Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 1-431/2013

Копия                                      1-431/13

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва     11 ноября 2016 года

Черемушкинский районный суд г.Москвы в составе председательствующего - судьи Захаровой Т.Р.,

с участием помощника Черемушкинского межрайонного прокурора г.Москвы Шумило Н.В.,

подсудимых Гукасова Л.С., Фокина Л.В., Горбунова В.Г. и Горячева В.В.,

защитников – адвоката Канащенковой Е.А., представившей удостоверение № 6548 и ордер № 1291,

- адвоката Надмидова О.А., представившего удостоверение № 5436 и ордер № 072009,

- адвоката Гасинова А.А., представившего удостоверение № 8096 и ордер № 2590,

- адвоката Тетерина С.М., представившего удостоверение № 11133 и ордер № 757,

при секретаре Новиковой О.С.,

а также потерпевшем Сорине М.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ГУКАСОВА <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес> края, гражданина РФ, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, корп. «А», ранее не судимого,

ФОКИНА <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, гражданина РФ, <данные изъяты> зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

ГОРБУНОВА <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, гражданина РФ, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

ГОРЯЧЕВА <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, гражданина РФ, с <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

каждого обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 30 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимые Гукасов Л.С., Фокин Л.В., Горбунов В.Г. и Горячев В.В. виновны в совершении покушения на мошенничество, то есть умышленных действиях, непосредственно направленных на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах. В неустановленное следствием время, но не позднее 11 октября 2016 года, Гукасов Л.С., Фокин Л.В., Горбунов В.Г., Горячев В.В. и иные неустановленные следствием лица совместно создали организованную преступную группу с целью хищения путем обмана обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Газпром» (далее ОАО «Газпром»), принадлежащих Сорину М.Ю., при этом распределив преступные роли, согласно которым Гукасов Л.С. дал указание Горбунову В.Г., а Горбунов В.Г. Горячеву В.В. и неустановленному следствием соучастнику приискать человека, с использованием фотографии которого неустановленные следствием соучастники должны изготовить поддельный паспорт гражданина РФ на имя ФИО37., посредством которого этот человек - Фокин Л.В. должен был под контролем Горбунова В.Г. и Горячева В.В. открыть от имени ФИО38 банковский счет в Открытом акционерном обществе «МТС-Банк» (далее ОАО «МТС-Банк»), лицевой счет в Закрытом акционерном обществе «Инвестиционный Банк «ФИНАМ» (далее ЗАО «Банк ФИНАМ»), брокерский и депозитарный счета (счет Депо) в Закрытом акционерном обществе «Инвестиционная компания «ФИНАМ» (далее ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ»), после чего прибыть в Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (далее ЗАО «СР-ДРАГа»), где Фокин Л.В., продолжая действовать от имени ФИО39., предъявляя поддельный паспорт на имя последнего, должен внести изменения в данные о владельце лицевого счета № - ФИО40., в анкете зарегистрированного лица на имя Сорина М.Ю. изменить: почтовый адрес (для направления корреспонденции), телефон, идентификационный номер налогоплательщика и информацию для выплаты доходов по ценным бумагам банковским переводом, а затем запросить и получить выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Газпром» по лицевому счету ФИО41. № №, открытому в ЗАО «СР-ДРАГа» и содержащему информацию об обыкновенных именных акциях ОАО «Газпром», принадлежащих ФИО42 После чего Фокин Л.В., действующий от имени ФИО43., во исполнение совместного с Гукасовым Л.С., Горбуновым В.Г., Горячевым В.В. и иными неустановленными следствием лицами преступного умысла должны были похитить и распорядиться по своему усмотрению обыкновенными именными акциями ОАО «Газпром», принадлежащими ФИО44., с использованием: банковского счета, открытого в ОАО «МТС-Банк» на имя ФИО45., или лицевого счета, открытого в ЗАО «Банк ФИНАМ» на имя ФИО46., или депозитарного счета (счет Депо) и брокерского счета, открытых в ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ» на имя ФИО47., каким точно способом следствием не установлено, а полученные денежные средства распределить между всеми участниками организованной преступной группы неустановленным следствием способом и распорядиться ими по своему усмотрению.

Характерными признаками организованной группы были устойчивость и сплоченность, основанная на длительном знакомстве её участников, согласованность их действий и их четкое планирование, поэтапное осуществление преступных действий в соответствии с четко разработанным планом.

Конкретная преступная деятельность организованной группы выразилась в следующем: в неустановленное следствием время, но не позднее 11 октября 2016 года, в неустановленном следствием месте Гукасов Л.С. во исполнение совместного преступного умысла дал указание Горбунову В.Г., а Горбунов В.Г. дал указание Горячеву В.В. и неустановленному следствием лицу найти человека для участия в совершении хищения путем обмана обыкновенных именных акций ОАО «Газпром», принадлежащих ФИО48. После чего Горбунов В.Г., согласно отведенной ему преступной роли, неустановленным следствием способом, действуя совместно с Горячевым В.В. и неустановленным следствием лицом, приискал Фокина Л.В. и, действуя по указанию Гукасова Л.С., в неустановленное следствием время, но не позднее 11 октября 2016 года, в неустановленном следствием месте получил от Фокина Л.В. фотографию с изображением последнего, после чего в неустановленное следствием время, но не позднее 11 октября 2016 года, при неустановленных следствием обстоятельствах передал Гукасову Л.С. фотографию Фокина Л.В.

Во исполнение совместного преступного умысла в неустановленное следствием время, но не позднее 11 октября 2016 года, в неустановленном следствием месте Гукасов Л.С. передал фотографию с изображением Фокина Л.В. неустановленным следствием лицам, которые согласно отведенной им преступной роли в неустановленном следствием месте неустановленным следствием способом изготовили поддельный паспорт гражданина РФ, имеющий серийный номер №, на имя ФИО49. с фотографией Фокина Л.В.

12 октября 2016 года, точное время и место следствием не установлено, во исполнение совместного преступного плана Гукасов Л.С. передал Горбунову В.Г. поддельный паспорт гражданина РФ, имеющий серийный номер №, на имя ФИО50. с фотографией Фокина Л.В. с целью дальнейшей передачи данного паспорта Фокину Л.В., при этом Гукасов Л.С. дал указание Горбунову В.Г. открыть по данному поддельному паспорту гражданина РФ, серийный номер №, на имя ФИО52. (далее поддельный паспорт гражданина РФ на имя ФИО51.) с фотографией Фокина Л.В. в дополнительном офисе «Отделение «Таганское» ОАО «МТС-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, банковский счет на имя ФИО53. для возможного перечисления на данный счет денежных средств, полученных впоследствии от реализации похищенных обыкновенных именных акций ОАО «Газпром», принадлежащих ФИО54.

12 октября 2016 года, точное время следствием не установлено, Горбунов В.Г., находясь в кофейне «Шоколадница» ООО «Галерея-АЛЕКС», расположенной по адресу: <адрес>, во исполнение совместного преступного умысла передал Фокину Л.В. поддельный паспорт гражданина РФ на имя ФИО55. с фотографией Фокина Л.В. и дал Фокину Л.В. указание открыть с использованием данного паспорта банковский счет в дополнительном офисе «Отделение «Таганское» ОАО «МТС-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, а Горячеву В.В. дал указание осуществлять контроль за действиями Фокина Л.В. и сопровождать последнего в дополнительный офис «Отделение «Таганское» ОАО «МТС-Банк» с целью открытия от имени ФИО56. по поддельному паспорту на имя последнего банковского счета в ОАО «МТС-Банк».

Затем 12 октября 2016 года, точное время следствием не установлено, Фокин Л.В. в сопровождении Горячева В.В., согласно отведенной им преступной роли, проследовали в дополнительный офис «Отделение «Таганское» ОАО «МТС-Банк», около которого Горячев В.В. остался ждать Фокина Л.В., а Фокин Л.В. вошел в помещение дополнительного офиса «Отделение «Таганское» ОАО «МТС-Банк», расположенное по адресу: <адрес>, где предоставил сотруднику ОАО «МТС-Банк», неосведомленному о его и участников организованной группы преступном умысле, поддельный паспорт гражданина РФ на имя ФИО57. с фотографией Фокина Л.В., переданный ему ранее Горбуновым В.Г. по указанию Гукасова Л.С., с целью заключения договора банковского счета. После чего Фокин Л.В., продолжая вводить в заблуждение сотрудника ОАО «МТС-Банк» о своих анкетных данных, представляясь ФИО58., в присутствии сотрудника ОАО «МТС-Банк» расписался от имени ФИО59. в договоре банковского счета физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ОАО «МТС-Банк» открыт банковский счет № на имя ФИО60., а также в заявлении на выпуск банковской карты с условиями кредитования счета «МТС Деньги» от ДД.ММ.ГГГГ, анкете клиента розничного кредитования (сокращенная) от ДД.ММ.ГГГГ и в расписке от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО61Ю. банковской карты № №, с номером банковского счета № №. После чего сотрудником ОАО «МТС-Банк» Фокину Л.В. были выданы: второй экземпляр договора банковского счета физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, второй экземпляр заявления на выпуск банковской карты с условиями кредитования счета «МТС Деньги» от ДД.ММ.ГГГГ, банковская карта № № и неустановленный следствием пин-код для доступа к банковской карте № 533736******7633. Далее Фокин Л.В., находясь у помещения дополнительного офиса «Отделение «Таганское» ОАО «МТС-Банк», расположенного по адресу: <адрес>, передал Горячеву В.В. поддельный паспорт гражданина РФ на имя ФИО62. с фотографией Фокина Л.В., второй экземпляр договора банковского счета физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, второй экземпляр заявления на выпуск банковской карты с условиями кредитования счета «МТС Деньги» от ДД.ММ.ГГГГ, банковскую карту № 533736******7633 и неустановленный следствием пин-код для доступа к банковской карте № 533736******7633.

Затем 12 октября 2016 года, точное время следствием не установлено, Горячев В.В., находясь в помещении ресторана «Макдоналдс» ЗАО «Москва-Макдоналдс», расположенном по адресу: <адрес>, согласно отведенной ему преступной роли передал Горбунову В.Г. поддельный паспорт гражданина РФ на имя ФИО63. с фотографией Фокина Л.В., второй экземпляр договора банковского счета физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, второй экземпляр заявления на выпуск банковской карты с условиями кредитования счета «МТС Деньги» от ДД.ММ.ГГГГ, банковскую карту № 533736******7633 и неустановленный следствием пин-код для доступа к банковской карте № 533736******7633.

После чего 12 октября 2016 года, точное время и место следствием не установлено, Горбунов В.Г., согласно отведенной ему преступной роли, передал Гукасову Л.С. поддельный паспорт гражданина РФ на имя ФИО64. с фотографией Фокина Л.В., а также второй экземпляр договора банковского счета физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, второй экземпляр заявления на выпуск банковской карты с условиями кредитования счета «МТС Деньги» от ДД.ММ.ГГГГ, банковскую карту № 533736******7633 и неустановленный следствием пин-код для доступа к банковской карте № 533736******7633.

Затем в неустановленное следствием время, но не позднее 17 октября 2016 года, Гукасов Л.С. во исполнение совместного преступного плана, находясь в неустановленном следствием месте, передал Горбунову В.Г. поддельный паспорт гражданина РФ на имя ФИО65. с фотографией Фокина Л.В. и анкету зарегистрированного в ЗАО «СР-ДРАГа» лица (для физических лиц) на имя ФИО66 со следующими заведомо ложными данными: в пункте 8 «Почтовый адрес (для направления корреспонденции)»: <адрес>, в пункте 9 «Телефон(ы)»: №, в пункте 10 «Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)»: №, в пункте 14 «Информация для выплаты доходов по ценным бумагам банковским переводом»: наименование банка ОАО «МТС-Банк», БИК №, Идентификационный номер банка (ИНН№, корреспондентский счет №, расчетный счет №, и дал указание Горбунову В.Г. направить Фокина Л.В. в ЗАО «СР-ДРАГа», расположенное по адресу: <адрес>, для внесения изменений в данные владельца лицевого счета № ФИО67., получения выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Газпром» по лицевому счету ФИО68 № №, содержащей информацию об обыкновенных именных акциях, принадлежащих ФИО69.

После чего 17 октября 2016 года, точное время следствием не установлено, Горбунов В.Г. во исполнение совместного преступного плана, находясь совместно с Горячевым В.В. и Фокиным Л.В. у ТЦ «Панорама», расположенного по адресу: <адрес>, передал Фокину Л.В. для внесения изменений в данные владельца лицевого счета № ФИО70. с целью дальнейшего хищения путем обмана принадлежащих последнему обыкновенных именных акций ОАО «Газпром» - поддельный паспорт гражданина РФ на имя ФИО72. с фотографией Фокина Л.В. и анкету зарегистрированного в ЗАО «СР-ДРАГа» лица (для физических лиц) на имя ФИО71. со следующими заведомо ложными данными: в пункте 8 «Почтовый адрес (для направления корреспонденции)»: 119334, <адрес>, в пункте 9 «Телефон(ы)»: №, в пункте 10 «Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)»: 77262050020<данные изъяты>, а также передал Фокину Л.В. <данные изъяты> тыс. руб., требуемые последним в качестве аванса за совершение им действий по внесению изменений в данные владельца лицевого счета № ФИО73., при этом Горбунов В.Г. дал указание Фокину Л.В. проследовать в ЗАО «СР-ДРАГа», расположенное по адресу: <адрес>, для внесения изменений в данные владельца лицевого счета № №, принадлежащего ФИО74.

Затем Фокин Л.В. во исполнение совместного преступного умысла 17 октября 2016 года, точное время следствием не установлено, проследовал в ЗАО «СР-ДРАГа», расположенное по адресу: <адрес>, где находясь в помещении ЗАО «СР-ДРАГа», предоставил сотруднику ЗАО «СР-ДРАГа» ФИО14, не осведомленной о его и участников организованной группы преступном умысле, поддельный паспорт гражданина РФ на имя ФИО75. с фотографией Фокина Л.В., документ об оплате услуг ЗАО «СР-ДРАГа» по внесению изменений в анкету зарегистрированного в ЗАО «СР-ДРАГа» лица, местонахождение которого не установлено, а также анкету зарегистрированного в ЗАО «СР-ДРАГа» лица (для физических лиц) на имя Сорина М.Ю. со следующими заведомо для него и участников организованной группы ложными данными: в пункте 8 «Почтовый адрес (для направления корреспонденции)»: <данные изъяты> На основании представленных Фокиным Л.В. документов ФИО14, не осведомленная о его и участников организованной группы преступном умысле, зарегистрировала предоставленную Фокиным Л.В. анкету зарегистрированного в ЗАО «СР-ДРАГа» лица (для физических лиц) на имя ФИО76., содержащую ложные данные, с целью последующего внесения в течение 3 рабочих дней изменений в анкету зарегистрированного в ЗАО «СР-ДРАГа» лица (для физических лиц) на имя ФИО77., внося тем самым изменения в данные лицевого счета ФИО78. № в соответствии с предоставленной анкетой. После чего Фокин Л.В., продолжая вводить в заблуждение сотрудника ЗАО «СР-ДРАГа» ФИО14 о своих анкетных данных, в присутствии последней расписался в анкете зарегистрированного в ЗАО «СР-ДРАГа» лица (для физических лиц) от имени Сорина М.Ю. и получил от ФИО14 акт приема-передачи входящих документов № б/н от 17 октября 2016 года, свидетельствующий о получении ЗАО «СР-ДРАГа» предоставленных Фокиным Л.В. копии паспорта и анкеты зарегистрированного лица.

Затем 17 октября 2016года, точное время следствием не установлено, Фокин Л.В., согласно отведенной ему преступной роли, находясь у станции московского метрополитена «Новые Черемушки», точное место следствием не установлено, в присутствии Горячева В.В. передал Горбунову В.Г. поддельный паспорт гражданина РФ на имя ФИО79. с фотографией Фокина Л.В., а также полученный в ЗАО «СР-ДРАГа» акт приема-передачи входящих документов № б/н от 17 октября 2016 года. После чего 17 октября 2016 года, точное время и место следствием не установлено, Горбунов В.Г., согласно отведенной ему преступной роли, передал Гукасову Л.С. поддельный паспорт гражданина РФ на имя ФИО80. с фотографией Фокина Л.В., а также полученный в ЗАО «СР-ДРАГа» акт приема-передачи входящих документов № б/н от 17 октября 2016 года.

Далее 17 октября 2016 года, точное время и место следствием не установлено, Гукасов Л.С. во исполнение совместного преступного плана вернул Горбунову В.Г. поддельный паспорт гражданина РФ на имя Сорина М.Ю. с фотографией Фокина Л.В. и дал указание Горбунову В.Г. направить Фокина Л.В. в дополнительный офис ЗАО «Банк ФИНАМ» на Домодедовской и обособленное рабочее место ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ», расположенные по адресу: <адрес>А, на 0 этаже, павильон № К/Ц-15, где открыть по данному поддельному паспорту лицевой, депозитарный (счет Депо) и брокерский счета на имя ФИО81. для последующего использования указанных счетов при хищении обыкновенных именных акций ОАО «Газпром», принадлежащих ФИО82.

Затем 17 октября 2016 года, точное время и место следствием не установлено, Горбунов В.Г. во исполнение совместного преступного плана передал Горячеву В.В. поддельный паспорт гражданина РФ на имя ФИО83 с фотографией Фокина Л.В. и дал указание Горячеву В.В. осуществлять контроль за действиями Фокина Л.В. и сопровождать последнего в дополнительный офис ЗАО «Банк ФИНАМ» на Домодедовской и обособленное рабочее место ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ», расположенные по адресу: <адрес>А, на 0 этаже, павильон № К/Ц-15, где по данному поддельному паспорту необходимо открыть лицевой, депозитарный (счет Депо) и брокерский счета на имя ФИО89. для последующего использования указанных счетов при хищении обыкновенных именных акций ОАО «Газпром», принадлежащих ФИО88.

17 октября 2016 года, точное время следствием не установлено, Горячев В.В., находясь у <адрес>А по <адрес>, во исполнение совместного преступного умысла передал Фокину Л.В. поддельный паспорт гражданина РФ на имя ФИО84. с фотографией Фокина Л.В. и дал Фокину Л.В. указание проследовать в дополнительный офис ЗАО «Банк ФИНАМ» на Домодедовской и обособленное рабочее место ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ», расположенные по адресу: <адрес>А, на 0 этаже, павильон № К/Ц-15, где по данному поддельному паспорту открыть лицевой, депозитарный (счет Депо) и брокерский счета на имя ФИО85. Затем Фокин Л.В. проследовал в дополнительный офис ЗАО «Банк ФИНАМ» на Домодедовской и обособленное рабочее место ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ», расположенные по адресу: <адрес>А, на 0 этаже, павильон № К/Ц-15, где предоставил сотруднику, действующему от имени ЗАО «Банк ФИНАМ» и ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ», не осведомленному о его и участников организованной группы преступном умысле, поддельный паспорт гражданина РФ на имя ФИО86 с фотографией Фокина Л.В. с целью открытия лицевого, депозитарного (счет Депо) и брокерского счетов на имя ФИО87., а также передал не содержащий какой-либо информации USB-накопитель (ЮСБ-накопитель) для записи на него текстового файла с Регламентом ЗАО «Инвестиционная компания «Финам» о порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг и сертификата электронной цифровой подписи ФИО90. После чего Фокин Л.В., продолжая вводить в заблуждение сотрудника, действующего от имени ЗАО «Банк ФИНАМ» и ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ», о своих анкетных данных, в присутствии последнего расписался от имени ФИО91. в следующих представленных ему сотрудником, действующим от имени ЗАО «Банк ФИНАМ» и ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ», документах: в анкете клиента (для физических лиц) от 17 октября 2016 года, в заявлении о присоединении (для физических лиц) от 17 октября 2016 года, в соглашении об обмене сообщениями с использованием защищенного Internet-соединения (Интернет-соединения) от 17 октября 2016 года, в заявлении о регистрации и акте о регистрации в Корпоративной информационной системе от 17 октября 2016 года, в акте о получении доступа в кабинет Клиента, в результате чего на имя Сорина М.Ю. были открыты: в ЗАО «Банк ФИНАМ» лицевой счет № от 17 октября 2016 года, в ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ» депозитарный счет (счет Депо) № № от 17 октября 2016 года и брокерский счет № КлФ-201650 от 17 октября 2016 года, а Фокину Л.В. были выданы: второй экземпляр заявления о присоединении (для физических лиц) от 17 октября 2016года, второй экземпляр соглашения об обмене сообщениями с использованием защищенного Internet-соединения (Интернет-соединения) от 17 октября 2016 года, акт о получении доступа в кабинет Клиента с картой Клиента, имеющей серийный номер № 155516, уведомление об открытии счета № № Тарифы на обслуживание Клиентов на рынках ценных бумаг и срочном рынке, являющиеся приложением № Регламента ЗАО «Инвестиционная компания «Финам» о порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг, распечатка заявления о регистрации и акта регистрации в Корпоративной информационной системе от 17 октября 2016 года, а также USB-накопитель (ЮСБ-накопитель) с помещенным на нем сотрудником, действующим от имени ЗАО «Банк ФИНАМ» и ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ», текстовым файлом с Регламентом ЗАО «Инвестиционная компания «Финам» о порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг и сертификатом электронной цифровой подписи ФИО92.

После чего Фокин Л.В., находясь у <адрес>А по <адрес>, передал Горячеву В.В.: поддельный паспорт гражданина РФ на имя №. с фотографией Фокина Л.В., второй экземпляр заявления о присоединении (для физических лиц) от 17 октября 2016года, второй экземпляр соглашения об обмене сообщениями с использованием защищенного Internet-соединения (Интернет-соединения) от 17 октября 2016 года, акт о получении доступа в кабинет Клиента с картой Клиента, имеющей серийный номер № №, уведомление об открытии счета № №, Тарифы на обслуживание Клиентов на рынках ценных бумаг и срочном рынке, являющиеся приложением № 7 Регламента ЗАО «Инвестиционная компания «Финам» о порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг, распечатку заявления о регистрации и акта регистрации в Корпоративной информационной системе от 17 октября 2016 года и USB-накопитель (ЮСБ-накопитель) с текстовым файлом с Регламентом ЗАО «Инвестиционная компания «Финам» о порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг и сертификатом электронной цифровой подписи Сорина М.Ю.

Далее, 17 октября 2016 года, точное время следствием не установлено, Горячев В.В., согласно отведенной ему преступной роли, находясь у станции московского метрополитена «Пушкинская», точное место следствием не установлено, передал Горбунову В.Г. поддельный паспорт гражданина РФ на имя ФИО93 с фотографией Фокина Л.В., второй экземпляр заявления о присоединении (для физических лиц) от 17 октября 2016года, второй экземпляр соглашения об обмене сообщениями с использованием защищенного Internet-соединения (Интернет-соединения) от 17 октября 2016 года, акт о получении доступа в кабинет Клиента с картой Клиента, имеющей серийный номер № №, уведомление об открытии счета № №, Тарифы на обслуживание Клиентов на рынках ценных бумаг и срочном рынке, являющиеся приложением № 7 Регламента ЗАО «Инвестиционная компания «Финам» о порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг, распечатку заявления о регистрации и акта регистрации в Корпоративной информационной системе от 17 октября 2016 года и USB-накопитель (ЮСБ-накопитель) с текстовым файлом с Регламентом ЗАО «Инвестиционная компания «Финам» о порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг и сертификатом электронной цифровой подписи Сорина М.Ю.

После чего 17 октября 2016 года, точное время и место следствием не установлено, Горбунов В.Г., согласно отведенной ему преступной роли, передал Гукасову Л.С. поддельный паспорт гражданина РФ на имя ФИО94. с фотографией Фокина Л.В., второй экземпляр заявления о присоединении (для физических лиц) от 17 октября 2016года, второй экземпляр соглашения об обмене сообщениями с использованием защищенного Internet-соединения (Интернет-соединения) от 17 октября 2016 года, акт о получении доступа в кабинет Клиента с картой Клиента, имеющей серийный номер № № уведомление об открытии счета № №, Тарифы на обслуживание Клиентов на рынках ценных бумаг и срочном рынке, являющиеся приложением № 7 Регламента ЗАО «Инвестиционная компания «Финам» о порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг, распечатку заявления о регистрации и акта регистрации в Корпоративной информационной системе от 17 октября 2016 года и USB-накопитель (ЮСБ-накопитель) с текстовым файлом с Регламентом ЗАО «Инвестиционная компания «Финам» о порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг и сертификатом электронной цифровой подписи Сорина М.Ю.

18 октября 2016 года, точное время и место следствием не установлено, Гукасов Л.С. во исполнение совместного преступного плана передал Горбунову В.Г. поддельный паспорт гражданина РФ на имя Сорина М.Ю. с фотографией Фокина Л.В., «Распоряжение на проведение операций и выдачу информации из реестра», а также второй экземпляр соглашения об обмене сообщениями с использованием защищенного Internet-соединения (Интернет-соединения) от 17 октября 2016 года, акт о получении доступа в кабинет Клиента с картой Клиента, имеющей серийный номер № №, уведомление об открытии счета №№, Тарифы на обслуживание Клиентов на рынках ценных бумаг и срочном рынке, являющиеся приложением № 7 Регламента ЗАО «Инвестиционная компания «Финам» о порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг, распечатку заявления о регистрации и акта регистрации в Корпоративной информационной системе от 17 октября 2016 года и USB-накопитель (ЮСБ-накопитель) с текстовым файлом с Регламентом ЗАО «Инвестиционная компания «Финам» о порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг и сертификатом электронной цифровой подписи ФИО95., и дал указание Горбунову В.Г. направить Фокина Л.В. в ЗАО «СР-ДРАГа», расположенное по адресу: <адрес>, для получения выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Газпром» по лицевому счету ФИО97. № №, содержащую информацию об обыкновенных именных акциях ОАО «Газпром», принадлежащих ФИО96., с целью дальнейшего хищения путем обмана принадлежащих ФИО98. обыкновенных именных акций ОАО «Газпром».

После чего 18 октября 2016 года, точное время следствием не установлено, Горбунов В.Г. во исполнение совместного преступного плана, действуя по указанию Гукасова Л.С., находясь у станции московского метрополитена «Новые Черемушки», точное место следствием не установлено, передал Фокину Л.В. поддельный паспорт гражданина РФ на имя ФИО99. с фотографией Фокина Л.В., «Распоряжение на проведение операций и выдачу информации из реестра» и дал Фокину Л.В. указание получить в ЗАО «СР-ДРАГа», расположенном по адресу: <адрес>, выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Газпром» по лицевому счету ФИО100. № №, содержащую информацию об обыкновенных именных акциях ОАО «Газпром», принадлежащих ФИО101. Затем Горбунов В.Г. и Фокин Л.В. встретились у <адрес> с Горячевым В.В., после чего Горбунов В.Г. и Горячев В.В. сопроводили Фокина Л.В. к офисному помещению ЗАО «СР-ДРАГа», расположенному по адресу: <адрес>, где Горбунов В.Г. и Горячев В.В. остались ожидать Фокина Л.В., а Фокин Л.В., действуя согласно отведенной ему преступной роли, 18 октября 2016 года, в точно не установленное следствием время, находясь в помещении ЗАО «СР-ДРАГа», расположенном по адресу: <адрес>, представившись ФИО102 предоставил сотруднику ЗАО «СР-ДРАГа» ФИО14, неосведомленной о его и участников организованной группы преступном умысле, поддельный паспорт гражданина РФ на имя ФИО103. с фотографией Фокина Л.В. и «Распоряжение на проведение операций и выдачу информации из реестра». После чего Фокин Л.В., продолжая вводить в заблуждение сотрудника ЗАО «СР-ДРАГа» ФИО14 о своих анкетных данных, в присутствии последней расписался в «Распоряжении на проведение операций и выдачу информации из реестра», подписав его от имени ФИО104., передал его сотруднику ЗАО «СР-ДРАГа», затем оплатил счет № № от ДД.ММ.ГГГГ за выдачу выписки из реестра на сумму <данные изъяты> коп. и в подтверждение оплаты предоставил сотруднику ЗАО «СР-ДРАГа» ФИО14 чек № от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Фокин Л.В., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, с целью хищения принадлежащих ФИО108. обыкновенных именных акций ОАО «Газпром» запросил выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Газпром» по лицевому счету ФИО105. № №, содержащую информацию об обыкновенных именных акциях ОАО «Газпром», принадлежащих ФИО107., в соответствии с которой на лицевом счете ФИО106 № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ находились обыкновенные именные акции ОАО «Газпром» в количестве 900.000 шт., максимальная стоимость каждой из которых в соответствии с данными Открытого акционерного общества Московская Биржа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила <данные изъяты> коп., а всего на общую сумму <данные изъяты> руб. 00 коп.

После получения сведений из реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Газпром» по лицевому счету ФИО109. №, содержащих информацию об обыкновенных именных акциях ОАО «Газпром», принадлежащих ФИО110. и имеющихся на его лицевом счете № №, открытом в ЗАО «СР-ДРАГа», Гукасов Л.С., Фокин Л.В., Горбунов В.Г., Горячев В.В. и иные неустановленные следствием лица во исполнение совместного преступного умысла должны были похитить и распорядиться по своему усмотрению обыкновенными именными акциями ОАО «Газпром» в количестве 900.000 шт., принадлежащими ФИО111., с использованием: банковского счета № или банковской карты № 533736******7633, с номером банковского счета № №, открытых в ОАО «МТС-Банк» на имя Сорина М.Ю., или лицевого счета № №, открытого в ЗАО «Банк ФИНАМ» на имя ФИО112., или депозитарного счета (счет Депо) № 01-№ и брокерского счета № КлФ-201650, открытых в ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ» на имя ФИО113., каким точно способом следствием не установлено, а полученные денежные средства распределить между всеми участниками организованной преступной группы неустановленным следствием способом и распорядиться ими по своему усмотрению.

Однако, Гукасов Л.С., Фокин Л.В., Горбунов В.Г., Горячев В.В. и иные неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласованно, не смогли довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от них обстоятельствам, так как были задержаны сотрудниками полиции.

Таким образом, Гукасов Л.С., Фокин Л.В., Горбунов В.Г., Горячев В.В. и иные неустановленные следствием лица совместно пытались путем обмана, организованной группой, похитить принадлежащие ФИО114 обыкновенные именные акции ОАО «Газпром» в количестве 900.000 шт., каждая стоимостью <данные изъяты> коп., а всего на общую сумму <данные изъяты> руб. 00 коп., что является особо крупным размером.

Допрошенные в судебном заседании подсудимые Фокин Л.В., Горбунов В.Г., Горячев В.В. себя виновными по предъявленному обвинению признали частично, Гукасов Л.С. себя виновным не признал.

Подсудимый Гукасов Л.С. в судебном заседании показал, что Горячева В.В. и Фокина Л.В. он не знал, Горбунова В.Г. знал около года: Горбунов В.Г. выполнял работы, связанные с интернет-проектом для их организации. Ранее Горбунов В.Г. занимал у него деньги на личные нужды, он периодически созванивался с ним, т.к. тот тянул с отдачей долга. 18 октября 2016г. он также неоднократно созванивался с Горбуновым В.Г. и, договорившись с ним о встрече, приехал на станцию Новые Черемушки, поскольку должен был получить денежные средства от Горбунова В.Г., однако тот на встречу не приехал. Когда он ждал Горбунова В.Г. около метро, к нему подбежали сотрудники полиции, которые не представились, и избили его. К преступлению он не имеет никакого отношения.

Подсудимый Горячев В.В. подтвердил данные им в стадии следствия показания о том, что примерно в начале октября 2016 года он позвонил своему другу Горбунову В.Г. и сообщил, что находится в г.Москве и что у него нет работы, на что Горбунов В.Г. пояснил, что есть работа по перевозке документов, о подробностях работы он обещал рассказать при встрече. 11 октября 2016 года ему на мобильный телефон позвонил Горбунов В.Г. и пояснил, что необходимо встретиться. При встрече Горбунов В.Г. пояснил, что 12 октября 2016 года надо будет встретиться с человеком, передать последнему документы, а потом их забрать у этого человека и передать их Горбунову В.Г., а также что необходимо открыть счет по поддельному паспорту на имя ФИО115 в котором была вклеена фотография Фокина Л.В., как он понял, счет будет открывать Фокин Л.В., а он будет его сопровождать и следить за тем, чтобы Фокин Л.В. не скрылся с указанным паспортом, и после открытия счета он должен был забирать у Фокина Л.В. все документы и передавать их Горбунову В.Г. 12 октября 2016 года он договорился встретиться с Горбуновым В.Г. во второй половине дня около станции московского метрополитена «Октябрьская» в кафе «Шоколадница», расположенном на <адрес>. Когда он приехал в кафе, Фокин Л.В. уже находился на тот момент в кафе, и они вместе стали ожидать Горбунова В.Г., который приехал спустя примерно 20 минут, сел за столик и сообщил, что необходимо проследовать в банк «МТС-Банк», расположенный около станции метро «Таганская», после чего Горбунов В.Г. передал Фокину Л.В. поддельный паспорт на имя ФИО117. После этого он совместно с Фокиным Л.В. направился в указанный банк. По прибытии в банк Фокин Л.В. направился внутрь помещения с целью открытия счета, а он стал его ожидать в торговом центре, расположенном неподалеку от указанного банка. Спустя примерно 30 минут Фокин Л.В. вышел из банка, он на тот момент уже находился перед входом в банк. Фокин Л.В. подошел к нему, передал ему картонную папку, в которой находились документы об открытии счета, а также поддельный паспорт на имя ФИО116. Он позвонил Горбунову В.Г. и сообщил, что счет открыт, и они договорились встретиться в кафе «Макдоналдс», расположенном в районе станции московского метрополитена «Пушкинская». В указанном кафе он передал Горбунову В.Г. документы на открытие счета, а также поддельный паспорт. 16 октября 2016 года ему на мобильный телефон позвонил Горбунов В.Г. и назначил встречу 17 октября 2016 года у ТЦ «Панорама», рядом со станцией метро «Новые Черемушки». На встрече присутствовали он, Горбунов В.Г., а также Фокин Л.В. Горбунов В.Г. сообщил, что необходимо проследовать в офис ЗАО «СР-ДРАГа», расположенный по адресу: <адрес>, где необходимо при помощи поддельного паспорта внести изменения в лицевой счет Сорина М.Ю.: номер телефона, номер счета, а также адреса прописки. В тот момент он, Горячев В.В., понял, что мошенничество будет проводиться по акциям путем их хищения, ранее он предполагал, что возможно будет кредитное мошенничество. Фокин Л.В. направился в ЗАО «СР-ДРАГа» с поддельным паспортом, а он и Горбунов В.Г. стали ожидать Фокина Л.В. около станции метрополитена «Новые Черемушки». Спустя примерно 30 минут Фокин Л.В. подошел к ним и предоставил Горбунову В.Г. акт приема-передачи документов, а также вернул поддельный паспорт на имя ФИО119., Горбунов В.Г. при этом сообщил Фокину Л.В., что позвонит вечером. Он с Горбуновым В.Г. направился гулять, Горбунов В.Г. сообщил, что по поддельному паспорту на имя ФИО118 необходимо открыть брокерский счет с привязкой к интернет-банку в банке «ФИНАМ», расположенном в автомобильном торговом центре «Москва». Данный торговый центр находился рядом со станцией московского метрополитена «Домодедовская», для чего ему на указанной станции необходимо было встретиться с Фокиным Л.В. Затем Горбунов В.Г. передал ему поддельный паспорт на имя ФИО121., после чего он направился к станции московского метрополитена «Домодедовская», где встретил Фокина Л.В., передал последнему слова Горбунова В.Г. о том, что на имя ФИО120. необходимо открыть брокерский счет, и передал поддельный паспорт, также он сообщил Фокину Л.В., что последнему необходимо переодеться. Фокин Л.В. поехал домой, переоделся и через некоторое время вернулся. Затем Фокин Л.В. направился в банк, спустя примерно 30 минут вышел и сообщил, что счет открыт, после чего передал ему пакет документов, полученный в «Финаме», флеш-карту, а также поддельный паспорт. Передача вышеуказанных документов происходила у входа в АТЦ «Москва», то есть около <адрес>А по <адрес>. Все документы находились в белой папке, которая была закрыта, и он не интересовался, какие именно в папке были документы. Затем он созвонился с Горбуновым В.Г., и они договорились о встрече у станции московского метрополитена «Пушкинская». Затем около указанной станции метро он передал Горбунову В.Г. все документы, полученные от Фокина Л.В., и они договорились, что 18 октября 2016 года в 10 час. 30 мин. встретятся около станции метрополитена «Новые Черемушки», у ТЦ «Черемушки». Прибыв на указанную встречу, он увидел, что Горбунов В.Г. и Фокин Л.В. его уже ожидают. Далее Фокин Л.В. направился в ЗАО «СР-ДРАГа» с целью получения выписки из реестра акционеров по счету Сорина М.Ю., а он с Горбуновым В.Г. стал ждать Фокина Л.В. у станции метрополитена «Новые Черемушки». Спустя примерно 40 минут он совместно с Горбуновым В.Г. направился в сторону ЗАО «СР-ДРАГа», чтобы встретить Фокина Л.В. Примерно у <адрес> они встретили Фокина Л.В., который передал Горбунову В.Г. выписку, поддельный паспорт, после чего он и Горбунов В.Г. собрались уходить, но были задержаны сотрудниками полиции. Каким образом, при каких обстоятельствах, кем был изготовлен поддельный паспорт на имя ФИО122 ему не известно. Кроме Горбунова В.Г. и Фокина Л.В. он ни с кем не общался по поводу совершения ими преступных действий.

Подсудимый Фокин Л.В. подтвердил свои показания, данные в стадии следствия, и показал, что примерно в июне 2016 года, точную дату он не помнит, в сети Интернет, на сайте трудоустройства по Москве и Московской области он увидел объявление, в соответствии с которым требовался курьер для юридической компании. Созвонившись, он встретился с мужчиной по имени Константин, который предложил осуществлять за денежное вознаграждение регистрацию на его имя юридических лиц. Спустя несколько дней Константин позвонил ему на мобильный телефон и спросил, может ли он проконсультировать его знакомых по вопросам в сфере экономики. Он ответил, что может, после чего Константином была назначена встреча на следующий день на <адрес>, в кафе «Троллейбус», точного адреса он не помнит. На следующий день, примерно в 13 час. 00мин., он приехал в кафе «Троллейбус», расположенное на <адрес>. На данную встречу Константин не приехал, однако на встречу приехали знакомые последнего, которых он должен был проконсультировать по экономическим вопросам. Знакомыми Константина оказались <данные изъяты> Горбунов и <данные изъяты> Горячев. В ходе встречи основные вопросы задавал Горбунов В.Г. и связаны они были с договорами компании, которая должна была арендовать оборудование и площади, а также договорами по поводу предоставления в аренду специализированной техники. Представленные ему договоры он изучил и ответил, что из них следует, что они фиктивны и направлены на отмывание денег, на что Горбунов В.Г. спросил у него, может ли он изменить договоры так, чтобы они были реальные и не вызывали подозрения, на что он отказался. На этом их встреча закончилась. Примерно в конце августа 2016 года - начале сентября 2016 года, точной даты он не помнит, ему позвонил Константин и сказал, что его знакомые, которых он ранее консультировал, - <данные изъяты> Горбунов и <данные изъяты> Горячев хотят ему предложить поучаствовать в рейдерском захвате предприятия. При этом полных обстоятельств Константин ему не объяснил, однако спросил у него, как он относится к участию в сделке, где будут использованы поддельные документы, которые необходимо будет использовать только 1 раз. Он сказал, что всё зависит от самой сделки, а также, учитывая то, что поддельный документ должен был использоваться только 1 раз, он ответил, что в принципе не против, однако для дачи окончательного ответа ему надо понять, что это будет за сделка, на этом разговор был окончен. Примерно через неделю ему позвонил Константин и попросил его предоставить ему 3 фотографии паспортного формата для оформления сделок, однако каких именно, Константин не уточнял. Он встретился с Константином и передал ему фотографии. Примерно 10 октября 2016 г. ему снова позвонил Константин и сказал, что на следующий день необходимо встретиться для того, чтобы обсудить все условия сделки. Утром 11 октября 2016г., точного времени он не помнит, в районе станции метро «Третьяковская», в кафе «Кофе Хаус» состоялась встреча между ним, Горбуновым В.Г., Горячевым В.В. и Константином. В беседе непосредственно участвовал Горбунов В.Г., который ему пояснил, что сделка будет касаться акций ОАО «Газпром», в каком количестве Горбунов В.Г. не уточнял, также Горбунов В.Г. не стал рассказывать схему сделки, однако, уточнил, что он должен будет проводить сделку по поддельному паспорту, при этом на каждом этапе сделки ему будет конкретно сообщаться, что он должен будет делать. Он попросил дать ему компьютер с доступом в «Интернет», на котором он участвующим лицам открыл информацию о возможных сделках с акциями, которые попадали под внимание правоохранительных органов, в том числе мошеннические действия с использованием поддельного паспорта и акций ОАО «Газпром». В дальнейшем он расписал все шаги, которые они собираются делать, на что Горбунов В.Г. сказал, что у них своя универсальная схема, ему не стоит забегать вперед, он всё узнает в нужный момент времени. Он составил схему и передал её Горбунову В.Г. с целью проверки реакции последнего, а также с целью установить степень риска для себя, а именно: те действия, при выполнении которых может произойти задержание со стороны правоохранительных органов. После этого он потребовал авансовый платеж, при этом сумму он не уточнял. Горбунов В.Г. ему сказал, что сумма, которую он получит после выполнения разработанной ими схемы, будет составлять примерно <данные изъяты> млн руб., при этом Горбунов В.Г. говорил, что времени мало, и надо быстрее начинать действия по реализации их схемы, для чего первоначально необходимо открыть счет в банке. Перед этим Горбунов В.Г. ему передал поддельный паспорт на имя ФИО123., который находился в белом конверте. Передав ему паспорт, Горбунов В.Г. сказал, что в нём необходимо расписаться, при этом Горбунов В.Г. предъявил ему копию формы № 1П на имя ФИО125. Так как в копии формы № 1П подпись была сильно затерта, Горячев В.В. сфотографировал данную копию формы № 1П на свой планшет и сделал наибольшее разрешение, чтобы он мог разглядеть подпись ФИО124., после чего он расписался в паспорте с имитацией подписи ФИО127. 12 октября 2016 года примерно в 08 час. 00 мин. около станции метро «Октябрьская», в кафе «Шоколадница», состоялась встреча, на которой присутствовали он, Горбунов В.Г. и Горячев В. На данной встрече Горбунов В.Г. ему сказал, что нужно открывать счет в банке, это будет «МТС-Банк». Он отказался туда идти, при этом уточнил, что любое следующее действие будет им совершено только после того, как ему будет выплачен аванс. Горбунов В.Г. пытался его переубедить, однако он сказал, что это делать бесполезно, и пока ему не будет выплачен аванс, он ничего делать не будет. В итоге Горбунов В.Г. его убедил, и он, не получив аванса, получил от Горбунова В.Г. поддельный паспорт на имя ФИО126. и направился совместно с Горячевым В.В. в офис «МТС-Банк», расположенный в районе станции метро «Таганская». Он вошел в офис «МТС-Банк», а Горячев В.В. остался ждать его у входа в банк. Далее он подошел к сотруднику банка и сообщил, что ему необходимо открыть расчетный счет, после этого он предъявил сотруднику банка поддельный паспорт на имя ФИО128. Сотрудник банка взял у него паспорт на имя ФИО129., сделал ксерокопию паспорта и стал оформлять документы. Спустя некоторое время сотрудник банка передал 2 экземпляра договора банковского счета физического лица, где он расписался в соответствующих графах от имени ФИО130., один экземпляр договора банковского счета вернул обратно. После этого сотрудник банка сообщил ему, что необходимо открыть банковскую кредитную карту «МТС-Деньги». Как он понял, данное действие было обязательным при открытии расчетного счета в вышеуказанном банке, в связи с чем он согласился. Сотрудник банка стал оформлять документы и через несколько минут предъявил ему документы, в которых необходимо было расписаться, а именно: два экземпляра заявления на выпуск банковской карты, анкету клиента и расписку. После этого он от имени ФИО131. расписался в соответствующих графах вышеуказанных документов. Далее сотрудник банка передал ему паспорт на имя ФИО132., экземпляр заявления на выпуск банковской карты, банковскую карту и конверт, в котором была указана информация о пин-коде. После выхода из банка он сразу передал Горячеву В.В.: паспорт на имя ФИО133., пакет документов, полученных в банке, а именно: один экземпляр договора банковского счета, экземпляр заявления на выпуск банковской карты и банковскую карту, конверт с пин-кодом. Следующая встреча состоялась 17 октября 2016 года утром около ТЦ «Панорама», расположенного около станции метро «Новые Черемушки»; на встрече присутствовали он, Горбунов В.Г. и Горячев В.В. Горбунов В.Г. сказал ему, что он должен проследовать в ЗАО «СР-ДРАГа», представиться ФИО134. и передать заполненное заявление на внесение изменений в лицевой счет ФИО135. Заполненное машинописным текстом заявление ему также передал Горбунов В.Г. Данное заявление содержало следующие параметры: контактный телефон, номер счета, а также фактический адрес места жительства. Кто проживал по указанному адресу, и чей номер телефона был указан в анкете, ему не известно, данным вопросом он не интересовался. Данные действия позволяли бы ограничить доступ ФИО136. к информации о проведенных операциях с акциями ОАО «Газпром», принадлежащими ФИО138. Таким образом, ФИО137. не знал, что происходит с его акциями. Идти в ЗАО «СР-ДРАГа» без предоставления ему аванса он отказался, однако, он согласился оплатить пошлину в отделении банка на изменение данных, где он оплатил государственную пошлину. Горбунов В.Г. там же на месте передал ему аванс в размере <данные изъяты> тыс. руб. и сообщил, что 18 октября 2016г. ему будет выплачено еще 30 тыс. руб., на данное условие он согласился. После этого 17 октября 2016 года он направился в ЗАО «СР-ДРАГа», при нем находился поддельный паспорт на имя ФИО139., анкета зарегистрированного в ЗАО «СР-ДРАГа» лица, квитанция об оплате государственной пошлины и телефон для связи. Также Горбунов В.Г. сказал ему, что необходимо взять выписку из реестра ЗАО «СР-ДРАГа», при этом он должен был собственноручно заполнить заявление. Он отказался, так как не хотел собственноручно заполнять заявление на получение выписки из реестра, таким образом, 17 октября 2016 года он предоставил в ЗАО «СР-ДРАГа» только заявление на изменение информации лицевого счета ФИО140. В помещение ЗАО «СР-ДРАГа» он зашел один, Горбунов В.Г. и Горячев В.В. остались его ждать у станции метро «Новые Черемшки». Войдя в помещение ЗАО «СР-ДРАГа», он подошел к сотруднику и предоставил ей поддельный паспорт на имя ФИО141., а также анкету зарегистрированного в ЗАО «СР-ДРАГа» лица, квитанцию об оплате государственной пошлины. После этого при сотруднике ЗАО «СР-ДРАГа» он расписался в анкете зарегистрированного лица, а сотрудник в свою очередь передала ему акт приема-передачи документов. После чего он вышел из ЗАО «СР-ДРАГа» и направился к станции метро «Новые Черемушки», где встретился с Горбуновым В.Г. и Горячевым В.В. и передал Горбунову В.Г. акт приема-передачи документов, полученный в ЗАО «СР-ДРАГа», поддельный паспорт на имя ФИО142., а также уточнил, что вечером необходимо снова встретиться, при этом место встречи назначил Горбунов В.Г. - в автомобильном торговом центре «Москва». Та его встретил Горячев В.В. и сообщил, что необходимо открыть счет в филиале компании «Финам», которая располагается в АТЦ «Москва». Он поехал домой, переоделся, зашел в сеть «Интернет», посмотрел, что такое «Финам», затем приехал к станции метро «Домодедовская», где встретил Горячева В.В., который искал, где можно купить флеш-карту. Он направился в АТЦ «Москва», примерно через 3-5 минут к АТЦ подошел Горячев В.В., который пояснил ему, что необходимо открыть счет в «Финам». Он спросил, какой счет необходимо открыть, на что Горячев В.В. не смог ему ответить, и позвонил Горбунову В.Г., в итоге было принято решение открыть лицевой, брокерский и депозитарный (счет ДЕПО) счета и оформить он-лайн доступ. Горячев В.В. передал ему поддельный паспорт на имя ФИО143. Он направился в офис компании «Финам», расположенный в АТЦ «Москва», где от имени ФИО144 М.Ю. он открыл счет Депо, лицевой и брокерский счета, а также был создан рабочий кабинет для возможности осуществления торгов с компьютера, а также зарегистрирована электронная подпись. При этом сотрудником компании «Финам» была составлена анкета клиента, заявление о присоединении и соглашение об обмене сообщениями с использованием защищенного «Интернет»-соединения. Все документы были оформлены на имя ФИО145., и он в них расписался. Получив пакет документов в «Финам», флеш-карту с электронной подписью, логин и пароль, он при выходе из АТЦ «Москва» передал все это Горячеву В.В. вместе с поддельным паспортом на имя ФИО146. Вечером того же дня ему позвонил Горбунов В.Г. и сообщил, что 18 октября 2016 г. в 10 час. 00 мин. он должен подъехать на станцию московского метрополитена «Новые Черемушки». В 10 час. 00 мин. того же дня он встретился с Горбуновым В.Г. около ТЦ «Черемушки», Горячев В.В. на встрече не присутствовал. Горбуновым В.Г. перед ним была поставлена задача направиться в ЗАО «СР-ДРАГа» к 11 час. 00 мин., где необходимо оформить требование на выдачу выписки из реестра акционеров по счету ФИО147 М.Ю., которая содержит информацию о ценных бумагах, принадлежащих ФИО149. Для этого ему Горбуновым В.Г. был передан поддельный паспорт на имя ФИО148 и распоряжение на получение информации из реестра. У входа в ТЦ «Черемушки» они встретили Горячева В.В. Он – Фокин Л.В. отказался дальше идти, так как хотел сначала узнать, какое количество акций находится на счете ФИО150. После долгих телефонных переговоров Горбунов В.Г. ему сообщил, что акций порядка 810.000 шт., однако точное количество Горбунов В.Г. назвать не смог. Он попытался отказался от личного посещения ЗАО «СР-ДРАГа», так как считал, что его там могут задержать, при этом он предложил направить весь комплект документов курьером. Горбунов В.Г. сказал, что схема изменена не будет, и необходимо идти в ЗАО «СР-ДРАГа», так как времени у них совсем не осталось. Он направился в ЗАО «СР-ДРАГа», а Горбунов В.Г. и Горячев В.В. остались ждать его у станции московского метрополитена «Новые Черемушки». Зайдя в офисное помещение ЗАО «СР-ДРАГа», он подошел к регистратору, подал документ на предоставление выписки из реестра, расписался в присутствии сотрудника ЗАО «СР-ДРАГа», предъявив поддельный паспорт на имя ФИО151. После подачи распоряжения на выдачу информации из реестра он был задержан сотрудниками полиции. Свою вину признает частично: не признает своего участия в составе организованной группы, так как знакомство с Горбуновым В.Г. и Горячевым В.В. состоялось незадолго до описанных действий. Кроме того, полная схема совершения преступления никогда до него не доводилась, он совершал конкретные действия по указаниям, даваемым ему Горбуновым В.Г. или Горячевым В.В. в день исполнения. Все документы, оформленные на имя ФИО155 полученные им в ЗАО «МТС-Банк», ЗАО «СР-ДРАГа», компании «Финам», изымались у него Горячевым В.В. У него не было умысла на хищение акций, принадлежащих ФИО154., и он не совершал никаких действий, непосредственно направленных на хищение вышеуказанных акций, в том числе не подавал от имени ФИО153. никаких передаточных распоряжений на данные акции или распоряжений о движении каких-либо денежных средств на открытые счета, оформленные на имя ФИО152. Считает, что было совершено приготовление к преступлению.

Подсудимый Горбунов В.Г. показал, что в стадии следствия он оговорил Гукасова Л.С., которому он должен был подвезти на станцию метро Новые Черемушки деньги, поскольку считал, что Гукасова Л.С. после задержания сразу отпустят, т.к. он не имеет отношения к данному делу. Он подтверждает свои показания, данные в стадии следствия, с одним уточнением: что данную работу на самом деле ему предложил не Гукасов Л.С., а человек по имени Сергей.

Судом в соответствии со ст. 276 ч. 1 п.1 УПК РФ были оглашены показания Горбунова В.Г. в стадии следствия. Так из его показаний от 19.10.2016 года в качестве обвиняемого следует, что осенью 2016 года, точной даты он не помнит, он познакомился со <данные изъяты> Гукасовым. Гукасов Л.Г. обратился к нему через общих знакомых с просьбой о создании сайта, связанного с купонами. Они разработали ряд программ, но на одном из этапов работа прекратилась по неизвестным ему причинам. За время создания и разработки сайта он и Гукасов Л.Г. познакомились и стали общаться ближе. Он рассказал Гукасову Л.С. о том, что у него очень сложное материальное положение, клиентов в настоящее время нет, а ему нужно содержать семью, оплачивать кредиты и, если есть какое-нибудь дело, на котором можно заработать, то он с удовольствием согласится. Примерно в середине июля 2016 года, точной даты он не помнит, Гукасов Л.Г. сказал, что есть дело, на котором можно заработать, и для начала ему нужно было найти человека, которого можно использовать в качестве курьера; у данного человека должна быть фотография для документа, и он должен быть возраста примерно 40-50 лет. Что нужно будет делать, Гукасов Л.Г. не говорил; сказал, что постепенно, поэтапно будет рассказывать, и нужно будет четко исполнять его инструкции. После разговора с Гукасовым Л.С. он позвонил своему знакомому Виталию Горячеву, которого знает с института, попросил помочь. Горячев В.В. согласился и сказал, что приедет для этого в Москву из Волжска, где находился в то время. Также он предложил помочь найти человека лет 50-ти в качестве курьера своего старого знакомого Максима, иных данных которого он не помнит. Максим нашел для предложенного Гукасовым Л.Г. дела - Фокина <данные изъяты>, который также не имел работы и нуждался в деньгах. Максим передал ему 3 фотографии с изображением Фокина Л.В., которые он передал Гукасову Л.Г., и последний сказал ему, что через некоторое время сообщит, подходит Фокин Л.В. или не подходит для этого дела. Примерно через 2-3 дня, в конце августа-начале сентября, точной даты он не помнит, Гукасов Л.Г. позвонил ему и сказал, что Фокин Л.В. подходит, и что в течение месяца-двух он должен находиться в г.Москве. Примерно в середине сентября 2016 года он встретился с Гукасовым Л.Г., который сказал, что все нормально, они будут работать, и Гукасов Л.Г. будет поэтапно говорить, что нужно делать. Примерно в начале октября 2016 года он встретился с Гукасовым Л.Г., последний передал ему поддельный паспорт на имя Сорина Михаила с вклеенной фотографией Фокина Л.В. О том, что паспорт поддельный он, Горбунов В.Г., знал, но кто и каким образом изготовил данный паспорт, он не знал. Гукасов Л.Г. ему только сказал, что паспорт будет хорошего качества и всеми вопросами, касающимися паспорта на имя Сорина М.Ю., занимался он - Гукасов Л.Г. При этом занимался ли подделкой паспорта лично Гукасов Л.Г. или кто-то из его знакомых ему не известно. 12 октября 2016 года утром он встретился с Гукасовым Л.Г. и забрал у него паспорт, при этом Гукасов Л.Г. объяснил ему, что надо сопроводить Фокина Л.В. в банк «МТС-Банк» для открытия счета. Фокин Л.В. и сопровождавший его Горячев В.В. поехали в этот же день в «МТС-Банк» и открыли счет. Этим же вечером он встретился с Горячевым В.В., забрал документы об открытии счета по поддельному паспорту на имя ФИО159. и через 30 минут передал их и паспорт на имя ФИО157. Гукасову Л.Г. На следующей неделе - 17 октября 2016 года примерно в 10 час. 00 мин. он вновь встретился с Гукасовым Л.Г., который дал ему паспорт на имя ФИО158., заполненное заявление на внесение изменений в реестре акций в ЗАО «Специализированный регистратор «Драга» о внесении изменений в номере счета, мобильном телефоне, фактическом месте проживания ФИО160. На этой встрече Гукасов Л.Г. подтвердил, что они будут осуществлять хищение акций ОАО «Газпром» с помощью поддельного паспорта. Он встретился около станции метро «Новые Черемушки» с Горячевым В.В. и Фокиным Л.В. В ходе разговора Фокин Л.В. попросил дать ему 19 тыс. руб. в качестве предоплаты за дело, которое они делали. Ранее Гукасов Л.Г. обещал ему - Горбунову В.Г., что после окончания дела все участники, то есть он, Горячев В.В. и Фокин Л.В. получат 10% от общей суммы, то есть примерно по одному миллиону рублей в конце данного мероприятия. Он испугался, что Фокин Л.В. откажется от дальнейшей работы, и передал Фокину Л.В. 19 тыс. руб., также он передал Фокину Л.В. паспорт на имя ФИО161., заполненное заявление на внесение изменений в реестре акций в ЗАО «Специализированный регистратор «Драга» о внесении изменений в номере счета, мобильном телефоне, фактическом месте проживания ФИО162., после чего Фокин Л.В. пошел в ЗАО «СР-ДРАГа». Примерно через 10 минут он вышел оттуда и сообщил, что передал в окно приема заявление от имени ФИО164.; о том, что было принято заявление, Фокину Л.В. выдали акт. Он забрал все документы, включая данный акт и паспорт на имя Сорина М.Ю., встретился примерно через 20 мин. с Гукасовым Л.Г., которому вернул паспорт и все документы. Гукасов Л.Г. сказал, чтобы он ждал звонка, и после обеда Фокину Л.В. надо будет поехать на станцию метро «Домодедовская» в ТЦ «Москва», в компанию «Финам» для открытия брокерского счета. Так как он не смог поехать с Фокиным Л.В., поехал Горячев В.В. После открытия Фокиным Л.В. по поддельному паспорту на имя ФИО163 М.Ю. брокерского счета в компании «ФИНАМ» он встретился сначала с Горячевым В.В. и Фокиным Л.В., забрал у них папку с документами на открытие брокерского счета, информационный носитель - флэш-карту и поддельный паспорт на имя ФИО166., затем он встретился с Гукасовым Л.Г. и это все ему передал. 18 октября 2016 года примерно в 10 утра он встретился с Гукасовым Л.Г., забрал у него поддельный паспорт на имя ФИО165., распоряжение на выдачу выписки и папку с документами об открытии счета в компании «ФИНАМ». Примерно через 10 минут он передал Фокину Л.В. паспорт на имя ФИО167.Ю., а также передаточное распоряжение. Фокин Л.В. примерно в 11 час. 00 мин. зашел в ЗАО «СР-ДРАГа», после чего примерно через 50 минут Фокин Л.В. вышел, и они встретились во дворе <адрес> по <адрес> <адрес>. Примерно в 12 час. 00 мин. он, Горячев В.В. и Фокин Л.В. были задержаны сотрудниками полиции при передаче Фокиным Л.В. ему поддельного паспорта и документов, полученных в ЗАО «СР-ДРАГа». По указанию Гукасова Л.С. он купил для связи с ним отдельный телефон марки Нокия и отдельную сим-карту, а также отдельный телефон для связи с Фокиным Л.В. и отдельную сим-карту. Указания Гукасов Л.Г. иногда давал ему в письменном виде. В данных указаниях было зафиксировано: что нужно было говорить при открытии счета, при внесении изменений в реестре акций, при открытии брокерского счета, все это было направлено на то, чтобы владелец акций не мог своевременно обнаружить хищение акций. Поэтапно все действия по хищению акций, принадлежащих ФИО168., были отражены в переданной ему Фокиным Л.В. схеме, которая была изъята у него в присутствии понятых в ходе личного досмотра. Единственное - указания по поводу информации, которую нужно говорить при внесении изменений в реестре акций, он записывал собственноручно под диктовку Гукасова Л.Г. Все эти указания были у него изъяты в ходе личного досмотра при задержании. Все осуществляемые им, Гукасовым Л.Г., Горячевым В.В. и Фокиным Л.В. действия были направлены на хищение акций ОАО «Газпром» в реестродержателе ЗАО «СР-ДРАГа», принадлежащих ФИО169. На данные шаги он пошел в связи с тяжелым материальным положением, так как ему нужно было содержать семью и оплачивать кредиты.

Впоследствии в стадии следствия Горбунов В.Г. пояснил, что он оговорил Гукасова Л.Г., как причастного к преступлению.

Оценивая показания Горбунова В.Г. в стадии следствия и в судебном заседании, суд приходит к выводу о том, что Горбунов В.Г. дает показания в части его оговора Гукасова Л.Г. с целью поддержать версию Гукасова Л.Г. и помочь ему избежать ответственности за содеянное, и доверяет его первоначальным показаниям в стадии следствия, поскольку они подтверждаются иными доказательствами по делу.

Вина подсудимых подтверждается следующими доказательствами, исследованными судом:

- показаниями потерпевшего ФИО170., подтвердившего свои показания, данные в стадии следствия, и показавшего, что в 2016г. из его квартиры была совершена кража, в числе прочего имущества были похищены документы, касающиеся сделок по акциям, в том числе акциям ОАО «Газпром», и договоры, касающиеся хранения денежных средств в банках ЗАО «ВТБ 24», ОАО «Газпромбанк», ОАО «Сбербанк России», по данному факту возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время приостановлено. Акции ОАО «Газпром» в количестве 1 млн штук он приобрел у ОАО «Арга-Трейд» в 2004 году по договору-купли продажи. 100 тыс. штук акций ОАО «Газпромбанк» он продал в 2004 году. С 2004 года по настоящее время 900 тыс. штук акций ОАО «Газпромбанк» хранятся в депозитарии ЗАО «СР-Драга», движений по данным акциям никаких не происходило, они находились в реестре ЗАО «СР-Драга». Все это время он получал дивиденды, размер которых варьируется в зависимости от прибыли ОАО «Газпром». Для получения своих дивидендов по акциям ОАО «Газпром» он открыл в ОАО «Газпромбанк» расчётный счет на своё имя, на который должны приходить ежегодно дивиденды, и написал соответствующее распоряжение в ЗАО «СР-Драга» о выплате дивидендов на данный лицевой счет открытый им в ОАО «Газпромбанк». За 2016 год на его лицевой счет, открытый в ОАО «Газпромбанк», были перечислены дивиденды в размере примерно <данные изъяты> руб.

18 октября 2016 года ему позвонила ФИО14 - начальник отдела регистрации сделок с акциями ЗАО «СР-Драга» и попросила его подъехать в ЗАО «СР-Драга», расположенное по адресу: <адрес>. Когда он подъехал в офис ЗАО «СР-Драга», ФИО14 сообщила ему, что неизвестным ей ранее человеком по поддельным документам на его имя была произведена попытка перевода всех принадлежащих ему акций ОАО Газпрома» в количестве 900 тыс. шт. на другой неизвестный ему счет. Так как ФИО14 хорошо и давно лично знает его в лицо и по голосу, она сообщила в охрану. После этого, по её словам, ранее неизвестное ей лицо задержали сотрудники полиции. Если бы гражданами, которые были задержаны в ЗАО «СР-ДРАГа», удалось помимо его воли осуществить продажу его акций ОАО «Газпром» в количестве 900 тыс. штук, то ему бы был причинен ущерб в размере не менее <данные изъяты> руб. 00 коп., так как стоимость 1 акции ОАО «Газпром», в соответствии с данными ОАО «Московская Биржа» на 18 октября 2016 года составляла <данные изъяты> коп. Данный ущерб для него является значительным;

- показаниями свидетеля ФИО16, подтвердившей свои показания, данные в стадии следствия, и показавшей, что ранее она работала в ЗАО «СР-ДРАГа» главным юрисконсультом, в ее должностные обязанности входило представление интересов вышеуказанного Общества в органах судебной системы и в иных государственных органах, в том числе – в правоохранительных органах. Депозитарий и регистратор - это разные организации учетной системы с разными функциями. Каждая из них существует независимо друг от друга. Существует две системы учета прав владельцев эмиссионных ценный бумаг бездокументарной формы выпуска, которые удостоверяются двумя способами: 1. в системе ведения реестра - записями на лицевых счетах у держателя реестра; 2. в депозитарии - записями по счетам депо в депозитариях. В случае с ФИО171. его права, как владельца акций ОАО «Газпром», удостоверялись в системе ведения реестра – записями на лицевом счете № (ФИО172.) у держателя реестра ЗАО «СР-Драга». Согласно п.7.3 Положения «О ведении реестра владельцев именных ценных бумаг» № от 02.10.1997г. переход прав на ценные бумаги осуществляется путем предоставления реестродержателю передаточного распоряжения зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги. Данное передаточное распоряжение может содержать требование владельца акций о переводе акций в номинальное держание (номинальный держатель - лицо, зарегистрированное в системе ведения реестра, в том числе являющееся депонентом депозитария, и не являющееся владельцем в отношении этих ценных бумаг), но для этого владельцу акций необходимо открыть счет депо в депозитарии. Помимо этого, каждый владелец ценных бумаг (физическое лицо) при открытии лицевого счета у реестродержателя обязан предоставить анкету зарегистрированного лица, содержащую следующие сведения о лице: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, также наименование органа, выдавшего документ; год и дата рождения лица; место его проживания; адрес для направления корреспонденции; образец подписи владельца ценных бумаг; ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика); при безналичной форме выплаты доходов – банковские реквизиты; способ доставки выписок из реестра (письмо, заказное письмо, курьером, лично у регистратора).

Таким образом, являющийся законным владельцем акций ОАО «Газпром» ФИО173. предоставил 03.10.2006г. для открытия лицевого счета № в ЗАО «СР-Драга» анкету зарегистрированного лица, содержащую следующие сведения:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор - держатель реестра акций газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа») имеет договорные отношения с эмитентом – ОАО «Газпром», на ведение реестра. ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «СР-Драга», расположенное по адресу: <адрес> обратилось физическое лицо, предъявило паспорт на имя <данные изъяты> и предъявило в реестр владельцев ценных бумаг ОАО «Газпром» анкету зарегистрированного лица, содержащую следующие сведения:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Пакет документов, в том числе указанная анкета зарегистрированного лица, был представлен сотруднику ЗАО «СР-Драга» ФИО14 Сорин М.Ю. регулярно приходил в ЗАО «СР-Драга» и был известен сотрудникам. В связи с чем при предъявлении неизвестным лицом паспорта, удостоверяющего личность ФИО174., данный мужчина привлек к себе внимание. При анализе имеющихся у регистратора документов с вновь представленными было установлено, что в новой анкете зарегистрированного лица, предъявленной гражданином, представившимся ФИО175., содержались измененные данные зарегистрированного лица, а именно: почтовый адрес для корреспонденции, контактный телефон, идентификационный номер налогоплательщика, номер расчетного счета для зачисления денежных средств в виде выплаты доходов по ценным бумагам, наименование банка, где открыт счет на имя зарегистрированного лица и банковские реквизиты, в виду открытия счета в ином банке. Таким образом, данные действия были направлены на введение в заблуждение сотрудников ЗАО «СР-Драга», а также самого ФИО176., с целью хищения принадлежащих ему акций ОАО «Газпром» путем несанкционированного списания, лишая ФИО177. возможности своевременно узнать о совершаемых в отношении него противоправных действиях и повлиять на них. Учитывая то, что для перехода права собственности владельцу счета необходимо оформление передаточного распоряжения с указанием персональных данных, количественных и качественных характеристик ценных бумаг, вышеуказанному лицу, представившемуся ФИО178., было необходимо получение выписки из реестра акционеров, содержащей вышеуказанные данные. Этим она объясняет то, что ДД.ММ.ГГГГ лицо, представившееся ФИО179., повторно обратилось в ЗАО «СР-ДРАГа» с целью получения выписки из реестра акционеров ОАО «Газпром».

Таким образом, внеся изменения в анкету зарегистрированного лица на имя ФИО180., а также обратившись за получением выписки из реестра акционеров ОАО «Газпром», лица, обратившиеся к регистратору, намеревались с целью хищения акций ФИО181. получить доступ к вышеуказанным конфиденциальным сведениям об акциях и использовать их для оформления передаточного распоряжения. В дальнейшем действия лиц, намеревавшихся похитить принадлежащие ФИО182. акции ОАО «Газпром», могли развиваться в двух направлениях, а именно: 1) путем отчуждения конечному приобретателю, имеющему лицевой счет в ЗАО «СР-Драга», то есть лицо, представившееся ФИО183., могло предоставить передаточное распоряжение на проведение операций в реестре ОАО «Газпром» по переходу права собственности передаваемых акций на лицевой счет приобретателя, открытый в ЗАО «СР-ДРАГа», предварительно заключив с приобретателем акций гражданско-правовой договор; 2) реализовав акции, воспользовавшись услугами профессионального участника рынка ценных бумаг; в этом случае передаточное распоряжение должно содержать требование владельца акций о переводе акций в номинальное держание (номинальный держатель - лицо, зарегистрированное в системе ведения реестра, в том числе являющееся депонентом депозитария, и не являющееся владельцем в отношении этих ценных бумаг). Для этого владельцу акций необходимо открыть счет депо в депозитарии (согласно статьи 7 Закона № 39-ФЗ, депозитарий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность. Депозитарием может быть только юридическое лицо. Депонент - лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги. Депозитарный договор (договор о счете депо) - договор между депозитарием и депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности. Депозитарный договор должен быть заключен в письменной форме. Заключение депозитарного договора не влечет за собой переход к депозитарию права собственности на ценные бумаги депонента. Депозитарий не имеет права распоряжаться ценными бумагами депонента, управлять ими или осуществлять от имени депонента любые действия с ценными бумагами, кроме осуществляемых по поручению депонента в случаях, предусмотренных депозитарным договором. Депозитарий не имеет права обусловливать заключение депозитарного договора с депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами. Депозитарий несет гражданско-правовую ответственность за сохранность депонированных у него сертификатов ценных бумаг).

При указанном развитии событий оконченный состав преступления состоит в следующем: лицо, представившееся ФИО184., должно было предоставить полный пакет документов, в который входит, в том числе: паспорт акционера, передаточное распоряжение, в случае изменения данных – анкета зарегистрированного лица, с учетом предъявления документа, удостоверяющего личность зарегистрированного в реестре акционеров лица в ЗАО «СР-ДРАГа». Далее происходит зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр», открытого в ЗАО «СР-ДРАГа», после чего проводится операция по зачислению акций номинальным держателем Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» на междепозитарный счет, открытый в депозитарии Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» депоненту ЗАО «ФИНАМ». ЗАО «ФИНАМ» совершает приходную запись (прием ценных бумаг) по Клиентскому счету депо депонента, открытому в депозитарии ЗАО «ФИНАМ». Для зачисления на счет покупателя необходимо «Поручение на прием акций» («встречное распоряжение») инициатора операции, т.е. от получателя акций депозитарию ЗАО «ФИНАМ» на зачисление акций, с указанием номера и места открытия лицевого счета продавца, с которого акции должны быть зачислены на лицевой счет покупателя, с обязательным указанием точных характеристик ценных бумаг. При отсутствии такого распоряжение акции не должны зачисляться на счет покупателя и должны быть возвращены продавцу на его счет, т.е. операция по зачислению ценных бумаг на счет депо Депозитария исполняется на основании встречного поручения Депонента.

Какого-либо иного способа оформления права собственности на акции, в том числе через Центральный депозитарий РФ, на момент совершения преступления, то есть на 17, 18, ДД.ММ.ГГГГ, не существовало ввиду отсутствия Центрального депозитария РФ. Федеральной службой по финансовым рынкам Российской Федерации был вынесен приказ о присвоении статуса Центрального депозитария только ДД.ММ.ГГГГ. Действия лица, представлявшегося Сориным М.Ю., с момента передачи анкеты зарегистрированного лица, содержащей недостоверные сведения, однозначно были направлены на хищение акций ОАО «Газпром», принадлежащих Сорину М.Ю., и лишение его возможности воспрепятствовать данным противоправным действиям;

- показаниями свидетеля ФИО14, подтвердившей свои показания, данные в стадии следствия, и показавшей, что она работает в ЗАО «Специализированный регистратор-держатель реестра акций газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа») в должности начальника отдела регистрации и экспертизы документов. В ее должностные обязанности входит регистрация и анализ документов, получаемых по почте, на приеме в ЗАО «СР-ДРАГа», а также от трансфер-агентов. У ЗАО «СР-ДРАГа» заключен договор с эмитентом – ОАО «Газпром» на ведение реестра. Существует две системы учета прав владельцев эмиссионных ценных бумаг бездокументарной формы выпуска, которые удостоверяются двумя способами: в системе ведения реестра - записями на лицевых счетах у держателя реестра; в депозитарии - записями по счетам депо в депозитариях. В ЗАО «СР-ДРАГа» права владельцев акций ОАО «Газпром» удостоверяются в системе ведения реестра – записями на лицевом счете у держателя реестра ЗАО «СР-Драга». Каждый владелец ценных бумаг (физическое лицо) при открытии лицевого счета у реестродержателя обязан предоставить анкету зарегистрированного лица, которая содержит следующие сведения: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, также наименование органа, выдавшего документ; год и дата рождения; место проживания; адрес для направления корреспонденции; образец подписи владельца ценных бумаг; ИНН; при безналичной форме выплаты доходов – банковские реквизиты; способ доставки выписок из реестра (письмо, заказное письмо, курьером, лично у регистратора).

17 октября 2016 года примерно в 10 час. 00 мин. она находилась на своем рабочем месте, в офисном помещении ЗАО «СР-ДРАГа», расположенном по адресу: <адрес>, когда на прием пришел мужчина, представившийся ФИО185., предъявил паспорт гражданина РФ на имя ФИО187, квитанцию об оплате государственной пошлины, а также заполненную анкету зарегистрированного лица на имя ФИО186., сообщил, что хотел бы внести изменения в данные своего лицевого счета, открытого в ЗАО «СР-ДРАГа». Для внесения изменений в данные лицевого счета, открытого у владельца ценных бумаг (физического лица) в ЗАО «СР-ДРАГа», владельцу ценных бумаг необходимо предоставить паспорт гражданина РФ, анкету зарегистрированного лица и квитанцию об оплате государственной пошлины. Анкета зарегистрированного лица может быть заполнена в офисе ЗАО «СР-ДРАГа», либо заполнена собственноручно. Вышеуказанная анкета имеется в свободном доступе на официальном сайте ЗАО «СР-ДРАГа» в сети «Интернет». Оплата государственной пошлины может быть произведена в любом банке, реквизиты ЗАО «СР-ДРАГа» имеются так же в свободном доступе на официальном сайте ЗАО «СР-ДРАГа» в сети «Интернет». Копия квитанции об оплате государственной пошлины в ЗАО «СР-ДРАГа» не предоставляется, сотрудник отдела проведения операции ЗАО «СР-ДРАГа» визуально просматривает квитанцию и ставит штамп «оплачено» на анкету зарегистрированного лица. После предоставления вышеуказанных документов сотрудник отдела проведения операции ЗАО «СР-ДРАГа» ставит служебную отметку на анкету зарегистрированного лица, далее сотрудник обязан сверить фотографию в паспорте гражданина РФ непосредственно с человеком, предъявившим паспорт, а также сверить паспортные данные владельца ценных бумаг с данными, указанными в реестре акционеров ОАО «Газпром». Далее сотрудник отдела проведения операции ЗАО «СР-ДРАГа» должен произвести ксерокопию предъявленного паспорта. После этого владелец ценных бумаг в присутствии сотрудника отдела проведения операции ЗАО «СР-ДРАГа» ставит свою подпись в соответствующей графе анкеты зарегистрированного лица. Сотрудник отдела проведения операции ЗАО «СР-ДРАГа» составляет акт приема-передачи в 2-х экземплярах, который подписывается сотрудником и владельцем ценных бумаг, после чего один экземпляр хранится в архиве, второй - у владельца ценных бумаг. Далее в соответствии с Положением «О ведении реестра владельцев именных ценных бумаг» № от ДД.ММ.ГГГГ в течение 3 дней, начиная со следующего после дня регистрации, сотрудники отдела проведения операции ЗАО «СР-ДРАГа» должны внести изменения в данные лицевого счета владельца ценных бумаг (физического лица).

Мужчина, представившийся ФИО188., предоставил ей уже заполненную анкету зарегистрированного лица, содержащую следующие сведения:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Затем пришедший мужчина предоставил ей квитанцию об оплате государственной пошлины. Пошлина имеет фиксированный размер, на 17 октября 2016 года составляла <данные изъяты> коп. Она визуально просмотрела квитанцию и поставила штамп «оплачено» на анкету зарегистрированного лица. Также на анкету она поставила служебную отметку, свидетельствующую о принятии данной анкеты 17.10.2016г. После этого в соответствии с должностной инструкцией она сверила фотографию в паспорте гражданина РФ непосредственно с человеком, предъявившим паспорт, а также сверила паспортные данные ФИО189. с данными, указанными в реестре акционеров ОАО «Газпром», после чего сделала ксерокопию предъявленного паспорта. Далее в ее присутствии мужчина, представившийся ФИО190., расписался в соответствующей графе анкеты зарегистрированного лица, и она составила акт приема-передачи, которые подписал пришедший мужчина и она. Один экземпляр остается в ЗАО «СР-ДРАГа», а второй был выдан мужчине, представившемся ФИО191. Мужчина, спросил, когда будут внесены изменения в данные его лицевого счета, открытого в ЗАО «СР-ДРАГа», на что она ответила, что в соответствии с Положением «О ведении реестра владельцев именных ценных бумаг» № от ДД.ММ.ГГГГ в течение 3 дней, начиная со следующего после дня регистрации, сотрудники отдела проведения операции ЗАО «СР-ДРАГа» должны внести изменения в данные лицевого счета ФИО192, после чего последний ушел. После окончания приема акционеров она сравнила документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ гражданином, представившимся ФИО193., с документами, хранящимся в архиве ЗАО «СР-ДРАГа». При сравнении ксерокопии паспорта на имя ФИО194., сделанного ДД.ММ.ГГГГ, с ксерокопией паспорта, хранящегося в архиве, она обнаружила, что фотографии разные, а паспортные данные идентичны. Также она заметила, что подписи в данных документах визуально отличаются. После этого она незамедлительно сообщила об этом начальнику отдела защиты информации ЗАО «СР-ДРАГа» ФИО23 На следующий день - ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 час. 00 мин. она находилась на своем рабочем месте - в офисном помещении ЗАО «СР-ДРАГа», расположенном по адресу: <адрес>, когда пришел тот же мужчина, который представился ФИО195., предъявил заполненное распоряжение на получение выписки из реестра акционеров ОАО «Газпром», которое можно заполнить как в офисе ЗАО «СР-ДРАГа», так и самостоятельно, потому что распоряжение имеется в свободном доступе на официальном сайте ЗАО «СР-ДРАГа» в сети «Интернет». Она сверила паспортные данные с данными, указанными в распоряжении на получении выписки из реестра акционеров ОАО «Газпром», поставила служебную отметку, свидетельствующую о приеме документов, и заметила, что число стоит ДД.ММ.ГГГГ. Заметив ошибку, она зачеркнула неправильную дату и поставила число 18. Затем пришедший мужчина в ее присутствии расписался в соответствующей графе распоряжения. После этого она выдала мужчине, представившемуся ФИО197., бланк на оплату услуг регистратора и сообщила, что необходимо оплатить в кассе ЗАО «СР-ДРАГа» <данные изъяты> коп., после чего предоставить ей чек об оплате. Через несколько минут мужчина, представившийся ФИО196 предоставил ей чек об оплате. Она сообщила, что на оформление выписки потребуется не менее 20 минут, связи с чем ему необходимо подождать. Примерно через 10 минут она увидела, как мужчина, представившийся <данные изъяты>., вышел из офисного помещения ЗАО «СР-ДРАГа» и направился в сторону станции московского метрополитена «Новые Черемушки»;

- показаниями свидетеля ФИО23, подтвердившего свои показания, данные в стадии следствия, и показавшего, что ДД.ММ.ГГГГ он находился на своем рабочем месте, расположенном в офисном помещении ЗАО «СР-ДРАГа» по адресу: <адрес>. Примерно в 10 час. 00 мин. на прием в ЗАО «СР-ДРАГа» пришел мужчина, представившийся ФИО198, предъявил паспорт гражданина РФ на имя ФИО199, документ об оплате услуг, оказываемых регистратором, а также заполненную анкету зарегистрированного лица на имя Сорина М.Ю. Также мужчина, представившийся ФИО200Ю., сообщил, что хотел бы внести изменения в данные своего лицевого счета, открытого в ЗАО «СР-ДРАГа». Для внесения изменений в данные лицевого счета, открытого у владельца ценных бумаг (физического лица) в ЗАО «СР-ДРАГа», владельцу ценных бумаг необходимо предоставить паспорт гражданина РФ, анкету зарегистрированного лица и документ об оплате услуг, оказываемых регистратором. Прием и оформление вышеуказанных документов 17 октября 2016 года вела начальник отдела регистрации и экспертизы документов ФИО14 После окончания приема ФИО14 произвела сравнение документов, предоставленных 17 октября 2016 года гражданином, представившимся ФИО201., с документами, хранящимся в архиве ЗАО «СР-ДРАГа». При сравнении ксерокопии паспорта на имя ФИО202., сделанного ФИО14 17 октября 2016 года, с ксерокопией паспорта, хранящегося в архиве, ФИО14 обнаружила, что фотографии разные, а паспортные данные идентичны, и что подписи в данных документах визуально отличаются, о чем ФИО14 сообщила ему. Он также визуально нашел отличия между ксерокопией паспорта на имя ФИО203., сделанной ДД.ММ.ГГГГ, и ксерокопией паспорта, хранящегося в архиве. Также ФИО14 сообщила, что мужчина, представившийся ФИО204., сообщил, что придет на следующий день в ЗАО «СР-ДРАГа» с целью проверки, внесены ли изменения в данные лицевого счета, открытого на имя ФИО205. ДД.ММ.ГГГГ он сообщил о данном происшествии генеральному директору ЗАО «СР-ДРАГа» ФИО17, последним было принято решение о написании в ОЭБ и ПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по <адрес> заявления. В данном заявлении ФИО17 указал, что ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО «СР-ДРАГа», расположенное по адресу: <адрес> обратилось физическое лицо, которое предъявило паспорт гражданина РФ на имя ФИО206, далее подало в реестр владельцев именных ценных бумаг ОАО «Газпром» анкету зарегистрированного лица. При проверке документов регистратором было выявлено, что ранее от имени ФИО207 подавалась иная анкета зарегистрированного лица, содержащая другие установочные данные, и предъявлялся иной паспорт, копия которого хранится в документах соответствующего реестра, в связи с чем ФИО17 просит обеспечить задержание лица, предъявившего документы в реестр владельцев ценных бумаг, содержащие заведомо ложные данные, в момент его повторной явки. Данное заявление было им подано в дежурную часть УВД по ЮЗАО ГУ МВД РФ по г.Москве. После подачи заявления он пояснил сотрудникам полиции, что человек, который представился ФИО208., 18 октября 2016 года приедет с целью получения выписки из реестра акционеров ОАО «Газпром» на имя ФИО209. После этого он проследовал в офисное помещение ЗАО «СР-ДРАГа». Примерно в 11 час. 00 мин. он находился на своем рабочем месте - в офисном помещении ЗАО «СР-ДРАГа», расположенном по адресу: <адрес>. В это же время в офисное помещение вошел мужчина, который ранее представлялся ФИО210., и проследовал к начальнику отдела регистрации и экспертизы документов ФИО14 Он находился на небольшом расстоянии от мужчины и видел, как ФИО14 сверила паспортные данные мужчины, представившегося ФИО211., с данными, указанными в распоряжении на получении выписки из реестра акционеров ОАО «Газпром». После этого ФИО14 поставила служебную отметку, свидетельствующую о приеме документов. Далее мужчина, представившийся ФИО212., в присутствии ФИО14 поставил свою подпись в соответствующей графе распоряжения, получил бланк, в котором указана информация для расчета услуг регистратора и направился оплачивать в кассе ЗАО «СР-ДРАГа» 11 руб. 80 коп. Через несколько минут этот мужчина вернулся из кассы обратно к ФИО14 и предоставил ей чек об оплате. Примерно через 10 минут мужчина, представившийся ФИО213., вышел из офисного помещения ЗАО «СР-ДРАГа» и направился в сторону станции московского метрополитена «Новые Черемушки». Он сразу вышел за данным мужчиной, на улице, напротив входа в офисное помещение, уже находились сотрудники полиции. Он указал сотрудникам полиции на данного человека, как на лицо, предъявившего документы в реестр владельцев ценных бумаг на имя ФИО214., содержащие заведомо ложные данные, после чего вернулся обратно в офисное помещение. После этого в офисное помещение ЗАО «СР-ДРАГа» зашли сотрудники полиции - ФИО18, ФИО19, ФИО20, представители общественности - ФИО21, ФИО22, а также задержанные, как он в дальнейшем узнал, их звали: Горячев В.В., Горбунов В.Г., Фокин Л.В. Сотрудник полиции ФИО18 пояснил, что им необходимо получить объяснение от задержанных. Находясь в офисном помещении ЗАО «СР-ДРАГа», Горбунов В.Г. сообщил, что хочет написать чистосердечное признание. В этот момент на мобильный телефон Горбунова В.Г. поступил звонок, Горбунов В.Г. сообщил, что звонит человек, которому необходимо передать документы, и что этого человека зовут ФИО7. После этого сотрудник полиции ФИО18 сообщил Горбунову В.Г., чтобы последний перезвонил и включил режим громкой связи. Горбунов В.Г. согласился и осуществил звонок, при этом включив на своем телефоне режим громкой связи. При осуществлении звонка присутствовал он, сотрудники ОЭБ и ПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г.Москве ФИО18, ФИО19, ФИО20, представители общественности - ФИО21 и ФИО22 Все находились в одном кабинете, и разговор между Горбуновым В.Г. и его оппонентом - мужчиной, был слышан. После телефонных гудков мужчина, которого со слов Горбунова В.Г. звали ФИО7, поднял трубку, спросил у Горбунова В.Г., все ли нормально, и получили у Фокина документы из «ДРАГи» с паспортом. Горбунов В.Г. ответил, что все хорошо, все получилось. После этого ФИО7 предложил ему встретиться у метро «Черемушки» рядом с «Панорамой», часа в два, чтобы Горбунов В.Г. ему все передал, на что Горбунов В.Г. согласился. Примерно в 14 час. 00 мин. сотрудники ОЭБ и ПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г.Москве – ФИО18, ФИО19, ФИО20, представители общественности - ФИО21 и ФИО22, а также задержанные Горячев В.В., Горбунов В.Г. и Фокин Л.В. уехали в сторону станции Московского метрополитена «Новые Черемушки»;

- показаниями свидетеля ФИО23, подтвердившего свои ранее данные показания в ходе очной ставки с Горбуновым В.Г. (т.4 л.д.82-86);

- показаниями свидетеля ФИО23, подтвердившего свои ранее данные показания в ходе очной ставки с Гукасовым Л.С. (т.4 л.д.71-75);

- показаниями свидетеля ФИО18, сотрудника полиции, подтвердившего свои показания, данные в стадии следствия, и показавшего, что 18 октября 2016 года в ОЭБ и ПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г.Москве поступило заявление от генерального директора ЗАО «СР-ДРАГа» ФИО17, в котором последний указал, что 17 октября 2016 года в ЗАО «СР-ДРАГа», расположенном по адресу: <адрес>, обратилось физическое лицо, предъявившее паспорт гражданина РФ на имя ФИО215, подало в реестр владельцев именных ценных бумаг ОАО «Газпром» анкету зарегистрированного лица. При проверке документов регистратором было выявлено, что ранее от имени ФИО217 подавалась иная анкета зарегистрированного лица, содержащая другие установочные данные, и предъявлялся иной паспорт, копия которого хранится в документах соответствующего реестра, в связи с чем ФИО17 просит обеспечить задержание лица, предъявившего документы в реестр владельцев ценных бумаг, содержащие заведомо ложные данные, в момент его повторной явки. Вышеуказанное заявление было подано представителем по доверенности ЗАО «СР-ДРАГа» ФИО23, который пояснил, что 18 октября 2016 года примерно в 11 час. 00 мин. приедет человек, который представляется ФИО219., с целью получения выписки из реестра акционеров ОАО «Газпром» на имя ФИО218., хранящейся в ЗАО «СР-ДРАГа».

Примерно в 10 час. 30 мин. он совместно с сотрудниками ОЭБ и ПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г.Москве ФИО19 и ФИО20 прибыли к офисному помещению ЗАО «СР-ДРАГа», расположенному по адресу: <адрес>, также на данные мероприятия на безконтрактной и безвозмездной основе были приглашены представители общественности - ФИО21 и ФИО22, которым было разъяснено, что они, как представители общественности, имеют право принимать участие в проводимых действиях, делать замечания по поводу проводимых действий, которые будут занесены в протокол. Приехав в ЗАО «СР-ДРАГа», они остановились у центрального входа и стали ждать. Примерно в 10 час. 50 мин. из центрального входа офисного помещения ЗАО «СР-ДРАГа» вышел мужчина, как позже стало известно - Фокин Л.В., и пошел в сторону станции московского метрополитена «Новые Черемушки». Сразу за ним вышел начальник отдела защиты информации ЗАО «СР-ДРАГа» ФИО23 и указал на Фокина Л.В., как на лицо, предъявившего документы в реестр владельцев ценных бумаг на имя ФИО220., содержащие заведомо ложные данные. Они сразу же проследовали за Фокиным Л.В., увидели, как в 15 метрах от <адрес> Фокин Л.В. подошел к двум мужчинам, как позже стало известно - Горбунову В.Г. и Горячеву В.В., примерно в 11 час. 00 мин. Фокин Л.В. передал Горбунову В.Г. какие-то документы. После этого он совместно с ФИО19 и ФИО20, представителями общественности ФИО21 и ФИО22 подошли к вышеуказанным гражданам и попросили представиться. Данные граждане представились, как Сорин Михаил Юдимович, Горячев Виталий Вячеславович и Горбунов Валерий Геннадиевич. После этого он стал оформлять протокол осмотр места происшествия – осмотр участка местности, где Фокин Л.В. передал Горбунову В.Г. документы, полученные в ЗАО «СР-ДРАГа». В ходе осмотра гражданин, который представился ФИО221, сказал, что в действительности он не ФИО222., а Фокин <данные изъяты>, и заявил, что в настоящий момент передавал Горбунову В.Г. паспорт на имя «ФИО223» и документы, полученные в «СР-ДРАГе». Также Фокин Л.В. сказал, что вышеуказанный паспорт получил 18 октября 2016 года от Горбунова В.Г. На слова Фокина Л.В. Горбунов В.Г. пояснил, что действительно получил от Фокина Л.В. паспорт на имя «<данные изъяты>» и иные документы, полученные в ЗАО «СР-ДРАГа». Также Горбунов В.Г. пояснил, что данный паспорт является поддельным. Горбунов В.Г. сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 час. 00 мин. он встретился со своим знакомым Гукасовым Левой, в ходе данной встречи Гукасов Л.С. передал ему паспорт на имя ФИО224, распоряжение на получение выписки в ЗАО «СР-ДРАГа», папку с документами об открытии счета в ЗАО «Банк Финам». Документы, полученные от Гукасова Л.С., Горбунов В.Г. передал позже Фокину Л.В. для предоставления в ЗАО «СР-ДРАГа». Также Горбунов В.Г. сообщил, что данные действия были направлены на хищение акций ОАО «Газпром», принадлежащих ФИО225. После осмотра места происшествия он совместно с ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, Горячевым В.В., Горбуновым В.Г., Фокиным Л.В. проследовали в офисное помещение ЗАО «СР-ДРАГа» с целью получения объяснений от Горячева В.В., Горбунова В.Г. и Фокина Л.В. Находясь в офисном помещении ЗАО «СР-ДРАГа», Горбунов В.Г. изъявил желание написать чистосердечное признание. В этот момент на мобильный телефон Горбунова В.Г. поступил звонок, Горбунов В.Г. сообщил, что звонит Гукасов ФИО226. ФИО18 сообщил Горбунову В.Г., чтобы последний перезвонил Гукасову Л. и включил режим громкой связи. Горбунов В.Г. согласился и осуществил звонок, при этом включив на своем телефоне режим громкой связи. При осуществлении звонка присутствовал он, сотрудники ОЭБ и ПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г.Москве ФИО19, ФИО20, представители общественности ФИО21 и ФИО22 и начальник отдела защиты информации ЗАО «СР-ДРАГа» ФИО23 Все вышеуказанные лица находились в одном кабинете, и разговор между Горбуновым В.Г. и его оппонентом - мужчиной, как позже выяснилось, это был Гукасов Лев Степанович, был отчетливо слышан. После телефонных гудков Гукасов Л.С. поднял трубку и спросил, все ли в порядке. Далее Гукасов Л.С. спросил Горбунова В.Г., получили ли у Фокина документы из «ДРАГи» и паспорт. Горбунов В.Г. ответил, что все хорошо, все получилось. После этого Гукасов Л.С. сказал ему, что хорошо, предложил встретиться у метро «Черемушки», рядом с «Панорамой», часа в 2, чтобы последний все передал ему, на что Горбунов В.Г. согласился. Примерно в 14 час. 00 мин. он – ФИО18 совместно с сотрудниками ФИО19 и ФИО20, представителями общественности - ФИО21 и ФИО22, задержанными - Фокиным Л.С., Горячевым В.В. и Горбуновым В.Г. проследовали на двух служебных автомобилях к станции московского метрополитена «Новые Черемушки». В первом автомобиле находился ФИО19 и двое задержанных - Фокин Л.С. и Горячев В.В. Во втором автомобиле находились он, ФИО20, представители общественности - ФИО21 и ФИО22, задержанный Горбунов В.Г. Он совместно с ФИО20, представителями общественности - ФИО21 и ФИО22 увидели, что около ТЦ «Панорама» стоял молодой человек, на которого в их присутствии Горбунов В.Г. указал, как на человека, которому он должен был передать документы, полученные в ЗАО «СР-ДРАГа», и паспорт на имя Сорина Михаила Юдимовича, и пояснил, что это - Гукасов <данные изъяты>, при этом Горбунов В.Г. спросил, можно ли ему не подходить к Гукасову Л.С., так как он боится физической расправы со стороны Гукасова Л.С. После этого он совместно с другими сотрудниками полиции - ФИО19 и ФИО20 подошли к Гукасову Л.С., представились, после чего Гукасов Л.С. попытался скрыться, оказывая физическое сопротивление, в связи с чем в отношении него была применена физическая сила. После этого они все проследовали в ОЭБ и ПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г.Москве с целью получения объяснений от задержанных лиц, а также с целью производства личных досмотров задержанных лиц. Когда они все приехали в ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г.Москве, на мобильный телефон Горбунова В.Г. поступил звонок, и Горбунов В.Г. им сообщил, что звонит ФИО25, который, по его мнению, имеет отношение к хищению акций по поддельному паспорту. Он сказал Горбунову В.Г., чтобы последний под любым предлогом встретился с ФИО25 При общении Горбунова В.Г. и ФИО25 под их контролем, ФИО25 спрашивал, где ФИО7, на что Горбунов В.Г. сообщил ему, что ждет его в кафе. Горбунов В.Г. и ФИО25 договорились встретиться в кафе «Шоколад», расположенном по адресу: <адрес> «А». При встрече ФИО25.А. был задержан, после чего, ФИО25 и Горбунов В.Г. были доставлены в ОЭБ и ПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г.Москве с целью получения объяснений от задержанных лиц, а также с целью производства личных досмотров задержанных лиц. При личном досмотре у Фокина Л.В. были обнаружены, в т.ч. 2 мобильных телефона, копия формы № на имя «Сорина Михаила Юдимовича». При личном досмотре у Горбунова В.Г. были обнаружены следующие предметы и документы: 3 мобильных телефона, паспорт гражданина РФ на имя «Сорина ФИО228», черная папка, в которой находились документы, полученные в ЗАО «СР-ДРАГа», в данной папке также находилась копия формы № на имя «ФИО227», белая папка, в которой находились документы, полученные в ЗАО «Банк ФИНАМ». При личном досмотре у Гукасова Л.С. были обнаружены 4 мобильных телефона. При личном досмотре у Горячева В.В. было обнаружено 2 мобильных телефона;

- заявлением генерального директора ЗАО «СР-ДРАГа» ФИО17, зарегистрированным 18.10.2016 года, из которого следует, что 17 октября 2016 года в ЗАО «СР-ДРАГа» по адресу: <адрес> обратилось физическое лицо, предъявило паспорт на имя ФИО229 и подало в реестр владельцев именных ценных бумаг ОАО «Газпром» анкету зарегистрированного лица. При проверке документов регистратором было выявлено, что ранее от имени ФИО230 подавалась иная анкета зарегистрированного лица, содержащая другие данные, и предъявлялся иной паспорт, копия которого хранится в документах соответствующего реестра, в связи с чем он просит задержать лицо, предъявившее документы, содержащие заведомо ложные данные и принять решение о возбуждении уголовного дела в отношении неизвестного лица (т.1 л.д.244);

- заявлением Сорина М.Ю. от 18.10.2016 года, из которого следует, что он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ему лиц, которые мошенническим путем 18.10.2016г. осуществили попытку завладения принадлежащими ему обыкновенными акциями ОАО «Газпром» в количестве 900.000 штук общей стоимостью свыше <данные изъяты> руб. (т.1 л.д.253);

- рапортом оперуполномоченного ОРЧ-1 ОЭБ и ПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г.Москве ФИО18 от 19.10.12г., из которого следует, что при проведении ОРМ сотрудниками ОРЧ-1 были задержаны Горбунов В.Г., Фокин Л.В., Горячев В.В., Гукасов Л.С., которые мошенническим путем пытались завладеть акциями ОАО «Газпром», принадлежащими Сорину М.Ю. Поскольку в действиях указанных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, материал проверки подлежит направлению в СЧ СУ при УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г.Москве для принятия решения в соответствии со ст.ст.144-145 УПК РФ (т.1 л.д.243);

- рапортами ст. оперуполномоченного ОРЧ-1 ОЭБ и ПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г.Москве ФИО26 от 18.10.12г., из которого следует, что при проведении ОРМ в отношении Горбунова В.Г., Фокина Л.В., Горячева В.В., которые мошенническим путем пытались завладеть акциями ОАО «Газпром», принадлежащими Сорину М.Ю., при составлении протокола осмотра места происшествия на мобильный телефон Горбунова В.Г. поступил звонок от Гукасова Л.С., который со слов Горбунова В.Г. ждет от него документы, которые ему передал Фокин Л.В. С целью задержания Гукасова Л.С.был осуществлен выезд по адресу: <адрес>, в ходе проведенных мероприятий был задержан Гукасов Л.С., который при задержании оказал сопротивление (т.1 л.д.280, 281);

- протоколом осмотра места происшествия от 18 октября 2016 года – участка местности (территории, примыкающей к границам здания <адрес>), из которого следует, что в присутствии понятых участвующий в осмотре места происшествия Фокин Л.В. сначала представился сотрудникам полиции ФИО233., а в ходе осмотра сообщил, что его настоящая фамилия Фокин, в данном месте он передал Горбунову В.Г. паспорт на имя ФИО231. и иные документы, полученные им 10-20 минутами ранее в ЗАО «СР-ДРАГа». Паспорт на имя ФИО232. он получил несколькими часами ранее от Горбунова В.Г. с целью внесения в ЗАО «СР-ДРАГа» заведомо ложных сведений о владельце акций, принадлежащих ФИО234., и их хищения. Горбунов В.Г. подтвердил сказанное Фокиным Л.В. и сообщил, что он действительно получил от Фокина Л.В. паспорт на имя ФИО235.; данный паспорт является поддельным, ранее в 10 час. он – Горбунов В.Г. встретился с Гукасовым <данные изъяты> и забрал у него данный поддельный паспорт на имя ФИО236., а также распоряжение на получение выписки по лицевому счету ФИО237. в ЗАО «СР-Драга» и папку с документами об открытии счета в компании «Финам», а через 10 минут после этого передал указанные документы Фокину Л.В. Данные действия, как пояснил Горбунов В.Г., были направлены на хищение акций ОАО «Газпром» у ФИО238. Присутствующий в ходе осмотра Горячев В.В. подтвердил пояснения Фокина Л.В. и Горбунова В.Г. и сообщил, что видел, как Гукасов передавал вышеуказанные документы Горбунову, а потом, как Горбунов передавал их Фокину Л.В. (т.1 л.д.261-265) и план-схемой к протоколу (т.1 л.д.266);

- протоколом личного досмотра Гукасова Л.С. от 18.10.2016г., из которого следует, что у Гукасова Л.С. изъяты в т.ч.: мобильный телефон марки «Nokia 8800» <данные изъяты> с сим-картой оператора «МТС»; мобильный телефон марки «Nokia» (<данные изъяты>) с сим-картой оператора «Билайн»; мобильный телефон марки «Nokia» (<данные изъяты>) с сим-картой оператора «Билайн»; мобильный телефон марки «Nokia» (<данные изъяты>) с сим-картой оператора «Билайн» (т.1 л.д.283-285);

- протоколом личного досмотра Фокина Л.В. от 18.10.2016г., из которого следует, что у Фокина Л.В. изъяты в т.ч.: мобильный телефон марки «Nokia» (<данные изъяты>/7, IMEI2 <данные изъяты>) с сим-картой оператора «МТС»; мобильный телефон марки «Nokia», <данные изъяты>) с сим-картой оператора «МТС»; копия формы № на имя ФИО239. на одном листе, при этом Фокин Л.В. пояснил, что мобильный телефон «Nokia» (<данные изъяты>) с сим-картой оператора «МТС» ему был передан Горбуновым В. Для связи с другими участниками преступной группы; копию Формы № на имя ФИО240. ему передал Горбунов В. Для того, чтобы он мог наиболее достоверно изобразить подпись ФИО241. и знать дополнительную информацию о ФИО242. (т.1 л.д.272-275);

- протоколом личного досмотра Горячева В.В. от 18.10.2016г., из которого следует, что у него изъяты в т.ч.: мобильный телефон марки «Samsung», (<данные изъяты> с сим-картой оператора «МТС», мобильный телефон марки «Samsung» (<данные изъяты>2 с двумя сим-картами: оператора «МТС» и оператора «Билайн», пи этом Горячев В.В. пояснил, что телефон с двумя сим-картами ему передал Горбунов <данные изъяты> (т.1 л.д.286-287);

- протоколом личного досмотра Горбунова В.Г. от 18.10.2016г., из которого следует, что у Горбунова В.Г. изъяты в т.ч.: паспорт гражданина РФ <данные изъяты>; мобильный телефон марки «Nokia» (<данные изъяты>) с двумя сим-картами оператора «Билайн»; мобильный телефон марки «Nokia» (<данные изъяты>) с сим-картой оператора «Билайн»; мобильный телефон марки «Nokia» (<данные изъяты>) с двумя сим-картами: сим-картой оператора «МТС» и сим-картой оператора «Билайн»; флеш-накопитель марки «Transcend» № №; папка белого цвета с документами по ЗАО «Банк «ФИНАМ»; папка черного цвета с документами по ЗАО «СР-ДРАГа» (т.1 л.д.289-292);

- протоколом осмотра предметов и документов от 25.10.2016г., изъятых в ходе личного досмотра Горбунова В.Г., из которого следует, что были осмотрены следующие документы и предметы: паспорт гражданина РФ № <данные изъяты>; мобильный телефон марки «Nokia» (<данные изъяты>) с двумя сим-картами оператора «Билайн»; мобильный телефон марки «Nokia» <данные изъяты>) с сим-картой оператора «Билайн»; мобильный телефон марки «Nokia» (<данные изъяты>/1) с двумя сим-картами: сим-картой оператора «МТС» и сим-картой оператора «Билайн»; флеш-накопитель марки «Transcend» № №; папка белого цвета с документами по ЗАО «Банк «ФИНАМ»; папка черного цвета с документами по ЗАО «СР-ДРАГа» и др. (т.3 л.д.1-7);

- протоколом осмотра предметов от 23.12.2016г., изъятых в ходе личных досмотров Гукасова Л.С., Фокина Л.В., Горячева В.В. и Горбунова В.Г., из которого следует, что были осмотрены следующие документы и предметы: паспорт гражданина РФ <данные изъяты>, при открытии которого на нем обнаружены папки под названиями «Финам ЭПЦ» и «FinamReglament098.zip», содержащий РЕГЛАМЕНТ ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ»; папка белого цвета, содержащая пояснительную надпись «Финам», внутри которой обнаружены следующие документы: тарифы на обслуживание Клиентов на рынке ценных бумаг ЗАО «Инвестиционная компания ФИНАМ»; карта клиента «ФИНАМ» № №; акт о получении доступа в кабинет Клиента на имя ФИО243.; уведомление об открытии счета ФИО244.; соглашение об обмене сообщениями с использованием Internet-соединения от 17.10.2016г.; заявление о регистрации и акт о регистрации в КИС; визитная карточка на имя ФИО6, фрагмент бумаги, содержащий рукописный текст «+№.mixail@yandex.ru»; папка черного цвета, внутри которой обнаружены: фрагмент кассовой ленты ЗАО «СР-Драга» от 18.10.12г. ккм № на сумму <данные изъяты> коп.; счет на оплату № № от 18.10.2016г. поставщик ЗАО «СР-Драга», покупатель ФИО245, на сумму <данные изъяты> коп.; фрагмент бумаги с рукописным текстом «л№»; лист бумаги формата А4 с рукописным текстом, начинающимся со слов: «Открываем брокерский счет: 1) хочу перевести к вам акции…»; копия формы № на имя <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ г.р.; бланк квитанции, в которой в качестве получателя платежа значится ЗАО «СР-Драга»; блокнотный лист с рукописным текстом, начинающимся со слов «для чего выписка?...»; 1 лист бумаги формата А4 с рукописным текстом, начинающимся словами «Соу-фото ФИО» и заканчивающиеся словами «РИК №»; 1 лист бумаги формата А4 с рукописным текстом, начинающимся словами: «Мне нужно внести изменения в лицевой счет (изменился фактический адрес, телефон…»; 1 лист бумаги формата А 4, содержащий алгоритм действий по переводу акций ОАО «Газпром» и другие предметы (т.3 л.д.9-19);

- заключением технико-криминалистической экспертизы № 3781, из которого следует, что бланк паспорта гражданина РФ <данные изъяты> на имя Сорина М.Ю. изготовлен не по технологии предприятия Гознак и выполнен комбинированным способом: обозначения серийного номера выполнены электрофотографическим способом при помощи копировально-множительного устройства, все остальные реквизиты бланка - способом плоской печати. Признаков, свидетельствующих об изменениях первоначального содержания вышеуказанного паспорта, выполненных путем подчистки, дописки, дорисовки, травления, смывания и замены листов и фотокарточки, не установлено (т.2 л.д.158-159);

- заключением дактилоскопической экспертизы <данные изъяты>Г. (т.2 л.д.178-184);

- заключением почерковедческой экспертизы № 1006, из которого следует, что:

1. Краткие рукописные записи:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

- протоколом осмотра детализированной выписки исходящих и входящих звонков абонентских номеров: <данные изъяты>);

- чистосердечным признанием Фокина Л.В., из которого следует, что он сознается в совершенном им совместно с Горбуновым В.Г. и Горячевым В.В. преступлении, а именно: на основании ранее достигнутой договоренности он совершил ряд действий, направленных на попытку хищения денежных средств, принадлежащих ФИО246., в т.ч. было подано заявление о внесении изменений в лицевой счет держателя акций (т.1 л.д.267-268);

- чистосердечным признанием Горбунова В.Г., из которого следует, что он сознается в совершенном им преступлении совместно с Гукасовым Л.С., Фокиным Л.В. и Горячевым В.В., а именно: в попытке хищения акций ОАО «Газпром», принадлежащих ФИО247. (т.1 л.д.269-270);

- чистосердечным признанием Горячева В.В., из которого следует, что сознается в совершенном им преступлении совместно с Горбуновым В.Г. и Фокиным Л.В., а именно: в попытке хищения акций ОАО «Газпром», принадлежащих ФИО248. (т.1 л.д.271);

- ответом на запрос ЗАО «СР-ДРАГа», из которого следует, что на лицевом счете ФИО249. № учитываются следующие ценные бумаги: обыкновенные именные акции ОАО «Газпром» в количестве 900.000 штук (т.3 л.д.240-243);

- ответом на запрос ЗАО «СР-ДРАГа», из которого следует, что ЗАО «СР-ДРАГа»: <адрес> расположено по адресу: <адрес> (т.3 л.д.303);

- распечаткой с официального сайта ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ОАО Московская Биржа), из которой следует, что по состоянию на 18 октября 2016 года максимальная стоимость одной акции ОАО «Газпром» составила <данные изъяты> коп. (т.1 л.д.251-252);

- ответом на запрос ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ», из которого следует, что ФИО250. открыты следующие счета в ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ»: клиентский счет № <данные изъяты>

Суд, полно и всесторонне исследовав все доказательства по делу, приходит к выводу о доказанности вины подсудимых и считает необходимым квалифицировать действия Гукасова Л.С., Фокина Л.В., Горбунова В.Г. и Горячева В.В. - каждого по ст.ст. 30 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, поскольку размер ущерба превышает <данные изъяты> млн руб., при этом преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам. Признак «злоупотребления доверием» суд считает необходимым исключить из обвинения подсудимых, как излишне вмененный.

Подсудимые Гукасов Л.С., Фокин Л.В., Горбунов В.Г., Горячев В.В. и иные неустановленные следствием лица, предварительно сорганизовавшись для совершения преступления в преступную группу, в состав которой вошли лица, ранее знакомые между собой, разработали план преступления, распределили роли, собрали информацию о лице, в отношении которого планировалось преступление, наличии у него акций ОАО «Газпром», тщательно распределили между собой роли, выработали схему последовательности действий, направленных на завладение указанными акциями, а затем, реализуя преступный умысел, используя поддельный паспорт на имя потерпевшего, действовали согласно заранее разработанного плана и распределения ролей, при этом Гукасов Л.С. давал указания и сообщал через Горбунова В.Г. соучастникам необходимую информацию о порядке осуществления действий, которые необходимо выполнить на определенном этапе, а соучастники Горячев В.В. и Фокин Л.В., получив данные указания и информацию, действуя согласно распределения преступных ролей, беспрекословно исполняли данные указания, выполняя отведенную им роль.

Вышеуказанное преступление было совершено в составе организованной группы, а не по предварительному сговору группой лиц, что подтверждается фактическими обстоятельствами дела и характером совершенного преступления. По сравнению с группой лиц по предварительному сговору организованная преступная группа характеризуется большей сплоченностью и сорганизованностью, о чем свидетельствует наличие детального согласования с указанием функций и действий соучастников, что имело место в данном случае; кроме того, имелся подробный, детально разработанный план совершения действий, направленных на совершение мошенничества, согласованность и четкое пошаговое планирование действий соучастников, достаточно длительное знакомство участников и устойчивость данной группы. Устойчивость данной организованной группы заключалась в установлении между соучастниками тесных связей, неоднократности контактов для детализации, проработке будущих действий. Созданная организованная преступная группа являлась устойчивой, имела постоянный состав участников, соучастники были знакомы между собой. Действия всех соучастников были объединены единым умыслом на совершение преступления с целью хищения чужого имущества путем обмана. Данная организованная группа была неким единым целым, вклад каждого в достижение преступного результата являлся значительным, и каждая выполняемая роль была важна для получения результата. Соучастники координировали и согласовывали свои действия в ходе совершения преступления, в необходимых случаях созванивались с другими соучастниками. Так, из детализации телефонных звонков следует, что Горячев В.В. неоднократно созванивался с Горбуновым В.Г. и Фокиным Л.В., а Гукасов Л.С. с Горбуновым В.Г.

Гукасов Л.С. в соответствии с отведенной ему преступной ролью передавал через Горбунова В.Г. необходимую для совершения преступления информацию, руководил и корректировал действия соучастников Фокина Л.В. и Горячева В.В., получал и выдавал через Горбунова В.Г. поддельный паспорт на имя ФИО251., забирал полученные другими соучастниками документы, передавал через Горбунова В.Г. инструкции, необходимые для совершения дальнейших действий в соответствии с поэтапным четко разработанным планом, а Горбунов В.Г. доводил их до Фокина Л.В. и Горячева В.В.

Доводы подсудимого Горбунова В.Г. об оказании на него давления в ходе следствия, вследствие чего он дал признательные показания и оговорил Гукасова Л.С., о также доводы Гукасова Л.С. о применении к нему физического воздействия, являются несостоятельными, поскольку никто из подсудимых на незаконные методы ведения следствия не жаловался, при допросах каждого присутствовал адвокат.

Доводы Гукасова Л.С. о его непричастности к совершению указанного преступления являются несостоятельными и опровергаются вышеперечисленными доказательствами.

Доводы подсудимого Фокина Л.В. и его адвоката о том, что соучастниками данного преступления были лишь созданы условия для совершения преступления, т.е. подсудимыми было совершено приготовление к преступлению, а не покушение, являются несостоятельными, поскольку подсудимыми были выполнены все необходимые действия для совершения мошенничества: были предъявлены поддельные документы, на основании которых должны были быть внесены изменения в персональные данные о владельце лицевого счета, а затем запрошена выписка из реестра владельца акций. Как следует из показаний свидетеля ФИО16, получение выписки из реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Газпром» по лицевому счету потерпевшего не свидетельствует о переходе права собственности на акции, однако данная выписка подтверждает право собственности по акциям и позволяет в дальнейшем ими распоряжаться. То, что не были внесены изменения в идентификационные данные потерпевшего, является заслугой сотрудников ЗАО «СР-Драга», поскольку подсудимыми были выполнены все необходимые действия, которые лишали потерпевшего ФИО252. права воспользоваться своим имуществом, и позволяющие списать акции со счета потерпевшего.

Таким образом, совокупность всех исследованных и оцененных судом доказательств дает основание суду прийти к однозначному выводу о том, что подсудимыми было совершено покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам.

При изучении личности подсудимых установлено, что все подсудимые ранее не судимы, на учетах у психиатра и нарколога не состоят.

Гукасов Л.С. по месту жительства характеризуется положительно, не работает, его отец страдает рядом заболеваний: гипертоническая болезнь, хроническая ишемия головного мозга, сахарный диабет, мочекаменная болезнь, хронический пиелонефрит, опухоль правой почки.

В отношении Фокина Л.В. по месту жительства жалоб не поступало, жильцами характеризуется положительно, друзьями и коллегами характеризуется положительно, работал по договору в ЗАО «ЭнергоТехнологии», имеет на иждивении ребенка ДД.ММ.ГГГГ. и мать, ДД.ММ.ГГГГ г.р., страдающую рядом тяжелых, в т.ч. онкологическим, заболеваниями.

Горбунов В.Г. по месту жительства характеризуется положительно, не работает, женат, имеет на иждивении ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р., который страдает заболеванием сердца.

Горячев В.В. по месту жительства характеризуется положительно, не работает, женат, имеет на иждивении ребенка ДД.ММ.ГГГГ г., активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, что в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ является смягчающим наказание обстоятельством.

Наличие на иждивении подсудимого Фокина Л.В., Горбунова В.Г. и Горячева В.В. несовершеннолетних детей суд в силу ст. 61 ч. 1 п. «г» УК РФ признает обстоятельством, смягчающим наказание.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства дела, то, что преступление не окончено, и реального ущерба не наступило, данные о личности подсудимых, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на их исправление и условия жизни их семей, мнение потерпевшего Сорина М.Ю., чистосердечные признания подсудимых Фокина Л.В., Горбунова В.Г. и Горячева В.В. в стадии следствия, и их раскаяние в содеянном.

Отягчающих вину подсудимых обстоятельств не имеется.

С учетом всех данных суд считает необходимым назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы, без дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, не усматривая оснований для изменения категории преступления с учетом характера содеянного.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд            

ПРИГОВОРИЛ

Признать ГУКАСОВА <данные изъяты>, ФОКИНА <данные изъяты>, ГОРБУНОВА <данные изъяты> и ГОРЯЧЕВА <данные изъяты> - каждого виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ, и назначить им наказание: Гукасову Л.С. - в виде 3 (трех) лет 2 (двух) месяцев лишения свободы, Фокину Л.В. – в виде 3 (трех) лет лишения свободы, Горбунову В.Г. – в виде 2 (двух) лет 08 (восьми) месяцев лишения свободы, Горячеву В.В. – в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима каждому.

Срок наказания исчислять Гукасову Л.С., Фокину Л.В., Горбунову В.Г., Горячеву В.В. - каждому с 19 октября 2016г.

Вещественные доказательства: <данные изъяты>», хранящиеся при деле, - хранить при деле (т.3 л.д.195-198).

Документы, изъятые в ходе проведения выемки в помещении дополнительного офиса «Таганское» <данные изъяты> - хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10-ти суток со дня провозглашения, а осужденными – в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Данное ходатайство должно быть изложено в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья Захарова Т.Р.

Копия верна: Судья

Секретарь