Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 1-122/2017 | Мошенничество

дело № 1-...

...

...

...» Потерпевший №1, адвоката ФИО28, ФИО13 ФИО32, представителя защиты адвоката ФИО29, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО6, ... года рождения, гражданина Российской Федерации, уроженца ... Республики Башкортостан, зарегистрированного по адресу: ..., проживающего по адресу: ..., имеющего среднее образование, в браке не состоящего, имеющего на иждивении малолетнего и несовершеннолетнего детей, являющегося участником и директором общества с ограниченной ответственностью «ФИО53», военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО6, являясь учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью «ФИО54» (далее по тексту - ООО «ТПК «ФИО52»), ИНН ..., расположенного по адресу: ... из корыстных побуждений и с прямым умыслом, направленным на преднамеренное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления путем обмана похитил денежные средства принадлежащие обществу с ограниченной ответственностью «ФИО56» (далее по тексту – ООО «ФИО55»), ИНН ..., расположенному по адресу: ... лице директора Потерпевший №1 в сумме 8690 005 рублей 20 копеек при следующих обстоятельствах.

В период времени с ... по ... ФИО6, являясь учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью «Регион ФИО63» (далее по тексту - ООО «ФИО57»), ИНН ..., расположенного по адресу: ... целью реализации преступного умысла вошел в доверие к директору ООО «ФИО58» Потерпевший №1 путем исполнения обязательств по взаимоотношениям по поставке сельскохозяйственных культур (рожь, пшеница, семена подсолнечника) между ООО «ФИО59» в лице Потерпевший №1 и ООО «ФИО60» в лице ФИО6. Далее, ФИО6 имея умысел на преднамеренное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере путём обмана ООО «ФИО61» в лице Потерпевший №1 в начале октября 2010 года более точная дата не установлена, предложил Потерпевший №1 проводить дальнейшие операции посредством ООО «ФИО62», где также являлся директором и учредителем в единственном лице.

После этого ФИО6, являясь директором ООО «ФИО64» заключил с ООО «ФИО65» в лице директора Потерпевший №1 договор ... от ..., предметом которого являлась поставка семян подсолнечника, заведомо зная, что условия договора со стороны ООО «ФИО69» преднамеренно будут выполнены не в полном объеме, а часть денежных средств, поступивших от ООО «ФИО66» будет им похищена. Согласно спецификации ... от ... к договору поставки ООО «ФИО68» приняло обязательство произвести предоплату в сумме 17800000 рублей. ООО «ФИО67» в лице директора ФИО6 приняло обязательство в течение 20 рабочих дней произвести отгрузку 1 000 тонн семян подсолнечника на склад ООО «ФИО72». При этом, ФИО6 перед заключением указанного договора, заведомо зная об отсутствии у него зерна в объеме необходимом для осуществлении поставки, введя Потерпевший №1 путем обмана в заблуждение и используя ранее возникшие доверительные отношения, сообщил последней заведомо ложные сведения о наличии необходимого объема семян подсолнечника и о намерении поставить его последней. При этом ФИО6, преследуя цель хищения денежных средств ООО «ФИО70» путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств, помимо сообщения Потерпевший №1 заведомо ложных сведений о наличии у него необходимого объема семян подсолнечника и возможности в полном объеме его поставки, умышленно скрыл от Потерпевший №1 сведения о тяжелом финансовом положении ООО «ФИО73», наличии больших задолженностей как у ООО «ФИО71», так и лично у ФИО6. ООО «Умка» в лице Потерпевший №1, будучи введенной ФИО6 путем обмана в заблуждение и не подозревая о его преступных намерениях ... осуществило полную оплату по спецификации ... от ... к договору ... путем перечисления денежных средств в сумме 17 800 000 рублей с расчетного счета ... принадлежащего ООО «ФИО74» открытого в ЗАО «ФИО75» в ..., расположенном по адресу: ... на расчетный счет ... принадлежащий ООО «ТПК «ФИО76» открытый в Башкирском отделении ... ... банка ОАО «ФИО77», расположенном по адресу: .... Через некоторое время после оплаты ФИО6 произвел отгрузку семян подсолнечника, вывоз которых осуществлялся транспортными средствами ОАО «ФИО78».

В продолжение преступных действий, направленных на хищение денежных средств ООО «ФИО79» в особо крупном размере путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств в ноябре 2010 года более точная дата не установлена ФИО6 сообщил Потерпевший №1 о том, что ему стало известно о наличии на складах неустановленного фермерского хозяйства 700 тонн семян подсолнечника. В связи с чем ФИО6 предложил внести предоплату за данный объем сельскохозяйственной продукции, заранее не намериваясь выполнить принятые на себя обязательства. На указанный момент ООО «ФИО80» еще не произвело отгрузку семян подсолнечника в полном объеме по спецификации ... к договору ... от ..., однако ФИО6 пояснил, что оставшийся объем продукции по спецификации ... он распределил между своими поставщиками фермерскими хозяйствами и в ближайшие десять дней произойдет отгрузка. ООО «ФИО82» для своей деятельности был необходим дополнительный объем семян подсолнечника и директор ООО «ФИО84» в лице Потерпевший №1 совместно с директором ООО «ФИО83 ФИО81» в лице ФИО6 подписали спецификацию ... от ... к договору поставки ... от ..., по условиям которой ООО «ФИО87» принято обязательство произвести полную оплату в размере 15400 000 рублей. В свою очередь ООО «ФИО85» в лице директора ФИО12 принято обязательство до ... осуществить отгрузку семян подсолнечника в размере 700 тонн. ... ООО «ФИО86» в лице Потерпевший №1, будучи введенной ФИО6 путем обмана в заблуждение и не подозревая о его преступных намерениях, осуществило полную оплату по спецификации ... от ... к договору ... от ... путем перечисления денежных средств в размере 15 400 000 рублей с расчетного счета ... принадлежащего ООО «Умка» открытого в ЗАО «ФИО89» в ..., расположенном по адресу: ... на расчетный счет ... принадлежащий ООО «ФИО88» открытый в Башкирском отделении ... ... банка ОАО «ФИО90», расположенном по адресу: ....

Таким образом, по условиям договора ООО «ФИО95» в период с ... по ... произвело перечисление денежных средств на общую сумму 33 000 000 рублей с расчетного счета ... открытого в ЗАО «ФИО91» в ..., расположенном по адресу: ... на расчетный счет ... принадлежащий ООО «ТПК «ФИО92» открытый в Уральском банке ОАО «ФИО93» Башкирское отделение ... в ..., расположенном по адресу: .... В свою очередь ФИО6, действуя от имени ООО «ФИО102 «ФИО94» с целью придания видимости добросовестности исполнения принятых обязательств, продолжая реализовывать задуманное, а также в целях сокрытия преступных действий осуществил поставку ООО «ФИО97» семян подсолнечника на общую сумму 24509 994 рублей 08 копеек, умышленно не намереваясь при этом исполнять договорные обязательства в оставшейся части. Оставшиеся денежные средства перечисленные ООО «ФИО96» в общей сумме 8 690005 рублей 20 копеек ФИО6 похитил путем перечисления на расчетные счета подконтрольных ему ООО «ФИО98» и общества с ограниченной ответственностью «ФИО100» (далее по тексту – ООО «ФИО101») ..., расположенного по адресу: ..., походный проезд, домовладение 3, стр. 2. На основании платежного документа ... от ... ФИО6 с расчетного счета ... принадлежащего ООО «ФИО99» перечислил на расчетный счет ... принадлежащий ООО «ФИО106» открытый в Уфимском филиале ПАО «ФИО103» с основанием платежа за с/х продукцию по договору ... от ... в сумме 3 500 000 рублей. Данный платеж не менее чем из 2 253 061 рублей 55 копеек сформирован из денежных средств поступивших на расчетный счет ... принадлежащий ООО «ФИО105» с расчетного счета ... принадлежащего ООО «ФИО104» по платежному документу ... от ....

Кроме того, ФИО6 с целью хищения денежных средств принадлежащих ООО «ФИО107» на основании платежного документа ... от ... с расчетного счета ... принадлежащего ООО «ФИО108» перечислил путем безналичного перевода на расчетный счет ... принадлежащий ООО «ФИО109» открытый в Башкирском филиале ОАО «ФИО110», расположенном по адресу: ... основанием платежа «за подсолнечник по договору ... от ...» денежные средства в сумме 11 000 000 рублей. Данный платеж не менее чем из 9 753 061 рублей 55 копеек сформирован из денежных средств поступивших на расчетный счет ... принадлежащий ООО «ФИО111» с расчетного счета ... принадлежащего ООО «ФИО112» по платежному документу ... от ....

В результате преступных ФИО19 ФИО32 направленных на преднамеренное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности ООО «ФИО113» причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 8 690 005 рублей 20 копеек.

При этом ФИО6 действовал с прямым умыслом, то есть осознавал общественную опасность своих действий, предвидел возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ООО «ФИО114» в лице Потерпевший №1 особо крупного материального ущерба и желал их наступления.

ФИО13 ФИО32 по факту обвинения в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного лицом с использования своего служебного положения в особо крупном размере в ходе предварительного следствия и в судебном заседании показал, что вину он не признает, умысла на хищение денежных средств принадлежащих ООО «ФИО115» у него не имелось.

По существу обвинения ФИО6 пояснил, что он в 2010 году учредил ООО «ФИО116», где является директором и учредителем в единственном лице. Организация до настоящего времени является действующей, осуществляет торгово - закупочную, производственную деятельность. В настоящий момент ООО «ФИО117» в связи с финансовыми трудностями коммерческую деятельность не ведет. В штате организации на данный момент он единственный работник, ранее было официально трудоустроено примерно десять человек на разных должностях в том числе на должности оператора переработки, грузчиков, водителей, менеджеров. Обязанности главного бухгалтера по приказу исполнял самостоятельно, формировал ежеквартальную и годовую отчетность для предоставления вналоговый орган. Офис организации находился по адресу: .... В настоящее время он офис не арендует по причине финансовых сложностей. Расчетные счета ООО «ФИО118» открыты в Сбербанке и Росгосстрах Банке в ... Республики Башкортостан. На момент открытия организации в аренде находилось более 1000 кв.м. складских помещений, расположенных в .... Кроме этого, у него в собственности имелась спецтехника в виде трактора МТЗ, двух а/м «КамАЗ», производственных агрегатов по переработке подсолнечника. Летом 2010 года в офис организации приехал представитель по имени ФИО8 ранее не известного ему ООО «Умка», которое осуществляло деятельность в ... и предложил произвести закупку и отгрузку семян подсолнечника. Они сотрудничали более полугода, он производил отгрузку семян подсолнечника ООО «ФИО119» на складские помещения Казанского Масло Экстракционного Завода расположенные в ... Республики Татарстан. ... между ООО «ФИО120» в его лице и ООО «ФИО121» в лице директора Потерпевший №1 заключен очередной договор поставки ..., в соответствии с условиями которого ООО «ТПК «Кумертау» принято обязательство по производству отгрузки семян подсолнечника в количестве 1000 тонн по спецификации ... от ... и 700 тонн по спецификации ... от .... ООО «ФИО126» в соответствии с условиями договора произвело полную оплату по спецификации ... в сумме 17 800 000 рублей и по спецификации ... рублей. Указанные денежные средства поступили на расчетный счет ООО «ТПК «ФИО128» ... и ... соответственно. Таким образом, на расчетный счет ООО «ТПК «ФИО125» от ООО «ФИО127» поступило 33 200 000 рублей. Указанные денежные средства с расчетного счета ООО «ТПК «ФИО122» он направил в сельхоз организации для закупки семян подсолнечника и отгрузки ООО «ФИО130». После перечисления первой суммы в размере 15400 000 рублей отгрузка ООО «ФИО123» семян подсолнечника была произведена в полном объеме. Отгрузка осуществлялось силами ООО «ФИО129» со складов сельхозпредприятий, а также со складов ООО «ТПК «ФИО124», расположенных по адресу: .... Перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «ТПК «ФИО131» на расчетный счет ООО «ФИО132», участником и директором которого он является по основанию на сельхозяйственные нужды производились им с целью обналичивания денежных средств для дальнейшей закупки сырья и отгрузки ООО «ФИО133». После поступления ... денежных средств им денежные средства в сумме 11 000 000 рублей ... направлены ООО «ФИО134» для осуществления дальнейшей поставки ООО «Умка». Поставка семян подсолнечника из указанной организации произведена не была. К услугам ООО «ФИО135» он обратился впервые, ранее с данной организацией он не сотрудничал. Поставку семян подсолнечника и возвращение денежных средств в сумме 11 000 000 рублей ООО «ФИО136» не произвело. Он обратился в Арбитражный суд с иском к ООО «ФИО139» с целью возвращения денежных средств. Весной 2012 года Арбитражным судом ... вынесено решение о взыскании с ООО «ФИО137» в пользу ООО «ФИО138» денежных средств в сумме 11 000 000 рублей. Таким образом, условия договора поставки ООО «ФИО143» были нарушены по причине не поставки семян подсолнечника ООО «ФИО153». В результате этого у ООО «ФИО140» перед ООО «ФИО141» образовалась задолженность. ООО «ФИО142» продолжало отгрузку семян подсолнечника ООО «ФИО154» за счет средств ООО «ФИО148». В связи с повышением цен на семена подсолнечника и невозможностью дальнейшей поставки ООО «ФИО144» возникли финансовые трудности и перед ООО «ФИО149» образовалась задолженность в сумме 8 600 000 рублей. Данную задолженность он как директор ООО «ФИО145» признает в полном объеме, по мере финансовой возможности обязуется возместить. В настоящее время ООО «ФИО146» является действующей организаций, продолжает торгово-закупочную и посредническую деятельность и долговые обязательства в полном объеме признает. После того, как ... в отношении него состоялся обвинительный приговор он по мере поступления денежных средств производил платежи ООО «ФИО147». С февраля 2013 года по май 2013 года с расчетного счета ООО «ФИО150» на расчетный счет ФИО152» в счет погашения имеющейся задолженности произведено перечисление денежных средств примерно в сумме 400 000 рублей. В настоящее время ФИО151» реорганизовано, правопреемник ему не известен (т. 5 л.д. 194-198, 199-203, л.д. 235-239, т. 6 л.д. 8-12).

Из показаний представителя потерпевшей стороны ООО «ФИО155», являющегося правопреемником ООО «ФИО156» Потерпевший №1 данных в ходе предварительного следствия и в судебном заседании следует, чтос 2006 года по настоящее время она состоит в должности директора ООО «ФИО157». В её должностные обязанности входят контроль оптово-розничной торговли, ведение финансово хозяйственной деятельности организации. В 2009 году зарегистрировано ООО «ФИО158» единственным учредителем и директором которого она являлась. Общество создавалось для закупки семян подсолнечника в ... для нужд Казанского Масло Экстракционного Завода расположенного в ... Республики Татарстан, официальным поставщиком которого являлось. В штате организации состояло примерно шесть человек на должностях бухгалтера, менеджеров, водителей. Офис организации располагался по адресу: .... ... произошла реорганизация ООО «ФИО161» в форме слияния с ООО «ФИО159» (ИНН ...). ... произошла ликвидация ООО «ФИО160». Причина ликвидации ей не известна. Весной 2009 года знакомый ФИО2, который является директором ООО «Сигма» рассказал ей про ФИО6. Со слов ФИО2 ФИО6 являлся директором ООО «ФИО162» занимавшейся продажей сельскохозяйственных культур (рожь, пшеница, семена подсолнечника и т.д.). ФИО2 также пояснил, что у ФИО6 имеется большой объем семян подсолнечника, который расположен на складах по адресу: .... Он представлял интересы ФИО6, как директора ООО «ФИО163» и предложил заключить договор поставки сельхозпродукции с ООО «ФИО164». В мае 2009 года она познакомилась с ФИО6, когда он приезжал в .... При беседе ФИО6 уверял её в том, что у него есть свои склады, сельхозтехника, сельские угодья. ФИО6 показался ей порядочным человеком. Далее начались переговоры по телефону, в ходе которых был составлен договор от ... на поставку семян подсолнечника. Он был отправлен по факсу и продублирован электронной почтой. Вышеуказанный договор ООО «ФИО165» в лице ФИО6 был подписан и ООО «ФИО168» произвело поставку части партии семян подсолнечника согласно спецификации к договору. ООО «ФИО166» произвело полную оплату доставленного товара. Качество и стоимость товара её полностью удовлетворяли, что и послужило причиной дальнейшей работы с ООО «ФИО167». Поставляемая продукция вывозилась силами ООО «ФИО172» с использованием транспортных средств Казанского Масло Экстракционного Завода. По спецификации оплата ООО «ФИО171» произведена в полном объеме, однако принятые ООО «ФИО169» обязательства в полном объеме исполнены не были, произведен возврат денежных средств платежным поручением ... от ... в размере 1 200 000 рублей. За период с апреля 2010 года по октябрь 2010 года оборот между указанными организациями составил 22 000 000 рублей. В начале октября 2010 года, точную дату не помнит, ФИО6 позвонил и попросил проводить дальнейшие сделки посредством ООО «ФИО170», прислал ей реквизиты данной организации. Почему ФИО6 открыл новую организацию, она не знает.

... между ООО «ФИО173» и ООО «ФИО174» заключен договор ... на поставку семян подсолнечника, в соответствии с условиями которого ООО «ФИО175» принято обязательство произвести оплату в размере 17 800 000 рублей, а ООО «ФИО176» в лице директора ФИО6 принято обязательство в течение 20 рабочих дней произвести отгрузку 1 000 тонн семян подсолнечника. ... ООО «ФИО177» осуществило полную оплату по спецификации ... от ... к договору ... путем перечисления денежных средств в размере 17 800 000 рублей на расчетный счет ... принадлежащий ООО «ФИО178». Через некоторое время после оплаты началось производство отгрузки семян подсолнечника, вывоз которых осуществлялся с использованием транспортных средств Казанского Масло Экстракционного Завода. В ноябре 2010 года, точную дату не помнит, ФИО6 позвонил ей и сказал, что по соседству с местом хранения семян подсолнечника в одном фермерском хозяйстве имеется объем семян подсолнечника в размере 700 тонн. На указанный момент полная отгрузка семян подсолнечника по спецификации ... к договору ... от ... ООО «ФИО179» произведена не была, однако ФИО6 заверил, что оставшийся объем продукции он распределил между своими поставщиками – фермерскими хозяйствами и в ближайшие десять дней произведет отгрузку.

... подписана спецификация ... к договору поставки ... от ..., по условиям которой ФИО181» принято обязательство произвести полную оплату в размере 15 400 000 рублей, ООО «ФИО180» в лице директора ФИО12 принято обязательство до ... осуществить отгрузку семян подсолнечника в размере 700 тонн. ... ООО «ФИО182» осуществлена полная оплата по спецификации ... к договору ... от ... путем перечисления денежных средств в размере 15 400 000 рублей на расчетный счет ... принадлежащий ООО «ФИО184». В начале декабря 2010 года поставка семян подсолнечника ООО «ФИО183» прекратилась. ФИО6 объяснял причину задержки тем, что у него сломан погрузчик. Через некоторое время ФИО6 приехал в офис по адресу: ... гарантийными письмами и обязательством возобновить поставку и устранить задолженность до конца года. ФИО14 ФИО32 перестал отвечать на её телефонные вызовы.

Примерно в 20-х числах декабря 2010 года она вместе с менеджером ООО «ФИО185» ФИО5 выехали в ... Башкортостан для встречи с ФИО6 и выяснения причин срыва поставок по договору ... от ..., а также получения оригиналов документов по взаимодействию между организациями. Приехав в офис ООО «ФИО188», расположенного по адресу: ... они встретились с ФИО6. В офисе также присутствовала главный бухгалтер ООО «ФИО187» ФИО3 и еще несколько незнакомых ей мужчин. После настойчивых требований ФИО6 подписал все необходимые документы. Также она потребовала от ФИО6 гарантийное письмо на поставку ООО «ФИО186» семян подсолнечника на оставшуюся сумму задолженности и заверенные копии учредительных документов ООО «ФИО189». После этого на автомобиле ФИО6 они выехали в ..., Республики Башкортостан. По приезду в ... их встретил кладовщик по имени Тамара, полные данные не помнит. Тамара открывала им склады, в которых ФИО6 показывал семена подсолнечника, находящиеся у него на хранении. Со слов ФИО6 ангар, склады, спецтехника и семена принадлежали ему. Рабочие, которые были в ангаре приветствовали ФИО6 как руководителя. После осмотра складов они поехали в офис ООО «ФИО190», забрали счета-фактуры, копии учредительных документов, акты сверок и уехали в .... После данной поездки поставки семян возобновились и продолжались до .... После ... поставки прекратились. Вапреле 2011 года в офис ООО «ФИО194» приехали представители ООО «ФИО193 ФИО192» и ФИО191» из Башкирии которые сообщили, что вывезенные объемы семян подсолнечника из села ФИО195 Республики Башкортостан принадлежат им и требовали оплату за 400 тонн вывезенного сырья. Кроме того, пояснили, что оплату в их организации ФИО6 производил в счет погашения ранее образовавшейся задолженности.

После прекращения поставок ФИО6 и ФИО3 телефоны отключили. ... она, ФИО5 и двое сотрудников службы безопасности ОАО «ФИО196» выехали в ... Башкортостан. Они приехали по адресу: ... по месту нахождения офиса ООО «ФИО199». Собственник данного здания сообщил им, что ООО «ФИО197» с офиса съехало, данное здание с находящимися на его территории складами и техникой ФИО6 и ООО «ФИО198» не принадлежали. По месту регистрации ФИО6 в селе Абдулово Республики Башкортостан председатель поселения объяснил, что ФИО6 по данному адресу никогда не проживал. Также, по словам председателя в поисках ФИО6 приезжало много людей, которым ФИО6 задолжал денежные средства. На Маячном элеваторе директор Емелин пояснил, что у них на хранении находится примерно одна тонна семян принадлежащих ФИО6. Также Емелин дал контактные данные руководителей нескольких организаций, с которыми взаимодействовал ФИО6, со слов которых стало известно, что ФИО6, являясь директором ООО «ФИО201» и ООО «ФИО200», имеет задолженность перед большим количеством сельхозпроизводителей. В дальнейшем данные организации были признаны потерпевшими по уголовному делу ... возбужденному в отношении ФИО6.

... ФИО6 приехал в ... и обещал, что до ... отгрузит семена подсолнечника в полном объеме, либо рассчитается с нового урожая.

Далее в ноябре 2011 года приехали сотрудники правоохранительных органов из ..., Республики Башкортостан, а именно оперуполномоченный ОРГ по ЭБ и ПК МВД по РБ старший лейтенант полиции ФИО15, который пояснил, что ООО «ФИО202» обратилось с заявлением в правоохранительные органы о привлечении ФИО6 к ответственности, по данному факту возбуждено уголовное дело ....

Задолженность ООО «ФИО203» перед ООО «ФИО204» составляет 8690 005, 20 рублей. Задолженность перед ООО «ФИО206» погашена ФИО6 примерно на сумму 400 000 руб. Преступными ФИО19 ФИО32 ООО «ФИО205» причинен значительный материальный ущерб (т. 2 л.д. 135-143, т. 5 л.д. 199-203);

Из показаний свидетеля Свидетель №2 данных в ходе предварительного следствия и в судебном заседании следует, что примерно с 2010 года по 2012 год она состояла в должности главного бухгалтера ООО «ФИО207». Директором данной организации являлась Потерпевший №1. Данная организация занималась закупкой семян подсолнечника в ... для ОАО «ФИО208». В её основные обязанности на должности бухгалтера ООО «ФИО209» входили поиск поставщиков, ведение переговоров с поставщиками на разных стадиях взаимоотношений их организаций, составление бухгалтерской документации. Во время работы в ООО «ФИО210» по роду деятельности ей довелось познакомиться с ФИО6, руководителем ООО «ФИО211» и в последующем руководителем ООО «ФИО213». ФИО6 являлся одним из поставщиков сельхозпродукции, а именно семян подсолнечника ООО «ФИО212». ... между ООО «ФИО225» и ООО «ФИО214» был заключен договор ... от ... на поставку сельхозпродукции согласно спецификации. Вывоз сельхозпродукции должен был осуществляться силами ООО «ФИО216» из ... Башкортостан. ООО «ФИО222» произвело предоплату за товар в размере 8 990 502 рубля на расчетный счет ООО «ФИО226». ООО «ФИО215» отгрузило сельхозпродукцию на общую сумму 6 474628 рублей. В виду отсутствия семян подсолнечника ООО «ФИО224» произвело возвращение денежных средств в размере 1 200 000 рублей. В начале октября 2010 года, точную дату не помнит ФИО6 попросил проводить дальнейшие операции через организацию ООО «ФИО217», после чего прислал реквизиты организации. ... между ООО «ФИО221» и ООО «ТПК «ФИО219» заключен договор на поставку семян подсолнечника. ООО «ФИО218» принято обязательство произвести предоплату по договору в размере 17 800 000 рублей, ООО «ТПК «ФИО220» в лице директора ФИО6 принято обязательство в течение 20 дней произвести отгрузку 1 000 тонн семян подсолнечника. ФИО6 заверил, что на его складе имеется большой запас семян подсолнечника. К договору была подписана спецификация, по условиям которой ООО «ФИО223» принято обязательство произвести оплату в размере 15 400 000 рублей, ООО «ФИО227» в лице директора ФИО6 принято обязательство осуществить отгрузку семян подсолнечника в размере 700 тонн. Документы между ООО «ФИО231» и ООО «ФИО228» отправлялись по факсу и электронной почтой, а после их подписания обеими сторонами высылались почтой. Поставки семян подсолнечника по договору ООО «ФИО229» производились исправно, однако в декабре 2010 года поставки семян подсолнечника прекратились. ФИО6 пояснял, что поставки приостановлены ввиду поломки погрузчика на складе.

Перед новым годом Потерпевший №1 и менеджер ООО «ФИО232» ФИО16 выехали в ... Республики Башкортостан для установления местонахождения ФИО6. Ей известно, что приехав в офис ООО «ФИО233», расположенного по адресу: ... они встретились с ФИО6. После настойчивых требований ФИО6 подписал все необходимые документы. ФИО6 показывал семена подсолнечника, находящиеся у него на хранении. После данной поездки поставки семян возобновились и продолжались до .... После ... поставки прекратились. ... Потерпевший №1, ФИО5 и двое сотрудников службы безопасности ОАО «ФИО234» выехали в ... Башкортостан. Они приехали по адресу: ... по месту нахождения офиса ООО «ФИО235». Собственник данного здания сообщил им, что ООО «ФИО237» с офиса съехало, данное здание с находящимися на его территории складами и техникой ФИО6 и ООО «ФИО236» не принадлежали. Стало известно, что ФИО6, являясь директором ООО «ФИО238» и ООО «ФИО239» имеет задолженность перед большим количеством сельхозпроизводителей. ... ФИО6 приехал в .... Это был последний раз, когда она его видела.

На момент ухода с должности бухгалтера ООО «ФИО240» задолженность ООО «ФИО241» перед ООО «ФИО242» составляла 8 690 000 рублей.

В ноябре 2011 года приехали сотрудники правоохранительных органов из ..., Республики Башкортостан, которые пояснили, что ООО «ФИО243» обратилось с заявлением в правоохранительные органы о привлечении ФИО6 к ответственности, по данному факту возбуждено уголовное дело .... Вофисе ООО «ФИО244» проводилась выемка документов. Примерно в 2012 году она уволилась из ООО «ФИО245», ни с кем из сотрудников данной организации общения не поддерживает (т. 2 л.д. 150-153).

Из показаний свидетеля ФИО5 данных в ходе предварительного следствия и в судебном заседании следует, что с 2009 по 2014 года она оказывала консультативные услуги менеджера в ООО «ФИО246». Директором данной организации являлась Потерпевший №1. Данная организация занималась закупкой семян подсолнечника в ... для ОАО «ФИО247». Одним из контрагентов ООО «ФИО249» в 2010 году являлось ООО «ФИО250» в лице руководителя ФИО6. ООО «ФИО248» являлось поставщиком семян подсолнечника из Республики Башкортостан. ООО «Умка» заключило договор с ООО «ФИО251» на поставку семян подсолнечника. По данному договору претензий у организаций не было. В начале октября 2010 года ФИО6 попросил проводить дальнейшие операции через организацию ООО «ФИО254», после чего прислал реквизиты организации. ... ООО «ФИО252» и ООО «ТПК «ФИО258» заключили договор ... от ... на поставку семян подсолнечника. ООО «ФИО253» приняло обязательство произвести оплату по договору в размере 17 800 000 рублей, ООО «ТПК «ФИО255» в лице директора ФИО6 принято обязательство в течение 20 дней произвести отгрузку 1 000 тонн семян подсолнечника. ... ООО «ФИО256» осуществило полную оплату по спецификации ... от ... к договору ... путем перечисления денежных средств в размере 17 800 000 рублей на расчетный счет ... принадлежащий ООО «ТПК ФИО257». Через некоторое время после оплаты началось производство отгрузки семян подсолнечника, вывоз которых осуществлялся с использованием транспортных средств Казанского Масло Экстракционного Завода.

... подписана спецификация ... к договору поставки ... от ..., по условиям которой ООО «Умка» принято обязательство произвести полную оплату в размере 15 400 000 рублей, ООО «ФИО260» в лице директора ФИО12 принято обязательство до ... осуществить отгрузку семян подсолнечника в размере 700 тонн. ... ООО «ФИО259» осуществлена полная оплата по спецификации ... к договору ... от ... путем перечисления денежных средств в размере 15 400 000 рублей на расчетный счет ... принадлежащий ООО «ФИО261». В начале декабря 2010 года поставка семян подсолнечника ООО «ФИО262» прекратилась. ФИО6 объяснял причину задержки тем, что у него сломан погрузчик. Через некоторое время ФИО6 приехал в офис по адресу: ... гарантийными письмами и обязательством возобновить поставку и устранить задолженность до конца года. ФИО14 ФИО32 перестал отвечать на её телефонные вызовы.

Примерно в 20-х числах декабря 2010 года она вместе с директором ООО «Умка» Потерпевший №1 выехала в ... Башкортостан для встречи с ФИО6 и выяснения причин срыва поставок по договору ... от ..., а также получения оригиналов документов по взаимодействию между организациями. Приехав в офис ООО «ФИО263», расположенного по адресу: ... они встретились с ФИО6. В офисе также присутствовала главный бухгалтер ООО «ФИО264» ФИО3 и еще несколько незнакомых ей мужчин. После настойчивых требований ФИО6 подписал все необходимые документы. После этого на автомобиле ФИО6 они выехали в ..., Республики Башкортостан. Со слов ФИО6 ангар, склады, спецтехника и семена принадлежали ему. После данной поездки поставки семян возобновились и продолжались до .... После ... поставки прекратились.

... она, Потерпевший №1 и двое сотрудников службы безопасности ОАО «ФИО265» выехали в ... Башкортостан. Они приехали по адресу: ... по месту нахождения офиса ООО «ФИО266». Собственник данного здания сообщил им, что ООО «ФИО269 ФИО268» с офиса съехало, данное здание с находящимися на его территории складами и техникой ФИО6 и ООО «ФИО267» не принадлежали. По месту регистрации ФИО6 в селе Абдулово Республики Башкортостан председатель поселения объяснил, что ФИО6 по данному адресу никогда не проживал. Также, по словам председателя в поисках ФИО6 приезжало много людей, которым ФИО6 задолжал денежные средства. Стало известно, что ФИО6, являясь директором ООО «ФИО271» и ООО «ФИО270», имеет задолженность перед большим количеством сельхозпроизводителей. В дальнейшем данные организации были признаны потерпевшими по уголовному делу ... возбужденному в отношении ФИО6.

... ФИО6 приехал в ... и обещал, что до ... отгрузит семена подсолнечника в полном объеме, либо рассчитается с нового урожая.

ФИО6 так и не выплатил ООО «ФИО272» оставшиеся денежные средства в размере 8 690 005, 20 рублей. Ей известно, что его осудили по факту совершенного им хищения денежных средств путем мошеннических действий в отношении нескольких организаций в .... В 2014 году в связи с ликвидацией ООО «ФИО273» она перестала оказывать консультативные услуги данной организации (т. 2 л.д. 144-149).

Из показаний свидетеля Свидетель №7 данных в ходе предварительного следствия и в судебном заседании следует, что с ФИО6 знаком и работал с ним несколько лет до 2011 года. В 2010-2011 году он был председателем СПК «ФИО274», их организация занималась выращиванием подсолнечника. ФИО6 являлся их покупателем. До 2011 года ФИО6 всегда во время расплачивался за товар, претензий к нему не было. В 2011 году ФИО6 взял под реализацию подсолнечник на зерно, в связи с чем был составлен договор купли-продажи, однако оплата по договору произведена не была. По данному факту им и еще несколькими руководителями иных фирм было написано заявление в правоохранительные органы о привлечении ФИО6 к уголовной ответственности. Ему известно, что одним из контрагентов ООО «ТПК ФИО275» являлось ООО «Умка» (т. 2 л.д. 171-174).

Из показаний свидетеля Свидетель №8 данных в ходе предварительного следствия и в судебном заседании следует, что примерно в 2010 году ФИО6 обратился к нему с просьбой о заключении договора займа на сумму 5000 000 руб. сроком до .... Задолженность по договору ФИО6 была погашена частично.

По данному факту им и еще несколькими руководителями иных фирм было написано заявление в правоохранительные органы о привлечении его к уголовной ответственности. По факту мошеннических ФИО19 ФИО32 приговорен к условному сроку. По факту взаимоотношений ООО «ФИО276» и ООО «ФИО277» ему ничего не известно (т. 2 л.д. 175-177).

Из показаний свидетеля Свидетель №4 данных в ходе предварительного следствия и в судебном заседании следует, что ФИО6 являлся руководителем ООО «ТПК «ФИО278». Основной деятельностью ООО «ФИО279» являлось приобретение семян подсолнуха, их обработка (очищение) и дальнейшая реализация. Примерно в 2010-2011 году по адресу: ... он видел стоящие припаркованные грузовые автомашины с татарстанскими номерами.

Когда сын ФИО6 учредил ООО «ФИО280» ему стало известно о том, что он не выполняет обязательства по договорам. В марте-апреле 2016 года ФИО6 был задержан за мошенничество. Сколько было рабочих и были ли рабочие в ООО «ФИО281» ему не известно (т. 2 л.д. 162-164, 193-197).

Из показаний свидетеля Свидетель №11 данных в ходе предварительного следствия и в судебном заседании следует, что он являлся директором ООО «ФИО286», которое занималась выращиванием однолетних культур и являлось поставщиком ООО«ФИО282», руководителем которого являлся ФИО6. Примерно в ноябре 2010 года он перестал работать с ФИО6 в связи с его уходом с должности директора ООО «ФИО283». Задолженности ООО«ФИО284» перед ООО «ФИО285» не имелось (т. 2 л.д. 224-227).

Из исследованных показаний свидетеля Свидетель №13 следует, что в 2000 году он учредил ООО «ФИО295», где является единственным учредителем и директором. Примерно в сентябре 2010 года он познакомился с ФИО6, который являлся директором ООО «ФИО294».

... на расчетный счет ООО «ФИО287» ООО «ФИО288» перечислена денежная сумма в размере 1 000 000 руб. в качестве аванса за поставку семян подсолнуха. ... ООО «ФИО289» поставлено 107 158 кг. семян подсолнуха на общую сумму 2 036 000 рублей. Впоследствии ООО «ФИО293» произведена оплата в размере 1 036 000 рублей за поставку семян подсолнуха в ООО «ФИО290». Задолженности ООО «ФИО291» перед ООО «ФИО292» не имелось (т. 2 л.д. 247-250).

Из исследованных показаний свидетеля Свидетель №10 следует, что в 1992 году он учредил КФХ «ФИО296», в 2002 году переименованное в ООО «ФИО297». С ФИО6 он познакомился примерно в августе-сентябре 2010 года. Так как он занимался выращиванием однолетних культур он начал искать клиентов для продажи подсолнуха. В тот период ФИО6 предложил ему самую большую цену. После заключения договора поставки семян ООО «ФИО298» произведено перечисление денежных средств. В общей сложности ООО «ФИО300» поставило ООО «ФИО299» примерно 25-30 тонн. Примерно в ноябре-декабре 2010 года договорные отношения между сторонами прекращены в связи с не достижением соглашения по цене за реализуемый подсолнух. Кроме того, ему стало известно, что ФИО6 не выполняет обязательства по договорам (т. 2 л.д. 199-203).

Виновность подсудимого в содеянном подтверждается также письменными доказательствами и иными материалами дела, исследованными в судебном заседании.

Заключением эксперта ... от ..., согласно которому денежные средства в сумме 33 200 000 рублей поступившие на расчетный счет ООО «ТПК «ФИО303» ... открытый в Уральском банке ОАО «ФИО301» Башкирское отделение ... в ... в период с ... по ... от ООО «ФИО302» двумя платежами, а именно: платежным документом ... от ... в сумме 17 800 000 рублей и платежами документом ... от ... в сумме 15 400 000 рублей расходовались на цели указанные в таблице ... приложения к заключению эксперта ... от ..., а также сформировали нижеприведенные расходные операции:

платежным документом ... от ... денежные средства в сумме 3500000 рублей перечислены на расчетный счет ... открытый ООО «ФИО306» в Уфинском филиале ОАО «ФИО305» с основанием платежа «за с/х продукцию по дог. 11 от ... в т.ч. НДС (10%) 318181-82». Данный платеж не менее чем из 2253061 рублей 55 копеек сформирован из денежных средств поступивших на расчетный счет ООО «ТПК ФИО304» ... от ООО «ФИО307» по платежному документу ... от ...;

платежным документом ... от ... денежные средства в сумме 11000000 рублей перечислены на расчетный счет ... открытый ООО «ФИО308» в Башкирском РФ ОАО«ФИО309» с основанием платежа «за подсолнечник по дог. 17 от... в т.ч. НДС (10%) 1000000.00». Данный платеж не менее чем из 9753061 рубля 55 копеек сформирован из денежных средств поступивших на расчетный счет ООО «ФИО310» ... от ООО «ФИО311» по платежному документу ... от ... (т.5 л.д. 8-13).

Вещественными доказательствами:

документами, изъятыми ... в ходе проведения выемки в АО «ФИО312» вг. Казань по адресу: ..., относящимися к юридическому делу ООО «ФИО313» по расчетному счету ..., а именно:

- акт на выполнение работ-услуг от ..., на 1-ом листе;

- договор денежного займа ... от ..., на2-х листах;

- договор займа ... от ..., на 2-х листов;

- договор денежного займа ... от ..., на 2-х листах;.

- договор денежного займа ... от ..., на 2-х листах;

- письмо исх. 10/04 от ..., на 1-ом листе;

- платежное поручение ... от ..., на 1-ом листе;

- договор денежного займа ... от ..., на 2-х листах;

- договор ... от ..., на 12-и листах;

- квитанция к приходному кассовому ордеру ... от ..., на 1-ом листе;

- договор денежного займа ... от ..., на 2-х листах;

- договор купли-прадажи ...umk от ..., на 8-и листах;

- договор купли-прадажи ...umk от ..., на 8-и листах;

- договор купли-прадажи ...umk от ..., на 8-и листах;

- письмо в Булгарбанк ... от ... на 1-ом листе;

- письмо в Булгарбанк ... от ... на 1-ом листе;

- письмо в Булгарбанк ... от ... на 1-ом листе;

- дополнительное соглашение к договору банковского счета ... от ..., на 1-ом листе;

- заявление ООО «ФИО314» иск № б/н от ..., на 1-ом листе;

- договор банковского счета ... от ..., на 7-и листах;

- устав ООО «ФИО315», на 9-и листах;

- договор на обслуживание расчетного счета ... от ..., на6-и листах;

- выписка ЕГРЮ ... от ..., на 2-х листах;

- анкета юридического лица ..., на 3-х листах;

- анкета юридического лица ..., на 3-х листах;

- анкета представителя клиента - физического лица ООО «ФИО316», на2-х листах;

- анкета клиента - юридического лица ..., на2-х листах;

- договор аренды помещения б/н, на 4-х листах;

- договор ... субаренды нежилого помещения от 0101.2012, на 3-х листах;

- договор аренды помещения ... от ..., на 3-х листах;

- акт приема-передачи в аренду нежилого помещения расположенного по адресу: ... договору ... от ..., на 1-ом листе;

- свидетельство о государственной регистрации права от ..., на 1-ом листе;

- доверенность от ..., на 4-х листах;

- копия паспорта на ФИО5, на 1-ом листе;

- анкета клиента - физического лица ФИО5, на 2-х листе;

- анкета клиента - физического лица Потерпевший №1, на 2-х листе;

- копия паспорта на Потерпевший №1, серия 9205 ..., на2-х листах;

- дополнительное соглашение к договору банковского счета ... от..., на 1-ом листе;

- заявление от ..., на 1-ом листе;

- заявление на открытие банковского счета от ..., на 1-ом листе;

- свидетельство о государственной регистрации права от ..., на 1-ом листе;

- письмо из ТОФСГС по РТ ..., на 1-ом листе;

- анкета клиента - юридического лица ...*1285, на 1-ом листе;

- письмо Булгарбанка ... от ..., на 1-ом листе;

- дополнительное соглашкение о пролонгации договора к договору ... от... от ..., на 1-ом листе;

- уведомление Булгарбанк от ..., на 1-ом листе;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати, на1-омлисте;

- соглашение о списании денежных средств от ..., на 1-ом листе;

- акт приема-передачи имущества от ..., на 1-ом листе;

- решение ... учредителя ООО «ФИО317

ФИО317 от ..., на 1-ом листе;

- свидетельство о поставке на учет ФИО7 организации вналоговом органе поместу нахождения на территории РФ, на 1-ом листе;

- свидетельство о государственной регистрации юридического права от..., на 1-ом листе;

- заявление от Потерпевший №1, от ..., на1-омлисте;

- анкета клиента юридического лица ..., на 1-ом листе;

- оптический CD-R диск в конверте белого цвета с выпиской движения денежных средств порасчетному счету ... ООО «ФИО320» (т. 3 л.д. 29-159, 166-170);

протоколом выемки от ..., которым в АО «ФИО319» вг. Казань по адресу: ..., изъяты вышеуказанные документы, относящиеся к юридическому делу ООО «ФИО318» по расчетному счету ... (т. 3 л.д. 26-28);

протоколом осмотра от ... вышеуказанных документов, изъятых в ходе проведения выемки в АО «ФИО322» вг. Казань по адресу: ..., изъяты вышеуказанные документы, относящиеся к юридическому делу ООО «ФИО321» по расчетному счету ... (т. 3 л.д. 160-163);

Вещественными доказательствами:

документами, изъятыми... в ходе проведения выемкивБашкирском отделении ... ... банка ОАО «ФИО324», расположенном по адресу: ..., относящиеся кюридическому делу ООО«ТПК «ФИО323» по расчетному счету ..., аименно:

- титультник юридического дела ООО«ТПК «ФИО325», на 1-ом листе;

- опись документа находящихся в юридическом дело ООО«ТПК «ФИО326», на1-омлисте;

- лист с данными владельца ФИО6 банковского счета ..., на1-омлисте;

- заявление ФИО6, на1-омлисте;

- заявление о приостановление к правилам банковского обслуживания, на1-омлисте;

- дополнительное соглашение ... к договору банковского счета ... от ..., на1-омлисте;

- перечень тарифов и услуг, оказываемых клиентам Кумертауским отделением ... ОАО «ФИО327», на2-хлистах;

- заявление на формирование сертификата ключа электронной цифровой подписи, на1-омлисте;

- заявление на формирование сертификата ключа электронной цифровой подписи, на1-омлисте;

- заявка ... на регистрацию/удаление откурытых ключей, на 1-омлисте;

- заявление на формирование сертификата ключа электронной цифровой подписи, на1-омлисте;

- письмо исх. ... от ..., на 1-ом листе;

- корешок сообщения банка об открытии (закрытии) счета, на 1-омлисте;

- корешок сообщения банка об открытии (закрытии) счета, на 1-омлисте;

- корешок сообщения банка об открытии (закрытии) счета, на 1-омлисте;

- договор ... о предоставлении услуг с использованием АС «ФИО328», на6-илистах;

- перечень банковских счетов клиента, на1-хлисте;

- перечень уполномоченных лиц (сотрудников) Клиента, имеющих доступ к системе АС «ФИО329», на1-омлисте;

- тарифы Банка по Договору (услуги Банка не облагаются НДС наосновании подпункта «2» п. 3 ст. 149 нологового кодекса РФ), на1-омлисте;

- приложение ... к договору ... от ..., на2-хлистах;

- приложение ... к договору ... от ..., на1-омлисте;

- приложение ... требования по обеспечению безопасности впроцессе эксплуатации клиентской части системы, на1-омлисте;

- акт приема-передачи от ..., на1-омлисте;

- акт готовности к эксплуатации автоматизированной системы «ФИО330», на1-омлисте;

- письмо от ..., на1-омлисте;

- заявление клиента на открытие счета от ..., на1-омлисте;

- договор банковского счета (в валюте РФ) ... от ..., на6-илистах;

- правила осуществления ФИО331 ОАО расчетов в форме аккредитивов на территории РФ, на2-хлистах;

- порядок осуществления ФИО332 ОАО расчетов сиспользованием электронных полноформатных платежных требований всистеме ФИО333 ОАО, на1-омлисте;

- правила оформления расчетных (платежных) документов, обеспечивающих автоматический режим их обработки при зачислении средств на счет Клиента;

- дополнительное соглашение ... к договору банковского счета (ввалюте Российской Федерации) ... от ..., на 1-ом листе;

- письмо ООО «ФИО334», на1-омлисте;

- свидетельство о поставке на учет ФИО7 организации вналоговом органе по месту нахождения на территории РФ, на1-омлисте;

- свидетельство о государственной регистрации юрмидического лица, на1-омлисте;

- выписка из ЕГРЮЛ, на2-хлистах;

- устав ООО «ФИО335», на8-илистах;

- список участников ООО «ТПК «ФИО336», на1-омлисте;

- перечень передаваемого оборудования в уставной капитал ООО«ФИО337», на1-омлисте;

- приказ ... о назначении директора ООО «ФИО338», на1-омлисте;

- решение участника ООО «ФИО339», на1-омлисте;

- письмо в Кумертауское отделение ... ФИО340 (ОАО), на1-омлисте;

- оценка степени (уровня) риска клиента, на1-омлисте;

- анкета клиента юридического лица, на2-хлистах;

- договор аренды от ..., на1-омлисте;

- заявление ФИО6, на1-омлисте;

- копия паспорта ФИО6, на1-омлисте;

- акт приема-передачи документов представленных клиентом ООО«ФИО341», на1-омлисте;

- заявление на заключение договора о предоставлении услуг сиспользованием системы «ФИО344@йн» в Кумертауском отделении ... ОАО «ФИО345 ФИО346», на1-омлисте;

- информационный лист от ..., на1-омлисте;

- внутренняя опись документов содержащихся в досье клиента, на1-омлисте;

- анкета клиента юридического лица, на3-хлистах;

- заявление на заключение договора о предоставлении услуг сиспользованием системы «ФИО347йл» в Кумертауском отделении ... ОАО «ФИО348 ФИО349», на1-омлисте;

- информационный лист от ..., на1-омлисте;

- заявление о выдаче нового пароля в связи с его утратой к договору от ..., ... на1-омлисте;

- внутренняя опись документов содержащихся в досье клиента, на1-омлисте;

- письмо исх./... от ..., на1-омлисте;

- внутренняя опись документов содержащихся в досье клиента, на1-омлисте;

- заявление о выдаче нового пароля в связи с его утратой к договору от ... ..., на1-омлисте;

- внутренняя опись документов содержащихся в досье клиента, на1-омлисте;

- заявление на заключение договора о предоставлении услуг сиспользованием системы дистанционного банковского обслуживания, на 2-хлистах;

- внутренняя опись документов содержащихся в досье клиента, на1-омлисте;

- заявление на приостановление/возобновление обслуживания посистеме дистанционного банковского обслуживания к договору от08.10.29014 ..., на1-омлисте;

- сведения о логинах и паролях, на 1-ом листе;

- выписка по операциям на счете организации ООО «ФИО350» за период с ... по ..., на 3-х листах;

- выписка по операциям на счете организации ООО «ФИО351» за период с ... по ..., на 20-и листах;

- оптический DVD-R диск в конверте белого цвета с выпиской движения денежных средств порасчетному счету ... ООО«ФИО352» (т. 3 л.д.187-250, т. 4 л.д. 1-45, 56-62);

протоколом выемки от ..., которым в Башкирском отделении ... ... банка ОАО «ФИО353», расположенном по адресу: ..., изъяты вышеуказанные документы (т. 3 л.д. 183-186);

протоколом осмотра от ... вышеуказанных документов, изъятых в ходе проведения выемки в Башкирском отделении ... ... банка ОАО «ФИО355», расположенном поадресу: ..., изъяты вышеуказанные документы, относящиеся кюридическому делу ООО«ТПК «ФИО354» по расчетному счету ... (т. 4 л.д. 47-52);

Вещественными доказательствами:

документы изъятые у представителя потерпевшей стороны ФИО357Р. ..., аименно:

- договор поставки ... от ..., заключенный между ООО«ФИО356» в лице Потерпевший №1 и ООО «ТПК «ФИО358» в лице ФИО6, на 5-и листах;

- спецификация ... (приложение ... к договору поставки ... от...) на партию товара от ... на семена подсолнечника ГОСТ ... объемом 1000 кг., на сумму 17800000 рублей, на 1-ом листе;

- спецификация ... (приложение ... к договору поставки ... от...) на партию товара от ... на семена подсолнечника ГОСТ ..., объемом 700 кг., на сумму 15400000 рублей, на 1-ом листе;

- акт сверки взаимных расчетов за период с ... по ... между ООО «ФИО359» и ООО «ТПК «ФИО360», на 1-ом листе (т. 4 л.д. 169-176, 249-251);

Вещественными доказательствами:

документы изъятые в ПАО «ФИО361» по адресу: ..., аименно:

- выписка по расчетному счету ... принадлежащего ООО«ФИО362» открытого в ПАО «ФИО363» (т. 4 л.д. 177-232, 249-251);

Вещественными доказательствами:

документы изъятые у собственника складских помещений по адресу: ..., аименно:

- договор ... аренды здания от ..., заключенный между ЗАО«ФИО364 в лице ФИО17 иООО«ФИО365» в лице ФИО18, на 3-х листах;

- передаточный акт здания (акт приема-передачи здания) от... (приложение ... к договору аренды здания ... от...) заключенный между ЗАО«ФИО367 ФИО368» в лице ФИО17 иООО«ФИО366» в лице ФИО18, на 2-х листах;

- свидетельство о государственной регистрации право (субъект права ЗАО«ФИО369») на объект: склад хранения пропана, назначение нежилое 1 - этажный, общая площадь 61 кв.м., инв. ..., лит.Е, адрес объекта ...;

- свидетельство о государственной регистрации право (субъект права ЗАО«ФИО370») на объект: административно-бытовой блок, назначение нежилое 2 - этажный, общая площадь 5121, 1 кв.м., инв...., лит. Б Б1 Б2, адрес объекта ...;

- свидетельство о государственной регистрации право (субъект права ЗАО«ФИО371») на объект: материальный склад шлакоблочный, назначение нежилое 2 - этажный, общая площадь 1556,5 кв.м., инв...., лит. В В1 В2, адрес объекта ... (т. 4 л.д. 233-242, 249-251);

протоколом осмотра от ... вышеуказанных документов, изъятых у представителя потерпевшего Потерпевший №1, касающихся договорных отношений между ООО «ФИО372» и ООО «ТПК «ФИО373», а также выписки по расчетному счету ... принадлежащего ООО«ФИО375» изъятого в ПАО «ФИО377 банк» поадресу: ..., касающихся взаимоотношений между ООО«ФИО374» и ООО «ТПК «ФИО376», атакже изъятого усобственника складских помещений поадресу: ..., касающихся собственности складских помещений согласно которому они осмотрены (т.4 л.д. 243-245);

заявлением представителя потерпевшего ООО «ФИО378» (ООО«ФИО379») Потерпевший №1 о привлечении к уголовной ответственности ФИО6, по факту мошеннических действий в отношении ООО «ФИО380», причинении ущерба на сумму 8690005 рублей 20 копеек (т. 1 л.д. 58-60);

Таким образом, виновность подсудимого в содеянном, кроме показаний самого ФИО6 подтверждается совокупностью исследованных доказательств, а именно показаниями свидетелей, письменными материалами дела. Указанные доказательства являются последовательными, согласуются между собой и в совокупности соответствуют установленным судом обстоятельствам преступления.

ФИО19 ФИО32 суд квалифицирует по части 3 статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от ... № 207-ФЗ) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере.

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Согласно материалам уголовного дела ООО «ФИО382», которое возглавлял ФИО13 ФИО32 заключало договоры, производило отгрузку продукции индивидуальным предпринимателям и коммерческим организациям, в том числе и ООО «ФИО381».

При таких обстоятельствах имеются все основания полагать об осуществлении ООО «ТПК «Кумертау» деятельности относящейся к категории предпринимательской.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ... N 48 "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности" к преступлениям совершенным в сфере предпринимательской деятельности относятся преступления совершенные индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, а также членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо при осуществлении коммерческой организацией предпринимательской деятельности.

Действующим законодательством установлено, что под преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности следует понимать умышленное полное или частичное неисполнение лицом, являющимся стороной договора, принятого на себя обязательства в целях хищения чужого имущества или приобретения права на такое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

ФИО19 ФИО32 образуют состав преступления, предусмотренного статьей 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, введенной в действие Федеральным законом N 207-ФЗ от ... предусматривающей уголовную ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.

Согласно Постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от ... N 32-П положения статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации были признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации и утратившими силу с ....

Вместе с тем, поскольку деяния, подпадающие под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации совершены ФИО6 до того, как указанные положения закона утратили силу, не декриминализированы, инкриминируемые ФИО6 деяния не могут быть квалифицированы по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливающей более строгую ответственность, такие деяния, в соответствии со статьей 9 Уголовного кодекса Российской Федерации подлежат квалификации по статье 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При указанных обстоятельствах, поскольку статья 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации является специальной и более мягкой нормой по отношению к статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, то содеянное ФИО6 с учетом приведенных в приговоре фактических обстоятельств преступления в силу статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации подлежат переквалификации с части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации на часть 3 статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона N 207-ФЗ от ..., как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере, поскольку причиненный потерпевшей стороне ущерб превышает шесть миллионов рублей. При этом, данным составом не предусмотрен квалифицирующий признак совершения преступления "с использованием служебного положения".

Доводы о возможности квалификации действий ФИО13 ФИО32 по части 6 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, введенной в действие Федеральным законом N 323-ФЗ от ... несостоятельны, поскольку данная квалификация положение подсудимого не улучшает и в силу положений статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации применению не подлежит.

О наличии умысла на совершение преступления свидетельствует то, что ФИО6, как директор и участник общества зная о финансовых трудностях в деятельности юридического лица с целью реализации ранее заключенных договоров по отгрузке продукции, не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства заключил договор в счет чего получил от потерпевшей стороны ООО «ФИО383» денежные средства, которыми распорядился по своему личному усмотрению. При этом, обманывая потерпевшую сторону о возможности оказания надлежащих услуг по отгрузке продукции, получив денежные средства и заключив договор ФИО6 принятые обязательства в полном объеме не исполнил, уверяя представителей коммерческой организации ООО ФИО384» в том, что им принимаются соответствующие меры, впоследствии прекратив общение и выехав с места расположения офиса организации.

Оснований полагать о наличии в ФИО19 ФИО32 гражданско-правовых отношений не имеется, поскольку намерений по возвращению потерпевшей стороне денежных средств у подсудимого не имелось, так как реальная возможность для исполнения принятых перед ООО «ФИО385» обязательств у ФИО6 отсутствовалапри имевшихся на момент заключения с ООО «ФИО386» договоров неисполненных обязательств по ранее заключенным договорам, явившихся предметом рассмотрения Кумертауским городским судом Республики Башкортостан, по результатам которого ... в отношении ФИО6 постановлен обвинительный приговор по пяти преступлениям, предусмотренным частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и трем преступлениям, предусмотренным частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При таком положении, суд приходит к выводу о том, что наличие неисполненных обязательств по ранее заключенным договорам явилось причиной формирования у подсудимого умысла на преднамеренное неисполнение договорных обязательств перед ООО «ФИО387» в особо крупном размере.

При назначении наказания суд руководствуется положениями статей 6, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации и учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, все обстоятельства дела, в том числе смягчающие наказание, данные о личности подсудимого, в том числе то, что ФИО6 на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, его возраст, удовлетворительные характеристики, влияние наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, состояние здоровья как самого подсудимого, так и его родственников.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает желание возместить причиненный ущерб, удовлетворительные характеристики, наличии на иждивении малолетних детей,состояние здоровья подсудимого и его родственников.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого не установлено.

Учитывая изложенное, а также характер и степень общественной опасность преступления, данные о личности подсудимого и иные конкретные обстоятельства, суд считает возможным достижение целей уголовного наказания, определенных в статье 43 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно целей восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений путем назначения наказания в виде лишения свободы условно с применением статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации с установлением длительного испытательного срока ввиду тяжести совершенного деяния.

С учетом возраста подсудимого суд приходит к выводу о наличии оснований для возложения на него в период испытательного срока обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, а также других обязанностей, способствующих его исправлению – периодически являться на регистрацию в указанный орган.

В силу части 3 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации преступление, предусмотренное частью 3 статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от ... № 207-ФЗ), совершенное ФИО6 относится к преступлениям средней тяжести.

Согласно пункту «б» части 1 статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли шесть лет после совершения преступления средней тяжести.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 24 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Установлено, что с момента совершенного ФИО6 преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от ... № 207-ФЗ) шесть лет истекли.

Учитывая данные обстоятельства свидетельствующие об истечении сроков давности привлечения ФИО6 к уголовной ответственности по вышеприведенному преступлению, а также руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 24, частью 8 статьи 302 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации суд приходит к выводу о наличии оснований для освобождения ФИО6 от наказания за преступление, предусмотренное частью 3 статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от ... № 207-ФЗ).

Разрешая заявленные ООО «ФИО388» исковые требования о взыскании с ФИО13 ФИО32 в возмещение причиненного ущерба суммы в размере 7 904 725, 80 руб. суд исходит из следующего.

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации ответчик вправе признать иск.

Суд не принимает признание иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

В соответствии с частью 3 статьи 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Согласно абзацу 2 части 4 статьи 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Учитывая то, что признание иска ФИО6 в данном случае закону не противоречит, права и законные интересы других лиц не нарушает, суд с учетом того, что исковые требования основаны на законе, обстоятельства на которые истцовая сторона ссылается в обоснование заявленных требований подтверждаются имеющимися в материалах дела доказательствами приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных исковых требований.

В соответствии с частью 2 статьи 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации сумма выплаченная адвокату относится к процессуальным издержкам и взыскивается с осужденного.

Оснований предусмотренных частями 4 и 6 статьи 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации для освобождения ФИО6 от уплаты процессуальных издержек не имеется.

Процессуальные издержки в общей сумме 7840 руб. выплаченные представителям защиты за участие в ходе предварительного следствия, а также в общей сумме 18620 руб. за участие в ходе судебного следствия подлежат взысканию с ФИО6.

Судьбу вещественных доказательств необходимо разрешить в соответствии с положениями статьи 81, 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307 - 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Признать ФИО6 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от ... № 207-ФЗ) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на три года.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание считать условным с испытательным сроком три года.

Обязать ФИО6 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, периодически являться на регистрацию в указанный орган.

В соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, части 8 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации освободить ФИО6 от исполнения наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года, назначенного за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от ... № 207-ФЗ) в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении ФИО6 отменить, освободить ФИО6 из - под стражи в зале суда.

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Мастер-Трейд» удовлетворить.

Взыскать с ФИО6 в пользу общества с ограниченной ответственностью «Мастер-Трейд» в возмещение причиненного ущерба сумму в размере 7 904 725, 80 руб.

Обеспечительные меры в виде ареста транспортных средств КАМАЗ-5320, государственный регистрационный знак ..., 1982 года выпуска, ...; ..., государственный регистрационный знак ..., 02 регион, 1991 года выпуска, VIN отсутствует,..., государственный регистрационный знак ... регион, 2012 года выпуска, VIN: ..., ..., ... сохранить до исполнения решения в части гражданского иска.

Взыскать с ФИО6 в доход федерального бюджета в возмещение понесенных расходов сумму в размере 26 460 руб.

Вещественные доказательства в виде:

- документов, изъятых ... в ходе проведения выемки в АО «ФИО390» в ... по адресу: ... относящиеся к юридическому делу ООО «ФИО389» по расчетному счету ..., а именно: акт на выполнение работ-услуг от..., на 1-ом листе; договор денежного займа ... от ..., на2-х листах; договор займа ... от ..., на 2-х листов; договор денежного займа ... от ..., на 2-х листах; договор денежного займа ... от..., на 2-х листах; письмо исх. 10/04 от ..., на 1-ом листе; платежное поручение ... от ..., на 1-ом листе; договор денежного займа ... от ..., на 2-х листах; договор ... от ..., на 12-и листах; квитанция к приходному кассовому ордеру ... от ..., на 1-ом листе; договор денежного займа ... от ..., на 2-х листах; договор купли-прадажи ...umk от ..., на 8-и листах; договор купли-прадажи ...umk от ..., на 8-и листах; договор купли-прадажи ...umk от ..., на 8-и листах; письмо в Булгарбанк ... от ... на 1-ом листе; письмо в Булгарбанк ... от ... на 1-ом листе; письмо в Булгарбанк ... от ... на 1-ом листе; дополнительное соглашение к договору банковского счета ... от..., на 1-ом листе; заявление ООО «ФИО391» иск № б/н от ..., на 1-ом листе; договор банковского счета ... от ..., на 7-и листах; устав ООО «ФИО392», на 9-и листах; договор на обслуживание расчетного счета ... от ..., на6-и листах; выписка ЕГРЮ ... от ..., на2-х листах; анкета юридического лица ..., на 3-х листах; анкета юридического лица ..., на 3-х листах; анкета представителя клиента - физического лица ООО «ФИО393», на2-х листах; анкета клиента - юридического лица ..., на2-х листах; договор аренды помещения б/н, на 4-х листах; договор ... субаренды нежилого помещения от 0101.2012, на 3-х листах; договор аренды помещения ... от ..., на 3-х листах; акт приема-передачи в аренду нежилого помещения расположенного по адресу: ... кдоговору ... от ..., на 1-ом листе; свидетельство огосударственной регистрации права от ..., на 1-ом листе; доверенность от ..., на 4-х листах; копия паспорта на ФИО5, на 1-ом листе; анкета клиента - физического лица ФИО5, на 2-х листе; анкета клиента - физического лица Потерпевший №1, на 2-х листе; копия паспорта на Потерпевший №1, серия 9205 ..., на2-х листах; дополнительное соглашение к договору банковского счета ... от..., на 1-ом листе; заявление от ..., на 1-ом листе; заявление на открытие банковского счета от ..., на 1-ом листе; свидетельство огосударственной регистрации права от ..., на 1-ом листе; письмо изТОФСГС по РТ ..., на 1-ом листе; анкета клиента - юридического лица ...*1285, на 1-ом листе; письмо Булгарбанка ... от ..., на 1-ом листе; дополнительное соглашкение опролонгации договора к договору ... от... от ..., на 1-ом листе; уведомление Булгарбанк от ..., на 1-ом листе; карточка собразцами подписей и оттиска печати, на1-омлисте; соглашение о списании денежных средств от ..., на 1-ом листе; акт приема-передачи имущества от ..., на 1-ом листе; решение ... учредителя ООО «ФИО394» от ..., на 1-ом листе; письмо Булгарбанка ... от ..., на 1-ом листе; свидетельство о поставке на учет ФИО7 организации вналоговом органе поместу нахождения на территории РФ, на 1-ом листе; свидетельство о государственной регистрации юридического права от..., на 1-ом листе; заявление от Потерпевший №1, от ..., на1-омлисте; анкета клиента юридического лица ..., на1-ом листе; оптический CD-R диск в конверте белого цвета с выпиской движения денежных средств порасчетному счету ... ООО «ФИО395» (т. 3 л.д. 29-159, 166-170) – хранить в материалах уголовного дела;

- документов, изъятых... в ходе проведения выемкив Башкирском отделении ... ... банка ОАО «ФИО397», расположенном по адресу: ... относящиеся к юридическому делу ООО «ФИО396» по расчетному счету ..., а именно: титультник юридического дела ООО«ФИО399», на 1-ом листе; опись документа находящихся в юридическом дело ООО«ТПК «ФИО398», на1-омлисте; лист с данными владельца ФИО6 банковского счета ..., на1-омлисте; заявление ФИО6, на1-омлисте; заявление о приостановление к правилам банковского обслуживания, на1-омлисте; дополнительное соглашение ... к договору банковского счета ... от ..., на1-омлисте; перечень тарифов и услуг, оказываемых клиентам Кумертауским отделением ... ОАО «ФИО400», на2-хлистах; заявление на формирование сертификата ключа электронной цифровой подписи, на1-омлисте; заявление на формирование сертификата ключа электронной цифровой подписи, на 1-ом листе; заявка ... нарегистрацию/удаление откурытых ключей, на 1-омлисте; заявление наформирование сертификата ключа электронной цифровой подписи, на1-омлисте; письмо исх. ... от ..., на 1-ом листе; корешок сообщения банка об открытии (закрытии) счета, на 1-омлисте; корешок сообщения банка об открытии (закрытии) счета, на 1-омлисте; корешок сообщения банка об открытии (закрытии) счета, на 1-омлисте; договор ... опредоставлении услуг с использованием АС «ФИО402», на6-илистах; перечень банковских счетов клиента, на1-хлисте; перечень уполномоченных лиц (сотрудников) Клиента, имеющих доступ к системе АС «ФИО401», на1-омлисте; тарифы Банка по Договору (услуги Банка не облагаются НДС наосновании подпункта «2» п. 3 ст. 149 нологового кодекса РФ), на1-омлисте; приложение ... к договору ... от ..., на2-хлистах; приложение ... к договору ... от ..., на1-омлисте; приложение ... требования по обеспечению безопасности впроцессе эксплуатации клиентской части системы, на1-омлисте; акт приема-передачи от ..., на 1-омлисте; акт готовности к эксплуатации автоматизированной системы «Интернет Банк», на1-омлисте; письмо от ..., на1-омлисте; заявление клиента наоткрытие счета от ..., на1-омлисте; договор банковского счета (ввалюте РФ) ... от ..., на6-илистах; правила осуществления Сбербанком России ОАО расчетов в форме аккредитивов на территории РФ, на2-хлистах; порядок осуществления ФИО403 России ОАО расчетов сиспользованием электронных полноформатных платежных требований всистеме Сбербанка России ОАО, на 1-ом листе; правила оформления расчетных (платежных) документов, обеспечивающих автоматический режим их обработки при зачислении средств на счет Клиента; дополнительное соглашение ... к договору банковского счета (ввалюте Российской Федерации) ... от ..., на 1-ом листе; письмо ООО «ФИО412», на1-омлисте; свидетельство о поставке на учет ФИО7 организации вналоговом органе по месту нахождения на территории РФ, на1-омлисте; свидетельство о государственной регистрации юрмидического лица, на1-омлисте; выписка из ЕГРЮЛ, на2-хлистах; устав ООО «ФИО409», на8-илистах; список участников ООО «ФИО411», на1-омлисте; перечень передаваемого оборудования в уставной капитал ООО«ТПК «ФИО406», на1-омлисте; приказ ... о назначении директора ООО «ФИО410», на1-омлисте; решение участника ООО «ФИО418 «ФИО404», на1-омлисте; письмо в Кумертауское отделение ... Сбербанк России (ОАО), на1-омлисте; оценка степени (уровня) риска клиента, на1-омлисте; анкета клиента юридического лица, на2-хлистах; договор аренды от ..., на1-омлисте; заявление ФИО6, на1-омлисте; копия паспорта ФИО6, на1-омлисте; акт приема-передачи документов представленных клиентом ООО«ТПК «ФИО407», на1-омлисте; заявление на заключение договора о предоставлении услуг сиспользованием системы «ФИО405» в Кумертауском отделении ... ОАО «ФИО408», на1-омлисте; информационный лист от ..., на 1-ом листе; внутренняя опись документов содержащихся в досье клиента, на1-омлисте; анкета клиента юридического лица, на3-хлистах; заявление на заключение договора опредоставлении услуг сиспользованием системы «ФИО413» в Кумертауском отделении ... ОАО «ФИО414», на1-омлисте; информационный лист от ..., на1-омлисте; заявление овыдаче нового пароля в связи с его утратой к договору от ..., ... на 1-ом листе; внутренняя опись документов содержащихся в досье клиента, на1-омлисте; письмо исх./108-09/3838-8906 от..., на1-омлисте; внутренняя опись документов содержащихся вдосье клиента, на1-омлисте; заявление о выдаче нового пароля в связи с его утратой к договору от ... ..., на 1-ом листе; внутренняя опись документов содержащихся в досье клиента, на 1-ом листе; заявление на заключение договора о предоставлении услуг сиспользованием системы дистанционного банковского обслуживания, на 2-х листах; внутренняя опись документов содержащихся в досье клиента, на 1-ом листе; заявление наприостановление/возобновление обслуживания посистеме дистанционного банковского обслуживания к договору от 08.10.29014 ..., на1-омлисте; сведение о логинах и паролях, на 1-ом листе; выписка пооперациям на счете организации ООО «ФИО416» за период с... по ..., на 3-х листах; выписка по операциям на счете организации ООО «ФИО415» за период с ... по ..., на20-и листах; оптический DVD-R диск в конверте белого цвета с выпиской движения денежных средств порасчетному счету ... ООО«ФИО417» (т. 3 л.д.187-250, т. 4 л.д. 1-45, 56-62) – хранить в материалах уголовного дела;

- документов изъятых у представителя потерпевшего Потерпевший №1 ..., а именно: договор поставки ... от ..., заключенный между ООО«Умка» в лице Потерпевший №1 и ООО «ФИО419» в лице ФИО6, на 5-и листах; спецификация ... (приложение ... к договору поставки ... от...) на партию товара от... на семена подсолнечника ГОСТ 22391-89, объемом 1000 кг., насумму 17800000 рублей, на 1-ом листе; спецификация ... (приложение ... к договору поставки ... от...) на партию товара от ... насемена подсолнечника ГОСТ 22391-89, объемом 700 кг., на сумму 15400000рублей, на 1-ом листе; акт сверки взаимных расчетов за период с... по ... между ООО «ФИО420» и ООО «ФИО421», на 1-ом листе (т. 4 л.д. 169-176, 249-251) – хранить в материалах уголовного дела;

- документов изъятых в ПАО «ФИО422» по адресу: ..., а именно: выписка по расчетному счету ... принадлежащего ООО«ФИО423» открытого в ПАО «ФИО424» (т. 4 л.д. 177-232, 249-251) – хранить в материалах уголовного дела;

- документов изъятых у собственника складских помещений по адресу: ..., а именно: договор ... аренды здания от ..., заключенный между ЗАО«ФИО425» в лице ФИО17 иООО«ФИО429» в лице ФИО18, на 3-х листах; передаточный акт здания (акт приема-передачи здания) от... (приложение ... к договору аренды здания ... от...) заключенный между ЗАО«ФИО428» влице ФИО17 ФИО426» в лице ФИО18, на 2-х листах; свидетельство о государственной регистрации право (субъект права ЗАО«ФИО431») на объект: склад хранения пропана, назначение нежилое 1 - этажный, общая площадь 61 кв.м., инв. ..., лит.Е, адрес объекта ...; свидетельство о государственной регистрации право (субъект права ЗАО«ФИО427») на объект: административно-бытовой блок, назначение нежилое 2 - этажный, общая площадь 5121, 1 кв.м., инв...., лит. Б Б1 Б2, адрес объекта ...; свидетельство о государственной регистрации право (субъект права ЗАО«ФИО430») наобъект: материальный склад шлакоблочный, назначение нежилое 2 - этажный, общая площадь 1556,5 кв.м., инв...., лит. В В1 В2, адрес объекта ... (т. 4 л.д.233-242, 249-251) – хранить в материалах уголовного дела;

- оптического CD-R диска в конверте белого цвета с выпиской движения денежных средств по расчетному счету ... ООО «ФИО433»; оптического DVD-R диск в конверте белого цвета с выпиской движения денежных средств порасчетному счету ... ООО«ФИО432» (том 3 л.д. 159, том 4 л.д. 46) – хранить в материалах уголовного дела;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок после вручения копии приговора через Вахитовский районный суд .... В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать об участии в судебном заседании суда апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника, о чем он должен указать в жалобе.

...