Приговор суда по ч. 2 ст. 171 УК РФ № 1-519/2017 | Незаконное предпринимательство судебная практика

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Н.Новгород 02 ноября 2017 года

Канавинский районный суд г.Н.Новгорода в составе председательствующего судьи ФИО5,

при секретаре судебного заседания ФИО9,

с участием: помощника Нижегородского транспортного прокурора ФИО6,

защитника: адвоката: ФИО10, представившей ордер (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) и удостоверение (№),

обвиняемой ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, 16.07.1971г.рождения, уроженца (адрес обезличен), гражданина РФ, имеющего среднее техническое образование, женатого, имеющего двоих малолетних детей, работающего директором ООО ТД «Дзержинск Металл», зарегистрированного по адресу: Нижегородская область (адрес обезличен)5, проживающего по адресу: Нижегородская область (адрес обезличен)5, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 171 ч. 2 п. «б» УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органом предварительного расследования ФИО1 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 171 ч. 2 п. «б» УК РФ, а именно, в совершении преступления при следующих обстоятельствах:

ФИО1, (ДД.ММ.ГГГГ.) года рождения, являясь учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «Дзержинск-металл» (далее ООО «Дзержинск-металл») ИНН 5249047711, юридический адрес: Нижегородская область, (адрес обезличен), корпус П 1, офис 1 и Общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Дзержинск Металл» (далее ООО ТД «Дзержинск Металл», Общество) ИНН 5249132396, юридический адрес: Нижегородская область, (адрес обезличен) литер А, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), преследуя цель извлечение максимальной прибыли организациями ООО «Дзержинск-металл» и ООО ТД «Дзержинск Металл», не имея соответствующей лицензии незаконно осуществлял предпринимательскую деятельность по эксплуатации взрывопожароопасного производственного объекта III класса опасности, расположенного по адресу: Нижегородская область, (адрес обезличен) литер А, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере. (ДД.ММ.ГГГГ.) Межрайонной ИФНС России (№) по Нижегородской области была произведена государственная регистрация ООО «Дзержинск-металл». (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 52 (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.)). Учредителями ООО «Дзержинск –металл» являлись ФИО1 и ФИО7 На основании протоколов общего собрания учредителей ООО «Дзержинск-металл» (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) и (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО1 был избран на должность директора ООО «Дзержинск-металл» и с (ДД.ММ.ГГГГ.) выполнял функции единоличного исполнительного органа. Согласно Устава ООО «Дзержинск-металл», утвержденного протоколом общего собрания участников ООО «Дзержинск-металл» (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), с учетом изменений, внесенных в Устав, ФИО1, являясь единоличным исполнительным органом ООО «Дзержинск-металл» был наделен организационно – распорядительными полномочиями, действовал от имени Общества без доверенности, в том числе представлял интересы и совершал сделки, выдавал доверенности с правом передоверия, обладал правом первой подписи финансовых документов, правом распоряжения имуществом и денежными средствами Общества, издавал приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применял меры поощрения и налагал дисциплинарные взыскания, осуществлял иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества, и таким образом выполнял управленческие функции в коммерческой организации – ООО «Дзержинск-металл».Устав ООО «Дзержинск-металл» содержит положения о том, что учреждаемое общество создается для осуществления хозяйственной деятельности в целях удовлетворения общественных потребностей в его продукции, товарах, работах, услугах и реализации на основе полученной прибыли экономических интересов участников Общества. Основными видами деятельности Общества являются: обращение с ломом и отходами цветных и черных металлов; оптово-розничная торговля; оказание гражданам и организациям справочно-информационных, маркетинговых, дилерских, рекламных, сервисных, агентских, посреднических, брокерских, транспортно-экспедиционных и иных услуг; осуществление проектно-сметных, строительно-монтажных, ремонтно-строительных, пуско-наладочных, архитектурных, художественно-оформительских и дизайнерских работ; проектно-изыскательские, строительные работы по промышленному, гражданскому и жилищному строительству; торговля легковыми и грузовыми автомобилями, автомобильными запасными частями и номерными агрегатами и узлами, а также любые иные виды хозяйственной деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные законодательством. Согласно Устава ООО «Дзержинск-металл» отдельными видами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие им виды деятельности.Согласно Устава ООО «Дзержинск-металл», местонахождение Общества было определено по адресу: Нижегородская область, (адрес обезличен) помещение П 1. Однако, кроме этого, производственная деятельность ООО «Дзержинск-металл» также осуществлялась на производственном объекте, расположенном по адресу: Нижегородская область, (адрес обезличен) литер А.(ДД.ММ.ГГГГ.) Межрайонной ИФНС России (№) по Нижегородской области была произведена государственная регистрация ООО ТД «Дзержинск Металл». (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 52 (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.)).Решением единственного учредителя ООО ТД «Дзержинск Металл» (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО1 был избран на должность директора ООО ТД «Дзержинск Металл» и с (ДД.ММ.ГГГГ.) выполнял функции единоличного исполнительного органа. Согласно Устава ООО ТД «Дзержинск Металл» директор ФИО1, утвержденного на основании Решения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), с учетом изменений, внесенных в Устав, ФИО1, являясь единоличным исполнительным органом ООО ТД «Дзержинск Металл» был наделен организационно – распорядительными полномочиями, действовал от имени Общества без доверенности, в том числе представлял его интересы и совершал сделки, выдавал доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавал приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применял меры поощрения и налагал дисциплинарные взыскания, принимал решения и издавал приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества, осуществлял подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием и обеспечивал исполнение принятых им решений, обеспечивал хранение и ведение списков участников Общества, осуществлял иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества, и таким образом выполнял управленческие функции в коммерческой организации – ООО ТД «Дзержинск Металл». Устав ООО ТД «Дзержинск Металл» содержит положения о том, что учреждаемое общество создается для осуществления коммерческой деятельности для извлечения прибыли, деятельности в сфере обслуживания населения и организаций, направленной на удовлетворение общественных потребностей в различной продукции, товарах, выполнение иных работ и оказание услуг. Основными видами деятельности Общества являются: оптовая торговля лесоматериалами, распиловка и строгание древесины: пропитка древесины, производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6мм, производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины, розничная торговля лесоматериалами, лесозаготовки, иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ. Согласно Устава ООО ТД «Дзержинск Металл» отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством РФ, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. Согласно Устава ООО ТД «Дзержинск Металл», местонахождение Общества было определено по адресу: Нижегородская область, (адрес обезличен) литер А. В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального Закона (№) – ФЗ от (ДД.ММ.ГГГГ.) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в редакции Федеральных законов от (ДД.ММ.ГГГГ.) (№) – ФЗ от (ДД.ММ.ГГГГ.) (№) – ФЗ), п. «в» ч. 1 Приложения 1 к Федеральному Закону (№) – ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от (ДД.ММ.