Задать вопрос юристу бесплатно
по мошенничествуБесплатная горячая линия круглосуточно
8 800 200 93 58Цены на услуги по мошенничеству
| Консультация адвоката по мошенничеству, с опытом работы 15 лет | БЕСПЛАТНО |
| Подготовка искового заявления, ходатайства | 2 000 р. |
| Стоимость ведения простого дела по мошенничеству | от 10 000 р. |
| Судебная защита (сложное дело) | от 20 000 р. |
Вас консультируют
опытные юристы
Баклагова Оксана
Опыт работы по специальности с 2004 года.
Леонов Дмитрий
Опыт работы по специальности с 2000 года.
Агешин Андрей
Опыт работы по специальности с 2009 года.
Отчерцова Ольга
Опыт работы по специальности с 2001 года.
Дело № 1-236/14
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. 128 ДД.ММ.ГГГГ
Савеловский районный суд г. 128 в составе председательствующего судьи Трубниковой А.А., при секретарях 15, 16 и 17,
с участием государственного обвинителя – старшего помощника Савеловского межрайонного прокурора г. 128 18,
подсудимого 63,
защитника – адвоката 19,
с участием потерпевших, гражданских истцов 64, 2, 71, 72, 3, 75, 77, 4, 5, 79, 6, 80, 7, 8, 81, 83, 84, 85, 20, 86, 87., 89, 91, 93, 94, 0, 95, 97, 98, 99, 11, 102, 103, 104, 106, 33, 107, 21, 109, 110, 113, 114, 115, 117, 120, 122, 112, 67, 101, 121, 119, 96, 70, 69, 123, 88, а также
представителя потерпевших 67, 70, 111, 112 – адвоката 22
и представителя тех же потерпевших, а также 69 и 96 – адвоката 23,
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении
63, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в г. 128 и постоянно зарегистрированного по адресу: г. 128, <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, работающего менеджером ООО «Компания Хадакова», ранее не судимого, -
обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ,-
УСТАНОВИЛ:
129 виновен в двух мошенничествах, то есть хищении чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, одно из которых совершил в группе лиц по предварительному сговору;
он же виновен в покушении на мошенничество, то есть хищении чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
Преступные действия подсудимого выразились в следующем.
Так, 129, с целью хищения мошенническим путем денежных средств граждан, желающих приобрести в свою собственность земельные участки под индивидуальную жилищную застройку (дачное строительство) в <адрес>, действуя совместно и по предварительному сговору с неустановленными соучастниками, для придания видимости законной предпринимательской деятельности, в период времени с 2008 г. по май 2009 г. подыскал не имеющее фактической самостоятельности с номинальным исполнительным органом ООО «Геджер», арендовал и оборудовал для указанного фиктивного Общества офис, расположенный по адресу: г. 128, <адрес>, стр.3, где разместил штат сотрудников, принятых им на работу и не осведомленных о намерениях преступной группы, организовал процесс по сбору информации о собственниках земельного участка, расположенного в <адрес>, и приисканию правоустанавливающих документов на указанный объект недвижимости, принадлежащий ЗАО «Таширово».
Обеспечив таким образом материально-техническую и информационную базу для совершения предстоящего преступления, достоверно зная, что ООО «Геджер» не имеет договорных отношении с ЗАО «Таширово», и не правомочно осуществлять юридические и фактические действия, направленные на продажу земельных участков, принадлежащих на праве собственности последнему, 129 совместно с соучастниками разработал схему совершения преступления, согласно которой, он путем опубликования ложной рекламы в сети Интернет на сайте «***», привлекал значительное число покупателей земельных участков, выделенных из общего земельного участка площадью 652600 кв.м., расположенного по адресу: <адрес> и принадлежащего ЗАО «Таширово», которых обманывал относительно возможности ООО оказывать услуги купли-продажи объектов недвижимости, посредством нанятых им же сотрудников в ООО «Геджер», без ведома и полномочий генерального директора Общества 46, неосведомленного о преступной деятельности соучастников, заключил подложные договоры с потерпевшими и получал от них на расчетный счет ООО «Геджер» № 40702810900000000930, открытый в ООО КБ «Адмиралтейский», по адресу: г.128, <адрес>, стр.1., в качестве оплаты земельных участков денежные средства, которые в последующем похитил, распределив между соучастниками преступной группы.
Так, ДД.ММ.ГГГГ он, посредством сотрудника ООО «Геджер» 24, неосведомленного о его преступной деятельности, убедил 82 в возможности приобретения земельного участка площадью 2400 кв.м., с которым заключил подложный договор от имени ООО «Геджер» № от ДД.ММ.ГГГГ, и дополнительное соглашение к нему № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 712067 руб. 15 коп., якобы за совершение юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на имя 82, который ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе ОАО «Сбербанк России» № (в настоящее время дополнительный офис № 9038/01775), расположенном по адресу: г.128, <адрес>, перечислил на расчетный счет ООО «Геджер» денежные средства в сумме 712067 руб. 15 коп., после чего 129, заведомо не имея намерений и возможности исполнить обязательства по договору, похитил принадлежащие потерпевшему денежные средства, причинив 82 материальный ущерб в указанном размере;
Он же, ДД.ММ.ГГГГ посредством сотрудника ООО «Геджер» 24, убедил 75 в возможности приобретения земельного участка площадью 1200 кв.м., заключив подложный договор от имени ООО «Геджер» № от ДД.ММ.ГГГГ. и дополнительное соглашение к нему № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 417 249 руб. 45 коп. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности земельного участка на имя 75, который в тот же день, находясь в дополнительном офисе «Отделение «Войковское» ООО КБ «Адмиралтейский», расположенном по адресу: г. 128, 2-й <адрес>, осуществил перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Геджер», после чего 129, не имея намерений и возможности исполнить обязательства, их похитил, причинив 75 материальный ущерб в указанном размере;
Он же, 129, ДД.ММ.ГГГГ посредством сотрудника 24, неосведомленного о его преступных действиях, убедил потерпевшего 67 о возможности приобретения земельного участка по указанному адресу, площадью 1200 кв.м., заключив подложный договор от имени ООО «Геджер» № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения к нему № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 425610 руб. 00 коп. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности земельного участка на имя 67, который, находясь в дополнительном офисе «Отделение «Черемушкинское» ООО КБ «Адмиралтейский», расположенном по адресу: г. 128, <адрес>, стр.1, осуществил перевод денежных средств в сумме 425610 руб. 00 коп. на расчетный счет ООО «Геджер», после зачисления которых 129, не имея намерений и заведомо зная об отсутствии возможности исполнить обязательства по договору, похитил денежные средства потерпевшего, причинив 67 материальный ущерб в указанном размере;
ДД.ММ.ГГГГ он же, посредством сотрудника ООО «Геджер» 24, убедил 76 в возможности приобретения земельного участка площадью 1200 кв.м., заключив подложный договор от имени ООО «Геджер» № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к нему № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11988 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на 02.06.2009, составило 368511 руб. 12 коп., о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности земельного участка на имя потерпевшего, который с ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Отделение «Черемушкинское» ООО КБ «Адмиралтейский», расположенном по адресу: г. 128, <адрес>, стр.1 через банк ОАО «СМП Банк» осуществил перевод на расчетный счет ООО «Геджер» денежных средств в сумме 368511 руб. 12 коп., которые 129 похитил, причинив 76 материальный ущерб в указанном размере;
Затем он ДД.ММ.ГГГГ посредством 24, убедил 81 о возможности приобретения земельного участка площадью 1200 кв.м., принадлежащего ЗАО «Таширово», заключив подложный договор от имени ООО «Геджер» № от ДД.ММ.ГГГГ, и дополнительное соглашение к нему № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 402187 руб. 00 коп. якобы за совершение юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности земельного участка на имя 81 , который в тот же день, находясь в дополнительном офисе «Отделение «Черемушкинское» ООО КБ «Адмиралтейский», расположенном по адресу: г. 128, <адрес>, стр.1, осуществил перевод денежных средств в сумме 402187 руб. 00 коп. на расчетный счет ООО «Геджер», а 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору похитил их, причинив потерпевшему 81 материальный ущерб в указанном размере;
ДД.ММ.ГГГГ он же посредством 24, убедил 98 о возможности приобретения земельного участка площадью 2400 кв.м., принадлежащий ЗАО «Таширово», заключив подложные договоры с ООО «Геджер» № и № от ДД.ММ.ГГГГ, и дополнительные соглашения к ним № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 915076 руб. 00 коп., якобы за совершение юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности земельного участка на имя 98, который ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ осуществил через ЗАО «ЮнитКредитБанк», расположенный по адресу: г. 128, <адрес> наб., <адрес>, на расчетный счет ООО «Геджер» перевод денежных средств в общей сумме 915076 руб. 00 коп., а 129, заведомо не имея намерений и возможности исполнить взятые обязательства по договору, похитил их, причинив 98 материальный ущерб в указанном размере;
ДД.ММ.ГГГГ он же, 129, действуя посредством 24, неосведомленного о его преступной деятельности, убедил 12 о возможности приобретения земельного участка площадью 1200 кв.м., заключив подложный договор от имени ООО «Геджер» № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 346902 руб. 36 коп., якобы за совершение юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности земельного участка на имя потерпевшего 12, который в тот же день, находясь в дополнительном офисе «Рублевский» ЗАО «ВТБ24», расположенном по адресу: г. 128, <адрес>, 28, корпус1, осуществил на расчетный счет ООО «Геджер» перевод денежных средств в сумме 346902 руб. 36 коп., а 129, заведомо зная об отсутствии возможности, не имея намерений исполнить обязательства по договору, похитил их, причинив 12 материальный ущерб в указанном размере;
ДД.ММ.ГГГГ он же посредством 24, не осведомленного о его преступной деятельности, убедил 79 о возможности приобретения земельного участка площадью 1200 кв.м., принадлежащего на праве собственности ЗАО «Таширово», заключив подложный договор от имени ООО «Геджер» № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к нему № от 03.07.2010, на сумму 346983 руб. 72 коп., якобы за совершение юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 79 , которая ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе «Рублевский» ЗАО «ВТБ24», расположенном по адресу: <адрес>-А, осуществила на расчетный счет ООО «Геджер» перевод денежных средств в сумме 346983 руб. 72 коп., а 129, не имея намерений, заведомо зная об отсутствии возможности исполнить обязательства по договору, похитил их, причинив потерпевшей материальный ущерб в указанном размере;
После этого ДД.ММ.ГГГГ 129, действуя посредством 24, убедил 97 о возможности приобретения двух земельных участков, каждый из которых площадью 1200 кв.м., принадлежащего на праве собственности ЗАО «Таширово», заключив подложные договоры с ООО «Геджер» № и № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительные соглашения к ним № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 949608 руб., якобы за совершение юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на эти земельные участки на имя 97, который ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе «<адрес>» ОАО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. 128, <адрес>, осуществил перевод на расчетный счет ООО «Геджер» денежных средств в общей сумме 949 608 руб. 00 коп., а 129, не имея намерений, заведомо зная об отсутствии возможности исполнить обязательства по договорам, похитил их, причинив потерпевшему материальный ущерб в указанном размере;
Он же ДД.ММ.ГГГГ посредством 24, убедил 121 о возможности приобретения двух земельных участков, каждый из которых площадью 1200 кв.м., якобы выделенных из общего земельного участка площадью 652600 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, район д. Настасьино, принадлежащего на праве собственности ЗАО «Таширово», заключив подложные договоры от имени ООО «Геджер» № и № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительные соглашения к ним № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 813 194 руб. 00 коп., якобы о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности указанных земельных участков на имя 121, который 18 августа 2009 года, находясь в дополнительном офисе № ОАО «СбербанкРоссии» по адресу: г.128, Волгоградский пр-т, <адрес>, осуществил перевод на расчетный счет ООО «Геджер» денежных средств в сумме 813 194 руб., а 129, заведомо зная об отсутствии возможности исполнить обязательства по договорам, похитил их, причинив потерпевшему материальный ущерб в указанном размере;
ДД.ММ.ГГГГ он же, посредством 24, убедил 123 о возможности приобретения земельного участка, площадью 1200 кв.м., принадлежащего на праве собственности ЗАО «Таширово», заключив подложный договор с ООО «Геджер» № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к нему № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 395504 руб. 00 коп. за совершение юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 123, который ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г.128, Новоясеневский пр-т, <адрес>, осуществил перевод на расчетный счет ООО «Геджер» денежных средств в общей сумме 395 504 руб., а 129, заведомо не имея намерений и возможности исполнить обязательства по договору, похитил их, причинив потерпевшему материальный ущерб в указанном размере;
ДД.ММ.ГГГГ, он же, действуя посредством 24, убедил 87 о возможности приобретения земельного участка площадью 1200 кв.м., принадлежащего на праве собственности ЗАО «Таширово», заключив подложный договор от имени ООО «Геджер» № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к нему № от того же числа, на сумму 432030 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 87, который ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ООО КБ «Адмиралтейский» по адресу: г.128, <адрес>, стр.1, осуществил перевод на расчетный счет ООО «Геджер» денежных средств в сумме 432030 руб., а 129, заведомо не имея намерений и возможности исполнить обязательства по договору, похитил их, причинив потерпевшему 87 материальный ущерб в указанном размере;
Он же ДД.ММ.ГГГГ посредством неосведомленного о его преступных намерениях 24, убедил 9 о возможности приобретения земельного участка площадью 1200 кв.м. по адресу: <адрес>, принадлежащего на праве собственности ЗАО «Таширово», заключив подложный договор от имени ООО «Геджер» № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 474804 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 9, которая ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе «Отделение «Черемушкинское» ООО КБ «Адмиралтейский», расположенном по адресу: г.128, <адрес>, стр. 1, осуществила перевод на расчетный счет ООО «Геджер» денежных средств в сумме 474804 руб., после чего 129, заведомо не имея намерений и возможности исполнить обязательства по договору, похитил их, причинив тем самым потерпевшей материальный ущерб;
ДД.ММ.ГГГГ 129, посредством 24, убедил 85 о возможности приобретения двух земельных участков, каждый из которых площадью 1200 кв.м., принадлежащих на праве собственности ЗАО «Таширово», заключив с ней подложные договоры от имени ООО «Геджер» № и № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительные соглашения к ним от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 873 024 руб. 00 коп. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельные участки на имя 85, которая ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе «Верхняя Масловка» ООО КБ «Адмиралтейский», по адресу: г. 128, Петровско-Разумовская аллея, <адрес>, а затем в дополнительном офисе «Черемушки» ООО КБ «Адмиралтейский», по адресу: г.128, <адрес>, стр. 1, осуществила переводы на расчетный счет ООО «Геджер» денежных средств в общей сумме 873 024 руб., а 129, заведомо не имея намерений и возможности исполнить обязательства по договорам, похитил их, причинив потерпевшей материальный ущерб в указанном размере;
ДД.ММ.ГГГГ он же, тем же образом и посредством 24, вновь убедил 121 о возможности приобретения еще двух земельных участков, каждый из которых площадью 1200 кв.м., принадлежащих ЗАО «Таширово», заключив с ним подложные договоры от имени ООО «Геджер» № и № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительные соглашения к ним № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 671988 руб. 00 коп. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельные участки на имя 121, который ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ЗАО «РайфайзенБанк», расположенном по адресу: г. 128, <адрес>, осуществил перевод на расчетный счет ООО «Геджер» денежных средств в качестве оплаты по договору № в сумме 335 994 руб., а затем ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе № ОАО «СбербанкРоссии» по адресу: г.128, Волгоградский пр-т, <адрес>, осуществил в качестве оплаты договора № денежный перевод на указанный расчетный счет на сумму 335 994 руб. 00 коп., после чего 129, заведомо не имея намерений и возможности исполнить обязательства по договорам, похитил принадлежащие потерпевшему денежные средства в общей сумме 671 988 руб., причинив 121 материальный ущерб в указанном размере;
Он же ДД.ММ.ГГГГ посредством 24 убедил 25 о возможности приобретения земельного участка площадью 1200 кв.м., принадлежащего ЗАО «Таширово», заключив с ней подложный договор от имени ООО «Геджер» № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к нему № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 359988 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 96, которая ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе «Лефортовское» № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г.128, <адрес>, осуществила перевод на расчетный счет ООО «Геджер» денежных средств в сумме 359988 руб. , а 129, заведомо зная об отсутствии возможности исполнить обязательства по договору, похитил их, причинив тем самым потерпевшей материальный ущерб в указанном размере;
ДД.ММ.ГГГГ он же посредством 24, полагавшего, что исполняет обязанности руководителя отдела продаж ООО «Геджер», убедил 86 о возможности приобретения земельного участка площадью 1200 кв.м., принадлежащего на праве собственности ЗАО «Таширово», заключив подложный договор от имени ООО «Геджер» № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к нему № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 341998 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 86, который ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ЗАО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г.128, <адрес>, осуществил перевод на расчетный счет ООО «Геджер» денежных средств в сумме 341 998 руб., а 129, заведомо не имея возможности и намерений исполнить обязательства по договору, похитил их, тем самым причинил потерпевшему материальный ущерб в указанном размере;
ДД.ММ.ГГГГ он же посредством 24, убедил 69 о возможности приобретения земельного участка площадью 1200 кв.м., принадлежащего ЗАО «Таширово», заключив подложный договор от имени ООО «Геджер» № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к нему № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 410386 руб. за совершение юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 69, который ДД.ММ.ГГГГ., находясь в дополнительном офисе «Покровка» ЗАО «ТКБ», расположенном по адресу: г. 128, <адрес>, стр.1, осуществил перевод на расчетный счет ООО «Геджер» денежных средств в сумме 410 386 руб., а 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, похитил их, причинив тем самым 69 материальный ущерб в указанном размере;
Далее, 129 ДД.ММ.ГГГГ посредством 24, убедил 84 о возможности приобретения земельного участка площадью 1200 кв.м., принадлежащего на праве собственности ЗАО «Таширово», заключив с ней подложный договор от имени ООО «Геджер» № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 359 958 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 84 , которая ДД.ММ.ГГГГ. и ДД.ММ.ГГГГ., находясь в дополнительном офисе «Отделение «Черемушкинское» ООО КБ «Адмиралтейский», расположенном по адресу: г.128, <адрес>, стр. 1, осуществила перевод на расчетный счет ООО «Геджер» денежных средств в сумме 359 958 руб., а 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, похитил их, причинив потерпевшей материальный ущерб в указанном размере;
Он же ДД.ММ.ГГГГ посредством 24, заблуждавшегося относительно правомочности ООО «Геджер» осуществлять юридические значимые действия по реализации земельных участков, убедил 83 о возможности приобретения земельного участка площадью 1200 кв.м., принадлежащего ЗАО «Таширово», заключив подложный договор от имени ООО «Геджер» № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 359 958 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок имя 83, который ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. и ДД.ММ.ГГГГ., находясь в дополнительном офисе «Отделение «Черемушкинское» ООО КБ «Адмиралтейский», расположенном по адресу: г.128, <адрес>, стр. 1, осуществил перевод на расчетный счет ООО «Геджер» денежных средств в сумме 359 958 руб., а 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, похитил их, причинив потерпевшему материальный ущерб в указанном размере;
ДД.ММ.ГГГГ он же посредством 24, убедил 93, о возможности приобретения земельного участка площадью 1200 кв.м., принадлежащего на праве собственности ЗАО «Таширово», заключив с ним подложный договор от имени ООО «Геджер» № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 388 680 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 93, который в тот же день, находясь в дополнительном офисе «Отделение «Черемушкинское» ООО КБ «Адмиралтейский», расположенном по адресу: г.128, <адрес>, стр. 1, осуществил перевод на расчетный счет ООО «Геджер» денежных средств в сумме 388 680 руб., а 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, похитил их, причинив потерпевшему материальный ущерб в указанном размере;
ДД.ММ.ГГГГ он, 129, посредством 24, убедил клиента 67, о возможности приобретения земельного участка площадью 1260 кв.м., принадлежащего на праве собственности ЗАО «Таширово», заключив подложный договор от имени ООО «Геджер» № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 340 188 руб. о совершении совершить юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 67, который ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе «Отделение «Черемушкинское» ООО КБ «Адмиралтейский», расположенном по адресу: г.128, <адрес>, стр. 1, осуществил перевод денежных средств в сумме 340 188 руб. 00 коп. на расчетный счет ООО «Геджер» а 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, похитил их, причинив тем самым потерпевшему материальный ущерб в указанном размере;
ДД.ММ.ГГГГ, он же посредством 24, убедил 99 о возможности приобретения земельного участка площадью 1201 кв.м., принадлежащего на праве собственности ЗАО «Таширово», заключив подложный договор от имени ООО «Геджер» № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 362 988 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 99, которая ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ., находясь в дополнительном офисе «Отделение «Рогожская Застава» ООО КБ «Адмиралтейский» по адресу: г.128, ул. ш.Энтузиастов, <адрес>А, осуществила перевод денежных средств в сумме 362 988 руб., поступившие на расчетный счет ООО «Геджер», откуда 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, похитил их, причинив тем самым потерпевшей материальный ущерб в указанном размере;
Он же ДД.ММ.ГГГГ также посредством 24, убедил 77 о возможности приобретения земельного участка площадью 1200 кв.м., принадлежащего на праве собственности ЗАО «Таширово», и заключил подложный договор от имени ООО «Геджер» № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 323 988 руб. 00 коп. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 77, которая ДД.ММ.ГГГГ., находясь в дополнительном офисе «Отделение «Краснопресненское» ООО КБ «Адмиралтейский», расположенном по адресу: г.128, <адрес>, стр.1-2, осуществила перевод денежных средств в сумме 323 988 руб. на расчетный счет ООО «Геджер», откуда 129, заведомо не имея возможности и намерений исполнить обязательства по договору, их похитил, причинив 77 материальный ущерб в указанном размере;
ДД.ММ.ГГГГ он, 129, посредством 24, убедил 5 о возможности приобретения земельного участка площадью 1050 кв.м., принадлежащего на праве собственности ЗАО «Таширово», и заключил с ним подложный договор от имени ООО «Геджер» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 229 240 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 5 который в тот же день, находясь в дополнительном офисе «Отделение «Войковское» ООО КБ «Адмиралтейский», расположенном по адресу: г.128, 2-й <адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 229 240 руб. на расчетный счет ООО «Геджер», откуда 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, их похитил, причинив потерпевшему материальный ущерб в указанном размере;
Тогда же ДД.ММ.ГГГГ 129 посредством 24, убедил 88 о возможности приобретения земельного участка площадью 1090 кв.м., принадлежащего на праве собственности ЗАО «Таширово», заключил с ней подложный договор от имени ООО «Геджер» № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 294 289 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 88, которая ДД.ММ.ГГГГ., находясь в дополнительном офисе «Отделение «Рогожская Застава» ООО КБ «Адмиралтейский» по адресу: г.128, ул. ш.Энтузиастов, <адрес>А, осуществила перевод денежных средств в сумме 294 289 руб. на расчетный счет ООО «Геджер», откуда 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, похитил их, причинив тем самым потерпевшей материальный ущерб в указанном размере;
ДД.ММ.ГГГГ он посредством 24, убедил 14, о возможности приобретения земельного участка площадью 1370 кв.м., принадлежащего на праве собственности ЗАО «Таширово», и заключил подложный договор от имени ООО «Геджер» № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 493 186 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 14., который ДД.ММ.ГГГГ., находясь в ООО КБ «Адмиралтейский», расположенном по адресу: г.128, <адрес>, стр.1., а затем ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе «Очаково» ОАО «СМП Банк», расположенном по адресу: г.128, <адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 493 186 руб. на расчетный счет ООО «Геджер», откуда 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, их похитил, причинив потерпевшему материальный ущерб в указанном размере;
ДД.ММ.ГГГГ он же посредством 24, убедил 4 о возможности приобретения земельного участка площадью 1 180 кв.м., принадлежащего на праве собственности ЗАО «Таширово», и заключил подложный договор от имени ООО «Геджер» № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 336 288 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 4, который 22 января 2010 г., находясь в «Отделение «Черемушкинское» ООО КБ «Адмиралтейский», расположенном по адресу: г. 128, <адрес>, стр.1, осуществил перевод денежных средств в сумме 336 288 руб. на расчетный счет ООО «Геджер», откуда 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, их похитил, причинив потерпевшему материальный ущерб в указанном размере;
ДД.ММ.ГГГГ он же посредством 24, неосведомленного о действиях преступной группы, вновь убедил потерпевшего 14, о возможности приобретения еще одного земельного участка площадью 1200 кв.м., принадлежащего на праве собственности ЗАО «Таширово», заключив аналогичный подложный договор от имени ООО «Геджер» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 395 988 руб. о совершении юридических действий по приобретению земельного участка и регистрации перехода права собственности на имя 14 который ДД.ММ.ГГГГ., находясь в дополнительном офисе «Очаково» ОАО «СМП Банк», расположенном по адресу: г.128, <адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 395 988 руб. 00 коп. на расчетный счет ООО «Геджер», откуда 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, их похитил, причинив потерпевшему материальный ущерб в указанном размере;
В тот же день ДД.ММ.ГГГГ 129 посредством 24, убедил 6 о возможности приобретения пяти земельных участков земельных участков площадью 1200 кв.м., 1 190 кв.м, 1 160 кв.м, 1 160 кв.м и 1240 кв.м., принадлежащих на праве собственности ЗАО «Таширово», заключил подложные договоры от имени ООО «Геджер» № 058, № 059, № 060, № и № от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 1966 725 руб. о совершении юридических действий по приобретению земельных участков и регистрации перехода права собственности на имя 6 который ДД.ММ.ГГГГ., находясь в отделении «Якиманка» АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО), расположенном по адресу: г.128, <адрес>, осуществил перевод денежных средств в общей сумме 1 966 725 руб. на расчетный счет ООО «Геджер», откуда 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, их похитил, причинив потерпевшему материальный ущерб на указанную сумму;
После ДД.ММ.ГГГГ он же посредством 24, убедив 64 о возможности приобретения земельного участка площадью 1200 кв.м., принадлежащего на праве собственности ЗАО «Таширово», заключил подложный договор от имени ООО «Геджер» № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 341 988 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 64, которая ДД.ММ.ГГГГ., находясь в отделении «Белорусское» ОАО «Уралсиб», расположенном по адресу: г.128, <адрес>, осуществила перевод денежных средств в сумме 341 988 руб. на расчетный счет ООО «Геджер», откуда 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства, их похитил, причинив тем самым потерпевшей материальный ущерб в указанном размере;
Он же ДД.ММ.ГГГГ посредством 24, убедив 78, о возможности приобретения земельного участка площадью 1170 кв.м., якобы выделенного из общего земельного участка принадлежащего на праве собственности ЗАО «Таширово», заключил с ним подложный договор от имени ООО «Геджер» № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 333 438 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 78, который ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе «Отделение «Черемушкинское» ООО КБ «Адмиралтейский», расположенном по адресу: г. 128, <адрес>, стр.1, осуществил перевод денежных средств в сумме 333 438 руб. на расчетный счет ООО «Геджер», откуда 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, их похитил, причинив потерпевшему материальный ущерб в указанном размере;
Тогда же ДД.ММ.ГГГГ 129 посредством 24, убедив 91., о возможности приобретения земельного участка площадью 1200 кв.м., якобы выделенного из общего земельного участка принадлежащего на праве собственности ЗАО «Таширово», заключил подложный договор от имени ООО «Геджер» № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 341 438 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 91, которая ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ООО КБ «Адмиралтейский», расположенном по адресу: г.128, <адрес>, стр.1., осуществила перевод денежных средств в сумме 341 438 руб. на расчетный счет ООО «Геджер», откуда 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, их похитил путем перечисления на счета фиктивных организаций, причинив потерпевшей материальный ущерб в указанном размере;
Он же ДД.ММ.ГГГГ посредством 24, убедив 69 о возможности приобретения земельного участка площадью 1260 кв.м., принадлежащего на праве собственности ЗАО «Таширово», заключил подложный договор от имени ООО «Геджер» № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 430907 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 69, который ДД.ММ.ГГГГ., находясь в дополнительном офисе «Волгоградское» ООО КБ «Адмиралтейский», расположенном по адресу: г. 128, Волгоградский пр-т, <адрес>, стр.1, осуществил перевод денежных средств в сумме 430 907 руб. на расчетный счет ООО «Геджер», откуда 129, заведомо зная об отсутствии возможности исполнить обязательства по договору их похитил путем перечисления на счета фиктивных организаций, причинив тем самым потерпевшему материальный ущерб в указанном размере;
После 129 ДД.ММ.ГГГГ посредством 24, полагавшего, что исполняет обязанности руководителя отдела продаж ООО «Геджер», убедив 100 о возможности приобретения земельного участка площадью 1160 кв.м., принадлежащего на праве собственности ЗАО «Таширово», заключил подложный договор от имени ООО «Геджер» № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 347988 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 100, который ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ., и ДД.ММ.ГГГГ., находясь в дополнительном офисе «Отделение «Краснопресненское» ООО КБ «Адмиралтейский», расположенном по адресу: г.128, <адрес>, стр.1-2, осуществил перевод денежных средств в сумме 347 988 руб. на расчетный счет ООО «Геджер», откуда 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, похитил путем их перечисления на счета других фиктивных организации, тем самым причинив потерпевшему ущерб в указанном размере;
Он же ДД.ММ.ГГГГ посредством 24, убедив клиента 26 о возможности приобретения двух земельных участков, каждый из которых площадью 1200 кв.м., принадлежащего на праве собственности ЗАО «Таширово», заключил подложные договоры с ООО «Геджер» № и № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 719 976 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельные участки на имя 26, которая находясь ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Волгоградское» ООО КБ «Адмиралтейский», расположенном по адресу: г. 128, Волгоградский пр-т, <адрес>, стр.1, а затем ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Отделение «Черемушкинское» ООО КБ «Адмиралтейский», расположенном по адресу: г. 128, <адрес>, стр.1, осуществила частичную оплату указанных договоров путем перевода денежных средств в сумме 359 990 руб. на расчетный счет ООО «Геджер», откуда 129, заведомо не намереваясь исполнить обязательства по договорам, похитил их путем перечисления на счета других фиктивных организации, чем причинил потерпевшей материальный ущерб в указанном размере;
Он же ДД.ММ.ГГГГ посредством 24, убедив 8 о возможности приобретения земельного участка площадью 1200 кв.м., принадлежащего на праве собственности ЗАО «Таширово», заключил подложный договор от имени ООО «Геджер» № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 434327 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 8, который ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ОАО АКБ «Инвестторгбанк», расположенном по адресу: г.128, <адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 434 327 руб. на расчетный счет ООО «Геджер», откуда 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, похитил, путем их перечисления на счета других фиктивных организации, чем причинил потерпевшему материальный ущерб в указанном размере;
Также ДД.ММ.ГГГГ 129 посредством неосведомленного о намерениях преступной группы 24, убедив 7 о возможности приобретения земельного участка площадью 1200 кв.м., принадлежащего на праве собственности ЗАО «Таширово», заключил подложный договор от имени ООО «Геджер» № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 376 188 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок имя 7, который ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе «Отделение «Восток» ООО КБ «Адмиралтейский», расположенном по адресу: г. 128, <адрес>, корп., осуществил перевод денежных средств в сумме 376 188 руб. на расчетный счет ООО «Геджер», откуда 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, похитил, путем их перечисления на счета фиктивных организаций, причинив тем самым потерпевшему материальный ущерб в указанном размере;
Он же ДД.ММ.ГГГГ также посредством 24, убедив 80 о возможности приобретения земельного участка площадью 1200 кв.м., принадлежащего на праве собственности ЗАО «Таширово», заключил подложный договор от имени ООО «Геджер» № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 467 388 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 27, который ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ЗАО АК «Промторгбанк», расположенном по адресу: г. 128, <адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 467 388 руб. на расчетный счет ООО «Геджер», откуда 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, похитил, путем их перечисления на счета фиктивных организаций, чем причинил потерпевшему материальный ущерб в указанном размере;
Он же ДД.ММ.ГГГГ посредством 24, убедив 90 о возможности приобретения земельного участка площадью 1200 кв.м., принадлежащего на праве собственности ЗАО «Таширово», заключил подложный договор от имени ООО «Геджер» № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 364 788 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 90, который ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ЗАО «ИНГ Банк (Евразия)», расположенном по адресу: г. 128, <адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 364 788 руб. на расчетный счет ООО «Геджер», откуда 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, похитил, путем их перечисления на счета фиктивных организаций, чем причинил потерпевшему материальный ущерб в указанном размере;
Он же ДД.ММ.ГГГГ посредством 24, убедив 116 о возможности приобретения земельного участка площадью 1200 кв.м., принадлежащего на праве собственности ЗАО «Таширово», заключил подложный договор от имени ООО «Геджер» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 376 188 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 116 который ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе «Отделение «Черемушкинское» ООО КБ «Адмиралтейский», расположенном по адресу: г. 128, <адрес>, стр.1, осуществил перевод денежных средств в сумме 376 188 руб. на расчетный счет ООО «Геджер», откуда 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, похитил, путем их перечисления на счета фиктивных организаций, чем причинил потерпевшему материальный ущерб в указанном размере;
ДД.ММ.ГГГГ он же посредством 24, убедив 89 о возможности приобретения земельного участка площадью 1170 кв.м., принадлежащего на праве собственности ЗАО «Таширово», заключил подложный договор от имени ООО «Геджер» № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 389 013 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 89, которая ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе «Отделение «Краснопресненское» ООО КБ «Адмиралтейский», расположенном по адресу: г.128, <адрес>, стр.1-2, осуществила перевод денежных средств в сумме 389013 руб. на расчетный счет ООО «Геджер», откуда 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, похитил, путем их перечисления на счета фиктивных организаций, чем причинил потерпевшему материальный ущерб в указанном размере;
После этого, 129, продолжая действовать в рамках единого преступного умысла, направленного на систематическое хищение денежных средств граждан, желающих приобрести в свою собственность аналогичные земельные участки, расположенные в <адрес>, а также создавая условия для повышения конспиративности преступной деятельности, совместно с неустановленными лицами, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, подыскал ООО «ПрофессионалГрупп», заведомо для него зарегистрированное на имя неосведомленного 62 как номинального генерального директора и учредителя, в действительности не являющегося таковым. После этого, не меняя месторасположение офиса, ранее оборудованного для ООО «Геджер» по адресу: г.128, <адрес>, стр.3, нанял и разместил в нем новый штат работников, не осведомленных о замысле преступной группы, а так же организовал процесс по сбору информации о собственниках земельных участков, расположенных в <адрес>, и приисканию правоустанавливающих документов на указанные объекты недвижимости, принадлежащие ООО «Грис» и ООО «Агро-Прогресс».
Имея в распоряжении подготовленную материально-техническую и информационную базу для продолжения начатого преступления от имени ООО «Геджер», достоверно зная, что указанные ООО не имеют договорных отношении с ООО «Грис» и ООО «Агро-Прогресс», и неправомочны осуществлять юридические и фактические действия, направленные на продажу земельных участков, принадлежащих на праве собственности последним, пользуясь ложной рекламой в сети Интернет на сайте «***», по ранее разработанной схеме привлекал покупателей земельных участков, расположенных по адресу: <адрес>, ЗАО «Таширово», обманывая их относительно возможности данного общества оказывать услуги купли-продажи объектов недвижимости.
После этого, он, опосредованно, через нанятых им же сотрудников в ООО «ПрофессионалГрупп», от имени номинального генерального директора общества 62, продолжил заключать подложные договоры с гражданами, от которых с целью хищения получал денежные средства на расчетный счет ООО «ПрофессионалГрупп» № 40702810900000076998, открытый в ООО КБ «Смоленский банк», по адресу: г.128, ул. 3-й <адрес>, а также ООО «Геджер», якобы в качестве оплаты за земельные участки, и затем впоследствии похищенное распределял между соучастниками.
Так, 129, создавая видимость законности своей деятельности, тем самым конспирируя деятельность преступной группы, вовлек неосведомленных об их преступных намерениях 28 и 40, принятых в ООО «ПрофессионалГрупп» на должности менеджеров, а также руководителя отдела продаж 29, определил их функциональные обязанности, сводившиеся к ведению переговоров с клиентами ООО «Геджер» и ООО «ПрофессионалГрупп», демонстрации земельных участков, принадлежащих ООО «Грис» и ООО «Агро-Прогресс», подготовке и сопровождению фиктивных договоров между покупателями указанных объектов недвижимости и ООО «ПрофессионалГрупп», тем самым убедив этих лиц в законности оказываемых ООО услуг, а именно
ДД.ММ.ГГГГ 129 посредством неосведомленного 28, убедил 94 о возможности приобретения земельного участка площадью 1224 кв.м., принадлежащего на праве собственности ООО «Агро-Прогресс», заключил подложный предварительный договор купли-продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Геджер», переоформив его впоследствии на предварительный договор купли-продажи земельного участка № от 03.11.2010, заключенный с ООО «ПрофессионалГрупп» на сумму 676000 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 94, которая ДД.ММ.ГГГГ., находясь в дополнительном офисе «Отделение «Крылатское» ОАО «МКБ», расположенном по адресу: г. 128, Осенний бульвар, <адрес>, осуществила перевод денежных средств в сумме 676000 руб. на расчетный счет ООО «Геджер», откуда 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, похитил, путем их перечисления на счета фиктивных организаций, чем причинил потерпевшей материальный ущерб в указанном размере;
Он же ДД.ММ.ГГГГ посредством 28, убедив 70 о возможности приобретения земельного участка площадью 1331 кв.м., принадлежащего на праве собственности ООО «Агро-Прогресс», заключил подложный предварительный договор купли-продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Геджер», который затем был переоформлен на предварительный договор купли-продажи земельного участка № АП/128 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный от имени ООО «ПрофессионалГрупп» на сумму 641478 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 70., который ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе «Отделение «Черемушкинское» ООО КБ «Адмиралтейский», расположенном по адресу: г. 128, <адрес>, стр.1, осуществил частично перевод денежных средств в сумме 505000 руб. на расчетный счет ООО «Геджер», а затем ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе «Тверской» Московского филиала ООО КБ «Смоленский банк», расположенном по адресу: г.128, <адрес>, осуществил перевод оставшейся суммы по договору в размере 136478 руб. на расчетный счет «ПрофессионалГрупп», после чего 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, похитил денежные средства 70 в размере 641478 руб., путем их перечисления на счета фиктивных организаций, чем причинил потерпевшему материальный ущерб в указанном размере;
Он же ДД.ММ.ГГГГ посредством менеджера 40, убедив 103 о возможности приобретения земельного участка №126, который якобы будет выделен из общего земельного участка принадлежащего на праве собственности ООО «Грис», заключил подложный предварительный договор о заключении договора купли-продажи земельного участка от имени ООО «ПрофессионалГрупп» № 12/15.11 от ДД.ММ.ГГГГ, и дополнительное соглашение к нему № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 377588 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 103, которая ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Московском филиале ООО КБ «Смоленский банк», расположенном по адресу: г.128, ул. 3-й <адрес>, осуществила перевод денежных средств в сумме 377588 руб. 00 коп. на расчетный счет «ПрофессионалГрупп», после чего 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, похитил принадлежащие потерпевшей денежные средства путем их перечисления на счета фиктивных организаций, чем причинил 103 материальный ущерб в указанном размере;
Он же ДД.ММ.ГГГГ действуя посредством 29, убедив 3 о возможности приобретения земельного участка площадью 1180 кв.м., принадлежащего на праве собственности ООО «Грис», заключил подложный предварительный договор купли-продажи земельного участка от имени ООО «ПрофессионалГрупп» № ДС/118 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 358 708 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 3, который ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе «Тверской» Московского филиала ООО КБ «Смоленский банк», расположенном по адресу: г.128, <адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 358708 руб. на расчетный счет «ПрофессионалГрупп», после чего 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, их похитил путем перечисления на счета фиктивных организаций, чем причинил потерпевшему материальный ущерб в указанном размере;
Он же ДД.ММ.ГГГГ посредством 29, убедив 119 о возможности приобретения земельного участка площадью 1170 кв.м., принадлежащего на праве собственности ООО «Грис», заключил подложный предварительный договор купли-продажи земельного участка от имени ООО «ПрофессионалГрупп» № ДС/31 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 444 589 руб. 00 коп. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 119, который ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе «Тверской» Московского филиала ООО КБ «Смоленский банк», расположенном по адресу: г.128, <адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 444589 руб. 00 коп. на расчетный счет «ПрофессионалГрупп», после чего 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, их похитил, путем перечисления на счета фиктивных организаций, чем причинил потерпевшему материальный ущерб в указанном размере;
Он же, 129, ДД.ММ.ГГГГ посредством 29, убедив 106 о возможности приобретения земельного участка площадью 1200 кв.м., принадлежащего на праве собственности ООО «Грис», заключил подложный предварительный договор купли-продажи земельного участка от имени ООО «ПрофессионалГрупп» № ДС/55 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 364 788 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 106, который ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе «Тверской» Московского филиала ООО КБ «Смоленский банк», расположенном по адресу: г.128, <адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 364788 руб. на расчетный счет «ПрофессионалГрупп», после чего 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, их похитил, путем перечисления на счета фиктивных организаций, чем причинил потерпевшему материальный ущерб в указанном размере
Затем ДД.ММ.ГГГГ 129, действуя посредством 29, убедив 107 о возможности приобретения земельного участка площадью 1073 кв.м., принадлежащего на праве собственности ООО «Агро-Прогресс», заключил подложный предварительный договор купли-продажи земельного участка № АП/271 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «ПрофессионалГрупп» на сумму 590 400 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 107, которая ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО КБ «Смоленский банк», расположенном по адресу: г.128, ул. 3-й <адрес>, осуществила перевод денежных средств на сумму 590 400 руб. на расчетный счет «ПрофессионалГрупп», после чего 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, их похитил, путем перечисления на счета фиктивных организаций, чем причинил потерпевшей материальный ущерб в указанном размере;
В тот же день ДД.ММ.ГГГГ он посредством 29, убедив 108 о возможности приобретения земельного участка площадью 967 кв.м., принадлежащего на праве собственности ООО «Агро-Прогресс», заключил подложный предварительный договор купли-продажи земельного участка № АП/269 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «ПрофессионалГрупп», на сумму 531 740 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 21, которая ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО КБ «Смоленский банк», расположенном по адресу: г.128, ул. 3-й <адрес>, осуществила перевод денежных средств на сумму 531 740 руб. на расчетный счет «ПрофессионалГрупп», после чего 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, их похитил, путем перечисления на счета фиктивных организаций, чем причинил потерпевшей материальный ущерб в указанном размере
ДД.ММ.ГГГГ он же 40, убедив 113 о возможности приобретения земельного участка площадью 764 кв.м., принадлежащего на праве собственности ООО «Агро-Прогресс», заключил подложный предварительный договор купли-продажи земельного участка от имени ООО «ПрофессионалГрупп» № АП/436 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 382000 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 113, который ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе «Тверской» Московского филиала ООО КБ «Смоленский банк», расположенном по адресу: г.128, <адрес>, осуществил перевод денежных средств в общей сумме 382000 руб. на расчетный счет «ПрофессионалГрупп», после чего 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, их похитил, путем перечисления на счета фиктивных организаций, чем причинил потерпевшему материальный ущерб в указанном размере
Он же ДД.ММ.ГГГГ посредством 29, убедив 117 о возможности приобретения земельного участка площадью 1 180 кв.м., принадлежащего на праве собственности ООО «Грис», заключил подложный предварительный договор купли-продажи земельного участка № ДС/52 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «ПрофессионалГрупп» на сумму 589 988 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 117, которая ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе «Тверской» Московского филиала ООО КБ «Смоленский банк», расположенном по адресу: г.128, <адрес>, осуществила перевод денежных средств на сумму 589 988 руб. на расчетный счет «ПрофессионалГрупп», после чего 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, их похитил, путем перечисления на счета фиктивных организаций, чем причинил потерпевшей материальный ущерб в указанном размере
ДД.ММ.ГГГГ он посредством 29, убедив 72 о возможности приобретения земельного участка площадью 1 200 кв.м., принадлежащего на праве собственности ООО «Грис», заключил подложный предварительный договор купли-продажи земельного участка № ДС/129 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «ПрофессионалГрупп» на сумму 480 000 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 72, который ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе «Тверской» Московского филиала ООО КБ «Смоленский банк», расположенном по адресу: г.128, <адрес>, осуществил перевод денежных средств на сумму 480 000 руб. на расчетный счет «ПрофессионалГрупп», после чего 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, их похитил, путем перечисления на счета фиктивных организаций, чем причинил потерпевшему материальный ущерб в указанном размере;
Он же ДД.ММ.ГГГГ посредством 29, убедив 30 о возможности приобретения земельного участка площадью 951 кв.м., принадлежащего на праве собственности ООО «Агро-Прогресс», заключил подложный предварительный договор купли-продажи земельного участка № АП/270 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «ПрофессионалГрупп» на сумму 522 936 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 101, которая ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе Московского филиала ООО КБ «Смоленский банк», расположенном по адресу: г.128, ул. 3-й <адрес>, осуществила перевод денежных средств на сумму 522 936 руб. на расчетный счет «ПрофессионалГрупп», после чего 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, их похитил, путем перечисления на счета фиктивных организаций, чем причинил потерпевшей материальный ущерб в указанном размере;
Он же ДД.ММ.ГГГГ посредством 29, убедив 112 о возможности приобретения земельного участка площадью 1800 кв.м., принадлежащего на праве собственности ООО «Грис», заключил подложный предварительный договор купли-продажи земельного участка от имени ООО «ПрофессионалГрупп» № ДС/39 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 845 982 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 112, которая ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе «Тверской» Московского филиала ООО КБ «Смоленский банк», расположенном по адресу: г.128, <адрес>, осуществила через свою дочь 31 перевод денежных средств в сумме 845 982 руб. на расчетный счет «ПрофессионалГрупп», после чего 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, их похитил, путем перечисления на счета фиктивных организаций, чем причинил потерпевшей материальный ущерб в указанном размере;
ДД.ММ.ГГГГ он же посредством 29, убедив 104 и 32 о возможности приобретения земельного участка площадью 1 336 кв.м., принадлежащего на праве собственности ООО «Агро-Прогресс», заключил подложный предварительный договор купли-продажи земельного участка № АП/124 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «ПрофессионалГрупп» на сумму 631 449 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 32 и 104, которые ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе «Коломенский» Московского филиала ООО КБ «Смоленский банк», расположенном по адресу: г.128, Коломенский пр-д, <адрес>, осуществили перевод денежных средств на сумму 631449 руб. на расчетный счет «ПрофессионалГрупп», после чего 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, их похитил, путем перечисления на счета фиктивных организаций, чем причинил 104 материальный ущерб в указанном размере;
ДД.ММ.ГГГГ он же посредством 29, убедив 111 о возможности приобретения земельного участка площадью 1 200 кв.м., принадлежащего на праве собственности ООО «Грис», заключил подложный предварительный договор купли-продажи земельного участка № ДС/36 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «ПрофессионалГрупп», на сумму 480 000 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 111, который ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе «Тверской» Московского филиала ООО КБ «Смоленский банк», расположенном по адресу: г.128, ул. М.<адрес>, осуществил перевод денежных средств на сумму 480 000 руб. на расчетный счет «ПрофессионалГрупп», после чего 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, их похитил, путем перечисления на счета фиктивных организаций, чем причинил потерпевшему материальный ущерб в указанном размере;
Он же ДД.ММ.ГГГГ посредством 29, убедив 13 о возможности приобретения земельного участка площадью 926 кв.м., принадлежащего на праве собственности ООО «Агро-Прогресс», заключил подложный предварительный договор купли-продажи земельного участка № АП/433 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «ПрофессионалГрупп» на сумму 602 000 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 13И., которая ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе «Тверской» Московского филиала ООО КБ «Смоленский банк», расположенном по адресу: г.128, ул. М.<адрес>, осуществила частичную оплату договора путем перевод денежных средств на сумму 185000 руб. на расчетный счет «ПрофессионалГрупп», после чего 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, их похитил, путем перечисления на счета фиктивных организаций, чем причинил потерпевшей материальный ущерб в указанном размере;
Он же ДД.ММ.ГГГГ посредством 29, убедив 118 о возможности приобретения земельного участка площадью 1 204 кв.м., принадлежащего на праве собственности ООО «Агро-Прогресс», заключил подложный предварительный договор купли-продажи земельного участка № АП/457 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «ПрофессионалГрупп», на сумму 517 634 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 118, который ДД.ММ.ГГГГ, находясь в рабочее время в дополнительном офисе «Тверской» Московского филиала ООО КБ «Смоленский банк», расположенном по адресу: г.128, ул. М.<адрес>, осуществил перевод денежных средств на сумму 517634 руб. расчетный счет «ПрофессионалГрупп», после чего 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, их похитил, путем перечисления на счета фиктивных организаций, чем причинил потерпевшему материальный ущерб в указанном размере;
Он же ДД.ММ.ГГГГ посредством 29, убедив 105 о возможности приобретения трех земельных участков площадью 1 228 кв.м., 1228 кв.м. и 1227 кв.м., принадлежащие на праве собственности ООО «Агро-Прогресс», заключил подложные предварительные договоры купли-продажи земельных участков № АП/468, № АП/469 и № АП/470 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «ПрофессионалГрупп» на общую сумму 1374 324 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 105, который ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе №9038/01555ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г.128, <адрес>, осуществил перевод денежных средств на сумму 1374 324 руб. на расчетный счет «ПрофессионалГрупп», после чего 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, их похитил, путем перечисления на счета фиктивных организаций, чем причинил потерпевшему материальный ущерб в указанном размере;
Он же ДД.ММ.ГГГГ посредством 29, убедив 122 о возможности приобретения трех земельных участков площадью 1 092 кв.м., 1122 кв.м. и 1050 кв.м., принадлежащие на праве собственности ООО «Агро-Прогресс», заключил подложные предварительные договоры купли-продажи земельных участков № АП/459, АП/464, АП/465 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «ПрофессионалГрупп» на общую сумму 1263 323 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 122, который ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе «Коломенский» Московского филиала ООО КБ «Смоленский банк», расположенном по адресу: г.128, <адрес> пр-д, <адрес>, а затем в дополнительном офисе № ОАО «Сбербанк России», осуществил перевод денежных средств на общую сумму 1263323 руб. на расчетный счет «ПрофессионалГрупп»,после чего 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, их похитил, путем перечисления на счета фиктивных организаций, чем причинил потерпевшему материальный ущерб в указанном размере;
Он же ДД.ММ.ГГГГ посредством 29, убедив 33 о возможности приобретения земельного участка общей площадью 1138 кв.м., принадлежащего на праве собственности ООО «Агро-Прогресс», заключил подложный предварительный договор № АП/429 купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «ПрофессионалГрупп», на сумму 530000 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 33, которая ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Московском филиале ООО КБ «Смоленский банк», расположенном по адресу: г.128, ул. 3-й <адрес>, осуществила перевод денежных средств в сумме 530 000 руб. на расчетный счет «ПрофессионалГрупп», после чего 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, их похитил, путем перечисления на счета фиктивных организаций, чем причинил потерпевшей материальный ущерб в указанном размере;
ДД.ММ.ГГГГ он, 129, посредством 29, убедив 66 о возможности приобретения земельного участка площадью 1 078 кв.м., принадлежащего на праве собственности ООО «Агро-Прогресс», заключил подложный предварительный договор купли-продажи земельного участка № АП/373 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «ПрофессионалГрупп» на сумму 614 460 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 66, которая ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе Московского филиала ООО КБ «Смоленский банк», расположенном по адресу: г.128, ул. 3-й <адрес>., осуществила перевод денежных средств на сумму 614460 руб. на расчетный счет «ПрофессионалГрупп», после чего 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, их похитил, путем перечисления на счета фиктивных организаций, чем причинил потерпевшей материальный ущерб в указанном размере;
Он же ДД.ММ.ГГГГ посредством 29, убедив 74 о возможности приобретения земельного участка площадью 1 145 кв.м., принадлежащего на праве собственности ООО «Агро-Прогресс», заключил подложный предварительный договор купли-продажи земельного участка № АП/215 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «ПрофессионалГрупп» на сумму 629 805 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 74, который ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе «Коломенский» Московского филиала ООО КБ «Смоленский банк», расположенном по адресу: г.128, Коломенский пр-д, <адрес>, осуществил перевод денежных средств на сумму 629805 руб. на расчетный счет «ПрофессионалГрупп»,после чего 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, их похитил, путем перечисления на счета фиктивных организаций, чем причинил потерпевшему материальный ущерб в указанном размере;
Он же ДД.ММ.ГГГГ посредством 29, убедив 71 о возможности приобретения земельного участка площадью 800 кв.м., принадлежащего на праве собственности ООО «Грис», заключил подложный предварительный договор купли-продажи земельного участка от имени ООО «ПрофессионалГрупп» № ДС/16 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 407 992 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 71, которая ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе «Тверской» Московского филиала ООО КБ «Смоленский банк», расположенном по адресу: г.128, ул. М.<адрес>, осуществила перевод денежных средств в сумме 407 992 руб. на расчетный счет «ПрофессионалГрупп», после чего 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, их похитил, путем перечисления на счета фиктивных организаций, чем причинил потерпевшей материальный ущерб в указанном размере;
Он же ДД.ММ.ГГГГ посредством 29, убедив 110 о возможности приобретения земельного участка площадью 1050 кв.м., принадлежащего на праве собственности ООО «Агро-Прогресс», заключил подложный предварительный договор купли-продажи земельного участка № АП/460 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «ПрофессионалГрупп» на сумму 419 790 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 110, который ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе «Тверской» Московского филиала ООО КБ «Смоленский банк», расположенном по адресу: г.128, ул. М.<адрес>, осуществил перевод денежных средств на сумму 419 790 руб. на расчетный счет «ПрофессионалГрупп», после чего 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, их похитил, путем перечисления на счета фиктивных организаций, чем причинил потерпевшему материальный ущерб в указанном размере;
ДД.ММ.ГГГГ он же посредством 29, убедив 115 о возможности приобретения земельного участка площадью 1079 кв.м., принадлежащего на праве собственности ООО «Агро-Прогресс», заключил подложный предварительный договор купли-продажи земельного участка № АП/202 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «ПрофессионалГрупп» на сумму 512 478 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 115, который ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе «Тверской» Московского филиала ООО КБ «Смоленский банк», расположенном по адресу: г.128, ул. М.<адрес>, осуществил перевод денежных средств на сумму 512478 руб. на расчетный счет «ПрофессионалГрупп», после чего 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, их похитил, путем перечисления на счета фиктивных организаций, чем причинил потерпевшему материальный ущерб в указанном размере;
Он же ДД.ММ.ГГГГ посредством 29, убедив 65 о возможности приобретения земельного участка площадью 1052 кв.м., принадлежащего на праве собственности ООО «Агро-Прогресс», заключил подложный предварительный договор купли-продажи земельного участка № АП/372 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «ПрофессионалГрупп» на сумму 599 412 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 2 , которая ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе «Тверской» Московского филиала ООО КБ «Смоленский банк», расположенном по адресу: г.128, ул. М.<адрес>, осуществила перевод денежных средств на сумму 599 412 руб. на расчетный счет «ПрофессионалГрупп», после чего 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, их похитил, путем перечисления на счета фиктивных организаций, чем причинил потерпевшей материальный ущерб в указанном размере;
Он же ДД.ММ.ГГГГ посредством (29, убедив 102 о возможности приобретения двух земельных участков площадью 1 524 кв.м. и 1469 кв.м., принадлежащих на праве собственности ООО «Агро-Прогресс», заключил подложные предварительные договоры купли-продажи земельных участков № АП/462 и № АП/463 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «ПрофессионалГрупп» на общую сумму 1222 600 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельные участки на имя 102 , которая ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе Московского филиала ООО КБ «Смоленский банк», расположенном по адресу: г.128, ул. 3-й <адрес>, осуществила перевод денежных средств на сумму 1222 600 руб. на расчетный счет «ПрофессионалГрупп», после чего 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, их похитил, путем перечисления на счета фиктивных организаций, чем причинил потерпевшей материальный ущерб в указанном размере;
Он же ДД.ММ.ГГГГ посредством 29, убедив 0 о возможности приобретения земельного участка площадью 1 485 кв.м., принадлежащего на праве собственности ООО «Агро-Прогресс», заключил подложный предварительный договор купли-продажи земельного участка № АП/265 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «ПрофессионалГрупп» на сумму 750 000 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 0, который ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе «Тверской» Московского филиала ООО КБ «Смоленский банк», расположенном по адресу: г.128, ул. М.<адрес>, осуществил перевод денежных средств на сумму 750000 руб. на расчетный счет «ПрофессионалГрупп», после чего 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, их похитил, путем перечисления на счета фиктивных организаций, чем причинил потерпевшему материальный ущерб в указанном размере;
Он же ДД.ММ.ГГГГ посредством 29, убедив 95 о возможности приобретения земельного участка площадью 2 479 кв.м., принадлежащего на праве собственности ООО «Агро-Прогресс», заключил подложный предварительный договор купли-продажи земельного участка № АП/83 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «ПрофессионалГрупп» на сумму 1 412 860 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 95 , который 10 января 2016 года, находясь в дополнительном офисе «На Мирском» Московского филиала ООО КБ «Смоленский банк», расположенном по адресу: г.128, <адрес>, осуществил перевод денежных средств на сумму 1 412860 руб. на расчетный счет «ПрофессионалГрупп», после чего 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, их похитил, путем перечисления на счета фиктивных организаций, чем причинил потерпевшему материальный ущерб в указанном размере;
Он же ДД.ММ.ГГГГ посредством 29, убедив 11 о возможности приобретения земельного участка площадью 974 кв.м., принадлежащего на праве собственности ООО «Агро-Прогресс», заключил подложный предварительный договор купли-продажи земельного участка № АП/458 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «ПрофессионалГрупп» на сумму 455 880 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 11, которая, находясь в дополнительном офисе «Тверской» Московского филиала ООО КБ «Смоленский банк», расположенном по адресу: г.128, ул. М.<адрес>, осуществила перевод денежных средств на сумму 455880 руб. на расчетный счет «ПрофессионалГрупп», после чего 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, их похитил, путем перечисления на счета фиктивных организаций, чем причинил потерпевшей материальный ущерб в указанном размере;
Он же ДД.ММ.ГГГГ посредством 29, убедив 34 о возможности приобретения земельного участка площадью 1 341 кв.м., принадлежащего на праве собственности ООО «Агро-Прогресс», заключил подложный предварительный договор купли-продажи земельного участка № АП/362 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «ПрофессионалГрупп» на сумму 796 673 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 34, который ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе Московского филиала ООО КБ «Смоленский банк», расположенном по адресу: <адрес>, осуществил перевод денежных средств на сумму 796 673 руб. на расчетный счет «ПрофессионалГрупп», после чего 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, их похитил, путем перечисления на счета фиктивных организаций, чем причинил потерпевшему материальный ущерб в указанном размере;
ДД.ММ.ГГГГ он же посредством 29, убедив 114 о возможности приобретения земельного участка площадью 970 кв.м., принадлежащего на праве собственности ООО «Агро-Прогресс», заключил подложный предварительный договор купли-продажи земельного участка № АП/432 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «ПрофессионалГрупп» на сумму 488 830 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 114, который, находясь в дополнительном офисе «Восточный» Московского филиала ООО КБ «Смоленский банк», расположенном по адресу: <адрес>, г.1-Нижний Новгород, вл.19, осуществил перевод денежных средств на сумму 488 830 руб. на расчетный счет «ПрофессионалГрупп», после чего 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, их похитил, путем перечисления на счета фиктивных организаций, чем причинил потерпевшему материальный ущерб в указанном размере;
Он же ДД.ММ.ГГГГ посредством 29, убедив 73 о возможности приобретения земельного участка площадью 1 102 кв.м., принадлежащего на праве собственности ООО «Агро-Прогресс», заключил подложный договор купли-продажи земельного участка № АП/369 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «ПрофессионалГрупп» на общую сумму 692 000 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 73, которая ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе «Коломенский» Московского филиала ООО КБ «Смоленский банк», расположенном по адресу: г.128, <адрес> пр-д, <адрес>, осуществила перевод денежных средств на общую сумму 692000 руб. на расчетный счет «ПрофессионалГрупп», после чего 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, их похитил, путем перечисления на счета фиктивных организаций, чем причинил потерпевшей материальный ущерб в указанном размере;
Он же ДД.ММ.ГГГГ посредством 29, убедив 109 о возможности приобретения земельного участка общей площадью 1200 кв.м., принадлежащего на праве собственности ООО «Агро-Прогресс», заключил подложный предварительный договор № АП/380 купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «ПрофессионалГрупп» на сумму 700000 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 109, которая ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Московском филиале ООО КБ «Смоленский банк», расположенном по адресу: г.128, ул. 3-й <адрес>, осуществила перевод денежных средств в сумме 700 000 руб. на расчетный счет «ПрофессионалГрупп», после чего 129, заведомо зная об отсутствии возможности и не имея намерений исполнить обязательства по договору, их похитил, путем перечисления на счета фиктивных организаций, чем причинил потерпевшей материальный ущерб в указанном размере.
Таким образом, 129, действуя совместно и по предварительному сговору с неустановленными соучастниками, систематически обманывая потерпевших, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ под предлогом продажи земельных участков, расположенных в <адрес>, завладел принадлежащими потерпевшим денежными средствами на общую сумму 41226937 руб., что является особо крупным размером.
Также 129 ДД.ММ.ГГГГ посредством привлеченного им же менеджера ООО «ПрофессионалГрупп» 35, неосведомленной о деятельности преступной группы, связанной с хищением денежных средств приведенных выше потерпевших под предлогом продажи земельных участков, попыталась убедить 124, действующего в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» в качестве покупателя, о возможности приобретения земельного участка общей площадью 1660 кв.м., принадлежащего на праве собственности ООО «Грис», заключил подложный предварительный договор № ДС/6а купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «ПрофессионалГрупп» на сумму 1 040804 руб. о совершении юридических действий по приобретению и регистрации перехода права собственности на земельный участок на имя 124
Затем ДД.ММ.ГГГГ после подписания указанного выше подложного предварительного договора, 129 лично заверил 124 в обратном, пытаясь убедить последнего произвести оплату указанного договора в сумме 1 040804 руб., что является особо крупным размером, однако свой преступный умысел до конца довести не смог, поскольку денежные средства 124 на расчетный счет ООО «ПрофессионалГрупп» внесены не были, и он был задержан сотрудниками полиции, то есть по независящим от него обстоятельствам.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ 129 с целью хищения денежных средств, принадлежащих 68, предложил последнему за денежное вознаграждение оказать содействие в изменении видов разрешенного использования земельных участков, расположенных в <адрес> посредством, якобы налаженных взаимоотношений с руководителями и сотрудниками администрации <адрес>, не имея при этом реальной возможности.
68, преследуя коммерческий интерес в получении 30% долей земельного участка общей площадью 148091 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, с.<адрес>, принадлежащего 36, путем инвестирования собственных денежных средств в проведение работ по изменению вида его разрешенного использования с «для сельскохозяйственного производства» на вид «под дачное строительство», обратился к 129 за оказанием обещанного содействия.
В тот же день 129, находясь в офисе ООО «Земельная компания ГРИНГА», расположенном по адресу: г.128, Ленинградский пр-т, <адрес>, в целях придания видимости законных отношений, заключил с 68, действующим от имени 36 по доверенности, договор № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по получению постановления Главы <адрес> о состоявшемся изменении вида разрешенного использования с «для сельскохозяйственного производства» на вид «под дачное строительство» земельного участка общей площадью 148091 кв.м. с кадастровым номером: 50:26:040209:15, расположенного по адресу: <адрес>, с.<адрес>, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства и не имея при этом реальной возможности, получил от 68 в качестве предоплаты принадлежащие потерпевшему денежные средства наличными в размере 2680000 руб., что является особо крупным размером, которые похитил, причинив 68 материальный ущерб в указанном размере.
Органом следствия 129 вменено совершение приведенных выше действий также - путем злоупотребления доверием, по всем инкриминируемым преступлениям.
Допрошенный в качестве подсудимого 129 свою вину по предъявленному обвинению признал частично, и показал суду, что он осуществлял фактическое руководство приобретенных им ООО «Гейджер» и ООО «ПрофессионалГрупп», распоряжаясь финансами компаний, приемом на работу сотрудников, выплатой им заработной платы. Целью его деятельности в указанных ООО являлось совершение юридических действий по приобретению для потенциальных покупателей и последующей регистрации права собственности клиентов на земельные участки, расположенные в <адрес>, которые он намеревался выкупить у прежних собственников земель, в том числе ЗАО «Таширово», ООО «Грис» и ООО «Агро-Прогресс», отказавших ему впоследствии в продаже земли. В этой связи, он обращался в кредитные организации для получения целевых займов под залог предполагаемых к приобретению земель. Для положительного решения банками его вопроса и скорейшего одобрения ими выдачу кредитных средств, он решил продемонстрировать высокий спрос потребителей на эти земли, в связи с чем начал заключать договоры с потерпевшими от имени собственников на еще не приобретенные им участки земли. Для этого он купил ООО «Геджер», а затем с целью ухода от налогообложения, - ООО «ПрофессионалГрупп», не изменяя учредительных документов, действовал от имени прежних их руководителей, после чего арендовал помещение, нанял сотрудников – менеджеров и технических работников, неосведомленных о плане его действий, которым разъяснял порядок общения с потенциальными покупателями, предоставлял сведения, которые они должны были сообщать потерпевшим, а также самостоятельно изготовил агентские договоры и доверенности, создал сайт, на котором размещал несоответствующую действительности информацию, в том числе электронные копии документов, в частности, решения администрации района о переводе земель в режим дачного и индивидуального строительства, кадастровые паспорта, и др. Одновременно он испытавал значительные финансовые трудности, связанные с другой сферой его предпринимательской деятельности, в связи с чем задолжал иным партнерам крупную сумму денежных средств, поэтому деньги, полученные от потерпевших, он расходовал в большей части на погашение своей задолженности, размещая их на счетах различных организаций, которые ему предоставлялись кредитором, а часть денежных средств тратил на содержание офиса, заработную плату сотрудникам, а также на строительство дороги, ограждения, земельных участков, которые предполагал приобрести. При этом, он рассчитывал на то, что в случае, если продаваемые им участки ему не удасться приобрести в собственность, то, имея в своем распоряжении некоторые площади аналогичного вида земель, он был намерен передать их потерпевшим, однако ему этого сделать так и не удалось, в связи с его задержанием сотрудниками полиции. Все фактические обстоятельства настоящего уголовного дела им не отрицаются, он согласен с обвинением в части того, что обманывал потерпевших и расходовал полученные от них денежные средства в целях погашения своих долгов, однако действовал он самостоятельно и ни с кем в предвариельный сговор не вступал. После возбуждения настоящего уголовного дела ряду потерпевших он возместил причиненный ущерб путем передачи в собственность земельного участка, прнадлежащего его матери, примерной площадью 6 га. В настоящее время также намерен в полном объеме возместить причиненный остальным потерпевшим вред.
Проверив представленные материалы, допросив потерпевших и свидетелей, суд считает, что вина подсудимого по предъявленному обвинению подтверждается следующими доказательствами:
показаниями потерпевших 64, 2, 71, 72, 3, 75, 77, 4, 5, 79, 6, 80, 7, 8, 81, 83, 84, 85, 20, 86, 87., 89, 91, 93, 94, 37, 95, 97, 98, 99, 11, 102, 103, 104, 106, 33, 107, 21, 109, 110, 113, 114, 115, 117, 120, 122, 112 и 67, 101, 121, 119, 96, 70, 69, 123 и 88 в суде и показаниями, данными на предварительном следствии потерпевших 66, 73, 74, 76, 12, 82, 90, 100, 92, 105. 116, 13, 14, 111 и 78 и свидетельскими показаниями 32 38 на стадии следствия и свидетелем 31 – в суде, подтвердивших заключение в рассматриваемый период времени договоров с ООО «Геджер» и ООО «ПрофессионалГрупп» на приобретение земельных участков в <адрес> вблизи деревень Таширово, Детенково и Настасьино, о продаже которых они узнали из рекламного объявления в сети Интернет на сайте компании «Дачу всем». В офисе компании от сотрудников Фролова, Еронина, Талачева, Абрамовой и Макаренко они узнали, что компания является собственником земель и осуществляет продажу еще не размежеванных участков под поселки под названиями «Долина Солнца» и «127 Посад», которые к моменту заключения договоров являлись землями сельскохозяйственного назначения, но по условиям договора и в течение установленного в нем срока должны были быть переведены в режимы дачного и жилого строительства с последующей регистрацией прав собственности потерпевших на выбранные ими участки. Сотрудники организовывали показы этих земель, рассказывали о предстоящем благоустройстве будущих участков, строительстве дорог, подведении к ним необходимых коммуникаций, убеждая в целесообразности заключения договоров и необходимости скорейшего внесения оплаты, в связи с удорожанием участков после изменения вида использования земель. К договорам, заключенным от имени ООО «Геджер» и ООО «ПрофессионалГрупп», были приложены копии документов, подтверждающие принадлежность этих земель организациям, от имени которых выступали Общества, принадлежащие, со слов менеджеров, одному и тому же лицу, реализующему проект по продаже земель и строительству поселков «Долина Солнца» и «127 Посад». На Интернет-сайте компании «Дачу всем» с периодичностью появлялась информация, подтверждающая изложенное менеджерами фирм, в том числе копии документов, свидетельстующие о регистрации участков в земельном кадастре, изменении режима использования, предстоящем межевании, поэтому каких-либо сомнений в исполнении условий договоров сначала не возникало. Впоследствии, сотрудники на телефонные звонки отвечать перестали, телефоны работали в режиме автоответчика, а затем совсем отключились, офис компании свою работу прекратил;
показаниями потерпевшего 124 в суде об обстоятельствах попытки приобретения им в начале 2016 г. земельного участка в <адрес> и своего обращения в этих целях к продавцу, информацию о котором узнал на сайте ***, которым оказалось ООО «ПрофессионалГрупп» в лице менеджера 35, с которой после осмотра участков на местности, он вел переговоры по приобретению одного из понравившихся ему. Абрамова в офмсе компании, находящимся на <адрес> в 128 продемонстрировала копии правоустанавливающих документов на продаваемые указанной организацией объекты недвижимости, согласно которым собственником земель значилось ООО «Грис», и его генеральным диреткором 39 были подписаны предсатвленные Абрамовой доверенность и агентский договор с ООО «ПрофессионалГрупп». Договорившись с Абрамовой о возможном приобретении им земельного участка в поселке «Долина Солнца» стоимостью 1040804 руб. и подготовке ею предварительного договора, он решил проверить полученную от менеджера информацию, в результате чего, связавшись с генеральным директором ООО «Грис» Чекулаевым, он выяснил, что ООО «Грис» действительно является собственником продаваемых ООО «ПрофессионалГрупп» земель, однако земли не реализует, и никогда не поручало этому Обществу от своего имени продажу земель под дачные участки, каких-либо доверенностей ООО «ПрофессионалГрупп» 39 не выдавал и об этих фактах не знает. По итогам встречи с 39 ими было принято решение обратиться в полицию, где он добровольно согласился на участие в оперативном мероприятии в роли покупателя с целью пресечения преступной деятельности лиц, работавших в ООО «ПрофессионалГрупп». Также свидетель показал об обстоятельствах проведения с его участием оперативного экспертимента ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого он, будучи оснащенным выданной ему сотрудниками полиции спецтехникой, согласно оперативному плану, под контролем оперативных сотрудников, прибыл в офис ООО «ПрофессионалГрупп», где его ожидали Абрамова и 129, который пояснил, что он является владельцем всех земельных участков, принадлежащих ООО «Грис», от имени которого ведутся продажи и убедил его в правомерности своих действий и заключении договора, после подписания которого, подсудимый по его условному сигналу был задержан оперативными работниками;
показаниями свидетелей 24 и 28 – менеджеров ООО «Геджер», данными на предварительном следствии, а также показаниями в суде и на предварительном следствии 40, 35 и 29 - работников ООО «ПрофессионалГрупп», подтвердивших реализацию указанными Обществами, куда они были приняты на работу 129, земельных участков в <адрес> под брендом «Дачу всем», которые еще не были окончательно переведены в режим использования под дачное или индивидулаьное строительство, а являлись землями сельскохозяйственного назначения, принадлежащими другим организациям. Между тем по указанию 129 они заключали договоры с гражданами, с которыми предварительно велись переговоры относительно стоимости земель, определяемая подсудимым, осуществляли показы участков и сообщали клиентам иную информацию, полученную от 129, полностью руководившего их деятельностью в компаниях, выдававшего им заработную плату в конверте наличными. Сведения и документы о принадлежности земельных участков, регистрации земель в кадастре, постановления об изменении видов разрешенного использования продаваемых ими участков периодически появлялись как на сайте компании «Дачу всем», так и в выданной подсудимым каждому менеджеру папке, в которой также находились документы, подтверждающие статус земли, оригиналы выписок из регистрирующих органов, а также агентские договоры, на основании которых сначала ООО «Геджер», а затем ООО «ПрофессионалГрупп» продавали одни и те же участки, находящиеся в собственности ООО «Грис», ООО «АгроПрогресс» и ЗАО «Таширово», получали денежные средства от граждан, зачисляемые на их счета в банках. При этом 129 уверял всех сотрудников, что реализуемые земельные участки, на которых он планировал разместить поселки «Долина Солнца» и 127 Посад» фактически принадлежат ему, однако никакими документами это не подтверждалось. Работая в указанных Обществах, как показали свидетели, они никогда не видели их генеральных директоров Выгорбина и Журавлева, чьи подписи либо уже стояли в заключаемых ими с гражданами договорах, либо от их имени оформлялась доверенность на подписание договоров; деятельностью менеджеров руководил только подсудимый. Как следует из показаний 28, работавшего до октября 2010 г. в ООО «Геджер», понимая, что земельные участки юридически не принадлежат ООО «Геджер» и попытки продать участки сельскохозяйственного назначения под обещанием перевести их под дачное строительство, бесперспективны, он уволился из ООО, поскольку кроме слов 129, что земельные участки, расположенные в проектируемых поселках «Долина Солнца» и «127 Посад» фактически принадлежат ему, ничем документально не подтверждалось. Свидетель 40 показал, что после того, как он сообщил 129 о своих сомнениях в законности их деятельности, когда площадь продаваемого участка не соответствовала копиям документов о праве собственности на них, и на большую часть земельных участков правоустанавливающих документов не было вообще, то через некоторое время эти документы сразу появлялись в его рабочей папке, которые он по указанию 129 демонстрировал потенциальным покупателям. Однако подлинников этих документов он так и не увидел, что по его мнению являлось сомнительным, и он окончательно принял решение об увольнении из компании. Свидетель также отметил отсутствие каких-либо движений по благоустройству земельных участков и переводе их в индивидуальное жилищное строительство, а также о том, что денежные средства, поступавшие от клиентов, обратившихся сначала в компанию «Дачу всем», а затем в ООО «Геджер» и ООО «ПрофессионалГрупп» (при этом изменились только реквизиты продавца в заключаемых предварительных договорах купли-продажи) не направлялись на благоустройство земельных участков, реализация которых от фирмы «Дачу всем» перешла в компетенцию ООО «Геджер» и ООО «ПрофессионалГрупп», без соответствующих правовых оснований. Указанные свидетели показали, что о незаконности продаж 129 земельных участков по подложным документам им известно не было (т.20 л.д.162-165, 199-202, 209-212, 279-282);
свидетельскими показаниями, данными на стадии предварительного следствия 41 – с октября 2016 г. личного помощника подсудимого, а также 42 – разработчика сайта, об обстоятельствах фактического осуществления 129 руководства компаниями ООО «Геджер» и ООО «ПрофессионалГрупп», а также организации рабочего процесса в компаниях. В частности, свидетель Праведник показала об отсутствии в ООО «ПрофессионалГрупп», куда она была принята на работу, кадрового и бухгалтерского подразделений; этими направлениями занимались единственный юрист компании, связь с которой поддерживал подсудимый, а также привлеченный в качестве бухгалтера отец 129. Свидетель Шульга показал, что, занимался по просьбе 129 разработкой нескольких сайтов, в том числе сайта «***» для ООО «Геджер» и ООО «ПрофессионалГрупп», где со слов подсудимого тот являлся руководителем и обеспечивал сайт оформлением, разработкой и поддержкой информационной базы, содержащей подозрительные сведения, в частности в копиях правоустанавливающих документов, подлежащих размещению на сайте, обнаруживались признаки наложения исходного текста на другой ( т. 20 л.д. 157-160, 175-177, 181-184);
показаниями свидетеля 39 - с 2002 г. генерального директора ООО «Грис», данными на стадии предварительного следствия, о том, что с 2009 г. ООО «Грис» является собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 224.700 кв.м. (разделенного на 7 участков площадью по 32.100 кв.м. каждый), расположенного по адресу: <адрес>, сельское поселение Ташировское, ЗАО «Таширово», которые были внесены в качестве долей в уставный капитал ООО «Грис» бывшими участниками Общества. Тогда же доли указанных лиц им были выкуплены и до настоящего времени он является владельцем 100% долей в уставном капитале Общества, а земельный участок с того времени находится на балансе ООО «Грис». Он, Чекулаев, являясь единственным участником и генеральным диреткором ООО «Грис», никогда не принимал решения о продаже земельного участка, никаких предложений об этом ему не поступало, каких-либо поручений о продаже указанных земельных участков он никому не давал, и на это договоров с ООО «ПрофессионалГрупп» не заключал, о чем ему стало известно от свидетеля 124, который, обратившись к нему в феврале 2016 г., сообщил, что намеревается приобрести в собственность земельный участок площадью около 1.600 кв.м., который продает ООО «ПрофессионалГрупп» по договоренности с ООО «Грис» на основании заключенного им, Чекулаевым, договора и выданной им же доверенности на право продажи данной земли ООО «ПрофессионалГрупп». Поэтому, он принял решение обратиться с заявлением в правоохранительные органы, предоставив в подтверждение протокол осмотра сайта ***, проведенного по его инициативе с участием адвоката и нотариуса (т.20, л.д.141-144);
свидетельскими показаниями на предварительном следствии 43 – в 2009-2016 г.г. генерального директора ООО «Агро-Прогресс», и 44 - руководителя ООО «АПК Агрооснова» как единственного участника ООО «Агро-Прогресс», входящих в холдинг ООО «МДК Групп», согласно которым ни ООО «АПК Агрооснова», занимающееся возделыванием земельных участков, принадлежащих ООО «Агро-Прогресс», ни ООО «Агро-Прогресс» никогда не предоставлялось прав сторонним органищациям, в том числе ООО «ПрофессионалГрупп» на реализацию земельных участков, принадлежащих ООО «Агро-Прогресс», никогда не доверялось представление интересов ООО «Агро-Прогресс» в части перевода категории земельных участков и в этой связи ни Кононовым ни Петруниным никаких доверенностей не оформлялось и не подписывалось, а имеющаяся копия доверенности, якобы выданная ООО «ПрофессионалГрупп», не соответствует общим требованиям формы и бланку доверенности, предусмотренных в холдинге, имеет явные юридические ошибки (т. 20 л.д. 213-220, 221-224);
свидетельскими показаниями 46 на стадии предварительного следствия и оглашенными в суде с согласия сторон, об обстоятельствах приобретения им в 2001 г. ООО «Геджер» в целях осуществления предпринимательской деятельности в области продажи сотовых телефонов, в котором он являлся единственным участником и генеральным директором, а для ведения бухгалтерии и сдачи отчетности привлек 45 – отца подсудимого. В 2008 г. он принял решение о ликвидации Общества, прекратившего свою деятельность, и к нему обратился 45 с предложением купить данную организацию для подсудимого в целях ведения бизнеса по продаже земель в Подмосковье, на встрече с которым он передал все документы и печать компании, и была достигнута договоренность о подготовке подсудимым документов для перехода права собственности на доли и смены генерального директора, однако он так этого и не сделал. После этого он, Выгорбин, никаких документов не подписывал, договоров не заключал, от лица Общества нигде не выступал и к деятельности ООО «Геджер» фактически никакого отношения не имел. Когда в 2010 г. он был вызван в правоохранительные органы для дачи объяснений относительно деятельности организации, то связался с 129 с целью выяснить причины его вызова в полицию, на что подсудимый попросил сообщить сотрудникам полиции, что он продолжает быть фактическим учредителем и руководителем ООО «Геджер», на что 46 отказался. Впоследствии по его настоянию 129 были внесены изменения в реестр юридических лиц, когда с его же участием были составлены и им подписаны документы о переходе права собственности на 100% долей в Обществе подсудимому, сложении с себя полномочий генерального директора, которые он представил в налоговые органы ( т. 20 л.д. 285-291);
показаниями в суде свидетеля 62, значащегося в регистрационных документах ООО «ПрофессионалГрупп» учредителем и генеральным директором, который отрицал свою причастность к осуществлению руководства Обществом и ведению предпринимательской деятельности в принципе, поскольку с 2009 года по 2016 г. работал в разных компаниях на должностях кладовщика, и другой деятельностью никогда не занимался; полагает, что его данные паспорта могли быть использованы неизвестными для регистрации Общества в период времени 2009-2010 г., когда злоупотреблял спиртными напистками, не обнаружил своего паспорта, а спустя некоторое время, его вернули дворники, после чего по месту жительства ему из различных государственных учреждений направлялись уведомления и письма, из которых стало известно, что он, якобы является руководителем ряда неизвестных ему организаций; однако никогда и никаких документов от ООО «ПрофессионалГрупп» он не подписывал, чем занимается данная организация и сам подсудимый ему неизвестны;
показаниями на стадии предварительного следствия свидетелей 47, 48, 49, 50 и 51, аналогичных по содержанию относительно обстоятельств регистрации в период 2008-2010 г.г. на свои данные за денежное вознаграждение ряда юридических лиц, в том числе ООО «Трионикс», ООО «ЛарексПроф» и ООО «Корес», ООО «АстЭлит», на что согласились, в связи с поиском заработка, обратившись к неизвестным лицам по рекламным объявлениям и, получая от этих лиц пакет документов, в которым они значились, якобы генеральными директорами и учредителями указанных ООО, представляли их в налоговые органы, не осуществляя после этого фактического руководства компаниями, не участвовая в их финансово-хозяйственной деятельности ( т. 20 л.д. 252-256, 260-262, 263-267, 268-270, 271-274);
свидетельскими показаниями на предварительном следствии 52 и 53 об обстоятельствах утери в 2016-2016 г. своих общегражданских паспортов и регистрации на их персональные данные ряда организаций, в том числе ООО «СайнЛедж» и ООО «Таурус», к деятельности которых они в действительности никакого отношения не имели, документов от имени Обществ не подписывали, иным образом сведений о себе в пользование никому не предоставляли, юридические лица на свое имя не регистрировали, договоров не заключали (т. 20 л.д. 257-259, 275-278);
показаниями потерпевшего 68 - генерального директора ООО «Земельная компания ГРИНГА», данными на стадии следствия, об обстоятельствах заключения с 129 договора по изменению вида разрешенного использования земельного участка по адресу: <адрес>, с/<адрес>, (у дер. Веселево и дер. Паново), находящегося в собственности 36, обратившейся к нему с данной просьбой. Зная от подсудимого, что тот возглавляет ряд компаний с видом деятельности аналогичной его организации, в том числе продает земельные участки в <адрес>, и обладает контактами с руководителями и сотрудниками администрации <адрес>, он, согласившись помочь 36 при условии получения 30% доли земельного участка при инвестировании своих личных денежных средств, он обратился к 129, который в конце марта 2016 приехал к нему в офис по адресу: г. 128, Ленинградский пр-т <адрес>, где они заключили договор № на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, предварительно обсудив с подсудимым условия договора и его стоимость в размере 5 360 000 рублей с оплатой двумя равными платежами. По условиям договора 129 был обязан за указанную сумму оказать услуги по изменению вида разрешенного использования с «для сельскохозяйственного производства» на вид разрешенного использования «под дачное строительство», получение постановления главы <адрес> об изменении вида разрешенного использования на конкретный земельный участок с кадастровым номером 50:26:040209:15, общей площадью 148 901 кв.м., принадлежащий 36 и расположенный адрес объекта: <адрес>, с/<адрес>, (у дер. Веселево и дер. Паново). Подписав договор, в присутствии сотрудников организации 54 и 55, он передал подсудимому наличными сумму в размере 2680000 руб. в счет оплаты 50% по договору, а 129 написал расписку о получении этой суммы. Спустя некоторое время примерно в апреле 2016 г. он пытался в связаться с 129 по телефону, однако на звонки подсудимый не отвечал, но направил смс-сообщение о том, что находится на совещании и все документы направит по электронной почте. Однако документы не приходили, и, зная, что публичные слушания по изменению вида разрешенного использования были назначены на ДД.ММ.ГГГГ, он вновь попытался связаться с 129, который так и не ответил, а также направил сообщение с просьбой пояснить об исполнении договоренностей, на что подсудимый ответил, что необходмые мероприятия проводятся, он находится в длительной командировке. Связавшись с ним еще в мае 2016 г., когда тот вновь давал обещания по исполнению договора, более на связь 129 не выходил, а затем в июне 2016 г. направил несколько смс-сообщений о том, что намерен возвратить денежные средства, однако до настоящего времени этого не сделал, при этом по сведениям администарации <адрес> с заявлением об изменении режима участка, указанного в договоре с 129, никто не обращался, в связи с чем он решил обратиться в полицию ( т. 21 л.д. 38-44);
а также показаниями, данными на стадии предварительного следствия, 54 и 56 – сотрудников ООО «Компания «ГРИНГА», подтвердивших обстяотельства изложенные потерпевшим 68 относительно обращения в компанию 36 с просьбой помочь в вопросе изменения режима использования принадлежащего ей участка земли, находящегося в <адрес>, заключения договора об оказаниитаких услуг 68 с 129, по условиям которого 68 в их, свидетелей, присутствии передал в счет оплаты первого этапа по договору 2680000 руб. наличными в помещении офиса крмпании, о чем написал расписку, однако своих обязательств не исполнил, в администраицию <адрес> не обращался и деньги не вернул ( т. 22 л.д. 302-304, 305-308);
а также письменными доказательствами:
рапортом об обнаружении признаков преступления - хищения сотрудниками ООО «ПрофессионалГрупп» денежных средств 21 под предлогом продажи ей земельного участка, расположенного в <адрес> (т.12 л.д.8);
заявлением 21 в полицию о хищении сотрудниками ООО «ПрофессионалГрупп», денежных средств в сумме 531740 руб. ( т. 12 л.д. 10);
предварительным договором № АП/269 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПрофессионалГрупп» и 21 с приложением платежных документов (т. 12 л.д.16-25);
рапортом об обнаружении признаков преступления - хищении сотрудниками ООО «ПрофессионалГрупп», денежных средств 107 под предлогом продажи ей земельного участка, расположенного в <адрес> (т.12 л.д.30);
заявлением 107 в полицию о хищении сотрудниками ООО «ПрофессионалГрупп» под предлогом продажи земельного участка, расположенного в <адрес>, денежных средств на сумму 590040 руб. ( т. 12 л.д. 31);
предварительным договором № АП/271 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПрофессионалГрупп» и 107 с приложением полатежных документов ( т. 12 л.д. 45-49);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением 110 в полицию о хищении сотрудниками ООО «ПрофессионалГрупп», денежных средств 110 в сумме 419 970 руб. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес> (т.12 л.д.64, 65-72);
предварительным договором № АП/460 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПрофессионалГрупп» и 110 с приложением платежных документов ( т. 12 л.д. 73-79);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением 106 в полицию о хищении сотрудниками ООО «ПрофессионалГрупп», в том числе 129, денежных средств 106 в сумме 364788 руб. под предлогом продажи ей земельного участка, расположенного в <адрес>( т. 12 л.д. 81,86);
предварительным договором № ДС/55 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПрофессионалГрупп» и 106 с приложением платежных документов ( т. 12 л.д. 87-92);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением 2 в полицию о хищении сотрудниками ООО «ПрофессионалГрупп», в том числе руководителем данной организации 63, денежных средств 2 в сумме 599 412 руб. под предлогом продажи ей земельного участка, расположенного в <адрес>( т. 12 л.д. 100, 106);
предварительныым договором № АП/372 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПрофессионалГрупп» и 2 с приложением платежных документов ( т. 12 л.д. 107-112);
заявлением 31 в полицию о хищении сотрудниками ООО «ПрофессионалГрупп», в том числе 129, денежных средств 112 в сумме 845982 руб. под предлогом продажи ей земельного участка, расположенного в <адрес>(т. 12 л.д. 117);
предварительным договором № ДС/39 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПрофессионалГрупп» и 112 с приложением платежных документов ( т. 12 л.д. 120-129);
заявлением 113 в полицию о хищении сотрудниками ООО «ПрофессионалГрупп», в том числе 129, денежных средств 57 в сумме 382000 руб. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес>(т. 12 л.д. 135-136);
предварительным договором № АП/436 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПрофессионалГрупп» и 113 с приложением платежных документов (т. 12 л.д. 142-150);
предварительным договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Геджер» и 70 и предварительным договором № АП/128 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПрофессионалГрупп» и 70 на общую сумму 1043228 руб. с приложением платежных документов ( т. 8 л.д. 63-76, 197-203).
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением 5 в полицию о хищении сотрудниками ООО «Геджер», в том числе руководителем данной организации 129 принадлежащих ему денежных средств в сумме 229 240 руб. (т.12 л.д. 152, 157);
договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Геджер» и 5, с приложением платежных документов ( т. 12 л.д. 158-169);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением потерпевшего 69 в полицию о хищении сотрудниками ООО «Геджер», в том числе 129, денежных средств 69 в сумме 841293 руб. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес>( т. 12 л.д. 351, 176-177);
договорами № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Геджер» и 69 с приложением платежных документов (т. 12 л.д.182-199);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением 121 в полицию о хищении сотрудниками ООО «Геджер», в том числе 63 денежных средств 121 в сумме 1485182 руб. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес>( т. 13 л.д. 2, 8-9);
договорами №№ 025, 026 от ДД.ММ.ГГГГ и №№ 037, 038 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Геджер» и 121, с приложением платежных документов ( т. 13 л.д. 10-71);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением 85 в полицию о хищении сотрудниками ООО «Геджер», в том числе 129, денежных средств 85 в сумме 873024 руб. под предлогом продажи ей земельного участка, расположенного в <адрес>( т. 13 л.д. 77, 80);
договорами №№ 034, 035 от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительных соглашений к ним, заключенных между ООО «Геджер» и 85, с приложением платеженых документов ( т. 13 л.д. 81-107);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением 116 в полицию о хищении сотрудниками ООО «Геджер», в том числе 129 денежных средств потерпевшего в сумме 376188 руб. под предлогом продажи земельного участка, расположенного в <адрес>( т. 13 л.д. 113, 114-115);
договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Геджер» и 116, с приложением платежных документов ( т. 13 л.д. 116-130);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением в полицию 72 о хищении сотрудниками ООО «ПрофессионалГрупп», в том числе 129, денежных средств 72 в сумме 480000 руб. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес>( т. 13 л.д. 135, 144);
предварительным договором № ДС/129 от 28.03.2016г. между ООО «ПрофессионалГрупп» и 72 с приложением платежных документов ( т. 13 л.д. 146-156);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением 119 в полицию о хищении сотрудниками ООО «ПрофессионалГрупп», в том числе 129, денежных средств 119 в сумме 444589 руб. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес> ( т. 13 л.д. 162, 161);
предварительным договором № ДС/31 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПрофессионалГрупп» и 58 с приьожением платежных документов ( т. 13 л.д. 169-176);
заявлением 117 в полицию о хищении сотрудниками ООО «ПрофессионалГрупп», в том числе 129, денежных средств в сумме 589988 руб. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес> ( т. 13 л.д. 185);
предварительным договором № ДС/52 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПрофессионалГрупп» и 117 с приложением платежных документов (т. 13 л.д. 190-199);
заявлением 68 в полицию о совершении 129 хищения его денежных средств под предлогом оказания последнему услуги, связанной с изменение вида разрешенного использования земельного участка, расположенного в <адрес>е <адрес> (т.13 л.д.211-212);
договором № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 129 обязался перед 68 выполнить комплекс работ по изменению вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, с.<адрес>, (у дер.Веселево и у дер.Паново) (т.13 л.д. 217-221);
копией расписки 129 о получении от 68 наличными денежные средства в качестве предоплаты по договору на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д. 222);
копией нотариальной доверенности, на основании которой 68, осуществляя действия по изменению целевого назначения земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, с.<адрес>, (у дер.Веселево и у дер.Паново), действовал от имени 36 (т.13 л.д. 226-227);
кадастровым паспортом земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, с.<адрес>, (у дер.Веселево и у дер.Паново), в отношении которого подсудимый должен был выполнить изменение его целевого назначения (т.13 л.д. 228-229);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением 123 в полицию о хищении сотрудниками ООО «Геджер», в том числе 129, денежных средств 123 в сумме 395504 руб. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес> ( т. 13 л.д. 239, 242-243);
договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Геджер» и 123, с приложением платежных документов ( т. 13 л.д. 244-258);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением в полицию 101 о хищении сотрудниками ООО «ПрофессионалГрупп», в том числе 129, денежных средств 101 в сумме 522936 руб. под предлогом продажи ей земельного участка, расположенного в <адрес> ( т. 13 л.д. 262, 267-268);
предварительным договором № АП/270 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПрофессионалГрупп» и 101, с приложением платежных документов ( т. 1 3 л.д. 269-280);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением в полицию 59 о хищении сотрудниками ООО «Геджер», в том числе 129, денежных средств 64 в сумме 341988 руб. под предлогом продажи ей земельного участка, расположенного в <адрес> ( т. 13 л.д. 284, 289);
договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Геджер» и 64, с приложением платежных документов ( т. 1 3 л.д. 290-301);
рапортом об обнаружении признаков преступоения и заявлением в полицию 67 о хищении сотрудниками ООО «Геджер», в том числе 129, денежных средств 67 в сумме 767798 руб. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес> ( т. 13 л.д. 304, 309-310);
договорами № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенными между ООО «Геджер» и 67 с приложением платежных документов ( т. 13 л.д. 311-337);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением в полицию 118 о хищении сотрудниками ООО «ПрофессионалГрупп», в том числе 129, денежных средств 118 в сумме 517 634 руб. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес> (т. 14 л.д. 2, 7);
предварительным договором № АП/457 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПрофессионалГрупп» и 118 с приложением платежных документов (т. 14 л.д. 8-12);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением в полицию 122 о хищении сотрудниками ООО «ПрофессионалГрупп», в том числе 129, денежных средств 122 в сумме 1 263323 руб. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес>( т. 14 л.д. 16, 21);
предварительными договорами № АП/459№, АП/464, № АП/465 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПрофессионалГрупп» и 122, с приложением платежных документов ( т. 14 л.д. 25-50);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением в полицию 120 о хищении сотрудниками ООО «ПрофессионалГрупп», в том числе 129, денежных средств 120 в сумме 796673 руб. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес>( т. 14 л.д. 51, 56-57);
предварительным договором № АП/362 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПрофессионалГрупп» и 34 с приложением платежных документов ( т. 14 л.д. 59-66);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением 66 в полицию о хищении сотрудниками ООО «ПрофессионалГрупп», в том числе 129, денежных средств 66 в сумме 614460 руб. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес>(т. 14 л.д. 71, 85);
предварительным договором № АП/373 от 22.10.2016г. между ООО «ПрофессионалГрупп» и 66 с приложением платежных документов ( т. 14 л.д. 92-101);
рапортами об обнаружении признаков преступоения и заявлением в полицию 75 о хищении сотрудниками ООО «Геджер», в том числе 129, денежных средств 75 в сумме 796673 руб. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес>( т. 14 л.д. 104-105, 161, т. 17 л.д. 24, 26);
договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Геджер» и 75 с приложением платежных документов ( т. 14 л.д. 162-175);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением в полицию 74 о хищении сотрудниками ООО «ПрофессионалГрупп», в том числе 129, денежных средств 74 в сумме 629805 руб. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес>( т. 14 л.д. 298, 296-297);
предварительным договором № АП/215 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПрофессионалГрупп» и 74 с приложением платежных документов ( т. 14 л.д. 301-307);
рапортом об обнаружении признаков преступоения и заявлением в полицию 94 о хищении сотрудниками ООО «ПрофессионалГрупп», в том числе 129, денежных средств 94 в сумме 676000 руб. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес> ( т. 14 л.д. 314, 313);
предварительным договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПрофессионалГрупп» и 94 с приложением платежных документов ( т. 14 л.д. 317-335);
рапортом об обнаружении признаков преступления и завлением в полицию 71 о хищении сотрудниками ООО «ПрофессионалГрупп», в том числе 129, денежных средств 71 в сумме 407992 руб. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес>( т. 15 л.д. 2, 9-10);
предварительным договором № ДС/16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПрофессионалГрупп» и 71 с приложением платежных документов ( т. 15 л.д. 11-20);
рапортом об обнаружении прищнаков преступления и заявлением полицию 13 о хищении сотрудниками ООО «ПрофессионалГрупп», в том числе 129, денежных средств 13 в сумме 185000 руб под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес>( т. 15 л.д. 29, 28);
предварительным договором № АП/433 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПрофессионалГрупп» и 13 с приложением платежных документов (т. 15 л.д. 32-38);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением в полицию 73 оперуполномоченного 14 отдела 4 ОРЧ УЭБиПК ГУ МВД России по г.128 60, о хищении сотрудниками ООО «ПрофессионалГрупп», в том числе 129, денежных средств 73 в сумме 692000 руб. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес>( т. 15 л.д. 59-60);
предварительным договором № АП/369 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПрофессионалГрупп» и 73 с приложением плтежных документов (т. 15 л.д. 63-72);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением в полицию 3 о хищении сотрудниками ООО «ПрофессионалГрупп», в том числе 129, денежных средств 3 в сумме 358709 руб. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес> ( т. 15 л.д. 78-79);
предварительным договором № ДС/118 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПрофессионалГрупп» и Цой А.В. с приложением платежных документов ( т. 15 л.д. 88);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением в полицию 0 о хищении сотрудниками ООО «ПрофессионалГрупп», в том числе 129, денежных средств в сумме 750 000 руб. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес> (т. 15 л.д. 94-95);
предварительным договором № АП/265 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПрофессионалГрупп» и 0 с приложением платежных документов ( т. 15 л.д. 98-102);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением в полицию 95 о хищении сотрудниками ООО «ПрофессионалГрупп», в том числе 129, денежных средств 95 в сумме 1413110 руб. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес> (т. 15 л.д. 110, 113);
предварительным договором № АП/83 от 29.12.2016г. между ООО «ПрофессионалГрупп» и 95 с приложением платежных документов ( т. 15 л.д. 114-123);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением в полицию 98 о хищении сотрудниками ООО «Геджер», в том числе 129, денежных средств 98 в сумме 915076 руб. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес> ( т. 15 л.д. 127, 129);
договорами № №015, 016 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Геджер» и 98 с приложением платежных документов ( т. 9 л.д. 103-128, т. 15 л.д. 133-136);
рапортом об обнаружении признаков преступоения и заявлением в полицию 97 о хищении сотрудниками ООО «Геджер», в том числе 129, денежных средств 97 в сумме 949608 руб. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес> ( т. 15 л.д. 139-140);
договорами № № 019, 020 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Геджер» и 97 с приложением платежных документов ( т. 15 л.д. 144-165);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением в полицию 96 о хищении сотрудниками ООО «Геджер», в том числе 129, денежных средств 96 в сумме 359988 руб. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес> ( т. 15 л.д. 168-169);
договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Геджер» и 96 с приложением платежных документов (т. 15 л.д. 173-182);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением в полицию 11 о хищении сотрудниками ООО «ПрофессионалГрупп», в том числе 129, денежных средств 11 в сумме 455880 руб. под предлогом продажи ей земельного участка, расположенного в <адрес> (т. 15 л.д. 185, 190);
предварительным договором № АП/458 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПрофессионалГрупп» и 11 с приложением платежных документов (т. 15 л.д. 191-199);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением в полицию 99 о хищении сотрудниками ООО «Геджер», в том числе 129, денежных средств 99 в сумме 362988 руб. под предлогом продажи ей земельного участка, расположенного в <адрес>( т. 15 л.д. 204-205);
договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Геджер» и 99 с приложением платежных документов ( т. 15 л.д. 211-220);
Задать вопрос юристу бесплатно
по мошенничествуБесплатная горячая линия круглосуточно
8 800 200 93 58рапортом об обнаружении принаов преступления и заявлением в полицию 100 о хищении сотрудниками ООО «Геджер», в том числе 129, денежных средств 100 в сумме 347988 руб. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес>( т. 15 л.д. 222-223);
договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Геджер» и 100 с приложением платежных документов ( т. 15 л.д. 229-239);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением в полицию 81 о хищении сотрудниками ООО «Геджер», в том числе 129, денежных средств 81 в сумме 402187 руб. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес> (т. 15 л.д. 241-242);
договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Геджер» и 81 с приложением платежных документов (т. 15 л.д. 246-258);
рапортом об обнаружении признако преступления и заявлением в полицию 91 о хищении сотрудниками ООО «Геджер», в том числе 129, денежных средств 91 в сумме 341988 руб. под предлогом продажи ей земельного участка, расположенного в <адрес>( т. 15 л.д. 260-261);
договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Геджер» и 91 с приложением платежных документов ( т. 115 л.д. 264-273);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением в полицию 86 о хищении сотрудниками ООО «Геджер», в том числе 129, денежных средств 86 в сумме 341998 руб. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес>( т. 15 л.д. 275-276);
договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Геджер» и 86 с приложением платежных документов ( т. 15 л.д. 275-276);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением в полицию 87 о хищении сотрудниками ООО «Геджер», в том числе 129, денежных средств 87 в сумме 432030 руб. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес>( т. 15 л.д. 298-299);
договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Геджер» и 87 с приложением платежных документов ( т. 15 л.д. 303-316);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заяалением в полицию 90 о хищении сотрудниками ООО «Геджер», в том числе 129, денежных средств 90 в сумме 364788 руб. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес>( т. 15 л.д. 318-319);
договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Геджер» и 90, с приложением платежных документов (т. 15 л.д. 323-331);
заявлением в полицию 104 о хищении сотрудниками ООО «ПрофессионалГрупп», в том числе 129, денежных средств в сумме 631449 руб. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес> (т. 16 л.д. 6);
предварительный договор № АП/124 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПрофессионалГрупп» и 104 и 32 с приложением платежных документов ( т. 16 л.д. 8-17);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением в полицию 114 о хищении сотрудниками ООО «ПрофессионалГрупп», в том числе 129, денежных средств в сумме 488830 руб. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес> (т. 16 л.д. 41,43-44);
предварительным договором № АП/432 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПрофессионалГрупп» и 114 с приложением платежных документов ( т. 16 л.д. 45-51);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением в полицию 115 о хищении сотрудниками ООО «ПрофессионалГрупп», в том числе 129, денежных средств в сумме 512478 руб. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес> (т. 16 л.д. 61,63);
предварительным договором № АП/202 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПрофессионалГрупп» и 115 с приложением платежных документов ( т. 16 л.д. 64-70);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением в полицию 111 о хищении сотрудниками ООО «ПрофессионалГрупп», в том числе 129, денежных средств 111 в сумме 480000 руб. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес> (т. 16 л.д. 74, 80);
предварительным договором № ДС/36 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПрофессионалГрупп» и 111 с приложением платежных документов ( т. 16 л.д. 83-89);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением в полицию 105 о хищении сотрудниками ООО «ПрофессионалГрупп», в том числе 129, денежных средств в сумме 1374324 руб. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес> (т. 16 л.д.114, 116);
предварительными договорами №№ АП/468, АП/469, АП/470 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПрофессионалГрупп» и 105 с приложением платежных документов ( т. 16 л.д. 117-132);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением в полицию 103 о хищении сотрудниками ООО «ПрофессионалГрупп», в том числе 129, денежных средств 103 в сумме 377588 руб. под предлогом продажи ей земельного участка, расположенного в <адрес> (т. 16 л.д. 149-141);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением в полицию 109 о хищении сотрудниками ООО «ПрофессионалГрупп», в том числе 129, денежных средств 109 в сумме 700000 руб. под предлогом продажи ей земельного участка, расположенного в <адрес> (т. 16 л.д. 171-172);
предварительным договором № АП/380 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПрофессионалГрупп» и 109 с приложением платежных документов ( т. 16 л.д. 173-179);
заявлением в полицию 102 о хищении сотрудниками ООО «ПрофессионалГрупп», в том числе 129, денежных средств в сумме 1222600 руб. под предлогом продажи ей земельного участка, расположенного в <адрес> (т. 16 л.д.276);
предварительными договорами №№ АП/462, АП/463 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПрофессионалГрупп» и 102 с приложением платежный документов ( т. 11 л.д. 11-17, т. 16 л.д. 279-285);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением в полицию 33 о хищении сотрудниками ООО «ПрофессионалГрупп», в том числе 129, денежных средств 33 в сумме 530000 руб. под предлогом продажи ей земельного участка, расположенного в <адрес> (т. 16 л.д. 297, 300-301);
предварительным договором № АП/429 купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПрофессионалГрупп» и 33 с приложением платежных документов (т. 16 л.д. 302-308);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением в полицию 82 о хищении сотрудниками ООО «Геджер», в том числе 129, денежных средств 82 в сумме 712067 руб. 15 коп. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес>( т. 17 л.д. 2,4);
договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Геджер» и Кривенцовым А.А. с приложением платежных документов ( т. 17 л.д. 8-18);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением в полицию 76 о хищении сотрудниками ООО «Геджер», в том числе 129, денежных средств 76 в сумме 368511 руб. 12 коп. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес> ( т. 17 л.д. 51,53);
договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Геджер» и 76 с приложением ( т. 17 л.д. 57-69);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением в полицию 12 о хищении сотрудниками ООО «Геджер», в том числе 129, денежных средств 12 в сумме 346902 руб. 36 коп. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес>( т. 17 л.д. 72-73);
договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Геджер» и 12 с приложением платежных документов ( т. 17 л.д. 77-89);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением в полицию 79 о хищении сотрудниками ООО «Геджер», в том числе 129, денежных средств 79 в сумме 346983 руб. 72 коп. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес>( т. 17 л.д. 92,94);
договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Геджер» и 79, с приложением плаежных документов ( т. 17 л.д. 95-106);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением в полицию 9 о хищении сотрудниками ООО «Геджер», в том числе 129, денежных средств потерпевшей в сумме 474804 руб. под предлогом продажи ей земельного участка, расположенного в <адрес> ( т. 17 л.д. 111-112);
договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Геджер» и 9 с приложением платежных документов ( т. 17 л.д. 116-129);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением в полицию 84 о хищении сотрудниками ООО «Геджер», в том числе 129, денежных средств 84 в сумме 359958 руб. под предлогом продажи ей земельного участка, расположенного в <адрес>( т. 17 л.д. 166-167);
договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Геджер» и 84 с приложением платежных документов ( т. 17 л.д. 173-188);
рапортом об обнаружении признаков претупления и заявлением в полицию 83 о хищении сотрудниками ООО «Геджер», в том числе 129, денежных средств 83 в сумме 359958 руб. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес>( т. 17 л.д. 193-194);
договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Геджер» и 83 с приложением платежных документов ( т. 17 л.д. 199-214);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением в полицию 93 о хищении сотрудниками ООО «Геджер», в том числе 129, денежных средств 93 в сумме 388680 руб. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес>( т. 17 л.д. 216-217);
договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Геджер» и 93 с приложением платежных документов ( т. 17 л.д. 221-229);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением в полицию 77 о хищении сотрудниками ООО «Геджер», в том числе 129, денежных средств 77 в сумме 323988 руб. под предлогом продажи ей земельного участка, расположенного в <адрес> ( т. 17 л.д. 235-236);
договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Геджер» и 77 с приложением платежных документов ( т. 17 л.д. 240-248);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением в полицию 5 о хищении сотрудниками ООО «Геджер», в том числе 129, денежных средств 5 в сумме 229240 руб. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес>( т. 18 л.д. 3-4);
договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Геджер» и 5 с приложением платежных документов ( т. 18 л.д. 8-18);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением полицию 88 о хищении сотрудниками ООО «Геджер», в том числе 129, денежных средств 88 в сумме 294289 руб. под предлогом продажи ей земельного участка, расположенного в <адрес> (т. 18 л.д. 21-22);
договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Геджер» и 88 с приложением платежных документов (т. 18 л.д. 26-38);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением в полицию 14 о хищении сотрудниками ООО «Геджер», в том числе 129, денежных средств 14 в сумме 889174 руб. под предлогом продажи ей земельного участка, расположенного в <адрес>( т. 18 л.д. 40-41);
договорами № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Геджер» и 14 с приложением платежных документов (т. 18 л.д. 47-76);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением в полицию 4 о хищении сотрудниками ООО «Геджер», в том числе 129, денежных средств 4 в сумме 336288 руб. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес>(т. 18 л.д. 78,81-83);
договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Геджер» и 4 с приложением платежных документов (т. 18 л.д. 84-95);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением в полицию 6 о хищении сотрудниками ООО «Геджер», в том числе 129, денежных средств 6 в сумме 1966 725 руб. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес>(т. 18 л.д.97,99);
договорами № № 058, 059, 060, 061,062 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Геджер» и 6 с приложением платежных документов ( т. 10 л.д. 124-175, т. 18 л.д. 103-107);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением в полицию 78 о хищении сотрудниками ООО «Геджер», в том числе 129, денежных средств 78 в сумме 333 438 руб. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес> (т. 18 л.д. 109,112);
договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Геджер» и 78 с приложением платежных документов ( т. 18 л.д. 116-126);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением в полицию 92 о хищении сотрудниками ООО «Геджер», в том числе 129, денежных средств 92 в сумме 359990 руб. под предлогом продажи ей земельного участка, расположенного в <адрес>( т. 18 л.д. 135,137);
договорами № № 069, 070от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Геджер» и Баладзе Л.Р. с приложением платежных документов ( т. 18 л.д. 141-150, 153-167);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением в полицию 8 о хищении сотрудниками ООО «Геджер», в том числе 129, денежных средств 8 в сумме 434327 руб. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес>( т. 18 л.д. 169-170);
договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Геджер» и 8 с приложением платежных документов ( т. 18 л.д. 176-184);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением в полицию 7 о хищении сотрудниками ООО «Геджер», в том числе 129, денежных средств 7 в сумме 378070 руб. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес>( т. 18 л.д. 188-189);
договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Геджер» и 7 с приложением платежных документов ( т. 18 л.д. 195-212);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением в полицию 80 о хищении сотрудниками ООО «Геджер», в том числе 129, денежных средств 80 в сумме 467388 руб. под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес>( т. 18 л.д. 217-218);
договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Геджер» и 80 с приложением платежных документов ( т. 18 л.д. 222-229, 234);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением в полицию 89 о хищении сотрудниками ООО «Геджер», в том числе 129, денежных средств 89 в сумме 389013 руб. под предлогом продажи ей земельного участка, расположенного в <адрес> ( т. 18 л.д. 236-237);
договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Геджер» и 89 с приложением платежных документов ( т.18 л.д 243-252);
рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением в полицию о попытке хищения сотрудниками ООО «ПрофессионалГрупп», в том числе руководителем данной организации 63 денежных средств 124 под предлогом продажи ему земельного участка, расположенного в <адрес> (т.5 л.д. 9);
заявлением 39 в полицию о незаконной реализации земельных участков, принадлежащих на праве собственности ООО «Грис», ООО «ПрофессионалГрупп» в лице 129 ( т. 5 л.д. 11):
постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», на основании которого в отношении 63 проведено указанное ОРМ с привлечением на добровольной основе 124.(т.5 л.д.234-235);
актом выдачи технического средства, согласно которого 124 для аудио и веофиксации преступной деятельности 63 выдана техническое средство – мультимедиа плеер ARCHOS № F081007381 (т.5 л.д.241);
актом возврата технического средства, согласно которого 124 после оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» возвратил техническое средство – мультимедиа плеер ARCHOS № F081007381 (т.5 л.д.242);
актом возврата технического средства, согласно которого 124 после оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» возвратил техническое средство – мультимедиа плеер ARCHOS № F081007381 (т.5 л.д.242);
актом осмотра и прослушивания, согласно которого была осмотрена видеозапись переговоров 124 и подсудимого (т.5 л.д.243);
протоколом осмотра CD-R диска, содержащего видеозапись переговоров 63 и 124, согласно которого была осмотрена видеозапись, содержащаяся в файле «Video01.avi» объемом 176 мб., и перекопированая на CD-R диск «Verbatim» серийный номер: 1220C292D814560C1. В ходе осмотра видеозаписи 63 сообщил 124, действовашему в рамках ОРМ «оперативный эксперимент», ложные сведения относительно того, что продоваемые ООО «ПрофессионалГрупп» земельные участки, якобы принадлежат ему (т.19 л.д.169-172);
изъятыми в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «ПрофессионалГрупп»: копией постановления от ДД.ММ.ГГГГ № Администрации Наро-Фоминского муниципального района <адрес> «Об изменении вида разрешенного использования земельных участков принадлежащих на праве собственности ООО «Грис»; копией планов земельных участков, копией свидетельства о государственной регистрации права <адрес>, кадастровой выпиской земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ № МО – 11/ЗВ/1-622970, нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации права, выписками из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастровыми выписками о земельном участке, копиыми кадастровых паспортов, заверенной копией агентского договора № от 05.07.2010г., копией выписки из ЕГРЮЛ от 20.04.2016г. № 4406197_УД, доверенность генерального директора ООО «ПрофессионалГрупп» 62 на имя 29, доверенность генерального директора ООО «ПрофессионалГрупп» 62 на имя 40, (т.11 л.д. 199-287, т.23 л.д.3-5);
протоколом выемки предметов (документов) у сотрудника ООО «ПрофессионалГрупп» 42, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в кабинете следователя, 42 добровольно выдал CD-R диск с цифровым поддельными документами, в том числе о праве собственности на земельные учтастки и свидетельства их регистрации в ЕГРП, которые использовались подсудимым для размещения на сайте ***, а в последствии - для обмана потерпевших (т.20 л.д.191-193);
протоколом осмотра CD-R диска, выданного 42, согласно которого был осмотрен компакт-диск марки «Verbatim», серийный номер: «N107LH272D801552A1», и установлено наличие в его цифровом содержимом, поддельных документов, в том числе о праве собственности на земельные учтастки и свидетельства их регистрации в ЕГРП, которые использовались для размещения на сайте ***.(т.19 л.д.166-167);
протоколом осмотра предметов и документов из офиса ООО «Профессионал Групп», полученных в ходе выемки у свидетеля 35, а именно - уставные и регистрационные документы ООО «ПрофессионалГрупп», в том числе копия генеральной доверенности серии/номер: <адрес>4 от 01.04.2016, а также датированные 2016 г. формы решения, актов оценки имущества, актов передачи имущества, формы заявления о вступлении в участники ООО «ПрофессионалГрупп», формы протоколов от 27.01.2016г. общего собрания участников ООО «ПрофессионалГрупп», выписка из ЕГРЮЛ от 31.03.2016г., договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, акт от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи нежилого помещения, доверенность от 29.02.2016г.,
- копии кадастровых паспортов земельных участков: от 20.03.2009г. № от 23.06.2009г., № от 04.03.2009г., № от 04.03.2009г., № 5026/201/09-4350, от 23.06.2009г. № 5026/201/09-14083,;
- кадровые документы ООО «ПрофессионалГрупп» в отношении 29 – копия паспорта, трудовой книжки, заявлений, приказов о приеме и уволенении, о прекращении трудового договора, о приеме на работу в ООО «ПрофессионалГрупп» от 01.04.2016, трудовой контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с 29, приказ (распоряжение) № 1-К от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работника на работу в ООО «ПрофессионалГрупп»;
- кадровые документы в отношении 40 - копии его паспорта, трудовой книжки, страхового свидетельства ГПС, сберегательной книжки 40, заявление от 40 о приеме на работу в ООО «Дачу всем» от 18.10.2010, трудовой контракт № от 18.10.2010, приказ (распоряжение) № 2-К от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работника на работу в ООО «Дачу всем», заявление от ДД.ММ.ГГГГ 40 об увольнении с ДД.ММ.ГГГГ и приказ (распоряжение) № 4-К от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора с работником (увольнении), заявление от 40 о приеме на работу в ООО «ПрофессионалГрупп», трудовой контракт от 01.04.2016, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу в ООО «ПрофессионалГрупп»;
уставные и иные регистрационные документы ООО «Геджер» - свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Геджер»,, свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице ООО «Геджер», свидетельство о внесении изменений в учредительные документы ООО «Геджер», свидетельство на право осуществлять хозяйственную деятельность, выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Геджер» за 2010-2016 г., договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Геджер» от 30.10.2002, уведомление о переуступке доли в уставном капитале ООО «Геджер», приказы и решения генерального директора ООО «Геджер», акты приема-передачи акций от 04.06.2008, заверенная ООО КБ «Адмиралтейский» копия банковской карточки ООО «Геджер», список участников ООО «Геджер», решение участника ООО «Геджер», справка из ООО КБ «Адмиралтейский» о расчетном счете ООО «Геджер», протокол общего собрания участников ООО «Геджер», приказ о вступлении в должность генерального директора ООО «Геджер» 6 от ДД.ММ.ГГГГ г., приказ о снятии 6 обязанностей генерального директора в ООО «Геджер» от 13.06.2016, список участников ООО «Геджер» по состоянию на 14.06.2016, договоры купли-продажи акций ЗАО «Инвест-Агро» от 07.07.2016, договор на оказание ООО «Геджер» услуг от 03.05.2016г. и акты на оказание услуг для заказчика ООО «Геджер», счета-фактуры, квитанции к приходно-кассовым ордерам с чеками ККМ и счетами, устав ООО «Геджер» от 2002 года,
- а также заграничный паспорт на имя 63, конверт с ключами и карточкой клиента от системы банк-клиент по счету ООО «Полесок», конверт с ключами и карточкой клиента от системы банк-клиент по счету ООО «ПрофессионалГрупп», девять дверных ключей от кабинетов офиса, выписки из ЕГРП на недвижимое имущество, принадлежащее ООО «Грис» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде чертежа (плана) земельных участков и их кадастровых номеров, договор аренды между ЗАО «КТМ» и ООО «ПрофессионалГрупп» № А-16/2016 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, штатное расписание ООО «ПрофессионалГрупп», лист, содержащий предлагаемую структуру Компании «Дачу Всем», рекламные объявления о продаже земельных участков от компании «Дачу всем», печати различных фирм, в том числе ООО «Агро-прогресс», ООО «Геджер», гербовая печать кадастровой палаты <адрес>, ООО «Полесок», ООО «ПрофессионалГрупп», ООО «Баскетсервис», ООО «СтройОтделМонтаж», ООО «Дачу Всем», ООО «Агроферм» (т.6 л.д.9-12, 13-316, т.7 л.д. 1-316, т.8 л.д.1-312, т.9 л.д.1-341, т.10 л.д.1-360, т.11 л.д 1-290);
актом расшифровки телефонных переговоров между 29 и подсудимым об обстоятельствах расматриваемых событий, наступивших после проведения в отношении полсудимого оперативно-розыскных мероприятий (т.19 л.д.31-156);
копиями юридических, регистрационных дел и учредительных документов, полученными в ходе производства выемки из ИФНС РФ № по г. 128 в отношении ООО «ПрофессионалГрупп», используемого подсудимым под видом законной предпринимательской деятельности в сфере реализации земельных участков потерпевшим, генеральным диреткором в которой значился 62 (т.19 л.д.195-241);
копиями юридических и бухгалтерских документов ООО «ПромКомплекс», ООО «ТК Континент», ООО «СайнЛедж», ООО «АстЭлит», ООО «Корес», ООО «Трионикс», ООО «Таурус», ООО «ДисоТекстиль», ООО «ЛарексПроф», ООО «БестСнабЭкспо», ООО «Геджер», ООО «Агроферм» - фиктивных организаций, которые использовались 63 и его соучастниками для хищения денежных средств граждан (т.2 л.д.208-332, т.3 л.д. 1-303, т.4 л.д.1-295);
протоколом осмотра сайта *** с приложением, согласно которому в присутствии нотариуса зафиксирован осмотр указанного сайта и его ресурсов, содержащего ложную информацию относительно продажи земельных участков ООО «ПрофессионалГрупп» (т.5 л.д.104-223);
копиями юридических, регистрационных дел и учредительных документов ООО «Грис», свидетельствами о праве собственности данной организации на объекты недвижимости, содержащие сведения о принадлежности земельных участков, расположенных в <адрес> Московской обл, ЗАО «Таширово» ООО «Грис», которые подсудимый использовал при заключении договоров с потерпевшими (т.5 л.д.46-103, т.20 л.д.6-10, 12-15);
выписками о движении денежных средств по расчетным счетам № 40702810900000000930, открытом ООО «Геджер» в КБ «Адмиралтейский» (ОАО), и № 40702810900000076998, открытом ООО «ПрофессионалГрупп» в ООО КБ «Смоленский», подтверждающими факты перечислений денежных средств, полученных у потерпевших по заключенным договорам с указанного счета на расчетные счета фиктивных организаций (т.12 л.д.233-322, т. 19 л.д. 243-249);
протоколом выемки в АКБ «Инвестторгбанк» регистрационных, бухгалтерских и иных юридические документов организации ООО «ПромКомплекс», ООО «ТК Континент», ООО «СайнЛедж», ООО «АстЭлит», ООО «Корес», ООО «Трионикс», ООО «Таурус», ООО «ДисоТекстиль», ООО «ЛарексПроф», ООО «БестСнабЭкспо», в адрес которых переводились похищенные у потерпевших денежные средства, а так же получена детальная выписка по расчетным счетам этих организаций (т.19 л.д.182-185);
справкой № об идентификации адреса объекта (здания, строения, сооружения), расположенного по адресу: г. 128, <адрес>, стр.3 и по адресу: г.128, <адрес>, стр.3, что является одним и тем же объектом – адресом нахождения офиса сначала ООО «Геджер», а затем ООО «ПрофессионалГрупп» (т.14 л.д.291);
копиями договоров аренды помещений с приложениями, согласно которым офис ООО «Геджер» размещался по адресу: г.128, <адрес>, стр.3, (т.14 л.д.183-290);
копиями свидетельств о регистрации права собственности земельных участков, согласно которым указанные объекты недвижимости, принадлежащие ООО «Агро-Прогресс», подсудимый с соучастниками использовали без ведома собственника, в качестве объектов для продажи потерпевшим (т.16 л.д.185-242);
копиями юридических, регистрационных дел и учредительных документов ООО «Агро-Прогресс», а также содержащие сведения о принадлежности указанному ООО земельных участков, расположенных в <адрес> Московской обл, которые по договорам, якобы приобретались потерпевшими (т.16 л.д.243-271, т.20 л.д. 20-70).
Согласно представленным материалам дела, 129 на учете у психиатра и нарколога не состоит, сомнений по поводу его психического здоровья у органа следствия и у суда не возникало.
Изложенные выше доказательства, суд считает полученными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, а потому признает их допустимыми, относимыми, а в совокупности достаточными для разрешения дела.
Оценив собранные по делу доказательства суд считает, что вина 129 в совершении преступлений установлена и полностью доказана приведенными выше показаниями потерпевших, свидетелей, которые последовательны, стабильны, согласуются между собой, объективно подтверждаются письменными доказательствами, изложенными выше, и полностью соответствуют установленным судом фактическим обстоятельствам дела, и оснований не доверять представленным стороной обвинения доказательствам у суда не имеется.
Приведенными выше доказательствами, в том числе результатами проведенного оперативного мероприятия, установлено, что 129, не являясь руководителем ООО «Геджер» и ООО «ПрофессионалГрупп», не имея полномочий действовать от их имени, заключил подложные договоры с потерпевшими, направленные якобы на приобретение последними земельных участков, без ведома организаций, в собственности которых они находились, заведомо не имея никакой возможности и намерений исполнить обязательства по заключенным договорам, при этом получил денежные средства потерпевших, которыми распорядился по своему усмотрению, как своими собственными, направляя их на счета организаций, хотя и зарегистрированных в установленном законом порядке, однако не имеющих реальных руководителей и не ведущих финансово-хозяйственной деятельности.
Характер вовлеченности 129 потерпевших в процесс переговоров, умалчивая при этом о том, что в действительности он не является ни собственником продаваемых земель, ни даже представителем компаний, владеющих ею, с последующим предоставлением им ложной информации для создания видимости исполнения условий договора и все дальнейшие его действия указывают на то, что подсудимый полностью осознавал, что потерпевшие систематически обманываются, а взятые на себя обязательства им не могут быть выполнены никогда.
Приведенные выше обстоятельства безусловно свидетельствуют о направленности умысла 129 на хищение путем обмана принадлежащих потерпевшим, заключивших договоры с ООО «Геджер» и ООО «ПрофессионалГрупп» денежных средств, размер которых отнесен уголовным законом к особо крупному.
Эти обстоятельства не отрицал и сам подсудимый, указывая, что мотивом совершения преступлений, сначала были намерения получить банковский кредит для приобретения этих участков у организаций-собственников, и попытки убедить банк в высоком спросе на них, а затем - наличие у него задолженности перед другими партнерами по бизнесу, угрожавших расправой над его близкими.
При этом совершение инкриминируемых ему преступлений совместно и по предварительному сговору с соучастниками отрицал, указывая, что самостоятельно принял решение о получении от граждан денежных средств под обманным предлогом продажи земельных участков, и сам лично разработал схему преступления.
Между тем, как судом отмечалось выше, похищенные денежные средства потерпевших с расчетных счетов ООО «Геджер» и ООО «ПрофессионалГрупп», за исключением текущих расходов, связанных с жизнедеятельностью офиса, направлялись на счета юридических лиц (якобы в оплату оказанных ими услуг), однако имеющих номинальных руководителей, не ведущих фактически хозяйственной деятельности, тем самым обеспечивалась возможность завладения и последующего распоряжения деньгами потерпевших не только самого подсудимого, но и иных, безусловно действующих для достижения единой с подсудимым преступной цели, неустановленных следствием соучастников, умыслом которых полностью охватывался преступный умысел 129.
Кроме этого на совершение подсудимым преступления в составе группы лиц по предварительному сговору указывают и конкретные обстоятельства рассматриваемых событий – тщательная подготовка и продолжительный период времени совершения преступлений, техническая и правовая поддержка его действий, о чем свидетельствует характер обнаруженных предметов и документов в помещении офиса сотрудниками полиции.
Доводы подсудимого о направлении денежных средств потерпевших в адрес своих кредиторов, а также о наличии у него долга как такового, ничем объективно не подтверждены, а потому суд считает их голословными и бездоказательными, равно как и его утверждения о том, что, заключая заведомо подложные договоры, он мог таким образом убедить банк в рентабельности вложения заемных средств в эти же земельные участки, договоренностей о продаже которых с собственниками земель достигнуто не было, суд считает явно надуманными.
Доводы защитника о совершении подсудимым преступления в сфере предпринимательской деятельности, суд находит необоснованными, поскольку неправомерное использование 129 в своих корыстных целях ООО «Геджер» и ООО «ПрофессионалГрупп», в отсутствии законных полномочий распоряжаться имуществом Обществ и действовать от их имени, создавая только видимость гражданско-правовых отношений, нельзя отнести к осуществлению им предпринимательской деятельности.
Также, вопреки доводам защитника, суд находит в полной мере обоснованным приведенными выше доказательствами, в том числе показаниями самого потерпевшего и представленными им документами, совершение подсудимым преступления в отношении 68, с которым заключил договор, заведомо не имея возможности, а также намерения исполнить взятые на себя обязательства по урегулированию вопроса, связанного с изменением режима использования конкретного участка земли сельскохозяйственного назначения, завладев при этом денежными средствами 68 в особо крупном размере, которыми распорядился по своему усмотрению.
При таком положении, находя вину 129 по предъявленному обвинению установленной и полностью доказанной, суд считает, что его действия, связанные с заключением подложных договоров от имени ООО «Геджер» и ООО «ПрофессионалГрупп» и хищением средств граждан, должны быть квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере; действия 129, пытавшегося тем же способом похитить денежные средства 124, суд квалифицирует по по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку он совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, которое до конца довести не смог по независящим от него обстоятельствам, а также суд считает необходимым квалифицировать действия подсудимого по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении 68, поскольку 129 совершил мошенничество, похитив путем обмана чужое имущество в особо крупном размере. При этом суд исключает из объема предъявленного подсудимому обвинения по всем эпизодам преступлений способ совершения мошенничества – путем злоупотребления доверием, как излишне вмененным.
При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, конкретные обстоятельства дела, данные о личности виновного, а также влияние наказания на его исправление и условия жизни семьи.
129 впервые привлекается к уголовной ответственности, совершил преступления, отнесенные уголовным законом к категории корыстных тяжких преступлений.
Частичное признание своей вины, меры, принятые к возмещению ущерба потерпевшим 68, 105, 121, 119, 116, 106 и 130, отказавшихся в этой связи от материальных претензий к подсудимому, не поддержав свои исковые требования, суд учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, принимая также во внимание состояние здоровья его престарелых родителей и наличие несовершеннолетнего ребенка, нуждающегося в его материальной помощи, а также позицию потерпевших, понесших от обманных действий подсудимого значительные материальные и нравственные потери, которые настаивали на изоляции 129 от общества.
Отягчающих наказание обстоятельств, судом не установлено.
Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие по делу обстоятельств, отягчающих наказание 129, суд с учетом конкретных обстоятельств дела, считает, что цель и задачи наказания будут достигнуты при назначении подсудимому наказания в виде лишения свободы, без дополнительного вида наказания, с направлением его для отбывания наказания в исправительное учреждение, не находя оснований для применения ст. 73 УК РФ.
Решая вопрос о гражданских исках, не оспариваемых подсудимым с точки зрения их размера и основания, суд считает возможным удовлетворить в соответствии с положениями ст. 1064 ГК РФ, в размере причиненного каждому потерпевшему материального ущерба, инкриминируемого виновному. В этой связи исковые требования потерпевшего 72 в части компенсации морального вреда, как не основанные на законе, подлежат оставлению без удовлетворения, а иск 70 - частичному удовлетворению на сумму 641 478 руб.
Обеспечительные меры, принятые в отношении имущества 129 постановлением Тверского районного суда г. 128 от ДД.ММ.ГГГГ г., суд находит подлежащим отмене с одновременным обращением на него взыскания в счет гражданских исков потерпевших (т. 20 л.д. 83-97).
Вещественные доказательства по делу - документы, полученные в ходе выемок и обысков, а также компакт-диски – хранить при деле.
Меру пресечения 129 в виде заключения под стражу суд считает необходимым оставить без изменения в целях обеспечения исполнения настоящего приговора в соответствии с положениями ст. 97 УПК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ
Признать 63 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (2 преступления), ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы -
по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищений с использованием ООО «Геджер» и ООО «ПрофессионалГрупп») – на срок 6 (шесть) лет;
по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ – на срок 3 (три) года
по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества 68) – на срок 4 (четыре) года.
В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно определить 63 к отбытию наказание в виде лишения свободы на срок 7 (семь) лет 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Срок отбытия наказания исчислять 63 с ДД.ММ.ГГГГ, с зачетом времени задержания его в качестве подозреваемого и предварительного заключения под стражу – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Меру пресечения 63 оставить прежней – заключение под стражу.
Взыскать с 63
в пользу 64 - 341988 (триста сорок одну тысячу девятьсот восемьдесят восемь) рублей,
2 - 599412 (пятьсот девяносто девять тысяч четыреста двенадцать) рублей,
71 - 407992 (четыреста семь тысяч девятьсот девяносто два) рубля,
3 - 358708 (триста пятьдесят восемь тысяч семьсот восемь) рублей,
77 - 323988 (триста двадцать три тысячи девятьсот восемьдесят восемь) рублей,
4 - 336288 (триста тридцать шесть тысяч двести восемьдесят восемь) рублей,
5 - 229240 (двести двадцать девять тысяч двести сорок) рублей,
79 - 346983 (триста сорок шесть тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 72 коп.,
6 - 1966725 (один миллион девятьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот двадцать пять) рублей,
80 - 467388 (четыреста шестьдесят семь тысяч триста восемьдесят восемь) рублей,
7 - 376188 (триста семьдесят шесть тысяч сто восемьдесят восемь) рублей,
8 - 434327 (четыреста тридцать четыре тысячи триста двадцать семь) рублей,
81 - 402187 (четыреста две тысячи сто восемьдесят семь) рублей,
83 - 359958 (триста пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей,
84 - 359958 (триста пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей,
85 - 873024 (восемьсот семьдесят три тысячи двадцать четыре) рубля,
9 - 474804 (четыреста семьдесят четыре тысячи восемьсот четыре) рубля,
86 - 341998 (триста сорок одну тысячу девятьсот девяноста восемь) рублей,
87 - 432030 (четыреста тридцать две тысячи тридцать) рублей,
89 - 389013 (триста восемьдесят девять тысяч тринадцать) рублей,
91 - 341438 (триста сорок одну тысячу четыреста тридцать восемь) рублей,
93 - 388680 (триста восемьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей,
94 - 676000 (шестьсот семьдесят шесть тысяч) рублей,
0 - 750000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей,
95 - 1412860 (один миллион четыреста двенадцать тысяч восемьсот шестьдесят) рублей,
97 - 949608 (девятьсот сорок девять тысяч шестьсот восемь) рублей,
98 - 915076 (девятьсот пятнадцать тысяч семьдесят шесть) рублей,
99 - 362988 (триста шестьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят восемь) рублей,
100 - 347988 (триста сорок семь тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей,
11 - 455 880 (четыреста пятьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей,
102 - 1 222 600 (один миллион двести двадцать две тысячи шестьсот) рублей,
104 - 631449 (шестьсот тридцать одну тысячу четыреста сорок девять) рублей,
109 - 700000 (семьсот тысяч) рублей,
113 - 382000 (триста восемьдесят две тысячи) рублей,
114 - 488 830 (четыреста восемьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать) рублей,
115 - 512478 (пятьсот двенадцать тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей,
117 - 589988 (пятьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей,
120 - 796673 (семьсот девяносто шесть тысяч шестьсот семьдесят три) рубля,
122 – 1 263323 (один миллион двести шестьдесят три тысячи триста двадцать три) рубля,
112 - 845982 (восемьсот сорок пять тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля,
67 - 765798 (семьсот шестьдесят пять тысяч семьсот девяносто восемь) рублей,
101 - 522936 (пятьсот двадцать две тысячи девятьсот тридцать шесть) рублей,
96 - 359988 (триста пятьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей,
88 - 294289 (двести девяносто четыре тысячи двести восемьдесят девять) рублей,
66 - 614460 (шестьсот четырнадцать тысяч четыреста шестьдесят) рублей,
73 - 692000 (шестьсот девяносто две тысячи) рублей,
74 - 629805 (шестьсот двадцать девять тысяч восемьсот пять) рублей,
76 - 368511 (триста шестьдесят восемь тысяч пятьсот одиннадцать) рублей 12 коп.,
12 - 346902 (триста сорок шесть тысяч девятьсот два) рубля 36 коп.,
82 - 712067 (семьсот двенадцать тысяч шестьдесят семь) рублей 15 коп.,
90 - 364788 (триста шестьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят восемь) рублей,
13 - 185000 (сто восемьдесят пять тысяч) рублей,
14 - 889174 (восемьсот восемьдесят девять тысяч сто семьдесят четыре) рубля,
111 - 480000 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей,
78 - 333438 (триста тридцать три тысячи четыреста тридцать восемь) рублей,
118 - 517634 (пятьсот семнадцать тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля,
75 - 417000 (семьсот семнадцать тысяч) рублей,
69 - 841293 (восемьсот сорок одну тысячу двести девяносто три) рубля,
123 - 395504 (триста девяносто пять тысяч пятьсот четыре) рубля
92 - 359988 (триста пятьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей.
103 - 377588 (триста семьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей,
72 - 480000 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей,
110 - 419790 (четыреста девятнадцать тысяч семьсот девяносто) рублей,
70 – 641478 (шестьсот сорок одну тысячу четыреста семьдесят восемь) рублей.
В счет погашения задолженности по гражданским искам обратить взыскание на имущество 63
- автомашину «Ауди Q7» г.р.з. №, идентификационный номер (VIN): №;
- автомашину «Пежо 307» г.р.з. № идентификационный номер (VIN): №;
- автомашину «Ниссан Джук» г.р.з. № идентификационный номер (VIN): №, отменив арест указанных автомобилей.
Вещественные доказательства - документы, полученные в ходе предварительного расследования, а также компакт-диски – хранить при деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также о назначении ему защитника, либо поручать осуществление своей защиты избранному защитнику, указав об этом в апелляционной жалобе, - в десятидневный срок.
Председательствующий