Приговор суда по ч. 4 ст. 160 УК РФ № 01-0162/2016 | Судебная практика

1-162/2016

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Москва 29 августа 2016 года

Тверской районный суд города Москвы в составе: председательствующего судьи Гордеева Д.С., при секретаре судебного заседания Пановой М.В., с участием: государственного обвинителя – заместителя Тверского межрайонного прокурора города Москвы Кожекиной С.А., подсудимого Тарасенко С.С., защитника – адвоката Мировой М.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Тарасенко С.С., (данные изъяты), не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Тарасенко С.С. совершил растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

(данные изъяты) Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Кировской области (далее по тексту – МИФНС № 11) за регистрационным номером (данные изъяты) зарегистрировано юридическое лицо – Открытое акционерное общество «***» (далее по тексту – ОАО «***»), юридический адрес: ***. Основным видом экономической деятельности ОАО «***» являлась добыча, складирование, хранение и реализация цемента.

(данные изъяты) между Открытым акционерным обществом «***» (далее по тексту – ОАО «***») и ОАО «***», заключен договор аренды комнаты под офис, согласно которому ОАО «***» (арендодатель) передало ОАО «***» (арендатор) помещение – комнату № 8 общей площадью 18 кв.м., расположенную на втором этаже двухэтажного административно-бытового корпуса ОАО «***» по адресу: ***.

Согласно протокола № 1 Общего собрания учредителей ОАО «***» от 11 сентября 2007 года приняты решения: учредить ОАО «***»; утвердить договор об учреждении ОАО «***»; утвердить устав ОАО «***»; избрать совет директоров ОАО «***» в количестве 9 человек; назначить генеральным директором ОАО «***» ГЛ.В.

Согласно договора от (данные изъяты) о создании ОАО «***» размер уставного капитала Общества составлял 160 000 000 рублей, среди учредителей были размещены 160 000 акций, номиналом 160 000 000 рублей. Учредителями ОАО «***» являлись:

- Закрытое акционерное общество «******» (после реорганизации – Акционерное общество «******») (далее по тексту – АО «***») с количеством акций – 119 998 штук обыкновенных именных акций, доля в уставном капитале 74,9986% Уставного капитала;

- Государственное предприятие Нижегородской области «***» с количеством акций – 20 001 штука обыкновенных именных акций, доля в уставном капитале 12,5007% Уставного капитала;

- ОАО «***» с количеством акций – 20 001 штука обыкновенных именных акций, доля в уставном капитале 12,5007% Уставного капитала; 31 мая 2010 года на основании договора безвозмездной передачи акций от 31 мая 2010 года ОАО «***» безвозмездно передало в собственность Кировской области в лице департамента государственной собственности Кировской области 20 001 обыкновенную акцию ((данные изъяты) Постановлением Правительства Кировской области № 29/150 департамент государственной собственности переименован в Министерство государственного имущества Кировской области).

Согласно протоколу № 1 заседания Совета директоров ОАО «***» от (данные изъяты) принято решение назначить генеральным директором ОАО «***» ГЛ.В.

Приказом № 01 генерального директора ОАО «***» ГЛ.В. от (данные изъяты) ГЛ.В. вступил в должность генерального директора ОАО «***».

Приказом генерального директора ОАО «***» ГЛ.В. от 11 сентября 2007 года, с 11 сентября 2007 года управляющим директором ОАО «***» назначен Тарасенко С.С.

Приказом № 04 генерального директора ОАО «***» ГЛ.В. от 22 октября 2007 года, управляющему директору ОАО «***» Тарасенко С.С. предоставлено право первой подписи на финансовых и хозяйственных документах ОАО «***».

(данные изъяты) ОАО «***» в лице генерального директора ГЛ.В. доверенностью от (данные изъяты), удостоверенной *** А.В. – исполняющей обязанности нотариуса города Москвы, уполномочило Тарасенко С.С. для выполнения функций управляющего директора ОАО «***» на срок до 11 сентября 2008 года, включительно, совершать от имени Общества следующие действия:

- представлять интересы ОАО «***» во всех государственных органах, государственных и негосударственных, общественных организациях, учреждениях, предприятиях, фондах, иностранных организациях, включая кредитные;

- управлять и распоряжаться всем принадлежащим ОАО «***» имуществом, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно не находилось;

- заключать все разрешенные законом сделки, в том числе с недвижимым имуществом, в частности: продавать, покупать, принимать в дар, обменивать, сдавать в аренду, закладывать и принимать в залог, определяя все условия сделок;

- подписывать и получать все необходимые договоры, документы, в том числе кредитные и иные договоры, инвестиционные контракты, любые акты, протоколы, соглашения;

- производить расчеты по заключенным сделкам;

- получать где бы то ни было причитающееся ОАО «***» имущество, деньги, ценные бумаги и любые документы по всем основаниям от всех юридических и физических лиц;

- распоряжаться счетами в любых банках с правом открытия и закрытия счетов;

- быть представителем генерального директора в отношениях с акционерами ОАО «***» и их представителями по всем вопросам деятельности ОАО «***», в том числе в общих собраниях ОАО «***», принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и выражать мнение генерального директора при принятии решений, в том числе решений о: внесении изменений в Устав; избрании и отстранении от должности генерального директора; передаче полномочий исполнительного органа управляющей компании или управляющему; утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; утверждении документов, регулирующих внутреннюю деятельность; заключении крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность; по иным вопросам, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания Уставом ОАО «***» и действующим законодательством; излагать позицию генерального директора, участвовать в обсуждении решений, представлять справки, заключения, давать комментарии;

- представлять интересы генерального директора на собраниях Совета директоров, вносить предложения в повестку дня Совета директоров, излагать позицию генерального директора, голосовать по вопросам повестки дня собрания Совета директоров, в том числе по вопросам: о совершении крупных сделок; одобрения сделок (договоров) и выдачи генеральных доверенностей.

16 мая 2008 года ОАО «***» в лице генерального директора ГЛ.В. доверенностью от 16 мая 2008 года, удостоверенной нотариусом города Москвы Г.Л.Б., уполномочило Тарасенко С.С. для выполнения функций управляющего директора ОАО «***» на срок до (данные изъяты), включительно, совершать от имени Общества следующие действия:

- представлять интересы ОАО «***» во всех государственных органах, государственных и негосударственных, общественных организациях, учреждениях, предприятиях, фондах, иностранных организациях, включая кредитные;

- управлять и распоряжаться всем принадлежащим ОАО «***» имуществом, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно не находилось;

- заключать все разрешенные законом сделки, в том числе с недвижимым имуществом, в частности: продавать, покупать, принимать в дар, обменивать, сдавать в аренду, закладывать и принимать в залог, определяя все условия сделок;

- подписывать и получать все необходимые договоры, документы, в том числе кредитные и иные договоры, инвестиционные контракты, любые акты, протоколы, соглашения;

- производить расчеты по заключенным сделкам;

- получать где бы то ни было причитающееся ОАО «***» имущество, деньги, ценные бумаги и любые документы по всем основаниям от всех юридических и физических лиц;

- распоряжаться счетами в любых банках с правом открытия и закрытия счетов;

- совершать иные юридические и фактические действия.

Согласно протокола заседания Совета директоров ОАО «***» от (данные изъяты), принято решение избрать с (данные изъяты) сроком на один год генеральным директором ОАО «***» ГЛ.В.

(данные изъяты) ОАО «***» в лице генерального директора ГЛ.В. доверенностью от (данные изъяты) уполномочило Тарасенко С.С. для выполнения функций управляющего директора ОАО «***» на срок до (данные изъяты), включительно, совершать от имени Общества следующие действия:

- представлять интересы ОАО «***» во всех государственных органах, государственных и негосударственных, общественных организациях, учреждениях, предприятиях, фондах, иностранных организациях, включая кредитные;

- управлять и распоряжаться всем принадлежащим ОАО «***» имуществом, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно не находилось;

- заключать все разрешенные законом сделки, в том числе с недвижимым имуществом, в частности: продавать, покупать, принимать в дар, обменивать, сдавать в аренду, закладывать и принимать в залог, определяя все условия сделок;

- подписывать и получать все необходимые договоры, документы, в том числе кредитные и иные договоры, инвестиционные контракты, любые акты, протоколы, соглашения;

- производить расчеты по заключенным сделкам;

- получать где бы то ни было причитающееся ОАО «***» имущество, деньги, ценные бумаги и любые документы по всем основаниям от всех юридических и физических лиц;

- распоряжаться счетами в любых банках с правом открытия и закрытия счетов;

- быть представителем генерального директора в отношениях с акционерами ОАО «***» и их представителями по всем вопросам деятельности ОАО «***», в том числе в общих собраниях ОАО «***», принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и выражать мнение генерального директора при принятии решений, в том числе решений о: внесении изменений в Устав; избрании и отстранении от должности генерального директора; передачи полномочий исполнительного органа управляющей компании или управляющему; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; утверждении документов, регулирующих внутреннюю деятельность; заключении крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность; по иным вопросам, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания Уставом ОАО «***» и действующим законодательством; излагать позицию генерального директора, участвовать в обсуждении решений, представлять справки, заключения, давать комментарии;

- представлять интересы генерального директора на собраниях Совета директоров, вносить предложения в повестку дня Совета директоров, излагать позицию генерального директора, голосовать по вопросам повестки дня собрания Совета директоров, в том числе по вопросам: о совершении крупных сделок; одобрения сделок (договоров) и выдачи генеральных доверенностей.

Согласно протокола заседания Совета директоров ОАО «***» от (данные изъяты) приняты решения: с (данные изъяты) прекратить досрочно полномочия генерального директора ОАО «***» ГЛ.В.; избрать генеральным директором ОАО «***» Тарасенко С.С. с (данные изъяты) в соответствии с Уставом Общества сроком на один год; одобрено совмещение Тарасенко С.С. должности генерального директора ОАО «***» и должности генерального директора ЗАО «***».

