№ 1 – 44/16
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Москва дата
Тушинский районный суд адрес в составе судьи фио,
При секретаре фио,
С участием государственного обвинителя, помощника прокурора Тушинской межрайонной прокуратуры адрес фио,
Подсудимого фио,
Защитника – адвоката фио
Потерпевших фио, фио,
Представителя потерпевших фио, выступающего по доверенности,
Рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела
№ 1-44/16 по обвинению фио, паспортные данные, гражданина РФ, со средним образованием, холостого, малолетних детей не имеющего, не работающего, зарегистрированного по адресу: адрес, ранее судимого:
- дата Ленинским районным судом адрес по ст. 161 ч. 2 п. «б» УК РФ к лишению свободы сроком на три года, без штрафа, условно, с испытательным сроком дата;
Постановлением Октябрьского районного суда адрес от дата приговор Ленинского районного суда адрес от дата в отношении фио изменен, а именно действия фио переквалифицированы с п. «б» ч. 2 ст. 161 УК РФ на ч. 1 ст. 161 УК РФ, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года, условно, с испытательным сроком два года;
Постановлением Южского районного суда адрес от дата считать фио осужденным по приговору Ленинского районного суда адрес от дата, с учетом внесенных изменений постановлением судьи Октябрьского районного суда адрес от дата по ч. 1 ст. 161 УК РФ (в ред. Федерального закона № 26-ФЗ от дата);
Постановлением Южского районного суда адрес от дата считать фио осужденным по приговору Ленинского районного суда адрес от дата, с учетом внесенных изменений постановлением Октябрьского районного суда адрес от дата по ч. 1 ст. 161 УК РФ (в ред. Федерального закона № 26-ФЗ от дата);
- дата Ленинский районным судом адрес по ч. 4 ст. 111 УК РФ, с применением ч. 5 ст. 74 УК РФ, ст. 70 УК РФ, к лишению свободы сроком на 12 лет 06 месяцев лишения свободы, без штрафа, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима;
Постановлением Октябрьского районного суда адрес от дата приговор Ленинского районного суда адрес от дата в отношении фио изменен, а именно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет. На основании ст. 74 ч. 5 УК РФ отменено условное осуждение, назначенное приговором Ленинского районного суда адрес от дата На основании ст. 70 УК РФ, к назначенному наказанию частично присоединено наказание, не отбытое по приговору Ленинского районного суда адрес от дата и окончательно к отбытию назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет шесть месяцев; с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима;
Постановлением Южского районного суда адрес от дата считать фио осужденным по приговору Ленинского районного суда адрес от дата, с учетом внесенных изменений постановлением судьи Октябрьского районного суда адрес от дата по ч. 4 ст. 111 УК РФ (в ред. Федерального закона № 26-ФЗ от дата) к лишению свободы сроком на 8 лет 11 месяцев, без ограничения свободы, а по совокупности указанных приговоров в соответствии со ст. 70 УК РФ – лишению свободы сроком на 9 лет 5 месяцев, без ограничения свободы;
- освободился по отбытии срока наказания дата;
Осужденного:
- дата мировым судьей судебного участка № 7 адрес по ст. 158 ч. 1 УК РФ к лишению свободы сроком на 09 месяцев; с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима;
- дата Ленинский районным судом адрес по ст. 314.1 УК РФ к лишению свободы сроком на 05 месяцев; в соответствии с ч. 5 и ч. 2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения с наказанием, назначенным приговором мирового судьи судебного участка № 7 адрес от дата, окончательно назначено наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на один год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима
(срок отбытия наказания исчислен с дата, взят под стражу в зале суда на основании приговора мирового судьи от дата);
В совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
фио совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (два преступления).
фио в неустановленное время, в неустановленном месте, но не позднее дата вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, направленный на хищение чужого имущества – 100 % долей в уставном капитале наименование организации ИНН телефон (далее по тексту Общество) рыночной стоимостью сумма, принадлежащие единственному участнику Общества фио, генеральным директором которого являлся фио, которому (Обществу) также принадлежит недвижимое имущество, расположенное по адресу: адрес.
Во исполнение совместного преступного умысла, фио с неустановленными лицами разработал преступный план, в соответствии с которым, с целью получения возможности распоряжения Обществом и его имуществом, фио должен был сначала на основании поддельных документов об увеличении уставного капитала Общества, войти в состав участников Общества, снять с должности легитимного генерального директора Общества и стать генеральным директором Общества, после чего, на основании поддельных документов о выходе из состава участников Общества фио стать единственным участником Общества, что позволило бы распоряжаться Обществом и его имуществом.
Далее фио совместно с неустановленными лицами, с целью реализации преступного умысла, неустановленным способом приискали поддельные документы, содержащие заведомо ложную информацию об увеличении уставного капитала Общества, вхождении фио в состав участников Общества, снятии с должности легитимного генерального директора Общества и назначении фио генеральным директором Общества, а именно: заявление фио от дата о принятии в Общество и увеличении уставного капитала на сумма путем внесения имущества в виде монитора, акт постановки имущества на баланс Общества от дата, решение № 2 Единственного участника Общества от дата об увеличении уставного капитала до сумма, распределении фио 50 % долей в уставном капитале, освобождении от должности генерального директора Общества фио и назначении на указанную должность фио, заявление формы № Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица и заявление формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.
Далее, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, направленным на хищение 100 % долей в уставном капитале Общества рыночной стоимостью сумма, принадлежащие единственному участнику Общества фио, генеральным директором которого являлся фио, фио дата предоставил следующие документы: заявление формы № Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, а в частности об увеличении уставного капитала Общества на сумма, а всего до сумма и введении нового участника фио, и заявление формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а в частности назначении на должность генерального директора фио, нотариусу адрес фио, которая будучи введенной в заблуждение относительно лица, имеющего право действовать от имени Общества, составила документы необходимые для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в соответствии с которыми фио являлся генеральным директором и одним из участников Общества. После чего, фио совместно с неустановленными лицами, направил дата вышеуказанные документы в МИФНС РФ № 46 по адрес, расположенную по адресу: адрес, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, сотрудники которой, неосведомленные о фио и неустановленных лиц преступном умысле, дата произвели на основании указанных документов, регистрацию изменений, в соответствии с которыми уставной капитал Общества был увеличен до сумма, фио стал участником Общества с долей в размере 50 % уставного капитала и стал генеральным директором Общества.
Далее фио совместно с неустановленными лицами, продолжая реализацию преступного умысла, неустановленным способом, не позднее дата изготовили поддельные документы, содержащие заведомо ложную информацию о выходе из состава участников Общества фио и распределении фио 100 % долей Общества, а именно: заявление фио от дата о выходе из состава участников Общества, решение № 4 Единственного участника Общества от дата об установлении доли фио в размере 100 % уставного капитала, протокол № 3 общего собрания участников Общества от дата о выходе фио из состава участников Общества и переходе её долей Обществу, заявление формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.
Далее, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, направленным на хищение 100 % долей в уставном капитале Общества рыночной стоимостью сумма, принадлежащие единственному участнику Общества фио, генеральным директором которого являлся фио, фио дата предоставил заявление формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а в частности распределении фио 100% долей Общества, временно исполняющему обязанности нотариуса адрес фио – фио, которая будучи введенной в заблуждение относительно лица имеющего право действовать от имени Общества, составила документы необходимые для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в соответствии с которыми фио являлся единственным участником Общества. После чего, фиоК совместно с неустановленными лицами, направил дата вышеуказанные документы в МИФНС РФ № 46 по адрес, расположенную по адресу: адрес, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, сотрудники которой, неосведомленные о его фио и неустановленных лиц преступном умысле, дата произвели на основании указанных документов, регистрацию изменений, в соответствии с которыми, фио стал единственным участником Общества с долей в размере 100 % уставного капитала, получив, таким образом, возможность единолично принимать решения и распоряжаться имуществом Общества.
Таким образом, фио совместно с неустановленными лицами, вышеуказанным способом и при указанных обстоятельствах, действуя из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, путем обмана, похитил 100 % долей в уставном капитале Общества рыночной стоимостью сумма, принадлежащие единственному участнику Общества фио, генеральным директором которого являлся фиоА, что составляет особо крупный размер.
Он же, фио, в неустановленное время в неустановленном месте, но не позднее дата вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, направленный на хищение чужого имущества – 100 % долей в уставном капитале наименование организации ИНН телефон (далее по тексту Общество) рыночной стоимостью сумма, принадлежащие единственному участнику и генеральному директору Общества фио, которому (Обществу) также принадлежит недвижимое имущество, расположенное по адресу: адрес и земельный участок, расположенный по адресу: адрес.
Во исполнение совместного преступного умысла, фио с неустановленными лицами разработал преступный план, в соответствии с которым, с целью получения возможности распоряжения Обществом и его имуществом, фио должен был сначала на основании поддельных документов об увеличении уставного капитала Общества, войти в состав участников Общества, снять с должности легитимного генерального директора Общества и стать генеральным директором Общества, после чего, на основании поддельных документов о выходе из состава участников Общества фио стать единственным участником Общества, что позволило бы распоряжаться Обществом и его имуществом.
Далее фио совместно с неустановленными лицами, с целью реализации преступного умысла, неустановленным способом приискали поддельные документы, содержащие заведомо ложную информацию об увеличении уставного капитала Общества, вхождении фио в состав участников Общества, снятии с должности легитимного генерального директора Общества и назначении фио генеральным директором Общества, а именно: заявление фио от дата о принятии в Общество и увеличении уставного капитала на сумма путем внесения имущества в виде монитора, акт постановки имущества на баланс Общества от дата, решение № 2 Единственного участника Общества от дата об увеличении уставного капитала до сумма, распределении фио 50 % долей в уставном капитале, освобождении от должности генерального директора Общества фио и назначении на указанную должность фио, заявление формы № Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица и заявление формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.
Далее, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, направленным на хищение 100 % долей в уставном капитале Общества рыночной стоимостью сумма, принадлежащие единственному участнику и генеральному директору Общества фио, фио дата предоставил следующие документы: заявление формы № Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, а в частности об увеличении уставного капитала Общества на сумма, а всего до сумма и введении нового участника фио, и заявление формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а в частности назначении на должность генерального директора фио, нотариусу адрес фио, которая будучи введенной в заблуждение относительно лица имеющего право действовать от имени Общества, составила документы необходимые для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в соответствии с которыми фио являлся генеральным директором и одним из участников Общества. После чего, фио совместно с неустановленными лицами, направил дата вышеуказанные документы в МИФНС РФ № 46 по адрес, расположенную по адресу: адрес, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, сотрудники которой, неосведомленные о фио и неустановленных лиц преступном умысле, дата произвели на основании указанных документов, регистрацию изменений, в соответствии с которыми уставной капитал Общества был увеличен до сумма, фио стал участником Общества с долей в размере 50 % уставного капитала и стал генеральным директором Общества.
Далее фиоК совместно с неустановленными лицами, продолжая реализацию преступного умысла, неустановленным способом, не позднее дата изготовили поддельные документы, содержащие заведомо ложную информацию о выходе из состава участников Общества фио и распределении фио 100 % долей Общества, а именно: заявление фио от дата о выходе из состава участников Общества, решение №4 Единственного участника Общества от дата об установлении доли фио в размере 100 % уставного капитала, протокол № 3 общего собрания участников Общества от дата о выходе фио из состава участников Общества и переходе её долей Обществу, заявление формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.
Далее, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, направленным на хищение 100 % долей в уставном капитале Общества рыночной стоимостью сумма, принадлежащие единственному участнику и генеральному директору Общества фио, фио дата предоставил заявление формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а в частности распределении фио 100% долей Общества, временно исполняющему обязанности нотариуса адрес фио – фио, которая будучи введенной в заблуждение относительно лица, имеющего право действовать от имени Общества, составила документы необходимые для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в соответствии с которыми фио являлся единственным участником Общества. После чего, фио совместно с неустановленными лицами, направил дата вышеуказанные документы в МИФНС РФ № 46 по адрес, расположенную по адресу: адрес, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, сотрудники которой, неосведомленные о фио и неустановленных лиц преступном умысле, дата произвели на основании указанных документов, регистрацию изменений, в соответствии с которыми, фио стал единственным участником Общества с долей в размере 100 % уставного капитала, получив, таким образом, возможность единолично принимать решения и распоряжаться имуществом Общества.
Таким образом, фио совместно с неустановленными лицами, вышеуказанным способом и при указанных обстоятельствах, действуя из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, путем обмана, похитил 100 % долей в уставном капитале Общества рыночной стоимостью сумма, принадлежащие единственному участнику и генеральному директору Общества фио, что составляет особо крупный размер.
Подсудимый фио фактические обстоятельства по делу подтвердил, вину в совершении преступления не признал. По обстоятельствам дела показал суду, что на период дата у него возникли денежные трудности: следовало выплатить сумма в качестве ущерба за совершенное преступление. фио не работал, поскольку недавно освободился по отбытии срока наказания. Товарищ фио по имени «Игорь» пообещал работу, спросил, все ли документы фио в порядке. фио, взяв документы, в том числе, ИНН, приехал в Москву, где два дня проживал в хостеле, ожидая работы. Затем «Игорь» сказал, что есть предложение работать в качестве директора в наименование организации, сообщив, что супруги данного общества делят бизнес, находятся в конфликте с друг другом. фио сообщил «Игорю», что у него нет образования для выполнения данной работы, что он не имеет опыта руководства коллективом, на что «Игорь» ответил, что работа фиктивная, займет 4-5 месяцев, пообещав сумма заработной платы в месяц. В указанный период времени фио проживал в арендуемой «Игорем» квартире, «Игорь» покупал продукты, одежду. В начале дата фио и «Игорь» поехали к нотариусу оформлять документы, для поездки «Игорь» купил фио одежду. Находясь в нотариальной конторе, оформляли документы на две организации – наименование организации и наименование организации, денежные средства за оформление сделки оплачивал «Игорь», учредители обществ при сделке не присутствовали, «Игорь» сказал, что директор приедет несколько позже. После подписания предложенных документов фио стал директором двух обществ. Печати обществ находились у «Игоря», документы для налоговой инспекции отвозила фио После визита к нотариусу фио продолжал проживать в Москве в течение двух месяцев, в течение которых фио встречался с фио, мужчиной по имени «Константин», а также еще тремя мужчинами. В ходе встреч мужчина по имени «Мурат» представлял фио как директора, фио подтверждал, что действительно является директором двух организаций. В дата числах дата фио с фио, фио, «Маратом» поехали на автомобиле в нотариальную контору, где подписывали документы, из которых фио стало понятно, что он вышел из состава наименование организации. Подписанные документы, а также печати фио тут же, в нотариальной конторе, отдал «Марату». Выйдя из нотариальной конторы, все разошлись. Денежные средства от фио не получал. фио, проживая в арендованной квартире, ожидал «Игоря», хотел ехать домой. «Игорь» просил не торопиться, говоря, что еще будут дела, обещанных денег не заплатил. Через неделю «Игорь» не пришел в арендуемую квартиру, фио стал беспокоиться, звонить, на телефонные звонки «Игорь» не отвечал. фио уехал в адрес, к своим родственникам, где работал. Летом дата был задержан. Считает, что был обманут, занялся не своим делом.
Суд, исследовав представленные доказательства по делу, приходит к выводу, что вина подсудимого фио в совершении преступлений доказана полностью и объективно.
Из показаний потерпевшей фио, допрошенной в ходе судебного следствия следует, что в дата она приобрела у фио 100% долей в уставном капитале наименование организации. На момент приобретение долей наименование организации, данному Обществу принадлежало здание, расположенное по адресу: адрес. В указанный период времени в данном здании располагался автомоечный пост, шиномонтаж и кафе. Данное помещение принадлежит на праве собственности наименование организации. адрес, на котором располагается здание наименование организации, арендуется у Департамента Земельных Ресурсов адрес. В указанный период времени генеральным директором наименование организации фио назначила своим приказом фио. После этого, фио возложил обязанности главного бухгалтера на себя, хотя фактически бухгалтерией занималась она сама. Остальной финансово-хозяйственной деятельность она занималась с ним вместе. Также в штат наименование организации входило примерно 10 человек технического персонала. В ходе осуществления финансовой-хозяйственной деятельности примерно в дата кроме предоставления услуг автомоечного комплекса наименование организации также начало сдавать часть помещений, расположенных по указанному выше адресу в аренду. С дата у Общества открыт расчетный счет в наименование организации. Также с указанного времени по данному счету подключена услуга «Клиент-Банк». Ключи к данной системе изготовлен на имя фио и распоряжается данной системой сам фио как генеральный директор. Кроме него ключей никто не имеет.
В дата фио и фио решили подключиться к системе электронного документооборота, в связи с чем собрали комплект документов, в том числе и выписку из ЕГРЮЛ, полученную в дата в ИФНС России № 46 по адрес, согласно которой генеральным директором являлся фио, а учредителем являлась фио, после чего подали данный комплект документов в наименование организации для получения электронной цифровой подписи фио наименование организации на основании разрешительных документов от государственных органов является компанией, которая на территории адрес выдает в установленном законом порядке электронные цифровые подписи уполномоченным лицам организаций. Затем, примерно в середине дата фио получил в наименование организации электронную цифровую подпись, после чего сведения о ней автоматически наименование организации были переданы в ИФНС России № 30 по адрес, в Пенсионный фонд России, в Фонд социального страхования и в органы статистики адрес.
До дата фио и фио посредством электронного документооборота, с использованием электронной цифровой подписи фио, сдали отчетность наименование организации в Фонд социального страхования, а до дата - в Пенсионный фонд России. Во всех указанных органах отчетность наименование организации принялась успешно за подписью генерального директора наименование организации фио, каких-либо проблем либо возврата отчетности при этом не было.
Примерно в начале дата возникла необходимость в предоставлении выписки из ЕГРЮЛ по наименование организации в наименование организации, в связи с чем, в МИНФНС России № 46 по адрес был направлен курьер с доверенностью для получения указанной выписки, который получил указанную выписку примерно в дата числах дата и предоставил ее в наименование организации, но, учитывая, что в это же время фио и фио занимались сдачей отчетности в указанные выше органы, она обратила своё внимание и обнаружила изменения в данной выписке только в дата числах февраля. А именно она увидела, что в данной выписке учредителем и генеральным директором наименование организации указан фио, чему фио была удивлена. фио ей не знаком и доли она никому не передавала (не продавала), генерального директора не переназначала. Подумав, что это техническая ошибка, в начале дата она заказала и получила еще одну выписку из ЕГРЮЛ, в которой также, как и в предыдущей был указан в качестве учредителя и генерального директора фио
От имени наименование организации было подано заявление в УВД по адрес и на основании фактов, изложенных в данном заявлении было возбуждено уголовное дело.
В это же время, фио ознакомилась с налоговым делом наименование организации в ИФНС России №30 по адрес и обнаружила, что дата фио вошел в состав учредителей путем увеличения уставного капитала на сумму сумма, а всего капитал составил сумма После чего она была исключена из состава учредителей. Далее фио снял с должности фио, после чего назначил себя генеральным директором Общества. Далее фио назначил генеральным директором Общества фио и продал свою долю последнему, а сам выбыл из состава учредителей. Все документы, имеющиеся в налоговом деле наименование организации, касающиеся указанных выше изменений учредителей и генеральных директоров являются незаконными, т.к. фио указанные документы никогда не видела и не подписывала, о существовании данных документов ни она, ни фио не знали. фио и фио ей не знакомы. Подписи от её имени в данных документов ей не принадлежат. Электронная цифровая подпись и ключи от системы «Клиент-Банк» находятся у фио и используются последним.
В настоящее время законные права наименование организации восстановлены.
Из показаний свидетеля фио, допрошенного в ходе судебного следствия следует, что в дата фио приобрела у фио 100% долей в уставном капитале наименование организации. На момент приобретение долей наименование организации, данному Обществу принадлежало здание, расположенное по адресу: адрес. В указанный период времени в данном здании располагался автомоечный пост, шиномонтаж и кафе. Данное помещение принадлежит на праве собственности наименование организации. адрес, на котором располагается здание наименование организации арендуется у Департамента Земельных Ресурсов адрес. В указанный период времени генеральным директором наименование организации фио назначила своим приказом его, фио Он возложил обязанности главного бухгалтера на себя, хотя фактически бухгалтерией занималась фио Остальной финансово-хозяйственной деятельность они занимались с ней вместе. Также в штат наименование организации входит примерно 10 человек технического персонала. В ходе осуществления финансовой-хозяйственной деятельности примерно в дата кроме предоставления услуг автомоечного комплекса наименование организации также начало сдавать часть помещений, расположенных по указанному выше адресу в аренду. С дата у Общества открыт расчетный счет в наименование организации. Также с указанного времени по данному счету подключена услуга «Клиент-Банк». Ключи к данной системе изготовлен на его имя и данной системой распоряжается он сам как генеральный директор. Кроме него ключей никто не имеет.
В дата он и фио решили подключиться к системе электронного документооборота, в связи с чем собрали комплект документов, в том числе и выписку из ЕГРЮЛ, полученную в дата в ИФНС России №46 по адрес согласно которой генеральным директором являлся я, а учредителем являлась фио, после чего подали данный комплект документов в наименование организации для получения электронной цифровой подписи фио наименование организации на основании разрешительных документов от государственных органов является компанией, которая на территории адрес выдает в установленном законом порядке электронные цифровые подписи уполномоченным лицам организаций. Затем, примерно в середине дата он получил в наименование организации электронную цифровую подпись, после чего сведения о ней автоматически наименование организации были переданы в ИФНС России №30 по адрес, в Пенсионный фонд России, в Фонд социального страхования и в органы статистики адрес.
До дата фио и фио посредством электронного документооборота, с использованием электронной цифровой подписи, сдали отчетность наименование организации в Фонд социального страхования, а до дата - в Пенсионный фонд России. Во всех указанных органах отчетность наименование организации принялась успешно за его (фио) подписью как генерального директора наименование организации, каких-либо проблем либо возврата отчетности при этом не было.
Примерно в начале дата возникла необходимость в предоставлении выписки из ЕГРЮЛ по наименование организации в наименование организации, в связи с чем, в МИФНС России № 46 по адрес был направлен курьер с доверенностью для получения указанной выписки, который получил указанную выписку примерно в дата числах дата и предоставил ее в наименование организации, но учитывая что в это же время он и фио занимались сдачей отчетности в указанные выше органы, фио обратила своё внимание и обнаружила изменения в данной выписке только в дата числах февраля. А именно она увидела, что в данной выписке учредителем и генеральным директором наименование организации указан фио, который ни фио, ни фио знаком не был, доли последнему не продавались, как генеральным директором последний не назначался. Подумав, что это техническая ошибка, в начале дата, фио она заказала и получила еще одну выписку из ЕГРЮЛ, в которой также как и в предыдущей был указан в качестве учредителя и генерального директора фио
От имени наименование организации было подано заявление в УВД по адрес и на основании фактов, изложенных в данном заявлении, было возбуждено уголовное дело.
В это же время фио ознакомилась с налоговым делом наименование организации в ИФНС России № 30 по адрес и обнаружила, что дата фио вошел в состав учредителей путем увеличения уставного капитала на сумму сумма, а всего капитал составил сумма После чего, фио была исключена из состава учредителей. Далее фио снял с должности фио, после чего назначил себя генеральным директором Общества. Далее фио назначил генеральным директором Общества фио и продал свою долю последнему, а сам выбыл из состава учредителей. Все документы, имеющиеся в налоговом деле наименование организации, касающиеся указанных выше изменений учредителей и генеральных директоров являются незаконными, т.к. ни фио, ни фио указанные документы никогда не видели и не подписывали, о существовании данных документов не знали. фио и фио ему не знакомы. Подписи от имени фио в данных документов ему не принадлежат. Представителем наименование организации в различных органах государственной власти и судах, на основании доверенности, является фио.
Примерно в дата, когда они узнали о незаконной смене генерального директора и учредителя наименование организации, фио с целью установления лиц, указанных в выписке из ЕГРЮЛ позвонил по номеру, указанному в данной выписке как номер фио, в ходе которого молодой человек подтвердил, что он является фио и что-либо об наименование организации ему не известно и собственником данной компании он не является. В дальнейшем от фио ему стало известно, что фио звонил мужчина, представившийся фио, который предожил обсудить вопрос, связанный со сменой собственника наименование организации, после чего сообщил, что данная компания была передана за долги. На данное предложение фио не согласился. фио звонил мужчина, представившийся фио, который сообщил, что является фактическим владельцем наименование организации, а компания оформлена на фио, его знакомого, после чего фио предложил встретиться, на что фио согласился и договорился о встрече на дата
В назначенный день фио и фио встретились с двумя мужчинами, которые представились фио и фио Беседу вел фио, который пояснил, что он является собственником наименование организации, а фио также является его партнером и собственником наименование организации, что он приобрел указанное ООО за сумма у каких-то своих очень хороших знакомых (у кого именно он не пояснил). На что фио сказал, что является генеральным директором наименование организации и что ни он, ни учредитель фио никому наименование организации не продавали и никакие документы не подписывали. На данное заявление фио сказал, что если это так, то возможно он сам стал жертвой мошенников, но при этом пояснил, что ему неясно, как быть с оплаченными им сумма и кто ему их возместит. На что фио пояснил, что это – проблемы фио После чего, он и фио сказали, что написано заявление в полицию о противоправных действиях и что с данной ситуацией они будут разбираться в рамках действующего законодательства.
Из показаний свидетеля фио, допрошенного в ходе судебного следствия, следует, что он являлся представителем наименование организации на основании доверенности выданной генеральным директором наименование организации фио От фио и фио, являющейся учредителем наименование организации ему стало известно, что в дата фио приобрела у фио 100% долей в уставном капитале наименование организации. На момент приобретение долей наименование организации, данному Обществу принадлежало здание, расположенное по адресу: адрес. В указанный период времени в данном здании располагался автомоечный пост, шиномонтаж и кафе. Данное помещение принадлежит на праве собственности наименование организации. адрес, на котором располагается здание наименование организации арендуется у Департамента Земельных Ресурсов адрес. В указанный период времени генеральным директором наименование организации фио назначила своим приказом фио После этого, фио возложил обязанности главного бухгалтера на себя, хотя фактически бухгалтерией занималась фио В ходе осуществления финансовой-хозяйственной деятельности примерно в дата кроме предоставления услуг автомоечного комплекса наименование организации также начало сдавать часть помещений, расположенных по указанному выше адресу в аренду. С дата у Общества открыт расчетный счет в наименование организации. Также с указанного времени по данному счету подключена услуга «Клиент-Банк». Ключи к данной системе изготовлен на имя фио и данной системой распоряжается он сам как генеральный директор. Кроме него ключей никто не имеет.