ГГГГ.), опасными производственными объектами являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются в указанных в Приложении 2 к настоящему Федеральному Закону количествах опасные вещества следующих видов: воспламеняющиеся вещества – газы, которые при нормальном давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже; горючие вещества – жидкости, газы, пыли, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления; взрывчатые вещества – вещества, которые при определенных видах внешнего воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся химическое превращение с выделением тепла и образованием газов; токсичные и высокотоксичные вещества – вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить к их гибели; вещества, представляющие опасность для окружающей среды. Согласно п. 2 Положения «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов» утвержденного Постановлением Правительства РФ от (ДД.ММ.ГГГГ.) (№) – эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов предусматривает выполнение работ и услуг на опасных производственных объектах, на которых получаются, используются, перерабатываются, хранятся, транспортируются, уничтожаются воспламеняющиеся, окисляющие, горючие, взрывчатые вещества, определенные Приложением 1 к Федеральному Закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997г. Опасные производственные объекты, в соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального Закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежат регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Опасные производственные объекты в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них для жизненно важных интересов личности и общества подразделяются в соответствии с критериями, указанными в Приложении 2 Федерального Закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от (ДД.ММ.ГГГГ.), на четыре класса опасности: I класс опасности – опасные производственные объекты чрезвычайно высокой опасности; II класс опасности – опасные производственные объекты высокой опасности; III класс опасности – опасные производственные объекты средней опасности; IV класс опасности – опасные производственные объекты низкой опасности. Присвоение класса опасности опасному производственному объекту осуществляется при его регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов. В соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 12 Федерального Закона № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от (ДД.ММ.ГГГГ.) (в редакции от (ДД.ММ.ГГГГ.) № 22-ФЗ) лицензированию подлежит деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. Классы опасности опасных производственных объектов, указанных в п. 1 Приложения 1 к Федеральному Закону № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от (ДД.ММ.ГГГГ.), устанавливаются исходя из количества опасного вещества или опасных веществ, которые одновременно находятся или могут находиться на опасном производственном объекте, в соответствии с таблицами 1 и 2 Приложения 1.В соответствии с таблицей 2 Приложения 1 к Федеральному Закону №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от (ДД.ММ.ГГГГ.) к опасным производственным объектам III класса опасности относятся объекты, в технологическом процессе, на которых используются горючие жидкости в количестве от 20 тонн и более, но менее 200 тонн.В соответствии с п. 5 ст. 2 Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от (ДД.ММ.ГГГГ.), руководитель организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, несет ответственность за полноту и достоверность сведений, представленных для регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов, в соответствии с Законодательством Российской Федерации.Согласно ст. 9 Федерального Закона № 99-ФЗ от (ДД.ММ.ГГГГ.) «О лицензировании отдельных видов деятельности», на каждый вид деятельности, указанный в части 1 статьи 12 настоящего Федерального Закона, требуется лицензия.В соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 12 Федерального Закона № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от (ДД.ММ.ГГГГ.), а также п.3 Положения «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов» утвержденного Постановлением Правительства РФ от (ДД.ММ.ГГГГ.) (№) на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов требуется получение лицензии, выдаваемой Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.Согласно данным Волжско – Окского Управления Ростехнадзора, лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов ООО «Дзержинск-металл» и ООО ТД «Дзержинск Металл» не выдавались.В неустановленное следствием время, однако не позднее (ДД.ММ.ГГГГ.), у учредителя и директора ООО «Дзержинск-металл» и ООО ТД «Дзержинск Металл» ФИО1 возник преступный умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности по эксплуатации взрывопожароопасного производственного объекта III класса опасности, не имея соответствующей лицензии, с целью извлечения дохода в особо крупном размере. Для реализации своего преступного умысла, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), директор и учредитель ООО «Дзержинск-металл» и ООО ТД «Дзержинск Металл» ФИО1 организовал на производственной площадке, расположенной по адресу: Нижегородская область, (адрес обезличен) литер А, незаконную предпринимательскую деятельность по производству ООО «Дзержинск-металл» деревянных шпал и брусьев пропитанных каменноугольным маслом, являющимся горючей жидкостью, токсичным веществом, и их последующей реализацией контрагентам через аффилированную ООО «Дзержинск-металл» организацию – ООО ТД «Дзержинск Металл», в рамках заключенного между ООО «Дзержинск-металл» и ООО ТД «Дзержинск Металл» договоров о совместной деятельности от (ДД.ММ.ГГГГ.) и от (ДД.ММ.ГГГГ.), и тем самым незаконно извлекая доход. При этом, для производства деревянных шпал и брусьев пропитанных каменноугольным маслом, ФИО1 не позднее (ДД.ММ.ГГГГ.) установил на производственной площадке оборудование необходимое для производственного процесса пропитки деревянных шпал и брусьев, а именно: приемную емкость автоклава объемом V=4,14 м?, вместимостью 4,513 тонн (при плотности каменноугольного масла 1090кг/м?) и 4,678 тонн (при плотности каменноугольного масла 1130кг/м?), пропиточную ванну объемом Vполн.=14,52 м?, Vраб.=7,0 м?, вместимостью 7,630 тонн (при плотности каменноугольного масла 1090кг/м?) и 7,910 тонн (при плотности каменноугольного масла 1130кг/м?), пропиточную ванну объемом Vполн.=10,04 м?, Vраб.=5,0 м?, вместимостью 5,450 тонн (при плотности каменноугольного масла 1090кг/м?) и 5,650 тонн (при плотности каменноугольного масла 1130кг/м?), приемно–подготовительный бункер Vполн.=22,6 м?, Vраб.=18,2 м?, вместимостью 19,838 тонн (при плотности каменноугольного масла 1090кг/м?) и 20,566 тонн (при плотности каменноугольного масла 1130кг/м?), а всего оборудования общей вместимостью 37,431 тонн (при плотности каменноугольного масла 1090кг/м?) и 38,804 тонн (при плотности каменноугольного масла 1130кг/м?).Согласно требованиям ГОСТ 2770-74 каменноугольное масло для пропитки древесины отнесено к горючим веществам и токсичным продуктам II класса опасности, в связи с чем, ООО «Дзержинск-металл» являлось взрывопожароопасным производственным объектом не ниже III класса опасности, поскольку в технологическом процессе использовалось каменноугольное масло в количестве от 20 тонн и более, но менее 200 тонн, которое одновременно находилось или могло находиться на опасном производственном объекте.При этом, в нарушение п. 1, п. 3 ст. 49 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также ст. 9 Федерального Закона № 99-ФЗ от (ДД.ММ.ГГГГ.) «О лицензировании отдельных видов деятельности», учредитель и директор ООО «Дзержинск-металл» и ООО ТД «Дзержинск Металл» ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, осознавая, что производственный объект, расположенный по адресу: Нижегородская область, (адрес обезличен) литер А, является взрывопожароопасным производственным объектом класса опасности не ниже третьего, так как на вышеуказанном объекте, ФИО1 были созданы все необходимые условия для возможности единовременного нахождения на нем каменноугольного масла в количестве, превышающем 20 тонн, но менее 200 тонн, заведомо зная, что деятельность по эксплуатации вышеуказанного взрывопожароопасного производственного объекта III класса опасности подлежит обязательному лицензированию, не желая производить мероприятия, направленные на приведение этого производственного объекта в соответствие с требованиями нормативных актов и получить лицензию на эксплуатацию данного объекта, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) эксплуатировал вышеуказанный взрывопожароопасный производственный объект не ниже III класса опасности, на котором изготавливал пропитанные каменноугольным маслом деревянные шпалы и брусья, которые затем реализовывал от ООО ТД «Дзержинск Металл» различным контрагентам, извлекая доход поступавший на расчетный счет (№) ООО ТД «Дзержинск Металл», открытый в Нижегородском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: (адрес обезличен), а именно:

ЗАО "Алексиковский элеватор" (ИНН 3420000094), получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 60800,00 рублей;

ЗАО "Алексиковский элеватор" (ИНН 3420000094) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 45600,00 рублей;

ЗАО "Алексиковский элеватор" (ИНН 3420000094) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 232402,00 рублей;

ЗАО "Корунд-Циан" (ИНН 5249105219) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) за ООО «Корунд» денежные средства в сумме 288401,00 рублей;

ЗАО "Корунд-Циан" (ИНН 5249105219) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) за ООО «Корунд» денежные средства в сумме 240000,00 рублей;

ЗАО "Корунд-Циан" (ИНН 5249105219) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) за ООО «Корунд» денежные средства в сумме 198802,00 рублей;

ЗАО "Корунд-Циан" (ИНН 5249105219) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) за ООО «Корунд» денежные средства в сумме 99401,00 рублей;

ЗАО "Панфиловский элеватор" (ИНН 3419004224) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 167000,00 рублей;

ЗАО "Панфиловский элеватор" (ИНН 3419004224) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 89000,00 рублей;

ЗАО "Панфиловский элеватор" (ИНН 3419004224) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 152000,00 рублей;

ЗАО "Панфиловский элеватор" (ИНН 3419004224) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 156000,00 рублей;

ЗАО "СМУ-75" (ИНН 7743716580) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 250500,00 рублей;

ЗАО "СМУ-75" (ИНН 7743716580) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 695796,96 рублей;

ЗАО "СМУ-75" (ИНН 7743716580) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 252000,00 рублей;

ЗАО "СМУ-75" (ИНН 7743716580) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 107400,00 рублей;

ЗАО "СМУ-75" (ИНН 7743716580) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 730800,00 рублей;

ЗАО "СМУ-75" (ИНН 7743716580) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 214800,00 рублей;

ИП «ФИО2» (ИНН 212900700650) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 56500,00 рублей;

