8 800 200 93 58 Бесплатная горячая линия

Мошенничество с материнским капиталом

Цены на услуги юриста по мошенничеству

Материнский капитал представляет собой один из установленных государством видов поддержки, выражающейся в финансировании семей, в которых рождается второй ребенок. Данная гарантия допускает использование денежных средств в исключительно правомерных целях. К ним относится: погашение существующего ипотечного займа, оплата обучения ребенка и т.д. Полный список устанавливается действующим федеральным законом.

В чем выражается мошенничество и неправомерные действия с материнским капиталом?

Однако достаточно существенный размер финансирования повлек за собой и появление целых схем мошенничества, которые применяются с материнским капиталом. К основным и наиболее распространенным алгоритмам обмана можно отнести следующие:

  1. Фактическое обналичивание денежных средств, ранее перееденных на счет матери ребенка, либо иного лица. Как правило, услуги по обналичиванию предоставляются многочисленными подпольными фирмами, которые осуществляют данную незаконную процедуру за определенное вознаграждение.
  2. Получение материнских выплат лицом, у которого не имеются на это правовые полномочия. Как правило, делается это путем подделки документов, а также подкупа некоторых должностных лиц.
  3. Оформление неправомерной ипотеки. Как правило, здесь речь идет о приобретении жилья по слишком завышенной стоимости. Нередко такой способ также характеризуется подделкой многочисленных документов, например, составление заведомо неверного ипотечного договора, и дачей взяток определенным лицам.
  4. Неправомерное взаимодействие с должностными лицами, обладающими необходимыми полномочиями. Здесь речь может идти о подкупе лиц, работающих в определенных организациях, которые могут обналичить материнскую выплату.

02

Бесплатная горячая линия
(Москва и регионы РФ)

8 800 200 93 58

Большинство граждан, которые стали свидетелями мошенничества с материнским обеспечением, не знают, куда следует обращаться и как сообщить о совершенном преступлении. Прежде всего, можно сделать соответствующее заявление в прокуратуру. В тексте необходимо указать известные заявителю сведения, а также сообщить об иной важной информации.

Назначаемые меры ответственности и судебная практика

Мошенничество и незаконные действия с материнским капиталом являются серьезным преступлением, ответственность за которое устанавливается в соответствии с действующими положениями уголовного законодательства, а именно – ст. 159 УК РФ.

Любая мера воздействия применяется исключительно в судебном порядке, по исковому заявлению заинтересованного лица. Им может выступать как представитель, например, правоохранительных органов, так и иные граждане, у которых имеется информация о допущенном намеренном нарушении с материнским капиталом.

В роли доказательств по данному делу могут выступать:

  1. поддельные документы, которые были созданы намеренно, для того, чтобы мошенничество было проведено;
  2. показания свидетелей, которые смогут подтвердить факт участия лица в мошенничестве с материнским фондом;
  3. иные неоспоримые факты и доводы, которые могут быть использованы в качестве доказательств, например, сведения о движениях денежных средств на банковском счете и т.д.

После того, как суду будут представлены все имеющиеся у сторон доказательства, он приступает к подробному рассмотрению дела. Как правило, длится этот процесс в течение одного месяца. По окончанию рассмотрения, суд выносит соответствующее решение.

Существующая судебная практика показывает, что наказание за мошенничество и незаконное обращение с материнским капиталом достаточно часто влечет за собой серьезную меру наказания, а именно – тюремное заключение на определенный срок. Дело в том, что размер данной выплаты можно назвать существенным – более 250 000 рублей, а это значит, что незаконные действия с ним будут признаны мошенничеством в крупном размере.

Максимальный срок наказания может составлять 10 лет тюремного заключения. Дополнительно к нему может быть прибавлен и обязательный денежный штраф в определенном размере, а также назначение обязательных исправительных работ.
При рассмотрении дела о мошенничестве с материнскими выплатами, особое внимание уделяется и наличию определенных отягчающих обстоятельств. К ним могут быть отнесены: предварительный сговор группой лиц, причинение морального, либо физического вреда другим гражданам и т.д.

Иные правовые аспекты наказания

В деле о мошенничестве с материнским фондом может фигурировать много виновных лиц, однако, как показывает практика, в большинстве случаев наказание распространяется и на самого законного владельца денежных средств, а именно – на мать ребенка. Тогда суд может принять решение о взыскание ранее выплаченной суммы в пользу местного отделения пенсионного фонда, которое ранее занималось оформлением положенной государственной льготы.

В целях борьбы с данным видом мошенничества, правоохранительными органами была разработана и целая система оповещения о возможных неправомерных действиях с материнским капиталом в отдельных семьях. Каждый гражданин может заявить в соответствующую инстанцию с просьбой проверки отдельного случая распоряжения денежными средствами.

Помимо этого, существующая статистика показывает, что иногда владелец капитала даже не осознает, что он совершает уголовное преступление, подписав документы на обналичивание денежных средств. Этим незнанием регулярно пользуется огромное количество фирм, которые предлагают услуги такого рода.

Сотрудники прокуратуры обладают всеми необходимыми полномочиями для проверки абсолютно любой семьи с целью выяснения всех обстоятельств распоряжения денежными средствами. Если в ходе проверки выяснится вероятное наличие обмана и схемы махинации, уполномоченные лица возбуждают уголовное дело и подготавливают все необходимые документы для последующего судебного разбирательства. Много времени при этом может уйти на поиск непосредственных исполнителей, которые помогли обналичить денежные средства. 

 

 

Автор статьи
Дмитрий Леонов
Стаж работы 15 лет, специализация - жилищные, семейные, наследство, земельные, уголовные дела.
Рейтинг автора
721
Написано статей
712
Об авторе

Полезная информация по мошенничеству