Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 1-108/2017 | Мошенничество

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Пермь ДД.ММ.ГГГГ

Индустриальный районный суд г. Перми

в составе председательствующего судьи Каргаполовой Г.А.

с участием государственного обвинителя прокуратуры Индустриального района г.Перми

Максимовой Н.В.

подсудимого Шитенкова О.В.

защитника адвоката Гнатенко В.А.

потерпевших Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №3, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Гр.47, Потерпевший №5, Гр.48, Потерпевший №22, Потерпевший №23, Гр.45, Потерпевший №25, Потерпевший №8, Потерпевший №26, Гр.71, Потерпевший №28, Потерпевший №9, Потерпевший №31, Потерпевший №4, Потерпевший №33, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Гр.44, Потерпевший №41, Потерпевший №44, Потерпевший №46, Потерпевший №47, Потерпевший №50, Потерпевший №2, Потерпевший №54, Потерпевший №55, Потерпевший №57, Потерпевший №60, Потерпевший №61, Потерпевший №63, Потерпевший №67, Потерпевший №69, Потерпевший №64, Потерпевший №70, Потерпевший №77, Потерпевший №80,

при секретаре Драчевой Л.Н.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Шитенкова Олега Викторовича, родившегося <данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Шитенков О.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

В ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ Шитенков О.В. создал организацию, от имени которой планировал заключать договоры на оказание услуг населению по изготовлению и установке корпусной мебели, получать от населения денежные средства, которые частично расходовать на закупку материалов и изготовление части заказов, а частично обращать в свою пользу и использовать на иные, не связанные с деятельностью организации, нужды.

Для этого Шитенков О.В. получил от своей тещи Гр.93 согласие оформить эту организацию на нее, а также предложил Гр.37 оформить его в качестве директора вновь созданной организации, сообщил, что Гр.37 будет только подписывать все необходимые документы, а фактически деятельностью организации будет руководить он (Шитенков О.В.). Гр.37 согласился.

ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес> по решению № единственного учредителя Гр.93 от ДД.ММ.ГГГГ было зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Мебель на заказ» (далее ООО «Мебель на заказ») с уставным капиталом в размере 10 000 рублей и юридическим адресом: <адрес>. Фактически головной офис находился по адресу: <адрес>.

Основным видом деятельности ООО «Мебель на заказ», согласно Уставу Общества, являлось производство мебели, производство деревянных и строительных конструкций, производство прочих изделий из дерева, оптовая и розничная торговля лесоматериалами, строительными материалами.

Согласно решению № от ДД.ММ.ГГГГ с неограниченным сроком полномочий, на должность директора ООО «Мебель на заказ» был назначен Гр.37 Фактически всей деятельностью ООО «Мебель на заказ» руководил Шитенков О.В., который, согласно приказу №, был принят на работу в ООО «Мебель на заказ» на должность заместителя директора по финансам.

Для осуществления деятельности общества ДД.ММ.ГГГГ в «Нижегородском» филиале ОАО «Банк Москвы», расположенном по адресу: <адрес>, был открыт расчетный счет №, а также ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-банк», расположенном по адресу: <адрес>, был открыт расчетный счет №.

В качестве главного бухгалтера Шитенков О.В. ДД.ММ.ГГГГ нанял ранее знакомую Свидетель №3 В ДД.ММ.ГГГГ Шитенков О.В. обратился к Свидетель №3 с просьбой оформить её в качестве директора ООО «Мебель на заказ», объяснив это тем, что он не может быть директором двух организаций, сообщил, что фактическое руководство деятельностью ООО «Мебель на заказ» будет продолжать осуществлять он. Свидетель №3 согласилась. Согласно решению № учредителя от ДД.ММ.ГГГГ на должность директора ООО «Мебель на заказ» была назначена Свидетель №3

В соответствии с Уставом, единоличным исполнительным органом Общества является директор, который осуществляет руководство текущей деятельности Общества. Директор подотчетен общему собранию участников Общества. Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки. Директор Общества обязан действовать в интересах представляемого им Общества добросовестно и разумно.

Свое служебное положение заместителя директора Шитенков О.В. использовал для хищения денежных средств граждан путем злоупотреблением доверием. Шитенковым О.В. были арендованы помещения и открыты офисы продаж ООО «Мебель на заказ», расположенные в г.Перми по адресам : <адрес>, <адрес> <адрес>, <адрес>, <адрес>. Также было арендовано производственное помещение по адресу: <адрес>, куда Шитенковым О.В. было завезено производственное оборудование, и где производились мебельные гарнитуры. Офисы продаж функционировали под брендом «Кухни Кристина».

Шитенков О.В. нанял менеджеров для работы в офисах продаж, которым, используя свое служебное положение, объяснил их функциональные обязанности, а именно, что они должны при приходе клиентов оформлять заявки на заказы, которые передавать непосредственно ему. После того, как у клиента произведут замеры и составят смету с отражением стоимости заказа, заключать договоры с клиентами, обещая тем исполнение заказов в среднем в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты, получать от клиентов предоплату в размере не менее 30 % от стоимости заказов, оформлять квитанции и приходные кассовые ордера от имени ООО «Мебель на заказ», а также дал указание все денежные средства и документы клиентов передавать ему.

Используя свое служебное положение Шитенков О.В. дал указание Гр.176 выписать доверенности менеджерам на право заключения договоров подрядов и принятия ими наличных денежных средств от имени ООО «Мебель на заказ».

Также Шитенков О.В. объяснил Свидетель №3, что она должна была по его указаниям договариваться с поставщиками стройматериалов и комплектующих о конкретных объемах и суммах поставок, о чем сообщать ему, после чего он будет решать, кому какие суммы оплачивать, а она будет осуществлять оплаты по безналичному расчету.

Шитенков О.В. также нанял работников на производственное оборудование, которым лично давал указания, какие заказы выполнять.

Шитенков О.В. в ДД.ММ.ГГГГ размещал рекламу в средствах массовой информации о продажах мебели под брендом «Кухни Кристина». С ДД.ММ.ГГГГ Шитенков О.В. дал указание менеджерам путем уговоров, предложения скидок, различных бонусов, убеждать клиентов ООО «Мебель на заказ» осуществлять предоплату в размере не менее 50 % от стоимости заказов либо вносить сразу же полную оплату стоимости заказов, обещая при этом выполнить заказ в максимально короткий срок.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ нанятые Шитенковым О.В. менеджеры, выполняли указания Шитенкова О.В. и заключали с клиентами договоры подряда на монтаж и изготовление мебели от имени ООО «Мебель на заказ», предлагая им сразу же вносить максимально возможную предоплату либо полную оплату по договорам, получали от клиентов денежные средства и вместе с документами передавали Шитенкову О.В., который полученные путем злоупотребления доверием денежные средства обращал в свою пользу и распоряжался ими по своему усмотрению. В дальнейшем, чтобы скрывать совершение им хищения денежных средств граждан и иметь возможность в будущем продолжать свои преступные действия, Шитенков О.В., получая от последующих клиентов денежные средства, частично расходовал их для выполнения ранее заключенных договоров, в результате чего отдельным клиентам заказы были выполнены, а остальные денежные средства также похищал.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Шитенков О.В., путем злоупотребления доверием, фактически являясь единоличным исполнительным органом общества – директором общества, используя свое служебное положение, совершил хищение денежных средств заказчиков, в особо крупном размере, в сумме 5 888 023 рубля, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру офиса Гр.38 обратилась Потерпевший №28 с целью приобретения предметов мебели. Гр.38, выполняя указание Шитенкова О.В., сообщила Потерпевший №28, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору и о необходимости внесения предоплаты в размере не менее 70 % от общей стоимости для начала изготовления заказа. Потерпевший №28 на данные условия согласилась. После чего Гр.39 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №28, локальную смету № Пр о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №28 подписала. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Потерпевший №28 заказала изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 97 623 рубля со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При этом Потерпевший №28 необходимо было внести предоплату в размере 60 000 рублей, оставшуюся часть Потерпевший №28 должна была внести до ДД.ММ.ГГГГ.

Исполняя условие договора, в этот же день Потерпевший №28 через платежный терминал в офисе, со своей банковской карты через отделение ОАО «Сбербанк России» перевела на расчетный счет ООО «Мебель на заказ» №, открытый в «Нижегородском» филиале ЗАО «Банк Москвы», денежные средства в размере 35 000 рублей в счет оплаты по договору, также Потерпевший №28 передала наличными денежные средства в сумме 25 000 рублей менеджеру Гр.38, взамен получив квитанцию № на указанную сумму. В дальнейшем менеджер Гр.38, исполняя указания руководителя общества передала денежные средства, полученные от Потерпевший №28 в сумме 25 000 рублей, Шитенкову О.В. в полном объеме.

После ДД.ММ.ГГГГ менеджер Гр.40, выполняя указание Шитенкова О.В., договорилась с Потерпевший №28 о переносе срока поставки кухонного гарнитура и убедила Потерпевший №28 внести оставшуюся сумму заказа.

    ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №28, будучи введенной в заблуждение относительно поставки заказанного ею кухонного гарнитура, находясь в офисе ООО «Мебель на заказ», распложенном по адресу: <адрес>, передала менеджеру Гр.38 денежные средства в сумме 37623 рублей, взамен получив квитанцию № на указанную сумму. Гр.38 передала денежные средства, полученные от Потерпевший №28 в сумме 37623 рублей Шитенкову О.В..

Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 97 623 рубля распорядился по собственному усмотрению. В дальнейшем, после неоднократных требований Потерпевший №28, Шитенков О.В., желая скрыть хищение им денежных средств и иметь возможность в дальнейшем продолжить свои преступные действия, организовал за счет вновь поступивших от последующих заказчиков денежных средств частичное исполнение заказа Потерпевший №28, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ последней была поставлена часть кухонного гарнитура без столешницы, стоимость которой 43 925 рублей.

Таким образом, Шитенков похитил денежные средства в сумме 43925 рублей, принадлежащие Потерпевший №28, причинил потерпевшей Потерпевший №28 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Свидетель №11 обратился Потерпевший №74 с целью приобретения мебели. Свидетель №11, выполняя указание Шитенкова О.В. сообщила Потерпевший №74, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, сообщила о необходимости внесения предоплаты в размере 80 % от стоимости гарнитура для начала его изготовления. Потерпевший №74 согласился. Свидетель №11 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №74, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №74 подписал. Согласно договору подряда, Потерпевший №74 заказал изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 104 120 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Потерпевший №74 необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 82 000 рублей, оставшуюся сумму по договору необходимо было внести за два дня до даты монтажа, то есть до ДД.ММ.ГГГГ

В этот же день Потерпевший №74 передал менеджеру Свидетель №11 денежные средства в сумме 82 000 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, а также квитанцию №. В дальнейшем менеджер Свидетель №11, исполняя указания руководителя общества, передала полученные от Потерпевший №74 82 000 рублей Шитенкову О.В.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №74 решил дополнительно заказать стол обеденный, для чего вновь обратился в офис ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес> к менеджеру Свидетель №10 При этом Свидетель №10 оформила дополнительное соглашение к договору подряда № о заказе обеденного стола и об изменении стоимости заказа на 4 550 рублей.

В этот же день Потерпевший №74 передал менеджеру Свидетель №10 денежные средства в сумме 4 550 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, а также квитанцию №. В дальнейшем менеджер Свидетель №10, исполняя указания руководителя общества, передала полученные от Потерпевший №74 4 550 рублей Шитенкову О.В.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №74, находясь в офисе ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес>, передал менеджеру Свидетель №10 оставшиеся денежные средства в сумме 22 120 рублей, получив квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем менеджер Свидетель №10, исполняя указания руководителя общества, передала полученные от Потерпевший №74 в сумме 22 120 рублей Шитенкову О.В.

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 108 670 рублей, путем злоупотребления доверием, их похитил, чем причинил потерпевшему Потерпевший №74 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру офиса Гр.29 обратилась Потерпевший №71 с целью приобретения мебели. Гр.41, выполняя указание Шитенкова О.В., сообщила Гр.42, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты или полной оплаты по договору. Потерпевший №71 на данные условия согласилась. Гр.29 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Гр.42, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №71 подписала. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Потерпевший №71 заказала изготовление и доставку кухонного гарнитура с вытяжкой на общую сумму 82646 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ.

В этот же день Потерпевший №71 передала менеджеру Гр.29 денежные средства в сумме 82 646 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, а также квитанцию № на указанную сумму. В дальнейшем менеджер Гр.29, в том же офисе передала денежные средства, полученные от Гр.42, в сумме 82 646 рублей Шитенкову О.В.

Шитенков О.В., получив ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 82 646 рублей, распорядился по собственному усмотрению. В дальнейшем, после неоднократных требований Гр.42, Шитенков О.В., желая скрыть хищение им денежных средств и иметь возможность в дальнейшем продолжить свои преступные действия, организовал за счет вновь поступивших от последующих заказчиков денежных средств частичное исполнение заказа Гр.42, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ последней был поставлен кухонный гарнитур без вытяжки, стоимостью которой 4 350 рублей.

Таким образом, Шитенков О.В. похитил денежные средства в сумме 4 350 рублей, принадлежащие Гр.42, причинил потерпевшей Гр.42 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру офиса Гр.30 обратилась Потерпевший №33 с целью приобретения мебели. Гр.30, выполняя указание Шитенкова О.В., сообщил Потерпевший №33, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, сообщил о примерной стоимости заказа в размере 125 000 рублей и о необходимости внесения аванса до заключения договора. Потерпевший №33 решила внести аванс в сумме 50 000 рублей до заключения договора.

Потерпевший №33 в этот же день передала менеджеру Гр.30 денежные средства в сумме 50 000 рублей, получив квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. В дальнейшем менеджер Гр.30 в том же офисе передал денежные средства, полученные от Потерпевший №33 в сумме 50 000 рублей, Шитенкову О.В., а после обращения в вечернее время ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №33 с просьбой вернуть ей денежные средства, предложил ей оформить заявление на возврат денежных средств.

Таким образом, Шитенков О.В., получив ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 50 000 рублей путем злоупотребления доверием их похитил, чем причинил потерпевшей Потерпевший №33 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Гр.31 обратилась Гр.44 с целью приобретения мебели. Гр.31, выполняя указание Шитенкова О.В., сообщила Гр.44, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения предоплаты в размере 70 % от общей стоимости. Гр.44 согласилась. После чего Гр.31 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Гр.44, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Гр.44 подписала. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Гр.44 заказала изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 57 679 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ, при этом Гр.44 необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 40 000 рублей, оставшуюся сумму по договору необходимо было внести за два дня до даты предполагаемого монтажа, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

В этот же день Гр.44 передала менеджеру Гр.31 денежные средства в сумме 40 000 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, а также квитанцию №. В дальнейшем менеджер Гр.31 в том же офисе передала денежные средства, полученные от Гр.31 в сумме 40 000 рублей Шитенкову О.В.

ДД.ММ.ГГГГ менеджер Гр.30 договорился с Гр.44 о переносе срока поставки кухонного гарнитура и убедил Гр.44 внести оставшуюся сумму заказа.

    ДД.ММ.ГГГГ Гр.44,введенная в заблуждение относительно поставки заказанного ею кухонного гарнитура, в офисе адресу: <адрес>, передала менеджеру Гр.30 денежные средства в сумме 17 679 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, а также квитанцию №. Кроме того, Гр.44, надеясь, что договор будет исполнен, решила внести изменения в эскиз с увеличением затрат на материалы. Менеджер Гр.30 пояснил, что ей необходимо будет доплатить сумму в размере 1490 рублей, и сделал об этом отметку в договоре. В дальнейшем менеджер Гр.30 в том же офисе, передал денежные средства, полученные от Гр.44 в сумме 17 679 рублей, Шитенкову О.В.

     ДД.ММ.ГГГГ Гр.44, находясь в офисе ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес>, передала менеджеру Гр.30 денежные средства в сумме 1 490 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, а также квитанцию №. В дальнейшем менеджер Гр.30, исполняя указания руководителя общества, в том же офисе, передал денежные средства, полученные от Гр.44 в сумме 1 490 рублей, Шитенкову О.В.

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Гр.44 в общей сумме 59 169 рублей, путем злоупотребления доверием, их похитил, причинил потерпевшей Гр.44 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Гр.29 обратилась Потерпевший №64 с целью приобретения мебели. Гр.29, выполняя указание Шитенкова О.В., сообщила Потерпевший №64, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения полной оплаты по договору. Потерпевший №64 согласилась. Гр.29 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №64, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №64 подписала. Согласно договору подряда и локальной сметы, Потерпевший №64 заказала изготовление и доставку шкафа-купе на общую сумму 36 432 рубля со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №64 необходимо было внести всю сумму.

В этот же день Потерпевший №64 передала менеджеру Гр.29 денежные средства в сумме 36 432 рубля, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, а также квитанцию №. В дальнейшем менеджер Гр.29, исполняя указания руководителя общества, передала денежные средства, полученные от Потерпевший №64 в сумме 36 432 рубля, Шитенкову О.В.

Таким образом, Шитенков О.В., получив ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 36 432 рубля, путем злоупотребления доверием, похитил их, причинил потерпевшей Потерпевший №64 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Гр.32 обратился Потерпевший №12 с целью приобретения мебели. Гр.32, выполняя указание Шитенкова О.В., сообщила Потерпевший №12, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения любой предоплаты для начала изготовления заказа. Потерпевший №12 согласился. Гр.32 оформила договор подряда № № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №12, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №12 подписал. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Потерпевший №12 заказал изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 151 983 рубля со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ, при этом Потерпевший №12 в день подписания договора необходимо было внести предоплату в размере не менее 30 000 рублей, оставшуюся часть Потерпевший №12 должен был внести до ДД.ММ.ГГГГ.

Потерпевший №12 в этот же день передал менеджеру Гр.32 денежные средства в сумме 30 000 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, а также квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем менеджер Гр.32 в том же офисе передала денежные средства, полученные от Потерпевший №12 в сумме 30 000 рублей, Шитенкову О.В.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №12 в офисе по адресу: <адрес>, передал менеджеру Гр.32 оставшуюся часть денежных средств в счет оплаты заказанной мебели в размере 121 983 рубля, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, а также квитанцию №. В дальнейшем менеджер Гр.32 в том же офисе, передала денежные средства, полученные от Потерпевший №12 в сумме 121 983 рублей Шитенкову О.В.

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем злоупотребления доверием, денежные средства в общей сумме 151 983 рубля, принадлежащие Потерпевший №12, потратив их по своему усмотрению, чем причинил потерпевшему Потерпевший №12 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес> к менеджеру Гр.31 обратился Потерпевший №11 с целью приобретения мебели. Гр.31, выполняя указание Шитенкова О.В., сообщила Потерпевший №11, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения предоплаты для начала изготовления заказа. Потерпевший №11 согласился. После чего Гр.31 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №11, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №11 подписал. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Потерпевший №11 заказал изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 73 650 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ, при этом Потерпевший №11 в день подписания договора необходимо было внести предоплату в размере 43 000 рублей, оставшуюся часть Потерпевший №11 должен внести за два дня до даты предполагаемого монтажа.

Потерпевший №11 в этот же день передал менеджеру Гр.31 денежные средства в сумме 43 000 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. В дальнейшем менеджер Гр.31 передала денежные средства, полученные от Потерпевший №11 в сумме 43 000 рублей, Шитенкову О.В.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №11, находясь в офисе по адресу: <адрес>, передал менеджеру Гр.30 оставшуюся часть денежных средств в счет оплаты заказанной мебели в размере 30 650 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. В дальнейшем менеджер Гр.30 передал денежные средства Потерпевший №11 в сумме 30 650 рублей Шитенкову О.В.

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 73 650 рублей, путем злоупотребления доверием, похитил их, чем причинил потерпевшему Потерпевший №11 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Гр.30 обратилась Потерпевший №38 с целью приобретения мебели. Гр.30 сообщил Потерпевший №38, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня заключения договора, и о необходимости внесения предоплаты для начала изготовления мебели. Потерпевший №38 согласилась. Гр.30 оформил договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №38, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №38 подписала. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Потерпевший №38 заказала изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 164 420 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ, при этом Потерпевший №38 в день подписания договора необходимо было внести предоплату в размере 98 500 рублей, оставшуюся часть Гр.33 должна была внести за два дня до даты предполагаемого монтажа, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

Потерпевший №38 в этот же день передала менеджеру Гр.30 денежные средства в сумме 98 500 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. В дальнейшем менеджер Гр.30 передал денежные средства, полученные от Потерпевший №38 в сумме 98 500 рублей, Шитенкову О.В.

После ДД.ММ.ГГГГ менеджер офиса, выполняя указание Шитенкова О.В., не зная об истинных намерениях последнего, договорился с Потерпевший №38 о переносе срока поставки кухонного гарнитура и убедил Потерпевший №38 внести оставшуюся сумму заказа.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №38, будучи введенной в заблуждение относительно поставки заказанного ею кухонного гарнитура, в офисе ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес>, передала менеджеру офиса денежные средства в сумме 65 920 рублей, получив взамен квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. В дальнейшем менеджер офиса в том же офисе, передал денежные средства, полученные от Потерпевший №38 в сумме 65 920 рублей, Шитенкову О.В.

Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 164 420 рублей распорядился по собственному усмотрению. В дальнейшем, после неоднократных требований Потерпевший №38, Шитенков О.В., желая скрыть хищение им денежных средств и иметь возможность в дальнейшем продолжить свои преступные действия, организовал за счет вновь поступивших от последующих заказчиков денежных средств частичное исполнение заказа Гр.34, в результате чего но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Гр.34 была получена часть кухонного гарнитура.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №38 вновь обратилась к менеджеру Гр.30 в офисе ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес>, с целью приобретения дополнительного предмета мебели. Тогда Гр.30 оформил дополнительное соглашение к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении Потерпевший №38 тумбы стоимостью 6 671 рубль, которое Потерпевший №38 подписала.

Потерпевший №38 в этот же день передала менеджеру Гр.30 денежные средства в сумме 6 671 рубль, получив взамен от него квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. В дальнейшем менеджер офиса в том же офисе, передал денежные средства, полученные от Потерпевший №38 в сумме 6 671 рубль, Шитенкову О.В.

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 171 091 рублей путем злоупотребления доверием, похитил их часть, в общей сумме 6 671 рублей, чем причинил потерпевшей Потерпевший №38 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Гр.31 обратилась Потерпевший №48 с целью приобретения мебели. Гр.31, выполняя указание Шитенкова О.В., сообщила Потерпевший №48, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения полной стоимости по договору. Потерпевший №48 согласилась. Гр.31 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №48, а также локальную смету № о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №48 подписала. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Потерпевший №48 заказала изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 306 000 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ.

В тот же день Потерпевший №48 передала менеджеру Гр.31 денежные средства в сумме 306 000 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, а также квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем менеджер Гр.31 в том же офисе передала денежные средства, полученные от Потерпевший №48 в сумме 306 000 рублей Шитенкову О.В.

Таким образом, Шитенков О.В., получив ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 306 000 рублей путем злоупотребления доверием их похитил, потратил по своему усмотрению, причинил потерпевшей Потерпевший №48 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Гр.35 обратилась Потерпевший №63 с целью приобретения мебели. Гр.35 сообщила Потерпевший №63, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты в размере 60 % по договору. Потерпевший №63 согласилась. Гр.35 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №63, локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №63 подписала. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Потерпевший №63 заказала изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 36 350 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Потерпевший №63 необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 21 820 рублей, оставшуюся сумму по договору необходимо было внести за два дня до даты поставки и монтажа, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

В этот же день Потерпевший №63 передала менеджеру Гр.35 денежные средства в сумме 21820 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, а также квитанцию №. В дальнейшем менеджер Гр.35 в том же офисе передала денежные средства, полученные от Потерпевший №63 в сумме 21 820 рублей, Шитенкову О.В.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №63 решила изменить детали части гарнитура, в связи с чем вновь обратилась в офис ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес> к менеджеру Гр.35 Гр.35 подготовила дополнительное соглашение к договору подряда № Кл, заключенное ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.35 и Потерпевший №63, об увеличении стоимости заказа на 10 500 рублей.

Потерпевший №63 в этот же день передала менеджеру Гр.35 денежные средства в сумме 6 300 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, а также квитанцию №. В дальнейшем менеджер Гр.35 в том же офисе передала денежные средства, полученные от Потерпевший №63 в сумме 6 300 рублей, Шитенкову О.В.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №63, в офисе ООО «Мебель на заказ», по адресу: <адрес> передала менеджеру Гр.35 денежные средства в сумме 18 730 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, а также квитанцию №. Гр.35 в том же офисе передала денежные средства, полученные от Потерпевший №63 в сумме 18 730 рублей, Шитенкову О.В.

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 46 850 рублей путем злоупотребления доверием, их похитил, потратил их по своему усмотрению, причинил потерпевшей Потерпевший №63 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Свидетель №5 обратился Потерпевший №25 с целью приобретения мебели. Свидетель №5 сообщила Потерпевший №25, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения предоплаты в размере 60 % от общей стоимости для начала изготовления заказа. Потерпевший №25 согласился. Свидетель №5 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №25, а также локальную смету № о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №25 подписал. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Потерпевший №25 заказал изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 68 670 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Потерпевший №25 необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 41 000 рублей, оставшуюся сумму по договору необходимо было внести за два дня до даты поставки и монтажа, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №25 через платежный терминал, установленный в офисе, со своей банковской карты через отделение ОАО «Сбербанк России» перевел на расчетный счет ООО «Мебель на заказ» №, открытый в «Нижегородском» филиале ЗАО «Банк Москвы», денежные средства в размере 41 000 рублей в счет оплаты по договору.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №25, находясь в офисе ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес>, через платежный терминал, установленный в офисе, со своей банковской карты через отделение ОАО «Сбербанк России» перевел на расчетный счет ООО «Мебель на заказ» №, открытый в «Нижегородском» филиале ЗАО «Банк Москвы», денежные средства в размере 27 670 рублей в счет оплаты по договору.

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 68 670 рублей, путем злоупотребления доверием, их похитил, потратил их по своему усмотрению, причинил потерпевшему Потерпевший №25 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Свидетель №11 обратилась Потерпевший №20 с целью приобретения мебели. Свидетель №11 сообщила Гр.48, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения 60 % от стоимости гарнитура для начала его изготовления. Потерпевший №20 согласилась. Свидетель №11 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Гр.48, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №20 подписала. Согласно договору подряда, Потерпевший №20 заказала изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 105 365 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Гр.48 необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 63 500 рублей, оставшуюся сумму по договору необходимо было внести до ДД.ММ.ГГГГ.

В этот же день Потерпевший №20 через платежный терминал, установленный в офисе, со своей банковской карты через отделение ОАО «Сбербанк России» перевела на расчетный счет ООО «Мебель на заказ» №, открытый в «Нижегородском» филиале ОАО «Банк Москвы», денежные средства в размере 62 500 рублей в счет оплаты по договору.

Потерпевший №20 ДД.ММ.ГГГГ в офисе адресу: <адрес> передала менеджеру Свидетель №11 денежные средства в сумме 1 000 рублей, получив квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Свидетель №11 в том же офисе передала денежные средства Гр.48 1 000 рублей Шитенкову О.В.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №20, в то же офисе через платежный терминал, со своей банковской карты через отделение ОАО «Сбербанк России» перевела на расчетный счет ООО «Мебель на заказ» №, открытый в «Нижегородском» филиале ОАО «Банк Москвы», денежные средства в размере 41865 рублей в счет оплаты по договору.

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 105 365 рублей, путем злоупотребления доверием их похитил, потратил их по своему усмотрению, чем причинил потерпевшей Гр.48 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Свидетель №5 обратился Потерпевший №9 с целью приобретения мебели. Свидетель №5сообщила Потерпевший №9, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения полной оплаты по договору. Потерпевший №9 согласился. Свидетель №5 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №9, а также локальную смету № о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №9 подписал. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Потерпевший №9 заказал изготовление и доставку кухонного гарнитура с посудомоечной машиной на общую сумму 203 260 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Потерпевший №9 необходимо было внести предоплату по договору.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №9 передал менеджеру Гр.Ц денежные средства в сумме 5 000 рублей, получив квитанцию № на указанную сумму. В дальнейшем Гр.Ц в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №9 в сумме 5 000 рублей Шитенкову О.В.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №9в офисе ООО «Мебель на заказ»по адресу: <адрес>, передал менеджеру Гр.Ц денежные средства в сумме 198 200 рублей, получив квитанцию № на указанную сумму. В дальнейшем менеджер Гр.Ц в том же офисе, передала денежные средства Потерпевший №9 в сумме 198 200 рублей, Шитенкову О.В.

Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ средства в общей сумме 203 260 рублей, распорядился по собственному усмотрению. В дальнейшем, после неоднократных требований Потерпевший №9, Шитенков О.В., желая скрыть хищение им денежных средств и иметь возможность в дальнейшем продолжить свои преступные действия, организовал за счет вновь поступивших от последующих заказчиков денежных средств частичное исполнение заказа Потерпевший №9, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №9 была получена часть кухонного гарнитура, без посудомоечной машины, стоимость которой 17 320 рублей.

Таким образом, Шитенков О.В. путем злоупотребления доверием похитил денежные средства в сумме 17 320 рублей, принадлежащие Потерпевший №9, причинил потерпевшему Потерпевший №9 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес> к менеджеру Гр.30 обратилась Потерпевший №77 с целью приобретения мебели. Гр.30 сообщил Потерпевший №77, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения полной стоимости заказа, и необходимости внесения полной стоимости заказа для быстрого его изготовления. Потерпевший №77 согласилась. Гр.30 оформил договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №77, а также локальную смету № о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №77 подписала. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Потерпевший №77 заказала изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 96 500 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ.

Потерпевший №77 в этот же день передала менеджеру Гр.30 наличные денежные средства в сумме 9 660 рублей, получив квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Кроме того, Потерпевший №77, не имея больше собственных денежных средств, с помощью менеджера Гр.30 в этот же день оформила на свое имя кредитный договор на сумму 86 840 рублей с банком «КБ "РЕНЕССАНС КРЕДИТ"», в результате чего ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Мебель на заказ» №, открытый в «Нижегородском» филиале ЗАО «Банк Москвы», банком были перечислены денежные средства в сумме 86 840 рублей в счет оплаты за гарнитур, приобретенный Потерпевший №77 В дальнейшем менеджер Гр.30 в том же офисе передал денежные средства Потерпевший №77 в сумме 9 660 рублей, Шитенкову О.В.

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 96 500 рублей, путем злоупотребления доверием их похитил, потратил их по своему усмотрению, причинил потерпевшей Потерпевший №77 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Гр.36 обратилась Потерпевший №14 с целью приобретения мебели. Гр.36 сообщила Потерпевший №14, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения предоплаты в размере 60 % от стоимости для начала изготовления заказа. Потерпевший №14 согласилась. Гр.36 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №14, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №14 подписала. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Потерпевший №14 заказала изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 63 300 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Потерпевший №14 необходимо было внести предоплату в размере 37 000 рублей, оставшуюся сумму по договору необходимо было внести за два дня до даты предполагаемой поставки и монтажа, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

Потерпевший №14 в этот же день передала менеджеру Гр.36 денежные средства в сумме 37 000 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, а также квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем менеджер Гр.36в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №14 в сумме 37 000 рублей, Шитенкову О.В.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №14, узнав от менеджера Гр.36, что её заказ не готов, не смотря на уговоры Гр.36, действовавшей по указанию Шитенкова О.В., отказалась вносить оставшиеся денежные средства за гарнитур до его поставки и монтажа.

Таким образом, Шитенков О.В., получив ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 37 000 рублей, путем злоупотребления доверием их похитил, потратил их по своему усмотрению, причинил потерпевшей Потерпевший №14 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Свидетель №7 обратился Потерпевший №1 с целью приобретения мебели. Свидетель №7 сообщил Потерпевший №1, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения полной стоимости заказа, и о необходимости внесения предоплаты от стоимости гарнитура, а оставшуюся часть можно оплатить, оформив кредит в банке, при этом рассчитал стоимость гарнитура, которая составила 132 621 рубль. Потерпевший №1 согласился. Он поехал в офис ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес>, где менеджер подал от имени Потерпевший №1 заявку на оформление кредитного договора на сумму 119 358 рублей в банке «Хоум Кредит Банк». ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Мебель на заказ» №, открытый в «Нижегородском» филиале ЗАО «Банк Москвы», банком были перечислены денежные средства в сумме 119 358 рублей в счет оплаты за кухонный гарнитур, приобретенный Потерпевший №1

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 вновь приехал в офис ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес>, где снова обратился к менеджеру Свидетель №7, который оформил договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №1, а также локальную смету о заказанном кухонном гарнитуре и сроках поставки, которые Потерпевший №1 подписал. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Потерпевший №1 заказал изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 132 621 рубль со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ.

Потерпевший №1 в этот же день через платежный терминал, установленный в офисе, со своей банковской карты через отделение ОАО «Сбербанк России» перевел на расчетный счет ООО «Мебель на заказ» №, открытый в «Нижегородском» филиале ЗАО «Банк Москвы», денежные средства в размере 13 263 рублей.

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 132 621 рубль, путем злоупотребления доверием, их похитил, потратил их по своему усмотрению, причинил потерпевшему Потерпевший №1 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Гр.31 обратилась Потерпевший №69 с целью приобретения мебели. Гр.31 сообщила Потерпевший №69, что организация поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения предоплаты в размере 60 % от общей стоимости для начала изготовления заказа. Потерпевший №69 согласилась. Гр.31 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №69, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №69 подписала. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Потерпевший №69 заказала изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 126 800 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Потерпевший №69 необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 68 000 рублей, оставшуюся сумму по договору необходимо было внести за два дня до даты предполагаемого монтажа.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №69 передала менеджеру Гр.31 денежные средства в сумме 68 000 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, а также квитанцию №. В дальнейшем менеджер Гр.31 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №69 в сумме 68 000 рублей, Шитенкову О.В.

После ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №69, узнав от менеджеров офиса, что её заказ не готов, отказалась вносить оставшиеся денежные средства за гарнитур до его поставки.

Таким образом, Шитенков О.В., получив ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 68 000 рублей, путем злоупотребления доверием их похитил, потратил их по своему усмотрению, причинил потерпевшей Потерпевший №69 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Гр.35 обратилась Потерпевший №79 с целью приобретения мебели. Гр.35 сообщила Потерпевший №79, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения предоплаты в размере 60 % от общей стоимости. Потерпевший №79 согласилась. Гр.35 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №79, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №79 подписала. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Потерпевший №79 заказала изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 124700 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Потерпевший №79 необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 62350 рублей, оставшуюся сумму по договору необходимо было внести за два дня до даты предполагаемого монтажа.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №79 передала менеджеру Гр.35 денежные средства в сумме 62350 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. В дальнейшем менеджер Гр.25 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №79 в сумме 62 350 рублей Шитенкову О.В.

Потерпевший №79 ДД.ММ.ГГГГ в офисе по адресу: <адрес>, передала менеджеру Гр.35 денежные средства в сумме 31350 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. В дальнейшем менеджер Гр.35 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №79 в сумме 31350 рублей, Шитенкову О.В.

Потерпевший №79 ДД.ММ.ГГГГ в офисе по адресу: <адрес> передала менеджеру Гр.35 денежные средства в сумме 31000 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. В дальнейшем менеджер Гр.35в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №79 в сумме 31000 рублей, Шитенкову О.В.

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 124 700 рублей, путем злоупотребления доверием их похитил, потратил их по своему усмотрению, причинил потерпевшей Потерпевший №79 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Гр.30 обратилась Потерпевший №76 с целью приобретения мебели. Гр.30 сообщил Потерпевший №76, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 20-40 суток со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения 60 % от стоимости гарнитура для начала его изготовления. Потерпевший №76 согласилась. Гр.30 оформил договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №76, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, который Потерпевший №76 подписала. Согласно договору подряда и локальной смете, Потерпевший №76 заказала изготовление и доставку шкафа-купе на общую сумму 20 474 рубля со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Потерпевший №76 необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 12 274 рублей, оставшуюся сумму по договору необходимо было внести за два дня до даты монтажа, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №76 передала менеджеру Гр.30 денежные средства в сумме 12 274 рубля, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, а также квитанцию №. В дальнейшем менеджер Гр.30 в том же офисе передал денежные средства Потерпевший №76 в сумме 12 274 рубля Шитенкову О.В.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №76 в офисе ООО «Мебель на заказ», по адресу: <адрес>, передала менеджеру Гр.30 денежные средства в сумме 8 200 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, а также квитанцию №. Гр.30 в том же офисе передал денежные средства Потерпевший №76 в сумме 8 200 рублей Шитенкову О.В.

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 20 474 рубля, путем злоупотребления доверием, их похитил, потратил по своему усмотрению, причинил потерпевшей Потерпевший №76 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Гр.35 обратилась Потерпевший №39 с целью приобретения мебели. Гр.35 сообщила Потерпевший №39, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения предоплаты в размере 60 % от общей стоимости. Потерпевший №39 согласилась. Гр.35 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №39, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №39 подписала. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Потерпевший №39 заказала изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 139 550 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ, а также приобретение и доставку бытовой техники на сумму 43 770 рублей. При подписании договора Потерпевший №39 необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 65 000 рублей, оставшуюся сумму по договору необходимо было внести за два дня до даты предполагаемого монтажа, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №39 передала менеджеру Гр.35 денежные средства в сумме 65 000 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Гр.25 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №39 в сумме 65 000 рублей Шитенкову О.В.

Потерпевший №39 ДД.ММ.ГГГГ в офисе по адресу: <адрес> через платежный терминал, со своей банковской карты через отделение ОАО «Сбербанк России» перевела на расчетный счет ООО «Мебель на заказ» №, открытый в «Нижегородском» филиале ЗАО «Банк Москвы», денежные средства в размере 57 200 рублей в счет оплаты по договору. Менеджер Гр.Г выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму о внесении Потерпевший №39 денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ она в офисе по адресу: <адрес> передала менеджеру Гр.35 денежные средства в сумме 11 280 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Гр.35 в том же офисе, передала денежные средства Потерпевший №39 в сумме 11 280 рублей Шитенкову О.В.

После ДД.ММ.ГГГГ менеджер Свидетель №10, выполняя указание Шитенкова О.В., договорилась с Потерпевший №39 о переносе срока поставки кухонного гарнитура и убедила Потерпевший №39 внести оставшуюся сумму заказа.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №39, будучи введенной в заблуждение относительно поставки заказанного ею кухонного гарнитура, в офисе ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес>, передала менеджеру Гр.35 денежные средства в сумме 49 800 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. В дальнейшем менеджер Гр.35 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №39 в сумме 49 800 рублей, Шитенкову О.В.

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 183 280 рублей, путем злоупотребления доверием, их похитил, потратил их по своему усмотрению, причинил потерпевшей Потерпевший №39 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Гр.30 обратился Потерпевший №21 с целью приобретения мебели. Гр.30 сообщил Потерпевший №21, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения 60 % от стоимости гарнитура для начала его изготовления. Потерпевший №21 согласился. После чего Гр.30 оформил договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №21, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №21 подписал. Согласно договору подряда и локальной смете, Потерпевший №21 заказал изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 65 940 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Потерпевший №21 необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 38 940 рублей, оставшуюся сумму по договору необходимо было внести за два дня до даты монтажа, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №21 передал менеджеру Гр.30 денежные средства в сумме 38 940 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Менеджер Гр.30 в том же офисе передал денежные средства Потерпевший №21 в сумме 38 940 рублей Шитенкову О.В.

После ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №21, узнав от менеджеров офиса, что его заказ не готов, вносить оставшиеся денежные средства за гарнитур до его поставки отказался.

Таким образом, Шитенков О.В., получив ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 38 940 рублей, путем злоупотребления доверием их похитил, потратил их по своему усмотрению, причинил потерпевшему Потерпевший №21 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Гр.35 обратилась Потерпевший №54 с целью приобретения мебели. Гр.35 сообщила Потерпевший №54, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения предоплаты в размере 60 % от общей стоимости. Потерпевший №54 согласилась. Гр.35 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №54, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №54 подписала. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Потерпевший №54 заказала изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 286 900 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Потерпевший №54 необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 194 630 рублей, оставшуюся сумму по договору необходимо было внести за два дня до даты предполагаемого монтажа, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №54 через платежный терминал, установленный в офисе, со своей банковской карты через отделение ОАО «Сбербанк России» перевела на расчетный счет ООО «Мебель на заказ» №, открытый в «Нижегородском» филиале ОАО «Банк Москвы», денежные средства в размере 134 400 рублей в счет оплаты по договору.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №54 обратилась к менеджеру Гр.35, которая оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №54, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №54 подписала. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Потерпевший №54 заказала изготовление и доставку шкафа-купе и прихожей на общую сумму 79 960 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Потерпевший №54 необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 47 970 рублей, оставшуюся сумму по договору необходимо было внести за два дня до даты предполагаемого монтажа, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №54 передала менеджеру Гр.35 денежные средства в сумме 107 600 рублей в счет оплаты по двум договорам, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. В дальнейшем менеджер Гр.25 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №54 в сумме 107 600 рублей Шитенкову О.В.

ДД.ММ.ГГГГ Гр.26 в офисе ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес> передала менеджеру Гр.35 денежные средства в сумме 124 860 рублей в счет оплаты по двум договорам, получив квитанции к приходным кассовым ордерам б/н от ДД.ММ.ГГГГ на суммы 100 000 рублей и 24 860 рублей. В дальнейшем Гр.25, в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №54 в сумме 124 860 рублей Шитенкову О.В.

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 366 860 рублей, путем злоупотребления доверием, их похитил, распорядился по своему усмотрению, причинил потерпевшей Потерпевший №54 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Гр.31 обратилась Потерпевший №6 с целью приобретения мебели. Гр.31 сообщила Потерпевший №6, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения предоплаты в размере 60% от полной стоимости для начала изготовления заказа. Потерпевший №6 согласилась. Гр.31 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №6, а также локальную смету № о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №6 подписала. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Потерпевший №6 заказала изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 92 670 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ, при этом Потерпевший №6 в день подписания договора необходимо было внести предоплату в размере 56 000 рублей, оставшуюся часть Потерпевший №6 должна была внести за два дня до даты предполагаемого монтажа, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

Потерпевший №6 в этот же день передала менеджеру Гр.31 денежные средства в сумме 56 000 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Гр.31 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №6 в сумме 56 000 рублей Шитенкову О.В.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №6 со своей банковской карты через отделение ОАО «Сбербанк России» перевела на расчетный счет ООО «Мебель на заказ» №, открытый в «Нижегородском» филиале ОАО «Альфа-банк», денежные средства в размере 36 670 рублей в счет оплаты по договору.

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 92 670 рублей, путем злоупотребления доверием их похитил, потратил их по своему усмотрению, причинил потерпевшей Потерпевший №6 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Свидетель №5 обратился Потерпевший №24 с целью приобретения мебели. Свидетель №5 сообщила Гр.45, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения предоплаты в размере 60 % от общей стоимости для начала изготовления заказа. Потерпевший №24 согласился. Свидетель №5 обсчитала стоимость заказанной мебели, которая составила 135 518 рублей, при этом пояснив, что договор по техническим причинам распечатать не может. Потерпевший №24 решил оплатить 60% от стоимости по договору, а за оформленным договором подойти на следующий день.

В этот же день Потерпевший №24 через платежный терминал, установленный в офисе, со своей банковской карты через отделение ОАО «Сбербанк России» перевел на расчетный счет ООО «Мебель на заказ» №, открытый в «Нижегородском» филиале ЗАО «Банк Москвы», денежные средства в размере 98 711 рублей в счет предоплаты по договору.

ДД.ММ.ГГГГ Гр.27 вновь обратился в этот офис. Свидетель №5 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Гр.45, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №24 подписал. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Потерпевший №24 заказал изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 135 518 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ, при этом оставшуюся часть заказа Потерпевший №24 должен был внести за два дня до даты предполагаемого монтажа, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, будучи уверенным, что его заказ будет исполнен, Потерпевший №24 решил дополнительно заказать в ООО «Мебель на заказ» стол, о чем сообщил менеджеру Свидетель №5 Свидетель №5 оформила накладную о приобретении Гр.28 стола стоимостью 3 820 рублей. В этот же день Потерпевший №24 через платежный терминал, установленный в офисе, со своей банковской карты через отделение ОАО «Сбербанк России» перевел на расчетный счет ООО «Мебель на заказ» №, открытый в «Нижегородском» филиале ЗАО «Банк Москвы», денежные средства в размере 3 820 рублей в счет оплаты по накладной.

После ДД.ММ.ГГГГ менеджер Свидетель №5, выполняя указание Шитенкова О.В., не зная об истинных намерениях последнего, договорилась с Гр.45 о переносе срока поставки кухонного гарнитура и убедила Гр.45 внести оставшуюся сумму заказа.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №24, будучи введенным в заблуждение относительно поставки заказанного им кухонного гарнитура и стола, находясь в офисе ООО «Мебель на заказ», по адресу: <адрес>, передал менеджеру Свидетель №5 оставшиеся денежные средства в счет оплаты по договору в сумме 36 807 рублей, получив квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Свидетель №5 в том же офисе передала денежные средства Гр.45 в сумме 36 807 рублей Шитенкову О.В.

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 139 338 рублей, путем злоупотребления доверием их похитил, потратил их по своему усмотрению, причинил потерпевшему Гр.45 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Свидетель №5 обратился Потерпевший №36 с целью приобретения мебели. Свидетель №5 сообщила Потерпевший №36, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения предоплаты или полной стоимости по договору для начала изготовления заказа. Потерпевший №36 согласился. Свидетель №5 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №36, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №36 подписал. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Потерпевший №36 заказал изготовление и доставку шкафа–купе на общую сумму 40 000 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ, при этом Потерпевший №36 необходимо было внести полную стоимость по договору.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №36 через платежный терминал, установленный в офисе, со своей банковской карты через отделение ОАО «Сбербанк России» перевел на расчетный счет ООО «Мебель на заказ» №, открытый в «Нижегородском» филиале ЗАО «Банк Москвы», денежные средства в размере 40 000 рублей в счет оплаты по договору.

Таким образом, Шитенков О.В., получив ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 40 000 рублей, путем злоупотребления доверием их похитил, потратил их по своему усмотрению, причинил потерпевшему Потерпевший №36 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Свидетель №5 обратился Потерпевший №49 с целью приобретения мебели. Свидетель №5 сообщила Потерпевший №49, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты оплаты по договору, и о необходимости внесения 60 % от стоимости гарнитура для начала его изготовления. Потерпевший №49 согласился. Свидетель №5 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №49, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №49 подписал. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Потерпевший №49 заказал изготовление и доставку шкафа-купе на общую сумму 114 550 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Потерпевший №49 необходимо было внести предоплату в сумме 69 000 рублей, оставшуюся сумму по договору необходимо было внести за два дня до даты монтажа, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

Потерпевший №49 в этот же день передал менеджеру Свидетель №5 денежные средства в сумме 50 000 рублей, получив квитанцию № на указанную сумму, а ДД.ММ.ГГГГ, находясь в том же офисе, передал менеджеру Свидетель №5 денежные средства в размере 19 000 рублей, получив квитанцию № на указанную сумму. Свидетель №5 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №49 в общей сумме 69 000 рублей, Шитенкову О.В.

После ДД.ММ.ГГГГ менеджер Свидетель №5, выполняя указание Шитенкова О.В., договорилась с Потерпевший №49 о переносе срока поставки шкафа-купе и убедила Потерпевший №49 внести оставшуюся сумму заказа.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №49, будучи введенным в заблуждение относительно поставки заказанного им шкафа-купе, в офисе ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес>, передал менеджеру Свидетель №5 денежные средства в сумме 45 550 рублей, получив квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. В дальнейшем менеджер Свидетель №5 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №49 в сумме 45 550 рублей Шитенкову О.В.

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 114 550 рублей, путем злоупотребления доверием, их похитил, потратил их по своему усмотрению, причинил потерпевшему Потерпевший №49 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Гр.75 обратилась Потерпевший №10 с целью приобретения мебели. Гр.75 сообщила Потерпевший №10, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения 70 % от стоимости гарнитура для начала его изготовления. Потерпевший №10 согласилась. Гр.75 оформила договор подряда № Р от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №10, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №10 подписала. Согласно договору подряда, Потерпевший №10 заказала изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 45 330 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Потерпевший №10 необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 30 000 рублей, оставшуюся сумму по договору необходимо было внести за два дня до даты монтажа, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №10 передала менеджеру Гр.75 денежные средства в сумме 30 000 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, а также квитанцию №. В дальнейшем менеджер Гр.75 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №10 в сумме 30 000 рублей Шитенкову О.В.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №10 решила дополнительно заказать к гарнитуру мойку. В этом же офисе Гр.75 подготовила дополнительное соглашение к договору подряда № между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №10 об изменении стоимости заказа на 2 700 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №10 в офисе по адресу: <адрес>, передала менеджеру Гр.75 оставшуюся часть денежных средств в сумме 18 530 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № на указанную сумму, а также квитанцию №. Гр.75 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №10 в сумме 18 530 рублей Шитенкову О.В.

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 48 530 рублей, путем злоупотребления доверием, их похитил, потратил их по своему усмотрению, причинил потерпевшей Потерпевший №10 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Гр.31 обратилась Потерпевший №34 с целью приобретения мебели. Гр.31 сообщила Потерпевший №34, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения предоплаты в размере 60 % от общей стоимости для начала изготовления заказа. Потерпевший №34 согласилась. Гр.31 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №34, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №34 подписала. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Потерпевший №34 заказала изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 108 630 рублей со сроком поставки до ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Потерпевший №34 необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 65 000 рублей, оставшуюся сумму необходимо было внести за два дня до даты предполагаемого монтажа, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №34 передала менеджеру Гр.31 денежные средства в сумме 65 000 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, а также квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем менеджер Гр.31 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №34 в сумме 65 000 рублей Шитенкову О.В.

После ДД.ММ.ГГГГ менеджер Гр.20, выполняя указание Шитенкова О.В., договорилась с Потерпевший №34 о переносе срока поставки кухонного гарнитура и убедила Потерпевший №34 внести оставшуюся сумму заказа.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №34, будучи введенной в заблуждение относительно поставки заказанного ею кухонного гарнитура, в офисе ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес>, передала менеджеру Гр.20 оставшуюся часть денежных средств в счет оплаты заказанной мебели в размере 43 630 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. В дальнейшем менеджер Гр.20 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №34 в сумме 43630 рублей Шитенкову О.В.

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 108 630 рублей, путем злоупотребления доверием, их похитил, потратив их по своему усмотрению, причинил потерпевшей Потерпевший №34 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Гр.30 обратился Потерпевший №70 с целью приобретения мебели. Гр.30 сообщил Потерпевший №70, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения 50 % от стоимости гарнитура для начала его изготовления. Потерпевший №70 согласился. Гр.30 оформил договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №70, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №70 подписал. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Потерпевший №70 заказал изготовление и доставку шкафа-купе на общую сумму 30 797 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Потерпевший №70 необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 15 000 рублей, оставшуюся сумму по договору необходимо было внести до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №70 передал менеджеру Гр.30 денежные средства в сумме 15 000 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, а также квитанцию №. Гр.30 в том же офисе передал денежные средства Потерпевший №70 в сумме 15 000 рублей Шитенкову О.В.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №70 в офисе по адресу: <адрес>, передал менеджеру Гр.30 оставшуюся часть денежных средств в сумме 15 797 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № на указанную сумму, а также квитанцию №. Гр.30 в том же офисе передал денежные средства Потерпевший №70 в сумме 15 797 рублей Шитенкову О.В.

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 30 797 рублей, путем злоупотребления доверием, их похитил, потратил их по своему усмотрению, причинил потерпевшему Потерпевший №70 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Свидетель №11 обратилась Потерпевший №80 с целью приобретения мебели. Свидетель №11 сообщила Потерпевший №80, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения предоплаты в размере 60 % от общей стоимости. Гр.76 согласилась. Свидетель №11 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Гр.76, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Гр.76 подписала. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Гр.76 заказала изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 104 048 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Гр.76 необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 62 000 рублей, оставшуюся сумму по договору необходимо было внести за два дня до даты предполагаемого монтажа.

ДД.ММ.ГГГГ Гр.76 передала менеджеру Свидетель №11 денежные средства в сумме 62 000 рублей в счет оплаты по договору, получив квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Свидетель №11 в том же офисе передала денежные средства Гр.76 в сумме 62 000 рублей Шитенкову О.В.

ДД.ММ.ГГГГ менеджер офиса, выполняя указание Шитенкова О.В., договорилась с Гр.76 о переносе срока поставки кухонного гарнитура, в результате чего в эту дату было подписано дополнительное соглашение к договору, по которому окончательная оплата по договору и срок поставки был перенесен на ДД.ММ.ГГГГ. Оставшуюся часть денежных средств Потерпевший №80 внести не успела, так как ООО «Мебель на заказ» к тому времени прекратило свою деятельность.

Таким образом, Шитенков О.В., получив ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 62 000 рублей, путем злоупотребления доверием, их похитил, потратил их по своему усмотрению, причинил потерпевшей Гр.76 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Гр.36 обратилась Гр.77 с целью приобретения мебели. Гр.36 сообщила Гр.77, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения 60 % от стоимости гарнитура для начала его изготовления. Гр.77 согласилась. После чего Гр.36 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Гр.77, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Гр.77 подписала. Согласно договору подряда, Гр.77 заказала изготовление и доставку шкафа-купе на общую сумму 44 500 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Гр.77 необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 27 000 рублей, оставшуюся сумму по договору необходимо было внести за два дня до даты поставки и монтажа.

ДД.ММ.ГГГГ, Гр.77 передала менеджеру Гр.36 денежные средства в сумме 27 000 рублей, получив квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. В дальнейшем менеджер Гр.36 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №16 в сумме 27 000 рублей, Шитенкову О.В.

После ДД.ММ.ГГГГ менеджер офиса, выполняя указание Шитенкова О.В., договорился с Потерпевший №16 о переносе срока поставки кухонного гарнитура и убедил Потерпевший №16 внести оставшуюся сумму заказа.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №16, будучи введенной в заблуждение относительно поставки заказанного ею кухонного гарнитура, в офисе ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес>, передала менеджеру Свидетель №11 оставшиеся денежные средства в сумме 17 500 рублей, получив квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Свидетель №11 в том же офисе передала денежные средства Гр.77 в сумме 17 500 рублей Шитенкову О.В.

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 44 500 рублей, путем злоупотребления доверием, их похитил, потратил их по своему усмотрению, причинил потерпевшей Гр.77 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Гр.75 обратился Потерпевший №60 с целью приобретения мебели. Гр.75 сообщила Потерпевший №60, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения 60 % от стоимости гарнитура для начала его изготовления. Потерпевший №60 согласился. Гр.75 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №60, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №60 подписал. Согласно договору подряда и локальной смете, Потерпевший №60 заказал изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 56 030 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Потерпевший №60 необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 35 000 рублей, оставшуюся сумму по договору необходимо было внести за два дня до даты монтажа.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №60 передал менеджеру Гр.75 денежные средства в сумме 35 000 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, а также квитанцию №. Гр.75 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №60 в сумме 35 000 рублей Шитенкову О.В.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №60 в офисе по адресу: <адрес>, передал менеджеру Гр.78 оставшиеся денежные средства в сумме 21 030 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, а также квитанцию №. Гр.78 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №60 в сумме 21 030 рублей Шитенкову О.В.

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 56 030 рублей, путем злоупотребления доверием, их похитил, потратил их по своему усмотрению, причинил потерпевшему Потерпевший №60 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Гр.75 обратилась Потерпевший №62 целью приобретения мебели. Гр.75 сообщила Потерпевший №62, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения 60 % от стоимости гарнитура для начала его изготовления. Потерпевший №62 согласилась. Гр.75 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №62 о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №62 подписала. Согласно договору подряда, Потерпевший №62 заказала изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 31580 рублей со сроком поставки до ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Потерпевший №62 необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 17 000 рублей, оставшуюся сумму необходимо было внести за два дня до даты поставки и монтажа.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №62 передала менеджеру Гр.75 денежные средства в сумме 17 000 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, а также квитанцию №. Гр.75 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №62 в сумме 17000 рублей Шитенкову О.В.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №62 по адресу: <адрес>, передала менеджеру Гр.78 оставшуюся часть денежных средств в сумме 14 580 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № на указанную сумму, а также квитанцию №. Гр.78 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №62 в сумме 14 580 рублей Шитенкову О.В.

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 31 580 рублей, путем злоупотребления доверием, их похитил, потратил их по своему усмотрению, причинил потерпевшей Потерпевший №62 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Свидетель №11 обратилась Гр.71 с целью приобретения мебели. Свидетель №11 сообщила Гр.71, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения полной стоимости заказа, при этом возможно предоставление рассрочки платежа путем оформления кредита, и о необходимости внесения любой предоплаты от общей стоимости гарнитура, оставшуюся часть оплаты можно внести путем оформления кредита. Гр.71 согласилась. Свидетель №11 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Гр.71, а также локальную смету № М о заказанном кухонном гарнитуре и сроках поставки, которые Гр.71 подписала. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Гр.71 заказала изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 124 639 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Гр.71 должна была внести предоплату в размере 23 732 рублей, а оставшиеся денежные средства оплатить путем оформления рассрочки платежа.

Гр.71 ДД.ММ.ГГГГ передала менеджеру Свидетель №11 денежные средства в сумме 23 732 рублей, получив квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. В этот же день подала заявку на свое имя на получение кредита на сумму 94 924 рубля в банке «Хоум Кредит Банк», в результате чего ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Мебель на заказ» №, открытый в «Нижегородском» филиале ЗАО «Банк Москвы», банком были перечислены денежные средства в сумме 94 924 рублей в счет оплаты за кухонный гарнитур, приобретенный Гр.71 Свидетель №11 в том же офисе передала денежные средства Гр.71 в сумме 23 732 рублей Шитенкову О.В.

ДД.ММ.ГГГГ Гр.71 решила изменить размеры детали заказанного гарнитура, Между ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Свидетель №11 и Гр.71 В.Н. было заключено дополнительное соглашение об изменениях размера заказанного гарнитура и о доплате в размере 370 рублей. В этот же день Гр.71 передала менеджеру Свидетель №11 денежные средства в сумме 370 рублей, получив квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. В дальнейшем менеджер Свидетель №11 в том же офисе передала денежные средства Гр.71 в сумме 370 рублей Шитенкову О.В.

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 119 026 рублей, путем злоупотребления доверием их похитил, потратив их по своему усмотрению, причинил потерпевшей Гр.71 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Свидетель №5 обратилась Потерпевший №32 с целью приобретения мебели. Свидетель №5 сообщила Потерпевший №32, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения аванса до заключения договора. Потерпевший №32 решила внести аванс в сумме 2 000 рублей до заключения договора.

В этот же день Потерпевший №32 передала менеджеру Свидетель №5 денежные средства в сумме 2 000 рублей, получив квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Свидетель №5 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №32 в сумме 2 000 рублей, Шитенкову О.В.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №32 обратилась в офис по вышеуказанному адресу к менеджеру Свидетель №5 Свидетель №5 оформила договор подряда № Пр от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №32, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №32 подписала. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Потерпевший №32 заказала изготовление и доставку шкафа-купе на общую сумму 23 800 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Потерпевший №32 необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 15 000 рублей, оставшуюся сумму необходимо было внести за два дня до даты предполагаемого монтажа.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №32 передала менеджеру Свидетель №5 денежные средства в сумме 13 000 рублей, получив квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Свидетель №5 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №32 в сумме 13 000 рублей Шитенкову О.В.

ДД.ММ.ГГГГ менеджер Свидетель №5, выполняя указание Шитенкова О.В., договорилась с Потерпевший №32 о переносе срока поставки шкафа-купе и убедила Потерпевший №32 внести оставшуюся сумму заказа.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №32, будучи введенной в заблуждение относительно поставки заказанного ею шкафа-купе, в офисе ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес>, передала менеджеру Свидетель №5 денежные средства в сумме 8 800 рублей, получив квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Свидетель №5 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №32 в сумме 8 800 рублей, Шитенкову О.В.

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 23 800 рублей, путем злоупотребления доверием, их похитил, причинил потерпевшей Потерпевший №32 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Свидетель №10 обратилась Потерпевший №67 с целью приобретения мебели. Свидетель №10 сообщила Потерпевший №67, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения 70 % от стоимости гарнитура для начала его изготовления. Потерпевший №67 согласилась. Свидетель №10 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №67, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №67 подписала. Согласно договору подряда, Потерпевший №67 заказала изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 89 497 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При этом Потерпевший №67 необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 50000 рублей, оставшуюся сумму по договору необходимо было внести за два дня до даты монтажа.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №67 через платежный терминал, установленный в офисе, со своей банковской карты через отделение ОАО «Сбербанк России» перевела на расчетный счет ООО «Мебель на заказ» №, открытый в «Нижегородском» филиале ЗАО «Банк Москвы», денежные средства в размере 50 000 рублей в счет оплаты по договору.

ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Свидетель №10 вновь обратилась Потерпевший №67 с целью приобретения шкафа-купе. Свидетель №10 сообщила Потерпевший №67 о необходимости внесения 70 % от стоимости заказа для начала его изготовления. Потерпевший №67 согласилась. Свидетель №10 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №67, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, который Потерпевший №67 подписала. Согласно договору подряда, Потерпевший №67 заказала изготовление и доставку шкафа-купе на общую сумму 25 880 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При этом Потерпевший №67 необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 15500 рублей, оставшуюся сумму по договору необходимо было внести за два дня до даты монтажа.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №67 через платежный терминал, установленный в офисе, со своей банковской карты через отделение ОАО «Сбербанк России» перевела на расчетный счет ООО «Мебель на заказ» №, открытый в «Нижегородском» филиале ЗАО «Банк Москвы», денежные средства в размере 15 500 рублей в счет оплаты по договору.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №67 в офисе ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес>, через платежный терминал, установленный в офисе, со своей банковской карты через отделение ОАО «Сбербанк России» перевела на расчетный счет ООО «Мебель на заказ» №, открытый в «Нижегородском» филиале ЗАО «Банк Москвы», денежные средства в размере 29 925 рублей и 10 380 рублей в счет оплаты по договорам.

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 105 805 рублей, путем злоупотребления доверием, их похитил, потратил их по своему усмотрению, причинил потерпевшей Потерпевший №67 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Свидетель №5 обратилась Потерпевший №13 с целью приобретения мебели. Свидетель №5 сообщила Потерпевший №13, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения предоплаты в размере 60 % от стоимости гарнитура для начала изготовления заказа, пояснив, что договор будет заключен после выезда на дом замерщика. Потерпевший №13 согласилась.

Потерпевший №13 в этот же день передала менеджеру Свидетель №5 денежные средства в сумме 30 000 рублей, получив квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Свидетель №5 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №13 в сумме 30 000 рублей Шитенкову О.В.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №13 вновь обратилась в тот же офис ООО «Мебель на заказ» к менеджеру Свидетель №5, которая оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №13, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №13 подписала. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Потерпевший №13 заказала изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 88 940 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При этом Потерпевший №13 оставшуюся сумму необходимо было внести за два дня до даты предполагаемого монтажа.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №13 передала менеджеру Свидетель №5 денежные средства в размере 21 000 рублей, получив квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Свидетель №5 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №13 в сумме 21 000 рублей Шитенкову О.В.

ДД.ММ.ГГГГ менеджер Свидетель №5, выполняя указание Шитенкова О.В., договорилась с Потерпевший №13 о переносе срока поставки гарнитура и убедила Потерпевший №13 внести оставшуюся сумму заказа.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №13, будучи веденной в заблуждение относительно поставки заказанного гарнитура, в офисе по адресу: <адрес>, передала менеджеру Свидетель №5 денежные средства в сумме 37 940 рублей, получив квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Свидетель №5 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №13 в сумме 37 940 рублей Шитенкову О.В.

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 88 940 рублей, путем злоупотребления доверием, их похитил, причинил потерпевшей Потерпевший №13 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Гр.31 обратилась Потерпевший №51 с целью приобретения мебели. Гр.31 сообщила Потерпевший №51, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения предоплаты или полной стоимости для начала изготовления заказа. Потерпевший №51 согласилась. Гр.31 оформила договор подряда № № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №51, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №51 подписала. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Потерпевший №51 заказала изготовление и доставку мебели для ванной комнаты на общую сумму 30000 рублей со сроком поставки до ДД.ММ.ГГГГ. Потерпевший №51 решила внести всю сумму по договору.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №51 передала менеджеру Гр.31 денежные средства в сумме 30 000 рублей, получив квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Гр.31 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №51 в сумме 30 000 рублей Шитенкову О.В.

Таким образом, Шитенков О.В., получив ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 30 000 рублей, путем злоупотребления доверием, их похитил, потратил их по своему усмотрению, причинил потерпевшей Потерпевший №51 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Гр.31 обратилась Потерпевший №46 с целью приобретения мебели. Гр.31 сообщила Потерпевший №46, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения 70 % от стоимости гарнитура для начала его изготовления. Потерпевший №46 согласилась. Гр.31 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №46, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №46 подписала. Согласно договору подряда и локальной смете, Потерпевший №46 заказала изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 93 770 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Потерпевший №46 необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 60 000 рублей, оставшуюся сумму необходимо было внести за два дня до даты монтажа.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №46 передала менеджеру Гр.31 денежные средства в сумме 60 000 рублей, получив квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, а также квитанцию №. Гр.31 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №46 в сумме 60 000 рублей Шитенкову О.В.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №46 вновь обратилась к менеджеру Гр.31 в тот же офис, с целью приобретения дополнительного предмета мебели. Гр.31 подготовила дополнительное соглашение к договору подряда № об изменении стоимости заказа на 3 448 рублей, которое Потерпевший №46 подписала.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №46 решила изменить комплектующие части гарнитура, в связи с чем Потерпевший №46 вновь обратилась в офис ООО «Мебель на заказ» к менеджеру Свидетель №11, которой было подготовлено дополнительное соглашение к договору подряда № К о добавлении комплектующих частей для гарнитура и изменении стоимости гарнитура, которое Потерпевший №46 подписала. Таким образом, Потерпевший №46 необходимо было внести оставшуюся сумму в размере 39 750 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №46 по адресу: <адрес> решила заказать корпусную мебель, для чего вновь обратилась к менеджеру Свидетель №11 При этом Свидетель №11 убедила Потерпевший №46 в необходимости внесения 70 % от общей стоимости для начала изготовления заказа. Потерпевший №46 согласилась. Свидетель №11 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №46, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №46 подписала. Согласно договору подряда, Потерпевший №46 заказала изготовление и доставку корпусной мебели на общую сумму 164 780 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Потерпевший №46 необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 115 000 рублей, оставшуюся сумму необходимо было внести за два дня до даты монтажа.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №46 передала менеджеру Свидетель №11 денежные средства в сумме 100 000 рублей, получив квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Свидетель №11 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №46 в сумме 100 000 рублей Шитенкову О.В.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №46 через платежный терминал, установленный в офисе, со своей банковской карты через отделение ОАО «Сбербанк России» перевела на расчетный счет ООО «Мебель на заказ» №, открытый в «Нижегородском» филиале ЗАО «Банк Москвы», денежные средства в размере 15 000 рублей в счет оплаты по договору.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №46, находясь в офисе ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес> передала менеджеру Свидетель №11 денежные средств в сумме 43 195 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Свидетель №11 в том же офисе, передала денежные средства Потерпевший №46 в сумме 43 195 рублей Шитенкову О.В.

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 218 195 рублей, путем злоупотребления доверием, их похитил, потратив их по своему усмотрению, причинил потерпевшей Потерпевший №46 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Свидетель №5 обратился Потерпевший №50 с целью переделки имеющегося кухонного гарнитура. Свидетель №5 сообщила Потерпевший №50, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые детали мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения 60 % от стоимости деталей гарнитура для начала их изготовления. Потерпевший №50 решил внести предоплату в сумму 5 000 рублей, а договор заключить после сделанных замеров.

В этот же день Потерпевший №50 передал менеджеру Свидетель №5 денежные средства в сумме 5 000 рублей, получив квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. В дальнейшем менеджер Свидетель №5 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №50 в сумме 5 000 рублей Шитенкову О.В.

ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес>, менеджер Свидетель №5 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №50, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №50 подписал. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Потерпевший №50 заказал изготовление и доставку предметов кухонного гарнитура на общую сумму 43 860 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Потерпевший №50 необходимо было внести сумму в размере 25 000 рублей, оставшуюся сумму необходимо было внести за два дня до даты монтажа.

Потерпевший №50 в этот же день передал менеджеру Свидетель №5 денежные средства в сумме 20 000 рублей, получив квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Свидетель №5 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №50 в сумме 20 000 рублей Шитенкову О.В.

Потерпевший №50 ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес>, передал менеджеру Цыгановой оставшуюся часть денежных средств в сумме 18 860 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № а также квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. В дальнейшем менеджер Цыганова передала денежные средства Потерпевший №50 в сумме 18 860 рублей Шитенкову О.В.

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 43 860 рублей, путем злоупотребления доверием их похитил, потратив их по своему усмотрению, причинил потерпевшему Потерпевший №50 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Гр.79 обратилась Потерпевший №45 с целью приобретения мебели. Гр.79 сообщил Потерпевший №45, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения 80 % от стоимости гарнитура для начала его изготовления. Потерпевший №45 согласилась. Гр.79 оформил договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №45 о заказанной мебели и сроках поставки, который Потерпевший №45 подписала. Согласно договору подряда, Потерпевший №45 заказала изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 17 500 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Потерпевший №45 необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 10 000 рублей, оставшуюся сумму необходимо было внести за два дня до даты монтажа.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №45 передала менеджеру Гр.79 денежные средства в сумме 10 000 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, а также квитанцию №. Гр.79 в том же офисе передал денежные средства Потерпевший №45 в сумме 10 000 рублей Шитенкову О.В. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №45 в офисе ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес>, передала менеджеру Свидетель №14 оставшуюся часть денежных средств в сумме 7 500 рублей, получив квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Свидетель №14 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №45 в сумме 7 500 рублей Шитенкову О.В.

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 17 500 рублей, путем злоупотребления доверием, их похитил, причинил потерпевшей Потерпевший №45 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес> менеджеру Гр.35 обратилась Потерпевший №41 с целью приобретения мебели. Гр.35 сообщила Потерпевший №41, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения предоплаты в размере 50 % от общей стоимости. Потерпевший №41 согласилась. Гр.35 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №41, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №41 подписала. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Потерпевший №41 заказала изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 108 100 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Потерпевший №41 необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 50 500 рублей, оставшуюся сумму по договору необходимо было внести до до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №41 передала менеджеру Гр.35 денежные средства в сумме 50 500 рублей, получив взамен квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, а также квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ. Гр.35 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №41 в сумме 50 500 рублей Шитенкову О.В.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №41 в офисе ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес> передала менеджеру Гр.35 денежные средства в сумме 30 000 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Гр.35 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №41 в сумме 30 000 рублей Шитенкову О.В.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №41в офисе ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес>, передала менеджеру Гр.78 денежные средства в сумме 27 600 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Гр.78 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №41 в сумме 27 600 рублей Шитенкову О.В.

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 108 100 рублей, путем злоупотребления доверием, их похитил, потратив их по своему усмотрению, причинил потерпевшей Потерпевший №41 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Свидетель №11 обратилась Потерпевший №57 с целью приобретения мебели. Свидетель №11 сообщила Потерпевший №57, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения 70 % от стоимости гарнитура для начала его изготовления. Потерпевший №57 согласилась. Свидетель №11 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №57 о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №57 подписала. Согласно договору подряда, Потерпевший №57 заказала изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 174649 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Потерпевший №57 А.И. необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 150 000 рублей, оставшуюся сумму по договору необходимо было внести за два дня до даты монтажа.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №57 передала менеджеру Свидетель №11 денежные средства в сумме 150 000 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, а также квитанцию №. Свидетель №11 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №57 в сумме 150 000 рублей Шитенкову О.В.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №57, находясь в офисе ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес>, передала менеджеру Гр.30 денежные средства в сумме 24 649 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, а также квитанцию №. Гр.30 в том же офисе передал денежные средства Потерпевший №57 в сумме 24 649 рублей Шитенкову О.В.

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 174 649 рублей, путем злоупотребления доверием, их похитил, потратив их по своему усмотрению, причинил потерпевшей Потерпевший №57 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Гр.35 обратился Потерпевший №55 с целью приобретения мебели. Гр.35 сообщила Потерпевший №55, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения предоплаты в размере 60 % от общей стоимости. Потерпевший №55 согласился. Гр.35 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №55, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №55 подписал. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Потерпевший №55 заказал изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 74 600 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Потерпевший №55 необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 42 700 рублей, оставшуюся сумму по договору необходимо было внести за два дня до даты предполагаемого монтажа.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №55 через платежный терминал, установленный в офисе, с банковской карты через отделение ОАО «Сбербанк России» перевел на расчетный счет ООО «Мебель на заказ» №, открытый в «Нижегородском» филиале ОАО «Банк Москвы», денежные средства в размере 42 700 рублей в счет оплаты по договору.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №55 решил заказать тумбу, для этого вновь обратился к менеджеру Гр.35, которая подготовила дополнительное соглашение к договору о заказе Потерпевший №55 тумбы стоимостью 6 980 рублей, которое Потерпевший №55 подписал.

Потерпевший №55 в этот же день в офисе ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес> через платежный терминал, установленный в офисе, с банковской карты через отделение ОАО «Сбербанк России» перевел на расчетный счет ООО «Мебель на заказ» №, открытый в «Нижегородском» филиале ОАО «Банк Москвы», денежные средства в размере 31 900 рублей. Также Потерпевший №55 передал менеджеру Гр.35 денежные средства в сумме 6 980 рублей, получив квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Гр.25 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №55 в сумме 6 980 рублей Шитенкову О.В.

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 81 580 рублей, путем злоупотребления доверием, их похитил, потратив их по своему усмотрению, причинил потерпевшему Потерпевший №55 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Гр.30 обратился Гр.Р. с целью приобретения мебели. Гр.30 сообщил Потерпевший №29, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 20 рабочих дней со дня внесения полной оплаты по договору. Гр.Р согласился. Гр.30 оформил договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №29, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Гр.Р подписал. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Гр.Р заказал изготовление и доставку барной стойки на общую сумму 15 302 рубля со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Гр.Р передал менеджеру Свидетель №11 денежные средства в сумме 15 302 рубля, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, а также квитанцию №. Свидетель №11 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №29 в сумме 15 302 рублей Шитенкову О.В.

Таким образом, Шитенков О.В., получив ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 15 302 рубля, путем злоупотребления доверием, их похитил, потратив их по своему усмотрению, причинил потерпевшему Потерпевший №29 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес> к менеджеру Свидетель №8 обратилась Потерпевший №19 с целью приобретения мебели. Свидетель №8 сообщила Потерпевший №19, что организация изготовит и поставит необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты или полной оплаты договору. Потерпевший №19 согласилась. Свидетель №8 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №19, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, который Потерпевший №19 подписала. Согласно договору подряда, Потерпевший №19 заказала изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 172 322 рубля со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №19 передала менеджеру Свидетель №8 денежные средства в сумме 172 322 рубля, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, а также квитанцию №. Свидетель №8 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №19 в сумме 172 322 рубля Шитенкову О.В.

Таким образом, Шитенков О.В., получив ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 172 322 рубля, путем злоупотребления доверием, их похитил, потратив их по своему усмотрению, причинил потерпевшей Потерпевший №19 значительный материальный ущерб.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес> к менеджеру Гр.35 обратился Потерпевший №52 с целью приобретения мебели. Гр.35 сообщила Потерпевший №52, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения предоплаты в размере 70 % от общей стоимости. Потерпевший №52 согласился. Гр.35 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №52, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №52 подписал. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Потерпевший №52 заказал изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 178 992 рубля со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Потерпевший №52 необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 105 000 рублей, оставшуюся сумму необходимо было внести за два дня до даты предполагаемого монтажа.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №52 передал менеджеру Гр.35 денежные средства в сумме 75 000 рублей, получив квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Гр.25 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №52 в сумме 75 000 рублей Шитенкову О.В.

Потерпевший №52 ДД.ММ.ГГГГ через платежный терминал, установленный в офисе по вышеуказанному адресу, с банковской карты через отделение ОАО «Сбербанк России» перевел на расчетный счет ООО «Мебель на заказ» №, открытый в «Нижегородском» филиале ОАО «Банк Москвы», денежные средства в размере 30 000 рублей в счет оплаты по договору.

Оставшуюся часть Потерпевший №52 внести не успел, так как ООО «Мебель на заказ» прекратили деятельность.

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 105 000 рублей, путем злоупотребления доверием, их похитил, потратив их по своему усмотрению, причинил потерпевшему Потерпевший №52 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Гр.79 обратилась Потерпевший №43 с целью приобретения мебели. Гр.79 сообщил Потерпевший №43, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения полной стоимости заказа для быстрого изготовления. Потерпевший №43 согласилась. Гр.79 оформил договор подряда № № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №43, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №43 подписала. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Потерпевший №43 заказала изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 48 500 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №43 передала менеджеру Гр.79 денежные средства в сумме 48 500 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, а также квитанцию №. Гр.79 в том же офисе передал денежные средства Потерпевший №43 в сумме 48 500 рублей Шитенкову О.В.

Таким образом, Шитенков О.В., получив ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 48 500 рублей, путем злоупотребления доверием их похитил, потратив их по своему усмотрению, причинил потерпевшей Потерпевший №43 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Свидетель №8 обратилась Потерпевший №17 с целью приобретения мебели. Свидетель №8 сообщила Потерпевший №17, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения полной стоимости по договору. Потерпевший №17согласилась. Свидетель №8 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №17, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №17 подписала. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Потерпевший №17 заказала изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 43 194 рубля со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ, при этом Потерпевший №17 необходимо было внести полную стоимость по договору.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №17 через платежный терминал, установленный в офисе, со своей банковской карты через отделение ОАО «Сбербанк России» перевела на расчетный счет ООО «Мебель на заказ» №, открытый в «Нижегородском» филиале ОАО «Банк Москвы», денежные средства в размере 43 194 рубля в счет оплаты по договору.

Таким образом, Шитенков О.В., получив ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 43 194 рубля, путем злоупотребления доверием, их похитил, потратив их по своему усмотрению, причинил потерпевшей Потерпевший №17 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Свидетель №5 обратилась Потерпевший №35 с целью приобретения мебели. Свидетель №5 сообщила Потерпевший №35, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения предоплаты в размере 70 % от общей стоимости для начала изготовления заказа. Потерпевший №35 согласилась. Свидетель №5 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №35 с локальной сметой к нему и договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с локальной сметой о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №35 подписала. Согласно договорам подряда и локальным сметам, Потерпевший №35 заказала изготовление и доставку шкафа–купе и мебели для ванной комнаты на общую сумму 81 580 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Потерпевший №35 необходимо было внести суммы в качестве предоплаты по двум договорам в размере 24 450 рублей, оставшуюся сумму необходимо было внести за два дня до даты предполагаемого монтажа.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №35 передала менеджеру Свидетель №5 денежные средства в сумме 15 000 рублей и 9 450 рублей, получив квитанции № и № от ДД.ММ.ГГГГ на указанные суммы соответственно. Свидетель №5 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №35 в общей сумме 24 450 рублей Шитенкову О.В.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №35 в офисе ООО «Мебель на заказ» по <адрес>, передала менеджеру Свидетель №5 денежные средства в сумме 2 550 рублей и 10 000 рублей по двум договорам, получив квитанцию № на сумму 2 550 рублей и квитанцию на сумму 10 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №5 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №35 в общей сумме 12 550 рублей Шитенкову О.В.

Оставшиеся денежные средства Потерпевший №35 внести не успела, так как ООО «Мебель на заказ» прекратило свою деятельность.

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 37 000 рублей, путем злоупотребления доверием, их похитил, потратив их по своему усмотрению, причинил потерпевшей Потерпевший №35 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Свидетель №5 обратился Потерпевший №68 с целью приобретения мебели. Свидетель №5 сообщила Потерпевший №68, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения предоплаты в размере 70 % от общей стоимости для начала изготовления заказа. Потерпевший №68 согласился. После чего Свидетель №5 обсчитала стоимость гарнитура: кухонного гарнитура и шкафов-купе. Потерпевший №68 согласился сделать предоплату, при этом решив, что договор заключит позже.

Потерпевший №68 в этот же день передал менеджеру Свидетель №5 денежные средства в сумме 95 000 рублей, получив квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Свидетель №5 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №68 в сумме 95 000 рублей Шитенкову О.В.

ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе Свидетель №5 оформила договор подряда №, № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №68, а также локальные сметы о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №68 подписал. Согласно договору подряда и локальным сметам к договору, Потерпевший №68 заказал изготовление и доставку кухонного гарнитура и шкафов-купе на общую сумму 169 660 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании Потерпевший №68 необходимо было внести предоплату в размере 102 000 рублей, оставшуюся сумму по договору необходимо было внести за два дня до даты монтажа.

Потерпевший №68 ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе передал менеджеру Свидетель №5 денежные средства в сумме 7 000 рублей, получив квитанцию № на указанную сумму. Свидетель №5 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №68 в сумме 7 000 рублей Шитенкову О.В.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №68 в офисе по адресу: <адрес>, передал менеджеру Свидетель №5 оставшуюся часть денежных средств в сумме 67 660 рублей, получив взамен от неё квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Гр.6 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №68 в сумме 67 660 рублей Шитенкову О.В.

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 169 660 рублей, путем злоупотребления доверием, их похитил, потратив их по своему усмотрению, причинил потерпевшему Потерпевший №68 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Свидетель №11 обратилась Потерпевший №2 с целью приобретения мебели. Свидетель №11 сообщила Потерпевший №2, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения полной стоимости заказа, и о необходимости внесения предоплаты, а оставшуюся часть оплатить путем оформления кредита в банке. Потерпевший №2 согласилась. Свидетель №11 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №2, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №2 подписала. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Потерпевший №2 заказала изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 123 220 рублей. Не имея полной суммы по договору, Потерпевший №2 решила внести наличными денежные средства в размере 68 110 рублей, а оставшуюся часть по договору оплатить путем оформления кредита.

Потерпевший №2 в этот же день передала менеджеру Свидетель №11 денежные средства в сумме 68 110 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № а также квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Свидетель №11 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №2 в сумме 68 110 рублей, Шитенкову О.В.

Потерпевший №2 ДД.ММ.ГГГГ в этом же офисе подала заявку на свое имя на получение кредита в банке «Хоум Кредит» ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Мебель на заказ» №, открытый в «Нижегородском» филиале ЗАО «Банк Москвы», банком были перечислены денежные средства в сумме 55 110 рублей в счет оплаты за кухонный гарнитур, приобретенный Потерпевший №2

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 123 220 рублей, путем злоупотребления доверием, их похитил, потратив их по своему усмотрению, причинил потерпевшей Потерпевший №2 материальный ущерб.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Свидетель №5 обратилась Потерпевший №26 с целью приобретения мебели. Свидетель №5 сообщила Потерпевший №26, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения предоплаты в размере 60 % от общей стоимости для начала изготовления заказа. Потерпевший №26 согласилась. Свидетель №5 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №26 локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №26 подписала. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Потерпевший №26 заказала изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 107 535 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Гр.80 необходимо было внести предоплату в размере 66 000 рублей, оставшуюся часть Гр.80 должна была внести за два дня до даты предполагаемого монтажа.

ДД.ММ.ГГГГ, Гр.80 через платежный терминал, установленный в офисе, со своей банковской карты через отделение ОАО «Сбербанк России» перевела на расчетный счет ООО «Мебель на заказ» №, открытый в «Нижегородском» филиале ЗАО «Банк Москвы», денежные средства в размере 66 000 рублей в счет оплаты по договору, при этом Свидетель №5 выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ Гр.80 решила изменить размеры заказанного гарнитура, для чего вновь обратилась в офис ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес>, к менеджеру Свидетель №5 Свидетель №5 было подготовлено дополнительное соглашение об изменениях размера заказанного гарнитура с доплатой в размере 1 100 рублей, которое Гр.80 подписала.

ДД.ММ.ГГГГ Гр.80, находясь в офисе ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес>, через платежный терминал, со своей банковской карты через отделение ОАО «Сбербанк России» перевела на расчетный счет ООО «Мебель на заказ» №, открытый в «Нижегородском» филиале ЗАО «Банк Москвы», оставшуюся часть по договору в размере 42 635 рублей. Свидетель №5 выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму.

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 108 635 рублей, путем злоупотребления доверием, их похитил, потратив их по своему усмотрению, причинил потерпевшей Потерпевший №26 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес> к менеджеру Свидетель №8 обратились Гр.81 и Потерпевший №65 с целью приобретения мебели. Свидетель №8 сообщила Гр.15, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты в размере 90 % по договору. Гр.15 согласились. Свидетель №8 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Гр.81, локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Гр.81 подписал. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Гр.15 заказали изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 27060 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Гр.81 необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 25 000 рублей, оставшуюся сумму необходимо было внести за два дня до даты монтажа.

ДД.ММ.ГГГГ Гр.81 через платежный терминал, установленный в офисе, со своей банковской карты через отделение ОАО «Сбербанк России» перевел на расчетный счет ООО «Мебель на заказ» №, открытый в «Нижегородском» филиале ОАО «Банк Москвы», денежные средства в размере 25 000 рублей в счет оплаты по договору.

ДД.ММ.ГГГГ Гр.81 находясь в офисе по адресу: <адрес>, заключил дополнительное соглашение к договору подряда об оплате поставки гарнитура, стоимость которого составила 4 000 рублей, которое Гр.81 подписал. Гр.81 через платежный терминал в офисе со своей банковской карты через отделение ОАО «Сбербанк России» перевел на расчетный счет ООО «Мебель на заказ» №, открытый в «Нижегородском» филиале ОАО «Банк Москвы», денежные средства в размере 6 060 рублей в счет оплаты по договору.

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 31 060 рублей, путем злоупотребления доверием, их похитил, потратив их по своему усмотрению, причинил Кониным материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Свидетель №8 обратился Потерпевший №7 с целью приобретения мебели. Свидетель №8 сообщила Потерпевший №7, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения 20 % от стоимости гарнитура для начала его изготовления. Гр.82 согласился. Свидетель №8 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Гр.82, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, который Гр.82 подписал. Согласно договору подряда, Гр.82 заказал изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 88 840 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Гр.82 необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 20 000 рублей, оставшуюся сумму по договору необходимо было внести до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, Гр.82 через платежный терминал, установленный в офисе, со своей банковской карты через отделение ОАО «Сбербанк России» перевел на расчетный счет ООО «Мебель на заказ» №, открытый в «Нижегородском» филиале ОАО «Банк Москвы», денежные средства в размере 20 000 рублей в счет оплаты по договору.

Оставшуюся часть оплаты Гр.82 внести не успел, так как ООО «Мебель на заказ» прекратило свою деятельность.

Таким образом, Шитенков О.В., получив ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 20 000 рублей, путем злоупотребления доверием их похитил, причинил потерпевшему Гр.82 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Свидетель №8 обратился Потерпевший №22 с целью приобретения мебели. Свидетель №8 сообщила Потерпевший №22, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты или полной оплаты договору, и о необходимости внесения 60 % от стоимости гарнитура для начала его изготовления. Потерпевший №22 согласился. Свидетель №8 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №22, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №22 подписал. Согласно договору подряда, Потерпевший №22 заказал изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 72 660 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Потерпевший №22 необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 45 000 рублей, оставшуюся сумму по договору необходимо было внести за два дня до даты монтажа.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №22 через платежный терминал, установленный в офисе, со своей банковской карты через отделение ОАО «Сбербанк России» перевел на расчетный счет ООО «Мебель на заказ» №, открытый в «Нижегородском» филиале ОАО «Банк Москвы», денежные средства в размере 45 000 рублей в счет оплаты по договору.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №22, находясь в офисе ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес> вновь обратился к менеджеру Гр.83 с целью доплаты за натяжной потолок, часть которого была оформлена ему в качестве подарка по договору подряда. Введенная в заблуждение Шитенковым О.В. относительно поставки натяжного потолка, менеджер Гр.83 оформила договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в лице директора Свидетель №3 и Потерпевший №22 о доплате за натяжной потолок Потерпевший №22 в сумме 2 410 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №22 через платежный терминал, установленный в офисе, со своей банковской карты через отделение ОАО «Сбербанк России» перевел на расчетный счет ООО «Мебель на заказ» №, открытый в «Нижегородском» филиале ОАО «Банк Москвы», денежные средства в размере 2 410 рублей в счет оплаты по договору.

Оставшуюся часть по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №22 внести не успел, так как ООО «Мебель на заказ» прекратило свою деятельность.

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 47 410 рублей, путем злоупотребления доверием, их похитил, потратив их по своему усмотрению, чем причинил потерпевшему Потерпевший №22 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Свидетель №11 обратилась Потерпевший №23 с целью приобретения мебели. Свидетель №11 сообщила Потерпевший №23, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения 60 % от стоимости гарнитура для начала его изготовления. Потерпевший №23 согласилась. Свидетель №11 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №23, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №23 подписала. Согласно договору подряда, Потерпевший №23 заказала изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 83 045 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Потерпевший №23 необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 50 000 рублей, оставшуюся сумму по договору необходимо было внести за два дня до даты монтажа.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №23 через платежный терминал, установленный в офисе, с банковской карты через отделение ОАО «Сбербанк России» перевела на расчетный счет ООО «Мебель на заказ» №, открытый в «Нижегородском» филиале ОАО «Банк Москвы», денежные средства в размере 50 000 рублей в счет оплаты по договору.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №23 в офисе ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес>, через платежный терминал, установленный в офисе, с банковской карты через отделение ОАО «Сбербанк России» перевела на расчетный счет ООО «Мебель на заказ» №, открытый в «Нижегородском» филиале ОАО «Банк Москвы», денежные средства в размере 33 045 рублей в счет оплаты по договору.

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 83 045 рублей, путем злоупотребления доверием, их похитил, потратив их по своему усмотрению, причинил потерпевшей Потерпевший №23 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Свидетель №5 обратился Потерпевший №30 с целью приобретения мебели. Свидетель №5 сообщила Потерпевший №30, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 20-24 дней со дня внесения полной оплаты по договору, и о необходимости внесения полной оплаты для срочного изготовления. Потерпевший №30 согласился. Свидетель №5 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №30, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №30 подписал. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Потерпевший №30 заказал изготовление и доставку шкафа-купе на общую сумму 52 790 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Потерпевший №30 в день подписания договора необходимо было внести полную стоимость заказа. Также было подготовлено дополнительное соглашение к договору подряда № Пр об изменении стоимости заказа на 500 рублей, которое Потерпевший №30 подписал.

Потерпевший №30 в этот же день передал менеджеру Свидетель №5 денежные средства в общей сумме 53 290 рублей, получив квитанции № и №. В дальнейшем менеджер Свидетель №5 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №30 в сумме 53 290 рублей Шитенкову О.В.

Таким образом, Шитенков О.В., получив ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 53 290 рублей, путем злоупотребления доверием их похитил, потратив их по своему усмотрению, причинил потерпевшему Потерпевший №30 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Гр.79 обратился Потерпевший №8 с целью приобретения мебели. Гр.79 сообщил Потерпевший №8, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения предоплаты или полной стоимости для начала изготовления заказа. Гр.84 согласился. Гр.79 оформил договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №8 локальную смету № о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №8 подписал. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Потерпевший №8 заказал изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 41 800 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Потерпевший №8 решил внести полную стоимость заказа.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №8 через платежный терминал, установленный в офисе, со своей банковской карты через отделение ОАО «Сбербанк России» перевел на расчетный счет ООО «Мебель на заказ» №, открытый в «Нижегородском» филиале ЗАО «Банк Москвы», денежные средства в размере 41 800 рублей в счет оплаты по договору, при этом Гр.79 выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ Гр.85 оформил дополнительное соглашение к договору о приобретении Потерпевший №8 доводчиков стоимостью 4 356 рублей, которое Потерпевший №8 подписал.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №8 через платежный терминал, установленный в офисе, со своей банковской карты через отделение ОАО «Сбербанк России» перевел на расчетный счет ООО «Мебель на заказ» №, открытый в «Нижегородском» филиале ЗАО «Банк Москвы», денежные средства в размере 4 356 рублей в счет оплаты по договору, при этом Гр.79 выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму.

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 46 156 рублей, путем злоупотребления доверием, их похитил, чем причинил потерпевшему Потерпевший №8 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Гр.38 обратился Потерпевший №15 с целью приобретения мебели. Гр.38 сообщила Потерпевший №15, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения 50 % от стоимости гарнитура для начала его изготовления или полную стоимость. Потерпевший №15 согласился. Гр.38 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №15, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №15 подписал. Согласно договору подряда, Потерпевший №15 заказал изготовление и доставку шкафа-купе на общую сумму 74 600 рублей со сроком поставки до ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Потерпевший №15 необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 45 000 рублей, оставшуюся сумму по договору необходимо было внести за два до предполагаемой даты монтажа.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №15 передал менеджеру Гр.38 денежные средства в сумме 45 000 рублей, получив квитанцию № на указанную сумму. Гр.38 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №15 в сумме 45 000 рублей Шитенкову О.В.

Оставшуюся часть по договору подряда Потерпевший №15 не внес, так как ООО «Мебель на заказ» прекратило свою деятельность.

Таким образом, Шитенков О.В., получив ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 45 000 рублей, путем злоупотребления доверием их похитил, потратив их по своему усмотрению, причинил потерпевшему Потерпевший №15 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Гр.32 обратилась Потерпевший №5 с целью приобретения мебели. Гр.32 сообщила Потерпевший №5, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения полной стоимости заказа, при этом возможно предоставление рассрочки платежа, и о необходимости внесения предоплаты в размере 50 % от общей стоимости гарнитура, оставшуюся часть оформить в рассрочку в банке. Потерпевший №5 согласилась. Гр.32 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №5, а также локальную смету о заказанном кухонном гарнитуре и сроках поставки, которые Потерпевший №5 подписала. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Потерпевший №5 заказала изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 82663 рубля. Не имея полной суммы по договору, Потерпевший №5 решила оплатить наличными денежные средствами сумму в размере 41 331 рубль, а оставшиеся денежные средства оплатить путем оформления кредита.

Потерпевший №5 в этот же день передала менеджеру Гр.32 денежные средства в сумме 41 331 рубль, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, а также квитанцию № на указанную сумму. Гр.32, находясь в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №5 в сумме 41 331 рубль Шитенкову О.В.

Потерпевший №5 ДД.ММ.ГГГГ подала заявку на свое имя на получение кредита в сумме 39 571 рубль, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Мебель на заказ» №, открытый в «Нижегородском» филиале ЗАО «Банк Москвы», банком « Хоум Кредит» были перечислены денежные средства в сумме 39 571 рубль в счет оплаты за кухонный гарнитур, приобретенный Потерпевший №5

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5, не зная об истинных намерениях Шитенкова О.В., находясь в офисе по адресу: <адрес>, вновь обратилась к менеджеру Гр.32 с целью докупки деталей для гарнитура. Тогда Гр.32 оформила дополнительное соглашение к договору подряда о приобретении Потерпевший №5 дополнительных частей к гарнитуру на сумму 2 542 рубля, которое Потерпевший №5 подписала.

Потерпевший №5 в этот же день передала менеджеру Гр.32 денежные средства в сумме 2 542 рубля, получив взамен от нее квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, а также квитанцию №. Гр.32 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №5 в сумме 2 542 рубля Шитенкову О.В.

ДД.ММ.ГГГГ Гр.32 оформила дополнительное соглашение к договору подряда о приобретении Потерпевший №5 дополнительных частей к гарнитуру на сумму 4 155 рублей, которое Потерпевший №5 подписала.

Потерпевший №5 в этот же день передала менеджеру Гр.32 денежные средства в сумме 4 155 рублей, получив взамен от нее квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, а также квитанцию № на указанную сумму. В дальнейшем менеджер Гр.32 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №5 в сумме 4 155 рублей Шитенкову О.В.

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 87 599 рублей, путем злоупотребления доверием, их похитил, потратив их по своему усмотрению, причинил потерпевшей Потерпевший №5 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Свидетель №5 обратилась Потерпевший №3 с целью приобретения мебели. Свидетель №5 сообщила Потерпевший №3, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения полной стоимости заказа, при этом возможно предоставление рассрочки платежа, и о необходимости внесения предоплаты в размере 50% от общей стоимости гарнитура, и предложила оставшуюся часть оплатить путем оформления кредита в банке «Хоум Кредит». Потерпевший №3 согласилась. Свидетель №5 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №3, а также локальную смету о заказанной корпусной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №3 подписала. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Потерпевший №3 заказала изготовление и доставку корпусной мебели на общую сумму 70 850 рублей.

Потерпевший №3 в этот же день передала менеджеру Свидетель №5 денежные средства в сумме 35 775 рублей, получив квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на суммы 35 700 рублей и 75 рублей соответственно. Свидетель №5 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №3 в сумме 35 775 рублей Шитенкову О.В.

Потерпевший №3 ДД.ММ.ГГГГ в этом же офисе подала заявку на свое имя на получение кредита на сумму 35 775 рублей в банке «Хоум Кредит». ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Мебель на заказ» №, открытый в «Нижегородском» филиале ЗАО «Банк Москвы», банком были перечислены денежные средства в сумме 35 775 рублей в счет оплаты за корпусную мебель, приобретенную Потерпевший №3

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 71 550 рублей, путем злоупотребления доверием, их похитил, потратив их по своему усмотрению, причинил потерпевшей Потерпевший №3 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Гр.79 обратилась Потерпевший №75 с целью приобретения мебели. Гр.79 сообщил Потерпевший №75, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 20 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения предоплаты или полной стоимости для начала изготовления заказа. Потерпевший №75 согласилась. Гр.79 оформил договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №75, а также локальную смету № о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №75 подписала. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Потерпевший №75 заказала изготовление и доставку тумбы под газовую панель на общую сумму 3 675 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Потерпевший №75 необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 1 700 рублей, оставшуюся сумму по договору необходимо было внести ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №75 передала менеджеру Гр.79 денежные средства в сумме 1 700 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, а также квитанцию №. В дальнейшем менеджер Гр.79 в том же офисе передал денежные средства Потерпевший №75 в сумме 1 700 рублей Шитенкову О.В.

Потерпевший №75 ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе, передала менеджеру Свидетель №14 денежные средства в сумме 2 000 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Свидетель №14 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №75 в сумме 2 000 рублей Шитенкову О.В.

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 700 рублей, действуя путем злоупотребления доверием их похитил, потратив их по своему усмотрению, чем причинил потерпевшей Потерпевший №75 материальный ущерб в указанной сумме.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Гр.30 обратилась Потерпевший №18 с целью приобретения мебели. Гр.30 сообщил Потерпевший №18, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения 60 % от стоимости гарнитура для начала его изготовления. Потерпевший №18 согласилась. Гр.30 оформил договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №18, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №18 подписала. Согласно договору подряда, Потерпевший №18 заказала изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 52 610 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Потерпевший №18 необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 32 000 рублей, оставшуюся сумму по договору необходимо было внести за два дня до даты монтажа.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №18 передала менеджеру Гр.30 денежные средства в сумме 32 000 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, а также квитанцию №. Гр.30 в том же офисе, передал денежные средства Потерпевший №18 в сумме 32 000 рублей Шитенкову О.В.

Оставшуюся часть Потерпевший №18 внести не успела, так как ООО «Мебель на заказ» прекратило свою деятельность.

Таким образом, Шитенков О.В., получив ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 32 000 рублей, путем злоупотребления доверием их похитил, потратив их по своему усмотрению, причинил потерпевшей Потерпевший №18 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Гр.35 обратилась Потерпевший №42 с целью приобретения мебели. Гр.35 сообщила Потерпевший №42, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения предоплаты в размере 70 % от общей стоимости. Потерпевший №42 согласилась. Гр.35 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №42, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №42 подписала. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Потерпевший №42 заказала изготовление и доставку шкафа-купе на общую сумму 27 160 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ, при этом Потерпевший №42 необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 15 420 рублей, оставшуюся сумму по договору необходимо было внести за два дня до даты монтажа.

В тот же день Потерпевший №42 передала менеджеру Гр.35 денежные средства в сумме 15 420 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Гр.35 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №42 в сумме 15420 рублей Шитенкову О.В.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №42 в офисе ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес>, через платежный терминал со своей банковской карты через отделение ОАО «Сбербанк России» перевела на расчетный счет ООО «Мебель на заказ» №, открытый в «Нижегородском» филиале ЗАО «Банк Москвы», денежные средства в размере 11 000 рублей в счет оплаты по договору. Кроме этого, Потерпевший №42 в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, передала менеджеру Свидетель №5 денежные средства в сумме 740 рублей, получив квитанцию № на указанную сумму. В дальнейшем менеджер Свидетель №5 в том же офисе передала денежные средства в сумме 740 рублей, Шитенкову О.В.

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 27 160 рублей, путем злоупотребления доверием, их похитил, потратив их по своему усмотрению, причинил потерпевшей Потерпевший №42 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Гр.30 обратилась Потерпевший №44 с целью приобретения мебели. Гр.30 сообщил Потерпевший №44, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения 70 % от стоимости гарнитура для начала его изготовления. Потерпевший №44 согласилась. Гр.30 оформил договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №44, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №44 подписала. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Потерпевший №44 заказала изготовление и доставку шкафа-купе на общую сумму 32 370 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ, при этом Потерпевший №44 необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 20 000 рублей, оставшуюся сумму по договору необходимо было внести ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №44 в том же офисе передала менеджеру Гр.30 денежные средства в сумме 20000 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, а также квитанцию №. В дальнейшем менеджер Гр.30 в том же офисе передал денежные средства Потерпевший №44 в сумме 20 000 рублей Шитенкову О.В. Оставшиеся денежные средства Потерпевший №44 внесены не были, так как ООО «Мебель на заказ» прекратило свою деятельность.

Таким образом, Шитенков О.В., получив ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 20 000 рублей, путем злоупотребления доверием, их похитил, потратив их по своему усмотрению, причинил потерпевшей Потерпевший №44 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Гр.30 обратилась Потерпевший №73 с целью приобретения мебели. Гр.30 сообщил Потерпевший №73, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения 50 % от стоимости гарнитура для начала его изготовления. Потерпевший №73 согласилась. Гр.30 оформил договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №73, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №73 подписала. Согласно договору подряда и локальной смете, Потерпевший №73 заказала изготовление и доставку шкафа-пенала на общую сумму 25090 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При этом Потерпевший №73 необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 15 000 рублей, оставшуюся сумму по договору необходимо было внести за два дня до даты монтажа.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №73 передала менеджеру Гр.30 денежные средства в сумме 15 000 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, а также квитанцию №. В дальнейшем менеджер Гр.30 в том же офисе передал денежные средства Потерпевший №73 в сумме 15 000 рублей Шитенкову О.В. в полном объеме.

Оставшуюся часть Потерпевший №73 внести не успела, так как ООО «Мебель на заказ» прекратило свою деятельность.

Таким образом, Шитенков О.В., получив ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 15 000 рублей, путем злоупотребления доверием, их похитил, потратив их по своему усмотрению, причинил потерпевшей Потерпевший №73 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Гр.Т обратилась Потерпевший №4 с целью приобретения мебели. Гр.Т сообщил Потерпевший №4, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения полной стоимости заказа, и о необходимости внесения предоплаты в размере 5 000 от общей стоимости гарнитура, а оставшуюся часть предложил оплатить путем оформления кредита в банке. Потерпевший №4 согласилась. Теплоухов оформил договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №4, а также локальную смету о заказанном кухонном гарнитуре и сроках поставки, которые Потерпевший №4 подписала. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Потерпевший №4 заказала изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 50 000 рублей. При этом Потерпевший №4 должна была внести предоплату в размере 5 000 рублей, а оставшиеся денежные средства оплатить в кредит.

Потерпевший №4 в этот же день передала менеджеру Гр.Т наличными денежные средства в сумме 5 000 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей. Теплоухов в том же офисе передал денежные средства Потерпевший №4 в сумме 5 000 рублей Шитенкову О.В.

Потерпевший №4 ДД.ММ.ГГГГ в этом же офисе подала заявку на свое имя на получение кредита на сумму 45 000 рублей в банке «ОТП Банк», в результате чего ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Мебель на заказ» №, открытый в «Нижегородском» филиале ЗАО «Банк Москвы», банком были перечислены денежные средства в сумме 45 000 рублей в счет оплаты за кухонный гарнитур, приобретенный Потерпевший №4

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 50 000 рублей, путем злоупотребления доверием их похитил, причинил потерпевшей Потерпевший №4 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес> к менеджеру Гр.35 обратилась Потерпевший №53 с целью приобретения мебели. Гр.35 сообщила Гр.43, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения предоплаты в размере 80 % от общей стоимости. Потерпевший №53 согласилась. Гр.35 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Гр.43, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №53 подписала. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Потерпевший №53 заказала изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 39 390 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Гр.43 необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 30 000 рублей, оставшуюся сумму по договору необходимо было внести за два дня до даты предполагаемого монтажа.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №53 передала менеджеру Гр.35 денежные средства в сумме 30 000 рублей, получив квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. В дальнейшем менеджер Гр.25 в том же офисе передала денежные средства Гр.43 в сумме 30 000 рублей Шитенкову О.В.

Оставшуюся часть Потерпевший №53 внести не успела, так как ООО «Мебель на заказ» прекратило свою деятельность.

Таким образом, Шитенков О.В., получив ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 30 000 рублей, путем злоупотребления доверием, их похитил, потратив их по своему усмотрению, причинил потерпевшей Гр.43 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес> к менеджеру Гр.35 обратилась Потерпевший №56 с целью приобретения мебели. Гр.35 сообщила Потерпевший №56, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения предоплаты в размере 60 % от общей стоимости. Потерпевший №56 согласилась. Гр.35 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №56, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №56 подписала. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Потерпевший №56 заказала изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 83 030 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Потерпевший №56 необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 48 720 рублей, оставшуюся сумму по договору необходимо было внести за два дня до даты предполагаемого монтажа.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №56 передала менеджеру Гр.35 денежные средства в сумме 48 720 рублей, получив квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. В дальнейшем менеджер Гр.25 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №56 в сумме 48 720 рублей Шитенкову О.В.

Оставшуюся часть Потерпевший №56 внести не успела, так как ООО «Мебель на заказ» прекратило свою деятельность.

Таким образом, Шитенков О.В., получив ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 48 720 рублей, путем злоупотребления доверием, их похитил, потратив их по своему усмотрению, причинил потерпевшей Потерпевший №56 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Свидетель №5 обратилась Потерпевший №37 с целью приобретения мебели. Свидетель №5 сообщила Потерпевший №37, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения полной стоимости заказа, при этом возможно предоставление рассрочки платежа. Свидетель №5 сообщила Потерпевший №37 о необходимости внесения предоплаты не менее 30 % от общей стоимости гарнитура, оставшуюся часть предложила оплатить путем оформления кредита. Потерпевший №37 согласилась. Свидетель №5 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №37, а также локальную смету о заказанном кухонном гарнитуре и сроках поставки, которые Потерпевший №37 подписала. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Потерпевший №37 заказала изготовление и доставку кухонного гарнитура и бытовой техники на общую сумму 168 740 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При этом Потерпевший №37 должна была внести предоплату в сумме 50 630 рублей, а оставшиеся денежные средства оплатить в кредит.

Потерпевший №37 ДД.ММ.ГГГГ передала менеджеру Свидетель №5 денежные средства в сумме 50 630 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Свидетель №5 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №37 в сумме 50 630 рублей Шитенкову О.В.

Потерпевший №37 ДД.ММ.ГГГГ, в этом же офисе подала заявку на свое имя на получение кредита на сумму 118 110 рублей в банке «Ренессанс Кредит», в результате чего ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Мебель на заказ» №, открытый в «Нижегородском» филиале ЗАО «Банк Москвы», банком были перечислены денежные средства в сумме 118 100 рублей в счет оплаты за кухонный гарнитур, приобретенный Потерпевший №37

Таким образом, Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 168 740 рублей, путем злоупотребления доверием, их похитил, потратив их по своему усмотрению, причинил потерпевшей Потерпевший №37 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Свидетель №5 обратилась Потерпевший №31 с целью приобретения мебели. Свидетель №5 сообщила Потерпевший №31, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения предоплаты в размере 50 % от общей стоимости. Потерпевший №31 согласилась. Свидетель №5 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Гр.86, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №31 подписала. Согласно договору подряда и локальной смете к договору, Потерпевший №31 заказала изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 81 580 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Потерпевший №31 необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 51 580 рублей, оставшуюся сумму по договору необходимо было внести за два дня до даты предполагаемого монтажа.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №31 передала менеджеру Свидетель №5 денежные средства в сумме 51 580 рублей, получив квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. В дальнейшем менеджер Свидетель №5 в том же офисе передала денежные средства Потерпевший №31 в сумме 51 580 рублей Шитенкову О.В.

Оставшуюся часть Потерпевший №31 внести не успела, так как ООО «Мебель на заказ» прекратило свою деятельность.

Таким образом, Шитенков О.В., получив ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 51 580 рублей, путем злоупотребления доверием, их похитил, чем причинил потерпевшей Потерпевший №31 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Гр.83 обратился Потерпевший №66 с целью приобретения мебели. Гр.83 сообщила Потерпевший №66, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения 60 % от стоимости гарнитура для начала его изготовления. Потерпевший №66 согласился. Гр.83 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №66, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №66 подписал. Согласно договору подряда, Потерпевший №66 заказал изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 99 847 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Потерпевший №66 необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 60 000 рублей, оставшуюся сумму по договору необходимо было внести за два дня до даты монтажа.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №66 передал менеджеру Гр.83 денежные средства в сумме 60 000 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Гр.83 в том же офисе передала денежные средства, полученные от Потерпевший №66 в сумме 60 000 рублей Шитенкову О.В.

Оставшуюся часть Потерпевший №66 внести не успел, так как ООО «Мебель на заказ» прекратило свою деятельность.

Таким образом, Шитенков О.В., получив ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 60 000 рублей, путем злоупотребления доверием, их похитил, потратив их по своему усмотрению, причинил потерпевшему Потерпевший №66 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Гр.78 обратилась Потерпевший №72 с целью приобретения предметов мебели. Гр.78 сообщила Потерпевший №72, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения 60 % от стоимости гарнитура для начала его изготовления. Потерпевший №72 согласилась. После чего Гр.78 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №72, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №72 подписала. Согласно договору подряда, Потерпевший №72 заказала изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 71 830 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Потерпевший №72 необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 45 000 рублей, оставшуюся сумму по договору необходимо было внести за два дня до даты монтажа.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №72 передала менеджеру Гр.78 денежные средства в сумме 45 000 рублей, получив квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. В дальнейшем менеджер Гр.78 в том же офисе передала денежные средства, полученные от Потерпевший №72 в сумме 45 000 рублей Шитенкову О.В.

Оставшуюся часть денег Потерпевший №72 внести не успела, так как ООО «Мебель на заказ» прекратило свою деятельность.

Таким образом, Шитенков О.В., получив ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 45 000 рублей, путем злоупотребления доверием, их похитил, потратив их по своему усмотрению, причинил потерпевшей Потерпевший №72 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Гр.78 обратился Гр.87 с целью приобретения мебели. Гр.78 сообщила Гр.87, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения 60 % от стоимости гарнитура для начала его изготовления. Гр.87 согласился. Гр.78 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Гр.87, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Гр.87 подписал. Согласно договору подряда и локальной смете, Гр.87 заказал изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 59 700 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Гр.87 необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 40 000 рублей, оставшуюся сумму по договору необходимо было внести за два дня до даты монтажа.

ДД.ММ.ГГГГ, Гр.87 передал менеджеру Гр.78 денежные средства в сумме 40 000 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, а также квитанцию №. В дальнейшем менеджер Гр.78 в том же офисе передала денежные средства Гр.87 в сумме 40 000 рублей Шитенкову О.В.

Оставшуюся часть Гр.87 внести не успел, так как ООО «Мебель на заказ» прекратило свою деятельность.

Таким образом, Шитенков О.В., получив ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 40 000 рублей, путем злоупотребления доверием, их похитил, причинил потерпевшему Гр.87 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Гр.88 обратился Потерпевший №58 с целью приобретения мебели. Гр.88 сообщила Потерпевший №58, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения 60 % от стоимости гарнитура для начала его изготовления. Потерпевший №58 согласился. Гр.88 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №58, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №58 подписал. Согласно договору подряда и локальной смете, Потерпевший №58 заказал изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 44 841 рубль со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Потерпевший №58 необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 27 000 рублей, оставшуюся сумму по договору необходимо было до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №58 передал менеджеру Гр.88 денежные средства в сумме 27 000 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, а также квитанцию №. В дальнейшем менеджер Гр.88 в том же офисе передала денежные средства, полученные от Потерпевший №58 в сумме 27 000 рублей, Шитенкову О.В.

Оставшуюся часть Потерпевший №58 внести не успел, так как ООО «Мебель на заказ» прекратило свою деятельность.

Таким образом, Шитенков О.В., получив ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 27 000 рублей, путем злоупотребления доверием, их похитил, потратив их по своему усмотрению, причинил потерпевшему Потерпевший №58 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру Гр.88 обратилась Потерпевший №47 с целью приобретения мебели. Гр.88 сообщила Потерпевший №47, что организация изготовит и поставит заказчику необходимые предметы мебели в течение 30-40 календарных дней со дня внесения предоплаты по договору, и о необходимости внесения 60 % от стоимости гарнитура для начала его изготовления. Потерпевший №47 согласилась. Гр.88 оформила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №47, а также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №47 подписала. Согласно договору подряда и локальной смете, Потерпевший №47 заказала изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 56 117 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора Потерпевший №47 необходимо было внести сумму в качестве предоплаты в размере 33 670 рублей, оставшуюся сумму по договору необходимо было до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №47 передала менеджеру Гр.88 денежные средства в сумме 33 670 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, а также квитанцию №. В дальнейшем менеджер Гр.88 в том же офисе передала денежные средства, полученные от Потерпевший №47 в сумме 33 670 рублей, Шитенкову О.В.

Оставшуюся часть Потерпевший №47 внести не успела, так как ООО «Мебель на заказ» прекратило свою деятельность.

Таким образом, Шитенков О.В., получив ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 33 670 рублей, путем злоупотребления доверием их похитил, потратив их по своему усмотрению, причинил потерпевшей Потерпевший №47 материальный ущерб в указанном размере.

В ДД.ММ.ГГГГ года Шитенков О.В., поняв, что больше не сможет создавать видимость работы ООО «Мебель на заказ», перестал выходить на связь с менеджерами офисов продаж и Гр.7, ДД.ММ.ГГГГ закрыл все офисы продаж и уволил всех менеджеров, ДД.ММ.ГГГГ вывез из производственного помещения находящееся там оборудование, после чего в ДД.ММ.ГГГГ с помощью найденного им номинального лица Гр.67 переоформил ООО «Мебель на заказ» на данное лицо, таким образом умышленно прекратив деятельность ООО «Мебель на заказ».

Подсудимый Шитенков О.В. вину признал, показал, что был учредителем и директором ООО « Кухни Кристина». ООО «Мебель на заказ» было создано в ДД.ММ.ГГГГ. К этому времени у ООО «Кухни Кристина» была задолженность по судебному решению в размере примерно 300 000 руб. Поскольку у общества не было возможность сразу выплатить эту сумму, для того, чтобы избежать ареста расчетного счета и не срывать исполнение обязательств перед другими клиентами, было решено создать ООО « Мебель на заказ». В этой организации директором была Свидетель №3, он-заместителем директора, фактически он руководил деятельностью организации. Штат сотрудников был 25-30 человек. Сотрудникам выплачивалась как официальная зарплата, так и ее неофициальная часть, учет которой фактически не велся. Договоры на изготовление мебели был разработан в ДД.ММ.ГГГГ им. Позднее в эти договоры вносились изменения, в частности о 100% предоплате. Деньги, полученные от заказчиков мебели, расходовались на изготовление мебели, прибыль составляла 20-30% от себестоимости заказа. Организация несла расходы на аренду офисов и производственного помещения, материалы, зарплату. Задолженность перед заказчиками мебели возникла из-за значительного изменение курса иностранной валюты в ДД.ММ.ГГГГ.

Его вина нашла подтверждение в судебном заседании.

Согласно протоколу принятия устного заявления Потерпевший №10, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес>, был заключен договор подряда № на изготовление и монтаж мебели на сумму 48530 рублей. До настоящего времени мебель ей не поставлена, офисы закрыты. Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №10 в копиях: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции. (т.10 л.д. 2-5)

Из заявления Потерпевший №55 видно, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор на изготовление мебели с ООО «Мебель на заказ» и внес в кассу 81 580 рублей, мебель в установленный срок поставлена не была, денежные средства также не были возвращены. Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №55 в копиях: договор подряда № квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 42 700 рублей, дополнительное соглашение к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.7 л.д. 179-187)

Согласно протоколу принятия устного заявления Потерпевший №56, ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Мебель на заказ» был заключен договор подряда № на изготовление и сборку кухонного гарнитура, она внесла предоплату в размере 48720 рублей. Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №56 в копиях: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета №, квитанция №. (т.8 л.д. 3-13)

Из протокола принятия устного заявления Потерпевший №45 видно, что ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, в ООО «Мебель на заказ» она заказала кухонный гарнитур стоимостью 17500 рублей, внесла предоплату в размере 10000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ она оплатила 7500 рублей. Заказ исполнен не был. Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №45 в копиях: договор подряда № КУ от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции об оплате. (т.2 л.д. 126-135)

Согласно протоколу принятия устного заявления Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес>, договор № на поставку и монтаж мебели в детскую комнату на сумму 70850 рублей, оплатила указанную сумму. Мебель не поставили. Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №3 в копиях: квитанция №, локальная смета, договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 6 л.д. 2-9, л.д. 23-25)

Из протокола принятия устного заявления Потерпевший №35 видно, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес>, договор №, № на поставку и монтаж шкафа-купе и мебели в ванную комнату на сумму 44550 рублей, она внесла предоплату в размере 27000 рублей. Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №35 в копиях: квитанции об оплате, локальная смета к договору №,0127 (т.6 л.д. 114-119)

Согласно протоколу принятия устного заявления Потерпевший №60, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес>, он заключил договор подряда на изготовление и монтаж мебели, внес предоплату в размере 35000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ внес 21030 рублей, мебель не изготовлена. Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №60 в копиях: квитанции об оплате, эскиз, локальная смета № от ДД.ММ.ГГГГ, правила эксплуатации мебели, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность. (т.10 л.д. 82-92)

Из заявления Потерпевший №25 видно, что ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Мебель на заказ», расположенном по адресу: <адрес>, он заключил договор на изготовление кухонного гарнитура стоимостью 68670 рублей, оплатил полную стоимость. Мебель не изготовлена. Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №25 в копиях: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность №, чеки об плате, претензия, квитанция. (т.1 л.д. 225-232)

Из заявления Потерпевший №43 видно, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор на изготовление мебели с ООО «Мебель на заказ» и внесла 48 500 рублей, мебель поставлена не была. Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №43 в копиях: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета, эскиз, квитанция к оплате от ДД.ММ.ГГГГ на 48 500 рублей, претензия. (т. 5 л.д. 141-152)

Согласно заявлению Потерпевший №54, ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор на изготовление мебели с ООО «Мебель на заказ» и внесла 366 860 рублей, мебель поставлена не была. Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №54 в копиях: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета, квитанция к приходному кассовому ордеру на 24 860 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 100 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 107 600 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 134 400 рублей. (т.7 л.д.160-167)

Согласно заявлению Потерпевший №39, ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор на изготовление мебели с ООО «Мебель на заказ» и внесла 183 000 рублей, мебель поставлена не была. Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №39 в копиях: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру на 57 200 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 11 280 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 65 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 49 800 рублей. (т.7 л.д. 202-209)

Из протокола принятия устного заявления Потерпевший №49 видно, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес>, он заключил договор подряда на изготовление и монтаж мебели на сумму 114500 рублей, оплатил в полном объеме, мебель не изготовлена. Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №49 в копиях: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции, эскиз, локальные сметы к договору. (т.9 л.д. 61-71)

Согласно протоколу принятия устного заявления Потерпевший №9, ДД.ММ.ГГГГ он в ООО «Мебель на заказ», по адресу: <адрес>, заключил договор подряда № на изготовление и монтаж мебели. Ему не доставили посудомоечную машину стоимостью 17300 рублей. Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №9 в копиях: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета, квитанции №, № квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.77-88)

Из протокола принятия устного заявления Потерпевший №68 видно, что ДД.ММ.ГГГГ он в ООО «Мебель на заказ», по адресу: <адрес>, заключил договор на изготовление мебели, заплатил 95 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ он заплатил 7000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ он оплатил оставшуюся сумму в размере 67660 рублей. Мебель не поставили, ему причинен ущерб на сумму 169660 рублей. Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №68 в копиях: договор подряда №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции об оплате № на сумму 95000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 67660 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7000 рублей, правила доставки, сборки и приемки мебели. (т.2 л.д. 3-10, т.3 л.д.4-10)

Согласно протоколу принятия устного заявления Потерпевший №4, ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес>, договор подряда № на изготовление и монтаж мебели, сумма по договору составляла 50000 рублей, оформила кредит сроком на 10 месяцев, внесла первоначальный взнос 5000 рублей. Мебель ей поставлена не была. Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №4 в копиях: договор подряда № квитанция об оплате, локальная смета, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, график платежей. (т.2 л.д. 158-167)

Из заявления Потерпевший №11 видно, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил два договора на изготовление мебели с ООО «Мебель на заказ», внес 106 650 рублей, мебель была поставлена частично, ущерб от не поставки части мебели составил 73 650 рублей. Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №11 в копиях: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к оплате от ДД.ММ.ГГГГ на 19 800 рублей, квитанция к оплате от ДД.ММ.ГГГГ на 43 000 рублей, квитанция к оплате от ДД.ММ.ГГГГ на 30 650 рублей, квитанция к оплате от ДД.ММ.ГГГГ на 13 200 рублей, претензия, ответ на претензию, акт приема-передачи к договору на изготовление мебели от ДД.ММ.ГГГГ, эскиз, локальная смета. (т.5 л.д. 76-98)

Согласно заявлению Потерпевший №13, ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес>, она заказала кухонный гарнитур стоимостью 88 940 рублей, оплатила 30 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ внесла сумму 21 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ оплатила 37 940 рублей. Мебель не поставлена, ущерб на сумму 88 940 рублей. Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №13 в копиях: эскиз, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета, эскиз, квитанции об оплате, правила доставки, сборки и приемки мебели, рекламный буклет (т. 2 л.д. 101-112)

Согласно протоколу принятия устного заявления Гр.89, ДД.ММ.ГГГГ она в ООО «Мебель на заказ», по адресу: <адрес>, заключила договор на изготовление и поставку кухонной мебели, оплатила 46 000 рублей, мебель не поставили. (т.2. л.д. 24)

Из заявления Потерпевший №26 видно, что ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Мебель на заказ» был заключен договор подряда № на изготовление кухонного гарнитура. ДД.ММ.ГГГГ она оплатила 66 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ оплатила 42 635 рублей, всего сумму 108 635 рублей. Мебель не изготовили. Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №26 в копиях: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета, эскиз, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции об оплате № на сумму 95000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 67660 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7000 рублей, правила доставки, сборки и приемки мебели. (т.2 л.д. 58-68)

Из заявления Потерпевший №48 следует, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор на изготовление мебели с ООО «Мебель на заказ», внесла 306 000 рублей, мебель поставлена не была. Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №48 в копиях: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к оплате от ДД.ММ.ГГГГ на 306 000 рублей, договор поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.5 л.д. 127-133)

Согласно заявлению Потерпевший №69, ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор на изготовление мебели с ООО «Мебель на заказ», внесла 68 000 рублей, мебель поставлена не была. Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №69 в копиях: договор поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 68 000 рублей, локальная смета, дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.5 л.д. 190-202)

Из протокола принятия устного заявления Потерпевший №62 видно, что ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес>, заключила договор подряда на изготовление и монтаж мебели, внесла предоплату 17 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ внесла 14 580 рублей. Мебель не поставили, причинен ущерб на сумму 31 580 рублей. Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №62 в копиях: договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции об оплате. (т.10 л.д.124-131)

Согласно заявлению Потерпевший №18, ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор на изготовление мебели с ООО «Мебель на заказ», внесла предоплату 32 000 рублей, мебель поставлена не была. Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №18 в копиях: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.5 л.д. 171-180)

Согласно протоколу принятия устного заявления Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ он в ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес>, оформил кредит в «Банк Хоум Кредит» на сумму 119 358 рублей, ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор подряда № на изготовление и монтаж мебели, оплатил 3 263 рублей. Кухня поставлена не была. Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №1 в копиях: заявление на кредит, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, чек об оплате, эскиз, локальная смета №. (т.8 л.д. 42-55)

Из заявления Потерпевший №38 видно, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор на изготовление мебели с ООО «Мебель на заказ», внесла 164 420 рублей, мебель поставлена не была. Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №38 в копиях: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.5 л.д. 160-165)

Согласно заявлению Потерпевший №44, ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор на изготовление мебели с ООО «Мебель на заказ», внесла предоплату 20 000 рублей. Мебель поставлена не была. Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №44 в копиях: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, эскиз, дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета, дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 20 000 рублей. (т.5 л.д. 212-224)

Из заявления Потерпевший №23 видно, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор на изготовление мебели с ООО «Мебель на заказ», внесла предоплату в размере 83 045 рублей, мебель поставлена не была. Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №23 в копиях: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, эскиз, локальная смета, квитанция к оплате от ДД.ММ.ГГГГ на 33 045 рублей, дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.4 л.д.107-115)

Согласно заявлению Гр.71, ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор на изготовление мебели с ООО «Мебель на заказ», внесла предоплату 119 026 рублей, мебель поставлена не была. Документы, приложенные к заявлению Гр.71 в копиях: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, эскиз, дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета. (т.5 л.д.2-11, 17-22)

Согласно заявлению Потерпевший №57, ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор на изготовление мебели с ООО «Мебель на заказ», внесла 174 649 рублей, мебель поставлена не была. Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №57 в копиях: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, эскиз, локальная смета, квитанция к оплате от ДД.ММ.ГГГГ на 150 000 рублей, квитанция к оплате ДД.ММ.ГГГГ на 24 649 рублей. (т. 5 л.д. 33-41)

Из протокола принятия устного заявления Потерпевший №30 видно, что ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес>, он заключил договор подряда на изготовление и монтаж мебели, оплатил 53 290 рублей. Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №30 в копиях: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета №, эскиз, дополнительное соглашение, квитанции. (т.9 л.д. 2-11)

Согласно заявлению Гр.44, ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор на изготовление мебели с ООО «Мебель на заказ» и внесла 59 169 рублей, мебель поставлена не была. Документы, приложенные к заявлению Гр.44 в копиях: договор поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, эскиз, квитанция к оплате от ДД.ММ.ГГГГ на 40 000 рублей, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к оплате от ДД.ММ.ГГГГ на 17 679 рублей, локальная смета, квитанция к оплате от ДД.ММ.ГГГГ на 1 490 рублей, дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 5 л.д. 51-68)

Из заявления Потерпевший №29 видно, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор на изготовление мебели с ООО «Мебель на заказ», внес 15 302 рублей, мебель поставлена не была. Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №29 в копиях: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, эскиз, локальная смета, квитанция к приходному кассовому ордеру на 15 302 рублей. (т.5 л.д. 248-257)

Из протокола принятия устного заявления Потерпевший №32 следует, что ДД.ММ.ГГГГ она в ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес>, оформила договор на изготовление шкафа-купе, менеджеру Гр.6 внесла предоплату в размере 2000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ оплатила 13 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ внесла оставшиеся денежные средства по договору, всего на сумму 23 800 рублей. ДД.ММ.ГГГГ обнаружила, что офис не функционирует, как и офис по юридическому адресу.

Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №32 в копиях: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, эскиз, квитанции об оплате. (т.8 л.д. 135-141)

Согласно протоколу принятия устного заявления Потерпевший №5, ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор подряда на изготовление и монтаж мебели с ООО «Мебель на заказ», оплатила 41 331 рублей, на 39 571 рубль она оформила кредит в банке «Хоум Кредит». Она оплатила 6697 рублей за бытовую технику. Таким образом, ей причинен ущерб на сумму 87 599 рублей. Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №5 в копиях: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции об оплате. (т.8 л.д. 151-162)

Из протокола принятия устного заявления Гр.87 видно, что ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес>, он заключил договор подряда на изготовление и монтаж мебели, внес предоплату в размере 40 000 рублей, мебель не изготовлена. Документы, приложенные к заявлению Гр.87 в копиях: договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция №, квитанция к приходному кассовому ордеру, дополнительное соглашение к договору, эскиз. (т.10 л.д.26-34)

Согласно заявлению Потерпевший №80, ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор на изготовление мебели с ООО «Мебель на заказ», внесла 62 000 рублей, мебель поставлена не была. Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №80 в копиях: дополнительное соглашение к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.4 л.д. 177-182)

Из заявления Потерпевший №6 видно, что ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Мебель на заказ» был заключен договор подряда № К на изготовление и монтаж мебели, она внесла предоплату 56 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ она оплатила 36 670 рублей. Мебель не поставлена. К заявлению Потерпевший №6 в копиях: договор подряда №, локальная смета, квитанции №, квитанция к приходному кассовому ордеру, чек об оплате, эскиз. (т.6 л.д. 96-106)

Согласно заявлению Потерпевший №33, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес>, ею был внесен аванс на изготовление кухонного гарнитура в сумме 50000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она написала заявление на возврат денежных средств, так как передумала заключать договор, но денежные средства до настоящего времени ей возвращены не были. Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №33 в копиях: квитанция №, заявление, претензия, ответ на претензию. (т. 6 л.д. 73-80)

Из заявления Потерпевший №14 видно, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор на изготовление мебели с ООО «Мебель на заказ», внесла в кассу предоплату 37 000 рублей, мебель поставлена не была. Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №14 в копиях: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, эскиз, локальная смета, квитанция к оплате от ДД.ММ.ГГГГ на 37 000 рублей, претензия, ответ на претензию, дополнительное соглашение к договору 0101к от ДД.ММ.ГГГГ. (т.4 л.д. 61-74)

Согласно заявлению Потерпевший №52, ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор на изготовление мебели с ООО «Мебель на заказ», внес 105 000 рублей, мебель поставлена не была. Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №52 в копиях: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета, квитанция к приходному кассовому ордеру на 15 302 рублей. (т.7 л.д. 138-147)

Согласно заявлению Гр.71, ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор подряда № на изготовление и монтаж мебели с ООО «Мебель на заказ» на сумму 124639 рублей. Заказ оплатила в полном объеме, оформлен договор займа в банке «ХКФ Банк». Обязательства по договору исполнены не были. Документы, приложенные к заявлению Гр.71 в копиях: договор подряда № локальная смета, эскиз, дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, квитанции об оплате, заявление на кредит, график платежей по кредиту. (т. 2 л.д. 183-200)

Согласно протоколу принятия устного заявления Потерпевший №28, ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор подряда на изготовление и монтаж мебели в офисе по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ей установили кухню, кроме каменной столешницы. Ей причинен ущерб на сумму 43 925 рублей. Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №28 в копиях: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, эскиз, квитанции об оплате, чек об оплате, акт приема-передачи к договору, локальная смета № №, претензия, исковое заявление. (т.8 л.д.114-125)

Из протокола принятия устного заявления Гр.90, ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор с ООО «Мебель на заказ» в офисе по адресу: <адрес>, на сумму 135 518 рублей, оплатила 36 807 рублей, но гарнитур поставлен не был. Таким образом, ей причинен ущерб на сумму 139338 рублей. Документы, приложенные к заявлению Гр.90 в копиях: квитанция об оплате, квитанция к приходному кассовому ордеру, первый лист договора подряда, чеки, дополнительное соглашение к договору, накладная. (т.8 л.д. 171-177)

Согласно заявлению Потерпевший №58, он заключил договор на изготовление мебели с ООО «Мебель на заказ» и внес в кассу предоплату 27 000 рублей, мебель поставлена не была. Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №58 в копиях: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета, квитанция к оплате от ДД.ММ.ГГГГ на 27 000 рублей, эскиз. (т.4 л.д. 196-206)

Из заявления Потерпевший №36 видно, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес>, он заключил договор подряда на изготовление и монтаж корпусной мебели, ему причинен ущерб на сумму 40 000 рублей. Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №36 в копиях: эскиз, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета №, чек об оплате. (т.8 л.д. 184-193)

Согласно заявлению Потерпевший №31, ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор на изготовление мебели с ООО «Мебель на заказ», внесла предоплату 51580 рублей, мебель поставлена не была. Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №31 в копиях: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета, эскиз, квитанция № на 51 580 рублей. (т. 4 л.д. 163-171)

Из заявления Потерпевший №8 видно, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор на изготовление мебели с ООО «Мебель на заказ», внес предоплату 46 156 рублей, мебель поставлена не была. Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №8 в копиях: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета, эскиз, квитанция к оплате от ДД.ММ.ГГГГ на 4 356 рублей, квитанция к оплате от ДД.ММ.ГГГГ на 41 800 рублей, дополнительное соглашение к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.4 л.д. 222-234)

Согласно заявлению Потерпевший №37, ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Мебель на заказ» был заключен договор на изготовление кухонного гарнитура стоимостью 168740 рублей, первоначальный взнос в размере 50630 рублей, оставшуюся сумму по договору она оформила в качестве кредита «Ренессанс Кредит». Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №37 в копиях: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция об оплате №, квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, эскиз, локальная смета, правила доставки, сборки и приемки мебели, заявление на выдачу кредита. (т.1 л.д. 195-217, т. 6, л.д. 7)

Из заявления Потерпевший №41 следует, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор на изготовление мебели с ООО «Мебель на заказ», внесла 108 100 рублей. Мебель поставлена не была. Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №41 в копиях: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, правила доставки, сборки и приемки мебели, эскиз, локальная смета, квитанция к приходному кассовому ордеру на 50 500 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 30 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 27 600 рублей. (т.5 л.д. 232-242)

Согласно протоколу принятия устного заявления Потерпевший №42, в ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, она заключила договор на изготовление шкафа-купе, внесла аванс в сумме 15 420 рублей. ДД.ММ.ГГГГ внесла 11 740 рублей, доставки не было. Ей причинен ущерб на сумму 27 160 рублей. Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №42 в копиях: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета №, эскиз, квитанция к приходному кассовому ордеру, чек об оплате, квитанция № (т.8 л.д. 91-97, 106-107)

Из протокола принятия устного заявления Потерпевший №21 видно, что ДД.ММ.ГГГГ он в ООО «Мебель на заказ», по адресу: <адрес>, заключил договор подряда № на изготовление и монтаж мебели, внес первоначальный взнос в сумме 38940 рублей, мебель не поставлена. Документы, приложенные Потерпевший №21 к заявлению в копиях: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета, эскиз. (т.1 л.д.113-123)

Согласно протоколу принятия устного заявления Гр.43, ДД.ММ.ГГГГ она в ООО «Мебель на заказ», по адресу: <адрес>, заключила договор подряда № № на изготовление и монтаж мебели, внесла 30 000 рублей, мебель не изготовили, деньги не вернули. Документы, приложенные к заявлению Гр.43 в копиях: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета, эскиз, квитанция об оплате, правила доставки, сборки и приемки мебели. (т. 1 л.д. 125-138)

Из протокола принятия устного заявления Гр.48 следует, что ДД.ММ.ГГГГ она в ООО «Мебель на заказ», по адресу: <адрес>, б<адрес>, заключила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и монтаж мебели, внесла первоначальный взнос в сумме 62500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ она внесла в кассу 1000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ оплатила 41865 рублей. Мебель ей изготовлена не была. Денежные средства в сумме 105365 рублей ей не вернули. Документы, приложенные к заявлению Гр.48 в копиях: договор подряда № № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору, локальная смета, эскиз, квитанция об оплате, правила, чеки об оплате (т.1 л.д. 141-152)

Согласно протоколу принятия устного заявления Потерпевший №15, ДД.ММ.ГГГГ он в ООО «Мебель на заказ», по адресу: <адрес>, заключил договор подряда № О на изготовление и монтаж мебели, внес первоначальный взнос в сумме 45 000 рублей. Мебель не изготовили, деньги ему не вернули. Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №15 в копиях: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция №, эскиз (т. 1 л.д. 154-164)

Из протокола принятия устного заявления Потерпевший №47 видно, что ДД.ММ.ГГГГ она заказала кухню в ООО «Мебель на заказ» в офисе по адресу: <адрес>, внесла предоплату в размере 33 670 рублей. Мебель ей доставлена не была. Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №47 в копиях: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета № МИ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция №. (т. 8 л.д. 28-35)

Согласно протоколу принятия устного заявления Гр.91, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес> он заключил договор подряда на изготовление и монтаж мебели, внес полную стоимость 124 700 рублей. Гарнитур поставлен не был. Документы, приложенные к заявлению Гр.91 в копиях: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции об оплате, претензия. (т.10 л.д.152-160)

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ видно, что были осмотрены офисное и производственное помещения по адресу: <адрес>, ранее занимаемые ООО «Мебель на заказ». В офисном помещении отсутствует какая-либо документация общества, компьютерная техника. При осмотре производственного помещения станки для производства мебели не обнаружены. (т.1 л.д.44-52, л.д. 53-90)

        Потерпевшая Потерпевший №28 показала, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила в офисе по <адрес>. договор на изготовление кухонного гарнитура с каменной столешницей Менеджером была Гр.Н Полная стоимость заказа составила 97 623 рубля. Она внесла предоплату в сумме 60 000 рублей, из которых 35 000 руб.- по банковской карте, остальные- наличными. Кухню должны были установить ДД.ММ.ГГГГ. Затем она периодически звонила в офис по <адрес>, чтобы узнать, на какой стадии исполнения находится её заказ. Гр.Н говорила, что нужно внести полную оплату, что она и сделала до ДД.ММ.ГГГГ. Оставшуюся сумму 37 623 рубля внесла наличными в том же офисе. Кухонный гарнитур был установлен с временной столешницей, каменную столешницу обещали установить позднее, до ДД.ММ.ГГГГ, но так и не установили. ДД.ММ.ГГГГ она поехала в офис, чтобы забрать деньги за столешницу, офисы на <адрес> были закрыты. Она обратилась в суд, взыскали 43 925 рублей – стоимость каменной столешницы.

    Согласно документам к договору, представленному потерпевшей Потерпевший №28, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и монтаж мебели, эскиз к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой стоимость столешницы составляет 43 925 рублей, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 623 рубля, чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей, акт приема–передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, исковое заявление в мировой суд от ДД.ММ.ГГГГ, заочное решение Дзержинского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ, исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ. (т.15 л.д.4-16)

    Из показаний потерпевшего Потерпевший №74 видно, что в ДД.ММ.ГГГГ он пришел в офис по адресу: <адрес> Над входной дверью в офис была большая вывеска «Кухни Кристина – 15 лет нам, Юбилей». Менеджер Гр.21 показала образцы строительного материала, фурнитуры, стекол, подготовила эскиз кухни, пояснила, что у них есть своё производство по изготовлению мебели. ДД.ММ.ГГГГ Гр.21 показала ему на компьютере эскиз его кухни со всеми размерами, обсчитала общую стоимость, которая составила 104 120 рублей. Также он у них решил заказать бытовую технику, которая подходила к гарнитуру. Он выбрал по каталогу по компьютеру газовый духовой шкаф, вытяжку, варочную поверхность. Стоимость техники была включена в стоимость по договору. После чего Гр.21 подготовила и распечатала договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому необходимо было внести предоплату в размере 80 % от общей стоимости гарнитура. Срок исполнения договора - 48 дней, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, срок внесения оставшейся оплаты в сумме 22 120 рублей - до ДД.ММ.ГГГГ. Договор был составлен в 2-х экземплярах, подписан им и Гр.21, один экземпляр был передан ему, второй остался у Гр.21. Он Гр.21 передал 82 000 рублей, получил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он в офисе по <адрес> заключил дополнительное соглашение к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он приобрел стол обеденный стоимостью 4 550 рублей. Менеджеру Гр.20 передал 4 550 рублей, получил квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию 001517 от ДД.ММ.ГГГГ. Гр.20 пояснила, что стол привезут вместе с гарнитуром и техникой, но предупредила, что возможна задержка по поставке дней на 10, в связи с отсутствием какого-то материала. Он согласился немного подождать, так как в договоре прописано, что возможна задержка на несколько дней. ДД.ММ.ГГГГ в офисе по <адрес> он Гр.20 передал 22 120 рублей, получил квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ. Обязательства по договору он выполнил в полном объеме.     В ДД.ММ.ГГГГ года он позвонил в офис, чтобы узнать про дату поставки кухни. Менеджер просила подождать, пояснив, что нет фурнитуры, затем на звонки отвечала, что нет плиты. Он звонил ДД.ММ.ГГГГ, менеджер говорила одно и то же. Он ходил в офис, спрашивал про поставку, менеджер просила подождать, но убеждала, что всё поставят. Он попросил номер телефона директора, но на его звонки никто не отвечал, хотя гудки шли. В ДД.ММ.ГГГГ из СМИ он узнал о том, что компания «Кухни Кристина» - ООО «Мебель на заказ» прекратила свою деятельность. Он обратился в суд с исковыми требованиями, которые были удовлетворены. Ущерб, причиненный ООО «Мебель на заказ» в сумме 108 670 рублей, является для него значительным, так как его доход составляет около 40 000 рублей, из которых он оплачивает коммунальные услуги около 10 000 рублей. До настоящего времени в других организациях он кухню не заказывал, так как нет денежных средств. (т.18 л.д. 103-104)    

    Из показаний потерпевшей Гр.42 видно, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе по <адрес> с менеджером Гр.З заключила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, между ней и ООО «Мебель на заказ» в лице Гр.29, приобрела кухонный гарнитур. По каталогу она выбрала вытяжку стоимостью 4 350 рублей, сумма также была внесена в договор. Зырянова пообещала, что мебель поставят через 2 недели. Срок исполнения договора 30-60 дней с момента внесения оплаты. В локальной смете был указан срок доставки ДД.ММ.ГГГГ. Договор был составлен в 2-х экземплярах, она передала 82 646 рублей, Зырянова выдала квитанцию. В ДД.ММ.ГГГГ, когда окончился срок поставки, она позвонила в офис, поинтересовалось поставкой гарнитура, менеджер пояснила, что в связи с повышением цен на материалы в ДД.ММ.ГГГГ пока не могут поставить кухню. Менеджер попросила подождать 2 недели. Через 2 недели она снова пришла в офис, так как на звонки никто не отвечал. Менеджер пояснила, что они исполняют заказы клиентам, которые заключили договоры в ДД.ММ.ГГГГ, попросила подождать. В конце ДД.ММ.ГГГГ офис был закрыт. Она поехала в другой офис, где спросила про свой заказ. Получила ответ, что у них много невыполненных заказов, и её заказ будет готов ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ гарнитур поставлен не был. Менеджер сказала, что она последний клиент, перед которым не выполнены обязательства, и её гарнитур уже в работе. ДД.ММ.ГГГГ она снова пришла в офис, так как гарнитур поставлен не был. Менеджер стала просить еще немного подождать, сказав, что нет каких-то деталей. Она попросила менеджера заключить дополнительное соглашение, где указать конкретный срок поставки. Тогда менеджер Гр.21 подготовила и распечатала дополнительное соглашение к договору подряда № на изготовление и монтаж мебели, где была указана дата поставки – ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ей поставили гарнитур, кроме вытяжки. Она пришла в офис, чтобы узнать про не поставку вытяжки, где написала претензию на возврат денежных средств по вытяжке. Менеджер сказала, чтобы она пришла после ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ офис был закрыт. ДД.ММ.ГГГГ с офиса сняли вывеску. (т.18 л.д. 64-65)

    Потерпевшая Потерпевший №33 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе по <адрес>, где была вывеска «Кухни Кристина» интересовалась изготовлением кухонной мебели. Менеджер Гр.К говорил, что по акции, при предоплате 50 000 рублей есть дополнительная скидка. Она передала Гр.К 50 000 рублей. Когда она получила эскиз и приблизительную стоимость ее гарнитура в 125 000 рублей, решила забрать деньги. ДД.ММ.ГГГГ написала заявление на имя Гр.7 о возврате денег, ей обещали, что вернут в течение 2х недель. Затем она неоднократно звонила в офис Гр.К Гр.7, результата не было. ДД.ММ.ГГГГ поехала в офис по <адрес>, ей обещали вернуть деньги, оставила там заявление. ДД.ММ.ГГГГ она написала претензию на имя директора Гр.7, претензию она отвезла в офис по <адрес> и отдала лично Гр.7. Деньги пообещали вернуть до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ офис был закрыт. Ущерб в 50 000 рублей, является для неё значительным, так как доход на семью из 4х человек составляет около 30 000 рублей.

     Потерпевшая Гр.44 показала, что ранее заказывала в ООО « Кухни Кристина» мебель, поэтому ДД.ММ.ГГГГ обратилась в офис по <адрес> для изготовления кухонного гарнитура. Менеджер Гр.М подготовила договор между ней и ООО «Мебель на заказ», по которому она приобрела кухонный гарнитур на общую сумму 57 679 рублей, в стоимость входила мойка. Она внесла предоплату в размере 40 000 рублей, наличными. Монтаж был запланирован на ДД.ММ.ГГГГ. В указанный день кухню не поставили. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил менеджер Гр.К, сказал, что надо оплатить оставшуюся сумму. ДД.ММ.ГГГГ она внесла 17 679 рублей. Она спросила, можно ли внести изменения в размер шкафа. Гр.К сказал, что это возможно, надо доплатить 1 490 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил Гр.К, сказал, что кухня готова, ДД.ММ.ГГГГ она доплатила 1 490 рублей, Далее на вопросы о дате доставки кухни, ей говорили, что нет фасадов, мойки. В ДД.ММ.ГГГГ она увидела, что офис на <адрес> закрыт. Звонила в другие офисы, ей говорили, что заказ не готов, менеджер номер телефона директора не дала. Она написала на имя Гр.7 заявление, требуя вернуть деньги. Деньги возвращены не были. Ущерб 59 169 рублей, является для неё значительным, её доход составляет около 22 000 рублей, ипотека в сумме 20000 рублей.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №64 видно, что в «Кухни Кристины» в ДД.ММ.ГГГГ её сын заказывал кухонный гарнитур, нареканий не было. ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис «Кухни Кристина» по адресу: <адрес>, обратилась к менеджеру Гр.З, которая подготовила эскиз и рассчитала полную стоимость необходимого ей шкафа. Гр.З пояснила, что при полной оплате в день подписания договора ей будет предоставлена дополнительная скидка, так как полная стоимость шкафа была около 50 000 рублей, а при полной оплате шкаф будет стоить около 36 000 рублей. Она согласилась. Гр.З подготовила и распечатала договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ней и ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.З, согласно которому она приобрела шкаф-купе за 36 432 рублей, при этом ей необходимо было внести полную оплату. Срок исполнения договора 30-45 дней с момента внесения оплаты. В локальной смете был указан срок доставки ДД.ММ.ГГГГ. Она хотела оплатить заказ по банковской карте через терминал оплаты, но Гр.З пояснила, что в офисе терминала нет. Тогда она Гр.З передала денежные средства наличными в сумме 36 432 рублей, Гр.З выдала квитанцию.     В ДД.ММ.ГГГГ она позвонила в офис, спросив про свой заказ, Менеджер пояснила, что шкаф будет поставлен вовремя. В ДД.ММ.ГГГГ года она увидела, что офис по <адрес>, закрыт. Она поехала в офис по <адрес>, где менеджер ей пояснила, что в том офисе был прорыв отопительной трубы, сказала, что для полной готовности шкафа не хватает фурнитуры, просила подождать. ДД.ММ.ГГГГ шкаф ей не поставили. Она стала звонить в офис, ей пояснили, что в связи с изменением курса доллара произошли задержки от поставщика. Она ждала ДД.ММ.ГГГГ, но шкаф так и не поставили. ДД.ММ.ГГГГ она написала претензию, которую передала в офис менеджеру. Она видела, что в офисе сидели клиенты, которые заключали договоры. Ответ на претензию она не получила. Через некоторое время ей позвонила менеджер и сказала, что на следующий день ей привезут шкаф, но и в назначенный день шкаф не привезли. В ДД.ММ.ГГГГ она решила подать исковое заявление, тогда и узнала, что ООО «Мебель на заказ» прекратило свою деятельность. Ущерб, причиненный ей ООО «Мебель на заказ» в сумме 36 432 рублей, является для неё значительным, так как доход составляет около 20 000 рублей, из которых она оплачивает коммунальные услуги около 6000 рублей, кредитные обязательства в размере 11 000 рублей ежемесячно. Денежные средства, на которые она хотела приобрести шкаф - это кредитные денежные средства. Денежные средства за мебель ей никто не вернул, вернуть не пытался. (т.17 л.д. 136-137)

Потерпевший Потерпевший №12 показал, что ДД.ММ.ГГГГ он обратился в салон с вывеской «Кухни Кристина», по адресу: <адрес>, где с менеджером Гр.Ц заключил договор подряда на изготовление кухни. Стоимость изготовления и монтажа составила 151 983 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он внес предоплату в сумме 30 000 рублей наличными. Деньги передал менеджеру. ДД.ММ.ГГГГ он внес окончательную оплату в размере 121 983 рубля тоже наличными. Окончательный срок установки кухни был ДД.ММ.ГГГГ. До ДД.ММ.ГГГГ менеджеры говорили, что не готовы комплектующие. ДД.ММ.ГГГГ менеджер позвонила и сказала, что кухня готова, дату установки была назначена на ДД.ММ.ГГГГ. В этот день кухню не установили, говорили, что нет заказа, нет машины. ДД.ММ.ГГГГ в офисе на <адрес> Гр.Ц ему пообещала, что кухня будет поставлена ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он увидел, что офис закрыт, телефоны ООО «Мебель на заказ», не отвечали. ДД.ММ.ГГГГ он отправил претензию, ответ не получал. Ущерб для него является значительным, т.к. его ежемесячный доход составляет около 15 000 рублей, для изготовления кухни он вложил свои накопления.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №11 видно, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор подряда с ООО «Мебель на заказ» на изготовление и монтаж кухонного гарнитура общей стоимостью 73 650 рублей, и договор подряда с ООО «Мебель на заказ» № от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и монтаж шкафа-купе общей стоимостью 33 000 рублей. В этот же день он оплатил 62 800 рублей, в эту сумму входила предоплата по кухонному гарнитуру в размере 43 000 рублей и предоплата за шкаф-купе в размере 19 800 рублей. Окончательную оплату он произвел ДД.ММ.ГГГГ, хотя срок оплаты был первоначально установлен ДД.ММ.ГГГГ, он заплатил 13 200 рублей за шкаф-купе и 30 650 рублей за кухню. В срок мебель ему не поставили, говорили, что не поступили комплектующие. ДД.ММ.ГГГГ он обратился с претензией в офис продаж. В ответе на претензию было указано, что кухня и шкаф будут установлены до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ему был установлен шкаф-купе. С середины апреля до ДД.ММ.ГГГГ он неоднократно ездил в центральный офис и на производство по <адрес>, где предлагал выдать ему детали кухни, чтобы он сам смог установить гарнитур в своей квартире. Однако ему отказали, пояснив, что если общество приняло на себя обязательства установить кухню, то они их выполнят. В его приезды в центральный офис также встречались другие граждане, которые были недовольны сроками поставки. А в последние приезды (в конце апреля - начале мая) число недовольных граждан значительно увеличилось. Кто-то требовал вернуть деньги, кто-то поставить мебель. После ДД.ММ.ГГГГ он поехал на <адрес>, и обнаружил, что офис и цех закрыты. Также закрылся офис продаж на <адрес> причинен ущерб в размере 73 650 рублей, который для него является значительным. (т.13 л.д. 12-15)

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №11 дал аналогичные показания, кроме того, пояснил, что на складе по <адрес> Гр.7 показал ему кухню в несобранном виде, сказала, что это его кухня. Он просил отдать ему кухню в таком виде, готов был сам вывезти и собрать ее, но Гр.7 отказалась сделать это.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №38 видно, что ДД.ММ.ГГГГ она в офисе по адресу: <адрес>, заключила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.К согласно которому она приобрела кухонный гарнитур общей стоимостью 164 420 рублей. Она выбрала мойку, стоимость которой была внесена в договор. Она внесла предоплату в сумме 98 500 рублей. Срок исполнения договора 30-48 дней с момента внесения оплаты, окончательная стоимость должна быть оплачена до ДД.ММ.ГГГГ. В локальных сметах был указан срок доставки ДД.ММ.ГГГГ. Договор был составлен в 2-х экземплярах. ДД.ММ.ГГГГ она заключила дополнительное соглашение, так как она решила изменить цвет столешницы, на стоимость гарнитура это не влияло. В ДД.ММ.ГГГГ менеджер ей по телефону сообщил, что заказ не готов, так как нет в наличии материала, и предложил сделать окончательный платеж, когда будет готов её гарнитур. В ДД.ММ.ГГГГ менеджер ей сообщил, что необходимо оплатить оставшиеся деньги, тогда ей поставят гарнитур. ДД.ММ.ГГГГ в офисе по <адрес> Гр.К она передала денежные средства в сумме 65 920 рублей. В начале ДД.ММ.ГГГГ ей привезли кухонный гарнитур не в полном объеме, мастер обещал довезти через несколько дней. Через несколько дней снова приехал мастер и привез еще часть кухонного гарнитура, собрал его. Не хватало тумбы, крепежных элементов. При установке мебели мастер сказал, что замеры были сделаны неправильно, и ей необходимо заключить дополнительное соглашение. ДД.ММ.ГГГГ она снова приехала в офис по <адрес>, где снова обратилась к Гр.К, которому сказала, что замеры были сделаны неправильно, заключила соглашение о приобретении ею тумбы на сумму 6 671 рубль, передала ему денежные средства в сумме 6 671 рублей.     В ДД.ММ.ГГГГ телефоны не отвечали, офис был закрыт. Ущерб, причиненный ей ООО «Мебель на заказ» в сумме 6671 рублей (по дополнительному соглашению), а также в сумме 25 000 рублей – стоимость не привезенного крепежного материала и фурнитуры, в общей сумме 31 671 рубль, является для неё значительным, так как доход на семью из 4х человек составляет около 40 000 рублей. (т.15 л.д. 176-177)

     Из показаний потерпевшей Потерпевший №48 видно, что ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в мебельный салон «Кухни Кристина» ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес>, где заключила договор подряда на изготовление и монтаж кухонного гарнитура № от ДД.ММ.ГГГГ. Со стороны ООО «Мебель на заказ» договор подписала менеджер Гр.31 Стоимость изготовления и монтажа по договору составила 306 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она внесла 100% предоплату в размере 306 000 рублей наличными денежными средствами. Срок исполнения договора ДД.ММ.ГГГГ. Накануне выполнения заказа ей по телефону сообщили, что сроки выполнения заказа переносятся на две недели, так как их подводят поставщики. Потом она звонила в салон по <адрес>, в центральный офис, где ей отвечали, что заказ практически готов, нет только фасадов, нужно подождать еще 10 дней. В середине апреля на телефонные звонки никто не отвечал. Она позвонила в салон на <адрес>, Киров сказал, что заказ готов, но нет еще фурнитуры, и сказал, что нужно подождать еще одну неделю. Примерно ДД.ММ.ГГГГ, телефон в салоне, расположенном по адресу: <адрес>, уже не отвечал. ДД.ММ.ГГГГ она поехала в салон на <адрес>, где ей сообщили, что заказ готов, и установка планируется после майских праздников, о дате установки ей дополнительно сообщат. После майских праздников ей никто не позвонил и кухонный гарнитур не установил.

ДД.ММ.ГГГГ судом было принято решение о взыскании в её пользу с ООО «Мебель на заказ» 306 000 рублей, штрафа в размере 76 500 рублей. Ущерб в размере 306 000 рублей для неё и семьи является значительным, т.к. она пенсионер и получает пенсию в размере 8 000 рублей, супруг работает и получает заработную плату в размере 40 000 рублей. (т. 16 л.д. 140-142).

     Потерпевшая Потерпевший №63 показала, что в ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Кухни Кристины» по адресу: <адрес> заказала кухонный гарнитур, стоимость которого составила около 40 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор на общую сумму 36 350 рублей. Срок поставки был ДД.ММ.ГГГГ. Она передала Гр.Л предоплату 21 820 рублей, остаток она должна была оплатить до ДД.ММ.ГГГГ. Потом она решила изменить заказ. ДД.ММ.ГГГГ менеджер изменение пересчитала, стоимость гарнитура при этом увеличилась на 10 500 рублей, было дополнительное соглашение, она передала Гр.Л еще 6 300 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она внесла оставшиеся 18 730 рублей. Мебель не поставили, говорили, что нет фурнитуры, впоследствии ей на звонки отвечать перестали, офис был закрыт. Ущерб в сумме 46 850 рублей является для неё значительным, так как её доход составляет около 27000 рублей, заказывая мебель, она потратила отпускные, то есть зарплату за два месяца вперед.

    Согласно протоколу осмотра документов, изъятых в ходе обыска в жилище Шитенкова О.В., был осмотрен договор подряда № № на изготовление и монтаж мебели от ДД.ММ.ГГГГ, эскиз к договору, локальная смета № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер б/н и даты об оплате Потерпевший №63 суммы 18730 рублей. (т.20 л.д.94-97, подшивка документов № л.д. 246-268)

    Потерпевший Потерпевший №25 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе по адресу: <адрес> с менеджером Гр.6 заключил договор на изготовление кухонного гарнитура. Аванс он внес через терминал 40% от стоимости заказа, то есть 41 000 рублей. При внесении денег терминалом были выданы два чека от ДД.ММ.ГГГГ. Оставшуюся сумму за заказ по договору он должен был оплатить до ДД.ММ.ГГГГ. До указанной даты он оплату не внес, решил оставшуюся сумму внести после выполнения всех работ. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила Гр.6, сказала, что надо внести оставшиеся деньги. ДД.ММ.ГГГГ он внес сумму в размере 27 670 рублей через терминал. Кухня ему не поставлена, причинен ущерб в сумме 68 670 рублей. Данный ущерб является для него значительным, так как доход семьи из четырех человек составляет 40 000 рублей. На иждивении двое несовершеннолетних детей.

    Потерпевшая Потерпевший №20 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Кухни Кристина» по <адрес> решила заказать кухонный гарнитур, его стоимость составила 105 365 рублей. По договору подряда надо было внести предоплату в сумме 63 500 рублей, что составляет 60% от стоимости заказа, то есть 62 500 руб., внесла эти деньги безналичным путем. Срок исполнения договора около 2 месяцев. Оставшиеся деньги должна была оплатить за 3 дня до установки мебели. В ДД.ММ.ГГГГ ей по телефону сообщили, что заказ готов, находится на складе, надо оплатить оставшуюся часть. ДД.ММ.ГГГГ она внесла оставшуюся сумму по карте 41 865 рублей. Кухню ей нее привезли, по телефону сообщали, что есть проблемы с установкой, обещали установить до ДД.ММ.ГГГГ. Ничего установлено не было, деньги не вернули. Ущерб в сумме 105 365 рублей, является для неё значительным, так как доход на семью из 2х человек 25 000 руб. До настоящего времени новый кухонный гарнитур она не приобрела, нет денег.

     Потерпевший Потерпевший №9 показал, что в офисе «Кухни Кристина» по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ заказал кухонный гарнитур с посудомоечной машиной, стоимостью 17 320 рублей, всего на сумму 203 260 рублей. Срок поставки был ДД.ММ.ГГГГ. Сначала он внес через менеджера Гр.6 5 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ внес оставшиеся денежные средства в сумме 198 260 рублей. Затем даты поставки неоднократно переносились. ДД.ММ.ГГГГ ему привезли кухонный гарнитур, за исключением посудомоечной машины. Фасады оказались бракованными, потом фасады привезли. Посудомоечную машину ему так и не поставили. Ему причинен ущерб на сумму 17 320 рублей, который для него является значительным, доход семьи из 4х человек около 40 000 рублей.

         Потерпевшая Потерпевший №77 показала, что в офисе «Кухни Кристина» по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ заключила договор подряда с ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.К приобрела кухонный гарнитур за 96 500 рублей, в качестве подарка выбрала микроволновую печь. У неё всей суммы не было, она оформила кредит. Наличными внесла 9 660 рублей. Срок поставки заказа был до ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ спрашивала у менеджера про свой заказ, говорили, что контрагенты задерживаются поставку. До ДД.ММ.ГГГГ она звонила, менеджеры говорили одно и то же. Потом узнала о прекращении деятельности организации. Ущерб, причиненный ей ООО «Мебель на заказ» в сумме 96 500 рублей, с учетом выплаченных процентов по кредиту – 118 028,75 рублей, является для неё значительным, пенсия составляет около 15 000 рублей.

    Потерпевшая Потерпевший №14 показала, что в салоне под вывеской «Кухни Кристина» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор подряда с ООО «Мебель на заказ» № от ДД.ММ.ГГГГ в лице менеджера Гр.24 на изготовление кухонного гарнитура стоимостью 63 300 рублей. Нужно было внести предоплату в размере 60% от полной стоимости гарнитура, в тот же день она передала наличные деньги 37 000 рублей Гр.24. За два дня до даты монтажа, она должна была внести оставшуюся сумму. ДД.ММ.ГГГГ ей менеджер сообщила, что надо внести оставшуюся сумму 26 300 рублей, сказала, что гарнитур будет готов после полной оплаты по договору. Она отказалась вносить полную стоимость гарнитура до его монтажа. ДД.ММ.ГГГГ обнаружила, что офис по <адрес> «закрыт по техническим причинам». Затем она приезжала в офис по <адрес>, ей сообщили, что заказы будут выполнены в полном объеме. Затем на ее письменное заявление выдали уведомление, что монтаж кухни будет ДД.ММ.ГГГГ. Однако в указанную дату монтажа не было. ДД.ММ.ГГГГ она в офисе по <адрес>, написала заявление о возврате денег, отдала его Свидетель №3, получила ответ, что денег нет. ДД.ММ.ГГГГ она написала претензию к ООО «Мебель на заказ», деньги возвращены не были. ДД.ММ.ГГГГ, с ней было заключено дополнительное соглашение о переносе срока возврата суммы на ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ обнаружила, что офис не функционирует.

ДД.ММ.ГГГГ ей было возвращено 10 000 рублей. Материальный ущерб в 27 000 рублей является значительным, так как она и её муж являются пенсионерами. Общий доход её семьи составляет 24 000 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №1 видно, что в ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Кухни Кристина» по адресу: <адрес> решил заказать кухонный гарнитур. ДД.ММ.ГГГГ менеджер Гр.18 обсчитал общую стоимость, которая составила 132 621 рублей. Так как такой суммы у него не было, он поехал в офис «Кухни Кристина» по <адрес>, где оформил кредит на сумму кредита 119 358 рублей сроком на 24 месяца с ежемесячной оплатой около 7000 рублей, под 29,9 % годовых. ДД.ММ.ГГГГ в офисе на <адрес> заключил договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, между ним и ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.18. Предоплата 13 263 рублей была внесена банковской картой, это было 10% от полной стоимости заказа, срок исполнения договора 35-40 дней с момента внесения оплаты. Срок доставки до ДД.ММ.ГГГГ. На его звонки о готовности Гр.18 отвечал, что гарнитур в работе и будет доставлен вовремя. В ДД.ММ.ГГГГ Гр.18 несколько раз отвечал, что срок доставки переносится, так как не хватает материалов. В ДД.ММ.ГГГГ он увидел, что офисного помещения «Кухни Кристина» уже нет. В ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Кухни Кристина» по <адрес>, он спросил про свой заказ. Менеджер убедила, что после ДД.ММ.ГГГГ гарнитур ему будет доставлен. В ДД.ММ.ГГГГ офисы были закрыты. Ущерб, причиненный ООО «Мебель на заказ» в сумме 132 621 рубль, является для него значительным, так как доход на семью из 4х человек составляет около 70 000 рублей.(т.15 л.д. 213-214).

     Из показаний потерпевшей Потерпевший №69 на следствии и в судебном заседании видно, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Кухни Кристина», по <адрес> с менеджером Гр.М она заключила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (в её экземпляре договора ошибочна дата ДД.ММ.ГГГГ) на изготовление кухни. Стоимость заказа составила 126 800 рублей. Срок изготовления и монтажа мебели ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, она внесла предоплату в сумме 68 000 рублей наличными деньгами, которые передала Гр.М в подарок прилагалась мойка, сертификаты в суши-ресторан «Тсуру», номиналом 1 000 рублей каждый. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила в офис на <адрес> узнать о готовности гарнитура. Гр.М сообщила, что гарнитур не готов из-за отсутствия фурнитуры, корпуса мебели готовы, находятся на складе. ДД.ММ.ГГГГ она с мужем поехала в офис ООО «Мебель на заказ» по <адрес> Гр.7 сообщила, что якобы нет нужного материала, мебель не показала, в цех не пустила, пообещала в течение 10-15 дней решить все вопросы. Мебель не привезли. Ущерб, причиненный ООО «Мебель на заказ» в сумме 68 000 рублей, является для неё значительным, так как доход её доход 30 000 руб., доход семьи 50 000 рублей. (т.18 л.д. 32-33)

     В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №69 также показала, что готова была заплатить оставшуюся часть денег, как и было указано в договоре, но не сделала этого, так как ей сказали, что кухня не будет установлена в сроки, указанные в договоре.

    Из показаний потерпевшей Потерпевший №79 видно, что в офисе по <адрес> «Кухни Кристина», ДД.ММ.ГГГГ заказала кухню. Менеджер Гр.Л подготовила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, между ней и ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.Л, кухонный гарнитур стоил 124 700 рублей, предоплата не менее 50%. Срок исполнения договора 40-44 дня, срок доставки был указан ДД.ММ.ГГГГ. Она выбрала вытяжку, которая шла в подарок, вытяжка была указана в локальной смете. Также Гр.Л сказала, что также в подарок будут стеновые панели в количестве 2х штук. Затем она Гр.Л передала 62 350 рублей. Оставшиеся деньги должна была заплатить не позднее двух дней до предполагаемой даты монтажа. В ДД.ММ.ГГГГ Гр.Л сообщила, что доставка будет в срок. ДД.ММ.ГГГГ она передала менеджеру 31 350 рублей. Гр.Л пояснила, что поставка будет после окончательной оплаты по договору. ДД.ММ.ГГГГ она передала Гр.Л 31 000 рублей, свои обязательства по договору она выполнила в полном объеме. Гр.Л ей сказала, что поставка будет в течение 10 дней. В назначенный день поставки не было, офисы по ул. Гр.16, 60, по <адрес> были закрыты, на телефонные звонки никто не отвечал. Ущерб, причиненный ей в сумме 124 700 рублей, является для неё значительным, так как доход на семью из 2х человек около 30 000 рублей, коммунальные услуги около 4000 рублей. (т.18 л.д.174-175)

     Из показаний потерпевшей Потерпевший №76 следует, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Кухни Кристина» по <адрес> она заключила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ней и ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.К, согласно которому она приобрела 2 шкафа на сумму 20 474 рубля. Срок исполнения 30-50 дней с момента внесения оплаты, предоплата не менее 60 % от общей стоимости, срок доставки ДД.ММ.ГГГГ. Гр.К она передала 12 274 рублей. Оставшиеся деньги должна была внести до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ менеджер ей сообщила, что необходимо внести оставшиеся денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>, Гр.К она передала 8 200 рублей.Свои условия договора она выполнила в полном объеме.В ДД.ММ.ГГГГ она позвонила в офис с вопросом о сроке поставки. Менеджер пояснил, что поставить пока не могут в связи с отсутствием комплектующего материала. Она звонила в офис до ДД.ММ.ГГГГ, ей менеджер говорил одно и то же. В ДД.ММ.ГГГГ на звонки уже никто не отвечал, офис был закрыт. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила девушка, которая спросила, актуален ли её заказ, она ответила, что да. Тогда девушка сказала, что перезвонит, когда будет готова машина к доставке, но больше звонков не было. Шкафы ей так и не поставили. Ущерб, причиненный ей ООО «Мебель на заказ» в сумме 20 474 рубля, является для неё значительным, так как доход составляет около 30 000 рублей, из которых она оплачивает коммунальные услуги около 4000 рублей, в ДД.ММ.ГГГГ были ипотечные платежи в размере около 7000 рублей ежемесячно. Денежные средства, на которые она хотела приобрести шкафы - это ее накопления. (т.18 л.д. 136)

    Из показаний потерпевшей Потерпевший №39 видно, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе по <адрес> менеджер Гр.Л подготовила договор подряда № №,, заключенный между ней и ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.Л, согласно которому она приобрела кухонный гарнитур стоимостью 139 550 рублей. В стоимость договора была включена техника – посудомоечная машина стоимостью 24 700 рублей. Кроме того, она выбрала себе духовой шкаф и варочную поверхность, указанная техника не была внесена в договор подряда. Также она выбрала в качестве подарка мойку и вытяжку. При заключении договора ей необходимо было внести предоплату в сумме 65 000 рублей. Срок исполнения договора 38-59 дней с момента внесения оплаты, срок доставки ДД.ММ.ГГГГ. Гр.Л сказала, что ей привезут все вовремя. В локальную смету Гр.Л включила подарки и всю бытовую технику. Она Гр.Л передала 65 000 рублей. Оставшиеся деньги ей необходимо было оплатить до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в офисе по ул. Гр.16 она с помощью карты оплатила денежные средства в сумме 57 200 рублей. ДД.ММ.ГГГГ доплатила за гарнитур и бытовую технику 11 280 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ она позвонила в офис, спросила про срок поставки гарнитура. Менеджер ответила, что поставка задерживается в связи с большими объемами заказов. ДД.ММ.ГГГГ Гр.Л попросила доплатить оставшиеся денежные средства за бытовую технику. ДД.ММ.ГГГГ Гр.Л она передала денежные средства в сумме 49 800 рублей. Таким образом, она свои обязательства выполнила в полном объеме. Гр.Л обещала, что заказ привезут в ближайшее время. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила Гр.Л и сообщила, что кухня будет готова через неделю, о дате монтажа сообщат дополнительно. ДД.ММ.ГГГГ ей снова позвонила Гр.Л и сообщила, что бытовая техника пришла на склад, кухня практически готова, её привезут после ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ офис был закрыт на замок, офис на <адрес> также был закрыт. Ущерб, причиненный ей в сумме 183280 рублей, является значительным, так как доход на семью из 2х человек составляет около 25 000 рублей, из которых оплачивает коммунальные услуги около 5000 рублей, оплачивает кредит в размере 10 500 рублей ежемесячно, поскольку денежные средства для приобретения в «Кухни Кристина» гарнитура и бытовой техники были сняты ею с кредитной карты. Денежные средства, которыми она оплатила кухонный гарнитур - это ее накопления и часть пришлось снимать с кредитной карты. (т.15 л.д. 197-198)

     Из показаний потерпевшего Потерпевший №21 следует, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Кухни Кристина» по адресу: <адрес>, заключил договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.К согласно которому он приобрел кухонный гарнитур на общую сумму 65 940 рублей. Необходимо было внести предоплату в сумме 38940 рублей, то есть 60% от полной стоимости заказа. Срок исполнения договора 30-50 дней с момента внесения предоплаты, срок оплаты до ДД.ММ.ГГГГ - 27 000 рублей, срок доставки до ДД.ММ.ГГГГ. Гр.К сказал, что гарнитур привезут вовремя, возможно, даже раньше. Гр.К он передал 38 940 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ он пришел в офис уточнить дату поставки кухни, менеджер пояснила, что поставка пока невозможна. В ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила сотрудник «Кухни Кристина», сообщила, что поставка переносится на 14 дней, так как нет фасадов. ДД.ММ.ГГГГ ему сообщили, что монтаж кухни назначен на ДД.ММ.ГГГГ, попросили оплатить оставшуюся сумму. ДД.ММ.ГГГГ офис по <адрес>, был закрыт на замок. ДД.ММ.ГГГГ он вновь заехал в офис, так как ДД.ММ.ГГГГ монтаж кухни произведен не был, в офисе менеджер сказала, что монтаж кухни назначен на ДД.ММ.ГГГГ, попросила оплатить оставшуюся сумму заказа. Он отказался, пояснив, что оплатит полностью после того, как увидит свой гарнитур. Она сказала, что в офисе отсутствует его мебель. Он приезжал в офис с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, но офис был закрыт. ДД.ММ.ГГГГ гарнитур доставлен не был. Ущерб 38 940 рублей, является для него значительным, так как доход на семью из 4х человек составляет около 60 000 рублей, из которых он оплачивает коммунальные услуги около 10 000 рублей, кредитные обязательства около 10 000 рублей, содержание детей около 10 000 рублей.(т.14 л.д. 85-86)

Потерпевшая Потерпевший №54 показала, что в офисе «Кухни Кристина» по <адрес> решила заказать мебель. ДД.ММ.ГГГГ менеджер Гр.Л нарисовала эскиз кухонного гарнитура и шкафа, посчитала стоимость материалов и составила локальную смету, сказала, что в подарок идет вытяжка. На следующий день она заключила договор подряда на изготовление и монтаж кухонного гарнитура. Со стороны ООО «Мебель на заказ» договор подписала Гр.Л Стоимость заказа составила 286 900 рублей. Она внесли предоплату 134 400 рублей по карте, срок изготовления мебели не менее 1 месяца, оставшуюся сумму необходимо внести за 2 дня до даты монтажа ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ заключили договор на изготовление шкафа-купе за 79 960 рублей. За оба договора она внесла предоплату в размере 107 600 рублей наличными. Экземпляр договора на шкаф-купе ей не выдали. ДД.ММ.ГГГГ она внесла оставшуюся сумму 124 860 рублей. Потом ей по телефону сообщили, что заказ не полностью готов, что не хватает каких-то деталей. ДД.ММ.ГГГГ. ей пришло смс-сообщение, что установка мебели будет ДД.ММ.ГГГГ. Затем установку перенесли на конец мая, потом офисы закрылись. Ущерб в сумме 366 860 рублей является для неё значительным, доход семьи около 80 000 рублей, из-за отсутствия мебели они не могли переехать в новую квартиру.

     Из показаний потерпевшей Потерпевший №6 видно, что в ДД.ММ.ГГГГ в средствах массовой информации шла активная реклама «Кухни Кристина», где цены были несколько ниже, чем в других мебельных компаниях, при заказе кухни в подарок выдавались сертификаты на посещение ресторана «Тсуру» номиналом 1000 рублей, имелись рекламные растяжки, она была уверена, что компания надежная. ДД.ММ.ГГГГ в офисе на <адрес> она заключила договор на изготовление кухонного гарнитура, необходимо было внести предоплату в размере 60% от полной стоимости кухонного гарнитура, она внесла сумму в размере 56 000 рублей наличными. Договор по техническим причинам заключен фактически не был и не был подписан. Для составления и подписания договора была определена дата ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор подряда с ООО «Мебель на заказ» № от ДД.ММ.ГГГГ в лице Гр.31 на изготовление и монтаж кухонного гарнитура общей стоимостью 92 670 рублей, за два-три дня до доставки она должна была внести оставшуюся сумму. В ДД.ММ.ГГГГ телефоны в офисе не отвечали. По телефонам в другом офисе ей сказали, что проблем с доставкой корпусной мебели у «Кухни Кристина» нет. Впоследствии она позвонила в офис по адресу: <адрес> так как хотела внести окончательную сумму за два дня до ДД.ММ.ГГГГ. По указанным в договоре реквизитам она не могла произвести платеж, так как на указанный счет операция не осуществлялась. ДД.ММ.ГГГГ она вновь позвонила в офис по адресу: <адрес> ей сообщили номер телефона бухгалтерии, там назвали реквизиты. ДД.ММ.ГГГГ она в отделении Сбербанка произвела оплату в сумме 36 670 рублей за кухонный гарнитур на счет получателя ООО «Мебель на заказ». Однако мебель ей не поставили, звучали ответы, что не поступили комплектующие, продолжали её уверять, что кухня готова, но не хватает бригад монтажников, что она стоит в очереди на установку кухонного гарнитура. ДД.ММ.ГГГГ в офисе продаж по <адрес> менеджер заверяла, что компания функционирует должным образом, что проблем финансовых нет, просто возникли временные трудности по монтажу мебели ввиду того, что рабочих по монтажу корпусной мебели не хватает, предоставила ей график монтажа заказов. В графике она увидела свою фамилию, в котором стояла предполагаемая дата монтажа - ДД.ММ.ГГГГ. Однако и в указанное время и дату ей кухня не была доставлена. После ДД.ММ.ГГГГ она стала звонить в офис компании по адресу: <адрес>. На звонки ей никто не отвечал. Она вынуждена была заказать кухонный гарнитур у другого производителя. Аналогичная кухня без всяких скидок вышла по цене ниже стоимости, предложенной ей «Кухни Кристина», и составила около 75 000 рублей. Ущерб 92 670 рублей является значительным. (т.13 л.д. 45-47)

Потерпевший Потерпевший №24 показал, что в офисе «Кухни Кристина» по адресу: <адрес>. он решил заказать кухонный гарнитур, общая стоимость заказа составила с варочной поверхностью и духовым шкафом 135 518 рублей. Предоплату 60% от общей стоимости заказа, он внес через терминал 126 513 рублей. Это предоплата кухонного гарнитура и техники, а также шкафа-купе, претензий по нему он не имеет. ДД.ММ.ГГГГ заключен был договор на кухонный гарнитур, срок монтажа кухни был указан ДД.ММ.ГГГГ, в этот же день он еще заказал стол и внес за него 3820 руб. В ДД.ММ.ГГГГ менеджер ему сообщила, что фасады не готовы. Он ответил, что окончательный расчет за заказ сделает только тогда, когда кухонный гарнитур будет готов. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила менеджер Гр.6, сказала, что срочно необходимо внести оставшиеся деньги, что с кухней все наладилось и ДД.ММ.ГГГГ смонтируют гарнитур. В этот же день он заплатил наличными 36 807 рублей, ему сказали, что терминал для оплаты не работает. Ему предложили заключить дополнительное соглашение о переносе даты монтажа на ДД.ММ.ГГГГ, на что он согласился. ДД.ММ.ГГГГ он позвонил в офис, ему ответили, что доставка переносится на несколько дней. ДД.ММ.ГГГГ обнаружили, что офис закрыт. Ущерб, причиненный ООО «Мебель на заказ» в сумме 139 338 рублей, является для него значительным, так как доход на семью из 2х человек составляет около 60 000 рублей.

     Потерпевший Потерпевший №36 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ в «Кухни Кристина» заказывал шкаф, претензий не было. В офисе по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ с менеджером Гр.6 заключил подряда, по которому он приобрел компьютерный стол и шкаф на общую сумму 40 000 рублей. Он внес предоплату в полном объеме. В локальной смете был срок доставки ДД.ММ.ГГГГ, плюс-минус 7 дней. В ДД.ММ.ГГГГ он несколько раз звонил в офис, ему отвечали, что поставка близко, затем телефоны перестали отвечать. Ущерб в сумме 40000 рублей является для него значительным, деньги, которыми он оплатил мебель-кредитные, поскольку своих средств для этих целей не было.

     Из показаний потерпевшего Потерпевший №49 следует, что ДД.ММ.ГГГГ он в офисе по адресу: <адрес>., где была большая вывеска «Кухни Кристина», заказал шкафы. Согласно договору, стоимость заказа составила 114 550 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он внес предоплату в сумме 50 000 рублей наличными. Денежные средства он передал Свидетель №5 ДД.ММ.ГГГГ он внес в качестве предоплаты еще 19 000 рублей, также Гр.6. ДД.ММ.ГГГГ, после звонка Гр.6, он внес оставшуюся сумму по договору в сумме 45 550 рублей наличными. Дату установки мебели назначили ДД.ММ.ГГГГ. По истечении этого срока он позвонил в офис, Гр.6 пояснила, что поставщик поставил не ту фурнитуру. В ДД.ММ.ГГГГ по телефону Гр.6 заверила его, что после первомайских праздничных выходных, они согласуют дату и время установки мебели. 6 или ДД.ММ.ГГГГ Гр.6 ответила ему, что установка мебели будет после ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ на его звонки никто не отвечал. Ущерб в сумме 114 550 рублей является для него значительным, к доход на семью из 4х человек составляет около 30 000 рублей, Деньги на мебель он копил и занимал у родственников. (т.16 л.д. 164-165)

     Согласно показаниям потерпевшей Потерпевший №10, ДД.ММ.ГГГГ в офисе по <адрес> с менеджером Гр.А заключила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому она приобрела кухонный гарнитур стоимостью 45 330 рублей. Предоплата была в сумме 30 000 рублей. Срок исполнения договора 38-52 дней с момента внесения предоплаты. В локальных сметах был указан срок доставки ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она заключила дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому она приобрела мойку «Франке» стоимостью 2 700 рублей. Таким образом, ей необходимо было доплатить 18 530 рублей. ДД.ММ.ГГГГ сотрудница «Кухни Кристина» сообщила, что ей необходимо оплатить оставшиеся деньги, предупредила, что срок поставки задерживается на 2 недели в связи с не поставкой какой-то детали. ДД.ММ.ГГГГ она оплатила 18 530 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ года гарнитур ей поставлен не был, менеджер Гр.Г ей пояснила, что у них много заказов, и сборщики не успевают вовремя поставить гарнитур, попросила немного подождать. В ДД.ММ.ГГГГ Гр.Г ей пояснила то же самое. В ДД.ММ.ГГГГ увидела, что офисы закрыты. Ущерб, причиненный ей ООО «Мебель на заказ» в сумме 48 530 рублей, является значительным, так как доход на семью из 2х человек составляет около 30 000 рублей (т.17 л.д. 175-176)

Документы приложенные к заявлению Потерпевший №10 в копиях: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 530 рублей, квитанция № на сумму 30 000 рублей, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18530 рублей. (т. 10 л.д. 3-5)

     Из показаний Потерпевший №34 видно, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе по адресу: <адрес>, «Кухни Кристины» заказала кухонный гарнитур, заключила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, между ней и ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.М, на общую сумму 108 630 рублей. При этом ей необходимо было внести предоплату в сумме 65 000 рублей, что составляет 60% от общей стоимости, Срок исполнения договора 30-45 дней с момента внесения оплаты. В локальной смете был указан срок доставки ДД.ММ.ГГГГ. Она передала Гр.М 65 000 рублей. Оставшиеся денежные средства она должна была оплатить за 2 дня до установки мебели, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ менеджер ей сказала, что нет необходимой фурнитуры, но ее заказ в работе. Через некоторое время ей сообщили, что не могут поставить в очередь на производство, так как она полностью не оплатила свой заказ. ДД.ММ.ГГГГ менеджеру она передала денежные средства в сумме 43 630 рублей. Менеджер ее убедила, что гарнитур ей поставят в ДД.ММ.ГГГГ года.     В ДД.ММ.ГГГГ ей сообщили, что будет задержка, причину не говорила. В ДД.ММ.ГГГГ ответили, что её гарнитур пока не готов, не хватает необходимой фурнитуры. Она звонила в офис два раза в неделю, менеджер ей говорила все одно и то же. ДД.ММ.ГГГГ она передала заявление на имя руководителя Гр.7 по не изготовлению гарнитура. Ответ на заявление не последовал. Ущерб, причиненный ООО «Мебель на заказ» в сумме 108 630 рублей, является для неё значительным, так как доход на семью из 3х человек составляет около 60000 рублей (т.15 л.д. 111-112)

     Потерпевший Потерпевший №70 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Кухни Кристина» по адресу: <адрес> заключил договор на изготовление шкафа-купе стоимостью 30 797 рублей, внес предоплату 50 %, то есть 15 000 рублей. Срок исполнения договора до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в офисе он заплатил оставшиеся 15 797 рублей, поставка была назначена на ДД.ММ.ГГГГ. В этот день шкаф не привезли. Он неоднократно звонил в офис, дату постоянно переносили, мебель не поставили. Ущерб в сумме 30 797 рублей, является для него значительным, так как доход на семью из 2х человек составляет около 60 000 рублей.

     Потерпевшая Потерпевший №80 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она пришла в офис «Кухни Кристины» по <адрес>, где заключила договор подряда с менеджером Гр.21 на изготовление кухонного гарнитура на общую сумму 104 048 рублей, внесла предоплату в размере 60% от полной стоимости, то есть 62 000 руб. наличными. Срок исполнения договора 60-74 дня с момента внесения предоплаты. Гр.21 сказала, что есть небольшие отставания от графика поставки. В локальной смете был указан срок доставки ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ ей сообщили, что задерживаются фасады, но нужно оплатить оставшуюся сумму по договору. Она сказала, что оплатит после изготовления гарнитура, просила предоставить ей мебель без фасадов, ей отказали. Затем было заключено дополнительное соглашение, срок поставки был назначен на ДД.ММ.ГГГГ. В указанный день телефоны не отвечали, офисы были закрыты. Полагает, что ее заказ и не собирались изготавливать, организация лишь собирала деньги. Ущерб, причиненный ей ООО «Мебель на заказ» в сумме 62 000 рублей, является для неё значительным, так как доход на семью из 4х составляет около 30 000 рублей. Для изготовления кухни деньги брали в кредит, вынуждены были с маленьким ребенком жить без кухни, не могли поставить даже плиту для приготовления пищи.

     Потерпевшая Потерпевший №16 показала, что ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес>, с менеджером Гр.24 заключила договор на изготовление шкафа–купе с двумя тумбами, стоимостью 44 500 рублей. Менеджер Гр.24 приняла предоплату в сумме 27 000 рублей. Через несколько дней к ней домой пришел замерщик. ДД.ММ.ГГГГ заказ не поступил, офис по <адрес> был закрыт. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил сотрудник компании, сообщил, что надо доплатить 17 500 рублей, что она и сделала в этот же день в офисе по <адрес> Менеджер Гр.21 приняла деньги. Затем она в течение месяца интересовалась изготовлением ее заказа. Гр.21 говорила, что ее мебель изготавливается в <адрес>, но нет фурнитуры. В ее присутствии Гр.21 звонила Гр.7, они уверяли, что все в порядке, мебель привезут скоро. Через некоторое время в офисах трубку перестали брать. Ущерб в сумме 44 500 рублей является для неё значительным, доход семьи 50 000 рублей.

             Потерпевший Потерпевший №60 показал, что ДД.ММ.ГГГГ пришел в офис по адресу: <адрес>, где с менеджером Гр.А заключил договор на изготовление кухонной мебели стоимостью 56 030 рублей, внес предоплату 35 000 рублей. Оставшиеся 21 030 рублей надо было заплатить до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе передал денежные средства в размере 21 030 рублей.    Впоследствии по телефону неоднократно менеджер просила подождать. В ДД.ММ.ГГГГ он позвонил в офис, на звонки никто не отвечал. Мебель поставлена не была. По юридическому адресу <адрес>, офиса ООО «Мебель на заказ» не было. Он ездил в офис на <адрес>, где просил менеджеров сообщить ему номер телефона директора Гр.7, ему отказали. Ущерб в сумме 56 030 рублей является для него значительным, его доход около 20 000 рублей.

     Из показаний потерпевшей Потерпевший №62 видно, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе по <адрес> «Кухни Кристина» она заключила договор на изготовление кухонного гарнитура. Менеджер Гр.А составила эскиз, сказала, что у них имеется своё производство по изготовлению мебели, убедила её, что задержек у них нет, если и есть, то небольшие. Гр.А подготовила договор подряда, согласно которому она приобрела кухонный гарнитур стоимостью 31 580 рублей. Внесла предоплату в сумме 17 000 рублей. Срок исполнения договора до ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ менеджер попросила оплатить оставшуюся часть за гарнитур, пообещав, что после оплаты гарнитур ей поставят. ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе менеджеру Гр.Г она передала 14 580 рублей. Менеджер сказала, что гарнитур ей привезут в течение 2х дней, но не привезли. ДД.ММ.ГГГГ на звонки ей не отвечали. По телефону другого офиса ей сказали, что гарнитур ей поставят.. Она пыталась дозвониться в офисы до ДД.ММ.ГГГГ, но на звонки никто не отвечал. Ущерб, причиненный ей ООО «Мебель на заказ» в сумме 31 580 рублей, является для неё значительным, так как доход на семью из 2х человек составляет около 35000 рублей, Денежные средства, на которые она приобрела гарнитур - это её накопления. Кухонный гарнитур в других организациях она не приобрела, так как нет денежных средств.(т.17 л.д. 115-116)

    Документы потерпевшей Потерпевший №62 в копиях: договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции об оплате. (т. 10 л.д. 124-131)

        Потерпевшая Гр.71 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Кухни Кристина» по <адрес> менеджер Гр.21 обсчитала примерную стоимость кухонного гарнитура, сделала эскиз. ДД.ММ.ГГГГ она и ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.21 заключили договор подряда, полная стоимость заказа составила 124 639 рублей. Срок исполнения работ 43-57 календарных дней с момента внесения предоплаты. Предоплату 23 732 рублей она внесла сразу наличными Гр.21. В офисе «Мебель на заказ» <адрес> заключили договор с банком на оставшуюся сумму. Позднее они изменили размер шкафов, добавили доводчики, потом изменили стеновую панель. Вся сумма выплат банку составила 125 003,18 рублей.     До ДД.ММ.ГГГГ ей по поводу заказа не звонил. На ее звонок Гр.21 попросила подождать еще неделю. ДД.ММ.ГГГГ телефоны перестали отвечать. Ей причинен ущерб на сумму 125 003,18 рублей, который является значительным, доход семьи из двух человек составляет сумму 40 - 42 тыс. рублей. Чтобы заказать новую кухню, ее семье пришлось брать еще один кредит.

         Потерпевшая Потерпевший №67 показала, что она решила для родителей, проживающих в <адрес>, заказать кухонный гарнитур и шкаф-купе. В ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Кухни Кристины» по <адрес> выбрали материалы, вызвали в <адрес> замерщика, заплатили за выезд замерщика 2 500 рублей. Когда они вновь пришли в офис, выяснилось, что размеры не совпадают, замерщик ничего не замерял. Замерщик выезжал к родителям повторно. ДД.ММ.ГГГГ они заключили договор на общую сумму 89 497 рублей, предоплата в размере 50 000 рублей, оплатили в тот же день по кредитной карте. Срок доставки до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор подряда шкаф-купе стоимостью 25 880 рублей, предоплата 15 500 рублей, расплатилась также банковской картой. ДД.ММ.ГГГГ она внесла 40 305 рублей за оба заказа. Гр.21 сказала, что доставка перенесена на ДД.ММ.ГГГГ. Мебель доставлена не была. В ДД.ММ.ГГГГ офисы не работали. Ущерб составил 108 305 рублей, является значительным, так как её доход был около 30 000 рублей.

    Документы Потерпевший №67 в копиях: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета, эскиз, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета, чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 500 рублей, чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 380 рублей, чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 925 рублей. (т.3 л.д.260-266)

Потерпевшая Потерпевший №13 показала, что в средствах массовой информации, по телевизору шла активная реклама фирмы «Кухни Кристина». Она обратилась в мебельный салон по адресу: <адрес>, под вывеской «Кухни Кристина». ДД.ММ.ГГГГ она внесла сумму в размере 30 000 рублей наличными, планируя заказать кухонный гарнитур. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор с менеджером Гр.6 на изготовление гарнитура общей стоимостью 88 940 рублей. Она передала Гр.6 21000 рублей в счет оплаты по договору, то есть внесла всего предоплату 51 000руб. Дата монтажа по договору - ДД.ММ.ГГГГ. Мебель не привезли, сообщили ей, что не была внесена оставшаяся сумма. ДД.ММ.ГГГГ она внесла 37 940 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ей сказали, что ее кухня готова, ее привезут ДД.ММ.ГГГГ. Кухню не привезли, офисы закрыты, на звонки никто не отвечал. Ущерб 88 940 рублей является значительным, она пенсионерка, общий доход семьи составляет 25 000 рублей.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №51 видно, что ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в офис по <адрес>, заключила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с менеджером Гр.М на изготовление шкафов, стоимость заказа составила 30 000 рублей, она 30 000 рублей наличными передала Мишариной. Оплату она хотела внести по безналичному расчету, но менеджер Гр.31 сказала, что неисправен терминал, после этого в банке пришлось снимать наличные деньги. Дата монтажа ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила менеджер Гр.21, сказала, что их экземпляры документов утеряны после закрытия офиса на <адрес>. Она привезла Гр.21 документов, та сказала, что заказ придётся подождать, так как у них на производстве возникли проблемы, связанные с повышением курса валют, и люди не могут еще получить свои заказы с ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в офисе по <адрес> никто не отвечал. Она с мужем поехала в офис по <адрес>. Он закрыт, около входа стояли обманутые заказчики ООО «Мебель на заказ». Ущерб 30 000 рублей для неё значительный, она не работает, доход семьи из 4х человек около 40 000 рублей. (т.16 л.д. 205-207)

Потерпевшая Потерпевший №46 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе по <адрес> заключила договор на изготовление кухонной мебели с ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.М, на сумму 93 770 рублей. Предоплату в сумме 60 000 рублей внесла в тот же день наличными. Потом было заключено дополнительное соглашение по изменению столешницы. Сумма заказа изменилась. ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> она решила заказать 2 шкафа-купе, гардеробную и детскую мебель, заключила договор, согласно которому она приобрела мебель общей стоимостью 164 780 рублей. Ей надо было внести предоплату 115 000 рублей, окончательную стоимость-до ДД.ММ.ГГГГ. Она внесла 100 000 рублей наличными, 15 000 рублей- с банковской карты. Кухня должна была быть поставлена до ДД.ММ.ГГГГ, другая мебель-до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она спросила Гр.21 про дату поставки, Гр.21 сказала, что необходимо оплатить оставшиеся денежные средства. Она передала ей 43 195 рублей.     Гр.21 заверила, что ДД.ММ.ГГГГ ей доставят кухонный гарнитур. Мебель ей не поставили. Ущерб в сумме 218 195 рублей является для неё значительным, доход на семью из 3х человек составляет около 50 000 рублей. Она считает, что в отношении нее совершено преступление, так как менеджер ДД.ММ.ГГГГ побудила ее внести значительную сумму, при этом она не могла не знать о финансовом состоянии компании. Кроме того, она лично видела, находясь в офисе, как Шитенков забирал из офиса наличные деньги. Она также спрашивала у менеджера о сохранности наличных денег в офисе, та тоже пояснила ей, что руководитель забирает наличные деньги.    

    Потерпевший Потерпевший №50 показал, что ДД.ММ.ГГГГ он обратился в ООО «Мебель на заказ» для того, чтобы они переделать имеющийся гарнитур под параметры кухни в новой квартире. ДД.ММ.ГГГГ в офисе по <адрес> Гр.6 он внес предоплату в размере 5 000 рублей наличными. ДД.ММ.ГГГГ заключил договор на общую стоимость заказа 43 860 рублей, внес в качестве предоплаты еще 20 000 рублей ей же. Срок изготовления заказа был ДД.ММ.ГГГГ. Но Гр.6 предупредила, что могут быть задержки с исполнением заказа. ДД.ММ.ГГГГ ему по телефону сообщили о необходимости внести оставшуюся сумму. ДД.ММ.ГГГГ он внес 18 860 рублей наличными. Менеджер заверила, что корпуса уже готовы, ждут поступления столешницы. В мае на его звонки уже никто не отвечал. Ущерб сумме 43 860 рублей, является для него значительным, так как доход на семью из 3 человек составляет около 40 000 рублей, на иждивении ребенок, жена в тот период не работала.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №45 видно, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Кухни Кристина» в ТЦ «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, с менеджером Гр.Т заключила договор на приобретение кухонного гарнитура на общую сумму 17 500 рублей. Гр.Т передала предоплату 10 000 рублей. Срок исполнения договора 30-45 дней с момента внесения оплаты, 7 500 рублей ей необходимо было внести до ДД.ММ.ГГГГ. В договоре был указан срок доставки до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она в том же офисе менеджере Гр.22 передала 7 500 рублей.     ДД.ММ.ГГГГ гарнитур ей не поставили. В офисе менеджер ответила, что гарнитур привезут до ДД.ММ.ГГГГ, задержка связана с эпидемией гриппа. В назначенный день снова гарнитур не привезли. В ДД.ММ.ГГГГ в офисе ей сообщили, что произошла задержка поставки фасадов из <адрес>. При ней менеджер позвонил, как сказал, на производство, где ему ответили, что гарнитур ей поставят после ДД.ММ.ГГГГ. Мебель так и не доставили. Она позвонила Гр.Т, который дал ей адрес производства по <адрес>. Гр.Т также сказал, что в данном адресе находятся руководители, назвал фамилии Шитенкова и Гр.7 и дал их номера телефонов. Она позвонила Гр.7, та её убедила, что мебель ей доставят. Шитенков на звонки не отвечал. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в данный офис, но все двери были закрыты, при этом она слышала, что в помещении кто-то находился. Она позвонила Гр.Т, сказала, что офис закрыт. Гр.Т сказал, что уточнит информацию и ей перезвонит. Через несколько минут ей позвонил Гр.Т и сказал, что в офисе ему сообщили, что доставка мебели ей назначена на ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ утром она снова приехала в офис по <адрес>, там увидела другого клиента, который также хотел получить гарнитур, они стучали в офис, но двери никто не открыл. ДД.ММ.ГГГГ она снова приехала в утреннее время, увидела женщину, которая открывала дверь в офис ключами, обратилась к ней. Женщина ответила, что работает уборщицей, разрешила с ней зайти в офис. Она увидела несколько кабинетов, двери кабинетов были открыты. Она заглянула в один кабинет, в одном она увидела письменный стол, шкаф, в котором лежали документы, на столе также лежали документы, в кабинете был беспорядок. Она обошла здание и увидела производственное помещение, двери которого были открыты, она увидела нескольких рабочих, которые сказали, что они забирают свои вещи, так как им не выплатили заработную плату, что именно они собирали, она не видела. Она зашла в цех и увидела строительный материал для изготовления мебели, увидела только один готовый кухонный гарнитур. Ущерб, причиненный ООО «Мебель на заказ» в сумме 17 500 рублей, является для неё значительным, так как доход на семью из 2х человек составляет около 33000 рублей.

     Из показаний потерпевшей Потерпевший №41 видно, ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Кухни Кристина» по <адрес> с менеджером Гр.Л заключила договор подряда №, по которому она приобрела кухонный гарнитур на общую сумму 108 000 рублей. Гр.Л она передала 50 500 рублей предоплаты. Оставшуюся часть необходимо было внести двумя платежами в срок до ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ. Срок доставки до ДД.ММ.ГГГГ. Гр.Л сказала, что монтаж, возможно, будет раньше. Гр.Л ей пояснила, что «Кухни Кристина» - это брендовое название. Подарок – керамическую мойку внесла в локальную смету. ДД.ММ.ГГГГ она в том же офисе Гр.Л передала 30 000 рублей, Гр.Л её убедила, что мебель привезут в срок. В ДД.ММ.ГГГГ увидела, что этот офис закрыт. ДД.ММ.ГГГГ она поехала в офис ООО «Кухни Кристина» по <адрес>, там внесла менеджеру 27 600 рублей, спросила про свой заказ, менеджер убедила, что заказ будет в срок, также спросила, не закроется ли и этот офис. Менеджер её убедила, что данный офис не закроется, так как он работает давно.

    Через несколько дней она проезжала мимо офиса по <адрес> и увидела, что вывеска «Кухни Кристина» отсутствует, было объявление, что офис сдается в аренду. На телефонные звонки никто не отвечал, по <адрес> производственного цеха уже не было. Ущерб в сумме 108 100 рублей является для неё значительным, доход семьи из 3х человек около 40000 рублей. (т.16 л.д. 2-3)

     Потерпевшая Потерпевший №57 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Мебель на заказ», по <адрес> заключила договор на изготовление кухонной мебели на сумму 174 649 рублей в срок 40-54 дней с момента внесения предоплаты, внесла 80% - 150 000 рублей. Менеджер сказала, что ей положен подарок - раковина и микроволновая печь. Со слов менеджера Гр.21, мебель должны были привезти после майских праздников. Оставшуюся сумму 24 649 рублей она внесла ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она стала звонить в офис, на звонки никто не отвечал. Офис был закрыт. Ей причинен ущерб на сумму 174 649 рублей, который является значительным, доход семьи из трех человек 47 000 руб.

Документы к заявлению Потерпевший №57 в копиях: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, эскиз, локальная смета, квитанция к оплате от ДД.ММ.ГГГГ на 150 000 рублей, квитанция к оплате ДД.ММ.ГГГГ на 24 649 рублей. (т. 5 л.д. 36-41)

    Потерпевший Потерпевший №55 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Кухни Кристина» по ул. Гр.16, 60 с менеджером Гр.Л заключили договор подряда на изготовление кухонного гарнитура стоимостью 74 600 рублей. Он внес предоплату 42 700 рублей по банковской карте жены. Дата изготовления мебели должна быть через месяц, за 2 дня до предполагаемой даты монтажа - ДД.ММ.ГГГГ. надо внести оставшуюся сумму. ДД.ММ.ГГГГ заплатил оставшуюся сумму 31 900 рублей с банковской карты, также оформил дополнительное соглашение на изготовление кухонный тумбы, внес по нему оплату. Стоимость тумбы составила 6 980 рублей, заплатил наличными Гр.Л Гр.Л заверила его, что заказ будет готов до ДД.ММ.ГГГГ.     ДД.ММ.ГГГГ Гр.Л сообщила ему, что заказ выполнят ДД.ММ.ГГГГ. Кухню не установили. Причиненный ущерб является для него значительным.

     Из показаний потерпевшего Потерпевший №29 видно, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Кухни Кристина» по <адрес> заключил договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление барной стойки за 15 302 рубля. Менеджер Гр.К пояснил, что надо оплатить сразу 100%, срок 20 календарных дней с момента внесения оплаты. Он оплатил наличными 15 302 рубля. С момента заключения договора ему никто не звонил. Примерно с конца апреля и до конца ДД.ММ.ГГГГ он периодически звонил в офис по <адрес>. Гр.К ему пояснял, что заказ не готов, так как не было поставок труб под барные стойки, и просил перезвонить через неделю. С ДД.ММ.ГГГГ на звонки никто не отвечал. Ущерб является для него значительным, так как доход семьи из двух человек составляет сумму около 25 тыс. рублей. (т.15 л.д.22-23)

     Потерпевшая Гр.47 показала, что ее добрачная фамилия Потерпевший №19 ДД.ММ.ГГГГ в офисе по <адрес> заказала кухню на общую сумму 172 322 рублей. Надо было внести предоплату, она решила оплатить полностью. Срок доставки до ДД.ММ.ГГГГ. Менеджер Свидетель №8 сказала, что лучше заплатить наличными, тогда им выдадут зарплату. Она Свидетель №8 передала 172 322 рублей, подарок – варочную поверхность и духовой шкаф, внесли в локальную смету. ДД.ММ.ГГГГ заказ не поставили. В ДД.ММ.ГГГГ в офисе сообщили, что много заказов, пообещали, что кухню поставят в конце ДД.ММ.ГГГГ года. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила Свидетель №8, сказала, что мебель ей не поставят, что Шитенков забрал все деньги из офиса, предложила написать заявление о возврате денег. Ущерб 172 322 рублей, является для неё значительным, доход на семью из 2 человек составляет около 30 000 рублей. Деньги, потраченные на гарнитур - это подарок её деда.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №52 видно, что ДД.ММ.ГГГГ он в салоне «Кухни Кристина» по <адрес> заключил договор подряда на изготовление и монтаж кухонного гарнитура № от ДД.ММ.ГГГГ с менеджером Гр.35 Стоимость изготовления и монтажа 178 992 рубля. В этот же день он внес предоплату 105 000 рублей, наличными 75 000 руб., безналично - 30 000 рублей. Дата изготовления ДД.ММ.ГГГГ.Примерно ДД.ММ.ГГГГ он обнаружил, что салоны закрыты. Ущерб 105 000 рублей является значительным, его зарплату в размере 30 000 рублей, супруга не работает. Есть ребенок. (т. 16 л.д. 219-220)

Копии документов Потерпевший №52: решение <данные изъяты> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ и постановление о возбуждении исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ. ( т. 7 л.д. 141)

    Из показаний потерпевшей Потерпевший №43 видно, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе по <адрес> она заключила договор на изготовление мебели с ООО «Мебель на заказ», оплатила стоимость в полном объеме, 48 500 рублей. Срок монтажа по договору был установлен 30 суток после внесения полной оплаты.     Впоследствии она звонила в офис, где ей говорили, что заказ находится в стадии изготовления. Через некоторое время ей стали говорить, что заказ не исполнен, так как нет фурнитуры, на что она пояснила, что согласна на любые ручки для мебели. В конце апреля – начале мая 2015 года менеджер ей пояснил, что гарнитур изготовлен не будет, так как руководители ООО «Мебель на заказ» её обманули. Ей причинен ущерб на сумму 48500 рублей, который для неё является значительным, она является <данные изъяты>, на иждивении несовершеннолетний ребенок. (т.16 л.д. 36-37)

Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №43 в копиях: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета, эскиз, квитанция к оплате от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48 500 рублей, претензия. (т. 5 л.д. 143-152)    

Потерпевшая Потерпевший №17 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе по <адрес> с менеджером Свидетель №8 заключила договор на изготовление кухонного гарнитура, стоимостью 43 194 руб., необходимо было внести 100 % предоплату. Дата изготовления в ДД.ММ.ГГГГ. Когда она находилась в офисе, приходили клиенты, которые возмущались по поводу своих заказов. Свидетель №8 объясняла причины задержки кризисом, отсутствием фурнитуры. Ей было предложено оплатить наличными, но она не хотела расплачиваться наличными и ушла из офиса. Вскоре ей позвонили из офиса, сказали что руководитель разрешил оплату безналичным путем. Через терминал она оплатила 43 194 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ она несколько раз ходила в офис, он был закрыт, телефоны не отвечали, офис был пустой. От мастера этой же организации ей стало известно, что с производства ночью было вывезено все оборудование. Ущерб в сумме 43 194 рублей, является для неё значительным, доход семьи в месяц 30 000 рублей, на иждивении трое несовершеннолетних детей.

Потерпевшая Потерпевший №35 показала, ДД.ММ.ГГГГ в офисе по <адрес> с менеджером Гр.6 заключила договор на изготовление шкафа-купе и мебели для ванной комнаты. Надо было внести предоплату 70%. Срок доставки был ДД.ММ.ГГГГ. Оставшиеся деньги она должна была оплатить за несколько дней установки мебели. Она внесла 15 000 рублей, и 9 450 рублей. ДД.ММ.ГГГГ передала 2 550 рублей и 10 000 рублей. Всего 37 000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ в офисе сообщили, что доставка мебели задерживается на несколько недель в связи тем, что не хватает работников по установке мебели. В ДД.ММ.ГГГГ офис был закрыт. Ущерб 37 000 рублей является для неё значительным, доход на семью из 3х человек 25000 рублей. Деньги в сумме 10 000 рублей на приобретение мебели ей выдали в органе опеки, так как сестра была несовершеннолетней.

Документы Потерпевший №35 в копиях: локальные сметы к договорам №, №, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 450 рублей, квитанция № на сумму 2 550 рублей. (т. 6 л.д. 115-119)

     Из показаний потерпевшего Потерпевший №68 видно, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Кухни Кристины» по <адрес> менеджер Гр.6 обсчитала примерную стоимость гарнитура. Он решил сам сделать замеры. Гр.6 предложила внести предоплату, он передал ей 95 000 рублей.ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор на изготовление кухонного гарнитур, двух шкафов на 169 660 рублей, предоплата 102 000 рублей. Срок исполнения договора 38-52 дня с момента внесения оплаты. Срок доставки ДД.ММ.ГГГГ. Окончательный срок оплаты до ДД.ММ.ГГГГ. При заключении договора Гр.6 предложила технику в подарок, он выбрал посудомоечную машину, стоимостью 12 460 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он Гр.6 передал 7 000 рублей, Гр.6 пояснила, что чем раньше будет внесена полная сумма по договору, тем быстрее будет исполнен договор. Поэтому он ДД.ММ.ГГГГ Гр.6 передал 67 660 рублей. Таким образом, свои обязательства по договору он исполнил в полном объеме.     В ДД.ММ.ГГГГ менеджер пояснила, что его заказ в работе. Он звонил несколько раз, менеджер поясняла одно и то же. В ДД.ММ.ГГГГ на звонки никто не отвечал. Офис был закрыт. Ущерб 169 660 рублей является значительным, так как доход на семью из 3х человек составляет около 70 000 рублей. (т.18 л.д. 12-13)

     Потерпевшая Потерпевший №2 показала, что ДД.ММ.ГГГГ по <адрес> менеджер Гр.21 обсчитала стоимость заказа, сказала, что в подарок полагаются стеновые панели, мойка. Заключив договор на изготовление кухонного гарнитура, 50% стоимости гарнитура она оплатила наличными денежными, на оставшиеся 50% оформила кредит. ДД.ММ.ГГГГ внесла предоплату по договору в размере 68 110 рублей наличными, подписала кредитный договор с банком «Хоум кредит» на 6 месяцев. Дата монтажа была указана ДД.ММ.ГГГГ. Примерно ДД.ММ.ГГГГ в офис дозвониться не могли. ДД.ММ.ГГГГ она написала заявление о мошенничестве. Ущерб в сумме 123 220 рублей является для неё значительным, доход семьи составляет около 70 000 рублей.

     Потерпевшая Потерпевший №26 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе по <адрес>, с ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.6 заключила договор на изготовление кухни стоимостью 108 635 руб., внесла предоплату в размере 66 000 рублей, а оставшуюся сумму нужно было внести не позднее, чем за два дня до монтажа ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила Гр.6, сказала, что кухня готова, надо оплатить. ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе внесла 42 635 рублей. Ей сказали, что сначала будет доставка, а дату сборки сообщат дополнительно. До ДД.ММ.ГГГГ позднее мебель не привезли, деньги не вернули. Ущерб на сумму 108 635 рублей является для неё значительным, так как доход семьи из двух человек около 60 000 рублей.

     Из показаний потерпевшей Потерпевший №65 видно, что ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, между её супругом Гр.81 и ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Свидетель №8, согласно которому они приобрели кухонный гарнитур на общую сумму 27 060 рублей. Предоплата в размере 90%а, оставшиеся денежные средства должны были оплатить до ДД.ММ.ГГГГ. Срок доставки ДД.ММ.ГГГГ.Гр.81 со своей банковской карты через терминал оплаты перевел денежные средства в сумме 25 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ её муж заплатил оставшиеся 2 060 рублей, заключил дополнительное соглашение, согласно которому стоимость доставки гарнитура составляет 4000 рублей. Таким образом, Гр.81 оплатил 6 060 рублей через терминал оплаты. В ДД.ММ.ГГГГ увидела, что офис закрыт, на звонки никто не отвечал. Ущерб 31 060 рублей, является для неё и мужа значительным, так как их доход составляет около 26000 рублей.

Из протокола осмотра документов, изъятых в ходе обыска в жилище Шитенкова О.В., следует, что был изъят и осмотрен договор подряда № на изготовление мебели от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета № от ДД.ММ.ГГГГ, эскиз к договору, чек Сбербанка России от ДД.ММ.ГГГГ об оплате на сумму 25 000 рублей, чек Сбербанка России от ДД.ММ.ГГГГ об оплате на сумму 6060 рублей, дополнительное соглашение к договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ по оплате за доставку 4000 рублей. (т.20 л.д.94-96, подшивка документов № )

    Из показаний потерпевшего Потерпевший №7 видно, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе по <адрес>, с менеджером Свидетель №8 заключил договор, по которому он приобрел кухонный гарнитур за 88 840 рублей. Предоплата была 20 000 рублей, что составляет 20%, срок исполнения договора 35-40 дней с момента внесения предоплаты, срок оплаты был указан в договоре до ДД.ММ.ГГГГ - 30 000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ – 38 840 рублей. Срок доставки до ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №8 сказала, что к указанному сроку сделать его заказ не успеют, так как много заказов, было согласовано, что кухню привезут ДД.ММ.ГГГГ. Он оплатил 20 000 рублей через терминал. Свидетель №8 его подарок – керамическую мойку внесла в локальную смету. Он спросил про перенос платежа на более поздний срок, так как хотел оплатить после того, как будет изготовлен заказ, Свидетель №8 согласилась. В ДД.ММ.ГГГГ на его звонки никто не отвечал. Ущерб 20 000 рублей является для него значительным, доход на семью из 3 человек около 30 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила девушка- представитель ООО «Мебель на заказ», пояснила, что ему готовы привезти кухню, если он оплатит всю стоимость. Он сказал, что прежде хочет убедиться, что это именно его гарнитур, девушка отказалась это сделать. (т.14 л.д. 2-3)

Потерпевший Потерпевший №22 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ пришел в офис «Кухни Кристина» по <адрес>, менеджер Свидетель №8 составила эскиз кухни, подсчитала ориентировочную стоимость гарнитура. ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе заключил договор на изготовление кухонного гарнитура на общую сумму 72 660 рублей. Предоплата была 60%, то есть 45 000 рублей. Срок оплаты был указан в договоре до ДД.ММ.ГГГГ - 30 000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ – 27 660 рублей. Менеджеры настаивали на 100 % предоплате. Срок доставки до ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №8 сказала, что заказ будет готов в ДД.ММ.ГГГГ. Предоплату он внес через терминал оплаты, 45 000 рублей.     ДД.ММ.ГГГГ он заключил дополнительное соглашение на установку натяжного потолка, 9 кв.метров - в подарок, доплатить необходимо 2 410 рублей. Он внес эту сумму.    В ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила менеджер Гр.Й, сказала, что фирма закрылась, его заказ выполнен не будет, сказала, что ей не выплатили зарплату, предложила написать заявление в полицию.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №22 видно, что ущерб в сумме 47 410 рублей, является для него значительным, доход составляет около 35 000 руб. (т.14 л.д. 94-95)

     Потерпевшая Потерпевший №23 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе по <адрес> заключила договор с ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.21, по которому приобрела кухонный гарнитур на общую сумму 83 045 рублей. Предоплата была 60% от общей стоимости заказа, 50 000 рублей. Заплатила ее через терминал. Оставшуюся сумму надо было внести ДД.ММ.ГГГГ, доставка ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила Гр.21 и сказала, что кухня готова, надо доплатить оставшуюся сумму. Она заплатила оставшуюся сумму. ДД.ММ.ГГГГ заказ ей не поставили. Позднее юрист Гр.8 говорила, что в течение 3х недель поставят кухню, потом дала номер телефона Шитенкова, он сказал, что заказ выполнить не может.

     Потерпевший Потерпевший №30 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Кухни Кристина» по <адрес>. с менеджером Свидетель №5 был заключен договор на изготовление шкафа-купе стоимостью около 53 000 руб. он должен был внести 100% оплату стоимости заказа. Он оплатил наличными полную сумму заказа, потом заключил дополнительное соглашение на доводчик, стоимостью 500 рублей. За неделю до исполнения заказа Гр.6 сказала, что задерживаются зеркала. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ему привезли в упаковке несобранную мебель. Заставили расписаться, что мебель доставили, он написал, что мебель доставлена. Когда начали монтировать шкаф, поставили две вертикальные доски, выяснилось, что остальные детали выполнены не по размеру. Рабочие собрали оставшиеся части и увезли. Через некоторое время на его звонки отвечать перестали, офис был закрыт. Шкаф ему не установили. Ущерб 53050 руб. является для него значительным, доход семьи из четырех человек около 30 тыс. рублей. Жена не работает, на иждивении двое несовершеннолетних детей.         

    Потерпевший Потерпевший №8 показал, что ДД.ММ.ГГГГ он пришел в офис по <адрес> под вывеской «Олегранд», где заключил договор с менеджером Теплоуховым на изготовление кухни, стоимость заказа составила 41 800 рублей. Оплатил по карте 41 800 рублей. Срок поставки по договору ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ заключил дополнительное соглашение на оплату доводчиков, оплатил 4 356 рублей. Общая сумма составила 46 156 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ года Гр.Т сообщил, что срок выполнения заказа переносится. В ДД.ММ.ГГГГ Гр.Т сообщил, что заказ не выполнят, деньги не вернут, что директор скрылся, не выплатил ему зарплату. Ущерб является для него значительным, доход семьи из двух человек составляет 25 000 рублей.

         Потерпевший Потерпевший №15 показал, что в офис «Кухни Кристина» по <адрес> обратился в ДД.ММ.ГГГГ Менеджер Гр.Н составила эскиз шкафа. ДД.ММ.ГГГГ заключил договор на изготовление шкаф–купе за 74 600 рублей, срок исполнения ДД.ММ.ГГГГ. Позднее он заметил, что в договоре был указан неверный адрес общества. Ему предложили оплатить не менее 45 000 рублей. Он заплатил указанную сумму. Гр.Н сообщила, что за 2-3 дня до окончания срока договора необходимо оплатить оставшуюся часть. За неделю до даты изготовления шкафа он узнал о том, что ООО «Мебель на заказ» прекратило свою деятельность. Ущерб в сумме 45 000 рублей является для него значительным, доход около 20 000 рублей.

     Потерпевшая Потерпевший №5 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе <адрес>, с менеджером Гр.Ц заключила договор о приобретении кухонного гарнитура за 82 663 рубля. Гр.Ц сказала, что нужно сразу внести сумму полностью. Она Гр.Ц внесла 41 331 рубль, затем заключила кредитный договор на оставшуюся сумму. Потом еще вносила сумму около 2000 руб. и 4 155 рублей внесла ДД.ММ.ГГГГ. Доставка мебели должна быть во второй половине июня.     ДД.ММ.ГГГГ узнала, что ООО «Мебель на заказ» прекратило свою деятельность. Ущерб в сумме 87 599 рублей является для неё значительным, так как её доход составляет около 35 000 рублей. Кредит в банке она оплатила полностью.

     Потерпевшая Потерпевший №3 показала, что ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис на <адрес>, менеджер Свидетель №5 рассказала про условия заказа, рассрочку платежа без процентов. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор на изготовление мебели в детскую комнату. Необходимо было внести предоплату 50%, то есть 35 775 рублей. В этот же день она внесла эту сумму, заключила договор. На <адрес>, оформила кредит в счет оплаты по договору с ООО «Мебель на заказ». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она неоднократно приходила к офису, он был закрыт, телефону не отвечали. Мебель ей не изготовили, деньги не вернули. В ДД.ММ.ГГГГ ей неоднократно звонила юрист Гр.8, обещала, что заказ будет выполнен, то есть продолжала вводить в заблуждение. Ущерб в размере 71 550 рублей является для неё значительным. Её доход составляет 18 000 рублей, на иждивении имеет двое детей.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №75 видно, что ДД.ММ.ГГГГ пришла в офис по <адрес> менеджер Гр.Т составил эскиз тумбы, рассказал, что у них имеется свое производство по изготовлению мебели, что задержек у них не бывает. Она заключила договор между ней и ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.Т по которому она приобрела тумбу за 3 675 рублей. Ей    необходимо было внести полную стоимость заказа. Срок исполнения был указан ДД.ММ.ГГГГ. Она Гр.Т передала 1 700 рублей. ДД.ММ.ГГГГ менеджеру Гр.22 передала денежные средства в сумме 2000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ она позвонила в офис, менеджер ей сказала, что сроки поставки сдвигаются в связи с не поставкой материала для заказа на 3-4 дня. Через несколько дней менеджер сказала, что у них много заказов, их не успевают сделать в связи со сбоем поставки материалов, пояснила, что тумбу ей доставят в течение недели. Когда она в очередной раз позвонила, на звонки никто не отвечал. Она пошла в офис и увидела, что офис закрыт. Охранник торгового центра сказал, что офис закрылся в ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил менеджер Гр.Т, сказал, что директор общества не отвечает на звонки, его местонахождение не установлено.(т.18 л.д. 122-123)

     Потерпевшая Потерпевший №18 показала, что ДД.ММ.ГГГГ она в офисе по <адрес> заказала кухонный гарнитур, заключила договор с менеджером Гр.К Она тут же внесла предоплату 32 000 рублей наличными, общая стоимость заказа составила 52 610 рублей. Менеджер сказал, что мойка идет бесплатно. Оставшуюся сумму она должна была внести до ДД.ММ.ГГГГ. Дата монтажа была в начале ДД.ММ.ГГГГ     После этого звонки от менеджеров не поступали. В ДД.ММ.ГГГГ она увидела, что закрыт, был закрыт офис по <адрес>, и цех на <адрес>. Со слов работников другой организации узнала, что накануне ночью было вывезено все оборудование. Позднее ей звонила Гр.8, спросила, готова ли она принять кухню, она согласилась, после этого Гр.8 не звонила. Позднее в ее присутствии следователь позвонила Шитенкову по вопросу возмещения ущерба, он ответил, что не хочет связываться с пенсионерами. Ущерб 32 000 рублей, является для неё значительным, доход семьи из двух человек около 35 000 рублей.

     Из показаний потерпевшей Потерпевший №42 видно, ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Кухни Кристина» по <адрес> менеджер Гр.Л сделала эскиз шкафа-купе, обсчитала его стоимость, предложила заказать кухонный гарнитур с большой скидкой. Гр.Л ей пояснила, что у них есть своё производство по изготовлению мебели, обещав, что шкаф изготовят и установят раньше срока, так как заказ несложный. Она заказала шкаф-купе стоимостью 27 160 рублей. Она Гр.Л передала предоплату 15 420 рублей. Срок исполнения договора 30-50 дней с момента внесения оплаты, оставшуюся сумму 11 740 рублей внести до ДД.ММ.ГГГГ. Срок доставки до ДД.ММ.ГГГГ. О том, что будут задержки, Гр.Л не говорила, наоборот, сказала, что монтаж возможен раньше срока. ДД.ММ.ГГГГ она решила доплатить за гарнитур, но офис закрыт. Она приехала в офис «Кухни Кристина» по <адрес>, 11 000 рублей оплатила через терминал, 740 руб. отдала наличными. На вопрос о сроке доставки шкафа менеджер сказала, что перезвонит. Мебель ей не поставили, деньги не вернули. Ущерб 27 160 рублей, является для неё значительным, так как доход на семью из 2х человек составляет около 30 000 рублей (т.16 л.д. 21-22).

     Потерпевшая Потерпевший №44 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Кухни Кристина» по <адрес> заказала шкаф-купе, заключила договор с менеджером Гр.К. Полная стоимость заказа 32 370 рублей. Она внесла предоплату в размере 20 000 рублей. Окончательную сумму надо было оплатить до ДД.ММ.ГГГГ. Однако она решила внести остаток тогда, когда им покажут заказ. ДД.ММ.ГГГГ Гр.К сказал, что нет выбранной кромки, потом- фасада, она заключила два соглашения на замену материала.     До ДД.ММ.ГГГГ ей из офиса больше не звонили. Потом она увидела, что на офисе нет вывески. Причиненный ущерб для нее значительный, доход семьи 50 000 руб.

         Из показаний потерпевшей Потерпевший №73 видно, что по <адрес> в офисе «Кухни Кристина ДД.ММ.ГГГГ заключила договор подряда с ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.К по которому она приобрела шкаф на сумму 25 090 рублей. Срок доставки ДД.ММ.ГГГГ. Она менеджеру передала 15 000 рублей, оставшиеся денежные средства она должна была внести в день установки шкафа. В ДД.ММ.ГГГГ узнала, что ООО «Мебель на заказ» обанкротилось. В ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила девушка, спросила, актуален ли её заказ. Она ответила, что да, тогда девушка сказала, что с ней свяжется позже, но больше ей никто не звонил. Ущерб 15 000 рублей является для неё значительным, доход семьи из 2х человек составляет около 20 000 рублей( т. 18, л.д. 91)

         Потерпевшая Потерпевший №4 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе по <адрес> заключила договор на изготовление кухонного гарнитура с ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.Т, стоимость гарнитура 50 000 рублей. Предоплату внесла наличными 5 000 рублей. На оставшуюся сумму она оформила кредитный договор с «ОТП Банк», на 45 000 рублей.     ДД.ММ.ГГГГ Гр.Т сообщил, что офисы закрыты, ООО «Мебель на заказ» прекратило свою деятельность, сказал, что им не выплатили зарплату, посоветовал обратиться в полицию. Ущерб является для неё значительным, так как доход составляет около 17000 рублей.

Документы Потерпевший №4 в копиях: договор подряда № локальная смета, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей, график платежей по кредиту. (т.2 л.д.160-167)

    Из показаний потерпевшей Гр.43 видно, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Кухни Кристина» по <адрес> заключила договор подряда на изготовление кухонного гарнитура. Со стороны ООО «Мебель на заказ» договор подписала менеджер Гр.35 Стоимость заказа 39 390 рублей. Она внесла предоплату 30 000 рублей наличными. Гр.Л сказала, что срок изготовления мебели будет не менее 1 месяца, и что в течение недели после заключения договора необходимо будет доплатить оставшуюся сумму 9 393 рубля. В ДД.ММ.ГГГГ от знакомого Потерпевший №55 узнали, что офисы закрыты.Ущерб 30 000 рублей является для неё значительным, так как доход семьи из 5 человек составляет около 40 000 рублей. (т.16 л.д. 228-229)

     Из показаний потерпевшей Потерпевший №56 следует, что ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в офис по <адрес>. Заключила договор подряда на изготовление кухонного гарнитура, договор подписала менеджер Гр.35 Стоимость заказа составила 83 030 рублей. Она внесла предоплату 48 720 рублей наличными, Гр.Л выдала ей квитанцию об оплате и 5 подарочных сертификатов в суши-ресторан «Тсуру» номиналом 1 000 рублей каждый, сказала, что срок изготовления мебели будет не менее 1 месяца, за 2 дня до предполагаемой даты монтажа необходимо будет внести оставшуюся сумму по договору. ДД.ММ.ГГГГ она узнала, что офис по <адрес> закрыт, другие тоже. Ущерб 48 720 рублей для неё и семьи является значительным, т.к. она получает заработную плату в размере 15 000 рублей.(т.17 л.д. 19-20)

     Из показаний потерпевшей Потерпевший №37 видно, что в ДД.ММ.ГГГГ по <адрес> в офисе менеджер Гр.6 показала ей образцы строительного материала, фурнитуры, рассказала, что если стоимость заказа превышает определенную сумму, то бытовая техника на выбор в подарок, а также сертификаты в суши-бар номиналом каждый по 1000 рублей, что у «Кухни Кристина» имеется своё производство по изготовлению мебели. ДД.ММ.ГГГГ в офисе по <адрес>. она заключила договор подряда с ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.6, по которому она приобрела кухонный гарнитур. Предоплата 50 630 рублей. Срок исполнения договора 38-73 дня с момента внесения оплаты. Срок доставки ДД.ММ.ГГГГ. Она выбрала мойку в подарок, также Гр.6 предложила ей в подарок вытяжку стоимостью 4000 рублей, которая её не устроила, тогда Гр.6 предложила выбрать по каталогу другую вытяжку, но разницу необходимо было заплатить. Она выбрала другую вытяжку. Гр.6 при ней позвонила в магазин «Сатурн-Р» и уточнила стоимость данной вытяжки, около 8 000 рублей, точно не помнит. Тогда Гр.6 сообщила, что 4 522 рубля надо доплатить за вытяжку. Стоимость по договору составила 168 740 рублей. Она Гр.6 передала 50 630 рублей. Во время оформления кредита на рабочий телефон в офисе постоянно звонили клиенты, которые интересовались сроком доставки гарнитура, на что Гр.6 отвечала, что заказ будет исполнен. ДД.ММ.ГГГГ в офисе она заключила кредитный договор с КБ «Ренессанс Кредит» о получении ей кредитных денежных средств сроком на 17 месяцев, под 39 % годовых, с ежемесячной оплатой 9 197 рублей. Гр.6 её убедила, что заказ доставят вовремя. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила в офис, но на звонки никто не отвечал. Ущерб, причиненный ей ООО «Мебель на заказ» в сумме 50 630 рублей и в кредитной сумме 155 927,43 рублей, который она оплачивает по настоящее время, является для неё значительным, так как доход на семью из 4х человек составляет около 40 000 рублей, из которых она оплачивает кредит за мебель в «Кухни Кристина». (т.15 л.д. 156-157)

         Потерпевшая Потерпевший №31 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе по <адрес>. заключила договор на изготовление кухонного гарнитура с ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.6 стоимостью 51 580 рублей, предоплата не менее 50% от общей стоимости. Срок доставки ДД.ММ.ГГГГ. Предоплату 51 580 рублей внесла наличными. ДД.ММ.ГГГГ она решила оплатить оставшиеся деньги по договору. Офис был закрыт. Узнала, что «Кухни Кристина» - ООО «Мебель на заказ» прекратило свою деятельность. Полагает, что в момент заключения с ней договора сотрудники организации уже знали о состоянии компании, понимали, что не изготовят ей мебель, тем не менее, обманывали ее, получили от нее деньги. Ущерб 51 580 рублей, является для неё значительным, доход на семью из 3х человек около 50 000 рублей.

     Из показаний потерпевшего Потерпевший №66 видно, что ДД.ММ.ГГГГ заключил договор подряда с ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.20, по которому он приобрел кухонный гарнитур за 99 847 рублей. Предоплата была в размере 60%, 60 000 рублей. Срок исполнения договора - до ДД.ММ.ГГГГ, срок внесения оставшейся оплаты в сумме 39 847 рублей был указан в договоре до ДД.ММ.ГГГГ. Он Гр.20 передал 60 000 рублей, взамен получив квитанцию к приходному кассовому ордеру.     В ДД.ММ.ГГГГ узнал, что компания «Кухни Кристина» - ООО «Мебель на заказ» прекратила свою деятельность. Ущерб 60 000 рублей, является для него значительным, так как доход на семью из 3х человек составляет около 50 000 рублей. (т.17 л.д. 160-161)

     Согласно показаниям потерпевшей Потерпевший №72, в офисе по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ менеджер Гр.Г показала ей образцы строительного материала, фурнитуры, стекол, рассказала, что у них есть своё производство по изготовлению мебели, обсчитала примерную стоимость кухни, которая составила около 76 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор подряда с ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.Г на изготовление гарнитура стоимостью 71 830 рублей. Необходимо было внести предоплату не менее 60% от общей стоимости. Срок исполнения договора две-три недели с момента внесения оплаты. Срок доставки ДД.ММ.ГГГГ. По каталогу она выбрала мойку, стоимость которой также была внесена в договор. Она Гр.Г передала 45 000 рублей. Оставшиеся денежные средства должна была заплатить не позднее ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ узнала, что ООО «Мебель на заказ» прекратило свою деятельность. Ущерб 45 000 рублей является для неё значительным, так как доход на семью из 2х человек составляет около 50000 рублей (т.18 л.д. 82-83)

Из протокола осмотра документов, изъятых в ходе обыска в жилище Шитенкова О.В., видно, что был осмотрен договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и монтаж мебели, заключенный между Потерпевший №72 и ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.Г на сумму 71830 рублей, локальная смета к договору, эскиз, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о получении денег от Потерпевший №72 на сумму 45 000 рублей. (т.20 л.д. 80-82, подшивка документов № л.д. 277-289)

    Из показаний потерпевшего Гр.87 видно, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе по <адрес>, заключил с ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.Г договор, согласно которому он приобрел кухонный гарнитур на общую сумму 59 700 рублей. Предоплату внес наличными 40 000 рублей. Срок исполнения договора - до ДД.ММ.ГГГГ, срок внесения оставшейся оплаты в размере 19 700 рублей до ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ узнал о том, что компания «Кухни Кристина» - ООО «Мебель на заказ» прекратила свою деятельность. Ущерб 40 000 рублей, является для него значительным, так как доход на семью из 3х человек составляет около 120 000 рублей. (т.17 л.д.62-63)

     Согласно показаниям потерпевшего Потерпевший №58, ДД.ММ.ГГГГ они с женой обратились в офис «Олегранд» (ООО «Мебель на заказ»), <адрес>. Менеджер Гр.Д пояснила, что у них есть своё производство по изготовлению мебели, говорила всё убедительно, посчитала стоимость его заказа, составила эскиз. ДД.ММ.ГГГГ он в том же офисе заключил договор подряда с ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.Д на изготовление кухонного гарнитура за 44 841 рубль, внес предоплату 27 000 рублей наличными. За 2 дня до предполагаемой даты монтажа, ДД.ММ.ГГГГ необходимо будет внести оставшуюся сумму по договору.     Примерно ДД.ММ.ГГГГ обнаружил, что офис закрыт. По телефону ему сообщили, что ООО «Мебель на заказ» закрылось, сотрудники остались без заработной платы, а директор скрылся. Девушка, он предполагает, что это была Гр.Д, посоветовала ему обратиться в полицию, что он и сделал. Ущерб 27 000 рублей является для него значительным, доход семьи составляет около 40 000 рублей. (т.17 л.д. 50-52)

     Потерпевшая Потерпевший №47 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе по <адрес>, заключила договор с ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.Д на изготовление кухонного гарнитура стоимостью 56 117 рублей. Срок доставки ДД.ММ.ГГГГ.Предоплата была в размере 60 %, оставшиеся деньги она должна была оплатить не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Она Гр.Д передала 33 670 рублей наличными. В ДД.ММ.ГГГГ от менеджера Гр.И узнала, что директор уехал, найти его не могут. Ущерб 33 670 рублей является для неё значительным, доход семьи из 2 человек составляет около 30 000 рублей.

     Из показаний свидетеля Гр.92 на следствии видно, что ДД.ММ.ГГГГ он обратился в мебельный салон по адресу: <адрес> под вывеской «Кухни Кристина», где в действительности работало ООО «Мебель на заказ». В тот же день он заключил договор подряда с ООО «Мебель на заказ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 225 рублей. Согласно условиям договора, ему необходимо было внести предоплату в размере 21 000 рублей. Денежные средства он передал Гр.М получив квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате им денежных средств в сумме 21 000 рублей. Оставшиеся денежные средства ему необходимо было оплатить до ДД.ММ.ГГГГ, то есть за 2 дня до поставки. Изготовление и установка кухни по договору должны были состояться в течение 45 суток с момента внесения предоплаты. ДД.ММ.ГГГГ он передал оставшуюся часть денежной суммы в качестве оплаты за кухню в размере 12 225 рублей. В указанный срок ему гарнитур не поставили, он позвонил менеджеру, но та попросила немного подождать. Он звонил до ДД.ММ.ГГГГ, но ему постоянно говорили, что гарнитур доставят. В ДД.ММ.ГГГГ он узнал из СМИ, что деятельность ООО «Мебель на заказ» прекращена. Он созвонился с юристом ООО «Мебель на Заказ»- Гр.8, и она сказала, что кухню поставят, но без установки. Он согласился на эти условия, и ДД.ММ.ГГГГ ему привезли кухню. Но поднимал и устанавливал он её самостоятельно. Потерпевшим себя не считает, так как гарнитур ему поставлен. (т. 19 л.д. 54)

Из показаний свидетеля Свидетель №35, в ДД.ММ.ГГГГ он решил заказать столешницу и ящик для духового шкафа, для чего обратился в офис «Кухни Кристина» по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор подряда с ООО «Мебель на заказ» № от ДД.ММ.ГГГГ в лице менеджера Гр.Ц на изготовление и монтаж кухонного гарнитура общей стоимостью 19800 рублей. Оплату он внес в полном объеме в этот же день, получив квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 19 800 рублей, а также квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям договора, изготовление и установка кухни по договору должны были состояться в течение 34-48 суток с момента внесения оплаты, срок изготовления до ДД.ММ.ГГГГ. В назначенный день гарнитур не привезли. В офисе менеджер отвечала, что поставят позже. Последний раз в офис он заходил в ДД.ММ.ГГГГ, менеджер ответил, что в связи с большим объемом заказов не успевают поставить в срок гарнитур. В ДД.ММ.ГГГГ он снова пришел в офис и увидел, что офис закрыт. Из СМИ узнал, что деятельность ООО «Мебель на заказ» прекращена. Тогда он написал заявление в полицию. В ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила девушка, представилась юристом от ООО «Мебель на заказ», которая спросила, нужна ли ему мебель, или он заказал уже в другой организации. Он ответил, что мебель нужна, так как в других организациях еще не заказал. До ДД.ММ.ГГГГ звонков больше не было, тогда он решил обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства. Через несколько дней снова позвонила девушка, представившись юристом «Мебель на заказ», которая сказала, что мебель привезут на следующий день, он согласился. На следующий день к нему приехали сотрудники, привезли мебель. (т.19 л.д. 70-71)

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №33, ДД.ММ.ГГГГ она пошла в офис «Кухни Кристина», расположенный по адресу: <адрес> с целью заключения договора. Над входом в офис имелась вывеска с названием «Кухни Кристина». К ней подошла менеджер Гр.Ц, которая предложила просмотреть образцы материалов и фурнитуры. В офисе стоял готовый вариант кухонного гарнитура. Она указала на данный образец и сообщила, что ей нравится данный гарнитур. Затем она выбрала образцы стекол и фурнитуры. После чего был заключен договор подряда № между ней и ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.32 Согласно договору, полная стоимость заказа составила сумму в размере 74 667 рублей. Срок исполнения работ по изготовлению и монтажу был установлен в пределах 40-54 календарных дней с момента внесения предоплаты, которая была установлена в размере 45 000 рублей. Предполагаемая дата монтажа по договору была установлена на ДД.ММ.ГГГГ. Предоплату в сумме 45 000 рублей она внесла сразу после подписания договора подряда безналичным расчетом через терминал, установленный в офисе. Терминал выдал чек, также Гр.Ц выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № ДД.ММ.ГГГГ она вновь пришла в офис по <адрес> и внесла оставшуюся сумму за заказ безналичным расчетом через терминал. После чего менеджер сообщила, что монтаж назначен на ДД.ММ.ГГГГ. Но ДД.ММ.ГГГГ ей кухню не привезли. На следующий день она пошла в офис, где ей сообщили, что срок монтажа перенесен на ДД.ММ.ГГГГ. В результате, срок монтажа переносили несколько раз, а именно на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис по <адрес> но офис был закрыт, на звонки никто не отвечал. ДД.ММ.ГГГГ она написала претензию в адрес ООО «Мебель на заказ» и отправила заказным письмом по адресу: <адрес>. Однако, через некоторое время, данное письмо пришло ей обратно с отметкой об отсутствии по указанному адресу адресата. После чего через некоторое время, а именно ДД.ММ.ГГГГ, она написала заявление в отдел полиции. ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила девушка, которая сообщила, что она из «Кухни Кристина» и предложила примерно через 10 дней привезти кухню. Однако гарнитур ей не привезли. В ДД.ММ.ГГГГ ей вновь позвонила девушка из «Кухни Кристина» и сказала, что гарнитур привезут, но устанавливать надо будет самим. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ей привезли кухонный гарнитур. Кухонный гарнитур был таким, какой она и заказывала, только отсутствовал фартук. На следующий день ей вновь позвонила девушка из «Кухни Кристина» и спросила, устроил ли её кухонный гарнитур. Она девушке сказала, что сам гарнитур её устроил, но попросила, чтобы привезли фартук. На что девушка сообщила, что фартук шел в подарок. Она пояснила девушке, что заказывала стеклянный фартук и оплатила его стоимость. Девушка спорить с ней не стала, но сказала, что стеклянных фартуков нет, только из пластика. Она согласилась на пластиковый фартук. Через несколько дней ей привезли фартук из пластика.( т.19, л.д. 39)

Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «Мебель на заказ» от ДД.ММ.ГГГГ, данное Общество зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> по адресу: <адрес>, учредителем которого является Гр.67 и Гр.93, директором является Гр.67 (т.1 л.д. 167-170)

Из сведений об открытых и закрытых счетах ООО «Мебель на заказ», данное Общество имело расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Нижегородском филиале ОАО «Банк Москвы», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Нижегородском филиале ОАО «Банк Москвы. (т. 1 л.д. 171)

Согласно копии Решения единственного участника ООО «Мебель на заказ» № от ДД.ММ.ГГГГ, Гр.93 учредила общество ООО «Мебель на заказ», в качестве вклада в уставной капитал внесла имущество, принадлежащее учредителю, в виде ноутбука «Сони» стоимостью 10 000 рублей. Обязанности директора возложены на Свидетель №9 (т.1 л.д.172)

Из копии Устава ООО «Мебель на заказ» от ДД.ММ.ГГГГ, основным видом деятельности Общества является производство мебели, производство деревянных строительных конструкций, производство прочих изделий из дерева, торгово-закупочная деятельность и прочее. (т. 1 л.д. 175-181)

Согласно сведениям о доходах физических лиц ООО «Мебель на заказ», представлены сведения на 24 сотрудников, в том числе на Шитенкова О.В. Общая сумма дохода Шитенкова О.В. за 2013 год составила 40 000 рублей. (т. 1 л.д. 182-183)

Из налоговых деклараций ООО «Мебель на заказ» по упрощенной системе налогообложения за ДД.ММ.ГГГГ, сумма полученных Обществом доходов за ДД.ММ.ГГГГ составила 12 006 571 рублей, сумма произведенных расходов за тот же период составила 11 270 739 рублей, налоговая база для исчисления налога за налоговый период составила 735 832 рубля; сумма полученных Обществом доходов за ДД.ММ.ГГГГ составила 31 075 632 рублей, сумма произведенных расходов за налоговый период составила 29 093 176 рублей, налоговая база для исчисления налога за налоговый период составила 1982 456 рублей. В данных декларациях данные о кредиторской задолженности Общества отсутствуют. (т.1 л.д. 184-185)

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного в квартире по адресу: <адрес>, у Свидетель №3, обнаружены и изъяты документы: 2 папки-скоросшивателя с документами; системный блок в корпусе черного цвета с желтыми вставками без серийного номера; системный блок в корпусе черного цвета с серыми вставками ПЭВМ «Джей-Т», серийный №. (т.20 л.д. 55-58)

Из протоколов осмотров документов, изъятых в ходе обыска в жилище Свидетель №3, видно, что осмотрены следующие документы: приказ ООО «Мебель на заказ» № от ДД.ММ.ГГГГ об освобождении от занимаемой должности директора и главного бухгалтера Общества Свидетель №3, подписанный ею; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на расчетный счет ООО «Мебель на заказ» Шитенковым внесена сумма 22 000 рублей, источник поступления: торговая выручка; личная карточка работника ООО «Мебель на заказ» Шитенкова О.В.; копия свидетельства о заключении брака Шитенкова; копии свидетельства о рождении ребенка Шитенкова; копия свидетельства об установлении отцовства Шитенкова; копия трудовой книжки Шитенкова, согласно которой он принят на работу в ООО «Кухни Кристина» на должность директора ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о постановке на учет физического лица Шитенкова; копия СНИЛС Шитенкова; копия военного билета Шитенкова; копия диплома об образовании Шитенкова; заявление Шитенкова о приеме на работу на должность заместителя директора по финансам с ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта Шитенкова на 3 листах; личная карточка Свидетель №3; копии документов: паспорта на 3 листах, СНИЛС, сертификат о прохождении обучения, анкеты, диплома об образовании, свидетельства о заключении брака, трудовой договор (2 экземпляра) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Гр.7 принимает на себя обязанности главного бухгалтера, с окладом 8000 рублей; заявление от Гр.7 от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу на должность директора; договор о полной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ; ведомости начисления заработной платы сотрудников за 2013 год за период с июля по декабрь: Шитенкова О.В.- 40000 рублей, Свидетель №3– 53182 рублей, Свидетель №5- 39000 рублей, Свидетель №6 (начальник производства)- 48000 рублей, Гр.94 – 8100 рублей, Гр.95 – 12000 рублей, Гр.96 – 14105 рублей, Гр.97 – 5200 рублей, Свидетель №9 - 67350 рублей, Гр.178 -36000 рублей, Гр.38 – 591 рублей, Гр.98 - 36000 рублей, Гр.99 – 16957 рублей, Свидетель №11– 39000 рублей, Свидетель №12 – 60000 рублей, Гр.100 – 2364 рублей, Гр.101 – 30100 рублей, Гр.102.– 16000 рублей, Гр.103 – 16957 рублей, Гр.104 – 27000 рублей, Гр.105 – 3550 рублей, Гр.106– 39000 рублей, Гр.107 - 36000 рублей, Гр.108 – 6000 рублей; ведомости начисления заработной платы сотрудников за 2014 год за период с января по декабрь: Шитенкова О.В. (зам.директора по финансам) - 120000 рублей, Гр.109 (начальник отдела продаж)– 5565 рублей, Свидетель №3 (гл. бухгалтера) - 165115 рублей, Свидетель №11 (менеджер)– 78186 рублей, Свидетель №5 (менеджер)– 78662 рублей, Свидетель №6 (начальник производства)- 95988 рублей, Свидетель №10 (менеджер) -16250 рублей, Гр.110 (менеджер) -32961 рублей, Гр.75 (менеджер) – 7772 рублей, Свидетель №8 (менеджер) – 2685 рублей, Гр.98 (станочник) – 11806 рублей, Свидетель №13 (кладовщик) – 56000 рублей, Гр.111 (начальник отдела продаж) -28364 рублей, Гр.112 (менеджер) – 8677 рубля, Гр.113 (менеджер) - 26938 рублей, Гр.38 (менеджер) – 78051 рублей, Гр.104 (станочник) – 65756 рублей, Гр.36 (менеджер) – 989 рублей, Гр.114 (станочник) – 36000 рублей, Гр.102. (менеджер) – 71371 рублей, Гр.29 (менеджер) -22750 рублей, Гр.115 (менеджер) – 9788 рублей, Гр.116 (сборщик корпусной мебели) – 52060 рублей, Гр.117 (менеджер) – 13008 рублей, Гр.118 (менеджер) – 13650 рублей и других; ведомости начисления заработной платы сотрудников за 2015 год за период с января по май: Шитенкова О.В. (зам.директора по финансам) - 39925 рублей, Гр.109 (начальник отдела продаж) – 39240 рублей, Свидетель №11 (менеджер)– 35719 рублей, Свидетель №5 (менеджер)– 35719 рублей, Свидетель №6 (начальник производства)- 34000 рублей, Свидетель №3 (главный бухгалтер)- 88859 рублей, Свидетель №10 (менеджер) -28933 рублей, Гр.78 (менеджер) – 8289 рублей, Гр.30 (менеджер) -22925 рублей, Гр.75 (менеджер) – 21641 рублей, Свидетель №8 (менеджер) – 18226 рублей, Гр.98 (станочник) – 11806 рублей, Свидетель №13 (кладовщик) – 35261 рублей, Гр.111 (начальник отдела продаж) -25500 рублей, Гр.29 (менеджер) – 433 рубля и других; дополнительное соглашение б/н от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Вдовиной увеличен оклад; приказ ООО «Мебель на заказ» № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении (расторжении) трудового договора с Гр.111; расходный косовый ордер ООО «Мебель на заказ» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Гр.В выдано 4 976 рублей по основанию: компенсация за увольнение; приказ ООО «Мебель на заказ» № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении (расторжении) трудового договора с Свидетель №5; заявление об увольнении Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ООО «Мебель на заказ» № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении (расторжении) трудового договора с Свидетель №13; заявление Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ об увольнении; заявление от ДД.ММ.ГГГГ Гр.119 об увольнении; приказ ООО «Мебель на заказ» № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении (расторжении) трудового договора с Гр.120; приказ ООО «Мебель на заказ» № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении (расторжении) трудового договора с Свидетель №10; расходный кассовый ордер ООО «Мебель на заказ» б/н от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче денежных средств Свидетель №10 в размере 2 935 рублей, основание: компенсация при увольнении; заявление об увольнении Гр.20 от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ООО «Мебель на заказ» № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении (расторжении) трудового договора с Свидетель №11; заявление об увольнении Гр.121 от ДД.ММ.ГГГГ; составленная в произвольной форме таблица с учетом заработной платы всех сотрудников ООО «Мебель на заказ» за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на 23 сотрудника сумма составила 141753 рублей; составленная в произвольной форме таблица с учетом заработной платы всех сотрудников ООО «Мебель на заказ» за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на 22 сотрудника сумма составила 123642 рублей; составленная в произвольной форме таблица с учетом заработной платы всех сотрудников ООО «Мебель на заказ» за ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которой на 25 сотрудников сумма составила 154396 рублей; составленная в произвольной форме таблица с учетом заработной платы всех сотрудников ООО «Мебель на заказ» за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на 23 сотрудника сумма составила 143 219 рублей; составленная в произвольной форме таблица с учетом заработной платы всех сотрудников ООО «Мебель на заказ» за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на 24 сотрудника сумма составила 152537 рублей; составленная в произвольной форме таблица с учетом заработной платы всех сотрудников ООО «Мебель на заказ» за ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которой на 23 сотрудника сумма составила 152485 рублей; составленная в произвольной форме таблица с учетом заработной платы всех сотрудников ООО «Мебель на заказ» за ДД.ММ.ГГГГ согласно которой на 22 сотрудника сумма составила 140721 рубль; табель учета рабочего времени сотрудников ООО «Мебель на заказ» за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в указанный месяц фактически работало 24 сотрудника; табель учета рабочего времени сотрудников ООО «Мебель на заказ» за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в указанный месяц фактически работало 23 сотрудника; табель учета рабочего времени сотрудников ООО «Мебель на заказ» за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в указанный месяц фактически работало 23 сотрудника; табель учета рабочего времени сотрудников ООО «Мебель на заказ» за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в указанный месяц фактически работало 22 сотрудника; табель учета рабочего времени сотрудников ООО «Мебель на заказ» ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в указанный месяц фактически работал 21 сотрудник; справка о доходах физического лица за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой у сотрудника ООО «Мебель на заказ» Гр.6 доход в период с января по ДД.ММ.ГГГГ составил 35 719 рублей; справка о доходах физического лица за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой у сотрудника ООО «Мебель на заказ» Гр.21 доход в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил 35 719 рублей. (т.20 л.д.44,60-62, подшивка документов 7,8)

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного в жилище Шитенкова О.В. по адресу: <адрес>, в доме и в гараже обнаружены и изъяты следующие предметы и документы: копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ об увольнении Шитенкова, договоры подряда ООО «Мебель на заказ», эскизы к договорам, договоры ООО «Еммануил», квитанции об оплате, решения судов, тетрадь «Общий приход», файлы с документами по ООО «Мебель на заказ», печати ООО «Мебель на заказ» в количестве 8 штук, папка прозрачная розового цвета с документами, 4 монитора «Филипс» имеющие серийные номера: № 2 монитора «Асус» имеющие серийные номера : №, 4 монитора «Асер», имеющие серийные номера №, №, 1 монитор «Леново», имеющий серийный №, многофункциональные устройства НP LaserJet M1132 в количестве 3 штук, имеющие серийные номера № ноутбук «Асер» модель с/н №, Ноутбук «Асер» с/н №, ноутбук «Асер» с/н № планшет «Асус» с/н №, имей №, записные книжки, системные блоки. (т. 20 л.д. 69-72)

Из протоколов осмотров документов следует, что осмотрены документы, (изъятые в ходе обыска в жилище Шитенкова О.В.), а именно: копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником Свидетель №12, занимавшей должность заместителя директора по коммерции, подписанного Гр.176; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ об увольнении Шитенкова, подписанный Свидетель №3; решение № единственного участника ООО «Мебель на заказ» от ДД.ММ.ГГГГ Гр.93 о создании ООО «Мебель на заказ». Согласно данному решению, в качестве вклада в уставной капитал внесено имущество, принадлежащее учредителю – ноутбук, стоимостью 10000 рублей; обязанность директора Общества возложена на Свидетель №9 Под текстом имеется подпись Гр.93; устав ООО «Мебель на заказ», утвержденный решением единственного участника ООО «Мебель на заказ» от ДД.ММ.ГГГГ № Гр.93, согласно которому местонахождение Общества: <адрес>. Общество осуществляет следующие виды деятельности: производство мебели, производство деревянных конструкций, производство прочих изделий из дерева и т.д. Устав зарегистрирован в ИФНС по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, №; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ по месту нахождения ООО «Мебель на заказ» от ДД.ММ.ГГГГ, присвоен №; свидетельство о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Мебель на заказ»; информационное письмо от открытии счета ООО «Мебель на заказ» в Пермском филиале «Банк Москвы» р/с №, открыт с ДД.ММ.ГГГГ, вид счета – расчетный; информационное письмо от открытии счета ООО «Мебель на заказ» в Пермском филиале «Банк Москвы» р/с №, открыт с ДД.ММ.ГГГГ, вид счета корпоративный карточный счет; копия карточки Пермского филиала «Банк Москвы» с образцами подписей лиц, имеющих право подписи банковских документов и оттиска печати ООО «Мебель на заказ», согласно которой право подписи имеют Свидетель №9, Шитенков О.В.; сведения об установленной хозяйствующему субъекту идентификации на основе общероссийских классификаторов по ИНН/ОГРН/ОКПО ООО «Мебель на заказ»; уведомление территориального органа федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю ООО «Мебель на заказ»; уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения ООО «Мебель на заказ»; решение № единственного участника ООО «Мебель на заказ» от ДД.ММ.ГГГГ Гр.93 о снятии с должности директора Свидетель №9 и назначении на должность директора Свидетель №3 с ДД.ММ.ГГГГ; приказ № о прекращении полномочий директора от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №9; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Мебель на заказ» от ДД.ММ.ГГГГ; оферта (извещение) о продаже доли в уставном капитале ООО «Мебель на заказ» третьему лицу от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой 50% доли в Уставном капитале стоимостью 5000 рублей продана Гр.122, имеется подпись Гр.93, Свидетель №3, оттиск печати ООО «Мебель на заказ»; решение единственного участника ООО «Мебель на заказ» от ДД.ММ.ГГГГ «О продаже части доли в Уставном капитале ООО «Мебель на заказ», согласно которому учредитель общества Гр.93 приняла решение о продаже 50% доли в уставном капитале Общества стоимостью 5000 рублей Гр.122, имеется подпись Гр.93, оттиск печати ООО «Мебель на заказ»; договор купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «Мебель на заказ» серии № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Гр.93 и Гр.67, заверенный нотариусом Гр.123 (2 экземпляра); решение № об отказе в государственной регистрации юридического лица в случае непредставления определенных Федеральным законом необходимых для государственной регистрации документов от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ ООО «Мебель на заказ», согласно которому Гр.67 подтверждает изменения, вносимые в ЕГРЮЛ.; доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, подписанные от имени директора ООО «Мебель на заказ» Гр.67, о предоставлении интересов ООО «Мебель на заказ» Шитенковым О.В., в количестве 8 штук; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени директора ООО «Мебель на заказ» Гр.67, о предоставлении интересов ООО «Мебель на заказ» Шитенковым О.В., дающая право заключать договоры купли-продажи любого движимого имущества на условиях и по цене по своему усмотрению, заключать договоры финансовой аренды (лизинга) любого движимого имущества на условиях и по цене по своему усмотрению, осуществлять действия, направленные на принятие от других лиц выполнения обязательств по указанным выше договорам, включая передачу товарно-материальных ценностей, удостоверять своей подписью копии и выписки из документов. Доверенность выдана сроком до ДД.ММ.ГГГГ, имеется оттиск печати ООО «Мебель на заказ»; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета, эскизы, акт приема-передачи к договору от ДД.ММ.ГГГГ, приходные кассовые ордера на общую сумму 60000 рублей; договор подряда № № от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета, эскизы, акт приема-передачи к договору от ДД.ММ.ГГГГ, приходные кассовые ордера на общую сумму 79931 рублей; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета, эскизы, акт приема-передачи к договору от ДД.ММ.ГГГГ, приходные кассовые ордера на сумму 13105 рублей; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета № от ДД.ММ.ГГГГ, эскизы, расчеты; договор поставки продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета, эскизы, акт приема-передачи к договору от ДД.ММ.ГГГГ, приходные кассовые ордера на сумму 27600 рублей; договор подряда № № ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета, эскизы, акт приема-передачи к договору от ДД.ММ.ГГГГ(без подписей), счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета, эскизы, акт приема-передачи к договору от ДД.ММ.ГГГГ, приходные кассовые ордера на сумму 17500 рублей; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с записью об установлении кухни ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета, эскизы, приходные кассовые ордера на сумму 36480 рублей; копия договора поставки продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета, эскизы, акт приема-передачи к договору от ДД.ММ.ГГГГ, приходные кассовые ордера на сумму 60000 рублей; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета, эскизы, приходные кассовые ордера на сумму 39500 рублей; договор подряда № на изготовление и монтаж мебели от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета, эскизы, акт приема-передачи к договору от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовые ордера на сумму 8300 рублей; договор поставки продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета, эскизы, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи, приходные кассовые ордера на сумму 60000 рублей; договор подряда № на изготовление и монтаж мебели от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета, эскизы, акт приема-передачи к договору от ДД.ММ.ГГГГ, приходные кассовые ордера на сумму 4600 рублей; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета, эскизы, акт приема-передачи к договору от ДД.ММ.ГГГГ, приходные кассовые ордера на сумму 15870 рублей; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета, эскизы, акт приема-передачи к договору от ДД.ММ.ГГГГ, приходные кассовые ордера на сумму 5000 рублей; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета, эскизы, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, приходные кассовые ордера на сумму 59458 рублей; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета, эскизы, акт приема-передачи к договору от ДД.ММ.ГГГГ, приходные кассовые ордера на сумму 2105 рублей; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета, эскизы, акт приема-передачи к договору от ДД.ММ.ГГГГ, приходные кассовые ордера на сумму 9221 рублей; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета, эскизы, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, приходные кассовые ордера на сумму 35000 рублей; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета, эскизы, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, приходные кассовые ордера на сумму 39346 рублей; договор № поставки продукции от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета, эскизы, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, приходные кассовые ордера на сумму 17500 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета, эскизы, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, накладная, товарная накладная; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета, эскизы, акт приема-передачи к договору от ДД.ММ.ГГГГ, приходные кассовые ордера на сумму 24400 рублей; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета, акт приема-передачи; локальная смета от ДД.ММ.ГГГГ, эскизы, приходные кассовые ордера на сумму 12700 рублей; эскиз, акт приема-передачи к договору от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1500 рублей.

Документы, изъятые в ходе обыска в кабинете по адресу: <адрес> у Шитенкова О.В.: тетрадь с обложкой зеленого цвета, на обложке имеется заголовок «Общий приход: терминал, кредит, наличные». В тетради имеется таблица, состоящая из столбцов с заголовками: «Дата, № дог», «касса», «терминал», «кредит». Данная таблица начинается с ДД.ММ.ГГГГ. Согласно записям, поступившие суммы по договорам составили: в ДД.ММ.ГГГГ - 346 064 рубля, в ДД.ММ.ГГГГ – 312 581 рубль, за ДД.ММ.ГГГГ – 182 093 рубля. После ДД.ММ.ГГГГ записей нет; ежедневник коричнево-оранжевого цвета ДД.ММ.ГГГГ, в котором обнаружены рукописные записи с указанием различных номеров договоров, заказанной мебели, различных сумм. Между страницами обнаружены следующие документы: квитанция № об оплате Гр.124 суммы 20 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии 20 000 рублей от Потерпевший №61, квитанция № об оплате Гр.125 суммы 5830 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии 5830 рублей от Гр.125, квитанция № об оплате Гр.126 суммы 7000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии 7000 рублей от Гр.126, квитанция № об оплате Гр.127 суммы 54 250 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии 54 250 рублей от Гр.127, квитанция № об оплате Гр.128 суммы 390 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии 390 рублей от Гр.128, квитанция № об оплате Гр.128 суммы 38883 рублей, квитанция № об оплате Гр.44 суммы 17 679 рублей, приходный кассовый ордер о принятии от Гр.44 суммы 17 679 рублей, квитанция № и приходный кассовый ордер об оплате Потерпевший №38 суммы 65 920 рублей, квитанция № и приходный кассовый ордер об оплате Гр.129 суммы 27 825 рублей, квитанция № и приходный кассовый ордер об оплате Кадочниковой суммы 5250 рублей, квитанция № и приходный кассовый ордер об оплате Томаревым суммы 36 807 рублей, квитанция № и приходный кассовый ордер об оплате Потерпевший №75 суммы 1975 рублей; ежедневник коричнево-оранжевого цвета ДД.ММ.ГГГГ, в котором обнаружены рукописные записи с указанием различных номеров договоров, материалов; ежедневник серо-оранжевого цвета, на обложке которого имеется надпись «Timer 2014 blum», в котором обнаружены рукописные записи с указанием различных номеров договоров, материалов для изготовления, а также задачи менеджеров; ежедневник бордового цвета от ДД.ММ.ГГГГ, в котором обнаружены рукописные записи с указанием различных номеров договоров, материалов, между страницами обнаружены следующие документы: квитанция № и приходный кассовый ордер об оплате Гр.130 суммы 46 925 рублей; ежедневник коричневого цвета на ДД.ММ.ГГГГ в котором обнаружены рукописные записи с указанием различных номеров договоров, материалов для изготовления; книга формата А4 учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, книга прошита, пронумерована, всего 94 листа, имеется подпись директора Свидетель №9, гл.бухгалтера Свидетель №3, оттиск печати ООО «Мебель на заказ». В книге имеются рукописные записи, выполненные чернилами синего цвета, указаны дата приема на работу сотрудника, данные сотрудника, номер трудовой книжки, должность, основание приема на работу. Согласно записи № установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на работу в должности заместителя директора принят Шитенков О.В. на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ;

Отдельные документы: доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная директором ООО «Мебель на заказ» Свидетель №3 на имя Гр.35 на заключение договоров, принятие денежных средств; Образцы заполнения квитанций, приходных кассовых ордеров ООО «Мебель на заказ»; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и монтаж мебели, заключенный между Гр.131 и ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.110 на сумму 77970 рублей; Локальная смета к договору; Эскиз; Квитанции об оплате, Приходные кассовые ордера о получении денег от Кирьянова; акт приема–передачи к договору №, датированный ДД.ММ.ГГГГ; Заявление Гр.131 от ДД.ММ.ГГГГ на имя директора Общества Свидетель №3 об устранении недостатков, внизу которого имеется рукописный текст «претензий не имею ДД.ММ.ГГГГ» и подпись Кирьянова; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и монтаж мебели, заключенный между Гр.68 и ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.32 на сумму 33870 рублей; Локальная смета к договору; Эскиз; Копия паспорта; Выписка из банка о предоставлении кредита Гр.2 на сумму 33870 рублей; Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате Гр.2 суммы 6948 рублей на изготовление шкафа-прихожей; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на получении от Гр.2 суммы 6948 рублей; Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате Гр.2 суммы 6600 рублей на изготовление шкафа-прихожей; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на получение от Гр.2 предоплаты в сумме 6600 рублей; акт приема–передачи к договору №, датированный ДД.ММ.ГГГГ; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и монтаж мебели, заключенный между Гр.132 и ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.32 на сумму 48234 рублей; Локальная смета к договору; Эскиз; Правила эксплуатации мебели; Квитанция № об оплате Егоровой суммы 30440 рублей на изготовление мебели; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и монтаж мебели, заключенный между Гр.149 и ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.32 на сумму 96032 рублей, подписаны от имени Гр.Е; Локальная смета к договору; Эскиз; Правила эксплуатации мебели; Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате Егоровой суммы 59720 рублей на изготовление мебели; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и монтаж мебели, заключенный между Гр.133и ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.Н на сумму 78998 рублей; локальная смета к договору; Эскиз; дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ; правила эксплуатации мебели; квитанции об оплате Гр.Н денег на сумму 78998 рублей; ответ на претензию Наговицыной от имени Свидетель №3 об установке кухонного гарнитура до ДД.ММ.ГГГГ; акт приема–передачи к договору № Пр, датированный ДД.ММ.ГГГГ; договор подряда №Б от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и монтаж мебели, заключенный между Гр.69 и ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.21 на сумму 76145 рублей; локальная смета к договору; эскиз; дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ; правила эксплуатации мебели; выписка из банка о предоставлении кредита Гр.3; акты приема–передачи к договору № датированные ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ; претензия Гр.69 на имя Гр.7 от ДД.ММ.ГГГГ; договор подряда № на изготовление и монтаж мебели от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Гр.13 и ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.К на сумму 32100 рублей; локальная смета к договору; Эскиз; квитанции об оплате Гр.13 на сумму 32100 рублей; акт приема–передачи к договору №, датированный ДД.ММ.ГГГГ; договор подряда № М от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и монтаж мебели, заключенный между Потерпевший №11 и ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.К на сумму 33000 рублей; локальная смета к договору; Эскиз; правила эксплуатации мебели; квитанции об оплате на сумму 33000 рублей; акт приема–передачи к договору №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, имеется рукописная запись «шкафы установлены»; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и монтаж мебели, заключенный между Гр.134 и ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.110 на сумму 52382 рублей; локальная смета к договору; эскиз; правила эксплуатации мебели; квитанции об оплате Гр.Ж на сумму 52382 рублей; акт приема–передачи к договору № датированный ДД.ММ.ГГГГ; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и монтаж мебели, заключенный между Гр.135 и ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.21 на сумму 101906 рублей; локальная смета к договору; эскиз; дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ с увеличением стоимости на 8160 рублей; правила эксплуатации мебели; чеки об оплате Гр.Ч на суммы 101906 рублей и 8160 рублей; ответ на претензию Гр.Ч от имени Гр.136 об установке кухонного гарнитура до ДД.ММ.ГГГГ; акт приема–передачи к договору №, датированный ДД.ММ.ГГГГ; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и монтаж мебели, заключенный между Гр.137 и ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.Ц на сумму 128900 рублей; Локальная смета к договору; эскиз; дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта; правила эксплуатации мебели; квитанции об оплате Гр.Ю на сумму 89400 рублей; акт приема–передачи к договору №., датированный ДД.ММ.ГГГГ; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и монтаж мебели, заключенный между Гр.Ю и ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.К на сумму 20000 рублей; локальная смета к договору; эскиз; дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ; Правила эксплуатации мебели; акт приема–передачи к договору №, датированный ДД.ММ.ГГГГ; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и монтаж мебели, заключенный между Гр.138 и ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.21 на сумму 28774 рублей; Локальная смета к договору; эскиз; дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ; правила эксплуатации мебели; квитанции об оплате на сумму 2000 рублей; акт приема–передачи к договору №, датированный ДД.ММ.ГГГГ; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и монтаж мебели, заключенный между Гр.133и ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.Н на сумму 78998 рублей; Локальная смета к договору; эскиз; дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ; правила эксплуатации мебели; квитанции об оплате Гр.У на сумму 78998 рублей; ответ на претензию Гр.У от имени Свидетель №3 об установке кухонного гарнитура до ДД.ММ.ГГГГ; акт приема–передачи к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и монтаж мебели, заключенный между Гр.139 и ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.Ц на сумму 86737 рублей; локальная смета к договору; эскиз; дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ; правила эксплуатации мебели; копия паспорта; квитанции об оплате на сумму 91497 рублей; акт приема–передачи к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и монтаж мебели, заключенный между Гр.140 и ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.6 на сумму 99160 рублей; Локальная смета к договору; Эскиз; Правила эксплуатации мебели; Копия паспорта; Квитанции об оплате Барабановым на сумму 99160 рублей; акт приема–передачи к договору № датированный ДД.ММ.ГГГГ; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и монтаж мебели, заключенный между Гр.141 и ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.6 на сумму 19120 рублей; Локальная смета к договору; Эскиз; Правила эксплуатации мебели; Квитанции об оплате Гр.О на сумму 19120 рублей; акт приема–передачи к договору №, датированный ДД.ММ.ГГГГ; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и монтаж мебели, заключенный между Гр.141 и ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.6 на сумму 67490 рублей; Локальная смета к договору; Эскиз; Правила эксплуатации мебели; Квитанции об оплате Гр.О на сумму 67490 рублей; акт приема–передачи к договору №, датированный ДД.ММ.ГГГГ; договор подряда № № от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и монтаж мебели, заключенный между Гр.142 и ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.Ц на сумму 52470 рублей; локальная смета к договору; эскиз; копия заказ-квитанция №; правила эксплуатации мебели; копия паспорта; квитанции об оплате Гр.Ы на сумму 52470 рублей; акт приема–передачи к договору № датированный ДД.ММ.ГГГГ; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и монтаж мебели, заключенный между Гр.143 и ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.6 на сумму 188300 рублей; локальная смета к договору; эскиз; правила эксплуатации мебели; Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта; квитанции об оплате Гр.Ш на сумму 188300 рублей и на сумму 16700 рублей; акт приема–передачи к договору №, датированный ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.6 и Гр.144 на установку металлопластиковых конструкций на сумму 38165 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате на сумму 38165 рублей Гр.145 изготовления металлопластиковых изделий; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38165 рублей; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и монтаж мебели, заключенный между Гр.146 и ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.6 на сумму 43630 рублей; локальная смета к договору; эскиз; копия паспорта; доверенность на приемку работ; чек от ДД.ММ.ГГГГ и приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о получении от Гр.П суммы 33630 рублей; чек от ДД.ММ.ГГГГ и приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о получении от Путиловой предоплаты на сумму 10 000 рублей; акт приема–передачи к договору № датированный ДД.ММ.ГГГГ; договор подряда № на изготовление и монтаж мебели от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Гр.147 и ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Свидетель №5 на сумму 34770 рублей; локальная смета к договору; эскиз; правила эксплуатации мебели; квитанции об оплате Рабалдановым на сумму 34770 рублей; акт приема–передачи к договору № датированный ДД.ММ.ГГГГ; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и монтаж мебели, заключенный между Гр.147 и ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Свидетель №5 на сумму 63540 рублей; локальная смета к договору; эскиз; правила эксплуатации мебели; квитанции об оплате Рабалдановым на сумму 64540 рублей; акт приема–передачи к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и монтаж мебели, заключенный между Гр.45 и ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.32. на сумму 46336 рублей; локальная смета к договору; эскиз; правила эксплуатации мебели; квитанции об оплате на сумму 18534 рублей; акт приема–передачи к договору №, датированный ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9300 рублей; Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9300 рублей; приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9300 рублей; акт приема-передачи товара; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28800 рублей; дополнительное соглашение о предоставлении подарка – сертификатов в ресторан «Тсуру»; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ о замене фасада; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1961 рублей; эскиз; квитанции об оплате на сумму 1961 рублей; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и монтаж мебели, заключенный между Гр.148 и ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Свидетель №5 на сумму 69050 рублей; локальная смета к договору; эскизы; копия дополнительно соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № на изготовление и монтаж мебели, заключенному между Потерпевший №14 и ООО «Мебель на заказ» в лице директора Гр.7, об установлении срока возврата суммы ДД.ММ.ГГГГ; заявление ответчика Шитенкова от ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> об отмене заочного решения по иску ОАО «Банк Москвы»; частная жалоба Шитенкова и Шитенковой на определение <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № по иску ОАО «Банк ФК Открытие», в которой имеется ссылка о том, что у Шитенкова «имеется мебельное производство, которое реализовывается после закрытия бизнеса, документы на основное оборудование были предоставлены»;

Документы, обнаруженные в гараже <адрес> в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ приходный кассовый ордер ООО «Мебель на заказ» № от ДД.ММ.ГГГГ о получении от Гр.149 оплаты на сумму 10 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру, квитанция №; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление мебели, заключенный между ООО «Мебель на заказ» и Гр.81; локальная смета № от ДД.ММ.ГГГГ; эскиз к договору; чек на оплату от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей; Чек на оплату от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6060 рублей; дополнительное соглашение к договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ по оплате за доставку 4000 рублей (подшивка № л.д.95-109); договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление мебели, заключенный между ООО «Мебель на заказ» и Потерпевший №1 на сумму 132621 рублей Выписка из банка «Хоум Кредит» о предоставлении кредита Потерпевший №1 в сумме 132621 рублей; Локальная смета № от ДД.ММ.ГГГГ; эскиз к договору; чек об оплате от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13263 рублей (подшивка № л.д.110-129); эскиз к дополнительному соглашению договору № дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ООО «Мебель на заказ» и Гр.13 на добавление стола и увеличение стоимости заказа на 6671 рублей; приходный кассовый ордер об оплате Гр.13 суммы 6671 рублей; квитанция №; заявление Гр.13 от ДД.ММ.ГГГГ на имя директора общества об исправлении недостатков (подшивка № л.д.135-139); договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление мебели, заключенный между ООО «Мебель на заказ» и Потерпевший №11 на сумму 73650 рублей; Локальная смета № от ДД.ММ.ГГГГ; эскиз к договору; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (подшивка № л.д.140-157); договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и монтаж мебели, заключенный между ООО «Мебель на заказ» и Потерпевший №79 на сумму 124700 рублей, эскиз к договору; локальная смета № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ (подшивка № л.д.159-183); договор подряда № 0237Б от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и монтаж мебели, заключенный между ООО «Мебель на заказ» и Потерпевший №74 на сумму 104120 рублей; эскиз к договору; локальная смета №Б от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору подряда; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер б/н и даты; Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер №Б от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер №Б от ДД.ММ.ГГГГ (подшивка № л.д.186-203); договор подряда №М на изготовление мебели от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Мебель на заказ» и Потерпевший №48 на сумму 306 000 рублей; эскиз к договору; локальная смета № М от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручения №М от ДД.ММ.ГГГГ об обязательствах по внесению денежных средств; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер №М от ДД.ММ.ГГГГ (подшивка № л.д.205-229); договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и монтаж мебели, заключенный между ООО «Мебель на заказ» и Потерпевший №21 на сумму 65 940 рублей; эскиз к договору; локальная смета № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору о выдаче Потерпевший №21 сертификатов в ресторан «Тсуру»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (подшивка № л.д.230-245); договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и монтаж мебели, заключенный между ООО «Мебель на заказ» и Потерпевший №63 на сумму 21 820 рублей; эскиз к договору; локальная смета № Кл от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер №Кл от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер №Кл от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер б/н и даты об оплате Потерпевший №63 суммы 18730 рублей (подшивка № л.д.246-268); договор подряда № КУ от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и монтаж мебели, заключенный между ООО «Мебель на заказ» и Потерпевший №75 на сумму 3675 рублей; эскиз к договору; локальная смета № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер №КУ от ДД.ММ.ГГГГ (подшивка № л.д.269-285); договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и монтаж мебели, заключенный между ООО «Мебель на заказ» и Потерпевший №64 на сумму 33932 рублей; эскиз к договору; локальная смета № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36432 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (подшивка № л.д.288-296); договор подряда № МИ от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и монтаж мебели, заключенный между ООО «Мебель на заказ» и Потерпевший №47 на сумму 56117 рублей; эскиз к договору; локальная смета № от ДД.ММ.ГГГГ квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (подшивка № л.д.297-309); договор подряда № Б от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и монтаж мебели, заключенный между ООО «Мебель на заказ» и Потерпевший №66 на сумму 99847 рублей; эскиз к договору; локальная смета № Б от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (подшивка № л.д.310-322); договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и монтаж мебели, заключенный между ООО «Мебель на заказ» и Потерпевший №31 на сумму 81580 рублей; Эскиз к договору; локальная смета № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору о замене деталей гарнитура; Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ. Приходный кассовый ордер № Пр от ДД.ММ.ГГГГ (подшивка № л.д.323-338); договор подряда № на изготовление и монтаж мебели от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Мебель на заказ» и Гр.46 на сумму 55000 рубле, эскиз к договору; локальная смета № № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер №Ми от ДД.ММ.ГГГГ об оплате Гр.46 суммы 33000 рублей; чек оплата от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33000 рублей (подшивка № л.д.339-358); договор подряда №, № от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и монтаж мебели, заключенный между ООО «Мебель на заказ» и Потерпевший №35 на сумму 44550 рублей; эскизы к договору; локальная смета № от ДД.ММ.ГГГГ; локальная смета № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № Пр от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № Пр от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № Пр от ДД.ММ.ГГГГ (подшивка № л.д.259-383); договор подряда № Кл от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и монтаж мебели, заключенный между ООО «Мебель на заказ» и Потерпевший №56 на сумму 83030 рублей; эскиз к договору; локальная смета № Кл от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № Кл от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ (подшивка № л.д.402-419); договор подряда № Мл на изготовление и монтаж мебели от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Мебель на заказ» и Потерпевший №12 на сумму 151 983 рублей; Эскиз к договору; локальная смета № Мл от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 121983 рублей; приходный кассовый ордер № Мл от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № Мл от ДД.ММ.ГГГГ (подшивка № л.д.420-441); чек от ДД.ММ.ГГГГ об оплате с карты Гр.150 денежных средств в сумме 70 100 рублей; Дополнительное соглашение к договору №М от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ООО «Мебель на заказ» и Гр.150 на замены тумбы и навесного шкафа и изменения стоимости заказа на сумму 7000 рублей (подшивка № л.д.442-443); договор подряда № КЛ от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и монтаж мебели, заключенный между ООО «Мебель на заказ» и Потерпевший №55 на сумму 74600 рублей; эскиз к договору; локальная смета № Кл от ДД.ММ.ГГГГ; чек оплата от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № Кл от ДД.ММ.ГГГГ; чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31900 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № КЛ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору о добавлении к гарнитуру (подшивка № л.д.444-488); договор подряда № О от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и монтаж мебели, заключенный между ООО «Мебель на заказ» и Потерпевший №15 на сумму 74600 Эскиз к договору; локальная смета № О от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору №О; приходный кассовый ордер б/н от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер и квитанция к ПКО на сумму 29600 рублей, без подписей и даты (подшивка № л.д.489-515); акт приема-передачи автомобиля к заказ–наряду от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Шитенкова О.В. по вопросу поставки на учет транспортного средства «<данные изъяты>»; копия доверенности № ООО «Терра-Моторс» от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ООО «Балтийский лизинг» на имя Шитенкова О.В. на право пользования автомобилем «<данные изъяты>»; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ выданная ООО «Балтийский лизинг» Шитенкову О.В. на право пользования автомобилем «<данные изъяты>»; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ООО «Мебель на заказ» в лице диреткора Свидетель №9 на имя Свидетель №12 на право управления автомашиной «<данные изъяты>», о предоставлении интересов в органах ГИБДД, полиции, связанных с автомобилем; акт выполненных работ по заказу-наряду № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ автомашины заказчика Шитенкова О.В. на сумму 12188,50 рублей; уведомление об изменении платежных реквизитов ООО «Балтийский лизинг»; гарантийное письмо от директора ООО «Мебель на заказ» Свидетель №3 в ООО «Балтийский лизинг» от ДД.ММ.ГГГГ о платеже на сумму 46100 рублей; печати ООО «Мебель на заказ» в количестве 8 штук; печать ООО «Кухни Кристина»; печать с надписью «Оплачено»; пустые бланки квитанций строгой отчетности, скрепленные металлическими скобами, серий №, номера начинаются №.

Документы по деятельности ООО «Еммануил»: доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ООО «Еммануил» в лице Свидетель №4 на имя Шитенкова О.В. на предоставление интересов общества во всех учреждениях, организациях, предприятиях, сроком до ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, свидетельствующее о постановке на учет ООО «Еммануил» ДД.ММ.ГГГГ; Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; Копия листа выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Еммануил»; копия Устава ООО «Еммануил», утвержденного протоколом № общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что учредителями Общества являются Гр.65, Гр.66; договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП Гр.151 и Шитенковым О.В., предметом договора является аренда нежилого объекта площадью 97,5 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>. Срок аренды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Ежемесячная арендная плата за объект составляет 12 000 рублей. На последнем листе договора имеется рукописная запись «получено ДД.ММ.ГГГГ 12 000,00 (двенадцать тысяч рублей)». На каждом листе договора имеются подписи Шитенкова, Гр.151; акт приема-передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП Гр.151 и Шитенковым О.В., согласно которому Шитенкову передана правая часть склада площадью 97,5 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, имеются подписи Шитенкова, Гр.151; заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания, предоставление дистанционного банковского обслуживания Шитенкова О.В. в ПАО «Промсвязьбанк»; подтверждение о выпуске международной банковской карты ПАО «Промсвязьбанк»; договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП Гр.152 и ООО «Еммануил» в лице Гр.153 о временном пользовании помещения по адресу: <адрес>, стоимость аренды составляет 50 000 рублей; акт приема-передачи к договору аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; договор на оказание рекламных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Новый мир» и ООО «Еммануил» в лице директора Гр.8, о размещении рекламы в газете «Ва-банкъ»; договор № № на оказание услуг связи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Перм.ру» и ООО «Еммануил»; Акт выполненных работ; договор № возмездного оказания услуг с изготовлением материала от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Еммануил» и отделом «Экопринт»; квитанция об оплате за коммунальные услуги ООО «Еммануил» за март 2016 года; Счет-фактура за электроэнергию; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Пермоптторг» и ООО «Еммануил», согласно которому задолженность в пользу ОАО «Пермоптторг» составила 12 038,50 рублей; Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Пермоптторг» и ООО «Еммануил», согласно которому задолженность в пользу ОАО «Пермоптторг» составила 146 350 рублей; Претензия на сумму 146 350 рублей ОАО «Пермоптторг» директору ООО «Еммануил» Свидетель №4; счет ИП Гр.182 № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату арендной платы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 24193 рублей по договору аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате за изготовление кухонного гарнитура Гр.154 суммы 48 500 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате за изготовление кухонного гарнитура Гр.155 суммы 19 560 рублей; квитанция ООО «Еммануил» № от ДД.ММ.ГГГГ и приходный кассовый ордер ООО «Еммануил» №Т от ДД.ММ.ГГГГ об оплате за изготовление шкафа Гр.156 суммы 9240 рублей, Квитанция ООО «Еммануил» № от ДД.ММ.ГГГГ и приходный кассовый ордер ООО «Еммануил» №Т от ДД.ММ.ГГГГ об оплате за изготовление кухонного гарнитура Гр.156 суммы 30725 рублей; дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Гр.А и ООО «Еммануил» в лице менеджера Свидетель №12; Акт приема–передачи к договору на изготовление мебели № т от ДД.ММ.ГГГГ, датированный ДД.ММ.ГГГГ; Квитанции об оплате на сумму 23740 рублей; договор подряда № Т от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и монтаж мебели, заключенный между Гр.157 и ООО «Еммануил» в лице менеджера Гр.18 на сумму 19250 рублей; Локальная смета к договору; Эскиз; Памятка по эксплуатации мебели; Квитанция о внесении Гр.157 суммы 19250 рублей; договор подряда № Т от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и монтаж мебели, заключенный между Гр.158 и ООО «Еммануил» в лице менеджера Свидетель №12 на сумму 6882 рублей; локальная смета к договору; эскиз; памятка по эксплуатации мебели; квитанция о внесении Гр.158 суммы 3500 рублей; договор подряда № Т от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и монтаж мебели, заключенный между Гр.159 и ООО «Еммануил» в лице менеджера Свидетель №12 на сумму 26700 рублей; локальная смета к договору; эскиз; памятка по эксплуатации мебели; квитанция на сумму 16000 рублей; договор подряда № Т от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и монтаж мебели, заключенный между Гр.160 и ООО «Еммануил» в лице менеджера Свидетель №12 на сумму 14030 рублей; локальная смета к договору; эскиз; квитанция на сумму 8500 рублей; договор подряда № Т на изготовление и монтаж мебели от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Гр.161 и ООО «Еммануил» в лице менеджера Гр.162 на сумму 17300 рублей; локальная смета к договору; эскиз; памятка по эксплуатации мебели; квитанция на сумму 17300 рублей; акты приема–передачи мебели заказчиков Гр.160, Гр.161 договор подряда № Т от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и монтаж мебели, заключенный между Гр.163 и ООО «Еммануил» в лице менеджера Гр.162 на сумму 63040 рублей; локальная смета к договору; эскиз; памятка по эксплуатации мебели; квитанция на сумму 38500 рублей; договор подряда № Т от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и монтаж мебели, заключенный между Гр.159 и ООО «Еммануил» в лице менеджера Гр.162 на сумму 25000 рублей; локальная смета к договору; эскиз; памятка по эксплуатации мебели; Квитанция на сумму 25000 рублей; локальная смета № Т от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении мебели Шлегерисом на сумму 42414 рублей; эскиз; расчеты; квитанции на сумму 45000 рублей; справка о доходах физического лица за 2016 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Шитенкова О.В., согласно которой его доход за 3 месяца составил 8800 рублей ежемесячно; справка о доходах физического лица за 2016 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Шитенкова О.В., согласно которой его доход за 12 месяцев составил 8800 рублей ежемесячно.

Документы, обнаруженные в ходе обыска в коридоре <адрес> ДД.ММ.ГГГГ: копии приходных кассовых ордеров от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Еммануил»; копии приходных кассовых ордеров от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Еммануил»; эскиз к договору № Т от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Еммануил»; локальная смета к договору №Т от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3600 рублей (2 экземпляра); приходный кассовый ордер №Т от ДД.ММ.ГГГГ об оплате Гр.164 суммы 2000 рублей; приходный кассовый ордер №Т от ДД.ММ.ГГГГ об оплате Гр.164 суммы 1600 рублей (2 экземпляра); рукописная претензия от Гр.164 в ООО «Еммануил» от ДД.ММ.ГГГГ; Претензия от Гр.164 в адрес ООО «Еммануил» с требованием о возврате денежных средств в сумме 3600 рублей; опись почтового отправления; конверт; ответ ООО «Еммануил» в лице директора Свидетель №4 на претензию, согласно которому Гр.164 удовлетворено требование о возврате ей денежных средств; квитанция об оплате письма; почтовое отправление; решение мирового судьи судебного участка № <адрес> об удовлетворении иска Гр.164; претензия от Гр.165 в адрес ООО «Еммануил» об устранении недостатков по договору; письмо в адрес ООО «МебельСтройМонтаж» о том, что ООО «Еммануил» обязуется оплатить арендные платежи за ДД.ММ.ГГГГ; извещение о назначении предварительного судебного заседания по иску ООО «МебельСтройМонтаж»; Конверт от адресата мирового судьи с/у № <адрес> (т. 20 л.д.73-75,76-77, 79,80-82,87-90, 91-93, 94-97, 101-126, 129-132).

Из протокола осмотра складского помещения по адресу: <адрес> и фототаблицы, видно, что обнаружено следующее имущество: профили в упаковке, 6 шкафов светло-коричневого цвета, 3 шкафа со стеклянными дверцами, стеллаж, на котором находился строительный материал для изготовления мебели: планки, крепления, соединения, пластиковые мойки для посуды, кромка (т.20 л.д.242, л.д. 244-245).

Согласно протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблице, осмотрено производственное помещение ООО «Еммануил» по адресу: <адрес>, где были обнаружены и осмотрены производственные станки для изготовления мебели: станок «Робланд Z 320»; кромкооблицовочный станок, на двигателях которого имеются серийные номера №; вытяжка «Консар»; двигатель, который имеет серийный №; станок «Григго», имеющий серийный номер №; станок «МФ 503»; станок «КДТ-533», имеющий серийный №. (т.20 л.д.160-162, 163-170).

В соответствии с информацией из базы данных МРЭО ГИБДД Пермского края, на ООО «Мебель на заказ» был зарегистрирован автомобиль марки «<данные изъяты> (т.25 л.д. 5).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ООО «Балтийский лизинг», изъята картонная папка-скоросшиватель красного цвета с названием ООО «Мебель на заказ» с документами по договору лизинга, заключенному с ООО «Мебель на заказ» (т.20 л.д. 184-186).

Из протокола осмотра документов, следует, что осмотрена папка-скоросшиватель красного цвета, в которой обнаружены следующие документы: карточка ООО «Мебель на заказ» с реквизитами и данными директора; анкета лизингополучателя; решение единственного участника ООО «Мебель на заказ» от ДД.ММ.ГГГГ; копии учредительных документов ООО «Мебель на заказ»; книга расходов и доходов ООО «Балтийский лизинг»; договор лизинга №-№ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Балтийский лизинг » и ООО «Мебель на заказ» в лице директора Свидетель №9 о предоставлении во владение, пользование автомашины марки «<данные изъяты>» на сумму 1 960 775,15 рублей; график платежей, согласно которому ежемесячный платеж ООО «Мебель на заказ» по договору лизинга составил 46 100 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи транспортного средства, заключенный между ООО «Балтийский лизинг» и ООО «Мебель на заказ» в лице Шитенкова О.В. о переходе права собственности Шитенкову О.В. автомашины марки «<данные изъяты>»; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, выданная директором ООО «Мебель на заказ» Гр.67 на имя Шитенкова О.В. с правом распоряжения автомашиной; платежные поручения о переводе денежных средств Шитенковым О.В. за ООО «Мебель на заказ» в качестве ежемесячных платежей по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 20 л.д. 181-233).

Вещественные доказательства осмотрены судом непосредственно.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени Гр.67, расположенные в нижней части листа бланков доверенностей от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 8 штук, справа от слов: «Директор ООО «Мебель на заказ»», выполнены не Гр.67, а другим лицом. Ответить на вопрос, Шитенковым О. В. или иным лицом выполнены подписи от имени Гр.67, расположенные в нижней части листа бланков доверенностей от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 8 штук, справа от слов: «Директор ООО «Мебель на заказ»», не представилось возможным. Подпись от имени Гр.67, расположенная в нижней части листа доверенности от ДД.ММ.ГГГГ справа от слов: «Директор ООО «Мебель на заказ»», выполнена Гр.67 (т.19 л.д. 234-241).

Из протокола осмотра диска с выписками, поступившими из «Нижегородского» филиала ОАО «Банк Москвы» видно, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № не использовался. В файле «Мебель» содержится выписка по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ При осмотре выписки установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по конец ДД.ММ.ГГГГ на счет через ОАО «Сбербанк России» по основанию «оплата товаров и услуг по банковским картам (МПК) поступали денежные средства. От Шитенкова О.В. на данный расчетный счет в период с ДД.ММ.ГГГГ денежные средства поступили на общую сумму 22 000 рублей в качестве взноса наличными в виде выручки. Также установлено, что на указанный расчетный счет от иных банков поступали следующие денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ХКФ Банк» за Потерпевший №1 в сумме 119 358 рублей в качестве перечисления по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ за приобретение товаров/услуги; ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ХКФ Банк» за Гр.71 в сумме 94 924 рубля в качестве перечисления по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ за приобретение товаров/услуги; ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ХКФ Банк» за Потерпевший №2 в сумме 55 110 рублей в качестве перечисления по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ за приобретение товаров/услуги; ДД.ММ.ГГГГ от АО «ОТП Банк» за Потерпевший №4 в сумме 45 000 рублей в качестве перечисления по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ за товары; ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ХКФ Банк» за Потерпевший №5 в сумме 39 571 рубль в качестве перечисления по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ за приобретение товаров/услуги; ДД.ММ.ГГГГ от КБ «Ренессанс Кредит» за Потерпевший №37 в сумме 118 110 рублей в качестве платежа за ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 4 л.д. 5-46, т.11 л.д.157-158, т.20 л.д. 235)

Из ответа ОАО «Альфа-Банк» на запрос следует, что к расчетному счету № привязана банковская карта № (т. 9 л.д. 161-258, т.11 л.д.154-155).

Согласно протоколу осмотра диска, поступившего от ОАО «Альфа-Банк» с выписками по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Мебель на заказ» №, в период с ДД.ММ.ГГГГ на счет через ОАО «Сбербанк России» по основанию «оплата товаров и услуг по банковским картам (МПК) поступали денежные средства. Также установлено, что на указанный расчетный счет от иных банков поступали следующие денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ от ЗУБ ОАО «Сбербанк России» за Потерпевший №6 в сумме 36 670 рублей в качестве перечисления по договору подряда №. Кроме того, установлено, что с указанного расчетного счета, денежные средства, помимо прочего, расходовались следующим образом: ДД.ММ.ГГГГ денежные средства перечислены в размере 46 100 рублей на расчетный счет ООО "Балтийский лизинг"; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства перечислены в размере 46 100 рублей на расчетный счет ООО "Балтийский лизинг"; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства сняты наличными с использованием банковской карты через терминал по <адрес> в общей сумме 9 400 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства сняты наличными с использованием банковской карты через терминал по <адрес> в общей сумме 11000 рублей. После указанного снятия наличными денежных средств дальнейшее движение денег по счету отсутствует (т. 9 л.д. 161-258, т.11 л.д.154-155, т.20 л.д.237-238)

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма денежных средств, зачисленных на расчетный счет ООО «Мебель на заказ» №, открытый в Нижегородском филиале ОАО «Банк Москвы», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, определена экспертами в размере 2 187 580,77 рублей, в т.ч. с разбивкой по контрагентам: Гр.68 - 20 322,00 руб.; Гр.69 - 43 449,00 руб.; Гр.70 - 66 530,00 руб.; Потерпевший №1 - 119 358,00 руб.; Гр.71 - 94 924,00 руб.; Потерпевший №2 - 55 110,00 руб.; Гр.72 - 20 515,00 руб.; Потерпевший №3 - 35 775,00 руб.; Потерпевший №4 - 45 000,00 руб.; Потерпевший №5 - 39 571,00 руб.; ООО «Вертикаль» - 13 169,00 руб.; ООО «ГФК-Русь» - 7 500,00 руб.; УФК по Пермскому краю (ГУ-Пермское РО Фонда социального страхования Российской Федерации) - 39 221,58 руб.; КБ «Ренессанс кредит» (ООО) - 204 950,00 руб.; Шитенков О. В., внесение наличных денежных средств в качестве торговой выручки - 22 000,00 руб.; внесение наличных денежных средств через депозиторы банка - 108 000,00 руб.; зачисление денежных средств через Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России» в счет оплаты товаров и услуг по банковским картам (МПК), согласно реестру торговых операций - 1 252 186,19 рублей.

Сумма денежных средств, списанных с указанного расчетного счета ООО «Мебель на заказ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, определена экспертами в размере 2 199 104,39 рублей, в т.ч. с разбивкой по контрагентам: ООО «Центр мебельного снабжения» - 377 756,47 руб.; ООО «Альбико» -19 900,00 руб.; Нижегородский филиал ОАО «Банк Москвы» г.Нижний Новгород - 272 530,79 руб.; ИП Гр.73 - 53 000,00 руб.; ООО «АНЕТА» - 31 000,00 руб.; ИП Свидетель №1 - 60 490,00 руб.; ООО «Актион-пресс» - 9 471,00 руб.; ИП Гр.74» 17 1б4,00.руб.; ООО «В Новый век» - 3 363,82 руб.; ООО «Перм.ру» - 1 290,00 руб.; ООО «Партнер» - 13 759,00 руб.; ООО «КОНТУР» - 212 903,39 руб.; Макрорегиональный филиал Урал ОАО Ростелеком - 5 185,77 руб.; ООО «ЮгОптТорг» - 38 065,00 руб.; ОАО «Мобильные телесистемы» - 771,28 руб.; ООО «АРТ-сувенир» - 4 880,00 руб.; ООО «ЦСтМ-НикСон» - 6 047,80 руб.; ООО «ИнтерМедиаГруп Пермь» - 29 822,40 руб.; ИП Гр.60 - 6 817,00 руб.; ИП Гр.61 - 2 280,00 руб.; ООО «ОзерскМебельКомплект» - 6 959,86 руб.; ООО «Балтийский лизинг», филиал в <адрес> - 48 100,00 руб.; ЗАО «Фиера Трейдинг» - 302 427,89 руб.; ООО «Титан С» - 27 222,00 руб.; ООО «Пермьстройэкспо» - 64 468,00 руб.; ООО «Евразия» - 39 600,00 руб.; ИП Гр.62 - 18 500,00 руб.; ООО «Рецептор» - 20 000,00 руб.; ИП Гр.63 - 45 500,00 руб.; ООО «Т.Б.М.Урал-регион» - 8 560,17 руб.; ИП Гр.64 - 15 000,00 руб.; ИП Гр.54 - 36 355,00 руб.; ООО «Арматурный завод комплектации трубопроводов» - 226 000,00 руб.; Управление Федерального казначейства по Пермскому краю (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Пермскому краю) - 95 501,88 руб.; ИП Гр.55 - 1 040,00 руб.; ИП Гр.56 - 18 000,00 руб.; ООО «4Д» - 4 200,00 руб.; ООО «ПРОФМАРКЕТ» - 55 171,87 рублей.

Зачисление денежных средств на расчетный счет ООО «Мебель на заказ» №, открытый в Нижегородском филиале ОАО «Банк Москвы», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не производилось.

Списание денежных средств с расчетного счета ООО «Мебель на заказ» №, открытого в Нижегородском филиале ОАО «Банк Москвы», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не производилось (т.19 л.д. 118-151).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма денежных средств, зачисленных на расчетный счет ООО «Мебель на заказ» (ИНН №) №, открытый в филиале Нижегородский ОАО «Альфа-Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ определена в размере 5 296 312,44 руб., в том числе поступило от: внесено на счет наличными (через терминал по карте №) - 3 635 000,00 руб.; филиал Нижегородский ОАО «Альфа-Банк» - 30,00 руб.; ОАО АКБ «Связь-Банк» (ИНН №) - 1 696,22 руб.; ЗАО «Курорт Усть-Качка» (ИНН №)- 13 140,00 руб., Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России» (ИНН №) - 1 370 274,22 руб., Потерпевший №6 - 36 670,00 руб., ИП Гр.57 (ИНН №) - 6 300,00 руб.; Минфин Пермского края (КГАУ «Музей современного искусства») (ИНН №)-138 588,00 руб.; Нижегородский филиал ОАО банка «ФК ОТКРЫТИЕ» (ИНН №) -46 100,00 руб.; ОАО АКБ «Пермь» (ИНН №) - 24 514,00 руб.; ТСЖ «Солдатова 42/4» (ИНН №) - 24 000,00 рублей.

Сумма денежных средств, списанных с указанного расчетного счета ООО «Мебель на заказ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, определена в размере 5 296 407,06 руб., в том числе перечислено в адрес: снято наличными (через терминал по карте №) - 25 000,00 руб., ЗАО «Видео Интернешнл-Пермь» (ИНН №) - 200 000,00 руб.; ЗАО «Фиера Трейдинг» (ИНН №) - 272 177,84 руб.; ИП Свидетель №1 (ИНН №) - 373 000,00 руб.; ИП Гр.74 (ИНН №) - 24 114,00 руб.; ИП Гр.58 (ИНН №)- 15 950,00 руб.; ИП Гр.59 (ИНН №) - 70 000,00 руб.; ИП Гр.49 (ИНН № - 6 000,00 руб.; ИП Гр.54 (ИНН №) - 94 245,00 руб.; ИП Свидетель №2 (ИНН №) - 1 565,00 руб.; ИП Гр.50 (ИНН №) - 1 950,00 руб.; ИП Гр.51 (ИНН № - 326 000,00 руб.; ИП Гр.73 (ИНН № - 49 028,00 руб. (из них платеж от ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № на сумму 24 514,00 руб., был возвращен на счет ООО «Мебель на заказ» ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного документа №); ИП Гр.52 (ИНН № - 42 640,00 руб.; ИП Гр.62 (ИНН № - 8 104,00 руб.; ИП Гр.53 (ИНН №) - 416 411,80 руб.; ИП Гр.63 (ИНН №) - 104 500,00 руб.; Макрорегиональный филиал «Урал» ОАО «Ростелеком» (ИНН №) -9 771.51 руб. (из них платеж от ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № на сумму 1 696,22 руб., был возвращен на счет ООО -«Мебель на заказ» ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного документа №); ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ООО «Мобильные телесистемы» (ИНН №) - 9 141,69 руб.; ООО «4Д» (ИНН №) - 1 100,00 руб.; ООО «Альбико» (ИНН №)- 51 800,00 руб.. -ООО «Анета» (ИНН №) - 36 155.94 руб.; ООО «Арматурный завод комплектации трубопроводов» (ИНН № - 592 251,50 руб.; ООО «Атлас» (ИНН № - 40 266,09 руб.; ООО «Балтийский лизинг» (ИНН №) - 138 300,00 руб. (из них платеж от ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № на сумму 46 100,00 руб., был возвращен на счет ООО «Мебель на заказ» ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного документа №); ООО «Братья Рим Партнер» (ИНН №) - 2 500,00 руб.; ООО «В новый век» (ИНН № 128 731,06 руб.; ООО «Евразия» (ИНН №) - 13 200,00 руб.; ООО «Империя плит-Пермь» (ИНН № - 5 840,00 руб., ООО «Интернет для каждого» (ИНН №) - 1 725,00 руб., ООО «Интерспидия» (ИНН № - 19 800,00 руб., ООО «Контур» (ИНН № - 538 465,19 руб., ООО «ОзерскМебельКомплект» (ИНН №) - 62 497,22 руб., ООО «Партнер» (ИНН №) - 4 050,66 руб., ООО «Перм.ру» (ИНН №) - 4 237,74 руб., ООО «ПермСтройКомплектация» (ИНН №) - 15 850,00 руб., ООО «Пермьстройэкспо» (ИНН № - 12 579,00 руб., ООО «ПЕРФОРМИЯ» (ИНН №) -43 807,00 руб., ООО «Профит» (ИНН №) - 7 000,00 руб., ООО «ПРОФМАРКЕТ» (ИНН № - 164 233,40 руб., ООО «РАСТР-Пресс» (ИНН № - 5 000,00 руб., ООО «Рецептор» (ИНН №) - 4 667,00 руб., ООО «Самсон-Пермь» (ИНН №) - 3 731,80 руб., ООО «Сигма Плюс» (ИНН №) - 4 200,00 руб., ООО «Спектр» (ИНН №) - 6 967,00 руб., ООО «УралУпаковка» (ИНН № - 7 920,00 руб., ООО «Факел» (ИНН № - 5 375,00 руб., ООО «Флагман» (ИНН №) - 4 270,00 руб., ООО «Центр мебельного снабжения» (ИНН №) - 1 048 664,86 руб., ООО «ЦСтМ-НикСон» (ИНН №) - 6 674,30 руб., ООО «ЮгОптТорг» (ИНН №) - 87 260,00 руб., ООО частная охранная организация «К МК-Профи» (ИНН №) - 12 545,00 руб., ИП Гр.56 (ИНН № - 65 000,00 руб., филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» (ИНН №) - 24 548,92 руб. (из них платеж от ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № на сумму 30,00 руб., был возвращен на счет ООО «Мебель на заказ» на основании платежного документа № J3084) (т.19 л.д. 158-229).

Из показаний свидетеля Свидетель №9на следствии видно, что в ДД.ММ.ГГГГ году он устроился работать заместителем директора по качеству на работу в ООО «Кухни Кристина», где директором являлся Шитенков О. В.. В его должностные обязанности входило: контроль качества выпускаемой продукции, разрешение споров с клиентами по качеству мебели. Его рабочее место находилось по <адрес>, где также находилось производственное помещение, в котором было оборудование для производства мебели. В ДД.ММ.ГГГГ годах заказов было много. Руководителем Общества был только Шитенков, он занимался всеми вопросами. Бухгалтером была Свидетель №3, также работали менеджеры. Он получал «неофициальную» заработную плату около 50 000 рублей, официальная часть была намного меньше, начислением занималась Гр.7.

В ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратился Шитенков и сообщил, что хочет зарегистрировать новое общество - ООО «Мебель на заказ», на должность директора которого хочет назначить его. Он согласился на предложение Шитенкова, так как доверял ему, никаких проблем в обществе не было, заказы выполнялись вовремя, претензий не было, клиентов было много. После чего Шитенков зарегистрировал ООО «Мебель на заказ», где учредителем была Гр.93, которую он ни разу не видел, а его, согласно приказу, назначили на должность директора. При этом фактически круг его обязанностей не поменялся, никакие функции в качестве директора ООО «Мебель на заказ» он не выполнял, подписывал только бумаги, являлся номинальным директором. Получалось, что ООО «Кухни Кристина» продолжало работать, но при этом и ООО «Мебель на заказ» работало под названием «Кухни Кристина», хотя все договоры заключались уже от имени ООО «Мебель на заказ». Заработная плата у него также не поменялась.

ДД.ММ.ГГГГ производственное помещение было перенесено на <адрес>, где также находился офис ООО «Мебель на заказ». Также Шитенков открыл новые офисы, которые работали под названием «Кухни Кристина». Все решения Шитенковым принимались единолично, собраний, совещаний никаких не проводилось.

В ДД.ММ.ГГГГ Шитенков обратился к нему с просьбой о подписании договора лизинга на автомашину «<данные изъяты> так как Шитенков хотел автомашину оформить на ООО «Мебель на заказ». За оформление договора лизинга Шитенков материального вознаграждения ему не обещал. Шитенков говорил, что будет использовать автомашину в личных и служебных целях. После чего был заключен договор лизинга между ООО «Балтийский лизинг» и ООО «Мебель на заказ», согласно которому в общество была передана автомашина «<данные изъяты>». Данную автомашину он передал Шитенкову, который стал ею пользоваться. Из каких денежных средств производилась оплата за автомобиль и кем, он также не знает.

В ДД.ММ.ГГГГ Шитенков сказал, что он плохо работает, и предложил уволиться, хотя на его взгляд он работал хорошо и добросовестно, никаких претензий со стороны клиентов не было, претензий и исков по качеству от клиентов также не было, в период его работы улучшилось качество изготовляемой продукции. Чтобы не вступать с ним в конфликт, он уволился по собственному желанию. На должность директора была назначена Гр.7, с которой он подписал необходимые документы. Больше Шитенкова он не видел. В ДД.ММ.ГГГГ из СМИ он узнал, что ООО «Мебель на заказ» прекратило свою детальность. После увольнения с сотрудниками ООО «Мебель на заказ» он не общался. (т.19 л.д. 61-62)

Из показаний свидетеля Свидетель №11 на следствии видно, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности менеджера в ООО «Мебель на заказ». Трудовой договор с ней был оформлен. Ранее она с ДД.ММ.ГГГГ с перерывами работала в ООО «Кухни Кристина». При трудоустройстве на работу директором был Шитенков, так как тот оформлял все необходимые документы. ООО «Кухни Кристина» занималось изготовлением и продажей корпусной мебели. Сначала было 2 офиса, затем Шитенков открыл новые офисы, так как продажи шли хорошо, клиентов было много. Она работала в офисе по <адрес>, после чего перешла в офис <адрес>. Руководителем ООО «Кухни Кристина» являлся Шитенков, других руководителей не было. В ДД.ММ.ГГГГ она уволилась по собственному желанию, так как были задержки по зарплате.

В ДД.ММ.ГГГГ она снова устроилась на работу, но устроилась она уже в ООО «Мебель на заказ», где директором был Гр.19, который ранее работал в производственном помещении. Гр.19 был назначен на должность директора при переименовании ООО «Кухни Кристина» в ООО «Мебель на заказ». Но фактически руководителем всегда оставался Шитенков, других руководителей не было. В ДД.ММ.ГГГГ Гр.19 уволился, и на должность директора была назначена Гр.7, которая всегда работала бухгалтером, а директором была назначена только номинально. Она спрашивала у Шитенкова, почему не он является директором, на что Шитенков ответил, что не может быть директором нескольких организаций.

В её должностные обязанности входило: заключать договоры подряда на изготовление и монтаж корпусной мебели, вести переговоры, составлять проектную документацию на заказ, принимать денежные средства от заказчиков по заключенным договорам подряда. Ей была выдана доверенность на право заключения договоров и принятия денежных средств от клиентов от имени директора Гр.7. Свидетель №3 фактически занималась вопросами снабжения, бухгалтерской отчетностью и начислением официальной заработной платы. Начислением неофициальной заработной платы занималась на дому жена Свидетель №12. Также Свидетель №12 занималась работой технолога. Все финансовые, кадровые и другие вопросы решал в организации только Шитенков О.В., т.е. он являлся фактическим руководителем, а Свидетель №3 являлась номинальным руководителем. Шитенков О.В. руководил направлением денежных потоков, кроме него никто не имел право забирать денежные средства – выручку.

Она в ДД.ММ.ГГГГ работала в салоне по <адрес>, иногда заменяла других менеджеров в других салонах. Она знала, что у ООО «Мебель на заказ» было 9 салонов на территории <адрес> и одно производственное помещение, расположенное по <адрес>. За период её работы с ДД.ММ.ГГГГ ею было заключено порядка 300 договоров с заказчиками.

Заработную плату она получала из выручки того салона, в котором на день получения заработной платы работала. Дни получения зарплаты были определены с 5 по 10 и с 20 по 25 число каждого месяца, но фактически зарплату выдавали не в сроки, выдача зависела от наличия денежных средств в офисе, а также наличия задолженности перед клиентами. У неё заработная плата состояла из оклада 8 000 рублей (официальная часть) и премии от 2% до 5% от месячной выручки салона (неофициальная часть). В ДД.ММ.ГГГГ размер «неофициальной заработной платы» составлял около 30 000 рублей. С ДД.ММ.ГГГГ года «неофициальную часть» практически выплачивать перестали. Размер процента премии зависел от выполнения и перевыполнения плана продаж, который устанавливал Шитенков О.В. Выручка салона формировалась только за счет денежных средств, которые заказчики вносили в счет оплаты (предоплаты) заказов. Ежедневно, в конце рабочего дня, она отзванивалась Шитенкову О.В. и сообщала размер выручки, сколько и в каком виде (наличном, безналичном) получено денег. Выручку она никуда не записывала.

Договоры подряда оформлялись в двух экземплярах, один экземпляр оставался в салоне, а второй вместе с квитанциями и чеками об оплате передавали на руки заказчикам. После чего она формировала пакет документов для Шитенкова О.В. Пакет состоял из договора подряда, эскиза, копии паспорта клиента, договора поручения на оставшуюся сумму, если таковой имелся, памятки для клиента по эксплуатации мебели, бланка замера помещения, сметы, подписанной клиентом, акта приема-передачи мебели (незаполненный), двух экземпляров квитанций строгой отчетности по приему денежных средств и сами денежные средства, полученные по данному договору. Всё вышеперечисленное складывалось в один отдельный файл по каждому договору. Данный пакет (пакеты) Шитенков О.В. забирал, как правило, в то время, когда салон уже не работал и был закрыт (т.е поздно вечером), либо когда еще не открылся (рано утром). Режим работы салонов с 11.00 час. до 20.00 час. в будние дни и с 12.00 час. до 18.00 час. в выходные, кроме воскресенья и праздничных дней. У Шитенкова О.В. были ключи от всех салонов, и он знал, где лежат выручка и документы в каждом салоне. Забирая выручку с документами, Шитенков О.В. в салоне нигде за них не расписывался. Что в дальнейшем Шитенков О.В. делал с денежными средствами, ей не известно.

При заказе кухонных гарнитуров клиентам также предлагалась бытовая техника, которая поставлялась от фирм «Рондо» и «Сатурн-Р». Если клиент заказывал технику, к цене закупки прибавлялся процент, но какой, она не знает, так как Шитенков приносил уже готовые прайсы. Она потом уже сравнивала цены и видела, что надбавка была около 50 % от стоимости.

С ДД.ММ.ГГГГ она видела, что начались задержки по поставкам мебели, как ей сначала казалось, это было связано с повышением курса доллара, но клиентам мебель старались поставлять, задержки были примерно на 10 дней. В ДД.ММ.ГГГГ перед новым годом клиентов было очень много, она собрала выручку около 1 000 000 рублей, у других офисов также была большая выручка. Всегда в обществе проходили акции: выдача подарков, скидки до 40%, данные рекламные акции придумывал сам Шитенков.

С ДД.ММ.ГГГГ стали закрываться офисы продаж, так как менеджеры стали увольняться, потому, что Шитенков не платил заработную плату. В ДД.ММ.ГГГГ началась активная рекламная компания, т.е. при заказе мебели предлагались бесплатные обеды в ресторане «Тсуру», подарки в виде техники (духовой шкаф, вытяжка и др.) или кухонных принадлежностей (мойки, стеновые панели). Подарок зависел от стоимости заказа.

В период примерно с ДД.ММ.ГГГГ и до момента её увольнения Шитенков О.В. на общих собраниях, а также при личных встречах требовал, чтобы она и другие менеджеры звонили заказчикам по неисполненным договорам и просили, чтобы те пришли и оплатили оставшиеся суммы по договорам. На вопрос, почему клиенты должны платить, Шитенков говорил, что денежные средства необходимы для приобретения материалов. При этом в качестве доводов приводилось следующее, что если будут денежные средства, то будет и возможность поставить кухни. При этом Шитенков говорил, что исполнение заказов - в интересах самих менеджеров, т.к. это их заказчики. Она верила Шитенкову, что заказы будут исполнены, поэтому обзванивала клиентов и просила внести оставшиеся суммы по договорам. Она и другие менеджеры не спрашивали про расходование денежных средств, которые уже внесли клиенты. Шитенков также говорил, чтобы менеджеры убеждали клиентов производить оплату только наличными денежными средствами, говорил, что со многими поставщиками он расплачивается наличкой. Однако она весной ДД.ММ.ГГГГ сама предлагала заказчикам оплачивать заказы через терминал, т.к. полагала, что расчетный счет контролирует Гр.7, и чтобы денежные средства пошли на покупку материалов, поставщикам. То есть на собраниях Шитенков только ставил задачи менеджерам, с ними причины кризиса и возможности выхода из кризисного положения не обсуждал, не решал.

На вопросы о том, что говорить клиентам по поводу непоставки заказов, Шитенков говорил, чтобы менеджеры придумывали сами, что ответить. Когда клиенты звонили и приходили в офис, спрашивали про свои заказы, то она говорила, что заказ задерживается. Так как в данной области она работала давно, то она иногда сама могла позвонить поставщикам и спросить о степени готовности заказа (это касалось столешниц, фасадов и т.п.), но поставщики ей говорили, что им оплаты не было, поэтому материал поставить не могут. В ДД.ММ.ГГГГ она ездила в производственное помещение и видела материал для изготовления мебели, но на какое количество гарнитуров был материал, она не знает, на склад она не ходила.

В ДД.ММ.ГГГГ она поняла, что Шитенков из сложившейся ситуации уже не выйдет, что не сможет выполнить все обязательства по всем договорам. Она позвонила Шитенкову и спросила, что будет дальше, на что Шитенков ответил, что она может уволиться. Тогда она написала заявление об увольнении. При увольнении она всю документацию оставила в салоне.

Предполагает, что Шитенков О.В. тратил полученные из салонов денежные средства на собственные нужды, так как на производстве постоянно не хватало материалов для изготовления, не платилась заработная плата работникам (менеджерам, сборщикам, дизайнерам, кладовщикам, водителям). Впоследствии, после увольнения, она, работая в другой аналогичной фирме, стала сравнивать затраты на материалы для изготовления мебели и стоимость гарнитуров, по которым Шитенков продавал мебель, и обнаружила, что накрутка на себестоимость была в 2-2,5 раза.

Шитенков О.В. ездил на автомобиле марки «<данные изъяты>», <данные изъяты> модель не помнит, а Шитенкова О.В. ездила на автомобиле марки «<данные изъяты>», Гр.9 цвета. (т.19 л.д. 68-69)

Из показаний свидетеля Свидетель №8 на следствии видно, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности менеджера в ООО «Мебель на заказ». С ней был оформлен трудовой договор, но он утерян. У неё есть запись в трудовой книжке. Работу она нашла на сайте «Кухни Кристина». Её пригласил на собеседование Шитенков О.В., который представился директором «Кухни Кристина». Собеседование проходило в офисе на <адрес>. Кроме Шитенкова никто на собеседовании не присутствовал. На собеседовании Шитенков пояснил, что ей необходимо будет продавать мебель, от проданных гарнитуров у неё будет зависеть доход. Про других руководителей общества Шитенков ничего не говорил.

В её должностные обязанности входило: заключать договоры подряда на изготовление и монтаж корпусной мебели, вести переговоры, составлять проектную документацию на заказ, принимать денежные средства от заказчиков по заключенным договорам подряда. Позже, работая в обществе, она узнала, что под логотипом «Кухни Кристина» работало ООО «Мебель на заказ». Директором ООО «Мебель на заказ» по документам являлась Свидетель №3 Ей была выдана доверенность от имени Гр.7 на право заключения договоров, прием наличных денежных средств. Позже она узнала, что Гр.7 фактически занималась вопросами снабжения, бухгалтерской отчетностью и начислением официальной заработной платы. Начислением «неофициальной заработной платы» занималась жена Свидетель №12. Также Свидетель №12 занималась работой технолога.

Определенных дней выдачи заработной платы не было. При начислении неофициальной заработной платы звонила Шитенкова и говорила сумму. За данную сумму, то есть «неофициальную» заработную плату, она не расписывалась, её неофициальная заработная плата выходила до 30 000 рублей. Все финансовые, кадровые и другие вопросы решал в организации только Шитенков О.В., т.е. он являлся фактическим руководителем, а Свидетель №3 являлась номинальным руководителем. Шитенков О.В. руководил направлением денежных потоков.

Она работала в салоне по адресу: <адрес>, а в ДД.ММ.ГГГГ стала работать в офисе по <адрес> Там она работала с разными менеджерами. Офис по <адрес> был закрыт, так как не было заказов, и впоследствии она узнала, что за аренду данного офиса у Шитенкова был долг. Также в ДД.ММ.ГГГГ был закрыт офис на <адрес> из-за долгов по аренде. За период работы ею было заключено порядка 5 заказов.

С ДД.ММ.ГГГГ началась активная рекламная компания, т.е. при заказе мебели предлагались бесплатные обеды в ресторане «Тсуру», подарки в виде бытовой техники (духовой шкаф, вытяжка и др.) или кухонных принадлежностей (мойки, панели). Подарок зависел от стоимости заказа. На совместных собраниях с менеджерами вопросы о повышении уровня продаж не обсуждались. Собрания с менеджерами Шитенков проводил несколько раз в месяц. Еще в ДД.ММ.ГГГГ Шитенков говорил, чтобы менеджеры клиентам говорили, чтобы оплата была 100 %, так как не хватает денежных средств на строительные материалы, с чем это было связано, она не знает. От других менеджеров она узнала, что в ДД.ММ.ГГГГ начались просроки по поставкам. Позже, в ДД.ММ.ГГГГ, Шитенков стал говорить, чтобы менеджеры обзванивали клиентов и просили доплатить оставшиеся денежные средства по договорам, по которым окончательный расчет должен был быть после поставки заказа, при этом мотивировать заказчиков тем, что только так им смогут поставить мебель, за отказ звонить клиентам Шитенков грозился менеджеров уволить. Так как она не хотела лишиться работы, то приходилось звонить клиентам и просить, чтобы те оплатили заказ. Она была уверена, что Шитенков исполнит обязательства по договорам, иначе она бы клиентам не звонила.

Заработную плату она получала из выручки салона, в котором на день получения заработной платы работала. Заработная плата выплачивалась только наличными, поэтому они и просили клиентов оплачивать наличными.

Выручка салона формировалось только за счет денежных средств, которые заказчики вносили в счет оплаты (предоплаты) заказов. Выручку она записывала на лист белой бумаги, который оставляла в офисе. Ежедневно она отзванивалась в конце дня Шитенкову О.В. и сообщала размер выручки, сколько и в каком виде (наличном, безналичном) получено. Деньги в конце рабочего дня или ночью забирал Шитенков, у него были ключи от всех офисов.

Если был день получения заработной платы, то она спрашивала у Шитенкова О.В., может ли она взять из выручки заработную плату. Если Шитенков О.В. разрешал, то она брала из выручки салона причитающуюся ей сумму, размер которой определялся Шитенковым О.В. Её заработная плата состояла из оклада 8 000 рублей (официальная часть) и премии от 2% до 5% от месячной выручки салона (неофициальная часть). Размер процента премии зависел от выполнения и перевыполнения плана продаж, который устанавливал Шитенков О.В.

В офисе находился компьютер, а также велся журнал, в который она вносила данные заключенных договоров. О суммах заказа она сообщала по телефону Гр.7. На рабочем компьютере велась таблица в программе Excel, в которой также учитывались заключенные договоры, номера договоров, сумма по договору, сумма выручки, с учетом данных данной таблицы и начислялась заработная плата.

Заключение договоров подряда и прием денежных средств у заказчиков она осуществляла на основании доверенности, которую ей выдала Свидетель №3 Пакеты документов по договорам и наличные деньги Шитенков О.В. забирал, когда салон уже не работал и был закрыт, либо когда еще не открылся. Режим работы салонов с 11.00 ч. до 20.00 ч. в будние дни и с 12.00 ч. до 18.00 ч. в выходные и праздничные дни. Что в дальнейшем Шитенков О.В. делал с денежными средствами, ей не известно. За денежные средства, которые Шитенков забирал, он нигде не расписывался.

Если клиенты расплачивались безналичным переводом, то данная информация также сообщалась Шитенкову и Гр.7. Также были клиенты, которые оформили кредит на мебель в банкам, с которыми были заключены соглашения у ООО «Мебель на заказ». Также Шитенков О.В. на собраниях говорил, что по возможности с граждан брать денежные средства наличными и говорить (т.е. фактически обманывать), что терминалы оплаты по безналичному расчету не работают, чтобы те шли и снимали денежные средства с карт в банкомате, после чего вносили оплату наличными. Шитенков О.В. обосновывал это тем, что при получении денежных средств наличными не надо платить проценты. Она наоборот предлагала заказчикам оплачивать через терминал, т.к. полагала, что расчетный счет контролирует Гр.7, и чтобы денежные средства пошли на покупку материалов поставщикам.

По поводу причин неисполнения заказов она помнит, что она звонила Гр.17 - начальнику производства, который говорил, что у него нет комплектующих и нет на них денег. Между собой менеджеры общались, обсуждали, куда уходят деньги, которые поступают от заказчиков, в том числе спрашивали это у Гр.7. Гр.7 им сказала, что об этом нужно спрашивать у Шитенкова. Гр.7 - очень мягкий человек, и ей кажется, что она даже побаивалась Шитенкова. По характеру Шитенков очень грубый, он не стеснялся в выражениях и в действиях. Когда она увольнялась, то он заставил её подписать документы, что она получила все денежные средства, причитающиеся ей в виде заработной платы. У неё сложилось впечатление, что когда у него появлялись деньги, полученные от заказчиков, то он уже считал их своими собственными.

Когда кто-либо набирался смелости позвонить Шитенкову и спросить, когда будет исполнение заказов, то он спрашивал, что менеджеры сделали, чтобы были деньги и вообще говорил, что это - проблемы менеджеров, т.к. они принимали заказы и ответственны перед людьми. В апреле 2015 года у неё уже сложилось впечатление, что Шитенков О.В. не собирается исполнять ранее заключенные договоры, т.к. стали закрываться офисы продаж, люди увольнялись Шитенковым без объяснения причин, денежные средства в качестве заработной платы не выплачивались. Из цеха уволились все монтажники, потому что Шитенков не платил заработную плату. ДД.ММ.ГГГГ она уволилась, т.к. ей предложили работать в офисе на <адрес>, но она не хотела далеко ездить от места жительства. При увольнении ей была не выплачена заработная плата в размере 20 000 рублей, об этом ею было написано заявление в прокуратуру, но ответ получен не был.

Предполагает, что Шитенков О.В. тратил полученные из салонов денежные средства на собственные нужды, так как в производстве постоянно не хватало материалов для изготовления, а также не платилась заработная плата работникам (менеджерам, сборщикам, дизайнерам, кладовщикам, водителям), хотя денежных средств собиралось достаточно для изготовления мебели. Она знает, что накрутка стоимости от продажи мебели, по сравнению с закупочной стоимостью, была на 150-200 %.

На собраниях Шитенковым только ставились задачи. На вопросы менеджеров к Шитенкову, когда будут исполнены обязательства по договорам перед клиентами, Шитенков говорил, что денег нет. Она уволилась, когда стали закрываться офисы, так как стала понимать, что Шитенков не сможет выполнить все обязательства по договорам. Она знает, что ООО «Мебель на заказ» прекратило свою деятельность. В производственном помещении по <адрес> она не была. (т.19 л.д. 58-60)

Из показаний свидетеля Свидетель №10 на следствии видно, что она в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности менеджера в ООО «Мебель на заказ».

Гр.20 дала показания, аналогичные показаниям Гр.21 и Свидетель №8.

Кроме того, показала, что с ДД.ММ.ГГГГ работала в ООО «Кухни Кристина». Уволилась она по причине задержек зарплаты. В ДД.ММ.ГГГГ она работала в салоне по <адрес>, иногда она заменяла других менеджеров в других салонах. За период её работы ею было заключено порядка 30 договоров. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она видела, что были задержки у фирмы по срокам поставок заказов до 2 недель. Заработную плату она получала из выручки того салона, выдача зависела от настроения Шитенкова, так как при формировании выручки они звонили Шитенкову и спрашивали разрешения взять заработную плату. Если у того настроение было хорошее, то он разрешал, если нет, то говорил, что нельзя. Когда перестали выплачивать «неофициальную часть» (премии), она спрашивала у Шитенкова, когда начнутся выплаты, Шитенков просил подождать, говорил, что вся выручка уходит на приобретение строительных материалов.

С ДД.ММ.ГГГГ и до момента её увольнения Шитенков О.В. на общих собраниях с менеджерами, а также при общении с ними лично требовал, чтобы она и другие менеджеры звонили заказчикам по неисполненным договорам и просили, чтобы те пришли и оплатили оставшуюся сумму по договору, хотя их заказы даже в работе не были. Шитенков говорил, что денежные средства необходимы для приобретения материалов. При этом в качестве доводов приводил, что если будут денежные средства, то будет и возможность поставить кухни. Также Шитенков говорил, что это в их интересах, чтобы были исполнены заказы, т.к. это их заказчики. Она и другие менеджеры не спрашивали про расходование денежных средств, которые уже внесли клиенты. Шитенков также говорил, чтобы они убеждали клиентов об оплате только наличными денежными средствами. ДД.ММ.ГГГГ она один раз была в производственном помещении, видела 2 готовые гарнитура, также был строительный материал. Бытовую технику она не видела.

В ДД.ММ.ГГГГ она решила уволиться, так как видела, что заказы клиентов не исполняются. (т.19 л.д.65-67)

Свидетель Свидетель №5 показала, что примерно ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности менеджера в ООО «Кухни Кристина», директором был Шитенков О.В., потом переименовали в ООО «Мебель на заказ». Директором по документам стала Свидетель №3, фактически руководителем был Шитенков. В её должностные обязанности входило заключать договоры подряда на изготовление и монтаж корпусной мебели, принимать денежные средства от заказчиков. Заключение договоров и прием денег был по доверенности от Гр.7. Гр.7 занималась вопросами снабжения, бухгалтерской отчетностью и начислением официальной заработной платы. Премии считала Шитенкова, которая была технологом. В <адрес> было 9 офисов продаж, в ДД.ММ.ГГГГ офисы стали закрываться. Она работала в салоне по адресу: <адрес>., иногда работала в салонах по <адрес>, <адрес>, в салоне в <адрес>. Зарплату она получала из наличных денег из выручки. За получение оклада расписывались в ведомости у Гр.7, премии составляли от 10 до 30 тыс. руб. Задержки с исполнением заказов начались с ДД.ММ.ГГГГ. Для выяснения причин задержек она звонила и начальнику производства Гр.17, тот говорил, что не подошли необходимые материалы. Шитенков говорил, что нужны деньги, чтобы они брали предоплату не менее 70%, наличными, либо полную оплату.

Договоры с наличными деньгами всегда из офисов забирал Шитенков. В тетради менеджеры записывали полученную сумму за день.

В ДД.ММ.ГГГГ Шитенков О.В. говорил ей, что необходимо звонить заказчикам по неисполненным договорам и просить их, чтобы они оплатили оставшиеся суммы по договорам.

ДД.ММ.ГГГГ работало только 2 салона: на <адрес>, и на <адрес>. Было много звонков от недовольных клиентов. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила Шитенкову О.В. и спросила, почему не исполняются договоры. Шитенков ответил, что фирма закрывается, и можно писать заявление об увольнении, денег, чтобы рассчитаться с ней, нет. Она забрала заработную плату мебелью из салона на <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис на <адрес>, написала заявление об увольнении и получила трудовую книжку. Производственный цех уже не работал.

Стоимость работ по договору во всех договорах была одинакова- 2 000 руб., она была заранее указана в договоре. Кто определял эту стоимость работ, ей не известно.

Из показаний свидетеля Свидетель №7 на следствии видно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности менеджера в ООО «Мебель на заказ» без официального оформления, в офисах по <адрес>, <адрес>, в офис по <адрес>. Общество зарегистрировано было на Гр.7, а фактически директором является Шитенков, который решал финансовые, кадровые и другие вопросы, а Свидетель №3 занималась вопросами снабжения, бухгалтерской отчетностью и начислением официальной заработной платы. Начислением «неофициальной части» заработной платы занималась супруга Шитенкова О.В. - Свидетель №12, она работала также отдаленно технологом. Ежедневно он отзванивался в конце дня Свидетель №14- старшему менеджеру офиса или Шитенкову О.В. и сообщал размер выручки, сколько и в каком виде (наличном, безналичном). Учет денежных средств, которые передавали клиенты наличными денежными средствами, он записывал в тетрадь. Денежные средства забирал Шитенков. Шитенков не расписывался в тетради за получение денежных средств. Если был день получения заработной платы, то он связывался с Свидетель №14, просил, чтобы та спросила у Шитенкова О.В., мог ли он взять из выручки заработную плату. Если Шитенков О.В. разрешал, то он брал из выручки салона причитающуюся ему сумму, размер которой определялся Шитенковым О.В. Его заработная плата состояла из оклада 8 000 рублей (официальная часть) и премии от 2% до 5% от месячной выручки салона (неофициальная часть). Размер процента премии зависел от выполнения и перевыполнения плана продаж, который устанавливал Шитенков О.В. Раз в месяц Шитенков проводил собрания среди менеджеров, на которых были только организационные моменты, Шитенков доводил на собраниях планы продаж, других вопросов не решалось.

В салоне имелся терминал для оплаты по безналичной оплате, но Шитенков О.В. заставлял их, по возможности, с клиентов брать денежные средства наличными, с чем это было связано, он не знает. На протяжении всего времени его работы в указанной организации была задержка выплаты заработной платы более одного месяца. Также у ООО «Мебель на заказ» была очень большая задолженность перед арендодателями и поставщиками. По его мнению, наценка на изготовление мебели в ООО «Мебель на заказ» была от 100% до 200% от стоимости материалов. В производстве постоянно не хватало материалов для изготовления мебели, а также не платилась заработная плата работникам, о нехватке материалов говорили сами работники производственного цеха. В настоящее время он работает в организации, которая являлась поставщиком ООО «Мебель на заказ», и знает, что задолженность ООО «Мебель на заказ» перед ООО «Центр мебельного снабжения» составляет 560 000 рублей.

За период его работы от его имени было заключено порядка 5 договоров, из которых один исполнен не был. Он работал вместе с менеджерами: Свидетель №11, Свидетель №5, Свидетель №10. Он видел, что к данным менеджерам приходили недовольные клиенты, которым была перенесена поставка мебели, на что менеджеры отвечали, что происходит задержка по поставкам материалов, что на производстве много работы. Он знает, что Шитенков менеджерам говорил, что задержки происходят в связи с нехваткой денежных средств. Он уволился, так как была низкая забортная плата, клиентов у него практически не было.

Он знает, что Шитенков давал указание менеджерам звонить клиентам и просить оплатить оставшиеся денежные средства за заказ, что менеджеры и выполняли. При этом Шитенков говорил, что все заказы выполняются и будут поставлены клиентам. (т.19 л.д. 37-38)

Из показаний свидетеля Свидетель №14, видно, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности руководителя отдела продаж ООО «Мебель на заказ» - направление «Олегранд». Данное направление заключалось в том, что офисы продаж находились в торговых центрах, где была выставлена модульная мебель (готовая продукция). На работу в ООО «Мебель на заказ» её принимал Шитенков О.В., он же проводил собеседование при приеме на работу, на работу она устроилась по объявлению. Собеседование проходило в офисе по <адрес>. Директором ООО «Мебель на заказ» являлась Свидетель №3, но все финансовые, кадровые и другие вопросы решал в организации Шитенков О.В. Так, Шитенков её лично принимал на работу, выдавал заработную плату и проводил собрания, а Свидетель №3 занималась вопросами снабжения, бухгалтерской отчетностью и начислением официальной заработной платы. С ней был заключен трудовой договор при трудоустройстве на работу. Она работала непосредственно в офисе по адресу: <адрес>. Данный офис не предназначался для приема клиентов, в здании находились административная и производственная часть.

В её должностные обязанности входило: подбор и адаптация персонала (менеджеров-дизайнеров), их обучение, контроль работы, обеспечение продаж, а также исполнение обязанностей менеджера в их отсутствие: заключать договоры подряда на изготовление и монтаж корпусной мебели, вести переговоры, принимать денежные средства от заказчиков по заключенным договорам подряда, составлять прайс-листы, мониторить спрос на мебель. У неё было рабочее место вместе с другими сотрудниками – менеджерами, которые также занимались организационными вопросами. По указанному адресу также было рабочее место Гр.7, которая сидела в кабинете со своим помощником, у Шитенкова был отдельный кабинет. Сколько человек работало на производстве, она не знает, так как с ними практически не общалась. Она периодически посещала салоны продаж по адресам: <адрес>, и <адрес>, которые были закреплены за ней, с целью контроля и проверки работы персонала. По сути, она являлась связующим звеном между менеджерами и Шитенковым О.В. От Шитенкова О.В. она получала информацию (например, о сроках изготовления заказа, на какой стадии находится заказ), которую затем передавала менеджерам. Заработную плату ей платил лично Шитенков О.В. наличными денежными средствами, расписывалась ли она за её получение, она точно сказать не может, помнит, что ставила подпись в каких-то ведомостях. Её заработная плата состояла: оклад 8 000 рублей и плюс премия, размер которой определялся Шитенковым О.В. Официальную заработную плату начисляла Гр.7. Начислением «неофициальной части» заработной платы и всеми финансово-административными вопросами, кроме распоряжения денежными средствами, занималась супруга Шитенкова О.В. - Свидетель №12 С Свидетель №12 также согласовывалась правильность заполнения договоров подряда (то есть правильность расчета материалов на мебель), с ней в основном решали вопросы по телефону, так как она находилась в декретном отпуске.

Заключение договоров подряда и прием денежных средств у заказчиков она осуществляла на основании доверенности, которую ей выдала Свидетель №3 Договоры подряда оформлялись в двух экземплярах, один экземпляр оставался в салоне, а второй вместе с квитанциями и чеками об оплате передавались заказчикам. После чего каждый менеджер формировал пакет документов для Шитенкова О.В. Пакет состоял из: договора подряда, эскиза, копии паспорта клиента, договора поручения на оставшуюся сумму, если таковой имелся, памятки для клиента по эксплуатации мебели, бланка замера помещения, сметы, подписанной клиентом, акта приема-передачи мебели (не заполненный), двух экземпляров квитанций строгой отчетности по приему денежных средств и сами денежные средства, полученные по данному договору. Все вышеперечисленное складывалось в один отдельный файл по каждому договору. Она знает, что некоторые менеджеры составляли таблицу – учет договоров на рабочих компьютерах.

Сформированный пакет менеджер салона, находящегося по адресу: <адрес> (<адрес>») ежедневно после рабочего дня приносил в офис ООО «Мебель на заказ», расположенный по адресу: <адрес>, так как возможности оставлять документы и деньги в данном салоне не было в виду отсутствия отдельного охраняемого помещения. Приходя в офис, менеджер передавал документы и деньги ей, при этом за получение договоров и денег она не расписывалась, после чего она передавала их Шитенкову О.В. Шитенков о получении от неё документов и денег также отметок и подписей не ставил. Иногда она самостоятельно забирала из салона денежные средства и документы, которые лично передавала Шитенкову. В её отсутствие документы и деньги менеджеры передавали напрямую Шитенкову О.В. Из салона, расположенного по адресу: <адрес> пакет Шитенков О.В. забирал лично, как правило, в то время, когда салон уже не работал и был закрыт (поздно вечером), либо когда еще не открылся (рано утром), об этом ей рассказывал Шитенков, а также говорили и другие менеджеры. Режим работы салонов с 11.00 час. до 20.00 час. в будние дни и с 12.00 час. до 18.00 час. в выходные и праздничные дни, административная и производственные части в выходные не работали, она также не работала, но бывало, что выходила в выходные в салоны продаж. У Шитенкова О.В. были ключи от всех салонов, и он знал, где лежит выручка и документы в каждом салоне, это обсуждалось на общих собраниях, так как Шитенков сам говорил менеджерам о местах, куда необходимо в конце дня убирать денежные средства. Забирая выручку с документами, Шитенков О.В. в салоне нигде за них не расписывался. Что в дальнейшем Шитенков О.В. делал с денежными средствами, ей не известно.

Как правило, сумма договора состояла из предоплаты в размере 60% и полной оплаты, которая должна была вноситься за 3 дня до установки мебели. Но на общих собраниях Шитенков О.В. требовал от менеджеров звонить заказчикам по неисполненным договорам и просить, чтобы клиенты пришли и оплатили оставшиеся суммы по своим договорам ранее указанного срока. Таким образом, на собраниях Шитенковым ставились только задачи менеджерам о получении полной оплаты от клиентов по договорам.

На протяжении всего времени работы в указанной организации была систематическая задержка выплаты заработной платы более одного месяца. Также, насколько ей известно, у ООО «Мебель на заказ» была очень большая задолженность перед арендодателями, об этом ей известно от самих арендодателей.

В ДД.ММ.ГГГГ она написала заявление об увольнении, так как на тот период времени не получала заработную плату более полутора месяцев. Шитенков на это говорил, что нет денежных средств, так как маленькие продажи. Заявление об увольнении она передала Гр.176, которая взяла заявление и сказала, что надо согласовать её увольнение с Шитенковым О.В. Шитенков О.В. сказал ей, что надо отработать две недели, так как не хватает сотрудников, а также передать салоны с проведенной в них инвентаризацией, то есть надо было предоставить список офисной техники и список образцов мебели, которая находилась в офисах в качестве образцов. Инвентаризацию в офисах продаж она провела и предоставила Шитенкову список и фотографии. ДД.ММ.ГГГГ она подошла к Шитенкову О.В. и попросила её рассчитать, на что Шитенков ей ответил отказом, пояснив, что нет денежных средств. После она подошла к Свидетель №3, которая попросила её расписаться в ведомостях выплаты заработной платы, что она её, якобы, получила, она отказалась. Тогда Свидетель №3 сказала, что если она их не подпишет, то та в свою очередь не отдаст трудовую книжку, и что суммы, за которые она не хочет расписываться, Шитенков О.В вычтет с неё (с Гр.7). Она поняла, что заработанных денег ей уже не получить, подписала ведомости выдачи заработной платы, забрала трудовую книжку и ушла. В трудовой книжке стояла отметка, что она работала в ООО «Мебель на заказ».

ДД.ММ.ГГГГ у неё появилась необходимость в оформлении справки о выплате заработной платы, и она позвонила Свидетель №3, которая согласилась с ней встретиться, но только где-нибудь в городе. При встрече Свидетель №3 рассказала о закрытии предприятия ООО «Мебель на заказ», сказала, что никто в обществе больше не работает, также сказала, что у предприятия очень большие задолженности перед поставщиками, что всех оставшихся сотрудников увольняли одним числом. Она передала Свидетель №3 пустой бланк необходимой ей справки для того, чтобы та её заполнила. Свидетель №3 сказала, что отдаст ей справку на следующий день, и спросила, не может ли она раздать трудовые книжки менеджерам, на что она согласилась. На следующий день при встрече Свидетель №3 передала ей справку о выплате заработной платы. Фактически при увольнении ей не была выплачена заработная плата в размере 35 000 рублей. С исковыми требованиями она не обращалась, жалобы никуда не писала.

Когда не стали исполняться заказы по договорам, Шитенков пояснял, что не хватает каких-то деталей, и уверял сотрудников, что все заказы будут исполнены, только с опозданием. Для исполнения заказов Шитенков и просил менеджеров просить у клиентов оставшиеся денежные средства по договору. При её работе практически все заказы были исполнены. (т. 19 л.д. 111-112)

Свидетель Свидетель №6 в судебном заседании показал, что с ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «Кухни Кристина» в должности сборщика мебели в микрорайоне Парковый, потом на <адрес>. Он был начальником производства в ООО «Мебель на заказ» до ДД.ММ.ГГГГ. Оборудование, станки, находящиеся на <адрес>, были те же, что и предыдущем производственном помещении, их перевозили. Директором ООО «Мебель на заказ» была Свидетель №3, руководителем в организации был и Шитенков. Он передавал на производство договоры на изготовление мебели, устанавливал сроки изготовления заказов. Контроль сроков изготовления со стороны руководства был жестким. Если на производстве не хватало каких-либо деталей, то он сообщал об этом Гр.7. В ДД.ММ.ГГГГ в день исполнялось 3-4 заказа. В ДД.ММ.ГГГГ количество заказов уменьшилось незначительно. К ДД.ММ.ГГГГ в день постоянно изготавливали 1-2 заказа. Зарплату получал наличными, были задержки выплаты зарплаты не значительные, примерно 5 дней. К моменту его увольнения все договоры, переданные на производство, были исполнены. За полученные в работу договоры он расписывался в ведомости, их учет вела Гр.7. На ДД.ММ.ГГГГ в производственном помещении оставались станки и оборудование. Было около 15 заказов в полусобранном состоянии, 2 готовых заказа, несколько распиленных. В период его работы электричество на складе выключали один раз, на непродолжительное время. Замки на дверях и коды на замках не меняли. Иногда для выполнения заказа не хватало каких-либо деталей, но это было непродолжительное время, несколько дней. Случаев, когда деталей, фурнитуры не хватало несколько месяцев, не было. Фурнитуру получали со склада, материалы заказывала Гр.7.

Из показаний свидетеля Гр.17 на следствии видно, что все решения в организации принимал только Шитенков. У него( Гр.17) в подчинении были 10 человек: пильщики, сборщики, монтажники. План работы цеха на день он составлял накануне вечером, план формировался на основании договоров подряда, которые ему передавали в офисе Шитенков О.В. или Свидетель №3 Договоры ему раз в две недели, всегда было не менее 20 договоров. При нормальной загруженности и наличии необходимого материала цех мог исполнять 1-2 заказа в день, в зависимости от сложности. Его заработная плата состояла из оклада в размере 8 300 рублей (официальная часть) и премии, размер которой определялся Шитенковым. Средний размер его заработной платы в месяц составлял 25 000 – 30 000 рублей. Вся заработная плата всегда выдавалась наличными денежными средствами. За официальную часть заработной платы он расписывался в ведомостях. Премия зависела от объема выполненных работ. Для производства заказов водитель каждый день привозил материал. С ДД.ММ.ГГГГ пошел спад в производстве, так как на складе не хватало необходимых материалов и фурнитуры, привозимых договоров Шитенковым также стало меньше, но не намного. Он спрашивал у Гр.7 и Шитенкова, когда привезут необходимые материалы для производства мебели. Те поясняли, что материалы привезут в ближайшее время. Производственный цех работал регулярно, каждый день они собирали по 1-2 гарнитура. В марте-ДД.ММ.ГГГГ ряд заказов исполнялся частично, то есть мебель стояла в цехе в недособранном состоянии. Он неоднократно спрашивал у Шитенкова, когда будет необходимый материал, Шитенков говорил, что привезут.

В ДД.ММ.ГГГГ он нашел другое место работы, поэтому решил уволиться. При увольнении с ним полностью рассчитались, долгов по зарплате перед ним нет. В производственный цех приходило только два клиента, спрашивали, когда будет готов их заказ, но был ли исполнен их заказ, он не помнит.

Почему не было исполнено около 80 договоров подряда на изготовление мебели, он не знает, в производстве было около 25-30 договоров, где находились другие договоры, ему не известно. На момент его увольнения в производственном цехе оставалось более 15 заказов в полусобранном состоянии, то есть они были только в распиленном и раскроенном состоянии; были готовые заказы – 2 гарнитура, эти два заказа были готовы к отправке, но эти гарнитуры предназначались двум клиентам, которые перенесли поставку в связи с болезнью и в связи с отпуском заказчика; один заказ стоял около 2х месяцев, а второй заказ около 1 месяца. Как и куда в последующем использовалась данная мебель, ему неизвестно. Он помнит, что на складе, который находился также на <адрес>, оставалось: ЛДСП около 10 листов, ДВП количество не помнит, столешницы, количество не помнит, бытовая техника: вытяжки, газовая поверхность, духовой шкаф, раковины. Также там находились образцы кухонь, которые привезли из офисов в связи с переездом. Ключи от склада были только у кладовщика, были ли ключи у Шитенкова, не знает.

При увольнении он все ключи от производственного цеха передал Гр.7. Он помнит, что ДД.ММ.ГГГГ.-ДД.ММ.ГГГГ, пришли сотрудники, у кого они арендовали производственный цех, и отключили электричество, опечатали электрический щиток, пояснив, что перед ними у общества имеется задолженность, до этого момента электричества они не отключали, замки на входных дверях никто не менял.( т.19, л.д. 35-36)

Свидетель Гр.17 подтвердил данные показания.

Свидетель Свидетель №13 показала, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности кладовщика ООО «Мебель на заказ» на складе по адресу: <адрес>. В её обязанности входило делать заявки по фурнитуре, бытовой технике, выдавать материалы со склада. Её заработная плата состояла из оклада 8 000 руб. и премии около 10 000 руб. Заработную плату выдавала Гр.7 наличными. Гр.7 числилась директором. Руководителем был Шитенков. С ДД.ММ.ГГГГ от поставщиков начались задержки материалов. Непоставки были до нескольких дней, максимум- неделя. Только в случае технически сложных заказов фасады могли ждать до месяца. Шитенков говорил, что нет денежных средств. В период ее работы электричество на производстве отключали дважды. Один раз – примерно на два дня, а второй раз ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на производстве была готовая мебель, материал, было много фурнитуры. Когда она увольнялась, сдала ключи Гр.7. Инвентаризацию перед увольнением не проводила. До этого инвентаризация была в ДД.ММ.ГГГГ.

Из показаний свидетеля Свидетель №13 на следствии видно, что начальник производственного цеха Гр.17 раз в неделю передавал ей спецификацию, где было указано, какой материал и какое количество требуется для изготовления мебели. Она сверяла, что есть в наличии на складе, а чего нет, формировала заявку на нужные материалы и передавала её Гр.7. Когда материалы были получены, в компьютере она делала отметку о приходе материала, она работала с программой 1С, которая была установлена на ее рабочем компьютере. Затем материалы уходили в производственный цех и хранились там.

С ДД.ММ.ГГГГ она стала замечать, что материалы практически перестали поступать на склад, Гр.17 продолжал ей приносить спецификации, то есть делал заявки на материал и фурнитуру. Она данные заявки передавала Гр.7. Когда материалы перестали поступать, Гр.7 и Шитенков ей поясняли, что нет денежных средств. В ДД.ММ.ГГГГ на складе была только фурнитура (ручки, ножки пластиковые), кромка, сколько хранилось строительного материала на складе, она не может сказать, так как после принятия строительного материала (ДСП) он сразу уходил в цех. Также с ДД.ММ.ГГГГ выплату заработной платы стали задерживать. Арендодатели производственного помещения отключали электричество на один день, полагает, что за неуплату. Производственное помещение находилось под охранной сигнализацией, код сигнализации арендодатели не меняли. В офис был вход через дверь, которая оборудована кодовым замком, кодовый замок на двери также не менялся. Случаев, когда арендодатели не пускали сотрудников на производство, при ней не было, входные двери в цех при ней не опечатывались.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3 сказала, что ей необходимо написать заявление об увольнении по собственному желанию, так как фирма закрывается. Гр.7 сказала, что организация обанкротилась. Она написала заявление об увольнении и передала его Свидетель №3 Свидетель №3 подписала заявление и выдала ей трудовую книжку. Денежных средств, чтобы её рассчитать, не было, поэтому расчет она забрала мебелью – шкафом-купе, который стоял в офисе в виде образца. Забрать шкаф разрешила Гр.7, которая сказала, что это распоряжение Шитенкова. О том, что она получила шкаф, она нигде не расписывалась. Ключи от склада отдала Гр.7, при этом рабочая документация, компьютер остались на её рабочем месте. Когда она уходила, то на складе оставалось 2 духовых шкафа, 2 вытяжки (которые были закуплены еще до её трудоустройства на работу), фурнитура, столешницы, материал для изготовления мебели, высокие ножки для столов, сушки для посуды.

В ходе допроса ей предъявлен список имущества, якобы похищенного из производственного цеха, приложенный к заявлению Шитенкова. Она точно помнит, что не было кромки «Крокодил коричневый + блестки», про варочную поверхность она также сомневается, такого количество моек, указанных в заявлении, не было. Пенопласта, стульев (возможно, он имеет в виду стулья, которые находились в офисе), части столешниц, тоже не было, но точно не может вспомнить количество остававшегося материала. Указала, что на производстве находились готовые кухонные гарнитуры – 2-3 штуки (стояли у выхода), в цехе было несобранных гарнитуров около 10 штук, готовых шкафов-купе не было. (т.19 л.д. 95-98)

Свидетель Свидетель №13 подтвердила данные показания.

Свидетель Шитенкова О.В. в судебном заседании показала, что ее брак с Шитенковым О.В. расторгнут ДД.ММ.ГГГГ. Она работала в ООО «Кухни Кристина» технологом, Шитенков был там учредителем. Затем она стала работать в ООО « Мебель на заказ». Она работала на дому. Шитенков ей привозил эскиз и локальную смету к договору, и на основании данных документов она обсчитывала для изготовления мебели детали и количество фурнитуры. Заработную плату она получала наличными от Шитенкова, около 20 000 руб. Директором фирмы была Свидетель №3 Она( Шитенкова) обсчитывала премию для менеджеров, делала это по просьбе Шитенков, исходя из суммы заказов у каждого менеджера. Иногда она приезжала в офис по <адрес>, где находилась бухгалтер, которая также выдавала ей заработную плату. Иногда она приезжала в офисы и забирала заказы. Производство по <адрес>, где стояли станки для производства мебели. Для развития бизнеса Шитенков оформил в банке кредит. В ДД.ММ.ГГГГ они продали квартиру по <адрес>, на часть денег приобрели дом по <адрес>, а часть денег Шитенков взял для развития бизнеса. Они с Шитенковым оформили ипотечный кредит на сумму 8 000 000 рублей, ежемесячный платеж около 120 000 рублей. Сложности с платежами по ипотеке возникли в ДД.ММ.ГГГГ.

Из показаний Шитенковой на следствии видно, что в ДД.ММ.ГГГГ она от менеджеров узнавала, что происходят задержки по поставкам мебели. Шитенков говорил, что произошел спад клиентов. Ответить, был ли действительно спад клиентов, она не может. Почему не исполнялись обязательства перед клиентами, она не знает. В ДД.ММ.ГГГГ от Шитенкова она узнала, что все офисы и производство закрылись, так как производство было закрыто. В связи с чем было закрыто производство, не знает, произошло ли это в один или в несколько дней, она не знает. Чем стал заниматься впоследствии Шитенков, не знает, так как практически с ним не общается из-за семейных обстоятельств.

У их семьи в собственности в настоящее время автомашины нет. До ДД.ММ.ГГГГ Шитенков ездил на автомашине марки «<данные изъяты>, на кого была зарегистрирована автомашина, она не знает, Шитенков её продал. Всеми финансовыми вопросами семьи занимается Шитенков. ( т. 19 л.д. 85-86)

Свидетель Свидетель №3 показала, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала бухгалтером в ООО «Кухни Кристина», ООО «Мебель на заказ». Учредителем «Кухни Кристина» был Шитенков, ООО «Мебель на заказ»- Гр.2. Когда уходил директор Гр.19, в ДД.ММ.ГГГГ Шитенков предложил ей на несколько месяцев стать директором ООО «Мебель на заказ», объяснил, что он не может быть директором сразу же двух организаций. Она согласилась. Круг её обязанностей не изменился, она продолжала заниматься бухгалтерией и снабжением, начислением официальной заработной платы. Все платежи шли с онлайн-банка и с согласия Шитенкова. Зарплата выплачивалась наличными, на основании ведомости, которую она готовила только на официальную часть заработной платы сотрудников. Шитенков выплачивал премии сотрудникам, в каких размерах и каким сотрудникам, она не знает. Откуда Шитенков брал денежные средства на выплату премии, не знает. Штат составлял около 25 человек, из них 10 менеджеров. Кассы, в которую бы сдавались наличные деньги, не было. Все деньги наличные находились у Шитенкова, передавались ему менеджерами. Ей он наличные деньги не передавал, сколько он их получал из офисов, ей не известно. Денежные средства в безналичной форме от клиентов зачислялись на счёта в «Банке Москвы» и «Альфа-банке». Шитенков должен был вносить наличные на расчетный счет через банкомат или через кассу банка, но в каких суммах он фактически вносил, она не знает. Шитенков оставлял себе наличные денежные средства для того, чтобы закупить материалы, ей отдавал накладные, товарные и кассовые чеки, приходные ордера. Она видела только суммы, поступающие на расчетный счет ООО «Мебель на заказ», и документы, подтверждающие факты оплаты материалов, но отнести их к конкретному договору невозможно. Как изменились цены на изготавливаемую мебель после роста цены на материал, сказать не может, цены устанавливал Шитенков.

После её увольнения компьютер с программой 1С остался в офисе. Средняя сумма содержания персонала, офисов и цеха в месяц от 800 000 до 1 000 000 рублей в месяц. На аренду двух офисов наличными тратилось 180-200 тыс. в месяц. Остальная аренда оплачивалась безналично. Бухгалтерские документы ООО «Мебель на заказ» остались в офисе. Перебои с поставками материалов начались в ДД.ММ.ГГГГ из-за роста курса доллара, в ДД.ММ.ГГГГ начались задержки с исполнением заказов.

Арендодатели производственного помещения отключали электричество, подняли арендную плату. Сказать, подписывала ли она договор об изменении стоимости аренды, не может. Ей известно, что Шитенков планировал продать автомобиль, который находился в лизинге. Данной автомашиной пользовался Шитенков. Также для выхода из кризисной ситуации компания брала кредит 2 млн руб., часть денег потратили на приобретение станка, часть- на открытие новых офисов. Ей также известно о займе 300 000 руб. между ООО «Кухни Кристина и ООО « Мебель на заказ».

Денежные средства по указанию Шитенкова с расчетного счета перечислялись ею за рекламу, за аренду офисов, договору лизинга. Какие суммы вносил Шитенков по договору лизинга, ей не известно. ДД.ММ.ГГГГ она написала заявление на увольнение, также она написала приказ о прекращении полномочий директора, по указанию Шитенкова. Как передавалось имущество новому директору, ей не известно.

Из показаний свидетеля Гр.67, на следствии видно, что у него есть знакомый Шихин. В ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился Шихин с просьбой зарегистрировать на его имя Общество, объяснил, что на нем уже зарегистрировано несколько обществ, поэтому на себя он оформить не может. При этом Шихин за данную услугу предложил сумму в размере 5 000 рублей. Он согласился. После чего они с Шихиным ездили к нотариусу, где на него было оформлено общество, название которого он не помнит, при этом он подписал все необходимые документы. После этого на него было зарегистрировано еще несколько обществ.

ДД.ММ.ГГГГ, но точно не помнит, когда именно, к нему снова обратился Гр.183 с просьбой переоформить на него еще одно общество. Он сначала отказался, пояснив, что на нем уже есть несколько фирм, но после уговоров согласился, при этом Гр.183 снова ему пообещал вознаграждение 5000 рублей. В назначенный день он пришел к нотариусу, где его ждал юрист, который передал ему для подписи документы. Он увидел, что в документах значилось ООО «Мебель на заказ». Он хотел прочитать данные документы, но юрист сказал, что всё в порядке, нужно просто подписать. Какие именно документы он подписывал, не помнит, в банки для подписания документов он не ездил. Где находилось ООО «Мебель на заказ», он не знает, при подписании документов ему никакое имущество не передавалось, он не помнит, подписывал ли он какие-либо акты приема-передачи автомобиля и другого имущества, но по факту ему передано ничего не было, имущества он не видел. Он являлся только номинальным директором. Мужчину по имени Шитенков О. он не знает, с ним не знаком, никаких документов о продаже тем автомобиля он не подписывал, подписывал ли он пустые бланки, не помнит. (т.19 л.д. 1-2) Согласно справке из ИЦ ГУ МВД России по Пермскому краю, ДД.ММ.ГГГГ Гр.166 скончался.

Из показаний свидетеля Свидетель №18, видно, что он работает в ОАО «Пермьоптторг» заместителем директора. В собственности у ОАО имеются складские помещения, расположенные по адресу: <адрес>, которые сдаются в аренду. В ДД.ММ.ГГГГ к нему обратилась Гр.167 с Шитенковым с вопросом о аренде складского помещения по адресу: <адрес>. Все переговоры вела Гр.8, пояснив, что она представляет интересы ООО «Еммануил», для которого требуется производственное помещение, куда они перевезут оборудование для производства мебели. Вопросы производства будет решать Шитенков. В связи с тем, что склад № пустовал, то он решил сдать данное помещение в аренду. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор аренды №, заключенный между ОАО «Пермьоптторг» и ООО «Еммануил» в лице директора Свидетель №4 ДД.ММ.ГГГГ был подписан акт приема-передачи склада. В ходе разговора Гр.8 пояснила, что в последующем Шитенков зарегистрирует свое общество, и договор будет переоформлен. Ежемесячно он проверял складское помещение, видел в помещении станки, которые работали, то есть на них изготавливалась мебель. Шитенков в помещение приезжал периодически. Он видел, что в ООО «Еммануил» на станках работали двое мужчин, данные их не знает, которые работали до ДД.ММ.ГГГГ, после чего стали работать другие. На ДД.ММ.ГГГГ задолженность перед ОАО «Пермьоптторг» у ООО «Еммануил» составляет 146 000 рублей, которая образовалась с ДД.ММ.ГГГГ. Шитенков по данном поводу сослался на ситуацию в стране и на отток клиентов. Где находился офис ООО «Еммануил», ему не известно. (т.19 л.д. 14-15)

К протоколу допроса прилаются: договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи, решение № единственного участника ООО «Еммануил» от ДД.ММ.ГГГГ, доля ООО «Еммануил» продана Свидетель №4, директором общества назначена Свидетель №4, свидетельству о государственной регистрации ООО «Еммануил» от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности, выданной Свидетель №4 Гр.167 о предоставлении интересов ООО «Еммануил» (т.19 л.д. 16)

Из показаний свидетеля Свидетель №16 на следствии видно, что он работает столяром в ООО «Еммануил» в производственном помещении по адресу: <адрес>. Данное общество занимается изготовлением мебели. В его обязанности входит сборка и установка мебели. Непосредственным его начальником является Шитенков О., который привозит раскройки, по которым он изготавливает мебель. Кроме Шитенкова других руководителей общества он не видел. Название ООО «Мебель на заказ» ему незнакомо. (т. 19 л.д. 10-11)

Из показаний свидетеля Свидетель №17 видно, что он в ООО «Еммануил» работает сборщиком мебели, неофициально. Его рабочее место находится в производственном помещении по адресу: <адрес>., где он проводит распил, крепление и сборку мебели. На производстве имеется несколько станков для производства мебели. Работодателем является Шитенков О., который привозит эскизы, по которым он изготавливает мебель. (т.19 л.д.12-13)

Свидетель Свидетель №19 в судебном заседании показал, что он является сооучредителем ООО «Арматурный завод комплектации трубопровода», также является заместителем директора. Директором Общества является Свидетель №21 У ООО «АЗКТ» имеется в собственности производственное помещение по <адрес>, помещение они сдают в аренду. В ДД.ММ.ГГГГ сдали помещение Шитенкову, в документах директором была указана женщина, но все вопросы решал Шитенков. ДД.ММ.ГГГГ были заключены два договора аренды на производственное помещение и офисное помещение, ООО «Мебель на заказ» должно было оплачивать электричество и воду самостоятельно. Шитенкову были переданы ключи. Вторые экземпляры ключей были у него, он мог прийти в офис и на производство с проверкой. В производственном помещении изготавливалась мебель, были станки, материалы, работали 10 сотрудников. В офисе работали примерно 5 человек. Висела реклама «Кухни Кристина». Через 2-3 месяца после заключения договора аренды оплата за аренду поступать перестала. Они звонили Шитенкову, разговаривали, он просил подождать. В ДД.ММ.ГГГГ оплата за аренду не поступила, была задолженность за электроснабжение, задолженность около 70 000 рублей. Шитенков на звонки не отвечал. Он и Свидетель №21 пытались дозвониться до середины ДД.ММ.ГГГГ. Они поехали в офис по <адрес>, офис был закрыт. Тогда он попросил из соседнего офиса арендатора Свидетель №22 сходить с ними в офис ООО «Мебель на заказ» и производственное помещение. Двери кабинетов были открыты, никакой оргтехники не было, документов не было, были только пустые папки. В производственном помещении оборудования не было, валялась одежда, не собранная мебель около 4 комплектов, были какие-то материалы, бывшие в употреблении, фурнитура в коробках, мойки, негодный ручной инструмент, был один станок и самодельный верстак. По обстановке было видно, что собирались в спешке. Позже со слов Свидетель №21 он узнал, что из офиса и цеха выезжали за день до их приезда.

Когда происходила задержка по оплате аренды, то Свидетель №21 отключал арендатору электричество, переключал рубильник, но арендатор свободно мог самостоятельно включить рубильник в офисном помещении. Электричество они отключали на 1 день, так как после отключения сразу поступал звонок от Шитенкова с просьбой включить его обратно, сразу переводил деньги в счет оплаты за аренду. Электричество отключали только при задержке по оплате на месяц. Помещение он не опечатывал, код на замке они поменяли только ДД.ММ.ГГГГ, когда смогли зайти в офисное помещение, но в нем никого уже не было. Позже он узнал, что ООО «Мебель на заказ» не оплачивало сигнализацию в производственном помещении в течение 3х месяцев, поэтому она была отключена. Арендная плата для ООО « Мебель на заказа» не увеличивалась.

Через некоторое время ему позвонила Гр.8, которая представилась юристом Шитенкова, с которой они договорились о встрече. На встречу приехал также их юрист Гр.Б, с которым был подписан акт передачи помещений, и согласно акту, арендатор претензий к ним не имеет. ДД.ММ.ГГГГ было составлено соглашение сторон, согласно которому им была передана в счет задолженности мебель, оставшаяся в офисном помещении.

В ходе следствия Свидетель №19 приобщены документы: договор № аренды помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Арматурный завод комплектации трубопроводов» и ООО «Мебель на заказ», по которому ежемесячная арендная плата составляет 30510 рублей, акт приема-передачи здания от ДД.ММ.ГГГГ, договор № аренды помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Арматурный завод комплектации трубопроводов» и ООО «Мебель на заказ», ежемесячная арендная плата составляет 119623 рублей, акт приема-передачи здания от ДД.ММ.ГГГГ, акт осмотра помещения по адресу: <адрес> арендуемое ООО «Мебель на заказ» от ДД.ММ.ГГГГ, из которого видно, что в помещении отсутствует производственное оборудование, ручной инструмент. Уведомление от ДД.ММ.ГГГГ о подписании акта приема- передачи (возврата) помещения, претензии от ДД.ММ.ГГГГ о неоплате арендной плате в размере 74355 рублей, копии телеграммы Гр.7, акт передачи от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение сторон; приказ № об освобождении от занимаемой должности директора общества, Гр.7 освобождена от должности директора и главного бухгалтера с ДД.ММ.ГГГГ, приказ №, с ДД.ММ.ГГГГ на должность директора общества назначен Гр.67, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, ответственным за ведение бухгалтерского учета назначен Гр.67, доверенность от Гр.67 Гр.168 о предоставлении интересов ООО «Мебель на заказ». (т.10 л.д.47 -76)

Свидетель Свидетель №21 дал показания, аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №19.

Из показаний свидетеля Свидетель №21 на следствии видно, что в производственное помещение и офис по <адрес> с проверкой он приезжал раз в месяц. Свидетель №19 ему только говорил, чтобы он съездил к Шитенкову и выяснил вопросы оплаты. По вопросу оплаты Шитенков его отправлял к Гр.7, та вела всю бухгалтерию. Гр.7 отвечала, что денежные средства переведут в ближайшее время, говорила, что у общества небольшие проблемы. Через некоторое время денежные средства на счет поступали, задержки по оплате были регулярно. В ДД.ММ.ГГГГ, когда срок действия договора закончился, он приехал с новым договором, чтобы его подписать, но Шитенкова на месте не было. Он передал договор аренды Гр.7, которая сказала, что его подпишет после проверки данного договора юристом. Оставив договор, он ушел. Когда договор он забрал, то увидел, что договор был с небольшими замечаниями. Он подготовил новый договор с изменениями, подписал его и снова передал Гр.7, однако, подписанный договор со стороны ООО «Мебель на заказ» ему не вернули. ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №19 он узнал, что плата за аренду долго не поступала. Приехав в офис, Шитенкова он не застал, а Гр.7 он предупредил, что будет отключать электричество в случае неоплаты, Гр.7 ничего пояснить не могла, просила немного подождать. Тогда он отключил электричество, так как, согласно условиям договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, указанным в п.7.1, в случае нарушения оплаты за арендную плату арендодатель имеет право прекратить доступ арендатору в здание или подачу электроэнергии или иных коммунальных услуг до устранения нарушения и оплаты штрафа и суммы задолженности по аренде. После отключения плата за арендную плату сразу была переведена, и он включил им электричество. Он отключал только рубильник, находящийся на производстве, доступ к рубильнику свободный, то есть любой сотрудник арендатора мог включить данный рубильник. Когда в следующий раз оплаты не было, то он снова отключил рубильник, но оплаты так и не поступало, и Шитенков не звонил. Когда же он снова приехал в производственное помещение, то увидел, что электричество у них есть, то есть сам Шитенков или его сотрудники сами включили электричество.

В ДД.ММ.ГГГГ оплата за аренду снова не поступила, образовалась задолженность. От Свидетель №19 он узнал, что Шитенков и Гр.7 на звонки не отвечают, и попросил его проверить офис и производство. В ДД.ММ.ГГГГ он и Свидетель №19 в рабочее время поехали в офис по <адрес>, но офисное помещение было закрыто. Свидетель №19 попросил из соседнего офиса представителя ООО «ТД «Проф-Комплект» Свидетель №22 сходить с ними в офисное помещение и производственное помещение, занимаемые ООО «Мебель на заказ». Общая дверь в коридор офисных помещений оборудована кодовым замком, и он код от замка знал. Сотрудник ООО «Никсон» пояснил, что ООО «Мебель на заказ» перестало оплачивать счет за сигнализацию еще 3 месяца назад, поэтому сигнализация была отключена. Все двери кабинетов офиса были открыты, никакой оргтехники в кабинетах не было, документов не было, на стеллажах стояли только пустые папки. Позже от кладовщика по имени Гр.О, которая работала у Свидетель №22, он узнал, что в выходной день, накануне их приезда, слышала звук работающей кран-балки в соседнем производственном помещении. В арендованной Шитенковым производственном помещении действительно стоит кран-балка, но Гр.О к ним на склад не заходила, поэтому не видела, кто работал. Тогда он опечатал дверь на производство при помощи отрезка бумаги со своим оттиском печати, поставил дату и подпись. После чего в ДД.ММ.ГГГГ он написал заявление в отдел полиции. Случаев, когда на производство не пускали сотрудников ООО «Мебель на заказ» в связи с неоплатой по аренде, не было, так как они понимали, что с закрытием производства общество вообще не сможет оплачивать счета.

Один раз он отключил электричество в пятницу, в конце рабочего дня, чтобы дать понять Шитенкову, что нужно оплатить за аренду. В понедельник электричество было включено обратно. Второй раз он отключил электричество в тех же целях, но сотрудники арендатора сами его включили. Больше отключений с их стороны не было.

В ДД.ММ.ГГГГ на протяжении недели он дежурил возле производственного помещения, видел, как на производство стучались люди, которым он говорил, что Шитенкова и ООО «Мебель на заказ» здесь нет. Люди ему говорили, что сотрудники ООО «Мебель на заказ» их обманули, поясняли, что они передали денежные средства, а мебель им не поставили. ( т. 19 л.д.95-98)

Свидетель Свидетель №21 подтвердил данные показания.

Свидетель Свидетель №22 в судебном заседании показал, что он арендует помещение у ООО «Арматурный завод комплектации трубопроводов» по <адрес>. До ДД.ММ.ГГГГ здание арендовало ООО «Мебель на заказ», офисное помещения на 2 этаже и производственное помещение. В ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №19 и Свидетель №21 обратились с просьбой пройти с ними в офисное и производственное помещения ООО «Мебель на заказ». В офисе никого не было, стояла мебель, никаких документов он не видел, был беспорядок. В производственном помещении станков для производства мебели не было. При осмотре помещений был составлен акт осмотра, в котором он поставил подпись. В ДД.ММ.ГГГГ к нему в офис приходили недовольные клиенты ООО «Мебель на заказ».

Для него арендная плата не повышалась. Ему известно, что в производственном помещении есть щит электропитания, с автоматическими выключателями.

В ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» и ООО ТД «Проф-комплект», где он является директором, был заключен договор поставки материала. В ДД.ММ.ГГГГ было повышение цен, но для ООО «Мебель на заказ» продукция поставлялась по цене договора от ДД.ММ.ГГГГ. У ООО «Мебель на заказ» есть задолженность перед его организацией.

Свидетель Свидетель №23 в судебном заседании пояснила, что работает в ООО ТД «Проф-комплект» с ДД.ММ.ГГГГ на складе, на 1 этаже здания. «Проф-комплект» арендовало часть помещения, во второй части было ООО «Мебель на заказ». ДД.ММ.ГГГГ, в субботу, она находилась на работе. Около 15.00 часов услышала, что на 2 этаже двигается мебель, открывают шкафы, хотя обычно офис ООО «Мебель на заказ» по субботам не работал. Она слышала, как на производстве ООО «Мебель на заказ» работала кран-балка, которая работает от электричества. Ей известен звук работающей кран-балки. Однако она ранее в производственном помещении не была, кран-балку не видела. Убедилась в наличии кран-балки, когда их организация стала арендовать это помещение после Шитенкова. Около 16.00 часов на улице увидела автомобиль Шитенкова - джип темного цвета, и Шитенкова. Она спросила у Шитенкова, как он будет выезжать, Шитенков ответил, что у него есть ключ, сказал, что ждет автомашину. ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ООО «Мебель на заказ» на работу не вышли, офис был закрыт.

Свидетель Свидетель №20 показал, что работает у ИП Гр.151, у которой в собственности имеются складские помещения, расположенные по адресу: <адрес>, В ДД.ММ.ГГГГ, примерно 10 числа, к нему обратился Шитенков с вопросом об аренде склада. Тогда же он передал Шитенкову, по его просьбе комплект ключей. Они договорились, что аренда будет действовать с ДД.ММ.ГГГГ, до этого Шитенкову нужно было перевести свое имущество. При подписании договора ДД.ММ.ГГГГ Шитенковым было оплачено 12 000 рублей. Более за аренду Шитенков денег не перечислял. Он на склад долгое время не заходил, поэтому не видел, что Шитенков и когда перевозил.

Из показаний свидетеля Свидетель №26 видно, что у его супруги Гр.73 в собственности имеется нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, которое она сдает в аренду, сдачей в аренду помещений занимается он. ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Мебель на заказ» был заключен договор аренды нежилого помещения сроком на 11 месяцев с арендной платой в размере 52 800 рублей. Всего данное помещение ООО «Мебель на заказ» арендовало 4 месяца. У ООО «Мебель на заказ» имеется задолженность за 2 месяца в размере 105 400 рублей. Сотрудники ООО «Мебель на заказ» без предупреждении съехали из офиса. (т.21 л.д. 39)

Согласно ответу на запрос от ООО «Евразия», к нему приложены документы в копиях: договор аренды № № нежилого помещения по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Евразия» и ООО «Мебель на заказ», с арендной платой в размере 13 200 рублей; договор аренды № № нежилого помещения по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Евразия» и ООО «Мебель на заказ», с арендной платой в размере 13 200 рублей, задолженность у ООО «Мебель на заказ» по договору аренды № № от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ составляет 12 348 рублей. (т.21 л.д. 198-223)

Из показаний свидетеля Гр.169 на следствии видно, что у него с супругой в совместной собственности имеется нежилое помещение площадью 46 кв.м по адресу: <адрес>, которое они сдают в аренду. С ДД.ММ.ГГГГ указанное помещение у них арендовало ООО «Кухни Кристина». У ООО «Кухни Кристина» там находился салон по продаже мебели. Договор аренды был заключен на имя его супруги Гр.63, а со стороны ООО «Кухни Кристина» договор подписывал директор Шитенков О.В. В ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Шитенкова О.В. договор аренды был перезаключен с ООО «Мебель на заказ». Со стороны арендодателя так же выступила его супруга, а со стороны арендатора договор подписывал директор ООО «Мебель на заказ» Свидетель №9, но все вопросы, касающиеся договора аренды, решал Шитенков О.В. Сумма арендной платы по договору составляла 42 000 рублей в месяц. В ДД.ММ.ГГГГ арендная плата была повышена до 43 500 рублей, больше не поднималась.

ДД.ММ.ГГГГ задержки по оплате более 1 месяца ООО «Мебель на заказ» не допускало. Все платежи по аренде оплачивались ООО «Мебель на заказ» по безналичному расчету. ДД.ММ.ГГГГ задержки по внесению арендных платежей были более 2-х месяцев. Он постоянно звонил Шитенкову О.В. и просил оплатить аренду, в ответ Шитенков О.В. ссылался на кризис в стране, что он ждет поступления денежных средств, и что, как только они поступят, он сразу же оплатит. Но сроки оплаты постоянно переносились, в связи с чем увеличивался размер долга. Примерно ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Шитенковым О.В. для того, чтобы решить вопрос о погашении задолженности и о дальнейшем желании арендовать помещение. Шитенков О.В. уверил его, что собирается в ближайшее время погасить передо ним всю имеющуюся задолженность по арендной плате и продолжит арендовать помещение. После встречи часть задолженности по арендной плате в размере 20 000 рублей была погашена. После майских праздников, т.е. с ДД.ММ.ГГГГ, он пытался несколько раз дозвониться до Шитенкова О.В., но последний на его звонки не отвечал. Примерно ДД.ММ.ГГГГ он приехал в сдаваемое помещение по адресу: <адрес>, и обнаружил, что салон закрыт. Он стал звонить и посылать смс-сообщения Шитенкову О.В. с просьбой вернуть ключи, но никакой реакции со стороны Шитенкова О.В. не последовало. ДД.ММ.ГГГГ он в адрес ООО «Мебель на заказ» направил письмо о расторжении договора аренды в одностороннем порядке, согласно условиям договора. Сумма задолженности по арендной плате ООО «Мебель на заказ» составляет 68 171,95 рубль. (т. 21 л.д. 28-29)

Из копий документов, приложенных к объяснению Шелховниковым видно, что договор аренды объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ИСвидетель №30 и ООО «Кухни Кристина» в лице генерального директора Шитенкова О.В., арендная плата составляет 42 000 рублей; Приложения к договору: соглашение, датированное ДД.ММ.ГГГГ. договора аренды расторгнут; Из Договоро аренды объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП Гр.63 и ООО «Мебель на заказ», видно, что арендная плата составляет 42 000 рублей; Акта сверки взаимных расчетов на ДД.ММ.ГГГГ между ИП Гр.63 и ООО «Мебель на заказ», согласно которому задолженность у ООО «Мебель на заказ» составляет 68171,95 руб. (т. 9 л.д. 140-145)

Из показаний свидетеля Свидетель №25 на следствии, с ДД.ММ.ГГГГ она работает в ООО «Профмаркет», с ДД.ММ.ГГГГ назначена на должность директора. В ее обязанности входит организация продажи мебельной фурнитуры, ведение бухгалтерского учета, организация работы склада. ООО «Профмаркет» осуществляет деятельность, связанную с оптовой продажей мебельной фурнитуры на территории <адрес> и <адрес>. Офис находится по адресу: <адрес>.

С ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Мебель на заказ» был заключен договор поставки № мебельной фурнитуры сроком на 1 год, в дальнейшем договор пролонгировался. С указанной организацией была следующая схема оплаты: наличным и безналичным путем, на основании заранее сформированной заявки. Поставка товара осуществлялась раньше, чего его оплата, то есть покупателю предоставлялась рассрочка платежа не более 2 недель. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Мебель на заказ» стали поступать заявки на небольшие суммы, начались задержки по оплате товара, в связи с чем была налажена поставка только по факту оплаты товара. С ДД.ММ.ГГГГ заявки на поставку поступать перестали. Задолженности перед ее организацией у ООО «Мебель на заказ» нет. (т.21 л.д. 32)

Из копий документов, приложенных к протоколу допроса Свидетель №25: договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Профмаркет» и ООО «Мебель на заказ» в лице директора Гр.170, Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю комплектующие к мебели в ассортименте, а ассортимент, количество товара, стоимость каждой товарной позиции определяются Поставщиком по согласованию с Покупателем и каждый раз отражаются в счетах и накладных. Цена, указанная в согласованных сторонами счетах и накладных, изменению не подлежит; дополнительного соглашения к договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик предоставляет Покупателю отсрочку платежа; Акта сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Акта сверки взаимных расчетов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, видно, что оборот денежных средств за ДД.ММ.ГГГГ составил 226 336,59 рублей, из которых сумма 6 931,32 рублей оплачена наличными денежными средствами, остальная оплата производилась по безналичному расчету. Задолженности у ООО «Мебель на заказ» нет. (т.21 л.д. 164-169)

Свидетель Свидетель №15 показал, что работал менеджером в ООО «Партнер-ПКФ», которое занималось изготовлением стеклянных фартуков для кухонь. С ООО «Кухни Кристина» был заключен договор. Оплата была только безналичным путем. Потом он был директором ООО «Рецептор», также сотрудничал с Шитенковым. У организации Шитенкова была задолженность перед ООО « Рецептор». Размер ее не помнит. Договоры заключали с Гр.7, фактическим руководителем был Шитенков.

Из показаний свидетеля на следствии видно, что в ДД.ММ.ГГГГ на очередной отправленный в адрес ООО «Кухни Кристина» счет на оплату по банку пришли денежные средства от ООО «Мебель на заказ», так он узнал о новом обществе Шитенкова. Фактически директором ООО «Мебель на заказ» являлся Шитенков, решал все вопросы поставки, заключения договоров, хотя официально в обществе был другой директор. Гр.7 говорила, что самостоятельно все вопросы не решает, так как является только бухгалтером, все вопросы решает только Шитенков.

В ДД.ММ.ГГГГ ООО «Мебель на заказ» заказывало у него фартуки в количестве около 20 штук. Счета оплачивались только по безналичному расчету. При этом изготовление фартуков для клиентов сотрудники ООО «Мебель на заказ» включали в свои договоры подряда. Он продолжал ездить на замеры и на установку фартуков. В ДД.ММ.ГГГГ перед его обществом у ООО «Мебель на заказ» образовалась задолженность в сумме около 70 000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ Гр.7 предложила ему заключить договор на изготовление и монтаж мебели, так как перед другими поставщиками у них также возникла большая задолженность, которую те погасить не могли. ДД.ММ.ГГГГ его супруга пришла в офис ООО «Мебель на заказ» по <адрес>, где заключила договор подряда № Пр на изготовление и монтаж мебели с ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Свидетель №5 на сумму 69 050 рублей. В договоре Гр.6 указала, что оплата происходит по взаимозачету. Срок исполнения договора был установлен 34-48 дней с момента заключения договора, дата поставки - до ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ он позвонил в офис ООО «Мебель на заказ», менеджер попросила немного подождать, пояснив, что заказ еще не готов. Он звонил периодически, но его постоянно просили подождать. Он также звонил Гр.7, на что та отвечала, что нужно подождать, так как у них сложилась сложная финансовая ситуация, говорила, что у них на производстве не хватает работников. Шитенкову он по данному вопросу не звонил. Он звонил до ДД.ММ.ГГГГ, ему постоянно говорили одно и то же. В ДД.ММ.ГГГГ из СМИ он узнал, что ООО «Мебель на заказ» прекратило свою деятельность. Он сразу же стал звонить Гр.7, но на звонки та не отвечала, у Шитенкова также телефон был отключен. Он поехал в офис ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес>, но офис и производство были закрыты. Таким образом, задолженность перед ООО «Рецептор» в сумме 69 050 рублей осталась непогашенной. Документов по взаимоотношениям у него нет.( т.18 л.д. 61-62)

Свидетель Гр.23 подтвердил данные показания.

Из показаний свидетеля Свидетель №1 видно, что он является индивидуальным предпринимателем, его деятельность связана с оптовой торговлей и розничной продажей мебели и фурнитуры. С ДД.ММ.ГГГГ он производил продажу мебельных комплектующих ООО «Мебель на заказ» по оптовым ценам. Оплата за поставленный товар производилась только по безналичному расчету. Всего с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на его расчетный счет от ООО «Мебель на заказ» поступило 1 968 420 рублей. При продаже товара, цена всегда согласовывалась с сотрудниками ООО «Мебель на заказ». При каждой заявке на приобретаемый товар цена всегда обговаривалась с сотрудником ООО «Мебель на заказ». С директором общества Шитенковым он никогда не встречался. У ООО «Мебель на заказ» в настоящее время имеется задолженность в размере 31 604 рубля, которая образовалась у общества при отгрузке товара без предварительной оплаты. Он пытался дозвониться до офиса ООО «Мебель на заказ», но на звонки никто не отвечал. (т.21 л.д.57-58)

Согласно копиям документов, приложенным к протоколу допроса Свидетель №1, а именно акту сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП Свидетель №1 и ООО «Мебель на заказ» задолженность перед ИП Свидетель №1 составляет 31 604 рубля (т.21 л.д. 59-61)

Из показания свидетеля Свидетель №2 видно, что он является индивидуальным предпринимателем. С ДД.ММ.ГГГГ он осуществлял деятельность от ИП Гр.С. Гр.С являлась его мамой, которая умерла в ДД.ММ.ГГГГ До ДД.ММ.ГГГГ между ИП Гр.С и ООО «Кухни Кристина» в лице Шитенкова О.В. существовали финансово-хозяйственные отношения, а именно ООО «Кухни Кристина» закупали у ИП Гр.С комплектующие для мебели. После смерти Гр.С, ИП деятельность прекратила. Документов, подтверждающих финансовые отношения, у него не сохранилось, какой –либо задолженность перед ИП Гр.С у ООО «Кухни Кристина» нет. Какой-либо финансово-хозяйственной деятельности между ИП Свидетель №2 и ООО «Кухни Кристина» и ООО «Мебель на заказ» не велось. (т. 21 л.д. 63-65)

Из показаний свидетеля Свидетель №27 видно, что она работает главным бухгалтером в ООО «В новый век», директором общества является Гр.171 Общество занимается производством и реализацией мебельных фасадов. Согласно акту сверки, с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «В новый век» и ООО «Кухни Кристина» имелись финансово-хозяйственные отношения. Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «В новый век» и ООО «Мебель на заказ» имелись финансовые отношения. Согласно акту сверки, в указанный период от ООО «Мебель на заказ» поступили денежные средства в размере 179 691,69 рублей, задолженности перед ООО «Новый век» у ООО «Мебель на заказ» нет, так как всегда была предоплата в размере 100%. (т.21 л.д. 66-68)

Из копий документов, приложенных к протоколу допроса Свидетель №27: акта сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «В новый век» и ООО «Мебель на заказ», задолженность у ООО «Мебель на заказ» отсутствует. Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «В новый век» и ООО «Кухни Кристина», согласно которого задолженность у ООО «Мебель на заказ» отсутствует. (т. 21 л.д. 69-118)

Из показаний свидетеля Свидетель №28 следует, что она является директором ООО «ЮгОптТорг» с ДД.ММ.ГГГГ. Общество занимается оптовой реализацией бытовой техники. Фактический адрес общества расположен по адресу: <адрес>. Между «Югоптторг» и ООО «Мебель на заказ» существовали финансово-хозяйственные отношения, ООО «Мебель на заказ» приобретало у них бытовую технику. Работа была построена по предоплате, то есть после выставления счета на оплату ООО «Мебель на заказ» оплачивало счет в полном объеме. После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «Югоптторг» товар доставлялся покупателю, либо забирался самовывозом. ООО «Мебель на заказ» оплачивали продукцию только по безналичному расчету. Какой-либо задолженности у ООО «Мебель на заказ» перед ООО «Югоптторг» нет. (т. 21 л.д. 120-123)

Согласно копиям документов, приложенных к протоколу допроса Свидетель №28, а именно акту сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЮгОптТорг» и ООО «Мебель на заказ», в период с ДД.ММ.ГГГГ, было приобретено товара на сумму 404 401 рубль, задолженность у ООО «Мебель на заказ» отсутствует. (т.21 л.д. 124)

Согласно ответу на запрос от АО «Фиера Трейдинг», видно, что между АО «Фиера Трейдинг» и ООО «Мебель на заказ» был заключен договор поставки №-№ от ДД.ММ.ГГГГ с рассрочкой платежа. Основной вид деятельности АО «Фиера Трейдинг» - оптовая торговля мебельной фурнитуры. Оплата по договору осуществлялась как по безналичному расчету, так и наличным расчетом. Задолженность у ООО «Мебель на заказ» отсутствует.

Из документов приложенных ответу, а именно: копии договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АО «Фиера Трейдинг» и ООО «Мебель на заказ», акта сверки расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было приобретено товара на общую сумму 3 168 756,15 рублей, оплата за который наличными денежными средствами была произведена в размере 29 247,66 рублей, остальное – по безналичному расчету. (т.21 л.д.126, 127-132)

Из ответа на запрос от ООО «ОзерскМебельКомплект», следует, что к нему приложены товарные накладные на товар, заказанный ООО «Мебель на заказ», платежные поручения на оплату, исходя из которых приобретались ручки для мебели, акта сверки взаимных расчетов с ООО «Мебель на заказ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, видно, что обороты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 109 077,89 рублей, оплата производилась полностью по безналичному расчету, задолженность у ООО «Мебель на заказ» отсутствует. (т.21 л.д.134-162 )

Из показаний свидетеля Свидетель №29 на следствии видно, что он является директором обособленного подразделения в <адрес> ООО «Партнер», головной офис располагается в <адрес>. ООО «Партнер» осуществляет деятельность по оптово-розничной продаже комплектующих для производства мебели. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Партнер» и ООО «Мебель на заказ» был заключен договор поставки № № по которому ООО «Партнер» поставлял ООО «Мебель на заказ» фурнитуру. Оплата происходила только по безналичному расчету. За весь период договора ООО «Мебель на заказ» приобрело товар на сумму 17 809,66 рублей. (т.21 л.д.171-172)

Согласно документам, полученным по запросу от ИП Гр.51: копии договора № № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Гр.51 и ООО «Мебель на заказ» заключен договор на оказание услуг по распространению наружной рекламы; копии приложения к договору; акту сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП Гр.51 и ООО «Мебель на заказ», из которого видно, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было оказано услуг на общую сумму 1 017 900 рублей, оплачено по безналичному расчету 426 000 рублей, задолженность в пользу ИП Гр.51 составляет 591 900 рублей. (т.21 л.д. 185-192)

Из документов, полученных по запросу от ООО «РТС Медиа»: копии договора № об оказании услуг (выполнения работ) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РТС Медиа» и ООО «Мебель на заказ», акта сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РТС Медиа» и ООО «Мебель на заказ», в указанный период оказано услуг ООО «Мебель на заказ» в сумме 136 800 рублей, задолженность в пользу ООО «РТС Медиа» составила 136 800 рублей. (т.21 л.д. 193-196)

Согласно ответу на запрос от АО «Видео Интернешнл-Пермь», видно, что между АО «Видео Интернешнл-Пермь» и ООО «Мебель на заказ» в ДД.ММ.ГГГГ были заключены договоры на оказание услуг по размещению рекламы, период размещения рекламы - ДД.ММ.ГГГГ. Общая стоимость оказанных услуг составила 245 971,80 рублей, оплата была произведена по безналичному расчету, задолженность у ООО «Мебель на заказ» составила 95 971,80 рублей. (т.21 л.д. 225-242)

Из ответа на запрос от ИП Гр.74, следует, что между ИП Гр.74 и ООО «Мебель на заказ» были взаимоотношения с ДД.ММ.ГГГГ С ДД.ММ.ГГГГ осуществлялась поставка комплектующих для мебели, всего была осуществлена на сумму 67 549 оплата производилась по безналичному расчету по факту в полном объеме, задолженность у ООО «Мебель на заказ» отсутствует. (т.21 л.д. 244-252)

Согласно ответу на запрос от ИП Гр.54, видно, что ИП Гр.54 оказывал рекламные услуги ООО «Мебель на заказ» в период с ДД.ММ.ГГГГ, оплата проходила по безналичному расчету, задолженностей у ООО «Мебель на заказ» нет. (т. 21 л.д.261)

Согласно документам, полученным по запросу от ООО «Перформия»: копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» и ООО «Перформия» заключен договор о приобретении права услуг по обработке данных, предназначенной для тестирования персонала; акту сверки расчетов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ было оказано услуг на общую сумму 387 376 рублей, задолженность у ООО «Мебель на заказ» составил 14603 рублей (т. 22 л.д. 29-39)

Из документов, полученных по запросу от ООО «Интерспидия»: копии соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» и ООО «Интерспидия» заключено соглашение о предоставлении права пользования компьютерной программой «Интерспидия»; акту сверки расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, видно, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Мебель на заказ» оплатило 112 028 рублей безналичным способом, задолженность у ООО «Мебель на заказ» отсутствует (т.22 л.д. 41-47)

Согласно документам, полученным по запросу от ООО «Братья Рим»: копиям счетов на оплату товара на сумму 2500 рублей, акту сверки взаимных расчетов за ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Братья Рим Партнер» и ООО «Мебель на заказ», видно, что всего поставлено товара (оказано услуг) на сумму 2500 рублей, которые оплачены в тот же период по безналичному расчету, задолженность у ООО «Мебель на заказ» отсутствует. (т.22 л.д.51-53)

Из документов, полученных по запросу от ООО «Интернет для каждого»: копии договора № № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Интернет для каждого» и ООО «Мебель на заказ», акта сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ года между ООО «Интернет для каждого» и ООО «Мебель на заказ», в указанный период было оказано услуг на сумму 54 325 рублей, оплачены в тот же период по безналичному расчету, задолженность у ООО «Мебель на заказ» отсутствует. (т. 22 л.д. 55-65)

Из показаний свидетеля Свидетель №31 видно, что она работает менеджером ООО «Империя Плит», которое занимается продажей плиточных материалов для изготовления мебели. Директором общества является Гр.172 ООО «Империя Плит» принимает оплату только по безналичному расчету. Между ООО «Империя Плит» и ООО «Кухни Кристина», а затем с ООО «Мебель на заказ», существовали финансово-хозяйственные отношения, отгрузка товара производилась только после полной оплаты товара. Согласно акту сверки, с расчетного счета ООО «Мебель на заказ» на расчетный счет ООО «Империя плит» за указанный в акте период было перечислено 2 054 317,50 рублей. Какой-либо задолженности у ООО «Мебель на заказ» нет. (т.22 л.д. 71-74)

Согласно документам, приложенным к протоколу допроса свидетелем Свидетель №31, а именно акту сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Империя плит» и ООО «Кухни Кристина», следует, что в указанный период было поставлено товара на сумму 2 054 317,50 рублей, оплата была произведена в тот же период по безналичному расчету, задолженность отсутствует. (т.22 л.д. 75-81)

Из показаний свидетеля Свидетель №32, она работает в ООО «Центр мебельного снабжения» в должности менеджера по работе с корпоративными клиентами. ООО «Центр мебельного снабжения» осуществляет деятельность по оптовой и розничной торговле комплектующих для производства мебели, а также занимается изготовлением мебели. Офис находится по адресу: <адрес>. ООО «Центр мебельного снабжения» также работает под названием «Рондо».

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Центр мебельного снабжения» и ООО «Мебель на заказ» был заключен договор №, по которому ООО «Центр мебельного снабжения» обязуется поставлял в адрес ООО «Мебель на заказ» фурнитуру и материалы для изготовления мебели. Она именно работала с данным обществом. По телефону или по электронной почте от ООО «Мебель на заказ» в лице Свидетель №3 она получала заявки, после чего оформляла накладную, в которой она прописывала основания отгрузки (отсрочка или оплата). У ООО «Мебель на заказ» был лимит на сумму задолженности на сумму 300 000 рублей, хотя зачастую задолженность у ООО «Мебель на заказ» была больше. ООО «Мебель на заказ» приобретало товар по специальным сниженным ценам. Оплата проходила только по безналичному расчету. За весь период работы ООО «Мебель на заказ» приобрело товар на сумму 2 061 331,34 рублей. Задолженность в пользу ООО «Центр мебельного снабжения» составляет 559 401,36 рублей. (т. 22 л.д.88-90 )

Из документов, приложенных к протоколу допроса Свидетель №32, а именно: копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Центр мебельного снабжения» и ООО «Мебель на заказ», копии дополнительного соглашения № к договору от ДД.ММ.ГГГГ, копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Центр мебельного снабжения» и ООО «Мебель на заказ», копии накладных, акта сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Центр мебельного снабжения» и ООО «Мебель на заказ», видно, что в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было поставлено товара на сумму 7 857 222,35 рублей, оплачено безналичным расчетом на сумму 7 297 820,99 рублей, задолженность у ООО «Мебель на заказ» составляет 559 401,36 руб. (т.22 л.д. 91-283, т. 23 л.д. 94-317)

Из копий материалов гражданского дела по иску АКБ «Банк Москвы» к ООО «Мебель на заказ», следует, что между АКБ «Банк Москвы» и ООО «Мебель на заказ» был заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 200 000 рублей со сроком возврата ДД.ММ.ГГГГ, с ежемесячной выплатой 63 481 руб. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по договору имеется задолженность в размере 1 955 980,42 рублей, из которых 1 741 577,72 рублей - сумма основного долга, 120 322,19 рублей - сумма процентов за пользование кредитом, 94 080,51 рублей - сумма неустойки. Согласно заочному решению от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, исковые требования АКБ «Банк Москвы» удовлетворены, принято решение взыскать с ООО «Мебель на заказ» указанную задолженность по кредиту. (т.24 л.д. 2-51)

Согласно выписке из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, на Шитенкова О.В., Свидетель №12 зарегистрировано право собственности на дом по <адрес> на основании договора купли-продажи и договора ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ. Также на Шитенкова О.В., Свидетель №12 и их детей в ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано право собственности на жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес> на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 25 л.д. 239-240)

Согласно информации из базы данных МРЭО ГИБДД Пермского края, на Шитенкова О.В. был зарегистрирован автомобиль марки «<данные изъяты> который снят с учета ДД.ММ.ГГГГ (т.25 л.д.4)

Из копий материалов гражданского дела по иску ОАО Банк «ФК Открытие», следует, что ДД.ММ.ГГГГ был заключен кредитный договор № № между ОАО «Номос-Банк» и Гр.173 (после заключения брака Шитенковой) и Шитенковым О.В. на сумму 8 000 000 рублей, сроком на 120 месяцев, с ежемесячным платежом в размере 120 441 руб. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность перед истцом составила 8 037 733 рублей, из которых 7 454 494 рублей - задолженность по основному долгу, 481 419 рублей - задолженность по процентам, 53 839 рублей - пени по просроченной задолженности, 47 919 рублей - пени по просроченной задолженности по процентам. Решением <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования Банка удовлетворены, принято решение взыскать с Свидетель №12 и Шитенкова О.В. задолженность по кредитному договору в сумме 7 945 914,20 рублей, обратить взыскание на предмет ипотеки (залога) - жилой дом общей площадью 374,6 кв.м., находящийся по адресу: <адрес>, и земельный участок площадью 1170 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>. Частная жалоба на определение <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ заявителей Свидетель №12 и Шитенкова О.В., согласно которой заявителями указано, что Шитенков О.В. имеет мебельное производство, которое осталось у него после закрытия бизнеса, стоимостью 3 000 000 рублей. К частной жалобе Шитенковым О.В. приложены копии фотографий производственного оборудования и копии товарных накладных на приобретенные производственные станки. (т.24 л.д.54-57, л.д. 59-70, л.д. 92-96, л.д. 116-117, 120-130)

Согласно Выписке из ЕГРЮЛ, ООО «Кухни Кристина» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по Пермскому краю в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ учредителем ООО «Кухни Кристина» стал Гр.174, которым общество поставлено на учет в инспекции ФНС по <адрес>. (т.24 л.д.229-233)

Из копий материалов исполнительного производства в отношении ООО «Кухни Кристина», следует, что исполнительное производство возбуждено ДД.ММ.ГГГГ на основании исполнительных листов. Сумма долга по исполнительному производству на ДД.ММ.ГГГГ составляла 745 379,39 рублей (т.24 л.д.203). Согласно акту от ДД.ММ.ГГГГ, судебным приставом в офисе по адресу: <адрес>, был наложен арест на имущество, принадлежащее ООО «Мебель на заказ» (офисная мебель), на сумму 106 710 рублей. Согласно квитанции ООО «Кухни Кристина» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, от ООО «Мебель на заказ» было принято 300 000 рублей по договору краткосрочного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.24 л.д. 163-165)

Согласно протоколу осмотра предметов, осмотрен диск с регистрационным номером № с записями телефонных переговоров абонентского номера № которым пользовался Шитенков О.В., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. При осмотре зафиксированы следующие телефонные переговоры: Дата записи - ДД.ММ.ГГГГ, время начала записи - 11:26:51, записан разговор Шитенкова О.В. с абонентом № (потерпевшая Потерпевший №14); Дата записи - ДД.ММ.ГГГГ, время начала записи - 16:04:38, записан разговор Шитенкова с абонентом № (потерпевший Потерпевший №66 ); Дата записи - ДД.ММ.ГГГГ, время начала записи - 09:53:38, записан разговор Шитенкова О.В. и свидетеля Свидетель №3; Дата записи - ДД.ММ.ГГГГ, время начала записи - 10:18:01, записан разговор Шитенкова О.В. с абонентом № (собеседник – мужчина не установлен); Дата записи - ДД.ММ.ГГГГ, время начала записи 15:41:58, записан разговор Шитенкова О.В. с абонентом № (абонент – мужчина не установлен); Дата записи - ДД.ММ.ГГГГ, время начала записи - 11:28:57, записан разговор Шитенкова О.В. с абонентом № (потерпевшая Потерпевший №14) Также зафиксированы разговоры с адвокатом Гр.167 (т. 20 л.д. 13-42)

Допрошенный подозреваемым, Шитенков О.В. показал, что в ДД.ММ.ГГГГ он решил организовать ООО «Мебель на заказ», видом деятельности которой являлось изготовление и продажа мебели. Учредителем общества является Гр.93 ДД.ММ.ГГГГ директором был назначен Свидетель №9, а он по документам был заместителем директора, занимался только вопросами производства. При регистрации общества были открыты: расчетный счет в АО «Банк Москвы» и расчетный счет в АО «Альфа-Банк». При открытии производственного цеха по адресу: <адрес>, им были приобретены 5 станков для производства мебели. В ДД.ММ.ГГГГ с Гр.19 возникли разногласия по работе, поэтому директором была назначена Свидетель №3, которая являлась главным бухгалтером. Основным видом деятельности являлось изготовление и продажа корпусной мебели на территории <адрес> и <адрес>. Брендом общества являлось название «Кухни Кристина». На территории <адрес> ДД.ММ.ГГГГ находилось 9 офисов продаж по адресам: <адрес>, <адрес> <адрес>, <адрес>, <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ часть офисов была закрыта, так как произошел спад заказов, остались только офисы по адресам: <адрес> По адресу: <адрес>, остался только юридический адрес, там офиса уже не было, по-прежнему центральный офис и производственный цех находились по адресу: <адрес>. Все офисы были арендованы у различных лиц. Общество постоянно давало рекламу «Кухни Кристина» в газетах, на телевидении, чтобы привлечь больше клиентов, для этого принимались решения о проведении различных акций, выдаче подарков, скидок и т.п. При решении организационных вопросов проводились собрания, где, кроме него, присутствовали все сотрудники общества, но при этом никаких документов на собраниях не велось.

Штат сотрудников - менеджеров составлял около 15-20 человек, на производстве работало около 10 человек. Сотрудники осуществляли свою деятельность по трудовым договорам. Оплата труда складывалась из оклада и процента от заключенных договоров за месяц. Проценты выплачивались в зависимости от выполнения поставленных планов. Также был руководитель по продажам, с которой он составлял планы продаж, данные планы доводились до менеджеров. Заработную плату насчитывала Гр.7, а премию насчитывала Шитенкова, которая также работала технологом. В среднем, менеджеры получали при хороших продажах около 20 000 рублей, а при низких продажах получали только оклад 6000-8000 рублей. Его заработная плата составляла от 30000 рублей до 50000 рублей. Всеми бухгалтерскими документами занималась Гр.7, доступ к расчетным счетам был только у Гр.7 и у него.

В каждом офисе были определены менеджеры, которым организацией в лице директора выдавалась доверенность на право заключения договоров и прием денежных средств. При передаче от клиента денежных средств менеджеру, менеджер принимал денежные средства, выдавал квитанцию, а затем записывал сумму денежных средств в тетрадь. По окончанию рабочего дня он приезжал в офисы и забирал выручку за день или несколько дней, так как не всегда ежедневно были клиенты. Когда он забирал денежные средства, то расписывался в тетради за полученную сумму, также он забирал договоры, которые передавал потом в цех на изготовление мебели. После чего он денежные средства передавал Гр.7 по документам. Гр.7 записывала приход денежных средств. Затем он брал денежные средства подотчет, за которые отчитывался. Часть денежных средств он вносил на расчетный счет, а частью денежных средств расплачивался с поставщиками наличными денежными средствами. Со всеми поставщиками у него были заключены договоры поставки. Все документы хранились в офисе по <адрес>.

В ДД.ММ.ГГГГ произошел спад клиентов, это было связано с экономической ситуацией в России, в связи с чем общество начало терпеть убытки. В связи с этим на собрании, где присутствовал весь руководящий состав, было принято решение о закрытии части офисов, при этом они продолжали давать рекламу в СМИ для привлечения новых клиентов. Ежемесячно обществу приходилось оплачивать аренду всех офисов, на что тратилось от 500 000 рублей до 1 000 000 рублей. Общество всегда старалось расплачиваться за аренду, но иногда были задержки. Общество также выплачивало вовремя заработную плату сотрудникам. Он выдавал плату наличными денежными средствами, на карты никому не переводили. О получении заработной платы менеджеры расписывались в ведомости.

Что касается кредитных обязательств, то у ООО «Мебель на заказ» имелся кредит в АКБ «Банк Москвы», взятый в ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 100 000 рублей. Данные денежные средства они потратили на развитие бизнеса: открывали новые офисы, приобрели станок для производства мебели, давали дополнительную рекламу в СМИ. До ДД.ММ.ГГГГ просрочек по платежам не было. Банк обратился в суд о взыскании задолженности около 900 000 рублей. Данное решение он обжалует, т.к. является поручителем по данному кредитному договору. Других кредитных обязательств у него нет. На ООО «Мебель на заказ» была взята в ДД.ММ.ГГГГ в лизинг автомашина «<данные изъяты>» (стоимостью 1 300 000 рублей). На этой автомашине он ездил по производственным целям. За данную автомашину он вносил в кассу общества свои личные средства, а затем брал эти денежные средства в подотчет и вносил их на расчетный счет ООО «Мебель на заказ», чтоб оплатить лизинг. Денежными средствами, принадлежащими обществу, он не расплачивался. Он хотел приобрести автомобиль в кредит на своё имя, но банк не одобрил ему кредит, поэтому и был оформлен договор лизинга с ООО «Балтийский лизинг» на фирму. Данную автомашину он продал ДД.ММ.ГГГГ за 1 200 000 рублей. О продаже автомашины он давал объявление на сайте «Авито», так как не смог оплачивать лизинг, а в случае неуплаты по договору лизинга ООО «Балтийский лизинг» могло изъять автомашину. На денежные средства, полученные от продажи автомашины, он отдал свои долги, а оставшиеся денежные средства потратит на изготовление мебели для потерпевших. Договор с покупателем был заключен между покупателем и ООО «Мебель на заказ» в его лице, действующим по доверенности. Доверенность ему выдал директор ООО «Мебель на заказ» Гр.67 ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ он познакомился с Гр.67, который сказал, что имеет денежные средства, которые может вложить в бизнес ООО «Мебель на заказ», чтобы исполнить обязательства по договорам. Гр.1 предложил в качестве гарантии перерегистрировать долю в ООО «Мебель на заказ» на его имя, на что он согласился. Гр.1 при этом не говорил, сколько денежных средств планирует вложить в бизнес. Тогда он, Гр.7, Гр.1 и Гр.2 пошли к нотариусу, и нотариус заверила все необходимые документы. Документы на перерегистрацию доли на имя Гр.1 подготовил сам Гр.1 или его юрист. После чего он у нотариуса по акту приема-передачи передал Гр.1 учредительные документы, при этом он показывал Гр.1, где находились офисы продаж, хотя в ДД.ММ.ГГГГ работа в офисах уже не велась. Автомашину Гр.1 он передавать не стал, так как машина нужна была ему самому.

Сколько было заключено в период с ДД.ММ.ГГГГ договоров на изготовление мебели, он не помнит. Часть договоров, заключенных с ДД.ММ.ГГГГ, исполнено не было, так как не хватало денежных средств. Все денежные средства, полученные от клиентов, он вкладывал в производство, то есть закупал материалы, оплачивал аренду и т.п. Он не помнит, сколько осталось неисполненных договоров.

ДД.ММ.ГГГГ у ООО «Мебель на заказ» с ООО «Арматурный завод», у которого они арендовали помещение под производство по <адрес>, закончился договор аренды. Новые условия с арендодателем он не согласовал, так как вносились изменения в договор аренды. В связи с кризисом в обществе начался спад продаж, и из-за этого образовалась задолженность за аренду производственных площадей на 15 дней. ДД.ММ.ГГГГ арендодатель сначала отключил подачу электроэнергии, а затем опечатал производство и поменял код на замке и код сигнализации. А так как производство - это основное в деятельности общества, то он понимал, что общество не сможет выполнять обязательства перед новыми клиентами. Обществу пришлось закрыть офисы продаж. Все переговоры с арендодателями ни к чему не привели, так как арендодатели требовали деньги за 2 месяца вперед, а в связи с тем, что офисы не работали, то и денег не было. В итоге, арендодатели 2 месяца не пускали сотрудников Общества на производство. Только после того, как было написано заявление в прокуратуру и отдел полиции <адрес>, арендодатели открыли дверь, и сотрудники Общества смогли забрать свое имущество. Зайдя на производство, было обнаружено, что мебели и материалов, которые были на момент закрытия, не хватает. Ответа на заявления из правоохранительных органов не поступило. Когда сотрудников Общества пустили на производство, то станков для изготовления мебели никто не обнаружил, не было также материалов, мебели, фурнитуры, документов.

ДД.ММ.ГГГГ его супруга Шитенкова ушла в декретный отпуск, стала работать на дому, делала чертежи, карты раскроя, заработная плата Шитенковой составляла от 20 000 до 30 000 рублей.

В ДД.ММ.ГГГГ, когда клиентов было много, то он с Шитенковой решили оформить кредит на приобретение дома для семьи. Тогда на имя Шитенковой был оформлен ипотечный кредит в банке «Номос» в сумме 8 000 000 рублей. Денежные средства по договору брались на покупку дома по <адрес>. Стоимость дома составляла 11 500 000 рублей, в ипотечный кредит было взято 8 000 000 рублей. Чтобы приобрести этот дом, он продал четырехкомнатную квартиру. Тогда в ДД.ММ.ГГГГ предпринимательская деятельность шла хорошо, поэтому он рассчитывал, что вместе с женой сможет погашать кредит, ежемесячные платежи по которому составляли 120 000 рублей. Примерно ДД.ММ.ГГГГ они перестали осуществлять платежи, т.к. не хватало денежных средств.

Клиентов Общество не хотело обманывать, планировалось исполнить все договоры, от своих обязательств общество не отказывается.

С ДД.ММ.ГГГГ он устроился на работу в ООО «Еммануил» заместителем директора по производству, занимается производственными вопросами. Директором общества является Свидетель №4, которая является также учредителем. Общество занимается производством мебели, юридический адрес <адрес>, фактический адрес <адрес>, производственный цех расположен по адресу: <адрес>. (т. 26 л.д. 2-4)

Из показаний подозреваемого Шитенкова О.В. от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что он не может объяснить то обстоятельство, что в изъятых у него в ходе обыска 8 бланков доверенностей с подписью от имени Гр.1 сами подписи, согласно заключению эксперта, выполнены не Гр.1.

Где находятся документы на станки для производства мебели, он не знает, ранее они находились в офисе. В каких организациях приобретал станки, не помнит. После закрытия офиса по <адрес>, куда были перевезены станки для производства мебели и где сейчас находятся документы, он не знает, так как станки были вывезены неизвестными лицами. О данном факте им было написано заявление в полицию. Документы также находились в офисе, где находятся данные документы сейчас, он не знает. (т.26 л.д.21-27)

Из показаний подозреваемого Шитенкова О.В. от ДД.ММ.ГГГГ следует, что обязательства по договорам, заключенным с клиентами ООО «Мебель на заказ», а именно с: Потерпевший №3 на сумму 71550 рублей, Потерпевший №12 на сумму 151983 рублей, Потерпевший №6 на сумму 92670 рублей, Потерпевший №15 на сумму 74600 рублей, Гр.175 на сумму 80862 рублей, Потерпевший №17 на сумму 43194 рублей, Гр.43 на сумму 39390 рублей, Потерпевший №13 на сумму 88940 рублей, Потерпевший №50 на сумму 43860 рублей, Потерпевший №49 на сумму 114550 рублей, Потерпевший №19 на сумму 172322 рублей, Потерпевший №21 на сумму 38940 рублей, Потерпевший №68 на сумму 169660 рублей, Потерпевший №2 на сумму 123220 рублей, Потерпевший №54 на сумму 366860 рублей, Потерпевший №51 на сумму 3000 рублей, Потерпевший №16. на сумму 44500 рублей, Потерпевший №52 на сумму 178992 рублей, Потерпевший №56 на сумму 83030 рублей, Гр.48 на сумму 105365 рублей, Потерпевший №55 на сумму 71550 рублей, Потерпевший №67 на сумму 108305 рублей, Потерпевший №81 на сумму 119450 рублей, Потерпевший №70 на сумму 30979 рублей, Потерпевший №69 на сумму 126800 рублей, Потерпевший №22 на сумму 75070 рублей, Потерпевший №23 на сумму 83620 рублей, Потерпевший №7 на сумму 88840 рублей, Гр.127 на сумму 129250 рублей, Потерпевший №25 на сумму 68670 рублей, Потерпевший №26 на сумму 108635 рублей, Потерпевший №9. на сумму 203206 рублей, Потерпевший №45 на сумму 17500 рублей, Потерпевший №4 на сумму 50000 рублей, Гр.71 на сумму 125009 рублей, Потерпевший №14 на сумму 37000 рублей, Потерпевший №61 на сумму 155880 рублей, Потерпевший №31 на сумму 81580 рублей, Потерпевший №80 на сумму 62000 рублей, Потерпевший №58 на сумму 44841 рублей, Потерпевший №8 на сумму 46156 рублей, Потерпевший №57 на сумму 174649 рублей, Гр.44. на сумму 59169 рублей, Гр.46 на сумму 33000 рублей, Потерпевший №43 на сумму 48500 рублей, Потерпевший №38 на сумму 171091 рублей, Потерпевший №18 на сумму 52610 рублей, Потерпевший №44 на сумму 32370 рублей, Потерпевший №41 на сумму 108000 рублей, Потерпевший №29 на сумму 15302 рублей, Потерпевший №33 на сумму 50000 рублей, Потерпевший №35 на сумму 37000 рублей, Потерпевший №46 на сумму 218195 рублей, Потерпевший №77 на сумму 96500 рублей, Потерпевший №34 на сумму 108630 рублей, Потерпевший №39 на сумму 183280 рублей, Потерпевший №36. на сумму 4000 рублей, Потерпевший №42 на сумму 27160 рублей, Потерпевший №66 на сумму 99847 рублей, Гр.45. на сумму 139338 рублей, Потерпевший №47 на сумму 64117 рублей, Потерпевший №1 на сумму 132621 рублей, Потерпевший №28 на сумму 97623 рублей, Потерпевший №32 на сумму 23800 рублей, Потерпевший №30 на сумму 53290 рублей, Гр.87 на сумму 59700 рублей, Потерпевший №60 на сумму 56030 рублей, Потерпевший №62 на сумму 31580 рублей, Потерпевший №65 на сумму 31060 рублей, Потерпевший №64 на сумму 36432 рублей, Потерпевший №10 на сумму 48530 рублей, Гр.148 на сумму 69050 рублей, Потерпевший №76 на сумму 20474 рублей, Потерпевший №73 на сумму 25090 рублей, Потерпевший №72 на сумму 71550 рублей, исполнены не были, так как арендодатели закрыли доступ к производству. Денежные средства данных лиц были потрачены на закупку материалов, материалы для изготовления мебели находились на производстве.

Договора с Потерпевший №48 не было, денежные средства по договору он не получал.

В срок договоры не были исполнены, так как не хватало каких-либо деталей, но материалы для изготовления находились на производстве.

Договоры подряда на изготовление и монтаж мебели, заключенные в ДД.ММ.ГГГГ, а именно: договор подряда № на изготовление и монтаж мебели от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № на изготовление и монтаж мебели от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № на изготовление и монтаж мебели от ДД.ММ.ГГГГ, Договор подряда № на изготовление и монтаж мебели от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № на изготовление и монтаж мебели от ДД.ММ.ГГГГ, Договор подряда № на изготовление и монтаж мебели от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № на изготовление и монтаж мебели от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № на изготовление и монтаж мебели от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № на изготовление и монтаж мебели от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № на изготовление и монтаж мебели от ДД.ММ.ГГГГ, Договор подряда № на изготовление и монтаж мебели от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № на изготовление и монтаж мебели от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № на изготовление и монтаж мебели от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых срок исполнения договоров в среднем около 40 дней, однако, согласно актов приема-передачи мебели: акт приема –передачи ДД.ММ.ГГГГ, Акт приема –передачи к договору от ДД.ММ.ГГГГ, Акт приема –передачи к договору от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи мебели от ДД.ММ.ГГГГ. акт приема-передачи мебели от ДД.ММ.ГГГГ. акт приема-передачи мебели от ДД.ММ.ГГГГ. акт приема-передачи мебели от ДД.ММ.ГГГГ. акт приема-передачи мебели от ДД.ММ.ГГГГ. акт приема-передачи мебели от ДД.ММ.ГГГГ. акт приема-передачи мебели от ДД.ММ.ГГГГ. акт приема-передачи мебели от ДД.ММ.ГГГГ и получение варочной поверхности ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи мебели от ДД.ММ.ГГГГ не были исполнены в срок, это было связано с задержкой поставки материалов, также были случаи, когда клиенты сами переносили срок поставки. Денежные средства были потрачены на строительные материалы и нужды предприятия.

Разницу между общей суммой поступивших денежных средств наличными в период с ДД.ММ.ГГГГ( около 6 000 000 рублей) и суммой внесенных денежных средств на расчетный счет( 3 657 000 рублей) и отсутствие документов, подтверждающих расход разницы, объяснил тем, что за наличный расчет были приобретены материалы, подтверждающие расход средств документы находились в офисе, впоследствии документы были похищены.

То обстоятельство, что на системных блоках, ноутбуке, которые были изъяты у него в ходе обыска, не была обнаружена база «1С: бухгалтерия» ООО «Мебель на заказ», на ноутбуке имеется только база «1С: бухгалтерия» ООО «Еммануил», объяснил тем, что ноутбуки принадлежат ему, на системных блоках база «1С» обнаружена не была, так как на них работали менеджеры, технолог. Системный блок, на котором работала бухгалтер, находился в офисе, также был похищен.

То обстоятельство, что в его заявлении в полицию не указано, что был похищен компьютер или системный блок, документы, находившиеся в офисе по <адрес>, а указано только то, что похищено со склада, объяснить не мог, он написал заявление только на то, что было похищено со складе, дополнительное заявление не писал, так как считал это нецелесообразным.

То обстоятельство, что при написании заявления в полицию им был приложен перечень документов с наименованием материалов, которые находились на производстве и были похищены, при том, что доступ в бухгалтерию также был закрыт, объяснил наличием у него копия данного перечня.

На склад по <адрес> материалы для изготовления кухни, кухонные гарнитуры он перевез туда ДД.ММ.ГГГГ, когда был закрыт производственный цех.

Однако, в том же допросе позднее Шитенков сообщил, что эти вещи перевез только в июле.

Когда он писал жалобу в Кировский суд, то станков у него не было, он наделся, что полиция их найдет. Документы на станки были похищены из офиса, документы, подтверждающие приобретение станков, он изготовил сам, а фотографии распечатал из интернета.

Он не помнит, зачем он просил менеджеров требовать от клиентов внесения оставшихся денежных средств по договорам, которые были заключены в ДД.ММ.ГГГГ, если предыдущие договоры исполнены не были.

Для исполнения обязательств по договорам после закрытия или по возврату денежных средств клиентам он искал работу, связанную с изготовлением мебели. Он не помнит, со сколькими клиентами он в период с ДД.ММ.ГГГГ рассчитался в полном объеме, документы у него были изъяты в ходе обыска в ДД.ММ.ГГГГ. Изъятые у него договоры он вывез тогда, когда были закрыты офисы продаж. В офисе по <адрес> договоры не хранились.

Готовых гарнитуров на производстве при его закрытии было более 15, договоры не были исполнены, так как не хватало каких-то деталей. Материалы для исполнения всех договоров приобретались в течение всего срока договоров. (т.26 л.д.21-27)

Из протокола очной ставки между свидетелем Свидетель №3 и подозреваемым Шитенковым О.В., видно, что Гр.176 дала показания, аналогичные показаниям в судебном заседании. Шитенков О.В. показания Гр.7 подтвердил полностью. (т. 26 л.д. 13-15)

Из протокола очной ставки между свидетелем Свидетель №21 и подозреваемым Шитенковым О.В., следует, что Свидетель №21 дал показания, аналогичные показаниям в судебном заседании. Шитенков с его показания в целом согласился, однако указал, что в ДД.ММ.ГГГГ собственниками помещения был изменен код на двери, поэтому попасть в производственное помещение он не мог, а также сообщил, что в ДД.ММ.ГГГГ, в пятницу отключили электричество. В ДД.ММ.ГГГГ от адвоката Гр.8 он узнал, что неизвестные вывозят имущество ООО «Мебель на заказ» из производственного помещения. (т.26 л.д.18-20)

Из протокола очной ставки между свидетелем Свидетель №23 и подозреваемым Шитенковым О.В., видно, что Свидетель №23 дала показания, аналогичные показания в судебном заседании. Шитенков пояснил, что он часто работал по выходным, также работали менеджеры. ДД.ММ.ГГГГ он на работе не был, Свидетель №23 могла его видеть в любую другую субботу. Ключи от ворот у него были. (т.26 л.д.28-30)

Свидетель Гр.177 показала, что является следователем. В рамках расследования дела в отношении Шитенкова О.В. по месту его регистрации и проживания по адресу: <адрес>, изымались ноутбуки и системные блоки. Данная техника была осмотрена с участием специалиста ЭКЦ ГУВД. На многих носителях информации не было, вся имеющаяся информация была перенесена на СD - диски, которые приобщены к материалам дела. В ходе обыска должностная инструкция Шитенкова не обнаружена, на системных блоках ее также не было. У Шитенкова неоднократно спрашивали про документы, искали бухгалтерскую программу, базу 1С. На это Шитенков пояснил, что все документы хранились в офисе, а неустановленные лица их вывезли. По данному поводу Шитенков написал заявление. Обыск был проведен тщательно, изъяли все документы. Обыск проводили в доме, осмотрели цокольный этаж, гараж-пристрой, баню. Офисы и производственные помещения были закрыты. О том, при каких обстоятельствах закрывался цех, допрашивали Шитенкова, менеджеров, арендодателей, свидетелей, которые занимали соседнее помещение. Видеонаблюдение отсутствовало, имелась сигнализация. Со слов арендодателей, в производственном помещении видеонаблюдения так же не было. Свидетель Свидетель №6 говорил, что было видеонаблюдение, но записи не сохранились. Осмотр места происшествия по Хлебозаводской не проводили. Наличие и отсутствие камер, видеозаписей выясняли у арендодателей, собственников помещений, имеется справка УУП об отсутствии видеозаписей. К уголовному делу были приобщены договоры за ДД.ММ.ГГГГ., в том числе, с ДД.ММ.ГГГГ г. Оснований сомневаться в недостоверности этих договоров не имеется. Некоторые договоры были исполнены. Документация изымалась независимо от того, были ли заявления потерпевших или нет. Допускает, что какие-то договоры подряда могли остаться у адвоката Гр.8, т.к. она вела переговоры с потерпевшими в период расследования дела.

Свидетель Гр.178 пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ работал в ООО «Кухня Кристина» под руководством Шитенкова, который был генеральным директором. Затем произошло переформирование в ООО «Мебель на заказ». Трудоустроен был официально, сборщиком корпусной мебели, но фактически осуществлял монтаж. Подчинялся мастеру цеха Гр.17, который приходили утром, и давал задание на день. В ДД.ММ.ГГГГ заказов стало меньше, но каждый день ездили на монтаж мебели. Оклад составлял 7000-7500 рублей. Зарплату получал наличными, в ведомости расписывался за 2000 и 5000 рублей ежемесячно. Были дополнительные премии - неофициальная зарплата, в зависимости от рабочих дней она составляла от 20 000 до 40 000 рублей в месяц. Официальную зарплату выдавал по ведомости Гр.17, от него же получал неофициальную часть выплат. С ДД.ММ.ГГГГ ежемесячно получал около 30 000 рублей. На момент увольнения, в цехе, было много фурнитуры, материалов, готовых заказов. Об отношениях между ООО «Мебель на заказ» и арендодателями ничего не знает. Были ли отключения энергии в цехе в ДД.ММ.ГГГГ не знает. Были незначительные задержки по выплате зарплаты на неделю-полторы. В мае зарплату выдавали. Другие сотрудники ООО «Мебель на заказ», тоже получили зарплату в мае. Он каждый день заезжал утром в цех, получал задание от мастера, давали эскиз, загружал мебель в «Газель», брал фурнитуру на складе у кладовщика, и ехал делать монтаж. «Газель» была наемная, чаще одна и та же. О проблемах на производстве он не знал. По монтажам к нему претензий не было. Некоторые клиенты говорили, что хорошо, хотя бы привезли мебель, некоторых все устраивало. У клиентов были претензии по комплектующим, или по цвету фасадов. Они вновь обращались в офис, меняли фасады, отказов не было.

Свидетель Гр.179 показал, что работал сборщиком мебели совместно с Шитенковым в ООО «Кухни Кристина», затем в ООО «Мебель на заказ» до ДД.ММ.ГГГГ. В мае позвонил мастер и сказал, что на работу выходить не надо. Потом вызвали и сказали, что контора закрылась. Задолженности по выплате зарплаты не было. В цехе работало около 6 человек и еще монтажники. До закрытия в ДД.ММ.ГГГГ в отличие от предшествующих лет, не было наплыва заказов. Заказ он получал у мастера Гр.17, после чего собирал корпус мебели по эскизу. Работали ежедневно, иногда выходили по субботам, зарплата зависела от количества собранной мебели. Контроль за выполнением заказов осуществлял начальник цеха Гр.17. Если не хватало фурнитуры, заказ мог не выполняться в срок. Случаев полного невыполнения заказов не было, имелось частичное невыполнение, если нет столешницы, фасада, фурнитуры. Зарплату получали «в конверте», наличными. По ведомости официальная зарплата была около 7 000 рублей, получали каждые две недели. Неофициальную зарплату получали ежемесячно от 20 тысяч и выше, бывало 30-40 тысяч рублей. В ДД.ММ.ГГГГ от начальника цеха Гр.17 зарплату получал в пределах 30 тысяч рублей. Такого, чтобы фурнитура и фасады, не приходили месяцам или длительное время ждали недостающих материалов, не было.

Анализируя приведенные доказательства в совокупности, суд находит вину подсудимого установленной.

У суда нет оснований не доверять показаниям потерпевших об обстоятельствах заключения с ООО «Мебель на заказ» договоров подряда на изготовление мебели, исполнения с их стороны условий договора по оплате мебели. Из их показаний также следует, что, как они понимали, они обращались в организацию «Кухни Кристина», вывески которой были над офисами, рекламу которой они наблюдали в средствах массовой информации, а некоторые уже были клиентами этой организации.

Из приведенных доказательств следует, что ООО « Мебель на заказ» Шитенков зарегистрировал в тот период, когда у ООО «Кухни Кристина» возникли долги, в том числе по судебным решениям. Вопреки показаниям подсудимого о том, что долг у ООО « Кухни Кристина» был в размере около 300 000 руб. и лишь перед одной заказчицей мебели, из материалов дела видно, что на ДД.ММ.ГГГГ в службе судебных приставов уже находились возбужденные исполнительные производства на 745 379 руб., а в ДД.ММ.ГГГГ был наложен арест на офисную мебель общества. Зарегистрировав Общество на свою тещу, оформив на должность директора номинальное лицо, Шитенков арендовал новое производственное помещение по <адрес>, офисы. Он заключил от имени вновь созданной организации с иными поставщиками договоры поставки, продолжил заниматься изготовлением мебели под брендом «Кухни Кристина». При этом, ни учредителем, ни директором вновь созданной организации Шитенков уже не являлся, что исключало возможность его ответственности за неисполнение договорных отношений. Аналогичным образом действовал Шитенков и в дальнейшем, когда директором был назначен Гр.1, из показаний которого видно, что за оформление организации « Мебель на заказ» на него, ему заплатили 5 000 руб., никакого участия в деятельности общества, тем более в руководстве им Гр.1 не принимал.

Из показаний свидетелей Гр.19, Гр.7 также видно, что ООО « Мебель на заказ» было зарегистрировано на номинальных лиц. Фактическим руководителем являлся Шитенков, который по приказу занимал должность заместителя директора по финансам. Позднее ДД.ММ.ГГГГ директором по предложению Шитенкова стала Гр.7, которая, как видно из ее показаний и показаний допрошенных свидетелей, выполняла обязанности бухгалтера. Руководил организацией, по-прежнему, Шитенков. Из показаний свидетелей Свидетель №21, Свидетель №19 видно, что договоры с их организациями фактически заключал Шитенков, с ним они решали вопросы оплаты аренды. Согласно показаниям свидетелей Свидетель №22, Гр.23 по вопросам договорных отношений с ООО « Мебель на заказ» они также общались с Шитенковым, как руководителем этой организации. Из показаний свидетелей Гр.7, Гр.6, Гр.21, Гр.22, Гр.17 следует, что Шитенков руководил деятельностью персонала ООО « Мебель на заказ», давал указания менеджерам по вопросам заключения договоров с клиентами, Гр.7-по расходованию денежных средств общества и выплате зарплаты и т.д.. Он же передавал на производство заключенные договоры, обработанные его женой, которая фактически исполняла обязанности технолога.

Представленная в судебное заседание копия должностной инструкции Шитенкова- заместителя директора по финансам, совокупности этих доказательств не опровергает.

Таким образом, фактически выполняемые Шитенковым функции свидетельствуют о том, что он обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, совершил преступление с использованием служебного положения.

Установлено, что умысел на хищение денежных средств заказчиков мебели сформировался у Шитенкова до получения денег по заключенным договорам.

Для большего привлечения граждан Шитенков арендовал несколько офисов и производственное помещение, широко использовал рекламу, предложения клиентам скидок и подарков.

Как следует из показаний потерпевших, договоры на изготовление мебели они заключали добровольно, доверяя компании, учитывая рекламу и зная об опыте предыдущей деятельности общества. Таким образом, желая получить денежные средства клиентов, Шитенков злоупотреблял их доверием, поскольку принимал на себя обязательства, при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить, имея цель безвозмездного обращения денежных средств потерпевших в свою пользу.

Об отсутствии намерений исполнять обязательства указывает следующее.

По распоряжению Шитенкова и в соответствии с разработанными им договорами менеджеры должны были принимать предоплату от клиентов от 50 % или полную оплату сразу при заключении договора. По указанию Шитенкова менеджеры все принятые от заказчиков денежные средства передавали ему. Это следует из показаний свидетелей Гр.6, Гр.21, Свидетель №8. Потерпевшая Гр.11 также показала, что видела, как Шитенков забирал деньги из офиса, где она заключала договор. Таким образом, о том, как распоряжаться полученными из офисов наличными денежными средствами принимал решение также Шитенков.

Фактически Шитенков, забирая из всех офисов полученные наличные денежные средства, не в полном объеме вносил их на расчетный счет общества, расходовал их на иные, не связанные с деятельностью общества, нужды.

Из приведенных доказательств следует вывод, что, осознавая, что уже принятые заказы не выполняются, имеются задолженности перед поставщиками, Шитенков стремился получить как можно больше наличных денег, то есть завладеть денежными средствами потерпевших путем мошенничества, злоупотребляя их доверием.

Из показаний свидетелей видно, что с ДД.ММ.ГГГГ Шитенков стал говорить, чтобы менеджеры обзванивали клиентов и просили оплатить заказы полностью, хотя эти заказы даже не находились в работе. За отказ звонить клиентам Шитенков грозился уволить. Также Шитенков на собраниях призывал брать с клиентов наличные и говорить, что терминалы не работают. Допрошенные в суде потерпевшие также дали такие показания. После того, как стали приходить недовольные заказчики, кто-то из менеджеров звонил Гр.17- начальнику производства, тот говорил, что нет материалов, комплектующих денег, кто-то звонил поставщикам и те отвечали, что заявки не оплачены, поэтому поставок не будет. При этом потерпевшим сообщали и явно недостоверные сведения о причинах не исполнения заказов: отсутствие автотранспорта, бригады сборщиков, эпидемия гриппа. Потерпевшей Гр.10 объясняли, что ее мебель находится на производстве в Верещагино.

Из материалов дела видно, что денежные средства более 20 потерпевших были приняты в ДД.ММ.ГГГГ, а денежные средства потерпевшей Потерпевший №42- ДД.ММ.ГГГГ, то есть за три дня до полного прекращения работы организации. Указанные обстоятельства также подтверждают наличие у Шитенкова умысла на завладение денежными средствами потерпевших в максимально возможном размере, при явном отсутствии намерения исполнять обязанности по договорам.

Об умысле на хищение денежных средств указывают первичные бухгалтерские документы о поступлении денег от заказчиков, выписки по расчетным счетам. В соответствии с заключениями экспертов, банковскими выписками и другими материалами дела в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ОАО «Альфа- Банк» и ОАО « Банк Москвы» с учетом денежных средств, внесенных наличными от потерпевших, поступило 3 657 000 рублей. При этом учтены все наличные средства, внесенные на счет, в том числе поступившие и от других клиентов общества. Таким образом, на расчетный счет не внесено более 2 млн. рублей. Документы о том, что эти средства были потрачены на расчеты с контрагентами в наличной форме, либо выплату зарплаты, отсутствуют.

Следует отметить, что абсолютное большинство свидетелей-контрагентов ООО « Мебель на заказ» показали о безналичном характере взаиморасчетов.

Версия Шитенкова о хищении документов из офиса неустановленными лицами в период до ДД.ММ.ГГГГ несостоятельна и не нашла подтверждения в судебном заседании. Таким образом, полученные от потерпевших наличные денежные средства в указанном в обвинение размере Шитенков похитил и использовал на собственные нужды.

Его дальнейшие действия по одновременному закрытию всех офисов, тайному вывозу имущества, техники из производственного и офисных помещений, переоформлению ООО «Мебель на заказ» на номинальное лицо – Гр.1, продаже автомобиля, приобретенного от имени общества в лизинг самим Шитенковым и распоряжение им же в своих интересах полученными денежными средствами также указывают на стремление похитить полученные денежные средства.

То обстоятельство, что части потерпевших мебель была поставлена частично, не опровергает совокупности доказательств, указывает на то, что часть договоров Шитенковым исполнялась, для создания видимости законной предпринимательской деятельности, для привлечения большего числа клиентов и для прикрытия незаконной деятельности.

Показания подсудимого, ссылающегося на финансовый кризис, как причину ненадлежащего исполнения обязательств по заключенным договорам в ДД.ММ.ГГГГ., несостоятельны и опровергнуты приведенными доказательствами.

Как пояснил Шитенков в судебном заседании, финансовые затруднения у него возникли в еще ДД.ММ.ГГГГ, в период деятельности ООО « Кухни Кристина». По судебному решению возникла задолженность около 300 000 рублей. Однако, как уже отмечалось, в материалах уголовного дела имеются сведения о большем количестве исполнительных производств, где должником является ООО «Кухни Кристина». Таким образом, уже к моменту создания ООО « Мебель на заказ», Шитенков, как руководитель ООО « Кухни Кристина» имел большую задолженность перед клиентами, мер к погашению которой не предпринимал. Напротив, приняв решение о создании другой организации, вложил в развитие нового бизнеса 1 млн. рублей собственных средств, как это следует из его же показаний.

При этом судом отмечается, что допрошенные в суде свидетели Свидетель №19, Свидетель №21 показали, что арендная плата для ООО « Мебель на заказ» не увеличивалась, общество и без того перестало вносить во время арендные платежи через два месяца после заключения договора. Поставщики материалов указали, что цены на их товары выросли незначительно, однако «Мебель на заказ» получало материалы в соответствии с теми ценами, которые были при заключении договоров, кроме того, это цены всегда согласовывались с сотрудниками общества. Из показаний менеджеров следует, что прайсы на изготовление мебели с увеличением курса доллара не менялись. В разработанных Шитенковым договорах изменилось лишь условие про размер обязательной предоплаты.

Судом также отмечается, что исследованные договоры подряда, заключенные между «Мебель на заказ» и потерпевшими, в отдельных случаях составлены с явными арифметическим ошибками (договоры с Потерпевший №25, Гр.4, Потерпевший №68, Потерпевший №12), не содержат сведений о стоимости материалов и фурнитуры в единице измерения, а стоимость работ по самым простым моделям кухонных гарнитуров и самым сложным определена одинаково в 2 000 рублей, что явно не соответствует действительности, вместе с тем, влияет на размер выплаты неустойки при обращении заказчика с претензией о ненадлежащем исполнении договорных обязательств. То обстоятельство, что в доме Шитенкова были обнаружены заключенные договоры, не содержащие технологических расчетов, свидетельствуют о том, что данные документы никогда в работу не поступали, то есть Шитенков не имел намерения исполнять принятые на себя обязательства.

Из показаний свидетелей, работающих на производстве, видно, что задержек с комплектующими для изготовления мебели в течение недель и месяцев не было. Это следует и из показаний кладовщика Свидетель №13.

Согласно показаниям свидетелей Свидетель №19 и Свидетель №21, даже при задолженность по арендной плате, они не чинили препятствий для производства, понимая, что если оно остановится, долги совсем не будут погашены. Электричество они отключали 1-2 раза, однако рубильник находится в производственном помещении и сотрудники Шитенкова могли самостоятельно его включить, что они и сделали. Помещение они не опечатывали, коды на замках поменяли только ДД.ММ.ГГГГ, когда сотрудников уже не было в офисе и на производстве. Впоследствии все имеющиеся материальные ценности представитель ООО «Мебель на заказ» Терещук вывез из арендуемого помещения, составив акт приема- передачи, где указал, что претензий к арендодателям не имеется.

Таким образом, ссылки подсудимого на действия арендодателей, как одну из причин не исполнения договоров по изготовлению мебели, также не состоятельны.

Подсудимый утверждает, что на ДД.ММ.ГГГГ в производственном помещении находились материалы для изготовления мебели для всех потерпевших, и если бы все из цеха не похитили, то он выполнил бы взятые на себя обязательства. Однако из показаний потерпевших Потерпевший №14, Потерпевший №11 и Томарева видно, что они были в производственном помещении перед его закрытием, фактически цех был пустой. Потерпевший Потерпевший №11, после того как Гр.7 показала ему, якобы, его кухню, хотел забрать ее в несобранном виде, но получил отказ. Свидетели Свидетель №21, Свидетель №19 и Свидетель №22 показали, что в ДД.ММ.ГГГГ оборудование в цехе отсутствовало, было несколько несобранных гарнитуров, распиленные материалы, фурнитура в коробках. Свидетель Свидетель №13 также показала на следствии и в суде, что перечисленного Шитенковым имущества в производственном помещение на дату ее увольнения не было.

Кроме того, показания Шитенкова об обстоятельствах хищения имущества общества и его документов не последовательны. В ходе предварительного следствия Шитенков утверждал, что после ДД.ММ.ГГГГ из цеха были похищены станки: форматно-раскроечный, кромкооблицовачный, сверлильно-присадочный, он обратился в отдел полиции с заявлением о хищении. Из частной жалобы Шитенкова на определение Кировского районного суда <адрес> видно, что для удовлетворения предъявленных к нему требований Шитенковым предлагается имущество, в том числе и эти станки с документами.

Из показаний свидетеля Свидетель №23 следует, что ДД.ММ.ГГГГ, то есть на следующий день после увольнения всех сотрудников ООО « Мебель на заказ». Она видела рядом с цехом Шитенкова, а в производственном цехе слышала звук работающего от электричества погрузочно-разгрузочного механизма. Что согласуется с показаниями свидетеля Свидетель №20 о том, что Шитенков завез оборудование для изготовления мебели в арендованное у него помещение до начала действия договора аренды, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, Шитенков заранее не собирался исполнять значительную часть договоров, а денежными средствами распоряжался по своему усмотрению.

У суда нет оснований не доверять показаниям потерпевшего Потерпевший №30 о том, что фактически кухня ему установлена не была. Он действительно расписался в документах о ее доставке( в несобранном виде) Но при ее сборке выяснилось, что она не подходит по размерам и ее увезли обратно. Акт приема-передачи готового заказа отсутствует. Показания потерпевших ГР.12, Потерпевший №9 о причинении ущерба в размере стоимости оплаченных, но не поставленных предметов согласуются с документами об оплате и сведениями в локальных ведомостях о стоимости этих предметов.

Умысел Шитенкова был направлен на хищение денежных средств у неограниченного количества потерпевших, аналогичным способом, путем совершения ряда тождественных действий в указанный период времени, поэтому оценивается как единое продолжаемое преступление. Общий ущерб составляет 5 888 023 рубля, что является особо крупным размером.

Суд исключает из обвинения Шитенкова хищение денежных средств Гр.46 ДД.ММ.ГГГГ. Согласно предъявленному обвинению, ДД.ММ.ГГГГ в офисе продаж ООО «Мебель на заказ», по адресу: <адрес>, Гр.46 оформил договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Мебель на заказ» на общую сумму 55 000 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, Гр.46 через платежный терминал, установленный в офисе, со своей банковской карты через отделение ОАО «Сбербанк России» перевел на расчетный счет ООО «Мебель на заказ» денежные средства в размере 33 000 рублей в счет оплаты по договору, которые похитил путем обмана и злоупотребления доверием, их похитил, чем причинил потерпевшему Гр.46 значительный материальный ущерб.

Доказательствами вины Шитенкова в этой части обвинения представлены заявление Потерпевший №78, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор на изготовление мебели с ООО «Мебель на заказ» и внесла 33 000 рублей, мебель поставлена не была. Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №78 в копиях: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Гр.46 и ООО « Мебель на заказ» в лице менеджера Гр.79, локальная смета, квитанция к оплате от ДД.ММ.ГГГГ на 33 000 рублей по банковской карте Потерпевший №78. (т.5 л.д. 109-115) Протокол допроса потерпевшей Потерпевший №78, из которого следует, что она отказалась давать показания. (т.18 л.д. 171-172).

Гр.46, заключивший договор подряда ДД.ММ.ГГГГ., потерпевшим по настоящему делу не признавался, не допрашивался. Признанная потерпевшей Потерпевший №78 также не была допрошена в ходе предварительного и судебного следствия. Подробных объяснений об обстоятельствах заключения договора Гр.46 и внесения предоплаты по данному договору Потерпевший №78 в материалах уголовного дела не имеется, не представлены указанные лица стороной обвинения и к допросу в судебном заседании.

При указанных обстоятельствах достаточной совокупности доказательств, подтверждающих хищение Шитенковым денежных средств Гр.46 (как это предъявлено обвинением) либо Потерпевший №78, которая была признана потерпевшей, не представлено.

Шитенкову также предъявлено обвинение в том, что ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис продаж ООО «Мебель на заказ», <адрес> к менеджеру офиса Свидетель №11 обратился Потерпевший №61 Менеджер Гр.21 оформила договор подряда № Б от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мебель на заказ» в своем лице и Потерпевший №61, также локальную смету о заказанной мебели и сроках поставки, которые Потерпевший №61 подписал. Потерпевший №61 заказал изготовление и доставку кухонного гарнитура на общую сумму 158 880 рублей со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день Потерпевший №61 передал наличными денежные средства в сумме 90 000 рублей менеджеру Свидетель №11 ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №61 в том же офисе передал наличными денежными средствами в сумме 5 000 рублей менеджеру Свидетель №11 В дальнейшем менеджер Свидетель №11 передала денежные средства, полученные от Потерпевший №61 в сумме 95 000 рублей Шитенкову О.В.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №61 оформил дополнительное соглашение к договору подряда № об изменении стоимости заказа на 2 275 рублей. Потерпевший №61 ДД.ММ.ГГГГ передал менеджеру Свидетель №11 наличными денежные средства в сумме 46 155 рублей, Свидетель №11 в том же офисе передала денежные средства, полученные от Потерпевший №61 в сумме 46 155 рублей, Шитенкову О.В. ДД.ММ.ГГГГ менеджер Свидетель №11, выполняя указание Шитенкова О.В., договорилась с Потерпевший №61 о переносе срока поставки кухонного гарнитура и убедила Потерпевший №61 внести оставшуюся сумму заказа.

    ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №61, будучи введенным в заблуждение относительно поставки заказанного им кухонного гарнитура, в офисе ООО «Мебель на заказ», расположенном по адресу: <адрес>, передал менеджеру Свидетель №8 денежные средства в сумме 20 000 рублей. Свидетель №8 передала денежные средства, полученные от Потерпевший №61 в сумме 20 000 рублей, Шитенкову О.В. Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 161 155 рублей, распорядился по собственному усмотрению. В дальнейшем, после неоднократных требований Потерпевший №61, Шитенков О.В., желая скрыть хищение им денежных средств и иметь возможность в дальнейшем продолжить свои преступные действия, организовал за счет вновь поступивших от последующих заказчиков денежных средств частичное исполнение заказа Потерпевший №61, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ последнему была поставлена часть кухонного гарнитура без столешницы, стоимостью 11 500 рублей.

Таким образом, Шитенков О.В. обвиняется в том, что не имея намерений выполнять перед Потерпевший №61 взятые на себя по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме обязательства, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства в сумме 11 500 рублей Потерпевший №61, чем причинил потерпевшему Потерпевший №61 материальный ущерб в указанном размере, являющиеся значительным.

Из заявления Потерпевший №61 видно, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор на изготовление мебели с ООО «Мебель на заказ», внес предоплату 161 155 рублей, мебель поставлена частично, ущерб от не поставки части мебели и материалов составил 20 000 рублей.

Документы, приложенные к заявлению Потерпевший №61 в копиях: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, эскиз, квитанция к оплате от ДД.ММ.ГГГГ на 46 155 рублей, квитанция к оплате от ДД.ММ.ГГГГ на 20 000 рублей, квитанция к оплате от ДД.ММ.ГГГГ на 90 000 рублей, квитанция к оплате от ДД.ММ.ГГГГ на 5 000 рублей, локальная смета, правила доставки, сборки, приемки мебели, дополнительное соглашение к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.4 л.д.137-145,149-154)

Допрошенный в суде Потерпевший №61 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ. заказал мебельный гарнитур- кухню, стол и тумбочку, заплатил аванс 95 000 рублей, общая стоимость мебели составила 161 155 рублей, он полностью заплатил всю сумму по договору. Кухонный гарнитур поставили, но столешница не подошла по размеру, обеденный стол не привезли. Стоимость стола определил в 11 500 рублей. Столешница стоит без уголка, гарнитуром в целом пользуются.

Из показаний потерпевшего Гр.14 на следствии видно, что общая стоимость его заказа сначала составила 158 880 рублей, он Гр.21 передал 90 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ он оплатил 5 000 рублей, получил квитанции. ДД.ММ.ГГГГ он заключил дополнительное соглашение, так как решил немного поменять гарнитур, его стоимость составила 161 155 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он менеджеру Гр.20 передал 46 155 рублей, получил квитанции, менеджер сказала, чтобы он оплатил оставшиеся денежные средства в ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ от менеджера он получил смс-сообщение, что ему необходимо оплатить оставшиеся денежные средства, так как его гарнитур готов. Он пошел в офис по б<адрес>, где менеджеру Свидетель №8 передал 20 000 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию №. О дате доставки ему сказали, что сообщат дополнительно.

    В ДД.ММ.ГГГГ ему пришло сообщение, что гарнитур привезут ДД.ММ.ГГГГ, но гарнитур не привезли. ДД.ММ.ГГГГ Гр.21 сказала, что ДД.ММ.ГГГГ гарнитур привезти не смогли, так как грузчики в командировке. Он потребовал заключить дополнительное соглашение с конкретной датой поставки, она была указана ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ему привезли часть кухонного гарнитура. Оставшуюся часть ему так и не привезли.

Таким образом, ему не поставили столешницу, которая стоит 11 500 рублей (за такую стоимость он приобрел новую столешницу), также некоторые детали были бракованные. Он просил заменить детали, но этого так и не сделали. Ущерб, причиненный ООО «Мебель на заказ» в сумме 11 500 рублей, является для него значительным. (т.17 л.д.101-102)

Потерпевший Гр.14 показал, что давал такие показания, но, возможно, в части стола его неправильно поняли.

Таким образом, из показаний Гр.14 на следствии видно, что кухонный гарнитур ему был поставлен без столешницы, которую он оценил в 11 500 руб. В суде потерпевший показал, что столешница была поставлена, но не подходила по размерам, тем не менее, он ею пользуется. Не поставлен был обеденный стол. Из локальной сметы видно, что в общий заказ, сделанный Гр.14, входит, в том числе, и обеденный стол. Вместе с тем, какова стоимость обеденного стола, из локальной сметы и других документов заключенного договора подряда установить не представляется возможным. Хищение денежных средств Гр.14 в размере стоимости обеденного стола Шитенкову не предъявлено. Поскольку показания потерпевшего о том, какая часть гарнитура ему не была поставлена, и какова стоимость этой части, не последовательны, других доказательств, в том числе документов о стоимости обеденного стола, который был оплачен, но не получен потерпевшим, не имеется, достаточных доказательств для вывода о виновности подсудимого в этой части обвинения не усматривается.

Шитенкову также предъявлено обвинение в том, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе продаж Потерпевший №81 заключила договор на доставку кухонного гарнитура на общую сумму 119 450 рублей, передала менеджеру Свидетель №11 денежные средства в сумме 90 000 рублей, Свидетель №11 в том же офисе, передала денежные средства, полученные Потерпевший №81 в сумме 90 000 рублей, Шитенкову О.В. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №81 передала менеджеру Свидетель №10 денежные средства в сумме 29 450 рублей. Свидетель №10 передала денежные средства, полученные от Потерпевший №81 в сумме 29 450 рублей, Шитенкову О.В.

Шитенков О.В., получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 119 450 рублей, распорядился ими по собственному усмотрению. В дальнейшем, после неоднократных требований Потерпевший №81, Шитенков О.В., желая скрыть хищение им денежных средств и иметь возможность в дальнейшем продолжить свои преступные действия, организовал за счет вновь поступивших от последующих заказчиков денежных средств частичное исполнение заказа Потерпевший №81, в результате чего в середине ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №81 была получена часть кухонного гарнитура без деталей, стоимость которых 38 000 рублей.

Таким образом, Шитенков О.В. обвиняется в том, что путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства в сумме 38 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №81, чем причинил потерпевшей Потерпевший №81 материальный ущерб, являющийся значительным.

Из показаний Потерпевший №81 видно, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Мебель на заказ» по адресу: <адрес> заключила договор на изготовление и монтаж мебели, исполнителем было ООО «Мебель на заказ» в лице менеджера Свидетель №11. Стоимость заказа была 119 450 рублей, монтаж кухни должен был состояться, когда дом будет сдан в эксплуатацию, до этого момента заказ хранился на складе ООО «Мебель на заказ». Она оплатила 90 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ наличными Гр.21. Оставшаяся сумма 29 450 рублей была ДД.ММ.ГГГГ передана также менеджеру.     ДД.ММ.ГГГГ квартира была принята в эксплуатацию, она начала звонить в офис ООО «Мебель на заказ» для монтажа кухни. Сотрудники сообщили ей разные причины, почему они не могут поставить кухню, так было до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она увидела, что офис закрыт. Через социальные сети она нашла менеджера Гр.21, попросила у нее разъяснений. Гр.21 ответила, что её и других сотрудников ООО «Мебель на заказ» уволили без объяснения причины, и сообщила ей, что её кухня, заказанная в ООО «Мебель на заказ», находится по адресу: <адрес> «а». Приехав с мужем по этому адресу, она обнаружена складское помещение. Данное помещение не принадлежало ООО «Мебель на заказ», а сдавалось обществу в аренду. Она с мужем разыскала собственника данного помещения и сообщила ему, что на данном складе находится её кухня, которая уже оплачена в полном объеме. Мужчина сообщил, что даст ей с мужем возможность забрать своими силами изготовленную им кухню. Собственник данного помещения составил с ней акт приема–передачи изготовленной кухни, находящейся по адресу: <адрес> После чего она с мужем своими силами вывезла данную кухню в разобранном варианте в свою квартиру. В последующем, при сборе данной кухни она обнаружила, что кухня была изготовлена примерно на 80%. Они с мужем самостоятельно доукомплектовывали кухню различными недостающими материалами. Всего ею было закуплено еще материалов на 38 000 рублей. После приобретения данных материалов и последующего монтажа кухня была собрана на 100% и была готова к использованию. Потраченные денежные средства в размере 38 000 рублей являлись их личными средствами. (т.18 л.д.208)

Документы Потерпевший №81, приложенные к коллективному заявлению в копиях: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, локальная смета к договору, эскиз к договору, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 рублей, квитанция №, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 450 рублей, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 3 л.д. 267-279)

Таким образом, из представленных в суде доказательств видно, что Потерпевший №81 была получена кухня, которую они с мужем доукомлектовывали недостающими деталями. Их стоимость 38 000 руб. Обвинение в хищении денежных средств Потерпевший №81 на эту сумму и предъявлено Шитенкову. Вместе с тем, из представленных доказательств невозможно сделать вывод о перечне и стоимости недостающих деталей, стоимости работ по их установке. Показания потерпевшей Потерпевший №81 о том, что на полное комплектование кухонного гарнитура они потратили 38 000 руб. не содержат сведений о том, каких именно деталей не хватало в гарнитуре, и какова их стоимость, являлись ли приобретенные ими самостоятельно детали предметом договора с ООО « Мебель на заказ».

При указанных обстоятельствах суд находит недостаточными представленные доказательства виновности Шитенкова в этой части обвинения.

По тем же основаниям размер причиненного потерпевшей Гр.13 ущерба подлежит уменьшению до стоимости не поставленной ей тумбочки 6 671 руб. Какие детали приобрела потерпевшая Гр.13 на общую сумму 25 000 руб., были ли они предметом договора с ООО « Мебель на заказ», показания потерпевшей не содержат, документов о стоимости приобретенных деталей также не представлено.

Не имеется оснований для вывода о том, что Шитенковым совершено преступление в сфере предпринимательской деятельности. По смыслу закона, под преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности понимается умышленное полное или частичное неисполнение лицом, являющимся стороной договора, принятого на себя обязательства в целях хищения чужого имущества путем мошенничества, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. Установлено, что Шитенковым совершены преступления в отношении физических лиц, которые и являлись сторонами по договорам с ООО « Мебель на заказ», поэтому действия подсудимого не могут быть квалифицированы по ст. 159.4 УК РФ.

Из обвинения Шитенкова подлежат исключению квалифицирующие признаки совершение преступления в крупном размере и причинении преступлением значительного материального ущерба гражданину, поскольку в его действиях усматривается причинение ущерба в особо крупном размере.

Преступление Шитенковым совершено путем злоупотребления доверием потерпевших, которые, располагая информацией об организации «Кухни Кристина», доверяя рекламе, а многие- и предыдущему опыту изготовления мебели в этой организации, доверяя ООО « Мебель на заказ», а фактически-Шитенкову, заключили договоры подряда, передали денежные средства в требуемом размере. Заключенные с ООО « Мебель на заказ» договоры являлись письменным подтверждением принятия на себя организацией( фактически Шитенковым) обязательств перед потерпевшими при заведомом отсутствии у него намерений их выполнять в полном объеме.

Суд квалифицирует действия Шитенкова О.В. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, относящегося к тяжкому преступлению, а также влияние наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Учитывает суд личность подсудимого, который ранее не судим, положительно охарактеризован.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, являются наличие несовершеннолетнего и малолетних детей, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, отягчающих- не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности нет оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Наказание подсудимому должно быть назначено в виде лишения свободы, оснований для применения ст. 64 УК РФ, ст. 73 УК РФ, назначения иных видов наказания не усматривается, поскольку такое наказание не будет соразмерно содеянному.

Учитывая соразмерность и достаточность основного наказания, суд считает возможным не применять дополнительное наказание.

Гражданские иски о возмещении материального ущерба подлежат разрешению на основании ст. 1064 ГК РФ следующим образом:

Исковые требования потерпевших Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №6, Потерпевший №13, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №18, Потерпевший №7, Гр.47, Потерпевший №5,Гр.48, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №25, Потерпевший №8, Потерпевший №26, Гр.71, Потерпевший №9, Потерпевший №30, Потерпевший №31, Потерпевший №4, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №39, Потерпевший №1, Гр.44, Потерпевший №42, Потерпевший №43, Потерпевший №46, Потерпевший №50, Потерпевший №2, Потерпевший №51, Гр.43, Потерпевший №59, Потерпевший №66, Потерпевший №10, Потерпевший №69, Потерпевший №72, Потерпевший №80, подлежат удовлетворению с учетом размера возмещенного ущерба, а также размере заявленных исковых требований.

Исковые требования потерпевших Потерпевший №79, Потерпевший №33, Потерпевший №70, Потерпевший №23, Потерпевший №34, Потерпевший №28, Потерпевший №3, Гр.45, Потерпевший №52, Потерпевший №54, Потерпевший №55, Гр.180, Потерпевший №48, Потерпевший №38, Потерпевший №41, Потерпевший №49, Потерпевший №60, Потерпевший №62, Потерпевший №64, Потерпевший №74, Потерпевший №77, Потерпевший №57, Потерпевший №67, Потерпевший №68, Потерпевший №63 удовлетворению не подлежат, поскольку решение по ним было принято в порядке гражданского судопроизводства. Гражданские иски Потерпевший №61, Потерпевший №81 удовлетворению не подлежат.

Производство по гражданским искам Потерпевший №32, Потерпевший №58, Потерпевший №44, Потерпевший №75, Потерпевший №29, Потерпевший №45, Потерпевший №76, Потерпевший №73, Потерпевший №14, Потерпевший №35, Гр.181, Гр.42, Потерпевший №17, Потерпевший №65 подлежит прекращению в связи возмещением ущерба в ходе судебного разбирательства.

Взыскания по гражданским искам подлежат обращению на имущество, принадлежащее Шитенкову О.В., и подвергнутое аресту.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

признать Шитенкова О. В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислять со дня фактического взятия под стражу.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на содержание под стражей, взяв под стражу в зале суда.

Взыскать с Шитенкова О. В. в счет возмещения материального ущерба в пользу Потерпевший №11 73 650 руб, Потерпевший №12151 983 руб., Потерпевший №6 92 670 руб., Потерпевший №13 88 940 руб., Потерпевший №15 35 000 руб., Потерпевший №16 44 500 руб., Потерпевший №18 32 000 руб., Потерпевший №7 20 000 руб., Гр.47 147 322 руб., Потерпевший №5 87 599 руб., Гр.48 85 365 руб., Потерпевший №21 38 940 руб., Потерпевший №22 27 410 руб., Потерпевший №25 68670 руб., Потерпевший №8 46 156 руб., Потерпевший №26 88 635 руб., Гр.71 119 026 руб., Потерпевший №9 17 320 руб., Потерпевший №30 53 290 руб., Потерпевший №31 31 580 руб., Потерпевший №4 11 000 руб., Потерпевший №36 40 000 руб., Потерпевший №37 168 740 руб., Потерпевший №39 183 280 руб., Потерпевший №1 112 621 руб., Гр.44 59 169 руб., Потерпевший №42 27 160 руб., Потерпевший №43 48 500 руб., Потерпевший №46 218 195 руб., Потерпевший №50 43 860 руб., Потерпевший №2 108 220 руб., Потерпевший №51 30 000 руб., Гр.43 15 000 руб., Потерпевший №59 40 000 руб., Потерпевший №66 60 000 руб., Потерпевший №10 48 530 руб., Потерпевший №69 68 000 руб., Потерпевший №72 45 000 руб., Потерпевший №80 47 000 руб.

Исковые требования потерпевших Потерпевший №79, Потерпевший №33, Потерпевший №70, Потерпевший №23, Потерпевший №34, Потерпевший №28, Потерпевший №3, Гр.45, Потерпевший №52, Потерпевший №54, Потерпевший №55, Гр.180, Потерпевший №48, Потерпевший №38, Потерпевший №41, Потерпевший №49, Потерпевший №60, Потерпевший №62, Потерпевший №64, Потерпевший №74, Потерпевший №77, Потерпевший №57, Потерпевший №67, Потерпевший №68, Потерпевший №63, Потерпевший №61, Потерпевший №81 оставить без удовлетворения.

Производство по гражданским искам Потерпевший №32, Потерпевший №58, Потерпевший №44, Потерпевший №75, Потерпевший №29, Потерпевший №45, Потерпевший №76, Потерпевший №73, Потерпевший №14, Потерпевший №35, Гр.181, Гр.42, Потерпевший №17, Потерпевший №65 прекратить.

Обратить взыскание по гражданским искам на имущество, принадлежащее Шитенкову О.В. и подвергнутое аресту: 1/6 доли жилого помещения по адресу <адрес> обще площадью 46,1 кв.м. номер государственной регистрации №, монитор «Филипс» 19 дюймов, серийный номер №, монитор «Филипс» №, № 19 дюймов, серийный номер №, монитор «Филипс», №, 19 дюймов, серийный номер №, монитор «Филипс» 19 дюймов, серийный номер №, монитор «Асус» 19 дюймов, серийный номер № монитор «Асус» 19 дюймов, серийный номер №, монитор «Асер» 19 дюймов, серийный номер №, монитор «Асер» № №, 19 дюймов, серийный №, монитор «Асер» № 19 дюймов, серийный №, монитор «Асер» 19 дюймов, серийный №, монитор «Леново» 19 дюймов, серийный №, многофункциональное устройство HP LaserJet № серийный номер №, многофункциональное устройство HP LaserJet М1132, №, серийный номер №, многофункциональное устройство HP LaserJet M1132, серийный номер №, ноутбук «Асер» модель 5110series, серийный №, ноутбук «Асер» модель MS2204, серийный номер №, ноутбук «Асер» модель Х550С, серийный номер №, планшет «Асус» модель TF300TL, серийный номер №, имей №, форматно-раскроечный станок«Робланд Z 320», кромкооблицовачный станок, на двигателях которого имеются серийные №, № производственная вытяжка «Консар», двигатель которой имеет серийный №, сверлильно-присадочный станок «Григго», серийный номер № кромкооблицовочный станок «МФ 503», сверлильно-присадочный станок «КДТ-533», серийный №

Вещественные доказательства хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Индустриальный районный суд г. Перми в течение 10 суток со дня провозглашения, осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при ее рассмотрении судом апелляционной инстанции.

Судья : Г.А.Каргаполова