МП г.о. Самара "ТТУ" (ИНН 6315702029) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 273000,00 рубля;

МП г.о. Самара "ТТУ" (ИНН 6315702029) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 291200,00 рублей;

МП г.о. Самара "ТТУ" (ИНН 6315702029) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства 273000,00 рубля;

МП г.о. Самара "ТТУ" (ИНН 6315702029) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 273000,00 рубля;

ОАО "НМЗ" (ИНН 5259008768) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 194560,00 рублей;

ОАО "Рузхиммаш" (ИНН 1324015626) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 235904,00 рублей;

ОАО АК "ЖДЯ" (ИНН 1435073060) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 1228284,28 рублей;

ОАО НЦ (ИНН 2315020195) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 187010,00 рублей;

ООО "Головной ремонтно – восстановительный поезд НН" (ИНН 5257056710) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 82800,00 рублей;

ООО "Мировой промышленный импорт" (ИНН 5249085837) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 198802,00 рублей;

ООО "Мировой промышленный импорт" (ИНН 5249085837) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 397604,00 рублей;

ООО "Мировой промышленный импорт" (ИНН 5249085837) получив в качестве оплаты(ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 278400,00 рублей;

ООО "Мировой промышленный импорт" (ИНН 5249085837) получив в качестве оплаты(ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 758640,00 рублей;

ООО "Мировой промышленный импорт" (ИНН 5249085837) получив в качестве оплаты(ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 1572960,00 рублей;

ООО "ТрейдГрупп" (ИНН 3849031621) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 240000,00 рублей;

ООО "Химэкспо" (ИНН 7724504171) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 535000,00 рублей;

ООО "Химэкспо" (ИНН 7724504171) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 299500,00 рублей;

ООО "Химэкспо" (ИНН 7724504171) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 387000,00 рублей;

ООО "Химэкспо" (ИНН 7724504171) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 637000,00 рублей;

ООО Строительное Предприятие "Ферро ФИО3" (ИНН 2360000585) получив в качестве оплаты(ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 283000,00 рублей;

ООО Строительное Предприятие "Ферро ФИО3" (ИНН 2360000585) получив в качестве оплаты(ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 321000,00 рублей;

ООО "Волгаспецстрой" (ИНН 5249072796) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 198000,00 рублей;

ООО "Волгаспецстрой" (ИНН 5249072796) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 252000,00 рублей;

ООО "Волгаспецстрой" (ИНН 5249072796) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 244800,00 рублей;

ООО "Волгаспецстрой" (ИНН 5249072796) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства 82800,00 рублей;

ООО " ВолгоградЖелДорпуть" (ИНН 3443034195) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 261002,00 рублей;

ООО " ВолгоградЖелДорпуть" (ИНН 3443034195) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 232000,00 рублей;

ООО " ВолгоградЖелДорпуть" (ИНН 3443034195) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 606275,00 рублей;

ООО " ВолгоградЖелДорпуть" (ИНН 3443034195) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 645499,44 рублей;

ООО " ВолгоградЖелДорпуть" (ИНН 3443034195) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 251200,00 рублей;

ООО " ВолгоградЖелДорпуть" (ИНН 3443034195) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 662200,00 рублей;

ООО " ВолгоградЖелДорпуть" (ИНН 3443034195) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 659560,00 рублей;

ООО " ВолгоградЖелДорпуть" (ИНН 3443034195) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 234200,00 рублей;

ООО " ВолгоградЖелДорпуть" (ИНН 3443034195) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 264000,00 рублей;

ООО " ВолгоградЖелДорпуть" (ИНН 3443034195) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 249200,00 рублей;

ООО " ВолгоградЖелДорпуть" (ИНН 3443034195) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 293800,00 рублей;

ООО " ВолгоградЖелДорпуть" (ИНН 3443034195) получив в качестве оплаты денежные средства в сумме (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 248540,00 рублей;

ООО " ВолгоградЖелДорпуть" (ИНН 3443034195) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 669540,00 рублей;

ООО " ВолгоградЖелДорпуть" (ИНН 3443034195) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 667560,00 рублей;

ООО " ВолгоградЖелДорпуть" (ИНН 3443034195) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 762380,00 рублей;

ООО " ВолгоградЖелДорпуть" (ИНН 3443034195) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 660538,00 рублей;

ООО " ВолгоградЖелДорпуть" (ИНН 3443034195) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 238000,00 рублей;

ООО " ВолгоградЖелДорпуть" (ИНН 3443034195) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 257200,00 рублей;

ООО " ВолгоградЖелДорпуть" (ИНН 3443034195) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 256000,00 рублей;

ООО " ВолгоградЖелДорпуть" (ИНН 3443034195) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 799864,00 рублей;

ООО " ВолгоградЖелДорпуть" (ИНН 3443034195) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 718238,00 рублей;

ООО " ВолгоградЖелДорпуть" (ИНН 3443034195) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 766904,00 рублей;

ООО " ВолгоградЖелДорпуть" (ИНН 3443034195) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 758984,00 рублей;

ООО "ВолгоградЖелДорпуть" (ИНН 3443034195) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 699500,00 рублей;

ООО "ВолгоградЖелДорпуть" (ИНН 3443034195) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 654620,00 рублей;

ООО "ВолгоградЖелДорпуть" (ИНН 3443034195) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 256000,00 рублей;

ООО "ВолгоградЖелДорпуть" (ИНН 3443034195) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 643579,00 рублей;

ООО "ВолгоградЖелДорпуть" (ИНН 3443034195) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 264000,00 рублей;

ООО "ВолгоградЖелДорпуть" (ИНН 3443034195) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) рублей денежные средства в сумме 697958,00 рублей;

ООО "ВолгоградЖелДорпуть" (ИНН 3443034195) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 178000,00 рублей;

ООО "ВолгоградЖелДорпуть" (ИНН 3443034195) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) рублей 660538,00 рублей;

ООО "Дзержинскремстрой" (ИНН 5249098610) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 186802,00 рублей;

ООО "Дзержинскремстрой" (ИНН 5249098610) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 262802,00 рублей;

ООО "Дзержинскремстрой" (ИНН 5249098610) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 190000,65 рублей;

ООО "Дзержинскремстрой" (ИНН 5249098610) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 228000,78 рублей;

ООО "Дзержинскремстрой" (ИНН 5249098610) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 226601,00 рублей;

ООО "Дзержинскремстрой" (ИНН 5249098610) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 252182,70 рублей;

ООО "Дзержинскремстрой" (ИНН 5249098610) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 214822,30 рублей;

ООО "Дзержинскремстрой" (ИНН 5249098610) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 228000,00 рублей;

ООО "Дзержинскремстрой" (ИНН 5249098610) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 109279,17 рублей;

ООО "Дзержинскремстрой" (ИНН 5249098610) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 139840,00 рублей;

ООО "Дзержинскремстрой" (ИНН 5249098610) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 192152,00 рублей;

ООО "Дзержинскремстрой" (ИНН 5249098610) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 116640,00 рублей;

ООО "Дзержинскремстрой" (ИНН 5249098610) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 83000,00 рублей;

ООО "Дзержинскремстрой" (ИНН 5249098610) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 99401,00 рублей;

ООО "Дзержинскремстрой" (ИНН 5249098610) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 290500,00 рублей;

ООО "Дзержинскремстрой" (ИНН 5249098610) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 116001,00 рублей;

ООО "ЖД-Стройгруппа" (ИНН 5036140963) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 225728,10 рублей;

ООО "ЖД-Стройгруппа" (ИНН 5036140963) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 298093,24 рублей;

ООО "ЖД-Стройгруппа" (ИНН 5036140963) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 225728,10 рублей;

Задать вопрос юристу бесплатно

по уголовным делам

Бесплатная горячая линия Москва и область

8 499 113 08 78

ООО "ЖД-Стройгруппа" (ИНН 5036140963) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 180582,48 рублей;

ООО "ЖД-Стройгруппа" (ИНН 5036140963) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 112864,05 рублей;

ООО "Желдорстрой" (ИНН 5249077032) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 93401,00 рублей;

ООО "Желдорстрой" (ИНН 5249077032) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 7600,00 рублей;

ООО "Желдорстрой" (ИНН 5249077032) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 46500,00 рублей;

ООО Компания "ПромПутьСнабжение" (ИНН 1648019927) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 76000,00 рублей;

ООО Компания "ПромПутьСнабжение" (ИНН 1648019927) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 7600,00 рублей;

ООО Компания "ПромПутьСнабжение" (ИНН 1648019927) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 121800,00 рублей;

ООО Компания "ПромПутьСнабжение" (ИНН 1648019927) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 13680,00 рублей;

ООО Компания "ПромПутьСнабжение" (ИНН 1648019927) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 38000,00 рублей;

ООО Компания "ПромПутьСнабжение" (ИНН 1648019927) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 205200,00 рублей;

ООО Компания "ПромПутьСнабжение" (ИНН 1648019927) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 60000,00 рублей;

ООО Компания "ПромПутьСнабжение" (ИНН 1648019927) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 228750,00 рублей;

ООО Компания "ПромПутьСнабжение" (ИНН 1648019927) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 93401,00 рублей;

ООО Компания "ПромПутьСнабжение" (ИНН 1648019927) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 102000,00 рублей;

ООО Компания "ПромПутьСнабжение" (ИНН 1648019927) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 33200,00 рублей;

ООО Компания "ПромПутьСнабжение" (ИНН 1648019927) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 148500,00 рублей;

ООО Компания "ПромПутьСнабжение" (ИНН 1648019927) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 36720,00 рублей;

ООО "Константа-К" (ИНН 5249059435) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 38000,00 рублей;

ООО "Константа-К" (ИНН 5249059435) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 11400,00 рублей;

ООО "Константа-К" (ИНН 5249059435) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 15200,00 рублей;

ООО "Константа-К" (ИНН 5249059435) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 38000,00 рублей;

ООО "Константа-К" (ИНН 5249059435) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 15200,00 рублей;

ООО "Константа-К" (ИНН 5249059435) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 22800,00 рублей;

ООО "Константа-К" (ИНН 5249059435) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 33440,00 рублей;

ООО "Константа-К" (ИНН 5249059435) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 15200,00 рублей;

ООО "Константа-К" (ИНН 5249059435) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 30400,00 рублей;

ООО "Константа-К" (ИНН 5249059435) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 93401,00 рублей;

ООО "Константа-К" (ИНН 5249059435) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 24300,00 рублей;

ООО "Константа-К" (ИНН 5249059435) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 16200,00 рублей;

ООО "Константа-К" (ИНН 5249059435) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 40500,00 рублей;

ООО "Константа-К" (ИНН 5249059435) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 16200,00 рублей;

ООО "Корунд" (ИНН 5249072161) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 93401,00 рублей;

ООО "Металлоконструкция" (ИНН 1215050910) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 17940,00 рублей;

ООО "МЖК" (ИНН 7723889320) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 236550,00 рублей;

ООО "МЖК" (ИНН 7723889320) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 234000,00 рублей;

ООО "МЖК" (ИНН 7723889320) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 156000,00 рублей;

ООО "МЖК" (ИНН 7723889320) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 195000,00 рублей;

ООО "МЖК" (ИНН 7723889320) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 132901,00 рублей;

ООО "МСК" (ИНН 6316204139) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 250000,00 рублей;

ООО "Порт Ревяк" (ИНН 5256036510) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 18500,00 рублей;

ООО "Потенциал-ДС" (ИНН 2130041354) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 59200,00 рублей;

ООО "ПромИнвест-НН" (ИНН 5263038780) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 810,00 рублей;

ООО "ПромИнвест-НН" (ИНН 5263038780) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 249000,00 рублей;

ООО "ПромИнвест-НН" (ИНН 5263038780) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 248170,00 рублей;

ООО "ПромИнвест-НН" (ИНН 5263038780) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 249000,00 рублей;

ООО "ПромИнвест-НН" (ИНН 5263038780) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 218802,00 рублей;

ООО "ПромИнвест-НН" (ИНН 5263038780) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 243702,00 рублей;

ООО "Промтехнология" (ИНН 7724638070) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 219000,00 рублей;

ООО ООО "Промтехнология" (ИНН 7724638070) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 219000,00 рублей;

ООО "Промтехнология" (ИНН 7724638070) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 219000,00 рублей;

ООО "Промтехнология" (ИНН 7724638070) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 228000,00 рублей;

ООО "Промтехстрой" (ИНН 6312138037) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 243000,00 рублей;

ООО "РемСтройПуть" (ИНН 3460011977) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 232802,00 рублей;

ООО "РемСтройПуть" (ИНН 3460011977) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 267802,00 рублей;

ООО "Рудпром" (ИНН 6713012610) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 274280,00 рублей;

ООО "СМУ-75" (ИНН 7743940568) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 198802,00 рублей;

ООО "СМУ-75" (ИНН 7743940568) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 732480,00 рублей;

ООО "СМУ-75" (ИНН 7743940568) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 765000,00 рублей;

ООО "СМУ-75" (ИНН 7743940568) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 813480,00 рублей;

ООО "СМУ-75" (ИНН 7743940568) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 762480,00 рублей;

ООО "СМУ-75" (ИНН 7743940568) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 724920,00 рублей;

ООО "СМУ-75" (ИНН 7743940568) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 714840,00 рублей;

ООО "Татсталькомплект" (ИНН 1658130272) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 15600,00 рублей;

ООО "Татсталькомплект" (ИНН 1658130272) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 40500,00 рублей;

ООО "Татсталькомплект" (ИНН 1658130272) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 102000,00 рублей;

ООО "ТД "Экспресс" (ИНН 7811510326) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 273000,00 рублей;

ООО "ТД "Экспресс" (ИНН 7811510326) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 257850,00 рублей;

ООО "ТД "Экспресс" (ИНН 7811510326) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 779100,00 рублей;

ООО "ТД "Экспресс" (ИНН 7811510326) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 765320,00 рублей;

ООО "ТД "Экспресс" (ИНН 7811510326) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 787700,00 рублей;

ООО "ТД "Экспресс" (ИНН 7811510326) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 806760,00 рублей;

ООО "ТД "Экспресс" (ИНН 7811510326) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 273000,00 рублей;

ООО "ТД "Экспресс" (ИНН 7811510326) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 266400,00 рублей;

ООО "ТД ЕвроСибЭнерго" (ИНН 3808118560) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 907549,80 рублей;

ООО "ТД Желдорпром" (ИНН 3334017658) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 89000,00 рублей;

ООО "Торговый Дом Снабкомплекс" (ИНН 5256131467) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 46500,00 рублей;

ООО «Желдорстрой» (ИНН 5249077032) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 76000,00 рублей;

ООО «Желдорстрой» (ИНН 5249077032) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 104801,00 рублей;

ООО «Желдорстрой» (ИНН 5249077032) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 38000,00 рублей;

ООО «Желдорстрой» (ИНН 5249077032) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 3040,00 рублей;

ООО СК "Желдорстрой" (ИНН 6155067947) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 283000,00 рублей;

ООО СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ФЕРРО ФИО3" (ИНН 2360000585) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 328000,00 рублей;

ООО Строительное предприятие "ФЕРРО ФИО3" (ИНН 2360000585) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 284500,00 рублей;

ОАО "Окская Судоверфь"(ИНН 5223004199) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 60100,00 рублей;

ОАО "Правдинское конструкторское бюро" (ИНН 5244012761) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 3120,00 рублей;

Филиал ФГУП "ЦЭНКИ" – Космический ЦЕНТР "Южный" (ИНН 7702044530) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 815850,00 рублей;

Филиал ФГУП "ЦЭНКИ" – Космический ЦЕНТР "Южный" (ИНН 7702044530) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 856800,00 рублей;

Филиал ФГУП "ЦЭНКИ" – Космический ЦЕНТР "Южный" (ИНН 7702044530) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 911400,00 рублей;

Филиал ФГУП "ЦЭНКИ" – Космический ЦЕНТР "Южный" (ИНН 7702044530) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 831600,00 рублей;

Филиал ФГУП "ЦЭНКИ" – Космический ЦЕНТР "Южный" (ИНН 7702044530) получив в качестве оплаты (ДД.ММ.ГГГГ.) денежные средства в сумме 784350,00 рублей, а всего денежных средств в общей сумме 57184149 рублей 16 копеек, что является особо крупным доходом.

