Приговор суда по ст. 159 УК РФ № 01-0178/2016 | Судебная практика

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва

21 марта 2016

Люблинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Дадашовой Л.А. При секретаре Захарове Р.П. С участием государственного обвинителя старшего помощника Люблинского межрайонного прокурора г. Москвы Кузнецовой Э.А. Подсудимых Дмитриева П.Ю.,, Сурова Н.С. Защитников Павловой Т.И., представившей удостоверение № … и ордер № 041, Шмелевой А.М., представившей удостоверение № .. и ордер № …

Рассмотрев в особом порядке материалы уголовного дела в отношении

Дмитриева П.Ю., …

Сурова Н.С., …

Обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. ст. 159 ч. 4 УК РФ, (8 преступлений)

УСТАНОВИЛ:

Дмитриев П.Ю. и Суров Н.С. совершили мошенничество в отношении

потерпевших Фио1, Фио2, Фио3, Фио4, Фио5 то есть хищение чужого

имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину,

организованной группой.

Они же, Дмитриев П.Ю. и Суров Н.С. совершили мошенничество в

отношении потерпевших Фио6, Фио7, Фио8, то есть хищение чужого имущества

путем обмана, в крупном размере, организованной группой.

Так, Дмитриев П.Ю. и Суров Н.С. в неустановленное время, но не

позднее ДАТА, в г. Москве вступили в состав организованной группы,

созданной неустановленным лицом, имеющую распределение ролей между

соучастниками, с целью совершения тяжких преступлений – мошеннических

действий, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, с

причинением значительного ущерба, а также ущерба в крупных размерах

гражданам.

Для совершения преступлений предполагалось, на подготовительном этапе: с целью сокрытия своих истинных преступных намерений и создания видимости легальной деятельности, под предлогом осуществления предпринимательской деятельности, арендовать офисное помещение; оборудовать его компьютерной техникой и офисной, средствами связи, получить базы данных лиц, ранее приобретавших по завышенным ценам различные биологически активные добавки, медицинские препараты и приборы. На следующем этапе преступления предполагалось: осуществлять по номерам, имевшимся в базах данных, телефонные звонки и, представляясь сотрудниками Название организации, под предлогом якобы причитающейся выплаты за ранее приобретенные медицинские препараты и биологически активные добавки, путем обмана, сообщая о необходимости проведения различного рода мнимых налогов, сборов, страховок и других, якобы, обязательных платежей, вынуждать потерпевших неоднократно перечислять на банковские карты, оформленные на граждан, неосведомленных об истинных преступных намерениях неустановленного организатора и остальных членов преступной группы, денежные средства переводами из отделений Название организации. В завершении преступления, после того, как потерпевшие перечисляли денежные средства на подконтрольные организованной группе банковские карты, в различных местах г. Москвы, через банкоматы Название организации, планировалось обналичивать денежные средства и делить между всеми участниками организованной группы. С целью конспирации своих действий, предполагалось менять места своего нахождения, менять номера телефонов, которые сообщались потерпевшим в качестве контактных, представляться клиентам вымышленными анкетными данными, а также менять подконтрольные банковские карты.

Организованность преступной группы отражалась в общности интересов при реализации преступных целей, характеризующейся: - направленностью на совершение преступлений – мошеннических действий организованной группой, нацеленных на получение от граждан денежных средств, в качестве необходимых первоначальных оплат под различными предлогами за якобы причитающиеся им денежных компенсаций за ранее приобретенные медицинские препараты и биологически активные добавки, с целью их дальнейшего хищения; - устойчивостью, стабильностью состава и сплоченностью ее членов, основанной на единстве умысла; - полной осведомленностью участников о преступном характере совершаемых действий, которым планировалось придать видимость законности, согласованностью своих действий каждого её участника с другими соучастниками, при этом осознанностью, что он выполняет согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнением определенных обязанностей, вытекающих из целей её деятельности; неравнозначностью вклада участников преступной группы при совершении преступления по объему выполненных действий, однако, в конечном итоге, приведение к достижению общего преступного результата; - неоднократностью, постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; - тщательностью подготовки (с подысканием средств) и планирования совершения преступлений с определением для каждого из участников преступной группы своих ролей и обязанностей, которые должны были осуществляться на различных стадиях совершения преступления; - дисциплиной всех членов группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; - высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; - наличием сформированного общего запаса денежных средств за определенный период времени; - привлечением лиц, не осведомленных о преступных целях группы, для совершения ими определенного этапа преступления, с целью своей конспирации;

При этом сознанием каждого члена преступной группы охватывались

обстоятельства, относящиеся не только к своему преступному деянию, но

и к деяниям других членов.

Разработанный соучастниками преступный план предусматривал несколько этапов совершения преступлений и носил сложный характер, а участие в его реализации разных участников преступной группы должно было осуществляться в соответствии со следующим распределением ролей на протяжении всего времени совершения преступлений, а именно:

Неустановленное лицо, как организатор преступной группы, возложил на себя следующие обязанности: планирование совершения преступлений и обеспечение мер по сокрытию преступной деятельности; проведение инструктажей с подчиненными сотрудниками, являющимися членами преступной группы, а также иными лицами, выполняющими технические функции, не осведомленными о его и других участников преступной группы, умысле, в целях облегчения достижения преступного результата; подыскание и обеспечение исполнителей базами данных лиц, приобретавших ранее биологически активные добавки и медицинские препараты, инструкциями по общению с гражданами; подыскание подконтрольных ему дебиторских карт Название организации; подыскание и аренда офисных помещений, для осуществления преступной деятельности и оснащение их компьютерной и офисной техникой; закупки средств мобильной связи, сим-карт и прочее; получение денежные средства потерпевших в отделениях Название организации; распределение денежных средств между всеми участниками преступной группы; координация действий участников группы и распределение обязанностей между ними.

На Сурова Н.С., Дмитриева П.Ю. и на лицо (дело в отношении которой выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, и находящегося в производстве Люблинского районного суда), как исполнителей преступлений, неустановленный организатор возложил следующие обязанности: - по имевшимся базам данных непосредственно обзванивать лиц, ранее приобретавших различного роды биологически активные добавки и медицинские препараты, в ходе телефонных переговоров, представляясь сотрудниками Название организации, под вымышленными данными, путем обмана, под предлогом якобы причитающейся компенсационной выплаты за ранее приобретенные медицинские препараты и биологически активные добавки, сообщать потерпевшим номера банковских карт, оформленных на граждан, неосведомленных об истинных преступных намерениях неустановленного организатора и остальных членов преступной группы, на которые вынуждать потерпевших неоднократно отправлять денежные средства переводами из отделений Название организации как различного рода налоги, сборы и т.д.; - контролировать по телефону процесс отправки потерпевшими денежных средств и сообщать об этом организатору для дальнейшего их получения;

Кроме того, на лицо, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве., как исполнителя преступлений, неустановленный организатор возложил обязанность по приему звонков, поступавших от потерпевших на продиктованный им номер телефона для связи, убеждении потерпевших в том, что они дозвонились именно в Название организации, после чего распределению звонков между Суровым Н.С. и Дмитриевым П.Ю., в соответствии с тем, кто именно из них ранее общался с потерпевшим.

Базой данных лиц, ранее приобретавших медицинские препараты и биологически активные добавки, неустановленный организатор обладал на момент создания преступной группы.

Для достижения своих корыстных преступных целей, неустановленное лицо, являясь организатором, совместно с Дмитриевым П.Ю., Суровым Н.С. и вышеуказанным соучастником, в период времени не позднее ДАТА по неустановленное точно число МЕСЯЦА ДАТА арендовали в неустановленном точно следствии месте офисное помещение, а с неустановленного точно числа, начала МЕСЯЦА ДАТА, офисное помещение, расположенное по адресу: адрес.

В дальнейшем, действуя с указанной корыстной целью, продолжая реализацию своего преступного плана, неустановленное лицо, являясь организатором, оборудовал вышеуказанные помещения, в том числе, приобрел в неустановленном месте мобильные телефоны и сим-карты операторов сотовой связи Название организации (название организации), Название организации (название организации) и ОАО «Название организации».

Действуя из корыстных побуждений во исполнение общего преступного умысла и согласно распределению ролей, неустановленное лицо, являясь организатором, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА г., и месте вовлек в сферу своей преступной деятельности лиц, осведомленных об их истинных преступных намерениях, в том числе привлек к участию в организованной группе соучастников: Сурова Н.С., Дмитриева П.Ю. и лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве исполнителей.

В период с ДАТА г. по ДАТА г., неустановленное лицо, являясь организатором преступной группы, действуя во исполнение общего преступного умысла и согласно распределению ролей, принимал обналиченные в банкоматах г. Москвы похищенные денежные средства и распределял их между членами организованной группы. При этом, согласно разработанному неустановленным организатором преступному плану, каждый «оператор» получал 20% от суммы похищенных им денежных средств.

Неустановленное лицо, являясь организатором, в неустановленный точно период времени, предшествующий ДАТА г., а затем, с ДАТА по ДАТА г., действуя в составе организованной преступной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на совершение хищений денежных средств граждан путем обмана, подыскало на территории г. Москвы и Московской области лиц, не входящих в состав преступной группы и неосведомленных об истинных преступных намерениях неустановленного организатора и остальных членов преступной группы, которые оформили на свои паспортные данные платежные банковские карты Название организации - №***

После этого, реквизиты задействованных в мошеннической схеме банковских карт передавались неустановленным организатором исполнителям «операторам» - Сурову Н.С., Дмитриеву П.Ю. и их соучастнице, которые в ходе телефонных разговоров с гражданами преклонного возраста, готовыми перечислить денежные средства в виде мнимых налогов, сборов, страховок и других, якобы, обязательных платежей, лично диктовали реквизиты данных банковских карт гражданам, на которые последние, будучи введенными в заблуждение, перечисляли денежные средства.

Неустановленный организатор и указанные выше «операторы» – Суров Н.С., Дмитриев П.Ю. и лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, работающие на телефонах в указанных ранее офисах, а так же вне данных помещений, действуя в целях конспирации и недопущения раскрытия преступной деятельности, разработали и использовали систему псевдонимов – вымышленных фамилий, имен и отчеств, которыми представлялись и общались с «клиентами» - потерпевшими в ходе указанных выше телефонных разговоров, а также скрывали от «клиентов» - потерпевших достоверные сведения о себе и о фактическом месте своего нахождения.

Таким образом, в период времени с ДАТА г. до ДАТА г. в г. Москве под руководством неустановленного организатора, действовавшей совместно с остальными участниками преступной группы с целью хищения денежных средств у неопределенного круга граждан преклонного возраста с причинением значительного ущерба, а также ущерба в крупном размере, Дмитриев П.Ю., будучи участником преступной группы, лично и совместно с остальными участниками преступной группы, находясь до неустановленного точно числа, начала МЕСЯЦА ДАТА в неустановленном следствием офисе, а с неустановленного точно числа начала МЕСЯЦА ДАТА, по адресу: адрес, а так же вне вышеуказанных помещений, в неустановленных следствием местах, совершил мошеннические действия в отношении 8 граждан преклонного возраста, а именно:

1. Дмитриев П.Ю., Суров Н.С. и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, вступив при указанных выше обстоятельствах в состав организованной преступной группы, в период времени с ДАТА по 06 МЕСЯЦА ДАТА, действуя совместно с неустановленным организатором, в неустановленное время, находясь до неустановленного точно следствием дня начала МЕСЯЦА ДАТА в неустановленном следствием офисе, а с неустановленного точно дня начала МЕСЯЦА ДАТА в офисе по адресу: адрес, а так же вне вышеуказанных помещений, в неустановленных следствием местах, выполняя отведенную им преступную роль, действуя в составе преступной группы, совместно и согласованно с неустановленным организатором, с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Фио1 путем обмана, располагая сведениями о том, что последний ранее приобретал различные биологически активные добавки, представляясь вымышленными именами сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами Название организации (название организации), Название организации (название организации) и абонентские номера *** неоднократно осуществили телефонные звонки последнему. В ходе телефонных разговоров, на телефонные номера ***, принадлежащие Фио1, Суров Н.С., Дмитриев П.Ю. и их соучастнице, поочередно, представляясь псевдонимами, ввели Фио1 в заблуждение относительно, якобы, причитающихся ему государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки и путем обмана убедили его к перечислению денежных средств на подконтрольную преступной группе платежную карту №***, оформленную в филиале ** *** Название организации, расположенном по адресу: адрес

ДАТА, в период времени с 14 часов 11 минут до 14 часов 12 минут, Фио1, будучи введенным в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ему государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: адрес, перечислил на счет № подконтрольной преступной группе платежной карты №, открытый в филиале Название организации, расположенном адрес, денежные средства в размере ***** рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в период времени с 15 часов 41 минут до 15 час. 42 минут, Фио1, будучи введенным в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ему государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: адрес перечислил на счет № подконтрольной преступной группе платежной карты №, открытый в филиале Название организации, расположенном по адресу: адрес денежные средства в размере 21 000 рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 13 часов 09 минут, Фио1, будучи введенным в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ему государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: адрес, перечислил на счет № подконтрольной преступной группе платежной карты №, открытый в филиале Название организации, расположенном по адресу: адрес денежные средства в размере *** рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 11 часов 22 минуты, Фио1, будучи введенным в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ему государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: адрес, перечислил на счет № подконтрольной преступной группе платежной карты №, открытый в филиале Название организации, расположенном по адресу: адрес денежные средства в размере ** рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 14 часов 04 минуты, Фио1, будучи введенным в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ему государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: адрес, перечислил на счет № подконтрольной преступной группе платежной карты №, открытый в филиале Название организации, расположенном по адресу: адрес денежные средства в размере *** рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 15 часов 35 минут, Фио1, будучи введенным в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ему государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: адрес, перечислил на счет № подконтрольной преступной группе платежной карты №, открытый в филиале Название организации, расположенном по адресу: адрес денежные средства в размере *** рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

Переведенные потерпевшим денежные средства неустановленный организатор получал в различных отделениях Название организации, расположенных на территории г. Москвы, после чего при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, в неустановленном месте, распределял денежные средства между всеми участниками преступной группы: собой, Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю. и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Таким образом, соучастники действуя в составе организованной группы, возглавляемой неустановленным лицом, совместно путем обмана завладел денежными средствами Фио1 на общую сумму *** рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

2. Дмитриев П.Ю., Суров Н.С. и лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступив при указанных выше обстоятельствах в состав организованной преступной группы, в период времени с ДАТА по ДАТА, действуя совместно, в неустановленное время, находясь до неустановленного точно следствием дня начала МЕСЯЦА ДАТА в неустановленном следствием офисе, а с неустановленного точно дня начала МЕСЯЦА ДАТА в офисе по адресу: адрес, а так же вне вышеуказанных помещений, в неустановленных следствием местах, выполняя отведенную им преступную роль, действуя в составе преступной группы, совместно и согласованно с неустановленным организатором, с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Фио6 путем обмана, располагая сведениями о том, что последняя ранее приобретала различные биологически активные добавки и приборы медицинского назначения, представляясь вымышленными именами сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами Название организации (название организации), Название организации (название организации) и абонентские номера ***, неоднократно осуществили телефонные звонки последней. В ходе телефонных разговоров, на телефонный номер, зарегистрированный на имя Фио6, Суров Н.С., Дмитриев П.Ю. и лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поочередно представляясь псевдонимами, ввели Фио1в заблуждение относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки и путем обмана убедили ее к перечислению денежных средств на подконтрольные преступной группе платежные карты: №..., оформленную в филиале ...НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, расположенном по адресу: адрес №..., оформленную в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС.

ДАТА, Фио1 , будучи введенной в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, расположенном по адресу: адрес денежные средства в размере ...рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, Фио1 , будучи введенной в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере 12 000 рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 13 часов 36 минуту, Фио1 , будучи введенной в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере СУММА РУБЛЕЙ для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 14 часов 09 минуту, Фио1 , будучи введенной в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере СУММА РУБЛЕЙ для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 15 часов 05 минуту, Фио1 , будучи введенной в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере *** рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 16 часов 59 минуту, Фио1 , будучи введенной в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере *** рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 13 часов 45 минуту, Фио1 , будучи введенной в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере *** рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 13 часов 46 минуту, Фио1 , будучи введенной в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере *** рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 18 часов 28 минуту, Фио1 , будучи введенной в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере 43 000 рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

... ДАТА, в 13 часов 52 минуту, Фио1 , будучи введенной в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 11 часов 26 минуту, Фио1 , будучи введенной в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 15 часов 15 минуту, Фио1 , будучи введенной в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 17 часов 09 минуту, Фио1 , будучи введенной в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 15 часов 52 минуты, Фио1 , будучи введенной в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 15 часов 40 минут, Фио1 , будучи введенной в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 14 часов 17 минут, Фио1 , будучи введенной в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

2014 ДАТА, в 13 часов 04 минут, Фио1 , будучи введенной в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 13 часов 05 минут, Фио1 , будучи введенной в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 12 часов 32 минут, Фио1 , будучи введенной в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 15 часов 37 минут, Фио1 , будучи введенной в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 16 часов 12 минут, Фио1 , будучи введенной в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 14 часов 37 минут, Фио1 , будучи введенной в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 11 часов 16 минут, Фио1 , будучи введенной в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, расположенном по адресу: адрес денежные средства в размере 1 200 рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 15 часов 16 минут, Фио1 , будучи введенной в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 15 часов 17 минут, Фио1 , будучи введенной в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 15 часов 18 минут, Фио1 , будучи введенной в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастник, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 16 часов 52 минут, Фио1 , будучи введенной в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастник, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в неустановленном точно месте г. Москвы, перечислила операцией «Сбербанк Онлайн» на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 10 часов 22 минут, Фио1 , будучи введенной в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастник, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 10 часов 23 минут, Фио1 , будучи введенной в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастник, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 09 часов 24 минут, Фио1 , будучи введенной в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастник, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 13 часов 41минут, Фио1 , будучи введенной в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастник, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 09 часов 37 минут, Фио1 , будучи введенной в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастник, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 13 часов 44 минут, Фио1 , будучи введенной в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

Переведенные потерпевшей денежные средства неустановленный организатор получал в различных отделениях Название организации, расположенных на территории г. Москвы, после чего при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, в неустановленном месте, распределял денежные средства между всеми участниками преступной группы: собой, Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю. и их соучастником

Таким образом, соучастники, действуя в составе организованной группы, возглавляемой неустановленным лицом, совместно путем обмана завладел денежными средствами Фио6 на общую сумму *** рублей, что является крупным размером.

3. Дмитриев П.Ю., Суров Н.С. и их соучастник, вступив при указанных выше обстоятельствах в состав организованной преступной группы, в период времени с ... ДАТА по ... ДАТА, действуя совместно с неустановленным организатором, в неустановленное время, находясь до неустановленного точно следствием дня начала МЕСЯЦА ДАТА в неустановленном следствием офисе, а с неустановленного точно дня начала МЕСЯЦА ДАТА в офисе по адресу: адрес, а так же вне вышеуказанных помещений, в неустановленных следствием местах, выполняя отведенную им преступную роль, действуя в составе преступной группы, совместно и согласованно с неустановленным организатором, с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Фио7 путем обмана, располагая сведениями о том, что последняя ранее приобретала различные биологически-активные добавки, представляясь вымышленными именами сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим- картами Название организации (название организации), Название организации (название организации) и абонентские номера ***, неоднократно осуществили телефонные звонки последней. В ходе телефонных разговоров, на телефонный номер ****, принадлежащий Фио7, Суров Н.С., Дмитриев П.Ю. и лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поочередно, представляясь псевдонимами, ввели ФИО2 в заблуждение относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки и путем обмана убедили ее к перечислению денежных средств на подконтрольные преступной группе платежные карты №..., оформленную в филиале ...НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, расположенном по адресу: адрес, оформленную в филиале 9040/2416 Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, ..., оформленную в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: ....

... ДАТА, в 13 часов 32 минуты, ФИО4, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 43, перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, расположенном по адресу: адрес денежные средства в размере 15 300 рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

25 июля 2014 ДАТА, в 13 часов 07 минут, ФИО4, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 43 перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, расположенном по адресу: адрес денежные средства в размере 20 000 рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

28 июля 2014 ДАТА, в 10 часов 05 минут, ФИО4, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 43 перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, расположенном по адресу: адрес денежные средства в размере ...рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

28 июля 2014 ДАТА, в 15 часов 16 минут, ФИО4, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 43 перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, расположенном по адресу: адрес денежные средства в размере 50 000 рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

01 августа 2014 ДАТА, в 17 часов 36 минут, ФИО4, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 43 перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, расположенном по адресу: адрес денежные средства в размере … рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в период времени с 18 часов 36 минут до 18 часов 37 минут, ФИО4, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, расположенном по адресу: адрес денежные средства в размере ...рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в период времени с 17 часов 00 минут до 17 часов 02 минут, ФИО4, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, расположенном по адресу: адрес денежные средства в размере … рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 12 часов 09 минут, ФИО4, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, расположенном по адресу: адрес денежные средства в размере … рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в период времени с 14 часов 28 минут до 14 часов 29 минут, ФИО4, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, расположенном по адресу: адрес денежные средства в размере … рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в период времени с 10 часов 15 минут до 10 часов 16 минут, ФИО4, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Туристская, д. 19, корп.1 перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, расположенном по адресу: адрес денежные средства в размере рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в период времени с 14 часов 39 минут до 14 часов 40 минут, ФИО4, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Туристская, д. 19, корп.1 перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, расположенном по адресу: адрес денежные средства в размере .. рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в период времени с 08 часов 56 минут до 08 часов 57 минут, ФИО4, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС перечислила на счет № подконтрольной преступной группе платежной карты №, открытый в филиале Название организации, расположенном по адресу: ..., денежные средства в размере 12 000 рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА ДАТА, в период времени с 14 часов 10 минут до 14 часов 11 минут, ФИО4, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС перечислила на счет №4подконтрольной преступной группе платежной карты №, открытый в филиале Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере … рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в период времени с 14 часов 26 минут до 14 часов 27 минут, ФИО4, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Туристская, д 20, корп.1 перечислила на счет № подконтрольной преступной группе платежной карты №, открытый в филиале Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере … рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 14 часов 55 минут, ФИО4, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС перечислила на счет № подконтрольной преступной группе платежной карты , открытый в филиале Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере … рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

24 МЕСЯЦА ДАТА, в период времени с 13 часов 56 минут до 13 часов 57 минут, ФИО4, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС перечислила на счет № подконтрольной преступной группе платежной карты №, открытый в филиале Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере … рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

... ДАТА, в период времени с 17 часов 09 минут до 17 часов 12 минут, ФИО7, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №, открытый в Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере … рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

Переведенные потерпевшей денежные средства неустановленный организатор получал в различных отделениях Название организации, расположенных на территории г. Москвы, после чего при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, в неустановленном месте, распределял денежные средства между всеми участниками преступной группы: собой, Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю. и их соучастником.

Таким образом, соучастники, действуя в составе организованной группы, возглавляемой неустановленным лицом, путем обмана завладел денежными средствами Фио7 на общую сумму … рублей, что является крупным размером.

4. Дмитриев П.Ю., Суров С.Н. и лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступив при указанных выше обстоятельствах в состав организованной преступной группы, в период времени с ... ДАТА по ... ДАТА, действуя совместно в неустановленное время, находясь до неустановленного точно следствием дня начала МЕСЯЦА ДАТА в неустановленном следствием офисе, а с неустановленного точно дня начала МЕСЯЦА ДАТА в офисе по адресу: адрес, а так же вне вышеуказанных помещений, в неустановленных следствием местах, выполняя отведенную им преступную роль, действуя в составе преступной группы, совместно и согласованно с неустановленным организатором, с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Фио2 путем обмана, располагая сведениями о том, что последняя ранее приобретала различные биологически активные добавки, представляясь вымышленными именами сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами Название организации (название организации), Название организации (название организации) и абонентские номера ****, неоднократно осуществили телефонные звонки последнему. В ходе телефонных разговоров, на телефонный номер зарегистрированный по месту жительства Фио2 по адресу: АДРЕС, Суров Н.С., Дмитриев П.Ю. и лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поочередно, представляясь псевдонимами, ввели ФИО2в заблуждение относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки и путем обмана убедили ее к перечислению денежных средств на подконтрольные преступной группе платежные карты №..., оформленную в филиале ...НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, расположенном по адресу: адрес №, оформленную в филиале Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС.

ДАТА, в период времени с 12 часов 08 минут до 12 часов 08 минут, ФИО2, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, расположенном по адресу: адрес денежные средства в размере 21 000 рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в период времени с 15 часов 55 минут до 15 часов 56 минут, ФИО2, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ... Название организации, расположенном по адресу: адрес денежные средства в размере ...рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 15 часов 44 минут, ФИО2, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, расположенном по адресу: адрес денежные средства в размере … рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в период времени с 15 часов 25 минут до 15 часов 26 минут, ФИО2, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ... Название организации, расположенном по адресу: адрес денежные средства в размере .. рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в период времени с 13 часов 21 минут до 13 часов 22 минут, ФИО2, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет № подконтрольной преступной группе платежной карты №, открытый в филиале Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере ...рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

19 МЕСЯЦА ДАТА, в период времени с 16 часов 23 минут до 16 часов 24 минут, ФИО2, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет № подконтрольной преступной группе платежной карты №, открытый в филиале Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

... ДАТА, в период времени с 14 часов 16 минут до 14 часов 18 минут, ФИО2, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет № подконтрольной преступной группе платежной карты, открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере … рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

Переведенные потерпевшей денежные средства неустановленный организатор получал в различных отделениях Название организации, расположенных на территории г. Москвы, после чего при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, в неустановленном месте, распределял денежные средства между всеми участниками преступной группы: собой, Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю. и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Таким образом, соучастники, действуя в составе организованной группы, возглавляемой неустановленным лицом, совместно, путем обмана завладел денежными средствами Фио2 на общую сумму … рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

5. Дмитриев П.Ю., Суров С.Н. и лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступив при указанных выше обстоятельствах в состав организованной преступной группы, в период времени с 25 МЕСЯЦА ДАТА по 26 МЕСЯЦА ДАТА, действуя совместно, находясь до неустановленного точно следствием дня начала МЕСЯЦА ДАТА в неустановленном следствием офисе, а с неустановленного точно дня начала МЕСЯЦА ДАТА в офисе по адресу: адрес, а так же вне вышеуказанных помещений, в неустановленных следствием местах, выполняя отведенную им преступную роль, действуя в составе преступной группы, совместно и согласованно с неустановленным организатором, с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Фио3 путем обмана, располагая сведениями о том, что последняя ранее приобретала различные биологически активные добавки, представляясь вымышленными именами сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами Название организации (название организации), Название организации (название организации) и …, неоднократно осуществили телефонные звонки последней. В ходе телефонных разговоров, на телефонный номер …, зарегистрированный по месту жительства Фио3 по адресу: АДРЕС, Суров Н.С., Дмитриев П.Ю. и лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поочередно, представляясь псевдонимами, ввели Леонтьеву Н.М. в заблуждение относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки и путем обмана убедили ее к перечислению денежных средств на подконтрольные преступной группе платежные карты №..., открытую в филиале ...НАЗВАНИЕ организации, расположенном по адресу: адрес …, оформленную в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС.

ДАТА, в период времени с 16 часов 28 минут до 16 часов 29 минут, ФИО3, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, расположенном по адресу: адрес денежные средства в размере СУММА РУБЛЕЙ для получения указанной вымышленной компенсации.

26 МЕСЯЦА 2014 ДАТА, в период времени с 12 часов 15 минут до 12 часов 16 минут, ФИО3, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Печорская, д.14, перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, расположенном по адресу: адрес денежные средства в размере СУММА рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

30 МЕСЯЦА 2014 ДАТА, в период времени с 13 часов 43 минуты до 13 часов 44 минут, ФИО3, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, расположенном по адресу: адрес денежные средства в размере … рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в период времени с 15 часов 50 минут до 15 часов 51 минуту, ФИО3, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, расположенном по адресу: адрес денежные средства в размере … рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

30 октября 2014 ДАТА, в период времени с 15 часов 53 минут до 15 часов 54 минут, ФИО3, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Б. Академическая, д.15, корп.1, перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, расположенном по адресу: адрес денежные средства в размере СУММА РУБЛЕЙ для получения указанной вымышленной компенсации.

02 МЕСЯЦА ДАТА, в период времени с 15 часов 18 минут до 15 часов 19 минут, ФИО3, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет № …. подконтрольной преступной группе платежной карты №…, открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере … рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в период времени с 13 часов 14 минут до 13 часов 15 минут, ФИО3, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет № подконтрольной преступной группе платежной карты №4, открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС,

денежные средства в размере СУММА РУБЛЕЙ для получения указанной вымышленной компенсации.

... ДАТА, в период времени с 15 часов 46 минут до 15 часов 47 минут, ФИО3, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет № ... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере ...рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

... ДАТА, в 13 часов 32 минуты, ФИО3, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет № ... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере ...рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

26 МЕСЯЦА ДАТА, в период времени с 13 часов 04 минут до 13 часов 05 минут, ФИО3, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет № ... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере … рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

Переведенные потерпевшей денежные средства неустановленный организатор получал в различных отделениях Название организации, расположенных на территории г. Москвы, после чего при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, в неустановленном месте, распределял денежные средства между всеми участниками преступной группы: собой, Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю. и лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Таким образом, соучастники, действуя в составе организованной группы, возглавляемой неустановленным лицом, совместно, путем обмана завладел денежными средствами Фио3 на общую сумму … рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

6. Дмитриев П.Ю., Суров С.Н. и лицо, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, вступив при указанных выше обстоятельствах в состав организованной преступной группы, в период времени с 30 января ДАТА по 17 МЕСЯЦА ДАТА, действуя, находясь до неустановленного точно следствием дня начала МЕСЯЦА ДАТА в неустановленном следствием офисе, а с неустановленного точно дня начала МЕСЯЦА ДАТА в офисе по адресу: адрес, а так же вне вышеуказанных помещений, в неустановленных следствием местах, выполняя отведенную им преступную роль, действуя в составе преступной группы, совместно и согласованно с неустановленным организатором, с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Фио4 путем обмана, располагая сведениями о том, что последняя ранее приобретала различные биологически-активные добавки, представляясь вымышленными именами сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами Название организации (название организации), Название организации (название организации) и абонентские номера …, неоднократно осуществили телефонные звонки последней. В ходе телефонных разговоров, на телефонный номер …, принадлежащий Фио4, по адресу: АДРЕС, Суров Н.С., Дмитриев П.Ю. и их соучастник, поочередно, представляясь псевдонимами, ввели Жуманову Н.Ф. в заблуждение относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки и путем обмана убедили ее к перечислению денежных средств на подконтрольные преступной группе платежные карты №..., оформленной в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, ..., оформленной в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС

30 января ДАТА, в 12 часов 31 минуты, Жуманова Н.Ф., будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Советской армии, д. 17, перечислила на счет № ... подконтрольной преступной группе платежной карты ..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: ..., денежные средства в размере 8 000 рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

17 МЕСЯЦА ДАТА, в период времени с 12 часов 56 минут до 12 часов 57 минут, Жуманова Н.Ф., будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Советской армии, д. 17, перечислила на счет № ... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере … рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

Переведенные потерпевшей денежные средства неустановленный организатор получал в различных отделениях Название организации, расположенных на территории г. Москвы, после чего при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, в неустановленном месте, распределял денежные средства между всеми участниками преступной группы: собой, Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю. и лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Таким образом, соучастники, действуя в составе организованной группы, возглавляемой неустановленным лицом, совместно путем обмана завладел денежными средствами Фио4 на общую сумму … рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

7. Дмитриев П.Ю., Суров С.Н. и лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, вступив при указанных выше обстоятельствах в состав организованной преступной группы, в период времени с 03 МЕСЯЦА ДАТА по 27 мая ДАТА, действуя совместно, находясь до неустановленного точно следствием дня начала МЕСЯЦА ДАТА в неустановленном следствием офисе, а с неустановленного точно дня начала МЕСЯЦА ДАТА в офисе по адресу: адрес, а так же вне вышеуказанных помещений, в неустановленных следствием местах, выполняя отведенную им преступную роль, действуя в составе преступной группы, совместно и согласованно с неустановленным организатором, с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Фио5 путем обмана, располагая сведениями о том, что последняя ранее приобретала различные медицинские приборы, представляясь вымышленными именами сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами Название организации (название организации), Название организации (название организации) и абонентские 8-…, неоднократно осуществили телефонные звонки последней. В ходе телефонных разговоров, на телефонный номер …, принадлежащий Фио5, находившейся по адресу: АДРЕС, Суров Н.С., Дмитриев П.Ю. и лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поочередно, представляясь псевдонимами, ввели ФИО5 в заблуждение относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные медицинские приборы и путем обмана убедили ее к перечислению денежных средств на подконтрольные преступной группе платежные карты №..., оформленную в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, ..., оформленную в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, №..., оформленную в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС.

03 МЕСЯЦА ДАТА, в период времени с 13 часов 14 минуты до 13 часов 16 минут, ФИО5, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные медицинские препараты, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС на счет № ... подконтрольной преступной группе платежной карты ..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: ..., денежные средства в размере 9 300 рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

10 МЕСЯЦА ДАТА, в 10 часов 44 минуты, ФИО5, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные медицинские препараты, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС перечислила на счет № ... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере СУММА РУБЛЕЙ для получения указанной вымышленной компенсации.

11 МЕСЯЦА ДАТА, в период времени с 15 часов 46 минут до 15 часов 47 минут, ФИО5, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные медицинские препараты, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС перечислила на счет № ... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере 10 800 рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

12 МЕСЯЦА ДАТА, в 16 часов 13 минут, ФИО5, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные медицинские препараты, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС перечислила на счет № ... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере … рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

16 МЕСЯЦА ДАТА, в 14 часов 31 минут, ФИО5, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные медицинские препараты, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС перечислила на счет № ... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере СУММА РУБЛЕЙ для получения указанной вымышленной компенсации.

24 МЕСЯЦА ДАТА, в период времени с 13 часов 43 минут до 13 часов 44 минут, ФИО5, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные медицинские препараты, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС на счет № ... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере … рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

25 МЕСЯЦА ДАТА, в 15 часов 31 минут, ФИО5, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные медицинские препараты, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет № ... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере … рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

03 МЕСЯЦА ДАТА, в период времени с 12 часов 07 минут до 12 часов 08 минут, ФИО5, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные медицинские препараты, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет № ... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере … рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

07 МЕСЯЦА ДАТА, в период времени с 13 часов 42 минут до 13 часов 43 минут, ФИО5, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные медицинские препараты, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет № ... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере .. рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

13 МЕСЯЦА ДАТА, в 12 часов 05 минут, ФИО5, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные медицинские препараты, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС перечислила на счет № ... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере ...рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

03 МЕСЯЦА ДАТА, в 12 часов 15 минут, ФИО5, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные медицинские препараты, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет № ... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере ...рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

06 МЕСЯЦА ДАТА, в период времени с 12 часов 22 минут до 12 часов 23 минут, ФИО5, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником., относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные медицинские препараты, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС И перечислила на счет № ... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере … рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

16 МЕСЯЦА ДАТА, в 10 часов 22 минуты, ФИО5, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные медицинские препараты, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет № ... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере …. рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 16 часов 42 минуты, ФИО5, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные медицинские препараты, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет №…. подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере ...рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

27 мая ДАТА, в период времени с 11 часов 31 минут до 11 часов 32 минут, ФИО5, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные медицинские препараты, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕСна счет № ... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере ... рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

Переведенные потерпевшей денежные средства неустановленный организатор получал в различных отделениях Название организации, расположенных на территории г. Москвы, после чего при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, в неустановленном месте, распределял денежные средства между всеми участниками преступной группы: собой, Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю. и лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Таким образом, соучастники, действуя в составе организованной группы, возглавляемой неустановленным лицом, совместно путем обмана завладел денежными средствами Фио5 на общую сумму … рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

8. Дмитриев П.Ю., Суров Н.С. и лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступив при указанных выше обстоятельствах в состав организованной преступной группы, в период времени с 06 МЕСЯЦА ДАТА по 10 июня ДАТА, действуя совместно в неустановленное время, находясь до неустановленного точно следствием дня начала МЕСЯЦА ДАТА в неустановленном следствием офисе, а с неустановленного точно дня начала МЕСЯЦА ДАТА в офисе по адресу: адрес, выполняя отведенную им преступную роль, действуя в составе преступной группы, совместно и согласованно с неустановленным организатором, с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Фио8 путем обмана, располагая сведениями о том, что последняя ранее приобретала различные биологически активные добавки, представляясь вымышленными именами сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами Название организации (название организации), Название организации (название организации) и абонентские номера 8…, неоднократно осуществили телефонные звонки последней. В ходе телефонных разговоров, на телефонный номер 4-36- 05, зарегистрированный по месту жительства Фио8 по адресу: АДРЕС, Суров Н.С., Дмитриев П.Ю. и их соучастник, поочередно, представляясь псевдонимами, ввели Корепанову В.В. в заблуждение относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки и путем обмана убедили ее к перечислению денежных средств на подконтрольные преступной группе платежные карты №..., оформленную в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, …, оформленную в филиале … НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, расположенном по адресу: АДРЕС, №..., оформленную в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС.

06 МЕСЯЦА ДАТА, в 14 часов 04 минуты, ФИО8, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастник, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕСперечислила на счет № ... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере … рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

06 МЕСЯЦА ДАТА, в 17 часов 19 минут, ФИО8, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕСперечислила на счет № ... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере СУММА РУБЛЕЙ для получения указанной вымышленной компенсации.

10 МЕСЯЦА ДАТА, в 15 часов 22 минут, ФИО8, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы им Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС перечислила на счет № ... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере 20 100 рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

11 МЕСЯЦА ДАТА, в 16 часов 37 минут, ФИО8, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы им Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕСперечислила на счет № ... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере ...рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

13 МЕСЯЦА ДАТА, в 14 часов 29 минут, ФИО8, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС на счет № ... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере ...рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

14 МЕСЯЦА ДАТА, в 13 часов 22 минут, ФИО8, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС перечислила на счет № ... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере ...рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

17 МЕСЯЦА ДАТА, в 13 часов 46 минут, ФИО8, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС перечислила на счет № ... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере СУММА РУБЛЕЙ для получения указанной вымышленной компенсации.

09 МЕСЯЦА ДАТА, в 16 часов 06 минут, ФИО8, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, перечислила на счет № ... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере 12 500 рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

10 МЕСЯЦА ДАТА, в 14 часов 30 минут, ФИО8, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником., относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС перечислила на счет № подконтрольной преступной группе платежной карты №, открытый в филиале НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере СУММА РУБЛЕЙ для получения указанной вымышленной компенсации.

17 МЕСЯЦА ДАТА, в 12 часов 48 минут, ФИО8, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕСна счет № подконтрольной преступной группе платежной карты №, открытый в филиале НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере … рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

18 МЕСЯЦА ДАТА, в период времени с 09 часов 46 минут до 09 часов 47 минут, ФИО8, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС перечислила на счет №4... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале №НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере .. рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

18 МЕСЯЦА ДАТА, в 12 часов 27 минут, ФИО8, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕСна счет №4... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале №НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере 18 700 рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

20 МЕСЯЦА ДАТА, в 10 часов 57 минут, ФИО8, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, на счет №4... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале №НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере … рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 10 часов 58 минут, ФИО8, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником., относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС перечислила на счет №4... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале №НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере … рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 13 часов 13 минут, ФИО8, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, через банкомат Название организации, расположенный по адресу: АДРЕС перечислила на счет №4... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале №НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере … рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 14 часов 05 минут, ФИО8, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, через банкомат Название организации, расположенный по адресу: АДРЕС перечислила на счет №4... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале №НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере … рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 16 часов 54 минут, ФИО8, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, через банкомат Название организации, расположенный по адресу: АДРЕС перечислила на счет №4... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале №НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере … рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 12 часов 22 минуты, ФИО8, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, через банкомат Название организации, расположенный по адресу: АДРЕС перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале №НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере … рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

05 мая ДАТА, в 14 часов 27 минут, ФИО8, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы им Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, через банкомат Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, д.34, перечислила на счет №4... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале №НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере СУММА РУБЛЕЙ для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 15 часов 31 минут, ФИО8, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, находясь в отделении Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС перечислила на счет №4... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале №НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере 8 000 рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 17 часов 09 минут, ФИО8, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, через банкомат Название организации, расположенный по адресу: АДРЕСперечислила на счет №4... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале №НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере … рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 14 часов 26 минут, ФИО8, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, через банкомат Название организации, расположенный по адресу: АДРЕСперечислила на счет №4... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале №НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере … рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 16 часов 38 минут, ФИО8, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, через банкомат Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС перечислила на счет №4... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале №НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере … рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 15 часов 59 минут, ФИО8, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, через банкомат Название организации, расположенный по адресу: АДРЕС перечислила на счет №4... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале №НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере ...рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 14 часов 11 минут, ФИО8, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, через банкомат Название организации, расположенный по адресу: АДРЕС перечислила на счет №4... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале №НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере … рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 14 часов 12 минут, ФИО8, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, через банкомат Название организации, расположенный по адресу: АДРЕС перечислила на счет №4... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале №НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере … рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 14 часов 14 минут, ФИО8, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, через банкомат Название организации, расположенный по адресу: АДРЕС перечислила на счет №4... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале №НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере 8 200 рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 14 часов 22 минут, ФИО8, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, через банкомат Название организации, расположенный по адресу: АДРЕС на счет №4... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале №НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере … рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 17 часов 00 минут, ФИО8, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, через банкомат Название организации, расположенный по адресу: АДРЕСперечислила на счет №4... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале №НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере … рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 13 часов 00 минут, ФИО8, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, через банкомат Название организации, расположенный по адресуАДРЕС, перечислила на счет №4... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале №НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере … рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 16 часов 16 минут, ФИО8, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником., относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, через банкомат Название организации, расположенный по адресу АДРЕС, перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере 35 800 рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 10 часов 47 минут, ФИО8, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, через банкомат Название организации, расположенный по адресу: АДРЕСперечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере … рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 15 часов 13 минут, ФИО8, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, через банкомат Название организации, расположенный по адресу: АДРЕС, перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере 30 000 рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

01 июня ДАТА, в 13 часов 37 минут, ФИО8, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, через банкомат Название организации, расположенный по адресу: АДРЕС, перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере 28 400 рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 12 часов 27 минут, ФИО8, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, через банкомат Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере … рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 13 часов 53 минут, ФИО8, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, через банкомат Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере … рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 18 часов 21 минуту, ФИО8, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, через банкомат Название организации, расположенный по адресу: АДРЕС перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере … рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

ДАТА, в 18 часов 42 минуты, ФИО8, будучи введенная в заблуждение подконтрольными неустановленному организатору участниками организованной группы Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю., и их соучастником, относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, через банкомат Название организации, расположенный по адресу АДРЕС, перечислила на счет №... подконтрольной преступной группе платежной карты №..., открытый в филиале ...Название организации, расположенном по адресу: АДРЕС, денежные средства в размере ... рублей для получения указанной вымышленной компенсации.

Переведенные потерпевшей денежные средства неустановленный организатор получал в различных отделениях Название организации, расположенных на территории г. Москвы, после чего при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, в неустановленном месте, распределял денежные средства между всеми участниками преступной группы: собой, Суровым Н.С., Дмитриевым П.Ю. и лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Таким образом, соучастники, действуя в составе организованной группы, возглавляемой неустановленным лицом, совместно путем обмана завладел денежными средствами Фио8 на общую сумму … рублей, что является крупным размером.

В судебном заседании подсудимые согласились с

предъявленным обвинением в полном объеме и изъявили желание о слушании

дела в особом порядке.

В связи с тем, что подсудимые совершили преступление, наказание за которое не превышает 10 лет лишения свободы, согласны с предъявленным обвинением в полном объеме, добровольно хо ДАТАйствуют в присутствии адвокатов о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, осознают характер и последствия заявленного ими хо ДАТАйства, государственный обвинитель и потерпевшие не возражают против волеизъявления подсудимых, суд применяет особый порядок принятия судебного решения.

Юридически действия подсудимых суд квалифицирует по ст. ст. 159 ч.

4; 159 ч. 4; 159 ч. 4; 159 ч. 4; 159 ч. 4; 159 ч. 4; 159 ч. 4; 159 ч. 4

УК РФ, т. к. Дмитриев П.Ю. и Суров Н.С. совершили мошенничество в

отношении потерпевших Фио1, Фио2, Фио3, Фио4, Фио5то есть хищение чужого

имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину,

организованной группой.

Они же, Дмитриев П.Ю. и Суров Н.С. совершили мошенничество в

отношении потерпевших Фио6, Фио7, Фио8, то есть хищение чужого имущества

путем обмана, в крупном размере, организованной группой.

Суд находит обвинение, предъявленное Дмитриеву П.Ю. и Сурову

Н.С. обоснованным и подтвержденным ими в судебном заседании, а также

собранными по делу доказательствами.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимых: ранее не судимых, по месту жительства и соответственно работы, характеризуются положительно, Дмитриев П.Ю. на иждивении имеет малолетнего ребенка …. г. рождения, больную мать, отца инвалида …, имеет ряд заболеваний: …. другие хронические заболевания, Суров Н.С. на иждивении имеет малолетнего ребенка …. г. рождения, бабушку инвалида …., нуждающуюся в постоянном постороннем уходе,

добровольно частично возместили ущерб потерпевшим, согласились с предъявленным обвинением, раскаялись в содеянном. В соответствии с ч. 7 ст. 316 УПК РФ суд назначает наказание, которое не может превышать две трети максимального срока наказания, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ.

Их чистосердечное раскаяние, признание вины, наличие у них малолетних детей и других иждивенцев, состояние здоровья Дмитриева П.Ю, принятие ими иных мер, направленных на заглаживание вреда, причиненного потерпевшим, суд признает смягчающими наказание обстоятельствами.

Отягчающих наказание обстоятельств, судом не установлено.

Учитывая наличие смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд при назначении наказания принимает во внимание положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая, вышеизложенные данные о личности подсудимых, конкретные обстоятельства дела, а также учитывая принцип социальной справедливости, суд считает, их исправление возможным только в условиях изоляции от общества, без применения дополнительного вида наказания.

Основания для применения ст. 73 УК РФ суд не усматривает.

Гражданские иски потерпевших в части непогашенной суммы иска подлежат удовлетворению в полном объеме.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу суд оставляет заключение под стражей, т.к. Дмитриев П.Ю. не имеет постоянного места жительства на территории РФ, Суров Н.С. по месту регистрации не проживал, и могут уклониться от исполнения приговора суда.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Признать Дмитриева Петра Юрьевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 ч. 4; 159 ч. 4; 159 ч. 4; 159 ч. 4; 159 ч. 4; 159 ч. 4; 159 ч. 4; 159 ч. 4 УК РФ и назначить наказание за каждое из них в виде в виде лишения свободы сроком на 4 ДАТА,

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ путем частичного сложения окончательно Дмитриеву Петру Юрьевичу назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 ДАТА 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Признать Сурова Николая Сергеевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 ч. 4; 159 ч. 4; 159 ч. 4; 159 ч. 4; 159 ч. 4; 159 ч. 4; 159 ч. 4; 159 ч. 4 УК РФ и назначить наказание за каждое из них в виде в виде лишения свободы сроком на 4 ДАТА,

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ путем частичного сложения окончательно Сурову Николаю Сергеевичу назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 ДАТА 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Дмитриеву П.Ю. и Сурову Н.С. до вступления приговора в законную силу оставить заключение под стражей.

Срок наказания Дмитриеву П.Ю. и Сурову Н.С. исчислять с ДАТА.

Взыскать с Дмитриева Петра Юрьевича и Сурова Николая Сергеевича солидарно в счет возмещения материального вреда в пользу потерпевших: ФИО – … рублей, ФИО – … рублей, ФИО – … рублей, ФИО – …. рублей, ФИО – … рублей, ФИО – … рублей, ФИО - … рублей.

Обратить в счет погашения гражданских исков потерпевших имущество, на которое наложен арест: денежные средства Сурова Николая Сергеевича в сумме … рублей и …. долларов США; автомобиль марки «….» г.н….рус, идентификационный номер …., … ДАТА выпуска, принадлежащий Сурову Н.С.

Вещественные доказательства: - следы пальцев рук, лист бумаги с рукописным текстом, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве – по вступлении приговора в законную силу – уничтожить; - компьютер-ноутбук «…», два мобильных телефона «…, а также мобильные телефоны, изъятые, в ходе личного досмотра Дмитриева П.Ю. и Сурова Н.С., как являющиеся оборудованием и средствами совершения преступления, и хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве – обратить в доход государства, - DVD-R диски с результатами ОРМ: прослушивание телефонных переговоров, оптические носители с информацией о соединениях между абонентами, диск с видеозаписью камер видеонаблюдения, установленных в банкоматах Название организации, хранящиеся там же – оставить на хранении, - документы, добровольно выданные потерпевшими – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его оглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 10 дней со дня оглашения приговора хо ДАТАйствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в жалобе.

Судья: