Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 1-112/2014 судебная практика

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва 22 сентября 2014 года

Судья Хамовнического районного суда г. Москвы Фильченко М.С.,

с участием:

государственного обвинителя –помощника Хамовнического межрайонного прокурора г. Москвы Галиуллиной Д.Д.,

защитника –адвоката Крижановского И.Е.,

подсудимого Никифорова В.П.,

при секретаре Будаевой О.С., Шульгиной Т.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Никифорова ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской «данные изъяты», с высшим образованием, женатого, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4, 159 ч. 4 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Никифоров В.П. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Так он, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг., «данные изъяты», в соответствии с Федеральным законом № 82-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ от «Об общественных объединениях», «данные изъяты» очередной отчетно-выборной «данные изъяты», Уставом организации, утвержденным учредительной конференцией ДД.ММ.ГГГГ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ), обладая согласно п. 6.40 указанного Устава правом без доверенности действовать от имени «данные изъяты», а также распоряжаться имуществом и средствами «данные изъяты» в пределах утвержденных смет, издавать приказы, инструкции и другие локальные акты «данные изъяты», регламентирующие ее деятельность, используя свое служебное положение, разработал план хищения денежных средств, принадлежащих «данные изъяты», в особо крупном размере.

Согласно указанному преступному плану он (Никифоров В.П.), находясь в помещении «данные изъяты» «данные изъяты», расположенном по адресу: «адрес», используя свое служебное положение, не имея намерений выполнять принимаемые на себя обязательства, планировал заключать договоры денежного займа, подписывая их при этом от имени займодавца – «данные изъяты» («данные изъяты» ), а также от своего (НикифороваВ.П.) имени как заемщика. В последующем главный бухгалтер «данные изъяты» ФИО1, не осведомленная о его (Никифорова В.П.) преступном умысле, действующая на основании подписанного последним приказа, должна была перечислить с расчетного счета организации на его (Никифорова В.П.) карточный лицевой счет указанные им денежные средства, которые он намеревался похитить, либо выписывать денежные чеки «данные изъяты» (ЗАО) на его (НикифороваВ.П.) имя, на основании которых он намеревался получать денежные средства с расчетных счетов организации, а после оприходования их в кассе «данные изъяты» и получения их же от главного бухгалтера ФИО1 намеревался похищать их и распоряжаться ими по своему усмотрению.

Так, он (Никифоров В.П.) ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, осуществляя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, он (Никифоров В.П.), находясь в помещении «данные изъяты» «данные изъяты», расположенном по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, не имея намерений выполнять принимаемые на себя обязательства, заключил договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3500000 рублей со сроком возврата денежных средств до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он (Никифоров В.П.) выступил от имени займодавца – «данные изъяты» («данные изъяты» ), подписав его в качестве «данные изъяты»указанной организации, а также от своего (Никифорова В.П.) имени как заемщика. Далее, обманывая главного бухгалтера «данные изъяты» ФИО10ФИО1., не осведомленную о его преступном умысле, относительно своих истинных намерений, не собираясь возвращать получаемые денежные средства, используя свое служебное положение, он (Никифоров В.П.) издал приказ (б/н) от ДД.ММ.ГГГГ, обязывающий ФИО1 оформить документы и предоставить ему (Никифорову В.П.) процентный займ в сумме 3 500000 рублей. Выполняя возложенные на нее служебные обязанности, главный бухгалтер ФИО1 оформила на свое (ФИО1) имя денежный чек № «данные изъяты», после чего она на основании указанного чека ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении «данные изъяты» (ЗАО), расположенном по адресу: «адрес», получила с расчетного счета «данные изъяты» № денежные средства в сумме 4100300 рублей, которые с целью соблюдения порядка надлежащей хозяйственной деятельности «данные изъяты» оприходовала по кассе организации. Продолжая реализацию разработанного им преступного плана, он (Никифоров В.П.) в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, находясь в помещении «данные изъяты», расположенном по адресу: «адрес», обманывая главного бухгалтера «данные изъяты» ФИО1 относительно своих истинных намерений, получил от последней на основании вышеуказанного договора займа из полученных ею 4100300 рублей денежные средства в сумме 3 500 000 рублей, в подтверждение чего подписал и передал ФИО1 расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, а также подписал от имени займодавца и заемщика акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, в которых согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ подпись от его (НикифороваВ.П.) имени выполнена последним, которые похитил и распорядился ими по собственному усмотрению, причинив «данные изъяты» материальный ущерб в сумме 3 500 000 рублей.

Продолжая осуществление своего преступного умысла, он (НикифоровВ.П.) ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении «данные изъяты», расположенном по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, не имея намерений выполнять принимаемые на себя обязательства, заключил договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5500000 рублей со сроком возврата денежных средств до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он (Никифоров В.П.) выступил от имени займодавца – «данные изъяты» «данные изъяты», подписав его в качестве «данные изъяты»указанной организации, а также от своего (Никифорова В.П.) имени как заемщика. Далее, обманывая главного бухгалтера «данные изъяты» ФИО1, не осведомленную о его преступном умысле, относительно своих истинных намерений, не собираясь возвращать получаемые денежные средства, используя свое служебное положение, он (Никифоров В.П.) издал приказ (б/н) от ДД.ММ.ГГГГ, обязывающий ФИО1 оформить документы и предоставить ему (Никифорову В.П.) процентный займ в сумме 5500000 рублей. Выполняя возложенные на нее служебные обязанности, главный бухгалтер ФИО1. оформила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на котором согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ подпись от имени «данные изъяты»организации Никифорова В.П. выполнена им (Никифоровым В.П.), на основании которого с расчетного счета «данные изъяты» №, открытого в «данные изъяты» (ООО), расположенного по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 5 500000 рублей на его (Никифорова В.П.) карточный лицевой счет №, открытый в «данные изъяты» (ООО), расположенном по вышеуказанному адресу, при этом он (Никифоров В.П.) подписал от имени займодавца и заемщика акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, после чего полученные денежные средства он (Никифоров В.П.) похитил и распорядился ими по собственному усмотрению.

Видя, что его (Никифорова В.П.) преступные действия не вызывают у ФИО1. подозрений, продолжая осуществление своего преступного плана, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, осуществляя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, он (Никифоров В.П.), находясь в помещении «данные изъяты», расположенном по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, не имея намерений выполнять принимаемые на себя обязательства, заключил договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3300000 рублей со сроком возврата денежных средств до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он (Никифоров В.П.) выступил от имени займодавца – «данные изъяты» «данные изъяты», подписав его в качестве «данные изъяты»указанной организации, а также от своего (Никифорова В.П.) имени как заемщика. Далее, обманывая главного бухгалтера «данные изъяты» ФИО1 не осведомленную о его преступном умысле, относительно своих истинных намерений, не собираясь возвращать получаемые денежные средства, используя свое служебное положение, он (Никифоров В.П.) издал приказ (б/н) от ДД.ММ.ГГГГ, обязывающий ФИО1 оформить документы и предоставить ему (Никифорову В.П.) процентный займ в сумме 3 300000 рублей. Выполняя возложенные на нее служебные обязанности, главный бухгалтер ФИО1 оформила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на котором согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ подпись от имени «данные изъяты»организации Никифорова В.П. выполнена им (Никифоровым В.П.), на основании которого с расчетного счета «данные изъяты» №, открытого в «данные изъяты» (ООО), расположенном по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 3300000 рублей на его (Никифорова В.П.) карточный лицевой счет ФИО11, открытый в «данные изъяты» (ООО), расположенном по вышеуказанному адресу, при этом он (Никифоров В.П.) подписал от имени займодавца и заемщика акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, в котором согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ подпись от его (НикифороваВ.П.) имени выполнена последним, после чего полученные денежные средства он (НикифоровВ.П.) похитил и распорядился ими по собственному усмотрению.

Продолжая осуществление своего преступного плана, он (НикифоровВ.П.) ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, осуществляя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, находясь в помещении «данные изъяты», расположенном по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, не имея намерений выполнять принимаемые на себя обязательства, заключил договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000000 рублей со сроком возврата денежных средств до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он (Никифоров В.П.) выступил от имени займодавца – «данные изъяты» «данные изъяты», подписав его в качестве «данные изъяты»указанной организации, а также от своего (НикифороваВ.П.) имени как заемщика. Далее, обманывая главного бухгалтера «данные изъяты» ФИО1, не осведомленную о его преступном умысле, относительно своих истинных намерений, не собираясь возвращать получаемые денежные средства, используя свое служебное положение, он (Никифоров В.П.) издал приказ (б/н) от ДД.ММ.ГГГГ, обязывающий ФИО1 оформить документы и предоставить ему (Никифорову В.П.) процентный займ в сумме 2 000000 рублей. Выполняя возложенные на нее служебные обязанности, главный бухгалтер ФИО1 оформила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на котором согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ подпись от имени «данные изъяты»организации Никифорова В.П. выполнена им (Никифоровым В.П.), на основании которого с расчетного счета «данные изъяты» №, открытого в «данные изъяты» (ООО), расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 2 000000 рублей на его (Никифорова В.П.) карточный лицевой счет №, открытый в «данные изъяты» (ООО), расположенном по вышеуказанному адресу, при этом он (Никифоров В.П.) подписал от имени займодавца и заемщика акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, в котором согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ подпись от его (НикифороваВ.П.) имени выполнена последним, после чего полученные денежные средства он (НикифоровВ.П.) похитил и распорядился ими по собственному усмотрению.

Видя, что его (Никифорова В.П.) преступные действия не вызывают у ФИО1 подозрений, продолжая осуществление своего преступного плана, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, осуществляя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, он (НикифоровВ.П.), находясь в помещении «данные изъяты», расположенном по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, не имея намерений выполнять принимаемые на себя обязательства, заключил договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000000 рублей со сроком возврата денежных средств до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он (Никифоров В.П.) выступил от имени займодавца – «данные изъяты» «данные изъяты», подписав его в качестве «данные изъяты»указанной организации, а также от своего (Никифорова В.П.) имени как заемщика. Далее, обманывая главного бухгалтера «данные изъяты» ФИО1 не осведомленную о его преступном умысле, относительно своих истинных намерений, не собираясь возвращать получаемые денежные средства, используя свое служебное положение, он (Никифоров В.П.) издал приказ (б/н) от ДД.ММ.ГГГГ, обязывающий ФИО1 оформить документы и предоставить ему (Никифорову В.П.) процентный займ в сумме 2 000000 рублей. Выполняя возложенные на нее служебные обязанности, главный бухгалтер ФИО1 оформила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на котором согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ подпись от имени «данные изъяты»организации Никифорова В.П. выполнена им (Никифоровым В.П.), и на основании которого с расчетного счета «данные изъяты» №, открытого в «данные изъяты» (ООО), расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 2 000000 рублей на его (Никифорова В.П.) карточный лицевой счет №, открытый в «данные изъяты» (ООО), расположенном по вышеуказанному адресу, при этом он (Никифоров В.П.) подписал от имени займодавца и заемщика акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, после чего полученные денежные средства он (Никифоров В.П.) похитил и распорядился ими по собственному усмотрению.

Продолжая осуществление своего преступного плана, ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное следствием время, осуществляя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, он (Никифоров В.П.), находясь в помещении «данные изъяты», расположенном по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, не имея намерений выполнять принимаемые на себя обязательства, заключил договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000000 рублей со сроком возврата денежных средств до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он (Никифоров В.П.) выступил от имени займодавца – «данные изъяты» «данные изъяты», подписав его в качестве «данные изъяты»указанной организации, а также от своего (НикифороваВ.П.) имени как заемщика. Далее, обманывая главного бухгалтера «данные изъяты» ФИО1, не осведомленную о его преступном умысле, относительно своих истинных намерений, не собираясь возвращать получаемые денежные средства, используя свое служебное положение, он (Никифоров В.П.) издал приказ (б/н) от ДД.ММ.ГГГГ, обязывающий ФИО1 оформить документы и предоставить ему (Никифорову В.П.) процентный займ в сумме 5 000000 рублей. Выполняя возложенные на нее служебные обязанности, главный бухгалтер ФИО1 оформила на свое (ФИО1) имя денежный чек <данные изъяты> «данные изъяты», после чего она на основании указанного чека ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении «данные изъяты» (ЗАО), расположенном по адресу: «адрес», получила с расчетного счета «данные изъяты» № денежные средства в сумме 5 000 000 рублей, которые с целью соблюдения порядка надлежащей хозяйственной деятельности «данные изъяты» оприходовала по кассе организации. Продолжая реализацию разработанного им преступного плана, он (Никифоров В.П.) в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, находясь в помещении «данные изъяты», расположенном по адресу: «адрес», обманывая главного бухгалтера «данные изъяты» ФИО1 относительно своих истинных намерений, получил от последней на основании вышеуказанного договора займа денежные средства в сумме 5 000 000 рублей, в подтверждение чего подписал и передал ФИО1 расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, в которых согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ подписи от его (НикифороваВ.П.) имени выполнены последним, после чего полученные денежные средства он (НикифоровВ.П.) похитил и распорядился ими по собственному усмотрению, причинив «данные изъяты» материальный ущерб в сумме 5000000 рублей.

Видя, что его (Никифорова В.П.) преступные действия не вызывают у ФИО1 подозрений, продолжая осуществление своего преступного плана, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, осуществляя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, находясь в помещении «данные изъяты», расположенном по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, не имея намерений выполнять принимаемые на себя обязательства, заключил договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500000 рублей со сроком возврата денежных средств до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он (Никифоров В.П.) выступил от имени займодавца – «данные изъяты» «данные изъяты», подписав его в качестве «данные изъяты»указанной организации, а также от своего (Никифорова В.П.) имени как заемщика. Далее, обманывая главного бухгалтера «данные изъяты» ФИО1, не осведомленную о его преступном умысле, относительно своих истинных намерений, не собираясь возвращать получаемые денежные средства, используя свое служебное положение, он (Никифоров В.П.) издал приказ (б/н) от ДД.ММ.ГГГГ, обязывающий ФИО1 оформить документы и предоставить ему (Никифорову В.П.) процентный займ в сумме 3 500000 рублей. Выполняя возложенные на нее служебные обязанности, главный бухгалтер ФИО1 оформила на его (Никифорова В.П.) имя денежный чек № БЧ 7404239 «данные изъяты», после чего он (Никифоров В.П.) на основании указанного чека ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении «данные изъяты» (ЗАО), расположенном по адресу: «адрес», получил с расчетного счета «данные изъяты» № денежные средства в сумме 3500 000 рублей, которые с целью создания видимости надлежащей хозяйственной деятельности «данные изъяты» и сокрытия своих преступных намерений, передал главному бухгалтеру «данные изъяты» ФИО1 для оприходования по кассе организации. Продолжая реализацию разработанного им преступного плана, он (Никифоров В.П.) в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, находясь в помещении «данные изъяты», расположенном по адресу: «адрес», обманывая главного бухгалтера «данные изъяты» ФИО1 относительно своих истинных намерений, получил от последней на основании вышеуказанного договора займа денежные средства в сумме 3500 000 рублей, в подтверждение чего подписал и передал ФИО1 расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ подпись от его (Никифорова В.П.) имени выполнена последним, и акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, которые похитил и распорядился ими по собственному усмотрению, причинив «данные изъяты» материальный ущерб в сумме 3500000 рублей.

Таким образом, Никифоров В.П., используя свое служебное положение, путем мошенничества под предлогом получения денежных средств по договорам займа, похитил принадлежащие «данные изъяты», денежные средства на общую сумму 24800 000 рублей.

Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Так он, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг., «данные изъяты», в соответствии с Федеральным законом № 82-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об общественных объединениях», «данные изъяты» очередной отчетно-выборной «данные изъяты» », Уставом организации, утвержденным учредительной конференцией ДД.ММ.ГГГГ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ), обладая согласно п. 6.40 указанного Устава правом без доверенности действовать от имени «данные изъяты», а также распоряжаться имуществом и средствами «данные изъяты» в пределах утвержденных смет, издавать приказы, инструкции и другие локальные акты «данные изъяты», регламентирующие ее деятельность, используя свое служебное положение, разработал план хищения денежных средств, принадлежащих «данные изъяты», в особо крупном размере.

Согласно указанному преступному плану он (Никифоров В.П.), находясь в помещении «данные изъяты», расположенном по адресу: «адрес», скрывая от главного бухгалтера организации ФИО1, не осведомленной о его преступном умысле, свои истинные намерения, используя свое служебное положение, планировал издавать приказы, обязывающие ФИО1 выписывать денежные чеки «данные изъяты» (ООО) и «данные изъяты» (ЗАО) на хозяйственные нужды организации и командировочные расходы на его (Никифорова В.П.) имя, на основании которых он намеревался получать денежные средства с расчетных счетов организации, а после оприходования их в кассе «данные изъяты» и получения их же от главного бухгалтера ФИО1 не имел намерений использовать данные денежные средства по указанному целевому назначению, а намеревался похищать их и распоряжаться ими по своему усмотрению.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, осуществляя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, он (Никифоров В.П.), находясь в помещении «данные изъяты», расположенном по вышеуказанному адресу, скрывая от главного бухгалтера организации ФИО1 не осведомленной о его преступном умысле, свои истинные намерения, используя свое служебное положение, издал приказ (б/н) от ДД.ММ.ГГГГ, в котором согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ подпись от его (Никифорова В.П.) выполнена последним, обязывающий ФИО1 выписать денежный чек «данные изъяты» (ООО) на сумму 200000 рублей на хозяйственные нужды организации на его (Никифорова В.П.) имя, при этом он (НикифоровВ.П.) не имел намерений использовать данные денежные средства по указанному целевому назначению. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГг., реализуя свой преступный умысел, он (Никифоров В.П.), находясь в помещении «данные изъяты» (ООО), расположенном по адресу: <адрес> получил с расчетного счета «данные изъяты» № по денежному чеку № денежные средства в сумме 200000 рублей, которые с целью создания видимости надлежащей хозяйственной деятельности «данные изъяты» и сокрытия своих преступных намерений, передал главному бухгалтеру «данные изъяты» ФИО1 для оприходования по кассе организации. Продолжая реализацию разработанного им преступного плана, он (Никифоров В.П.) в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, находясь в помещении «данные изъяты», расположенном по адресу: «адрес», обманывая главного бухгалтера «данные изъяты» ФИО1 относительно своих истинных намерений, получил от последней на хозяйственные нужды организации денежные средства в сумме 200000 рублей, в подтверждении чего подписал и передал ФИО1. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ подпись от его (Никифорова В.П.) имени выполнена последним, которые похитил и распорядился ими по собственному усмотрению, причинив «данные изъяты» материальный ущерб в сумме 200000 рублей.

Видя, что его (Никифорова В.П.) преступные действия не вызывают у ФИО1 подозрений, продолжая осуществление своего преступного плана, направленного на хищение денежных средств, он (Никифоров В.П.), ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное следствием время, находясь в помещении «данные изъяты», расположенном по вышеуказанному адресу, скрывая от главного бухгалтера организации ФИО1, не осведомленной о его преступном умысле, свои истинные намерения, используя свое служебное положение, издал приказ (б/н) от ДД.ММ.ГГГГ, в котором согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ подпись от его (Никифорова В.П.) выполнена последним, обязывающий ФИО1 выписать денежный чек «данные изъяты» (ЗАО) на сумму 3000000 рублей на командировочные расходы организации на его (Никифорова В.П.) имя, при этом он (НикифоровВ.П.) не имел намерений использовать данные денежные средства по указанному целевому назначению. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГг., реализуя свой преступный умысел, он (НикифоровВ.П.), находясь в помещении «данные изъяты» (ЗАО), расположенном по адресу: «адрес», получил с расчетного счета «данные изъяты» № по денежному чеку № денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, которые с целью создания видимости надлежащей хозяйственной деятельности «данные изъяты» и сокрытия своих преступных намерений, передал главному бухгалтеру «данные изъяты» ФИО1, для оприходования по кассе организации. Продолжая реализацию разработанного им преступного плана, он (Никифоров В.П.) в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГг., в неустановленное следствием время, находясь в помещении «данные изъяты», расположенном по адресу: «адрес», обманывая главного бухгалтера «данные изъяты» ФИО1 относительно своих истинных намерений, получил от последней на хозяйственные нужды организации денежные средства в сумме 3 000000 рублей, в подтверждение чего подписал и передал ФИО1 расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг. подпись от его (Никифорова В.П.) имени выполнена последним, которые похитил и распорядился ими по собственному усмотрению, причинив «данные изъяты» материальный ущерб в сумме 3 000000 рублей.

Продолжая осуществление своего преступного умысла, он (НикифоровВ.П.) ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, осуществляя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, находясь в помещении «данные изъяты», расположенном по вышеуказанному адресу, скрывая от главного бухгалтера организации ФИО1, не осведомленной о его преступном умысле, свои истинные намерения, используя свое служебное положение, издал приказ (б/н) от ДД.ММ.ГГГГ, в котором согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ подпись от его (Никифорова В.П.) имени выполнена последним, обязывающий ФИО1 выписать денежный чек «данные изъяты» (ООО) на сумму 4 800000 рублей на командировочные расходы организации на его (Никифорова В.П.) имя, при этом он (НикифоровВ.П.) не имел намерений использовать данные денежные средства по указанному целевому назначению. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГг., реализуя свой преступный умысел, он (НикифоровВ.П.), находясь в помещении «данные изъяты» (ООО), расположенном по адресу: <адрес> получил с расчетного счета «данные изъяты» № по денежному чеку № денежные средства в сумме 4 800 000 рублей, которые с целью создания видимости надлежащей хозяйственной деятельности «данные изъяты» и сокрытия своих преступных намерений, передал главному бухгалтеру «данные изъяты» ФИО1 для оприходования по кассе организации. Продолжая реализацию разработанного им преступного плана, он (Никифоров В.П.) в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, находясь в помещении «данные изъяты», расположенном по адресу: «адрес», обманывая главного бухгалтера «данные изъяты» ФИО1 относительно своих истинных намерений, получил от последней на хозяйственные нужды организации денежные средства в сумме 4 800000 рублей, в подтверждение чего подписал и передал ФИО1 расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ подпись от его (Никифорова В.П.) имени выполнена последним, которые похитил и распорядился ими по собственному усмотрению, причинив «данные изъяты» материальный ущерб в сумме 4800000 рублей.

Видя, что его (Никифорова В.П.) преступные действия не вызывают у ФИО1 подозрений, продолжая осуществление своего преступного плана, ДД.ММ.ГГГГ, он (Никифоров В.П.) в неустановленное следствием время, осуществляя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, находясь в помещении «данные изъяты», расположенном по вышеуказанному адресу, скрывая от главного бухгалтера организации ФИО1 не осведомленной о его преступном умысле, свои истинные намерения, используя свое служебное положение, издал приказ (б/н) от ДД.ММ.ГГГГ, в котором согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ подпись от его (Никифорова В.П.) имени выполнена последним, обязывающий ФИО1 выписать денежный чек «данные изъяты» (ЗАО) на сумму 3500000 рублей на командировочные расходы организации на его (НикифороваВ.П.) имя, при этом он (НикифоровВ.П.) не имел намерений использовать данные денежные средства по указанному целевому назначению. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГг., реализуя свой преступный умысел, он (НикифоровВ.П.), находясь в помещении «данные изъяты» (ЗАО), расположенном по адресу: «адрес», получил с расчетного счета «данные изъяты» № по денежному чеку № денежные средства в сумме 3 500 000 рублей, которые с целью создания видимости надлежащей хозяйственной деятельности «данные изъяты» и сокрытия своих преступных намерений, передал главному бухгалтеру «данные изъяты» ФИО1 для оприходования по кассе организации. Продолжая реализацию разработанного им преступного плана, он (Никифоров В.П.) в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, находясь в помещении «данные изъяты», расположенном по адресу: «адрес», обманывая главного бухгалтера «данные изъяты» ФИО1 относительно своих истинных намерений, получил от последней на хозяйственные нужды организации денежные средства в сумме 3 500000 рублей, в подтверждение чего подписал и передал ФИО1 расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ подпись от его (Никифорова В.П.) имени выполнена последним, которые похитил и распорядился ими по собственному усмотрению, причинив «данные изъяты» материальный ущерб в сумме 3500000 рублей.

Продолжая осуществление своего преступного умысла, он (НикифоровВ.П.) ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, осуществляя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, находясь в помещении «данные изъяты», расположенном по вышеуказанному адресу, скрывая от главного бухгалтера организации ФИО1, не осведомленной о его преступном умысле, свои истинные намерения, используя свое служебное положение, издал приказ (б/н) от ДД.ММ.ГГГГ, в котором согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ подпись от его (Никифорова В.П.) имени выполнена последним, обязывающий ФИО1 выписать денежный чек «данные изъяты» (ЗАО) на сумму 3200000 рублей на командировочные расходы организации на его (НикифороваВ.П.) имя, при этом он (НикифоровВ.П.) не имел намерений использовать данные денежные средства по указанному целевому назначению. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГг., реализуя свой преступный умысел, он (Никифоров В.П.), находясь в помещении «данные изъяты» (ЗАО), расположенном по адресу: «адрес», получил с расчетного счета «данные изъяты» № по денежному чеку № денежные средства в сумме 3 200 000 рублей, которые с целью создания видимости надлежащей хозяйственной деятельности «данные изъяты» и сокрытия своих преступных намерений, передал главному бухгалтеру «данные изъяты» ФИО1 для оприходования по кассе организации. Продолжая реализацию разработанного им преступного плана, он (Никифоров В.П.) в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГг., в неустановленное следствием время, находясь в помещении «данные изъяты», расположенном по адресу: «адрес», обманывая главного бухгалтера «данные изъяты» ФИО1 относительно своих истинных намерений, получил от последней на хозяйственные нужды организации денежные средства в сумме 3 138 400 рублей, в подтверждение чего подписал и передал ФИО1 расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ подпись от его (Никифорова В.П.) имени выполнена последним, которые похитил и распорядился ими по собственному усмотрению, причинив «данные изъяты» материальный ущерб в сумме 3138400 рублей.

Продолжая осуществление своего преступного умысла, он (НикифоровВ.П.) ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, осуществляя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, находясь в помещении «данные изъяты», расположенном по вышеуказанному адресу, скрывая от главного бухгалтера организации ФИО1, не осведомленной о его преступном умысле, свои истинные намерения, используя свое служебное положение, издал приказ (б/н) от ДД.ММ.ГГГГ, в котором согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ подпись от его (Никифорова В.П.) имени выполнена последним, обязывающий ФИО1 выписать денежный чек «данные изъяты» (ЗАО) на сумму 1000000 рублей на командировочные расходы организации на его (НикифороваВ.П.) имя, при этом он (НикифоровВ.П.) не имел намерений использовать данные денежные средства по указанному целевому назначению. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГг., реализуя свой преступный умысел, он (Никифоров В.П.), находясь в помещении «данные изъяты» (ЗАО), расположенном по адресу: «адрес», получил с расчетного счета «данные изъяты» № по денежному чеку № денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, которые с целью создания видимости надлежащей хозяйственной деятельности «данные изъяты» и сокрытия своих преступных намерений, передал главному бухгалтеру «данные изъяты» ФИО1 для оприходования по кассе организации. Продолжая реализацию разработанного им преступного плана, он (Никифоров В.П.) в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, находясь в помещении «данные изъяты», расположенном по адресу: «адрес», обманывая главного бухгалтера «данные изъяты» ФИО1 относительно своих истинных намерений, получил от последней на хозяйственные нужды организации денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, в подтверждение чего подписал и передал ФИО1 расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ подпись от его (Никифорова В.П.) имени выполнена последним, которые похитил и распорядился ими по собственному усмотрению, причинив «данные изъяты» материальный ущерб в сумме 1000000 рублей.

Продолжая осуществление своего преступного умысла, он (НикифоровВ.П.) ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, осуществляя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, находясь в помещении «данные изъяты», расположенном по вышеуказанному адресу, скрывая от главного бухгалтера организации ФИО1, не осведомленной о его преступном умысле, свои истинные намерения, используя свое служебное положение, издал приказ (б/н) от ДД.ММ.ГГГГ, в котором согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ подпись от его (Никифорова В.П.) имени выполнена последним, обязывающий ФИО1 выписать денежный чек «данные изъяты» (ЗАО) на сумму 800000 рублей на командировочные расходы организации на его (НикифороваВ.П.) имя, при этом он (НикифоровВ.П.) не имел намерений использовать данные денежные средства по указанному целевому назначению. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГг., реализуя свой преступный умысел, он (Никифоров В.П.), находясь в помещении «данные изъяты» (ЗАО), расположенном по адресу: «адрес», получил с расчетного счета «данные изъяты» № по денежному чеку № денежные средства в сумме 800 000 рублей, которые с целью создания видимости надлежащей хозяйственной деятельности «данные изъяты» и сокрытия своих преступных намерений, передал главному бухгалтеру «данные изъяты» ФИО1 для оприходования по кассе организации. Продолжая реализацию разработанного им преступного плана, он (Никифоров В.П.) в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГг., в неустановленное следствием время, находясь в помещении «данные изъяты», расположенном по адресу: «адрес», обманывая главного бухгалтера «данные изъяты» ФИО1 относительно своих истинных намерений, получил от последней на хозяйственные нужды организации денежные средства в сумме 800 000 рублей, в подтверждение чего подписал и передал ФИО1 расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ подпись от его (Никифорова В.П.) имени выполнена последним, которые похитил и распорядился ими по собственному усмотрению, причинив «данные изъяты» материальный ущерб в сумме 800 000 рублей.

Продолжая осуществление своего преступного умысла, он (НикифоровВ.П.) ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, осуществляя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, находясь в помещении «данные изъяты», расположенном по вышеуказанному адресу, скрывая от главного бухгалтера организации ФИО1, не осведомленной о его преступном умысле, свои истинные намерения, используя свое служебное положение, издал приказ (б/н) от ДД.ММ.ГГГГ, в котором согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ подпись от его (Никифорова В.П.) имени выполнена последним, обязывающий ФИО1 выписать денежный чек «данные изъяты» (ЗАО) на сумму 600000 рублей на командировочные расходы организации на его (НикифороваВ.П.) имя, при этом он (НикифоровВ.П.) не имел намерений использовать данные денежные средства по указанному целевому назначению. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГг., реализуя свой преступный умысел, он (Никифоров В.П.), находясь в помещении «данные изъяты» (ЗАО), расположенном по адресу: «адрес», получил с расчетного счета «данные изъяты» № по денежному чеку № денежные средства в сумме 600 000 рублей, которые с целью создания видимости надлежащей хозяйственной деятельности «данные изъяты» и сокрытия своих преступных намерений, передал главному бухгалтеру «данные изъяты» ФИО1 для оприходования по кассе организации. Продолжая реализацию разработанного им преступного плана, он (Никифоров В.П.) в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГг., в неустановленное следствием время, находясь в помещении «данные изъяты», расположенном по адресу: «адрес», обманывая главного бухгалтера «данные изъяты» ФИО1 относительно своих истинных намерений, получил от последней на хозяйственные нужды организации денежные средства в сумме 600 000 рублей, в подтверждение чего подписал и передал ФИО1 расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ подпись от его (Никифорова В.П.) выполнена последним, которые похитил и распорядился ими по собственному усмотрению, причинив «данные изъяты» материальный ущерб в сумме 600 000 рублей.

Таким образом, Никифоров В.П. используя свое служебное положение, путем мошенничества под предлогом получения денежных средств на хозяйственные нужды и командировочные расходы, похитил принадлежащие «данные изъяты», денежные средства на общую сумму 18 038 400 рублей.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Никифоров В.П., виновным себя не признал и показал, что умысла на хищение денежных средств, принадлежащих «данные изъяты» путем обмана, не имел. В «данные изъяты» он являлся вице-президентом и согласно уставных документов организации он без доверенности действовал от имени «данные изъяты», а также распоряжался имуществом и средствами «данные изъяты» в пределах утвержденных смет, издавал приказы, инструкции и другие локальные акты, регламентирующие деятельность «данные изъяты». В связи с тем, что ему были необходимы денежные средства, которые он намеревался вложить в одно «предприятие» им были заключены договоры денежных займов с Общероссийской общественной организацией «данные изъяты», согласно номеров и дат, указанных в обвинительном заключении. По условиям договоров процентная ставка составляла 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ на момент погашения займа, проценты по договорам должны были быть выплачены в момент полного погашения займа. Полученные по займам деньги он отдавал другим людям, называть которых не желает. К каждому договору займа он издавал приказ, в котором давал главному бухгалтеру ООО ФИО1 указание оформить документы и предоставить ему процентный займ. Также к каждому договору займа составлялся акт о том, что он получил денежные средства в качестве займа. Данный акт он подписывал от имени заемщика и от имени займодавца. Также от имени заемщика и займодавца он подписывал договоры займов. Таким образом, им было получено 24800000 рублей, которые он планировал возвратить после вложения в «предприятие». В течение указанного периода времени денежные средства он несколько раз возвращал разными суммами бухгалтеру Голубевой, всего на общую сумму 5000000 рублей.

Также во время работы в «данные изъяты» им <данные изъяты> в период с 28 марта по ДД.ММ.ГГГГ в ООО были получены денежные средства на хозяйственные нужды и командировочные расходы, для чего им издавались приказы о выдаче денежных средств на хозяйственные нужды организации, либо командировочные расходы. На хозяйственные нужды данные денежные средства он не тратил, командировки не планировались. Таким образом, за период с 28 марта по ДД.ММ.ГГГГ им было получено по расходным кассовым ордерам в ООО всего 18038400 рублей на хозяйственные нужды и командировочные расходы. Данные денежные средства он изначально брал для вложения их в «предприятие», а также передавал другим людям, назвать которых не может. Документов, подтверждающих целевое расходование полученных в ООО денежных средств, у него (Никифорова В.П.) не имеется, в ООО они не предоставлялись.

Также в судебном заседании подсудимый Никифоров показал, что фактические обстоятельства дела он не оспаривает, указанные в обвинительном заключении договоры денежных займов, а также приказы о выдаче денежных средств подписывались им, с указанными документами, а также с указанными в обвинительном заключении расходно-кассовыми ордерами, актах о приеме передаче денежных средств, денежных чеках он полностью согласен, подтверждает даты указанные в данных документах, а также суммы денежных средств, которые он получал. Пояснил, что не имел умысла на хищение денежных средств принадлежащих «данные изъяты» путем обмана, намерения возвратить денежные средства «данные изъяты» у него сохранилось, но отсутствуют финансовые возможности, в связи с чем считает, что состав преступления в его действиях отсутствует.

Суд, выслушав подсудимого, представителя потерпевшего, свидетелей обвинения, исследовав письменные материалы дела, считает полностью доказанной вину Никифорова В.П. в совершении указанных преступлений.

Доказательствами вины Никифорова В.П. являются:

-показания представителя потерпевшего ФИО2, согласно которых в должности президента «данные изъяты» он работает с 2008 г. В его должностные обязанности в соответствии с Уставом «данные изъяты» входит организация и обеспечение работы «данные изъяты» в соответствии с решениями конференции и президиума, руководство работы президиума «данные изъяты» в целом, выполнение представительских функций, представление интересов «данные изъяты» без доверенности в государственных и других организациях, руководство выполнением программ и др. Он вправе подписывать официальную документацию «данные изъяты», распоряжаться имуществом «данные изъяты». Согласно протоколу от ДД.ММ.ГГГГ очередной отчетно-выборной «данные изъяты» » и в соответствии с Уставом организации первым вице-президентом организации был переизбран Никифоров В.П., полномочия которого были аналогичны его полномочиям, при этом Никифоров В.П. согласно Уставу являлся также исполнительным директором организации и осуществлял руководство всей текущей деятельностью «данные изъяты», кроме того, НикифоровВ.П. без доверенности действовал от имени «данные изъяты», а также имел право распоряжаться имуществом и средствами «данные изъяты» в пределах утвержденных смет, издавал приказы, инструкции и другие локальные акты, регламентирующие деятельность «данные изъяты». Фактически в период с 2008 г. по апрель 2013 г. текущей деятельностью организации руководил НикифоровВ.П., обладая правом банковской подписи, утверждения и подписания бухгалтерских документов, финансовой отчетности. Главным бухгалтером ООО по совместительству в вышеуказанный период являлась ФИО1 В 2012 году к нему, ФИО2, стали обращаться различные кредиторы, ссылаясь на то, что «данные изъяты»должна денежные средства в размере 2 000 000 рублей, 1000 000 рублей, 1500000 рублей, в связи в чем он выдвинул Никифорову претензию и потребовал оплатить все долги «данные изъяты». Долги погашены не были, после чего им, ФИО2 были проверены финансовые отчеты, в результате анализа которых стало очевидно, что «данные изъяты»имеет большую кредиторскую задолженность. После чего в ноябре 2012 года был созван Президиум ««данные изъяты» «данные изъяты», где Никифоров пообещал вернуть денежные средства на счет «данные изъяты» до ДД.ММ.ГГГГ. Однако денежные средства не возращены до настоящего времени. Неоднократно он, Завальный, просил Никифорова сообщить кому тот отдал деньги, куда вложил, однако за все года Никифоров так и не смог ничего пояснить. Была назначена ревизионная проверка, в ходе которой было установлено, что в период от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Никифоровым В.П. были получены денежные средства по договорам займов, которые он заключал от имени «данные изъяты» как займодавца и от своего имени как заемщика. Данные займы он (ФИО2) не согласовывал и ему о них не было известно. В финансовой отчетности они отражались в виде дебиторской задолженности, расшифровки не предоставлялись, и на вопрос, где размещены данные средства, Никифоров В.П. отвечал, что деньги размещены на депозитах «данные изъяты» в банках, в которых обслуживалась <данные изъяты>. Всего по договорам займов Никифоровым было получено денежных средств, принадлежащих ««данные изъяты» «данные изъяты»» на сумму 24300000 рублей. Кроме того, было установлено, что в период с 28 марта по ДД.ММ.ГГГГ Никифоровым были получены денежные средства на хозяйственные нужды и командировочные расходы, для чего Никифоровым издавались приказы. Данные выплаты на командировочные расходы и хозяйственные нужды он (ФИО2) не согласовывал и ему о них не было известно. Фактически денежные средства были похищены Никифоровым и не использовались для оплаты хозяйственных нужд, либо командировочных расходов, документы, подтверждающие расходование выданных средств Никифоровым В.П. не предоставлялись. В финансовой отчетности Никифоров отражал эти денежные средства в виде дебиторской задолженности, расшифровки не предоставлялись, по расходным кассовым ордерам в ООО на командировочные расходы и хозяйственные нужды Никифоровым было получено 18038400 рублей.

-показания свидетеля ФИО1, согласно которых с 2010 г. по ДД.ММ.ГГГГ она работала по совместительству главным бухгалтером в «данные изъяты». В ее должностные обязанности входило составление бухгалтерского и налогового учета, начисление заработной платы, ведение авансовых отчетов, ведение учета основных средств, ведение учета товарно-материальных ценностей, учет кассовых и банковских операций. Ее непосредственным руководителем являлся первый вице-президент организации Никифоров В.П., который вправе действовать от имени организации без доверенности. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Никифоровым В.П. были получены денежные средства по договорам займов, которые он заключал от имени «данные изъяты» как займодавца и от своего имени как заемщика. Всего по договорам займов Никифоровым было получено денежных средств, принадлежащих ««данные изъяты» «данные изъяты»» на сумму 24800000 рублей. При этом всегда Никифоров утверждал, что денежные средства по договорам займов, а также проценты согласно условий договора он выплатит. Оснований ему не доверять не было. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Никифоровым В.П. были получены денежные средства на хозяйственные нужды и командировочные расходы, для чего Никифоровым издавались приказы, которые были обязательны для нее, как для бухгалтера. На основании приказов, изданных Никифоровым, в которых указывалось, что денежные средства предназначаются для хозяйственных нужд и на командировочные расходы, она, ФИО1, выдавала Никифорову денежные средства. Всего за указанный период Никифоровым по изданным приказам было получено по расходным кассовым ордерам в ООО««данные изъяты» «данные изъяты»» на хозяйственные нужды и командировочные расходы 18038400 рублей.

- показания свидетеля ФИО3, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ по согласию сторон, о том, что с 2001 года он является президентом «данные изъяты» «данные изъяты»<данные изъяты>, которая входит в состав «данные изъяты». С 2004 г. по ДД.ММ.ГГГГ он также являлся председателем ревизионной комиссии «данные изъяты», он был избран на очередной конференции «данные изъяты» «данные изъяты», а позже, в 2008 или 2009 году, переизбран на данной должности. В обязанности ревизионной комиссии входит проверка финансово-хозяйственной деятельности «данные изъяты», контроль за расходованием финансовых средств «данные изъяты». Происходит ревизия «данные изъяты» «данные изъяты» не реже одного раза в год, перед отчетной конференцией. В 2013 г. проводилась ревизия ДД.ММ.ГГГГ по итогам финансово-хозяйственной деятельности «данные изъяты» за 2012 год. Основные выявленные нарушения были связаны с присвоением и растратой денежных средств «данные изъяты» первым вице-президентом «данные изъяты» Никифоровым В.П., которая выражалась в том, что Никифоровым В.П. в течение всего 2012 года были получены денежные средства как из кассы «данные изъяты» по расходно-кассовым ордерам, так и сняты с расчетного счета «данные изъяты» на основании приказов, изданных самим же Никифоровым В.П. с основанием «на командировочные расходы», «хозяйственные нужды». Документы, подтверждающие расходование денежных средств на указанные либо иные цели Никифоровым В.П. в бухгалтерию «данные изъяты» представлены не были. Денежные средства, полученные Никифоровым В.П., не возращены. В 2010-2011 гг. Никифоровым В.П. как физическим лицом были заключены договора займов с Федерацией в лице Никифорова В.П. На основании данных договоров с расчетного счета «данные изъяты», открытого в «данные изъяты» (ООО), денежные средства были перечислены на личный счет ФИО4. По договорам срок истек, однако денежные средства Никифоровым В.П. не возвращены. Ревизионной комиссией был сделан вывод о распоряжении Никифоровым В.П. денежными средствами, принадлежащих «данные изъяты» на основании первичных документов бухгалтерского учета (денежные чеки, расходно-кассовые ордера) и финансово-хозяйственных документов (договоры займов). Общая сумма присвоенных Никифоровым В.П. денежных средств составила 42 900 000 рублей, из них: по договорам займов – 24800 000 рублей, полученные из кассы «данные изъяты» и снятые с расчетного счета примерно 18 100 000 рублей. Ущерб, нанесенный действиями Никифорова В.П., является существенным для «данные изъяты», так как бюджет «данные изъяты» на 2012 год составлял 25000000 рублей. Ущерб, причиненный ООО Никифоровым В.П., не возмещен.

- показания свидетеля ФИО5, ФИО6, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ по согласию сторон, данные в судебном заседании согласно которых о том, что они работают в «данные изъяты». На денежных чеках № и № имеется ее подпись. Денежные средства по таким чекам в «данные изъяты» (ООО) получают лица, указанные в чеке. Выдачу денежных средств осуществляет кассовый работник банка. Выдача наличных по денежным чекам происходит по следующей схеме. Лицо, указанное в чеке как получатель денежных средств, приходит в «данные изъяты» (ООО) и обращается к операционному работнику с паспортом и чековой книжкой. Далее операционный работник банка сверяет подписи в чеке и паспорте с образцами подписей организации, имеющимися в банке, заносит данные в базу, передает чек в кассу банка, где работник кассы производит выдачу денежных средств лицу, указанному в чеке. Данная процедура обязательна для всех денежных чеков, предоставляемых в банк.

- показания свидетеля ФИО7, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ по согласию сторон, согласно которых она является вице-президентом «данные изъяты» «данные изъяты»<данные изъяты>, которая входит в состав «данные изъяты». Она (ФИО7) являлся председателем ревизионной комиссии «данные изъяты». ДД.ММ.ГГГГ проводилась ревизия ООО по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год. Основные выявленные нарушения были связаны с присвоением и растратой денежных средств <данные изъяты> Никифоровым В.П., которая выражалась в том, что Никифоровым В.П. в течение всего 2012 года были получены денежные средства как из кассы «данные изъяты» по расходно-кассовым ордерам, так и сняты с расчетного счета «данные изъяты» на основании приказов, изданных самим же Никифоровым В.П. с основанием «на командировочные расходы», «хозяйственные нужды». Документы, подтверждающие расходование денежных средств на указанные либо иные цели Никифоровым В.П. в бухгалтерию «данные изъяты» представлены не были. Денежные средства, полученные Никифоровым В.П., не возращены.

Помимо показаний представителя потерпевшего, свидетелей обвинения, вину Никифорова В.П. также подтверждают материалы дела:

-заявление президента «данные изъяты» ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности «данные изъяты»«данные изъяты» Никифорова В.П., похитившего денежные средства организации в сумме более 40000000 рублей; (т. 1 л.д. 38-39)

- рапорт об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного по ОВД 4 отделения 4 ОРЧ ОЭБ и ПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в действиях Никифорова В.П. усматриваются признаки преступления (т. 1 л.д. 245-246)

- протокол выемки документов в «данные изъяты» по адресу: «адрес», согласно которому изъяты: денежная чековая книжка ОСОО «данные изъяты» на 50 денежных чеков за № для получения наличных денег по счету № «данные изъяты» (ЗАО) г. Москвы; чековая книжка ОСОО «данные изъяты» на 50денежных чеков за № для получения наличных денег по счету № «данные изъяты» (ЗАО) г.Москвы; денежная чековая книжка ОСОО «данные изъяты» на 25денежных чеков за № для получения наличных денег по счету № в «данные изъяты» (ООО) г.Москвы. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ г.;расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ г.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ г.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ г.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ г.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ г.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ г.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ г.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ г.; приказ «данные изъяты»ООО «данные изъяты» б/н от ДД.ММ.ГГГГ г.; приказ «данные изъяты»ООО»данные изъяты» б/н от ДД.ММ.ГГГГ г.; приказ «данные изъяты»ООО «данные изъяты» б/н от ДД.ММ.ГГГГ г.; приказ «данные изъяты»ООО «данные изъяты» б/н от ДД.ММ.ГГГГ г.; приказ «данные изъяты»ООО «данные изъяты» б/н от ДД.ММ.ГГГГ г.; приказ «данные изъяты»ООО «данные изъяты» б/н от ДД.ММ.ГГГГ г.; приказ «данные изъяты»ООО»данные изъяты» б/н от ДД.ММ.ГГГГ г.; приказ «данные изъяты»ООО «данные изъяты» б/н от ДД.ММ.ГГГГ г.; приказ «данные изъяты»ООО «данные изъяты» б/н от ДД.ММ.ГГГГ г; денежная чековая книжка ОСОО «данные изъяты» на 50 денежных чеков за № для получения наличных денег по счету № «данные изъяты» (ЗАО) г. Москвы; чековая книжка ОСОО «данные изъяты» на 50денежных чеков за № для получения наличных денег по счету № «данные изъяты» (ЗАО) г.Москвы; денежная чековая книжка ОСОО «данные изъяты» на 25денежных чеков за № для получения наличных денег по счету № в «данные изъяты» (ООО) г.Москвы.(т. 2 л.д.6-8)

- протокол выемки документов в «данные изъяты» (ООО), согласно которому изъяты: денежный чек № для получения наличных денег в «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» (ООО) по счету ОСОО «данные изъяты» № на сумму 200000 рублей; денежный чек № для получения наличных денег в «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» (ООО) по счету ОСОО «данные изъяты» № на сумму 4800000 рублей. платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000000 рублей, согласно которому с расчетного счета «данные изъяты» №, открытого в «данные изъяты» (ООО), перечислены денежные средства на лицевой счет НикифороваВ.П. №, открытый в «данные изъяты» (ООО), по договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета «данные изъяты» №, открытого в «данные изъяты» (ООО), перечислены денежные средства в размере 5500000 рублей на лицевой счет НикифороваВ.П. №, открытый в «данные изъяты» (ООО), по договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета «данные изъяты» №, открытого в «данные изъяты» (ООО), перечислены денежные средства в размере 3300000 рублей на лицевой счет НикифороваВ.П. №, открытый в «данные изъяты» (ООО), по договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета «данные изъяты» №, открытого в «данные изъяты» (ООО), перечислены денежные средства в размере 2000000 рублей на лицевой счет НикифороваВ.П. №, открытый в «данные изъяты» (ООО), по договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету № «данные изъяты», открытого в «данные изъяты» (ООО) за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету № НикифороваВ.П., открытому в «данные изъяты» (ООО) за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету № НикифороваВ.П., открытому в «данные изъяты» (ООО) за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 77-79);

- протокол выемки документов в «данные изъяты» (ООО), согласно которому изъято платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого с расчетного счета «данные изъяты» №, открытого в «данные изъяты» (ООО), перечислены денежные средства в размере 2000000 рублей на лицевой счет НикифороваВ.П. №, открытый в «данные изъяты» (ООО), по договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 99-101)

- протокол выемки документов у свидетеля ФИО1, согласно которому изъяты: договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между «данные изъяты» «данные изъяты» и Никифоровым В.П.; акт от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между «данные изъяты» «данные изъяты» и Никифоровым В.П.; приказ б/н от ДД.ММ.ГГГГ «данные изъяты»ОСОО»данные изъяты» Никифорова В.П.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 000 рублей; договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между «данные изъяты» «данные изъяты» и Никифоровым В.П.; акт от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между «данные изъяты» «данные изъяты» и Никифоровым В.П.; приказ б/н от ДД.ММ.ГГГГ «данные изъяты»ОСОО»данные изъяты» Никифорова В.П.; договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между «данные изъяты» «данные изъяты» и Никифоровым В.П.; акт от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между «данные изъяты» «данные изъяты» и Никифоровым В.П.; приказ б/н от ДД.ММ.ГГГГ «данные изъяты»ОСОО»данные изъяты» Никифорова В.П.; договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между «данные изъяты» «данные изъяты» и Никифоровым В.П.; акт от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между «данные изъяты» «данные изъяты» и Никифоровым В.П.; приказ б/н от ДД.ММ.ГГГГ «данные изъяты»ОСОО»данные изъяты» Никифорова В.П.; договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между «данные изъяты» «данные изъяты» и Никифоровым В.П.; акт от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между «данные изъяты» «данные изъяты» и Никифоровым В.П.; приказ б/н от ДД.ММ.ГГГГ «данные изъяты»ОСОО»данные изъяты» Никифорова В.П.; договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между «данные изъяты» «данные изъяты» и Никифоровым В.П.; акт от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между «данные изъяты» «данные изъяты» и Никифоровым В.П.; приказ б/н от ДД.ММ.ГГГГ «данные изъяты»ОСОО»данные изъяты» Никифорова В.П.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей; договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между «данные изъяты» «данные изъяты» и Никифоровым В.П.; акт от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между «данные изъяты» «данные изъяты» и Никифоровым В.П.; приказ б/н от ДД.ММ.ГГГГ «данные изъяты»ОСОО»данные изъяты» Никифорова В.П.; договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между «данные изъяты» «данные изъяты» и Никифоровым В.П.; акт от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между «данные изъяты» «данные изъяты» и Никифоровым В.П.; приказ б/н от ДД.ММ.ГГГГ «данные изъяты»ОСОО»данные изъяты» Никифорова В.П.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей.(т. 2 л.д.33-35)

- протокол выемки документов у представителя потерпевшего ФИО2, согласно которому изъяты: копия Устава «данные изъяты» в редакции от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № очередной отчетно-выборной «данные изъяты» » от ДД.ММ.ГГГГг.; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «Об учетной политике организации на 2012 год» с приложением; протокол № заседания Президиума «данные изъяты» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3500000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 5000000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3500000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 800000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3500000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3200000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600000 рублей; отчет о ревизионной проверке финансово-хозяйственной деятельности «данные изъяты» с приложением.(т. 2 л.д. 129-131)

-протокол очередной отчетно-выборной конференции (т. 2 л.д. 158-162);

-устав ООО «данные изъяты» согласно п. 6.40 которого Никифорову В.П. было предоставлено право без доверенности действовать от имени «данные изъяты», а также распоряжаться имуществом и средствами «данные изъяты» в пределах утвержденных смет, издавать приказы, инструкции и другие локальные акты «данные изъяты», регламентирующие ее деятельность (т. 2 л.д. 132-155);

- протокол осмотра документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «данные изъяты», в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО1, в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в «данные изъяты» (ООО), в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ФИО2, в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГг. в «данные изъяты» (ООО), в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в «данные изъяты» (ООО). (т.2 л.д. 206-225);

- договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между «данные изъяты» «данные изъяты» и Никифоровым В.П. (т. 2 л.д. 36-37);

- акт от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между «данные изъяты» «данные изъяты» и Никифоровым В.П. ( т. 2 л.д. 38)

- приказ б/н от ДД.ММ.ГГГГ «данные изъяты»ОСОО»данные изъяты» Никифорова В.П. (т. 2 л.д.39)

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 000 рублей (т. 2 л.д.40);

- договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между «данные изъяты» «данные изъяты» и Никифоровым В.П., (т. 2 л.д.41-42);

- акт от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между «данные изъяты» «данные изъяты» и Никифоровым В.П., (т. 2 л.д.43);

- приказ б/н от ДД.ММ.ГГГГ «данные изъяты»ОСОО»данные изъяты» Никифорова В.П. (т. 2 л.д.44);

- договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между «данные изъяты» «данные изъяты» и Никифоровым В.П., (т. 2 л.д.49-50)

- акт от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между «данные изъяты» «данные изъяты» и Никифоровым В.П., (т. 2 л.д.52)

- приказ б/н от ДД.ММ.ГГГГ «данные изъяты»ОСОО»данные изъяты» Никифорова В.П. (т. 2 л.д.51)

- договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между «данные изъяты» «данные изъяты» и Никифоровым В.П. (т. 2 л.д.53-54)

- акт от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между «данные изъяты» «данные изъяты» и Никифоровым В.П. (т. 2 л.д.55);

- приказ б/н от ДД.ММ.ГГГГ «данные изъяты»ОСОО»данные изъяты» Никифорова В.П. (т. 2 л.д.56);

- договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между «данные изъяты» «данные изъяты» и Никифоровым В.П. (т. 2 л.д.57-58);

- акт от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между «данные изъяты» «данные изъяты» и Никифоровым В.П., (т. 2 л.д.59);

- приказ б/н от ДД.ММ.ГГГГ «данные изъяты»ОСОО»данные изъяты» Никифорова В.П. (т. 2 л.д.60);

- Договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между «данные изъяты» «данные изъяты» и Никифоровым В.П. (т. 2 л.д.61-62);

- акт от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между «данные изъяты» «данные изъяты» и Никифоровым В.П. (т. 2 л.д.63);

- приказ б/н от ДД.ММ.ГГГГ «данные изъяты»ОСОО»данные изъяты» Никифорова В.П. (т. 2 л.д.65);

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей (т. 2 л.д.64);

- договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между «данные изъяты» «данные изъяты» и Никифоровым В.П. (т. 2 л.д.45-46);

- акт от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между «данные изъяты» «данные изъяты» и Никифоровым В.П. (т. 2 л.д.48);

- приказ б/н от ДД.ММ.ГГГГ «данные изъяты»ОСОО»данные изъяты» Никифорова В.П. (т. 2 л.д.47);

- договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между «данные изъяты» «данные изъяты» и Никифоровым В.П. (т. 2 л.д.66-67);

- акт от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между «данные изъяты» «данные изъяты» и Никифоровым В.П. (т. 2 л.д.68);

- приказ б/н от ДД.ММ.ГГГГ «данные изъяты»ОСОО»данные изъяты» Никифорова В.П. (т. 2 л.д.69);

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей (т. 2 л.д.70);

- денежная чековая книжка ОСОО «данные изъяты» на 50 денежных чеков за № для получения наличных денег по счету № «данные изъяты» (ЗАО) г. Москвы (т. 2 л.д.27);

- чековая книжка ОСОО «данные изъяты» на 50денежных чеков за № для получения наличных денег по счету № «данные изъяты» (ЗАО) г.Москвы (т. 2 л.д.29);

- денежная чековая книжка ОСОО «данные изъяты» на 25 денежных чеков за № для получения наличных денег по счету № в «данные изъяты» (ООО) г. Москвы (т. 2 л.д.28);

- устав «данные изъяты» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д.132-155);

- протокол № очередной отчетно-выборной конференции Общероссийского союза общественных объединений «данные изъяты» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д.156-162);

- копия приказа № ООО от ДД.ММ.ГГГГ «Об учетной политике организации на 2012 год» (т. 2 л.д.163-172);

- протокол № Заседания Президиума «данные изъяты» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д.173-178);

- отчет о ревизионной проверке финансово-хозяйственной деятельности «данные изъяты» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д.181-185);

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500000 рублей (чек» № БЧ 7404239 КБ «Евротраст (ЗАО) (т. 2 л.д.191);

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000000 рублей (т. 2 л.д.202);

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000000 рублей, согласно которому с расчетного счета «данные изъяты» №№, открытого в «данные изъяты» (ООО), перечислены денежные средства на лицевой счет НикифороваВ.П. №№, открытый в «данные изъяты» (ООО), по договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д.102);

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета «данные изъяты» №№, открытого в «данные изъяты» (ООО), перечислены денежные средства в размере 5500000 рублей на лицевой счет НикифороваВ.П. № №, открытый в «данные изъяты» (ООО), по договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 103) ;

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета «данные изъяты» №№, открытого в «данные изъяты» (ООО), перечислены денежные средства в размере 3300000 рублей на лицевой счет НикифороваВ.П. № №, открытый в «данные изъяты» (ООО), по договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 2 л.д.104);

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета «данные изъяты» №№, открытого в «данные изъяты» (ООО), перечислены денежные средства в размере 2000000 рублей на лицевой счет НикифороваВ.П. № №, открытый в «данные изъяты» (ООО), по договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д.105);

выписка по счету № «данные изъяты», открытого в «данные изъяты» (ООО) за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д.106-111);

выписка по счету № НикифороваВ.П., открытому в «данные изъяты» (ООО) за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д.113-120);

выписка по счету № НикифороваВ.П., открытому в «данные изъяты» (ООО) за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д.121-122);

- денежный чек № для получения наличных денег в «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» (ООО) по счету ОСОО «данные изъяты» № на сумму 200000 рублей (т. 2 л.д.80);

- денежный чек № для получения наличных денег в «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» (ООО) по счету ОСОО «данные изъяты» № на сумму 4800000 рублей (т. 2 л.д.81);

- приказ б/н от ДД.ММ.ГГГГ «данные изъяты»ООО»данные изъяты» Никифорова В.П. (т. 2 л.д.9);

- расходный кассовый ордер ООО «данные изъяты» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей (т. 2 л.д.10);

Задать вопрос юристу бесплатно

по мошенничеству

Бесплатная горячая линия круглосуточно

8 800 200 93 58

- приказ б/н от ДД.ММ.ГГГГ «данные изъяты»ООО»данные изъяты» Никифорова В.П. (т. 2 л.д.11);

- расходный кассовый ордер ООО «данные изъяты» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей (т. 2 л.д.12);

- приказ б/н от ДД.ММ.ГГГГ «данные изъяты»ООО»данные изъяты» Никифорова В.П. (т. 2 л.д.13);

- расходный кассовый ордер ООО «данные изъяты» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 800 000 рублей (т. 2 л.д.14);

- приказ б/н от ДД.ММ.ГГГГ «данные изъяты»ООО»данные изъяты» Никифорова В.П. (т. 2 л.д.15);

- расходный кассовый ордер ООО «данные изъяты» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 000 рублей (т. 2 л.д.16);

- приказ б/н от ДД.ММ.ГГГГ «данные изъяты»ООО»данные изъяты» Никифорова В.П. (т. 2 л.д.17);

- расходный кассовый ордер ООО «данные изъяты» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 138 400 рублей (т. 2 л.д.18);

- приказ б/н от ДД.ММ.ГГГГ «данные изъяты»ООО»данные изъяты» Никифорова В.П. (т. 2 л.д.19);

- расходный кассовый ордер ООО «данные изъяты» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей (т. 2 л.д.20);

- приказ б/н от ДД.ММ.ГГГГ «данные изъяты»ООО»данные изъяты» Никифорова В.П. (т. 2 л.д.21);

- расходный кассовый ордер ООО «данные изъяты» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей оформлен (т. 2 л.д.22);

- приказ б/н от ДД.ММ.ГГГГ «данные изъяты»ООО»данные изъяты» Никифорова В.П. (т. 2 л.д.23);

- расходный кассовый ордер ООО «данные изъяты» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей (т. 2 л.д.24);

- приказ б/н от ДД.ММ.ГГГГ «данные изъяты»ООО»данные изъяты» Никифорова В.П. (т. 2 л.д.25);

- расходный кассовый ордер ООО «данные изъяты» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей (т. 2 л.д.26);

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей (чек «данные изъяты» (ООО) № АБ 6388593) (т. 2 л.д.192);

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000000 рублей (чек № «данные изъяты» (ЗАО) (т. 2 л.д.193);

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 800000 рублей (чек № «данные изъяты» (ООО) (т. 2 л.д.194);

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3500000 рублей (чек № «данные изъяты» (ЗАО) (т. 2 л.д.195);

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3200000 рублей (чек № «данные изъяты» (ЗАО) (т. 2 л.д.196);

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 рублей (чек № «данные изъяты» (ЗАО) (т. 2 л.д. 197);

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 рублей (чек № «данные изъяты» (ЗАО) (т. 2 л.д.198);

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800000 рублей (чек № «данные изъяты» (ЗАО) (т. 2 л.д.199);

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600000 рублей (чек № «данные изъяты» (ЗАО) (т. 2 л.д.200);

-приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3500000 рублей; (т. 2 л.д.201)

-приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 5000000 рублей; (т. 2 л.д.202)

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого: «Подписи от имени Никифорова В.П., расположенные в документах, представленных на экспертизу:

- в денежном чеке № АБ 6388594 для получения наличных денег в «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» (ООО) по счету ОСОО «данные изъяты» № №, подписи, расположенные в графе: «ПОДПИСИ» (левая подпись) на лицевой стороне, в строке: «Подписи» (левая подпись) на оборотной стороне указанного документа;

- в приказе б/н от ДД.ММ.ГГГГ «данные изъяты»ООО»данные изъяты» Никифорова В.П., подпись, расположенная в строке: «данные изъяты»ООО «данные изъяты» Никифоров В.П.»;

- в расходном кассовом ордере ООО «данные изъяты» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 (двести тысяч) рублей, подписи от имени руководителя и получателя, расположенные в строках: «Руководитель организации», «Подпись»;

- в расходном кассовом ордере ООО «данные изъяты» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 (три миллиона) рублей, подписи от имени руководителя и получателя, расположенные в строках: «Руководитель организации», «Подпись»;

- в расходном кассовом ордере ООО «данные изъяты» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 800 000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей, подписи от имени руководителя и получателя, расположенные в строках: «Руководитель организации», «Подпись»;

- в расходном кассовом ордере ООО «данные изъяты» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей, подписи от имени руководителя и получателя, расположенные в строках: «Руководитель организации», «Подпись»;

- в расходном кассовом ордере ООО «данные изъяты» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 138 400 (три миллиона сто тридцать восемь тысяч четыреста) рублей, подпись от имени получателя, расположенная в строке: «Подпись»;

- в расходном кассовом ордере ООО «данные изъяты» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 (один миллион) рублей, подписи от имени руководителя и получателя, расположенные в строках: «Руководитель организации», «Подпись»;

-в расходном кассовом ордере ООО «данные изъяты» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 (восемьсот тысяч) рублей, подписи от имени руководителя и получателя, расположенные в строках: «Руководитель организации», «Подпись»;

- в расходном кассовом ордере ООО «данные изъяты» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 (шестьсот тысяч) рублей, подписи от имени руководителя и получателя, расположенные в строках: «Руководитель организации», «Подпись»;

- в договоре денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между «данные изъяты» «данные изъяты» и Никифоровым В.П., подписи, расположенные в строках: «Займодавец», «Заемщик» на втором листе указанного документа;

- в акте от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между «данные изъяты» «данные изъяты» и Никифоровым В.П., подписи, расположенные в строках: «Займодавец», «Заемщик»;

- в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей, подписи от имени руководителя и получателя, расположенные в строках: «Руководитель организации», «Подпись»;

- в приказе б/н от ДД.ММ.ГГГГ «данные изъяты»ОСОО»данные изъяты» Никифорова В.П., подпись, расположенная в строке: «данные изъяты»ОСОО «данные изъяты» Никифоров В.П.»;

-в акте от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между «данные изъяты» «данные изъяты» и Никифоровым В.П., подписи, расположенные в строках: «Займодавец», «Заемщик»;

- в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей, подписи от имени руководителя и получателя, расположенные в строках: «Руководитель организации», «Подпись»;

- в корешке денежного чека № от ДД.ММ.ГГГГ для получения наличных денег в сумме 200 000 рублей в «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» (ООО) по счету ОСОО «данные изъяты» № №, подпись от имени получателя, расположенная в строке: «(подпись)»;

- в корешке денежного чека № от ДД.ММ.ГГГГ для получения наличных денег в сумме 4 800 000 рублей в «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» (ООО) по счету ОСОО «данные изъяты» № №, подпись от имени получателя, расположенная в строке: «(подпись)»;

- в корешке денежного чека № от ДД.ММ.ГГГГ для получения наличных денег в сумме 3 500 000 рублей «данные изъяты» (ЗАО) по счету ОСОО «данные изъяты» № №, подпись от имени получателя, расположенная в строке: «(подпись)»;

- в корешке денежного чека № от ДД.ММ.ГГГГ для получения наличных денег в сумме 3 200 000 рублей «данные изъяты» (ЗАО) по счету ОСОО «данные изъяты» № №, подпись от имени получателя, расположенная в строке: «(подпись)»;

- в корешке денежного чека № от ДД.ММ.ГГГГ для получения наличных денег в сумме 600 000 рублей «данные изъяты» (ЗАО) по счету ОСОО «данные изъяты» № №, подпись от имени получателя, расположенная в строке: «(подпись)», выполнены Никифоровым Владимиром Павловичем» (т. 2 л.д. 253-275)

Разрешая вопрос о достоверности и объективности приведенных выше и исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит все доказательства, приведенные выше, допустимыми. Документы по делу составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с использованием понятых, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд также принимает их как допустимые доказательства.

Оценивая показания представителя потерпевшего, свидетелей обвинения суд им доверяет, так как они последовательны, конкретны и детальны, логичны по своей сути и лишены фактических противоречий, дополняют друг друга, согласуются между собой и нашли свое объективное подтверждение в совокупности других доказательств по делу.

Сомневаться в выводах, изложенных в заключении почерковедческой экспертизы у суда оснований не имеется и стороной защиты таких доводов суду не приведено.

Судом установлено, что почерковедческая экспертиза проведена уполномоченным на то должностным лицом, обладающим специальными познаниями, которому в соответствии с УПК РФ было поручено проведение указанной экспертизы.

Нарушений норм УПК РФ при назначении и производстве почерковедческой экспертизы, судом не установлено, в связи с чем суд наряду с другими доказательствами принимает указанное заключение эксперта, как допустимое доказательство.

Протоколы осмотра и выемки документов, изложенные выше полностью соответствуют требованиям уголовно-процессуального кодекса, произведенные процессуальные и следственные действия были выполнены в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, нарушений норм УПК РФ при проведении указанного ряда действий, влекущих признание их недопустимыми, допущено не было, в связи с чем суд признает их допустимыми доказательствами по делу.

Не вызывает сомнений подлинность и достоверность данных, содержащихся в указанных протоколах, а также документы и сведения, полученные при производстве данных процессуальных действий, с связи с чем протоколы осмотра изъятых доказательств и сами доказательства, полученные в ходе изложенных выше процессуальных действий, суд признает допустимыми.

Доводы Никифорова В.П. о том, что он не имел умысла на совершение мошеннических действий в отношении общественной организации «данные изъяты», а просто не смог рассчитаться по заключенным договорам займа из-за его личных финансовых трудностей, ничем не подтверждаются и опровергаются собранными по делу доказательствами, в связи с чем суд приходит к выводу, что позиция Никифорова по делу направлена на избежание уголовной ответственности за содеянное.

Так, из показаний представителя потерпевшего ФИО2, свидетелей обвинения установлено, что в апреле 2013 г. проводилась ревизия ООО по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год, в ходе которой было установлено, что Никифоровым В.П. в течение всего 2012 года были получены денежные средства как из кассы «данные изъяты» по расходно-кассовым ордерам, так и сняты с расчетного счета «данные изъяты» на основании приказов, изданных самим же Никифоровым В.П. с основанием «на командировочные расходы», «хозяйственные нужды». Документы, подтверждающие расходование денежных средств на указанные нужды либо иные цели Никифоровым В.П. в бухгалтерию «данные изъяты» представлены не были. Кроме того, из показаний представителя потерпевшего ФИО2 установлено, что при изучении финансовой отчетности при проведении служебной проверки суммы денежных средств, полученных Никифоровым за период с ноября 2010 года по январь 2012 года по заключенным им договорам займа отражались в виде дебиторской задолженности, расшифровки по которым не предоставлялись. Кроме того, представитель потерпевшего - президент ««данные изъяты» «данные изъяты»» ФИО2 показал, что в течение всего периода времени с ноября 2010 года по январь 2012 года Никифоров В.П. не поставил его в известность о том, что заключил подобные договоры займа, и не согласовал с ним заключение указанных договоров.

Свидетель ФИО1 показала, что Никифоров при получении денежных средств всегда уверял, что вернет полученные денежные средства в срок, а также что денежные средства необходимы для хозяйственных нужд и командировочных расходов.

Из показаний свидетелей обвинения установлено, что бюджет «данные изъяты» на 2012 года составлял всего 25000000 рублей. Судом установлено, что Никифоровым только за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были получены денежные средства по изданным им же приказам в размере 18038400 рублей, которые были похищены последним.

Все указанное выше свидетельствует об умысле подсудимого на совершение хищения денежных средств «данные изъяты» посредством обмана главного бухгалтера ФИО1 относительно своих истинных намерений, путем подписания договоров денежного займа от имени займодавца «данные изъяты», а также от своего имени как заемщика, не имея намерений выполнять принимаемые на себя обязательства. Заключение указанных договоров займа, как факт обоснование получения денежных средств, принадлежащих «данные изъяты» свидетельствует о противоправном, безвозмездном намерении Никифорова изъять денежные средства с целью обращения в свою пользу. Издание приказов о выплате 18038400 рублей на хозяйственные нужды и командировочные расходы, которые были похищены Никифоровым и не были израсходованы на указанные Никифоровым при издании приказов цели, свидетельствует об умысле Никифорова на мошенничество.

Таким образом, суд приходит к выводу, что вина подсудимого Никифорова в совершении мошенничества под предлогом получения денежных средств «данные изъяты» по договорам займа, в результате заключения которых Никифоровым были похищены принадлежащие Общероссийской общественной организации «данные изъяты» денежные средства на общую сумму 24800000 рублей нашла свое подтверждение в ходе судебного заседания.

Действия подсудимого Никифорова по указанному эпизоду преступной деятельности суд квалифицирует по ст. 159 ч. 4 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Также суд считает, что в ходе слушания дела установлена и доказана вина Никифорова в совершении мошенничества под предлогом получения денежных средств на хозяйственные нужды и командировочные расходы, в результате чего Никифоровым были похищены принадлежащие Общероссийской общественной организации «данные изъяты» денежные средства на общую сумму 18038400 рублей.

Хищение совершено Никифоровым с использованием своего служебного положения «данные изъяты»«данные изъяты», используя имеющееся у него право согласно п. 6.40 Устава «данные изъяты», утвержденного учредительной конференцией ДД.ММ.ГГГГ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) без доверенности действовать от имени «данные изъяты», а также распоряжаться имуществом и средствами «данные изъяты».

Квалифицирующий признак « в особо крупном размере» суд усматривает в том, что ущерб, причиненный преступлениями, превышает размер установленный Примечанием 4 к ст. 158 УК РФ суммы особо крупного размера в один миллион рублей.

В судебном заседании представителем потерпевшего «данные изъяты» заявлен гражданский иск о взыскании с Никифорова В.П. суммы материального ущерба, причиненного преступлением в размере 24800000 рублей и 18038400 рублей.

Учитывая доказанность вины подсудимого и основания исковых требований, суд считает их подлежащими удовлетворению.

При назначении меры и вида наказания подсудимому суд учитывает характер, степень общественной опасности и обстоятельства совершения преступлений, влияние назначаемого наказания на его исправление и материальные условия жизни его семьи, а также учитывает данные о личности подсудимого: на учете в НД и ПНД не состоит, впервые привлекается к уголовной ответственности, ранее не судим, пенсионер, положительно характеризуется местной общественной организацией, положительно характеризуется по месту жительства. Суд признает смягчающими обстоятельствами <данные изъяты> Таким образом, учитывая изложенное, все данные о личности подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, а также конкретные обстоятельства дела, суд считает, что исправление подсудимого возможно только в условиях его изоляции от общества и не находит оснований для применения при назначении наказания положений ст. 73 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ

Никифорова ФИО9 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4, 159 ч. 4 УК РФ и назначить ему наказание:

-по ст. 159 ч. 4 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три) года без штрафа, без ограничения свободы.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных судом наказаний окончательно назначить Никифорову ФИО9 наказание в виде 3 (трех) лет 6(шести) месяцев лишения свободы без штрафа, без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу Никифорову ФИО9 изменить- взять его под стражу в зале суда, исчисляя срок отбытия наказания с момента фактического задержания, то есть с ДД.ММ.ГГГГ.

Гражданский иск Общероссийской общественной организации ««данные изъяты» «данные изъяты»» удовлетворить.

Взыскать с Никифорова ФИО9 в пользу «данные изъяты» 42838400 (сорок два миллиона восемьсот тридцать восемь тысяч четыреста) рублей.

Вещественные доказательства после вступления в законную силу:

-документы, хранящиеся при материалах дела-хранить при материалах дела.

Приговор может быть обжалован в Московский Городской Суд в течение десяти суток со дня провозглашения, а осужденным содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе. В случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, осужденный вправе подать свои возражения в письменном виде и ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции.

Судья:

Консультация адвоката по мошенничеству, с опытом работы 15 лет	БЕСПЛАТНО
Подготовка искового заявления, ходатайства	2 000 р.
Стоимость ведения простого дела по мошенничеству	от 10 000 р.
Судебная защита (сложное дело)	от 20 000 р.

Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 1-112/2014

Цены на услуги по мошенничеству

Вас консультируют
опытные юристы

Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 1-112/2014

Цены на услуги по мошенничеству

Вас консультируют опытные юристы

Вас консультируют
опытные юристы