Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 1-474/2017 | Мошенничество

Дело № 1-474/17

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

03 октября 2017 года г. Уфа

Октябрьский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Ишмаевой Ф.М.,

при секретаре Нуретдиновой Р.И.,

с участием государственного обвинителя Масалимова Р.Р.,

подсудимой Сафиной А.Х.,

адвоката Курманова А.С.,

представителя потерпевшего ФИО10.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении

Сафиной А.Х., ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженки г.Уфы, гражданки РФ, имеющей высшее образование, разведенной, имеющей малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ рождения, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не работающей, не военнообязанной, ранее не судимой,

    обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Сафина А.Х., назначенная в соответствии с приказом № от 01 апреля 2014 года Управляющего операционным офисом «Уфимский» филиала № Закрытого акционерного общества «Банк ВТБ 24» (24 октября 2014 года банк преобразован в Публичное акционерное общество «Банк ВТБ 24») на должность главного менеджера-кассира операционного офиса «Звёздный» в г. Уфе, в период с 30 ноября по 30 декабря 2016 года совершила хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

В соответствии с должностной инструкцией главного менеджера-кассира, утверждённой приказом ПАО «Банк ВТБ 24» от 16 июля 2007 года №, в обязанности Сафиной А.Х. входило: осуществлять хранение вверенных наличных денег и ценностей в соответствии с договором о полной индивидуальной материальной ответственности; осуществлять приём наличных денег и ценностей от физических и юридических лиц; формировать, оформлять (подписывать) кассовые документы по приему и выдаче наличных денег и ценностей по операциям клиентов.

Согласно Положения № об организации кассовой работы и совершении кассовых операций с наличными деньгами и ценностями, утверждённого приказом ПАО «Банк ВТБ 24» от 02 декабря 2008 года № работник банка не вправе осуществлять кассовые операции, клиентом по которым является сам кассовый работник, а также обязан проводить (подтверждать) операции в автоматизированных банковских системах (далее - АБС) с фактической суммой наличных денег, принятых от клиента.

Не позднее 30 ноября 2016 года у Сафиной А.Х., имеющей в силу служебного положения доступ к АБС ПАО «Банк ВТБ 24», возник умысел на хищение имущества данного кредитного учреждения, в соответствии с которым она, являясь главным менеджером-кассиром, намеревалась в программах «Спектрум» и «ВТБ 24 Фронт» (автоматизированные системы операционного и расчетно-кассового обслуживания) осуществить фиктивные операции по зачислению денежных средств на свои банковские счета № (мастер счёт в долларах США) и № (мастер счёт в Евро), а также банковские счета № (мастер счёт в долларах США) и № (мастер счёт в Евро) своей матери ФИО12., без фактического внесения наличных денежных средств в кассу операционного офиса, и в последующем использовать похищенные средства по собственному усмотрению.

Реализуя свой преступный умысел, Сафина А.Х., находясь на рабочем месте в помещении операционного офиса «Звёздный» в г. Уфе филиала № ПАО «Банк ВТБ 24» по адресу: <адрес>, используя своё служебное положение и доступ к АБС ПАО «Банк ВТБ 24» (на основании предоставленного банком права доступа и конфиденциального пароля), в нарушение Положения № и должностной инструкции, в период времени с 30 ноября по 30 декабря 2016 года осуществила следующие фиктивные электронные операции по зачислению иностранной валюты на свои банковские счета № и №, а также на банковские счета № и № своей матери ФИО12., открытые в ПАО «Банк ВТБ 24», путем формирования поддельных приходных кассовых ордеров без фактического внесения наличных денежных средств в кассу операционного офиса:

30 ноября 2016 года в период времени 18:59 по 19:06 часов (по уфимскому времени) по приходному кассовому ордеру № от 30 ноября 2016 года произвела кассовую операцию по зачислению денежных средств в размере 4 740 Евро (что эквивалентно 326 309,18 рублей по официальному курсу валют Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 30 ноября 2016 года) на банковский счёт № (мастер счёт в Евро) своей матери ФИО12.;

12 декабря 2016 года в период времени с 10:07 по 10:10 часов (по уфимскому времени) по приходному кассовому ордеру № от 12 декабря 2016 года произвела кассовую операцию по зачислению денежных средств в размере 12 160 долларов США (что эквивалентно 769 7 62,05 рублей по официальному курсу валют Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 12 декабря 2016 года) на банковский счёт № (мастер счёт в долларах США) своей матери ФИО12.;

12 декабря 2016 года в период времени с 19:11 по 19:27 часов (по уфимскому времени) по приходному кассовому ордеру № от 12 декабря 2016 года произвела кассовую операцию по зачислению денежных средств в размере 3 000 долларов США (что эквивалентно 189 908,40 рублей по официальному курсу валют Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 12 декабря 2016 года) на свой банковский счёт № (мастер счёт в долларах США);

13 декабря 2016 года в период времени с 19:34 по 19:36 часов (по уфимскому времени) по приходному кассовому ордеру № от 13 декабря 2016 года произвела кассовую операцию по зачислению денежных средств в размере 3 000 долларов США (что эквивалентно 184 741,20 рублей по официальному курсу валют Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 13 декабря 2016 года) на свой банковский счёт № (мастер счёт в долларах США);

16 декабря 2016 года в период времени с 09:26 по 09:28 часов (по уфимскому времени) по приходному кассовому ордеру № от 16 декабря 2016 года произвела операцию по зачислению денежных средств в размере 4 720 Евро (что эквивалентно 304 977,61 рублей по официальному курсу валют Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 16 декабря 2016 года) на банковский счёт № (мастер счёт в Евро) своей матери ФИО12.;

16 декабря 2016 года в период времени с 13:27 по 13:29 часов (по уфимскому времени) по приходному кассовому ордеру № от 16 декабря 2016 года произвела кассовую операцию по зачислению денежных средств в размере 3 950 Евро (что эквивалентно 255 224,91 рублей по официальному курсу валют Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 16 декабря 2016 года) на свой банковский счёт № (мастер счёт в Евро);

21 декабря 2016 года в период времени с 10:53 по 11:12 часов (по уфимскому времени) по приходному кассовому ордеру № от 21 декабря 2016 года произвела кассовую операцию по зачислению денежных средств в размере 5 410 долларов США (что эквивалентно 334 320,15 рублей по официальному курсу валют Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 21 декабря 2016 года) на свой банковский счёт № № (мастер счёт в долларах США);

30 декабря 2016 года в период времени с 09:41 по 09:43 часов (по уфимскому времени) по приходному кассовому ордеру № от 30 декабря 2016 года произвела кассовую операцию по зачислению денежных средств в размере 10 000 долларов США (что эквивалентно 602 730 рублей по официальному курсу валют Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 30 декабря 2016 года) на свой банковский счёт № (мастер счёт в долларах США).

При этом, в период времени с 30 ноября 2016 года до 11 января 2017 года Сафина А.Х. с целью обмана руководства и сотрудников банка, осознавая, что в кассе операционного офиса «Звёздный» в г. Уфе ПАО «Банк ВТБ 24» имеется недостача иностранной валюты в долларах США и Евро, внесла заведомо недостоверные данные о сумме средств на пачки денежных купюр в сторону их увеличения, а также вносила заведомо ложные данные о наличии денежных средств в книги хранилища ценностей и акты приема-передачи ценностей и ключей, находящихся в хранилище ценностей (сейфовой комнате) данного кредитного учреждения.

В последующем, похищенные обманным путем у банка денежные средства в размере 33 570 долларов США и 13 410 Евро Сафина А.Х. обратила в свою пользу и распорядилась ими по собственному усмотрению.

Своими умышленными преступными действиями Сафина А.Х. причинила ПАО «Банк ВТБ 24» ущерб в размере 33 570 долларов США и 13 410 Евро, что эквивалентно 2 967 973,50 рублей (по официальному курсу валют Центрального банка Российской Федерации на даты совершения операций), что является особо крупным размером.

    В судебном заседании подсудимая Сафина А.Х. поддержала свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, указав, что оно заявлено добровольно и после проведения консультации с защитником, характер и последствия данного ходатайства она осознает, обвинение ей понятно, вину признает полностью, в содеянном раскаивается. Защитник, представитель потерпевшего, государственный обвинитель не возражали против постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд удостоверился, что подсудимая осознает характер и последствия заявленного ей ходатайства, оно заявлено добровольно и после проведения консультации с защитником.

    Обвинение, с которым согласилась подсудимая обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

    Суд квалифицирует действия Сафиной А.Х. по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

     При назначении Сафиной А.Х. вида и меры наказания, суд признает и учитывает обстоятельства смягчающие наказание, что она вину признала полностью, в содеянном раскаялась, ранее не судима, на учете у психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, наличие на иждивении малолетнего ребенка, частичное добровольное возмещение ущерба потерпевшему, мнение представителя потерпевшего, который просил не лишать ее свободы. Как следует из материалов уголовного дела Сафина в своем первоначальном объяснении вину в совершенном преступлении признала полностью, подробно, последовательно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления, данные показания она подтвердила и при допросах в качестве подозреваемой и обвиняемой, тем самым активно способствовала расследованию преступления, в этой связи, суд считает необходимым признать данное обстоятельство смягчающим ее вину.

     Обстоятельств, отягчающих наказание, по делу не имеется.

В соответствии с требованиями ст. 60 УК РФ, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данных о личности подсудимой, влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи, суд считает, что ее исправление и перевоспитание без изоляции от общества полностью не утрачена и назначает ей наказание в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ.

При этом суд не находит оснований для применения к Сафиной ст. 64 УК РФ, поскольку исключительных обстоятельств или совокупности обстоятельств, которые могут быть признаны судом исключительными и существенно уменьшают степень общественной опасности преступления суд не усматривает.

Учитывая данные о личности Сафиной, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, имущественное положение подсудимой, суд полагает возможным не назначать дополнительный вид наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Учитывая обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности преступления, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ (в редакции Федерального закона № 420-ФЗ от 7 декабря 2011 года).

    При определении размера наказания Сафиной А.Х., суд руководствуется требованиями ч. 1, 5 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также ч. 7 ст. 316 УПК РФ.

Гражданский иск ПАО «Банк ВТБ 24» о взыскании в возмещение материального ущерба суммы в размере 30470 долларов США, подтверждается материалами дела, не оспаривается подсудимой и подлежат удовлетворению в полном объеме на основании ст. 1064 ГК РФ.

Учитывая, что по состоянию на 03.10.2017 года по официальному курсу валют Центрального Банка РФ 1 доллар США составляет 57,81 рублей, с Сафиной А.Х. в пользу ПАО «Банк ВТБ 24» подлежит взысканию в возмещение ущерба 1 761 470 рублей 70 копеек.

    Руководствуясь ст.ст.308, 309 и 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

    Сафину Л.Х. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы.

    На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 3 года.

    Возложить на Сафину А.Х. дополнительные обязанности: являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять без их уведомления место жительства.

     Меру пресечения Сафиной А.Х. в виде обязательства о явке отменить по вступлению приговора в законную силу.

Взыскать с Сафиной А.Х. в пользу Публичного акционерного общества «Банк ВТБ 24» в возмещение материального ущерба 1 761 470 (один миллион семьсот шестьдесят одну тысячу четыреста семьдесят) рублей 70 копеек.

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан через Октябрьский районный суд г.Уфы в течение 10 суток со дня провозглашения, в пределах, предусмотренных ст. 317 УПК РФ.

     В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Ф.М.Ишмаева