В процессе вышеуказанной незаконной предпринимательской деятельности по эксплуатации взрывопожароопасного объекта класса опасности не ниже третьего, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) на производственном площадке по адресу: Нижегородская область, (адрес обезличен) литер А, ООО «Дзержинск-металл» и ООО ТД «Дзержинск Металл» под руководством директора ФИО1, не имея лицензии по эксплуатации взрывопожароопасного объекта класса опасности не ниже третьего, транспортировало, хранило, а также осуществляло производственную деятельность по пропитке шпал каменноугольным маслом, отнесенным к горючим веществам и токсичным продуктам II класса опасности, и их дальнейшую реализацию контрагентам от имени ООО ТД «Дзержинск Металл», в результате чего незаконно извлек доход на общую сумму 57184149 рублей 16 копеек. Полученный ООО «Дзержинск-металл» и ООО ТД «Дзержинск Металл» под руководством директора ФИО1 в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) доход в сумме 57184149 рублей 16 копеек от незаконной предпринимательской деятельности по эксплуатации взрывопожароопасного объекта класса опасности не ниже третьего, расположенного по адресу: Нижегородская область, (адрес обезличен) литер А, без обязательной лицензии, является доходом в особо крупном размере.

Действия обвиняемого ФИО1 органом предварительного расследования квалифицированы по ст. 171 ч. 2 п. «б» УК РФ, как незаконное предпринимательство, то есть, осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

В ходе предварительного расследования обвиняемый ФИО1 вину по предъявленному обвинению полностью признал, ходатайствовал о прекращении уголовного дела и уголовного преступления, и о назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Уголовное дело поступило в суд, в соответствии с позицией обвиняемого ФИО1, с ходатайством следователя, вынесенным с резолюции руководителя следственного органа, о направлении уголовного дела в суд для применения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В судебном заседании обвиняемый ФИО1 заявленное ходатайство поддержал, стороны не возражали против удовлетворения такового.

Выслушав участников судебного разбирательства, проверив представленные суду материалы уголовного дела, суд считает ходатайство органа предварительного расследования подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Суд установил, что ФИО1 обвиняется в совершении умышленного преступления средней тяжести, не судим, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, имеет двоих малолетних детей, работает, активно способствовал расследованию преступления, загладил причиненный преступлением вред, внеся на счет Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в качестве благотворительного взноса на улучшение окружающей природной среды денежных средства в сумме 750000 рублей, что суд считает соразмерным способом заглаживания вреда причиненному преступлением ущербу, в связи с чем, и на основании ст. 76-2 УК РФ и ст. 25-1 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО1 и назначает ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

С учетом материального положения ФИО1 и его семьи, тяжести предъявленного обвинения и возможности получения обвиняемым, являющимся трудоспособным, самостоятельного заработка, суд устанавливает для ФИО1 двух месячный срок, в течение которого он обязан уплатить судебный штраф, размер которого суд определяет в соответствии с требованиями ст. 104-5 УК РФ.

Одновременно суд разъясняет ФИО1, что в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, судебный штраф отменяется, и ФИО1 подлежит привлечению к уголовной ответственности по ст. 171 ч. 2 п. «б» УК РФ.

Вещественные доказательства по уголовному делу суд, в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ, постановляет: копии документов, приобщенные к материалам уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела; документы первичного бухгалтерского учета, изъятые из ЗАО «Панфиловский Элеватор», и хранящиеся при материалах уголовного дела, - возвратить по принадлежности в ЗАО «Панфиловский Элеватор»; документы первичного бухгалтерского учета, изъятые из ПАО «Нижегородский машиностроительный завод», и хранящиеся при материалах уголовного дела, - возвратить по принадлежности в ПАО «Нижегородский машиностроительный завод», документы первичного бухгалтерского учета, изъятые из ООО «ХимПромСнаб», - ООО «ХимПромСнаб», папку с документами, касающимися деятельности ООО «Дзержинск-металл» и ООО ТД «Дзержинск Металл», хранящуюся в камере хранения Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте, возвратить по принадлежности в ООО «Дзержинск-металл» и ООО ТД «Дзержинск Металл», копии документов, полученных по запросу из Межрайонной ИФНС (№) по Нижегородской области, и хранящиеся при материалах уголовного дела, - возвратить по принадлежности в Межрайонную ИФНС (№) по Нижегородской области; СD-диск с выписками из ЕГРЮЛ, диск CD-R с электронной выпиской по расчетному счету (№),выписку по расчетному счету (№) ООО Торговый дом «Дзержинск Металл» (ИНН 5249132396), полученную из ПАО «МДМ Банк»; копия журнала-ордера по счету 62.1 по субконто за 2014 г.; копия журнала выставленных счетов-фактур за период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.); копия книги продаж за 2014 год, упакованные согласно норм УПК РФ, хранящиеся при уголовном деле, - уничтожить; руководство по эксплуатации на насос типа НМШ – книжка на 35 листах с названием: «Насосы шестеренные типа НМШ и агрегаты электронасосные на их основе руководство по эксплуатации Н42.878.00.000 РЭ», хранящееся в камере хранения Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте, - возвратить в ООО «Дзержинск-Металл», регистрационное дело ООО ТД «Дзержинск Металл» ИНН 5249132396, регистрационное дело ООО «Дзержинск-Металл» ИНН 5249047711, хранящееся в камере хранения Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте, - возвратить по принадлежности в Межрайонную ИФНС России (№) по Нижегородской области; имущество, возвращенное по принадлежности ФИО1, - оставить по принадлежности у ФИО1; документы первичного бухгалтерского учета, изъятые из ООО «Порт Ревяк», хранящиеся при уголовном деле, - возвратить по принадлежности в ООО «Порт Ревяк»; документы первичного бухгалтерского учета, изъятые из ЗАО «Корунд-Циан», хранящиеся при уголовном деле, - возвратить по принадлежности в ЗАО «Корунд-Циан»; документы первичнoго бухгалтерского учета, изъятые из ООО «Аконит», хранящиеся при уголовном деле, - возвратить по принадлежности в ООО «Аконит»; документы первичного бухгалтерского учета, изъятые из ООО «ПромИнвест-НН», хранящиеся при уголовном деле, - возвратить по принадлежности в ООО «ПромИнвест-НН»; документы первичного бухгалтерского учета изъятые из ООО «Дзержинскремстрой», хранящиеся при уголовном деле, - возвратить по принадлежности в ООО «Дзержинскремстрой»; документы первичного бухгалтерского учета, изъятые из ЗАО «Алексиковский Элеватор», хранящиеся при уголовном деле, - возвратить по принадлежности в ЗАО «Алексиковский Элеватор».

Меру пресечения в отношении обвиняемого ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – суд отменяет.

Руководствуясь ст.ст.25-1,108 ч. 6,254-256 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО1 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 171 ч. 2 п. «б» УК РФ.

Назначить ФИО1 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 250000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей.

Обязать ФИО1 в течение двух месяцев после вступления настоящего постановления в законную силу уплатить судебный штраф.

Разъяснить ФИО1, что в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, судебный штраф отменяется, и ФИО1 подлежит привлечению к уголовной ответственности по ст. 171 ч. 2 п. «б» УК РФ.

Разъяснить ФИО1 необходимость представления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу- исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1- отменить.

Вещественные доказательства: копии документов, приобщенные к материалам уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела; документы первичного бухгалтерского учета, изъятые из ЗАО «Панфиловский Элеватор», и хранящиеся при материалах уголовного дела, - возвратить по принадлежности в ЗАО «Панфиловский Элеватор»; документы первичного бухгалтерского учета, изъятые из ПАО «Нижегородский машиностроительный завод», и хранящиеся при материалах уголовного дела, - возвратить по принадлежности в ПАО «Нижегородский машиностроительный завод», документы первичного бухгалтерского учета, изъятые из ООО «ХимПромСнаб», - ООО «ХимПромСнаб», папку с документами, касающимися деятельности ООО «Дзержинск-металл» и ООО ТД «Дзержинск Металл», хранящуюся в камере хранения Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте, возвратить по принадлежности в ООО «Дзержинск-металл» и ООО ТД «Дзержинск Металл», копии документов, полученных по запросу из Межрайонной ИФНС (№) по Нижегородской области, и хранящиеся при материалах уголовного дела, - возвратить по принадлежности в Межрайонную ИФНС (№) по Нижегородской области; СD-диск с выписками из ЕГРЮЛ, диск CD-R с электронной выпиской по расчетному счету (№),выписку по расчетному счету (№) ООО Торговый дом «Дзержинск Металл» (ИНН 5249132396), полученную из ПАО «МДМ Банк»; копия журнала-ордера по счету 62.1 по субконто за 2014 г.; копия журнала выставленных счетов-фактур за период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.); копия книги продаж за 2014 год, упакованные согласно норм УПК РФ, хранящиеся при уголовном деле, - уничтожить; руководство по эксплуатации на насос типа НМШ – книжка на 35 листах с названием: «Насосы шестеренные типа НМШ и агрегаты электронасосные на их основе руководство по эксплуатации Н42.878.00.000 РЭ», хранящееся в камере хранения Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте, - возвратить в ООО «Дзержинск-Металл», регистрационное дело ООО ТД «Дзержинск Металл» ИНН 5249132396, регистрационное дело ООО «Дзержинск-Металл» ИНН 5249047711, хранящееся в камере хранения Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте, - возвратить по принадлежности в Межрайонную ИФНС России (№) по Нижегородской области; имущество, возвращенное по принадлежности ФИО1, - оставить по принадлежности у ФИО1; документы первичного бухгалтерского учета, изъятые из ООО «Порт Ревяк», хранящиеся при уголовном деле, - возвратить по принадлежности в ООО «Порт Ревяк»; документы первичного бухгалтерского учета, изъятые из ЗАО «Корунд-Циан», хранящиеся при уголовном деле, - возвратить по принадлежности в ЗАО «Корунд-Циан»; документы первичнoго бухгалтерского учета, изъятые из ООО «Аконит», хранящиеся при уголовном деле, - возвратить по принадлежности в ООО «Аконит»; документы первичного бухгалтерского учета, изъятые из ООО «ПромИнвест-НН», хранящиеся при уголовном деле, - возвратить по принадлежности в ООО «ПромИнвест-НН»; документы первичного бухгалтерского учета изъятые из ООО «Дзержинскремстрой», хранящиеся при уголовном деле, - возвратить по принадлежности в ООО «Дзержинскремстрой»; документы первичного бухгалтерского учета, изъятые из ЗАО «Алексиковский Элеватор», хранящиеся при уголовном деле, - возвратить по принадлежности в ЗАО «Алексиковский Элеватор».

Постановление может быть обжаловано в Нижегородский областной суд через Канавинский районный суд г.Н.Новгорода в течение 10 суток со дня оглашения. В случае подачи апелляционных жалоб стороны вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении доводов жалоб судом апелляционной инстанции.

Судья. Подпись.

Копия верна.

Судья: ФИО11

Подлинник постановления хранится в материалах уголовного дела (№) в Канавинском районном суде г.Н.Новгорода.

Секретарь с/з ФИО9