Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 1-181/2014 судебная практика

ПРИГОВОР

ИменемРоссийскойФедерации

г.Москва 09июня2016года

Измайловскийрайонныйсудг.Москвывсоставе:

председательствующегосудьиЛавровойЕ.Л.,

сучастиемгосударственногообвинителяст.помощникаИзмайловскогомежрайонногопрокурораг.МосквыХамутовскогоФ.Ф.,

подсудимыхХвиневичаП.В.иНовиковаЯ.В.,

защитникаадвокатов:

КалиниченкоВ.А.,КалиниченкоВ.И.(взащитуподсудимогоХвиневичаП.В.);

МагайА.П.(взащитуподсудимогоНовиковаЯ.В.)

ФИО59

адвокатаБельчичаС.В.(взащитуинтересовпотерпевшего),

присекретареЧернойЕ.А.,

рассмотреввоткрытомсудебномзаседанииматериалыуголовногоделавотношении:

ФИО11,<данные изъяты>

ФИО12,<данные изъяты><данные изъяты>,

-обвиняемых,каждый,всовершениипреступления,предусмотренногоч.4ст.159УКРФ,

УСТАНОВИЛ:

ХвиневичП.В.иНовиковЯ.В.виновнывтом,чтосовершилимошенничество,тоестьхищениечужогоимуществапутемобмана,группойлицпопредварительномусговору,вособокрупномразмере,приследующихобстоятельствах:

ХвиневичП.В.иНовиковЯ.В.внеустановленномследствиемместе,впериоддо06ДД.ММ.ГГГГ.(точноевремяследствиемнеустановлено)вступиливпреступныйсговормеждусобойиснеустановленнымследствиемлицомпоимени«ФИО13»,вцеляхреализациипреступногоумысла,<данные изъяты>-яПарковая,д.18).

ДляреализацииобщегопреступногоумыслаисогласнопредварительногосговораХвиневичП.В.приобрелунеустановленныхлицнасайте«авито.ру»сетиИнтернетнеобходимыеатрибуты(учредительныеирегистрационныедокументы,печать,сведенияосчетахвкредитныхучреждениях,атакжеключотсистемыбанкклиент)№,<адрес>,стр.2),<данные изъяты>,<адрес>.,<адрес>Д,<адрес>),<данные изъяты>Н.,которыенебылиосведомленыофинансовохозяйственнойдеятельностиданныхобществипреступномумыслевышеуказанныхлиц;совместноснеустановленнымсоучастникомпоимени«ДемидовОлег»осуществилизготовлениефиктивногодоговорапоставки№б/нот16.10.2016г.<данные изъяты>йкилометрМКАД,«<данные изъяты>;№.com,зарегистрировавее,вцеляхпредотвращенияпоследующегоизобличенияпреступнойдеятельности,насервере,находящемсяненатерриторииРФ,данныекоторойХвиневичП.В.передалНовиковуЯ.В.дляиспользованиявэлектроннойперепискессотрудникамиООО«ПромКапитал»;приобрелсим-картуОАО«МТС»№67,оформивее,вцеляхпредотвращенияпоследующегоизобличенияпреступнойдеятельности,надругоелицо,которуювпоследствиипередалНовиковуЯ.В.длясвязиссотрудникамиООО«ПромКапитал».

НовиковЯ.В.,согласнодоговоренностисХвиневичемП.В.инеустановленнымсоучастникомпоимени«ФИО14»,<данные изъяты>»поимени«СавинИгорь»,кдеятельностикоторойонникакогоотношениянеимелиданныекоторойемусообщилХвиневичП.В.,ДД.ММ.ГГГГ.<данные изъяты>»поадресу:<адрес>,гдесообщилонамерениипробрестиотлицаООО«ПолиТрейд»партиюэлектронныхсигарет«Понс».

ФИО15.В.,НовиковаЯ.В.иихнеустановленногосоучастникапоимени«<данные изъяты>согласилсяпоставитьпартиюэлектронныхсигарет«Понс»вадресООО«ПолиТрейд»,однакосообщил,чтоизначально,безпредварительнойоплатыколичествопоставленныхэлектронныхсигаретнесможетпревышать500штук.

Вцеляхреализацииобщегопреступногоумысла,<данные изъяты>,ХвиневичП.В.,НовиковЯ.В.инеустановленныйсоучастникпоимени«ДемидовОлег»закупиливООО«ПромКапитал»двепартииэлектронныхсигарет«Понс»,аименно:17.10.2016г.вадресООО«ПолиТрейд»наоснованиидоговорапоставки№б/нот16.10.2016г.междуООО«ПолиТрейд»иООО«ПромКапитал»,согласнозаказа№121-№17былопоставлено500электронныхсигарет«Понс»,насумму41500рублей,которыенеустановленныйсоучастникпоимени«<данные изъяты>«ПромКапитал»;01.11.2016г.вадресООО«ПолиТрейд»наоснованиидоговорапоставки№б/нот16.10.2016г.междуООО«ПолиТрейд»иООО«ПромКапитал»,согласнозаказа№031-№01былопоставлено2000штукэлектронныхсигарет«Понс»насумму164000рублей,которыебылиперечисленыХвиневичемП.В.<данные изъяты>

Впериоднепозднее01ДД.ММ.ГГГГ.(точноевремяследствиемнеустановлено)НовиковЯ.В.,<данные изъяты>»,будучиуверенным,<данные изъяты>,обратилсякОстроверхуС.А.спредложениемпоставитьвадресООО«ПолиТрейд»партиюэлектронныхсигарет«Понс»вразмере18.000штукпоцене77руб.заштуку,наобщуюсумму1.386.000рублей.

Вподтверждениесвоихнамеренийобоплатевышеуказаннойпартииэлектронныхсигарет«Понс»ивыполненииусловий,ФИО16.,ХвиневичемП.В.,НовиковымЯ.В.инеустановленнымсоучастникомпоимени«ДемидовОлег»былизготовленинаправленвадресООО«ПромКапитал»фиктивныйдоговорпоручительствамеждуООО«ПромКапитал»,ООО«ПолиТрейд»иООО«ОптТорг».

НеподвергаясомнениямправомочностьвыдвигаемогоНовиковымЯ.В.предложенияпоприобретениюбезпредоплатыпартииэлектронныхсигарет«Понс»,будучивведеннымвзаблуждение,генеральныйдиректорООО«ПромКапитал»ОстроверхС.А.подписалвышеуказанныйдоговорпоручительства,получивегочерезкурьера,иисполняявзятыенасебяобязательства,всоответствиисдостигнутымисНовиковымЯ.В.договоренностями,далуказаниеотгрузитьвадресООО«ПолиТрейд»18000штукэлектронныхсигарет«Понс»поцене77руб.заштуку,наобщуюсумму1386000руб.,фактическаястоимостькоторыхбыларавна61руб.42коп.заштуку,наобщуюсумму1105560рублей.

18000штукэлектронныхсигарет«Понс»<данные изъяты>яПарковая,д.18,неосведомленнымовышеуказаннойпреступнойдеятельностиводителемГлавацкимА.Н.,послечегопоуказаниюХвиневичаП.В.былидоставленыварендованныйранеескладпоадресу:Московскаяобласть,91-йкилометрМКАД,Мытищинскаяярмарка,сектор«М»,гдеихполучилнеустановленныйсоучастникпоимени«<данные изъяты>

<данные изъяты>»распорядилисьпосвоемуусмотрению,<данные изъяты>.В.являетсяоднимизучредителей.

Такимобразом,врезультатемошенническихдействийХвиневичП.В.совместносНовиковымЯ.В.инеустановленнымсоучастникомпоимени«ФИО17»путемобмана,группойлицпопредварительномусговору,похитилпродукцию,<данные изъяты>,чтоявляетсяособокрупнымразмером.

ДопрошенныйвсудебномзаседанииподсудимыйХвиневичП.В.виновнымсебявсовершенииинкриминируемогоемудеянияпризналчастично,неотрицалфактсовершенияимпреступления,раскаялсявсодеянном,однакооспаривалразмерущерба,причиненногопотерпевшему,такженесогласенсквалификациейсовершенногоимиНовиковымЯ.В.деяния.Крометого,ХвиневичП.В.пояснил,чтосговоранасовершениепреступлениямеждунимиНовиковымЯ.В.небыло.

ПофактическимобстоятельствамделаподсудимыйХвиневичП.В.пояснил,чтос2009г.являетсяиндивидуальнымпредпринимателем,с2016г.<данные изъяты>».Всвязисобразовавшейсязадолженностьютоваремунеотпускали,итогдаемупришлаидеяприобрестидругуюфирму,чтоонисделалчерезсайтвсетиИнтернет.Рассчитатьсязатовар,отпущенныйООО«ПромКапитал»этойфирмеонсобиралсянечерез2недели,ачерезполгода,т.к.хотелсначаларасплатитьсяпопредыдущимдолгам.Такимобразом,обязательстваотносительносроковоплатытовараоннесобиралсяисполнятьпреднамеренно.Еслибыделодошлодоразбирательстваварбитражномсуде,онуспелбырасплатитьсязавремярассмотрениядела.

ПосколькуоннемогпредставлятьООО<данные изъяты>»,онпопросилпомочьемувэтомНовиковаЯ.В.,<данные изъяты>»идоговорилсяопоставкесигарет.ОндалНовиковуЯ.В.<данные изъяты>-<данные изъяты>»,т.к.сосвоеготелефоназвонитьнемог,предположительно,онназвалНовиковуЯ.В.адресэлектроннойпочты,скоторойонивдвоемпотомобщалисьсООО«ПромКапитал».ПросиллионНовиковаЯ.В.называтьсядругимименем,оннепомнит,возможно,тотсамрешилназватьсяименемчеловека,начьеимябылазарегистрированаэлектроннаяпочта,этомуобстоятельствуонзначениянепридавал.Былиоформлены3договора,двадоговорабылиоплачены.

ОтгруженныйвадресООО«<данные изъяты>»товарчастичнобылоплачен,оплатуонбылнамеренпроизводитьивдальнейшем,носигаретыбылиукраденысосклада.Поповодукражионвполициюнеобращался,искалпохищенноесвоимисилами.

Поегомнению,егодействияподлежатквалификациипоч.1ст.159.4УКРФ.Размерущербаопределенневерно,документы,<данные изъяты>»вподтверждениеразмераущерба,оформленыненадлежащимобразом.Представительпотерпевшегопредлагалемууменьшитьразмерущерба,еслионеговозместит.

ДопрошенныйвсудебномзаседанииподсудимыйНовиковЯ.В.такжепризналсебячастичновиновнымвсовершенииинкриминируемогоемупреступления,оспариваяразмерущерба,причиненногопотерпевшемуиквалификациюегодействий.

ПофактическимобстоятельствамделаНовиковЯ.В.показал,чтоосенью2016г.емупозвонилегознакомыйХвиневичП.В.ипредложилработатьнанегоменеджеромпозакупкам,представлятьООО«ПолиТрейд»впереговорахсООО«ПромКапитал»озакупкеэлектронныхсигарет.ХвиневичП.В.предложилемузарплатувкачествепредставителяООО«<данные изъяты>вразмере50000руб.,однакозарплатуемунезаплатил,ссылаясьнаматериальныетрудности.

Он,НовиковЯ.В.,<данные изъяты>»,вт.ч.сОстроверхомС.А.,<данные изъяты>»,вдальнейшемвелпереговорысООО«ПромКапитал».ОнназвалсяИгоремСавиным,непридавэтомузначения,т.к.наимяИгоряСавинабылзарегистрированэлектронныйпочтовыйящик,которыйемупредоставилХвиневичП.В.<данные изъяты>».ТакжеХвиневичП.В.передалемутелефон,<данные изъяты>.В.РасчетнымсчетомООО«ПолиТрейд»оннеуправлял,платежейнепроизводил,договорсООО«ПромКапитал»незаключал,доверенностиотимени«ПолиТрейд»неоформлял.

Былипроизведены3поставкисигарет,двепервыепоставкибылиоплачены,отом,чтонепрошелтретийплатеж,онузнал,когдаегозадержали.Доэтого,<данные изъяты>»обращалиськнемупоповодунеоплатытретьейпоставки,ХвиневичП.В.говорилемуозаминкахвоплате,потомсказал,чтооплатапроизведена.

ТакжеподсудимыйНовиковЯ.В.подтвердилсвоипоказаниянапредварительномследствии,оглашенныевсудебномзаседании,отом,чтовиновнымсебявсовершенииуказанноговфабулеобвиненияпреступленияпризнаетвполномобъеме.

Вконцелета2016годаему(НовиковуЯ.В.)позвонилХвиневичП.В.ивходеразговорарассказал,чтозанимаетсярозничнойпродажейсигаретчерезнесколькотабачныхкиосков.ТакжеХвиневичП.В.сказал,чтосотрудничаетскомпанией,котораяпоставляетемуэлектронныесигареты,ихочетвзятьбольшийобъемэлектронныхсигарет,нопоставщикнехочетдаватьподреализациютакойобъемпродукции.ХвиневичП.В.предложилему(НовиковуЯ.В.)выступитьотлицакомпанииООО<данные изъяты>»ивстретитьсяспредставителемкомпаниипоставщикадляприобретенияпартииэлектронныхсигарет.ЗаэтоХвиневичП.В.обещалему(НовиковуЯ.В.)50000рублей.Он(НовиковЯ.В.)согласился,таккакоснованийнедоверятьХвиневичуП.В.унегонебыло.

Длявыполнениявышеуказанныхдействийему(НовиковуЯ.В.)необходимобылоприехатьвМоскву.Передвыездомонсозвонилсяспоставщикомэлектронныхсигаретисообщил,<данные изъяты>.ДД.ММ.ГГГГнавстречеснимвг.Москвеприсутствовалодвапредставителяпоставщикаэлектронныхсигарет.Он(НовиковЯ.В.)представилсядругимименем,таккакегообэтомпопросилХвиневичФИО4,чтобысовпалиданныелицаприсутствовавшегонавстрече,сданными,которыевпоследствиибудутуказанывдокументах,такжеХвиневичП.В.передалемумобильныйтелефонссим-картой.

<данные изъяты>»электронныхсигарет,примерно7-8тыс.штук.Представителипоставщикасказали,чтоготовысотрудничать,нодляэтогобылинеобходимыгарантииоплаты.ОбэтомонрассказалХвиневичуП.В.,тотсказал,чтоурегулируетданныйвопрос,атакжевышлетему(НовиковуЯ.В.)наэлектроннуюпочтудокументы,которыевпоследствиинужнобудетпереслатьнапочтупоставщика.Вэтотжеденьон(НовиковЯ.В.)улетелвг.СанктПетербург.Послеэтогоемунапочтупоступилидоговорпоручительстваидоговорпоставкиэлектронныхсигарет,которыеонпереслалнаэлектроннуюпочтупоставщика.ПримерночерездвенеделиемупозвонилХвиневичП.В.исказал,чтоэлектронныесигаретыпоставленывадрескомпании,отлицакоторойвыступалон(НовиковЯ.В.),аспоставщикомэлектронныхсигаретонрасплатился.Послеэтогопоставщикомбылаотравлена2япартияэлектронныхсигарет.Он(НовиковЯ.В.)сообщилобэтомХвиневичуП.В.,тотсказал,чтозанееонтакжерасплатился,этоподтвердилизвонившиеемупредставителипоставщика.Ему(НовиковуЯ.В.)обещанныеденежныесредстваХвиневичП.В.непередал,объясняяэтоплохойпродажейсигарет,позднееХвиневичП.В.такжеговорил,чтоденьгипокаотдатьнеможет.

Симкарту,которуюемудавалХвиневичП.В.он(НовиковЯ.В.)отдалему.Документывадреспоставщикаон(НовиковЯ.В.)<данные изъяты>ДанныйэлектронныйадресемупредоставилХвиневичП.В.ипросилснеговысылатьдокументывадреспоставщика(т.3л.д.55-59).

Несмотряначастичноепризнаниесвоейвиныподсудимыми,ихвинавсовершенииинкриминируемогоимдеянияподтверждаетсясовокупностьюсобранныхподелуиисследованныхсудомдоказательств,аименно:

-ФИО18В.всудебномзаседанииотом,чтопородудеятельностивООО«ПромКапитал»онзанимаетсявопросамиэкономическойбезопасности.Попоручениюруководстваонзанималсяпоискамифирмы-<данные изъяты>»,котораянепроизвелаоплатупоставкиэлектронныхсигарет«Понс»,контактныетелефоныданнойфирмынеработали,поуказаннымадресаморганизациянерасполагалась.Былобнаруженводитель,ГлавацкийА.Н.,получившийпартиюэлектронныхсигарет,затемустановлено,чтоработникуказаннойфирмы,представлявшийсяСавинымИгоремидействовавшийотимениООО«ПолиТрейд»,являетсявдействительностиНовиковымЯ.В.,апредставленныеимсведенияоякобысуществующихторговыхточкахфирмынатерриторииг.Москвынесоответствуютдействительности.ЧижоваА.С.сообщила,чтогенеральнымдиректоромООО«ПолиТрейд»,какэтоуказановучредительныхдокументах,неявляется.Вдальнейшембылоустановлено,чтоНовиковЯ.В.действовалсовместносХвиневичемП.В.

Пофактическимобстоятельствамделапредставительпотерпевшегопояснил,<данные изъяты>,<данные изъяты>»оплатилополностью,затемпопросилопредоставитьтоварнаусловияхоплатыврассрочку,оплатаэтойпартиитоварабылапроизведеначастично,затемНовиковЯ.В.пропал.

Размерущербаустановленнаоснованииданныхтоварныхнакладных,счетов-фактур.<данные изъяты>»являетсяособокрупным.Внастоящеевремяущербпогашен.

-показаниямисвидетеляОстроверхаС.А.,ген.<данные изъяты>»всудебномзаседанииотом,чтозимой2016-2016гг.ООО<данные изъяты>«ПромКапитал»большуюпартиюэлектронныхсигарет.ОнучаствовалвпереговорахспредставителемООО«<данные изъяты>»,представившимсяИгорем(НовиковымЯ.В.).<данные изъяты>»оплатило,следующаяпоставкаоплаченанебыла,телефонпредставителяООО<данные изъяты>»неотвечалвтечениемесяца.

РазмерпричиненногоООО<данные изъяты>»ущербаопределенбухгалтерией.

<данные изъяты>подтвердилсвоипоказания,данныенапредварительномследствии,оглашенныевсудебномзаседанииссогласиявсехучастниковпроцесса,отом,чтовсентябре2016г.вофисООО«ПромКапитал»позвонилнеизвестныйчеловек,которыйпредставилсяИгоремСавиным,которыйпопросилсекретаря,принявшегозвонок,соединитьегосКирюхинымДмитрием(бывшийсотрудникООО<данные изъяты>»).Секретарьсообщила,чтовместоКирюхинаД.снимможетпообщатьсядругойсотрудникКасаткинЕ.В.,идаларабочиймобильныйтелефонКасаткинаЕ.В.ДД.ММ.ГГГГ<адрес>И.позвонилнарабочиймобильныйтелефонКасаткинаЕ.В.ивтелефонномразговорезаявил,чтопредставляеткомпаниюООО«ПолиТрейд»владельцакрупнойсетирозничныхторговыхточек,находящихсявСанкт-ПетербургеиМоскве,ихочетвстретитьсядляобсужденияусловийсотрудничествамеждуООО<данные изъяты>ПромКапитал».Необходимостьвстретитьсяименновэтотдень(ДД.ММ.ГГГГ)СавинИ.мотивировалтем,чтонаследующийденьонуедетвСанкт-Петербург.ФИО19В.связалсясним(<данные изъяты>.)исообщилозвонке,атакжепопросилпринятьучастиевовстрече,таккакклиент(<данные изъяты>»)крупный.Вэтотжедень(ДД.ММ.ГГГГ)состояласьвстречавкафе«Домохотника».Навстречеприсутствовалион(ФИО22.А.),КасаткинЕ.В.ФИО20,<данные изъяты>(электронныесигареты«Понс»)<данные изъяты>».ПриэтомСавинИ.пояснил,<данные изъяты>»закупаетэлектронныесигареты«Понс»удругогопоставщика,нонеудовлетворенокачествомработыпоставщикаихотелобызакупатьсигаретыуООО«ПромКапитал».Савинсказал,чтоООО«ПолиТрейд»хочетдляначалаработыприобрестиуООО«ПромКапитал»30000штукэлектронныхсигарет«Понс»наусловияхотсрочкиоплатыв14календарныхднейсмоментыпоставкитовара.Он,ОстроверхС.А.,пояснил,чтодлязаключениядоговорапоставкисотсрочкойплатежанеобходимопредоставитьданныеООО«ПолиТрейд»,заключитьдоговорпоставкиидоговорличногопоручительствасучастникамиООО«ПолиТрейд»,согласнокоторомуучастникиООО«ПолиТрейд»должныличнопоручитьсязанадлежащееисполнениеобязательствООО«ПолиТрейд»передООО«ПромКапитал»подоговорупоставки,крометого,поставкатакойкрупнойпартиинаусловияхотсрочкиплатежаневозможна,необходимоначатьработусменьшихобъемов.СавинИ.сказал,чтопередастинформациюсвоемуруководству.ПослеэтойвстречионимногоразсозванивалисьсСавинымИ.иобсуждаливозможныекоммерческиеусловиясотрудничества.СавинИ.прислалемусосвоейэлектроннойпочтыopttabako@gmail.comнакорпоративнуюэлектроннуюпочтуosa@pons.ruреквизитыикопииучредительныхдокументовООО«ПолиТрейд».Он(ФИО21.А.)направилСавинуИ.наегоэлектроннуюпочтупроектдоговорапоставкинаусловияхотсрочкиплатежаипроектдоговораличногопоручительства.ФИО26.позвонилисказал,чтолицаизчисларуководстваиучастниковООО«ПолиТрейд»отказываютсяподписыватьдоговорыличногопоручительствавобеспечениеобязательствООО«ПолиТрейд»,новозможенвариантзаключениятакогообеспечительногодоговорасдругойорганизациейООО«ОптТорг».Он(ОстроверхС.А.)согласилсяисказал,<данные изъяты>».СавинИ.такжевыслалихнаэлектроннуюпочту.

ДД.ММ.ГГГГ<адрес>И.вновьсвязалсяснимпотелефонуипопросилосуществитьпоставку500сигарет«Понс»наусловияхотсрочкиплатежа.ФИО27«ПромКапитал»неможетотгрузитьсигареты«Понс»наусловияхотсрочкиплатежа,таккакСавинИ.досихпорнепредоставилоригиналподписанногоООО«ПолиТрейд»договорапоставки.Он(ФИО23,чтоможетотгрузитьтоварнаусловияхоплатытоварапофактупоставки.ФИО25согласилсяисказал,что,<данные изъяты>онуженеуспевает,товарбудетоплаченналичнымивмоментполучения.Он(ФИО24согласился,посколькусуммаплатежанепревышалаустановленныйзаконодательствомлимитрасчетовналичнымиденьгамипосделке.ФИО28.прислалемунаэлектроннуюпочтуадресскладаООО«ПолиТрейд»,атакжесообщилтелефонначальникасклада,которогоонназвалОлегомикоторыйдолженбудетпринятьтовар.ДД.ММ.ГГГГг.вуправленческуюсистемуучетаООО«ПромКапитал»былвнесензаказ№121-670-595наООО«<данные изъяты>«Понс»наобщуюсумму41500рублей.ФИО29<данные изъяты>»,назвавшемусяДемидовым,иподписалутоготоварнуюнакладную.ПримерновэтожевремякурьерООО«ПолиТрейд»привезвофисООО«ПромКапитал»договорпоставкиотДД.ММ.ГГГГг.междуООО«ПромКапитал»(поставщиком)иООО«<данные изъяты>»(покупателем),подписанныйсостороныООО<данные изъяты>».

ФИО30.Вконцеоктября2016г.ФИО31.попросилотгрузитьвадресООО«<данные изъяты>»еще2000сигарет«Понс»наобщуюсумму164000рублейнаусловияхотсрочкиоплатыв14днейидоставитьпотомужеадресу.Он(ФИО32.А.)согласился.ДД.ММ.ГГГГг.вуправленческуюсистемуучетаООО«<данные изъяты>.Н.,которыйприехалпоуказанномуадресу,передалтовартомужепредставителюООО«ПолиТрейд»Демидовуиподписалутоготоварнуюнакладную.ДД.ММ.ГГГГнарасчетныйсчетООО«ПромКапитал»срасчетногосчетаООО«ПолиТрейд»поступилаоплатапоставленноготоварапозаказу№031-375-428вразмере164000рублей.Такимобразом,<данные изъяты>,установленныйвдоговорепоставки.ФИО34.связалсясним(ФИО33.А.)ипопросилотгрузитьему18000штукэлектронныхсигарет«Понс»вассортиментенаобщуюсумму1386.000рублей.ФИО35отом,чтоотгрузкатакойбольшойпартиитоварабезпредоставленияоригиналадоговорапоручительстваневозможна.СавинИ.сказал,чтовближайшеевремядоставитскурьеромвофисдоговорпоручительства.ЧерезнекотороевремякурьерООО«ПолиТрейд»доставилвофисООО«ПромКапитал»договорпоручительстваотДД.ММ.ГГГГг.междуООО«ОптТорг»(поручитель),ООО«ПолиТрейд»(покупатель)иООО«ФИО36),договоружебылподписансостороныООО«<данные изъяты>

<данные изъяты>-997-<данные изъяты>.000рублей.СавинИ.позвонилиспросил,<данные изъяты>»ДД.ММ.ГГГГг.,онответил,чтодоставитьтоварвозможнобудетнеранееДД.ММ.ГГГГ.ТогдаСавинИ.сказал,чтопришлетсвоеговодителясмашинойнаскладООО«ПромКапитал,чтобызабратьтовар.

ДД.ММ.ГГГГг.наскладООО«<данные изъяты>,расписалсявполучениитовараипередалработникускладаобедоверенности.ЧерезнесколькоднейСавинИ.звонилему(ОстроверхуС.А.)нарабочиймобильныйтелефонисказал,чтохочетсделатьещезаказна5000сигаретПонс.Онответил,чтопоставкапоновомузаказубудетвозможнатолькопослеполнойоплатыпредыдущегозаказа.

ФИО37прислалемунаэлектроннуюпочтукопиюплатежногопоручения№3от29.11.2016г.,<данные изъяты>»<данные изъяты>,атакжекопиюгарантийногописьма,согласнокоторомуООО«ПолиТрейд»гарантировалооплатутоварапоновойпоставкевсрокдоДД.ММ.ГГГГ<адрес>,он(ОстроверхС.А.)узналвбухгалтерии,чтосумма1386.000рублейнепоступаланарасчетныйсчетООО«ПромКапитал»,очемсообщилСавинуИ.СавинИ.заверилего,чтоплатежбылосуществлен,<данные изъяты>отказалсядопоступленияоплаты.ПослеэтогоонидоговорилисьсозвонитьсявпонедельникДД.ММ.ГГГГг.,вэтотденьнарасчетныйсчетООО«ПромКапитал»поступилачастичнаяоплатазаказа№542-<данные изъяты>

<данные изъяты>.,однакооставшаясячастьстоимоститовара(<данные изъяты>.)такинебылаоплачена.Он(ФИО38А.)неоднократнопыталсясвязатьсясСавинымИ.,<данные изъяты>

<данные изъяты>.

Товар,<данные изъяты>-926,былпромаркированиндивидуальнымисерийныминомерами.ФИО40М.(<данные изъяты>(т.1,л.д.116-122);

-ФИО41.С.напредварительномследствии,оглашеннымивсудебномзаседанииссогласиявсехучастниковпроцесса,отом,чтолетом2016годаонавсвязисплохимматериальнымположениемобратиласькранеенеизвестномуейчеловекупоимениТимур,которыйрядомсозданиемИФНСРоссии№46г.Москвыпредлагалзаденежноевознаграждениестатьучредителемируководителемюридическоголица.Такимобразомонасталаучредителемируководителемпорядкадвадцатикомпаний,однойизкоторыхявляетсяООО«ПолиТрейд».Тимурсообщилей,чточерезкварталоформленныенаееимякомпаниипрекратятсвоюдеятельность.Произошлоэтоилинет,ейнеизвестно.Вседокументыподписывалисьеювзданииналоговойинспекции.ВООО«ПолиТрейд»она(ФИО42.С.)числиласьгенеральнымдиректором.УчредителиООО<данные изъяты>»,насколькоонапомнит,онанеоткрывала,вероятно,еюподписываласьдоверенностьнаразличныедействияотлицаООО«ПолиТрейд».НикакогоотношениякфинансовохозяйственнойдеятельностиООО«ПолиТрейд»онанеимелаинеимеет,никакихфинансовохозяйственныхдокументовонанеподписывала.КфинансовохозяйственнойдеятельностиООО«ОптТорг»онатакженикакогоотношениянеимелаинеимеет.Предъявленныеейкопиядоговорапоставки№б-<данные изъяты>,<данные изъяты>

-ФИО43.В.,супервайзераООО«ПромКапитал»,всудебномзаседанииотом,чтовООО«ПромКапитал»потелефонуобратилсяНовиковЯ.В.,представившийсякакИгорь,скоторымонидоговорилисьовстречепоповодузакупкивООО«ПромКапитал»электронныхсигарет«Понс».НавстречеприсутствовалиониОстроверхС.А.

-ФИО44напредварительномследствии,оглашеннымивсудебномзаседанииссогласиявсехучастниковпроцесса,отом,чтовконцеоктября2016годавсетиИнтернетонразместилобъявлениеоперевозкахгрузовнаавтомобиле«ХендайПортер».ДД.ММ.ГГГГемунасотовыйтелефонпозвонилранеенеизвестныймужчина,которыйпредставилсяОлегом(контактныйномертелефона8№Олегсказал,чтоемунеобходимоперевестиэлектронныесигаретысосклада,расположенногопоадресу:<адрес>наМытищинскуюярмарку,онидоговорилисьобоплате,послечегоонсообщилОлегусвоипаспортныеданныедлятого,чтобытотвыписалнаегоимядоверенностьнаполучениетовара.ТакжеОлегпояснил,чтоемунеобходимобудетДД.ММ.ГГГГпередполучениемтоваразабратьдоверенностьукурьера,встретившисьстемустанцииметро«Первомайская».НаследующийденьДД.ММ.ГГГГ,примернов10часов00минут,околостанцииметро«Первомайская»ранеенеизвестныйемумолодойчеловекпередалему4доверенности,однаизкоторыхбыласнапечатаннымиегопаспортнымиданными,атридругихбылирукописные,выписанныенабланкеформы№М-2.<данные изъяты>».Затемон(ФИО45Н.)поехалнасклад,расположенныйпоадресу:<адрес>,гденаоснованиинапечатаннойдоверенностиполучил16коробоксэлектроннымисигаретами.ОнотвезуказанныйтоварнаМытищинскуюярмарку,гдееговстретилназванныйвышекурьер,товарбылвыгруженводинизконтейнеровнаМытищинскойярмарке(т.1,л.д.156-159);

-показаниямисвидетеляХвиневичаА.В.,братаподсудимогоХвиневичаП.В.,всудебномзаседанииотом,<данные изъяты>

Вноябре2016г.емуотбратасталоизвестноозакупкепартииэлектронныхсигаретнасуммуоколо1млн.<данные изъяты>»,этисигаретыбыликонфискованывнекоторыхторговыхточкахООО«Комплект-Сервис».

ХвиневичП.В.говорил,чтоэтиэлектронныесигаретыонприобрелотименидругойфирмы,приобретеннойимчерезИнтернет,совместноснимэтимзанималсяНовиковЯ.В.

<данные изъяты>

<данные изъяты>заключениемэксперта№19№.,согласнокоторогоответитьнавопросовыполнениирукописныхзаписей,расположенныхвстрокахдоверенностейООО«ПолиТрейд»№115и№116от20.11.2016г.ЧижовойА.С.илидругимлицомнепредставилосьвозможным.Подписи,расположенныевстроках«Руководитель»и«Главныйбухгалтер»доверенностейООО«ПолиТрейд»№115и№116отДД.ММ.ГГГГг.,выполненынеЧижовойА.С.,адругимлицом.Подписи,расположенныевстроках«покупатель»вдоговорепоставки№б/нотДД.ММ.ГГГГг.междуООО«ПолиТрейд»влицегенеральногодиректораЧижовойА.С.иООО«ПромКапитал»влицегенеральногодиректораОстроверхаС.А.,атакженапоследнемлистедокументавразделе«13.реквизитыиподписиСторон»вграфе«(ФИО5)»ивстроке«Покупатель»Приложениякдоговорупоставки№б/нотДД.ММ.ГГГГ,выполненынеЧижовойА.С.,адругимлицом(т.1,л.д.178-183);

-протоколомочнойставкиотДД.ММ.ГГГГг.междуНовиковымЯ.В.иХвиневичемП.В.,входекоторойНовиковЯ.В.даланалогичныеданнымвходедопросавкачествесвидетеляпоказания,ХвиневичП.В.такжеихподтвердил;(т.3л.д.6-9);

-протоколомочнойставкиотДД.ММ.ГГГГг.ФИО46.В.иНовиковымЯ.В.,входекоторойониподтвердилиданныевходедопросоввкачествесвидетелейпоказания(т.3,л.д.10-11);

-протоколомочнойставкиотДД.ММ.ГГГГг.ФИО47.А.иНовиковымЯ.В.,входекоторойониподтвердилиданныевходедопросоввкачествесвидетелейпоказания(т.3,л.д.12-15);

-протоколомобыскаотДД.ММ.ГГГГг.,<данные изъяты>»былиобнаруженыиизъяты8упаковок(блоков)электронныхсигарет«Понс»,вкоторыхсодержитсяпо5электронныхсигарет«Понс»,<данные изъяты>«Понс»,поставленныхвадресООО«ПолиТрейд»(т.2,л.д.5-8);

-протоколомвыемкиот13.02.2016г.,согласнокоторогоупредставителяООО«ПромКапитал»былиизъятыдоговорпоставки№б/нмежду«ФИО48.С.иООО«ФИО49.А.от16ДД.ММ.ГГГГ.сприложениемввидеформызаявки,договорпоручительствамеждуООО«ОптТорг»иООО«ПромКапитал»кдоговорупоставки№б/нотДД.ММ.ГГГГг.,завереннаякопияактасверкивзаимныхрасчетовзапериод:01.01.201612.12.2016междуООО«ПромКапитал»иООО«ПолиТрейд»,завереннаякопиязаказа№121-№,завереннаякопиятоварнойнакладной№ДД.ММ.ГГГГ.,завереннаякопияприходногокассовогоордера№ДД.ММ.ГГГГ.,завереннаякопиязаказа<данные изъяты>№,завереннаякопиятоварнойнакладной№№.,завереннаякопияплатежногопоручения№№11-19,завереннаякопияплатежногопоручения№.,завереннаякопияплатежногопоручения№№.,завереннаякопиягарантийногописьма№№№№.ФИО50.А.поэлектроннойпочтелибочерезкурьераотпредставителяООО«ФИО51(НовиковаЯ.В.)(т.2,л.д.23-25);

-ДД.ММ.ГГГГ.,согласнокоторогоуНовиковаЯ.В.изъятымобильныйтелефон«<данные изъяты>»№В9NOAS172316367(т.2,л.д.56-58);

-№«<данные изъяты>(серийныеномераввидесписка)<данные изъяты>

-ДД.ММ.ГГГГ.,согласнокоторогопроизведеносмотрупаковки(блок)электронныхсигарет«Понс»,вкоторойсодержится5электронныхсигарет«Понс»,№(блок)электронныхсигарет«Понс»,вкоторойсодержится5электронныхсигарет«Понс»,№«Аска»насумму1.485рублейот13ДД.ММ.ГГГГ.добровольновыданныхвходедопросавкачествесвидетеляОстроверхомС.А.,которыебылиприобретенывходезакупки,проведеннойсотрудникамиООО«ПромКапитал»вторговомпавильонеООО«Аска»,доверенности№115от20.11.2016г.заподписьюруководителяиглавногобухгалтераООО«ПолиТрейд»ЧижовойА.С.,доверенности№116от20.11.2016г.заподписьюруководителяиглавногобухгалтераООО«ПолиТрейд»ЧижовойА.С.,добровольновыданныхвходедачиобъясненийГлавацкимА.Н.,которыеонполучилоткурьераООО«ПолиТрейд»дляполученияэлектронныхсигарет«Понс»соскладаООО«ПромКапитал»(т.2,л.д.1-2);

-протоколомосмотрапредметовидокументов,согласнокоторогопроизведеносмотр8упаковок(блоков)электронныхсигарет«Понс»,вкоторыхсодержитсяпо5электронныхсигарет«Понс»,ссерийныминомерами:№«КомплектСервис»,номеракоторыханалогичнысерийнымномерамблоковэлектронныхсигарет«Понс»,поставленныхвадресООО«ПолиТрейд»(т.2,л.д.9-11);

-<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>«ПромКапитал»ОстроверхомС.А.сэлектроннойпочтыopttabako@gmail.comотпредставителяООО«ПолиТрейд»СавинаИгоря(НовиковаЯ.В.)(т.2,л.д.143-145);

-протоколомосмотрапредметовидокументовот19ДД.ММ.ГГГГ.,согласнокоторогопроизведеносмотр22листовсданнымиовладельцеисоединенияхабонентапотелефонномуномеру+7№,которыйиспользовалсяНовиковымЯ.В.длясвязиссотрудникамиООО«<данные изъяты>»,втомчислесгенеральнымдиректоромООО«ПромКапитал»ФИО52

-<данные изъяты>.ФИО53обобнаружениипризнаковпреступления(т.1,л.д.37);

-ФИО54.Н.,входекоторогоондобровольновыдалдоверенность<данные изъяты>

-<данные изъяты>согласнокоторогоэлектроннаяпочтаopttabako@gmail.comсоздананасервисеэлектроннойпочтыGmail.com,которыйпредоставляетсякомпаниейGoogleInc.,котораярасполагаетсянатерриторииСША(т.2,л.д.197);

-<данные изъяты>«ПолиТрейд»запериодс03.10.2016г.по21.01.2016г.,согласнокоторой07.11.2016г.слицевогосчетаООО«ПолиТрейд»налицевойсчетООО«ПромКапитал»,открытыйвОАО«ОТПБАНК»былоперечислено164000руб.,03.12.2016г.слицевогосчетаООО«ПолиТрейд»налицевойсчетООО«ПромКапитал»,открытыйвОАО«ОТПБАНК»былоперечислено38000руб.ИныеплатежислицевогосчетаООО«ПолиТрейд»налицевойсчетООО«ПромКапитал»отсутствуют(т.2,л.д.199-201);

-<данные изъяты>(Сапсан),помаршрутуг.СанктПетербургг.Москва,<данные изъяты>.В.)(т.2,л.д.206-222);

-<данные изъяты>

-<адрес>»<данные изъяты>«<данные изъяты>

вещественнымидоказательствами:

-8упаковками(блоками)электронныхсигарет«Понс»,вкоторыхсодержитсяпо5электронныхсигарет«Понс»,ссерийныминомерами:№

№

Задать вопрос юристу бесплатно

по мошенничеству

Бесплатная горячая линия круглосуточно

8 800 200 93 58

-<данные изъяты>

<данные изъяты>

изъятымивходевыемкиупредставителяООО«ПромКапитал»,ФИО55.А.поэлектроннойпочте,ФИО56(НовиковаЯ.В.)

-мобильнымтелефоном«<данные изъяты>

-<данные изъяты>

<данные изъяты>

ТакженеможетсудпринятьдоводыподсудимогоНовиковаЯ.В.всудебномзаседанииотом,чтоонбылнанятнаработуХвиневичемП.В.ивсговореснимнасовершениепреступлениянесостоял,доводыподсудимогоНовиковаЯ.В.вэтойчастиопровергаютсясовокупностьюсобранныхподелудоказательств,подтверждающихсогласованныйхарактердействийподсудимых,объединенныхединымумыслом,направленнымнахищениепутемобманаимуществаООО«ПромКапитал»вособокрупномразмере.

Приэтом,сучетомединойнаправленностидействийподсудимых,объединенныхединымумысломнахищениепутемобманаимуществапотерпевшего,конкретнаяролькаждогоизподсудимыхвсовершениипреступленияправовогозначениянеимеет.

Судтакженеможетпринятьдоводыподсудимыхиадвокатоввихзащитуотом,чтоХвиневичП.В.иНовиковЯ.В.совершилипреступление,предусмотренноеч.1ст.159.4УКРФ,т.е.мошенничествовсферепредпринимательскойдеятельности,выразившеесявпреднамеренномнеисполнениидоговорныхобязательств.

Преступление,совершенноеХвиневичемП.В.иНовиковымЯ.В.,неотноситсяксферепредпринимательскойдеятельности,посколькунеобладаетпризнакамиобычнойхозяйственнойдеятельности,осуществляемойвсоответствиистребованиямизаконодательства.

Какследуетизматериаловдела,преступлениеподсудимымисовершеносиспользованиемучредительныхдокументовфиктивныхкомпанийООО<адрес>»,подложныхдоговоровиплатежныхдокументов,НовиковЯ.В.входесовершенияпреступлениявыступалвкачествепредставителяООО«ПолиТрейд»,кдеятельностикоторойподсудимыеотношениянеимели,вцеляхсовершенияпреступленияХвиневичП.В.былсозданэлектронныйпочтовыйящикнаимявымышленноголица,приобретенасим-картадляиспользованияприконтактахспредставителямипотерпевшего.

<адрес>»именнопутемобмана.

Размерущерба,<адрес>»совместнымидействиямиподсудимыхиихнеустановленногосоучастника,судпризнаетособокрупным,показанияпредставителяпотерпевшеговэтойчастиничемвходесудебногоразбирательстванеопровергнуты,доводыподсудимыхиадвокатоввихзащитуотом,чторазмерущербаопределенневерно,завышен,объективноничемнеподтверждены.

Размерущерба,причиненногопотерпевшемупреступлением,подтвержденыпредставленнымивсудебноезаседаниепервичнымидокументами,<данные изъяты>

<данные изъяты>.

Судтакжеучитываетизменениеотношенияподсудимыхкпредъявленномуобвинениюиихпоказанийвходесудебногоразбирательства,что,помнениюсуда,свидетельствуетопопыткахсостороныподсудимыхизбратьнаиболееблагоприятнуюпозициюзащиты.

Приназначениинаказаниясудвсоответствиисост.60УКРФпринимаетвовниманиехарактеристепеньобщественнойопасностисодеянного,данныеоличностивиновных,втомчислеобстоятельства,смягчающиеиотягчающиенаказание,атакжевлияниеназначенногонаказаниянаисправлениеосужденныхинаусловияжизниихсемьи.

НовиковЯ.В.<данные изъяты>

ХвиневичП.В.<данные изъяты>(т.3,л.д.96,98),<данные изъяты>

ТакжеприназначениинаказаниясудучитываетактивноеспособствованиеХвиневичаП.В.иНовиковаЯ.В.раскрытиюирасследованиюпреступления,ущербпотерпевшемувозмещенвполномобъеме.

Обстоятельств,отягчающихнаказаниеподсудимых,судомнеустановлено.

СучетомфактическихобстоятельствсовершенияХвиневичемП.В.иНовиковымЯ.Впреступления,предусмотренногоч.4ст.159УКРФ,истепениегообщественнойопасности,судненаходитоснованийдляпредусмотренногост.15ч.6УКРФ(вредакцииФедеральногоЗаконаот07.12.2016года№420-ФЗ«ОвнесенииизмененийвУголовныйкодексРоссийскойФедерациииотдельныезаконодательныеактыРоссийскойФедерации»)изменениякатегориипреступлениянаменеетяжкую.

Учитываяфактическиеобстоятельствасовершенияподсудимымипреступленияистепеньегообщественнойопасности,атакжеконкретныеобстоятельстваделаиданныеоличностиподсудимых,судприходитквыводуотом,чтоисправлениеосужденныхвозможнобезизоляцииотобществаиназначаетХвиневичП.В.иНовиковуЯ.В.наказаниесприменениемположенийст.73УКРФ,безограничениясвободы,безштрафа.

Всоответствиисост.ст.81,299УПКРФсудразрешаетвопросовещественныхдоказательств.

Наоснованииизложенного,руководствуясьст.ст.296-299,302,304,307-309УПКРФ,суд,-

ПРИГОВОРИЛ

ФИО57ФИО57,предусмотренногоч.4ст.159УКРФ,иназначитьемунаказаниеввиделишениясвободысрокомна4(четыре)года,безограничениясвободы,безштрафа.

Наоснованиист.73УКРФназначенноенаказаниевисполнениенеприводить,асчитатьегоусловнымсиспытательнымсрокомвтечение4/четырех/лет.

ОбязатьосужденногоХвиневичаП.В.впериодиспытательногосрокаявлятьсянарегистрациюворганы,ведающиеисполнениемнаказания,нережеодногоразавмесяц,неменятьпостоянногоместажительствабезуведомленияназванныхорганов,работать.

Мерупресечения,избраннуювотношенииХвиневичаП.В.,подпискуоневыездеинадлежащемповедениидовступленияприговоравзаконнуюсилуоставитьбезизменения.

ФИО58ФИО58,предусмотренногоч.4ст.159УКРФ,иназначитьемунаказаниеввиделишениясвободысрокомна4(четыре)года,безограничениясвободы,безштрафа.

ОбязатьосужденногоНовиковаЯ.В.впериодиспытательногосрокаявлятьсянарегистрациюворганы,ведающиеисполнениемнаказания,нережеодногоразавмесяц,неменятьпостоянногоместажительствабезуведомленияназванныхорганов,работать.

Мерупресечения,избраннуювотношенииНовиковаЯ.В.,подпискуоневыездеинадлежащемповедениидовступленияприговоравзаконнуюсилуоставитьбезизменения.

Вещественныедоказательства:<данные изъяты>

<данные изъяты>,D3184828800,B1767679605,изъятыевходеобыскавторговомпавильонеООО«КомплектСервис»,повступленииприговоравзаконнуюсилупередатьпопринадлежности.

ПриговорможетбытьобжалованвМосковскийгородскойсудчерезИзмайловскийрайонныйсудг.Москвывтечение10(десяти)сутоксодняпровозглашения.

Освоемучастииврассмотренииуголовногоделасудомапелляционнойинстанцииосужденныйуказываетвапелляционнойжалобеиливвозраженияхнаапелляционныежалобыипредставление.

Председательствующийсудья Е.Л.Лаврова

Консультация адвоката по мошенничеству, с опытом работы 15 лет	БЕСПЛАТНО
Подготовка искового заявления, ходатайства	2 000 р.
Стоимость ведения простого дела по мошенничеству	от 10 000 р.
Судебная защита (сложное дело)	от 20 000 р.

Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 1-181/2014

Цены на услуги по мошенничеству

Вас консультируют
опытные юристы

Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 1-181/2014

Цены на услуги по мошенничеству

Вас консультируют опытные юристы

Вас консультируют
опытные юристы