Дело № 1-726/15
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Москва 21 декабря 2015 года
Тушинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Хомяковой Н.А.,
при секретаре Сивцевой В.С.,
с участием государственного обвинителя помощника Тушинского межрайонного прокурора г. Москвы Березиной А.В.,
подсудимого Иванчикова Т.В.,
защитника – адвоката Ильина П.В., представившего удостоверение № 8499 и ордер № 000939 от 06 октября 2015 года,
представителя потерпевшего Резникова В.И.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Иванчикова Тимура Витальевича, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Иванчиков Тимур Витальевич совершил использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.
Иванчиков Т.В. в неустановленное следствием время, но не позднее 06 октября 2014 г., являясь на основании трудового договора года генеральным директором ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» (далее Общество), единоличным исполнительным органом Общества, будучи подотчетным перед Общим собранием участников Общества, наделенным в соответствии с вышеуказанным трудовым договором правом действовать без доверенности от имени предприятия; представлять интересы предприятия в государственных органах, а также во всех организациях, учреждениях и предприятиях; распоряжаться имуществом и средствами предприятия с соблюдением условий трудового договора; заключать договора, в том числе, с лицами, относящимися к персоналу предприятия; выдавать доверенности, открывать в банках расчетные и другие счета; в пределах, установленных законодательством РФ, определять состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, а также определять порядок ее защиты; подписывать исходящие документы предприятия, а также все платежные документы; осуществлять иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции в соответствии с Уставом предприятия, разработал преступный план по хищению денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» обслуживаемом в дополнительном офисе «Тушино» АКБ «Ланта – Банк» (ЗАО), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Свободы, д. 15/10, принадлежащих ООО «Торговый дом «САПИТОРГ».
Иванчиков Т.В., 06 октября 2014 г., в период времени с 09 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин., точное время следствием не установлено, находясь в помещении дополнительного офиса «Тушино» АКБ «Ланта – Банк» (ЗАО) (далее по тексту – Банк), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Свободы, д. 15/10, обладая правом подписи финансовых документов Общества, имея доступ и возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете, обслуживаемом в вышеуказанном Банке, реализуя свой преступный умысел, и, пользуясь своим служебным положением, обратился к неосведомленному о преступных намерениях последнего сотруднику Банка с заявлением с просьбой выдать ему денежную чековую книжку, с целью последующего снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» посредством чековой книжки. Далее, на основании представленных документов, неустановленные сотрудники Банка, выдали Иванчикову Т.В. денежную чековую книжку, с бланками, после чего Иванчиков Т.В. собственноручно заполнил на свое имя денежный чек (бланк), указав в нем сумму в размере 1 900 000 рублей, подлежащие выдаче Иванчикову Т.В. на якобы хозяйственные нужды. Продолжая реализацию преступного умысла, Иванчиков Т.В. 06 октября 2014 г., в период времени с 09 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин., точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Москва, ул. Свободы, д. 15/10, предъявил указанный денежный чек сотруднику банка, который не осведомленный о преступном умысле Иванчикова Т.В., на основании предъявленного Иванчиковым Т.В. денежного чека (бланк), 06 октября 2014 г. произвел снятие наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» в размере 1 900 000 рублей и передал их Иванчикову Т.В. В дальнейшем Иванчиков Т.В. указанные денежные средства в сумме 1 900 000 рублей, принадлежащие ООО «Торговый дом «САПИТОРГ», на нужды Общества не потратил, в кассу Общества не внес, а присвоил их, распорядившись по своему усмотрению.
Таким образом, Иванчиков Т.В., являясь генеральным директором ООО «Торговый дом «САПИТОРГ», используя свое служебное положение, присвоил денежные средства ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» на общую сумму 1 900 000 рублей, причинив ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» материальный ущерб в особо крупном размере.
Подсудимый Иванчиков Т.В. вину свою в совершенном преступлении признал в полном объеме, пояснив, что с августа 2012 года являлся генеральным директором ООО «Торговый дом «САПИТОРГ». Иванчикову Т.В. принадлежала доля в уставном капитале ООО «Торговый дом «САПИТОРГ», которая составляла 20 %. Денежный эквивалент его доли Иванчикову Т.В. известен не был. Также учредителями ООО «ТД «САПИТОРГ» являются Резников В.И., владеющий долей 55% в уставном капитале и Коробов Л.А., у которого 25 % уставного капитала Общества. В апреле 2014 года у Иванчикова Т.В. умер близкий родственник. Иванчиков Т.В. встретился с бухгалтером ООО «Торговый дом «САПИТОРГ», которая принесла документы и сказала Иванчикову Т.В., что его доля в денежном эквиваленте составляет примерно 2 млн. рублей. Иванчиков Т.В. предложил Резникову В.И. вернуть деньги, но последний сказал, что денег у него нет. В день снятия денежных средств оформил чековую книжку. 06 октября 2014 г. Иванчиков Т.В. снял денежные средства в сумме 1 900 000 рублей со счета ООО «Торговый дом «САПИТОРГ». Решение принял самостоятельно, доступ к счету был только у Иванчикова Т.В. Деньгами распорядился по своему усмотрению. 1 200 000 рублей Иванчиков Т.В. отдал отцу, 150 000 руб. отдал тете, у которой погиб сын, 400 000 руб. он потратил на жизнь. После снятия денежных средств на работе не появлялся. Устно предупредил, что уходит, однако письменного заявления не писал. Поскольку денежных средств на проживание в Москве у Иванчикова Т.В. не было, он уехал в Якутию. Дополнил, что страдает хроническим заболеванием гепатит.
Вина подсудимого помимо его признательных показаний в инкриминируемом ему преступлении подтверждается собранными по делу доказательствами.
Показаниями представителя потерпевшего ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Резникова В.И. о том, что он, Иванчиков Т.В., Коробов Л.А., являются учредителями ООО «Торговый дом «САПИТОРГ». Резников В.И. занимает должность исполнительного директора, Иванчиков Т.В. – генерального директора, Коробов Л.А. – руководителя отдела продаж. В сентябре 2014 года к Иванчикову Т.В. появились претензии по поводу качества выполнения им своих должностных обязанностей. Резников В.И. и Коробов Л.А. высказали ему свои претензии по данному поводу, но решения не принимали. Вечером следующего дня Иванчиков Т.В. спросил Резникова В.И., работают ли они дальше. Резников В.И. ответил, что все сказал. Иванчиков Т.В. больше на работу не выходил. Примерно через неделю Иванчиков Т.В. назначил Резникову В.И. и Коробову Л.А. встречу на станции м. Беляево. Они приехали, обсуждали раздел долей. Иванчиков Т.В. посчитал, что его доля составляет 700 000-800 000 рублей, на что Резников В.И. ответил, что данная сумма завышена. Сумму доли определяет Федеральный закон. Доля Иванчикова Т.В. составляет 20%. Решили продолжать вести переговоры позже, так как к соглашению между собой они не пришли, разъехались. 06 октября 2014 года Резников В.И. и Иванчиков Т.В. созвонились и решили снова встретиться. В тот же день Резников В.И. узнал, что со счетов ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» списаны на хозяйственные нужды 1 900 000 рублей. На следующий день Резников В.И. направился в банк АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), расположенный по адресу: г. Москва, ул. Свободы, д. 10/15, где узнал, кто снял деньги со счета ООО «Торговый дом «САПИТОРГ». Им оказался Иванчиков Т.В. Резников В.И. пытался связаться с последним, но тот на связь не выходил. Со слов Иванчикова Т.В. знает, что долю последнего озвучила ему бухгалтер, именно в размере около 2 миллионов рублей. Дополнил, что материальных претензий к Иванчикову Т.В. в настоящее время он не имеет, поскольку родственниками Иванчикова Т.В. принимаются меры к возмещению причиненного ущерба. В результате действий Иванчикова Т.В. организация потеряла генерального директора, не могли вести хозяйственную деятельность, у фирмы возникли финансовые проблемы. Действия Иванчикова Т.В. негативно отразились на финансовой деятельности организации. Знаком с Иванчиковым Т.В. с детства, расценивает сложившуюся ситуацию, как недоразумение. Письменного заявления о выходе из числа учредителей Иванчиков Т.В. не подавал. Гражданский иск заявлять не желает.
Показаниями свидетеля Коробова Л.А. о том, что он является руководителем отдела продаж ООО «Торговый дом «САПИТОРГ», а также является участником Общества и владеет долей в размере 25% в уставном капитале ООО «Торговый дом «САПИТОРГ», Резников В.И. владеет 55%, Иванчиков Т.В. – 20 %. Генеральным директором ООО являлся Иванчиков Т.В., Резников В.И. является исполнительным директором Общества. Иванчикова Т.В. Коробов Л.А. знает с детства, были одноклассниками, вместе работали. В октябре 2014 года с Иванчиковым Т.В. состоялся разговор о том, что он не справляется со своими должностными обязанностями. На следующий день Иванчиков Т.В. спросил Резникова В.И. и Коробова Л.А. о том, работают они вместе или нет. Резников В.И. ответил Иванчикову Т.В., что если хочет, то он может остаться. Иванчиков Т.В. ушел, заявив им, Коробову Л.А., Резникову В.И., о том, что его доля в Обществе составляет 800 000 рублей. На встрече они обсуждали выход Иванчикова Т.В. из числа учредителей, но договориться им не удалось и они разошлись. Коробов Л.А. уехал в отпуск. Впоследствии от Резникова В.И. Коробов Л.А. узнал, что Иванчиков Т.В. приехал в банк, где снял со счета ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» денежные средства. Знает со слов, что сумму в 2 миллиона рублей Иванчикову Т.В. озвучила бухгалтер. Больше с Иванчиковым Т.В. Коробов Л.А. не общался.
Показаниями свидетеля Борзыкиной Н.А., которая подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного следствия, о том, что в период с 1 октября 2013 года по 30 января 2015 года она являлась главным бухгалтером ООО «Торговый дом «САПИТОРГ». У Общества имеется трое учредителей. Коммерческий директор Резников Виталий Игоревич владеет 55 % доли в уставном капитале. Иванчиков Тимур Витальевич – 20 % в уставном капитале, и также является генеральным директором ООО «Торговый дом «САПИТОРГ». Руководителем отдела продаж данной организации является Коробов Л.А., владеющий 25 % доли в уставном капитале. 7 октября 2014 года Резников В.И. предоставил Борзыкиной Н.А. на обозрение мемориальный ордер и выписку из банка по расчетному счету ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» за 6 октября 2014 года. При данных обстоятельствах ей стало известно, что с расчетного счета Общества произошло снятие наличных денежных средств в размере 1 900 000 рублей на хозяйственные нужды. Резников В.И. попросил Борзыкину Н.А. по данному поводу написать докладную записку, что она впоследствии и сделала. Борзыкина Н.А. также сообщила, что вышеуказанная денежная сумма в кассу Общества не вносилась и денежные средства никак не приходовались. Для того, чтобы снять наличные денежные средства, необходимо наличие чековой книжки. Если возникла необходимость в наличных денежных средствах, то в день снятия наличных денежных средств, указанные средства вносятся в кассу Общества и должны быть оприходованы по приходному кассовому ордеру. Если возникла необходимость в выдаче денежных средств на хозяйственные нужды, то Борзыкина Н.А. по заявлению сотрудника о выдаче денежных средств на хозяйственные нужды, по расходному кассовому ордеру, выдает денежные средства под отчет. Далее, согласно положения по бухгалтерскому учету, подотчетное лицо обязано в течение 3 рабочих дней отчитаться по выданным денежным средствам под отчет. Бухгалтером составляется авансовый отчет об израсходованных денежных средствах, выданных под отчет. Подотчетное лицо обязано подписать авансовый отчет лично и сдать в бухгалтерию документацию, подтверждающую расходование денежных средств. Должностному лицу, не отчитавшемуся по предыдущему авансовом отчету, не разрешается выдача денежных средств, так как Борзыкиной Н.А. необходимо отчитываться по предыдущим суммам. Остаток не израсходованных подотчетных денежных средств, должностное лицо, кому выдавались денежные средства, обязано внести в кассу предприятия. Данная процедура в отношении 1 900 000 рублей, которые были сняты с расчетного счета Общества, проведена не была. Операция по снятию денежных средств с расчетного счета ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» произошла без ведома участников Общества и совершена генеральным директором ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Иванчиковым Тимуром Витальевичем, поскольку только генеральный директор имеет доступ к расчетному счету и может выполнить снятие наличных денежных средств с расчетного счета. В последний раз Борзыкина Н.А. видела Иванчикова Т.В. 30.09.2014 года. По фактам отсутствия на рабочем месте генерального директора Иванчикова Т.В. она на имя Резникова В.И. предоставляла служебные записки. Вместе с тем на предприятии ведется соответствующий табель выхода на работу сотрудников, согласно которому с 01.10.2014 года Иванчиков Т.В. на работе не появлялся, по крайнее мере Борзыкина Н.А. Иванчикова Т.В. не видела. В своих служебных записках Борзыкина Н.А. указала, что денежные средства в размере 1 900 000 рублей, которые были сняты (списаны) с расчетного счета ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» по мемориальному ордеру в кассу предприятия не поступали и до настоящего времени не поступили. В соответствии с действующим законодательством, бухгалтерская (финансовая) отчетность с 2012 года предоставляется Обществом в инспекцию ФНС России по месту нахождения организации 1 раз в год. По состоянию на октябрь 2014 года в бухгалтерию ООО «ТД «САПИТОРГ» от участников Общества не поступало заявлений о распределении долей, а также о выходе из Общества каждого из участников. На основании Федерального закона РФ от 08.02.98 года «Об Обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ, а также Устава ООО «Торговый дом «САПИТОРГ», Общество обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли, которая определяется на основании данных бухгалтерской отчетности на дату, предшествующую выходу участника из Общества. На 31 декабря 2013 года, по балансу, утвержденному Иванчиковым Т.В. 29 января 2014 года, расчетом чистых активов определена действительная доля участников Общества, в которой доля, принадлежащая Иванчикову Т.В. оценена в сумме 428 200 рублей, при этом доля Резникова В.И. оценивается в 1 177 550 рублей, а доля Коробова Л.А. - 535 250 рублей. Дивиденды в ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» за все время ее существования между участниками Общества не распределялись и не выплачивались, все причитающиеся в виде дивидендов доходы направлялись на развитие бизнеса (в основном закупка материалов и оборудования). Учредители ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» - Коробов Л.А., Резников В.И. и Иванчиков Т.В. получали исключительно заработную плату, согласно окладу. Для закупки материалов и оборудования ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» никогда не использовало наличные денежные средства, так как все расчеты производятся только в безналичной форме.
Оглашенными с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ и исследованными судом показаниями свидетеля Графова Ю.А. о том, что он работал в ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» в должности мастера – сборщика. Цех, в котором он работал, расположен по адресу: Московская область, г. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 50а. Офисные помещения компании также располагаются по указанному адресу. Иванчикова Т.В. Графов Ю.А. в последний раз видел в сентябре ., с 1 октября . Графов Ю.А. постоянно приходил на работу и Иванчикова Т.В. не видел на своем рабочем месте. Знает, поскольку по роду своей деятельности Графов Ю.А. постоянно согласовывает закупку на производстве с руководителями ООО «Торговый дом «САПИТОРГ», в том числе и с Иванчиковым Т.В. Также Графов Ю.А. показал, что Иванчиков Т.В. с 1 октября . на рабочем месте по адресу: Московская область, г. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 50а, не появлялся (т. 2 л.д. 58-61).
Оглашенными с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ и исследованными судом показаниями свидетеля Ивановой М.В., о том, что с 15 сентября . по январь . она работала в ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» в должности менеджера по работе с клиентами в офисе по адресу: Московская область, г. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 50а. Иванчикова Т.В. в последний раз она видела в конце сентября 2014 года, в октябре 2014 года Иванчиков Т.В. на рабочем месте в ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» отсутствовал (т. 2 л.д. 62-65).
Оглашенными с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ и исследованными судом показаниями свидетеля Гусенкова А.А., о том, что он работает в должности инженера по эксплуатации в ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» около двух лет. Офис ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» расположен по адресу: Московская область, г. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 50а. Иванчикова Т.В. Гусенков А.А. видел на своем рабочем месте в конце сентября 2014 года. Гусенков А.А. в рабочие дни находится на рабочем месте в ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» по вышеуказанному адресу, и Иванчикова Т.В. с конца сентября на рабочем месте не было (т. .д. 66-69).
Оглашенными с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ и исследованными судом показаниями свидетеля Егоровой Я.И., о том, что она около одного года проживает совместно с Резниковым В.И. по адресу: Московская область, г. Реутов, ул. Парковая, д. 8, 6 октября . Егорова Я.И. находилась на своем рабочем месте по адресу: г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 16, стр. 2. В тот день на номер мобильного телефона Егоровой Я.И. позвонил Резников В.И. и предложил встретиться после работы, чтобы вместе поехать домой. Встречу с Резниковым В.И. Егорова Я.И. назначила на станции метро «Третьяковская», примерно в 19 час. 00 мин. 6 октября 2014 года Егорова Я.И. встретилась в оговоренном месте на станции метро «Третьяковская» с Резниковым В.И. и вместе с ним поехала домой по адресу своего проживания, а именно: Московская область, г. Реутов, ул. Парковая, д. 8. По прибытии домой Резников В.И. и Егорова Я.И. вечером этого же дня никуда не выходили, к ним домой также никто не приходил и не приезжал. Иванчиков Т.В. вечером 06 октября 2014 года домой к Резникову В.И. в г. Реутов Московской области не приезжал, и, соответственно никаких денежных средств не передавал (т. 2 л.д. 70-73).
Оглашенными с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ и исследованными судом показаниями свидетеля Крючковой С.В. о том, что она является главным специалистом дополнительного офиса «Тушино» АКБ «Ланта Банк» (ЗАО), работает в данной должности с марта 2014 года. В ее должностные обязанности входит открытие счетов для физических и юридических лиц, выдача наличных денежных средств по денежным чековым книжкам, оформление переводов денежных средств, внесение денежных средств на расчетные счета клиентов и другое. Процедура оформления денежной чековой книжки и выдачи денежных средств по ней, происходит на основании заявления генерального директора юридического лица, по заполнению заявления с расчетного счета юридического лица списывается комиссия за оформление и выдачу денежной чековой книжки. После чего заявление передается кассовому работнику для оформления денежной чековой книжки. Кассир в свою очередь, указывает номер расчетного счета, на чековой книжке на каждом листе ставится печать с номером расчетного счета, после чего денежная чековая книжка выдается клиенту на руки за подписью в получении. Далее клиент (генеральный директор юридического лица) заполняет чек, в котором указывает направление выдачи денежных средств, паспортные данные, ставит подпись в 3-х местах, ставит печать организации, после чего происходит оформление чека банковским работником. То есть происходит проверка контролирующим работником и подтверждается чек для выдачи наличных денежных средств через кассу. Далее клиент проходит в кассу с чеком и паспортом, кассовый сотрудник еще раз проверяет заполнение денежного чека по паспорту на наличие ошибок и правильность заполнения, после чего подтверждает правильность заполнения, далее подтверждает расход и выдает денежные средства клиенту на руки. Для получения наличных денежных средств генеральному директору организации достаточно обратиться в отделение АКБ «Ланта Банк» (ЗАО) с паспортом. Также генеральный директор должен иметь при себе печать организации. 06 октября ., генеральный директор ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Иванчиков Т.В. снял через кассу дополнительного отделения «Тушино» АКБ «Ланта Банк» (ЗАО), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Свободы, д. 15/10, по денежному чеку денежные средства в размере 1 900 000 рублей. После чего, спустя примерно два дня в отделение Банка обратился учредитель ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Резников В.В. и сказал, что генеральный директор ООО «Торговый дом САПИТОРГ» украл с расчетного счета Общества, указанную денежную сумму. Оформлением чековой книжки для Иванчикова Т.В. занималась на тот момент главный специалист дополнительного отделения «Тушино» АКБ «Ланта Банк» (ЗАО) Ямашева Э.Р., знает, поскольку их рабочие места находятся рядом. До этого генеральный директор ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Иванчиков Т.В., примерно 03 октября . обращался в Банк для снятия с расчетного счета ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» наличных денежных средств, но так как на тот момент в кассе не было необходимой суммы наличными, Иванчиков Т.В. заказал наличные денежные средства для снятия с расчетного счета и пришел 6 октября ., и получил по денежному чеку наличные денежные средства в размере 1 900 000 рублей (т. .д. 76-81).
Вина Иванчикова Т.В. подтверждается письменными материалами дела.
Заявлением Резникова В.И. от 13.10.2014 г., согласно которому последний просит привлечь к уголовной ответственности Иванчикова Т.В., который являясь генеральным директором ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» без ведома учредителей, по мемориальному ордеру снял с расчетного счета открытого в Дополнительном офисе «Тушино» АКБ «Ланта – Банк», по адресу: г. Москва, ул. Свободы, д. 15/10 денежные средства в сумме 1 900 000 рублей (т. 1 л.д. 25).
Заявлением Резникова В.И. от 08.10.2014 г., согласно которому последний просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые по мемориальному ордеру, без ведома учредителей организации, похитили денежные средства с расчетного счета ООО «Торговый Дом «САПИТОРГ» в сумме 1 900 000 рублей (т. 1 л.д. 88).
Протоколом осмотра документов, которые были представлены Резниковым В.И. 13.10.2014 г. в материалы дела, а именно: копии свидетельства серия о постановке на учет ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» в налоговом органе» на .; копи свидетельства серия о государственной регистрации ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» на .; копии приказа о назначении Иванчикова Т.В, генеральным директором ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» с 19.08.2012 г. на .; списка участников ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» на .; копии решения № 2 единственного участника ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» от 10.10.2013 г. на .; копии приказа № 5 от 01.08.2013 г. о принятии Борзыкиной Н.А. на должность главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» на .; копии трудового договора № 1 от 23.08.2012 г. о принятии Иванчикова Т.В. на работу в качестве генерального директора ООО «Торговый дом САПИТОРГ» на .; копии дополнительного соглашения № 1 от 30.08.2013 г. к трудовому договору № 1 от 23.08.2012 г. на .; копии служебной записки главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 07.10.2014 г. на .; копии служебной записки главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 09.10.2014 г. на .; копии служебной записки главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 10.10.2014 г. на .; копии служебной записки главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 13.10.2014 г. на .; копии служебной записки главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 14.10.2014 г. на .; копии служебной записки главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 15.10.2014 г. на .; копии выписки по расчетному счету ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» за период с 06.10.2014 г. по 07.10.2014 г. на .; копии мемориального ордера на .; копии паспорта Иванчикова Т.В. на .; копии устава ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» от 10.10.2013 г. на ., согласно главе 3 которого единоличным исполнительным органом Общества, будучи подотчетным перед Общим собранием участников Общества, наделенным в соответствии с вышеуказанным трудовым договором правом действовать без доверенности от имени предприятия; представлять интересы предприятия в государственных органах, а также во всех организациях, учреждениях и предприятиях; распоряжаться имуществом и средствами предприятия с соблюдением условий трудового договора; заключать договора, в том числе, с лицами, относящимися к персоналу предприятия; выдавать доверенности, открывать в банках расчетные и другие счета; в пределах, установленных законодательством РФ, определять состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, а также определять порядок ее защиты; подписывать исходящие документы предприятия, а также все платежные документы; осуществлять иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции в соответствие с Уставом предприятия, является генеральный директор (т. .д. 33-74, 331-335).
Протоколом осмотра документов, в ходе которого были осмотрены документы на 82 листах, приложенные Резниковым В.И. к своему объяснению, а именно: служебная записка Резникова В.И. от 23.10.2014 г. на .; служебная записка главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 7.10.2014 г. на . (копия); служебная записка главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 9.10.2014 г. на .; служебная записка главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 10.10.2014 г. на .; служебная записка главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 13.10.2014 г. на .; служебная записка главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 14.10.2014 г. на .; служебная записка главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 15.10.2014 г. на .; служебная записка главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 16.10.2014 г. на .; служебная записка главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 17.10.2014 г. на .; служебная записка главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 20.10.2014 г. на .; служебная записка главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 21.10.2014 г. на .; служебная записка главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 22.10.2014 г. на .; служебная записка главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 23.10.2014 г. на .; служебная записка главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 24.10.2014 г. на .; служебная записка главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 27.10.2014 г. на .; служебная записка главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 28.10.2014 г. на .; служебная записка главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 29.10.2014 г. на .; служебная записка главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 30.10.2014 г. на .; служебная записка главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 31.10.2014 г. на .; служебная записка главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 07.11.2014 г. на .; служебная записка главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 14.11.2014 г. на .; служебная записка главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 21.11.2014 г. на .; служебная записка главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 28.11.2014 г. на .; табель учета рабочего времени ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» от 30.09.2014 г. за отчетный период с 01.09.2014 г. по 30.09.2014 г. на .; табель учета рабочего времени ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» от 31.10.2014 г. за отчетный период с 01.10.2014 по 31.10.2014 г. на .; табель учета рабочего времени ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» от 30.11.2014 г. за отчетный период с 01.11.2014 г. по 30.11.2014 г. на .; детализация оказанных услуг по абонентскому номеру за период с 01.10.2014 г. по 31.10.2014 г. на .(т. .д. 336-340).
Протоколом выемки в АКБ «Ланта-Банк (ЗАО) документов об открытии ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» расчетного счета и движении денежных средств по счету, а именно: банковского ордера на .; заявления на .; денежного чека на сумму 1 900000 рублей от 6 октября 2014 года на .; копии опросника для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 29.11.2013 г.; копии опросника для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 9.11.2012 г. приложение 1.2; копии анкеты клиента – юридического лица на 3 листах; копии заявления № 15584 – ЛБТ об открытии счета от 17.12.2012 г. на .; копии карточки с образцами подписей и оттиска печати от 9.11.2012 г. на .; копии заявления от 9.11.2012 г. на .; копии сертификата ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBаnk 2» от 21.11.2012 г. на .; копии заявления на подключение дополнительных услуг от 9.11.2012 г. на .; копии акта приема-передачи устройств защиты ЭЦП «iBank 2 Key» от 9.11.2012 г. на .; копии акта приема-передачи идентификационной карты от 9.11.2012 г. на .; копии паспорта и СНИЛС на имя Резникова В.И. на .; копии паспорта Иванчикова Т.В. на .; копии паспорта Коробова Л.А, на .; копии письма о принятии документов ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» в связи с изменениями учредительного состава от 24.10.2014 г. на .; копии заявления от 01.10.2013 г. о принятии Резникова В.И. в состав участников ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» на .; копии заявления от 01.10.2013 г. о принятии Коробова Л.А. в состав участников ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» на .; копии решения № 2 единственного участника ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» от 10.10.2013 г. на .; копии списка участников ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» от 24.10.2013 г. на .; копии приказа № 1 от 23.08.2012 г. о вступлении Иванчикова Т.В. в должность генерального директора, на .; копии решения № 1 ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» от 19.08.2012 г. на .; копии решения № 2 ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» от 30.09.2013 г. об изменении состава участников Общества на .; копий доверенности на имя Иванчикова Т.В. о внесении денежных средств в качестве вклада в уставный капитал ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» на 2 л.; копии списка участников ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» от 19.08.2012 г. на .; CD-R диска TDK, содержащего выписку по расчетному счету ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» (т. .д.114-118).
Протоколом осмотра документов, изъятых в ходе выемки в АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) а именно: банковского ордера на ., заявления № 556315 от 06.10.2014 года на ., согласно которому Иванчиковым Т.В. дано распоряжение банку выдать на свое имя чековую книжку для ведения операций по расчетному счету ООО «Торговый дом «САПИТОРГ»; денежного чека на сумму 1 900 000 рублей от 6 октября 2014 года на ., согласно которому Иванчикову Т.В, выданы денежные средства в сумме 1 900 000 рублей; копии опросника для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 29.11.2013 г.; копии опросника для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 9.11.2012 г. приложение 1.2; копии анкеты клиента – юридического лица на 3 листах; копии заявления – ЛБТ об открытии счета от на .; копии карточки с образцами подписей и оттиска печати от 9.11.2012 г. на ., согласно которой Иванчиков Т.В. являлся единственным лицом, уполномоченным подписывать распорядительные документы, при этом лицо, наделенное правом второй подписи отсутствует; копии заявления от 9.11.2012 г. на .; копии сертификата ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBаnk 2» от 21.11.2012 г. на .; копии заявления на подключение дополнительных услуг от 9.11.2012 г. на .; копии акта приема-передачи устройств защиты ЭЦП «iBank 2 Key» от 9.11.2012 г. на .; копии акта приема-передачи идентификационной карты от 9.11.2012 г. на .; копии паспорта и СНИЛС на имя Резникова В.И. на .; копии паспорта Иванчикова Т.В. на .; копии паспорта Коробова Л.А, на .; копии письма о принятии документов ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» в связи с изменениями учредительного состава от 24.10.2014 на .; копии заявления от 1.10.2013 г. о принятии Резникова В.И. в состав участников ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» на .; копии заявления от 01.10.2013 г. о принятии Коробова Л.А. в состав участников ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» на .; копии решения № 2 единственного участника ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» от 10.10.2013 г. на .; копии списка участников ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» от 24.10.2013 г. на .; копии приказа № 1 от 23.08.2012 г. о вступлении Иванчикова Т.В. в должность генерального директора, на .; копии решения № 1 ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» от 19.08.2012 г. на .; копии решения № 2 ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» от 30.09.2013 г. об изменении состава участников Общества, на .; копий доверенности на имя Иванчикова Т.В. о внесении денежных средств в качестве вклада в уставный капитал ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» на .; копии списка участников ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» от 19.08.2012 г. на .; CD-R диска TDK, содержащего выписку по расчетному счету ООО «Торговый дом «САПИТОРГ», распечатки выписки движения денежных средств по расчетному счет на . (т. .д. 119-153, 154-157).
Ответом на запрос из АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) о том, что в соответствии с учредительными документами ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» генеральным директором общества является Иванчиков Т.В. В соответствии с уставом Общества генеральный директор избирается на 5 лет и уполномочен совершать действия в интересах организации без доверенности. Полномочия (доверенности) в отношении других лиц в банке отсутствуют (т. 1 л.д. 105-106).
Протоколом осмотра предметов - информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, полученной из компаний сотовой связи ОАО «МТС» и ОАО «Мегафон», записанной в файле Report_48913122_79153288577_(01.09.2014-30.11.2014)_455052, на CD-R диске TDK; файлах «Запрос № 2538» и «Запрос № 2538-1» на флеш-карте Siliconpower 2Gb согласно которой подтверждаются показания потерпевшего Резникова В.И., относительно произошедшей встречи между ним и Иванчиковым Т.В. в ресторане «Сим-Сим» которую в свою очередь отрицает Иванчиков Т.В. Вместе с тем установлено, что в период 3.10.2015 г. по 7.10.2015 г. в ночное время, абонентский номер используемый Иванчиковым Т.В., находился по следующим адресам, в зоне охвата базовых станций расположенных по следующим адресам, а именно: 3.10.2014 г. в 03:10:15 по адресу: г. Москва, Береговой проезд, д. 4/6; 4.10.2014 г. в 2:57:58 по адресу: г. Москва, Береговой проезд, д. 4/6; 5.10.2014 г. в 02:05:30 по адресу: г. Москва, Береговой проезд, д. 4/6; 6.10.2014 г. в 03:51:16 по адресу: г. Москва, Береговой проезд, д. 4/6, в этот же день в 19:36:06 фиксировался по адресу: г. Москва, пр-д Багратионовский, д. 7, корп. 3 ( от адреса г. Москва, Береговой проезд, д. 4/6, в 9 минутах езды согласно ресурсу Яндекс.карты); 7.10.2014 г. в 16:39:03 мобильный телефон Иванчикова Т.В. фиксировался базовой станцией, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Крылатская, д. 2, что в 30 минутах от адреса г. Москва, Береговой проезд, д. 4/6, согласно интернет ресурсу Яндекс.карты (т. .д. 165-168, 169-173).
Аналитической справкой из ЦОРИ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве о том, что согласно БД ЦБД АМТС (по системе поток) установлено, что автомобиль Хонда Цивик, используемый Иванчиковым Т.В., в течение дня 06 октября 2014 года передвигался в пределах г. Москвы (т. 1 л.д. 330).
Задать вопрос юристу бесплатно
Задать вопросБесплатная горячая линия Москва и область
8 499 113 08 78Вещественными доказательствами по делу:
- копией свидетельства серия о постановке на учет ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» в налоговом органе» на .; копией свидетельства о государственной регистрации ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» на .; копией приказа № 1/К от 19.08.2012 г. о назначении Иванчикова Т.В, генеральным директором ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» с 19.08.2012 г. на .; списком участников ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» на .; копией решения № 2 единственного участника ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» от 10.10.2013 г. на .; копией приказа № 5 от 01.08.2013 г. о принятии Борзыкиной Н.А. на должность главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» на .; копией трудового договора № 1 от 23.08.2012 г. и принятии Иванчикова Т.В. на работу в качестве генерального директора ООО «Торговый дом САПИТОРГ» на .; копией дополнительного соглашения № 1 от 30.08.2013 г. к трудовому договору № 1 от 23.08.2012 г. на .; копией служебной записки главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А, от 07.10.2014 г. на .; копией служебной записки главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А, от 09.10.2014 г. на .; копией служебной записки главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 10.10.2014 г. на .; копией служебной записки главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 13.10.2014 г. на .; копией служебной записки главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 14.10.2014 г. на .; копией служебной записки главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 15.10.2014 г. на .; копией выписки по расчетному счету ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» за период с 06.10.2014 г. по 07.10.2014 г. на .; копией мемориального ордера на .; копией паспорта Иванчикова Т.В. на .; копия устава ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» от 10.10.2013 на .(т. .д. 33-74, т. .д. 174-176); служебной запиской Резникова В.И. от 23.10.2014 г. на .; служебной запиской главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 07.10.2014 г. на . (копия); служебной запиской главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 09.10.2014 г. на .; служебной запиской главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 10.10.2014 г. на .; служебной запиской главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 13.10.2014 г. на .; служебной запиской главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 14.10.2014 г. на .; служебной запиской главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 15.10.2014 г. на .; служебной запиской главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 16.10.2014 г. на .; служебной запиской главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 17.10.2014 г. на .; служебной запиской главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 20.10.2014 г. на .; служебной запиской главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 21.10.2014 г. на .; служебной запиской главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 22.10.2014 г. на .; служебной запиской главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 23.10.2014 г. на .; служебной запиской главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 24.10.2014 г. на .; служебной запиской главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 27.10.2014 г. на .; служебной запиской главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 28.10.2014 г. на .; служебной запиской главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 29.10.2014 г. на .; служебной запиской главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 30.10.2014 г. на .; служебной запиской главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 31.10.2014 г. на .; служебной запиской главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 07.11.2014 г. на .; служебной запиской главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 14.11.2014 г. на .; служебной запиской главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 21.11.2014 г. на .; служебной запиской главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 28.11.2014 г. на .; табелем учета рабочего времени ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» от 30.09.2014 г. за отчетный период с 01.09.2014 г. по 30.09.2014 г. на .; табелем учета рабочего времени ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» от 31.10.2014 г. за отчетный период с 01.10.2014 г. по 31.10.2014 г. на .; табелем учета рабочего времени ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» от 30.11.2014 г. за отчетный период с 01.11.2014 г. по 30.11.2014 г. на .; детализацией оказанных услуг по абонентскому номеру за период с 01.10.2014 г. по 31.10.2014 г. на . Указанные документы подтверждают отсутствие Иванчикова Т.В. на рабочем месте с 01.10.2014 г., что денежные средства в кассу общества не поступали и что расчетов с наличными денежными средствами Обществом «САПИТОРГ» не ведется. Также представленной детализацией подтверждаются показания потерпевшего Резникова В.И. (т. .д. 155-238, 341-344); банковским ордером на .; заявлением на .; денежным чеком на сумму 1 900 000 рублей от 6 октября 2014 года на .; копией опросника для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 29.11.2013 г.; копией опросника для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 9.11.2012 г. приложение 1.2; копией анкеты клиента – юридического лица на 3 листах; копией заявления – ЛБТ об открытии счета от 17.12.2012 г. на .; копией карточки с образцами подписей и оттиска печати от 9.11.2012 г. на .; копией заявления от 9.11.2012 г. на .; копией сертификата ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBаnk 2» от 21.11.2012 г. на .; копией заявления на подключение дополнительных услуг от 9.11.2012 г. на .; копией акта приема-передачи устройств защиты ЭЦП «iBank 2 Key» от 9.11.2012 г. на .; копией акта приема-передачи идентификационной карты от 9.11.2012 г. на .; копией паспорта и СНИЛС на имя Резникова В.И. на .; копией паспорта Иванчикова Т.В. на .; копией паспорта Коробова Л.А. на .; копией письма о принятии документов ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» в связи с изменениями учредительного состава от 24.10.2014 на .; копия заявления от 01.10.2013 г. о принятии Резникова В.И. в состав участников ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» на .; копией заявления от 01.10.2013 г. о принятии Коробова Л.А. в состав участников ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» на .; копией решения № 2 единственного участника ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» от 10.10.2013 г. на .; копией списка участников ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» от 24.10.2013 г. на .; копией приказа № 1 от 23.08.2012 г. о вступлении Иванчикова Т.В. в должность генерального директора, на .; копией решения № 1 ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» от 19.08.2012 г. на .; копией решения № 2 ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» от 30.09.2013 г. об изменении состава участников Общества, на .; копией доверенности на имя Иванчикова Т.В. о внесении денежных средств в качестве вклада в уставный капитал ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» на .; копией списка участников ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» от 19.08.2012 г. на .; CD-R диском TDK, содержащим выписку по расчетному счету ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» (т. 2 л.д. 119-153, 158-160); файлом Report_48913122_79153288577_(01.09.2014-30.11.2014)_455052, записанным на CD-R диске TDK; файлами «Запрос № 2538» и «Запрос № 2538-1», записанными на флеш-карте Siliconpower 2Gb с информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, полученными из ОАО «МТС» и ОАО «Мегафон» (т. .д. 170-176).
Также вина подсудимого подтверждается иными доказательствами по делу:
- объяснением Резникова В.И. от 10.12.2014 г., по обстоятельствам совершенного Иванчиковым Т.В. деяния, к которому приобщены документы: служебная записка Резникова В.И., от 23.10.2014 г. на .; служебная записка главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 7.10.2014 г. на . (копия); служебная записка главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 9.10.2014 г. на .; служебная записка главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 10.10.2014 г. на .; служебная записка главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 13.10.2014 г. на .; служебная записка главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 14.10.2014 г. на .; служебная записка главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 15.10.2014 г. на .; служебная записка главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 16.10.2014 г. на .; служебная записка главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 17.10.2014 г. на .; служебная записка главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 20.10.2014 г. на .; служебная записка главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 21.10.2014 г. на .; служебная записка главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 22.10.2014 г. на .; служебная записка главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 23.10.2014 г. на .; служебная записка главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 24.10.2014 г. на .; служебная записка главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 27.10.2014 г. на .; служебная записка главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 28.10.2014 г. на .; служебная записка главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 29.10.2014 г. на .; служебная записка главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 30.10.2014 г. на .; служебная записка главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 31.10.2014 г. на .; служебная записка главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 07.11.2014 г. на .; служебная записка главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 14.11.2014 г. на .; служебная записка главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 21.11.2014 г. на .; служебная записка главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 28.11.2014 г. на .; табель учета рабочего времени ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» от 30.09.2014 г. за отчетный период с 01.09.2014 г. по 30.09.2014 г. на .; табель учета рабочего времени ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» от 31.10.2014 г. за отчетный период с 01.10.2014 г. по 31.10.2014 г. на .; табель учета рабочего времени ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» от 30.11.2014 г. за отчетный период с 01.11.2014 г. по 30.11.2014 г. на .; детализация оказанных услуг по абонентскому номеру за период с 01.10.2014 г. по 31.10.2014 г. на . (т. 1 л.д. 155-238);
- объяснением Резникова В.И. от 13.10.2014 г. по обстоятельствам совершенного Иванчиковым Т.В. деяния, к которому приобщены следующие документы: копия свидетельства о постановке на учет ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» в налоговом органе» на .; копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» на .; копия приказа от 19.08.2012 г. о назначении Иванчикова Т.В, генеральным директором ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» с 19.08.2012 г. на .; список участников ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» на .; копия решения № 2 единственного участника ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» от 10.10.2013 г. на .; копия приказа № 5 от 01.08.2013 г. о принятии Борзыкиной Н.А. на должность главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» на .; копия трудового договора от 23.08.2012 г. и принятии Иванчикова Т.В. на работу в качестве генерального директора ООО «Торговый дом САПИТОРГ» на .; копия дополнительного соглашения № 1 от 30.08.2013 г. к трудовому договору № 1 от 23.08.2012 г. на .; копия служебной записки главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 07.10.2014 г. на .; копия служебной записки главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 09.10.2014 г. на .; копия служебной записки главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 10.10.2014 г. на .; копия служебной записки главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 13.10.2014 г. на .; копия служебной записки главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 14.10.2014 г. на .; копия служебной записки главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 15.10.2014 г. на .; копия выписки по расчетному счету ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» за период с 06.10.2014 г. по 07.10.2014 г. на .; копия мемориального ордера от 06.10.2014 г. на .; копия паспорта Иванчикова Т.В. на .; копия устава ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» от 10.10.2013 г. на .; копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» на . (т. .д. 33-74).
По ходатайству стороны защиты была допрошена свидетель Демьянова В.И., пояснившая, что Иванчиков Т.В. является ее женихом. Охарактеризовала его с положительной стороны, как доброго и отзывчивого человека. Иванчиков Т.В. никогда никого не бил, не хулиганил, она собиралась выйти за него замуж, родить детей. Дополнила, что с Резниковым В.И. и Коробовым Л.А. у Иванчикова Т.В. был совместный бизнес, в который Иванчиков Т.В. ее не посвящал. Как ей известно, со слов Иванчикова Т.В., они что-то не поделили между собой и поругались. Семья Иванчикова Т.В. живет в Севастополе, она с ними общалась. Знает, что Иванчиков Т.В. материально помогал родителям, которые являются пенсионерами.
По ходатайству стороны защиты была допрошена свидетель Демьянова Т.Н., пояснившая, что знакома с Иванчиковым Т.В. 2 года, он является молодым человеком ее дочери. Охарактеризовала его с положительной стороны, как доброго и отзывчивого человека.
Помимо фактического признания подсудимым Иванчиковым Т.В. своей вины, его вина в совершении указанного преступления подтверждается совокупностью представленных суду доказательств: показаниями допрошенных представителя потерпевшего Резникова В.И., свидетелей Коробова Л.А., Борзыкиной Н.А., оглашенными показаниями свидетелей Графова Ю.А., Ивановой М.В., Гусенкова А.А., Егоровой Я.И., Крючковой С.В., не доверять которым у суда оснований нет, так как они последовательны, логичны, согласуются между собой и дополняются письменными материалами дела.
Вышеуказанные доказательства являются относимыми и допустимыми, полученными в соответствии с требованиями и нормами закона.
В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель просит о переквалификации действий подсудимого Иванчикова Т.В. на ч. 1 ст. 201 УК РФ, так как каких-либо доказательств, подтверждающих умысел Иванчикова Т.В. на растрату денежных средств, суду представлено не было и не нашло своего объективного подтверждения совокупностью представленных по делу доказательств.
Суд, в соответствии с ч. 8 ст. 246 УПК РФ не вправе квалифицировать деяния по более тяжкой статье.
Оценивая представленные доказательства в их совокупности, суд, соглашается с мнением представителя государственного обвинения и считает необходимым квалифицировать действия Иванчикова Т.В. по ч. 1 ст. 201 УК РФ, как использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, поскольку в ходе судебного следствия установлено, что подсудимый Иванчиков Т.В., являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, что не повлекло причинение тяжких последствий правам и законным интересам организации.
Оценивая вышеизложенные доказательства, суд приходит к выводу, что вина Иванчикова Т.В. доказана в установленном судом объеме по ч. 1 ст. 201 УК РФ.
Доводы защитника о квалификации действий Иванчикова Т.В. по ч. 1 ст. 330 УК РФ, суд считает не состоятельными. Указанные доводы были изучены судом и не нашли своего объективного подтверждения в ходе судебного следствия.
Изучение данных о личности Иванчикова Т.В. показало, что ранее он не судим, на учетах у врача нарколога, психиатра не состоит, по месту регистрации характеризуется положительно, имеет на иждивении родителей пенсионеров, страдает хроническим заболеванием «гепатит».
Обстоятельствами, смягчающими наказание, в силу ст. 61 УК РФ, суд признает подсудимым признание своей вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении родителей пенсионеров, его состояние здоровья, принимаемые родственниками меры, направленные на погашение ущерба.
Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории средней тяжести, данные о личности подсудимого, отсутствие исковых требований со стороны потерпевшего, обстоятельства дела, признание вины подсудимым, и раскаяние в содеянном, смягчающие наказание обстоятельства, и считает, что исправление Иванчикова Т.В. возможно только в условиях изоляции от общества.
Оснований для применения ст. ст. 64, 73 УК РФ суд не усматривает.
С учетом конкретных обстоятельств дела, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.
Согласно требований п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ определить отбывание наказания Иванчикову Т.В. в колонии-поселении.
Суд разрешает судьбу вещественных доказательств по делу в соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ
Признать Иванчикова Тимура Витальевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Срок отбывания наказания осужденному Иванчикову Тимуру Владимировичу исчислять с 21 декабря 2015 года. Зачесть в срок отбывания наказания время предварительного содержания Иванчикова Тимура Витальевича под стражей с 11 сентября 2015 года по 21 декабря 2015 года.
Меру пресечения Иванчикову Т.В. до вступления приговора в законную силу оставить прежней - содержание под стражей.
К месту отбывания наказания Иванчикову Т.В. надлежит следовать под конвоем.
Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:
- копию свидетельства о постановке на учет ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» в налоговом органе» на .; копию свидетельства о государственной регистрации ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» на .; копию приказа о назначении Иванчикова Т.В, генеральным директором ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» с 19.08.2012 г. на .; список участников ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» на .; копию решения № 2 единственного участника ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» от 10.10.2013 г. на .; копию приказа №5 от 01.08.2013 г. о принятии Борзыкиной Н.А. на должность главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» на .; копию трудового договора № 1 от 23.08.2012 г. и принятии Иванчикова Т.В. на работу в качестве генерального директора ООО «Торговый дом САПИТОРГ» на .; копию дополнительного соглашения № 1 от 30.08.2013 г. к трудовому договору на .; копию служебной записки главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 07.10.2014 г. на .; копию служебной записки главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 09.10.2014 г. на .; копию служебной записки главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 10.10.2014 г. на .; копию служебной записки главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 13.10.2014 г. на .; копию служебной записки главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 14.10.2014 г. на .; копию служебной записки главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 15.10.2014 г. на .; копию выписки по расчетному счету ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» за период с 06.10.2014 г. по 07.10.2014 г. на .; копию мемориального ордера на .; копию паспорта Иванчикова Т.В. на .; копию устава ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» от 10.10.2013 г. на . (т. .д. 33-74, т. .д. 174-176), находящиеся в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле;
- служебную записку Резникова В.И., от 23.10.2014 г. на .; служебную записку главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 07.10.2014 г. на . (копия); служебную записку главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 09.10.2014 г. на .; служебную записку главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 10.10.2014 г. на .; служебную записку главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 13.10.2014 г. на .; служебную записку главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 14.10.2014 г. на .; служебную записку главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 15.10.2014 г. на .; служебную записку главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 16.10.2014 г. на .; служебную записку главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 17.10.2014 г. на .; служебную записку главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 20.10.2014 г. на .; служебную записку главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 21.10.2014 г. на .; служебную записку главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 22.10.2014 г. на .; служебную записку главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 23.10.2014 г. на .; служебную записку главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 24.10.2014 г. на .; служебную записку главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 27.10.2014 г. на .; служебную записку главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 28.10.2014 г. на .; служебную записку главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 29.10.2014 г. на .; служебную записку главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 30.10.2014 г. на .; служебную записку главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 31.10.2014 г. на .; служебную записку главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 07.11.2014 г. на .; служебную записку главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 14.11.2014 г. на .; служебную записку главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 21.11.2014 г. на .; служебную записку главного бухгалтера ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» Борзыкиной Н.А. от 28.11.2014 г. на .; табель учета рабочего времени ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» от 30.09.2014 г. за отчетный период с 01.09.2014 г. по 30.09.2014 г. на .; табель учета рабочего времени ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» от 31.10.2014 г. за отчетный период с 01.10.2014 г. по 31.10.2014 г. на .; табель учета рабочего времени ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» от 30.11.2014 г. за отчетный период с 01.11.2014 г. по 30.11.2014 г. на .; детализацию оказанных услуг по абонентскому номеру 8-925-428-63-05 за период с 01.10.2014 г. по 31.10.2014 г. на . (т. .д. 155-238, 341-344), находящиеся на хранении в материалах дела, хранить в уголовном деле;
- банковский ордер на .; заявление №556315 от 6.10.2014 года на .; денежный чек на сумму 1 900000 рублей на .; копию опросника для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 29.11.2013 г.; копию опросника для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 9.11.2012 г. приложение 1.2; копию анкеты клиента – юридического лица на 3 листах; копию заявления № 15584 – ЛБТ об открытии счета от 17.12.2012 г. на .; копию карточки с образцами подписей и оттиска печати от 9.11.2012 г. на .; копию заявления от 9.11.2012 г. на .; копию сертификата ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBаnk 2» от 21.11.2012 г. на .; копию заявления на подключение дополнительных услуг от 9.11.2012 г. на .; копию акта приема-передачи устройств защиты ЭЦП «iBank 2 Key» от 9.11.2012 г. на .; копию акта приема-передачи идентификационной карты от 9.11.2012 г. на .; копию паспорта и СНИЛС на имя Резникова В.И. на .; копию паспорта Иванчикова Т.В. на .; копию паспорта Коробова Л.А, на .; копию письма о принятии документов ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» в связи с изменениями учредительного состава от 24.10.2014 на .; копию заявления от 1.10.2013 г. о принятии Резникова В.И. в состав участников ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» на .; копию заявления от 1.10.2013 г. о принятии Коробова Л.А. в состав участников ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» на .; копию решения № 2 единственного участника ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» от 10.10.2013 г. на .; копию списка участников ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» от 24.10.2013 г. на .; копию приказа № 1 от 23.08.2012 г. о вступлении Иванчикова Т.В. в должность генерального директора, на .; копию решения № 1 ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» от 19.08.2012 г. на .; копию решения № 2 ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» от 30.09.2013 г. об изменении состава участников Общества, на .; копию доверенности на имя Иванчикова Т.В. о внесении денежных средств в качестве вклада в уставный капитал ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» на .; копию списка участников ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» от 19.08.2012 г. на .; CD-R диск TDK, содержащий выписку по расчетному счету ООО «Торговый дом «САПИТОРГ» (т. 2 л.д. 119-153, 158-160), находящиеся на хранении в материалах уголовного дела, хранить в уголовном деле;
- файл Report_48913122_79153288577_(01.09.2014-30.11.2014)_455052, записанный на CD-R диске TDK; файлы «Запрос № 2538» и «Запрос № 2538-1» записанные на флеш-карте Siliconpower 2Gb с информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, полученной из ОАО «МТС» и ОАО «Мегафон» (т. .д. 170-176), хранящиеся при материалах дела, хранить при деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, в тот же срок с момента вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий Н.А. Хомякова