Приговор суда по ч. 4 ст. 160 УК РФ № 1-195/2017 | Присвоение или растрата

1-195/2017

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Омск                                13 июля 2017 года

    Октябрьский районный суд г.Омска в составе председательствующего судьи Балацыря Е.В., с участием государственного обвинителя помощника прокурора ОАО г.Омска Алиповой А.А., адвоката Морозан Л.Б., представителя потерпевшего М. В.В., потерпевших Н. М.А., Ф. А.С., при секретаре Купиной А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Золотарёва Сергея Николаевича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, детей на иждивении не имеющего, не работающего, ранее не судимого;

09.02.2017 года избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Золотарёв С.Н. с 16.10.2006 года являясь соучредителем и директором общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»), обладая полномочиями по руководству текущей деятельностью этого общества, имея право без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; обеспечивать выполнение текущих перспективных планов общества; принимать решения и издавать приказы по оперативным вопросам деятельности общества, обязательные для исполнения работниками общества; участвовать в управлении делами общества в порядке, определенным Уставом общества и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; принимать решения о распределении чистой прибыли общества, используя своё служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период времени с конца 2006 года по октябрь 2008 года совершил хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В 2006-2007 годах, Золотарёв С.Н., планируя осуществлять от имени <данные изъяты> функции застройщика при возведении многоярусной автостоянки с блоком обслуживания (СТО, автомойка, автомагазин) по <адрес> приступил к подготовительному этапу реализации коммерческого плана. Для этого в период с конца 2006 года по октябрь 2008 года сотрудники <данные изъяты>, находившиеся в служебной зависимости от Золотарёва С.Н. и исполнявшие его прямые указания, осуществили действия, направленные на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером <адрес>, с целевым назначением для строительства многоэтажной автостоянки с блоком обслуживания (СТО, автомойка, магазин) с Главным управлением по земельным ресурсам Омской области, а также на получение разрешения на строительство многоярусной автостоянки с блоком обслуживания (СТО, автомойка, автомагазин) на указанном земельном участке.

Золотарёв С.Н., будучи руководителем <данные изъяты> осознавая, что у указанной организации отсутствуют собственные средства для строительства объекта общей сметной стоимостью 150 000 000 рублей и проведения процедур, направленных на заключение договора аренды земельного участка и получение разрешения на строительство, достоверно зная, что в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство и государственной регистрации застройщиком договора аренды земельного участка, предоставленного для строительства объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, приступил к поиску физических и юридических лиц, готовых стать участниками долевого строительства, намереваясь заключить с последними договоры беспроцентных займов, либо договоры о совместной деятельности.

Так, 20.12.2007 года Золотарёв С.Н., действуя от имени возглавляемого им <данные изъяты>, с целью привлечения денежных средств для указанного строительства заключил с ИП Н. М.А. договор о совместной деятельности без номера сроком ориентировочно до декабря 2009 года, предметом которого являлось соединение сторонами договора своих вкладов для строительства и ввода в эксплуатацию многоэтажной автостоянки с блоком обслуживания (СТО, автомойка, автомагазин) по <адрес>, по завершении которого ИП Н. М.А. передаются для оформления в собственность нежилые помещения (СТО) общей проектной площадью 200,5 кв.м., расположенные на первом этаже указанного строения. Вкладом ИП Н. М.А. по указанному договору являлись денежные средства в сумме 2 512 500 рублей. После чего Н. М.А., исполняя свои обязательства по договору о совместной деятельности от 20.12.2007 года, организовал 14.01.2008 года перечисление денежных средств в сумме 2 512 500 рублей на счёт №, открытый <данные изъяты>.

22.05.2008 года Золотарёв С.Н., действуя от имени возглавляемого им <данные изъяты>, с целью привлечения денежных средств для строительства многоярусной автостоянки с блоком обслуживания (СТО, автомойка, автомагазин) по <адрес> находясь в офисе по адресу: <адрес>, получил от Ф. А.С. денежные средства в сумме 400 000 рублей в счёт полной оплаты стоимости гаражного бокса, о чём выписал приходный кассовый ордер №5 от 22.05.2008 года, выдав на руки Ф. А.С. квитанцию к приходному кассовому ордеру №5 от 22.05.2008 года. После чего Золотарёв С.Н. от имени <данные изъяты> заключил с Ф. А.С. договор займа без номера, по условиям которого Ф. А.С. передал <данные изъяты> беспроцентный займ в сумме 400 000 рублей сроком до 31.12.2008 года.

24.06.2008 года Золотарёв С.Н., действуя от имени возглавляемого им <данные изъяты>, с целью привлечения денежных средств для строительства указанной многоярусной автостоянки, находясь в офисе <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, заключил с директором данной организации Б. Н.В. договор беспроцентного займа без номера, по условиям которого <данные изъяты> предоставило <данные изъяты> займ в сумме 10 956 840 рублей сроком до 15.09.2008 года. Однако, Б. Н.В., желая закрепить целевое назначение денежных средств, передаваемых в адрес <данные изъяты>, настоял на заключении в тот же день договора о совместной деятельности №2/08 от 24.08.2008 года, по условиям которого стороны договора обязались соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для строительства и ввода в эксплуатацию многоярусной автостоянки с блоком обслуживания (СТО, автомойка, автомагазин) по <адрес>, после завершения строительства и ввода в эксплуатацию многоярусной автостоянки <данные изъяты> получает для оформления в собственность следующие помещения: нежилое помещение (выставочный зал с подсобным помещением) общей проектной площадью 1195,23 кв.м., расположенное на 1-ом этаже многоярусной автостоянки № 1 на поэтажном плане; нежилые помещения (СТО с подсобным помещением) общей проектной площадью 203,06 кв.м., расположенные на 1-ом этаже многоярусной автостоянки №№ 3,9 на поэтажном плане; нежилые помещения (автомойка) общей проектной площадью 139,33 кв.м., расположенные на 1-ом этаже многоярусной автостоянки №№ 5,6 на поэтажном плане. Во исполнение взятых на себя обязательств 26.06.2008 года <данные изъяты> перечислило на счёт №, открытый <данные изъяты> денежные средства в сумме 10 956 480 рублей.

21.11.2008 года Золотарёв С.Н. в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес> <адрес> с целью привлечения денежных средств для строительства многоярусной автостоянки с блоком обслуживания (СТО, автомойка, автомагазин) по <адрес>, заключил с ранее знакомым Р. В.И. договор займа без номера, по условиям которого Р. В.И. предоставил <данные изъяты> займ в сумме 400 000 рублей сроком до 31.03.2010 года. Также с целью определения наименования и количества площади нежилого помещения (гаража) передаваемого по окончании строительства Р. В.И., Золотарёв С.Н. от имени <данные изъяты> в тот же день заключил с ним предварительный договор купли-продажи без номера, по условиям которого стороны договорились заключить в будущем договор купли-продажи гаражного бокса №67 площадью 19,94 кв.м., расположенного на втором этаже в многоярусной автостоянке по <адрес> по цене 558 000 рублей, из которых 400 000 рублей Р. В.И. должен был передать в кассу <данные изъяты> в день подписания предварительного договора купли-продажи, а оставшуюся часть стоимости гаража в размере 158 000 рублей – до 30.12.2008 года. В неустановленное следствием время Р. В.И. в офисе <данные изъяты>по адресу: <адрес>, передал в кассу <данные изъяты> денежные средства в сумме 558 000 рублей.

