Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 1-773/2014

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва 13 ноября 2016 года

Бутырский районный суд г.Москвы в лице председательствующего федерального судьи Васильевой Н.В., с участием государственного обвинителя помощника Бутырского межрайонного прокурора г. Москвы Шоркина Г.М., подсудимого Максимова А. В. и его защитника в лице адвоката Эвентова М.И., представившего удостоверение № 13092, выданное ГУ МЮ РФ по г. Москве 04.03.2016г., регистрационный номер в реестре адвокатов по г. Москве 77/ 6252 и ордер № от 10 ноября 2016 года, выданный КА «МГКА» АК № «Бутырская», при секретаре ФИО18, а так же с участием представителя потерпевшего ФИО37,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела № в отношении

Максимова А. В., №

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Максимов А. В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Так он, работая на основании трудового договора № от 02 мая 2016 года и соглашения к нему от 01 октября 2016 года об изменении определенных сторонами условий, в должности менеджера по продажам в Специализированном по обслуживанию физических лиц дополнительном офисе № Московского банка ОАО «ФИО15» (далее по тексту - СДО № Московского банка ОАО «ФИО15»), расположенном по адресу: г. Москва, <адрес> Б, и, являясь материально ответственным лицом, согласно договору № от 01 октября 2016 года о полной индивидуальной материальной ответственности с должностными обязанностями, в том числе по приему документов от клиентов, оформлении и выдачи кредитных карт, имея доступ к архивной базе клиентов банка, в неустановленное следствием время, но не позднее 25 апреля 2016 года, имея корыстный мотив и цель наживы, разработал план хищения денежных средств, принадлежащих Открытому акционерному обществу «ФИО15» (далее по тексту ОАО «ФИО15»), под видом оформления кредитных карт «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM») на неосведомленных об этом лиц в нарушение Временной технологической схемы по выдаче кредитных карт ОАО «ФИО15» «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM») (далее нормативным актам ОАО «ФИО15») и последующего снятия (обналичивания) денежных средств с полученных им (ФИО17 А.В.) кредитных карт.

Осуществляя свой преступный умысел, действуя согласно разработанному плану, он (ФИО17 А.В.) 25 апреля 2016 года в период с 08 часов 30 минут до 19 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в СДО № Московского банка ОАО «ФИО15», расположенном по адресу: г. Москва, <адрес> Б, используя свое служебное положение, получил путем обмана под видом выполнения своих служебных обязанностей у неустановленного сотрудника Банка не именные банковские карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»). Затем, имея доступ к архивной базе данных Банка, получил без ведома и согласия ФИО5 неустановленным способом копию паспорта последнего, изготовил от имени ФИО5 заявление на получение кредитной карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»), в которое внес заведомо ложные сведения о месте работы и номере телефона, расписался в указанном заявлении от имени ФИО5 и от своего имени. Затем, он (ФИО17 А.В.), без ведома и согласия ФИО5, на основании подготовленных им фиктивных документов, оформил на имя последнего, полученную путем обмана не именную банковскую кредитную карту «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM») № с кредитным лимитом 80 000 рублей, закрепил ее за ФИО5, введя в базу данных банка полученный неустановленным способом логин/пароль уполномоченного на то сотрудника банка. После чего в период с 26 апреля 2016 года по 24 ноября 2016 года обналичил с нее денежные средства в сумме 69773 рубля 06 копеек в банкоматах г.Москвы, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Далее, он (ФИО17 А.В.) в продолжение своих преступных действий, 26 июня 2016 года в период с 08 часов 30 минут до 19 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в СДО № Московского банка ОАО «ФИО15», расположенном по адресу: г. Москва, <адрес> Б, используя свое служебное положение, получил путем обмана под видом выполнения своих служебных обязанностей у неустановленного сотрудника банка не именные банковские карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»). Затем, имея доступ к архивной базе данных Банка, получил без ведома и согласия ФИО19 неустановленным способом копию паспорта последней, изготовил от имени ФИО19 заявление на получение кредитной карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»), в которое внес заведомо ложные сведения о ее месте работы и номере телефона, расписался в указанном заявлении от имени ФИО19 и от своего имени. Затем, он (ФИО17 А.В.), без ведома и согласия ФИО19, на основании подготовленных им фиктивных документов, оформил на имя последней, полученную путем обмана не именную банковскую кредитную карту «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM») № с кредитным лимитом 60 000 рублей, закрепил ее за ФИО19, введя в базу данных банка полученный неустановленным способом логин/пароль уполномоченного на то сотрудника банка. После чего в период с 26 июня 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ обналичил с нее денежные средства в сумме 48457 рублей 10 копеек в банкоматах г.Москвы, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Далее, он (ФИО17 А.В.) в продолжение своих преступных действий, 12 августа 2016 года в период с 08 часов 30 минут до 19 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в СДО № Московского банка ОАО «ФИО15», расположенном по адресу: г. Москва, <адрес> Б, используя свое служебное положение, получил путем обмана под видом выполнения своих служебных обязанностей у неустановленного сотрудника Банка не именные банковские карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»). Затем, имея доступ к архивной базе данных Банка, получил без ведома и согласия ФИО2 неустановленным способом копию паспорта последней, изготовил от имени ФИО2 заявление на получение кредитной карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»), в которое внес заведомо ложные сведения о ее месте работы и номере телефона, расписался в указанном заявлении от имени ФИО2 и от своего имени. Затем, он (ФИО17 А.В.), без ведома и согласия ФИО2, на основании подготовленных им фиктивных документов, оформил на имя последней, полученную путем обмана не именную банковскую кредитную карту «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM») № с кредитным лимитом 40 000 рублей, закрепил ее за ФИО2, введя в базу данных банка полученный неустановленным способом логин/пароль уполномоченного на то сотрудника банка. После чего в период с 12 августа 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ обналичил с нее денежные средства в сумме 35 500 рублей в банкоматах г.Москвы, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Далее, он (ФИО17 А.В.) в продолжение своих преступных действий, 23 августа 2016 года в период с 08 часов 30 минут до 19 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в СДО № Московского банка ОАО «ФИО15», расположенном по адресу: г. Москва, <адрес> Б, используя свое служебное положение, получил путем обмана под видом выполнения своих служебных обязанностей у неустановленного сотрудника Банка не именные банковские карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»). Затем, имея доступ к архивной базе данных Банка, получил без ведома и согласия ФИО3 неустановленным способом копию паспорта последней, изготовил от имени ФИО3 заявление на получение кредитной карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»), в которое внес заведомо ложные сведения о ее месте работы и номере телефона, расписался в указанном заявлении от имени ФИО3 и от своего имени. Затем, он (ФИО17), без ведома и согласия ФИО3, на основании подготовленных им фиктивных документов, оформил на имя последней, полученную путем обмана не именную банковскую кредитную карту «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM») № с кредитным лимитом 45 000 рублей, закрепил ее за ФИО3, введя в базу данных банка полученный неустановленным способом логин/пароль уполномоченного на то сотрудника банка. После чего в период с 23 августа 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ обналичил с нее денежные средства в сумме 40 300 рублей в банкоматах г.Москвы, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Далее, он (ФИО17 А.В.) в продолжение своих преступных действий, 30 сентября 2016 года в период с 08 часов 30 минут до 19 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в СДО № Московского банка ОАО «ФИО15», расположенном по адресу: г. Москва, <адрес> Б, используя свое служебное положение, получил путем обмана под видом выполнения своих служебных обязанностей у неустановленного сотрудника Банка не именные банковские карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»). Затем, имея доступ к архивной базе данных Банка, получил без ведома и согласия ФИО20 неустановленным способом копию паспорта последней, изготовил от имени ФИО20 заявление на получение кредитной карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»), в которое внес заведомо ложные сведения о ее месте работы и номере телефона, расписался в указанном заявлении от имени ФИО20 и от своего имени. Затем, он (ФИО17), без ведома и согласия ФИО20, на основании подготовленных им фиктивных документов, оформил на имя последней, полученную путем обмана не именную банковскую кредитную карту «Кредит Моментум» («СК.Е01Т МОМЕЖ1Ж») № с кредитным лимитом 100 000 рублей, закрепил ее за ФИО20, введя в базу данных банка полученный неустановленным способом логин/пароль уполномоченного на то сотрудника банка. После чего в период с 30 сентября 2016 года по 13 октября 2016 года обналичил с нее денежные средства в сумме 96 600 рублей в банкоматах г.Москвы, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Далее, он (ФИО17 А.В.) в продолжение своих преступных действий, 23 октября 2016 года в период с 08 часов 30 минут до 19 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в СДО № Московского банка ОАО «ФИО15», расположенном по адресу: г. Москва, <адрес> Б, используя свое служебное положение, получил путем обмана под видом выполнения своих служебных обязанностей у неустановленного сотрудника Банка не именные банковские карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»). Затем, имея доступ к архивной базе данных Банка, получил без ведома и согласия ФИО21 неустановленным способом копию паспорта последней, изготовил от имени ФИО21 заявление на получение кредитной карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»), в которое внес заведомо ложные сведения о ее месте работы и номере телефона, расписался в указанном заявлении от имени ФИО21 и от своего имени. Затем, он (ФИО17), без ведома и согласия ФИО21, на основании подготовленных им фиктивных документов, оформил на имя последней, полученную путем обмана не именную банковскую кредитную карту «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM») № с кредитным лимитом 120 000 рублей, закрепил ее за ФИО21, введя в базу данных банка полученный неустановленным способом логин/пароль уполномоченного на то сотрудника банка. После чего в период с 23 октября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ обналичил с нее денежные средства в сумме 96 100 рублей в банкоматах г.Москвы, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Далее, он (ФИО17 А.В.) в продолжение своих преступных действий, 24 октября 2016 года в период с 08 часов 30 минут до 19 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в СДО № Московского банка ОАО «ФИО15», расположенном по адресу: г. Москва, <адрес>Б, используя свое служебное положение, получил путем обмана под видом выполнения своих служебных обязанностей у неустановленного сотрудника Банка не именные банковские карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»). Затем, имея доступ к архивной базе данных Банка, получил без ведома и согласия ФИО22 неустановленным способом копию паспорта последней, изготовил от имени ФИО22 заявление на получение кредитной карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»), в которое внес заведомо ложные сведения о ее месте работы и номере телефона, расписался в указанном заявлении от имени ФИО22 и от своего имени. Затем, он (ФИО17 А.В.), без ведома и согласия ФИО22, на основании подготовленных им фиктивных документов, оформил на имя последней, полученную путем обмана не именную банковскую кредитную карту «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM») № с кредитным лимитом 85 000 рублей, закрепил ее за ФИО22, введя в базу данных банка полученный неустановленным способом логин/пароль уполномоченного на то сотрудника банка. После чего в период с 24 октября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ обналичил с нее денежные средства в сумме 79297 рублей 60 копеек в банкоматах г.Москвы, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Далее, он (ФИО17 А.В.) в продолжение своих преступных действий, 24 октября 2016 года в период с 08 часов 30 минут до 19 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в СДО № Московского банка ОАО «ФИО15», расположенном по адресу: г. Москва, <адрес> Б, используя свое служебное положение, получил путем обмана под видом выполнения своих служебных обязанностей у неустановленного сотрудника Банка не именные банковские карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»). Затем, имея доступ к архивной базе данных Банка, получил без ведома и согласия ФИО23 неустановленным способом копию паспорта последней, изготовил от имени ФИО23 заявление на получение кредитной карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»), в которое внес заведомо ложные сведения о ее месте работы и номере телефона, расписался в указанном заявлении от имени ФИО23 и от своего имени. Затем, он (ФИО17), без ведома и согласия ФИО23, на основании подготовленных им фиктивных документов, оформил на имя последней, полученную путем обмана не именную банковскую кредитную карту «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM») № с кредитным лимитом 75 000 рублей, закрепил ее за ФИО23, введя в базу данных банка полученный неустановленным способом логин/пароль уполномоченного на то сотрудника банка. После чего в период с 24 октября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ обналичил с нее денежные средства в сумме 69 800 рублей в банкоматах г.Москвы, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Далее, он (ФИО17 А.В.) в продолжение своих преступных действий, 26 октября 2016 года в период с 08 часов 30 минут до 19 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в СДО № Московского банка ОАО «ФИО15», расположенном по адресу: г. Москва, <адрес>Б, используя свое служебное положение, получил путем обмана под видом выполнения своих служебных обязанностей у неустановленного сотрудника Банка не именные банковские карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»). Затем, имея доступ к архивной базе данных Банка, получил без ведома и согласия ФИО24 неустановленным способом копию паспорта последней, изготовил от имени ФИО24 заявление на получение кредитной карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»), в которое внес заведомо ложные сведения о ее месте работы и номере телефона, расписался в указанном заявлении от имени ФИО24 и от своего имени. Затем, он (ФИО17 А.В.), без ведома и согласия ФИО24, на основании подготовленных им фиктивных документов, оформил на имя последней, полученную путем обмана не именную банковскую кредитную карту «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM») № с кредитным лимитом 85 000 рублей, закрепил ее за ФИО24, введя в базу данных банка полученный неустановленным способом логин/пароль уполномоченного на то сотрудника банка. После чего в период с 26 октября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ обналичил с нее денежные средства в сумме 79 300 рублей в банкоматах г.Москвы, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Далее, он (ФИО17 А.В.) в продолжение своих преступных действий, 01 ноября 2016 года в период с 08 часов 30 минут до 19 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в СДО № Московского банка ОАО «ФИО15», расположенном по адресу: г. Москва, <адрес> Б, используя свое служебное положение, получил путем обмана под видом выполнения своих служебных обязанностей у неустановленного сотрудника Банка не именные банковские карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»). Затем, имея доступ к архивной базе данных Банка, получил без ведома и согласия ФИО25 неустановленным способом копию паспорта последней, изготовил от имени ФИО25 заявление на получение кредитной карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»), в которое внес заведомо ложные сведения о ее месте работы и номере телефона, расписался в указанном заявлении от имени ФИО25 и от своего имени. Затем, он (ФИО17 А.В.), без ведома и согласия ФИО25, на основании подготовленных им фиктивных документов, оформил на имя последней, полученную путем обмана не именную банковскую кредитную карту «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM») № с кредитным лимитом 75 000 рублей, закрепил ее за ФИО25, введя в базу данных банка полученный неустановленным способом логин/пароль уполномоченного на то сотрудника банка. После чего в период с 02 ноября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ обналичил с нее денежные средства в сумме 70 000 рублей в банкоматах г.Москвы, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Далее, он (ФИО17 А.В.) в продолжение своих преступных действий, 07 ноября 2016 года в период с 08 часов 30 минут до 19 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в СДО № Московского банка ОАО «ФИО15», расположенном по адресу: г. Москва, <адрес> Б, используя свое служебное положение, получил путем обмана под видом выполнения своих служебных обязанностей у неустановленного сотрудника Банка не именные банковские карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»). Затем, имея доступ к архивной базе данных Банка, получил без ведома и согласия ФИО26 неустановленным способом копию паспорта последней, изготовил от имени ФИО26 заявление на получение кредитной карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»), в которое внес заведомо ложные сведения о ее месте работы и номере телефона, расписался в указанном заявлении от имени ФИО26 и от своего имени. Затем, он (ФИО17 А.В.), без ведома и согласия ФИО26, на основании подготовленных им фиктивных документов, оформил на имя последней, полученную путем обмана не именную банковскую кредитную карту «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM») № с кредитным лимитом 100 000 рублей, закрепил ее за ФИО26, введя в базу данных банка полученный неустановленным способом логин/пароль уполномоченного на то сотрудника банка. После чего в период с 07 ноября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ обналичил с нее денежные средства в сумме 93 300 рублей в банкоматах г.Москвы, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Далее, он (ФИО17 А.В.) в продолжение своих преступных действий, 07 ноября 2016 года в период с 08 часов 30 минут до 19 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в С ДО № Московского банка ОАО «ФИО15», расположенном по адресу: г. Москва, <адрес> Б, используя свое служебное положение, получил путем обмана под видом выполнения своих служебных обязанностей у неустановленного сотрудника Банка не именные банковские карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»). Затем, имея доступ к архивной базе данных Банка, получил без ведома и согласия ФИО8 неустановленным способом копию паспорта последней, изготовил от имени ФИО8 заявление на получение кредитной карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»), в которое внес заведомо ложные сведения о ее месте работы и номере телефона, расписался в указанном заявлении от имени ФИО8 и от своего имени. Затем, он (ФИО17 А.В.), без ведома и согласия ФИО8, на основании подготовленных им фиктивных документов, оформил на имя последней, полученную путем обмана не именную банковскую кредитную карту «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM») № с кредитным лимитом 80 000 рублей, закрепил ее за ФИО8, введя в базу данных банка полученный неустановленным способом логин/пароль уполномоченного на то сотрудника банка. После чего в период с 13 ноября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ обналичил с нее денежные средства в сумме 70 026 рублей в банкоматах г.Москвы, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Далее, он (ФИО17 А.В.) в продолжение своих преступных действий, 14 ноября 2016 года в период с 08 часов 30 минут до 19 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в СДО № Московского банка ОАО «ФИО15», расположенном по адресу: г. Москва, <адрес> Б, используя свое служебное положение, получил путем обмана под видом выполнения своих служебных обязанностей у неустановленного сотрудника Банка не именные банковские карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»). Затем, имея доступ к архивной базе данных Банка, получил без ведома и согласия ФИО9 неустановленным способом копию паспорта последней, изготовил от имени ФИО9 заявление на получение кредитной карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»), в которое внес заведомо ложные сведения о ее месте работы и номере телефона, расписался в указанном заявлении от имени ФИО9 и от своего имени. Затем, он (ФИО17 А.В.), без ведома и согласия ФИО9, на основании подготовленных им фиктивных документов, оформил на имя последней, полученную путем обмана не именную банковскую кредитную карту «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM») № с кредитным лимитом 100 000 рублей, закрепил ее за ФИО9, введя в базу данных банка полученный неустановленным способом логин/пароль уполномоченного на то сотрудника банка. После чего в период с 14 ноября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ обналичил с нее денежные средства в сумме 93 100 рублей в банкоматах г.Москвы, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Далее, он (ФИО17 А.В.) в продолжение своих преступных действий, 15 ноября 2016 года в период с 08 часов 30 минут до 19 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в СДО № Московского банка ОАО «ФИО15», расположенном по адресу: г. Москва, <адрес>Б, используя свое служебное положение, получил путем обмана под видом выполнения своих служебных обязанностей у неустановленного сотрудника Банка не именные банковские карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»). Затем, имея доступ к архивной базе данных Банка, получил без ведома и согласия ФИО27 неустановленным способом копию паспорта последней, изготовил от имени ФИО27 заявление на получение кредитной карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»), в которое внес заведомо ложные сведения о ее месте работы и номере телефона, расписался в указанном заявлении от имени ФИО27 и от своего имени. Затем, он (ФИО17), без ведома и согласия ФИО27, на основании подготовленных им фиктивных документов, оформил на имя последней, полученную путем обмана не именную банковскую кредитную карту «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM») № с кредитным лимитом 100 000 рублей, закрепил ее за ФИО27, введя в базу данных банка полученный неустановленным способом логин/пароль уполномоченного на то сотрудника банка. После чего в период с 16 ноября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ обналичил с нее денежные средства в сумме 94 068 рублей в банкоматах г.Москвы, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Далее, он (ФИО17 А.В.) в продолжение своих преступных действий, 22 ноября 2016 года в период с 08 часов 30 минут до 19 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в С ДО № Московского банка ОАО «ФИО15», расположенном по адресу: г. Москва, <адрес> Б, используя свое служебное положение, получил путем обмана под видом выполнения своих служебных обязанностей у неустановленного сотрудника Банка не именные банковские карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»). Затем, имея доступ к архивной базе данных Банка, получил без ведома и согласия ФИО10 неустановленным способом копию паспорта последнего, изготовил от имени КуплянцеваА.И. заявление на получение кредитной карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»), в которое внес заведомо ложные сведения о его месте работы и номере телефона, расписался в указанном заявлении от имени ФИО10 и от своего имени. Затем, он (ФИО17 А.В.), без ведома и согласия ФИО10, на основании подготовленных им фиктивных документов, оформил на имя последнего, полученную путем обмана не именную банковскую кредитную карту «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM») № с кредитным лимитом 80 000 рублей, закрепил ее за ФИО10, введя в базу данных банка полученный неустановленным способом логин/пароль уполномоченного на то сотрудника банка. После чего в период с 23 ноября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ обналичил с нее денежные средства в сумме 76250 рублей в банкоматах г.Москвы, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Далее, он (ФИО17 А.В.) в продолжение своих преступных действий, 25 ноября 2016 года в период с 08 часов 30 минут до 19 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в С ДО № Московского банка ОАО «ФИО15», расположенном по адресу: г. Москва, <адрес>Б, используя свое служебное положение, получил путем обмана под видом выполнения своих служебных обязанностей у неустановленного сотрудника Банка не именные банковские карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»). Затем, имея доступ к архивной базе данных Банка, получил без ведома и согласия ФИО13 неустановленным способом копию паспорта последней, изготовил от имени ФИО13 заявление на получение кредитной карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»), в которое внес заведомо ложные сведения о ее месте работы и номере телефона, расписался в указанном заявлении от имени ФИО13 и от своего имени. Затем, он (ФИО17), без ведома и согласия ФИО13, на основании подготовленных им фиктивных документов, оформил на имя последней, полученную путем обмана не именную банковскую кредитную карту «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM») № с кредитным лимитом 60 000 рублей, закрепил ее за ФИО13, введя в базу данных банка полученный неустановленным способом логин/пароль уполномоченного на то сотрудника банка. После чего в период с 25 ноября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ обналичил с нее денежные средства в сумме 56 000 рублей в банкоматах г.Москвы, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Далее, он (ФИО17 А.В.) в продолжение своих преступных действий, 09 декабря 2016 года в период с 08 часов 30 минут до 19 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в С ДО № Московского банка ОАО «ФИО15», расположенном по адресу: г. Москва, <адрес> Б, используя свое служебное положение, получил путем обмана под видом выполнения своих служебных обязанностей у неустановленного сотрудника Банка не именные банковские карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»). Затем, имея доступ к архивной базе данных Банка, получил без ведома и согласия ФИО17 Г.И. неустановленным способом копию паспорта последней, изготовил от имени ФИО17 Г.И. заявление на получение кредитной карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»), в которое внес заведомо ложные сведения о ее месте работы и номере телефона, расписался в указанном заявлении от имени ФИО17 Г.И. и от своего имени. Затем, он (ФИО17 А.В.), без ведома и согласия ФИО17 Г.И., на основании подготовленных им фиктивных документов, оформил на имя последней, полученную путем обмана не именную банковскую кредитную карту «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM») № с кредитным лимитом 50 000 рублей, закрепил ее за ФИО17 Г.И., введя в базу данных банка полученный неустановленным способом логин/пароль уполномоченного на то сотрудника банка. После чего в период с 09 декабря 2016 года по 13 декабря 2016 года обналичил с нее денежные средства в сумме 48 300 рублей в банкоматах г.Москвы, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Далее, он (ФИО17 А.В.) в продолжение своих преступных действий, 21 декабря 2016 года в период с 08 часов 30 минут до 19 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в С ДО № Московского банка ОАО «ФИО15», расположенном по адресу: г. Москва, <адрес>Б, используя свое служебное положение, получил путем обмана под видом выполнения своих служебных обязанностей у неустановленного сотрудника Банка не именные банковские карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»). Затем, имея доступ к архивной базе данных Банка, получил без ведома и согласия ФИО12 неустановленным способом копию паспорта последнего, изготовил от имени ФИО12 заявление на получение кредитной карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»), в которое внес заведомо ложные сведения о его месте работы и номере телефона, расписался в указанном заявлении от имени ФИО12 и от своего имени. Затем, он (ФИО17 А.В.), без ведома и согласия ФИО12, на основании подготовленных им фиктивных документов, оформил на имя последнего, полученную путем обмана не именную банковскую кредитную карту «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM») № с кредитным лимитом 120 000 рублей, закрепил ее за ФИО12, введя в базу данных банка полученный неустановленным способом логин/пароль уполномоченного на то сотрудника банка. После чего в период с 21 декабря 2016 года по 24 декабря 2016 года обналичил с нее денежные средства в сумме 120 000 рублей в банкоматах г.Москвы, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Далее, он (ФИО17 А.В.) в продолжение своих преступных действий, 27 декабря 2016 года в период с 08 часов 30 минут до 19 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в С ДО № Московского банка ОАО «ФИО15», расположенном по адресу: г. Москва, <адрес> Б, используя свое служебное положение, получил путем обмана под видом выполнения своих служебных обязанностей у неустановленного сотрудника Банка не именные банковские карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»). Затем, имея доступ к архивной базе данных Банка, получил без ведома и согласия ФИО11 неустановленным способом копию паспорта последней, изготовил от имени ФИО11 заявление на получение кредитной карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»), в которое внес заведомо ложные сведения о ее месте работы и номере телефона, расписался в указанном заявлении от имени ФИО11 и от своего имени. Затем, он (ФИО17), без ведома и согласия ФИО11, на основании подготовленных им фиктивных документов, оформил на имя последней, полученную путем обмана не именную банковскую кредитную карту «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM») № с кредитным лимитом 150 000 рублей, закрепил ее за ФИО11 введя в базу данных банка полученный неустановленным способом логин/пароль уполномоченного на то сотрудника банка. После чего в период с 27 декабря 2016 года по 31 декабря 2016 года обналичил с нее денежные средства в сумме 148 000 рублей в банкоматах г.Москвы, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Далее, он (ФИО17 А.В.) в продолжение своих преступных действий, ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 19 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в СДО № Московского банка ОАО «ФИО15», расположенном по адресу: г. Москва, <адрес> Б, используя свое служебное положение, получил путем обмана под видом выполнения своих служебных обязанностей у неустановленного сотрудника Банка не именные банковские карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»), Затем, имея доступ к архивной базе данных Банка, получил без ведома и согласия ФИО28 неустановленным способом копию паспорта последнего, изготовил от имени ФИО28 заявление на получение кредитной карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»), в которое внес заведомо ложные сведения о его месте работы и номере телефона, расписался в указанном заявлении от имени ФИО28 и от своего имени. Затем, он (ФИО17 А.В.), без ведома и согласия ФИО28, на основании подготовленных им фиктивных документов, оформил на имя последнего, полученную путем обмана не именную банковскую кредитную карту «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM») № с кредитным лимитом 250 000 рублей, закрепил ее за ФИО28, введя в базу данных банка полученный неустановленным способом логин/пароль уполномоченного на то сотрудника банка. После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по 04 апреля 2016 года обналичил с нее денежные средства в сумме 241 800 рублей в банкоматах г.Москвы, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Далее, он (ФИО17 А.В.) в продолжение своих преступных действий, ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 19 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в СДО № Московского банка ОАО «ФИО15», расположенном по адресу: г. Москва, <адрес> Б, используя свое служебное положение, получил путем обмана под видом выполнения своих служебных обязанностей у неустановленного сотрудника Банка не именные банковские карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»). Затем, имея доступ к архивной базе данных Банка, получил без ведома и согласия ФИО17 В.Б. неустановленным способом копию паспорта последней, изготовил от имени ФИО17 В.Б. заявление на получение кредитной карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»), в которое внес заведомо ложные сведения о ее месте работы и номере телефона, расписался в указанном заявлении от имени ФИО17 В.Б. и от своего имени. Затем, он (ФИО17 А.В.), без ведома и согласия ФИО17 В.Б., на основании подготовленных им фиктивных документов, оформил на имя последней, полученную путем обмана не именную банковскую кредитную карту «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM») № с кредитным лимитом 40 000 рублей, закрепил ее за ФИО17 В.Б. введя в базу данных банка полученный неустановленным способом логин/пароль уполномоченного на то сотрудника банка. После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обналичил с нее денежные средства в сумме 38 600 рублей в банкоматах г.Москвы, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Далее, он (ФИО17 А.В.) в продолжение своих преступных действий, ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 19 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в СДО № Московского банка ОАО «ФИО15», расположенном по адресу: г. Москва, <адрес> Б, используя свое служебное положение, получил путем обмана под видом выполнения своих служебных обязанностей у неустановленного сотрудника Банка не именные банковские карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»). Затем, имея доступ к архивной базе данных Банка, получил без ведома и согласия ФИО7 неустановленным способом копию паспорта последней, изготовил от имени ФИО7 заявление на получение кредитной карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»), в которое внес заведомо ложные сведения о ее месте работы и номере телефона, расписался в указанном заявлении от имени ФИО7 и от своего имени. Затем, он (ФИО17 А.В.), без ведома и согласия ФИО7, на основании подготовленных им фиктивных документов, оформил на имя последней, полученную путем обмана не именную банковскую кредитную карту «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM») № с кредитным лимитом 120 000 рублей, закрепил ее за ФИО7 введя в базу данных банка полученный неустановленным способом логин/пароль уполномоченного на то сотрудника банка. После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обналичил с нее денежные средства в сумме 115 800 рублей в банкоматах г.Москвы, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Далее, он (ФИО17 А.В.) в продолжение своих преступных действий, ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 19 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в СДО № Московского банка ОАО «ФИО15», расположенном по адресу: г. Москва, <адрес>Б, используя свое служебное положение, получил путем обмана под видом выполнения своих служебных обязанностей у неустановленного сотрудника Банка не именные банковские карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»). Затем, имея доступ к архивной базе данных Банка, получил без ведома и согласия ФИО29 неустановленным способом копию паспорта последней, изготовил от имени ФИО29 заявление на получение кредитной карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»), в которое внес заведомо ложные сведения о ее месте работы и номере телефона, расписался в указанном заявлении от имени ФИО29 и от своего имени. Затем, он (ФИО17), без ведома и согласия ФИО29, на основании подготовленных им фиктивных документов, оформил на имя последней, полученную путем обмана не именную банковскую кредитную карту «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM») № с кредитным лимитом 50 000 рублей, закрепил ее за ФИО29 введя в базу данных банка полученный неустановленным способом логин/пароль уполномоченного на то сотрудника банка. После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обналичил с нее денежные средства в сумме 46 616 рублей в банкоматах г.Москвы, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Далее, он (ФИО17 А.В.) в продолжение своих преступных действий, ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 19 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в СДО № Московского банка ОАО «ФИО15», расположенном по адресу: г. Москва, <адрес>Б, используя свое служебное положение, получил путем обмана под видом выполнения своих служебных обязанностей у неустановленного сотрудника Банка не именные банковские карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»). Затем, имея доступ к архивной базе данных Банка, получил без ведома и согласия ФИО30 неустановленным способом копию паспорта последнего, изготовил от имени ФИО30 заявление на получение кредитной карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»), в которое внес заведомо ложные сведения о его месте работы и номере телефона, расписался в указанном заявлении от имени ФИО30 и от своего имени. Затем, он (ФИО17 А.В.), без ведома и согласия ФИО30, на основании подготовленных им фиктивных документов, оформил на имя последнего, полученную путем обмана не именную банковскую кредитную карту «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM») № с кредитным лимитом 50 000 рублей, закрепил ее за ФИО30, введя в базу данных банка полученный неустановленным способом логин/пароль уполномоченного на то сотрудника банка. После чего ДД.ММ.ГГГГ обналичил с нее денежные средства в сумме 48 400 рублей в банкоматах г.Москвы, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Далее, он (ФИО17 А.В.) в продолжение своих преступных действий, ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 19 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в СДО № Московского банка ОАО «ФИО15», расположенном по адресу: г. Москва, <адрес> Б,используя свое служебное положение, получил путем обмана под видом выполнения своих служебных, обязанностей у неустановленного сотрудника Банка не именные банковские карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»). Затем, имея доступ к архивной базе данных Банка, получил без ведома и согласия ФИО31 неустановленным способом копию паспорта последней, изготовил от имени ФИО31 заявление на получение кредитной карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»), в которое внес заведомо ложные сведения о ее месте работы и номере телефона, расписался в указанном заявлении от имени ФИО31 и от своего имени. Затем, он (ФИО17 А.В.), без ведома и согласия ФИО31, на основании подготовленных им фиктивных документов, оформил на имя последней, полученную путем обмана не именную банковскую кредитную карту «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM») № с кредитным лимитом 40 000 рублей, закрепил ее за ФИО31 введя в базу данных банка полученный неустановленным способом логин/пароль уполномоченного на то сотрудника банка. После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обналичил с нее денежные средства в сумме 38 600 рублей в банкоматах г.Москвы, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Далее, он (ФИО17 А.В.) в продолжение своих преступных действий, ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 19 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в СДО № Московского банка ОАО «ФИО15», расположенном по адресу: г. Москва, <адрес> Б, используя свое служебное положение, получил путем обмана под видом выполнения своих служебных обязанностей у неустановленного сотрудника Банка не именные банковские карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»). Затем, имея доступ к архивной базе данных Банка, получил без ведома и согласия ФИО32 неустановленным способом копию паспорта последнего, изготовил от имени ФИО32 заявление на получение кредитной карты «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM»), в которое внес заведомо ложные сведения о его месте работы и номере телефона, расписался в указанном заявлении от имени ФИО32 и от своего имени. Затем, он (ФИО17), без ведома и согласия ФИО32, на основании подготовленных им фиктивных документов, оформил на имя последнего, полученную путем обмана не именную банковскую кредитную карту «Кредит Моментум» («CREDIT MOMENTUM») № с кредитным лимитом 100 000 рублей, закрепил ее за ФИО32, введя в базу данных банка полученный неустановленным способом логин/пароль уполномоченного на то сотрудника банка. После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обналичил с нее денежные средства в сумме 96 500 рублей в банкоматах г.Москвы, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Далее, он (ФИО17 А.В.) в продолжение своих преступных действий, ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 19 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в СДО № Московского банка ОАО «ФИО15», расположенном по адресу: г. Москва, <адрес> Б, используя свое служебное положение, получил путем обмана под видом выполнения своих служебных обязанностей, у неустановленного сотрудника Банка не заполненную сберегательную книжку ОАО «ФИО15» № ОУ 6471811. Затем, имея доступ к архивной базе данных Банка, используя исторический пакет документов клиента ФИО14, оформил кредитную заявку № от имени ФИО14 на получение потребительского кредита в размере 1 200 000 рублей, без ведома и согласия последнего, направив ее уполномоченному сотруднику Банка для принятия решения. После рассмотрения данной заявки, Банком в этот же день было принято решение о выдаче клиенту ФИО14 кредита в размере 986 000 рублей. Затем, он (ФИО17 А.В.), оформил кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, и произвел процедуру выдачи денежных средств в размере 986 000 рублей, которые были зачислены на счет № 42307810938052009864, открытый им (ФИО17 А.В.) на имя ФИО14, после чего войдя в программу банка, поставил отметку о якобы имеющейся доверенности на его (ФИО17 А.В.) имя, что послужило возможностью снятия им указанных кредитных денежных средств, которые он (ФИО17 А.В.) обналичил в ВСП Московского банка ОАО «ФИО15» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 985 900 рублей.

Таким образом, он (ФИО17 А.В.), путем обмана, используя свое служебное положение, в период с 25 апреля 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ совершил хищение денежных средств, принадлежащих Открытому акционерному обществу (ОАО) «ФИО15», на общую сумму 3 099 388,3 рублей, причинив ОАО «ФИО15» материальный ущерб в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО17 А.В. полностью согласился с объемом обвинения, виновным себя признал полностью, в содеянном раскаялся, совершение преступления объяснил стечением обстоятельств и глупостью со своей стороны.

Суд приходит к выводу о том, что предъявленное подсудимому ФИО17 А.В. обвинение, с которым он согласился, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по настоящему уголовному делу и содержащимися в материалах настоящего уголовного дела.

Учитывая, что наказание за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд находит установленным и не превышает десяти лет лишения свободы, подсудимый ФИО17 А.В. полностью согласен с предъявленным ему обвинением в полном объеме, раскаялся в содеянном, суд удостоверился, что ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства было заявлено подсудимым добровольно и после проведения консультации с защитником, подсудимый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, государственный обвинитель, защитник и представитель потерпевшего ОАО «ФИО15» действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО37, не возражают против особого порядка судебного разбирательства, в связи с чем суд приходит к выводу о возможности постановления приговора по настоящему уголовному делу без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Действия подсудимого ФИО17 А.В. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как он, осознавая противоправный характер своих действий, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при обстоятельствах, подробно изложенных в описательной части настоящего приговора.

При назначении подсудимому ФИО17 А.В наказания, суд руководствуется требованиями ст. 60 УК РФ и учитывает: характер и степень общественной опасности совершенного деяния, относящегося к категории тяжких, личность виновного, который ранее не судим, на учете ПНД и НД не состоит, оснований сомневаться во вменяемости ФИО17 А.В. у суда не имеется. ФИО17 А.В. в содеянном чистосердечно раскаялся, вину признал в полном объеме, по месту жительства и работы характеризуется с положительной стороны, что суд признает обстоятельствами, смягчающими его наказание. Суд так же учитывает мнение представителя потерпевшего ФИО37, не настаивающего на строгом наказании ФИО17 А.В.

Обстоятельств, отягчающих его наказание, суд не усматривает.

Суд назначает подсудимому ФИО17 А.В. наказание в виде лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы и с учетом конкретных обстоятельств совершенного им преступления, не усматривает целесообразности в назначении ему иного вида наказания, однако, одновременно, учитывая данные о личности подсудимого, чистосердечное раскаяние в содеянном, признание вины в полном объеме, обстоятельств, смягчающих его наказание, суд считает возможным исправление и перевоспитание подсудимого ФИО17 А.В. в условиях, не связанных с реальной изоляцией от общества, в связи с чем, назначает ему наказание с применением ст. 73 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 316, 303, 304, 308, 309 УПК РФ суд

ПРИГОВОРИЛ

Признать Максимова А. В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 04 ( четыре) года, без штрафа и ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Максимову А. В. наказание считать условным с испытательным сроком в течение 05 ( пяти) лет, возложив на осужденного обязательство в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, являться на регистрацию в указанный выше специализированный государственный орган (уголовно - исполнительная инспекция).

Меру пресечения осужденному до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Контроль за поведением осужденного возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных, по месту его постоянного жительства.

Вещественные доказательства по делу:

1) Выписки движения денежных средств (банковским операциям) по кредитным картам ОАО «ФИО15» в прошитом виде, скрепленные пояснительной надписью и печатью ОАО «ФИО15, а именно:

1. Выписка движения денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитной банковской карте № 4854630138790004, оформленной на имя ФИО3 Из анализа данной выписки установлено, что фактический расход по данной карте без учета комиссии банка и взимаемых процентов за пользование кредитом составил 40 300 рублей; Выписка движения денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитной банковской карте № 5313100062831101, оформленной на имя ФИО19 Из анализа данной выписки установлено, что фактический расход по данной карте без учета комиссии банка и взимаемых процентов за пользование кредитом составил 48457 рублей 10 копеек;

3. Выписка движения денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитной банковской карте № 4854630076354557, оформленной на имя ФИО8 Из анализа данной выписки установлено, что фактический расход по данной карте без учета комиссии банка и взимаемых процентов за пользование кредитом составил 70 026 рублей;

4. Выписка движения денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитной банковской карте № 5313100089871627, оформленной на имя ФИО22 Из анализа данной выписки установлено, что фактический расход по данной карте без учета комиссии банка и взимаемых процентов за пользование кредитом составил 79297 рублей 60 копеек;

5. Выписка движения денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитной банковской карте № 4854630117674799, оформленной на имя ФИО12 Из анализа данной выписки установлено, что фактический расход по данной карте без учета комиссии банка и взимаемых процентов за пользование кредитом составил 120 000 рублей;

6. Выписка движения денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитной банковской карте № 5313100454745083, оформленной на имя ФИО31 Из анализа данной выписки установлено, что фактический расход по данной карте без учета комиссии банка и взимаемых процентов за пользование кредитом составил 38 600 рублей;

7. Выписка движения денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитной банковской карте № 4854630076373052, оформленной на имя ФИО21 Из анализа данной выписки установлено, что фактический расход по данной карте без учета комиссии банка и взимаемых процентов за пользование кредитом составил 96 100 рублей;

8. Выписка движения денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитной банковской карте № 4854630076402091, оформленной на имя ФИО13 Из анализа данной выписки установлено, что фактический расход по данной карте без учета комиссии банка и взимаемых процентов за пользование кредитом составил 56 000 рублей;

9. Выписка движения денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитной банковской карте № 4854630076485021, оформленной на имя ФИО9 Из анализа данной выписки установлено, что фактический расход по данной карте без учета комиссии банка и взимаемых процентов за пользование кредитом составил 93 100 рублей;

10. Выписка движения денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитной банковской карте № 5313100089723307, оформленной на имя ФИО23 Из анализа данной выписки установлено, что фактический расход по данной карте без учета комиссии банка и взимаемых процентов за пользование кредитом составил 69 800 рублей;

11. Выписка движения денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитной банковской карте № 4854630117957913, оформленной на имя ФИО2 Из анализа данной выписки установлено, что фактический расход по данной карте без учета комиссии банка и взимаемых процентов за пользование кредитом составил 35 500 рублей;

12. Выписка движения денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитной банковской карте № 4854630076504086, оформленной на имя ФИО27 Из анализа данной выписки установлено, что фактический расход по данной карте без учета комиссии банка и взимаемых процентов за пользование кредитом составил 94 068 рублей;

13. Выписка движения денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитной банковской карте № 4279010017230231, оформленной на имя ФИО28 Из анализа данной выписки установлено, что фактический расход по данной карте без учета комиссии банка и взимаемых процентов за пользование кредитом составил 241 800 рублей;

14. Выписка движения денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитной банковской карте № 5313100454611566, оформленной на имя ФИО17 В.Б. Из анализа данной выписки установлено, что фактический расход по данной карте без учета комиссии банка и взимаемых процентов за пользование кредитом составил 38 600 рублей;

15. Выписка движения денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитной банковской карте № 4854630076493520, оформленной на имя ФИО10 Из анализа данной выписки установлено, что фактический расход по данной карте без учета комиссии банка и взимаемых процентов за пользование кредитом составил 76 250 рублей;

16. Выписка движения денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитной банковской карте № 5313100089731284, оформленной на имя ФИО25 Из анализа данной выписки установлено, что фактический расход по данной карте без учета комиссии банка и взимаемых процентов за пользование кредитом составил 70 000 рублей;

17. Выписка движения денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитной банковской карте № 4854630117465115, оформленной на имя ФИО11 Из анализа данной выписки установлено, что фактический расход по данной карте без учета комиссии банка и взимаемых процентов за пользование кредитом составил 148 000 рублей;

18. Выписка движения денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитной банковской карте № 5313100454743369, оформленной на имя ФИО32 Из анализа данной выписки установлено, что фактический расход по данной карте без учета комиссии банка и взимаемых процентов за пользование кредитом составил 96 500 рублей;

19. Выписка движения денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитной банковской карте № 4854630031511408, оформленной на имя ФИО17 Г.И. Из анализа данной выписки установлено, что фактический расход по данной карте без учета комиссии банка и взимаемых процентов за пользование кредитом составил 48 300 рублей;

20. Выписка движения денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитной банковской карте № 4854630076465544, оформленной на имя ФИО20 Из анализа данной выписки установлено, что фактический расход по данной карте без учета комиссии банка и взимаемых процентов за пользование кредитом составил 96 600 рублей;

21. Выписка движения денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитной банковской карте № 5313100063286347, оформленной на имя ФИО5 Из анализа данной выписки установлено, что фактический расход по данной карте без учета комиссии банка и взимаемых процентов за пользование кредитом составил 69773 рубля 60 копеек;

22. Выписка движения денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитной банковской карте № 5313100454121939, оформленной на имя ФИО30 Из анализа данной выписки установлено, что фактическийрасход по данной карте без учета комиссии банка и взимаемых процентов за пользование кредитом составил 48 400 рублей;

23. Выписка движения денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитной банковской карте № 5313100454498501, оформленной на имя ФИО7 Из анализа данной выписки установлено, что фактический расход по данной карте без учета комиссии банка и взимаемых процентов за пользование кредитом составил 115 800 рублей;

24. Выписка движения денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитной банковской карте № 5313100454488106, оформленной на имя ФИО33 Из анализа данной выписки установлено, что фактический расход по данной карте без учета комиссии банка и взимаемых процентов за пользование кредитом составил 49 616 рублей;

25. Выписка движения денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитной банковской карте № 5313100087063482, оформленной на имя ФИО24 Из анализа данной выписки установлено, что фактический расход по данной карте без учета комиссии банка и взимаемых процентов за пользование кредитом составил 79 300 рублей;

26. Выписка движения денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитной банковской карте № 4854630076381022, оформленной на имя ФИО26 Из анализа данной выписки установлено, что фактический расход по данной карте без учета комиссии банка и взимаемых процентов за пользование кредитом составил 93 300 рублей хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу – оставить при материалах уголовного дела.

2) Копии кредитных досье клиентов банка, на чье имя ФИО17 А.В., работавшим в должности менеджера по продажам в Специализированном по обслуживанию физических лиц дополнительном офисе № Московского банка ОАО «ФИО15», расположенном по адресу: г. Москва, <адрес> Б, были оформлены кредитные карты «Кредит Моментум», а именно на имя ФИО2; ФИО17 В.Б., ФИО3, ФИО5, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО17 Г.И.:

1. Кредитное досье на клиента ФИО2 содержит: Акт ОАО «ФИО15» № от ДД.ММ.ГГГГ г., в 2-х экземплярах, всего на 2 листах; Заявление ФИО2 на получение кредитной карты в адрес ОАО «ФИО15» от ДД.ММ.ГГГГ г., на 2 листах; Информация о полной стоимости кредита по кредитной револьверной карте при условии ежемесячного погашения суммы обязательного платежа, предусмотренного условиями договора, от ДД.ММ.ГГГГ г., на 1 листе; Акт ОАО «ФИО15» № от ДД.ММ.ГГГГ г., в 2-х экземплярах, всего на 2 листах; Копия паспорта гражданина РФ серии 4511 № на имя ФИО2, на 4 листах; Заявление ФИО2 на получение кредитной карты в адрес ОАО «ФИО15» от ДД.ММ.ГГГГ г., на 2 листах; Информация о полной стоимости кредита по кредитной револьверной карте при условии ежемесячного погашения суммы обязательного платежа, предусмотренного условиями договора, от ДД.ММ.ГГГГ г., на 1 листе;

2. Кредитное досье на клиента ФИО3 содержит: Акт ОАО «ФИО15» № от ДД.ММ.ГГГГ г., в 2-х экземплярах, всего на 2 листах; Копия паспорта гражданина РФ серии 4501 № на имя ФИО3, на 5 листах; Заявление ФИО3 на получение кредитной карты в адрес ОАО «ФИО15» от ДД.ММ.ГГГГ г., на 2 листах; Информация о полной стоимости кредита по кредитной револьверной карте при условии ежемесячного погашения суммы обязательного платежа, предусмотренного условиями договора, от ДД.ММ.ГГГГ г., на 1 листе;

3. Кредитное досье на клиента ФИО17 В.Б. содержит: Акт ОАО «ФИО15» № от ДД.ММ.ГГГГ г., в 2-х экземплярах, всего на 2 листах; Копия паспорта гражданина РФ серии 4504 № на имя ФИО4, на 3 листах; Заявление ФИО4 на получение кредитной карты в адрес ОАО «ФИО15» от ДД.ММ.ГГГГ г., на 2 листах; Информация о полной стоимости кредита по кредитной револьверной карте при условии ежемесячного погашения суммы обязательного платежа, предусмотренного условиями договора, от ДД.ММ.ГГГГ г., на 1 листе;

4. Кредитное досье на клиента ФИО5 содержит: Акт ОАО «ФИО15» № от ДД.ММ.ГГГГ г., в 2-х экземплярах, всего на 2 листах; Копия паспорта гражданина РФ серии 3809 № на имя ФИО5, на 4 листах; Заявление ФИО6 на получение кредитной карты в адрес ОАО «ФИО15» от ДД.ММ.ГГГГ г., на 2 листах; Информация о полной стоимости кредита по кредитной револьверной карте при условии ежемесячного погашения суммы обязательного платежа, предусмотренного условиями договора, без указания даты, на 1 листе;

5. Кредитное досье на клиента ФИО7 содержит: Акт ОАО «ФИО15» № от ДД.ММ.ГГГГ г., в 2-х экземплярах, всего на 2 листах; Копия паспорта гражданина РФ серии 4508 № на имя ФИО7, на 3 листах; Заявление ФИО7 на получение кредитной карты в адрес ОАО «ФИО15» от ДД.ММ.ГГГГ г., на 2 листах; Информация о полной стоимости кредита по кредитной револьверной карте при условии ежемесячного погашения суммы обязательного платежа, предусмотренного условиями договора, от ДД.ММ.ГГГГ г., на 1 листе;

6. Кредитное досье на клиента ФИО8 содержит: Акт ОАО «ФИО15» № от ДД.ММ.ГГГГ г., в 2-х экземплярах, всего на 2 листах; Копия паспорта гражданина РФ серии 4506 № на имя ФИО8, на 4 листах; Заявление ФИО8 на получение кредитной карты в адрес ОАО «ФИО15» от ДД.ММ.ГГГГ г., на 2 листах; Информация о полной стоимости кредита по кредитной револьверной карте при условии ежемесячного погашения суммы обязательного платежа, предусмотренного условиями договора, от ДД.ММ.ГГГГ г., на 1 листе;

7. Кредитное досье на клиента ФИО9 содержит: Акт ОАО «ФИО15» № от ДД.ММ.ГГГГ г., в 2-х экземплярах, всего на 2 листах; Копия паспорта гражданина РФ серии 4510 № на имя ФИО9, на 3 листах; Заявление ФИО9 на получение кредитной карты в адрес ОАО «ФИО15» от ДД.ММ.ГГГГ г., на 2 листах; Информация о полной стоимости кредита по кредитной револьверной карте при условии ежемесячного погашения суммы обязательного платежа, предусмотренного условиями договора, без указания даты, на 1 листе;

8. Кредитное досье на клиента ФИО10 содержит: Акт ОАО «ФИО15» № от ДД.ММ.ГГГГ г., в 2-х экземплярах, всего на 2 листах; Копия паспорта гражданина РФ серии 4508 № на имя ФИО10, на 4 листах; Заявление ФИО10 на получение кредитной карты в адрес ОАО «ФИО15» от ДД.ММ.ГГГГ г., на 2 листах; Информация о полной стоимости кредита по кредитной револьверной карте при условии ежемесячного погашения суммы обязательного платежа, предусмотренного условиями договора, без указания даты, на 1 листе;

9. Кредитное досье на клиента ФИО11 содержит: Акт ОАО «ФИО15» № от ДД.ММ.ГГГГ г., в 2-х экземплярах, всего на 2 листах; Копия паспорта гражданина РФ серии 4506 № на имя ФИО11, на 3 листах; Заявление ФИО11 на получение кредитной карты в адрес ОАО «ФИО15» от ДД.ММ.ГГГГ г., на 2 листах; Информация о полной стоимости кредита по кредитной револьверной карте при условии ежемесячного погашения суммы обязательного платежа, предусмотренного условиями договора, от 27.12.2016, на 1 листе;

10. Кредитное досье на клиента ФИО12 содержит: Акт ОАО «ФИО15» № от ДД.ММ.ГГГГ г., в 2-х экземплярах, всего на 2 листах; Копия паспорта гражданина РФ серии 2200 № на имя ФИО12, на 3 листах; Заявление ФИО12 на получение кредитной карты в адрес ОАО «ФИО15» от ДД.ММ.ГГГГ г., на 2 листах; Информация о полной стоимости кредита по кредитной револьверной карте при условии ежемесячного погашения суммы обязательного платежа, предусмотренного условиями договора, от ДД.ММ.ГГГГ г., на 1 листе;

11. Кредитное досье на клиента ФИО13 содержит: Акт ОАО «ФИО15» № от ДД.ММ.ГГГГ г., в 2-х экземплярах, всего на 2 листах; Копия паспорта гражданина РФ серии 4511 № на имя ФИО13, на 3 листах; Заявление ФИО13 на получение кредитной карты в адрес ОАО «ФИО15» от ДД.ММ.ГГГГ г., на 2 листах; Информация о полной стоимости кредита по кредитной револьверной карте при условии ежемесячного погашения суммы обязательного платежа, предусмотренного условиями договора, без указания даты, на 1 листе, хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу – оставить при материалах уголовного дела.

Кредитная карта «VISA» CREDIT MOMENTUM № 3520; 06/14; Кредитная карта «VISA» CREDIT MOMENTUM № 3052; 06/14; Кредитная карта «VISA» CREDIT MOMENTUM № 5115;11/14; Кредитная карта «VISA» CREDIT MOMENTUM № 4799;11/14; Кредитная карта «VISA» CREDIT MOMENTUM № 1022;06/14; Кредитная карта «VISA» CREDIT MOMENTUM № 5021;06/14; Кредитная карта «MasterCard» CREDIT MOMENTUM № 3482;07/14; Кредитная карта «MasterCard» CREDIT MOMENTUM № 1284;07/14; Кредитная карта «MasterCard» CREDIT MOMENTUM № 3369;11/14; Сберегательная книжка ФИО15 ОУ 6471811 на имя ФИО14, выданную внутренним структурным подразделением № Московский банк, г.Москва, <адрес>; Удостоверение ФИО15 Максимова А. В. СБ№ - хранящиеся в камере хранения 11 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД ФИО15 по г.Москве, по вступлении приговора в законную силу - уничтожить.

Договор № от 02.05.2016г. между «ФИО15» (ОАО) и Максимова А. В. на 1 (одном) листе, хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу – оставить при материалах уголовного дела.

Трудовой договор № с работником филиала ОАО «ФИО15» Максимова А. В. на 3 (трех) листах, хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу – оставить при материалах уголовного дела.

Распоряжение № от 28.05.2016г. на 3 (трех) листах, хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу – оставить при материалах уголовного дела.

DVD-R диск, объемом 4,7Gb № DVD-R 101110 S2, с содержащимися на нем файлами с видеоматериалами, полученными с камер видеонаблюдения за ДД.ММ.ГГГГ, установленных в специализированном по обслуживанию физических лиц дополнительном офисе № Московского банка «ОАО ФИО15» по адресу: г.Москва, <адрес>Б., хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным в тот же срок, со дня вручения ему копии приговора.

Одновременно осужденному разъясняется право участвовать в рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке, указав об этом в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Федеральный судья: Н.В. Васильева