В дата фио и фио решили подключиться к системе электронного документооборота, в связи с чем собрали комплект документов, в том числе и выписку из ЕГРЮЛ, полученную в дата в ИФНС России № 46 по адрес согласно которой генеральным директором являлся фио, а учредителем являлась фио, после чего подали данный комплект документов в наименование организации для получения электронной цифровой подписи фио наименование организации на основании разрешительных документов от государственных органов является компанией, которая на территории адрес выдает в установленном законом порядке электронные цифровые подписи уполномоченным лицам организаций. Затем, примерно в середине дата фио получил в наименование организации электронную цифровую подпись, после чего сведения о ней автоматически наименование организации были переданы в ИФНС России №30 по адрес, в Пенсионный фонд России, в Фонд социального страхования и в органы статистики адрес.
До дата фио и фио посредством электронного документооборота, с использованием электронной цифровой подписи, сдали отчетность наименование организации в Фонд социального страхования, а до дата в Пенсионный фонд России. Во всех указанных органах отчетность наименование организации принялась успешно за подписью генерального директора наименование организации, каких-либо проблем либо возврата отчетности при этом не было.
Примерно в начале дата возникла необходимость в предоставлении выписки из ЕГРЮЛ по наименование организации в наименование организации, в связи с чем, в МИНФНС России № 46 по адрес был направлен курьер с доверенностью для получения указанной выписки, который получил указанную выписку примерно в дата числах дата и предоставил ее в наименование организации, но учитывая что в это же время фио и фио занимались сдачей отчетности в указанные выше органы, фио обратила своей внимание и обнаружила изменения в данной выписке только в дата числах февраля. А именно она увидела, что в данной выписке учредителем и генеральным директором наименование организации указан фио фио слов фио мне стало известно, что фио ей либо фио не знаком и доли она никому не передавала (не продавала), генерального директора не переназначала. Подумав, что это техническая ошибка, в начале дата она заказала и получила еще одну выписку из ЕГРЮЛ, в которой также как и в предыдущей был указан в качестве учредителя и генерального директора фио
После этого, либо в этот же день, либо на следующий день от имени наименование организации было подано заявление в УВД по адрес и на основании фактов, изложенных в данном заявлении.
В это же время фио ознакомилась с налоговым делом наименование организации в ИФНС России №30 по адрес и обнаружила, что дата фио вошел в состав учредителей путем увеличения уставного капитала на сумму сумма, а всего капитал составил сумма После чего, фио была исключена из состава учредителей. Далее фио снял с должности фио, после чего назначил себя генеральным директором Общества. Далее фио назначил генеральным директором Общества фио и продал свою долю последнему, а сам выбыл из состава учредителей. Все документы, имеющиеся в налоговом деле наименование организации, касающиеся указанных выше изменений учредителей и генеральных директоров являются незаконными, т.к. ни фио ни фио указанные документы никогда не видели и не подписывали, о существовании данных документов ни фио ни фио не знали. фио и фио им не знакомы.
Примерно в дата, когда они узнали о незаконной смене генерального директора и учредителя наименование организации, фио с целью установления лиц, указанных в выписке из ЕГРЮЛ, позвонил по номеру, указанному в данной выписке как номер фио, в ходе которого молодой человек подтвердил, что он является фио и что-либо об наименование организации ему не известно и собственником данной компании тот не является. Затем на номер телефона сотовой связи, используемый фио, позвонил мужчина, представившийся фио, предложил обсудить вопрос, связанный со сменой собственника наименование организации, после чего сообщил, что данная компания была передана за долги. Впоследствии фио позвонил мужчина, представившийся фио, последний сообщил, что является фактическим владельцем наименование организации, а компания оформлена на фио, его знакомого, после чего фио предложил встретиться.
В назначенный день фио и фио встретились с двумя мужчинами, которые представились фио и фио Беседу вел фио, который пояснил, что является собственником наименование организации, а фио является его партнером, что тот приобрел указанное ООО за сумма у своих очень хороших знакомых. фио сказал, что является генеральным директором наименование организации и, что ни фио, ни учредитель фио никому наименование организации не продавали и никакие документы не подписывали. На данное заявление фио сказал, что если это так, то возможно он сам стал жертвой мошенников, но при этом пояснил, что ему неясно, как быть с оплаченными им сумма и кто ему их возместит, на что фио пояснил, что это – проблемы фио, также фио сказал, что написано заявление в полицию о противоправных действиях и что с данной ситуацией они будут разбираться в рамках правового поля.
Из показаний потерпевшей фио, допрошенной в ходе судебного следствия, следует, что с дата единственным участником, генеральным директором и главным бухгалтером наименование организации (далее Общество) является она, фио Супруг фио - фио - является исполнительным директором Общества. Общество располагается по адресу: адрес., д. 3, стр. 4. Основным видом финансово-хозяйственной деятельности Общества является сдача в аренду помещений, расположенных по адресу: адрес. По указанному адресу располагается отдельно стоящее здание, общей площадью 702 кв. метра, которое принадлежит на праве собственности Обществу. адрес, на котором находится данное здание также находится в собственности Общества. Никаких обременений по зданию и земельному участку не имеется. Общество сдает помещения под офисы примерно 5-6 юридическим лицам. Здание принадлежит Обществу с дата, а земельный участок с дата. Также в штат Общества входят примерно 5-6 рядовых сотрудников.
дата, примерно в 17 час. на номер телефона, используемый ею, фио, позвонил мужчина, представившийся Дмитрием, который сообщил, что он купил долю в Обществе, на что фио сказала, что ничего никому не продавала, на что мужчина сказал, что значит его обманули, так же как и её, на что попросил встретиться и все обсудить. На данное предложение фио дала номер телефона фио и сказала, чтобы тот договаривался о встрече с ним. фио принадлежащее Обществу имущество не продавала и никаких документов об отчуждении доли и имущества Общества не подписывала. После этого фио в сети интернет, на сайте ИФНС России, посмотрел выписку из ЕГРЮЛ Общества и увидел, что генеральным директором и единственным участником Общества указан некто фио, а уставный капитал увеличен с сумма до сумма Последующие действия совершил супруг фио Она, фио, от своего имени обратилась с заявлением в правоохранительные органы, где изложила обстоятельства.
В настоящее время законные права Общества восстановлены.
Из показаний свидетеля фио, допрошенного в ходе судебного следствия, следует, что с дата единственным участником, генеральным директором и главным бухгалтером наименование организации (далее Общество) является его жена фио Он является исполнительным директором Общества. Общество располагается по адресу: адрес., д. 3, стр. 4. Основным видом финансово-хозяйственной деятельности Общества является сдача в аренду помещений, расположенных по адресу: адрес. По указанному адресу располагается отдельно стоящее здание, общей площадью 702 кв. метра, которое принадлежит на праве собственности Обществу. адрес, на котором находится данное здание также находится в собственности Общества. Никаких обременений по зданию и земельному участку не имеется. Общество сдает помещения под офисы примерно 5-6 юридическим лицам. Здание принадлежит Обществу с дата, а земельный участок с дата. Также в штат Общества входят примерно 5-6 рядовых сотрудников.
дата, примерно в 17 час. на номер телефона, используемый фио, позвонил мужчина, представившийся Дмитрием, который сообщил, что он купил долю в Обществе, на что фио сказала, что ничего никому не продавала, на что мужчина сказал, что значит его обманули, так же как и её, на что попросил встретиться и все обсудить. На данное предложение фио дала номер телефона фио и сказала, чтобы тот договаривался о встрече с ним. фио принадлежащее Обществу имущество не продавала и никаких документов об отчуждении доли и имущества Общества не подписывала. После этого фио в сети интернет, на сайте ИФНС России, посмотрел выписку из ЕГРЮЛ Общества и увидел, что генеральным директором и единственным участником Общества указан некто фио, а уставный капитал увеличен с сумма до сумма После чего, в этот же вечер ему позвонил мужчина, который представился Дмитрием и предложил встретиться, на что фио согласился.
дата фио встретился с неким Дмитрием и адвокатом фио.
Данная встреча проходила под оперативным наблюдением сотрудников ОЭБ и ПК Отдела МВД России по адрес. В ходе встречи Дмитрий пояснил, что приобрел доли Общества у фио в качестве обеспечения по договору займа, заключенного с неким человеком (при этом не называл с кем именно). фио пояснил, что фио ничего никому не продавала и кто такой фио и фиоК ни ему, ни ей не известны. После этого Дмитрий и фио сказали, что понимают, что они все стали жертвами мошенников, сообщили, что в случае, если будут доказательства того, что подпись фио в документах поддельная, они готовы обсудить сделку, по которой вернут доли Общества. фио выразил свои намерения действовать в рамках уголовного дела. Дмитрий с фио сказали, что очень не хотели бы возбуждения уголовного дела, но раз они настаивают, то согласны. После чего, в этот момент к ним подошли сотрудники ОМВД России по адрес и проверили у указанных лиц документы и вызвали их к себе для опроса. После чего встреча закончилась.
Впоследствии, от сотрудников полиции стало известно об наименование организации, в отношении которой были совершены такие же действия по смене участника и генерального директора, так же с участием фио и фио
По описанному выше факту, было написано заявление о совершении в отношении наименование организации мошеннических действий, которое они направили в ГУ МВД России по адрес. фио и фио ему не знакомы, никаких действий по отчуждению доли и имущества Общества фио не предпринимала.
Из показаний свидетеля фиоЮ., допрошенного в ходе судебного следствия, следует, что в дата знакомый фио Кокоев К. предложил встречу. Примерно в начале дата В ходе встречи фио сказал, что входит в новый проект и ему нужен либо партнер в этом проекте, либо деньги. фио поинтересовался, что за проект, на что фио сказал, что это бизнес, связанный с сетью автомоек в адрес, может представить документы с подробным изложением. В случае, если фио предложение не интересно, просил дать ему в долг денежные средства. фио обещал подумать, после чего договорились о новой вчтрече.
Примерно через несколько дней они встретились с фио, в ходе встречи фио показал фио копии документов наименование организации и наименование организации (свидетельство о регистрации, выписки из ЕГРЮЛ, выписка, подтверждающая наличие у наименование организации двух или трех зданий (моечных постов)). Во всех указанных документах учредителем и генеральный директором был указан фио Предложение фиоадрес Д.Ю. не заинтересовало, но в свою очередь фио сказал фио, что может дать денежные средства в долг, попросил уточнить сумму денежных средств и период займа. фио сказал, что ему необходимы денежные средства в размере сумма сроком от 6 месяцев до одного года и предложил в качестве обеспечения возврата денежных средств оформить доли компании на фио до возврата им долга. фио сказал, что готов дать необходимые фио денежные средства на указанный срок, однако, не хотел бы на себя оформлять доли в обществах, предоставит доверенного человека, на которого необходимо будет все оформить. фио согласился.
фио предложил своему давнему другу детства - фио - оформить на себя доли и стать учредителем и генеральным директором временно в компаниях, на что фио согласился, после чего фио организовал взаимодействие фио с фиоадрес чего от фио он узнал, что сделка по переоформлению долей наименование организации и наименование организации назначена у нотариуса примерно на конец дата. фио связался с фио, который сказал, чтобы он передал деньги фио после оформления сделки у нотариуса, и фио напишет фио расписку. За день до сделки взял со своей банковской ячейки денежные средства в размере сумма.
В день сделки, фио позвонил и сказал точное время и место сделки, на что фио попросил заранее сообщить ему о времени окончании сделки и сказал, что привезет деньги. После звонка он приехал к нотариусу, позвонил фио, тот вышел на улицу и подошел к машине, после чего сказал, что все нормально, фио передал тому большую черную сумку с денежными средствами в размере сумма и сказал, чтобы тот забрал у нотариуса все оригиналы документов, которые есть, взял у фио расписку о получении указанных денежных средств, после чего уехал. Он при оформлении сделки не присутствовал, кто именно там присутствовал, кроме фио, не знает. Таким Образом, доли в наименование организации и наименование организации были переданы ему в счет денежных средств, данных фио в счет долга.
Из показаний свидетеля фио, допрошенного в ходе судебного следствия следует, что фио знает с детства, сложились дружеские отношения.
Примерно в дата числах дата фио попросил его переоформить на его имя фирму, поскольку фио холост, что не вызовет сложностей при дальнейшем переоформлении фирмы, на что фио согласился. Примерно через несколько дней фио перезвонил ему и сказал, что от него позвонит человек, который все объяснит и который будет координировать сделку. После чего, сразу после звонка, ему позвонил мужчина, который сказал, что звонит от фио и, назвав фио по имени, сказал, что он будет сопровождать сделку по оформлению фирмы и попросил предоставить паспортные данные, что он в ходе телефонного разговора и сделал, после чего звонивший сказал, чтобы через два дня фио был в Москве. Через два дня данный мужчина позвонил ему и назначил встречу у нотариуса, сказав, чтобы фио взял с собой паспорт. Встреча была назначена на дата, примерно в 15 – 16 часов, дня у нотариуса фио, офис которой располагался на адрес. О данном звонке и предполагаемой встрече фио сообщил фио, на что тот просил, чтобы он позвонил тому, когда сделка будет близиться к завершению.
В назначенный день, примерно дата, примерно в 15- 16 часов, фио приехал к указанному нотариусу, где его встретил мужчина - продавец фирмы. Впоследствии из его документов фио стало понятно, что это фио После чего, помощник нотариуса забрала у него и фио паспорта и вышла из переговорной. В переговорной присутствовали фио, , фио, несколько помощников нотариуса, которые предоставляли им на подпись документы и регистрационные журналы. фио начал изучать документы и поочередно по указанию помощниц нотариуса подписывать их. После чего аналогичным образом все документы подписал и фио: документы касались переоформления на его имя наименование организации, но какие именно документы он подписывал не помнит, но помнит, что был договор купли продажи и какие-то расписки. После чего фио позвонил фио и сказал, что переоформление фирмы близится к завершению, на что тот сказал, что он сейчас подъедет, позвонит и, что ему фио необходимо будет выйти на улицу. Затем одна из помощниц принесла второй комплект аналогичных документов, где была указана другая наименование организации, который аналогичным образом подписали фио и фио После указанных действий фио поступил звонок от фио, ответив на который, он вышел на улицу и подошел к машине, которая стояла на парковке. Подойдя к фио, фио сел к нему в машину и сказал про то, что подписал документы по переоформлению двух фирм, спросив при этом правильно ли он сделал. На что последний сказал, чтобы фио не беспокоился, что так и надо было сделать, после чего фио передал ему черную спортивную сумку и сказал, чтобы он указанную сумку с деньгами передал фио (сколько именно денежных средств было в данной сумке на тот момент он не знал, однако впоследствии ему стало известно, что там находились сумма) и забрал у фио документы и расписку о получении денежных средств. фио взял указанную сумку и вернулся в переговорную комнату нотариуса, где примерно час они задержались по оформлению всех документов по двум компаниям, документы были рассортированы помощниками нотариуса, фио подписал при нем расписку (напечатанную ранее на листе бумаги) и передал все документы и две печати круглой формы по обеим фирмам, и расписку, на что фио передал тому сумку с денежными средствами. На следующий день, фио, встретившись с фио, передал абсолютно все документы, которые получил у нотариуса.
Примерно в дата фио по указанию фио, получив от него подготовленные документы (какие именно не помнит), подписал их, и, заверив у нотариуса, офис которой находится на адрес, поехал в МИФНС России № 46 по адрес для подачи этих документов. Подав данные документы, фио получил некие регистрационные документы, которые потом, в течении недели, передал фио После чего, до дата, фио спрашивал несколько раз у фио, когда указанные фирмы будут переоформлены, на что тот говорил, что скоро. От имени наименование организации и наименование организации фио не осуществлял какой-либо финансово-хозяйственной деятельности.
Из показаний свидетеля фио, чьи показания оглашены в ходе судебного следствия с согласия сторон, следует, что дата за реестровым № 1П-4046 ею была засвидетельствована подлинность подписи Генерального директора наименование организации (телефон, адрес, ОГРН телефон60) на заявлении (по форме Р13001) о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, связанных с входом третьего лица в общество и увеличением уставного капитала.
дата за реестровым № 1П-4047 ею была засвидетельствована подлинность подписи Генерального директора наименование организации(телефон, адрес, ОГРН телефон60) на заявлении (по форме Р14001) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанные со сменой генерального директора общества.
За совершением указанных нотариальных действий обращался гр. фио, паспортные данные, зарег. по месту жительства по адресу: адрес, предъявивший паспортные данные, выдан. дата Отделом внутренних дел адрес, код подразделения телефон, и следующие документы:
а) копию устава наименование организации (редакция № 8), утвержденного решением № 5 единственного участника от дата) (копия изготовлена Инспекцией Федеральной налоговой службы № 30 по адрес с устава юридического лица, представленного при внесении в ЕГРЮЛ записи от дата);
б) заявление гр. фио от дата с просьбой принятого в состав участниковООО«Аква Сити» с внесением вклада в уставный капитал;
в) решение № 2 от дата, фио, единственного участника наименование организации, содержащее следующую информацию:
- о принятии в состав участников наименование организации гр. фио;
- об увеличении уставного капитала наименование организации до сумма и определении номинальной стоимости и размера долей участников наименование организации;
- об утверждении новой редакции устава наименование организации;
- об освобождении от занимаемой должности Генерального директора наименование организации гр. фио с дата и назначении на должность Генерального директора наименование организации гр. фио с дата
При себе гр. фио имел печать наименование организации, оттиск которой проставил на заявлении с просьбой засвидетельствовать его подпись, как Генерального директора наименование организации.
При свидетельствовании подлинности подписи на вышеуказанных заявлениях были проверены вышеперечисленные документы, а также установлены в отношении наименование организации сведения о состоянии юридического лица, его месте нахождения, сведения об уставном капитале, сведения об образовании юридического лица, сведения об учредителях (участниках), сведения о физических лицах, имеющих право действовать без доверенности, сведения о постановке на учет в налоговом органе, сведения о записях в ЕГРЮЛ, на основании электронной выписки из ЕГРЮЛ от дата
После совершения нотариальных действий все представленные гр. фио подлинные документы были ему возвращены.
Из показаний свидетеля фио А,Э., допрошенной в ходе судебного следствия следует, что дата за реестровым № 1П-4048 ею была засвидетельствована подлинность подписи Генерального директора Холдинговая компания наименование организации (телефон, адрес, ОГРН телефон40) на заявлении (по форме Р13001) о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, связанных с входом третьего лица в общество и увеличением уставного капитала.
дата за реестровым № 1П-4049 ею была засвидетельствована подлинность подписи Генерального директора Холдинговая компания наименование организации (телефон, адрес, ОГРН телефон40) на заявлении (по форме Р14001) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанные со сменой генерального директора общества.
За совершением указанных нотариальных действий обращался гр. фио, паспортные данные, зарег. по месту жительства по адресу: адрес, предъявивший паспортные данные, выдан. дата Отделом внутренних дел адрес, код подразделения телефон, и следующие документы:
а) копию устава ХК наименование организации (новая редакция), утвержденного решением № 4 единственного участника от дата) (копия изготовлена Инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по адрес с устава юридического лица, представленного при внесении в ЕГРЮЛ записи от дата);
б) заявление гр. фио от дата с просьбой принять его в состав участников ХК наименование организации с внесением вклада в уставный капитал;
в) решение № 2 от дата, фио, единственного участника ХК наименование организации, содержащее следующую информацию:
- о принятии в состав участников ХК наименование организации гр. фио;
- об увеличении уставного капитала ХК «Виноградов» наименование организации» ООО;
- об утверждении новой редакции устава ХК наименование организации;
- об освобождении от занимаемой должности Генерального директора ХК наименование организации гр. фио с дата и назначении на должность Генерального директора ХК наименование организации гр. фио с дата
При себе гр. фио имел печать ХК наименование организации, оттиск которой проставил на заявлении с просьбой засвидетельствовать его подпись, как Генерального директора ХК наименование организации.
При свидетельствовании подлинности подписи на вышеуказанных заявлениях были проверены вышеперечисленные документы, а также установлены в отношении ХК наименование организации сведения о состоянии юридического лица, его месте нахождения, сведения об уставном капитале, сведения об образовании юридического лица, сведения об учредителях (участниках), сведения о физических лицах, имеющих право действовать без доверенности, сведения о постановке на учет в налоговом органе, сведения о записях в ЕГРЮЛ, на основании электронной выписки из ЕГРЮЛ от дата
Задать вопрос юристу бесплатно
по уголовным деламБесплатная горячая линия Москва и область
8 499 113 08 78После совершения нотариальных действий все представленные гр. фио подлинные документы были ему возвращены.
Истребование вышеперечисленных документов обуславливается следующим.
Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами. Порядок назначения или избрания органов юридического лица определяется законом и учредительными документами (адрес кодекса Российской Федерации (далее по тексту «ГК РФ»)).
Учредительными документами юридического лица являются либо учредительный договор и устав, либо устав, либо только учредительный договор (ст. 52 ГК РФ).
В соответствии со адрес закона от дата № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» учредительным документом общества с ограниченной ответственностью является устав. Устав общества должен содержать, в том числе, сведения о составе и компетенции органов общества.
Высшим органом наименование организации).
В соответствии со адрес закона от дата № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью относятся, в том числе образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий.
Постановлением Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от дата № 12580/05 было разъяснено, что закон не связывает возникновение либо прекращение полномочий единоличного исполнительного органа с фактом внесения в государственный реестр таких сведений, поэтому с момента прекращения компетентным органом управления полномочий единоличного исполнительного органа лицо, чьи полномочия как руководителя организации прекращены, не вправе без доверенности действовать от имени общества, в том числе подписывать заявления о внесении в государственный реестр сведений о новом единоличном исполнительном органе (генеральном директоре).
В соответствии со адрес закона от дата № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общее собрание участников общества может принять решение об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица о принятии его в общество и внесении вклада.
Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица о принятии его в общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его в общество, о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, об определении номинальной стоимости и размера доли третьего лица, а также об изменении размеров долей участников общества.
Заявление о государственной регистрации изменений в уставе общества относительно увеличения уставного капитала должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества.
Свидетельствуя подлинность подписи на заявлениях по форме № Р13001 и по форме № Р14001, я руководствуюсь следующим.
В соответствии с п. 1.2. ст. 9 Закона № 129-ФЗ от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» заявление, представляемое в регистрирующий орган, удостоверяется подписью уполномоченного лица (заявителя), подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, при этом заявитель указывает свои паспортные данные.
В соответствии с п.п. а) п. 1.3. ст. 9 Закона № 129-ФЗ от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» при государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть физические лица, в том числе руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица.
В разделе 4 формы № Р13001 и в разделе 5 формы № Р14001 заявителем подтверждается информация о том, что изменения, вносимые в государственный реестр, соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям, а содержащиеся в заявлении сведения достоверны, после чего проставляется подпись заявителя. Таким образом, заявитель несет ответственность за информацию, содержащуюся в заявлении.
Требованиями к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, которые утверждены Приказом ФНС России от дата № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», в частностип. 2.20.5., устанавливается, что в разделе 5 заявления в соответствующей строке заявитель ставит свою подпись, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.
Основами законодательства Российской Федерации о нотариате, в частности
ст. 80, предусматривается свидетельствование подлинности подписи на документе.
Согласно указанной нормы нотариус, свидетельствуя подлинность подписи, не удостоверяет фактов, изложенных в документе, а лишь удостоверяет, что подпись сделана определенным лицом.
Письмом Московской городской нотариальной палаты от дата № 01/2342 разъясняется, что при свидетельствовании подлинности подписи заявителя – руководителя исполнительного органа юридического лица, нотариус обязан проверить полномочия данного лица, а при свидетельствовании подлинности подписи уполномоченного лица нотариусы проставляют удостоверительную надпись по форме № 56, которая в соответствии со ст. 51 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате утверждена приказом Министерства юстиции РФ № 99 от дата В данной удостоверительной надписи «О засвидетельствовании подлинности подписи представителя юридического лица» отражаются наименование юридического лица, должность уполномоченного лица, его фамилия, имя и отчество.
Учитывая возросшее количество рейдерских захватов, одним из дополнительных требований, предъявляемых ею (фио) для свидетельствования подлинности подписи на заявлениях, представляемых в налоговый орган в связи с регистрацией юридических лиц (внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ), является наличие у руководителя юридического лица печати юридического лица.
Таким образом, при свидетельствовании подлинности подписи гр. фио, руководителя указанных обществ с ограниченной ответственностью, на заявлениях по формам № Р13001, № Р14001 были соблюдены все требования действующего законодательства. (т. 12 л.д. 1-6).
Из показаний свидетеля фио, оглашенных и проверенных в ходе судебного следствия с согласия сторон, следует, что она работает в должности помощника нотариуса фио с дата. дата за реестровым № 1-6979 ею была засвидетельствована подлинность подписи Генерального директора наименование организации (телефон, адрес, ОГРН телефон60) на заявлении (по форме Р14001) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с выходом участника, распределением доли, принадлежащей обществу.
За совершением указанного нотариального действия обращался гр. фио, паспортные данные, зарег. по месту жительства по адресу: адрес, предъявивший паспортные данные, выдан. дата Отделом внутренних дел адрес, код подразделения телефон, и следующие документы:
а) устав наименование организации, утвержденный решением № 2 единственного участника от дата;
б) заявление гр. фио от дата с уведомлением о выходе ее из состава участников наименование организации;
в) решение № 2 от дата, фио, единственного участника наименование организации, о назначении на должность Генерального директора наименование организации гр. фио с дата
г) протокол № 3 общего собрания участников наименование организации от дата, содержащий следующую информацию:
- о выходе гр. фио из состава участников;
- о переходе Обществу доли вышедшего участника фио;
д) решение № 4 от дата, фио, единственного участника наименование организации, о распределении доли, принадлежащей Обществу, оставшемуся участнику гр. фио;
е) выписка из ЕГРЮЛ от дата № 382551А/2013.
При себе гр. фио имел печать наименование организации, оттиск которой проставил на заявлении с просьбой засвидетельствовать его подпись, как Генерального директора наименование организации.
При свидетельствовании подлинности подписи на вышеуказанном заявлении были проверены вышеперечисленные документы, а также установлены в отношении
наименование организации сведения о состоянии юридического лица, его месте нахождения, сведения об уставном капитале, сведения об образовании юридического лица, сведения об учредителях (участниках), сведения о физических лицах, имеющих право действовать без доверенности, сведения о постановке на учет в налоговом органе, сведения о записях в ЕГРЮЛ, на основании выписки из ЕГРЮЛ от дата № 382551А/2013.
После совершения нотариальных действий все представленные гр. фио подлинные документы были ему возвращены.
дата за реестровым № 1-6980 ю была засвидетельствована подлинность подписи Генерального директора Холдинговая компания наименование организации (телефон, адрес, ОГРН телефон40) на заявлении (по форме Р14001) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с выходом участника, распределением доли, принадлежащей обществу.
