Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ | Судебная практика № 1-539/2013

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<адрес> 02 июля 2016 года

Перовский районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Турлановой ОИ, с участием государственного обвинителя Перовской межрайонной прокуратуры <адрес> Карпенко ЮМ, подсудимого Куликова АА, защитника Сорокина ГВ, представившего удостоверение № и ордер № при секретаре Поликанове АИ,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

Куликова А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты> зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении одиннадцати преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Куликов АА совершил мошенничество, то есть незаконное приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, а именно:

так, Куликов А.А. в период до ДД.ММ.ГГГГ вступил в организованную группу, ранее созданную 1-ым и 2-ым установленным лицом при следующих обстоятельствах:

так, 1-е и 2-е установленные лица, и неустановленные следствием лица, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, имея умысел на совершение тяжких преступлений корыстной направленности, а именно - совершение незаконного приобретения прав на недвижимое имущество, принадлежащее государству в лице ФИО55 путем обмана и злоупотребления доверием, в период до ноября 2009 года, точная дата следствием не установлена, создали организованную преступную группу, в которую вошли 2-е, 1-е установленные лица, и неустановленные следствием соучастники, с распределением преступных ролей и соучастников, для которой были характерны наличие внутренних структурных подразделений, сплоченность соучастников на основе единого преступного умысла, длительность периода преступной деятельности, отработанная система совершения преступлений.

На первоначальном этапе 1-е, 2-е установленные лица и неустановленные следствием лица, с целью незаконного приобретения права на недвижимое имущество и получения материальной выгоды разработали детальный преступный план, заключавшийся в системном подборе, с использованием коррупционных связей, объектов преступлений, в распределении ролей между членами организованной преступной группы и разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений.

Разработанный 2-м и 1-ым установленными лицами, и неустановленными следствием лицами, преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности организованной преступной группы;

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной преступной группе, а также привлечение лиц, не осведомленных о преступных намерениях, для обеспечения механизма совершения преступлений;

- приискание информации о квартирах на территории <адрес>, собственниками которых является государство в лице Департамента жилищной политики и жилищного фонда <адрес>;

- изготовление поддельных документов различных организаций и учреждений, в том числе решений Пресненского районного суда <адрес>, необходимых для незаконной государственной регистрации;

- получение в государственных органах и учреждениях документов на квартиры, необходимых для незаконной государственной регистрации;

- формирование комплекта правоустанавливающих документов, их подача в Управление Росреестра по <адрес>, организация процесса проведения незаконной государственной регистрации;

- поиск и привлечение лиц – покупателей квартир, с целью легализации незаконно приобретенного права собственности;

- координацию деятельности участников организованной преступной группы, ограничение их контактов между собой, в конспиративных целях, с целью обеспечения сокрытия осуществляемой преступной деятельности.

Реализуя разработанный преступный план 2-е установленное лицо и 1-е установленное лицо и неустановленные следствием лица, привлекли к его реализации соучастников и распределили преступные роли.

1-е установленное лицо, являясь организатором преступной группы, обладая специальными познаниями в области сделок с недвижимостью, осуществляла:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности организованной преступной группы;

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной преступной группе, а также привлечение лиц, не осведомленных о преступных намерениях, для обеспечения механизма совершения преступлений;

- получение в государственных органах и учреждениях документов на квартиры, необходимых для незаконной государственной регистрации;

- организацию процесса изготовления поддельных документов, необходимых для государственной регистрации сделок с недвижимостью с целью придания им легальной формы;

- формирование комплекта правоустанавливающих документов, их подача в Управление Росреестра по Москве, организация процесса проведения незаконной государственной регистрации;

- поиск и привлечение лиц – покупателей квартир, с целью легализации незаконно приобретенного права собственности;

- координацию деятельности участников организованной преступной группы, ограничение их контактов между собой, в конспиративных целях, с целью обеспечения сокрытия осуществляемой преступной деятельности.

2-е установленное лицо, являясь организатором преступной группы, состоя в должности главного бухгалтера ГУП ДЕЗ <адрес>, используя свое служебное положение, осуществляла:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной преступной группе, а также привлечение лиц, не осведомленных о преступных намерениях, для обеспечения механизма совершения преступлений;

- приискание информации о квартирах на территории <адрес>, собственниками которых является государство в лице Департамента жилищной политики и жилищного фонда <адрес>;

- формирование комплекта правоустанавливающих документов, их подача в Управление Росреестра по <адрес>, организация процесса проведения незаконной государственной регистрации;

- поиск и привлечение лиц – покупателей квартир, с целью легализации незаконно приобретенного права собственности;

- координацию деятельности участников организованной преступной группы, ограничение их контактов между собой, в конспиративных целях, с целью обеспечения сокрытия осуществляемой преступной деятельности.

3-е установленное лицо, являясь директором ГУП ДЕЗ <адрес>, привлеченный к участию в организованной преступной группе 1-ым и 2-м установленными лицами осуществлял:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной преступной группе, а также привлечение лиц, не осведомленных о преступных намерениях, для обеспечения механизма совершения преступлений;

- приискание информации о квартирах на территории <адрес>, собственниками которых является государство в лице Департамента жилищной политики и жилищного фонда <адрес>;

- получение в государственных органах и учреждениях документов на квартиры, необходимых для незаконной государственной регистрации;

- формирование комплекта правоустанавливающих документов, их подача в Управление Росреестра по <адрес>, организация процесса проведения незаконной государственной регистрации;

- поиск и привлечение лиц – покупателей квартир, с целью легализации незаконно приобретенного права собственности;

4-е, 5-е, 6-е, 7-е, 8-е, 9-е, 10, 11-е, 12-е, 3-е установленные лица, Куликов А.А., привлеченные к участию в организованной преступной группе 1-м, 2-м установленным лицом осуществляли:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности организованной преступной группы;

- привлечение соучастников организованной преступной группы и лиц, не осведомленных о преступных намерениях, для обеспечения механизма совершения преступлений;

- приискание информации о квартирах на территории <адрес>, собственниками которых является государство в лице ФИО58 ФИО60. ФИО59;

- получение в государственных органах и учреждениях документов на квартиры, необходимых для незаконной государственной регистрации;

- поиск и привлечение лиц – покупателей квартир, с целью легализации незаконно приобретенного права собственности;

Также 1-м установленным лицом к участию в организованной преступной группе привлечены неустановленные следствием сотрудники органов государственной регистрации, которые, используя свое служебное положение, принимали активное участие в деятельности организованной преступной группы заключающееся в передаче соучастникам организованной преступной группы информации о возможном наличии наложенных обременений или ограничений прав на квартиры, являющиеся объектами преступного посягательства, полученной через имевшуюся в их распоряжении базу данных Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в формировании комплекта правоустанавливающих документов, в организации процесса беспрепятственного проведения незаконной государственной регистрации.

Также 2-м, 1-м установленными лицами к участию в деятельности организованной преступной группы привлечены лица, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступлений, осуществлявшие получение в государственных органах и учреждениях документов на квартиры, необходимых для незаконной государственной регистрации, подачу комплектов правоустанавливающих документов в Управление Росреестра по Москве и их получение после проведения незаконной государственной регистрации, а также поиск покупателей квартир, с целью легализации незаконно приобретенного недвижимого имущества.

В ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата следствием не установлена, 3-е установленное лицо, являясь директором ГУП ДЕЗ <адрес>, будучи назначенным на данную должность приказом № № от ДД.ММ.ГГГГ, 2-е установленное лицо, являясь главным бухгалтером ГУП ДЕЗ <адрес>, будучи назначенной на данную должность приказом № 19/к от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, и 1-е установленное лицо, действуя в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, получив от неустановленных следствием соучастников информацию о квартире, расположенной по адресу: <адрес>, стоимостью № рублей, имея умысел на незаконное приобретение права собственности на данную квартиру, собрали сведения о вышеуказанной квартире, согласно которым данная квартира является выморочным имуществом, право собственности на которое принадлежит государству в лице Департамента жилищной политики и жилищного фонда <адрес>, а также о том, что в указанной квартире никто не зарегистрирован и не проживает, после чего сообщили данные сведения неустановленным следствием соучастникам организованной преступной группы, являющимся сотрудниками органа государственной регистрации, которые, используя свое служебное положение, через имевшуюся в их распоряжении базу данных Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, получили информацию об отсутствии наложенных обременений и ограничений прав на вышеуказанную квартиру, являющуюся объектом преступного посягательства и сообщили полученные сведения соучастникам организованной преступной группы.

После этого, организаторы преступления 2-е, 1-е установленные лица, совместно с вовлеченным в организованную преступную группу 3-м установленным лицом и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы в целях реализации общего преступного умысла, разработали четкий план совершения преступления по незаконному оформлению права собственности на вышеуказанную квартиру и определили роли каждого соучастника, согласно которому неустановленные следствием соучастники должны были изготовить поддельное решение Пресненского районного суда <адрес> о признании права собственности на вышеуказанную квартиру на вымышленное лицо, с последующим незаконным оформлением указанной квартиры в собственность вымышленного лица, затем оформить данную квартиру по договору купли-продажи на подконтрольное соучастникам организованной преступной группы лицо, тем самым усложнив возможность проверки законности предыдущей сделки, и после этого продать вышеуказанную квартиру покупателю, неосведомленному о преступных намерениях, с целью легализации незаконно приобретенного права собственности.

Далее 1-е установленное лицо, являясь организатором преступления, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, с целью приискания денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности организованной преступной группы, в неустановленное следствием время в период до ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата следствием не установлена, подыскала ранее ей знакомого 10-е установленное лицо, посвятила последнего в преступные намерения по незаконному оформлению права собственности на вышеуказанную квартиру и, с целью дальнейшей легализации незаконно приобретенного имущества, дала ему указание, подыскать покупателя на данную квартиру за вознаграждение.

10-е установленное лицо, имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился, то есть вступил в организованную преступную группу.

Выполняя отведенную роль в совершении преступления, 10-е установленное лицо, действуя по указанию организатора преступной группы 1-го установленного лица, в неустановленное следствием время, в период до ДД.ММ.ГГГГ года, подыскал ранее знакомого ФИО3, не осведомив его о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, тем самым злоупотребляя доверием последнего, сообщил ему заведомо ложные сведения о том, что вышеуказанная квартира, состоит на балансе ГУП ДЕЗ <адрес>, и продается по цене № № долларов США за 1 кв.м., в связи с реорганизацией указанного предприятия, а также 10-е установленное лицо сообщил, что его вознаграждение за помощь в приобретении указанной квартиры составит № долларов США. ФИО3, будучи введенным в заблуждение, согласился приобрести данную квартиру, сообщив, что покупателем квартиры по договору купли-продажи будет выступать его знакомая – ФИО4

В период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, точные даты следствием не установлены, находясь в офисе АКБ «Кросинвестбанк», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО3, неосведомленный о преступном замысле соучастников организованной преступной группы, передал 10-му установленному лицу различными суммами денежные средства, необходимые для оформления квартиры, в общей сумме ДД.ММ.ГГГГ долларов США, что по курсу ЦБ РФ на дату проведения государственной регистрации права собственности вымышленного лица ФИО8, то есть на ДД.ММ.ГГГГ составило № рублей № копеек, которые, последний в свою очередь передал организатору преступления 1-му установленному лицу.

Получив денежные средства, организатор преступления 1-е установленное лицо, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, в целях организации процесса изготовления поддельных документов, необходимых для государственной регистрации сделок с недвижимостью и придания им легальной формы, передала денежные средства, полученные от 10-го установленного лица неустановленным следствием соучастникам организованной преступной группы за изготовление поддельного решения Пресненского районного суда <адрес>.

После этого, во исполнение задуманного преступления, неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, для незаконного приобретения права собственности на данную квартиру в срок до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом, изготовили поддельное решение Пресненского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому право собственности на <адрес>, находящуюся по адресу: <адрес>, <адрес>, признано в порядке приватизации за вымышленным лицом – ФИО8

Также, действуя согласно разработанному плану совершения преступления, 1-е установленное лицо, выполняя отведенную ей активную роль организатора преступления подыскала ранее ей знакомого ФИО5, не посвящая последнего в общий преступный замысел, сообщила ему ложные сведения, о необходимости проведения сотрудниками ГУП ДЕЗ <адрес> технической инвентаризации квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, и предложила ФИО5, неосведомленному о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, выступить в роли доверенного лица ГУП ДЕЗ <адрес> по получению документов в ФИО2 «ФИО2» <адрес>, за денежное вознаграждение в размере № рублей, на что ФИО5, неосведомленный о преступных намерениях 1-го установленного лица, согласился и передал последней свои паспортные данные посредством направления сообщения на мобильный телефон.

После этого, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, 1-е установленное лицо, реализуя общий преступный умысел, выполняя отведенную ей активную роль организатора в совершении преступления, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах изготовила проект запроса на имя начальника ФИО2 «ФИО2» ФИО2 Н.И. от имени директора ГУП ДЕЗ <адрес> 3-го установленного лица и главного бухгалтера ГУП ДЕЗ <адрес> 2-го установленного лица, содержащий ложную информацию о необходимости получения кадастрового паспорта, поэтажного плана и экспликации для проведения технической инвентаризации квартиры, расположенной по адресу: <адрес> проект доверенности от ГУП ДЕЗ <адрес> на имя ФИО5 на представление интересов ГУП ДЕЗ <адрес> в ФИО2 с правом сдачи и приема необходимых документов.

Далее, действуя во исполнение задуманного, исполняя отведенную ей роль организатора в совершении преступления, 1-е установленное лицо, для совершения мошеннических действий, связанных с незаконным получением права собственности на вышеуказанную квартиру в период до ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в неустановленном следствием месте, передала соучастнице 2-му установленному лицу проекты вышеуказанных документов.

После этого, 2-е установленное лицо, продолжая выполнять отведенную ей роль организатора в совершении преступления, действуя во исполнение общего преступного замысла, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ГУП ДЕЗ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, предоставила вышеуказанные запрос и доверенность, распечатанные на бланке ГУП ДЕЗ <адрес>, на подпись соучастнику 3-му установленному лицу, последний, выполняя отведенную ему активную роль в совершении преступления поставил свою подпись в графе директор и заверил оттиском печати ГУП ДЕЗ <адрес>.

Затем, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, исполняя отведенную ему активную роль в совершении преступления, 3-е установленное лицо, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ГУП ДЕЗ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, в целях дальнейшей реализации общего преступного замысла, передал ФИО5 не осведомленному о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, доверенность от ГУП ДЕЗ <адрес> на имя ФИО5 на представление интересов ГУП ДЕЗ <адрес> в ФИО2 и запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника ФИО2 Н.И., от имени директора ГУП ДЕЗ <адрес> 3-го установленного лица и главного бухгалтера ГУП ДЕЗ <адрес> 2-го установленного лица, о выдаче кадастрового паспорта, поэтажного плана и экспликации на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, необходимых для незаконной государственной регистрации.

Далее, ФИО5, не осведомлённый о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ в № часов № минут, прибыл в Территориальное бюро технической инвентаризации ФИО2, расположенное по адресу: <адрес>, где, предъявив вышеуказанный запрос и доверенность на свое имя, обратился с заявлением об изготовлении и выдаче кадастрового паспорта, поэтажного плана и экспликации на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, которые в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, получены неустановленными следствием соучастниками организованной преступной группы.

ДД.ММ.ГГГГ, в № часов № минут неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, выполняя свои активные роли в совершении указанного преступления, во исполнение общего преступного умысла, прибыли в отдел Управления Росреестра по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес> <адрес>, где злоупотребляя доверием работников Управления Росреестра по <адрес> сдали на государственную регистрацию заведомо поддельные документы: решение Пресненского районного суда <адрес>, квитанцию об оплате госпошлины, заполненную от имени вымышленного лица – ФИО8, заявление о регистрации права собственности, заполненное от имени вымышленного лица – ФИО8 и документы БТИ, полученные ранее неустановленными следствием соучастниками.

ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором Управления Росреестра по <адрес> ФИО6, на основании поданных поддельных документов произведена незаконная государственная регистрация права собственности вымышленного лица - ФИО8 на вышеуказанную квартиру, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации.

Во исполнение общего преступного умысла, направленного на сокрытие незаконного приобретения права собственности на квартиру, расположенную по вышеуказанному адресу, действуя согласно разработанному преступному плану, выполняя активные роли в совершении преступления, 2-е установленное лицо и вовлеченный ею 3-е установленное лицо, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, подыскали ранее знакомого Куликова А.А., состоящего в должности инженера по благоустройству ГУП ДЕЗ <адрес>, посвятили последнего в преступные намерения по незаконному оформлению права собственности на вышеуказанную квартиру, и предложили выступить по поддельной доверенности от вымышленного лица при получении документов после проведения незаконной государственной регистрации за вознаграждение.

Куликов А.А., находясь в служебной зависимости от 2-го установленного лица и 3-го установленного лица, имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласился выступить по поддельной доверенности от вымышленных лиц при получении документов после проведения незаконной государственной регистрации, то есть вступил в организованную преступную группу, и, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, передал организатору преступной группы 2-му установленному лицу свои паспортные данные, для изготовления поддельной доверенности.

После этого, в целях дальнейшей реализации задуманного, неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, в неустановленном следствием месте приискали поддельную печать вымышленного нотариуса <адрес> ФИО7, неустановленным следствием способом изготовили поддельную доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени вымышленного лица ФИО8 на имя соучастника организованной преступной группы Куликова А.А., которую удостоверили от имени вымышленного нотариуса <адрес> ФИО7 и заверили приисканной поддельной печатью, которую неустановленное следствием время в период до ДД.ММ.ГГГГ передали соучастнику организованной преступной группы 2-му установленному лицу, для организации процесса получения документов после проведения государственной регистрации.

Затем действуя согласно разработанному преступному плану 2-е установленное лицо, являясь организатором преступления, находясь в здании ГУП ДЕЗ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> передала вышеуказанную доверенность соучастнику Куликову А.А. и дала указание получить свидетельство государственной регистрации права на вышеуказанную квартиру.

ДД.ММ.ГГГГ Куликов А.А., исполняя отведенную ему роль в совершении преступления прибыл в отдел Управления Росреестра по <адрес> расположенный по адресу: <адрес>, где злоупотребляя доверием работников Управления Росреестра по <адрес> действуя от имени вымышленного лица ФИО8 предоставил поддельную доверенность, полученную от организатора преступления 2-го установленного лица, и получил оригинал поддельного решения Пресненского районного суда <адрес> и свидетельство о государственной регистрации права собственности вымышленного лица ФИО8 на вышеуказанную квартиру, которые в этот же день передал 2-му установленному лицу.

Во исполнение общего преступного умысла, направленного на сокрытие незаконного приобретения права собственности на квартиру, 1-е установленное лицо, являясь организатором преступления, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, дала указание 10-му установленному лицу подыскать подконтрольное соучастникам организованной преступной группы лицо, оформить на него квартиру по договору купли-продажи от вымышленного лица – ФИО8 за вознаграждение, тем самым усложнив возможность проверки законности предыдущей сделки, и после этого, с целью легализации незаконно приобретенного права собственности, продать вышеуказанную квартиру покупателю ФИО4, неосведомленной о преступных намерениях.

10-е установленное лицо, выполняя отведенную активную роль в совершении преступления, действуя по указанию организатора преступления 1-го установленного лица в период до ДД.ММ.ГГГГ подыскал ранее знакомого 11-е установленное лицо, посвятил последнего в преступные намерения по незаконному оформлению права собственности на вышеуказанную квартиру, и предложил оформить данную квартиру в собственность 11-го установленного лица по договору купли-продажи от вымышленного лица – ФИО8 за вознаграждение.

11-е установленное лицо, имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился на незаконное оформление вышеуказанной квартиры в его собственность, то есть вступил в организованную преступную группу.

Продолжая выполнять свои роли в совершении преступления, неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте при неустановленных следствием обстоятельствах в целях формирования пакета документов, необходимых для проведения незаконной государственной регистрации права собственности 11-го установленного лица на данную квартиру изготовили следующие поддельные документы: договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес> между вымышленным лицом ФИО8 с одной стороны и соучастником 11-ым установленным лицом с другой, который неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, подписал от имени вымышленного лица – ФИО8, поддельную выписку из домовой книги ГУ ИС «<адрес>» <адрес>, подписанную неустановленным следствием соучастником от имени оператора паспортного стола, содержащую ложную информацию о том, что в данной квартире зарегистрирована вымышленное лицо - ФИО8, которые в неустановленное следствием время, в период до ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном следствием месте передали организатору преступления 1-му установленному лицу, в целях формирования пакета документов, необходимых для незаконного оформления вышеуказанной квартиры и их подачи в Управление Росреестра по <адрес>

Кроме этого, действуя во исполнение общего преступного умысла, неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, выполняя свою активную роль в совершении указанного преступления, ДД.ММ.ГГГГ в период с № часов № минут до № часов № минут прибыл в нотариальную контору нотариуса <адрес> ФИО9, расположенную по адресу: <адрес>, где злоупотребляя доверием последней, оформил доверенность на представление интересов вымышленного лица ФИО8, удостоверенную нотариусом <адрес> ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ и зарегистрированную в реестре за номером 5-149 на имя соучастника организованной преступной группы Куликова А.А., которую в неустановленное следствием время в период до ДД.ММ.ГГГГ года в неустановленном следствием месте передал организатору преступления 1-му установленному лицу, для формирования комплекта правоустанавливающих документов и их подачи в Управление Росреестра по <адрес>

Получив, от неустановленных следствием соучастников организованной преступной группы, вышеуказанные поддельные документы, организатор преступления 1-е установленное лицо, в неустановленное следствием время, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, передала вышеуказанные поддельные документы, в том числе договор купли-продажи квартиры, соучастнику организованной преступной группы 11-му установленному лицу, в котором последний, выполняя отведенную ему роль в совершении указанного преступления, расписался в графе покупатель, и дала указание о подаче пакета правоустанавливающих документов ДД.ММ.ГГГГ в отдел Управления Росреестра по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в № часов № минут, Куликов А.А., действуя на основании поддельной доверенности от имени вымышленного лица ФИО8 и 11-е установленное лицо, являясь соучастниками организованной преступной группы, выполняя свои роли исполнителей в совершении указанного преступления, действуя по указанию организаторов преступления 1-го и 2-го установленных лиц, в целях реализации задуманного, прибыли в отдел Управления Росреестра по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, где злоупотребляя доверием работников Управления Росреестра по <адрес> сдали на государственную регистрацию следующие поддельные документы: договор купли-продажи вышеуказанной квартиры, заключенный между вымышленным лицом ФИО8 и 11-ым установленным лицом, выписку из домовой книги на вышеуказанную квартиру, решение Пресненского районного суда <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором Управления Росреестра по <адрес> ФИО61., на основании поданных поддельных документов произведена незаконная государственная регистрация права собственности 11-го установленного лица на вышеуказанную квартиру, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации и выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности соучастника организованной преступной группы 11-го установленного лица на вышеуказанную квартиру.

После этого, неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, во исполнение общего преступного умысла, с целью легализации незаконно приобретенного права собственности, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте при неустановленных следствием обстоятельствах изготовили договор купли-продажи вышеуказанной квартиры между соучастником 11-ым установленным лицом с одной стороны и ФИО4 с другой и поддельную выписку из домовой книги ГУ ИС «<адрес>» <адрес>, подписанную неустановленным следствием соучастником от имени оператора паспортного стола, содержащую ложную информацию о том, что в данной квартире зарегистрирован соучастник организованной преступной группы 11-е установленное лицо, которые в неустановленное следствием время, в период до ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном следствием месте передали организатору преступления 1-му установленному лицу, для формирования комплекта правоустанавливающих документов и их подачи в Управление Росреестра <адрес>

Получив, от неустановленных следствием соучастников организованной преступной группы, вышеуказанные поддельные документы, организатор преступления 1-е установленное лицо, в неустановленное следствием время, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, передала вышеуказанные поддельные документы, в том числе договор купли-продажи квартиры соучастнику организованной преступной группы 11-му установленному лицу, в котором последний, выполняя отведенную ему роль в совершении указанного преступления, расписался в графе продавец, и дала указание о подаче пакета правоустанавливающих документов ДД.ММ.ГГГГ в отдел Управления Росреестра <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в № часов № минуты, 11-е установленное лицо, являясь соучастником организованной преступной группы, выполняя свою роль исполнителя в совершении указанного преступления, действуя по указанию организатора преступления 1-го установленного лица и ФИО4, неосведомленная о преступном умысле соучастников организованной преступной группы, прибыли в отдел Управления Росреестра по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, где ФИО4 подписала договор от имени покупателя, после чего сдали на государственную регистрацию вышеуказанный договор купли-продажи квартиры, заключенный между продавцом 11-ым установленным лицом и покупателем ФИО4

ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором Управления Росреестра по <адрес> ФИО11, на основании поданных документов произведена незаконная государственная регистрация права собственности ФИО4 на вышеуказанную квартиру, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации и выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности ФИО4 на вышеуказанную квартиру.

Таким образом, Куликов А.А., действуя в составе организованной группы со 2-ым, 1-ым, 3-им, 10-ым, 11-ым установленными лицами и неустановленными следствием соучастниками путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно приобрел право собственности на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, стоимостью № рублей, причинив Департаменту ФИО62 материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

Он же совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой лиц, в особо крупном размере, а именно:

так, Куликов А.А. в период до ДД.ММ.ГГГГ, вступив в организованную преступную группу, ранее созданную 1-ым и 2-ым установленными лицами при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей в организованной преступной группе, вновь совершил преступление:

в ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата следствием не установлена, 3-е установленное лицо, являясь директором ГУП ДЕЗ <адрес>, будучи назначенным на данную должность приказом № №-к от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, 2-е установленное лицо, являясь главным бухгалтером ГУП ДЕЗ <адрес>, будучи назначенной на данную должность приказом № 19/к от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, и 1-е установленное лицо, действуя в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, получив от неустановленных следствием соучастников организованной преступной группы, информацию о квартире, расположенной по адресу: <адрес>, стоимостью № рублей, имея вновь возникший умысел на незаконное приобретение права собственности на данную квартиру, собрали сведения о вышеуказанной квартире, согласно которым данная квартира является выморочным имуществом, право собственности на которое принадлежит государству в лице ФИО63, а также о том, что в указанной квартире никто не зарегистрирован и не проживает, после чего сообщили данные сведения неустановленным следствием соучастникам организованной преступной группы, являющимся сотрудниками органа государственной регистрации, которые, используя свое служебное положение, через имевшуюся в их распоряжении базу данных Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, получили информацию об отсутствии наложенных обременений и ограничений прав на вышеуказанную квартиру, являющуюся объектом преступного посягательства, и сообщили полученные сведения соучастникам организованной преступной группы.

После этого, организаторы преступления 2-е установленное лицо, 1-е установленное лицо, совместно с вовлеченным в организованную преступную группу 3-им установленным лицом и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы в целях реализации общего преступного умысла, разработали четкий план совершения преступления по незаконному оформлению права собственности на вышеуказанную квартиру и определили роли каждого соучастника, согласно которому неустановленные следствием соучастники должны были изготовить поддельное решение Пресненского районного суда <адрес> о признании права собственности на вышеуказанную квартиру на вымышленное лицо, с последующим незаконным оформлением указанной квартиры в собственность вымышленного лица, затем оформить данную квартиру по договору купли-продажи на подконтрольное соучастникам организованной преступной группы лицо, тем самым усложнив возможность проверки законности предыдущей сделки, и после этого продать вышеуказанную квартиру покупателю, неосведомленному о преступных намерениях, с целью легализации незаконно приобретенного права собственности.

Далее 1-е установленное лицо, являясь организатором преступления, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, с целью приискания денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности организованной преступной группы, в неустановленное следствием время в период до ноября 2009 года, точная дата следствием не установлена, подыскала ранее ей знакомого 10-е установленное лицо, посвятила последнего в преступные намерения по незаконному оформлению права собственности на вышеуказанную квартиру и, с целью дальнейшей легализации незаконно приобретенного имущества, дала ему указание, подыскать покупателя на данную квартиру за вознаграждение.

10-е установленное лицо, имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился, то есть вступил в организованную преступную группу.

Выполняя отведенную роль в совершении преступления, 10-е установленное лицо, действуя по указанию организатора преступной группы 1-го установленного лица, в неустановленное следствием время, в период до ДД.ММ.ГГГГ года, подыскал ранее знакомого ФИО3, не осведомив его о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, тем самым злоупотребляя доверием последнего, сообщил ему заведомо ложные сведения о том, что вышеуказанная квартира, состоит на балансе ГУП ДЕЗ <адрес>, и продается по цене № долларов США за 1 кв.м., в связи с реорганизацией указанного предприятия, а также 10-е установленное лицо сообщил, что его вознаграждение за помощь в приобретении указанной квартиры составит № долларов США. ФИО3, будучи введенным в заблуждение, согласился приобрести данную квартиру, сообщив, что покупателем квартиры по договору купли-продажи будет выступать его знакомый – ФИО12

В период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, точные даты следствием не установлены, находясь в офисе АКБ «Кросинвестбанк», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО3, неосведомленный о преступном замысле соучастников организованной преступной группы, передал 10му установленному лицу различными суммами денежные средства, необходимые для оформления квартиры, в общей сумме № долларов США, что по курсу ЦБ РФ на дату проведения государственной регистрации права собственности вымышленного лица ФИО14, то есть на ДД.ММ.ГГГГ составило № рублей № копеек, которые, последний в свою очередь передал организатору преступления 1-му установленному лицу.

Получив денежные средства, организатор преступления 1-е установленное лицо, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, в целях организации процесса изготовления поддельных документов, необходимых для государственной регистрации сделок с недвижимостью и придания им легальной формы, передала денежные средства, полученные от 10-го установленного лица неустановленным следствием соучастникам организованной преступной группы за изготовление поддельного решения Пресненского районного суда <адрес>.

После этого, во исполнение задуманного преступления, неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, для незаконного приобретения права собственности на данную квартиру в срок до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом, изготовили поддельное решение Пресненского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому право собственности на <адрес>, находящуюся по адресу: <адрес>, признано в порядке приватизации за вымышленным лицом – ФИО14

Также, действуя согласно разработанному плану совершения преступления, 1-е установленное лицо, выполняя отведенную ей активную роль организатора преступления, подыскала ранее ей знакомого ФИО5, не посвящая последнего в общий преступный замысел, сообщила ему ложные сведения, о необходимости проведения сотрудниками ДЕЗ <адрес> технической инвентаризации квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, и предложила ФИО5, неосведомленному о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, выступить в роли доверенного лица ГУП ДЕЗ <адрес> по получению документов в ФИО2 «ФИО2» <адрес>, за денежное вознаграждение в размере № № рублей, на что ФИО5, неосведомленный о преступных намерениях 1-го установленного лица, согласился и передал последней свои паспортные данные посредством направления сообщения на мобильный телефон.

После этого, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, 1-е установленное лицо, реализуя общий преступный умысел, выполняя отведенную ей активную роль организатора в совершении преступления, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах изготовила проект запроса на имя начальника ФИО2 «ФИО2» ФИО2 ФИО64. от имени директора ГУП ДЕЗ <адрес> 3-го установленного лица и главного бухгалтера ГУП ДЕЗ <адрес> 2-го установленного лица, содержащий ложную информацию о необходимости получения кадастрового паспорта, поэтажного плана и экспликации для проведения технической инвентаризации квартиры, расположенной по адресу: <адрес> проект доверенности от ГУП ДЕЗ <адрес> на имя ФИО5 на представление интересов ГУП ДЕЗ <адрес> в ФИО2 с правом сдачи и приема необходимых документов.

Далее, действуя во исполнение задуманного, исполняя отведенную ей роль организатора в совершении преступления, 1-е установленное лицо, для совершения мошеннических действий, связанных с незаконным получением права собственности на вышеуказанную квартиру в период до ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в неустановленном следствием месте, передала соучастнице 2-му установленному лицу проекты вышеуказанных документов.

После этого, 2-е установленное лицо, продолжая выполнять отведенную ей роль организатора в совершении преступления, действуя во исполнение общего преступного замысла, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ГУП ДЕЗ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, предоставила вышеуказанные запрос и доверенность, распечатанные на бланке ГУП ДЕЗ <адрес>, на подпись соучастнику 3-му установленному лицу, последний, выполняя отведенную ему активную роль в совершении преступления поставил свою подпись в графе директор и заверил оттиском печати ГУП ДЕЗ <адрес>.

Затем, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, исполняя отведенную ему активную роль в совершении преступления, 3-е установленное лицо, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ГУП ДЕЗ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, в целях дальнейшей реализации общего преступного замысла, передал ФИО5 не осведомленному о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, доверенность от ГУП ДЕЗ <адрес> на имя ФИО5 на представление интересов ГУП ДЕЗ <адрес> в ФИО2 и запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника ФИО2 Н.И., от имени директора ГУП ДЕЗ <адрес> и главного бухгалтера ГУП ДЕЗ <адрес>, о выдаче кадастрового паспорта, поэтажного плана и экспликации на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, необходимых для незаконной государственной регистрации.

Далее, ФИО5, не осведомлённый о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ в № часов № минут, прибыл в Территориальное бюро технической инвентаризации ФИО2, расположенное по адресу: <адрес>, где, предъявив вышеуказанный запрос и доверенность на свое имя, обратился с заявлением об изготовлении и выдаче кадастрового паспорта, поэтажного плана и экспликации на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, которые в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, получены неустановленными следствием соучастниками организованной преступной группы.

ДД.ММ.ГГГГ, в № часов № минуты неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, выполняя свои активные роли в совершении указанного преступления, во исполнение общего преступного умысла, прибыли в отдел Управления Росреестра <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, где злоупотребляя доверием работников Управления Росреестра <адрес> сдали на государственную регистрацию заведомо поддельные документы: решение Пресненского районного суда <адрес>, квитанцию об оплате госпошлины, заполненную от имени вымышленного лица – ФИО14, заявление о регистрации права собственности, заполненное от имени вымышленного лица – ФИО14 и документы БТИ, полученные ранее неустановленными следствием соучастниками.

ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором Управления Росреестра <адрес> ФИО6, на основании поданных поддельных документов произведена незаконная государственная регистрация права собственности вымышленного лица - ФИО14 на вышеуказанную квартиру, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации.

Во исполнение общего преступного умысла, направленного на сокрытие незаконного приобретения права собственности на квартиру, расположенную по вышеуказанному адресу, действуя согласно разработанному преступному плану, выполняя активные роли в совершении преступления, 2-е установленное лицо и вовлеченный ею 3-е установленное лицо, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, подыскали ранее знакомого Куликова А.А., состоящего в должности инженера по благоустройству ГУП ДЕЗ <адрес>, посвятили последнего в преступные намерения по незаконному оформлению права собственности на вышеуказанную квартиру, и предложили выступить по поддельной доверенности от вымышленного лица при получении документов после проведения незаконной государственной регистрации за вознаграждение.

Куликов А.А., находясь в служебной зависимости от 2-го установленного лица и 3-го установленного лица, имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласился выступить по поддельной доверенности от вымышленных лиц при получении документов после проведения незаконной государственной регистрации, то есть вступил в организованную преступную группу, и, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, передал организатору преступной группы 2-му установленному лицу свои паспортные данные, для изготовления поддельной доверенности.

После этого, в целях дальнейшей реализации задуманного, неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, в неустановленном следствием месте приискали поддельную печать вымышленного нотариуса <адрес> ФИО7, неустановленным следствием способом изготовили поддельную доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени вымышленного лица ФИО14 на имя соучастника организованной преступной группы ФИО1, которую соучастник организованной преступной группы Куликов А.А., действуя по указанию организатора преступления 2-го установленного лица, подписал от имени ФИО14, после чего удостоверили вышеуказанную доверенность от имени вымышленного нотариуса <адрес> ФИО7 и заверили приисканной печатью, которую в неустановленное следствием время в период до ДД.ММ.ГГГГ передали соучастнику организованной преступной группы 2-му установленному лицу, для организации процесса получения документов после проведения государственной регистрации.

Затем, действуя согласно разработанному преступному плану 2-е установленное лицо, являясь организатором преступления, находясь в здании ГУП ДЕЗ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> передала вышеуказанную доверенность соучастнику Куликову А.А. и дала указание получить свидетельство государственной регистрации права на вышеуказанную квартиру.

ДД.ММ.ГГГГ Куликов А.А. исполняя отведенную ему роль в совершении преступления прибыл в отдел Управления Росреестра по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, где злоупотребляя доверием работников Управления Росреестра по <адрес> действуя от имени вымышленного лица ФИО14 предоставил поддельную доверенность, полученную от организатора 2-го установленного лица и получил оригинал поддельного решения Пресненского районного суда <адрес> и свидетельство о государственной регистрации права собственности вымышленного лица ФИО14 на вышеуказанную квартиру, которые в этот же день передал 2-му установленному лицу.

Во исполнение общего преступного умысла, направленного на сокрытие незаконного приобретения права собственности на квартиру, 1-е установленное лицо, являясь организатором преступления, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, дала указание 10-му установленному лицу подыскать подконтрольное соучастникам организованной преступной группы лицо, оформить на него квартиру по договору купли-продажи от вымышленного лица – ФИО14 за вознаграждение, тем самым усложнив возможность проверки законности предыдущей сделки, и после этого, с целью легализации незаконно приобретенного права собственности, продать вышеуказанную квартиру покупателю ФИО12, неосведомленному о преступных намерениях.

10-е установленное лицо, выполняя отведенную активную роль в совершении преступления, действуя по указанию организатора преступления 1-го установленного лица в период до ДД.ММ.ГГГГ подыскал ранее знакомого ФИО13, посвятил последнего в преступные намерения по незаконному оформлению права собственности на вышеуказанную квартиру, и предложил оформить данную квартиру в собственность 11-го установленного лица по договору купли-продажи от вымышленного лица – ФИО14 за вознаграждение.

11-е установленное лицо, имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился на незаконное оформление вышеуказанной квартиры в его собственность, то есть вступил в организованную преступную группу.

Продолжая выполнять свои роли в совершении преступления, неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте при неустановленных следствием обстоятельствах, в целях формирования пакета документов, необходимых для проведения незаконной государственной регистрации права собственности 11-го установленного лица на данную квартиру изготовили следующие поддельные документы: договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес> между вымышленным лицом ФИО14 с одной стороны и соучастником 11-м установленным лицом с другой, который неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, подписал от имени вымышленного лица – ФИО14, поддельную выписку из домовой книги ГУ ИС «<адрес>» <адрес>, подписанную неустановленным следствием соучастником от имени оператора паспортного стола, содержащую ложную информацию о том, что в данной квартире зарегистрировано вымышленное лицо - ФИО14, которые в неустановленное следствием время в период до ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном следствием месте передали организатору преступления 1-му установленному лицу, в целях формирования пакета документов, необходимых для незаконного оформления вышеуказанной квартиры и их подачи в Управление Росреестра по <адрес>

Кроме этого, действуя во исполнение общего преступного умысла, неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, выполняя свою активную роль в совершении указанного преступления, ДД.ММ.ГГГГ в период с № часов № минут до № часов № минут прибыл в нотариальную контору нотариуса <адрес> ФИО9, расположенную по адресу: <адрес>, где злоупотребляя доверием последней, оформил доверенность на представление интересов вымышленного лица ФИО14, удостоверенную нотариусом <адрес> ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ и зарегистрированную в реестре за номером № на имя соучастника организованной преступной группы ФИО1, которую в неустановленное следствием время в период до ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном следствием месте передал организатору преступления 1-му установленному лицу, для организации процесса подачи документов в Управление Росреестра по <адрес>

Получив от неустановленных следствием соучастников организованной преступной группы, вышеуказанные поддельные документы, организатор преступления 1-е установленное лицо, в неустановленное следствием время, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, передала вышеуказанные поддельные документы, в том числе договор купли-продажи квартиры соучастнику организованной преступной группы 11-му установленному лицу, в котором последний, выполняя отведенную ему роль в совершении указанного преступления, расписался в графе покупатель, и дала указание о подаче пакета правоустанавливающих документов ДД.ММ.ГГГГ в отдел Управления Росреестра <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в № часов № минуту, Куликов А.А. и 11-е установленное лицо, являясь соучастниками организованной преступной группы, выполняя свои роли исполнителей в совершении указанного преступления, действуя по указанию организаторов преступления 2-го и 1-го установленных лиц, в целях реализации задуманного, прибыли в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, где злоупотребляя доверием работников Управления Росреестра по Москве сдали на государственную регистрацию следующие поддельные документы: договор купли-продажи вышеуказанной квартиры, заключенный между вымышленным лицом ФИО14 и 11-ым установленным лицом, выписку из домовой книги на вышеуказанную квартиру, решение Пресненского районного суда <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором Управления Росреестра по Москве ФИО10, на основании поданных поддельных документов произведена незаконная государственная регистрация права собственности 11-го установленного лица на вышеуказанную квартиру, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации и выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности соучастника организованной преступной группы 11-го установленного лица на вышеуказанную квартиру.

После этого, неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, во исполнение общего преступного умысла, с целью легализации незаконно приобретенного права собственности, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте при неустановленных следствием обстоятельствах изготовили договор купли-продажи вышеуказанной квартиры между соучастником 11-ым установленным лицом с одной стороны и ФИО12 с другой и поддельную выписку из домовой книги ГУ ИС «<адрес>» <адрес>, подписанную неустановленным следствием соучастником от имени оператора паспортного стола, содержащую ложную информацию о том, что в данной квартире зарегистрирован соучастник организованной преступной группы 11-е установленное лицо, которые в неустановленное следствием время, в период до ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном следствием месте, передали организатору преступления 1-му установленному лицу, для формирования комплекта правоустанавливающих документов и их подачи в Управление Росреестра <адрес>

Получив, от неустановленных следствием соучастников организованной преступной группы, вышеуказанные поддельные документы, организатор преступления 1-е установленное лицо, в неустановленное следствием время, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, передала вышеуказанные поддельные документы, в том числе договор купли-продажи квартиры соучастнику организованной преступной группы 11-му установленному лицу, в котором последний, выполняя отведенную ему роль в совершении указанного преступления, расписался в графе покупатель, и дала указание о подаче пакета правоустанавливающих документов ДД.ММ.ГГГГ в отдел Управления Росреестра по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, Шоссе Энтузиастов, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 35 минут, 11-е установленное лицо, являясь соучастником организованной преступной группы, выполняя свою роль исполнителя в совершении указанного преступления, действуя по указанию организатора преступления 1-го установленного лица, и ФИО12, неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной преступной группы, прибыли в отдел Управления Росреестра по <адрес> расположенный по адресу: <адрес> <адрес>, где ФИО12 подписал договор от имени покупателя, после чего сдали на государственную регистрацию вышеуказанный договор купли продажи квартиры, заключенный между продавцом 11-ым установленным лицом и покупателем ФИО12

ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором Управления Росреестра по <адрес> ФИО11, на основании поданных документов произведена незаконная государственная регистрация права собственности ФИО12 на вышеуказанную квартиру, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации и выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности ФИО12 на вышеуказанную квартиру.

Таким образом, Куликов А.А., действуя в составе организованной группы с 1-ым, 2-ым, 3-им, 10-ым, 11-ым установленными лицами и неустановленными следствием соучастниками путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно приобрел право собственности на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, стоимостью № рублей, причинив Департаменту ФИО65 материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

Он же совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой лиц, в особо крупном размере, а именно:

так, Куликов А.А. в период до ДД.ММ.ГГГГ, вступив в организованную преступную группу, ранее созданную 1-ым и 2-м установленными лицами при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей в организованной преступной группе, вновь совершил преступление:

в ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата следствием не установлена, 3-е установленное лицо, являясь директором ГУП ДЕЗ <адрес>, будучи назначенным на данную должность приказом № 112-к от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, 2-е установленное лицо, являясь главным бухгалтером ГУП ДЕЗ <адрес>, будучи назначенной на данную должность приказом № 19/к от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, и 1-е установленное лицо, действуя в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, получив от неустановленных следствием соучастников организованной преступной группы, информацию о квартире, расположенной по адресу: <адрес>, стоимостью № рублей, имея вновь возникший умысел на незаконное приобретение права собственности на данную квартиру, собрали сведения о вышеуказанной квартире, согласно которым данная квартира является выморочным имуществом, право собственности на которое принадлежит государству в лице ФИО66, а также о том, что в указанной квартире никто не зарегистрирован и не проживает, после чего сообщили данные сведения неустановленным следствием соучастникам организованной преступной группы, являющимся сотрудниками органа государственной регистрации, которые, используя свое служебное положение, через имевшуюся в их распоряжении базу данных Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, получили информацию об отсутствии наложенных обременений и ограничений прав на вышеуказанную квартиру, являющуюся объектом преступного посягательства и сообщили полученные сведения соучастникам организованной преступной группы.

После этого, организаторы преступления 2-е и 1-е установленные лица, совместно с вовлеченным в организованную преступную группу 3-им установленным лицом и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы в целях реализации общего преступного умысла, разработали четкий план совершения преступления по незаконному оформлению права собственности на вышеуказанную квартиру и определили роли каждого соучастника, согласно которому неустановленные следствием соучастники должны были изготовить поддельное решение Пресненского районного суда <адрес> о признании права собственности на вышеуказанную квартиру на вымышленное лицо, с последующим незаконным оформлением указанной квартиры в собственность вымышленного лица, затем оформить данную квартиру по договору купли-продажи на подконтрольное соучастникам организованной преступной группы лицо, тем самым усложнив возможность проверки законности предыдущей сделки.

Во исполнение задуманного преступления, неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, для незаконного приобретения права собственности на данную квартиру в срок до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом, изготовили поддельное решение Пресненского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому право собственности на <адрес>, находящуюся по адресу: <адрес>, признано в порядке наследования после смерти ФИО19 по 1/2 доле за вымышленными лицами – ФИО15 и ФИО16

Также, действуя согласно разработанному плану совершения преступления, 1-е установленное лицо, выполняя отведенную ей активную роль организатора преступления, подыскала ранее ей знакомого ФИО5, не посвящая последнего в общий преступный замысел, сообщила ему ложные сведения, о необходимости проведения сотрудниками ДЕЗ <адрес> технической инвентаризации квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, и предложила ФИО5, неосведомленному о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, выступить в роли доверенного лица ГУП ДЕЗ <адрес> по получению документов в ФИО2 «ФИО2» <адрес>, за денежное вознаграждение в размере 4 500 рублей, на что ФИО5, неосведомленный о преступных намерениях 1-го установленного лица, согласился и передал последней свои паспортные данные посредством направления сообщения на мобильный телефон.

После этого, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, 1-е установленное лицо, реализуя общий преступный умысел, выполняя отведенную ей активную роль организатора в совершении преступления, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах изготовила проект запроса на имя начальника ФИО2 «ФИО2» ФИО2 Н.И. от имени директора ГУП ДЕЗ <адрес> 3-го установленного лица и главного бухгалтера ГУП ДЕЗ <адрес> 2-го установленного лица, содержащий ложную информацию о необходимости получения кадастрового паспорта, поэтажного плана и экспликации для проведения технической инвентаризации квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, и проект доверенности от ГУП ДЕЗ <адрес> на имя ФИО5 на представление интересов ГУП ДЕЗ <адрес> в ФИО2 с правом сдачи и приема необходимых документов.

Далее, действуя во исполнение задуманного, исполняя отведенную ей роль организатора в совершении преступления, 1-е установленное лицо, для совершения мошеннических действий, связанных с незаконным получением права собственности на вышеуказанную квартиру в период до ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в неустановленном следствием месте, передала соучастнице 2-му установленному лицу проекты вышеуказанных документов.

После этого, 2-е установленное лицо, продолжая выполнять отведенную ей роль организатора в совершении преступления, действуя во исполнение общего преступного замысла, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ГУП ДЕЗ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, предоставила вышеуказанные запрос и доверенность, распечатанные на бланке ГУП ДЕЗ <адрес>, на подпись соучастнику 3-му установленному лицу, последний, выполняя отведенную ему активную роль в совершении преступления поставил свою подпись в графе директор и заверил оттиском печати ГУП ДЕЗ <адрес>.

Затем, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, исполняя отведенную ему активную роль в совершении преступления, 3-е установленное лицо, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ГУП ДЕЗ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, в целях дальнейшей реализации общего преступного замысла, действуя по указанию организатора преступления 1-го установленного лица, передал ФИО5, не осведомленному о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, доверенность от ГУП ДЕЗ <адрес> на имя ФИО5 на представление интересов ГУП ДЕЗ <адрес> в ФИО2 и запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника ФИО2 Н.И., от имени директора ГУП ДЕЗ <адрес> и главного бухгалтера ГУП ДЕЗ <адрес>, о выдаче кадастрового паспорта, поэтажного плана и экспликации на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, необходимых для незаконной государственной регистрации.

Далее, ФИО5, не осведомлённый о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ в № часов № минут, прибыл в Территориальное бюро технической инвентаризации ФИО2, расположенное по адресу: <адрес>, где, предъявив вышеуказанный запрос и доверенность на свое имя, обратился с заявлением об изготовлении и выдаче кадастрового паспорта, поэтажного плана и экспликации на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, которые в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, получены неустановленными следствием соучастниками организованной преступной группы.

ДД.ММ.ГГГГ, в № часов № минуты неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, выполняя свои активные роли в совершении указанного преступления, во исполнение общего преступного умысла, прибыли в отдел Управления Росреестра по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес> <адрес>, где злоупотребляя доверием работников Управления Росреестра по <адрес> сдали на государственную регистрацию заведомо поддельные документы: решение Пресненского районного суда <адрес>, квитанции об оплате госпошлины, заполненные от имени вымышленных лиц – ФИО15 и ФИО16, заявления о регистрации права собственности, заполненное от имени вымышленных лиц – ФИО15 и ФИО16, и документы БТИ, полученные ранее неустановленными следствием соучастниками.

ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором Управления Росреестра по <адрес> ФИО17, на основании поданных поддельных документов произведена незаконная государственная регистрация права собственности вымышленных лиц – ФИО15 и ФИО16 на вышеуказанную квартиру, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации.

После этого, действуя во исполнение общего преступного умысла, неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, выполняя свою активную роль в совершении указанного преступления, ДД.ММ.ГГГГ в период с № часов № минут до № часов № минут прибыл в нотариальную контору нотариуса <адрес> ФИО9, расположенную по адресу: <адрес>, где злоупотребляя доверием последней, оформил доверенность на представление интересов вымышленных лиц – ФИО15 и ФИО16,, удостоверенную нотариусом <адрес> ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ и зарегистрированную в реестре за номером № на имя ФИО18

ДД.ММ.ГГГГ неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, исполняя отведенную ему активную роль в совершении преступления прибыл в отдел Управления Росреестра по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, где злоупотребляя доверием работников Управления Росреестра по <адрес> действуя от имени вымышленных лиц – ФИО15 и ФИО16, предоставил поддельную доверенность на имя ФИО18, и получил свидетельство о государственной регистрации права собственности вымышленных лиц – ФИО15 и ФИО16 на вышеуказанную квартиру, которое в неустановленное следствием время, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал организатору преступления 2-му установленному лицу.

Во исполнение общего преступного умысла, направленного на сокрытие незаконного приобретения права собственности на квартиру, расположенную по вышеуказанному адресу, действуя согласно разработанному преступному плану, выполняя активную роль в совершении преступления, 2-е установленное лицо и вовлеченный ею 3-е установленное лицо, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, подыскали ранее знакомого Куликова А.А., состоящего в должности инженера по благоустройству ГУП ДЕЗ <адрес>, посвятили последнего в преступные намерения по незаконному оформлению права собственности на вышеуказанную квартиру, и предложили оформить данную квартиру в его собственность, по договору купли-продажи от вымышленных лиц – ФИО15 и ФИО16

Куликов А.А., находясь в служебной зависимости от 2-го и 3-го установленных лиц, имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласился на незаконное оформление вышеуказанной квартиры в свою собственность, то есть вступил в организованную преступную группу, и, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, передал организатору преступной группы 2-му установленному лицу свои паспортные данные, для изготовления поддельного договора купли-продажи.

Продолжая выполнять свои роли в совершении преступления, неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте при неустановленных следствием обстоятельствах, в целях формирования пакета документов, необходимых для проведения незаконной государственной регистрации права собственности соучастника организованной преступной группы Куликова А.А. на данную квартиру изготовили следующие поддельные документы: договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, между вымышленными лицами – ФИО15 и ФИО16, с одной стороны и ФИО1 с другой, который неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах подписали от имени вымышленных лиц – ФИО15 и ФИО16, поддельную выписку из домовой книги ГУ ИС «<адрес>» <адрес>, подписанную неустановленным следствием соучастником от имени оператора паспортного стола, содержащую ложную информацию о том, что в данной квартире зарегистрировано вымышленное лицо ФИО19, которые в неустановленное следствием время в период до ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном следствием месте передали организатору преступления 2-му установленному лицу, для формирования пакета документов, необходимых для незаконного оформления вышеуказанной квартиры и их подачи в Управление Росреестра по <адрес>.

Затем, 2-е установленное лицо, являясь организатором преступления, используя свое служебное положение, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, передала соучастнику организованной преступной группы Куликову А.А. пакет документов, необходимый для незаконной государственной регистрации: поддельный договор купли-продажи вышеуказанной квартиры, который соучастник организованной преступной группы Куликов А.А., действуя по указанию организатора преступления 2-го установленного лица, подписал от имени покупателя, поддельную выписку из домовой книги и дала указание о подаче пакета правоустанавливающих документов ДД.ММ.ГГГГ в отдел Управления Росреестра по <адрес> расположенный по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 45 минут, ФИО1 и неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, действующий по доверенности от вымышленных лиц – ФИО15 и ФИО16, действуя по указанию организатора преступления 2-го установленного лица, прибыли в отдел Управления Росреестра <адрес>, расположенный по адресу: <адрес> <адрес>, где злоупотребляя доверием работников Управления Росреестра <адрес>, сдали на государственную регистрацию следующие поддельные документы: договор купли-продажи вышеуказанной квартиры, заключенный между вымышленными лицами – ФИО15, ФИО16 с одной стороны и соучастником организованной преступной группы Куликовым А.А. с другой, выписку из домовой книги на вышеуказанную квартиру, решение Пресненского районного суда <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором Управления Росреестра <адрес> ФИО20 на основании поданных поддельных документов произведена незаконная государственная регистрация права собственности соучастника организованной преступной группы Куликова А.А. на вышеуказанную квартиру, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации и выдано и выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности соучастника организованной преступной группы Куликова А.А. на вышеуказанную квартиру.

Таким образом, Куликов А.А., действуя в составе организованной группы со 2-ым, 1-ым, 3-м установленными лицами, и неустановленными следствием соучастниками путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно приобрел право собственности на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, стоимостью №, причинив ФИО67 материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

Он же совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой лиц, в особо крупном размере, а именно:

так, Куликов А.А. в период до ДД.ММ.ГГГГ, вступив в организованную преступную группу, ранее созданную 1-ым и 2-ым установленными лицами при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей в организованной преступной группе, вновь совершил преступление:

в ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата следствием не установлена, 3-е установленное лицо, являясь директором ГУП ДЕЗ <адрес>, будучи назначенным на данную должность приказом № 112-к от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, 2-е установленное лицо, являясь главным бухгалтером ГУП ДЕЗ <адрес>, будучи назначенной на данную должность приказом № 19/к от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, и 1-е установленное лицо, действуя в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, получив от неустановленных следствием соучастников организованной преступной группы, информацию о квартире, расположенной по адресу: <адрес>, стоимостью 3 900 000 рублей, имея вновь возникший умысел на незаконное приобретение права собственности на данную квартиру, собрали сведения о вышеуказанной квартире, согласно которым данная квартира является выморочным имуществом, право собственности на которое принадлежит государству в лице Департамента жилищной политики и жилищного фонда <адрес>, а также о том, что в указанной квартире зарегистрирована ФИО21, которая в ней не проживает длительный период времени, после чего сообщили данные сведения неустановленным следствием соучастникам организованной преступной группы, являющимся сотрудниками органа государственной регистрации, которые, используя свое служебное положение, через имевшуюся в их распоряжении базу данных Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, получили информацию об отсутствии наложенных обременений и ограничений прав на вышеуказанную квартиру, являющуюся объектом преступного посягательства, и сообщили полученные сведения соучастникам организованной преступной группы.

После этого, организаторы преступления 2-е установленное лицо, 1-е установленное лицо, совместно с вовлеченным в организованную преступную группу 3-им установленным лицом и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы в целях реализации общего преступного умысла, разработали четкий план совершения преступления по незаконному оформлению права собственности на вышеуказанную квартиру и определили роли каждого соучастника, согласно которому неустановленные следствием соучастники должны были изготовить поддельные документы для снятия с регистрационного учета ФИО21 и регистрации в указанной квартире подконтрольного соучастникам организованной преступной группы лица, с последующим незаконным заключением договора социального найма и оформлением ее в собственность данного лица по договору передачи, затем оформить данную квартиру по договору купли-продажи на подконтрольное соучастникам организованной преступной группы лицо, тем самым усложнив возможность проверки законности предыдущей сделки.

Во исполнение задуманного преступления, неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, для незаконного снятия с регистрационного учета ФИО21, изготовили поддельное свидетельство о смерти на имя ФИО21, серии I-ТП № 029450, выданное отделом регистрации актов гражданского состояния Житомирского городского управления юстиции Республики Украина, содержащее ложную информацию о том, что ФИО21 умерла ДД.ММ.ГГГГ, копию которого заверили приисканной ранее для совершения другого преступления поддельной печатью вымышленного нотариуса <адрес> ФИО7 и представили в отделение по району Пресненский ОУФМС России по <адрес> в ЦАО ДД.ММ.ГГГГ, введя в заблуждение сотрудников, указанного отделения.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения по району Пресненский ОУФМС России по <адрес> в ЦАО, введенными в заблуждение, на основании вышеуказанного поддельного свидетельства о смерти ФИО21 снята с регистрационного учета, по вышеуказанному адресу.

Во исполнение общего преступного умысла, направленного на сокрытие незаконного приобретения права собственности на квартиру, расположенную по вышеуказанному адресу, действуя согласно разработанному преступному плану, выполняя свою роль в совершении преступления, соучастник организованной преступной группы 3-е установленное лицо, действуя по указанию организатора преступления 2-го установленного лица, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, подыскал ранее знакомого ФИО1, состоящего в должности инженера по благоустройству ГУП ДЕЗ <адрес>, посвятил последнего в преступные намерения по незаконному оформлению права собственности на вышеуказанную квартиру, в том числе о регистрации ФИО1 по месту жительства и заключении договора социального найма.

ФИО1, имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился на незаконное оформление квартиры в его собственность, то есть вступил в организованную преступную группу и передал паспорт гражданина РФ на свое имя, организатору преступления 2-му установленному лицу.

Продолжая выполнять свои роли в совершении преступления, неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, в целях изготовления поддельных документов, необходимых для заключения договоров социального найма и передачи вышеуказанной квартиры в собственность ФИО1 приискали поддельные штампы паспортного стола № ОВД <адрес> УВД ЦАО <адрес> о снятии с регистрационного учета и о регистрации по месту жительства, оттиски которых, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах поставили в паспорт гражданина РФ на имя ФИО1 и внесли ложные сведения о снятии ФИО1 с регистрационного учета с прежнего места жительства и о регистрации по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, который в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, передали организатору преступления 2-му установленному лицу, которая в свою очередь, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах передала его соучастнику ФИО22

Также, действуя согласно разработанному преступному плану, 1-е установленное лицо, выполняя отведенную ей активную роль организатора преступления, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, подготовила список документов, необходимых для совершения мошеннических действий, связанных с незаконным получением права собственности на вышеуказанную квартиру ФИО1, который в период до ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, передала соучастникам 2-му и 3-му установленным лицам, а также дала указание подыскать подконтрольное соучастникам организованной преступной группы лицо, которое выступит по доверенности от соучастника организованной преступной группы ФИО1, при сборе необходимых документов и их подаче в соответствующие государственные органы для проведения незаконной государственной регистрации за вознаграждение.

3-е установленное лицо, выполняя отведенную роль в совершении преступления, действуя по указанию организаторов преступления 1-го и 2-го установленных лиц, в период до ДД.ММ.ГГГГ подыскал ранее знакомую ФИО23, не осведомив ее о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, тем самым, злоупотребляя доверием последней, сообщил ей заведомо ложные сведения о необходимости оформления вышеуказанной квартиры в собственность ФИО1 по договору передачи, и предложил последней выступить по доверенности от ФИО1, по сбору необходимых документов и их подаче в соответствующие государственные органы. ФИО23, будучи введенной в заблуждение, согласилась выступить по доверенности от ФИО1, по сбору необходимых документов и их подаче в соответствующие государственные органы.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, соучастник организованной преступной группы ФИО1, действуя по указанию 3-го установленного лица, прибыл в нотариальную контору <адрес> ФИО24, расположенную по адресу: <адрес>, где оформил доверенность от своего имени на имя ФИО23, удостоверенную нотариусом <адрес> ФИО24, о чем в реестре для регистрации нотариальных действий сделана запись № 4-189, которую в неустановленном следствием месте, в период до ДД.ММ.ГГГГ передал последней.

Далее, ФИО23, будучи неосведомленной о преступном замысле соучастников организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 08 минут, прибыла в Территориальное бюро технической инвентаризации ФИО2, расположенное по адресу: <адрес>, где, предъявив вышеуказанную доверенность, обратилась с заявлением об изготовлении и выдаче кадастрового паспорта на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, которые получила ДД.ММ.ГГГГ.

Выполняя отведенную роль в совершении преступления ФИО1, действую по указанию организаторов преступления 2-го и 1-го установленных лиц, в целях сбора необходимых документов для проведения незаконной государственной регистрации, обратился в соответствующие государственные учреждения <адрес>, где получил: справку о том, что им не использовано право бесплатной приватизации жилья, уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сведений о правах ФИО1 на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества, которые в период до ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах передал соучастнику организованной преступной группы 3-му установленному лицу, который в свою очередь передал указанные документы ФИО23

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО23, будучи неосведомленной о преступном замысле соучастников организованной преступной группы, прибыла в отдел приватизации и оформления прав собственности Управления Департамента жилищной политики и жилищного фонда <адрес> в ЦАО, расположенный по адресу: <адрес>, где, действуя от имени ФИО1, на основании вышеуказанной доверенности, заключила с Департаментом жилищной политики и жилищного фонда <адрес> договор социального найма жилого помещения на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, который подписала от имени ФИО1

Далее, во исполнение задуманного преступления, неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовили поддельную справку администрации муниципального образования «Ижевское сельское поселение» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую ложную информацию о том, что ФИО1 был зарегистрирован по адресу: <адрес> по ДД.ММ.ГГГГ, и поддельную выписку из домовой книги Администрации Ижевского сельского поселения <адрес>, содержащую ложную информацию о том, что ФИО1, снят с регистрационного учета по вышеуказанному адресу ДД.ММ.ГГГГ, в связи с регистрацией по адресу: <адрес>, в которых неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления расписался от имени Главы Ижевского сельского поселения ФИО25

Кроме этого, с целью придания видимости законности ранее изготовленным поддельным документам неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, приискали поддельную печать Администрации муниципального образования Ижевское сельское поселение Спасского муниципального района <адрес> и штамп Администрации муниципального образования Ижевское сельское поселение Спасского муниципального района <адрес>, которыми в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, заверили вышеуказанные поддельные документы, после этого, передали их в период до ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, организатору преступления 2-му установленному лицу и соучастнику организованной преступной группы 3-му установленному лицу, который в свою очередь передал указанные документы ФИО23, не осведомленной о преступном умысле соучастников организованной преступной группы, и дал указание о подаче пакета документов в отдел приватизации и оформления прав собственности управления Департамента жилищной политики и жилищного фонда <адрес> в ЦАО для заключения договора передачи вышеуказанной квартиры.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО23, будучи неосведомленной о преступном замысле соучастников организованной преступной группы прибыла в отдел приватизации и оформления прав собственности управления Департамента жилищной политики и жилищного фонда <адрес> в ЦАО расположенный по адресу: <адрес>, предъявив вышеуказанную доверенность, обратилась с заявлением о передаче в индивидуальную собственность ФИО1 квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, и, злоупотребляя доверием работников указанного отдела, сдала следующие поддельные документы: справку администрации муниципального образования «Ижевское сельское поселение» № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку из домовой книги Администрации Ижевского сельского поселения № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых с ФИО1 заключен договор передачи вышеуказанной квартиры от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме этого, ФИО23, будучи неосведомленной о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, прибыла в нотариальную контору нотариуса <адрес> ФИО26, расположенную по адресу: <адрес>, стр. 1, где в порядке передоверия оформила доверенность от своего имени на сотрудников Управления Департамента жилищной политики и жилищного фонда <адрес> в ЦАО с правом государственной регистрации договора передачи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, удостоверенную нотариусом <адрес> ФИО26, о чем в реестре для регистрации нотариальных действий сделана запись № 2-1076.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в 15 часов 26 минут главный специалист управления Департамента жилищной политики и жилищного фонда <адрес> в ЦАО ФИО27 неосведомленная о преступном замысле участников организованной преступной группы прибыла в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, стр. 3, где сдала на государственную регистрацию договор передачи вышеуказанной квартиры от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором Управления Росреестра по Москве ФИО28, на основании поданных документов произведена незаконная государственная регистрация права собственности ФИО1 на вышеуказанную квартиру, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации.

Во исполнение общего преступного умысла, направленного на сокрытие незаконного приобретения права собственности на <адрес>-е установленное лицо, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в период до ДД.ММ.ГГГГ, обратился к своему сыну – ФИО29, не осведомив его о преступных намерениях, тем самым злоупотребляя доверием последнего, сообщил ему заведомо ложные сведения о необходимости оформления вышеуказанной квартиры в его собственность, на что ФИО29, будучи введенным в заблуждение, согласился.

Продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на сокрытие незаконного приобретения права собственности на квартиру, расположенную по вышеуказанному адресу, 3-е установленное лицо в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, дал указание соучастнику организованной преступной группы ФИО1 заключить договор купли-продажи вышеуказанной квартиры с ФИО29

В период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО23, неосведомленная о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, действуя по указанию соучастника ФИО22, изготовила договор купли-продажи квартиры между ФИО1 с одной стороны и ФИО29 с другой, который вышеуказанные лица в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя по указанию ФИО22, подписали.

Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ, соучастник организованной преступной группы ФИО1 и ФИО29, неосведомленный о преступном умысле, действуя по указанию ФИО22, прибыли в нотариальную контору <адрес> ФИО30, расположенную по адресу: <адрес>, где оформили доверенности на имя ФИО23, удостоверенные нотариусом <адрес> ФИО30, о чем в реестре для регистрации нотариальных действий сделаны записи №№ 1д-3752 и 1д-3753 соответственно, которые в неустановленном следствием месте, в период до ДД.ММ.ГГГГ передали ФИО23

ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 31 минуту, ФИО23, неосведомленная о преступном умысле соучастников организованной преступной группы, действуя на основании вышеуказанных доверенностей от имени ФИО1 и ФИО29, прибыла в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, где сдала на государственную регистрацию договор купли-продажи квартиры, заключенный между продавцом ФИО1 и покупателем ФИО29

ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором Управления Росреестра по Москве ФИО31, на основании поданных документов произведена незаконная государственная регистрация права собственности ФИО29 на вышеуказанную квартиру, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации и выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности ФИО29 на вышеуказанную квартиру.

Таким образом, ФИО1, действуя в составе организованной группы с со 2-ым, 1-ым, 3-им установленными лицами, и неустановленными следствием соучастниками путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно приобрел право собственности на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, стоимостью 3 900 000, причинив Департаменту жилищной политики и жилищного фонда <адрес> материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

Он же совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой лиц, в особо крупном размере, а именно:

так, ФИО1 в период до ДД.ММ.ГГГГ, вступив в организованную преступную группу, ранее созданную 1-ым и 2-ым установленными лицами при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей в организованной преступной группе, вновь совершил преступление:

в ноябре 2009 года, точная дата следствием не установлена, 3-е установленное лицо, являясь директором ГУП ДЕЗ <адрес>, будучи назначенным на данную должность приказом № 112-к от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, 2-е установленное лицо, являясь главным бухгалтером ГУП ДЕЗ <адрес>, будучи назначенной на данную должность приказом № 19/к от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, и 1-е установленное лицо, действуя в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, получив от неустановленных следствием соучастников организованной преступной группы, информацию о квартире, расположенной по адресу: <адрес>, стоимостью 6 000 000 рублей, имея вновь возникший умысел на незаконное приобретение права собственности на данную квартиру, собрали сведения о вышеуказанной квартире, согласно которым данная квартира является выморочным имуществом, право собственности на которое принадлежит государству в лице Департамента жилищной политики и жилищного фонда <адрес>, а также о том, что в указанной квартире никто не зарегистрирован и не проживает, после чего сообщили данные сведения неустановленным следствием соучастникам организованной преступной группы, являющимся сотрудниками органа государственной регистрации, которые, используя свое служебное положение, через имевшуюся в их распоряжении базу данных Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, получили информацию об отсутствии наложенных обременений и ограничений прав на вышеуказанную квартиру, являющуюся объектом преступного посягательства и сообщили полученные сведения соучастникам организованной преступной группы.

После этого, организаторы преступления 2-е установленное лицо, 1-е установленное лицо, совместно с вовлеченным в организованную преступную группу 3-им установленным лицом и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы в целях реализации общего преступного умысла, разработали четкий план совершения преступления по незаконному оформлению права собственности на вышеуказанную квартиру и определили роли каждого соучастника, согласно которому неустановленные следствием соучастники должны были изготовить поддельное решение Пресненского районного суда <адрес> о признании права собственности на вышеуказанную квартиру на вымышленное лицо, с последующим незаконным оформлением указанной квартиры в собственность вымышленного лица, затем оформить данную квартиру по договору купли-продажи в собственность подконтрольного юридического лица, тем самым усложнив возможность проверки законности предыдущей сделки, и после этого продать вышеуказанную квартиру покупателю, неосведомленному о преступных намерениях, с целью легализации незаконно приобретенного имущества.

В целях реализации задуманного, неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, для совершения мошеннических действий, связанных с незаконным получением права собственности на вышеуказанную квартиру в срок до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом, изготовили поддельный запрос от имени заместителя руководителя Департамента жилищной политики и жилищного фонда <адрес> ФИО32 в ФИО2 «ФИО2» о выдаче документов БТИ на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, в котором неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления расписался от имени заместителя руководителя Департамента жилищной политики и жилищного фонда <адрес> ФИО32

Затем, неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, выполняя отведенную ему активную роль в совершении преступления подыскал ФИО33, не посвящая последнего в общий преступный замысел, сообщил ему ложные сведения, о необходимости получения документов БТИ на вышеуказанную квартиру, и предложил ФИО33, неосведомленному о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, выступить в роли доверенного лица Департамента жилищной политики и жилищного фонда <адрес>, за денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей, на что ФИО33, неосведомленный о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы согласился.

Затем, ФИО33, не осведомлённый о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 16 минут, прибыл в ФИО2 «ФИО2», расположенное по адресу: <адрес>, где на основании поддельного запроса от имени заместителя руководителя Департамента жилищной политики и жилищного фонда <адрес> ФИО32 обратился с заявлением об изготовлении и выдаче кадастрового паспорта и экспликации на вышеуказанную квартиру, которые ДД.ММ.ГГГГ получил, и в этот же день передал неустановленному следствием соучастнику организованной преступной группы, который в свою очередь, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал данные документы БТИ организатору преступления 1-му установленному лицу для формирования комплекта правоустанавливающих документов в целях незаконной государственной регистрации.

Далее, во исполнение задуманного преступления, неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, для незаконного приобретения права собственности на данную квартиру в срок до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом, изготовили поддельное решение Пресненского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому право собственности на <адрес>, находящуюся по адресу: <адрес>, признано в порядке приватизации за вымышленным лицом - ФИО38, которое в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, передали организатору преступления 1-му установленному лицу для формирования комплекта правоустанавливающих документов в целях незаконной государственной регистрации.

Кроме этого, 2-е установленное лицо, являясь организатором преступления, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ГУП ДЕЗ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2, используя свое служебное положение, подыскала ранее знакомую ФИО34, состоящую в должности бухгалтера ГУП ДЕЗ <адрес> и находящуюся от нее в служебной зависимости, не посвящая последнюю в общий преступный замысел, сообщила ей ложные сведения о необходимости заполнения квитанций, и дала указание заполнить извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию от имени вымышленного лица – ФИО38

В этот же день, ФИО34, введенная в заблуждение организатором преступления 2-ым установленным лицом, будучи неосведомленной о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, находясь в помещении ГУП ДЕЗ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2, действуя по указанию организатора преступления 2-му установленному лицу, в ее присутствии, заполнила извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию от имени вымышленного лица – ФИО38, которые 2-е установленное лицо, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, передала организатору преступления 1-му установленному лицу для формирования комплекта правоустанавливающих документов в целях незаконной государственной регистрации.

Кроме этого, действуя во исполнение общего преступного умысла, неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискали паспорт на имя ФИО35, используя который, неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, выполняя свою активную роль в совершении указанного преступления, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, прибыл в нотариальную контору нотариуса <адрес> ФИО36, расположенную по адресу: <адрес>, где злоупотребляя доверием последнего, оформил доверенность на представление интересов вымышленного лица ФИО38 на имя ФИО35, зарегистрированную в реестре нотариальных действий за № 2-7818, которую в неустановленное следствием время, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, передал организатору преступления 1-му установленному лицу, для формирования комплекта правоустанавливающих документов и их подачи в Управление Росреестра по Москве.

Затем, действуя согласно разработанному преступному плану 1-е установленное лицо, являясь организатором преступления, в неустановленное следствием время, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, передала вышеуказанную поддельную доверенность, поддельное решение Пресненского районного суда <адрес>, извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию и документы БТИ, неустановленному следствием соучастнику организованной преступной группы и дала указание о подаче пакета правоустанавливающих документов ДД.ММ.ГГГГ в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в 09 часов 00 минут неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, выполняя свою активную роль в совершении указанного преступления, во исполнение общего преступного умысла, прибыл в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, где злоупотребляя доверием работников Управления Росреестра по Москве, предъявив приисканный паспорт на имя ФИО35, действуя от имени вымышленного лица – ФИО38, сдал на государственную регистрацию заведомо поддельные документы: решение Пресненского районного суда <адрес>, извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию, заполненную от имени вымышленного лица – ФИО38, поддельную доверенность от вымышленного лица ФИО38 на имя ФИО35 и документы БТИ, полученные ранее неустановленным следствием соучастником.

ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором Управления Росреестра по Москве ФИО37, на основании поданных поддельных документов произведена незаконная государственная регистрация права собственности вымышленного лица – ФИО38, на вышеуказанную квартиру, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации и выдано свидетельство о государственной регистрации на имя вымышленного лица – ФИО38

Во исполнение общего преступного умысла, направленного на сокрытие незаконного приобретения права собственности на квартиру, расположенную по вышеуказанному адресу, действуя согласно разработанному преступному плану, организатор преступления 2-е установленное лицо и вовлеченный ею 3-е установленное лицо, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, подыскали ранее знакомого ФИО1, состоящего в должности инженера по благоустройству ГУП ДЕЗ <адрес>, посвятили последнего в преступные намерения по незаконному оформлению права собственности на вышеуказанную квартиру, и предложили оформить данную квартиру в собственность ООО «ГолденМедиа», в котором ФИО1 занимал должность генерального директора, по договору купли-продажи от вымышленного лица - ФИО38

ФИО1, находясь в служебной зависимости от 3-го и 2-го установленных лиц, имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласился на незаконное оформление вышеуказанной квартиры в собственность ООО «ГолденМедиа», где он являлся генеральным директором, то есть вступил в организованную преступную группу, и, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, передал соучастникам организованной преступной группы 3-му и 2-му установленным лицам свои паспортные данные, учредительные документы и печать ООО «ГолденМедиа» для изготовления поддельного договора купли-продажи.

Продолжая выполнять свои роли в совершении преступления, неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, в целях формирования пакета документов, необходимых для проведения незаконной государственной регистрации, права собственности ООО «ГолденМедиа» на вышеуказанную квартиру, изготовили следующие поддельные документы: договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес> между вымышленным лицом ФИО38 с одной стороны и ООО «ГолденМедиа» в лице генерального директора ФИО1 с другой, который неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, подписал от имени вымышленного лица - ФИО38, поддельную выписку из домовой книги ГУ ИС «<адрес>» <адрес>, подписанную неустановленным следствием соучастником преступления от имени оператора паспортного стола, содержащую ложную информацию о том, что в данной квартире зарегистрировано вымышленное лицо – ФИО38, которые в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, передали организатору преступления 2-му установленному лицу, в целях формирования пакета документов, необходимых для незаконного оформления вышеуказанной квартиры и их подачи в Управление Росреестра по Москве.

Затем, 2-е установленное лицо, являясь организатором преступления, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ГУП ДЕЗ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2, используя свое служебное положение, дала указание ФИО34, не осведомленной о преступном замысле, подписать договор купли-продажи вышеуказанной квартиры, изготовленный неустановленными следствием соучастниками организованной преступной группы, от имени генерального директора ООО «ГолденМедиа» ФИО1 и заполнить извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию от имени вымышленного лица – ФИО38

В этот же день, ФИО34, введенная в заблуждение организатором преступления 2-ым установленным лицом, будучи неосведомленной о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, лично зная ФИО1 как сотрудника организации, в которой работает, находясь в помещении ГУП ДЕЗ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2, действуя по указанию организатора преступления 2-го установленного лица, в ее присутствии, подписала вышеуказанный поддельный договор купли-продажи квартиры от имени генерального директора ООО «ГолденМедиа» ФИО1 и заполнила извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию от имени вымышленного лица – ФИО38

После этого, 2-е установленное лицо, являясь организатором преступления, действуя во исполнение общего преступного замысла, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ГУП ДЕЗ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2, передала соучастнику организованной преступной группы ФИО1 пакет документов, необходимый для незаконной государственной регистрации: платежные поручения об оплате ООО «ГолденМедиа» пошлины за государственную регистрацию, которые соучастник организованной преступной группы ФИО1, действуя по указанию организатора преступления 2-го установленного лица, подписал от имени генерального директора ООО «ГолденМедиа», поддельный договор купли-продажи квартиры, поддельную выписку из домовой книги, поддельные извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию, и дала указание о подаче пакета правоустанавливающих документов ДД.ММ.ГГГГ в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>.

Кроме этого, 1-е установленное лицо, являясь организатором преступления, действуя согласно разработанному преступному плану, в неустановленное следствием время, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, дала указание неустановленному следствием соучастнику организованной преступной группы, выступить в роли вымышленного лица – ФИО38, при подаче пакета правоустанавливающих документов в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в 09 часов 29 минут, ФИО1 и неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, выполняя свои роли исполнителей в совершении указанного преступления, действуя по указанию организаторов преступления 2-го и 1-го установленных лиц, в целях реализации задуманного, прибыли в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, где злоупотребляя доверием работников Управления Росреестра по Москве сдали на государственную регистрацию следующие поддельные документы: договор купли-продажи вышеуказанной квартиры, заключенный между вымышленным лицом – ФИО38 и ООО «ГолденМедиа» в лице генерального директора ФИО1, выписку из домовой книги на вышеуказанную квартиру, решение Пресненского районного суда <адрес>, извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию, заполненную от имени вымышленного лица – ФИО38, заявление о регистрации права собственности, заполненное от имени вымышленного лица – ФИО38

ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором Управления Росреестра по Москве ФИО11, на основании поданных поддельных документов произведена незаконная государственная регистрация права собственности ООО «ГолденМедиа» на вышеуказанную квартиру, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации и выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности ООО «ГолденМедиа» на вышеуказанную квартиру.

Далее, 3-е установленное лицо, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, с целью дальнейшей легализации незаконно приобретенного имущества, в неустановленное следствием время в период до сентября 2016 года, подыскал ранее знакомого ФИО39, не посвящая последнего в общий преступный замысел, сообщил ему ложные сведения о необходимости продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, попросил последнего подыскать покупателя на данную квартиру.

ФИО39, не осведомленный о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, в неустановленное следствием время в период до сентября 2016 года, подыскал ранее ему знакомых ФИО40 и ФИО41, не осведомленных о преступном замысле, которым предложил приобрести вышеуказанную квартиру, на что последние согласились, сообщив, что покупателем квартиры по договору купли-продажи будет выступать ФИО40

Кроме этого, 3-е установленное лицо, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, с целью дальнейшей легализации незаконно приобретенного имущества и усложнения возможности проверки законности предыдущей сделки, в неустановленное следствием время в период до сентября 2016 года, подыскал ранее ему знакомого ФИО42, не посвящая последнего в общий преступный замысел, сообщил ему ложные сведения о необходимости продажи вышеуказанной квартиры, принадлежащей ООО «ГолденМедиа», и предложил занять должность генерального директора указанного общества, на что ФИО42, не осведомленный о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, согласился.

После этого, ФИО40, не осведомленная о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, в неустановленное следствием время, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома по адресу: <адрес>, Костровский сельский округ, д. Жилкино, <адрес>, используя компьютер и принтер, изготовила договор купли-продажи вышеуказанной квартиры между продавцом ООО «ГолденМедиа» в лице генерального директора ФИО42 и покупателем ФИО40, в котором собственноручно расписалась от имени покупателя.

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 12 минут, ФИО40 и ФИО42, неосведомленные о преступном умысле соучастников организованной преступной группы, прибыли в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, стр. 1, где сдали на государственную регистрацию договор купли продажи квартиры, заключенный между продавцом ООО «ГолденМедиа» в лице генерального директора ФИО42 и покупателем ФИО40

ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором Управления Росреестра по Москве ФИО43, на основании поданных документов произведена незаконная государственная регистрация права собственности ФИО40 на вышеуказанную квартиру, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации и выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности ФИО40 на вышеуказанную квартиру.

Таким образом, ФИО1, действуя в составе организованной группы со 2-ым, 1-ым, 3-им установленными лицами, и неустановленными следствием соучастниками путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно приобрел право собственности на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, стоимостью 6 000 000 рублей, причинив Департаменту жилищной политики и жилищного фонда <адрес> материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

Он же совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой лиц, в особо крупном размере, а именно:

так, ФИО1 в период до ДД.ММ.ГГГГ, вступив в организованную преступную группу, ранее созданную 1-ым и 2-ым установленными лицами при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей в организованной преступной группе, вновь совершил преступление:

в ноябре 2009 года, точная дата следствием не установлена, 3-е установленное лицо, являясь директором ГУП ДЕЗ <адрес>, будучи назначенным на данную должность приказом № 112-к от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, 2-е установленное лицо, являясь главным бухгалтером ГУП ДЕЗ <адрес>, будучи назначенной на данную должность приказом № 19/к от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, и 1-е установленное лицо, действуя в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, получив от неустановленных следствием соучастников организованной преступной группы, информацию о квартире, расположенной по адресу: <адрес>, стоимостью 4 200 000 рублей, имея вновь возникший умысел на незаконное приобретение права собственности на данную квартиру, собрали сведения о вышеуказанной квартире, согласно которым данная квартира является выморочным имуществом, право собственности на которое принадлежит государству в лице Департамента жилищной политики и жилищного фонда <адрес>, а также о том, что в указанной квартире никто не зарегистрирован и не проживает, после чего сообщили данные сведения неустановленным следствием соучастникам организованной преступной группы, являющимся сотрудниками органа государственной регистрации, которые, используя свое служебное положение, через имевшуюся в их распоряжении базу данных Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, получили информацию об отсутствии наложенных обременений и ограничений прав на вышеуказанную квартиру, являющуюся объектом преступного посягательства и сообщили полученные сведения соучастникам организованной преступной группы.

После этого, организаторы преступления 2-е установленное лицо, 1-е установленное лицо, совместно с вовлеченным в организованную преступную группу 3-им установленным лицом и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы в целях реализации общего преступного умысла, разработали четкий план совершения преступления по незаконному оформлению права собственности на вышеуказанную квартиру и определили роли каждого соучастника, согласно которому неустановленные следствием соучастники должны были изготовить поддельное решение Пресненского районного суда <адрес> о признании права собственности на вышеуказанную квартиру на вымышленное лицо, с последующим незаконным оформлением указанной квартиры в собственность вымышленного лица, затем оформить данную квартиру по договору купли-продажи в собственность подконтрольного юридического лица, тем самым усложнив возможность проверки законности предыдущей сделки, и после этого продать вышеуказанную квартиру покупателю, неосведомленному о преступных намерениях, с целью легализации незаконно приобретенного имущества.

В целях реализации задуманного, неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, для совершения мошеннических действий, связанных с незаконным получением права собственности на вышеуказанную квартиру в срок до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом, изготовили поддельный запрос от имени заместителя руководителя Департамента жилищной политики и жилищного фонда <адрес> ФИО32 в ФИО2 «ФИО2» о выдаче документов БТИ на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, в котором неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления расписался от имени заместителя руководителя Департамента жилищной политики и жилищного фонда <адрес> ФИО32

Затем, неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, выполняя отведенную ему активную роль в совершении преступления подыскал ФИО33, не посвящая последнего в общий преступный замысел, сообщил ему ложные сведения, о необходимости получения документов БТИ на вышеуказанную квартиру, и предложил ФИО33, неосведомленному о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, выступить в роли доверенного лица Департамента жилищной политики и жилищного фонда <адрес>, за денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей, на что ФИО33, неосведомленный о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, согласился.

Затем, ФИО33, не осведомлённый о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 56 минут, прибыл в ФИО2 «ФИО2», расположенное по адресу: <адрес>, где на основании поддельного запроса от имени заместителя руководителя Департамента жилищной политики и жилищного фонда <адрес> ФИО32 обратился с заявлением об изготовлении и выдаче кадастрового паспорта и экспликации на вышеуказанную квартиру, которые ДД.ММ.ГГГГ получил, и в этот же день, передал неустановленному следствием соучастнику организованной преступной группы, который в свою очередь, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, передал данные документы БТИ организатору преступления 1-му установленному лицу для формирования комплекта правоустанавливающих документов в целях незаконной государственной регистрации.

Далее, во исполнение задуманного преступления, неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, для незаконного приобретения права собственности на данную квартиру в срок до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом, изготовили поддельное решение Пресненского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому право собственности на <адрес>, находящуюся по адресу: <адрес>, признано в порядке приватизации за вымышленным лицом – ФИО44 которое в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, передали организатору преступления 1-му установленному лицу для формирования комплекта правоустанавливающих документов в целях незаконной государственной регистрации.

Кроме этого, 2-е установленное лицо, являясь организатором преступления, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ГУП ДЕЗ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2, используя свое служебное положение, подыскала ранее знакомую ФИО34, состоящую в должности бухгалтера ГУП ДЕЗ <адрес> и находящуюся от нее в служебной зависимости, не посвящая последнюю в общий преступный замысел, сообщила ей ложные сведения о необходимости заполнения квитанций, и дала указание заполнить извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию от имени вымышленного лица – ФИО44

В этот же день, ФИО34, введенная в заблуждение организатором преступления 2-ым установленным лицом, будучи неосведомленной о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, находясь в помещении ГУП ДЕЗ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2, действуя по указанию организатора преступления 2-го установленного лица, в ее присутствии, заполнила извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию от имени вымышленного лица – ФИО44, которые 2-е установленное лицо, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, передала организатору преступления 1-му установленному лицу для формирования комплекта правоустанавливающих документов в целях незаконной государственной регистрации.

Кроме этого, действуя во исполнение общего преступного умысла, неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискали паспорт на имя ФИО35, используя который, неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, выполняя свою активную роль в совершении указанного преступления, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, прибыл в нотариальную контору нотариуса <адрес> ФИО36, расположенную по адресу: <адрес>, где злоупотребляя доверием последнего, оформил доверенность на представление интересов вымышленного лица ФИО44 на имя ФИО35, зарегистрированную в реестре нотариальных действий за № 2-7814, которую в неустановленное следствием время, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, передал организатору преступления 1-му установленному лицу, для формирования комплекта правоустанавливающих документов и их подачи в Управление Росреестра по Москве.

Затем, действуя согласно разработанному преступному плану 1-е установленное лицо, являясь организатором преступления, в неустановленное следствием время, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, передала вышеуказанную поддельную доверенность, поддельное решение Пресненского районного суда <адрес>, извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию и документы БТИ, неустановленному следствием соучастнику организованной преступной группы и дала указание о подаче пакета правоустанавливающих документов ДД.ММ.ГГГГ в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в 09 часов 23 минуты неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, выполняя свою активную роль в совершении указанного преступления, во исполнение общего преступного умысла, прибыл в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, где злоупотребляя доверием работников Управления Росреестра по Москве, предъявив приисканный паспорт на имя ФИО35, действуя от имени вымышленного лица – ФИО44, сдал на государственную регистрацию заведомо поддельные документы: решение Пресненского районного суда <адрес>, извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию, заполненную от имени вымышленного лица – ФИО44, поддельную доверенность от вымышленного лица ФИО44 на имя ФИО35 и документы БТИ, полученные ранее неустановленным следствием соучастником.

ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором Управления Росреестра по Москве ФИО37, на основании поданных поддельных документов произведена незаконная государственная регистрация права собственности вымышленного лица – ФИО44, на вышеуказанную квартиру, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации и выдано свидетельство о государственной регистрации на имя вымышленного лица – ФИО44

Во исполнение общего преступного умысла, направленного на сокрытие незаконного приобретения права собственности на квартиру, расположенную по вышеуказанному адресу, действуя согласно разработанному преступному плану, организатор преступления 2-е установленное лицо и вовлеченный ею 3-е установленное лицо, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, подыскали ранее знакомого ФИО1, состоящего в должности инженера по благоустройству ГУП ДЕЗ <адрес>, посвятили последнего в преступные намерения по незаконному оформлению права собственности на вышеуказанную квартиру, и предложили оформить данную квартиру в собственность ООО «ГолденМедиа», в котором ФИО1 занимал должность генерального директора, по договору купли-продажи от вымышленного лица - ФИО44

ФИО1, находясь в служебной зависимости от 3-го и 2-го установленных лиц, имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласился на незаконное оформление вышеуказанной квартиры в собственность ООО «ГолденМедиа», где он являлся генеральным директором, то есть вступил в организованную преступную группу, и, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, передал соучастникам организованной преступной группы 3-му и 2-му установленным лицам свои паспортные данные, учредительные документы и печать ООО «ГолденМедиа» для изготовления поддельного договора купли-продажи.

Продолжая выполнять свои роли в совершении преступления, неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, в целях формирования пакета документов, необходимых для проведения незаконной государственной регистрации, права собственности ООО «ГолденМедиа» на вышеуказанную квартиру, изготовили следующие поддельные документы: договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, между вымышленным лицом ФИО44 с одной стороны и ООО «ГолденМедиа» в лице генерального директора ФИО1 с другой, который неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, подписал от имени вымышленного лица – ФИО44, поддельную выписку из домовой книги ГУ ИС «<адрес>» <адрес>, подписанную неустановленным следствием соучастником преступления от имени оператора паспортного стола, содержащую ложную информацию о том, что в данной квартире зарегистрировано вымышленное лицо – ФИО44, которые в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, передали организатору преступления 2-му установленному лицу, в целях формирования пакета документов, необходимых для незаконного оформления вышеуказанной квартиры и их подачи в Управление Росреестра по Москве.

Затем, 2-е установленное лицо, являясь организатором преступления, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ГУП ДЕЗ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2, используя свое служебное положение, дала указание ФИО34, не осведомленной о преступном замысле, подписать договор купли-продажи вышеуказанной квартиры, изготовленный неустановленными следствием соучастниками организованной преступной группы, от имени генерального директора ООО «ГолденМедиа» ФИО1 и заполнить извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию от имени вымышленного лица – ФИО44

В этот же день, ФИО34, введенная в заблуждение организатором преступления 2-ым установленным лицом, будучи неосведомленной о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, лично зная ФИО1 как сотрудника организации, в которой работает, находясь в помещении ГУП ДЕЗ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2, действуя по указанию организатора преступления 2-го установленного лица, в ее присутствии, подписала вышеуказанный поддельный договор купли-продажи квартиры от имени генерального директора ООО «ГолденМедиа» ФИО1 и заполнила извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию от имени вымышленного лица – ФИО44

После этого, 2-е установленное лицо, являясь организатором преступления, действуя во исполнение общего преступного замысла, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ГУП ДЕЗ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2, передала соучастнику организованной преступной группы ФИО1 пакет документов, необходимый для незаконной государственной регистрации: платежные поручения об оплате ООО «ГолденМедиа» пошлины за государственную регистрацию, которые соучастник организованной преступной группы ФИО1, действуя по указанию организатора преступления 2-го установленного лица, подписал от имени генерального директора ООО «ГолденМедиа», поддельный договор купли-продажи квартиры, поддельную выписку из домовой книги, поддельные извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию, и дала указание о подаче пакета правоустанавливающих документов ДД.ММ.ГГГГ в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>.

Кроме этого, 1-е установленное лицо, являясь организатором преступления, действуя согласно разработанному преступному плану, в неустановленное следствием время, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, дала указание неустановленному следствием соучастнику организованной преступной группы, выступить в роли вымышленного лица – ФИО44, при подаче пакета правоустанавливающих документов в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в 14 часов 58 минут, ФИО1 и неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, выполняя свои роли исполнителей в совершении указанного преступления, действуя по указанию организаторов преступления 2-го и 1-го установленных лиц, в целях реализации задуманного, прибыли в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, где злоупотребляя доверием работников Управления Росреестра по Москве сдали на государственную регистрацию следующие поддельные документы: договор купли-продажи вышеуказанной квартиры, заключенный между вымышленным лицом – ФИО44 и ООО «ГолденМедиа» в лице генерального директора ФИО1, выписку из домовой книги на вышеуказанную квартиру, решение Пресненского районного суда <адрес>, извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию, заполненную от имени вымышленного лица – ФИО44, заявление о регистрации права собственности, заполненное от имени вымышленного лица – ФИО44

ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором Управления Росреестра по Москве ФИО11, на основании поданных поддельных документов произведена незаконная государственная регистрация права собственности ООО «ГолденМедиа» на вышеуказанную квартиру, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации и выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности ООО «ГолденМедиа» на вышеуказанную квартиру.

Далее, 3-е установленное лицо, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, с целью дальнейшей легализации незаконно приобретенного имущества, в неустановленное следствием время в период до сентября 2016 года, подыскал ранее знакомого ФИО39, не посвящая последнего в общий преступный замысел, сообщил ему ложные сведения о необходимости продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, и попросил последнего подыскать покупателя на данную квартиру.

ФИО39, не осведомленный о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, в неустановленное следствием время, в период до сентября 2016 года, подыскал ранее ему знакомых ФИО40 и ФИО41, не осведомленных о преступном замысле, которым предложил приобрести вышеуказанную квартиру, на что последние согласились, сообщив, что покупателем квартиры по договору купли-продажи будет выступать ФИО40

Кроме этого, 3-е установленное лицо, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, с целью дальнейшей легализации незаконно приобретенного имущества и усложнения возможности проверки законности предыдущей сделки, в неустановленное следствием время в период до сентября 2016 года, подыскал ранее ему знакомого ФИО42, не посвящая последнего в общий преступный замысел, сообщил ему ложные сведения о необходимости продажи вышеуказанной квартиры, принадлежащей ООО «ГолденМедиа» и предложил занять должность генерального директора указанного общества, на что ФИО42, не осведомленный о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, согласился.

После этого, ФИО40, не осведомленная о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, в неустановленное следствием время, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома по адресу: <адрес>, Костровский сельский округ, д. Жилкино, <адрес>, используя компьютер и принтер, изготовила договор купли-продажи вышеуказанной квартиры, между продавцом ООО «ГолденМедиа» в лице генерального директора ФИО42 и покупателем ФИО40, в котором собственноручно расписалась от имени покупателя.

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 22 минуты, ФИО40 и ФИО42, неосведомленные о преступном умысле соучастников организованной преступной группы, прибыли в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, стр. 1, где сдали на государственную регистрацию договор купли продажи квартиры, заключенный между ООО «ГолденМедиа» в лице генерального директора ФИО42 и покупателем ФИО40

ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором Управления Росреестра по Москве ФИО43, на основании поданных документов произведена незаконная государственная регистрация права собственности ФИО40 на вышеуказанную квартиру, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации и выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности ФИО40 на вышеуказанную квартиру.

Таким образом, ФИО1, действуя в составе организованной группы со 2-ым, 1-ым, 3-им установленными лицами, и неустановленными следствием соучастниками путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно приобрел право собственности на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, стоимостью 4 200 000 рублей, причинив Департаменту жилищной политики и жилищного фонда <адрес> материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

Он же совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой лиц, в особо крупном размере, а именно:

так, ФИО1 в период до ДД.ММ.ГГГГ, вступив в организованную преступную группу, ранее созданную 1-ым и 2-ым установленными лицами при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей в организованной преступной группе, вновь совершил преступление:

в ноябре 2009 года, точная дата следствием не установлена, 3-е установленное лицо, являясь директором ГУП ДЕЗ <адрес>, будучи назначенным на данную должность приказом № 112-к от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, 2-е установленное лицо, являясь главным бухгалтером ГУП ДЕЗ <адрес>, будучи назначенной на данную должность приказом № 19/к от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, и 1-е установленное лицо, действуя в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, получив от неустановленных следствием соучастников организованной преступной группы, информацию о квартире, расположенной по адресу: <адрес>, стоимостью 4 300 000 рублей, имея вновь возникший умысел на незаконное приобретение права собственности на данную квартиру, собрали сведения о вышеуказанной квартире, согласно которым данная квартира является выморочным имуществом, право собственности на которое принадлежит государству в лице Департамента жилищной политики и жилищного фонда <адрес>, а также о том, что в указанной квартире никто не зарегистрирован и не проживает, после чего сообщили данные сведения неустановленным следствием соучастникам организованной преступной группы, являющимся сотрудниками органа государственной регистрации, которые, используя свое служебное положение, через имевшуюся в их распоряжении базу данных Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, получили информацию об отсутствии наложенных обременений и ограничений прав на вышеуказанную квартиру, являющуюся объектом преступного посягательства и сообщили полученные сведения соучастникам организованной преступной группы.

После этого, организаторы преступления 2-е установленное лицо, 1-е установленное лицо, совместно с вовлеченным в организованную преступную группу 3-им установленным лицом и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы в целях реализации общего преступного умысла, разработали четкий план совершения преступления по незаконному оформлению права собственности на вышеуказанную квартиру и определили роли каждого соучастника, согласно которому неустановленные следствием соучастники должны были изготовить поддельное решение Пресненского районного суда <адрес> о признании права собственности на вышеуказанную квартиру на вымышленное лицо, с последующим незаконным оформлением указанной квартиры в собственность вымышленного лица, затем оформить данную квартиру по договору купли-продажи в собственность подконтрольного юридического лица ООО «ГолденМедиа», генеральным директором которого являлся соучастник организованной преступной группы ФИО1, тем самым усложнив возможность проверки законности предыдущей сделки, и после этого продать вышеуказанную квартиру покупателю, неосведомленному о преступных намерениях, с целью легализации незаконно приобретенного права собственности.

В целях реализации задуманного, неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, для совершения мошеннических действий, связанных с незаконным получением права собственности на вышеуказанную квартиру в срок до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом, изготовили поддельный запрос от имени заместителя руководителя Департамента жилищной политики и жилищного фонда <адрес> ФИО32 в ФИО2 «ФИО2» о выдаче документов БТИ на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, в котором неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления расписался от имени заместителя руководителя Департамента жилищной политики и жилищного фонда <адрес> ФИО32

Затем, неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, выполняя отведенную ему активную роль в совершении преступления подыскал ФИО33, не посвящая последнего в общий преступный замысел, сообщил ему ложные сведения, о необходимости получения документов БТИ на вышеуказанную квартиру, и предложил ФИО33, неосведомленному о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, выступить в роли доверенного лица Департамента жилищной политики и жилищного фонда <адрес>, за денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей, на что ФИО33, неосведомленный о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, согласился.

Затем, ФИО33, не осведомлённый о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 03 минуты, прибыл в ФИО2 «ФИО2», расположенное по адресу: <адрес>, где на основании поддельного запроса от имени заместителя руководителя Департамента жилищной политики и жилищного фонда <адрес> ФИО32 обратился с заявлением об изготовлении и выдаче кадастрового паспорта и экспликации на вышеуказанную квартиру, которые ДД.ММ.ГГГГ получил, и в этот же день, передал неустановленному следствием соучастнику организованной преступной группы, который в свою очередь, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, передал данные документы БТИ организатору преступления 1-му установленному лицу для формирования комплекта правоустанавливающих документов в целях незаконной государственной регистрации.

Далее, во исполнение задуманного преступления, неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, для незаконного приобретения права собственности на данную квартиру в срок до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом, изготовили поддельное решение Пресненского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому признано право собственности на <адрес>, находящуюся по адресу: <адрес>, в порядке приватизации за вымышленным лицом – ФИО45, которое в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, передали организатору преступления 1-му установленному лицу для формирования комплекта правоустанавливающих документов в целях незаконной государственной регистрации.

Кроме этого, 2-е установленное лицо, являясь организатором преступления, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ГУП ДЕЗ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2, используя свое служебное положение, дала указание ФИО34, состоящей в должности бухгалтера ГУП ДЕЗ <адрес> и находящейся от нее в служебной зависимости, не посвящая последнюю в общий преступный замысел, заполнить извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию от имени вымышленного лица – ФИО45

В этот же день, ФИО34, введенная в заблуждение организатором преступления 2-му установленному лицу, будучи неосведомленной о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, находясь в помещении ГУП ДЕЗ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2, действуя по указанию организатора преступления 2-му установленному лицу, в ее присутствии, заполнила извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию от имени вымышленного лица – ФИО45, которые организатор преступления 2-е установленное лицо, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, передала соучастнику 1-му установленному лицу для формирования комплекта правоустанавливающих документов в целях незаконной государственной регистрации.

Кроме этого, действуя во исполнение общего преступного умысла, неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, выполняя свою активную роль в совершении указанного преступления, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут прибыл в нотариальную контору нотариуса <адрес> ФИО36, расположенную по адресу: <адрес>, где злоупотребляя доверием последнего, оформил доверенность на представление интересов вымышленного лица ФИО45 на имя ФИО35, зарегистрированную в реестре нотариальных действий за № 2-7816, которую в неустановленное следствием время, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, передал организатору преступления 1-му установленному лицу, для формирования комплекта правоустанавливающих документов и их подачи в Управление Росреестра по Москве.

Затем, действуя согласно разработанному преступному плану 1-е установленное лицо, являясь организатором преступления, в неустановленное следствием время, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, передала вышеуказанную поддельную доверенность, поддельное решение Пресненского районного суда <адрес>, извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию и документы БТИ, неустановленному следствием соучастнику организованной преступной группы и дала указание о подаче пакета правоустанавливающих документов ДД.ММ.ГГГГ в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в 09 часов 24 минуты неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, выполняя свою активную роль в совершении указанного преступления, во исполнение общего преступного умысла, прибыл в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, где злоупотребляя доверием работников Управления Росреестра по Москве, предъявив приисканный паспорт на имя ФИО35, сдал на государственную регистрацию заведомо поддельные документы: решение Пресненского районного суда <адрес>, извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию, заполненную от имени вымышленного лица – ФИО45, поддельную доверенность от вымышленного лица ФИО45 на имя ФИО35 и документы БТИ, полученные ранее неустановленным следствием соучастником.

ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором Управления Росреестра по Москве ФИО37, на основании поданных поддельных документов произведена незаконная государственная регистрация права собственности вымышленного лица – ФИО45, на вышеуказанную квартиру, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации и выдано свидетельство о государственной регистрации на имя вымышленного лица – ФИО45

Во исполнение общего преступного умысла, направленного на сокрытие незаконного приобретения права собственности на квартиру, расположенную по вышеуказанному адресу, действуя согласно разработанному преступному плану, выполняя активную роль в совершении преступления, 3-е установленное лицо в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, подыскал ранее знакомого ФИО1, состоящего в должности инженера по благоустройству ГУП ДЕЗ <адрес>, посвятил последнего в преступные намерения по незаконному оформлению права собственности на вышеуказанную квартиру, и предложил оформить данную квартиру в собственность ООО «ГолденМедиа», в котором ФИО1 занимал должность генерального директора, по договору купли-продажи от вымышленного лица - ФИО45, за вознаграждение.

ФИО1, находясь в служебной зависимости от ФИО22, имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласился на незаконное оформление вышеуказанной квартиры в собственность ООО «ГолденМедиа», где он являлся генеральным директором, то есть вступил в организованную преступную группу, и, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, передал организатору организованной преступной группы 2-му установленному лицу свои паспортные данные, учредительные документы и печать ООО «ГолденМедиа» для изготовления поддельного договора купли-продажи.

Продолжая выполнять свои роли в совершении преступления, неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, в целях формирования пакета документов, необходимых для проведения незаконной государственной регистрации, права собственности ООО «ГолденМедиа» на вышеуказанную квартиру, изготовили следующие поддельные документы: договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес> между вымышленным лицом ФИО45 с одной стороны и ООО «ГолденМедиа» в лице генерального директора ФИО1 с другой, который неустановленные следствием соучастники преступления, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах подписали от имени вымышленного лица ФИО45, поддельную выписку из домовой книги ГУ ИС «<адрес>» <адрес>, подписанную неустановленным следствием соучастником преступления от имени оператора паспортного стола, содержащую ложную информацию о том, что в данной квартире зарегистрировано вымышленное лицо – ФИО45, которые в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, передали организатору преступления 2-му установленному лицу, для формирования комплекта правоустанавливающих документов и их подачи в Управление Росреестра по Москве.

Затем, 2-е установленное лицо, являясь организатором преступления, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ГУП ДЕЗ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2, используя свое служебное положение, дала указание ФИО34, состоящей в должности бухгалтера ГУП ДЕЗ <адрес> и находящейся от нее в служебной зависимости, не посвящая последнюю в общий преступный замысел, подписать договор купли-продажи вышеуказанной квартиры, изготовленный неустановленными следствием соучастниками организованной преступной группы, от имени генерального директора ООО «ГолденМедиа» ФИО1 и заполнить извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию от имени вымышленного лица – ФИО45

В этот же день, ФИО34, введенная в заблуждение организатором преступления 2-ым установленным лицом, будучи неосведомленной о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, лично зная ФИО1 как сотрудника организации, в которой работает, находясь в помещении ГУП ДЕЗ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2, действуя по указанию организатора преступления 2-го установленного лица, в ее присутствии, подписала вышеуказанный поддельный договор купли-продажи квартиры от имени генерального директора ООО «ГолденМедиа» ФИО1 и заполнила извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию от имени вымышленного лица – ФИО45

После этого, 2-е установленное лицо, являясь организатором преступления, действуя во исполнение общего преступного замысла, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ГУП ДЕЗ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2, передала соучастнику организованной преступной группы ФИО1 пакет документов, необходимый для незаконной государственной регистрации: платежные поручения об оплате ООО «ГолденМедиа» пошлины за государственную регистрацию, которые соучастник организованной преступной группы ФИО1, действуя по указанию организатора преступления 2-го установленного лица, подписал от имени генерального директора ООО «ГолденМедиа», поддельный договор купли-продажи квартиры, поддельную выписку из домовой книги, поддельные извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию, и дала указание о подаче пакета правоустанавливающих документов ДД.ММ.ГГГГ в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>.

Кроме этого, 1-е установленное лицо, являясь организатором преступления, действуя согласно разработанному преступному плану, в неустановленное следствием время, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, дала указание неустановленному следствием соучастнику организованной преступной группы, выступить в роли вымышленного лица – ФИО45, при подаче пакета правоустанавливающих документов в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в 15 часов 00 минут, ФИО1 и неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, выполняя свои роли исполнителей в совершении указанного преступления, действуя по указанию организаторов преступления 2-го установленного лица и 1-го установленного лица, в целях реализации задуманного, прибыли в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, где злоупотребляя доверием работников Управления Росреестра по Москве сдали на государственную регистрацию следующие поддельные документы: договор купли-продажи вышеуказанной квартиры, заключенный между вымышленным лицом – ФИО45 и ООО «ГолденМедиа» в лице генерального директора ФИО1, выписку из домовой книги на вышеуказанную квартиру, решение Пресненского районного суда <адрес>, извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию, заполненную от имени вымышленного лица – ФИО45, заявление о регистрации права собственности, заполненное от имени вымышленного лица – ФИО45

ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором Управления Росреестра по Москве ФИО11, на основании поданных поддельных документов произведена незаконная государственная регистрация права собственности ООО «ГолденМедиа» на вышеуказанную квартиру, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации и выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности ООО «ГолденМедиа» на вышеуказанную квартиру.

Далее, 3-е установленное лицо, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, с целью дальнейшей легализации незаконно приобретенного имущества, в неустановленное следствием время в период до сентября 2016 года, подыскал ранее ему знакомого ФИО39, не посвящая последнего в общий преступный замысел, сообщил ему ложные сведения о необходимости продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, и попросил последнего подыскать покупателя на данную квартиру.

ФИО39, не осведомленный о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, в неустановленное следствием время в период до сентября 2016 года, подыскал ранее ему знакомых ФИО40 и ФИО41, не осведомленных о преступном замысле, которым предложил приобрести вышеуказанную квартиру, на что последние согласились, сообщив, что покупателем квартиры по договору купли-продажи будет выступать ФИО40

Кроме этого, 3-е установленное лицо, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, с целью дальнейшей легализации незаконно приобретенного имущества и усложнения возможности проверки законности предыдущей сделки, в неустановленное следствием время в период до сентября 2016 года, подыскал ранее ему знакомого ФИО42, не посвящая последнего в общий преступный замысел, сообщил ему ложные сведения о необходимости продажи вышеуказанной квартиры, принадлежащей ООО «ГолденМедиа» и предложил занять должность генерального директора указанного общества, на что ФИО42, неосведомленный о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, согласился.

После этого, ФИО40, неосведомленная о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, в неустановленное следствием время, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома по адресу: <адрес>, Костровский сельский округ, д. Жилкино, <адрес>, используя компьютер и принтер, изготовила договор купли-продажи вышеуказанной квартиры, между продавцом ООО «ГолденМедиа» в лице генерального директора ФИО42 и покупателем ФИО40, в котором собственноручно расписалась от имени покупателя.

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 34 минуты, ФИО40 и ФИО42, неосведомленные о преступном умысле соучастников организованной преступной группы, прибыли в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, стр. 1, где сдали на государственную регистрацию договор купли продажи квартиры, заключенный между ООО «ГолденМедиа» в лице генерального директора ФИО42 и покупателем ФИО40

ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором Управления Росреестра по Москве ФИО43, на основании поданных документов произведена незаконная государственная регистрация права собственности ФИО40 на вышеуказанную квартиру, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации и выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности ФИО40 на вышеуказанную квартиру.

Таким образом, ФИО1, действуя в составе организованной группы со 2-ым, 1-ым, 3-им установленными лицами, и неустановленными следствием соучастниками путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно приобрел право собственности на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, стоимостью 4 300 000 рублей, причинив Департаменту жилищной политики и жилищного фонда <адрес> материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

Он же совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой лиц, в особо крупном размере, а именно:

так, ФИО1 в период до ДД.ММ.ГГГГ, вступив в организованную преступную группу, ранее созданную 1-ым и 2-ым установленными лицами при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей в организованной преступной группе, вновь совершил преступление:

в ноябре 2009 года, точная дата следствием не установлена, 3-е установленное лицо, являясь директором ГУП ДЕЗ <адрес>, будучи назначенным на данную должность приказом № 112-к от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, 2-е установленное лицо, являясь главным бухгалтером ГУП ДЕЗ <адрес>, будучи назначенной на данную должность приказом № 19/к от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, и 1-е установленное лицо, действуя в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, получив от неустановленных следствием соучастников организованной преступной группы, информацию о квартире, расположенной по адресу: <адрес>, 2-й <адрес>, стоимостью 4 400 000 рублей, имея вновь возникший умысел на незаконное приобретение права собственности на данную квартиру, собрали сведения о вышеуказанной квартире, согласно которым данная квартира является выморочным имуществом, право собственности на которое принадлежит государству в лице Департамента жилищной политики и жилищного фонда <адрес>, а также о том, что в указанной квартире никто не зарегистрирован и не проживает, после чего сообщили данные сведения неустановленным следствием соучастникам организованной преступной группы, являющимся сотрудниками органа государственной регистрации, которые, используя свое служебное положение, через имевшуюся в их распоряжении базу данных Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, получили информацию об отсутствии наложенных обременений и ограничений прав на вышеуказанную квартиру, являющуюся объектом преступного посягательства и сообщили полученные сведения соучастникам организованной преступной группы.

После этого, организаторы преступления 2-е установленное лицо, 1-е установленное лицо, совместно с вовлеченным в организованную преступную группу 3-им установленным лицом и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы в целях реализации общего преступного умысла, разработали четкий план совершения преступления по незаконному оформлению права собственности на вышеуказанную квартиру и определили роли каждого соучастника, согласно которому неустановленные следствием соучастники должны были изготовить поддельное решение Пресненского районного суда <адрес> о признании права собственности на вышеуказанную квартиру на вымышленное лицо, с последующим незаконным оформлением указанной квартиры в собственность вымышленного лица, затем оформить данную квартиру по договору купли-продажи в собственность подконтрольного юридического лица, тем самым усложнив возможность проверки законности предыдущей сделки, и после этого продать вышеуказанную квартиру покупателю, неосведомленному о преступных намерениях, с целью легализации незаконно приобретенного имущества.

В целях реализации задуманного, неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, для совершения мошеннических действий, связанных с незаконным получением права собственности на вышеуказанную квартиру в срок до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом, изготовили поддельный запрос от имени заместителя руководителя Департамента жилищной политики и жилищного фонда <адрес> ФИО32 в ФИО2 «ФИО2» о выдаче документов БТИ на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, 2-й <адрес>, в котором неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления расписался от имени заместителя руководителя Департамента жилищной политики и жилищного фонда <адрес> ФИО32

Затем, неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, выполняя отведенную ему активную роль в совершении преступления подыскал ФИО33, не посвящая последнего в общий преступный замысел, сообщил ему ложные сведения, о необходимости получения документов БТИ на вышеуказанную квартиру, и предложил ФИО33, неосведомленному о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, выступить в роли доверенного лица Департамента жилищной политики и жилищного фонда <адрес>, за денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей, на что ФИО33, неосведомленный о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, согласился.

Затем, ФИО33, не осведомлённый о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 30 минут, прибыл в ФИО2 «ФИО2», расположенное по адресу: <адрес>, где на основании поддельного запроса от имени заместителя руководителя Департамента жилищной политики и жилищного фонда <адрес> ФИО32 обратился с заявлением об изготовлении и выдаче кадастрового паспорта и экспликации на вышеуказанную квартиру, которые ДД.ММ.ГГГГ получил, и в этот же день, передал неустановленному следствием соучастнику организованной преступной группы, который в свою очередь, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, передал данные документы БТИ организатору преступления 1-му установленному лицу для формирования комплекта правоустанавливающих документов в целях незаконной государственной регистрации.

Далее, во исполнение задуманного преступления, неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, для незаконного приобретения права собственности на данную квартиру в срок до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом, изготовили поддельное решение Пресненского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому право собственности на <адрес>, находящуюся по адресу: <адрес>, 2-й <адрес>, признано в порядке приватизации за вымышленным лицом – ФИО46, которое в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, передали организатору преступления 1-му установленному лицу для формирования комплекта правоустанавливающих документов в целях незаконной государственной регистрации.

Кроме этого, 2-е установленное лицо, являясь организатором преступления, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ГУП ДЕЗ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2, используя свое служебное положение, подыскала ранее знакомую ФИО34, состоящую в должности бухгалтера ГУП ДЕЗ <адрес> и находящуюся от нее в служебной зависимости, не посвящая последнюю в общий преступный замысел, сообщила ей ложные сведения о необходимости заполнения квитанций, и дала указание заполнить извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию от имени вымышленного лица – ФИО46

В этот же день, ФИО34, введенная в заблуждение организатором преступления 2-ым установленным лицом, будучи неосведомленной о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, находясь в помещении ГУП ДЕЗ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2, действуя по указанию организатора преступления 2-му установленному лицу, в ее присутствии, заполнила извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию от имени вымышленного лица – ФИО46, которые 2-е установленное лицо, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, передала организатору преступления 1-му установленному лицу для формирования комплекта правоустанавливающих документов в целях незаконной государственной регистрации.

Затем, действуя согласно разработанному преступному плану 1-е установленное лицо, являясь организатором преступления, в неустановленное следствием время, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, передала поддельное решение Пресненского районного суда <адрес>, извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию и документы БТИ, неустановленному следствием соучастнику организованной преступной группы и дала указание, выступить в роли вымышленного лица – ФИО46, при подаче пакета правоустанавливающих документов ДД.ММ.ГГГГ в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в 18 часов 49 минут неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, выполняя свою активную роль в совершении указанного преступления, выступая в роли вымышленного лица – ФИО46, во исполнение общего преступного умысла, прибыл в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, где злоупотребляя доверием работников Управления Росреестра по Москве, сдал на государственную регистрацию заведомо поддельные документы: решение Пресненского районного суда <адрес>, извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию, заполненную от имени вымышленного лица – ФИО46 и документы БТИ, полученные ранее неустановленным следствием соучастником.

ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором Управления Росреестра по Москве ФИО11, на основании поданных поддельных документов произведена незаконная государственная регистрация права собственности вымышленного лица – ФИО46, на вышеуказанную квартиру, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Кроме этого, действуя во исполнение общего преступного умысла, неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискали паспорт на имя ФИО35, используя который, неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, выполняя свою активную роль в совершении указанного преступления, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, прибыл в нотариальную контору нотариуса <адрес> ФИО36, расположенную по адресу: <адрес>, где злоупотребляя доверием последнего, оформил доверенность на представление интересов вымышленного лица ФИО46 на имя ФИО35, зарегистрированную в реестре нотариальных действий за № 2-7813, которую в неустановленное следствием время, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, передал организатору преступления 1-му установленному лицу, для организации процесса получения документов в Управлении Росреестра по Москве, которая в свою очередь передала вышеуказанную поддельную доверенность неустановленному следствием соучастнику организованной преступной группы и дала указание о получении документов в Управлении Росреестра.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, исполняя отведенную ему активную роль в совершении преступления, прибыл в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, где злоупотребляя доверием работников Управления Росреестра по Москве, действуя от имени вымышленного лица ФИО46, предоставил поддельную доверенность на имя ФИО35, и получил свидетельство о государственной регистрации права собственности вымышленного лица ФИО46

Во исполнение общего преступного умысла, направленного на сокрытие незаконного приобретения права собственности на квартиру, расположенную по вышеуказанному адресу, действуя согласно разработанному преступному плану, организатор преступления 2-е установленное лицо и вовлеченный ею 3-е установленное лицо, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, подыскали ранее знакомого ФИО1, состоящего в должности инженера по благоустройству ГУП ДЕЗ <адрес>, посвятили последнего в преступные намерения по незаконному оформлению права собственности на вышеуказанную квартиру, и предложили оформить данную квартиру в собственность ООО «ГолденМедиа», в котором ФИО1 занимал должность генерального директора, по договору купли-продажи от вымышленного лица - ФИО46

ФИО1, находясь в служебной зависимости от 3-го установленного лица, имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласился на незаконное оформление вышеуказанной квартиры в собственность ООО «ГолденМедиа», где он являлся генеральным директором, то есть вступил в организованную преступную группу, и, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, передал соучастникам организованной преступной группы 3-му и 2-му установленным лицам свои паспортные данные, учредительные документы и печать ООО «ГолденМедиа» для изготовления поддельного договора купли-продажи.

Продолжая выполнять свои роли в совершении преступления, неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, в целях формирования пакета документов, необходимых для проведения незаконной государственной регистрации, права собственности ООО «ГолденМедиа» на вышеуказанную квартиру, изготовили следующие поддельные документы: договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, 2-й <адрес> между вымышленным лицом ФИО46 с одной стороны и ООО «ГолденМедиа» в лице генерального директора ФИО1 с другой, который неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, подписал от имени вымышленного лица - ФИО46, поддельную выписку из домовой книги ГУ ИС «<адрес>» <адрес>, подписанную неустановленным следствием соучастником преступления от имени оператора паспортного стола, содержащую ложную информацию о том, что в данной квартире зарегистрировано вымышленное лицо – ФИО46, которые в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, передали организатору преступления 2-му установленному лицу, в целях формирования пакета документов, необходимых для незаконного оформления вышеуказанной квартиры и их подачи в Управление Росреестра по Москве.

Затем, 2-е установленное лицо, являясь организатором преступления, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ГУП ДЕЗ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2, используя свое служебное положение, дала указание ФИО34, не осведомленной о преступном замысле, подписать договор купли-продажи вышеуказанной квартиры, изготовленный неустановленными следствием соучастниками организованной преступной группы, от имени генерального директора ООО «ГолденМедиа» ФИО1 и заполнить извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию от имени вымышленного лица – ФИО46

В этот же день, ФИО34, введенная в заблуждение организатором преступления 2-ым установленным лицом, будучи неосведомленной о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, лично зная ФИО1 как сотрудника организации, в которой работает, находясь в помещении ГУП ДЕЗ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2, действуя по указанию организатора преступления 2-го установленного лица, в ее присутствии, подписала вышеуказанный поддельный договор купли-продажи квартиры от имени генерального директора ООО «ГолденМедиа» ФИО1 и заполнила извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию от имени вымышленного лица – ФИО46

После этого, 2-е установленное лицо, являясь организатором преступления, действуя во исполнение общего преступного замысла, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ГУП ДЕЗ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2, передала соучастнику организованной преступной группы ФИО1 пакет документов, необходимый для незаконной государственной регистрации: платежные поручения об оплате ООО «ГолденМедиа» пошлины за государственную регистрацию, которые соучастник организованной преступной группы ФИО1, действуя по указанию организатора преступления 2-го установленного лица, подписал от имени генерального директора ООО «ГолденМедиа», поддельный договор купли-продажи квартиры, поддельную выписку из домовой книги, поддельные извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию, и дала указание о подаче пакета правоустанавливающих документов ДД.ММ.ГГГГ в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>.

Кроме этого, 1-е установленное лицо, являясь организатором преступления, действуя согласно разработанному преступному плану, в неустановленное следствием время, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, дала указание неустановленному следствием соучастнику организованной преступной группы, выступить в роли вымышленного лица – ФИО46, при подаче пакета правоустанавливающих документов в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в 14 часов 58 минут, ФИО1 и неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, выполняя свои роли исполнителей в совершении указанного преступления, действуя по указанию организаторов преступления 2-го и 1-го установленных лиц, в целях реализации задуманного, прибыли в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, где злоупотребляя доверием работников Управления Росреестра по Москве сдали на государственную регистрацию следующие поддельные документы: договор купли-продажи вышеуказанной квартиры, заключенный между вымышленным лицом – ФИО46 и ООО «ГолденМедиа» в лице генерального директора ФИО1, выписку из домовой книги на вышеуказанную квартиру, решение Пресненского районного суда <адрес>, извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию, заполненную от имени вымышленного лица – ФИО46, заявление о регистрации права собственности, заполненное от имени вымышленного лица – ФИО46

ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором Управления Росреестра по Москве ФИО11, на основании поданных поддельных документов произведена незаконная государственная регистрация права собственности ООО «ГолденМедиа» на вышеуказанную квартиру, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации и выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности ООО «ГолденМедиа» на вышеуказанную квартиру.

Далее, 3-е установленное лицо, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, с целью дальнейшей легализации незаконно приобретенного имущества, в неустановленное следствием время в период до сентября 2016 года, подыскал ранее знакомого ФИО39, не посвящая последнего в общий преступный замысел, сообщил ему ложные сведения о необходимости продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, 2-й <адрес>, и попросил последнего подыскать покупателя на данную квартиру.

ФИО39, не осведомленный о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, в неустановленное следствием время в период до сентября 2016 года, подыскал ранее ему знакомых ФИО40 и ФИО41, не осведомленных о преступном замысле, которым предложил приобрести вышеуказанную квартиру, на что последние согласились, сообщив, что покупателем квартиры по договору купли-продажи будет выступать ФИО40

Кроме этого, 3-е установленное лицо, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, с целью дальнейшей легализации незаконно приобретенного имущества и усложнения возможности проверки законности предыдущей сделки, в неустановленное следствием время в период до сентября 2016 года, подыскал ранее ему знакомого ФИО42, не посвящая последнего в общий преступный замысел, сообщил ему ложные сведения о необходимости продажи вышеуказанной квартиры, принадлежащей ООО «ГолденМедиа» и предложил занять должность генерального директора указанного общества, на что ФИО42, неосведомленный о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, согласился.

После этого, ФИО40, неосведомленная о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, в неустановленное следствием время, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома по адресу: <адрес>, Костровский сельский округ, д. Жилкино, <адрес>, используя компьютер и принтер, изготовила договор купли-продажи вышеуказанной квартиры, между продавцом ООО «ГолденМедиа» в лице генерального директора ФИО42 и покупателем ФИО40, в котором собственноручно расписалась от имени покупателя.

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 52 минуты, ФИО40 и ФИО42, неосведомленные о преступном умысле соучастников организованной преступной группы, прибыли в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, стр. 1, где сдали на государственную регистрацию договор купли продажи квартиры, заключенный между ООО «ГолденМедиа» в лице генерального директора ФИО42 и покупателем ФИО40

ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором Управления Росреестра по Москве ФИО43, на основании поданных документов произведена незаконная государственная регистрация права собственности ФИО40 на вышеуказанную квартиру, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации и выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности ФИО40 на вышеуказанную квартиру.

Таким образом, ФИО1, действуя в составе организованной группы со 2-ым, 1-ым, 3-им установленными лицами, и неустановленными следствием соучастниками путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно приобрел право собственности на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, 2-й <адрес>, стоимостью 4 400 000 рублей, причинив Департаменту жилищной политики и жилищного фонда <адрес> материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

Он же совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой лиц, в особо крупном размере, а именно:

так, ФИО1 в период до ДД.ММ.ГГГГ, вступив в организованную преступную группу, ранее созданную 1-ым и 2-ым установленными лицами при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей в организованной преступной группе, вновь совершил преступление:

в ноябре 2009 года, точная дата следствием не установлена, 3-е установленное лицо, являясь директором ГУП ДЕЗ <адрес>, будучи назначенным на данную должность приказом № 112-к от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, 2-е установленное лицо, являясь главным бухгалтером ГУП ДЕЗ <адрес>, будучи назначенной на данную должность приказом № 19/к от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, и 1-е установленное лицо, действуя в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, получив от неустановленных следствием соучастников организованной преступной группы, информацию о квартире, расположенной по адресу: <адрес>, Красногвардейский бульвар, <адрес>, стр. 1, <адрес>, стоимостью 5 250 000 рублей, имея вновь возникший умысел на незаконное приобретение права собственности на данную квартиру, собрали сведения о вышеуказанной квартире, согласно которым данная квартира является выморочным имуществом, право собственности на которое принадлежит государству в лице Департамента жилищной политики и жилищного фонда <адрес>, а также о том, что в указанной квартире никто не зарегистрирован и не проживает, после чего сообщили данные сведения неустановленным следствием соучастникам организованной преступной группы, являющимся сотрудниками органа государственной регистрации, которые, используя свое служебное положение, через имевшуюся в их распоряжении базу данных Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, получили информацию об отсутствии наложенных обременений и ограничений прав на вышеуказанную квартиру, являющуюся объектом преступного посягательства и сообщили полученные сведения соучастникам организованной преступной группы.

После этого, организаторы преступления 2-е установленное лицо, 1-е установленное лицо, совместно с вовлеченным в организованную преступную группу 3-им установленным лицом и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы в целях реализации общего преступного умысла, разработали четкий план совершения преступления по незаконному оформлению права собственности на вышеуказанную квартиру и определили роли каждого соучастника, согласно которому неустановленные следствием соучастники должны были изготовить поддельное решение Пресненского районного суда <адрес> о признании права собственности на вышеуказанную квартиру на вымышленное лицо, с последующим незаконным оформлением указанной квартиры в собственность вымышленного лица, затем оформить данную квартиру по договору купли-продажи в собственность подконтрольного юридического лица, тем самым усложнив возможность проверки законности предыдущей сделки, и после этого продать вышеуказанную квартиру покупателю, неосведомленному о преступных намерениях, с целью легализации незаконно приобретенного имущества.

В целях реализации задуманного, неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, для совершения мошеннических действий, связанных с незаконным получением права собственности на вышеуказанную квартиру в срок до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом, изготовили поддельный запрос от имени заместителя руководителя Департамента жилищной политики и жилищного фонда <адрес> ФИО32 в ФИО2 «ФИО2» о выдаче документов БТИ на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, Красногвардейский бульвар, <адрес>, стр. 1, <адрес>, в котором неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления расписался от имени заместителя руководителя Департамента жилищной политики и жилищного фонда <адрес> ФИО32

Затем, неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, выполняя отведенную ему активную роль в совершении преступления подыскал ФИО33, не посвящая последнего в общий преступный замысел, сообщил ему ложные сведения, о необходимости получения документов БТИ на вышеуказанную квартиру, и предложил ФИО33, неосведомленному о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, выступить в роли доверенного лица Департамента жилищной политики и жилищного фонда <адрес>, за денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей, на что ФИО33, неосведомленный о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, согласился.

Затем, ФИО33, не осведомлённый о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 25 минут, прибыл в ФИО2 «ФИО2», расположенное по адресу: <адрес>, где на основании поддельного запроса от имени заместителя руководителя Департамента жилищной политики и жилищного фонда <адрес> ФИО32 обратился с заявлением об изготовлении и выдаче кадастрового паспорта и экспликации на вышеуказанную квартиру, которые ДД.ММ.ГГГГ получил, и в этот же день, передал неустановленному следствием соучастнику организованной преступной группы, который в свою очередь, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, передал данные документы БТИ организатору преступления 1-му установленному лицу для формирования комплекта правоустанавливающих документов в целях незаконной государственной регистрации.

Далее, во исполнение задуманного преступления, неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, для незаконного приобретения права собственности на данную квартиру в срок до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом, изготовили поддельное решение Пресненского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому право собственности на <адрес>, находящуюся по адресу: <адрес>, Красногвардейский бульвар, <адрес>, стр. 1, признано в порядке приватизации за вымышленным лицом – ФИО47, которое в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, передали организатору преступления 1-му установленному лицу для формирования комплекта правоустанавливающих документов в целях незаконной государственной регистрации.

Кроме этого, 2-е установленное лицо, являясь организатором преступления, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ГУП ДЕЗ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2, используя свое служебное положение, подыскала ранее знакомую ФИО34, состоящую в должности бухгалтера ГУП ДЕЗ <адрес> и находящуюся от нее в служебной зависимости, не посвящая последнюю в общий преступный замысел, сообщила ей ложные сведения о необходимости заполнения квитанций, и дала указание заполнить извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию от имени вымышленного лица – ФИО47

В этот же день, ФИО34, введенная в заблуждение организатором преступления 2-ым установленным лицом, будучи неосведомленной о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, находясь в помещении ГУП ДЕЗ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2, действуя по указанию организатора преступления 2-го установленного лица, в ее присутствии, заполнила извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию от имени вымышленного лица – ФИО47, которые 2-е установленное лицо, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, передала организатору преступления 1-му установленному лицу для формирования комплекта правоустанавливающих документов в целях незаконной государственной регистрации.

Затем, действуя согласно разработанному преступному плану 1-е установленное лицо, являясь организатором преступления, в неустановленное следствием время, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, передала поддельное решение Пресненского районного суда <адрес>, извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию и документы БТИ, неустановленному следствием соучастнику организованной преступной группы и дала указание неустановленному следствием соучастнику организованной преступной группы, выступить в роли вымышленного лица – ФИО47, при подаче пакета правоустанавливающих документов ДД.ММ.ГГГГ в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в 18 часов 58 минут неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, выполняя свою активную роль в совершении указанного преступления, выступая в роли вымышленного лица – ФИО47, во исполнение общего преступного умысла, прибыл в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, где злоупотребляя доверием работников Управления Росреестра по Москве, сдал на государственную регистрацию заведомо поддельные документы: решение Пресненского районного суда <адрес>, извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию, заполненную от имени вымышленного лица – ФИО47 и документы БТИ, полученные ранее неустановленным следствием соучастником.

ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором Управления Росреестра по Москве ФИО11, на основании поданных поддельных документов произведена незаконная государственная регистрация права собственности вымышленного лица – ФИО47, на вышеуказанную квартиру, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Кроме этого, действуя во исполнение общего преступного умысла, неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискали паспорт на имя ФИО35, используя который, неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, выполняя свою активную роль в совершении указанного преступления, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, прибыл в нотариальную контору нотариуса <адрес> ФИО36, расположенную по адресу: <адрес>, где злоупотребляя доверием последнего, оформил доверенность на представление интересов вымышленного лица ФИО47 на имя ФИО35, зарегистрированную в реестре нотариальных действий за № 2-7815, которую в неустановленное следствием время, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, передал организатору преступления 1-му установленному лицу, для организации процесса получения документов в Управлении Росреестра по Москве, которая в свою очередь передала вышеуказанную поддельную доверенность неустановленному следствием соучастнику организованной преступной группы и дала указание о получении документов в Управлении Росреестра.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, исполняя отведенную ему активную роль в совершении преступления прибыл в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, где злоупотребляя доверием работников Управления Росреестра по Москве действуя от имени вымышленного лица - ФИО47 предоставил поддельную доверенность на имя ФИО35, и получил свидетельство о государственной регистрации права собственности вымышленного лица - ФИО47

Во исполнение общего преступного умысла, направленного на сокрытие незаконного приобретения права собственности на квартиру, расположенную по вышеуказанному адресу, действуя согласно разработанному преступному плану, организатор преступления 2-е установленное лицо и вовлеченный ею 3-е установленное лицо, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, подыскали ранее знакомого ФИО1, состоящего в должности инженера по благоустройству ГУП ДЕЗ <адрес>, посвятили последнего в преступные намерения по незаконному оформлению права собственности на вышеуказанную квартиру, и предложили оформить данную квартиру в собственность ООО «ГолденМедиа», в котором ФИО1 занимал должность генерального директора, по договору купли-продажи от вымышленного лица - ФИО47

ФИО1, находясь в служебной зависимости от 3-го и 2-го установленных лиц, имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласился на незаконное оформление вышеуказанной квартиры в собственность ООО «ГолденМедиа», где он являлся генеральным директором, то есть вступил в организованную преступную группу, и, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, передал организатору организованной преступной группы 2-му установленному лицу свои паспортные данные, учредительные документы и печать ООО «ГолденМедиа» для изготовления поддельного договора купли-продажи.

Продолжая выполнять свои роли в совершении преступления, неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, в целях формирования пакета документов, необходимых для проведения незаконной государственной регистрации, права собственности ООО «ГолденМедиа» на вышеуказанную квартиру, изготовили следующие поддельные документы: договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, Красногвардейский бульвар, <адрес>, стр. 1, <адрес>, между вымышленным лицом ФИО47 с одной стороны и ООО «ГолденМедиа» в лице генерального директора ФИО1 с другой, который неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, подписал от имени вымышленного лица - ФИО47, поддельную выписку из домовой книги ГУ ИС «<адрес>» <адрес>, подписанную неустановленным следствием соучастником преступления от имени оператора паспортного стола, содержащую ложную информацию о том, что в данной квартире зарегистрировано вымышленное лицо – ФИО47, которые в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, передали организатору преступления 2-му установленному лицу, в целях формирования пакета документов, необходимых для незаконного оформления вышеуказанной квартиры и их подачи в Управление Росреестра по Москве.

Затем, 2-е установленное лицо, являясь организатором преступления, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ГУП ДЕЗ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2, используя свое служебное положение, дала указание ФИО34, не осведомленной о преступном замысле, подписать договор купли-продажи вышеуказанной квартиры, изготовленный неустановленными следствием соучастниками организованной преступной группы, от имени генерального директора ООО «ГолденМедиа» ФИО1 и заполнить извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию от имени вымышленного лица – ФИО47

В этот же день, ФИО34, введенная в заблуждение организатором преступления 2-ым установленным лицом, будучи неосведомленной о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, лично зная ФИО1 как сотрудника организации, в которой работает, находясь в помещении ГУП ДЕЗ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2, действуя по указанию организатора преступления 2-му установленному лицу, в ее присутствии, подписала вышеуказанный поддельный договор купли-продажи квартиры от имени генерального директора ООО «ГолденМедиа» ФИО1 и заполнила извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию от имени вымышленного лица – ФИО47

После этого, 2-е установленное лицо, являясь организатором преступления, действуя во исполнение общего преступного замысла, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ГУП ДЕЗ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2, передала соучастнику организованной преступной группы ФИО1 пакет документов, необходимый для незаконной государственной регистрации: платежные поручения об оплате ООО «ГолденМедиа» пошлины за государственную регистрацию, которые соучастник организованной преступной группы ФИО1, действуя по указанию организатора преступления 2-го установленного лица, подписал от имени генерального директора ООО «ГолденМедиа», поддельный договор купли-продажи квартиры, поддельную выписку из домовой книги, поддельные извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию, и дала указание о подаче пакета правоустанавливающих документов ДД.ММ.ГГГГ в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, Шоссе Энтузиастов, <адрес>.

Кроме этого, 1-е установленное лицо, являясь организатором преступления, действуя согласно разработанному преступному плану, в неустановленное следствием время, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, дала указание неустановленному следствием соучастнику организованной преступной группы, выступить в роли вымышленного лица – ФИО47, при подаче пакета правоустанавливающих документов в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в 14 часов 59 минут, ФИО1 и неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, выполняя свои роли исполнителей в совершении указанного преступления, действуя по указанию организаторов преступления 2-го и 1-го установленных лиц, в целях реализации задуманного, прибыли в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, где злоупотребляя доверием работников Управления Росреестра по Москве сдали на государственную регистрацию следующие поддельные документы: договор купли-продажи вышеуказанной квартиры, заключенный между вымышленным лицом – ФИО47 и ООО «ГолденМедиа» в лице генерального директора ФИО1, выписку из домовой книги на вышеуказанную квартиру, решение Пресненского районного суда <адрес>, извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию, заполненную от имени вымышленного лица – ФИО47, заявление о регистрации права собственности, заполненное от имени вымышленного лица – ФИО47

ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором Управления Росреестра по Москве ФИО11, на основании поданных поддельных документов произведена незаконная государственная регистрация права собственности ООО «ГолденМедиа» на вышеуказанную квартиру, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации и выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности ООО «ГолденМедиа» на вышеуказанную квартиру.

Далее, 3-е установленное лицо, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, с целью дальнейшей легализации незаконно приобретенного имущества, в неустановленное следствием время в период до сентября 2016 года, подыскал ранее знакомого ФИО39, не посвящая последнего в общий преступный замысел, сообщил ему ложные сведения о необходимости продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, Красногвардейский бульвар, <адрес>, стр. 1, <адрес>, и попросил последнего подыскать покупателя на данную квартиру.

ФИО39, не осведомленный о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, в неустановленное следствием время в период до сентября 2016 года, подыскал ранее ему знакомых ФИО40 и ФИО41, не осведомленных о преступном замысле, которым предложил приобрести вышеуказанную квартиру, на что последние согласились, сообщив, что покупателем квартиры по договору купли-продажи будет выступать ФИО40

Кроме этого, 3-е установленное лицо, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, с целью дальнейшей легализации незаконно приобретенного имущества и усложнения возможности проверки законности предыдущей сделки, в неустановленное следствием время в период до сентября 2016 года, подыскал ранее ему знакомого ФИО42, не посвящая последнего в общий преступный замысел, сообщил ему ложные сведения о необходимости продажи вышеуказанной квартиры, принадлежащей ООО «ГолденМедиа» и предложил занять должность генерального директора указанного общества, на что ФИО42, неосведомленный о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, согласился.

После этого, ФИО40, неосведомленная о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, в неустановленное следствием время, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома по адресу: <адрес>, Костровский сельский округ, д. Жилкино, <адрес>, используя компьютер и принтер, изготовила договор купли-продажи вышеуказанной квартиры, между продавцом ООО «ГолденМедиа» в лице генерального директора ФИО42 и покупателем ФИО40, в котором собственноручно расписалась от имени покупателя.

ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 29 минут, ФИО40 и ФИО42, неосведомленные о преступном умысле соучастников организованной преступной группы, прибыли в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, стр. 1, где сдали на государственную регистрацию договор купли продажи квартиры, заключенный между ООО «ГолденМедиа» в лице генерального директора ФИО42 и покупателем ФИО40

ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором Управления Росреестра по Москве ФИО43, на основании поданных документов произведена незаконная государственная регистрация права собственности ФИО40 на вышеуказанную квартиру, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации и выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности ФИО40 на вышеуказанную квартиру.

Таким образом, ФИО1, действуя в составе организованной группы со 2-ым, 1-ым, 3-им установленными лицами, и неустановленными следствием соучастниками путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно приобрел право собственности на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, Красногвардейский бульвар, <адрес>, стр. 1, <адрес>, стоимостью 5 250 000 рублей, причинив Департаменту жилищной политики и жилищного фонда <адрес> материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

Он же совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой лиц, в особо крупном размере, а именно:

так, ФИО1 в период до ДД.ММ.ГГГГ, вступив в организованную преступную группу, ранее созданную 1-ым и 2-ым установленными лицами при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей в организованной преступной группе, вновь совершил преступление:

в ноябре 2009 года, точная дата следствием не установлена, 3-е установленное лицо, являясь директором ГУП ДЕЗ <адрес>, будучи назначенным на данную должность приказом № 112-к от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, 2-е установленное лицо, являясь главным бухгалтером ГУП ДЕЗ <адрес>, будучи назначенной на данную должность приказом № 19/к от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, и 1-е установленное лицо, действуя в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, получив от неустановленных следствием соучастников организованной преступной группы, информацию о квартире, расположенной по адресу: <адрес>, стоимостью 6 000 000 рублей, имея вновь возникший умысел на незаконное приобретение права собственности на данную квартиру, собрали сведения о вышеуказанной квартире, согласно которым данная квартира является выморочным имуществом, право собственности на которое принадлежит государству в лице Департамента жилищной политики и жилищного фонда <адрес>, а также о том, что в указанной квартире никто не зарегистрирован и не проживает, после чего сообщили данные сведения неустановленным следствием соучастникам организованной преступной группы, являющимся сотрудниками органа государственной регистрации, которые, используя свое служебное положение, через имевшуюся в их распоряжении базу данных Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, получили информацию об отсутствии наложенных обременений и ограничений прав на вышеуказанную квартиру, являющуюся объектом преступного посягательства и сообщили полученные сведения соучастникам организованной преступной группы.

После этого, организаторы преступления 2-е установленное лицо, 1-е установленное лицо, совместно с вовлеченным в организованную преступную группу 3-им установленным лицом и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы в целях реализации общего преступного умысла, разработали четкий план совершения преступления по незаконному оформлению права собственности на вышеуказанную квартиру и определили роли каждого соучастника, согласно которому неустановленные следствием соучастники должны были изготовить поддельное решение Пресненского районного суда <адрес> о признании права собственности на вышеуказанную квартиру на вымышленное лицо, с последующим незаконным оформлением указанной квартиры в собственность вымышленного лица, затем оформить данную квартиру по договору купли-продажи в собственность подконтрольного юридического лица, тем самым усложнив возможность проверки законности предыдущей сделки, и после этого продать вышеуказанную квартиру покупателю, неосведомленному о преступных намерениях, с целью легализации незаконно приобретенного имущества.

В целях реализации задуманного, неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, для совершения мошеннических действий, связанных с незаконным получением права собственности на вышеуказанную квартиру в срок до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом, изготовили поддельный запрос от имени заместителя руководителя Департамента жилищной политики и жилищного фонда <адрес> ФИО32 в ФИО2 «ФИО2» о выдаче документов БТИ на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, в котором неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления расписался от имени заместителя руководителя Департамента жилищной политики и жилищного фонда <адрес> ФИО32

Затем, неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, выполняя отведенную ему активную роль в совершении преступления подыскал ФИО33, не посвящая последнего в общий преступный замысел, сообщил ему ложные сведения, о необходимости получения документов БТИ на вышеуказанную квартиру, и предложил ФИО33, неосведомленному о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, выступить в роли доверенного лица Департамента жилищной политики и жилищного фонда <адрес>, за денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей, на что ФИО33, неосведомленный о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, согласился.

Затем, ФИО33, не осведомлённый о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 07 минут, прибыл в ФИО2 «ФИО2», расположенное по адресу: <адрес>, где на основании поддельного запроса от имени заместителя руководителя Департамента жилищной политики и жилищного фонда <адрес> ФИО32 обратился с заявлением об изготовлении и выдаче кадастрового паспорта и экспликации на вышеуказанную квартиру, которые ДД.ММ.ГГГГ получил, и в этот же день, передал неустановленному следствием соучастнику организованной преступной группы, который в свою очередь, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, передал данные документы БТИ организатору преступления 1-му установленному лицу для формирования комплекта правоустанавливающих документов в целях незаконной государственной регистрации.

Далее, во исполнение задуманного преступления, неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, для незаконного приобретения права собственности на данную квартиру в срок до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом, изготовили поддельное решение Пресненского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому право собственности на <адрес>, находящуюся по адресу: <адрес>, признано в порядке приватизации за вымышленным лицом – ФИО48, которое в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, передали организатору преступления 1-му установленному лицу для формирования комплекта правоустанавливающих документов в целях незаконной государственной регистрации.

Кроме этого, 2-е установленное лицо, являясь организатором преступления, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ГУП ДЕЗ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2, используя свое служебное положение, подыскала ранее знакомую ФИО34, состоящую в должности бухгалтера ГУП ДЕЗ <адрес> и находящуюся от нее в служебной зависимости, не посвящая последнюю в общий преступный замысел, сообщила ей ложные сведения о необходимости заполнения квитанций, и дала указание заполнить извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию от имени вымышленного лица – ФИО48

В этот же день, ФИО34, введенная в заблуждение организатором преступления 2-ым установленным лицом, будучи неосведомленной о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, находясь в помещении ГУП ДЕЗ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2, действуя по указанию организатора преступления 2-го установленного лица, в ее присутствии, заполнила извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию от имени вымышленного лица – ФИО48, которые 2-е установленное лицо, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, передала организатору преступления 1-му установленному лицу для формирования комплекта правоустанавливающих документов в целях незаконной государственной регистрации.

Затем, действуя согласно разработанному преступному плану 1-е установленное лицо, являясь организатором преступления, в неустановленное следствием время, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, передала поддельное решение Пресненского районного суда <адрес>, извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию и документы БТИ, неустановленному следствием соучастнику организованной преступной группы и дала указание неустановленному следствием соучастнику организованной преступной группы, выступить в роли вымышленного лица – ФИО48, при подаче пакета правоустанавливающих документов ДД.ММ.ГГГГ в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в 11 часов 43 минуты неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, выполняя свою активную роль в совершении указанного преступления, выступая в роли вымышленного лица – ФИО48, во исполнение общего преступного умысла, прибыл в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, где злоупотребляя доверием работников Управления Росреестра по Москве, сдал на государственную регистрацию заведомо поддельные документы: решение Пресненского районного суда <адрес>, извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию, заполненную от имени вымышленного лица – ФИО48 и документы БТИ, полученные ранее неустановленным следствием соучастником.

ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором Управления Росреестра по Москве ФИО11, на основании поданных поддельных документов произведена незаконная государственная регистрация права собственности вымышленного лица – ФИО48, на вышеуказанную квартиру, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Кроме этого, действуя во исполнение общего преступного умысла, неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискали паспорт на имя ФИО35, используя который, неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, выполняя свою активную роль в совершении указанного преступления, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, прибыл в нотариальную контору нотариуса <адрес> ФИО36, расположенную по адресу: <адрес>, где злоупотребляя доверием последнего, оформил доверенность на представление интересов вымышленного лица ФИО48 на имя ФИО35, зарегистрированную в реестре нотариальных действий за № 2-7817, которую в неустановленное следствием время, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, передал организатору преступления 1-му установленному лицу, для организации процесса получения документов в Управлении Росреестра по Москве, которая в свою очередь передала вышеуказанную поддельную доверенность неустановленному следствием соучастнику организованной преступной группы и дала указание о получении документов в Управлении Росреестра.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, исполняя отведенную ему активную роль в совершении преступления прибыл в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, где злоупотребляя доверием работников Управления Росреестра по Москве действуя от имени вымышленного лица - ФИО48, предоставил поддельную доверенность на имя ФИО35, и получил свидетельство о государственной регистрации права собственности вымышленного лица ФИО48

Во исполнение общего преступного умысла, направленного на сокрытие незаконного приобретения права собственности на квартиру, расположенную по вышеуказанному адресу, действуя согласно разработанному преступному плану, выполняя активную роль в совершении преступления, организатор преступления 2-е установленное лицо и вовлеченный ею 3-е установленное лицо, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, подыскали ранее знакомого ФИО1, состоящего в должности инженера по благоустройству ГУП ДЕЗ <адрес>, посвятили последнего в преступные намерения по незаконному оформлению права собственности на вышеуказанную квартиру, и предложили оформить данную квартиру в собственность ООО «ГолденМедиа», в котором ФИО1 занимал должность генерального директора, по договору купли-продажи от вымышленного лица - ФИО48

ФИО1, находясь в служебной зависимости от 3-го и 2-го установленных лиц, имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласился на незаконное оформление вышеуказанной квартиры в собственность ООО «ГолденМедиа», где он являлся генеральным директором, то есть вступил в организованную преступную группу, и, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, передал организатору организованной преступной группы 2-му установленному лицу свои паспортные данные, учредительные документы и печать ООО «ГолденМедиа» для изготовления поддельного договора купли-продажи.

Продолжая выполнять свои роли в совершении преступления, неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, в целях формирования пакета документов, необходимых для проведения незаконной государственной регистрации, права собственности ООО «ГолденМедиа» на вышеуказанную квартиру, изготовили следующие поддельные документы: договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, между вымышленным лицом ФИО48 с одной стороны и ООО «ГолденМедиа» в лице генерального директора ФИО1 с другой, который неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, подписал от имени вымышленного лица - ФИО48, поддельную выписку из домовой книги ГУ ИС «<адрес>» <адрес>, подписанную неустановленным следствием соучастником преступления от имени оператора паспортного стола, содержащую ложную информацию о том, что в данной квартире зарегистрировано вымышленное лицо – ФИО48, которые в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, передали организатору преступления 2-му установленному лицу, в целях формирования пакета документов, необходимых для незаконного оформления вышеуказанной квартиры и их подачи в Управление Росреестра по Москве.

Затем, 2-е установленное лицо, являясь организатором преступления, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ГУП ДЕЗ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2, используя свое служебное положение, дала указание ФИО34, не осведомленной о преступном замысле, подписать договор купли-продажи вышеуказанной квартиры, изготовленный неустановленными следствием соучастниками организованной преступной группы, от имени генерального директора ООО «ГолденМедиа» ФИО1 и заполнить извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию от имени вымышленного лица – ФИО48

В этот же день, ФИО34, введенная в заблуждение организатором преступления 2-ым установленным лицом, будучи неосведомленной о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, лично зная ФИО1 как сотрудника организации, в которой работает, находясь в помещении ГУП ДЕЗ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2, действуя по указанию организатора преступления 2-го установленного лица, в ее присутствии, подписала вышеуказанный поддельный договор купли-продажи квартиры от имени генерального директора ООО «ГолденМедиа» ФИО1 и заполнила извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию от имени вымышленного лица – ФИО48

После этого, 2-е установленное лицо, являясь организатором преступления, действуя во исполнение общего преступного замысла, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ГУП ДЕЗ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2, передала соучастнику организованной преступной группы ФИО1 пакет документов, необходимый для незаконной государственной регистрации: платежные поручения об оплате ООО «ГолденМедиа» пошлины за государственную регистрацию, которые соучастник организованной преступной группы ФИО1, действуя по указанию организатора преступления 2-го установленного лица, подписал от имени генерального директора ООО «ГолденМедиа», поддельный договор купли-продажи квартиры, поддельную выписку из домовой книги, поддельные извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию, и дала указание о подаче пакета правоустанавливающих документов ДД.ММ.ГГГГ в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>.

Кроме этого, 1-е установленное лицо, являясь организатором преступления, действуя согласно разработанному преступному плану, в неустановленное следствием время, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, дала указание неустановленному следствием соучастнику организованной преступной группы, выступить в роли вымышленного лица – ФИО48, при подаче пакета правоустанавливающих документов в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в 09 часов 31 минуту, ФИО1 и неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, выполняя свои роли исполнителей в совершении указанного преступления, действуя по указанию организаторов преступления 2-го и 1-го установленных лиц, в целях реализации задуманного, прибыли в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, где злоупотребляя доверием работников Управления Росреестра по Москве сдали на государственную регистрацию следующие поддельные документы: договор купли-продажи вышеуказанной квартиры, заключенный между вымышленным лицом – ФИО48 и ООО «ГолденМедиа» в лице генерального директора ФИО1, выписку из домовой книги на вышеуказанную квартиру, решение Пресненского районного суда <адрес>, извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию, заполненную от имени вымышленного лица – ФИО48, заявление о регистрации права собственности, заполненное от имени вымышленного лица – ФИО48

ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором Управления Росреестра по Москве ФИО11, на основании поданных поддельных документов произведена незаконная государственная регистрация права собственности ООО «ГолденМедиа» на вышеуказанную квартиру, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации и выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности ООО «ГолденМедиа» на вышеуказанную квартиру.

Далее, 3-е установленное лицо, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, с целью дальнейшей легализации незаконно приобретенного имущества, в неустановленное следствием время в период до сентября 2016 года, подыскал ранее знакомого ФИО39, не посвящая последнего в общий преступный замысел, сообщил ему ложные сведения о необходимости продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, и попросил последнего подыскать покупателя на данную квартиру.

ФИО39, не осведомленный о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, в неустановленное следствием время в период до сентября 2016 года, подыскал ранее ему знакомых ФИО40 и ФИО41, не осведомленных о преступном замысле, которым предложил приобрести вышеуказанную квартиру, на что последние согласились, сообщив, что покупателем квартиры по договору купли-продажи будет выступать ФИО40

Кроме этого, 3-е установленное лицо, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, с целью дальнейшей легализации незаконно приобретенного имущества и усложнения возможности проверки законности предыдущей сделки, в неустановленное следствием время в период до сентября 2016 года, подыскал ранее ему знакомого ФИО42, не посвящая последнего в общий преступный замысел, сообщил ему ложные сведения о необходимости продажи вышеуказанной квартиры, принадлежащей ООО «ГолденМедиа» и предложил занять должность генерального директора указанного общества, на что ФИО42, неосведомленный о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, согласился.

После этого, ФИО40, неосведомленная о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, в неустановленное следствием время, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома по адресу: <адрес>, Костровский сельский округ, д. Жилкино, <адрес>, используя компьютер и принтер, изготовила договор купли-продажи вышеуказанной квартиры, между продавцом ООО «ГолденМедиа» в лице генерального директора ФИО42 и покупателем ФИО40, в котором собственноручно расписалась от имени покупателя.

ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 50 минут, ФИО40 и ФИО42, неосведомленные о преступном умысле соучастников организованной преступной группы, прибыли в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, стр. 1, где сдали на государственную регистрацию договор купли продажи квартиры, заключенный между ООО «ГолденМедиа» в лице генерального директора ФИО42 и покупателем ФИО40

ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором Управления Росреестра по Москве ФИО43, на основании поданных документов произведена незаконная государственная регистрация права собственности ФИО40 на вышеуказанную квартиру, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации и выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности ФИО40 на вышеуказанную квартиру.

Таким образом, ФИО1, действуя в составе организованной группы со 2-ым 1-ым, 3-им установленными лицами, и неустановленными следствием соучастниками путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно приобрел право собственности на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, стоимостью 6 000 000 рублей, причинив Департаменту жилищной политики и жилищного фонда <адрес> материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

Он же совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой лиц, в особо крупном размере, а именно:

так, ФИО1 в период до ДД.ММ.ГГГГ, вступив в организованную преступную группу, ранее созданную 1-ым и 2-ым установленными лицами при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей в организованной преступной группе, вновь совершил преступление:

в ноябре 2009 года, точная дата следствием не установлена, 3-е установленное лицо, являясь директором ГУП ДЕЗ <адрес>, будучи назначенным на данную должность приказом № 112-к от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, 2-е установленное лицо, являясь главным бухгалтером ГУП ДЕЗ <адрес>, будучи назначенной на данную должность приказом № 19/к от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, и 1-е установленное лицо, действуя в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, получив от неустановленных следствием соучастников организованной преступной группы, информацию о квартире, расположенной по адресу: <адрес>, стоимостью 4 000 000 рублей, имея вновь возникший умысел на незаконное приобретение права собственности на данную квартиру, собрали сведения о вышеуказанной квартире, согласно которым данная квартира является выморочным имуществом, право собственности на которое принадлежит государству в лице Департамента жилищной политики и жилищного фонда <адрес>, а также о том, что в указанной квартире никто не зарегистрирован и не проживает, после чего сообщили данные сведения неустановленным следствием соучастникам организованной преступной группы, являющимся сотрудниками органа государственной регистрации, которые, используя свое служебное положение, через имевшуюся в их распоряжении базу данных Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, получили информацию об отсутствии наложенных обременений и ограничений прав на вышеуказанную квартиру, являющуюся объектом преступного посягательства и сообщили полученные сведения соучастникам организованной преступной группы.

После этого, организаторы преступления 2-е установленное лицо, 1-е установленное лицо, совместно с вовлеченным в организованную преступную группу 3-им установленным лицом и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы в целях реализации общего преступного умысла, разработали четкий план совершения преступления по незаконному оформлению права собственности на вышеуказанную квартиру и определили роли каждого соучастника, согласно которому неустановленные следствием соучастники должны были изготовить поддельное решение Пресненского районного суда <адрес> о признании права собственности на вышеуказанную квартиру на вымышленное лицо, с последующим незаконным оформлением указанной квартиры в собственность вымышленного лица, затем оформить данную квартиру по договору купли-продажи в собственность подконтрольного юридического лица, тем самым усложнив возможность проверки законности предыдущей сделки, и после этого продать вышеуказанную квартиру покупателю, неосведомленному о преступных намерениях, с целью легализации незаконно приобретенного имущества.

В целях реализации задуманного, неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, для совершения мошеннических действий, связанных с незаконным получением права собственности на вышеуказанную квартиру в срок до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом, изготовили поддельный запрос от имени заместителя руководителя Департамента жилищной политики и жилищного фонда <адрес> ФИО32 в ФИО2 «ФИО2» о выдаче документов БТИ на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, в котором неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления расписался от имени заместителя руководителя Департамента жилищной политики и жилищного фонда <адрес> ФИО32

Затем, неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, выполняя отведенную ему активную роль в совершении преступления подыскал ФИО33, не посвящая последнего в общий преступный замысел, сообщил ему ложные сведения, о необходимости получения документов БТИ на вышеуказанную квартиру, и предложил ФИО33, неосведомленному о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, выступить в роли доверенного лица Департамента жилищной политики и жилищного фонда <адрес>, за денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей, на что ФИО33, неосведомленный о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, согласился.

Затем, ФИО33, не осведомлённый о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 11 минут, прибыл в ФИО2 «ФИО2», расположенное по адресу: <адрес>, где на основании поддельного запроса от имени заместителя руководителя Департамента жилищной политики и жилищного фонда <адрес> ФИО32 обратился с заявлением об изготовлении и выдаче кадастрового паспорта и экспликации на вышеуказанную квартиру, которые ДД.ММ.ГГГГ получил, и в этот же день, передал неустановленному следствием соучастнику организованной преступной группы, который в свою очередь, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, передал данные документы БТИ организатору преступления 1-му установленному лицу для формирования комплекта правоустанавливающих документов в целях незаконной государственной регистрации.

Далее, во исполнение задуманного преступления, неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, для незаконного приобретения права собственности на данную квартиру в срок до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом, изготовили поддельное решение Пресненского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому право собственности на <адрес>, находящуюся по адресу: <адрес>, признано в порядке приватизации за вымышленным лицом – ФИО49, которое в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, передали организатору преступления 1-му установленному лицу для формирования комплекта правоустанавливающих документов в целях незаконной государственной регистрации.

Кроме этого, 2-е установленное лицо, являясь организатором преступления, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ГУП ДЕЗ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2, используя свое служебное положение, подыскала ранее знакомую ФИО34, состоящую в должности бухгалтера ГУП ДЕЗ <адрес> и находящуюся от нее в служебной зависимости, не посвящая последнюю в общий преступный замысел, сообщила ей ложные сведения о необходимости заполнения квитанций, и дала указание заполнить извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию от имени вымышленного лица – ФИО50

В этот же день, ФИО34, введенная в заблуждение организатором преступления 2-ым установленным лицом, будучи неосведомленной о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, находясь в помещении ГУП ДЕЗ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2, действуя по указанию организатора преступления 2-му установленному лицу, в ее присутствии, заполнила извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию от имени вымышленного лица – ФИО50, которые 2-е установленное лицо, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, передала организатору преступления 1-му установленному лицу для формирования комплекта правоустанавливающих документов в целях незаконной государственной регистрации.

Затем, действуя согласно разработанному преступному плану 1-е установленное лицо, являясь организатором преступления, в неустановленное следствием время, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, передала поддельное решение Пресненского районного суда <адрес>, извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию и документы БТИ, неустановленному следствием соучастнику организованной преступной группы и дала указание неустановленному следствием соучастнику организованной преступной группы, выступить в роли вымышленного лица – ФИО50, при подаче пакета правоустанавливающих документов ДД.ММ.ГГГГ в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в 11 часов 34 минуты неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, выполняя свою активную роль в совершении указанного преступления, выступая в роли вымышленного лица – ФИО50, во исполнение общего преступного умысла, прибыл в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, где злоупотребляя доверием работников Управления Росреестра по Москве, сдал на государственную регистрацию заведомо поддельные документы: решение Пресненского районного суда <адрес>, извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию, заполненную от имени вымышленного лица – ФИО50 и документы БТИ, полученные ранее неустановленным следствием соучастником.

ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором Управления Росреестра по Москве ФИО11, на основании поданных поддельных документов произведена незаконная государственная регистрация права собственности вымышленного лица – ФИО50, на вышеуказанную квартиру, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Кроме этого, действуя во исполнение общего преступного умысла, неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискали паспорт на имя ФИО35, используя который, неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, выполняя свою активную роль в совершении указанного преступления, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, прибыл в нотариальную контору нотариуса <адрес> ФИО36, расположенную по адресу: <адрес>, где злоупотребляя доверием последнего, оформил доверенность на представление интересов вымышленного лица ФИО50 на имя ФИО35, зарегистрированную в реестре нотариальных действий за № 2-7812, которую в неустановленное следствием время, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, передал организатору преступления 1-му установленному лицу, для организации процесса получения документов в Управлении Росреестра по Москве, которая в свою очередь передала вышеуказанную поддельную доверенность неустановленному следствием соучастнику организованной преступной группы и дала указание о получении документов в Управлении Росреестра.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, исполняя отведенную ему активную роль в совершении преступления прибыл в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, где злоупотребляя доверием работников Управления Росреестра по Москве действуя от имени вымышленного лица - ФИО50, предоставил поддельную доверенность на имя ФИО35, и получил свидетельство о государственной регистрации права собственности вымышленного лица ФИО50

Во исполнение общего преступного умысла, направленного на сокрытие незаконного приобретения права собственности на квартиру, расположенную по вышеуказанному адресу, действуя согласно разработанному преступному плану, организатор преступления 2-е установленное лицо и вовлеченный ею 3-е установленное лицо, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, подыскали ранее знакомого ФИО1, состоящего в должности инженера по благоустройству ГУП ДЕЗ <адрес>, посвятили последнего в преступные намерения по незаконному оформлению права собственности на вышеуказанную квартиру, и предложили оформить данную квартиру в собственность ООО «ГолденМедиа», в котором ФИО1 занимал должность генерального директора, по договору купли-продажи от вымышленного лица - ФИО50

ФИО1, находясь в служебной зависимости от 3-го и 2-го установленных лиц, имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласился на незаконное оформление вышеуказанной квартиры в собственность ООО «ГолденМедиа», где он являлся генеральным директором, то есть вступил в организованную преступную группу, и, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, передал организатору организованной преступной группы 2-му установленному лицу свои паспортные данные, учредительные документы и печать ООО «ГолденМедиа» для изготовления поддельного договора купли-продажи.

Продолжая выполнять свои роли в совершении преступления, неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, в целях формирования пакета документов, необходимых для проведения незаконной государственной регистрации, права собственности ООО «ГолденМедиа» на вышеуказанную квартиру, изготовили следующие поддельные документы: договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, между вымышленным лицом ФИО49 с одной стороны и ООО «ГолденМедиа» в лице генерального директора ФИО1 с другой, который неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, подписал от имени вымышленного лица - ФИО50, поддельную выписку из домовой книги ГУ ИС «<адрес>» <адрес>, подписанную неустановленным следствием соучастником преступления от имени оператора паспортного стола, содержащую ложную информацию о том, что в данной квартире зарегистрировано вымышленное лицо – ФИО51, которые в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, передали организатору преступления 2-му установленному лицу, в целях формирования пакета документов, необходимых для незаконного оформления вышеуказанной квартиры и их подачи в Управление Росреестра по Москве.

Затем, 2-е установленное лицо, являясь организатором преступления, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ГУП ДЕЗ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2, используя свое служебное положение, дала указание ФИО34, не осведомленной о преступном замысле, подписать договор купли-продажи вышеуказанной квартиры, изготовленный неустановленными следствием соучастниками организованной преступной группы, от имени генерального директора ООО «ГолденМедиа» ФИО1 и заполнить извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию от имени вымышленного лица – ФИО50

В этот же день, ФИО34, введенная в заблуждение организатором преступления 2-ым установленным лицом, будучи неосведомленной о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, лично зная ФИО1 как сотрудника организации, в которой работает, находясь в помещении ГУП ДЕЗ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2, действуя по указанию организатора преступления 2-го установленного лица, в ее присутствии, подписала вышеуказанный поддельный договор купли-продажи квартиры от имени генерального директора ООО «ГолденМедиа» ФИО1 и заполнила извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию от имени вымышленного лица – ФИО50

После этого, 2-е установленное лицо, являясь организатором преступления, действуя во исполнение общего преступного замысла, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ГУП ДЕЗ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2, передала соучастнику организованной преступной группы ФИО1 пакет документов, необходимый для незаконной государственной регистрации: платежные поручения об оплате ООО «ГолденМедиа» пошлины за государственную регистрацию, которые соучастник организованной преступной группы ФИО1, действуя по указанию организатора преступления 2-го установленного лица, подписал от имени генерального директора ООО «ГолденМедиа», поддельный договор купли-продажи квартиры, поддельную выписку из домовой книги, поддельные извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию, и дала указание о подаче пакета правоустанавливающих документов ДД.ММ.ГГГГ в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>.

Кроме этого, 1-е установленное лицо, являясь организатором преступления, действуя согласно разработанному преступному плану, в неустановленное следствием время, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, дала указание неустановленному следствием соучастнику организованной преступной группы, выступить в роли вымышленного лица – ФИО50, при подаче пакета правоустанавливающих документов в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, Шоссе Энтузиастов, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в 09 часов 24 минуты, ФИО1 и неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, выполняя свои роли исполнителей в совершении указанного преступления, действуя по указанию организаторов преступления 2-го и 1-го установленных лиц, в целях реализации задуманного, прибыли в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, где злоупотребляя доверием работников Управления Росреестра по Москве сдали на государственную регистрацию следующие поддельные документы: договор купли-продажи вышеуказанной квартиры, заключенный между вымышленным лицом – ФИО49 и ООО «ГолденМедиа» в лице генерального директора ФИО1, выписку из домовой книги на вышеуказанную квартиру, решение Пресненского районного суда <адрес>, извещение и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию, заполненную от имени вымышленного лица – ФИО50, заявление о регистрации права собственности, заполненное от имени вымышленного лица – ФИО50

ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором Управления Росреестра по Москве ФИО11, на основании поданных поддельных документов произведена незаконная государственная регистрация права собственности ООО «ГолденМедиа» на вышеуказанную квартиру, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации и выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности ООО «ГолденМедиа» на вышеуказанную квартиру.

Далее, 3-е установленное лицо, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, с целью дальнейшей легализации незаконно приобретенного имущества, в неустановленное следствием время в период до сентября 2016 года, подыскал ранее знакомого ФИО39, не посвящая последнего в общий преступный замысел, сообщил ему ложные сведения о необходимости продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, и попросил последнего подыскать покупателя на данную квартиру.

ФИО39, не осведомленный о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, в неустановленное следствием время в период до сентября 2016 года, подыскал ранее ему знакомых ФИО40 и ФИО41, не осведомленных о преступном замысле, которым предложил приобрести вышеуказанную квартиру, на что последние согласились, сообщив, что покупателем квартиры по договору купли-продажи будет выступать ФИО40

Кроме этого, 3-е установленное лицо, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, с целью дальнейшей легализации незаконно приобретенного имущества и усложнения возможности проверки законности предыдущей сделки, в неустановленное следствием время в период до сентября 2016 года, подыскал ранее ему знакомого ФИО42, не посвящая последнего в общий преступный замысел, сообщил ему ложные сведения о необходимости продажи вышеуказанной квартиры, принадлежащей ООО «ГолденМедиа» и предложил занять должность генерального директора указанного общества, на что ФИО42, неосведомленный о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, согласился.

После этого, ФИО40, неосведомленная о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы, в неустановленное следствием время, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома по адресу: <адрес>, Костровский сельский округ, д. Жилкино, <адрес>, используя компьютер и принтер, изготовила договор купли-продажи вышеуказанной квартиры, между продавцом ООО «ГолденМедиа» в лице генерального директора ФИО42 и покупателем ФИО40, в котором собственноручно расписалась от имени покупателя.

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 57 минут, ФИО40 и ФИО42, неосведомленные о преступном умысле соучастников организованной преступной группы, прибыли в отдел Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <адрес>, стр. 1, где сдали на государственную регистрацию договор купли продажи квартиры, заключенный между ООО «ГолденМедиа» в лице генерального директора ФИО42 и покупателем ФИО40

ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором Управления Росреестра по Москве ФИО43, на основании поданных документов произведена незаконная государственная регистрация права собственности ФИО40 на вышеуказанную квартиру, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации и выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности ФИО40 на вышеуказанную квартиру.

Таким образом, ФИО1, действуя в составе организованной группы со 2-ым, 1-ым, 3-им установленными лицами, и неустановленными следствием соучастниками путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно приобрел право собственности на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, стоимостью 4 000 000 рублей, причинив Департаменту жилищной политики и жилищного фонда <адрес> материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

Подсудимым ФИО1 заключено досудебное соглашение о сотрудничестве добровольно и при участии защитника, соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Государственный обвинитель в судебном заседании подтвердил активное содействие подсудимого ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления.

Подсудимый ФИО1 просил постановить приговор без проведения судебного разбирательства, рассмотреть дело в особом порядке, пояснил, что заявил это добровольно, после консультации с защитником, осознает характер и последствия заявленного ходатайства, вину признает полностью.

Защитник Сорокин ГВ, представитель потерпевшего Иванов АА, государственный обвинитель согласились с ходатайством ФИО1 о постановлении приговора без судебного разбирательства.

Оснований для прекращения особого порядка судебного разбирательства судом не установлено.

Суд установил, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обосновано, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, действия ФИО1 верно квалифицированы по одиннадцати преступлениям по ст. 159 ч. 4 УК РФ как мошенничество, то есть незаконное приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных деяний, конкретные обстоятельства дела, менее активную роль ФИО1 в совершении данных преступлений, что ФИО1 признал вину и раскаялся в содеянном, оказал активное содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, данные о его личности, положительно характеризующегося по месту жительства и работы, совершившего преступление впервые, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка и супругу.

К смягчающим обстоятельствам суд относит признание вины и раскаяние подсудимого, оказание активного содействия следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, положительные характеристики, совершение преступления впервые, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка и супруги; отягчающих обстоятельств не установлено.

При таких обстоятельствах суд назначает наказание в виде лишения свободы с учетом положений ст. 317.7 ч. 5 УПК РФ, ст. 62 ч. 2 УК РФ, не применяет дополнительное наказание, учитывая конкретные обстоятельства, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих обстоятельств, влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд считает, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества, и применяет ст. 73 УК РФ, но учитывая, что совершенные преступления относятся к категории тяжких, суд не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ либо снижения категории преступлений.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316, ст. 317-7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Признать Куликова А.А. виновным в совершении одиннадцати преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 УК РФ (в редакции ДД.ММ.ГГГГ года), и назначить ему наказание за каждое преступление в виде лишения свободы сроком на 3 \три\ года.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ назначить ФИО1 наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы сроком на 5 \пять\ лет.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком на 4 \четыре\ года, обязав его являться по вызовам в органы, исполняющие наказание, не менять без их уведомления места жительства.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу ФИО1 оставить без изменений в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: документы – хранить в материалах дела № до принятия решения по существу.

Приговор может быть обжалован в Московский городской суд в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий ____________________