Приказом (распоряжением) генерального директора ОАО «***» Тарасенко С.С. № 03-к от (данные изъяты) о переводе работника на другую работу, с (данные изъяты) Тарасенко С.С. переведен с должности управляющего директора ОАО «***» на должность генерального директора ОАО «***».

(данные изъяты) советом директоров ОАО «***» принято решение от (данные изъяты), согласно которому продлены полномочия генерального директора ОАО «***» Тарасенко С.С. с (данные изъяты) сроком на 1 год.

(данные изъяты) советом директоров ОАО «***» принято решение от (данные изъяты), согласно которому продлены полномочия генерального директора ОАО «***» Тарасенко С.С. с (данные изъяты) сроком на 1 год.

Генеральный директор ОАО «***» осуществляет оперативное руководство производственной, хозяйственной, финансовой и иной деятельностью Общества. В ведении генерального директора находится решение всех вопросов деятельности Общества, кроме тех, которые отнесены к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Согласно Уставу ОАО «***» от (данные изъяты) Тарасенко С.С., являясь генеральным директором Общества с (данные изъяты), обладает следующими полномочиями:

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы во всех учреждениях, предприятиях и организациях в Российской Федерации и за рубежом;

- распоряжается в соответствии с действующим законодательством и Уставом имуществом, в том числе денежными средствами, фондами общества;

- в соответствии с действующим законодательством и Уставом заключает от имени Общества сделки в рамках текущей деятельности Общества, в том числе выдает доверенности на совершение указанных действий от имени Общества;

- заключает от имени Общества иные сделки в порядке, установленные действующим законодательством и Уставом;

- открывает счета в банках;

- утверждает штатное расписание Общества;

- в соответствии с действующим законодательством принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения всеми работниками.

(данные изъяты) МИФНС № 11 на основании заявления о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ОАО «***», от имени генерального директора ОАО «***» С Г.М., удостоверенного (данные изъяты) нотариусом города Москвы И.М.Н., внесена запись о внесении с (данные изъяты) в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы о назначении генеральным директором ОАО «***» С Г.М.

Таким образом, Тарасенко С.С. в период с (данные изъяты) по (данные изъяты), с (данные изъяты) по (данные изъяты) по специальному полномочию, а также в период с (данные изъяты) по (данные изъяты) постоянно был наделен полномочиями по руководству трудовым коллективом Общества, утверждению штатного расписания, изданию приказов о приеме на работу и увольнению, то есть выполнял организационно-распорядительные функции, а также наделен полномочиями по управлению и распоряжению имуществом организации и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организации, то есть выполнял административно-хозяйственные функции, то есть являлся лицом, обладающим служебным положением в коммерческой организации, и имущество ОАО «***», в том числе денежные средства были ему вверены.

С целью осуществления уставной деятельности ОАО «***», (данные изъяты) в Закрытом акционерном обществе Коммерческий Банк «***» (после реорганизации Акционерное Общество «***») по адресу: город Москва, улица (данные изъяты), открыт расчетный счет № *** (далее по тексту – расчетный счет ОАО «***» в АО «***»);(данные изъяты) в Открытом акционерном обществе Акционерный коммерчески банк «***» по адресу: город Москва, (данные изъяты), открыт расчетный счет № ***(далее по тексту – расчетный счет ОАО «***» в ОАО АКБ «***»).

Согласно ч. 1 ст. 64 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208- ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – ФЗ «Об акционерных обществах»), совет директоров (наблюдательный совет) общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Согласно ч. 1 ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах», в компетенцию совета директоров (наблюдательного совета) общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относятся следующие вопросы:

- одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах» (в том числе сделок, указанных в ч. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Согласно ч. 2 ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах», вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Согласно ч. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего, совершаются обществом в соответствии с положениями «Об акционерных обществах». Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они и (или) их аффилированные лица являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, в иных случаях, определенных уставом общества.

Согласно ст. 82 ФЗ «Об акционерных обществах», лица, указанные в ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», обязаны довести до сведения совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора общества информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Согласно ч. 1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров (наблюдательным советом) общества или общим собранием акционеров.

Согласно ч. 2 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Согласно ч. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», в решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

(данные изъяты) на расчетный счет ОАО «***» в АО «***» от ОАО «***» поступили денежные средства в сумме 10 001 000 рублей в качестве части вклада (взноса) в уставной капитал ОАО «***»;(данные изъяты) на расчетный счет ОАО «***» в АО «***» от Государственного предприятия Нижегородской области «***» поступили денежные средства в сумме 20 001 000 рублей в качестве вклада (взноса) в уставной капитал ОАО «***». Таким образом, (данные изъяты) на расчетный счет ОАО «***» в АО «***» поступили денежные средства в общей сумме 30 002 000 рублей в качестве вклада (взноса) акционеров в уставной капитал ОАО «***» с целью осуществления уставной деятельности ОАО «***» по реализации межрегионального инвестиционного проекта по созданию цементного производства в Советском районе Кировской области, в том числе для: добычи, складирования, хранения и реализации цемента; участия в аукционе для целей геологического изучения участков недр и утверждения запасов цементного сырья и добычи цементного сырья в Советском районе Кировской области; разработки обоснования инвестиций на строительство цементного завода и создание инженерной инфраструктуры, необходимой для его деятельности.

Таким образом, Тарасенко С.С. в период с (данные изъяты) по специальному полномочию, а также в период с (данные изъяты) постоянно, а фактически с (данные изъяты), обязан был осуществлять руководство деятельностью ОАО «***» в интересах организации, и денежные средства, поступившие от учредителей (акционеров) ОАО «***» в качестве вклада (взноса) в уставной капитал Общества, использовать на реализацию межрегионального инвестиционного проекта по созданию цементного производства в Советском районе Кировской области. Учредители (акционеры) ОАО «***» в свою очередь, с целью обеспечения надлежащей работы Общества и его руководителя, контроля за работой регулярно проводили общие собрания акционеров ОАО «***», на которых принимали решения, в том числе по утверждению годовых отчетов ОАО «***»; утверждению годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибыли и убытков, распределении прибыли и убытков ОАО «***»; избрании Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «***»; утверждении аудитора.

ОАО «***», находясь по адресу: ***, состояло на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Кировской области, и налоговая отчетностью ОАО «***» направлялась в указанную налоговую инспекцию по адресу: Кировская область, (данные изъяты).

В один из дней в период с (данные изъяты) по (данные изъяты), Тарасенко С.С., одновременно являясь генеральным директором Закрытого акционерного общества «***» (далее по тексту – ЗАО «***»), зная об отсутствии в ЗАО «***» достаточной суммы денежных средств для осуществления деятельности и о наличии в ОАО «***» на расчетных счетах вверенных ему денежных средств, поступивших от учредителей - Государственного предприятия Нижегородской области «***» и ОАО «***» в качестве вклада (взноса) в уставной капитал Общества, решил использовать указанные денежные средства на нужды ОАО «***» не в полном объеме, а часть денежных средств, не осведомляя акционеров и Совет директоров ОАО «***», перечислить с расчетных счетов ОАО «***» на расчетные счета возглавляемого им ЗАО «***», и в дальнейшем денежные средства не возвращать и использовать на нужды ЗАО «***», то есть растратить, впоследствии свои противоправные действия скрыть гражданско-правовыми сделками – договорами, придавая правомерный характер получению и использованию денежных средств.

ЗАО «***» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве (данные изъяты) за основным государственным регистрационным номером (данные изъяты), юридический адрес: город Москва, (данные изъяты), фактический адрес: город Москва, (данные изъяты).

На основании договора о создании ЗАО «***» от (данные изъяты), учредителями Общества являлись:

- Общество с ограниченной ответственностью «Монтажное управление №3» с количеством акций – 5 100 штук обыкновенных именных акций, доля в уставном капитале 51% Уставного капитала;

- ГЛ.В. с количеством акций – 2 450 штук обыкновенных именных акций, доля в уставном капитале 24,50% Уставного капитала;

- Л В.А. с количеством акций – 1 470 штук обыкновенных именных акций, доля в уставном капитале 14,70% Уставного капитала;

- Тарасенко С.С. с количеством акций – 980 штук обыкновенных именных акций, доля в уставном капитале 9,80% Уставного капитала.

Генеральным директором ЗАО «***» с (данные изъяты) по (данные изъяты) являлся Тарасенко С.С.

Тарасенко С.С., действуя умышленно и преследуя корыстную цель, зная, что при заключении договоров займа выгодоприобретателем станет ЗАО «***», в котором он является генеральным директором и учредителем (акционером), то есть являлся заинтересованным лицом, а согласно ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «***» заключение сделки с заинтересованностью требует одобрения акционеров ОАО «***», а так же вынесения данного вопроса на обсуждение Совета директоров Общества.

Вместе с тем Тарасенко С.С. понимал, что согласие Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества на расходование денежных средств ОАО «***» в интересах ЗАО «***» получено не будет, так как источниками поступления денежных средств в ОАО «***» являются вклады (взносы) учредителей в уставной капитал для целей осуществления уставной деятельности ОАО «***» по реализации межрегионального инвестиционного проекта по созданию цементного производства в Советском районе Кировской области, осознавая, что передача денежных средств в распоряжение ЗАО «***» противоречит интересам ОАО «***» и не способствует достижению уставной цели, а иные источники дохода в ОАО «***», кроме вкладов (взносов) учредителей в уставной капитал в Обществе, отсутствуют. Реализуя задуманное, используя свое служебное положение, Тарасенко С.С. решил порядок одобрения договоров не соблюдать, о своем намерении передать денежные средства в ЗАО «***» акционерам и членам Совета директоров ОАО «***» не сообщать, на обсуждение в органы управления Общества не выносить.

С целью осуществления уставной деятельности ЗАО «***» (данные изъяты) в Закрытом акционерном обществе Коммерческий Банк «***» (после реорганизации Акционерное Общество «***») по адресу: город Москва, улица (данные изъяты), открыт расчетный счет № *** (далее по тексту – расчетный счет ЗАО «***» в АО «***»);(данные изъяты) в Открытом акционерном обществе Акционерный коммерчески банк «***» по адресу: город Москва, (данные изъяты), открыт расчетный счет № *** (далее по тексту – расчетный счет ЗАО «***» в ОАО АКБ «***»).

Осуществляя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «***» в максимально возможные короткие сроки, Тарасенко С.С., с целью не допущения выявления его преступных действий советом директоров и акционерами ОАО «***», а также с целью продолжения функционирования Общества и сокрытия растраты на как можно длительное время, решил перечислять денежные средства в ЗАО «***» по частям разными незначительными суммами, создавая видимость расхода денежных средств на текущую финансово- хозяйственную деятельность ОАО «***». Действуя далее, Тарасенко С.С., в период с (данные изъяты) по (данные изъяты), находясь по месту работы в ЗАО «***» по адресу: город Москва, улица (данные изъяты), используя служебное положение генерального директора ОАО «***», расположенного по адресу: ***, и действуя по специальному полномочию, организовал изготовление договоров займов между ЗАО «***» и ОАО «***», лично подписывал их от имени управляющего и генерального директора ОАО «***» и генерального директора ЗАО «***», заверял печатями указанных организаций, придавая им юридическую силу, и по мере изготовления договоров давал указания главному бухгалтеру ОАО «***» Фой Ю.А., подготовить платежные поручения и произвести перечисление денежных средств в ЗАО «***», а именно:

(данные изъяты)

После изготовления, подписания и заверения печатями ОАО «***» и ЗАО «***» договоров займов, Тарасенко С.С. в период с (данные изъяты), осознавая, что договоры займа № 011/08, № 014/08, № 016/08, № 017/08, № 018/08, № 019/09, № 020/09 и № 022/09 заключены им с нарушением закона, а именно без одобрения акционеров ОАО «***», а так же без вынесения вопроса о заключении договоров на обсуждение Совета директоров Общества, фактически скрыв заключение сделок, в совершении которых у него имеется заинтересованность, а также зная, что на расчетных счетах ОАО «***» в АО «***» и ОАО АКБ «***» имеются вверенные ему денежные средства в сумме не менее 30 002 000 рублей, действуя в нарушение ФЗ «Об акционерных обществах», дал указание главному бухгалтеру ОАО «***» Фой Ю.А. произвести расчет по указанным договорам займов, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ЗАО «***» в АО «***».

Фа Ю.А., находясь по месту работы в ЗАО «***» по адресу: город Москва, (данные изъяты), не осведомленная об истинных намерениях Тарасенко С.С., выполняя его указания, произвела следующие действия:

(данные изъяты)

(данные изъяты), Тарасенко С.С., с целью придания правомерного вида своим действиям по перечислению денежных средств в подконтрольное ему ЗАО «***» на случай обнаружения его преступных действий, решил произвести частичное погашение начисленных процентов по договору займа № 014/08 от (данные изъяты)путем перечисления денежных средств с расчетного счета ЗАО «***» на расчетный счет ОАО «***» в сумме 113 366,37 рублей. Действуя далее, (данные изъяты), находясь по месту работы в ЗАО «***» по адресу: город Москва, (данные изъяты), Тарасенко С.С., дал указания Фой Ю.А. подготовить платежное поручение и произвести перечисление денежных средств в ОАО «***».

(данные изъяты) в дневное время, находясь по месту работы в ЗАО «***» по адресу: город Москва, (данные изъяты), Фа Ю.А. подготовила и предъявила в банк платежное поручение ЗАО «***» № 205 от (данные изъяты) на сумму 113 366,37 рублей, согласно которого ЗАО «***» с расчетного счета в ОАО АКБ «***» перечислило на расчетный счет ОАО «***» в ОАО АКБ «***» денежные средства в сумме 113 366,37 рублей в счет частичной оплаты начисленных процентов по договору займа № 014/08 от (данные изъяты).

Для сокрытия хищения денежных средств ОАО «***», придания правомерного вида владению ими со стороны ЗАО «***» и исключения необходимости возврата, Тарасенко С.С. решил ежегодно продлевать сроки возврата займов дополнительными соглашениями и не уведомлять о них Совет директоров и акционеров ОАО «***», умалчивая о заключении дополнительных соглашений к договорам займа о продлении сроков возвратов денежных средств на проводимых заседаниях совета директоров и собраниях акционеров ОАО «***», то есть фактически продолжая скрывать факты заключения договоров займов, а отсутствие денежных средств в ОАО «***» объяснять высокими расходами на текущую финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Действуя далее, в период (данные изъяты), в дневное время, находясь по месту работы в ЗАО «***» по адресу: город Москва, (данные изъяты), Тарасенко С.С., используя свое служебное положение генерального директора ОАО «***», осознавая, что заключение дополнительных соглашений к договорам займа требует одобрения акционеров ОАО «***» и вынесение вопроса о продлении срока возврата займов и процентов по займам на обсуждение Совета директоров Общества, без получения соответствующего одобрения организовал изготовление дополнительных соглашений между ОАО «***» и ЗАО «***» к договорам займа № 011/08, № 014/08, № 016/08, № 017/08, № 018/08, № 019/09, № 020/09 и № 022/09, согласно которым продлены сроки возврата займов и процентов по ним, в том числе:

(данные изъяты)

В результате преступных действий Тарасенко С.С., ЗАО «***» денежные средства в ОАО «***» не возвратило, при этом Тарасенко С.С., являясь генеральным директором ЗАО «***», мер по возврату денежных средств в ОАО «***» умышленно не принимал и скрывал факты заключения договоров займа от совета директоров и акционеров ОАО «***».

Похищенные денежные средства Тарасенко С.С. использовал в интересах возглавляемого им ЗАО «***», в котором он также являлся соучредителем (акционером) и генеральным директором, то есть в интересах подконтрольного ему юридического лица. Тарасенко С.С., использовав вверенные ОАО «***» денежные средства не на реализацию межрегионального инвестиционного проекта по созданию цементного производства в Советском районе Кировской области, а передав их по договорам займа в ЗАО «***», лишил тем самым ОАО «***» финансовых средств, необходимых для достижения уставной цели Общества, в результате чего ОАО «***» полностью прекратило хозяйственную деятельность в (данные изъяты), было лишено лицензий на право пользования недрами, не смогло исполнять обязательства по уплате налоговых и иных обязательных платежей и (данные изъяты) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Кировской области обратилось в Арбитражный суд Кировской области с исковым заявлением о признании ОАО «***» несостоятельным (банкротом).

Таким образом, Тарасенко С.С., являясь директором ОАО «***», используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, совершил растрату вверенных ему денежных средств в общей сумме 17 500 000 рублей, принадлежащих ОАО «***», путем перечисления указанной суммы денежных средств в ЗАО «***» по договорам займов № 011/08, № 014/08, № 016/08, № 017/08, № 018/08, № 019/09, № 020/09 и № 022/09, чем причинил ОАО «***» материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 17 500 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Тарасенко С.С., не отрицая установленных по делу обстоятельств, вину в совершении преступления не признал и пояснил, что действительно в вышеуказанный период времени занимал руководящие должности в ОАО «***», которое было создано для реализации проекта по строительству цементного завода, а также в ЗАО «***», созданное для выполнения аналогичных задач в Калужской области, офисы которых находились по адресу: город Москва, ***, и заключил договоры займов, по которым ОАО «***» перечислило в ЗАО «***» денежные средства на общую сумму 17 500 000 рублей. При этом умысла на хищение денежных средств и корыстной цели у него не было. (данные изъяты) на счет ОАО «***» было произведено перечисление денежных средств в счет частичного погашения начисленных по договору процентов. Являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, он, возможно, использовал свои полномочия вопреки интересам ОАО «***», но его действия не повлекли за собой прекращение деятельности указанной организации, поскольку причиной этого являлся экономический кризис и кризис в строительной отрасли. Займы были выданы с целью социальной защиты коллектива специалистов ЗАО «***», многие из которых одновременно работали ОАО «***». Полученные деньги были направлены на погашение задолженности ЗАО «***» по налогам и сборам, а также заработной плате. У него были намерения вернуть займы, в случае продолжения финансирования деятельности ЗАО «***» акционерами. Личной заинтересованности в получении денежных средств у него не было. Впоследствии, в ходе проведенных годовых собраний совету директоров и акционерам ОАО «***», а также аудиторам предоставлялась бухгалтерская отчетность с отражением сумм займов, при этом его полномочия как руководителя общества продлевались. Кроме того, у вышеуказанных организаций был один главный акционер – ЗАО «***» и один председатель совета директоров, за счет ЗАО «***» осуществлялась оплата аренды и коммунальных услуг совместно используемого с ОАО «***» офиса. При увольнении с руководящих должностей в обеих компаниях, он предоставил документы организаций новому руководителю цементных проектов в ЗАО «***», но тот принимать документы ОАО «***» отказался, в связи с чем, Тарасенко С.С. хранил эти документы у себя дома. Он (Тарасенко С.С.) признает, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должен был своевременно согласовать договоры займа с советом директоров и акционерами, это являлось недосмотром с его стороны.

Вместе с тем, вина подсудимого Тарасенко С.С. в совершении данного преступления подтверждается следующими доказательствами:

показаниями представителя потерпевшего – заместителя министра государственного имущества Кировской области П.Н.В., оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из содержания которых следует, что в 2007 году представители Кировской и Нижегородской областей приняли решение об участии в реализации межрегионального инвестиционного проекта по созданию цементного завода в Советском районе Кировской области. Для осуществления реализации инвестиционного проекта было учреждено ОАО «***» с уставным капиталом 160 000 000 рублей. Учредителями Общества являлись: АО «***» со взносом в уставной капитал в размере 119 998 000 рублей, ОАО «***» и ГП НО «***» со взносом в уставной капитал в размере 20 001 000 рублей каждое. Все учредители оплатили свою долю в уставном капитале ОАО «***». 31 мая 2010 года по договору безвозмездной передачи акций от 31 мая 2010 года ОАО «***» безвозмездно передало Кировской области все акции ОАО «***» на общую сумму 20 001 000 рублей, после чего акционером (учредителем) ОАО «***» стала Кировская область в лице департамента государственной собственности со всеми правами акционера (учредителя) ОАО «***». В состав совета директоров ОАО «***» от ОАО «***» входили, в том числе Гребенкин В.П. и Коршунов А.Д. Текущее руководство деятельности ОАО «***» осуществлял генеральный директор, которым являлся Тарасенко С.С. Денежные средства, поступившие в ОАО «***» в качестве взноса (вклада) в уставной капитал Тарасенко С.С. должен был расходовать с целью осуществления уставной деятельности ОАО «***» по реализации межрегионального инвестиционного проекта по созданию цементного производства в Советском районе Кировской области, в том числе для: добычи, складирования, хранения и реализации цемента; участия в аукционе для целей геологического изучения участков недр и утверждения запасов цементного сырья и добычи цементного сырья в Советском районе Кировской области; разработки обоснования инвестиций на строительство цементного завода и создание инженерной инфраструктуры, необходимой для его деятельности, то есть в целях определенных учредительными документами ОАО «***». Согласно справки по годовому общему собранию акционеров ОАО «***» в 2009 году взносы в уставной капитал ОАО «***», поступившие от Кировской и Нижегородской областей в размере 40 000 000 рублей были использованы. С 2010 года ОАО «***» деятельность по реализации строительства цементного производства не вело и в 2014 году в отношении ОАО «***» введена процедура банкротства. Прекращение деятельности ОАО «***» Тарасенко С.С. объяснял экономическим кризисом и отсутствием финансирования. О заключении между ОАО «***» и ЗАО «***» договоров займа № 011/08 от 2 октября 2008 года, № 014/08 от 11 ноября 2008 года, № 016/08 от 4 декабря 2008 года, № 017/08 от 16 декабря 2008 года, № 018/08 от 12 декабря 2008 года, № 019/09 от 13 января 2009 года, № 020/09 от 26 января 2009 года, № 022/09 от 26 января 2009 года и дополнительных соглашений к данным договорам, заключенным ОАО «***» в лице Тарасенко С.С. и ЗАО «***» в лице генерального директора Тарасенко С.С. ей ничего неизвестно, в Министерстве государственного имущества Кировской области информации о заключении данных договоров не имеется. Тарасенко С.С. заключил данные договоры в нарушение устава ОАО «***» и ФЗ «Об акционерных обществах», действовал незаконно и денежные средства были растрачены на цели, не связанные с осуществлением деятельности ОАО «***», тем самым ОАО «***» был причинен ущерб на сумму выданных займов в ЗАО «***», а Кировской области в лице Министерства государственного имущества причинен ущерб как акционеру (учредителю) в виде неполученной прибыли и прекращения реализации проекта по созданию цементного завода в Советском районе Кировской области (т.3 л.д.21-25, 26-27);

показаниями представителя потерпевшего – конкурсного управляющего ОАО «***» П.А.В., оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из содержания которых следует, что решением арбитражного суда Кировской области от 16 апреля 2015 года ОАО «***» признано несостоятельным (банкротом) и он (П.А.В.) назначен конкурсным управляющим. Из материалов гражданского дела ему известно, что по договорам займа ОАО «***» предоставило в ЗАО «***» займы на общую сумму 17 500 000 рублей и в дальнейшем дополнительными соглашениями к данным договорам сроки возврата займов были продлены до конца 2013 года. Данные договоры и дополнительные соглашения к ним заключены без одобрения совета директоров и акционеров ОАО «***» и, соответственно, их заключение является незаконными. Тарасенко С.С., заключив данные сделки, похитил денежные средства из ОАО «***». Денежные средства от ЗАО «***» в ОАО «***» не поступали (т.3 л.д.34-36);

показаниями свидетеля Ш.И.М., допрошенного в судебном заседании, из содержания которых следует, что до февраля 2010 года он работал заместителем генерального директора ОАО «***». Генеральным директором общества являлся Тарасенко С.С., в полномочия которого входило руководство персоналом, ведение договорной работы и распоряжение денежными средствами. Целью деятельности общества являлась подготовка техническо-финансового обоснования и отчетов для строительства цементного завода. Тарасенко С.С. давал ему задания по участию в совещании в Калужской области по вопросу задолженности ЗАО «***», руководителем которого также был Тарасенко С.С. На совещании поднимался вопрос о наличии у ЗАО «***» долговых обязательств, о чем он доложил Тарасенко С.С. Офисы обоих обществ располагались по одному и тому же адресу: город Москва, ул.Дмитрия Ульянова, д.26. Также данные организации занимались примерно одним и тем же родом деятельности. Про заключение договоров займов между указанными компаниями ему (Ш.И.М.) ничего не известно. Уволился, поскольку заработная плата выплачивалась не регулярно. Тарасенко С.С. может охарактеризовать как требовательного к себе и коллективу руководителя;

показаниями свидетеля Фой Ю.А., допрошенной в судебном заседании, из содержания которых следует, что она работала главным бухгалтером в ЗАО «***», генеральным директором которой являлся Тарасенко С.С., а затем, по предложению последнего, устроилась по совместительству главным бухгалтером также возглавляемого им ОАО «***». В ее полномочия как главного бухгалтера входило перечисление денежных средств по договорам, начисления заработной платы, ведение бухгалтерского учета. Между указанными обществами были заключены договоры займа, по которым ЗАО «***» было перечислено 17 500 000 рублей, предназначавшихся на текущую деятельность организации, оплаты задолженности по заработной плате и перед бюджетом. Акционеры знали о данных договорах, поскольку ими осуществлялся контроль за деятельностью ОАО «***», проводились аудиторские проверки, которым предоставлялась отчетность, где была отражена выдача займов. Два общества были связаны друг с другом, занимались схожей деятельностью, их сотрудники работали совместно. Заемные денежные средства были крайне необходимы ЗАО «***» в связи с тяжелой финансовой ситуацией и использовались на выплату заработной платы, оплату налогов и сборов. Платежные поручения по перечислению денежных средств она подготавливала по поручению Тарасенко С.С. По одному договору займа один раз осуществлялась оплата процентов. Денежные средства по договорам возвращены не были, поскольку компания находилась в состоянии банкротства и акционеры не давали денег на финансирование ЗАО «***». Данные займы не повлияли на финансовое состояние ОАО «***». После увольнения Тарасенко С.С. пытался передать имеющуюся у него финансовую документацию ОАО «***» новому руководству, но ее отказались принимать;

показаниями свидетеля С.М.А., данными в ходе судебного следствия, а также предварительного расследования (т.3 л.д.137-140), достоверность которых в судебном заседании подтверждена С.М.А., из содержания которых следует, что в 2007-2009 годах он работал в ОАО «***» в должности начальника АТХ. В 2007 году его знакомый Тарасенко С.С. был назначен исполнительным директором ОАО «***», но фактически Тарасенко С.С. полностью руководил Обществом. ОАО «***» зарегистрировано по адресу: ***, но фактически офис Общества и его постоянное рабочее место находились по адресу: город Москва, улица ***. В ОАО «***» было три акционера (учредителя): АО «***», ОАО «***» и ГП НО «***». Целью создания ОАО «***» являлось строительство цементного производства в Советском районе Кировской области. В офисе ОАО «***» генеральный директор – ГЛ.В., никогда не находился и не появлялся, все исполнительно–распорядительные функции в ОАО «***», в том числе ведение переговоров, заключение договоров и распоряжение денежными средствами осуществлял Тарасенко С.С. Работая в ОАО «***» от Тарасенко С.С. ему стало известно, что в 2008-2009 годах по инициативе Тарасенко С.С. между ОАО «***» и ЗАО «***» были заключены договоры займа на сумму 17 500 000 рублей. Денежные средства по договорам займа ЗАО «***» в ОАО «***» не возвратило. Часть денежных средств, полученных ЗАО «***» Тарасенко С.С. израсходовал на оплату имевшихся долгов по заработной плате перед сотрудниками ЗАО «***»;

показаниями свидетеля Г.В.П., допрошенного в судебном заседании, из содержания которых следует, что в период с декабря 2006 года по июнь 2010 года он работал в должности главы департамента строительства и архитектуры Кировской области. Рабочей группой от Кировской и Нижегородской областей принято решение создать ОАО «***» с целью создания цементного производства в Советском районе Кировской области. Учредителями общества являлись ОАО «***», ГП НО «***» и АО «***». Генеральным директором ОАО «***» был назначен Тарасенко С.С. Деятельностью общества финансировали учредители. Он являлся членом совета директоров. О ЗАО «***» ему (Г.В.П.) ничего не известно. Также он не помнит, чтобы на заседаниях совета директоров обсуждался вопрос о выделении займов указанной организации. При этом он посещал все совещания и знакомился с повесткой дня, протоколами заседаний. О нецелевом использовании руководством ОАО «***» денежных средств учредителей ему стало известно от следователя. Причиной приостановления строительства цементного завода послужил экономический кризис;

показаниями свидетеля К.А.Д., допрошенного в судебном заседании, из содержания которых следует, что он являлся руководителем Департамента экономического развития Кировской области. Также являлся членом совета директоров ОАО «***», созданного для строительства цементного завода. Генеральным директором ОАО «***» являлся Тарасенко С.С. Учредителями данной организации являлись АО «***», Кировская и Нижегородская область. Заседания совета директоров производились в заочном режиме, голосование по повесткам дня осуществлялось в соответствии с директивами. О ЗАО «***» и про займы, выданные указанной организации ОАО «***» ему ничего не известно. Строительство завода не началось в связи с экономическим кризисом;

показаниями свидетеля И.Е.Н., оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из содержания которых следует, что с 11 марта 2001 года он является директором ОАО «***», единственным акционером (учредителем) которого являлось Правительство Кировской области. В 2007 году в Правительстве Кировской области была создана рабочая группа по подготовке материалов по реализации межрегионального инвестиционного проекта по созданию цементного завода в Советском районе Кировской области. 25 августа 2007 года на заседании рабочих групп от Кировской и Нижегородской областей было принято решение об участии в реализации межрегионального инвестиционного проекта по созданию цементного завода в Советском районе Кировской области. 12 декабря 2007 года подписан Договор о создании ОАО «***», определено местонахождение Общества – Кировская область, Советский район, с.Колянур по месту нахождения ОАО «***», определен размер уставного капитала – 160 000 000 рублей. В состав учредителей ОАО «***» вошли: АО «***» со взносом в уставной капитал в размере 119 998 000 рублей; ОАО «***» и ГП НО «***» со взносами в уставной капитал в размере по 20 001 000 рублей каждое. Общество было создано для извлечения прибыли, добычи, складирования, хранения и реализации цемента, участия в аукционе для целей геологического изучения участков недр и утверждения запасов цементного сырья в Государственной комиссии по запасам и добычи цементного сырья в Советском районе Кировской области. Протоколом совместного заседания рабочей группы от 25 августа 2008 года создан совет директоров в количестве 9 человек с представительством от Кировской области 2 человека, от Нижегородской области 2 человека, от АО «***» - 5 человек, генеральным директором общества назначен ГЛ.В., исполнительным директором Тарасенко С.С. В совет директоров ОАО «***» вошли Г.В.П. и К.А.Д. 25 января 2008 года по платежному поручению № 38 ОАО «***» перечислило на расчетный счет ОАО «***» денежные средств в сумме 10 000 000 рублей, 1 сентября 2008 года по платежному поручению № 707 ОАО «***» перечислило на расчетный счет ОАО «***» денежные средств в сумме 10 001 000 рублей. ГП НО «***» также полностью внесло вклад в уставной капитал ОАО «***». В 2008-2010 годах Тарасенко С.С. периодически отчитывался о реализации проекта по созданию цементного завода в Советском районе Кировской области. 31 мая 2010 года между ОАО «***» и Кировской областью, в лице Департамента государственной собственности Кировской области, заключен договор безвозмездной передачи акций, согласно которому все акции ОАО «***», которыми владело ОАО «***» безвозмездно по договору переданы в собственность Правительства Кировской области. В повестки дня заседания совета директоров ОАО «***» и повестки дня собрания акционеров ОАО «***» вопросы о выдаче займов в ЗАО «***», а также вопросы о продлении сроков возврата займов ЗАО «***» в ОАО «***» никогда не выносились, на заседаниях рабочих групп подобные вопросы также не обсуждались. О заключении ОАО «***» и ЗАО «***» договоров займа № 011/08 от 2 октября 2008 года, № 014/08 от 11 ноября 2008 года, № 016/08 от 4 декабря 2008 года, № 017/08 от 16 декабря 2008 года, № 018/08 от 12 декабря 2008 года, № 019/09 от 13 января 2009 года, № 020/09 от 26 января 2009 года, № 022/09 от 26 января 2009 года и дополнительных соглашений к данным договорам ему ничего неизвестно, заключение данных договоров никем не одобрялось (т.3 л.д.46-52, 53-55);

показаниями свидетеля Н.Э.А., оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из содержания которых следует, что с 2005 года по 2009 год он работал в должности первого заместителя Председателя Правительства Кировской области, в период с 2010 года по 2011 год работал в должности заместителя Председателя Правительства Кировской области. 25 августа 2007 года решением рабочих групп от Кировской и Нижегородской областей принято решение создать ОАО «***» с целью создания цементного производства в Советском районе Кировской области. Он был назначен руководителем рабочей группы. На совещании первой рабочей группы было решено учредить ОАО «***», определен состав учредителей Общества: ОАО «***», ГП НО «***» и АО «***». В состав совета директоров ОАО «***» входило 9 членов, от ОАО «***» в совет директоров вошли Г.В.П. и К.А.Д. Все акционеры (учредители) ОАО «***» оплатили свою долю уставного капитала в полном объеме. В период с 2007 года по 2010 год созывались не менее двух заседаний рабочих групп, на них представитель ОАО «***» Тарасенко С.С. докладывал о ходе реализации проекта по строительству завода, об организациях, привлеченных для выполнения работ; на заседаниях обсуждались вопросы электрификации, транспортной доступности и иные вопросы. В 2009 году работы по реализации проекта фактически не велись, рабочие группы не проводились, никаких инициатив о созыве рабочих групп от ОАО «***» не поступало. О заключении договоров займа между ОАО «***» и ЗАО «***» № 011/08 от 2 октября 2008 года, № 014/08 от 11 ноября 2008 года, № 016/08 от 4 декабря 2008 года, № 017/08 от 16 декабря 2008 года, № 018/08 от 12 декабря 2008 года, № 019/09 от 13 января 2009 года, № 020/09 от 26 января 2009 года, № 022/09 от 26 января 2009 года и дополнительных соглашений к данным договорам ему ничего неизвестно, об их заключении он не знал (т.3 л.д.103-104);

показаниями свидетеля О.А.А., оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из содержания которых следует, что с октября 2007 года по декабрь 2008 года он работал в ОАО «***» в должности помощника директора. На работу его принимал генеральный директор ОАО «***» Тарасенко С.С. Несколько раз он принимал участие в заседаниях рабочих групп в Правительстве Кировской области, на которых выступал Тарасенко С.С. и докладывал о проводимых мероприятиях по реализации проекта по строительству цементного производства в Советском районе Кировской области. Ему известно, что Тарасенко С.С. также являлся генеральным директором ЗАО «***» (т.3 л.д.109-110, 111-112);

показаниями свидетеля О.А.А., оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из содержания которых следует, что с июля 2006 года по март 2009 года он являлся директором департамента государственной собственности Кировской области. В 2007 году Кировская и Нижегородская области приняли решение о создании ОАО «***» с целью создания цементного производства в Советском районе Кировской области. Для решения организационных вопросов была создана рабочая группа, состоящая из представителей различных отраслевых департаментов Кировской области. На одном из заседаний рабочей группы было принято решение, что в ОАО «***» будет три акционера (учредителя): ОАО «***», ГП НО «***» и АО «***». В совет директоров ОАО «***» от ОАО «***» вошли Г.В.П. и К.А.Д. Каким образом происходили заседания совета директоров и собрания акционеров ОАО «***», ему неизвестно. Фактическим руководителем ОАО «***» являлся Тарасенко С.С. На заседаниях рабочей группы чаще всего присутствовал и выступал Тарасенко С.С., докладывая о ходе реализации проекта. О заключении договоров займа между ОАО «***» и ЗАО «***» № 011/08 от 2 октября 2008 года, № 014/08 от 11 ноября 2008 года, № 016/08 от 4 декабря 2008 года, № 017/08 от 16 декабря 2008 года, № 018/08 от 12 декабря 2008 года, № 019/09 от 13 января 2009 года, № 020/09 от 26 января 2009 года, № 022/09 от 26 января 2009 года и дополнительных соглашений к данным договорам, ему ничего неизвестно, о данных договорах и соглашениях он никогда не слышал (т.3 л.д.113-114);

показаниями свидетеля М.А.С., оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из содержания которых следует, что он работает в АО «***» в должности генерального директора. АО «***» является акционером (учредителем) ОАО «***», которое в свою очередь было учреждено с целью проектирования и строительства цементного завода в Кировской области и АО «***» планировало приобретать продукцию ОАО «***» после строительства завода. АО «***» как акционер (учредитель) внесло свой вклад в уставной капитал ОАО «***» в полном объеме. Он являлся членом совета директоров ОАО «***» от акционера - АО «***». На собраниях совета директоров он никогда не присутствовал, но принимал участие в заочных голосованиях. О заключении между ОАО «***» и ЗАО «***» договоров займа № 011/08 от 2 октября 2008 года, № 014/08 от 11 ноября 2008 года, № 016/08 от 4 декабря 2008 года, № 017/08 от 16 декабря 2008 года, № 018/08 от 12 декабря 2008 года, № 019/09 от 13 января 2009 года, № 020/09 от 26 января 2009 года, № 022/09 от 26 января 2009 года и дополнительных соглашений к данным договорам, ему ничего неизвестно, на повестку дня совета директоров вопросы об одобрении заключения данных договоров и дополнительных соглашений не выносились (т.3 л.д.98-102);

показаниями свидетеля Б.М.Д., оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из содержания которых следует, что он является председателем совета директоров АО «***». ОАО «***» было учреждено в 2007 году с целью проектирования и строительства цементного завода в Кировской области, АО «***» планировало приобретать продукцию ОАО «***». Одним из акционеров (учредителей) ОАО «***» являлось АО «***». Руководителем ОАО «***» являлся Тарасенко С.С. О заключении между ОАО «***» и ЗАО «***» договоров займа № 011/08 от 2 октября 2008 года, № 014/08 от 11 ноября 2008 года, № 016/08 от 4 декабря 2008 года, № 017/08 от 16 декабря 2008 года, № 018/08 от 12 декабря 2008 года, № 019/09 от 13 января 2009 года, № 020/09 от 26 января 2009 года, № 022/09 от 26 января 2009 года и дополнительных соглашений к данным договорам, ему (Б.М.Д.) ничего неизвестно. Он не помнит, согласовывались ли с советом директоров данные сделки. Сам он полномочиями по даче согласия на данные сделки не обладал. Развить деятельность ОАО «***» не представилось возможным по причине кризиса в экономике и в строительной отрасли. ЗАО «***» являлась самостоятельным юридическим лицом, с которым также планировалось развитие направления по производству цемента. Акционером данного юридического лица он не являлся и не помнит, входил ли в совет директоров (т.3 л.д.117-122);

показаниями свидетеля С.Е.Б., оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из содержания которых следует, что с января 2008 года до весны 2010 года она работала секретарем в ОАО «***». Непосредственным ее руководителем являлся Тарасенко С.С., который решал все вопросы по ведению переговоров, заключению договоров и распоряжению финансами организации. Кроме того, одновременно она выполняла функции секретаря в ЗАО «***», в котором руководителем также являлся Тарасенко С.С., однако заработную плату получала от ОАО «***». О заключении договоров займа между ОАО «***» и ЗАО «***» ей ничего неизвестно (т.3 л.д.135-136);

показаниями свидетеля К.С.А., оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из содержания которых следует, что в период с 2000 года по март 2013 года он работал в Департаменте государственной собственности Правительства Кировской области в должности начальника отдела приватизации и хозяйственных обществ и отдела учета имущества и работы с государственными предприятиями и хозяйственными обществами. 25 августа 2007 года решением рабочих групп от Кировской и Нижегородской областей было принято решение учредить ОАО «***» с целью создания цементного производства в Советском районе Кировской области. Акционерами (учредителями) Общества являлись ОАО «***», ГП НО «***» и АО «***». 31 мая 2010 года по договору безвозмездной передачи акций, ОАО «***» передало Кировской области в лице департамента государственной собственности Кировской области все акции предприятия ОАО «***», после чего акционером (учредителем) ОАО «***» стала Кировская область в лице указанного департамента. На собраниях совета директоров и заседаниях акционеров ОАО «***» члены совета директоров и представители акционера от Кировской области обязаны были руководствоваться директивами, разрабатываемыми им от имени департамента государственной собственности Кировской области. Порядок подготовки директивы был следующий: при поступлении ему сведений о предстоящих повестках дня собраний совета директоров или заседания акционеров ОАО «***», отраслевые департаменты готовили свое мнение по вопросам повесток дня. После поступления к нему мнения отраслевых департаментов, он с учетом их мнения готовил в итоговом виде документ – директиву, предназначенную для голосования членам совета директоров и акционерам от Кировской области. Готовая директива до 31 мая 2010 года доводилась до членов совета директоров через ОАО «***», а затем через руководителей отраслевых департаментов. При принятии решений члены совета директоров и представители акционеров обязаны были руководствоваться директивой и голосовать на ее основе. Директива по голосованию по поводу выдачи ОАО «***» ЗАО «***» займа в размере 120 000 000 рублей принималась и на заседаниях рабочих групп, в том числе с его (К.С.А.) участии, данный вопрос был предварительно одобрен. Директивы по голосованию членам совета директоров по вопросам выдачи ОАО «***» займов ЗАО «***» не принимались, данный вопрос не ставился в повестку дня собраний совета директоров (т.3 л.д.176-177);

показаниями свидетеля С.Т.Н., оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из содержания которых следует, что с 1 февраля 2013 года она работает в должности главного государственного налогового инспектора отдела урегулирования задолженностей и обеспечения процедур банкротства УФНС России по Кировской области. Она представляет интересы налоговых органов в арбитражном суде в процессе о признании ОАО «***» несостоятельным (банкротом). Из материалов арбитражного дела ей известно, что по состоянию на 13 октября 2014 года ОАО «***» имело задолженность по обязательным платежам в сумме 30 529 132,59 рублей. В целях взыскания задолженности с ОАО «***» налоговым органом были предприняты меры принудительного взыскания, предусмотренные законодательством, а именно выставлены требования об уплате налога, которые не были добровольно исполнены налогоплательщиком. В соответствии со ст.ст.227, 230 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26 октября 2002 года ОАО «***» отвечало признакам отсутствующего должника, а именно: имущество, принадлежащее должнику, не было выявлено, отсутствовали открытые расчетные счета, по адресу, указанному в учредительных документах Общество не располагается, финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась. Последняя отчетность Обществом была сдана 28 марта 2013 года - бухгалтерский баланс за 12 месяцев 2012 года и отчет о прибылях и убытках по состоянию на 31 декабря 2012 года. По данным баланса, у предприятия имелась дебиторская задолженность в сумме более 120 000 000 рублей, которая была подтверждена договорами займа, предоставленными сотрудником ОАО «***» Тарасенко С.С. 13 октября 2014 года МИФНС № 11 по Кировской области обратилось в Арбитражный суд Кировской области с исковым заявлением о признании должника – ОАО «***» несостоятельным (банкротом). 16 апреля 2015 года Арбитражным судом Кировской области принято соответствующее решение и конкурсным управляющим должника утвержден Пархоменко А.В. (т.3 л.д.189- 191);

показаниями свидетеля В.А.Р., оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из содержания которых следует, что он работал в должности главного инженера проекта секретариата Губернатора Кировской области. Согласно должностных обязанностей он должен был контролировать разработку и выборку вариантов проектной документации по строительству цементного производства ОАО «***» в Советском районе Кировской области; организовывать отчет руководства ОАО «***» - Тарасенко С.С. о ходе деятельности по реализации проекта. За период его работы в вышеуказанной должности, в ОАО «***», кроме проектных проработок, никаких работ по реализации строительства цементного производства проведено не было, так как утвержденного проекта строительства не было. 4 февраля 2008 года он был назначен в совет директоров ОАО «***», но ни разу на заседаниях совета директоров не участвовал, решений по заочным голосованиями не принимал. О заключении договоров займа между ОАО «***» и ЗАО «***» № 011/08 от 2 октября 2008 года, № 014/08 от 11 ноября 2008 года, № 016/08 от 4 декабря 2008 года, № 017/08 от 16 декабря 2008 года, № 018/08 от 12 декабря 2008 года, № 019/09 от 13 января 2009 года, № 020/09 от 26 января 2009 года, № 022/09 от 26 января 2009 года и дополнительных соглашений к данным договорам, ему ничего неизвестно, на повестку дня совета директоров вопросы об одобрении заключения данных договоров и дополнительных соглашений не выносились. Финансово- хозяйственной деятельностью ОАО «***» он не интересовался и не занимался. В годовых собраниях совета директоров участия не принимал, поскольку его никто не приглашал (т.3 л.д.192-194);

показаниями свидетеля Б.В.М., оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из содержания которых следует, что с февраля 2006 года по сентябрь 2011 года он работал в должности главного специалиста-эксперта Департамента промышленного развития Кировской области. В мае 2008 года его назначили секретарем рабочей группы по подготовке материалов по реализации межрегионального инвестиционного проекта по созданию цементного производства в Советском районе Кировской области. На заседаниях рабочих групп вопросы о выдаче ОАО «***» займов в ЗАО «***» никогда не обсуждались, на заседаниях рабочих групп финансово-хозяйственная деятельность ОАО «***» вообще не обсуждалась, только технические вопросы. О заключении договоров займа между ОАО «***» и ЗАО «***» № 011/08 от 2 октября 2008 года, № 014/08 от 11 ноября 2008 года, № 016/08 от 4 декабря 2008 года, № 017/08 от 16 декабря 2008 года, № 018/08 от 12 декабря 2008 года, № 019/09 от 13 января 2009 года, № 020/09 от 26 января 2009 года, № 022/09 от 26 января 2009 года и дополнительных соглашений к данным договорам, ему ничего неизвестно, на повестку дня совета директоров вопросы об одобрении заключения данных договоров и дополнительных соглашений не выносились (т.3 л.д.195-196);

показаниями свидетеля Щ.С.В., оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из содержания которых следует, что с 2009 года он работает в должности заместителя Председателя Правительства Кировской области. Ему известно, что в 2007 году решением рабочих групп от Кировской и Нижегородской областей принято решение о создании ОАО «***» с целью создания цементного производства в Советском районе Кировской области. В состав учредителей ОАО «***» вошли ОАО «***», акции которого в 2010 году были переданы Правительству Кировской области, ГП НО «***» и АО «***». 30 июня 2009 года он был избран в совет директоров ОАО «***», однако участие в заседаниях совета директоров никогда не принимал, заочно не голосовал. О заключении договоров займа между ОАО «***» и ЗАО «***» № 011/08 от 2 октября 2008 года, № 014/08 от 11 ноября 2008 года, № 016/08 от 4 декабря 2008 года, № 017/08 от 16 декабря 2008 года, № 018/08 от 12 декабря 2008 года, № 019/09 от 13 января 2009 года, № 020/09 от 26 января 2009 года, № 022/09 от 26 января 2009 года и дополнительных соглашений к данным договорам ему ничего неизвестно, об их заключении он не знал (т.3 л.д.199-200);

Также вина подсудимого Тарасенко С.С. подтверждается материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании:

протоколом выемки от 10 июля 2015 года, из содержания которого следует, что у свидетеля И.Е.Н. изъяты: заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ по ОАО «***» от 29 октября 2009 года, согласно которому Тарасенко С.С. имеет право действовать от лица общества без доверенности; копии платежных поручений о перечислении ОАО «***» вклада в уставный капитал ОАО «***» (т.4 л.д.2-6), которые осмотрены (т.4 л.д.7-9) и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.10);

протоколом выемки от 2 декабря 2015 года, из содержания которого следует, что в МИФНС № 11 по Кировской области изъяты: копии договоров займов между ЗАО «***» и ОАО «***» и дополнительных соглашений к указанным договорам, копии счетов-фактур о начислении процентов по данным договорам, копии требований о предоставлении названных документов в налоговый орган (т.4 л.д.150-151), которые осмотрены (т.4 л.д.203-206) и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.207-210);

протоколом выемки от 13 ноября 2015 года, из содержания которого следует, что в АО «***» изъяты документы из юридического дела ОАО «***» по расчетному счету № ***: карточка с образцами подписи и печати, договор банковского счета, приказы о праве подписи, вступлении в должность, назначении генеральным директором, договор аренды офиса, подтверждающие руководство Тарасенко С.С. ОАО «***» и полномочия последнего по распоряжению расчетным счетом ОАО «***» (т.4 л.д.217-218), которые осмотрены (т.4 л.д.221-222) и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.223);

протоколом выемки от 2 февраля 2016 года, из содержания которого следует, что в ГК «Агентство по страхованию вкладов» изъяты документы из юридического дела ОАО «***» по расчетному счету № ***и юридического дела ЗАО «***» по расчетному счету № ***: карточки с образцами подписи, заявление об открытии счета, справки, копии приказов о приеме на работу, подтверждающие руководство Тарасенко С.С. ОАО «***» и ЗАО «***» и полномочия последнего по распоряжению расчетными счетами ОАО «***» и ЗАО «***» (т.4 л.д.226-227), которые осмотрены (т.4 л.д.228-231) и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.232);

протоколом выемки от 2 декабря 2015 года, из содержания которого следует, что в МИФНС № 2 по Калужской области изъяты документы из регистрационного дела ЗАО «***»: приказы, выписка из реестра акционеров, договор о создании общества, протокол заседания совета директоров, подтверждающие назначение Тарасенко С.С. на должность генерального директора и его полномочия в указанной должности (т.4 л.д.238-240), которые осмотрены (т.4 л.д.242-243) и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.244);

протоколом выемки от 20 октября 2015 года, из содержания которого следует, что в МИФНС № 14 по Кировской области изъяты документы из регистрационного дела ОАО «***»: решения о государственной регистрации, заявления о внесении в ЕГРЮЛ изменений, протокол заседания совета директоров, заявление о государственной регистрации юридического лица, подтверждающие регистрацию ОАО «***» в качестве юридического лица и назначение Тарасенко С.С. генеральным директором (т.5 л.д.7-11), которые осмотрены (т.5 л.д.12-14) и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.15);

протоколом обыска от 16 ноября 2015 года, из содержания которого следует, что в жилище Тарасенко С.С. обнаружены и изъяты: документы по деятельности ОАО «***»: доверенности на имя Тарасенко С.С., договор о создании общества, договор о безвозмездной передачи акций, копии платежных поручений о перечислении взносов в уставный капитал, копии писем, выписка из реестра акционеров, копии приказов, протоколы заседаний совета директоров и собраний акционеров, документы по деятельности ОАО «***»: копии приказов, учредительного договора, выписка из реестра, копия паспорта Тарасенко С.С., копия договора аренды и передаточного акта, копия карточки с образцами подписи и оттиска печати, подтверждающие полномочия Тарасенко С.С. по руководству деятельностью в ОАО «***» и ЗАО «***», оплату акционерами (учредителями) вкладов (взносов) в уставной капитал ОАО «***», отсутствие одобрения акционерами (учредителями) и советом директоров ОАО «***» предоставления денежных средств по договорам займа в ЗАО «***» (т.5 л.д.31-34), которые осмотрены (т.5 л.д.35-40) и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.41-42);

заключением эксперта № 2109/1-1 от 29 января 2016 года, согласно выводам которого подписи от имени Тарасенко С.С.:

, выполнены Тарасенко С.С. (т.5 л.д.146-164);

ответами конкурсного управляющего ЗАО «***» на запросы, к которым прилагаются документы: копии выписок движения денежных средств по расчетному счету ЗАО «***» № ***, открытому в АО «***», согласно которым на указанный расчетный счет с расчетного счета ОАО «***» № ***, открытого в АО «***» 2 октября 2008 года поступили денежные средства в сумме 3 600 000 рублей по договору займа № 011/08 от 2 октября 2008 года; 11 ноября 2008 года поступили денежные средства в сумме 3 700 000 рублей по договору займа № 014/08 от 11 ноября 2008 года; копии договоров займов и дополнительных соглашений к ним, платежных поручений о перечислении денежных средств по договорам (т.7 л.д.2-56, 66-71), которые осмотрены (т.7 л.д.57-60) и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.7 л.д.61-63);

заявлением и.о. директора департамента государственной собственности Правительства Кировской области П.Н.В. от 10 марта 2015 года, из содержания которого следует, что в ходе финансово-хозяйственной деятельности ОАО «***» денежные средства, поступившие в Общество от учредителей (акционеров) в качестве вклада в уставной капитал, были израсходованы и обратно в ОАО «***» не возвращены, в результате чего ОАО «***» и Правительству Кировской области причинен имущественный ущерб (т.1 л.д.40-49);

выпиской из ЕГРЮЛ от 29 сентября 2015 года, согласно которой 12 сентября 2007 года в МИФНС № 11 по Кировской области ОАО «***» зарегистрировано в качестве юридического лица (т.7 л.д.97-101);

выпиской из ЕГРЮЛ от 08 октября 2015 года, согласно которой 23 ноября 2005 года в МИФНС № 2 по Калужской области ЗАО «***» зарегистрировано в качестве юридического лица (т.11 л.д.40-54);

ответом МИФНС № 11 по Кировской области на запрос, согласно которому у ОАО «***» открыты расчетные счета: № ***в ОАО АКБ «***» и № *** в АО КБ «***» (т.2 л.д.2);

ответом конкурсного управляющего ОАО «***» на запрос, согласно которому у ОАО «***» открыт расчетный счет № 40702810501220002088 в филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в город Уфа (т.12 л.д.8);

ответом МИФНС № 2 по Калужской области на запрос, согласно которому у ЗАО «***» открыты расчетные счета: № *** в ОАО АКБ «***» и № *** в АО «***» (т.11 л.д.2, 39);

ответом ГК «Агентство по страхованию вкладов» на запрос, содержащим выписки движения денежных средств по расчетному счету № *** ЗАО «***» за период с 4 декабря 2008 года по 18 сентября 2009 года и расчетному счету № ***ОАО «***» за период с 1 декабря 2008 года по 18 сентября 2009 года, открытым в ОАО АКБ «***», согласно которым с расчетного счета ОАО «***» на расчетный счет ЗАО «***» производились перечисления денежных средств по платежным поручениям на основании заключенных договоров займа (т.7 л.д.78- 88);

ответом ПАО Банк «***» на запрос, содержащим выписку движения денежных средств по расчетному счету № *** ГП НО «***», согласно которой 9 сентября 2008 года на расчетный счет ОАО «***» № ***, открытый в АО «***», перечислены денежные средства в сумме 20 001 000 рублей в виде взноса (вклада) ГП НО «***» доли в уставной капитал ОАО «***» (т.8 л.д.98-165);

ответом Поволжского филиала АО «***» на запрос, содержащий компакт- диск с выпиской движения денежных средств по расчетному счету № *** ОАО «***», согласно которой 1 сентября 2008 года на расчетный счет ОАО «***» № ***, открытый в АО «***», перечислены денежные средства в сумме 10 001 000 рублей в виде взноса (вклада) ОАО «***» доли в уставной капитал ОАО «***» (т.8 л.д.168-170);

ответом МИФНС № 11 по Кировской области на запрос, содержащем копию устава ОАО «***», утвержденного решением общего собрания учредителей от 11 сентября 2007 года, согласно которому Тарасенко С.С., являясь генеральным директором Общества обладает следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени Общества, представляет его интересы во всех учреждениях, предприятиях и организациях в Российской Федерации и за рубежом; распоряжаться в соответствии с действующим законодательством и Уставом имуществом, в том числе денежными средствами, фондами общества; в соответствии с действующим законодательством и Уставом заключать от имени Общества сделки в рамках текущей деятельности Общества, в том числе выдает доверенности на совершение указанных действий от имени Общества; заключать от имени Общества иные сделки в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом; открывать счета в банках; утверждать штатное расписание Общества; в соответствии с действующим законодательством принимать решения и издавать приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения всеми работниками (т.7 л.д.185-197);

ответом Министерства государственного имущества Кировской области на запрос, содержащим копии документов по созданию и деятельности ОАО «***» (т.9 л.д.2-266);

копией заявления МИФНС №11 по Кировской области в Арбитражный суд Кировской области от 16 октября 2014 года о признании отсутствующего должника – ОАО «***» несостоятельным (банкротом) (т.10 л.д.152-156);

копией решения Арбитражного суда Кировской области от 20 апреля 2015 года, согласно которому ОАО «***» признано несостоятельным (банкротом); открыта процедура банкротства – конкурсное производство сроком на 6 месяцев с проведением ликвидации должника, утвержден конкурсный управляющий (т.10 л.д.247-251).

Суд учитывает, что показания представителей потерпевших ***, свидетелей ***, объективно подтверждаются материалами и обстоятельствами дела, согласуются между собой. Вышеуказанную совокупность доказательств суд признает достоверной, наряду с изложенным, суд не усматривает оснований для оговора представителями потерпевших и свидетелями подсудимого, как не усматривает и никакой личной заинтересованности со стороны данных лиц в исходе дела.