За совершением указанного нотариального действия обращался гр. фио, паспортные данные, зарег. по месту жительства по адресу: адрес, предъявивший паспортные данные, выдан. дата Отделом внутренних дел адрес, код подразделения телефон, и следующие документы:
а) устав ХК наименование организации, утвержденный решением № 2 единственного участника от дата;
б) заявление гр. фио от дата с уведомлением о выходе ее из состава участников ХК наименование организации;
в) решение № 2 от дата, фио, единственного участника ХК «Виноградов» наименование организации ООО гр. фио с дата
г) протокол № 3 общего собрания участников ХК наименование организации от дата, содержащий следующую информацию:
- о выходе гр. фио из состава участников;
- о переходе Обществу доли вышедшего участника фио;
д) решение № 4 от дата, фио, единственного участника ХК наименование организации, о распределении доли, принадлежащей Обществу, оставшемуся участнику гр. фио;
е) выписка из ЕГРЮЛ от дата № 382824А.
При себе гр. фио имел печать ХК наименование организации, оттиск которой проставил на заявлении с просьбой засвидетельствовать его подпись, как Генерального директора ХК наименование организации.
При свидетельствовании подлинности подписи на вышеуказанном заявлении были проверены вышеперечисленные документы, а также установлены в отношении
ХК наименование организации сведения о состоянии юридического лица, его месте нахождения, сведения об уставном капитале, сведения об образовании юридического лица, сведения об учредителях (участниках), сведения о физических лицах, имеющих право действовать без доверенности, сведения о постановке на учет в налоговом органе, сведения о записях в ЕГРЮЛ, на основании выписки из ЕГРЮЛ от дата № 382824А.
После совершения нотариальных действий все представленные гр. фио подлинные документы были ему возвращены.
Таким образом, при свидетельствовании подлинности подписи гр. фио, руководителя указанных обществ с ограниченной ответственностью, на заявлениях по форме № Р14001 были соблюдены все требования действующего законодательства (т. 12 л.д. 7-12).
Из показаний свидетеля фио, допрошенного в ходе судебного следствия следует, что с дата по дата он работал в юридической наименование организации, располагавшейся по адресу: адрес. В указанной организации он работал на должности помощника юриста-курьера. Указанная регистрация занималась обслуживание юридических лиц (предоставление и получение документов в ИФНС, а также в различных государственных организациях). В его должностные обязанности входило подача заявлений в налоговые органы. В основном он занимался тем, что отвозил в различные ИФНС адрес заявления и иные документы и получал различные ответы на запрос и так далее.
Относительно обстоятельств предоставления в МИФНС России №46 по адрес заявлений наименование организации и наименование организации пояснил, что в примерно в октября-ноябре дата он ездил в МИФНС России №46 по адрес для получения свидетельства ОГРН, на основании доверенности которую предоставляли в офисе уже подписанную со стороны руководства данных фирм, куда он вписал свои данные. Более точно как это было - не помнит, кто мог предоставить данную доверенность он также не помнит. После получения свидетельств скорее всего он их привез и оставил в офисе на общем рабочем столе. Он достаточно часто ездил с подобными доверенностями от имени различных организация, поэтому пояснить как именно было в этот раз не может.
Относительно подачи заявлений ф. 14001 в МИФНС России №46 по адрес от имени указанных выше организации все происходило следующим образом: в офисе ему дали указание поехать к нотариусу фио вместе с клиентом, при этом дали номер телефона фио, которому необходимо позвонить, приехав к ст. метро «Арбатская». Приехав к ст. метро «Арбатская» фио позвонил по номеру телефона фио и, встретившись с ним, направился к нотариусу фио, где в присутствии фио сотрудники нотариальной конторы оформили все необходимые документы, после чего фио передал документы с доверенностью, после чего документы он отвез в МИФНС России № 46 по адрес и сдал их туда. Какие именно документы он сдавал и о чем эти документы были он не знает, т.к. в его обязанности входило всего лишь отвезти и сдать их. Он не помнит, подавал ли еще и получал ли какие-либо документы в отношении указанных выше компаний, т.к. прошло много времени.
Из показаний свидетеля фио, допрошенной в ходе судебного следствия, следует, что в дата, испытывая материальные затруднения и трудности в работе, разместила объявление в сети Интернет об оказании курьерских услуг. По просьбе заказчиков отвозила документы в различные организации, в том числе, налоговую инспекцию № 46, за что получала вознаграждение. фио, фио, фио, фио не знала и не видела. На сколько она помнит, от имени фио была выписана на ее имя доверенность, куда она списала свои данные при подаче документов в налоговую инспекцию № 46, также на доверенности помимо подписи уже стояла печать.
Из заключения судебно-почерковедческой экспертизы № 1549 от дата следует, что исследуемые подписи от имени фио в заявлении от имени фио о выходе из наименование организации от дата и протоколе №3 общего собрания участников наименование организации от дата, выполнены не фио, образцы подписи которой представлены для сравнения, а другим лицом. Исследуемая подпись от имени фио в решении №2 единственного участника наименование организации фио от дата, выполнена не фио, образцы подписи которой представлены для сравнения, а другим лицом. Подписи от имени фио, расположенные в акте постановки имущества на баланс наименование организации от дата и заявлении от имени фио от дата о внесении вклада в уставной капитал наименование организации выполнены, вероятно, не фио, а другим лицом. (т.4 л.д. телефон).
Из заключения судебно-почерковедческой экспертизы № 2234 от дата следует, что исследуемые краткие записи, выполненные от имени фио в акте постановки имущества на баланс наименование организации от дата, доверенности наименование организации в лице генерального директора фио, выданной фио от дата, заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица наименование организации по ф. №Р13001 от дата, заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице наименование организации, содержащиеся в ЕГРЮЛ по ф. №14001 от дата, заявлении о внесении изменений, содержащиеся в ЕГРЮЛ по ф. №14001 от дата, доверенности наименование организации в лице генерального директора фио, выданной фио от дата, решении №2 единственного участника наименование организации фио от дата, договоре купли-продажи доли в уставном капитале наименование организации, заключенного между фио и фио серийным номером 77 АА телефон от дата, решении №3 единственного участника наименование организации фио от дата, выполнены фио, образцы почерка которого представлены на экспертизу
Исследуемые подписи, выполненные от имени фио в акте постановки имущества на баланс наименование организации от дата, доверенности наименование организации в лице генерального директора фио, выданной фио от дата, заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица наименование организации по ф. №Р13001 от дата, заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице наименование организации, содержащиеся в ЕГРЮЛ по ф. №14001 от дата, заявлении о внесении изменений, содержащиеся в ЕГРЮЛ по ф. №14001 от дата, доверенности наименование организации в лице генерального директора фио, выданной фио от дата, решении №2 единственного участника наименование организации фио от дата, договоре купли-продажи доли в уставном капитале наименование организации, заключенного между фио и фио серийным номером 77 АА телефон от дата, решении №3 единственного участника наименование организации фио от дата, вероятно выполнены фио, образцы подписи которого представлены на экспертизу. (т. 4 л.д. телефон);
Из заявления потерпевшей фио от дата следует, что она просит привлечь к уголовной ответственности лица, подделавшие ее подписи и совершившие мошеннические действия в отношении наименование организации, путем незаконной смены ее как учредителя наименование организации (т. 1 лд. 74).
Из заключения эксперта № 02-07/15Э от дата следует, что рыночная стоимость 100% долей в уставном капитале наименование организации по состоянию на дата, дата, дата, составляет сумма (т. 11 л.д. телефон).
Из протокола выемки от дата следует, что дата в ИФНС России № 30 по адрес изъято регистрационное дело наименование организации (т. 9 л.д. 4-11).
Из протокола выемки у фио от дата следует, что дата в СЧ СУ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес изъяты документы: решение № 3 единственного участника наименование организации от дата, решение №2 единственного участника наименование организации от дата, устав наименование организации от дата, договор купли-продажи доли в уставном капитале наименование организации от дата и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе наименование организации №014540340; (т. 4 л.д. телефон).
Из протокола выемки в помещение нотариальной конторы, расположенной по адресу: адрес от дата следует, что дата у нотариуса адрес фио изъяты: реестр №1 (т. №6, индекс дела 02-15) для регистрации нотариальных действий нотариуса адрес фио и реестр №1П (т. №5, индекс дела 02-15) для регистрации нотариальных действий нотариуса адрес фио (т. 8 л.д. телефон).
Из протокола осмотра предметов и документов от дата следует, что осмотрены следующие документы: решение №2 Единственного участника наименование организации от дата, решение №4 Единственного участника наименование организации от дата, Заявление фио от дата о выходе из наименование организации, протокол №3 общего собрания участников наименование организации от дата, заявление фио от дата о принятии в наименование организации, доверенность от дата на имя фио от наименование организации, доверенность от дата на имя фио от наименование организации, акт постановки имущества на баланс наименование организации от дата, решение №4 Единственного участника наименование организации от дата, решение №4 Единственного участника наименование организации от дата, расписка в получении документов от дата, заявление о внесение изменений в сведения о юридическом лице содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №14001, устав наименование организации, заявление о внесение изменений в сведения о юридическом лице содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №14001, квитанция об оплате гос.пошлины №4370662693 от дата, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица – наименование организации по форме №13001, заявление о внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №14001, сводная опись от дата, лист учета выдачи бланка Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, выписка из ЕГРЮЛ наименование организации, решение о государственной регистрации от дата, выписка из ЕГРЮЛ наименование организации, расписка, решение №6 от дата, решение №6 от дата, решение №7 от дата, решение №7 от дата, изменения в Устав наименование организации, квитанция об оплате гос.пошлины от дата, заявление о государственной регистрации изменений ф. 13001, расписка в получении документов, заявление о внесении изменений ф. 14001, сводная опись, выполнена на 1 листе бумаги белого цвета формата А4; доверенность от дата, лист учета выдачи бланка свидетельства о государственной регистрации права, сводная опись, доверенность от дата, лист учета выдачи бланка свидетельства о государственной регистрации права, выписка из ЕГРЮЛ наименование организации, решение о государственной регистрации ф. 80001, выписка из ЕГРЮЛ наименование организации, расписка в получении документов, доверенность от дата, договор купли-продажи доли от дата, заявление о выходе от дата, заявление о выходе от дата, решение №4 от дата, решение №4 от дата, заявление о приобретении доли, заявление о приобретении доли, решение №5 от дата, решение №5 от дата, устав наименование организации, квитанция от дата, заявление о государственной регистрации изменений ф. 13001, расписка в получении документов ф. 14001, заявление о внесении изменений ф. 14001, сводная опись, доверенность от дата, лист учета выдачи бланка свидетельства о государственной регистрации юридического лица, доверенность от дата, выписка из ЕГРЮЛ, лист учета выдачи бланка свидетельства о государственной регистрации юридического лица, решение о государственной регистрации от дата, решение о государственной регистрации от дата, выписка из ЕГРЮЛ наименование организации, расписка в получении документов, доверенность от дата, копия свидетельства о перемене имени, решение №3 от дата, изменения в устав наименование организации, квитанция от дата, заявление о государственной регистрации изменений, расписка в получении документов, заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ ф. 14001, сведения о лице имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ф. 14001, сведения об участниках, сводная опись, лист учета выдачи бланка Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, выписка из ЕГРЮЛ наименование организации, решение о государственной регистрации, выписка из ЕГРЮЛ наименование организации, расписка в получении документов ф. 13001, решение №8 от дата, решение №8 от дата, устав наименование организации, квитанция об оплате гос.пошлины, заявление о государственной регистрации изменений ф. 13001, устав наименование организации, заявление о государственной регистрации изменений ф. 13001, платежное поручения №32 от дата, расписка в получение документов, копия свидетельства, копия решения о регистрации, решение №1 от дата, протокол №2 от дата, договор №2 купли-продажи доли от дата, доверенность от дата, выписка из ЕГРЮЛ наименование организации, решение о регистрации от дата, выписка из ЕГРЮЛ наименование организации, копия свидетельства наименование организации, доверенность от дата, заявление о государственной регистрации изменений ф. 13001, платежное поручение №5 от дата, протокол №1 от дата, договор №1 купли-продажи доли от дата, договор участников наименование организации, копия свидетельства наименование организации, решение о регистрации от дата, квитанция об оплате, запрос в ИФНС, доверенность от дата, устав наименование организации, квитанция об оплате, заявление о государственной регистрации изменений ф. 13001, решение №1 от дата, договор купли продажи доли №1 от дата, доверенность от дата, устав наименование организации, копия свидетельства, решение о регистрации, квитанция об оплате, заявление о государственной регистрации изменений ф. 13001, копия свидетельства, решение №1 от дата, доверенность от дата, протокол №3 от дата, устав наименование организации, сводная опись, выписка из ЕГРЮЛ, решение о государственной регистрации от дата, копия паспорта фио, сводная опись, решение о государственной регистрации, лист с реквизитами наименование организации, расписка в получении документов, сводная опись, лист записи ЕГРЮЛ, решение о государственной регистрации, платежное поручение №192, запрос в МИФНС, решение о государственной регистрации, расписка в получении документов, расписка в получении документов, выписка из ЕГРЮЛ наименование организации, расписка в получении документов, устав наименование организации, сводная опись, решение о государственной регистрации, конверт, устав наименование организации, решение №5, платежное поручение №191, заявление о государственной регистрации изменений ф. 13001, сводная опись, лист учета выдачи свидетельства о государственной регистрации, лист учета выдачи свидетельства о государственной регистрации, лист учета выдачи свидетельства о государственной регистрации, лист учета выдачи свидетельства о государственной регистрации, доверенность №34, лист ЕГРЮЛ, решение о государственной регистрации от дата, решение о государственной регистрации от дата, выписка из ЕГРЮЛ наименование организации, расписка, запрос, платежное поручение №183, решение №4, устав наименование организации, платежное поручения №182, заявление о государственной регистрации изменений ф. 13001, расписка, заявление о государственной регистрации изменений ф.14001, решение №3 Единственного участника наименование организации от дата, решение №2 Единственного участника наименование организации от дата, устав наименование организации, свидетельство о постановке на учет наименование организации, договор купли-продажи доли в уставном капитале наименование организации от дата, реестр №1 (т. №6, индекс дела 02-15) для регистрации нотариальных действий нотариуса адрес фио, реестр №1П (т. №5, индекс дела 02-15) для регистрации нотариальных действий нотариуса адрес фио (т. 8 л.д. телефон).
Вещественные доказательства:
- решение №2 Единственного участника наименование организации от дата, решение №4 Единственного участника наименование организации от дата, Заявление фио от дата о выходе из наименование организации, протокол №3 общего собрания участников наименование организации от дата, заявление фио от дата о принятии в наименование организации, доверенность от дата на имя фио от наименование организации, доверенность от дата на имя фио от наименование организации, акт постановки имущества на баланс наименование организации от дата, решение №4 Единственного участника наименование организации от дата, решение №4 Единственного участника наименование организации от дата, расписка в получении документов от дата, заявление о внесение изменений в сведения о юридическом лице содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №14001, устав наименование организации, заявление о внесение изменений в сведения о юридическом лице содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №14001, квитанция об оплате гос.пошлины №4370662693 от дата, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица – наименование организации по форме №13001, заявление о внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №14001, сводная опись от дата, лист учета выдачи бланка Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, выписка из ЕГРЮЛ наименование организации, решение о государственной регистрации от дата, выписка из ЕГРЮЛ наименование организации, расписка, решение №6 от дата, решение №6 от дата, решение №7 от дата, решение №7 от дата, изменения в Устав наименование организации, квитанция об оплате гос.пошлины от дата, заявление о государственной регистрации изменений ф. 13001, расписка в получении документов, заявление о внесении изменений ф. 14001, сводная опись, выполнена на 1 листе бумаги белого цвета формата А4; доверенность от дата, лист учета выдачи бланка свидетельства о государственной регистрации права, сводная опись, доверенность от дата, лист учета выдачи бланка свидетельства о государственной регистрации права, выписка из ЕГРЮЛ наименование организации, решение о государственной регистрации ф. 80001, выписка из ЕГРЮЛ наименование организации, расписка в получении документов, доверенность от дата, договор купли-продажи доли от дата, заявление о выходе от дата, заявление о выходе от дата, решение №4 от дата, решение №4 от дата, заявление о приобретении доли, заявление о приобретении доли, решение №5 от дата, решение №5 от дата, устав наименование организации, квитанция от дата, заявление о государственной регистрации изменений ф. 13001, расписка в получении документов ф. 14001, заявление о внесении изменений ф. 14001, сводная опись, доверенность от дата, лист учета выдачи бланка свидетельства о государственной регистрации юридического лица, доверенность от дата, выписка из ЕГРЮЛ, лист учета выдачи бланка свидетельства о государственной регистрации юридического лица, решение о государственной регистрации от дата, решение о государственной регистрации от дата, выписка из ЕГРЮЛ наименование организации, расписка в получении документов, доверенность от дата, копия свидетельства о перемене имени, решение №3 от дата, изменения в устав наименование организации, квитанция от дата, заявление о государственной регистрации изменений, расписка в получении документов, заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ ф. 14001, сведения о лице имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ф. 14001, сведения об участниках, сводная опись, лист учета выдачи бланка Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, выписка из ЕГРЮЛ наименование организации, решение о государственной регистрации, выписка из ЕГРЮЛ наименование организации, расписка в получении документов ф. 13001, решение №8 от дата, решение №8 от дата, устав наименование организации, квитанция об оплате гос.пошлины, заявление о государственной регистрации изменений ф. 13001, устав наименование организации, заявление о государственной регистрации изменений ф. 13001, платежное поручения №32 от дата, расписка в получение документов, копия свидетельства, копия решения о регистрации, решение №1 от дата, протокол №2 от дата, договор №2 купли-продажи доли от дата, доверенность от дата, выписка из ЕГРЮЛ наименование организации, решение о регистрации от дата, выписка из ЕГРЮЛ наименование организации, копия свидетельства наименование организации, доверенность от дата, заявление о государственной регистрации изменений ф. 13001, платежное поручение №5 от дата, протокол №1 от дата, договор №1 купли-продажи доли от дата, договор участников наименование организации, копия свидетельства наименование организации, решение о регистрации от дата, квитанция об оплате, запрос в ИФНС, доверенность от дата, устав наименование организации, квитанция об оплате, заявление о государственной регистрации изменений ф. 13001, решение №1 от дата, договор купли продажи доли №1 от дата, доверенность от дата, устав наименование организации, копия свидетельства, решение о регистрации, квитанция об оплате, заявление о государственной регистрации изменений ф. 13001, копия свидетельства, решение №1 от дата, доверенность от дата, протокол №3 от дата, устав наименование организации, сводная опись, выписка из ЕГРЮЛ, решение о государственной регистрации от дата, копия паспорта фио, сводная опись, решение о государственной регистрации, лист с реквизитами наименование организации, расписка в получении документов, сводная опись, лист записи ЕГРЮЛ, решение о государственной регистрации, платежное поручение №192, запрос в МИФНС, решение о государственной регистрации, расписка в получении документов, расписка в получении документов, выписка из ЕГРЮЛ наименование организации, расписка в получении документов, устав наименование организации, сводная опись, решение о государственной регистрации, конверт, устав наименование организации, решение №5, платежное поручение №191, заявление о государственной регистрации изменений ф. 13001, сводная опись, лист учета выдачи свидетельства о государственной регистрации, лист учета выдачи свидетельства о государственной регистрации, лист учета выдачи свидетельства о государственной регистрации, лист учета выдачи свидетельства о государственной регистрации, доверенность №34, лист ЕГРЮЛ, решение о государственной регистрации от дата, решение о государственной регистрации от дата, выписка из ЕГРЮЛ наименование организации, расписка, запрос, платежное поручение №183, решение №4, устав наименование организации, платежное поручения №182, заявление о государственной регистрации изменений ф. 13001, расписка, заявление о государственной регистрации изменений ф.14001, решение №3 Единственного участника наименование организации от дата, решение №2 Единственного участника наименование организации от дата, устав наименование организации, свидетельство о постановке на учет наименование организации, договор купли-продажи доли в уставном капитале наименование организации от 23.12.2013г., реестр №1 (т. №6, индекс дела 02-15) для регистрации нотариальных действий нотариуса адрес фио, реестр №1П (т. №5, индекс дела 02-15) для регистрации нотариальных действий нотариуса адрес фио (т. 8 л.д. телефон; т. 9 л.д. 12-249; т. 10 л.д. 1-215).
Из заключения судебно-почерковедческой экспертизы №1384 от дата, следует, что исследуемые краткие записи, выполненные от имени фио в заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица наименование организации по ф. №Р13001 от дата, заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице наименование организации содержащиеся в ЕГРЮЛ, по ф. №Р14001 от дата, заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице наименование организации, содержащиеся в ЕГРЮЛ, по форме №Р14001 от дата, реестре для регистрации нотариальных действий нотариуса адрес фио 1П Том. №5, с дата по дата, реестре для регистрации нотариальных действий нотариуса адрес фио 1 Том №6, с. дата по дата, выполнены фио, образцы почерка которого представлены на экспертизу. Исследуемые подписи, выполненные от имени фио в доверенности наименование организации в лице генерального директора фио, выданной фио, от дата, в доверенности наименование организации в лице генерального директора фио, выданной фио, от дата, в заявлении фио генеральному директору наименование организации фио о принятии его в наименование организации и внесении вклада в УК Общества от дата, в акте постановки имущества на баланс наименование организации от дата, в уставе наименование организации, утвержденном решением №2 единственного участника от дата, в заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица наименование организации по ф. №Р13001 от дата, в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице наименование организации, содержащиеся в ЕГРЮЛ по ф. №Р14001 от дата, в заявлении фио генеральному директору наименование организации фио о выходе из Общества от дата, в решении №4 единственного участника наименование организации от дата, в протоколе №3 общего собрания участников наименование организации от дата, в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице наименование организации содержащиеся в ЕГРЮЛ по ф. №Р14001 от дата, в реестре для регистрации нотариальных действий нотариуса адрес фио 1П Том №5 с дата по дата, и в реестре для регистрации нотариальных действий нотариуса адрес фио 1 Том №6 с дата по дата, выполнены фио, образцы подписи которого представлены на экспертизу.
Исследуемые подписи от имени фио в заявлении фио генеральному директору наименование организации фио о принятии его в наименование организации и внесении вклада в УК Общества от дата, в решении №2 Единственного участника наименование организации фио от дата, в заявлении фио генеральному директору наименование организации фио о выходе из Общества от дата, в протоколе №3 общего собрания участников наименование организации от дата, вероятно выполнены не фио, образцы почерка и подписи, которой представлены на экспертизу, а другим лицом. (т. 11 л.д. 9-20).
Из заключения оценочной судебной экспертизы №01-07/15Э от дата следует, что рыночная стоимость 100 % долей в уставном капитале наименование организации по состоянию на дата, дата и дата составляет сумма (т. 11 л.д. телефон).
Из заявления фио от дата следует, что она просит возбудить уголовное дело по факту мошеннических действий, связанных со сменой генерального директора и участника наименование организации, т.к. она никаких документов не подписывала, наименование организации не продавала, уставный капитал не увеличивала. (т. 5 л.д. 38).
Из протокола выемки в помещение нотариальной конторы, расположенной по адресу: адрес от дата следует, что дата у нотариуса адрес фио изъяты: реестр № 1 (т. №6, индекс дела 02-15) для регистрации нотариальных действий нотариуса адрес фио и реестр №1П (т. №5, индекс дела 02-15) для регистрации нотариальных действий нотариуса адрес фио (т. 8 л.д. телефон);
Из протокола выемки в ИФНС России № 3 по адрес от дата следует, что были изъяты регистрационные (налоговые) документы наименование организации (т. 7 л.д. 27-34).
Из протокола осмотра предметов и документов от дата следует, что осмотрены следующие документы: реестр №1 (т. №6, индекс дела 02-15) для регистрации нотариальных действий нотариуса адрес фио, реестр №1П (т. №5, индекс дела 02-15) для регистрации нотариальных действий нотариуса адрес фио, решение №2 Единственного участника ХК наименование организации от 31.10.2013г., решение №4 Единственного участника ХК наименование организации от 14.11.2013г., заявление фио от 14.11.2013г. о выходе из ХК «Виноградов» наименование организации ООО от 14.11.2013г., заявление фио от 31.10.2013г. о принятии в ХК «Виноградов» наименование организации наименование организации наименование организации ООО от 31.10.2013г., заявление о внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №14001, квитанция об оплате гос.пошлины №4370758763 от 06.11.2013г. на сумму сумма от имени фио, заявление о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы юридического лица – ХК наименование организации по форме №13001, заявление о внесение изменений в сведения о юридическом лице содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №14001, устав ХК наименование организации, сводная опись от 22.01.14г., лист записи ЕГРЮЛ от 29.01.2014г., решение о государственной регистрации ХК наименование организации ф.80001, расписка в получении документов от 22.01.2014г., решение №4 Единственного участника ХК наименование организации от 20.01.2014г., решение №4 Единственного участника ХК наименование организации от 20.01.2014г., копия паспорта фио, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, сводная опись от 24.12.13, лист записи ЕГРЮЛ от 30.12.2013г., решение о государственной регистрации ХК наименование организации от 30.12.2013г., расписка в получении документов от 24.12.2013г., копия сопроводительного письма нотариуса фио, копия заявления о внесение изменений в сведения о юридическом лице, сводная опись от 18.11.13г., лист записи ЕГРЮЛ от 25.11.2013г., решение о государственной регистрации ХК наименование организации от 25.11.2013г., лист с реквизитами ХК «Виноградов» наименование организации ООО от 18.11.2013г., сводная опись от 13.11.2013г., сводная опись от 13.11.2013г., лист записи ЕГРЮЛ ХК «Виноградов» наименование организации ООО от 12.11.2013г., решение о государственной регистрации ХК «Виноградов» наименование организации ООО, расписка в получении документов от 06.11.2013г., расписка в получении документов от 06.11.2013г., сводная опись документов от 06.11.2013г., лист записи ЕГРЮЛ ХК «Виноградов» наименование организации ООО, расписка в получении документов от 29.10.2013г., чек-ордер от 28.10.2013г. об оплате государственной пошлины, запрос ХК наименование организации в МИФНС России №46 по адрес, доверенность на имя фио, сводная опись документов от 01.09.09г., лист учета выдачи бланков Свидетельств ХК наименование организации, доверенность от 13.04.2009г., выписка из ЕГРЮЛ ХК «Виноградов» наименование организации ООО от 08.09.2009г., лист с реквизитами ХК наименование организации, расписка в получении документов, платежное поручение №225 от 26.08.2009г., запрос ХК наименование организации в МИФНС России №46 по адрес, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ХК наименование организации, решение №4 от 26.08.2009г., устав ХК наименование организации, платежное поручение №256 от 26.08.2009г., заявление о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы по ф. 13001, сводная опись документов ХК «Виноградов» наименование организации наименование организации ООО, решение о государственной регистрации от дата, решение о государственной регистрации изменений от дата, лист с реквизитами ХК «Виноградов» наименование организации ООО, расписка в получении документов от дата, платежное поручение №160 от дата, запрос ХК наименование организации в МИФНС России №46 по адрес, договор купли-продажи доли в уставном капитале ХК наименование организации от дата, уведомление ХК наименование организации о приобретении доли фио, решение №3 единственного участника ХК наименование организации от дата, лист учета выдачи бланков Свидетельств ХК «Виноградов» наименование организации наименование организации наименование организации ООО, платежное поручение №159 от дата, заявление о государственной регистрации изменений ХК наименование организации по ф. 13001, расписка в получении документов от дата, заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ в отношении ХК «Виноградов» наименование организации ООО, расписка в получении документов от дата, расписка в получении документов от дата, чек об оплате гос. пошлины от дата, заявление о государственной регистрации изменений по ф. 13001, заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ ХК наименование организации по ф. 14001, акт приема-передачи от дата, приказ №2 по ХК наименование организации от дата, заявление наименование организации, протокол №1 общего собрания участников ХК «Виноградов» наименование организации наименование организации наименование организации наименование организации ООО от дата, решение о государственной регистрации по ф. 51001, решение о регистрации от дата, выписка из ЕГРЮЛ ХК наименование организации, расписка в получении документов от дата, приказ №1 по ХК «Виноградов» наименование организации, решение №1 учредителя ХК «Виноградов» наименование организации наименование организации наименование организации ООО, решение о регистрации от дата, доверенность от дата, решение о регистрации от дата, ф. Р50003 о внесении изменений в ЕГРЮЛ, устав ХК наименование организации, квитанция об оплате гос. пошлины, заявление о государственной регистрации ХК наименование организации по ф. 11001, сводная опись документов, листы учета выдачи бланка Свидетельств ХК наименование организации, доверенность от дата, выписка из ЕГРЮЛ ХК наименование организации, решение о государственной регистрации по ф. 80001, выписка из ЕГРЮЛ ХК наименование организации, расписка в получении документов, по ф. 13001, квитанция об оплате гос.пошлины, запрос ХК наименование организации в МИФНС России №46 по адрес, решение №1 участника ХК наименование организации от дата, устав ХК наименование организации, квитанция об оплате гос.пошлины, заявление о государственной регистрации изменений по ф. 13001, расписка в получении документов от дата, заявление о внесении изменений по ф. 14001, сводная опись документов, лист учета выдачи бланков свидетельств ХК наименование организации, доверенность от дата, выписка из ЕГРЮЛ ХК наименование организации, решение о государственной регистрации от дата с приложениями, расписка в получении документов, платежное поручение №135 от дата, запрос в МИФНС России №46 по адрес, бланк-заявка на публикацию сообщения, уведомление ХК наименование организации об отсутствии кредиторов от дата, уведомление ХК наименование организации об отсутствии кредиторов от дата, решение об отказе в регистрации от дата, письмо ХК «Виноградов» наименование организации наименование организации ООО, платежное поручение №139 от дата, заявление о государственной регистрации изменений по ф.13001. (т. 8 л.д. телефон).
Вещественные доказательства:
- реестр №1 (т. №6, индекс дела 02-15) для регистрации нотариальных действий нотариуса адрес фио, реестр №1П (т. №5, индекс дела 02-15) для регистрации нотариальных действий нотариуса адрес фио, решение №2 Единственного участника ХК наименование организации от 31.10.2013г., решение №4 Единственного участника ХК наименование организации от 14.11.2013г., заявление фио от 14.11.2013г. о выходе из ХК «Виноградов» наименование организации ООО от 14.11.2013г., заявление фио от 31.10.2013г. о принятии в ХК «Виноградов» наименование организации наименование организации наименование организации ООО от 31.10.2013г., заявление о внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №14001, квитанция об оплате гос.пошлины №4370758763 от 06.11.2013г. на сумму сумма от имени фио, заявление о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы юридического лица – ХК наименование организации по форме №13001, заявление о внесение изменений в сведения о юридическом лице содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №14001, устав ХК наименование организации, сводная опись от 22.01.14г., лист записи ЕГРЮЛ от 29.01.2014г., решение о государственной регистрации ХК наименование организации ф.80001, расписка в получении документов от 22.01.2014г., решение №4 Единственного участника ХК наименование организации от 20.01.2014г., решение №4 Единственного участника ХК наименование организации от 20.01.2014г., копия паспорта фио, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, сводная опись от 24.12.13, лист записи ЕГРЮЛ от 30.12.2013г., решение о государственной регистрации ХК наименование организации от 30.12.2013г., расписка в получении документов от 24.12.2013г., копия сопроводительного письма нотариуса фио, копия заявления о внесение изменений в сведения о юридическом лице, сводная опись от 18.11.13г., лист записи ЕГРЮЛ от 25.11.2013г., решение о государственной регистрации ХК наименование организации от 25.11.2013г., лист с реквизитами ХК «Виноградов» наименование организации ООО от 18.11.2013г., сводная опись от 13.11.2013г., сводная опись от 13.11.2013г., лист записи ЕГРЮЛ ХК «Виноградов» наименование организации ООО от 12.11.2013г., решение о государственной регистрации ХК «Виноградов» наименование организации ООО, расписка в получении документов от 06.11.2013г., расписка в получении документов от 06.11.2013г., сводная опись документов от 06.11.2013г., лист записи ЕГРЮЛ ХК «Виноградов» наименование организации ООО, расписка в получении документов от 29.10.2013г., чек-ордер от 28.10.2013г. об оплате государственной пошлины, запрос ХК наименование организации в МИФНС России №46 по адрес, доверенность на имя фио, сводная опись документов от 01.09.09г., лист учета выдачи бланков Свидетельств ХК наименование организации, доверенность от 13.04.2009г., выписка из ЕГРЮЛ ХК «Виноградов» наименование организации ООО от 08.09.2009г., лист с реквизитами ХК наименование организации, расписка в получении документов, платежное поручение №225 от 26.08.2009г., запрос ХК наименование организации в МИФНС России №46 по адрес, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ХК наименование организации, решение №4 от 26.08.2009г., устав ХК наименование организации, платежное поручение №256 от 26.08.2009г., заявление о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы по ф. 13001, сводная опись документов ХК «Виноградов» наименование организации наименование организации ООО, решение о государственной регистрации от дата, решение о государственной регистрации изменений от дата, лист с реквизитами ХК «Виноградов» наименование организации ООО, расписка в получении документов от дата, платежное поручение №160 от дата, запрос ХК наименование организации в МИФНС России №46 по адрес, договор купли-продажи доли в уставном капитале ХК наименование организации от дата, уведомление ХК наименование организации о приобретении доли фио, решение №3 единственного участника ХК наименование организации от дата, лист учета выдачи бланков Свидетельств ХК «Виноградов» наименование организации наименование организации наименование организации ООО, платежное поручение №159 от дата, заявление о государственной регистрации изменений ХК наименование организации по ф. 13001, расписка в получении документов от дата, заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ в отношении ХК «Виноградов» наименование организации ООО, расписка в получении документов от дата, расписка в получении документов от дата, чек об оплате гос. пошлины от дата, заявление о государственной регистрации изменений по ф. 13001, заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ ХК наименование организации по ф. 14001, акт приема-передачи от дата, приказ №2 по ХК наименование организации от дата, заявление наименование организации, протокол №1 общего собрания участников ХК «Виноградов» наименование организации наименование организации наименование организации наименование организации ООО от дата, решение о государственной регистрации по ф. 51001, решение о регистрации от дата, выписка из ЕГРЮЛ ХК наименование организации, расписка в получении документов от дата, приказ №1 по ХК «Виноградов» наименование организации, решение №1 учредителя ХК «Виноградов» наименование организации наименование организации наименование организации ООО, решение о регистрации от дата, доверенность от дата, решение о регистрации от дата, ф. Р50003 о внесении изменений в ЕГРЮЛ, устав ХК наименование организации, квитанция об оплате гос. пошлины, заявление о государственной регистрации ХК наименование организации по ф. 11001, сводная опись документов, листы учета выдачи бланка Свидетельств ХК наименование организации, доверенность от дата, выписка из ЕГРЮЛ ХК наименование организации, решение о государственной регистрации по ф. 80001, выписка из ЕГРЮЛ ХК наименование организации, расписка в получении документов, по ф. 13001, квитанция об оплате гос.пошлины, запрос ХК наименование организации в МИФНС России №46 по адрес, решение №1 участника ХК наименование организации от дата, устав ХК наименование организации, квитанция об оплате гос.пошлины, заявление о государственной регистрации изменений по ф. 13001, расписка в получении документов от дата, заявление о внесении изменений по ф. 14001, сводная опись документов, лист учета выдачи бланков свидетельств ХК наименование организации, доверенность от дата, выписка из ЕГРЮЛ ХК наименование организации, решение о государственной регистрации от дата с приложениями, расписка в получении документов, платежное поручение №135 от дата, запрос в МИФНС России №46 по адрес, бланк-заявка на публикацию сообщения, уведомление ХК наименование организации об отсутствии кредиторов от дата, уведомление ХК наименование организации об отсутствии кредиторов от дата, решение об отказе в регистрации от дата, письмо ХК «Виноградов» наименование организации наименование организации ООО, платежное поручение №139 от дата, заявление о государственной регистрации изменений по ф.13001 (т. 7 л.д. 35-249; т. 8 л.д. 1-114, телефон).
Государственный обвинитель квалификацию действий подсудимого фио, данную в ходе предварительного расследования уголовного дела, поддержал. Представитель потерпевших фио, принимавший участие в судебных прениях, просит суд о снисхождении к подсудимому фио при назначении наказания последнему.
Защитник адвокат фио просит суд об оправдании подсудимого по предъявленному ему обвинению.
Из показаний подсудимого фио следует, что им в нотариальной конторе были подписаны документы, согласно которым он становился наименование организации «Аква-Сити» и наименование организации. В ходе подписания документов, учредители обществ, руководители исполнительного органа указанных обществ с ограниченной ответственностью не присутствовали, фио, подписывая документы, достоверно не убедился в добровольном волеизъявлении участников и учредителей общества на совершение сделки. Таким образом, фио, действуя совместно с неустановленными лицами, совершил хищение чужого имущества путем обмана. Учитывая обстоятельства уголовного дела, суд признает роль подсудимого фио как исполнителя преступления.
Размер похищенного имущества превысил сумма прописью, что, согласно примечания к ст. 158 УК РФ, составляет особо крупный размер.
Суд квалифицирует действия фио по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
Изучение данных о личности подсудимого фио показало, что ранее он судим, на учете в НД, ПНД не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 12 л.д. 90-97), холост, малолетних детей не имеет, не работает. фио показал суду, что проживал у своих родственников в Махачкале, заботился о племянниках – детях родной сестры.
Судом по ходатайству подсудимого фио истребованы сведения о состоянии здоровья последнего. Из представленных медицинских документов установлено, что фио страдает хроническими заболеваниями.
Представлены сведения о том, что отец фио является инвалидом П группы.
Суд признает смягчающие наказание фио обстоятельства, а именно, сведения о состоянии здоровья подсудимого фио, сведения о состоянии здоровья его отца и сеытры (ч. 2 ст. 61 УК РФ).
Отягчающим наказание обстоятельством является рецидив преступлений (п. «А» ч. 1 ст. 63 УК РФ), который в соответствии с п. «Б» ч. 2 ст. 18 УК РФ суд признает опасным.
При назначении вида и размера наказания суд учитывает данные о личности подсудимого фио, степень и характер общественной опасности совершенного им преступления, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, конкретные обстоятельства совершения преступления, роль подсудимого в совершении данного преступления, приходит к выводу, что исправление подсудимого не возможно без его изоляции от общества: ранее судим, совершил два аналогичных преступления против собственности потерпевших.
Учитывая данные о личности фио, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для назначения дополнительных наказаний в виде ограничения свободы и штрафа.
На основании п. «В» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд определяет фио для отбытия наказания вид исправительного учреждения – исправительную колонию строгого режима.
Оснований для изменения категории преступления, совершенного фио на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ в редакции ФЗ-420 от дата, суд, учитывая конкретные обстоятельства по делу, не усматривает.
Гражданский иск не заявлен.
дата мировым судьей судебного участка № 7 адрес в зале суда взят под стражу и с указанной даты содержится под стражей.
Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ
Признать фио виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (два преступления).
Назначить осужденному фио наказание за каждое преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (два преступления), в виде ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ сроком на ЧЕТЫРЕ ГОДА, без ограничения свободы, без штрафа.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, окончательно, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний назначить осужденному фио наказание в виде ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ сроком на ЧЕТЫРЕ ГОДА ТРИ МЕСЯЦА, без ограничения свободы, без штрафа.
На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, окончательно, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний данным приговором и приговором Ленинского районного суда адрес от дата, назначить осужденному фио наказание в виде ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ сроком на ЧЕТЫРЕ ГОДА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, без ограничения свободы, без штрафа, с отбыванием наказания в исправительной колонии СТРОГОГО режима.
Меру пресечения – в виде заключения под стражу – осужденному фио оставить без изменения.
Срок отбывания наказания исчислять с дата.
Зачесть в срок отбывания наказания в виде лишения свободы осужденному фио период с дата по дата.
Вещественные доказательства по делу:
- решение №2 Единственного участника наименование организации от дата, решение №4 Единственного участника наименование организации от дата, Заявление фио от дата о выходе из наименование организации, протокол №3 общего собрания участников наименование организации от дата, заявление фио от дата о принятии в наименование организации, доверенность от дата на имя фио от наименование организации, доверенность от дата на имя фио от наименование организации, акт постановки имущества на баланс наименование организации от дата, решение №4 Единственного участника наименование организации от дата, решение №4 Единственного участника наименование организации от дата, расписка в получении документов от дата, заявление о внесение изменений в сведения о юридическом лице содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №14001, устав наименование организации, заявление о внесение изменений в сведения о юридическом лице содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №14001, квитанция об оплате государственной пошлины №4370662693 от дата, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица – наименование организации по форме №13001, заявление о внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №14001, сводная опись от дата, лист учета выдачи бланка Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, выписка из ЕГРЮЛ наименование организации, решение о государственной регистрации от дата, выписка из ЕГРЮЛ наименование организации, расписка, решение №6 от дата, решение №6 от дата, решение №7 от дата, решение №7 от дата, изменения в Устав наименование организации, квитанция об оплате государственной пошлины от дата, заявление о государственной регистрации изменений ф. 13001, расписка в получении документов, заявление о внесении изменений ф. 14001, сводная опись, выполнена на 1 листе бумаги белого цвета формата А4; доверенность от дата, лист учета выдачи бланка свидетельства о государственной регистрации права, сводная опись, доверенность от дата, лист учета выдачи бланка свидетельства о государственной регистрации права, выписка из ЕГРЮЛ наименование организации, решение о государственной регистрации ф. 80001, выписка из ЕГРЮЛ наименование организации, расписка в получении документов, доверенность от дата, договор купли-продажи доли от дата, заявление о выходе от дата, заявление о выходе от дата, решение №4 от дата, решение №4 от дата, заявление о приобретении доли, заявление о приобретении доли, решение №5 от дата, решение №5 от дата, устав наименование организации, квитанция от дата, заявление о государственной регистрации изменений ф. 13001, расписка в получении документов ф. 14001, заявление о внесении изменений ф. 14001, сводная опись, доверенность от дата, лист учета выдачи бланка свидетельства о государственной регистрации юридического лица, доверенность от дата, выписка из ЕГРЮЛ, лист учета выдачи бланка свидетельства о государственной регистрации юридического лица, решение о государственной регистрации от дата, решение о государственной регистрации от дата, выписка из ЕГРЮЛ наименование организации, расписка в получении документов, доверенность от дата, копия свидетельства о перемене имени, решение №3 от дата, изменения в устав наименование организации, квитанция от дата, заявление о государственной регистрации изменений, расписка в получении документов, заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ ф. 14001, сведения о лице имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ф. 14001, сведения об участниках, сводная опись, лист учета выдачи бланка Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, выписка из ЕГРЮЛ наименование организации, решение о государственной регистрации, выписка из ЕГРЮЛ наименование организации, расписка в получении документов ф. 13001, решение №8 от дата, решение №8 от дата, устав наименование организации, квитанция об оплате государственной пошлины, заявление о государственной регистрации изменений ф. 13001, устав наименование организации, заявление о государственной регистрации изменений ф. 13001, платежное поручения №32 от дата, расписка в получение документов, копия свидетельства, копия решения о регистрации, решение №1 от дата, протокол №2 от дата, договор №2 купли-продажи доли от дата, доверенность от дата, выписка из ЕГРЮЛ наименование организации, решение о регистрации от дата, выписка из ЕГРЮЛ наименование организации, копия свидетельства наименование организации, доверенность от дата, заявление о государственной регистрации изменений ф. 13001, платежное поручение №5 от дата, протокол №1 от дата, договор №1 купли-продажи доли от дата, договор участников наименование организации, копия свидетельства наименование организации, решение о регистрации от дата, квитанция об оплате, запрос в ИФНС, доверенность от дата, устав наименование организации, квитанция об оплате, заявление о государственной регистрации изменений ф. 13001, решение №1 от дата, договор купли продажи доли №1 от дата, доверенность от дата, устав наименование организации, копия свидетельства, решение о регистрации, квитанция об оплате, заявление о государственной регистрации изменений ф. 13001, копия свидетельства, решение №1 от дата, доверенность от дата, протокол №3 от дата, устав наименование организации, сводная опись, выписка из ЕГРЮЛ, решение о государственной регистрации от дата, копия паспорта фио, сводная опись, решение о государственной регистрации, лист с реквизитами наименование организации, расписка в получении документов, сводная опись, лист записи ЕГРЮЛ, решение о государственной регистрации, платежное поручение №192, запрос в МИФНС, решение о государственной регистрации, расписка в получении документов, расписка в получении документов, выписка из ЕГРЮЛ наименование организации, расписка в получении документов, устав наименование организации, сводная опись, решение о государственной регистрации, конверт, устав наименование организации, решение №5, платежное поручение №191, заявление о государственной регистрации изменений ф. 13001, сводная опись, лист учета выдачи свидетельства о государственной регистрации, лист учета выдачи свидетельства о государственной регистрации, лист учета выдачи свидетельства о государственной регистрации, лист учета выдачи свидетельства о государственной регистрации, доверенность №34, лист ЕГРЮЛ, решение о государственной регистрации от дата, решение о государственной регистрации от дата, выписка из ЕГРЮЛ наименование организации, расписка, запрос, платежное поручение №183, решение №4, устав наименование организации, платежное поручения №182, заявление о государственной регистрации изменений ф. 13001, расписка, заявление о государственной регистрации изменений ф.14001, решение №3 Единственного участника ООО «Аква Сити» от 18.11.2013г., решение №2 Единственного участника ООО «Аква Сити» от 31.10.2013г., устав ООО «Аква Сити», свидетельство о постановке на учет ООО «Аква Сити», договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Аква Сити» от 23.12.2013г., решение №2 Единственного участника ХК «Виноградов» ООО от 31.10.2013г., решение №4 Единственного участника ХК «Виноградов» ООО от 14.11.2013г., заявление фио от 14.11.2013г. о выходе из ХК «Виноградов» ООО, протокол №3 общего собрания участников ХК «Виноградов» ООО от 14.11.2013г., заявление фио от 31.10.2013г. о принятии в ХК «Виноградов» ООО, доверенность от 15.11.2013г. на имя фио от ХК «Виноградов» ООО, доверенность от 06.11.2013г. на имя фио от ХК «Виноградов» ООО, акт постановки имущества на баланс ХК «Виноградов» ООО от 31.10.2013г., заявление о внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №14001, квитанция об оплате государственной пошлины №4370758763 от 06.11.2013г. на сумму сумма от имени фио, заявление о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы юридического лица – ХК «Виноградов» ООО по форме №13001, заявление о внесение изменений в сведения о юридическом лице содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №14001, устав ХК «Виноградов» ООО, сводная опись от 22.01.14г., лист записи ЕГРЮЛ от 29.01.2014г., решение о государственной регистрации ХК «Виноградов» ООО ф.80001, расписка в получении документов от 22.01.2014г., решение №4 Единственного участника ХК «Виноградов» ООО от 20.01.2014г., решение №4 Единственного участника ХК «Виноградов» ООО от 20.01.2014г., копия паспорта фио, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, сводная опись от 24.12.13, лист записи ЕГРЮЛ от 30.12.2013г., решение о государственной регистрации ХК «Виноградов» ООО от 30.12.2013г., расписка в получении документов от 24.12.2013г., копия сопроводительного письма нотариуса фио, копия заявления о внесение изменений в сведения о юридическом лице, сводная опись от 18.11.13г., лист записи ЕГРЮЛ от 25.11.2013г., решение о государственной регистрации ХК «Виноградов» ООО от 25.11.2013г., лист с реквизитами ХК «Виноградов» ООО, расписка в получении документов ХК «Виноградов» ООО от 18.11.2013г., сводная опись от 13.11.2013г., сводная опись от 13.11.2013г., лист записи ЕГРЮЛ ХК «Виноградов» ООО, решение о государственной регистрации ХК «Виноградов» ООО от 12.11.2013г., решение о государственной регистрации ХК «Виноградов» ООО, лист с реквизитами ХК «Виноградов» ООО, расписка в получении документов от 06.11.2013г., расписка в получении документов от 06.11.2013г., сводная опись документов от 06.11.2013г., лист записи ЕГРЮЛ ХК «Виноградов» ООО, решение о государственной регистрации от 30.10.2013г. о внесении изменений в отношении ХК «Виноградов» ООО, расписка в получении документов от 29.10.2013г., чек-ордер от 28.10.2013г. об оплате государственной пошлины, запрос ХК «Виноградов» ООО в МИФНС России №46 по адрес, доверенность на имя фио, сводная опись документов от 01.09.09г., лист учета выдачи бланков Свидетельств ХК «Виноградов» ООО, доверенность от 13.04.2009г., выписка из ЕГРЮЛ ХК «Виноградов» ООО, решение о государственной регистрации изменений ХК «Виноградов» ООО от 08.09.2009г., лист с реквизитами ХК «Виноградов» ООО, расписка в получении документов, платежное поручение №225 от 26.08.2009г., запрос ХК «Виноградов» ООО в МИФНС России №46 по адрес, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ХК «Виноградов» ООО, решение №4 от 26.08.2009г., устав ХК «Виноградов» ООО, платежное поручение №256 от 26.08.2009г., заявление о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы по ф. 13001, сводная опись документов ХК «Виноградов» наименование организации наименование организации ООО, решение о государственной регистрации от дата, решение о государственной регистрации изменений от дата, лист с реквизитами ХК «Виноградов» наименование организации ООО, расписка в получении документов от дата, платежное поручение №160 от дата, запрос ХК наименование организации в МИФНС России №46 по адрес, договор купли-продажи доли в уставном капитале ХК наименование организации от дата, уведомление ХК наименование организации о приобретении доли фио, решение №3 единственного участника ХК наименование организации от дата, лист учета выдачи бланков Свидетельств ХК «Виноградов» наименование организации наименование организации наименование организации ООО, платежное поручение №159 от дата, заявление о государственной регистрации изменений ХК наименование организации по ф. 13001, расписка в получении документов от дата, заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ в отношении ХК «Виноградов» наименование организации ООО, расписка в получении документов от дата, расписка в получении документов от дата, чек об оплате гос. пошлины от дата, заявление о государственной регистрации изменений по ф. 13001, заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ ХК наименование организации по ф. 14001, акт приема-передачи от дата, приказ №2 по ХК наименование организации от дата, заявление наименование организации, протокол №1 общего собрания участников ХК «Виноградов» наименование организации наименование организации наименование организации наименование организации ООО от дата, решение о государственной регистрации по ф. 51001, решение о регистрации от дата, выписка из ЕГРЮЛ ХК наименование организации, расписка в получении документов от дата, приказ №1 по ХК «Виноградов» наименование организации, решение №1 учредителя ХК «Виноградов» наименование организации наименование организации наименование организации ООО, решение о регистрации от дата, доверенность от дата, решение о регистрации от дата, ф. Р50003 о внесении изменений в ЕГРЮЛ, устав ХК наименование организации, квитанция об оплате гос. пошлины, заявление о государственной регистрации ХК наименование организации по ф. 11001, сводная опись документов, листы учета выдачи бланка Свидетельств ХК наименование организации, доверенность от дата, выписка из ЕГРЮЛ ХК наименование организации, решение о государственной регистрации по ф. 80001, выписка из ЕГРЮЛ ХК наименование организации, расписка в получении документов, по ф. 13001, квитанция об оплате государственной пошлины, запрос ХК наименование организации в МИФНС России №46 по адрес, решение №1 участника ХК наименование организации от дата, устав ХК наименование организации, квитанция об оплате государственной пошлины, заявление о государственной регистрации изменений по ф. 13001, расписка в получении документов от дата, заявление о внесении изменений по ф. 14001, сводная опись документов, лист учета выдачи бланков свидетельств ХК наименование организации, доверенность от дата, выписка из ЕГРЮЛ ХК наименование организации, решение о государственной регистрации от дата с приложениями, расписка в получении документов, платежное поручение №135 от дата, запрос в МИФНС России №46 по адрес, бланк-заявка на публикацию сообщения, уведомление ХК наименование организации об отсутствии кредиторов от дата, уведомление ХК наименование организации об отсутствии кредиторов от дата, решение об отказе в регистрации от дата, письмо ХК «Виноградов» наименование организации наименование организации ООО, платежное поручение №139 от дата, заявление о государственной регистрации изменений по ф.13001, хранящиеся в материалах уголовного дела,- оставить при материалах уголовного дела;
- реестр №1 (т. № 6, индекс дела 02-15) для регистрации нотариальных действий нотариуса адрес фио и реестр №1П (т. №5, индекс дела 02-15) для регистрации нотариальных действий нотариуса адрес фио, которые переданы на ответственное хранение нотариусу адрес фиоЭ, - оставить у нотариуса фио по принадлежности.
Гражданский иск не заявлен.
Судебные издержки возложить на осужденного фио, взыскав с фио в пользу федерального бюджета сумма из расчета сумма за каждый судодень, а всего за девять судебных заседаний за участие защитника по назначению.
Приговор может быть обжалован в МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД в судебную коллегию по уголовным делам в апелляционном порядке в течение ДЕСЯТИ суток со дня его провозглашения, осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора.
В случае обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем в указанный срок должен указать в своей жалобе.
фио Лунина