Таким образом, в 2007 – 2008 годах от участников долевого строительства многоярусной автостоянки на счета и в кассу <данные изъяты> поступили денежные средства в общей сумме 14 426 980 рублей для осуществления строительства названного объекта. Золотарёв С.Н., являясь руководителем <данные изъяты>, используя своё служебное положение вопреки интересам участников долевого строительства, достоверно зная, что денежные средства, полученные от участников долевого строительства, имеют целевой характер, а именно могут быть использованы только для целей, связанных со строительством объекта долевого участия, осознавая, что своими действиями причиняет значительный вред интересам участников долевого строительства, решил присвоить часть полученных денежных средств.

Так, не позднее 26.06.2008 года, Золотарёв С.Н., используя своё служебное положение вопреки интересам участников долевого строительства из личной корыстной заинтересованности дал указание лицам из числа сотрудников <данные изъяты> произвести перечисление денежных средств, полученных для реализации целей связанных со строительством многоярусной автостоянки, со счета№, открытого <данные изъяты>, денежные средства в сумме 1 300 000 рублей на счёт №, открытый в ОАО <данные изъяты> на имя ИП П. А.И., которым распоряжался самостоятельно, по фиктивным основаниям «займ по договору б/н от 26.06.2008 года». Лица из числа сотрудников <данные изъяты> находясь в служебной зависимости от Золотарёва С.Н., не поставленные в известность о его преступных намерениях, в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, произвели перечисление денежных средств в сумме 1 300 000 рублей со счёта <данные изъяты> на счёт ИП П. А.И. Получив на подконтрольный счёт №, открытый в ОАО <данные изъяты> на имя ИП П. А.И., денежные средства в сумме 1 300 000 рублей, Золотарёв С.Н., используя своё служебное положение, присвоил денежные средства в указанной сумме и распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме этого, не позднее 26.06.2008 года Золотарёв С.Н., используя своё служебное положение, дал указание лицам из числа сотрудников <данные изъяты> произвести перечисление денежных средств в сумме 1 314 700 рублей со счёта №, открытого <данные изъяты> на счет №, открытый <данные изъяты> по основаниям «возврат д/ср по договору займа б/н от 03.09.2007». Лица из числа сотрудников <данные изъяты> находясь в служебной зависимости от Золотарёва С.Н., не поставленные в известность о его преступных намерениях, в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, произвели перечисление денежных средств в сумме 1 314 700 рублей со счёта <данные изъяты>. Получив на счёт №, открытый <данные изъяты>, денежные средства в сумме 1 314 700 рублей Золотарёв С.Н., используя своё служебное положение, присвоил и распорядился ими по своему усмотрению.

Не позднее 27.06.2008 года, Золотарев С.Н., используя своё служебное положение, дал указание лицам из числа сотрудников <данные изъяты> произвести перечисление денежных средств в сумме 200 000 рублей со счёта №, открытого <данные изъяты>, на счёт №, открытый в <данные изъяты> на имя ИП П. А.И., которым распоряжался самостоятельно, по фиктивным основаниям «займ по договору б/н от 27.06.2008». Лица из числа сотрудников <данные изъяты>, находясь в служебной зависимости от Золотарёва С.Н., не поставленные в известность о его преступных намерениях, в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, произвели перечисление денежных средств в сумме 200 000 рублей со счёта <данные изъяты> на счёт ИП П. А.И. Получив на счёт №, открытый в <данные изъяты> на имя ИП П. А.И. Денежные средства в сумме 200 000 рублей Золотарёв С.Н., используя своё служебное положение, присвоил и распорядился ими по своему усмотрению.

Не позднее 09.07.2008 года Золотарёв С.Н., используя своё служебное положение, дал указание лицам из числа сотрудников <данные изъяты> произвести перечисление денежных средств в сумме 1 000 000 рублей со счёта №, открытого <данные изъяты>, на счёт №, открытый <данные изъяты>, по фиктивным основаниям «Б/п займ по договору б/н от 08.07.2008». Лица из числа сотрудников <данные изъяты>, находясь в служебной зависимости от Золотарёва С.Н., не поставленные в известность о его преступных намерениях, в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, произвели перечисление денежных средств в сумме 1 000 000 рублей со счёта <данные изъяты>. Получив на счет №, открытый <данные изъяты> Денежные средства в сумме 1 000 000 рублей Золотарёв С.Н., используя своё служебное положение, присвоил и распорядился ими по своему усмотрению.

Не позднее 10.07.2008 года Золотарёв С.Н., используя своё служебное положение, дал указание лицам из числа сотрудников <данные изъяты> произвести перечисление денежных средств в сумме 1 000 000 рублей со счёта №, открытого <данные изъяты>, на счет №, открытый <данные изъяты>, по фиктивным основаниям «Б/п займ по договору б/н от 10.07.2008». Лица из числа сотрудников <данные изъяты> находясь в служебной зависимости от Золотарёва С.Н., не поставленные в известность о его преступных намерениях, в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, произвели перечисление денежных средств в сумме 1 000 000 рублей со счёта <данные изъяты> Получив на счет №, открытый возглавляемым им <данные изъяты>. Денежные средства в сумме 1 000 000 рублей Золотарёв С.Н., используя своё служебное положение, присвоил и распорядился ими по своему усмотрению.

Не позднее 05.08.2008 года Золотарёв С.Н., используя своё служебное положение, дал указание неустановленным лицам из числа сотрудников <данные изъяты> произвести перечисление денежных средств в сумме 200 000 рублей со счёта №, открытого <данные изъяты>, на счёт №, открытый в <данные изъяты> на имя ИП П. А.И., которым распоряжался самостоятельно, по фиктивным основаниям «займ по договору б/н от 05.08.2008». Лица из числа сотрудников <данные изъяты>, находясь в служебной зависимости от Золотарёва С.Н., не поставленные в известность о его преступных намерениях, в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, произвели перечисление денежных средств в сумме 200 000 рублей со счёта <данные изъяты> на счёт ИП П. А.И. Получив на подконтрольный счет №, открытый в <данные изъяты> на имя ИП П. А.И., денежные средства в сумме 200 000 рублей, Золотарёв С.Н., используя своё служебное положение, их присвоил и распорядился ими по своему усмотрению.

Не позднее 06.08.2008 года, Золотарёв С.Н., используя своё служебное положение, дал указание лицам из числа сотрудников <данные изъяты> произвести перечисление денежных средств в сумме 300 000 рублей со счёта №, открытого <данные изъяты>, на счёт №, открытый в <данные изъяты> на имя ИП П. А.И., которым распоряжался, лично по фиктивным основаниям «займ по договору б/н от 06.08.2008». Лица из числа сотрудников <данные изъяты>, находясь в служебной зависимости от Золотарева С.Н., не поставленные в известность о его преступных намерениях, в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, произвели перечисление денежных средств в сумме 300 000 рублейсо счёта <данные изъяты> на счёт ИП П. А.И. Получив на подконтрольный счёт №, открытый в <данные изъяты> на имя ИП П. А.И., денежные средства в сумме 300 000 рублей, Золотарёв С.Н., используя своё служебное положение, присвоил и распорядился ими по своему усмотрению.

Не позднее 20.08.2008 года Золотарёв С.Н., используя своё служебное положение, дал указание лицам из числа сотрудников <данные изъяты> произвести перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей со счёта №, открытого <данные изъяты>, на счёт №, открытый <данные изъяты>, по фиктивным основаниям «Беспроцентный займ по дог.б/н от 19.08.2008». Лица из числа сотрудников <данные изъяты> находясь в служебной зависимости от Золотарёва С.Н., не поставленные в известность о его преступных намерениях, в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, произвели перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей со счёта <данные изъяты>. Получив на счёт №, открытый возглавляемым им <данные изъяты> денежные средства в сумме 100 000 рублей. Золотарёв С.Н., используя своё служебное положение, присвоил денежные средства в указанной сумме и распорядился ими по своему усмотрению.

