Приговор суда по ч. 4 ст. 160 УК РФ № 1-288/2017 | Присвоение или растрата судебная практика

Дело №

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<адрес> /дата/

Октябрьский районный суд <адрес> в составе:

Председательствующего судьи Вьюгова Д.А., при секретаре Багазей А.В. с участием:

государственного обвинителя помощника прокурора <адрес> Леоновой Ж.Б.,

представителей потерпевшего представитель потерпевшего 2, представитель потерпевшего 2

защитника Корягиной О.В. по удостоверению № и ордеру № КА «<данные изъяты>»,

подсудимого Бровкин М.Г. ,

рассмотрев уголовное дело в отношении :

Бровкин М.Г. , /дата/ года рождения, <данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Бровкин М.Г. совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, на территории <адрес> при следующих обстоятельствах.

/дата/ в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>», юридический адрес: <адрес>, №, и адрес фактического местонахождения: <адрес>, №. Одним из видов деятельности Общества является деятельность туристических агентств и туроператоров, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, страхование, кроме страхования жизни.

Согласно п. 12.7 главы 12 Устава ООО «<данные изъяты>» директор Общества, наделен следующими полномочиями, правами и обязанностями: без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; рассматривает текущие и перспективные планы работ; обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества; определяет организационную структуру Общества; утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества; открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества; утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества, организует бухгалтерский отчет и отчетность; Таким образом, Бровкин М.Г. , являясь директором ООО «<данные изъяты>», обладал организационно- распорядительными и административно-хозяйственными функциями должностного лица.

Кроме того, /дата/ согласно Решению № единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью Бровкин М.Г. создано общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>», Общество) с уставным капиталом в размере 10 000 рублей. Согласно п.5 указанного Решения № Бровкин М.Г. назначен на должность директора Общества.

Согласно п. 12.30 главы 12 Устава ООО «<данные изъяты>» директор Общества, наделен следующими полномочиями, правами и обязанностями: без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества. Таким образом, Бровкин М.Г. , являясь директором ООО «<данные изъяты>», обладал организационно- распорядительными и административно-хозяйственными функциями должностного лица.

/дата/ общество с ограниченной ответственностью «потерпевший 2» (далее по тексту ООО «потерпевший 2») в лице генерального директора свидетель 1 именуемое «Агент» заключило субагентский договор № (№ новая редакция) на предоставление прав субагента при продаже авиаперевозок с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Бровкин М.Г. , именуемое «Субагент», согласно которому «Субагент» принимает на себя обязательства (оставаясь подконтрольным и подотчетным Агенту) оформлять перевозочную документацию на бланках стандартных перевозочных документов, оформлять электронные билеты, осуществлять бронирование мест, осуществлять расчеты с пассажирами за проданные (забронированные, аннулированные) авиаперевозки, взимать при продаже авиаперевозок установленные Перевозчиком, ТКП, Агентом, государственными органами сборы. Субагент обязан перечислять на расчетный счет Агента все суммы полученные Субагентом в течение отчетной декады при продаже авиаперевозок. Все суммы, полученные Субагентом при продаже авиаперевозок в отчетном периоде, доверены субагенту на хранение. ООО «<данные изъяты>»,именуемое «Субагент», согласно указанному субагентскому договору обязан перечислять на расчетный счет ООО «потерпевший 2» все суммы, полученные ООО «<данные изъяты>» в отчетной декаде при продаже авиаперевозок. Денежные средства, полученные от физических лиц, за проданные авиаперевозки и зачисленные Бровкин М.Г. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», Бровкин М.Г. обязан был хранить до дня поступления этих денежных средств на счет ООО «потерпевший 2», таким образом, указанные денежные средства были вверены Бровкин М.Г.

Кроме того, /дата/ общество с ограниченной ответственностью «потерпевший 1 » (далее по тексту ООО потерпевший 1 ») в лице генерального исполнительного директора свидетель 2 именуемое «Агент» заключило субагентский договор № «О предоставлении субагенту права продажи перевозок» с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Бровкин М.Г. , именуемое «Субагент», согласно которому «Субагент» обязан предоставлять Агенту по запросам последнего необходимые материалы для проведения контроля соответствия перечисленных денежных средств количеству и стоимости проданных перевозок ДСУ, а также ежедекадно письменно представляет Агенту отчеты с приложением необходимых для контроля за исполнением Субагентом своих обязательств расчетов и подтверждающих документов. ООО «<данные изъяты>», являясь субагентом, согласно данному Договору, в лице директора Бровкин М.Г. , обязан был переводить на счет ООО «потерпевший 1 » сумму выручки за минусом своего вознаграждения, по безналичному расчету, в рублях, несколько раз в декаду, таким образом, чтобы на 9-ый день декады, на расчетный счет ООО «потерпевший 1 » было перечислено не менее 90% денежных средств, подлежащих к перечислению в текущей декаде. Состояние взаиморасчетов между Субагентом и Агентом выверяется ежемесячно с составлением акта сверки взаиморасчетов. Окончательные взаиморасчеты между ООО «потерпевший 1 » и ООО «<данные изъяты>», согласно указанному Договору, производятся в соответствии с декадными отчетами не позднее двух рабочих дней после окончания соответствующей декады.

Так же, /дата/ общество с ограниченной ответственностью «потерпевший 2» (далее по тексту ООО «потерпевший 2») в лице генерального директора свидетель 1 именуемое «Агент», заключило субагентский договор № на предоставление прав субагента при продаже авиаперевозок с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Бровкин М.Г. , именуемое «Субагент»,

согласно которому «Субагент» принимает на себя обязательства (оставаясь подконтрольным и подотчетным Агенту) оформлять перевозочную документацию на бланках стандартных перевозочных документов, оформлять электронные билеты, осуществлять бронирование мест, осуществлять расчеты с пассажирами за проданные (забронированные, аннулированные) авиаперевозки, взимать при продаже авиаперевозок установленные Перевозчиком, ТКП, Агентом, государственными органами сборы. Субагент обязан перечислять на расчетный счет Агента все суммы полученные Субагентом в течение отчетной декады при продаже авиаперевозок. Все суммы, полученные Субагентом при продаже авиаперевозок в отчетном периоде, доверены субагенту на хранение. ООО «<данные изъяты>»,именуемое «Субагент», согласно указанному субагентскому договору обязан перечислять на расчетный счет ООО «потерпевший 2» все суммы, полученные ООО «<данные изъяты>» в отчетной декаде при продаже авиаперевозок. Денежные средства, полученные от физических лиц, за проданные авиаперевозки и зачисленные Бровкин М.Г. на расчетный счет Общества, Бровкин М.Г. обязан хранить до дня поступления этих денежных средств на счет ООО «потерпевший 2», таким образом, указанные денежные средства были вверены Бровкин М.Г.

Для осуществления деятельности по продаже авиаперевозок, Бровкин М.Г. , будучи директором ООО «<данные изъяты>», в соответствии с договором аренды помещений№ от /дата/, арендовал у ООО «<данные изъяты>», в лице директора свидетель 3 , помещение, расположенное по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, где разместил офис ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». В офисе данных Обществ, находилось рабочее место кассира, который в силу исполняемых им обязанностей, осуществлял продажу авиаперевозок, получал от физических лиц денежные средства в качестве расчета и передавал их Бровкин М.Г. для дальнейшей передачи Агентам- ООО «потерпевший 2» и ООО «потерпевший 1 ». Бровкин М.Г. , в свою очередь, в силу исполняемых им обязанностей директора, обладающего организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, получал у кассира денежные средства, принадлежащие Агентам- ООО «потерпевший 2» и ООО «потерпевший 1 », для дальнейшей передачи собственнику путем перечисления на расчетный счет. В связи с чем, Бровкин М.Г. был осведомлен о том, что у кассира Обществ ежедневно имеются наличные денежные средства, полученные от физических лиц в качестве расчета за проданные авиаперевозки, которые были вверены ему в силу законных субагентских договоров № от /дата/( в новой редакции № ), № от /дата/ и № от /дата/.

Таким образом, Бровкин М.Г. , являясь директором ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», обязан был осуществлять руководство хозяйственной и финансово- экономической деятельностью Обществ, нести всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества Обществ, а также финансово-хозяйственные результаты их деятельности.

Так Бровкин М.Г. , обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями должностного лица, совершил тяжкое преступление, используя свое служебное положение, а именно:

В /дата/, в период до /дата/, точный период времени в ходе следствия не установлен, у Бровкин М.Г. , в силу занимаемой должности директора ООО «<данные изъяты>», осведомленного о том, что в офисе указанного Общества, расположенного по <адрес> ежедневно хранятся денежные средства, полученные от продажи и бронирования авиабилетов различных авиакомпаний, возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение вверенных ему денежных средств, путем присвоения, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, а именно путем изъятия наличных денежных средств у кассиров Обществ и в нарушении условий субагентских договоров с Агентами № от /дата/ (в новой редакции №) и № от /дата/, не перечисления данных денежных средств, агентам ООО «потерпевший 2» и ООО «потерпевший 1 ». Похищенными денежными средствами, Бровкин М.Г. планировал распорядиться по своему усмотрению.

В период времени с /дата/ по /дата/, более точный период времени в ходе предварительного следствия не установлен, директор указанных Обществ Бровкин М.Г. , обладающий организационно- распорядительными и административно-хозяйственными функциями, реализуя свой преступный умысел, находясь в офисе Общества, расположенного по <адрес>, используя свое служебное положение, давал находящимся в его непосредственном подчинении кассирам указания ежедневно передавать ему, вверенные ему наличные денежные средства, полученные от продажи авиабилетов, принадлежащие Агентам. В последствии Бровкин М.Г. , в указанный выше период времени, ежедневно находясь в офисе Общества, расположенного по <адрес>, получая у кассира денежные средства, принадлежащие ООО «потерпевший 2» и ООО «потерпевший 1 », которые он должен был перечислять на расчетные счета этих Обществ, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба ООО «потерпевший 2» и ООО «потерпевший 1 », и желая их наступления, используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», обладая, в силу занимаемой должности, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, заключающимися в единоличной организации и руководстве текущей деятельности Обществ; ведении бухгалтерского учета и отчетности; обязанности несколько раз в декаду текущего месяца переводить на расчетные счета ООО «потерпевший 2» и ООО «потерпевший 1 » полученную сумму выручки от продажи авиабилетов за минусом своего вознаграждения, по безналичному расчету, в рублях, похитил, путем присвоения, вверенные ему денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>» в общей сумме 935 364,86 рублей и ООО «потерпевший 1 » в особо крупном размере, в сумме 5 059 489,32 рублей, а всего в общей сумме 6 693 929,44 рублей, обратив на них свое незаконное владение, чем причинил ООО «потерпевший 2» и ООО «потерпевший 1 » ущерб, в особо крупном размере, распорядившись похищенными денежными средствами впоследствии по своему усмотрению.

В /дата/, в период до /дата/, точный период времени в ходе следствия не установлен, у Бровкин М.Г. , в силу занимаемой должности директора ООО «<данные изъяты>», осведомленного о том, что в офисе ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», расположенных по <адрес> ежедневно хранятся денежные средства, полученные от продажи и бронирования авиабилетов различных авиа компаний, возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение вверенных ему денежных средств, путем присвоения, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, а именно путем изъятия наличных денежных средств у кассиров Обществ и в нарушении условий субагентского договора с Агентом № от /дата/, не перечисления данных денежных средств агенту ООО «потерпевший 2». Похищенными денежными средствами, Бровкин М.Г. планировал распорядиться по своему усмотрению.

В период времени с /дата/ по /дата/, более точный период времени в ходе предварительного следствия не установлен, директор указанных Обществ Бровкин М.Г. , обладающий организационно- распорядительными и административно-хозяйственными функциями, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в офисе Обществ, расположенных по <адрес>, используя свое служебное положение, давал находящимся в его непосредственном подчинении, кассирам указания ежедневно передавать ему, вверенные ему наличные денежные средства, полученные от продажи авиабилетов, принадлежащие Агентам. В последствии Бровкин М.Г. , в указанный выше период времени, ежедневно находясь в офисе Обществ, расположенных по <адрес>, получая у кассира денежные средства, принадлежащие ООО «потерпевший 2», которые он должен был перечислять на расчетный счет этого Общества, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба ООО «потерпевший 2» и желая их наступления, используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>» и, обладая, в силу занимаемой должности, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, заключающимися в единоличной организации и руководстве текущей деятельности Общества; ведении бухгалтерского учета и отчетности; обязанности несколько раз в декаду текущего месяца переводить на расчетный счет ООО «потерпевший 2» полученную сумму выручки от продажи авиабилетов за минусом своего вознаграждения, по безналичному расчету, в рублях, похитил, путем присвоения, вверенные ему денежные средства, принадлежащие ООО «потерпевший 2» в особо крупном размере, в общей сумме 1 365 559,90 рублей, обратив на них свое незаконное владение, чем причинил ООО «потерпевший 2» ущерб в особо крупном размере, распорядившись похищенными денежными средствами впоследствии по своему усмотрению.

Таким образом, директор ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» Бровкин М.Г. , в период с /дата/ по /дата/, действуя из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, похитил, путем присвоения, вверенные ему денежные средства в особо крупном размере, в общей сумме 8 059 489,32 рублей, принадлежащие ООО «потерпевший 2» и ООО «потерпевший 1 », обратив на них свое незаконное владение, чем причинил указанным организациям ущерб в указанной сумме.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Бровкин М.Г. вину признал, согласился с суммой причиненного ущерба, показал, что он являлся единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Видом деятельности в обоих Обществах являлась продажа авиабилетов.

Для осуществления деятельности по продаже авиабилетов им были заключены субагентские договоры: в /дата/, заключен договор между ООО «<данные изъяты>» и ООО «потерпевший 2», в /дата/- между ООО «<данные изъяты>» и ООО «потерпевший 1 », в /дата/- между ООО «<данные изъяты>» и ООО «потерпевший 2».

Прием денежных средств от авиакассиров ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» производил лично он. В дальнейшем он полученные денежные средства должен был положить на расчётный счет ООО «<данные изъяты>» и перечислить их по безналичной форме, за минусом комиссионных 1 -3 %, на расчётный счет ООО «потерпевший 2» и ООО «потерпевший 1 ». Однако, он полученные от авиа-кассиров денежные средства либо целиком оставлял себе и не перечислял агентам, либо частично перечислял.

В /дата/, он заинтересовался игрой на электронной бирже, в период с /дата/ по /дата/, перевел на биржу сумму денег с оборотных денежных средств ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», которые должен был перечислять в ООО «потерпевший 2» и ООО «потерпевший 1 ». Он перечислял указанным организациям денежные средства, но не в полном объеме, перекрывая тем самым задолженность за предыдущие месяца, в связи с этим задолженность росла. Задолженность изначально образовалось перед ООО «потерпевший 1 » в период с /дата/ по /дата/ в размере 5 900 000 рублей. Данная организация выдвинула требования по возврату денежных средств в полном объеме, но так как денежные средства он перечислил на электронную биржу, денежных средств у него не было. Переговоры с указанной организацией проводились по отсрочке и по не отключению от системы продажи авиабилетов, но переговоры, ни к чему не привели и ООО «<данные изъяты>» было отключено от системы бронирования и Общество не смогло продавать билеты. Переговоры он вел с представителем ООО «потерпевший 1 » свидетель 7 . В подтверждение своих намерений вести совместную деятельность, он сделал незначительные перечисления денежных средств в данную организацию. Задолженность перед ООО «потерпевший 2» образовалась в период с /дата/ по /дата/ как у ООО «<данные изъяты>», так и ООО «<данные изъяты>», оборотные средства также были направлены на электронную биржу. Задолженность ООО «<данные изъяты>» составляет около 900 000 рублей.

Приведенные показания Бровкин М.Г. суд оценивает как достоверные, поскольку они подтверждаются другими доказательствами, исследованными в суде.

