Приговор суда по ст. 159 УК РФ № 01-0462/2016 | Судебная практика

ПРИГОВОР

1-462-16

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва

14 июня 2016 года

Люблинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Дадашовой Л.А. С участием государственного обвинителя помощника Люблинского межрайонного прокурора г. Москвы Цветковой Ю.Г. Подсудимого Лузенина А.В. Защитника Болотова Л.С., представившего удостоверение № и ордер №

При секретаре Захарове Р.П., Рассмотрев в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве материалы уголовного дела в отношении

Лузенина А.В., Обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. ст. 159 ч. 3 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Лузенин А.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого

имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с

использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Лузенин А.В., фактически с ДАТА года являясь начальником

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ (НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ) ... «НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ»,

расположенного по адресу: АДРЕС, будучи назначенным на указанную должность

приказом № руководителя ... «НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ», будучи обязанным в

соответствии с должностной инструкцией:

• обеспечивать чистку и уборку зданий и территорий домовладений;

• осуществлять контроль за благоустройством территории и их санитарной

очисткой, уборкой мест общего пользования в зданиях;

• обеспечивать подбор, расстановку, обучение и воспитание кадров;

• планировать работу РЭУ;

• соблюдать и обеспечивать соблюдение трудовой и общественной

дисциплины, правил внутреннего распорядка подчиненными работниками,

• требовать от подчиненных работников установленного качества выполнения

работ;

• распоряжаться в пределах установленных законом средствами и

имуществом, находящимися в его ведении; в неустановленное следствием время, предшествующее ДАТА., будучи осведомленным о том, что работы по уборке территории, обслуживаемой НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, фактически производятся сотрудниками подрядных организаций, выполняющих для ... «НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ» указанные работы, а также будучи осведомленным о прекращении подрядных отношений со сторонними организациями и необходимости трудоустройства в штат НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ... «НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ» работников для выполнения всех видов работ, в том числе по уборке территории, исключительно собственными силами работников учреждения, имея умысел на криминальное обогащение путем завладения бюджетными денежными средствами в виде заработной платы, выплачиваемой работникам МОП (младший обслуживающий персонал) НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, разработал преступный план, в соответствии с которым предполагалось подыскать нетрудоустроенных граждан и фиктивно трудоустроить их на должности работников МОП – дворников и уборщиков НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, в то же время, все работы по уборке территории, подъездов и мусорных камер фактически должны были, как и прежде, осуществляться лицами, ранее являвшимися работниками подрядных организаций, однако, не оформленными юридически в качестве работников НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. После получения Лузениным А.В. банковских зарплатных карт формально трудоустроенных граждан, в соответствии с его преступным планом, предполагалось ежемесячно подавать в ... «НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ» сведения о якобы выполненных формально трудоустроенными гражданами работах и начислении им заработной платы, после чего получать наличными в банкоматах начисляемую указанным лицам на банковские карты заработную плату, часть которой впоследствии выплачивать лицам, фактически осуществляющим работы по уборке, а оставшимися денежными средствами распоряжаться по своему усмотрению.

Для реализации разработанного им преступного плана, в неустановленное следствием время, не ранее ДАТА и не позднее ДАТА, при неустановленных следствием обстоятельствах Лузенин А.В. вступил в преступный сговор и привлек к совершению преступления в качестве исполнителей, ранее ему знакомых, добровольно согласившихся участвовать в совершении преступления 4 лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, между которыми распределил преступные роли.

На себя Лузенин А.В. возложил обязанности по подысканию и привлечению соучастников преступления, а также лиц, неосведомленных о преступном умысле группы; распределению и контролю за надлежащим и своевременным исполнением соучастниками отведенных им преступных ролей; согласованию, в качестве руководителя НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, документов, необходимых для фиктивного трудоустройства, получения банковских зарплатных карт с ПИН-конвертами, и начисления заработной платы формально трудоустроенным лицам; получению в банкоматах наличных денежных средств с указанных зарплатных банковских карт и распределению криминальных доходов.

Для успешной реализации преступного плана, в части формального трудоустройства лиц на должности младшего обслуживающего персонала НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, и достижения общего преступного результата, группой лиц по предварительному сговору в составе Лузенина А.В., а также четверых соучастников, в период времени с ДАТА были приисканы и, на основании сфальсифицированных документов, трудоустроены в качестве работников МОП НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ... «НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ» на основании приказов руководителя предприятия неосведомленные о преступном умысле группы: ФИО приказ о приеме на работу № от ДАТА, ФИО приказ о приеме на работу от ДАТА., ФИО приказ о приеме на работу № от ДАТА., ФИО приказ о приеме на работу № от ДАТА., ФИО приказ о приеме на работу № от ДАТА., ФИО приказ о приеме на работу № от ДАТА, ФИО приказ о приеме на работу № от ДАТА, ФИО приказ о приеме на работу № от ДАТА., ФИО приказ о приеме на работу № от ДАТА., ФИО приказ о приеме на работу № от ДАТА…………., Которые, вместе с ПИН- кодами, в период времени с ДАТА Лузенин А.В., реализуя разработанный им преступный план, получил в незаконное пользование.

В тот же период времени, соучастник № 1, действуя в интересах группы лиц по предварительному сговору, исполняя отведенную ему преступную роль, будучи осведомленной о формальном трудоустройстве вышеуказанных лиц и невыполнении ими работ по уборке, ежемесячно, в неустановленные следствием даты, но не позднее последнего дня каждого месяца, с ДАТА по ДАТА составляла и подавала в бухгалтерию предприятия документы, являющиеся основанием для начисления и последующего перечисления со счета предприятия заработной платы на банковские карты формально трудоустроенных работников НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, содержащие заведомо ложные сведения: табели учета рабочего времени, содержащие несоответствующие действительности данные о максимально возможном количестве времени, якобы отработанном формально трудоустроенными лицами, которые Лузенин А.В., подтверждая достоверность сведений, собственноручно подписывал; производственные наряды, содержащие несоответствующие действительности сведения о видах работ, якобы выполненных теми же лицами, которые соучастник № 1 собственноручно подписывала от имени других лиц; протоколы якобы проведенных собраний работников НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ по распределению заработной платы между формально трудоустроенными работниками, которые соучастник № 1, подписывала как экономист НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, подтверждая достоверность сведений, а также от имени иных лиц, якобы участвовавших в проведении собрания; распоряжения Лузенина А.В., как руководителя НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ о начислении заработной платы работникам МОП НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, которые Лузенин А.В., реализуя преступный умысел, подписывал, подтверждая достоверность сведений.

Соучастниками №№ 2,3,4, действующими в интересах группы лиц по предварительному сговору, во исполнение отведенных им преступных ролей, осведомленными о формальном трудоустройстве вышеуказанных лиц и невыполнении ими работ по уборке, в неустановленное следствием время, не позднее ДАТА были составлены и сданы в бухгалтерию предприятия документы, являющиеся основанием для начисления и последующего перечисления со счета предприятия заработной платы на банковские карты формально трудоустроенных работников НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ за ДАТА, содержащие заведомо ложные сведения: табели учета рабочего времени, содержащие несоответствующие действительности данные о максимально возможном количестве времени, якобы отработанном формально трудоустроенными лицами, которые Лузенин А.В., подтверждая достоверность сведений, собственноручно подписал; производственные наряды, содержащие несоответствующие действительности сведения о видах работ, якобы выполненных теми же лицами, которые соучастники № 2 и № 4 подписали, как мастера по благоустройству НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ; протоколы якобы проведенных собраний работников НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ по распределению заработной платы между формально трудоустроенными работниками, которые соучастники № 2 и № 4 подписали как мастера по благоустройству НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, подтверждая достоверность сведений; распоряжение Лузенина А.В., как руководителя РЭУ6 о начислении заработной платы работникам МОП НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, которые Лузенин А.В., реализуя преступный умысел, подписал, подтверждая достоверность сведений.

В период времени с ДАТА, с лицевого счета № ... «НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ», открытого в отделении 1 Москва ФКУ ЮВАО Департамента финансов г. Москвы, на основании вышеуказанных табелей учета рабочего времени, нарядов на выполненный объем работ, протоколов собрания работников НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, распоряжений о начислении заработной платы работникам МОП, изготовленных Лузениным А.В. совместно с соучастниками преступления №№ 1, 2,3,4, содержащих заведомо ложные сведения относительно факта, объемов выполненных работ, а также продолжительности отработанного формально трудоустроенными лицами времени, сотрудниками бухгалтерии ... «НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ», неосведомленными о преступном умысле Лузенина А.В. и соучастников, производилось начисление заработной платы вышеуказанным формально трудоустроенным лицам и перечисление на вышеуказанные банковские карты, обслуживаемые в отделении «» ОАО «», расположенном по адресу: АДРЕС в общем размере рублей.

В то же время, Лузениным А.В., соучастником № 1 и неустановленными следствием лицами, неосведомленными о преступном умысле группы, привлеченными Лузениным А.В. в неустановленное следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах, в период времени с ДАТА с использованием незаконно полученных ими при вышеуказанных обстоятельствах принадлежащих формально трудоустроенным работникам НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, вышеперечисленных банковских карт, эмитированных и обслуживаемых в отделении «» ОАО «», расположенном по адресу:, производилось снятие наличных денежных средств в банкоматах г. Москвы всех поступивших в качестве заработной платы за период ДАТА г. денежных средств на общую сумму рублей.

При этом, все соучастники в соответствии с разработанным Лузениным А.В. преступным планом и в рамках отведенных им преступных ролей, в целях сокрытия преступления, предупреждения жалоб жильцов и проверок контролирующих организаций, а также создания видимости легитимной деятельности по уборке обслуживаемой территории, часть денежных средств в размере рублей, полученных при вышеуказанных обстоятельствах с вышеперечисленных зарплатных банковских карт формально трудоустроенных работников НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, в период времени после ДАТА, точные даты следствием не установлены, была выплачена лицам, фактически выполнявшим работы по уборке, но юридически не трудоустроенным.

Завершая преступный умысел группы, оставшуюся часть полученных денежных средств в размере рублей Лузенин А.В. и его соучастники, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, похитили, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинили ... «НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ» материальный ущерб на указанную сумму, что является крупным размером.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил активное содействие Лузенина А.В. следствию и расследованию преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, которое было удовлетворено прокурором, которое выразилось в том, что Лузенин А.В. дал показания изобличающие других соучастников в совершении преступления, в отношении которых возбуждены уголовные дела, которые выделены в отдельное производство и им предъявлено обвинение в совершении вышеуказанных преступлений, Лузенин А.В. давал необходимые пояснения по информации, содержащейся в документах, изъятых в ходе обысков, информацию о деятельности и роли каждого соучастников.

В судебном заседании подсудимый Лузенин А.В. заявил, что полностью признает себя виновным и раскаивается в содеянном, понимает характер и последствия заявленного им ходатайства, которое было заявлено им добровольно в присутствии защитника, а также подтверждает сведения, сообщенные им в ходе предварительного расследования.

Все условия и обязательства досудебного соглашения о сотрудничестве,

Лузениным А.В. соблюдены, т.к. он дал изобличающие соучастников показания, указав роль каждого при совершении преступления, предоставил информацию, и выдал документы, имеющие значение для следствия, которая не была известна органам следствия, с его участием проведены очные ставки, что подтверждается исследованными в судебном заседании соответствующими протоколами следственных действий. Соучастникам предъявлены обвинения по вышеуказанным преступлениям.

В связи с тем, что подсудимым соблюдены все условия и обязательства досудебного соглашения о сотрудничестве, он согласен с предъявленным обвинением в полном объеме, государственный обвинитель подтвердил активное содействие Лузенина А.В. следствию в раскрытии и расследованию преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно и при участии защитника, подсудимый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, суд применяет особый порядок принятия судебного решения.

Юридически действия подсудимого суд квалифицирует по ст. 159 ч. 3

УК РФ, т. к. он совершил мошенничество, то есть хищение чужого

имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с

использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Суд находит обвинение, предъявленное Лузенину А.В. обоснованным

и подтвержденным им в судебном заседании, а также собранными по делу

доказательствами.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого: ранее не судимого, по месту жительства и работы характеризуется положительно, болен гипертонией, согласился с предъявленным обвинением и гражданским иском, раскаялся в содеянном.

Его чистосердечное раскаяние, признание вины, и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличающих других соучастников, суд признает смягчающими наказание обстоятельствами.

Отягчающих наказание обстоятельств, судом не установлено.

В соответствии с ч. 5 ст. 317-7 УПК РФ суд назначает наказание, с учетом положений ч. 2 и ч. 4 ст. 62 УК РФ.

С учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, влияния назначенного наказания на его исправление и условия его жизни, суд считает исправление подсудимого возможным без изоляции от общества и применяет к нему ст. 73 УК РФ. Суд считает возможным не применять дополнительную меру наказания.

С учетом фактических обстоятельств по делу, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316, 317-7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Признать Лузенина А.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ему наказание считать условным с испытательным сроком в течение 3 лет.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать Лузенина А.В. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, являться на регистрацию в органы, ведающие исполнение наказания в установленные ими сроки, продолжить трудовую деятельность. Вещественные доказательства: - 2 флеш-накопителя – хранить при уголовном деле № - банковские карты банка, Пин-конверты банка Москвы, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве - оставить на хранении там же до принятия решения судом по уголовному делу № - распоряжения о начислении заработной платы, табели учета рабочего времени, протоколы собрания, наряды на объем выполненных работ, реестры банковских карт, трудовые книжки, личные карточки работников, заявления о приеме на работу и увольнения и другие документы, указанные в постановлении следователя о признании вещественными доказательствами – хранить при уголовном деле №– до принятия судом решение по указанному уголовному делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его оглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 10 дней со дня оглашения приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в жалобе.

Судья: