Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 1-181/2017 | Мошенничество

№ 1-181/17

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Воронеж                                24 апреля 2017 года

Коминтерновский районный суд г.Воронежа в составе:

председательствующего судьи Коротковой И.М.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Коминтерновского района г. Воронежа Кавешниковой Н.Ю.,

подсудимого Зорина (ФИО8),

защитника Юдиной Е.А., представившей удостоверение (№) и ордер (№),

законных представителей потерпевшего ООО «Самсон-опт» - (ФИО29), (ФИО30),

при секретаре Баркаловой Ю.В.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Зорина (ФИО8), (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Зорин Е.О. совершил умышленное преступление при следующих обстоятельствах:

В начале февраля 2016 года (точная дата и время в ходе расследования не установлены) Зорин Е.О., обладая специальными познаниями в области оптовой и розничной торговли канцелярскими товарами, а именно, бумаги для офисной техники формата А4, движимый корыстными побуждениями, решил заняться преступной деятельностью, направленной на хищение путем обмана товарно-материальных ценностей организаций, заинтересованных в приобретении или продаже бумаги для офисной техники формата А4, под предлогом купли-продажи указанной бумаги, заранее не собираясь выполнять взятые на себя обязательства. При этом Зорин Е.О. разработал схему совершения преступления.

Через официальные интернет-сайты Зорин Е.О. изучил организации, заинтересованные в продаже и покупке бумаги для офисной техники формата А4, а именно, фамилии и контактные данные руководителей данных организаций. После чего, согласно своей преступной схеме, он должен был созвониться с руководством или представителями данных организаций и, представившись для одних потенциальным продавцом, а для других - потенциальным покупателем бумаги для офисной техники формата А4, договориться с руководством или представителями данных организаций о закупке бумаги по цене для одних ниже, а для вторых - выше рыночной цены. Далее, Зорин Е.О. должен был подыскать транспорт для перевозки офисной бумаги, помещения для ее хранения и грузчиков - для разгрузки, с целью дальнейшей реализации похищенного товара, не ставя данные организации в известность о своих преступных намерениях. При этом Зорин Е.О. какой-либо оплаты за поставленный товар продавцу производить не собирался.

В целях реализации преступного умысла Зорин Е.О., 19.02.2016 г. в 11 часов 16 минут через официальный интернет-сайт «***» изучил организацию - потенциального продавца бумаги для офисной техники формата А4 - ООО «Самсон - опт», а также 19.02.2016 г. в период времени с 11 часов 37 минут до 11 часов 39 минут через официальный интернет-сайт «***» изучил организацию, заинтересованную в приобретении бумаги для офисной техники формата А4 - «ООО «Компания «Канцелярский мир» ИП (ФИО33)», а именно, фамилии и контактные данные руководителей и представителей данных организаций.

В дальнейшем Зорин Е.О., осуществляя задуманное, 24.02.2016 года в 11 часов 24 минуты с приисканного для совершения мошенничества абонентского номера (№), зарегистрированного на несуществующее физическое лицо, позвонил в офис ООО «Самсон-опт», расположенный по адресу: <адрес>, начальнику отдела оптовых продаж (ФИО6), представившись сотрудником ООО «Компания «Канцелярский мир» ИП (ФИО33) по имени Сергей. В ходе телефонного разговора Зорин Е.О. договорился о поставке в адрес ООО «Компания «Канцелярский мир» ИП (ФИО33) принадлежащих ООО «Самсон-опт» 6 000 упаковок бумаги «Svetocopy» А4 80г/м 500 листов, класс «С», по цене 181 рубль 23 копейки за упаковку, на общую сумму 1 087 380 рублей, с учетом НДС – 18%.

После этого Зорин Е.О. 24.02.2016 года в 12 часов 06 минут с абонентского номера (№) позвонил в офис ООО «Компания «Канцелярский мир» ИП (ФИО33), расположенный по адресу: <адрес>, начальнику отдела продаж (ФИО28), представившись сотрудником ООО «Самсон-опт» по имени (ФИО8). В ходе телефонного разговора Зорин Е.О. договорился о поставке в адрес ООО «Компания «Канцелярский мир» ИП (ФИО33) 7 000 упаковок бумаги «Svetocopy» А4 80г/м 500 листов, класс «С», принадлежащих ООО «Самсон-опт», по цене 155 рублей 00 копеек за упаковку, которая являлась ниже рыночной стоимости упаковки бумаги. При этом Зорин Е.О. не имел никакого отношения к данным обществам, а его действия были направлены на введение в заблуждение сотрудников ООО «Компания «Канцелярский мир» ИП (ФИО33) и ООО «Самсон-опт» об истинности намерений заключить и исполнять условия договора поставки названного товара. Тогда как в действительности Зорин Е.О. не имел намерения его оплачивать.

Получив от сотрудников ООО «Компания «Канцелярский мир» ИП (ФИО33) согласие на приобретение в ООО «Самсон-опт» 7 000 упаковок бумаги «Svetocopy» А4 80г/м 500 листов, класс «С» по цене 155 рублей 00 копеек за упаковку, Зорин Е.О. 24.02.2016 г. в период времени с 11 часов 18 минут до 13 часов 30 минут создал электронные почтовые ящики «dubov.samsonopt@ro.ru» и «kanzmir-br@bk.ru», которые схожи с официальными электронными адресами организаций ООО «Самсон-опт» - «vrn@samsonpost.ru» и ООО «Компания «Канцелярский мир» ИП (ФИО33) - «kanzmir.ru».

С целью создания видимости отношений гражданско-правового характера, Зорин Е.О. 24.02.2016 г. в 13 часов 34 минуты в телефонном разговоре с (ФИО6) сообщил последнему адрес электронной почты, на который тому нужно будет переслать счет на оплату поставки 6 000 упаковок бумаги «Svetocopy» по цене 181 рубль 23 копейки за упаковку - «kanzmir-br@bk.ru». После чего, 24.02.2016 г. в 14 часов 50 минут Зорин Е.О. из ООО «Самсон-опт» посредством электронной почты на электронный адрес «kanzmir-br@bk.ru» получил счет (№) от 24.02.2016 г. на оплату 6 000 упаковок бумаги «Svetocopy» А4 80г/м 500 листов, класс «С» по цене 181 рублей 23 копейки за упаковку на общую сумму 1 087 380 рублей, включая НДС в сумме 165 871 руб. 53 коп. В продолжение своих преступных действий, Зорин Е.О. путем обмана представителей ООО «Компания «Канцелярский мир» ИП (ФИО33) и ООО «Самсон-опт», изготовил с помощью неустановленного в ходе расследования лица подложный счет (№) от 24.02.2016 г. на оплату в ООО «Самсон-опт» 7 000 упаковок бумаги «Svetocopy» А4 80г/м 500 листов, класс «С» по цене 155 рублей 00 копеек за упаковку на общую сумму 1 085 000 рублей, который 24.02.2016 г. в 15 часов 21 минуту, посредством электронной почты с созданного им электронного почтового ящика «dubov.samsonopt@ro.ru» направил на электронный адрес ООО «Компания «Канцелярский мир» ИП (ФИО33), о чем 24.02.2016 г. в 15 часов 23 минут сообщил по телефону начальнику отдела продаж ООО «Компания «Канцелярский мир» ИП (ФИО33) - (ФИО28), который в свою очередь уведомил, что счет будет оплачен на следующий день.

25.02.2016 г. (точное время в ходе расследования не установлено) Зорин Е.О. через сеть Интернет по объявлению нашел в транспортной компании ООО «Глобал Инкорпорейтед» грузовой автомобиль «Scania R114 (№)», регистрационный знак (№), с прицепом «Schmitz Spr 24», под управлением водителя (ФИО23), созвонившись с которым узнал его паспортные данные для изготовления подложной доверенности. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Зорин Е.О. в этот же день - 25.02.2016 г. изготовил с помощью неустановленного в ходе расследования лица подложную круглую мастичную печать с текстом «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ (ФИО33), ИНН (№)» и доверенность (№) от 25.02.2016 г., выданную на имя водителя-экспедитора (ФИО23) на получение в ООО «Самсон-опт» материальных ценностей по Счету (№) от 24.02.2016 г. - бумаги «Svetocopy» формат А4 в количестве 6 000 пачек. Впоследствии 25.02.2016 г. (точное время в ходе расследования не установлено) Зорин Е.О. передал подложную доверенность (№) от 25.02.2016 г. водителю ООО «Глобал Инкорпорейтед» (ФИО23) на АЗС «Калина», расположенной на <адрес>.

25.02.2016 г. (точное время в ходе расследования не установлено), сотрудники ООО «Компания «Канцелярский мир» ИП (ФИО33), введенные в заблуждение Зориным Е.О., во исполнение обязательств по договору поставки и на основании счета на оплату (№) от 24.02.2016 г., платежным поручением (№) от 25.02.2016 г. перевели в качестве оплаты за бумагу на расчетный счет ООО «Самсон-опт» денежные средства в сумме 1 085 000 рублей.

После этого, 25.02.2016 г. (точно время в ходе расследования не установлено) начальник отдела оптовых продаж ООО «Самсон-опт» (ФИО6), получив подтверждение об оплате поставки бумаги в ООО «Компания «Канцелярский мир» ИП (ФИО33), в связи с неполной оплатой товара позвонил Зорину Е.О., от которого получил информацию, что оставшаяся часть денежных средств будет перечислена на расчетный счет ООО «Самсон-опт» в течении недели, а водитель по доверенности от ООО «Компания «Канцелярский мир» ИП (ФИО33) до 19 часов 00 минут 25.02.2016 г. заберет товар.

Сотрудники ООО «Самсон-опт», введенные в заблуждение Зориным Е.О., исполняя обязательства по договору поставки, 25.02.2016 г. в период с 17 часов 00 минут до 19 часов 00 минут со склада ООО «Самсон-опт», расположенного по адресу: <адрес>, загрузили в указанный в подложной доверенности (№) грузовой автомобиль «Scania R114 LA4X2LA340», регистрационный знак (№), с прицепом «Schmitz Spr 24», принадлежащие ООО «Самсон-опт» 6 000 упаковок бумаги «Svetocopy» А4 80г/м 500 листов, класс «С», общей стоимостью 921 508 руб.47 коп.

Действуя в соответствии с разработанной схемой, Зорин Е.О. в период времени с 25.02.2016 г. по 26.02.2016 г. (точное время в ходе расследования не установлено) через своего знакомого (ФИО17), не поставленного в известность Зориным Е.О. о своих преступных намерениях, подыскал два гаража - гараж (№) в ГСК «Искра», расположенном по адресу: <адрес> расположенном по адресу: <адрес>, в которых должен был хранить похищенную им бумагу, а также нашел по объявлениям водителя грузового автомобиля «Mersedes Benz Atego», регистрационный знак (№), (ФИО20) и водителя грузового автомобиля «ISUZU», регистрационный знак (№) - (ФИО1), грузчиков (ФИО19) и (ФИО32), а также еще двоих грузчиков, которые в ходе расследования не установлены, с помощью которых должен был перегрузить похищенную им бумагу и перевезти в гаражи для дальнейшего хранения, также не ставя последних в известность о своих преступных намерениях.

26.02.2016 г. в период времени с 06 часов 00 минут до 07 часов 00 минут Зорин Е.О. прибыл к <адрес>, куда также по его указанию прибыли автомобиль «Scania R114 LA4X2LA340», регистрационный знак (№) с прицепом «Schmitz Spr 24», грузовой автомобиль «Mersedes Benz Atego», регистрационный знак (№), грузовой автомобиль «ISUZU», регистрационный знак (№) с водителями и грузчиками. Зорин Е.О., представившись коммерческим директором ИП (ФИО33)., используя возникшие к нему со стороны водителей и грузчиков доверительные отношения, злоупотребляя ими, под видом сотрудника ООО «Компания «Канцелярский мир» ИП (ФИО33) с помощью вышеуказанных лиц разгрузил принадлежащие ООО «Самсон-опт» 6 000 упаковок бумаги «Svetocopy» А4 80г/м 500 листов, класс «С» из автомобиля «Scania R114 LA4X2LA340», регистрационный знак (№), с прицепом «Schmitz Spr 24», в грузовой автомобиль «Mersedes Benz Atego», регистрационный знак (№), и грузовой автомобиль «ISUZU», регистрационный знак (№), после чего перевез указанную бумагу в гараж (№) в ГСК «Искра», расположенный по адресу: <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, для дальнейшей реализации, распорядившись, таким образом, похищенным по своему усмотрению.

В результате преступных действий Зорина Е.О. ООО «Самсон-опт» причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 921 508 рублей 47 копеек.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Зорин Е.О. вину в вышеуказанном преступлении признал полностью, раскаялся в содеянном и пояснил, что действительно совершил инкриминируемое преступление при обстоятельствах указанных в обвинительном заключении, отказавшись от дачи более подробных показаний.

Вина (ФИО31) в совершении преступления, помимо его признательных показаний, подтверждается следующими доказательствами:

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего (ФИО30) пояснил, что в феврале 2016 года в ООО «Самсон-опт» проводилась акция по продаже офисной бумаги по цене 181 рубль за пачку при условии ее самовывоза. Ему ((ФИО30)) известно, что начальнику отдела оптовых продаж (ФИО6) позвонил неизвестный, представившийся представителем ИП «(ФИО33) и сказал, что приобретет бумагу на указанных условиях. По телефону были обсуждены условия продажи, а также сообщен адрес электронной почты для отправки счета на оплату на сумму 1 087 380 руб. На указанный адрес был выслан счет на оплату 6 000 упаковок бумаги на данную сумму, вечером того же дня на территорию склада приехал автомобиль, загрузился бумагой и уехал. На следующий день им позвонил представитель ИП «(ФИО33)» и сообщил, что бумага не поставлена. Начальник отдела продаж (ФИО6) понял, что произошло мошенничество, и попытался связаться по телефону с тем представителем ИП «(ФИО33) с которым общался накануне, но телефон был выключен. Было понятно, что деньги, полученные ООО «Самсон-опт» нужно было вернуть, так как они получены без надлежащих к тому оснований, в связи с чем, ООО «Самсон-опт» обратилось в правоохранительные органы. Частично в ходе следствия похищенное имущество было возвращено, примерно на сумму 720 000 рублей. Стоимость похищенного имущества была определена с учетом НДС – 18%.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего (ФИО29) пояснил, что в феврале 2016 года в ООО «Самсон-опт» была похищена крупная партия бумаги со склада на сумму 1 087 380 рублей. Обстоятельства совершения преступления ему стали известны уже в ходе расследования. Уточнил, что реальная сумма ущерба ООО «Самсон-опт» составляет 921 508 рублей 47 копеек, поскольку первоначально она исчислялась из стоимости бумаги с учетом НДС, который фактически уплачен не был, так как не было реализации товара. В настоящий момент ущерб возмещен, от исковых требований они отказываются.

Допрошенный в судебном заседании свидетель (ФИО6) пояснил, что работает начальником отдела оптовых продаж ООО «Самсон-опт». 25.02.2016 года, примерно в полдень, ему позвонил незнакомый мужчина и, представившись менеджером в отделе закупок ИП «(ФИО33) Сергеем, поинтересовался, по какой цене ООО «Самсон-опт» может продать около 5 000 упаковок офисной бумаги. Он ((ФИО6)) спросил у мужчины цены на указанный вид бумаги в <адрес>, тот ответил, что уточнит и перезвонит. Через несколько минут Сергей перезвонил, и ему было предложено приобрести бумагу по цене 181 рубль 23 копейки с самостоятельным вывозом. Сергей согласился и сказал, что связаться с ним можно по сотовому телефону напрямую, а счет с реквизитами на отгрузку товара на 6 000 упаковок просил прислать на адрес его личной электронной почты, поскольку он находится не в офисе. Счет на сумму 1 087 380 руб. был отправлен на указанный им адрес, через некоторое время позвонил Сергей и сообщил, что получил счет, но оплата будет произведена в сумме 1 085 000 руб. Поскольку ИП (ФИО33) является их постоянным клиентом, допускалась частичная оплата товара и никаких подозрений это не вызвало, так как с клиентом был заключен договор поставки с отсрочкой платежа. (ДД.ММ.ГГГГ) на электронную почту ООО «Самсон-опт» пришло платежное поручение с отметкой об исполнении с электронной почты, которая ранее ими не использовалась в работе. В 17-18 часов приехал грузовой автомобиль «Скания», менеджер выписала пропуск, и он заехал на склад. В 19 часов позвонил сотрудник транспортной компании по поводу несостыковки в пункте доставки. Он ((ФИО6)) созвонился с Сергеем, уточнил этот вопрос и бумага был отгружена. (ДД.ММ.ГГГГ) ИП (ФИО33) заказал товар с их (ООО «Самсон-опт») доставкой и представитель ИП (ФИО33) – (ФИО28) уточнил, где находятся 7 000 пачек бумаги, оплата которых произведена ранее. Он ((ФИО6)) пояснил ему, что бумага отгружена, вывоз произведен менеджером по имени Сергей. (ФИО28) отрицал данный факт и пояснил, что у него был разговор с сотрудником ООО «Самсон-опт» (ФИО27), который пообещал доставить бумагу. В ходе разговора выяснилось, что телефонный номер Сергея и телефонный номер, с которого якобы звонил (ФИО27), совпадают. Они поняли, что совершены мошеннические действия, так как Сергей в ИП (ФИО33) представлялся представителем ООО «Самсон-опт» Дубовым (ФИО8), а ему ((ФИО26)) - представителем ИП (ФИО33)

Свидетель (ФИО25) в судебном заседании пояснила, что она работала в должности офис-менеджера отдела оптовых продаж ООО «Самсон-опт». В ее должностные обязанности входило, в том числе, согласование и выставление клиентам счетов на оплату, отгрузка товара. В феврале 2016 г., дату она не помнит, начальник отдела ей сказал, что клиент самовывозом заберет примерно 6 000 пачек бумаги, в связи с чем, ей необходимо выставить счет ИП (ФИО33), а по предъявлению платежного документа с отметкой банка – отгрузить товар. Она по электронной почте отправила счет, также по электронной почте пришло подтверждение оплаты. Когда приехал водитель, все необходимые документы были в порядке. Она со слов водителя выписала пропуск на машину, и водитель на основании доверенности получил бумагу со склада.

Будучи допрошенной в ходе предварительного следствия свидетель (ФИО25) уточняла, что 24.02.2016 г. примерно в 14 часов 30 минут ей от начальника отдела оптовых продаж (ФИО26) поступило указание выставить в адрес ООО «Компания «Канцелярский мир» ИП (ФИО33) А.С. счет (№) от 24.02.2016 г. на оплату 6000 упаковок бумаги «Svetocopy» А4 80г/м 500 листов, класс «С», по цене 181 рублей 23 копейки за упаковку, на общую сумму 1 087 380 рублей, который был согласован с бухгалтерией. Счет она в 14 часов 34 минуты 24.02.2016 г. отправила на официальные электронные почтовые адреса ООО «Компания «Канцелярский мир» ИП (ФИО33) - «alex@kanzmir.ru», «oleg@kanzmir.ru», так как она ранее работала с представителем данной организации по имени Олег и отправляла счета на оплату на данные адреса. Примерно в 14 часов 50 минут ей от начальника отдела оптовых продаж (ФИО26), поступило указание выставить счет в адрес ООО «Компания «Канцелярский мир» ИП (ФИО33) на новый электронный адрес kanzmir-br@.ru. На следующий день вечером ей от кого-то из работников ООО «Самсон-опт» стало известно, что сотрудники ООО «Самсон-опт», введенные в заблуждение неизвестным лицом, действовавшим от имени ООО «Компания «Канцелярский мир» ИП « (ФИО33) и исполняя обязательства по договору поставки 25.02.2016 г. в период с 17 часов 00 минут до 19 часов 00 минут со склада, расположенного по адресу: <адрес>, загрузили в указанный в подложной доверенности (№) грузовой автомобиль «Scania (№)», регистрационный знак (№), с прицепом «Schmitz Spr 24», принадлежащие 6 000 упаковок бумаги, в результате чего ООО «Самсон-опт» был причинен материальный ущерб. (т.2 л.д.58-60) Правильность данных показаний свидетель подтвердила и в судебном заседании.

Свидетель (ФИО27), показания которого, данные в ходе предварительного следствия были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УК РФ, пояснял, что он работает в должности начальника отдела закупок ООО «Самсон-опт» с 2010 года. При работе он пользуется рабочим телефоном с абонентским номером 250-22-26 и адресом электронной почты dubov@samsonpost.ru. Адресом электронной почты «dubov.samsonopt@ro.ru» он не пользовался, кто его создал и пользовался им, ему ((ФИО24)) не известно. Об обстоятельствах случившегося узнал от кого-то из работников. (т.2 л.д.95-97)

Свидетель (ФИО23), показания которого, данные в ходе предварительного следствия были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УК РФ, пояснял, что он работает в ООО «Глобал Инкорпорэйтед» в должности водителя, осуществляя грузоперевозки по Центральному региону России на грузовом автомобиле «Scania (№)», г.р.з.(№), с прицепом «Schmitz Spr 24», г.р.з.(№). Перевозка им груза осуществляется следующим образом: ему на его сотовый телефон от диспетчеров ООО «Глобал Инкорпорэейтед» приходит смс-сообщение, в котором указана информация о том, по какому адресу, в какое время он должен забрать груз, так же указан номер сотового телефона лица, с которым он должен созвонится в случае, если по приезду на адрес у него что-то не получается. По прибытии на место разгрузки или погрузки он отправляет диспетчеру смс-сообщение о прибытии и то же самое делает после того, как разгружается груз. Диспетчер начинает поиск нового заказа, чтобы он не ехал обратно пустым, и сообщает ему. По прибытии на адрес погрузки он на проходной показывает свой паспорт и проходит к представителю организации, где на него заранее выписаны все документы. 25.02.2016 г. в первой половине дня он разгрузил груз в районе аэропорта <адрес> и отправил смс-сообщение об этом, после чего ему от диспетчера ООО «Глобал Инкорпорэейтед» пришло смс-сообщение о том, что ему нужно 25.02.2016 г. в 17 часов 00 минут загрузиться на заводе «Самсон-опт» по адресу: <адрес>, и доставить груз в <адрес>, без указания конкретного адреса, а также был указан номер сотового телефона лица, с которым он может связаться в случае каких-либо проблем при погрузке. При этом название груза как обычно не было указано. Он к указанному времени стал выезжать от <адрес>, когда ему на сотовый телефон с абонентского номера (№) позвонил мужчина, который представился заказчиком. Они договорились с ним о встрече у АЗС «Калина» на <адрес> примерно в 15 часов 00 минут 25.02.2016 г. При встрече в указанном месте мужчина передал ему ((ФИО23)) доверенности на его имя от имени ИП «(ФИО33)» и объяснил, как ему проехать на склад «Самсон-опт». Он ((ФИО23)) один поехал по адресу: <адрес>, куда прибыл примерно в 17 часов 00 минут. Там он пошел в бухгалтерию, передал доверенность, и ему был выписан пропуск и все соответствующие документы для получения груза. После этого он заехал на территорию, где передал документы логистам и ему был загружен груз. Во время погрузки ему позвонила диспетчер ООО «Глобал Инкорпорэйтед» и сказала, что после погрузки ему необходимо до утра остаться в г.Воронеже. Примерно через 10-15 минут ему на сотовый телефон снова позвонил заказчик и сказал, что утром следующего дня он произведет выгрузку груза в г.Воронеже и он ((ФИО23)) остался на территории ООО «Самсон-опт» до утра. Примерно в 05 часов 30 минут 26.02.2016 г. ему снова позвонил заказчик и назвал адрес, куда он должен был подъехать: <адрес>. Он ((ФИО23)) по навигатору доехал до указанного адреса примерно к 06 часам. Примерно через 5-10 минут к нему подошли двое молодых людей и предложили проехать за ними. Когда они подъехали к <адрес>, ему на сотовый телефон снова позвонил заказчик и сказал, что сейчас подъедут два автомобиля, в которые перегрузят груз. Примерно через 30 минут подъехал первый грузовой автомобиль с металлической будкой, регистрационный знак и модель которого он не запомнил. В данный автомобиль двое молодых людей загрузили бумагу из его автомобиля. Заказчик поставил ему печать ИП «(ФИО33) и написал собственноручно: «Груз принял комм. директор Зорин Е.О.», удостоверив подписью. Затем приехал второй грузовой автомобиль с металлической будкой, регистрационный знак и модель которого он также не запомнил, куда этими же молодыми людьми был загружен из его автомобиля оставшийся груз. Он, по просьбе диспетчера, на сертификате качества на груз записал регистрационный знаки автомобилей, в которые был перегружен груз из его автомобиля. После того, как выгрузка была завершена, он ((ФИО23)) проехал к магазину «Сити-град», где от диспетчера получил новый заказ на погрузку в г.Воронеже. (т.1 л.д.161-165)

Аналогичные показания были даны свидетелем (ФИО23) в ходе очной ставки с обвиняемым Зориным Е.О. 03.06.2016 г. (т.2 л.д.151-156).

Свидетель (ФИО21), показания которой, данные в ходе предварительного следствия были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УК РФ, поясняла, что работает в должности менеджера филиала ООО «Глобал Инкорпорейтед». Основной вид деятельности ООО «Глобал Инкорпорейтед», головной офис которого находится в <адрес>, осуществление автомобильных перевозок. Зимой 2016 года, точную дату она не помнит, ИП (ФИО33) подал заявку на перевозку канцелярских товаров с помощью автомобиля, принадлежащего филиалу ООО «Глобал Инкорпорейтед», водителем которого был (ФИО23). Данная поставка должна была быть в <адрес>. Данная поставка не была осуществлена в <адрес>, так как груз был переадресован в <адрес>, точный адрес она не помнит. (т.2 л.д.210-212)

Допрошенный в судебном заседании свидетель (ФИО20) пояснил, что является индивидуальным предпринимателем и занимается грузоперевозками. Объявления об это он размещает на разных сайтах, но в основном на «Авито». В (ДД.ММ.ГГГГ) года, точную дату он не помнит, ему по объявлению позвонил мужчина и заказал автомобиль, а также двух грузчиков примерно на 7-8 часов утра. Они договорились встретиться в районе <адрес>, куда он ((ФИО20)) и два грузчика - А. С. и Николай подъехали к назначенному времени. Заказчик подъехал позже и объяснил, что нужно будет перегрузить из «фуры» в его ((ФИО20)) машину часть бумаги. Затем приехала «фура» и из нее стали перегружать бумагу в его автомобиль. Куда была перегружена другая часть бумаги, ему ((ФИО20)) не известно. Затем у БСМП к нему в машину сел человек, который указывал им дорогу. Они заехали в какой-то гаражный кооператив и разгрузили бумагу, находившуюся в коробках, в гараж. После этого тот человек расплатился с ними, и они уехали.

Свидетель (ФИО19), показания которого, данные в ходе предварительного следствия были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УК РФ, пояснял, что 25.02.2016 г. в вечернее время ему на его сотовый телефон позвонил знакомый Гильфанов Максим и попросил помочь разгрузить груз с машины, так как ему на 26.02.2016 г. поступил заказ на грузоперевозку. Он ((ФИО19)) согласился помочь (ФИО20) 26.02.2016 г. примерно в 05 часов 30 минут за ним заехал (ФИО20) на своём автомобиле марки «ВАЗ 2107», они поехали на автостоянку, где находился фургон марки «Мерседес», а затем на грузовом автомобиле поехали по адресу: <адрес> По пути следования они забрали (ФИО32), который должен был так же помочь (ФИО20) в разгрузке груза. Приехав по указанному адресу, они встретили водителя «фуры», который пояснил, что приехал с грузом из <адрес>. Вскоре (ФИО20) позвонил человек, который заказал перевозку груза, и сказал, чтобы они начали перегружать груз. В «фуре» находился груз в виде коробок с канцелярской бумагой формата А4. Они и еще два парня загрузили в фургон (ФИО20) 13 поддонов, на которых находились коробки с бумагой. В процессе перегрузки подъехал мужчина, который все это контролировал. После того, как загрузили фургон, указанный мужчина объяснил (ФИО20), куда нужно было доставить груз. По пути следования к месту разгрузки их встретил мужчина, который сел к ним в кабину и показал, куда нужно ехать. Они приехали к гаражу, который расположен недалеко от автосервиса, расположенного по адресу: <адрес>, проехав через КПП, где мужчина, который сидел в кабине показал пропуск охраннику гаражного кооператива. Данный мужчина открыл гараж и сказал, чтобы они разгружали коробки с бумагой. Разгрузив коробки, мужчина рассчитался с (ФИО18) и они уехали. (т.1 л.д.131-134)

Аналогичные показания, данные в ходе предварительного следствия свидетелем (ФИО32), были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ. (т.1 л.д.136-139).

Свидетель (ФИО1), показания которого, данные в ходе предварительного следствия были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УК РФ, пояснял, что у него в собственности находится грузовой автомобиль - тентованный «ISUZU», регистрационный знак (№), на котором он осуществляет грузовые перевозки по территории г.Воронежа. 25.02.2016 г. примерно в 19 часов 00 минут ему на его сотовый телефон с незнакомого номера позвонил мужчина и спросил, может ли он ((ФИО1)) перевезти груз в 06 часов 00 минут 26.02.2016 г. в районе БСМП на <адрес>. Он ((ФИО1)) сказал, что может. Ему дали номер сотового телефона заказчика - (№). Примерно в 06 часов 40 минут 26.02.2016 г., перед тем как выехать за грузом, он позвонил на указанный номер. Ответил мужчина и сказал, что ему ((ФИО1)) надо подъехать на кольцо окружной дороги рядом с БСМП, где его будет ждать грузовой автомобиль «Скания» с прицепом. Примерно в 07 часов 00 минут он приехал к указанному месту, где находился грузовой автомобиль «Скания» с прицепом, а также двое грузчиков. В это же время подъехал второй грузовой автомобиль - «Мерседес» с фургоном. Он ((ФИО1)) перезвонил на сотовый телефон (№) и спросил, что ему делать, на что мужчина ответил, чтобы он ждал своей очереди к загрузке. Примерно через 30 минут после того, как грузчики загрузили автомобиль «Мерседес», ему ((ФИО1)) в автомобиль перегрузили груз в виде коробок бумаги «Светокопия». Примерно через 1 час подъехал автомобиль ВАЗ 2110 или ВАЗ 2112 светлого цвета, из которого вышел мужчина и сказал, чтобы он ((ФИО1)) ехал за его автомобилем. Он на своем автомобиле поехал за автомобилем ВАЗ и, подъехав на площадку перед ГСК «Искра», расположенным по адресу: <адрес>, стал ждать. Примерно через 15-20 минут подъехал автомобиль ВАЗ «Жигули», оттуда вышел мужчина и сказал, чтобы он ехал за ним на территорию ГСК. Там он подъехал к гаражному боксу (№), и двое грузчиков, которые загружали его автомобиль, стали разгружать бумагу в данный гаражный бокс. После разгрузки указанный мужчина рассчитался с ним и он уехал домой. 03.06.2016 г. ему от сотрудников полиции стало известно, что бумага, которую он перевозил в гаражный бокс (№) ГСК «Искра», принадлежит ООО «Самсон-опт», и что она была похищена со склада мошенническим способом. (т.2 л.д.164-167)

Свидетель (ФИО2), показания которого, данные в ходе предварительного следствия были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УК РФ, пояснял, что у него есть гараж в ГСК «Электрон» по адресу: <адрес> который он в декабре 2015 года сдал по объявлению Зорину Е.О., который проживает по адресу: <адрес> или 10. В этот же период времени он ((ФИО2)) приехал с Зориным Е.О. в гараж и передал ему ключи. Он (Зорин Е.О.) приехал на автомобиле «Ауди 100» и «Газель», из которой двое его ребят начали выгружать бумагу в коробках формата А-4. Зорин Е.О. пояснил, что он занимается торговлей и именно для хранения бумаги снимает гараж. Он снимал гараж около одного месяца, в январе 2016 года Зорин Е.О. позвонил ему ((ФИО2)) и сказал, что больше снимать не будет. О том, что в гараже Зорин Е.О. хранил краденую бумагу, он ((ФИО2)) узнал от сотрудников полиции. (т.1 л.д.151-154)

Свидетель (ФИО4), допрошенная в ходе предварительного следствия поясняла, что у нее есть гараж в ГСК «Электрон» по адресу: <адрес>, который она подарила дочери (ФИО5) Данным гаражом никто из них не пользуется. Муж ее двоюродной сестры - (ФИО3) попросил в пользование за арендную плату их гараж своему знакомому (ФИО17), на которого она сделала в гараж пропуск. 09.03.2016 г. от сотрудников полиции она узнала, что в ее гараже хранится похищенная бумага со склада «Самсон-опт», которая была изъята в ее присутствии. В телефонной беседе 09.03.2016 г. (ФИО17) пояснил, что находится в <адрес> и передал ключи от гаража своим знакомым. (т.1 л.д.123-126). Данные показания были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УК РФ.

Свидетель (ФИО16), показания которого, данные в ходе предварительного следствия были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УК РФ, пояснял, что в январе 2014 года он сдал свой гараж (№), расположенный по адресу: <адрес>, (ФИО17) за 1200 рублей. Денежные средства (ФИО17) передавал ему периодически. Что он хранил в гараже, он ((ФИО16)) не знает, в гараж он не ходил. От сотрудников полиции он узнал, что (ФИО17) разыскивается за кражу бумаги формата А-4. (т.1 л.д.179-182)

Допрошенный в судебном заседании свидетель (ФИО15) пояснил, что работает начальником отдела оптовых продаж ООО «Самсон-опт». В феврале 2016 года от (ФИО6) поступила информация о факте мошенничества, когда неизвестный, действуя от имени ИП «(ФИО33)», вывез со склада компании ООО «Самсон-ОПТ» бумагу на сумму приблизительно 1 млн. рублей. Было предположение, что бумага будет перегружена с большой машины в маленькие. Затем была получена информация, что в одном из гаражей ГСК «Электрон» хранится бумага. Они опросили охранника, визуально осмотрели гараж и увидели в отверстие двери, что там находится бумага. Об этом было сообщено в полицию. Затем была произведена выемка бумаги и после запроса на комбинат стало ясно, что действительно именно эта партия бумаги принадлежала ООО «Самсон-ОПТ».

Свидетель (ФИО33), показания которого, данные в ходе предварительного следствия были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УК РФ, пояснял, что он в качестве ИП зарегистрирован с 1999 года по адресу: <адрес>. Фактически офис и склад ИП располагается по адресу: <адрес>. Основной вид деятельности ИП оптовая продажа канцелярских товаров. Счета ИП открыты в «Райфайзенбанк». Правом подписи ИП «(ФИО33)», помимо него, обладает главный бухгалтер (ФИО14). Она же осуществляет ведение бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности компании. У ИП «(ФИО33)» имеется общая корпоративная электронная почта, оканчивающаяся kanzmir.ru. При этом у каждого менеджера имеется своя рабочая электронная почта, с индивидуальным паролем. Между ИП «(ФИО33)» и ООО «Самсон-опт» в 2015 году был заключен договор поставки канцелярских товаров, в том числе и офисной бумаги, сроком на один год с возможностью продления. За 2-3 дня до выставления счета, 25.02.2016 года начальнику отдела продаж (ФИО28) поступил звонок от якобы начальника отдела бумажной продукции ООО «Самсон-опт» с предложением покупки офисной бумаги по цене 155 рублей в количестве 7 000 пачек. В связи с тем, что цена их устроила, они согласились, и (ФИО28) перезвонил с целью покупки указанной бумаги на оставленный неизвестным лицом мобильный телефон и попросил выставить счет на оплату. В связи с тем, что долгое время компанией ООО «Самсон-опт» счет в их адрес выставлен не был, он позвонил в офис указанной компании и попросил ускорить выставления счета. После чего в их адрес поступил счет, в котором была указана иная сумма, отличающаяся от ранее оговоренной, в большую сторону. В связи с этим (ФИО28) перезвонил на оставленный мобильный телефон вышеуказанного неизвестного лица, и в ходе беседы последний сообщил, что девушка ошиблась и сейчас он пришлет новый счет. В течение часа к ним поступил счет от неизвестного лица, представившегося начальником отдела бумажной продукции. В предоставленном счете был указан тот же номер, но стояла ранее оговоренная сумма. В предоставленном счете была указана фамилия директора ООО «Самсон-опт» (ФИО13) и выполнена подпись. С какого адреса электронной почты поступил указанный счет, он ((ФИО33) А.С.) точно не помнит. Доставить офисную бумагу должно было ООО «Самсон-опт» по фактическому адресу ИП «(ФИО33)», так как оплату по данному счету они произвели в полном объеме, что подтверждается платежным поручением. Оплата производилась через банк-клиент. Фактически бумага по данному счету не была поставлена. Выполненный в представленной ему копии товарной накладной №Ро от 25.02.2016 года оттиск печати, не принадлежит ИП «(ФИО33)». Зорина Е.О. он не знает и в штате ИП он не числится. Доверенность № М-2 Ж 21 от (ДД.ММ.ГГГГ) на двух листах ИП «(ФИО33)» им водителю-экспедитору (ФИО23) не выдавалась, подпись в указанной доверенности выполнена не им. Оттиск печати также ИП «(ФИО33)» не принадлежит. (т.3 л.д.24-26)

Свидетель (ФИО28) в ходе предварительного следствия дал показания, аналогичные показаниям (ФИО33) А.В. Указанные показания были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УК РФ. (т.3 л.д.24-26)

Допрошенная в судебном заседании свидетель (ФИО12) пояснила, что работает директором ООО «Системпром». В марте 2016 года к ним в организацию приходил мужчина, представившийся (ФИО8), и предложил купить бумагу формата А 4 «Светокопи» в упаковке зеленого цвета по цене 150-160 рублей за упаковку. Она ((ФИО12)) приобрела у него 1 коробку, то есть 5 пачек бумаги для организации, оплату произвела наличными. Но впоследствии тот мужчина никаких документов не принес.

Будучи допрошенной в ходе предварительного следствия свидетель дала аналогичные показания, уточнив, что она приобрела у мужчины по имени (ФИО8) 5 упаковок бумаги для рабочих нужд организации по цене 165 рублей за упаковку. Никаких документов он не предъявлял и ничего не показывал. Об организации ИП (ФИО33) А.С. ей ничего не известно. Через некоторое время она еще раз звонила (ФИО8) на номер телефона (№), чтобы еще раз приобрести бумагу, но его телефон был выключен. На показанной ей сотрудниками полиции фотографии, на которой изображен Зорин Е.О., она узнала того самого (ФИО8), у которого приобрела бумагу. (т.2 л.д.197-200) Правильность данных показаний свидетель подтвердил в ходе судебного заседания.

Допрошенный в судебном заседании свидетель (ФИО17) пояснил, что знаком с Зориным Е.О. В феврале 2016 года Зорин Е.О. обратился к нему с предложением арендовать два гаража в ГСК «Искра», расположенном по адресу: <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, которые он ((ФИО17)) в свою очередь также арендовал. Он ((ФИО17)) сдал Зорину Е.О. в аренду два гаража на месяц за пять тысяч рублей. Зорин Е.О. говорил, что гаражи ему нужны для того, чтобы разгрузить партию бумаги, откуда у него эта бумага - не пояснял. По договоренности он ((ФИО17)) дождался Зорина Е.О., открыл гаражи, куда и разгрузили бумагу. Некоторое время спустя ему ((ФИО17)) позвонила хозяйка гаража (№) в ГСК «Электрон» и сказала, что бумагу, находящуюся в гараже изъяли, так как она является краденой.

Аналогичные показания были даны свидетелем (ФИО17) в ходе очной ставки с обвиняемым Зориным Е.О. 17.10.2016 г. (т.3 л.д.125-129).

Свидетель (ФИО22), показания которого, данные в ходе предварительного следствия были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УК РФ, пояснял, что он является генеральным директором ООО «МатКомплект», которое расположено по адресу: <адрес> Согласно договора (№) между ООО «Цифровые коммуникации» и им как ИП, был получен IP-адрес, которым он пользовался в своем офисе - 185.58.152.159. Зорин Е.О. ему не известен, каких-либо отношений он с ним не поддерживал. Об обстоятельствах совершения Зориным Е.О. 25.02.2016 г. мошеннических действий в отношении ООО «Самсон-опт» ему ничего не известно, он об этом узнал от сотрудников полиции. Кто производил с зарегистрированного на его имя IP-адреса 185.58.152.159 регистрацию и осуществлял администрирование электронных почтовых ящиков kanzmir-br@bk.ru и dubov.samsonopt@ro.ru, ему не известно, лично он 24.02.2016 г. не осуществлял администрирование указанных электронных почтовых ящиков. (т.3 л.д.77-81).

Свидетель (ФИО11) в ходе предварительного следствия дал показания, аналогичные показаниям свидетеля (ФИО22), уточнив, что он администрировал, то есть создал интернет-сайт ООО «МатКомплект». Кроме того, в ООО «МатКомплект» он подключал и делал Wi-fi для данной организации. В их офисе (№) они используют при выходе в сеть интернет через Wi-fi динамические IP-адреса, в том числе IP-адрес 185.58.152.159. Он ((ФИО11)) давал пользоваться зарегистрированным на ИП (ФИО22) IP-адресом 185.58.152.159 разным посетителям офиса и клиентам по ремонту компьютерной техники по их просьбе. В феврале 2016 г., точную дату не помнит, ему позвонил мужчина, представился Виктором. Впоследствии ему стало известно, что это был Зорин Е.О.. При встрече Зорин Е.О. привез три модема 3G для того чтобы он ((ФИО11)) их «перешил», а именно разблокировал под любого оператора сотовой связи, чтобы можно было в модем вставлять сим-карту любого оператора. Через некоторое время, в феврале 2016 г. он ((ФИО11)) перезвонил Зорину Е.О., на какой номер, не запомнил, и попросил того приехать в офис и забрать модемы, так как у него ничего не получилось. В этот же день Зорин Е.О. пришел к нему в офис и, когда он забирал у него модемы, попросил пароль от Wi-fi для выхода на 5 минут в Интернет. Он ((ФИО11)) ему продиктовал, и тот, посидев 5-10 минут в офисе, ушел. Он ((ФИО11)) 24.02.2016 г. не осуществлял администрирование электронных почтовых ящиков kanzmir-br@bk.ru и dubov.samsonopt@ro.ru, о данных электронных почтовых ящиках узнал от сотрудников полиции, но может предположить, что это сделал Зорин Е.О., так как он приходил в указанный период времени к ним в офис и просил пароль от Wi-fi для выхода в интернет. (т.3 л.д.82-86).

Кроме приведенных показаний, вина подсудимого подтверждается также доказательствами, содержащимися в материалах дела:

- заявлением (ФИО6) от 26.02.2016 г. о принятии мер к неизвестному лицу, которое 25.02.2016 г. мошенническим способом завладело товаром, принадлежащим ООО «Самсон-опт» на общую сумму 1 087 000 рублей. (т.1 л.д. 42);

- протоколом осмотра места происшествия от 27.02.2016 г., согласно которого осмотрено место происшествия – участок местности на территории ООО «Самсон-опт» по адресу: <адрес>. (т.1 л.д.44-47);

- справкой о стоимости причиненного ущерба ООО «Самсон-опт» от 01.03.2016 г., согласно которой в результате мошеннических действий неустановленных лиц, совершивших 25.02.2016 г. хищение со склада, расположенного по адресу: <адрес>, 6 000 пачек бумаги «Svetocopy» А4, по цене 181 рубль 23 копейки за штуку ООО «Самсон - опт» причинен имущественный ущерб на сумму 1 087 380 рублей с учетом НДС. (т.1 л.д.55);

- протоколом предъявления лица для опознания от 03.06.2016 г. согласно которого, (ФИО23) опознал Зорина Е.О., как лицо, которое 25.02.2016 г. передало ему ((ФИО23)) доверенность на получение груза бумаги формата А4. Второй раз он его увидел на следующий день - 26.02.2016 г. на месте выгрузки бумаги из его автомобиля «Скания» на <адрес>, тот расписался у него ((ФИО23)) в товарно-транспортной накладной от имени организации ИП «(ФИО33) А.С.», поставив печать данной организации. (т.2 л.д. 141-144);

- протоколом предъявления лица для опознания от 30.03.2016 г., согласно которого свидетель (ФИО19) опознал обвиняемого Зорина Е.О., как лицо, которое видел 26.02.2016 г. при загрузке бумаги в грузовой автомобиль. (т.2 л.д.12-14);

- протоколом обыска от 09.03.2016 г., согласно которого в гараже (№) бокса 24 ГСК «Электрон» по адресу: <адрес>, в ходе обыска изъяты 13 поддонов с 624 упаковками в которых находятся 3 120 пачек бумаги для офисной техники «Svetocopy» А4 80г/м 500 листов, класс «С» по 5 пачек в каждой упаковке. (т.2 л.д. 25-28);

- протоколом выемки от 23.03.2016 г., согласно которого в гараже (№) ГСК «Искра» по адресу: <адрес>, изъяты 4 поддона со 169 упаковками в которых находятся 845 пачек бумаги для офисной техники «Svetocopy» А4 80г/м 500 листов, класс «С», по 5 пачек в каждой упаковке. (т.2 л.д.35-38);

- протоколом выемки от 09.03.2016 г., согласно которого у свидетеля (ФИО20) изъят компьютерный диск «VS» формата DVD – RW, с записью камеры видеорегистратора. (т.2 л.д.19-22);

- протоколом выемки от 20.05.2016 г., согласно которого у представителя потерпевшего Шорина В.Н. изъяты: товарная накладная (№) от 25.02.2016 г. на 1 листе и доверенность (№) от 25.02.2016 г. на 1 листе.(т.3 л.д. 159-161)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 06.05.2016 г., согласно которого осмотрены: компьютерный диск с записью камеры видеорегистратора; 13 поддонов с 624 упаковками бумаги для офисной техники «Svetocopy»; 4 поддона со 169 упаковками бумаги для офисной техники «Svetocopy»; копия счета - фактуры №(№) от 21.01.2016 г. на 1 листе; товарная накладная (№) от 25.02.2016 г. на 1 листе (т.2 л.д. 40-43). Указанные предметы и документы признаны вещественными доказательствами (т.2 л.д.48-49);

- протоколом обыска от 25.03.2016 г., согласно которого в жилище Зорина Е.О. по адресу: <адрес>, изъяты: сотовый телефон «Samsung Galaxy Note 4» и сотовый телефон «Nokia 105». (т.3 л.д.152-157);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.07.2016 г., согласно которого осмотрены: сотовый телефон «Samsung Galaxy Note 4»; сотовый телефон «Nokia 105»; товарная накладная №Ро-ОПТ-60619 от 25.02.2016 г. на 1 листе; доверенность (№) от 25.02.2016 г. на 1 листе; справка ПАО «ВымпелКом» с протоколом соединений по избирательным абонентским номерам (№) и (№) за период времени с 00:00 01.09.2015 г. по 00:00 24.03.2016 на 7 листах и компьютерный диск «SmartTrack» формата СD-R с абонентскими номерами, которым 24.02.2016 г. в 11:18 ПАО «ВымпелКом» был предоставлен IP - адрес:217.118.95.102. (т.3 л.д.178-186);

- справкой ПАО «ВымпелКом» от 18.07.2016 г., согласно которой: телефонный аппарат «Samsung Galaxy Note 4» с IMEI (№) в период времени с 08:43:26 24.02.2016 г. по 23:58:07 26.02.2016 г. работал с абонентским номером +(№), зарегистрированным на имя Зорина Е.О.; телефонный аппарат «Nokia 105» с IMEI (№) в период времени с 10:55:05 24.02.2016 г. по 12:18:54 26.02.2016 г. работал с абонентским номером +(№), зарегистрированным на имя (ФИО9) (т.2 л.д.79);

- протоколом соединений по избирательным абонентским номерам (№) и (№), из которого усматривается, что абонент, использующий номера (№) и (№), совершал входящие и исходящие звонки 25.02.2016 г. в период времени с 17:07 до 18:37 в районе <адрес>; 26.02.2016 г. в период времени с 07:02 до 08:37 – в районе пр-та Патриотов, 23 (т.2 л.д. 80-86);

- протоколом выемки от 13.09.2016 г., согласно которого в ООО «Рамблер Интернет Холдинг» изъят компьютерный диск «Verbatim» формата DVD-R со входящей и исходящей корреспонденцией электронного почтового ящика «dubov.samsonopt@rо.ru». (т.3 л.д.219-222);

- протоколом выемки от 13.09.2016 г., согласно которого в ООО «МЭИЛ.РУ» по адресу: изъят компьютерный диск «Verbatim» формата СD-R со входящей и исходящей корреспонденцией электронного почтового ящика «kanzmir-br@bk.ru.». (т.3 л.д.225-227);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 15.09.2016 г., согласно которого осмотрены: компьютерный диск со входящей и исходящей корреспонденцией электронного почтового ящика «dubov.samsonopt@rо.ru» и компьютерный диск со входящей и исходящей корреспонденцией электронного почтового ящика «kanzmir-br@bk.ru.».(т.3 л.д.228-231), признанные вещественными доказательствами (т.3 л.д.241-242);

    - заключением эксперта (№) от 23.05.2016 г., согласно которого:

1. Рукописные записи «Груз принял, комм, директор Зорин Е.О.» в нижней левой части товарной накладной (№) от 25.02.16 - выполнены Зориным Е.О..

2. Не представилось возможным установить - самим Зориным Е.О. или иным лицом выполнена подписи от его имени, расположенная после рукописной записи: «Груз принял, комм, директор Зорин Е.О.» в нижней левой части товарной накладной (№) от 25.02.16. (т.2 л.д.121-124);

    - заключением эксперта (№) от 09.08.2016 г., согласно которого:

1. В памяти телефона «Samsung Galaxy Note 4» имеются файлы, созданные 24-25.02.2016 г. и содержащие слова: счет (№), ООО «Самсон-опт», Ип (ФИО33)

2. В памяти телефона «Samsung Galaxy Note 4» сведений о посещении электронных почтовых ящиков kanzmir-br@bk.ru и dubov.samsonopt@ro.ru, не обнаружено.

3. В памяти телефона «Samsung Galaxy Note 4» имеются сведения о посещении сети Интернет. (т.2 л.д.218-219);

    - заключением эксперта (№) от 12.09.2016 г., согласно которого:

1. Оттиск простой круглой печати, расположенный в графе «Груз принял комм, директор Зорин Е.О.» в товарной накладной (№) от 25.02.2016 года, а также расположенный в графах «Руководитель (ФИО33) и «Главный бухгалтер (ФИО33) в доверенности (№) от 25.02.2016 года, нанесен не печатной формой простой круглой печати «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГРИЦЕНКОВ А. С.», экспериментальные оттиски которой представлены на экспертизу, а нанесен печатной формой другой печати.

2. Оттиски простой круглой печати, расположенные в вышеуказанных документах нанесены печатной формой одной и той же печати. (т.3 л.д. 60-65);

- справкой ООО «РАМБЛЕР ИНТЕРНЕТ ХОЛДИНГ» от 27.05.2016 г., согласно которой логин: dubov.samsonopt@ro.ru; имя: (ФИО8); Фамилия: Дубов; почтовый ящик IP регистрации: 217.118.95.102; дата и время регистрации: 24.02.2016 г. в 11:18:05; использование почтового ящика: 217.118.95.102 в 11:18:08 24.02.2016 г. и 185.58.152.159 в 15:12:55 24.02.2016 г. (т.2 л.д. 138);

- справкой ООО «ЦИФРОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ» от 29.06.2016 г., согласно которой IP - адрес 185.58.152.159 в период времени 24.02.2016 г. в 15 часов 12 минут использовался следующим клиентом: ИП (ФИО22), фактический адрес подключения: <адрес> (т.2 л.д.175);

- справкой ПАО «ВымпелКом» от 18.07.2016 г., согласно которой IP-адреса сети 217.118.95.0/24 принадлежат к адресному пространству компании ПАО «ВымпелКом» и являются динамически выделяемыми для абонентов GPRS Воронежского региона. (т.3 л.д.177).

Таким образом, в ходе судебного разбирательства не было выявлено каких-либо нарушений процессуального законодательства, влекущих признание изложенных доказательств недопустимыми. Оценивая приведенные доказательства в совокупности, суд считает их достаточными для признания Зорина Е.О. виновным в совершении вышеуказанного преступления.

При изложенных обстоятельствах действия Зорина Е.О., с учетом приведенных доказательств и позиции государственного обвинителя, суд квалифицирует ч. 3 ст. 159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, поскольку, согласно представленной справке, стоимость имущества принадлежащего ООО «Самсон-опт» и похищенного Зориным Е.О. составляет 921 580 рублей.

При определении вида и размера наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, а также обстоятельства, смягчающие наказание.

Зорин Е.О. юридически не судим, совершил тяжкое преступление, полностью признал вину, по месту отбытия наказания характеризуется отрицательно, по месту жительства – удовлетворительно, на учетах в ВОКНД и ВОКПНД не состоит.

Как смягчающие наказание обстоятельства суд учитывает наличие у подсудимого малолетнего ребенка, добровольное частичное возмещение им материального ущерба, причиненного преступлением, что предусмотрено п.п. «г», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

Суд считает возможным признать обстоятельствами, смягчающими наказание, в соответствии со ст. 61 ч. 2 УК РФ, признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном, наличие тяжелых хронических заболевание – гипертония, тромбофлебит, а также нахождение на его иждивении матери, являющейся инвалидом 2 группы.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, в судебном заседании не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления, совершенного подсудимым, на менее тяжкую.

При изложенных обстоятельствах, учитывая влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, а также принимая во внимание, что целью наказания является не только исправление осужденного, но и предупреждение совершения им новых преступлений, суд не находит оснований для применения в отношении Зорина Е.О. положений ст.ст.64,73 УК РФ, и считает необходимым определить подсудимому наказание в виде лишения свободы, без назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

В связи с отказом гражданского истца от иска, производство по иску ООО «Самсон-опт» к Зорину Е.О. о возмещении материального ущерба подлежит прекращению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307- 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Признать Зорина (ФИО8) виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы без штрафа, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания Зорину Е.О. исчислять с 24.04.2017 года, в срок отбытия наказания засчитать время нахождения его под стражей с 23.03.2016 года по 23.04.2017 года.

Меру пресечения Зорину Е.О. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – содержание под стражей в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес>.

Производство по гражданскому иску ООО «Самсон-опт» прекратить в связи с отказом истца от иска.

Вещественные доказательства:

    - компьютерный диск «VS» формата DVD – RW с записью камеры видеорегистратора; копия счета - фактуры №(№) от 21.01.2016 г. и товарная накладная (№) от 25.02.2016 г., хранящиеся при уголовном деле – хранить при уголовном деле.

- 13 поддонов с 624 упаковками в которых находятся 3 120 пачек бумаги для офисной техники «Svetocopy» А4 80г/м 500 листов, класс «С» по 5 пачек в одной упаковке и 4 поддона со 169 упаковками в которых находятся 845 пачек бумаги для офисной техники «Svetocopy» А4 80г/м 500 листов, класс «С» по 5 пачек в одной упаковке, хранящиеся на ответственном хранении у представителя потерпевшего (ФИО10) – возвратить ООО «Самсон-опт»;

- сотовый телефон Samsung Galaxy Note 4 в корпусе черного цвета, Imei: (№) и сотовый телефон Nokia 105 в корпусе черного цвета, Imei: (№), принадлежащие Зорину Е.О., хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП №2 УМВД России по г.Воронежу возвратить близким родственникам, при невостребованности – уничтожить.

    - товарная накладная (№) от 25.02.2016 г.; доверенность (№) от 25.02.2016 г.; справка ПАО «ВымпелКом» с протоколом соединений по избирательному абонентскому номеру (№) за период времени с 00:00 01.09.15 г. по 00:00 24.03.16; компьютерный диск «SmartTrack» формата СD-R с абонентскими номерами, которым 24.02.2016 г. в 11:18 ПАО «ВымпелКом» был предоставлен IP - адрес: 217.118.95.102; компьютерный диск «Verbatim» формата DVD - R со входящей и исходящей корреспонденцией электронного почтового ящика «dubov.samsonopt@rо.ru» и компьютерный диск «Verbatim» формата СD - R со входящей и исходящей корреспонденцией электронного почтового ящика «kanzmir-br@bk.ru.» хранящиеся при уголовном деле – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Воронежский областной суд в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденным Зориным Е.О., содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, представления осужденный вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий                                  И.М.Короткова