ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
23 октября 2017 года г. Воронеж
Центральный районный суд г. Воронежа в составе:
председательствующего судьи Карповой Е.Р.,
с участием государственного обвинителя - ст. помощника прокурора Центрального района г. Воронежа Доля Е.А.,
подсудимого Захаренко Ивана Олеговича,
защитника адвоката Саурина Н.М., представившего удостоверение № и ордер №,
представителя потерпевшего ФИО1,
при секретаре Вольнове А.Г.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
Захаренко Ивана Олеговича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, образования <данные изъяты>, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 ч. 3 УК РФ, суд
УСТАНОВИЛ:
Подсудимый Захаренко И.О. совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Захаренко И.О., принятый в соответствии с приказом №/к от ДД.ММ.ГГГГ. на должность менеджера по работе с клиентами в обособленное подразделение «<данные изъяты>» (юридический адрес: <адрес> ИНН №, ОГРН №), расположенное по адресу: <адрес>, имея заключенные трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому он принят на работу на должность менеджера по работе с клиентами с функциями кассира и кладовщика, и договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому он принял на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, в соответствии с должностной инструкцией, в период с ДД.ММ.ГГГГ. осуществлял прием, учет, перемещение и выдачу товара, операции с денежными средствами и с банковскими картами, работу с существующими и потенциальными клиентами - потребителями товаров (услуг), а также передавал в соответствии с установленным порядком денежные средства инкассаторам.
В процессе трудовой деятельности в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Захаренко И.О., имея преступный умысел, корыстную цель и корыстный мотив, направленные на хищение чужого имущества путем присвоения вверенных ему наличных денежных средств, находящихся в кассе и принадлежащих <данные изъяты>, решил не передавать инкассаторам выручку, полученную от реализации непродовольственных товаров, а использовать её по своему усмотрению. Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ. примерно в 21 час. 30 мин. Захаренко И.О., находясь в пункте самовывоза товара <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, являясь материально-ответственным лицом и получив от покупателей выручку за реализованный через интернет-магазин непродовольственный товар, похитил из кассы вверенные ему наличные денежные средства в сумме 207000 рублей, присвоив их, причинив <данные изъяты> материальный ущерб, и, впоследствии, распорядившись ими по своему усмотрению. С целью придания видимости законности своим действиям, Захаренко И.О. оформил первичный учетный документ - расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ содержащий сведения о выдаче ему из кассы денежных средств в сумме 207000 рублей для инкассации, а также сопроводительный документ для инкассации - квитанцию к сумке № от ДД.ММ.ГГГГ., которые предоставил <данные изъяты> для отчетности. Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ДД.ММ.ГГГГ. примерно в 10 час. 00 мин. Захаренко И.О., находясь в пункте самовывоза товара <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, являясь материально-ответственным лицом, получив ДД.ММ.ГГГГ. от покупателей выручку за реализованный через интернет-магазин непродовольственный товар, похитил из кассы вверенные ему наличные денежные средства в сумме 244000 рублей, присвоив их, причинив <данные изъяты> материальный ущерб, и впоследствии, распорядившись ими по своему усмотрению. С целью придания видимости законности своим действиям Захаренко И.О. оформил первичный учетный документ - расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ содержащий сведения о выдаче ему из кассы денежных средств в сумме 244000 рублей для инкассации, а также сопроводительный документ для инкассации - квитанцию к сумке № от ДД.ММ.ГГГГ., которые предоставил <данные изъяты> для отчетности.
Своими действиями Захаренко И.О. причинил <данные изъяты> материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 451000 рублей.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Захаренко И.О. виновном в предъявленном обвинении признал себя полностью и пояснил, что в период с 2011 по 2016 годы он неофициально работал в Воронежской областной общественной организации «<данные изъяты>» <данные изъяты>. Там он познакомился с ФИО2, который также как и он занимался судейством. В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО2 сообщил ему, что работает курьером в <данные изъяты>, которое осуществляет через интернет-магазин розничную торговлю различных товаров с удобным графиком работы и заработной платой, зависящей от продаж. Поскольку в указанный период времени он испытывал финансовые затруднения, он заинтересовался данной информацией и в первых числах ДД.ММ.ГГГГ года позвонил по телефону управляющему <данные изъяты>» ФИО1 по вопросу трудоустройства. ФИО1 пригласил его в пункт самовывоза товара, расположенный на <адрес>. Там он заполнил анкету, прошел собеседование, после чего ФИО1 направил его для обучения в пункт самовывоза товара, расположенный на <адрес>. Менеджеры в течение двух дней обучили его работе в компьютерной программе «1С», с порядком оформления документов, а также порядком отчетности и выдачи товара. После обучения им был подписан трудовой договор, договор о материальной ответственности, он был ознакомлен с должностными обязанностями, после чего приступил к работе в пункте самовывоза товара, расположенном по адресу: <адрес>. Он работал по графику два дня рабочих, два дня выходных. В его обязанности входило: выдача товара клиентам, прием от клиентов денежных средств, возврат товара в случае обнаружение брака, составление в конце рабочего дня отчетных документов, инкассация денежных средств в ПАО «Росбанк». Три раза в месяц на его банковскую карту СБ РФ перечислялась заработная плата, размер которой за месяц примерно составлял 25000 рублей. В марте 2017 года в связи с тяжелым материальным положением он решил подзаработать - в букмекерской конторе «<данные изъяты>» сделать ставки на спорт. Через мобильный телефон он зарегистрировался на сайте конторы и ДД.ММ.ГГГГ по окончанию рабочего дня, примерно в 21 час. 30 мин., взял из кассы выручку, полученную от покупателей в сумме 207000 рублей, после чего через банкомат, расположенный в помещении Сбербанка на ул. Феоктистова г. Воронежа, внес её на свою карту. Эту сумму он поставил на теннис. При этом он осознавал, что делает ставку не принадлежащими ему денежными средствами, поскольку таковых в наличии не имелось, но рассчитывал в случае выигрыша улучшить свое материальное положение и вернуть в кассу общества взятые им незаконно денежные средства. Однако он проиграл. Чтобы отчитаться перед руководителем за потраченные денежные средства, в пункте самовывоза товара он оформил ДД.ММ.