Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 1-269/2012

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Москва 11 сентября 2016 года

Перовский районный суд города Москва в составе председательствующего судьи ФИО12, с участием государственного обвинителя <адрес> ФИО20 ПА, подсудимого ФИО21 ОС, защитника ФИО22 ЛС, представившей удостоверение № и ордер ФИО19, при секретаре ФИО23 ОС, а также потерпевшем ФИО5, представителе потерпевшего ФИО24 АВ,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

Мартынова Олега Семеновича, ДД.ММ.ГГГГ.рождения, уроженца г.Рустави Р.Грузия, украинца, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, имеющего 3-х детей 1997, 1990, 1978 г.рождения, индивидуального предпринимателя, зарегистрированного по адресу: <адрес>, 2-ой пр-д Марьиной Рощи, <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4, ст. 30 ч. 3 ст. 159 ч. 4 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное в особо крупном размере, а именно:

в неустановленное следствием время, не раннее ноября 2003 года, изкорыстных побуждений, с целью быстрого и незаконного обогащения посредством приобретения путем обмана права на чужое имущество – недвижимое имущество – квартиру котеджного типа, расположенную по адресу: <адрес> (строительный адрес: <адрес> принадлежащую Обществу с ограниченной ответственностью «Полимпус» (далее ООО «Полимпус») разработал план и механизм совершения преступления, направленный на завладение чужим имуществом, посредством обмана должностных лиц судебных и исполнительных органов государственной власти.

Во исполнение своих преступных намерений и действуя согласно разработанного плана, тщательно спланировав и подготовив совершение преступления, направленного на приобретение путем обмана права на вышеуказанное недвижимое имущество, разработал и реализовал общий план (схему) осуществления комплекса тщательно спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, направленных на приобретение права на квартиру, расположенную по вышеуказанному адресу, путем обмана, для реализации которых, скрывая истинность намерений, вуалируя свою преступную деятельность, преследуя цель избежания привлечения к уголовной ответственности при осуществлении преступной деятельности, предпринял необходимые меры предосторожности в отношении себя, привлекая лиц, неосведомленных о его (ФИО4) преступных целях и истинных намерениях, из числа своих знакомых, не состоящих с ним в преступном сговоре, и поручая им выполнение отдельных, несвязанных между собой действий, направленных на достижение его (ФИО4) конечной преступной цели, а именно:

-будучи осведомленным о том, что права на объект недвижимого имущества, расположенный по адресу: <адрес>, ранее принадлежавшие Автономной некоммерческой организации Дом детского творчества «Центр компьютерных искусств» (далее АНО ДДТ «ЦКИ»), были переданы ООО«Полимпус», на основании договора об уступке права требования, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между АНО ДДТ «ЦКИ» в лице директора ФИО6 и ООО «Полимпус» в лице генерального директора ЛесинаПБ, и зарегистрированы в установленном законом порядке Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории <адрес>, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ДД.ММ.ГГГГ была сделана запись №, в неустановленное следствием время, не ранее середины 2004года, организовал и обеспечил изготовление фиктивных уставных документов АНО ДДТ «ЦКИ», а именно: протокола № Общего собрания Учредителей Автономной некоммерческой организации Дом детского творчества «Центр компьютерных искусств», датированного ДД.ММ.ГГГГ и новой редакции устава Автономной некоммерческой организации Дом детского творчества «Центр компьютерных искусств», утвержденной вышеуказанным протоколом, содержащих в себе заведомо ложную информацию о выходе из состава учредителей АНО ДДТ «ЦКИ» ФИО25 и снятии с должности директора АНО ДДТ «ЦКИ» ФИО26, а также о его (ФИО4) принятии в состав учредителей АНО ДДТ «ЦКИ», наряду с ФИО1, не состоящим с ним в преступном сговоре и не осведомленным о его преступных намерениях, и назначении последнего на должность директора АНО ДДТ «ЦКИ».

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение путем обмана права на чужое имущество, создавая в соответствии с разработанным преступным планом необходимые условия для достижения конечной преступной цели, привлек к реализации преступного плана, неустановленного следствием пособника, из числа сотрудников налоговых органов <адрес>, посредством действий которого организовал и обеспечил, в неустановленное следствием время, но не ранее середины 2004 года внесение Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № по Центральному административному округу <адрес> в данные Единого государственного реестра юридических лиц заведомо ложных сведений о себе (МартыновеОС), как об учредителе АНО ДДТ «ЦКИ», наряду с ФИО1, не состоящим с ним в преступном сговоре и не осведомленным о его преступных намерениях, а также о назначении последнего на должность директора АНО ДДТ «ЦКИ».

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение путем обмана права на чужое имущество, создавая в соответствии с разработанным преступным планом необходимые условия для достижения конечной преступной цели, выдавая себя за легитимного учредителя АНО ДДТ «ЦКИ», он (МартыновОС) привлек к реализации преступного плана ранее знакомого, не состоящего с ним в преступном сговоре и не осведомленного о его преступных намерениях, Колякина АН, на которого на безвозмездной основе, под предлогом реализации совместных бизнес-проектов возложил обязанности директора АНО ДДТ «ЦКИ», освободив ФИО1 от занимаемой должности.

После чего, во исполнение разработанного плана по незаконному приобретению права на чужое имущество – вышеуказанную квартиру котеджного типа, действуя через не состоящего с ним в преступном сговоре и не осведомленного о его преступных намерениях Колякина АН, выступающего в качестве директора АНО ДДТ «ЦКИ», организовал и обеспечил представление ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд <адрес>, располагавшийся по адресу: <адрес>, искового заявления АНО ДДТ «ЦКИ» в лице генерального директора КолякинаАН № от ДД.ММ.ГГГГ о признании недействительной сделки, явившейся основанием для регистрации права собственности и применении последствий недействительности сделки – аннулировании свидетельства о регистрации права собственности и записи в ЕГРП о регистрации права, содержащего в себе требование о признании недействительной сделки, явившейся основанием для регистрации права собственности ООО «Полимпус» на <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, корпус 1, и применении последствий недействительности сделки в виде обязания Москомрегистрации аннулировать свидетельство о регистрации права на <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, корпус 1, выданное Москомрегистрацией ООО«Полимпус», и соответствующую запись о регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество, в основу которого была положена ссылка на вышеописанные фиктивные документы АНО ДДТ «ЦКИ» и которое было принято к производству Арбитражным судом <адрес> и послужило основанием к возбуждению арбитражного производства (дела) №А40-48566/04-63-539.

Введенный в заблуждение представленными фиктивными документами АНО ДДТ «ЦКИ» Арбитражный суд <адрес> ДД.ММ.ГГГГ принял решение о признании недействительным договора от ДД.ММ.ГГГГ об уступке права требования на <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, корпус 1, заключенного между АНО ДДТ «ЦКИ» в лице директора ФИО6 и ООО «Полимпус» в лице генерального директора ФИО9, отказав при этом в остальной части иска в отношении Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории <адрес> (Мосрегистрации).

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение путем обмана права на чужое имущество, создавая в соответствии с разработанным преступным планом необходимые условия для достижения конечной преступной цели, выдавая себя за легитимного учредителя АНО ДДТ «ЦКИ», он (ФИО4) привлек к реализации преступного плана, ранее знакомого, не состоящего с ним в преступном сговоре и не осведомленного о его преступных намерениях Жильцова АБ, на которого, на безвозмездной основе, под предлогом реализации совместных бизнес-проектов возложил обязанности директора АНО ДДТ «ЦКИ», освободив Колякина АН от занимаемой должности.

В последствии во исполнение разработанного плана по незаконному приобретению права на чужое имущество, имея в своем распоряжении экземпляр вышеуказанного решения Арбитражного суда <адрес>, он (ФИО4) организовал и обеспечил его предоставление, через Жильцова АБ выступающего в качестве директора АНО ДДТ «ЦКИ» и ранее знакомую, не состоящую с ним в преступном сговоре и не осведомленную о его преступных намерениях Мокину МЕ, выступающую в качестве представителя АНО ДДТ «ЦКИ» по вопросу регистрации в пользу последнего права собственности на <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, корпус1, ДД.ММ.ГГГГ в Главное управление Федеральной регистрационной службы по Москве, расположенное по адресу: <адрес>, Зеленый проспект, <адрес>, в качестве основания для регистрации перехода права собственности на вышеуказанное недвижимое имущество, совместно с заявлением о государственной регистрации прав на объекты жилого фонда и сделок с ними, по результатам рассмотрения которого находящимся под воздействием обмана регистратором Главного управления Федеральной регистрационной службы по Москве Василюк ТИ было зарегистрировано право собственности АНО ДДТ «ЦКИ» на <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, корпус 1, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ДД.ММ.ГГГГ указанным регистратором была сделана запись №.

Приобретя, таким образом, для подконтрольной ему АНО ДДТ «ЦКИ» путем обмана право на вышеуказанное недвижимое имущество, принадлежащее ООО«Полимпус», стоимостью 22 млн. 580 тыс. рублея, он(ФИО4), преследуя конечную цель извлечения прямой личной имущественной выгоды, действуя через не состоящего с ним в преступном сговоре и не осведомленного о его преступных намерениях ФИО18 выступающего в качестве директора АНО ДДТ «ЦКИ», распорядился, полученным таким образом недвижимым имуществом по своему усмотрению, реализовав его третьим лицам, совершив, таким образом, приобретение путем обмана права на имущество, принадлежащее ООО«Полимпус», и причинив последнему материальный ущерб в особо крупном размере, на сумму 22млн.580тыс.рублей.

Он же (ФИО4) совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, а именно:

будучи уверенным, в том, что ранее начатое им преступление не выявлено, вновь действуя при указанных выше обстоятельствах, получив контроль над АНО ДДТ «ЦКИ», в неустановленное следствием время, не раннее ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, с целью быстрого и незаконного обогащения посредством хищения путем обмана чужого имущества – денежных средств, принадлежащих ФИО5, разработал план и механизм совершения преступления.

Во исполнение своих преступных намерений и действуя согласно разработанного плана, тщательно спланировав и подготовив совершение преступления, направленного на хищение путем обмана имущества ФИО5, разработал и реализовал общий план (схему) осуществления комплекса тщательно спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, направленных на хищение имущества, принадлежащего ФИО5, для реализации которых, скрывая истинность намерений, вуалируя свою преступную деятельность, преследуя цель избежания привлечения к уголовной ответственности при осуществлении преступной деятельности, предпринял необходимые меры предосторожности в отношении себя, привлекая лиц, неосведомленных о его (ФИО4) преступных целях и истинных намерениях, из числа своих знакомых, не состоящих с ним в преступном сговоре, и поручая им выполнение отдельных, несвязанных между собой действий, направленных на достижение его (ФИО4) конечной преступной цели, а именно:

-будучи осведомленным о том, что в соответствии с решением Тушинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, АНО ДДТ «ЦКИ» обязано передать ФИО5 часть прав по результатам инвестиционной деятельности в виде права на оформление в собственность ФИО5 <адрес> комплексе по адресу: <адрес>, корпус 1, и оформить право собственности ФИО5 на передаваемую ему площадь в виде квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, корпус 1, <адрес>, в установленном в городе Москве порядке, в период марта 2005 года, в ходе неоднократных встреч, ввел КузнецоваАА в заблуждение относительно своих истинных намерений, сообщив последнему заведомо ложные сведения о наличии у него возможности оказания влияния на процесс регистрации права собственности ФИО5 на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, корпус 1, <адрес>, и гарантировав государственную регистрацию права собственности на данную квартиру, на основании вышеуказанного решения суда, в случае оказания им (ФИО4) юридических услуг в форме консультации и содействия в регистрации права собственности КузнецоваАА.

Введенный таким образом в заблуждение ФИО5 согласился на заключение соответствующего соглашения и передачу принадлежащих ему денежных средств в качестве оплаты оказанных им (МартыновымОС) услу<адрес> чего он (ФИО4) ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в помещении ОАО «АКБ «Российский капитал», расположенного по адресу: <адрес> А (Новый Арбат, <адрес>), заключил с КузнецовымАА соглашение об оказании последнему услуг в виде консультаций и содействия в регистрации права собственности на вышеуказанную квартиру.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужого имущества, создавая в соответствии с разработанным преступным планом необходимые условия для достижения конечной преступной цели, выдавая себя за легитимного учредителя АНО ДДТ «ЦКИ», привлек к реализации преступного плана, ранее знакомого, не состоящего с ним в преступном сговоре и не осведомленного о его преступных намерениях КорецкогоСЛ, посредством действий которого, на безвозмездной основе, под предлогом реализации совместных бизнес-проектов, обеспечил изготовление ряда фиктивных документов, якобы отражающих передачу со стороны АНОДДТ «ЦКИ» прав на <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, корпус 1, ФИО5, аименно: акта № от «01» сентября 2003 года взаиморасчетов к Договору №/З уступки прав требования на квартиру от ДД.ММ.ГГГГ, договора №/З уступки прав требования на квартиру от ДД.ММ.ГГГГ и протокола распределения квартир №, 21, 26 вжилом комплексе по адресу: 3-я Захарковская ул., вл. 18 от ДД.ММ.ГГГГ.

В последствии во исполнение разработанного плана по хищению путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО5, имея в своем распоряжении экземпляр вышеуказанного решения Тушинского районного суда <адрес> и экземпляр договора № о передаче прав по результатам инвестиционной деятельности, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ФИО5 и АНО ДДТ «ЦКИ», он (ФИО4) организовал и обеспечил их предоставление, совместно с ранее изготовленными фиктивными документами, а именно: актом № от «01» сентября 2003 года взаиморасчетов к Договору №/З уступки прав требования на квартиру от ДД.ММ.ГГГГ, договором №/З уступки прав требования на квартиру от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом распределения квартир №, 21, 26 в жилом комплексе по адресу: 3-я Захарковская ул., вл. 18 от ДД.ММ.ГГГГ, через ранее знакомую, не состоящую с ним в преступном сговоре и не осведомленную о его преступных намерениях Мокину МЕ, выступающую в качестве представителя ФИО5 по вопросу регистрации в пользу последнего права собственности на <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, корпус1, ДД.ММ.ГГГГ в Главное управление Федеральной регистрационной службы по Москве, расположенное по адресу: <адрес>, Зеленый проспект, <адрес>, в качестве основания для регистрации перехода права собственности на вышеуказанное недвижимое имущество, совместно с заявлением о государственной регистрации прав на объекты жилого фонда и сделок с ними, по результатам рассмотрения которого регистратором Главного управления Федеральной регистрационной службы по Москве Василюк ТИ было зарегистрировано право собственности ФИО5 на <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, корпус1, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ДД.ММ.ГГГГ указанным регистратором была сделана запись №.

Таким образом, он (ФИО4), не оказав КузнецовуАА никаких квалифицированных услуг и фактического содействия в регистрации в пользу последнего права собственности на <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, корпус1, потребовал от него оплаты якобы оказанных им услуг в размере 150 тыс. долларов США, которые ФИО5 должен был передать ему (ФИО4) в период времени с 19 августа по ДД.ММ.ГГГГ, что в соответствии с минимальным значением курса доллара США установленного ЦБ РФ, за указанный период времени (28,1977 рублей за 1один доллар США) эквивалентно 4млн.229 тыс. 655 рублей.

Полученными указанным способом денежными средствами он (ФИО4) намеревался завладеть и израсходовать их на личные нужды по собственному усмотрению, причинив ФИО5 материальный ущерб в особо крупном размере, на вышеуказанную сумму, однако довести до конца свои преступные действия не смог по независящим от него обстоятельствам, так как ФИО5, осознав незаконность его (ФИО4) действий, от передачи ему (МартыновуОС) денежных средств отказался.

Подсудимый ФИО4 свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4, ст. 30 ч. 3 ст. 159 ч. 4 УК РФ, не признал, показал, что он занимался бизнесом, создавал компании, назначал директоров, инвестиционный бизнес и стройки не были его основным видом бизнеса. С Ольшанецким он знаком с середины 90-х годов прошлого века. Тот занимался недвижимостью, инвестиционными контрактами, имел знакомых в Московском Правительстве. Ольшанецкий предлагал ему заняться инвестиционным проектом на Флотской, но он (ФИО4) отказался. Потом был проект на Котельнической наб., по нему Ольшанецкий обязался собрать определенный пакет документов, но обязательств не выполнил, в связи с чем у него (ФИО4) образовалась задолженность. По этой задолженности Ольшанецкий передал ФИО1 долговые расписки. Но потом ФИО1 долго судился с Ольшанецким. Задолженность была около 900000. Ольшанецкий предложил 3 квартиры, которые он получал по инвестиционному контракту с СУ-7. Также в мае-июне 2003 года с Вороновым было подписано соглашение о переуступке прав на три квартиры из восьми. Через некоторое время у ФИО1 возникли сомнения в подлинности соглашения, так как Воронов вскоре уме<адрес> в связи с этими сомнениями возбуждено уголовное дело, но оно не пошло.

В июне 2003 года ФИО1 провел работу с Ольшанецким, и была достигнута договоренность о передаче трех квартиры. Так как АНО ДДТ ЦКИ не было коммерческой организацией, то выход из состава ее членов и вход в нее не ограничен. Ольшанецкий предложил вывести из состава учредителей его жену и ввести его (ФИО4). Он (ФИО4) настоял, чтобы полностью поменять учредителей. На <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в офисе были подписаны документы об этом. При этом Ольшанецкая оставалась в машине, а подпись Галечьяна Ольшанецкий пообещал взять у самого Галечьяна. Через некоторое время Ольшанецкий привез три экземпляра документа и передал два из них им (ФИО4, ФИО1), а также две печати. Один из экземпляров был сдан на регистрацию. Он (ФИО4) регистрацией не занимался. Они наняли компанию, которая, получив от них требуемую документацию, все оформила. Ольшанецкий рассказал, что ФИО6 выполнял в ЦКИ функции оформления документов, также ФИО6 должен был оформить в СУ-7 документы на три квартиры ЦКИ. ДД.ММ.ГГГГ были зарегистрированы изменения в Устав ЦКИ, что он (ФИО4) и ФИО1 учредители. Он (ФИО4) поручил ФИО1 связаться с СУ-7. Встречу организовывал Галечьян. На эту встречу, как ему (ФИО4) рассказывали, ворвались люди в милицейской форме, изъяли документы, в том числе и экземпляр документа о выходе из состава учредителей ЦКИ Ольшанецкого, Ольшанецкой и Галечьяна, и вводе его (ФИО4) и ФИО1. По данному случаю они обращались в правоохранительные органы. В связи с этим случаем они сменили адрес и перевели ЦКИ в 3 налоговую инспекцию, так как Ольшанецкий сказал, что у него там хорошие знакомства. Поэтому непонятно, каким образом без оригиналов документов на АНО ДДТ ЦКИ ФИО6 зарегистрировал право на квартиру на ФИО9 (ООО «Полимпус»), в этот момент оригиналы документов находились у него (Мартнынова). Остальные экземпляры протокола нужны были для предоставления в различные организации для подтверждения полномочий. Поэтому, когда такие экземпляры были необходимы, то они (ФИО4) и ФИО1 как учредители подписывали эти экземпляры. Не знает, почему не изготавливались нотариально заверенные копии.

После того как была попытка смены учредителей ДД.ММ.ГГГГ, он (ФИО4) поручил сотрудникам, и они обратились в соответствующие органы об утере печати, и они (АНО ДДТ ЦКИ) официально получили разрешение на пользование новой печатью. В начале 2004 года была попытка перерегистрации ЦКИ. 3-я налоговая инспекция сообщила, что перерегистрация была произведена в связи с технической ошибкой выгрузки файла, и эта перерегистрация будет аннулирована. Так и было сделано.

В конце 2003 г. начале 2004 г. он (ФИО4) узнал, что есть еще претенденты на квартиры: ФИО5 и ФИО9, и есть такая организация – ООО «Полимпус». Он (ФИО4) дал распоряжение решить этот вопрос в судебном порядке. Все инстанции Арбитражного суда признали за ними (АНО ДДТ ЦКИ) право на квартиру. После получения документов суда произошла ликвидация ЦКИ. В судебном порядке пришлось опять оспаривать это действие. Они (АНО ДДТ ЦКИ) отстояли квартиру. Так как арендная плата за землю на Флотской не платилась, то ЦКИ оказалась должна около 1000000 рублей. Напрямую оплатить налог от ЦКИ в Москомзем было невозможно, так как счета ЦКИ были арестованы. Пришлось провести платеж через другую фирму. Квартира № была реализована жене Рындина. Деньги за квартиру Рындины перечислили на «МД Недвижимость», так как счета ЦКИ были арестованы. На уплату налога за землю пошил почти все деньги от проданной квартиры.

После выигрыша дела поступали звонки от ФИО9 с угрозами. Когда они (АНО ДДТ ЦКИ) получили решение суда и понесли его на регистрацию, то узнали, что ЦКИ соединилась с другой организацией. В Арбитражном суде по иску о признании этого присоединения незаконным в качестве 3-го лица выступало ООО «Полимпус».

Как он (ФИО4) понял, Ольшанецкий не собирался расплачиваться с ФИО5, были суды. Они (ФИО4 и ФИО1) приняли эту эстафету от Ольшанецкого, который тоже судился с ФИО5. После выигранного дела по квартире ФИО5 сам позвонил ему (ФИО4) и назначил встречу. Ему (ФИО4) надоело судиться, и он согласился. ФИО5 предложил оформить право собственности на квартиру, так как часть необходимых документов в подлинниках находилась у него (ФИО4). ФИО5 потом принес составленное соглашение, по которому он (ФИО4) должен был зарегистрировать право собственности ФИО5 на квартиру, а ФИО5 должен был оплатить эту услугу. Он (ФИО4) не принуждал ФИО5 к заключению этого договора об оказании юридических услуг, тот пришел сам и назвал сумму сделки. Он (ФИО4) выполнил свои обязательства по этому договору, но ФИО5 так и не оплатил услугу. Они обращались в суд о взыскании денег с ФИО5, решение было в их пользу. Решение суда не исполнено.

Он (ФИО4) сам никогда документы не составлял, это делали юристы по его (ФИО4) поручению.

Виновность подсудимого ФИО4 подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями свидетеля Галечьяна ВА о том, что в конце 90-х годов была создана организация АНО ДДТ ЦКИ, учредителями были он (Галечьян), Ольшанецкий и Ольшанецкая. Он (Галечьян) занимался рекламой Центра, Ольшанецкий занимался всеми финансами. Центру выделили участок земли. Потом возникла идея инвестиционного контракта. На этой земле построили коттеджи. Центру по контракту отходили три коттеджа. Потом эти коттеджи были проданы ФИО9, ФИО5 и третий англичанину. По вопросам продажи коттеджа Ольшанецкий и он (Галечьян) несколько раз встречались с ФИО9 директором «Полимпуса». Была определена сумма сделки. ФИО9 передал Ольшанецкому 50 тысяч долларов в качестве предоплаты. В дальнейшем этой сделкой занимался Ольшанецкий. В какой-то момент Ольшанецкая в связи с беременностью попросила вывести ее из состава учредителей, что они с Ольшанецким и сделали. Осенью, точную дату он (Галечьян) не помнит, он вышел из состава учредителей ЦКИ. Ольшанецкий нашел Божичко для руководства ЦКИ. Собрания учредителей, на котором бы были он (Галечьян), Ольшанецкий, Ольшанецкая, ФИО4, ФИО1 не было. Никакой смены учредителей в 2003 году не было, ему (Галечьяну) ничего подобного не известно. Также он (Галечьян) помнит эпизод, когда им прислали документы, по которым переходило имущество. У бухгалтера вызвала сомнение в этих документах подпись от имени директора Воронова, который к этому моменту уже умер. В связи с этим в СУ-7 было совещание. На это совещание поехал он (Галечьян) и бухгалтер ЦКИ. Там был юрист СУ-7, ФИО1. Они обсуждали, что подпись на представленном документе от имени директора Воронова поддельная. Через некоторое время в помещение вошли сотрудники милиции, которые изъяли документы, о чем был составлен протокол. На этой встрече не предъявлялся протокол собрания учредителей, в котором бы говорилось о выходе из состава учредителей его (Галечьяна), Ольшанецкого и Ольшанецкой, входе ФИО4 и ФИО1, такого документа там не было, также не было документа, где упоминался бы ФИО5. Ольшанецкий не мог бы, не поставив его (Галечьяна) в известность, вывести себя и его из состава учредителей. Подтверждает показания, данные на предварительном следствии;

- показаниями свидетеля Галечьяна ВА, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в связи с противоречиями, о том, что ДД.ММ.ГГГГ им была создана АНО ДДТ «ЦКИ». На момент создания АНО ДДТ «ЦКИ» он являлся единственным учредителем. Ольшанецкий ВА являлся на момент учреждения им АНО ДДТ «ЦКИ» его другом, и он попросил его вести дела указанной организации. ДоДД.ММ.ГГГГ Ольшанецкий ВА официально не имел никакого отношения к АНОДДТ «ЦКИ», а ДД.ММ.ГГГГ он принял решение по просьбе Ольшанецкого ВА ввести его и его жену Ольшанецкую ИА в состав учредителей АНО ДДТ «ЦКИ». Ольшанецкая ИА вплоть до ДД.ММ.ГГГГ являлась учредителем АНО ДДТ «ЦКИ» после чего в связи с ее беременностью и по ее просьбе она была выведена из состава учредителей, о чем собиралось собрание учредителей и составлялся протокол за № от ДД.ММ.ГГГГ. На данном собрании учредителей присутствовали он, ОльшанецкаяИА, Ольшанецкий ВА и ФИО6, как лицо, приглашенное в качестве секретаря. На момент проведения собрания ФИО6 являлся директором АНО ДДТ «ЦКИ», поэтому присутствовал на собрании и вел протокол. На общем собрании учредителей АНО ДДТ «ЦКИ» от ДД.ММ.ГГГГ он не присутствовал и решения о принятии в состав учредителей ФИО1 и ФИО4 не принимал. Он также не выходил ДД.ММ.ГГГГ из состава учредителей АНО ДДТ «ЦКИ», так же как и Ольшанецкий ВА. Никаких заявлений о выходе из состава учредителей он на тот момент не писал. На ДД.ММ.ГГГГ Ольшанецкая ИА уже не являлась учредителем АНО ДДТ «ЦКИ» и не могла присутствовать на этом собрании учредителей и принимать какие-либо решения. Им также не принималось решение о снятии с должности директора ФИО6 и назначении на должность ФИО1 ФИО4 и ФИО1 он знал примерно с 2000 года. Он лично с ними не поддерживал никаких отношений. Отношения с ними поддерживал Ольшанецкий ВА. Он никогда не передавал свою долю АНО ДДТ «ЦКИ» ни ФИО4, ни ФИО1 Жильцова АБ он не знал, никогда с ним не общался. В 2000 году между ЗАО «СУ-7 Фундаментстрой», ООО «Центр социально-культурных программ», ЗАО «Альстрой» и АНО ДДТ «ЦКИ» был заключен договор № уступки прав и обязанностей по Инвестиционному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ и Договору № на выполнение функций Заказчика от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с данным договором АНО ДДТ «ЦКИ» являлось заказчиком по строительству жилого дома по адресу: <адрес>, корпус1 и впоследствии после сдачи объекта в эксплуатацию должно было получить в собственность 3 квартиры по указанному адресу. В конце сентября 2003 года УткинЮБ как директор АНО ДДТ «ЦКИ» подписал акт о выполнении обязательств по указанному выше Инвестиционному контракту, в соответствии с которым в числе других активов в пользу АНО ДДТ «ЦКИ» передавались квартиры №№, 21, 26 по адресу: <адрес>, корпус 1. Данные квартиры были распределены в соответствии с протоколом распределения квартир №, 21, 26 в жилом комплексе по адресу: 3-я Захарковская ул., владение 3 от ДД.ММ.ГГГГ за подписями ФИО6, ФИО7 и ФИО8, ФИО9 (ООО «Полимпус») и Андреева АИ. Учредители АНО ДДТ «ЦКИ», то есть он и Ольшанецкий ВА давали согласие ФИО6 на подписание данного протокола устно. Никаких письменных указаний, либо собраний учредителей по вопросу распределения квартир не было. Вопросами переговоров и заключения договоров по реализации квартир с ФИО7 и ФИО8, ООО «Полимпус» в лице ФИО9, а также Андреевым АИ занимался Ольшанецкий ВА, помогал ему ФИО6 Все договоры по переуступке прав требований на квартиры подписывались ФИО6 по согласованию с Ольшанецким ВА. Он был согласен с принятым Ольшанецким ВА решением. Вопросами оплаты и получения денежных средств за реализации квартир занимался Ольшанецкий ВА. Он (Галечьян) в эти вопросы никогда не вмешивался. С квартирой №, которая предназначалась для Андреева АИ, возникли какие-то проблемы, поэтому квартира ему фактически передана не была. С квартирой №, которая предназначалась для ФИО7 и ФИО8 никаких проблем не было. Все денежные средства от них были получены в соответствии с договором. Никаких претензий в их адрес у АНО ДДТ «ЦКИ» не имелось. По поводу <адрес>, которая передавалась ООО «Полимпус», никаких претензий по вопросу оплаты данной квартиры к генеральному директору ООО «Полимпус» ФИО9 не имелось. ФИО9 выполнил свои обязательства по оплате квартиры. В дальнейшем в соответствии с протоколом № учредительного собрания АНО ДДТ «ЦКИ» от ДД.ММ.ГГГГ, было проведено собрание, на котором было принято решение о смене участников АНО ДДТ «ЦКИ». Данный протокол был составлен ДД.ММ.ГГГГ, на собрании присутствовали он, Ольшанецкий ВА и Божичко Р<адрес> РГ являлся знакомым Ольшанецкого ВА. ФИО6 не указан в данном протоколе в качестве участника, так как на данном собрании не рассматривался вопрос о смене руководителя АНО ДДТ «ЦКИ», которым на тот период времени и являлся ФИО6 По итогом проведения собрания было составлено несколько экземпляров вышеуказанного протокола, которые были подписаны участниками собрания, то есть им, Ольшанецким ВА и Божичко РГ, собственноручно. Впоследствии, в конце 2003 года, ФИО6 изъявил желание оставить пост директора АНО ДДТ «ЦКИ» и уволился с этой должности. Протокола распределения квартир №, 21, 26 в жилом комплексе по адресу: 3-я Захарковская ул., вл. 3 от ДД.ММ.ГГГГ за подписями ФИО1 и КузнецоваАА он никогда не видел. О существовании такого протокола ему ничего известно не было. На дату подписания данного протокола, то есть на ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 не имел никакого отношения к деятельности АНО ДДТ «ЦКИ» и не мог подписывать какие-либо документы АНО ДДТ «ЦКИ». Данный протокол не имеет юридической силы;

- показаниями свидетеля ФИО1 о том, что ФИО4 дал в долг большую сумму денег порядка полумиллиона долларов Ольшанецкому. Когда ФИО4 потребовал вернуть деньги, Ольшанецкий предложил права на землю в Москве через вхождение в состав учредителей АНО ДДТ ЦКИ, на этой земле стоял поселок с домами. По просьбе ФИО4 он (ФИО1) тоже стал учредителем и генеральным директором ЦКИ. Как такового собрания учредителей не было. Ольшанецкий пообещал ФИО4, что он (Ольшанецкий), его жена и Галечьян выйдут из состава учредителей, а он (ФИО1) и ФИО4 станут учредителями. Будучи генеральным директором он (ФИО1) подписывал документы по ЦКИ, не читая, так как выполнял указания ФИО4, иногда в этих документах не было даты. На предварительном следствии ему (ФИО1) показывали документы, он давал по ним пояснения, не во всех показанных документах, подписанных от его (ФИО1) имени, стояла его подпись. Более подробно он уже не помнит, подтверждает оглашенные в суде его показания, данные на предварительном следствии. Первоначально на предварительном следствии он (ФИО1) давал ложные показания, это было сделано по просьбе ФИО4;

