Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 1-227/2017 | Мошенничество

Дело № 1-227/2017

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 сентября 2017 года г. Казань.

Вахитовский районный суд г. Казани в составе:

председательствующего судьи Л.Г.Галимовой,

при секретаре Л.Р.Залялетдиновой,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора г. Казани А.А. Хайбуллова, Р.Р. Габитова,

подсудимого ФИО2, ... года рождения, уроженца ..., гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., со средним специальным образованием, разведенного, работающего мастером (по совместительству снабженцем) строительного участка ... ранее не судимого:

защитников адвокатов Ю. Белавиной, С.А.Осиповой, Ю.А. Нигматуллиной,

а также с участием представителя потерпевшего ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО2, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

А.Ф. ФИО4, в период времени с сентября 2014 года по декабрь 2014 года, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя от имени общества с ограниченной ответственностью «Конвей» (далее ООО «Конвей», ИНН 1660134034), совершил хищение денежных средств общества с ограниченной ответственностью «Лизинг-Трейд» (далее ООО «Лизинг-Трейд», ИНН 1655096633) на сумму 8 820 000 рублей, то есть в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В феврале 2013 года А.Ф. ФИО4 приобрел у ФИО7 организацию – общество с ограниченной ответственностью «Конвей», единственным учредителем и директором которой согласно решения собрания участников № 3 от 14 февраля 2013 года стала знакомая А.Ф. ФИО4– ФИО8, которая фактически руководство деятельностью ООО «Конвей» не осуществляла. На основании выданной 24 октября 2013 года ФИО8 доверенности сроком до 23 октября 2016 года всю деятельность от имени ООО «Конвей» осуществлял А.Ф. ФИО4.

16 июня 2014 года А.Ф. ФИО4 от имени директора ООО «Конвей» ФИО8 с ООО «Лизинг-Трейд» заключены четыре договора финансовой аренды (лизинга) № 180/14-К/16-КАЗ, № 181/14-К/16-КАЗ, № 182/14-К/16-КАЗ, № 183/14-К/16-КАЗ на общую сумму 10 000 000 рублей, по которым для ООО «Конвей» приобретены два тягача и два полуприцепа-рефрижератора. После заключения указанных договоров, А.Ф. ФИО4 от имени ООО «Конвей» в полном объеме исполнялись обязательства в соответствии с условиями договоров финансовой аренды (лизинга), в связи с чем, у сотрудников ООО «Лизинг-Трейд» сложилось мнение о А.Ф. ФИО4 и ООО «Конвей» как о добросовестном плательщике.

Далее, не позднее сентября 2014 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, А.Ф. ФИО4, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, зная порядок оформления договоров финансовой аренды (лизинга), решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Лизинг-Трейд». Так, согласно разработанного преступного плана А.Ф. ФИО4, под предлогом приобретения двух тягачей и двух полуприцепов-рефрижераторов для ООО «Конвей», решил обратиться в ООО «Лизинг-Трейд», предоставив необходимый комплект документов, в том числе копии паспортов транспортных средств приобретаемой техники и их фотоизображения, с условием оплаты первоначального взноса в размере 30% от стоимости приобретаемых транспортных средств. После заключения договоров финансовой аренды (лизинга) и получения денежных средств от ООО «Лизинг-Трейд», А.Ф. ФИО4, с целью введения в заблуждение сотрудников ООО «Лизинг-Трейд» относительно своих истинных намерений, планировал произвести в счет погашения финансовых обязательств ООО «Конвей» один платеж, а полученные денежные средства на приобретение техники не направлять, а путем обмана и злоупотребления доверим совершить их хищение.

Так А.Ф. ФИО4, с целью реализации своего преступного умысла, в сентябре 2014 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, находясь в ..., приобрел у ФИО9 паспорт транспортного средства на грузовой - тягач седельный «...» G 380 LA4X2HNA, VIN..., № двигателя DC12 24 L01 6662380, шасси № ..., цвет черный, год выпуска 2011, а также, не позднее декабря 2014 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, при неустановленных следствием обстоятельствах получил паспорта транспортных средств на: тягач седельный «...» FH - TRUCK 4х2, VIN..., № двигателя D13 372314, шасси № ..., цвет белый, год выпуска 2012, полуприцеп-рефрижератор без марки 660801, VIN..., шасси № ..., цвет белый, год выпуска 2010 и полуприцеп рефрижератор 901104, VINZOP901104C0000112, шасси № WKOSVKT24X9827071, цвет белый, год выпуска 2012, при этом заведомо зная, что данные транспортные средства им приобретаться не будут, а паспорта транспортных средств необходимы для предоставления сотрудникам ООО «Лизинг-Трейд» для последующего заключения договоров финансовой аренды (лизинга) на указанные транспортные средства.

Далее А.Ф. ФИО4, продолжая свои преступные действия, с целью получения возможности хищения принадлежащих ООО «Лизинг-Трейд» денежных средств, не позднее ..., точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, при неустановленных следствием обстоятельствах, получил реквизиты организации ООО «Турбокомпрессормаш», в том числе и сведения о расчетном счете организации № ..., открытого в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенного по адресу: ..., директором которой являлся ФИО11. После чего, А.Ф. ФИО4 планировал предоставить сотрудникам ООО «Лизинг-Трейд» данные об организации ООО «Турбокомпрессормаш» как о продавце приобретаемых ООО «Конвей» двух тягачей и двух полуприцепов-рефрижераторов, при этом заведомо зная, что ООО «Турбокомпрессормаш» реализацией транспортных средств не занимается, а после перечисления ООО «Лизинг-Трейд» денежных средств на расчетный счет ООО «Турбокомпрессормаш» А.Ф. ФИО4 получит возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

После чего А.Ф. ФИО4, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение принадлежащих ООО «Лизинг-Трейд» денежных средств, не позднее 2 декабря 2014 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, обратился в офис ООО «Лизинг-Трейд» по адресу: ..., и от имени ООО «Конвей» подал заявки на заключение четырех договоров финансовой аренды (лизинга) для приобретения у ООО «Турбокомпрессормаш» двух тягачей и двух полуприцепов-рефрижераторов, предоставив сотрудникам ООО «Лизинг-Трейд» необходимый комплект документов, в том числе и копии ранее полученных им паспортов транспортных средств на грузовой - тягач седельный «SCANIA» G 380 LA4X2HNA, тягач седельный «VOLVO» FH - TRUCK 4х2, полуприцеп рефрижератор 901104 и полуприцеп-рефрижератор без марки 660801, а также фотоизображения данных транспортных средств, при этом, заранее не намереваясь приобретать указанные транспортные средства, а полученные денежные средства планировал похитить.

На основании предоставленных А.Ф. ФИО4 документов, сотрудниками ООО «Лизинг-Трейд», не подозревавших о преступных намерениях А.Ф. ФИО4, принято решение о заключении между ООО «Лизинг-Трейд» и ООО «Конвей» четырех договоров финансовой аренды (лизинга) при условии оплаты ООО «Конвей» первого платежа в размере 30% от стоимости приобретаемых транспортных средств. После чего, 2 декабря 2014 года сотрудниками ООО «Лизинг-Трейд» подготовлены:

1. договор купли-продажи имущества № 451/14-К/16-КАЗ от 2 декабря 2014 года и договор лизинга № 451/14-Л/16-КАЗ от 2 декабря 2014 года, согласно которым ООО «Лизинг-Трейд» приобретало у ООО «Турбокомпрессормаш», а в последующем передавало ООО «Конвей» в лизинг транспортное средство – грузовой - тягач седельный «...» G 380 LA4X2HNA, VIN..., № двигателя DC12 24 L01 6662380, шасси № ..., цвет черный, год выпуска 2011 стоимостью 3 800 000 рублей;

2. договор купли-продажи имущества № 452/14-К/16-КАЗ от 2 декабря 2014 года и договор лизинга № 452/14-Л/16-КАЗ от 2 декабря 2014 года, согласно которым ООО «Лизинг-Трейд» приобретало у ООО «Турбокомпрессормаш», а в последующем передавало ООО «Конвей» в лизинг транспортное средство – тягач седельный «...» FH - TRUCK 4х2, VIN..., № двигателя D13 372314, шасси № ..., цвет белый, год выпуска 2012, стоимостью 3 800 000 рублей;

3. договор купли-продажи имущества № 453/14-К/16-КАЗ от 2 декабря 2014 года и договор лизинга № 453/14-Л/16-КАЗ от ..., согласно которым ООО «Лизинг-Трейд» приобретало у ООО «Турбокомпрессормаш», а в последующем передавало ООО «Конвей» в лизинг транспортное средство – полуприцеп рефрижератор 901104, ... шасси № ..., цвет белый, год выпуска 2012, стоимостью 2 500 000 рублей;

4. договор купли-продажи имущества № 454/14-К/16-КАЗ от 2 декабря 2014 года и договор лизинга № 454/14-Л/16-КАЗ от 2 декабря 2014 года, согласно которым ООО «Лизинг-Трейд» приобретало у ООО «Турбокомпрессормаш», а в последующем передавало ООО «Конвей» в лизинг транспортное средство – полуприцеп-рефрижератор 660801, VIN..., шасси № ..., цвет белый, год выпуска 2010, стоимостью 2 500 000 рублей.

После составления указанных договоров купли-продажи и договоров лизинга, сотрудники ООО «Лизинг-Трейд» передали их А.Ф. ФИО4 для подписания директорами ООО «Турбокомпрессормаш» и ООО «Конвей».

Далее А.Ф. ФИО4, продолжая свои преступные действия, выполняя условия для заключения договоров лизинга, 4 декабря 2014 года перечислил с расчетного счета ООО «Конвей» ..., в открытого в банке ООО «Богородский», расположенного по адресу: ..., лит. Д, на расчетный счет ООО «Лизинг-Трейд» ..., открытого в банке филиал Поволжский ЗАО «Глобэксбанк», расположенного по адресу: ... Б, денежные средства: в сумме 1 140 000 рублей с назначением платежа « по счету № 1141 от 02.12.2014 авансовый платеж по договору лизинга № 451/14-Л/16-КАЗ», в сумме 1 140 000 рублей с назначением платежа «по счету № 1142 от 02.12.2014 авансовый платеж по договору лизинга № 452/14-Л/16-КАЗ», в сумме 750 000 рублей с назначением платежа «по счету № 1143 от 02.12.2014 авансовый платеж по договору лизинга № 453/14-Л/16-КАЗ», в сумме 750 000 рублей с назначением платежа «по счету № 1144 от 02.12.2014 авансовый платеж по договору лизинга № 454/14-Л/16-КАЗ», а всего на общую сумму 3 780 000 рублей, тем самым произведя оплату первого платежа в размере 30% от стоимости приобретаемых транспортных средств по договорам лизинга.

После перечисления денежных средств, А.Ф. ФИО4, не позднее ..., точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, предоставил сотрудникам ООО «Лизинг-Трейд» подписанные при неустановленных следствием обстоятельствах от имени директора ООО «Турбокомпрессормаш» ФИО11 и директора ООО «Конвей» ФИО8 договора купли-продажи имущества № 451/14-К/16-КАЗ, № 452/14-К/16-КАЗ, № 453/14-К/16-КАЗ, № 454/14-К/16-КАЗ и договора лизинга № 451/14-Л/16-КАЗ, № 452/14-Л/16-КАЗ, № 453/14-Л/16-КАЗ, № 454/14-Л/16-КАЗ.

..., после заключения договоров купли-продажи имущества и договоров лизинга, сотрудники ООО «Лизинг-Трейд», не подозревая о преступных намерениях ФИО4 А.Ф., с расчетного счета ООО «Лизинг-Трейд» ..., открытого в филиале «Поволжский» ЗАО «Глобэксбанк», расположенного по адресу: ... Б, перечислили на расчетный счет ООО «Турбокомпрессормаш» ..., открытый в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенный по адресу: ..., денежные средства: в размере 2 660 000 рублей и 1 140 000 рублей, а всего на общую сумму 3 800 000 рублей с назначением платежей «за грузовой – тягач седельный 6660603 ... G380 LA4X2HNA по счету 689 от 03.12.2014» по договору купли - продажи имущества №451/14-К/16-КАЗ;

в размере 2 660 000 рублей и 1 140 000 рублей, а всего на общую сумму 3 800 000 рублей с назначением платежей «за грузовой – тягач седельный DAF FT XF 105/410 по счету № 690 от 03.12.2014» по договору купли - продажи имущества № 452/14-К/16-КАЗ;

в размере 1 750 000 рублей и 750 000 рублей, а всего на общую сумму 2 500 000 рублей с назначением платежей «за полуприцеп рефрижератор 901104 по счету № 688 от 03.12.2014» по договору купли - продажи имущества № 453/14-К/16-КАЗ;

в размере 1 750 000 рублей и 750 000 рублей, а всего на общую сумму 2 500 000 рублей с назначением платежей «за полуприцеп – рефрижератор БЕЗ МАРКИ 660801 по счету № 687 от 03.12.2014» по договору купли - продажи имущества № 454/14-К/16-КАЗ.

Таким образом, сотрудниками ООО «Лизинг-Трейд» были перечислены на расчетный счет ООО «Турбокомпрессормаш» денежные средства на общую сумму 12 600 000 рублей, из которых денежные средства в сумме 8 820 000 рублей принадлежали ООО «Лизинг-Трейд», а денежные средства в сумме 3 780 000 рублей ранее были перечислены А.Ф. ФИО4 от имени ООО «Конвей», после чего, А.Ф. ФИО4, получив возможность распоряжаться полученными денежными средствами, на приобретение транспортных средств их не направил, а сразу же в день перечисления путем обмана и злоупотребления доверием совершил их хищение.

Далее, А.Ф. ФИО4 с целью сокрытия своих преступных действий, предоставил сотрудникам ООО «Лизинг-Трейд» акты приема-передачи №№ 451/14-К/16-КАЗ, 452/14-К/16-КАЗ, 453/14-К/16-КАЗ, 454/14-К/16-КАЗ, датированные ..., согласно которым ООО «Конвей» якобы получило от ООО «Турбокомпрессормаш» транспортные средства: грузовой – тягач седельный «SCANIA» G 380 LA4X2HNA, тягач седельный «VOLVO» FH - TRUCK 4х2, полуприцеп рефрижератор 901104 и полуприцеп-рефрижератор без марки 660801.

После хищения принадлежащих ООО «Лизинг-Трейд» денежных средств А.Ф. ФИО4, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, с целью сокрытия своих преступных действий и создания видимости исполнения ООО «Конвей» по заключенным договорам лизинга обязательств перед ООО «Лизинг-Трейд», произвел оплаты: по договору лизинга № 451/14-Л/16-КАЗ: 18 февраля 2015 года в сумме 211 498 рублей 68 копеек, 23 октября 2015 года в сумме 50 000 рублей; по договору лизинга № 452/14-Л/16-КАЗ: 7 апреля 2015 года в сумме 46 680 рублей 57 копеек, 14 апреля 2015 года в сумме 164 818 рублей 11 копеек, 23 октября 2015 года в сумме 50 000 рублей; по договору лизинга № 453/14-Л/16-КАЗ: 14 апреля 2015 года в сумме 134 394 рублей 69 копеек, 14 апреля 2015 года в сумме 4 749 рублей 19 копеек, 23 октября 2015 года в сумме 50 000 рублей; по договору лизинга № 454/14-Л/16-КАЗ: 18 февраля 2015 года в сумме 139 143 рублей 88 копеек, 23 октября 2015 года в сумме 50 000 рублей, а всего на общую сумму 901 285 рублей 12 копеек, после чего выплаты прекратил.

Таким образом, полученные от ООО «Лизинг-Трейд» денежные средства в сумме 8 820 000 рублей А.Ф. ФИО4 на приобретение транспортных средств не направил, обязательств по заключенным договорам лизинга не выполнил, денежные средства не вернул, а путем обмана и злоупотребления доверием совершил их хищение.

В результате преступных действий А.Ф. ФИО4 ООО «Лизинг-Трейд» причинен материальный ущерб на общую сумму 8 820 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Подсудимый А.Ф. ФИО4 согласен с предъявленным обвинением, виновным себя в изложенном обвинении признал полностью.

А.Ф. ФИО4 в присутствии защитника и после проведения консультации с ним добровольно заявил ходатайство о постановлении приговора в отношении него без проведения судебного разбирательства, то есть о применении особого порядка принятия судебного решения. А.Ф. ФИО4 пояснил, что он осознал характер и последствия заявленного им ходатайства.

От государственного обвинителя, защитника, представителя потерпевшего возражений по поводу рассмотрения дела в особом порядке не поступило.

Суд считает, что обвинение, с которым согласился подсудимый А.Ф.ФИО4 обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, квалифицирует действия подсудимого по части 3 статьи 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ) как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере.

ФИО4 А.Ф. осуществлял предпринимательскую деятельность, действуя от имени общества с ограниченной ответственностью «Конвей», преднамеренно не исполнив договорных обязательств лизинга перед ООО «Лизинг-Трейд», то есть являясь субъектом предпринимательской деятельности. В феврале 2013 года А.Ф. ФИО4 приобрел у ФИО7 организацию – общество с ограниченной ответственностью «Конвей», единственным учредителем и директором которой согласно решения собрания участников № 3 от 14 февраля 2013 года стала знакомая А.Ф. ФИО4– ФИО8, которая фактически руководство деятельностью ООО «Конвей» не осуществляла. На основании выданной 24 октября 2013 года ФИО8 доверенности сроком до 23 октября 2016 года всю деятельность от имени ООО «Конвей» осуществлял А.Ф. ФИО4. В период времени с сентября 2014 года по декабрь 2014 года А.Ф.ФИО4, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя от имени общества с ограниченной ответственностью «Конвей», совершил хищение денежных средств общества с ограниченной ответственностью «Лизинг-Трейд» на сумму 8 820 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

В момент совершения преступления на основании статьи 10 УК РФ, действовали положения статьи 159.4 УК РФ в редакции Федерального закона от ... № 207-ФЗ.

В соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 32-П статья 159.4 УК РФ с 12 июня 2015 года утратила силу. ФИО13ФИО4 совершил мошеннические действия в сфере предпринимательской деятельности с сентября 2014 года по декабрь 2014 года, поэтому его преступные действия не декриминализированы. Указанные действия не могут быть квалифицированы по части 4 статьи 159 УК РФ, они не имеют обратной силы, так как устанавливают за них более строгое наказание, чем они предусмотрены в санкции статьи 159.4 УК РФ.

Поскольку А.Ф. ФИО4 совершил хищение на общую сумму 8 820 000 рублей, а особо крупным размером на тот период признавалась стоимость имущества более 6 млн. рублей, то его действия подлежат квалификации по части 3 статьи 159.4 УК РФ.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 05.12.2006 N 60 (ред. от 22.12.2015) "О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел" глава 40 УПК РФ не содержит норм, запрещающих принимать по делу, рассматриваемому в особом порядке, иные, кроме обвинительного приговора, судебные решения, в частности, содеянное обвиняемым может быть переквалифицировано, а само уголовное дело прекращено (например, в связи с истечением сроков давности, изменением уголовного закона, примирением с потерпевшим, амнистией, отказом государственного обвинителя от обвинения) и т.д., если для этого не требуется исследования собранных по делу доказательств и фактические обстоятельства при этом не изменяются.

Переквалификация действий подсудимого не требует исследования собранных по делу доказательств и фактические обстоятельства при этом не изменяются.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного деяния, личность виновного, влияние назначенного наказания на его исправление.

А.Ф. ФИО4 совершил преступление средней тяжести, вину признал, раскаялся, ранее не судим, характеризуется положительно, имеет постоянное место жительства и работы, на учете у нарколога, психиатра не состоит, что суд относит к смягчающим наказание обстоятельствам.

С учетом тяжести преступления, личности подсудимого, его возраста, состояния здоровья, при наличии смягчающих наказание обстоятельств, отсутствии отягчающих обстоятельств, суд считает возможным исправление А.Ф. ФИО4 без изоляции от общества и назначении наказания в виде лишения свободы с применением статьи 73 УК РФ. Оснований для назначения более мягкого наказания, предусмотренного санкцией части 3 статьи 159.4 УК РФ суд не находит.

Учитывая общественную опасность преступления, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкие в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ суд не усматривает.

Процессуальные издержки, выплаченные защитникам за участие в ходе предварительного следствия и в суде в соответствии со статьей 316 УПК РФ взысканию с ФИО12 ФИО4 не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307-309, 316 УПК РФ, частью 5 статьи 62 УК РФ суд

ПРИГОВОРИЛ

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.4 УК РФ(в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3(три) года.

В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3(три) года. Обязать А.Ф. ФИО4 не менять места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, своевременно являться в контролирующий орган на регистрацию.

Меру пресечения А.Ф. ФИО4 в виде подписки о невыезде отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: письменные материалы и СД -диски

– хранить при уголовном деле.

Процессуальные издержки на оплату труда защитников на предварительном следствии и в суде отнести за счет государства.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня его провозглашения, осужденным в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей жалобе.

Судья: Л.Г. Галимова