ГГГГ. расходный кассовый ордер на сумму 207000 рублей и квитанцию к сумке, которые отправил в главный офис Компании по электронной почте. После выходных, то есть ДД.ММ.ГГГГ. ему позвонил ФИО1 и поинтересовался, по какой причине он отправил в главный офис документы без подписей инкассаторов и без печатей. Испугавшись, он обманул ФИО1 и пояснил, что отправил деньги на счет компании самостоятельно через банкомат Сбербанка. ФИО1 попросил предъявить ему подтверждающий чек, но, также испугавшись, он снова его обманул, пояснив о том, что чек потерял и не может его найти. Поскольку своих денежных средств в сумме 207000 рублей у него не было, а также не было возможности их занять у кого-либо, чтобы вернуть в кассу проигранные деньги, ДД.ММ.ГГГГ. он решил снова взять из кассы общества полученную выручку от покупателей и снова сделать ставки на спорт в «<данные изъяты>», выиграть и из суммы выигрыша вернуть деньги в кассу в полном объеме. При этом он также, как и ДД.ММ.ГГГГ., осознавал, что действия его будут незаконными. ДД.ММ.ГГГГ., находясь на работе, примерно в 10 часов он взял из кассы денежную выручку, полученную ДД.ММ.ГГГГ. от покупателей в размере 244000 рублей. Затем он пошел в Сбербанк, расположенный на <адрес>, где внес указанную сумму на счет своей банковской карты, после чего вернулся в офис и стал делать ставки на спорт. К вечеру этого же дня всю сумму он снова проиграл. Чтобы скрыть факт растраты и отчитаться перед Компанией, он снова составил расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 244000 рублей, квитанцию к сумке, отправив данные документы по электронной почте в <адрес>. На оборотной стороне явочной карточки № на ДД.ММ.ГГГГ года, изъятой у начальника Воронежского участка инкассации Воронежского областного управления инкассации филиала Российского объединения инкассации ЦБ РФ Свидетель №2, им собственноручно исполнена запись цифр «8» «16» «22» и слова «отказ», а также рукописная подпись в графе с названием «подпись кассового работника организации». Запись об отказе в сдаче денежных средств инкассаторам была сделана им в связи с тем, что денежная выручка за ДД.ММ.ГГГГ. еще утром была им растрачена, поэтому он отказался инкассаторам сдавать деньги, о чем собственноручно указал в явочной карточке и за это расписался. Причину отказа инкассаторам он не объяснял. ДД.ММ.ГГГГ. понимая, что он потратил деньги Компании и не имеет возможности такую большую сумму вернуть, он отправил ФИО1 смс-сообщение, в котором написал, что деньги потерял. На работу после этого он уже не выходил, так как ему было стыдно. В содеянном раскаивается, исковые требования признает в полном объеме. В настоящее время добровольно начал возмещать причиненный материальный ущерб – перечислил на счет общества 20000 рублей.
Вина подсудимого установлена и подтверждается следующими доказательствами:
- показаниями представителя потерпевшего ФИО1, пояснившего в судебном заседании, что с ДД.ММ.ГГГГ года и по настоящий период он исполняет обязанности руководителя отдела продаж <данные изъяты> в г. Воронеже. Данное общество находится по адресу: <адрес>, владение 1. Единственным видом деятельности общества является розничная торговля непродовольственными товарами через интернет-магазины. Отпуск товаров осуществляется через курьеров и с пунктов самовывоза. Пункты самовывоза товаров <данные изъяты> находятся в различных регионах России, в том числе и 6 пунктов в г. Воронеже. В каждом пункте самовывоза товара работают по 2 менеджера. В ДД.ММ.ГГГГ года из пункта самовывоза товаров, расположенного в арендованном помещении по адресу: <адрес>, уволился менеджер и на его место требовался другой сотрудник. Для этого на интернет-сайте отдела подбора персонала было размещено объявление. Работавший курьером в пункте самовывоза товаров по вышеуказанному адресу ФИО2 предложил на эту должность своего знакомого Захаренко И.О., с которым он раньше работал <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ. он встретился с Захаренко И.О., который заполнил собственноручно анкету. После беседы с Захаренко И.О. он отправил по электронной почте в службу безопасности <данные изъяты> его анкету. Захаренко И.О. было предложено пройти обучение в пункте самовывоза товаров, расположенном по адресу: <адрес>, корпус 1, где его наставниками являлись менеджеры ФИО3 и ФИО4 Они обучали Захаренко И.О. как правильно отпускать товар, составлять документы на отпуск товара и платежные документы, также они обучали работе с компьютерной программой. Поскольку Захаренко И.О. получил положительные отзывы от обучающих его сотрудников общества и одобрение со службы безопасности компании по кандидатуре данного лица, он предложил Захаренко И.О. трудоустройство на должность менеджера по складским операциям и работе с клиентами. После того, как Захаренко И.О. согласился, тот собственноручно написал заявление о приеме на работу. После этого был издан приказ №/к от <адрес>. о приеме Захаренко И.О. на работу в обособленное подразделение «Воронеж-6» на должность менеджера по работе с клиентами с окладом <данные изъяты>. С Захаренко И.О. был заключен трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ где было определено его рабочее место - офис, расположенный по адресу: <адрес>. С Захаренко И.О. также был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности. ДД.ММ.ГГГГ. Захаренко И.О. был ознакомлен с должностной инструкцией, согласно которой Захаренко И.О. являлся материально-ответственным лицом и обязан был следить за сохранностью первичных документов по кассовым операциям, а также обеспечивать сохранность денежных средств, находящихся в кассе, и прочих материальных ценностей Компании. 23.01.2017г. Захаренко И.О. приступил к работе. Работал Захаренко И.О. по графику два дня рабочих, два дня выходных. Рабочий день начинался с 8 часов и заканчивался в 20 часов. В течение рабочего времени Захаренко И.О. обязан был находиться в пункте самовывоза товара, выдавать товар покупателям, получать от них деньги, а в конце рабочего дня - составлять отчет кассира и согласно графику осуществлять инкассацию денежных средств в ПАО «Росбанк». <данные изъяты> с <данные изъяты>» заключен договор № на инкассацию наличных денег клиента. Первые 3 месяца Захаренко И.О. отработал добросовестно, замечаний к Захаренко И.О. не было. Однако, ДД.ММ.ГГГГ. ему позвонил региональный руководитель Свидетель №5 и спросил, по какой причине деньги по инкассации не поступили на счет Компании. Поскольку Свидетель №5 пояснил ему, что в квитанции к сумке за ДД.ММ.ГГГГ. имеется подпись Захаренко И.О. и отсутствуют печати и подписи инкассаторов, он сразу же позвонил Захаренко И.О., чтобы уточнить причину происшедшего. Захаренко И.О. в телефонном разговоре пояснил, что денежные средства самостоятельно сдал через банкомат, расположенный в Сбербанке. Он попросил тогда Захаренко И.О. предоставить соответствующий чек, тот пообещал его принести. Поскольку не поступившая на счет Компании сумма была большой – 207000 рублей, он не стал ждать, когда ему Захаренко И.