Не позднее 20.08.2008 года, Золотарёв С.Н., используя своё служебное положение, дал указание лицам из числа сотрудников <данные изъяты> произвести перечисление денежных средств в сумме 300 000 рублей со счёта №, открытого <данные изъяты>, на счёт №, открытый в <данные изъяты> на имя ИП П. А.И., которым распоряжался лично, по фиктивным основаниям «беспроцентный займ по договору б/н от 19.08.2008». Лица из числа сотрудников <данные изъяты> находясь в служебной зависимости от Золотарева С.Н., не поставленные в известность о его преступных намерениях, в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес> произвели перечисление денежных средств в сумме 300 000 рублей со счёта <данные изъяты> на счёт ИП П. А.И. Получив на счёт №, открытый в <данные изъяты> на имя ИП П. А.И., денежные средства в сумме 300 000 рублей Золотарев С.Н., используя своё служебное положение, присвоил денежные средства в указанной сумме и распорядился ими по своему усмотрению.

Не позднее 01.10.2008 года, Золотарёв С.Н., используя своё служебное положение, дал указание лицам из числа сотрудников <данные изъяты> произвести перечисление денежных средств в сумме 60 000 рублей со счёта №, открытого <данные изъяты>, на счёт №, открытый <данные изъяты>, по фиктивным основаниям «предоставление д/ср по договору б/н займа б/н от 29.09.2008». Лица из числа сотрудников <данные изъяты>, находясь в служебной зависимости от Золотарёва С.Н., не поставленные в известность о его преступных намерениях, в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, произвели перечисление денежных средств в сумме 60 000 рублей со счёта <данные изъяты>. Получив на счёт №, открытый <данные изъяты>, денежные средства в сумме 60 000 рублей Золотарёв С.Н., используя своё служебное положение, присвоил и распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, директор <данные изъяты> Золотарёв С.Н., используя своё служебное положение, в нарушение интересов участников долевого строительства многоярусной автостоянки с блоком обслуживания (СТО, автомойка, автомагазин) по <адрес> Н. М.А., Ф. А.С., <данные изъяты>, Р. В.И., похитил путём присвоения денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 5 774 700 рублей, полученные для целей, связанных со строительством вышеуказанного объекта недвижимости.

В судебном заседании подсудимый Золотарёв С.Н. свою вину по предъявленному обвинению не признал и показал, что все поступившие от потерпевших денежные средства были затрачены на строительство в соответствии с условиями договоров в период их действия. Полностью подтверждает изложенные в описательной части приговора обстоятельства поступления и расходования денежных средств, но отрицает их присвоение. По договорам долевого участия денежные средства в адрес <данные изъяты> не поступали, что и явилось причиной незавершения строительства объекта. Денежные средства, полученные им и его знакомыми по потребительским кредитам до получения средств потерпевших, также были использованы для строительства, возмещались в том числе за счет средств, поступивших на счет <данные изъяты> В строительстве объекта участвовали и денежные средства, полученные в результате коммерческой деятельности <данные изъяты>. Претензии представителей <данные изъяты> по поводу того, что он не отчитался об использовании перечисленной суммы, отвергает, согласно договору он не должен был отчитываться. В ноябре 2012 года состоялось заседание Арбитражного суда Омской области о признании <данные изъяты> несостоятельным (банкротом). В результате этого площадку, подготовленную для строительства им и С. Ю.В., забрали Б. Н.М., Н. М.А. и Н. М.Н., которые организовали <данные изъяты>, где являются учредителями, то есть фактически этими людьми был спланирован и реализован рейдерский захват его бизнеса. Захват был организован кредитором Д. С.Л., который и явился инициатором банкротства.

Несмотря на отрицание, вина подсудимого подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей и иными исследованными материалами дела.

Представитель потерпевшего <данные изъяты> М. В.В. суду и на предварительном следствии показал, что весной 2008 года к директору <данные изъяты> обратились Золотарёв С.Н. и С. Ю.В. с предложением принять участие в долевом строительстве многоярусной автостоянки по <адрес>. Директор согласился участвовать в этом проекте и до ноября 2008 года <данные изъяты> гарантировало вложить в строительство порядка 49 миллионов рублей. Золотарёв С.Н. и С. Ю.В. в свою очередь обещали поэтапное осуществление строительства. 24.06.2008 года между <данные изъяты> в лице директора Б. Н.В. и <данные изъяты> в лице директора Золотарёва С.Н. были заключены договор участия в долевом строительстве и договор займа. Во исполнение своих обязательств по договору 26.06.2008 г. <данные изъяты> перечислило на счёт <данные изъяты> 10 956 408 рублей. В ходе встреч с подсудимым выяснилось, что строительство не ведется, директор <данные изъяты> Б. Н.В. понял, что перечисленные средства используются не по назначению и прекратил финансирование.

Свидетель Р. Т.В. суду показала, что в марте 2008 года от Золотарёва С.Н.- директора <данные изъяты> и С. Ю.В. в адрес <данные изъяты>, где она является бухгалтером, поступило предложение о приобретении торговых площадей в строящейся многоярусной автостоянки на <адрес>. Директор <данные изъяты> согласился вложить денежные средства в строительство. По договорённости с <данные изъяты> должно было в августе 2008 года вложить в строительство около 11 миллионов рублей, но перечислили деньги в июне. До осени 2008 года площадка под строительство от гаражей была очищена, разрешительных документов на строительство она не видела, при встречах Золотарев С.Н. ссылался на сложности с получением документов, обоснование расходования средств <данные изъяты> не представил. Она видела, что из обещанных подсудимым работ была лишь огорожена площадка, перечисленные средства использованы не по назначению.

Потерпевший Ф. А.С. суду показал, что в 2007-2008 году Золотарёв С.Н. стал предлагать ему приобрести гараж в многоярусном гаражном комплексе по <адрес>, который тот намеревался построить. На его предложение он согласился. 22.05.2008 года между ним и Золотарёвым С.Н. был подписан договор займа с выпиской приходного кассового ордера. В этот же день он передал Золотарёву 400 000 рублей. До настоящего времени денежные средства ему возвращены не были.

Аналогичные показания были даны свидетелем Ф. М.А. в ходе предварительного следствия. Кроме того, из показаний Ф. М.А. следует, что Золотарёв С.Н. предлагал Ф. А.С. заключить договор участия в долевом строительстве. По согласованию с Ф. А.С. было принято решение, что данный договор будет заключён с ней, однако, при встрече с Золотарёвым С.Н. при ознакомлении с договором, она обратила внимание на ряд юридических терминов, которые её насторожили, в связи с чем она отказалась от подписания договора (том №5 л.д.138-139).

Потерпевший Н. М.А. суду показал, что в 2007 года к нему обратились Золотарёв С.Н. и С. Ю.В. с предложением принять участие в долевом строительстве многоярусной автостоянки по <адрес>, где у него имелась станция технического обслуживания автомобилей. Он согласился на их предложение. В качестве вклада он должен был внести до 15.01.2008 года 2 512 500 рублей. В 2007 года между ним и <данные изъяты> в лице Золотарёва С.Н. был подписан договор о совместной деятельности. Во исполнение взятых на себя обязательств, согласно достигнутой с ИП Р. Т.В. договорённости, закреплённой в договоре о взаиморасчётах и оказании финансовой помощи, последняя перечислила на счёт <данные изъяты>, денежные средства в сумме 2 512 500 рублей. Кроме этого, денежные средства в сумме 2 500 000 рублей он внёс 02.10.2008 года в кассу ИП Н. М.Н. по приходному кассовому ордеру от 02.10.2008 года, с последним у <данные изъяты> были финансовые взаимоотношения и по письму Золотарёва С.Н. он оплатил данные денежные средства. В последующем он расторг договор о совместной деятельности с <данные изъяты>, чтобы оформить свои взаимоотношения с <данные изъяты> в форме договора долевого участия между <данные изъяты> и Н. К.М. как его правопреемником с целью наложения обременения на земельный участок.

Аналогичные показания даны свидетелем Н. К.М. в судебном заседании.

Из оглашённых показаний потерпевшего Р. В.И. следует, что в конце 2007 года он увидел объявление о продаже гаражных боксов в строящемся гаражном комплексе, выяснил, что строительство начнётся весной 2008 года. От Золотарёва С.Н. ему стало известно, что последний намерен построить четырехэтажный гаражный комплекс, у него имеются все согласования и разрешения, положительно решен вопрос о финансировании проекта. Он согласился приобрести гаражный бокс за 558 000 рублей, внес в кассу <данные изъяты> двумя частями 300 000 и 258 000 рублей. После этого между ним и Золотарёвым С.Н. был подписан договор, в соответствии с которым он должен был передать денежные средства <данные изъяты> должно было передать ему после завершения строительства гаражный бокс в строящемся гаражном комплексе. 01.06.2009 года ему позвонил Золотарёв С.Н. и сказал, чтобы он подъехал в агентство недвижимости по адресу: <адрес>, и при себе он должен был иметь договор, подписанный Золотарёвым С.Н. и квитанции на общую сумму 558 000 рублей. Там Золотарёв С.Н. попросил его передать ему обе квитанции к приходным кассовым ордерам, а взамен выписал собственноручно одну квитанцию к приходному кассовому ордеру №1 от 01.06.2009 года на сумму 558 000 рублей, поставил подпись и заверил оттиском печати. Также Золотарев С.Н. передал ему на подпись два экземпляра договора участия в долевом строительстве №5 от 01.06.2009 года, сторонами по которому выступали <данные изъяты> и он, в договоре была указана сумма 558 000 рублей. Сразу же после подписания указанного договора он совместно с Золотарёвым С.Н. отправился регистрировать данный договор в учреждении юстиции. Согласно условиям договора строительство многоярусной автостоянки по <адрес> должно было быть окончено 30.06.2011 года. В январе-феврале 2010 года Золотарёв С.Н. предложил подписать договор участия в долевом строительстве №5/1, который по содержанию мало чем отличался от условий договора участия в долевом строительстве №5 от 01.06.2009 года, была только указана большая площадь гаражного бокса, цена договора осталась прежней. Он подписал данный договор и передал его на регистрацию в юстицию. В феврале 2010 года договор был зарегистрирован, однако <данные изъяты> строительство многоярусной автостоянки так и не начало. Золотарёв С.Н. пояснял, что у <данные изъяты> нет финансовых возможностей для осуществления строительства. На его вопросы о том, на какие цели были потрачены переданные денежные средства, Золотарёв С.Н. отвечал, что денежные средства потрачены на проведение процедур согласования и получения разрешения на строительство. До настоящего времени гаражные боксы <данные изъяты> не построены, денежные средства Золотарёвым С.Н. ему не возвращены. (том №5 л.д.44-47).

Свидетель Н. М.Н. суду показал, что в 2007 или 2008 году к нему обратился Н. М.А. с просьбой помочь освободить площадку на <адрес> от гаражей, пояснив, что там планируется строительство многоярусной автостоянки. Между <данные изъяты> в лице директора Золотарёва С.Н. и им был заключен договор возмездного оказания услуг на вывоз гаражей. С апреля 2008 года до конца июля 2008 года площадка была освобождена от гаражей. По актам выполненных работ стоимость составляла около 3 млн. рублей. По договору за оказанную услугу от <данные изъяты> он через банк получил 500 тысяч рублей, Н. М.А. передал ему 2 500 000 рублей наличными, 28 кв.м. в строящемся гаражном комплексе Золотарёв С.Н. остался ему должен, но претензий он не имеет.

Свидетель С. Ю.В. суду показал, что являлся учредителем и заместителем директора <данные изъяты>. Директором <данные изъяты> являлся Золотарёв С.Н. В 2006 году ему и Золотарёву С.Н. пришла идея о строительстве многоярусной автостоянки на <адрес> – <адрес> проекта составляла порядка 180 миллионов рублей. Для реализации проекта строительства они заключили договоры аренды земельного участка с Главным управлением по земельным ресурсам Омской области, сделали эскизный проект, написали заявку в Омскархитектуру, потом согласовывали технические условия. На согласования и подготовительные работы они тратили собственные средства. Н. М.А. согласился принять участие в строительстве, привлёк также для участия в строительстве <данные изъяты> в качестве инвестора и предложил услуги ИП Н. М.Н. для очистки территории от гаражей под строительство. Стоимость услуг ИП Н. М.Н. составила 3 миллиона рублей, из них около 400 рублей было передано <данные изъяты> ИП Н. М.Н., остальные 2 500 000 рублей пошли взаимозачётом, они были внесены Н. М.А. на счёт ИП Н. М.Н. Помимо этих денежных средств Н. М.А. должен был вложить в строительство порядка 5 миллионов рублей. <данные изъяты> в строительство должно было внести денежные средства частями, всего около 50 миллионов рублей. В общей сложности <данные изъяты> перечислило на счёт <данные изъяты> около 11 миллионов рублей. Позднее по требованию Н. М.А. и <данные изъяты> между последними и <данные изъяты> были заключены договоры участия в долевом строительстве. От Золотарёва С.Н. ему также известно, что в строительство были вложены деньги Ф. А.С. в сумме 400 000 рублей, Р. В.И. в сумме около 500 000 рублей. К 2009 году для строительства собрали тех. условия, прошли проплаты ресурсоснабжающим организациям, очистили территорию под строительство от гаражей. Стоимость подготовительных работ составила около 19 миллионов рублей. Денежными средствами <данные изъяты> распоряжался Золотарёв С.Н., все они тратились на подготовку к строительству.

Свидетель П. А.И. суду показал, что работал в <данные изъяты> менеджером. Позднее, когда <данные изъяты> было преобразовано в <данные изъяты>, он оформил ИП, стал заниматься продажей компьютерной техники и комплектующих к ним, и арендовал у <данные изъяты> помещение под магазин. В 2007 году для работы в качестве ИП им был открыт расчётный счёт в банке <данные изъяты> Этот счёт использовался им в работе для перечисления денежных средств гражданам. Допускает, что мог дать доверенность на распоряжение счётом бухгалтеру <данные изъяты> Я. Н.И. Право распоряжаться счётом Золотарёву С.Н. и С. Ю.В. он не давал. Когда он брал выписку из <данные изъяты>, видел там перечисления заёмных денежных средств <данные изъяты> на его счёт в суммах 1 300 000 и 300 000 рублей. Часть денежных средств он снимал для закупки комплектующих для компьютеров. То, что не было потрачено, он возвращал Золотарёву С.Н. Никакие документы при этом не оформлялись. При разговоре с Золотарёвым С.Н. им был задан вопрос «откуда взялся и куда делся 1 300 000 рублей?», на что Золотарёв С.Н. пояснил, что ему нужно было вернуть те деньги, которые он вложил в строительство гаражного комплекса. Также допускает, что давал займы <данные изъяты> поэтому на его счёт и делались такие перечисления. С его стороны были также перечисления денежных средств на погашение кредитов Я. Н.И., Золотарева С.Н. и С. Ю.В.

Свидетель Я. Н.И. суду показала, что работала в <данные изъяты> в качестве бухгалтера. <данные изъяты> занималось строительством многоярусной стоянки на <адрес>. Для осуществления строительства брались кредиты и привлекались сторонние денежные средства. Строительство планировалась с привлечением инвесторов, она присутствовала при заключении договора с Р. В.И. и принимала от последнего денежные средства в сумме 400 000 рублей. К счёту ИП П. А.И. она имела отношение, потому что от имени последнего на неё была выписана доверенность о возможности пользоваться его счётом. Все перечисления по его счёту производились только с его ведома. По распоряжению Золотарёва С.Н. она со счёта <данные изъяты> перечисляла на счёт П. А.И. денежные средства, а потом их снимала для произведения разных расчётов и для передачи Золотарёву С.Н. Денежные средства, которые ею передавались Золотарёву С.Н., оформлялись приходными ордерами. Ей также было известно, что одним из инвесторов в строительстве было <данные изъяты>, которое внесло на счёт <данные изъяты> около 10 миллионов рублей.

Из показаний З. С.В. на предварительном следствии следует, что она работала в <данные изъяты> в должности бухгалтера, все банковские операции по счёту вела Я. Н.И., поскольку она кассой не занималась. П. А.И. в <данные изъяты> не работал, не выполнял никаких функций, его деятельность была связана только с реализацией компьютерной техники в <данные изъяты> и ИП П. А.И., созданного по договорённости с Золотарёвым С.Н. и С. Ю.В. (т.5 л.д.237-240).

Из показаний Д. В.Н. на предварительном следствии следует, что <данные изъяты> находилось на юридическом обслуживании у его дочери Д. Ю.В. Она предложила ему возглавить и приобрести <данные изъяты> которое на тот момент уже находилось в стадии наблюдения. В связи с чем была начата процедура банкротства, ему известно не было. Ему было известно, что у <данные изъяты> имеется на праве аренды земельный участок, предназначенный для строительства многоуровневого гаража, получены разрешение на строительство, технические условия на подключение к инженерным сетям. Он планировал завершить строительство и в дальнейшем реализовать гаражные боксы, за счёт этого получить прибыль. О том, что у <данные изъяты> были кредиторы, он не знал (т.6 л.д.77-79).

Из показаний свидетеля К. Н.Б. на предварительном следствии усматривается, что в 2007 ему предложено за денежное вознаграждение выступить в качестве учредителя нескольких организаций, открыть расчётные счета для данных организаций в банках г.Омска, подать документы для регистрации юридического лица в налоговые органы. Он согласился на предложение С. Г.П., тот передал ему документы для регистрации <данные изъяты> в которых он числился как директор и учредитель в одном лице, открыл от имени <данные изъяты> ряд счетов банках г. Омска: <данные изъяты>. Ключи доступа к программам удалённого управления счетами по системе «банк-клиент», полученные в банке, он также передал С. Г.П. У него не хранилось ни печати, ни чековых книжек, ни каких-либо ещё документов <данные изъяты> О том, что <данные изъяты> зарегистрировано в <адрес>, он не знал. С Золотарёвым С.Н., Р. Г.А., С. Ю.В. он не знаком. (том №6 л.д.203-205).

Из показаний свидетеля Ш. Н.И. на предварительном следствии следует, что в 2007 году он познакомился с мужчиной, который представился М.А., который предложил ему работу – выступить в качестве директора <данные изъяты>. Он не имел отношения к <данные изъяты>», коммерческую деятельность от имени данной организации не вел, движением денежных средств по их счетам не распоряжался, кто осуществлял перевод денег по данным счетам, ему неизвестно. По указанию М. А. он ездил в банки г. Омска: <данные изъяты>, подписывал различные документы, в содержание их не вникал, получал за это денежное вознаграждение. Также он подписывал в банке договоры на обслуживание по системе «интернет-банк», ключи от данных программ он передавал тут же М. А. либо его помощникам. При предъявлении ему договора займа № 1/2008 от 06.11.2008 года между Золотарёвым С.Н. и <данные изъяты>» в лице Ш. Н.И., пояснил, что подпись в договоре выполнена им, однако никаких денег он как директор <данные изъяты> Золотарёву С.Н. не занимал, не знаком с данным человеком. Обозрев предъявленную выписку по счёту № <данные изъяты>, из которой следует, 25.08.2008 года произведён перевод с указанного счёта денежных средств в сумме 300 000 рублей на счёт №, открытый в <данные изъяты>, по основанию: «для зачисления средств на карту №, выпущенную на имя Ш.Н.И., возврат денежных средств по договору займа с процентами (14%) б/н от 14.07.08г. Без НДС»; 08.10.2008 года произведён перевод с указанного счёта денежных средств в сумме 2 050 000 рублей на счёт №, открытый <данные изъяты> по основанию: «оплата за строит.материалы по счёту 205 от 08.10.08г. в том числе НДС 312 711.86», пояснил, что ему не знакома организация <данные изъяты>, также ему не знакомы К. Н.Б., Р. Г.А., С. Ю.В., Золотарёв С.Н. Ему неизвестно, кто в действительности осуществлял управление движением денежных средств на счетах <данные изъяты>, но понял, что данная организация была номинальной, никакой деятельности не вела, использовалась неизвестными лицами для обналичивания денежных средств (т.7 л.д.92-94).

Из показаний свидетеля Ш. А.Р. на предварительном следствии следует, что в 2008 году Щ. А.Ю. предложил ему единовременный заработок в сумме 300-500 рублей за регистрацию на своё имя общества с ограниченной ответственностью. Он согласился, после чего совместно с Щ. А.Ю. проехал в нотариальную контору, где подписал какие-то документы. За указанное действие Щ. А.Ю. выплатил ему обещанное вознаграждение. В последующем он узнал, что зарегистрировал на своё имя <данные изъяты>. Он лично от имени <данные изъяты> никакой деятельности не вёл, кто распоряжался движениемденежных средств по счетам данной организации, ему неизвестно. <данные изъяты>, Золотарёв С.Н., С. Ю.В., Р. Г.А. ему незнакомы (т.6 л.д.165-170).

Свидетель В. А.П. суду показал, что в 2012-2013 годах занимался процедурой банкротства <данные изъяты>. Были две стадии банкротства «наблюдение» и «конкурсное производство». К моменту введения процедуры «наблюдение» строительство <данные изъяты> не осуществлялось. В реестр кредиторов были включены Д. С.Л., <данные изъяты> и физические лица. По результатам запросов об имуществе общества были получены ответы, что у <данные изъяты> в собственности имеется дом и земельный участок по адресу: <адрес>, а также имеется право аренды на земельный участок по адресу: <адрес> «конкурсное производство» было введено по причине отсутствия денежных средств у общества, восстановить платёжеспособность общества не представлялось возможным. В конкурсную массу вошли дом и земельный участок по адресу: <адрес>, а также имеется право аренды на земельный участок по адресу: <адрес> – <адрес>. Имущество было реализовано за 240 000 рублей.

Свидетель П. Н.В. суду показал, что весной 2007 года к ним обратился Золотарёв С.Н. с предложением по продаже <адрес>, в котором они проживали, предложил 2 миллиона рублей. Земельный участок, на котором находился дом, в собственность оформлен не был. Со слов Золотарёва С.Н. ему известно, что на <адрес> планировалось строительство многоярусной автостоянки. Денежные средства за продажу дома они получили от Золотарёва С.Н. Договор по продаже дома был заключен с <данные изъяты>

Свидетель Ф. А.П. суду показал, что в 2008 года по просьбе Золотарёва С.Н. и С. Ю.В. производил сопровождение получения тех. условий и акта границ ответственности в <данные изъяты>. Им производились расчёты по потреблению электроэнергии гаражами. За проделанную работу он получил 460 000 рублей, о чём была составлена соответствующая расписка. При этом около 40 000 рублей он отдал в «Омскэлектро» для получения тех. условий, остальные денежные средства он оставил себе за выполненную работу.

Из заявления конкурсного управляющего <данные изъяты> К. С.А. следует, что он просит привлечь к уголовной ответственности директора <данные изъяты> Золотарёва С.Н. за то, что последний 29.08.2008 года получил от Д. С.Л. денежные средства в размере 3 843 300 рублей, для пополнения оборотных средств <данные изъяты>, 01.06.2009 года от Р. В.И. получил денежные средства в сумме 558 000 рублей в качестве средств долевого участия в строительстве многоярусной автостоянки, 30.12.2009 года получил от У. О.В. денежные средства в размере 294 000 рублей в качестве средств долевого участия в строительстве многоярусной автостоянки. Все денежные средства Золотарёвым С.Н. не были внесены на расчётный счёт <данные изъяты> Впоследствии <данные изъяты> объявлено несостоятельным (банкротом), а Д. С.Л., Р. В.И., У. О.В. включены в состав реестров кредиторов. В течение 2008-2009 годов директором <данные изъяты> Золотарёвым С.Н. были присвоены денежные средства <данные изъяты> в размере 4 695 300 рублей (том №1 л.д.121).

Как следует из заявления представителя <данные изъяты> М. В.В., заявления Н. К.М., последние просят привлечь к уголовной ответственности Золотарёва С.Н. по фактам причинения имущественного ущерба <данные изъяты> в сумме 10 956 480 рублей, Н. К.М. в сумме 5 012 500 рублей (том №4: л.д.19-20, л.д.21-22).

Согласно протоколу общего собрания учредителей <данные изъяты> №1 от 16.10.2006 года 16.10.2006 года Золотарёв С.Н., Р. Г.А. и С. Ю.В. решили создать <данные изъяты> заключить учредительной договор <данные изъяты>, утвердить устав <данные изъяты>, избрать директором <данные изъяты> Золотарева С.Н. (том №2 л.д.174).

В соответствии с уставом <данные изъяты> руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – директором общества, который, в частности, без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников общества (т. 2 л.д.166-172).

В соответствии с уставом <данные изъяты> (редакции № 2), утверждённого протоколом общего собрания учредителей <данные изъяты> №3 от 03.03.2008 года руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом– директором общества, который, в частности без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников общества (т. 11 л.д.193-199).

В ходе выемки у Р. Т.В. изъяты договор беспроцентного займа б/н от 24.06.2008 года, заключённый между <данные изъяты> дополнительное соглашение к договору беспроцентного займа б/н от 24.06.2008 года; договор о совместной деятельности №2/08 от 24.06.2008 года, заключённый между <данные изъяты>; соглашение о зачёте взаимных требований от 20.02.2009 года; соглашение о новации к договору о совместной деятельности №2/08 от 24.06.2008 года, заключённому между <данные изъяты> от 20.02.2009 года; соглашение о расторжении договора о совместной деятельности №2/08 от 24.06.2008 года; договор участия в долевом строительстве №1 от 20.02.2009 года, заключённый между <данные изъяты> (т. 4 л.д.164-165), которые в последующем были осмотрены и из которых следует, что Золотарёв С.Н. получил на счёт <данные изъяты> денежные средства от <данные изъяты> в сумме 10 956 480 рублей для осуществления строительства многоярусной автостоянки с блоком обслуживания (СТО, автомойка, автомагазин) по <адрес> (т.4 л.д.166-167).

Согласно протоколу выемки у потерпевшего Н. М.А. изъяты договор о совместной деятельности от 20.12.2007 года, заключённый между <данные изъяты> и Н. М.А.; договор участия в долевом строительстве №2 от 29.04.2009 года, заключённый между <данные изъяты> и Н. К.М. (т.4 л.д.236-237), которые в последующем были осмотрены и свидетельствуют о внесении Н. М.А. в адрес <данные изъяты> денежных средств для участия в строительстве многоэтажной автостоянки с блоком обслуживания (СТО, автомойка, магазин) по <адрес> 2 612 000 рублей, <данные изъяты> обязалось в последующем предоставить ИП Н. М.А. нежилые помещения общей проектной площадью 200,5 кв.м., расположенные на 1 этаже многоярусной автостоянки (т.4 л.д.238-239).

Как следует из заключения эксперта №104 от 15.02.2015 года подписи от имени Золотарёва С.Н. в договоре участия в долевом строительстве №2 от 29.04.2009 года между <данные изъяты> в лице директора Золотарёва С.Н. и Н. К.М. в строках «<данные изъяты> в лице Золотарёва С.Н.» с 1 по 4 лист и в строке «Директор Золотарёв С.Н.» на 5, 6 листах; в договоре о совместной деятельности от 20.12.2007 года между <данные изъяты> в лице директора Золотарёва С.Н. и ИП Н. М.А. в нижнем левом углу с 1 по 4 лист и в строке «Директор С.Н. Золотарёв» на 5, 6 листах выполнены Золотарёвым С.Н. (т.5 л.д.6-11).

В ходе выемки у потерпевшего Н. М.А. изъяты копия письма директора <данные изъяты> Золотарёва С.Н. от 02.10.2008 года, копия соглашения о зачёте взаимных требований от 02.10.2008 года, копия квитанции к приходному кассовому ордеру №14 от 02.10.2008 года, выданная ИП Н. М.Н. на сумму 2 500 000 рублей (т.4 л.д.241), которые в последующем были осмотрены и подтверждают факт оплаты 02.10.2008 года Н. М.А. денежных средств в сумме 2 500 000 рублей за <данные изъяты> в адрес ИП Н. М.Н. за оказанные последним транспортные услуги (т.4 л.д.242).

Согласно протоколу выемки у потерпевшего Р. В.И. изъята квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 01.06.2009 года на сумму 558 000 рублей, выданная <данные изъяты> (т.5 л.д.51-54), которая была осмотрена и которая свидетельствует о получении Золотарёвым С.Н. от Р. В.И. денежных средств в сумме 558 000 рублей (т.5 л.д.53-54).

Осмотрены документы, приобщённые Р. В.И. к своему объяснению: письмо №2 от 06.05.2012 года, подписанное директором <данные изъяты> Золотарёвым С.Н., о переносе сроков сдачи объекта, дополнительное соглашение от 16.05.2012 года о продлении сроков действия договора №5/1 участия в долевом строительстве от 25.12.2009 года; копия квитанции к ПКО б/н от 01.06.2009 года, выданной <данные изъяты> на сумму 558 000 рублей (т.4 л.д.238-239).

Как следует из заключения эксперта №218 от 03.04.2016 года подписи от имени Золотарёва С.Н., расположенные в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» в квитанции <данные изъяты> к приходному кассовому ордеру от 01.06.2009 года на сумму 558 000 рублей на имя Р. В.И., выполнены Золотарёвым С.Н.; краткие рукописные записи в квитанции <данные изъяты> к приходному кассовому ордеру от 01.06.2009 года, выполнены Золотарёвым С.Н. (т.5 л.д.60-64).

Согласно протоколу выемки в помещении Центрального районного суда г.Омска изъяты договор займа от 22.05.2008 года, заключённый между <данные изъяты> и Ф. А.С., квитанция к приходному кассовому ордеру №5 от 22.05.2008 года, выданная <данные изъяты> (том №5 л.д.144-146), которые были осмотрены и подтверждают факт получения 22.05.2008 года Золотарёвым С.Н. денежных средств от Ф. А.С. в качестве оплаты за гаражный бокс в сумме 400 000 рублей (т.5 л.д.147).

В соответствии с заключением эксперта №1686 от 04.10.2016 года подписи от имени Золотарёва С.Н., расположенные в договоре займа от 22.05.2008 года, заключённом между <данные изъяты> и Ф. А.С., с оборотной стороны справа в строке «Займодавец», в квитанции к приходному кассовому ордеру №5 от 22.05.2008 года в строке «Кассир» выполнены Золотарёвым С.Н. (т.5 л.д.152-156).

