Приговор суда по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ № 1-433/2015 судебная практика

23 октября 2016 г. <адрес>

Савёловский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи МакаренковаД.В.,

при секретарях УлыбышевойО.П. и СамгинойВ.М. с участием:

государственных обвинителей-помощников Зюзинского межрайонного прокурора <адрес>А.С. и КолесниковаС.Р.;

представителя потерпевшего ООО «Сетелем Б.» НовохатькоА.В.;

представителя потерпевшего ПАО Б. ВТБ 24 КарпенкоА.С.;

подсудимых РожноваД.В., ТихоноваД.А., ЩедроваР.Ю., КачигинаК.В., БуроваВ.В., КрыловаС.А., КрыловойС.А., КошелевойН.А., АфанасьеваД.Н., БелковаИ.Н., СитниковаР.В., РуновойН.В., ПлюснинойЕ.В. и БобровойА.А.;

защитников - адвокатов БондарчукаВ.Ю., ЛукьяновойН.В., МельцеваА.В., ПахтусоваА.С., ГоловинаВ.П., ГайдамакаА.С., БараненковойМ.С., КувезенковойЛ.П., БарановойИ.В., КомягинаА.Б., ГайдамакаТ.Г., НайденовойВ.В., ДудкинаА.В. и БыковаА.К.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

1.Рожнова Д. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: <адрес>, с высшим образованием, состоящего в браке, имеющего двоих малолетних детей, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, неработающего, несудимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1 УК РФ;

2.Тихонова Д. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданин Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: <адрес>, с высшим образованием, не состоящего в браке, имеющего малолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, трудоустроенного товароведом в ООО «НБА-Северо-Запад», несудимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1 УК РФ;

3.Щедрова Р. Ю., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца д.Федотово <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: <адрес>, со средним специальным образованием, состоящего в браке, имеющего двоих детей, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, трудоустроенного электросварщиком ручной сварки 3 разряда в ООО «Покровский завод железобетонных изделий», судимости не имеющего, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1 УК РФ;

4.Качигина К. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Московской <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: <адрес> Московская <адрес>, со средним специальным образованием, не состоящего в браке, имеющего двоих малолетних детей, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, нетрудоустроенного, судимого:

-ДД.ММ.ГГГГ Шаховским районным судом Московской <адрес> по ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 132 УК РФ, по совокупности которых ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и один месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима; взят под стражу в зале суда и срок наказания исчислен с ДД.ММ.ГГГГ, освобожден условно-досрочно ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1 УК РФ;

5.Бурова В. В.ча, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: <адрес>, со средним специальным образованием, не состоящего в браке, имеющего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, нетрудоустроенного, несудимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159-1 УК РФ;

6.Крылова С. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: <адрес>, со средним специальным образованием, состоящего в браке, имеющего на содержании двоих малолетних детей, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего на складе в ООО «Эксперт», несудимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159-1 УК РФ;

7.Крыловой С. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: <адрес>А <адрес>, со средним специальным образованием, состоящего в браке, имеющей на содержании двоих малолетних детей, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего на складе в ООО «Эксперт», несудимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159-1 УК РФ;

8.Кошелевой Н. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: <адрес> <адрес>, со средним специальным образованием, не состоящей в браке, пенсионерки, несудимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159-1 УК РФ;

9.Афанасьева Д. Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гр. Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: <адрес>, со средним специальным образованием, не состоящего в браке, трудоустроенного сварщиком ручной дуговой сварки в ООО «Аман», несудимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159-1 УК РФ;

10.Белкова И. Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Чувашской АССР, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: <адрес>, со средним образованием, состоящего в браке, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, работавшего формовщиком в ООО «Покровский Завод железобетонных изделий», несудимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159-1 УК РФ;

11.Ситникова Р. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: <адрес>, со средним специальным образованием, состоящего в браке, имеющего малолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также имеющего на содержании троих детей, 1997 года рождения, работающего в ИП ВилковВ.А. водителем, несудимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159-1 УК РФ;

12.Руновой Н. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: <адрес> Московская <адрес>, со средним специальным образованием, состоящей в браке, нетрудоустроенной, несудимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159-1 УК РФ;

13.Плюсниной Е. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: <адрес>, со средним специальным образованием, не состоящей в браке, нетрудоустроенной, несудимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159-1 УК РФ;

14.Бобровой А. АлексА.ны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: <адрес>, с высшим образованием, не состоящей в браке, трудоустроенной оператором кондитерской фабрики ООО «Мон Д. Р.», несудимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159-1 УК РФ, -

УСТАНОВИЛ:

РожновД.В. десять раз, ЩедровР.Ю. и КачигинК.В. шесть раз, а БуровВ.В., КрыловС.А., КрыловаС.А., КошелеваН.А., АфанасьевД.Н., БелковИ.Н., СитниковР.В., РуноваН.В., ПлюснинаЕ.В. и БоброваА.А. единожды совершили мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления Б. заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенные организованной группой.

ТихоновД.А. десять раз совершил мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления Б. заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

Так, РожновД.В. совместно с лицом, дело, в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – другое лицо), имея умысел на систематическое совершение тяжких преступлений корыстной направленности, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, в целях реализации своих преступных намерений, направленных на безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в свою пользу, вступил в преступный сговор с Тихоновым Д.А., иным лицом, дело, в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – иное лицо), и неустановленными лицами, направленный на совершение преступлений имущественного характера, посягающих на общественные отношения, в сфере кредитования.

Кроме того, РожновД.В. объединил и сплотил между собой всех вышеперечисленных участников, создав тем самым сплоченную и устойчивую организованную преступную группу, которую РожновД.В. и другое лицо возглавили.

При этом, созданная РожновымД.В. и другим лицом организованная преступная группа характеризовалась неоднократностью совершения преступлений, масштабностью и длительностью периода осуществления преступной деятельности, сплоченностью соучастников на основе единого преступного умысла, отработанной системой совершения преступлений, что указывало на устойчивость организованной преступной группы, ее сложную и иерархическую структуру, с распределенными преступными ролями и функциями каждого из ее участников, каждый из которых осознавал, что все планируемые преступления будут совершаться именно в составе организованной преступной группы, что будет требовать от них слаженности и исполнительности.

На первоначальном этапе создания организованной группы РожновД.В. совместно с другим лицом в целях реализации своих преступных намерений, определили направление совместной с ТихоновымД.А., иным лицом и неустановленными лицами преступной деятельности, имеющей целью нарушение охраняемых ст. 819 Гражданского кодекса РФ и Федерального Закона «О Б. и Банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № имущественных прав К. учреждений, и, с целью прямого получения материальной выгоды, разработали, рассчитанный на длительный период времени, детальный преступный план осуществления преступной деятельности организованной группы, заключавшийся в распределении ролей между членами организованной группы, организации материального обеспечения и разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений, принятии мер безопасности в отношении соучастников организованной группы в конспирации и распределении результатов от их преступной деятельности.

Кроме того, с целью увеличения численности организованной группы, а также для расширения масштаба осуществляемой преступной деятельности, более четкого и налаженного механизма осуществляемой преступной деятельности, планировалось вовлечение новых членов в состав организованной группы, посвящение их в общий преступный умысел, цели и задачи функционирования организованной группы, определение и разъяснение их ролей и конкретных действий в совершении планируемых преступлений.

Так, разработанным преступным планом предусматривалось выполнение следующих действий, направленных на достижение преступного результата:

-РожновуД.В. и другому лицу, зная о том, что ТихоновД.А. на основании трудового договора осуществляет свою рабочую деятельность в автосалоне ООО «ААА РусьАвто», расположенного по адресу: <адрес>, а именно ТихоновД.А. состоит в должности менеджера по продажам автомобилей марки Opel (приказ № РА000158 о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ), и, в соответствии с п.7 трудового договора, обязан хранить и не разглашать, полученную при исполнении своих должностных обязанностей информацию во вред работодателя, а также в соответствии п.1.5 должностной инструкции менеджера по продажам автомобилей марки Opel ООО «ААА РусьАвто», должен знать модельный ряд, классификацию, технические характеристики, существующие и возможные комплектации продаваемых автомобилей, их розничные цены, установленные дистрибьютором правила и стандарты продаж, устройство и правила эксплуатации автомобилей, а также перечень документов, выдаваемых клиенту, как перед оформлением автомобиля, так и в период его передачи, в соответствии с п.п. 2.1, 2.2., 2.6, 2.9 указанной инструкции обязан консультировать клиентов, в том числе и лично по ассортименту, классификации, характеристикам продаваемых автомобилей, осуществлять их продажу и оформлять соответствующую документацию, следить за наличием прайс-листов на автомобили, знакомить покупателя со всем спектром услуг, а также в соответствии с п.п.2.13 – 2.14 контролировать оплату покупателями товаров и услуг и сроки исполнения договоров, узнавать у ТихоноваД.А. о наличии конкретных автомобилей в вышеуказанном автосалоне, их стоимости и комплектации, узнать условия и необходимый пакет документов, необходимых для приобретения автомобиля через различные К. учреждения <адрес>, посредством программы потребительского кредитования по предоставлению гражданам права на приобретение товара в автосалоне ООО «ААА РусьАвто», подобрать реквизиты (название, адрес, ИНН, установочные данные руководства) организаций, в которых будут якобы работать участники организованной группы, паспортные данные которых будут использоваться при совершении хищений, после оформления К. договора организовать получение автомобилей и всех сопутствующих документов к нему;

-другому лицу подыскать денежные средства, необходимые для внесения в автосалон в качестве первоначального взноса, и в последующем, в целях придания видимости правдивости и правомерности преступной деятельности организованной преступной группы, передать их РожновуД.В., а также организовать получение неустановленными соучастниками документов, с целью внесения в них заведомо ложных и недостоверных сведений и скоординировать их с РожновымД.В.;

-РожновуД.В. координировать деятельность участников организованной группы, а также ограничить их контакты между собой, в конспиративных целях, составлять специальные инструкции, предоставить их своим соучастникам и обучить правильности поведения в К. учреждениях членов преступной группы, которые будут осуществлять конкретные действия, по получению кредитов, обеспечить сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем инструктирования соучастников о необходимости утилизации документов, содержащих в себе заведомо ложные и недостоверные сведения;

-иному лицу осуществлять поиск лиц, чьи данные будут использоваться при совершении планируемых преступлений, и вовлекать последних к совершению преступлений в составе организованной преступной группы, при этом, объясняя их роль и конкретные действия в планируемых преступлениях, которые будут совершаться организованной группой, организовывать кратковременные переезды указанных лиц из регионов Российской Федерации в <адрес>, организовать проживание данных лиц на период совершения конкретного эпизода преступной деятельности, предоставлять последним сим-карты различных операторов сотовой связи <адрес>, с целью предоставления данных номеров телефона К. специалистам, при заполнении необходимых документов, тем самым создавая видимость правомерности осуществляемой деятельности, а также получать от последних их паспорта граждан РФ с целью внесения в них заведомо ложных и недостоверных сведений и предоставлять их РожновуД.В.;

-неустановленным лицам подготавливать необходимые для предоставления в К. учреждение документы на лиц, которые будут выступать в качестве заемщиков при совершении будущих преступлений, с внесением в них заведомо ложных и недостоверных сведений о месте работы, должности и размере заработной платы, месте регистрации в <адрес> и Московской <адрес>;

-лицам, которые должны будут выступить в качестве заемщиков, прибывать в помещение автосалона ООО «ААА РусьАвто», расположенного по адресу: <адрес>, и обращаться к своему соучастнику – ТихоновуД.А., с целью оформления необходимых документов для приобретения автомобиля посредством К. программы, а в дальнейшем обращаться к представителю К. учреждения, рабочее место которого располагается в помещении автосалона с просьбой о выдаче кредита, представив при этом необходимые для получения документы, в том числе и документы, содержащие в себе заведомо ложные и недостоверные сведения. В случае одобрения представителем К. учреждения заявления на кредит, продолжать обманывать сотрудников Б. об истинности намерений организованной группы, совершая при этом все действия необходимые для завершения процедуры кредитования вплоть до момента перечисления К. учреждением денежных средств на расчетный счет автосалона, после чего, совместно с ТихоновымД.А. получить приобретенный автомобиль;

-ТихоновуД.А., используя свое служебное положение, и возникшее в связи с этим, доверие, оказываемое ему его коллегами и сотрудниками К. учреждений, а также предоставленную ему возможность осуществлять продажу товара, находящего в автосалоне, проконтролировать правильность заполнения своими соучастниками необходимых документов, облегчить последним процедуру заключения договоров купли-продажи, а в последующем осуществить передачу автомобиля РожновуД.В. или другому лицу с целью последующего распоряжения по усмотрению участников организованной группы.

Кроме того, в соответствии с разработанным преступным планом, и в нарушение требований ст. 819 Гражданского кодекса РФ и Федерального Закона «О Б. и Банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ №, обязательства, возникшие после заключения с К. учреждениями К. договоров, не выполнять, денежные средства в Б. не возвращать.

На стадии подготовки к планируемым преступлениям, в неустановленное время при неустановленных обстоятельствах в целях обеспечения устойчивого морально-психологического климата среди участников организованной преступной группы и облегчения процедуры контроля и обучения, вовлеченных в преступную деятельность соучастников, вышеперечисленными участниками организованной группы в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, была подыскана квартира, в неустановленном месте, в которой планировалось обеспечить проживание участников организованной группы, пребывающих из иных регионов Российской Федерации для участия в совершении преступлений в качестве заемщиков.

1.Так, на стадии подготовки к очередному эпизоду преступной деятельности организованной преступной группы иное лицо, руководствуясь вышеописанной мотивацией организованной преступной группы, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, находясь в <адрес> (более точное место не установлено) к совершению преступной деятельности организованной преступной группы привлек Бурова В.В., которому он объяснил цели задачи организованной преступной группы, и пояснил разработанный преступный план, и его будущие преступные действия, в составе организованной преступной группы.

При этом БуровВ.В. понимал, что планируемое преступление будет совершаться именно в составе организованной преступной группы, характеризующейся сложностью механизма совершения и сокрытия следов преступления, задействовании в их совершении большого количества соучастников, с четким распределением ролей, требующей как от него, так и от остальных участников организованной преступной группы исполнительности и слаженности.

Так, в соответствии с разработанным организованной преступной группой планом иное лицо, руководствуясь описанной выше преступной мотивацией и указаниями, данными ему РожновымД.В., в период времени, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, организовал поездку своего соучастника – БуроваВ.В. из <адрес> в <адрес>, после чего, обеспечил проживание и комфортные материально-бытовые условия проживания последнего в ранее подысканной с этой целью квартире, расположенной в неустановленном месте, а также получил от БуроваВ.В. паспорт гражданина РФ серии 5603 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный ОВД <адрес> на имя Бурова В. В.ча, с целью дальнейшего внесения в указанный документ заведомо ложных сведений о месте регистрации БуроваВ.В., который в дальнейшем передал РожновуД.В.

РожновД.В., продолжая реализовывать преступные намерения организованной преступной группы, действуя по указанию другого лица в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах передал неустановленным соучастникам указанный выше паспорт на имя Бурова В.В.

В последствии РожновД.В. при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, выполняя возложенную на него преступным планом роль по организации преступления и координации действий всех ее участников организовал получение указанных денежных средств БуровымВ.В. через своего соучастника – иного лица.

Кроме того, иное лицо, в продолжение преступного умысла организованной преступной группы, получил от РожноваД.В. инструкции касательно правильности поведения в К. учреждении, а также информацию о якобы месте работы и проживании в городе Москве для Бурова В.В., после чего в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ передал последнему ранее полученные им инструкции, а также сим-карты различных операторов сотовой связи <адрес> и дал указание, выучить информацию, содержащуюся в переданных им документах, а также указывать абонентские номера телефонов данных сим-карт при заполнении документов, необходимых для подачи заявки на получение кредита в Б..

Далее РожновД.В. в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, осуществил телефонный звонок своему соучастнику – другому лицу, который сообщил РожновуД.В. о конкретной модели, комплектации и цвете автомобиля, который участники организованной группы планировали приобрести посредством хищения денежных средств К. учреждения, также РожновД.В. осуществил телефонный звонок ТихоновуД.А., и узнал у последнего относительно возможности приобретения определенного автомобиля, после чего сообщил о том, что через некоторое время к ТихоновуД.А., в помещение автосалона, расположенного по адресу: <адрес>, приедут иное лицо, РожновД.В. и Буров В.В. с целью приобретения автомобиля в кредит, а также дал указание ТихоновуД.А. проконтролировать действия БуроваВ.В. и, используя возникшее в силу занимаемой им должности доверие коллег – сотрудников автосалона и К. специалистов, облегчить процедуру заполнения всех необходимых документов, помочь БуровуВ.В. не вызвать лишних подозрений и обеспечить получение последним приобретенного автомобиля.

ТихоновД.А., действуя в соответствии с ранее данными ему РожновымД.В. указаниями относительно приобретения автомобиля конкретной марки и комплектации, подобрал БуровуВ.В. автомобиль марки <данные изъяты>, идентификационным номером VIN №, белого цвета, стоимостью 1065000 рублей, о чем сообщил своим соучастникам РожновуД.В. и другому лицу.

ДД.ММ.ГГГГ РожновД.В. совместно с иным лицом и БуровымВ.В., действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом организованной преступной группы и мотивацией корыстной направленности, прибыли к помещению автосалона ООО «ААА РусьАвто», расположенного по адресу: город <адрес>, где РожновД.В. передал БуровуВ.В. его паспорт гражданина РФ с внесенными в него заведомо ложными сведениями о его месте регистрации, а также ранее изготовленное водительское удостоверение и проконтролировал готовность Бурова В.В. к подаче заявки на получение кредита на автомобиль, после чего дал ему указание зайти в помещение указанного автосалона и обратится к ТихоновуД.А., с целью дальнейшей реализации планируемого преступления.

БуровВ.В., действуя согласно отведенной ему роли в преступном плане организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ (более точно время не установлено), проследовал в указанный автосалон и обратился к своему соучастнику – ТихоновуД.А., который, используя свое служебное положение и вверенные ему обязанности, сообщил БуровуВ.В. о марке и комплектации приобретаемого им автомобиля, после чего проводил к К. специалисту, чье рабочее место располагалось в указанном автосалоне.

После чего, К. специалисту ООО «ААА РусьАвто», БуровВ.В. сообщил о своем желании приобрести в автосалоне автомобиль, с использованием одной из К. программ, предоставляемых Банками-партнерами ООО «ААА РусьАвто», заполнив и собственноручно подписав при этом Заявление-анкету на получение автокредита в ОАО «Московский К. Б.» в сумме 1065000 рублей с целью приобретения автомобиля марки Opel Insignia, указав в ней заведомо ложные сведения относительно своего места работы в «Планета Кафе» в должности заместителя генерального директора, расположенного по адресу: <адрес>, Борисовские пруды, <адрес>, корпус/строение 5, размере заработной платы в сумме 82000 рублей ежемесячно, и месте регистрации в городе Москва, а также предоставив сотруднику К. отдела, водительское удостоверение серии № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Бурова В. В.ча, и предъявив паспорт гражданина РФ серии 5603 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный ОВД <адрес> на имя Бурова В. В.ча, с внесенными в него заведомо ложными сведениями относительно места регистрации БуроваВ.В. в <адрес>.

Сотрудниками ОАО «Московский К. Б.», на основании данных сведений была подготовлена электронная заявка на предоставление кредита под залог транспортного средства и направлена в Б., для рассмотрения и вынесения решения о займе денежных средств и получения кредита Буровым В.В.

По результатам поданной заявки, на основании сообщенных заведомо ложных сведений, сотрудники ОАО «Московский К. Б.» <адрес> приняли решение об одобрении кредита Бурову В.В.

Далее РожновД.В., иное лицо и БуровВ.В., в продолжение преступного умысла организованной группы, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получили информацию о том, что сотрудники ОАО «Московский К. Б.» <адрес> вынесли положительное решение, по предоставлению БуровуВ.В. кредита в их Б., а также о том, что БуровуВ.В. необходимо прибыть в Дополнительный офис «Отделения «Южнобутовкое» ОАО «Московский К. Б.», расположенное по адресу: <адрес>, с целью осуществления дальнейшей процедуры по приобретению автомобиля в кредит.

ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах, реализуя преступные намерения организованной группы, направленные на хищение денежных средств К. учреждения, БуровВ.В. совместно с иным лицом прибыли в помещение автосалона ООО «ААА РусьАвто», расположенного по адресу: <адрес>, после чего Буров В.В. обратился к Тихонову Д.А., который, используя свое служебное положение и вверенные ему ТихоновуД.А. обязанности, осуществил действия, направленные на подготовку договора купли-продажи №РА12016274 между ООО «ААА РусьАвто» в лице руководителя отдела продаж автомобилей марок Опель и Шевроле Моргуновым А. В. с одной стороны и Буровым В. В.чем с другой от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение автомобиля марки OPEI Insignia HB идентификационным номером VIN №, белого цвета стоимостью 1065000 рублей и приложение № к договору № РА12016274 от ДД.ММ.ГГГГ Спецификация (Комплектация), а также, в целях придания правомерности осуществляемых действий, ТихоновД.А. дал указание БуровуВ.В. проследовать в кассу автосалона, с целью внесения денежных средств в качестве первоначального взноса за приобретаемый автомобиль в сумме 250000 рублей, что БуровВ.В. и сделал.

БуровымВ.В. в ходе осуществления преступной деятельности в целях придания правомерного вида своим действиям также был оформлен страховой полис № Страховой дом «КАСКО».

После чего, ТихоновД.А., осуществил действия, направленные на подписание вышеуказанного договора купли-продажи руководителем отдела продаж ООО «ААА РусьАвто» - Моргуновым А.В. и передал подписанный договор купли-продажи Бурову В.В.

ДД.ММ.ГГГГ РожновД.В., находясь в неустановленном месте, проконтролировал готовность БуроваВ.В. к заключению К. договора, после чего, во исполнение совместно преступного умысла организованной группы БуровВ.В. проследовал в помещение Дополнительного офиса «Отделения «Южнобутовское» ОАО «Московский К. Б.», расположенного по адресу: <адрес>, где обратился к ведущему менеджеру ОАО «Московский К. Б.» - Сердечновой И.В., сообщив о своем желании приобрести автомобиль в кредит, по ранее поданной К. заявке, а также вводя в заблуждение сотрудника указанного К. отдела, относительно истинности своих намерений, заведомо зная о том, что он возможности погашать кредит, не имеет, и действует в составе организованной преступной группы, предоставил ранее переданные ему водительское удостоверение серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ выданное на имя Бурова В. В.ча, и предъявил паспорт гражданина РФ серии 5603 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный ОВД <адрес> на имя Бурова В. В.ча, с внесенными в него ложными сведениями относительно места регистрации Бурова В.В. в <адрес>.

Ведущим менеджером ОАО «Московского К. Б.» - Сердечновой И.В., был подготовлен пакет документов, необходимый для заключения К. договора, в результате чего Буровым В.В. с ОАО «Московский К. Б.» был собственноручно подписан график платежей от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Буров В.В. обязался ежемесячно выплачивать денежные средства в Б. в качестве погашения кредита и процентов по нему и анкета-заявление на выпуск банковской карты клиенту ОАО «Московский К. Б.» от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, сотрудник Б. Сердечнова И.В. сообщила Бурову В.В. о том, что для дальнейшего заключения К. договора, в соответствии с действующими в ОАО «Московский К. Б.» правилами ему необходимо оплатить в кассу Б. комиссию за выдачу автокредита в фиксированной стоимости в размере 6.000 рублей.

Буров В.В. в целях сокрытия осуществляемой преступной деятельности и придания ей правомерных гражданско-правовых действия, зная о том, что без осуществления данных действий, дальнейшая выдача кредита не возможна, согласно приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу вышеуказанного Б. денежные средства в размере 6.000 рублей, после чего подписал уведомление о полной стоимости кредита и процентной ставки за его пользование, расписку о получении банковской карты, датированные ДД.ММ.ГГГГ, тарифы ОАО «Московский К. Б.» на выпуск и обслуживание международных банковских карта «№» в рамках реализации К. программ (для договоров, заключаемых с ДД.ММ.ГГГГ), а также заявление на страхование в рамках договора страхования заемщиков кредитов от несчастных случаев и болезней № на сумму денежных средств в размере 17232 рубля 96 копеек на возмещение оплаты страховой премии СОАО «ВСК» и 78.505 рублей 71 копеек как плату за присоединение к договору страхования и организации страхования.

Кроме того, БуровВ.В., действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом организованной преступной группы собственноручно подписал К. договор №, датированный ДД.ММ.ГГГГ на приобретение автомобиля марки OPEI Insignia HB идентификационным номером VIN №, белого цвета стоимостью 1065000 рублей между ОАО «Московский К. Б.» в лице ведущего менеджера Сердечновой И. В. с одной стороны и Буровым В. В.чем с другой, в соответствии с которым Б. обязался предоставить БуровуВ.В. сумму кредита в размере 957386 рублей 67 копеек, а также договор залога №, датированный ДД.ММ.ГГГГ и расписку, в соответствии с которыми БуровВ.В. обязался в течение 10 суток после подписания договора поставить автомобиль на регистрационный учет, после чего передать в Б. паспорт технического средства на автомобиль.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ОАО «Московский К. Б., будучи не осведомленные о преступных намерениях организованной преступной группы открыли в вышеуказанном Б., расположенном по адресу: <адрес> лицевой счет на имя Бурова В.В. №, на который ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 957386 рублей 67 копеек (номер платежного поручения 11787).

После чего, сотрудниками Б., с лицевого счета №, открытого на имя БуроваВ.В. были перечислены денежные средства в размере 17232 рубля 96 копеек в качестве возмещения страховой премии при подключении к договору коллективного страхования в пользу СОАО «ВСК» (номер платежного документа 0072), денежные средства в размере 11975 рублей 45 копеек в качестве НДС с оплаты к договору коллективного страхования (номер платежного документа 11791), денежные средства в сумме 46648 рублей 00 копеек в пользу оплаты страховой премии по полису № в адрес ООО «ААА РусьАвто» на корреспондентский счет 30№, открытый в Б. ВТБ24 (ЗАО), расположенном по адресу: <адрес> (номер платежного документа 0219), денежные средства в суме 815000 рублей в качестве покупки автомобиля по счету №№ от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ААА РусьАвто» на корреспондентский счет 30№, открытый в Б. ВТБ24 (ЗАО) (номер платежного документа 0218), денежные средства в сумме 66530 рублей 26 копеек, в качестве оплаты за подключение к договору коллективного страхования (номер платежного документа 11789).

В этот же день, воспользовавшись тем, что указанный автомобиль полностью оплачен, зная о том, что обязательства по постановке на регистрационный учет и предоставлению в Б. паспорта технического средства и копии свидетельства о регистрации участники организованной преступной группы выполнять не намереваются, денежные средства возвращать не будут, ТихоновД.А., действуя в соответствии с ранее данными ему РожновымД.В. указаниями, находясь на автостоянке, принадлежащей ООО «ААА РусьАвто», расположенной по адресу: <адрес>, совместно с БуровымВ.В. получили автомобиль марки OPEI Insignia HB идентификационным номером VIN №, белого цвета, ключи от него, а также паспорт транспортного средства на автомобиль серии №, выданное ДД.ММ.ГГГГ, которые, в последствии, были переданы им РожновуД.В. и другому лицу для распоряжения по усмотрению организованной группы.

Таким образом, РожновД.В., другое лицо, ТихоновД.А., иное лицо, БуровВ.В. совместно с неустановленными лицами, действуя организованной группой, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «Московский К. Б.», путем предоставления указанному Б. заведомо ложных и недостоверных сведений, причинив ОАО «Московский К. Б.» материальный ущерб на сумму 957386 рублей 67 копеек,

2.Также, в соответствии с разработанным организованной преступной группой планом иное лицо, руководствуясь описанной выше преступной мотивацией и указаниями, данными ему РожновымД.В., в период времени предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, организовал поездку своего соучастника – КрыловаС.А. из <адрес> р.<адрес> в <адрес>, после чего, обеспечил проживание КрыловаС.А. и комфортные материально-бытовые условия проживания в ранее подысканной с этой целью квартире, расположенной в неустановленном месте.

РожновД.В., продолжая реализовывать преступные намерения организованной преступной группы, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах получил от КрыловаС.А. паспорт гражданина РФ серии 5611 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ТП УФМС России по <адрес> в <адрес> на имя Крылова С. А., и по указанию другого лица, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, передал неустановленным соучастникам указанный выше паспорт на имя Крылова С.А.

Кроме того, РожновД.В., выполняя возложенные на него преступным планом организованной преступной группы функции по организации планируемого преступления, в том числе и по обучению участников организованной группы, выступающих в качестве заемщиков относительно правильности их поведения при общении с К. специалистами, передал КрыловуС.А. заранее подготовленные с этой целью инструкции, касательно правильности поведения КрыловаС.А. в К. учреждении и заведомо ложную информацию о его месте работы и проживании в Московской <адрес>, а также заранее подготовленные сим-карты различных операторов сотовой связи <адрес> и, дал указание, выучить информацию, содержащуюся в переданных документах, а также указывать абонентские номера телефонов данных сим-карт при заполнении документов, необходимых для подачи заявки на получение кредита в Б..

Неустановленные соучастники в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, действуя согласно отведенной им преступной роли, внесли в переданный им паспорт гражданина РФ серии 5611 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ТП УФМС России по <адрес> в <адрес> на имя Крылова С. А., а именно внесли заведомо ложные сведения о снятии КрыловаС.А. с регистрационного учета по адресу: <адрес>, и регистрации последнего по адресу: Московская <адрес>, а также изготовили справку о доходах формы № НДФЛ за 2016 № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указали заведомо ложные сведения относительно места работы Крылова С.А. в ООО «Стройресурс», и уровне дохода за 2016 год в сумме 908044 рубля 06 копеек, а также копию трудовой книжки серии ТК № на имя Крылова С. А., после чего передали их РожновуД.В.

В целях осуществления преступного плана организованной преступной группы, другое лицо, находясь в неустановленном месте в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, узнав условия и порядок приобретения автомобиля посредством использования К. программы, ввиду чего зная о том, что без внесения в кассу автосалона ООО «ААА РусьАвто», в котором участники организованной группы планировали дальнейшие преступные действия, предварительного взноса выдача К. учреждением кредита под залог транспортного средства не возможна, осуществил передачу РожновуД.В. денежных средств для этой цели, которые впоследствии Рожнов Д.В., выполняя возложенную на него преступным планом роль по организации преступления и координации действий всех ее участников, имея целью хищение денежных средств, принадлежащих К. учреждению, передал своему соучастнику – КрыловуС.А., дав указание внести их в кассу автосалона в качестве оплаты первоначального взноса за автомобиль, тем самым, придав их преступной деятельности видимости правомерных гражданско-правовых отношений.

Далее РожновД.В. в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, осуществил телефонный звонок своему соучастнику – другому лицу, который сообщил РожновуД.В. о конкретной модели, комплектации и цвете автомобиля, который участники организованной группы планировали приобрести посредством хищения денежных средств К. учреждения, также РожновД.В. осуществил телефонный звонок ТихоновуД.А., и узнал у последнего относительно возможности приобретения определенного автомобиля, после чего сообщил о том, что через некоторое время к ТихоновуД.А. в помещение указанного автосалона, расположенного по адресу: г. <адрес>, приедут КрыловС.А. и иное лицо с целью приобретения автомобиля в кредит, а также дал указание проконтролировать действия Крылова С.А. и, используя возникшее в силу занимаемой им должности доверие коллег – сотрудников автосалона и К. специалистов, облегчить процедуру заполнения всех необходимых документов, помочь Крылову С.А. не вызвать лишних подозрений и обеспечить получение последним приобретенного автомобиля.

ТихоновД.А., действуя в соответствии с ранее данными ему РожновымД.В. указаниями относительно приобретения автомобиля конкретной марки и комплектации, подобрал КрыловуС.А. для приобретения автомобиль марки OPEL P-J ASTRA, с идентификационным номером VIN №, белого цвета, стоимостью 866400 рублей, о чем ТихоновД.А. сообщил своим соучастникам РожновуД.В. и другому лицу.

ДД.ММ.ГГГГ, РожновД.В. совместно с иным лицом и КрыловымС.А., действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом организованной преступной группы и мотивацией корыстной направленности, прибыли к помещению автосалона ООО «ААА РусьАвто», расположенного по адресу: город <адрес>, где РожновД.В., проконтролировав готовность КрыловаС.А. к подаче заявки на получение кредита на автомобиль, дал КрыловуС.А. указание зайти в помещение указанного автосалона и обратится к ТихоновуД.А. с целью дальнейшей реализации планируемого преступления.

КрыловС.А., действуя согласно отведенной ему роли в преступном плане организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ (более точно время не установлено), проследовал в указанный автосалон и обратился к своему соучастнику – ТихоновуД.А., который, используя свое служебное положение и вверенные ему обязанности, сообщил КрыловуС.А. о марке и комплектации приобретаемого КрыловымС.А. автомобиля, после чего проводил к К. специалисту – ОсадчейН.В., чье рабочее место располагалось в указанном автосалоне.

После чего, К. специалисту ОсадчейН.В. – КрыловС.А. сообщил о своем желании приобрести в автосалоне автомобиль, с использованием одной из К. программ, предоставляемых Банками-партнерами ООО «ААА РусьАвто», заполнив при этом Заявление-анкету на получение кредита без регистрационного номера от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием желаемой суммы кредита в размере 736400 рублей, сроком на 60 месяцев, в которой указал заведомо ложные сведения относительно своего места работы в ООО «Стройресурс» в должности бригадира, размере заработной платы в сумме 73000 рублей ежемесячно и месте регистрации в Московской <адрес>, а также вводя в заблуждение сотрудников указанного К. отдела, относительно истинности своих намерений, заведомо зная о том, что он возможности погашать кредит не имеет, и действует в составе организованной преступной группы, предоставил ранее переданные ему справку о доходах формы № НДФЛ за 2016 № от ДД.ММ.ГГГГ, копию трудовой книжки серии ТК № и предъявил паспорт гражданина РФ серии 5611 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ТП УФМС России по <адрес> в <адрес> на имя Крылова С. А., с внесенным в него заведомо ложными сведениями о регистрации последнего по адресу: Московская <адрес>.

В дальнейшем, сотрудником Московского Б. «Сбербанк России» (ОАО) – СтавцевымА.В., на основании данных сведений была подготовлена заявка на предоставление кредита под залог транспортного средства и направлена для рассмотрения и вынесения решения о займе денежных средств и получения кредита КрыловымС.А.

По результатам поданной заявки, сотрудники Московского Б. «Сбербанк России» (ОАО), не осведомленные о преступных намерениях участников организованной преступной группы, на основании сообщенных им заведомо ложных сведений, приняли решение об одобрении кредита Крылову С.А. по К. заявке № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее РожновД.В., иное лицо и КрыловС.А. в продолжение преступного умысла организованной группы, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ранее подобранной в целях осуществления преступной деятельности квартире, получили информацию о том, что сотрудники Московского Б. «Сбербанк России» (ОАО), вынесли положительное решение, по предоставлению КрыловуС.А. кредита в их Б..

ДД.ММ.ГГГГ РожновД.В., находясь в неустановленном месте, проконтролировал готовность КрыловаС.А. к заключению К. договора, и дал указание ему, прибыть в помещение вышеуказанного автосалона с целью осуществления дальнейшей процедуры по выдаче Б. кредита, после чего ДД.ММ.ГГГГ иное лицо и КрыловС.А., проследовали к помещению автосалона ООО «ААА РусьАвто», расположенного по адресу: город <адрес>, где Крылов С.А., действуя согласно отведенной ему преступной роли в ранее разработанном плане, реализуя преступные намерения организованной группы, направленные на хищение денежных средств К. учреждения, обратился к ТихоновуД.А., который, используя свое служебное положение и вверенные ему обязанности, осуществил действия, направленные на подготовку договора купли-продажи №РА13000724 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ААА РусьАвто» в лице руководителя отдела продаж автомобилей марок Опель и Шевроле Моргунова А. В. с одной стороны и Крыловым С.А. с другой на приобретение автомобиля марки OPEL P-J ASTRA, идентификационным номером VIN №, белого цвета, приложение № к договору № РА13000724 от ДД.ММ.ГГГГ Спецификация (Комплектация), а также, в целях придания правомерности осуществляемых действий, ТихоновД.А. дал указание КрыловуС.А. проследовать в кассу автосалона с целью внесения денежных средств в качестве первоначального взноса за приобретаемый автомобиль в сумме 129960 рублей, что КрыловС.А. и сделал, о чем ему выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру № РА01260025 от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму денежных средств. В ходе осуществления преступной деятельности КрыловымС.А., при неустановленных обстоятельствах, было получен страховой полис страховой полис ВСК страховой <адрес>DC5008541.

После чего, ТихоновД.А., осуществил действия, направленные на подписание вышеуказанного указанного договора купли-продажи руководителем отдела продаж автомобилей марок Опель и Шеврое МоргуновымА.В., и передал подписанный договор купли-продажи КрыловуС.А., а также, действуя согласно указаний РожноваД.В. проконтролировать действия КрыловаС.А., используя свое служебное положение, проводил его к К. специалисту Московского Б. «Сбербанк России» (ОАО) – СтавцевуА.В., рабочее место, которого, также, располагалось в помещении указанного автосалона.

Указанному К. специалисту, КрыловС.А. сообщил о своем желании приобрести автомобиль с использованием К. программы, после чего последним был подготовлен комплект документов, необходимый для заключения К. договора, в результате чего, ДД.ММ.ГГГГ, КрыловС.А., продолжая осуществлять преступные намерения, действуя в соответствии с указаниями РожноваД.В., собственноручно подписал К. договор № на приобретение автомобиля OPEL P-J ASTRA, идентификационным номером VIN №, белого цвета, между Крыловым С.А. с одной стороны и ОАО «Сбербанк России» с другой, в соответствии с которым Б. обязался предоставить Крылову С.А. сумму кредита в размере 792073 рубля 00 копеек, из них, в том числе 736440 рублей 00 копеек на приобретение нового транспортного средства и 55623 рубля 00 копеек на оплату страховой премии по договору страхования Транспортного средства от рисков угона, утраты и ущерба за первый год страхования сроком на 60 месяцев и приложение № (рекомендуемая форма Информации об условиях предоставления, использования и возврата «Потребительского кредита/ автокредита/ кредита на приобретение/ строительство объекта (ов) недвижимости). Также КрыловымС.А. был собственноручно подписан график платежей № (приложение № к К. договору № от ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии которым КрыловС.А. обязался ежемесячно осуществлять перечисление денежных средств в ОАО «Сбербанк России» в качестве погашения кредита и процентов по нему, а также договор залога транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым КрыловС.А. обязался поставить автомобиль на регистрационный учет, после чего передать в Б. паспорт технического средства на автомобиль и свидетельство о регистрации транспортного средства в течение 10 дней.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники Московского Б. «Сбербанк России» (ОАО), будучи не осведомленные о преступных намерениях организованной преступной группы открыли лицевой счет № на имя КрыловаС.А., в ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, и в этот же день, на указанный расчетный счет были зачислены денежные средства в сумме 792073 рубля 00 копеек, о чем КрыловымС.А. было подписано заявление заемщика на зачисление кредита от ДД.ММ.ГГГГ.

В этот же день, в продолжение преступного умысла организованной преступной группы КрыловымС.А. было собственноручно подписано заявление физического лица от ДД.ММ.ГГГГ на перевод денежных средств в качестве оплаты по счету РА13000282 за Opel Astra в сумме 736440 рублей 00 копеек, и заявление физического лица на перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на перевод денежных средств в сумме 55623 рубля 00 копейки в качестве оплаты страховой премии по полису № по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с чем, с лицевого счета №, открытого на имя Крылова С.А. осуществлено списание денежных средств в размере 736440 рублей в качестве оплаты стоимости автомобиля по ранее заключенному К. договору, на расчетный счет ООО «ААА РусьАвто» №, открытый в Б. ВТБ24 (ЗАО), расположенном по адресу: <адрес>, а также были списаны денежные средства в сумме 55623 рубля 00 копеек, по оплате страховой премии по полису ВСК КАСКО, 1386DC5008541, при этом, на лицевом счете КрыловаС.А., остались денежные средства в сумме 10 рублей как неснижаемый остаток, с целью предоставления КрыловуС.А. возможности осуществлять платежи, направленные на погашение кредита и процентов по нему.

В этот же день, воспользовавшись тем, что указанный автомобиль полностью оплачен, зная о том, что обязательства по постановке на регистрационный учет и предоставлению в Б. паспорта технического средства и копии свидетельства о регистрации участники организованной преступной группы выполнять не намереваются, денежные средства возвращать не будут, ТихоновД.А., действуя в соответствии с ранее данными ему РожновымД.В. указаниями, находясь на автостоянке, принадлежащей ООО «ААА РусьАвто», расположенной по адресу: г.<адрес>, совместно с КрыловымС.А., получили автомобиль марки OPEL P-J ASTRA, идентификационным номером VIN №, белого цвета, ключи от него, а также паспорт транспортного средства на автомобиль серии № ДД.ММ.ГГГГ, которые в последствии были переданы РожновуД.В. и другому лицу для распоряжения им по усмотрению организованной группы.

Таким образом, РожновД.В., другое лицо, ТихоновД.А., иное лицо, КрыловС.А. совместно с неустановленными лицами, действуя организованной группой, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Московскому Б. «Сбербанк России» (ОАО), путем предоставления указанному Б. заведомо ложных и недостоверных сведений, причинив Московскому Б. «Сбербанк России» (ОАО) материальный ущерб на сумму 792073 рубля 00 копеек.

3.Так же, на стадии подготовки к очередному эпизоду преступной деятельности организованной преступной группы иное лицо, руководствуясь вышеописанной мотивацией организованной преступной группы, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, находясь в <адрес> р.<адрес> (более точное место не установлено) к совершению преступной деятельности организованной преступной группы привлек КрыловуС.А., которой он объяснил цели задачи организованной преступной группы, и пояснил разработанный преступный план, и ее будущие преступные действия в составе организованной преступной группы. При этом КрыловаС.А. понимала, что планируемое преступление будет совершаться именно в составе организованной преступной группы, характеризующейся сложностью механизма совершения и сокрытия следов преступления, задействования в их совершении большого количества соучастников, с четким распределением ролей, требующей как от нее, так и от остальных участников организованной преступной группы исполнительности и слаженности.

РожновД.В., продолжая реализовывать преступные намерения организованной преступной группы, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах получил от КрыловойС.А. паспорт гражданина РФ 5612 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ТП УФМС России по <адрес> в <адрес> на имя Крыловой С. А., с целью дальнейшего внесения в указанный документ заведомо ложных сведений о месте регистрации КрыловойС.А., после чего, по указанию другого лица, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах передал неустановленным соучастникам указанный выше паспорт на имя Крыловой С.А.

Кроме того, РожновД.В., выполняя возложенные на него преступным планом организованной преступной группы функции по организации планируемого преступления, в том числе и по обучению участников организованной группы, выступающих в качестве заемщиков относительно правильности их поведения при общении с К. специалистами, передал КрыловойС.А. заранее подготовленные с этой целью инструкции, касательно правильности ее поведения в К. учреждении и заведомо ложную информацию о ее месте работы и проживании в Московской <адрес>, а также заранее подготовленные сим-карты различных операторов сотовой связи <адрес> и, дал указание, выучить информацию, содержащуюся в переданных Крыловой С.А. документах, а также указывать абонентские номера телефонов данных сим-карт при заполнении документов, необходимых для подачи заявки на получение кредита в Б..

Неустановленные соучастники в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, действуя согласно отведенной им преступной роли, внесли в переданный им паспорт гражданина РФ 5612 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ТП УФМС России по <адрес> в <адрес> на имя Крыловой С. А., а именно внесли заведомо ложные сведения о снятии КрыловойС.А. с регистрационного учета по адресу: <адрес> р/<адрес>А <адрес>, и регистрации последней по адресу: Московская <адрес>, а также изготовили справки о доходах формы № НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ за 2016 и № от ДД.ММ.ГГГГ за 2016 года, в которых указали заведомо ложные сведения относительно места работы Крыловой С.А. в ООО «Парадис», и уровне дохода в размере 783207 рублей 65 копеек за 2016 год и 58761 рублей 02 копейки за январь 2016 года соответственно, после чего передали их РожновуД.В.

В целях осуществления преступного плана организованной преступной группы, другое лицо, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, узнав условия и порядок приобретения автомобиля посредством использования К. программы, ввиду чего зная о том, что без внесения в кассу автосалона ООО «ААА РусьАвто», в котором участники организованной группы планировали дальнейшие преступные действия, предварительного взноса выдача К. учреждением кредита под залог транспортного средства не возможна, осуществил передачу РожновуД.В. денежных средств для этой цели, которые впоследствии РожновД.В., выполняя возложенную на него преступным планом роль по организации преступления и координации действий всех ее участников, имея целью хищение денежных средств, принадлежащих К. учреждению, передал своему соучастнику КрыловойС.А., дав указание внести их в кассу автосалона в качестве оплаты первоначального взноса за автомобиль, тем самым, придав их преступной деятельности видимости правомерных гражданско-правовых отношений.

Далее РожновД.В. в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, осуществил телефонный звонок своему соучастнику – другому лицу, который сообщил ему о конкретной модели, комплектации и цвете автомобиля, который участники организованной группы планировали приобрести посредством хищения денежных средств К. учреждения, также РожновД.В. осуществил телефонный звонок ТихоновуД.А., и узнал у ТихоноваД.А. относительно возможности приобретения определенного автомобиля, после чего сообщил о том, что через некоторое время к ТихоновуД.А. в помещение указанного автосалона, расположенного по адресу: г. <адрес>, приедут КрыловаС.А. и иное лицо с целью приобретения автомобиля в кредит, а также дал указание проконтролировать действия Крыловой С.А. и, используя возникшее в силу занимаемой им должности доверие коллег – сотрудников автосалона и К. специалистов, облегчить процедуру заполнения всех необходимых документов, помочь КрыловойС.А. не вызвать лишних подозрений и обеспечить получение последней приобретенного автомобиля.

ТихоновД.А., действуя в соответствии с ранее данными ему РожновымД.В. указаниями относительно приобретения автомобиля конкретной марки и комплектации, подобрал КрыловойС.А. для приобретения автомобиль марки OPEL CORSA, идентификационным номером VIN №, зеленого цвета, стоимостью 534500 рублей, о чем ТихоновД.А. сообщил своим соучастникам РожновуД.В. и другому лицу.

ДД.ММ.ГГГГ РожновД.В. совместно с иным лицом и КрыловойС.А., действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом организованной преступной группы и мотивацией корыстной направленности, прибыли к помещению автосалона ООО «ААА РусьАвто», расположенного по адресу: город <адрес>, где РожновД.В. проконтролировав готовность КрыловойС.А. к подаче заявки на получение кредита на автомобиль, дал КрыловойС.А. указание зайти в помещение указанного автосалона и обратится к их соучастнику – ТихоновуД.А. с целью дальнейшей реализации планируемого преступления.

КрыловаС.А., действуя согласно отведенной ей роли в преступном плане организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ (более точно время не установлено), проследовала в указанный автосалон и обратилась к своему соучастнику – ТихоновуД.А., который, используя свое служебное положение и вверенные ему обязанности, сообщил КрыловойС.А. о марке и комплектации приобретаемого ей автомобиля, после чего проводил к К. специалисту, чье рабочее место располагалось в указанном автосалоне.

После чего, К. специалисту ООО «ААА РусьАвто» Крылова С.А. сообщила о своем желании приобрести в автосалоне автомобиль, с использованием одной из К. программ, предоставляемых Банками-партнерами ООО «ААА РусьАвто», заполнив при этом Анкету-Заявление на получение кредита/представление поручительства в Б. ВТБ 24 (ЗАО) по программе Автостандарт от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в сумме 820000 рублей сроком на 48 месяцев с целью приобретения автомобиля марки Opel, а также заведомо ложные сведения относительно своего места работы в ООО «Парадис», расположенном по адресу: <адрес>, в должности руководителя отдела закупок, размере заработной платы в сумме 56000 рублей в месяц и месте регистрации в Московской <адрес>, а также, вводя в заблуждение сотрудника указанного К. отдела, относительно истинности своих намерений, заведомо зная о том, что она возможности погашать кредит, не имеет, и действует в составе организованной преступной группы, предоставила ранее переданные ей справки о доходах формы № НДФЛ за 2016 и 2016 года и предъявила паспорт гражданина РФ серии 5612 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ТП УФМС России по <адрес> в <адрес>, с внесенными в него заведомо ложными сведениями относительно места регистрации КрыловойС.А. в <адрес> Московской <адрес>.

В дальнейшем, консультантом отдела автоэкспресскредитования ДО «Центр Автокредитования» Б. ВТБ24 (ЗАО) – СайфиевойР.Р., на основании данных сведений была подготовлена электронная заявка на предоставление кредита под залог транспортного средства и направлена в Б., для рассмотрения и вынесения решения о займе денежных средств и получения кредита Крыловой С.А.

По результатам поданной заявки, на основании сообщенных заведомо ложных сведений, сотрудники Б. ВТБ24 (ЗАО), не осведомленные о преступных намерениях участников организованной преступной группы, приняли решение об одобрении кредита КрыловойС.А., о чем было вынесено решение о предоставлении кредита № от ДД.ММ.ГГГГ (УНК заемщика: ОС7731) и заключение о предоставлении кредита заемщику Крыловой С. А..

Далее РожновД.В., иное лицо и КрыловаС.А., в продолжение преступного умысла организованной группы, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получили информацию о том, что сотрудники Б. ВТБ24 (ЗАО) вынесли положительное решение, по предоставлению Крыловой С.А. кредита в их Б..

ДД.ММ.ГГГГ РожновД.В., находясь возле здания автосалона ООО «ААА РусьАвто», расположенного по адресу: г. <адрес>, проконтролировал готовность КрыловойС.А. к заключению К. договора, после чего, во исполнение совместно преступного умысла организованной группы, КрыловаС.А. проследовала в указанный автосалон ООО «ААА РусьАвто», расположенный по адресу: город <адрес>, где, действуя согласно отведенной ей преступной роли в ранее разработанном плане, обратилась к своему соучастнику –ТихоновуД.А., который, используя свое служебное положение и вверенные ему обязанности, осуществил действия, направленные на подготовку договора купли-продажи № РА13001208 между ООО «ААА РусьАвто» в лице старшего менеджера отдела продаж – Шальнева А. М. с одной стороны и Крыловой С. А. от ДД.ММ.ГГГГ с другой на приобретение автомобиля марки OPEL CORSA, идентификационным номером VIN №, зеленого цвета, стоимостью 534500 рубля, приложение № к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ Спецификация (Комплектация) и приложение № к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ Установленное дополнительное оборудование, а также, в целях придания правомерности осуществляемых действий, ТихоновД.А. дал указание КрыловойС.А. проследовать в кассу автосалона, с целью внесения денежных средств в качестве первоначального взноса за приобретаемый автомобиль в сумме 134000 рублей, что КрыловаС.А. и сделала.

После чего, ТихоновД.А. осуществил действия, направленные на подписание вышеуказанного указанного договора купли-продажи страшим менеджером отдела продаж ООО «ААА РусьАвто» - ШальневымА.М., и передал подписанный договор купли-продажи КрыловойС.А., а также, действуя согласно указаний РожноваД.В. проконтролировать действия КрыловойС.А., используя свое служебное положение, проводил Крылову С.А. к консультанту отдела автоэкспресскредитования ДО «Центр Автокредитования» Б. ВТБ24 (ЗАО) – СайфиевойР.Р., рабочее место которой также располагалось в помещении указанного автосалона.

Сотрудником Б. ВТБ24 (ЗАО) – СайфиевойР.Р. был подготовлен необходимый для заключения К. договора пакет документов, в результате чего, между Б. ВТБ24 (ЗАО) в лице консультанта отдела автоэкспресскредитования ДО «Центра Автокредитования» СайфиевойР.Р. с одной стороны и Крыловой С. А. с другой заключен К. договор № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение автомобиля марки OPEL CORSA идентификационным номером VIN №, зеленого цвета, который КрыловаС.А. собственноручно подписала. В соответствии с данным договором Б. обязался предоставить КрыловойС.А. сумму кредита в размере 400500 рублей, и по поручению КрыловойС.А. перечислить указанную сумму денежных средств в адрес получателя ООО «ААА РусьАвто», а КрыловаС.А. осуществлять в соответствии с графиком платежей ежемесячное перечисление денежных средств в адрес Б. ВТБ24 (ЗАО), в качестве погашения кредита и процентов по нему. Кроме того, в продолжение реализации преступного плана организованной преступной группы, КрыловойС.А. было собственноручно подписано уведомление о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заполнена расписка в получении банковской карты (карт) Б. ВТБ24 (закрытое акционерное общество) о получении ей пластиковой карты VISA Classic Unembossed Instant Issue №, сроком действия до 08/2017 года и заключен договор о залоге транспортного средства №-з01 от ДД.ММ.ГГГГ между Б. ВТБ24 (ЗАО) с одной стороны и Крыловой С. А. с другой, в соответствии с которым, КрыловаС.А., в течение 10 суток с момента заключения вышеуказанного К. договора, обязалась поставить приобретаемый автомобиль на регистрационный учет, после чего передать в Б. паспорт технического средства на автомобиль. В ходе осуществления преступной деятельности, КрыловойС.А. также был оформлен страховой полис «КАСКО» ВСК Страховой дом № №.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Б. ВТБ24 (ЗАО), будучи не осведомленные о преступных намерениях организованной преступной группы открыли в вышеуказанном Б., расположенном по адресу: <адрес>, лицевой счет на имя КрыловойС.А. №, на который в этот же день были перечислены денежные средства в сумме 400500 рублей 00 копеек (номер платежного документа №).

После чего, сотрудниками Б. с лицевого счета №, открытого на имя КрыловойС.А. были перечислены денежные средства в сумме 400500 рублей 00 копеек на расчетный счет, принадлежащий ООО «ААА РусьАвто», расположенного по адресу: г. <адрес>, - №, открытый в Б. ВТБ24 (ЗАО), расположенном по адресу: <адрес>.

В этот же день, воспользовавшись тем, что указанный автомобиль полностью оплачен, зная о том, что обязательства по постановке на регистрационный учет и предоставлению в Б. паспорта технического средства и копии свидетельства о регистрации участники организованной преступной группы выполнять не намереваются, денежные средства возвращать не будут, ТихоновД.А., действуя в соответствии с ранее данными ему РожновымД.В. указаниями, находясь на автостоянке, принадлежащей ООО «ААА РусьАвто», расположенной по адресу: г.<адрес>, совместно с КрыловойС.А. получили автомобиль марки OPEL CORSA идентификационным номером VIN №, зеленого цвета, ключи от него, а также паспорт транспортного средства на автомобиль серии № выданное ДД.ММ.ГГГГ, которые, в последствии, были переданы РожновуД.В. и другому лицу для распоряжения по усмотрению организованной группы.

Таким образом, РожновД.В., другое лицо, ТихоновД.А., КрыловаС.А., иное лицо совместно с неустановленными лицами, действуя организованной группой, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Б. ВТБ24 (ЗАО) путем предоставления указанному Б. заведомо ложных и недостоверных сведений, причинив Б. ВТБ24 (ЗАО) материальный ущерб на сумму 400500 рублей 00 копеек.

4.Также, на стадии подготовки к очередному эпизоду преступной деятельности организованной преступной группы иное лицо, руководствуясь вышеописанной мотивацией организованной преступной группы, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, находясь <адрес> (более точное место не установлено) к совершению преступной деятельности организованной преступной группы привлек КошелевуН.А., которой он объяснил цели задачи организованной преступной группы, и пояснил разработанный преступный план, и ее будущие преступные действия, в составе организованной преступной группы. При этом КошелеваН.А. понимала, что планируемое преступление будет совершаться именно в составе организованной преступной группы, характеризующейся сложностью механизма совершения и сокрытия следов преступления, задействовании в их совершении большого количества соучастников, с четким распределением ролей, требующей как от нее, так и от остальных участников организованной преступной группы исполнительности и слаженности.

Так, в соответствии с разработанным организованной преступной группой планом иное лицо, руководствуясь описанной выше преступной мотивацией и указаниями, данными ему РожновымД.В., в период времени, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, организовал поездку своего соучастника – КошелевойН.А. из <адрес> села Кириллово в <адрес>, после чего, обеспечил проживание и комфортные материально-бытовые условия проживания последней в ранее подысканной с этой целью квартире, расположенной в неустановленном месте, а также, продолжая реализовывать преступные намерения организованной преступной получил от последней паспорт гражданина РФ серии 5604 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом Внутренних дел <адрес> на имя Кошелевой Н. А., с целью дальнейшего внесения в указанный документ заведомо ложных сведений о месте регистрации КошелевойН.А., после чего передал РожновуД.В.

РожновД.В., продолжая реализовывать преступные намерения организованной преступной группы, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по указанию другого лица, находясь в неустановленном месте, передал неустановленным соучастникам указанный выше паспорт на имя Кошелевой Н.А.

Неустановленные соучастники, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, действуя согласно отведенной им преступной роли, внесли в переданный им паспорт гражданина РФ серии 5604 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом Внутренних дел <адрес> на имя Кошелевой Н. А., заведомо ложные сведения о снятии КошелевойН.А. с регистрационного учета по адресу: <адрес>, и регистрации ее по адресу: Московская <адрес>Б <адрес>, а также изготовили справки о доходах формы № НДФЛ № за 2016 и №ДД.ММ.ГГГГ и копию трудовой книжки на имя Кошелевой Н.А. серии AT-VII №, в которых указали заведомо ложные сведения о месте работы КошелевойН.А. в ООО «Версаль» и заработной плате последней за 2016 год в размере 833439 рублей 35 копеек и за период с января по февраль 2016 года в размере 132200 рублей 00 копеек, после чего передали их РожновуД.В.

В последствии РожновД.В. при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, выполняя возложенную на него преступным планом роль по организации преступления и координации действий всех ее участников, через своего соучастника – иного лица организовал получение КошелевойН.А. указанных документов, а также денежных средств для их внесения в качестве предварительного взноса в кассу автосалона.

Далее РожновД.В. в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, осуществил телефонный звонок своему соучастнику – другому лицу, который сообщил РожновуД.В. о конкретной модели, комплектации и цвете автомобиля, который участники организованной группы планировали приобрести посредством хищения денежных средств К. учреждения, также РожновД.В. осуществил телефонный звонок ТихоновуД.А., и узнал у последнего относительно возможности приобретения определенного автомобиля, после чего сообщил о том, что через некоторое время к ТихоновуД.А. в помещение указанного автосалона, расположенного по адресу: г. <адрес>, приедут КошелеваН.А. и иное лицо с целью приобретения автомобиля в кредит, а также дал указание проконтролировать действия Кошелевой Н.А. и, используя возникшее в силу занимаемой им должности доверие коллег – сотрудников автосалона и К. специалистов, облегчить процедуру заполнения всех необходимых документов, помочь КошелевойН.А. не вызвать лишних подозрений и обеспечить получение последней приобретенного автомобиля.

ТихоновД.А., действуя в соответствии с ранее данными ему РожновымД.В. указаниями относительно приобретения автомобиля конкретной марки и комплектации, подобрал КошелевойН.А. для приобретения автомобиль марки Opel Insignia HB с идентификационным номером VIN №, черного цвета, стоимостью 1228906 рублей, о чем сообщил своим соучастникам РожновуД.В. и другому лицу.

ДД.ММ.ГГГГ РожновД.В. совместно с иным лицом и КошелевойН.А., действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом организованной преступной группы и мотивацией корыстной направленности, прибыли к помещению автосалона ООО «ААА РусьАвто», расположенного по адресу: город <адрес>, где РожновД.В., проконтролировав готовность КошелевойН.А. к подаче заявки на получение кредита на автомобиль, дал указание КошелевойН.А. зайти в помещение указанного автосалона и обратится к их соучастнику – ТихоновуД.А. с целью дальнейшей реализации планируемого преступления.

КошелеваН.А., действуя согласно отведенной ей роли в преступном плане организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ (более точно время не установлено), проследовала в указанный автосалон и обратилась к своему соучастнику – ТихоновуД.А., который, используя свое служебное положение и вверенные ему обязанности, сообщил Кошелевой Н.А. о марке и комплектации приобретаемого ей автомобиля, после чего проводил КошелевуН.А. к К. специалисту – Янишеной, чье рабочее место располагалось в указанном автосалоне.

К. специалисту ООО «ААА РусьАвто» - Янишеной КошелеваН.А. сообщила о своем желании приобрести в автосалоне автомобиль с использованием одной из К. программ, предоставляемых Банками-партнерами ООО «ААА РусьАвто», заполнив при этом Заявление-анкету на получение кредита с регистрационным номером № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием желаемой суммы кредита в размере № рублей, сроком на 60 месяцев, в которой указала заведомо ложные сведения относительно своего места работы в ООО «Версаль», в должности экономиста, размере заработной платы в размере 60000 ежемесячно, и месте регистрации в Московской <адрес>, а также вводя в заблуждение сотрудников указанного К. отдела, относительно истинности своих намерений, заведомо зная о том, что она возможности погашать кредит, не имеет, и действует в составе организованной преступной группы, предоставила ранее переданные ей справки о доходах формы № НДФЛ за 2016 и 2016 года и копию трудовой книжки серии AT-VII № на имя КошелевойН.А., содержащие в себе заведомо ложные сведения, а также предъявила паспорт гражданина РФ серии 5604 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом Внутренних дел <адрес> на имя Кошелевой Н. А., с внесенными в него заведомо ложными сведениями о снятии КошелевойН.А. с регистрационного учета по адресу: <адрес>, и регистрации по адресу: Московская <адрес>Б <адрес>.

По результатам поданной заявки, ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники Московского Б. «Сбербанк России» (ОАО), не осведомленные о преступных намерениях участников организованной преступной группы, на основании сообщенных им заведомо ложных сведений, приняли решение об одобрении КошелевойН.А. кредита по К. заявке № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее РожновД.В., иное лицо и КошелеваН.А. в продолжение преступного умысла организованной группы, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ранее подобранной в целях осуществления преступной деятельности квартире, получили информацию о том, что сотрудники Московского Б. «Сбербанк России» (ОАО), вынесли положительное решение, по предоставлению КошелевойН.А. кредита в их Б..

ДД.ММ.ГГГГ РожновД.В.), находясь в неустановленном месте, проконтролировал готовность КошелевойН.А. к заключению К. договора, и дал указание ей, прибыть в помещение вышеуказанного автосалона, с целью осуществления дальнейшей процедуры по выдачи Б. кредита, после чего ДД.ММ.ГГГГ иное лицо и Кошелева Н.А., проследовали к помещению автосалона ООО «ААА РусьАвто», расположенного по адресу: город <адрес>, где КошелеваН.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли в ранее разработанном плане, реализуя преступные намерения организованной группы, направленные на хищение денежных средств К. учреждения, обратилась к ТихоновуД.А., который, используя свое служебное положение и вверенные ему обязанности, осуществил действия, направленные на подготовку договора купли-продажи №№ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ААА РусьАвто» в лице руководителя отдела продаж автомобилей марок Опель и Шевроле Моргунова А. В. с одной стороны и Кошелевой Н. А. с другой на приобретение автомобиля марки Opel Insignia HB идентификационным номером VIN №, черного цвета стоимостью 1228906 рублей, приложение № к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ Спецификация (Комплектация) и приложение № к договору № № Установленное дополнительное оборудование, а также, в целях придания правомерности осуществляемых действий, ТихоновД.А. дал указание Кошелевой Н.А. проследовать в кассу автосалона, с целью внесения денежных средств в качестве первоначального взноса за приобретаемый автомобиль в сумме 185000 рублей, что КошелеваН.А. и сделала, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму денежных средств. В ходе осуществления преступной деятельности КошелевойН.А. при неустановленных обстоятельствах, было получен страховой полис РОСГОССТРАХ под крылом сильной компании серии 4000 № от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ТихоновД.А. осуществил действия, направленные на подписание вышеуказанного указанного договора купли-продажи руководителем отдела продаж автомобилей марок Опель и Шевроле Моргуновым А.В., после чего передал подписанный договор купли-продажи КошелевойН.А., а также, действуя согласно РожноваД.В. указаний проконтролировать действия КошелевойН.А., используя свое служебное положение, проводил КошелевуН.А. к К. специалисту Московского Б. «Сбербанк России» (ОАО) – СтавцевуА.В., рабочее место которого также располагалось в помещении указанного автосалона.

Указанному К. специалисту КошелеваН.А. сообщила о своем желании приобрести автомобиль с использованием К. программы, после чего последним был подготовлен комплект документов, необходимый для заключения К. договора пакет документов, в результате чего, ДД.ММ.ГГГГ, КошелеваН.А., продолжая осуществлять преступные намерения, действуя в соответствии с указаниями РожноваД.В., собственноручно подписала К. договор № на приобретение автомобиля Opel Insignia HB идентификационным номером VIN № черного цвета стоимостью 1228906 рублей между КошелевойН.А. с одной стороны и ОАО «Сбербанк России» с другой, в соответствии с которым Б. обязался предоставить Кошелевой Н.А. сумму кредита в размере 1160219 рублей 80 копеек, из них, в том числе 1043906 рублей 00 копеек на приобретение нового транспортного средства и 50631 рублей 00 копеек на оплату страховой премии по договору страхования Транспортного средства от рисков угона, утраты и ущерба за первый год страхования сроком на 60 месяцев и приложение № (рекомендуемая форма Информации об условиях предоставления, использования и возврата «Потребительского кредита/ автокредита/ кредита на приобретение/ строительство объекта (ов) недвижимости». Также КошелевойН.А. был собственноручно подписан график платежей № (приложение № к К. договору № от ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии которыми КошелеваН.А. обязалась ежемесячно осуществлять перечисление денежных средств в ОАО «Сбербанк России» в качестве погашения кредита и процентов по нему, а также договор залога транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым КошелеваН.А. обязалась поставить автомобиль на регистрационный учет, после чего передать в Б. паспорт технического средства на автомобиль и копию свидетельства о регистрации транспортного средства в течение 10 дней.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники Московского Б. «Сбербанк России» (ОАО), будучи не осведомленные о преступных намерениях организованной преступной группы открыли лицевой счет № на имя КошелевойН.А., в ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, и в этот же день, на указанный расчетный счет были зачислены денежные средства в сумме 1160219 рублей 80 копеек, о чем КошелевойН.А. было подписано заявление заемщика на зачисление кредита от ДД.ММ.ГГГГ.

В этот же день, по поручению КошелевойН.А. с лицевого счета, открытого на имя КошелевойН.А. № на расчетный счет ООО «ААА РусьАвто» №, открытый в Б. ВТБ24 (ЗАО), расположенном по адресу: <адрес> были списаны денежные средства в сумме 1043906 рублей, в качестве оплаты стоимости автомобиля по ранее заключенному К. договору, на расчетный счет ООО «ААА РусьАвто» №, открытый в Б. ВТБ24 (ЗАО) были списаны денежные средства в сумме 50631 рубль 00 копеек по оплате страховой премии по полису РОСГОССТРАХ, денежные средства в общей сумме 65672 рубля 08 копеек (19701 рубль 84 копейки, 38958 рублей 44 копейки, 7012 рублей 52 копейки) были списаны в пользу страховой компании ОАО «Сбербанк России», как плата за добровольное страхование заемщика по автокредиту, при этом, на лицевом счете КошелевойН.А. остались денежные средства в сумме 10 рублей как неснижаемый остаток с целью предоставления КошелевойН.А. возможности осуществлять платежи, направленные на погашение кредита и процентов по нему.

В этот же день, воспользовавшись тем, что указанный автомобиль полностью оплачен, зная о том, что обязательства по постановке на регистрационный учет и предоставлению в Б. паспорта технического средства и копии свидетельства о регистрации участники организованной преступной группы выполнять не намереваются, денежные средства возвращать не будут, ТихоновД.А., действуя в соответствии с ранее данными ему РожновымД.В. указаниями, находясь на автостоянке, принадлежащей ООО «ААА РусьАвто», расположенного по адресу: г.<адрес>, совместно с КошелевойН.А. получил автомобиль марки <данные изъяты>, идентификационным номером VIN №, черного цвета, ключи от него, а также паспорт транспортного средства на автомобиль серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которые в последствии были переданы другому лицу для распоряжения по усмотрению организованной группы.

Таким образом, РожновДВ., другое лицо, ТихоновД.А., КошелеваН.А., иное лицо совместно с неустановленными лицами, действуя организованной группой, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Московскому Б. «Сбербанк России» (ОАО), путем предоставления указанному Б. заведомо ложных и недостоверных сведений, причинив Московскому Б. «Сбербанк России» (ОАО) материальный ущерб на сумму 1160219 рублей 80 копеек.

5.Также, руководствуясь вышеописанной преступной мотивацией и корыстными намерениями, в целях увеличения масштаба осуществляемой преступной деятельности и привлечения к совершению планируемых преступлений лиц, проживающих на территории иных областей Российской Федерации РожновД.В., находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, посвятил в общий преступный умысел организованной группы – ЩедроваР.Ю. и КачигинаК.В., которые, понимая, что неоднократные планируемые преступления, затрагивающие длительный период времени, будут совершаться именно в составе организованной преступной группы, согласились на выполнение отведенной им преступной роли, тем самым, на постоянной основе вступив в организованную преступную группу, под общим руководством РожноваД.В. и другого лица.

При этом, предполагалось, что преступной ролью ЩедроваР.Ю. и КачигинаК.В., при осуществлении планируемых преступлений будет заключаться в поиске на территории <адрес> лиц, которые должны будут выступать в роли заемщиков, при осуществлении планируемых преступлений, вовлечении последних в совершение преступлений в составе организованной преступной группы, при этом объясняя их роль и конкретные действия в планируемых преступлениях в составе организованной группы, организовывать кратковременные переезды указанных лиц из регионов Российской Федерации в <адрес> и проживание данных лиц на период совершения конкретного эпизода преступной деятельности, предоставлять последним сим-карты различных операторов сотовой связи <адрес>, с целью предоставления данных номеров телефона К. специалистам, при заполнении необходимых документов, тем самым создавая видимость правомерности осуществляемой деятельности, а также получать от последних их паспорта граждан РФ с целью внесения в них заведомо ложных и недостоверных сведений и предоставлять их РожновуД.В.

Так, на стадии подготовки к очередному эпизоду преступной деятельности организованной преступной группы ЩедровР.Ю., руководствуясь вышеописанной мотивацией организованной преступной группы, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, находясь во <адрес> (более точное место не установлено) к совершению преступной деятельности организованной преступной группы привлек АфанасьеваД.Н., которому он объяснил цели задачи организованной преступной группы, и пояснил разработанный преступный план, и его будущие преступные действия, в составе организованной преступной группы. При этом АфанасьевД.Н. понимал, что планируемое преступление будет совершаться именно в составе организованной преступной группы, характеризующейся сложностью механизма совершения и сокрытия следов преступления, задействовании в их совершении большого количества соучастников, с четким распределением ролей, требующей как от него, так и от остальных участников организованной преступной группы исполнительности и слаженности.

Так, в соответствии с разработанным организованной преступной группой планом ЩедровР.Ю., руководствуясь описанной выше преступной мотивацией и указаниями, данными ему РожновымД.В., в период времени, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, организовал поездку своего соучастника – АфанасьеваД.Н. из <адрес> в <адрес>, а также получил от последнего паспорт гражданина РФ серии 1710 №, выданный ТП в городе Покров ОУФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя Афанасьева Д. Н., с целью дальнейшего внесения в указанный документ заведомо ложных сведений о месте регистрации АфанасьеваД.Н., который в дальнейшем передал РожновуД.В.

КачигинК.В. в продолжение преступного умысла организованной преступной группы, получил от РожноваД.В. инструкции касательно правильности поведения в К. учреждении, а также информацию о якобы месте работы и проживании в городе Москва для АфанасьеваД.Н., после чего в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обеспечил проживание и комфортные материально-бытовые условия АфанасьеваД.Н. в ранее подысканной квартире, расположенной в неустановленном месте, передал последнему ранее полученные им инструкции, а также сим-карты различных операторов <адрес> и дал указание, выучить информацию, содержащуюся в переданных им документах, а также указывать абонентские номера телефонов данных сим-карт при заполнении документов, необходимых для подачи заявки на получение кредита в Б..

Неустановленные соучастники в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах, действуя согласно отведенной им преступной роли, внесли в переданный им паспорт гражданина РФ серии 1710 №, выданный ТП в городе Покров ОУФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя Афанасьева Д. Н., заведомо ложные сведения о снятии АфанасьеваД.Н. с регистрационного учета по адресу: <адрес> регистрации его по адресу: <адрес>, копию трудовой книжки ТК-II № и справку о доходах формы № НДФЛ за № от ДД.ММ.ГГГГ на имя АфанасьеваД.Н., в которых были указаны заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы АфанасьеваД.Н. в ООО «Армега» и уровне дохода последнего за период времени с января по августа 2016 года в сумме 496900 рублей, после чего передали их РожновуД.В., который, в свою очередь, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, но до ДД.ММ.ГГГГ, передал указанные документы АфанасьевуД.Н.

В целях осуществления преступного плана организованной преступной группы, другое лицо, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, узнав условия и порядок приобретения автомобиля посредством использования К. программы, ввиду чего зная о том, что без внесения в кассу автосалона ООО «ААА РусьАвто», в котором участники организованной группы планировали дальнейшие преступные действия, предварительного взноса выдача К. учреждением кредита под залог транспортного средства не возможна, осуществил передачу РожновуД.В. денежных средств для этой цели, которые впоследствии РожновД.В. передал своему соучастнику АфанасьевуД.Н., дав указание внести их в кассу автосалона в качестве оплаты первоначального взноса за автомобиль, тем самым, придав их преступной деятельности видимости правомерных гражданско-правовых отношений.

Далее РожновД.В. в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, осуществил телефонный звонок своему соучастнику – другому лицу, который сообщил РожновуД.В. о конкретной модели, комплектации и цвете автомобиля, который участники организованной группы планировали приобрести посредством хищения денежных средств К. учреждения, также РожновД.В. осуществил телефонный звонок ТихоновуД.А., и узнал относительно возможности приобретения определенного автомобиля, после чего сообщил о том, что через некоторое время к нему в помещение указанного автосалона, расположенного по адресу: г.<адрес>, приедут АфанасьевД.Н. и КачигинК.В. с целью приобретения автомобиля в кредит, а также дал указание проконтролировать действия АфанасьеваД.Н. и, используя возникшее в силу занимаемой им должности доверие коллег – сотрудников автосалона и К. специалистов, облегчить процедуру заполнения всех необходимых документов, помочь АфанасьевуД.Н. не вызвать лишних подозрений и обеспечить получение последним приобретенного автомобиля.

ТихоновД.А., действуя в соответствии с ранее данными ему РожновымД.В. указаниями относительно приобретения автомобиля конкретной марки и комплектации, подобрал АфанасьевуД.Н. для приобретения автомобиль марки <данные изъяты> с идентификационным номером VIN №, белого цвета, стоимостью 1112000 рублей, о чем ТихоновД.А. сообщил своим соучастникам РожновуД.В. и другому лицу.

ДД.ММ.ГГГГ РожновД.В. совместно со ЩедровымР.Ю. и АфанасьевымД.Н., действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом организованной преступной группы и мотивацией корыстной направленности, прибыли к помещению автосалона ООО «ААА РусьАвто», расположенного по адресу: город <адрес>, где РожновД.В., проконтролировав готовность АфанасьеваД.Н. к подаче заявки на получение кредита на автомобиль, дал ему указание зайти в помещение указанного автосалона и обратится к их соучастнику – ТихоновуД.А. с целью дальнейшей реализации планируемого преступления.

АфанасьевД.Н., действуя согласно отведенной ему роли в преступном плане организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ (более точно время не установлено), проследовал в указанный автосалон и обратился к своему соучастнику – ТихоновуД.А., который, используя свое служебное положение и вверенные ему обязанности, сообщил АфанасьевуД.Н. о марке и комплектации приобретаемого им автомобиля, после чего проводил к К. специалисту ООО «ААА РусьАвто» - ЕфрюшинойА.В.

К. специалисту ООО «ААА РусьАвто» ЕфрюшинойА.В., АфанасьевД.Н. сообщил о своем желании приобрести в автосалоне автомобиль, после чего заполнил и собственноручно подписал заявление-анкету на получение кредита с регистрационным номером 370048640 от ДД.ММ.ГГГГ с указанием желаемой суммы кредита в размере 836000 рублей, сроком на 36 месяцев, в которой указал заведомо ложные сведения относительно своего места работы в ООО «Армега», в должности специалиста отдела продаж, размере заработной платы в размере 62000 рублей ежемесячно, и месте регистрации в <адрес>, а также вводя в заблуждение сотрудников указанного К. отдела, относительно истинности своих намерений, заведомо зная о том, что он возможности погашать кредит, не имеет, и действует в составе организованной преступной группы, предоставил ранее переданные ему РожновымД.В. копию трудовой книжки ТК-II № и справку о доходах формы № НДФЛ за № от ДД.ММ.ГГГГ на имя АфанасьеваД.Н., и предъявил паспорт гражданина РФ серии № от ДД.ММ.ГГГГ выданный ТП в городе Покров ОУФМС России по <адрес> в <адрес>, с ранее внесенными в него заведомо ложными сведениями о месте регистрации в <адрес>, расположенной в <адрес> <адрес>.

По результатам поданной заявки, сотрудники Московского Б. «Сбербанк России» (ОАО), не осведомленные о преступных намерениях участников организованной преступной группы, на основании сообщенных им заведомо ложных сведений, приняли решение об одобрении кредита АфанасьевуД.Н. по К. заявке № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее РожновД.В. и АфанасьевД.Н. в продолжение преступного умысла организованной группы, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ранее подобранной в целях осуществления преступной деятельности квартире, получили информацию о том, что сотрудники Московского Б. «Сбербанк России» (ОАО), вынесли положительное решение, по предоставлению АфанасьевуД.Н. кредита в их Б..

ДД.ММ.ГГГГ РожновД.В., находясь в неустановленном месте, проконтролировал готовность АфанасьеваД.Н. к заключению К. договора, и дал указание ему, а также ЩедровуР.Ю. прибыть в помещение вышеуказанного автосалона, с целью осуществления дальнейшей процедуры по выдаче Б. кредита, после чего ДД.ММ.ГГГГ последние проследовали к помещению автосалона ООО «ААА РусьАвто», расположенного по адресу: город <адрес>, где АфанасьевД.Н., действуя согласно отведенной ему преступной роли в ранее разработанном плане, реализуя преступные намерения организованной группы, направленные на хищение денежных средств К. учреждения, обратился к своему соучастнику – ТихоновуД.А., который, используя свое служебное положение и вверенные ему обязанности, осуществил действия, направленные на подготовку договора купли-продажи № № между ООО «ААА РусьАвто» в лице старшего менеджера отдела продаж автомобилей Опель Новикова П. А. с одной стороны и Афанасьева Д. Н. с другой от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение автомобиля марки <данные изъяты> с идентификационным номером VIN №, белого цвета, стоимостью 1112000 рублей и приложение № к договору № РА13005970 от ДД.ММ.ГГГГ Спецификация (Комплектация), а также, в целях придания правомерности осуществляемых действий, дал указание АфанасьевуД.Н. проследовать в кассу автосалона, с целью внесения денежных средств в качестве первоначального взноса за приобретаемый автомобиль в сумме 205000 рублей, что АфанасьевД.Н. и сделал.

После чего, ТихоновД.А. осуществил действия, направленные на подписание вышеуказанного договора купли-продажи страшим менеджером отдела продаж автомобилей марки Опель – НовиковымП.А., после чего ТихоновД.А. передал подписанный договор купли-продажи АфанасьевуД.Н., а также, действуя согласно указаний РожноваД.В. проконтролировать действия АфанасьеваД.Н., используя свое служебное положение, проводил его к К. специалисту Московского Б. «Сбербанк России» (ОАО) – СтавцевуА.В., рабочее место, которого также располагалось в помещении указанного автосалона.

Указанному К. специалисту АфанасьевД.Н. сообщил о своем желании приобрести автомобиль с использованием К. программы, после чего последним был подготовлен комплект документов, необходимый для заключения К. договора пакет документов, в результате чего, ДД.ММ.ГГГГ АфанасьевД.Н., продолжая осуществлять преступные намерения, действуя в соответствии с указаниями РожноваД.В., собственноручно подписал К. договор № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль марки Opel Insignia с идентификационным номером VIN № между АфанасьевымД.Н. с одной стороны и ОАО «Сбербанк России» с другой, в соответствии с которым Б. обязался предоставить АфанасьевуД.Н. сумму кредита в размере 1027954 рубля 44копейки, из них, в том числе 907000 рублей на приобретение автомобиля и 85224 рубля 01 копейку на оплату страховой премии по договору страхования Транспортного средства от рисков угона, утраты и ущерба за первый год страхования сроком на 36 месяцев и приложение № (рекомендуемая форма Информации об условиях предоставления, использования и возврата «Потребительского кредита/автокредита/кредита на приобретение/строительство объекта (ов) недвижимости»). Также АфанасьевымД.Н. был подписан график платежей № (приложение № к К. договору № от ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с которым АфанасьевД.Н. обязался ежемесячно перечислять денежные средства в ОАО «Сбербанк России» в качестве погашения кредита и процентов по нему, договор залога транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Афанасьев Д.Н. обязался поставить автомобиль на регистрационный учет, после чего передать в Б. паспорт технического средства на автомобиль и копию свидетельства о регистрации транспортного средства в течение 10 дней.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Московского Б. «Сбербанк России» (ОАО), будучи не осведомленные о преступных намерениях организованной преступной группы открыли лицевой счет №, открытый в дополнительном офисе № Московского Б. ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г.<адрес>) (юр. адрес «Сбербанк России» (ОАО): <адрес>), и в этот же день, на указанный расчетный счет были зачислены денежные средства в сумме 1027954 рубля 44 копейки, о чем АфанасьевымД.Н. было подписано заявление заемщика на зачисление кредита от ДД.ММ.ГГГГ.

В этот же день в продолжение преступного умысла организованной преступной группы АфанасьевымД.Н. было собственноручно подписано заявление физического лица на перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты по счету РА13003396 за Опель Инсигниа в сумме 907000 рублей, и заявление физического лица на перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 85224 рубля 01 копейка в качестве оплаты страховой премии по полису Ингосстрах КАСКО АА№ по счету РА13004988 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с чем, ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета, открытого на имя АфанасьеваД.Н. № на расчетный счет ООО «ААА РусьАвто» №, открытый в Б. ВТБ24 (ЗАО), расположенном по адресу: <адрес>, были списаны денежные средства в сумме 907000 рублей в качестве оплаты стоимости автомобиля по ранее заключенному К. договору, на расчетный счет ООО «ААА РусьАвто» №, открытый в Б. ВТБ24 (ЗАО) были списаны денежные средства в сумме 85224 рубля 01 копейка в пользу ООО «ААА РусьАвто» по оплате страховой премии по полису Ингосстрах КАСКО, были списаны денежные средства в общей сумме 35720 рублей 43копейки (10716 рублей 13 копеек, 21190 рублей 08 копеек и 3814 рублей 22 копейки) а пользу страховой компании ОАО «Сбербанк России» как плата за добровольное страхование заемщика по автокредиту, при этом, на указанном лицевом счете АфанасьеваД.Н. остались денежные средства в сумме 10 рублей как неснижаемый остаток, с целью предоставления АфанасьевуД.Н. возможности осуществлять платежи, направленные на погашение кредита и процентов по нему.

В этот же день, воспользовавшись тем, что указанный автомобиль полностью оплачен, зная о том, что обязательства по постановке на регистрационный учет и предоставлению в Б. паспорта технического средства и копии свидетельства о регистрации участники организованной преступной группы выполнять не намереваются, денежные средства возвращать не будут, ТихоновД.А., действуя в соответствии с ранее данными ему РожновымД.В. указаниями, находясь на автостоянке, принадлежащей ООО «ААА РусьАвто», расположенного по адресу: г.<адрес> совместно с АфанасьевымД.Н. получили автомобиль марки Opel Insignia NВ с идентификационным номером VIN №, белого цвета, ключи от него, а также паспорт транспортного средства на автомобиль серии № от ДД.ММ.ГГГГ, которые в последствии были переданы РожновуД.В. и другому лицу для распоряжения по усмотрению организованной группы.

Таким образом, РожновД.В., другое лицо, ТихоновД.А., Щедров Р.Ю., КачигинК.В., иное лицо, АфанасьевД.Н. совместно с неустановленными лицами, действуя организованной группой, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Московскому Б. «Сбербанк России» (ОАО), путем предоставления указанному Б. заведомо ложных и недостоверных сведений, причинив Московскому Б. «Сбербанк России» (ОАО) материальный ущерб на сумму 1027954 рубля 44 копейки.

6. Так, на стадии подготовки к очередному эпизоду преступной деятельности организованной преступной группы ЩедровР.Ю., руководствуясь вышеописанной мотивацией организованной преступной группы, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, находясь во <адрес> городе Покров (более точное место не установлено) к совершению преступной деятельности организованной преступной группы привлек БелковаИ.Н., которому он объяснил цели задачи организованной преступной группы, и пояснил разработанный преступный план, и его будущие преступные действия, в составе организованной преступной группы. При этом БелковИ.Н. понимал, что планируемое преступление будет совершаться именно в составе организованной преступной группы, характеризующейся сложностью механизма совершения и сокрытия следов преступления, задействовании в их совершении большого количества соучастников, с четким распределением ролей, требующей как от него, так и от остальных участников организованной преступной группы исполнительности и слаженности.

Так, в соответствии с разработанным организованной преступной группой планом ЩедровР.Ю., руководствуясь описанной выше преступной мотивацией и указаниями, данными ему РожновымД.В., в период времени, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, организовал поездку своего соучастника – БелковаИ.Н. из <адрес> в <адрес>, а также получил от последнего паспорт гражданина РФ серии 9706 №, выданный Отделом внутренних дел <адрес> Чувашской Республики ДД.ММ.ГГГГ на имя Белкова И. Н., с целью дальнейшего внесения в указанный документ заведомо ложных сведений о месте регистрации Белкова И.Н., который в дальнейшем передал РожновуД.В.

КачигинК.В. в продолжение преступного умысла организованной преступной группы, получил от РожноваД.В. инструкции касательно правильности поведения в К. учреждении, а также информацию о якобы месте работы и проживании в городе Москва для БелковаИ.Н., после чего в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно со ЩедровымР.Ю. обеспечили проживание и комфортные материально-бытовые условия БелковаИ.Н. в ранее подысканной квартире, расположенной в неустановленном месте, а также передали последнему ранее полученные им инструкции, а также сим-карты различных операторов <адрес> и дал указание, выучить информацию, содержащуюся в переданных им документах, а также указывать абонентские номера телефонов данных сим-карт при заполнении документов, необходимых для подачи заявки на получение кредита в Б..

Неустановленные соучастники в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, действуя согласно отведенной им преступной роли, внесли в переданный им паспорт гражданина РФ серии №, выдан Отделом внутренних дел <адрес> <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя Белкова И. Н., заведомо ложные сведения о снятии БелковаИ.Н. с регистрационного учета по адресу: Чувашская республика <адрес>, и регистрации его по адресу: <адрес> ул. <адрес>, копию трудовой книжки серии ТК-II № на имя Белкова И.Н., справку о доходах формы № НДФЛ за 2016 года № от ДД.ММ.ГГГГ, в которых были указаны заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы БелковаИ.Н. в ООО «Торис» и уровне дохода последнего за период времени с января по августа 2016 года в сумме 660900 рублей, после чего передали их РожновуД.В., который, в свою очередь, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передал указанные документы Белкову И.Н.

Задать вопрос юристу бесплатно

по мошенничеству

Бесплатная горячая линия круглосуточно

8 800 200 93 58

В целях осуществления преступного плана организованной преступной группы, другое лицо, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, узнав условия и порядок приобретения автомобиля посредством использования К. программы, ввиду чего зная о том, что без внесения в кассу автосалона ООО «ААА РусьАвто», в котором участники организованной группы планировали дальнейшие преступные действия, предварительного взноса выдача К. учреждением кредита под залог транспортного средства не возможна, осуществил передачу РожновуД.В. денежных средств для этой цели, которые впоследствии РожновД.В. передал своему соучастнику БелковуИ.Н., дав указание внести их в кассу автосалона в качестве оплаты первоначального взноса за автомобиль, тем самым, придав их преступной деятельности видимости правомерных гражданско-правовых отношений.

Далее РожновД.В. в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, осуществил телефонный звонок своему соучастнику – другому лицу, который сообщил Рожнову Д.В. о конкретной модели, комплектации и цвете автомобиля, который участники организованной группы планировали приобрести посредством хищения денежных средств К. учреждения, также РожновД.В. осуществил телефонный звонок ТихоновуД.А., и узнал относительно возможности приобретения определенного автомобиля, после чего сообщил о том, что через некоторое время к Тихонову Д.А. в помещение указанного автосалона, расположенного по адресу: г. <адрес>, приедет БелковИ.Н. с целью приобретения автомобиля в кредит, а также дал указание проконтролировать действия БелковаИ.Н. и, используя возникшее в силу занимаемой им должности доверие коллег – сотрудников автосалона и К. специалистов, облегчить процедуру заполнения всех необходимых документов, помочь БелковуИ.Н. не вызвать лишних подозрений и обеспечить получение последнего приобретенного автомобиля.

ТихоновД.А., действуя в соответствии с ранее данными ему РожновымД.В. указаниями относительно приобретения автомобиля конкретной марки и комплектации, подобрал БелковуИ.Н. для приобретения автомобиль марки Opel Insignia NB с идентификационным номером VIN №, серого цвета, стоимостью 1126000 рублей, о чем ТихоновД.А. сообщил своим соучастникам РожновуД.В. и другому лицу.

ДД.ММ.ГГГГ РожновД.В. совместно с БелковымИ.Н., действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом организованной преступной группы и мотивацией корыстной направленности, прибыли к помещению автосалона ООО «ААА РусьАвто», расположенного по адресу: город <адрес>, где РожновД.В., проконтролировав готовность Белкова И.Н. к подаче заявки на получение кредита на автомобиль, дал последнему указание зайти в помещение указанного автосалона и обратится к их соучастнику – ТихоновуД.А. с целью дальнейшей реализации планируемого преступления.

БелковИ.Н., действуя согласно отведенной ему роли в преступном плане организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ (более точно время не установлено), проследовал в указанный автосалон и обратился к своему соучастнику – ТихоновуД.А., который, используя свое служебное положение и вверенные ему обязанности, сообщил БелковуИ.Н. о марке и комплектации приобретаемого им автомобиля, после чего, ТихоновД.А. проводил БелковаИ.Н. к К. специалисту ООО «ААА РусьАвто» - ОсадчейН.В.

К. специалисту ООО «ААА РусьАвто» ОсадчейН.В., БелковИ.Н. сообщил о своем желании приобрести в автосалоне автомобиль, после чего заполнил и собственноручно подписал заявление-анкету на получение кредита с регистрационным номером № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием желаемой суммы кредита в размере 900000 рублей сроком на 60 месяцев, в которой указал заведомо ложные сведения относительно своего места работы в ООО «Торис» в должности старшего менеджера, размере заработной платы в размере 81000 рублей ежемесячно, и месте регистрации в <адрес>, а также вводя в заблуждение сотрудников указанного К. отдела, относительно истинности своих намерений, заведомо зная о том, что он, возможности погашать кредит, не имеет, и действует в составе организованной преступной группы, предоставил ранее переданные ему копию трудовой книжки серии ТК-II № на имя Белкова И.Н., справку о доходах формы № НДФЛ за 2016 года № от ДД.ММ.ГГГГ, в которых были указаны заведомо ложные сведения и предъявил паспорт гражданина РФ серии 9706 № выдан Отделом внутренних дел <адрес> <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя Белкова И. Н., в котором были указаны заведомо ложные сведения о снятии БелковаИ.Н. с регистрационного учета по адресу: Чувашская республика <адрес>, и регистрации его по адресу: <адрес> ул. <адрес>.

В дальнейшем сотрудником Московского Б. «Сбербанк России» (ОАО) – СтавцевымА.В., на основании данных сведений была подготовлена заявка на предоставление кредита под залог транспортного средства и направлена для рассмотрения и вынесения решения о займе денежных средств и получения кредита БелковымИ.Н.

По результатам поданной заявки, сотрудники Московского Б. «Сбербанк России» (ОАО), не осведомленные о преступных намерениях участников организованной преступной группы, на основании сообщенных им заведомо ложных сведений, приняли решение об одобрении кредита БелковуИ.Н. по К. заявке № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее РожновД.В. и БелковИ.Н. в продолжение преступного умысла организованной группы в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ранее подобранной в целях осуществления преступной деятельности неустановленной квартире, получили информацию о том, что сотрудники Московского Б. «Сбербанк России» (ОАО), вынесли положительное решение, по предоставлению кредита БелковуИ.Н. в их Б..

ДД.ММ.ГГГГ РожновД.В., находясь в неустановленном месте, проконтролировал готовность БелковаИ.Н. к заключению К. договора, и дал указание ему, прибыть в помещение вышеуказанного автосалона с целью осуществления дальнейшей процедуры по выдаче Б. кредита, после чего ДД.ММ.ГГГГ ЩедровР.Ю. и БелковИ.Н. проследовали к помещению автосалона ООО «ААА РусьАвто», расположенного по адресу: город <адрес>, где БелковИ.Н., действуя согласно отведенной ему преступной роли в ранее разработанном плане, реализуя преступные намерения организованной группы, направленные на хищение денежных средств К. учреждения, обратился к своему соучастнику – ТихоновуД.А., который, используя свое служебное положение и вверенные ТихоновуД.А. обязанности, осуществил действия, направленные на подготовку договора купли-продажи №РА13006184 между ООО «ААА РусьАвто» в лице старшего менеджера отдела продаж автомобилей Опель Новикова П. А. с одной стороны и Белкова И. Н. с другой от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение автомобиля марки <данные изъяты> с идентификационным номером VIN №, серого цвета, стоимостью 1126000 рублей и приложение № к договору № РА13006184 от ДД.ММ.ГГГГ Спецификация (Комплектация), а также, в целях придания правомерности осуществляемых действий, ТихоновД.А. дал указание БелковуИ.Н. проследовать в кассу автосалона с целью внесения денежных средств в качестве первоначального взноса за приобретаемый автомобиль в сумме 183000 рублей, что Белков И.Н. и сделал.

После чего, ТихоновД.А. осуществил действия, направленные на подписание вышеуказанного указанного договора купли-продажи страшим менеджером отдела продаж автомобилей марки Опель – НовиковымП.А., после чего, передал подписанный договор купли-продажи БелковуИ.Н., а также, действуя согласно указаний РожноваД.В. проконтролировать действия БелковаИ.Н., используя его служебное положение, проводил последнего к К. специалисту Московского Б. «Сбербанк России» (ОАО) – СтавцевуА.В., рабочее место, которого, также располагалось в помещении указанного автосалона.

Указанному К. специалисту БелковИ.Н. сообщил о своем желании приобрести автомобиль с использованием К. программы, после чего последним был подготовлен комплект документов, необходимый для заключения К. договора пакет документов, в результате чего, ДД.ММ.ГГГГ БелковИ.Н., продолжая осуществлять преступные намерения, действуя в соответствии с указаниями РожноваД.В., собственноручно подписал К. договор № на приобретение автомобиля Opel Insignia NВ с идентификационным номером VIN №, серого цвета, стоимостью 1126000 рублей между БелковымИ.Н. с одной стороны и ОАО «Сбербанк России» с другой, в соответствии с которым Б. обязался предоставить БелковуИ.Н. сумму кредита в размере 1060342 рубля 80 копеек, из них, в том числе 943000 рублей на приобретение нового транспортного средства и 57313 рублей 40 копеек на оплату страховой премии по договору страхования Транспортного средства от рисков угона, утраты и ущерба за первый год страхования сроком на 60 месяцев и приложение № (рекомендуемая форма Информации об условиях предоставления, использования и возврата «Потребительского кредита/автокредита/кредита на приобретение/строительство объекта(ов) недвижимости». Также БелковымИ.Н. был подписан график платежей № (приложение № к К. договору № от ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии которым БелковИ.Н. обязался ежемесячно перечислять денежные средства в ОАО «Сбербанк России» в качестве погашения кредита и процентов по нему, договор залога транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым БелковИ.Н. обязался поставить автомобиль на регистрационный учет, после чего передать в Б. паспорт технического средства на автомобиль и копию свидетельства о регистрации транспортного средства в течение 10 дней.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Московского Б. «Сбербанк России» (ОАО), будучи неосведомленные о преступных намерениях организованной преступной группы открыли лицевой счет №, открытый в дополнительном офисе № Московского Б. ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г.<адрес> (юр. адрес Московского Б. «Сбербанк России» (ОАО): <адрес>, и в этот же день, на указанный расчетный счет были зачислены денежные средства в сумме 1060342 рубля 80 копеек, о чем БелковымИ.Н. было подписано заявление заемщика на зачисление кредита от ДД.ММ.ГГГГ.

В этот же день, в продолжение преступного умысла организованной преступной группы Белковым И.Н. было собственноручно подписано заявление физического лица на перевод денежных средства от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты по счету РА13003537 за Опель Инсигниа в сумме 943000 рублей, и заявление физического лица на перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 57313 рублей 40 копеек в качестве оплаты страховой премии за полис ГУТА КАСКО №№ по счету РА13005095 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с чем, ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета открытого на имя БелковаИ.Н. № на расчетный счет ООО «ААА РусьАвто» №, открытый в Б. ВТБ24 (ЗАО), расположенном по адресу: <адрес>, были списаны денежные средства в сумме 943000 рублей в качестве оплаты стоимости автомобиля по ранее заключенному К. договору, на расчетный счет ООО «ААА РусьАвто» №, открытый в Б. ВТБ24 (ЗАО) были списаны денежные средства в сумме 57313 рублей 40 копеек по оплате страховой премии по полису ГУТА КАСКО, денежные средства в общей сумме 60019 рубля 40 копеек (18005 рублей 82 копейки, 35604 рубля 73 копейки, и 6408 рублей 85 копеек) были списаны в пользу страховой компании ОАО «Сбербанк России» как плата за добровольное страхование заемщика по автокредиту, при этом, на указанном лицевом счете остались денежные средства в сумме 10 рублей как неснижаемый остаток, с целью предоставления БелковуИ.Н. возможности осуществлять платежи, направленные на погашение кредита и процентов по нему.

В этот же день, воспользовавшись тем, что указанный автомобиль полностью оплачен, зная о том, что обязательства по постановке на регистрационный учет и предоставлению в Б. паспорта технического средства и копии свидетельства о регистрации участники организованной преступной группы выполнять не намереваются, денежные средства возвращать не будут, ТихоновД.А., действуя в соответствии с ранее данными ему РожновымД.В. указаниями, находясь на автостоянке, принадлежащей ООО «ААА РусьАвто», расположенного по адресу: г.<адрес>, совместно с БелковымИ.Н. получил автомобиль марки Opel Insignia NВ с идентификационным номером VIN №, ключи от него, а также паспорт транспортного средства на автомобиль серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которые в последствии были переданы другому лицу для распоряжения таковым по усмотрению организованной группы.

Таким образом, РожновД.В., другое лицо, ТихоновД.А., ЩедровР.Ю., КачигинК.В., иное лицо, БелковИ.Н., совместно с неустановленными лицами, действуя организованной группой, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Московскому Б. «Сбербанк России» (ОАО), путем предоставления указанному Б. заведомо ложных и недостоверных сведений, причинив Московскому Б. «Сбербанк России» (ОАО) материальный ущерб на сумму 1060342 рубля 80 копеек.

7.Так, на стадии подготовки к очередному эпизоду преступной деятельности организованной преступной группы ЩедровР.Ю., руководствуясь вышеописанной мотивацией организованной преступной группы, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, находясь во <адрес> (более точное место не установлено) к совершению преступной деятельности организованной преступной группы привлек СитниковаР.В., которому он объяснил цели задачи организованной преступной группы, и пояснил разработанный преступный план, и его будущие преступные действия, в составе организованной преступной группы. При этом СитниковР.В. понимал, что планируемое преступление будет совершаться именно в составе организованной преступной группы, характеризующейся сложностью механизма совершения и сокрытия следов преступления, задействовании в их совершении большого количества соучастников, с четким распределением ролей, требующей как от него, так и от остальных участников организованной преступной группы исполнительности и слаженности.

Так, в соответствии с разработанным организованной преступной группой планом ЩедровР.Ю., руководствуясь описанной выше преступной мотивацией и указаниями, данными ему РожновымД.В., в период времени, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, организовал поездку своего соучастника – СитниковаР.В. из <адрес> в <адрес>, а также получил от последнего паспорт гражданина РФ серии 1701 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Покровским отделением милиции Петушинского РОВД <адрес> на имя Ситникова Р. В., с целью дальнейшего внесения в указанный документ заведомо ложных сведений о месте регистрации СитниковаР.В., который в дальнейшем, передал РожновуД.В.

КачигинК.В. в продолжение преступного умысла организованной преступной группы, получил от РожноваД.В. инструкции касательно правильности поведения в К. учреждении, а также информацию о якобы месте работы и проживании в городе Москве для СитниковаР.В., после чего в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обеспечил проживание СитниковаР.В. в ранее подысканной квартире, расположенной в неустановленном месте, передал последнему ранее полученные им инструкции, а также сим-карты различных операторов <адрес> и дал указание, выучить информацию, содержащуюся в переданных им документах, а также указывать абонентские номера телефонов данных сим-карт при заполнении документов, необходимых для подачи заявки на получение кредита в Б..

Неустановленные соучастники в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, действуя согласно отведенной им преступной роли, внесли в переданный им паспорт гражданина РФ серии 1701 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Покровским отделением милиции Петушинского РОВД <адрес> на имя Ситникова Р. В., заведомо ложные сведения о снятии СитниковаР.В. с регистрационного учета по адресу: <адрес>, и регистрации по адресу: <адрес>, а также изготовили водительское удостоверение на имя Ситникова Р.В. серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, справку о доходах формы № НДФЛ за 2016 год № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой были указаны заведомо ложные сведения о месте работы СитниковаР.В. в ООО «Квадр» и уровне дохода последнего за 2016 год в сумме 1210398 рублей 95 копеек, после чего передали их РожновуД.В.

В целях осуществления преступного плана организованной преступной группы, другое лицо, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, узнав условия и порядок приобретения автомобиля посредством использования К. программы, ввиду чего, зная о том, что без внесения в кассу автосалона ООО «ААА РусьАвто», в котором участники организованной группы планировали дальнейшие преступные действия, предварительного взноса выдача К. учреждением кредита под залог транспортного средства не возможна, осуществил передачу РожновуД.В. денежных средств для этой цели, которые впоследствии РожновД.В. передал своему соучастнику СитниковуР.В., дав указание внести их в кассу автосалона в качестве оплаты первоначального взноса за автомобиль, тем самым, придав их преступной деятельности видимости правомерных гражданско-правовых отношений.

РожновД.В. в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, осуществил телефонный звонок своему соучастнику – другому лицу, который сообщил РожновуД.В. о конкретной модели, комплектации и цвете автомобиля, который участники организованной группы планировали приобрести посредством хищения денежных средств К. учреждения, также РожновД.В. осуществил телефонный звонок ТихоновуД.А., и узнал относительно возможности приобретения определенного автомобиля, после чего, сообщил о том, что через некоторое время к ТихоновуД.А., в помещение указанного автосалона, расположенного по адресу: г.<адрес>, приедет СитниковР.В. и Качигин К.В. с целью приобретения автомобиля в кредит, а также дал указание ему проконтролировать действия СитниковаР.В. и, используя возникшее в силу занимаемой Тихоновым Д.А. должности доверие коллег – сотрудников автосалона и К. специалистов, облегчить процедуру заполнения всех необходимых документов, помочь ему не вызвать лишних подозрений и обеспечить получение последним приобретенного автомобиля.

ТихоновД.А., действуя в соответствии с ранее данными ему РожновымД.В. указаниями относительно приобретения автомобиля конкретной марки и комплектации, подобрал СитниковуР.В. для приобретения автомобиль марки OPEL MOKKA с идентификационным номером VIN №, белого цвета, стоимостью 960000 рублей, о чем ТихоновД.А. сообщил своим соучастникам РожновуД.В. и другому лицу.

После чего, в точно неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной преступной группы, руководствуясь вышеописанной корыстной мотивацией, составили анкету-заявление от имени СитниковаР.В. на приобретение ранее подобранного Тихоновым Д.В. автомобиля указанной марки, посредством К. программы, и при неустановленных обстоятельствах, предоставили данную анкету-заявление, а также ранее изготовленные копию водительского удостоверения на имя Ситникова Р. В. серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, справку о доходах формы № НДФЛ за 2016 год № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ААА РусьАвто» сотруднику ООО «Сетелем Б.» - Власенковой Е.В., рабочее место которой располагалось в вышеуказанном салоне.

После чего, сотрудником ООО «Сетелем Б.» ВласенковойЕ.В., на основании данных сведений была подготовлена электронная заявка на предоставление кредита под залог транспортного средства и направлена для рассмотрения и вынесения решения о займе денежных средств и получения кредита СитниковуР.В.

По результатам поданной заявки, сотрудники ООО «Сетелем Б.», не осведомленные о преступных намерениях участников организованной преступной группы, на основании сообщенных им заведомо ложных сведений, приняли решение об одобрении кредита СитниковуР.В.

Далее РожновД.В., КачигинК.В. и СитниковР.В. в продолжение преступного умысла организованной группы, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ранее подобранной в целях осуществления преступной деятельности квартире, получили информацию о том, что сотрудники «Сетелем Б.» (ООО) вынесли положительное решение по предоставлению СитниковуР.В. кредита в их Б..

ДД.ММ.ГГГГ РожновД.В. проконтролировал готовность СитниковаР.В. к заключению К. договора, и дал указание ему, а также КачигинуК.В. прибыть в помещение вышеуказанного автосалона, с целью осуществления дальнейшей процедуры по выдаче Б. кредита, после чего, ДД.ММ.ГГГГ последние проследовали к помещению автосалона ООО «ААА РусьАвто», расположенного по адресу: город <адрес>, где СитниковР.В., действуя согласно отведенной ему преступной роли в ранее разработанном плане, реализуя преступные намерения организованной группы, направленные на хищение денежных средств К. учреждения, обратился к своему соучастнику – ТихоновуД.А., который, используя свое служебное положение и вверенные ТихоновуД.А. обязанности, осуществил действия, направленные на подготовку договора купли-продажи № РА14000197 между ООО «ААА РУСЬАВТО» в лице старшего менеджера отдела продаж Шальнева А. М. с одной стороны и Ситниковым Р. В. с другой от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение автомобиля марки OPEL MOKKA с идентификационным номером VIN №, белого цвета, стоимостью 960000 рублей, приложение № к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ Спецификация (Комплектация) и приложение № к договору № № ДД.ММ.ГГГГ Установленное дополнительное оборудование, а также, в целях придания правомерности осуществляемых действий, ТихоновД.А. дал указание СитниковуР.В. проследовать в кассу автосалона с целью внесения денежных средств в качестве первоначального взноса за приобретаемый автомобиль в сумме 200000 рублей, что СитниковР.В. и сделал, и о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру под основание – Заказ на автомобиль РА14000197 от ДД.ММ.ГГГГ, на указанную сумму.

После чего, ТихоновД.А. осуществил действия, направленные на подписание вышеуказанного договора купли-продажи старшим менеджером отдела продаж ООО «ААА РусьАвто» - ШальневымА.М. и передал подписанный договор купли-продажи СитниковуР.В., а также, действуя согласно указаний РожноваД.В. проконтролировать действия СитниковаР.В., используя свое служебное положение, проводил СитниковаР.В. к К. специалисту ООО «Сетелем Б.» - Власенковой Е.В., рабочее место, которой, также располагалось в помещении указанного автосалона.

Указанному К. специалисту СитниковР.В. сообщил о своем желании приобрести автомобиль с использованием К. программы, после чего, подтвердил все ранее внесенные его соучастниками в анкету-заявление (код дилерского центра 234392) от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения, а именно его желание взять кредит на сумму 956256 рублей 28 копеек сроком на 60 месяцев с целью приобретения автомобиля марки Opel Mokka, а также указанные заведомо ложные сведения относительно своего места работы в ООО «Квадр» в должности руководителя подразделения, расположенном по адресу: г.<адрес> стр. 1, сумме дохода в размере 88000 рублей в месяц, и месте регистрации в городе Москва, а также вводя в заблуждение сотрудника указанного К. отдела, относительно истинности своих намерений, заведомо зная о том, что он возможности погашать кредит не имеет, и действует в составе организованной преступной группы, предоставил ранее переданные ему водительское удостоверение на имя Ситникова Р. В. серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, справку о доходах формы № НДФЛ за 2016 год № от ДД.ММ.ГГГГ и предъявил паспорт гражданина РФ серии 1701 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Покровским отделением милиции Петушинского РОВД <адрес> на имя Ситникова Р. В., с внесенными заведомо ложными сведениями о его месте регистрации в городе Москва по адресу: <адрес>.

К. специалистом ООО «Сетелем Б.» - ВласенковойЕ.В. был подготовлен необходимый для заключения К. договора пакет документов, в результате чего, ДД.ММ.ГГГГ<адрес>Р.В., продолжая осуществлять преступные намерения, действуя в соответствии с указаниями РожноваД.В., собственноручно подписал К. договор №С04100505117 от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль марки OPEL MOKKA с идентификационным номером VIN №, белого цвета, стоимостью 960000 рублей между ООО «Сетелем Б.» с одной стороны и Ситниковым Р. В. с другой, в соответствии с которым Б. обязался предоставить Ситникову Р.В. сумму кредита в размере 959485 рублей 73 копейки, из них 760000 рублей сумма кредита на приобретение Транспортного средства, 62779 рублей 22 копейки сумма кредита на оплату страховой премии по Договору имущественного страхования Транспортного средства со страховой компанией, 133766 рублей 51 копейка сумма кредита на оплату платы за подключение к программе коллективного добровольного страхования заемщиков «Сетелем Б.» (ООО) и оплату стоимости услуги «СМС-информатор» в сумме 2940 рублей, сроком на 60 месяцев, в соответствии с которым СитниковР.В. обязался ежемесячно выплачивать денежные средства в ООО «Сетелем Б.» в качестве погашения кредита и процентов по нему, а также в течение 21 суток после подписания договора поставить автомобиль на регистрационный учет, после чего передать в Б. паспорт технического средства и копию свидетельства о регистрации транспортного средства на автомобиль. СитниковымР.В. также были подписаны полис серебряный серии АА № от ДД.ММ.ГГГГ по факту страхования транспортных средств от ущерба, угона и иных сопутствующих рисков ОСАО «Ингосстрах», и договор страхования жизни и здоровья заемщиков по целевым потребительским кредитам на приобретение автотранспортного средства между ООО СК «Сбербанк Страхование» с одной стороны и СитниковымР.В. с другой на сумму 133766 рублей 51копейка от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ООО «Сетелем Б.», будучи не осведомленные о преступных намерениях организованной преступной группы открыли в вышеуказанном Б., расположенном по адресу: <адрес>, на имя СитниковаР.В. лицевой счет №, на который в этот же день были перечислены денежные средства в размере 959485 рублей 73 копейки (номер платежного документа 00043328/9). После чего, сотрудниками Б. с лицевого счета №, открытого на имя СитниковаР.В. были перечислены денежные средства в сумме 760000 рублей в пользу ООО «ААА РусьАвто», расположенного по адресу: г.<адрес>, в счет оплаты приобретенного СитниковымР.В. автомобиля по К. договору № (номер платежного документа 00136026/9), денежные средства в сумме 133766 рублей 51 копейка были перечислены в пользу ООО СК «Сбербанк Страхование», расположенного по адресу: <адрес>Г (номер платежного документа 00136052/9), денежные средства в сумме 62779 рублей 22 копейки были перечислены в пользу ОСАО «Ингосстрах», расположенного по адресу: <адрес> (номер платежного документа 00135109/9), а также удержаны за услугу комиссии по СМС информированию в рамках КД № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2940 рублей 00 копеек.

В этот же день, воспользовавшись тем, что указанный автомобиль полностью оплачен, зная о том, что обязательства по постановке на регистрационный учет и предоставлению в Б. паспорта технического средства и копии свидетельства о регистрации участники организованной преступной группы выполнять не намереваются, денежные средства возвращать не будут, ТихоновД.А., действуя в соответствии с ранее данными ему РожновымД.В. указаниями, находясь на автостоянке, принадлежащей ООО «ААА РусьАвто», расположенного по адресу: г.<адрес>, совместно с СитниковымР.В. получили автомобиль марки OPEL MOKKA с идентификационным номером VIN №, белого цвета, ключи от него, а также паспорт транспортного средства на автомобиль серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которые в последствии были переданы другому лицу для распоряжения по усмотрению организованной группы.

Таким образом, РожновД.В., другое лицо, ТихоновД.А., ЩедровР.Ю., КачигинК.В., иное лицо, СитниковР.В. совместно с неустановленными лицами, действуя организованной группой, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Сетелем Б.», путем предоставления указанному Б. заведомо ложных и недостоверных сведений, причинив «Сетелем Б.» (ООО) материальный ущерб на сумму 959485 рублей 73копейки.

8.Так, на стадии подготовки к очередному эпизоду преступной деятельности организованной преступной группы ЩедровР.Ю., руководствуясь вышеописанной мотивацией организованной преступной группы, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, находясь во <адрес> (более точное место не установлено) к совершению преступной деятельности организованной преступной группы привлек РуновуН.В., которой он объяснил цели задачи организованной преступной группы, и пояснил разработанный преступный план, и ее будущие преступные действия, в составе организованной преступной группы. При этом РуноваН.В. понимала, что планируемое преступление будет совершаться именно в составе организованной преступной группы, характеризующейся сложностью механизма совершения и сокрытия следов преступления, задействования в их совершении большого количества соучастников, с четким распределением ролей, требующей как от нее, так и от остальных участников организованной преступной группы исполнительности и слаженности.

Так, в соответствии с разработанным организованной преступной группой планом ЩедровР.Ю., руководствуясь описанной выше преступной мотивацией и указаниями, данными ему РожновымД.В., в период времени предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, организовал поездку своего соучастника – РуновойН.В. из <адрес> в <адрес>, а также получил от последней паспорт гражданина РФ серии 17 12 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ТП в <адрес> ОУФМС России по <адрес> в <адрес> на имя Руновой Н. В., с целью дальнейшего внесения в указанный документ заведомо ложных сведений о месте регистрации РуновойН.В., который в дальнейшем передал РожновуД.В.

КачигинК.В. в продолжение преступного умысла организованной преступной группы, получил от РожноваД.В. инструкции касательно правильности поведения в К. учреждении, а также информацию о якобы месте работы и проживании в городе Москва, для Руновой Н.В., после чего в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обеспечил проживание РуновойН.В. в ранее подысканной квартире, расположенной в неустановленном месте, передал последней ранее полученные им инструкции, а также сим-карты различных операторов <адрес> и дал указание, выучить информацию, содержащуюся в переданных им документах, а также указывать абонентские номера телефонов данных сим-карт при заполнении документов, необходимых для подачи заявки на получение кредита в Б..

РожновД.В., продолжая реализовывать преступные намерения организованной преступной группы, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по указанию другого лица находясь в неустановленном месте, передал неустановленным соучастникам указанный выше паспорт на имя РуновойН.В.

Неустановленные соучастники в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах, действуя согласно отведенной им преступной роли, внесли в переданный им паспорт гражданина РФ серии 1712 №, выданный ТП в городе Покров ОУФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, заведомо ложные сведения о снятии РуновойН.В. с регистрационного учета по адресу: Московская <адрес> г.С. Посад <адрес>, и регистрации по адресу: <адрес>, а также изготовили водительское удостоверение на имя Руновой Н. В., серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, справку о доходах формы № НДФЛ за 2016 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о доходах № НДФЛ за 2016 год № от ДД.ММ.ГГГГ, в которых были указаны заведомо ложные сведения о месте работы РуновойН.В. в ООО «Юмас» и уровне дохода последней в сумме 909197 рублей 61 копейка за 2016 год и 78952 рубля 40 копеек за январь 2016 год, после чего передали их РожновуД.В.

В целях осуществления преступного плана организованной преступной группы, другое лицо, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, узнав условия и порядок приобретения автомобиля посредством использования К. программы, ввиду чего, зная о том, что без внесения в кассу автосалона ООО «ААА РусьАвто», в котором участники организованной группы планировали дальнейшие преступные действия, предварительного взноса выдача К. учреждением кредита под залог транспортного средства не возможна, осуществил передачу РожновуД.В. денежных средств для этой цели, которые впоследствии РожновД.В. передал своему соучастнику РуновойН.В., дав указание внести их в кассу автосалона в качестве оплаты первоначального взноса за автомобиль, тем самым, придав их преступной деятельности видимости правомерных гражданско-правовых отношений.

В последствии РожновД.В. при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, выполняя возложенную на него преступным планом роль по организации преступления и координации действий всех ее участников организовал получение указанных документов, а также денежных средств для их внесения в качестве предварительного взноса в кассу автосалона, РуновойН.В. через своих соучастников – ЩедроваР.Ю. и КачигинаК.В. соответственно.

Далее РожновД.В. в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, осуществил телефонный звонок своему соучастнику – другому лицу, который сообщил РожновуД.В. о конкретной модели, комплектации и цвете автомобиля, который участники организованной группы планировали приобрести посредством хищения денежных средств К. учреждения, также РожновД.В. осуществил телефонный звонок ТихоновуД.А., и узнал относительно возможности приобретения определенного автомобиля, после чего сообщил ТихоновуД.А. о том, что через некоторое время к нему в помещение указанного автосалона, расположенного по адресу: г.<адрес>, приедет РуноваН.В. с целью приобретения автомобиля в кредит, а также дал указание проконтролировать действия РуновойН.В. и, используя возникшее в силу занимаемой им должности доверие коллег – сотрудников автосалона и К. специалистов, облегчить процедуру заполнения всех необходимых документов, помочь РуновойН.В. не вызвать лишних подозрений и обеспечить получение последней приобретенного автомобиля.

ТихоновД.А., действуя в соответствии с ранее данными ему РожновымД.В. указаниями относительно приобретения автомобиля конкретной марки и комплектации, подобрал РуновойН.В. для приобретения автомобиль марки OPEL0G-A(Insignia,Limousine NB) с идентификационным номером VIN №, коричневого цвета, стоимостью 1220000 рублей, о чем ТихоновД.А. сообщил своим соучастникам РожновуД.В. и другому лицу.

После чего, в точно неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной преступной группы, руководствуясь вышеописанной корыстной мотивацией, составили анкету-заявление от имени РуновойН.В. на приобретение ранее подобранного ТихоновымД.В. автомобиля указанной марки, посредством К. программы, и при неустановленных обстоятельствах, предоставили данную анкету-заявление, а также ранее изготовленные копию водительского удостоверение на имя Руновой Н. В., серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, справку о доходах формы № НДФЛ за 2016 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о доходах № НДФЛ за 2016 год № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ААА РусьАвто» - сотруднику ООО «Сетелем Б.» - ВласенковойЕ.В., рабочее место которой располагалось в вышеуказанном салоне.

После чего сотрудником ООО «Сетелем Б.» ВласенковойЕ.В., на основании данных сведений была подготовлена электронная заявка на предоставление кредита под залог транспортного средства и направлена для рассмотрения и вынесения решения о займе денежных средств и получения кредита Руновой Н.В.

Далее РожновД.В., КачигинК.В. и РуноваН.В. в продолжение преступного умысла организованной группы, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ранее подобранной в целях осуществления преступной деятельности квартире, получили информацию о том, что сотрудники «Сетелем Б.» (ООО), вынесли положительное решение, по предоставлению РуновойН.В. кредита в их Б..

ДД.ММ.ГГГГ РожновД.В. проконтролировал готовность РуновойН.В. к заключению К. договора, и дал указание ей, а также КачигинуК.В. прибыть в помещение вышеуказанного автосалона, с целью осуществления дальнейшей процедуры по выдаче Б. кредита, после чего ДД.ММ.ГГГГ последние проследовали к помещению автосалона ООО «ААА РусьАвто», расположенного по адресу: город <адрес>, где РуноваН.В., действуя согласно отведенной ей преступной роли в ранее разработанном плане, реализуя преступные намерения организованной группы, направленные на хищение денежных средств К. учреждения, обратилась к своему соучастнику – ТихоновуД.А., который, используя свое служебное положение и вверенные ему обязанности, осуществил действия, направленные на подготовку договора купли-продажи № РА14000563 между ООО «ААА РусьАвто» в лице руководителя отдела продаж автомобилей Опель Моргунова А. В. с одной стороны и Руновой Н. В. с другой от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение автомобиля марки Opel 0G-A (Insignia Limousine NB) с идентификационным номером VIN №, коричневого цвета, стоимостью 1220000 рублей и приложение № к договору № РА14000563 от ДД.ММ.ГГГГ Спецификация (Комплектация), а также, в целях придания правомерности осуществляемых действий, Тихонов Д.А. дал указание РуновойН.В. проследовать в кассу автосалона с целью внесения денежных средств в качестве первоначального взноса за приобретаемый автомобиль в сумме 250000 рублей, что РуноваН.В. и сделала, и о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № PA02110023 от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму.

После чего, ТихоновД.А. осуществил действия, направленные на подписание вышеуказанного указанного договора купли-продажи руководителем отдела продаж автомобилей марки Опель – Моргуновым А.В., и передал подписанный договор купли-продажи РуновойН.В., а также, действуя согласно указаний РожноваД.В. проконтролировать действия РуновойН.В, используя его служебное положение, проводил ее к К. специалисту ООО «Сетелем Б.» - ВласенковойЕ.В., рабочее место которой также располагалось в помещении указанного автосалона.

Указанному К. специалисту РуноваН.В. сообщила о своем желании приобрести автомобиль с использованием К. программы, после чего подтвердила все ранее внесенные ее соучастниками в анкету-заявление (код дилерского центра 234392) от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения, а именно ее желание взять кредит на сумму 1201631 рублей 36 копеек сроком на 60 месяцев с целью приобретения автомобиля марки Opel INSIGNIA, а также указанные заведомо ложные сведения относительно своего места работы в ООО «Юмас», расположенном по адресу: <адрес>, сумме дохода в сумме 77000 рублей в месяц, и месте регистрации в городе Москве, а также вводя в заблуждение сотрудника указанного К. отдела, относительно истинности своих намерений, заведомо зная о том, что РуноваН.В. возможности погашать кредит не имеет, и действует в составе организованной преступной группы, предоставила ранее переданные ей водительское удостоверение на имя Руновой Н. В., серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, справку о доходах формы № НДФЛ за 2016 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о доходах № НДФЛ за 2016 год № от ДД.ММ.ГГГГ и предъявила паспорт гражданина РФ серии 1712 № выдан ТП в городе Покров ОУФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными заведомо ложными сведениями о ее регистрации по адресу: <адрес>.

Сотрудником ООО «Сетелем Б.» - ВласенковойЕ.В. был подготовлен необходимый для заключения К. договора пакет документов, в результате чего, ДД.ММ.ГГГГ РуноваН.В., продолжая осуществлять преступные намерения, действуя в соответствии с указаниями РожноваД.В., собственноручно подписала К. договор С04100546864 на автомобиль марки Opel ОG-A (INSIGNIA Limousine NB) с идентификационным номером VIN №, коричневого цвета, стоимостью 1220000 рублей между РуновойН.В. с одной стороны и ООО «Сетелем Б.» с другой, в соответствии с которым Б. обязался предоставить ей сумму кредита в размере 1049280 рублей 28 копеек, из них 970000 рублей на приобретение транспортного средства, 76340 рублей 28копеек на оплату страховой премии по договору имущественного страхования Транспортного средства и оплату стоимости услуги «СМС-информатор» в сумме 2940 рублей, сроком на 60 месяцев, в соответствии которым РуноваН.В. обязалась ежемесячно выплачивать денежные средства в ООО «Сетелем Б.» в качестве погашения кредита и процентов по нему, а также в течение 21 суток после подписания договора поставить автомобиль на регистрационный учет, после чего передать в Б. паспорт технического средства на автомобиль. В ходе осуществления преступной деятельности, РуновойН.В. также был оформлен полис серебряный серии АА № от ДД.ММ.ГГГГ по факту страхования приобретенного ей автомобиля в ОСАО «Ингострах».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ООО «Сетелем Б.», будучи не осведомленные о преступных намерениях организованной преступной группы открыли в вышеуказанном Б., расположенном по адресу: <адрес>, на имя РуновойН.В. лицевой счет №, на который в этот же день были перечислены денежные средства в размере 1049280 рублей 28 копеек (номер платежного документа 00009708/0). После чего, сотрудниками Б., с лицевого счета №, открытого на имя РуновойН.В. денежные средства в размере 970000 рублей были перечислены в пользу ООО «ААА Р. Авто» в счет оплаты приобретенного РуновойН.В. по К. договору № автомобиля (номер платежного документа №), а денежные средства в размере 76340 рублей 28 копеек были перечислены в пользу страховой компании ОСАО «Ингострах» (номер платежного документа №), а также удержаны за услугу комиссии по СМС информированию в рамках КД № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2940 рублей 00 копеек.

В этот же день, воспользовавшись тем, что указанный автомобиль полностью оплачен, зная о том, что обязательства по постановке на регистрационный учет и предоставлению в Б. паспорта технического средства и копии свидетельства о регистрации участники организованной преступной группы выполнять не намереваются, денежные средства возвращать не будут, ТихоновД.А., действуя в соответствии с ранее данными ему РожновымД.В. указаниями, находясь на автостоянке, принадлежащей ООО «ААА РусьАвто», расположенного по адресу: г.<адрес>, совместно с РуновойН.В. получили автомобиль марки Opel ОG-A (INSIGNIA Limousine NB) с идентификационным номером VIN №, ключи от него, а также паспорт транспортного средства на автомобиль серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которые в последствии были переданы другому лицу для распоряжения по усмотрению организованной группы.

Таким образом, РожновД.В., другое лицо, ТихоновД.А., ЩедровР.Ю., КачигинК.В., РуноваН.В., иное лицо, совместно с неустановленными лицами, действуя организованной группой, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Сетелем Б.», путем предоставления указанному Б. заведомо ложных и недостоверных сведений, причинив «Сетелем Б.» (ООО) материальный ущерб на сумму 1049280 рублей 28копеек.

9.Так, на стадии подготовки к очередному эпизоду преступной деятельности организованной преступной группы ЩедровР.Ю., руководствуясь вышеописанной мотивацией организованной преступной группы, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, находясь во <адрес> (более точное место не установлено) к совершению преступной деятельности организованной преступной группы привлек ПлюснинуЕ.В., которой он объяснил цели задачи организованной преступной группы, и пояснил разработанный преступный план, и ее будущие преступные действия, в составе организованной преступной группы. При этом ПлюснинаЕ.В. понимала, что планируемое преступление будет совершаться именно в составе организованной преступной группы, характеризующейся сложностью механизма совершения и сокрытия следов преступления, задействовании в их совершении большого количества соучастников, с четким распределением ролей, требующей как от нее, так и от остальных участников организованной преступной группы исполнительности и слаженности.

КачигинК.В. в продолжение преступного умысла организованной преступной группы, получил от РожноваД.В. информацию о якобы месте работы и проживании в городе Москве для ПлюснинойЕ.В., после чего в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обеспечил проживание ПлюснинойЕ.В. в ранее подысканной квартире, передал последней ранее полученные им от РожноваД.В. инструкции, а также сим-карты различных сотовых операторов <адрес>, и дал указание ПлюснинойЕ.В. указывать абонентские номера телефонов данных сим-карт при заполнении документов, необходимых для подачи заявки на получение кредита в Б..

РожновД.В., продолжая реализовывать преступные намерения организованной преступной группы, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ранее подысканной для осуществления преступной деятельности квартире, расположенной по неустановленному адресу, получил от ПлюснинойЕ.В. паспорт гражданина РФ серии 6006 №, выданный Межрайонным отделом УФМС России по <адрес> в городе Гуково ДД.ММ.ГГГГ на имя Плюсниной Е. В., с целью дальнейшего внесения в указанный документ заведомо ложных сведений о месте регистрации ПлюснинойЕ.В., а также передал последней инструкции касательно правильности ее поведения в К. учреждении, дав при этом указание, выучить информацию, содержащуюся в переданных им документах.

В дальнейшем РожновД.В., находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но до ДД.ММ.ГГГГ, по указанию другого лица, передал неустановленным соучастникам указанный выше паспорт на имя Плюсниной Е.В.

В целях осуществления преступного плана организованной преступной группы, другое лицо, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, узнав условия и порядок приобретения автомобиля посредством использования К. программы, ввиду чего зная о том, что без внесения в кассу автосалона ООО «ААА РусьАвто», в котором участники организованной группы планировали дальнейшие преступные действия, предварительного взноса выдача К. учреждением кредита под залог транспортного средства не возможна, осуществил передачу ему РожновуД.В. денежных средств для этой цели, которые впоследствии РожновД.В. передал своему соучастнику – ПлюснинойЕ.В., дав указание внести их в кассу автосалона в качестве оплаты первоначального взноса за автомобиль, тем самым, придав их преступной деятельности вид правомерных гражданско-правовых отношений.

Далее РожновД.В. в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, осуществил телефонный звонок своему соучастнику – другому лицу, который сообщил РожновуД.В. о конкретной модели, комплектации и цвете автомобиля, который участники организованной группы планировали приобрести посредством хищения денежных средств К. учреждения, также РожновД.В. осуществил телефонный звонок ТихоновуД.А., и узнал относительно возможности приобретения определенного автомобиля, после чего сообщил о том, что через некоторое время к ТихоновуД.А., в помещение указанного автосалона, расположенного по адресу: г. <адрес>, приедет ПлюснинаЕ.В. с целью приобретения автомобиля в кредит, а также дал указание ТихоновуД.А. проконтролировать действия ПлюснинойЕ.В. и, используя возникшее в силу занимаемой им должности доверие коллег – сотрудников автосалона и К. специалистов, облегчить процедуру заполнения всех необходимых документов, помочь ПлюснинойЕ.В. не вызвать лишних подозрений и обеспечить получение последней приобретенного автомобиля.

ТихоновД.А., действуя в соответствии с ранее данными ему РожновымД.В. указаниями относительно приобретения автомобиля конкретной марки и комплектации, подобрал ПлюснинойЕ.В. для приобретения автомобиль марки «<данные изъяты>)» с идентификационным номером VIN №, черного цвета, стоимостью 1012000 рублей, о чем ТихоновД.А. сообщил своим соучастникам РожновуД.В. и другому лицу.

После чего, в точно неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной преступной группы, руководствуясь вышеописанной корыстной мотивацией, составили анкету-заявление от имени ПлюснинойЕ.В. на приобретение ранее подобранного ТихоновымД.В. автомобиля указанной марки, посредством К. программы, и при неустановленных обстоятельствах, предоставили в ООО «ААА РусьАвто», данную анкету-заявление, а также ранее изготовленные копию водительского удостоверения серии № от ДД.ММ.ГГГГ и копию паспорта на имя ПлюснинойЕ.В. с внесенными в нее заведомо ложными сведениями о месте регистрации последней в городе Москве, сотруднику ООО «Сетелем Б.» - Власенковой Е.В., рабочее место которой располагалось в вышеуказанном салоне.

Далее РожновД.В., КачигинК.В. и ПлюснинаЕ.В. в продолжение преступного умысла организованной группы в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ранее подобранной в целях осуществления преступной деятельности квартире, расположенной в неустановленном месте, получили информацию о том, что сотрудники ООО «Сетелем Б.», вынесли положительное решение, по предоставлению Плюсниной Е.В. кредита в их Б..

ДД.ММ.ГГГГ РожновД.В. проконтролировал готовность ПлюснинойЕ.В. к заключению К. договора, и дал указание ей, а также КачигинуК.В. прибыть в помещение вышеуказанного автосалона, с целью осуществления дальнейшей процедуры по выдаче Б. кредита, после чего ДД.ММ.ГГГГ последние проследовали к помещению автосалона ООО «ААА РусьАвто», расположенного по адресу: город <адрес>, где ПлюснинаЕ.В., действуя согласно отведенной ей преступной роли в ранее разработанном плане, реализуя преступные намерения организованной группы, направленные на хищение денежных средств К. учреждения, обратилась к своему соучастнику – ТихоновуД.А., который, используя свое служебное положение и вверенные ему обязанности, осуществил действия, направленные на подготовку договора купли-продажи № РА14000813 между ООО «ААА РусьАвто» в лице руководителя отдела продаж автомобилей марок Опель и Шевроле Моргунова А. В. с одной стороны и Плюсниной Е. В. с другой от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение автомобиля марки «<данные изъяты>)» с идентификационным номером VIN №, черного цвета, стоимостью 1012000 рублей, из которых 957000 рублей стоимость автомобиля в подобранной ТихоновымД.А. комплектации, и 55000 рублей – стоимость дополнительного установленного оборудования, приложение № к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ Спецификация (Комплектация) и приложение № к договору № РА14000813 от ДД.ММ.ГГГГ Установленное дополнительное оборудование, а также, в целях придания правомерности осуществляемых действий, ТихоновД.А. дал указание ПлюснинойЕ.В. проследовать в кассу автосалона, с целью внесения денежных средств в качестве первоначального взноса за приобретаемый автомобиль в сумме 200000 рублей, что ПлюснинаЕ.В. и сделала, и о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № РА02210003 от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму.

После чего, ТихоновД.А. осуществил действия, направленные на подписание вышеуказанного указанного договора купли-продажи руководителем отдела продаж автомобилей марки Опель и Шевроле – МоргуновымА.В., и передал подписанный договор купли-продажи ПлюснинойЕ.В., а также, действуя согласно указаний РожноваД.В. проконтролировать действия ПлюснинойЕ.В., используя его служебное положение, проводил ПлюснинуЕ.В. к К. специалисту ООО «Сетелем Б.» - МанукянА.Л., рабочее место которой, также, располагалось в помещении указанного автосалона.

Указанному К. специалисту ПлюснинаЕ.В. сообщила о своем желании приобрести автомобиль с использованием К. программы, после чего подтвердила все ранее внесенные ее соучастниками в анкету-заявление (код дилерского центра 234392) от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения, и ее желание взять кредит на сумму 1011916 рублей 08копеек сроком на 60 месяцев с целью приобретения автомобиля марки Opel MOKKA, а также указанные заведомо ложные сведения относительно своего места работы ООО «Миля», расположенном по адресу: <адрес> ул.П. Андреева <адрес>, уровне дохода в сумме дохода в сумме 70000 рублей в месяц, и месте регистрации в городе Москва, а также вводя в заблуждение сотрудника указанного К. отдела, относительно истинности своих намерений, заведомо зная о том, что она возможности погашать кредит не имеет, и действует в составе организованной преступной группы, предоставила ранее переданные ей водительское удостоверение на имя серии № ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ААА РусьАвто», и предъявила паспорт гражданина РФ серии 6006 № выданный Межрайонным отделом УФМС России по <адрес> в городе Гуково ДД.ММ.ГГГГ на имя Плюсниной Е. В., с внесенными заведомо ложными сведениями о ее регистрации по адресу: <адрес>.

Сотрудником ООО «Сетелем Б.» - МанукянА.Л. был подготовлен необходимый для заключения К. договора пакет документов, в результате чего, ДД.ММ.ГГГГ ПлюснинаЕ.В., продолжая осуществлять преступные намерения, действуя в соответствии с указаниями РожноваД.В., собственноручно подписала К. договор №С04100564689 на автомобиль марки «Opel W0LJ (Mokka)» с идентификационным номером VIN №, между ПлюснинойЕ.В. с одной стороны и ООО «Сетелем Б.» с другой, в соответствии с которым Б. обязался предоставить Плюсниной Е.В. сумму кредита в размере 1025278 рублей 15 копеек, из них 812000 рублей на приобретение транспортного средства, 67399 рублей 20 копеек на оплату страховой премии по договору имущественного страхования Транспортного средства со страховой компанией, 142938 рублей 95 копеек на оплату платы за подключение к Программе коллективного страхования заемщиков «Сетелем Б.» (ООО), организованной со страховой компанией, и оплату стоимости услуги «СМС-информатор» в сумме 2940 рублей, сроком на 60 месяцев, в соответствии которым ПлюснинаЕ.В. обязалась ежемесячно выплачивать денежные средства в ООО «Сетелем Б.» в качестве погашения кредита и процентов по нему, а также в течение 21 суток после подписания договора поставить автомобиль на регистрационный учет, после чего передать в Б. паспорт технического средства на автомобиль.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ООО «Сетелем Б.», будучи не осведомленные о преступных намерениях организованной преступной группы открыли в вышеуказанном Б., расположенном по адресу: <адрес>, на имя ПлюснинойЕ.В. лицевой счет №, на который в этот же день были перечислены денежные средства в сумме 1025278 рублей 15 копеек (номер платежного документы 00010743/1). После чего, сотрудниками Б. с лицевого счета №, открытого на имя ПлюснинойЕ.В. денежные средства в размере 812000 рублей были перечислены в пользу ООО «ААА Р. Авто», расположенного по адресу: г.<адрес>, в счет оплаты приобретенного ПлюснинойЕ.В. по К. договору № автомобиля (номер платежного документа №), денежные средства в размере 142938 рублей 95 копеек были перечислены в пользу ООО СК «Сбербанк Страхование» (номер платежного документа №), денежные средства в сумме 67399 рублей 20 копеек были перечислены в адрес ООО «СК «Согласие», а также удержаны за услугу комиссии по СМС информированию в рамках КД № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2940 рублей 00 копеек.

В этот же день, воспользовавшись тем, что указанный автомобиль полностью оплачен, зная о том, что обязательства по постановке на регистрационный учет и предоставлению в Б. паспорта технического средства и копии свидетельства о регистрации участники организованной преступной группы выполнять не намереваются, денежные средства возвращать не будут, ТихоновД.А., действуя в соответствии с ранее данными ему РожновымД.В. указаниями, находясь на автостоянке, принадлежащей ООО «ААА РусьАвто», расположенного по адресу: г.<адрес>, совместно с ПлюснинойЕ.В. получили автомобиль марки «Opel W0LJ (Mokka)» с идентификационным номером VIN №, ключи от него, а также паспорт транспортного средства на автомобиль серии 39 HX № от ДД.ММ.ГГГГ, которые в последствии были переданы другому лицу для распоряжения по усмотрению организованной группы.

Таким образом, РожновД.В., другое лицо, Тихонов Д.А., ЩедровР.Ю., КачигинК.В., иное лицо, ПлюснинаЕ.В., совместно с неустановленными следствием лицами, действуя организованной группой, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Сетелем Б.», путем предоставления указанному Б. заведомо ложных и недостоверных сведений, причинив «Сетелем Б.» (ООО) материальный ущерб на сумму 1025278 рублей 15 копеек.

10.Также, на стадии подготовки к очередному эпизоду преступной деятельности организованной преступной группы ЩедровР.Ю., руководствуясь вышеописанной мотивацией организованной преступной группы, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, находясь во <адрес> (более точное место не установлено) к совершению преступной деятельности организованной преступной группы привлек БобровуА.А., которой он объяснил цели задачи организованной преступной группы, и пояснил разработанный преступный план, и ее будущие преступные действия, в составе организованной преступной группы. При этом БоброваА.А. понимала, что планируемое преступление будет совершаться именно в составе организованной преступной группы, характеризующейся сложностью механизма совершения и сокрытия следов преступления, задействования в их совершении большого количества соучастников, с четким распределением ролей, требующей как от него, так и от остальных участников организованной преступной группы исполнительности и слаженности.

Так, в соответствии с разработанным организованной преступной группой планом ЩедровР.Ю., руководствуясь описанной выше преступной мотивацией и указаниями, данными ему РожновымД.В., в период времени, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, организовал поездку своего соучастника – БобровойА.А. из <адрес> в <адрес>, а также получил от последней паспорт гражданина РФ серии 1711 №, выданный ТП в городе Покров ОУФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя Бобровой А. АлексА.ны, с целью дальнейшего внесения в указанный документ заведомо ложных сведений о месте регистрации БобровойА.А., который в дальнейшем передал РожновуД.В.

КачигинК.В. в продолжение преступного умысла организованной преступной группы, получил от РожноваД.В. инструкции касательно правильности поведения в К. учреждении, а также информацию о якобы месте работы и проживании в городе Москве для БобровойА.А., после чего в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обеспечил проживание и комфортные материально-бытовые условия для БобровойА.А., в ранее подысканной квартире, расположенной в неустановленном месте, передал последней ранее полученные им инструкции, а также сим-карты различных операторов сотовой связи <адрес> и дал указание, выучить информацию, содержащуюся в переданных им документах, а также указывать абонентские номера телефонов данных сим-карт при заполнении документов, необходимых для подачи заявки на получение кредита в Б..

Неустановленные соучастники в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, действуя согласно отведенной им преступной роли, внесли в переданный им паспорт гражданина РФ серии 1711 № выдан ТП в городе Покров ОУФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя Бобровой А. АлексА.ны, заведомо ложные сведения о снятии БобровойА.А. с регистрационного учета по адресу: <адрес>, и регистрации ее по адресу: <адрес>, а также изготовили водительское удостоверение на имя БобровойА.А. серии 3303 №, справки о доходах формы №НДФЛ за 2016 год № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ год от ДД.ММ.ГГГГ, в которых указали заведомо ложные сведения о месте работы Бобровой А.А. в ООО «Верум», и уровне дохода последней в размере 379689 рублей 71 копейка за сентябрь-декабрь 2016 года и 193834 рубля 33 копейки за январь-февраль 2016 года соответственно, после чего передали их РожновуД.В.

В целях осуществления преступного плана организованной преступной группы, другое лицо, находясь в неустановленном месте в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, узнав условия и порядок приобретения автомобиля посредством использования К. программы, ввиду чего, зная о том, что без внесения в кассу автосалона, в котором участники организованной группы планировали дальнейшие преступные действия, предварительного взноса выдача К. учреждением кредита под залог транспортного средства не возможна, осуществил передачу РожновуД.В. денежных средств для этой цели, которые впоследствии РожновД.В. передал своему соучастнику – БобровойА.А., дав указание внести их в кассу автосалона в качестве оплаты первоначального взноса за автомобиль, тем самым, придав их преступной деятельности видимости правомерных гражданско-правовых отношений.

Кроме того, РожновД.В. и его соучастники, понимая, что организованная преступная группа осуществляет свою деятельность на протяжении длительного периода времени, в течение более одного года, при совершении преступлений использовался исключительно один автосалон, в целях безопасности организованной преступной группы и предупреждения разоблачения их преступной деятельности приняли решение выбрать другую организацию, осуществляющую продажу автомобилей в кредит.

В свою очередь, ТихоновД.А., в ходе осуществления своей рабочей деятельности в ООО «ААА РусьАвто» был осведомлен о том, что ООО «ААА РусьАвто» входит в холдинг – группу компаний «Р.», являющейся официальным дилером представительств таких концернов как Opel, Honda, KIA, Chevrolet и Hyundai, и автомобили указанных марок продаются другими компаниями, которые также располагаются по адресу: г. <адрес>, о чем ТихоновД.А. и сообщил РожновуД.В. и другому лицу.

В продолжение преступного умысла организованной преступной группы, а также в целях конспирации и сокрытия осуществляемой преступной деятельности, при неустановленных обстоятельствах, РожновД.В. совместно со своими соучастниками подыскали возможность приобретения автомобиля марки KIA, в автосалоне ООО «Р. Моторс», расположенном по вышеуказанному адресу.

Так, в продолжение преступного плана организованной группы, РожновД.В. ДД.ММ.ГГГГ, проконтролировав готовность БобровойА.А. к осуществлению действий, направленных на заключение К. договора, дал указание КачигинуК.В. и БобровойА.А. совместно с ним прибыть в автосалон ООО «Р. Моторс», расположенном по адресу: г.<адрес>, с целью осуществления приобретения автомобиля марки Kia Sportage, черного или серого цвета.

ДД.ММ.ГГГГ, последние проследовали к помещению автосалона ООО «Р. Моторс», расположенного по адресу: город <адрес>, где БоброваА.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли в ранее разработанном плане, реализуя преступные намерения организованной группы, направленные на хищение денежных средств К. учреждения, обратилась к менеджеру указанного салона – МихайловуР.Ю., которому сообщила о своем желании приобрести автомобиль марки Kia Sportage.

Указанным сотрудником для Бобровой А.А. был подобран автомобиль марки KIA SLS (Sportage,SL,SLS) с идентификационным номером VIN №, белого цвета, стоимостью 1220000 рублей.

После чего, в точно неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной преступной группы, руководствуясь вышеописанной корыстной мотивацией, составили анкету-заявление от имени БобровойА.А. на приобретение ранее подобранного участниками организованной группы автомобиля вышеуказанной марки, посредством К. программы, и при неустановленных обстоятельствах, предоставили данную анкету-заявление, а также ранее изготовленную копию водительского удостоверения на имя БобровойА.А. серии 3303 №, справки о доходах формы №НДФЛ за 2016 год № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ год от ДД.ММ.ГГГГ, сотруднику К. отдела ООО «Р. Моторс».

После чего, сотрудником ООО «Сетелем Б.» МанукянА.Л., на основании данных сведений была подготовлена электронная заявка на предоставление кредита под залог транспортного средства и направлена для рассмотрения и вынесения решения о займе денежных средств и получения кредита Бобровой А.А.

Далее РожновД.В., КачигинК.В. и БоброваА.А. в продолжение преступного умысла организованной группы, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении вышеуказанного автосалона, расположенного по адресу: г.<адрес>, получили информацию о том, что сотрудники «Сетелем Б.» (ООО), вынесли положительное решение, по предоставлению БобровойА.А. кредита в их Б..

После чего, менеджером ООО «Р. Моторс» - Михайловым Р.Ю. был подготовлен договор купли-продажи № Рм14000531 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Р. Моторс» в лице руководителя отдела продаж Серебрякова К. В. с одной стороны и Бобровой А. АлексА.ной с другой на приобретение автомобиля KIA SLS (Sportage,SL,SLS) с идентификационным номером VIN №, белого цвета, стоимостью 1220000 рублей и приложение № к договору № РМ14000531 от ДД.ММ.ГГГГ Спецификация (Комплектация), а также осуществлены действия, направленные на подписание указанного договора со стороны руководства автосалона – СеребряковымК.В.

БобровойА.А. в продолжение преступного умысла организованной группы, в целях придания видимости правдивости и правомерности осуществляемых ей и ее соучастников действий в кассу автосалона был осуществлен первоначальный взнос за указанный автомобиль в сумме 200000 рублей, о чем ей была выдана квитанция к ПКО № Рм03050027 от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму денежных средств.

Кроме того, после совершения указанных действий, направленных на достижение преступной цели организованной группы, БоброваА.А. подошла к К. специалисту ООО «Сетелем Б.» - МанукянА.Л., рабочее место которой также располагалось в помещении указанного автосалона.

Указанному К. специалисту БоброваА.А. сообщила о своем желании приобрести автомобиль с использованием К. программы, после чего подтвердила все ранее внесенные ее соучастниками в анкету-заявление (код дилерского центра 234397) от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения, а именно ее желание взять кредит на сумму 1227866 рублей 53 копейки сроком на 60 месяцев с целью приобретения автомобиля марки KIA Sportage, а также указанные заведомо ложные сведения относительно своего места работы в ООО «Верум» в должности руководителя подразделения, расположенном по адресу: <адрес>. 8, сумме дохода в размере 97000 рублей в месяц, и месте регистрации в городе Москве, а также вводя в заблуждение сотрудника указанного К. отдела, относительно истинности своих намерений, заведомо зная о том, что БоброваА.А. возможности погашать кредит не имеет, и действует в составе организованной преступной группы, предоставила ранее переданные ей водительское удостоверение на имя серии 3303 №, справки о доходах формы №НДФЛ за 2016 год № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ год от ДД.ММ.ГГГГ с внесенными в них заведомо ложными сведениями, а также предъявила паспорт гражданина РФ серии 1711 №, выданный ТП в городе Покров ОУФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя Бобровой А. АлексА.ны, с внесенными в него заведомо ложными сведениями о снятии Бобровой А.А. с регистрационного учета по адресу: <адрес>, и регистрации ее по адресу: <адрес>.

К. специалистом ООО «Сетелем Б.» - МанукянА.Л. был подготовлен необходимый для заключения К. договора пакет документов, в результате чего, ДД.ММ.ГГГГ БоброваА.А., продолжая осуществлять преступные намерения, действуя в соответствии с указаниями РожноваД.В., собственноручно подписала К. договор №С04100588933 от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль марки KIA SPORTAGE с идентификационным номером VIN №, белого цвета, между ООО «Сетелем Б.» с одной стороны и Бобровой А. АлексА.ной с другой, в соответствии с которым Б. обязался предоставить БобровойА.А. сумму кредита в размере 1227866 рублей 53копейки, из них 50369 рублей 90 копеек сумма кредита на оплату страховой премии по договору имущественного страхования Транспортного средства со страховой компанией, 1020000 рублей сумма кредита на оплату транспортного средства, 154556 рублей 63 копейки сумма кредита на оплату платы за подключение к программе коллективного добровольного страхования заемщиков «Сетелем Б.» ООО, и сумма в размере 2940 рублей это сумма на оплату стоимости услуги «СМС-информатор» за весь срок кредита, сроком на 60 месяцев, в соответствии которым БоброваА.А. обязалась ежемесячно выплачивать денежные средства в ООО «Сетелем Б.» в качестве погашения кредита и процентов по нему, а также в течение 21 суток после подписания договора поставить автомобиль на регистрационный учет, после чего, передать в Б. паспорт технического средства. БобровойА.А. в ходе осуществления преступной деятельности также был подписан полис ВСК страховой <адрес>DV1001612 года по факту страхования транспортных средств от ущерба, угона и иных сопутствующих рисков, и договор страхования жизни и здоровья заемщиков по целевым потребительским кредитам на приобретение автотранспортного средства между ООО СК «Сбербанк Страхование» с одной стороны и БобровойА.А. с другой, на сумму 154556 рублей 63 копейки от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ООО «Сетелем Б.», будучи не осведомленные о преступных намерениях организованной преступной группы открыли в вышеуказанном Б., расположенном по адресу: <адрес>, на имя БобровойА.А. лицевой счет №, на который в этот же день были перечислены денежные средства в размере 1227866 рублей 53 копейки (номер платежного документа 00008940/1). После чего, сотрудниками Б., с лицевого счета №, открытого на имя Бобровой А.А. были перечислены денежные средства в сумме 1020000 рублей в пользу ООО «Р. Моторс», расположенного по адресу: г.<адрес> - в счет оплаты приобретенного БобровойА.А. автомобиля (номер платежного документа 00008945/1), денежные средства в сумме 154556 рублей 63 копейки были перечислены в пользу ООО СК «Сбербанк Страхование», расположенного по адресу: <адрес>Г (номер платежного документа 00008943/1), денежные средства в сумме 50369 рублей 90 копеек были перечислены в пользу СОАО «ВСК», расположенного по адресу: <адрес> (номер платежного документа 00008944/1), а также удержаны за услугу комиссии по СМС информированию в рамках КД № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2940 рублей 00 копеек.

В этот же день, воспользовавшись тем, что указанный автомобиль полностью оплачен, зная о том, что обязательства по постановке на регистрационный учет и предоставлению в Б. паспорта технического средства и копии свидетельства о регистрации участники организованной преступной группы выполнять не намереваются, денежные средства возвращать не будут, действуя в соответствии с ранее данными Рожновым Д.В. указаниями, находясь на автостоянке, принадлежащей ООО «Р. Моторс», расположенного по адресу: г.<адрес>, БоброваА.А. получила автомобиль марки KIA SLS (Sportage,SL,SLS) с идентификационным номером VIN №, белого цвета, ключи от него, а также паспорт транспортного средства на автомобиль серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которые в последствии были переданы РожновуД.В. и другому лицу для распоряжения по усмотрению организованной группы.

Таким образом, РожновД.В, другое лицо, ТихоновД.А., Щедров Р.Ю., КачигинК.В., иное лицо, БоброваА.А. совместно с неустановленными лицами, действуя организованной группой, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Сетелем Б.», путем предоставления указанному Б. заведомо ложных и недостоверных сведений, причинив «Сетелем Б.» (ООО) материальный ущерб на сумму 1227866 рублей 53копейки.

Подсудимые РожновД.В., ТихоновД.А., ЩедровР.Ю., КачигинК.В., БуровВ.В., КрыловС.А., КрыловаС.А., КошелеваН.А., АфанасьевД.Н., БелковИ.Н., СитниковР.В., РуноваН.В., ПлюснинаЕ.В. и БоброваА.А., каждый в свою очередь в судебном заседании подтвердил, что в момент ознакомления с материалами уголовного дела каждым в присутствии защитника заявлено ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

После изложения государственным обвинителем предъявленного РожновуД.В., ТихоновуД.А., ЩедровуР.Ю., КачигинуК.В., БуровуВ.В., КрыловуС.А., КрыловойС.А., КошелевойН.А., АфанасьевуД.Н., БелковуИ.Н., СитниковуР.В., РуновойН.В., ПлюснинойЕ.В. и БобровойА.А. обвинения, каждый подсудимый соответственно свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений, указанных в описательной части, признал полностью, пояснив, что существо предъявленного обвинения понятно и с ним согласен в полном объеме. В судебном заседании каждый подсудимый в присутствии соответствующего защитника поддержал ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив, что названное ходатайство ими заявлено добровольно и после проведения консультации с защитником, и каждый полностью осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

В ходе выяснения отношения потерпевших к заявленному каждым подсудимым ходатайству каждый потерпевший в лице соответствующего представителя выразил согласие с постановлением приговора в отношении всех подсудимых в особом порядке.

Государственный обвинитель не возражал против постановления приговора в отношении РожноваД.В., ТихоноваД.А., ЩедроваР.Ю., КачигинаК.В., БуроваВ.В., КрыловаС.А., КрыловойС.А., КошелевойН.А., АфанасьеваД.Н., БелковаИ.Н., СитниковаР.В., РуновойН.В., ПлюснинойЕ.В. и БобровойА.А. в особом порядке.

При таких обстоятельствах, учитывая, что по каждому из названных преступлений, предусмотренное УК РФ наказание не превышает десяти лет лишения свободы, суд пришел к выводу, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены.

Проверив уголовное дело, суд пришел к выводу, что обвинение, предъявленное РожновуД.В., ТихоновуД.А., ЩедровуР.Ю., КачигинуК.В., БуровуВ.В., КрыловуС.А., КрыловойС.А., КошелевойН.А., АфанасьевуД.Н., БелковуИ.Н., СитниковуР.В., РуновойН.В., ПлюснинойЕ.В. и БобровойА.А. в совершении преступлений, названных в описательной части, с которым каждый подсудимый соответственно согласился, обосновано и полностью подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Содеянное РожновымД.В. (десять преступлений), ЩедровымР.Ю. (шесть преступлений), КачигинымК.В.(шесть преступлений), БуровымВ.В., КрыловымС.А., КрыловойС.А., КошелевойН.А., АфанасьевымД.Н., БелковымИ.Н., СитниковымР.В., РуновойН.В., ПлюснинойЕ.В. и БобровойА.А., каждым из них по одному преступлению, в каждом случае соответственно судом квалифицируется по ч. 4 ст. 159-1 УК РФ, как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления Б. заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой.

Содеянное ТихоновымД.А. судом в каждом из десяти случаев квалифицируется по ч. 4 ст. 159-1 УК РФ, как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления Б. заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой.

В соответствии со ст. ст. 6, 60 и 67 УК РФ суд при назначении каждому подсудимому наказания, а также при разрешении других перечисленных ниже вопросов, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, характер и степень фактического участия каждого в совершении преступлений, значение участия каждого для достижения цели преступлений, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда, личность каждого подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, принимая в каждом случае во внимание и позицию потерпевших по делу.

1.Так, в ходе исследования обстоятельств, которые характеризуют личность РожноваД.В. судом установлено, что судимости он не имеет, на медицинских учетах по состоянию здоровья не состоит, по месту содержания состояние его здоровья расценивается как удовлетворительное, за медицинской помощью он не обращался, по месту жительства жалоб в отношении него не поступало, состоит в браке, имеет малолетних детей, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т.19 л.д.152-163), что, наряду с его возрастом, образованием, состоянием здоровья, семейным и материальным положением, признанием им своей вины и раскаянием в содеянном, а также активным способствованием раскрытию и расследованию преступления, изобличением других соучастников преступления, применяя п.п. «г, и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ, судом в каждом случае признается обстоятельствами, смягчающими ему наказание. Иных обстоятельств, смягчающих ему наказание, предусмотренных ст. 61 УК РФ, по каждому случаю судом не установлено. Обстоятельств, отягчающих ему наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, в каждом случае не имеется.

2.В ходе исследования обстоятельств, которые характеризуют личность ТихоноваД.А. судом установлено, что судимости он не имеет, на медицинских учетах по состоянию здоровья не состоит, был признан годным и проходил воинскую службу без каких-либо ограничений, по месту жительства жалоб в отношении него не поступало, в браке не состоит, при этом, имеет на иждивении малолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, трудоустроен и по месту работы характеризуется положительно, как ответственный сотрудник (т.19 л.д.206-224), что, наряду с его возрастом, образованием, состоянием здоровья, семейным и материальным положением, избранной им позицией по делу, способствовавшей раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников, признанием им своей вины и раскаянием в содеянном, применяя п.п.«г,и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ, судом в каждом случае признается обстоятельствами, смягчающими ему наказание. Иных обстоятельств, смягчающих ему наказание, предусмотренных ст. 61 УК РФ, по каждому случаю судом не установлено. Обстоятельств, отягчающих подсудимому наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, в каждом случае не имеется.

3.В ходе исследования обстоятельств, которые характеризуют личность ЩедроваР.Ю. судом установлено, что судимости он не имеет, на медицинских учетах по состоянию здоровья не состоит, по месту содержания состояние его здоровья расценивается как удовлетворительное, за медицинской помощью не обращался, был призван и проходил военную службу и по месту прохождения службы характеризуется положительно, как дисциплинированный и организованный, успешно выполняющий поставленные перед ним задачи, отмеченный рядом поощрений, при этом имеет заболевания, трудоустроен и по месту работы зарекомендовал себя грамотным и исполнительным работником, не допускающий нарушений трудовой дисциплины и выполняющий распоряжения руководства качественно и в срок, по месту жительства характеризуется положительно и жалоб в отношении него не поступало, состоит в браке, имеет детей, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, при этом оба на момент совершения преступлений относились к категории малолетних, имеет родственников, нуждающихся в его заботе, уходе и материальной поддержке (т.20 л.д.1-38), что, наряду с его возрастом, образованием, состоянием здоровья, семейным и материальным положением, избранной им позицией по делу, способствовавшей раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников, признанием им своей вины и раскаянием в содеянном, применяя п.п.«г, и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ, судом в каждом случае признается обстоятельствами, смягчающими подсудимому наказание. Иных обстоятельств, смягчающих ему наказание, предусмотренных ст. 61 УК РФ, по каждому случаю судом не установлено. Обстоятельств, отягчающих ему наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, в каждом случае не имеется.

4.В ходе исследования обстоятельств, которые характеризуют личность КачигинаК.В. судом установлено, что на медицинских учетах по состоянию здоровья он не состоит, по месту содержания состояние его здоровья расценивается как удовлетворительное, за медицинской помощью не обращался, ранее был призван и проходил военную службу, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принимал участие в проведении на территории Северо-Кавказского региона контртеррористических операциях, и по месту службы характеризуется положительно, по месту осуществления трудовой и иной деятельности зарекомендовал себя как ответственный работник, не допускающий нарушений трудовой дисциплины и пользующийся уважением работников предприятия, а также как добрый и вежливый человек, дисциплинированный и готовый прийти на помощь, по месту жительства жалоб в отношении него не поступало, не состоит в браке, но имеет на содержании малолетних детей, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеет родственников, нуждающихся в его заботе, уходе и материальной поддержке (т.20 л.д.39-63), что, наряду с его возрастом, образованием, состоянием здоровья, семейным и материальным положением, избранной им позицией по делу, способствовавшей раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников, признанием им своей вины и раскаянием в содеянном, применяя п.п. «г,и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ, судом в каждом случае признается обстоятельствами, смягчающими подсудимому наказание. Иных обстоятельств, смягчающих подсудимому наказание, предусмотренных ст. 61 УК РФ, по каждому случаю судом не установлено. Вместе с тем, судом установлено, что он имеет судимость по вышеупомянутому приговору (т.20 л.д.41-43, 53-54), что в силу п.«а» ч. 1 ст. 63 УК РФ в каждом случае признается обстоятельством, которое отягчает ему наказание, в связи с чем, при назначении подсудимому наказания судом также применяются правила, предусмотренные ч.ч.1, 2 ст. 68 УК РФ, как об этом указано ниже. Иных обстоятельств, отягчающих ему наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, в каждом случае не установлено.

5.В ходе исследования обстоятельств, которые характеризуют личность БуроваВ.В. судом установлено, что судимости он не имеет, на медицинских учетах по состоянию здоровья не состоит, по месту содержания состояние его здоровья расценивается как удовлетворительное, за медицинской помощью не обращался, при этом имеет заболевания, не состоит в браке, но имеет ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который на момент совершения преступления являлся несовершеннолетним, имеет заболевания, имеет родственников, нуждающихся в его заботе, уходе и материальной поддержке (т.19 л.д.131-151), что, наряду с его возрастом, образованием, состоянием здоровья, семейным и материальным положением, избранной им позицией по делу, признанием им своей вины и раскаянием в содеянном, явкой с повинной (т.8 л.д.195,) применяя п.«и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ, судом признается обстоятельствами, смягчающими ему наказание. Иных обстоятельств, смягчающих ему наказание, предусмотренных ст. 61 УК РФ, судом не установлено. Несмотря на отрицательную характеристику по месту жительства, что он не работает и ведет антиобщественный образ жизни (т.19 л.д. 143), обстоятельств, отягчающих ему наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, в данном случае не имеется.

6.В ходе исследования обстоятельств, которые характеризуют личность КрыловаС.А. судом установлено, что судимости он не имеет, на медицинских учетах по состоянию здоровья не состоит, был признан годным и проходил военную службу, трудоустроен, состоит в браке, имеет малолетних детей, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, у одного из детей имеется заболевание (т.19 л.д.225-246), что, наряду с его возрастом, образованием, состоянием здоровья, семейным и материальным положением, избранной им позицией по делу, признанием им своей вины и раскаянием в содеянном, явкой с повинной (т.3 л.д.46-47), применяя положения п.п. «г, и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ, судом признается обстоятельствами, смягчающими подсудимому наказание. Иных обстоятельств, смягчающих ему наказание, предусмотренных ст. 61 УК РФ, судом не установлено. Несмотря на отрицательную характеристику по месту жительства, что он не работает, что на него со стороны соседей поступали жалобы (т.19 л.д. 232), обстоятельств, отягчающих ему наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, в данном случае не имеется.

7.В ходе исследования обстоятельств, которые характеризуют личность КрыловойС.А. судом установлено, что судимости она не имеет, на медицинских учетах по состоянию здоровья не состоит, трудоустроена, состоит в браке, имеет малолетних детей, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, у одного из детей имеется заболевание, по месту жительства жалоб в отношении нее не поступало (т.19 л.д.225-259), что, наряду с ее возрастом, образованием, состоянием здоровья, семейным и материальным положением, избранной ею позицией по делу, признанием ею своей вины и раскаянием в содеянном, явкой с повинной (т.2 л.д.320-321), применяя положения п.п. «г, и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ, судом признается обстоятельствами, смягчающими ей наказание. Иных обстоятельств, смягчающих подсудимой наказание, предусмотренных ст. 61 УК РФ, судом не установлено. Обстоятельств, отягчающих подсудимой наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, в данном случае не имеется.

8.В ходе исследования обстоятельств, которые характеризуют личность КошелевойН.А. судом установлено, что судимости она не имеет, на медицинских учетах по состоянию здоровья не состоит, но имеет заболевания, пенсионерка, не состоит в браке, по месту жительства жалоб в отношении нее не поступало, имеет родственника, нуждающегося в ее заботе, уходе и материальной поддержке (т.19 л.д.41-54), что, наряду с ее возрастом, образованием, состоянием здоровья, семейным и материальным положением, избранной ею позицией по делу, способствовавшей раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников, признанием ею своей вины и раскаянием в содеянном, применяя положения п.«и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ, судом признается обстоятельствами, смягчающими подсудимой наказание. Иных обстоятельств, смягчающих ей наказание, предусмотренных ст. 61 УК РФ, судом не установлено. Обстоятельств, отягчающих подсудимой наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, в данном случае не имеется.

9.В ходе исследования обстоятельств, которые характеризуют личность АфанасьеваД.Н. судом установлено, что судимости он не имеет, на медицинских учетах по состоянию здоровья не состоит, трудоустроен и по месту работы характеризуется положительно, как добросовестный работник, не состоит в браке, по месту жительства жалоб в отношении него не поступало (т.19 л.д.188-205), что, наряду с его возрастом, образованием, состоянием здоровья, семейным и материальным положением, избранной им позицией по делу, признанием им своей вины и раскаянием в содеянном, явкой с повинной (т.3 л.д.278-279), применяя положения п.«и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ, судом признается обстоятельствами, смягчающими ему наказание. Иных обстоятельств, смягчающих подсудимому наказание, предусмотренных ст. 61 УК РФ, судом не установлено. Обстоятельств, отягчающих подсудимому наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, в данном случае не имеется.

10.В ходе исследования обстоятельств, которые характеризуют личность БелковаИ.Н. судом установлено, что судимости он не имеет, на медицинских учетах по состоянию здоровья не состоит, при этом в рядах вооруженных сил не служил, поскольку признан ограниченно годным к военной службе, по месту осуществления трудовой деятельности характеризуется положительно, как грамотный и исполнительный работник, состоит в браке, имеет на иждивении малолетнего ребенка, по месту жительства жалоб в отношении него не поступало (т.19 л.д.164-187), что, наряду с его возрастом, образованием, состоянием здоровья, семейным и материальным положением, избранной им позицией по делу, признанием им своей вины и раскаянием в содеянном, явкой с повинной (т.3 л.д.365-366), применяя положения п.п.«г, и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ, судом признается обстоятельствами, смягчающими ему наказание. Иных обстоятельств, смягчающих ему наказание, предусмотренных ст. 61 УК РФ, судом не установлено. Обстоятельств, отягчающих подсудимому наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, в данном случае не имеется.

11.В ходе исследования обстоятельств, которые характеризуют личность СитниковаР.В. судом установлено, что судимости он не имеет, на медицинских учетах по состоянию здоровья не состоит, по месту содержания состояние его здоровья расценивается как удовлетворительное, за медицинской помощью не обращался, при этом имеет заболевания, был признан ограниченно годным к военной службе, по месту проживания принимал участие в общественной жизни дома, по месту осуществления трудовой деятельности зарекомендовал себя с положительной стороны, как ответственный и добросовестный работник, состоит в браке, имеет на содержании детей, одного 2007, и троих 1997 года рождения, которые на момент совершения преступления относились соответственно к категории малолетних и несовершеннолетних, имеет родственников, нуждающихся в его заботе, уходе и материальной поддержке (т.19 л.д.55-95), что, наряду с его возрастом, образованием, состоянием здоровья, семейным и материальным положением, избранной им позицией по делу, признанием им своей вины и раскаянием в содеянном, явкой с повинной, применяя п.«г, и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ, судом признается обстоятельствами, смягчающими подсудимому наказание. Иных обстоятельств, смягчающих ему наказание, предусмотренных ст. 61 УК РФ, судом не установлено. Несмотря на имеющиеся сведения по месту жительства, что в отношении него поступали жалобы, о злоупотреблении им спиртными напитками, что в последнее время не проживал по месту регистрации (т.19 л.д.66-67), обстоятельств, отягчающих подсудимому наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, в данном случае не имеется.

12.В ходе исследования обстоятельств, которые характеризуют личность РуновойН.В. судом установлено, что судимости она не имеет, на медицинских учетах по состоянию здоровья не состоит, по месту содержания состояние ее здоровья расценивается как удовлетворительное, имеет заболевания, состоит в браке (т.19 л.д.1-22), что, наряду с ее возрастом, образованием, состоянием здоровья, семейным и материальным положением, избранной ею позицией по делу, признанием ею своей вины и раскаянием в содеянном, явкой с повинной (т.2 л.д.77), применяя п.«и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ, судом признается обстоятельствами, смягчающими подсудимой наказание. Иных обстоятельств, смягчающих ей наказание, предусмотренных ст. 61 УК РФ, судом не установлено. Несмотря на имеющиеся сведения по месту жительства, что в указанном доме зарегистрированные лица не проживают, данная часть дома не пригодна для проживания с массовой регистрацией граждан категории «резиновго», по месту содержания под стражей привлекалась к дисциплинарной ответственности за нарушение порядка, обстоятельств, отягчающих ей наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, в данном случае не имеется.

13.В ходе исследования обстоятельств, которые характеризуют личность ПлюснинойЕ.В. судом установлено, что судимости она не имеет, на медицинских учетах по состоянию здоровья не состоит, по месту содержания состояние ее здоровья расценивается как удовлетворительное, не состоит в браке, по месту пребывания зарекомендовала себя с положительной стороны, жалоб в отношении нее не поступало (т.19 л.д.23-40), что, наряду с ее возрастом, образованием, состоянием здоровья, семейным и материальным положением, избранной ею позицией по делу, признанием ею своей вины и раскаянием в содеянном, явкой с повинной (т.2 л.д.156), применяя п.«и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ, судом признается обстоятельствами, смягчающими подсудимой наказание. Иных обстоятельств, смягчающих ей наказание, предусмотренных ст. 61 УК РФ, судом не установлено, в том числе и потому, что она лишена родительских прав в отношении малолетнего ребенка, 2007 года рождения (т.19 л.д.39-40). Кроме того, по месту постоянной регистрации она не проживает. Обстоятельств, отягчающих подсудимой наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, в данном случае не имеется.

14.В ходе исследования обстоятельств, которые характеризуют личность БобровойА.А. судом установлено, что судимости она не имеет, на медицинских учетах по состоянию здоровья не состоит, не состоит в браке, по месту жительства жалоб в отношении нее не поступало, трудоустроена и по месту трудовой деятельности характеризуется положительно, как инициативный и надежный специалист, имеет поощрения (т.19 л.д.96-131), что, наряду с ее возрастом, образованием, состоянием здоровья, семейным и материальным положением, избранной ею позицией по делу, признанием ею своей вины и раскаянием в содеянном, явкой с повинной, принятыми мерами по частичному возмещению причиненного ущерба, применяя п.«и, к» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ, судом признается обстоятельствами, смягчающими ей наказание. Иных обстоятельств, смягчающих подсудимой наказание, предусмотренных ст. 61 УК РФ, судом не установлено. Обстоятельств, отягчающих ей наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, в данном случае не имеется.

Вместе с тем, при установленных по делу обстоятельствах, в их совокупности, суд не находит в данном случае оснований для назначения каждому подсудимому наказания с применением положений, предусмотренных ст. 64 УК РФ, в частности не усматривая каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений и существенно уменьшающих степень их общественной опасности; а также с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ относительно изменения категории каждого преступления на менее тяжкую.

Суд нашел необходимым в каждом случае в рамках санкции ч. 4 ст. 159-1 УК РФ назначить каждому подсудимому наказание в виде лишения свободы, что в полной мере соответствует целям исправления каждого осужденного и предупреждения совершения новых преступлений; при этом, учитывая обстоятельства дела и личность подсудимых БуроваВ.В., КрыловаС.А., КрыловойС.А., КошелевойН.А., АфанасьеваД.Н., БелковаИ.Н., СитниковаР.В., РуновойН.В., ПлюснинойЕ.В. и БобровойА.А., в частности их материальное и семейное положение, суд пришел к выводу, что каждому из них в данном случае нет необходимости, назначать, предусмотренные санкцией ч. 4 ст. 159-1 УК РФ, дополнительные виды наказания, вместе с тем, исходя из установленных по делу обстоятельств, в том числе характеризующих личность подсудимых РожноваД.В., ТихоноваД.А., ЩедроваР.Ю. и КачигинаК.В., суд пришел к убеждению, что им в каждом случае необходимо назначить и такое дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч. 4 ст. 159-1 УК РФ, как ограничение свободы, установив каждому в порядке ст. 53 УК РФ соответствующие ограничения с возложением на них предусмотренной законом обязанности, что в полной мере соответствует целям наказания, не усматривая при этом, исходя из их личности, оснований для назначения им иного дополнительного наказания, предусмотренного данной санкцией.

Вместе с тем, учитывая совокупность изложенных обстоятельств, в частности характеризующих личность КрыловаС.А., КрыловойС.А., АфанасьеваД.Н., БелковаИ.Н., КошелевойН.А. и БобровойА.А., принимая во внимание наличие у каждого смягчающих наказание обстоятельств, которые перечислены выше, в их совокупности, и отношение подсудимых к содеянному, а также, принимая во внимание, что они избранную им меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении не нарушали, применяя положения ст. 73 УК РФ, суд приходит к выводу о возможности в данном случае исправления КрыловаС.А., КрыловойС.А., АфанасьеваД.Н., БелковаИ.Н., КошелевойН.А. и БобровойА.А. без реального отбывания наказания, считая назначенное им наказание в виде лишения свободы условным, установив каждому из них испытательный срок, достаточный, чтобы они своим поведением доказали свое исправление.

При установленных по делу обстоятельствах, в том числе характеризующих личность РожноваД.В., ТихоноваД.А., ЩедроваР.Ю. и КачигинаК.В., а также БуроваВ.В., СитниковаР.В., РуновойН.В. и ПлюснинойЕ.В., в их совокупности, суд не усматривает в данном случае оснований для назначения каждому из них наказания за совершенные преступления с применением положений ст. 73 УК РФ, а потому суд пришел к убеждению, что назначенное им наказание в виде лишения свободы каждому из них надлежит отбывать реально, то есть в условиях изоляции от общества, что в полной мере будет способствовать их исправлению и предупреждению совершения новых преступлений и обеспечит достижение целей наказания.

При определении в каждом случае срока лишения свободы судом в отношении подсудимых соответственно принимаются во внимание правила назначения наказания, закрепленные в ч.ч.1 и 5 ст. 62 УК РФ, за исключением имеющего по каждому преступлению отягчающее наказание обстоятельство подсудимого КачигинаК.В., в отношении которого судом учитываются правила, предусмотренные ч. 5 ст. 62 и ч. 2 ст. 68 УК РФ, не усматривая в каждом случае оснований для применения в отношении него положений, закрепленных в ч. 3 ст. 68 УК РФ.

Окончательное наказание подсудимым РожновуД.В., ТихоновуД.А., ЩедровуР.Ю. и КачигинуК.В. назначается с применением правил, предусмотренных ч. ч. 3 и 4 ст. 69 УК РФ, по совокупности соответствующих каждому преступлений, путем частичного сложения назначенных за данные преступления основного и дополнительного наказаний соответственно.

При этом в сроки лишения свободы в соответствии с требованиями ст. 72 УК РФ и ч. 10 ст. 109 УПК РФ надлежит засчитать время нахождения РожноваД.В., ЩедроваР.Ю. и КачигинаК.В., а также БуроваВ.В., СитниковаР.В., РуновойН.В. и ПлюснинойЕ.В. под стражей.

При таких обстоятельствах, применяя правило, предусмотренное п.«б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, судом РожновуД.В., ТихоновуД.А. и ЩедровуР.Ю., а также БуровуВ.В., СитниковуР.В., РуновойН.В. и ПлюснинойЕ.В. для отбывания назначенного каждому наказания в виде лишения свободы каждому из них назначается исправительная колония общего режима.

При таких обстоятельствах, в том числе личности КачигинаК.В., применяя правило, предусмотренное п.«в» ч. 1 ст. 58 УК РФ, судом КачигинуК.В. для отбывания окончательно назначенного наказания в виде лишения свободы назначается исправительная колония строгого режима.

В связи с этим, принимая во внимание совокупность установленных по делу обстоятельств, в частности характеризующих личность подсудимых, о чем упомянуто выше, в том числе и для обеспечения исполнения приговора, избранную РожновуД.В., ЩедровуР.Ю., КачигинуК.В., БуровуВ.В., КрыловуС.А., КрыловойС.А., КошелевойН.А., АфанасьевуД.Н., БелковуИ.Н., СитниковуР.В., РуновойН.В., ПлюснинойЕ.В. и БобровойА.А. меру пресечения до вступления приговора в законную силу надлежит оставить каждому из них прежней соответственно, а избранную ТихоновуД.В. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу надлежит изменить на более строгую в виде заключения под стражу.

Разрешая вопрос по заявленным ООО «Сетелем Б.» и ПАО Б. ВТБ 24 в лице представителей гражданским искам о взыскании с подсудимых денежных средств соответственно в пользу ООО «Сетелем Б.» и ПАО Б. ВТБ 24 в счет возмещения причиненного материального ущерба, то таковые, принимая во внимание и позицию сторон по данному вопросу, учитывая при этом, что в исковом заявлении ПАО Б. ВТБ 24 содержатся требования и о взыскании просроченных процентов и штрафов, в данном случае надлежит оставить без рассмотрения, поскольку для их разрешения требуется привлечение всех соответчиков по делу, что в данном случае осуществить не представляется возможным, а потому суд признает за потерпевшими право на обращение с заявленными требованиями в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о вещественных доказательствах судом разрешен в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, -

ПРИГОВОРИЛ

Признать Рожнова Д. В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1 УК РФ, за каждое из которых назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года с ограничением свободы сроком на один год и шесть месяцев, установить ему на основании ч. 1 ст. 53 УК РФ, после отбытия основного наказания в виде лишения свободы, следующие ограничения: не выезжать за пределы <адрес>, не изменять места жительства: <адрес>, - без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, возложив на него обязанность: являться 2 (два) раза в месяц в данный орган для регистрации.

На основании ч.ч.3 и 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, окончательно РожновуД.В. назначить наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на два года, установить ему на основании ч. 1 ст. 53 УК РФ, после отбытия основного наказания в виде лишения свободы, следующие ограничения: не выезжать за пределы <адрес>, не изменять места жительства: <адрес>, - без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, возложив на него обязанность: являться 3 (три) раза в месяц в данный орган для регистрации.

Признать Тихонова Д. А. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1 УК РФ, за каждое из которых назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года и шесть месяцев с ограничением свободы сроком на один год и шесть месяцев, установить ему на основании ч. 1 ст. 53 УК РФ, после отбытия основного наказания в виде лишения свободы, следующие ограничения: не выезжать за пределы <адрес>, не изменять места жительства: <адрес>, - без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, возложив на него обязанность: являться 2 (два) раза в месяц в данный орган для регистрации.

На основании ч.ч.3 и 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, окончательно ТихоновуД.А. назначить наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на два года, установить ему на основании ч. 1 ст. 53 УК РФ, после отбытия основного наказания в виде лишения свободы, следующие ограничения: не выезжать за пределы <адрес>, не изменять места жительства: <адрес>, - без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, возложив на него обязанность: являться 3 (три) раза в месяц в данный орган для регистрации.

Признать Щедрова Р. Ю. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1 УК РФ, за каждое из которых назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года и шесть месяцев с ограничением свободы сроком на один год и шесть месяцев, установить ему на основании ч. 1 ст. 53 УК РФ, после отбытия основного наказания в виде лишения свободы, следующие ограничения: не выезжать за пределы <адрес>, не изменять места жительства: <адрес>, - без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, возложив на него обязанность: являться 2 (два) раза в месяц в данный орган для регистрации.

На основании ч.ч.3 и 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, окончательно ЩедровуР.Ю. назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на два года, установить ему на основании ч. 1 ст. 53 УК РФ, после отбытия основного наказания в виде лишения свободы, следующие ограничения: не выезжать за пределы <адрес>, не изменять места жительства: <адрес>, - без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, возложив на него обязанность: являться 3 (три) раза в месяц в данный орган для регистрации.

Признать Качигина К. В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1 УК РФ, за каждое из которых назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года с ограничением свободы сроком на один год и шесть месяцев, установить ему на основании ч. 1 ст. 53 УК РФ, после отбытия основного наказания в виде лишения свободы, следующие ограничения: не выезжать за пределы <адрес> и Московской <адрес>, не изменять места жительства: <адрес> Московская <адрес>, - без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, возложив на него обязанность: являться 2 (два) раза в месяц в данный орган для регистрации.

На основании ч.ч.3 и 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1; ч. 4 ст. 159-1 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, окончательно КачигинуК.В. назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года, установить ему на основании ч. 1 ст. 53 УК РФ, после отбытия основного наказания в виде лишения свободы, следующие ограничения: не выезжать за пределы <адрес> и Московской <адрес>, не изменять места жительства: <адрес> Московская <адрес>, - без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, возложив на него обязанность: являться 3 (три) раза в месяц в данный орган для регистрации.

Признать Бурова В. В.ча, Ситникова Р. В., Рунову Н. В. и Плюснину Е. В. каждого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159-1 УК РФ, за которое каждому назначить наказание в виде лишения свободы сроком на два года в исправительной колонии общего режима.

Признать Крылова С. А., Крылову С. А., Кошелеву Н. А., Афанасьева Д. Н., Белкова И. Н. и Боброву А. АлексА.ну каждого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159-1 УК РФ, за которое каждому назначить наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное КрыловуС.А., КрыловойС.А., КошелевойН.А., АфанасьевуД.Н., БелковуИ.Н. и БобровойА.А. наказание в виде лишения свободы считать условным и установить каждому из них испытательный срок на пять лет.

В порядке ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на КрыловаС.А., КрыловуС.А., КошелевуН.А., АфанасьеваД.Н., БелковаИ.Н. и БобровуА.А. обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу РожновуД.В., ЩедровуР.Ю., КачигинуК.В., БуровуВ.В., СитниковуР.В., РуновойН.В. и ПлюснинойЕ.В. оставить прежней в виде заключения под стражу, а КрыловуС.А., КрыловойС.А., КошелевойН.А., АфанасьевуД.Н., БелковуИ.Н. и БобровойА.А. оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Меру пресечения ТихоновуД.А. до вступления приговора в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок наказания РожновуД.В., ЩедровуР.Ю., КачигинуК.В., БуровуВ.В., СитниковуР.В., РуновойН.В., ПлюснинойЕ.В. и ТихоновуД.А. исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Зачесть в срок наказания время предварительного содержания под стражей РожновуД.В. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ЩедровуР.Ю. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; КачигинуК.В. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; БуровуВ.В. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; СитниковуР.В. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; РуновойН.В. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ПлюснинойЕ.В. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Признать за потерпевшими право на обращение с заявленными требованиями о взыскании денежных средств в счет причиненного материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства:

-документы (копии документов), приобщенные к уголовному делу, хранить в уголовном деле в течение всего срока хранения уголовного дела, а мобильные телефоны, блокнот и носитель информации, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по <адрес>, - хранить по месту хранения до разрешения судьбы вещественных доказательств по выделенному уголовному делу.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда через Савеловский районный суд <адрес> в течение десяти суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем следует указать в апелляционной жалобе либо самостоятельном ходатайстве.

Судья МакаренковД.В.

Консультация адвоката по мошенничеству, с опытом работы 15 лет	БЕСПЛАТНО
Подготовка искового заявления, ходатайства	2 000 р.
Стоимость ведения простого дела по мошенничеству	от 10 000 р.
Судебная защита (сложное дело)	от 20 000 р.

Приговор суда по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ № 1-433/2015

Цены на услуги по мошенничеству

Вас консультируют
опытные юристы

Приговор суда по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ № 1-433/2015

Цены на услуги по мошенничеству

Вас консультируют опытные юристы

Вас консультируют
опытные юристы