Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 1-202/2012 | Судебная практика судебная практика

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва 29 ноября 2016 года

Дорогомиловский районный суд г. Москвы

в составе:

председательствующего - федерального судьи Птицыной В.В.,

при секретарях Абрамовой Е.Е. и Бакленковой Д.Д.,

с участием:

государственного обвинителя - прокурора Дорогомиловской межрайонной прокуратуры г. Москвы Шумского А.С.,

потерпевших Захарова И.В., Павлова Е.А., Ефремовой Н.Г., Вейль Р.И., Германова А.В., Гашникова А.А., Барковой О.Л., Попырко Ю.Г., Паршина М.Ю., Иванова Ю.И., Логинова С.В., Шапатина М.А., Шустова К.П. и Калиничева В.В.,

подсудимой Лавровой С.В.,

защитника подсудимой - адвоката Розанчугова С.Д., представившего удостоверение № 11817 и ордер, выданный АК № 2 КА «МГКА»,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-202/2016 в отношении ЛАВРОВОЙ С. В., <данные изъяты>

УСТАНОВИЛ:

ФИО32 С.В. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере - три преступления;

она же совершила покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам - три преступления;

она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере - три преступления;

она же совершила покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам;

она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере - два преступления;

она же совершила покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Так она, в неустановленные следствием месте и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вступила в преступный сговор с неустановленным следствием лицом, направленный на хищение путем обмана денежных средств ФИО64 После чего она (ФИО32 С.В.), согласно отведенной преступной роли, представляясь ФИО3, являющейся генеральным директором ООО «Компания ТЛК», путем обмана добилась от ФИО64 согласия на передачу последним денежных средств в сумме 3 000 000 рублей ООО «Компания ТЛК», для исполнения договора поставки сахара из Чили в государственный резерв для Министерства обороны РФ, и договора поставки перевязочного материала из Южной Кореи для МЧС и Министерства обороны РФ, которые в действительности не заключались, обещая ФИО64 пятьдесят процентов прибыли, полученной после исполнения договоров. Действуя согласно преступному плану, она (ФИО32 С.В.) ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 08 часов 30 минут, находясь в автомашине ФИО64 марки «Шевроле Tахоe», государственный регистрационный знак А333КМ 97 рус, около <адрес> в <адрес>, имея умысел на хищение денежных средств у ФИО64, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, и, не имея возможности их исполнить, получила от ФИО64 денежные средства в сумме 3000000 рублей, которые совместно с соучастником похитила. С целью введения в заблуждение ФИО64 относительно своих преступных намерений и придания видимости правомерности своим преступным действиям она (ФИО32 С.В.) в подтверждение получения от ФИО64 денежных средств передала ФИО64 квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «Компания ТЛК» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000000 рублей, и написанную ею собственноручно расписку, в которой указала ложные сведения о своем имени, отчестве, паспорте и месте регистрации с целью невозможности установления ее личности и принятия ФИО64 мер к возвращению денежных средств. После чего неустановленное лицо согласно распределению преступных ролей, с целью введения в заблуждение ФИО64 об исполнении ею (ФИО32 С.В.) взятых на себя обязательств и предупреждения обращения ФИО64 в правоохранительные органы, осуществило телефонный звонок ФИО64 и, представляясь сотрудником Генерального штаба Министерства обороны РФ сообщило заведомо ложную информацию об исполнении заключенного между ООО «Компания ТЛК» и Министерством обороны РФ договора. Таким образом, она (ФИО32 С.В.) совместно с соучастником путем обмана похитила денежные средства в сумме 3000000 рублей, что является особо крупным размером, причинив ФИО64 значительный ущерб.

Она же, имея умысел на хищение денежных средств ФИО65, представляясь ФИО3, являющейся генеральным директором ООО «Компания ТЛК», в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, под предлогом исполнения договора поставки чая для нужд Министерства обороны РФ, который в действительности не заключался, обещая ФИО65 выплатить проценты от прибыли, полученной после исполнения договора ООО «Компания ТЛК», попросила ФИО65 передать ей (ФИО32 С.В.) 2 500 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес>, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства и не имея возможности их исполнить, получила от ФИО65 денежные средства в сумме 200000 рублей. С целью введения в заблуждение ФИО65 относительно своих преступных намерений и придания видимости правомерности своим преступным действиям она (ФИО32 С.В.) в подтверждение получения от ФИО65 денежных средств передала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «Компания ТЛК» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей. После чего, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств у ФИО65, она (ФИО32 С.В.) ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 21 час 30 минут, находясь по адресу: <адрес>, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства и не имея возможности их исполнить, под тем же предлогом получила от ФИО65 денежные средства в сумме 250000 рублей. С целью ведения в заблуждение ФИО65 относительно своих преступных намерений и придания видимости правомерности своим преступным действиям, она (ФИО32 С.В.), в подтверждение получения от ФИО65 денежных средств передала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «Компания ТЛК» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250000 рублей. Таким образом, она (ФИО32 С.В.), пыталась похитить денежные средства в сумме 2500000 рублей, что является особо крупным размером, но не смогла довести свой преступный умысел до конца по независящим от её воли обстоятельствам, похитив у ФИО65 денежные средства на общую сумму 450000 рублей, что является крупным размером, причинив последнему значительный ущерб в сумме 450000 рублей.

Она же, имея умысел на хищение денежных средств ФИО39, представляясь ФИО3, являющейся генеральным директором ООО «Компания ТЛК», в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, путем обмана, под предлогом участия в деятельности ООО «Компания ТЛК» по закупкам и поставкам комплектов для оказания первой медицинской помощи, не имея намерений и возможности исполнять взятые на себя обязательства, попросила ФИО39 передать ей (ФИО32 С.В.) 10 000 000 рублей. Получив отказ ФИО39 передать требуемую сумму, она (ФИО32 С.В.) в продолжение своего преступного умысла, представляясь ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 23 часа 00 минут, находясь по адресу: <адрес>, путем обмана, под предлогом оказания помощи в трудоустройстве в Федеральную таможенную службу России, не имея возможности выполнить взятые на себя обязательства, и, не намереваясь их выполнять, получила от ФИО39 денежные средства в сумме 150000 рублей. Затем, она (ФИО32 С.В.) ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 22 часа 00 минут, находясь по адресу: <адрес>, под предлогом оформления визы в Финляндию для прохождения стажировки, необходимой для трудоустройства в Федеральную таможенную службу РФ, не имея возможности выполнить взятые на себя обязательства и, не намереваясь их выполнять, получила от ФИО39 денежные средства в сумме 40000 рублей. После чего, с целью введения потерпевшей в заблуждение и предупреждения ее обращения в правоохранительные органы, она (ФИО32 С.В.) посредством почты России направила ФИО39 телеграмму от имени Федеральной таможенной службы России с ложной информацией о ее трудоустройстве. Затем, она (ФИО32 С.В.) в неустановленные следствием дату и время, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, осуществила телефонный звонок ФИО39, в ходе которого под предлогом оформления визы в Великобританию, не имея намерений и возможности исполнить взятые на себя обязательства, попросила ФИО39 передать ей (ФИО32 С.В.) денежные средства в сумме 100.000 рублей, которые ФИО39 отказалась передать. Таким образом, она (ФИО32 С.В.), пыталась похитить денежные средства в сумме 10 000 000 рублей, что является особо крупным размером, но не смогла довести свой преступный умысел до конца по независящим от её воли обстоятельствам, похитив у ФИО39 денежные средства на общую сумму 190000 рублей, причинив последней значительный ущерб.

Она же, имея умысел на хищение денежных средств ФИО5, представляясь ФИО3, являющейся генеральным директором ООО «Компания ТЛК», в период апрель - май 2010 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана добилась от ФИО5 согласия на заключение с ней (ФИО32 С.В.) договора займа денежных средств в сумме 1400000 рублей необходимых ей (ФИО32 С.В.) для исполнения ООО «Компания ТЛК» договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ДГУП № ФКП «Управление торговли Московского военного округа», который в действительности не заключался. Действуя согласно своему преступному плану, она (ФИО32 С.В.) ДД.ММ.ГГГГ примерно в 21 час 00 минут, находясь по адресу: <адрес>, заключила с ФИО36 договор займа денежных средств в сумме 1400000 рублей, не имея намерения и возможности его исполнить. С целью обеспечить в дальнейшем невозможность установления ее личности и возврата похищенных денежных средств она (ФИО32 С.В.) указала в договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ ложные сведения о себе: имя, отчество, данные паспорта гражданина РФ 4506 350012, выданного ОВД Косино-Ухтомский <адрес>, который ей (ФИО32 С.В.) не выдавался, а также адрес регистрации: <адрес>, по которому она (ФИО32 С.В.) не зарегистрирована. С целью введения ФИО5 в заблуждение относительно своих преступных намерений и придания видимости правомерности своим преступным действиям в подтверждение получения от ФИО5 денежных средств в сумме 1400000 рублей она (ФИО32 С.В.) передала ФИО40 расписку, в которой также указала ложные сведения о себе, своем паспорте и месте регистрации, после чего, в этот же день - ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, получила от ФИО5 денежные средства в сумме 1400000 рублей, а так же представила потерпевшему копию контракта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Компания ТЛК» и компанией «Шолпан ЛТД» и спецификацию к нему, который в действительности не заключался. Свои обязательства по договору она (ФИО32 С.В.) не выполнила, денежные средства ФИО40 не вернула, а путем обмана похитила, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив своими действиями ФИО40 значительный ущерб на сумму 1400000 рублей, что является особо крупным размером.

Она же, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вступила с неустановленным лицом в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств ФИО41 и ФИО42 После чего она (ФИО32 С.В.) ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес>, путем обмана, под предлогом оказания помощи в трудоустройстве в Федеральную таможенную службу России, не имея возможности выполнить взятые на себя обязательства и не намереваясь их выполнять, согласно отведенной преступной роли, представляясь ФИО3 получила от ФИО42 денежные средства в сумме 5000 долларов США, что с учетом курса доллара США по отношению к российскому рублю, установленного Центральным Банком РФ на ДД.ММ.ГГГГ, составило 158899 рублей, а также одну бутылку коньяка «Курвуазье», стоимостью 5000 рублей, коробку конфет, стоимостью 500 рублей, блок сигарет «Парламент», стоимостью 600 рублей, и от ФИО41 денежные средства в сумме 5000 долларов США, что с учетом курса доллара США по отношению к российскому рублю, установленного Центральным Банком РФ на ДД.ММ.ГГГГ, составило 158899 рублей, а также одну бутылку коньяка «Курвуазье» стоимостью 5000 рублей, коробку конфет стоимостью 500 рублей, блок сигарет «Парламент», стоимостью 600 рублей. Затем она (ФИО32 С.В.), в продолжение своего и неустановленного соучастника преступного умысла, представляясь ФИО3, в этот же день - ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес>, путем обмана, под предлогом поставок перевязочного материала, не имея намерений и возможности исполнить взятые на себя обязательства, попросила ФИО41 и ФИО42 передать ей (ФИО32 С.В.) денежные средства в сумме 5.000.000 рублей, но не смогла довести свой преступный умысел до конца по независящим от её воли обстоятельствам, так ФИО15 ФИО41 и ФИО42 отказались передать ей (ФИО32 С.В.) указанные денежные средства. После чего она (ФИО32 С.В.) посредством почты России направила ФИО42 и ФИО41 телеграммы от имени Федеральной таможенной службы России с ложной информацией об их трудоустройстве, а неустановленное лицо согласно распределению преступных ролей с целью введения в заблуждение ФИО42 и ФИО41 об исполнении ею (ФИО32 С.В.) взятых на себя обязательств и предупреждения обращения ФИО42 и ФИО41 в правоохранительные органы, осуществило телефонный звонок ФИО42 и, представляясь сотрудником отдела кадров Федеральной таможенной службы РФ, сообщило заведомо ложную информацию об исполнении ею (ФИО32 С.В.) взятых на себя обязательств по их трудоустройству. Продолжая свои и неустановленного соучастника преступные действия, направленные на хищение денежных средств у ФИО42 и ФИО41, она (ФИО32 С.В.), представляясь ФИО3, являющейся генеральным директором ООО «Компания ТЛК», в июне 2010 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана добилась от ФИО42 и ФИО41 согласия на передачу последними денежных средств в сумме 200000 рублей ООО «Компания ТЛК» для исполнения государственного контракта поставки перевязочного материала для нужд Министерства обороны России, который в действительности не заключался, обещая ФИО42 и ФИО41 выплатить проценты от прибыли, полученной после исполнения контракта. Действуя согласно преступному плану, она (ФИО32 С.В.) ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, Покровский бульвар, <адрес>, с целью введения в заблуждение ФИО42 и ФИО41 относительно своих преступных намерений и придания видимости правомерности своим преступным действиям заключила с ФИО42 и ФИО41 от имени генерального директора ООО «Компания ТЛК» ФИО32 А.А. договор о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ на поставку перевязочного материала для нужд Министерства обороны РФ, и передала ФИО42 и ФИО41 квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «Компания ТЛК» № от ДД.ММ.ГГГГ в подтверждение получения от ФИО42 и ФИО41 денежных средств. После чего в тот же день ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес>, Покровский бульвар, <адрес>, не имея возможности и не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору, получила от ФИО41 денежные средства в сумме 100 000 рублей и от ФИО42 денежные средства в сумме 100 000 рублей. Получив денежные средства, она (ФИО32 С.В.) свои обязательства по договору не исполнила, принадлежащие ФИО41 денежные средства в сумме 100000 рублей и принадлежащие ФИО42 денежные средства в сумме 100000 рублей путем обмана похитила. Таким образом, она (ФИО32 С.В.) совместно с неустановленным соучастником, пыталась похитить денежные средства в сумме 5 000 000 рублей, что является особо крупным размером, но не смогла довести свой преступный умысел до конца по независящим от её и неустановленного соучастника воли обстоятельствам, похитив у ФИО42 имущество на общую сумму 264999 рублей, что является крупным размером, причинив ему значительный ущерб на указанную сумму, и похитила совместно с неустановленным соучастником у ФИО41 имущество на общую сумму 264999 рублей, что является крупным размером, причинив ему значительный ущерб на указанную сумму.

Она же, имея умысел на хищение денежных средств ФИО72, представляясь ФИО3, являющейся генеральным директором ООО «Компания ТЛК», в июне 2010 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана добилась от ФИО72 согласия на передачу денежных средств в сумме 150000 рублей ООО «Компания ТЛК» для исполнения договора поставки перевязочного материала для нужд МЧС России, который в действительности не заключался. Действуя согласно своему преступному плану, она (ФИО32 С.В.) ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 13 часов 30 минут, находясь возле станции метро «Волгоградский проспект», вблизи <адрес> по Волгоградскому проспекту <адрес>, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства и не имея возможности их исполнить, получила от ФИО72 денежные средства в сумме 150000 рублей. С целью введения в заблуждение ФИО72 относительно своих преступных намерений и придания видимости правомерности своим преступным действиям она (ФИО32 С.В.) в подтверждение получения от ФИО72 денежных средств передала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «Компания ТЛК» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей. Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств у ФИО72, она (ФИО32 С.В.) ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес>ёвская, <адрес>, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства и не имея возможности их исполнить, путем обмана, под предлогом оказания помощи в решении вопроса о быстром получении аттестации Центрального таможенного управления, и устройства на работу путем перевода в таможню, получила от ФИО72 денежные средства в сумме 33 000 рублей. Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств у ФИО72, она (ФИО32 С.В.) ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 17 часов 20 минут, находясь около административного здания, расположенного в Бизнес-парке «Румянцево» по адресу: <адрес>, де<адрес>, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства и не имея возможности их исполнить, под предлогом исполнения договора поставки перевязочного материала для нужд МЧС России, который в действительности не заключался, получила от ФИО72 денежные средства в сумме 1000000 рублей, обещая ФИО72 50 процентов прибыли, полученной после исполнения договора поставки. С целью введения в заблуждение ФИО72 относительно своих преступных намерений и придания видимости правомерности своим преступным действиям она (ФИО32 С.В.) в период с 08 по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, заключила с ФИО72 от имени генерального директора ООО «Компания ТЛК» ФИО32 А.А. договор о сотрудничестве и в подтверждение получения от ФИО72 денежных средств передала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «Компания ТЛК» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 рублей. Своих обязательств перед ФИО72 она (ФИО32 С.В.) не выполнила, денежные средства ФИО72 не вернула, а путем обмана похитила, распорядившись по собственному усмотрению, причинив ФИО72 значительный ущерб на общую сумму 1183000 рублей, что является особо крупным размером.

Она же, имея умысел на хищение денежных средств ФИО37, представляясь ФИО3, являющейся генеральным директором ООО «Компания ТЛК», в сентябре 2010 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана добилась от ФИО37 согласия на передачу денежных средств в сумме 250000 рублей ООО «Компания ТЛК» для исполнения договора поставки товара, который в действительности не заключался, обещая ФИО37 выплатить 5 процентов от прибыли, полученной после исполнения договора. Действуя согласно своему преступному плану, она (ФИО32 С.В.) ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 08 часов 30 минут, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, Покровский бульвар, <адрес>, с целью введения в заблуждение ФИО37 относительно своих преступных намерений и придания видимости правомерности своим преступным действиям заключила с ФИО37 от имени генерального директора ООО «Компания ТЛК» ФИО32 А.А. договор о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ и передала ФИО37 квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «Компания ТЛК» № от ДД.ММ.ГГГГ в подтверждение получения от ФИО37 денежных средств в сумме 250000 рублей. После чего примерно в 08 часов 30 минут, находясь по вышеуказанному адресу, не имея возможности и не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору, получила от ФИО37 денежные средства в сумме 250000 рублей. Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств у ФИО37, она (ФИО32 С.В.) ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 00 минут, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, Покровский бульвар, <адрес>, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства и не имея возможности их исполнить, под тем же предлогом получила от ФИО37 денежные средства в сумме 350000 рублей, обещая ФИО37 7 процентов от прибыли, полученной после исполнения договора поставки товара. С целью введения в заблуждение ФИО37 относительно своих преступных намерений и придания видимости правомерности своим преступным действиям она (ФИО32 С.В.) заключила с ФИО37 от имени генерального директора ООО «Компания ТЛК» ФИО32 А.А. договор о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ и передала ФИО37 квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «Компания ТЛК» № от ДД.ММ.ГГГГ в подтверждение получения от ФИО37 денежных средств в общей сумме 600000 рублей. Однако она (ФИО32 С.В.) своих обязательств перед ФИО37 не выполнила, денежные средства ФИО37 не вернула, а путем обмана похитила. Затем, она (ФИО32 С.В.), в продолжение своего преступного умысла, в этот же день - ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте, осуществила телефонный звонок ФИО37, в ходе которого путем обмана, под предлогом поставки товара, не имея намерений и возможности исполнить взятые на себя обязательства, попросила ФИО37 передать ей (ФИО32 С.В.) денежные средства в сумме 1.000.000 рублей, которые ФИО37 отказалась передать. Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств у ФИО37, она (ФИО32 С.В.) ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 30 минут, находясь в центре зала станции метро «Охотный ряд» <адрес>, под предлогом необходимости конвертации денежных средств для исполнения договора поставки ООО «Компания ТЛК», получила от ФИО37 денежные средства в сумме 6800 рублей, которые путем обмана похитила. Таким образом, она (ФИО32 С.В.), пыталась похитить денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, что является крупным размером, но не смогла довести свой преступный умысел до конца по независящим от её воли обстоятельствам, похитив у ФИО37 денежные средства на общую сумму 606800 рублей, что является крупным размером, причинив последней значительный ущерб.

Она же, в неустановленное следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вступила с неустановленным лицом в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств ФИО43, согласно отведенной преступной роли, представляясь ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 18 часов 00 минут, находясь в помещении Автономной некоммерческой организации «Центр профессионального обучения «Карьера» по адресу: <адрес>, стр. 8, под предлогом оказания помощи в получении для Автономной некоммерческой организации «Центр профессионального обучения «Карьера» лицензии для образовательной деятельности, не имея возможности выполнять принятые на себя обязательства и не намереваясь их выполнять, получила от директора указанного центра «Карьера» ФИО43 денежные средства в сумме 250000 рублей. С целью введения в заблуждение ФИО43 относительно своих преступных намерений и придания видимости правомерности своим преступным действиям она (ФИО32 С.В.) в подтверждение получения от ФИО43 денежных средств передала ему написанную ей собственноручно расписку о получении денег в сумме 250000 рублей, в которой указала ложные сведения о своем имени, отчестве и паспортных данных, с целью невозможности установления ее личности и принятия ФИО43 мер к возвращению денежных средств. Свои обязательства она (ФИО32 С.В.) перед ФИО43 не выполнила, денежные средства ФИО43 не вернула, а путем обмана совместно с соучастником похитила. После чего неустановленное лицо согласно распределению преступных ролей с целью введения в заблуждение ФИО43 об исполнении ею (ФИО32 С.В.) взятых на себя обязательств и предупреждения обращения ФИО43 в правоохранительные органы, осуществило телефонный звонок ФИО43 и, представляясь сотрудником Департамента образования <адрес>, сообщило заведомо ложную информацию об исполнении ею (ФИО32 С.В.) взятых на себя обязательств по получению лицензии на образовательную деятельность. Продолжая свои и неустановленного соучастника преступные действия, направленные на хищение денежных средств ФИО43, она (ФИО32 С.В.), в январе 2016 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, представляясь сотрудником ОАО «ЛУКОЙЛ» ФИО3, добилась от ФИО43 согласия на заключение им ФИО15 генеральным директором ЗАО «Департамент экономики и права» договора поставки спецодежды с ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ», обещая ФИО43 помощь в заключении этого договора. Действуя согласно преступному плану, она (ФИО32 С.В.), находясь в помещении банка «ВТБ 24» (ЗАО) по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитила у ФИО43 денежные средства на общую сумму 1000000 рублей, которые ФИО43 по её (ФИО32 С.В.) требованию внес на счет №, открытый в дополнительном офисе ЗАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 7, на имя ФИО8, причастность которого к совершению преступления не установлена, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 58 минут - денежные средства в сумме 400000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 16 минут - денежные средства в сумме 100000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 43 минуты - денежные средства в сумме 500000 рублей. Таким образом, она (ФИО32 С.В.) совместно с соучастником похитила у ФИО43 денежные средства на общую сумму 1250000 рублей, что является особо крупным размером, причинив ФИО43 значительный ущерб на указанную сумму.

Она же, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вступила с неустановленным следствием лицом в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств ФИО9 под видом осуществления предпринимательской деятельности ООО «Арматекс», согласно отведенной преступной роли, представляясь его учредителем ФИО3, но в действительности не являясь, а также не являясь исполнительным органом указанного Общества, под предлогом исполнения договора поставки сжиженного газа между ООО «Арматекс» и ООО «Идея Рупница», ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, путем обмана добилась от ФИО9 согласия на передачу ей (ФИО32 С.В.) денежных средств по договору займа в сумме 2500000 рублей, обещая ФИО9 выплатить после исполнения договора денежные средства в сумме 3250000 рублей. Действуя согласно преступному плану, она (ФИО32 С.В.) ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 30 минут, находясь по адресу: <адрес>, получила от неосведомленного о её преступных намерениях ФИО6, принадлежащие ФИО9 денежные средства в сумме 2500000 рублей, составив при этом договор займа о получении от ФИО9 денежных средств в сумме 3525000 рублей, в котором указала свои заведомо ложные анкетные и паспортные данные, а также написала расписку в получении от ФИО9 денежных средств в сумме 3250000 рублей, внеся в неё аналогичные ложные анкетные и паспортные данные. В продолжение своего и соучастника преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 12 минут неустановленный следствием соучастник, согласно отведенной преступной роли, представляясь генеральным директором ООО «Арматекс», посредством мобильной связи сообщил ФИО6 заведомо ложную информацию о том, что она (ФИО32 С.В.) является учредителем ООО «Арматекс» и наделена полномочиями исполнительного органа указанного общества. Действуя согласно своему преступному плану, она (ФИО32 С.В.), под видом осуществления предпринимательской деятельности ООО «Арматекс», представляясь его учредителем ФИО3, но в действительности таковым не являясь, под предлогом исполнения договора поставки между ООО «Арматекс» и ООО «Идея Рупница», ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 20 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес>, сообщая ФИО9 заведомо ложные сведения о совместной деятельности ООО «Арматекс» и ООО «Идея Рупница», предложила ФИО9 передать ей (ФИО32 С.В.) по договору займа денежные средства в сумме 2500000 рублей для исполнения ООО «Арматекс» указанного договора, обещая ФИО9 выплатить проценты после исполнения договора. Однако ФИО9 отказался передать ей (ФИО32 С.В.) требуемые денежные средства. Таким образом, она (ФИО32 С.В.) совместно с неустановленным соучастником, пыталась похитить денежные средства в сумме 5000000 рублей, что является особо крупным размером, но не смогла довести свой преступный умысел до конца по независящим от её и неустановленного соучастника воли обстоятельствам, похитив у ФИО9 денежные средства на общую сумму 2500000 рублей, что является особо крупным размером.

Она же, имея умысел на хищение денежных средств ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 30 минут, находясь в помещении офиса № Автономной некоммерческой организации «Учебный центр «Карьера», расположенного по адресу: <адрес>, стр.1, представляясь ФИО3, под предлогом оказания помощи в трудоустройстве в Федеральную службу безопасности России, не имея возможности выполнить взятые на себя обязательства и, не намереваясь их выполнять, получила от ФИО7 денежные средства в сумме 20000 рублей, после чего свои обязательства не выполнила, денежные средства ФИО7 не вернула, а путем обмана похитила. Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ФИО7, она (ФИО32 С.В.) ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 00 минут, находясь в ресторане «Ростикс» по адресу: <адрес>, представляясь генеральным директором ООО «Компания ТЛК» ФИО3, заключила с ФИО7 договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку автомашины «Джип Гранд Чероки» из США. Действуя согласно своему преступному плану она (ФИО32 С.В.), не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства и не имея возможности их исполнить, получила от ФИО7 по указанному договору денежные средства в сумме 505000 рублей, а с целью введения ФИО7 в заблуждение относительно своих преступных намерений передала ФИО7 в подтверждение оплаты договора квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего свои обязательства перед ФИО7 не исполнила, денежные средства ФИО7 не вернула, а путем обмана похитила, а всего похитила у ФИО7 денежные средства на общую сумму 525000 рублей, что является крупным размером, причинив своими действиями ФИО7 значительный ущерб.

Она же, имея умысел на хищение денежных средств ФИО6, представляясь ФИО3, являющейся генеральным директором ООО «Компания ТЛК», ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 20 часов 30 минут, находясь по адресу: <адрес>, под предлогом оплаты транспортировки газа компанией «ТрансЛУКОЙЛ», не имея к деятельности указанной компании никакого отношения, попросила ФИО6 передать ей (ФИО32 С.В.) денежные средства в сумме 480000 рублей, которые ФИО6 отказался передать. Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств у ФИО6, представляясь сотрудником ОАО «ЛУКОЙЛ» ФИО3, она (ФИО32 С.В.) ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 19 часов 00 минут, находясь около здания ОАО «ЛУКОЙЛ Информ» по адресу: <адрес>, Сретенский бульвар, <адрес>, под предлогом оказания помощи в оформлении страховки, необходимой для прохождения стажировки в Финляндии, и последующего трудоустройства в ОАО «ЛУКОЙЛ», не имея возможности выполнить взятые на себя обязательства и не намереваясь их выполнять, получила от ФИО6 денежные средства в сумме 50000 рублей. Таким образом, она (ФИО32 С.В.), пыталась похитить денежные средства в сумме 480000 рублей, что является крупным размером, но не смогла довести свой преступный умысел до конца по независящим от её воли обстоятельствам, похитив у ФИО6 денежные средства в размере 50000 рублей, причинив последнему значительный ущерб.

Она же, имея умысел на хищение денежных средств ФИО44, представляясь ФИО3, являющейся генеральным директором ООО «Компания ТЛК», в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, под предлогом закупки топлива и организации поставок ООО «Идея Рупница», не имея возможности и намерения выполнить взятые на себя обязательства, попросила ФИО44 передать ей (ФИО32 С.В.) денежные средства в сумме 3000000 рублей, которые ФИО44 отказался передать. В продолжение своего преступного умысла, она (ФИО32 С.В.) ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 16 часов 00 минут, в помещении Дополнительного офиса № «Тургеневский» Банка «ВТБ», расположенного по адресу: <адрес>, представляясь генеральным директором ООО «Компания ТЛК» ФИО3, заключила с ФИО44 договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку автомашины «Джип Гранд Чероки» из США. Действуя согласно своему преступному плану она (ФИО32 С.В.), не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства и не имея возможности их исполнить, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 17 часов 30 минут, находясь в помещении Дополнительного офиса № «Тургеневский» Банка «ВТБ», расположенного по адресу: <адрес>, получила от ФИО44 по указанному договору денежные средства в сумме 450000 рублей. С целью введения ФИО44 в заблуждение относительно своих преступных намерений и придания видимости правомерности своим преступным действиям она (ФИО32 С.В.) передала ФИО44 в подтверждение оплаты договора квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же предоставила для обозрения ФИО44 подложное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ею (ФИО32 С.В.) покупаемой автомашины. Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ФИО44, она (ФИО32 С.В.), сообщая ему заведомо ложную информацию о поставке автомашины и необходимости перечисления оплаты за ее таможенное оформление, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 17 минут, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства и не имея возможности их исполнить, путем обмана похитила у ФИО44 денежные средства в сумме 100000 рублей, которые ФИО44 по ее (ФИО32 С.В.) требованию внес наличными денежными средствами через дополнительный офис ЗАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <адрес>, на счет №, открытый в дополнительном офисе ЗАО «ВТБ-24», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 7, на имя ФИО8, причастность которого к совершению преступления не установлена. Таким образом, она (ФИО32 С.В.), пыталась похитить денежные средства в сумме 3000000 рублей, что является особо крупным размером, но не смогла довести свой преступный умысел до конца по независящим от её воли обстоятельствам, похитив у ФИО44 денежные средства в размере 550000 рублей, что является крупным размером, причинив последнему значительный ущерб.

Она же, имея умысел на хищение денежных средств ФИО66, путем обмана, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 18 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес>, представляясь генеральным директором ООО «Компания ТЛК» ФИО3, заключила с ФИО66 договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку автомашины «Джип Гранд Чероки» из США. Действуя согласно своему преступному плану, она (ФИО32 С.В.), не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства и не имея возможности их исполнить, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 18 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес>, получила от ФИО66 по указанному договору денежные средства в сумме 450000 рублей, а с целью введения ФИО66 в заблуждение относительно своих преступных намерений передала ФИО66 в подтверждение оплаты договора квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего свои обязательства перед ФИО66 не исполнила, денежные средства ФИО66 не вернула. Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ФИО66, она (ФИО32 С.В.), сообщая ФИО66 заведомо ложную информацию о поставке автомашины и необходимости оплаты ее таможенного оформления, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 00 минут, находясь в помещении банка ЗАО «ВТБ 24», расположенного по адресу: <адрес>, получила от ФИО66 деньги в сумме 450000 рублей, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства и не имея возможности их исполнить. С целью введения ФИО66 в заблуждение относительно своих преступных намерений в подтверждение получения от него денежных средств в сумме 450000 рублей передала ФИО66 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ФИО66, она (ФИО32 С.В.), сообщая ФИО66 заведомо ложную информацию о поставке автомашины и необходимости оплаты ее таможенного оформления, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 17 часов 30 минут, находясь в помещении Дополнительного офиса № «Тургеневский» Банка «ВТБ», расположенного по адресу: <адрес>, получила от ФИО66 деньги в сумме 175000 рублей, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства и не имея возможности их исполнить. С целью введения ФИО66 в заблуждение относительно своих преступных намерений в подтверждение получения от него денежных средств в сумме 175000 рублей передала ФИО66 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего она (ФИО32 С.В.) свои обязательства перед ФИО66 не исполнила денежные средства ФИО66 не вернула, а путем обмана похитила их, причинив ФИО66 значительный ущерб на общую сумму 1075000 рублей, что является особо крупным размером.

Подсудимая ФИО32 С.В. вину в совершении инкриминируемых ей преступлений не признала и показала, что ее девичья фамилия Дубровина и прописана она была в <адрес>. Она окончила институт народного хозяйства им. ФИО45, в 1994 году, в США она окончила колледж и получила диплом таможенного брокера на фамилию Дубровина, преподавала на высших торговых курсах. Никаких паспортов, ни на какие другие фамилии, она не представляла. Она не живет и не общается со своим бывшим мужем, дочерью и семьей. Потерпевший Паршин оговаривает ее в том, что якобы она получила от него деньги в сумме 250.000 рублей на дачу взятки какому-то должностному лицу из Департамента образования по фамилии Худяков, чтобы получить лицензию на образовательную деятельность, а также, что он якобы дал ей 1.000.000 рублей и 1.000.000 рублей перечислил на дебетовую карту на имя ФИО8. Жена Паршина - Курабаткина, работала в одном из подразделений ЦПО «Карьера» на Китай-городе, а Паршин работал на Сретенке. Паршин никогда, ни один, ни в присутствии Курабаткиной ей денег не передавал и она их не получала, тем более на получение лицензии. В ноябре 2010 года, Паршин пригласил ее в свой кабинет, извинился за задержку оплаты и спросил, нет ли у нее свободных денег в сумме 1.000.000 рублей ему в долг, сроком на два месяца, поскольку у него закончилась лицензия на обучение, что не набирается полностью контингент, центры занятости населения не направляют к ним на обучение, а соответственно и нет поступления денежных средств в кассу, к тому же необходимо срочно заплатить церкви за аренду помещения, а это оплачивается только наличными деньгами и суммы очень значительные. Почему Паршин обратился именно к ней с такой просьбой, ей не известно. Паршин говорил ей, что в конце января 2016 года он получит лицензию, так ФИО15 документы в Департамент образования он уже сдал. Она пояснила, что у нее таких денег нет. Паршин просил найти ее деньги в долг, на что она сказала, что подумает, так ФИО15 была заинтересована в дальнейшей работе. Через три дня у нее были занятия в группе. Паршин вновь поинтересовался, каков результат его просьбы, на что она ответила, что есть бывший их выпускник, который работает на таможне, так ФИО15 оформление одного листа государственной таможенной декларации стоит 100 долларов США, деньги у него могут быть, и она сама брала в долг у него. Она пообещала позвонить и спросить, есть ли у него такая сумма денег, и даст ли он Паршину деньги в дол<адрес> позвонила ФИО8 и все ему рассказала, на что ФИО8 ответил, что Паршину он денег не даст, так лично с ним не знаком, хотя и учился в НОУ «Карьера», а, если ей лично это нужно, то он даст деньги ей, но она и будет нести ответственность за эти деньги лично. Также ФИО8 пояснил, что в декабре и январе ему деньги не понадобятся, но в феврале 2016 года, она должна ему будет вернуть и выплатить 8%. Весь этот разговор происходил по телефону, и Паршин присутствовал при этом. Паршин согласился. Через два дня - ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 привез наличными 1.000.000 рублей в банковских корешках по 500.000 рублей. Она подготовила расписку, и они с и ФИО8 подписали ее. ФИО8 передал ей деньги, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, она передала 1.000.000 рублей Паршину, который написал ей расписку, с обязательством вернуть не позднее ДД.ММ.ГГГГ 1.000.000 рублей и 8%, то есть, 1.080.000 рублей на банковскую дебетовую карту ФИО8 в банке «ВТБ 24», так ФИО15 в феврале ФИО8 будет на отдыхе. 31 января Паршин перечислил на имя ФИО8 на дебетовую карту 400.000 рублей. При перечислении денег Паршиным ФИО8 она не могла присутствовать, по двум причинам поскольку в операционную кассу банка пускают только одного человека, да и ДД.ММ.ГГГГ она была на таможенном посту в Западной Двине, о чем свидетельствует запись в ее ежедневнике, изъятом при обыске ДД.ММ.ГГГГ. Никаких уставных документов ЦПО «Карьера» у нее не было и не могло быть. Также ФИО15 она никогда и не при ком не предлагала Паршину участвовать в каких-то тендерах, договорах. Никаких договоров, она с Паршиным не подписывала. Паршин до сих пор не возвратил ей 80.000 рублей, поэтому эту сумму она не вернула ФИО8. Паршин и Курабаткина оклеветали ее с одной целью, чтобы не возвращать долг. ФИО7 обвинил ее в том, что она взяла у него 20.000 рублей за трудоустройство в ФСБ и 505.000 рублей на покупку автомобиля «Гранд Чероки», что якобы ДД.ММ.ГГГГ, в 14 часов 30 минут, он передал ей денежные средства в сумме 20.000 рублей за трудоустройство в ФСБ, на его рабочем месте АНО «УЦ Карьера», по адресу: <адрес> стр. 1, оф. 34, а ДД.ММ.ГГГГ, в 14 часов, в помещении в помещении кафе «Ростикс», находящегося по адресу: <адрес>, пл. Пушкина, <адрес>, передал якобы ей 505.000 рублей за поставку автомобиля «Джип Гранд Чероки», хотя ни 20.000 рублей, ни 505.000 рублей ФИО7 ей никогда не передавал, и не мог передать, так ФИО15, такой суммы денег, он не мог иметь. Потерпевший Захаров - безработный охранник, водитель в течение пяти лет, оклеветал ее и заявил, что она взяла у него в долг 3.000.000 рублей под расписку, которые он ДД.ММ.ГГГГ на перекрестке <адрес>, в своем автомобиле «Шевроле Таха» передал ей, а она ему выдала квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, а в тот же день, в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, она, якобы, собственноручно написала ему расписку на эту сумму. Только ДД.ММ.ГГГГ ФИО46 заключила договор и сдала ей в аренду квартиру, поэтому до ДД.ММ.ГГГГ о существовании этого адреса никто, ни она, ни Захаров не знали. Захаров денег ей не передавал. Потерпевшая Ефремова обвиняет ее в том, что ДД.ММ.ГГГГ, в 23 часа, по адресу: <адрес>, передала ей 150.000 рублей за трудоустройство якобы в новый отдел ФТС, но этого не могло быть, так ФИО15 с ДД.ММ.ГГГГ она проживала по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Ефремова действительно передала ей 40.000 рублей за оформление визы, на билеты и за стажировку с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Ефремова выезжала на фирму «Хондай Моторс» к Пак ФИО27, но из-за отсутствия знания английского языка, он Ефремову принять не мо<адрес> обещал решить вопрос с русскоговорящим финном, о том, что Ефремова поедет в Финляндию примерно через месяц. Разговор происходил по громкой связи в присутствии Ефремовой. Билеты и визу оплатила она (ФИО32) из этих 40.000 рублей, а остаток 8.325 рублей наличными вернула Ефремовой в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, Покровский б-р, <адрес>, о чем свидетельствует запись в ее ежедневнике. С Попырко они действительно заключили договор о совместной деятельности. Договор был составлен в двух экземплярах и ими подписан. Со слов Попырко, последняя внесла собственные средства в сумме 600.000 рублей частями, сроком на три месяца по<адрес>%, и она (ФИО32) ей выдала приходно-кассовый ордер. С декабря 2010 года она возвращала Попырко денежные средства, и к ДД.ММ.ГГГГ полностью вернула ей 600.000 рублей. Деньги она передавала Попырко на станции метро «Пушкинская» - два раза по 100.000 рублей, так ФИО15 Попырко было удобно ехать с работы, один раз в помещении банка «Петрокомерц», расположенного по адресу: <адрес>, Покровский бульвар, <адрес> - 200.000 рублей и 200.000 рублей в помещении столичного колледжа, расположенном на Тверской улице. Она (ФИО32) не вернула Попырко только проценты, что составляет 126.000 рублей. Именно эту сумму долга 126.000 рублей она признает и готова будет их вернуть, выйдя на свободу. С Вейль у нее был заключен договор займа. Вейль передал ей ДД.ММ.ГГГГ 1.400.000 рублей на закупку перевязочного материала. Она начала возвращать ему долг частями с октября 2010 года, но что-то его не устроило, и он подал заявление в Перовский районный суд <адрес> о взыскании с нее 1.996.291 руб., с учетом процентов и издержек, но не заявил о том, что она возвратила ему часть долга, и, начиная с декабря 2010 года, она постоянно возвращала ему частями занятую сумму денег. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, она полностью вернула Вейлю 1.400.000, не вернув последнему только проценты, так ДД.ММ.ГГГГ ее арестовали. Невозвращенные проценты составляют на ДД.ММ.ГГГГ 380.000 рублей. С Барковой она заключила договор о совместной деятельности сроком на один год и возвращала долг частями по перовому требованию, так ФИО15 деньги Барковой были нужны на лечение брата. Она возвратила Барковой в общей сложности 605.000 рублей, но не возвратила последней 445.000 рублей только по тому, что ее арестовали ДД.ММ.ГГГГ, кроме того, у них договор действовал до полного выполнения. Она готова, ФИО15 только выйдет на свободу, возвращать Барковой частями остатки долга, так ФИО15 все потерпевшие знают, что ее знания и опыт по заполнению документов на таможне и логистике оцениваются высоко и долг она вернет. С Павловым никогда никаких сделок ни на 5.000.000 рублей, никаких других она не планировала и не делала. Никаких денег Павлов ей не передавал, ни 250.000 рублей, ни ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200.000 рублей, и у нее не было никаких намерений совершать какие-либо финансовые операции, в которых Павлов обвинил ее. Павлов учился у нее на курсах внешней экономической деятельности, где изучается раздел - международные контракты и делается расчет торговой сделки, которую потом выдал за расчет якобы получаемой прибыли, если вложить 5.000.000 рублей. После окончания курсов Павлов успешно сдал экзамен в ФТС на декларанта. По ее подсказке о том, что в Домодедовскую таможню нужны декларанты, Павлов и устроился туда. В феврале Павлов позвонил ей и попросил помочь ему рассчитать кредит на покупку квартиры, на что она согласилась. Павлов приехал к ней по адресу: <адрес>, Покровский бульвар, <адрес>, она ему все рассчитала, никаких приходно-кассовых ордеров она ему не выписывала, печатей не ставила. Примерно ДД.ММ.ГГГГ Павлов пришел к ней на <адрес>, так ФИО15 приехал на собеседование в ФТС, это рядом с ее домом. Собеседование он прошел, так ФИО15 Павлов действительно выучился на курсах внешней экономической деятельности, но начальник будет ДД.ММ.ГГГГ. Павлов попросил разрешить ему оставить у нее документы, чтобы не возить туда-сюда, на что она согласилась. Именно поэтому у нее в квартире были документы Павлова, но, так ФИО15 ее арестовали, вернуть документы она не смогла. Безработные на то время Гашников и Германов обвинили ее в том, что она похитила у них 200.000 рублей по договору о совместной деятельности, при этом Гашников заявил, что она ему выписала приходно-кассовый ордер на 200.000 рублей, хотя Германов говорил, что был один приходно-кассовый ордер, что давали они ей 10.000 долларов США за устройство на работу в ФТС. Гашников говорит, что она заплатила ему за то, что он ее подвозил 2.000 рублей, а Германов говорит, что 500 рублей, а также, что ездили к ФИО13 узнать, где она и, почему не возвращает долг, а Гашников говорит, что не ездили. Германов говорит, что купили за трудоустройство коньяк и конфеты, а Гашников - сигареты. Она не предлагала заниматься поставками чая Гашникову и Германову, но предлагала заняться перевязочным материалом. С Шапатиным и Калиничевым она познакомилась в декабре 2010 года. Он, в качестве агента, искал для своего друга все, что у кого есть, и чай, и нефть, и нефтепродукты, а также все товары. Но так ФИО15 нефтепродукты, согласно приказу Путина В.В., продаются только при стопроцентной предоплате, никто ничем не хотел заниматься. В мае ей предложили из США поставку машин «Джип Гранд Чероки». Шапатин узнал об этом от ФИО7, вскрывшего ее электронную почту и пославшего Шапатину предложение. ФИО7 решил заработать и получить процент, поэтому аналогично отправил со своей почты предложение Калиничеву. Она с Шапатиным и Калиничевым заключила договор на поставку автомобилей, где указано, что договора действуют до полного выполнения. Никакого обмана не было, так ФИО15 каждая машина грузилась в отдельный контейнер. И в инвойсе, и коносаменте указывались реквизиты отгрузки и даты погрузки, и порты перегрузки, но так ФИО15 ни один из следователей в таможенном деле не силен и читать документы на английском языке не умеет, то обвинили ее в мошенничестве, до конца не разобравшись в том, то автомашины в двух контейнерах действительно вышли из порта Такома, но так ФИО15 ее арестовали, она не смогла оплатить деньги и контейнеры, видимо, простояв на перегрузке в Гамбурге 30 дней, вернулись назад. Таков закон логистики. Она принесла и Шапатину, и Калиничеву свои извинения, долги за невыполненные поставки она признает, но не признает вину в совершении мошеннических действий. ФИО15 только она выйдет, обязуется поставить им автомобили такого класса, то есть до конца выполнить свои обязанности. ФИО89 опозорил ее на всю страну, «организовал ее дело, «заказал ее арест, статью в газете и ролик в Интернете». Ни она, а ФИО6 обратился к ней за помощью, так ФИО15 он работал у родственника на складе без оформления. У него были грузовые автомобили, но ушли за долги, а так ФИО15 он помогает своей бывшей семье, то ему очень нужны деньги. ФИО6 попросил ее подумать, может что-нибудь она сможет ему предложить. В это время Шапатин и его друг продавали нефтепродукты, поэтому она предложила ФИО6 или найти покупателя, или самому поучаствовать в сделке. Свидетелем этого разговора был Николай, который учился с ФИО6 в одной группе. ФИО6 подумал и сказал, что он хочет участвовать в сделке и достанет денег, а какая сумма не оговаривалось от 2.500.000 до 3.000.000 рублей. В ожидании получения денег были подготовлены документы: договор и расписки. Ни в договоре, который был составлен на двух листах, ни в расписках, она подписи не ставила, так ФИО15 не были получены деньги. После этого ФИО6 пропал, на звонки сказал, что денег достать ему не удалось. ДД.ММ.ГГГГ ей ФИО6 в машине предъявил обвинение, и ее задержали. Она узнала, что ФИО6 ввел в заблуждение ФИО89 или ФИО6 и ФИО89, действуя совместно, ввели в заблуждение сотрудников правоохранительных органов и написали заявление, что она совершила мошенничество. На самом деле ФИО6 денег ей не давал, соответственно, она не подписывала ни расписку, ни договор. В договоре с ФИО6 она не указывала ложные имя и отчество, и паспортные данные, и не вводила никого в заблуждение. В ООО «Компания ТЛК» она являлась генеральным директором. На курсах, где она работала, ей придумали имя ФИО18, чтобы не платить налоги. Это дает возможность работать на нескольких курсах сразу, а паспорт она на курсах не представляла. Она осуществляла руководство в фирме ООО «Компания ТЛК», на основании доверенности; работала, ФИО15 ФИО18. У нее в квартире, расположенной по <адрес>, были все документы, и договора между компанией ООО «Компания ТЛК» и Белым домом, и Счетной палатой, и с рядом военных округов. Эти все договора видели лица, с которыми она работала. При аренде квартиры она называла свое имя, ФИО15 ФИО18, поскольку ей так было удобно. Она никому из потерпевших, в том числе, тем, с которыми у нее были заключены договора, не говорила, что она не ФИО18, а ФИО19, поскольку у нее на то у нее были причины. У нее не было цели обмануть ФИО5. В подтверждение того, что она Вейлю возвращала деньги, у нее в квартире, расположенной на Б. Филевской улице, все квиточки были вложены в папку, но во время обыска они исчезли. К тому времени ее все называли ФИО18, и она так стала себя называть. Почему Римкусы отец и сын знают ее, ФИО15 ФИО18, ей не известно. Когда ее задержали сотрудники полиции, она никакими анкетными данными не представлялась.

Из показаний подсудимой ФИО32 С.В., данных в ходе предварительного расследования в присутствии защитника, она показывала, что она не замужем; ее зовут ФИО3, она родилась ДД.ММ.ГГГГ года рождения; она прописана по адресу: <адрес>9; последний раз паспорт она получала, в связи с 45-летием, в отделе милиции <адрес>; детей, братьев и сестер у нее нет. Она ни от ФИО89, ни от ФИО6 денег не получала. У нее с последними была договоренность о совместном ведении бизнеса, в который ФИО89 собирался внести 2.500.000 руб., но тот проект не был осуществлен, так ФИО15 деньги в бизнес не были вложены. С ФИО89 она встречалась ДД.ММ.ГГГГ в своей съемной квартире, по адресу: <адрес>309, где обсуждали возможность вложения его денег в ее бизне<адрес> ФИО89 делала расчет прибыли от поставки чая, показывала договор на поставку чая между ООО «Компания ТЛК», где она являлась генеральным директором, и компанией «Adamekcpo». Поскольку ФИО89 согласился вложить деньги в ее бизнес, она предложила ему перечислить деньги на расчетный счет ООО «Компания ТЛК» в банке «ВТБ», но ФИО89 сказал, что у него есть только наличные деньги, которые хранятся в банковской ячейке. На это она пояснила ФИО89, что сможет внести наличные деньги только, ФИО15 взнос учредителя. Она не смогла по просьбе ФИО89 показать ему учредительные документы, поскольку они были в банке. Она предлагала ФИО89 заключить договор о совместной деятельности, но последний отказался, предложив заключить договор займа между ней и ним, ФИО15 между физическими лицами, на что она согласилась. На следующий день к ней домой пришел ФИО6, который принес в двух экземплярах текст договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, хотя еще было 20 марта, между ней и ФИО89, в котором уже имелась подпись ФИО89. Текст договора был составлен на двух листах, состоял из шести пунктов - первые четыре пункта были на первой, а последние два и реквизиты сторон - на второй странице. ФИО6 предложил ей написать расписку о получении денег на сумму 3.525.000 руб., с учетом планируемой прибыли. Она написала расписку, по указанию ФИО6 поставив дату «ДД.ММ.ГГГГ», но подпись в ней не поставила, так ФИО15 ФИО6 деньги не принес, пообещав принести их через 2-3 дня. Также она не поставила подпись в договоре, пояснив, что поставит подписи, когда ФИО6 принесет ей деньги. В расписке она указала данные своего паспорта 4506 350012, выданного ОВД района Косино-Ухтомский <адрес> и место своей регистрации: <адрес>, хотя такого паспорта у нее нет, и по указанному адресу она не прописана, так ФИО15 это был проект расписки с условными данными. Оба экземпляра договора и расписку от ее имени, ФИО6 забрал с собой. Она не согласна с данными ИЦ МВД России по <адрес> о том, что по отпечаткам пальцев рук в базе данных, она числится, ФИО15 Лаврова С. В., и настаивает на том, что она ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а Лаврова С. В., 1944 года рождения, ей не знакома; никакой другой ФИО3, кроме себя, она не знает (протокол допроса обвиняемой от ДД.ММ.ГГГГ - том л.д. 99-117). ООО «Компания ТЛК» было создано в 2006 году ею - ФИО3, ФИО48 и ФИО49, в котором она являлась генеральным директором, а ФИО49 - главным бухгалтером. ООО «Арматекс» ей не знакомо, в данном Обществе она не является и никогда не являлась ни учредителем, ни директором. ООО «Идея Рупница» ей знакомо, учредителем данного Общества является Рискус Альгида<адрес> она никакого отношения к деятельности ООО «Идея Рупница» не имеет. С ФИО8 она знакома с 2009 года, так ФИО15 последний учился у нее на курсах по таможенному делу. С тех пор у них сложились доверительные отношения, она неоднократно брала у ФИО8 деньги по договорам займа, для своих личных нужд. С ФИО43 она знакома, ФИО15 с директором учебного центра «Карьева», отношения у них били рабочие. Кроме того, Паршин был должен ей деньги, и она ему должна была деньги. В феврале 2016 года ей нужно было ФИО8 вернуть долг, поэтому она попросила Паршина перечислить на карту ФИО8 1.000.000 руб., пояснив, что указанная сумма будет учитываться при их взаиморасчетах. Согласившись, Паршин перечислил на карту ФИО8 несколькими траншами 1.000.000 руб. В конце мая 2016 года она вернула Паршину деньги в сумме 1.000.000 руб., при передаче денег никто кроме нее и Паршина не присутствовал. Паршин о получении денег написал ей расписку, которая хранилась у нее в <адрес>, и была изъята во время обыска. У нее с Паршиным еще был коммерческий проект по поставке продуктов питания, который не был доведен до конца, в связи с ее задержанием. У нее есть долговые обязательства перед Шапатиным, поскольку в мае 2016 года она взяла у него в долг 450.000 руб., по договору поставки автомобиля «Гранд Чероки» производства Канады, но отгрузка должна была быть из США. Договор она заключала, ФИО15 генеральный директор ООО «Компания ТЛК». Автомашина стоила 900.000 руб., поэтому оставшиеся 450.000 руб. Шапатин должен был оплатить по получении автомашины. У ООО «Компания ТЛК» был заключен договор с американской фирмой «SvetcomLTD» в конце марта 2016 года. Вторая машина по этому договору предназначалась мужчине по имени Владислав. В апреле 2016 года друг Шапотина привез и передал ей в помещении«Банка ВТБ-24» на Мясницкой ул. 220.000 рублей, оставшуюся сумму в мае 2016 года отдавал ей сам Шапатин у нее дома на <адрес>. За полученные деньги Шапатину и его другу она давала квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Компания ТЛК». Владислав отдавал ей деньги в сумме 450.000 руб., в качестве предоплаты, в июле 2016 года в помещении«Банка ВТБ-24» на Мясницкой <адрес> сумму 450.000 руб. Владислав должен был заплатить после поставки автомашины, но отдал их еще до поставки. На все деньги, переданные ей Владиславом, последнему она давала квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Компания ТЛК». Полученные от Шапатина, друга последнего и Владислава деньги, она сразу же перечисляла в «Банке ВТБ-24» на Мясницкой ул., на счет фирмы «SvetcomLTD», в банк «Keybank», находящийся в <адрес> штата Аляска. Машины по этому договору должны были быть поставлены в конце мая, начале июня 2016 года, но груз вовремя отправлен не был, в связи с плохими погодными условиями, позволяющими совершать погрузку. О невозможности направить груз, ей приходили на электронную почту письма от фирмы «SvetcomLTD». Последнее письмо она получила ДД.ММ.ГГГГ, а на следующий день она собиралась уведомить о поступлении груза порт Санкт-Петербурга, хотя договор она с указанным портом не заключала, но предварительно делала заявку о том, что в середине мая 2016 года ей понадобятся места для хранения и выгрузки двух автомашин. Поскольку в порту существует такой порядок, что места могут арендовать только физические лица, она сообщала свои данные. Поскольку ДД.ММ.ГГГГ она была арестована, ей не известно, отгружены ли машины. В компании «ЛУКОЙЛ» она никогда не работала и отношения к данной компании не имеет. В здании компании «ЛУКОЙЛ» она, ФИО15 физическое лицо, снимала помещение, поскольку ей нужно было место для работы, но она не помнит, заключала ли она договор аренды. В компании «ЛУКОЙЛ» ей выдали пропуск с фотографией, для прохода в здание, в свое помещение. Ключи от арендованного помещения она сдавала на охрану. К ней в арендованное помещение по разовым пропускам приходили посетители. Она не просила выписать для кого-либо постоянный пропуск. ФИО8 в арендуемое ею помещение не приходил (протокол допроса обвиняемой от ДД.ММ.ГГГГ - том 5л.д. 118-136). С Вейлем ФИО23 она знакома. Последний давал ей в долг под проценты 1.400.00 руб. Указанную сумму она вернула Вейлю частями. О том, что Вейль обращался в суд с иском о взыскании с нее денежных средств, ей было известно от ФИО5, но она исковое заявление не получала и в суд не ходила, так ФИО15 сильно болела. С ФИО7 она не знакома. ООО Автотехцентр «Олимп» ей знакомо. Руководителя данного общества - ФИО13, она знает, поскольку последний обучался у нее на курсах в учебном центре. Никаких деловых и финансовых взаимоотношений у нее с ФИО13 нет. Пропуск в здание компании «ЛУКОЙЛ» она получала при выщеописанных обстоятельствах, а не по письму директора ООО Автотехцентр «Олимп» ФИО13 С ФИО64 она знакома, ФИО15 со своим бывшем учеником. Последний приходил к ней в здание компании «ЛУКОЙЛ» по разовому пропуску, поскольку давал ей консультации по транспортной логистике. Никаких денег от ФИО64 она не получала. С ФИО65 она также знакома, ФИО15 со своим учеником. У нее дома были обнаружены документы на имя ФИО65, поскольку последний их там сам временно оставил на хранение. Никаких договоров с ФИО7, ФИО64 и ФИО65 она не заключала. У нее дома на <адрес> были обнаружены печали фирмы «Svetcom» и фирмы «Sholpan», так ФИО15 в 1995 году она приобрела фирму «Svetcom», является ее собственником. Фирму «Sholpan» она приобрела в 1999 году, и также является ее владельцем. Деятельность от имени этих компаний осуществляет она, никаких других работников в этих компаниях нет. Только она имеет право подписи от фирмы «Svetcom» и фирмы «Sholpan». Указанные компании осуществляют посреднические услуги в сфере логистики, в России эти компании не работают и на налоговом учете не состоят. К ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» она отношения не имеет, указанное Общество ей не знакомо, но название такого Общества она видела в здании компании «ЛУКОЙЛ». Никому помощь в трудоустройстве она не оказывала и такую помощь оказать не предлагала (протокол допроса обвиняемой от ДД.ММ.ГГГГ - том 5л.д. 139-148). Договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Компания ТЛК» и ФИО7 на покупку ФИО7 автомашины «Джип Гранд Чероки» и квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о получении ООО «Компания ТЛК» от ФИО7 денег в сумме 505.000 руб., являются учебными документами, составленными ею по просьбе ФИО7, но в указанных документах ее подписи нет, кем выполнены подписи от ее имени, ей не известно. Оттиск печати ООО «Компания ТЛК» в указанных документах, похож на оттиск печати ООО «Компания ТЛК», но печать данного Общества в указанных учебных документах она не ставила. До момента ее ареста, печать ООО «Компания ТЛК» находилась у нее. Никаких договоров с ФИО7 она не заключала. Квитанцию к приходному кассовому ордеру № ООО «Компания ТЛК» о получении ДД.ММ.ГГГГ от ФИО7 3.000.000 руб. она не заполняла, никаких денег от ФИО7 она не получала, наоборот, она платила ФИО7 деньги за то, что он ее возил. Оттиск печати ООО «Компания ТЛК» в указанном документе, похож на оттиск печати ООО «Компания ТЛК», но печать данного Общества в указанном документе она не ставила. Телеграммы от 25 июня и 03 декабря на имя ФИО65 она не направляла. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о получении ООО «Компания ТЛК» от ФИО65 денег в сумме 200.000 руб., и квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о получении ООО «Компания ТЛК» от ФИО65 денег в сумме 250.000 руб., являются учебными документами, составленными не ею, подпись в них не ее, печать ООО «Компания ТЛК» в указанных документах она не ставила. С ФИО65 они делали учебные расчеты, поскольку Павлов, работая в Домодедовской таможне, собирался переходить на другое место работы (протокол допроса обвиняемой от ДД.ММ.ГГГГ - том 5л.д. 149-160). С ФИО72 она знакома, поскольку последняя училась у нее на курсах таможенных декларантов. ДД.ММ.ГГГГ с Барковой был заключен о совместной деятельности ею, ФИО15 руководителем ООО «Компания ТЛК», для поставки чая от имени ООО «Компания ТЛК» в адрес военных организаций, сроком на один год, с возможным продлением срока действия договора. Баркова по указанному договору давала 1.000.000 рублей. Передача денег происходила в ее (ФИО32) офисе, расположенном на Покровском бульваре, <адрес>. На полученные деньги она дала Барковой квитанцию к приходному кассовому ордеру. Полученные от Барковой деньги она в тот же день перечислила электронным платежом через банк «ВТБ-24» на расчетный счет чанного агента, название которого она не помнит, но помнит, что в названии есть слова «чайный дом», расположенного в <адрес>. Полученные от ФИО72 деньги, она последней вернула частями, последний раз отдала ей 155.000 руб. внутри станции метро Маяковская. Расписку от Барковой на указанную сумму она не брала. До этого, отдавая деньги Барковой, последняя расписывалась в расходных кассовых ордерах за полученные деньги. Они должны были с Барковой встретиться ДД.ММ.ГГГГ и посчитать, какую сумму процентов она должна выплатить последней, но они не встретились, в связи с ее арестом. Она предлагала Германову и Гашникову заключить договор о сотрудничестве, но последние отказались, только в августа 2010 года взяли со склада, расположенного в районе <адрес>, чай на сумму примерно 240.000 руб., для реализации. Деньги за взятый со склада чай, Германов и Гашников ей не отдали. С Попырко в ноябре 2010 года она от имени ООО «Компания ТЛК» заключила договор о совместной деятельности, для поставки чая. По этому договору ей Попырко отдала 400.000 руб. Полученные от Попырко деньги она в тот же день перечислила электронным платежом через банк «ВТБ-24» на расчетный счет того же чанного агента. По указанному договору она с Попырко полностью рассчиталась, вернув последней частями 400.000 руб. На полученные от Попырко деньги, она давала последней одну или несколько квитанций к приходному кассовому ордеру, а когда возвращала деньги Попырко, последняя расписывалась в расходных кассовых ордерах за полученные деньги (протокол допроса обвиняемой от ДД.ММ.ГГГГ - том 5 л.д. 161-170).

Вина подсудимой ФИО32 С.В. в совершении инкриминируемых ей преступлений подтверждается показаниями потерпевших ФИО64, ФИО65, ФИО39, ФИО36, ФИО41, ФИО42, ФИО72, ФИО37, ФИО43, ФИО9, ФИО6, ФИО44, ФИО7 и ФИО66, показаниями свидетелей ФИО73, ФИО50, ФИО51, ФИО8, ФИО13, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО77, ФИО78, ФИО56, ФИО80, ФИО57, ФИО58, ФИО85 и ФИО85, а также письменными материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия:

Из показаний потерпевшего ФИО64, данных в ходе судебного следствия, а так же данных в ходе предварительного расследования, оглашенных, проверенных судом и подтвержденных потерпевшим в суде усматривается, что подсудимая ему знакома, ФИО15 ФИО3. В начале 2009 года в связи с тем, что у него не было работы, он решил закончить курсы логистики, чтобы ему проще было искать работу. Через Интернет он нашел учебное заведение, название которого в настоящее время не помнит, которое находилось оно рядом со станцией метро Сухаревская, точный адрес он не помнит. В этом учебном заведении с ним были составлены договора на обучение по курсам «Логистика» и «Компьютерное программирование». Примерно через неделю после оплаты договоров он приступил к занятиям. Помимо него в группе было еще человек 12-15. Преподавателем по предмету «Логистика» была пожилая женщина, которая представилась ФИО15 ФИО3, она сообщила, что является преподавателем академии им.Плеханова. В процессе обучения он говорил ФИО32, что ему было бы интересно научиться самому составлять таможенные декларации, на что подсудимая предложила ему пройти обучение на курсе по таможенному оформлению грузов, который она вела. По окончанию курса «Логистика» он получил свидетельство об окончании курса, а затем в том же 2009 году стал обучаться на курсе по таможенному оформлению грузов, обучение происходило в другом учебном центре, название которого не помнит, он находился по адресу: <адрес>, стр. 1. Во время обучения, ближе к окончанию курсов, он спросил у ФИО32, есть ли у нее знакомые, чтобы помочь ему найти работу, связанную с логистикой или таможней, на что ФИО32 сообщила, что является владельцем и генеральным директором ООО «Компания ТЛК», которое занимается оптовыми поставками чая и кофе в Совет Федерации, Счетную палату, Правительство России, ФСБ. ФИО32 сказала, что она работает в этой компании одна и никого не может взять на работу в эту компанию, так ФИО15, по ее словам, ее муж - генерал ФСБ, отец у нее тоже был чекистом, фирму «Компания ТЛК» ей помогли создать юристы ФСБ, и ФСБ курирует ее фирму. На первое время ФИО32 предложила ему реализовать чай, который остался от поставок в Счетную палату. В учебном центре, в котором он проходил обучение у ФИО32, она дала ему в своем кабинете несколько упаковок пакетированного и непакетированного черного и зеленого чая, название чая он не помнит. На коробках было написано, что чай изготовлен на Цейлоне, поставщиком было указано ООО «Компания ТЛК». Эти коробки ФИО32 ему дала ФИО15 образец, чтобы он нашел оптовых покупателей. Деньги за этот чай он ФИО32 не отдавал, покупателей на чай он не нашел, так ФИО15 никогда не занимался продажами, всю жизнь работал в сфере транспорта. В 2009 году, точную дату он не помнит, когда он проходил обучение на Протопоповском переулке, ФИО32 попросила у него в долг деньги в сумме 500000 рублей. В тот период времени у него были деньги, поэтом он дал их ФИО32. Она говорила, что ей нужно отремонтировать квартиру на Пушкинской площади, у нее, по ее словам, не было денег не счете, но ей должны были их перечислить. ФИО32 обещала ему вернуть деньги через два месяца, о чем написала ему расписку и через два месяца действительно вернула ему деньги, после чего он уничтожил написанную ей расписку. После окончания курсов на Протопоповском переулке ФИО32 сказала, что назначит его в ООО «Компания ТЛК» своим заместителем по вопросам транспорта, для чего он написал заявление на ее имя. Трудовой договор ФИО32 не заключала с ним, обещала сделать это позже, но был приказ о его назначении, с печатью и подписью подсудимой; зарплату ему ФИО32 никогда не платила. ФИО32 познакомила его с ФИО8, который, по словам ФИО32, обучался у нее на курсах и тоже ищет работу. По словам ФИО32, ФИО8 имеет опыт работы с растаможкой. ФИО32 говорила, что собирается принять ФИО8 на работу в ООО «Компания ТЛК» заместителем директора по таможенному оформлению. Это было связано с тем, что по словам ФИО32, в связи с выводом таможенных терминалов из Москвы на границу, «ЛУКОЙЛу» нужны свои терминалы в <адрес> и <адрес>, а ООО «Компания ТЛК» должно было вести таможенное оформление и сопровождение грузов для компании «ЛУКОЙЛ». ФИО32 рассказывала ему, что ее учеником в Плехановской академии был вице-президент ЛУКОЙЛа ФИО70, который предложил ей открыть собственный таможенный пост в <адрес>, на территории принадлежащего Баркову автомобильного сервисного центра, не приносящего прибыли, но требующего постоянного вложения дене<адрес> они с ФИО32 ездили <адрес>, где она и познакомила его со ФИО13 По словам ФИО32, Барков хочет передать под ее управление Торговый дом «ЛУКОЙЛ», так ФИО15 она является его доверенным лицом, имеет степень кандидата наук. В связи с этим ФИО32 обещала ему предоставить высокооплачиваемую работу в Торговом доме «ЛУКОЙЛ». В это же время, примерно в начале декабря 2009 года, ФИО32 сообщила ему, что Барков выделил ей на безвозмездной основе офис в здании «ЛУКОЙЛа» на Покровском бульваре, <адрес>, где, по словам ФИО32, находится технический центр ЛУКОЙЛа. Офис располагался на первом этаже здания, где он был по приглашению ФИО32. Дверь офиса ФИО32 опечатывала печатью, ключи от офиса она отдавала охране, которые убирали ключ в пенал, на котором было написано: ФИО3, ФИО8, ФИО13 (фамилию его не помнит). ФИО32 сказала ему, что он должен получить постоянный пропуск на территорию «ЛУКОЙЛа», после чего в центральном офисе «ЛУКОЙЛа» он действительно получил пропуск на свое имя. По указанию ФИО32 он пришел в центральное здание «ЛУКОЙЛа», расположенное на перекрестке проспекта Сахарова и Сретенского бульвара в службу охраны, его пропустили на территорию, в службе безопасности его сфотографировали, через три дня там же он получил пропуск на свое имя, но без ведома ФИО13, ФИО32 и ФИО8, он войти в офис не мо<адрес> 2010 года ФИО32 предложила ему принять участие в проекте по поставке сахара для государственных нужд. По словам ФИО32 Министерство обороны и МЧС обязаны закупить сахар и перевязочные материалы для закладки в государственные хранилища резерва, курирует эту деятельность ФСБ и лично руководитель этой службы Патрушев. ФИО32 говорила, что у нее есть возможность получить от Министерства обороны РФ заказ на поставку сахара и перевязочного материала, так ФИО15 ее муж генерал ФСБ, герой России, зовут ФИО11. По словам ФИО32 у нее есть знакомый поставщик сахара в Чили - это брат того человека, который поставляет ей чай со Шри-Ланки, и знакомый поставщик перевязочного материала в Корее. При нём ФИО32 несколько раз звонила по телефону, разговаривала на английском, но, о чем, он не знает. ФИО32 ему говорила, что звонила в Гонконг, на Шри-Ланку, на Цейлон. Он поверил ФИО32, что она, действительно, может получить заказ, так ФИО15 она неоднократно говорила о своих связях. Он согласился принять участие в проекте при условии, что прибыль будет поделена поровну между ним и ФИО32. Подсудимая собственноручно составила расчет предполагаемой прибыли от выполнения заказа Минобороны, по ее расчетам он был равен 18689000 долларов США. ФИО32 пояснила, что надо будет поставить 75 тысяч тонн сахара тремя поставками и 9 вагонов перевязочного материала тремя поставками по три вагона. С его стороны требовалось вложить в проект 5000000 рублей, но у него были деньги в сумме 3000000 рублей, о чем он сообщил ФИО32. Подсудимая согласилась на эту сумму, пояснив, что она продаст свою автомашину «Тойота Лэнд Крузер» и наберет оставшуюся сумму. После того, ФИО15 он согласился принять участие в проекте, ФИО32 показала ему договор о намерениях между ООО «Компания ТЛК» в лице ФИО32 А.А. и Министерством обороны в лице ФИО12, подписанный обеими сторонами, в договоре стояла печать ООО «Компания ТЛК», была ли в договоре печать Минобороны, он не помнит. Показав договор о намерениях, ФИО32 убедила его в том, что она, действительно, просила у него деньги на выполнение контракта, что она его не обманывает. В договоре было указано, что Минобороны делает 100% предоплаты заказа. По словам ФИО32, те деньги, которые она у него просила в сумме 5000000 рублей, нужны были, чтобы положить на счет ООО «Компания ТЛК», чтобы доказать Минобороны платежеспособность компании. Он долгое время, на протяжении около двух месяцев, не передавал ФИО32 деньги, так ФИО15 не мог убедить свою супругу вложить деньги в этот проект. ФИО32 постоянно его спрашивала, когда он передаст ей деньги, говорила, что ФИО12 ей говорит, что не хочет отдавать контракт другой фирме, так ФИО15 ненадежные фирмы могут поставить несоответствующий требованиям товар. ДД.ММ.ГГГГ он созвонился с ФИО32 и договорился, что на следующий день он передаст ей деньги в сумме 3000000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 08 часов 30 минут, он передавал ФИО32 С.В. денежные средства в сумме 3000000 рублей в своём автомобиле марки «Шевроле Тahoe» темно-серого цвета, регистрационный знак А333КМ 97 рус, припаркованном на перекрестке улиц Большая Филёвская и <адрес>а, около <адрес>ёвская в <адрес>. Указанную сумму в размере 3 000 000 рублей он передавал ФИО32 С.В. под проект поставки сахара из Чили в государственный резерв для Министерства обороны РФ и под проект поставки перевязочного материала из Южной Кореи для МЧС и Министерства обороны РФ. Вложить деньги в данные проекты его уговорила ФИО32 С.В., которая ему о них рассказала и заверила его в том, что указанные поставки проходят через компанию ООО «Компания ТЛК», где она (ФИО32 С.В.) является учредителем и генеральным директором, поэтому это абсолютно прозрачно и безопасно. Свои слова ФИО32 С.В. подкрепляла документами, в частности, оригиналом договора поставки, заключенным между ООО «Компания ТЛК» и Министерством обороны РФ, а также постоянными разговорами о том, что у неё много знакомых высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Особенно его убедило то, что она рассказывала о своём муже, якобы генерале ФСБ РФ. ФИО32 пояснила ему, что положит деньги на счет ООО «Компания ТЛК», и обещала, что составит договор между ним и ООО «Компания ТЛК» о займе денег в сумме 3000000 рублей, впоследствии этот договор ФИО32 так и не составила. После передачи денег ФИО32 дала ему уже заполненную квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег в сумме 3000000 рублей. В квитанции уже стояла подпись от имени ФИО32 и печать ООО «Компания ТЛК». В день передачи денег, то есть ДД.ММ.ГГГГ в квартире, расположенной в <адрес> в <адрес>, ФИО32 собственноручно написала в его присутствии расписку на эту же сумму о том, что она взяла у него деньги в сумме 3000000 рублей по<адрес> процентов ежемесячно, срок возврата денег по расписке был июль 2010 года. Подсудимая говорила, что квартира на Лесной <адрес> ей от дяди, который умер, а квартира на <адрес> - от тети, которая тоже умерла. До и после передачи ФИО32 денег она просила его не говорить о проекте на поставку сахара и перевязочного материала для государственных нужд ФИО8 и ФИО13, но, почему нельзя было говорить, он не знает, а ФИО32 это никак не объясняла. Примерно через неделю после передачи денег ФИО32 показала ему контракт на поставку сахара и перевязочного материала между ООО «Компания ТЛК» и Министерства обороны РФ, подписанный обеими сторонами, к контракту еще были приложения, на приложениях печати обеих сторон точно стояли, были ли печати на контракте, он не помнит. В 2010 году он передал ФИО32 свой заграничный паспорт и трудовую книжку, чтобы оформить визу в Англию, так ФИО15, по словам ФИО32, транзитом из Англии в Чехию поставляли сахар для Министерства обороны. С ФИО32 они выезжали в <адрес>, для того чтобы получить документы на сахар; в Тверь, в таможенное управление, договаривались о таможенной чистке товара. Договаривалась обо всем ФИО32, он с последней ездил, ФИО15 водитель. Через 4 месяца, то есть в июле 2010 года, ФИО32 должна была отдать ему его деньги в сумме 3000000 рублей и часть полученной от реализации контракта прибыли, однако, никаких денег ФИО32 ему не вернула, и прибыль от нее он не получил. ФИО32 объясняла это тем, что первая отгрузка товара, которая планировалась на апрель-май 2010 года, была перенесена на сентябрь 2010 года, в связи с уборкой сахарного тростника. Потом ФИО32 сообщила, что корабль с сахаром вышел из порта. ФИО32 убеждала его, что контракт на поставку выполняется, однако, Министерство обороны не перечисляет денег, поэтому ФИО32 не может ему вернуть деньги. В августе 2010 года ФИО32 сказала ему, что деньги в сумме 3000000 рублей на счет поступили, она их везла отдать ему, но ФИО12 попросил ему дать эти деньги, так ФИО15 у него кто-то умер, ему нужны были деньги, но он их вернет. После этого разговора на его мобильный телефон 8-985-786-12-32 с номера 8-985-137-15-82 звонил мужчина, который представлялся ФИО12, мужчина убеждал его, что контракт на поставку выполняется, товар поставляется, мужчина предложил ему приехать к нему на работу в Генштаб Минобороны, сказал, что он заказал пропуск на его (Захарова) имя. В последующем на его электронную почту i.zaxarov333@mail.ruc электронной почты bloshinsky-sf@inbox.ru приходили письма от имени ФИО12 о приглашении его к последнему на встречу, однако эти встречи затем под различными предлогами отменялись. Кроме того, на его электронную почту приходили письма от Андрея Савельева, которого ФИО32 представила ФИО15 своего зятя, который женат на дочери ФИО32, которая является переводчиком у посла России в Японии, живет в Токио. По словам ФИО32 ее зять был переведен в Токио ФИО15 представитель Центробанка по Азиатско-Тихоокеанскому региону. В письмах Савельев приглашал его в Токио, так ФИО15 планировалось подписывать договор на поставку перевязочного материала, однако потом, со слов ФИО32, этот договор был заключен путем пересылки подписанных документов почтой DHL. Ему также звонил, якобы, из Генштаба, муж подсудимой, назначал ему встречу, но встреча была им же перенесена, по причине срочного отъезда по делам на Дальний Восток. ФИО32 обещала ему отдать деньги, он боялся спугнуть ФИО32, чтобы последняя не скрылась, собирался нанять частного детектива. В конце 2016 года ему на мобильный телефон с мобильного телефона 8-903-786-57-83 позвонила женщина, представившаяся знакомой ФИО32, и сказала, что ФИО32 задержали сотрудники полиции, что в Интернете есть репортаж об этом. В результате совершенных ФИО32 действий ему был причинен материальный ущерб в сумме 3000000 рублей. Поскольку он не сказал ФИО32, что переданные ей 3000000 рублей являются его личными средствами, а намеренно сообщил, что данные денежные средства он взял взаймы под проценты, то через некоторое время после передачи ФИО32 денег, когда последняя стала переносить сроки поставок и другим образом переносить намеченные планы по проектам, он попросил её выплачивать ему хотя бы какой-то процент от вложенной им суммы, мотивируя это тем, что ему надо гасить проценты по займу. После этого ФИО32 стала передавать ему денежные средства в фиксированной сумме равной 150 000 рублей в месяц. Указанные денежные средства подсудимая ему передавала в период с апреля по июль 2010 года, точные даты он не помнит. Из 3.000.000 рублей ФИО32 вернула ему только 600.000 рублей, но это проценты, а основной долг так ему е не возвращен. В какой-то момент ФИО32 пропала из поля его зрения, престала отвечать на звонки, после чего говорила, что вылетала то в Израиль, то во Францию, то в Норвегию.

Из показаний потерпевшего ФИО65, данных в ходе судебного следствия усматривается, что подсудимая ему знакома, ФИО15 ФИО3, поскольку представлялась именно такими данными, но никаких документов подсудимой он не видел. Неприязненных отношений между ним и подсудимой нет. Он познакомился с подсудимой в ноябре 2008 года на курсах в агентстве «Академия рынка труда» НОУ «АРТ», где обучался до начала 2009 года. По окончании курсов, он созванивался с ФИО32, иногда встречался с ней по разным вопросам, так было до осени 2009 года. Потом связь с подсудимой прервалась, а в феврале 2010 года ФИО32 выяснила, что он ищет работу, и сказала, что в компании «ЛУКОЙЛ» открывается таможенный отдел, и, что она может взять его туда сотрудником. ФИО32 пригласила его к себе домой на <адрес>, при встрече объяснила, что занимается коммерческой деятельностью - закупкой чая из Шри-Ланки, для его оптовой реализации. Вначале ФИО32 сказала, что нужны 5.000.000 рублей на двоих, то есть с него и с нее по 2.500.000 руб., но он сразу отказался, пояснив, что у него нет таких денег, потом сумма упала до 200.000 рублей. Данную сумму, со слов подсудимой, он взял в долг у родителей и отдал их ФИО32, со слов последней, для извлечения прибыли и финансирования проекта. ФИО32 показала ему копии договоров, график прибытия товара, государственные контракты на поставку чая и сахара, а также расчеты прибыли от реализации и пообещала вернуть ему деньги. Сам он официально не пытался выяснить, что это за поставка, но со слов подсудимой знал, что Блащинский является финансовым управляющим Российской Армии. ДД.ММ.ГГГГ в 10.00 час., они вновь встретились с подсудимой на квартире последней на <адрес>, и ФИО32 сказала, что ей необходимо еще 250.000 рублей. На данную сумму он взял в банке кредит, и отдал ФИО32 деньги. ДД.ММ.ГГГГ, в 21.30, по адресу: <адрес>, он в очередной раз встречался с ФИО32, и последняя обещала прибыль с поставок до 300%, продемонстрировала договор поставки. ФИО32 на полученные от него деньги в сумме 200.000 руб. и 250.000 руб. выписала два приходных ордера, которые он впоследствии передал следователю. Кроме того, подсудимая обещала трудоустроить в компанию «ЛУКОЙЛ», сказала, что ДД.ММ.ГГГГ открывается таможенный отдел в компании «ЛУКОЙЛ». ФИО32 сказала, что придет телеграмма, потом он представит документы, которая их служба безопасности проверит. Телеграмма ему пришла, но ФИО32 позвонила ему и сказала, чтобы он не ходил, так ФИО15 встреча откладывается. По второй телеграмме он ДД.ММ.ГГГГ приехал в «ЛУКОЙЛ» на Покровский бульвар, <адрес>, туда же приехали еще две женщины. Он даже уволился с работы. ФИО32 выписала на него заявку, по которой он, по предъявлению паспорта, прошел к подсудимой в кабинет. Там ФИО32 забрала его трудовую книжку, куда-то ушла, потом пришла, и сообщила, что ему позвонят, что для подписания трудового договора нужно будет ехать в главное здание «ЛУКОЙЛа» и также им вернут деньги за «простой». Он начал сомневаться в том, что ФИО32 вернет ему деньги примерно с сентября 2010 года. Во время их общения с подсудимой, последняя рассказывала, что у нее четыре или пять квартир, оставшиеся от умерших родственников, одна из которых была на <адрес>. В результате действий подсудимой, он остался без работы и с кредитом. До настоящего времени подсудимая не вернула ему деньги.

Из показаний потерпевшей ФИО39, данных в ходе судебного следствия усматривается, что подсудимая ей знакома, ФИО15 ФИО3, неприязненных отношений между ней и подсудимой нет.С октября 2008 года она работала в ООО «Траст Экспресс» в должности ассистента менеджера. В начале 2009 года ООО «Траст Экспресс» предоставила своим работникам возможность обучения в области таможенного права. Для этого ООО «Траст Экспресс» оплатило курсы и пригласило преподавателя из НОУ «Образование и Карьера». Преподавателем на курсах «Таможенный менеджмент» была ФИО32 А.А. Примерно через год она (Ефремова) решила поменять работу, и для этого решила пройти более углубленный курс обучения, который назывался ТН ВЭД и ГТД на компьютере. Ей понравился стиль обучения ФИО32 А.А., поэтому она решила продолжить обучение у последней. Для этого она позвонила подсудимой по тел.8-985-199-16-06 и заявила о своем желании продолжить у нее обучение. ФИО32 не сразу согласилась, говорила, что у нее много учеников, и она физически не будет успевать заниматься с ней, но спустя некоторое время, примерно через три недели, согласилась и сказала, что ей необходимо подъехать в учебный центр АНО «Центр профессионального обучения «КАРЬЕРА», который находился на Армянском переулке, для заключения договора и оплаты, что она и сделала. После этого она позвонила ФИО32 и сказала о готовности приступить к занятиям, которые проходили по выходным в том же учебном центре, на Армянском переулке. На одном из занятий ФИО32 спросила о ее (Ефремовой) намерениях после прохождения занятий, на что она сказала, что планирует сдать экзамен в ФТС и после устроиться таможенным декларантом. ФИО32 сказала, что даже после сдачи экзамена в ФТС, очень сложно устроиться без рекомендаций, и тут же сказала, что от ФТС создается новый отдел по проверке таможенных деклараций, куда набирают квалифицированных сотрудников, и, если у нее (Ефремовой) еще нет места для трудоустройства, предложила устроиться в этот отдел, но для трудоустройства необходимо было внести 150 000 руб. Подсудимая говорила, что после трудоустройства ей деньги обязательно вернут, что это нужно для того, чтобы подтвердить свое намерение трудоустроиться. Решение, по словам ФИО32, нужно было принимать очень быстро, т.к. желающих было много. Денег в сумме 150 тыс. руб. у нее не было, поэтому пришлось занять у своих родных: 50 тыс. рублей она заняла у тетки, 50 тыс. рублей ей перечислили родители на дебетовую банковскую карту, а 50 тыс. рублей были ее сбережениями. Примерно через три дня, собрав необходимую сумму, она позвонила ФИО32 и сказала о своем решении трудоустроиться, на что подсудимая сказала ей адрес, куда необходимо было подъехать, и в этот же день они встретились на квартире подсудимой, на <адрес>.. ДД.ММ.ГГГГ, в период с 10-11 час. вечера, на <адрес>, она первый раз передала Лаврой деньги в размере 150 тыс. руб. Летом 2010 года ФИО32 предложила ей заняться поставками зап.частей для машин из-за границы, а в июле 2010 года предложила заняться поставками комплектов для оказания первой мед.помощи военным. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ФИО32 и сказала, что нужно срочно оформить визу в Финляндию, в <адрес>, для прохождения стажировки. В этот же день она встретилась с подсудимой дома у последней, по адресу: <адрес>, в период около 22 00 часов, где передала ей деньги в сумме 40 тыс. руб., для оформления визы. 13 июля она получила телеграмму о приглашении ее вместе с ФИО32 23 августа в отдел кадров ФТС, по адресу: Комсомольская, <адрес>, вместе с оригинальными документами. Накануне, т.е. 22 августа, она созвонилась с ФИО32, чтобы подтвердить встречу, на что последняя сказала, что сначала необходимо подъехать к ней на работу в ЛУКОЙЛ, на Покровский бульвар, <адрес>, а потом вместе с ней они поедут в ФТС, ФИО15 и было указано в телеграмме. При встрече ФИО32 сказала, что сначала необходимо пройти стажировку в Петербурге и сразу после этого ее оформят. 25 августа она уехала в Петербург, но, приехав туда, поняла, что ее не ждали, поскольку Пак ФИО27 сказал, что не знает, о чем идет речь, и отправил ее обратно в Москву. Когда она вернулась в Москву, ФИО32 сказала, что это ФИО27 Пак нечего не понял, а стажировку пройти все равно надо, т.к., по словам подсудимой, ее (Ефремову) хотели устроить на руководящую должность. Сразу же после возвращения в Москву ей позвонила ФИО32 и сказала, что она будет проходить стажировку в Лондоне, для этого необходимо доплатить за визу 100 тыс. рублей, на что она (Ефремова) сказала, что у нее таких денег нет, но подсудимая все равно настояла, чтобы она приехала к последней на работу в ЛУКОЙЛ. 03 сентября она приехала в офис ЛУКОЙЛа, где ФИО32 сообщила ей, что все равно доведет начатое до конца и заказала для нее билет в Лондон на 17 сентября и обратно на 17 октября. Денег в размере 100 тыс. она подсудимой не передавала. В начале сентября, точную дату она не помнит, ФИО32 пригласила ее к себе домой под предлогом рассказать ей о стажировке. На самом деле ФИО32 попросила ее перевести 2 тыс. долларов на счет ФИО8. Денег у нее (Ефремовой) не было, да и доверия было все меньше и меньше, поэтому никаких денег она не переводила. В ноябре 2010 года она устроилась на работу и прекратила общение с ФИО32. Таким образом, деньги она передавала ФИО32 А.А. дважды на общую сумму 190 тыс. рублей. Все денежные средства, которые она занимала у своих родственников, для того, чтобы передавать их ФИО32 С.В., она им вернула из заработанных дене<адрес> на то, что действиями ФИО32 С.В. ей причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 190 тыс. рублей, поскольку подсудимая ей деньги до настоящего времени не вернула, она к ФИО32 никаких материальных претензий не имеет. О том, что ФИО32 зовут ФИО19, она узнала только в ходе следствия.

Из показаний потерпевшего ФИО36, данных в ходе судебного следствия усматривается, что подсудимая ему знакома, ФИО15 ФИО3, неприязненных отношений у него с подсудимой нет. В 2009 году он проходил обучение на курсах логистики в частном учебном центре «Специалист», находящийся в районе метро Сухаревская. Занятия на курсах проводила с их группой подсудимая, которая также сказала, что она преподает в академии им. Плеханова, а данные курсы являются для нее ФИО15 дополнительное место после учебного центра «Специалист». Потом с апреля по июль 2009 года, в центре «НОУ APT», по предложению подсудимой, он проходил у последней обучение по курсу «внешняя экономическая деятельность, логистика и таможенное оформление». В 2010 году ему стало известно от ФИО32, что она работает ТД «ЛУКОЙЛ», занималась «растаможкой», чего именно ему неизвестно. В процессе обучения у него сложились дружеские отношения с подсудимой. По окончании курсов отношения с ФИО32 он не поддерживал. В апреле 2010 года ему позвонила ФИО32 и предложила встретиться. Через несколько дней они встретился в районе метро Серпуховская. При встрече подсудимая пояснила ему, что один из ее знакомых назначен на должность начальника Управления торговли Московского военного округа и указанное управление готово с ее фирмой заключить договор на поставку комплектов для оказания первой помощи на определенную сумму, при этом пояснив, что ей срочно нужны деньги на закупку указанных комплектов, так ФИО15 предоплату по данному договору Московский военный округ осуществлять не будет. Она попросила занять ей по договору займа денежные средства в размере 1.400.000 рублей. После поставки она пообещала вернуть деньги с учетом прибыли, примерно 5.000.000 рублей, однако точная сумма не оговаривалась. Он поверил ФИО32 и решил передать ей деньги для заключения договора в сумме 1.400.000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он приехал к подсудимой на квартиру по адресу: <адрес>. В квартире подсудимая была одна. В его присутствии ФИО32 написала ему расписку о том, что она взяла у него в долг деньги в сумме 1.400.000 рублей, а также подписала договор займа, и указала в нем свои паспортные данные. Он сверил написанные ею данные с представленным ею паспортом, в котором была фотография подсудимой, данные совпадали. После этого он передал подсудимой денежные средства в сумме 1.400.000 рублей различными купюрами, которые подсудимая обещала вернуть ДД.ММ.ГГГГ. Через несколько дней, по его просьбе, ФИО32 дала ему копию контракта и копию договора поставки. Указанные договор и контракт, у него сомнений в подлинности не вызывали. До декабря 2010 года ФИО32 периодически звонила ему и сообщала, что по каким-то причинам поставки откладываются. В октябре 2010 г. он потребовал от подсудимой вернуть ему переданные ей деньги в сумме 1.400.000 рублей, без учета на то, что ФИО32 пояснила, что отдать деньги не может, так ФИО15 ей выписали вексель, но его надо обналичить, а, по каким-то причинам, она не может снять их со счета. От подсудимой ему знакома фамилия Блащинский, кроме того, ему от последнего поступало два письма по электронной почте. ДД.ММ.ГГГГ он обратился в Перовский районный суд <адрес>, по месту указанной ФИО32 регистрации. ДД.ММ.ГГГГ суд вынес решение о взыскании с ФИО32 в его пользу 1.996.291 руб., с учетом процентов и издержек. Исполнительный лист был выдан ему на руки. К судебным приставам он не обращался по причине того, что ему стало известно, что паспорт, предъявленный ФИО32 при заключении договора займа, был фактически на другое лицо. После получения исполнительного листа он неоднократно общался с ФИО32, и последняя стала частично отдавать ему деньги. Первый раз ФИО32, примерно в середине декабря 2010 г., в районе академии им. Плеханова, передала ему деньги в сумме примерно 200 000 рублей. Во второй раз в январе 2016 года ФИО32 передала ему денежные средства в сумме примерно 100.000 рублей. В марте 2016 года он встречался с подсудимой на квартире у последней, она передала ему денежные средства в размере 3000 долларов США. Далее, с апреля по июль 2016 года, он встречался с подсудимой порядка 4-5 раз, она передавала ему денежные средства небольшими сумами. При встрече ФИО32 поясняла, что все собранные ею в настоящее время денежные средства она отдает за лечение мужа и дочери, в разные периоды времени. В общей сложности ФИО32 вернула ему денежные средства примерно на сумму 600.000 рублей, при этом, обещая отдать всю сумму долга позднее. Последний раз он общался с подсудимой ДД.ММ.ГГГГ, после чего ее телефон был не доступен. В конце июля 2016 года в сети Интернет он увидел видеоролик о задержании ФИО32 и обратился с заявлением в полицию.

Из показаний потерпевшего ФИО41, данных в ходе судебного следствия усматривается, что подсудимая ему знакома, ФИО15 ФИО3. Неприязненных отношений у него с подсудимой нет.Он познакомился с подсудимой на курсах по повышению квалификации по «внешнеэкономической деятельности», она была его преподавателем, обучала его в июне 2010 года. ФИО15-то раз с его другом Гашниковым они подвозили ФИО32 до дома и сообщили ей, что являются неработающими, на что подсудимая сказала, что есть предложения по поводу работы и пригласила к себе домой по адресу: <адрес>. Они пришли к подсудимой около 23.00 час. ФИО32 сообщила, что в отделе Центрального таможенного управления формируется новый отдел по проверке таможенных деклараций, и попросила по 150.000 рублей с каждого за трудоустройство, также им нужно было написать автобиографию, представить копии документов, в течение двух недель. Через несколько дней они собрали документы и деньги, каждый по 5.000 долларов США, для начальства, ФИО15 говорила подсудимая, у которого они будут работать, купили конфеты, коньяк и сигареты, так ФИО15 ФИО32 сказала, что это обязательная процедура, и приехали к подсудимой по адресу: <адрес>, Покровский б-р, <адрес>, в здание «ЛУКОЙЛа». После этого ФИО32 попросила отвезти ее в ЦТУ, по адресу: <адрес>, что они и сделали. ФИО32 взяла их документы, зашла в здание, потом вышла и вернула документы, сказав, что придется ждать месяц, пока их проверит служба безопасности. Потом 16 или ДД.ММ.ГГГГ ему пришла телеграмма о том, что его вызывают в ЦТУ в отдел кадров с документами и паспортом, для прохождения стажировки, что явиться надо 20 или ДД.ММ.ГГГГ. Они ждали месяц, потом ДД.ММ.ГГГГ ФИО32 сказала, что никуда ехать не надо, поскольку их начальник в отпуске до сентября. После того, ФИО15 они отдали деньги ФИО32, последняя предложила заключить договор о сотрудничестве с ООО «Компания ТЛК», поскольку есть договор поставки перевязочного материала из Китая для армии. Они с Гашниковым дали 200.000 рублей, то есть, каждый по 100.000 рублей, а ФИО32 дала им приходной ордер, договор о сотрудничестве с ООО «Компания ТЛК» и сказала, что они получат дивиденды. Затем подсудимая предложила им заняться чаем, сказала, что у нее есть две тонны чая, что все документы у нее есть, можно продать чай в розницу. Они с Гашниковым приехали на склад, расположенный по адресу: <адрес>, это по <адрес>, там было около 300 коробок с чаем. Они открыли 4 коробки и взяли оттуда по одной упаковке для образца, а потом он оторвал этикетку и увидел, что срок годности у чая истек в 2006 году, и в этот момент возникло недоверие к подсудимой. Они часто ездили к подсудимой, чуть ли не каждый день, возили ее по делам и ничего при этом не получали и не понимали своей функции. В один из дней они подвозили ФИО32 на Волгоградский проспект, для встречи с женщиной по имени Оксана, ФИО15 теперь ему известно, потерпевшей по делу. За все время ФИО32 один раз дала им 500 руб. за то, что они ее возили. Когда дата трудоустройства приближалась, ФИО32 постоянно начинала оттягивать, говорила, то она болела - лежала в больнице им. Боткина, то была в Гвинее. Когда он понял, что с подсудимой нет смысла общаться, поскольку каждое ее слово - ложь, то поехал по тем местам, где они с ней бывали. Он съездил в автотехцентр «Олимп», расположенный на <адрес>, встретился там с ФИО25, он был директором этого заведения, рассказал ему ситуацию, на что последний пообещал, что поговорит с подсудимой. Они общались с подсудимой до 10-ДД.ММ.ГГГГ. ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ вернула им 300.000 рублей на двоих. В указанный день они с Гашниковым подъехали к офису, расположенному по адресу: <адрес>, Покровский б-р, <адрес>, ФИО32 не доходя до машины, закинула деньги в окно машины и ушла. После этого они решили уже забыть про оставшиеся деньги, так ФИО15 за этот период с Гашниковым отказались от многих работ, поскольку доверяли подсудимой, но потом по истечении полугода, он увидел видео в Интернете с задержанием ФИО32 и обратился в правоохранительные органы. Никогда личных документов подсудимой он не видел, но до определенного времени доверял ей, так ФИО15 она была их преподавателем.

Из показаний потерпевшего ФИО42, данных в ходе судебного следствия, а так же данных в ходе предварительного расследования, оглашенных, проверенных судом и подтвержденных потерпевшим в суде усматривается, что подсудимая ему знакома, ФИО15 ФИО3, неприязненных отношений у него с подсудимой нет. В середине июня 2010 года, на следующий день после окончания курсов и получения сертификата об окончании курсов, возможно, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 00 минут, он вместе с ФИО41 приехал по адресу: <адрес>ёвская, <адрес>, где проживала подсудимая. В указанный день они с ФИО41 передали ФИО32 денежные средства по 5000 долларов США каждый, а всего 10 000 долларов США. Денежные средства были в валюте - доллары США, купюрами достоинством 100 долларов США. Данные денежные средства он с ФИО41 передавал ФИО32 за трудоустройство в Федеральную таможенную службу. ФИО32 обещала устроить их в новый, только образующийся отдел ФТС РФ, а деньги ей нужны были якобы для того, чтобы их передать кому-то в ФТС за их должности, при этом ФИО32 говорила, что себе лично она ничего из этих денег не берет. Расписку о получении от него и от ФИО41 денег на общую сумму 10 000 долларов США ФИО32 писать отказалась, сказав, что гарантом их трудоустройства является она, и она от них никуда не денется. Помимо денег, ФИО32 сказала, чтобы они с ФИО42 приобрели и передали ей за своё трудоустройство дорогой коньяк, коробку конфет и упаковку сигарет, каждый. Они так и сделали, он передал ФИО32 вместе с деньгами в сумме 5000 долларов США, коньяк «Курвазье», стоимостью 5000 рублей, коробку конфет, стоимостью 500 рублей, блок сигарет «Парламент», стоимостью 600 рублей. Аналогичный набор, состоящий из коньяка, конфет и сигарет, вместе с деньгами ФИО32 передал ФИО41 По поводу трудоустройства, ему приходила телеграмма с вызовом на работу в ФТС РФ. В телеграмме было указано, что он должен явиться вместе с ФИО32 в отдел кадров для оформления, но подсудимая всегда откладывала визиты в ФТС РФ. Таким образом, ФИО32 его никуда не трудоустроила. ФИО41, также ФИО15 и ему приходили телеграммы с вызовом на работу, но он также никуда не ходил, т.к. ФИО32 откладывала встречи. После этого ФИО32 ему и ФИО41 предложила заниматься поставками перевязочного материала, пока они ждут работу. По словам ФИО32, поставки перевязочного материала - это государственный контракт, в который они могут вложить 5.000.000 рублей, и получить прибыль от этой суммы. По словам подсудимой выходило, что с такой суммы они могли получить несколько миллионов рублей. ФИО32 говорила, что у нее есть какой-то знакомый, который решит вопрос, чтобы отдать контракт ее фирме ООО «Компания ТЛК», которая является дочерней компанией «ЛУКОЙЛа». Они с ФИО41 отказались вкладывать 5.000.000 рублей, тогда ФИО32 спросила, есть ли у них знакомые, которые могут вложить такие деньги, но у них таких знакомых не оказалось. Они вместе с Германовым решили вложить деньги в поставки перевязочного материала, так ФИО15 там были высокие проценты. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 00 минут, он, находясь вместе с ФИО41 в офисе у ФИО32, расположенном по адресу: <адрес>, Покровский бульвар, <адрес>, передал подсудимой 100 000 рублей для исполнения ООО «Компания ТЛК» государственного контракта на поставку перевязочного материала, для нужд Министерства обороны РФ, то же самое сделал и ФИО41 Он не проверял, действительно ли ФИО32 работает в компании «ЛУКОЙЛ», так ФИО15 у последней был бейджик с логотипом этой компании и пропуск в здание «ЛУКОЙЛа». Спустя какое-то время, когда они с ФИО41 поняли, что ФИО32 не выполнит взятые на себя обязательства по их трудоустройству, то стали требовать от неё свои деньги, под угрозой обращения в правоохранительные органы. Долгое время ФИО32 избегала встреч и общения с ними, но когда они сказали последней, что если она не отдаст деньги, то они лично отвезут её в полицию, подсудимая пообещала в ближайшее время вернуть им деньги. Примерно в конце сентября 2010 года, ФИО32, испугавшись того, что они с ФИО41 обратятся в правоохранительные органы по факту её мошеннических действий, она отдала им денежные средства в размере 300 000 рублей, которые они поделили поровну между собой. Больше никаких денег от ФИО32 он не получал. Ущерб на сумму 5000 долларов США и 100.000 руб. для него является значительным, поскольку на то время он не работал.

Из показаний потерпевшей ФИО72, данных в ходе судебного следствия усматривается, что подсудимая ей знакома, ФИО15 ФИО3; неприязненных отношений у нее с подсудимой нет. Она познакомилась с подсудимой, проходя обучение на курсах «Логистика» и «Таможенное дело» в агентстве «Академия рынка труда» НОУ «АРТ» в период с мая 2008 года. ФИО32 преподавала в их группе, утверждала, что является профессором «Плехановской академии», и государственным таможенным брокером, все время рассказывала о том, что она проводит таможенную чистку для государства; всегда высоко себя ставила, впоследствии утверждала, что она ушла из академии и стала работать в компании «ЛУКОЙЛ» коммерческим директором Торгового дома «ЛУКОЙЛ», говорила, что под руководством Баркова Анатолия открывают таможенный склад СВХ от «ЛУКОЙЛа» и она сможет ее (Баркову) трудоустроить начальником склада; всегда оперировала различной информацией о «ЛУКОЙЛе», хвалилась знакомством с Барковым Анатолием, всегда утверждала, что действует по его указанию. Закончив обучение, подсудимая поддерживала с ней отношения, всегда интересовалась ее деятельностью, продолжала звать ее на работу, но говорила, что только надо подождать пока документы подготовят. ДД.ММ.ГГГГ ФИО32 пригласила ее домой на Большую Филевскую ул., поговорить. ФИО32 говорила, что квартира на Большой Филевской ул., ее, а в другой квартире идет ремонт. Так же подсудимая рассказала о том, что у нее есть фирма и она заключила договор с МЧС о поставке перевязочных пакетов и сахара, причем показала ей контракты о поставках с Кореей, в которых были оговорены сроки поставок и условия поставок. Всего, по документам, представленным подсудимой, и со слов последней, было три поставки: июль-август, сентябрь-октябрь, ноябрь-декабрь, но ей - ФИО32, не хватает денег оплатить таможенную чистку. Подсудимая назвала ей сумму в размере 150.000 рублей и обещала их вернуть максимум через месяц. Она нашла необходимую сумму и отдала ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ, около 13.30, на улице около станции метро «Волгоградский проспект», выход в сторону <адрес> квитанций подсудимая ей не предоставила, а она у нее их не потребовала, так ФИО15 доверяла подсудимой. Для устройства на работу ФИО32 сказала, что у нее нет на данный момент аттестации ЦТУ, поэтому надо либо срочно сдавать экзамены, либо нужно заплатить деньги в размере 30.000 рублей, и вроде ФИО15, закроют глаза на то, что у нее нет аттестации и возьмут так, а потом она - Баркова, сдаст экзамен, и еще надо заплатить 3.000 рублей за перевод на новую работу. Работу ей терять не хотелось, и ДД.ММ.ГГГГ, около 12.00, в квартире на Б. Филевской, она передала ФИО32 денежную сумму в размере 33.000 рублей. После ее постоянных звонков подсудимой, последняя пригласила ее к себе домой ДД.ММ.ГГГГ, когда выписала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру на 150.000 рублей, и одновременно попросила еще денег в размере 1.000.000 рублей, так ФИО15 возникли непредвиденные трудности: еще не пришла первая поставка, а ей надо оплачивать 30 % от суммы следующей поставки и таможенные пошлины, иначе она потеряет контракты с МЧС. Фактически шантажируя ее устройством на работу, подсудимая попросила денег на поставку, при этом обещала ей 50 % от вложенной суммы, обещав, для того, чтобы она согласилась дать ей деньги, отдать деньги не позднее, чем через месяц. Она согласилась отдать подсудимой деньги. В конце июля 2010 года ФИО32 пригласила ее в компанию «ЛУКОЙЛ», по адресу: <адрес>, Покровский б-р, <адрес> комн. 120, в которой ФИО15 подсудимая говорила, она работает, для написания заявления на работу. ФИО32 скопировала ее документы и обещала, что через месяц придет после проверки телеграмма с вызовом для подписания трудового договора. По предложению ФИО32 она написала заявление о приеме на работу на имя ФИО13, в компанию «Олимп», ФИО15 говорила подсудимая, это дочерняя компания ООО «Компания ТЛК». На собеседование она не ходила, так ФИО15 ФИО32 сказала, что сама все решает. Через некоторое время она позвонила ФИО32, сказала, что нашла денежные средства и может ей их передать. ДД.ММ.ГГГГ, около 17.20, в бизнес-парке «Румянцево», около подъезда № она отдала ФИО32 1.000.000 рублей. Затем ДД.ММ.ГГГГ, она получила телеграмму с вызовом для подписания трудового договора. ДД.ММ.ГГГГ она приехала к подсудимой по адресу: <адрес>, Покровский б-р, <адрес> комн. 120 и подсудимая заключила с ней договор о сотрудничестве, по которому она - ФИО32, должна вернуть ей деньги с процентами. Также ФИО32 выписала на полученную сумму в размере 1.000.000 рублей кассовый ордер от ООО «Компания ТЛК» TLKcompany Ltd». Прошло время, ФИО32 деньги ей не возвращала. Она начала у подсудимой требовать вернуть деньги, но та под разными предлогами уклонялась их возвращать, говоря, то поставки не приходят, то она не может, то чековую книжку она испортила, ей приходили сообщения от Блащинского, это, ФИО15 говорила ФИО32, финансовый управленец МЧС. Потом она просила подсудимую перенаправить деньги на ее (Барковой) расчетный счет, но не получила никакого ответа. Она ничего не могла от подсудимой добиться. Она несколько раз по телефону договаривались с ФИО32 о встречах, но потом подсудимая говорила, что не может встретиться. У ФИО32 были одни только обещания. В сентябре 2010 года, когда она поняла, что ФИО32 не собирается возвращать ей деньги, она начала искать компанию «Олимп» и выяснила, что к «ЛУКОЙЛу» «Олимп» никакого отношения не имеет. Потом с октября 2010 года подсудимая начала выплачивать ей деньги, и вернула 250.000 рублей, потом в ноябре 2010 года 150.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ вернула 22.000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ, ФИО32 вернула ей 55.000 рублей. В феврале 2016 года они встречались около госпиталя ФСБ, так ФИО15 ФИО32 сказала, что ее муж в госпитале, они еще решали, сколько подсудимая должна ей денег вернуть, а мае 2016 года ФИО32 сказала, что муж умер. В общей сложности подсудимая вернула ей только 477.000 рублей и более не копейки, были только одни обещания.

Из показаний потерпевшей ФИО37, данных в ходе судебного следствия усматривается, что подсудимая ей знакома, ФИО15 ФИО3; неприязненных отношений у нее с подсудимой нет. Однажды ФИО32 предложила ей получить неплохую прибыль, сообщив, что является сотрудником компании «ЛУКОЙЛ», и можно вложить деньги в поставку, а она - ФИО32, является таможенным брокером. За то, чтобы «растаможить» товар и получить большую прибыль, подсудимая предложила ей внести сумму, какую она сможет. Она сообщила, что сможет внести 250.000 рублей и, в конце сентября 2010 года, по адресу: <адрес>, Покровский б-р, <адрес>, она передала ФИО32 250.000 рублей. Последняя дала ей договор займа сроком действия на три месяца, по<адрес>% процентов, и выдала приходно-кассовый орде<адрес> ФИО32 сказала, что надо еще внести 350.000 рублей. Через неделю после передачи первой суммы, она передала ФИО32 350.000 руб., и они переписали договор на «Компанию ТЛК», ФИО15 сказала ФИО32, это дочерняя компания «ЛУКОЙЛа». Подсудимая расписалась в договоре, ФИО15 генеральный директор и дала ей приходно-кассовый ордер на сумму 600.000 рублей. В начале января 2016 года они должны были встретиться с подсудимой. Они общались, а, когда пришел срок встречи, подсудимая заболела, потом сказала, что уезжала, говорила, то бухгалтера нет, то постоянно какие-то другие отговорки. Несмотря на это, ФИО32 всегда была на связи, во время одного из звонков она сказала, что деньги надо конвертировать, и нужно 6.700 рублей. Они встретились, и она передала ФИО32 указанную сумму. ФИО32 прислала ей СМС-сообщение, что её 600.000 рублей ей вернут, просто бухгалтер болеет. В итоге у подсудимой так и не получилось вернуть ей деньги. За месяц до того, ФИО15 подсудимую арестовали, он звонила последней, но у той телефон был недоступен, а так всегда был доступен. Она поняла, что ФИО32 не вернет ей денег, когда увидела ролик в Интернете о задержании подсудимой. Паспорта подсудимой она никогда не видела. Никаких денег в счет возврата долга подсудимая ей не передавала. Действиями подсудимой ей был причинен значительный материальный ущерб.

Из показаний потерпевшего ФИО43, данных в ходе судебного следствия усматривается, что подсудимая ему знакома, ФИО15 ФИО3; между ним и подсудимой неприязненных отношений нет. С 2008 года он возглавляет АНО «ЦПО «Карьера», где работала ФИО32, которая читала лекции по «Расчетно-кассовым операциям в иностранной валюте» и «Таможенному менеджменту и логистике». ФИО32 при оформлении в их центр предоставляла копию паспорта, копию свидетельства об образовании. У него были проблемы с лицензированием образовательной деятельности, была проблема с арендой помещения, и ФИО32 сказала, что у нее есть знакомые в Департаменте Образования, но для решения вопроса о лицензировании, он должен передать ей 250.000 рублей. Он в сентябре-октябре 2010 года в присутствии Курабаткиной передал ФИО32 под расписку данную сумму, и последняя обещала все уладить. По поводу лицензии ему через какое-то время позвонил мужчина, представившийся Худяковым, и сообщил, что лицензия будет через неделю. Время шло, а результата все не было, и он решил съездить в Департамент Образования, а там ничего и не знали об оформлении для их цента лицензии. Потом ФИО32 предложила ему поучаствовать в тендере по пошиву одежды - костюмов для компании «ЛУКОЙЛ». Со слов подсудимой, это был прошлогодний тендер, но через ее знакомого - ФИО8, работника компании «ЛУКОЙЛ», можно было его выиграть, так ФИО15 ФИО8 должен был внести деньги от имени их организации. Также ФИО32 говорила, что через счет ФИО8 был выигран тенде<адрес> со своей знакомой в начале февраля 2016 года тремя частями - 400.000, 500.000 и 100.000 рублей, по предложению подсудимой, на личный счет физического лица ФИО8 через банк «ВТБ 24», внесли 1.000.000 рублей, для того, чтобы выиграть тендер, и стали ждать результатов. При перечисление денег присутствовал он, ФИО73 и ФИО32. Но потом, ФИО15 он выяснил, это все было бесполезно. Он сам звонил по какому-то номеру, какому точно в настоящее время он не помнит, где ответил мужчина, представившийся ФИО8 или Худяковым, и сообщивший о том, что скоро будет лицензия, а также и по поводу компании «ЛУКОЙЛ». Было такое, что он попросил друга из Санкт-Петербурга позвонить по номеру компании «ЛУКОЙЛ», но там ответила ему сама ФИО32. ФИО32 до настоящего времени так и не вернула ему деньги в общей сумме 1.250.000 рублей.

Из показаний потерпевшего ФИО9, данных в ходе судебного следствия усматривается, что подсудимая ему знакома, ФИО15 ФИО3; неприязненных отношений между ним и подсудимой нет. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил племянник - ФИО6, попросил о встрече, на что он согласился и сказал, чтобы тот приехал к нему домой. Приехав, ФИО6 показал ему последней лист копии договора между ним (ФИО6) и фирмами ООО «Арматекс» и ООО «Идея Рупница» и пояснил, что он занимается на курсах логистики в учебном центре «Карьера», где преподает ФИО32 А.А. и, последняя предложила племяннику поучаствовать в бизнесе, обещала устроить того на работу. В Интернете он нашел этот учебный центр, где действительно на сайте этой организации ФИО32 значилась ФИО15 преподаватель и ФИО15 международный таможенный броке<адрес> в Интернете он набрал ООО «Арматекс» и ООО Идея «Рупница» и убедился, что действительно эти организации действующие. ФИО6 пояснил, что от ФИО32 было получено предложение по поставкам природного газа. Также ФИО6 сказал, что весь разговор с ФИО32 он записал на диктофон, поскольку в этой сфере никогда не участвовал. У него (ФИО89) возникли вопросы, поэтому он попросил ФИО6, чтобы тот при нем позвонил ФИО32 и задал пару вопросов. Первый вопрос его интересовал, почему так срочно нужно внести деньги - в понедельник, ведь сумма не маленькая, а до понедельника оставалось буквально пару дней, и это его насторожило. Племянник позвонил ФИО32, попросил встретиться с ним - ФИО89, на что ФИО32 согласилась, и они договорились встретиться на следующий день. На следующий день - 20 марта, это было воскресенье, во второй половине дня, они подъехали с ФИО6 по адресу: <адрес>, где проживала ФИО32, которая представилась, ФИО15 ФИО18. У них состоялся разговор, в ходе которого подсудимая сказала, что работает в ЛУКОЙЛе» начальником отдела, что ее туда пригласил лично вице президент компании ЛУКОЙЛе» Барков - её бывший ученик. Также подсудимая рассказала, ФИО15 Барков сам ее нашел, попросил помочь, и она последнему помогла, сказала, что якобы она курирует внешнюю экономическую деятельность и отвечает за «растаможку» некоторых товаров, а также, что через нее проходят тендеры, которые проводит ЛУКОЙЛе», ну, во всяком случае, она имеет к ним доступ; что вместе с ней работает некий Волков, якобы зять Баркова, которому Барков дал разрешение осуществлять продажу нереализованного остатка сырья, в частности сжиженного газа, который является побочным сырьем при добыче нефти. Она рассказала, что у Волкова нет таких денег, есть только у нее - около 2 500 000 рублей, а ей нужна приблизительно такая же сумма, чтобы осуществлять эти самые поставки. Документы в подтверждение того, что подсудимая работает в «ЛУКОЙЛе», последняя не показывала, он видел у подсудимой только электронный пропуск. ФИО32 показала расчет, написанный своей рукой, сколько денег нужно вложить на поставку этого газа, сколько получается прибыль, ну и так далее. Они посидели, подробно поговорили, у него ФИО32 не вызвала подозрения, говорила она убедительно, экономическими вопросами владела, также она подтвердила информацию, которая есть на сайте, что действительно жила несколько лет за границей, что у нее дочь работает переводчиком в Японии, сомнений в подлинности ее слов у нее не возникало. На его вопрос, почему же зять Баркова не может найти 2 500 000 руб., ФИО32 объяснила это тем, что богатые люди довольно жадные и не хотят вкладывать свои деньги, а ей нужны надежные партнеры, что ФИО24 (ФИО6) ей на занятиях очень понравился, он внимательно слушал, рассказал ей свою историю, про то, что задолжал банку, больше миллиона, не очень удачно вел свой бизнес, и родственникам в частности ему (ФИО89), был должен довольно приличную сумму, а ФИО32 так благородно себя повела и предложила свою помощь ФИО6. Тогда он согласился предать подсудимой эти деньги, и спросил у нее, ФИО15 она видит их сотрудничество, рассказал, что является руководителем трех организаций, что готов задействовать одну из организаций, где он является генеральным директором, а его сыновья учредителями. ФИО32 сказала, что ей нужно посоветоваться, поэтому она из кухни пошла в комнату, и, то ли разговаривала, то ли делала вид, что разговаривает, но минуты три действительно доносился ее голо<адрес> она вернулась на кухню, то сказала, что она общалась со своим партнером Волковым, и последний сказал, чтобы она взяла у него деньги в долг, по договору займа, и внесла на счет фирмы ООО «Арматекс». На его вопрос, почему он не может внести эти деньги ФИО15 физическое лицо, ФИО32 ответила, что деньги на счет ООО «Арматекс» может внести только учредитель. У ФИО32 он также выяснил, что последняя и Волков являются учредителями ООО «Арматекс». С подсудимой они договорились, что он сделает пробный платеж, а ФИО32 сказала, что возможно сотрудничество в перспективе. Он попросил у подсудимой паспорт, но последняя сказала, что паспорт дома не держит, а, поискав свои паспортные данные, так и не нашла их. Он предложил распечатать договор займа с его электронной почты, попросил разрешения воспользоваться ее Интернетом, сообщив, что прямо сейчас распечатает и они подпишут договор, а деньги будут завтра, но подсудимая попросила оставить пустые графы, в которые она потом впишет от руки свои паспортные данные. Поскольку на следующий день он должен был уехать в Смоленск, они договорились, что договор со своей стороны он подпишет, а для нее оставит пустые графы, что договор ей передаст ФИО6 вместе с деньгами, а она ему в свою очередь передаст ксерокопию своего паспорта. Также он поинтересовался у подсудимой о наличии оригинального паспорта, так ФИО15 про ксерокопию она упоминала несколько раз, на что она пообещала предоставить оригинал, чтобы ФИО6 смог все сверить. Кроме того, они с ФИО32 договорились о том, что после того, когда ФИО6 передаст ей деньги, она напишет расписку о получении денежных средств. Также они обговаривали его прибыль от данного вложения. ФИО32 все посчитала, и от каждой поставки, всего их должно было быть четыре, его прибыль составляла по 50 процентов от поставки, то есть, по подсчетам ФИО32 в среднем получалась около четырех миллионов рублей его прибыли, однако в договор займа она вписала прибыль чуть больше миллиона рублей, но его это не насторожило, поскольку основной задачей для него являлось то, что подсудимая пообещала устроить ФИО6 на работу. Он спрашивал у подсудимой про квартиру, в которой они находились, принадлежит ли данная квартира ей, на что подсудимая сообщила, что квартира досталась ей по наследству, а так же рассказала про еще одну квартиру на Пушкинской, которая досталась ей от родственников, по наследству, в настоящее время в которой идет ремонт. ДД.ММ.ГГГГ утром он завез ФИО6 три экземпляра договора, на случай если вдруг будет помарка, еще раз предупредил последнего, чтобы тот не забыл взять с подсудимой расписку о получении денежных средств, все проверил, и, если увидит какой-нибудь подвох, обязательно связался с ним (ФИО89). Звонка от ФИО6 он не дождался, поэтому сам позвонил ему во второй половине дня. ФИО6 сказал, что он был дома у ФИО32, что деньги передал и расписку получил. Он спрашивал у ФИО6, не возникло ли у него каких-нибудь сомнений в подлинности документов, на что последний ответил, что все хорошо. Примерно через день или два они с ФИО6 встретились, и последний передал ему один подписанный экземпляр договора займа и расписку ФИО32 о получении денег в сумме 2 500 000 рублей. После получения документов от ФИО6, его насторожили три момента, первый - это возраст, согласно расписки год рождения ФИО32 был указан 1962, хотя выглядела она намного старше; второй - это место регистрации, был указан какой-то загородный дом, в ближайшем Подмосковье, хотя при встрече она говорила, что у нее есть две квартиры в Москве, и третий - это то, что в договоре займа и в расписке, роспись ФИО32 начиналась с букв - «Тра…». Он задал вопрос ФИО6, с чем это связано, на что последний ответил, что подсудимая объясняет это тем, что ее девичья фамилия Трофимова. В начале апреля 2016 года, ему позвонил ФИО6 и сказал, что ФИО32 просит еще 2 500 000 рублей, на эти же цели. Он (ФИО89) сразу попросил встречи с директором организации ООО «Арматекс». Со слов ФИО6, в этот же день ему на мобильный телефон звонил мужчина, который представился Волковым, и который сказал, что он в курсе того, что он (ФИО89) с ним хочет встретиться, но у него срочные дела, и его отправляют в командировку на Север, но он все полномочия по ведению дел, по ведению бизнеса и переговоров, передал ФИО32. Примерно ДД.ММ.ГГГГ, в 18 час., они встретились с подсудимой по тому же адресу: <адрес>. ФИО32 подтвердила, что действительно Волков отбыл срочно в командировку. Они немного поговорили, и она снова попросила у него 2 500 000 рублей, на эти же цели. На его вопрос, почему они не вкладывают деньги от поставок, подсудимая ответила, что заказчик, то есть директор ООО «Рупница», попросил удвоить поставки. К этому времени, он уже с недоверием стал относиться к ФИО32, стал задавать ей конкретные вопросы, в которых она начинала путаться, но сказал, что готов рассмотреть предложение о передаче денег, попросив предоставить копии определенных документов ООО «Арматекс», а именно: выписку из ЕГРЮЛ, свидетельство кодов, устав, годовой баланс, договор о продаже в натуральную величину, транспортные накладные после первой поставки и т.д. Поскольку подсудимая никакие документы не предоставила, он полностью перестал ей верить. Перед ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО6, и сказал, что он встречался с ФИО32, где-то около его работы, что последняя попросила, чтобы он (ФИО6) поговорил с ним, и предложила поучаствовать еще в одном бизнесе, в поставке джипов из Америки, на что он (ФИО89) отказался. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 снова позвонил ему и сказал, что ФИО32, со слов последней, нужно время, чтобы обналичить деньги со счетов, но банк может обналичивать только по 600 000 рублей в сутки, в связи с чем, возврат денег немножко задержится. Так продолжалось до начала июля, после чего он позвонил ФИО6, и сказал, чтобы тот позвонил ФИО32, для того чтобы последняя вернула ему (ФИО89) столько денег, сколько смогла набрать, ведь ему нужно было отдавать деньги. 01-ДД.ММ.ГГГГ ФИО32 была готова отдать деньги и спрашивала через ФИО6, куда их привести. Договорились, что деньги она привезет ФИО6 на квартиру, он (ФИО89) приехал туда, но ФИО32 там еще не было. Когда ФИО6 позвонил подсудимой, включив громкую связь, ФИО32 ответила и стала придумывать какие-то истории про своего бухгалтера. Он предупредил ФИО6, чтобы тот передал подсудимой, что если через пару дней деньги не будут возвращены, то он (ФИО89) обратится с заявлением в правоохранительные органы, поскольку у него есть основания, что подсудимая его обманывает. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила ФИО32 и стала извиняться, стала снова, что-то сочинять. Выслушав ее, он сказал, что больше ей не доверяет, и предупредил, что работать с ней больше не намерен и в ближайшее время хочет увидеть свои деньги. Буквально через день или два подсудимая ему перезвонила и назначила встречу в своей квартире на 12 июля в 10.00 утра, но числа 10 или ДД.ММ.ГГГГ, она перезвонила и попросила расчетный счет, на который она сможет отправить деньги, чтобы их обналичить, поскольку с банком у нее произошла какая-то накладка. Он предложил ей перевести деньги на счет его банковской карты, на что подсудимая согласилась и сказала, что сейчас отправит ему сообщение с номером своей электронной почты. В этот же день он на электронную почту подсудимой отправил счет свой банковской карты. 12 июля в 10.00 утра подсудимая ему позвонила, и сказала, что банк только по счету карты деньги не перечисляет, на что он, понимая, что та продолжает вводить его в заблуждение, снова предупредил её, что если до конца дня деньги не поступят на счет его кредитной карты, то он обратится в полицию. Деньги так и не поступили, тогда он позвонил ФИО6 и попросил его подъехать в отделение полиции, по месту жительства подсудимой. Он (ФИО89) написал заявление, и, когда у него отбирали объяснения, выяснилось, что паспорт, который указала подсудимая в договоре и в расписке, принадлежит другому человеку, некой Трофимовой. Числа 13-14 июля ему опять с извинениями позвонила ФИО32, и спросила, можно ли перечислить частями деньги или полностью, на что он попросил перечислить полностью, сказав, чтобы она ему больше не звонила и общалась с ФИО6. ДД.ММ.ГГГГ подсудимая назначила ФИО6 встречу и сказала, что передаст ему (ФИО89) платежку о перечисление денег и все документы, которые он просил. После этого подсудимая и ФИО6 должны были поехать за город для стажировки. Всю эту информацию он довел до оперативных сотрудников, и 19 июля подсудимая была задержана и доставлена в ОВД Филевский парк.

Из показаний потерпевшего ФИО6, данных в ходе судебного следствия усматривается, что подсудимая ему знакома, ФИО15 ФИО3; неприязненных отношений у него с подсудимой нет. С ФИО32 он познакомился в начале января 2016 года, на курсах логистики в центре «Карьера». Во время обучения у них завязались дружеские, доверительные отношения. На одном из занятий, подсудимая рассказала про возможность заработать, но сказала, что у нее не хватает финансов. Подсудимой нужно было 2 500 000 рублей, а у него таких денег не было, но он знал, кого можно посоветовать. Через пару недель он уже забыл про этот разговор, но ФИО32 на одном из занятий снова напомнила ему о нем. Они договорились встретиться дома у подсудимой и обсудить ее предложение более детально. Для того, чтобы донести всю достоверность информации для человека, у которого он будет просить денег, он записал весь их разговор с ФИО32 на диктофон, но ФИО32 он об этом не поставил в известность, так ФИО15 не посчитал это необходимым. Во время их встречи подсудимая показывала ему документы, договора. Он попросил у подсудимой копии этих документов и вместе с ними приехал к своему дяде - ФИО9, которому все показал и дал прослушать диктофонную запись. Далее, из показаний потерпевшего ФИО6, усматривается, что его показания по смыслу и содержанию аналогичны показаниям потерпевшего ФИО9 Кроме того, из показаний потерпевшего ФИО6 усматривается, что 21 марта он передал ФИО32 деньги в сумме 2 500 000 рублей, которые взял утром того же дня у своей тетки. Он видел паспорт на имя подсудимой, с фотографией подсудимой, а ксерокопию паспорта она сделать не успела. После того, когда он передал ей деньги, она написала ему расписку о получении денежных средств. Так же подсудимая передала ему заявление о приеме на работу в «ЛУКОЙЛ», на имя директора Баркова. После этого ФИО32 попросила его отвезти ее до здания «ЛУКОЙЛа», так ФИО15 ей необходимо сдать деньги сегодня. ФИО32 говорила, что работает в «ЛУКОЙЛе» начальником отдела внешнеэкономической деятельности. Он продолжал заниматься у ФИО32 и предоставлять ей необходимые документы для своего трудоустройства в «ЛУКОЙЛ». Подсудимая сообщила, что одной из проблем, почему его не могут принять на работу, это то, что последние два года он нигде работал и соответственно записей в трудовой книжки у него нет. Эту самую проблему ФИО32 исправила - поставила в его трудовой книжке печать «ТЛК» и внесла запись о приеме, ФИО15 будто он там работал до определенного времени, сообщив, что нужно было сделать, якобы для предоставления документов в службу безопасности «ЛУКОЙЛа». Но с работой ничего не получалось. Через некоторое время от ФИО32 поступил звонок, последняя предложила встретиться. По поводу трудоустройства ФИО32 сказала, что служба безопасности «ЛУКОЙЛа» не может пропустить его на работу и предложила мне внести в «ЛУКОЙЛ» 480 000 рублей, сказала, что она делает ему приходно-кассовый ордер на эту сумму и служба безопасности, видя то, что он всячески старается помогать данной компании, «закроет глаза» и примет его на работу. Поскольку у него таких денег не было, вопрос отпал. ФИО32 периодически звонила ему и сообщала, что поставки идут. В начале мая ему поступил звонок от ФИО32, и последняя снова предложила ему работу в «ЛУКОЙЛе», но для этого необходимо было, со слов ФИО32, дать взятку порядка 80 000 рублей. Не веря в эти взятки, он отказал подсудимой. По телефону они продолжали общаться. В начале июня месяца, когда подходило время отдачи долга ФИО9, ФИО32 позвонила ему и сказала, что его возьмут на работу, но единственный момент, необходимо внести 50 000 рублей для страховки, чтобы ему поехать в Финляндию на стажировку. Он поверил подсудимой. На тот момент он был безработный, у него есть двое несовершеннолетних детей, поэтому он занял у своего брата 50 000 рублей, которые передал ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ, около здания «ЛУКОЙЛа». Когда он подходил к зданию, ФИО32 вышла из парадного входа, сказав, что-то охраннику. Числа 18-19 июня подсудимая позвонила, и попросила о срочной встречи, во время которой сообщила, что не готова вернуть деньги ФИО9, но готова предоставить последнему еще один бизнес-проект, а также поинтересовалась, получил ли он (ФИО6) телеграмму о вызове на работу, но никакой телеграммы он не получал. ДД.ММ.ГГГГ ему пришло извещение о телеграмме. По полученной им телеграмме, его вызывали для заключения контракта по трудоустройству, причем адрес был указан «ЛУКОЙЛовской фирмы». На следующий день он поехал в центральное отделение почты, где показал ту самую телеграмму, дабы выяснить, кто ее оправлял, и ему объяснили, что телеграмму ему прислала фирма «ТЛК». Когда он задал вопрос ФИО32, почему телеграмма пришла от «ТЛК», а не «ЛУКОЙЛа», последняя объяснила это тем, что «ТЛК» это дочернее предприятие, а без стажировки напрямую в «ЛУКОЙЛ» его взять не могут.

Из показаний потерпевшего ФИО44, данных в ходе судебного следствия усматривается, что подсудимая ему знакома, ФИО15 ФИО3. Неприязненных отношений между ним и подсудимой нет. Его знакомый Алексей Николаевич сообщил о своем знакомстве с ФИО32, которая является начальником отдела компании «ЛУКОЙЛ», а в январе 2016 года он познакомился лично с подсудимой. При встрече ФИО32 сообщила, что она является «правой рукой» Баркова, но побывать у нее в офисе ему так и не довелось. Когда он был дома у ФИО32, на <адрес>, последняя предложила ему заняться поставкой газа для, ФИО15 она говорила, обрусевшего прибалта ИП Римкуса. Подсудимая сказала, что поставляет газ и мазут для Римкуса, показала договор и предложила ему внести 3.000.000 рублей для организации работы. Он нашел человека, который согласился дать такую сумму по договору займа, но ФИО32 отказалась, и сделка не случилась. Потом весной 2016 года, точную дату он не помнит, ФИО32 ему предложила купить 10 машин «Джип Гранд Чероки», на что он предложил ФИО32 купить хотя бы две машины, одну - ему, другую - ей, при этом она заплатит за свою машину, а он - за свою, на что ФИО32 согласилась. Они подписали договор поставки автомобиля, в котором было указано, что он должен был передать 50% стоимости автомобиля, то есть 450.000 рублей, а также указан срок исполнения договора - что автомашины должны быть поставлены до ДД.ММ.ГГГГ. Деньги он предавал ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ, в 14 часов, в помещении банка «ВТБ-24», на <адрес>, на втором этаже. Переданные им ФИО32 деньги в сумме 450.000 рублей, купюрами по 5.000 рублей, последняя пересчитала; в его присутствии составила квитанцию к приходному кассовому ордеру № и поставила печать ООО «Компания ТЛК», а деньги перечислила на карточку ФИО8, сказав, что последний являлся ее заместителем. Затем ДД.ММ.ГГГГ ФИО32 показала ему копию платежного поручения № без отметки банка, в связи с чем, он усомнился в его подлинности, после чего подсудимая принесла заверенную ею же копию этого платежного поручения. ДД.ММ.ГГГГ ФИО32 позвонила ему и сказала, что для того, чтобы бы растаможить автомашины, надо перечислить деньги в размере 100.000 рублей. Когда ФИО32 «скидывала» ему на электронную почту данные по своей компании, там было написано, что ФИО8 является ее заместителем. Также ФИО32 предлагала ему продавать сахар, который она получила в Питере за таможенные услуги. Он сообщил ФИО32, что покупатели хотят посмотреть этот сахар, чтобы знать, что покупают, но ФИО32 ответила, что к этому сахару никого кроме нее не допустят. Потом водитель ФИО32 - Степанов Владимир, о котором подсудимая говорила, что тот работает начальника транспортного или логистического отдела, привозил образец сахара в простом пакете. Он (Шапатин) еще спросил Степанова, не из магазина ли сахар, после чего, через две минуты ему позвонила ФИО32 и спросила, доверяет ли он ей. Он постоянно теребил ФИО32, звонил ей, то последняя говорила, что они поедут в Санкт-Петербург, где заберут автомобили, потом говорила, что машины сами привезут, но в итоге никто ничего не привез. Он звонил и писал сообщения ФИО32. ДД.ММ.ГГГГ ФИО32 прислала ему сообщение с просьбой перезвонить ей, но он не смог до нее дозвониться. На следующий день он решил позвонить водителю ФИО32 - Владимиру, и спросить, где ФИО32, но Владимир ответил ему, что ФИО32 в госпитале ФСБ, расположенном около станции метро «Щукинская». Позднее через Интернет он узнал, что ФИО32 задержана сотрудниками полиции. Потом в ОВД Филевского парка он встретился с Владимиром, спросил у него про ФИО8, на что Владимир сказал, что знает последнего и собирается с ним встретиться. Он с Владимиром поехал на встречу с ФИО8, и последний сказал, что 100.000 рублей поступили к нему (ФИО8) на карточку, но ФИО32 сказала, что это ее деньги, в счет погашения долга. 100.000 рублей ему потом вернули, а 450.000 рублей не вернули. Ущерб в размере 450.00 рублей для него является значительным, указанные деньги он занимал у товарища.

Из показаний потерпевшего ФИО7, данных в ходе судебного следствия, а так же данных в ходе предварительного расследования, оглашенных, проверенных судом и подтвержденных потерпевшим в суде усматривается, что подсудимая ему знакома, ФИО15 ФИО3; неприязненных отношений между ним и подсудимой нет. Он работал в АНО «ЦПО «Карьера» менеджером, а ФИО32 в том же Центре преподавала курсы. Он имеет высшее экономическое образование. У него с ФИО32 были чисто рабочие отношения, они созванивались по поводу открытия групп или если надо было распечатать раздаточный материал. Со слов ФИО32 ему известно, что ее муж - генерал ФСБ, сама она тоже состоит там же в должности, по совместительству состоит в должности консультанта компании ОАО «ЛУКОЙЛ», а также является генеральным директором ООО «ТЛК». Он никогда не спрашивал и не видел у подсудимой документы, удостоверяющие ее личность. В марте-апреле 2016 года, точную дату он не помнит, в разговоре с ним, подсудимая сказала, что ее муж генерал ФСБ, и спросила, не хочет ли он устроиться на работу в ФСБ, пообещала ему оказать содействие в трудоустройстве в органы ФСБ РФ, а также пообещала при этом помощь своего мужа. До этого он знал ФИО32 уже около года, поэтому доверял ей. За это время ФИО32 неоднократно говорила ему о своем муже, о том, что он часто бывает в командировках. Кроме того, ему было известно о том, что ФИО32 пообещала руководителю учебного центра «Карьера» помочь последнему сделать лицензию на образовательную деятельность для учебного центра. ФИО32 говорила о том, что лицензия уже готова, называла фамилию Худяков, говорила, что этот Худяков уже подписал лицензию, но руководители учебного центра пока не перечислили деньги за какие-то услуги, и ФИО15 только они это сделают, учебный центр сразу получит лицензию. Также ФИО32 говорила, что ее муж каким-то образом помог в получении лицензии. Ему было известно, что получение лицензии длительный процесс, необходимо было предоставить много документов, поэтому у него о ФИО32 сложилось впечатление, что она, действительно, обладает какими связями и устроит его на работу в ФСБ, не уточняя при этом заработную плату и должность. Он согласился на предложение ФИО32, так ФИО15 хотел какой-то стабильности в жизни, так ФИО15 он работал на сдельной основе, получал заработную плату в зависимости от количества клиентов в учебном центре. По просьбе ФИО32 он передал ей копии своего паспорта, диплома о высшем образовании, военного билета. ФИО32 продиктовала ему заявление на имя начальника отдела в ФСБ о приеме на работу, фамилию она не называла, сказала, что потом сама впишет, так ФИО15 не знает, кто именно будет начальником. ФИО32 его предупредила, что на его имя придет телеграмма, которой его вызовут в ФСБ, для оформления на работу. Через некоторое время ФИО32 сказала, что для устройства на работу в ФСБ, его документы надо переслать в Финляндию, ФИО15 будто он прошел там стажировку, но ехать ему туда, по ее словам, было не нужно. ФИО32 сказала, что она сама договорится о том, что он якобы прошел стажировку в Финляндии, после чего его возьмут на работу в ФСБ. ФИО32 сказала, что за пересылку документов в Финляндию и оформления его там на стажировку, нужно 20.000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, когда он находился на рабочем месте, ФИО32 позвонила ему и они договорились с ней встретиться у него на работе. ФИО32 в то время уже не работала в учебном центре. ФИО32 пришла к нему в период между 13 и 15 часами, и он отдал ей деньги в сумме 20000 рублей, при этом, никаких документов, подтверждающих получение от него денег в сумме 20000 рублей, ФИО32 ему не дала. Впоследствии ФИО32 ему показывала какие-то конверты с надписью «DHL» в подтверждение того, что она отправила его документы в Финляндию. ДД.ММ.ГГГГ ему пришла телеграмма, однако адрес в ней был указан неправильный: <адрес>, вместо <адрес>. В телеграмме было указано, что он должен явиться с документами по адресу: <адрес>, для оформления трудового договора. Телеграмма была подписана лицом по фамилии Калюжный. Подсудимая в разговорах говорила о генерале Калюжном, который должен был поспособствовать его трудоустройству в ФСБ. Указанную телеграмму он отдал следователю. О том, что ему пришла телеграмма, он сообщил ФИО32, и спросил у нее, почему его вызывают только на 01 июля, почему так долго длится оформление на работу, на что ФИО32 сказала, что у них такая процедура, что все идет нормально, все продвигается. Однако, за день или за два до 01 июля, когда ему нужно было идти устраиваться на работу, ФИО32 позвонила ему и сказала, что все передвигается недели на две, так ФИО15 генерал Калюжный, который его (ФИО7) «продвигает», срочно уехал в командировку. Потом ФИО32 сказала, что ему нужно сделать медицинскую справку по форме 086, так ФИО15 в ФСБ для принятия на работу требуют такую справку. Потом ФИО32 сказала, что справка уже не нужна, а ему нужно будет пройти медицинскую комиссию. Он получал справку по форме 086, проходил медицинскую комиссию, но ФИО32 постоянно передвигала сроки его трудоустройства, хотя все время обещала, что его возьмут на работу в ФСБ. В середине июля 2016 года ФИО32 назначила день, когда они с ней должны были пойти в ФСБ для оформления на работу, так ФИО15 она сказала, что все уже окончательно решено. Однако, для трудоустройства в ФСБ он никуда не ходил, на работу в ФСБ он так и не был устроен. Кроме того, примерно ДД.ММ.ГГГГ, ФИО32 предложила ему приобрести новый автомобиль «Джип Гранд Чероки Лимитед», 2010 года выпуска, по очень низкой цене - 900.000 рублей. Он поинтересовался у подсудимой, почему автомобиль стоит так дешево, на что последняя пояснила, что она работала в этой сфере, и автомобиль должны были привезти из-за рубежа, что ему необходимо отдать ей наличными денежные средства в сумме 505.000 рублей сразу, затем, она договорится со своими знакомыми, с кем именно не пояснила, о том, что автомобиль пригонят из США, а после получения автомобиля, он сможет продать его по рыночной цене и остальную сумму он должен будет ей вернуть после продажи автомобиля. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов он приехал в район станции метро Пушкинская, в ресторан «Ростикс», который сейчас называется «KFC», где встречу ему назначила ФИО32. Там он передал ей оговоренную сумму, а именно 505.000 рублей. Также подсудимая сказала, что он должен заключить с ней договор № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи автомобиля «Джип Гранд Чероки Лимитед», 2010 года выпуска. При заключении договора купли-продажи, он увидел, что в нем было указано, что ФИО32 является генеральным директором ООО «Компания ТЛК». После подписания договора купли-продажи, ФИО32 выписала и выдала ему приходно-кассовый ордер отт ООО «ТЛК», на сумму 505 000 рублей. ФИО32 еще раз убедила его в том, что он сможет продать автомобиль «Джип Гранд Чероки Лимитед», 2010 года выпуска, и остаться в прибыли, так ФИО15 рыночная цена указанного автомобиля на тот период времени составляла примерно от 1.500.000 рублей до 2.000.000 рублей. ФИО32 пообещала ему, что автомобиль пригонят из США примерно ДД.ММ.ГГГГ, после чего она со мной свяжется по телефону, однако ФИО32 ему не звонила и на звонки не отвечала. Автомобиль «Джип Гранд Чероки Лимитед», 2010 года выпуска, он до настоящего времени не получил, денежные средства ему не возмещены. ДД.ММ.ГГГГ, он по телевизору, в репортаже, увидел женщину, задержанную по подозрению в совершении мошеннических действий. Данную женщину он опознал, ФИО15 ФИО3. Деньги в общей сумме 525.000 руб. ФИО32 так до настоящего времени и не вернула. Ущерб на сумму 525.000 руб. для него является значительным.

Из показаний потерпевшего ФИО66, данных в ходе судебного следствия усматривается, что подсудимая ему знакома, ФИО15 ФИО3; неприязненных отношений между ним и подсудимой нет.Примерно в марте 2009 года он познакомился в учебном центре «Карьера», расположенном в районе метро Сухаревской, на курсах специалистов по таможенному оформлению со своим преподавателем - ФИО3. В первый день занятий ФИО32 пришла к ним и представилась преподавателем по данному курсу. ФИО32 также рассказывала, что она параллельно преподает в академии им. Плеханова. По окончании курса он продолжил свое обучение в центре под названием «НОУ АРТ» (негосударственное образовательное учреждение Академии рынка труда). В данном центре преподавателем их курса также была ФИО32. Позже, по окончании курсов, ему стало известно от ФИО32, что она работает в «ЛУКОЙЛе» специалистом таможенного оформления. По окончании курсов ФИО32 иногда ему звонила и просила помочь по работе. Никаких финансовых взаимоотношений на тот момент у них не было. В начале июля 2016 года ему позвонила ФИО32 и предложила приобрести автомобиль «Джип Гранд Чероки» за сумму примерно 1.000.000 рублей. С ее слов, у нее есть знакомый на Аляске, что данный автомобили были получены в подарок муниципалитетом от правительства США, и их нужно либо раздать, либо реализовать. Учитывая, что автомобилей было много и их не все взяли, некоторые автомобили решили продать по заводской цене. Она сообщила, что данный автомобиль заказывал другой человек, которого он не знает, и который отказался от автомобиля, а ей необходимы срочно деньги для растаможки. При встрече она предоставила ему платежное поручение, подтверждающее факт оплаты за автомобиль. Данная покупка автомобиля была очень выгодной, поэтому он согласился. ДД.ММ.ГГГГ он приехал к подсудимой домой, по адресу: <адрес>. У нее дома он подписал договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО32 выступала в качестве генерального директора ООО «Компания ТЛК», ФИО15 продавец автомобиля. После подписания договора он передал подсудимой деньги в сумме 450.000 рублей, на что она выписала ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру, в котором сама поставила свою подпись и печать своей организации. В начале июля ФИО32 вновь позвонила ему и сообщила, что поскольку ею куплены еще два автомобиля для своей организации, у нее не хватает денег на растаможку данных автомобилей, после чего попросила его передать ей оставшиеся деньги по договору. На данное предложение он согласился. На следующий день он встретился с ФИО32 возле банка «ВТБ», расположенного по адресу: <адрес>. Они зашли в помещение банка, где он передал ФИО32 денежные средства в сумме 450.000 рублей, на что она опять выписала квитанцию к приходно-кассовому ордеру. Потом она пошла в сторону операционной кассы и сказала, что переведет данные денежные средства на счет своей фирмы, а его попросила подождать ее. Через несколько минут она вернулась и они разошлись. Он созванивался с ФИО32 каждый день. В середине июля ФИО32 ему позвонила и сообщила, что из-за скачка курса валют ей снова не хватает денег на таможенные платежи, и попросила занять ей денежные средства в размере 175.000 рублей. Данную сумму она обещала ему вернуть. Он согласился и в этот же день передал подсудимой денежные средства в сумме 175.000 рублей в банке «ВТБ», по тому же адресу, а взамен подсудимая выписала ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру. Он попросил подсудимую предоставить ему документы, согласно которых, она перечислила денежные средства за автомобиль, на что она предоставила копии документов, а именно платежного поручения, инвойс, коносамент. Изначально сомнений в подлинности данных документов у него не было. Потом он позвонил ФИО32 и поинтересовался, когда будут автомобили, на что подсудимая ответила, что завтра. Потом он выяснил, что документы были поддельные, никаких платежей и машин не было, что все счета «Компании ТЛК» «заморожены». А потом он узнал, что ФИО32 арестована. Полученные от него деньги подсудимая так ему и не вернула. Он знаком с ФИО8, поскольку они учились в одной группе у ФИО32. Ему со слов ФИО32, известно, что подсудимая и ФИО8 вместе работают, причем, ФИО8 под ее началом, так ФИО15 она устроили его к себе на работу.

Из показаний свидетеля ФИО73, данных в ходе судебного следствия, а так же данных в ходе предварительного расследования, оглашенных, проверенных судом и подтвержденных свидетелем в суде усматривается, что подсудимая ей знакома, ФИО15 ФИО3; неприязненных отношений у нее с подсудимой нет. До июня 2016 года она работала в Автономной некоммерческой организации «Центр профессионального обучения «Карьера», занимала должность заместителя директора учебного центра. Около трех лет преподавателем в их учебном центре проработала женщина, представлявшаяся ФИО3, которая читала в их центре учебные курсы по таможенному менеджменту. Осенью 2010 года, точную дату она не помнит, ФИО32 предложила директору учебного центра «Карьера» - ФИО43, оказать помощь в получении лицензии на образовательную деятельность, так ФИО15 у учебного центра истекла лицензия. ФИО32 говорила, что она лично знакома с каким-то сотрудником департамента образования и может помочь решить вопрос с получением лицензии. Для получения лицензии требуется большое количество документов, собранные документы иногда возвращали по различным причинам, поэтому процесс получения лицензии занимал длительное время. ФИО32 предложила сама лично заняться получением лицензии через свою знакомую, которая является сотрудником департамента образования. ФИО32 сказала, что для получения лицензии нужны деньги в сумме 250.000 рублей, которые она передаст в департамент образования за то, чтобы быстро сделали лицензию, по ее словам, себе она ни копейки из этих денег не возьмет. Паршин решил передать ФИО32 документы учебного центра и деньги для получения лицензии, поскольку доверял ФИО32, так ФИО15 та долго работала преподавателем в учебном центре. В октябре 2010 года, точную дату она не помнит, вечером Паршин в её присутствии в своем кабинете в учебном центре «Карьера», по адресу: <адрес> стр.8, на 2 этаже, передал ФИО32 деньги в сумме 250.000 рублей, при этом ФИО32 написала расписку о получении в долг денег в сумме 250000 рублей, которые обязуется вернуть ДД.ММ.ГГГГ. ФИО32 обещала, что лицензию центр получит через месяц, однако обычно документы на лицензию возвращаются для исправления, поэтому получается, что лицензию делают месяца три, и поэтому планировалось получить лицензию примерно за этот срок, то есть к январю 2016 года. Спустя какое-то время после передачи денег, при встречах ФИО32 рассказывала ей, что возникли какие-то трудности с получением лицензии, позже ФИО32 стала говорить, что есть какой-то Худяков - сотрудник департамента образования, который занимается лицензией, ссылалась на этого Худякова, говорила, что тот в отъезде, поэтому лицензия до сих пор не готова. Лицензию ФИО32 для учебного центра так и не сделала, объясняла это различными причинами. В январе 2016 года, когда планировалось уже получить лицензию для учебного центра, ФИО32 сказала, что они на учебе получают копейки, а она может им помочь зарабатывать большие деньги. ФИО32 сказала, что она работает в «ЛУКОЙЛе» начальником отдела, который занимается тендерными договорами, ее руководителем является сотрудник «ЛУКОЙЛа» - Барков. У ФИО32 был бейджик компании «ЛУКОЙЛ» с ее фотографией. ФИО32 предложила заниматься поставками спецодежды для «ЛУКОЙЛа», по ее словам она может организовать заключение договора без проведения тендера, говорила, что она (Карабаткина) и Паршин смогут получать большую прибыль от поставок спецодежды. На сайте тех тендеров, про которые говорила ФИО32, не было, на что подсудимая сказала, что сама сняла эти тендеры, так ФИО15 они уже выиграны. Когда ФИО32 поступило предложение на поставку спецодежды для «ЛУКОЙЛа», она (Курабаткина) стала обзванивать фирмы, которые занимались пошивом одежды, выяснять, сколько будет стоить сшить спецодежду. ФИО32 сказала, что для заключения договора на поставку спецодежды нужны деньги в сумме около двух миллионов рублей, может чуть больше. Эти деньги, ФИО15 говорила ФИО32, необходимо перечислить на счет «ЛУКОЙЛа» для участия в тендере. Паршин решил заниматься поставками спецодежды, которые предложила ФИО32, но у него не было тех денег, которые просила ФИО32. Паршин перечислил двумя платежами один миллион рублей на счет ФИО8, которого ФИО32 называла брокером ЛУКОЙЛа. На карту ФИО8 Паршин должен был перечислить деньги, чтобы тот перечислили их в ЛУКОЙЛ, поскольку, по словам ФИО32, напрямую в ЛУКОЙЛ деньги перечислить нельзя, так ФИО15 это тендерный взнос, и эти деньги вернутся после поставок. Об этом ФИО32 уже сказала ДД.ММ.ГГГГ в банке «ВТБ24» (ЗАО), который находится рядом со зданием «ЛУКОЙЛа», когда Паршин принес деньги для перечисления их на счет «ЛУКОЙЛа». Паршин доверял ФИО32, поэтому он решил перечислить деньги на карту ФИО8, так ФИО15 ФИО32 сказала, что в ЛУКОЙЛе существует такой порядок, что деньги сначала переводятся на карточку брокера, который занимается тендерами. Первую часть денег - 400.000 руб., Паршин перечислял при ней ДД.ММ.ГГГГ, а вторую часть - 600.000 руб., уже без нее, со слов Паршина - в феврале 2016 года. Со слов Паршина ей (Курабаткиной) известно, что никаких поставок спецодежды не было, деньги Паршину так и не вернули. Паршин говорил, что он постоянно звонил ФИО32, требовал у нее лицензию, так ФИО15 уже истекал срок имевшейся в учебном центре лицензии. Так же Паршин рассказал ей (Курабаткиной), что ФИО32 перестала отвечать на его звонки и в учебный центр она ходить перестала.

Из показаний свидетеля ФИО50, данных в ходе судебного следствия усматривается, что с подсудимой она не знакома. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил по телефону ее брат - ФИО9, и сообщил, что ему необходимы денежные средства в размере двух с половиной миллионов рублей, для вложения в проект по покупке и продаже сниженного газа. В ходе телефонного разговора ФИО89 так же сообщил, что денежные средства ему предложила инвестировать в данный проект женщина, работающая в компании «ЛУКОЙЛ» в должности начальника отдела, которая преподает их племяннику, и которой нужны партнеры для реализации коммерческих проектов, связанных с работой в компании «ЛУКОЙЛ». О подсудимой, со слов брата, ему стало известно от их племянника - ФИО6. Она согласилась на просьбу брата дать ему денежные средства в размере двух с половиной миллионов рублей в долг, сроком на три месяца, так ФИО15 указанная сумма у нее имелась, находилась в банковской ячейке, в индивидуальном банковском сейфе Сбербанка России <адрес>, и указанные денежные средства были нужны ее семье только к августу, сентябрю 2016 года. Она сообщила, что ей необходимо посетить банковский сейф и взять необходимую сумму денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 08 часов 30 минут, она посетила индивидуальный банковский сейф Сбербанка России <адрес> и взяла из банковского сейфа денежные средства в размере двух с половиной миллионов рублей. Потом, придя домой, она отдала денежные средства, по просьбе своего брата, их племяннику - ФИО6, который в тот период времени уже находился у нее дома по адресу: <адрес>, Бульвар Дмитрия Донского, <адрес>. ФИО89 не смог лично забрать денежные средства, так ФИО15 находился в отъезде по своим личным делам. В тот же день - ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 позвонил ей по телефону и сообщил, что передал денежные средства женщине по имени ФИО18. Со слов ФИО89, ФИО18 должна была вернуть ему денежные средства с процентами, но какова процентная ставка, ей не известно, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, однако в указанную дату денежные средства не были возвращены. ФИО89 сообщил ей, что ФИО18 денежные средства, переданные ей, не возвращает, со слов ФИО89, подсудимая откладывает дату возврата денежных средств. Впоследствии брат отдал ей всю сумму - 2.500.000 руб., взяв деньги в долг под проценты.

Из показаний свидетеля ФИО51, данных в ходе судебного следствия, а так же данных в ходе предварительного расследования, оглашенных, проверенных судом и подтвержденных свидетелем в суде усматривается, что подсудимая ему знакома, ФИО15 ФИО3; неприязненных отношений у него с подсудимой нет. Он познакомился с подсудимой осенью 2009 года, поскольку последняя преподавала таможенные курсы, на которых он обучался. Курсы проходили в здании офиса на Кузнецком мосту в <адрес>, точного адреса он не помнит. Примерно полгода он просто так созванивался с подсудимой по работе, последняя объясняла ему, ФИО15 работать на таможне с документами. Никаких финансовых отношений с подсудимой у него не было. Зимой 2009 года ФИО32 наняла его по устной договоренности в качестве водителя на его автомобиле марки «Форд Эксплорер» г.р.з. К 036 РА 199 рус. С этого времени он был ее личным водителем, в его обязанности входило перевозка ФИО32 по <адрес> и в <адрес>. У ФИО32 была своя фирма - ООО «Компания ТЛК», которая занималась куплей-продажей товаров, их последующей растаможкой и перепродажей в РФ. Офис данной фирмы располагался в здании компании «ЛУКОЙЛ», недалеко от центрального здания «ЛУКОЙЛа» на Чистых прудах. В данном офисе он бывал. Какие именно договоры заключала ФИО32, ему неизвестно. В мае ФИО32 по работе стала общаться с неизвестным ему мужчиной по имени «ФИО25», который через ФИО32 приобретал автомобиль из США. Примерно в начале 2010 года ФИО32 позвонила ему (Степанову) и сказала, что у нее есть какой-то выход на Китай, для закупки сахара по дешевой цене, что она собиралась закупить сахар, перепродать его в России и получить, таким образом, прибыль. ФИО32 попросила у него в долг деньги в сумме 1.500.000 рублей. Он занял у своих знакомых и у отца деньги и дал их ФИО32, при нём она написала расписку о получении денег, указала в этой расписке данные паспорта, при этом лично он никогда не видел документов, удостоверяющих личность ФИО32. Перед передачей денег он с ФИО32 по ее предложению заключил договор, название которого не помнит. Согласно данному договору, он занимается совместной деятельностью с ФИО32 по перепродаже сахара из Китая, а полученную прибыль делят пополам. Впоследствии ФИО32 вернула взятые у него деньги, никаких претензий он к ней не имеет. Данные паспорта с данными, указанными в расписке, он не сверял, так ФИО15 он доверял ФИО32. В 2016 году ФИО32 сказала ему, что она продолжает заниматься продажей сахара, и предложила ему поехать вместе с ней в Китай для встречи с ее партнером. Для этого он оформил визу в Китай, но никуда не поехал, так ФИО15 ФИО32 задержали. Один раз по просьбе ФИО32 он звонил какому-то мужчине и говорил, что ФИО32 ему перезвонит позже, так ФИО15 у нее закончились деньги на телефоне. ФИО32 звонила ему на домашний телефон и просила, чтобы он позвонил этому человеку, и просила, чтобы он (Степанов) положил ей деньги на телефон, так ФИО15 они у нее закончились, а там, где она жила на <адрес>, места, где можно было бы положить деньги на телефон, находились далеко. Он несколько раз вносил деньги на телефон ФИО32. Подсудимая его представляла кому-то, ФИО15 сотрудника своей фирмы ООО «Компания ТЛК», а именно начальником транспортного отдела, зачем она это делала, он не знает, но она обещала ему эту должность в своей фирме. Какие отношения у подсудимой были с ФИО8, ему не известно, но он видел, что они общались. Он с ФИО8 поддерживается дружеские отношения, они созваниваются с последним. Ему известно, что ФИО8 приглашал адвоката для подсудимой, после задержания последней. ФИО13 он видел один раз около автосервиса, расположенного по дороге в <адрес>. Подсудимая говорила, что ФИО13 директор этого автосервиса, обещала его лично познакомить со ФИО13, но тек и не познакомила; также ФИО32 обещала его (Степанова) устроить на работу к ФИО13, так ФИО15 по специальности он техник-механик. От ФИО32 он слышал название ООО «Арматекс», но какое отношение она имела к этому Обществу, ему не известно. С ФИО64, ФИО80, ФИО12 и ФИО74 он не знаком. ДД.ММ.ГГГГ в его присутствии произошло задержание ФИО32 сотрудниками полиции. За что ее задержали, ему неизвестно.

Из показаний свидетеля ФИО8, данных в ходе судебного следствия, а так же данных в ходе предварительного расследования, оглашенных, проверенных судом и подтвержденных свидетелем в суде усматривается, что подсудимая ему знакома, ФИО15 ФИО3; неприязненных отношений у него с подсудимой нет. Примерно с 1995-1996 года, точно не помнит, он работал в фирме, которая занималась предоставлением посреднических услуг по оформлению таможенных документов, ФИО15 называлась эта фирма, он не помнит, так ФИО15 прошло много времени. Официально в этой фирме он трудоустроен не был, он занимался тем, что относил подготовленные документы на таможню и присутствовал на таможне при осмотре поступившего для клиентов фирмы товара. Когда сократили таможню, в фирме, в которой он работал, не было работы. В <адрес> был склад временного хранения товаров, поступивших из-за границы, ему поступило предложение пойти туда работать, но он не умел заполнять таможенные декларации и у него не было специального образования. Для получения такого образования он решил пойти учиться на куры по внешнеэкономической деятельности. В интернете он нашел курсы по этому предмету в учебном центре «Карьера» в районе станции метро «Сухаревская», где его устраивала цена обучения и расположение. Учился он на курсах осенью 2009 года. Во время обучения в учебном центре «Карьера» он познакомился с преподавателем, которая представилась ФИО3. Последняя вела курс по внешнеэкономической деятельности у группы, в составе которой он обучался. После окончания обучения он стал заниматься предоставлением посреднических услуг по составлению документов для таможни, официально он нигде не трудоустроен, работает самостоятельно без образования юридического лица и без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. В процессе работы он часто обращался к ФИО32 за консультацией по поводу составления таможенных документов, изменения законодательства в этой сфере, правил таможенного оформления. ФИО32 рассказывала ему про себя, что она училась в Америке, закончила там какие-то курсы, является международным таможенным брокером. ФИО32 жила на <адрес>, он приезжал к подсудимой домой, консультировался по поводу своей работы. ФИО32 говорила, что это ее квартира, про семью она говорила, что ее дочь Юля с мужем Андреем живут где-то за границей, ее муж - ФИО32, имя и отчество подсудимая не называла, по ее словам, работает прокурором ФСБ. ФИО32 рассказывала, что она преподает в академии им. Плеханова, занимается поставками чая в Министерство обороны России, у нее есть своя фирма ООО «Компания ТЛК», по словам подсудимой, аббревиатура расшифровывается ФИО15 «только ФИО32 компания», которая закупает чай на Шри-Ланке. Летом 2010 года, точную дату он не помнит, ФИО32 предложила ему заниматься таможенным оформлением запчастей из Германии, которые собиралась ввозить на территорию России для компании «ЛУКОЙЛ», на что он согласился. За эту работу ФИО32 обещала ему выплачивать деньги в зависимости от объема товара. У ФИО32 в здании «ЛУКОЙЛа», по адресу: Покровский бульвар, <адрес>, был офис на первом этаже, номер кабинета он точно не помнит. Для прохода в офис ФИО32, она на его имя заказала пропуск, который он получал в центральном здании «ЛУКОЙЛа» возле станции метро «Чистые пруды». От офиса ФИО32 он брал ключ на проходной, когда уходил оттуда, то сдавал ключ. Все его посещения записывались охраной. В офис ФИО32 еще имел доступ мужчина по имени ФИО25, ФИО15 он понял, это был партнер ФИО32 по бизнесу, так ФИО15 они вместе собирались заниматься поставками запчастей из Германии. Он (ФИО8) ездил в офис ФИО32 в здании «ЛУКОЙЛа» около месяца, но никакой работы у него не было, так ФИО15 ФИО32 и ФИО25 не смогли с кем-то договориться. Поняв, что работы у него там нет, он решил уйти, пропуск в здание «ЛУКОЙЛа» он выбросил, так ФИО15 он ему был не нужен. Ему известно, что ФИО64 приходил в офис ФИО32 в «ЛУКОЙЛе», он последнего там видел, ФИО32 заказывала для ФИО64 пропуск. Для чего ФИО64 приходил в офис к ФИО32, ему не известно, но слышал, что они собирались заняться каким-то общим бизнесом, каким именно, он не знает. К компании «ЛУКОЙЛ» он (ФИО8) никакого отношения не имеет, никогда в ней не работал и не пытался в нее устроиться. ФИО32 говорила, что она работает в «ЛУКОЙЛе», при этом какую должность она там занимает, подсудимая не говорила. Осенью 2010 года, точную дату он не помнит, ФИО32 позвонила ему и попросила в долг денег, сказала, что ей нужны деньги на бизнес-проект, какой именно, он не знает. ФИО32 сказала, что будет отдавать ему деньги частями, когда у нее появятся деньги от продажи чая, поставками которого она занималась. По словам ФИО32, она занималась государственными поставками чая, у нее были отношения напрямую с производителем чая, с которым он лично общался. ФИО32 говорила, что этот бизнес приносит ей прибыль, поэтому он согласился дать ей деньги в долг, так ФИО15 она его убедила, что у нее есть возможность вернуть деньги. По просьбе ФИО32 он передал ей деньги в сумме 1.100.000 рублей по договору займа, который составила сама же ФИО32. В договоре было указано, что ФИО32 обязуется выплатить ему 8% годовых и вернуть полученные от него деньги через два года, в 2016 году. У него есть дебетовая банковская карта с номером 4272300001677092, счет на его имя открыт в банке ВТБ-24, в офисе на пресечении Тверской <адрес> переулка. На эту карту могла перечислять деньги ФИО32, которой он сказал номер своей карты. Он это сделал для того, чтобы ФИО32 деньги, которые брала у него в долг, перечисляла ему на карту. ФИО32 брала у него деньги в долг несколько раз, пять или шесть, точно не помнит, суммами примерно по 1.000.000-1.200.000 рублей, одну и ту же сумму денег она брала у него в долг по несколько раз, объясняя это тем, что ей нужны деньги на бизнес-проекты. Деньги ФИО32 брала у него в долг по договорам займа, договоры составляла и распечатывала ФИО32, иногда она расписывалась в договорах в его присутствии, иногда приносила ему для подписи договор, в котором уже стояла ее подпись. В договорах было указано, что заемщик - ФИО32, может возвращать ему деньги, ФИО15 в наличной форме, так и в безналичной форме, путем перечисления на его банковскую карту. ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО32 деньги в долг в сумме 700.000 рублей возле ее дома на <адрес> этого ФИО32 звонила и говорила, что перечислила ему на карту деньги, в какой сумме она перечисляла, он не помнит, но всю сумму по последнему договору займа ФИО32 ему не вернула. Ни в одном из договоров займа не указаны данные ни его, ни ФИО32 паспортов, по какой причине, он не знает, текст печатала ФИО32. Последней он доверял, так ФИО15 он у нее учился в учебном центре, консультировался у нее по таможенным вопросам, оснований сомневаться в том, что она, действительно ФИО3, у него не было, поэтому паспорт он у подсудимой никогда не спрашивал. До ДД.ММ.ГГГГ ФИО32 брала у него несколько раз деньги в долг, при этом деньги возвращала. ФИО32 никогда не возвращала ему долги наличными деньгами, только в безналичной форме путем перечисления на его карту. ФИО32 звонила ему и говорила, что она перечислила на его карту деньги, называла сумму, после чего он в банкомате проверял состояние счета на карте. После поступления на его счет денег от ФИО32, они подписывали документ о том, что обязательства по договору займа исполнены.

Из показаний свидетеля ФИО13, данных в ходе судебного следствия, а так же данных в ходе предварительного расследования, оглашенных, проверенных судом и подтвержденных свидетелем в суде усматривается, что подсудимая ему знакома, ФИО15 ФИО3. Неприязненных отношений между ним и подсудимой нет. С ДД.ММ.ГГГГ он является генеральным директором ООО «Автотехцентр «Олимп», по состоянию на 2009-2016 года, расположенного по адресу: Ленинский р-он, <адрес>, 30 км. Общество занимается техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей. В 2000 году в составе компании «ЛУКОЙЛ» было создано ЗАО «ЛУКОЙЛ-транс Видное», которое занималось техническим обслуживание и ремонтом автомашин компании «ЛУКОЙЛ». Общество располагалось по адресу: <адрес>, 30 км <адрес>. ФИО15 ему известно, в 2006 году это общество прекратило свое существование ФИО15 непрофильный актив, на его базе по указанному адресу начало работать созданное в 2006 году ООО «Автотехцентр «Олимп», в котором продолжали обслуживаться часть автомашин компании «ЛУКОЙЛ» по договорам до 2010 года. В настоящее время между ООО «Автотехцентр «Олимп» и компанией «ЛУКОЙЛ» никаких договорных отношений нет, однако иногда на ремонт приезжают автомашины с дочерних компаний «ЛУКОЙЛа». Примерно в 2006-2007 годах он учился в учебном центре «Карьера» на <адрес> на курсах «Логистика», «ВЭД», «Управление предприятием». Курсы по логистике и внешнеэкономической деятельности вела преподаватель ФИО3, которую так представило руководство учебного центра. Ему известно, что после окончания им курсов ФИО32 продолжала работать в этом учебном центре. Примерно в конце 2009 года, точную дату не помнит, он обратился к ФИО32 А.А. за консультацией. Он нашел ее через тот же учебный центр, в котором обучался. Он позвонил туда, ему сказали, что она преподает, дали ее телефон, он позвонил ФИО32, договорился с ней о встрече. С ФИО32 он хотел проконсультироваться по вопросам внешнеэкономической деятельности, так ФИО15 хотел закупать для нужд автотехцентра, в котором он работал, запасные части для автомашин за границей без посредников. После разговора с ФИО32 она пообещала найти поставщиков запчастей. ООО «Автотехцентр «Олимп» находилось по адресу: <адрес>, 30 км <адрес>, в связи с тем, что общество обслуживало транспорт ЛУКОЙЛа, они постоянно работали с этой компанией, возили туда документы, он добился того, чтобы ООО «Автотехцентру «Олимп» выделили кабинет № в здании ЛУКОЙЛа, по адресу: <адрес>, Покровский бульвар, <адрес>, в котором также находился банк «Петрокоммерц», в котором был открыт счет у ООО «Автотехцентр «Олимп». Он добивался этого для удобства работы, при этом, кто из сотрудников «ЛУКОЙЛа» разрешил ему пользоваться кабинетом № в здании «ЛУКОЙЛ», он не помнит, так ФИО15 он длительное время обращался ко многим сотрудникам. ФИО32 убедила его в том, что она сможет организовать поставку запчастей, и он рассчитывал, что они даже смогут заниматься реализацией запчастей. В конце 2009 года, точную дату он не помнит, по просьбе ФИО32 он выписал ей постоянный пропуск в здание «ЛУКОЙЛ» на Покровском бульваре, <адрес>, ФИО15 сотруднику ООО «Автотехцентр «Олимп», однако, в действительности ФИО32 сотрудником общества никогда не являлась. Он так поступил, поскольку иначе он не мог оформить постоянный пропуск ФИО32. Для получения пропуска на имя ФИО32 он, ФИО15 генеральный директор ООО «Автотехцентр «Олимп», написал письмо в адрес компании ЛУКОЙЛ с просьбой выписать пропуск ФИО32, ФИО15 сотруднику общества. Впоследствии по просьбе ФИО32 он написал аналогичное письмо с просьбой оформить постоянный пропуск на имя ФИО8 и Захарова Игоря, которые сотрудниками ООО «Автотехцентр «Олимп» также не являлись. ФИО32 говорила, что эти люди будут работать по поставке запчастей. В кабинете № в здании ЛУКОЙЛа на Покровском бульваре, он бывал редко, несколько раз в месяц, свои документы он там не хранил, при необходимости он привозил туда ноутбук и документы. ФИО15 часто была ФИО32 в этом кабинете, он не знает. В его присутствии Захарова в этом кабинете никогда не было, его пропуск он отменил практически сразу после их встречи на территории ООО «Автотехцентр «Олимп», а именно после разговора с последним, т.к. понял, что Захаров не интересуется поставками запчастей. ФИО8 он пропуск не отменял до 2016 года, так ФИО15 ФИО32 последнего представила ФИО15 таможенного брокера, который может им помочь. В 2016 году он (ФИО13) не был в кабинете № в здании ЛУКОЙЛа на Покровском бульваре, ФИО32 и ФИО8 он пропуск на 2016 года не продлевал, но и не отменял. В течение 2010 года ФИО32 обещала ему (ФИО13) организовать поставку запчастей, но так ничего и не сделала, они практически перестали общаться, в связи с чем, он не думал, что ФИО32 будет приходить в «ЛУКОЙЛ». Примерно в январе-феврале 2016 года ФИО32 звонила ему и спрашивала, что с ее пропуском в «ЛУКОЙЛ», он ей сказал, что пропуска не будет, так ФИО15 нет результатов ее работы. С подсудимой он никаких договоров не подписывал, денежных отношений между ними не было; подсудимая ему деньги для бизнеса не предлагала; с водителем ФИО32 он знаком не был и на чем она ездила, ему не известно. Со слов подсудимой ему известно, что она помимо учебного центра, где он обучался, также преподавала в академии им. Плеханова; дочь подсудимой работала в МИДе, сама подсудимая является коренной москвичкой и проживает в районе Белорусского вокзала. Дома он у подсудимой никогда не был, но по просьбе последней подвозил ее в район Белорусского вокзала.

Из показаний свидетеля ФИО52, данных в ходе судебного следствия, а так же данных в ходе предварительного расследования, оглашенных, проверенных судом и подтвержденных свидетелем в суде усматривается, что подсудимая ей знакома, ФИО15 ФИО3. Неприязненных отношений у нее с подсудимой нет. В 2009 году она обучалась на курсах банковских кассиров и операционистов, в учебном центре, который назывался «НОУ АРТ» и располагался в районе станции метро «Красные Ворота». На этих курсах преподавателем была подсудимая, которую группе представил администратор учебного заведения, сама подсудимая также представилась ФИО3, говорила, что она профессор, является международным брокером. На сайте этого учебного центра было указано, что после окончания курсов их должны трудоустроить по полученной специальности. Ближе к окончанию курсов она спросила у ФИО32 о трудоустройстве, на что последняя сказала, что поможет трудоустроиться. Она передала ФИО32 копии своих документов и копии документов на своего сына для составления анкеты и предоставления ее в банк, причем свои документы она отдавала ФИО32 несколько раз. В здание ЛУКОЙЛа она приезжала летом 2010 года, по указанию ФИО32 для того, чтобы передать последней свои документы, при этом ФИО32 говорила, что ей (Зубаревой) выпишут пропуск в здание. Кабинет, в котором сидела ФИО32, был на первом этаже здания. ФИО32 говорила, что ей позвонят или пришлют телеграмму с вызовами по поводу трудоустройства. Ей действительно приходили телеграммы с вызовом в банк «ВТБ», но незадолго до того времени, когда её вызывали по этим телеграммам, ей звонила ФИО32 и говорила, что не надо идти, нужно подождать другую телеграмму, так ФИО15 по каким-то причинам встречу с ней перенесли. Денег за помощь в трудоустройстве ФИО32 у неё не просила, и она никаких денег подсудимой не передавала. Последний раз она видела ФИО32 в начале июля 2016 года, точную дату она не помнит, когда подсудимая приходила к ней домой и она подшивала последней одежду. Когда ФИО32 бывала у неё дома, она пользовалась её домашним телефоном 8(499)147-21-28, кому подсудимая звонила, она не знает и не прислушивалась. У ФИО32 постоянно звонили мобильные телефоны, последняя постоянно с кем-то говорила. В июле 2016 года, точную дату она не помнит, ФИО32 позвонила ей на рабочий телефон, сказала, что у нее на мобильном телефоне садится батарея, и попросила, чтобы она (Зубарева) кому-то позвонила и перенесла встречу. Она позвонила по указанному ФИО32 мобильному телефону мужчине, его фамилию, имя и отчество, а также номер, по которому она звонила, она не помнит, которому сказала, что ФИО32 попросила её ему передать, что изменилось время их встречи. Зимой 2016 года, точную дату она не помнит, по просьбе ФИО32, она еще звонила какой-то девушке, имя и номер ее телефона не помнит, и сообщила ей по просьбе ФИО32 о переносе встречи. Весной 2016 года, точную дату не помнит, когда ФИО32 приходила к ней домой, последняя оставила ей список из трех телефонов и сказала, чтобы она позвонила по этим телефонам, если с ней что-нибудь, в связи с состоянием здоровья, случится. В конце июля 2016 года, точную дату она не помнит, в Интернете в новостях она узнала о задержании ФИО32. По видеоролику было видно, что сначала говорил следователь, а потом подсудимая, отвечая на вопросы девушки, говорил, что взяла 2.500.000 рублей, но не смогла отдать. После этого она позвонила по оставленным ей ФИО32 номерам телефонов, мужчинам по имени ФИО25 и Володя, по третьему номеру она не дозвонилась, так ФИО15 он был постоянно вне зоны действия. Паспорт ФИО32 или какой-нибудь другой документ подсудимой она никогда не видела. Про себя ФИО32 говорила, что она очень одинока, говорила, что у нее есть дочь, но она очень далеко, больше она о своей семье ничего не говорила. ФИО32 спрашивала, есть ли у неё (Зубаревой) знакомые, которые сдают квартиру. У неё был знакомый риэлтор Лариса, которая предложила ФИО32 квартиру. По просьбе ФИО32 она (Зубарева) осмотрела эту квартиру перед заключением договора, а потом для ФИО32 ее сняла. Она была зависима от ФИО32, так ФИО15 последняя обещала найти ей работу в банке, поэтому она выполняла поручения подсудимой, надеясь, что ФИО32 поможет ей с работой. Она, арендуя для ФИО32 квартиру, свой телефон сообщила хозяйке квартиры. Ей известно со слов подсудимой, что у последней возникали проблемы с оплатой, так ФИО15, по словам ФИО32, хозяева просили у нее деньги за квартиру раньше, чем наступал день оплаты. Хозяйка квартиры несколько раз звонила и ей (Зубаревой), разыскивая ФИО32. По просьбе ФИО32 она несколько раз звонила каким-то людям, фамилии их она не помнит, и сообщала им, что виза не готова. ФИО32 говорила, что это ее студенты, которые должны куда-то поехать на стажировку. ФИО32 также просила её позвонить кому-то и перенести встречи, при этом она думала, что это действительно правда, так ФИО15 знала, что ФИО32 преподавала. ФИО32 звонила ей и просила кому-то позвонить и перенести встречу или кому-то что-то передать, потому что, по словам ФИО32, сама не могла этого сделать, так ФИО15 срочно куда-то уезжала. Во время этих телефонных звонков она называла свое имя, но не представлялась сотрудником отдела кадров, люди сами у неё спрашивали: это информация отдела кадров, на что она отвечала: да, так ФИО15, по словам ФИО32, последняя занималась кадровыми вопросами. Кроме нее, в офис к ФИО32 в здание ЛУКОЙЛа, приходили и другие люди. Она видела мужчину по фамилии Павлов и еще одну девушку, которых ФИО32 тоже обещала устроить на работу, они встречались возле центрального здания ЛУКОЙЛа, куда потом ФИО32 заходила одна с их документами. Она в течение года ждала исполнения обещания ФИО32 о ее трудоустройстве в банк, но потом сама устроилась на другую работу.

Из показаний свидетеля ФИО53, данных в ходе судебного следствия усматривается, что подсудимая ему знакома, ФИО15 ФИО3. Неприязненных отношений у него с подсудимой нет. В конце 2010 года он должен был общаться с подсудимой по поводу поставки продуктов питания для компании «ЛУКОЙЛ». Он являлся представителем компании ООО «Антек», а ФИО32 представителем компании «ЛУКОЙЛ», они обговаривали с подсудимой контракт, но в нем была указана не фирма «ЛУКОЙЛ», а другая компания - «Олимп». Так ФИО15 они не сошлись на условиях договора, его фирму не устраивал пункт об отмене обеспечительного платежа, тем более была компания «Олимп», служба безопасности его фирмы не рекомендовала работать с данной фирмой, поэтому никакие действия по договору не совершились. Встречались они с подсудимой два-три раза. О том, что подсудимая работала в компании «ЛУКОЙЛ», он видел по бейджику «ЛУКОЙЛа», в здание которого просто так не пройдешь. Их встречи с подсудимой проходили и в офисе подсудимой. Он связывался с ФИО32 по телефону. Также ФИО32 звонила ему с сотового телефона, что его насторожило, поскольку, при входе в компанию «ЛУКОЙЛ» телефоны должны сдаваться. Ему подсудимая предлагала ему устроить его на работу в компанию «ЛУКОЙЛ», на что он не согласился. В Департаменте образования он никогда не работал.

Из показаний свидетеля ФИО54, данных в ходе судебного следствия, а так же данных в ходе предварительного расследования, оглашенных, проверенных судом и подтвержденных свидетелем в суде усматривается, что подсудимая ей знакома, ФИО15 ФИО3. Неприязненных отношений у нее с подсудимой нет. Осенью 2010 года, точную дату она не помнит, она познакомилась с подсудимой, которая пришла к ним домой по адресу: <адрес>, вместе с ФИО15 - знакомой её (Абдураповой) отца. ФИО15 привела ФИО32, чтобы познакомить последнюю с её отцом - ФИО75 ФИО15 представила ФИО32, она не знает, так ФИО15 она не присутствовала при их разговоре. Она сделала гостям чай, потом занималась своими детьми. ФИО32 понравились её дети, подсудимая сказала, что у нее есть внук, но он постарше её (Абдураповой) детей, который живет в Японии. ФИО32 сказала, что она работает в компании «ЛУКОЙЛ», в какой именно должности, она (Абдурапова) не помнит. Когда ФИО32 уходила от них, она показала бейджик компании «ЛУКОЙЛ» со своей фотографией, фамилией, именем и отчеством. Через некоторое время после того, ФИО15 ФИО32 была у них в гостях, отец сказал, что от ФИО32 он узнал, что в компанию «ЛУКОЙЛ» требуется менеджер со знанием английского языка. Она (Абдурапова) предложила отцу попробовать ей туда устроиться, так ФИО15 в тот момент она искала работу, английский язык она знает. Насколько ей известно, отец спросил у ФИО32, может ли она (Абдурапова) устроиться на должность менеджера. Со слов отца ей известно, что ФИО32 сказала, чтобы она написала заявление о приеме на работу. В декабре 2010 года, точную дату она не помнит, она написала заявление на имя Баркова, ФИО15 ей сказала ФИО32. Отец отдал ее заявление ФИО32, потом подсудимая сказала, что заявление написано неправильно и попросила его переписать. По телефону ФИО32 продиктовала ей, ФИО15 правильно написать заявление. Это заявление она (Абдурапова) передала отцу. Вместе с заявлением она предала отцу копию своего паспорта и медицинскую справку. ФИО32 говорила, что трудоустройство в «ЛУКОЙЛ» стоит больших денег, но ей (Абдураповой) она - подсудимая, это сделает бесплатно. Денег за трудоустройство подсудимая у неё не просила. ФИО32 сказала, что к новому году её уже устроят на работу, и пообещала, что она пойдет на новогоднюю елку с детьми в Кремль. По словам ФИО32 ей должно было прийти письмо с вызовом в «ЛУКОЙЛ», но такое письмо не приходило. В январе 2016 года, после праздников, ей приносили телеграмму, в которой было написано позвонить по поводу работы по какому-то московскому городскому номеру. Телеграмма была подписана начальником кадрового агентства и указана фамилия, про компанию «ЛУКОЙЛ» в телеграмме ничего не было сказано. Она долгое время пыталась дозвониться по указанному в телеграмме номеру, но никто не брал трубку, потом она дозвонилась и сказала, что ей пришла телеграмма по поводу работы, и назвала фамилию, которой была подписана телеграмма, но ей ответили, что человек с такой фамилией у них не работает. После получения телеграммы она пыталась дозвониться до ФИО32, но последняя либо не отвечала на её звонки, либо телефон был выключен.

Из показаний свидетеля ФИО55, данных в ходе судебного следствия, а так же данных в ходе предварительного расследования, оглашенных, проверенных судом и подтвержденных свидетелем в суде усматривается, что подсудимая ему знакома, ФИО15 ФИО3; неприязненных отношений между ней и подсудимой нет. Она работает менеджером ООО «Оверсиз Бизнес Тревел». Подсудимую она знает несколько лет. Три или четыре года назад, ФИО32 по телефону заказывала билет на самолет в какую-то экзотическую страну на фамилию Пинаевой. В 2010 году ФИО32 по телефону несколько раз звонила и бронировала билеты на имя Игоря Захарова в Гонконг, во Владивосток, из Владивостока в Токио, из Москвы в Токио. Билет на Захарова во Владивосток был выписан, но потом возвращен, так ФИО15 билетом пассажир не воспользовался. Из всех забронированных ФИО32 на Захарова билетов, последний ни по одному никуда не летал. На электронную почту Захарова, которую ей сообщила ФИО32, она отправила сообщение о бронировании билетов. Кроме того, по просьбе ФИО32 она бронировала билеты в Лондон на имя Ефремовой Натальи, но билеты никто не выкупал. Весной 2016 года, точную дату не помнит, ФИО32 первый раз пришла в офис ООО «Оверсиз БизнесТревел», после этого подсудимая приходила несколько раз, заказывала билеты. Про себя ФИО32 рассказывал, что она брокер, кандидат наук, работает в ЛУКОЙЛе; по словам подсудимой, Пинаева, которая была помощником ФИО8, заработала много денег и улетела в Америку, а теперь сама ФИО32 помощник ФИО8; последний выиграл тендер в ЛУКОЙЛе, и сейчас она начнет зарабатывать. ФИО32 ей тоже предлагала зарабатывать, обещала ей и всем сотрудникам фирмы привезти шубы, утверждала что ей - подсудимой, 45 лет. Свои документы ФИО32 никогда не показывал, на свою фамилию билеты никогда не заказывала. В мае-июне 2016 года ФИО32 по телефону заказывала билеты на имя ФИО8 в Сеул и в Тель-Авив, эти билеты ФИО32 оплачивала сама лично наличными деньгами, при этом ФИО32 сильно задерживала с выплатой денег, не брала телефон, а когда она звонила подсудимой, потом объясняла, что у нее пропал водитель с деньгами. Когда она предложила помочь ФИО32 найти водителя с помощью своих знакомых в милиции, подсудимая отказалась и на следующий день привезла деньги, сказала что водитель нашелся. У ФИО32 при себе был бейджик компании «ЛУКОЙЛ», сама ФИО32 постоянно говорила, что она там работает, предлагала её мужу ФИО76 заключить контракт на поставку от его фирмы - ООО «МВ Энеджи», контракт с «ЛУКОЙЛом» на поставку обуви, но контракт они так и не заключили, так ФИО15 ее муж отказался от предложения ФИО32.

Из показаний свидетеля ФИО77, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных и проверенных судом усматривается, что на праве собственности ей принадлежит <адрес>, расположенная по адресу: <адрес> стр. 1, в настоящее время адрес пишется ФИО15 <адрес>. В апреле 2010 года она сдала эту квартиру ФИО3, которая представлялась по имени Алла, указав телефон 8-985-199-16-06. Она видела паспорт ФИО32, сомнений в подлинности он у неё не вызвал, ФИО32 была похожа на фотографию в паспорте, имя в паспорте было указано ФИО22.

Из показаний свидетеля ФИО78, данных в ходе судебного следствия, а так же данных в ходе предварительного расследования, оглашенных, проверенных судом и подтвержденных свидетелем в суде усматривается, что подсудимая ей знакома, ФИО15 ФИО3, неприязненных отношений между ней и подсудимой нет. С апреля 2010 года её свекровь - ФИО77, сдавала свою квартиру по адресу: <адрес> подсудимой. Она (ФИО78) иногда получала от ФИО32 деньги за квартиру, когда Татьяна Ивановна уезжала на длительное время за границу. ФИО32 передавала ей деньги в квартире. В момент получения денег от ФИО32 больше никто не присутствовал. ФИО32 должна была отдавать деньги 13 числа каждого месяца, но иногда подсудимая в эти дни не объявлялась, она не могла до нее дозвониться, так ФИО15 та не отвечала на её звонки и сообщения. Несколько раз она звонила подруге ФИО32 по имени Лариса, после чего ФИО32 перезванивала. С ФИО32 иногда очень сложно было договориться по поводу дня получения денег, подсудимая постоянно переносила встречи, объясняя это своими командировками и экзаменами. В июле 2016 года она не могла дозвониться до ФИО32, поэтому позвонила подруге подсудимой, по имени Лариса, и последняя сказала, что ФИО32 попала в аварию и находится в госпитале в Израиле. Через некоторое время в двери квартиры, которую снимала ФИО32, она обнаружила листок бумаги, на котором было написано позвонить по телефону, указан номер, листок был подписан от имени начальника ОУР Филевского парка. Она позвонила по указанному номеру, и ей сказали, что ФИО32 арестована. В августе 2016 года ей позвонила подруга ФИО32 - Лариса, и сказала, что у ФИО32 есть двоюродный брат, который хочет забрать вещи ФИО32 из квартиры. Лариса дала ей телефон этого человека, она (ФИО78) с последним созвонилась и договорилась о встрече. ДД.ММ.ГГГГ она вместе с ФИО79 ждала этого человека возле <адрес> приехал один на «джипе», показал им свой паспорт на имя ФИО51, забрал из квартиры все вещи ФИО32 - ее одежду, а также какие-то документы, и написал расписку в получении вещей, на которой указал номер своего телефона.

Из показаний свидетеля ФИО56, данных в ходе судебного следствия усматривается, чтос подсудимой ФИО32 она не знакома. В 2007 году в районе метро «Выхино», у нее украли паспорт, о чем она заявила в ОВО «Косино-Ухтомское» <адрес>, а ей сказали, что необходимо обращаться по месту происшествия. Она два месяца ходила без паспорта, потом ее вызвали в Перовский районный суд <адрес>, так ФИО15 туда в качестве подсудимого привезли пьяницу, которого обвинили в нескольких преступлениях, связанных с хищением документов. Потом на ее адрес стали приходить письма на имя ФИО3 от мужчин. Она обошла соседей, но ФИО3 среди них не было, в связи с чем, она два раза возвращала письма на почту. В том паспорте, который она потеряли, стояла ее подпись, по ней было понятно, что она относится к ее фамилии, так ФИО15 она расписывается, ФИО15 «Троф…».

Из показаний свидетеля ФИО80, данных в ходе судебного следствия, а так же данных в ходе предварительного расследования, оглашенных, проверенных судом и подтвержденных свидетелем в суде усматривается, что с подсудимой он не знаком. Примерно в сентябре 2009 года в газете он нашел объявление о работе курьером. Он позвонил по данному объявлению и в ходе разговора с неизвестным мужчиной, ему сообщили, что действительно требуется курьер для доставления документов по различным государственным органам. За данную работу ему пообещали платить 1000 рублей в день. Он согласился на данное условие, после чего возле станции метро «Тушинская» он встретился с мужчиной, которому передал свой паспорт, с целью оформления на работу. В здании почтового отделения, которое находилось рядом с метро, мужчина снял копию с его паспорта, после чего вернул ему паспорт. В этот же день он поехал вместе с указанным мужчиной к нотариусу, где подписал какие-то документы, суть которых ему неизвестна, после этого они поехали в ИФНС № <адрес>, где он также подписывал какие-то документы. После этого мужчина заплатил ему 1000 рублей. В последующем он еще два раза встречался с этим мужчиной, после чего ездил в несколько банков, а также в ИФНС № <адрес>, где подписывал неизвестные ему документы. Больше он с данным мужчиной не встречался, и никаких контактных данных этого мужчины у него не сохранилось. В начале 2016 года ему на домашний адрес пришло письмо из ИФНС № <адрес>, где указывалось, что он является учредителем и генеральным директором шести юридических лиц, в том числе, ООО «Арматекс». Данные организации он никогда не учреждал и генеральным директором в них никогда не являлся. По данному факту он обратился с заявлением в ИФНС № <адрес>.

Из показаний свидетеля ФИО57, данных в ходе судебногоусматривается, что подсудимая ему знакома, ФИО15 ФИО3, неприязненных отношений между ним и подсудимой нет. По состоянию на 2009-2010 годы он работал начальником отделения ООО ЧОП агентство «ЛУКОМ-А». С подсудимой он знаком примерно с 2009-2010 годов, так ФИО15 он был начальник охраны, а подсудимая присутствовала в том здании, которое он охранял, в качестве арендатора одного из помещений в здании компании «ЛУКОЙЛ», расположенного по адресу: <адрес>, Покровский б-р, <адрес>. Подсудимая к нему обращалась с вопросами, каким образом осуществляется пропуск граждан, по другим вопросам они с ней не общались. Подсудимая у него уточняла вопросы, связанные с оформлением пропусков, потом забывала, опять обращалась. Подсудимая говорила, что она работает в Плехановском институте. Чем занималась подсудимая в арендуемом помещении, расположенном на первом этаже здания, он не отслеживал, но она работала в компании «Олимп». Ни по каким вопросам, связанным с коммерческой деятельностью или с трудоустройством в компанию «ЛУКОЙЛ» ФИО32 к нему не обращалась. В те годы помещения в здании могли арендовать не только дочерние компании «ЛУКОЙЛа», сейчас такого нет. У подсудимой был пропуск в помещение. На пропуске имеется обозначение компании «ЛУКОЙЛ», даже если этот пропуск выдан арендатору. На временном пропуске имеется фотография лица, которому выдан пропуск, а также его фамилия, имя и отчество.

Из показаний свидетеля ФИО58, данных в ходе судебногоследствия усматривается, что с подсудимой он не знаком. По состоянию на 2010-2016 годы он работал начальником отдела Департамента корпоративной безопасности в компании «ЛУКОЙЛ». На имя ФИО3 был выписан электронный пропуск в здание компании «ЛУКОЙЛ», находящееся по адресу: <адрес>, Покровский б-р, <адрес>. В те годы, в этом здании располагались организации, которые арендовали помещение в здании «ЛУКОЙЛа». Ему стало известно, что ФИО32 стала сотрудником ООО «Автотехцентр «Олимп», которое является контрагентом компании «ЛУКОЙЛ», в связи с чем, ей выдавался электронный служебный пропуск на основании записки генерального директора данного автотехцентра. Также по записке генерального директора компании «Олимп» пропуска выдавались и другим лицам: согласно служебной записки № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО32, согласно служебной записки № от ДД.ММ.ГГГГ - на имя ФИО32, ФИО8 и Захарова. Пропуска выдавались на год. С ФИО8 и Захаровым он также не знаком. Подсудимой выдавался пропуск, на котором была ее фотография, название компании «ЛУКОЙЛ», ее фамилия, имя и отчество, а также номер пропуска. Лица, обладающие постоянным пропуском, носили его с собой. ФИО32 могла покинуть здание с этим пропуском. По пропуску невозможно определить, что человек работает не в компании «ЛУКОЙЛ», а в какой-либо другой компании.

Из показаний свидетеля Римкуса Альгирдаса, данных в ходе судебного следствия, а так же данных в ходе предварительного расследования, оглашенных, проверенных судом и подтвержденных свидетелем в суде усматривается, что подсудимая ему знакома, ФИО15 ФИО3. В настоящий момент он является генеральным директором ООО «Ариана», зарегистрированного по адресу: <адрес>. Вид деятельности данного Общества - строительство домов, экспорт древесины. В 2009 году, точной даты он не помнит, он познакомился с подсудимой, при следующий обстоятельствах: его организация является участником ВЭД. ФИО32 обратилась сама для консультации по вопросу, связанному с оформлением груза. Он ее проконсультировал, и более иных взаимоотношений не было. Через некоторое время ФИО32 позвонила ему и сказала, что является сотрудником компании «ЛУКОЙЛ», имеет возможность реализовывать нефтепродукты, и поинтересовалась о наличии знакомых, которые могли бы покупать нефтепродукты. Данное предложение его заинтересовало, в связи с тем, что цены, озвученные ФИО32, были ниже рыночных, и он имел возможность найти клиентов, которым необходимы нефтепродукты. Встречи с ФИО32 происходили в <адрес>. У него есть сын - Римкус ФИО27, который является генеральным директором и участником ООО «Идея Рупница», которая занимается строительством жилых домов и реализацией древесины. ФИО32 по телефону попросила реквизиты организации, в которую будут поставлены нефтепродукты. Он по электронной почте направил реквизиты организации своего сына - ООО «Идея Рупница», в связи с тем, что компания «Арианна» на тот момент не имела хозяйствующей истории. Весной 2016 года ФИО32 приехала в <адрес> и привезла договор поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Арматекс» в адрес ООО «Идея Рупница». ФИО15 пояснила ФИО32, компания «ЛУКОЙЛ» не заключает договора поставки продукции на внутренний рынок и поэтому договор заключен от имени ООО «Арматекс». Римкус ФИО27 подписал данный догово<адрес> условием со стороны ФИО32 для поставки продукции была предоплата, но на данных условиях он не согласился, в связи с чем, никаких дальнейших действий по данному договору не произошло. После этого с ФИО32 он не встречался и денежных средств ФИО32 он не передавал.

Из показаний свидетеля Римкуса ФИО27, данных в ходе судебного следствия, а так же данных в ходе предварительного расследования, оглашенных, проверенных судом и подтвержденных свидетелем в суде усматривается, что подсудимая ему знакома, ФИО15 ФИО3. С 2009 года по настоящее время он работает в должности генерального директора ООО « Идея Рупница», единоличным учредителем которого является. ООО «Идея Рупница» является обществом, основным видом деятельности которого, является деревообработка и строительство деревянных домов, а также экспорт и импорт древесины. По адресу нахождения ООО «Идея Рупница» располагается ООО «Ариана», генеральным директором и основным учредителем которого является его отец - Римкус Альгирда<адрес> в 2009 году, точную дату он не помнит, к его отцу обратилась женщина, представившаяся ФИО3, с просьбой проконсультировать ее по вопросу таможенного оформления товара. Позднее ФИО32 сообщила ему (Римкусу ФИО27), что является представителем ОАО «ЛУКОЙЛ», в подтверждении своих слов она предъявляла электронный пропуск с фотографией и логотипом ОАО «ЛУКОЙЛ». ФИО32 также пояснила, что имеет возможность поставки нефтепродуктов от ОАО «ЛУКОЙЛ» для последующей розничной продажи. ФИО15 пояснила ФИО32, если поставка осуществляется на импорт, то можно напрямую осуществить заключение договора с ОАО «ЛУКОЙЛ», а если продажа идет на внутренний рынок, то договор поставки должен заключаться с дочерним предприятием ОАО «ЛУКОЙЛ» - ООО «Арматекс». Также ФИО32 сообщила, что поставка будет осуществляться по авансовой системе, но данное предложение его лично и его отца не устраивало, так ФИО15 все потенциальные покупатели нефтепродуктов выставляют требования об оплате товара по системе банковского аккредитива, то есть, оплата за товар переводится в банк, который блокирует счет до осуществления передачи товара. В феврале 2016 года ФИО32 позвонила и попросила выслать ей по электронной почте реквизиты организации для заключения договора с ООО «Арматекс». Они отправили ей реквизиты ООО «Идея Рупница». Через несколько недель ФИО32 приехала в <адрес> и привезла подписанный договор поставки со стороны ООО «Арматекс», также в договоре имелся оттиск печати ООО «Арматекс». Им также был подписан указанный договор и поставлен оттиск печати ООО «Идея Рупница», однако он предупредил, что не будет перечислять денежные средства по авансовой системе. После получения договора они стали наводить справки в отношении ООО «Арматекс», однако, никакой принадлежности к ОАО «ЛУКОЙЛ» найдено не было. Слова ФИО32 вызвали сомнение и, поэтому, никаких дальнейших действий по договору не осуществлялось, денежные средства ФИО32 не перечислялись. Также несколько раз ФИО32 звонила ему и предлагала приобрести автомобиль «Джип Гранд Чероки» из США по цене значительно ниже рыночной, однако, он отказался от данного предложения. Примерно в начале лета 2016 года ему позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что разыскивает ФИО32, которая должна ему денежные средства. Также данный мужчина сообщил, что ФИО32 сообщила ему, что ведет с ООО «Идея Рупница» постоянную деятельность по закупкам и показывала договор, на что он сообщил мужчине, что никаких действий по купле-продаже товара с ФИО32 не осуществлял. Договор от имени ООО «Арматекс», который привезла ФИО32, уже был подписан генеральным директором ООО «Арматекс» ФИО80, но, кто такой ФИО80 ему неизвестно, с последним он никогда не общался. ФИО15 объяснила ФИО32, ООО «Арматекс» является дочерней компанией ОАО «ЛУКОЙЛ», через которую осуществляется реализация продукции на внутри российский рынок. Сама ФИО32 пояснила, что, так ФИО15 она входит в руководство ОАО «ЛУКОЙЛ», то на нее возложена функция контроля за ООО «Арматекс» и решения, касающиеся деятельности данного общества, принимает она.

Согласно заключения судебно-психиатрической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО32 С.В. каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием либо иным болезненным состоянием психики не страдала и не страдает в настоящее время, а обнаруживает органическое расстройство личности без выраженных изменений психики. Об этом свидетельствуют анамнестические сведения о заболевании артериальной гипертензии, перенесенной травмы головы с возникновением в последующем церебрастенической симптоматики (головные боли), а также выявленные при настоящем освидетельствовании эмоциональная неустойчивость, демонстративность поведения, изворотливость. Вместе с тем, выявляемые изменения психики у ФИО32 С.В. не являются выраженными, не сопровождаются грубым расстройствами интеллектуально-мнестической деятельности, психопатологической симптоматикой, у нее сохранены критические способности, что не лишало ее в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Анализ материалов уголовного дела, результаты настоящего освидетельствования позволяют сделать вывод о том, что в период инкриминируемых ей деяний, а именно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО32 С.В. не обнаруживала и признаков временного психического расстройства, либо иного болезненного расстройства психики, действия ее тогда носили целенаправленный характер, в поведении отсутствовали признаки бреда, галлюцинаций, расстроенного сознания, она была способна поддерживать адекватный речевой контакт с окружающими и могла в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время ФИО32 С.В. по своему психическому состоянию также может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать о них показания. В применении принудительных мер медицинского характера ФИО32 С.В. не нуждается (том 8 л.д. 214-217).

Суд считает, что вина подсудимой ФИО32 С.В. в совершении инкриминируемых ей преступлений доказана совокупностью собранных по делу относимых и допустимых доказательств, достоверность которых у суда сомнений не вызывает.

У суда нет оснований не доверять показаниям потерпевших ФИО64, ФИО65, ФИО39, ФИО36, ФИО41, ФИО42, ФИО72, ФИО37, ФИО43, ФИО9, ФИО6, ФИО44, ФИО7 и ФИО66, показаниям свидетелей ФИО73, ФИО50, ФИО51, ФИО8, ФИО13, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО77, ФИО78, ФИО56, ФИО80, ФИО57, ФИО58, ФИО85 и ФИО85, поскольку, ФИО15 установлено судом, ни у кого из указанных лиц не было неприязненных отношений с подсудимой, в связи с чем, суд считает, что указанные потерпевшие и свидетели, не имеют оснований оговаривать подсудимую. Кроме того, показания потерпевших ФИО64, ФИО65, ФИО39, ФИО36, ФИО41, ФИО42, ФИО72, ФИО37, ФИО43, ФИО9, ФИО6, ФИО44, ФИО7 и ФИО66 и свидетелей ФИО73, ФИО50, ФИО51, ФИО8, ФИО13, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО77, ФИО78, ФИО56, ФИО80, ФИО57, ФИО58, ФИО85 и ФИО85, последовательны, логичны, подтверждают и дополняют друг друга, соответствуют сложившейся ситуации, создавая целостную картину происшедшего; показания указанных лиц подтверждаются другими доказательствами по делу, в том числе, частично и показаниями самой подсудимой.

По мнению суда, показания потерпевших ФИО64, ФИО42 и ФИО7 и свидетелей ФИО81, ФИО51, ФИО8, ФИО13, ФИО52, ФИО54, ФИО55, ФИО77, ФИО78, ФИО80, ФИО58, ФИО85 и ФИО85, данные последними в ходе предварительного расследования, являются допустимым доказательством по делу, поскольку все они были допрошены с соблюдением требований норм УПК РФ и действующего законодательства; показания указанных потерпевших и свидетелей, данные в ходе предварительного расследования, являются достоверными, поскольку все они давали показания добровольно, по истечении непродолжительного времени после событий, имеющих отношение к обстоятельствам предъявленного подсудимой обвинения; указанные потерпевшие и свидетели были лично ознакомлены с содержанием протоколов их допроса и замечаний к протоколам допроса у них не было.

У суда нет оснований не доверять заключениям экспертиз, проведенных по делу, поскольку все экспертизы проведены в государственных экспертных учреждениях, с соблюдением требований норм УПК РФ и действующего законодательства, экспертами, имеющими большой стаж работы по экспертной специализации.

Утверждение подсудимой ФИО32 С.В. о том, что с потерпевшими ФИО36, ФИО72, ФИО37, ФИО44 и ФИО66 у нее были «договорные» отношения, по мнению суда, опровергается совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе, показаниями ФИО36, ФИО72, ФИО37, ФИО44 и ФИО66, не доверять которым, у суда оснований не имеется.

Утверждение подсудимой ФИО32 С.В. о том, что она не получала ни при каких обстоятельствах денежных средств от потерпевших ФИО64, ФИО65, ФИО39, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО9, ФИО6 и ФИО7, по мнению суда, опровергается совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе, показаниями потерпевших ФИО64, ФИО65, ФИО39, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО9, ФИО6 и ФИО7 и свидетеля ФИО73, ФИО50 не доверять которым, у суда оснований не имеется.

Показания подсудимой ФИО32 С.В. суд считает достоверными только в той части, в которой они подтверждаются совокупностью собранных по делу относимых и допустимых доказательств, в остальной части считает их доказательством защиты, поскольку они опровергаются совокупностью собранных по делу относимых и допустимых доказательств.

Задать вопрос юристу бесплатно

по мошенничеству

Бесплатная горячая линия круглосуточно

8 800 200 93 58

Об умысле подсудимой ФИО32 С.В. на совершение инкриминируемых ей преступлений, по мнению суда, свидетельствуют следующие обстоятельства: она, представляясь не принадлежащими ей анкетными данными - ФИО3, указывая вымышленные свои паспортные данные и адрес своей регистрации, не имея никакого законного отношения ни к ФТС России, ни к компании «ЛУКОЙЛ», ни к ООО «Компания ТЛК» и ООО «Арматекс», не имея кроме пенсии по старости никакого другого официального источника дохода, под различными предлогами и для различных целей, а также по не имеющим юридической силы договорам о сотрудничестве, купли-продажи, займа, вводя потерпевших ФИО64, ФИО65, ФИО39, ФИО36, ФИО41, ФИО42, ФИО72, ФИО37, ФИО43, ФИО9, ФИО6, ФИО44, ФИО7 и ФИО66 в заблуждение относительно своих истинных намерений, получала от указанных потерпевших крупные суммы денежных средств, достоверно зная, что взятые на себя «договорные» и иные обязательства, в том числе и по возращению денежных средств исполнить не имеет намерений и не сможет; полученные от потерпевших денежные средства сразу тратила по своему усмотрению, что также свидетельствует о заведомом нежелании подсудимой исполнять взятые на себя обязательства.

Суд считает, что возврат подсудимой ФИО32 С.В. потерпевшим ФИО36, ФИО42, ФИО41 и ФИО72 части похищенной у них суммы денежных средств, был направлен на введение указанных потерпевших в заблуждение относительно истинных намерений подсудимой о невозврате полученных от них мошенническим путем денежных средств в полном объеме.

О предварительном сговоре между подсудимой ФИО32 С.В. и неустановленными лицами на совершение преступлений в отношении потерпевших ФИО64, ФИО41 и ФИО42, ФИО43 и ФИО9, по мнению суда, свидетельствуют целенаправленность, согласованность их действий и распределение ролей в момент совершения преступлений, а также следующие обстоятельства:

после того, ФИО15 подсудимая, добившись от потерпевшего ФИО64 передачи денежных средств в сумме 3.000.000 рублей ООО «Компания ТЛК», якобы, для исполнения договора поставки сахара из Чили в государственный резерв для Министерства обороны РФ и договора поставки перевязочного материала из Южной Кореи для МЧС и Министерства обороны РФ, которые в действительности не заключались, обещая ФИО64 пятьдесят процентов прибыли, полученной после исполнения договоров, неустановленное лицо согласно распределению преступных ролей, с целью введения в заблуждение ФИО64 об исполнении подсудимой ФИО32 С.В. взятых на себя обязательств и предупреждения обращения ФИО64 в правоохранительные органы, осуществило телефонный звонок ФИО64 и, представляясь сотрудником Генерального штаба Министерства обороны РФ, сообщило заведомо ложную информацию об исполнении заключенного между ООО «Компания ТЛК» и Министерством обороны РФ договора;

после того, ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 18 часов 00 минут, находясь в помещении Автономной некоммерческой организации «Центр профессионального обучения «Карьера» по адресу: <адрес>, стр. 8, под предлогом оказания помощи в получении для Автономной некоммерческой организации «Центр профессионального обучения «Карьера» лицензии для образовательной деятельности, не имея возможности выполнять принятые на себя обязательства и не намереваясь их выполнять, подсудимая ФИО32 С.В. получила от директора указанного центра «Карьера» ФИО43 денежные средства в сумме 250000 рублей, неустановленное лицо согласно распределению преступных ролей, с целью введения в заблуждение ФИО43 об исполнении подсудимой ФИО32 С.В. взятых на себя обязательств и предупреждения обращения ФИО43 в правоохранительные органы, осуществило телефонный звонок ФИО43, и, представляясь сотрудником Департамента образования <адрес>, сообщило заведомо ложную информацию об исполнении ФИО32 С.В. взятых на себя обязательств по получению лицензии на образовательную деятельность;

после того, ФИО15, представляясь учредителем ООО «Арматекс» подсудимая ФИО32 С.В., но в действительности таковым не являясь, а также не являясь исполнительным органом указанного Общества, под предлогом исполнения договора поставки сжиженного газа между ООО «Арматекс» и ООО «Идея Рупница», ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, путем обмана добилась от ФИО9 согласия на передачу ей (ФИО32 С.В.) денежных средств по договору займа в сумме 2500000 рублей, обещая ФИО9 выплатить после исполнения договора денежные средства в сумме 3250000 рублей, неустановленный следствием соучастник, согласно отведенной преступной роли, представляясь генеральным директором ООО «Арматекс», посредством мобильной связи сообщил племяннику ФИО9 - ФИО6, заведомо ложную информацию для передачи ФИО9 о том, что она (ФИО32 С.В.) является учредителем ООО «Арматекс» и наделена полномочиями исполнительного органа указанного общества;

после того, ФИО15 она, представляясь ФИО3, путем обмана, под предлогом оказания помощи в трудоустройстве в Федеральную таможенную службу России, не имея возможности выполнить взятые на себя обязательства и не намереваясь их выполнять, согласно отведенной преступной роли, получила от ФИО42 и ФИО41, с каждого, денежные средства в сумме 5000 долларов США, что по курсу Центрального Банка РФ составило 158899 рублей, а также одну бутылку коньяка «Курвуазье», стоимостью 5000 рублей, коробку конфет, стоимостью 500 рублей, блок сигарет «Парламент», стоимостью 600 рублей, в продолжение своего и неустановленного соучастника преступного умысла, путем обмана, под предлогом поставок перевязочного материала, не имея намерений и возможности исполнить взятые на себя обязательства, попросила ФИО41 и ФИО42 передать ей (ФИО32 С.В.) денежные средства в сумме 5.000.000 рублей, но не смогла довести свой преступный умысел до конца по независящим от её воли обстоятельствам, так ФИО15 ФИО41 и ФИО42 отказались передать ей (ФИО32 С.В.) указанные денежные средства; она (ФИО32 С.В.) посредством почты России направила ФИО42 и ФИО41 телеграммы от имени Федеральной таможенной службы России с ложной информацией об их трудоустройстве, а неустановленное лицо согласно распределению преступных ролей с целью введения в заблуждение ФИО42 и ФИО41 об исполнении ею (ФИО32 С.В.) взятых на себя обязательств и предупреждения обращения ФИО42 и ФИО41 в правоохранительные органы, осуществило телефонный звонок ФИО42 и, представляясь сотрудником отдела кадров Федеральной таможенной службы РФ, сообщило заведомо ложную информацию об исполнении ею (ФИО32 С.В.) взятых на себя обязательств по их трудоустройству.

Ущерб на сумму 1.000.000 рублей и 480.000 руб., на причинение которого потерпевшим ФИО37 и ФИО6, покушалась подсудимая ФИО32 С.В., суд признает крупным, в соответствии с Примечанием 4 к ст. 158 УК РФ.

Ущерб на сумму 606.800 рублей и 525.000 руб., причиненный действиями подсудимой ФИО32 С.В. потерпевшим ФИО37 и ФИО7, суд признает крупным, в соответствии с Примечанием 4 к ст. 158 УК РФ.

Ущерб на сумму 2.500.000 рублей, 10.000.000 руб., 5.000.000 руб. и 3.000.000 руб., на причинение которого потерпевшим ФИО65, ФИО39, ФИО42 и ФИО41, ФИО44, покушалась подсудимая ФИО32 С.В., суд признает особо крупным, в соответствии с Примечанием 4 к ст. 158 УК РФ.

Ущерб на сумму 3.000.000 рублей, 1.400.000 руб., 1.183.000 руб., 1.250.000 руб., 2.500.000 руб. и 1.075.000 руб., причиненный действиями подсудимой ФИО32 С.В. потерпевшим ФИО64, ФИО40, ФИО72, ФИО43, ФИО9 и ФИО66, суд признает особо крупным, в соответствии с Примечанием 4 к ст. 158 УК РФ.

Органами предварительного расследования в вину подсудимой ФИО32 С.В. вменен, кроме того, квалифицирующий признак, при совершении мошенничества и при покушении на совершение мошенничества, - с причинением значительного ущерба гражданину - потерпевшим ФИО64, ФИО65, ФИО39, ФИО36, ФИО41, ФИО42, ФИО72, ФИО37, ФИО43, ФИО9, ФИО6, ФИО44, ФИО7 и ФИО66

Государственный обвинитель в ходе судебных прений просил исключить вышеуказанный квалифицирующий признак из обвинения подсудимой ФИО32 С.В., ФИО15 излишне вмененный.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, считает необходимым исключить указанный выше квалифицирующий признак из обвинения подсудимой, по эпизодам обвинения в отношении потерпевших ФИО64, ФИО65, ФИО39, ФИО36, ФИО41, ФИО42, ФИО72, ФИО37, ФИО43, ФИО9, ФИО6, ФИО44, ФИО7 и ФИО66, ФИО15 излишне вмененный.

Действия подсудимой ФИО32 С.В. по эпизодам в отношении потерпевших ФИО64, ФИО65, ФИО39, ФИО36, ФИО41 и ФИО42, ФИО72, ФИО37 и ФИО43, суд, в соответствии со ст. 10 УК РФ, квалифицирует по ст. 159 ч. 4; ст. 30 ч. 3 ст. 159 ч. 4; ст. 30 ч. 3 ст. 159 ч. 4; ст. 159 ч. 4; ст. 30 ч. 3 ст. 159 ч. 4; 159 ч. 4; ст. 159 ч. 3; ст. 159 ч. 4 УК РФ, в редакции Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», так ФИО15 она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества - потерпевших ФИО64 и ФИО43, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере; она же совершила покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение чужого имущества - потерпевших ФИО65 и ФИО39, путем обмана, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам; она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества - потерпевших ФИО36 и ФИО72, путем обмана, в особо крупном размере; она же совершила покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение чужого имущества - потерпевших ФИО41 и ФИО42, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам; она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества - потерпевшей ФИО37, путем обмана, в крупном размере.

Действия подсудимой ФИО32 С.В. по эпизодам в отношении потерпевших ФИО9, ФИО6, ФИО44, ФИО7, ФИО66, суд квалифицирует по ст. 159 ч. 4; ст. 159 ч. 4; ст. 30 ч. 3 ст. 159 ч. 4; ст. 159 ч. 3; ст. 30 ч. 3 ст. 159 ч. 3 УК РФ, так ФИО15 она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества - потерпевшего ФИО9, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере; она же совершила покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение чужого имущества - потерпевшего ФИО44, путем обмана, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам; она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества - потерпевшего ФИО66, путем обмана, в особо крупном размере; она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества - потерпевшего ФИО7, путем обмана, в крупном размере; она же совершила покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение чужого имущества - потерпевшего ФИО6, путем обмана, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Обсуждая вопрос о виде и сроке наказания, суд, согласно ст. 60 ч. 3 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного подсудимой ФИО32 С.В., обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание подсудимой, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО32 С.В., предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, на основании ст. 61 УК РФ, суд признает, что ранее она не судима, положительно характеризуется, а также состояние здоровья подсудимой и ее возраст.

Принимая во внимание, что подсудимая ФИО32 С.В. совершила восемь умышленных тяжких преступлений и покушалась на совершение шести умышленных тяжких преступлений, учитывая, что содеянное ею представляет общественную опасность, суд считает необходимым назначить ей наказание в виде реального лишения свободы.

Суд считает не возможным назначение подсудимой ФИО32 С.В. наказания с применением ст. 73 УК РФ, с учетом характера, тяжести и количества совершенных ею преступлений.

По мнению суда, назначение наказания подсудимой в виде реального лишения свободы не отразится на условиях жизни ее родственников, поскольку подсудимая не имеет иждивенцев.

Оснований для применения к подсудимой ФИО32 С.В. ст. 64, ст. 62, ст. 15 ч. 6 УК РФ, суд не находит, в связи с отсутствием исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных ею преступлений, а наличие смягчающих ее наказание обстоятельств, суд учитывает при определении подсудимой срока наказания.

При определение срока наказания подсудимой ФИО32 С.В., суд учитывает характер и количество совершенных ею преступлений, степень общественной опасности содеянного ею, данные, характеризующие ее личность, а также мнение потерпевших о наказании подсудимой.

Учитывая отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, наличие смягчающих ее наказание обстоятельств, то обстоятельство, что она является пенсионером по старости, суд считает возможным не назначать ей дополнительного наказания в виде ограничения свободы, а также штрафа.

На основании ст. 58 ч. 1 п. «б» УК РФ, суд считает необходимым направить подсудимую ФИО32 С.В. для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима.

Потерпевшими ФИО64, ФИО65, ФИО36, ФИО41, ФИО42, ФИО72, ФИО37, ФИО43, ФИО9, ФИО6, ФИО44 и ФИО66, в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том 2 л.д. 25, л.д. 65, л.д. 154, л.д. 186, л.д. 200, л.д. 221, л.д. 260, 308, том 3 л.д. 46-47, л.д. 197, л.д. 256, л.д. 323; том 13 л.д. 119), были заявлены гражданские иски на сумму, соответственно, 3.000.000 руб., 450.000 руб., 1.400.000 руб., 256.100 руб., 256.100 руб., 780.937,32 руб., 600.000 руб., 1.250.000 руб., 6.525.000 руб. с пени и суммой, за незаконное пользование денежными средствами, 50.000 руб., 450.000 руб. и 1075.000 руб., в возмещение материального ущерба от преступления и морального вреда.

Потерпевшие ФИО64, ФИО65, ФИО42, ФИО72, ФИО37, ФИО43, ФИО9, ФИО6, ФИО44 и ФИО66, в ходе судебного следствия, поддержали гражданские иски, заявленные ими, в полном объеме.

Потерпевшие ФИО36 и ФИО41 сумму заявленного гражданского иска, в ходе судебного следствия, снизили, соответственно, до 800.000 руб. и 100.000 руб. (том 13 л.д. 216 и том 13 л.д. 167).

Подсудимая ФИО32 С.В. гражданские иски потерпевших признала частично, пояснив, что согласна выполнить в полном объеме взятые на себя по договорам с потерпевшими ФИО37, ФИО36, ФИО72, ФИО44 и ФИО66; гражданские иски потерпевших ФИО64, ФИО65, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО9 и ФИО6, не признала в полном объеме, пояснив, что перед указанными потерпевшими долговых обязательств не имеет, денежных средств от них не получала.

Обсудив гражданские иски потерпевших, суд находит их обоснованными, нашедшими свое объективное подтверждение в ходе судебного следствия, в связи с чем, подлежащими удовлетворению.

Гражданские иски потерпевших ФИО64, ФИО65, ФИО37, ФИО43, ФИО6, ФИО44, ФИО36, ФИО41 и ФИО66, в возмещение материального ущерба от преступления, по мнению суда, подлежат удовлетворению в полном объеме и должны быть взысканы с подсудимой ФИО32 С.В.

Гражданский иск потерпевшего ФИО42 в части возмещения ему материального ущерба, по мнению суда, подлежит удовлетворению частично - только на сумму 114.999 руб., поскольку, ФИО15 установлено в ходе судебного следствия, подсудимая ФИО32 С.В. потерпевшему ФИО42 вернула 150.000 руб.

Обсудив гражданские иски потерпевших ФИО72 и ФИО9, в части возмещения им материального ущерба, суд находит иски подлежащим удовлетворению частично - только на сумму, соответственно, 706.000 руб. и 2.500.000 руб., поскольку подсудимой ФИО32 С.В. вменено в вину органами предварительного расследования хищение принадлежащего потерпевшей ФИО72 имущества на общую сумму 1.183.000 рублей, а потерпевшему ФИО9 - на общую сумму 2.500.000 руб.

В остальной части заявленные потерпевшими ФИО72, ФИО42 и ФИО9 гражданские иски, по мнению суда, должны быть оставлены без рассмотрения, а за потерпевшими должно быть признано право на удовлетворение гражданского иска, и вопрос о размере возмещения гражданского иска, должен быть передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Обсудив гражданский иск потерпевшего ФИО9 в части возмещения ему морального вреда, суд считает иск не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям:

Согласно ст. 151 ГК РФ, моральный вред - это нравственные или физические страдая, причиненные действиями, посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни) или нарушающие его личные имущественные и неимущественные права (право пользование своим именем, право автора и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности).

По мнению суда, действиями подсудимой ФИО32 С.В. потерпевшему ФИО9 был причинен только имущественный ущерб.

В ходе предварительного расследования потерпевшими ФИО39 и ФИО7 были заявлены гражданские иски на сумму 190.000 руб. и 525.000 руб., в возмещение материального ущерба от преступления (том 2 л.д. 116 и том 3 л.д. 285).

В ходе рассмотрения дела судом потерпевшие ФИО39 и ФИО7 отказалась от заявленных ранее гражданских исков.

Суд считает возможным принять отказ потерпевших ФИО39 и ФИО7 от гражданских исков на сумму на сумму 190.000 руб. и 525.000 руб. к подсудимой ФИО32 С.В., заявленных в ходе предварительного расследования, поскольку, указанное не нарушает права третьих лиц, и не противоречит закону.

По мнению суда, предметы (изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе личного досмотра у ФИО32 С.В.: печать ООО «Компания ТЛК» и печать для пломбы «ЛУКОЙЛ» с гравировкой: «107 ЛУКОЙЛ-ТРАНС-ВИДНОЕ», находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по <адрес> (следователь ФИО82), а также изъятые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО9: два компакт-диска «Си-Ди Диджитекс», один из которых содержит файл «WS310047», другой - файл «WS310048»; компакт-диск «Си-Ди Диджитекс», содержащий три файла: «WS310046», «WS310049» и «WS310051», находящиеся в материалах уголовного дела - том 9 л.д. 37) и документы, находящиеся в материалах дела (том 8 л.д. 299-380), признанные вещественными доказательствами по уголовному делу, согласно постановления следователя от ДД.ММ.ГГГГ (том 9 л.д. 172-181),- должны храниться в материалах уголовного дела (документы) и при уголовном деле (предметы).

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, ст. 308, ст. 309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ

ЛАВРОВУ С. В., - признать виновной в совершении четырех преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 УК РФ, трех преступлений, предусмотренных ст. 30 ч. 3 ст. 159 ч. 4 УК РФ, и преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ, в редакции Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», а также в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 УК РФ, и преступлений, предусмотренных ст. 30 ч. 3 ст. 159 ч. 4; ст. 159 ч. 3; ст. 30 ч. 3 ст. 159 ч. 3 УК РФ, и назначить наказание:

по ст. 30 ч. 3 ст. 159 ч. 3 УК РФ - в виде двух лет шести месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

по ст. 159 ч. 3 УК РФ, в редакции Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», за каждое преступление, и ст. 159 ч. 3 УК РФ, за каждое преступление - в виде трех лет лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

по ст. 30 ч. 3 ст. 159 ч. 4 УК РФ, в редакции Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», и ст. 30 ч. 3 ст. 159 ч. 4 УК РФ, за каждое преступление, - в виде четырех лет лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

по ст. 159 ч. 4 УК РФ, в редакции Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», и ст. 159 ч. 4 УК РФ, за каждое преступление, - в виде пяти лет лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО32 С.В. окончательное наказание, по совокупности преступлений, в виде семи лет лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО32 С.В. оставить прежней - заключение под стражу, и срок отбывания наказания исчислять с момента ее фактического задержания - с ДД.ММ.ГГГГ.

Гражданские иски потерпевших ФИО64, ФИО65, ФИО37, ФИО43, ФИО6, ФИО44, ФИО36, ФИО41 и ФИО66, в возмещение материального ущерба от преступления, - удовлетворить в полном объеме.

<данные изъяты>

Признать за потерпевшими ФИО42, ФИО72 и ФИО9 право на удовлетворение гражданского иска, и вопрос о размере возмещения гражданского иска, передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск потерпевшего ФИО9 в части возмещения ему морального вреда, на сумму 3.000.000 руб. - оставить без удовлетворения.

Принять отказ потерпевших ФИО39 и ФИО7 от гражданских исков на сумму на сумму, соответственно, 190.000 руб. и 525.000 руб. к ФИО32 С.В., заявленных в ходе предварительного расследования, поскольку указанное не нарушает права третьих лиц, и не противоречит закону.

Вещественные доказательства: предметы (изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе личного досмотра у ФИО32 С.В.: печать ООО «Компания ТЛК» и печать для пломбы «ЛУКОЙЛ» с гравировкой: «107 ЛУКОЙЛ-ТРАНС-ВИДНОЕ», находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по <адрес> (следователь ФИО82), а также изъятые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО9: два компакт-диска «Си-Ди Диджитекс», один из которых содержит файл «WS310047», другой - файл «WS310048»; компакт-диск «Си-Ди Диджитекс», содержащий три файла: «WS310046», «WS310049» и «WS310051», находящиеся в материалах уголовного дела - том 9 л.д. 37) и документы, находящиеся в материалах дела (том 8 л.д. 299-380), - хранить в материалах уголовного дела (документы) и при уголовном деле (предметы).

Приговор может быть обжалован, в кассационном порядке, в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденной ФИО32 С.В., содержащейся под стражей, - в тот же срок, но со дня вручения ей копии приговора.

В случае подачи кассационной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ В.В. ПТИЦЫНА

Консультация адвоката по мошенничеству, с опытом работы 15 лет	БЕСПЛАТНО
Подготовка искового заявления, ходатайства	2 000 р.
Стоимость ведения простого дела по мошенничеству	от 10 000 р.
Судебная защита (сложное дело)	от 20 000 р.

Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 1-202/2012 | Судебная практика

Цены на услуги по мошенничеству

Вас консультируют
опытные юристы

Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 1-202/2012 | Судебная практика

Цены на услуги по мошенничеству

Вас консультируют опытные юристы

Вас консультируют
опытные юристы