О. принесет соответствующий чек, и сам поехал в Сбербанк, расположенный недалеко от <адрес>, где выяснил, что для проверки информации, представленной Захаренко И.О., требуется длительный срок - 30 суток. Тогда он поехал к Захаренко И.О., чтобы лично проверить наличие чека, подтверждающего перевод денежной выручки на счет Компании. Но Захаренко И.О. пояснил, что чек потерял и найти его пока не может, пообещал посмотреть чек у себя дома и затем его прислать. 5 и ДД.ММ.ГГГГ у Захаренко И.О. были выходные. На работу Захаренко И.О. вышел ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ. примерно в 11 часов ему снова позвонил Свидетель №5 и спросил, по какой причине Захаренко И.О. составил инкассацию в утренние часы, тогда как по инструкции такого быть не должно. По инструкции денежные средства для инкассации собираются за час до её начала. Когда он стал выяснять причину происшедшего, в телефонном разговоре Захаренко И.О. пояснил ему, что ДД.ММ.ГГГГ. утром принял деньги от курьера, составил квитанцию к сумке на сумму 244000 рублей, и указанную квитанцию для отчета отправил по электронной почте в офис Компании. Он данную информацию перепроверять не стал, так как ДД.ММ.ГГГГ. был выходным днем – субботой и в выходные дни, как правило, существует большой поток клиентов и, соответственно, большой объем выручки. Однако, после выходных, то есть в понедельник ДД.ММ.ГГГГ. выяснилось, что деньги на счет Компании так и не поступили. В 16 час. 52 мин. от Захаренко И.О. на его номер сотового телефона поступило смс-сообщение о том, что все деньги Захаренко И.О. потерял. Он сообщил о данном факте Свидетель №5, который в ходе собственной проверки установил, что деньги на счет Компании из пункта самовывоза, расположенного по адресу: <адрес>, не зачислялись. Сумма задолженности согласно отчету кассира Захаренко И.О. от ДД.ММ.ГГГГ а также согласно расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ., составила 207000 рублей; сумма задолженности согласно отчету кассира Захаренко И.О. ДД.ММ.ГГГГ., а также согласно расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ., составила 244000 рублей. Данный факт подтверждается актом инвентаризации наличных денежных средств, находящихся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ который подписан региональным руководителем Свидетель №5, им и менеджером Свидетель №1 Подпись Захаренко И.О. в данном акте отсутствует, так как Захаренко И.О. отказался приехать в пункт для проведения инвентаризации, сказав, что находится за пределами г. Воронежа. Согласно акту инвентаризации, недостача составила на общую сумму 451000 рублей. После случившегося Захаренко И.О. на работу не выходил, какие-либо заявления об удержании указанной сумму из его заработной платы в адрес Компании не поступали, и ДД.ММ.ГГГГ. Захаренко И.О. с работы уволился по собственному желанию. Заявленный гражданский иск о возмещении материального ущерба поддерживает и просит его удовлетворить с учетом добровольного частичного погашения Захаренко И.О. причиненного ущерба в размере 20000 рублей. По мере наказания полагается на усмотрение суда;
- показаниями свидетеля Свидетель №1, пояснившего в судебном заседании, что в обособленном подразделении «Воронеж 6» <данные изъяты> по адресу: <адрес>, он работает с ДД.ММ.ГГГГ года в должности менеджера по работе с клиентами по графику два дня – рабочие, два дня - выходные. В пункте самовывоза товара по указанному адресу он выдает покупателям различные товары, заказанные в интернет-магазине <данные изъяты>. В период с ДД.ММ.ГГГГ года он работал посменно с менеджером Захаренко И.О. Никаких финансовых претензий у него к Захаренко И.О. не было, так как остаток денежных средств в кассе всегда соответствовал остатку денежных средств, зафиксированных компьютерной программой, в которой они работали. В ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату он не помнит, в смену Захаренко И.О., который в тот день не вышел на работу и вместо которого работал другой менеджер, от последнего он узнал, что у Захаренко И.О. образовалась недостача. Когда он после выходных снова вышел на работу, то увидел в пункте по месту работы регионального руководителя <данные изъяты>» Свидетель №5, врио руководителя филиала ФИО1, которые в его присутствии провели инвентаризацию наличных денежных средств, в ходе которой была выявлена недостача у Захаренко И.О. в размере 451000 рублей. Об обстоятельствах данного происшествия ему ничего неизвестно, так как с Захаренко И.О. он больше не виделся;
- показаниями свидетеля Свидетель №2, пояснившего в судебном заседании, что он работает начальником <данные изъяты> ЦБ РФ. В его должностные обязанности входит организация и контроль перевозки денежных средств ЦБ РФ и коммерческих организаций. Инкассация денежных средств производится на основании заключенных договоров между руководителем Управления инкассации в лице ФИО5 и руководителями хозяйствующих субъектов, различных коммерческих организаций. Воронежским областным управлением инкассации в лице ФИО5 с <данные изъяты> в лице главного бухгалтера ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ. был заключен договор №№ на инкассацию наличных денег клиента. В соответствии с явочной карточкой № инкассация <данные изъяты> производилась по адресу: <адрес>. Инкассация производилась по указанному адресу ежедневно в установленное время: в рабочие дни - в 19 час. 30 мин. в выходные - в 16 час. 17 мин. Инкассацию производили сотрудники в соответствии с нарядом-распоряжением, которое составляется ежедневно. В наряде-распоряжении указывается фамилия сотрудника, исполняемые обязанности, номер маршрута и время явки на работу. При посещении торговой точки инкассатор обязан предъявить служебное удостоверение, доверенность на право приема сумки с денежной наличностью, а также явочную карточку хозяйствующего органа, в которой должно быть указано: дата, время приезда инкассаторов, номер сумки с денежной выручкой, сумма, подпись лица, сдающего денежную выручку, либо другие записи, указывающие на причину не сдачи денежной выручки. При этом, явочная карточка составляется на один месяц и потом хранится в Управлении инкассации на протяжении трех лет. ДД.ММ.ГГГГ., согласно записям в журнале регистрации входящей-исходящей информации, заезд по адресу: <адрес>, бригадой инкассаторов маршрута № в составе Свидетель № 4 и Свидетель №3 по причине отказа хозяйствующего органа по сдаче денежной выручки, не осуществлялся, о чем имеется соответствующая отметка. ДД.ММ.ГГГГ., согласно записям в явочной карточке № на ДД.ММ.ГГГГ г., заезд по адресу: <адрес>, бригадой инкассаторов маршрута № в составе Свидетель № 4 и Свидетель №9 осуществлялся в 16 час. 22 мин., однако сотрудник <данные изъяты> в графе «сумма наличных денег, вложенных в сумку, цифрами» собственноручно указал об отказе в сдаче денежной выручки и заверил эту запись своей подписью. Как впоследствии было установлено, им оказался Захарченко И.О.;