- показаниями свидетеля ФИО1, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в связи с противоречиями, о том, что в начале 2004 года, к нему обратился ФИО4 и попросил его подписать протокол № Общего собрания учредителей Автономной некоммерческой организации Дом детского творчества «Центр компьютерных искусств» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым он и ФИО4 вошли в состав участников АНО ДДТ «ЦКИ» взамен вышедших из состава участников Ольшанецкого ВА, Ольшанецкой ИА и Галечьяна ВА, указав при этом, что он (ФИО4) договорился с Ольшанецким ВА, о передаче ему в счет погашения задолженности, которую имел перед ним Ольшанецкий ВА, АНО «ДДТ «ЦКИ». ФИО4 пояснил, что ему необходимо ввести в состав участников данной организации еще кого-либо кроме себя. При этом в указанном протоколе графа дата была не заполнена, на его вопрос ФИО4 об отсутствии даты, последний заявил, что с датой он определится позже, так как еще не знает, когда будет зарегистрирован данный протокол. Впоследствии ФИО4 сообщил ему, что данный протокол был датирован 2003 годом, и ему удалось осуществить регистрацию данного протокола. Каким образом ФИО4 смог осуществить, это ему не известно. Также ФИО4 просил его сообщать всем, что они вошли с ним в состав участников АНО ДДТ «ЦКИ» именно в июле 2003 года, хотя фактически это не соответствовало действительно. Именно поэтому он ранее и сообщал, что является участником АНО ДДТ «ЦКИ» с 2003 года, и вошел в состав участников в соответствии с решением собрания участников, на котором присутствовали Ольшанецкий ВА, Ольшанецкая ИА, Галечьян ВА, ФИО4 и он, хотя фактически никакого собрания не проводилось. Подпись в оригинале устава АНО ДДТ «ЦКИ», утвержденного протоколом № Общего собрания Учредителей АНО ДДТ «ЦКИ» от ДД.ММ.ГГГГ, в строке «Подписи учредителей ФИО1», выполнена не им, хотя и похожа на его. Подпись в оригинале устава АНО ДДТ «ЦКИ» утвержденного протоколом № Общего собрания Учредителей Автономной некоммерческой организации Дом детского творчества «Центр компьютерных искусств» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым было изменено местонахождение АНО ДДТ «ЦКИ» на: 107150, <адрес>, строение 3 в строке «Подписи учредителей ФИО1» выполнена не им, хотя и похожа на его. Подпись в оригинале протокола № Общего собрания Учредителей Автономной некоммерческой организации Дом детского творчества «Центр компьютерных искусств» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым он и ФИО4 как участники АНО ДДТ «ЦКИ», приняли решение об утверждении новой редакции устава АНО ДДТ «ЦКИ» в связи с изменением местонахождения организации на: 107150, <адрес>, строение 3, выполнена им. Данный протокол был им подписан по указанию ФИО4 в 2004 году, хотя был датирован ДД.ММ.ГГГГ. На его вопрос о том, почему документы подписываются задним числом, ФИО4 заявил, что ему так надо. Подпись в оригинале протокола № Общего собрания Учредителей АНО ДДТ «ЦКИ» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым он и ФИО4 как участники АНО ДДТ «ЦКИ», приняли решение об избрании директором АНО ДДТ «ЦКИ» КолякинаАН в строке «2. ФИО1» выполнена им. Данный протокол был им подписан по указанию ФИО4 в 2004 году, хотя был датирован ДД.ММ.ГГГГ. Фактически данный документ был изготовлен ФИО4 по его просьбе, так как он неоднократно требовал от него исключения его из состава участников АНО ДДТ «ЦКИ», так как не понимал, в каких целях ФИО4 намеревается использовать данную организацию. ФИО4 неоднократно заявлял ему, что не будет выводить его из состава участников данной организации, а единственное что он сможет сделать для него, это снять его с поста директора, в качестве которого он в соответствии с вышеописанными документами его и зарегистрировал. Он, не желая принимать вообще никакого участия в составлении каких-либо документов от имени АНО ДДТ «ЦКИ», согласился на предложение ФИО4 В связи с этим ФИО4 привлек к своей деятельности КолякинаАН, который к тому времени был зарегистрирован в качестве генерального директора нескольких компаний, учредителем которых являлся ФИО4 Подпись в протоколе № Общего собрания АНО ДДТ «ЦКИ» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым он и ФИО4, как участники АНО ДДТ «ЦКИ», приняли решение об избрании директором АНО ДДТ «ЦКИ» Жильцова АБ в строке «2. ФИО1» выполнена им. Данный протокол был им подписан по указанию ФИО4 в 2005 году, при этом в момент его подписания в графе дата был указан только год. Почему ФИО4 понадобилось менять директора, ему не известно, возможно у ФИО4 и Колякина АН возникли какие-нибудь разногласия. Для регистрации в качестве нового директора ФИО4 привлек Жильцова АБ, который ранее работал под его руководством в ООО «Строительная жилищно-инвестиционная компания», и был уволен по собственному желанию. Организацией процесса регистрации перехода права собственности на <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, корпус 1, от АНО ДДТ «ЦКИ» к ФИО5 на основании решения Тушинского районного суда <адрес> занимался ФИО4 Он (ФИО1) никаких документов не собирал и в органы УФРС по городу Москве не предоставлял. Финансовый интерес в совершении указанных сделок и регистрационных действий имелся только у ФИО4, который попросил его выделить ему сотрудника для обеспечения регистрационных действий в отношении квартир № и №. Выполняя его просьбу, в силу дружеских отношений, без какой либо материальной заинтересованности, он предоставил для этого одного из своих сотрудников, а именно Мокину МЕ, которая работала в возглавляемом им ООО «Строительная жилищно-инвестиционная компания». О деталях взаимоотношений Мокиной МЕ и ФИО4, а также Жильцова АБ, который к тому времени (периоду совершения регистрационных действий) был назначен на должность директора АНО ДДТ «ЦКИ», ему ничего не известно. Отдельно услуги Мокиной МЕ по регистрации прав собственности АНО ДДТ «ЦКИ» на <адрес> прав собственности ФИО5 на <адрес> он не оплачивал. Лично он с ФИО5 никогда этот вопрос не обсуждал. МартыновОС также не посвящал его в детали своих взаимоотношений с ФИО5ФИО13 он слышал от ФИО4, что тот собирается взыскать с ФИО5 какие-то денежные средства, но иные подробности их спора ему не известны. Все вышеописанные документы были подписаны им по указанию ФИО4, в силу того, что он находился в прямой служебной зависимости от него, так как тот фактически (через ряд подконтрольных компания) являлся владельцем ООО «Строительная жилищно-инвестиционная компания», генеральным директором которой он являлся. Если бы он отказался подписывать какие-либо предоставленные ему ФИО4 документы, ФИО4 бы просто уволил его, лишив средств к существованию. Вместе с этим он никогда бы не согласился помогать ФИО4, если бы знал, что он будет использовать их для совершения преступления, направленного на получение путем обмана права собственности на <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, корпус 1.

Оригинал протокола распределения квартир №, 21, 26 в жилом комплексе по адресу: 3-я Захарковская ул., вл. 18, оригинал договора №/З уступки прав требования на квартиру, и оригинал акта № взаиморасчетов к Договору №/З, входящие в состав пакета правоустанавливающий документов (кадастровый/условный номер объекта №), и явившиеся основанием для регистрации перехода права собственности на <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, корпус 1, от АНО ДДТ «ЦКИ» к ФИО5, подписаны им по ошибке. Совместно с ФИО5 он никаких документов не подписывал;

- показаниями свидетеля Колякина АН о том, что по просьбе ФИО4 он стал директором АНО ДДТ ЦКИ, документы он получил от ФИО1, очень многих документов не хватало. При нем (Колякине) АНО ДДТ ЦКИ какой-либо хозяйственной деятельности не вело;

- показаниями свидетеля Колякина АН, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в связи с противоречиями, о том, что в середине 90-х годов он через ДжугелиАН познакомился с ФИО4 Со временем между ним и ФИО4 сложились товарищеские отношения. В дальнейшем он осуществлял совместную трудовую деятельность с родным братом ФИО4 В 2000-х годах МартыновОС предложил ему принять участие в одном из реализуемых им проектов по организации деятельности АНО ДДТ «ЦКИ». При этом в соответствии с предложением ФИО4 он должен был стать руководителем данной организации. Кем являлся в тот момент ФИО4 по отношению к АНО ДДТ «ЦКИ» он не помнит, так как специально этим не интересовался. Он согласился на предложение ФИО4 При этом фактически на него возлагались исключительно представительские функции, так как данная организация никакой фактической финансово-хозяйственной деятельности не вела. Деталей процедуры своего назначения на данную должность он не помнит, проводилось ли фактически собрание участников по данному вопросу или нет, он не помнит. Лично он точно не составлял никаких протоколов, которыми было оформлено его назначение. Его трудовая деятельность в данной организации вообще никак не оплачивалась, так как он имел другое постоянное место работы и согласился на участие в деятельности данной организации, в связи с тем, что ФИО4 планировал осуществлять от имени АНОДДТ «ЦКИ» различного рода коммерческие проекты, в случае прибыльности которых он и мог рассчитывать на соответствующее финансовое вознаграждение. После назначения его на должность директора АНО ДДТ «ЦКИ» он фактически не принимал никаких самостоятельных управленческих решений, так как занимался выполнением указаний, полученных от ФИО4 После того, как он был назначен на должность директора данной организации ему стало известно, что ее участниками (учредителями) являются ФИО4 и ФИО1, при этом обстоятельствами, при которых ФИО4 и ФИО1 стали участниками АНО ДДТ «ЦКИ», он никогда не интересовался. В последствии в офисных помещениях, расположенных по адресу: <адрес>, корпус 3, в которых размещались сотрудники различных организаций, возглавляемых МартыновымОС и его братом, он неоднократно встречался с ФИО1 При этом с ФИО1 он фактически никогда не общался, и чем именно он занимался, не знал. Также КорецкийСЛ никогда не обращался к нему с какими-либо просьбами и не давал каких-либо указаний. Фактически все свое рабочее время он посвящал организации водородо-ацетиленового производства. После того, как он стал руководителем АНО ДДТ «ЦКИ», ФИО4 рассказал ему, что данной организации принадлежат права на квартиры коттеджного типа расположенные по адресу: <адрес>, корпус 1, и что он, как руководитель АНО ДДТ «ЦКИ» должен принять участие в оформлении необходимой документации. При этом он лично никаких документов не составлял и никаких решений в отношении данного имущества не принимал. Вся документация составлялась юристами ФИО4 и представлялась ему для подписания. В частности, в один из периодов времени от ФИО4 ему стало известно, что права на указанные объекты недвижимого имущества надо отстаивать в суде, в связи, с чем им были подписаны соответствующие исковые заявления. При этом ведением судебных процессов он лично не занимался, и их детали ему не известны. Выработкой всех правовых позиций занимались юристы ФИО4 Им по указанию ФИО4 было подписано исковое заявление АНО ДДТ «ЦКИ» № от ДД.ММ.ГГГГ, к ООО «Полимпус» о признании недействительным договора от ДД.ММ.ГГГГ об уступке права требования на <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, корпус 1, которое было принято Арбитражным судом <адрес> с возбуждением производства по делу № А40-48566/04-63-539. При этом он не является автором данного заявления, так как никогда его не составлял и не мог составлять, в силу отсутствия у него специальных познаний в области юриспруденции. Составлением данного заявления занимались юристы ФИО4, они же и вели судебные процессы, он лишь выполнял возложенную на него представительскую функцию, подписывая от имени АНО ДДТ «ЦКИ», по согласованию с ФИО4, все документы, подготовленные юристами, которые представлялись суду. В детали данного арбитражного дела он никогда не вникал и его исходом не интересовался, хотя от ФИО4 ему было известно, что суд удовлетворил исковые требования. Впоследствии с течением времени АНО ДДТ «ЦКИ» так и не начало ведение какой-либо фактической финансово-хозяйственной деятельности. Он (Колякин АН) обратился к ФИО4 с просьбой освободить его от должности директора АНО ДДТ «ЦКИ», так как принимать участие в деятельности данной организации ему не интересно. ФИО4 согласился с его просьбой, и назначил на указанную должность Жильцова АБ. При этом он ЖильцовуАБ никакой документации, связанной с деятельностью АНО ДДТ «ЦКИ», фактически не передавал, так как вся она, совместно с печатью организации, хранилась у юристов ФИО4 После того, как он был снят с должности директора АНО ДДТ «ЦКИ» он никогда больше не обсуждал с ФИО4, ФИО1 или Жильцовым АБ каких-либо вопросов, связанных с деятельностью АНО ДДТ «ЦКИ». О дальнейшей судьбе данной организации ему вообще ничего не известно;

- показаниями свидетеля Жильцова АБ о том, что в 2004 г. он работал в комитете, в котором ФИО4 был учредителем. В 2005 году он предложил ему (Жильцову) стать директором ДДТ ЦКИ, и он согласился. ФИО4 был учредителем ЦКИ. На этой компании было три квартиры. У него была задача оформить одну <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пр-д Досфлота, <адрес> собственность. По решению Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ ЦКИ получила все права на эту квартиру, а 26-я квартира ФИО5. В октябре 21-ю квартиру продали Рындиной по указанию учредителей ФИО4, ФИО1. Деньги за квартиру Рындины перечислили по решению учредителей на ООО «МД Недвижимость». Дальше начались судебные тяжбы по поводу смены состава учредителей. ФИО5 отсудил квартиру в Тушинском суде. Ему предложили пойти к ФИО4, так как кроме как по договору с ФИО4 ФИО5 не смог бы зарегистрировать квартиру в собственность. Документы ЦКИ находились у ФИО1 в сейфе в офисе на Большой Академической;

- показаниями свидетеля Альберти ФД о том, что в перио<адрес> года он работал в ЗАО «Альстрой» президентом, выполнял функции заказчика по всем объектам, которые строили «Фундаментстрой», СУ-7 входит в их состав. В 1999 году ему СУ-7 было предложено взять на себя функции технического заказчика по постройке поселка, по адресу <адрес>, 3-я Захарковская ул., вл. 18. Надо было получать разрешения на строительство, осуществлять технадзор и авторский надзор за строительством. Был заключен контракт с Ольшанецким. После окончания строительства АНО ДДТ ЦКИ получало 3 коттеджа. Во время строительства ходом работ интересовался и помогал как представитель Ольшанецкого ФИО5. Строительство было закончено;

- показаниями свидетеля Альберти ФД, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что с 1997 года он осуществляет трудовую деятельность в ЗАО«Альстрой», фактически расположенном по адресу: <адрес> Б, в настоящее время занимает должность президента компании. Основным направлением деятельности ЗАО«Альстрой» является строительство. В его должностные обязанности входит общее руководство компанией, а также представление интересов данного общества при ведении переговоров и заключении различного рода договоров. Одним из партнеров ЗАО«Альстрой» являлась АНО ДДТ «ЦКИ». ЗАО«Строительное управление № Фундаментстрой» и АНОДДТ «ЦКИ», выступали в качестве сторон по инвестиционному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, направленному на застройку земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, владение 18 (в настоящее время: <адрес>, корпус 1), путем строительства жилого комплекса. При этом ЗАО«Строительное управление № Фундаментстрой» выступало в качестве инвестора, АНО ДДТ «ЦКИ» в качестве заказчика-застройщика, так как имело право долгосрочной аренды на вышеуказанный земельный участок. К реализации вышеуказанного контракта ЗАО «Альстрой» было привлечено в качестве технического заказчика. На протяжении всего периода исполнения договорных обязательств, в том числе и при ведении различного рода переговоров интересы АНО ДДТ «ЦКИ» представлял участник данной организации и ее фактический руководитель ОльшанецкийВА. После завершения строительных работ, в целях подтверждения исполнения взаимных обязательств и прав на результаты инвестиционной деятельности каждого участника инвестиционного проекта по строительству жилого комплекса по адресу: <адрес>, корпус 1 (строительный адрес: <адрес>, 3-я Захарковская улица, владение 18), ДД.ММ.ГГГГ ЗАО«Строительное управление № Фундаментстрой» в лице исполнительного директора Лалаяна ОМ, ЗАО «Альстрой», в его лице, как генерального директора и АНО ДДТ «ЦКИ» в лице директора УткинаЮБ, был составлен акт о выполнении обязательств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав и обязанностей по Инвестиционному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ и договору № на выполнение функций заказчика, в котором был отражен факт распределения общей площади в жилом комплексе по строительному адресу: 3-я Захарковская ул., вл. 18. В соответствии с п. 2.2.2. Договора № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав и обязанностей по инвестиционному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ и договору № на выполнение функций заказчика от ДД.ММ.ГГГГ, соглашением о разделе квартир в комплексе и вышеуказанным протоколом, общая площадь вышеуказанного жилого комплекса была распределена следующим образом: 4720,6 кв. м - ЗАО«Строительное управление № Фундаментстрой», 694,7 кв.м – АНО ДДТ «ЦКИ». При этом, исходя из указанных параметров причитающейся площади, АНО ДДТ «ЦКИ» получило права на <адрес>, 21, 26, расположенные в данном жилом комплексе. Фактически подпись от его лица в данном акте была выполнена финансовым директором ЗАО «Альстрой» Тарасовым ВА, по его указанию. В подготовке и подписании указанного акта принимал непосредственное участие УткинЮБ являвшийся директором АНО ДДТ «ЦКИ», правомочность участия УткинаЮБ, при подписании данных документов подтверждалась уставными и учредительными документам АНО ДДТ «ЦКИ» и была проверена юристами ЗАО«Строительное управление № Фундаментстрой». Указанные документы были последними документами, подписанными сторонами, в рамках реализации вышеуказанного инвестиционного контракта. Вдальнейшем ЗАО«Строительное управление № Фундаментстрой» с АНО ДДТ «ЦКИ» никаких новых договоров и контрактов не заключало. С ФИО4 и ФИО1 он никогда знаком не был, ничего о них не слышал. Данные лица никогда не выступали от имени АНОДДТ«ЦКИ» и не обращались в ЗАО«Альтстрой» от имени данной организации;

- показаниями свидетеля Ольшанецкой ИА, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в связи с противоречиями, о том, что АНО ДДТ «ЦКИ» была создана (учреждена) одним из знакомых ее мужа Ольшанецкого ВА Галечьяном ВА. В 2001 году, по просьбе ее мужа, она совместно с ним вошла в состав участников (учредителей) АНО ДДТ «ЦКИ», однако фактически никакого участия в деятельности данной организации она не принимала, так как всеми организационными вопросами занимался ее муж совместно с ГалечьяномВА. В состав активов АНО ДДТ «ЦКИ» входило право требования по результатам реализации по инвестиционному контракту на квартиры коттеджного типа №, 21, 26, расположенные по строительному адресу: <адрес>, владение18 (в настоящее время <адрес>, корпус 1). В разговорах с ней ее муж и Галечьян ВА рассказывали о том, что построенные здания они хотят использовать для организации детских досуговых центров. Фактически в реализации данного проекта она никакого участия не принимала, иногда она подписывала документы, связанные со сменой руководителей АНО ДДТ «ЦКИ», подготовленные ее мужем и ФИО17. В январе 2003г. у нее родилась дочь София и она попросила своего супруга Ольшанецкого ВА не отвлекать ее от процесса воспитания детей и, по возможности, исключить из состава различных организаций, к деятельности которых он ее привлекал. В разные периоды существования АНО ДДТ «ЦКИ» ее руководителями являлись УткинЮБ, ее отец Воронов АВ, Шарипов МР. После рождения дочери она полностью сконцентрировалась на ее воспитании и в дела своего супруга практически не вникала. О том, каким образом были реализованы вышеуказанные активы, в тот период времени, ей известно не было. От своего супруга Ольшанецкого ВА она слышала, что он нашел нового делового партнера – ФИО16, с которым связывает большие надежды в области реализации совместных деловых проектов. В конце 2006 года в начале 2007 года ей позвонил ранее незнакомый мужчина, который представился Жильцовым АБ. При этом Жильцов АБ заявил, что является новым руководителем АНО ДДТ «ЦКИ», которым был назначен по решению новых участников АНО ДДТ «ЦКИ» ФИО4 и ФИО1, которым в свою очередь права учредителей были переданы ее супругом ОльшанецкимВ.А. В беседе с ней Жильцов АБ расспрашивал ее об объекте недвижимости, расположенном по вышеуказанному адресу. После она встречалась с Жильцовым АБ и ездила по его просьбе совместно с ним к ранее незнакомому ей Рындину ЮН, который в тот период времени являлся собственником квартиры коттеджного типа, расположенной по адресу: <адрес>. При их встрече Рындин ЮН стал расспрашивать ее о том, как происходила смена состава участников АНО ДДТ «ЦКИ», в части вхождение в их число ФИО4 и ФИО1 Она объяснила РындинуЮН, что фактически не участвовала в деятельности АНО ДДТ «ЦКИ» и в период времени, относящемуся к 2003 году, занималась исключительно воспитанием грудного ребенка, в связи с чем не знает фактических обстоятельствах смены состава участников АНО ДДТ «ЦКИ». В их разговоре Рындин ЮН сообщил ей, что вышеуказанная квартира была продана ему ФИО4, но в настоящее время его право на данный объект недвижимого имущества оспаривается представителями ООО«Полимпус». После этого она с РындинымЮ.Н. никогда не встречалась и не общалась;

- показаниями свидетеля ФИО7, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что летом 2003 года она и ее супруг обратились в одно из агентств недвижимости расположенное в городе Москве, с просьбой о подборе квартиры с целью ее последующего приобретения. Через некоторое время ей позвонили из указанного агентства и сообщили, что ими подобран вариант квартиры, который может ее заинтересовать. В связи с тем, что в тот момент она и ее супруг отсутствовали в городе Москве, она попросила свою мать, съездить с представителями агентства на объект и осмотреть его. После этого состоялся выезд ее матери и сотрудника агентства недвижимости по адресу: <адрес>, владение 18 (в настоящее время <адрес>, корпус 1). При выезде на указанный объект было предложено осмотреть несколько трехуровневых квартир, типа «таунхаус». После осмотра указанных квартир ее мать позвонила ей и описала осмотренные квартиры. После того, как она выслушала ее и посоветовалась с мужем, они приняли решение о покупки <адрес>, так как ее площадь была наименьшей, и у них хватало денег на ее приобретение. После этого они поставили в известность сотрудников агентства недвижимости о своих намерениях по покупке данной недвижимости, и те в свою очередь приступили к составлению предварительного договора о приобретении данной квартиры. В последствии от сотрудников агентства недвижимости ей и ее супругу стало известно, что права на данную квартиру принадлежат АНО ДДТ «ЦКИ», директором которого является ФИО6 В дальнейшем, в офисе агентства «МИАН», расположенном в районе Таганской площади <адрес>, состоялась встреча ее, ее супруга и руководства АНО ДДТ «ЦКИ», а именно директора ФИО6 и еще одного мужчины, данных которого она в настоящее время не помнит. На данной встрече обсуждались вопросы стоимости квартиры и юридические тонкости, связанные с ее приобретением. По итогам данной встречи она и ее муж договорились с руководством АНО ДДТ «ЦКИ» о приобретении <адрес> вышеуказанном доме за 250 тыс.долларов США. Затем сотрудниками агентства недвижимости были подготовлены все необходимые документы, связанные с переходом права на указанную квартиру от АНО ДДТ «ЦКИ» к ней и ее супругу. Через некоторое время состоялось подписание данных документов, при этом в качестве директора от лица АНО ДДТ «ЦКИ» выступал ФИО6, который и подписывал все договоры. После этого она и ее супруг лично передали ФИО6 денежные средства в размере примерно 250 тыс. долларов США, которые последний принял, выдав им соответствующие документы. После этого они стали ожидать окончания процесса оформления всей необходимой документации. В этот период времени (лето 2003 года) они приезжали в данную квартиру и планировали ее обустройство. В один из таких приездов, от председателя ТСЖ «Захарково», им стало известно, что у АНО ДДТ «ЦКИ» возникли какие-то проблемы с квартирой №. После этого она и ее муж совместно с юристами отправились в офис АНО ДДТ «ЦКИ», где потребовали руководство АНО ДДТ «ЦКИ» прокомментировать происходящее. Руководители данной организации, а именно ФИО6 и мужчины, данных которых она не помнит, подтвердили, что с квартирой № действительно возникли определенные сложности, предложив при этом им перезаключить все договоры на <адрес> или №, заплатив при этом дополнительные денежные средства, так как площадь указанных квартир была больше. Посоветовавшись с мужем, они выбрали <адрес>, площадь которой была меньше, чем площадь <адрес>. После этого сотрудники агентства недвижимости подготовили все необходимые документы для перезаключения договора, который в последствии был подписан между нею, ее супругом и директором АНО ДДТ «ЦКИ» ФИО6, который как и прежде принял от них доплату, размер которой составил примерно 20 тыс. долларов США. После того, как все документы были оформлены, они стали ожидать окончания оформления всех документов на указанный объект недвижимого имущества. В процессе этого, ДД.ММ.ГГГГ между ней, ее супругом, АНО ДДТ «ЦКИ» в лице директора ФИО6 и покупателями квартир № и № был подписан протокол распределения квартир в жилом комплексе по адресу: 3-я Захарковская ул., вл. 18. После этого сотрудники агентства недвижимости продолжили процедуру регистрации права собственности на указанную <адрес> пользу ее и ее мужа. Когда процесс регистрации был завершен, ДД.ММ.ГГГГ, ей и ее супругу были выданы свидетельства о праве собственности на вышеуказанную квартиру. Впоследствии она была зарегистрирована по указанному адресу. После этого ни она, ни ее супруг с представителями и руководителями АНО ДДТ «ЦКИ» не встречались. Также в их адрес со стороны данной организации и ее представителей никаких претензий, в том числе и по поводу приобретения данной квартиры, не поступало. С лицами по имени МартыновОС и ФИО1 она никогда знакома не была и никогда не встречалась;

По преступления в отношении ООО «Полимпус»:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО9 НА о том, что в конце июля 2003г. в офисе Ольшанецкий от имени АНО ДДТ ЦКИ предложил ему переуступить право требования на квартиру, которая переходила к нему по инвестиционному контракту. После чего в офис ООО «Полимпус», расположенном по адресу: <адрес> А, приехали УткинЮБ, выступающий в качестве директора АНО ДДТ «ЦКИ», и Ольшанецкий ВА, являющийся участником (учредителем) АНО ДДТ «ЦКИ». Были проверены все документы, подтверждающие полномочия этих лиц. Согласно этим документам учредителями ЦКИ были Ольшанецкий, Ольшанецкая, Галесьян. После чего между ним (ФИО9), как генеральным директором ООО «Полимпус» и ФИО6, как директором АНО ДДТ «ЦКИ», в присутствии участника АНО ДДТ «ЦКИ» Ольшанецкого ВА было заключено соглашение о задатке, предметом которого выступило право на <адрес> во владении 18 по <адрес> (строительный адрес), в соответствии с которым он, как генеральный директор ООО «Полимпус», передал УткинуЮБ денежные средства в размере 50 тыс. долларов США (в рублевом эквиваленте), в качестве задатка, вносимого в качестве гарантии приобретения у АНО ДДТ «ЦКИ» указанного недвижимого имущества и его частичной оплаты. ФИО6 принял от него (ФИО9) денежные средства и передал их Ольшанецкому ВА, подписав при этом по указанию последнего описанное соглашение о задатке, п. 3 которого и являлся документальным подтверждением получения от него данных денежных средств. После этого Ольшанецкий ВА передал ему (ФИО9) личное поручительство, в соответствии с которым гарантировал надлежащее исполнение АНО ДДТ «ЦКИ» обязательств по продаже вышеуказанного недвижимого имущества. Также в качестве документального подтверждения законности своих действий Ольшанецкий ВА предоставил ему копии уставных и учредительных документов АНО ДДТ «ЦКИ», а также копии личных документов ФИО6 и договор, отражающий возникновение у АНО ДДТ «ЦКИ» прав на вышеуказанное недвижимое имущество. ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО9), как генеральный директор ООО «Полимпус» заключил договор об уступке права требования с АНО ДДТ «ЦКИ» в лице ФИО6 о предоставлении в пользу ООО«Полимпус» квартиры коттеджного типа № общей площадью 268,3 кв.м. по адресу: <адрес>, корпус 1. При этом в соответствии с договором он должен был произвести оплату квартиры по цене 160980 долларов США, из расчета 600 долларов США за 1 кв. м. В соответствии с договором оплата должна производится на расчетный счет АНО ДДТ «ЦКИ», открытый в АКБ «Лужники Банк». Данный договор подписывался в офисе ООО «Полимпус» по адресу: <адрес> А, в присутствии Ольшанецкого ВА, ФИО6, а также сотрудников ООО «Полимпус», находящихся в тот момент в офисе - ТверскогоМБ, Козюхиной МИ. ФИО6 ставил свою подпись в его (ФИО9) присутствии, а также при нем поставил оттиск печати АНО ДДТ «ЦКИ». Он (ФИО9) тоже в присутствии названных лиц поставил свою подпись и печать ООО«Полимпус» на указанном договоре. В то же время ДД.ММ.ГГГГ им и ФИО6 был подписан акт приема-передачи этой квартиры. На основании указанных документов в ЕГРП была внесена запись о праве собственности на <адрес> по адресу: <адрес>, корпус 1, в пользу ООО «Полимпус», о чем ему было выдано свидетельство о государственной регистрации права. По условиям договора об уступке права требования от ДД.ММ.ГГГГ оплата должна была производиться после внесения записи в ЕГРП о регистрации права собственности в пользу ООО «Полимпус». Для того, чтобы договориться об оплате, ФИО6 приехал специально в офис ООО «Полимпус», где передал ему (ФИО9) письмо от указанной даты с просьбой оплату по указанному договору производить в адрес ООО «Голден Трейд», открытый в КБ «НАЙТОВ». Данное письмо ФИО6 подписал в его (ФИО9) присутствии, после чего поставил печать АНО ДДТ «ЦКИ». При этом присутствовал Ольшанецкий ВА. В начале октября 2003 года они получили свидетельство о праве собственности. Года через полтора на этом объекте стали вестись строительные работы. Рындин пояснил, что заплатил 300000 долларов за данный объект. ООО «Полимпус» подало в суд, восстановили свои сроки, им отказали. Потом оказалось, что подписи в предоставленном протоколе поставлены позже даты самого протокола. Они обратились в правоохранительные органы. Он (ФИО9) несколько раз разговаривал по телефону с ФИО4, тот пояснил, что Ольшанецкий отдал ему эту организацию за долги. Ольшанский сказал, что такого не было, что к нему ворвались в офис и забрали всю документацию. Ольшанецкий, Ольшанецкая и Галечьян написали заявление, что не выходили из состава учредителей АНО ДДТ ЦКИ;

- показаниями потерпевшего ФИО5 о том, что он познакомил Рындиных с ФИО4. ФИО4 предложил им купить <адрес>. Они согласились. Лично при нем (ФИО5) Рындиными передавалась ФИО4 первая часть денег за <адрес>;

- показаниями свидетеля Джугели АН о том, что он и ФИО4 были учредителями фирмы, которая вела строительство на Котельнической набережной, он (Джугели) был генеральным директором этой фирмы. Примерно в 2005 году ФИО4 сказал, что он продает квартиру и попросил, чтобы деньги прошли через их организацию. Поступила сумма 2294000 рублей, потом он (Джугели) перевел эту сумму на счет, который указал ФИО4;

- показаниями свидетеля Василюк ТИ, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что с ноября 1999 года она работает в ФРС по Москве (ранее Мосрегистрация) в различных должностях. В настоящее время примерно с 2006 года она работает в должности главного специалиста-эксперта. До этого являлась ведущим специалистом. За все время ее работы в ФРС по <адрес> (Мосрегистрации) в ее должностные обязанности входила регистрация прав собственности на объекты жилого недвижимого имущества, возникающие при инвестиционной деятельности, то есть первичная регистрация права. В окно для приема документов сдаются правоустанавливающие документы на объект недвижимости, права на который планируется зарегистрировать в ЕГРП (едином государственном реестре прав), после этого присваивается номер заявки. Сдающему документы, выдается расписка о принятых документах, после чего документы передаются в вычислительный центр (ВЦ). ВЦ распечатывает бланк свидетельства о регистрации права собственности на имущества, а также листы ЕГРП, где отражается следующая информация: характеристика квартиры (метраж, этажность, площади) согласно экспликации и поэтажного плана, запись о праве собственности (указывается будущий собственник, список правоустанавливающих документов, являющихся основанием для регистрации права). В случае внесения изменений по конкретной квартире в листы ЕГРП вносятся дополнительные сведения, которые отражаются на дополнительных листах. После этого к ней для регистрации попадает весь пакет правоустанавливающих документов, необходимый для регистрации права собственности, лист ЕГРП и бланк свидетельства о регистрации права. Причем если в новом доме регистрируется первая квартира, то первоначально пакет правоустанавливающих документов на новый дом попадает к начальнику отдела, который проверяет все представленные документы на соответствие. В случае, если каких-то документов не хватает, то их запрашивают у заявителя, а на время, пока доносятся заявителем документы регистрационные действия приостанавливаются. После проверки соответствия представленных документов на дом, начальник пишет на внутреннем документе «в работу», что означает, что с документами на дом не возникло никаких проблем и она может производить регистрационные действия связанные с квартирой в этом доме. Она проводит правовую экспертизу представленных документов. В случае возникновения каких-либо сомнений по юридической чистоте документов, изученных ею, она доводит свои сомнения до сведения начальника. После этого начальник отдела принимает решение либо о приостановке регистрационных действий, либо об отказе в регистрации, либо регистрации прав. После этого любое из указанных решений заверяется подписью начальника на письме в адрес заявителя, либо подписью на свидетельстве о регистрации права собственности в случае принятия решения о регистрации прав. В 2003 году ею регистрировалось право собственности на <адрес> по адресу: <адрес>, корпус 1 в пользу ООО «Полимпус». Заявителем при данном виде регистрации являлся ФИО6 по доверенности от генерального директора ООО «Полимпус» ФИО9 У нее не возникло никаких вопросов при регистрации прав на указанную квартиру, поэтому ею было зарегистрировано это право за ООО «Полимпус» на основании представленных ФИО6 документов. При этом <адрес> по указанному адресу первой регистрировалась в данном доме, поэтому все документы, в том числе правоустанавливающие документы на дом, также просматривались ее непосредственным начальником. В 2005 году ею в соответствии с решением Арбитражного суда <адрес> по делу № А40-48566/04-63-539 от ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРП внесены изменения о праве собственности на <адрес> по адресу: <адрес>, корпус 1 в пользу АНО ДДТ «ЦКИ»;

- показаниями свидетеля Рындиной ГА, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что летом 2005 года она и ее супруг Рындин ЮН намеревались приобрести квартиру в городе Москве. От одного из своих знакомых им стало известно, что через ФИО5 можно приобрести очень хорошую квартиру, типа «таунхаус». После этого, в августе 2005 года она и ее супруг выехали к месту нахождения данной квартиры, а именно по адресу: <адрес>, корпус 1, <адрес>. Приехав по указанному адресу, они встретились с ФИО5, который сообщил, что является владельцем <адрес> указанном доме и пояснил, что может выступить посредником в сделке по приобретению <адрес>. После этого ФИО5 продемонстрировал им <адрес> свою <адрес>, в которой на тот период времени он вел ремонтные работы. В ходе осмотра <адрес> очень понравилась ей и ее супругу, и они сообщили ФИО5, что готовы обсудить конкретные условия по ее приобретению. Тогда ФИО5 сказал, что в ближайшее время организует встречу с владельцами данной квартиры. После этого они расстались. Спустя некоторое время им позвонил ФИО5 и сообщил, что для встречи с владельцами вышеуказанной квартиры им необходимо подъехать в ОАО«АКБ «Российский капитал», расположенный по адресу: <адрес>. Через некоторое время, в середине сентября 2005 года она и ее супруг приехали в указанный банк и встретились там с ФИО5 и ранее незнакомыми им мужчинами, которые представились ФИО4 и ЖильцовымАБ. ФИО4 рассказал, что является одним из участников АНО ДДТ «ЦКИ», генеральным директором которой является Жильцов АБ. Также ФИО4 пояснил, что в собственности АНО ДДТ «ЦКИ» находится недвижимое имущество, а именно <адрес>, расположенная по адресу: <адрес>, корпус 1. При этом ФИО4 и Жильцов АБ демонстрировали документы, подтверждающие то, что они, наряду с ФИО1, (с которым она никогда знакома не была и никогда не встречалась) являются руководителями АНО ДДТ «ЦКИ», а также документы, подтверждающие направление в органы УФРС по городу Москве пакета документов для регистрации права собственности на указанную квартиру в пользу АНО ДДТ «ЦКИ». После того, как они выразили желание по приобретению данной квартиры, ФИО4 указал, что он готов продать ее им за 650 тыс. долларов США. Даная цена полностью устроила ее и ее супруга, и они согласились на предложение ФИО4, который указал, что свяжется с ними сразу поле того, как право собственности АНО ДДТ «ЦКИ» на данную квартиру будет зарегистрировано. В начале октября 2005 года им позвонил Жильцов АБ и сообщил, что его организация получила право собственности на <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, корпус 1, и что он готов выполнить их договоренности по заключению сделки купли-продажи данного недвижимого имущества. После этого она и ее супруг приехали в ОАО «АКБ «Российский капитал», расположенный по адресу: <адрес>, где встретились с ФИО4, Жильцовым АБ и ФИО5 На данной встрече МартыновОС продемонстрировал свидетельство о праве собственности АНО ДДТ «ЦКИ» на вышеуказанную квартиру и сообщил, что они могут приступить к составлению договора купли-продажи квартиры. При этом ФИО4 предложил им произвести оплату квартиры в два этапа, а именно перечислить часть денежных средств в размере примерно 100 тыс. долларов США на расчетный счет, а оставшуюся часть внести наличными денежными средствами после того, как будет осуществлена регистрация перехода права собственности на данное недвижимое имущество от АНО ДДТ «ЦКИ» к ней. Она и ее супруг согласились на условия ФИО4, указав ему, что приобретателем квартиры выступит она. После этого ДД.ММ.ГГГГ ими было оформлено согласие ее супруга на покупку квартиры находящейся по адресу: <адрес>, корпус 1, <адрес>, которое было нотариально удостоверено. Также в этот день ею была оформлена доверенность на имя Жильцова АБ, в соответствии с которой последний наделялся правами по сбору документов, необходимых для заключения сделки купли-продажи данной квартиры и последующей регистрации права собственности на указанную квартиру. Указанная доверенность также была нотариально удостоверена. ДД.ММ.ГГГГ она и ее супруг приехали в ОАО «АКБ «Российский капитал», расположенный по адресу: <адрес>, где встретились с ФИО4, ЖильцовымАБ и ФИО5 В ходе данной встречи ФИО4 и ЖильцовАБ представили ей на подписание три экземпляра договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с условиями данного договора Жильцов АБ, действуя от лица АНО ДДТ «ЦКИ», продал, а она приобрела квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, корпус 1, <адрес>. Также в соответствии с условиями данного договора она принимала на себя обязательства по оплате приобретенной квартиры в форме безналичного расчета, в виде перечисления денежных средств в размере 2 млн. 294 тыс. 758 руб. 83 коп. на расчетный счет, открытый в ОАО «Российский капитал». После изучения данного договора она собственноручно подписала все его экземпляры. После чего данный договор был подписан Жильцовым АБ, который также проставил оттиски печати АНО ДДТ «ЦКИ» во всех его экземплярах. После этого ФИО4 и Жильцов АБ заявили, что теперь они займутся регистрации данного договора. После этого они расстались. Затем они перечислили денежные средства в счет оплаты квартиры на расчетный счет, который был предоставлен им ФИО4, как фактическим организатором сделки и фактическим выгодоприобретателем. Затем она совместно с Жильцовым АБ предоставила в органы УФРС по городу Москве пакет документов, необходимый для регистрации права собственности на указанную квартиру. В начале декабря 2005 года им позвонил Жильцов АБ и сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ им было получено свидетельство о государственной регистрации ее права собственности на квартиру расположенную по адресу: <адрес>, корпус 1, <адрес>, и что она должна приехать в ОАО «АКБ «Российский капитал», забрать указанное свидетельство и окончательно с ними рассчитаться, передав им денежные средства в размере 550 тыс. долларов США. После этого, в середине декабря 2005 года, ее супруг приехал в ОАО«АКБ «Российский капитал» расположенный по адресу: <адрес>, где встретился с ФИО4, Жильцовым АБ и ФИО5 В ходе данной встречи ее супруг получил от Жильцова АБ оригинал свидетельства о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество расположенное по адресу: <адрес>, корпус 1, <адрес>, серии <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ. После этого ее супруг лично передал ФИО4 денежные средства в размере примерно 550 тыс. долларов США. На этом сделка по покупке указанной квартиры была полностью завершена. В дальнейшем она зарегистрировалась по указанному адресу. Через некоторое время она и ее супруг начали производство ремонтных работ в данной квартире, но узнав, что она явилась предметом разбирательства арбитражного дела, приостановили их. Они пытались узнать у Жильцова АБ суть возникших проблем, но последний лишь указал, что все будет нормально, так как все судебные процессы они выиграют;

- аналогичными показаниями свидетеля Рындина ЮН, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон;

- сведениями о курсах иностранных валют к рублю, установленных Центральным банком Российской Федерации с 19 августа по ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что минимальным значением курса доллара США установленного за указанный период времени является 28,1977 рублей за 1один доллар США) (том №, л.д. 181-183);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в ООО«Полимпус» были изъяты документы, подтверждающие заключение договора об уступке права требования от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, а также сопутствующие к данному договору, в том числе подтверждающие оплату в адрес ООО«Голден Трейд» (том №, л.д. 186-188);

- оригиналом договора об уступке права требования, заключенным ДД.ММ.ГГГГ между АНО ДДТ «ЦКИ» в лице директора ФИО6 иООО«Полимпус» в лице генерального директора ФИО9, в соответствии с которым АНО ДДТ «ЦКИ» приняло на себя обязательства по передаче прав требования и оформления права собственности в пользу ООО «Полимпус» на квартиру коттеджного типа № по адресу: <адрес>, корпус 1 (том №, л.д. 189-190);

- оригиналом акта к договору об уступке права требования от ДД.ММ.ГГГГ, составленного ДД.ММ.ГГГГ между АНО ДДТ «ЦКИ» в лице директора ФИО6 иООО«Полимпус» в лице генерального директора ФИО9, в соответствии с которым АНО ДДТ «ЦКИ» передало, а ООО «Полимпус» приняло права на <адрес> по адресу: <адрес>, корпус 1 (том №, л.д. 192);

- оригиналом дополнительного соглашения к договору об уступке права требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между АНО ДДТ «ЦКИ» в лице директора ФИО6 иООО«Полимпус» в лице генерального директора ФИО9, в соответствии с которым АНО ДДТ «ЦКИ» передало права в пользу ООО «Полимпус», на <адрес> по адресу: <адрес>, корпус 1 (том №, л.д. 191);

- оригиналом поручительства Ольшанецкого ВА от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым последний поручается перед ООО «Полимпус» за надлежащее исполнение АНО ДДТ «ЦКИ» обязательств по договору об уступке прав требования от ДД.ММ.ГГГГ с учетом дополнительного соглашения к нему от ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 199);

- оригиналом письма от имени директора АНО ДДТ «ЦКИ» ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Полимпус», о перечислении денежных средств по договору об уступке права требования от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Голден Трейд» (том №, л.д. 193);

- оригиналом счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату по договору об уступке прав требования от ДД.ММ.ГГГГ от покупателя ООО «Полимпус» (том №, л.д. 194);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в ООО«Полимпус» были изъяты документы, отражающие процедуру подготовки к заключению договора об уступке права требования на <адрес> № по адресу: <адрес>, корпус 1 (том №, л.д. 184-189);

- оригиналом соглашения о задатке от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АНО ДДТ «ЦКИ» в лице директора ФИО6 и ООО «Полимпус» в лице генерального директора ФИО9, предметом которого выступило право на <адрес> во владении 18 по <адрес> (строительный адрес), в соответствии с которым ФИО9, как генеральный директор ООО «Полимпус», передал УткинуЮБ денежные средства в размере 50 тыс. долларов США (в рублевом эквиваленте) в качестве задатка вносимого в качестве гарантии приобретения у АНОДДТ «ЦКИ» указанного выше недвижимого имущества и его частичной оплаты (том №, л.д. 205);

- оригиналом поручительства Ольшанецкого ВА от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым последний поручается перед ФИО9 за надлежащее исполнение АНО ДДТ «ЦКИ» обязательств по продаже <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, владение 18 (том№, л.д. 204);

- копией договора об уступке права требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АНО ДДТ «ЦКИ» в лице директора ФИО6 и ООО «Полимпус» в лице генерального директора ФИО9, предметом которого выступило право на <адрес> по адресу: <адрес>, корпус 1 (строительный адрес: <адрес>, владение 18) (том №, л.д. 206-208);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в УФРС России по городу Москве были изъяты оригиналы пакетов правоустанавливающих документов №, №, №, отражающих регистрацию прав собственности на <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, корпус 1 (том№, л.д. 2-6);

- копией решения учредителя № об изменении в составе учредителей АНО ДДТ «ЦКИ» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Галечьяном ВА принято решение о вводе в состав учредителей АНО ДДТ «ЦКИ» Ольшанецкого ВА и Ольшанецкой ИА (том №, л.д. 107);

- копией протокола № собрания учредителей АНО ДДТ «ЦКИ» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым на должность директора АНО ДДТ «ЦКИ» назначен ФИО6 (том №, л.д. 111);

- оригиналом договора об уступке права требования, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между АНО ДДТ «ЦКИ» в лице директора ФИО6 иООО«Полимпус» в лице генерального директора ФИО9, в соответствии с которым АНО ДДТ «ЦКИ» приняло на себя обязательства по передаче прав требования и оформления права собственности в пользу ООО «Полимпус» на квартиру коттеджного типа № по адресу: <адрес>, корпус 1 (том №, л.д. 36-37);

- оригиналом акта к договору об уступке права требования от ДД.ММ.ГГГГ, составленного ДД.ММ.ГГГГ между АНО ДДТ «ЦКИ» в лице директора ФИО6 иООО«Полимпус» в лице генерального директора ФИО9, в соответствии с которым АНО ДДТ «ЦКИ» передало, а ООО «Полимпус» приняло права на <адрес> по адресу: <адрес>, корпус 1 (том №, л.д. 38);

- оригиналом итогового протокола распределения площади в жилом комплексе по строительному адресу: 3-я Захарковская улица, владение 18 от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между АНО ДДТ «ЦКИ» в лице директора УткинаЮБ и ЗАО «Строительное управление № Фундаментстрой», в лице заместителя генерального директора Батчаева ШИ, из которого следует, что при распределении комплекса по адресу: <адрес>, 3-я Захарковская улица, владение18, доля АНО ДДТ «ЦКИ» выражается в получении прав на <адрес>, 21, 26 (том №, л.д. 81-82);

- оригиналом протокола распределения квартир №, 21, и 26 в жилом комплексе по адресу: 3-я Захарковская ул., вл. 18 от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО7, ФИО8, ООО «Полимпус», в лице генерального директора ЛесинаПБ и Андреева АИ, из которого следует, что правообладателем <адрес> являются ФИО7 и ФИО8, <адрес> ООО «Полимпус», <адрес> ФИО10 АИ (том №, л.д. 84);

- оригиналом акта о выполнении обязательств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав и обязанностей по инвестиционному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ и договору № на выполнение функций заказчика от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между АНО ДДТ «ЦКИ» в лице директора ФИО6, ЗАО «Строительное управление № Фундаментстрой» в лице заместителя генерального директора Батчаева ШИ, из которого следует, что при распределении жилого комплекса по адресу: <адрес>, корпус 1, доля АНО ДДТ «ЦКИ» выражается в получении прав на <адрес>, 21, 26 (том №, л.д. 83);

- оригиналом доверенности ООО «Полимпус» <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ООО «Полимпус» в лице генерального директора ФИО9 уполномочивает ФИО6 быть представителем общества во всех учреждениях и организациях <адрес>, в том числе в Учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории <адрес> по вопросу оформления и регистрации права собственности на квартиру коттеджного типа №, расположенную по адресу: <адрес>, корпус 1 (строительный адрес: <адрес>, владение 18) (том №, л.д. 258);

- оригиналом акта о выполнении обязательств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав и обязанностей по инвестиционному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ и договору № на выполнение функций заказчика от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между АНО ДДТ «ЦКИ» в лице директора ФИО6, ЗАО «Строительное управление № Фундаментстрой» в лице исполнительного директора Лалаяна ОМ и ЗАО «Альстрой» в лице генерального директора Альберти ФД, из которого следует, что при распределении жилого комплекса по адресу: <адрес>, корпус 1, доля АНО ДДТ «ЦКИ» выражается в получении прав на <адрес>, 21, 26 (том №, л.д. 16-18);

- оригиналом правового акта на эксплуатацию объекта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым заместителем префектом СЗАО Хацкелевич МГ принято решение о вводе в эксплуатацию законченного строительством и подготовленного к эксплуатации объекта коттеджной застройки, расположенного по адресу: <адрес>, корпус 1 (том №, л.д. 15);

- копией квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО6 была оплачена государственная пошлина за регистрацию права собственности на <адрес> по адресу: <адрес>, корпус 21 (том №, л.д. 259);

- оригиналом заявления ФИО6 о государственной регистрации прав на объекты жилого фонда и сделок с ними от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО6 просит зарегистрировать право собственности на объект недвижимого имущества, расположенный по адресу: <адрес>, корпус 1, <адрес> за ООО «Полимпус» (том №, л.д. 260);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в ЗАО«АКБ «Лужники-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, Лужнецкая набережная, <адрес>, были изъяты материалы юридического дела (регистрационных и иных документов) АНО ДДТ «ЦКИ», согласно которым ФИО4 и ФИО1 учредителями АНО ДДТ ЦКИ не значатся (том №, л.д. 116-119);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены материалы юридического дела (регистрационных и иных документов) АНО ДДТ «ЦКИ» изъятые в ЗАО «АКБ «Лужники-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, Лужнецкая набережная, <адрес>, в соответствии с протоколом производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 56-59);

- оригиналом карточки с образцами подписей и оттиска печати АНО ДДТ «ЦКИ» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой правом распоряжения по счету АНО ДДТ «ЦКИ» в АКД «Лужники-Банк» обладает директор ФИО6 (том №, л.д.195);

- материалами юридического дела (регистрационных и иных документов) АНО ДДТ «ЦКИ» изъятые в ЗАО«АКБ «Лужники-Банк», анализ которых позволяет сделать вывод, о том, что в них отсутствуют какие-либо сведения об участи в деятельности АНО ДДТ «ЦКИ» ФИО4 и ФИО1 (том №, л.д. 120-166);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым из уголовного дела № были изъяты оригиналы регистрационного дела АНОДДТ«ЦКИ», в том числе: оригинал протокола № общего собрания учредителей АНОДДТ«ЦКИ» от ДД.ММ.ГГГГ и оригинал устава от ДД.ММ.ГГГГ, а также копия протокола обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ранее в Инспекции МНС РФ № по ЦАО <адрес> была произведена выемка материалов регистрационного, юридического и финансового дела АНО ДДТ «ЦКИ» (том №, л.д.89-90);

- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ранее в Инспекции МНС РФ № по ЦАО <адрес> была произведена выемка материалов регистрационного, юридического и финансового дела АНО ДДТ «ЦКИ» и из которого следует, что среди прочих документов были изъяты оригинал протокола № общего собрания учредителей АНО ДДТ «ЦКИ» от ДД.ММ.ГГГГ и оригинал устава от ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 92-93);

- оригиналом решения № о создании АНО ДДТ «ЦКИ» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Галечьяном ВА было принято решение об учреждении в городе Москве АНО ДДТ «ЦКИ» (том №, л.д. 125);

- оригиналом протокола № собрания учредителей АНО ДДТ «ЦКИ» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Ольшанецкая ИА была выведена из состава учредителей, удостоверенный подписями Галечьяна ВА, Ольшанецкой ИА, Ольшанецкого ВА, ФИО6 (том №, л.д. 149);

- оригиналом устава АНО ДДТ «ЦКИ», утвержденного решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ с изменением по решению учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом № учредительного собрания от ДД.ММ.ГГГГ изкоторого следует, что учредителями АНО ДДТ «ЦКИ» являются Галечьян ВА и ОльшанецкийВА (том №, л.д. 151-161);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был осмотрен реестр для регистрации нотариальный действий, изъятый в нотариальной конторе нотариуса <адрес> ЛП, расположенной по адресу: <адрес>, всоответствии с протоколом производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на 52 странице реестра имеются подписи напротив записи о совершении нотариальных действий для ФИО2 (том №, л.д. 90-96);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в Управлении ФНС России по городу Москве, была произведена выемка материалов регистрационного дела АНО ДДТ «ЦКИ» (том №, л.д. 201-204);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены материалы регистрационного дела АНО ДДТ «ЦКИ» изъятые в Управлении ФНС России по <адрес>, в соответствии с протоколом производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 60-64);

- оригиналом заявления директора АНО ДДТ «ЦКИ» Колякина АН о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в соответствии с данным заявлением изменения вносятся в сведения о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица (том №, л.д. 222-224);

- оригиналом сведений о лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, из которых следует, что директором АНОДДТ «ЦКИ» является Колякин АН, документы получены инспекцией ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 225);

- оригиналом протокола № общего собрания учредителей АНО ДДТ «ЦКИ» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым учредителями АНО ДДТ «ЦКИ» ФИО4 и ФИО1 была утверждена новая редакция устава АНО ДДТ «ЦКИ» (том №, л.д. 206);

- оригиналом устава утвержденного общим собранием учредителей АНО ДДТ «ЦКИ» протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что учредителями АНО ДДТ «ЦКИ» являются ФИО4 и ФИО1 (том №, л.д. 207-212);

- оригиналом протокола № общего собрания учредителей АНО ДДТ «ЦКИ» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым учредителями АНО ДДТ «ЦКИ» ФИО4 и ФИО1 принято решение об избрании на должность директора АНО ДДТ «ЦКИ» Колякина АН (том №, л.д. 221);

- оригиналом заявления директора АНО ДДТ «ЦКИ» Колякина АН о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в соответствии с данным заявлением изменения в носятся в сведения о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица (том №, л.д. 213-214);

- оригиналом сведений о лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, из которых следует, что директором АНО ДДТ «ЦКИ» является Жильцов АБ (том №, л.д. 216);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в ООО«Полимпус», расположенном по адресу: <адрес> А, были изъяты оригиналы заявлений Ольшанецкого ВА и Ольшанецкой ИА по вопросу участия в деятельности АНО ДДТ «ЦКИ» (том №, л.д. 192-195);

- оригиналом заявления Ольшанецкого ВА от ДД.ММ.ГГГГ, адресованного генеральному директору ООО «ПОЛИМПУС» ФИО9, в котором Ольшанецкий ВА опровергает факт выхода из состава участников АНО ДДТ «ЦКИ» и указывает на то, что протокол № Общего собрания Учредителей АНО ДДТ «ЦКИ» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный ФИО4 и ФИО1, является сфальсифицированным (том №, л.д. 196);

- оригиналом заявления Ольшанецкого ВА от ДД.ММ.ГГГГ, адресованного Арбитражному суду <адрес>, в котором Ольшанецкий ВА опровергает факт выхода из состава участников АНО ДДТ «ЦКИ» и указывает на то, что протокол № Общего собрания Учредителей АНО ДДТ «ЦКИ» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный ФИО4 и ФИО1, является сфальсифицированным. (том №, л.д. 197);

- оригиналом заявления Ольшанецкой ИА от ДД.ММ.ГГГГ, (датированного 2005 годом), адресованного Арбитражному суду <адрес>, в котором Ольшанецкая ИА опровергает факт выхода из состава участников АНО ДДТ «ЦКИ» и указывает на то, что о протоколе № Общего собрания Учредителей АНО ДДТ «ЦКИ» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанном ФИО4 и ФИО1, ей ничего не известно (том №, л.д. 198);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в Адвокатском бюро «Моисеев, Халимон и партнеры», расположенном по адресу: <адрес>, Проспект мира, <адрес>, строение 2, была произведена выемка оригиналов документов отражающих деятельность АНО ДДТ «ЦКИ», в том числе: оригинала протокола № общего собрания учредителей АНОДДТ«ЦКИ» от ДД.ММ.ГГГГ и оригинала устава от ДД.ММ.ГГГГ, а также печати АНО ДДТ «ЦКИ» (том №, л.д.62-66);

- оригиналом протокола № общего собрания учредителей АНО ДДТ «ЦКИ» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Колякин АН был освобожден от должности директора АНО ДДТ «ЦКИ», а на должность директора был избран Жильцов АБ (том №, л.д. 142);

- оригиналом приказа АНО ДДТ «ЦКИ» № П-01 от ДД.ММ.ГГГГ, всоответствии с которым Жильцов АБ вступил в должность директора АНО ДДТ «ЦКИ» приняв на себя обязанности главного бухгалтера. (том №, л.д.143);

- оригиналом приказа (распоряжения) о приеме работника на работу АНО ДДТ «ЦКИ» К-01 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Жильцов АБ был принять на работу в администрацию АНО ДДТ «ЦКИ» по внешнему совместительству постоянно (том №, л.д. 144);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был осмотрен оригинал заявления ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Министра внутренних дел Российской Федерации Грызлова БВ, поступившего ДД.ММ.ГГГГ в СК при МВД РФ за вх. №., истребованного из СК при МВД России, согласно сопроводительного письма ГСУ при ГУВД по <адрес> №-КМУ-25 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с содержанием которого ФИО4 указывает на то, что учредителем АНО ДДТ «ЦКИ» является Ольшанецкий ВА, которому принадлежат права на объекты недвижимости расположенные по адресу: <адрес>, владение 18, <адрес>; 21; 26. (том №, л.д.149-151);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в ОАО «АКБ «Российский капитал», расположенном по адресу: <адрес>-а (Новый Арбат, <адрес>), были изъяты материалы юридического дела (регистрационных и иных документов) АНО ДДТ «ЦКИ» и выписка о движении денежных средств по расчетному счету № (том №, л.д. 23-27);

- оригиналом договора банковского счета комплексного обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым для АНО ДДТ «ЦКИ» (генеральный директор Воронов АВ) был открыт расчетный счет № (том №, л.д.60-63);

- оригиналом карточки с образцами подписей и оттиска печати АНО ДДТ «ЦКИ» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой правом распоряжения по счету АНО ДДТ «ЦКИ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обладал директор ФИО6 (том №, л.д.53);

- оригиналом карточки с образцами подписей и оттиска печати АНО ДДТ «ЦКИ» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой правом распоряжения по счету АНО ДДТ «ЦКИ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обладал директор ФИО6 (том №, л.д.54);

- оригиналом карточки с образцами подписей и оттиска печати АНО ДДТ «ЦКИ» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой правом распоряжения по счету АНО ДДТ «ЦКИ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обладал директор Колякин АН (том №, л.д.57);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в ОАО «АКБ «Российский капитал», расположенном по адресу: <адрес>-а (Новый Арбат, <адрес>), были изъяты материалы юридического дела (регистрационных и иных документов) индивидуального предпринимателя ФИО4 (том №, л.д. 122-123);

- оригиналом договора банковского счета комплексного обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым для индивидуального предпринимателя ФИО4 был открыт расчетный счет № (том №, л.д.128-132);

- оригиналом карточки с образцами подписей и оттиска печати индивидуального предпринимателя ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой правом распоряжения по счету № обладает только ФИО4 (том №, л.д.124);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в СУ при УВД по ЦАО <адрес> была произведена выемка копий документов уголовного дела №, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 218-222);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены копии материалов уголовного дела №, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ СЧ СУ при УВД по ЦАО <адрес>, по признакам преступления, предусмотренного п.«б»ч.3 ст. 159 УК РФ, изъятые в СЧ СУ при УВД по ЦАО <адрес>, в соответствии с протоколом производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ. (том №, л.д.32-37);

- копия протокола допроса свидетеля Галечьяна ВА от ДД.ММ.ГГГГ, который будучи допрошенным в качестве свидетеля, показал, что являлся учредителем АНО ДДТ «ЦКИ» и перестал участвовать в деятельности данной организации в октябре 2003 года (том №, л.д. 239-244);

- копией заявления Ольшанецкого ВА на имя Прокурора САО <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что учредителями АНО ДДТ «ЦКИ» являются он и Галечьян ВА (том №, л.д. 257-258);

- копией объяснения Ольшанецкого ВА от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что учредителями АНО ДДТ «ЦКИ» являются он и Галечьян ВА (том №, л.д. 263-266);

- копией объяснения Галечьяна ВА от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что учредителями АНО ДДТ «ЦКИ» являются он и Ольшанецкий ВА (том№, л.д. 267-270);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в СУ при УВД по ЦАО <адрес> была произведена выемка части оригиналов документов уголовного дела №, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 279-283);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены оригиналы материалов уголовного дела №, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ СЧ СУ при УВД по ЦАО <адрес>, по признакам преступления, предусмотренного п.«б»ч.3 ст. 159 УК РФ, изъятые в СЧ СУ при УВД по ЦАО <адрес>, в соответствии с протоколом производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ. (том №, л.д.38-40);

- оригиналом протокола допроса свидетеля ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, который будучи допрошенным в качестве свидетеля, по обстоятельствам деятельности АНО ДДТ «ЦКИ» не сообщает, что является учредителем данной организации (том №, 285-287);

- оригиналом протокола допроса свидетеля ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, который будучи допрошенным в качестве свидетеля, по обстоятельствам деятельности АНО ДДТ «ЦКИ» не сообщает, что является учредителем данной организации, а указывает на то, что учредителями АНО ДДТ «ЦКИ» являются Ольшанецкий ВА и Галечьян ВА (том №, 289-293);

- оригиналом протокола допроса свидетеля ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ, который будучи допрошенным в качестве свидетеля, по обстоятельствам деятельности АНО ДДТ «ЦКИ» указывает на то, что учредителями АНО ДДТ «ЦКИ» являются Ольшанецкий ВА и Галечьян ВА (том №, 298-300);

- оригиналом протокола допроса свидетеля ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, который будучи допрошенным в качестве свидетеля, по обстоятельствам деятельности АНО ДДТ «ЦКИ» сообщает, что является учредителем данной организации, не помнит, проводилось ли собрание, отраженное в протоколе №, не помнит, кто передавал документы ЦКИ (том №, 301-304);

- оригиналом протокола допроса свидетеля ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, который будучи допрошенным в качестве свидетеля, по обстоятельствам деятельности АНО ДДТ «ЦКИ» не сообщает, что является учредителем данной организации (том №, 305-307);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в УФРС России по городу Москве, был изъят оригинал пакета правоустанавливающих документов №, отражающих регистрацию прав собственности на <адрес> расположенную по адресу: <адрес>, корпус 1 (том№, л.д. 230-233);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены документы, входящие в правоустанавливающий пакет на жилое помещение – квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, корпус 1, <адрес>, принадлежащую Хэйз ТА и Хэйз ЭК, изъятые в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве расположенном по адресу: <адрес>, в соответствии с протоколом производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 256-259);

- оригиналом акта исполнения обязательств по договору уступки права требования по договору № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав и обязанностей по инвестиционному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ и Договору № на выполнение функций заказчика от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный между АНО ДДТ «ЦКИ», в лице директора ФИО6, ФИО7 и ФИО8, в соответствии с которыми АНО ДДТ «ЦКИ» подтверждает факт приобретения и оплаты <адрес>, в комплексе по адресу: <адрес>, корпус 1 (том №, л.д. 241);

- оригиналом договора уступки права требования по договору № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав и обязанностей по инвестиционному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ и Договору № на выполнение функций заказчика от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между АНО ДДТ «ЦКИ», в лице директора УткинаЮБ, ФИО15 ТАи ФИО8, в соответствии с которыми АНО ДДТ «ЦКИ» передает ФИО7 и ФИО8 права требования на <адрес>, в комплексе по адресу: <адрес>, корпус 1 (том №, л.д. 242-244);

- оригиналом доверенности ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО7, уполномочивает ФИО6, зарегистрировать в Учреждении юстиции по государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним на территории <адрес> право собственности на <адрес> по адресу: <адрес>, корпус 1, путем подачи необходимых документов (том №, л.д. 250);

- оригиналом доверенности ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО8, уполномочивает ФИО6, зарегистрировать в Учреждении юстиции по государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним на территории <адрес> право собственности на <адрес> по адресу: <адрес>, корпус 1, путем подачи необходимых документов (том №, л.д. 251);

- копией квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО6 была оплачена государственная пошлина за регистрацию права собственности на <адрес> по адресу: <адрес>, корпус 26 (том №, л.д. 252);

- оригиналом заявления ФИО6 о государственной регистрации прав на объекты жилого фонда и сделок с ними от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО6 просит зарегистрировать право собственности на 1/2 объекта недвижимого имущества, расположенный по адресу: <адрес>, корпус 1, <адрес> за ФИО7 (том №, л.д. 253);

- оригиналом заявления ФИО6 о государственной регистрации прав на объекты жилого фонда и сделок с ними от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО6 просит зарегистрировать право собственности на 1/2 объекта недвижимого имущества, расположенный по адресу: <адрес>, корпус 1, <адрес> за ФИО8 (том №, л.д. 254);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у Галечьяна ВА, был изъят оригинал протокола № учредительного собрания АНО ДДТ «ЦКИ» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени Галечьяна ВА, Ольшанецкого ВА и Божичко РГ (том №, л.д. 181-183);

- оригиналом протокола № учредительного собрания АНО ДДТ «ЦКИ» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени Галечьяна ВА, Ольшанецкого ВА и Божичко РГ, соответствии с которым Божичко РГ вошел в состав учредителей АНО ДДТ «ЦКИ», а Ольшанецкий ВА и Галечьян ВА вышли из состава учредителей АНО ДДТ «ЦКИ» (том №, л.д. 184);

- копией решения № учредителя АНО Дом детского творчества «Центр компьютерных искусств» о директоре АНО Дом детского творчества «Центр компьютерных искусств» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО6 был освобожден от обязанностей директора АНО ДДТ «ЦКИ» с ДД.ММ.ГГГГ на основании собственного заявления от ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 203);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрен оригинал трудовой книжки ФИО6, представленной последним в соответствии с ходатайством от ДД.ММ.ГГГГ АТ-III№, из которой следует, что ФИО6 являлся директором АНО ДДТ «ЦКИ» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 132-164);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены: оригинал заявления о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы – Автономной некоммерческой организации Дом детского творчество «Центр компьютерных услуг», копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным номером 2037703032805, копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным номером 2037703032794, оригинал формы № Р14001 содержащей в себе сведения о ФИО1, как о лице имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – Автономной некоммерческой организации Дом детского творчества «Центр компьютерных искусств», оригинал формы № Р13001 содержащей в себе сведения о ФИО1, как об учредителе – Автономной некоммерческой организации Дом детского творчества «Центр компьютерных искусств», оригинал формы № Р13001 содержащей в себе сведения о ФИО4, как об учредителе – Автономной некоммерческой организации Дом детского творчества «Центр компьютерных искусств», оригинал страницы 03 формы №Р13001, копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до ДД.ММ.ГГГГ – Автономная некоммерческая организация Дом детского творчества «Центр компьютерных искусств», оригинал протокола № Общего собрания Учредителей Автономной некоммерческой организации Дом детского творчества «Центр компьютерных искусств» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 и МартыновОС вошли в состав участников Автономной некоммерческой организации Дом детского творчества «Центр компьютерных искусств», взамен вышедших из состава участников Ольшанецкого ВА, Ольшанецкой ИА и Галечьяна ВА, оригинал устава АНО ДДТ «ЦКИ» утвержденный протоколом № Общего собрания Учредителей Автономной некоммерческой организации Дом детского творчества «Центр компьютерных искусств» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 и ФИО4 вошли в состав участников Автономной некоммерческой организации Дом детского творчества «Центр компьютерных искусств», взамен вышедших из состава участников Ольшанецкого ВА, Ольшанецкой ИА и Галечьяна ВА изъятых в СЧ СУ при УВД по ЦАО <адрес>, в соответствии с протоколом производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ. Оригинал протокол распределения квартир №, 21, 26 в жилом комплексе по адресу: 3-я Захарковская ул., вл. 18, от ДД.ММ.ГГГГ (входит в состав пакета правоустанавливающих документов (кадастровый/условный номер объекта №)), который явился основанием для регистрации перехода права собственности на <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, корпус 1, от АНО ДДТ «ЦКИ» к ФИО5, оригинал договора №/З уступки прав требования на квартиру от ДД.ММ.ГГГГ, (входит в состав пакета правоустанавливающих документов (кадастровый/условный номер объекта №)), который явился основанием для регистрации перехода права собственности на <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, корпус 1, от АНО ДДТ «ЦКИ» к ФИО5, оригинал акта № взаиморасчетов к Договору №/З от ДД.ММ.ГГГГ, (входит в состав пакета правоустанавливающих документов (кадастровый/условный номер объекта №)), который явился основанием для регистрации перехода права собственности на <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, корпус 1, от АНО ДДТ «ЦКИ» к ФИО5, изъятых в УФРС по городу Москве, в соответствии с протоколом производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ. Оригинал протокола распределения квартир №, 21, 26 в жилом комплексе по адресу: 3-я Захаровская ул., вл. 18, (входит в состав пакета правоустанавливающих документов (кадастровый/условный номер объекта №)), который явился основанием для регистрации перехода права собственности на <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, корпус 1, от ООО «Полимпус» к АНО ДДТ «ЦКИ», изъятого УФРС по городу Москве, в соответствии с протоколом производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 41-49);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был осмотрен оригинал протокола № Общего собрания Учредителей АНО ДДТ «ЦКИ» от ДД.ММ.ГГГГ и оригинал устава АНО ДДТ «ЦКИ», утвержденный протоколом № Общего собрания Учредителей АНО ДДТ «ЦКИ» от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в Адвокатском бюро «Моисеев, Халимон и партнеры», расположенном по адресу: <адрес>, Проспект мира, <адрес>, строение 2, в соответствии с протоколом выемки отДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 258-261);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого была осмотрена печать АНО ДДТ «ЦКИ», изъятая в Адвокатском бюро «Моисеев, Халимон и партнеры», расположенном по адресу: <адрес>, Проспект мира, <адрес>, строение 2, в соответствии с протоколом выемки отДД.ММ.ГГГГ (том№, л.д. 255-257);

- заключением эксперта, согласно которому подписи, расположенные в документах: в договоре об уступке права требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между АНО ДДТ «ЦКИ» в лице директора УткинаЮБ и ООО «Полимпус» в лице генерального директора ФИО6, на каждой странице внизу листа и в строке «Директор ФИО6»; в дополнительном соглашении к договору об уступке права требования от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, в строке «Директор ФИО6»; в акте к договору об уступке права требования от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, строке «Директор ФИО6» выполнены ФИО6 (том №, л.д. 225-229);

- заключением эксперта, согласно которому подпись от имени ФИО6, расположенная в строке «Директор Автономной некоммерческой организации Дом детского творчества «Центр компьютерных искусств» в письме на имя генерального директора ООО «Полимпус» ФИО9 от имени директора Автономной некоммерческой организации Дом детского творчества «Центр компьютерных искусств» ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ выполнена УткинымЮБ (том №, л.д. 190-194);

- заключением эксперта, согласно которому запись «Св-во получено заявителем 09. 07 2003г ФИО2…» в правом нижнем углу свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером 2037703032805 (о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица АНО ДДТ «ЦКИ») от ДД.ММ.ГГГГ; запись «Св-во получено заявителем 9. 07 2003 ФИО3…» в правом нижнем углу свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером 2037703032794 (о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице АНО ДДТ «ЦКИ», не связанных с внесением изменений в учредительные документы) от ДД.ММ.ГГГГ; запись «Св-во получено заявителем. 9. 07 2003г ФИО3…» в правом нижнем углу свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице (АНО ДДТ «ЦКИ»), зарегистрированном до ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены не ФИО2, а другим лицом (том №, л.д. 7-14);

- заключением эксперта, согласно которому подписи от имени ФИО1: в строке «Секретарь собрания ФИО1» Протокола № Общего собрания Учредителей АНО ДДТ «ЦКИ» от ДД.ММ.ГГГГ, в строке «Подписей Учредителей: ФИО1» Устава АНО ДДТ «ЦКИ» утверждённого Общим собранием Учредителей АНО ДДТ «ЦКИ» Протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены не ФИО1, а другим лицом (том №, л.д.16-20);

- заключением эксперта, согласно которому подпись в строке «Председатель собрания ФИО4» Протокола № Общего собрания Учредителей АНО ДДТ «ЦКИ» - выполнена ФИО4 Подпись в строке «Подписи Учредителей: ФИО4» Устава АНО ДДТ «ЦКИ», утверждённого Общим собранием Учредителей АНО ДДТ «ЦКИ» Протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена ФИО4 (том №, л.д. 24-27);

- заключением эксперта, согласно которому рукописная подпись от имени ФИО4 в протоколе № Общего собрания Учредителей Автономной некоммерческой организации Дом детского творчества «Центр компьютерных искусств» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 и ФИО4 вошли в состав участников Автономной некоммерческой организации Дом детского творчества «Центр компьютерных искусств», взамен вышедших из состава участников Ольшанецкого ВА, ОльшанецкойИА и Галечьяна ВА, не соответствует дате, указанной в нем – ДД.ММ.ГГГГ и была нанесена не ранее середины 2004 г. (том №, л.д. 95-103);

- заключением эксперта, согласно которому стоимость <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, корпус 1, на ДД.ММ.ГГГГ составляет 22 млн. 580 тыс. руб. (том №, л.д. 136-172);

- заключением эксперта, согласно которому оттиски круглой печати «Автономная некоммерческая организация * Г.Р. № * Москва * Дом детского творчества «Центр компьютерных искусств» в протоколе распределения квартир №, 21, и 26, в жилом комплексе по адресу: 3-я Захарковская ул., вл. 18 от ДД.ММ.ГГГГ между АНО ДДТ «ЦКИ» в лице генерального директора ФИО1, действующего на основании устава, с одной стороны, и ФИО5; в протоколе № общего собрания учредителей АНО ДДТ «ЦКИ» от ДД.ММ.ГГГГ; в уставе АНО ДДТ «ЦКИ» утвержденном протоколом № общего собрания учредителей АНО ДДТ «ЦКИ» от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №/З уступки права требования на квартиру от ДД.ММ.ГГГГ нанесены печатной формой круглой печати «Автономная некоммерческая организация * Г.Р. № * Москва * Дом детского творчества «Центр компьютерных искусств», изъятой в Адвокатском бюро «Моисеев, Халимон и партнеры».

Оттиски круглой печати «Автономная некоммерческая организация * Г.Р. № * Москва * Дом детского творчества «Центр компьютерных искусств» в уставе АНО ДДТ «ЦКИ» утвержденном протоколом № общего собрания учредителей АНО ДДТ «ЦКИ»от ДД.ММ.ГГГГ; в трудовой книжке с вкладышем на имя ФИО6 АЕ-III №; в протоколе распределения квартир №, 21, 26 в жилом комплексе по адресу: 3-я Захарковская ул., вл. 18, от ДД.ММ.ГГГГ между АНО ДДТ «ЦКИ» в лице директора ФИО6, действующего на основании устава, с одной стороны, и г-кой ФИО7, г-ном ФИО8; в соглашении о задатке от ДД.ММ.ГГГГ заключенном между АНО ДДТ «ЦКИ» и ФИО9; в договоре об уступке права требования от ДД.ММ.ГГГГ заключенном между АНО ДДТ «ЦКИ» в лице директора ФИО6, и ООО «Полимпус» в лице генерального директора ФИО9; в акте о частичном выполнении обязательств к Договору об уступке права требования от ДД.ММ.ГГГГ; в акте о выполнении обязательств по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав и обязанностей по Инвестиционному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ и Договору № на выполнение функций заказчика от ДД.ММ.ГГГГ; в итоговом протоколе распределения общей площади в жилом комплексе по строительному адресу: 3-я Захарковская ул., вл. 18 от ДД.ММ.ГГГГ; в акте о выполнении обязательств по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав и обязанностей по Инвестиционному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ и Договору № на выполнение функций заказчика от ДД.ММ.ГГГГ нанесены не печатной формой круглой печати «Автономная некоммерческая организация * Г.Р. № * Москва * Дом детского творчества «Центр компьютерных искусств», изъятой в Адвокатском бюро «Моисеев, Халимон и партнеры» (том №, л.д. 238-248);

- заключением эксперта, согласно которому подписи от имени ФИО1 в протоколе № Общего собрания учредителей АНО ДДТ «ЦКИ» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 и МартыновОС вошли в состав участников АНО ДДТ «ЦКИ», взамен вышедших из состава участников Ольшанецкого ВА, Ольшанецкой ИА и Галечьяна ВА и в уставе АНО ДДТ «ЦКИ» утвержденном протоколом № общего собрания учредителей АНО ДДТ «ЦКИ» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 и МартыновОС вошли в состав участников АНО ДДТ «ЦКИ», взамен вышедших из состава участников Ольшанецкого ВА, Ольшанецкой ИА и Галечьяна ВА – выполнены не ФИО1, а другим лицом. Подписи от имени ФИО4 в протоколе № Общего собрания учредителей АНО ДДТ «ЦКИ» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 и МартыновОС вошли в состав участников АНО ДДТ «ЦКИ», взамен вышедших из состава участников Ольшанецкого ВА, Ольшанецкой ИА и Галечьяна ВА, и в уставе АНО ДДТ «ЦКИ», утвержденном протоколом № общего собрания учредителей АНО ДДТ «ЦКИ» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 и МартыновОС вошли в состав участников АНО ДДТ «ЦКИ», взамен вышедших из состава участников Ольшанецкого ВА, Ольшанецкой ИА и ГалечьянаВА – выполнены ФИО4. (том №, л.д. 250-254);

- платежными поручениями, согласно которым Рындина ГА перечислила денежные средства по договору купли-продажи <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «МД Недвижимость» (том № л.д.331);

- платежным поручение, согласно которому денежные средств от ООО «МД Недвижимость» ДД.ММ.ГГГГ перечислены предпринимателю ФИО4 (том. № л.д.332)

- выпиской счета ООО «МД Недвижимость, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на счет поступило от Рындиной ГА 2294758,83 рубля, ДД.ММ.ГГГГ 2302000,00 рублей перечислено от ООО «МД Недвижимость» ИП ФИО4 (т.33 л.д.329-330);

- вещественными доказательствами:

- оригиналом заявления ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Министра внутренних дел Российской Федерации Грызлова БВ, поступившего ДД.ММ.ГГГГ в СК при МВД РФ за вх. №, в котором ФИО4 сообщает, что учредителем АНО ДДТ ЦКИ является Ольшанецкий ВА, который обладает имущественными правами на <адрес>, 21, 26 вл.18 по <адрес> (том №, л.д.142-143);

- оригиналом заявления ФИО2 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица – Автономной некоммерческой организации Дом детского творчество «Центр компьютерных услуг», из дела, изъятого в 3 налоговой инспекции (том№, л.д. 163-164);

- оригиналом заявления ФИО2 о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы – Автономной некоммерческой организации Дом детского творчество «Центр компьютерных услуг», из дела, изъятого в 3 налоговой инспекции (том№, л.д. 184-185);

- копией свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным номером 2037703032805 от ДД.ММ.ГГГГ, из дела, изъятого в 3 налоговой инспекции (том№, л.д. 166);

- копией свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным номером 2037703032794 нот ДД.ММ.ГГГГ, из дела, изъятого в 3 налоговой инспекции (том№, л.д. 165);

- оригиналом формы № Р14001, содержащей в себе сведения о ФИО1, как о лице имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – Автономной некоммерческой организации Дом детского творчества «Центр компьютерных искусств», из дела, изъятого в 3 налоговой инспекции (том№, л.д. 167-168);

- оригиналом формы № Р13001, содержащей в себе сведения о ФИО1, как об учредителе – Автономной некоммерческой организации Дом детского творчества «Центр компьютерных искусств», из дела, изъятого в 3 налоговой инспекции (том№, л.д.169);

- оригиналом формы № Р13001, содержащей в себе сведения о ФИО4, как об учредителе – Автономной некоммерческой организации Дом детского творчества «Центр компьютерных искусств» », из дела, изъятого в 3 налоговой инспекции (том№, л.д. 170);

- оригиналом страницы 03 формы №Р13001, из дела, изъятого в 3 налоговой инспекции (страница 02 отсутствует) (том№, л.д. 171, том№, л.д. 50-53);

- копией свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до ДД.ММ.ГГГГ – Автономная некоммерческая организация Дом детского творчества «Центр компьютерных искусств» с записью «св-во получено заявителем ДД.ММ.ГГГГ, подпись, ФИО2», из дела, изъятого в 3 налоговой инспекции (том№, л.д. 176);

- оригиналом протокола № Общего собрания Учредителей Автономной некоммерческой организации Дом детского творчества «Центр компьютерных искусств» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 и ФИО4 вошли в состав участников Автономной некоммерческой организации Дом детского творчества «Центр компьютерных искусств», взамен вышедших из состава участников ОльшанецкогоВА, Ольшанецкой ИА и Галечьяна ВА, из дела, изъятого в 3 налоговой инспекции (том№, л.д. 162);

- оригиналом устава АНО ДДТ «ЦКИ», утвержденный протоколом № Общего собрания Учредителей Автономной некоммерческой организации Дом детского творчества «Центр компьютерных искусств» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 и ФИО4 вошли в состав участников Автономной некоммерческой организации Дом детского творчества «Центр компьютерных искусств», взамен вышедших из состава участников Ольшанецкого ВА, Ольшанецкой ИА и ГалечьянаВА, из дела, изъятого в 3 налоговой инспекции (том№, л.д. 178-183);

- оригиналом протокола распределения квартир №, 21, 26 в жилом комплексе по адресу: 3-я Захарковская ул., вл. 18, от ДД.ММ.ГГГГ (входит в состав пакета правоустанавливающих документов (кадастровый/условный номер объекта №)), который явился основанием для регистрации перехода права собственности на <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, корпус 1, отООО«Полимпус» к АНО ДДТ «ЦКИ (том №, л.д. 7-8)

- оригиналом протокола № Общего собрания Учредителей Автономной некоммерческой организации Дом детского творчества «Центр компьютерных искусств» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 и ФИО4 вошли в состав участников Автономной некоммерческой организации Дом детского творчества «Центр компьютерных искусств», взамен вышедших из состава участников ОльшанецкогоВА, Ольшанецкой ИА и Галечьяна ВА, изъятым в Адвокатском бюро «Моисеев, Халимон и партнеры (том№, л.д. 73);

- оригинал устава АНО ДДТ «ЦКИ» утвержденный протоколом № Общего собрания Учредителей Автономной некоммерческой организации Дом детского творчества «Центр компьютерных искусств» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 и ФИО4 вошли в состав участников Автономной некоммерческой организации Дом детского творчества «Центр компьютерных искусств», взамен вышедших из состава участников ОльшанецкогоВА, Ольшанецкой ИА и ГалечьянаВА, изъятым в Адвокатском бюро «Моисеев, Халимон и партнеры (том №, л.д. 74-79);

- постановлениями о приобщении к делу вещественных доказательств \т.21 л.д.152-153, т.23 л.д.50-53, том №, л.д. 262-263\;

По преступлению в отношении ФИО5:

- показаниями потерпевшего ФИО5 о том, что В 1999 году к нему обратился Ольшанецкий, у которого по адресу: <адрес>, 3-я Захарковская улица, владение 18, в аренде на 49 лет находится участок под строительство. Он предложил найти застройщика. Он (ФИО5) в 1999 году нашел застройщика – СУ-7, с которым был подписан инвестиционный контракт «05 СУ-7» на строительство жилого комплекса. Инвестор получал 80%, а Ольшанецкий получал 20% процентов. У него (ФИО5) с Ольшанецким было подписано агентское соглашение за работу, по которому одна из квартир и 100 тысяч долларов США причиталось ему (ФИО5) в момент выхода строителей на площадку. Но Ольшанецкий решил не исполнять агентское соглашение и переуступил права по инвестиционному контракту АНО ДДТ ЦКИ, в котором сам был учредителем. Потом Ольшанецкий подписал с ним (ФИО5) договор, что он обязуется перед ним на основании инвестконтракта. Но потом Ольшанецкий от выплат стал также уклонялся, а квартиру продал 3-им лицам. В конце 2002 года Ольшанецкий с ним (ФИО5) подписал договор, что взамен проданной третьим лицам квартиры, он передает ему (ФИО5) <адрес> по адресу: <адрес> 95.000 долларов США, а также ранее обговоренные 100.000 долларов США. Когда он (ФИО5) понял, что он и это исполнять не будет, то подал в Тушинский суд исковое заявление о признании права собственности на 26 квартиру. В 2003 году начался суд по поводу передачи ему (ФИО5) в собственность квартиры, были проведены экспертизы, представляли ЦКИ сначала представители по доверенности от генерального директора ФИО6, в 2004 году появились представители ФИО4, которые пояснили, что они никаких обязательств не имеют, от АНО ДДТ к нему (ФИО5) поступил встречный иск, и ФИО4 пояснил, что 26 квартира передана 3-ей стороне. Суд запрашивал полномочия ФИО4, пришел ответ, что генеральным директором является ФИО6, а примерно в мае 2004 года представители АНО ДДТ ЦКИ принесли документы, что генеральным директором является ФИО1. В феврале 2005 года он (ФИО5) выиграл суд о передаче квартиры от АНО ДДТ ЦКИ, но решения суда было не достаточно, чтобы зарегистрировать право собственности. Для регистрации необходимо было представить не только решение суда но и протоколы распределения долей и иные. Эти документы находились у ФИО4. Он (ФИО5) начал переговоры с ФИО4. Он сказал, что Ольшанецкий должен ему, он этот долг прощать не будет, что долг надо гасить, и что он забрал фирму Ольшанецкого себе. Ему (ФИО5) было предложено погасить часть задолженности Ольшанецкого перед ФИО4. Предлагалась ипотека. За вознаграждение в 150.000 долларов ФИО4 он (ФИО5) подписал договор об оказании услуг на оформление квартиры, где ФИО4 обязался оформить в установленном законом порядке его (ФИО5) право его собственности на <адрес>. Этот договор он (ФИО5) подписал, так как другого способа зарегистрировать на него право собственности на квартиру у него не было. Он (ФИО5) дал доверенность Мокиной, которая по указанию ФИО4 проводила регистрацию прав на квартиру. Потом он потребовал пакет документов на госрегистрацию квартиры, из которых ему стало понятно, что готовиться что-то нехорошее. Он (ФИО5) вступал в переговоры с ФИО4 в феврале 2005 года, а раздел площадей, распределение долей в представленных документах были подписаны 2003 годом, в них от его (ФИО5) имени подписи выполнены не им. В этих документах был указан ФИО1, но на тот период генеральным директором был ФИО6, и ФИО1 не мог быть назначен ранее 2004 года. С ФИО4 он (ФИО5) не вступал ни в какие отношения в 2003 году. Он (ФИО5) задал данные вопросы ФИО4. У него (ФИО5) с ФИО4 из-за этого возник конфликт. Он (ФИО5) отказался выплачивать ФИО4 150.000 долларов, так как регистрация произошла на основании поддельных документов, он понял, что готовится мошенничество. В результате этого ФИО4 подал в Люблинский суд иск о взыскании с него (ФИО5) 150 тысяч долларов. Он выиграл суд, но никаких дел о взыскании не возбуждается до сих по<адрес> появился ФИО9, который ему (ФИО5) сказал, что все документы от 2003 года сфальсифицированы, так как ФИО6 был генеральным директором ЦКИ до начала 2004 года. Он (ФИО5) и ФИО9 написали заявления о возбуждении уголовного дела по поводу мошеннических действий. Люблинский суд с подачи ФИО4 наложил арест на его (ФИО5) квартиру, который сохраняется до сих пор. Он (ФИО5) не может свободно пользоваться квартирой. В 2008-2009 году ФИО4 подал в Тушинский суд заявление о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам о признании его (ФИО5) собственности недействительной, так как госпожа Ольшанецкая увидела у него договор, который подписывал еще ее отец Воронов, будучи директором. Она сказала, что ее папа был болен, что он (ФИО5) сфальсифицировал документы. Они с ФИО4 хотели вернуть квартиру АНО ДДТ ЦКИ. Но на тот момент было возбуждено уголовное дело, ДДТ ЦКИ перестало существовать, и Тушинский суд ДД.ММ.ГГГГ отказал им в их заявлении. За перио<адрес> года он (ФИО5) вынужден проживать в этой квартире, платить членские взносы в ТСЖ около 10.000 рублей и коммунальные взносы порядка 25.000 рублей. За это время квартира потеряла в цене. Он (ФИО5) сейчас не полноправный собственник квартиры, так как на нее все еще есть обременения;

- заявлением ФИО5 отДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированное по КУСП УВД СЗАО <адрес> ДД.ММ.ГГГГ за №, в котором последний сообщает о мошеннических действиях ФИО4 (том №, л.д. 48-58);

- копией соглашения от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между МартыновымОС и ФИО5, в соответствии с которым ФИО4 принял на себя обязательства по оказанию услуг ФИО5 в форме консультации и содействия в регистрации права собственности ФИО5 на <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, корпус 1, а ФИО5 по выполнении услуг выплачивает ФИО4 ОМ 150000 долларов США (том №, л.д. 11);

- сведениями о курсах иностранных валют к рублю, установленных Центральным банком Российской Федерации с 19 августа по ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что минимальным значением курса доллара США, установленного за указанный период времени является 28,1977 рублей за 1один доллар США) (том №, л.д. 179-182);

- копией договора поручения на совершение юридических действий от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ФИО4 и Мокиной МЕ, соответствии с которым ФИО4 поручил Мокиной МЕ зарегистрировать право собственности на <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, корпус 1 в пользу ФИО5 (том №, л.д. 90-92);

- актом о выполненных работах от ДД.ММ.ГГГГ подписанный между ФИО4 и Мокиной ЕМ, в соответствии с которым условия договора поручения на совершение юридических действий от ДД.ММ.ГГГГ считаются выполненными (том №, л.д. 93);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в УФРС России по городу Москве, был изъят оригинал пакета правоустанавливающих документов №, отражающих регистрацию прав собственности на <адрес> расположенную по адресу: <адрес>, корпус 1 (том№, л.д. 16-17);

- оригиналом заявления Мокиной МЕ о государственной регистрации прав на объекты жилого фонда и сделок с ними от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Мокина МЕ от имени ФИО5 просит зарегистрировать право собственности на объект недвижимого имущества, расположенный по адресу: <адрес>, корпус 1, <адрес> за ФИО5 (том №, л.д. 20);

- копией квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой Мокиной МЕ была оплачена государственная пошлина за регистрацию права собственности на <адрес> по адресу: <адрес>, корпус 26 (том №, л.д. 21);

- копией доверенности ФИО5 <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО5 уполномочивает Мокину МЕ зарегистрировать в Главном управлении Федеральной регистрационной службы по Москве право собственности на <адрес> по адресу: <адрес>, корпус 1, путем подачи необходимых документов (том №, л.д. 22);

- копией договора № передачи прав по результатам инвестиционной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением № соглашением о разделе квартир в комплексе по адресу: <адрес>, владение 18 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенными между АНО ДДТ «ЦКИ», в лице директора Воронова АВ и ФИО5, в соответствии с которыми АНО ДДТ «ЦКИ» уступает, а ФИО5 принимает права на оформление в собственность <адрес>, в комплексе по адресу: <адрес>, владение 18 (том №, л.д. 32-35);

- копией решения Тушинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, об удовлетворении исковых требований ФИО5 и обязании АНОДДТ «ЦКИ» исполнения договора № передачи прав по результатам инвестиционной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО5, а именно: передачи ФИО5 части прав по результатам инвестиционной деятельности в виде права на оформление в собственность ФИО5 <адрес> комплексе по адресу: <адрес>, корпус 1, и оформлении права собственности ФИО5 на передаваемую ему площадь в виде квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, корпус 1, <адрес> (том №, л.д. 36-41);

- заключением эксперта, согласно которому подписи от имени ФИО5: в строках «подпись ФИО5» в Акте № взаиморасчетов (к Договору № уступки прав требования на квартиру «01» сентября 2003г.) между АНО ДДТ «ЦКИ» и ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, в Договоре № уступки прав требовании на квартиру между АНО ДДТ «ЦКИ» и ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, в Протоколе распределения квартир №, 21, 26 в жилом комплексе по адресу: 3-я Захарковская ул,. вл. 18 от ДД.ММ.ГГГГ, - вероятно, выполнены не ФИО5, а другим лицом (том №, л.д. 22-23);

- заключением эксперта, согласно которому подписи от имени ФИО1: в строках «Генеральный директор подпись ФИО1» в двух экземплярах Протокола распределения квартир №, 21, 26 в жилом комплексе по адресу: 3-я Захарковская ул., вл. 18 от ДД.ММ.ГГГГ, в строке «Генеральный директор подпись ФИО1» Договора № уступки прав требования на квартиру между АНО ДДТ «ЦКИ» и ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, в строке «Генеральный директор подпись ФИО1» Акта № взаиморасчетов (к Договору № уступки прав требования на квартиру «01» сентября 2003 г.) между АНО ДДТ «ЦКИ» и ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены КорецкимСЛ (том №, л.д.16-20);

- оригиналом протокола распределения квартир №, 21, 26 в жилом комплексе по адресу: 3-я Захарковская ул., вл. 18, от ДД.ММ.ГГГГ (входит в состав пакета правоустанавливающих документов (кадастровый/условный номер объекта №)), который явился основанием для регистрации перехода права собственности на <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, корпус 1, отАНОДДТ «ЦКИ» к ФИО5(том №, л.д. 27-28);

- оригиналом договора №/З уступки прав требования на квартиру от ДД.ММ.ГГГГ, (входит в состав пакета правоустанавливающих документов (кадастровый/условный номер объекта №)), который явился основанием для регистрации перехода права собственности на <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, корпус 1, от АНО ДДТ «ЦКИ» к ФИО5, (том №, л.д. 29-31);

- оригиналом акта № взаиморасчетов к Договору №/З от ДД.ММ.ГГГГ, (входит в состав пакета правоустанавливающих документов (кадастровый/условный номер объекта №)), который явился основанием для регистрации перехода права собственности на <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, корпус 1, от АНО ДДТ «ЦКИ» к ФИО5 (том №, л.д. 42).

Достоверность и объективность приведенных доказательств у суда сомнений не вызывает, они получены без нарушения закона, согласуются друг с другом, допустимы, достаточны и относимы, в связи с чем суд их принял.

Оценивая показания подсудимого, свидетелей Жильцова АБ, ФИО1, Колякина АН, Ольшанецкой ИА, заявление Ольшанецкого ВА, отмечая при этом противоречивый и избирательный характер последних, суд считает необходимым указать, что лицо, привлеченное к уголовной ответственности, вправе пользоваться любыми способами защиты и давать любые показания, а равно не давать их вообще. Поэтому суд, с учетом заинтересованности в исходе дела подсудимого Матынова ОС, свидетелей ФИО1, Жильцова, Колякина, имеющих отношение к АНО ДДТ ЦКИ, учитывая, что данные свидетели находились в подчинении у подсудимого, свидетелей Ольшанецкой и Ольшанецкого (последний находится в местах лишения свободы за мошенничество), зависимость Ольшанецкой, являющейся супругой Ольшанецкого, те, или иные показания признает достоверными в той части, если они согласуются как между собой так и объективно подтверждаются другими доказательствами по делу, достоверность и объективность которых не вызывает сомнений.

Показания потерпевших ФИО9, ФИО5 последовательны, согласуются с заключениями экспертизы, результатами осмотра документов, показаниями свидетелей, изложенными в приговоре, оснований не доверять которым, судом не установлено.

Суд признает достоверным доказательством показания свидетеля Ольшанецкой ИА на предварительном следствии, не доверяет ее показаниям в суде, так как последние объективно опровергаются исследованными доказательствами.

Противоречия в показаниях свидетелей ФИО1, Колякина АН, Галечьяна ВА устранены в ходе судебного следствия, связаны с давностью событий.

Из исследованных доказательств бесспорно следует, что собрания учредителей АНО ДДТ ЦКИ ДД.ММ.ГГГГ, на котором якобы вышли из состава учредителей Ольшанецкий, Ольшанецкая, Галечьян, и в состав учредителей вошли ФИО4 и ФИО1, не проводилось. Протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный только ФИО4 и от имени ФИО1, изготовлен значительно позже даты, которая указана на этом протоколе, экземпляры которого исследованы. Данный факт подтвержден помимо экспертизы, результатами осмотров финансовых и регистрационных дел АНО ДДТ ЦКИ, из которых следует, что в банках документально не отражено о смене учредителей с ДД.ММ.ГГГГ, о смене генерального директора ФИО6 в банк заявлено значительно позже этой даты, печать на экземплярах протокола № нанесена не печатью, оттиск которой имеется на документах в банке, представленных при образовании и первичной регистрации ЦКИ. Ольшанецкая вышла из состава учредителей ранее ДД.ММ.ГГГГ. Сам подсудимый ФИО4 в своем письме в правоохранительные органы, направленном позже ДД.ММ.ГГГГ, указывает, что учредителем АНО ДДТ ЦКИ является Ольшанецкий. Об этом же после даты ДД.ММ.ГГГГ дают пояснения в правоохранительных органах ФИО4, ФИО1, Ольшанецкий. Эти доказательства свидетельствуют о правомерности и законности соглашения переуступки прав требования на <адрес> от АНО ДДТ ЦКИ к ООО «Полимпус». Документы, послужившие основанием для признания этой сделки недействительной, являются подложными.

Также установлено, что для регистрации права собственности ФИО5 на <адрес> были представлены, в том числе, подложные документы, на основании которых и произошла регистрация права. Согласно ст. 18 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» для государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество должны быть представлены подлинники документов, являющихся основанием для регистрации такого права. Статья 19 данного Закона предусматривает, что государственная регистрация прав приостанавливается государственным регистратором при возникновении у него сомнений в наличии оснований для государственной регистрации прав, в подлинности представленных документов или достоверности указанных в них сведений. В соответствии со ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна. При таких обстоятельствах, когда регистрация права собственности ФИО5 на <адрес> произведена с нарушением действующего законодательства, не возможно согласиться с доводами стороны защиты, что ФИО4 были выполнены обязательства по соглашению с ФИО5 Из представленных доказательств следует, что все документы АНО ДДТ ЦКИ изготавливали юристы по указанию ФИО4, для последнего было очевидно, что документы, в том числе послужившие основанием для государственной регистрации, подложные, так как в них одновременно указаны и ФИО4 и ФИО5 в период, когда данные лица знакомы не были вообще.

Почерковедческая экспертиза по подписи ФИО6 \т.3 л.д.225-229\ проведена главным экспертом ЭКЦ УВД по ЦАО <адрес>, имеющим стаж работы по специальности «почерковедческая экспертиза» 12 лет; почерковедческая экспертиза по подписи ФИО6 ЮВ \т.21 л.д.190-194\ проведена, в том числе заместителем начальника отдела ЭКЦ ГУВД по <адрес>, имеющим стаж экспертной работы свыше 30 лет, почерковедческая экспертиза по подписи ФИО2 \т.23 л.д.7-14\ проведена экспертом ЭКЦ ГУВД по <адрес>, имеющим стаж работы по специальности «почерковедческая экспертиза» 3 года; почерковедческие экспертизы по подписи ФИО4 \т.23 л.д.25-27\, подписи ФИО1 \т.23 л.д.16-19\ проведена экспертом ЭКЦ ГУВД по <адрес>, имеющим стаж работы по специальности «почерковедческая экспертиза» 2 года; экспертиза по оттиску печати АНО ДДТ ЦКИ \т.35 л.д.238-248\ проведена экспертом ЭКЦ УВД по ВАО <адрес>, имеющим стаж работы 13 лет; экспертиза по подписям ФИО4 ОМ и ФИО1 \т.35 л.д.250-254\ проведена экспертом ЭКЦ УВД по ВАО <адрес>, имеющим стаж работы 13 лет; экспертиза по подписи ФИО5 \т.23 л.д.22-23\ проведена экспертом ЭКЦ ГУВД по <адрес>, имеющим стаж работы по специальности «почерковедческая экспертиза» 2 года; экспертиза по подписи ФИО1 \т.23 л.д.16-20\ проведена экспертом ЭКЦ ГУВД по <адрес>, имеющим стаж работы по специальности «почерковедческая экспертиза» 2 года, все эти экспертизы проведены в соответствии с законном РФ «Об экспертной деятельности в РФ» и УПК РФ. Таким образом, не имеется оснований не доверять данным доказательствам.

Суд доверяет заключению эксперта по оценке стоимости <адрес> \т.34 л.д.136-172\, которая проведена в соответствии с действующим законодательством, экспертом, предупрежденным об ответственности за дачу заведомо ложного заключения, зарегистрированным в реестре организаций оценщиков, прошедшего обучение и переподготовку в установленном порядке.

Также не имеется оснований для признания недопустимым доказательством заключения экспертизы по давности нанесения записи \т.23 л.д.96-103\, так как данная экспертиза проведена в НИИ МосУ МВД России, экспертом, имеющим стаж работы по специальности исследование материалов письма и документов 14 лет, использовавшим не только свои методики, но и учебное пособие ВНИИ МВД СССР под редакцией д.ю.н., проф. ВА Снеткова, выводы экспертизы мотивированы проведенными исследованиями, выводы данной экспертизы согласуются с иными объективными доказательствами.

Суд квалифицирует действия подсудимого в отношении ООО «Полимпус» по ст. 159 ч. 4 УК РФ как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, так как он, представляя подложные документы, введя ими в заблуждение Арбитражный суд, получил решение суда, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ в городе Москва было зарегистрировано право собственности на квартиру стоимостью 22580000 рублей, ранее принадлежащую ООО «Полимпус», на подконтрольную ему организацию, причинив ущерб ООО «Полимпус» в особо крупном размере, похищенным распорядился, полученные денежные средства от продажи квартиры были переведены на счет подсудимого; в отношении ФИО5 по ст. 30 ч. 3 ст. 159 ч. 4 УК РФ как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, так как он, введя в заблуждение ФИО5, заключив с ним соглашение об оказании услуг, представил для регистрации права собственности ФИО5, в том числе подложные документы, на основании данных документов в городе Москва была проведена ДД.ММ.ГГГГ регистрация права собственности ФИО5 на недвижимое имущество, после чего ФИО4 намеревался завладеть денежными средствами ФИО5 в сумме 4229655 рублей, фактически не выполнив соглашения, но не довел преступление до конца по независящим от него обстоятельствам, так как ФИО5 обнаружил подложность документов и отказался передавать денежные средства подсудимому.

При этом суд не применяет положения ст. 1 ст. 90 УПК РФ, так как при рассмотрении дела исследовались новые обстоятельства, которые не являлись предметом рассмотрения гражданского и арбитражного судов.

Назначая наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности данных деяний, относящихся к категории тяжких преступлений, конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, положительно характеризующегося, совершившего преступления впервые, наличие на иждивении <данные изъяты> ребенка, супруги и совершеннолетнего ребенка, проходящего очное обучение, состояние здоровья подсудимого, имеющего ряд заболеваний, требующих постоянной медицинской помощи, состояние здоровья сына и супруги подсудимого, имеющих заболевания.

К смягчающим обстоятельствам суд относит положительные характеристики, совершение преступления впервые, наличие у подсудимого <данные изъяты> ребенка, состояние здоровья ФИО4 и членов его семьи, отягчающих обстоятельств не установлено.

При таких обстоятельствах суд назначает наказание в виде лишения свободы, не применяет дополнительное наказание, учитывая тяжесть совершенного преступления, конкретные обстоятельства, суд не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ и назначения менее строгого вида наказания либо снижения категории преступлений, вместе с тем, учитывая состояние здоровья, возраст подсудимого, его положительные характеристики, состояние здоровья членов его семьи, наличие на иждивении <данные изъяты> ребенка, что подсудимый находится под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд считает, что исправление подсудимого может быть достигнуто без дальнейшей изоляции от общества, и применяет ст. 73 УК РФ

Суд удовлетворяет гражданский иск ООО «Полимпус» на сумму причиненного ущерба. Иные исковые требования ООО «Полимпус» и ФИО5 без отложения дела рассмотрением разрешить не представляется возможным, так как требуются дополнительные расчеты по иску ФИО5 и в остальной части по иску ООО «Полимпус» и истребование дополнительных доказательств в части оказанной юридической помощи, эти исковые требования суд оставляет без рассмотрения.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Признать ФИО4 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4, ст. 30 ч. 3 ст. 159 ч. 4 УК РФ (в редакции ДД.ММ.ГГГГ), и назначить наказание по ст. 159 ч. 4 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 4 \четыре\ года, по ст. 30 ч. 3 ст. 159 ч. 4 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 \три\ года.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ окончательно назначить ФИО4 наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы сроком на 5 \пять\ лет.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО4 наказание считать условным с испытательным сроком на 4 \четыре\ года, обязав его являться по вызовам в органы, исполняющие наказание, не менять без их уведомления места жительства.

Меру пресечения ФИО4 до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободив из-под стражи в зале суда. Зачесть в срок отбытия наказания содержание ФИО4 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественные доказательства: документы – хранить в материалах дела; трудовую книжку ФИО6, хранящуюся при деле, - передать ФИО6 по принадлежности; печать АНО ДДТ ЦКИ, хранящуюся в камере хранения вещественных доказательств СЧ СУ при УВД по ВАО <адрес>, - уничтожить.

Взыскать с ФИО4 в пользу ООО «Полимпус» 22580000 (двадцать два миллиона пятьсот восемьдесят тысяч) рублей. В остальной части гражданский иск ООО «Полимпус» и гражданский иск ФИО5 оставить без рассмотрения, разъяснив потерпевшим право на обращение с ними в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в Московский городской суд в кассационном порядке в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий