Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 1-303/2017 | Мошенничество

         Дело №1-303/2017

ПРИГОВОР

г.Казань        12 сентября 2017 г.

Московский районный суд г.Казани в составе:

председательствующего Макарова М.Г.,

с участием государственных обвинителей прокуратуры Московского района г.Казани Сабирова Р.Г., Валеева К.И.,

подсудимых Сабанцева А.В., Старовойтова И.В.,

защитников - адвокатов Милиной А.А., Кропотова А.В., Митина А.В., Сичинавы Л.Р.,

при секретаре Карповой А.А., Шайхутдиновой Л.Р.,

а также с участием представителей потерпевшего М., З.., Г.П.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Сабанцева А.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, с высшим образованием, не работающего, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, зарегистрированного по адресу: <адрес> проживавшего в <адрес> по адресу: <адрес>, не судимого,

Старовойтова И.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> РФ, со средним образованием, не работающего, не женатого, имеющего на иждивении трех малолетних детей, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

- обвиняемых - каждого - в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Начальник финансово-экономической службы Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр микрофинансирования» (далее ООО «УК «Центр микрофинансирования») Сабанцев А.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, путем обмана, под предлогом возврата денег по договору займа Старовойтову И.В., похитили деньги в сумме 16 900 000 рублей, принадлежащие ООО «УК «Центр микрофинансирования», при следующих обстоятельствах.

ООО «УК «Центр микрофинансирования» зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ году в ИФНС России по <адрес> Республики Татарстан, расположенном в <адрес> было создано учредителями С.П.А.. с долей уставного капитала 51 % и С. с долей уставного капитала 49 %.

Протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания учредителей ООО «УК «Центр микрофинансирования» С.П.А. назначен на должность президента общества, протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания учредителей ООО «УК «Центр микрофинансирования» С. назначена директором общества, при этом оба с правом подписи финансовых документов.

Согласно уставу, ООО «УК «Центр микрофинансирования» занималось финансовым и денежным посредничеством, предоставлению услуг гражданам и субъектам малого предпринимательства путем выдачи процентных и беспроцентных займов.

На основании приказа №-лс от ДД.ММ.ГГГГ Сабанцев А.В. принят на работу в ООО «УК «Центр микрофинансирования» начальником финансово-экономической службы и согласно должностной инструкции отвечал за организацию бюджетирования, финансового учёта и отчетности, управление движением финансовых ресурсов предприятия, руководством и контролем за работой финансово-экономической службы, при этом он непосредственно подчинялся С.П.А. и С.

Кроме того, с целью осуществления и развития деятельности по привлечению вкладов и выдачи займов гражданам, а также индивидуальным предпринимателям С.П.А. создано ООО «Универсальный займ». учредителями которого был сам С.П.А. с долей уставного капитала 80% и ООО «Унизайм Финанс» с долей в 20% уставного капитала.

Сабанцев А.В., являясь директором ООО «Универсальный займ», на основании решения учредителей, выполнял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в указанной организации, осуществлял руководство финансово-хозяйственной деятельностью данной организации, в том числе распоряжался его имуществом, издавал приказы о назначении на должности работников общества, их переводе и увольнении, утверждал штатные расписания, выдавал доверенности на право представление интересов предприятия.

До ДД.ММ.ГГГГ деятельность ООО «УК «Центр микрофинансирования» велась в обычном порядке, выплата процентов по займам и возврату денежных средств вкладчикам данного предприятия производились своевременно. Однако, ДД.ММ.ГГГГ С.П.А. и С., осуществлявшие руководство финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, были задержаны по подозрению в совершении преступлений, что привело к обращению вкладчиков за возвратом, вложенных денежных средств и в следствии чего, деятельность предприятия была дестабилизирована.

В связи с необходимостью нормализации деятельности ООО «УК «Центр микрофинансирования» С.П.А. выдана Х. доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, на представление интересов ООО «УК «Центр микрофинансирования», в том числе с правом открывать и закрывать расчетные счета, заверять копии документов, необходимые для открытия банковских счетов, вносить изменения, подписывать и получать все необходимые документы, связанные с открытием (закрытием) банковских счетов, подписанием соглашений на списание денежных средств со счетов в безакцептном порядке, распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковских счетах, с правом первой подписи расчетных документов, вносить и получать наличные денежные средства, получать выписки по расчетному счету, заключать все договоры и иные действия с назначением ее исполняющей обязанности президента ООО «УК «Центр микрофинансирования» сроком на 3 года.

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ Сабанцев А.В., решил воспользоваться вышеуказанными обстоятельствами и совершить хищение особо крупной суммы денег ООО «УК «Центр микрофинансирования», путем их безналичного перевода с расчетного счёта ООО «УК «Центр микрофинансирования», имея доступ к автоматизированной системе «айБанк2» («iBank2»), под предлогом возвращения денежных средств одному из вкладчиков указанного предприятия.

Для реализации задуманного преступления Сабанцев А.В. привлёк неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, посвятив их в свой преступный замысел, направленный на хищение денег в сумме 16 900 000. В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, приискали в качестве лица, которое выступит как вкладчик ООО «УК «Центр микрофинансирования» и которому на расчётный счет в банке будет произведён перевод похищаемых денежных средств, жителя г.Санкт-Петербург - Старовойтова И.В., вступившего с ними в предварительный преступный сговор.

Сабанцев А.В. ДД.ММ.ГГГГ, в период с 10 часов 33 минут до 10 часов 38 минут, находясь по адресу: <адрес>, действуя во исполнение преступного сговора с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, составив платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении с расчетного счета ООО «УК «Центр микрофинансирования» №, открытого в ООО КБЭР «Банк Казани», расположенного по адресу: <адрес> денежных средств в сумме 16 900 000 рублей на лицевой счет Старовойтова И.В. №, открытый в дополнительном офисе № Северо-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенного в <адрес>, после чего направил его по средствам автоматизированной системы «айБанк2» («iBank2»), указав в назначении платежа: «частичный возврат основной суммы по договору займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ года», хотя Старовойтов И.В. не являлся вкладчиком ООО «УК «Центр микрофинансирования».

В дальнейшем, Старовойтов А.В. перечислил деньги в сумме 7 900 000 рублей на счет ООО «Универсальный займ», директором которого являлся Сабанцев А.В., затем деньги, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 000 рублей на расчетный счет ООО «Универсальный займ», открытый в филиале ОАО КБ «Стройкредит» в <адрес> с назначением платежа: «пополнение счета для расчета с контрагентами»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 678 029 рублей на расчетный счет ЗАО «Автоградбанк», отрытый в АО «Автоградбанк», расположенный в <адрес> коммуны, <адрес>, с назначением платежа: «платежи заемщиков по реестру принятых платежей № от ДД.ММ.ГГГГ года»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 100 000 рублей на расчетный счет ООО «Универсальный займ», открытый в филиале ОАО КБ «Стройкредит» в <адрес> с назначением платежа: «пополнение счета для расчета с контрагентами».

Далее деньги с расчетного счета ООО «Универсальный займ», открытого в филиале ОАО КБ «Стройкредит» в <адрес> были перечислены по частям на лицевые счета различных физических лиц, а также расчетные счета юридических лиц, не имеющих отношение к совершению описанного преступления.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 990 000 рублей с расчетного счета ООО «Универсальный займ» №, открытого в КБ «Росэнергобанк» (АО) в <адрес> сняты Сабанцевым А.В. по чеку № от ДД.ММ.ГГГГ, указанием основанием для снятия: «на выдачу займов».

Старовойтов И.В. ДД.ММ.ГГГГ, перевел деньги в сумме 7 900 000 рублей из ранее перечисленных ему 16 900 000 рублей со своего лицевого счета №, открытого в дополнительном офисе № Северо-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, пом.12Н, литера А, на расчетный счет ООО «Универсальный займ», указав в качестве назначения перевода: «списание части вклада для перевода в пользу юридического лица (по договору) (платеж: предоставление по договору займа 2-П от ДД.ММ.ГГГГ (ставка 20 % годовых) организация-получатель: ООО «Универсальный займ»».

В последующем ДД.ММ.ГГГГ Старовойтов И.В., осуществил перевод денег в сумме 4 204 403,6 рубля со своего лицевого счета на свой другой лицевой счет №, открытый в филиале АКБ «Легион» (ОАО) в <адрес>, расположенный по адресу: <адрес> обороны, <адрес>, литера А, указав в качестве назначения: «списание части вклада для перевода в другую кредитную организацию (Старовойтова И.В.)».

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Старовойтов И.В., перевёл деньги в сумме 3 248 110 рублей со своего лицевого счета № на счет своей банковской карты №, полученной в этом же банке, снял их и распорядился ими по своему усмотрению.

В этот же период Старовойтов И.В. снял деньги в сумме 1 496 650 рублей со своего лицевого счета №, по частям, наличными, в разных отделениях банка ОАО «Сбербанк» <адрес> и распорядился ими по своему усмотрению.

В результате описанных преступных действий Сабанцева А.В., Старовойтова И.В. по предварительному сговору с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, под предлогом возврата денежных средств по договору займа Старовойтову И.В., похитили деньги в сумме 16 900 000 рублей, принадлежащие ООО «УК «Центр микрофинансирования», после чего распорядились ими по своему усмотрению, причинив ООО «УК «Центр микрофинансирования» материальный ущерб особо крупном размере.

Подсудимый Сабанцев И.В. в судебном заседании вину не признал и показал суду, что в июле 2010 года был принят на работу в ООО «УК «Центр микрофинансирования» на должность начальника финансово-экономической службы, проработал там до января 2014 года. В его обязанности входило планирование выручки, прибыли, анализ деятельности, то есть он давал указания региональным директорам организаций, входящие в группу ООО «УК «Центр микрофинансирования» о перечислении денежных средств между Обществами и другими Учредителями общества - С.П.А. и С. Фактически руководил обществом С.П.А. внутренними вопросами занималась С., которая была директором общества до ноября 2013 года, после ареста руководителей ООО «УК «Центр микрофинансирования» пришла Х. и предъявила доверенность от С.П.А. на исполнение обязанностей Президента группы компаний ООО «УК «Центр микрофинансирования». Эта ситуация создала паническое настроение у инвесторов и они захотели вернуть свои деньги. В наличии ООО «УК «Центр микрофинансирования» таких денег не было, так как средства находились в обороте в виде займов. Общая сумма задолженности ООО «УК «Центр микрофинансирования» перед всеми составляла примерно 3 500 000 000 рублей.

Процедура выплаты денежных средств инвесторам в ООО «УК «Центр микрофинансирования» в период с середины ноября 2013 года была следующей: утром каждого рабочего дня Х. узнавала об остатках на расчетных счетах компании и сверяла выплаты инвесторам фактически осуществленные и запланированные в предыдущий день, иногда она вызывала Ш. для уточнения деталей по инвесторам, ее интересовали данные об остатке задолженности, общей сумме договора займа с инвестором, иные фактические данные об инвесторах. После этого Х. определяла суммы и получателей, давала указания по процессу перечисления денежных средств. В его обязанности не входила проверка договора займа, поскольку для этого существовали другие службы.

Поскольку в ООО КБЭР «Банк Казани» не было ключа электронно-цифровой подписи в конце ноября 2013 года Х. попросила его съездить вместе с ней в банк и оформить данный ключ, на что он согласился. Банк выдал Х. в кассе на первом этаже ключ электронно-цифровой подписи (ЭЦП), который в последующем хранился у нее.

На одном из очередных совещаний Х. определила суммы дневных перечислений и получателей платежей, дала ему приказ подготовить платежное поручение на перечисление денежных средств Старовойтову И.В., реквизиты для перечисления (номер лицевого счета, банк), а также данные для составления назначения платежа передала ему Х. Он по указанию Х. 24-ДД.ММ.ГГГГ в программе 1 С подготовил указанное платежное поручение на имя Старовойтова И.В., после чегоДД.ММ.ГГГГ он вместе с семьей направился в отпуск в <адрес>, но в аэропорту Шереметьево <адрес> ему было отказано в выезде за рубеж в виду запрета, наложенного службой судебных приставов по причине наличия задолженности по кредитному договору. Вечером того же дня они вернулись в <адрес> и решили, что новогодние каникулы проведут в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ они с супругой и ребенком полетели в <адрес>, где пробыли до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он пришел на работу, где Х. попросила его объяснить платеж Старовойтову И.В. и показала ему платежное поручение. В связи с тем, что он не был уполномочен проверять обоснованность получаемых от Х. указаний о перечислении денежных средств и не запоминал фамилий всех получателей платежей, ответил, что все платежи готовятся по документам, которые Х. сама же ему давала. Далее в бухгалтерии по программе 1 С он проверил поступление денежных средств в кассу ООО «УК «Центр микрофинансирования» на дату заключенного со Старовойтовым И.В. договора, нашел договор, после чего сообщил об этом Х., которая ответила, что разберется с этим вопросом.

В ООО «Универсальный займ» на должности директора работал до февраля 2015 года. На момент его увольнения из ООО «Универсальный займ» финансовых претензий к нему не было, недостач выявлено не было.

По факту перечисления в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежных средств: в сумме 1 000 000 рублей и 3 100 000 рублей на расчетный счет ООО «Универсальный займ», открытого в филиале ОАО КБ «Стройкредит» в <адрес>; в сумме 2 678 029 рублей на расчетный счет № ЗАО «Автоградбанк», отрытого в АО «Автоградбанк», расположенном по адресу: <адрес> коммуны, <адрес> подсудимый пояснил, что данные платежи были произведены для осуществления операционной деятельности, согласно выписке, указанные деньги были направлены на выдачу займов различным заемщикам.

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 990 000 рублей были сняты им с расчетного счета ООО «Универсальный займ» открытого в КБ «Росэнергобанк» (АО), поскольку в офисе, открытом в <адрес> не было на тот момент своего расчетного счета, указанные деньги он перевел путем моментального перевода «Сбербанк онлайн» директору офиса, для последующей выдачи займов заемщикам.

За С. подписи регулярно ставили Г. Ч. имитируя подпись С. Ш. за С. расписывалась в договорах займа. Все договора займа подписывались Ш., чтобы в последующем возможно было их оспорить в судебном порядке. Нет ни одного договора займа, где С. расписывалась лично.

Подсудимый Старовойтов И.В. вину признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, сославшись на статью 51 Конституции РФ, указав, что показания данные им в ходе предварительного следствия не поддерживает, в настоящее время продолжает возмещать ущерб.

Представители потерпевшего З.А. и М. - конкурсные управляющие ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования», а также помощник, допущенный судом в качестве представителя потерпевшего Г.П. в судебном заседании показали, что действительно ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «УК «Центр микрофинансирования» посредством электронной системы «Банк-клиент» на лицевой счет Старовойтова И.В. была перечислена сумма 16 900 000 рублей. В платежном поручении в качестве основания платежа значится «частичный возврат основной суммы по договору займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ.». Согласно решению Вахитовского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ данный договор займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Старовойтовым И.В. и ООО «УК «Центр микрофинансирования» признан недействительным. Кроме того, решением Новозыбковского районного суда Брянской области от ДД.ММ.ГГГГ иск ООО «УК «Центр микрофинансирования» к Старовойтову И.В. о взыскании неосновательного обогащения удовлетворен и принято решение о взыскании с Старовойтова И.В. в пользу ООО «УК «Центр микрофинансирования» неосновательное обогащение в размере 16 900 000 рублей. В связи с хищением денежных средств, ООО «УК «Центр микрофинансирования» причинен ущерб на сумму 16 900 000 рублей. Гражданский иск ООО «УК «Центр микрофинансирования» поддерживают.

Свидетель Х. в судебном заседании показала, что сожительствует с С.П.А. который с 2004 года по 2013 год являлся президентом ООО «УК «Центр микрофинансирования». С. была директором, указанной организации и осуществляла ее финансово-хозяйственную деятельность. С ноября 2013 года, в связи с арестом С.П.А. последний выдал ей доверенность на ведение деятельности общества. Ввиду отсутствия у нее познаний в области финансов и бухгалтерского учета, в управлении обществом доверяла его сотрудникам. На первом общем собрании общества ей по указанию С.П.А. были определены лица, отвечающие за те или иные вопросы, а именно: Сабанцева А.В. определен финансовым директором, отвечающим по расчетным счетам в банках, а также за все безналичные расчеты общества; Г. ответственной по бухгалтерской отчетности и по всем наличным расчетам поступающим в общество; П.А. ответственным по всем юридическим вопросам; А. начальником службы безопасности; Ш. ответственной по взаимодействию с инвесторами общества.

В декабре 2013 года к ней подошел Сабанцев А.В. и А. и сказали, что обществу необходим новый счет для движения денежных средств, который не будет заблокирован. После чего Сабанцев А.В. пояснил, что он договорился с сотрудниками ООО КБЭР «Банк Казани» и им нужно съездить в данный банк и подписать документы для открытия счета, что они с Сабанцевым А.В. и сделали. В банке она подписала все документы, которые, не читая подписала, поскольку доверяла Сабанцеву А.В. Она не знала, что в тот день Сабанцевым А.В. был получен ключ к расчетному счету ООО «УК «Центр микрофинансирования», открытый в ООО КБЭР «Банк Казани». Она думала, что Сабанцев А.В. открыл на ее имя новый расчетный счет в данном банке. Находясь в банке, Сабанцев А.В. поднимался на другой этаж банка, для чего ей не известно. В декабре 2013 года на данный расчетный счет были перечислены денежные средства в размере более 40 000 000 рублей в качестве неприкасаемого резерва.

После ДД.ММ.ГГГГ Сабанцев А.В. ушел в отпуск. В конце декабря 2013 года она вместе с Г. решили снять с вышеуказанного счета сумму 1 000 000 рублей, для выплаты заработной платы. В банке им сообщили, что денег на счете нет, при этом пояснив, что на старый счет открыт новый ключ. Она хотела оформить новый ключ, но в банке ей пояснили, что доверенности на её имя недостаточно для выдачи данного ключа. Также в банке она узнала, что на данный расчетный счет Сабанцевым А.В. был получен электронный ключ, который он хранил у себя. Они позвонили Сабанцеву А.В., но он был недоступен. В первый же рабочий день января 2014 года Г. обратилась в банк, где получила все выписки за декабрь 2013 года и увидели, что ДД.ММ.ГГГГ 16 900 000 рублей перечислены на лицевой счет Старовойтова И.В., основание указано, частичный возврат по договору займа без номера от ДД.ММ.ГГГГ. Отдел инвестиций подтвердил, что данный договор не заключался, денежные средства по договору не передавались. Перечислить данные денежные средства мог только Сабанцев А.В., так как ключ от данного расчетного счета был только у него.

ДД.ММ.ГГГГ Сабанцев А.В. вышел на работу и она в присутствии Г. спросила у последнего, куда он перечислил 16 900 000 рублей, на что последний ответил, что когда он улетал в отпуск с аэропорта «Шереметьево» ДД.ММ.ГГГГ, при таможенном досмотре к нему подошли сотрудники в форме и отвели в отдельный кабинет, где предъявили ему договор займа, согласно которому ООО «УК «Центр микрофинансирования» должно Старовойтову И.В. 38 200 000 рублей и сказали ему, что пока Сабанцев А.В. не оплатит данную сумму он никуда не улетит. Также Сабанцев А.В. пояснил, что у него с собой был ноутбук и электронный ключ к указанному расчетному счету ООО «УК «Центр микрофинансирования», сомнений в действительности договора у него не было и поэтому он перечислил все денежные средства на расчетный счет Старовойтова И.В. в «Сбербанке» <адрес>. При этом Сабанцев А.В. сказал, что ему запретили пользоваться телефоном, поэтому он не мог позвонить ей. Также Сабанцев А.В. ДД.ММ.ГГГГ Г. по программе «Ватс ап» отправил копию договора, заключенного между Старовойтовым И.В. и ООО «УК «Центр микрофинансирования» от ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор оказался недействительным, поскольку доверенность указанная в договоре на имя С. на ДД.ММ.ГГГГ истекла. Также отсутствовал приходно-кассовый ордер о поступлении денег.Далее Сабанцев А.В. был уволен с общества за утрату доверия. Позже она обратилась в правоохранительные органы с заявлением.

В ходе очных ставок с Сабанцевым А.В., свидетель Х. подтвердила ранее данные ей показания о том, что Сабанцев А.В. похитил денежные средства ООО «УК «Центр микрофинансирования» в сумме 16 900 000 рублей (т.7 л.д.85-90, л.д.142-152).

Свидетель Г. - главный бухгалтер ООО «УК «Центр микрофинансирования» в судебном заседании подтвердила показания свидетеля Х.

В ходе очных ставок с Сабанцевым А.В., свидетель Г. также подтвердила ранее данные ей показания о том, что Сабанцев А.В. похитил денежные средства ООО «УК «Центр микрофинансирования» в сумме 16 900 000 рублей (т.7 л.д.80-84).

Свидетель Ш. показания, данные в ходе предварительного следствия подтвердила и показала суду, что с 2005 года работала на должности главного бухгалтера. Её задача заключалась в оформление договоров займа. У неё имелись типовые формы договоров, где оставалось написать анкетные данные инвесторов и после этого подписать у С. или у С.П.А. Она не подписывала договора займов, факсимиле с подписью С. или С.П.А. у неё не было, и она их не видела. Подписывала договора С.

Договор со Старовойтовым И.В. не заключался, так как С. данный договор от ДД.ММ.ГГГГ подписать не могла, поскольку доверенность на нее по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ истекла. При изготовлении договора был использован старый бланк. Денежные средства по данному договору не поступали в кассу ООО «УК «Центр микрофинансирования». Во всех городах для привлечения инвесторов были бланки договоров займа и приходно-кассовых ордеров, подписанные С. Они направлялись директорам региональных компаний как бланки строгой отчетности и по ним был ежемесячный отчет. У каждого филиала в городах РФ имелась своя нумерация. Данные договора займа были пронумерованы и отправлялись по почте или получались лично. Велся строгий учет каждого бланка. В день заключения договора, заключенные договора присылались в отдел инвестиций в сканкопиях, а затем директора региональных офисов присылали ООО «УК «ЦМ» уже оригиналы заполненных договоров или испорченные бланки. В <адрес> у ООО «УК «Центр микрофинансирования» был офис, руководителями являлись вначале Ш., а в последующем по настоящее время Л. Всего в <адрес> отправлено не более пяти бланков договоров, которые были с присвоенными номерами, на них стояли печати, а также подписи С. Ни один из них не был заключен. Также ею установлено, что денежные средства в сумме около 16 000 000 рублей были переведены на счет Старовойтова И.В. с помощью системы «банк - клиент» с использованием флеш-карты Х. Данную карту Х. ранее передала Сабанцеву А.В., назначив его ответственным за работу с банками. Кроме того, из движения денежных средств по расчетному счету ООО «УК «Центр микрофинансирования» в ООО КБЭР «Банк Казани» было видно, что Сабанцев А.В. перевел более 20 000 000 рублей с этого же счета в счет погашения долгов ООО «Унизайм», где он на тот момент являлся директором. После выхода Сабанцев А.В. пояснил, что при таможенном досмотре в аэропорту «Шереметьево» к нему подошли сотрудники в форме и отвели в отдельный кабинет, предъявили ему договор займа, согласно которому ООО «УК «Центр микрофинансирования» должна Старовойтову И.В. 38 200 000 рублей и сказали ему, что пока Сабанцев А.В. не оплатит, никуда не улетит. Сабанцев А.В. пояснил, что у него с собой был ноутбук и электронный ключ к расчетному счету ООО «УК «Центр микрофинансирования», сомнений в действительности договора у него не было и поэтому он перечислил все денежные средства на расчетный счет Старовойтова И.В. Также Сабанцев А.В. сказал, что сотрудники в форме дали ему возможность сфотографировать договор займа с Старовойтовым И.В. на его телефон и предъявил им, сделанные им фотографии (т.1, л.д.222-229).

В ходе очной ставки с Сабанцевым А.В., свидетель Ш. подтвердила ранее данные ей показания о том, что Сабанцев А.В. похитил денежные средства ООО «УК «Центр микрофинансирования» в сумме 16 900 000 рублей (т.7, л.д.104-108).

Показания свидетеля С.П.А. оглашены в судебном заседании в соответствии с положениями пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ и с учетом положений части 2.1 статьи 281 УПК РФ, поскольку в результате принятых судом мер установить место нахождения данного свидетеля для вызова в судебное заседание не представилось возможным. Из которых следует, что он сожительствует с Х. С 2004 года по 2013 года, являлся президентом ООО «УК «Центр микрофинансирования». С. являлась директором данного общества и осуществляла его финансово-хозяйственную деятельность, она представляла интересы общества на основании выписанной им доверенности. После их ареста, представителем по доверенности ООО «УК «Центр микрофинансирования» им была назначена Х.

По заявлению Х. о мошеннических действиях Сабанцева А.В., он ничего пояснить не может, так как в то время содержался под стражей. Со Старовойтовым И.В. не знаком, о нем раньше не слышал.

С крупными инвесторами ООО «УК «Центр микрофинансирования» для получения от них инвестиций и заключения договоров займа, он встречался только в офисе ООО «УК «Центр микрофинансирования» <адрес>. Деньги от них он не принимал, так как в обществе была разработана программа и условия привлечения инвестиций, по которой работали его сотрудники. (т.1, л.д.218-220, т.2, л.д.88-92).

В ходе очной ставки с Сабанцевым А.В., свидетель С.П.А.. подтвердила ранее данные им показания о том, что Сабанцев А.В. будучи директором ООО «Унизайм» имел возможность распоряжаться счетами данного общества по своему усмотрению и в своих интересах, а также о том, что с Старовойтовым И.В. не знаком и от него он никаких денежных средств не получал (т.7, л.д.115-123).

В ходе очной ставки со Старовойтовым И.В., свидетель С.П.А. подтвердила ранее данные им показания о том, что Старовойтова И.В. не знает, его раньше никогда не видел, денежных средств от него не получал (т.6, л.д.136-139).

В ходе судебного заседания в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Ч. из которых следует, что в ООО «Центр микрофинансирования <адрес>» она работала на должности бухгалтера. В её должностные обязанности, как бухгалтера, входило оформление договоров займа инвесторам, начисление процентов инвесторам, учет инвесторов в программе 1С, выплаты процентов инвесторам, уплата налогов на доходы физических лиц. Непосредственно ей давали задания С.П.А. и С. Начальником инвестиционного отдела была Ш. Её задача заключалась в оформлении договора займа, которые подписывали сами клиенты и С.П.А. или С., но в основном данные договора подписывали у С.

После задержания С.П.А. и С., руководила обществом Х. Договор займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «УК «Центр микрофинансирования» и Старовойтовым И.В. она не подписывала. Данный договор в оригинале она ранее не видела. В предоставленном ей на обозрение договоре, доверенность С. на момент заключения договора являлась просроченной. Также в ООО «УК «Центр микрофинансирования» договоров «без номера» не было и не могло быть. Случаев вложения инвесторам денежных средств в ООО «УК «Центр микрофинансирования» без учета их в базе данных общества не было и не могло быть (т.2, л.д.94-98).

Свидетель С. показала суду, что с 2004 года по 2013 года она по доверенности руководила ООО «УК «Центр микрофинансирования», с правом подписи. Выданные ей доверенности были срочные, то есть через каждые 3 года выдавались новые доверенности. Деятельность общества прекратилась в ноябре 2013 года, в связи с арестом С.П.А. и ее. Представителем по доверенности от имени С.П.А. была назначена Х. По заявлению Х. по факту мошеннических действий со стороны Сабанцева А.В., ничего пояснить не может, так как в то время находилась под домашним арестом. Договор со Старовойтовым И.В. без номера от ДД.ММ.ГГГГ она не подписывала. Пояснила, что на момент заключения договора, срок доверенности указанной в договоре истек ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в кассу общества не поступали. Была проведена экспертиза подписи в кассовой книге, которой установлено, что подпись были выполнены другими лицами.

Также показала, что все договора займа были подписаны ей от имени ООО «УК «Центр микрофинансирования» в <адрес>. Кроме того, некоторые бланки договоров в <адрес> потерялись. Сабанцев А.В. являлся в группе компаний С.П.А. финансовым директором и имел доступ к системе «банк-клиент», так как ему доверяли как финансовому директору. Сабанцев А.В. имел возможность перечислять денежные средства с использованием электронного доступа к «банк-клиенту».

Свидетель, А. в ходе предварительного следствия подтвердил показания свидетелей Г. и Ш. и дал аналогичные показания, которые в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены в судебном заседании. Кроме того из показаний свидетеля А. следует, что он ездил в г.Санкт-Петербург в служебную командировку по вопросам ООО «УК «Центр микрофинансирования». Он проверял документы ООО «УК «Центр микрофинансирования» г.Санкт-Петербург, в том числе проверил наличие договоров займов ООО «УК «Центр микрофинансирования», их количество не помнит. О проделанной проверке им составлен «акт проверки», который подписан им и Ш. В ходе проверки он посчитал нехватку числящегося на балансе филиала количества договоров, о чем сделал пометку в акте. Оставшиеся договора займов он оставил в филиале. По договору займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что данного договора в ООО «УК «Центр микрофинансирования» г.Санкт-Петербург быть не могло, таких договоров во время своей командировки он не видел. В договорах займа отправляемых с ООО «УК «Центр микрофинансирования» были свои идентификационные номера. По его мнению данный договор займа подписан и сделан в г.Казани, так как в ООО «УК «ЦМ» было 6 печатей и Сабанцев А.В. имел доступ к каждой из них (т.2, л.д.21-25).

В ходе судебного заседания в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля З. о том, что с 2009 года по 2015 года она работала на должности бухгалтера в КПК «Народная касса взаимопомощи г.Казань». Для соблюдения финансовых нормативов были созданы ООО «Регион», ООО «Эксперт-Финанс», ООО «Лингва», ООО «Микрофинанс», ООО «Капитал». В ООО «Регион» директором и единственным учредителем являлась она. ООО «Регион» в её лице, вело бухгалтерскую отчетность по ООО «Эксперт-Финанс», ООО «Лингва», ООО «Микрофинанс», ООО «Капитал», КПК «Народная касса взаимопомощи г. Казань». Также по доверенности она сдавала по договору займа в кассу ООО «УК «Центр микрофинансирования» денежные средства, о чем ей в ООО «УК «ЦМ» делали приходно-кассовый ордер и договор займа.

Кто распорядился о перечислении в декабре 2013 года с расчетного счета ООО «УК «Центр микрофинансирования» денежных средств в ООО «Лингва» - 1 115 493, 13 рубля, ООО «Капитал» - 5 111 720,53 рубля, ООО «Микрофинанс» - 16 477 958, 73 рубля ей не известно. В связи с тем, что она вела бухгалтерский учет в ООО «Лингва», ООО «Микрофинанс» и ООО «Капитал» ей стало известно о данных перечислениях на расчетные счета вышеуказанных организаций с расчетного счета ООО «УК «Центр микрофинансирования». Основания перечисления данных денежных средств не помнит (т.2, л.д.47-49).

Из показаний свидетеля Г., оглашенных в судебном заседании в порядке статьи 281 УПК РФ следует, что с октября 2012 года она работала на должности бухгалтера в консалтинговой фирме ООО «Консалт», которая относилась к ООО «УК «Центр микрофинансирования». В должности бухгалтера она работала в расчетном отделе ООО «УК «Центр микрофинансирования». Ключи от системы «Банк-клиент» расчетных счетов ООО «УК «Центр микрофинансирования», хранились в сейфе, расположенном в их отделе, где она работала, кроме ключа электронной цифровой подписи от расчетного счета ООО «УК «Центр микрофинансирования», открытого в ООО КБЭР «Банк Казани». В ноябре 2013 года ее начальником их отдела, был назначен Сабанцева А.В. В период его руководства последний давал им указания, по которым определял какие платежи, они проводят по счетам ООО «УК «Центр микрофинансирования», среди данных счетов был расчетный счет ООО «УК «Центр микрофинансирования», открытый в ООО КБЭР «Банк Казани». За период руководства расчетным отделом ООО «УК «Центр микрофинансирования» все расчетные счета общества были в его распоряжении (т.2, л.д.84-86).

Также в порядке статьи 281 УПК РФ оглашены показания свидетелей В. и Б., данные ими в ходе предварительного следствия, которые аналогичны показаниям свидетеля Г. из которых следует, что ключ от системы «банк-клиент» расчетного счета ООО «УК «ЦМ», открытого в ООО КБЭР «Банк Казани» хранился у Сабанцева А.В. (т. 2 л.д.43-45, 117-119).

Из показаний свидетеля Г.М., оглашенных в судебном заседании в порядке статьи 281 УПК РФ следует, что проживает совместно с сыном Сабанцевым М.А., 2012 г.р. и супругом Сабанцевым А.В. В декабре 2013 года они вместе с семьей направились в отпуск в Италию в г.Рим, но в аэропорту г.Москвы «Шереметьево» её мужу Сабанцеву А.В. было отказано в выезде за рубеж в виду запрета. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ они вместе с Сабанцевым А.В. отдыхали в г.Санкт-Петербург. В период с 2012 года по 2015 год Сабанцев А.В. работал в ООО «УК «Центр микрофинансирования» и в ООО «Универсальный займ», какие именно он занимал должности в данных организациях ей не известно, но может сказать, что Сабанцев А.В. отвечал за экономические вопросы (т.2, л.д.122-124).

Из показаний свидетеля Старовойтовой Р.А., оглашенных в судебном заседании в порядке статьи 281 УПК РФ следует, что Старовойтов И.В. с ними не проживает, оказывает сыну материальную помощь. В начале декабря 2016 года Старовойтов И.В. приходил к ним и оставил несколько пакетов, содержимое которых она не смотрела. ДД.ММ.ГГГГ к ней в квартиру пришли сотрудники полиции и провели обыск в её жилище. Далее в ходе производства обыска она добровольно выдала пакеты, которые ранее оставлял Старовойтов И.В. Все изъятые в ходе обыска предметы и документы принадлежат Старовойтову И.В. (т.2, л.д.31-33).

Из показаний свидетеля Н., оглашенных в судебном заседании в порядке статьи 281 УПК РФ следует, что он является представителем по доверенности ООО «Универсальный займ», юридически адрес которого: <адрес>. По вышеуказанному адресу общество офиса не имеет, деятельность по данному адресу не ведется и не велось. Офис ООО «Универсальный займ» находился в г. Нижний Новгород, но на сегодняшний день офисов ООО «Универсальный займ» не имеет, документы данного общества не сохранились (т.2, л.д.109-110).

Из показаний свидетеля Л., оглашенных в судебном заседании в порядке статьи 281 УПК РФ следует, что с 2006 года он работал инспектором в «Центре микрофинансирования» в г.Санкт-Петербург, в данный период его непосредственным руководителем был Ш., который с должности директора уволился в 2012-2013 года. После Ш. директором «назначен он. Нормальное функционирование организации прекратилось в ноябре 2013 года, а именно после арестов руководителей ООО «УК «Центр микрофинансирования» С.П.А.. и С. После чего ему перестали выплачивать заработную плату и он перестал ходить на работу, уведомив при этом Х. (т.2, л.д.27-30).

Вина подсудимого подтверждается также материалами уголовного дела, исследованными судом:

- сберегательной книжкой ОАО «Сбербанк России» № по счету № на имя Старовойтова И.В., из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет Старовойтова И.В. поступили денежные средства в сумме 16 900 000 рублей (т.4 л.д.30-36);

документами, изъятыми, в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище Старовойтовой Р.А., расположенном в <адрес>, осмотренными ДД.ММ.ГГГГ (т.4, л.д.13-27):

- оригиналом договоразайма б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования» в лице директора С. и Старовойтовым И.В., согласно которой Старовойтов И.В. инвестировал в данное Общество денежные средства в сумме 38 200 000 рублей,

- копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «УК «Центр микрофинансирования» счет №, открытого в ООО КБЭР «Банк Казани» перечислены денежные средства в сумме 16 900 000 рублей на лицевой счет Старовойтова И.В. №, открытый в Северо- западном банке ОАО «Сбербанк России» <адрес>;

- заявлением на закрытие счета № от Старовойтова И.В., согласно которому Старовойтов И.В. закрывает свой лицевой счет, после снятия им денежных средств поступивших из ООО «УК «Центр микрофинансирования» в сумме 16 900 000 рублей;

- реквизитами счета клиента в котором указаны данные получателя: «Старовойтова И.В.» и номер счета №;

- справкой по счету № банковской карты №, согласно которому Старовойтов И.В. снимает денежные средства;

- информацией о счете банковской карты № Старовойтова И.В. ДД.ММ.ГГГГ г.р., с которой Старовойтов И.В. снимал денежные средства;

- копией выписки из лицевого счета по вкладу № с датой заключения договора ДД.ММ.ГГГГ, с которого согласно выписки движения денежных средств происходит снятие денег из ООО «УК «Центр микрофинансирования» в сумме 16 900 000 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- заявлением Старовойтова И.В. в Северо - Западный банк «Сбербанк России» о разблокировки его лицевого счета №, куда из ООО «УК «Центр микрофинансирования» поступили денежные средства в сумме 16 900 000 рублей, для последующего снятия остатка;

- заявлением Старовойтова И.В. руководителю дополнительного офиса ОАО «Сбербанк России» № с просьбой прислать копию договора займа 2-П от ДД.ММ.ГГГГ на сумму перевода 7 900 000 рублей;

- письмом Старовойтова И.В. директору ООО «УК «Центр микрофинансирования» С. с напоминанием обязательств по договору займа;

- заявлением Старовойтова И.В. от ДД.ММ.ГГГГ с претензией к ООО «УК «Центр микрофинансирования» о возврате внесенных им денежных средств;

- листом юридического дела лицевого счета № Старовойтова И.В., на который поступили денежные средства из ООО «УК «Центр микрофинансирования», согласно которым Старовойтов И.В. открыл лицевой счет, на который ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «УК «Центр микрофинансирования» поступили денежные средства в сумме 16 900 000 рублей (т.2, л.д.151-156, 157-182; т.4 л.д.30-36).

документами, изъятыми, в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у представителя ООО «УК «Центр микрофинансирования» З.А., осмотренными ДД.ММ.ГГГГ (т.4, л.д.13-27, т.1 л.д.191-194):

- кассовой книгой ООО «УК «Центр микрофинансирования», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором отражено движение денежных средств по кассе;

-отчетом кассира ООО «УК «Центр микрофинансирования» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся отчеты кассира и расходные кассовые ордера.

Согласно данным документам установлено, что за периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступлений и выдачи денежных средства на имена Старовойтова И.В. и Сабанцева А.В. не имелось (т. 4 л.д. 30-36);

документами, изъятыми, в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у представителя ООО «УК «Центр микрофинансирования» Герасимова П.В., осмотренными ДД.ММ.ГГГГ (т.4, л.д.13-27):

- кассовой книгой ООО «УК «Центр микрофинансирования», за период с ноября 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ, в котором отражено движение денежных средств по кассе за период с 01 ноября по ДД.ММ.ГГГГ;

Согласно данным документам установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступлений или выдачи денежных средств на сумму 38 200 000 рублей, а также иной суммы на Старовойтова И.В. и Сабанцева А.В. не имеется;

- копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования»;

- копией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования»;

- копией устава ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования» (т.3 л.д.102-106, 107-125, т.4 л.д. 30-36);

документами, изъятыми, в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, осмотренными ДД.ММ.ГГГГ (т.4, л.д.13-27):

- заявлением Старовойтова И.В. на открытие лицевого счета в ОАО «Сбербанк России», согласно которому им оформлен счет №;

- выпиской по лицевому счету № Старовойтова И.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с остатком по счету 67,46 рублей;

- оперативной выпиской по счету карты № Старовойтова И.В., согласно которым установлено, что денежные средства ООО «УК «Центр микрофинансирования» в сумме 16 900 000 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступают на лицевой счет Старовойтова И.В. (т.3 л.д.76-87, 88-101, т.4 л.д.30-36);

документами, изъятыми, в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, в виде регистрационного дела ООО «Универсальный займ», осмотренными ДД.ММ.ГГГГ (т.4, л.д.13-27):

-решением № ООО «Универсальный займ» от ДД.ММ.ГГГГ о создании данного Общества и назначении на должность директора Сабанцев А.В. (т.3 л.д.146-245, т.4 л.д. 30-36);

документом, представленным Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по Республике Татарстан, в виде письма от ДД.ММ.ГГГГ № дсп, согласно которому у ООО «Универсальный займ» в кредитных организациях имеются 4 расчетных счета №, открытый в Саратовском филиале АО КБ «РЭБ», №, открытый в филиале ПАО «Банк Уралсиб», №, открытый в филиале ОАО КБ «Стройкредит» в г.Самаре, №, открытый в Казанском филиале АО «Автоградбанк», в частности согласно выписки по расчетному счету №, открытый в Саратовском филиале АО КБ «РЭБ» в ООО «Универсальный займ» ДД.ММ.ГГГГ от И.В. Старовойтова на данный расчетный счет поступают денежные средства в сумме 7 900 000 рублей, осмотренным ДД.ММ.ГГГГ (т.4, л.д.13-27, т.5 л.д.133, т.4 л.д.30-36);

документом, представленным операционным офисом «Казанский» Саратовского филиала КБ АО «Росэнергобанк», расположенным по адресу: <адрес>, с сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ №.16.02-01-04/354, осмотренным ДД.ММ.ГГГГ (т.4, л.д.13-27):

- копией карточки с образцами подписей и печатей, где владельцем счета указан ООО «Универсальный займ» от ДД.ММ.ГГГГ с подписью клиента «Сабанцева А.В.»;

- оптическим диском со сведениями о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Универсальный займ» на 1 оптическом диске, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет от Старовойтова И.В. поступают денежные средства в сумме 7 900 000 рублей (т.1, л.д.118, 119, т.4 л.д.30-36);

документами, представленным Агентством по страхованию вкладов, с сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ №, осмотренным ДД.ММ.ГГГГ (т.4, л.д.13-27):

- анкетой клиента юридического лица ООО «Универсальный займ»;

- оптическим диском со сведениями о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Универсальный займ»;

- выпиской по операциям на счете ООО «Универсальный займ» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытом в филиале ОАО КБ «Стройкредит» в г. Самаре, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на указанный расчетный счет с расчетного счета № ООО «Универсальный займ» поступают денежные средства в сумме 4 100 000 рублей и перечисляются различным физическим и юридическим лицам (т.1 л.д.87-112, т.4 л.д.30-36);

документами, представленным ОАО «Сбербанк России», расположенным по адресу: <адрес>, с сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ № в виде оперативной выписки по банковскому счету № на имя Старовойтова И.В. на бумажном носителе, согласно которому на указанный расчетный счет ДД.ММ.ГГГГ поступают денежные средства в сумме 16 900 000 рублей, осмотренными ДД.ММ.ГГГГ (т.1, л.д.112, т.4 л.д.13-27, л.д.30-36);

документами, представленным АО «Автоградбанк», расположенным по адресу: <адрес>, с сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ №, в виде оптического диска со сведениями о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Универсальный займ», согласно которым на указанный расчетный счет ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Универсальный займ» № поступают денежные средства в сумме 2 678 029 рублей, с назначением платежа: «платежи заемщиков по реестру принятых платежей № от ДД.ММ.ГГГГ, осмотренным ДД.ММ.ГГГГ (т.1, л.д.115, т.4 л.д.13-27, л.д.30-36);

документами, представленным свидетелем Х., осмотренными ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.13-27):

-копией исполнительного листа дела №;

-копией решения Новозыбковского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: иск ООО «УК Центр микрофинансирования» в лице конкурсного управляющего А.Ю. к Старовойтова И.В. о взыскании неосновательного обогащения удовлетворен (т.1, л.д.238-241, т.4 л.д.30-36);

документами, представленным свидетелем Г., осмотренным ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.13-27):

- копией заявления и.о. президента ООО «УК «Центр микрофинансирования» в ООО КБЭР «Банк Казани» о принятии мер по блокированию денежных средств на сумму 16 900 000 рублей, из которой следует, что Х. предпринимала попытки по блокированию перечисленных с расчетного счета ООО «УК «Центр микрофинансирования» на лицевой счет Старовойтова И.В. денежных средств в сумме 16 900 000 рублей (т.2 л.д.17, т.4 л.д. 30-36);

документом, изъятым, в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБЭР «Банк Казани» расположенного по адресу: <адрес>, осмотренными ДД.ММ.ГГГГ (т.4, л.д.13-27):

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати по счету № ООО «УК «Центр микрофинансирования»;

- заявлением на открытие счета в ООО КБЭР «Банк Казани» расчетного счет № ООО «УК «Центр микрофинансирования»;

-копией доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО УК «Центр микрофинансирования» уполномочивает Х., представлять интересы данного Общества;

- договором № на открытие и ведение банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО КБЭР «Банк Казани», в лице операциониста операционного отдела бухгалтерии Т. и ООО «УК «Центр микрофинансирования» в лице президента С.П.А.;

- актом приемки - передачи персонального аппаратного криптовайдера к договору № от ДД.ММ.ГГГГ об использовании автоматизированной системы «iBank2» при осуществлении расчетно-кассового обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ;

- правилами эксплуатации и хранения USB-токенов, смарт-карт и картридеров «iBank 2 Key» подписанная Х.;

- договором № об использовании автоматизированной системы «iBank2» при осуществлении расчетно-кассового обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО КБЭР «Банк Казани», в лице операциониста В.М. и ООО «УК «Центр микрофинансирования» Х.;

- актом о признании ключей шифрования и электронной цифровой подписи от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного операционистом ООО КБЭР «Банк Казани» В.М. и представителем ООО «УК «Центр микрофинансирования» по доверенности Х.;

- сертификатом об открытии ключа ЭЦП сотрудника клиента в системе «iBank2» ООО КБЭР «Банк Казани»;

- доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ ООО «УК «Центр микрофинансирования», подписанной С.П.А. и П.

- заявлением о закрытии счета № от ДД.ММ.ГГГГ, года;

-выпиской по расчетному счету ООО «УК «Центр микрофинансирования», открытом в ООО КБЭР «Банк Казани» №;

- оптическим диском с IP - адресами по расчетному счету № ООО «УК «Центр микрофинансирования», согласно которому денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16 900 000 рублей перечислены на лицевой счета Старовойтова И.В. (т.2 л.д.205-250, т.4 л.д.30-36);

документами, представленным ООО «УК «Центр микрофинансирования», расположенным по адресу: <адрес>, осмотренным ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.13-27):

- копией приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии на работу Сабанцева А.В. на должность начальника финансово - экономической службы;

- копией договора о полной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ начальника финансово - экономической службы ООО «УК «Центр микрофинансирования» с СабанцевымА.В.;

- копией должностной инструкции начальника финансово - экономической службы ООО «УК «Центр микрофинансирования»;

- копией трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «УК «Центр микрофинансирования» и Сабанцевым А.В.;

- копией трудовой книжки Сабанцева А.В., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ трудовой договор Сабанцева А.В., заключенный с ООО «УК «Центр микрофинансирования» расторгнут за совершение виновных действий, дающих основание для утраты доверия со стороны работодателя (т.7 л.д.51-62, т.4 л.д.30-36);

- фотографией переписки Сабанцева А.В. и Г., согласно которым Сабанцев А.В. через приложение «Ватс ап» отправляет Г. фотографию договора займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «УК «Центр микрофинансирования» и Старовотовым И.В. на сумму 38 200 000 рублей (т.2 л.д.12-15, т.4 л.д.30-36);

- копиями постановлений следователя:

о квалификации действий обвиняемых и частичном прекращении уголовного преследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому уголовное дело № в отношении С.П.А. прекращено по пункту 2 части 1 и части 4 статьи 27, пункту 2 части 1 статьи 24 УПК РФ;

о прекращении уголовного преследования в связи с истечением сроков давности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому уголовное преследование по № в отношении С.П.А. прекращено по пункту 2 части 1 статьи 27, пункту 3 части 1 статьи 24 УПК РФ;

об отмене меры пресечения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому мера пресечения в виде заключения под стражу по уголовному делу № в отношении С.П.А. отменена (т.1 л.д.137-154, 155-165, л.д.166-170);

- справкой ОАО «Сбербанк России» № от ДД.ММ.ГГГГ по лицевому счету № Б. (т.5 л.д.84-103),

- справкой ОАО «Сбербанк России» № от ДД.ММ.ГГГГ годапо лицевому счету № Ж. (т.5 л.д.104-126),

- справкой ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» № по лицевому счету № Б. (т.5 л.д.129-130),

- справкой от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная ООО «УК «Центр микрофинансирования», расположенным по адресу: <адрес>, согласно которой у конкурсного управляющего данного Общества отсутствуют сведения об имеющихся командировках С.П.А. и других сотрудников ООО «УК «Центр микрофинансирования» (т.5 л.д.135).

Исследовав письменные и вещественные доказательства, суд приходит к выводу о том, что они получены в строгом соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, являются допустимыми, и по своему содержанию не противоречат другим исследованным судом доказательствам.

Вся совокупность этих доказательств достаточна, согласуется между собой и позволяет суду прийти к выводу о доказанности вины подсудимых в совершении преступления.

Оценивая показания подсудимого Сабанцева А.В. о своей невиновности в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ суд относится к ним критически, считая их надуманными и направленными на то, чтобы избежать уголовной ответственности за содеянное. Они опровергаются вышеизложенными показаниями свидетелей по делу, в том числе Х., не доверять которым у суда оснований не имеется, так как они последовательны и не противоречивы, согласуются как между собой, так и со всеми материалами дела и опровергают показания подсудимого Сабанцева А.В. о непричастности его к совершению преступления.

Наличие предварительного сговора Сабанцева А.В., Старовойтова И.В. и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, нашло свое подтверждение в ходе судебного заседания, а именно в том, что самостоятельно подсудимые совершить данное преступление без участия иных лиц, не могли, а потому суд квалифицирует действия Сабанцева А.В. по части 4 статьи 159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Действия Старовойтова И.В. суд квалифицирует по части 4 статьи 159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере. Из обвинения подсудимых суд исключает признак преступления «злоупотребление доверием» как вмененное предварительным следствием излишне, поскольку их преступные действия носили характер обмана.

Доводы адвоката Кропотова А.В. о том, что не установлены пределы доказывания по уголовному делу, что выражается в неправильном определении момента окончания хищения и описании в фабуле обвинения действий, по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Универсальный займ», суд находит несостоятельными поскольку в ходе судебного следствия установлено, что часть похищенного имущества ООО «УК «Центр микрофинансирования» в размере 7 900 000 рублей поступила в незаконное владение Сабанцева А.В. лишь после ее перечисления Старовойтовым И.В. со своего лицевого счета на расчетный счет ООО «Универсальный займ», директором которого являлся Сабанцев А.В. Согласно данным из регистрационного дела, изъятого в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции ФНС России № по РТ, Сабанцев А.В., будучи директором фирмы, является единоличным исполнительным органом и распоряжается имуществом организации без доверенности. Обстоятельства завладения иными участниками группы по предварительному сговору оставшейся части похищенных денежных средств ООО «УК «ЦМ» также изложены в обвинительном заключении. Таким образом, требования пункта 4 постановления Пленума Верховного суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № не нарушены.

Утверждение адвоката Кропотова А.В. о том, что не установлен способ совершения преступления, а именно, что Сабанцев А.В. в момент совершения преступления находился в аэропорту «Шереметьево» в г.Москве и что последний физически не мог составить платежное поручение о перечислении похищенной денежной суммы с расчетного счета ООО «УК «ЦМ» также не нашло своего подтверждения, поскольку ни в ходе предварительного следствия ни в ходе судебного следствия стороной защиты не были представлены объективные доказательства, подтверждающие заявленные ею доводы.

Довод адвоката Кропотова А.В., о том, что Сабанцев А.В. никогда не обладал доступом к системе электронных платежей «АйБанк2», в то время как USB-токен был получен Х., а пароли к этому ключу получены С.П.А. и П. опровергаются показаниями свидетеля Х., из которых следует, что она находясь в здании ООО КБЭР «Банк Казани» получала от Сабанцева А.В. какие-то документы, которые подписывала, не читая. Сабанцев А.В. поднялся на другой этаж здания банка, а она ждала его внизу (т. 1, л.д. 231-237). Как следует из сертификатов открытого ключа электронной цифровой подписи сотрудника клиента в «iBank2» ООО КБЭР «Банк Казани», исследованных в ходе судебного заседания, подписи от имени С.П.А. и П. в получении паролей от электронного ключа выполнены с использованием факсимиле, а не поставлены ими самими (т. 2, л.д.221- 222). Из показаний допрошенной С., оглашенных показаний А., В., Г. и Б. следует, что электронный ключ от расчетного счета ООО «УК «ЦМ» в «Банке Казани» находился у А.В. Сабанцева, он же распоряжался всеми расчетными счетами фирмы (т.1, л.д.246-249; т.2, л.д.21-25, 43-45, 84-86, 117-119). Таким образом, эти доводы защиты несостоятельны, т.к. опровергаются перечисленными материалами уголовного дела.

Кроме того, довод стороны защиты о том, что не установлен алгоритм действия электронного ключа суд находит несостоятельными, поскольку обстоятельства, описывающие алгоритм действия электронного ключа, в фабуле обвинения, предъявленного обоим подсудимым, не фигурируют и, следовательно, предметом судебного разбирательства по настоящему уголовному делу не являются.

Позиция адвоката Кропотова А.В. о том, что подписи С. в кассовой книге за ноябрь 2012 и отчете кассира за декабрь 2013 года подделаны, о чем говорил Сабанцев А.В. суд также находит несостоятельными, поскольку из указанных защитой документов следует, что ни операция по получению ООО «УК «ЦМ» денежных средств от Старовойтова И.В. в ноябре 2012 года, ни операция по выдаче ему же через кассу денежных средств в декабре 2013 года не осуществлялись, т.к. сведения о них отсутствуют. Обстоятельства, описывающие иные операции с денежными средствами фирмы, в фабуле обвинения, предъявленного обоим подсудимым, не фигурируют и, следовательно, предметом судебного разбирательства по настоящему уголовному делу не являются.

Также довод адвоката о признании недопустимыми доказательствами показания свидетелей Г., Ш., а также С.П.А. П.А., Ч., А., З., В., Г., Б. и Попова А.А., поскольку данные в отношении Сабанцева А.В., показания основаны на домыслах, т.к. не указан источник их осведомленности - необоснован, поскольку допрошенные свидетели Г. и Ш. показали, что обо всех обстоятельствах совершенных Сабанцевым А.В. действий узнали от Х. Оглашенные показания С.П.А. П.А., Ч. и иных лиц также соответствуют требованиям статей 75 и 281 УПК РФ (т.1, л.д.218-220; т.2, л.д.1-7, 21-25, 43-45, 47-49, 84-86, 94-99, 102-104, 117-119, 222-226).

Мнение адвоката Кропотова А.В. о том, что в материалах дела имеется неотмененное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Сабанцева А.В. по части 4 статьи 159 УК РФ, описательная часть которого полностью соответствует фабуле предъявленного обвинения, является ошибочным, поскольку как следует из текста самого постановления, в отношении Сабанцева А.В. оно вынесено по факту перечисления с расчетного счета ООО «УК «ЦМ» в ООО КБЭР «Банк Казани» в пользу ООО «Лингва», ООО «Капитал» и ООО «Микрофинанс» денежных средств на общую сумму 22 705 172,39 рублей, т.е. по факту перечисления иных денег, нежели 16 900 000 (т.7, л.д.226-234).

На основании статей 6, 43 и 60 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, обстоятельства их совершений, личности подсудимых, состояние здоровья их и их родственников, смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление каждого из подсудимых и на условия жизни его семьи и предупреждение совершения ими новых преступлений. С учетом роли и степени участия каждого из подсудимых в совершении преступления, суд при назначении наказания считает также необходимым соблюсти принцип справедливости и соразмерности.

Сабанцев А.В. и Старовойтов И.В. у врача нарколога и психиатра не состоят, по месту жительства характеризуется положительно.

Смягчающими наказание обстоятельствами Сабанцева А.В. суд признает: отсутствие судимостей; наличие на иждивении малолетнего ребенка, положительные характеристики.

Смягчающими наказание обстоятельствами Старовойтова И.В. суд признает: отсутствие судимостей, полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении двух малолетних и одного несовершеннолетнего ребенка, частичное возмещение ущерба по делу, а также наличие статуса гражданина, пострадавшего от последствий Чернобыльской катастрофы.

Отягчающих обстоятельств по делу судом не установлено.

Суд не находит достаточных оснований для применения положения части 6 статьи 15 УК РФ, а именно, для изменения категорий преступлений на менее тяжкую.

Обсуждая вид наказания, которое должно быть назначено подсудимым, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности, цели и мотивы совершенных преступлений, а также конкретные обстоятельства их совершения.

Кроме этого, суд учитывает вышеизложенные обстоятельства, влияющие на назначение наказания подсудимым; данные о их личности и приходит к выводу о возможности достижения целей уголовного наказания в отношении Сабанцева А.В., указанных в статье 43 УК РФ, исключительно путем применения в отношении подсудимых наиболее строгого вида наказания в виде лишения свободы.

С учетом общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимого Старовойтова И.В. его роли в содеянном, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, но при этом суд приходит к выводу о возможности его исправления без отбывания наказания, считая его условным, в соответствии со статье 73 УК РФ.

Оснований для назначения подсудимым дополнительных наказаний, в виде штрафа и ограничения свободы, указанных в санкции части 4 статьи 159, по мнению суда, не имеется.

При этом суд не усматривает каких-либо оснований о возможности применения в отношении подсудимых положений статьи 64 УК РФ.

В соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 58 УК РФ суд назначает местом отбывания наказания Сабанцеву А.В. исправительную колонию общего режима.

Гражданский иск ООО «УК «Центр микрофинансирования» суд оставляет без рассмотрения, поскольку решением Вахитовского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ договор займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Старовойтовым И.В. и ООО «УК «Центр микрофинансирования» признан недействительным. Кроме того, решением Новозыбковского районного суда Брянской области от ДД.ММ.ГГГГ иск ООО «УК «Центр микрофинансирования» к Старовойтову И.В. о взыскании неосновательного обогащения удовлетворен и принято решение о взыскании со Старовойтова И.В. в пользу ООО «УК «Центр микрофинансирования» неосновательное обогащение в размере 16 900 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 131 и части 1 статьи 132 УПК РФ суд считает необходимым взыскать с осужденного Старовойтова И.В. процессуальные издержки, связанные с оплатой труда защитника. Оснований для освобождения Старовойтова И.В. от уплаты процессуальных издержек не имеется.

На основании изложенного руководствуясь статьями 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Сабанцева А.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Сабанцеву А.В. до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - заключение под стражу.

Начало срока исчислять с ДД.ММ.ГГГГ, с содержанием в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по РТ, засчитать в срок наказания время содержания его: под стражей в качестве меры пресечения в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Старовойтова И.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года,

В силу статьи 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, установив испытательный срок 3 (три) года, в течение которого осужденный своим поведением должна доказать свое исправление.

Обязать Старовойтова И.В. без уведомления специализированных государственных органов, осуществляющих контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства, периодически являться в этот орган на регистрацию.

Меру пресечения Старовойтову И.В. до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, затем отменить.

Процессуальные издержки, состоящие из суммы, выплаченной адвокату Митину А.В., участвующему в уголовном судопроизводстве по назначению, за оказание им юридической помощи в сумме 4 900 рублей, взыскать в доход государства со Старовойтова И.В..

Гражданский иск ООО «УК «Центр микрофинансирования» оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства, хранящиеся при материалах уголовного дела, хранить при деле; кассовую книгу ООО «УК «Центр микрофинансирования» за период ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ, отчет кассира ООО «УК «Центр микрофинансирования» за период ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ, кассовую книгу ООО «УК «Центр микрофинансирования» за период ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ, с денежными чеками ООО «Универсальный займ» по расчетному счету № в количестве 24 штук, объявления на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, сберегательную книжку № на имя Старовойтова И.В., после вступления приговора в законную силу вернуть по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Татарстан в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему его копии. В случае принесения апелляционных представления или жалоб, осужденный вправе в тот же срок со дня вручения ему их копий подать свои возражения в письменном виде, а также в тот же срок ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Судья:          М.Г.Макаров