Приговор суда по ст. 159 УК РФ № 01-0139/2016 | Судебная практика

1- 139/16

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва 23 марта 2016

года

Черемушкинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего – судьи Никиточкиной З. В., единолично, с участием государственного обвинителя – прокурора ЮЗАО г. Москвы – фио, подсудимого – Копылова С.М., защитника – адвоката Коршунова А.А. (удостоверение № 10356 и ордер № 1239), представителя потерпевшего – Левашова М.А., при секретаре – Асриян В.С., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

фио, паспортные данные, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, генерального директора наименование организации, зарегистрированного по адресу: г. Москва, 2-й адрес, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ,

УСТАНОВИЛ

Копылов С.М. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: Копылов С.М., занимая в соответствии с приказом от дата № 54 наименование организации должность генерального директора наименование организации им. фио» (Акционерное общество), расположенного по адресу: адрес, в один из дней дата, но не позднее дата, находясь в помещении наименование организации им. фио» вступил в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств Акционерного общества в особо крупном размере, с начальником научно-производственного комплекса № 990 Акционерного общества, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посвятив последнего в разработанный план хищения денежных средств наименование организации им. фио», распределив между собой преступные роли.

Разработанный Копыловым С.М. план хищения денежных средств предусматривал заключение между наименование организации им. фио» и подконтрольной участникам преступной группы коммерческой организацией фиктивного договора на поставку в адрес Акционерного общества оборудования для выращивания монокристаллов, фактическая стоимость которого не превышала бы сумма. При этом перечисленные на расчетный счет подконтрольной организации денежные средства в сумме не менее сумма в счет оплаты стоимости указанного оборудования, участники преступной группы планировали похитить, а в дальнейшем, с целью сокрытия совершенного преступления, по надуманным основаниям, якобы имитируя гражданско-правовые отношения, расторгнуть первоначальный договор поставки, организовать заключение между наименование организации им. фио» и подконтрольной участникам преступной группы коммерческой организацией нового договора поставки того же самого оборудования, в рамках которого перечислить на расчетный счет подконтрольной организации сумму денежных средств, достаточную для возврата в наименование организации им. фио» фактически похищенных денежных средств в сумме не менее сумма, а также для оплаты фактической стоимости поставленного в наименование организации им. фио» оборудования в размере, не превышающем сумма. Копылов С.М., в соответствии с отведенной ролью, активно используя служебное положение - должность генерального директора Акционерного общества, должен был своими действиями и фактически осуществляемыми полномочиями активно способствовать реализации участниками преступной группы совместного умысла, направленного на хищение денежных средств Акционерного общества, в том числе, привлекать к совершению определенных действий в схеме хищения подчиненных сотрудников, не осведомленных о преступных намерениях группы, давая указания, обязательные для исполнения, сотрудникам договорного отдела на составление в кратчайшие сроки всех необходимых для заключения договоров поставки оборудования документов, а также финансовому отделу - о перечислении денежных средств на расчетные счета подконтрольного участникам преступной группы юридического лица; как руководитель коммерческой организации, действуя от имени юридического лица без доверенности - подписывать договоры на поставку оборудования с подконтрольной организацией, в том числе фиктивного характера, иные документы, необходимые для заключения указанных договоров, а также совершать ряд других необходимых действий, входящих в его полномочия, направленных на достижение поставленной цели хищения денежных средств. В соответствии с отведенной ролью, соучастник № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, занимая в наименование организации, используя авторитет и связи в научной отрасли, должен был подыскать оборудование для выращивания монокристаллов, стоимостью не более сумма, которое являлось бы предметом поставки по заключаемым договорам; обеспечить техническое сопровождение заключаемых договоров, с учетом специфики поставляемого оборудования, в том числе, путем составления технического задания под подобранные для схемы хищения установки для производства монокристаллов; обеспечивать контроль от имени Акционерного общества за заключаемыми договорами с подконтрольной участникам преступной группы организацией; организовать процесс вывода денежных средств в целях их последующего обналичивания, в том числе, путем привлечения к выполнению указанных действий третьих лиц, готовых выступить в роли соучастников. При этом, соучастник № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, придерживаясь разработанного плана, в срок не позднее дата, при достоверно не установленных обстоятельствах, связался со своим знакомым фио, фактически проживающим в Канаде, в рамках беседы с которым, не посвящая последнего в преступный план хищения денежных средств наименование организации им. фио», высказал намерение о приобретении у фио оборудования для выращивания монокристаллов, находящегося в городе Москве – трех установок «Гранат-ЭЧ», разработанных не позднее дата под контролем указанного соучастника по заказу наименование организации на заводе наименование организации, а также двух бывших в употреблении установок «Кристалл-3М», приобретенных фио в Канаде, за общую сумму в сумма, на что последний дал свое согласие. После этого, в срок не позднее дата соучастником № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, было привлечено в качестве соучастника совершаемого преступления лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое должно было, с учетом имеющегося у последнего связей в банковской сфере, организовать процесс вывода денежных средств наименование организации им. фио» в рамках заключенного фиктивного договора о поставке оборудования для выращивания монокристаллов на подконтрольную участникам преступной группы компанию, в целях их последующего обналичивания и хищения. В дальнейшем, в один из дней дата, но не позднее дата, соучастником № 1 для детального определения роли соучастника № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в совершаемом преступлении, была организована общая встреча участников преступной группы в помещении наименование организации им. фио», по адресу: адрес, на которой также присутствовал Копылов С.М. В рамках указанной встречи Копылов С.М. и соучастник № 1 посвятили соучастника № 2 в разработанный план хищения денежных средств наименование организации им. фио», определив, что соучастник № 2, фактически вступив с ними в предварительный сговор, согласно отведенной ему преступной роли, обладая определенными связями в сфере обналичивания денежных средств, должен будет подыскать юридическое лицо, которое было бы подконтрольно участникам преступной группы, от имени которого, в дальнейшем организовать заключение договоров поставки оборудования для выращивания монокристаллов, подобранного соучастником № 1, обеспечить участие и победу подконтрольной организации в рамках проведения конкурсных процедур по заявке наименование организации им. фио» на поставку оборудования для производства монокристаллов; контролировать получение от наименование организации им. фио» на подконтрольную фирму денежных средств, с целью их дальнейшего перечисления по цепочке подконтрольных фиктивных организаций для дальнейшего обналичивания и передачи Копылову С.М., совершать иные действия, способствующие достижению совместного преступного результата. При этом участниками преступной группы было определено, что общая сумма хищения денежных средств наименование организации им. фио», с учетом разработанного Копыловым С.М. плана, а также требований соучастника № 2 о передаче ему сумма в качестве его вознаграждения за фактическое участие в хищении денежных средств Акционерного общества, составит сумма. После этого, соучастник № 2, в срок не позднее дата, в соответствии с отведенной ему ролью, действуя умышленно, из корыстных побуждений, подыскал для совершения преступления подконтрольную коммерческую организацию наименование организации ИНН телефон, которая, в соответствии с преступным планом должна была выступить в качестве продавца оборудования для выращивания монокристаллов, подобранного соучастником № 1, получил в свое распоряжение доступ к ее расчетному счету и изготовленную при неустановленных следствием обстоятельствах печать организации. В дальнейшем Копылов С.М. и соучастник № 1, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, принадлежащих наименование организации им. фио» в особо крупном размере, в срок, не позднее дата, используя свое служебное положение и сложившиеся доверительные отношения с сотрудниками и представителями собственника Акционерного общества, злоупотребляя ими, путем обмана ввели представителей закупочной комиссии наименование организации им. фио», не осведомленных о преступных намерениях участников группы, в заблуждение о необходимости заключения с наименование организации договора на поставку в Акционерное общество оборудования для выращивания монокристаллов. После этого, согласовав закупку вышеуказанного оборудования у всех членов закупочной комиссии Акционерного общества, продолжая реализовывать свой преступный умысел, участники преступной группы, при непосредственном сотрудников договорного отдела Акционерного общества, не осведомленных о преступных намерениях группы, действовавших по указанию Копылова С.М., в срок, не позднее дата, организовали составление и заключение фиктивного договора № 1098-991/13 от дата на поставку наименование организации в адрес наименование организации им. фио» 5 единиц оборудования для выращивания монокристаллов - установок «Гранат-ЭЧ», а также установок «Кристалл-3М», которые были приисканы соучастником № 1 у фио, общая стоимость которых не превышала сумма, о чем участники преступной группы были осведомлены. Указанный фиктивный договор, в достоверно неустановленные следствием время и месте, был подписан Копыловым С.М., как генеральным директором Акционерного общества, а также неустановленным следствием лицом, действовавшим по указанию соучастника № 2, от имени генерального директора наименование организации фио, не осведомленного о преступных намерениях группы. В рамках указанного договора сотрудниками финансового отдела наименование организации, открытый в наименование организации г. Москва, дата были перечислены денежные средства в размере сумма, из которых сумма соучастник № 2, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, при достоверно не установленных следствием обстоятельствах, в период с дата по дата, через неустановленных лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств Акционерного общества в особо крупном размере, обналичил, после чего дата, в период времени между 09 часами 00 минутами и 11 часами 28 минутами, находясь в кабинете генерального директора наименование организации им. фио», по адресу: адрес, передал Копылову С.М., а денежные средства в сумме сумма, в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, присвоил себе, перечислив на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, распорядившись ими в дальнейшем по своему собственному усмотрению. Полученными от соучастника № 2 денежными средствами в сумме сумма, Копылов С.М. и соучастник № 1 распорядились по своему усмотрению, при этом необходимое оборудование по заключенному между наименование организации фиктивному договору поставлено не было. В дальнейшем, придерживаясь разработанного преступного плана, вуалируя совершенные преступные действия под гражданско-правовые отношения, планируя расторгнуть заключенный договор № 1098-991/13 от дата, в целях обеспечения возврата в наименование организации денежных средств в сумме сумма и дальнейшей передачи фактическому собственнику установок «Гранат-ЭЧ» и «Кристалл-3М» фио денежных средств в сумме сумма, соучастник № 2 в срок не позднее дата, обеспечил регистрацию наименование организации на электронной адреснаименование организации для участия в процедуре закупки оборудования для производства монокристаллов по заявке наименование организации им. фио» в рамках аукциона, проводимого в электронной форме. После этого, участники преступной группы, в срок не позднее дата, при непосредственном участии соучастника № 1 и соучастника № 2, а также сотрудников договорного отдела, единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд Акционерного общества, не осведомленных о преступных намерениях группы, действовавших по указанию Копылова С.М., организовали заключение контракта на поставку комплекта установок для создания технологического производственного участка монокристаллов от дата, в соответствии с условиями которого, победитель и фактически единственный участник проведенного аукциона - наименование организации должно было повторно поставить в адрес наименование организации им. фио» приисканное соучастником № 1 оборудование для выращивания монокристаллов – три установки «Гранат-ЭЧ», две установки «Кристалл-3М» на общую сумму сумма, перечисленную по указанию Копылова С.М., сотрудниками финансового отдела Акционерного общества, не осведомленными о преступных намерениях участников группы, платежными поручениями № 369 от дата (сумма в сумма), № 855 от дата (сумма в сумма) на расчетные счета наименование организации, открытые в наименование организации адрес г. Москва. Соучастник № 2, действуя согласно достигнутой договоренности, отведенной ему преступной роли, с целью сокрытия совершенного хищения денежных средств в сумме сумма, получив на расчётный счет подконтрольной организации - наименование организации денежные средства в сумме сумма, в период с дата по дата организовал возврат по якобы расторгнутому договору № 1098-991/13 от дата на расчетный счет наименование организации им. фио», открытый в наименование организации г. Москва денежных средств в общей сумме сумма, при этом оставшаяся из сумма сумма в сумма фактически не была возвращена в Акционерное общество под предлогом финансовых трудностей, возникших в наименование организации, а денежные средства в сумме сумма, под контролем соучастника № 2, при неустановленных следствием обстоятельствах были перечислены на подконтрольные юридические лица, для дальнейшей передачи фактическому собственнику поставленного в наименование организации им. фио» оборудования для выращивания монокристаллов – фио При этом в рамках заключенного контракта на поставку комплекта установок для создания технологического производственного участка монокристаллов от дата в Акционерное общество было поставлено частично разукомплектованное, не готовое к эксплуатации без дополнительной доработки, требующей значительных финансовых затрат, оборудование - три установки «Гранат-ЭЧ», созданные до дата, а также две бывшие в употреблении установки «Кристалл- 3М».

В результате умышленных действий участников преступной группы, в которую входили Копылов С.М., соучастник № 1, соучастник № 2, наименование организации им. фио», в лице его акционеров, причинен имущественный ущерб на общую сумму сумма, то есть в особо крупном размере.

В период предварительного следствия Копыловым С.М. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, согласно которому Копылов С.М. обязался оказать содействие следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, иных лиц, совершивших преступление, не связанное с расследуемым, розыском имущества, добытого в результате преступления, дать правдивые, полные показания обо всех известных ему обстоятельствах, связанных с событием расследуемого преступления, мотивах его совершения, в отношении иных привлеченных по делу обвиняемых, иным образом содействовать следствию в раскрытии и расследовании преступления. Согласно представлению прокурора Юго-Западного административного округа г. Москвы фио, взятые на себя обязательства, были Копыловым С.М. выполнены. В судебном заседании подсудимый Копылов С.М. полностью признал свою вину в совершении инкриминируемого ему деяния, в содеянном раскаялся, согласился с предъявленным обвинением, и ходатайствовал о постановлении приговора, без проведения судебного разбирательства. Государственный обвинитель фио и представитель потерпевшего – Левашов М.А. не возражали против заявленного ходатайства. Кроме того, государственный обвинитель подтвердил содействие подсудимым следствию, а также разъяснил суду, в чем именно оно выразилось. Суд приходит к выводу о возможности постановления приговора в особом порядке, поскольку удостоверился, что Копыловым С.М. соблюдены условия и выполнены обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, кроме того, подсудимый осознает характер и последствия заявленного ходатайства, до его заявления была проведена консультация с защитником.

Суд, изучив материалы дела, приходит к заключению о виновности подсудимого Копылова С.М. в инкриминируемом деянии. Предъявленное обвинение, с которым согласился подсудимый, обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по делу. Действия Копылова С.М. подлежат квалификации по ст. 159 ч. 4 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи. Копылов С.М. полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся, к уголовной ответственности привлекается впервые, имеет награды и поощрения, положительно характеризуется по месту работы, научной и преподавательской деятельности, имеет на иждивении престарелую мать, страдающую рядом заболеваний, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления, суд также учитывает возраст подсудимого, и признает указанные обстоятельства, смягчающими наказание. Оснований для признания смягчающими обстоятельствами - совершение преступления в силу материальной и служебной зависимости и добровольное совершение действий, направленных на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, суд не находит. Отягчающих обстоятельств судом не установлено. Учитывая степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, характер его действий и конкретные обстоятельства дела, наличие смягчающих обстоятельств, в том числе, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о назначении Копылову С.М. наказания в виде лишения свободы, по правилам, предусмотренным ч. 2 ст. 62 УК РФ, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы. Оснований для применения положений ст. ст. 64, 73 УК РФ, а также для изменения категории преступления на менее тяжкую, суд не находит. Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд оставляет на разрешение в рамках уголовного дела № 394615.

ПРИГОВОРИЛ

Признать фио виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 04 (четырех) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения в отношении Копылова С.М. в виде домашнего ареста, изменить на заключение под стражу. Взять Копылова С.М. под стражу в зале суда. Срок наказания исчислять с 23 марта 2016 года. Зачесть в срок наказания время содержания Копылова С.М. под стражей и под домашним арестом с дата по дата. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через Черемушкинский районный суд г. Москвы в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок, со дня вручения ему копии приговора, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Указанное ходатайство должно быть изложено в апелляционной жалобе, или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками процесса. Осужденный вправе поручать осуществление своей защиты избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья З. В. Никиточкина