В обоснование своей позиции о невиновности Тарасенко С.С. в совершении инкриминируемого ему деяния, в ходе судебного заседания сторона защиты указывала: на отсутствие у подсудимого умысла и корыстной цели на хищение денежных средств ОАО «***», поскольку заемные денежные средства были потрачены Тарасенко С.С. на выплату заработной платы, налогов и сборов ЗАО «***»; на то, что о существовании договоров займов участники ОАО «***» могли узнать из финансово-хозяйственной документации, представлявшейся на ежегодные собрания; на наличие намерений исполнить долговые обязательства при продолжении финансирования деятельности ЗАО «***» учредителями, о чем свидетельствует погашение процентов за пользование займом; на необходимость квалификации действий подсудимого по ч. 1 ст. 201 УК РФ.

Вместе с тем, вопреки доводам стороны защиты, данные обстоятельства не свидетельствуют об отсутствии в действиях Тарасенко С.С. состава инкриминируемого ему хищения.

Так, из договора о создании ОАО «***», заключенного 11 сентября 2007 года между ОАО «***», ГП НО «***» и ОАО «***», следует, что основной целью деятельности ОАО «***» являлась разработка обоснования инвестиций на строительство цементного завода и обеспечение его дальнейшего функционирования. Именно для достижения данной цели было создано указанное юридическое лицо и учредителями внесены вклады в уставный капитал общества на общую сумму 160 000 000 рублей. В то время как финансирование иных юридических лиц, в том числе посредством заключения договоров займов, в цели деятельности ОАО «***» не входило.

Будучи осведомленным о данных обстоятельствах, Тарасенко С.С., являясь с 11 сентября 2007 года управляющим директором, а с 23 января 2009 года по 19 марта 2013 года генеральным директором ОАО «***», то есть лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, организационно- распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, вопреки целям создания и функционирования ОАО «***», а также в нарушение ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах», в силу которой сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров (наблюдательным советом) общества или общим собранием акционеров, заключил договоры займа по которым передал в собственность ЗАО «***» денежные средства ОАО «***» на общую сумму 17 500 000 рублей, при этом являясь одновременно генеральным директором и одним из акционеров ЗАО «***», то есть лицом непосредственно заинтересованным в данных сделках. Никаких мер по своевременным выплатам сумм займов Тарасенко С.С., как руководитель ЗАО «***», не предпринимал, а при окончании действия договоров, самостоятельно, не уведомляя акционеров и членов совета директоров ОАО «***», продлял сроки выплаты займов, посредством заключения дополнительных соглашений, с целью сокрытия своей противоправной деятельности от участников общества.

Таким образом, подсудимый Тарасенко С.С. своими противоправными действиями, безвозмездно истратил вверенные ему денежные средства ОАО «***», перечислив их в пользу ЗАО «***», с корыстной целью - обеспечения нормального функционирования данной коммерческой организации, руководителем и одним из акционеров которой являлся.

Доводы стороны защиты о намерениях Тарасенко С.С., как руководителя ЗАО «***», исполнить взятые на себя обязательства по возврату займов, ничем объективно не подтверждены и опровергаются выписками о движении денежных средств по расчетному счету данной организации, согласно которым денежные средства, предоставленные по договорам займа, являлись единственным источником финансирования для ЗАО «***» и, следовательно, Тарасенко С.С. на момент заключения договоров займов не имел намерений и возможности исполнить взятые на себя обязательства. При этом, однократное перечисление незначительной суммы денежных средств на расчетный счет ОАО «***» в качестве выплаты процентов по договорам займа само по себе не может свидетельствовать об отсутствии у Тарасенко С.С. умысла на растрату вверенного ему имущества.

Вопреки доводам подсудимого, участниками ОАО «***» и ЗАО «***» являлись разные лица.

Поскольку по уголовному делу достоверно установлено, что Тарасенко С.С. совершены противоправные действия по безвозмездному изъятию денежных средств с расчетного счета ОАО «***» и их перечислению на расчетный счет ЗАО «***», а потому данные действия, с учетом вышеуказанных обстоятельств, нельзя признать временным либо возмездным изъятием имущества, то доводы стороны защиты о необходимости квалификации действий подсудимого по ч. 1 ст. 201 УК РФ являются несостоятельными.

О наличии у подсудимого прямого умысла, направленного на хищение денежных средств ОАО «***» под видом заключения договоров займа и их перечисления на расчетный счет ЗАО «***», свидетельствует сознательное действие Тарасенко С.С. вопреки уставным целям ОАО «***», в нарушение положений ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах», сокрытие данных сделок от участников и членов совета директоров общества, при этом факт последующего отражения займов в бухгалтерской отчетности, предоставляемой на ежегодных отчетах совету директоров, не свидетельствует об отсутствии в его действиях состава растраты, поскольку, как следует из показаний свидетелей – членов советов директоров, обстоятельства заключения данных договоров займа до них не доводились. В результате указанных действий подсудимый незаконно растратил вверенные ему денежные средства ОАО «***», которые использовал по своему усмотрению на обеспечение деятельности ЗАО «***», руководителем и одним из учредителей которого являлся.

Квалифицирующий признак растраты с использованием служебного положения заключается в использовании подсудимым Тарасенко С.С., как управляющим директором, а впоследствии - как генеральным директором ОАО «***», для совершения хищения своих служебных полномочий, включающих организационно- распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации.

Квалифицирующий признак растраты в особо крупном размере нашел свое подтверждение в сумме похищенных денежных средств, превышающей сумму в 1 000 000 рублей.

С учетом изложенного, исследовав доказательства, собранные по уголовному делу, в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что вина Тарасенко С.С. установлена и доказана, а действия подсудимого подлежат квалификации, с учетом положений ст. 10 УК РФ, по ч. 4 ст. 160 УК РФ в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ, поскольку Тарасенко С.С. действительно совершил растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При назначении наказания суд, в соответствии со ст.ст.6, 7 и ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, его отношение к содеянному и обстоятельства дела.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Тарасенко С.С., в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 и ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, состояние здоровья и наличие у него ряда заболеваний, на иждивении нетрудоспособных членов семьи, положительные характеристики по месту жительства, от религиозной организации, по местам работы, в том числе данные свидетелями, привлечение к уголовной ответственности впервые, отсутствие судимости.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в судебном заседании не установлено, в связи с чем, при наличии смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при назначении Тарасенко С.С. наказания, суд руководствуется положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая характер и обстоятельства совершенного деяния, суд не находит оснований для назначения подсудимому альтернативной лишению свободы меры наказания, вместе с тем, с учетом данных о личности подсудимого, принимая во внимание отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого Тарасенко С.С. без реального отбывания наказания и применяет к нему нормы условного осуждения, предусмотренные ст. 73 УК РФ, при этом суд считает возможным не назначать подсудимому дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

С учетом отсутствия исключительных обстоятельств, оснований для применения в отношении осужденного положений ст. 64 УК РФ, суд не усматривает, как не усматривает, принимая во внимание фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, оснований для изменения категории совершенного Тарасенко С.С. преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При назначении подсудимому дополнительного наказания в виде штрафа, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение Тарасенко С.С. и его семьи, а также положения ч. 2 ст. 46 УК РФ.

В ходе предварительного следствия представителем потерпевшего ОАО «***» заявлен гражданский иск о возмещении имущественного ущерба на сумму 17 500 000 рублей (т.3 л.д.38, 39).

В судебном заседании государственный обвинитель полагал необходимым признать за потерпевшим право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере его возмещения в порядке гражданского судопроизводства.

Подсудимый Тарасенко С.С. исковые требования не признал.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание, что в материалах уголовного дела имеются сведения о частичном возмещении подсудимым имущественного ущерба, а также о рассмотрении арбитражным судом гражданского дела по заявлению ОАО «***» к ЗАО «***» об установлении требования кредитора по договорам займа, поскольку для установления суммы, подлежащей взысканию с подсудимого, необходимо проведение дополнительных расчетов, суд признает за потерпевшим право на удовлетворение гражданского иска и передает вопрос о размере его возмещения в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии с п.5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ документы, являющиеся вещественными доказательствами, хранящиеся в материалах уголовного дела (т.4 л.д.11-20, 207-210; т.5 л.д.44-129; т.7 л.д.11-56), а также при материалах уголовного дела: юридическое дело ОАО «***» из АО «***»; юридическое дело ЗАО «***» из ОАО АКБ «***»; юридическое дело ОАО «***» из ОАО АКБ «***»; регистрационное дело ЗАО «***»; регистрационное дело ОАО «***», следует оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Руководствуясь ст.ст.297-299, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Тарасенко С.С. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ), и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, со штрафом в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Тарасенко С.С. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 3 (трех) лет.

Возложить на Тарасенко С.С. обязанность в период испытательного срока не нарушать общественный порядок, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

В случае отмены условного осуждения, зачесть в срок отбытия наказания время содержания Тарасенко С.С. под стражей – 16 февраля 2016 года.

Меру пресечения Тарасенко С.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, - оставить без изменения.

Признать за потерпевшим ОАО «***» право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере его возмещения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства – документы: хранящиеся в материалах уголовного дела (т.4 л.д.11-20, 207-210; т.5 л.д.44-129; т.7 л.д.11-56); при материалах уголовного дела: юридическое дело ОАО «***» из АО «***»; юридическое дело ЗАО «***» из ОАО АКБ «***»; юридическое дело ОАО «***» из ОАО АКБ «***»; регистрационное дело ЗАО «***»; регистрационное дело ОАО «***», - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд, через Тверской районный суд города Москвы, в течение десяти суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы (возражений на апелляционные жалобы и представления других участников процесса) осужденный, в течение десяти суток со дня вручения ему копии приговора (жалобы, представления), вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий: