Дело № 1-48/2016
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
город Москва 09 июня 2016 года
Судья Хамовнического районного суда города Москвы Устинова О.В., при секретаре судебного заседания: Антипине Ю.А., с участием: государственного обвинителя – помощника Хамовнического межрайонного прокурора города Москвы Денисовой Е.М., помощника Хамовнического межрайонного прокурора города Москвы Галиуллиной Д.Д.,
подсудимого: Непомнящего А.В.,
защитника подсудимого Непомнящего А.В. – адвоката Ласькова Д.Е., представившего удостоверение № … и ордер № … от «Данные Изъяты» года,
а также представителя потерпевшего ООО «Данные Изъяты» - К***,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
Непомнящего А. В., «Данные Изъяты» юридически не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Непомнящий А.В. совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.
Так, он (Непомнящий А.В.), на основании срочного трудового договора № … от 01 ноября 2011 года и приказа № … от 01 ноября 2011 года о приеме работника на работу, работая в должности руководителя Департамента розничных продаж ООО «Данные Изъяты», расположенного по адресу: «Данные Изъяты», в чьи должностные обязанности входило: осуществлять контроль финансовой дисциплины в работе офисов продаж; осуществлять контроль текущей работы сотрудников Департамента (оформление путевок в программе Мастер-Тур, консультирование, документооборот, своевременное получение оплаты, начисление комиссионного вознаграждения, передача заявки в отдел бронирования и проч.), честно и добросовестно выполнять возложенные на него обязанности, содержать находящееся в пользовании имущество в целости и сохранности, неся ответственность за: неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей; причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим уголовным, трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации; несоблюдение законодательства Российской Федерации, инструкций, приказов, распоряжений, правил и других документов; хищение имущества ООО «Данные Изъяты», расположенного по адресу: «Данные Изъяты», а также на основании договора о полной индивидуальной материальной ответственности приняв на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему Обществом материальных ценностей и в связи с вышеизложенным обязавшись: бережно относиться к переданным ему для хранения или для других целей материальным ценностям Общества и принимать меры к предотвращению ущерба; незамедлительно сообщать Администрации Общества о всех обстоятельствах угрожающих обеспечению сохранности вверенных ему материальных ценностей; вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно- денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенных ему материальных ценностей; участвовать в инвентаризации вверенных ему материальных ценностей, используя своё служебное положение, являясь непосредственным руководителем, неосведомленных о его преступных намерениях менеджеров офиса розничных продаж «Данные Изъяты» ООО «Данные Изъяты», расположенного по адресу: «Данные Изъяты», З*** и Л***, осуществляя контроль за работой данного офиса, в том числе работой менеджеров по оформлению путевок в программе Мастер-Тур, консультированию клиентов, своевременному получению оплаты по реализованным туристским продуктам, передачи заявок в отдел бронирования, совершил присвоение вверенных ему, в связи с выполнением служебных обязанностей денежных средств, полученных от клиентов Общества, при следующих обстоятельствах.
Так, неосведомленная о его (Непомнящего А.В.) преступных намерениях, З***, выполняя возложенные на нее обязанности, 02 октября 2013 года, в период времени с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе по адресу «Данные Изъяты», заключила с П***, действующим в интересах в интересах П*** Н. договор на реализацию туристического продукта № … от 02.10.2013 года, согласовав тур «Данные Изъяты» с датой заезда 18.01.2014 г., общей стоимостью в размере «Данные Изъяты» рублей, и составила лист бронирования, на основании которых П*** 05 октября 2013 года в период времени с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, внес предоплату в кассу ООО «Данные Изъяты» по кредитной карте в сумме «Данные Изъяты».
В период с 07 октября 2013 года по 08 октября 2013 года, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе по адресу «Данные Изъяты», П*** внес оставшиеся денежные средства в сумме «Данные Изъяты», о чем З*** были составлены чеки об оплате и переданы П***, а денежные средства переданы ему (Непомнящему А.В.) с целью внесения их в кассу ООО «Данные Изъяты», расположенную по адресу: «Данные Изъяты», которые он (Непомнящий А.В.) действуя из корыстных побуждений и реализуя свой преступный умысел, в нарушение срочного трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности, в кассу не внес, а похитил их, распорядившись похищенным по своему усмотрению.
Таким образом, он (Непомнящий А.В.), используя свое служебное положение, полученные от менеджера З*** денежные средства в сумме «Данные Изъяты» в кассу ООО «Данные Изъяты», расположенную по адресу: «Данные Изъяты», не сдал, а присвоил себе, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ООО «Данные Изъяты» материальный ущерб на указанную сумму.
Он же (Непомнящий А.В.) совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.
Так, он (Непомнящий А.В.), на основании срочного трудового договора № … от 01 ноября 2011 года и приказа № … от 01 ноября 2011 года о приеме работника на работу, работая в должности руководителя Департамента розничных продаж ООО «Данные Изъяты», расположенного по адресу: «Данные Изъяты», в чьи должностные обязанности входило: осуществлять контроль финансовой дисциплины в работе офисов продаж; осуществлять контроль текущей работы сотрудников Департамента (оформление путевок в программе Мастер-Тур, консультирование, документооборот, своевременное получение оплаты, начисление комиссионного вознаграждения, передача заявки в отдел бронирования и проч.), честно и добросовестно выполнять возложенные на него обязанности, содержать находящееся в пользовании имущество в целости и сохранности, неся ответственность за: неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей; причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим уголовным, трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации; несоблюдение законодательства Российской Федерации, инструкций, приказов, распоряжений, правил и других документов; хищение имущества ООО «Данные Изъяты», расположенного по адресу: «Данные Изъяты», а также на основании договора о полной индивидуальной материальной ответственности приняв на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему Обществом материальных ценностей и в связи с вышеизложенным обязавшись: бережно относиться к переданным ему для хранения или для других целей материальным ценностям Общества и принимать меры к предотвращению ущерба; незамедлительно сообщать Администрации Общества о всех обстоятельствах угрожающих обеспечению сохранности вверенных ему материальных ценностей; вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно- денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенных ему материальных ценностей; участвовать в инвентаризации вверенных ему материальных ценностей, используя своё служебное положение, являясь непосредственным руководителем, неосведомленных о его преступных намерениях менеджеров офиса розничных продаж «Данные Изъяты» ООО «Данные Изъяты», расположенного по адресу: «Данные Изъяты», З*** и Л***, осуществляя контроль за работой данного офиса, в том числе работой менеджеров по оформлению путевок в программе Мастер-Тур, консультированию клиентов, своевременному получению оплаты по реализованным туристским продуктам, передачи заявок в отдел бронирования, совершил присвоение вверенных ему, в связи с выполнением служебных обязанностей денежных средств, полученных от клиентов Общества, при следующих обстоятельствах.
Так, неосведомленная о его (Непомнящего А.В.) преступных намерениях, Л***, выполняя возложенные на нее обязанности, 05 сентября 2013 года, в период времени с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе по адресу «Данные Изъяты», заключила с М*** договор на реализацию туристического продукта № … от 05.09.2013 года с датой заезда 02.01.2014 года, согласовав тур «Данные Изъяты», общей суммой «Данные Изъяты», на основании которых М*** внесла предоплату в сумме «Данные Изъяты», которые инкассированы в кассу ООО «Данные Изъяты», расположенную по адресу: «Данные Изъяты», о чем Л*** были составлены чеки об оплате и переданы М***
В период с 06 октября 2013 года по 08 октября 20013 года с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе по адресу «Данные Изъяты», М*** внесла оставшиеся денежные средства в сумме «Данные Изъяты», о чем Л*** были составлены чеки об оплате и переданы последней, а денежные средства переданы ему (Непомнящему А.В.) с целью внесения их в кассу ООО «Данные Изъяты», расположенную по адресу: «Данные Изъяты», которые он (Непомнящий А.В.) действуя из корыстных побуждений и реализуя свой преступный умысел, в нарушение срочного трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности, в кассу не внес, а похитил их, распорядившись похищенным по своему усмотрению.
Таким образом, он (Непомнящий) используя свое служебное положение, полученные от менеджера Л*** денежные средства в сумме «Данные Изъяты» в кассу ООО «Данные Изъяты», расположенную по адресу: «Данные Изъяты», не сдал, а присвоил себе, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ООО «Данные Изъяты» материальный ущерб на указанную сумму.
Он же (Непомнящий А.В.) совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.
Так, он (Непомнящий А.В.), на основании срочного трудового договора № ... от 01 ноября 2011 года и приказа № ... от 01 ноября 2011 года о приеме работника на работу, работая в должности руководителя Департамента розничных продаж ООО «Данные Изъяты», расположенного по адресу: «Данные Изъяты», в чьи должностные обязанности входило: осуществлять контроль финансовой дисциплины в работе офисов продаж; осуществлять контроль текущей работы сотрудников Департамента (оформление путевок в программе Мастер-Тур, консультирование, документооборот, своевременное получение оплаты, начисление комиссионного вознаграждения, передача заявки в отдел бронирования и проч.), честно и добросовестно выполнять возложенные на него обязанности, содержать находящееся в пользовании имущество в целости и сохранности, неся ответственность за: неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей; причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим уголовным, трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации; несоблюдение законодательства Российской Федерации, инструкций, приказов, распоряжений, правил и других документов; хищение имущества ООО «Данные Изъяты», расположенного по адресу: «Данные Изъяты», а также на основании договора о полной индивидуальной материальной ответственности приняв на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему Обществом материальных ценностей и в связи с вышеизложенным обязавшись: бережно относиться к переданным ему для хранения или для других целей материальным ценностям Общества и принимать меры к предотвращению ущерба; незамедлительно сообщать Администрации Общества о всех обстоятельствах угрожающих обеспечению сохранности вверенных ему материальных ценностей; вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно- денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенных ему материальных ценностей; участвовать в инвентаризации вверенных ему материальных ценностей, используя своё служебное положение, являясь непосредственным руководителем, неосведомленных о его преступных намерениях менеджеров офиса розничных продаж «Данные Изъяты» ООО «Данные Изъяты», расположенного по адресу: «Данные Изъяты», З*** и Л***, осуществляя контроль за работой данного офиса, в том числе работой менеджеров по оформлению путевок в программе Мастер-Тур, консультированию клиентов, своевременному получению оплаты по реализованным туристским продуктам, передачи заявок в отдел бронирования, совершил присвоение вверенных ему, в связи с выполнением служебных обязанностей денежных средств, полученных от клиентов Общества, при следующих обстоятельствах.
Так, неосведомленная о его (Непомнящего А.В.) преступных намерениях, З***, выполняя возложенные на нее обязанности, 05 ноября 2013 года, в период времени с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе по адресу «Данные Изъяты», заключила с Ч*** договор на реализацию туристического продукта «Данные Изъяты» от 05 ноября 2013 года и составила лист бронирования на тур «Данные Изъяты» - с 04 по 18 января 2014 года - стоимостью «Данные Изъяты», на основании которых 05 ноября 2013 года в период времени с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Ч*** внес предоплату в сумме «Данные Изъяты», которые инкассированы в кассу ООО «Данные Изъяты», расположенную по адресу: «Данные Изъяты», о чем З*** были составлены чеки об оплате и переданы Ч***.
08 ноября 2013 года, в период времени с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе по адресу «Данные Изъяты», Ч*** внес оставшиеся денежные средства в сумме «Данные Изъяты», о чем З*** были составлены чеки об оплате и переданы Ч***, а денежные средства переданы ему (Непомнящему А.В.) с целью внесения их в кассу ООО «Данные Изъяты», расположенную по адресу: «Данные Изъяты», которые он (Непомнящий А.В.), действуя из корыстных побуждений и реализуя свой преступный умысел, в нарушение срочного трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности, в кассу не внес, а похитил их, распорядившись похищенным по своему усмотрению.
Таким образом, он (Непомнящий А.В.) используя свое служебное положение, полученные от менеджера З*** денежные средства в сумме «Данные Изъяты» в кассу ООО «Данные Изъяты», расположенную по адресу: «Данные Изъяты», не сдал, а присвоил себе, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ООО «Данные Изъяты» материальный ущерб на указанную сумму.
Он же (Непомнящий А.В.) совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Так, он (Непомнящий А.В.), на основании срочного трудового договора № ... от 01 ноября 2011 года и приказа № ... от 01 ноября 2011 года о приеме работника на работу, работая в должности руководителя Департамента розничных продаж ООО «Данные Изъяты», расположенного по адресу: «Данные Изъяты», в чьи должностные обязанности входило: осуществлять контроль финансовой дисциплины в работе офисов продаж; осуществлять контроль текущей работы сотрудников Департамента (оформление путевок в программе Мастер-Тур, консультирование, документооборот, своевременное получение оплаты, начисление комиссионного вознаграждения, передача заявки в отдел бронирования и проч.), честно и добросовестно выполнять возложенные на него обязанности, содержать находящееся в пользовании имущество в целости и сохранности, неся ответственность за: неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей; причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим уголовным, трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации; несоблюдение законодательства Российской Федерации, инструкций, приказов, распоряжений, правил и других документов; хищение имущества ООО «Данные Изъяты», расположенного по адресу: «Данные Изъяты», а также на основании договора о полной индивидуальной материальной ответственности приняв на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему Обществом материальных ценностей и в связи с вышеизложенным обязавшись: бережно относиться к переданным ему для хранения или для других целей материальным ценностям Общества и принимать меры к предотвращению ущерба; незамедлительно сообщать Администрации Общества о всех обстоятельствах угрожающих обеспечению сохранности вверенных ему материальных ценностей; вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно- денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенных ему материальных ценностей; участвовать в инвентаризации вверенных ему материальных ценностей, используя своё служебное положение, являясь непосредственным руководителем, неосведомленных о его преступных намерениях менеджеров офиса розничных продаж «Данные Изъяты» ООО «Данные Изъяты», расположенного по адресу: «Данные Изъяты», З*** и Л***, осуществляя контроль за работой данного офиса, в том числе работой менеджеров по оформлению путевок в программе Мастер-Тур, консультированию клиентов, своевременному получению оплаты по реализованным туристским продуктам, передачи заявок в отдел бронирования, совершил присвоение вверенных ему, в связи с выполнением служебных обязанностей денежных средств, полученных от клиентов Общества, при следующих обстоятельствах.
Так, неосведомленная о его (Непомнящего А.В.) преступных намерениях, З***, выполняя возложенные на нее обязанности, 22 ноября 2013 года, в период времени с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе розничных продаж «Данные Изъяты» ООО «Данные Изъяты» по адресу «Данные Изъяты», заключила с К*** договор на реализацию туристического продукта № «Данные Изъяты» от 19.11.2013 года, предварительно согласовав тур на «Данные Изъяты» с датой заезда 03.01.2014 года, общей стоимостью в размере «Данные Изъяты», и составила лист бронирования, на основании которых К*** были внесены следующие предоплаты: 22.11.2013 года в сумме «Данные Изъяты», 05.12.2013 года в сумме «Данные Изъяты», 16.12.2013 года в сумме «Данные Изъяты», 17.12.2013 года в сумме «Данные Изъяты», которые инкассированы в кассу ООО «Данные Изъяты», расположенную по адресу: «Данные Изъяты».
20 декабря 2013 года в период времени с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут К***, находясь в офисе продаж по адресу «Данные Изъяты», внесла оставшиеся денежные средства в сумме «Данные Изъяты», о чем З*** были составлены чеки об оплате и переданы К***, а денежные средства переданы ему (Непомнящему А.В.) с целью внесения их в кассу ООО «Данные Изъяты», расположенную по адресу: «Данные Изъяты», которые он (Непомнящий А.В.) действуя из корыстных побуждений и реализуя свой преступный умысел, в нарушение срочного трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности, в кассу не внес, а похитил их, распорядившись похищенным по своему усмотрению.
Таким образом, он (Непомнящий) используя свое служебное положение, полученные от менеджера З***, денежные средства в сумме «Данные Изъяты» в кассу ООО «Данные Изъяты», расположенную по адресу: «Данные Изъяты», не сдал, а присвоил себе, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ООО «Данные Изъяты» материальный ущерб на указанную сумму в крупном размере.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Непомнящий А.В. виновным себя не признал и показал суду, что устроился на работу в ООО «Данные Изъяты» 01.11.2012 года, пройдя все необходимые проверки. Когда он пришел в компанию на должность руководителя Департамента розничных продаж, в его должностные обязанности входило: развитие сети, то есть открытие новых офисов по работе с частными лицами, продвижение компании среди клиентов, то есть различные пиар-акции и рекламные акции, отслеживание работы уже открытых офисов. За время своей работы он увеличил количество офисов по работе с частными лицами в компании с 1 до 8, при этом мог открыть еще больше, но в компании существовала довольно тяжелая и сложная система согласований, при этом к весне 2013 года он понял, что ему начинают ставить определенные препоны. Он понял, что, то ли компания не хочет более быстрого развития, то ли он, как человек, имеющий высшее образование и 20 лет стажа работы в туризме, стал более независимо себя вести по отношению к решениям руководства, и высказывался по поводу тех или иных решений руководства довольно критично и довольно жестко, чувствовалось, что руководство стало дистанцироваться от него. Его высказывания относительно ведения бизнеса руководством компании выражались в следующем. Поскольку компания ООО «Данные Изъяты» являлась дочерней компанией одноименной авиакомпании, структура и система распределения авиабилетов в блоках осуществлялась следующим образом. Авиакомпания поднимала куда-то новый рейс, который изначально был не востребован и убыточен, и компанию ООО «Данные Изъяты» обязывали выкупать определенное количество мест на самолете, даже при условии того, что это направление было убыточно, то есть авиакомпания имела прибыль, она загружала свои самолеты, а компания ООО «Данные Изъяты» терпела убытки. По состоянию на декабрь 2012 года долг компании ООО «Данные Изъяты» составлял порядка «Данные Изъяты», по состоянию на момент его увольнения, то есть декабрь 2013 года эта сумма уже составляла порядка «Данные Изъяты». С обвинением в его адрес, что он построил пирамиду, он не согласен, так как выполнял распоряжения руководства компании. Считает, что компания ООО «Данные Изъяты» вела пирамидальную игру, перекрывая убытки и расходы по нынешним туристам, полученными деньгами от туристов будущих. Кроме того, по данной схеме работает 99,9 % российского туроператорского рынка.
Летом 2013 года он (Непомнящий А.В.) начал получать устные распоряжения от главного бухгалтера К*** и финансового директора И*** о том, чтобы не пробивать по возможности чеки и собирать, так называемый «черный нал». Из разговоров с коллегами, которые имели доступ к получению наличных денежных средств, ему было известно, что они также получали аналогичное распоряжение. Он понимал, что руководству компании требуются эти наличные денежные средства, поэтому с его стороны не возникало никаких вопросов. Он, в свою очередь, доводил данную информацию до сотрудников, при этом спрашивал у главного бухгалтера, каким образом возможно не пробивать чеки, так как любая проверка это выявит, что повлечет наказание, на что получил ответ, что нужно работать со «своими клиентами», которым чеки не нужны, при этом менеджеры должны заходить в кассу вместе с таким клиентом и давать какой-то сигнал кассиру, чтобы тот не пробивал чек. Получив данное распоряжение, менеджеры к вечеру сообщали ему о суммах денежных средств, накопившихся по непробитым чекам. Он (Непомнящий А.В.) принимал решение, кто (начальник службы безопасности К***н, курьер либо сами менеджеры) поедет перевозить денежные средства в центральный офис. Он (Непомнящий А.В.) также перевозил денежные средства, при этом приезжал в офис, ему выдавался, как правило, запечатанный конверт, какая сумма там находится, какие сопутствующие документы находятся в этом конверте, ему не было известно. Он привозил конверт в центральную кассу и передавал кассиру, последняя пересчитывала деньги, после чего он уходил. Дальнейшие взаимоотношения по распределению этой суммы между туристическими путевками, происходили между менеджером и кассиром. У него неоднократно возникали конфликты с Г*** относительно оплаченных и не отраженных в системе сумм, это доводилось до К***, которая наводила порядок в своем отделе. Он не имел отношения к отчетам менеджеров, которые в отличие от Z-отчетов, отражающих суммы, которые были проведены через аппарат ККМ, отображали все суммы, включая «черный нал».
27 декабря 2013 года им (Непомнящим А.В.) была выявлена неоплата по двум путевкам на ближайшие даты вылета примерно на «Данные Изъяты». С этой информацией он пошел к И***, и ввиду нахождения менеджера З*** в очередном ежегодном отпуске, попросил оплатить данные путевки, а после Нового года и возвращения З***, выяснить, по какой причине данные недоплаты образовались. На что получил распоряжение проверить все новогодние даты, что он и сделал, выявив недоплату на «Данные Изъяты», о чем он сообщил И*** Через какое-то время ему (Непомнящему А.В.) позвонила П*** и попросила подняться к ней в кабинет. Когда он (Непомнящий А.В.) пришел к П***, у них состоялся разговор, в ходе которого последняя сказала ему, что он, как руководитель, должен отвечать за произошедшее в его отделе, с чем он полностью согласился, пояснив, что понимает, что должен, как материально ответственное лицо, нести какую-то ответственность. На тот момент он был готов включиться в работу по выяснению причин этой недостачи, готов был подписать договор займа, поскольку это была обычная практика. Так, действительно, в начале или середине января 2013 года ему порезали сумку в метро, вытащили конверт с деньгами клиентов и кошелек. К сожалению, он (Непомнящий А.В.) обнаружил это спустя 2-3 часа уже на работе и понял, что писать заявление в полицию бессмысленно. Он пошел к П*** и по-честному рассказал о краже «Данные Изъяты». Они подписали договор займа, сумму по которому он (Непомнящий А.В.) благополучно вернул, выплачивая из своей заработной платы. То есть практика написания договора займа до выяснения причин в компании существовала. Если возникала ситуация, когда тот или иной сотрудник, руководитель, причастный своими действиями, намерениями или по неосторожности к утрате денежных средств, этот договор займа начинал работать, сотрудник выплачивал деньги из своей заработной платы. В случае, если выяснялось, что сотрудник не виноват, то договор займа ликвидировался. Поэтому, когда П*** предложила ему подписать договор займа, он согласился с условием, что, когда вернется З***, они разберутся с причинами, чья это вина (в бухгалтерии что-то не учли или др.). П*** куда-то вышла, а через какое-то время приехали Г*** и Ф***, представившись сотрудниками службы безопасности, при этом Г*** продемонстрировал, что имеет при себе оружие. Он (Непомнящий А.В.) еще раз рассказал о той ситуации, которая сложилась, рассказал и о «черной кассе», на что получил ответ, что он (Непомнящий А.В.), как руководитель, должен нести ответственность за все действия в своем Департаменте, на что он (Непомнящий А.В.) согласился. После чего Г***, Ф*** вышли вместе с П***, а когда вернулись в кабинет, разговор изменился. Так, в конце ноября 2013 года он (Непомнящий А.В.) подходил к П*** и сообщил, что у него болеет племянник, который проходил обследование в клинике на «Данные Изъяты», и по первичным анализам нуждался в хирургическом вмешательстве и длинном курсе химеотерапии. Он (Непомнящий А.В.) приходил и просил в долг у П*** «Данные Изъяты», на что последняя ему отказала, сказала, что может порекомендовать какой-то благотворительный фонд, который может взяться за лечение его племянника, на что он (Непомнящий А.В.) в дальнейшем не решился. Вернувшись в кабинет, П***, Г*** и Ф*** обвинили его в том, что он занимал «Данные Изъяты» у П***, чтобы покрыть недоплаты по турам, на что он ответил, что данные суммы несопоставимы. Однако ему предложили написать объяснительную, где указать, что он изымал денежные средства в сумме «Данные Изъяты» и тратил их на лечение своего племянника. Когда он отказался, то Г*** и Ф*** стали ему угрожать применением физического насилия либо незаконным привлечением к уголовной ответственности. Кроме того, Г*** и Ф*** изъяли у него электронный пропуск, и он был лишен возможности просто встать и выйти из кабинета, передвигаться без сопровождения. В результате оказанного на него давления он (Непомнящий А.В.) написал объяснения и расписку на имя Ф*** на сумму «Данные Изъяты», якобы, чтобы не подписывать договор займа. Затем П*** ушла, а вернувшись, сообщила, что все-таки необходимо подписать договор займа. Когда он подписал договор займа, то поинтересовался о судьбе расписки, на что Г*** и Ф*** ответили, что отдадут ему расписку, как только он начнет выплачивать сумму по договору займа. Из офиса он (Непомнящий А.В.) уехал только в 23 часа 00 минут 27 декабря 2013 года. 30 декабря 2013 года он приехал в офис компании, где ему было предложено написать заявление об увольнении по собственному желанию с 31 декабря 2013 года и подписать расходно-кассовый ордер на «Данные Изъяты». В тот момент он (Непомнящий А.В.) понял, что виновных в образовавшейся недоплате по турам на сумму «Данные Изъяты» устанавливать никто не собирается, указанную сумму «повесят» на него. 10 января 2014 года он приехал в офис компании, где в кабинете у К*** последняя и П*** на его вопрос, сможет ли он разобраться в сложившейся ситуации и выявить причину недостачи ответили, что им достаточно того, что он (Непомнящий А.В.) подписал и написал, больше никаких разбирательств они проводить не будут. На его (Непомнящего А.В.) предложение, ограничив его в каких-то функциональных обязанностях, вернуть его на рабочее место, дать возможность продолжить свою работу в ООО «Данные Изъяты», и разобраться в сложившейся ситуации, выявить виновного в недостачах, ему отказали. Кроме того, П*** стала угрожать ему уголовным преследованием и лишением свободы с использованием своих связей. В дальнейшем руководство незаконно удерживало его трудовую книжку, которую впоследствии он получил по почте, а в конце января 2014 года он получил требование компании за подписью К*** о возврате первого транша по договору займа. На это требование он отправил письмо, где пояснил, что никаких средств от компании в долг не получал, что повторялось три раза. Летом 2014 года ему позвонил К***н, который предложил встретиться. При встрече он (Непомнящий А.В.) сообщил Кузьмину А.В., что не имеет отношения к хищению денежных средств, поэтому все, что он (Непомнящий А.В.) может предложить, это вернуться в компанию на ту же должность и выяснить причины недостачи «Данные Изъяты», в дальнейшем ему от сотрудников компании стало известно, что К***н скрыл от руководства сам факт встречи с ним. Получив повестку и явившись по вызову к дознавателю, он с самого начала изложил вышеуказанные обстоятельства, в возбуждении уголовного дела сначала было отказано, в дальнейшем после возбуждения уголовного дела его позиция была неизменна. Считает, что обвинение построено на противоречивых показаниях свидетелей, а большинство доказательств по делу сфальсифицировано. Кроме того, в 2014 году на него и его родственников оказывалось давление со стороны коллекторского агентства на сумму «Данные Изъяты», в январе 2014 года ему поступали смс-сообщения от Ф*** с требованием вернуть якобы взятые у последнего «Данные Изъяты». Он (Непомнящий А.В.) хотел написать заявление в полицию о вымогательстве, но не хотел вступать в прямой конфликт с ООО «Данные Изъяты», надеясь на то, что своим каким-то бездействием по данному факту, протянет время, все забудется, компания найдет деньги недостачи и виноватого в их растрате, и от него отстанут.
Вина подсудимого Непомнящего А.В. в содеянном подтверждается собранными по делу доказательствами.
Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего - К***н показал суду, что он работал в должности директора по безопасности ООО «Данные Изъяты», расположенного по адресу: «Данные Изъяты». В его служебные обязанности входит: контроль за деятельностью должностных лиц и сотрудников Общества, выявление фактов нарушения сотрудниками и должностными лицами действующего законодательства РФ при исполнении ими должностных обязанностей, а также выявление предпосылок хищений и растрат со стороны сотрудников ООО «Данные Изъяты». ООО «Данные Изъяты» имеет восемь следующих офисов продаж: 1. офис продаж «Данные Изъяты», расположенный по адресу: «Данные Изъяты». офис продаж «Данные Изъяты», расположенный по адресу: «Данные Изъяты»; 3. офис продаж «Данные Изъяты», расположенный по адресу: «Данные Изъяты»; 4. офис продаж «Данные Изъяты», расположенный по адресу: «Данные Изъяты»; 5. офис продаж «Данные Изъяты», расположенный по адресу: «Данные Изъяты»; 6. офис продаж «Данные Изъяты», расположенный по адресу: «Данные Изъяты»; 7. офис продаж «Данные Изъяты», расположенный по адресу: «Данные Изъяты»; 8. центральный офис продаж, расположенный по адресу: «Данные Изъяты», где также расположена центральная бухгалтерия. Вышеуказанные офисы продаж подключены к единой системе бронирования туристических продуктов с помощью программы «Мастер-Тур». Принцип работы данной программы устроен следующим образом. При получении заявки (заказа) от клиента в любом виде (онлайн, лично, либо по телефону) менеджер в указанной программе формирует туристский продукт, включающий в себя следующие услуги: транспорт, перелет, проживание, дополнительные и эксклюзивные услуги, при этом автоматически в электронном виде формируются лист бронирования и стандартный договор на реализацию туристского продукта с присвоением им индивидуального номера, где первые три буквы означают страну пребывания, а остальные содержат дату и индивидуальный номер клиента. По итогам программа автоматически рассчитывает стоимость туристского продукта. Оплата осуществляется в офисах продаж, любым удобным для клиента способом: безналичным расчетом путем перечисления с банковской карты на расчетный счет Общества, а также наличным расчетом путем внесения наличных денежных средств в кассу при этом клиенту выписывается приходно- кассовый ордер. Расчет для удобства клиента может быть произведен в несколько дней, но окончательный должен быть произведен в полном объеме не позднее 5-ти дней до вылета. Туристские продукты, даты платежей которых приближаются к датам вылета, в программе за 5-ть дней отражаются как неоплаченные, в связи с чем менеджеры и финансовые директора принимают меры по выяснению причин неоплаты, после чего принимают решение по конкретному туристскому продукту. По окончанию рабочего дня, менеджер формирует кассовый отчет, в котором указывает, за какие заявки получены денежные средства четко по суммам за каждый тур с указанием его индивидуального номера, сумма наличных денежных средств на конец дня в кассе, в случае оплаты банковской картой указывается и фиксируется сумма и за какие туры она была внесена. У ООО «Данные Изъяты» заключен договор с АКБ «Данные Изъяты» (ОАО) на инкассацию денежных средств, однако если в точках продаж суммы не превышают «Данные Изъяты», то денежные средства в центральный офис доставляются собственными силами, а именно материально ответственными лицами. Касаемо платежей, поступивших на расчетный счет общества с банковских карт, то такие платежи обезличены, и их привязка к конкретным турам осуществляется кассовым работником центрального офиса на основании кассовых отчетов менеджеров точек продаж. То есть, если с банковской карты поступил платеж, то в центральном офисе кассир не может идентифицировать, за что пришел платеж до поступления от менеджеров с точек продаж кассового отчета, в котором четко отражены все суммы (касаемо банковской карты) с указанием индивидуальных номеров тура. Внесение сведений в программу «Мастер Тур» об оплате туров возможно только в центральном офисе, которое производится на основании составленных кассовых отчетов, которые передаются в центральный офис по средствам электронной почты из точек продаж. В каждом офисе продаж есть лицо ответственное за ведение кассы (кассовую отчетность) с которым общество заключает договор материальной ответственности. При этом данные лица в общество устраиваются на основании трудового договора и запись вноситься в трудовую книжку, то есть трудоустройство сотрудников общества осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. История платежей отражается в специальном отделе листа бронирования, как в бумажном виде, так и в электронном виде в программе «Мастер-Тур». 27 декабря 2013 года финансовым директором общества И*** был осуществлен мониторинг текущих оплат туров, в ходе которого было установлено, что оплата по туру «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» от 05 ноября 2013 года, стоимостью «Данные Изъяты», осуществлена частично: 05 ноября 2013 года в сумме «Данные Изъяты», а доплата «Данные Изъяты» на 27 декабря 2013 отсутствовала. В ООО «Данные Изъяты» в должности директора директората розничных продаж работал Непомнящий А.В., с котором Обществом 01.11.2011 г. был заключен трудовой договор и с котором также обществом подписан договор о материальной ответственности от 01.11.2011г. В обязанности Непомнящего А.В. входило следующее: организация розничной продажи продуктов Общества на территории г. Москвы, регламентация и контроль за деятельностью сотрудников директората, контроль соблюдения сотрудниками кассовой дисциплины, порядка обращения с наличными денежными средствами, расширение филиальной сети, организация работы офисов продаж. По вопросу доплаты «Данные Изъяты» обратилась к указанному директору директората розничных продаж (материально ответственному лицу) ООО «Данные Изъяты» Непомнящему А.В., за разъяснениями, почему нет полной оплаты данного тура. Непомнящий А.В. дал ей невразумительный ответ и пообещал в ближайшее время осуществить доплату по данному туру. «Данные Изъяты» понимая, что Непомнящий А.В. умышленно вводит её в заблуждение сообщила руководству компании, а именно первому заместителю генерального директора ООО «Данные Изъяты» П***, которая в свою очередь, своим распоряжением запретила на всех точках продаж выдавать Непомнящему А.В. наличные денежные средства, для их инкассации в центральный офис. Кроме этого было установлено, что 02 октября 2013 года З*** был заключен договор на реализацию туристического продукта «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» от 02.10.2013 года и лист бронирования с П*** на поездку в «Данные Изъяты», на общую сумму «Данные Изъяты». 05 октября 2013 года в офис приезжал сын П***, по имени М*** и внес предоплату по кредитной карточке в сумме «Данные Изъяты». В период с 07.10.2013 по 08.10.2013 П***н М*** опять приехал в офис и внес наличными оставшуюся часть денежных средств в сумме «Данные Изъяты». В этот же день денежные средства в сумме «Данные Изъяты» были переданы З*** Непомнящему А.В., который пообещал, что сам их отвезет в кассу в головной офис на «Данные Изъяты» и сам составит кассовый отчет по данному туру. Однако денежные средства в сумме «Данные Изъяты» за вышеуказанный тур Непомнящий А.В. в кассу головного офиса, расположенного по адресу: «Данные Изъяты», не сдал, присвоил себе и использовал их по своему усмотрению. В результате преступных действий Непомнящего А.В., по вышеуказанному эпизоду преступной деятельности ООО «Данные Изъяты» был причинен материальный ущерб на сумму «Данные Изъяты». Кроме этого было установлено, что 05 сентября 2013 года в офис на «Данные Изъяты» менеджеру Л***, позвонила клиент М***, с которой по телефону были обговорены условия поездки на остров «Данные Изъяты». Когда все условия были согласованы, М***, 06 сентября 2013 года приехала в офис на «Данные Изъяты», и Л*** с ней заключила договор на реализацию туристического продукта № «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» от 05.09.2013 года и лист бронирования. Общая сумма за туристическую путевку составляла «Данные Изъяты». М***внесла предоплату в размере «Данные Изъяты» – 06.09.2013 г. В конце рабочего дня 06 сентября 2013 года Л*** был составлен кассовый отчет и денежные средства в этот же день были инкассированы в банк. В период с 07.10.2013 года по 08.10.2013 года М*** внесла оставшуюся часть денежных средств, в сумме «Данные Изъяты». Однако в кассовый отчет указанная сумма была не внесена Л*** по указанию Непомнящего А.В., который пообещал ей, что денежные средства сам отвезет в кассу центрального офиса, расположенного на «Данные Изъяты» и скажет, за какой они тур предназначаются. Денежные средства в сумме «Данные Изъяты» Непомнящий А.В. забрал в этот же день, однако он не внес их в кассу головного офиса, расположенного по адресу: «Данные Изъяты», а использовал их по своему усмотрению. В результате преступных действий Непомнящего А.В., по вышеуказанному эпизоду преступной деятельности ООО «Данные Изъяты» был причинен материальный ущерб на сумму «Данные Изъяты». До принятия решения о запрете выдавать Непомнящему А.В. денежные средства на точках продаж, была получена информация от менеджера точки продаж «Данные Изъяты» З***, которая сообщила, что примерно в конце ноября 2013 года ей позвонил клиент, представился Ч***, и она для него подыскивала тур на «Данные Изъяты». Когда все условия были согласованы, Ч*** 05 ноября 2013 года приехал в офис на «Данные Изъяты», и она с ним заключила договор на реализацию туристического продукта № «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» от 05.11.2013 года и подписала лист бронирования. Общая сумма за туристическую путевку составляла «Данные Изъяты». Ч*** внес предоплату в размере «Данные Изъяты». В конце рабочего дня ею был составлен отчет и денежные средства 07 ноября 2013 года были инкассированы в банк. 08 ноября 2013 года, когда бронирование было подтверждено, Ч*** опять приехал в офис и внес оставшуюся сумму денег в размере «Данные Изъяты». При получении денежных средств, лично она выписала Ч*** платежные документы. Сведения, о приеме денежных средств от Ч***, она в конце рабочего дня в электронный отчет не вносила по указанию Непомнящего А.В., так как последний сказал ей, что составит отчет сам, после чего вечером этого же дня, она в офисе «Данные Изъяты» передала Непомнящему А.В. денежные средства в сумме «Данные Изъяты», который сказал, что сам их отвезет в кассу, в головной офис, расположенный на «Данные Изъяты». Указанные денежные средства Непомнящий А.В. в кассу не передал, а присвоил их и использовал по своему усмотрению. В результате преступных действий Непомнящего А.В., по вышеуказанному эпизоду преступной деятельности ООО «Данные Изъяты» был причинен материальный ущерб на сумму «Данные Изъяты». Кроме этого было установлено, что 22 ноября 2013 года в офис продаж «Данные Изъяты» приехала К***, являющаяся клиентом Общества. Предварительно менеджером З*** в программе «Мастер-Тур» был сформирован туристический продукт со следующими основными параметрами: - страна «Данные Изъяты» - с 03 по 18 января 2014 года – стоимостью «Данные Изъяты». По приезду К*** в офис З*** распечатала и передала для ознакомления и подписания договор на реализацию туристического продукта № «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» от 19 ноября 2013 года и лист бронирования, являющийся неотъемлемой частью договора. После подписания документов в этот же день К*** внесла в кассу предоплату в размере «Данные Изъяты», о чем ей выданы квитанция к приходному кассовому ордеру № … от 22 ноября 2013 года и чек ККМ. В конце рабочего дня З*** составлен кассовый отчет, куда внесена указанная сумма, которые в дальнейшем были инкассированы в кассу, расположенную по адресу: «Данные Изъяты», где зачислены на расчетный счет Общества. В дальнейшем К*** в счет оплаты в офисе продаж «Данные Изъяты», расположенном по указанному адресу примерно в период с 10:00 до 19:00 были произведены следующие платежи: 05 декабря 2013 года в сумме «Данные Изъяты», о чем ей выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № … от 05 декабря 2013 года; 16 декабря 2013 года в сумме «Данные Изъяты», о чем ей выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № ... от 16 декабря 2013 года; 17 декабря 2013 года в сумме «Данные Изъяты», о чем ей выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № ... от 17 декабря 2013 года. В конце соответствующего рабочего дня З*** составлены кассовые отчеты, куда внесены указанные суммы в общей сумме «Данные Изъяты», которые в дальнейшем были инкассированы в кассу, расположенную по адресу: г. Москва, «Данные Изъяты», и зачислены на расчетный счет Общества. 20 декабря 2013 года в период с 10:00 по 19:00 в офисе продаж по адресу: «Данные Изъяты», приехала К*** где внесла оставшуюся сумму в размере «Данные Изъяты», о чем З*** ей выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру, денежные средства положила в сейф. В этот же день вечером, как положено по внутреннему регламенту, З*** уведомила непосредственного руководителя Непомнящего А.В., о том, что на вечер пятницы в офисе имеется крупная сумма наличных денежных средств, в том числе «Данные Изъяты», принятых от К*** за тур
№ «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», которую нельзя оставлять на выходные дни. Непомнящий А.В. уведомил ее, что инкассацию произведёт он лично в течение нескольких часов. В результате З*** передала вышеуказанные денежные средства Непомнящему, однако, последний их в кассу ООО «Данные Изъяты» по адресу: «Данные Изъяты», не внес, присвоил себе и использовал их по своему усмотрению. В результате преступных действий Непомнящего А.В., по вышеуказанному эпизоду преступной деятельности ООО «Данные Изъяты» был причинен материальный ущерб на сумму «Данные Изъяты».
Непомнящий А.В., как руководитель департамента розничных продаж, давал З*** и Л*** прямые указания о том, чтобы они получали наличные денежные средства с клиентов, и которые он (Непомнящий) впоследствии обязывался сам отвозить в кассу головного офиса, расположенного по адресу: «Данные Изъяты». Так как он (Непомнящий А.В.) был непосредственным руководителем указанных лиц, то при передаче ему денежных средств, расписок и иных документов об их передаче они (З***, Л***) не требовали. Какого-либо недоверия к действиям Непомнящего А.В. у них не было, так как вся большая часть переданных ему денежных средств, за оказанные услуги по туристическим продуктам, за исключением описанных выше, доходили до кассы центрального офиса в полном объеме. Во избежание подрыва репутации компании, а также соблюдая действующее законодательство Российской Федерации, ООО «Данные Изъяты» все неоплаченные туры из-за преступных действий Непомнящего А.В., оплатило из собственных денежных средств. После вскрытия указанных фактов, руководством Компании была проведена беседа с Непомнящим А.В., в ходе которой он полностью признал факты хищений на указанную сумму и обязался возместить ущерб в течение трех месяцев. Чтобы гарантировать возврат Непомнящим А.В. похищенных им у ООО «Данные Изъяты» денежных средств, с Непомнящим А.В. 27.12.2013 г. был заключен договор займа на указанную сумму, который он подписал добровольно, без какого-либо давления. При этом сумма была разбита на несколько платежей с погашением ежемесячно с крайней датой платежа 27.03.2014 года. Однако первый же платеж 27.01.2014 года был им (Непомнящим) просрочен и до настоящего времени попыток возмещения задолженности им (Непомнящим) не предпринято. Поняв, что Непомнящий А.В. ввел руководство ООО «Данные Изъяты» в заблуждение с целю уйти от ответственности, от имени компании в правоохранительные органы было подано заявление о совершенном Непомнящим А.В. преступлении. По вышеуказанному договору займа от 27.12.2013г. ООО «Данные Изъяты» в суд не обращалось, понимая, что данный договор был фиктивным, только для того, чтобы гарантировать возврат похищенных Непомнящим А.В. денежных средств у компании на вышеуказанную сумму. Таким образом, общий ущерб, причиненный Непомнящим А.В. ООО «Данные Изъяты» составляет «Данные Изъяты».
Допрошенный в судебном заседании свидетель Х*** показал суду, что он работает в ООО «Данные Изъяты» с 2011 года, а в должности специалиста внесудебного взыскания с 2013 года. Основным видом деятельности Общества является взыскание неисполненных долговых обязательств, возникающих у физических лиц и юридических. В феврале 2014 года между ООО «Данные Изъяты» и ООО «Данные Изъяты» был заключен договор оказания услуг по взысканию «Данные Изъяты», с ранее ему неизвестным Непомнящим А.В. На представление интересов ООО «Данные Изъяты» генеральным директором Общества К*** выдана доверенность от 21 февраля 2014 года, а также представлены копии следующих документов: объяснение Непомнящего А.В. от 27 декабря 2013 г. по недостаче; договор займа с работником № … от 27 декабря 2013 года; расходный кассовый ордер от 27 декабря 2013 года; расписка от 27 декабря 2013 года к Договору займа; заявление Непомнящего А.В. от 22 января 2014 года, которые со слов К*** были написаны и подписаны Непомнящим А.В. собственноручно при следующих обстоятельствах. 27 декабря 2013 года в головной офис ООО «Данные Изъяты», расположенный по адресу: «Данные Изъяты», для дачи объяснения по факту возникновения недостачи наличных денежных средств был приглашен Непомнящий А.В., который на тот момент работал в должности директора по розничным продажам ООО «Данные Изъяты». В ходе полученных от Непомнящего А.В. объяснений с его слов было установлено, что в период с 01 ноября 2013 года до середины декабря 2013 года он (Непомнящий А.В.), используя свое служебное положение, систематически изымал из кассы офиса «Данные Изъяты», расположенного по адресу: г. Москва, «Данные Изъяты», д. 12, стр. 4, денежные средства, вносимые клиентами ООО «Данные Изъяты» за предоставляемые им туристические поездки (в основном на Новогодние каникулы). Общая сумма составила более «Данные Изъяты». Денежные средства Непомнящему А.В. были необходимы на оплату лечения его племянника. Вину в присвоении денежных средств, принадлежащих ООО «Данные Изъяты» в размере более «Данные Изъяты», Непомнящий А.В. признал полностью, о чем собственноручно написал письменные объяснения от 27 декабря 2013 года. Причиненный ООО «Данные Изъяты» имущественный ущерб, Непомнящий А.В. обещал возместить. При получении от Непомнящего А.В. объяснения присутствовали сотрудники ООО «Данные Изъяты» К***, П*** и И***, а также сотрудники службы безопасности Общества Ф*** и Г***. С целью избежания уголовного преследования, и перевода своих противоправных действий в рамки гражданско- правовых отношений, Непомнящий А.В. обратился с просьбой заключить с ним договор займа с графиком погашения задолженности, мотивируя отсутствием у него на текущий момент «Данные Изъяты». 27 декабря 2013 года в офисе ООО «Данные Изъяты» расположенный по адресу: «Данные Изъяты», между Непомнящим А.В. и ООО «Данные Изъяты» в лице первого заместителя генерального директора П*** был заключен договор займа с работником № … от 27 декабря 2013 года, на сумму в размере «Данные Изъяты», сроком погашения 27 марта 2014 года, а также был оформлен расходный кассовый ордер № … от 27 декабря 2013 года. Кроме того, Непомнящим А.В. была собственноручно написана расписка от 27 декабря 2013 года. 31 декабря 2013 года Непомнящий А.В. уволился из ООО «Данные Изъяты» по собственному желанию. К моменту погашения первой оплаты согласно графику задолженности по договору займа, от Непомнящего А.В. поступило только заявление от 22 января 2014 года, согласно которому Непомнящий А.В. просил перечислить ему «Данные Изъяты» на банковскую карту «VISA» Сбербанка России, ссылаясь на неполучение им денежных средств по договору займа с работником № … от 27 декабря 2013 года. В установленные договором займа сроки, во исполнение графика погашения задолженности, и до настоящего времени денежные средства от Непомнящего А.В. ни в кассу, ни на расчетный счет ООО «Данные Изъяты», открытый в АКБ «Данные Изъяты» (ОАО), не поступали. Во исполнение принятых на себя договорных обязательств перед ООО «Данные Изъяты» он (Х***) неоднократно встречались с Непомнящим А.В. и его представителем по имени «Сергей». В ходе встреч Непомнящий А.В. признавал долг в полном объеме, однако в вопросе возврата денежных средств была проблема. По результатам встреч примерно в апреле 2014 года с Непомнящим А.В. была достигнута устная договоренность, по которой он обещал осуществить окончательный возврат денежных средств до июня 2014 года. Однако своего обещания Непомнящий А.В. не только не сдержал, но и начал скрываться, на телефонные звонки не отвечал, на направляемые письменные претензии не реагировал. Поведение Непомнящего А.В. свидетельствовало о том, что денежных средств в сумме «Данные Изъяты» у него не имелось и возвращать их он не намеревался. При этом каких-либо действий насильственного характера в отношении Непомнящего А.В. не производилось, психологического давления не оказывалось. Ущерб, причиненный действиями Непомнящего А.В. для ООО «Данные Изъяты» является крупным, в связи с чем, 04 июня 2014 года было принято решение о подаче в отношении Непомнящего А.В. заявления о преступлении.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Ч*** показал суду, что примерно в конце октября 2013 года он (Ч***) решил поехать на новогодние праздники на «Данные Изъяты», совместно со своей знакомой. Сравнивая цены в сети Интернет, он нашел туристическую компанию ООО «Данные Изъяты». Позвонил по находившимся там телефонам и попросил, чтобы его соединили с менеджером, который отвечает за направление на «Данные Изъяты». Его (Ч***) соединили с З***. С ней по телефону он общался несколько раз, последняя предлагала ему разные отели и цены на них. Иногда он разговаривал с другим менеджером по имени И***. Когда он выбрал подходящий ему отель, З*** сказала, что ему надо приехать к ней в офис на «Данные Изъяты» и привезти половину суммы от стоимости путевки. Примерно в конце октября или начале ноября 2013 года он приехал в офис на «Данные Изъяты», где З*** был составлен договор на реализацию туристического продукта и лист бронирования, в которых он (Ч***) расписался и внес частичную оплату за тур, в размере «Данные Изъяты». После оплаты ему (Ч***) был выдан чек об оплате. Примерно через два дня, когда бронирование отеля было подтверждено, он еще раз приезжал в дополнительный офис ООО «Данные Изъяты» на «Данные Изъяты» и оплатил оставшуюся часть денежных средств. З*** ему (Ч***) опять выдала чек об оплате и сказала, что за билетами он может приехать ближе к вылету, выдавался ли ему (Ч***) кассовый чек, он в настоящее время не помнит. В конце декабря 2013 года, ему позвонили, и он ездил в офис на «Данные Изъяты», где молодой человек, имени которого он не помнит, выдал ему авиабилеты. В данный момент З*** находилась в отпуске. Кроме того, примерно 29 декабря 2013 года ему (Ч***) позвонили из компании ООО «Данные Изъяты» и спросили, оплатил ли он оставшуюся вторую часть за туристическую путевку, и после его подтверждения он (Ч***) продиктовал им номера платежных документов. Более ни с кем из сотрудников ООО «Данные Изъяты» он не общался.
Допрошенная в судебном заседании свидетель Л*** показала суду, что в ООО «Данные Изъяты» она работала с апреля 2013 года и по октябрь 2015 года. С июля 2013 года работала в должности менеджера отдела розничных продаж «Данные Изъяты», расположенного по адресу: г. Москва «Данные Изъяты». В ее должностные обязанности входило: консультация, оформление и бронирование туристических туров и прием наличных денежных средств в счет их оплаты. Центральный (головной) офис и бухгалтерия – касса Общества, расположены по адресу: «Данные Изъяты». Ее непосредственным руководителем до января 2014 года являлся Непомнящий Антон Викторович, занимавший должность директора департамента розничных продаж ООО «Данные Изъяты». В подчинении у Непомнящего А.В. на тот момент находилось восемь офисов продаж, в том числе «Данные Изъяты». Каждый офис имеет контрольно-кассовую машину (ККМ) и посттерминал для приема денежных средств по кредитным картам. Также все офисы подключены к единой системе бронирования туристических продуктов с помощью программы «Мастер-Тур», которая необходима для формирования туристского продукта, включающего в себя следующие услуги: транспорт, перелет, проживание, дополнительные и эксклюзивные услуги по полученным любым способом (онлайн, либо по телефону или лично) заявкам (заказам) от клиентов. При получении которых в программе формируется туристский продукт, при этом автоматически в электронном виде формируются стандартный договор на реализацию туристского продукта, типовая форма которого содержится в программе, и лист бронирования, который является неотъемлемой частью договора, с присвоением индивидуального номера, где первые три буквы означают страну пребывания, а остальные содержат дату и индивидуальный номер клиента. Договор формируется в двух экземплярах, один их которых остается в офисе, для последующей передачи в центральный офис, а другой у клиента. По итогам программа автоматически рассчитывает стоимость туристского продукта, которая для удобства клиента может быть оплачена в несколько дней, как правило, первоначально клиент оплачивает 50% от общей стоимости турпродукта, а после остающуюся часть, но окончательный должен быть произведен в полном объеме не позднее двух недель до вылета. Оплата осуществляется в офисах продаж любым удобным для клиента способом: безналичным расчетом с использованием путем перечисления с банковской карты через посттерминал на расчетный счет Общества денежных средств, а также наличным расчетом путем внесения наличных денежных средств в кассу, при этом выдаются приходно-кассовый ордер и чек ККМ. По факту полной оплаты турпродукта клиенту, как правило, по электронной почте направляются следующие документы ваучеры на проживание, билеты, страховки и памятки. Также в данной программе можно отследить историю и порядок оплаты турпродукта. По окончанию рабочего дня формируется кассовый отчет/Z-отчет, в котором указана общая сумма наличных денежных средств на конец дня в кассе, способ оплаты (наличным или безналичным), с разбивкой на договора с указанием индивидуальных номеров и суммы, внесенных по ним денежных средств. Составленный отчет ежедневно направляется по электронной почте в кассу Общества. После чего сотрудниками ОАО «Данные Изъяты» и АКБ «Данные Изъяты» (ОАО), а также штатными курьерами, Непомнящим А.В. или руководителем службы безопасности Общества К*** производилась инкассация наличных денежных средств, при этом Непомнящий А.В. никаких расписок ей не писал, и она их не могла требовать, так как по данному факту устных, внутренних распоряжений и письменных указаний в регламентах Общества не было. Фактов недостачи по переданным ею (Л***) наличных денежных средств ранее не выявлялось. 05 сентября 2013 года мне позвонил постоянный клиент - М***, с которой она согласовала тур: страна «Данные Изъяты» - с 02 по 13 января 2014 года - стоимостью «Данные Изъяты», о чем составила договор на реализацию туристического продукта и лист бронирования, имеющие номера «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» от 05 сентября 2013 года. 06 сентября 2013 года примерно в период с 10:00 по 19:00 в офисе продаж по адресу: «Данные Изъяты», приехала М***, она (Л***) передала ей для ознакомления и подписания вышеуказанные договор и лист бронирования, которые она после ознакомления подписала. В этот же день М*** внесла предоплату в размере «Данные Изъяты», о чем она (Л***) ей выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру №… от 06 сентября 2013 года. В конце рабочего дня она (Л***) составила кассовый отчет, куда внесла указанную сумму. Данные денежные средства были инкассированы в кассу, расположенную по адресу: г. Москва, «Данные Изъяты», и зачислены на расчетный счет Общества. 07 или 08 октября 2013 года примерно в период с 10:00 по 19:00 в офис продаж по адресу: «Данные Изъяты», опять приехала М***и оплатила наличными оставшуюся часть денежных средств в сумме «Данные Изъяты», о чем она (Л***) выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру, а денежные средства она положила в сейф. В конце рабочего дня, в офисе скопилась сумма денежных средств, полученных в счет оплаты различных туров, в том числе по туру № «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» от 05 сентября 2013 года в размере «Данные Изъяты». По данному факту З*** уведомила их непосредственного руководителя Непомнящего А.В., который пообещал самостоятельно произвести инкассацию. Денежные средства по данному туру были получены и переданы ею (Л***) Непомнящему А.В. в полном объеме. Отчитывался ли последний перед бухгалтерией за данные денежные средства, включал ли их в ежедневный итоговый отчет, ей (Л***) не известно. За все полученные денежные средства за тур Непомнящий А.В. должен был отчитаться перед бухгалтерией головного офиса, и предоставить им соответствующий отчет. Ранее Непомнящий А.В. давал указания, по возможности, не проводить по кассе оплату туров, ссылаясь на то, что он самостоятельно через центральный офис проведет оплату. Поэтому, каким образом, и какими частями денежных сумм были разнесены оплаты по вышеуказанному туру, ей (Л***) не известно. По указанию Непомнящего А.В., некоторые части оплаты тура ею (Л***) по кассе не проводились. Происходило это по тем турам, по которым туристам кассовый чек был не нужен. Каждый раз по вопросу, пробивать ли в данном случае кассовый чек или нет, она (Л***) звонила Непомнящему А.В., как и по любому другому возникающему у нее в ходе работы вопросу, поскольку решения ею самостоятельно не принимались, а всегда согласовывались с непосредственным руководителем Непомнящим А.В., что было принципиальной позицией последнего. 07 или 08 октября 2013 года примерно в период с 19:00 по 21:00 в офис продаж по указанному адресу приехал Непомнящий А.В., которому З*** передала из сейфа денежные средства в сумме «Данные Изъяты», для внесения в кассу Общества, расположенную по адресу: «Данные Изъяты». При этом расписок в получении денежных средств Непомнящий А.В., как и в предыдущие случаи не писал, так как каких-либо указаний ни от бухгалтерии, ни от него самого, не было, в регламентах и должностных инструкциях письменно об этом тоже не сказано. Конкретных обстоятельств, как заключения договоров, получения денежных средств, так и последующую их передачу Непомнящему А.В. она (Л***) не вспомнит. Передача денежных средств, полученных от туристов по проданным турам, производилась ею Непомнящему А.В. в полном объеме, в независимости от того, были ли они проведены по кассе или нет. За период ее (Л***) работы в офисе, о фактах недостачи денежных средств, ей известно не было. О том, что на оплаченных туристами заявках не хватает денежных средств, она (Л***) узнала от начальника службы безопасности компании «Данные Изъяты», который сказал, что часть денежных средств, полученных от туристов, в бухгалтерию компании Непомнящий А.В. не привозил. На момент обнаружения недостачи, она (Л***) находилась в ежегодном отпуске. В случае, если полученные от клиента денежные средства, которые ею (Л***) были переданы Непомнящему А.В. как-либо оформлены не были, и при этом последний не внес информацию об этих денежных средствах в ежедневный отчет, то бухгалтерия головного офиса не могла узнать были ли переданы ею (Л***) Непомнящему А.В. денежные средства. Относительно расхождений в своих показаниях в деталях, в частности о том, что некоторые части оплаты тура ею (Л***) по кассе не проводились, свидетель Л*** пояснила, что уточнения и дополнения показаний вызваны тем, что следователем при ее допросе 25 января 2016 года ей был задан вопрос о данных обстоятельствах, на которые ранее в ходе предварительного следствия акцент не делался, а задавались лишь общие вопросы.
Допрошенная в судебном заседании свидетель К*** показала суду, что работала в должности генерального директора ООО «Данные Изъяты» (далее Общество) с 2012 года. В ее должностные обязанности входило: общее руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью, а также иные обязанности, предусмотренные Уставом. Основным видом деятельности ООО «Данные Изъяты» является оказание туристических услуг. Центральный (головной) офис и бухгалтерия – касса Общества, расположены по адресу: «Данные Изъяты». ООО «Данные Изъяты» состоит на налоговом учете в «Данные Изъяты», имеет расчетный счет № …, открытый в АКБ «Данные Изъяты» (ОАО), а также восемь офисов розничных продаж, среди которых офис «Данные Изъяты», расположенный по адресу: г. Москва «Данные Изъяты». Каждый офис состоит на налоговом учете и имеет зарегистрированный ККМ, за ведение которой отвечает менеджер, а также посттерминал для приема денежных средств по кредитным картам (в настоящее время в целях безопасности они отказались от их использования). Офисы находились в ведении Департамента розничных продаж, руководителем которого в период с ноября 2011 года по декабрь 2013 года являлся Непомнящий А.В. С Непомнящим А.В. был заключен срочный трудовой договор, а также договор о полной индивидуальной материальной ответственности, в его должностные обязанности входило: организация розничной продажи туристских продуктов на территории г. Москвы, регламентация и контроль за деятельностью сотрудников Департамента, контроль соблюдения менеджерами офисов розничных продаж кассовой дисциплины, порядка обращения с наличными денежными средствами, расширение филиальной сети, организация работы офисов продаж и иное. Все офисы подключены к единой системе бронирования туристических продуктов с помощью программы «Мастер-Тур», которая необходима для формирования туристского продукта, включающего в себя следующие услуги: транспорт, перелет, проживание, дополнительные и эксклюзивные услуги по полученным любым способом (онлайн, либо по телефону или лично) заявкам (заказам) от клиентов. При получении которых в программе формируется туристский продукт, при этом автоматически в электронном виде формируются стандартный договор на реализацию туристского продукта, типовая форма которого содержится в программе, и лист бронирования, который является неотъемлемой частью договора, с присвоением индивидуального номера, где первые три буквы означают страну пребывания, а остальные содержат дату и индивидуальный номер клиента. Договор формируется в двух экземплярах, один их которых остается в офисе, для последующей передачи в центральный офис, а другой у клиента. По итогам программа автоматически рассчитывает стоимость туристского продукта, которая для удобства клиента может быть оплачена в несколько дней, как правило, первоначально клиент оплачивает 50% от общей стоимости турпродукта, а после остающуюся часть, но окончательный должен быть произведен в полном объеме не позднее двух недель до вылета. Оплата осуществляется в офисах продаж любым удобным для клиента способом: безналичным расчетом путем перечисления с банковской карты через посттерминал на расчетный счет Общества денежных средств, а также наличным расчетом путем внесения наличных денежных средств в кассу в офисе продаж, при этом выдаются приходно-кассовый ордер и чек ККМ. По окончанию рабочего дня формируется кассовый отчет, в котором указана общая сумма наличных денежных средств на конец дня в кассе, способ оплаты (наличным или безналичным), с разбивкой на договора с указанием индивидуальных номеров и суммы, внесенных по ним денежных средств. Составленный отчет ежедневно направляются по электронной почте в центральную бухгалтерию ООО «Данные Изъяты», расположенную по адресу: «Данные Изъяты», где принимается решение о заказе инкассации, о чем сообщается менеджерам. Инкассацию можно заказать минимум за день. Иногда, клиент может оплатить крупную сумму денег за туристический тур и чтобы денежные средства не оставлять в дополнительном офисе на ночь их забирает курьер, начальник службы безопасности, либо Непомнящий А.В. Также для удобства клиента расчет может быть произведен в несколько дней, но окончательный должен быть произведен в полном объеме не позднее 5-ти дней до вылета. Туристские продукты, даты платежей которых приближаются к датам вылета, в программе за 5 дней отражаются как неоплаченные, в связи с чем, менеджеры и финансовый директор принимают меры по выяснению причин неоплаты, после чего принимают решение по конкретному туристскому продукту. Примерно в декабре 2013 года она была проинформирована о том, что финансовая служба и служба маркетинга ООО «Данные Изъяты» обнаружила в программе «Мастер-Тур» полностью неоплаченные туры с просроченной датой окончательной оплаты, оговоренной в договоре. После разговоров с клиентами было установлено, что свои путевки они оплатили заранее, в полном объеме. За разъяснениями по сложившейся обстановке она (К***) обратилась к Непомнящему Антону Викторовичу, который в ООО «Данные Изъяты» занимал должность директора директората розничных продаж, в чьи обязанности входила организация деятельности розничных продаж. Непомнящий А.В. также являлся материально ответственным лицом. Одновременно с этим, Непомнящий А.В. обратился к ее (К***) заместителю П***, с просьбой предоставить ему займ «Данные Изъяты». П*** спросила у Непомнящего А.В., для чего нужны эти деньги, на что Непомнящий А.В. сообщил, что у его племянника имеется онкологическое заболевание, он находится в онкологическом центре на «Данные Изъяты» и денежные средства необходимы для его лечения. Заподозрив Непомнящего А.В. в обмане, П*** обратилась к начальнику службы безопасности ООО «Данные Изъяты» К***, с просьбой проверить слова Непомнящего А.В. После проверки установлено, что Непомнящий А.В. данную историю выдумал. Примерно в это же время служба финансового контроля ООО «Данные Изъяты» сообщила, что в системе имеются неоплаченные туры на общую сумму свыше «Данные Изъяты». По данному факту был составлен акт проверки состояния финансовой дисциплины в Директорате розничных продаж от 27.12.2013 года. Она (К***) была проинформирована, что по данному факту Непомнящий А.В. в присутствии заместителя генерального директора П***, сотрудников головного офиса Ф***, Г***, И*** признался в том, что на протяжении длительного времени, в офисе на «Данные Изъяты» по адресу: г. Москва, «Данные Изъяты» он получал от менеджера З*** Татьяны денежные средства, которая, в свою очередь, получала их от клиентов, которые оплачивали свои туристические путевки полностью. Данные денежные средства он привозил в головной офис и сдавал их в кассу, но в кассу сдавал только 50% от стоимости путевки, а 50% оставлял себе, присваивал и впоследствии не возмещал. Как только предельный срок оплаты по договору подходил к концу, Непомнящий А.В. вносил в кассу оставшеюся часть. Данная схема у Непомнящего А.В. была поставлена на поток и имела форму пирамиды. По данному факту Непомнящий А.В. собственноручно написал объяснение, в котором во всем признался. Менеджер З***, в своем объяснении сообщила, что денежные средства она передавала Непомнящему А.В. по его личному указанию, так как являлась его подчиненной. В связи, с тем под Новый год поток туристов возрастает у Непомнящего А.В. не хватило денежных средств, чтобы перекрыть все не до оплаченные путевки, в связи с чем, факт хищения был выявлен. В итоге за счет средств ООО «Данные Изъяты» все путевки были оплачены, однако ущерб, причиненный действиями Непомнящего А.В. составил «Данные Изъяты». С целью избежания уголовного преследования Непомнящий А.В. обратился к руководству Общества с просьбой заключить с ним договор займа на сумму хищения с графиком погашения, на что она (К***) согласилась, в связи с тем, что денежные средства надо возвращать. 27 декабря 2013 года в офисе ООО «Данные Изъяты» между гр-ном Непомнящим А.В. и ООО «Данные Изъяты», в лице Первого заместителя Генерального директора П***, действующей на основании Доверенности № … от 23 апреля 2012 года был заключен договор займа с работником №… от 27 декабря 2013 года, на сумму в размере «Данные Изъяты», сроком погашения до 27 марта 2014 года. Договор займа договор займа с работником № … от 27 декабря 2013 года, расходный ордер № … от 27 декабря 2013 года и расписка на сумму недостачи «Данные Изъяты» были оформлены с целью возмещения похищенных денежных средств, которые должны были быть получены от туристов и пойти на оплату их путевок. Данные «Данные Изъяты» были оприходованы в кассу компании для закрытия неоплаты по путевкам перечисленных в акте ревизии, так как срочно было необходимо отправлять туристов на отдых. Фактически денежные средства в размере «Данные Изъяты» Непомнящий А.В. не получал, таким образом сумма недостачи была переведена на него. 31 декабря 2013 года гр-н Непомнящий А.В. уволился из ООО «Данные Изъяты» по собственному желанию. К моменту погашения первой оплаты в размере «Данные Изъяты» в срок до 27.01.2014 г. согласно графику погашения задолженности по договору займа с работником № … от 27 декабря 2013 года, в офис ООО «Данные Изъяты» от гр-на Непомнящего А.В. поступило заявление, датированное 22 января 2014 года, согласно которому гр-н Непомнящий А.В. просил перечислить ему «Данные Изъяты» на банковскую карту «VISA» Сбербанка России № …, ссылаясь на неполучение им денежных средств по договору займа с работником № … от 27 декабря 2013 года. В установленные договором займа с работником № … от 27.12.2013 года сроки, во исполнение графика погашения задолженности, денежные средства от гр-на Непомнящего А.В. ни в кассу, ни на расчетный счет № …, открытый ООО «Данные Изъяты» в АКБ «Данные Изъяты» (ОАО) не поступали. После того, как Непомнящий А.В. просрочил сроки возврата денежных средств она (К***) обратилась в ООО «Данные Изъяты», рассказала сложившуюся ситуацию и заключила с данным Обществом договор оказания услуг по взысканию «Данные Изъяты»с Непомнящего А.В. До настоящего времени Непомнящий А.В. денежные средства в ООО «Данные Изъяты» не вернул.
Допрошенная в судебном заседании свидетель З*** показала суду, что в ООО «Данные Изъяты» она работала с июня 2012 года по 11 декабря 2015 года. С октября 2013 года работала в должности менеджера отдела розничных продаж «Данные Изъяты», расположенного по адресу: «Данные Изъяты». В ее должностные обязанности входило: консультация, оформление и бронирование туристических туров и прием наличных денежных средств в счет их оплаты. Центральный (головной) офис и бухгалтерия – касса Общества, расположены по адресу: «Данные Изъяты». Ее непосредственным руководителем до января 2014 года являлся Непомнящий Антон Викторович, занимавший должность директора департамента розничных продаж ООО «Данные Изъяты». В подчинении у Непомнящего А.В. на тот момент находилось восемь офисов продаж, в том числе «Данные Изъяты». Каждый офис имеет контрольно-кассовую машину (ККМ) и посттерминал для приема денежных средств по кредитным картам. Также все офисы подключены к единой системе бронирования туристических продуктов с помощью программы «Мастер-Тур», которая необходима для формирования туристского продукта, включающего в себя следующие услуги: транспорт, перелет, проживание, дополнительные и эксклюзивные услуги по полученным любым способом (онлайн, либо по телефону или лично) заявкам (заказам) от клиентов. При получении которых в программе формируется туристский продукт, при этом автоматически в электронном виде формируются стандартный договор на реализацию туристского продукта, типовая форма которого содержится в программе, и лист бронирования, который является неотъемлемой частью договора, с присвоением индивидуального номера, где первые три буквы означают страну пребывания, а остальные содержат дату и индивидуальный номер клиента. Договор формируется в двух экземплярах, один их которых остается в офисе, для последующей передачи в центральный офис, а другой у клиента. По итогам программа автоматически рассчитывает стоимость туристского продукта, которая для удобства клиента может быть оплачена в несколько дней, как правило, первоначально клиент оплачивает 50% от общей стоимости турпродукта, а после остающуюся часть, но окончательный должен быть произведен в полном объеме не позднее двух недель до вылета. Оплата осуществляется в офисах продаж любым удобным для клиента способом: безналичным расчетом с использованием путем перечисления с банковской карты через посттерминал на расчетный счет Общества денежных средств, а также наличным расчетом путем внесения наличных денежных средств в кассу, при этом выдаются приходно-кассовый ордер и чек ККМ. По факту полной оплаты турпродукта клиенту, как правило по электронной почте направляются следующие документы ваучеры на проживание, билеты, страховки и памятки. Также в данной программе можно отследить историю и порядок оплаты турпродукта. По окончанию рабочего дня формируется кассовый отчет/Z-отчет, в котором указана общая сумма наличных денежных средств на конец дня в кассе, способ оплаты (наличным или безналичным), с разбивкой на договора с указанием индивидуальных номеров и суммы, внесенных по ним денежных средств. Составленный отчет ежедневно направляются по электронной почте в кассу Общества. После чего сотрудниками ОАО «Данные Изъяты» и АКБ «Данные Изъяты» (ОАО), а также штатными курьерами, Непомнящим А.В. или руководителем службы безопасности Общества К*** производилась инкассация наличных денежных средств, при этом Непомнящий А.В. никаких расписок ей не писал, и она их не могла требовать, так как по данному факту устных, внутренних распоряжений и письменных указаний в регламентах Общества не было. Фактов недостачи по переданным ею наличным денежным средствам ранее не выявлялось. В декабре 2013 года, в связи с предстоящим отпуском, который был в период с 25 декабря 2013 года по 10 января 2014 года, а также в связи с тем, что она была обязана направить клиентам документы на предстоящие вылеты, она просматривала программу «Мастер-Тур», где по 13 турпродуктам в полном объеме не произведена оплата, однако в действительности оформление и оплата наличными денежными средствами данных турпродуктов происходили в офисе продаж «Данные Изъяты». Она (З***) устно уведомила Непомнящего А.В., так как он являлся ее непосредственным руководителем, который лично инкассировал наличные денежные средства по данным турпродуктам при следующих обстоятельствах. 02 октября 2013 года примерно в период с 10:00 по 19:00 в офис продаж по адресу: «Данные Изъяты», приехала П***, с которой она (З***) составила договор на реализацию туристического продукта и лист бронирования, имеющие номера «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» от 02 октября 2013 года на тур: страну «Данные Изъяты» - с 18 января по 02 февраля 2014 года - стоимостью «Данные Изъяты». Данные документы она (З***) передала П***ной для ознакомления и подписания, что она и сделала. 05 октября 2013 года примерно в период с 10:00 по 19:00 в офис продаж по указанному адресу приехал сын П***ной, по имени М***, который внес предоплату в сумме «Данные Изъяты» рубль. Оплата произведена кредитной картой, по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Данные Изъяты» № «Данные Изъяты», открытый в АКБ «Данные Изъяты» (ОАО). В конце рабочего дня ею (З***) составлен кассовый отчет, куда внесена указанная сумма. 07 или 08 октября 2013 года примерно в период с 10:00 по 19:00 в офис продаж по адресу: «Данные Изъяты», опять приехал П***н М*** и оплатил наличными оставшуюся часть денежных средств в сумме «Данные Изъяты» рублей, о чем она (З***) выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру, а денежные средства положила в сейф. В конце рабочего дня, в офисе скопилась сумма денежных средств, полученных в счет оплаты туров, в том числе «Данные Изъяты» рублей, (основную часть наличных могли составить денежные средства, полученные менеджером Л*** от туриста М***за тур № «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ»). По данному факту она (З***) уведомила своего непосредственного руководителя Непомнящего А.В., который пообещал самостоятельно произвести инкассацию. Денежные средства по данному туру были получены и переданы ей (З***) Непомнящему А.В. в полном объеме. Отчитывался ли он перед бухгалтерией за данные денежные средства, включал ли он их в ежедневный итоговый отчет, ей (З***) не известно. За все полученные денежные средства за тур Непомнящий А.В. должен был отчитаться перед бухгалтерией головного офиса и предоставить им соответствующий отчет. Ранее Непомнящий А.В. давал указания, по возможности не проводить по кассе оплату туров, ссылаясь на то, что он самостоятельно через центральный офис проведет оплату. Поэтому, каким образом и какими частями денежных сумм были разнесены оплаты по вышеуказанному туру, ей (З***) не известно. По указанию Непомнящего А.В., некоторые части оплаты тура ей (З***) по кассе не проводились. 07 или 08 октября 2013 года примерно в период с 19:00 по 21:00 в офис продаж по указанному адресу приехал Непомнящий А.В., которому она (З***) передала из сейфа денежные средства в сумме «Данные Изъяты» рублей, для внесения в кассу Общества, расположенную по адресу: «Данные Изъяты». При этом расписок в получении денежных средств Непомнящий А.В., как и в предыдущие случаи не писал, так как каких-либо указаний (в том числе устных) ни от бухгалтерии, ни от него самого (как руководителя), не было, в регламентах и должностных инструкциях письменно об этом тоже не сказано. Подробных обстоятельств, как заключения, получения денежных средств, так и последующую их передачу Непомнящему А.В. она не вспомнит. Непомнящий А.В. был непосредственным ее (З***) руководителем и по регламенту Общества все вопросы и проблемы по служебным делам решались только с ним. Обращение к вышестоящему руководству в ООО «Данные Изъяты» недопустимо и технически невозможно. 23 мая 2015 года Непомнящий А.В. позвонил ей (З***) и попросил о встрече. Она согласилась, но только с условием, что при этом будет присутствовать ее гражданский супруг. При встрече Непомнящий А.В. настойчиво просил не давать вышеуказанных пояснений и удалить все его письма. Передача денежных средств, полученных от туристов по проданным турам, производилась ею (З***) Непомнящему А.В. в полном объеме, в независимости от того, были ли они проведены по кассе или нет. За период ее (З***) работы в офисе, о фактах недостачи денежных средств, ей известно не было. О том, что на оплаченных туристами заявках не хватает денежных средств, она (З***) узнала от начальника безопасности компании «Данные Изъяты», который сказал, что часть денежных средств, полученных от туристов, в бухгалтерию компании, Непомнящий А.В. не привозил. На момент обнаружения недостачи, она (З***) находилась в ежегодном отпуске. В случае, если полученные от клиента денежные средства, которые ею (З***) были переданы Непомнящему А.В. как- либо оформлены не были, и при этом он не внес информацию об этих денежных средствах в ежедневный отчет, то бухгалтерия головного офиса не могла узнать, были ли переданы ею (З***) Непомнящему А.В. денежные средства. Относительно расхождений в своих показаниях в деталях, в частности о том, что в ходе очной ставки она сообщала, что чеки ККМ ею не пробивались в случаях отсутствия электричества и иных бытовых причин, не ссылаясь на указания Непомнящего А.В., свидетель З*** пояснила, что, работая в ООО «Данные Изъяты» не могла привести все причины указанных обстоятельств, в последующем на следствии и в суде дала полные показания.
Допрошенная в судебном заседании свидетель И*** показала суду, что работала в должности Директора розничных продаж ООО «Данные Изъяты» с 01 декабря 2011 года. В ее должностные обязанности входило осуществление финансовой политики Общества, ее планирование, контроль за надлежащим использованием финансовых ресурсов Общества. Ее рабочее место находилось по адресу: г. Москва, «Данные Изъяты» – финансовой отдел. 27 декабря 2013 года Непомнящий А.В. обратился к ней с просьбой оплатить поставщикам несколько путевок с ближайшей датой вылета, по которым имелась неполная оплата и неоплата от туристов. Она («Данные Изъяты») отказалась, мотивируя свой отказ тем, что все путевки должны быть полностью оплачены клиентом. Затем она позвонила руководству и доложила об этом. В этот же день ею (И***), как председателем комиссии, а также К***М*** и К*** (члены комиссии), в соответствии с устными указаниями руководства Общества, проведена проверка состояния финансовой дисциплины в Директорате розничных продаж ООО «Данные Изъяты», в ходе которой проверено соблюдение правил по порядку приема оплаты туристического продукта в точках продаж, своевременность и полнота зачисления денежных средств на расчетный счёт, правильность отражения состояния оплаты в системах бронирования. В результате установлено, что в целом, состояние финансовой дисциплины в подразделении удовлетворительное, осуществляется с соблюдением внутренних правил и законодательства Российской Федерации. Вместе с тем, комиссией установлен ряд фактов, указывающих на возможные грубые нарушения порядка обращения с наличными денежными средствами с признаками их хищения. Так, по состоянию на момент проверки, в системах бронирования оказались неоплаченными или частично оплаченными ряд туров, хотя, по свидетельствам клиентов и сотрудников точек продаж, они полностью оплачивались. В частности, неоплаченным оказались: тур «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» (дата заезда 18.01.14, «Данные Изъяты») на имя П***ной - на сумму «Данные Изъяты»., тур «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» (дата заезда 02.01.14, «Данные Изъяты») на имя М*** - на сумму «Данные Изъяты», тур «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» (дата заезда 04.01.14, «Данные Изъяты») на имя Ч*** - на сумму «Данные Изъяты»., тур «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ»(дата заезда 03.01.14, «Данные Изъяты») на имя К*** – на сумму «Данные Изъяты» и другие, итого общая обнаруженная недостача денежных средств на момент проверки составила «Данные Изъяты». Комиссия полагала целесообразным, в целях недопущения аннуляции оплаченных туристами продуктов компенсировать указанную недостачу за счет средств Компании, приняв меры по взысканию допущенной задолженности с виновных лиц. По данному факту составлен акт проверки состояния финансовой дисциплины в Директорате розничных продаж, который 27 декабря 2013 года подписан ею (И***) и членами комиссии. 27 декабря 2013 года в офисе ООО «Данные Изъяты», расположенном по адресу: «Данные Изъяты», она («Данные Изъяты») была приглашена П*** к ней (П***) в кабинет, где находился Непомнящий А.В. и кто-то из сотрудников АК «Данные Изъяты». Ей сообщили, что Непомнящий А.В. признался, что присвоил денежные средства на вышеуказанную сумму. После чего, был составлен договор займа от 27 декабря 2013 года на сумму в размере «Данные Изъяты», сроком погашения до 27 марта 2014 года, расходный ордер от 27 декабря 2013 года и расписка на сумму недостачи «Данные Изъяты», указанные документы были оформлены с целью возмещения похищенных денежных средств, которые должны были быть получены от туристов и пойти на оплату их путевок. Данные «Данные Изъяты» были оприходованы в кассу компании для закрытия неоплаты по путевкам перечисленных в акте ревизии, так как срочно было необходимо отправлять туристов на отдых. Фактически денежные средства в размере «Данные Изъяты» Непомнящий А.В. не получал, таким образом сумма недостачи была переведена на него.
Допрошенная в судебном заседании свидетель П*** показала суду, что с 11.07.2011 года работала в ООО «Данные Изъяты» в должности заместителя генерального директора. В ее функциональные обязанности входило: организация и руководство розничной сети, руководство всеми бизнеспроцессами компании, в отсутствие генерального директора -исполнение его обязанностей. Основным видом деятельности ООО «Данные Изъяты» является оказание туристических услуг. Организация работы и контроля в ООО «Данные Изъяты» складывалась следующим образом: с клиентом, который выбирает себе не «горящий» тур, заключается договор, данные по которому вносятся в программу «Мастер-Тур», которая ведет весь учет по всем клиентам. После этого клиент может оплатить путевку, как полностью 100%, так и частично. 50% сразу, а 50 % за определённый срок, до вылета. Предельный срок оговаривается в договоре. Примерно в декабре 2013 года финансовая служба и служба маркетинга ООО «Данные Изъяты» обнаружила в программе «Мастер-Тур» полностью неоплаченный тур с просроченной датой окончательной оплаты, оговоренной в договоре, о чем ей (П***) было доложено, так как генеральный директор находилась в отпуске. Данный тур числился за директоратом розничных продаж, который возглавлял Непомнящий Л.В. После получения данной информации она (П***) попросила финансовую службу проверить все туры, директората розничных продаж. После разговоров с клиентами было установлено, что свои путевки они проплатили заранее, в полном объеме. За разъяснениями по сложившейся ситуации она (П***) обратилась к Непомнящему Антону Викторовичу, который в ООО «Данные Изъяты» занимал должность директора директората розничных продаж, в чьи обязанности входило организация деятельности розничных продаж. Непомнящий А.В. также являлся материально ответственным лицом. Сначала она (П***) подумала, что возникли проблемы по одному туру, но в разговоре с Непомнящим А.В., он сообщил, что всего неоплаченных туров примерно на сумму около «Данные Изъяты». Она сразу же позвонила руководителю департамента информационной безопасности ОАО «Данные Изъяты» Г***, который пришел к ней в кабинет с сотрудником ОАО «Данные Изъяты» Ф***, также она (П***) к себе в кабинет пригласила финансового директора И***. Примерно в это же время служба финансового контроля ООО «Данные Изъяты» сообщила, что в системе имеются неоплаченные туры на общую сумму «Данные Изъяты». По данному факту был составлен акт проверки состояния финансовой дисциплины в Директорате розничных продаж от 27.12.2013 года. По данному факту Непомнящий А.В., в ее присутствии, а также в присутствии, сотрудников ОАО «Данные Изъяты» Ф***, Г***, и финансового директора И*** признался в том, что на протяжении длительного времени, в офисе на «Данные Изъяты» по адресу: г. Москва, «Данные Изъяты», он получал от менеджера З*** денежные средства, которая, в свою очередь, получала их от клиентов, которые оплачивали свои туристические путевки полностью. Данные денежные средства он (Непомнящий А.В.) привозил в головной офис и сдавал их в кассу, но в кассу сдавал только 50% от стоимости путевки, а 50% оставлял себе, присваивал и впоследствии не возмещал. Как только предельный срок оплаты по договору подходил к концу, он вносил в кассу оставшуюся часть. Данная схема у Непомнящего А.В. была поставлена на поток и имела форму пирамиды. По данному факту Непомнящий А.В. собственноручно написал объяснение, в котором во всем признался. Менеджер З***, в своем объяснении сообщила, что денежные средства передавала Непомнящему А.В. по его личному указанию, так как являлась его подчиненной. В связи, с тем под Новый год поток туристов возрастает, у Непомнящего А.В. не хватило денежных средств, чтобы перекрыть все недооплаченные путевки, в связи с чем, факт хищения был выявлен. В итоге за счет средств ООО «Данные Изъяты» все путевки были оплачены, однако ущерб, причиненный действиями Непомнящего А.В. составил «Данные Изъяты». Во избежание уголовного преследования Непомнящий А.В. обратился к руководству Общества с просьбой заключить с ним договор займа на сумму хищения с графиком погашения, в связи с тем, что денежные средства надо возвращать. 27 декабря 2013 года в офисе ООО «Данные Изъяты» между гр-ном Непомнящим А.В. и ООО «Данные Изъяты», в ее (П***) лице был заключен договор займа с работником № … от 27 декабря 2013 года, на сумму в размере «Данные Изъяты», сроком погашения до 27 марта 2014 года. Договор займа с работником № … от 27 декабря 2013 года, расходный ордер № 1581 от 27 декабря 2013 года и расписка на сумму недостачи «Данные Изъяты» были оформлены с целью возмещения похищенных денежных средств, которые должны были быть получены от туристов и пойти на оплату их путевок. Данные «Данные Изъяты» были оприходованы в кассу компании для закрытия неоплаты по путевкам перечисленных в акте ревизии, так как срочно было необходимо отправлять туристов на отдых. Фактически денежные средства в размере «Данные Изъяты» Непомнящий А.В. не получал, таким образом сумма недостачи была переведена на него. 31 декабря 2013 года гр-н Непомнящий А.В. уволился из ООО «Данные Изъяты» по собственному желанию. К моменту погашения первой оплаты в размере «Данные Изъяты» в срок до 27.01.2014 г. согласно графику погашения задолженности по договору займа с работником № … от 27 декабря 2013 года, в офис ООО «Данные Изъяты» («Данные Изъяты») от гр-на Непомнящего А.В. поступило заявление, датированное 22 января 2014 года, согласно которому гр- н Непомнящий А.В. просил перечислить ему «Данные Изъяты» на банковскую каргу «VISA» Сбербанка России № ..., ссылаясь па неполучение им денежных средств по договору займа с работником № 1 от 27 декабря 2013 года. В установленные договором займа с работником № … от 27.12.2013 года сроки, во исполнение графика погашения задолженности, денежные средства от гр-на Непомнящего А.В. ни в кассу, ни на расчетный счет № «Данные Изъяты», открытый ООО «Данные Изъяты» в АКБ «Данные Изъяты» (ОАО) не поступали. После того, как Непомнящий А.В. просрочил сроки возврата денежных средств генеральный директор К*** обратилась в ООО «Данные Изъяты», рассказала сложившуюся ситуацию и заключила с данным Обществом договор оказания услуг по взысканию «Данные Изъяты»с Непомнящего А.В. До настоящего времени Непомнящий А.В. денежные средства в ООО «Данные Изъяты» не вернул. Кроме того, примерно в конце ноября 2013 года Непомнящий А.В. сообщил ей, что у его племянника имеется онкологическое заболевание, он находится в онкологическом центре на «Данные Изъяты» и ему срочно нужны деньги, и он (Непомнящий А.В.) просил ее (П***.) дать ему деньги, точную сумму в настоящее время не помнит. Она (П***) обратилась к начальнику службы безопасности ООО «Данные Изъяты» Кузьмину А.В. с просьбой проверить слова Непомнящего А.В. После чего, Непомнящий А.В. сказал, что никуда ничего перечислять не нужно, полагает, что Непомнящий А.В. хотел получить денежные средства для погашения появившейся задолженности.
Допрошенная в судебном заседании свидетель К*** показала суду, что работала в должности главного бухгалтера ООО «Данные Изъяты». В ее должностные обязанности входило: контроль за ведением бухгалтерского учета Общества, включая его обособленные подразделения. Центральный (головной) офис ООО «Данные Изъяты», располагается по адресу: «Данные Изъяты», где также расположена касса Общества. Инкассацию денежных средств можно заказать только заранее, минимум за день, но иногда, клиент может оплатить крупную сумму денег за туристический тур, и чтобы денежные средства не оставлять в дополнительном офисе на ночь, их забирает курьер, либо начальник службы безопасности, ранее в период своей работы в должности начальника департамента розничных продаж их в кассу головного офиса привозил Непомнящий Антон Владимирович, по своей инициативе. С Непомнящим А.В. был заключен трудовой договор, а также подписан договор о материальной ответственности, в должностные обязанности Непомнящего А.В. входило: организация розничной продажи продуктов Общества на территории г. Москвы, регламентация и контроль за деятельностью сотрудников директората, контроль соблюдения менеджерами офисов продаж кассовой дисциплины, порядка обращения с наличными денежными средствами, расширение филиальной сети, организация работы офисов продаж. ООО «Данные Изъяты» имеет восемь офисов продаж, в том числе, «Данные Изъяты», расположенный по адресу: г. Москва «Данные Изъяты». Каждый офис состоит на налоговом учете и имеет зарегистрированный ККМ и посттерминал для приема денежных средств по кредитным картам. Также в каждом офисе продаж менеджер, работающий в свою смену отвечает за ведение ККМ. При наличии в офисе продаж денежных средств, происходит их инкассация. Оплата туристского продукта осуществляется в офисах продаж, любым удобным для клиента способом: безналичным расчетом путем перечисления с банковской карты на расчетный счет Общества, а также наличным расчетом путем внесения наличных денежных средств в кассу при этом клиенту выписывается приходно- кассовый ордер и чек ККМ. Расчет для удобства клиента может быть произведен в несколько дней, но окончательный должен быть произведен в полном объеме не позднее 5-ти дней до вылета. Туристские продукты, даты платежей которых приближаются к датам вылета, в программе за 5 дней отражаются как неоплаченные, в связи с чем, менеджеры и финансовый директор принимают меры по выяснению причин неоплаты, после чего принимают решение по конкретному туристскому продукту. Платежи, поступившие на расчетный счет общества с банковских карт, обезличены, и их привязка к конкретным турам осуществляется кассовым работником центрального офиса на основании кассовых отчетов менеджеров точек продаж. То есть, если с банковской карты поступил платеж, то в центральном офисе кассир не может идентифицировать, за что пришел платеж до поступления от менеджеров с точек продаж кассового отчета, в котором четко отражены все суммы (касаемо банковской карты) с указанием индивидуальных номеров тура. Внесение сведений в программу «Мастер-Тур» об оплате туров возможно только в центральном офисе, которое производится на основании составленных кассовых отчетов, которые передаются в центральный офис посредством электронной почты из точек продаж. В конце рабочего дня, менеджер, отвечающий за работу на ККМ, составляет отчет, в котором отражается номер тура, его стоимость, наличный расчет, безналичный расчет и сумма денежных средств, внесенных клиентом, снимает Z-отчет с кассового аппарата. Составленный отчет и копия Z-отчета, ежедневно, менеджером пересылается по электронной почте в кассу головного офиса, где один из кассиров, на основании полученных данных информацию вносит в кассовую книгу. Оригинал Z-отчета привозится в головной офис позднее, либо курьером, либо другим сотрудником компании. Когда денежные средства в головной офис привозил Непомнящий А.В., то он их, вместе с пояснениями за какой это тур, передавал кассиру. О приеме-передаче денежных средств от Непомнящего А.В. кассиру компании никакие документы не составлялись. После приема денежных средств кассир выписывал приходно-кассовый ордер на номер тура, после чего менеджер в программе «Мастер-Тур» видел тур со статусом «оплачен». Какие- либо устные указания Непомнящему А.В. о собирании денежных средств в дополнительных офисах без пробивания их по кассовому аппарату, она (К***) не давала. Примерно 26-27 декабря 2013 года выявились неоплаченные туры с ближайшей датой вылета на сумму примерно 4 млн. рублей, оформленные в офисе продаж «Данные Изъяты», хотя было установлено, что клиенты данные туры оплатили полностью. Указанная недостача образовалась в результате того, что сотрудниками данного офиса по части полученных от туристов денежных средств не пробивались чеки ККМ. Соответственно, те денежные средства, по которым не пробивались чеки ККМ, не отражались в ежедневном кассовом отчете менеджера. В результате чего, в кассе бухгалтерии не было выявлено расхождений в суммах между ежедневным кассовым отчетом менеджера и Z- отчетом ККМ. Материальная ответственность за полноту оприходования денежных средств в офисе продаж «Данные Изъяты» полностью лежала на Непомнящем А.В., как начальнике департамента розничных продаж.
Допрошенная в судебном заседании свидетель Г*** показала суду, что с 2004 года работала в ООО «Данные Изъяты» сначала кассиром, затем в должности начальника отдела кассового обслуживания. В ее функциональные обязанности входил контроль за работой кассиров, рабочее место находилось по адресу: г.Москва, «Данные Изъяты». В точках продаж за работой кассовых аппаратов отвечают менеджеры, которые являются материально-ответственными лицами. У ООО «Данные Изъяты» на территории города Москвы имеется 11 точек продаж. Каждая точка продаж состоит на учете в налоговом органе и имеет на своей территории зарегистрированный ККМ и посттерминал для приема денежных средств по кредитным картам. В каждой точке продаж менеджер, работающий в свою смену отвечает за ведение ККМ. Когда клиент приходит в дополнительный офис и выбирает туристический тур, менеджер заключает с ним договор, распечатывает лист бронирования и выписывает счет на оплату. Когда клиент оплачивает тур, менеджер принимает денежные средства и выбивает кассовый чек, который передается клиенту. В конце рабочего дня, если в кассе точки продаж имеются денежные средства, то происходит ее инкассация, на которую у ООО «Данные Изъяты» заключен соответствующий договор с банками. Инкассацию можно заказать только заранее, минимум за день, но иногда, клиент может оплатить крупную сумму денег за туристический тур, и чтобы денежные средства не оставлять в дополнительном офисе на ночь, их забирает курьер, либо, ранее в период своей работы в должности начальника департамента розничных продаж их в кассу головного офиса привозил Непомнящий А.В. С Непомнящим А.В. был заключен трудовой договор, а также подписан договор о материальной ответственности, в должностные обязанности последнего входило: организация розничной продажи продуктов Общества на территории г. Москвы, регламентация и контроль за деятельностью сотрудников директората, контроль соблюдения менеджерами офисов продаж кассовой дисциплины, порядка обращения с наличными денежными средствами, расширение филиальной сети, организация работы офисов продаж. Оплата туристского продукта осуществляется в офисах продаж, любым удобным для клиента способом: безналичным расчетом путем перечисления с банковской карты на расчетный счет Общества, а также наличным расчетом путем внесения наличных денежных средств в кассу при этом клиенту выписывается приходно-кассовый ордер и чек ККМ. Расчет для удобства клиента может быть произведен в несколько дней, но окончательный должен быть произведен в полном объеме не позднее 5-ти дней до вылета. Туристские продукты, даты платежей которых приближаются к датам вылета, в программе за 5 дней отражаются как неоплаченные, в связи с чем, менеджеры и финансовый директор принимают меры по выяснению причин неоплаты, после чего принимают решение по конкретному туристскому продукту. Внесение сведений в программу «Мастер-Тур» об оплате туров возможно только в центральном офисе, которое производится на основании составленных кассовых отчетов, которые передаются в центральный офис посредством электронной почты из точек продаж. В конце рабочего дня, менеджер, отвечающий за работу на ККМ, составляет отчет, в котором отражается номер тура, его стоимость, наличный расчет, безналичный расчет и сумма денежных средств, внесенных клиентом и снимает Z-отчет с кассового аппарата. Составленный отчет и копия Z-отчета, ежедневно, менеджером пересылается по электронной почте в кассу головного офиса, где один из трех кассиров, на основании полученных данных информацию вносит в кассовую книгу. Оригинал Z-отчета привозится в головной офис позднее, либо курьером, либо другим сотрудником компании. Приходно-кассовые ордера в точках продаж отсутствуют, не выписываются и клиенту не передаются. Когда денежные средства в головной офис привозил Непомнящий А.В., то он их, вместе с пояснениями за какой это тур, передавал кассиру. После приема денежных средств кассир выписывал приходно- кассовый ордер на номер тура, который сообщался Непомнящим А.В. после чего менеджер в программе «Мастер- Тур» видел тур со статусом «оплачен». Какие-либо устные указания Непомнящему А.В. о собирании денежных средств в дополнительных офисах без пробивания их по кассовому аппарату, она (Г***) не давала.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Г*** показал суду, что ранее он работал в ОАО АК «Данные Изъяты», в должности руководителя Департамента информационной безопасности.. Его офис располагался по адресу: «Данные Изъяты» 27.12.2013 года первый заместитель генерального директора ООО «Данные Изъяты» П*** позвонила ему (Г***) и попросила приехать к ней в офис, оказать помощь. Он с заместителем директора директората собственной безопасности департамента информационной безопасности ОАО АК «Данные Изъяты» Ф*** приехали в офис ООО «Данные Изъяты» по адресу: г. Москва, «Данные Изъяты», где в кабинете увидели П***. и, как он (Г***) впоследствии узнал, директора директората розничных продаж ООО «Данные Изъяты» Непомнящего А.В. П*** рассказала, что в результате проверки какой-то программы ООО «Данные Изъяты» по продаже туров была обнаружена недостача денежных средств. Данные туры числились за директоратом розничных продаж, который возглавлял Непомнящий А.В., и последний дал П*** объяснения, что присваивал деньги. В его (Г***) присутствии Непомнящий А.В. сказал, что с ноября 2013 года регулярно забирал в офисе продаж выручку, после чего часть выручки (50%) вносил в кассу Общества, а оставшуюся часть оставлял себе, поскольку у него возникли тяжелые семейные обстоятельства, был болен племянник, которому нужна была операция. По данному факту Непомнящий А.В. в их присутствии собственноручно написал объяснение, в котором во всем признался. Во время беседы на Непомнящего А.В. никакого физического и психологического воздействия не оказывалось, все, что он (Непомнящий А.В.) сообщил и написал в своем объяснении было сделано им (Непомнящим А.В.) добровольно. Непомнящий А.В., в их присутствии обратился к руководству Общества в лице П*** с просьбой заключить с ним договор займа на сумму хищения с графиком погашения. В связи с тем, что денежные средства надо было возвращать, при этом, принимая во внимание изложенную Непомнящим А.В. ситуацию, последнему пошли навстречу, и с ним был заключен договор займа на сумму в размере «Данные Изъяты». Непомнящий А.В. написал расписку о том, что он взял в долг у Ф*** аналогичную сумму в размере «Данные Изъяты». Эта расписка была уничтожена при подписании договора займа.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Ф*** показал суду, что ранее он работал в ОАО АК «Данные Изъяты» в должности заместителя директора директората собственной безопасности Департамента информационной безопасности. Его офис располагался по адресу: «Данные Изъяты» 27.12.2013 года первый заместитель генерального директора ООО «Данные Изъяты» П*** позвонила его (Ф***) руководителю Г*** и попросила приехать к ней в офис, оказать помощь. Когда он с Г*** приехали в офис к П*** по адресу: г. Москва, «Данные Изъяты», у нее в кабинете находился директор директората розничных продаж ООО «Данные Изъяты» Непомнящий А.В. П*** рассказала, что примерно в декабре 2013 года финансовая служба и служба маркетинга ООО «Данные Изъяты» обнаружила в программе «Мастер-Тур» полностью неоплаченный тур с просроченной датой окончательной оплаты, оговоренной в договоре, о чем ей было доложено. Данный тур числился за директоратом розничных продаж, который возглавлял Непомнящий А.В. После получения данной информации она попросила финансовую службу проверить все туры, директората розничных продаж. После разговоров с клиентами было установлено, что свои путевки они оплатили заранее, в полном объеме. В их присутствии Непомнящий А.В. признался в том, что на протяжении длительного времени в офисе на «Данные Изъяты» по адресу: г. Москва, «Данные Изъяты», он (Непомнящий А.В.) получал от менеджера З*** денежные средства, которая, в свою очередь, получала их от клиентов, которые оплачивали свои туристические путевки полностью. Данные денежные средства Непомнящий А.В. привозил в головной офис и сдавал их в кассу, но в кассу сдавал только 50% от стоимости путевки, а 50% оставлял себе, присваивал и впоследствии не возмещал. Как только предельный срок оплаты по договору подходил к концу, Непомнящий А.В. вносил в кассу оставшуюся часть. Данная схема у Непомнящего А.В. была поставлена на поток и имела форму пирамиды. По данному факту Непомнящий А.В. в их присутствии собственноручно написал объяснение, в котором во всем признался. Во время беседы на Непомнящего А.В. никакого физического и психологического воздействия не оказывалось, все, что он (Непомнящий А.В.) сообщил и написал в своем объяснении было сделано им добровольно. С целью избежания уголовного преследования Непомнящий А.В., в их присутствии обратился руководству Общества в лице П*** с просьбой заключить с ним (Непомнящим А.В.) договор займа на сумму хищения с графиком погашения, в связи с тем, что денежные средства надо возвращать. 27 декабря 2013 года в офисе ООО «Данные Изъяты» («Данные Изъяты») между гр-ном Непомнящим А.В. и ООО «Данные Изъяты», в лице Первого заместителя Генерального директора П***, действующей на основании Доверенности № … от 23 апреля 2012 года был заключен договор займа с работником № … от 27 декабря 2013 года, на сумму в размере «Данные Изъяты», сроком погашения до 27 марта 2014 года.
В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 281 ч. 1 УПК РФ с согласия сторон были оглашены показания не явившихся свидетелей:
- П***на М.В. на л.д.231-233 т.1, из которых следует, что его мама П***на и ее сестра Б*** решила приобрести тур в страну «Данные Изъяты», для чего обратилась в ООО «Данные Изъяты». 02 октября 2013 года примерно в период с 10:00 по 19:00 он (П***н М.В.) приехал в офис продаж ООО «Данные Изъяты» по адресу: «Данные Изъяты», где менеджером З*** был составлен договор на реализацию туристического продукта и лист бронирования, имеющие номера «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» от 02 октября 2013 года на тур: страну «Данные Изъяты» - с 18 января по 02 февраля 2014 года - стоимостью «Данные Изъяты», с которыми он ознакомился. Ранее по телефону условия тура были согласованы с З***. 05 октября 2013 года примерно в период с 10:00 по 19:00 он приехал в офис продаж по указанному адресу, где внес предоплату в сумме «Данные Изъяты» рубль. Оплата произведена кредитной картой, по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Данные Изъяты» № «Данные Изъяты», открытый в АКБ «Данные Изъяты» (ОАО). 07 или 08 октября 2013 года примерно в период с 10:00 по 19:00 он (П***н М.В.) снова приехал в офис продаж по адресу: «Данные Изъяты», где оплатил наличными оставшуюся часть денежных средств в сумме «Данные Изъяты» рублей. Денежные средства у него принимала З***, о чем она выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру;
- М*** М.А. на л.д.13-15 т.2, из которых следует, что в начале сентября 2013 года она со своей семьей решила на период новогодних праздников с 02 по 13 января 2014 года поехать отдыхать на «Данные Изъяты», в связи с чем, обратилась в ООО «Данные Изъяты», услугами которого ранее уже пользовалась. В период с 31 августа 2013 года по 05 сентября 2013 года ею (М*** М.А.) с менеджером Общества Л*** согласовывался тур со следующими параметрами: страна «Данные Изъяты» - период с 02 по 13 января 2014 года - стоимость «Данные Изъяты», и они договорились о дате подписания договора на реализацию туристического продукта и лист бронирования, имеющие номера «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» от 05 сентября 2013 года. 06 сентября 2013 года в дневное время примерно в период с 10:00 по 19:00 она (М***) приехала в офис, расположенный по адресу: «Данные Изъяты», Л*** передала ей для ознакомления и подписания договор на реализацию туристического продукта № «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» от 05 сентября 2013 года, заключенный с туроператором ООО «Данные Изъяты» и лист бронирования, являющийся приложением к договору, которые имели номера № «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» от 05 сентября 2013 года, которые она (М***) после ознакомления подписала. В этот же день она согласно договору, оплатила наличными предоплату в размере «Данные Изъяты», о чем Л*** выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру. Примерно через месяц, то есть 06 октября 2013 года (точную дату не помнит) в период с 10:00 по 19:00 она (М***) приехала в офис, расположенный по указанному адресу, где оплатила наличными оставшуюся часть денежных средств в размере «Данные Изъяты», о чем Л*** выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру;
- К*** на л.д.245-247 т.5, из которых следует, что примерно в середине ноября 2013 года она позвонила менеджеру ООО «Данные Изъяты» З***, с которой согласовала тур: - страна «Данные Изъяты» - с 03 по 18 января 2014 года – стоимостью «Данные Изъяты». 22 ноября 2013 года примерно в период с 10:00 по 19:00 она (К***) приехала в офис продаж по адресу: «Данные Изъяты», где З*** распечатала и передала ей для ознакомления и подписания договор на реализацию туристического продукта и лист бронирования, имеющие номера «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» от 19 ноября 2013 года, которые ею были подписаны, после чего она внесла предоплату в размере «Данные Изъяты» рублей, о чем ей З*** выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру. Оплата за тур производилась в офисе по адресу: «Данные Изъяты», в рабочее время примерно в период с 10:00 по 19:00. На момент оплаты в офисе находилось два сотрудника – менеджеры З*** и еще одна девушка, ФИО которой не знает. Так, в период времени с 22.11.2013 по 17.12.2013 ею (К***) наличными были переданы менеджерам Трансаэро Турс денежные средства в общей сумме «Данные Изъяты» рубля. После каждого получения менеджерами денежных средств, ими выдавались квитанции к приходно-кассовому ордеру. В настоящее время, вышеназванные договор, лист бронирования и квитанции ею (К***) утеряны;
- В*** на л.д.98-100 т.2, из которых следует, что она работала в должности начальника административного отдела ООО «Данные Изъяты» с 2001 года, в период примерно с 2010 года по декабрь 2013 года работала в должности заместителя начальника административного отдела. В ее должностные обязанности как начальника отдела входило: обеспечение товарно- материальными ценностями, организация, осуществление мелких ремонтных работ, организация работы курьерской службы. Штат сотрудников отдела до 2014 года составлял 20 человек, из которых 10-11 работало в курьерской службе. В служебные обязанности курьеров входило следующее: перевозка бухгалтерских, финансово-хозяйственных и иных документов по текущей деятельности Общества, а также инкассация наличных денежных средств из офисов продаж, расположенных в г. Москве. Указания о необходимости инкассации денежных средств в центральный офис поступали от главного бухгалтера К*** и/или финансового директора И*** Общества. Перед выездом курьера, в обязательном порядке выдается акт приёма-передачи документов и материальных ценностей (копию акта от 14.10.2014 года прилагаю к протоколу допроса), в котором указано: адрес офиса, что необходимо сделать (забрать наличные средства или бухгалтерские, паспорта туристов на оформление визы), ФИО сотрудников, сдавших и принявших, документы или денежные средства, их общая сумма или количество документов. Перед передачей документов и денежных средств, они упаковывались в конверт, который опечатывался, а затем передавались курьеру, который отвозил их в конечную точку,
будь то центральную бухгалтерию ООО «Данные Изъяты», располагающийся по адресу: «Данные Изъяты», или какой- либо другой офис учреждения или организации, где и передавались акт, документы и денежные средства. Также в исключительных случаях инкассацию наличных денежных средств из офисов продаж производил начальник службы безопасности К***н с обязательным заполнением акта приема-передачи документов и материальных ценностей и предоставлением его в центральную бухгалтерию ООО «Данные Изъяты» по адресу: «Данные Изъяты». Ей (В***) не известны случаи недостачи денежных средств, которые инкассировались курьерами или К***, а также иные случаи инкассации наличных денежных средств из офисов продаж без составления вышеуказанного акта.
Вина подсудимого Непомнящего А.В. подтверждается следующими материалами уголовного дела:
-заявлением представителя ООО «Данные Изъяты», в котором последний указывает на то, что Непомнящим А.В. в отношении указанного Общества совершены преступления, в результате которых Обществу причинен ущерб в крупном размере (т. 1 л.д. 24-25);
-рапортом ст. оперуполномоченного по ОВД 11 отдела 4 ОРЧ УЭБ и ПК ГУ МВД России по г. Москве Б*** об обнаружении в действиях Непомнящего А.В. признаков преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ (т. 1 л.д. 141);
-копией свидетельства на ООО «Данные Изъяты» о внесении сведений о туроператоре в единый федеральный реестр туроператоров (т. 1 л.д. 113);
-копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «Данные Изъяты» (т. 1 л.д. 114);
-копией свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (т.1 л.д. 119);
-копией протокола № 3 внеочередного общего собрания участников ООО «Данные Изъяты» от 24.07.2013 года, на основании которого председателем общества избрана П***, а полномочия генерального директора К*** продлены по 26 сентября 2016 года (т. 1 л.д. 115);
-копией приказа № 64 от 27.09.2011 года, согласно которому К*** вступила в должность генерального директора ООО «Данные Изъяты» (т. 1 л.д. 116);
-копией устава ООО «Данные Изъяты» (т. 1 л.д. 120-140);
-актом проверки состояния финансовой дисциплины в Директорате розничных продаж ООО «Данные Изъяты» от 27.12.2013 года, в котором указаны суммы денежных средств, не внесенных в кассу общества и похищенных Непомнящим А.В. (т. 1 л.д. 166-168);
-копией инструкции по работе с наличными денежными средствами для сотрудников удаленных офисов продаж в г. Москве (т. 2 л.д. 103);
-копией договора аренды нежилого помещения № 79-27/АР, согласно которому ООО «Данные Изъяты» арендует помещение в здании по адресу: «Данные Изъяты» (т. 2 л.д. 104-116);
-протоколом выемки, в ходе которой у представителя ООО «Данные Изъяты» изъяты документы, свидетельствующие о приеме на работу Непомнящего А.В. (т. 1 л.д. 146-149);
-протоколом выемки, в ходе которой у представителя ООО «Данные Изъяты» изъяты документы, отражающие взаимоотношение клиентов с обществом при оформлении турпоездок (т. 2 л.д. 224-228);
-протоколом выемки, в ходе которой у представителя ООО «Данные Изъяты» изъяты документы, подтверждающие внесение в кассу ООО «Данные Изъяты» денежных средств, полученных от туристов, а именно Z-отчеты кассовых аппаратов, установленных по адресу: «Данные Изъяты», а также ежедневные кассовые отчеты за период с 05 сентября 2013 года по 30 декабря 2013 года (т. 5 л.д. 30-35);
-протоколом выемки, в ходе которой у представителя ООО «Данные Изъяты» изъяты документы, отражающие не поступление денежных средств в кассу, в те дни, когда Непомнящий А.В. их получал для внесения в дополнительном офисе «Данные Изъяты» (т. 3 л.д. 3-5);
-протоколом осмотра документов, отражающих не поступление денежных средств в кассу, в те дни, когда Непомнящий А.В. их получал для внесения в кассу в дополнительном офисе «Данные Изъяты» (т. 3 л.д. 34-36);
-протоколом осмотра документов, свидетельствующих о приеме на работу Непомнящего А.В. (т.2 л.д. 217-221);
-протоколом осмотра документов, отражающих взаимоотношение П***В., М*** М.А., Ч***, К*** с ООО «Данные Изъяты» при оформлении турпоездки (т.2 л.д. 276-280)
-протоколом осмотра документов, а именно Z-отчетов кассовых аппаратов, установленных по адресу: «Данные Изъяты», а также ежедневных кассовых отчетов за период с 05 сентября 2013 года по 30 декабря 2013 года (т.5 л.д. 194-198);
- Постановлениями о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которым были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела:
– заявление от 01 ноября 2011 года;
– копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № … от 01
ноября 2011 года;
– приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора
с работником № … от 31 декабря 2013 года;
– срочный трудовой договор № … от 01 ноября 2011 года;
– договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 01
ноября 2011 года;
– должностные инструкции Директора по розничным продажам ООО «Данные
Изъяты»;
– объяснительная от 27 декабря 2013 года от имени Непомнящего А.В.;
– договор займа с работником № … от 27 декабря 2013 года;
– расходный кассовый ордер № … от 27 декабря 2013 года;
– расписка от 27 декабря 2013 года от имени Непомнящего А.В., а также:
Документы по туристу П***В.:
– инкассация «Данные Изъяты» от 05.10.2013 года на сумму «Данные
Изъяты» рублей 00 копеек, на 1 листе;
– суточный отчет № 0253 от 05.10.2013 года на 18 часов 01 минуту с
указанием суммы наличными: 00 рублей, кредитом «Данные Изъяты»,00
рублей, инкассация 00 рублей, необнуляемая сумма «Данные Изъяты»
рублей, сменный итог «Данные Изъяты»рублей, на 1 листе;
– сведения об остатке в кассе на конец дня 05.10.2013 года на сумму
37 120,00 рублей, приход по карте «Данные Изъяты» рубль от П***ной, на
1 листе;
– копия чека на сумму «Данные Изъяты»,00 рублей, на 1 листе;
– лист бронирования № «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» туроператору «Данные Изъяты»
заказчик – П***на тура с 18.01.2014 по 02.02.2014 года стоимостью
«Данные Изъяты», на 2 листах;
– распечатка договора № «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» на реализацию туристического
продукта между ООО «Данные Изъяты» и П*** на 3 л.;
– касса за 07 октября 2013 года (лист кассовой книги … на трех листе);
касса за 08 октября 2013 года (лист кассовой книги … на двух листах);
Документы по туристу М***:
– суточный отчет № … от 06.09.2013 года на 19 часов 45 минут с
указанием суммы наличными: «Данные Изъяты» рублей, кредитом «Данные
Изъяты» рублей, инкассация «Данные Изъяты»рублей, необнуляемая сумма
«Данные Изъяты» рублей, сменный итог «Данные Изъяты»рублей на 1 листе;
– сведения об остатке в кассе на конец дня 06.09.2013 года в размере
«Данные Изъяты» рублей, приход на «Данные Изъяты» на 1 листе;
– приходный кассовый ордер № … от 06.09.2013 года от М*** на сумму
«Данные Изъяты» рублей на 1 листе;
– лист бронирования № «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» туроператору «Данные Изъяты»
заказчик – М*** тура с 02.01.2014 по 13.01.2014 года название тура:
«Новогодние каникулы «Данные Изъяты» стоимостью «Данные Изъяты»на 2
листах;
– касса за 06 сентября 2013 года листы 552-554 в которой указано номер
документа, от кого получено или кому выдано, номер корреспондирующего
счета, субсчета, приход, руб. коп., расход, руб. коп., в которой итог
за день в графе приход – «Данные Изъяты» рублей («Данные Изъяты»
приход от М***), расход – «Данные Изъяты» рублей, остаток на конец дня
в графе приход – «Данные Изъяты»рублей на 3 листах;
– распечатка договора № «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» на реализацию туристического
продукта между ООО «Данные Изъяты» и М*** на 3 л.;
– касса за 06 октября 2013 года (лист кассовой книги 616 на 1 листе);
касса за 07 октября 2013 года (лист кассовой книги 617-619 на трех
листе); касса за 08 октября 2013 года (лист кассовой книги 620-621 на
двух листах);
Документы по туристу Ч***:
– суточный отчет № 0278 от 05.11.2013 года на 19 часов 38 минут с
указанием суммы наличными: «Данные Изъяты» рублей, кредитом «Данные
Изъяты» рублей, инкассация «Данные Изъяты» рублей, необнуляемая сумма
«Данные Изъяты» рублей, сменный итог «Данные Изъяты» рублей, на 1
листе;
– сведения об остатке в кассе на конец дня 05.11.2013 года в размере
«Данные Изъяты» рублей, приход «Данные Изъяты» от «Данные Изъяты», на
1 листе;
– приходный кассовый ордер № 10448 от 05.11.2013 года от «Данные
Изъяты» на сумму «Данные Изъяты» рублей, на 1 листе;
– лист бронирования № «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» туроператору «Данные Изъяты»
заказчик – Ч*** тура с 04.01.2014 по 18.01.2014 года название тура:
«СПО 711. Eriyadu Island – лучшая цена» стоимостью «Данные Изъяты», на
2 листах;
– касса за 05 ноября 2013 года листы 671-672 в которой указано номер
документа, от кого получено или кому выдано, номер корреспондирующего
счета, субсчета, приход, руб. коп., расход, руб. коп., в которой итог
за день в графе приход – «Данные Изъяты» рублей («Данные Изъяты»
приход от «Данные Изъяты»), расход – «Данные Изъяты» рублей, остаток
на конец дня в графе приход – «Данные Изъяты» рублей на 2 листах;
– распечатка договора № «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» на реализацию туристического
продукта между ООО «Данные Изъяты» и Ч*** Владимировичем на 3 л.;
– касса за 08 ноября 2013 года (лист кассовой книги 682-623 на двух
листах);
Документы по туристу К***
– суточный отчет № 0290 от 22.11.2013 года на 19 часов 38 минут с
указанием суммы наличными: «Данные Изъяты» рублей, кредитом 0
рублей, инкассация «Данные Изъяты» рублей, необнуляемая сумма
«Данные Изъяты» рублей, сменный итог «Данные Изъяты» рублей, на
1 листе;
– сведения об остатке в кассе на конец дня 22.11.2013 года в
размере «Данные Изъяты» рублей. Приход на «Данные Изъяты», на 1
листе;
– приходный кассовый ордер № 10901 от 22.11.2013 года от К*** на сумму
«Данные Изъяты» рублей, на 1 листе;
– лист бронирования № «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» туроператору «Данные Изъяты»
заказчик – К*** тура с 03.01.2014 по 18.01.2014 года название тура:
«Новогодние каникулы Deluxe!» стоимостью «Данные Изъяты» рубля, на 2
листах;
– суточный отчет № 0300 от 05.12.2013 года на 19 часов 50 минут с
указанием суммы наличными: «Данные Изъяты» рублей, кредитом «Данные
Изъяты» рублей, инкассация «Данные Изъяты» рублей, необнуляемая сумма
«Данные Изъяты» рублей, сменный итог «Данные Изъяты» рублей, на 1
листе;
– сведения об остатке в кассе на конец дня 05.12.2013 года в размере
«Данные Изъяты» рублей, Приход на сумму «Данные Изъяты» рубля (от
В***) и «Данные Изъяты» (от К***) на 1 листе;
– приходный кассовый ордер № 11155 от 05.12.2013 года на сумму «Данные
Изъяты» рублей на 1 листе;
– суточный отчет № 0310 от 16.12.2013 года на 19 часов 11 минут с
указанием суммы наличными: «Данные Изъяты» рублей, инкассация «Данные
Изъяты» рублей, необнуляемая сумма «Данные Изъяты» рублей, сменный
итог «Данные Изъяты» рублей на 1 листе;
– сведения об остатке в кассе на конец дня 16.12.2013 года в размере
«Данные Изъяты» рублей. Приход на «Данные Изъяты», на 1 листе;
– приходный кассовый ордер № ... от 16.12.2013 года от К*** на сумму
«Данные Изъяты» рублей на 1 листе;
– суточный отчет № 0619 от 17.12.2013 года на 20 часов 37 минуту с
указанием суммы наличными и инкассации: «Данные Изъяты» рублей,
необнуляемая сумма «Данные Изъяты» рублей, сменный итог «Данные
Изъяты» рублей на 1 листе;
– суточный отчет № 0958 от 17.12.2013 года на 19 часов 58 минут с
указанием суммы наличными: «Данные Изъяты» рублей, кредитом «Данные
Изъяты» рублей, инкассация «Данные Изъяты» рублей, необнуляемая сумма
«Данные Изъяты» рублей, сменный итог «Данные Изъяты» рублей на 1
листе;
– суточный отчет № 0311 от 17.12.2013 года на 18 часов 20 минут с
указанием суммы наличными: «Данные Изъяты» рублей, инкассация «Данные
Изъяты» рублей, необнуляемая сумма «Данные Изъяты» рублей, сменный
итог «Данные Изъяты» рублей, на 1 листе;
– суточный отчет № 0482 от 17.12.2013 года на 20 часов 11 минут с
указанием суммы наличными: «Данные Изъяты» рублей, кредитом «Данные
Изъяты» рублей, инкассация «Данные Изъяты» рублей, необнуляемая сумма
«Данные Изъяты» рублей, сменный итог «Данные Изъяты» рублей на 1
листе;
– суточный отчет № 0108 от 17.12.2013 года на 19 часов 16 минут с
указанием суммы наличными: «Данные Изъяты» рублей, инкассация «Данные
Изъяты» рублей, необнуляемая сумма «Данные Изъяты» рублей, сменный
итог «Данные Изъяты» рублей на 1 листе;
– суточный отчет № 0564 от 17.12.2013 года на 19 часов 32 минуты с
указанием суммы наличными: «Данные Изъяты» рублей, кредитом «Данные
Изъяты» рублей, инкассация «Данные Изъяты» рублей, необнуляемая сумма
«Данные Изъяты» рублей, сменный итог «Данные Изъяты» рублей на 1
листе;
– суточный отчет № 0137 от 17.12.2013 года на 19 часов 59 минут с
указанием суммы наличными: «Данные Изъяты» рублей, кредитом «Данные
Изъяты» рублей, инкассация «Данные Изъяты» рублей, необнуляемая сумма
«Данные Изъяты» рублей, сменный итог «Данные Изъяты» рублей на 1
листе;
– касса за 17 декабря 2013 года лист 740 и 741 в которой указано номер
документа, от кого получено или кому выдано, номер корреспондирующего
счета, субсчета, приход, руб. коп., расход, руб. коп., в которой итог
за день в графе приход – «Данные Изъяты» рублей («Данные Изъяты»
приход от Калашниковой), расход – «Данные Изъяты» рублей, остаток на
конец дня в графе приход – «Данные Изъяты»рублей, на 2 листах;
– приходный кассовый ордер № ... от 17.12.2013 года на сумму «Данные
Изъяты» рублей;
– касса за 05 декабря 2013 года лист 722 в которой указано номер
документа, от кого получено или кому выдано, номер корреспондирующего
счета, субсчета, приход, руб. коп., расход, руб. коп., в которой итог
за день в графе приход – «Данные Изъяты» рублей («Данные Изъяты»
приход от Калашниковой), расход – «Данные Изъяты» рублей, остаток на
конец дня в графе приход – «Данные Изъяты»рублей на 1 листе;
– касса за 16 декабря 2013 года лист 738 и 739 в которой указано номер
документа, от кого получено или кому выдано, номер корреспондирующего
счета, субсчета, приход, руб. коп., расход, руб. коп., в которой итог
за день в графе приход – «Данные Изъяты» рублей («Данные Изъяты»
приход от Калашниковой), расход – «Данные Изъяты» рублей, остаток на
конец дня в графе приход – «Данные Изъяты» рублей на 2 листах;
– касса за 22 ноября 2013 года лист 701 и 702 в которой указано номер
документа, от кого получено или кому выдано, номер корреспондирующего
счета, субсчета, приход, руб. коп., расход, руб. коп., в которой итог
за день в графе приход – «Данные Изъяты» рублей («Данные Изъяты»
приход от Калашниковой), расход – «Данные Изъяты» рублей, остаток на
конец дня в графе приход – «Данные Изъяты» рублей на 2 листах;
– распечатка договора № «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» на реализацию туристического
продукта между ООО «Данные Изъяты» и Калашниковой Еленой
Станиславовной на 3 л.;
– касса за 20 декабря 2013 года (лист кассовой книги 751-752 на двух
листах) (т. 2 л.д. 281-292, т. 3 л.д. 37-38).
- заключением эксперта № 1265 от 11.06.2015 г., согласно выводам которого рукописные тексты и подписи от имени Непомнящего А.В., расположенные в документах, представленных на экспертизу:
- в документе от имени Непомнящего А.В. от 27.12.2013 года с рукописным текстом, начинающимся словами: «Я, Непомнящий Антон Викторович, директор по розничным продажам ООО «Данные Изъяты»... тем самым я нанес ущерб компании «Данные Изъяты» в размере «Данные Изъяты». Данную сумму обязуюсь вернуть....», заканчивающимся словами: «...моей маме Н***, проживающей по адресу «Данные Изъяты»»;
- в расписке от имени Непомнящего А.В. от 27.12.2013 года с рукописным текстом: «Я, Непомнящий Антон Викторович, ..., получил от И***сумму в размере «Данные Изъяты» В счет расчета по договору займа № … от 27.12.2013»;
-в договоре займа с работником № … от 27 декабря 2013 года, заключенном между ООО «Данные Изъяты» и Непомнящим Антоном Викторовичем, подпись, расположенная в графе: «Заемщик... ___ Непомнящий А.В.» на оборотной стороне указанного документа;
- в расходном кассовом ордере № 1581 от 27.12.2013 года на сумму «Данные Изъяты» рублей, подпись, расположенная в строке: «Подпись ___»;
- в срочном трудовом договоре № 97 от 01 ноября 2011 года, заключенном между ООО «Данные Изъяты» и Непомнящим Антоном Викторовичем, подписи, расположенные в графах: «Работник___ (А.В. Непомнящий)», «Один экземпляр Трудового договора получил. __ (А.В. Непомнящий)», «С Должностной инструкцией, Правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен ___ (А.В. Непомнящий)» на пятом листе указанного документа;
- в договоре о полной индивидуальной материальной ответственности от 01 ноября 2011 года, заключенный между ООО «Данные Изъяты» и Непомнящим Антоном Викторовичем, подписи, расположенные в графах: «Работник ___ (А.В. Непомнящий)», «Один экземпляр Трудового договора получил. ___ (А.В. Непомнящий)», «С Должностной инструкцией, Правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен ___ (А.В. Непомнящий)», выполнены Непомнящим А. В..
2. Признаков, свидетельствующих о выполнении рукописных текстов и подписей от имени Непомнящего А.В., расположенных в документах, представленных на экспертизу:
- в документе от имени Непомнящего А.В. от 27.12.2013 года с рукописным текстом, начинающимся словами: «Я, Непомнящий Антон Викторович, директор по розничным продажам ООО «Данные Изъяты»... тем самым я нанес ущерб компании «Данные Изъяты» в размере «Данные Изъяты». Данную сумму обязуюсь вернуть...», заканчивающимся словами: «...моей маме Н***, проживающей по адресу «Данные Изъяты»»;
- в расписке от имени Непомнящего А.В. от 27.12.2013 года с рукописным текстом: «Я, Непомнящий Антон Викторович, ..., получил от И*** сумму в размере «Данные Изъяты» В счет расчета по договору займа № 1 от 27.12.2013»;
- в договоре займа с работником № 1 от 27 декабря 2013 года, заключенном между ООО «Данные Изъяты» и Непомнящим Антоном Викторовичем, подпись, расположенная в графе: «Заемщик... ___ Непомнящий А.В.» на оборотной стороне указанного документа;
- в расходном кассовом ордере № 1581 от 27.12.2013 года на сумму «Данные Изъяты» рублей, подпись, расположенная в строке: «Подпись ___» под влиянием каких-либо «сбивающих» факторов (необычные условия выполнения, необычное психофизиологическое состояние пишущего) не установлено (том 2 л.д. 131-142);
-заключением эксперта №12/3-1 от 22.01.2016 г., согласно выводам которого, разница между суммой денежных средств, подлежащих к оплате согласно представленному на исследование листу бронирования ООО «Данные Изъяты» №»ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» и суммой денежных средств, оплаченных в ООО «Данные Изъяты» по вышеуказанному листу бронирования за период с 05.09.2013 по 30.12.2013, согласно представленным ежедневным кассовым отчетам и Z- отчетам, с учетом данных об оплате, содержащихся в постановлении о назначении экспертизы, составляет «Данные Изъяты»; разница между суммой денежных средств, подлежащих к оплате согласно представленному на исследование листу бронирования ООО «Данные Изъяты» № «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», и суммой денежных средств, оплаченных в ООО «Данные Изъяты» по вышеуказанному листу бронирования за период с 05.09.2013 по 30.12.2013, согласно представленным ежедневным кассовым отчетам и Z-отчетам, с учетом данных об оплате, содержащихся в постановлении о назначении экспертизы, составляет «Данные Изъяты» ; разница между суммой денежных средств, подлежащих к оплате согласно представленному на исследование листу бронирования ООО «Данные Изъяты» № «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», и суммой денежных средств, оплаченных в ООО «Данные Изъяты» по вышеуказанному листу бронирования за период с 05.09.2013 по 30.12.2013, согласно представленным ежедневным кассовым отчетам и Z-отчетам, с учетом данных об оплате, содержащихся в постановлении о назначении экспертизы, составляет «Данные Изъяты»; разница между суммой денежных средств, подлежащих к оплате согласно представленному на исследование листу бронирования ООО «Данные Изъяты» №»ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», и суммой денежных средств, оплаченных в ООО «Данные Изъяты» по вышеуказанному листу бронирования за период с 05.09.2013 по 30.12.2013, согласно представленным ежедневным кассовым отчетам и Z-отчетам, с учетом данных об оплате, содержащихся в постановлении о назначении экспертизы, составляет «Данные Изъяты» (т. 5 л.д. 215-232);
- протоколом очной ставки между потерпевшим К*** и свидетелем Непомнящим А.В., в ходе которой К***н подтвердил ранее данные им показания, изобличив Непомнящего А.В. в совершении преступления (т.1 л.д. 195-206);
- протоколом очной ставки между свидетелем З*** и свидетелем Непомнящим А.В., в ходе которой З*** подтвердила ранее данные ею показания, изобличив Непомнящего А.В. в совершении преступления (т.1 л.д. 218-226);
- протоколом очной ставки между свидетелем Л*** и свидетелем Непомнящим А.В., в ходе которой Л*** подтвердила ранее данные ею показания, изобличив Непомнящего А.В. в совершении преступления (т.2 л.д. 6-12);
- протоколом очной ставки между свидетелем Г*** и свидетелем Непомнящим А.В., в ходе которой Г*** подтвердил ранее данные им показания, изобличив Непомнящего А.В. в совершении преступления (т.2 л.д. 38-44);
- протоколом очной ставки между свидетелем Ф*** и свидетелем Непомнящим А.В., в ходе которой Ф*** подтвердил ранее данные им показания, изобличив Непомнящего А.В. в совершении преступления (т.2 л.д. 49-56);
- протоколом очной ставки между свидетелем К*** и свидетелем Непомнящим А.В., в ходе которой К*** подтвердила ранее данные ею показания, изобличив Непомнящего А.В. в совершении преступления (т.2 л.д. 72-78);
- протоколом очной ставки между свидетелем И*** и свидетелем Непомнящим А.В., в ходе которой «Данные Изъяты» подтвердила ранее данные ею показания, изобличив Непомнящего А.В. в совершении преступления (т.2 л.д. 90-97).
Исследовав и оценив собранные по делу доказательства, суд считает вину Непомнящего А.В. в совершении указанных преступлений установленной и доказанной. При этом суд оценивает критически показания подсудимого Непомнящего А.В. о непричастности к совершению преступлений, расценивает их, как стремление выгородить себя и избежать уголовной ответственности за содеянное. Данные показания опровергаются объективными доказательствами и противоречат фактическим обстоятельствам дела.
Оценивая собранные по делу доказательства: вышеприведенные показания представителя потерпевшего К***, свидетелей З***, Л***, П***, К***, К***, Г***, И***, сотрудников ООО «Данные Изъяты», в которых они указывают на Непомнящего А.В., как на лицо, которое занимая в ООО «Данные Изъяты» должность руководителя Департамента розничных продаж ООО «Данные Изъяты», стало инициатором не проведения по кассе оплаты туров, при этом получая от менеджеров денежные средства туристов по проданным турам, в кассу ООО «Данные Изъяты», расположенную по адресу: «Данные Изъяты», в нарушение срочного трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности, не внесло. Суд не сомневается в достоверности указанных показаний, которые логичны и последовательны, как в ходе предварительного, так и судебного следствия, у представителя потерпевшего и свидетелей не имеется оснований для оговора Непомнящего А.В., заинтересованности в исходе дела они не проявляют, поэтому суд считает их правдивыми и полагает необходимым положить в основу обвинительного приговора. Свои показания представитель потерпевшего К***н, свидетели З***, Л***, К***, «Данные Изъяты» подтвердили на очной ставке с Непомнящим А.В.
Показания представителя потерпевшего и вышеуказанных свидетелей согласуются и дополняются вышеприведенными показаниями свидетелей Г***, Ф***, Х*** о том, что Непомнящий А.В. добровольно, без оказания на него какого-либо давления, дал объяснения о причастности к хищению денежных средств потерпевшего, обещал вернуть похищенные денежные средства; свидетеля Ч*** об обстоятельствах внесения денежных средств за туристическую путевку в полном объеме, суд отмечает, что показания вышеуказанных свидетелей последовательны, логичны, не противоречивы, согласуются друг с другом и другими доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия и в совокупности устанавливают одни и те же факты, изобличающие подсудимого Непомнящего А.В. в содеянном, кроме того, вышеуказанные свидетели ранее знакомы с подсудимым не были, неприязненных отношений к подсудимому не испытывают, в связи с чем, суд не усматривает оснований для оговора указанными лицами подсудимого Непомнящего А.В. и признает показания указанных лиц достоверными и правдивыми, полагает необходимым положить их в основу обвинительного приговора. Свои показания свидетели Г*** и Ф*** подтвердили на очной ставке с Непомнящим А.В.
Обстоятельства вышеуказанных деяний подтверждаются также показаниями свидетелей П***на М.В., К***, М*** М.А., В***, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 ч. 1 УПК РФ с согласия сторон, полученными с соблюдением требований ст.ст.79, 166, 187-190 УПК РФ, данных о личной заинтересованности указанных лиц по делу не имеется, подсудимым и его защитником не представлены, поэтому суд признает эти показания правдивыми, соответствующими фактическим обстоятельствам дела и полагает необходимым положить в основу обвинительного приговора.
Доводы подсудимого о заинтересованности как свидетеля П***, так и других свидетелей - работников ООО «Данные Изъяты», в исходе дела являются голословными, носят предположительный и субъективный характер, объективно ничем не подтверждены.
Ссылки стороны защиты на противоречивость показаний свидетелей З*** и Л*** суд считает несостоятельными. Некоторые расхождения в показаниях указанных свидетелей в деталях, в частности относительно того, что при первоначальных допросах на следствии они не сообщали о том, что чеки ККМ ими не пробивались по указанию Непомнящего А.В., суд считает устраненными в ходе судебного заседания, поскольку в ходе судебного разбирательства свидетели показали, что в ходе предварительного следствия дополнили свои показания и конкретизировали их, так как были более подробно допрошены по этим обстоятельствам. В связи с чем, суд приходит к выводу, что указанные расхождения не влияют на достоверность показаний свидетелей З*** и Л*** в целом и не ставят под сомнение объективность их показаний, в том числе, относительно того, что, выполняя все указания Непомнящего А.В., как своего непосредственного руководителя, они в полном объеме передавали Непомнящему А.В., полученные от туристов по проданным ООО «Данные Изъяты» турам денежные средства.
Вышеприведенные показания представителя потерпевшего и свидетелей согласуются и дополняются другими материалами уголовного дела, в том числе, рапортом об обнаружении признаков преступления, протоколами выемок, осмотра предметов (документов), постановлениями о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, вещественными доказательствами, заключениями экспертиз, иными документами.
Разрешая вопрос о достоверности и объективности приведенных выше и исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит все представленные стороной обвинения доказательства допустимыми. Процессуальные документы по делу составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд также принимает их как допустимые доказательства.
Суд не может согласиться с доводами стороны защиты о признании недопустимыми доказательствами расходного кассового ордера № 1581 от 27 декабря 2013 года (т.2 л.д.161) и акта проверки состояния финансовой дисциплины в Директорате розничных продаж ООО «Данные Изъяты» от 27.12.2013 года (т. 1 л.д. 166-168), поскольку в ходе судебного разбирательства установлено, что указанные документы были в соответствии с уголовно- процессуальным законодательством изъяты, осмотрены и приобщены к делу, в том числе в качестве вещественных доказательств. Данные документы оформлены надлежащим образом, об обстоятельствах их составления и подписания свидетельствуют показания допрошенных в ходе судебного следствия свидетелей, заключение эксперта (том 2 л.д. 131-142), оснований сомневаться в том, что они подписаны именно теми лицами, которые в них указаны, не имеется. В связи с чем, оснований для исключения их из числа доказательств по делу суд не усматривает.
Не обоснованы доводы защитника подсудимого о несогласии с заключением судебной бухгалтерской экспертизы, что она проведена по неполным данным. Экспертиза проведена на основании постановления следователя, надлежащим лицом, имеющим соответствующее образование и стаж экспертной работы, с исследованием представленных материалов, заключение мотивировано, содержит ответ на поставленный вопрос, выводы эксперта обоснованы. Согласно материалам дела Непомнящий А.В. и его защитник были ознакомлены как с постановлением о назначении экспертизы, так и с заключением эксперта, в протоколах ознакомления каких-либо ходатайств и заявлений, в том числе о неполноте представленных в распоряжение эксперта материалов, проведении дополнительных и повторных экспертиз, не делали.
Таким образом, указанные выше объективные доказательства подтверждают и дополняют собственноручные объяснения Непомнящего А.В. (л.д.159 т.2), в которых он сообщил об обстоятельствах хищения вверенных ему денежных средств. О добровольности написания Непомнящим А.В. объяснений по фактам хищений, свидетельствуют показания свидетелей Г***, Ф***, П***, оценка которым дана судом выше, заключение почерковедческой судебной экспертизы № 1265 от 11.06.2015 г. Указанные объяснения признаны по делу вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, поэтому суд также принимает их как допустимые доказательства.
В судебном заседании подсудимый Непомнящий А.В. не отрицал факт выявленной по состоянию на 27.12.2013 года по заявкам на ближайшие даты вылета недостачи, а также то обстоятельство, что он давал распоряжения, в том числе, менеджерам З*** и Л*** не пробивать чеки ККМ и собирать полученные от туристов наличные денежные средства, регулярно контролировал получение таких денежных средств без оформления чеков ККМ, однако данное обстоятельство интерпретировал в выгодном для себя свете, показал, что лишь доводил до менеджеров полученные от главного бухгалтера К*** и финансового директора И*** распоряжения, все полученные от менеджеров денежные средства были им в полном объеме внесены в кассу ООО «Данные Изъяты», расположенную по адресу: «Данные Изъяты», в собственноручных письменных объяснениях он (Непомнящий А.В.) себя оговорил, признав себя виновным в результате оказанного на него давления и угроз со стороны Г*** и Ф***, виновные в хищении лица так и не были установлены. Вверенные ему (Непомнящему А.В.) денежные средства вопреки воле собственника в свою пользу он не обращал, не похищал и не использовал по своему усмотрению. Выдвинутое против него обвинение основано на субъективном желании собственника ООО «Данные Изъяты» возложить лично на него (Непомнящего А.В.) вину за понесённые убытки.
Вышеуказанная версия подсудимого о непричастности к совершению преступлений, является надуманной и имеет целью уйти от уголовной ответственности, поскольку опровергается приведенными показаниями представителя потерпевшего и свидетелей, оценка которым судом дана выше, а также совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств стороны обвинения, которые являются допустимыми и достоверными, а в своей совокупности достаточными для вывода о виновности подсудимого.
Оснований полагать, что уголовное дело было возбуждено и расследовалось в результате незаконных, с целью оговора, действий со стороны потерпевшего, свидетелей, сотрудников полиции и органов предварительного следствия, представленные материалы дела не содержат, а доводы подсудимого о фальсификации уголовного дела являются безосновательными.
Существенных нарушений требований УПК РФ при производстве предварительного расследования, выполнении требований ст. 217 УПК РФ, при составлении обвинительного заключения, исключающих возможность постановления приговора на основе данного заключения, а также нарушений права на защиту Непомнящего А.В. не допущено. Каких-либо сведений о недозволенных методах ведения следствия не имеется.
Ссылки подсудимого и его защитника на отсутствие финансовой дисциплины в ООО «Данные Изъяты» не могут быть приняты во внимание, поскольку выводы об этом лежат за пределами судебного разбирательства, так как в соответствии со ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.
Иные доводы подсудимого и защитника, высказанные в обоснование своих возражений, не могут быть приняты судом во внимание, поскольку совокупность исследованных доказательств суд считает достаточной для вывода о виновности подсудимого в совершении вменяемого ему преступления.
Исходя из фактически установленных судом обстоятельств, суд квалифицирует действия Непомнящего А.В. по ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160 УК РФ (в отношении денежных средств, полученных от П***на М.Р., М*** М.А., Ч***), как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения; по ч. 3 ст. 160 УК РФ (в отношении денежных средств, полученных от К***), как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, поскольку, как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании установлено, что подсудимый безвозмездно, с корыстной целью, противоправно обратил вверенное ему имущество в свою пользу против воли собственника. В связи с чем, доводы защитника подсудимого о том, что способ хищения не установлен, являются несостоятельными.
Исходя из исследованных в ходе судебного следствия доказательств, суд приходит к выводу о том, что Непомнящий А.В., используя занимаемую им в ООО «Данные Изъяты» должность руководителя Департамента розничных продаж, дал распоряжение неосведомленным о его преступных намерениях подчиненным ему менеджерам офиса розничных продаж «Данные Изъяты» ООО «Данные Изъяты» З*** и Л*** о приёме наличных средств клиентов без оформления чека ККМ и регулярно контролировал получение таких денежных средств без оформления чеков ККМ, при этом, как следует из всей совокупности исследованных доказательств, похищенные денежные средства присвоил, что суд квалифицирует как совершение 4 преступлений, каждый раз с использованием своего служебного положения, в том числе 1 преступление в крупном размере, исходя из наделения Непомнящего А.В. соответствующими полномочиями, размера похищенных денежных средств, а также наличия в каждом случае самостоятельного умысла, временных интервалов между хищениями. Учитывая, должностные обязанности Непомнящего А.В., договор о его полной материальной ответственности, принимая во внимание показания свидетелей, очевидно, что денежные средства были вверены Непомнящему А.В.
Квалифицирующий признак «в крупном размере» (в отношении денежных средств, полученных от К***) суд усматривает в том, что умысел подсудимого был направлен на хищение денежных средств потерпевшего на сумму свыше 250.000 рублей, что в соответствии с Примечанием 4 к ст. 158 УК РФ составляет крупный размер.
Квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» также нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия.
При определении вида и размера наказания Непомнящему А.В., суд в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 60-63 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, мотивы и способ совершения преступных действий, иные конкретные обстоятельства дела, личность подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, а также обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания.
Непомнящий А.В. совершил умышленные преступления, законом отнесенные к категории тяжких преступлений.
При исследовании личности подсудимого, судом установлено, что Непомнящий А.В. не судим, имеет постоянное место жительства в г.Москве, по месту жительства характеризуется фактически положительно, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит.
К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого суд относит: наличие у Непомнящего А.В. на иждивении ребенка, 09.12.2000 года рождения, со слов, получившего в 2016 году серьезную травму позвоночника, и матери преклонного возраста, страдающей серьезными хроническими заболеваниями, нуждающейся в посторонней помощи и уходе, состояние здоровья самого подсудимого, имеющего заболевание ВИЧ-инфекция, нуждающегося в периодическом прохождении стационарного лечения.
Кроме того, в материалах уголовного дела имеется письменное объяснение Непомнящего А.В. (л.д.159 т.2), данное им до возбуждения уголовного дела, в котором он изложил обстоятельства и мотивы хищений денежных средств потерпевшего. Поскольку судом установлено, что данное заявление является добровольным, последующее изменение своих показаний Непомнящим А.В., не имеет правового значения и не может изменить статус сделанного им заявления.
Принимая во внимание содержание объяснения Непомнящего А.В., в котором он добровольно до возбуждения уголовного дела сделал заявление о причастности к хищениям денежных средств потерпевшего, нашедшие свое подтверждение в других исследованных судом доказательствах по делу, суд расценивает данное заявление, как активное способствование раскрытию преступлений и признает обстоятельством, смягчающим наказание, предусмотренным п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ.
Задать вопрос юристу бесплатно
Задать вопросБесплатная горячая линия Москва и область
8 499 113 08 78С учетом данных о личности подсудимого, суд считает возможным не назначать подсудимому Непомнящему А.В. за преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 160 УК РФ, дополнительное наказание в виде штрафа, а также ограничения свободы.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Непомнящего А.В., предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено. При назначении наказания суд учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ.
Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, не установлено, в связи с чем, суд не находит оснований для применения к нему при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ.
Учитывая фактические обстоятельства преступлений, суд не находит оснований для изменения категории преступлений в соответствии со ст. 15 ч. 6 УК РФ.
Учитывая, что обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено, суд полагает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости и дальнейшего исправления осужденного будут достигнуты без его изоляции от общества, а потому считает возможным назначить Непомнящему А.В. наказание с применением ст. 73 УК РФ, в виде условного осуждения.
Заявленный потерпевшим и уточненный в судебном заседании гражданский иск на сумму «Данные Изъяты» о возмещении материального ущерба, причиненного преступлениями, суд полагает необходимым оставить на разрешение в порядке гражданского судопроизводства, поскольку требует отложения судебного разбирательства и предоставления дополнительных доказательств.
Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется ч. 3 ст. 81 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ
Признать Непомнящего А. В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание:
по ч. 3 ст. 160 УК РФ (преступление в отношении денежных средств, полученных от П***на М.Р.), в виде 2 (двух) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;
по ч. 3 ст. 160 УК РФ (преступление в отношении денежных средств, полученных от М*** М.А.), в виде 2 (двух) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;
по ч. 3 ст. 160 УК РФ (преступление в отношении денежных средств, полученных от Ч***), в виде 2 (двух) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;
по ч. 3 ст. 160 УК РФ (преступление в отношении денежных средств, полученных от К***) в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.
На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ назначить Непомнящему А. В. по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.
Применить к Непомнящему А. В. ст. 73 УК РФ, и назначенное ему наказание считать условным с испытательным сроком 5 (пять) лет.
Обязать Непомнящего А. В. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, не допускать нарушений общественного порядка.
Меру пресечения Непомнящему А. В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - оставить прежней до вступления приговора в законную силу.
Признать за представителем потерпевшего ООО «Данные Изъяты» право на разрешение гражданского иска о возмещении материального ущерба в сумме «Данные Изъяты» в порядке гражданского судопроизводства.
Вещественные доказательства по делу:
– заявление от 01 ноября 2011 года;
– копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № … от 01
ноября 2011 года;
– приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора
с работником № … от 31 декабря 2013 года;
– срочный трудовой договор № … от 01 ноября 2011 года;
– договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 01
ноября 2011 года;
– должностные инструкции Директора по розничным продажам ООО «Данные
Изъяты»;
– объяснительная от 27 декабря 2013 года от имени Непомнящего А.В.;
– договор займа с работником № 1 от 27 декабря 2013 года;
– расходный кассовый ордер № … от 27 декабря 2013 года;
– расписка от 27 декабря 2013 года от имени Непомнящего А.В.;
– кассовый отчет менеджера от 05.09.2013; Z-отчет (ККМ №…) от
05.09.2013; кассовый отчет менеджера от 06.09.2013; копия Z-отчета
(ККМ №»Данные Изъяты») от 06.09.2013; кассовый отчет менеджера от
09.09.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от 09.09.2013; кассовый
отчет менеджера от 10.09.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от
10.09.2013; кассовый отчет менеджера от 11.09.2013; Z-отчет (ККМ
№»Данные Изъяты») от 11.09.2013; кассовый отчет менеджера от
12.09.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от 12.09.2013; кассовый
отчет менеджера от 13.09.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от
13.09.2013; кассовый отчет менеджера от 14.09.2013; Z-отчет (ККМ
№»Данные Изъяты») от 14.09.2013; кассовый отчет менеджера от
16.09.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от 16.09.2013; кассовый
отчет менеджера от 17.09.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от
17.09.2013; кассовый отчет менеджера от 18.09.2013; Z-отчет (ККМ
№»Данные Изъяты») от 18.09.2013; кассовый отчет менеджера от
19.09.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от 19.09.2013; кассовый
отчет менеджера от 20.09.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от
20.09.2013; кассовый отчет менеджера от 21.09.2013; Z-отчет (ККМ
№»Данные Изъяты») от 21.09.2013; кассовый отчет менеджера от
23.09.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от 23.09.2013; Z-отчет (ККМ
№»Данные Изъяты») от 24.09.2013; кассовый отчет менеджера от
24.09.2013; кассовый отчет менеджера от 25.09.2013; Z-отчет (ККМ
№»Данные Изъяты») от 25.09.2013; кассовый отчет менеджера от
26.09.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от 26.09.2013; кассовый
отчет менеджера от 27.09.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от
27.09.2013; кассовый отчет менеджера от 30.09.2013; Z-отчет (ККМ
№»Данные Изъяты») от 30.09.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от
01.10.2013; кассовый отчет менеджера от 01.01.2013; Z-отчет (ККМ
№»Данные Изъяты») от 02.10.2013; кассовый отчет менеджера от
02.10.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от 03.10.2013; кассовый
отчет менеджера от 03.10.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от
04.10.2013; кассовый отчет менеджера от 04.10.2013; копия Z-отчета
(ККМ №»Данные Изъяты») от 05.10.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты»)
от 07.10.2013; кассовый отчет менеджера от 07.10.2013; Z-отчет (ККМ
№»Данные Изъяты») от 08.10.2013; кассовый отчет менеджера от
08.10.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от 09.10.2013; кассовый
отчет менеджера от 09.10.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от
10.10.2013; кассовый отчет менеджера от 10.10.2013; Z-отчет (ККМ
№»Данные Изъяты») от 11.10.2013; кассовый отчет менеджера от
11.10.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от 12.10.2013; кассовый
отчет менеджера от 12.10.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от
14.10.2013; кассовый отчет менеджера от 14.10.2013; Z-отчет (ККМ
№»Данные Изъяты») от 15.10.2013; кассовый отчет менеджера от
15.10.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от 16.10.2013; кассовый
отчет менеджера от 16.10.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от
17.10.2013; кассовый отчет менеджера от 17.10.2013; Z-отчет (ККМ
№»Данные Изъяты») от 18.10.2013; кассовый отчет менеджера от
18.10.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от 19.10.2013; кассовый
отчет менеджера от 19.10.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от
21.10.2013; кассовый отчет менеджера от 21.10.2013; Z-отчет (ККМ
№»Данные Изъяты») от 22.10.2013; кассовый отчет менеджера от
22.10.2013; кассовый отчет менеджера от 23.10.2013; объяснительная
записка З*** с копией Z-отчета (ККМ №»Данные Изъяты») от 23.10.2013; Z-
отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от 24.10.2013; кассовый отчет менеджера
от 24.10.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от 25.10.2013; кассовый
отчет менеджера от 25.10.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от
26.10.2013; кассовый отчет менеджера от 26.10.2013; Z-отчет (ККМ
№»Данные Изъяты») от 28.10.2013; кассовый отчет менеджера от
28.10.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от 29.10.2013; кассовый
отчет менеджера от 29.10.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от
30.10.2013; кассовый отчет менеджера от 30.10.2013; Z-отчет (ККМ
№»Данные Изъяты») от 31.10.2013; кассовый отчет менеджера от
31.10.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от 01.11.2013; кассовый
отчет менеджера от 01.11.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от
02.11.2013; кассовый отчет менеджера от 02.11.2013; кассовый отчет
менеджера от 05.11.2013; копия Z-отчета (ККМ №»Данные Изъяты») от
05.11.2013; кассовый отчет менеджера от 06.11.2013; Z-отчет (ККМ
№»Данные Изъяты») от 06.11.2013; кассовый отчет менеджера от
07.11.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от 07.11.2013; кассовый
отчет менеджера от 08.11.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от
08.11.2013; кассовый отчет менеджера от 09.11.2013; Z-отчет (ККМ
№»Данные Изъяты») от 09.11.2013; кассовый отчет менеджера от
11.11.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от 11.11.2013; кассовый
отчет менеджера от 12.11.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от
12.11.2013; кассовый отчет менеджера от 13.11.2013; Z-отчет (ККМ
№»Данные Изъяты») от 13.11.2013; кассовый отчет менеджера от
14.11.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от 14.11.2013; кассовый
отчет менеджера от 18.11.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от
18.11.2013; кассовый отчет менеджера от 19.11.2013; Z-отчет (ККМ
№»Данные Изъяты») от 19.11.2013; кассовый отчет менеджера от
20.11.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от 20.11.2013; копия Z-
отчета (ККМ №»Данные Изъяты») от 22.11.2013; кассовый отчет менеджера
от 22.11.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от 25.11.2013; кассовый
отчет менеджера от 25.11.2013; кассовый отчет менеджера от 26.11.2013;
Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от 26.11.2013; кассовый отчет менеджера
от 27.11.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от 27.11.2013; кассовый
отчет менеджера от 28.11.2013;Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от
28.11.2013; кассовый отчет менеджера от 29.11.2013; Z-отчет (ККМ
№»Данные Изъяты») от 29.11.2013; кассовый отчет менеджера от
02.12.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от 02.12.2013 (2 шт.); Z-
отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от 03.12.2013; кассовый отчет менеджера
от 04.12.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от 04.12.2013; кассовый
отчет менеджера от 05.12.2013; кассовый отчет менеджера от 06.12.2013;
Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от 06.12.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные
Изъяты») от 09.12.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от 10.12.2013;
Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от 11.12.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные
Изъяты») от 12.12.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от 13.12.2013
(3 шт.:2 оригинала 1 копия); Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от
14.12.2013; кассовый отчет менеджера от 16.12.2013; копия Z-отчета
(ККМ №»Данные Изъяты») от 16.12.2013; кассовый отчет менеджера от
17.12.2013; копия Z-отчета (ККМ №»Данные Изъяты») от 17.12.2013;
кассовый отчет менеджера от 18.12.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты»)
от 18.12.2013; кассовый отчет менеджера от 20.12.2013; Z-отчет (ККМ
№»Данные Изъяты») от 20.12.2013; кассовый отчет менеджера от
21.12.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от 21.12.2013; кассовый
отчет менеджера от 23.12.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от
23.12.2013; кассовый отчет менеджера от 24.12.2013; Z-отчет (ККМ
№»Данные Изъяты») от 24.12.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от
25.12.2013; Z-отчет (ККМ №»Данные Изъяты») от 27.12.2013; кассовый
отчет менеджера от 30.12.2013;
1. Документы по туристу К***:
– суточный отчет № 0290 от 22.11.2013 года на 19 часов 38 минут с
указанием суммы наличными: «Данные Изъяты» рублей, кредитом 0
рублей, инкассация «Данные Изъяты» рублей, необнуляемая сумма
«Данные Изъяты»3 рублей, сменный итог «Данные Изъяты» рублей, на
1 листе;
– сведения об остатке в кассе на конец дня 22.11.2013 года в
размере «Данные Изъяты» рублей. Приход на «Данные Изъяты», на 1
листе;
– приходный кассовый ордер № 10901 от 22.11.2013 года от К*** на сумму
«Данные Изъяты» рублей, на 1 листе;
– лист бронирования № «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» туроператору «Данные Изъяты»
заказчик – К***тура с 03.01.2014 по 18.01.2014 года название тура:
«Новогодние каникулы Deluxe!» стоимостью «Данные Изъяты» рубля, на 2
листах;
– суточный отчет № 0300 от 05.12.2013 года на 19 часов 50 минут с
указанием суммы наличными: «Данные Изъяты»рублей, кредитом «Данные
Изъяты»рублей, инкассация «Данные Изъяты»рублей, необнуляемая сумма
«Данные Изъяты» рублей, сменный итог «Данные Изъяты» рублей, на 1
листе;
– сведения об остатке в кассе на конец дня 05.12.2013 года в размере
«Данные Изъяты» рублей, Приход на сумму «Данные Изъяты» рубля (от
В***) и «Данные Изъяты» (от К***) на 1 листе;
– приходный кассовый ордер № 11155 от 05.12.2013 года на сумму «Данные
Изъяты» рублей на 1 листе;
– суточный отчет № 0310 от 16.12.2013 года на 19 часов 11 минут с
указанием суммы наличными: «Данные Изъяты» рублей, инкассация «Данные
Изъяты» рублей, необнуляемая сумма «Данные Изъяты» рублей, сменный
итог «Данные Изъяты» рублей на 1 листе;
– сведения об остатке в кассе на конец дня 16.12.2013 года в размере
«Данные Изъяты» рублей. Приход на «Данные Изъяты», на 1 листе;
– приходный кассовый ордер № ... от 16.12.2013 года от К* на сумму
«Данные Изъяты» рублей на 1 листе;
– суточный отчет № 0619 от 17.12.2013 года на 20 часов 37 минуту с
указанием суммы наличными и инкассации: «Данные Изъяты» рублей,
необнуляемая сумма «Данные Изъяты» рублей, сменный итог «Данные
Изъяты»рублей на 1 листе;
– суточный отчет № 0958 от 17.12.2013 года на 19 часов 58 минут с
указанием суммы наличными: «Данные Изъяты» рублей, кредитом «Данные
Изъяты» рублей, инкассация «Данные Изъяты» рублей, необнуляемая сумма
«Данные Изъяты»рублей, сменный итог «Данные Изъяты» рублей на 1 листе;
– суточный отчет № 0311 от 17.12.2013 года на 18 часов 20 минут с
указанием суммы наличными: «Данные Изъяты» рублей, инкассация «Данные
Изъяты» рублей, необнуляемая сумма «Данные Изъяты» рублей, сменный
итог «Данные Изъяты» рублей, на 1 листе;
– суточный отчет № 0482 от 17.12.2013 года на 20 часов 11 минут с
указанием суммы наличными: «Данные Изъяты» рублей, кредитом «Данные
Изъяты» рублей, инкассация «Данные Изъяты» рублей, необнуляемая сумма
«Данные Изъяты» рублей, сменный итог «Данные Изъяты» рублей на 1
листе;
– суточный отчет № 0108 от 17.12.2013 года на 19 часов 16 минут с
указанием суммы наличными: «Данные Изъяты» рублей, инкассация «Данные
Изъяты» рублей, необнуляемая сумма «Данные Изъяты» рублей, сменный
итог «Данные Изъяты» рублей на 1 листе;
– суточный отчет № 0564 от 17.12.2013 года на 19 часов 32 минуты с
указанием суммы наличными: «Данные Изъяты» рублей, кредитом «Данные
Изъяты» рублей, инкассация «Данные Изъяты» рублей, необнуляемая сумма
«Данные Изъяты» рублей, сменный итог «Данные Изъяты» рублей на 1
листе;
– суточный отчет № 0137 от 17.12.2013 года на 19 часов 59 минут с
указанием суммы наличными: «Данные Изъяты» рублей, кредитом «Данные
Изъяты» рублей, инкассация «Данные Изъяты» рублей, необнуляемая сумма
«Данные Изъяты» рублей, сменный итог «Данные Изъяты» рублей на 1
листе;
– касса за 17 декабря 2013 года лист 740 и 741 в которой указано номер
документа, от кого получено или кому выдано, номер корреспондирующего
счета, субсчета, приход, руб. коп., расход, руб. коп., в которой итог
за день в графе приход – «Данные Изъяты» рублей («Данные Изъяты»
приход от Калашниковой), расход – «Данные Изъяты» рублей, остаток на
конец дня в графе приход – «Данные Изъяты»рублей, на 2 листах;
– приходный кассовый ордер № ... от 17.12.2013 года на сумму «Данные
Изъяты» рублей;
– касса за 05 декабря 2013 года лист 722 в которой указано номер
документа, от кого получено или кому выдано, номер корреспондирующего
счета, субсчета, приход, руб. коп., расход, руб. коп., в которой итог
за день в графе приход – «Данные Изъяты» рублей («Данные Изъяты»
приход от Калашниковой), расход – «Данные Изъяты» рублей, остаток на
конец дня в графе приход – «Данные Изъяты»рублей на 1 листе;
– касса за 16 декабря 2013 года лист 738 и 739 в которой указано номер
документа, от кого получено или кому выдано, номер корреспондирующего
счета, субсчета, приход, руб. коп., расход, руб. коп., в которой итог
за день в графе приход – «Данные Изъяты» рублей («Данные Изъяты»
приход от Калашниковой), расход – «Данные Изъяты» рублей, остаток на
конец дня в графе приход – «Данные Изъяты» рублей на 2 листах;
– касса за 22 ноября 2013 года лист 701 и 702 в которой указано номер
документа, от кого получено или кому выдано, номер корреспондирующего
счета, субсчета, приход, руб. коп., расход, руб. коп., в которой итог
за день в графе приход – «Данные Изъяты» рублей («Данные Изъяты»
приход от Калашниковой), расход – «Данные Изъяты» рублей, остаток на
конец дня в графе приход – «Данные Изъяты» рублей на 2 листах;
– распечатка договора № «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» на реализацию туристического
продукта между ООО «Данные Изъяты» и К*** на 3 л.;
2. Документы по туристу М*** М.А.:
– суточный отчет № 0230 от 06.09.2013 года на 19 часов 45 минут с
указанием суммы наличными: «Данные Изъяты»рублей, кредитом 51 616,00
рублей, инкассация «Данные Изъяты»рублей, необнуляемая сумма
51984226,10 рублей, сменный итог 697624,00 рублей на 1 листе;
– сведения об остатке в кассе на конец дня 06.09.2013 года в размере
21 169.00 рублей, приход на «Данные Изъяты» на 1 листе;
– приходный кассовый ордер № 8756 от 06.09.2013 года от М*** М на сумму
485 500,00 рублей на 1 листе;
– лист бронирования № «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» туроператору «Данные Изъяты»
заказчик – М*** тура с 02.01.2014 по 13.01.2014 года название тура:
«Новогодние каникулы Deluxe!» стоимостью «Данные Изъяты» на 2 листах;
– касса за 06 сентября 2013 года листы 552-554 в которой указано номер
документа, от кого получено или кому выдано, номер корреспондирующего
счета, субсчета, приход, руб. коп., расход, руб. коп., в которой итог
за день в графе приход – «Данные Изъяты» рублей («Данные Изъяты»
приход от М***), расход – «Данные Изъяты» рублей, остаток на конец дня
в графе приход – «Данные Изъяты» рублей на 3 листах;
– распечатка договора № «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» на реализацию туристического
продукта между ООО «Данные Изъяты» и М*** М на 3 л.;
3. Документы по туристу П***В.:
– инкассация «Данные Изъяты» от 05.10.2013 года на сумму «Данные
Изъяты» рублей 00 копеек, на 1 листе;
– суточный отчет № 0253 от 05.10.2013 года на 18 часов 01 минуту с
указанием суммы наличными: 00 рублей, кредитом «Данные Изъяты»,00
рублей, инкассация 00 рублей, необнуляемая сумма «Данные Изъяты»
рублей, сменный итог «Данные Изъяты» рублей, на 1 листе;
– сведения об остатке в кассе на конец дня 05.10.2013 года на сумму
«Данные Изъяты» рублей, приход по карте «Данные Изъяты» рубль от
П***ной, на 1 листе;
– копия чека на сумму «Данные Изъяты»,00 рублей, на 1 листе;
– лист бронирования № «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» туроператору «Данные Изъяты»
заказчик – П***на тура с 18.01.2014 по 02.02.2014 года «Паттая 4*»
стоимостью «Данные Изъяты», на 2 листах;
– распечатка договора № «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» на реализацию туристического
продукта между ООО «Данные Изъяты» и П*** на 3 л.;
4. Документы по туристу Ч***:
– суточный отчет № 0278 от 05.11.2013 года на 19 часов 38 минут с
указанием суммы наличными: «Данные Изъяты» рублей, кредитом «Данные
Изъяты» рублей, инкассация «Данные Изъяты» рублей, необнуляемая сумма
«Данные Изъяты»рублей, сменный итог «Данные Изъяты» рублей, на 1
листе;
– сведения об остатке в кассе на конец дня 05.11.2013 года в размере
«Данные Изъяты» рублей, приход «Данные Изъяты» от «Данные Изъяты», на
1 листе;
– приходный кассовый ордер № 10448 от 05.11.2013 года от «Данные
Изъяты» на сумму «Данные Изъяты» рублей, на 1 листе;
– лист бронирования № «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» туроператору «Данные Изъяты»
заказчик – Ч*** тура с 04.01.2014 по 18.01.2014 года название тура:
«СПО 711. Eriyadu Island – лучшая цена» «Данные Изъяты»лей, на 2
листах;
– касса за 05 ноября 2013 года листы 671-672 в которой указано номер
документа, от кого получено или кому выдано, номер корреспондирующего
счета, субсчета, приход, руб. коп., расход, руб. коп., в которой итог
за день в графе приход – «Данные Изъяты» рублей («Данные Изъяты»
приход от «Данные Изъяты»), расход – «Данные Изъяты»рублей, остаток на
конец дня в графе приход – «Данные Изъяты» рублей на 2 листах;
– распечатка договора № «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» на реализацию туристического
продукта между ООО «Данные Изъяты» и Ч*** на 3 л., - хранящиеся в
материалах уголовного дела, оставить на хранение в материалах
уголовного дела до истечения срока хранения последнего.
Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в апелляционной жалобе. В случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, осужденный вправе подать свои возражения в письменном виде и ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции.
Председательствующий: О.В. Устинова