Приговор суда по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ № 1-415/2013

1-415/13

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<адрес> 24.12.2016г.

Савеловский районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Мартыновой Л.А.;

При секретаре Гусейнове Ш.Г., Батыраевой А.З.;

С участием государственного обвинителя Савеловской межрайонной прокуратуры <адрес> Каретниковой Е.И., Октябрьской А.В.;

Подсудимого Мусина С.А.;

Защитника Шульга Е.А.;

Представителя потерпевшего Устюговой А.В.,

- рассмотрев материалы уголовного дела в отношении - Мусина С. А., ДД.ММ.ГГГГ г.рождения, уроженца <адрес>,, гражданина РФ, со средним образованием, женатого, пенсионера, зарегистрированного в <адрес>, кВ.97, ранее не судимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Мусин С.А. совершил мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

- работая на основании решения единственного участника Общества № ООО «Мостек» от «03» июля 2007 года, в должности генерального директора ООО «Мостек», фактически расположенного по адресу: <адрес>, Кронштадтский бульвар, <адрес> «Б», имея умысел на совершение мошеннических действий в сфере кредитования, связанных с заведомо незаконным получением кредита в ОАО АКБ «РосЕвроБанк» (далее Банк) от имени ООО «Мостек» (далее Общество), в неустановленное следствием время, но не позднее сентября 2007 года, в неустановленном месте, вошел в предварительный преступный сговор с другим лицом, являющимся фактическим руководителем ООО «Мостек» и иными неустановленными следствием лицами, совместно с которыми разработал преступный план хищения денежных средств вышеуказанного Банка.

Согласно предварительной преступной договоренности ему другим лицом была отведена роль, которая заключалась в подаче заявки в Банк с целью получения кредита, подписании от имени Общества с Банком заведомо фиктивного договора кредитования, а также сопутствующих документов, требуемых при заключении договора кредитования, номинальное формирование и подписание комплекта документов, требуемых для подачи заявки в Банк и заключение договора кредитования, договора залога, а также последующее представление интересов Общества при возникновении конфликтных ситуаций с Банком, организация предоставления для осмотра от имени Общества залогового имущества, создание визуальной видимости для сотрудников Банка благополучной финансово-хозяйственной деятельности Общества в период хищения заемных денежных средств.

Преступная роль другого лица заключалась в ведении переговоров с представителями Банка с целью согласования возможности получения от имени ООО «Мостек» кредита, формирование и подача соответствующей заявки в Банк, организация и последующий контроль деятельности юридических лиц, требуемых для создания видимости положительной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мостек» и получения прибыли в период, предшествующий получению кредита и, в процессе использования заемных денежных средств, подписание от своего имени договора поручительства при заключении договора кредитования от имени ООО «Мостек», формирование комплекта документов, отражающих недостоверные сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мостек» за период 2007-2008 года и их сдача в Банк, осуществление контроля списания с расчетного счета ООО «Мостек» заемных денежных средств на подконтрольные ему, другому лицу, счета юридических лиц, возглавляемых номинально сотрудниками ООО «Мостек» с целью их последующего обналичивания, подготовка документов, содержащих сведения о наличии в распоряжении Общества залогового имущества и организация предоставления данного имущества по требованию Банка для осмотра, организация юридической ликвидации ООО «Мостек» путем признания Общества банкротом после хищения всей суммы заемных денежных средств.

Преступная роль других соучастников заключалась в изготовлении заведомо фиктивных документов финансово-хозяйственной отчетности ООО «Мостек», требуемых для получения кредита, обналичивание похищенных денежных средств и их передача другому лицу для последующего распределения между соучастниками преступной деятельности, подготовка документов, требуемых для ликвидации ООО «Мостек».

В целях реализации преступного плана, другое лицо, заведомо зная о том, что он, (Мусин С.А.), занимает должность генерального директора ООО «Мостек» номинально и назначен на указанную должность по его указанию, имея в связи с этим бесконтрольный и безграничный доступ к финансово-хозяйственной документации Общества, осознавая условия, необходимые для получения кредита в Банке, действуя совместно с неустановленными соучастниками, в неустановленное точно следствием время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по январь 2008 года, произвел подготовку документов первичной бухгалтерской отчетности ООО «Мостек», содержащих заведомо недостоверные сведения о положительной финансово-хозяйственной деятельности Общества в период предшествующий получению кредита, а именно за 2007 год, указав в последних данные о сотрудничестве Общества с ранее созданными в начале 2007 года и подконтрольными другому лицу юридическими лицами, в том числе ООО «Трейд Арт», ООО «ЕвроАктив», где генеральными директорами общества были назначены по указанию другого лица сотрудники ООО «Мостек» Халилулина Х.А., Шин Е.Ф., неосведомленные о преступной деятельности соучастников, а также содержащих недостоверные сведения о бухгалтерской отчетности ООО за 2007 год, завысив в представленных копиях баланса общества за 2007 год показатели по оборотным активам и занизив показатели краткосрочных обязательств Общества, тем самым, создав видимость прибыльной экономической деятельности Общества и скрыв от сотрудников Банка истинное финансово-экономическое положение Общества.

В дальнейшем, действуя совместно с другим лицом и по его указанию, собственноручно подписал «анкету заемщика по программе кредитования малого бизнеса», содержащие сведения о нем (ФИО, данные о месте проживания, сведениях о принадлежащем ему имуществе, транспортных средствах, месте работы), составленную неустановленными соучастниками, аналогичная по смыслу анкета также была составлена и подписана другим лицом

После изготовления вышеуказанного комплекта документов, требуемого для получения кредита в Банке и содержащего заведомо ложные и недостоверные сведения, он, заведомо зная о незаконности совершаемых действий и невозможности получения кредита с учетом фактических показателей деятельности Общества, действуя совместно с другим лицом и иными неустановленными соучастниками, собственноручно подписал вышеуказанные документы, как генеральный директор Общества, после чего другое лицо, в неустановленное точно следствием время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, неоднократно организовывал доставку частями вышеуказанных документов через курьера в «Отделение Якиманка» ОАО АКБ «РосЕвроБанк», расположенное по адресу: <адрес> стр. 1, требуемых сотрудникам Банка для рассмотрения заявки о получении кредита, вводя тем самым последних в заблуждение относительно истинного финансового положения ООО «Мостек» и возможности исполнения со стороны ООО обязательств по возврату предполагаемого к получению кредита.

С учетом представленных им совместно с другим лицом заведомо ложных сведений о финансовом положении ООО «Мостек», и имеющихся в обороте Общества денежных средств на момент получения кредита в ОАО АКБ «РосЕвроБанк», сотрудники последнего, будучи введенными в заблуждение, относительно его и другого лица истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ одобрили выдачу кредита ООО «Мостек» о чем его и уведомили.

С учетом одобрения выдачи кредита, он, действуя с ведома и по указанию другого лица, во исполнении преступного плана и возложенных на него соучастниками преступной деятельности, обязанностей, в неустановленное точно следствием время, в период начала февраля 2008 года прибыл совместно с главным бухгалтером Общества Бубновой А.В., неосведомленной о противоправных действиях соучастников в отделение Банка «Якиманка» по адресу: <адрес>, стр. 1, где между ОАО АКБ «РосЕвроБанк» в лице управляющего дополнительным офисом «Отделение Якиманка» Ерошиным А.Ю. и им был заключен договор банковского счета в рублях РФ № 4070281070300024090, требуемый для последующего заключения кредитного договора, а также договор БКИ -906/Я от ДД.ММ.ГГГГ, предоставляющий Обществу в его лице возможность распоряжаться денежными средствами, зачисляемыми на вышеуказанный счет при помощи доступа по программе «Банк-клиент», при этом он, в продолжение своей преступной деятельности, согласно акта передачи открытого КАС от ДД.ММ.ГГГГ, получил от сотрудников Банка ключи доступа программы «Банк-Клиент», которые в нарушение условий договора БКИ -906/Я в неустановленное точно следствием время передал другому лицу.

В дальнейшем, действуя совместно с другим лицом, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно следствием время, прибыл в отделение Банка «Якиманка» по адресу: <адрес>, стр. 1, где между ОАО АКБ «РосЕвроБанк» в лице управляющего дополнительным офисом «Отделение Якиманка» Ерошиным А.Ю., неосведомленным о преступных намерениях соучастников и ним, действующего от имени генерального директора Общества, Бубновой А.В. – главного бухгалтера ООО, неосведомленной о преступных намерениях соучастников, был заключен кредитный договор № 4071/Я-РКЛ/08 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, Банк предоставил Обществу денежные средства в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 35000000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ (с учетом пролонгации срока ДД.ММ.ГГГГ, оформленного дополнительным соглашением № 2, подписанного от имени общества другим лицом, как лицом, действующим по доверенности и Бубновой А.В., неосведомленной о преступной деятельности соучастников), открыв в интересах Общества, расчетный счет № 40702810703000240906, обслуживаемый с помощью сервера Банка, установленного по адресу: <адрес>, Ленинградский пр-т, <адрес>, на который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, были зачислены денежные средства в сумме 35000000 рублей.

Одновременно с этим, в тот же самый день, находясь в вышеуказанном офисе Банка, он, в продолжение своих преступных действий, с ведома и по указанию другого лица и, в присутствии последнего, действуя от лица Общества, подписал с ОАО АКБ «РосЕвроБанк» договор залога № 4071/Я-ЗТО/08 от ДД.ММ.ГГГГ, который также подписала Бубнова А.В. – главный бухгалтер ООО, неосведомленная о преступных намерениях соучастников. Согласно условиям данного договора, он предоставил вышеуказанному Банку в целях обеспечения возврата кредита залог в виде «товарно-материальные ценности в обороте» на сумму не менее 52500000 рублей «неснижаемого остатка», размещенных на складах Общества по адресам: <адрес>, Кронштадтский б-р, <адрес> «Б»; <адрес>, Виноградово с/о, д. Грибки, введя при этом Банк в заблуждение относительно истинных намерений по своевременному возврату кредита и, скрыв сведения о недостоверности, представленной от имени Общества первичной финансово-хозяйственной отчетности и бухгалтерских балансов Общества за 2007 год, а также то, что является номинальным генеральным директором общества.

Далее, действуя во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Банка, другое лицо, согласно отведенной преступной роли, в тот же самый день, находясь по вышеуказанному адресу, с целью дальнейшего введения сотрудников Банка в заблуждение относительно намерения возврата кредита, заключил от своего имени с Банком договор поручительства № 4071/Я-ПФ/08 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Котляр А.В., как поручитель, принял на себя солидарную ответственность с ООО «Мостек» за исполнение обязательств перед банком по вышеуказанному кредитному договору.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Мостек» № 40702810703000240906, открытый в ОАО АКБ «РосЕвроБанк», во исполнение условий вышеуказанного кредитного договора № 4071/Я-РКЛ/08 от ДД.ММ.ГГГГ года, от имени Банка поэтапно были перечислены денежные средства в сумме 35000 000 рублей, при этом другое лицо, имея доступ к вышеуказанному счету от имени Общества, при помощи удаленного доступа по системе «Банк-Клиент», действуя совместно с неустановленными соучастниками, осуществлял фиктивные финансовые операции по списанию денежных средств с указанного счета на расчетные счета аффилированных юридических лиц, зарегистрированных на сотрудников ООО «Мостек», неосведомленных о преступной деятельности соучастников, и фактически подконтрольных другому лицу, а именно ООО «Актив Капитал», ООО «ТрейдАрт», ООО «ЕвроАктив», ООО «Тари», ООО «Патриот» с целью их последующего обналичивания совместно с неустановленными соучастниками преступной деятельности.

При этом он, действуя в сговоре с другим лицом и неустановленными соучастниками, в целях сокрытия следов совершаемого хищения денежных средств в сумме 35000 000 рублей, принадлежащих Банку, в период времени с февраля 2008 года по 2009 год, вводил сотрудников Банка в заблуждение относительно намерения и возможности возврата кредита, предоставляя в Банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ООО «Мостек» в виде не соответствующей действительности экономических показателей за период с января 2008 года по 2009 год, свидетельствующих о, якобы, положительной динамике работы ООО «Мостек», составленные совместно с другим лицом и неустановленными лицами, а также информировал Банк о перечислении кредитных денежных средств на аффилированные, подконтрольные другому лицу фирмы с целью фиктивного увеличения оборотов ООО «Мостек», скрывая от последних факт незаконности финансовых операций, продолжая, тем самым, вводить сотрудников Банка в заблуждение относительно возможностей и намерений погашения кредита.

В целях противодействия сотрудникам Банка в обращении залогового имущества в доход Банка в связи с неисполнением долговых обязательств, он совместно с другим лицом, после хищения заемных денежных средств, скрыли, находившиеся в залоге у Банка имущество, переместив его частями в период с осени 2008 года по март 2009 года в нарушение договора о залоге из места хранения, то есть со складов Общества, расположенных по адресам: <адрес>, Кронштадтский б-р, <адрес> «Б»; <адрес>, Виноградово с/о, д. Грибки в неустановленное место, намеренно, создав условия, при которых Банк, как кредитор и залогодержатель, не смог обратить в свою пользу переданное ему в залог имущество на сумму не менее 52500 000 рублей.

В период с апреля 2009 года выплат в счет погашения кредита и образовавшейся перед Банком задолженности, ООО «Мостек» в его лице и поручителя Котляр А.В. не производило, никаких попыток для погашения кредита не предпринимало, при этом по состоянию на март 2009 года другое лицо, действуя совместно с неустановленными соучастниками с его ведома, вывел все активы Общества на подконтрольные ему, другому лицу, юридические лица и в целях дальнейшего воспрепятствования Банку в возможности истребования активов общества и затруднения досудебного урегулирования возникших долговых обязательств, с его ведома, как генерального директора Общества изменившего ДД.ММ.ГГГГ адрес местонахождения юридического лица с адреса регистрации, расположенного в <адрес> на адрес: <адрес> –Петербург, <адрес>, лит. «б», помещение 11 «Н», после чего другое лицо организовал подачу документов в Арбитражный суд <адрес> и <адрес> с целью признания ООО «Мостек» банкротом, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Мостек» признано вышеуказанным судом несостоятельным (Банкротом), в отношении общества открыто конкурсное производство.

Таким образом, он путем обмана и злоупотребления доверием, действуя совместно с другим лицом и неустановленными лицами, в группе лиц по предварительному сговору, используя свое служебное положение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, похитил с расчетного счета ООО «Мостек» № 40702810703000240906, обслуживаемого по адресу: <адрес>, Ленинградский пр-т, <адрес>, денежные средства ОАО АКБ «РосЕвроБанк» в сумме 35000000 рублей, чем причинил последнему материальный ущерб в особо крупном размере.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Мусин С.А. виновным себя признал, подтвердив фактические обстоятельства дела, но пояснил, что делал все по просьбе своего родственника Котляра А.В., который пояснил, что является гражданином Р.Литвы и не может быть генеральным директором. Фактически руководил ООО «Мостек» Котляр А.В., а он работал у него на складе кладовщиком. Он несколько раз ездил в офис и подписывал какие-то бумаги по просьбе Котляра А.В. Примерно в 2008 году, он вместе с Котляром А.В. ездил в Банк, и подписывал кредитный договор и договор залога, что еще он подписывал, он не помнит из-за давности событий. Он подписал все документы по поручению Котляра А.В. Сотрудник Банка говорил ему, где необходимо поставить свою подпись, а Котляр А.В. пояснил ему он сам будет кредит возмещать, в подтверждение своих слов Котляр А.В. заключил с Банком договор поручительства по вышеуказанному кредиту. При подписании договора кредита и договора залога он не сообщал представителю Банка о том, что он лишь номинально является генеральным директором ООО «Мостек». Он помнит, что ездил вместе с главным бухгалтером ООО «Мостек» Бубновой А.В. в какой-то Банк, расположенный на территории <адрес> и подписывал какие-то документы, дату, когда это происходило, а также место, где расположен Банк, он не помнит. На какие цели были потрачены денежные средства, которые были получены по договору кредита, он не знает, документы на кредит подписывал по распоряжению Котляра А., в документы он не вчитывался. Кто имел доступ к системе «Банк-Клиент» он не знает. Мер по погашению кредита он не предпринимал, так как не знал, что он должен возвращать кредит. О том, что ООО «Мостек» сменило свой адрес с <адрес> на адрес: <адрес>, узнал лишь тогда, когда его вызвали в Арбитражный суд <адрес> по поводу процедуры банкротства ООО «Мостек», о которой он также узнал впервые. В Арбитражном суде при вынесении решения по процедуре банкротства он не присутствовал. Просит применить к нему акт амнистии.

Помимо собственного признания, виновность Мусина С.А. подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями представителей потерпевшего Усова С.С., Устюговой А.В. о том, что ДД.ММ.ГГГГ ОАО АКБ «РосЕвроБанк» заключил с ООО «Мостек» в лице генерального директора Мусина С.А. кредитный договор № 4071/Я-РК/08 в форме возобновляемой кредитной линии до ДД.ММ.ГГГГ с лимитом задолженности на сумму 35000000 рублей. В обеспечение кредита с ООО «Мостек» в лице генерального директора Мусина С.А. был заключен договор залога № 4071/Я-ЗТО/08 от ДД.ММ.ГГГГ г., по условиям которого, залогодатель ООО «Мостек» в лице генерального директора Мусина С.А. передал залогодержателю, а именно Банку в залог товарно-материальные ценности (имущество) находящиеся в обороте на сумму 52500000,00 рублей, которые остались у данного Общества и находилось на складах, расположенных по следующим адресам: <адрес>, Кронштадтсткий бульвар, <адрес> «Б», <адрес>, д. Грибки. Также по условиям договора залога, залогодатель ООО «Мостек» дал обязательство поддерживать неснижаемый остаток залогового имущества на указанных выше складах, на общую сумму не менее 52500000,00 рублей, при этом в соответствии с указанным договором залогодатель принял на себя обязательство без письменного разрешения уполномоченного представителя залогодержателя не реализовывать, то есть не отчуждать не вывозить неснижаемый остаток имущества со складов. Также, в обеспечение кредитного договора № 4071/Я-РК/08 от ДД.ММ.ГГГГ с гражданином Котляр А.В., проживающим в Литовской Республике, являвшимся фактическим владельцем ООО «Мостек», был заключен договор поручительства № 4071/Я-ПФ/08 от ДД.ММ.ГГГГ По условиям данного договора Котляр А.В. принял на себя солидарную ответственность перед Банком в том же объеме, что и заемщик ООО «Мостек» в лице генерального директора Мусина С.А., включая возврат кредитной линии в сумме 35000000 рублей, уплате текущих процентов, внесении платы за ведение ссудного счета, выплате повышенных процентов, возмещении судебных расходов и убытков. При этом поручитель Котляр А.В. по условиям договора поручительства № 4071/Я-ПФ/08 от ДД.ММ.ГГГГ взял на себя обязательства, в соответствии с которыми он отвечает за исполнение договора всем своим имуществом и всеми денежными средствами на счетах в банках и других финансовых учреждениях, при этом в случае полного или частичного неисполнения договора, имущество, принадлежащее Котляр А.В., должно быть обращено в пользу Банка, в сумме фактической задолженности. Во исполнение вышеназванного договора кредита, в интересах ООО «Мостек» в том же отделении «Якиманка» был заключен договор на открытие расчетного счета № 40702810703000240906, который был подписан со стороны ООО «Мостек» генеральным директором Мусиным С.А. и главным бухгалтером – Бубновой А.В., а со стороны Банка управляющим Дополнительным офисом «Отделение Якиманка» Ерошиным А.Ю. На расчетный счет в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Банком были зачислены денежные средства в сумме 35000000 рублей. Перед подписанием кредитного договора № 4071/Я-РКЛ/08 от ДД.ММ.ГГГГ с кредитной линией 35000000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ г., последний за неделю до подписания был выслан на электронную почту ООО «Мостек» для ознакомления с окончательными условиями кредитования. Также согласно общей процедуре подписания кредитных договоров и договоров залога представителям Заемщика, а именно генеральному директору Мусину С.А. и главному бухгалтеру Бубновой А.В. были предоставлены экземпляры кредитного договора № 4071/Я-РКЛ/08 от ДД.ММ.ГГГГ и договора залога № 4071/Я-ЗТО/08 от ДД.ММ.ГГГГ для первоначального ознакомления, на которое им давалось примерно 15 минут, после того, как главный бухгалтер и генеральный директор прочитывают данные договора, им дополнительно сотрудник Банка Скобелкин В.В. разъяснил условия договора: сроки кредита, сумма кредита, процентная ставка по кредиту, после чего, получив устное согласие генерального директора ООО «Мостек» Мусина С.А. и главного бухгалтера ООО «Мостек» Бубновой А.В. с условиями договоров, данные договора были ими собственноручно подписаны. При подписании вышеуказанными лицами вышеназванных договоров присутствовал Котляр А.В., который в свою очередь собственноручно подписывал договор поручительства № 4071/Я-ПФ/08 от ДД.ММ.ГГГГ г., который также первоначально ознакомился путем личного прочтения, после чего подписал его собственноручно в присутствии Скобелкина В.В. Мусин С.А. при подписании вышеназванных договоров не сообщал сотруднику Банка Скобелкину В.В. о том, что Мусин С.А. лишь номинально являлся генеральным директором ООО «Мостек», тем самым Мусин С.А. ввел сотрудников Банка в заблуждение. Мусин С.А., являясь генеральным директором ООО «Мостек», лично заверял своей подписью достоверность и полноту представляемой в Банк документации, в связи с чем у Банка не было оснований считать бухгалтерскую отчетность ООО «Мостек», представляемую в Банк недостоверной. ООО «Мостек» представляло в адрес Банка уже после заключенного договора, бухгалтерскую отчетность за 1, 2 и 3 квартал 2008 года. ООО «Мостек» первоначально производило выплаты в пользу Банка по погашению процентов по данному кредиту, но основную сумму долга не погашало. В апреле 2009 года ООО «Мостек» полностью прекратило выплаты по указанному выше кредитному договору, в связи с чем, образовалась просроченная задолженность на сумму 39185517 рублей 97 копеек. Выплат в счет погашения кредита и образовавшейся перед Банком задолженности, ООО «Мостек» в лице генерального директора Мусина С.А. и поручителя Котляр А.В. не производили. ДД.ММ.ГГГГ при проверке склада ООО «Мостек», расположенного по адресу: <адрес>, Кронштадтсткий бульвар, <адрес> «Б» на предмет наличия на складе имущества, находящегося в залоге у Банка в соответствии с договорными обязательствами, было установлено, что данное имущество на складе отсутствует. В июне 2009 года ООО «Мостек» изменило юридический адрес и зарегистровалось по адресу: <адрес>, литер Б, помещение 11-Н. ООО «Мостек» обратилось в Арбитражный суд <адрес> о признании Общества банкротом, что в последствии и произошло. Бывший генеральный директор ООО «Мостек» Мусин С.А. и фактический руководитель Общества Котляр А.В. выплат до настоящего времени в счет погашения кредитных обязательств не производили. АКБ «РосЕвроБанк» причинен материальный ущерб в особо крупном размере примерно на сумму 35000 000 рублей, что является значительным ущербом для Банка.

- показаниями свидетелей:

Козлова А.М., о том, что он работает в ОАО «РосЕвроБанк» в должности специалиста службы безопасности с мая 2008 года, в его обязанности входит предварительная проверка юридических лиц (потенциальных заемщиков), Он подтвердил обстоятельства получения кредита ООО «Мостек» в ОАО АКБ «РосЕвроБанк», а также подписания договоров кредита, залога и поручительства, кроме того, пояснил, что во исполнение договора кредита в интересах ООО «Мостек» в отделении «Якиманка» ОАО АКБ «РосЕвроБанк» был открыт расчетный счет, обслуживаемый с помощью сервера Банка, установленного в дополнительном офисе «Ленинградский» по адресу: <адрес>, Ленинградский проспект, <адрес>. На вышеуказанный расчетный счет в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Банком были зачислены денежные средства в сумме 35000000 рублей. Бывший генеральный директор ООО «Мостек» Мусин С.А. и фактический руководитель Общества Котляр А.В. выплат до настоящего времени в счет погашения кредитных обязательств не производили. Он также пояснил, что представителями ООО «Мостек» в Банк была представлена бухгалтерская отчетность с завышенными показателями по оборотным активам и заниженными по кредиторской задолженности;

- Ерошина А.Ю., о том, что он с марта 2002 года работает в ОАО АКБ «РосЕвроБанк» в должности управляющего дополнительного офиса «Якиманка» расположенного по адресу: <адрес>, стр. 1. В октябре 2007 года ООО «Мостек» был отобран сотрудником ОРК Банка Котельниковым К.В., как предполагаемый партнер для сотрудничества. Ранее ООО «Мостек» не являлось клиентом банка. ООО «Мостек» дало согласие на сотрудничество с Банком и передали Котельникову К.В. бухгалтерскую отчетность за соответствующий период времени для оценки финансового состоянии организации. Встреч с руководством ООО «Мостек» было примерно четыре. Он присутствовал на первой встрече с представителем ООО «Мостек» - Котляром А., который показался платежеспособным, порядочным руководителем организации. Основным критерием выдачи кредита ООО «Мостек» послужило финансовое состояние организации, соответствующее требованию Банка. Порядок предоставления кредита ООО «Мостек» осуществлялся по установленной процедуре. Он не присутствовал при подписании кредитных документов ООО «Мостек», при подписании договоров с организациями присутствует один из сотрудников кредитного отдела Банка, контроль осуществлял начальник кредитного отдела Евтухов Г.А. В тот же день, после подписания документов по кредиту генеральным директором Мусиным С.А. и главным бухгалтером ООО «Мостек», им был также подписан кредитный договор с кредитной линией 35000000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ г., договор залога, где стоимость заложенного имущества ООО «Мостек» составила 52500000 рублей. На момент заключения договора имущество находилось на складах по адресам: <адрес>, Кронштадский б-р, <адрес> Б; <адрес>, Виноградово с/о, д. Грибки, к указанным договорам так же были подписаны дополнительные соглашения и приложения. Договор поручительства был подписан им с гр. Котляр А.В., в соответствии с данным договором поручитель принимал на себя солидарную ответственность с ООО «Мостек» за исполнение обязательств перед Банком по кредитному договору. ООО «Мостек» осуществляло платежи по погашению процентов, но не основного долга. К 2009 году ООО «Мостек» перестало осуществлять платежи по погашению кредита;

- Евтухова Г.А., о том, что он работает в ОАО АКБ «РосЕвроБанк» в должности начальника кредитного отдела дополнительного офиса «Якиманка» расположенного по адресу: <адрес>, стр. 1 с января 2002 года. В его должностные обязанности входит руководство отделом, анализ документов, представляемых заемщиками для получения кредитов. Он подтвердив общий порядок оформления договоров на открытие кредитной линии, обстоятельства получения кредита ООО «Мостек» в ОАО АКБ «РосЕвроБанк», а также подписания вышеназванных договоров кредита, залога и поручительства генеральным директором ООО «Мостек» Мусиным С.А., главным бухгалтером ООО «Мостек» Бубновой и Котляром А.В. соответственно. Кроме того, он пояснил, что примерно в конце января 2008 года он совместно с сотрудником службы безопасности Банка Шадриным В.И. перед подписанием договоров кредита, залога и поручительства, для вынесения заключения о возможности кредитования ООО «Мостек» в Банке, выезжал по месту расположения ООО «Мостек» по адресу: <адрес>, Кронштадский бульвар, <адрес> Б, а так же они выезжали на склады ООО «Мостек»: первый располагался по месту нахождения офиса ООО «Мостек», второй в д. Грибки. Склады были полностью заполнены продукцией. ООО «Мостек» показалось платежеспособным предприятием, в связи с чем было принято решение о выдаче ей кредита;

- Скобелкина В.В., о том, что с 2005 года по 2016 год он работал в должности старшего экономиста кредитного отдела дополнительного офиса «Якиманка» ОАО АКБ «РосЕвроБанк», в его должностные обязанности входило оформление кредитных договоров, договоров залога, договоров поручительства, организация подписания договоров, копирование документов организаций для открытия кредитных линий, ведение банковских программ по сопровождению кредитных линий, учет платежей и т.д. От начальника кредитного отдела Евтухова Г.А. в начале 2008 года, точную дату он не помнит, получил заверенные надлежащим образом копии документов ООО «Мостек». Он составил кредитный договор с кредитной линией 35000000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ г., договор залога, где стоимость заложенного имущества ООО «Мостек» составила 52500000 рублей, и на момент заключения договора имущество находилось на складах по адресам: <адрес>, Кронштадский б-р, <адрес> Б,; <адрес>, Виноградово с/о, д. Грибки, договор поручительства, в соответствии с которым поручитель Котляр А.В. принимает на себя солидарную ответственность с ООО «Мостек» за исполнение обязательств пред Банком по кредитному договору. Все вышеуказанные договора за неделю до подписания высылались на электронную почту ООО «Мостек» для ознакомления с окончательными условиями кредитования. Согласно общей процедуре подписания кредитных договоров и договоров залога представителям Заемщика, а именно генеральному директору Мусину С.А. и главному бухгалтеру Бубновой А.В. были предоставлены составленные экземпляры кредитного договора и договора залога для первоначального ознакомления, после того, как Мусин С.А. и Бубнова А.В. прочитали данные договора, он дополнительно разъяснил Заемщикам условия договора и обратил внимание на проценты по кредиту, общую сумму кредита и сроки кредитования с конкретным указанием их по пунктам в договорах. После того, как он убедился, что им (Мусину С.А., Бубновой А.В., Котляру А.В.) понятны все условия договоров и они лично дали свое согласие на их подписание, данные договора были ими собственноручно подписаны в его присутствии. При подписании вышеуказанными лицами договоров присутствовал Котляр А.В., который в свою очередь собственноручно подписывал договор поручительства.

- Карьянова И.Г. о том, что примерно с 2004 года и по настоящее время работает в ОАО АКБ «РосЕвроБанк» в должности начальника отдела залоговых операций, в его должностные обязанности входит: организация работы сотрудников залогового отдела, в функции которых в свою очередь входит страхование залогов, оценка залогов недвижимости, проверка залогов, а также полный комплекс мероприятий по оформлению договоров залога недвижимости и их регистрации в Росреестре. В отделе залоговых операций ведется База данных по залогодателям. Старший экономист распределяет людей в подчинении, которые выезжают на адреса расположения залогового имущества. Экономисты отдела залоговых операций получают задание на каждый день, а именно комплект документов для осуществления проверки: приложение к договору залога, адрес нахождения залогового имущества, контактное лицо, к которому ему необходимо обратиться при проверке имущества. По прибытию в проверяемую организацию, представитель организации передает проверяющему документы, необходимые для проверки: ведомость товарных остатков, кроме того, на проверку предоставляется договор аренды склада, а также приходные и расходные накладные на товар. В конце февраля 2008 года в залоговый отдел поступила информация о том, что между ОАО АКБ «РосЕвроБанк» и ООО «Мостек» был заключен кредитный договор с кредитной линией 35000000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ года, договор залога, где стоимость залогового имущества ООО «Мостек» составила 52500000 рублей, данное имущество должно было располагаться на складах по адресам: <адрес>, Кронштадский б-р, <адрес>Б; <адрес>, с/о Виноградово, д. Грибки, также был заключен договор поручительства, который со стороны ООО «Мостек» был подписан гр. Котляр А.В., согласно данному договору поручитель – Котляр А.В. принимает на себя солидарную ответственность с ООО «Мостек» за исполнение обязательств перед ОАО АКБ «РосЕвроБанк» по вышеуказанному кредитному договору. Проверку залогового имущества ООО «Мостек» производили сотрудники отдела залоговых операций Банка;

- Городничева П.В. о том, что он работает начальником отдела по проверки юридических лиц в ОАО АКБ «РосЕвроБанк». Их отдел осуществляет проверку при кредитных заявок от юридических лиц по трем основным параметрам: по базам СПАРК проверяются регистрационные данные компании, состав учредителей, даты последних изиенений, вносимых в учредительные документы. Потенциальный заемщик проверяется через базы бюро кредитных историй на предмет наличия или отсутствия кредитных историй и их характера. По базе Арбитражного суда РФ проверяется участие юридического лица в судебных разбирательствах. Через все доступные источники информации, они узнают репутационную составляющую о заемщике, связанных с ним организациях, фактических собственниках, сведения об организации ведения финансово-хозяйственной деятельности. В ходе выезда они беседуют с руководителем, его замом, осматривают все имущество, оборудование, помещение, проверяют условия хранения. По документам ген.директором ООО «Мостек» являлся Мусин С.А.

Исследованными судом письменными доказательствами:

- протоколом очной ставки между подозреваемым Мусиным С.А. и свидетелем Скобелкиным В.В. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого следует, что Скобелкин В.В. сидящего напротив него мужчину точно не помнит, так как с момента встречи прошло много времени (более нескольких лет), однако, скорее всего это Мусин С.А. Мусин С.А. не вспомнил Скобелкина В.В. В ходе очной ставки свидетель Скобелкин В.В. подробно рассказал об обстоятельствах встречи с Мусиным С.А. при подписании с последним как генеральным директором ООО «Мостек» договора кредитования, залога, договора поручительства при оформлении вышеуказанным обществом кредита в Банке в феврале 2008 года, обстоятельствах формирования данных документов и кредитного досье. Он ( Скобелкин В.В.) настаивает, что при подписании в его присутствии документов, требуемых при получении кредита ООО «Мостек» присутствовала главный бухгалтер общества Бубнова А.В., Мусин С.А., которым были разъяснены правовые последствия подписания представленных документов, так же как и Котляру А.В. участвовавшего в подписании документов как поручитель. От вышеуказанных лиц информации о том, что кредит получается незаконно и на основании подложных документов не получал. На момент подписания Мусиным С.А. и Котляром А.В. договоров, им было представлено достаточное время (около 15 минут), требуемое для ознакомления с документами, после чего в устной форме разъяснил правовые последствия и получив согласие на подписание договоров, представил их подписантам. Подозрений в том, что Мусин С.А. являлся номинальным директором на момент подписания договора не было, так же как и у иных сотрудников банка, так как, в противном случаи кредит не был бы выдан. В ходе очной ставки свидетель подтвердил в полном объеме ранее данные показания. Мусин С.А. в ходе очной ставки подтвердил, что документы подписывал по указанию Котляра А.В., на момент подписания документов в Банке, их, якобы, не читал (что было опровергнуто Скобелкиным В.В.), данные документы в его (Мусина С.А.) присутствии подписывала Бубнова А.В. и Котляр А.В. (т. 9; л.д. 213-217);

- рапортом об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного ОРЧ-1 ОЭБ и ПК УВД по САО ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ года, о том, что в ходе проведения проверки установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ОАО АКБ «РосЕвроБанк» и ООО «Мостек» был заключен кредитный договор № 4071/Я-РК/08, по которому Обществу был выдан кредит на сумму 35 000 000 рублей, которые в последствии ООО «Мостек» не погасило, таким образом, неустановленные лица путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства в сумме 35 000 000 рублей, принадлежащие ОАО АКБ «РосЕвроБанк»; (т. 1; л.д. 7);

- заявлением о возбуждении уголовного дела от Председателя Правления ОАО АКБ «РосЕвроБанк» Бродского И.Б. от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ДД.ММ.ГГГГ ОАО АКБ «РосЕвроБанк» заключил с ООО «Мостек» в лице генерального директора Мусина С.А. кредитный договор № 4071/Я-РК/08 в форме возобновляемой кредитной линии до ДД.ММ.ГГГГ с лимитом задолженности на сумму 35 000 000 рублей. В обеспечение кредита с ООО «Мостек» в лице генерального директора Мусина С.А. был заключен договор залога № 4071/Я-ЗТО/08 от ДД.ММ.ГГГГ г., по условиям данного договора залогодатель ООО «Мостек» передал залогодержателю (Банку) в залог товарно-материальные ценности (имущество) находящиеся в обороте на сумму 52 500 000,00 рублей, Также, в обеспечение кредитного договора с гражданином Котляр А. В., (который фактически являлся владельцем ООО «Мостек») был заключен договор поручительства № 4071/Я-ПФ/08 от ДД.ММ.ГГГГ По условиям данного договора Котляр А.В. принял на себя солидарную ответственность перед Банком в том же объеме, что и заемщик ООО «Мостек» в лице генерального директора Мусина С.А. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Банком были зачислены ООО «Мостек» денежные средства в сумме 35 000 000 рублей. В апреле 2009 года ООО «Мостек» полностью прекратило выплаты по указанному выше кредитному договору, в связи с чем, образовалась просроченная задолженность на сумму 39 185 517 рублей 97 копеек. Выплат в счет погашения кредита и образовавшейся перед Банком задолженности, ООО «Мостек» в лице генерального директора Мусина С.А. и поручителя Котляр А.В. не производили, тем самым уклонившись от выполнения взятых на себя кредитных обязательств. ДД.ММ.ГГГГ при проверке склада ООО «Мостек», расположенного по адресу: <адрес>, Кронштадтсткий бульвар, <адрес> «Б» на предмет наличия на складе имущества, находящегося в залоге у Банка в соответствии с договорными обязательствами было установлено, что данное имущество на складе отсутствует. В июне 2009 года ООО «Мостек» изменило юридический адрес и зарегистровалось по адресу: <адрес>, литер Б, помещение 11-Н. ООО «Мостек» обратилось в Арбитражный суд <адрес> о признании Общества банкротом, что в последствии и произошло. Бывший генеральный директор ООО «Мостек» Мусин С.А. и фактический руководитель Общества Котляр А.В. выплат до настоящего времени в счет погашения кредитных обязательств не производили (т. 1; л.д. 15-16);

- копией договора субаренды нежилых помещений № от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенным между ООО «Верба» и ООО «Шерман-Т», согласно которому, ООО «Шерман-Т» субарендует у ООО «Верба» нежилые помещения общей площадью 45,9 кв. м., находящиеся в здании, расположенном по адресу: <адрес>, на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 1; л.д. 189-197);

- копией договора субаренды нежилых помещений № от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенным между ООО «Верба» и ООО «Торговый дом «Чексил», согласно которому, ООО «Торговый дом «Чексил» субарендует у ООО «Верба» нежилые помещения общей площадью 45,9 кв. м., находящиеся в здании, расположенном по адресу: <адрес>, на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года(т. 1; л.д. 178-185);

- ответом на устный запрос от ДД.ММ.ГГГГ от ОАО АКБ «РосЕвроБанк», согласно которому в период с февраля 2008 года по февраль 2010 года сервер Банка, который использовался для дистанционного обслуживания по системе «Клиент-Банк» ООО «Мостек», располагался по адресу: <адрес>, Ленинградский пр-т, <адрес> (т. 1; л.д. 245);

- рапортом старшего оперуполномоченного ОРЧ-1 ОЭБ и ПК УВД по САО ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ года, из которого следует, что проведены ОРМ, направленные на установление местонахождения подозреваемого по уголовному делу Котляра А.В., однако установить местонахождение последнего не представилось возможным, по полученной информации Котляр А.В. предположительно выехал в Республику Литва (т. 3; л.д. 201);

- рапортом старшего оперуполномоченного ОРЧ-1 ОЭБ и ПК УВД по САО ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ года, из которого следует, что проведены ОРМ, направленные на установление местонахождения подозреваемого по уголовному делу Котляра А.В., однако установить местонахождение последнего не представилось возможным, по полученной информации Котляр А.В. предположительно выехал в Республику Литва. Кроме того, проведены ОРМ, направленные на установление места нахождения имущества ООО «Мостек», переданного в залог ОАО АКБ «РосЕвроБанк» по договору залога № 4071/Я-ЗТО/08 от ДД.ММ.ГГГГ года, в ходе выездов по адресам предполагаемого хранения имущества установлено, что в складских помещениях имущество ООО «Мостек» отсутствует(т. 4; л.д. 151);

- выпиской из ЕГРЮЛ ООО «ТрейдАрт» о том, что ООО «ТрейдАрт» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ года, юридический адрес Общества: <адрес>, д. Грибки (где, как следует отметить, располагался склад ООО «Мостек»), генеральным директором Общества являлась Халилулина Х.А., которая в свою очередь работала в ООО «Мостек» под руководством Котляра А.В., основным видом экономической деятельности Общества являлось «прочая оптовая торговля» (т. 7; л.д. 175-180);

- выпиской из ЕГРЮЛ ООО «ЕвроАктив» о том, что ООО «ЕвроАктив» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ года, юридический адрес Общества: <адрес>А, учредителем и генеральным директором Общества являлся Шин Е.Ф., который в свою очередь работал в ООО «Мостек» под руководством Котляра А.В., основным видом экономической деятельности Общества являлось «прочая оптовая торговля»(т. 7; л.д. 181-189);

- выпиской из ЕГРЮЛ ООО «Актив Капитал» о том, что ООО «Актив Капитал» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ года, юридический адрес Общества: <адрес>, Кронштадтский б-р, <адрес>Б (где, как следует отметить, располагался офис и склад ООО «Мостек»), генеральным директором Общества являлся Махортов И.В., который в свою очередь работал в ООО «Мостек» под руководством Котляра А.В., основным видом экономической деятельности Общества являлось «оптовая торговля текстильными изделиями» (т. 7; л.д. 190-195);

- выпиской из ЕГРЮЛ ООО «Патриот» о том, что ООО «Патриот» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ года, юридический адрес Общества: <адрес>, Кронштадтский б-р, <адрес>Б (где, как следует отметить, располагался офис и склад ООО «Мостек», а также зарегистрировано ООО «АктивКапитал»), учредителем и генеральным директором Общества являлся Лебедев А.В., который в свою очередь работал в ООО «Мостек» под руководством Котляра А.В., основным видом экономической деятельности Общества являлось «оптовая торговля текстильными изделиями» (т. 7; л.д. 203-208);

- выпиской из ЕГРЮЛ ООО «ТАРИ» о том, что ООО «Актив Капитал» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ года, юридический адрес Общества: <адрес>, Кронштадтский б-р, <адрес>Б (где, как следует отметить, располагался офис и склад ООО «Мостек», а также зарегистрировано ООО «АктивКапитал», ООО «Патриот»), учредителем и генеральным директором Общества являлась Семенова Е.В., которая в свою очередь работала в ООО «Мостек» под руководством Котляра А.В., основным видом экономической деятельности Общества являлось «оптовая торговля текстильными изделиями» (т. 7; л.д. 209-212);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которого осмотрены документы, полученные ДД.ММ.ГГГГ по запросу из ЗАО АКБ «Фора-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ года. В ходе осмотра, проанализировав выписку с расчетного счета ООО «Торговый дом «Чексил», открытого в ЗАО АКБ «Фора-Банк» установлено, что основными контрагентами вышеназванной фирмы, как и ООО «Мостек» являлись следующие фирмы: ЗАО «КСК «Чексил» (Украина), ООО «Тетис» (<адрес>), также контрагентом ООО «Торговый дом «Чексил» являлось ООО «Шерман-Т». При этом, как следует из материалов уголовного дела ООО «Шерман-Т» было также создано под фактическим руководством Котляра А.В., сразу после признания ООО «Мостек» банкротом. При этом, Котляр А.В. использовал аналогичную схему фиктивного увеличения оборотов фирм, как и в случае с ООО «Мостек», осуществляя списание денежных средств с расчетного счета ООО «Торговый дом «Чексил» на расчетный счет также подконтрольной ему фирмы ООО «Шерман-Т» по, якобы, заключенному договору поставки тканей, тем самым, искусственного создавая видимость крупных оборотов денежных средств и улучшая показатели финансовой деятельности фирм ООО «Шерман-Т» и ООО «Торговый дом «Чексил» в глазах кредитных организаций и поставщиков. Кроме того, следует отметить, что организации ООО «Мостек», ООО «Шерман-Т» и ООО «Торговый дом «Чексил», фактически подконтрольные Котляр А.В., занимали один сегмент рынка – «оптовая продажа нитей и тканей». Таким образом, осуществляя взаимозависимые сделки между ООО «Шерман-Т» и ООО «Торговый дом «Чексил» Котляр А.В., в том числе, оказывал негативное воздействие на формирование ценовой политики вышеуказанного сегмента рынка(т. 2; л.д. 132-133);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в ходе обыска в помещении ООО ТД «Чексил», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 1, изъяты документы, свидетельствующие о ведении финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мостек», ООО «Шерман-Т» и ООО «Торговый дом «Чексил», а также их взаимозависимости, изъяты дискеты с пояснительными надписями соответственно: «ООО Актив Капитал, система клиент-банк», «ЕвроАктив», «ЕА», «Мостек, СМП», «СМП, Мостек-М», «ООО АРКУС-РТК, система клиент-банк», «ЕвроАктив», «Шерман-Т, Сбербанк, гл. ключ», Шерман-Т, Сбербанк, 2», «Сбер, Шерман», «ООО Мостек, Якиманка, система клиент-банк» и «ВТБ 24», дискета Maxell 2HD с пояснительной надписью «Тари», свидетельствующие о том, что ООО «ТрейдАрт», ООО «ЕвроАктив», ООО «Актив Капитал», ООО «Тари» и ООО «Патриот» фактически были созданы Котляром А.В. и зарегистрированы на сотрудников ООО «Мостек», подконтрольных фактическому руководителю ООО «Мостек» - Котляру А.В. Данные фирмы были созданы для искусственного создания видимости крупных оборотов денежных средств ООО «Мостек», а также создания видимости положительной динамики финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мостек» в лице кредитных организаций и поставщиков. В дальнейшем вышеуказанные фирмы использовались для аналогичных целей и ООО «Шерман-Т» и ООО «ТД Чексил», за которыми также стоял их фактических руководитель Котляр А.В. (т. 3; л.д. 12-15);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которого, в жилище Котляра А.В., по адресу: <адрес>, изъяты предметы и документы, свидетельствующие о ведении финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мостек», ООО «Шерман-Т» и ООО «Торговый дом «Чексил», а также свидетельствующие о взаимозависимости вышеуказанных Обществ и о непосредственном руководстве данными Обществами Котляром А.В. (т. 1; л.д. 18-20);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе производства обыска ДД.ММ.ГГГГ в ООО ТД «Чексил» по адресу: <адрес>, стр. 1; предметы и документы, изъятые в ходе производства обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище Котляра А.В. по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что найденные в ООО «ТД «Чексил» печати и документы подтверждают тот факт, что фирмы: ООО «ТрейдАрт», ООО «ЕвроАктив», ООО «Актив Капитал», ООО «Тари» и ООО «Патриот» фактически были созданы Котляром А.В. и зарегистрированы на сотрудников ООО «Мостек», подконтрольных фактическому руководителю ООО «Мостек» - Котляру А.В. Первоначально данные фирмы были созданы для искусственного создания видимости крупных оборотов денежных средств ООО «Мостек», а также создания видимости положительной динамики финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мостек» в лице кредитных организаций и поставщиков. В дальнейшем вышеуказанные фирмы использовались для аналогичных целей и ООО «Шерман-Т» и ООО «ТД Чексил», за которыми также стоял их фактических руководитель Котляр А.В. Фотографии, находящиеся на вышеуказанном ноутбуке Котляра А.В., а также изъятые в ходе обыска в ООО «ТД «Чексил» документы подтверждают тот факт, что фирма ООО «Мостек» продолжала существовать и работать, однако уже под другим наименованием, сначала ООО «Шерман-Т», затем ООО «ТД «Чексил», более того, оборотные активы ООО «Мостек» были выведены посредством вышеуказанных подконтрольных Котляру А.В. фирм-однодневок и переведены в ООО «Шерман-Т». Основной штат сотрудников ООО «Мостек», после признания данной фирмы банкротом устроился в ООО «Шерман-Т» и продолжил выполнять всё те же функции, которые выполнял в ООО «Мостек», после чего аналогичным образом основной штат сотрудников был переведен из ООО «Шерман-Т» в ООО «ТД «Чексил». ООО «Мостек», ООО «Шерман-Т» и ООО «ТД Чексил» занимались одним и тем же видом экономической деятельности – оптовая продажа тканей. Взаимозависимость данных фирм подтверждается также найденной при обыске в ООО «ТД «Чексил» документацией ООО «Мостек» и ООО «Шерман-Т», а также находящимися в ООО «ТД «Чексил» ключами от систем «Банк-Клмиент» фирм ООО «Мостек» и ООО «Шерман-Т», а также найденными печатями данных фирм. Осмотр изъятых ПК показал, что на жестких дисках данных системных блоков находится коммерческая и финансовая документация ООО «ТД «Чексил», ООО «Шерман-Т» и ООО «Мостек», анализ которой показал, что деятельность указанных фирм была взаимосвязана, документация содержит сведения об обстоятельствах, условиях и объемах поставок текстильной продукции, в связи с чем данные ПК с содержащимися в них файлами требуется признать вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 3; л.д. 24-39);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого, в жилище Мусина С.А., по адресу: <адрес>, изъяты предметы и документы, свидетельствующие о ведении финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мостек», а также свидетельствующие об открытии ООО «Мостек» в ОАО АКБ «РосЕвроБанк» кредитной линии на сумму 35 000 000 рублей, а также кредитной линии в АКБ «Электроника» (ОАО) на сумму 8 000 000 рублей, кроме того изъяты документы, свидетельствующие об исполнительном производстве в отношении должника – Мусина С.А. по иску ОАО АКБ «РосЕвроБанк» (т. 3; л.д. 111-114);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые изъятых в ходе производства обыска в жилище Мусина С.А. ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредитной линии, заключенного между АКБ «Элекстроника (ОАО) и ООО «Мостек» в лице руководителя текстильного отдела Халилулиной Х.А., а также договора залога № от ДД.ММ.ГГГГ и договора залога № от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенных между АКБ «Элекстроника (ОАО) и ООО «Мостек» в лице руководителя текстильного отдела Халилулиной Х.А., ООО «Мостек» получили кредитную линию в АКБ «Электроника» на общую сумму 8 000 000 рублей из расчета 18 % годовых со сроком погашения первого транша в сумме 4 000 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ и второй транш в сумме 4 000 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, при этом в обеспечение кредита ООО «Мостек» предоставило в залог имущество на общую сумму 4 897 760 рублей. При этом, согласно изъятых документов, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Мостек» был также заключен кредитный договор № 4071/Я-РКЛ/08 с ОАО АКБ «РосЕвроБанк», при этом со стороны ООО «Мостек» данный договор подписан генеральным директором ООО «Мостек» Мусиным С.А. и главным бухгалтером Общества Бубновой А.В. Решения Арбитражного суда, а также постановление об обращении взыскания на заработную плату должника Мусина С.А. от ДД.ММ.ГГГГ года, постановление о взыскании исполнительного сбора от ДД.ММ.ГГГГ с должника Мусина С.А., в очередной раз подтверждают факт получения кредита ООО «Мостек» в лице генерального директора Мусина С.А., а также невозврат данного кредита согласно условиям заключенного договора. Анализируя изъятые у Мусина С.А. документы, можно сделать вывод о юридическом правосознании Мусиным С.А. своих действий по получению кредита в АКБ «РосЕвроБанк», а также действий по невозврату денежных средств в счет погашения кредита; (т. 3; л.д. 181-184)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которого следует, что в ходе выемки в ОАО «СМП Банк» по адресу: <адрес>, изъяты предметы и документы, свидетельствующие о заключении КБ «Северный морской путь» (ООО) договора овердрафта № 43-08/ов с ООО «Мостек» в лице генерального директора Мусина С.А., согласно которому Банк открыл Заемщику (ООО «Мостек») овердрафт с общей суммой лимита кредитования в размере 7 500 000 рублей, кроме того, свидетельствующие о заключении с ООО «Мостек» генерального договора № Ф-25/07 об осуществлении финансирования под уступку денежного требования (факторинга); (т. 6; л.д. 16-21)

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе производства выемки в ОАО «СМП Банк» ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с постановлением от ДД.ММ.ГГГГ года. В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ КБ «Северный морской путь» (ООО) в лице заместителя председателя правления Банка Поспелова Д.О. заключило договор овердрафта № 43-08/ов с ООО «Мостек» в лице генерального директора Мусина С.А., согласно которому Банк открыл Заемщику (ООО «Мостек») овердрафт с общей суммой лимита кредитования в размере 7 500 000 рублей, сроком окончания овердрафта ДД.ММ.ГГГГ, однако денежные средства ООО «Мостек» возвращены не были. В связи с чем Банк обратился с иском в Арбитражный суд, который ДД.ММ.ГГГГ принял решение о принудительном взыскании долга с ООО «Мостек», однако ООО «Мостек» был признан банкротом, в связи с чем денежные средства ООО «Мостек» Банку не верн<адрес> образом, согласно заключению по вопросу о признании задолженности нереальной для взыскания и списания её за счет сформированного резерва с баланса ОАО «СМП Банк» ДД.ММ.ГГГГ Банком было принято решение о признании задолженности по ссуде безнадежной и списании её за счет сформированного под неё резерва Банка. Одновременно с резерва были списаны и начисленные по ссуде проценты. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ КБ «Северный морской путь» (ООО) в лице заместителя председателя правления Банка Поспелова Д.О. заключило генеральный договор № Ф-25/07 об осуществлении финансирования под уступку денежного требования (факторинга) с ООО «Мостек» в лице генерального директора Галиева Талгата. Сумма непогашенного финансирования ООО «Мостек» перед Банком составила 898 121, 00 рублей, а неуплаченной комиссии 380 556, 24 рубля, данные денежные средства согласно заключению по вопросу о признании задолженности нереальной для взыскания и списания её за счет сформированного резерва с баланса ОАО «СМП Банк» ДД.ММ.ГГГГ Банком было принято решение о признании задолженности по ссуде безнадежной и списании её за счет сформированного под неё резерва Банка. Анализируя анкету заемщика ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ года, представленную последними в ОАО «СМП Банк», установлено, что п. 1.9. данной анкеты в графе «реальные собственники (учредители, крупнейшие акционеры)» указан Котляр А. В., данная анкета была подписана со стороны ООО «Мостек» генеральным директором Мусиным С.А., а также главным бухгалтером Бубновой А.В. Кроме того, в банк была также представлена анкета физического лица (заемщика, поручителя) на имя Котляр А.В. В обязательный пакет документов, для получения кредита в ОАО «СМП Банк» ООО «Мостек» также было необходимо предоставить бухгалтерскую отчетность за предшествующий период, так ООО «Мостек» была представлена ф.1 и ф.2 бухгалтерской отчетности за 2007 год, анализируя которую видно, что данная отчетность является фиктивной, как и в случае с ОАО АКБ «РолсЕвроБанк» ООО «Мостек» представили в ОАО «СМП Банк» бухгалтерскую отчетность с завышенными показателями по оборотным активам и заниженными показателями по краткосрочным обязательствам, что привело к неправильной оценке финансового состояния ООО «Мостек» и необоснованной выдаче данной фирме кредита. В обеспечение вышеуказанного договора овердрафта Банком также был заключен договор поручительства с физическим лицом – Котляром А. В., согласно которому поручитель обязался перед кредитором отвечать за исполнение Обществом всех его обязательств перед кредитором по договору овердрафта № 43-08/ов от ДД.ММ.ГГГГ года, причем поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и Заемщик, в частности, за уплату процентов по кредиту и штрафных санкций. Согласно представленной выписки по расчетному счету, открытому ООО «Мостек» в ОАО «СМП Банк» основными контрагентами ООО «Мостек» согласно расширенной выписки по расчетному счету являются следующие фирмы: ООО «Тетис» (<адрес>), ООО «ТрейдАрт», ООО «ЕвроАктив», ООО «Тари», ООО «Патриот», при этом, как следует из материалов уголовного дела, фирмы: ООО «ТрейдАрт», ООО «ЕвроАктив», ООО «Тари» и ООО «Патриот» фактически были зарегистрированы на сотрудников ООО «Мостек», подконтрольных руководителю ООО «Мостек» - Котляру А.В., таким образом, данные фирмы были созданы для искусственного создания видимости крупных оборотов денежных средств ООО «Мостек», а также создания видимости положительной динамики финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мостек»; (т. 6; л.д. 181-189)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которого следует, что в ходе выемки в ИФНС России № по <адрес>, изъяты предметы и документы, свидетельствующие о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Торговый Дом «Чексил»; (т. 7; л.д. 6-9)

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе производства выемки в ИФНС России № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с постановлением от ДД.ММ.ГГГГ года. В ходе осмотра установлено, что согласно выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Торговый Дом «Чексил», данное Общество было зарегистрировано в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ года, основным видом экономической деятельности ООО «Торговый Дом «Чексил», как и у ООО «Шерман-Т» и у ООО «Мостек», являлась оптовая торговля текстильными и галантерейными изделиями. Учредителем данной организации являлся Б. В., генеральным директором являлась Андрейко Н.А., работавшая ранее в ООО «Шерман-Т» и ООО «Мостек». Представленные бухгалтерские балансы ООО «Шерман-Т» за период с 2016 года по 2016 год включительно отражают прогрессирующую положительную динамику работы ООО «Торговый Дом «Чексил», что возможно связано с переводом активов компании ООО «Шерман-Т» в подконтрольную и взамен созданную Котляром А.В. компанию ООО «Торговый Дом «Чексил», тем самым, искусственно создавая видимость крупных оборотов денежных средств и улучшая показатели финансовой деятельности фирм ООО «Шерман-Т» и ООО «Торговый дом «Чексил» в глазах кредитных организаций и поставщиков; (т. 7; л.д. 40-43)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которого следует, что в ходе выемки в ИФНС России № по <адрес>, изъяты предметы и документы, свидетельствующие о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Шерман-Т»; (т. 7; л.д. 53-57)

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе производства выемки в ИФНС России № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с постановлением от ДД.ММ.ГГГГ года. В ходе осмотра установлено, что у ООО «Шерман-Т» были открыты расчетные счета в ЗАО «ВТБ 24», ОАО АКБ «Пробизнесбанк» и ОАО «Сбербанк России». Согласно выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Шерман-Т», ООО «Шерман-Т» было зарегистрировано в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ года, основным видом экономической деятельности ООО «Шерман-Т», как и ООО «Мостек», являлась оптовая торговля текстильными и галантерейными изделиями. Учредителем данной организации являлся Иванищев А.Ю., генеральным директором являлась Нестерович А.А., хотя первоначально данную должность согласно выпискам из ЕГРЮЛ занимала Числова О.Н., работавшая ранее в ООО «Мостек». Решением арбитражного суда <адрес> и <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Мостек» признан банкротом и в отношении Общества введена процедура конкурсного производства сроком на 6 месяцев. Представленные бухгалтерские балансы ООО «Шерман-Т» за период с 2009 года по сентябрь 2010 года отражают прогрессирующую положительную динамику работы ООО «Шерман-Т», что возможно связано с переводом активов компании ООО «Мостек» в подконтрольную и взамен созданную Котляром А.В. компанию ООО «Шерман-Т», с целью дальнейшего признания ООО «Мостек» банкротом и невозврата кредитных денежных средств Кредиторам, в том числе ОАО АКБ «РосЕвроБанк»; (т. 7; л.д. 89-92)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которого следует, что в ходе выемки в помещении Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу: <адрес>, изъяты предметы и документы, свидетельствующие о коммерческом взаимодействии ООО «Мостек» с АКБ «Электроника» (ОАО), кредитовании ООО «Мостек» в указанном Банке; (т. 7; л.д. 101-104)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которого осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в помещении Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» расположенном по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «Мостек» в лице генерального директора Горбачева Ю.В. и АКБ «Электроника» (ОАО) в лице заместителя председателя правления Самойлова Д.В. заключили договор № о предоставлении кредитной линии с установлением общего максимального размера предоставленных Заемщику средств в размере 10 000 000 рублей 00 копеек, целью которого являлось пополнение оборотных средств ООО «Мостек». В обеспечение вышеуказанного договора ООО «Мостек» в лице генерального директора Горбачева Ю.В. и АКБ «Электроника» (ОАО) в лице заместителя председателя правления Самойлова Д.В. заключили договор залога № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которого предметом залога являются «товарно-материальные ценности в обороте», общая стоимость предмета залога определена в размере 3 978 921, 18 рублей. Кроме того, в обеспечение договора № о предоставлении кредитной линии АКБ «Электроника» (ОАО) в лице заместителя председателя правления Самойлова Д.В. заключило договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ с физическим лицом Котляр А. В. ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданином Литовской Республики, который фактически являлся владельцем ООО «Мостек», в соответствии с данным договором, Котляр А.В. принял на себя солидарную ответственность с ООО «Мостек» по вышеуказанному кредитному договору. Согласно представленным выпискам по расчетным счетам ООО «Мостек» следует, что основными контрагентами ООО «Мостек» являются следующие фирмы: ЗАО «КСК «Чексил» (Украина), ЗАО «Черкасский Шелковый Комбинат» (Украина), ООО «Тетис» (<адрес>), ООО «ТрейдАрт», ООО «ЕвроАктив», ООО «Тари», ООО «Патриот», при этом, как следует из материалов уголовного дела, фирмы: ООО «ТрейдАрт», ООО «ЕвроАктив», ООО «Тари» и ООО «Патриот» фактически были зарегистрированы на сотрудников ООО «Мостек», подконтрольных руководителю ООО «Мостек» - Котляру А.В., таким образом, данные фирмы были созданы для искусственного создания видимости крупных оборотов денежных средств ООО «Мостек», а также создания видимости положительной динамики финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мостек»; (т. 7; л.д. 134-141)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которого следует, что в ходе выемки в ОАО АКБ «РосЕвроБанк», изъяты предметы и документы, свидетельствующие о кредитовании ООО «Мостек» в ОАО АКБ «РосЕвроБанк»; (т. 4; л.д. 5-7)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которого следует, что в ходе выемки в ОАО АКБ «РосЕвроБанк», изъяты предметы и документы, свидетельствующие о кредитовании ООО «Мостек» в ОАО АКБ «РосЕвроБанк», непогашении полученного кредита ООО «Мостек», а также свидетельствующие о проведении проверок залогового имущества ООО «Мостек», переданного согласно договору залога ОАО АКБ «РосЕвроБанку»; (т. 8; л.д. 5-8)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которого следует, что в ходе выемки в ИФНС России № по <адрес>, по адресу: <адрес>, изъяты предметы и документы, свидетельствующие о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мостек»; (т. 5; л.д. 31-35)

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе производства выемки в ОАО АКБ «РосЕвроБанк» ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с постановлением от ДД.ММ.ГГГГ года; документы, приобщенные к уголовному делу на основании заявления представителя потерпевшего по доверенности Бабушкина С.В. от ДД.ММ.ГГГГ года; предметы и документы, изъятые в ходе производства выемки в ИФНС № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> соответствии с постановлением от ДД.ММ.ГГГГ года; документы, изъятые в ходе производства выемки в ОАО АКБ «РосЕвроБанк» ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с постановлением от ДД.ММ.ГГГГ года.. В ходе осмотра установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с целью получения кредита со стороны ООО «Мостек» в адрес Банка были представлен обязательный пакет документов для получения кредита, в который в числе бухгалтерской отчетности ООО «Мостек» и уставных и учредительных документов фирмы в адрес Банка были представлены 2 «анкеты заемщика по программе кредитования малого бизнеса» соответственно на Мусина С.А. и Котляра А.В., подписанные данными лицами, в анкетах содержатся следующие сведения: ФИО, данные о месте проживания, сведениях о принадлежащем лицу имуществе, транспортных средствах, месте работы, а также Бану была представлена по согласованию условий кредита соответствующая заявка на получение кредита, подписанная со стороны ООО «Мостек» генеральным директором Мусиным С.А. и главным бухгалтером Бубновой А.В. Так на основании представленного ООО «Мостек» пакета обязательных документов, ОАО АКБ «РосЕвроБанк» выносит «Заключение о возможности установления лимита кредитования ООО «Мостек», о чем уведомляет соответсвенно руководство ООО «Мостек». После чего, ДД.ММ.ГГГГ Мусин С.А., как единственный участник ООО «Мостек» собственноручно выносит решение о совершении сделки по получениюкредита в ОАО АКБ «РосЕвроБанк», так в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ между ОАО АКБ «РосЕвроБанк» в лице Управляющего дополнительным офисом «отделение «Якиманка» Ерошина А.Ю. и ООО «Мостек» в лице генерального директора Мусина С.А. и главного бухгалтера Бубновой А.В. был заключен кредитный договор № 4071/Я-РКЛ/08 от ДД.ММ.ГГГГ года, в соответствии с которым ООО «Мостек», как заемщику, представлялся кредит в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 35 000 000 рублей. В соответствии с дополнительным соглашением № к вышеназванному кредитному договору срок возврата полученного кредита был пролонгирован до ДД.ММ.ГГГГ года. В обеспечение кредита с ООО «Мостек» в лице генерального директора Мусина С.А. и главного бухгалтера Бубновой А.В. был заключен договор залога № 4071/Я-ЗТО/08 от ДД.ММ.ГГГГ г., по условиям данного договора залогодатель ООО «Мостек» в лице генерального директора Мусина С.А. передал залогодержателю, а именно Банку в залог товарно-материальные ценности (имущество) находящиеся в обороте на сумму неснижаемого остатка в 52 500 000,00 рублей. По условиям данного договора залога от ДД.ММ.ГГГГ находящееся в залоге у Банка имущество ООО «Мостек» осталось у данного Общества и находилось на складах, расположенных по следующим адресам: <адрес>, Кронштадтсткий бульвар, <адрес> «Б», <адрес>, д. Грибки. Также, в обеспечение кредитного договора № 4071/Я-РК/08 от ДД.ММ.ГГГГ с гражданином Котляр А. В. ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающим в Литовской Республике по адресу: <адрес>, который фактически являлся владельцем ООО «Мостек» был заключен договор поручительства № 4071/Я-ПФ/08 от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которым, он принял на себя солидарную ответственность с ООО «Мостек» по кредитному договору № 4071/Я-РК/08 от ДД.ММ.ГГГГ По условиям договора поручительства № 4071/Я-ПФ/08 от ДД.ММ.ГГГГ Котляр А.В. принял на себя солидарную ответственность перед Банком в том же объеме, что и заемщик ООО «Мостек» в лице генерального директора Мусина С.А., включая возврат кредитной линии в сумме 35 000 000 рублей, уплате текущих процентов, внесении платы за ведение ссудного счета, выплате повышенных процентов, возмещении судебных расходов и убытков. При этом поручитель Котляр А.В. по условиям договора поручительства № 4071/Я-ПФ/08 от ДД.ММ.ГГГГ взял на себя обязательства, в соответствии с которыми он отвечает за исполнение настоящего договора всем своим имуществом и всеми денежными средствами на счетах в банках и других финансовых учреждениях. Вышеназванные договор залога и договор поручительства также были пролонгированы дополнительными соглашениями на срок до ДД.ММ.ГГГГ года. Во исполнение вышеназванного договора кредита в интересах ООО «Мостек» ранее был заключен договор на открытие расчетного счета № 40702810703000240906, который был подписан со стороны ООО «Мостек» генеральным директором Мусиным С.А. и главным бухгалтером – Бубновой А.В., а со стороны Банка управляющим Дополнительным офисом «Отделение Якиманка» Ерошиным А.Ю. Во исполнение со стороны Банка договора кредита в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Мостек» были зачислены денежные средства в сумме 35 000 000 рублей (16-ю траншами), что видно из представленных выписок по расчетному и ссудным счетам ООО «Мостек». Кроме того, из представленных выписок видно, что ООО «Мостек» не предпринимало никаких мер и средств для погашения основной суммы кредита, более того, из выписки по расчетному счету видно, что с апреля 2009 года ООО «Мостек» прекратило выплачивать и проценты по вышеуказанному кредиту. Основными контрагентами ООО «Мостек» согласно расширенной выписки по расчетному счету являются следующие фирмы: ЗАО «КСК «Чексил» (Украина), ЗАО «Черкасский Шелковый Комбинат» (Украина), ООО «Тетис» (<адрес>), ООО «ТрейдАрт», ООО «ЕвроАктив», ООО «Актив Капитал», ООО «Тари», ООО «Патриот», при этом, как следует из материалов уголовного дела, фирмы: ООО «ТрейдАрт», ООО «ЕвроАктив», ООО «Актив Капитал», ООО «Тари» и ООО «Патриот» фактически были зарегистрированы на сотрудников ООО «Мостек», подконтрольных руководителю ООО «Мостек» - Котляру А.В., таким образом, данные фирмы были созданы для искусственного создания видимости крупных оборотов денежных средств ООО «Мостек», а также создания видимости положительной динамики финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мостек». Проводя осмотр, представленных Банком Актов проверки имущества, следствие приходит к выводу о том, что ДД.ММ.ГГГГ при проверке склада ООО «Мостек» (последняя плановая проверка склада), расположенного по адресу: <адрес>, Кронштадтсткий бульвар, <адрес> «Б» на предмет наличия на складе имущества, находящегося в залоге у Банка в соответствии с договорными обязательствами было установлено, что данное имущество на складе отсутствует, о чём Банком была составлена соответствующая служебная записка. Таким образом, ООО «Мостек» нарушило свои договорные обязательства перед Банком. Анализируя бухгалтерскую отчетность ООО «Мостек», представленную в ИНФС и в ОАО АКБ «РосЕвроБанк» отчетливо прослеживается несоответствие показателей представленной отчетности, а именно завышенные показатели по оборотным активам и заниженные показатели по краткосрочным обязательствам; (т. 8; л.д. 181-198)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого следует, что рукописные записи, «Котляр А. В.», расположенные в договоре поручительства № 4071/я-ПФ/08 от ДД.ММ.ГГГГ года, а также расположенные в «Анкете заемщика по программе кредитования малого бизнеса» от имени Мусина С.А., расположенные в «Анкете заемщика по программе кредитования малого бизнеса» от имени Котляра А.В. от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не Мусиным С.А., а другим лицом, подписи от имени Мусина С.А., расположенные в кредитном договоре № 4071/Я-РКЛ/08 от ДД.ММ.ГГГГ и в договоре залога № 4071/Я-ЗТО/08 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены, вероятно, Мусиным С.А.

Изучение заключения эксперта и исследовательской части показало, что по большей части вопросов, подлежащих изучению, эксперт не смог сделать категорический вывод в связи с ограниченным графическим материалом, содержащегося на исследуемых документах и записях, обусловленных их краткостью и простотой выполнения, не позволяющих в полном объеме выявить различающиеся частные признаки почерка исполнителя. Кроме того эксперт обратил внимание на то, что подпись Мусина С.А. вариативна, в представленных образцах на исследование имеются различные вариации подписи Мусина С.А., кроме того, в распоряжении эксперта отсутствуют образцы подписи Мусина С.А. по состоянию на 2008 год, время изготовления и подписания документов; (т. 4; л.д. 130-141)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно выводам которого следует, что рукописные записи, расположенные в решении единственного участника Общества от ДД.ММ.ГГГГ года, в строке «ФИО-полностью», выполнены Мусиным С.А. Рукописные записи, расположенные в заявлении на открытие счета в АКБ «РосЕвроБанк» от ДД.ММ.ГГГГ года, в строке «Руководитель»; в договоре банковского счета в рублях РФ от февраля 2008 года, на каждом листе документа после подписи и в строке «Руководитель»; в доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на имя Максимовой А.Н.;

в заявлении о заверении карточки с образцами подписи и оттисков печати от ДД.ММ.ГГГГ года, в строке «Генеральный директор ФИО»; в копии приказа от ДД.ММ.ГГГГ года, после основного печатного текста; в заявлении с входящим № от ДД.ММ.ГГГГ года, в строке «руководитель, выполнены не Мусиным С.А., образцы подписи и почерка которого представлены, а иным лицом.

Подписи от имени Мусина С.А., расположенные :

- в заявлении о заверении карточки с образцами подписей и оттиска печати от 08.072008 года, в строке «генеральный директор Подпись»; в заявлении с входящим № от ДД.ММ.ГГГГ года, в строке «Руководитель», перед рукописной записью; в карточке с образцами подписи и оттиска печатей, в графах «Мусин С. А.» и «подпись клиента»; в решении единственного участника Общества от ДД.ММ.ГГГГ года, в строке «Участник ООО «Мостек»; в дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ ( к кредитному договору № 4071/Я-РКЛ/08 от ДД.ММ.ГГГГ г.) в строке «генеральный директор»; в дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ г. (к договору залога), в строке «генеральный директор»; в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ года, в строке «генеральный директор ООО «Мостек»; в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ года, в строке «генеральный директор ООО «Мостек» - выполнены Мусиным С.А, образцы подписи которого представлены.

Подписи от имени Мусина С.А., расположенные :

-в заявлении на открытие счета в АКБ «РосЕвроБанк» от ДД.ММ.ГГГГ года, в строке «руководитель»; в договоре банковского счета в рублях от февраля 2008 года, на каждом листе документа, перед рукописной записью в строках «руководитель» перед рукописной записью; в доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на имя Максимовой А.Н., в строке «руководитель организации перед рукописной записью; в копии приказа от ДД.ММ.ГГГГ года, после рукописной записи, выполнены в каких – либо необычных условиях не Мусиным С.А., образцы подписи которого представлены, а другим лицом (лицами).

Анализ выводов и исследовательской части показал, что на ряде документов (изученных экспертом и указанных выше) рукописные записи от имени Мусина С.А. содержащиеся в документах выполнены не им, при этом эти же документы содержат рукописные подписи выполненные Мусиным С.А., что свидетельствует о том, что данные документы Мусиным С.А. были изучены и подписаны; (т. 9; л.д. 43-52)

- заключением специалиста-ревизора № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно выводам которого следует, что:

- баланс предприятия ООО «Мостек» на ДД.ММ.ГГГГг., предоставленный в КБ «РосЕвроБанк» соответствует балансу за ДД.ММ.ГГГГг., предоставленному в ИФНС. Отчет о прибылях и убытках за январь-март 2007г. предприятия ООО «Мостек», предоставленный в КБ «РосЕвроБанк» соответствует отчету о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГг., предоставленному в ИФНС. Баланс предприятия ООО «Мостек» на ДД.ММ.ГГГГг., предоставленный в КБ «РосЕвроБанк» соответствует балансу за 6 месяцев 2007г., предоставленному в ИФНС. Отчет о прибылях и убытках ООО «Мостек» за январь - июнь 2007г. предоставлен в АКБ «РосЕвроБанк» с завышенными показателями по следующим статьям:

- « выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг» за отчетный период на сумму 10 000 тыс. руб., за аналогичный период предыдущего года на сумму 84 659 тыс. руб.; себестоимость проданных товаров работ и услуг» за отчетный период на сумму 10 000 тыс. руб.; за аналогичный период предыдущего года на 75070 тыс. руб.; «валовая прибыль» за аналогичный период предыдущего года на сумму 9 589 тыс. руб.; «коммерческие расходы» за аналогичный период предыдущего года на сумму 9 973 тыс. руб.; «проценты к уплате» за аналогичный период предыдущего года на сумму 2 412 тыс. руб.; «прочие доходы» за аналогичный период предыдущего года на сумму 17 174 тыс. руб.; «прочие расходы» за аналогичный период предыдущего года на сумму 15 600 тыс. руб.;

с заниженными показателями по следующим статьям:

- «прибыль (убыток) от продаж» на сумму 384 тыс. руб.; «прибыль убыток до налогообложения» за аналогичный период предыдущего года на сумму 1 222 тыс. руб.; « текущий налог на прибыль» за аналогичный период предыдущего года на сумму 339 тыс. руб.; «чистая прибыль (убыток) отчетного периода» за аналогичный период предыдущего года на сумму 883 тыс. руб.

Баланс предприятия ООО «Мостек» на ДД.ММ.ГГГГг., предоставленный в КБ «РосЕвроБанк» соответствует балансу за 9 месяцев 2007г., предоставленному в ИФНС.

Отчет о прибылях и убытках ООО «Мостек» за январь - сентябрь 2007г. предоставлен в АКБ «РосЕвроБанк» с завышенными показателями по следующим статьям:

- « выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг» за отчетный период на сумму 38 572 тыс. руб., «себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг» за отчетный период на сумму 38 572 тыс. руб.;

Баланс ООО «Мостек» на ДД.ММ.ГГГГг. предоставлен в АКБ «РосЕвроБанк» с завышенными показателями по следующим статьям:

- «запасы» на конец отчетного периода на сумму 10 000 тыс. руб.; «готовая продукция и товары для перепродажи» на конец отчетного периода на сумму 10 000 тыс. руб.; «дебиторская задолженность, в том числе покупатели и заказчики» на начало отчетного периода на сумму 62 549 тыс. руб.; «кредиторская задолженность» на конец отчетного периода на сумму 24 017 тыс. руб.; «кредиторская задолженность, в том числе поставщики и подрядчики» на конец отчетного периода на сумму 20 001 тыс. руб.; «кредиторская задолженность, в том числе прочие кредиторы» на конец отчетного периода на сумму 4 017 тыс. руб.;

с заниженными показателями по следующим статьям:

- «дебиторская задолженность» на конец отчетного периода на сумму 5 000 тыс. рублей; «займы и кредиты» на конец отчетного периода на сумму 19 017 тыс. руб.;

Отчет о прибылях и убытках за январь-декабрь 2007г. предприятия ООО «Мостек», предоставленный в КБ «РосЕвроБанк» соответствует отчету о прибылях и убытках за 12 месяцев 2007г., предоставленному в ИФНС.

Баланс ООО «Мостек» на ДД.ММ.ГГГГ предоставлен в АКБ «РосЕвроБанк» с завышенными показателями по следующим статьям:

- «запасы» на начало отчетного года на сумму 10 001 тыс. руб., на конец отчетного периода на сумму 1 355 тыс. руб.; «готовая продукция и товары для перепродажи» на начало отчетного года на сумму 10 000 тыс. руб., на конец отчетного периода на сумму 1 355 тыс. руб.; «кредиторская задолженность» на начало отчетного года на сумму 24 018 тыс. руб., на конец отчетного периода на сумму 20 000 тыс. руб.; «кредиторская задолженность, в том числе поставщики и подрядчики» на начало отчетного года на сумму 20 001 тыс. руб., на конец отчетного периода на сумму 20 000 тыс. руб.; «кредиторская задолженность, в том числе прочие кредиторы» на начало отчетного года на сумму 4 017 тыс. руб.

с заниженными показателями по следующим статьям:

- «краткосрочные обязательства. займы и кредиты» на начало отчетного года на сумму 19 010 тыс. руб., на конец отчетного периода на сумму 18645 тыс. руб.

Отчет о прибылях и убытках за январь-март 2008г. ООО «Мостек» предоставлен в АКБ «РосЕвроБанк» с заниженными показателями по следующим статьям:

- «выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг» за отчетный период на сумму 40 000 тыс. руб.; «себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг» за отчетный период на сумму 40 000 тыс. руб.

Баланс ООО «Мостек» на ДД.ММ.ГГГГ предоставлен в АКБ «РосЕвроБанк» с завышенными показателями по следующим статьям:

- «запасы» на начало отчетного года на сумму 10 001 тыс. руб.; «готовая продукция и товары для перепродажи» на начало отчетного года на сумму 10 000 тыс. руб.; «дебиторская задолженность» на конец отчетного периода на сумму 9 998 тыс. руб.; «дебиторская задолженность, в том числе покупатели и заказчики » на конец отчетного периода на сумму 6 100 тыс. руб.; « нераспределенная прибыль» на конец отчетного периода на сумму 200 тыс. руб.; «кредиторская задолженность» на начало отчетного года на сумму 24 017 тыс. руб., на конец отчетного периода на сумму 25 181 тыс. руб.; «кредиторская задолженность, в том числе поставщики и подрядчики» на начало отчетного года на сумму 20 001 тыс. руб., на конец отчетного периода на сумму 16 580 тыс. руб.; «кредиторская задолженность, в том числе прочие кредиторы» на начало отчетного года на сумму 4 017 тыс. руб., на конец отчетного периода на сумму 8 485 тыс. руб.

с заниженными показателями по следующим статьям:

- «запасы» на конец отчетного периода на сумму 265 тыс. руб.; «готовая продукция и товары для перепродажи» на конец отчетного периода на сумму 265 тыс. руб.; «дебиторская задолженность» на начало отчетного года на сумму 5 000 тыс. руб.; «денежные средства» на конец отчетного периода на сумму 11 тыс. руб.; «займы и кредиты» на начало отчетного года на сумму 19 017 тыс. руб., на конец отчетного периода на сумму 15 658 тыс. руб.;

Отчет о прибылях и убытках за январь-июнь 2008г. ООО «Мостек» предоставлен в АКБ «РосЕвроБанк» с заниженными показателями по следующим статьям:

- «выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг» за отчетный период на сумму 50 000 тыс. руб.; «себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг» за отчетный период на сумму 50 000 тыс. руб. «коммерческие расходы» за отчетный период на сумму 2 281 тыс. руб.; «проценты к уплате» за отчетный период на сумму 900 тыс. руб.; «прочие доходы» за отчетный период на сумму 1 515 тыс. руб., за аналогичный период предыдущего года на сумму 1 тыс. руб.;

с завышенными показателями по следующим статьям:

- «прибыль (убыток) от продаж» за отчетный период на сумму 2 281 тыс. руб.; «прочие расходы» за отчетный период на сумму 1 466 тыс. руб.; «прибыль до налогообложения» за отчетный период на сумму 200 тыс. руб.;

«чистая прибыль отчетного периода» на сумму 200 тыс. руб.

Баланс ООО «Мостек» на ДД.ММ.ГГГГ предоставлен в АКБ «РосЕвроБанк» с завышенными показателями по следующим статьям:

- «запасы» на начало отчетного года на сумму 10 001 тыс. руб., на конец отчетного периода на сумму 1 418 тыс. руб.; «готовая продукция и товары для перепродажи» на начало отчетного года на сумму 10 000 тыс. руб., на конец отчетного периода на сумму 1 418 тыс. руб.; «денежные средства» на конец отчетного периода на сумму 43 тыс. руб.; «нераспределенная прибыль» на конец отчетного периода на сумму 402 тыс. руб.;«кредиторская задолженность» на начало отчетного года на сумму 24 017 тыс. руб., на конец отчетного периода на сумму 16 000 тыс. руб.; «кредиторская задолженность, в том числе поставщики и подрядчики» на начало отчетного года на сумму 20 001 тыс. руб., на конец отчетного периода на сумму 16 000 тыс. руб.; «кредиторская задолженность, в том числе прочие кредиторы» на начало отчетного года на сумму 4 017 тыс. руб.

с заниженными показателями по следующим статьям:

- «дебиторская задолженность» на начало отчетного года на сумму 5 000 тыс. руб., на конец отчетного периода на сумму 3 584 тыс. руб.; «дебиторская задолженность, в том числе покупатели и заказчики» на конец отчетного периода на сумму 5 584 тыс. руб., «краткосрочные обязательства, займы и кредиты» на начало отчетного года на сумму 19 017 тыс. руб., на конец отчетного периода на сумму 18 524 тыс. руб.;

Отчет о прибылях и убытках за январь-сентябрь 2008г. ООО «Мостек» предоставлен в АКБ «РосЕвроБанк» с заниженными показателями по следующим статьям:

- «выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг» за отчетный период на сумму 10 000 тыс. руб.; «себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг» за отчетный период на сумму 90 000 тыс. руб. «валовая прибыль» за отчетный период на сумму 1 000 тыс. руб.; «коммерческие расходы» за отчетный период на сумму 1 000 тыс. руб.; «проценты к уплате» за отчетный период на сумму 2 860 тыс. руб.; «прочие доходы» за отчетный период на сумму 1 000 тыс. руб.;

с завышенными показателями по следующим статьям:

- «выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг» за аналогичный период предыдущего года на сумму 38 572 тыс. руб.; «себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг» за аналогичный период предыдущего года на сумму 38 572 тыс. руб.; «прибыль (убыток) от продаж» за отчетный период на сумму 674 тыс. руб.; «прочие расходы» за отчетный период на сумму 2 005 тыс. руб.; «прибыль до налогообложения» за отчетный период на сумму 529 тыс. руб.; «текущий налог на прибыль» за отчетный период на сумму 127 тыс. руб.; «чистая прибыль отчетного периода» на сумму 402 тыс. руб.

Таким образом, в результате исследования установлено, что баланс предприятия ООО «Мостек», предоставленный для получения кредита в АКБ «РосЕвроБанк» не соответствует данным, отраженным в отчетности, предоставленной в ИФНС № по <адрес>. В отчетах о прибылях и убытках ООО «Мостек» за полугодие 2007 г. 9 месяцев 2007 г., предоставленных в АКБ «РосЕвроБанк» обороты указаны выше, чем в отчетах о прибылях и убытках ООО «Мостек», предоставленных в ИФНС; (т. 9; л.д. 6-27)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ г., в число которых входят: расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету № 40702810800003502514, открытому ООО «Торговый дом «Чексил» в ЗАО АКБ «Фора-Банк» на 104 листах с соответствующим сопроводительным письмом на 1 листе; (т. 2; л.д. 134-135)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ г., в число которых входят: печать, представляющая собой черный круглый пластиковый корпус высотой 45 мм, на ручке которого имеется гравировка изображения герба России золотистого цвета, нижняя часть вращением по часовой стрелке откручивается и снимается крышка. Основа оттиска изображения из мягкого прорезиненного материала с выступами в зеркальном изображении цифр и букв синего цвета с надписью по окружности в зеркальном отражении «общество с ограниченной ответственностью ГР № Российская федерация <адрес> в центре горизонтально имеется надпись «Тетис»»; Печать, представляющая собой черный круглый пластиковый корпус высотой 45 мм, на ручке которого имеется гравировка изображения герба России золотистого цвета, нижняя часть вращением по часовой стрелке откручивается и снимается крышка. Основа оттиска изображения из мягкого прорезиненного материала с выступами в зеркальном изображении цифр и букв синего цвета с надписью по окружности в зеркальном отражении «общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1077746381349 для договоров Москва» в центре горизонтально имеется надпись «ЕвроАктив»; Печать, представляющая собой черный круглый пластиковый корпус высотой 45 мм, на ручке которого имеется гравировка изображения герба России золотистого цвета, нижняя часть вращением по часовой стрелке откручивается и снимается крышка. Основа оттиска изображения из мягкого прорезиненного материала с выступами в зеркальном изображении цифр и букв синего цвета с надписью по окружности в зеркальном отражении «общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1097746004663, ИНН 7706714507 Москва» в центре горизонтально имеется надпись «АСКОЛЬД»; Печать, представляющая собой черный круглый пластиковый корпус высотой 45 мм, на ручке которого имеется гравировка изображения герба России золотистого цвета, нижняя часть вращением по часовой стрелке откручивается и снимается крышка. Основа оттиска изображения из мягкого прорезиненного материала с выступами в зеркальном изображении цифр и букв синего цвета с надписью по окружности в зеркальном отражении «общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1107746987831 Москва» в центре горизонтально имеется надпись «ТекстильПром»; Механическая печать, представляющая собой черный круглый пластиковый корпус высотой 117 мм с основой серого цвета, на ручке которого под прозрачной пластиковой панелью имеется оттиск печати синего цвета ООО «Шерман-Т». При нажатии путем физического воздействия руки корпус печати опускается на бумагу справа на корпусе имеется кнопка красного цвета при нажатии которой фиксируется основа оттиска изображения состоящая из мягкого прорезиненного материала с выступами в зеркальном изображении цифр и букв синего цвета с надписью по окружности в зеркальном отражении «общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1097746557147 Москва» в центре горизонтально имеется надпись «Шерман-Т»; Печать, представляющая собой черный прямоугольный пластиковый корпус 72х52 мм высотой 35 мм с ручкой, с нижней части которого имеется основа оттиска округлого изображения из мягкого прорезиненного материала с выступами в зеркальном изображении цифр и букв синего цвета с надписью по окружности в зеркальном отражении «Акцiонерне товариство закритого типу Украiна № в центре горизонтально имеется надпись «Черкаський шовковий комбiнат»; В черном замшевом цилиндрическом чехле черного цвета, открывающегося по окружности с помощью молнии имеется механическая печать, представляющая собой красный круглый пластиковый корпус высотой 113 мм с основой белого цвета с пятнами синего цвета, на ручке которого в верхней части имеется лист бумаги с оттиском печати синего цвета ООО «МОСТЕК-АВТО». При нажатии путем физического воздействия руки корпус печати опускается на бумагу при нажатии которой фиксируется основа оттиска изображения, состоящая из мягкого прорезиненного материала с выступами в зеркальном изображении цифр и букв синего цвета с надписью по окружности в зеркальном отражении «м. Киiв Украiна Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю» в центре между дугообразным рисунком горизонтально имеется надпись «МОСТЕК-АВТО» чуть ниже «Iдентифiкацiний код 33936344»; Механический штамп, представляющий собой черно-синий прямоугольный пластиковый корпус высотой 83 мм, на ручке которого под прозрачной пластиковой панелью под наклоном примерно 700 имеется оттиск печатной формы синего цвета. При нажатии путем физического воздействия руки корпус печати опускается на бумагу, на которой фиксируется основа оттиска изображения, состоящая из прикрепленных на разлинованную горизонтальными выступами поверхность сборных букв из мягкого прорезиненного материала с выступами в зеркальном изображении цифр и букв синего цвета с надписью в горизонтальном порядке в зеркальном отражении «ООО «Мостек» исх.№ дата « » 2008г. подпись: »; Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Сбербанк России» и ООО «Шерман-Т» на 6 листах, с приложениями на 23 листах; Договор аренды № РП1-30А/10 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Русский продукт» и ООО «Шерман-Т» на 7 листах сшитый и скрепленный отрезком бумаги с печатями ОАО «Русский продукт» и ООО «Шерман-Т»; Копия договора аренды № РП1-30А/10 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Русский продукт» и ООО «Шерман-Т»; Договор субаренды № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями между ООО «Веренея» и ООО «Шерман-Т» на нежилые помещения расположенные по адресу: <адрес>, 1-й <адрес>; Договор субаренды нежилых помещений № от 01.02.2010г. между ООО «Верба» и ООО «Шерман-Т» на нежилые помещения расположенные по адресу: <адрес>; Договор аренды № РП1-481А/10 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Русский продукт» и ООО «Шерман-Т» на нежилые помещения расположенные по адресу: <адрес>, стр. 4 сшитый и скрепленный отрезком бумаги с печатями ОАО «Русский продукт» и ООО «Шерман-Т»; Папка скоросшиватель серого цвета с пояснительной надписью на боковой стороне «Общие документы» с файлами в которых имеются: 1 файл – копия паспорта гражданина Республики Литвы на имя Котляра А.В. на 1 листе, копия паспорта гражданина РФ на имя Андрейко Н.А. на 2-х листах, 2 файл – копия паспорта гражданина республики Молдова на имя «Cozac Victoria» на 1 листе, копия паспорта гражданина республики Молдова на имя «Сhitic Vitalii» на 1 листе, копия паспорта гражданина РФ на имя Шуркина А. Ю. на 2 листах,3 файл - копия паспорта гражданина РФ на имя Перченок О. Г. на 1 листе, копия паспорта гражданина РФ на имя Андрейко Н.А. на 1 листе, 4 файл - копия паспорта гражданина Республики Литвы на имя Б. В. на 1 листе, копия перевода на русский язык паспорта гражданина Республики Литвы на имя Б. В. на 2 листах, копия паспорта гражданина республики Молдова на имя «Сhitic Vitalii» на 1 листе, 5 файл - копия паспорта гражданина Республики Литвы на имя Б. В. на 1 листе, 6 файл – копия миграционной карты и паспорта гражданина Республики Литвы на имя «Кotliar Nikol» на 1 листе, копия миграционной карты и паспорта гражданина Республики Литвы на имя «Кotliar Gulnara» на 1 листе, копия миграционной карты и паспорта гражданина Республики Литвы на имя «Кotliar David» на 1 листе, 7 файл – копия паспорта гражданина республики Молдова на имя «Tofan Timur» на 1 листе, 8 файл - копия паспорта гражданина Республики Литвы на имя «Кotliar Nikol» на 1 листе, копия паспорта гражданина Республики Литвы на имя «Кotliar Gulnara» на 1 листе, копия паспорта гражданина Республики Литвы на имя «Кotliar David» на 1 листе, 9 файл – копия паспорта гражданиан Украины на имя Спильниченко А. В. на 3 листах, 10 файл – копия паспорта гражданина РФ на имя Максимовой А. Н. на 8 листах, 11 файл – 2 одинаковые цветные фотографии размером 50х35 мм с изображением в анфас мужчины славянской внешности, 2 одинаковые цветные фотографии размером 50х35 мм с изображением в анфас девушки славянской внешности, 2 одинаковые цветные фотографии размером 30х40 мм с изображением в анфас мужчины восточной внешности, 1 фотография цветная размером 28х45 мм с изображением в анфас мужчины, 12 файл – копия паспорта гражданина Республики Литвы на имя Котляра А.В. на 2 листах, копия визы на имя Котляра А. на 1 листе, 13 файл - копия паспорта гражданина РФ на имя Скуратова Д. В. на 1 листе, 14 файл – копия паспорта гражданина <адрес> на имя Балтабаева М.А. на 1 листе, 15 файл – пустой, 16 файл – копия паспорта гражданина РФ на имя Числовой О. Н. на 4 листах, 17 файл - копия паспорта гражданина Республики Литвы на имя Галиева Т. на 1 листе и перевод на русский язык паспорта гражданина Республики Литвы на имя Галиева Т. на 1 листе сшитые и скрепленные печатью нотариуса <адрес>, 18 файл - копия паспорта гражданина РФ на имя Мусина С.А. на 2 листах, 19 файл - копия паспорта гражданина РФ на имя Бубновой А.В. на 2 листах, 20 файл – пустой, 21 файл - копия паспорта гражданина республики Молдова на имя «Сhitic Vitalii» на 1 листе, копия уведомления о прибытии иностранного гражданина на имя Везетиу Д.Д. на 1 листе, копия уведомления о прибытии иностранного гражданина на имя Китик В. на 1 листе, 22 файл – копия паспорта Украины на имя Твердовской М.С. на 2 листах, копия паспорта гражданина Украины на имя Коржинского А.И. на 1 листе, 23 файл – копия паспорта гражданина РФ на имя Лабузовой Т.И. на 2-х листах, копия временной регистрации на имя Лабузовой Т.И. на 1 листе, 24 файл – копия паспорта гражданина Узбекистан на имя Ли Ирины на 1 листе, копия бланка уведомления о прибытии на имя Адюз Й. и Ли И.А. на 1 листе, 25 файл – пустой, 26 файл – копия паспорта гражданина <адрес> на имя Котляра А. на 3 листах, 27 файл – копия паспорта гражданина Беларусь на имя Решетниковой В.В. на 1 листе, 28 файл – пустой, 29 файл – пустой, 30 файл – копия паспорта РФ на имя Манкевич М.А. на 2 листах, копия паспорта РФ на имя Авакян Л.А. на 1 листе, 31 файл – копия паспорта РФ на имя Числовой О.Н. на 2 листах, копия паспорта гражданина Республики Литвы на имя Волынкина А. на 1 листе, 32 файл – пустой, 33 файл – копия паспорта гражданина Украины на имя Григоренко Е.Л. на 3 листах, 34 файл – факсимильное сообщение на немецком языке компании «BEZEMA» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, 35 файл – копия паспорта РФ на имя Числовой О.Н. на 2 листах, копия паспорта РФ на имя Шин Е.Ф. на 2 листах, 36 файл – копия паспорта гражданина республики Молдова на имя Шитик В. на 1 листе, копия паспорта РФ на имя Максимовой А.Н. на 2 листах; Папка скоросшиватель белого цвета с пояснительной надписью на боковой стороне «приборное сукно», в которой находятся следующие документы: спецификация № от 03.09.2016г., карточка основных сведений ООО «Элегант Хоум», документ выполненный на украинском языке с названием «Посвiдчення про вiдрядження» с обратной стороны имеющий рукописные записи на русском языке наименований фирм и номеров телефонов, лист бумаги разлинованный в клетку имеющий рукописные записи ручкой и карандашом цифр, имен и номеров телефонов, паспорт ткани ЧАО КСК «Чексил», копия сертификата качества КСК «Чексил», карточка клиента ООО «АИС», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ ТД «Чексил» - ООО «Волга», заявка ООО «Волга» № от ДД.ММ.ГГГГ г., письмо № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Арктур», счет № от ДД.ММ.ГГГГ ТД «Чексил» - ООО «Волга», письмо ООО «Арктур» № от ДД.ММ.ГГГГ г., письмо ООО «Арктур» № от ДД.ММ.ГГГГ г., счет № от ДД.ММ.ГГГГ ТД «Чексил» - ООО «Арктур» на 2 листах, счет № от ДД.ММ.ГГГГ ТД «Чексил» - ООО «Волга», счет № от ДД.ММ.ГГГГ ТД «Чексил» - ООО «Волга», счет № от ДД.ММ.ГГГГ ТД «Чексил» - ООО «ПромТекстиль», счет № от ДД.ММ.ГГГГ ТД «Чексил» - ООО «ПромТекстиль», копия последней страницы договора между ТД «Чексил» - ООО «ПромТекстиль», копия спецификация к договору № от ДД.ММ.ГГГГ г., карточка реквизитов ООО «ПромТекстиль», договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТД «Чексил» - ООО «ПромТекстиль» 2 экземпляра, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ г., копия информационной карточки клиента ООО «БШФ» на факсимильной бумаге, заказ покупателя № от ДД.ММ.ГГГГ с обратной стороны которого имеются рукописные цифры нанесенные черными и синими чернилами, копия договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТД «Чексил» и ООО «БШФ» на 2-х листах, счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «Чексил» - ООО «БШФ», счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «Чексил» - ООО «Трейдарт» на 2-х листах, копия письма от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Быковское производственное объединение», счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «Чексил» - ООО «Быковское производственное объединение», счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «Чексил» - ООО «Быковское производственное объединение», счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «Чексил» - ООО «Быковское производственное объединение», счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «Чексил» - ООО «Быковское производственное объединение», счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «Чексил» - ООО ПТФ «Юдино», счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «Чексил» - «Интерком», счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «Чексил» - ООО «ПТФ Военкоплект», счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «Чексил» - ООО «ПТФ Военкоплект», реквизиты ООО «Виринея» на фиксимильной бумаге, счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «Чексил» - ООО «Виринея», счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «Чексил» - ИП Галстян К.С., счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «Чексил» - ИП Галстян К.С., реквизиты ООО «Галекс» формата А 5 на факсимильной бумаге, реквизиты ООО «ЕвроСтиль» на факсимильной бумаге, счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «Чексил» - ООО «ЕвроСтиль», копия письма ООО «ТД «Чексил» - Котляру А.В., заказ покупателя № от ДД.ММ.ГГГГ г., реквизиты ООО «Диалог», счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «Чексил» - ООО «СпецСнаб», спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ г., счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «Чексил» - ООО «Нева-Оскол», счет № от ДД.ММ.ГГГГ г, ООО «ТД «Чексил» - ООО «Шарк», распечатка письма электронной почты, счет № от 04.09.2016г. ООО «ТД «Чексил» - ООО «Элегант Хоум», платежное поручение № от 03.08.2016г., счет № от 03.09.2016г. ООО «ТД «Чексил» - ООО «Люмэн», копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «Чексил» - ООО «Люмэн», документ расчетов с контрагентами, счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «Чексил» -ООО концерн «Единство», акт сверки от 30.01.2016г. ООО «ТД «Чексил» -ООО концерн «Единство», счет № от ДД.ММ.ГГГГ г., акт сверки от 09.09.2016г. ООО «ТД «Чексил» - ООО концерн «Единство», счет № от 01.12.2016г. ООО «ТД «Чексил» - ООО «Дофу», счет № от 12.11.2010г. ООО «Шерман-Т» - ООО ТК «Золотой Лев», счет № от 17.02.2016г. ООО ТД «Чексил» - ООО ТК «Золотой Лев», реквизиты ООО «Кронел», счет № от 13.04.2016г. ООО «ТД «Чексил» - ООО «Кронел» на 2 листах, счет № от 19.03.2016г. ООО «ТД «Чексил» - ООО «Кронел», реквизиты ЗАО «Княгинская швейная фабрика», счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «Чексил» - ЗАО «Княгинскя швейная фабрика», счет № от 10.01.2016г. ООО «ТД «Чексил» - ЗАО «Княгинскя швейная фабрика», счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «Чексил» - ООО «Легснаб и К», счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «Чексил» - ООО «Легснаб и К», реквизиты ООО «Лотос», счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «Чексил» - ООО «Лотос», договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «Чексил» - ЧЛ Чижова М.М., записные листы 2 шт. голубого цвета с рукописными записями имен и номеров телефонов, копия паспорта Чижовой М.М. на 2 листах, лист бумаги формата А 4 с рукописными записями «Образец ткани» и прикрепленными двумя лоскутами ткани, лист бумаги формата А 4 с рукописными записями «Образцы сукна» и прикрепленными двумя лоскутами сукна, реквизиты ООО «ОптТоргТНП», счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «Чексил» - ООО «ОптТоргТНП», гарантийное письмо ООО ПКФ «Позумент» от 22.12.2016г., счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «Чексил» - ООО ПКФ «Позумент», счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «Чексил» - ООО ПКФ «Позумент», реквизиты ООО «Руслана Краснодар», ООО «Виктория Сервис Юг», счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «Чексил» - ООО «Виктория-Сервис Юг», счет-фактура, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «Чексил» - ООО «Виктория-Сервис Юг», счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «Чексил» - ООО «Виктория-Сервис Юг», счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «Чексил» - ООО «Виктория-Сервис Юг», счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «Чексил» - ООО «Виктория-Сервис Юг», счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «Чексил» - ООО ТД «Радуга», договор купли-продажи № от 24.01.2016г. ООО «ТД «Чексил» - ООО «РусТехноТкань» 2 листа, счет № от 25.01.2016г. ООО «ТД «Чексил» - ООО «РусьТехноТкань» 2 листа, карточка партнера ООО «Силуэт», счет № от ДД.ММ.ГГГГ г., письмо ООО ПКФ «Символ» от 13.06.2016г., счет № от 13.06.2016г., счет № от 19.06.2016г., счет № от 01.06.2016г., счет № от 24.02.2016г., счет № от 17.01.2016г., счет № от 17.01.2016г., акт сверки ООО «ТД «Чексил» - ООО ПКФ «Символ», лист бумаги формата А 4 с рукописными записями «Образцы цветов» и прикрепленными двумя лоскутами сукна, акт сверки ООО ТД «Чексил» и ООО «Волга», счет № от 07.12.2016г., счет № от 27.07.2016г., счет № от 09.11.2016г., счет № от 06.10.2016г., счет № от 31.03.2016г., счет № от 24.03.2016г., договор купли ппродажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТД «Чексил» - ООО «Традиция» 2 листа, спецификация № от 20.12. 2016 г., счет № от 17.02.2016г., реквизиты ОАО «Фея», счет № от 19.03.2016г., счет № от 12.05.2016г., реквизиты ООО «СпецСнаб», счет № от ДД.ММ.ГГГГ г., счет № от 17.04.2016г., счет № от 29.03.2016г., счет № от 16.01.2016г., счет № от 30.11.2016г., счет № от 27.10.2016г., счет № от 11.03.2016г., счет № от 13.02.2016г., реквизиты ООО «Славия», счет № от 04.06.2016г., товарная накладная, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ г., реквизиты ООО ПТФ «Юдино», счет № от 14.03.2016г., реквизиты ООО «Традиция», счет № от 26.01.2016г., счет № от 17.01.2016г., счет № от 28.05.2016г., отрезок бумаги с наименованием сукна с прикрепленными с одной стороны разноцветными лоскутами сукна в количестве 8 шт. на одной стороне и 6 шт. на другой стороне, счет № от 24.02.2016г., 2 лостука ткани бежевого цвета, лист бумаги формата А 4 с названием «Сукно подкладочное» и прикрепленным лоскутом сукна, лист бумаги формата А 4 с описанием состава сукна и прикрепленными 3 лоскутами сукна, 2 лоскута сукна темного цвета с наклейками содержащими состав сукна и производителя, 2 лоскута сукна размером с формат бумаги А4 черного и синего цветов. Все указанные документы содержатся в папе по 1 листу, за исключением случая, где указано количество листов с наименованием; Ежедневник в обложке из кожзаменителя синего цвета с пояснительной надписью на обложке «Мостек» с закладкой бордового цвета, всего в данном ежедневнике 90 листов; Ежедневник в обложке из кожзаменителя синего цвета с пояснительной надписью на обложке «Мостек» с закладкой бордового цвета, всего в данном ежедневнике 118 листов; Папка скоросшиватель серого цвета с пояснительной надписью на боковой стороне «кадры», в которой находятся следующие документы: договор о полной индивидуальной ответственности ООО «ТД «Чексил», заключенный с Т. Т. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия паспорта гражданина Республики Молдова Т. Т. на 1 листе; приказ о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ Малаховой Е.В. на 1 листе; заявление от Малаховой Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ года; копия страхового свидетельства Малаховой Е.В. на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе Малаховой Е.В. на 1 листе; копия паспорта гражданина РФ Малаховой Е.В. на 2 листах; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенный от имени ООО «ТД «Чексил» с Малаховой Е.В. на 4 листах; заявление от Перченок О.Г. на 1 листе; заявление физического лица о получении налоговых вычетов от ДД.ММ.ГГГГ Перченок О.Г. на 1 листе; приказ о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ Перченок О.Г. на 1 листе; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенный от имени ООО «ТД «Чексил» с Перченок О.Г. на 4 листах; копия страхового свидетельства Перченок О.Г. на 1 листе; заявление физического лица о получении налоговых вычетов в течение 2016 года Перченок О.Г. на 1 листе; перевод свидетельства о рождении гражданина Израиля Долгинова Ш. на 1 листе; копия паспорта гражданина РФ Перченок О.Г. на 2 листах; копия свидетельства о рождении Долгинова Д.Е. на 1 листе; личная карточка работника Перченок О.Г. на 4 листах; прказ о приеме работника на работу Бубновой А.Л. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенный от имени ООО «ТД «Чексил» с Бубновой А.Л. на 4 листах; копия свидетельства о заключении брака Сабодаж В. на 1 листе; копия свидетельства о регистрации по месту пребывания Сабодаж О.С. на 1 листе; копия паспорта гражданина РФ Сабодаж О.С. на 1 листе; копия свидетельства о регистрации по месту пребывания Волянской О.С. на 1 листе; заявление Волянской О.С. на 1 листе; приказ о приеме работника на работу Волянской О.С. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление Волянской О.С. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия диплома Волянской О.С. на 1 листе; копия паспорта гражданина РФ Волянской О.С. на 1 листе; копия свидетельства о регистрации по месту пребывания Волянской О.С. на 1 листе; личная карточка работника Волянской О.С. на 4 листах; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенный от имени ООО «ТД «Чексил» с Волянской О.С. на 4 листах; копия страхового свидетельства Волянской О.С. на 1 листе; заявление Попович И.Н. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ об увольнении Попович И.Н. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ о приеме работника на работу Попович И.Н. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; личная карточка работника Попович И.Н. на 4 листах; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенный от имени ООО «ТД «Чексил» с Попович И.Н. на 4 листах; копия паспорта гражданина РФ Попович И.Н. на 2 листах; копия страхового свидетельства Попович И.Н. на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе Попович И.Н. на 1 листе; копия свидетельства о рождении Попович А.В. на 1 листе; копия диплома Балашковой И.Н. на 1 листе; копия диплома подготовительных курсов Попович И.Н. на 1 листе; копия паспорта гражданина РФ Андрейко Н.А. на 2 листах; копия решения единственного учредителя ООО «ТД «Чексил» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия страхового свидетельства Андрейко Н.А. на 1 листе; копия приказа о приеме работника на работу Андрейко Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; личная карточка работника Андрейко Н.А. на 4 листах; копия приказа о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенный от имени ООО «ТД «Чексил» с Андрейко Н.А. на 4 листах; дополнительное соглашение № к трудовому договору № с Андрейко Н.А. на 1 листе; приказ о приеме работника на работу Решетниковой В.В. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление Решетниковой В.В. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; личная карточка работника Решетниковой В.В. на 4 листах; Папка скоросшиватель серого цвета с пояснительной надписью на боковой стороне «работа по образцам (Чексил)», в которой находятся следующие предметы и документы: рабочие образцы тканей с приложением спецификаций ООО «ТД «Чексил» и сопроводительными письмами, содержащиеся в прозрачных полиэтиленовых файлах в количестве 81 штука; Папка-скоросшиватель прозрачного цвета, с документами ООО «ТекстильПром» всего на 61 листе; Устав ООО «Торговый дом «Чексил» от 2010 года на 7 листах; Приказ № ООО «Мостек-Авто» на 1 листе; Решение № учредителя Общества Котляра А.В. на 1 листе; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Письмо ООО «Шерман-Т» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Приходный ордер № ООО «Тетис» на 1 листе; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Договор № о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенный между ООО «Шерман-Т» и АК Сберегетельный банк РФ на 13 листах; Список сотрудников ООО «ТД «Чексил» на 1 листе; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Тетис» на 1 листе; Письмо генерального директора ЗАО «ЧШК» на имя Котляра А.В. на 1 листе; Заявка ООО «Мостек» на ткани ЗАО «ЧШК» на 2 листах; Копия протокола испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Квитанции денежных переводов «Юнистрим» в количестве 5 штук; Котировочная заявка ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; Дискеты «Verbatim» в количестве 12 штук с пояснительными надписями соответственно: «ООО Актив Капитал, система клиент-банк», «ЕвроАктив», «ЕА», «Мостек, СМП», «СМП, Мостек-М», «ООО АРКУС-РТК, система клиент-банк», «ЕвроАктив», «Шерман-Т, Сбербанк, гл. ключ», Шерман-Т, Сбербанк, 2», «Сбер, Шерман», «ООО Мостек, Якиманка, система клиент-банк» и «ВТБ 24»; Дискета Maxell 2HD с пояснительной надписью «Тари»; Дискета BASF 2HD с пояснительной надписью «Адмир»; Флэш-накопитель информации Kingston G3 4 Gb белого цвета, представляющая собой ключи к системам «Банк-клиент» Фора Банка и ВТБ 24; CD-диск с пояснительной надписью: АРМ «Клиент» АС «Клиент-Сбербанк» версия D-07.008.00.; CD-диск с пояснительной надписью: КБ ООО «ГЕНБАНК», Интернет Банк; Системный блок компьютера белого цвета с серийным номером: R/B 004020 REV-3; системный блок с серийным номером: 024871; системный блок с серийным номером: 00192603; системный блок с серийным номером SN 032303593, Ноутбук фирмы Toshiba № В 305-10к sin XA554752к, содержащие на себе электронные файлы, свидетельствующие о ведении финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мостек», ООО «Шерман-Т» и ООО «ТД «Чексил»; Лист формата А4 с черновыми записями Котляра А.В. на 1 листе; (т. 3; л.д. 43-51)

- постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ г., в число которых входят: копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредитной линии, заключенного между АКБ «Элекстроника (ОАО) и ООО «Мостек» в лице руководителя текстильного отдела Халилулиной Х.А., на 6 листах; копия договора залога № от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенного между АКБ «Элекстроника (ОАО) и ООО «Мостек» в лице руководителя текстильного отдела Халилулиной Х.А., на 5 листах; копия договора залога № от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенного между АКБ «Элекстроника (ОАО) и ООО «Мостек» в лице руководителя текстильного отдела Халилулиной Х.А., на 5 листах; копия дополнительного соглашения № к договору о предоставлении кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенного между АКБ «Элекстроника (ОАО) и ООО «Мостек» в лице руководителя текстильного отдела Халилулиной Х.А., на 1 листе; копия дополнительного соглашения № к договору о предоставлении кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенного между АКБ «Элекстроника (ОАО) и ООО «Мостек» в лице руководителя текстильного отдела Халилулиной Х.А., на 1 листе; копия дополнительного соглашения № к договору о предоставлении кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенного между АКБ «Элекстроника (ОАО) и ООО «Мостек» в лице руководителя текстильного отдела Халилулиной Х.А., на 1 листе; копия дополнительного соглашения № к договору о предоставлении кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенного между АКБ «Элекстроника (ОАО) и ООО «Мостек» в лице руководителя текстильного отдела Халилулиной Х.А., на 1 листе; справка ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ года, содержащая в себе сведения о том, что Мусин С.А. работает в ООО «Мостек» в должности начальника склада, на 1 листе; копия пояснительной записки к индивидуальным сведениям о страховом стаже и начисленных страховых взносах ООО «Мостек» за 2008 год на 1 листе; копия ведомости уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование ООО «Мостек» за 2008 год на 1 листе; копия описи документов, передаваемых страхователем в ПФР за 2008 год на 2 листах; копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; копия информационного письма ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия кредитного договора № 4071/Я-РКЛ/08 от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенного между ОАО АКБ «РосЕвроБанк» и ООО «Мостек» в лице генерального директора Мусина С.А., на 7 листах; лист формата А4 с рукописными записями, выполненными чернилами синего цвета, содержащий в себе информацию об ООО «Мостек», на 1 листе; справка ООО «Мостек», выданная Мусину С.А. о том, что с ДД.ММ.ГГГГ последний является начальником сырьевого склада, на 1 листе; справка о доходах физического лица за 2007 год № от ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС № на имя Мусина С.А. на 1 листе; справка о доходах физического лица за 2007 год № от ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС № на имя Мусина С.А. на 1 листе; повестка от ДД.ММ.ГГГГ о вызове Мусина С.А. для дачи показаний в качестве свидетеля в ИФНС № по <адрес> на 1 листе; информационное письмо ООО «Мостек» за подписью генерального директора ООО «Мостек» - Мусина С.А. на 1 листе; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ о сдаче полномочий генерального директора Мусиным С.А. на 1 листе; копия решения № по ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия решения № по ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия решения № единственного участника ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия решения № по ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия решения № по ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность генерального директора Мусина С.А., подписанного единственным участником ООО «Мостек» Мусиным С.А., на 1 листе; постановление о даче поручения по совершению отдельных исполнительных действий и или применения мер принудительного исполнения от ДД.ММ.ГГГГ в отношении должника Мусина С.А. на 1 листе; постановление об обращении взыскания на заработную плату должника Мусина С.А. от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заявление конкурсного управляющего ООО «Мостек» Шматала А.В. о привлечении к субсидиарной ответственности Мусина С.А. на 2 листах; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; постановление о взыскании исполнительного сбора от ДД.ММ.ГГГГ с должника Мусина С.А. на 1 листе; постановление об обращении взыскания на заработную плату должника Мусина С.А. от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; постановление об обращении взыскания на заработную плату должника Мусина С.А. от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ в отношении должника Мусина С.А. на 1 листе; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; (т. 3; л.д. 185-188)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ г., в число которых входят: Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Мостек»; Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Мостек»; Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Мостек»; Копия решения № единственного участника ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Доверенность на имя Максимовой А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия паспорта Максимовой А.Н. на 2 листах; Заявление Мусина С.А. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия паспорта Мусина С.А. на 10 листах; Решение № по ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Мостек» на 7 листах; Заявление от Мусина С.А. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Заявление от Мусина С.А. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Доверенность на имя Максимовой А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия паспорта Бабак М.В. на 2 листах; Копия приказа о приеме работника на работу Бабак М.В. на 1 листе; Приказ ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия паспорта Бубновой А.Л. на 1 листе; Распоряжение об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Заявление на открытие счета в банке от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Письмо ООО «Мостек» заместителю председателя правления ОАО «СМП Банк» на 1 листе; Копия паспорта Халилулиной Х.А. на 2 листах; Приказ ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Приказ о переводе работника на другую работу Халилулиной Х.А. на 1 листе; Копия паспорта Бубновой А.В. на 2 листах; Приказ о приеме работника на работу Бубновой А.В. на 1 листе; Копия паспорта Мусина С.А. на 2 листах; Копия приказа о переводе работника на другую работу Мусина С.А. на 1 листе; Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Мостек» на 1 листе; Копия решения № по ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Заявление от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Дополнительное соглашение № к договору банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Тарифы КБ «Северный морской путь» на 3 листах; Тарифы КБ «Северный морской путь» на 3 листах; Типовой договор № БК-мб090/07 на проведение электронных расчетов от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; Распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Заявление на открытие счета в банке от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Анкета клиента – ООО «Мостек» на 3 листах с прилождением информационного письма ООО «Мостек» на 1 листе; Копия паспорта Галиева Талгата на 1 листе; Копия паспорта Кравчинской Ж.С. на 2 листах; Копия приказа о переводе работника на другую работу Кравчинской Ж.С. на 1 листе; Копия приказа о переводе работника на другую работу Галиева Т. на 1 листе; Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Мостек» на 1 листе; Копия изменения к уставу ООО «Мостек» на 1 листе; Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Мостек» на 1 листе; Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Мостек» на 1 листе; Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Мостек» на 1 листе; Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Мостек» на 1 листе; Копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата на 1 листе; Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица на 1 листе; Копия устава ООО «Мостек» от 2004 года на 7 листах; Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Мостек» на 1 листе; Расширенная выписка по операциям на счете ООО «Мостек», открытом в ОАО «СМП Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; Расширенная выписка по операциям на счете ООО «Мостек», открытом в ОАО «СМП Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Акт приема-передачи документов Папка ООО «Мостек» Ф-25/07 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; Выписка по лицевому счету ООО «Мостек» на 1 листе; Выписка по лицевому счету ООО «Мостек» на 1 листе; Выписка по лицевому счету ООО «Мостек» на 1 листе; Выписка по лицевому счету ООО «Мостек» на 1 листе; Выписка по лицевому счету ООО «Мостек» на 1 листе; Копия служебной записки ОАО «СМП Банк» на 1 листе; Копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия выписки из протокола № ОТ ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия распоряжения в отдел учета банковских операций от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия распоряжения в отдел учета банковских операций от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия распоряжения в отдел учета банковских операций от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия распоряжения в отдел учета банковских операций от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия распоряжения в отдел учета банковских операций от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия распоряжения на снятие с внебалансового учета от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия распоряжения в отдел учета банковских операций от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Дополнительное соглашение № к генеральному договору на 2 листах; Дополнительное соглашение № к генеральному договору на 2 листах; Копия дополнительного соглашения № к договору банковского счета на 1 листе; Копия письма генеральному директору ООО «Мостек» Галиеву Т. на 1 листе; Конверт ОАО «СМП Банк»; Письмо генеральному директору ООО «Мостек» Галиеву Т. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Профессиональное суждение об уровне кредитного риска ООО «Мостек» на 7 листах; Профессиональное суждение об уровне кредитного риска ООО «Мостек» на 4 листах; Уведомление о размере утвержденного лимита финансирования на 1 листе; Реестр лимитов дебиторов на 1 листе; Реестр лимитов дебиторов на 1 листе; Уведомление о размере утвержденного лимита финансирования на 2 листах; Копия анкеты на 2 листах; Сопроводительное письмо на 1 листе; Анкета продавца на 8 листах; Копия выписки из протокола № на 1 листе; Заключение от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия выписки из протокола на 1 листе; Заключение о возможности предоставления факторингового обслуживания на 4 листах; Копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия решения по ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия доверенности № на 1 листе; Копия дополнительного соглашения № к договору банковского счета на 1 листе; Копия устава ООО «Мостек» от 2004 года на 11 листах; Копия дополнительного соглашения № к договору банковского счета с АКБ «Электроника» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; Выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 19 листах; Копия изменения к уставу на 1 листе; Копия решения № единственного участника ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Мостек» на 1 листе; Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Мостек» на 1 листе; Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Мостек» на 1 листе; Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Мостек» на 1 листе; Копия информационного письма об учёте в Статрегистре Росстата на 1 листе; Копия свидетельства о постановке на учет ООО «Мостек» на 1 листе; Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Мостек» на 1 листе; Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица на 1 листе; Копия приказа о переводе работника на другую работу на1 листе; Копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Технико-экономическое обоснование ООО «Мостек» на получение возобновляемой кредитной линии на 7 листах; Движение денежных средств ООО «Мостек» на 1 листе; Контракт на поставку товара № 7-с от ДД.ММ.ГГГГ с соответствующими приложениями на 15 листах; Контракт на поставку товара № 8-с от ДД.ММ.ГГГГ с соответствующими приложениями на 9 листах; Письмо Банка «Электроника» с оборотами по счетам ООО «Мостек» на 8 листах; Информационное письмо ООО «Мостек» на 1 листе; Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 51 за 3 квартал 2008 года на 1 листе; Письмо Банка «Электроника» о помещении документов в картотеку на 1 листе; Бухгалтерский Баланс ООО «Мостек» на ДД.ММ.ГГГГ за подписью Мусина С.А. и Бубуновой А.В. на 5 листах; Отчет о прибылях и убытках ООО «Мостек» за январь-сентябрь 2008 года за подписью Мусина С.А. и Бубуновой А.В. на 5 листах; Бухгалтерский Баланс ООО «Мостек» на ДД.ММ.ГГГГ за подписью Мусина С.А. и Бубуновой А.В. на 5 листах; Отчет о прибылях и убытках ООО «Мостек» за январь-июнь 2008 года за подписью Мусина С.А. и Бубуновой А.В. на 5 листах; Бухгалтерский Баланс ООО «Мостек» на ДД.ММ.ГГГГ за подписью Мусина С.А. и Бубуновой А.В. на 2 листах; Отчет о прибылях и убытках ООО «Мостек» за январь-март 2008 года за подписью Мусина С.А. и Бубуновой А.В. на 1 листе; Бухгалтерский Баланс ООО «Мостек» на ДД.ММ.ГГГГ за подписью Мусина С.А. и Бубуновой А.В. на 5 листах; Отчет о прибылях и убытках ООО «Мостек» за январь-декабрь 2007 года за подписью Мусина С.А. и Бубуновой А.В. на 5 листах; Бухгалтерский Баланс ООО «Мостек» на ДД.ММ.ГГГГ за подписью Мусина С.А. и Бубуновой А.В. на 5 листах; Отчет о прибылях и убытках ООО «Мостек» за январь-сентябрь 2007 года за подписью Мусина С.А. и Бубуновой А.В. на 4 листах; Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41 за 3 квартал 2007 года на 11 листах; Расшифровка кредиторов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; Оборотно-сальдовая ведомость по счету 66 на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Бухгалтерский Баланс ООО «Мостек» на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Отчет о прибылях и убытках ООО «Мостек» за январь-июнь 2007 года на 2 листах; Бухгалтерский Баланс ООО «Мостек» на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Отчет о прибылях и убытках ООО «Мостек» за январь-март 2007 года на 3 листах; Бухгалтерский Баланс ООО «Мостек» на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Отчет о прибылях и убытках ООО «Мостек» за январь-декабрь 2006 года на 2 листах; Опись вложения в ценное письмо на 1 листе; Квитанция почты России на 1 листе; Опись вложения в ценное письмо на 1 листе; Квитанция почты России на 1 листе; Приложение к бухгалтерскому балансу за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Опись вложения в ценное письмо на 1 листе; Квитанция почты России на 1 листе; Отчет о движении денежных средств за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Опись вложения в ценное письмо на 1 листе; Квитанция почты России на 1 листе; Отчет об изменениях капитала за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Опись вложения в ценное письмо на 1 листе; Квитанция почты России на 1 листе; Бухгалтерский Баланс ООО «Мостек» на ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; Отчет о прибылях и убытках ООО «Мостек» за январь-сентябрь 2006 года на 4 листах; Бухгалтерский Баланс ООО «Мостек» на ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; Отчет о прибылях и убытках ООО «Мостек» за январь-июнь 2006 года на 3 листах; Бухгалтерский Баланс ООО «Мостек» на ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; Отчет о прибылях и убытках ООО «Мостек» за январь-март 2006 года на 3 листах; Ведомости по денежным средствам компании ООО «Мостек» на 3 листах; Оборотно-сальдовые ведомости ООО «Мостек» на 3 листах; Поступления на счета клиента в Банках, помесячно на 2 листах; Сопроводительные письма ОАО «СМП Банк» на 3 листах; Письма ООО «Мостек» на 18 листах; Уведомление о вручении писем в количестве 2 штук; Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ года, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия сопроводительного письма на 1 листе с приложением копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Опись документов, составляющих кредитное досье заемщика ООО «Мостек» на 1 листе; Выписка из протокола № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия служебной записки на 1 листе; Копия выписки из протокола заседания на 1 листе; Профессиональное суждение об уровне кредитного риска на 1 листе; Принятые меры по взысканию задолженности на 2 листах; Выписка по лицевому счету на 2 листах; Выписка по лицевому счету на 4 листах; Выписка по лицевому счету на 1 листе; Копия заключения от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Акт приема-передачи документов ООО «Мостек» на 1 листе; Письмо ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Распоряжения ОАО «СМП Банк» на 18 листах; Мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Договор поручительства № 43-08/п-1 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; Выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 14 листах; Бухгалтерский Баланс ООО «Мостек» на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Отчет о прибылях и убытках ООО «Мостек» за январь-июнь 2008 года на 2 листах; Бухгалтерский Баланс ООО «Мостек» на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Отчет о прибылях и убытках ООО «Мостек» за январь-март 2008 года на 1 листе; Справка о поступлениях денежных средств на счета ООО «Мостек» на 1 листе; Справка о кредитной истории ООО «Мостек» на 2 листах; Справка по задолженности ООО «Мостек» на 1 листе; Бухгалтерский Баланс ООО «Мостек» на ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; Отчет о прибылях и убытках ООО «Мостек» за январь-июнь 2007 года на 5 листах; Бухгалтерский Баланс ООО «Мостек» на ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; Отчет о прибылях и убытках ООО «Мостек» за январь-март 2007 года на 2 листах; Расшифровка дебиторов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Оборотно-сальдовая ведомость по счету 66 ООО «Мостек» на 1 листе; Расшифровка строки 625 на 1 листе; Справка о кредитной истории ООО «Мостек» на 1 листе; Справка о поступлениях денежных средств на счета ООО «Мостек» на 1 листе; Бухгалтерский Баланс ООО «Мостек» на ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; Отчет о прибылях и убытках ООО «Мостек» за январь-декабрь 2006 года на 2 листах; Бухгалтерский Баланс ООО «Мостек» на ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; Отчет о прибылях и убытках ООО «Мостек» за январь-сентябрь 2006 года на 5 листах; Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41 ООО «Мостек» на 21 листе; Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 19 листах; Положение об учетной политике для целей налогообложения на 2008 год ООО «Мостек» на 3 листах; Копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; Копия дополнительного соглашения к трудовому договору № на 1 листе; Копия устава ООО «Мостек» от 2004 года на 11 листах; Копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Мостек» на 1 листе; Копия свидетельства о постанвке на учет ООО «Мостек» на 1 листе; Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Мостек» на 1 листе; Копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата на 1 листе; Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Мостек» на 1 листе; Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Мостек» на 1 листе; Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Мостек» на 1 листе; Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Мостек» на 1 листе; Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Мостек» на 1 листе; Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Мостек» на 1 листе; Копия приказа о переводе работника на другую должность Мусина С.А на 1 листе; Копия приказа о приеме работника на работу Бубновой А.В. на 1 листе; Копия договора купли-продажи № Т 251 от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный со стороны ООО «Мостек» генеральным директором – Мусиным С.А. и ООО Компания «Спец Сервис» в лице генерального директора на 2 листах; Копия дополнительного соглашения № к договру купли-продажи № Т 251 на 1 листе; Копия паспорта гражданина РФ Мусина С.А. на 11 листах; Заключение на выдачу кредита на 3 листах; Распечатка с электронной почты по ООО «Мостек» на 2 листах; Копия паспорта гражданина Республики Литвы Котляр А.В. на 2 листах; Договор банковского счета № Юр5-мб090/07-810 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; Договор банковского счета № Юр5-мб090/07-840 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; Заключение по вопросу о признании задолженности на 3 листах; Генеральный договор № ф-25/07 от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах; Заключение по вопросу о признании задолженности на 3 листах; Заключение от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия решения арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; Заявка о предоставлении кредитного продукта ООО «Мостек» на 1 листе; Анкета физического лица на 4 листах; Анкета заемщика на 4 листах; Договор овердрафта № 43-08/ов от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; Договор поручительства № 43-08/п-1 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; Бухгалтерский Баланс ООО «Мостек» на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Отчет о прибылях и убытках ООО «Мостек» за январь-декабрь 2007 года на 2 листах; Расширенная выписка по операциям на счете ООО «Мостек», открытом в ОАО «СМП Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ на 106 листах; (т. 6; л.д.190-197)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ г., в число которых входят: сводная опись документов регистрационного дела ООО «Торговый Дом «Чексил» МИФНС России № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Торговый Дом «Чексил» на 3 листах; проверка регистрационных данный ООО «Торговый Дом «Чексил» на 1 листе; расписка о получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на 1 листе; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Торговый Дом «Чексил» на 1 листе; копия паспорта гражданина Республики Литва Б. В. на 1 листе с приложением перевода на 1 листе; решение № единственного учредителя ООО «Торговый Дом «Чексил» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; устав ООО «Торговый Дом «Чексил» от 2010 года на 16 листах; квитанция об оплате Б. В. денежных средств в сумме 4 000 рублей в адрес МИФНС № России по <адрес> на 1 листе с приложением чека об оплате на 1 листе; заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «Торговый Дом «Чексил» на 3 листах; сведения об учредителе ООО «Торговый Дом «Чексил» - физическом лице Б. В. на 2 листах; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Торговый Дом «Чексил» на 2 листах; сведения о видах экономической деятельности на 1 листе; сведения о заявителе ООО «Торговый Дом «Чексил» на 3 листах; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организации ООО «Торговый Дом «Чексил» на 2 листах; налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «Торговый Дом «Чексил» на 4 листах; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Торговый Дом «Чексил» на 2 листах; налоговая декларация по налогу на имущество организации ООО «Торговый Дом «Чексил» за 2016 год на 2 листах; налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «Торговый Дом «Чексил» за 2016 год на 4 листах; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Торговый Дом «Чексил» за 2016 год на 2 листах; бухгалтерская отчетность за 2016 год ООО «Торговый Дом «Чексил» на 6 листах; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организации ООО «Торговый Дом «Чексил» за 2016 год на 3 листах; налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «Торговый Дом «Чексил» за 2016 год на 8 листах; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Торговый Дом «Чексил» за 2016 год на 3 листах; бухгалтерская отчетность за 2016 год ООО «Торговый Дом «Чексил» на 6 листах; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организации ООО «Торговый Дом «Чексил» за 2016 год на 3 листах; налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «Торговый Дом «Чексил» за 2016 год на 9 листах; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Торговый Дом «Чексил» за 2016 год на 3 листах; бухгалтерская отчетность за 2016 год ООО «Торговый Дом «Чексил» на 6 листах; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организации ООО «Торговый Дом «Чексил» за 2016 год на 3 листах; налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «Торговый Дом «Чексил» за 2016 год на 9 листах; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Торговый Дом «Чексил» за 2016 год на 3 листах; доверенность ООО «Торговый Дом «Чексил» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Китик Виталия на 1 листе; налоговая декларация по налогу на имущество организации ООО «Торговый Дом «Чексил» за 2016 год на 3 листах; налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «Торговый Дом «Чексил» за 2016 год на 8 листах; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Торговый Дом «Чексил» за 2016 год на 3 листах; бухгалтерская отчетность за 2016 год ООО «Торговый Дом «Чексил» на 5 листах; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организации ООО «Торговый Дом «Чексил» за 2016 год на 2 листах; налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «Торговый Дом «Чексил» за 2016 год на 10 листах; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Торговый Дом «Чексил» за 2016 год на 3 листах; бухгалтерская отчетность за 2016 год ООО «Торговый Дом «Чексил» на 5 листах; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организации ООО «Торговый Дом «Чексил» за 2016 год на 2 листах; налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «Торговый Дом «Чексил» за 2016 год на 9 листах; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Торговый Дом «Чексил» за 2016 год на 3 листах; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Торговый Дом «Чексил» за 2016 год на 3 листах; бухгалтерская отчетность за 2016 год ООО «Торговый Дом «Чексил» на 5 листах; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организации ООО «Торговый Дом «Чексил» за 2016 год на 3 листах; налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «Торговый Дом «Чексил» за 2016 год на 9 листах; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Торговый Дом «Чексил» за 2016 год на 3 листах; налоговая декларация по налогу на имущество организации ООО «Торговый Дом «Чексил» за 2010 год на 3 листах; налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «Торговый Дом «Чексил» за 2010 год на 8 листах; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Торговый Дом «Чексил» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; бухгалтерская отчетность за 2010 год ООО «Торговый Дом «Чексил» на 8 листах; пояснительная записка к годовому отчету за 2016 год ООО «Торговый Дом «Чексил» на 2 листах; бухгалтерская отчетность за 2016 год ООО «Торговый Дом «Чексил» на 11 листах; бухгалтерский баланс ООО «Торговый Дом «Чексил» на ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; отчет о финансовых результатах ООО «Торговый Дом «Чексил» за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; (т. 7; л.д. 44-47)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ г., в число которых входят: учетные данные налогоплательщика ООО «Шерман-Т» на 1 листе; сводная опись документов регистрационного дела ООО «Шерман-Т» МИФНС России № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Шерман-Т» на 3 листах; запрос в ИФНС № по <адрес> от ООО «Шерман-Т» на 1 листе с приложением квитанции об оплате на сумму 400 рублей на 1 листе; квитанция на оплату 400 рублей ООО «Шерман-Т» на 1 листе с приложением чека на оплату 400 рублей для МИФНС № по <адрес> на 1 листе; решение № единственного участника ООО «Шерман-Т» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Шерман-Т» на 1 листе; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Шерман-Т» на 1 листе; расписка о получении документов, представляемых заявителем в регистрирующий орган от ООО «Шерман-Т» на 1 листе; акт передачи имущества, вносимого в качестве вклада в уставный капитал ООО «Шерман-Т» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт оценки имущества, вносимого в качестве вклада в уставный капитал ООО «Шерман-Т» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление Иванищева А.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; изменения в устав ООО «Шерман-Т» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписка о получении документов, представляемых заявителем в регистрирующий орган от ООО «Шерман-Т» на 1 листе; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица на 4 листах с приложением квитанции об оплате взноса на сумму 800 рублей на 1 листе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Шерман-Т» на 13 листах; сводная опись документов регистрационного дела ООО «Шерман-Т» МИФНС России № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Шерман-Т» на 3 листах; краткие сведения по ООО «Шерман-Т» на 2 листах; решение № единственного участника ООО «Шерман-Т» на 1 листе; решение о государственной регистрации ООО «Шерман-Т» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписка о получении документов, представляемых заявителем в регистрирующий орган от ООО «Шерман-Т» на 1 листе; заявление от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Шерман-Т» на 15 листах; сводная опись документов регистрационного дела ООО «Шерман-Т» МИФНС России № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Шерман-Т» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; протокол проверки входящего на совпадение реквизитов платежки по Госпошлине на 1 листе; заявление от ООО «Шерман-Т» на 1 листе с приложением квитанции об оплате на сумму 400 рублей на 1 листе; лист учета выдачи бланков свидетельств ООО «Шерман-Т» на 1 листе; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Шерман-Т» на 1 листе; решение о государственной регистрации ООО «Шерман-Т» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписка о получении документов, представляемых заявителем в регистрирующий орган от ООО «Шерман-Т» на 1 листе; акт приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; гарантийное письмо на 1 листе; решение № единственного учредителя ООО «Шерман-Т» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; устав ООО «Шерман-Т» от 2009 года на 11 листах; заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «Шерман-Т» при создании на 6 листах с приложением квитанции об оплате на сумму 2 000 рублей на 1 листе; сводная опись документов регистрационного дела ООО «Шерман-Т» МИФНС России № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Шерман-Т» на 1 листе; краткие сведения по ООО «Шерман-Т» на 2 листах; протокол изменений сведений о юридических лицах на 1 листе; заявление ООО «Шерман-Т» на 1 листе» с приложением квитанции об оплате на 1 листе и чека об оплате на 1 листе; решение о государственной регистрации ООО «Шерман-Т» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписка о получении документов, представляемых заявителем в регистрирующий орган от ООО «Шерман-Т» на 1 листе; решение № единственного участника ООО «Шерман-Т» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; устав ООО «Шерман-Т» от 2009 года на 16 листах; заявление о государственной регистрации изменений на 5 листах; декларация по налогу на добавленную стоимость за 2-й квартал 2009 года на 3 листах; декларация по налогу на добавленную стоимость за 3-й квартал 2009 года на 3 листах; декларация по налогу на добавленную стоимость за 4-й квартал 2009 года на 3 листах; декларация по налогу на добавленную стоимость за 1-й квартал 2010 года на 2 листах; декларация по налогу на добавленную стоимость за 2-й квартал 2010 года на 2 листах; декларация по налогу на добавленную стоимость за 3-й квартал 2010 года на 2 листах; декларация по налогу на добавленную стоимость за 4-й квартал 2010 года на 2 листах; декларация по налогу на прибыль за 6 месяцев 2009 года на 5 листах; декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев 2009 года на 6 листах; декларация по налогу на прибыль за 12 месяцев 2009 года на 4 листах; декларация по налогу на прибыль за ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; декларация по налогу на прибыль за 6 месяцев 2010 года на 5 листах; декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев 2010 года на 5 листах; авансовый расчет по ЕСН за 6 месяцев 2009 года на 4 листах; авансовый расчет по ЕСН за 9 месяцев 2009 года на 4 листах; авансовый расчет по ЕСН за 12 месяцев 2009 года на 4 листах; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организации за 6 месяцев 2009 года на 1 листе; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организации за 9 месяцев 2009 года на 1 листе; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организации за 12 месяцев 2009 года на 2 листах; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организации за ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организации за 6 месяцев 2010 года на 2 листах; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организации за 9 месяцев 2010 года на 1 листе; авансовый расчет по СВ на ОПС за 9 месяцев 2009 года на 3 листах; авансовый расчет по СВ на ОПС за 12 месяцев 2009 года на 4 листах; бухгалтерский баланс ООО «Шерман-Т» за 6 месяцев 2009 года на 3 листах; отчет о прибылях и убытках ООО «Шерман-Т» за 6 месяцев 2009 года на 2 листах; бухгалтерский баланс ООО «Шерман-Т» за 9 месяцев 2009 года на 2 листах; отчет о прибылях и убытках ООО «Шерман-Т» за 9 месяцев 2009 года на 1 листе; бухгалтерский баланс ООО «Шерман-Т» за 12 месяцев 2009 года на 2 листах; отчет о прибылях и убытках ООО «Шерман-Т» за 12 месяцев 2009 года на 1 листе; бухгалтерский баланс ООО «Шерман-Т» за ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; отчет о прибылях и убытках ООО «Шерман-Т» за ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; бухгалтерский баланс ООО «Шерман-Т» за 6 месяцев 2010 года на 3 листах; отчет о прибылях и убытках ООО «Шерман-Т» за 6 месяцев 2010 года на 2 листах; бухгалтерский баланс ООО «Шерман-Т» за 9 месяцев 2010 года на 3 листах; отчет о прибылях и убытках ООО «Шерман-Т» за 9 месяцев 2010 года на 2 листах; краткие сведения по ООО «Шерман-Т» на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Шерман-Т» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; (т. 7; л.д. 93-96)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ г., в число которых входят: Выписка по лицевому счету ООО «Мостек» (ИНН 7715354642) № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год в прошитом и пронумерованном виде, скрепленная оттиском печати «Конкурсный управляющий АКБ «Электроника» ОАО - на 11 листах; Выписка по лицевому счету ООО «Мостек» (ИНН 7715354642) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год в прошитом и пронумерованном виде, скрепленная оттиском печати «Конкурсный управляющий АКБ «Электроника» ОАО – на 70 листах; Выписка по лицевому счету ООО «Мостек» (ИНН 7715354642) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год в прошитом и пронумерованном виде, скрепленная оттиском печати «Конкурсный управляющий АКБ «Электроника» ОАО – на 39 листах; Выписка по лицевому счету ООО «Мостек» (ИНН 7715354642) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год, в прошитом и пронумерованном виде, скрепленная оттиском печати «Конкурсный управляющий АКБ «Электроника» ОАО – на 2-х листах; Выписка по лицевому счету ООО «Мостек» (ИНН 7715354642) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год, скрепленная оттиском печати «Конкурсный управляющий АКБ «Электроника» ОАО – на 1-м листе; Выписка по лицевому счету ООО «Мостек» (ИНН 7715354642) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год, скрепленная оттиском печати «Конкурсный управляющий АКБ «Электроника» ОАО – на 1-м листе; Выписка по лицевому счету ООО «Мостек» (ИНН 7715354642) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, скрепленная оттиском печати «Конкурсный управляющий АКБ «Электроника» ОАО – на 1-м листе; Выписка по лицевому счету ООО «Мостек» (ИНН 7715354642) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год, скрепленная оттиском печати «Конкурсный управляющий АКБ «Электроника» ОАО – на 1-м листе; Выписка по лицевому счету ООО «Мостек» (ИНН 7715354642) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год, скрепленная оттиском печати «Конкурсный управляющий АКБ «Электроника» ОАО – на 1-м листе; Выписка по лицевому счету ООО «Мостек» (ИНН 7715354642) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год, скрепленная оттиском печати «Конкурсный управляющий АКБ «Электроника» ОАО – на 1-м листе; Выписка по лицевому счету ООО «Мостек» (ИНН 7715354642) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год, в двух томах, каждый из которых в прошитом и пронумерованном виде, скрепленная оттиском печати «Конкурсный управляющий АКБ «Электроника» ОАО – том № на 250 листах, том № на 179 листах; Кредитное досье ООО «Мостек» (ИНН 7715354642) к/<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ содержащее платежные требования, распоряжения на погашение процентов и комиссии за обслуживание ссудного счета, распоряжения для снятия с учета обеспечения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в прошитом и пронумерованном виде, скрепленная оттиском печати «Конкурсный управляющий АКБ «Электроника» ОАО – на 123 листах; Кредитное досье ООО «Мостек» (ИНН 7715354642) к/<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ содержащее: - информационное письмо ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ года, из которого следует, что ООО «Мостек» товар по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в залог не передавался на 1-м листе; - договор страхования имущества юридических лиц СИЮ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому имущество, переданное по договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ согласно прилагаемому перечню и находящееся по адресу: МО, <адрес>, дер. Сухарево, <адрес>, ул. 3-й <адрес>, 1а, стр.6 застраховано на сумму 6 698 502, 18 рублей – на 7-ми листах; - полис страхования имущества юридических лиц ЗАО Страховая Компания «Союз» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - договор залога (копия) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последний является обеспечением исполнения обязательств Залогодателя (ООО «Мостек») перед Банком по дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору о предоставлении кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением перечня имущества передаваемого для обеспечения обязательств по договору на 5-ти листах; - договор поручительства (копия) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поручитель (Котляр А.) принимает на себя обязательство отвечать перед Банком за исполнение ООО «Мостек» его обязательств на 4-х листах; - копия дополнительного соглашения № к Договору о предоставлении кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому срок возврата кредита – ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - договор страхования имущества юридических лиц СИЮ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому имущество, переданное по договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ согласно прилагаемому перечню и находящееся по адресу: МО, <адрес>, дер. Сухарево, <адрес>, ул. 3-й <адрес>, 1а, стр.6 застраховано на 6-ти листах; - полис страхования имущества № юридических лиц ЗАО Страховая Компания «Союз» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - копия договора страхования имущества юридических лиц СИЮ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому имущество, переданное по договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ согласно прилагаемому перечню и находящееся по адресу: МО, <адрес>, дер. Сухарево, <адрес>, ул. 3-й <адрес>, 1а, стр.6 застраховано на 9-ти листах; - копия полиса страхования имущества № юридических лиц ЗАО Страховая Компания «Союз» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - баланс компании ООО «Мостек» на ДД.ММ.ГГГГ (08.07.2005) – на 2-х листах; - отчет о прибылях и убытках на 1-м листе; -оценка производственной и финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мостек» на 4-х листах; - баланс компании ООО «Мостек» на ДД.ММ.ГГГГ (03.05.2005) – на 2-х листах; - отчет о прибылях и убытках на 1-м листе; -оценка производственной и финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мостек» на 7-ми листах; - баланс компании ООО «Мостек» на ДД.ММ.ГГГГ (28.03.2005) – на 2-х листах; - отчет о прибылях и убытках на 1-м листе; -оценка производственной и финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мостек» на 7-ми листах; - копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче кредита на 1-м листе; - внебалансовый мемориальный ордер № К43827 на 1-м листе; - внебалансовый мемориальный ордер № К43826 на 1-м листе; - внебалансовый мемориальный ордер № К43823 на 1-м листе; - внебалансовый мемориальный ордер № К43822 на 1-м листе; - копия распоряжения на выдачу кредита ООО «Мсотек» на 1-м листе; - внебалансовый мемориальный ордер № К43817 на 1-м листе; - копия согласовательного листа на 2-х листах; -служебная записка о предоставлении кредитных средств ООО «Мостек» на 1-м листе; - информация о принятом обеспечении по Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - информация о принятом обеспечении по Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - информация о принятом обеспечении по Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - заявка на оформление договора по обеспечению кредитной сделки от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; - заявка (скорректированная) на оформление договора по обеспечению кредитной сделки от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; Кредитное досье ООО «Мостек» (ИНН 7715354642) к/<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ содержащее: - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - внебалансовый мемориальный ордер № К41193 на 1-м листе; - внебалансовый мемориальный ордер № К41194 на 1-м листе; - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - внебалансовый мемориальный ордер № К41195 на 1-м листе; - внебалансовый мемориальный ордер № К40647 на 1-м листе; - внебалансовый мемориальный ордер № К40646 на 1-м листе; -мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; -мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - копия распоряжения отдела типового кредитования на изменение суммы обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - копия распоряжения на погашение процентов и комиссии за обслуживание ссудного счета от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 3-х листах; -мемориальные ордера с распоряжение на погашение (частичное) основного долга от ДД.ММ.ГГГГ на 23-х листах; - заявление на использование кредитных ресурсов по договору о предоставлении кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; -мемориальные ордера с распоряжение на погашение (частичное) основного долга от ДД.ММ.ГГГГ на 7-ми листах; -мемориальные ордера с распоряжение на погашение (частичное) основного долга на 22-х листах; - акт проверки имущества ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 11-ти листах; - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - гарантийное письмо ООО «Мостек» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - акт проверки имущества ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 27-ми листах; -балансовая стоимость основных средств ООО «Мостек» на ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 12-ти листах; - копия дополнительного соглашения о предоставлении кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - копия договора № о предоставлении кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ на 5-ти листах; - копия договора залога № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 10-ти листах; - копия договора залога № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 7-ми листах; - копия договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 4-х листах; -договора страхования имущества юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 12-ти листах; - полис страхования имущества юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - баланс ООО «Мостек» на ДД.ММ.ГГГГ (3 мес.) с приложением на 5-ти листах; - оценка производственной и финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мостек» на 5-ти листах; - баланс ООО «Мостек» на ДД.ММ.ГГГГ (12 мес.) с приложением на 5-ти листах; - оценка производственной и финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мостек» на 5-ти листах; - протокол заседания кредитного комитета от ДД.ММ.ГГГГ № на 3-х листах; - служебная записка на предоставление кредита ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; -заключение управления кредитования АКБ «Электроника» о возможности предоставления кредита ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 6-ти листах; - заключение по кредитной заявке ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 2-х листах; - информационное письмо расчета возврата ООО «Мостек» кредитных денежных средств на 1-м листе; -заявление ООО «Мостек» на предоставление кредита на 1-м листе; - анкета заемщика от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах; - анкета заемщика от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах; -заявление ООО «Мостек» на предоставление кредита на 1-м листе; - технико - экономическое обоснование кредита на 5-ти листах; Кредитное досье ООО «Мостек» (ИНН 7715354642) к/<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ содержащее: - мемориальные ордера с распоряжение на погашение основного долга от ДД.ММ.ГГГГ на 33-х листах; -копия заявок на оформление договора по обеспечению кредитной сделки с приложением на 4-х листах; - расшифровка балансовой стоимости основных средств ООО «Мостек» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 10-ти листах; - служебная записка на 1-м листе; - копия информационного письма ООО «Мостек» на 1-м листе; - информационное письмо ООО «Мостек» по выплате заработной платы на 1-м листе; - информационное письмо ООО «Мостек» на 1-м листе; - информационное письмо ООО «Мостек» на 1-м листе; - служебная записка на 2-х листах; - служебная записка от ДД.ММ.ГГГГ № на 1-м листе; - форма плана поступлений и выплат на 1-м листе; - копия договора № о предоставлении кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 5-ти листах; - копия договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах; - копия договора залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; - перечень товаров в обороте передаваемых ООО «Мостек» по договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; - копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - оборотно - сальдовая ведомость за 01.01.04-ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; -оборотно-сальдовая ведомость ООО «Мостек» за октябрь 2004 года на 2-х листах; -оборотно-сальдовая ведомость ООО «Мостек» за сентябрь 2004 года на 2-х листах; -оборотно-сальдовая ведомость ООО «Мостек» за август 2004 года на 2-х листах; -оборотно-сальдовая ведомость ООО «Мостек» за июль 2004 года на 2-х листах; -оборотно-сальдовая ведомость ООО «Мостек» за 9-ть месяцев 2004 года на 2-х листах; -оборотно-сальдовая ведомость ООО «Мостек» за 1-е полугодие 2004 года на 2-х листах; -оборотно-сальдовая ведомость ООО «Мостек» за 1 квартал 2004 года на 2-х листах; -заявление № на выдачу кредитных средств (1-го транша) по договору о предоставлении кредитной линии № на 1-м листе; - протокол заседания кредитного комитета от ДД.ММ.ГГГГ № на 3-х листах; - заключение по результатам рассмотрения заявки от ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; - копия заседания кредитного комитета от 25.11204 года № на 1-м листе; - заключение по результатам рассмотрения заявки от ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах; - заключение по результатам рассмотрения заявки от ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах; - заключение аналитического управления о возможности предоставления кредита ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 6-ти листах; - анкета потенциального заемщика с приложениями на 4-х листах; - технико - экономическое обоснование кредита на 4-х листах; -копия договора поставки № –КО/04/26 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 13-ти листах; - копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 4-х листах; - копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 4-х листах; Решение единственного участника ООО «Мостек» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; Копия приказа о ООО «Мостек» о назначении на должность генерального директора от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; Копия решения ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; Копия решения № единственного учредителя ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; Копия решения № единственного учредителя ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; Копия приказа ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; Копия свидетельств о внесении записи в ЕГРЮЛ на 2-х листах; Копия Устава ООО «Мостек» 2004 года на 10-ти листах; Копия изменений к Уставу ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; Копия свидетельств ЕГРЮЛ на 2-х листах; Копия решения № единственного участника ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; Копия решения № единственного участника ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; Копия свидетельств о внесении записи в ЕГРЮЛ на 3-х листах; Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Мостек» на 1-м листе; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредитной линии, согласно которому Банк предоставляет ООО «Мостек» денежные средства в размере 10 000 000 рублей на 4-х листах; копия дополнительного соглашения № к договору о представлении кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ5 года на 1-м листе; копия дополнительного соглашение № к договору о представлении кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ5 года на 1-м листе; копия дополнительного соглашение к договору о представлении кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ5 года на 1-м листе; копия договора залога № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последний является обеспечением исполнения обязательств Залогодателя (ООО «Мостек») перед Банком к договору о предоставлении кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением перечня имущества передаваемого для обеспечения обязательств по договору на 7-ми листах; договор залога (копия) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последний является обеспечением исполнения обязательств Залогодателя (ООО «Мостек») перед Банком к договору о предоставлении кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением перечня имущества передаваемого для обеспечения обязательств по договору на 4-х листах; копия договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поручитель (Котляр А.) принимает на себя обязательство отвечать перед Банком за исполнение ООО «Мостек» его обязательств на 4-х листах; копия договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поручитель (Котляр А.) принимает на себя обязательство отвечать перед Банком за исполнение ООО «Мостек» его обязательств на 4-х листах; решение № 7.2. единственного участника Общества ООО «Мостек» Мусина С.А. от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении заключения договора о предоставлении кредитной линии с АКБ «Электроника» ОАО на 1-м листе; копия заявления ООО «Мостек» о предоставлении кредитной линии на 1-м листе; мотивированное суждение кредитного инспектора С.Н. Покровского по данным финансовой отчетности на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Мостек» на 1-м листе; (т. 7; л.д. 142-148)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ г., в число которых входят: Кредитный договор № 4071/Я-РКЛ/08 от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный между ОАО АКБ «РосЕвроБанк» в лице Управляющего дополнительным офисом «отделение «Якиманка» Ерошина А.Ю. и ООО «Мостек» в лице генерального директора Мусина С.А. и главного бухгалтера Бубновой А.В., на 6 листах; Дополнительное соглашение № к кредитному договору № 4071/Я-РКЛ/08 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Дополнительное соглашение № к кредитному договору № 4071/Я-РКЛ/08 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Договор залога № 4071/Я-ЗТО/08 от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный между ОАО АКБ «РосЕвроБанк» в лице Управляющего дополнительным офисом «отделение «Якиманка» Ерошина А.Ю. и ООО «Мостек» в лице генерального директора Мусина С.А. и главного бухгалтера Бубновой А.В., с соответствующим приложением, всего на 11листах; Дополнительное соглашение № к договору залога № 4071/Я-ЗТО/08 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Договор поручительства № 4071/Я-ПФ/08 от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный между ОАО АКБ «РосЕвроБанк» в лице Управляющего дополнительным офисом «отделение «Якиманка» Ерошина А.Ю. и Котляром А.В., на 2 листах; Бухгалтерский баланс ООО «Мостек» на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах с приложением состояния пакета документов на 3 листах, отчет о прибылях и убытках за январь-март 2007 года на 2 листах с приложением состояния пакета документов на 3 листах; Бухгалтерский баланс ООО «Мостек» на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах с приложением состояния пакета документов на 3 листах, отчет о прибылях и убытках за январь-июнь 2007 года на 2 листах с приложением состояния пакета документов на 3 листах; Бухгалтерский баланс ООО «Мостек» на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах с приложением состояния пакета документов на 3 листах, отчет о прибылях и убытках за январь-сентябрь 2007 года на 2 листах с приложением состояния пакета документов на 3 листах; Бухгалтерский баланс ООО «Мостек» на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, отчет о прибылях и убытках за январь-декабрь 2007 года на 2 листах с приложением состояния пакета документов на 3 листах; Бухгалтерский баланс ООО «Мостек» на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, отчет о прибылях и убытках за январь-март 2008 года на 1 листе; Бухгалтерский баланс ООО «Мостек» на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах с приложением состояния пакета документов на 3 листах, отчет о прибылях и убытках за январь-июнь 2008 года на 2 листах с приложением состояния пакета документов на 3 листах; Бухгалтерский баланс ООО «Мостек» на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах с приложением состояния пакета документов на 3 листах, отчет о прибылях и убытках за январь-сентябрь 2008 года на 2 листах с приложением состояния пакета документов на 3 листах; Уведомление Котляру А.В. от ОАО АКБ «РосЕвроБанк» на 1 листе; Требование генеральному директору ООО «Мостек» Мусину С.А. от ОАО АКБ «РосЕвроБанк» на 1 листе; Заявка на получение кредита/гарантии ООО «Мостек», подписанная Мусиным С.А. и Бубновой А.В. на 1 листе; Анкета заемщика (по программе кредитования малого бизнеса) ООО «Мостек» Котляра А.В. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Анкета заемщика (по программе кредитования малого бизнеса) ООО «Мостек» Мусина С.А. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Выписка по лицевому счету № ООО «Мостек» в части операций по предоставлению кредита по КД № 4071/Я-РК/08 от ДД.ММ.ГГГГ года, на 1 листе; Сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «Мостек» на 3 листах; Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 33 листах; Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 16 листах; Электронный носитель информации Transcend 2Gb красного цвета, упакованный в конверт белого цвета, клапаны которого опечатываются и скрепляются печатью № Следственного Управления УВД по САО ГУ МВД России по <адрес>, а также подписями понятых и следователя, с пояснительной надписью: «уголовное дело № 24034, электронный носитель информации Transcend 2Gb»; Справка в отношении потенциального заемщика ООО «Мостек» на 2 листах; Заключение о возможности установления лимита кредитования ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; Сравнительная оценка рыночных цен на 2 листах; Справка АКБ «РосЕвроБанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Дополнительное соглашение № к кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Дополнительное соглашение № к договору залога от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Дополнительное соглашение № к договору поручительства от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Дополнительное соглашение № к кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Дополнительное соглашение № к договору залога от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Дополнительное соглашение № к договору поручительства от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Заявление на открытие счета ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Договор банковского счета от 02.2008 года на 4 листах; Доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия паспорта Максимовой А.Н. на 1 листе; Копия решения № единственного участника ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия свидетельства ФНС о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Мостек» на 1 листе; Копия решения № по ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия свидетельства ФНС о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Мостек» на 1 листе; Копия свидетельства ФНС о государственной регистрации ООО «Мостек» на 1 листе; Копия решения № по ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия свидетельства ФНС о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Мостек» на 1 листе; Копия решения № единственного участника ООО «Мостек» на 1 листе; Копия свидетельства ФНС о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Мостек» на 1 листе; Копия свидетельства ФНС о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Мостек» на 1 листе; Копия приказа о переводе работника на другую работу ООО «Мостек» на 1 листе; Копия паспорта Мусина С.А. на 2 листах; Копия решения № по ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия свидетельства ФНС о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Мостек» на 1 листе; Копия изменения к уставу ООО «Мостек» на 1 листе; Копия решения № единственного участника ООО «Мостек» на 1 листе; Копия решения № по ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия приказа о переводе работника на другую работу ООО «Мостек» на 1 листе; Копия паспорта Бубновой А.В. на 2 листах; Копия решения № единственного участника ООО «Мостек» на 1 листе; Заявление от ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Заявление ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия приказа о переводе работника на другую работу ООО «Мостек» на 1 листе; Копия приказа ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия паспорта Халилулиной Х.А. на 2 листах; Копия решения № по ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия свидетельства ФНС о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Мостек» на 1 листе; Копия решения № по ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия свидетельства ФНС о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Мостек» на 1 листе; Изменения к уставу ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия устава ООО «Мостек» от 2004 года на 10 листах; Карточка с образцами подписей и печати ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Решение единственного участника ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Акт проверки имущества от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с приложением стоимостной оценки склада в ценах номенклатуры на 2 листах; Копия акта проверки имущества от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия акта проверки имущества от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия акта проверки имущества от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия акта проверки имущества от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия акта проверки имущества от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия акта проверки имущества от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия служебной записки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия служебной записки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия решения № ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия карточки подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия договора № БКИ-906/Я от ДД.ММ.ГГГГ на установление системы «Банк-Клиент» на 9 листах; Копия акта приема-передачи программного обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия акта приема-передачи открытого КАС от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия акта передачи открытого КАС от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Расширенная выписка по операциям на счете ООО «Мостек», открытом в АКБ «РосЕвроБанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 79 листах; Опись дела ООО «Мостек» на 3 листах; Учетная карточка юридического лица ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Учетная карточка юридического лица ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Учетная карточка юридического лица ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Сообщение банка ОАО АКБ «РосЕвроБанк» об открытии (закрытии) счета ООО «Мостек» на 1 листе; Сообщение банка ОАО АКБ «РосЕвроБанк» об открытии (закрытии) счета ООО «Мостек» на 1 листе; Сообщение банка ОАО АКБ «Электроника» об открытии (закрытии) счета ООО «Мостек» на 1 листе; Сообщение банка ОАО АКБ «Электроника» об открытии (закрытии) счета ООО «Мостек» на 1 листе; Сообщение банка ОАО АКБ «Электроника» об открытии (закрытии) счета ООО «Мостек» на 1 листе; Сообщение банка ОАО АКБ «Электроника» об открытии (закрытии) счета ООО «Мостек» на 1 листе; Сообщение банка ООО «Спортинвестбанк» об открытии (закрытии) счета ООО «Мостек» на 1 листе; Сообщение банка ЗАО КБ «Тетраполис» об открытии (закрытии) счета ООО «Мостек» на 1 листе; Сообщение банка ОАО Банк «Зенит» об открытии (закрытии) счета ООО «Мостек» на 1 листе; Сообщение банка ЗАО КБ «Тетраполис» об открытии (закрытии) счета ООО «Мостек» на 1 листе; Сообщение банка ОАО «СМП Банк» об открытии (закрытии) счета ООО «Мостек» на 1 листе; Сопроводительное письмо ИФНС № по <адрес> о направлении учетного дела ООО «Мостек» в адрес МИФНС № по <адрес> на 1 листе; Информация об открытых (закрытых) счетах ООО «Мостек» на 5 листах; Учетная карточка юридического лица ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия свидетельства ФНС о постановке на учет ООО «Мостек» в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Письмо о получении налоговым органом по новому месту нахождения организации пакета документов в связи с изменением места её нахождения на 1 листе; Сопроводительное письмо ИФНС № по <адрес> о направлении пакета документов ООО «Мостек» в адрес ИФНС № по <адрес> в связи с изменением адреса на 1 листе; Информационное письмо ИФНС № по <адрес> об ООО «Мостек» на 2 листах; Уведомление о снятии с учета в налоговом органе ИФНС № по <адрес> юридического лица ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Сообщение банка ОАО АКБ «Электроника» налоговому органу об открытии банковского счета ООО «Мостек» на 1 листе; Конверт банка ОАО АКБ «Электроника»; Сообщение ООО «Мостек» налоговому органу об открытии банковского счета в ОАО АКБ «Электроника» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 4-х экземплярах; Сводная опись МИФНС № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Лист учета выдачи бланка «Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица» ООО «Мостек» на 1 листе; Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах; Сводная опись МИФНС № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Лист учета выдачи бланка «Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица» ООО «Мостек» на 1 листе; Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах; Уведомление о снятии с учета в налоговом органе ИФНС № по <адрес> юридического лица ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; Уведомление о снятии с учета в налоговом органе ИФНС № по <адрес> юридического лица ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Доверенность от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Мостек» на имя Колотухиной В.А. на 1 листе; Заявление о постановке на учет в налоговом органе ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Конверт ИФНС № 15; Копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия информационного письма об учете в ЕГРПО ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Решение № по ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия приказа по ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия изменений к уставу ООО «Мостек» на 1 листе; Доверенность ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Решение № по ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия свидетельства о внесении в реестр собственности на территории <адрес> на 1 листе; Копия изменений к уставу ООО «Мостек» на 1 листе; Копия договора простого товарищества № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Информационное письмо об учете в ЕГРПО ООО «Мостек» на 1 листе; Копия информационного письма об учете в ЕГРПО ООО «Мостек» на 1 листе; Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; Доверенность ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Заявление о постановке на учет в налоговом органе ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Информация по налогоплательщику – ООО «Мостек» на 2 листах; Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Мостек» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия информационного письма об учете в ЕГРПО ООО «Мостек» на 1 листе; Приказ ООО «Мостек» отДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Решение № единственного учредителя ООО «Мостек» на 1 листе; Копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия договора о совместной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Устав ООО «Мостек» от 2002 года на 10 листах; Копия паспорта гражданина Республики Беларусь Горбачева Ю.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1 листе(т. 8; л.д. 265-270).

Приведенные выше доказательства, судом проверены и оцениваются, как достоверные и допустимые, а по своей совокупности признаются достаточными для разрешения уголовного дела по существу. Не доверять данным доказательствам, у суда оснований нет, т.к. они ничем не опорочены.

Мусин С.А. являясь с 03.07.2007г. генеральным директором ООО «Мостек» про просьбе Котляра А.В., являющегося фактическим владельцем общества, который посвящал его в вопросы финансово-хозяйственной деятельности, подписывал большинство документы от имени общества, что подтверждается их копиями, изъятыми в ходе производства обыска по месту его жительства, заключениями эксперта, показаниями самого Мусина С.А., тем самым вступил с неустановленными лицами в преступный сговор, выполняя отведенную ему роль. При этом, работая фактически кладовщиком, предоставлял для осмотра имущество общества, знал правила проведения инвентаризации, ассортимент продукции, хранящейся на складе, вел учет складских операций, однако, представителям Банка не сообщил об ухудшающимся положении общества. Согласно справки о доходах, его заработная плата с 12600 руб. увеличилась до 42000 руб., что судом расценивается, как получение материальной выгоды от деятельности общества, в том числе в связи с получением кредита в банке в размере 35 000000 руб., что является особо крупным размером. Кредитный договор обеспечивался договором поручительства от 11.02.2008г., поручителем по которому выступал гражданин Литвы Котляр А.В., а также договором залога, а именно: товарно-материальными ценностями в обороте общества на сумму 52500000 руб, которые в настоящее время отсутствуют.

Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд квалифицирует действия Мусина С.А. по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

ОАО АКБ «РосЕвроБанком» заявлен гражданский иск на общую сумму 38 528538 руб.14коп., складывающуюся из суммы основного долга и процентов, неустойки. Суд считает необходимым взыскать сумму основного долга в размере 35000000 руб. в соответствии со ст. 1064 ГК РФ.

При назначении наказания суд учитывает общественно опасный характер содеянного, тяжесть, конкретные обстоятельства дела, роль в совершенном, данные о личности виновного, впервые привлекающегося к уголовной ответственности, признавшего свою вину и раскаявшегося в содеянном, состояние здоровья, возраст, являющегося пенсионером и, признает это обстоятельствами, смягчающими наказание. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом установлено не было. Вместе с тем, с учетом всех обстоятельств дела, суд считает, что исправление и перевоспитание подсудимого невозможно без изоляции от общества и назначает наказание в виде лишения свободы, так как данное наказание будет отвечать закрепленным в уголовном законодательстве РФ целям исправления и предупреждения совершения им новых преступлений. Оснований для применения ст.ст.73, 64, ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не находит.

В связи с п.8 Постановления Государственной Думы «Об объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской федерации» от 18.12.2016г. по уголовным делам о преступлениях, за которые предусмотрено наказание свыше 5 лет лишения свободы и, которые совершены до дня вступления в силу настоящего Постановления лицами, указанными в п.п. 1-7 п.2 настоящего Постановления, ранее не отбывавшими наказание в исправительных учреждениях, суд, если признает необходимым назначить наказание до 5 лет лишения свободы включительно, освобождает указанных лиц от наказания, суд считает возможным применить к Мусину С.А. акт амнистии.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303 – 304, 307 - 310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

- Мусина С. А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4ст. 159.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа в исправительной колонии общего режима.

Взыскать с Мусина С. А. в пользу ОАО АКБ «РосЕвроБанка» 35000000 руб.

В связи с п.8 Постановления Государственной Думы «Об объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской федерации» от 18.12.2016г. от назначенного наказания Мусина С.А. освободить.

Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении,- до вступления приговора в законную силу, оставить прежней.

Вещественные доказательства, хранящиеся в материалах дела - хранить при деле.

Вещественные доказательства, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УВД по САО ГУ МВД России по <адрес>,-оставить там же до решения суда по неустановленным соучастникам.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный в соответствии с ч. 3 ст. 309 УПК РФ вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы.

Судья Л.А.Мартынова