Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 1-284/2014

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Москва "30"сентября 2014 г.

Таганский районный суд г.Москвы в составе председательствующего судьи Александровой С.Ю.,

с участием государственного обвинителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Баганова Г.Л.,

подсудимого Андреева В. Е.,

защитников Бондарчука В.Ю., Мордвинцева Д.Н., представивших удостоверения № 7037, № 8114 и ордера № 0516, № 037,

при секретаре Мкртычян Ю.А.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

Андреева В. Е., , -

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Андреев В.Е. совершил покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Так, Андреев В.Е. приказом Руководителя ФТС России Б. от 21.02.2013 № 582-к назначен на должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам оперативного отдела № 3 (далее Отдел) службы по противодействию коррупции Центрального таможенного управления (СПК ЦТУ), имеет специальное звание «майор таможенной службы».

В соответствии с должностной инструкцией, утвержденной 18.01.2012 заместителем руководителя ФТС России В., Андреев В.Е. пользуется правами сотрудника таможенного органа, предусмотренными ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации» (п. 8); для выполнения возложенных на него функций имеет право: осуществлять оперативно-розыскную деятельность в целях противодействия коррупции и обеспечения собственной безопасности объектов оперативного обслуживания Отдела (Московская таможня), а также расположенных в зоне деятельности Московской таможни объектов таможенной инфраструктуры и учреждений, находящихся в ведении ФТС России (п. 9), запрашивать и получать от структурных подразделений ЦТУ, подчиненных ЦТУ таможенных органов и расположенных в регионе деятельности ЦТУ учреждений, находящихся в ведении ФТС России, федеральных и территориальных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных и коммерческих организаций различных форм собственности, физических лиц информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на Отдел функций (п. 14), взаимодействовать в пределах своей компетенции со структурными подразделениями ЦТУ, с подчиненными ЦТУ таможенными органами, расположенными в регионе деятельности ЦТУ учреждениями, находящимися в ведении ФТС России, с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, с общественными объединениями, организациями и физическими лицами (п. 16), пользоваться в установленном порядке ведомственными информационными системами, создавать собственные оперативно-справочные учеты и базы данных, необходимые для выполнения возложенных на Отдел функций (п. 23), осуществлять оперативное сопровождение проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности законодательства Российской Федерации, осуществляемых Московской таможней и таможенными органами в зоне деятельности Московской таможни (п. 29).

Должностной инструкцией на Андреева В.Е. возложены следующие обязанности: осуществлять оперативно-розыскную деятельность в целях противодействия коррупции и обеспечения собственной безопасности таможенных органов. Лично выявлять, предупреждать, пресекать и раскрывать преступления и административные правонарушения со стороны должностных лиц Московской таможни (п. 39); осуществлять сбор и обобщение информации о фактах коррупционной направленности, а также событиях, лицах, организациях, создающих угрозу собственной безопасности объектов оперативного обслуживания, экономической безопасности Российской Федерации, а также об иных особенностях и состоянии оперативной обстановки в регионе деятельности ЦТУ (п. 45).

В ходе исполнения своих служебных полномочий Андреевым В.Е. не позднее 13.09.2013 получена оперативная информация о том, что в регионе деятельности Московской таможни осуществляют внешнеэкономическую деятельность ООО «Артисер» (ИНН 7714795771), ООО «Марин-экспресс» (ИНН 7804419549), ООО «ПК-Керамика» (ИНН 5036051103), которые декларируют товары с минимальным уровнем таможенной стоимости для данной категории.

В этой связи 13.09.2013 Андреевым В.Е. подготовлено письмо за подписью начальника службы по противодействию коррупции ЦТУ ФТС России Р. на имя и.о. начальника Московской таможни Д. (№ 30-18/18514) с просьбой рассмотреть вопрос о назначении отделом таможенного контроля после выпуска товаров таможенной проверки в отношении товаров, оформленных указанными организациями.

Согласно информации, представленной Московской таможней в службу по противодействию коррупции ЦТУ ФТС России письмом от 21.10.2013 № 05-10/17250 в ответ на письмо от 13.09.2013 № 30-18/18514, проведены следующие мероприятия: с 23.09.2013 по 25.09.2013 на территории СВХ Москва-Товарная Октябрьская проведен таможенный досмотр товаров, задекларированных ООО «ПК-Керамика»; 30.09.2013 в отношении товаров, поступивших в адрес ООО «ПК-Керамика» разработан срочный профиль риска, проведен таможенный досмотр товаров; с 03.10.2013 по 08.10.2013 проводился таможенный досмотр товаров, поступивших в адрес ООО «Марин-экспресс»; с 23.09.2013 отделом таможенного контроля после выпуска товаров таможни проводится аналитическая работа для рассмотрения вопроса о целесообразности проведения таможенной проверки в отношении ООО «Марин-экспресс», ООО «ПК-Керамика», ООО «Артисер».

В продолжение проверочных мероприятий, проводимых в отношении ООО «Марин-экспресс», ООО «ПК-Керамика», ООО «Артисер», инициированных СПК ЦТУ ФТС России, 02.12.2013 на СВХ, расположенном на ст. Москва-Товарная Октябрьская Московской железной дороги, сотрудниками Московской таможни произведен таможенный досмотр товара, следовавшего в адрес ООО «Марин-экспресс», в котором принял участие заместитель директора филиала ООО «Силмар СПб» в г. Москве Я., фактически представлявший от имени указанной коммерческой организации, интересы ООО «Марин-экспресс», ООО «ПК-Керамика», ООО «Артисер» на ст. Москва-Товарная Октябрьская. В тот же день, около 16 часов 05 минут для участия в досмотре товара прибыл старший оперуполномоченный по особо важным делам оперативного отдела № 3 СПК ЦТУ ФТС России Андреев В.Е.

В ходе состоявшегося в указанном месте и в указанное время с Я. разговора Андреев В.Е. выяснил, что ООО «Силмар СПб» предоставляет экспедиторские услуги ООО «Марин-экспресс». В тот же день у Андреева В.Е., достоверно осведомленного о проводимых подразделениями Московской таможни проверочных мероприятиях в отношении ООО «Марин-экспресс», ООО «ПК-Керамика», ООО «Артисер», получившего информацию о том, что ООО «Силмар СПб» фактически представляет интересы указанных организаций и заинтересовано в их нормальном функционировании, а также то, что интересы ООО «Силмар СПб» непосредственно затрагиваются проводимыми Московской таможней проверками, возник умысел на хищение путем обмана денежных средств у представителей ООО «Силмар СПб» с использованием своего служебного положения якобы за оказание им содействия в прекращении таможенных проверок товаров, поступающих в адрес вышеуказанных коммерческих организаций.

В целях реализации задуманного, 02.12.2013, находясь на СВХ, расположенном на ст. Москва-Товарная Октябрьская Московской железной дороги, Андреев В.Е. представился Я. сотрудником СПК ЦТУ ФТС России, попросил его позже связаться с ним, если ООО «Силмар СПб» заинтересовано в прекращении проводимых Московской таможней проверок. Также Андреев В.Е. оставил Я. визитную карточку со своими контактными данными, которую последний впоследствии передал генеральному директору ООО «Силмар СПб» Я.

Я., являясь генеральным директором ООО «Силмар СПб», имевшего договорные отношения с ООО «Марин-экспресс», ООО «ПК-Керамика», ООО «Артисер» по предоставлению комплекса экспедиторских услуг, осознавая, что проводимые таможенными органами проверочные мероприятия, а также введенная в отношении товаров, следовавших в адрес указанных коммерческих организаций, процедура выпуска товаров с корректировкой таможенной стоимости под обеспечение (с внесением на счет таможни денежного залога), приводят к дополнительным расходам, увеличению времени таможенного оформления товаров, и, как следствие, приносит ущерб деятельности возглавляемой им организ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�????????????????????????Y�����??????��???????��?????????��??????��?????????��??????�???�????????�?

В ходе состоявшейся в дневное время 06.02.2014 встречи в ресторане «Сим-Сим» по адресу: г. Москва, площадь Рогожской заставы, д. 1, Андреев В.Е., реализуя ранее возникший преступный умысел, направленный на хищение денежных средств представителей ООО «Силмар СПб», подтвердил свою причастность к проводимым в отношении ООО «Марин-экспресс», ООО «ПК-Керамика», ООО «Артисер» проверкам, а также сообщил о своей готовности прекратить все проводимые проверки за денежное вознаграждение в размере 100 долларов США с каждого поступившего для таможенного оформления контейнера, следовавшего в адрес указанных коммерческих организаций, а также оказать содействие в возврате денежных средств, находящихся на счетах таможни в качестве обеспечения (денежного залога), за что попросил 10% от общей суммы денежного залога, что составляло примерно 1 700 000 рублей.

Таким образом, не позднее 06.02.2014 у Андреева В.Е. сформировался преступный умысел на хищение денежных средств Я. путем обмана в особо крупном размере с использованием своего служебного положения.

В результате своих преступных действий Андреев В.Е. ввел в заблуждение Я. относительно имевшихся у него должностных полномочий, так как достоверно знал, что в его полномочия не входит принятие решений о проведении либо прекращении проверок и отдельных проверочных мероприятий, в том числе таможенных досмотров, а также принятие решений о возврате участникам внешнеэкономической деятельности внесенного на счета таможни денежного обеспечения (денежного залога), то есть путем обмана создал у Я., осведомленного об инициировании указанных проверочных мероприятий СПК ЦТУ ФТС России и о прохождении Андреевым В.Е. службы именно в указанном подразделении, мнение о своей возможности реально воздействовать на принятие вышеуказанных решений.

Однако, Я., осознавая противоправный характер предложений Андреева В.Е. о передаче последнему денежного вознаграждения, 08.04.2014 обратился с заявлением в Службу экономической безопасности ФСБ России (СЭБ ФСБ России).

Не позднее 10.06.2014 Я. произвел расчет суммы, которая, исходя из поставленных в ходе встречи 06.02.2014 условий Андреевым В.Е., подлежала передаче последнему за прекращение проводимых проверок в отношении клиентов ООО «Силмар СПб» – ООО «Марин-экспресс», ООО «ПК-Керамика», ООО «Артисер» и за содействие в возврате указанным организациям внесенного на счета таможни денежного обеспечения, которая составила 61 000 долларов США.

Действуя под контролем сотрудников Управления «К» СЭБ ФСБ России, проводивших оперативно-розыскные мероприятия «оперативный эксперимент» и «наблюдение», Я. по предварительной договоренности с Андреевым В.Е. 10.06.2014 примерно в 19 часов 00 минут встретился с последним в ресторане «Сим-Сим», расположенном по адресу: г. Москва, площадь Рогожской заставы, д. 1. В ходе разговора Я. сообщил Андрееву В.Е. о том, что, с учетом условий, поставленных последним, сумма, которую Я. должен передать Андрееву В.Е. составляет 61 300 долларов США и что Я. готов сейчас передать Андрееву В.Е. 50 000 долларов США и при этом останется должен Андрееву В.Е. еще 11 300 долларов США, на что последний ответил согласием.

10.06.2014 примерно в 20 часов 00 минут, находясь в ресторане «Сим-Сим», расположенном по вышеуказанному адресу, Андреев В.Е., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Я. путем обмана с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, получил от Я. денежные средства в сумме 50 000 долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 10.06.2014 составило 1 716 515 рублей.

Умышленными преступными действиями Андреева В.Е. Я. мог быть причинен ущерб в сумме 1 716 515 рублей, что является особо крупным размером, однако вышеуказанные умышленные преступные действия Андреева В.Е. не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам, так как непосредственно после получения денежных средств Андреев В.Е. был задержан сотрудниками Управления «К» СЭБ ФСБ России, проводившими оперативно-розыскные мероприятия «оперативный эксперимент» и «наблюдение».

Подсудимый Андреев В.Е. полностью согласился с предъявленным обвинением, вину признал полностью и раскаялся в содеянном, ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Судом установлено, что Андреев В.Е. осознает характер и последствия заявленного им ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, данное ходатайство было заявлено им добровольно и после проведения консультации с защитником.

Прокурор Баганов Г.Л. и потерпевший Я., извещенный о месте и времени рассмотрения дела своевременно лично, согласны на постановление приговора без проведения судебного разбирательства.

С учетом всего вышеизложенного, суд считает, что обвинение, с которым согласился подсудимый Андреев В.Е., обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по настоящему уголовному делу, и квалифицирует действия подсудимого по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку он совершил покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности им содеянного, данные о личности подсудимого. Андреев В.Е. ранее не судим, к уголовной и административной ответственности не привлекался, по месту жительства и по месту работы характеризуется исключительно положительно, имеет награду и благодарности по службе, в содеянном полностью признался и раскаялся, содеянное им относится к тяжкому преступлению. Суд также учитывает его семейное положение, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка 1997 года рождения.

При этом суд не может согласиться с доводом защиты о признании в действиях подсудимого в качестве смягчающего обстоятельства на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку обстоятельства содеянного Андреевым В.Е. были очевидны.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

С учетом всего вышеизложенного, данных о личности подсудимого, конкретных обстоятельств содеянного, обстоятельств, в силу которых преступление не было доведено до конца, суд считает, что исправление подсудимого невозможно без изоляции от общества и назначает ему наказания в виде реального лишения свободы с учетом требований ч. 3 ст. 66 и ч. 7 ст. 316 УПК РФ, не назначая при этом ему дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку он ранее не судим, в содеянном признался и раскаялся.

Суд полагает необходимым разрешить судьбу вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Признать Андреева В. Е. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания осужденному Андрееву В.Е. исчислять с зачетом предварительного содержания под стражей со дня его задержания с 11 июня 2014 года.

Меру пресечения Андрееву В.Е. до вступления приговора в законную силу в виде заключения под стражей оставить без изменения.

Вещественные доказательства:

- диск DVD Verbatim «Т/167263/DVD-R/2», диск DVD Verbatim «Т/3-4/1980//DVD-R», хранящиеся в уголовном деле, - оставить там в течение всего срока хранения последнего;

- пакет черного цвета, 3 оранжевых конверта, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ММСУТ СК России, - хранить по месту нахождения в течение всего срока хранения уголовного дела;

- 500 купюр достоинством 100 долларов США каждая на сумму 50 000 долларов США, хранящиеся в сейфовой ячейке ММСУТ СК России, - по вступлении приговора в законную силу вернуть по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. При этом осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора либо со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своей апелляционной жалобе либо направив в суд соответствующее ходатайство.

Председательствующий