Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 1-150/2017 | Мошенничество

Дело № 1-150\2017

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Нижний Новгород                     19 апреля 2017 года

Нижегородский районный суд г. Нижнего Новгорода в составе председательствующего судьи Маньковской И.Ю.,

при секретаре Полиховской А.В.

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Нижегородского района г. Нижнего Новгорода Косян Э.С.,

защитника – адвоката Караваева А.Е., представившего удостоверение № 1751 и ордер № 72943,

подсудимого Большакова П.И.,

потерпевшего Т.Н.И.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело в отношении

Большакова П. И., , не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Большаков П. И., [ 00.00.0000 ] года рождения, совершил преступление при следующих обстоятельствах.

Открытое акционерное общество « » (далее по тексту ОАО « », Общество, предприятие), расположенное по адресу: [ адрес ] зарегистрировано в качестве юридического лица Нижегородской регистрационной палатой 02.03.1992 в соответствии с Указом Президента РФ № 721 от 01.07.1992 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества». Впоследствии, ОАО « » поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы России по Автозаводскому району г. Нижнего Новгорода (далее по тексту ИФНС России по Автозаводскому району), находящейся по адресу: [ адрес ] с присвоением ИНН , ОГРН

Согласно п. 13.1. Устава Общества, высшим органом Общества является Общее собрание акционеров. Согласно п. 18.1. Устава Общества, единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Согласно п. 20.1. Устава учет и удостоверение прав владельцев акций, а также переход прав собственности на акции осуществляется Обществом в системе ведения реестра самостоятельно, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными правовыми актами Российской Федерации.

Согласно п. 3.2. и п. 3.3. Устава ОАО « », являясь коммерческой организацией вправе иметь гражданские права и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. К основным видам деятельности Общества относится: изготовление товаров народного потребления; снабженческо-сбытовая, торгово-закупочная деятельность; розничная торговля товарами народного потребления; информационные, маркентинговые, консультационные и экспертные услуги; транспортные, экспедиционные и складские услуги; организация общественного питания и производство продуктов питания; бытовые услуги для населения; строительство и ремонт объектов промышленного и гражданского назначения; закупка, хранение и реализация лекарственных средств и медицинских изделий; инвестиционная и внешнеэкономическая деятельность, а также другие виды деятельности.

На основании протокола № 1 заседания Совета Директоров от 28.12.1997 в связи с Постановлением Правительства РФ от 18.09.1997 № 1182 «О проведении мероприятий в связи с изменением нарицательной стоимости Российских денежных знаков и масштаба цен» в Устав ОАО « » внесены изменения, а именно в п. 3.1.1. Устава, согласно которому уставный капитал Общества равен 3 093,00 рублям и состоит из 15 465 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,20 рублей.

14.09.2005 Арбитражным судом Нижегородской области вынесено решение (дело № А43-25670/2005) о признании ОАО « » несостоятельным (банкротом) по признакам отсутствующего должника, в отношении имущества ОАО « » открыта процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим назначен Н.В.И.

01.04.2008 Арбитражным судом Нижегородской области вынесено определение (дело № А43-25670/2005) о завершении конкурсного производства в отношении ОАО « », на основании которого 18.04.2008 запись о ликвидации юридического лица – ОАО « » внесена в Единый государственный реестр юридических лиц.

09.03.2011 Арбитражным судом Нижегородской области вынесено определение о прекращении производства по делу № А43-25670/2005 о несостоятельности (банкротстве) ОАО « » в связи с тем, что реестровая задолженность общества перед кредиторами полностью погашена.

Согласно списку зарегистрированных лиц по состоянию на 01.06.2009, 21.07.2009 и 24.08.2009 ОАО « » обладает обыкновенными именными бездокументарными акциями в количестве 15 465 штук. Среди списка акционеров владельцем 10 акций юридически является Большаков П.И., а владельцем 2 895 акций номинально является К.Ю.В. которые фактически также принадлежат Большакову П.И.

В начале 2009 года, точное время следствием не установлено, Большаков П.И., находясь на территории города Нижнего Новгорода через ранее ему знакомого В.А.В. познакомился с Т.Н.И. В этот момент у Большакова П.И. возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Т.Н.И. под предлогом их вложения в ОАО « » с целью выведения вышеуказанного предприятия из процедуры банкротства, путем заключения с Т.Н.И. договора купли - продажи обыкновенных именных акций ОАО « » в количестве 2 895 штук по цене 5 800 000 рублей, что якобы составляло контрольный пакет акций данного общества. При этом, Большаков П.И. фактически не являлся держателем контрольного пакета акций ОАО « » и не имел истинных намерений и возможности исполнить данные Т.Н.И. обязательства о том, что после приобретения акций в количестве 2 895 штук Т.Н.И. станет владельцем контрольного пакета акций предприятия.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, Большаков П.И. представился Т.Н.И. владельцем контрольного пакета акций ОАО « », в действительности же не являясь таковым, так как всего Большакову П.И. принадлежало около 20% акций ОАО « ». С целью введения Т.Н.И. в заблуждение относительно своих преступных намерений, Большаков П.И. пояснил Т.Н.И. что является владельцем акций в количестве 2 895 штук, однако данные акции в списке зарегистрированных лиц были оформлены на номинального их держателя К.Ю.В. Также, впоследствии Большаков П.И., войдя в доверие Т.Н.И. и обманывая последнего, в подтверждение своих слов предоставил последнему заранее изготовленный совместно с неустановленным следствием лицом, поддельный список зарегистрированных лиц ОАО « » по состоянию на 20.07.2009, заверенный конкурсным управляющим ОАО « » Н.В.И. В предоставленном списке акционеров Большаков П.И. умышленно указал общее число акций ОАО « » в количестве 3 093 штук, а также перечень акционеров: М.В.Н. К.Ю.В. Х.Н.Н. и иные неустановленные лица, из которых К.Ю.В. являлся номинальным держателем фактически принадлежащих Большакову П.И. акций. В связи с этим Большаков П.И. заведомо ввел Т.Н.И. в заблуждение о том, что общее количество акций ОАО « » составляет 3 093 штуки, в действительности заведомо зная, что общее количество акций ОАО « » фактически составляет 15 465 штук, а обещанные Т.Н.И. акции в количестве 2 895 штук не составляют контрольного пакета акций ОАО « ».

[ 00.00.0000 ] , в неустановленное следствием время, Большаков П.И., находясь на [ адрес ], реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, получил от Т.Д.Н. – сына Т.Н.И. денежные средства в сумме 500 000 рублей, принадлежащие Т.Н.И. в счет частичной оплаты последним приобретаемых обыкновенных именных акций ОАО « », о чем составил расписку. Не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, Большаков П.И. похитил путем обмана денежные средства в сумме 500 000 рублей, принадлежащие Т.Н.И. под предлогом их вложения в ОАО « » с целью выведения данного предприятия из процедуры банкротства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, [ 00.00.0000 ] в неустановленное следствием время, Большаков П.И., находясь в офисном помещении, расположенном на (более точный адрес в ходе следствия не установлен), реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, получил от Т.Д.Н. – сына Т.Н.И. денежные средства в сумме 100 000 рублей, принадлежащие Т.Н.И. в счет частичной оплаты последним приобретаемых обыкновенных именных акций ОАО « », о чем составил расписку. Не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, Большаков П.И. похитил путем обмана денежные средства в сумме 100 000 рублей, принадлежащие Т.Н.И., под предлогом их вложения в ОАО « » с целью выведения данного предприятия из процедуры банкротства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, [ 00.00.0000 ] в неустановленное следствием время, Большаков П.И., находясь возле [ адрес ] реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, получил от Т.Д.Н. – сына Т.Н.И. денежные средства в сумме 600 000 рублей, принадлежащие Т.Н.И., в счет частичной оплаты последним приобретаемых обыкновенных именных акций ОАО « », о чем составил расписку. Не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, Большаков П.И. похитил путем обмана денежные средства в сумме 600 000 рублей, принадлежащие Т.Н.И. под предлогом их вложения в ОАО « » с целью выведения данного предприятия из процедуры банкротства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, [ 00.00.0000 ] в неустановленное следствием время, Большаков П.И., находясь в кафе «Тиффани», расположенном по адресу: [ адрес ], реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, получил от Т.Н.И. денежные средства в сумме 500 000 рублей в счет частичной оплаты последним приобретаемых обыкновенных именных акций ОАО « », о чем написал расписку, в которой указал сумму только 250 000 рублей. Не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, Большаков П.И. похитил путем обмана денежные средства в сумме 500 000 рублей, переданные ему Т.Н.И. под предлогом их вложения в ОАО « » с целью выведения данного предприятия из процедуры банкротства.

Кроме того, [ 00.00.0000 ] в неустановленное следствием время, в кафе «Тиффани», расположенном по адресу: [ адрес ] Большаков П.И., имея задолженность перед К.Е.А. действуя умышленно из корыстных побуждений, указал Т.Н.И. передать денежные средства в сумме 250 000 рублей сожительнице К.Е.А. - М.Л.Б. в счет частичной оплаты приобретаемых обыкновенных именных акций ОАО « », о чем последняя написала расписку и впоследствии передала указанную денежную сумму К.Е.А. Тем самым Большаков П.И. погасил часть долга, образовавшегося у него перед знакомым К.Е.А. и не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства перед Т.Н.И. Большаков П.И. похитил путем обмана денежные средства в сумме 250 000 рублей, принадлежащие Т.Н.И.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленный день августа 2009 года, Большаков П.И., находясь на причале в [ адрес ], реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, получил от Т.Н.И. денежные средства в сумме 600 000 рублей в счет частичной оплаты последним приобретаемых обыкновенных именных акций ОАО « ». Не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, Большаков П.И. похитил путем обмана денежные средства в сумме 600 000 рублей, переданные ему Т.Н.И. под предлогом их вложения в ОАО « » с целью выведения данного предприятия из процедуры банкротства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленный день августа 2009 года, Большаков П.И., находясь возле [ адрес ], реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, получил от Т.Н.И. денежные средства в сумме 520 000 рублей в счет частичной оплаты последним приобретаемых обыкновенных именных акций ОАО « ». Не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, Большаков П.И. похитил путем обмана денежные средства в сумме 520 000 рублей, переданные ему Т.Н.И., под предлогом их вложения в ОАО « » с целью выведения данного предприятия из процедуры банкротства.

Таким образом, Большаков П.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период времени с [ 00.00.0000 ] по неустановленный день августа 2009 года, путем обмана, похитил принадлежащие Т.Н.И. денежные средства на общую сумму 3 070 000 рублей и распорядился ими по своему усмотрению, причинив последнему своими действиями материальный ущерб на вышеуказанную сумму, что является особо крупным размером.

Подсудимый Большаков П.И. в судебном заседании пояснил, что предъявленное обвинение ему понятно, свою вину в совершении инкриминируемого преступления он признает полностью, с обвинением согласен, в том числе с фактическими обстоятельствами содеянного, формой вины, мотивами совершения деяния, юридической оценкой содеянного, раскаивается в совершенном преступлении, поддержал свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по делу, пояснив, что данное ходатайство заявлено им добровольно и после консультации с защитником. При этом он полностью осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства по делу.

Защитник подсудимого не возражает против постановления приговора без проведения судебного разбирательства по делу.

Потерпевший Т.Н.И. в судебном заседании заявил, что также согласен на рассмотрение уголовного дела в особом порядке без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель высказал свое согласие о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд удостоверился, что подсудимый понимает существо обвинения и согласен с ним, осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства по делу.

Проверив материалы дела, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу в ходе проведенного по делу предварительного следствия, которые суд находит допустимыми и достаточными для вынесения обвинительного приговора, которые получены надлежащим должностным лицом, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, с соблюдением гарантированных Конституцией Российской Федерации основных прав и свобод гражданина.

Таким образом, условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены: подсудимый Большаков П.И. обвиняется в совершении преступления, максимальное наказание за которое не превышает десяти лет лишения свободы; ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по делу, заявлено им добровольно, после консультации с защитником и подтверждено в судебном заседании; подсудимый понимает, в чем состоит существо особого порядка судебного разбирательства и с какими материально - правовыми и процессуальными последствиями сопряжено использование этого порядка, а именно: с отказом от исследования каких бы то ни было доказательств, в том числе, представленных стороной защиты непосредственно в судебном заседании; с постановлением обвинительного приговора и назначением наказания, которое не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление; освобождением от взыскания процессуальных издержек; невозможностью обжалования приговора в кассационном порядке в связи с несоответствием изложенных в приговоре выводов фактическим обстоятельствам уголовного дела.

Право Большакова П.И., на защиту в ходе предварительного следствия соблюдено, положения ст. 51 Конституции Российской Федерации ему разъяснены.

С учетом изложенного, на основании ст.ст.314, 315 УПК РФ суд считает, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены.

Суд квалифицирует действия Большакова П.И., по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 № 26-ФЗ).

При назначении наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, мнение потерпевшего, а так же влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Оснований для изменения категории преступления на более мягкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд, с учетом конкретных обстоятельств дела, суд не находит.

Оснований для освобождения Большакова П.И. от наказания не имеется.

Определяя вид и размер наказания, суд учитывает, что Большаков П.И., вину признал полностью, в содеянном раскаивается, на учете в психиатрическом и наркологическом диспансерах не состоит (т.5 л.д.99,101), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.5 л.д. 165), (т.5 л.д. 107-108), [ 00.00.0000 ] года Большакову выполнена операция (т.5 л.д. 121), кроме того, он имеет ряд хронических заболеваний что подтверждается имеющимися в материалах дела медицинскими документами, а также приобщенными стороной защиты в судебном заседании.

Смягчающими вину обстоятельствами в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, пожилой возраст Большакова П.И., а также состояние здоровья –

Отягчающих вину обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом изложенного, конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимого: его возраста, состояние здоровья, наличие постоянного места жительства, наличия смягчающих и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, признания вины и раскаяния в содеянном, исходя из строго индивидуального подхода к назначению наказания, учитывая, что назначенное наказание должно соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, в виду того, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в ст.ст. 6, 43, 60 Уголовного Кодекса РФ суд считает, что наказание Большакову П.И., следует назначить с применением ст. 73 УК РФ, с возложением на осужденную дополнительных обязанностей и в условиях контроля за ним, что по мнению суда, будет справедливым и соразмерным содеянному.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не находит, оснований для применения ч. 1 ст. 62 УК РФ не имеется.

При этом, учитывая материальное положение Большакова П.И., полное признание им вины и раскаяние в содеянном, а также наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд не применяет при назначении ему наказания дополнительных наказаний, предусмотренных санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы.

Поскольку дело рассматривается в особом порядке, при назначении наказания, следует руководствоваться требованиями ст. 62 ч. 5 УПК РФ в соответствие, с которой назначенное наказание не может превышать две трети от максимального срока или размера наиболее строгого наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Избранная ранее мера пресечения в отношении подсудимого Большакова П.И., в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменению не подлежит, до вступления приговора в законную силу.

Процессуальных издержек по делу не имеется.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьба вещественных доказательств решается в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304,307-310,316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Большакова П. И. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 № 26-ФЗ) и назначить наказание в виде 4 (лет) лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание Большакову П.И., считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного Большакова П. И. исполнение определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за исправлением осужденных, в течение месяца после вступления приговора в законную силу, явиться для постановки на учет в исполнительную инспекцию по месту жительства и являться туда для регистрации с периодичностью 1 раз в месяц в дни, самостоятельно установленные должностным лицом уголовно – исполнительной инспекции в порядке ч. 6 ст. 188 УИК РФ.

Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

В случае отмены условного осуждения и направления осужденного Большакова П.И. в места лишения свободы для отбытия наказания, назначенного приговором суда, зачесть в срок отбытого наказания время задержания Большакова П.И. в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ с 20.06.2016 по 22.06. 2016 года.

Меру пресечения Большакову П.И., до вступления приговора в законную силу – оставить подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Процессуальных издержек по делу не имеется.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства – 1) копию расписки в получении Большаковым П.И. денежных средств в сумме 600 000 рублей от [ 00.00.0000 ] ; копию расписки в получении Большаковым П.И. денежных средств в сумме 100 000 рублей от [ 00.00.0000 ] ; копию расписки в получении Большаковым П.И. денежных средств в сумме 500 000 рублей от [ 00.00.0000 ] ; договор купли-продажи ценных бумаг №б/н о покупке ценных бумаг; соглашение о сотрудничестве в проекте ОАО « »; приложение [ № ] к договору [ № ] «о перераспределении акций от акционеров ОАО « » в пользу Т.Н.И. приложение [ № ] к договору [ № ] от [ 00.00.0000 ] ; передаточное распоряжение; список зарегистрированных лиц ОАО « » на [ 00.00.0000 ] ; расписка Большакова П.И. с обязательствами перевода акций на Т.Н.И.. от [ 00.00.0000 ] - хранить в материалах уголовного дела /т. 2 л.д. 133-134 /

2) - договор купли-продажи ценных бумаг от [ 00.00.0000 ] , заключенный между Х.Н.Н. и Т.Н.И. расписка Х.Н.Н. в получении денежных средств от Т.Н.И. в размере 1 383 721 рубль от [ 00.00.0000 ] ; договор купли-продажи ценных бумаг от [ 00.00.0000 ] , заключенный между К.Ю.В. и Т.Н.И. расписка К.Ю.В. в получении денежных средств от Т.Н.И. в размере 1 166 666 рублей от [ 00.00.0000 ] - хранить в материалах уголовного дела /т. 2 л.д. 154-155 /

3) - сканер «MUSTEK Scan Express 6000 P», принтер HEWLLET PACKARD LASERJET 5L, многофункциональное устройство «PIXMA», копировальный аппарат «CANON», жесткий диск Caviar 2200 изъятые в ходе обыска у Большакова П.И.- вернуть Большакову П.И.

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Нижегородский районный суд г.Нижнего Новгорода в течение 10 (десяти) суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать в указанный срок о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Сторонам разъяснены сроки изготовления протокола судебного заседания в течение трех суток, а так же право ходатайствовать об ознакомлении с протоколом судебного заседания в течение трех суток со дня окончания судебного заседания и принесения на него замечаний в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания.

Судья (подпись) И.Ю. Маньковская

Копия верна.

Судья И.Ю. Маньковская