- показаниями свидетеля Свидетель №3, пояснившего в судебном заседании, что он работает инкассатором в Воронежском областном управлении инкассации ЦБ РФ. В его должностные обязанности входит инкассация денежных средств, а также обслуживание банков и банкоматов. Перед тем, как выехать на маршрут, от дежурного инкассатора он получает наряд, в котором указаны данные старшего бригады маршрута. Также он получает для ознакомления договор о материальной ответственности, после чего проходит медицинский осмотр, по результатам которого ему выдается талон о его прохождении, который он сдает дежурному инкассатору, а тот на основании талона выдает жетон, по которому в оружейной комнате он получает оружие. После этого дежурный выдает график работы на маршруты, в котором указывается время выезда на тот или иной объект. Кроме того, ему предъявляется журнал регистрации входящей-исходящей информации, в котором дежурным инкассатором указывается номер маршрута, соответствующий номеру явочной карточки клиента, подлежащего обслуживанию, а также информация об отказе клиента от инкассации. После ознакомления с записями, указанными в журнале, инкассатор расписывается, после чего выезжает совместно с водителем и вторым инкассатором на маршрут. Лично он работает в основном с инкассатором ФИО7 Они обслуживают за один рабочий день примерно 40 торговых точек. При посещении торговой точки, в случае сдачи выручки или в случае отказа от сдачи выручки клиент собственноручно в явочной карточке делает соответствующую запись и расписывается. В случае, если торговая точка закрыта и там нет никого, они звонят дежурному, который данную информацию записывает в журнал. Инкассаторы вообще не имеют права делать какие-либо записи в явочной карточке клиента. Инкассация денежных средств происходит следующим образом: при посещении торговой точки в целях инкассации денежных средств инкассаторы предъявляют служебное удостоверение и доверенность на право получения денежных средств. После этого клиент предъявляет оттиск пакета, на котором имеется ламинированная бирка с указанием телефоном дежурного инкассатора, начальника участка, а также предъявляет сумку с денежной наличностью, накладную и квитанцию к сумке. После проверки правильности заполнения документов клиент в явочной карте записывает дату инкассации, время инкассации, номер пакета и сумму сданных денежных средств, после чего ставит свою подпись. Инкассатор, в свою очередь, расписывается в квитанции к сумке, заверяет её печатью, своей подписью, после чего квитанцию к сумке оставляет у клиента, а с собой инкассатор забирает накладную, явочную карточку и, соответственно, сумку или пакет с наличностью. Сумка или пакет с наличностью после этого передаются для проверки старшему бригады и, если никаких замечаний нет, инкассаторы продолжают движение по своему маршруту, а в конце рабочего дня сумки или пакеты с наличностью и с накладными сдаются в кассу хранения. В ходе предварительного следствия ему представлялась для ознакомления копию явочной карточки № на ДД.ММ.ГГГГ года, где было указано, что магазин <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, обслуживала его бригада инкассаторов по маршруту №. Согласно записям за ДД.ММ.ГГГГ., указанным в явочной карточке, инкассация в этот день не производилась, о чем свидетельствует запись «отказ» в графе «сумма наличных денег, вложенных в сумку, цифрами» и неразборчивая подпись кассового работника данной организации. Кто именно выезжал в этот день по указанному адресу, ему неизвестно, так как в явочной карточке сведения об инкассаторах отсутствуют. Согласно записям в журнале регистрации входящей-исходящей информации за 03.04.2017г., 04.04.2017г. и 07.04.2017г., он 03.04.2017г. и 04.04.2017г. работал, что подтверждается его подписями, но инкассация <данные изъяты> 03.04.2017г. и 04.04.2017г. по маршруту №, то есть по адресу: <адрес>, не производилась и выезд не осуществлялся, так как клиент по телефону сообщил дежурному инкассатору об отказе от инкассации;
- показаниями свидетеля Свидетель № 4, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании по ходатайству и с согласия сторон, согласно которым с 2015 года по настоящее время он работает в Воронежском областном управлении инкассации филиале Российское объединение инкассации Центрального банка Российской Федерации в должности инкассатора. Место работы находится по адресу: <адрес> дивизии, 129. В его должностные обязанности входит инкассация денежных средств, а также обслуживание банков и банкоматов. График работы: два дня – рабочих, два дня - выходных. Рабочий день начинается в 8 часов и заканчивается в 22 часа. Согласно наряду за апрель 2017 года, ДД.ММ.ГГГГ он работал на маршруте № с инкассатором Свидетель №9 Получив от дежурного инкассатора явочные карточки клиентов, в указанные дни они действительно выезжали по маршруту с целью инкассации денежных средств с торговых точек. Перед выездом на маршрут они знакомились с информацией, содержащейся в журнале регистрации входящей-исходящей информации, расписывались в нем, после чего планировали свой маршрут и время выезда на точки. В данном журнале содержатся сведения о точках, подлежащих инкассации, а также информация о клиентах, которые по телефону заявили дежурному об отказе от инкассации. Осмотрев копию явочной карточки № на апрель 2017 г., он пояснил, что в магазин «Вайлдберриз» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ. в 16 час. 22 мин. выезжали он и Свидетель №9, поскольку в тот день они работали на маршруте №. Как видно по записи, выполненной представителем магазина «Вайлдберриз», тот отказался в этот день сдавать выручку и собственноручно в карточке написал слово «отказ» и расписался за это. Насколько он помнит, сотрудник указанной организации заявил тогда, что сломался принтер и по этой причине не может распечатать накладную и квитанцию к сумке. Как звали данного сотрудника магазина «<данные изъяты>», он не знает; с этим молодым человеком он больше не встречался. Осмотрев копии страниц журнала регистрации входящей-исходящей информации за 03.04.2017г., 04.04.2017г. и ДД.ММ.ГГГГ., также пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ. он работал совместно с инкассатором Свидетель №9 и на странице журнала за ДД.ММ.ГГГГ. имеется его (Свидетель № 4) подпись, свидетельствующая о том, что он ознакомился с информацией об отказе клиента, имеющего явочную карточку с номером 12.1550, от инкассации. Причина отказа в журнале не указывается, соответственно в организацию, которой принадлежит явочная карточка №, он не выезжал и в этот день у них инкассацию не производил. Об обстоятельствах совершения преступления Захаренко И.О. ему ничего неизвестно (т.2, л.д. 36-38);
- показаниями свидетеля Свидетель №5, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании по ходатайству и с согласия сторон, согласно которым в <данные изъяты> он работает с июля 2014 года в должности регионального руководителя. Место работы находится в головном офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, владение, 1. Единственным видом деятельности указанной организации является розничная торговля непродовольственных товаров через интернет-магазины. Пункты выдачи заказов находятся в каждом регионе РФ. В его обязанности входит управление региональной сетью компании, в том числе контроль за деятельностью пунктов выдачи заказов, контроль за качеством обслуживания населения при оказании услуг, а также контроль финансовых показателей. С ноября 2016 года исполняющим обязанности руководителя продаж в <адрес> являлся ФИО1 В его обязанности входил контроль за работой сотрудников пунктов выдачи заказов, расположенных на территории г. Воронежа. Таких пунктов на сегодняшний день шесть. С ДД.ММ.ГГГГ. в пункте выдачи заказов, расположенном по адресу: <адрес>, работал Захаренко И.О., состоящий в должности менеджера по работе с клиентами с функциями кассира и кладовщика. ДД.ММ.ГГГГ., находясь на работе, днем с кассового отдела ему поступила информация о том, что от Воронежского филиала, расположенного по адресу: <адрес>, по инкассации за ДД.ММ.ГГГГ. на счет компании не поступили денежные средства в размере 207000 рублей. Он позвонил по данному вопросу ФИО1 для уточнения указанной информации, который в этот же день пояснил, что со слов Захаренко И.О., денежную выручку Захаренко И.О. сдал через терминал, оформив документально сдачу денег через инкассаторов. С целью подтверждения данной информации кассовый отдел обратился в устной форме в отделение Сбербанка РФ и в РОСИНКАС, расположенные в г. Воронеже, получив данные о том, что деньги на счет <данные изъяты> не вносились и на расчетный счет компании не поступали. На следующий день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ кассового отдела снова поступила информация о том, что Захаренко И.О., получив денежную выручку в сумме 244000 рублей, оформил инкассацию, однако деньги снова не сдал. По телефону он связался с ФИО1, который пояснил, что Захаренко И.О. пообещал ему (ФИО1) предоставить чек, подтверждающий внесение денег через терминал, однако потом Захаренко И.О. заявил, что чек потерял, а потом прислал ФИО1 смс-сообщение, в котором написал, что деньги он (Захаренко И.О.) потерял. На основании этих данных было принято решение о посещении места работы Захаренко И.О. для проведения инвентаризации. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов он вместе с юристом <данные изъяты> Свидетель №6 приехал в г. Воронеж в пункт выдачи заказов, расположенный по адресу: <адрес>. Там находился менеджер Свидетель №1, а спустя некоторое время приехал временно исполняющий обязанности руководителя Воронежского филиала <данные изъяты> ФИО1 ФИО1 в их присутствии позвонил Захаренко И.О., сообщив о необходимости прибыть на работу для проведения инвентаризации. Захаренко И.О. сначала согласился приехать, а потом отказался, пояснив, что находится далеко. Они тогда стали проводить инвентаризацию в отсутствие Захаренко И.О. Длительное время не могли найти кассовые документы от 4 и ДД.ММ.ГГГГ, несмотря на то, что Захаренко И.О. по телефону убеждал, что документы находятся на столе, однако на столе документов за указанный период не было. В результате тщательного осмотра документы за указанный период были обнаружены в пустых картонных коробках из-под товара, находящихся в подсобном помещении. Это был отчет кассира (Захаренко И.О.) от <данные изъяты>., расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ., квитанция к сумке № от ДД.ММ.ГГГГ. без отметки инкассатора, а также отчет кассира (Захаренко И.О.) от ДД.ММ.ГГГГ., расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ., квитанция к сумке № от ДД.ММ.ГГГГ. без отметки инкассатора. На основании данных документов, а также кассовой ленты за 4 и за ДД.ММ.ГГГГ, был составлен акт инвентаризации наличных денежных средств, согласно которому недостача в обособленном подразделении «Воронеж-6» по адресу: <адрес>, составила 451000 рублей (т.1, л.д.240-243);
- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании по ходатайству и с согласия сторон, согласно которым в <данные изъяты> он работает с мая 2005 года. Место работы находится в головном офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, владение, 1. В его обязанности входит представление интересов <данные изъяты> в государственных и в правоохранительных органах. 12.04.2017г. на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ он обратился с заявлением на имя начальника УМВД России по г. Воронежу о привлечении к уголовной ответственности менеджера по работе с клиентами с функциями кассира и кладовщика Захаренко И.О. который в период с ДД.ММ.ГГГГ., находясь по адресу: <адрес>, незаконным путем завладел денежными средствами в сумме 451000 рублей, принадлежащими <данные изъяты>, причинив ущерб в крупном размере. ДД.ММ.ГГГГ., находясь на работе, от регионального руководителя <данные изъяты> Свидетель №5 он узнал, что менеджером по работе с клиентами с функциями кассира и кладовщика Захаренко И.О., работающим в пункте выдачи заказов по адресу: <адрес>, не была сдана инкассаторам подготовленная сумма за 04.04.2017г. и за ДД.ММ.ГГГГ. в размере 451000 рублей. Данную информацию подтвердили сотрудники кассового отдела, пояснив, что деньги в указанной сумме на расчетный счет организации действительно не поступали. После этого он позвонил в Воронежское отделение <данные изъяты>, где ему пояснили, что Захаренко И.О. 4 апреля и ДД.ММ.ГГГГ отказался от инкассации и денежные средства в <данные изъяты> не передавал. 12.04.2017г. примерно в 10 часов он вместе с Свидетель №5 приехал в <адрес> в пункт выдачи заказов, расположенный по адресу: <адрес>, где работал Захаренко И.О. Там находился менеджер Свидетель №1, а примерно через 20 минут приехал временно исполняющий обязанности руководителя Воронежского филиала <данные изъяты> ФИО1 ФИО1 в их присутствии стал звонить Захаренко И.О., чтобы пригласить Захаренко И.О. в пункт выдачи заказов для проведения инвентаризации. Захаренко И.О. сначала пообещал приехать, а потом отказался, пояснив, что находится далеко. Они тогда решили проводить инвентаризацию без Захаренко И.О., однако длительное время не могли найти кассовые документы от 4 апреля и ДД.ММ.ГГГГ. Захаренко И.О. по телефону сообщал, что документы находятся на столе, однако на столе документов за указанный период не было. В конечном итоге данные документы при тщательном осмотре они обнаружили в пустых картонных коробках из-под товара, находящихся в подсобном помещении. Это был отчет кассира (Захаренко И.О.) от 04.04.2017г., расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ., квитанция к сумке № от ДД.ММ.ГГГГ. без отметки инкассатора, а также отчет кассира (Захаренко И.О.) от 08.04.2017г., расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ., квитанция к сумке № от ДД.ММ.ГГГГ. без отметки инкассатора. На основании данных документов, а также кассовой ленты за 4 и за ДД.ММ.ГГГГ был составлен акт инвентаризации наличных денежных средств, находящихся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. у материально-ответственного лица менеджера Захаренко И.О., согласно которому недостача в обособленном подразделении «Воронеж-6» по адресу: <адрес>, составила 451000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Захаренко И.О. был уволен. Задолженность по заработной плате Захаренко И.О. отсутствует (т.1, л.д.236-239);
- протоколом явки с повинной Захаренко И.О. от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому Захаренко И.О. сообщил о присвоении ДД.ММ.ГГГГ. и ДД.ММ.ГГГГ. денежных средств в размере 451000 рублей, принадлежащих <данные изъяты>, (т.1, л.д.81-82);
- справкой о причиненном материальном ущербе от 12.04.2017г. главного бухгалтера <данные изъяты> ФИО6, согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. менеджер по работе с клиентами с функциями кассира и кладовщика Захаренко И.О., находясь по адресу: <адрес>, незаконным путем завладел денежными средствами в сумме 451000 рублей, причинив <данные изъяты> материальный ущерб на общую сумму 451000 рублей, (т.1, л.д. 78);
- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ. с приложением в виде иллюстрационной таблицы и схемы, согласно которому осмотрен пункт самовывоза товара <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес> (т.2, л.д. 48-54);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому у представителя потерпевшего ФИО1 изъяты заявление Захаренко И.О. от ДД.ММ.ГГГГ. о принятии его на работу в <данные изъяты> в обособленное подразделение «Воронеж-6»; согласие на обработку персональных данных Захаренко И.О. ДД.ММ.ГГГГ.; заявление Захаренко И.О. от ДД.ММ.ГГГГ. об оформлении новой трудовой книжки в связи с заключением трудового договора впервые; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ.; договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ.; обязательство о неразглашении коммерческой тайны <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ.; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №/к от ДД.ММ.ГГГГ.; Указания от ДД.ММ.ГГГГ. №-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»; должностная инструкция менеджера по работе с клиентами (с функциями кассира и кладовщика); личная карточка работника Захаренко И.О.; акт инвентаризации наличных денежных средств, находящихся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ.; акт инвентаризации наличных денежных средств, находящихся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ.; отчет кассира за ДД.ММ.ГГГГ.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.; квитанция к сумке № от ДД.ММ.ГГГГ.; отчет кассира за ДД.ММ.ГГГГ.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.; квитанция к сумке № от ДД.ММ.ГГГГ заявление Захаренко И.О. об увольнении от ДД.ММ.ГГГГ.; заявление Захаренко И.О. о возвращении ему трудовой книжки от ДД.ММ.ГГГГ.; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №/к от ДД.ММ.ГГГГ. (т.1, л.д.199-201);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому у свидетеля Свидетель №2 изъята явочная карточка № на ДД.ММ.ГГГГ года (т.1, л.д. 234-235);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому осмотрены: заявление Захаренко И.О. ДД.ММ.ГГГГ. о принятии его на работу в <данные изъяты> в обособленное подразделение «Воронеж-6»; согласие на обработку персональных данных Захаренко И.О. от ДД.ММ.ГГГГ.; заявление Захаренко И.О. от ДД.ММ.ГГГГ. об оформлении новой трудовой книжки в связи с заключением трудового договора впервые; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ.; договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ.; обязательство о неразглашении коммерческой тайны <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ.; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №/к от ДД.ММ.ГГГГ.; Указания от ДД.ММ.ГГГГ. №-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства; должностная инструкция менеджера по работе с клиентами (с функциями кассира и кладовщика); личная карточка работника Захаренко И.О.; акт инвентаризации наличных денежных средств, находящихся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ.; акт инвентаризации наличных денежных средств, находящихся по состоянию ДД.ММ.ГГГГ.; отчет кассира за ДД.ММ.ГГГГ.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.; квитанция к сумке № от ДД.ММ.ГГГГ.; отчет кассира за ДД.ММ.ГГГГ.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.; квитанция к сумке № от ДД.ММ.ГГГГ.; заявление Захаренко И.О. об увольнении от ДД.ММ.ГГГГ.; заявление Захаренко И.О. о возвращении ему трудовой книжки от ДД.ММ.ГГГГ.; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №/к от ДД.ММ.ГГГГ явочная карточка № на апрель 2017 года с отметкой об отказе в инкассации ДД.ММ.ГГГГ. (т.2, л.д.86-93);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому у представителя потерпевшего <данные изъяты> ФИО1 изъят мобильный телефон «iPhone 7» с IMEI № (т.2, л.д.63-64);
- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ. с приложением в виде иллюстрационной таблицы, согласно которому произведен осмотр мобильного телефона «iPhone 7» с IMEI №, в ходе которого обнаружено сообщение от ДД.ММ.ГГГГ. в 16 час. 52 мин. № следующего содержания: «Хорошо Дим расскажу как есть!! я первые деньги занимал брату, поэтому и говорил, что сдал их в инкассацию, думал, когда отдаст, все внесу и все!! он их отдал 8 числа, я побежал сдавать 2 инкассации, и каким-то х…. потерял их!! я знаю, что ты не поверишь!! но это так, а оттягивал это все, думал займу, брат смог только 100 т.р занять, вот их перечисления я и жду!! и работу не хотел потерять!! я их отдам, подпишу договор займа и буду отдавать!! Ты извини меня за все!!((» (т.2, л.д.65-68);
- информационным письмом ПАО «ВыпелКом» от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому абонентский № принадлежит Захаренко Ивану Олеговичу, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т.2, л.д.75);
- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому рукописные записи, расположенные: в заявлении на имя Генерального директора <данные изъяты> ФИО8 о приеме Захаренко И.О. на основное место работы в <данные изъяты> в Обособленное подразделение «Воронеж-6» на должность менеджера по работе с клиентами от ДД.ММ.ГГГГ.; в согласии на обработку персональных данных (в том числе биометрических персональных данных) от ДД.ММ.ГГГГ.; в заявлении на имя Генерального директора <данные изъяты> ФИО8 об оформлении трудовой книжки от ДД.ММ.ГГГГ.; в трудовом договоре № от ДД.ММ.ГГГГ.; в обязательстве о неразглашении Коммерческой тайны <данные изъяты>; «ДД.ММ.ГГГГ» в приказе (распоряжение) о приеме работника на работу №/к от ДД.ММ.ГГГГ.; на строке «расшифровка подписи» и «ДД.ММ.ГГГГ» в документе с названием «Центральный Банк Российской Федерации Указание от ДД.ММ.ГГГГг. №-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства; на строке «(Фамилия, имя, отчество)» и ДД.ММ.ГГГГ 7» в должностной инструкции менеджера по работе с клиентами обособленного подразделения <данные изъяты>; на строке «(фамилия, инициалы)» в квитанции к сумке № от ДД.ММ.ГГГГ.; на строке «должность» в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ.; на строке «(фамилия, инициалы)» в квитанции к сумке № от ДД.ММ.ГГГГ.; в заявлении на имя Генерального директора <данные изъяты> об увольнении по собственному желанию от ДД.ММ.ГГГГ.; в заявлении на имя Генерального директора <данные изъяты> с просьбой выслать трудовую книжку от ДД.ММ.ГГГГ.; «12 0 17» в приказе (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №/к от ДД.ММ.ГГГГ. - выполнены Захаренко Иваном Олеговичем. Подписи от имени Захаренко И.О., расположенные: перед рукописной записью «Захаренко И.О.» в нижней правой части заявления на имя Генерального директора <данные изъяты> ФИО8 о приеме Захаренко И.О. на основное место работы в <данные изъяты> в Обособленное подразделение «Воронеж-6» на должность менеджера по работе с клиентами от ДД.ММ.ГГГГ.; на строке «(подпись)» на 2 листе согласия на обработку персональных данных (в том числе биометрических персональных данных) от ДД.ММ.ГГГГ.; на строке «подпись» в заявлении на имя Генерального директора <данные изъяты> ФИО8 об оформлении трудовой книжки от ДД.ММ.ГГГГ.; после слова: « Работник», «(подпись Работника)», «(подпись)» и в графе «Подпись в таблице п.8 трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ.; на строке «(подпись») на 3 листе обязательства о неразглашении Коммерческой тайны <данные изъяты>; после слов: «С приказом (распоряжением) работник ознакомлен «на строке личная подпись» в приказе (распоряжение) о приеме работника на работу №/к от ДД.ММ.ГГГГ.; ниже слов: «С настоящим Положением ознакомлен(а)» на строке «расшифровка подписи» на 6 листе документа с названием «Центральный банк Российской Федерации Указание от ДД.ММ.ГГГГг. №-У О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства; после слов: «С должностной инструкцией ознакомлен(а)» на строке «(подпись)» в нижней части должностной инструкции менеджера по работе с клиентами обособленного подразделения <данные изъяты>; после слова: «Работник» на строке «личная подпись» на 2 листе и в графе «Личная подпись владельца трудовой книжки» на 3 странице и после слова «Работник» на строке «личная подпись» на 4 листе личной карточки работника; после слов: «Менеджер по работе с клиентами» на строке «подпись» в акте инвентаризации наличных денежных средств, находящихся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ.; после слов: «Менеджер по работе с клиентами» на строке «подпись» в акте инвентаризации наличных денежных средств, находящихся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГг.; после слова: «Кассир» на строке «(подпись)» в отчете кассира (касса за ДД.ММ.ГГГГ); после слов: «Руководитель», «Выдал кассир" и перед словами «Захаренко И.О.» на строке «подпись» в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ.; на строке «(личная подпись)» в квитанции к сумке № от ДД.ММ.ГГГГ после слова «Кассир» на строке «(подпись)» в отчете кассира (касса за ДД.ММ.ГГГГ); на строке «(подпись)» перед словами «Захаренко И.О.» (2 строка снизу) в нижней правой части договора о полной индивидуальной материальной ответственности ДД.ММ.ГГГГ.; после слов: «Руководитель», «Кассир» на строке «(подпись)» в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ.; на строке «(личная подпись)» в квитанции к сумке № от ДД.ММ.ГГГГ.; в нижней части заявления на имя Генерального директора <данные изъяты> об увольнении по собственному желанию от ДД.ММ.ГГГГ под рукописной записью «ДД.ММ.ГГГГ в нижней правой части заявления на имя Генерального директора <данные изъяты> с просьбой выслать трудовую книжку от 12.04.2017г.; после слов: «С приказом (распоряжением) работник ознакомлен» на строке «личная подпись» в приказе (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №/к от 12ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Захаренко Иваном Олеговичем (т.1, л.д.213-221);
- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому цифровые рукописные записи «8», «16», «22», расположенные в графах: «Дата», «Время сдачи сумки час. мин.» на оборотной стороне явочной карточки № на <данные изъяты> года и рукописная запись «отказ», расположенная в графе «Сумма наличных денег, вложенных в сумку, цифрами» на оборотной стороне явочной карточки № на <данные изъяты> года, выполнены Захаренко Иваном Олеговичем. Подпись от имени Захаренко Ивана Олеговича, расположенная на строке «___» в графе «Подпись кассового работника организации», расположенная напротив слова «отказ» на оборотной стороне явочной карточки № на апрель 2017 года, выполнена самим Захаренко Иваном Олеговичем (т.2, л.д.13-15);
- трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.1, л.д.40-42);
- договором о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГт.1, л.43);
- приказом (распоряжением) о приеме работника на работу №/к от ДД.ММ.ГГГГ (т.1, л.д.39);
- должностной инструкцией менеджера по работе с клиентами (с функциями кассира и кладовщика) (т.1, л.д.44-48);
- отчетом кассира за 04.04.2017г. (т.1, л.д.49);
- расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.1, л.д.50);
Задать вопрос юристу бесплатно
по уголовным деламБесплатная горячая линия Москва и область
8 499 113 08 78- квитанцией к сумке № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.1, л.д.51);
- отчетом кассира за ДД.ММ.ГГГГ. (т.1, л.д.58);
- расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.1, л.д.60);
- квитанцией к сумке № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.1, л.д.61);
- договором № от ДД.ММ.ГГГГ. на инкассацию наличных денег клиента с приложением (т.1, л.д.67-73);
- актом инвентаризации наличных денежных средств, находящихся по состоянию на 12.04.2017г. (т.1, л.д.117);
- явочной карточкой № на ДД.ММ.ГГГГ года (т.1, л.д.130);
а также приобщенными к материалам уголовного дела:
- заявлением Захаренко И.О. от ДД.ММ.ГГГГ. о принятии его на работу в <данные изъяты> в Обособленное подразделение «Воронеж-6»
- согласием на обработку персональных данных Захаренко И.О. от ДД.ММ.ГГГГ
- заявлением Захаренко И.О. от ДД.ММ.ГГГГ. об оформлении новой трудовой книжки в связи с заключением трудового договора впервые;
- обязательством о неразглашении Коммерческой тайны <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ
- Указаниями от ДД.ММ.ГГГГ. №-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»;
- личной карточкой работника Захаренко И.О.;
- актом инвентаризации наличных денежных средств, находящихся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ
- актом инвентаризации наличных денежных средств, находящихся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ.;
- заявлением Захаренко И.О. об увольнении от ДД.ММ.ГГГГ
- заявлением Захаренко И.О. о возвращении ему трудовой книжки от ДД.ММ.ГГГГ.;
- приказом (распоряжением) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №/к от ДД.ММ.ГГГГ.
Оценивая собранные по делу доказательства, суд считает их допустимыми, достоверными, относимыми, а в совокупности – достаточными для установления виновности Захаренко И.О. в совершении преступления.
Доводы защитника об отсутствии в действиях Захаренко И.О. уголовно-наказуемого деяния не могут быть приняты судом во внимание, так как присвоение как форма хищения признается оконченным с момента изъятия и обособления чужого имущества от остальной товарно-материальной массы, принадлежащей собственнику, и одновременного присоединения его к личному имуществу субъекта преступления с целью распорядиться им как своим собственным. Последующие действия виновного в виде того или иного неправомерного использования уже присвоенного имущества, над которым он установил свое незаконное владение, лежат за пределами состава преступления.
Кроме этого, юридическая оценка самому деянию на предмет преступности и уголовной наказуемости, оценка наличию или отсутствию признаков состава преступления даются на момент окончания этого деяния. Согласно п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N 51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", растрату следует считать оконченным преступлением с момента противоправного издержания вверенного имущества (его потребления, израсходования или отчуждения).
Возможное обращение виновного с заявлением об удержании денежных средств из заработной платы, если бы таковое и имело место, могло характеризовать действия Захаренко И.О. только как постпреступное поведение, влияющее не на факт признания деяния преступным, а лишь на факт наличия обстоятельства, смягчающего наказание за это преступление. Однако, как пояснил представитель потерпевшего ФИО1, после случившегося Захаренко И.О. на работу не выходил, какие-либо заявления об удержании похищенной им суммы из его заработной платы в адрес Компании от Захаренко И.О. не поступали; ДД.ММ.ГГГГ. Захаренко И.О. с работы уволился по собственному желанию.
Кроме того, суд не может согласиться с доводами защитника об отсутствии корыстных мотивов и целей в действиях Захаренко И.О. Из показания Захаренко И.О. следует, что в связи с тяжелым материальным положением и отсутствием личных денежных средств он решил сделать ставки на спорт в целях своего личного обогащения, в связи с чем, осознавая, что действует неправомерно, незаконно присвоил вверенные ему денежные средства сначала в сумме 207000 рублей. Поскольку проиграв указанную сумму и не имея реальной возможности за счет своих собственных денежных средств вернуть её Компании, он, также осознавая, что денежные средства в сумме 244000 рублей ему не принадлежат, а являются чужой собственностью, незаконно присвоил их. Намерения Захаренко И.О. в случае выигрыша вернуть похищенные им денежные средства на общую сумму в размере 451000 рублей также рассматриваются судом как постпреступное поведение, не влияющее на факт признания деяния преступным.
Действия Захаренко И.О. правильно квалифицированы по ст. 160 ч. 3 УК РФ как хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере.
При назначении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое является тяжким; данные о личности подсудимого, который вину свою и гражданский иск признал полностью, в содеянном раскаивается, ранее не судим, характеризуется положительно. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, в соответствии со ст. 61 ч. 1 п.п. «и,к» УК РФ суд рассматривает явку с повинной, добровольное возмещение имущественного ущерба. Обстоятельств, отягчающих наказание, по делу не установлено. На основании изложенного, суд, определяя наказание с учетом требований ст. 62 ч. 1 УК РФ, считает возможным назначить его с применением ст. 73 УК РФ и без дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией статьи.
С учетом обстоятельств дела суд не усматривает оснований для применения ст. 15 ч. 6 УК РФ, предусматривающей возможность изменения категории преступления.
Гражданский иск представителя потерпевшего признается судом законным и обоснованным, но подлежащим удовлетворению частично с учетом добровольного возмещения Захаренко И.О. причиненного ущерба в размере 20000 рублей.
На основании изложенного и в соответствии со ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ
Признать Захаренко Ивана Олеговича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 ч. 3 УК РФ, и назначить наказание с применением ст. 62 ч. 1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.
Обязать Захаренко И.О. в период испытательного срока не менять своего постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, периодически 1 раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган.
До вступления приговора в законную силу меру пресечения Захаренко И.О. оставить прежнюю – подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Исковые требования <данные изъяты> о взыскании материального ущерба в размере 451000 рублей удовлетворить частично. Взыскать с Захаренко Ивана Олеговича в пользу <данные изъяты> материальный ущерб размере 431000 (четыреста тридцать одна тысяча) рублей.
Вещественные доказательства:
- следующие подлинники: заявление Захаренко И.О. от ДД.ММ.ГГГГ. о принятии его на работу в <данные изъяты> в Обособленное подразделение «Воронеж-6»; согласие на обработку персональных данных Захаренко И.О. от ДД.ММ.ГГГГ.; заявление Захаренко И.О. от ДД.ММ.ГГГГ. об оформлении новой трудовой книжки в связи с заключением трудового договора впервые; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ.; договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ.; обязательство о неразглашении Коммерческой тайны <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ.; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №/к от ДД.ММ.ГГГГ.; Указания от ДД.ММ.ГГГГ. №-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»; должностную инструкцию менеджера по работе с клиентами (с функциями кассира и кладовщика); личную карточку работника Захаренко И.О., заявление Захаренко И.О. об увольнении от ДД.ММ.ГГГГ.; заявление Захаренко И.О. о возвращении ему трудовой книжки от ДД.ММ.ГГГГ.; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №/к ДД.ММ.ГГГГ.; явочную карточку № ДД.ММ.ГГГГ, приобщенные к материалам уголовного дела, возвратить представителю потерпевшего ФИО1;
- подлинники актов инвентаризации наличных денежных средств, находящихся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ., приобщенные к материалам уголовного дела, оставить при уголовном деле;
- мобильный телефон «iPhone7» с IMEI №, хранящийся у представителя потерпевшего ФИО1, оставить у ФИО1
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 суток с момента его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий Карпова Е.Р.