Приговор суда по ст. 159 УК РФ № 01-0300/2016 | Судебная практика

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Москва 07 июля 2016 года

Чертановский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Черниковой Ю.В., при секретаре Биревой К.А., с участием государственного обвинителя – заместителя Чертановского межрайонного прокурора г.Москвы Семеновой А.Ю., подсудимого Потатуева Д.А., адвокатов Немцевой О.Б., Новожиловой О.С., представивших удостоверения № и ордера №, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело №1-300/16 в отношении ПОТАТУЕВА Д.А., <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.ст.30 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Потатуев Д.А. совершил покушение на мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, а именно:

Потатуев Д.А., являясь согласно приказу о приеме на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ старшим юрисконсультом отдела договорной работы ЗАО «Дон- Строй Инвест» расположенного по адресу: г.Москва, <адрес>, в ходе исполнения служебных обязанностей в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГг. узнал, что в связи с заочным решением Никулинского районного суда г. Москвы от ДД.ММ.ГГГГ., по гражданскому делу № по иску ООО «РосЕвроИнвест» к ФИО11 расторгнут договор №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ., между ООО «РосЕвроИнвест» (ИНН №) и ФИО11 в части приобретения в собственность квартиры жилого комплекса по адресу: г.Москва, <адрес>, а денежные средства в сумме 23 028 352 руб. 00 коп., принадлежащие ФИО11, в качестве исполнения обязательства перед ним (ФИО11), в связи с тем, что местонахождение последнего не известно, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета ООО «РосЕвроИнвест» (ИНН №) №, открытого в ОАО «Банк ВТБ», для хранения до востребования на расчетный счет нотариуса г.Москвы ФИО8 №, открытый в отделении АО «Альфа-Банк» ДО «Красная Пресня», расположенном по адресу: г. Москва, <адрес>

Реализуя преступный корыстный умысел, направленный на хищение имущества ФИО11 путем обмана, Потатуев, получив документы, подтверждающие внесение денежных средств, принадлежащих ФИО11, на депозитный счет нотариуса, изготовил и оставил себе копию заявления от ООО «РосЕвроИнвест» к нотариусу г.Москвы ФИО8 о принятии в депозит нотариуса в качестве исполнения обязательства перед ФИО11 в связи с невозможностью возврата денежных средств в размере 23 028 352 руб. 00 коп. по причине расторжения договора от ДД.ММ.ГГГГ. №, для передачи ФИО11 и копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. и разработал преступный план совершения преступления.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, Потатуев ДД.ММ.ГГГГ., в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь в нотариальной конторе, расположенной по адресу: г.Москва, Ленинский просп., <адрес>, под предлогом оказания помощи и представления интересов в органах социальной защиты населения и ЖКХ получил доверенность от ФИО9 не осведомленной о его (Потатуева Д.А.) преступном умысле, на представительство во всех государственных и негосударственных организациях и учреждениях, ведение в любых судах Российской Федерации от имени ФИО9 гражданских дел с правом заключения мирового соглашения. После этого, продолжая исполнять свой преступный план, в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. Потатуев Д.А. изготовил при неустановленных обстоятельствах договор № оказания услуг по подбору и приобретению объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ., заключенный между ФИО11 и ФИО9 на сумму 500 000 руб. на приобретение объекта недвижимости стоимостью не более 23 000 000 руб., а также акт приема – передачи обеспечительного платежа, согласно которому ФИО9 якобы передала ФИО11 в качестве обеспечительного платежа по указанному договору денежные средства в сумме 23 000 000 руб., после чего, воспользовавшись доверительными отношениями, убедил ФИО9 подписать указанный договор с актом приема-передачи обеспечительного платежа, а подпись от имени ФИО11 подделал. Далее он (Потатуев Д.А.) в указанный период времени составил исковое заявление о взыскании обеспечительного платежа по договору оказания услуг по поиску и приобретению объекта недвижимости от имени ФИО9 к ФИО11, и, действуя на основании нотариально заверенной доверенности от имени ФИО9, в качестве представителя истца ДД.ММ.ГГГГ., в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, предоставил указанное исковое заявление в Симоновский районный суд г.Москвы, расположенный по адресу: г.Москва, <адрес>, стр. 6.

В ходе рассмотрения Симоновским районным судом г.Москвы гражданского дела № по иску ФИО9 к ФИО11 в период с ДД.ММ.ГГГГ. Потатуев Д.А., действуя согласно ранее разработанному плану, с целью заключения мирового соглашения между ФИО9 и ФИО11 путем обмана привлек к участию в рассмотрении гражданского дела ФИО10, не осведомленную о его (Потатуева Д.А.) преступном умысле, для чего изготовил трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АТЛАНТ» и ФИО11, приказ (распоряжение) №-К от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу в ООО «АТЛАНТ» ФИО11 на должность первого заместителя руководителя департамента развития и продаж, а также доверенность, удостоверенную по месту работы доверителя от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10 на ведение от имени ФИО11 гражданских дел в судах общей юрисдикции, с правом заключения и подписания мирового соглашения.

После этого ДД.ММ.ГГГГ., в период с 16 часов 35 минут до 17 часов 00 минут, Потатуев совместно с ФИО10, не осведомленной о его (Потатуева Д.А.) преступном умысле, прибыл в Симоновский районный суд г. Москвы расположенный по адресу: г. Москва, <адрес> где он (Потатуев Д.А.), действуя по доверенности от имени ФИО9, заключил мировое соглашение с ФИО10 действующей по поддельной доверенности от имени ФИО11, согласно которому ответчик ФИО11 в лице представителя ФИО10 признал факт нахождения у него денежных средств истца ФИО9 в сумме 23 000 000 руб. и обязался возвратить указанные денежные средства ФИО9 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Мировое соглашение было утверждено определением Симоновского районного суда г.Москвы от ДД.ММ.ГГГГ., вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ. На основании указанного определения ДД.ММ.ГГГГ. Симоновским районным судом г. Москвы ему (Потатуеву Д.А.) выдан исполнительный лист ФС №, который ДД.ММ.ГГГГ., в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, представлен им (Потатуевым Д.А.) в Даниловский ОСП УФССП по Москве, расположенный по адресу: г. Москва, <адрес> где ДД.ММ.ГГГГ. возбуждено исполнительное производство №-ИП в отношении ФИО11

Действуя в продолжение своего преступного умысла, Потатуев для обращения взыскания на денежные средства в сумме 23 000 000 руб. 00 коп., принадлежащие ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ., в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, предоставил в Даниловский ОСП УФССП России по Москве копию заявления от ООО «РосЕвроИнвест» к нотариусу г. Москвы ФИО8 о принятии в депозит нотариуса в качестве исполнения обязательства перед ФИО11 в связи с невозможностью возврата, денежных средств в размере 23 028 352 руб. 00 коп. в связи с расторжением договора от ДД.ММ.ГГГГ №, для передачи ФИО11 и копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ., приготовленные им (Потатуевым Д.А.) заранее, в связи с чем судебным приставом-исполнителем Даниловского ОСП УФССП России по Москве, на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ., наложен арест на денежные средства ФИО11 в сумме 23 000 000 руб., находящиеся на депозитном счете нотариуса г.Москвы ФИО8

ДД.ММ.ГГГГ. на основании постановления судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации от ДД.ММ.ГГГГ., денежные средства в сумме 23 000 000 руб. 00 коп., принадлежащие ФИО11, списаны с депозитного счета нотариуса г.Москвы ФИО8 №, открытого в отделении АО «Альфа-Банк» ДО «Красная Пресня», расположенном по адресу: г. Москва, <адрес> и поступили для обращения взыскания на депозитный счет №, открытый в Отделении 1 ГУ Центрального банка РФ по ЦФО г. Москва, расположенном по адресу: г. Москва, <адрес>, однако довести свой преступный умысел Потатуев до конца не смог по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку в Даниловский ОСП УФССП России по г.Москве поступили обращения о приостановлении исполнительного производства и возврате денежных средств от имени ФИО11, которому стало известно об исполнительном производстве в отношении него в связи с неисполнением им несуществующих обязательств, после чего ДД.ММ.ГГГГ. денежные средства в сумме 23 000 000 руб. 00 коп., принадлежащие ФИО11 и взысканные в пользу ФИО9, на основании постановления судебного пристава-исполнителя о распределении денежных средств, поступивших во временное распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ., возвращены с депозитного счета №, открытого в Отделении 1 ГУ Центрального банка РФ по ЦФО г. Москва, расположенном по адресу: г. Москва, <адрес>, на депозитный счет нотариуса города Москвы ФИО8 №, открытый в отделении АО «Альфа-Банк» ДО «Красная Пресня», расположенном по адресу: г. Москва, <адрес>, а исполнительное производство прекращено.

Таким образом, Потатуев Д.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. путем обмана пытался похитить денежные средства, принадлежащие ФИО11, в сумме 23 000 000 руб. 00 коп., что является особо крупным размером.

Подсудимый Потатуев Д.А. в судебном заседании полностью признал свою вину в совершении инкриминируемого ему деяния, подтвердил изложенные выше обстоятельства и заявил ходатайство об особом порядке судебного разбирательства.

Из материалов уголовного дела усматривается, что Потатуев Д.А. обвиняется в совершении преступления, за совершение которого предусмотрено наказание, не превышающее 10 лет лишения свободы. Потатуев Д.А. заявил ходатайство об особом порядке судебного разбирательства добровольно после консультации с защитником. Подсудимый осознает характер и последствия заявленного ходатайства; прокурор и потерпевший не возражают против особого порядка судебного разбирательства.

Таким образом, суд приходит к выводу об обоснованности предъявленного Потатуеву Д.А. обвинения и квалифицирует его действия по ст.ст.30 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ, т.к. он совершила покушение на мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам, - имея умысел на хищение денежных средств ФИО11 в особо крупном размере, достоверно зная в силу своего служебного положения о том, что заочным решением суда расторгнут договор, заключенный между ООО «РосЕвроИнвест» и ФИО11 в части приобретения в собственность последним квартиры, а денежные средства в сумме 23 028 352 руб. 00 коп., принадлежащие ФИО11, перечислены с расчетного счета ООО «РосЕвроИнвест» для хранения до востребования на расчетный счет нотариуса г.Москвы ФИО8 в связи с тем, что местонахождение Смирнова не известно, под предлогом оказания помощи и представления интересов в органах социальной защиты населения и ЖКХ получил доверенность от ФИО9, не осведомленной о его (Потатуева Д.А.) преступном умысле, на представительство во всех государственных и негосударственных организациях и учреждениях, ведение в любых судах Российской Федерации от имени ФИО9 гражданских дел с правом заключения мирового соглашения. После этого, продолжая исполнять свой преступный план, Потатуев Д.А. изготовил фиктивный договор оказания услуг по подбору и приобретению объекта недвижимости, якобы заключенный между ФИО11 и ФИО9 на сумму 500 000 руб. на приобретение объекта недвижимости стоимостью не более 23 000 000 руб., а также акт приема – передачи обеспечительного платежа, согласно которому ФИО9 якобы передала ФИО11 в качестве обеспечительного платежа по указанному договору денежные средства в сумме 23 000 000 руб., после чего, воспользовавшись доверительными отношениями, убедил ФИО9 подписать указанный договор с актом приема-передачи обеспечительного платежа, а подпись от имени ФИО11 подделал. Далее Потатуев составил исковое заявление о взыскании обеспечительного платежа по договору оказания услуг по поиску и приобретению объекта недвижимости от имени ФИО9 к ФИО11, и, действуя на основании нотариально заверенной доверенности от имени ФИО9, в качестве представителя истца предоставил указанное исковое заявление в Симоновский районный суд г. Москвы. Далее Потатуев, действуя согласно ранее разработанному плану, с целью заключения мирового соглашения между ФИО9 и ФИО11 путем обмана привлек к участию в рассмотрении гражданского дела ФИО10, не осведомленную о его преступном умысле, для чего изготовил трудовой договор между ООО «АТЛАНТ» и ФИО11, приказ (распоряжение) о приеме на работу в ООО «АТЛАНТ» ФИО11 на должность первого заместителя руководителя департамента развития и продаж, а также доверенность, удостоверенную по месту работы доверителя, на имя ФИО10 на ведение от имени ФИО11 гражданских дел в судах общей юрисдикции, с правом заключения и подписания мирового соглашения. После этого Потатуев Д.А., действуя по доверенности от имени ФИО9, заключил мировое соглашение с ФИО10 действующей по поддельной доверенности от имени ФИО11, согласно которому ответчик (ФИО11) в лице представителя ФИО10 признал факт нахождения у него денежных средств истца (ФИО9) в сумме 23 000 000 руб. и обязался возвратить указанные денежные средства ФИО9 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Мировое соглашение было утверждено определением Симоновского районного суда г.Москвы, Потатуеву был выдан исполнительный лист, который был представлен им (Потатуевым Д.А.) в Даниловский ОСП УФССП по Москве для возбуждения исполнительного производства. Судебным приставом-исполнителем Даниловского ОСП УФССП России по Москве был наложен арест на денежные средства ФИО11 в сумме 23 000 000 руб., находящиеся на депозитном счете нотариуса г.Москвы ФИО8, которые впоследствии были списаны с депозитного счета нотариуса г.Москвы ФИО8 и поступили для обращения взыскания на депозитный счет, открытый в Отделении 1 ГУ Центрального банка РФ по ЦФО г. Москва. Однако довести свой преступный умысел он (Потатуев Д.А.) до конца не смог по не зависящим от него обстоятельствам, - в Даниловский ОСП УФССП России по Москве поступили обращения о приостановлении исполнительного производства и возврате денежных средств от имени ФИО11, которому стало известно об исполнительном производстве в отношении него в связи с неисполнением им несуществующих обязательств, после чего денежные средства в сумме 23 000 000 руб. 00 коп., принадлежащие ФИО11 и взысканные в пользу ФИО9, на основании постановления судебного пристава-исполнителя о распределении денежных средств, поступивших во временное распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ., были возвращены на депозитный счет нотариуса г.Москвы ФИО8, 1, а исполнительное производство прекращено. Таким образом, Потатуев Д.А. путем обмана пытался похитить денежные средства, принадлежащие ФИО11, в сумме 23 000 000 руб. 00 коп., что является особо крупным размером.

В судебном заседании по ходатайству защиты был допрошен свидетель ФИО12, <данные изъяты>, который охарактеризовал <данные изъяты> исключительно с положительной стороны, пояснив, что тот является хорошим сыном, внуком, мужем и отцом. Он и его жена являются пенсионерами, Д. помогает ухаживать за своими престарелыми бабушками – участницами Великой отечественной войны. Д. окончил МИФИ, отучился на военной кафедре, является офицером запаса. Их семья религиозна, сын также участвует в жизни православной церкви. По его убеждению, <данные изъяты> не преследовал корыстных целей, он считал, что деньги никому не принадлежат, и хотел направить их на строительство памятника Патриарху Сергию Страгородскому. Потатуев Д.А. искренне раскаивается в содеянном, сам пришел в правоохранительные органы и сообщил о совершенном им преступлении. Просит его строго не наказывать.

Допрошенный в судебном заседании по ходатайству защиты свидетель ФИО13 пояснил, что он является <данные изъяты>, в настоящее время служит <данные изъяты> в Москве, является священником Домового храма Патриарха. Он давно знаком с семьей Потатуевых, которые являются прихожанами Свято-Даниловского монастыря. Потатуева Д.А. он характеризует как добропорядочного прихожанина, порядочного человека. Он активно участвовал и участвует в жизни православной церкви, за что ему неоднократно выражались благодарности. Он верит, что Потатуев искренне раскаивается в содеянном, ему стыдно за совершенный поступок и ходатайствует о его (Потатуева) прощении.

Переходя к вопросу о назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного Потатуевым Д.А. преступления, которое относится к категории тяжких; данные о личности виновного, а именно: Потатуев ранее не судим (т.4, л.д.246-254), на учете в НД и ПНД не состоит (т.4, л.д.255,257), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.4, л.д.259,260).

На основании п.п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, суд признает наличие у него малолетнего ребенка, 25.06.2015г.р. (т.4, л.д.262), а также его явку с повинной (т.2, л.д.179-184).

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, суд признает его раскаяние в содеянном, исключительно положительные характеристики с места работы, учебы, общественных организаций, представителей Российской Православной Церкви.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Учитывая изложенные обстоятельства в их совокупности, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, суд приходит к выводу о том, что исправление подсудимого возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы.

С учетом личности подсудимого, конкретных обстоятельств дела, суд считает возможным не назначать ему дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК РФ оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую не усматривается.

Руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Признать ПОТАТУЕВА Д.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.ст.30 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на ТРИ года.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Потатуеву Д.А. наказание считать условным с испытательным сроком в течение ТРЕХ лет.

Возложить на осужденного обязанности не изменять постоянного места жительства без уведомления государственного специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться по вызовам указанного органа.

Меру пресечения осужденному в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства, хранящиеся при деле, - хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в Московский городской суд в течение десяти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать свою защиту избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий: