Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 1-167/2017 | Мошенничество судебная практика

Дело № 1-167/17

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

01 ноября 2017 года г. Саратов

Волжский районный суд г. Саратова в составе

председательствующего судьи Кучко В.В.,

при секретаре Кузнецовой Л.В.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г. Саратова Сухоручкина А.А.,

представителя потерпевшего ООО «Эконом-факторинг», ООО «Эконом-финанс» Пустыгина А.Н.,

подсудимого Каракотина А.А., его защитника адвоката Плисова А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Каракотина ФИО25, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, иные данные зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, иные данные, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Каракотин совершил мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

С ДД.ММ.ГГГГ, с момента создания, Каракотин А.А. являлся одним из учредителей и единоличным исполнительным органом Общества с ограниченной ответственностью «иные данные» (далее – ООО «иные данные», Общество), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в установленном законном порядке, за основным государственным регистрационным номером 1056405517123, с местом нахождения по адресу: <адрес>. Фактическим местом нахождения Общества с момента создания являлся адрес: <адрес>, офис №, а с ДД.ММ.ГГГГ адрес местонахождения ООО «иные данные изменился на: <адрес>, офис 508.

В соответствии с Уставом Общества, руководство его текущей деятельностью осуществляет его единоличный исполнительный орган – генеральный директор, который без доверенности действует от имени общества, совершает сделки, заключает договоры, издает приказы и дает указания, распоряжается имуществом и денежными средствами общества, осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников общества. Генеральный директор избирается общим собранием.

С ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Каракотин А.А. являлся генеральным директором ООО «иные данные» и постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Обществе в качестве единоличного исполнительного органа.

Выполняя управленческие функции в ООО «иные данные», Каракотин А.А. от имени Общества осуществлял деятельность по оптовой торговле топливом, хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки, а также другие виды деятельности.

ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, с целью получения оборотных денежных средств, Каракотин А.А., действуя от имени ООО «иные данные», в качестве его генерального директора, заключил с Обществом с ограниченной ответственностью «иные данные» (далее – ООО «иные данные» или Фактор) в лице директора ФИО16 генеральный договор о факторинговом обслуживании №/ЭК на неопределенный срок (далее также – договор о факторинговом обслуживании, договор факторингового обслуживания). По условиям договора Каракотин А.А. передал (уступил) ООО «иные данные» денежные требования ООО «иные данные», вытекающие из предоставления им товаров дебиторам, а ООО «иные данные» обязалось предоставлять ООО «иные данные» текущее финансирование на условиях его возврата с вознаграждением, с отсрочкой платежа.

По условиям указанного договора Каракотин А.А., как генеральный директор ООО «иные данные», обязался надлежащим образом исполнять свои обязанности по Контрактам, заключенным с Дебиторами; нести перед Фактором ответственность за действительность денежного требования, являющегося предметом уступки; передавать Фактору заверенные своей печатью копии всех документов, которыми он обменивается с Дебитором, в течении трех рабочих дней с момента отправки или получения таких документов; безотлагательно сообщать Фактору информацию о негативных обстоятельствах, которые могут повлиять на платежеспособность Дебитора или препятствовать исполнению уступленного денежного требования, обо всех изменениях правового и/или экономического характера у себя или у Дебиторов, влияющих на возможность исполнения обязательств, являющихся предметом настоящего договора, причем даже в тех случаях, когда эти изменения влияют лишь на отдельные обязательства или на отношения с отдельными Дебиторами; не вносить без письменного согласия Фактора изменения или дополнения в условия Контракта, влияющие на параметры уступленного денежного требования. В случае, если в результате внесения изменений в Контракт сумма уступленного денежного требования стала меньше, Клиент обязан возместить Фактору возникшую разницу не позднее следующего рабочего дня с момента внесения таких изменений (далее - обязательства ООО «иные данные»).

Решением общего собрания участников ООО «иные данные», оформленным протоколом без номера от ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором ООО «иные данные» был избран ФИО6 с правом первой подписи финансовой документации.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 по просьбе Каракотина А.А. формально занимал должность генерального директора ООО «иные данные». При этом Каракотин А.А., оставаясь одним из участников Общества, продолжал фактически осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации в качестве единоличного исполнительного органа. После ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 являлся финансовым директором ООО «иные данные».

Решением общего собрания участников ООО «иные данные», оформленным протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором ООО «иные данные» был избран ФИО7

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 по просьбе Каракотина А.А. формально занимал должность генерального директора ООО «иные данные». При этом Каракотин А.А., оставаясь одним из участников Общества, продолжал фактически осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации в качестве единоличного исполнительного органа.

После заключения с ООО «иные данные» ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «иные данные» генерального договора о факторинговом обслуживании, до октября 2012 г. Каракотин А.А. получал для ООО «иные данные» финансирование денежными средствами, выполняя при этом обязательства перед ООО «иные данные» по возврату финансирования и оплате вознаграждения в порядке, предусмотренном договором.

В период времени до ДД.ММ.ГГГГ у Каракотина А.А. возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «иные данные» в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием.

А именно Каракотин А.А. решил, пользуясь и злоупотребляя сложившимся в течение длительного периода сотрудничества доверительным отношением к нему как руководителю ООО «иные данные» со стороны директора ООО «иные данные» ФИО16 и ведущего менеджера ООО «иные данные» ФИО8, путем предоставления заведомо для него фиктивных документов, якобы подтверждающих поставку нефтепродуктов и возникшую вследствие этого дебиторскую задолженность ООО «иные данные» перед ООО «иные данные», то есть обманывая и злоупотребляя доверием ФИО16 и ФИО8, получать на счета подконтрольного ему ООО «иные данные», под предлогом финансирования ООО «иные данные» в рамках генерального договора о факторинговом обслуживании №/ЭК от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «иные данные», денежные средства ООО «иные данные», которые похищать, обращая их в свою пользу и распоряжаясь ими по своему усмотрению.

Для придания видимости законности своим действиям Каракотин А.А. решил привлечь к реализации своего преступного замысла подконтрольного ему ФИО6, являющегося финансовым директором ООО «Тикар».

Реализуя возникший преступный умысел, Каракотин А.А. ДД.ММ.ГГГГ обратился к директору ООО «иные данные» ФИО16 в рамках заключенного ранее генерального договора о факторинговом обслуживании, для получения на счета подконтрольного ему ООО «иные данные» денежных средств в сумме 1 209 609,45 руб., в качестве финансирования за поставку нефтепродукта (мазута) Обществу с ограниченной ответственностью «иные данные). При этом Каракотин А.А., достоверно зная, что никаких сделок ООО «иные данные» по поставкам нефтепродуктов в адрес ООО «иные данные» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не заключало, и, не имея намерения возвращать полученные от ООО «иные данные» под предлогом факторингового обслуживания денежные средства, преследовал цель хищения указанных денежных средств.

Продолжая осуществлять задуманное, Каракотин А.А. обеспечил поступление ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 38 минут на адрес электронной почты ООО «иные данные» иные данные, с адреса электронной почты ООО «иные данные», сформированных при неустановленных следствием обстоятельствах фиктивных документов, а именно списка товарных накладных по дебитору ООО «иные данные и фотоизображений этих товарных накладных, а именно:

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 325 руб.;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 158 445 руб.;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 111 555 руб.;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 214 173 руб.;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 186 613 руб.;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 136 126 руб.;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190 134 руб.;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 186 639,5 руб.,

а всего на общую сумму 1 344 010,5 руб.

Впоследствии, примерно 09-ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, действуя по указанию Каракотина А.А., предоставил в ООО «иные данные» заверенные копии вышеперечисленных товарных накладных.

Тем самым Каракотин А.А. создал видимость надлежащего исполнения со стороны ООО «иные данные» условий генерального договора о факторинговом обслуживании №/ЭК от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «иные данные», однако при этом, заведомо зная, что предоставленные в ООО «иные данные» документы являются фиктивными, поставки нефтепродуктов в ООО «иные данные» со стороны ООО «иные данные» в 2012 году не осуществлялись, вследствие чего дебиторская задолженность ООО «иные данные» перед ООО «иные данные» отсутствует, и в действительности не имея намерения возвращать предоставленные ООО «иные данные» денежные средства, обманул вышеуказанных сотрудников ООО «иные данные».

На основании вышеуказанных фиктивных документов ведущим менеджером ООО «иные данные» ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 10 часов 38 минут до 11 часов 45 минут, был сформирован реестр № денежных требований клиента ООО «иные данные», уступленных Финансовому агенту, а именно ООО «иные данные», согласно которому:

- сумма финансирования по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ составила 144 292,50 руб.,

- сумма финансирования по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ составила 142 600,5 руб.,

- сумма финансирования по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ составила 100 399,50 руб.,

- сумма финансирования по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ составила 192 755,70 руб.,

- сумма финансирования по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ составила 167 951,70руб.,

- сумма финансирования по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ составила 122 513,40 руб.,

- сумма финансирования по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ составила 171 120,60 руб.,

- сумма финансирования по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ составила 167 975,55 руб., а всего в общей сумме 1 209 609, 45 руб.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в 11 часов 45 минут, на основании указанных документов, ФИО8, выполняя свои должностные обязанности, осуществила перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «иные данные» №, открытого в АО «иные данные» по адресу: <адрес>, согласно платёжному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «иные данные» №, открытый в АО АКБ «Экспресс-Волга» по адресу: <адрес>, в размере 1 209 609,45 руб.

Каракотин А.А., являясь действительным руководителем ООО «иные данные» и фактически осуществляя финансово-хозяйственную деятельность от его имени, в том числе – единолично распоряжаясь денежными средствами, находящимися на его счетах, ДД.ММ.ГГГГ, после 11 часов 45 минут, посредством предоставления фиктивных документов о наличии договорных отношений между ООО «иные данные» и ООО «иные данные и имеющейся дебиторской задолженности ООО «иные данные» перед ООО «иные данные», получил на расчетный счет ООО «иные данные» №, открытый в АО АКБ «иные данные» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 209 609,45 руб., перечисленные ООО «иные данные-иные данные» в рамках генерального договора о факторинговом обслуживании, которые похитил, обратив их в свою пользу и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ООО «иные данные» материальный ущерб в сумме 1 209 609,45 руб.

Решением внеочередного общего собрания учредителей ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ, оформленным протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ, по инициативе Каракотина А.А., генеральным директором ООО «иные данные» с ДД.ММ.ГГГГ был избран ФИО9, с правом первой подписи финансовой документации.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 по просьбе Каракотина А.А. формально занимал должность генерального директора ООО «иные данные». При этом Каракотин А.А., оставаясь одним из участников Общества, продолжал фактически осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации в качестве единоличного исполнительного органа.

В третьей декаде ноября 2012 г., Каракотин А.А., продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «иные данные» под предлогом финансирования ООО «иные данные» в рамках генерального договора о факторинговом обслуживании, обратился к директору ООО «иные данные» ФИО16 для получения на счета подконтрольного ему ООО «иные данные» денежных средств в сумме 7 078 747,95 руб. в качестве финансирования под поставку нефтепродукта (мазута) в адрес ООО иные данные». При этом Каракотин А.А., достоверно зная, что никаких сделок ООО «иные данные» по поставкам нефтепродуктов в адрес ООО «иные данные» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не заключало, и, не имея намерения возвращать полученные от ООО «иные данные» под предлогом факторингового обслуживания денежные средства, преследовал цель хищения указанных денежных средств.

Для придания видимости законности своим действиям Каракотин А.А. решил привлечь к реализации своего преступного замысла подконтрольного ему ФИО9, формально занимающего должность генерального директора ООО «иные данные».

По причине отсутствия на расчетном счете ООО «иные данные» необходимой для финансирования ООО «иные данные» суммы денежных средств, директором ООО «иные данные» ФИО16, ввиду сложившихся в процессе длительного сотрудничества доверительных отношений с Каракотиным А.А., было предложено последнему получить необходимое финансирование от общества с ограниченной ответственностью «иные данные» (далее ООО «иные данные»), для чего заключить соответствующий договор о факторинговом обслуживании между ООО «иные данные» и ООО «иные данныеиные данные», на что Каракотин А.А. согласился.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, ФИО9, действуя от имени ООО «иные данные» в качестве его генерального директора, по указанию Каракотина А.А., подписал с ООО «иные данные» в лице директора ФИО23 генеральный договор о факторинговом обслуживании № на срок до ДД.ММ.ГГГГ По условиям договора ФИО9, действуя по указанию Каракотина А.А., и будучи неосведомленным о преступных намерениях последнего, передал (уступил) ООО «иные данные» денежные требования ООО «иные данные», вытекающие из предоставления им товаров дебиторам, а ООО «иные данные» обязалось предоставлять ООО «иные данные» текущее финансирование на условиях его возврата с вознаграждением, с отсрочкой платежа.

Согласно условиям указанного договора факторингового обслуживания с ООО «иные данные», ООО «иные данные» приняло на себя следующие обязательства: надлежащим образом исполнять свои обязанности по Контрактам, заключенным с Дебиторами; нести перед Фактором ответственность за действительность денежного требования, являющегося предметом уступки; передавать Фактору заверенные своей печатью копии всех документов, которыми он обменивается с Дебитором, в течении трех рабочих дней с момента отправки или получения таких документов; безотлагательно сообщать Фактору информацию о негативных обстоятельствах которые могут повлиять на платежеспособность Дебитора, или препятствовать исполнению уступленного денежного требования; обо всех изменениях правового и/или экономического характера у себя или у Дебиторов, влияющих на возможность исполнения обязательств, являющихся предметом настоящего договора, причем даже в тех случаях, когда эти изменения влияют лишь на отдельные обязательства или на отношения с отдельными Дебиторами; не вносить без письменного согласия Фактора изменения или дополнения в условия Контракта, влияющие на параметры уступленного денежного требования. В случае если в результате внесения изменений в Контракт сумма уступленного денежного требования стала меньше, Клиент обязан возместить Фактору возникшую разницу не позднее следующего рабочего дня с момента внесения таких изменений (далее обязательства ООО «иные данные»).

Продолжая осуществлять задуманное, преследуя корыстную цель, Каракотин А.А., неустановленным следствием способом обеспечил поступление ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 53 минуты на адрес электронной почты ООО «иные данные» econom-иные данные использующейся также в служебных целях ООО «иные данные», с адреса электронной почты ООО «иные данные», сформированных при неустановленных следствием обстоятельствах фиктивных документов, а именно списка товарных накладных по дебитору ООО «иные данные» и фотоизображений этих товарных накладных, а именно:

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 459 635 руб.,

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 240 000 руб.,

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 283 250 руб.,

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 459 635 руб.,

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 240 000 руб.,

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 471 625 руб.,

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 247 500 руб.,

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 283 250 руб.,

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 169 008 руб.,

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 275 000 руб.,

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 460 515 руб.,

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 595 540 руб.,

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 240 000 руб.,

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 247 500 руб.,

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 459 635 руб.,

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 216 000 руб.,

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 288 475 руб.,

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 222 255 руб.,

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 459 635 руб.,

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 251760 руб.,

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 288 475 руб.,

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 459 635 руб.,

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 546 947,5 руб.,

а всего на общую сумму 7 865 275,5 руб.

Действуя в рамках заключенного договора, на основании предоставленных вышеуказанных фиктивных документов, ведущим менеджером ООО «иные данные» ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 час. 00 мин. до 10 час 45 мин. был сформирован реестр № денежных требований клиента ООО «иные данные», уступленных Финансовому агенту, а именно ООО «иные данные», согласно которому:

- сумма финансирования по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ составила 413 671,50 руб.,

- сумма финансирования по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ составила 216 000 руб.,

- сумма финансирования по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ составила 254 925 руб.,

- сумма финансирования по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ составила 413 671,50 руб.,

- сумма финансирования по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ составила 216 000 руб.,

- сумма финансирования по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ составила 424 462,50 руб.,

- сумма финансирования по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ составила 222 750 руб.,

- сумма финансирования по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ составила 254 925 руб.,

- сумма финансирования по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ составила 152 107,20 руб.,

- сумма финансирования по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ составила 247 500 руб.,

а всего в общей сумме 2 816 012,7 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в 10 часов 45 минут, на основании указанных документов ФИО8, неосведомленная о преступных намерениях Каракотина А.А., осуществила перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «иные данные» №, открытого в АО «иные данные» по адресу: <адрес>, согласно платёжному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «иные данные» №, открытый в АО АКБ «Экспресс-Волга» по адресу: <адрес>, в размере 247 500 руб.

В то же день, ДД.ММ.ГГГГ, в 10 часов 50 минут, на основании указанных документов ФИО8, неосведомленная о преступных намерениях Каракотина А.А., осуществила перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «иные данные» №, открытого в АО «иные данные» по адресу: <адрес>, согласно платёжному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «иные данные» №, открытый в АО АКБ «иные данные» по адресу: <адрес>, в размере 2 568 512,7 руб.

Далее, действуя в рамках заключенного договора, на основании предоставленных вышеуказанных фиктивных документов, ведущим менеджером ООО «иные данные» ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 час. 00 мин. до 16 час. 36 мин. был сформирован реестр № денежных требований клиента ООО «иные данные», уступленных Финансовому агенту, а именно ООО «иные данные», согласно которому:

- сумма финансирования по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ составила 414 463,50 руб.,

- сумма финансирования по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ составила 535 986 руб.,

- сумма финансирования по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ составила 216 000 руб.,

- сумма финансирования по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ составила 222 750 руб.,

- сумма финансирования по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ составила 413 671,50 руб.,

- сумма финансирования по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ составила 194 400 руб.,

- сумма финансирования по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ составила 259 627,50 руб.,

- сумма финансирования по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ составила 200 029,50 руб.,

- сумма финансирования по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ составила 413 671,50 руб.,

- сумма финансирования по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ составила 226 584 руб.,

- сумма финансирования по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ составила 259 627,50 руб.,

- сумма финансирования по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ составила 413 671,50 руб.,

- сумма финансирования по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ составила 492 252,75 руб.,

а всего в общей сумме 4 262 735,25 руб.

ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 36 минут на основании указанных документов ФИО8, неосведомленная о преступных намерениях Каракотина А.А., осуществила перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «иные данные» №, открытого в АО «иные данные» по адресу: <адрес>, согласно платёжному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «иные данные» №, открытый в АО АКБ «иные данные» по адресу: <адрес>, в размере 4 262 735,25 руб.

Всего в период с 28 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «иные данные» №, открытого в АО «иные данные» по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «иные данные» №, открытый в АО АКБ «иные данные» по адресу: <адрес>, в рамках генерального договора о факторинговом обслуживании № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «иные данные» и ООО «иные данные» перечислены денежные средства в общей сумме 7 078 747,95 руб.

Каракотин А.А., являясь действительным руководителем ООО «иные данные» и фактически осуществляя финансово-хозяйственную деятельность от его имени, в том числе – единолично распоряжаясь денежными средствами, находящимися на его счетах, ДД.ММ.ГГГГ после 10 час. 50 мин. и ДД.ММ.ГГГГ после 16 час. 36 мин., путем обмана и злоупотребления доверием, посредством предоставления фиктивных документов о наличии договорных отношений между ООО «иные данные» и ООО «иные данные» и имеющейся дебиторской задолженности ООО «иные данные» перед ООО «иные данные», получил на расчетный счет ООО «иные данные» №, открытый в АО АКБ «иные данные» по адресу: <адрес>, денежные средства в общей сумме 7 078 747,95 руб., перечисленные ООО «иные данные» в рамках генерального договора о факторинговом обслуживании № от ДД.ММ.ГГГГ, которые похитил, обратив их в свою пользу и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ООО «иные данные» материальный ущерб в сумме 7 078 747,95 руб., то есть в особо крупном размере.

Всего в период с 08 октября по ДД.ММ.ГГГГ, Каракотин А.А., являясь учредителем и действительным руководителем ООО «иные данные» и фактически осуществляя финансово-хозяйственную деятельность от его имени, в том числе – единолично распоряжаясь денежными средствами, находящимися на его счетах, путем обмана и злоупотребления доверием, посредством предоставления фиктивных документов о наличии договорных отношений между ООО «иные данные» и ООО «иные данные» и имеющейся дебиторской задолженности ООО «иные данные» перед ООО «иные данные», получил на расчетный счет ООО «иные данные» №, открытый в АО АКБ «иные данные» по адресу: <адрес>, денежные средства в общей сумме 8 288 357,4 руб., из которых 1 209 609,45 руб. перечислены ООО «иные данные» в рамках генерального договора о факторинговом обслуживании №/ЭК от ДД.ММ.ГГГГ, а 7 078 747,95 руб. перечислены ООО «иные данные» в рамках генерального договора о факторинговом обслуживании № от ДД.ММ.ГГГГ, которые похитил, обратив их в свою пользу и впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым ООО «иные данные» материальный ущерб в сумме 1 209 609,45 руб., и ООО «иные данные» материальный ущерб в сумме 7 078 747,95 руб., то есть в особо крупном размере, а всего в общей сумме 8 288 357,4 руб., то есть в особо крупном размере.

Впоследствии, распоряжаясь похищенными денежными средствами по своему усмотрению, используя их в том числе на цели сокрытия совершенного хищения путем придания ему видимости гражданско-правовых отношений хозяйствующих субъектов в рамках заключенных договоров, в целях исключения возможности привлечения к уголовной ответственности, Каракотин А.А. обеспечил перечисление ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «иные данные» с расчетного счета ООО «иные данные» денежных средств в общей сумме 4 330 408 рублей, из которой сумма в размере 3 499 297 руб. являлась погашением задолженности ООО «иные данные» перед ООО «иные данные» по финансированию, произведенному до ДД.ММ.ГГГГ, с учетом вознаграждения Фактора, а сумма в размере 831 111 руб. была учтена ООО «иные данные» как погашение задолженности ООО «иные данные» по финансированию, произведенному ДД.ММ.ГГГГ.

Своими действиями Каракотин А.А. совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.4 УК РФ.

Подсудимый вину в совершении преступления не признал и показал, что совместно с ФИО9 с 2005 г. являлся учредителем ООО «иные данные», основным видом деятельности которого являлась торговля нефтепродуктами, он являлся генеральным директором.

ДД.ММ.ГГГГ, он, как генеральный директор, заключил договор о факторинговом обслуживании с ООО «иные данные» в лице ФИО16, с установленным лимитом финансирования по каждому дебитору.

В августе 2010 г. на должность генерального директора ООО «иные данные» был назначен ФИО26, а он отошел от руководства ООО «иные данные» и никаких решений относительно финансово-хозяйственной деятельности организации более не принимал, никаких распорядительных и финансовых документов не подписывал, доступа к расчетным счетам ООО «иные данные» не имел, денежных средств ООО «иные данные» и ООО «иные данные» он не похищал.

Несмотря на непризнание подсудимым вины, её полностью подтверждают исследованные судом доказательства.

Показания представителя потерпевшего ООО «иные данные» и ООО «иные данные» ФИО10, который показал, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «иные данные» и ООО «иные данные» в лице генерального директора Каракотина А.А. был заключен Генеральный договор о факторинговом обслуживании.

ДД.ММ.ГГГГ на электронную почту ООО «иные данные» от ООО «иные данные» поступили отсканированные копии товарных накладных, на основании которых ФИО8 был составлен реестр и ООО «иные данные» произвело финансирование ООО «иные данные» на общую сумму 1 209 609 руб. 45 коп.

Примерно через 2 дня после осуществления финансирования ФИО6 приехал в офис ООО «иные данные», подписал реестр, однако ввиду отсутствия при себе печати ООО «иные данные» не заверил копии накладных.

ДД.ММ.ГГГГг. в ООО «иные данные» пришел Каракотин А.А. с просьбой профинансировать ООО «иные данные» на большую сумму денег, на что получил положительный ответ.

На расчетном счете ООО «иные данные» не было требуемой суммы денег, в связи с чем было принято решение осуществить финансирование от ООО «иные данные», которое, по сути, являлось дочерне организацией и ДД.ММ.ГГГГг. между ООО «иные данные-иные данные» в лице директора ФИО23 и ООО «иные данные» в лице генерального директора ФИО9 был заключен генеральный договор о факторинговом обслуживании.

Согласно реестру денежных требований клиента ООО «иные данные», уступленных Финансовому агенту, № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «иные данные» произвело финансирование ООО «иные данные» по дебитору ООО «иные данные» на сумму 2 816 012,70 руб.

Согласно реестру № от ДД.ММ.ГГГГг. денежных требований клиента ООО «иные данные», уступленных Финансовому агенту, ООО «иные данные» произвело финансирование ООО «иные данные» по дебитору ООО «иные данные», общая сумма финансирования составила 4 262 735,25 руб.

Никаких оплат по возмещению финансирования от ООО «иные данные» не поступало, общий ущерб, причиненный ООО «иные данные» составляет 7 078 747,95 руб.

Со слов ФИО21 и ФИО16 ему известно, что все решения по вопросам финансирования, ведению переговоров, и общим руководством финансово-хозяйственной деятельностью ООО «иные данные» занимался только Каракотин А.А., независимо от того, находился ли он (Каракотин) в должности генерального директора или нет. Все его решения были обязательны для исполнения как иными генеральными директорами организации, так и всеми сотрудниками ООО «иные данные». ФИО9 никакого участия в ведении финансово-хозяйственной деятельности ООО «иные данные» не принимал.

Показания свидетеля ФИО11, который показал, что в октябре 2010г. он создал организацию ООО «иные данные» и по июль 2012г. он являлся его генеральным директором. С июля 2012г. по ноябрь 2012 г. директором был назначен ФИО12, который прекратил свои полномочия по собственному желанию в ноябре 2012г. и я сам стал занимать должность директора.

Основным видом деятельности ООО «иные данные» с момента образования и по настоящее время является продажа ГСМ.

ФИО12 в конце июля 2012 г. нашел ООО «иные данные», которая готова купить большой объем топлива - ООО «иные данные», он, зная, что данная организация принадлежит Каракотину А.А., которого он знает с 2002 года, дал свое согласие на заключение с данной организацией договора поставки нефтепродуктов.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные» осуществило поставку печного топлива в ООО «иные данные», которую ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные» оплатило в размере 764 400 руб. 10 и ДД.ММ.ГГГГг. ООО «иные данные» осуществило поставку печного топлива ООО «иные данные» на общую сумму 1 588 390,5 руб. 19 и ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные» частично оплатило свой долг по двум поставкам от 10 и ДД.ММ.ГГГГг. в сумме 600 000 руб. В период поставки товара от ООО «иные данные» в ООО «иные данные» директором последнего являлся ФИО6

Он, зная от самого Каратоктина, что руководством ООО «иные данные» фактически занимается лично Каракотин, неоднократно обращался к Каракотину А.А. с просьбой оплатить долг.

Также он обращался к ФИО9 как к директору ООО «иные данные», но иные данные пояснял, что не может распоряжаться денежными средствами без Каракотина.

Ему известно, что денежными средствами ООО «иные данные» распоряжался исключительно Каракотин А.А.

Показания свидетеля ФИО16, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он с ДД.ММ.ГГГГ работал в должности директора ООО «иные данные»,

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «иные данныефакторинг» и ООО «иные данные» в лице Генерального директора Каракотина А.А. был заключен Генеральный договор о факторинговом обслуживании, согласно которому ООО «иные данные» уступает ООО «иные данные» денежные требования, вытекающие из предоставления ООО «иные данные» товаров покупателям на условиях отсрочки платежа, а ООО «иные данные» предоставляет ООО «иные данные» финансирование. Основным дебитором ООО «иные данные» являлось ООО «иные данные», финансирование ООО «иные данные» по дебитору ООО «иные данные» длилось с апреля 2010 г. по октябрь 2012 г.

Все решения по вопросам финансирования, ведению переговоров, и руководством организации ООО «иные данные» занимался только Каракотин А.А., ФИО9 не принимал никакого участия в ведении финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТИКАР».

Примерно в середине сентября 2012г. у ООО «иные данные» начались проблемы с возвратом финансирования, несвоевременной передачей документов по финансированию.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные» произвело финансирование ООО «иные данные» по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 209 609 руб. 45 коп.

Прием первичной документации и составление реестра денежных требований клиента ООО «иные данные», уступленных Финансовому агенту, № от ДД.ММ.ГГГГг., осуществляла ФИО8

Товарные накладные, на основании которых и был составлен реестр № ФИО8, были получены из ООО «иные данные» ДД.ММ.ГГГГ на адрес электронной почты.

Примерно ДД.ММ.ГГГГг. в ООО «иные данные» пришел Каракотин А.А. с просьбой профинансировать его на большую сумму денег.

ДД.ММ.ГГГГ на адрес электронной почты от ООО «иные данные» пришел список товарных накладных, суммы денег по их оплате и наименование дебитора - ООО «иные данные», который ранее уже финансировался длительное время. Однако ввиду отсутствия необходимой суммы денежных средств на счете ООО «иные данныеиные данные», было принято решение профинансировать ООО «иные данные» от организации ООО «иные данные».

В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГг. между ООО «иные данные» в лице директора ФИО23 и ООО «иные данные» в лице генерального директора ФИО9 был заключен генеральный договор о факторинговом обслуживании и дополнительное соглашение о вознаграждении Фактора по генеральному договору о факторинговом обслуживании № от ДД.ММ.ГГГГг.

ДД.ММ.ГГГГг. ООО «иные данные» профинансировало ООО «ТИКАР» на сумму 2 816012,70 руб. по реестру №, который формировала ФИО8 по представленному списку товарных накладных, и ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эконом-Финанс» профинансировало ООО «иные данные» на сумму 4 262 735,25 руб. по реестру №, который, также как и первый, сформировала ФИО8

ДД.ММ.ГГГГг. ООО «иные данные» погасило дебиторскую задолженность перед ООО «иные данные» по товарным накладным №,561, 564,566,572, непогашенными остались суммы финансирования по товарным накладным №, 580 и 581 на общую сумму 512 899,50 руб.

Финансирование, полученное ООО «иные данные» от ООО «иные данные» на общую сумму 7 078 747,95 руб., ООО «иные данные» не погасило (т. 4 л.д. 65-72).

Эти показания свидетель ФИО27 полностью подтвердил в судебном заседании.

Показания свидетеля ФИО17, которая показала, что в период времени с апреля 2008 г. по январь 2011 г. являлась сотрудником ООО «иные данные», также по февраль 2013 г. работала в ООО «иные данные», которые фактически являлись родственными предприятиями.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «иные данные» в лице директора ФИО16 и ООО «иные данные» в лице генерального директора Каракотина А.А. был заключен генеральный договор о факторинговом обслуживании, при заключении договора от имени ООО «иные данные» выступал иные данные А.А.

Финансирование началось после заключения договора и длилось по октябрь 2012 <адрес> дебитором ООО «ТИКАР» являлась организация ООО «БДС».

ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные» произвело финансирование ООО «иные данные» согласно реестра, который был составлен ею на основании полученных по электронной почте копий товарных накладных. Общая сумма финансирования ООО «иные данные» согласно данному реестру составила 1 209 609, 45 рублей.

Сумма в размере 461 609, 50 руб. ООО «иные данные» не погашена.

Также согласно реестру денежных требований ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные» произвело финансирование ООО «иные данные» по дебитору ООО «иные данные» на сумму 2 816 012,70 руб.

Никаких оплат по возмещению финансирования по данным товарным накладным от ООО «иные данные» не поступало.

Согласно реестру № от ДД.ММ.ГГГГг. денежных требований клиента ООО «иные данные», уступленных финансовому агенту произвело финансирование ООО «иные данные» по дебитору ООО «иные данные» на сумму 4 262 735,25 руб.

Никаких оплат по возмещению финансирования по данным товарным накладным от ООО «иные данные» не поступало.

Таким образом, общий ущерб, причиненный ООО «иные данные», составляет 7 078 747,95 руб.

Пи этом ей известно, что всей полнотой власти по распоряжению денежными средствами ООО «иные данные» обладал Каракотин.

Показания свидетеля ФИО18, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она являлась бухгалтером ООО «иные данные». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «иные данные» в лице директора ФИО6 и ООО «иные данные» в лице ФИО19 был заключен договор на поставку нефтепродуктов сроком до ДД.ММ.ГГГГ

ООО «иные данные» произвело три закупки дизельного топлива у ООО «иные данные», на сумму 126 240 руб., на сумму 124 267,50 руб. и на сумму 130 524,30 руб. Более никаких закупок топлива ООО «иные данные» у ООО «иные данные» не производило.

Со стороны ООО «иные данные» товарные накладные были подписаны директором ФИО6, и главным бухгалтером ФИО20, со стороны ООО «иные данные» - директором ФИО19 При этом ФИО6 она никогда не видела, от имени ООО «иные данные» фактически выступал Каракотин А.А. (т. 4 л.д. 1-32).

Данные показания свидетель полностью подтвердила в судебном заседании, пояснив, что фактическое руководство ООО иные данные» осуществлял Каракотин.

Показания свидетеля ФИО19, который показал, что является директором ООО «иные данные», ДД.ММ.ГГГГ между ООО «иные данные» в лице директора ФИО6 и ООО «иные данные» в его лице был заключен договор на поставку нефтепродуктов.

ООО «иные данные произвело три закупки дизельного топлива у ООО «иные данные» на сумму около 500 000 рублей, более никаких закупок топлива не производилось, руководством ООО «иные данные» занимался только Каракотин А.А., с которым он хорошо знаком.

Показания свидетеля ФИО6, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ноября 2008 года он работал в ООО «иные данные» в должности заместителя генерального директора по развитию.

ДД.ММ.ГГГГ Каракотин А.А. от лица ООО «иные данные» заключил с ООО «иные данные» генеральный договор о факторинговом обслуживании.

Основным дебитором ООО «иные данные» являлась организация ООО «иные данные финансирование ООО «иные данные» по дебитору ООО «иные данные» длилось с апреля 2010г. по октябрь 2012г., хотя фактически от ООО «иные данные» в ООО «иные данные» было произведено только три поставки топлива, остальные поставки были «мнимыми», Каракотин А.А. таким образом получал финансирование от ООО «иные данные» для увеличения оборотных средств организации. Известно ли было об этом сотрудникам ООО «иные данные» и ООО «иные данные», он не знает.

Все переговоры от имени ООО «иные данные» с руководством ООО «иные данные» вел непосредственно только Каракотин А.А., всеми финансовыми потоками руководил только Каракотин А.А.

Финансирование началось сразу после заключения договора о факторинговом обслуживании, все реестры уступленных требований подписывал он по генеральной доверенности от ДД.ММ.ГГГГг., выданной ему генеральным директором ООО «иные данные» Каракотиным А.А.

В большинстве случаев он от имени ООО «иные данные» после отгрузки товара дебитору, либо «мнимой» отгрузки, как в случае ООО «иные данные, присылал на адрес электронной почты ООО «иные данные» отсканированные копии товарных накладных, на основании которых сотрудники ООО «иные данные» составляли реестр денежных требований клиента ООО «иные данные», уступленных финансовому агенту, по которому ООО «иные данные» получал путем перечисления на расчетный счет финансирование от ООО «иные данные». В этот период у ООО «иные данные» был один основной счет, открытый в ЗАО «иные данные».

В августе 2010 года Каракотин А.А. решил покинуть должность генерального директора ООО «иные данные» и предложил ему занять эту должность, но при этом сказал, что руководство организацией полностью остается за Каракотиным, принятием решений по купле-продаже нефтепродуктов, ведением финансовых отношений с банками и организациями, распределением прибыли в ООО «иные данные» занимался только Каракотин А.А.

Каракотин А.А. систематически забирал из кассы и с расчетного счета ООО «иные данные» денежные средства и не отчитывался за них перед ООО «иные данные».

В августе 2012 года он прекратил занимать должность генерального директора ООО «иные данные» и Каракотин А.А. назначил на данную должность ФИО7, который проработал до начала ноября 2012 года, а после был назначен ФИО9Со слов ФИО16 ему известно, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «иные данные» в лице директора ФИО23 и ООО «иные данные» в лице генерального директора ФИО9 был заключен генеральный договор о факторинговом обслуживании, согласно которому ООО «иные данные» уступает ООО «иные данные» денежные требования, вытекающие из предоставления ООО «иные данные» товаров покупателям на условиях отсрочки платежа, а ООО «иные данные» предоставляет ООО «иные данные» финансирование.

Впоследствии ООО «иные данные» профинансировало ООО «иные данные» на сумму около 7 000 000 рублей.

Также со слов ФИО16 ему известно, что у ООО «иные данные» остался долг перед ООО «иные данные» на сумму около 500 тыс. руб. и долг около 7 млн. руб. перед ООО «иные данные» (т. 4 л.д. 73-79, 80-85).

Указанные показания свидетель полностью подтвердил в судебном заседании.

Показания свидетеля ФИО9, который показал, что в 2005 году он совместно с Каракотиным создал ООО «иные данные».

Каракотин А.А. как генеральный директор полностью руководил финансово-хозяйственной деятельностью ООО «иные данные».

В августе 2010 года Каракотин А.А. решил покинуть должность генерального директора ООО «иные данные» и предложил назначить на должность генерального директора ФИО6, но при этом Каракотин фактически продолжал полностью руководил организацией.

При этом в апреле 2010 г. Каракотин от лица ООО «иные данные» заключил с ООО «иные данные» генеральный договор о факторинговом обслуживании.

Основным дебитором ООО «иные данные» являлась организация ООО «иные данные», финансирование ООО «иные данные» по дебитору ООО иные данные» длилось с апреля 2010г. по октябрь 2012г., хотя фактически от ООО «иные данные» в ООО «иные данные» было произведено только три поставки топлива, остальные поставки были «мнимыми», для получения финансирования от ООО «иные данные» для увеличения оборотных средств организации.

Все переговоры от имени ООО «иные данные» с руководством ООО «иные данные» вел только Каракотин, всеми финансовыми вопросами также руководил только Каракотин.

Примерно в середине сентября 2012 г. у ООО иные данные» начались финансовые проблемы, в связи с тем, что оборотные денежные средства Каракотин А.А. постоянно использовал в личных целях.

Денежные средства, полученные ООО «иные данные» от ООО «иные данные», были израсходованы с расчетного счета ООО «иные данные» по усмотрению и по указаниям Каракотина.

Показания свидетеля ФИО20, которая показала, Каракотин А.А. предложил ей должность главного бухгалтера в ООО «иные данные».

Каракотин А.А. с момента образования общества до августа 2010 года являлся генеральным директором ООО «иные данные», потом, несмотря на то, что юридически Каракотин перестал осуществлять руководство ООО «иные данные», он фактически полностью руководил организацией, принимал окончательные решения, осуществлял ведение финансовых отношений с банками и организациями, распределение прибыли в ООО «иные данные».

Она также все действия в обществе она производила только с указания Каракотина А.А., ФИО9 и Мавлютов иногда давали ей указания на перечисление денежных средств, но только после того, как им давал указания Каракотин.

Финансирование ООО «иные данные» по дебитору ООО «БДС» длилось с апреля 2010г. по ноябрь 2012г., хотя на самом деле от ООО «иные данные» в ООО «иные данные» было произведено только три поставки топлива, остальные поставки были «мнимыми», в реальности поставок топлива не было.

Показания свидетеля ФИО21, который показал, что в ноябре 2012г. Каракотин А.А. обратился в ООО «иные данные» за получением финансирования в размере около 7 000 000 руб., однако ввиду отсутствия денежных средств на счетах организации было принято решение о финансировании ООО «иные данные» ООО «иные данные» и между ООО «иные данные» и ООО «иные данные» был заключен договор на факторинговое обслуживание. Несмотря на то, что юридически генеральным директором ООО «иные данные» на тот период времени являлся ФИО9, фактически руководством финансово-хозяйственной деятельностью организации занимался Каракотин А.А.

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено офисное помещение ООО «иные данные», расположенное по адресу: <адрес>. В ходе осмотра рабочего компьютера обнаружена переписка между ООО «иные данные» (электронный адрес иные данные) и ООО «иные данные» (электронный адрес иные данные). Файлы с вложениями, содержащие переписку между ООО «иные данные» и ООО «иные данные», скопированы на CD-R-диск SmartTrek 52х серийный номер В3115RH03183060LH. Также в ходе осмотра с электронной почты с адресом иные данные сделаны скрин-шоты и распечатаны следующие документы: письмо от ООО «иные данные» (электронный адрес tikar@list.ru), отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 10 час. 38 мин. с темой «запрос на финансирование», со списком вложений из 8 документов; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от 01.10.2012г.; сделан скрин-шот рабочего стола персонального компьютера с перечнем почтовых отправлений ООО «иные данные» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сделан скрин-шот письма от ООО «иные данные» (электронный адрес tikar@list.ru), отправленного ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 53 мин. с темой «накладные на финансирование» (т. 13 л.д. 70-94).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГг. согласно которому в служебном кабинете следователя у представителя потерпевшего ФИО10 изъяты следующие документы, подтверждающие хищение денежных средств ООО «иные данные» и ООО «иные данные»:

- реестр денежных требований клиента ООО «иные данные», уступленных финансовому агенту № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к Генеральному договору о факторинговом обслуживании №/ЭК от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

- реестр денежных требований клиента ООО «иные данные», уступленных финансовому агенту № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к Генеральному договору о факторинговом обслуживании № от ДД.ММ.ГГГГ;

- реестр денежных средств клиента ООО «иные данные», уступленных финансовому агенту № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к Генеральному договору о факторинговом обслуживании № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- анкета клиента на факторинговое обслуживание ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия баланса за первый квартал 2010 г.;

- копия отчета о прибылях и убытках ООО «иные данные»;

- расшифровка баланса ООО «иные данные» ;

- заверенная копия Устава ООО «иные данные» в редакции за 2005 г.;

- копия вносимых изменений в Устав ООО «иные данные»;

- копия учредительного договора ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия протокола № Общего собрания участников ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

- заверенная копия генеральной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «иные данные» серии 64 № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «иные данные» серии 64 №;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «иные данные» серии 64 № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц ООО «иные данные» серии 64 № от ДД.ММ.ГГГГ;

- справка о действующих расчетных счетах в банках ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

- коммерческое предложение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- Генеральный договор о факторинговом обслуживании №/ЭК от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями;

- анкета ООО «иные данные» на дебитора ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия договора поставки №-ОПТ от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «иные данные» и ООО «иные данные»;

- уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о лимитах финансирования по Генеральному договору о факторинговом обслуживании №/ЭК от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо ООО «иные данные» в адрес ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

- генеральный договор о факторинговом обслуживании № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями;

- коммерческое предложение от ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

- уведомление № о лимитах финансирования по Генеральному договору о факторинговом обслуживании № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявка на факторинговый комитет ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявка на комитет ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «иные данные» в адрес ООО «иные данные» (т. 13 л.д. 106-142).

Потокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ФИО10, а именно:

- копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

Задать вопрос юристу бесплатно

по мошенничеству

Бесплатная горячая линия круглосуточно

8 800 200 93 58

- анкета клиента на факторинговое обслуживание ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия баланса за первый квартал 2010 г.;

- копия отчета о прибылях и убытках ООО «иные данные»;

- расшифровка баланса ООО «иные данные» ;

- заверенная копия Устава ООО «иные данные» в редакции за 2005 г.;

- копия вносимых изменений в Устав ООО «иные данные»;

- копия учредительного договора ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия протокола № Общего собрания участников ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

- заверенная копия генеральной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- справка о действующих расчетных счетах в банках ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

- коммерческое предложение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- Генеральный договор о факторинговом обслуживании №/ЭК от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями;

- анкета ООО «иные данные» на дебитора ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия договора поставки №-ОПТ от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «иные данные» и ООО «иные данные»;

- письмо ООО «иные данные» в адрес ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

- Генеральный договор о факторинговом обслуживании № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями;

- коммерческое предложение от ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявка на факторинговый комитет ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявка на комитет ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «иные данные» в адрес ООО «иные данные» (т. 13 л.д. 143-174).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГг. согласно которому в офисе ООО «иные данные» по адресу: <адрес>, изъяты документы, подтверждающие поставку нефтепродуктов ООО «иные данные» в адрес ООО «иные данные»:

- договор №-ОПТ на поставку нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «иные данные» и ООО «иные данные»;

- счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 126 240 руб.;

- счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 124 267,50 руб.;

- счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 524,30 руб.;

- справка № от ДД.ММ.ГГГГ от директора ООО «иные данные» ФИО19 к директору ООО «иные данные к ФИО16;

- выписка из лицевого счета № иные данные» за ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка из лицевого счета № иные данные» за ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 16-19).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГг. в офисе ООО «иные данные» по адресу: <адрес>, а именно:

- договор №-ОПТ на поставку нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «иные данные» и ООО «иные данные»;

- счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 126 240 руб.;

- счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 124 267,50 руб.;

- счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 524,30 руб.;

- справка № от ДД.ММ.ГГГГ от директора ООО «иные данные» ФИО19 к директору ООО «иные данные к ФИО16;

- выписка из лицевого счета № иные данные» за ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка из лицевого счета № иные данные» за ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 20-23).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГг. согласно которому в Межрайонной ИФНС № по <адрес> по адресу: <адрес>, изъято регистрационное дело ООО «иные данные» (ОГРН 105645517123) (т. 14 л.д. 33-35).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС № по <адрес> по адресу: <адрес>, а именно регистрационное дело ООО «иные данные» (ОГРН 105645517123).

Осмотром установлено, что регистрационное дело ООО «иные данные», свидетельствует о государственной регистрации на территории Российской Федерации организации ООО «иные данные», содержит сведения о его учредителях – Каракотине А.А. и ФИО9, ФИО13, периодах пребывания в должности генерального директора общества Каракотина А.А., ФИО6, ФИО7, ФИО9 (т. 14 л.д. 36-52).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЗАО АКБ «иные данные» по адресу: <адрес>, изъято юридическое дело ООО «иные данные» (ОГРН 105645517123) по расчетному счету 40№, состоящее из следующих документов:

Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

Заявление на открытие счета ООО «иные данные» в ЗАО АКБ «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

Соглашение без номера от ДД.ММ.ГГГГ;

Заявление ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ на подключение (отключение), услуги мобильного информирования;

Сертификат открытого ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП) от ДД.ММ.ГГГГ;

Заявление ООО «иные данные» о предоставлении контактов для уведомления о проведении операции от ДД.ММ.ГГГГ;

Карточка с образцами подписей и оттиска печати на ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

Ходатайство Председателю ЗАО АКБ «иные данные» ФИО14 о разрешении замены карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

Заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные»;

Доверенность ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

Заверенная копия уведомления о заполнении форм федерального статистического наблюдения от ДД.ММ.ГГГГ №;

Заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ №;

Заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц на ООО «иные данные», серия 64 №;

Заверенная копия паспорта на имя ФИО9, 63 01 715541 выданного УВД по <адрес>;

Заверенная копия протокола № общего собрания учредителей (участников) ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

Заверенная копия протокола № внеочередного общего собрания учредителей (участников) ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

Заверенная копия договора аренды нежилых помещений между ООО «иные данные» и ООО «иные данные»;

Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

Ходатайство ООО «иные данные» о разрешении замены карточки с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ;

Заверенная копия приказа ООО «иные данные» № от ДД.ММ.ГГГГ;

Заверенная копия паспорта на имя ФИО7, 63 11 646246 выданного отделом УФМС России по <адрес> в городе Энгельсе ДД.ММ.ГГГГ;

Заверенная копия свидетельства о регистрации по месту пребывания № ФИО7;

Заверенная копия приказа (распоряжение) ООО «иные данные» о приеме на работу ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ;

Заверенная копия приказа ООО «иные данные» № от ДД.ММ.ГГГГ;

Доверенность ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

Заверенная копия приказа (распоряжение) ООО «иные данные» о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от ДД.ММ.ГГГГ;

Заверенная копия протокола № общего собрания учредителей (участников) ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

Сертификат открытого ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП) от ДД.ММ.ГГГГ,;

Заявление о выдаче е-токенов ГОСТ/PASS для подключения к системе «Интернет-Клиент» от ДД.ММ.ГГГГ;

Сертификат открытого ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП) от ДД.ММ.ГГГГ;

Заверенная копия паспорта на имя ФИО1, 63 08 200657, выданного отделом УФМС <адрес> в <адрес>;

Заверенная копия протокола № общего собрания учредителей (участников) ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

Копия Устава ООО «иные данные» в редакции от 2011 год, на 13 листах;

Заверенная копия изменения в Устав ООО «иные данные», утвержденная решением общего собрания участников ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

Заверенная копия протокола № общего собрания учредителей (участника) ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

Заверенная копия приказа № ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

Заверенная копия информационного сообщения ООО «ТИКАР», на 1 листе;

Заверенная копия трудового договора ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

Заявление на получение прав доступа к системе «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

Заявление на обслуживание по системе «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

Сертификат открытого ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП) с периодом действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

Заявление на обслуживание и предоставление прав доступа для проведения операций к системе «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «иные данные», от ДД.ММ.ГГГГ;

Ходатайство председателю правления ЗАО АКБ «иные данные» ФИО15 от генерального директора ООО «иные данные» ФИО6;

Заверенная копия протокола собрания участников ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

Заверенная копия паспорта на имя ФИО6, серии 63 01 680529, выданного отделом внутренних дел октябрьского района <адрес> ДД.ММ.ГГГГ;

Заверенная копия приказа ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

Заверенная копия трудового договора ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ №;

Заявка на выполнение работ по системе «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

Заявление на обслуживание по системе «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

Заявление на получение прав доступа к системе «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

Сертификат открытого ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП) от ДД.ММ.ГГГГ;

Заявление на получение прав доступа к системе «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «иные данные»;

Заявление на обслуживание по системе «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «иные данные».

Доверенность от ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные»;

Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные», ;

Бланк сертификата открытого ключа ОАО АКБ «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

Распоряжение на безакцептное списание денежных средств по требованиям третьего лица от ДД.ММ.ГГГГ;

Акт приемки-сдачи выполненных работ между ЗАО АКБ «иные данныеиные данные» и ООО «иные данные»;

Заверенная копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федераций ООО «ФИО29», серия 64 №;

Анкета для заполнения клиентами-юридическими лицами при открытии счета в ЗАО АКБ «иные данные»;

Заверенная копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц ООО «иные данные», серия 64 №;

Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «иные данные», серия 64 №;

Заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные»;

Ответ на запрос о предоставлении информации из Статрегистра о хозяйствующем субъекте Общество с ограниченной ответственностью с Федеральной службы государственной статистики территориального органа федеральной службы государственной статистики по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №;

Заверенная копия изменения в Устав ООО «иные данные», утвержденных решением общего собрания участников общества ДД.ММ.ГГГГ;

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ №;

Заверенная копия протокола № общего собрания участников ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

Заверенная копия протокола № Общего собрания участников о создании ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО АКБ «иные данные» по адресу: <адрес>, а именно юридическое дело ООО «иные данные» (ОГРН 105645517123) по расчетному счету 40№, состоящее из следующих документов:

Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

Заявление на открытие счета ООО «иные данные» в ЗАО АКБ «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

Соглашение без номера от ДД.ММ.ГГГГ;

Заявление ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ на подключение (отключение), услуги мобильного информирования;

Сертификат открытого ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП) от ДД.ММ.ГГГГ;

Заявление ООО «иные данные» о предоставлении контактов для уведомления о проведении операции от ДД.ММ.ГГГГ;

Карточка с образцами подписей и оттиска печати на ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

Заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные»;

Доверенность ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

Заверенная копия уведомления о заполнении форм федерального статистического наблюдения от ДД.ММ.ГГГГ №;

Заверенная копия паспорта на имя ФИО9, 63 01 715541 выданного УВД по <адрес>;

Заверенная копия протокола № общего собрания учредителей (участников) ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

Заверенная копия договора аренды нежилых помещений между ООО «иные данные иные данные» и ООО «иные данные»;

Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

Заверенная копия приказа ООО «иные данные» № от ДД.ММ.ГГГГ;

Заверенная копия свидетельства о регистрации по месту пребывания № ФИО7;

Заверенная копия приказа (распоряжение) ООО «иные данные» о приеме на работу ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ;

Заверенная копия приказа ООО «иные данные» № от ДД.ММ.ГГГГ;

Доверенность ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

Заверенная копия протокола № общего собрания учредителей (участников) ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

Сертификат открытого ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП) от ДД.ММ.ГГГГ,;

Заявление о выдаче е-токенов ГОСТ/PASS для подключения к системе «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

Сертификат открытого ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП) от ДД.ММ.ГГГГ;

Заверенная копия паспорта на имя Каракотина А.А., 63 08 200657, выданного отделом УФМС <адрес> в <адрес>;

Заверенная копия протокола № общего собрания учредителей (участников) ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

Копия Устава ООО «иные данные» в редакции от 2011 год, на 13 листах;

Заверенная копия протокола № общего собрания учредителей (участника) ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

Заверенная копия приказа № ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

Заверенная копия информационного сообщения ООО «иные данные», на 1 листе;

Заверенная копия трудового договора ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

Заявление на получение прав доступа к системе «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

Заявление на обслуживание по системе «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

Сертификат открытого ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП) с периодом действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

Заявление на обслуживание и предоставление прав доступа для проведения операций к системе «иные данные иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;