Согласно ответу ИФНС России №1 по Центральному административному округу г. Омска №дсп от 05.08.2015 года <данные изъяты> с 24.10.2006 года состоит на налоговом учёте в указанном налоговом органе, 28.01.2008 года указанная организация открыла счёт № в <данные изъяты>» (том №2 л.д.175-250, том №3 л.д.1-48). Выписка по счёту № <данные изъяты> за период с 01.01.2005 года по 11.01.2016 года, представленная <данные изъяты> была осмотрена, и было установлено, что со счёта <данные изъяты> денежные средства в сумме 3 854 700 рублей перечислены в адрес <данные изъяты> (в качестве займов 2 160 000 рублей, в качестве возврата займов 1 694 700 рублей); на счёт № ИП П. А.И. в <данные изъяты> в качестве займов перечислены денежные средства в сумме 2 600 000 рублей; также установлено, что на счёт <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 300 000 рублей от ИП П. А.И., в сумме 10 956 480 рублей от <данные изъяты> (т.10 л.д.182-184).

В ходе осмотра выписки по счёту № ИП П. А.И.установлены факты поступления денежных средств в сумме 2 600 000 рублей со счёта <данные изъяты> факты перевода денежных средств в общей сумме 2 001 701,79 рублей в качестве оплаты займов за С. Ю.В., С. А.Ю., Я. Н.И., Золотарёва С.Н., снятие денежных средств в сумме 1 292 000 рублей в наличной форме Я. Н.И., снятие денежных средств в сумме 290 000 рублей П. А.И. (т.10 л.д.78-79).

Согласно ответу МРИ ФНС России №6 по Омской области <данные изъяты> состояло на налоговом учёте с 03.10.2006 года в ИФНС России №1 по Центральному административному округу г. Омска, в МРИ ФНС России №6 по Омской области состояло на учёте с 15.06.2007 года по 26.03.2014 года, имело открытые счета в период с 29.12.2006 года по 26.09.2012 года в <данные изъяты> №; в период с 18.10.2006 года по 20.12.2011 года в <данные изъяты> № (том №11 л.д.69-71). Выписки по счётам №,№ <данные изъяты> за период с 18.10.2006 года по 20.12.2011 года были осмотрены, и было установлено, что со счёта <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> в качестве займов перечислены денежные средства в сумме 19 900 рублей, получено в качестве возвратов займов денежные средства в сумме 1 314 700 рублей, получено от <данные изъяты> в качестве займов 2 160 000 рублей. При этом денежные средства, полученные со счёта <данные изъяты> в тот же день переводились в качестве оплаты за товар в адрес <данные изъяты> (т.11 л.д.101-102). Также установлен факт перечисления в адрес <данные изъяты> денежных средств в сумме 50 000 рублей в качестве займа, а также факт оплаты денежных средств в сумме 48 500 рублей в адрес <данные изъяты> (т.11 л.д.139).

Согласно справке об исследовании документов <данные изъяты> №260 от 29.09.2016 года:

- на расчётный счёт <данные изъяты> № в <данные изъяты> в период с 28.01.2008 года по 27.07.2009 года от <данные изъяты> потупили денежные средства в сумме 10 956 480 рублей;

- с расчётного счёта <данные изъяты> № в <данные изъяты> в период с 28.01.2008 года по 27.07.2009 года в адрес <данные изъяты> перечислено 3 854 700 рублей, в адрес ИП П. А.И. – 2 600 000 рублей;

- с расчётных счетов ИП П. А.И. за период с 01.01.2005 года по 22.01.2016 года на расчётный счёт <данные изъяты> № в <данные изъяты> перечислены денежные средства в качестве беспроцентных займов в сумме 300 000 рублей;

- сумма денежных средств, перечисленных со счёта ИП П. А.И. № в операционном офисе <данные изъяты> в качестве оплаты кредитов за С. Ю.В., Золотарёва С.Н., Я. Н.И., С. А.Ю. за период с 01.01.2008 года по 31.12.2009 года составляет 2 001 701,79 рубля (т.11 л.д.171-177).

Оценив собранные и исследованные доказательства, суд приходит к выводу, что вина подсудимого в совершении преступления полностью доказана показаниями потерпевших, свидетелей, а также иными материалами дела.

Заявление Золотарёва С.Н. о том, что денежные средства, полученные им от <данные изъяты>, Н. М.А., Р. В.И. и Ф. А.С., затрачены только на строительство объекта, судом оцениваются критически, как избранная подсудимым позиция защиты.

Потерпевшие последовательно указывают на то, что ими вносились денежные средства исключительно для строительства многоуровневой автостоянки, однако никакого строительства произведено не было, отчёт о расходовании денежных средств Золотарёвым С.Н. не предоставлялся, в связи с чем, в частности, <данные изъяты> прекратило дальнейшее финансирование проекта. У суда нет оснований не доверять показаниям указанных потерпевших по причине отсутствия у них повода к оговору подсудимого, в связи с чем суд кладёт эти показания в основу приговора.

Судом достоверно установлено и не отрицается Золотарёвым С.Н., что потерпевшие Н. М.А., Р. В.И. и Ф. А.С. добросовестно выполнили свои обязательства по договорам, однако подсудимый взятых на себя обязательств не выполнил.

Правдивость показаний потерпевших, подтверждается протоколами выемок договоров и финансовых документов. Первоначально заключенные договоры о совместной деятельности между ООО <данные изъяты> и ИП Н. М.А., договоры займов между <данные изъяты> и Р. В.И., между <данные изъяты> и Ф. А.С. по своей сути относятся к договорам участия в долевом строительстве, соответственно подсудимый осознавал целевое назначение полученных денежных средств и недопустимость использования их на иные цели.

Для подсудимого и потерпевших было очевидно, что п.п. 1.1., 1.3, 1.4, п. 2.1 – 2.3, 3.1 – 3.5 договора о совместной деятельности б/н от 20.12.2007, заключенного между <данные изъяты> и ИП Н. М.А. (п. 1.1 «…Стороны обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для строительства и ввода в эксплуатацию многоярусной автостоянки с блоком обслуживания (СТО, автомойка, автомагазин) по <адрес>…»; п. 1.3. «После завершения строительства и ввода в эксплуатацию Многоэтажной автостоянки, а также своевременного и надлежащего выполнения Стороной 2 обязательств по Договору ей передаются для последующего оформления в собственность следующие помещения…»; п. 3.1.3 «Сторона 1 (<данные изъяты>») принимает на себя обязательства по обеспечению строительства Многоэтажной автостоянки и ввод ее в эксплуатацию…») и аналогичные пункты договора о совместной деятельности № 2/08 от 24.06.2008, заключенного между <данные изъяты> обязывают Золотарева С.Н. использовать средства потерпевших исключительно на строительство многоярусной автостоянки.

Вместе с тем, при поступлении денежных средств со счета <данные изъяты> в общей сумме 3 314 700 рублей, указанные денежные средства в тот же день переводились на счета <данные изъяты> при установленных в ходе осмотра финансовых документов обстоятельствах:

    «…- 26.06.2008 на счет <данные изъяты> № со счета <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 1 314 700 рублей по основанию «возврат д/ср по договору займа б/н от 03.09.07. Без НДС». Полученные денежные средства 27.06.2008 переведены: в сумме 489 730 рублей на счет № <данные изъяты> по основанию «за компьютерные комплектующие по сч. б/н от 27.06.08 г. в т.ч. НДС 18% 74704-58»; в сумме 495 850 рублей на счет № <данные изъяты> по основанию «за компьютерные комплектующие по сч. 318 от 27.06.08 г. в т.ч. НДС 18% 75638-14».