Так, представитель потерпевшего и гражданского истца ООО «потерпевший 2» представитель потерпевшего 2 , показала в судебном заседании, что представляла интересы указанной организации на предварительном следствии.ООО «потерпевший 2». Основная деятельность организации оказание авиаперевозчикам (авиакомпаниям) услуг по продаже авиаперевозок. Для этих целей Агентство осуществляло продажу авиаперевозок самостоятельно, а так же заключало субагентские договоры с другими организациями. Организациями - субагентами Агентства, помимо других, являлось ООО «<данные изъяты>», руководителем которого являлся Бровкин М.Г. (единственный участник и директор). Между ООО «потерпевший 2» и ООО «<данные изъяты>» заключен Субагентский договор № от /дата/ в п. 5.8. данных договоров указано, что «все суммы, полученные Субагентом при продаже перевозок в соответствии с настоящим Договором в отчётной декаде, включая вознаграждение субагента за продажу авиаперевозок в отчётном периоде, являются собственностью соответствующего Перевозчика и доверены Субагенту на хранение. Субагент хранит указанные выше суммы до дня поступления этих денежных средств на счёт Агента (а при даче Агентом письменного распоряжения о перечислении денег на счета третьих лиц - до дня поступления на счет такого лица)».

Таким образом, выручка от продажи авиаперевозок, являлась чужими денежными средствами, вверенными Субагенту, а не собственными денежными средствами Субагента, и Субагент не вправе каким-либо образом (не в соответствии с субагентским договором) был распоряжаться выручкой от продажи авиаперевозок (ГЛ. 49 И 52 ГК РФ). Сумма субагентского вознаграждения рассчитывается по итогам каждого расчетного периода, исходя из данных по продажам и возвратам авиаперевозок, произведенный субагентом в течение отчетного периода. Данные о размере субагентского вознаграждения за отчетный период формируется Агентом ООО «потерпевший 2» и доводится до сведения субагента, основанием для расчета являются электронные данные о продажах и соглашения о размере субагентского вознаграждения, являющиеся приложением к субагентскому вознаграждению. Указанное вознаграждение удерживается Субагентом при перечислении Агенту выручки за отчетный период. Поэтому при определении похищенной суммы было учтено вознаграждение и сумма выручки «очищена» от суммы вознаграждения Субагента. В указанные отчетные периоды, когда образовалась задолженность и впоследствии ни каких споров о вознаграждении Субгентом ООО «<данные изъяты>» заявлено не было. Данные о продажах Субагента ООО «<данные изъяты>» ООО «потерпевший 2» получало непосредственно от авиаперевозчиков путем «подгрузки» данных из систем бронирования в установленную в ООО «потерпевший 2» бухгалтерскую программу «<данные изъяты>». Указанные данные впоследствии переносились в программу <данные изъяты>. Благодаря электронным базам данных и непосредственному взаимодействию в режиме «онлайн» и Агент и Субагент в любое время знали, имеется ли задолженность, и какая именно.

По состоянию на конец дня /дата/ (то есть до того момента, когда Агентство было вынуждено блокировать для Бровкин М.Г. (субагента) возможность продажи новых билетов) Бровкин М.Г. реализовал авиабилеты, но полученные от пассажиров денежные средства не перечислил Агентству. Задолженность ООО «<данные изъяты>» перед ООО «потерпевший 2» стала образовываться в /дата/ и по состоянию на конец дня /дата/ составила 1 365 559, 90 рублей. Таким образом, задолженность ООО «<данные изъяты>» перед ООО «потерпевший 2» образовалась в период с /дата/ по /дата/. На момент заключения субагентского договора между ООО «потерпевший 2» и ООО «<данные изъяты>» в /дата/, задолженности у ООО «<данные изъяты>» перед ООО «потерпевший 2» не было, в связи с чем, руководством ООО «потерпевший 2» было принято решение заключить договор с ООО «<данные изъяты>». Указанный субагентский договор был подготовлен в офисе ООО «потерпевший 2» по адресу: <адрес> и подписан генеральным директором свидетель 1 , после чего договор был подписаны директором ООО «<данные изъяты>» Бровкин М.Г.

<данные изъяты>

В срок, предусмотренный субагентским договором, Субагент ООО «<данные изъяты>» не перечислил выручку. В связи с возникшей задолженностью перед ООО «потерпевший 2» в соответствии с субагентскими договорами вынуждено было предпринять предусмотренные договорами срочные меры по предотвращению дальнейшей продажи авиаперевозок указанными субагентами, чтобы они не причинили еще больший ущерб и не увеличили задолженность. В пункте 9.8 каждого из субагентских договоров предусмотрено, что ООО «потерпевший 2» вправе, в данном случае, закрыть субагенту доступ к ресурсу мест. Для переговоров с директором ООО «<данные изъяты>» генеральный директор свидетель 1 и руководитель Агентства - свидетель 4 /дата/ в дневное время поехали в офис к Бровкин М.Г. , который располагался по адресу: <адрес>, где в это время находился сам Бровкин М.Г. и его кассир. свидетель 1 и свидетель 4 сообщили Бровкин М.Г. , что руководством ООО «потерпевший 2» принято решение блокировать дальнейшие продажи. /дата/ ООО «потерпевший 2» уведомило Бровкин М.Г. по электронной почте о необходимости сдать авиабилеты с ближайшими датами вылета, расчет за которые Бровкин М.Г. не произведен, каким образом, Бровкин М.Г. решил вопрос с пассажирами, ей не известно. Задолженность ООО «<данные изъяты>» перед ООО «потерпевший 2» стала образовываться в /дата/, когда вопреки требованиям п.5.6. Субагентского договора ООО «<данные изъяты>» стало допускать просрочку перечисления не только промежуточной выручки, но и выручки по итогам отчетной декады. По состоянию на конец дня /дата/ (то есть до того момента, когда у ООО «<данные изъяты>» перед ООО «потерпевший 2» имелась задолженность в сумме 935 364, 34 рублей. Задолженность в указанной сумме ООО «<данные изъяты>» перед ООО «потерпевший 2» образовалась в период с /дата/ до /дата/.

Из показания свидетеля свидетель 1 на предварительном следствии следует, что он являлся генеральным директором ООО «потерпевший 2». Основным видом деятельности организации являлось оказание авиаперевозчикам (авиакомпаниям) услуг по продаже авиаперевозок. Между ООО «потерпевший 2» и ООО «<данные изъяты>» заключен Субагентский договор № от /дата/., между ООО «потерпевший 2» и ООО «<данные изъяты>» заключен Субагентский договор № от /дата/. Однако, в срок, предусмотренный субагентским договором, Субагент не перечислил выручку, полученную им от пассажиров за авиабилеты Агентству. После чего, /дата/ состоялась встреча с Бровкин М.Г. в офисе ООО «потерпевший 2». На встрече присутствовал он, свидетель 4 и свидетель 5 , в ходе этой встречи Бровкин М.Г. рассказал, что денежные средства, которые он должен был перечислить на расчетный счет ООО «потерпевший 2» за проданные авиабилеты, перечислил на биржу и проиграл.

Задолженность ООО «<данные изъяты>» перед ООО «потерпевший 2» стала образовываться в /дата/, когда вопреки требованиям п.5.6. Субагентского договора ООО «<данные изъяты>» стало допускать просрочку перечисления не только промежуточной выручки, но и выручки по итогам отчетной декады. По состоянию на конец дня /дата/ (то есть до того момента, когда Агентство было вынуждено блокировать для Бровкин М.Г. (субагента) возможность продажи новых билетов) Бровкин М.Г. реализовал авиабилеты, но полученные от пассажиров денежные средства на общую сумму 935 364, 34 рубля не перечислил Агентству. Таким образом, задолженность в указанной сумме ООО «<данные изъяты>» перед ООО «потерпевший 2» образовалась с /дата/ до /дата/. Задолженность ООО «<данные изъяты>» перед ООО «потерпевший 2» стала образовываться также в /дата/ и по состоянию на конец дня /дата/ составила 1 365 559, 90 рублей. Таким образом, Бровкин М.Г. присвоил денежные средства, принадлежащие ООО «потерпевший 2» на общую сумму 2 300 924,76 рублей. (том 6 л.д.89-92 )

Из показаний представителя потерпевшего и гражданского истца ООО «потерпевший 1 » представитель потерпевшего 1 , на предварительном следствии следует, что она на основании доверенности № от /дата/ представляла интересы ООО «потерпевший 1 », выступала от имени данной организации на предварительном следствии и в судебных инстанциях. Основная деятельность организации- оказание авиаперевозчикам (авиакомпаниям) услуг по продаже авиаперевозок. Организациями - субагентами, помимо других, являлось ООО «<данные изъяты>» руководителем, которого являлся Бровкин М.Г. (единственный участник и директор). /дата/ между ООО «потерпевший 1 » в лице исполнительного директора свидетель 2 и ООО «<данные изъяты>» в лице Бровкин М.Г. был заключен субагентский договор № о предоставление субагенту права продажи перевозок на электронных перевозочных документах, на бланках строгой отчетности авиакомпаний и на бланках СПД и электронных билетах НСАВ-ТКП. Данный договор был заключен в офисе ООО «потерпевший 1 » по вышеуказанному адресу. Реализацию авиабилетов ООО «<данные изъяты>» производило на торговой точке в <адрес>. В /дата/ ей стало известно от свидетель 6 о том, что у ООО «<данные изъяты>» образовалась крупная задолженность по перечислению выручки. Просроченная задолженность образовалась в /дата/, таким образом, уже с /дата/ Бровкин М.Г. стал перечислять выручку частично. Задолженность начала образовываться с /дата/, о чем составлялись каждый месяц расчетные письма и акты сверок, которые были подписаны сторонами, директор ООО «<данные изъяты>» лично Бровкин М.Г. подписывал расчетные письма и акты сверок. ООО «<данные изъяты>» несмотря на задержки, по перечислению выручки продолжал перечислять на расчетный счет ООО «потерпевший 1 » денежные средства, и этими денежными средствами закрывалась задолженность за предыдущие периоды, а именно /дата/. В /дата/ уже образовалась крупная задолженность в размере 5 615 310,98 рублей, так как в июле объемы продаж были большие, а перечисления были незначительные. Расчетные письма и акты сверок с ООО «<данные изъяты>» в лице Бровкин М.Г. были подписаны. В связи с возникшей задолженностью, ООО «потерпевший 1 » стало вести переговоры с Бровкин М.Г. , который пояснял, что закроет задолженность, примерно в начале /дата/. Бровкин М.Г. было предоставлено гарантийное письмо о том, что он намерен погашать задолженность, но согласно этому письму, Бровкин М.Г. не произвел ни одного перечисления, поэтому руководством ООО «потерпевший 1 » было принято решение об отключении ООО «<данные изъяты>» от системы бронирования. Последняя реализация авиабилетов ООО «<данные изъяты>» была /дата/. Таким образом, задолженность ООО «<данные изъяты>» перед ООО «потерпевший 1 » по состоянию на /дата/ составила 5 774 846,48 рублей. В начале /дата/ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «потерпевший 1 » подписан акт сверки по состоянию на /дата/, согласно которому задолженность составила 5 758 564,58 рублей, задолженность уменьшилась по сравнению с актом сверки по состоянию на /дата/, так как в начале /дата/ была произведена операцию по возврату авиабилетов для ООО «<данные изъяты>». Задолженности перед пассажирами и авиакомпаниями нет, так как ООО «потерпевший 1 » перед пассажирами и авиакомпаниями обязательства выполнило в полном объеме. Таким образом, задолженность ООО «<данные изъяты>» составляет 5 758 564,58 рублей. В настоящее время Бровкин М.Г. , являясь директором ООО «<данные изъяты>» расчета с ООО «потерпевший 1 » не производил, в связи с чем, просит признать ООО «потерпевший 1 » гражданским истцом на сумму 5 758 564,58 рублей. (Том 7 л.д.7-9 )

Свидетель свидетель 6 показала, что с /дата/ она работала в должности исполнительного директора в ООО «потерпевший 1 ». В ее функциональные обязанности входило управление Обществом, его развитие.

С /дата/ у ООО «<данные изъяты>» образовывалась задолженность по перечислению выручки. В начале августа ООО «потерпевший 1 » закрыло ООО «<данные изъяты>» продажу авиабилетов. По факту образовавшейся задолженности составлялись каждый месяц акты сверок, которые подписывались сторонами, директор ООО «<данные изъяты>» Бровкин М.Г. сам подписывал акты сверок. ООО «<данные изъяты>» несмотря на задержки по перечислению выручки ООО «<данные изъяты>» продолжало перечислять на расчетный счет ООО «потерпевший 1 » денежные средства, и этими денежными средствами закрывалась задолженность за /дата/ При этом перечисления были гораздо меньше, нежели продажи. Бровкин М.Г. данную ситуацию пояснял тем, что у него есть свои должники, что ему тоже должны крупную сумму денег, просил отсрочку платежа для того, что бы продать свою квартиру и вырученными, таким образом, денежными средствами погасить свой долг. В /дата/ задолженность составляла 5 615 310,98 рублей, так как в июле объемы продаж были большие, а перечисления были незначительные. В связи с возникшей задолженностью, ООО «потерпевший 1 » вело переговоры с Бровкин М.Г. , который по прежнему только обещал закрыть задолженность. В начале /дата/ Бровкин М.Г. было предоставлено гарантийное письмо о том, что он намерен погашать задолженность, приложил к гарантийному письму график погашения задолженности, но так и не перечислил, ни одного рубля. Она приняла решение об отключении ООО «<данные изъяты>» от системы бронирования. Последняя реализация авиабилетов ООО «<данные изъяты>» была /дата/. Таким образом, задолженность ООО «<данные изъяты>» перед ООО «потерпевший 1 » по состоянию на /дата/ составила 5 774 846,48 рублей. В начале /дата/ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «потерпевший 1 » был подписан акт сверки по состоянию на /дата/, согласно которому задолженность ООО «<данные изъяты>» составила 5 758 564,58 рублей, задолженность уменьшилась по сравнению с актом сверки по состоянию на /дата/, так как в начале сентября была произведена операцию по возврату авиабилетов для ООО «<данные изъяты>». Задолженности перед пассажирами нет, так как наша компания перед пассажирами обязательства выполнило в полном объеме, (том 6 л.д.61-63 ).

Из показаний свидетеля свидетель 4 , следует, что она являлась заместителем генерального директора ООО «потерпевший 2» и директором Агентства по продажам. В ее должностные обязанности входило руководство Агентством по продажам авиабилетов, контроль работы потерпевший 1 -кассиров и работа с субагентами. Организациями - субагентами Агентства, помимо других, являлись ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», руководителями которых являлся Бровкин М.Г. (единственный участник и директор).

В срок, предусмотренный субагентским договором, Субагент не перечислил выручку, полученную им от пассажиров за авиабилеты Агентству, а руководитель Субагента - директор ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» Бровкин М.Г. , пояснил, что денежных средств у него нет. В тот момент она находилась в отпуске, ей позвонили сотрудники и сообщили об этом. Она позвонила Бровкин М.Г. , который в ходе телефонного разговора ей сообщил, что у него нет денежных средств, чтобы рассчитаться с ООО «потерпевший 2» организацией, так как Бровкин М.Г. деньги, полученные от клиентов за продажу авиабилетов проиграл на электронной бирже. После ее разговора с Бровкин М.Г. , она сразу же позвонила генеральному директору свидетель 1 и сообщила о данном факте. /дата/, примерно 10 часов состоялась встреча в офисе ООО «потерпевший 2» с Бровкин М.Г. на встрече с Бровкин М.Г. присутствовала она, генеральный директор свидетель 1 и свидетель 5 , в ходе этой встречи Бровкин М.Г. рассказал, что денежные средства, которые он должен был перечислить за проданные авиабилеты, перечислил на биржу и денежные средства проиграл. (том л.д.6 97-100).

Задать вопрос юристу бесплатно

по уголовным делам

Бесплатная горячая линия Москва и область

8 499 113 08 78

Приведенные показания представителей потерпевшего и свидетелей суд оценивает как достоверные, поскольку они полные, последовательные, дополняют и подтверждают друг друга. Судом не установлено обстоятельств, по которым указанные лица могли бы оговорить подсудимого, поскольку неприязни к нему не испытывали. Кроме того, их показания подтверждаются другими доказательствами, исследованными в суде:

-протоколом выемки, произведенной в служебном кабинете у представителя ООО «потерпевший 1 » представитель потерпевшего 1 от /дата/, согласно которому у представитель потерпевшего 1 изъяты документы, подтверждающие правоотношения между ООО «потерпевший 1 » и ООО «<данные изъяты>», а именно субагентский договор № от /дата/ и приложения к нему, а также расчетные письма за периоды с /дата/ по /дата/, с /дата/ по /дата/, с /дата/ по /дата/ и акты сверок по состоянию на /дата/, /дата/, /дата/ на /дата/, (том 7 л.д. 14-20);

-протоколом осмотра предметов (документов) от /дата/, согласно которому изъятые документы, а именно: субагентский договор № от /дата/ и приложения к нему, а также расчетные письма за периоды с /дата/ по /дата/, с /дата/ по /дата/, с /дата/ по /дата/ и акты сверок по состоянию на /дата/, /дата/, /дата/ на /дата/ осмотрены, копии документов приобщены к протоколу осмотра, (том 7 л.д. 21-27 );

- справкой № об исследовании документов ООО «<данные изъяты>» от /дата/, согласно которой за период с /дата/ по /дата/ задолженность ООО «<данные изъяты>» перед ООО «потерпевший 1 -потерпевший 1 » за оплату потерпевший 1 билетов на /дата/ по договору № от /дата/ составила 5 758 564,58 рублей, (том 6 л.д. 42-53);

-справкой № об исследовании документов ООО «<данные изъяты>», ООО «потерпевший 2» от /дата/, согласно которой задолженность ООО «<данные изъяты>» перед ООО «потерпевший 2» по перечислению выручки за авиабилеты на /дата/ составила 935 364,86 рублей.(том 3 л.д. 105-109)

-протоколом выемки, произведенной в служебном кабинете у представителя ООО «потерпевший 2» представитель потерпевшего 2 от /дата/, согласно которому у представитель потерпевшего 2 изъяты документы, подтверждающие правоотношения между ООО «потерпевший 2» и ООО «<данные изъяты>», а также ООО «<данные изъяты>», а именно субагентский договор № от /дата/ и приложения к нему и субагентский договор № от /дата/ и приложения к нему (том 6 л.д.94-96 );

-протоколом осмотра предметов (документов) от /дата/, согласно которому субагентский договор № от /дата/ и приложения к нему изъятые, а также субагентский договор № от /дата/ и приложения к нему, изъятые у представителя ООО «потерпевший 2» представитель потерпевшего 2 , осмотрены, копии документов приобщены к протоколу осмотра, (том 7 л.д.56-65 );

-протоколом осмотра предметов (документов) от /дата/, согласно которому акты сверки между ООО «потерпевший 2» и ООО «<данные изъяты>», а также между ООО «потерпевший 2» и ООО «<данные изъяты>» осмотрены, копии документов приобщены к протоколу осмотра, (том 7 л.д. 150-151,152 );

-субагентским договором № № на предоставление прав субагента при продаже авиаперевозок от /дата/, заключенный между ООО «потерпевший 2» в лице генерального директора свидетель 1 , именуемого «Агент» и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Бровкин М.Г. , именуемого «Субагент», (Том 7 л.д.134-137 );

-актом сверки за период с /дата/ по /дата/, согласно которому у ООО "<данные изъяты>» перед ООО «потерпевший 2» образовалась задолженность в сумме 941 537,35 рублей, (том 7л.д. 154-155 );

-субагентским договором № на предоставление субагенту права продажи перевозок и дополнительных сопутствующих услуг на электронных перевозочных документах, бланках строгой отчетности Авиакомпаний и на бланках СПД и электронных билетах НСАВ-ТКП от /дата/, заключенный между ООО « потерпевший 1 » в лице генерального исполнительного директора свидетель 2 именуемое «Агент» и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Бровкин М.Г. , именуемое «Субагент», (том 7 л.д. 54-56 );

-явкой с повинной Бровкин М.Г. от /дата/ согласно которой Бровкин М.Г. , будучи директором ООО «<данные изъяты>», похитил денежные средства, полученные ООО «<данные изъяты>» при продаже авиабилетов и подлежащие перечислению на р/с ООО «потерпевший 2», (том 1 л.д.102-103 );

-выпиской по лицевому счету ООО «<данные изъяты>» за период с /дата/ по /дата/, согласно которой ООО «<данные изъяты>» перечислило денежные средства в ООО «потерпевший 2» в размере 9 382 639,20 рублей. В том числе: 9 365 509,20 рублей-0 оплата авиабилетов согласно договору № от /дата/; 17 130,00- сервисный сбор согласно договору № от /дата/; За период с /дата/ по /дата/ ООО «<данные изъяты>» денежные средства в ООО «потерпевший 2» не перечисляло, (том 1 л.д. 50-62);

-правоустанавливающими документами ООО «<данные изъяты>», (том.1 л.д. 90-97);

-информацией УФНС <адрес> от /дата/, согласно которой по сведениям из Единых государственных реестров по состоянию на /дата/ Бровкин М.Г. является руководителем и учредителем ООО «<данные изъяты>», ИНН № и ООО «<данные изъяты>», ИНН №, (том 6 л.д.306-308);

-карточкой бухгалтерского учета по контрагенту ООО «<данные изъяты>» по субагентскому договору № от /дата/ за период с /дата/ по /дата/, согласно которой субагент ООО «<данные изъяты>» обязан был перечислить /дата/ денежные средства в сумме 1 365 559,90 рублей на р/с ООО «потерпевший 2», (том 1 л.д. 178-196);

-правоустанавливающими документы ООО «<данные изъяты>», (том 2 л.д. 263);

- информацией УФНС по <адрес> от /дата/, согласно которой по сведениям из Единых государственных реестров по состоянию на /дата/ Бровкин М.Г. является руководителем и учредителем ООО «<данные изъяты>», ИНН № и ООО «<данные изъяты>», ИНН №, (том 6 л.д. 306-308);

-карточкой бухгалтерского учета по контрагенту ООО «<данные изъяты>» по субагентскому договору № от /дата/ за период с /дата/ по /дата/, согласно которой задолженность субагента ООО «<данные изъяты>» перед ООО «потерпевший 2» составила 935 364,86 рублей, (Том 3 л.д. 10-22 );

-выпиской по лицевому счету ООО «<данные изъяты>», согласно которой с /дата/ по /дата/ перечислено в адрес ООО «потерпевший 2» 3 873 881,86 рублей, с /дата/ по /дата/ перечислено в адрес ООО «потерпевший 2» 2 943 127,94 рублей, с /дата/ по /дата/ денежные средства в адрес ООО «потерпевший 2» не перечислялись, (том 7л.д. 161-253 );

-гарантийным письмом от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «потерпевший 1 », согласно которому ООО «<данные изъяты>» по состоянию на /дата/ обязалось оплатить задолженность Общества в сумме 5 742 559 рублей, (том 4 л.д.88-89 );

-выпиской по лицевому счету ООО «<данные изъяты>», согласно которой за период с /дата/ по /дата/ ООО «<данные изъяты>» перечислило за авиабилеты по договору № в ООО «потерпевший 1 -потерпевший 1 »- 30 400 266,86 рублей. В связи с чем, с учетом задолженности ООО «<данные изъяты>» в сумме 1 308 598,73 на /дата/, задолженность ООО «<данные изъяты>» перед ООО «потерпевший 1 » на /дата/ составила 5 758 564,58 рублей, (том 7л.д. 161-253 ).

Приведенные доказательства собраны с соблюдением норм УПК РФ, согласуются с показаниями представителей потерпевших и свидетелей, поэтому допустимы и достоверны. В совокупности, суд признает доказательства обвинения достаточными для признания Бровкин М.Г. виновным в совершении инкриминируемого ему деяния.

Давая правовую оценку умышленному деянию подсудимого, суд исходит из установленных приведенными выше доказательствами обстоятельств дела, согласно которым Бровкин М.Г. . умышленно, из корыстных побуждений похитил путем присвоения вверенные ему денежные средства в особо крупном размере, в общей сумме 8 059 489,32 рублей, принадлежащие ООО «потерпевший 2» и ООО «потерпевший 1 », обратив на них свое незаконное владение, чем причинил указанным организациям ущерб в указанной сумме.

При таких обстоятельствах, суд деяние Бровкин М.Г. квалифицирует по ч. 4 ст. 160 УК РФ - присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Решая вопрос о виде и размере наказания в отношении подсудимого Бровкин М.Г. суд учитывает степень тяжести и общественную опасность совершенного им преступления, его личность, и все обстоятельства по делу.

Смягчающими наказание подсудимого обстоятельствами являются привлечение к уголовной ответственности впервые, наличие на иждивении малолетнего ребенка, положительная характеристика личности, явки с повинной, принятие мер к возмещению причиненного преступлением ущерба.

Отягчающих наказание подсудимого Бровкин М.Г. обстоятельств судом не установлено.

Учитывая изложенное, суд также принимает во внимание, что подсудимый совершил умышленное преступление, которое относится к категории тяжких, поэтому назначает ему наказание в виде лишения свободы.

Однако, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, позволяют суду сделать вывод о возможности его исправления без изоляции от общества, с применением правил ст. 73 УК РФ об условном осуждении.

Оснований для применения к подсудимому положений ст. 64 УК РФ о назначении наказания ниже низшего предела судом не установлено. Суд также не установил оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категории тяжести преступления на менее тяжкую.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, личность подсудимого, его материальное положение, и материальное положение членов его семьи, суд не назначает Бровкин М.Г. дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Исковые требования потерпевших ООО потерпевший 2» и ООО «потерпевший 1 » удовлетворены при рассмотрении дела до удаления суда в совещательную комнату.

Вещественные доказательства по делу : документы ООО потерпевший 2» и ООО «потерпевший 1 », переданные на ответственное хранение представителям потерпевшего представитель потерпевшего 2 и представитель потерпевшего 1 , оставить по принадлежности в данных организациях, сняв с них ответственное хранение.

В связи с отказом от исковых требований представителей потерпевшего, снять арест на имущество Бровкин М.Г. .Г.: 1) квартира, расположенная по адресу: <адрес> стоимостью 3 ООО ООО рублей; 2) автобус <данные изъяты>, г/н № регион стоимостью 1 500 000 рублей; 3)автобус <данные изъяты>, г/н № регион стоимостью 1 500 000 рублей ; 4) автобус <данные изъяты>, г/н № стоимостью 1 500 000 рублей, а всего на сумму 7 500 000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Признать Бровкин М.Г. виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок ТРИ года без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком ТРИ года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать Бровкин М.Г. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, куда один раз в месяц являться на регистрацию.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу Бровкин М.Г. оставить прежней, - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Снять арест, наложенный на имущество осужденного Бровкин М.Г. .Г.: 1) квартиру, расположенную по адресу: <адрес> стоимостью 3 000 000рублей; 2) автобус <данные изъяты>, г/н № регион стоимостью 1 500 000 рублей; 3) автобус <данные изъяты>, г/н № регион стоимостью 1 500 000 рублей ; 4) автобус <данные изъяты>, г/н № стоимостью 1 500 000 рублей, а всего на сумму 7 500 000 рублей.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд через Октябрьский районный суд <адрес> в течении 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в этот же срок заявить ходатайство о ее рассмотрении со своим участием.

Судья