Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 1-155/2015

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва 20 мая 2015 года

Таганский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Орловой М.Е.,

с участием помощника прокурора ЦАО г. Москвы Зотовой Ю.В.,

подсудимых К. и У.,

защитника Шушунина Д.С., представившего удостоверение № 12990 и ордер № 2202, на защиту интересов подсудимой К.,

защитника Яковлева А.В., представившего удостоверение № 9528 и ордер № 2113, на защиту интересов подсудимой К.,

защитника Ларяевой Д.М., представившей удостоверение № 11227 и ордер № 71/2, на защиту интересов подсудимого У.,

при секретаре Клевошиной С.В.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

К.,

,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У.,

,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

К. и У. каждый совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно:

Так они (К. и У.), имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «Московский Кредитный Банк» при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее 27 июня 2014 г., вступили в преступный сговор между собой и с неустановленными следствием лицами, разработав преступный план и распределив роли.

В соответствии с разработанным преступным планом, неустановленное лицо, представляясь «Николаем», при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время и месте, но не позднее 27 июня 2014 г., предложило У. открыть счет в ОАО «Московский Кредитный Банк», куда в результате неправомерных действий соучастников, путем введения в заблуждение работников Банка относительно технической ошибки в программном обеспечении и необходимости совершения тестовой финансовой операции по переводу денежных средств, должны были поступить денежные средства в сумме 5 000 000 рублей, и получив реальную возможность ими распоряжаться, снять указанные денежные средства и передать неустановленному соучастнику, за что получить вознаграждение в размере 500 000 рублей от вырученной суммы. У., в полной мере осознавая незаконность планируемой операции и происхождения денежных средств, опасаясь тяжести наказания за совершение указанных действий, согласовал свои действия с неустановленным соучастником, представлявшимся «Николаем», относительно намерений осуществить задуманное с привлечением ранее знакомой ему К., рассчитывая на получение за это вознаграждение в сумме 500 000 рублей, из которых 100 000 рублей передать последней.

Согласно распределенным ролям, У., при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время и месте, но не позднее 27 июня 2014 г. в целях реализации согласованных преступных намерений, передал К. денежные средства в сумме 5 000 рублей, полученные от неустановленного соучастника, представлявшегося «Николаем», для открытия вклада (счета) в ОАО «Московский Кредитный Банк» на имя К. и произвел инструктаж. В соответствии с отведенной ей ролью К. 27 июня 2014 г. примерно в 17 час. 00 мин., под контролем У. и неустановленных соучастников прибыла в дополнительный офис ОАО «Московский Кредитный Банк» «Отделение Площадь Ильича», расположенный по адресу: <адрес>, где подписала Договор банковского вклада № Р51211956 ВКЛАД «На всякий случай», Заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания/банковских продуктов в рамках комплексного обслуживания в ОАО «Московский Кредитный Банк» № ТР5132179 от 27.06.2014, Заявление на способы получения уникальных цифровых кодов от <дата> г., Приходный кассовый ордер № от <дата> о внесении в кассу Банка суммы в размере 5 000 рублей в качестве взноса на лицевой счет вклада, в связи с чем на К. были открыты вклад в ОАО «Московский Кредитный банк» с лицевым счетом №, а также счет №. В это время У. и неустановленный соучастник, представляющийся «Николаем», оставались в непосредственной близости от входа в дополнительный офис Банка, наблюдая за окружающей обстановкой в целях предупреждения К. о возможной опасности, после чего получили от К. сведения по указанным документам. Далее, согласно совместно разработанному преступному плану, неустановленные соучастники в неустановленное следствием время и месте, при неустановленных следствием обстоятельствах из неустановленного источника получили информацию о порядке работы дополнительных офисов ОАО «Московский кредитный Банк» на территории г.Москвы и Московской области, в том числе работы программного обеспечения, банковских работников, кассы, коммуникаций, после чего <дата> примерно в 12 час. 00 мин. один из них, представляясь сотрудником отдела технической поддержки ОАО «Московский Кредитный Банк» «Усольцевым Александром» посредством телефонного звонка путем обмана под предлогом тестирования Автоматизированной банковской системы (АБС) (программы банка для обслуживания клиентов банка в дополнительных офисах), обратился к менеджеру дополнительного офиса «Отделение «Горки-2» ОАО «Московский Кредитный Банк», расположенного по адресу Московская область, Одинцовский район, поселок Горки-2, 17, К. с целью необходимости создания ею приходно-кассового ордера (ПКО) по счету К. № на сумму 5 000 000 руб. 00 коп., в результате чего К., введенная в заблуждение относительно преступных намерений соучастников, сформировала в АБС приходно-кассовый ордер № от <дата> на указанную сумму, распечатала и передала его кассиру дополнительного офиса «Отделение «Горки-2» ОАО «Московский Кредитный Банк» Д., неосведомленной о преступных намерениях соучастников, которую неустановленный соучастник, продолжая представляться сотрудником отдела технической поддержки ОАО «Московский Кредитный Банк», также посредством телефонного звонка путем обмана убедил в необходимости под предлогом тестирования программного обеспечения подтвердить в АБС операцию по вышеуказанному кассовому ордеру. Введенная в заблуждение кассир Д. подтвердила в АБС пополнение счета К., то есть совершила операцию кассира «Оплата кассовых документов», выполнив заведение данных кассового документа (тип документа, № документа, валюту операции, № счета и сумму операции) в системе АБС, путем нажатий клавиш интерфейса в диалоговом окне программы, проведя проводку по балансу ОАО «Московский Кредитный Банк», в результате которой на счета № (счет кассы дополнительного офиса «Отделение «Горки-2» ОАО «Московский Кредитный Банк») и № (специальный счет К. поступили денежные средства в сумме 5 000 000 рублей, принадлежащие ОАО «Московский Кредитный Банк», которые с этого момента стали без ограничений доступны К., У. и неустановленным соучастникам для совершения операций по счету № и распоряжения ими по собственному усмотрению.

Во исполнение достигнутой преступной договоренности, <дата> в период примерно с 12 час. 35 мин. по 13 час. 45 мин. К., действуя совместно и согласованно под контролем У., неустановленного соучастника, представлявшегося «Николаем», и иными соучастниками, в целях распоряжения похищенными денежными средствами в сумме 5 000 000 рублей, прибыла в дополнительный офис «Розничный центр Цветной бульвар» ОАО «Московский Кредитный банк», расположенный по адресу: г. Москва, Цветной бульвар, 32, стр.1, где под контролем У. совместно с неустановленными соучастниками, осознавая наличие на своем счете денежных средств в размере 5 000 000 рублей, похищенных у ОАО «Московский Кредитный Банк», введя в заблуждение работников Банка относительно источника их происхождения и своих намерений, попросила выдать ей указанную сумму в установленном порядке в наличной форме для своего распоряжения, при этом, в связи с тем, что К. предварительный заказ на выдачу крупной суммы денежных средств не осуществила, последней на основании расходно-кассового ордера № от <дата> со счета № были выданы денежные средства в наличной форме в сумме 700 000 рублей, которыми она совместно с У. и неустановленными соучастниками распорядилась по своему усмотрению. В это время У. и неустановленные соучастники оставались в непосредственной близости от входа в указанный дополнительный офис Банка, наблюдая за окружающей обстановкой в целях предупреждения К. о возможной опасности.

Далее К., во исполнение задуманного, согласно распределенным ролям, в целях распоряжения похищенными денежными средствами в сумме 5 000 000 рублей, принадлежащих ОАО «Московский Кредитный Банк», 01 июля 2014 г. в период примерно с 14 час. 24 мин. по 14 час. 45 мин. под контролем У. и неустановленных соучастников, прибыла в дополнительный офис ОАО «Московский Кредитный Банк», расположенный по адресу: <адрес>, где, осознавая наличие оставшихся на своем счете похищенных денежных средств в размере 4 300 000 рублей, похищенных у ОАО «Московский Кредитный Банк», введя в заблуждение работников Банка относительно источника их происхождения и своих намерений, попросила выдать ей денежные средства в сумме 4 200 000 рублей для своего распоряжения, в связи с чем работниками Банка был оформлен расходный кассовый ордер № от <дата>, однако расходная операция в АБС Банка проведена не была, а денежные средства не выданы в связи с обнаружением истинных намерений К., У., и иных соучастников.

Таким образом, К. и У. совместно и по предварительному сговору между собой и с неустановленными следствием лицами, совершили хищение путем обмана денежных средств в сумме 5 000 000 рублей, принадлежащих ОАО «Московский Кредитный Банк», чем причинили данной К. организации материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Подсудимая К. полностью признала себя виновной в совершении вышеописанного преступления, а именно в том, что совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Подсудимый У. полностью признал себя виновным в совершении вышеописанного преступления, а именно в том, что совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Подсудимыми К. и У. каждым было заявлено ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства, которое судом удовлетворено, поскольку обвиняются они в совершении преступления, наказание за которое, установленное УК РФ, не превышает 10 лет лишения свободы. К. и У. каждый при наличии согласия государственного обвинителя и представителя потерпевшего на рассмотрение дела в особом порядке, заявили о согласии с предъявленным обвинением. Ходатайство заявлено К. и У. каждым добровольно, после проведения консультаций с защитниками, характер и последствия заявленного ходатайства К. и У. каждый осознают.

При этом суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласились подсудимые К. и У., обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Действия подсудимых К. и У. каждого суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку они каждый совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При назначении подсудимым наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, которое законом отнесено к категории тяжких, а также конкретные обстоятельства дела – место, время, способ совершения преступления, роль каждого подсудимого в совершении преступления.

Кроме этого суд учитывает данные о личности подсудимых.

К. на учете в ПНД не состоит, в 2011-2012 г.г. была на профилактическом наблюдении в НД с диагнозом злоупотребление алкоголем без признаков зависимости, <дата> снята с наблюдения в связи с совершеннолетием, по месту постоянной регистрации характеризуется положительно.

К. вину признала, в содеянном раскаялась, что суд признает обстоятельством, смягчающим наказание.

У. на учетах в НД, ПНД не состоит, по месту постоянной регистрации жалоб на него не поступало, по месту прохождения военной службы и месту работы охарактеризован положительно.

У. вину признал, в содеянном раскаялся, что суд признает обстоятельством, смягчающим наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым К. и У., судом не установлено.

Принимая во внимание все указанные обстоятельства в их совокупности, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимых К. и У. без изоляции от общества, в связи с чем, назначая К. и У. каждому наказание в виде лишения свободы, считает возможным применить ст. 73 УК РФ, с возложением на подсудимых определенных обязанностей.

Дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд считает возможным К. и У. не назначать.

При определении размера наказания в виде лишения свободы подсудимым суд учитывает правила ч. 7 ст. 316 УПК РФ.

Также суд считает необходимым разрешить судьбу вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Признать К. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное К. наказание считать условным с испытательным сроком в течение 2 (два) года. Возложить на осужденную К. исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства и места учебы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; являться на регистрацию в указанный выше специализированный государственный орган в назначенное ей время не реже 1-го раза в месяц.

Разъяснить осужденной К., что условное осуждение может быть отменено, в том числе в случае неисполнения возложенных на нее обязанностей.

Меру пресечения К. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлении приговора в законную силу.

Признать У. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное У. наказание считать условным с испытательным сроком в течение 2 (два) года. Возложить на осужденного У. исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; являться на регистрацию в указанный выше специализированный государственный орган в назначенное ему время не реже 1-го раза в месяц.

Разъяснить осужденному У., что условное осуждение может быть отменено, в том числе в случае неисполнения возложенных на него обязанностей.

Меру пресечения У. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- документы, хранящиеся при деле и являющиеся его составной частью, по вступлении приговора в законную силу, - оставить при деле;

- компакт-диски, хранящиеся в материалах уголовного дела, - оставить при деле;

- мобильный телефон марки Samsung Imei: 359904050406594 c сим-картой «Билайн», - вернуть по принадлежности К.,

- мобильный телефон марки Samsung Imei: 357520050451406 с сим-картой «Билайн», - вернуть по принадлежности У.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. При этом осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора либо со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своей апелляционной жалобе либо направив в суд соответствующее ходатайство.

Председательствующий