- 09.07.2008 на счет <данные изъяты> № со счета <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 1 000 000 рублей по основанию «Б/п займа по договору б/н от 08.07.2008. Без НДС». Полученные денежные средства 09.07.2008 переведены: в сумме 590 550 рублей на счет № <данные изъяты> по основанию «за компьютерные комплектующие по сч. б/н от 09.07.08 г. в т.ч. НДС 18% 90083-90»; в сумме 408 700 рублей на счет № <данные изъяты> по основанию «за компьютерные комплектующие по сч. 420 от 09.07.08 г. в т.ч. НДС 18% 62344-07».

- 10.07.2008 на счет <данные изъяты> № со счета <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 1 000 000 рублей по основанию «Б/п займа по договору б/н от 10.07.2008. Без НДС». Полученные денежные средства 10.07.2008 переведены: в сумме 430 870 рублей на счет № <данные изъяты> по основанию «за компьютерные комплектующие по сч. б/н от 10.07.08 г. в т.ч. НДС 18% 65725-93»; в сумме 568 700 рублей на счет № <данные изъяты> по основанию «за компьютерные комплектующие по сч. 432 от 10.07.08 г. в т.ч. НДС 18% 86750-85» (т. 11 л.д. 101-102).

Организация <данные изъяты> относится к номинальным организациям, что следует из допроса директора указанной организации Ш. А.Р., имела частые финансовые взаимоотношения с <данные изъяты> (номинальная организация как следует из показаний директора Ш. Н.И.), с которой Золотарев С.Н. как частное лицо заключал договор займа № 1/2008 от 06.11.2008 на сумму 3 015 000 рублей.

Кроме этого, стороной обвинения убедительно опровергнута позиция стороны защиты о том, что для начала осуществления процедур по заключению договора аренды земельного участка и получения разрешения на строительство Золотаревым С.Н., Я. Н.И. и С. Ю.В. получены кредитные карты <данные изъяты>, в дальнейшем якобы полученные денежные средства в сумме 880 000 рублей были внесены на счет <данные изъяты> и использовались на цели строительства. В представленных выписках о движении денежных средств по счетам <данные изъяты> и выпискам по счетам Я. Н.И., Золотарева С.Н. и С. Ю.В. (т. 10 л.д. 207-241) установлены факты перечисления денежных средств на счета <данные изъяты> а также факт оплаты кредитов со счета ИП П. А.И. в общей сумме 1 672 300,57 рублей. Но при зачислении денежных средств с указанных карт на счета <данные изъяты> органами следствия не установлены факты их дальнейшего поступления на счета <данные изъяты> связь между кредитными обязательствами Я. Н.И., С. Ю.В. и Золотарева С.Н. и денежными средствами, перечисленными со счета <данные изъяты> на счет ИП П. А.И., и в последующем пущенных на оплату указанных кредитов в <данные изъяты> отсутствует.

Золотарев С.Н. утверждает, что внесенные на счет <данные изъяты> наличные денежные средства в сумме 1 850 000 рублей были получены им и С. Ю.В. в качестве кредитов в <данные изъяты>, в связи с чем последующие перечисления денежных средств со счета <данные изъяты> по надуманным основаниям преследовали своей целью исключительно погашение кредитов, взятых учредителями для начала строительства. Однако в январе 2007 года на счет <данные изъяты>, поступили денежные средства в сумме 2 512 500 рублей от ИП Р. Т.В. в счет оплаты взноса ИП Н. М.А. в строительство многоярусной автостоянки. Кроме этого, на счете организации отсутствует информация о поступлении денежных средств от Р. В.И. и Ф. А.С. в общей сумме 958 000 рублей. Как следует из информации, содержащейся в выписки о движении денежных средств по счету <данные изъяты>, все крупные выплаты по получению технических условий были произведены непосредственно после получения на счет денежных средств от <данные изъяты>.

На основании изложенного, позиция защиты о наличии гражданско-правовых отношений между Золотарёвым С.Н. и потерпевшими, и невозможности исполнения взятых на себя обязательств по причине отсутствия финансирования строительства, судом признается несостоятельной. Проведенные компанией Золотарёва С.Н. подготовительные работы по расчистке площадки, установке ограждения, выкупе дома, заключению договора аренды земельного участка под строительство, согласованию ряда технических документов свидетельствуют о желании Золотарёва С.Н. осуществить строительство многоярусной автостоянки. Вместе с тем, не все денежные средства, перечисленные потерпевшими, были использованы Золотарёвым С.Н. исключительно на цели, связанные со строительством, а присвоены и использованы подсудимым по своему усмотрению. Золотарёвым С.Н. не представлено документальных обоснований использования денежных средств, его заявление об утрате документов в связи с передачей Д. В.Н. является лишь опровергнутой обвинением позицией защиты. Также не имеют значения для квалификации содеянного представленные стороной защиты расчеты о вложенных Золотарёвым С.Н. в строительство денежных средствах. При справедливом требовании потерпевших вкладывать их средства только в строительство автостоянки, не озвученное им намерение Золотарева С.Н. использовать полученные деньги для решения своих финансовых проблем привело бы к отказу от сотрудничества.

При совершении преступления Золотарёв С.Н. использовал своё служебное положение, так как возможность распоряжаться денежными средствами <данные изъяты> была только у него, указания бухгалтеру по переводу денежных средств на счета различных фирм давались только Золотарёвым С.Н. Доступ к материальным ценностям у Золотарёва С.Н. был связан с его организационно-распорядительными функциями.

Хищение подсудимый совершил умышленно, особо крупный размер похищенного подтвержден документально, противоправность содеянного была для подсудимого очевидной.

Содеянное Золотарёвым С.Н. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенного, виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

    Назначая наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, относящегося к категории тяжкого, личность подсудимого, ранее не судимого.

При отсутствии отягчающих и смягчающих наказание обстоятельств, суд принимает во внимание прежнее законопослушное поведение, возраст подсудимого и состояние его здоровья, положительные характеристики, не исключает возможности возмещения ущерба, но с учётом обстоятельств и тяжести содеянного считает Золотарёва С.Н. опасным для общества, его исправление возможным и справедливым только в условиях изоляции от общества.

В соответствии с п.«б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывать наказание надлежит в исправительной колонии общего режима.

При том, что преступление совершено из корыстных побуждений, суд полагает необходимым назначить дополнительное наказание в виде штрафа, но ограничение свободы считает чрезмерными и не назначает его в качестве дополнительного наказания.

    Рассматривая вопрос о заявленных потерпевшими <данные изъяты> и Н. М.А., а также Ф. А.С. гражданских исках, исходя из того, что ранее финансовые претензии указанных лиц к Золотареву С.Н. рассмотрены и удовлетворены арбитражным судом и судом общей юрисдикции, в соответствии со ст. 222 ГПК РФ суд оставляет повторно заявленные в рамках уголовного дела иски указанных потерпевших без рассмотрения.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Золотарёва Сергея Николаевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 000 рублей.

    Меру пресечения осуждённому - подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу изменить на содержание под стражей, под стражу взять в зале суда, содержать в ФКУ СИЗО УФСИН России по Омской области, срок отбывания наказания исчислять с 13.07.2017 года.

    В соответствии со ст. 222 ГПК РФ гражданские иски потерпевших <данные изъяты>, Ф. А.С. и Н. М.А. о взыскании с Золотарёва С.Н. материального ущерба оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства-документы оставить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней со дня оглашения, а осуждённым- в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае обжалования осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья                                Е.В. Балацырь

Апелляционным определением Омского областного суда от 07.09.2017 года судебный акт оставлен без изменений. Приговор вступил в законную силу 07.09.2017 года.

Согласовано:

Судья:                                Е.В. Балацырь