Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 1-391/2017 | Мошенничество

                                        № 1-391/2017

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Омск                            “24 “ августа 2017 года

Октябрьский районный суд г. Омска в составе председательствующего судьи Матыцин А.А., с участием государственного обвинителя Русиновой А.Р., Александрова И.Б., адвоката Харитоновой О.Д., подсудимого Шмик Н.Е., представителя потерпевшего М. Д.В., при секретаре Куча М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело, поступившее в суд с представлением прокурора, указанным в ст. 317.5 УПК РФ, в отношении:

ШМИК НИКОЛАЯ ЕГОРОВИЧА, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, гр-на РФ, не женатого, пенсионера, проживающего в <адрес>, зарегистрированного в <адрес> на момент совершения преступления не судимого.

Осужден 18.112016 Центральным районным судом г. Омска по ч. 3 ст. 159 УК РФ (5 преступлений), ч. 2 ст. 159.1 УК РФ (2 преступления), ч. 2 ст. 159 УК РФ (6 преступлений) к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Обвиняемого в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

УСТАНОВИЛ:

Шмик Н.Е., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих <данные изъяты> в сентябре 2012 года, более точные дата и время, в ходе следствия не установлены, вступил в предварительный сговор c 3 установленными лицами.

    При этом, Шмик Н.Е., и еще три установленных лица, разработали общий план преступных действий, распределив роли каждого.

Согласно разработанному преступному плану, Шмик Н.Е. и еще одно установленное лицо в целях оформления кредитных договоров и последующего хищения заемных денежных средств, подыскали следующих физических лиц - Н. О.С., Д. Т.В., Т. Н.И., С. М.С., В. Т.В., Л. С.Ю. Данные лица постоянного места работы не имели, злоупотребляли спиртными напитками, у них отсутствовала реальная возможность самостоятельно оформить на свое имя кредиты.

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>, Шмик Н.Е. и другое установленное лицо, действуя умышленно, не ставя в известность о своих преступных намерениях Н. О.С., Д. Т.В., Т. Н.И., С. М.С., В. Т.В., Л. С.Ю., убедили последних, что денежные средства, предоставляемые в виде потребительских кредитов, необходимы для дальнейшего развития финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> а все выплаты по гашению кредиторской задолженности будут производиться установленным лицом и Шмиком Н.Е. самостоятельно, своевременно и в полном объеме.

Согласно отведенной роли, установленное лицо, занимая должность директора <данные изъяты> в целях обеспечения выдачи кредитных средств подставным физическим лицам, должна была подготовить заведомо поддельные копии трудовых книжек и поддельные справки формы 2-НДФЛ, свидетельствующие о занятости и размере дохода заемщиков.

Согласно указанным поддельным документам, заемщики являлись работниками <данные изъяты> их доход позволял получение кредитов в размере от 300 000 рублей до 350 000 рублей.

При этом, <данные изъяты> фактически какой-либо финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло, доходов, позволяющих осуществлять в дальнейшем гашение кредиторской задолженности, не имело.

Шмик Н.Е., исполняя свою преступную роль, согласно разработанному совместно с тремя установленными лицами плану, в целях хищения денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> сопровождал подставных лиц: Н. О.С., Д. Т.В., Т. Н.И., С. М.С., В. Т.В., Л. С.Ю., непосредственно к месту расположения <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> в помещении которого в последующем оформлялись кредитные договоры, передавал заемщикам заранее подготовленные установленным лицом поддельные документы, в виде справок формы 2-НДФЛ и копий трудовых книжек.

Согласно отведенной преступной роли, одно из установленных лиц, находясь в приятельских отношениях с другим установленным лицом, зная о ее возможности в силу занимаемой должности управляющего филиалом <данные изъяты> осуществлять формирование заявок на выдачу кредитов заемщикам, должен был координировать действия другого лица и Шмика Н.Е., согласовывая время их прибытия с подставными лицами к другому лицу для оформления кредитов и последующего хищения денежных средств.

Другое лицо, являясь управляющей <данные изъяты> обладая в силу занимаемой должности указанными выше организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, имея доступ к формированию заявок на выдачу кредитов заемщикам, а также имея полномочия давать указания своим подчиненным на формирование таких заявок, действуя согласованно с двумя другими лицами и Шмиком Н.Е., достоверно зная об отсутствии необходимого у приведенных последними подставных лиц источника дохода для гашения кредита и соответствующего места работы, формировала на имена подставных лиц заявки на получение кредитов, в которых указывала заведомо ложные сведения о месте их работы, занимаемой должности и размере заработной платы. На основании сформированных другим лицом подложных заявок, а также заявок, составленных по поручению другого лица работниками <данные изъяты>, находившимися у нее в подчинении, не поставленными в известность о ее преступных намерениях, на имя указанных в заявках подставных лиц <данные изъяты> были заключены кредитные договоры, по которым выданы денежные средства на общую сумму 2 024 635 рублей 00 копеек.

После чего, полученные кредитные денежные средства, подставные лица: Н. О.С., Д. Т.В., Т. Н.И., С. М.С., В. Т.В., Л. С.Ю., передавали сопровождавшим их Шмику Н.Е. и другому лицу.

В качестве вознаграждения за оформление на свое имя кредитных договоров, другим лицом и Шмиком Н.Е., действовавшим согласованно с еще двумя установленными лицами, каждому из заемщиков - Н. О.С., Д. Т.В., Т. Н.И., С. М.С., В. Т.В., Л. С.Ю., были переданы денежные средства в размере от 30 000 рублей до 40 000 рублей из суммы полученного кредита.

Похищенные в результате оформления потребительских кредитных договоров в <данные изъяты> на имя Н. О.С., Д. Т.В., Т. Н.И., С. М.С., В. Т.В., Л. С.Ю., денежные средства, Шмик Н.Е. и три установленных лица, распределяли между собой согласно заранее достигнутой преступной договоренности, распорядились ими в дальнейшем по собственному усмотрению.

Таким образом, в период с 13.09.2012 по 31.10.2012, три установленных лица и Шмик Н.Е., в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя умышленно в целях хищения денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> незаконно используя поддельные документы о трудоустройстве, поддельные справки о доходах физических лиц формы 2-НДФЛ, свидетельствующие о занятости и размерах доходов заемщиков, путем обмана, из корыстных побуждений, оформили 6 кредитных договоров и похитили денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 2 024 635 рублей 00 копеек, при следующих обстоятельствах.

В сентябре 2012 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, другое лицо, Шмик Н.Е., действуя согласно разработанному совместному с двумя другими установленными лицами преступному плану, реализуя единый корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> путем оформления потребительского кредитного договора, убедили свою знакомую Н. О.С. оформить на свое имя кредит в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>

При этом, другое лицо и Шмик Н.Е., действуя умышленно, не имея намерений погашать кредит, ввели Н. О.С. в заблуждение, заверив, что расчет по кредитному договору произведут самостоятельно, своевременно и в полном объеме, денежные средства необходимы им для развития финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> а за согласие на оформление кредитного договора, они выплатят ей денежное вознаграждение в размере 35 000 рублей от суммы кредита.

Н. О.С., не поставленная в известность о преступных намерениях трех установленных лиц и Шмика Н.Е., не имея постоянного места работы и источника доходов, дала свое согласие на оформление на ее имя кредитного договора.

После чего, в сентябре 2012 года, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Шмик Н.Е., продолжая осуществлять свой совместный преступный умысел, созвонившись с другим лицом по телефону, сообщил последнему о том, что он и другое лицо подыскали заемщика Н. О.С. для дальнейшего оформления кредита в <данные изъяты> и хищения денежных средств, в связи с чем попросил другое лицо организовать встречу с другим установленным лицом для оформления подложной заявки на выдачу кредита.

При этом, другое лицо, находясь в приятельских отношениях с другим установленным лицом, зная о ее возможности в силу занимаемой должности, осуществлять формирование заявок на выдачу кредитов заемщикам, созвонившись с другим лицом по телефону, согласовал с ней дату и время прибытия в Банк подставного лица – Н. О.С. совместно с другим лицом и Шмиком Н.Е., для оформления кредита и последующего хищения денежных средств. Согласовав с другим лицом время и место прибытия Н. О.С., другое лицо при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах сообщил данные сведения Шмику Н.Е.

После этого, в сентябре 2012 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, другое лицо, продолжая осуществлять свои совместные преступные действия, направленные на хищение денежных средств, действуя умышленно, заведомо зная о том, что фактически Н. О.С. доходов и постоянного места работы не имеет, какой-либо предпринимательской деятельности не осуществляет, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, используя находящуюся в ее распоряжении печать <данные изъяты> при помощи оргтехники, изготовила заведомо поддельные документы, подтверждающие платежеспособность Н. О.С., а именно:

- справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ за 2012 год № № от 11.09.2012, на имя Н. О.С., согласно которой общая сумма дохода последней составила 335 148 рублей 50 коп., местом работы является <данные изъяты>

- копию трудовой книжки на имя Н. О.С., согласно которой, 07.09.2009 Н. О.С. на основании Приказа № № от 04.09.2009 принята в «<данные изъяты> на должность менеджера по продажам, работает по настоящее время, которые в дальнейшем передала Н. О.С.

После чего, 11.09.2012 в дневное время, Шмик Н.Е. и другое лицо, действуя согласно отведенным им преступным ролям, обеспечили явку Н. О.С. в <данные изъяты> по адресу: <адрес> где Н. О.С., не поставленная в известность о преступных намерениях Шмика Н.Е. и трех других установленных лиц, предоставила другому лицу вышеуказанные поддельные документы – справку о доходах физического лица и копию трудовой книжки. При этом, другое лицо, используя предоставленные Н. О.С. документы, достоверно зная о том, что в действительности Н. О.С. в <данные изъяты> не трудоустроена и источников дохода не имеет, действуя согласованно с двумя другими установленными лицами и Шмиком Н.Е., находясь у себя в кабинете, сформировала заявку на получение потребительского кредита на имя Н. О.С., указав в ней заведомо ложные сведения о месте работы Н. О.С., ее заработной плате в размере 36 447 рублей 40 копеек в месяц.

13.09.2012, в дневное время, на основании указанной заявки на имя Н. О.С. <данные изъяты> был одобрен потребительский кредит на сумму 350 000 рублей.

13.09.2012 Н. О.С., находясь в <данные изъяты> по вышеуказанному адресу, подписала переданные ей сотрудниками <данные изъяты> не поставленными в известность о преступных намерениях трех установленных лиц и Шмика Н.Е., передала документы, необходимые для получения кредита, в том числе: кредитный договор № № от 13.09.2012, на сумму кредита 350 000 рублей под 22,7 % годовых на срок 60 месяцев. После чего, на имя Н. О.С. был оформлен кредитный договор № № от 13.09.2012 на сумму 350 000 рублей, на основании которого Н. О.С. были выданы денежные средства в сумме 350 000 рублей.

Сразу после этого, полученные в <данные изъяты> денежные средства в сумме 350 000 рублей, Н. О.С., находясь в кабинете другого лица, передала ожидавшим ее Шмику Н.Е. и другому лицу.

Предоставленные <данные изъяты> денежные средства по кредитному договору № № от 13.09.2012, оформленному на имя Н. О.С., три установленных лица и Шмик Н.Е., действуя между собой в составе группы лиц по предварительному сговору, похитили путем обмана, похищенные денежные средства распределили согласно достигнутой между собой преступной договоренности, чем причинили <данные изъяты> материальный ущерб на сумму 350 000 рублей.

Кроме того, в конце сентября 2012 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Шмик Н.Е. и итри установленных лица действуя согласно разработанному совместному преступному плану, реализуя единый корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> путем оформления потребительского кредитного договора, убедили свою знакомую Д. Т.В. оформить на свое имя кредит в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>

При этом, другое лицо и Шмик Н.Е., действуя умышленно, не имея намерений погашать кредит, ввели Д. Т.В. в заблуждение, заверив, что расчет по кредитному договору произведут самостоятельно, своевременно и в полном объеме, денежные средства необходимы им для развития финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> а за согласие на оформление кредитного договора, они выплатят ей денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей от суммы кредита.

Д. Т.В., не поставленная в известность о преступных намерениях трех установленных лиц и Шмика Н.Е., не имея необходимых для погашения кредитного договора, доходов, дала свое согласие на оформление на ее имя кредитного договора.

После чего, в сентябре 2012 года, более точный дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Шмик Н.Е., продолжая осуществлять свой совместный преступный умысел, созвонившись с другим лицом по телефону, сообщил последнему о том, что он и другое лицо подыскали заемщика Д. Т.В. для дальнейшего оформления кредита в <данные изъяты> и хищения денежных средств, в связи с чем попросил другое лицо организовать встречу с другим лицом для оформления подложной заявки на выдачу кредита.

При этом, другое лицо, находясь в приятельских отношениях с с другим установленным лицом, зная о ее возможности в силу занимаемой должности, осуществлять формирование заявок на выдачу кредитов заемщикам, созвонившись с данным лицом по телефону, согласовал с ней дату и время прибытия в Банк подставного лица – Д. Т.В. совместно с другим лицом и Шмиком Н.Е., для оформления кредита и последующего хищения денежных средств. Согласовав с другим лицом время и место прибытия Д. Т.В., другое лицо при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах сообщил данные сведения Шмику Н.Е.

После этого, в сентябре 2012 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, другое установленное лицо, продолжая осуществлять свои совместные преступные действия, направленные на хищение денежных средств, действуя умышленно, заведомо зная о том, что фактически Д. Т.В. необходимых для погашения кредитного договора, доходов не имеет, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, используя находящуюся в ее распоряжении печать <данные изъяты> при помощи оргтехники, изготовила заведомо поддельные документы, подтверждающие платежеспособность Д. Т.В., а именно:

- справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ за 2012 год № № от 19.09.2012, на имя Д. .В., согласно которой общая сумма дохода последней составила

367 474 рубля 04 коп., местом работы является <данные изъяты>

- копию трудовой книжки на имя Д. Т.В., согласно которой, 07.12.2009 Д. Т.В. на основании Приказа № № от 04.12.2009 принята в <данные изъяты> на должность рабочей, работает по настоящее время, которые в дальнейшем передала Д. Т.В.

После чего, 18.09.2012 в дневное время, Шмик Н.Е. и другое лицо, действуя согласно отведенным им преступным ролям, обеспечили явку Д. Т.В. в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, где Д. Т.В., не поставленная в известность о преступных намерениях трех установленных лиц и Шмика Н.Е., предоставила установленному лицу вышеуказанные поддельные документы – справку о доходах физического лица и копию трудовой книжки. При этом, установленное лицо, используя предоставленные Д. Т.В. документы, достоверно зная о том, что в действительности Д. Т.В. в <данные изъяты> не трудоустроена и необходимых для погашения кредитного договора, доходов не имеет, действуя согласованно с двумя установленными лицами и Шмиком Н.Е. и, находясь у себя в кабинете, сформировала заявку на получение потребительского кредита на имя Д. Т.В., указав в ней заведомо ложные сведения о месте работы Д. Т.В., ее заработной плате в размере 40 024 рублей в месяц.

25.09.2012, в дневное время, на основании указанной заявки на имя Д. Т.В. <данные изъяты> был одобрен потребительский кредит на сумму 350 000 рублей.

25.09.2012 Д. Т.В., находясь в <данные изъяты> по вышеуказанному адресу, подписала переданные ей сотрудниками <данные изъяты> не поставленными в известность о преступных намерениях трех установленных лиц и Шмика Н.Е., документы, необходимые для получения кредита, в том числе: кредитный договор № № от 25.09.2012, на сумму кредита 350 000 рублей под 24,2 % годовых на срок 60 месяцев. После чего, на имя Д. Т.В. был оформлен кредитный договор № № от 25.09.2012 на сумму 350 000 рублей, на основании которого Д. Т.В. были выданы денежные средства в сумме 350 000 рублей.

Сразу после этого, полученные в <данные изъяты> денежные средства в сумме 350 000 рублей, Д. Т.В., находясь в кабинете другого лица, передала ожидавшим ее Шмику Н.Е. и другому лицу.

Предоставленные <данные изъяты> денежные средства по кредитному договору № № от 25.09.2012, оформленному на имя Д. Т.В., три установленных лица и Шмик Н.Е., действуя между собой в составе группы лиц по предварительному сговору, похитили путем обмана, похищенные денежные средства распределили согласно достигнутой между собой преступной договоренности, чем причинили <данные изъяты> материальный ущерб на сумму 350 000 рублей.

Кроме того, в конце сентября 2012 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Шмик Н.Е. и другое лицо, действуя согласно разработанному совместному с двумя установленными лицами преступному плану, реализуя единый корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> путем оформления потребительского кредитного договора, убедили свою знакомую Т. Н.И. оформить на свое имя кредит в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>

При этом, другое лицо и Шмик Н.Е., действуя умышленно, не имея намерений погашать кредит, ввели Т. Н.И. в заблуждение, заверив, что расчет по кредитному договору произведут самостоятельно, своевременно и в полном объеме, денежные средства необходимы им для развития финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> а за согласие на оформление кредитного договора, они выплатят ей денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей от суммы кредита.

Т. Н.И., не поставленная в известность о преступных намерениях трех установленных лиц и Шмика Н.Е., не имея постоянного места работы и источника доходов, дала свое согласие на оформление на ее имя кредитного договора.

После чего, в сентябре 2012 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Шмик Н.Е., продолжая осуществлять свой совместный преступный умысел, созвонившись с другим лицом по телефону, сообщил последнему о том, что он и другое установленное лицо подыскали заемщика Т. Н.И. для дальнейшего оформления кредита в <данные изъяты> и хищения денежных средств, в связи с чем попросил другое лицо организовать встречу с другим установленным лицом для оформления подложной заявки на выдачу кредита.

При этом, другое лицо, находясь в приятельских отношениях с другим установленным лицом, зная о ее возможности в силу занимаемой должности, осуществлять формирование заявок на выдачу кредитов заемщикам, созвонившись с данным лицом по телефону, согласовал с ней дату и время прибытия в Банк подставного лица – Т. Н.И. совместно с другим лицом и Шмиком Н.Е., для оформления кредита и последующего хищения денежных средств. Согласовав с другим установленным лицом время и место прибытия Т. Н.И., другое лицо при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах сообщил данные сведения Шмику Н.Е.

После этого, в сентябре 2012 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, другое лицо, продолжая осуществлять свои совместные преступные действия, направленные на хищение денежных средств, действуя умышленно, заведомо зная о том, что фактически Т. Н.И. необходимых для погашения кредитного договора, доходов не имеет, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, используя находящуюся в ее распоряжении печать <данные изъяты> при помощи оргтехники, изготовила заведомо поддельные документы, подтверждающие платежеспособность Т. Н.И., а именно:

- справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ за 2012 год № № от 25.09.2012, на имя Т. Н.И., согласно которой общая сумма дохода последней составила

338 062 рубля 59 коп., местом работы является <данные изъяты>

- копию трудовой книжки на имя Т. Н.И., согласно которой, 13.11.2006 Т. Н.И. на основании Приказа № № от 10.11.2006 принята в «<данные изъяты> на должность эспедитора, работает по настоящее время, которые в дальнейшем передала Т. Н.И.

После чего, 27.09.2012 в дневное время, Шмик Н.Е. и другое лицо, действуя согласно отведенным им преступным ролям, обеспечили явку Т. Н.И. в <данные изъяты> по адресу: <адрес> где Т. Н.И., не поставленная в известность о преступных намерениях трех установленных лиц и Шмика Н.Е., предоставила другому установленному лицу вышеуказанные поддельные документы – справку о доходах физического лица и копию трудовой книжки. При этом, другое лицо, используя предоставленные Т. Н.И. документы, достоверно зная о том, что в действительности Т. Н.И. в <данные изъяты> не трудоустроена и необходимых для погашения кредитного договора, доходов не имеет, действуя согласованно с двумя установленными лицами и Шмиком Н.Е., находясь у себя в кабинете, сформировала заявку на получение потребительского кредита на имя Т. Н.И., указав в ней заведомо ложные сведения о месте работы Т. Н.И., ее заработной плате в размере 48 694 рублей в месяц.

29.09.2012, в дневное время, на основании указанной заявки на имя Т. Н.И. <данные изъяты> был одобрен потребительский кредит на сумму 350 000 рублей.

29.09.2012 Т. Н.И., находясь в <данные изъяты> по вышеуказанному адресу, подписала переданные ей сотрудниками <данные изъяты> не поставленными в известность о преступных намерениях трех установленных лиц и Шмика Н.Е., документы, необходимые для получения кредита, в том числе: кредитный договор № № от 29.09.2012, на сумму кредита 350 000 рублей под 28,5 % годовых на срок 60 месяцев. После чего, на имя Т. Н.И. был оформлен кредитный договор № № от 29.09.2012 на сумму 350 000 рублей, на основании которого Т. Н.И. были выданы денежные средства в сумме 350 000 рублей.

Сразу после этого, полученные в <данные изъяты> денежные средства в сумме 350 000 рублей, Т. Н.И., находясь в кабинете другого лица, передала ожидавшим ее Шмику Н.Е. и другому лицу.

Предоставленные <данные изъяты> денежные средства по кредитному договору № № от 29.09.2012, оформленному на имя Т. Н.И., три установленных лица и Шмик Н.Е., действуя между собой в составе группы лиц по предварительному сговору, похитили путем обмана, похищенные денежные средства распределили согласно достигнутой между собой преступной договоренности, чем причинили <данные изъяты> материальный ущерб на сумму 350 000 рублей.Кроме того, в октябре 2012 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Шмик Н.Е. и другое лицо, действуя согласно разработанному совместному с двумя установленными лицами преступному плану, реализуя единый корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> путем оформления потребительского кредитного договора, убедили свою знакомую С. М.С. оформить на свое имя кредит в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>.

При этом, другое лицо и Шмик Н.Е., действуя умышленно, не имея намерений погашать кредит, ввели С. М.С. в заблуждение, заверив, что расчет по кредитному договору произведут самостоятельно, своевременно и в полном объеме, денежные средства необходимы им для развития финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> а за согласие на оформление кредитного договора, они выплатят ей денежное вознаграждение в размере 40 000 рублей от суммы кредита.

С. М.С., не поставленная в известность о преступных намерениях трех установленных лиц и Шмика Н.Е., не имея постоянного места работы и источника доходов, дала свое согласие на оформление на ее имя кредитного договора.

После чего, в октябре 2012 года, более точный дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Шмик Н.Е., продолжая осуществлять свой совместный преступный умысел, созвонившись с установленным лицом по телефону, сообщил последнему о том, что он и другое лицо подыскали заемщика С. М.С. для дальнейшего оформления кредита в <данные изъяты> и хищения денежных средств, в связи с чем попросил другое лицо организовать встречу с другим установленным лицом для оформления подложной заявки на выдачу кредита.

При этом, другое лицо, находясь в приятельских отношениях с другим установленным лицом, зная о ее возможности в силу занимаемой должности, осуществлять формирование заявок на выдачу кредитов заемщикам, созвонившись с другим установленным лицом по телефону, согласовал с ней дату и время прибытия в Банк подставного лица – С. М.С. совместно с другим лицом и Шмиком Н.Е., для оформления кредита и последующего хищения денежных средств. Согласовав с другим лицом время и место прибытия С. М.С., другое лицо при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах сообщил данные сведения Шмику Н.Е.

После этого, в октябре 2012 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, другое лицо, продолжая осуществлять свои совместные преступные действия, направленные на хищение денежных средств, действуя умышленно, заведомо зная о том, что фактически С. М.С. доходов и постоянного места работы не имеет, какой-либо предпринимательской деятельности не осуществляет, находясь в офисе <данные изъяты> адресу: <адрес> используя находящуюся в ее распоряжении печать <данные изъяты> при помощи оргтехники, изготовила заведомо поддельные документы, подтверждающие платежеспособность С. М.С., а именно:

- справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ за 2012 год № № от 12.10.2012, на имя С. М.С., согласно которой местом работы является <данные изъяты>

- копию трудовой книжки на имя С. М.С., согласно которой С. М.С., трудоустроена в <данные изъяты> которые в дальнейшем передала С. М.С.

После чего, в октябре 2012 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Шмик Н.Е. и другое лицо, действуя согласно отведенным им преступным ролям, обеспечили явку С. М.С., в <адрес> по адресу: <адрес>, где С. М.С., не поставленная в известность о преступных намерениях трех установленных лиц и Шмика Н.Е., предоставила другому лицу вышеуказанные поддельные документы – справку о доходах физического лица и копию трудовой книжки. При этом, другое лицо, используя предоставленные С. М.С., документы, достоверно зная о том, что в действительности С. М.С. в <данные изъяты> не трудоустроена и необходимых для погашения кредитного договора, доходов не имеет, действуя согласованно с двумя установленными лицами и Шмиком Н.Е., находясь у себя в кабинете, сформировала заявку на получение потребительского кредита на имя С. М.С., указав в ней заведомо ложные сведения о месте работы и заработной плате С. М.С.

17.10.2012, в дневное время, на основании указанной заявки на имя С. М.С. <данные изъяты> был одобрен потребительский кредит на сумму 306 000 рублей.

17.10.2012 С. М.С., находясь в <данные изъяты> по вышеуказанному адресу, подписала переданные ей сотрудниками <данные изъяты> не поставленными в известность о преступных намерениях трех установленных лиц и Шмика Н.Е., документы, необходимые для получения кредита, в том числе: кредитный договор № № от 17.10.2012, на сумму кредита 306 000 рублей под 23,7 % годовых на срок 60 месяцев. После чего, на имя С. М.С. был оформлен кредитный договор № № от 17.10.2012 на сумму 306 000 рублей, на основании которого С. М.С. были выданы денежные средства в сумме 306 000 рублей.

Сразу после этого, полученные в <данные изъяты> денежные средства в сумме 306 000 рублей, С. М.С., находясь в кабинете другого лица, передала ожидавшим ее Шмику Н.Е. и другому лицу.

Предоставленные <данные изъяты> денежные средства по кредитному договору № № от 17.10.2012, оформленному на имя С. М.С., три установленных лица и Шмик Н.Е., действуя между собой в составе группы лиц по предварительному сговору, похитили путем обмана, похищенные денежные средства распределили согласно достигнутой между собой преступной договоренности, чем причинили <данные изъяты> материальный ущерб на сумму 306 000 рублей.

Кроме того, в конце октября 2012 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Шмик Н.Е. и другое лицо, действуя согласно разработанному совместному с двумя установленными лицами преступному плану, реализуя единый корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> путем оформления потребительского кредитного договора, убедили свою знакомую В. Т.В. оформить на свое имя кредит в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>

При этом, другое лицо и Шмик Н.Е., действуя умышленно, не имея намерений погашать кредит, ввели В. Т.В. в заблуждение, заверив, что расчет по кредитному договору произведут самостоятельно, своевременно и в полном объеме, денежные средства необходимы им для развития финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> а за согласие на оформление кредитного договора, они выплатят ей денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей от суммы кредита.

В. Т.В., не поставленная в известность о преступных намерениях трех установленных лиц и Шмика Н.Е., не имея постоянного места работы и источника доходов, дала свое согласие на оформление на ее имя кредитного договора.

После чего, в конец октября 2012 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Шмик Н.Е., продолжая осуществлять свой совместный преступный умысел, созвонившись с другим лицом по телефону, сообщил последнему о том, что он и другое установленное лицо подыскали заемщика В. Т.В. для дальнейшего оформления кредита в <данные изъяты> и хищения денежных средств, в связи с чем попросил другое лицо организовать встречу с другим установленным лицом для оформления подложной заявки на выдачу кредита.

При этом, другое лицо, находясь в приятельских отношениях с другим установленным лицом, зная о ее возможности в силу занимаемой должности, осуществлять формирование заявок на выдачу кредитов заемщикам, созвонившись с другим лицом по телефону, согласовал с ней дату и время прибытия в Банк подставного лица – В. Т.В. совместно с другим лицом и Шмиком Н.Е., для оформления кредита и последующего хищения денежных средств. Согласовав с другим установленным лицом время и место прибытия В. Т.В., установленное лицо при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах сообщил данные сведения Шмику Н.Е.

После этого, в конце октября 2012 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, другое лицо, продолжая осуществлять свои совместные преступные действия, направленные на хищение денежных средств, действуя умышленно, заведомо зная о том, что фактически В. Т.В. доходов и постоянного места работы не имеет, какой-либо предпринимательской деятельности не осуществляет, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес> используя находящуюся в ее распоряжении печать <данные изъяты> при помощи оргтехники, изготовила заведомо поддельные документы, подтверждающие платежеспособность В. Т.В., а именно:

- справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ за 2012 год № № от 23.10.2012, на имя В. Т.В., согласно которой общая сумма дохода последней составила

322 724 рубля 59 коп., местом работы является <данные изъяты>

- копию трудовой книжки на имя Т. Н.И., согласно которой, 24.12.2009 В. Т.В. на основании Приказа № № от 24.12.2009 принята в «<данные изъяты> на должность экспедитора, работает по настоящее время, которые в дальнейшем передала В. Т.В.

После чего, 24.10.2012 в дневное время, Шмик Н.Е. и другое лицо, действуя согласно отведенным им преступным ролям, обеспечили явку В. Т.В. в <данные изъяты> по адресу: <адрес> где В. Т.В., не поставленная в известность о преступных намерениях трех установленных лиц и Шмика Н.Е., предоставила другому установленному лицу вышеуказанные поддельные документы – справку о доходах физического лица и копию трудовой книжки. При этом, другое лицо, используя предоставленные В. Т.В. документы, достоверно зная о том, что в действительности Попова Т.В. в <данные изъяты> не трудоустроена и необходимых для погашения кредитного договора, доходов не имеет, действуя согласованно с двумя установленными лицами и Шмиком Н.Е., находясь у себя в кабинете, сформировала заявку на получение потребительского кредита на имя В. Т.В., указав в ней заведомо ложные сведения о месте работы В. Т.В., ее заработной плате в размере 31 000 рублей в месяц.

24.10.2012, в дневное время, на основании указанной заявки на имя В. Т.В. <данные изъяты> был одобрен потребительский кредит на сумму 320 000 рублей.

24.10.2012 В. Т.В., находясь в <данные изъяты> по вышеуказанному адресу, подписала переданные ей сотрудниками <данные изъяты> не поставленными в известность о преступных намерениях трех установленных лиц и Шмика Н.Е., документы, необходимые для получения кредита, в том числе: кредитный договор № № от 24.10.2012, на сумму кредита 320 000 рублей под 22,3 % годовых на срок 60 месяцев. После чего, на имя В. Т.В. был оформлен кредитный договор № № от 24.10.2012 на сумму 320 000 рублей, на основании которого В. Т.В. были выданы денежные средства в сумме 320 000 рублей.

Сразу после этого, полученные в <данные изъяты> денежные средства в сумме 320 000 рублей, В. .В., находясь в кабинете другого лица, передала ожидавшим ее Шмику Н.Е. и другому лицу.

Предоставленные <данные изъяты> денежные средства по кредитному договору № № от 24.10.2012, оформленному на имя В. Т.В., три установленных лица и Шмик Н.Е., действуя между собой в составе группы лиц по предварительному сговору, похитили путем обмана, похищенные денежные средства распределили согласно достигнутой между собой преступной договоренности, чем причинили <данные изъяты> материальный ущерб на сумму 320 000 рублей.

Кроме того, в конце октября 2012 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Шмик Н.Е. и другое лицо, действуя согласно разработанному совместному с двумя установленными лицам преступному плану, реализуя единый корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> путем оформления потребительского кредитного договора, убедили своего знакомого Л. С.Ю. оформить на свое имя кредит в <данные изъяты> расположенном по адресу: г<адрес>

При этом, другое лиц и Шмик Н.Е., действуя умышленно, не имея намерений погашать кредит, ввели Л. С.Ю. в заблуждение, заверив, что расчет по кредитному договору произведут самостоятельно, своевременно и в полном объеме, денежные средства необходимы им для развития финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> а за согласие на оформление кредитного договора, они выплатят ему денежное вознаграждение в размере 35 000 рублей от суммы кредита.

Л. С.Ю., не поставленный в известность о преступных намерениях трех установленных лиц и Шмика Н.Е., не имея постоянного места работы и источника доходов, дала свое согласие на оформление на его имя кредитного договора.

После чего, в конец октября 2012 года, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Шмик Н.Е., продолжая осуществлять свой совместный преступный умысел, созвонившись с другим лицом по телефону, сообщил последнему о том, что он и другое установленное лицо подыскали заемщика Л. С.Ю. для дальнейшего оформления кредита в <данные изъяты> и хищения денежных средств, в связи с чем попросил другое лицо организовать встречу с другим установленным лицом для оформления подложной заявки на выдачу кредита.

При этом, другое лицо, находясь в приятельских отношениях с другим установленным лицом, зная о его возможности в силу занимаемой должности, осуществлять формирование заявок на выдачу кредитов заемщикам, созвонившись с данным лицом по телефону, согласовал с ней дату и время прибытия в Банк подставного лица – Л. С.Ю. совместно с другим лицом и Шмиком Н.Е., для оформления кредита и последующего хищения денежных средств. Согласовав с данным лицом время и место прибытия Л. С.Ю., другое лицо при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах сообщил данные сведения Шмику Н.Е.

После этого, в конце октября 2012 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, другое лицо, продолжая осуществлять свои совместные преступные действия, направленные на хищение денежных средств, действуя умышленно, заведомо зная о том, что фактически Л. С.Ю. доходов и постоянного места работы не имеет, какой-либо предпринимательской деятельности не осуществляет, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, используя находящуюся в ее распоряжении печать <данные изъяты> при помощи оргтехники, изготовила заведомо поддельные документы, подтверждающие платежеспособность Л. С.Ю., а именно:

- справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ за 2012 год № № от 31.10.2012, на имя Л. С.Ю., согласно которой общая сумма дохода последнего составила

413 098 рублей 42 коп., местом работы является <данные изъяты>

- копию трудовой книжки на имя Л. С.Ю., согласно которой, 17.01.2011 Л. С.Ю. на основании Приказа № № от 17.01.2011 принят в «<данные изъяты> на должность вальщика, работает по настоящее время, которые в дальнейшем передала Л. С.Ю.

После чего, 31.10.2012 в дневное время, Шмик Н.Е. и другое лицо, действуя согласно отведенным им преступным ролям, обеспечили явку Л. С.Ю. в <данные изъяты> по адресу: <адрес> где Л. С.Ю., не поставленный в известность о преступных намерениях трех установленных лиц, предоставил другому лицу вышеуказанные поддельные документы – справку о доходах физического лица и копию трудовой книжки. При этом, другое лицо, используя предоставленные Л. С.Ю. документы, достоверно зная о том, что в действительности Л. С.Ю. в <данные изъяты> не трудоустроен и необходимых для погашения кредитного договора, доходов не имеет, действуя согласованно с двумя установленными лицами и Шмиком Н.Е., находясь у себя в кабинете, сформировала заявку на получение потребительского кредита на имя Л. С.Ю., указав в ней заведомо ложные сведения о месте работы Л. С.Ю., его заработной плате в размере 40 000 рублей в месяц.

06.11.2012, в дневное время, на основании указанной заявки на имя Л. С.Ю. <данные изъяты>» был одобрен потребительский кредит на сумму 350 000 рублей.

06.11.2012 Л. С.Ю., находясь в <данные изъяты> по вышеуказанному адресу, подписал переданные ему сотрудниками <данные изъяты> не поставленными в известность о преступных намерениях трех установленных лиц и Шмика Н.Е. документы, необходимые для получения кредита, в том числе: кредитный договор № № от 06.11.2012, на сумму кредита 350 000 рублей под 27,6 % годовых на срок 60 месяцев. После чего, на имя Л. .Ю. был оформлен кредитный договор № № от 06.11.2012 на сумму 350 000 рублей, на основании которого Л. С.Ю. были выданы денежные средства в сумме 348 635 рублей.

Сразу после этого, полученные в <данные изъяты> денежные средства в сумме 348 635 рублей, Л. С.Ю., находясь в кабинете другого лица, передал ожидавшим ее Шмику Н.Е. и другому лицу.

Предоставленные <данные изъяты> денежные средства по кредитному договору № № от 06.11.2012, оформленному на имя Л. С.Ю., три установленных лица и Шмик Н.Е., действуя между собой в составе группы лиц по предварительному сговору, похитили путем обмана, похищенные денежные средства распределили согласно достигнутой между собой преступной договоренности, чем причинили <данные изъяты> материальный ущерб на сумму 348 635 рублей.

Своими совместными продолжаемыми преступными действиями, в указанный период времени Шмик Н.Е. и три установленных лица, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> на общую сумму 2 024 635 рублей 00 копеек, чем причинили <данные изъяты> материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 024 635 рублей 00 копеек.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил активное содействие Шмик Н.Е. следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников организованной преступной группы. Подсудимый полностью признал себя виновным в предъявленном ему обвинении и подтвердил добровольный характер заключения с ним соглашения о сотрудничестве при участии защитника; в содеянном раскаивается. Гражданский иск потерпевшего признает в полном объеме. Представитель потерпевшего М. Д.В. поддержал исковые требования, при этом пояснил, что в настоящее время по данным кредитам внесена сумма в размере 491 874 рублей.

По результатам исследования материалов уголовного дела, подтверждающих характер, пределы и значение сотрудничества с подсудимым, суд установил, что Шмик Н.Е., с целью содействия в раскрытии и расследовании совершённых им в составе группы преступления, изобличения и привлечения к уголовной ответственности за содеянное других участников этой группы, неоднократно давал уличающие показания в отношении Р. К.И., В. В.В., и Ц. И.И., в том числе о процессе формирования группы, о роли каждого из соучастников в совершении преступления и о конкретных действиях, о схеме и объёмах получения денег путем обмана. (т. 3 л.д. 142-143, т. 4 л.д. 26-28, т. 4 л.д. 71-78, т. 6 л.д. 32-38)

Таким образом, в результате оказанного Шмик Н.Е. следствию содействия его соучастники были привлечены в качестве обвиняемых за те же деяния.

На основании исследованных материалов уголовного дела суд приходит к выводу, что подсудимым Шмик Н.Е. соблюдены условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключённым с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. Требования, предусмотренные ст. 317.7 УПК РФ, для постановления приговора в отношении подсудимого, соблюдены (т.4 л.д.38-39).

Обвинение, с которым согласился Шмик Н.Е., обоснованно.

Действиям Шмик Н.Е., дана верная квалификация, по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает, что подсудимым Шмик Н.Е. совершено тяжкое преступление - ч. 4 ст. 15 УК РФ.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого Шмик Н.Е. в силу ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изоблечению и уголовному преследованию других соучастников преступления, раскаяние подсудимого в совершенном преступлении, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, пожилой возраст, принятие мер к возмещению ущерба.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Шмик Н.Е., суд не усматривает.

Оценив доказательства по делу, учитывая: личность подсудимого Шмик Н.Е., на момент совершения преступления не судим, вину признал и раскаялся, способствовал раскрытию и расследованию преступления, изоблечению и уголовному преследованию других соучастников преступления, пенсионер, на учете в ОПБ и ОНД не состоит, характеризуется положительно, состояние здоровья подсудимого, принятие мер к возмещению ущерба, в связи с чем суд находит возможным исправление подсудимого без реального отбытия наказания и находит возможным не применять дополнительный вид наказания предусмотренный санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Оснований для применения к подсудимому положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

Гражданский иск потерпевшего подлежит удовлетворению частично, за вычетом внесенных денежных средств по кредиту.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307, 308, 309, 316, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Признать ШМИК НИКОЛАЯ ЕГОРОВИЧА виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 /три/ года.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 /два/ года. Обязать Шмик Н.Е. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа. Регулярно являться на регистрационные отметки.

Приговор Центрального районного суда г. Омска от 18.11.2016г. исполнять самостоятельно.

Меру пресечения Шмик Н.Е. оставить прежнюю подписку о невыезде, до вступления приговора в законную силу.

Взыскать со Шмик Н.Е. в пользу <данные изъяты> - 1 532 761 рублей

Вещественные доказательства – кредитное досье В. С. Ю, , по договору № № от 06.11.2012; кредитное досье Д. О. С. , по договору № № от 13.09.2012; кредитное досье П. Т. В. , по договору № № от 24.10.2012; кредитное досье С. Н. И. , по договору № № от 29.09.2012; кредитное досье С. М. С. , по договору № № от 17.10.2012; кредитное досье К. Т. В. , по договору № № от 25.09.2012; видеозаписи, содержащиеся на компакт-диске № № 14.01.2013 экз. № 1; видеозаписи, содержащиеся на компакт-диске № № 14.01.2013 экз. № 1; аудиозаписи телефонных разговоров Р. К.И., содержащиеся на компакт-диске формата DVD-R 4, 7 GB/120 MIN 16Х емкостью 4,7 Гб. видеозаписи с камеры видеонаблюдения, установленной в <данные изъяты> содержащиеся на компакт-диске № № 14.01.2013, видеозаписи с камеры видеонаблюдения, установленной в <данные изъяты> содержащиеся на компакт-диске № № 14.01.2013 экз. № 1, видеозаписи с камеры видеонаблюдения, установленной в <данные изъяты> содержащиеся на компакт-диске № № № 14.01.2013 экз. № 1, видеозаписи с камеры видеонаблюдения, установленной в <данные изъяты> содержащиеся на компакт-диске № № 14.01.2013 экз. № 1, приказ о приеме работника на работу № № от 09.07.2017, согласно которому П. К. И. принята на работу Управляющей <данные изъяты> на основании трудового договора № № от 09.07.2012, трудовой договор № № от 09.07.2012, заключенный между <данные изъяты>» в лице М. В.В. и П. К. , должностную инструкцию Управляющего Операционного офиса <данные изъяты> договор о полной материальной ответственности от 09.07.2012 заключенный между <данные изъяты> в лице М. В.В. и П. К. , приказ о прекращении трудового договора с Р. К.И. № № к от 13.12.2012 – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Омский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий:    подпись                    А.А. Матыцин

Приговор не обжаловался и вступил в законную силу 05.09.2017.

Копия верна:

Судья А. А. Матыцин

Согласовано: Судья А. А. Матыцин