Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 1-107/2013

Дело№1-107/13

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Москва 11 декабря 2016 года.

Тимирязевский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Галкина С.А.,

при секретаре Столбинской А.С., с участием:

государственного обвинителя - помощника Тимирязевского межрайонного прокурора г. Москвы Багдасарова А.А.,

представителей потерпевших: «...» - адвокат Болданова Б.Н., удостоверение «№», ордер №130313; «...» - Силайкина А.А.; «...» - Куршева С.Д.; «...» - Скидана В.М.,

защитников - адвокатов: Локшина Б.И. удостоверение «№», ордер №729, Щербак О.В., удостоверение «№», ордер №244,

подсудимых: Ивановой В.А., Ююкиной М.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Ивановой В. А., «данные изъяты», не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по 13 преступлениям);

Ююкиной М. Г., «данные изъяты», не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 4 ст. 159 УК РФ (по 13 преступлениям);

УСТАНОВИЛ:

Иванова В.А. и Ююкина М.Г. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Так они, имея умысел на хищение мошенническим способом имущества, принадлежащего различным коммерческим организациям, в неустановленное время, но не позднее января 2016 года, в неустановленном месте, вступили в созданную неустановленным лицом уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованную группу, целью которой являлось под видом осуществления предпринимательской деятельности от имени «...» заключение договоров поставок с контрагентами и получение от них принадлежащего им имущества без последующей его оплаты.

Устойчивость организованной группы определялась продолжительностью осуществления преступной деятельности (более 6-ти месяцев), постоянством состава участников и неизменностью преступных целей, к достижению которых стремились соучастники. Сплоченность организованной группы проявлялась в принятии согласованных решений по вопросам деятельности группы. Организованность группы проявлялась в планировании преступной деятельности, подготовке и приготовлению к последующим преступлениям, четкому распределении ролей в группе, согласно преступного плана.

Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на введение представителей контрагентов в заблуждение относительно возможности и намерения исполнять условия договоров по оплате поставленных в адрес ООО товаров в полном объеме с целью убедить их заключить с ООО договоры поставки и отгрузить в адрес общества крупных партий товаров, в получении от контрагентов указанных товаров на складе, в приискании лиц, вывозивших и реализовывавших похищенные товары, в приискание лиц, через которых впоследствии вывозились и кому реализовывались отгруженные на склад ООО товары, получение денежных средств, вырученных от реализации похищенных товаров и распределение полученных преступным путем денежных средств между участниками организованной группы:

Иванова и неустановленное следствием лицо, в неустановленное время, но не позднее 03.02.2016г., находясь по адресу: «адрес» (помещение ИФНС России «№» по г. Москве) приискали «ФИО»3 имеющего хроническое психическое расстройства в форме шизофрении псевдопсихопатической, убедили последнего стать единственным учредителем и генеральным директором ООО, выполнять указания, подписывать за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 30000 рублей учредительные и регистрационные документы и документы финансово-хозяйственной деятельности ООО, но фактически не осуществлять предпринимательскую деятельность и не руководить финансово-хозяйственной деятельностью общества.

В неустановленное время, но не позднее 02.03.2016г., Иванова совместно с неустановленным лицом, с целью вуалирования осуществляемой соучастниками преступной деятельности и создания видимости осуществления предпринимательской деятельности в дополнительном офисе «№» «...» с помощью «ФИО»3 открыла расчетный счет ООО №«№», на который в период с 03.03.2016г. по 09.11.2016г. Иванова, Ююкина и неустановленное следствием лицо, зачислили денежные средства в общей сумме 1224 150 рублей в том числе и с помощью «ФИО»3

Не позднее 11.03.2016г., Иванова совместно с неустановленным лицом приискала офисное помещение для размещения офиса ООО, расположенное по адресу: «адрес» и помещение расположенное по адресу: «адрес» - для временного хранения и перегрузки крупных партий товаров.

Ююкина и неустановленные следствием лица посредством сети Интернет разместили объявление о покупке ООО крупных партий продовольственных товаров.

В неустановленное время, но не позднее 16.08.2016г., Ююкина, приискала дополнительное помещение для временного хранения и перегрузки крупных партий товаров, поставленных в адрес ООО, расположенное по адресу: «адрес», после чего заключила договор хранения «№» от 16.08.2016г. между ООО и «...», согласно которому последнее обязуется за вознаграждение принимать и хранить передаваемое ему на ответственное хранение имущество (товары) и возвратить их в сохранности.

После чего во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное следствием время, но не позднее 21.04.2016г., Ююкина совместно с неустановленным лицом, действуя согласно распределению ролей с ведома Ивановой и неустановленного следствием лица, находясь в неустановленном следствием месте, представляясь вымышленным именем с целью затруднения установления её личности, посредством сети Интернет приискали генерального директора ООО «...» «ФИО»67, желавшего реализовать оптом крупную партию товара – сливочное масло, не имея намерений и возможности исполнять обязательства по оплате товара, путем обмана ввели последнего в заблуждение относительно возможности и намерения исполнять условия договоров по оплате поставленных в адрес ООО товаров в полном объеме, финансового благополучия ООО и длительного осуществления ООО коммерческой деятельности, наличия большого количества контрагентов, поставляющих товары в адрес ООО, значительного товарооборота данной компании и возможности будущего сотрудничества. После чего заключили между ООО и ООО «...» договор «№» от 21.04.2016г. на поставку в адрес ООО масла крестьянского в/с 72.5% жирности, весового, объемом 10000 килограмм, стоимостью 1 550000 рублей, в соответствии с которым сотрудники ООО «...», неосведомленные о преступном умысле соучастников, на основании товарной накладной «№» от 04.05.2016 года поставили на склад, расположенный по адресу: «адрес», вышеуказанный товар и который по личной просьбе Ивановой принял «ФИО»15, не являвшийся наемным работником ООО и неосведомленный о преступных намерениях соучастников. 05.05.2016г. Ююкина совместно с неустановленным следствием лицом, передала «ФИО»67 акт приема-сдачи товара от 05.05.2016г., подтверждающий отгрузку принадлежащего ООО «...» товара в адрес ООО.

Вуалируя совместный преступный умысел, создавая видимость законности осуществления предпринимательской деятельности, продолжая вводить «ФИО»67 в заблуждение, Иванова В.А., Ююкина М.Г. и неустановленное следствием лицо, с помощью «ФИО»3, неосведомленного о преступных намерениях соучастников, перечислили с расчетного счета ООО на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме 80000 рублей, дальнейших мер по оплате задолженности не предприняли, принадлежащий ООО «...» товар не возвратили, а реализовали его неустановленным следствием способом, полученный преступный доход использовали в интересах организованной группы.

Таким образом, Иванова В.А., Ююкина, совместно с иными неустановленными лицами действуя в составе организованной группы, путем обмана похитив имущество стоимостью 1550000 рублей, принадлежащее ООО «...», причинив материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 470 000 рублей.

Они же совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Иванова и Ююкина, имея умысел на хищение мошенническим способом имущества, принадлежащего различным коммерческим организациям, в неустановленное время, но не позднее января 2016 года, в неустановленном месте, вступили в созданную неустановленным лицом уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованную группу, целью которой являлось под видом осуществления предпринимательской деятельности от имени «...» заключение договоров поставок с контрагентами и получение от них принадлежащего им имущества без последующей его оплаты.

Устойчивость организованной группы определялась продолжительностью осуществления преступной деятельности (более 6-ти месяцев), постоянством состава участников и неизменностью преступных целей, к достижению которых стремились соучастники. Сплоченность организованной группы проявлялась в принятии согласованных решений по вопросам деятельности группы. Организованность группы проявлялась в планировании преступной деятельности, подготовке и приготовлению к последующим преступлениям, четкому распределении ролей в группе, согласно преступного плана.

Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на введение представителей контрагентов в заблуждение относительно возможности и намерения исполнять условия договоров по оплате поставленных в адрес ООО товаров в полном объеме с целью убедить их заключить с ООО договоры поставки и отгрузить в адрес общества крупных партий товаров, в получении от контрагентов указанных товаров на складе, в приискании лиц, вывозивших и реализовывавших похищенные товары, в приискание лиц, через которых впоследствии вывозились и кому реализовывались отгруженные на склад ООО товары, получение денежных средств, вырученных от реализации похищенных товаров и распределение полученных преступным путем денежных средств между участниками организованной группы:

Иванова и неустановленное следствием лицо, в неустановленное время, но не позднее 03.02.2016г., находясь по адресу: «адрес» (помещение ИФНС России «№» по г. Москве) приискали «ФИО»3 имеющего хроническое психическое расстройства в форме шизофрении псевдопсихопатической, убедили последнего стать единственным учредителем и генеральным директором ООО, выполнять указания, подписывать за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 30000 рублей учредительные и регистрационные документы и документы финансово-хозяйственной деятельности ООО, но фактически не осуществлять предпринимательскую деятельность и не руководить финансово-хозяйственной деятельностью общества.

В неустановленное время, но не позднее 02.03.2016г., Иванова совместно с неустановленным лицом, с целью вуалирования осуществляемой соучастниками преступной деятельности и создания видимости осуществления предпринимательской деятельности в дополнительном офисе «№» «...» с помощью «ФИО»3 открыла расчетный счет ООО «№», на который в период с 03.03.2016г. по 09.11.2016г. Иванова, Ююкина и неустановленное следствием лицо, зачислили денежные средства в общей сумме 1224 150 рублей в том числе и с помощью «ФИО»3

Не позднее 11.03.2016г., Иванова совместно с неустановленным лицом приискала офисное помещение для размещения офиса ООО, расположенное по адресу: «адрес» и помещение расположенное по адресу: «адрес» - для временного хранения и перегрузки крупных партий товаров.

Ююкина и неустановленные следствием лица посредством сети Интернет разместили объявление о покупке ООО крупных партий продовольственных товаров.

В неустановленное время, но не позднее 16.08.2016г., Ююкина, приискала дополнительное помещение для временного хранения и перегрузки крупных партий товаров, поставленных в адрес ООО, расположенное по адресу: «адрес», после чего заключила договор хранения «№» от 16.08.2016г. между ООО и ООО «...», согласно которому последнее обязуется за вознаграждение принимать и хранить передаваемое ему на ответственное хранение имущество (товары) и возвратить их в сохранности.

После чего во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное следствием время, но не позднее 11.07.2016 г., Ююкина совместно с неустановленным лицом, будучи осведомленными о хищении товара, принадлежащего ООО «...», действуя согласно распределению ролей с ведома Ивановой В.А. и неустановленного следствием лица, находясь в неустановленном следствием месте, представляясь вымышленным именем с целью затруднения последующего установления её личности, посредством сети Интернет приискала генерального директора ООО «...» - «ФИО»85, желавшего реализовать оптом крупную партию товара – сливочное масло, не имея намерений и возможности исполнять обязательства по оплате товара, путем обмана ввела последнего в заблуждение относительно возможности и намерения исполнять условия договоров по оплате поставленных в адрес ООО товаров в полном объеме, финансового благополучия ООО и длительного осуществления ООО коммерческой деятельности, наличия большого количества контрагентов, поставляющих товары в адрес ООО, значительного товарооборота данной компании и возможности будущего сотрудничества. После чего Ююкина совместно с неустановленным следствием лицом, заключила между ООО и ООО «...» договор «№» от 11.07.2016 г. на поставку в адрес ООО масла сливочного крестьянского в/с 72.5% жирности, весового, объемом 9700 килограмм, стоимостью 1455000 рублей, в соответствии с которым сотрудники ООО «...», неосведомленные о преступном умысле соучастников, на основании товарной накладной «№» от 12.07.2016 года поставили на склад, расположенный по адресу: «адрес», вышеуказанный товар, при этом Иванова осуществляла личный контроль за его отгрузкой товара. 12.07.2016г. Ююкина совместно с неустановленным следствием лицом, передали «ФИО»85 акт приема-сдачи товара от 12.07.2016г., подтверждающий отгрузку принадлежащего ООО «...» товара в адрес ООО.

Вуалируя совместный преступный умысел, создавая видимость законности осуществления предпринимательской деятельности, продолжая вводить «ФИО»85 в заблуждение, Иванова В.А., Ююкина М.Г. и неустановленное следствием лицо, с помощью «ФИО»3, неосведомленного о преступных намерениях соучастников, перечислили с расчетного счета ООО на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме 130000 рублей, дальнейших мер по оплате задолженности не предприняли, принадлежащий ООО «...» товар не возвратили, а реализовали его неустановленным следствием способом, полученный преступный доход использовали в интересах организованной группы.

Таким образом, Иванова В.А., Ююкина, совместно с иными неустановленными лицами действуя в составе организованной группы, путем обмана похитив имущество стоимостью 1455000 рублей, принадлежащее ООО «...», причинили последнему материальный ущерб особо крупном размере на сумму 1325 000 рублей.

Иванова В.А. и Ююкина М.Г. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Так они, имея умысел на хищение мошенническим способом имущества, принадлежащего различным коммерческим организациям, в неустановленное время, но не позднее января 2016 года, в неустановленном месте, вступили в созданную неустановленным лицом уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованную группу, целью которой являлось под видом осуществления предпринимательской деятельности от имени ООО «...» заключение договоров поставок с контрагентами и получение от них принадлежащего им имущества без последующей его оплаты.

Устойчивость организованной группы определялась продолжительностью осуществления преступной деятельности (более 6-ти месяцев), постоянством состава участников и неизменностью преступных целей, к достижению которых стремились соучастники. Сплоченность организованной группы проявлялась в принятии согласованных решений по вопросам деятельности группы. Организованность группы проявлялась в планировании преступной деятельности, подготовке и приготовлению к последующим преступлениям, четкому распределении ролей в группе, согласно преступного плана.

Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на введение представителей контрагентов в заблуждение относительно возможности и намерения исполнять условия договоров по оплате поставленных в адрес ООО товаров в полном объеме с целью убедить их заключить с ООО договоры поставки и отгрузить в адрес общества крупных партий товаров, в получении от контрагентов указанных товаров на складе, в приискании лиц, вывозивших и реализовывавших похищенные товары, в приискание лиц, через которых впоследствии вывозились и кому реализовывались отгруженные на склад ООО товары, получение денежных средств, вырученных от реализации похищенных товаров и распределение полученных преступным путем денежных средств между участниками организованной группы:

Иванова и неустановленное следствием лицо, в неустановленное время, но не позднее 03.02.2016г., находясь по адресу: «адрес» (помещение ИФНС России «№» по г. Москве) приискали «ФИО»3 имеющего хроническое психическое расстройства в форме шизофрении псевдопсихопатической, убедили последнего стать единственным учредителем и генеральным директором ООО, выполнять указания, подписывать за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 30000 рублей учредительные и регистрационные документы и документы финансово-хозяйственной деятельности ООО, но фактически не осуществлять предпринимательскую деятельность и не руководить финансово-хозяйственной деятельностью общества.

В неустановленное время, но не позднее 02.03.2016г., Иванова совместно с неустановленным лицом, с целью вуалирования осуществляемой соучастниками преступной деятельности и создания видимости осуществления предпринимательской деятельности в дополнительном офисе «№» «...» с помощью «ФИО»3 открыла расчетный счет ООО «№», на который в период с 03.03.2016г. по 09.11.2016г. Иванова, Ююкина и неустановленное следствием лицо, зачислили денежные средства в общей сумме 1224 150 рублей в том числе и с помощью «ФИО»3

Не позднее 11.03.2016г., Иванова совместно с неустановленным лицом приискала офисное помещение для размещения офиса ООО, расположенное по адресу: «адрес» помещение расположенное по адресу: «адрес» - для временного хранения и перегрузки крупных партий товаров.

Ююкина и неустановленные следствием лица посредством сети Интернет разместили объявление о покупке ООО крупных партий продовольственных товаров.

В неустановленное время, но не позднее 16.08.2016г., Ююкина, приискала дополнительное помещение для временного хранения и перегрузки крупных партий товаров, поставленных в адрес ООО, расположенное по адресу: «адрес», после чего заключила договор хранения «№» от 16.08.2016г. между ООО и ООО «...», согласно которому последнее обязуется за вознаграждение принимать и хранить передаваемое ему на ответственное хранение имущество (товары) и возвратить их в сохранности.

После чего во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное следствием время, но не позднее 12.07.2016г., Иванова В.А. совместно с неустановленным следствием лицом, будучи осведомленными о хищении товара, принадлежащего ООО «...» и ООО «...», действуя согласно распределению ролей с ведома неустановленного следствием лица, находясь в неустановленном следствием месте, представляясь вымышленным именем с целью затруднения последующего установления его личности, посредством сети Интернет приискали «ФИО»38, представляющего интересы ООО «...» по реализации оптом крупной партии товара – крупы гречневой, не имея намерений и возможности исполнять обязательства по оплате товара, путем обмана ввели последнего в заблуждение относительно возможности и намерения исполнять условия договоров по оплате поставленных в адрес ООО товаров в полном объеме, финансового благополучия ООО и длительного осуществления ООО коммерческой деятельности, наличия большого количества контрагентов, поставляющих товары в адрес ООО, значительного товарооборота данной компании и возможности будущего сотрудничества. После чего Иванова В.А. совместно с неустановленным следствием лицом, заключили между ООО и ООО «...» договор «№» от 12.07.2016 г. на поставку в адрес ООО крупы гречневой ядрицы первый сорт объемом 40 000кг, на общую сумму 2 720000 руб. 36 коп., в соответствии с которым сотрудники ООО «...», неосведомленные о преступном умысле соучастников, на основании товарных накладных «№» от 13.07.2016 г. и «№» от 14.07.2016 года поставили на склад, расположенный по адресу: «адрес», вышеуказанный товар. 14.07.2016г. неустановленное следствием лицо, передало «ФИО»38 акт приема-сдачи товара от 14.07.2016г., подтверждающий отгрузку принадлежащего ООО «...» товара в адрес ООО. После чего, Иванова В.А. дала указание «ФИО»7, не являвшемуся наемным работником ООО и неосведомленному о преступных намерениях соучастников, осуществить за денежное вознаграждение отгрузку товара, поставленного от ООО «...», со склада по адресу: «адрес» на склад ОАО «...», расположенный по адресу: «адрес».

Вуалируя совместный преступный умысел, создавая видимость законности осуществления предпринимательской деятельности, продолжая вводить «ФИО»44 в заблуждение, Иванова В.А., Ююкина М.Г. и неустановленное следствием лицо, с помощью «ФИО»3, неосведомленного о преступных намерениях соучастников, перечислили с расчетного счета ООО на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме 130000 рублей, дальнейших мер по оплате задолженности не предприняли, принадлежащий ООО «...» товар не возвратили, а реализовали его неустановленным следствием способом, полученный преступный доход использовали в интересах организованной группы.

Таким образом, Иванова В.А., Ююкина, совместно с иными неустановленными лицами действуя в составе организованной группы, путем обмана похитив имущество стоимостью 2720000 руб. 36 коп., принадлежащее ООО «...», причинили последнему материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2590000 руб. 36 коп.

Они же совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Иванова и Ююкина, имея умысел на хищение мошенническим способом имущества, принадлежащего различным коммерческим организациям, в неустановленное время, но не позднее января 2016 года, в неустановленном месте, вступили в созданную неустановленным лицом уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованную группу, целью которой являлось под видом осуществления предпринимательской деятельности от имени ООО «...» заключение договоров поставок с контрагентами и получение от них принадлежащего им имущества без последующей его оплаты.

Устойчивость организованной группы определялась продолжительностью осуществления преступной деятельности (более 6-ти месяцев), постоянством состава участников и неизменностью преступных целей, к достижению которых стремились соучастники. Сплоченность организованной группы проявлялась в принятии согласованных решений по вопросам деятельности группы. Организованность группы проявлялась в планировании преступной деятельности, подготовке и приготовлению к последующим преступлениям, четкому распределении ролей в группе, согласно преступного плана.

Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на введение представителей контрагентов в заблуждение относительно возможности и намерения исполнять условия договоров по оплате поставленных в адрес ООО товаров в полном объеме с целью убедить их заключить с ООО договоры поставки и отгрузить в адрес общества крупных партий товаров, в получении от контрагентов указанных товаров на складе, в приискании лиц, вывозивших и реализовывавших похищенные товары, в приискание лиц, через которых впоследствии вывозились и кому реализовывались отгруженные на склад ООО товары, получение денежных средств, вырученных от реализации похищенных товаров и распределение полученных преступным путем денежных средств между участниками организованной группы:

Иванова и неустановленное следствием лицо, в неустановленное время, но не позднее 03.02.2016г., находясь по адресу: «адрес» (помещение ИФНС России «№» по г. Москве) приискали «ФИО»3 имеющего хроническое психическое расстройства в форме шизофрении псевдопсихопатической, убедили последнего стать единственным учредителем и генеральным директором ООО, выполнять указания, подписывать за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 30000 рублей учредительные и регистрационные документы и документы финансово-хозяйственной деятельности ООО, но фактически не осуществлять предпринимательскую деятельность и не руководить финансово-хозяйственной деятельностью общества.

В неустановленное время, но не позднее 02.03.2016г., Иванова совместно с неустановленным лицом, с целью вуалирования осуществляемой соучастниками преступной деятельности и создания видимости осуществления предпринимательской деятельности в дополнительном офисе «№» «...» с помощью «ФИО»3 открыла расчетный счет «№», на который в период с 03.03.2016г. по 09.11.2016г. Иванова, Ююкина и неустановленное следствием лицо, зачислили денежные средства в общей сумме 1224 150 рублей в том числе и с помощью «ФИО»3

Не позднее 11.03.2016г., Иванова совместно с неустановленным лицом приискала офисное помещение для размещения офиса ООО, расположенное по адресу: «адрес» и помещение расположенное по адресу: «адрес» - для временного хранения и перегрузки крупных партий товаров.

Ююкина и неустановленные следствием лица посредством сети Интернет разместили объявление о покупке ООО крупных партий продовольственных товаров.

В неустановленное время, но не позднее 16.08.2016г., Ююкина, приискала дополнительное помещение для временного хранения и перегрузки крупных партий товаров, поставленных в адрес ООО, расположенное по адресу: «адрес», после чего заключила договор хранения «№» от 16.08.2016г. между ООО и ООО «...», согласно которому последнее обязуется за вознаграждение принимать и хранить передаваемое ему на ответственное хранение имущество (товары) и возвратить их в сохранности.

После чего во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное следствием время, но не позднее 24.07.2016г., Иванова совместно с неустановленным следствием лицом, будучи осведомленными о хищении товара, принадлежащего ООО «...», ООО «...», ООО «...», действуя согласно распределению ролей с ведома неустановленного следствием лица, находясь в неустановленном следствием месте, посредством сети Интернет приискали генерального директора ООО «...» «ФИО»39, желавшего реализовать оптом крупную партию товара – абрикосы, не имея намерений и возможности исполнять обязательства по оплате товара, путем обмана ввели последнего в заблуждение относительно возможности и намерения исполнять условия договоров по оплате поставленных в адрес ООО товаров в полном объеме, финансового благополучия ООО и длительного осуществления ООО коммерческой деятельности, наличия большого количества контрагентов, поставляющих товары в адрес ООО, значительного товарооборота данной компании и возможности будущего сотрудничества. После чего Иванова совместно с неустановленным лицом, заключили между ООО и ООО «...» договор «№» от 24.07.2016 г. на поставку в адрес ООО абрикосов, в соответствии с которым сотрудники ООО «...», неосведомленные о преступном умысле соучастников, на основании товарной накладной «№» от 25.07.2016 года поставили на склад, расположенный по адресу: «адрес», 18 400 кг, абрикосов на общую сумму 1380000 рублей, при этом Иванова осуществляла личный контроль за его отгрузкой. 25.07.2016г. неустановленное лицо, передало представителю ООО «...» товарную накладную «№» от 25.07.2016г. с отметкой о получении товара, подтверждающую отгрузку принадлежащего ООО «...» товара в адрес ООО. После чего, Ююкина М.Г. дала указание «ФИО»1, не являвшемуся наемным работником ООО и неосведомленному о преступных намерениях соучастников, осуществить за денежное вознаграждение отгрузку товара, поставленного от ООО «...», со склада по адресу: «адрес», на «...» рынок, расположенный по адресу: «адрес».

Вуалируя совместный преступный умысел, создавая видимость законности осуществления предпринимательской деятельности, продолжая вводить представителей ООО «...» в заблуждение, Ююкина, Иванова и неустановленное лицо, с помощью «ФИО»3, неосведомленного о преступных намерениях соучастников, перечислили с расчетного счета ООО на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме 25000 рублей, дальнейших мер по оплате задолженности не предприняли, принадлежащий ООО «...» товар не возвратили, а реализовали его неустановленным следствием способом, полученный преступный доход использовали в интересах организованной группы.

Таким образом, Иванова В.А., Ююкина, совместно с иными неустановленными лицами действуя в составе организованной группы, путем обмана похитив имущество стоимостью 1380000 рублей, принадлежащее ООО «...», причинили последнему материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1355 000 рублей.

Иванова В.А. и Ююкина М.Г. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Так они, имея умысел на хищение мошенническим способом имущества, принадлежащего различным коммерческим организациям, в неустановленное время, но не позднее января 2016 года, в неустановленном месте, вступили в созданную неустановленным лицом уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованную группу, целью которой являлось под видом осуществления предпринимательской деятельности от имени ООО «...» заключение договоров поставок с контрагентами и получение от них принадлежащего им имущества без последующей его оплаты.

Устойчивость организованной группы определялась продолжительностью осуществления преступной деятельности (более 6-ти месяцев), постоянством состава участников и неизменностью преступных целей, к достижению которых стремились соучастники. Сплоченность организованной группы проявлялась в принятии согласованных решений по вопросам деятельности группы. Организованность группы проявлялась в планировании преступной деятельности, подготовке и приготовлению к последующим преступлениям, четкому распределении ролей в группе, согласно преступного плана.

Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на введение представителей контрагентов в заблуждение относительно возможности и намерения исполнять условия договоров по оплате поставленных в адрес ООО товаров в полном объеме с целью убедить их заключить с ООО договоры поставки и отгрузить в адрес общества крупных партий товаров, в получении от контрагентов указанных товаров на складе, в приискании лиц, вывозивших и реализовывавших похищенные товары, в приискание лиц, через которых впоследствии вывозились и кому реализовывались отгруженные на склад ООО товары, получение денежных средств, вырученных от реализации похищенных товаров и распределение полученных преступным путем денежных средств между участниками организованной группы:

Иванова и неустановленное следствием лицо, в неустановленное время, но не позднее 03.02.2016г., находясь по адресу: «адрес» (помещение ИФНС России «№» по г. Москве) приискали «ФИО»3 имеющего хроническое психическое расстройства в форме шизофрении псевдопсихопатической, убедили последнего стать единственным учредителем и генеральным директором ООО, выполнять указания, подписывать за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 30000 рублей учредительные и регистрационные документы и документы финансово-хозяйственной деятельности ООО, но фактически не осуществлять предпринимательскую деятельность и не руководить финансово-хозяйственной деятельностью общества.

В неустановленное время, но не позднее 02.03.2016г., Иванова совместно с неустановленным лицом, с целью вуалирования осуществляемой соучастниками преступной деятельности и создания видимости осуществления предпринимательской деятельности в дополнительном офисе «№» «...» с помощью «ФИО»3 открыла расчетный счет «№», на который в период с 03.03.2016г. по 09.11.2016г. Иванова, Ююкина и неустановленное следствием лицо, зачислили денежные средства в общей сумме 1224 150 рублей в том числе и с помощью «ФИО»3

Не позднее 11.03.2016г., Иванова совместно с неустановленным лицом приискала офисное помещение для размещения офиса ООО, расположенное по адресу: «адрес» и помещение расположенное по адресу: «адрес» - для временного хранения и перегрузки крупных партий товаров.

Ююкина и неустановленные следствием лица посредством сети Интернет разместили объявление о покупке ООО крупных партий продовольственных товаров.

В неустановленное время, но не позднее 16.08.2016г., Ююкина, приискала дополнительное помещение для временного хранения и перегрузки крупных партий товаров, поставленных в адрес ООО, расположенное по адресу: «адрес», после чего заключила договор хранения «№» от 16.08.2016г. между ООО и ООО «...», согласно которому последнее обязуется за вознаграждение принимать и хранить передаваемое ему на ответственное хранение имущество (товары) и возвратить их в сохранности.

После чего во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное следствием время, но не позднее 16.08.2016 г., Ююкина М.Г. совместно с неустановленным лицом, будучи осведомленными о хищении товара, принадлежащего ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», действуя согласно распределению ролей с ведома Ивановой В.А. и неустановленного лица, находясь в неустановленном следствием месте, представляясь вымышленным именем с целью затруднения последующего установления её личности, посредством сети Интернет приискали индивидуального предпринимателя «ФИО»13, желавшего реализовать оптом крупную партию товара – тушенку говяжью, не имея намерений и возможности исполнять обязательства по оплате товара, путем обмана ввела последнего в заблуждение относительно возможности и намерения исполнять условия договоров по оплате поставленных в адрес ООО товаров в полном объеме, финансового благополучия ООО и длительного осуществления ООО коммерческой деятельности, наличия большого количества контрагентов, поставляющих товары в адрес ООО, значительного товарооборота данной компании и возможности будущего сотрудничества. После чего Ююкина совместно с неустановленным лицом, заключили между ООО и ИП «...» договор на поставку в адрес ООО тушенки говяжьей объемом 23500 банок, стоимостью 1480000 рублей, в соответствии с которым «ФИО»13, неосведомленный о преступном умысле соучастников, поставил на склад, расположенный по адресу: «адрес», вышеуказанный товар. 18.08.2016г. Ююкина совместно с неустановленным лицом, передали «ФИО»13 акт приема-сдачи товара от 17.08.2016г., подтверждающий отгрузку принадлежащего ИП «...» товара в адрес ООО.

Вуалируя совместный преступный умысел, создавая видимость законности осуществления предпринимательской деятельности, продолжая вводить «ФИО»13 в заблуждение, Иванова, Ююкина и неустановленное лицо, с помощью «ФИО»3, неосведомленного о преступных намерениях соучастников, перечислили с расчетного счета ООО на расчетный счет ИП «...» денежные средства в сумме 85000 рублей, дальнейших мер по оплате задолженности не предприняли, принадлежащий ИП «...» товар не возвратили, а реализовали его неустановленным следствием способом, полученный преступный доход использовали в интересах организованной группы.

Таким образом, Иванова В.А., Ююкина, совместно с иными неустановленными лицами действуя в составе организованной группы, путем обмана похитив имущество стоимостью 1480000 рублей, принадлежащее ИП «...», причинили последнему материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1395 000 рублей.

Они же совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Иванова и Ююкина, имея умысел на хищение мошенническим способом имущества, принадлежащего различным коммерческим организациям, в неустановленное время, но не позднее января 2016 года, в неустановленном месте, вступили в созданную неустановленным лицом уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованную группу, целью которой являлось под видом осуществления предпринимательской деятельности от имени ООО «...» заключение договоров поставок с контрагентами и получение от них принадлежащего им имущества без последующей его оплаты.

Устойчивость организованной группы определялась продолжительностью осуществления преступной деятельности (более 6-ти месяцев), постоянством состава участников и неизменностью преступных целей, к достижению которых стремились соучастники. Сплоченность организованной группы проявлялась в принятии согласованных решений по вопросам деятельности группы. Организованность группы проявлялась в планировании преступной деятельности, подготовке и приготовлению к последующим преступлениям, четкому распределении ролей в группе, согласно преступного плана.

Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на введение представителей контрагентов в заблуждение относительно возможности и намерения исполнять условия договоров по оплате поставленных в адрес ООО товаров в полном объеме с целью убедить их заключить с ООО договоры поставки и отгрузить в адрес общества крупных партий товаров, в получении от контрагентов указанных товаров на складе, в приискании лиц, вывозивших и реализовывавших похищенные товары, в приискание лиц, через которых впоследствии вывозились и кому реализовывались отгруженные на склад ООО товары, получение денежных средств, вырученных от реализации похищенных товаров и распределение полученных преступным путем денежных средств между участниками организованной группы:

Иванова и неустановленное следствием лицо, в неустановленное время, но не позднее 03.02.2016г., находясь по адресу: «адрес» (помещение ИФНС России «№» по г. Москве) приискали «ФИО»3 имеющего хроническое психическое расстройства в форме шизофрении псевдопсихопатической, убедили последнего стать единственным учредителем и генеральным директором ООО, выполнять указания, подписывать за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 30000 рублей учредительные и регистрационные документы и документы финансово-хозяйственной деятельности ООО, но фактически не осуществлять предпринимательскую деятельность и не руководить финансово-хозяйственной деятельностью общества.

В неустановленное время, но не позднее 02.03.2016г., Иванова совместно с неустановленным лицом, с целью вуалирования осуществляемой соучастниками преступной деятельности и создания видимости осуществления предпринимательской деятельности в дополнительном офисе «№» «...» с помощью «ФИО»3 открыла расчетный счет «№», на который в период с 03.03.2016г. по 09.11.2016г. Иванова, Ююкина и неустановленное следствием лицо, зачислили денежные средства в общей сумме 1224 150 рублей в том числе и с помощью «ФИО»3

Не позднее 11.03.2016г., Иванова совместно с неустановленным лицом приискала офисное помещение для размещения офиса ООО, расположенное по адресу: «адрес» и помещение расположенное по адресу: «адрес» - для временного хранения и перегрузки крупных партий товаров.

Ююкина и неустановленные следствием лица посредством сети Интернет разместили объявление о покупке ООО крупных партий продовольственных товаров.

В неустановленное время, но не позднее 16.08.2016г., Ююкина, приискала дополнительное помещение для временного хранения и перегрузки крупных партий товаров, поставленных в адрес ООО, расположенное по адресу: «адрес», после чего заключила договор хранения «№» от 16.08.2016г. между ООО и ООО «...», согласно которому последнее обязуется за вознаграждение принимать и хранить передаваемое ему на ответственное хранение имущество (товары) и возвратить их в сохранности.

После чего во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.08.2016г., Ююкина совместно с неустановленным лицом, будучи осведомленными о хищении товара, принадлежащего ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ИП «...», действуя согласно распределению ролей с ведома Ивановой В.А. и неустановленного лица, находясь в неустановленном следствием месте, представляясь вымышленным именем с целью затруднения последующего установления её личности, посредством сети Интернет приискали генерального директора ООО производственно-коммерческая фирма «...» «ФИО»86, желавшего реализовать оптом крупную партию товара – осетр сибирский (ленский) потрошенный замороженный с головой, не имея намерений и возможности исполнять обязательства по оплате товара, путем обмана ввели последнего в заблуждение относительно возможности и намерения исполнять условия договоров по оплате поставленных в адрес ООО товаров в полном объеме, финансового благополучия ООО и длительного осуществления ООО коммерческой деятельности, наличия большого количества контрагентов, поставляющих товары в адрес ООО, значительного товарооборота данной компании и возможности будущего сотрудничества. После чего Ююкина совместно с неустановленным лицом, заключили между ООО и ООО «...» договор б/н от 18.08.2016 г. на поставку в адрес ООО указанного товара, в соответствии с которым сотрудники ООО «...», неосведомленные о преступном умысле соучастников, на основании товарной накладной «№» от 24.08.2016 года поставили на склад, расположенный по адресу: «адрес», стр.1, 15 840 кг, осетра сибирского (ленского) потрошенного замороженного с головой на общую сумму 7128000 рублей. 26.08.2016г. Ююкина совместно с неустановленным лицом, передали представителю ООО «...» акт приема-сдачи товара от 26.08.2016 г., подтверждающий отгрузку принадлежащего ООО «...» товара в адрес ООО. После чего, Ююкина дала указание «ФИО»1, не являвшемуся наемным работником ООО и неосведомленному о преступных намерениях соучастников, осуществить за денежное вознаграждение отгрузку товара, поставленного от ООО «...», со склада по адресу: «адрес», на «...» рынок, расположенный по адресу: «адрес».

Вуалируя совместный преступный умысел, создавая видимость законности осуществления предпринимательской деятельности, продолжая вводить «ФИО»86 в заблуждение, Иванова, Ююкина и неустановленное лицо, с помощью «ФИО»3, неосведомленного о преступных намерениях соучастников, перечислили с расчетного счета ООО на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме 215000 рублей, дальнейших мер по оплате задолженности не предприняли, принадлежащий ООО «...» товар не возвратили, а реализовали его неустановленным следствием способом, полученный преступный доход использовали в интересах организованной группы.

Таким образом, Иванова В.А., Ююкина, совместно с иными неустановленными лицами действуя в составе организованной группы, путем обмана похитив имущество стоимостью 7 128000 рублей, принадлежащее ООО «...», причинив последнему материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 6913 000 рублей.

Иванова В.А. и Ююкина М.Г. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Так они, имея умысел на хищение мошенническим способом имущества, принадлежащего различным коммерческим организациям, в неустановленное время, но не позднее января 2016 года, в неустановленном месте, вступили в созданную неустановленным лицом уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованную группу, целью которой являлось под видом осуществления предпринимательской деятельности от имени ООО «...» заключение договоров поставок с контрагентами и получение от них принадлежащего им имущества без последующей его оплаты.

Устойчивость организованной группы определялась продолжительностью осуществления преступной деятельности (более 6-ти месяцев), постоянством состава участников и неизменностью преступных целей, к достижению которых стремились соучастники. Сплоченность организованной группы проявлялась в принятии согласованных решений по вопросам деятельности группы. Организованность группы проявлялась в планировании преступной деятельности, подготовке и приготовлению к последующим преступлениям, четкому распределении ролей в группе, согласно преступного плана.

Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на введение представителей контрагентов в заблуждение относительно возможности и намерения исполнять условия договоров по оплате поставленных в адрес ООО товаров в полном объеме с целью убедить их заключить с ООО договоры поставки и отгрузить в адрес общества крупных партий товаров, в получении от контрагентов указанных товаров на складе, в приискании лиц, вывозивших и реализовывавших похищенные товары, в приискание лиц, через которых впоследствии вывозились и кому реализовывались отгруженные на склад ООО товары, получение денежных средств, вырученных от реализации похищенных товаров и распределение полученных преступным путем денежных средств между участниками организованной группы:

Иванова и неустановленное следствием лицо, в неустановленное время, но не позднее 03.02.2016г., находясь по адресу: «адрес» (помещение ИФНС России «№» по г. Москве) приискали «ФИО»3 имеющего хроническое психическое расстройства в форме шизофрении псевдопсихопатической, убедили последнего стать единственным учредителем и генеральным директором ООО, выполнять указания, подписывать за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 30000 рублей учредительные и регистрационные документы и документы финансово-хозяйственной деятельности ООО, но фактически не осуществлять предпринимательскую деятельность и не руководить финансово-хозяйственной деятельностью общества.

В неустановленное время, но не позднее 02.03.2016г., Иванова совместно с неустановленным лицом, с целью вуалирования осуществляемой соучастниками преступной деятельности и создания видимости осуществления предпринимательской деятельности в дополнительном офисе «№» «...» с помощью «ФИО»3 открыла расчетный счет «№», на который в период с 03.03.2016г. по 09.11.2016г. Иванова, Ююкина и неустановленное следствием лицо, зачислили денежные средства в общей сумме 1224 150 рублей в том числе и с помощью «ФИО»3

Не позднее 11.03.2016г., Иванова совместно с неустановленным лицом приискала офисное помещение для размещения офиса ООО, расположенное по адресу: «адрес» и помещение расположенное по адресу: «адрес» - для временного хранения и перегрузки крупных партий товаров.

Ююкина и неустановленные следствием лица посредством сети Интернет разместили объявление о покупке ООО крупных партий продовольственных товаров.

В неустановленное время, но не позднее 16.08.2016г., Ююкина, приискала дополнительное помещение для временного хранения и перегрузки крупных партий товаров, поставленных в адрес ООО, расположенное по адресу: «адрес», после чего заключила договор хранения «№» от 16.08.2016г. между ООО и ООО «...», согласно которому последнее обязуется за вознаграждение принимать и хранить передаваемое ему на ответственное хранение имущество (товары) и возвратить их в сохранности.

После чего во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное следствием время, но не позднее 12.09.2016г., Ююкина совместно с неустановленным лицом, будучи осведомленными о хищении товара, принадлежащего ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», «...», ООО «...», действуя согласно распределению ролей с ведома Ивановой В.А. и неустановленного лица, с участием и помощью сотрудника организации по имени ««ФИО»26», неосведомленной о преступных намерениях соучастников, находясь в неустановленном следствием месте, представляясь вымышленным именем с целью затруднения последующего установления своей личности, посредством сети Интернет приискали «ФИО»65, представляющего интересы ООО «...» по реализации оптом крупной партии товара – сливочного масла, не имея намерений и возможности исполнять обязательства по оплате товара, путем обмана ввела последнего в заблуждение относительно возможности и намерения исполнять условия договоров по оплате поставленных в адрес ООО товаров в полном объеме, финансового благополучия ООО и длительного осуществления ООО коммерческой деятельности, наличия большого количества контрагентов, поставляющих товары в адрес ООО, значительного товарооборота данной компании и возможности будущего сотрудничества. После чего Ююкина совместно с неустановленным лицом, заключили между ООО и ООО «...» договор «№» от 12.09.2016г. на поставку в адрес ООО масла сливочного 72,5% жирности, объемом 20000 кг на сумму 3000000 рублей, в соответствии с которым сотрудники ООО «...», неосведомленные о преступном умысле соучастников, на основании товарной накладной «№» от 14.09.2016 года поставили на склад, расположенный по адресу: «адрес», вышеуказанный товар. 14.09.2016г. неустановленное лицо, передало «ФИО»65 акт приема-сдачи товара от 14.09.2016г., подтверждающий отгрузку принадлежащего ООО «...» товара в адрес ООО. После чего, Иванова В.А. дала указание «ФИО»7, не являвшемуся наемным работником ООО и неосведомленному о преступных намерениях соучастников, осуществить за денежное вознаграждение отгрузку товара, поставленного от ООО «...», со склада по адресу: «адрес», на склад ОАО «...», расположенный по адресу: «адрес».

Вуалируя совместный преступный умысел, создавая видимость законности осуществления предпринимательской деятельности, продолжая вводить «ФИО»65 в заблуждение, Иванова, Ююкина и неустановленное лицо, с помощью «ФИО»3, неосведомленного о преступных намерениях соучастников, перечислили с расчетного счета ООО на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме 80000 рублей, дальнейших мер по оплате задолженности не предприняли, принадлежащий ООО «...» товар не возвратили, а реализовали его неустановленным следствием способом, полученный преступный доход использовали в интересах организованной группы.

Таким образом, Иванова В.А., Ююкина, совместно с иными неустановленными лицами действуя в составе организованной группы, путем обмана похитив имущество стоимостью 3000000 рублей, принадлежащее ООО «...», чем причинили последнему материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2990 000 рублей.

Они же совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Иванова и Ююкина, имея умысел на хищение мошенническим способом имущества, принадлежащего различным коммерческим организациям, в неустановленное время, но не позднее января 2016 года, в неустановленном месте, вступили в созданную неустановленным лицом уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованную группу, целью которой являлось под видом осуществления предпринимательской деятельности от имени ООО «...» заключение договоров поставок с контрагентами и получение от них принадлежащего им имущества без последующей его оплаты.

Устойчивость организованной группы определялась продолжительностью осуществления преступной деятельности (более 6-ти месяцев), постоянством состава участников и неизменностью преступных целей, к достижению которых стремились соучастники. Сплоченность организованной группы проявлялась в принятии согласованных решений по вопросам деятельности группы. Организованность группы проявлялась в планировании преступной деятельности, подготовке и приготовлению к последующим преступлениям, четкому распределении ролей в группе, согласно преступного плана.

Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на введение представителей контрагентов в заблуждение относительно возможности и намерения исполнять условия договоров по оплате поставленных в адрес ООО товаров в полном объеме с целью убедить их заключить с ООО договоры поставки и отгрузить в адрес общества крупных партий товаров, в получении от контрагентов указанных товаров на складе, в приискании лиц, вывозивших и реализовывавших похищенные товары, в приискание лиц, через которых впоследствии вывозились и кому реализовывались отгруженные на склад ООО товары, получение денежных средств, вырученных от реализации похищенных товаров и распределение полученных преступным путем денежных средств между участниками организованной группы:

Иванова и неустановленное следствием лицо, в неустановленное время, но не позднее 03.02.2016г., находясь по адресу: «адрес» (помещение ИФНС России «№» по г. Москве) приискали «ФИО»3 имеющего хроническое психическое расстройства в форме шизофрении псевдопсихопатической, убедили последнего стать единственным учредителем и генеральным директором ООО, выполнять указания, подписывать за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 30000 рублей учредительные и регистрационные документы и документы финансово-хозяйственной деятельности ООО, но фактически не осуществлять предпринимательскую деятельность и не руководить финансово-хозяйственной деятельностью общества.

В неустановленное время, но не позднее 02.03.2016г., Иванова совместно с неустановленным лицом, с целью вуалирования осуществляемой соучастниками преступной деятельности и создания видимости осуществления предпринимательской деятельности в дополнительном офисе «№» «...» с помощью «ФИО»3 открыла расчетный счет «№», на который в период с 03.03.2016г. по 09.11.2016г. Иванова, Ююкина и неустановленное следствием лицо, зачислили денежные средства в общей сумме 1224 150 рублей в том числе и с помощью «ФИО»3

Не позднее 11.03.2016г., Иванова совместно с неустановленным лицом приискала офисное помещение для размещения офиса ООО, расположенное по адресу: «адрес» и помещение расположенное по адресу: «адрес» - для временного хранения и перегрузки крупных партий товаров.

Ююкина и неустановленные следствием лица посредством сети Интернет разместили объявление о покупке ООО крупных партий продовольственных товаров.

В неустановленное время, но не позднее 16.08.2016г., Ююкина, приискала дополнительное помещение для временного хранения и перегрузки крупных партий товаров, поставленных в адрес ООО, расположенное по адресу: «адрес», после чего заключила договор хранения «№» от 16.08.2016г. между ООО и ООО «...», согласно которому последнее обязуется за вознаграждение принимать и хранить передаваемое ему на ответственное хранение имущество (товары) и возвратить их в сохранности.

После чего во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное следствием время, но не позднее 14.09.2016г., Ююкина будучи осведомленной о хищении товара, принадлежащего ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ИП «...», ООО «...» и ООО «...», действуя согласно распределению ролей с ведома Ивановой и неустановленного лица, находясь в неустановленном следствием месте, представляясь вымышленным именем с целью затруднения последующего установления своей личности, посредством сети Интернет приискала генерального директора ООО «...» «ФИО»76, желающего реализовать оптом крупную партию товара – орех кедровый, не имея намерений и возможности исполнять обязательства по оплате товара, путем обмана ввела последнего в заблуждение относительно возможности и намерения исполнять условия договоров по оплате поставленных в адрес ООО товаров в полном объеме, финансового благополучия ООО и длительного осуществления ООО коммерческой деятельности, наличия большого количества контрагентов, поставляющих товары в адрес ООО, значительного товарооборота данной компании и возможности будущего сотрудничества. После чего Ююкина заключила между ООО и ООО «...» договор «№» от 14.09.2016г. на поставку в адрес ООО ореха кедрового объемом 10000 кг на сумму 1200 000 рублей, в соответствии с которым представители ООО «...», неосведомленные о преступном умысле соучастников, на основании акта передачи груза грузополучателю «№» от 24.10.2016 г. поставили на склад, расположенный по адресу: «адрес», вышеуказанный товар. 24.10.2016 г. Ююкина через «ФИО»9, неосведомленного о преступных намерениях соучастников, передала «ФИО»76 акт приема-сдачи товара от 24.10.2016 г., подтверждающий отгрузку принадлежащего ООО «...» товара в адрес ООО.

Вуалируя совместный преступный умысел, создавая видимость законности осуществления предпринимательской деятельности, продолжая вводить «ФИО»76 в заблуждение, Иванова В.А., Ююкина М.Г. и неустановленное лицо, с помощью «ФИО»3, неосведомленного о преступных намерениях соучастников, перечислили с расчетного счета ООО на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме 10000 рублей, дальнейших мер по оплате задолженности не предприняли, принадлежащий ООО «...» товар не возвратили.

Таким образом, Иванова В.А., Ююкина, совместно с иными неустановленными лицами действуя в составе организованной группы, путем обмана похитив имущество стоимостью 1 200000 рублей, принадлежащее ООО «...», чем причинили последнему материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 190 000 рублей.

Иванова В.А. и Ююкина М.Г. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Так они, имея умысел на хищение мошенническим способом имущества, принадлежащего различным коммерческим организациям, в неустановленное время, но не позднее января 2016 года, в неустановленном месте, вступили в созданную неустановленным лицом уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованную группу, целью которой являлось под видом осуществления предпринимательской деятельности от имени ООО «...» заключение договоров поставок с контрагентами и получение от них принадлежащего им имущества без последующей его оплаты.

Устойчивость организованной группы определялась продолжительностью осуществления преступной деятельности (более 6-ти месяцев), постоянством состава участников и неизменностью преступных целей, к достижению которых стремились соучастники. Сплоченность организованной группы проявлялась в принятии согласованных решений по вопросам деятельности группы. Организованность группы проявлялась в планировании преступной деятельности, подготовке и приготовлению к последующим преступлениям, четкому распределении ролей в группе, согласно преступного плана.

Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на введение представителей контрагентов в заблуждение относительно возможности и намерения исполнять условия договоров по оплате поставленных в адрес ООО товаров в полном объеме с целью убедить их заключить с ООО договоры поставки и отгрузить в адрес общества крупных партий товаров, в получении от контрагентов указанных товаров на складе, в приискании лиц, вывозивших и реализовывавших похищенные товары, в приискание лиц, через которых впоследствии вывозились и кому реализовывались отгруженные на склад ООО товары, получение денежных средств, вырученных от реализации похищенных товаров и распределение полученных преступным путем денежных средств между участниками организованной группы:

Иванова и неустановленное следствием лицо, в неустановленное время, но не позднее 03.02.2016г., находясь по адресу: «адрес» (помещение ИФНС России «№» по г. Москве) приискали «ФИО»3 имеющего хроническое психическое расстройства в форме шизофрении псевдопсихопатической, убедили последнего стать единственным учредителем и генеральным директором ООО, выполнять указания, подписывать за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 30000 рублей учредительные и регистрационные документы и документы финансово-хозяйственной деятельности ООО, но фактически не осуществлять предпринимательскую деятельность и не руководить финансово-хозяйственной деятельностью общества.

В неустановленное время, но не позднее 02.03.2016г., Иванова совместно с неустановленным лицом, с целью вуалирования осуществляемой соучастниками преступной деятельности и создания видимости осуществления предпринимательской деятельности в дополнительном офисе «№» «...» с помощью «ФИО»3 открыла расчетный счет «№», на который в период с 03.03.2016г. по 09.11.2016г. Иванова, Ююкина и неустановленное следствием лицо, зачислили денежные средства в общей сумме 1224 150 рублей в том числе и с помощью «ФИО»3

Не позднее 11.03.2016г., Иванова совместно с неустановленным лицом приискала офисное помещение для размещения офиса ООО, расположенное по адресу: «адрес» и помещение расположенное по адресу: «адрес» - для временного хранения и перегрузки крупных партий товаров.

Ююкина и неустановленные следствием лица посредством сети Интернет разместили объявление о покупке ООО крупных партий продовольственных товаров.

В неустановленное время, но не позднее 16.08.2016г., Ююкина, приискала дополнительное помещение для временного хранения и перегрузки крупных партий товаров, поставленных в адрес ООО, расположенное по адресу: «адрес», после чего заключила договор хранения «№» от 16.08.2016г. между ООО и ООО «...», согласно которому последнее обязуется за вознаграждение принимать и хранить передаваемое ему на ответственное хранение имущество (товары) и возвратить их в сохранности.

После чего во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное следствием время, но не позднее 15.09.2016 г., неустановленные лица, будучи осведомленными о хищении товара, принадлежащего ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ИП «...», ООО «...», действуя согласно распределению ролей с ведома Ивановой В.А. и неустановленного лица, находясь в неустановленном следствием месте, представляясь вымышленным именем с целью затруднения последующего установления своей личности, посредством сети Интернет приискали «ФИО»40, представляющего интересы ООО «...» по реализации оптом крупной партии товара – сливочного масла, не имея намерений и возможности исполнять обязательства по оплате товара, путем обмана ввели последнего в заблуждение относительно возможности и намерения исполнять условия договоров по оплате поставленных в адрес ООО товаров в полном объеме, финансового благополучия ООО и длительного осуществления ООО коммерческой деятельности, наличия большого количества контрагентов, поставляющих товары в адрес ООО, значительного товарооборота данной компании и возможности будущего сотрудничества. После чего неустановленные лица, заключили между ООО и ООО «...» договор «№» от 15.09.2016 г. на поставку в адрес ООО масла крестьянского сливочного ГОСТ «№» объемом 10000 кг на сумму 1 600000 рублей, в соответствии с которым сотрудники ООО «...», неосведомленные о преступном умысле соучастников, на основании товарной накладной «№» от 15.09.2016 года поставили на склад, расположенный по адресу: «адрес», вышеуказанный товар. 16.09.2016г. неустановленные лица, передали «ФИО»40 акт приема-сдачи товара от 14.09.2016г., подтверждающий отгрузку принадлежащего ООО «...» товара в адрес ООО. После чего, Иванова В.А. дала указание «ФИО»7, не являвшемуся наемным работником ООО и неосведомленному о преступных намерениях соучастников, осуществить за денежное вознаграждение отгрузку товара, поставленного от ООО «...», со склада по адресу: «адрес», на склад ОАО «...», расположенный по адресу: «адрес».

Вуалируя совместный преступный умысел, создавая видимость законности осуществления предпринимательской деятельности, продолжая вводить «ФИО»40 в заблуждение, Иванова, Ююкина и неустановленное лицо, с помощью «ФИО»3, неосведомленного о преступных намерениях соучастников, перечислили с расчетного счета ООО на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме 60000 рублей, дальнейших мер по оплате задолженности не предприняли, принадлежащий ООО «...» товар не возвратили, а реализовали его неустановленным следствием способом, полученный преступный доход использовали в интересах организованной группы.

Таким образом, Иванова В.А., Ююкина, совместно с иными неустановленными лицами действуя в составе организованной группы, путем обмана похитив имущество стоимостью 1 600000 рублей, принадлежащее ООО «...», чем причинили последнему материальный ущерб в общей сумме 1 540 000 рублей, т.е. в особо крупном размере.

Они же совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Иванова и Ююкина, имея умысел на хищение мошенническим способом имущества, принадлежащего различным коммерческим организациям, в неустановленное время, но не позднее января 2016 года, в неустановленном месте, вступили в созданную неустановленным лицом уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованную группу, целью которой являлось под видом осуществления предпринимательской деятельности от имени ООО «...» заключение договоров поставок с контрагентами и получение от них принадлежащего им имущества без последующей его оплаты.

Устойчивость организованной группы определялась продолжительностью осуществления преступной деятельности (более 6-ти месяцев), постоянством состава участников и неизменностью преступных целей, к достижению которых стремились соучастники. Сплоченность организованной группы проявлялась в принятии согласованных решений по вопросам деятельности группы. Организованность группы проявлялась в планировании преступной деятельности, подготовке и приготовлению к последующим преступлениям, четкому распределении ролей в группе, согласно преступного плана.

Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на введение представителей контрагентов в заблуждение относительно возможности и намерения исполнять условия договоров по оплате поставленных в адрес ООО товаров в полном объеме с целью убедить их заключить с ООО договоры поставки и отгрузить в адрес общества крупных партий товаров, в получении от контрагентов указанных товаров на складе, в приискании лиц, вывозивших и реализовывавших похищенные товары, в приискание лиц, через которых впоследствии вывозились и кому реализовывались отгруженные на склад ООО товары, получение денежных средств, вырученных от реализации похищенных товаров и распределение полученных преступным путем денежных средств между участниками организованной группы:

Иванова и неустановленное следствием лицо, в неустановленное время, но не позднее 03.02.2016г., находясь по адресу: «адрес» (помещение ИФНС России «№» по г. Москве) приискали «ФИО»3 имеющего хроническое психическое расстройства в форме шизофрении псевдопсихопатической, убедили последнего стать единственным учредителем и генеральным директором ООО, выполнять указания, подписывать за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 30000 рублей учредительные и регистрационные документы и документы финансово-хозяйственной деятельности ООО, но фактически не осуществлять предпринимательскую деятельность и не руководить финансово-хозяйственной деятельностью общества.

В неустановленное время, но не позднее 02.03.2016г., Иванова совместно с неустановленным лицом, с целью вуалирования осуществляемой соучастниками преступной деятельности и создания видимости осуществления предпринимательской деятельности в дополнительном офисе «№» «...» с помощью «ФИО»3 открыла расчетный счет ООО №, на который в период с 03.03.2016г. по 09.11.2016г. Иванова, Ююкина и неустановленное следствием лицо, зачислили денежные средства в общей сумме 1224 150 рублей в том числе и с помощью «ФИО»3

Не позднее 11.03.2016г., Иванова совместно с неустановленным лицом приискала офисное помещение для размещения офиса ООО, расположенное по адресу: «адрес» помещение расположенное по адресу: «адрес» - для временного хранения и перегрузки крупных партий товаров.

Ююкина и неустановленные следствием лица посредством сети Интернет разместили объявление о покупке ООО крупных партий продовольственных товаров.

В неустановленное время, но не позднее 16.08.2016г., Ююкина, приискала дополнительное помещение для временного хранения и перегрузки крупных партий товаров, поставленных в адрес ООО, расположенное по адресу: «адрес», после чего заключила договор хранения «№» от 16.08.2016г. между ООО и ООО «...», согласно которому последнее обязуется за вознаграждение принимать и хранить передаваемое ему на ответственное хранение имущество (товары) и возвратить их в сохранности.

После чего во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное следствием время, но не позднее 12.10.2016г., Ююкина совместно с неустановленным лицом, будучи осведомленными о хищении товара, принадлежащего ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ИП «...», ООО «...», ООО «...» и ООО «...», действуя согласно распределению ролей с ведома Ивановой В.А. и неустановленного лица, находясь в неустановленном следствием месте, представляясь вымышленным именем с целью затруднения последующего установления своей личности, посредством сети Интернет приискали генерального директора ООО «...» «ФИО»54, желающего реализовать оптом крупную партию товара – мясо глубокой заморозки в п/г, не имея намерений и возможности исполнять обязательства по оплате товара, путем обмана ввели последнего в заблуждение относительно возможности и намерения исполнять условия договоров по оплате поставленных в адрес ООО товаров в полном объеме, финансового благополучия ООО и длительного осуществления ООО коммерческой деятельности, наличия большого количества контрагентов, поставляющих товары в адрес ООО, значительного товарооборота данной компании и возможности будущего сотрудничества. После чего Ююкина совместно с неустановленным лицом, заключили между ООО и ООО «...» договор «№» от 12.10.2016 г. на поставку в адрес ООО указанного товара, в соответствии с которым сотрудники ООО «...», неосведомленные о преступном умысле соучастников, на основании товарно-транспортной накладной «№» от 13.09.2016 года поставили на склад, расположенный по адресу: «адрес», мясо глубокой заморозки в полутушах объемом 22037 кг, на общую сумму 4341 289 рублей, при этом Иванова осуществляла личный контроль за его отгрузкой. 15.10.2016г. Ююкина совместно с неустановленным лицом, передали «ФИО»54 акт приема-сдачи товара от 15.10.2016 г., подтверждающий отгрузку принадлежащего ООО «...» товара в адрес ООО.

Вуалируя совместный преступный умысел, создавая видимость законности осуществления предпринимательской деятельности, продолжая вводить «ФИО»54 в заблуждение, Иванова В.А., Ююкина М.Г. и неустановленное лицо, с помощью «ФИО»3, неосведомленного о преступных намерениях соучастников, перечислили с расчетного счета ООО на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме 70000 рублей. Далее, неустановленное лицо, вуалируя преступный умысел, через «ФИО»9, неосведомленного о преступных намерениях соучастников, передал «ФИО»54 денежные средства в сумме 100000 рублей, дальнейших мер по оплате задолженности соучастники не предприняли, принадлежащий ООО «...» товар не возвратили, а реализовали его неустановленным следствием способом, полученный преступный доход использовали в интересах организованной группы.

Таким образом, Иванова В.А., Ююкина, совместно с иными неустановленными лицами действуя в составе организованной группы, путем обмана похитив имущество стоимостью 4341 289 рублей, принадлежащее ООО «...», чем причинили последнему материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 4171 289 рублей.

Иванова В.А. и Ююкина М.Г. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере.

Так они, имея умысел на хищение мошенническим способом имущества, принадлежащего различным коммерческим организациям, в неустановленное время, но не позднее января 2016 года, в неустановленном месте, вступили в созданную неустановленным лицом уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованную группу, целью которой являлось под видом осуществления предпринимательской деятельности от имени ООО «...» заключение договоров поставок с контрагентами и получение от них принадлежащего им имущества без последующей его оплаты.

Устойчивость организованной группы определялась продолжительностью осуществления преступной деятельности (более 6-ти месяцев), постоянством состава участников и неизменностью преступных целей, к достижению которых стремились соучастники. Сплоченность организованной группы проявлялась в принятии согласованных решений по вопросам деятельности группы. Организованность группы проявлялась в планировании преступной деятельности, подготовке и приготовлению к последующим преступлениям, четкому распределении ролей в группе, согласно преступного плана.

Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на введение представителей контрагентов в заблуждение относительно возможности и намерения исполнять условия договоров по оплате поставленных в адрес ООО товаров в полном объеме с целью убедить их заключить с ООО договоры поставки и отгрузить в адрес общества крупных партий товаров, в получении от контрагентов указанных товаров на складе, в приискании лиц, вывозивших и реализовывавших похищенные товары, в приискание лиц, через которых впоследствии вывозились и кому реализовывались отгруженные на склад ООО товары, получение денежных средств, вырученных от реализации похищенных товаров и распределение полученных преступным путем денежных средств между участниками организованной группы:

Иванова и неустановленное следствием лицо, в неустановленное время, но не позднее 03.02.2016г., находясь по адресу: «адрес» (помещение ИФНС России «№» по г. Москве) приискали «ФИО»3 имеющего хроническое психическое расстройства в форме шизофрении псевдопсихопатической, убедили последнего стать единственным учредителем и генеральным директором ООО, выполнять указания, подписывать за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 30000 рублей учредительные и регистрационные документы и документы финансово-хозяйственной деятельности ООО, но фактически не осуществлять предпринимательскую деятельность и не руководить финансово-хозяйственной деятельностью общества.

В неустановленное время, но не позднее 02.03.2016г., Иванова совместно с неустановленным лицом, с целью вуалирования осуществляемой соучастниками преступной деятельности и создания видимости осуществления предпринимательской деятельности в дополнительном офисе «№» «...» с помощью «ФИО»3 открыла расчетный счет «№», на который в период с 03.03.2016г. по 09.11.2016г. Иванова, Ююкина и неустановленное следствием лицо, зачислили денежные средства в общей сумме 1224 150 рублей в том числе и с помощью «ФИО»3

Не позднее 11.03.2016г., Иванова совместно с неустановленным лицом приискала офисное помещение для размещения офиса ООО, расположенное по адресу: «адрес» помещение расположенное по адресу: «адрес» - для временного хранения и перегрузки крупных партий товаров.

Ююкина и неустановленные следствием лица посредством сети Интернет разместили объявление о покупке ООО крупных партий продовольственных товаров.

В неустановленное время, но не позднее 16.08.2016г., Ююкина, приискала дополнительное помещение для временного хранения и перегрузки крупных партий товаров, поставленных в адрес ООО, расположенное по адресу: «адрес», после чего заключила договор хранения «№» от 16.08.2016г. между ООО и ООО «...», согласно которому последнее обязуется за вознаграждение принимать и хранить передаваемое ему на ответственное хранение имущество (товары) и возвратить их в сохранности.

После чего во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное следствием время, но не позднее 20.10.2016 г., неустановленное следствием лицо «представившееся ««ФИО»26», будучи осведомленной о хищении товара, принадлежащего ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ИП «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...» и ООО «...», действуя согласно распределению ролей с ведома Ивановой и неустановленного лица, находясь в неустановленном следствием месте, представляясь вымышленным именем с целью затруднения последующего установления своей личности, посредством сети Интернет приискало генерального директора ООО «...» «ФИО»55, желающего реализовать оптом крупную партию товара – рыбные консервы, не имея намерений и возможности исполнять обязательства по оплате товара, путем обмана ввело последнего в заблуждение относительно возможности и намерения исполнять условия договоров по оплате поставленных в адрес ООО товаров в полном объеме, финансового благополучия ООО и длительного осуществления ООО коммерческой деятельности, наличия большого количества контрагентов, поставляющих товары в адрес ООО, значительного товарооборота данной компании и возможности будущего сотрудничества. После чего неустановленное лицо, заключило между ООО и ООО «...» договор «№» от 20.10.2016 г. на поставку в адрес ООО консервов «Печень трески натуральная» объемом 15408 банок, «Скумбрия натуральная в масле» объемом 1296 банок, «Сельдь атлантическая в масле» объемом 1296 банок на сумму 862 560 рублей, согласно которому представители ООО «...», неосведомленные о преступном умысле соучастников, на основании товарной накладной «№» от 22.10.2016 года поставили на склад, расположенный по адресу: «адрес», вышеуказанный товар. 25.10.2016 г. неустановленное следствием лицо, передало «ФИО»55 акт приема-сдачи товара от 25.10.2016г., подтверждающий отгрузку принадлежащего ООО «...» товара в адрес ООО.

Вуалируя совместный преступный умысел, создавая видимость законности осуществления предпринимательской деятельности, продолжая вводить «ФИО»55 в заблуждение, Иванова, Ююкина и неустановленное лицо, с помощью «ФИО»3, неосведомленного о преступных намерениях соучастников, перечислили с расчетного счета ООО на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме 40000 рублей, дальнейших мер по оплате задолженности не предприняли, принадлежащий ООО «...» товар не возвратили, а реализовали его неустановленным следствием способом, полученный преступный доход использовали в интересах организованной группы.

Таким образом, Иванова В.А., Ююкина, совместно с иными неустановленными лицами действуя в составе организованной группы, путем обмана похитив имущество стоимостью 862 560 рублей, принадлежащее ООО «...», причинили последнему материальный ущерб в крупном размере на сумму 822 560 рублей.

Они же совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Иванова и Ююкина, имея умысел на хищение мошенническим способом имущества, принадлежащего различным коммерческим организациям, в неустановленное время, но не позднее января 2016 года, в неустановленном месте, вступили в созданную неустановленным лицом уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованную группу, целью которой являлось под видом осуществления предпринимательской деятельности от имени ООО «...» заключение договоров поставок с контрагентами и получение от них принадлежащего им имущества без последующей его оплаты.

Устойчивость организованной группы определялась продолжительностью осуществления преступной деятельности (более 6-ти месяцев), постоянством состава участников и неизменностью преступных целей, к достижению которых стремились соучастники. Сплоченность организованной группы проявлялась в принятии согласованных решений по вопросам деятельности группы. Организованность группы проявлялась в планировании преступной деятельности, подготовке и приготовлению к последующим преступлениям, четкому распределении ролей в группе, согласно преступного плана.

Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на введение представителей контрагентов в заблуждение относительно возможности и намерения исполнять условия договоров по оплате поставленных в адрес ООО товаров в полном объеме с целью убедить их заключить с ООО договоры поставки и отгрузить в адрес Общества крупных партий товаров, в получении от контрагентов указанных товаров на складе, в приискании лиц, вывозивших и реализовывавших похищенные товары, в приискание лиц, через которых впоследствии вывозились и кому реализовывались отгруженные на склад ООО товары, получение денежных средств, вырученных от реализации похищенных товаров и распределение полученных преступным путем денежных средств между участниками организованной группы:

Иванова и неустановленное следствием лицо, в неустановленное время, но не позднее 03.02.2016г., находясь по адресу: «адрес» (помещение ИФНС России «№» по г. Москве) приискали «ФИО»3 имеющего хроническое психическое расстройства в форме шизофрении псевдопсихопатической, убедили последнего стать единственным учредителем и генеральным директором ООО, выполнять указания, подписывать за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 30000 рублей учредительные и регистрационные документы и документы финансово-хозяйственной деятельности ООО, но фактически не осуществлять предпринимательскую деятельность и не руководить финансово-хозяйственной деятельностью общества.

В неустановленное время, но не позднее 02.03.2016г., Иванова совместно с неустановленным лицом, с целью вуалирования осуществляемой соучастниками преступной деятельности и создания видимости осуществления предпринимательской деятельности в дополнительном офисе «№» «...» с помощью «ФИО»3 открыла расчетный счет «№», на который в период с 03.03.2016г. по 09.11.2016г. Иванова, Ююкина и неустановленное следствием лицо, зачислили денежные средства в общей сумме 1224 150 рублей в том числе и с помощью «ФИО»3

Не позднее 11.03.2016г., Иванова совместно с неустановленным лицом приискала офисное помещение для размещения офиса ООО, расположенное по адресу: «адрес» помещение расположенное по адресу: «адрес» - для временного хранения и перегрузки крупных партий товаров.

Ююкина и неустановленные следствием лица посредством сети Интернет разместили объявление о покупке ООО крупных партий продовольственных товаров.

В неустановленное время, но не позднее 16.08.2016г., Ююкина, приискала дополнительное помещение для временного хранения и перегрузки крупных партий товаров, поставленных в адрес ООО, расположенное по адресу: «адрес», после чего заключила договор хранения «№» от 16.08.2016г. между ООО и ООО «...», согласно которому последнее обязуется за вознаграждение принимать и хранить передаваемое ему на ответственное хранение имущество (товары) и возвратить их в сохранности.

После чего во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное следствием время, но не позднее 25.10.2016г., Иванова В.А., будучи осведомленной о хищении товара, принадлежащего ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ИП «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...» и ООО «...», действуя согласно распределению ролей с ведома неустановленного лица, находясь в неустановленном месте, представляясь вымышленным именем с целью затруднения последующего установления её личности, посредством сети Интернет приискала «ФИО»56, представляющего интересы ООО «...» по реализации оптом крупной партии товара – горошек зеленый консервированный в/с с/б 720 г. и икра из уваренных кабачков с/б 500 г., всего на общую сумму 1302840 рублей, не имея намерений и возможности исполнять обязательства по оплате товара, путем обмана ввела последнего в заблуждение относительно возможности и намерения исполнять условия договоров по оплате поставленных в адрес ООО товаров в полном объеме, финансового благополучия ООО и длительного осуществления ООО коммерческой деятельности, наличия большого количества контрагентов, поставляющих товары в адрес ООО, значительного товарооборота данной компании и возможности будущего сотрудничества. После чего Иванова В.А. заключила между ООО и ООО «...» договор «№» от 27.10.2016 г. на поставку в адрес ООО икры из уваренных кабачков с/б 500 г., 24948 банок стоимостью 623700 рублей и горошка зеленого консервированного в/с с/б 720 г., 19404 банки стоимостью 679140 рублей, всего на общую сумму 1302840 рублей, в соответствии с которым сотрудники ООО «...», неосведомленные о преступном умысле соучастников, на основании товарных накладных «№» и «№» от 27.10.2016г. поставили на склад, расположенный по адресу: «адрес», вышеуказанный товар, который на складе по личной просьбе Ивановой В.А. принял «ФИО»41, не являвшийся наемным работником ООО и неосведомленный о преступных намерениях соучастников. 28.10.2016г. Иванова В.А. через «ФИО»9, неосведомленного о преступных намерениях соучастников, передала «ФИО»56 акт приема-сдачи товара от 28.10.2016г., подтверждающий отгрузку принадлежащего ООО «...» товара в адрес ООО.

Вуалируя совместный преступный умысел, создавая видимость законности осуществления предпринимательской деятельности, продолжая вводить «ФИО»56 в заблуждение, Иванова В.А., Ююкина М.Г. и неустановленное лицо, с помощью «ФИО»3, неосведомленного о преступных намерениях соучастников, перечислили с расчетного счета ООО на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме 10000 рублей, дальнейших мер по оплате задолженности не предприняли, принадлежащий ООО «...» товар не возвратили.

Таким образом, Иванова В.А., Ююкина, совместно с иными неустановленными лицами действуя в составе организованной группы, путем обмана похитив имущество стоимостью 1302840 рублей, принадлежащее ООО «...», чем причинила последнему материальный ущерб в особо крупном размере в сумме 1292840 рублей.

Иванова В.А. и Ююкина М.Г. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Так они, имея умысел на хищение мошенническим способом имущества, принадлежащего различным коммерческим организациям, в неустановленное время, но не позднее января 2016 года, в неустановленном месте, вступили в созданную неустановленным лицом уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованную группу, целью которой являлось под видом осуществления предпринимательской деятельности от имени ООО «...» заключение договоров поставок с контрагентами и получение от них принадлежащего им имущества без последующей его оплаты.

Устойчивость организованной группы определялась продолжительностью осуществления преступной деятельности (более 6-ти месяцев), постоянством состава участников и неизменностью преступных целей, к достижению которых стремились соучастники. Сплоченность организованной группы проявлялась в принятии согласованных решений по вопросам деятельности группы. Организованность группы проявлялась в планировании преступной деятельности, подготовке и приготовлению к последующим преступлениям, четкому распределении ролей в группе, согласно преступного плана.

Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на введение представителей контрагентов в заблуждение относительно возможности и намерения исполнять условия договоров по оплате поставленных в адрес ООО товаров в полном объеме с целью убедить их заключить с ООО договоры поставки и отгрузить в адрес общества крупных партий товаров, в получении от контрагентов указанных товаров на складе, в приискании лиц, вывозивших и реализовывавших похищенные товары, в приискание лиц, через которых впоследствии вывозились и кому реализовывались отгруженные на склад ООО товары, получение денежных средств, вырученных от реализации похищенных товаров и распределение полученных преступным путем денежных средств между участниками организованной группы:

Иванова и неустановленное следствием лицо, в неустановленное время, но не позднее 03.02.2016г., находясь по адресу: «адрес» (помещение ИФНС России «№» по г. Москве) приискали «ФИО»3 имеющего хроническое психическое расстройства в форме шизофрении псевдопсихопатической, убедили последнего стать единственным учредителем и генеральным директором ООО, выполнять указания, подписывать за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 30000 рублей учредительные и регистрационные документы и документы финансово-хозяйственной деятельности ООО, но фактически не осуществлять предпринимательскую деятельность и не руководить финансово-хозяйственной деятельностью общества.

В неустановленное время, но не позднее 02.03.2016г., Иванова совместно с неустановленным лицом, с целью вуалирования осуществляемой соучастниками преступной деятельности и создания видимости осуществления предпринимательской деятельности в дополнительном офисе «№» «...» с помощью «ФИО»3 открыла расчетный счет «№», на который в период с 03.03.2016г. по 09.11.2016г. Иванова, Ююкина и неустановленное следствием лицо, зачислили денежные средства в общей сумме 1224 150 рублей в том числе и с помощью «ФИО»3

Не позднее 11.03.2016г., Иванова совместно с неустановленным лицом приискала офисное помещение для размещения офиса ООО, расположенное по адресу: «адрес» помещение расположенное по адресу: «адрес» - для временного хранения и перегрузки крупных партий товаров.

Ююкина и неустановленные следствием лица посредством сети Интернет разместили объявление о покупке ООО крупных партий продовольственных товаров.

В неустановленное время, но не позднее 16.08.2016г., Ююкина, приискала дополнительное помещение для временного хранения и перегрузки крупных партий товаров, поставленных в адрес ООО, расположенное по адресу: «адрес», после чего заключила договор хранения «№» от 16.08.2016г. между ООО и ООО «...», согласно которому последнее обязуется за вознаграждение принимать и хранить передаваемое ему на ответственное хранение имущество (товары) и возвратить их в сохранности.

После чего во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2016г., Ююкина будучи осведомленной о хищении товара, принадлежащего ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ИП «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...» и ООО «...», действуя согласно распределению ролей с ведома Ивановой В.А. и неустановленного лица, с участием и помощью «ФИО»8, неосведомленной о преступных намерениях соучастников, находясь в неустановленном следствием месте, представляясь вымышленным именем с целью затруднения последующего установления её личности, посредством сети Интернет приискала «ФИО»58, представляющего интересы ООО «...» по реализации оптом крупной партии товара – подсолнечного масла, не имея намерений и возможности исполнять обязательства по оплате товара, путем обмана ввела последнего в заблуждение относительно возможности и намерения исполнять условия договоров по оплате поставленных в адрес ООО товаров в полном объеме, финансового благополучия ООО и длительного осуществления ООО коммерческой деятельности, наличия большого количества контрагентов, поставляющих товары в адрес ООО, значительного товарооборота данной компании и возможности будущего сотрудничества. После чего Ююкина М.Г. заключила между ООО и ООО «...» договор «№» от 28.10.2016г. на поставку в адрес ООО масла подсолнечного «Кубанская долина» рафинированного дезодорированного в бутылочках по 0.87л, объемом 24000 бутылок на общую сумму 1104 000 рублей, в соответствии с которым сотрудники ООО «...», неосведомленные о преступном умысле соучастников, на основании товарной накладной «№» от 06.11.2016 года поставили на склад, расположенный по адресу: «адрес», вышеуказанный товар. 08.11.2016г. Ююкина передала «ФИО»58 акт приема-сдачи товара от 08.11.2016г., подтверждающий отгрузку принадлежащего ООО «...» товара в адрес ООО. После чего, Иванова В.А. дала указание «ФИО»7, не являвшемуся наемным работником ООО и неосведомленному о преступных намерениях соучастников, осуществить за денежное вознаграждение отгрузку товара, поставленного от ООО «...», со склада по адресу: «адрес», на склад ОАО «...», расположенный по адресу: «адрес».

Вуалируя совместный преступный умысел, создавая видимость законности осуществления предпринимательской деятельности, продолжая вводить «ФИО»58 в заблуждение, Иванова, Ююкина и неустановленное лицо, с помощью «ФИО»3, неосведомленного о преступных намерениях соучастников, перечислили с расчетного счета ООО на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме 10000 рублей, дальнейших мер по оплате задолженности не предприняли, принадлежащий ООО «...» товар не возвратили, а реализовали его неустановленным следствием способом, полученный преступный доход использовали в интересах организованной группы.

Таким образом, Иванова В.А., Ююкина, совместно с иными неустановленными лицами действуя в составе организованной группы, путем обмана похитив имущество стоимостью 1104 000 рублей, принадлежащее ООО «...», чем причинила последнему материальный ущерб в особо крупном размере в сумме 1094000 рублей.

Иванова В.А. в ходе судебного заседания вину в инкриминируемых ей преступлений не признала и показала, что работала в ООО «...» на основании трудового договора в должности курьера, при этом выполняла разовые поручения генерального директора «ФИО»3, связанные с деятельностью организации, в том числе осмотр офиса, передача денежных средств по договорам, осмотр товара на складе, доставка продукции для проведения последующего исследования.

Ююкина М.Г. в ходе судебного заседания вину в инкриминируемых ей преступлений не признала и показала, что работала в ООО «...» на основании трудового договора в должности менеджера, по указанию генерального директора выполняла все действия, связанные с деятельностью организации, в том числе по размещению рекламы в Интернете, общение с клиентами, сопровождение сделок, а также выполняла иные разовые поручения.

Оценивая показания подсудимых суд не может признать их достоверным источником доказательств, положить в основу оправдательного приговора, поскольку они опровергаются представленными и исследованными судом доказательствами и считает их неискренними, расценивает как способ защиты и желание избежать ответственности за содеянное.

Суд, допросив представителей потерпевших «ФИО»85, «ФИО»13, «ФИО»86, свидетелей «ФИО»84, «ФИО»65, «ФИО»89, «ФИО»77, «ФИО»88, «ФИО»3, «ФИО»42, «ФИО»91, «ФИО»15, «ФИО»92, огласив на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ показания не явившихся участников процесса, исследовав письменные материалы уголовного дела, приходит к выводу, что вина подсудимых в совершении вышеописанных преступных действий подтверждается следующими доказательствами:

по факту мошенничества в отношении ООО «...»:

- показаниями представителя потерпевшего «ФИО»67 допрошенного на стадии предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, о том, что в 2016 году ООО «...» осуществляя реализацию продуктов питания разместило объявление в сети Интернет по данному факту. Примерно в середине апреля 2016 года поступил звонок от представителя ООО «...» М. - как впоследствии стало известно Ююкиной М.Г. о желании указанной организации которая со слов последней имеет значительный товарооборот, произвести закупку крупной партий сливочного масла. 21 апреля 2016 года между ООО «...» и ООО «...» был заключен договор поставки «№» на отгрузку масла крестьянского в/с 72.5 % жирности, весового, объемом 10000 килограмм, стоимостью 1550000 рублей. Поставка товара осуществлена в его присутствии 05 мая 2016 года на склад ООО «...» по адресу: «адрес», стр.1, указанному Ююкиной М.Г. где в присутствии кладовщика ООО «...» «ФИО»15 осуществлена разгрузка, при этом последний забрал две коробки на пробу. В офисе вышеуказанной организации, расположенном по адресу: «адрес», он общался только неизвестным, представлявшимся заместителем генерального директора Общества и Ююкиной М.Г. от которой получил акт приема-сдачи масла и товарную накладную «№» от 04.05.2016 года с отметкой ООО «...» о получении товара. Заместитель генерального директора Общества заверил что оплата произойдет после майских праздников, однако денежные средства в указанное время на счет не поступили. Во время телефонного общения с вышеуказанными лицами, последние гарантировали и обещали оплатить товар в ближайшее время, при этом заместитель генерального директора сетовал на занятость их руководителя «ФИО»93 и болезнь главного бухгалтера. После чего вышеуказанные лица перестали отвечать на звонки. С мая 2016 года в адрес ООО «...» с расчетного счета ООО «...» поступило несколько платежей небольшими объемами по 10-20 тысяч рублей, а всего на сумму 80000 рублей. В момент посещения офиса «...» Ююкина М.Г., увидев его, не пожелала с ним беседовать, а заместитель генерального директора по его сообщению отсутствовал (т.10 л.д.172-174);

- протоколом осмотра предметов и документов от 23.10.2016 г. (т. 10 л.д. 206-207), в ходе которого осмотрены документы, приобщенные представителем потерпевшего ООО «...» «ФИО»67 к протоколу допроса от 26.06.2016 г. В ходе осмотра установлено, что: 21.04.2016 г. между ООО «...» и ООО «...» заключен договор «№» от 21.04.2016 г. на поставку в адрес ООО «...» сливочного масла крестьянского в/с 72.5 % жирности, весового, объемом 10000 килограмм, стоимостью 1550000 рублей; согласно п.2.4 договора «№» от 21.04.2016 г., выплаты осуществляются безналичными перечислениями на расчетный счет поставщика (ООО «...») после выгрузки товара на склад покупателя (ООО «...») в установленном законодательством порядке; согласно товарной накладной «№» от 04.«...» г., ООО «...» поставило на склад, расположенный по адресу: «адрес», товар (сливочное масло объемом 10 000 кг, на общую сумму 1550000 рублей), а ООО «...» приняло указанный товар; 05.05.2016 г. между ООО «...» и ООО «...» подписан акт приема-сдачи товара, согласно которому ООО «...» приняло товар (сливочное масло объемом 10 000 кг, на общую сумму 1550000 рублей).

- вещественными доказательствами в качестве которых признаны и приобщены к материалам дела (т. 10; л.д. 208-210): устав ООО «...»; свидетельства о постановке ООО «...» на учет налоговом органе; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «...»; решение «№» учредителя ООО «...» от 18.11.2009 г.; договор «№» от 21.04.2016 г.; акт приема-сдачи товара от 05.05.2016 г.; товарная накладная ООО «...» «№» от 04.05.2016 г. (т. 10; л.д. 176-205);

по факту мошенничества в отношении ООО «...»:

- показаниями допрошенного в судебном заседании представителя потерпевшего «ФИО»85 о том, что специализируясь в 2016 году поставках сливочного масла ООО «...» в сети Интернет разместило объявления о больших объемах его продажи. В мае 2016 года позвонила представитель ООО «...» ранее незнакомая Ююкина с предложением по заключении договора поставки. Он совместно с «ФИО»84 прибыл в офис вышеуказанной организации по адресу: «адрес», от Ююкиной М.Г. узнали что «...» уже длительное время работает на рынке и имеет большие объемы товарооборота. Приехав по звонку Ююкиной М.Г. спустя месяц в офис вышеуказанной организации и обсудив с ней вопросы поставки, согласовали объем и стоимость – 1 455 000 рублей партии сливочного масла. Относительно оплаты, последняя заверила, что она будет произведена сразу после отгрузки товара на склад «...». Однако, в связи с тем, что генерального директора общества о котором сообщила Ююкина не было на месте, он с «ФИО»84 уехал, впоследствии приезжая еще несколько раз желая встретиться с «ФИО»3 Подъехав третья раз без предупреждения, Ююкина познакомила их с неким с мужчиной, который вручил ему договор поставки «№» от 11.07.2016г. и на следующий день на склад ООО «...» по адресу: «адрес», приехал грузовой автомобиль с водителем «ФИО»1 который представил доверенность, от ООО «...», сообщил, что привлечен со стороны для перевозки. Тем не менее машина была загружена товаром, и они с «ФИО»84 проследовали за ней на склад по адресу: «адрес». примерно через два часа машина выехала с территории склада, остановилась у автомобиля «...» белого цвета с правым рулем г.р.з. «№», из которого вышла девушка ранее незнакомая Иванова В.А. и которой водитель передал оставшиеся в кузове грузовика 5 коробок сливочного масла. В день оплаты товара, её не последовало. При телефонных общениях с Ююкиной и неизвестным мужчиной, от которого они получили подписанный договор поставки, каких либо вразумительных ответов получено не было. При этом Ююкина сообщала. Что реализацией товара занимается сотрудник Общества ездящий по складам по имени В.. При посещении офиса «...» с требованием полной оплаты поставленного товара Ююкина сославшись на свое здоровье ушла от ответа. Периодически с расчетного счета ООО «...» происходили перечисления денежные средств в незначительных объемах, всего с июля по октябрь в размере 130 000 рублей, после чего прекратились. Иванова положив трубку, не стала с ним общаться. После чего сотрудники общества перестали отвечать на телефонные звонки.

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля «ФИО»84 аналогичными по смыслу и содержанию показаниям представителя потерпевшего «ФИО»85 об обстоятельствах совершенного в отношении ООО «...» преступления.

- протокол осмотра предметов и документов от 05.06.2016 г. (т. 8; л.д. 265-266), в ходе которого осмотрены документы, приобщенные представителем потерпевшего ООО «...» «ФИО»85 к протоколу допроса от 30.05.2016 г. В ходе осмотра установлено, что: 11.07.2016 г. между ООО «...» и ООО «...» заключен договор «№» от 11.07.2016 г. на поставку в адрес ООО «...» масла сливочного крестьянского в/с 72.5 % жирности, весового, объемом 9 700 килограмм, стоимостью 1455000 рублей; Согласно п.3.1 договора «№» от 11.07.2016 г., покупатель (ООО «...») обязуется оплатить поставленную партию товара в полном объеме в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки неоплаченного товара; на основании товарной накладной «№» от 12.07.2016 года ООО «...» поставило на склад, расположенный по адресу: «адрес», товар (сливочное масло объемом 9 700 кг, на общую сумму 1455000 рублей), а ООО «...» приняло указанный товар; 12.07.2016 г. между ООО «...» и ООО «...» подписан акт приема-сдачи товара, согласно которому ООО «...» приняло товар (сливочное масло объемом 9 700 кг, на общую сумму 1455000 рублей); 12.07.2016 г. товар на склад ООО «...», расположенный по адресу: «адрес», доставлял «ФИО»1 на основании выданной ему доверенности ООО «...» б/н от 11.07.2016 г. на получение от ООО «...» материальных ценностей;

- вещественными доказательствами в качестве которых признаны и приобщены к материалам дела (т. 8 л.д.267-268): протокол «№» общего собрания учредителей ООО «...» от 09.06.2010г.; протокол «№» общего собрания учредителей ООО «...» от 09.06.2010г.; устав ООО «...»; свидетельство о постановке ООО «...» на учет налоговом органе; договор поставки «№» от 11.07.2016 г.; заявка от 11.07.2016 г. ООО «...» на поставку товара на 12.07.2016 г.; протокол согласования цены на товар от 11.07.2016 г.; товарная накладная ООО «...» «№» от 12.07.2016 г.; товарно-транспортная накладная ООО «...» б/н от 12.07.2016 г.; счет-фактура ООО «...» «№» от 12.07.2016 г.; акт приема-сдачи товара от 12.07.2016 г.; доверенность ООО «...» от 11.07.2016 г. на имя «ФИО»1 (т. 8; л.д. 237-264);

по факту мошенничества в отношении ООО «...»

- показаниями представителя потерпевшего «ФИО»43 допрошенного на стадии предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, о том, что в начале июля 2016 года в адрес их организации поступило электронное письмо ООО «...» с предложением оптом закупить партию гречневой крупы. В переговорах по данному вопросу с контрагентом участвовал менеджер «ФИО»44 и 12.07.2016г. между ООО «...» и «...» был заключен договор поставки «№» крупы гречневой ядрицы первый сорт объемом 40000 кг, на общую сумму 2720000 руб. 36 коп., которая на основании товарных накладных «№» от 13.07.2016 г. и «№» от 14.07.2016г. 13 июля 2016 года в его присутствии была отгружена на склад ООО «...» по адресу: «адрес», где товар принимали «ФИО»45 и «ФИО»46 Несмотря на поставку, оплата товара произведена лишь в размере 130000 рублей, несколькими платежами (т.9 л.д.225-227).

- показаниями свидетеля «ФИО»44, допрошенного на стадии предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, о том, что работая менеджером по продажам в ООО «...» в начале июля 2016 года, на основании предложения, поступившего в адрес организации по электронной почте, сопровождал сделку с ООО «...» по поставке в адрес последней 40000 килограмм гречневой крупы. Организация был предварительно проверена на наличие в едином госреестре, получены учредительные документы, из которых следовало, что генеральным директором является «ФИО»3 Все переговоры он вел по телефону «№» с сотрудником «...» «ФИО»101 – как впоследствии было установлено – «ФИО»61 12 июля 2016 года был заключен договор поставки «№». 13 июля 2016 года в присутствии «ФИО»43, а также 14 июля 2016 года произведены отгрузки на склад «...» по адресу: «адрес» крупы гречневой в объеме 40 тонн стоимостью 2720000 рублей 36 копеек двумя грузовыми автомобилями. После чего в офисе «...» по адресу: «адрес», в указанные дни получил от сотрудника данной организации - мужчины представившимся коммерческим директором и подписавшим товарные накладные, акт приема сдачи товара, с экземпляром договора поставки. Полной с своевременной отплаты в их адрес не поступило. Были небольшие платежи всего на общую сумму 130000 рублей. В ходе телефонного общения с мужчиной, передавшимся коммерческим директором, последний сослался на проблемы организации, встречаться отказывался. Приехав в офис «...», не были пропущены в помещение сотрудниками охраны (т.5 л.д.241-243).

- протоколом осмотра предметов и документов от 24.12.2016 г. (т. 1 л.д.230-231; 234-235), в ходе которого осмотрены документы, предоставленные 25.07.2016 г. бывшим генеральным директором ООО «...» «ФИО»47 в ходе доследственной проверки при даче объяснения участковому уполномоченному полиции ОМВД России по «...» району г. Москвы «ФИО»48 из которых установлено, что 12.07.2016 г. между ООО «...» и ООО «...» заключен договор поставки «№» от 12.07.2016 г. на поставку в адрес ООО «...» крупы гречневую ядрицу первый сорт объемом 40 000 кг, на общую сумму 2720000 руб. 36 коп.; Согласно п.5.2 и п.5.3 договора «№» от 12.07.2016 г., покупатель (ООО «...») оплачивает товар в размере 100% оплаты в течение 3 банковских дней с момента разгрузки товара на склад покупателя (ООО «...»). Оплата за товар производится путем перечисления денежных средств, в форме платежного поручения на расчетный счет поставщика (ООО «...») или по дополнительно указанным поставщиком (ООО «...») реквизитам в выставленных счетах на оплату; на основании товарных накладной «№» от 13.07.2016 года и «№» от 14.07.2016 г. ООО «...» поставило на склад, расположенный по адресу: «адрес», товар (крупу гречневую ядрицу первый сорт объемом 40 000 кг, на общую сумму 2720000 руб. 36 коп.), а ООО «...» приняло указанный товар; 14.07.2016 г. между ООО «...» и ООО «...» подписан акт приема-сдачи товара, согласно которому ООО «...» приняло товар (крупу гречневую ядрицу первый сорт объемом 40 000 кг, на общую сумму 2720000 руб. 36 коп.);

- вещественными доказательствами в качестве которых признаны и приобщены к материалам дела (т. 1 л.д. 53-68; л.д. 232-233): копия договора поставки «№» от 12.07.2016 г. между ООО «...» и ООО «...»; копия приложения «№» к договору поставки «№» от 12.07.2016 г.; копия товарной накладной ООО «...» «№» от 13.07.2016 г.; копия товарной накладной ООО «...» «№» от 14.07.2016 г.; копия акта приема-сдачи товара от 14.07.2016 г.; копия устава ООО «...»; копия приказа ООО «...» «№» от 09.02.2016 г.; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «...» от 21.02.2009 г.; копия свидетельства о постановке на учет российской организации ООО «...» в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 04.08.2009 г.; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «...» от 09.02.2016 г.; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «...» от 04.08.2009 г.

по факту мошенничества в отношении ООО «...»:

- показаниями представителя потерпевшего «ФИО»49 допрошенного на стадии предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, о том, что одна из деятельностей организации реализация продовольственных товаров. Летом 2016 года в сети интернет ими было размещено объявление о продаже 18400 килограмм абрикосов. Был найден покупатель в лице ООО «...», расположенного по адресу: «адрес», с которым была достигнута договоренность о цене в сумме 1500000 рублей. Для контроля доставки, он проследовал с водителем в Москву и встретившись на складе с сотрудником ООО «...» ранее незнакомой «ФИО»61 по адресу: «адрес» получив от последней договор купли-продажи «№» от 24.07.2016г. между ООО «...» и ООО «...» с печатью ООО «...» и подписью «ФИО»3, о приобретении последним абрикосов на сумму 1500000 рублей, и подписав в присутствии Ивановой, заверившей его о скорой оплате товара и дальнейшем сотрудничестве, он дал указание на разгрузку автомашины, после чего позвонив в офис и переговорив с сотрудником по имени М., подъехал в него, где через коммерческого директора получил товарную накладную от 25.07.2016 г. с отметкой о принятии товара. Вместе с тем, оплаты товара не последовало. Оставаясь в Москве на протяжении 3-4 дней он общался первое время по телефону с коммерческим директором, заверившим о скорой оплате. В то же время в офис «...» его никто не пускал. Оплата по договору была произведена только в размере 25000 рублей, после чего сотрудники «...» перестали выходить на связь (т. 11 л.д.214-216)

- показания свидетеля «ФИО»39, допрошенного на стадии предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, о том, в июле 2016 года посредствам Интернета, разместил объявление о продаже 18400 килограмм абрикосов, купить которые пожелала фирма ООО «...» расположенная по адресу: «адрес». По достижении договоренности о стоимости товара в размере 1500000 рублей и условиях оплаты, отправил машину с фруктами, которую сопровождал «ФИО»49 в Москву, где последний заключил договор поставки «№» от 24.07.2016г. между ООО «...» и ООО «...», отгрузил товар на склад вышеуказанной организации расположенный по адресу: «адрес», стр.1. В то время как оплата по договору покупателем была произведена тремя платежами лишь в размере 25000 рублей. После чего сотрудники «...» к телефонам больше не подходили (т.11 л.д. 97-99).

- протокол осмотра предметов и документов от 23.10.2016 г. (т. 11; л.д. 233-234), в ходе которого осмотрены документы, приобщенные представителем ООО «...» «ФИО»49 к протоколу допроса от 29.08.2016 г. Установлено, что 24.07.2016 г. между ООО «...» и ООО «...» заключен договор «№» от 24.07.2016 г. на поставку в адрес ООО «...» абрикосов объемом 18 400 кг, на общую сумму 1380000 рублей; согласно п.2.4 договора «№» от 24.07.2016 г., выплаты осуществляются безналичными перечислениями на расчетный счет поставщика (ООО «...») после выгрузки товара на склад покупателя (ООО «...») в установленном законодательством порядке в течение 4-х банковских дней; согласно товарной накладной «№» от 25.07.2016 г., ООО «...» поставило на склад, расположенный по адресу: «адрес», товар (абрикосы объемом 18 400 кг, на общую сумму 1380000 рублей), а ООО «...» приняло указанный товар.

- вещественными доказательствами в качестве которых признаны и приобщены к материалам дела (т. 11; л.д. 235-237): список участников ООО «...»; доверенность ООО «...» от 29.08.2016 г.; договор «№» от 24.07.2016 г.; товарная накладная ООО «...» «№» от 25.07.2016 г.; счет-фактура ООО «...» сумме 00000002 от 25.07.2016 г.; таможенные документы; карантинный сертификат «№» от 19.07.2016 г.; т.11 л.д.217-232);

по факту мошенничества в отношении ООО «...»:

- показаниями допрошенного в судебном заседании представителя потерпевшего - «ФИО»13 о том, что желая реализовать партию тушенки говяжьей объемом 23500 банок изготовленной «...» на одном из сайтов обратил внимание на предложение ООО «...» о желании приобрести указанный товар по цене 63 рубля за банку. Выяснив, что организация располагается по адресу: «адрес», 04.08.2016г. приехал в указанный офис, где общался с менеджером М. – впоследствии оказавшейся Ююкиной М.Г., которая описала перспективы сотрудничества с их организацией, осуществляющей в срок оплату поставляемого товара, а также заверила об отсутствии какого-либо обмана. Дав согласие на заключение договора ему на электронную почту поступил бланк договора поставки 23500 банок тушенки на сумму 1 480000 рублей. С которым он ознакомился, подписав два экземпляра, которые привез в офис «...», передав их Ююкиной, при этом последняя сообщила, что генеральный директор «ФИО»3 отсутствует, и в настоящее время подписать их не может. В дальнейшем повторно приехав в офис указанной организации, он получил подписанный договор поставки «№» от 16.08.2016г. и 17.08.2016г. произвел отгрузку товара на склад «...» по адресу: «адрес», указанному Ююкиной, от которой в офисе на следующий день после отгрузки акт приема-передачи, передав счета на оплату. Также в офисе «...» общался с мужчиной. Которого Ююкина представила коммерческим директором их организации. Несмотря на все заверения, оплата по договору ему поступила в сумме 85000 рублей несколькими платежами. Общаясь с Ююкиной по телефону «№» и требуя оплату товара, последняя отправляла его к коммерческому директору, который не сообщая точной даты расчета, уверял о том, что «...» произведет оплату, при этом сообщал, о не возможности встречи с «ФИО»3

- протоколом очной ставки от 09.07.2016 г. между Ююкиной М.Г. и «ФИО»13, в ходе которой последний подтвердил свои показания о совершенном в отношении него преступлении, при этом Ююкина М.Г. не отрицала, что осуществляла переговоры с «ФИО»13, сообщив, что действовала по указанию неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (т.11 л.д.24-29).

- протоколом осмотра предметов и документов от 23.10.2016 г. (т.10 л.д.22-23), в ходе которого осмотрены документы, приобщенные индивидуальным предпринимателем «ФИО»13 к протоколу допроса от 29.08.2016 г. Установлено, что 16.08.2016 г. между ИП «...» и ООО «...» заключен договор «№» от 16.08.2016 г. на поставку в адрес ООО «...» тушенки говяжьей объемом 23500 банок, стоимостью 1480000 рублей; Согласно п.2.4 договора «№» от 16.08.2016 г., выплаты осуществляются безналичными перечислениями на расчетный счет поставщика (ИП «...») после выгрузки товара на склад покупателя (ООО «...») в установленном законодательством порядке; 17.08.2016 г. ИП «...» поставил на склад, расположенный по адресу: «адрес», товар (тушенку говяжью объемом 23500 банок, всего на общую сумму 1480000 рублей), а ООО «...» приняло указанный товар; 17.08.2016 г. между ИП «...» и ООО «...» подписан акт приема-сдачи товара, согласно которому ООО «...» приняло товар (тушенку говяжью объемом 23500 банок, всего на общую сумму 1480000 рублей).

- вещественными доказательствами в качестве которых признаны и приобщены к материалам дела (т. 10; л.д. 24-26): копия свидетельства о государственной регистрации физического лица «ФИО»13 в качестве индивидуального предпринимателя от 23.11.2010 г.; копия свидетельства физического лица «ФИО»13 на учет налоговом органе от 23.11.2010 г.; копия свидетельства о внесении записи о «ФИО»13 в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей от 05.08.2016 г.; копия информационного письма от 29.11.2010 г. об учете индивидуального предпринимателя «ФИО»13 в Статрегистре Росстата; копия информационного письма ОАО «...» от 30.11.2010 г. об открытии ИП «...» расчетного счета; копия договора «№» от 16.08.2016 г., заключенного между ИП «...» и ООО «...»; акт приема-сдачи товара от 17.08.2016 г.; (т. 10 л.д.12-21).

по факту мошенничества в отношении ООО «...»:

- показаниями допрошенного в судебном заседании представителя потерпевшего «ФИО»86, о том, что его организация занимается рыбопереработкой и реализацией рыбной продукции. В августе 2016г. посредством сети Интернет было найдено изъявившее желание приобрести 16000 кг осетра сибирского замороженного (ленского) потрошенного с головой ООО «...». Установлено, что организация зарегистрирована с 2009 года. Начало сделки сопровождал «ФИО»104, который созвонился с девушкой, представившейся М., впоследствии установлено, что это Ююкина М.Г.. от которой тут же получил положительный ответ о стоимости и условиях доставки и оплаты товара, после чего произошла небольшая заминка, в ходе которой позвонила Ююкина М.Г. позвонила сама, поторапливая с заключением договора и поставкой, и с которой он уже общался самостоятельно по телефону «№». Также он общался с мужчиной, представившимся генеральным директором «...» и гарантировавшим исполнение условий договора, после чего было принято решение о заключении договора. От Ююкиной он получил по электронной почте проект договора, в ходе общения с Ююкиной и согласования условий договора, составил свой проект, направив его в адрес «...», при этом сделал вывод, что Ююкина самостоятельно принимает решения по данной сделке, так как их разговор не прерывался. 18.08.2016г. между его организацией и «...» был заключен договор поставки продукции объемом 100000 кг до 31.12.2016г. Первая поставка была осуществлена на клад ООО «...» 26.08.2016г. в объеме 15840 кг общей стоимостью 7128000 рублей., поскольку больше в машину не вошло. Товар в г. Москву сопровождал сотрудник ООО ПКФ «...» «ФИО»50 Сообщив первоначальное место расположения склада «...» по адресу: «адрес», перед отправкой Ююкина перезвонила и перенаправила груз по адресу: «адрес», а также сообщила. Что предоплаты товара не будет, но так как товар уже был в Москве, он дал команду на его разгрузку. Со слов «ФИО»50 в офисе ООО «...» по адресу: «адрес», он общался с Ююкиной М.Г., которой представил два экземпляра договора поставки осетра. Генерального директора на месте не было, в то же время Ююкина М.Г. принесла второй экземпляр договора с печатью ООО «...» и подписью генерального директора «ФИО»3. Заполнив акт приема-сдачи товара от 26.08.2016 г., передала их «ФИО»50 26.08.2016 г. ему («ФИО»86) позвонила Ююкина М.Г. сообщив, что с поздним времен суток платеж будет осуществлен в понедельник. Но в понедельник перезвонила, пообещав оплату в размере 3000000 рублей, но 31 августа 2016 года поступило лишь 100000 рублей. Со слов Ююкина М.Г. это был пробный платеж, а после последняя перестала отвечать на звонки, переадресовав его к коммерческому директору ООО «...», который через некоторое время также пропал и на связи не выходил. В общей сложности ему поступили денежные средства в размере 215000 рублей.

- протоколом осмотра предметов и документов от 20.04.2016 г. (т. 6 л.д.218-219), в ходе которого осмотрены документы, приобщенные 12.01.2016г. генеральным директором ООО «...» «ФИО»86 к заявлению о преступлении от 12.01.2016 г. Установлено, что 18.08.2016 г. между ООО «...» и ООО «...» заключен договор на поставку в адрес ООО «...» рыбы осетра сибирского (ленского) потрошенного замороженного с головой ГОСТ «№» объемом 100000 кг по цене 450 рублей за 1 кг, на общую сумму 7 200000 рублей; Договор поставки б/н от 18.08.2016 г. заключался между ООО «...» и ООО «...» на поставку в адрес ООО «...» товара объемом 100000 кг до 31.12.2016 г.; Согласно п.2.4 договора б/н от 18.08.2016 г., выплаты осуществляются безналичным перечислением на расчетный счет поставщика (ООО «...») после выгрузки товара на склад покупателя (ООО «...») в установленном законодательством порядке; на основании товарно-транспортной накладной «№» от 24.08.2016 года ООО «...» поставило на склад, расположенный по адресу: «адрес», товар (осетр сибирский (ленского) замороженный потрошенный с головой объемом 16 500 кг, на общую сумму 7425000 рублей), а ООО «...» приняло указанный товар; 26.08.2016 г. между ООО «...» и ООО «...» подписан акт приема-сдачи товара, согласно которому ООО «...» приняло товар (осетр сибирский (ленского) замороженный потрошенный с головой объемом 16 500 кг, на общую сумму 7425000 рублей);

- вещественными доказательствами в качестве которых признаны и приобщены к материалам дела (т. 6; л.д. 220-221): копия выписки из устава ООО «...»; копия свидетельства ФНС РФ о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО ПКФ «...», от 04.12.2009 г.; копия свидетельства ФНС РФ о постановке ООО «...» на учет в налоговом органе, от 16.09.2002 г.; копия договора поставки б/н от 18.08.2016 г. между ООО «...» и ООО «...»; копия приложения к договору поставки б/н от 18.08.2016 г.; копия товарно-транспортной накладной ООО «...» «№» от 24.08.2016 г.; копия товарной накладной ООО «...» «№» от 24.08.2016 г.; копия акта приема-сдачи товара от 26.08.2016 г.; копия акта 11 от 26.08.11 г. о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение между ООО «...» и ООО «...»; копия счета ООО «...» «№» от 26.08.2016 г.; копия счет-фактуры ООО «...» «№» от 26.08.2016 г.; копия гарантийного письма ООО «...» от 23.08.2016 г. в адрес ООО «...»; копии платежных поручений ООО «...» №«№» от 31.08.2016 г., «№» от 21.09.2016 г., «№» от 27.09.2016 г., «№» от 26.10.2016 г., «№» от 09.11.2016 г.; копия доверенности ООО «...» от 26.08.2016 г. на имя «ФИО»17 (т. 6; л.д. 197-217);

по факту мошенничества в отношении ООО «...»;

- аналогичными показаниями представителя потерпевшего - «ФИО»51 (т.9 л.д.4-7) допрошенной на стадии предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, а также допрошенного в судебном заседании свидетеля «ФИО»65 о том, что работая в ООО «...» и реализуя партии мясной продукции примерно в сентября 2016 года в сети Интернет на специализированном сайте было найдено объявление ООО «...» о закупке сыров и сливочного масла. В ходе общения «ФИО»65 с представителем фирмы, была достигнута договоренность по поставке крупной партии сливочного масла по цене 150 рублей за кг. С 09 сентября 2016 года по 12 сентября 2016 года «ФИО»65 были согласованы условия договора, для чего он ездил в офис «...» по адресу: «адрес», и 12.09.2016г. в ходе общения «ФИО»65 менеджером «...» Ююкиной М.Г., договор поставки «№» был заключен, при лицо, его подписавшее – генерального директора «ФИО»3 они не видели. Ююкина описала перспективы дальнейшего сотрудничества и нуждаемость её организации в большом количестве продукции в связи с большим товарооборотом. «дата» в 18 часов вечера на склад «...» по адресу: «адрес», была произведена отгрузка сливочного масла 72,5% жирности в объеме 20000 кг на сумму 3000000 рублей. Изъято две коробки на экспертизу. После чего в офисе организации по вышеуказанному адресу в ходе общения «ФИО»65 с «ФИО»8 и коммерческим директором «...», последние предали ему подписанные со стороны общества товарные накладные и акт приема-сдачи товара. На следующий день коммерческий директор сообщил, что качество товара их устроило и оплата произойдет на следующий день, чего не произошло. 16.09.2016г. «ФИО»65 на складе потребовал возврата товара, но служба охраны его не пустило на территорию, пояснив, что склад опечатан. Коммерчески директор «...» пояснил, что товар возвращен не будет. 19.09.2016г. на расчетный счет ООО «...» от ООО «...» поступил пробный платеж, а впоследствии несколько платежей на сумму 80000 рублей. Коммерческий директор пояснил неоплату блокировкой счета и проблемами со складом, пообещав оплату, которой так и не последовало.

- протоколом осмотра предметов и документов от 05.06.2016 г. (т. 9 л.д.33-34), в ходе которого осмотрены документы, приобщенные представителем потерпевшего ООО «...» «ФИО»51 к протоколу допроса от 05.06.2016 г. Установлено что 12.09.2016 г. между ООО «...» и ООО «...» заключен договор «№» от 12.09.2016 г. на поставку в адрес ООО «...» масла сливочного 72,5% жирности, объемом 20000 кг на сумму 3000000 рублей; Согласно п.2.4 договора «№» от 12.09.2016 г., выплаты осуществляются безналичными перечислениями на расчетный счет поставщика (ООО «...») после выгрузки товара на склад покупателя (ООО «...») в установленном законодательством порядке; на основании товарной накладной «№» от 14.09.2016 года ООО «...» поставило на склад, расположенный по адресу: «адрес», товар (масло сливочное 72,5% жирности, объемом 20000 кг на сумму 3000000 рублей), а ООО «...» приняло указанный товар; 14.09.2016 г. между ООО «...» и ООО «...» подписан акт приема-сдачи товара, согласно которому ООО «...» приняло товар (масло сливочное 72,5% жирности, объемом 20000 кг на сумму 3000000 рублей).

- вещественными доказательствами в качестве которых признаны и приобщены к материалам дела (т. 9; л.д. 35-36): устав ООО «...»; приказ ООО «...» «№» от 18.04.2016 г.; свидетельства о постановке ООО «...» на учет в налоговом органе на территории РФ; информационное письмо Федеральной службы государственной статистики по г. Москве от 19.04.2016 г. «№»; протокол общего собрания учредителей ООО «...» «№» от 08.04.2016 г.; договор «№» от 12.09.2016г., заключенный между ООО «...» и ООО «...»; товарная накладная ООО «...» «№» от 14.09.2016 г.; акт приема-сдачи товара от 14.09.2016 г. (т. 9 л.д.8-32);

по факту мошенничества в отношении ООО «...»:

- показаниями представителя потерпевшего - «ФИО»76 допрошенного на стадии предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, о том, что его общество реализует крупные партии кедрового ореха, о чем в Интернете размещена реклама. В марте 2016 года с ним от имени ООО «...» расположенного по адресу: «адрес», связалась «ФИО»52, как потом стало известно Ююкина М.Г., и предложила приобрести крупную партию кедрового ореха. Согласование условий договора проходило 3 месяца. Общение проходило с Ююкиной М.Г. В сентябре 2016 года было принято решение о поставке в адрес «...» не 20 тонн кедрового ореха, что предлагала Ююкина, а 10 тонн по цене 120 рублей за килограмм. Обменявшись через электронную почту образцами контрактов, в октябре 2016 года им был направлен в адрес ООО «...» грузовой автомобиль с 10 тоннами ореха на сумму 1 200 000 рублей. Прибыв 20 октября 2016 года в офис «...» и встретившись с Ююкиной М.Г., получив от неё данные с адресом склада компании «...» по адресу: «адрес». стр.1 и контакты руководителя, дал указание на разгрузку. Вновь приехав в офис «...» встретился с молодым человеком представившимся заместителем коммерческого директора ООО «...» передал последнему транспортные накладные, сертификаты на продукцию, получив взамен акт приема-передачи. При поступлении платежа спустя трое суток на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме 10 000 рублей, вернулся домой, откуда общался с сотрудниками «...», в связи с неоплатой товара и которые поясняли о проблемах с банком и затоплением склада. После написания заявления в полицию, ему позвонил заместитель коммерческого директора сообщив, от отказе приобретать продукцию из-за падения цен (т.11 л.д.209-210);

- протоколом осмотра предметов и документов от 23.10.2016 г. (т. 5 л.д. 159-160), в ходе которого осмотрены документы, приобщенные представителем потерпевшего ООО «...» «ФИО»76 к заявлению от 11.11.2016 г. Установлено что 14.09.2016 г. между ООО «...» и ООО «...» заключен договор на поставку в адрес ООО «...» ореха кедрового неочищенного объемом 10000 кг на сумму 1 200000 рублей; согласно п.2.4 договора «№» от 14.09.2016 г., оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика (ООО «...») после выгрузки товара на склад покупателя (ООО «...») в установленном законодательством порядке; на основании акта передачи груза грузополучателю № от 24.10.2016г. ООО «...» поставило на склад, расположенный по адресу: «адрес», товар (орех кедровый неочищенный объемом 10000 кг на сумму 1 200000 рублей), а ООО «...» приняло указанный товар; 24.10.2016 г. между ООО «...» и ООО «...» подписан акт приема-сдачи товара, согласно которому ООО «...» приняло товар (орех кедровый неочищенный объемом 10000 кг на сумму 1 200000 рублей); в графе «Грузополучатель» акта передачи груза грузополучателю «№» от 24.10.2016 г. указан мобильный телефон «адрес», используемый Ююкиной М.Г. при общении с контрагентами ООО «...».

- вещественными доказательствами в качестве которых признаны и приобщены к материалам дела (т. 5; л.д. 161-164 т.2 л.д. 94-95): копия договора «№» от 14.09.2016 г., заключенный между ООО «...» и ООО «...»; копия акта приема-сдачи товара от 24.10.2016 г.; копия спецификации к договору «№» от 14.09.2016 г.; копия акта передачи груза грузополучателю «№» от 24.10.2016 г.; список телефонов менеджеров ООО «...»; (т.5 л.д.151-157);

по факту мошенничества в отношении ООО «...»:

- аналогичными показаниями представителя потерпевшего - «ФИО»53 (т.10 л.д.35-36) и свидетеля «ФИО»40 (т.8 л.д.73-75) допрошенных на стадии предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, о том, что в августе 2016 года у ООО «...» появилась возможность реализовать сливочное масла. На специализированном сайте был найден покупатель ООО «...» выставивший объявление о закупке партий продуктов питания. Связавшись по телефону с менеджером компании и договорившись о стоимости, условиях и дате поставки, а подписана сканированная копия договора «№» от 15.09.2016г. между ООО «...» и ООО «...», спецификация к договору поставки, и принял решение об отправке продукции. 16.09.2016г. товар в сопровождении «ФИО»40 был доставлен на складе ООО «...» по адресу: «адрес», где разгружен в присутствии кладовщика «ФИО»45 В офисе по адресу: «адрес», «ФИО»40 встретился с «ФИО»112, которая пояснив, что подписать документы никто не может и попросила подождать. 18.09.2016г. мужчина, представившийся коммерческим директором ООО «...» сообщил, что подписал оригинал договора поставки, спецификацию к нему, накладную на товар и акт приема-сдачи товара, но попросил перенести встречу на следующий день, после чего перестал выходить на связь. Указанные документы, подписанные генеральным директором «ФИО»3, Усенко получил в офисе «...» только 19 сентября 2016 года. Всего на расчетный счет ООО «...» от ООО «...» поступили денежные средства в сумме 60000 рублей платежами по 10-20 тысяч рублей. При этом коммерческий директор сообщил о тяжелом положении общества после чего перестал подходить к телефону;

- протоколом осмотра предметов и документов от 23.10.2016 г. (т. 8 л.д.67-68), в ходе которого осмотрены документы, приобщенные представителем потерпевшего ООО «...» «ФИО»53 к заявлению от 03.03.2016 г. Установлено что 15.09.2016 г. между ООО «...» и ООО «...» заключен договор на поставку в адрес ООО «...» масла крестьянского сливочного ГОСТ «№» объемом 10 000 кг на сумму 1 600 000 рублей; Согласно п.3.2.1. договора «№» от 15.09.2016 г., первая поставка оплачивается по факту разгрузки товара на склад покупателя (ООО «...»), который проводит экспресс-анализ качества товара в течение 1-2 часов, после чего поставщик (ООО «...») отгружает товар, а покупатель (ООО «...») оплачивает партию товара полностью, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика (ООО «...»); на основании товарной накладной «№» от 15.09.2016 г. ООО «...» поставило на склад, расположенный по адресу: «адрес», товар (масло крестьянское сливочное ГОСТ «№» объемом 10 000 кг на сумму 1 600 000 рублей), а ООО «...» приняло указанный товар: 16.09.2016 г. между ООО «...» и ООО «...» подписан акт приема-сдачи товара, согласно которому ООО «...» приняло товар (масло крестьянское сливочное ГОСТ «№» объемом 10 000 кг на сумму 1 600 000 рублей);

- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны и приобщены к материалам дела (т. 8 л.д. 69-72): копия устава ООО «...»; копия договора о передаче полномочий исполнительного органа ООО «...» «№» от 02.06.2009г.; копия дополнительного соглашения «№» к договору о передаче полномочий исполнительного органа ООО «...» «№» от 02.06.2010г.; копия дополнительного соглашения «№» к договору о передаче полномочий исполнительного органа ООО «...» «№» от 26.05.2016г.; копия свидетельства о постановке ООО «...» на учет в налоговом органе от 24.03.2006г.; копия свидетельства о государственной регистрации ООО «...» от 24.03.2006 г.; копия решения «№» учредителя ООО «...» от 20.03.2006 г.; копия решения «№» учредителя ООО «...» от 16.03.2009 г.; копия протокола «№» собрания участников ООО «...» от 01.06.2009 г.; копия решения «№» участника ООО «...» от 01.06.2010 г.; копия решения «№» участника ООО «...» от 26.05.2016г.; копия решения «№» единственного участника ООО «...» от 24.06.2016 г.; копия договора «№» от 15.09.2016 г., заключенный между ООО «...» и ООО «...»; копия спецификации к договору «№» от 15.09.2016 г.; копия товарной накладной ООО «...» «№» от 15.09.2016 г.; копия акта приема-сдачи товара от 16.09.2016 г.; копия исполнительного листа Арбитражного суда «...» от 23.12.2016 г. (т. 8 л.д. 15-66);

по факту мошенничества в отношении ООО «...»:

- показаниями представителя потерпевшего «ФИО»54 допрошенного на стадии предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, о том, что на специализированном сайте им было найдено объявление ООО «...» об оптовой закупке мяса. В ходе телефонного общения с девушкой, представившейся М., как потом стало известно, ею оказалась Ююкина М.Г. была достигнута договоренность о поставке одного грузового автомобиля мясной продукции. Ююкина сообщила, что «...» покупает оптовые партии товара и предложила 197 рублей за 1 кг мясной продукции. Посредствам Интернет ресурса они обменялись проектами договоров, внеся в него корректировки. 12.10.2016 г. на электронный ящик поступил электронный файл с текстом договора поставки «№» от 12.10.2016 года, подписанный со стороны ООО «...» генеральным директором «ФИО»3, подписав который таким же образом отправил в адрес «...» на электронный почтовый ящик Ююкиной М.Г., при этом была определена приблизительная стоимость товара в размере 4925000 рублей», что устраивало контрагента. После забоя, окончательный вес товара составил 22037 кг стоимость партии 4341289 рублей о чем была уведомлена Ююкина М.Г. сообщившая об ожидании товара. 14.10.2016г. он прибыл в г. Москву в этот же день приехал автомобиль, груженный товаром и проследовал на склад по адресу: «адрес», указанный в договоре. 15 октября 2016 года примерно в 13 часов находясь в офисе по адресу: «адрес». он общался с Ююкиной М.Г. по вопросам оплаты товара и транспортных услуг, которая убедила его о выполнении «...» условий договора, и выплате компенсации транспортных расходов в размере 100000 рублей. Затем в комнату для переговоров принесли два экземпляра договора поставки, которые им были прочитаны и подписаны. Спустя некоторое время принесли одни из них с подписью генерального директора ООО «...» «ФИО»3 и печатью ООО «...», самого генерального директора ООО «...» он в офисе не видел. Доехав с начальником службы охраны «...» до склада по вышеуказанному адресу, где их уже ожидали ранее неизвестная Иванова В.А., представившаяся кладовщиком технологом ООО «...», которая проверила качество товара. После чего он дал указание к разгрузке, после чего вернулся по просьбе Ююкиной в офис «...», встретился там с ранее незнакомым мужчиной представившимся коммерческим директором, и получив акт приема-передачи товара, подписанный со стороны ООО «...» в лице генерального директора «ФИО»3 и печатью ООО «...», а также гарантийным письмом, которое после правки ему принесли с подписью «ФИО»3 и оттиском печати «...». При этом коммерческий директор сообщил, об окончании банковского дня и оплате товара 16 или 17 октября 2016г.. В связи с не поступлением оплаты, он пытался встретиться с коммерческим директором, который избегал его. Ююкина пояснила, что не имеет к этому никакого отношения. После чего им было подано заявление в правоохранительные органы и в арбитражный суд. В офисе «...» ему были переданы только 100000 рублей. Также в его адрес поступали предложения о взаимозачете иной продукцией. взаиморасчета, предлагая поставить в адрес ООО «...» орехи, рыбу или бритвенные станки на выбор. Он («ФИО»54) отказался от предложения «ФИО»113 и потребовал к погашению всю сумму товара (т.5 л.д.104-108; т.6 л.д. 40-41).

- протоколом очной ставки от 23.12.2016г. между обвиняемой Ююкиной М.Г. и представителем потерпевшего - «ФИО»54, в ходе которой последний подтвердил ранее данные показания, изобличающие Ююкину М.Г. в инкриминируемом преступлении в отношении его организации. Ююкина М.Г. подтвердила факт сопровождения указанной сделки (т.6 л.д.42-48).

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 17.01.2016г., в ходе которого генеральный директор ООО «...» «ФИО»54 по фотографии опознал Иванову В.А. представившуюся ему 15.10.2016 г., на складе по адресу: «адрес» технологом ООО «...» и которая проверив качество поставленного им мяса, приняла его (т.6 л.д.184-187);

- протоколом очной ставки от 30.08.2016г. между обвиняемой Ивановой В.А. и представителем потерпевшего - «ФИО»54, в ходе которой последний подтвердил ранее данные показания, изобличающие Иванову В.А. в инкриминируемом преступлении в отношении его организации, при этом Иванова В.А. не отрицала факт принятия от «ФИО»54 товара на склад (т.11 л.д.242-247).

- протоколом выемки от 23.12.2016г., в ходе которой у представителя потерпевшего ООО «...» «ФИО»54 изъяты документы, свидетельствующие о передаче ООО «...» товаров, принадлежащих ООО «...» (т.6 л.д.54-55)

- протоколом осмотра предметов и документов от 23.10.2016г. (т. 6 л.д. 70-71), в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 23.12.2016 г. у представителя потерпевшего ООО «...» «ФИО»54 Установлено, что 12.10.2016 г. между ООО «...» и ООО «...» заключен договор «№» от 12.10.2016г. на поставку в адрес ООО «...» мяса глубокой заморозки в полутушах объемом 25 тонн по цене 197 рублей за 1 кг, приблизительная стоимость товара составляет 4925000 рублей; согласно п.2.4 договора «№» от 12.10.2016 г., выплаты осуществляются безналичным перечислением, путем перечисления на расчетный счет поставщика (ООО «...») в день выгрузки товара на склад покупателя (ООО «...») и подписания акта приемки-передачи товара в установленном законодательством порядке; на основании товарно-транспортной накладной «№» от 13.09.2016 года ООО «...» поставило на склад, расположенный по адресу: «адрес», товар (мясо глубокой заморозки в полутушах объемом 22037 кг, на общую сумму 4341 289 рублей), а ООО «...» приняло указанный товар; 15.10.2016 г. между ООО «...» и ООО «...» подписан акт приема-сдачи товара, согласно которому ООО «...» приняло товар (мясо глубокой заморозки в количестве 200 полутуш объемом 22037 кг, на общую сумму 4341 289 рублей); от ООО «...» в адрес ООО «...» поступали коммерческие предложения о взаиморасчете путем отгрузки в адрес ООО «...» бритвенных кассет «...», осетра сибирского ленского, потрошеного с головой, замороженного, кедрового ореха.

- вещественными доказательствами в качестве которых признаны и приобщены к материалам дела (т. 6; л.д. 72-73): договор «№» от 12.10.2016г., заключенный между ООО «...» и ООО «...»; приложение «№» от 12.10.2016 г. к договору «№» от 12.10.2016г.; акт приема-сдачи товара от 15.10.2016г., заключенный между ООО «...» и ООО «...»; товарно-транспортная накладная ООО «...» «№» от 13.10.2016 г.; гарантийное письмо ООО «...» от 15.10.2016 г. в адрес ООО «...»; коммерческие предложения ООО «...» в адрес ООО «...» от 25.10.2016г.; досудебная претензия ООО «...» «№» от 22.10.2016 г. в адрес ООО «...» об уплате стоимости поставленной продукции (т.6; л.д. 56-69);

- по факту мошенничества в отношении ООО «...»:

- показаниями представителя потерпевшего - «ФИО»55 допрошенного на стадии предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, о том, что ООО «...» занимается оптовыми поставками рыбной продукции. После размещения в октябре 2016г. в Интернете объявление возможности поставок рыбных консервов, с ним связался представитель ООО «...» по имени «ФИО»26 от которой в ходе общения получив копии учредительных документов данной компании отправил образцы рыбной продукции для оценки товарного вида и качества. По истечении некоторого времени получил предложение о поставке товара, обсудив цену и объем партии. 25.10.2016г. ООО «...» произвело отгрузку на склад ООО «...» по адресу «адрес» партию консервов на общую сумму 862560 рублей, согласно товарно-транспортной накладной «№» от 22.10.2016г. После чего он приехал в офис данной организации, по адресу: «адрес». сотрудница компании сообщила, что генеральный директор ООО «...» «ФИО»3 находится в больнице, сообщив, что у нее есть уже подписанный «ФИО»3 договор поставки, в который необходимо внести данные, согласно акту приемки-сдачи товара и написать цену. После чего «ФИО»26 собственноручно заполнила договор «№» между ООО «...» и ООО «...» и акт приема-сдачи товара от 25.10.2016г. которые он подписал, попросив предоставить платежные документы на оплату товара, от чего последняя отказалась, сославшись на отсутствие бухгалтера. 27.10.2016г. на расчетный счет ООО «...» поступили денежные средства в сумме 10000 рублей. В этот же день он («ФИО»55) позвонил и попросил представителя ООО «...» перечислить оставшуюся сумму денежных средств, на что последний пояснил, что оплата поступит после реализации товара. Решив, что денег не будет, 03 ноября 2016 года он приехал на склад «...», где представитель ООО «...» «ФИО»46 пояснил, что им товар уже вывезен. В офис «...» его не пустили. «ФИО»26 на телефонные звонки не отвечала. Общая сумма оплаченного товара составила 40000 рублей (т.8 л.д.216-218);

- протоколом выемки от 22.05.2016 г., в ходе которой у представителя потерпевшего ООО «...» «ФИО»55 изъяты документы, свидетельствующие о передаче ООО «...» имущества, принадлежащего ООО «...» (т. 8; л.д. 175-176);

- протоколом осмотра предметов и документов от 23.10.2016г. (т. 8 л.д.206-207), в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 22.05.2016г. у представителя потерпевшего ООО «...» «ФИО»55 Установлено что 20.10.2016г. между ООО «...» и ООО «...» заключен договор на поставку в адрес ООО «...» консервов «Печень трески натуральная» объемом 15408 банок, «Скумбрия натуральная в масле» объемом 1296 банок, «Сельдь атлантическая в масле» объемом 1296 банок, на общую сумму 862 560 рублей; Согласно п.2.4 договора «№» от 20.10.2016 г., выплаты осуществляются безналичным перечислением на расчетный счет поставщика (ООО «...») после выгрузки товара на склад покупателя (ООО «...») в установленном законодательством порядке; на основании товарно-транспортной накладной «№» от 22.10.2016 года ООО «...» поставило на склад, расположенный по адресу: «адрес», товар (консервы «Печень трески натуральная» объемом 15408 банок, «Скумбрия натуральная в масле» объемом 1296 банок, «Сельдь атлантическая в масле» объемом 1296 банок, на общую сумму 862 560 рублей), а ООО «...» приняло указанный товар; 25.10.2016 г. между ООО «...» и ООО «...» подписан акт приема-сдачи товара, согласно которому ООО «...» приняло товар (консервы «Печень трески натуральная» объемом 15408 банок, «Скумбрия натуральная в масле» объемом 1296 банок, «Сельдь атлантическая в масле» объемом 1296 банок, на общую сумму 862 560 рублей);

- вещественными доказательствами в качестве которых признаны и приобщены к материалам дела (т. 8; л.д. 208-211): копия устава ООО «...»; копии свидетельств о постановке ООО «...» на учет в налоговом органе; копия уведомления в адрес ООО «...» от 29.12.2009 г.; копия приказа ООО «...» «№» от 27.10.2010г.; договор «№» от 20.10.2016г., заключенный между ООО «...» и ООО «...»; счет «№» от 20.10.2016г.; счет-фактура «№» от 22.10.2016г.; товарная накладная ООО «...» «№» от 22.10.2016 г.; акт приема-сдачи товара от 25.10.2016г.; товарно-транспортная накладная ООО «...» «№» от 22.10.2016 г.; (т.8 л.д.177-205).

по факту мошенничества в отношении ООО «...»:

- аналогичными показаниями представителя потерпевшего «ФИО»56 (т. 6 л.д. 264-266; т.10 л.д. 45-47) и свидетеля «ФИО»57 (т. 7; л.д. 167-169) допрошенных на стадии предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, о том, что организация реализует продукты питания. 25.10.2016г. из сети Интернет узнали об ООО «...» осуществляющую закупку консервированных продуктов питания в крупных объемах. На сайте имелись данные менеджера - «ФИО»114, как впоследствии стало известно Ивановой В.А. и контакты последней. Связавшись с ней по телефону «ФИО»56 предложил зеленый горошек, икру кабачковую и стоимость за банку продукции, что устроило Иванову, которая сообщила, что «...» готово приобрести по одной машине каждого товара. 25.10.2016г. в адрес электронной почты Ивановой В.А. были высланы сертификаты соответствия на товар. В свою очередь она переслала бланк договора. Внеся корректировки и договорившись с Ивановой В.А. о встрече они прибыли 27.10.2016 г. в офис ООО «...» по адресу: «адрес», где встретились с Ивановой. Утвердив цену товара и его объем, они оговорили транспортные расходы, которые «...» приняло на себя, сообщив адрес склада: «адрес», объяснив маршрут. Подписав договор и передав его Ивановой, они уехали домой. В ночь на 28.10.2016 г. товар - горошек зеленый 19404 банки стоимостью 679140 рублей и кабачковая икра 24948 банок стоимостью 623700 рублей, всего на общую сумму 1302840 рублей были загружены в грузовые машины и отправлен в г. Москву. Они направились его сопровождать, заехав в офис «...» и забрали у охранника оставленный Ивановой договор, подписанный генеральным директором ООО «...» «ФИО»3 дав разрешение на разгрузку товара, который на складе принимал «ФИО»41 После разгрузки товара заехал в офис ООО «...», где находился коммерческий директор фирмы, передавший подписанные товарные накладные на товар и заполненный акт приема-сдачи товара от 28.10.2016 г., в котором расписался, при этом последний торопился, якобы в банк для осуществления платежа по договору. В пятницу и в понедельник оплаты не поступило, в связи с чем он созванивался с коммерческим директором который заверял о произведении оплаты, а позже перестал подходить к телефону. Общая сумма поступившей оплаты по договору составила 10 тысяч рублей.

- протоколом очной ставки от 29.03.2016г. между Ивановой В.А. и «ФИО»56 в ходе которой последний подтвердил ранее данные показания, по факту его обмана со стороны обвиняемой. Иванова В.А. не отрицала обстоятельства своего общения с «ФИО»116 и «ФИО»57 решая вопросы по поставке товара на склад «...» (т.7 л.д. 170-175);

- протоколом очной ставки от 29.03.2016г. между Ивановой В.А. и «ФИО»57, в ходе которой последний, подтвердил ранее данные показания, изобличая Иванову В.А., которая не отрицала, что осуществляла переговоры с «ФИО»56 и «ФИО»57 (т.7 л.д.176-181);

- протоколом очной ставки от 29.03.2016г. между свидетелем «ФИО»161 и свидетелем «ФИО»57, в ходе которой последний подтвердил ранее данные показания, о том, что товар на складе ООО «...» по адресу: «адрес» был принят именно «ФИО»161. Одновременно указанный свидетель пояснил, что действовал по указанию Ивановой В.А. предложившей ему работу, присутствовал при разгрузке двух фур с горошком и кабачковой икрой. Оплату получил от мужчины, на которого указала Иванова и которому передал образцы разгруженного товара (т.7 л.д.183-186);

- протоколом осмотра предметов и документов от 20.04.2016 г. (т.6 л.д.247-248), в ходе которого осмотрены документы, приобщенные представителем потерпевшего ООО «...» «ФИО»56 к заявлению о преступлении от 23.12.2016 г. Установлено, что 27.10.2016 г. между ООО «...» и ООО «...» заключен договор на поставку в адрес ООО «...» икры из уваренных кабачков с/б 500 г в количестве 24948 шт., горошка зеленого консервированного в/с с/б 720 г в количестве 19404 шт., на общую сумму 1302840 рублей; Согласно п.2.4 договора «№» от 27.10.2016 г., выплаты осуществляются безналичным перечислением на расчетный счет поставщика (ООО «...») после выгрузки товара на склад покупателя (ООО «...») в установленном законодательством порядке; на основании товарных накладных «№» и «№» от 27.10.2016 года ООО «...» поставило на склад, расположенный по адресу: «адрес», товар (икру из уваренных кабачков с/б 500 г., 24948 банок стоимостью 623700 рублей и горошек зеленый консервированный в/с с/б 720 г., 19404 банки стоимостью 679140 рублей, всего на общую сумму 1302840 рублей), а ООО «...» приняло указанный товар; 28.10.2016 г. между ООО «...» и ООО «...» подписан акт приема-сдачи товара, согласно которому ООО «...» приняло товар (икру из уваренных кабачков с/б 500 г., 24948 банок стоимостью 623700 рублей и горошек зеленый консервированный в/с с/б 720 г., 19404 банки стоимостью 679140 рублей, всего на общую сумму 1302840 рублей);

- вещественными доказательствами в качестве которых признаны и приобщены к материалам дела (т. 6 л.д. 249-250; т. 2 л.д. 94-95): копия выписки из устава ООО «...»; копия схемы проезда к складу ООО «...» по адресу: «адрес»; Копия свидетельства о постановке на учет российской организации ООО «...» в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 04.08.2009 г.; Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «...» от 21.02.2016 г; Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «...» от 09.02.2016 г.; Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «...» от 04.08.2009 г.; копия приказа ООО «...» «№» от 09.02.2016 г.; копия договора «№» от 27.10.2016 г. между ООО «...» и ООО «...»; копия товарной накладной ООО «...» «№» от 27.10.2016г.; копия товарной накладной ООО «...» «№» от 27.10.2016г.; копия акта приема-сдачи товара от 28.10.2016 г.; (т. 6; л.д. 232-246) - хранятся в материалах уголовного дела «№»; товар (икра из уваренных кабачков – 21 палет, горошек зеленый консервированный – 21 палет) (т. 2; л.д.179-182);

по факту мошенничества в отношении ООО «...»;

- показаниями представителя потерпевшего - «ФИО»58 (т. 9 л.д.140-143) допрошенного на стадии предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, о том, что организация занимается перепродажей продуктов. В середине октября 2016 года в Интернете нашел объявление от имени ООО «...» о закупке масла подсолнечного, сухого молока цельного и обезжиренное, мясных и рыбных консервов, и иных продуктов питания. Позвонив по телефону, и общаясь с представителем организации предложил к реализации 24000 бутылок подсолнечного масла марки «...» в бутылках по 0,87 литра на общую сумму 1 104000 рубля. Получив положительный ответ, по электронной почте ему был выслан договора поставки с оттиском печати ООО «...» и подписью генерального директора ООО «...» «ФИО»3, скорректировав его договорился о поставке товара на склад «...» по адресу: «адрес», получив точную схему проезда. 08.11.2016г. приехав в Москву он прибыл в офис ООО «...» по адресу: «адрес», где познакомился с мужчиной, представившимся коммерческим директором, Никитиной М., как впоследствии стало известно - Ююкиной М.Г., представившейся начальником отдела снабжения которая сообщила, что дальнейшее сопровождение сделки буде производить коммерческий директор. Договор поставки был перезаключен, пописан отсутствующим «ФИО»3 который со слов сотрудников фирмы, находился в больнице. Сообщив, что товар находится у склада, он предложил оплатить стоимость товара в размере 100%, при этом Ююкина М.Г. заверила, что произошла ошибка и ООО «...» не работает по предоплате, а оплата будет произведена только после отгрузки товара. Не желая отменять сделку, он дал разрешение на разгрузку машины. Ююкина М.Г. поторапливала разгрузку, коммерческий директор в связи с перегруженностью склада перенаправил товар на другой склад ООО «...» по адресу: «адрес», о чем он («ФИО»58) сообщил водителю, при этом сам проследовал по указанному адресу. Разгрузив машину вернулся в офис «...», где получил от Ююкиной М.Г. и коммерческого директора акт приема-сдачи товара от 08.11.2016г. Приехав на следующий день в офис, Ююкина И.Г. заверила его что оплата прошла. В связи с чем он уехал домой узнав 10.11.2016г. что прошла оплата только в размере 10000 рублей. Со слов коммерческого директора «...» это был пробный платеж, остальные деньги будут перечислены через некоторое время, но впоследствии указанное лицо перестало отвечать на звонки;

- протоколом осмотра предметов и документов от 23.10.2016 г. (т. 9 л.д.183-184), в ходе которого осмотрены документы, приобщенные представителем потерпевшего ООО «...» «ФИО»58 к протоколу допроса от 08.06.2016г. Установлено, что 28.10.2016г. между ООО «...» и ООО «...» заключен договор «№» от 28.10.2016 г. на поставку в адрес ООО «...» масла подсолнечного «...» рафинированного дезодорированного в бутылочках по 0,87 л, объемом 24000 бутылок на общую сумму 1104 000 рублей; Согласно п.2.4 договора «№» от 28.10.2016 г., выплаты осуществляются безналичными перечислениями на расчетный счет поставщика (ООО «...» после выгрузки товара на склад покупателя (ООО «...») в установленном законодательством порядке; на основании товарной накладной ООО «...» «№» от 06.11.2016 г. ООО «...» поставило на склад, расположенный по адресу: «адрес», товар (масло подсолнечное «...» рафинированное дезодорированное в бутылочках по 0,87 л, объемом 24000 бутылок на сумму 1104 000 рублей), а ООО «...» приняло указанный товар; 08.11.2016 г. между ООО «...» и ООО «...» подписан акт приема-сдачи товара, согласно которому ООО «...» приняло товар (масло подсолнечное «...» рафинированное дезодорированное в бутылочках по 0,87 л, объемом 24000 бутылок на сумму 1104 000 рублей);

- вещественными доказательствами в качестве которых признаны и приобщены к материалам дела (т. 9; л.д. 185-188): устав ООО «...»; решение «№» ООО «...» от 12.09.2010 г.; приказ «№» ООО «...» от 08.09.2010 г.; решение «№» от 19.08.2010 г. о создании ООО «...»; свидетельства о постановке ООО «...» на учет налоговом органе; договор поставки «№» от 28.10.2016 г., в 3 экземплярах; товарная накладная ООО «...» «№» от 06.11.2016 г.; акт приема-сдачи товара от 08.11.2016 г. (т.9 л.д.146-182).

Сомневаться в достоверности показаний представителей потерпевших у суда оснований не имеется, поскольку их показания последовательные, согласуются между собой и с показаниями свидетелей, соответствуют обстоятельствам и материалам дела и полагает возможным положить их в основу обвинительного приговора.

Виновность Ивановой В.А. и Ююкиной М.Г. во вменяемых им преступлениях также подтверждается:

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля «ФИО»3, подтвердившего свои показания данные в ходе предварительного расследования, о том, что является «...». В связи с нехваткой пенсионных денег, он регистрирует на свое имя юридические лица. По предложению своей знакомой после беседы с неустановленным лицом представившимся «ФИО»113 и женщиной по имени В., как впоследствии стало известно Ивановой В.А., стал генеральным директором ООО «...», при этом получая заработную плату он не участвовал в деятельности организации, подписывая только документы организации, не придавая большого значения их содержанию. В январе-феврале 2016 года, им были поданы в ИФНС России «№» по г. Москве документы на регистрацию в качестве генерального директора ООО «...». С прежним учредителем и генеральным директором ООО «...» он знаком не был и никогда не встречался. Из устава следовало, что организация занимается непродовольственными товарами. В апреле 2016 года, ему на мобильный телефон позвонили и приказали срочно подъехать в офис ООО «...» по адресу «адрес», где в одном из кабинетов неустановленное лицо и Иванова В.А. сообщили, что ООО «...» приступило к деятельности по закупке товаров для организации, и дали подписать договор аренды указанного помещения. После чего он стал регулярно, приезжать в офис «...» где подписывал платежные поручения, договора поставки, в которых «...» выступало только в роли покупателя, накладные на отпуск товара, хранящиеся по адресам: «адрес» и «адрес», за что от Иванова или неустановленного лица получал ежемесячную заработную плату в размере 30000 рублей. Несколько раз в отделении «...», расположенном около станции метро «...», в котором был открыт расчетный счет «...» он в качестве финансовой помощи учредителя вносил на счет «...» денежные средства, которые как и платежные поручения получал в офисе от Ююкиной М.Г., либо при личных встречах около банка от «ФИО»113 и Ивановой В.А.. Исполненные поручения передавал вышеуказанным лицам. Так как в платежных поручениях возникали ошибки, он получил от «ФИО»113 денежные средства на которые изготовил дубликат печати, который хранил дома. После того, как его в июле 2016 года вызвали полицию, он сообщив об этом «ФИО»113, впоследствии получал от него и от Ивановой В.А. инструкции. По указанию коммерческого директора «...» проводил платежи. 11 ноября 2016 года по указанию Ивановой В.А. приезжал на склад, где проконтролировав отгрузку, получил от водителя денежные средства за свою работу;

- протоколами очных ставок между Ивановой В.А. и свидетелем «ФИО»3 от 11.07.2016г., между обвиняемой Ююкиной М.Г. и свидетелем «ФИО»3 от 21.12.2016г. в ходе которых последний подтвердил свои показания, сообщив, что в феврале 2016 года по именно предложению Ивановой В.А. и мужчины по имени «ФИО»113 и за обещанную последними заработную плату в сумме 30000 рублей он стал генеральным директором и единственным учредителем ООО «...», при этом никаких решений относительно финансово-хозяйственной деятельности организации он не принимал, по указанию последних открыл расчетный счет в «...», приезжал в офис «...» по адресу: «адрес», где подписывал договоры, получал от Ивановой В.А., Ююкиной М.Г. и «ФИО»113 денежные средства для внесения на расчетный счет Общества, а также платежные поручения (т. 11 л.д. 30-37; т. 6 л.д. 22-29);

- показаниями свидетеля «ФИО»90 допрошенной в судебном заседании о том, что проживает раздельно с сыном являющимся инвалидом. В 2016 году сын сообщил, что устроился в фирму, по указанию руководителей подписывает документы, отвозит их в банк, за что получает 20000 – 30000 рублей в месяц. В связи с неправильным заполнением в офисе платежных поручений ему приходится несколько раз ездить в банк. Также сообщал, что в офисе делили рыбу;

- показаниями свидетеля «ФИО»91, допрошенного в судебном заседании о том, что является генеральным директором ООО «...». Дав объявление о сдаче в аренду помещения, расположенного по адресу: «адрес», встретился с молодым человеком представимся «ФИО»113 и ранее незнакомой Ивановой В.А., сообщившим, что они являются представителями ООО «...» и желают снять офисное помещение. 11.03.2016 г. между ООО «...» и ООО «...» в лице генерального директора «ФИО»3 был заключен договор аренды нежилого помещения «№» от 11.03.2016 г. по вышеуказанному адресу. При этом он передал готовый договор «ФИО»113 и Ивановой В.А., от которых через несколько дней получил уже подписанный генеральным директором. Арендную плату ему вначале передавал «ФИО»113 в офисе, а затем забирал у охранника ООО «...», выписывая приходные кассовый ордер. Заезжая в офис видел что в апреле 2016 года в нем появилась мебель, которую ему показывала Иванова В.А. С сентября 2016 года срок оплаты стали затягиваться ссылаясь на трудности;

- протоколом очной ставки от 26.03.2016г. между Ивановой В.А. и свидетелем «ФИО»91, в ходе которой последний подтвердил ранее данные показания, указав, что именно Иванова В.А. в марте 2016 года вместе с мужчиной по имени «ФИО»113, действуя от имени ООО «...» заключила договор аренды нежилого помещения по адресу: «адрес» от которой он получал денежные средства в счет оплаты по данному договору (т.7 л.д.149-153);

- аналогичными показаниями свидетелей «ФИО»45 (т. 2 л.д.193-195; т. 6 л.д.177-179), «ФИО»60 (т. 2 л.д.120-123), «ФИО»46о. (т.2 л.д.103-112), допрошенных на стадии предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, о том, что 04 мая 2016 года между ООО «...» и ООО «...» был заключен договор«№» хранения в складском помещении по адресу: «адрес». Представителями данной организации на основании доверенностей выданных генеральным директором ООО «...» «ФИО»3 выступали мужчина по имени «ФИО»113 и ранее незнакомая «ФИО»61 В мае 2016 года на склад «...» стали по заявкам представителей «...», передаваемых по телефону или электронной почте на склад принимались крупные партии: гречневой крупы, орех кедровый неочищенный, орех кедровый очищенный, мясо замороженное, осетр, абрикосы, а также сливочное масло. Во время разгрузки присутствовали поставщики товара, которые сначала ездили в офис «...». Также по заявкам указанные товары вывозилась водителями имеющими соответствующие доверенности «...» на получение. По факту приема товара оформлялись акты приема-передачи товарно-материальных ценностей, в которых расписывался он и лицо, сдающее груз. Отгрузка товара оформлялась актами возврата товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, в которых расписывался водитель забирающий груз. В октябре 2016 года при разгрузке мяса с поставщиком присутствовала и Иванова В.А. Плату за хранение товара передавалась ему Ивановой В.А. и два раза деньги привозил «ФИО»113;

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 17.01.2016 г., в ходе которого генеральный директор ООО «...» - «ФИО»45 по фотографии опознал Иванову В.А. передвигавшуюся на автомобиле марки «...» белого цвета с правым рулем, и которая в мае 2016 года вместе с мужчиной по имени «ФИО»113 заключала с ним от имени ООО «...» договор хранения товаров (т.6 л.д.180-183);

- показаниями свидетеля «ФИО»62 (т. 2 л.д. 190-192), допрошенной на стадии предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, о том, что является генеральным директором ООО «...», предоставляет в аренду складские помещения по адресу: «адрес». 16.08.2016г. между её организацией и ООО «...» посредством электронной почты был заключен договор хранения «№». Также общалась с представителем «...» - М. по телефонам «№» и «№». «...» хранило на складе: кабачковую икру, зеленый горошек, тушенку говяжью, подсолнечное масло. Генерального директора ООО «...» «ФИО»3 она не видела и с ним не общалась. Денежные средства за хранение товара оплачены не были;

- показаниями свидетеля «ФИО»92, допрошенного в судебном заседании и подтвердившего свои показания в ходе предварительного расследования о том, что являясь генеральным директором частного охранного предприятия «...», 14.04.2016г. через представителя ООО «...» ранее незнакомую Иванову В.А. он заключил договор охраны объекта по адресу: «адрес» («№» этаж). В его присутствии генеральный директор «ФИО»3 договор не подписывал и он его никогда не видел;

- показаниями свидетеля «ФИО»63 (т.7 л.д.233-235) допрошенного на стадии предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, о том, что являясь сотрудником ООО «...», летом 2016 года осуществлял охрану офисного помещения ООО «...» расположенного по адресу: «адрес». Посещаемых данную организацию они записывали в тетрадь. О возможности пропустить то или иное лицо ему сообщал секретарь организации. В «...» в отдельных комнатах работали, как впоследствии стало известно Иванова В.А., Ююкина М.Г., «ФИО»8 и непосредственно общались с посетителями и клиентами. Собеседование с кандидатами на должность в «...» беседовала Ююкина М.Г., которая впоследствии стала руководить всеми делами в фирме. Также о возможности пропустить посетителей «...» ему сообщали Иванова В.А. или Ююкина М.Г., которые также оставляли ему денежные средства за аренду, которые он передавал арендодателю, который оставлял ему квитанции. Иногда приходили мужчины, называвшие себя директорами «...»;

- показаниями свидетеля «ФИО»64, (т.7 л.д. 1-4) допрошенного на стадии предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, о том, что являясь сотрудником ООО «...», в конце октября 2016 года осуществлял охрану офисного помещения ООО «...» расположенного по адресу: «адрес». Посещаемых данную организацию они записывали в тетрадь. О возможности пропустить то или иное лицо ему сообщала Ююкина М.Г., которую он заранее уведомлял о прибывшем;

- показаниями свидетеля «ФИО»8 (т.11 л.д.121-124) допрошенной на стадии предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, о том, что 15.08.2016 г. приехала в офис ООО «...» по адресу: «адрес» устроиться на работу. Собеседование с ней провела Ююкина М.Г. и девушка по имени «ФИО»26. Со слов последних в обязанности будет входить общение по телефону с клиентами организации по вопросам поставки оптовых партий продовольственных товаров. Через несколько дней, указав рабочее место, где стоял ноутбук, вручили коробку с сотовым телефоном и вставленной в него сим картой, назвали товар, который необходимо закупать, а также нижний в верхний пределы цен. Отвечать по стационарным телефонам офиса ей было запрещено. При поступлении предложений от поставщиков, стоимость товара она все равно согласовывала с вышеуказанными лицами. Общаясь с клиентами, представлялась «...». Общалась с представителем ООО «...» «ФИО»65 по телефону, а когда тот прибыл в офис сопровождать сделку стала Ююкина М.Г. Периодически видела в офисе «ФИО»3, который подписывал какие-то документы представляемые ему Ююкиной М.Г. или «ФИО»26. Видела, как в октябре 2016 года в офис приходила девушка, представлявшаяся «ФИО»131, и в которой она впоследствии опознала Иванову В.А. Ездила к «ФИО»93 в больницу, где тот подписывал их. Имея на руках доверенность отвозила в отделение «...», расположенное у станции метро «...», документы подписанные «ФИО»3 Работала в офисе до прибытия в него 09.11.2016 г. сотрудников полиции. Ранее данные показания дала по указанию адвоката «...»;

Суд доверяет именно данным показаниям «ФИО»8 поскольку они согласуются с показаниями представителей потерпевших, свидетелей и полагает необходимым взять их в основу обвинительного приговора.

- показаниями свидетеля «ФИО»15, допрошенного судом о том, что работая в 2010 году в ООО «...» познакомился с Ивановой В.А. и Ююкиной М.Г. В 2016 году по просьбе Ивановой В.А. несколько раз принимал товар на складе по адресу: «адрес», куда его первый раз привезла Иванова В.А. на автомобиле «...». Принимая сливочное масло ввиду отсутствия условий его хранения, оно была сразу же погружено в другую машину. После приема товара, он расписывался в актах о приеме-передаче товарно-материальных ценностей и о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, которые доставлял в офис «...» по адресу: «адрес» для передачи их Ивановой В.А. от которой он за свои услуги получал вознаграждение. Генерального директора «ФИО»3 никогда не видел, знаком с ним не был;

- показаниями свидетеля «ФИО»7 (т.5 л.д.210-213) допрошенного на стадии предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, о том, что занимаясь частными грузоперевозками на грузовом автомобиле в начале июля 2016 года ему позвонила девушка, представившаяся В.. По её указанию он за денежное вознаграждение забирал товар со складов, по адресу «адрес», и «адрес», и отвозил его по адресу: «адрес» - «...», при этом его сопровождали экспедиторы, которые у ворот базы звонили, после чего его пропускали на территорию, где разгружали. Оплату он получал от них же;

- показания свидетеля «ФИО»1 (т.7 л.д.31-33) допрошенного на стадии предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, о том, что занимаясь перевозкой грузов на принадлежащем ему автомобиле «...» – рефрижератор. Объявления размещает в Интернете. Примерно в конце июня - начале июля 2016 года ему с телефона «№» позвонила девушка В. или М., представилась сотрудником фирмы ООО «...» и предложила работу по перевозке сливочного масла. Встретившись с сотрудниками фирмы, мужчиной по имени «ФИО»113 и девушкой, получил от них доверенность с печатью ООО «...», на основании которой на «адрес» получил сливочное масло и привез его на склад по адресу: «адрес», где разгрузил товар, подписал акт приемки-передачи товара кладовщику «ФИО»45. и выехав за территорию склада передал ранее незнакомой Ивановой В.А. 5 коробок с маслом, переложив их в машину последней «...», белого цвета, с правым рулем, получив от неё деньги за работу. В июле 2016 года также по заявке вышеуказанных лиц некоторое время хранил в машине партию абрикосов, которые ему загрузили на складе, куда он до того привозил сливочное масло. О получении товара он расписался в акте его приема. Затем по указанию отвез абрикосы на «...» рынок по адресу: «адрес», где они были выгружен на расположенном недалеко складе в присутствии мужчины по имени «ФИО»113, который договаривался о цене за товар и который рассчитался с ним за его услуги. Также 26 августа 2016 года по указанию сотрудников ООО «...» - В. или М. он в течение некоторого времени хранил замороженную рыбу забрав её со склада на «адрес». после чего также отвез рыбу на «...» рынок, передал его «ФИО»89о. разгрузив на складе-холодильнике, точный адрес не помнит;

- протоколом очной ставки от 28.03.2016г. между Ивановой В.А. и свидетелем «ФИО»1, в ходе которой последний подтвердил ранее данные им показания и указал, что именно Ивановой В.А. он перегрузил 5 коробок с маслом, переложив их в машину последней «...», белого цвета, с правым рулем, получив от неё деньги за работу (т.7 л.д.161-164).

- показаниями свидетеля «ФИО»89 (т.8 л.д.121-122) допрошенного в судебном заседании о том, что летом 2016 года, в тот момент когда находился на «...» рынке, к нему подошли ранее неизвестные представившиеся «ФИО»113 и ««ФИО»21» которым он указав на «...» рынок, так как они желали реализовать оптом продукты питания. В тот же день вечером видел «ФИО»113 который привез на рынок грузовой автомобиль с товаром. По просьбе «ФИО»113 участвовал в разгрузке рыбы, которую привез водитель «ФИО»1

- показаниями свидетелей «ФИО»77, «ФИО»88, допрошенных в судебном заседании подтвердив свои показания в ходе предварительного расследования и сообщили, что занимаясь перевозками грузов за плату в октябре 2016 года по указанию женщины, прибыли на склад по адресу: «адрес», каждому из них погрузили в машины коробки с консервами, после чего получив накладные, указанный товар они доставили на склады в район «адрес». Получив за это денежное вознаграждение.

Оценивая показания свидетелей, суд находит их достоверными, поскольку они последовательные, согласуются между собой, дополняют друг друга, соответствуют обстоятельствам и материалам дела. Оснований оговаривать ими Ивановой и Ююкиной судом не установлено, а поэтому их показания суд признает правдивыми и берет за основу.

Вина подсудимых также подтверждается:

- заключением комиссии экспертов согласно выводов которых, «ФИО»3 «...» (т.11 л.д. 69-76);

- протоколом осмотра предметов и документов от 23.10.2016 г. (т.10 л.д.206-207), в ходе которого осмотрены документы, приобщенные представителем потерпевшего ООО «...» «ФИО»67 к протоколу допроса от 26.06.2016 г. В ходе осмотра установлено, что: 21.04.2016 г. между ООО «...» и ООО «...» заключен договор «№» от 21.04.2016 г. на поставку в адрес ООО «...» сливочного масла крестьянского в/с 72.5 % жирности, весового, объемом 10000 килограмм, стоимостью 1550000 рублей; согласно п.2.4 договора «№» от 21.04.2016 г., выплаты осуществляются безналичными перечислениями на расчетный счет поставщика (ООО «...») после выгрузки товара на склад покупателя (ООО «...») в установленном законодательством порядке; согласно товарной накладной «№» от 04.05.2016 г., ООО «...» поставило на склад, расположенный по адресу: «адрес», товар (сливочное масло объемом 10 000 кг, на общую сумму 1550000 рублей), а ООО «...» приняло указанный товар; 05.05.2016 г. между ООО «...» и ООО «...» подписан акт приема-сдачи товара, согласно которому ООО «...» приняло товар (сливочное масло объемом 10 000 кг, на общую сумму 1550000 рублей).

- протоколом осмотра предметов и документов от 24.12.2016 г., в ходе которого осмотрены документы, полученные 09.08.2016 г. в ходе проведения обследования помещения ООО «...» по адресу: «адрес». В ходе осмотра установлено, что между ООО «...» и ООО «...» заключен договор аренды нежилого помещения «№» от 11.03.2016 г., на основании которого ООО «...» размещалось в помещении по адресу: «адрес»; (т.1 л.д.217-218);

- протоколом осмотра предметов и документов от 24.12.2016г., в ходе которого осмотрены документы, предоставленные генеральным директором ООО «...» «ФИО»3 (т.1 л.д.217-218);

- протоколом осмотра предметов и документов от 24.12.2016 г., в ходе которого осмотрены документы, предоставленные «ФИО»3 в ходе доследственной проверки при даче объяснения оперуполномоченному ОЭБ и ПК УВД по «...» ГУ МВД России по г. Москве «ФИО»66 (т.1 л.д.225-226);

- протоколом обыска от 09.11.2016г., в ходе которого в офисе ООО «...» по адресу: «адрес», изъяты мобильные телефоны и рабочие компьютеры Ююкиной М.Г., «ФИО»8, «ФИО»9, девушек по имени «ФИО»139 и «ФИО»26, документы, подтверждающие осуществление деятельности по привлечению контрагентов ООО «...» без участия генерального директора ООО «...» «ФИО»3, а также заключение сделок между ООО «...» - с одной стороны - и ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ИП «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...» и ООО «...» - с другой; (т.3 л.д.4-14);

- протоколом осмотра предметов и документов от 24.12.2016 г. (т. 3; л.д. 16-28), в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые 09.11.2016 г. в ходе производства обыска в офисе ООО «...» по адресу: «адрес». В ходе осмотра внутренней памяти изъятого мобильного телефона Ююкиной М.Г. установлено, что: сотрудники ООО «...» присылали Ююкиной М.Г. смс-сообщения о том, что опаздывают на работу; 06.05.2016 г. в 15:55:04 с мобильного телефона Ююкиной М.Г. отправлено смс-сообщение контакту «...» с текстом ««...»», под аналогичным номером телефона в записной книжке телефона Ююкиной М.Г. указан контакт «...».» - который использовала Иванова В.А.; Ююкина М.Г. знакома с Ивановой В.А. и 30.10.2010 г. фотографировала ее вместе с «ФИО»15 фотокамерой, установленной в изъятом мобильном телефоне; в памяти телефона Ююкиной М.Г. хранятся контакты представителей контрагентов ООО «...» - ООО «...» (контакты «...»), ООО «...» (контакт «...»), ИП «...» (контакт «...»), ООО «...» (контакт «...»), ООО «...» (контакты «...» и «...»), а также водителя «ФИО»1 (контакт «...»), генерального директора ООО «...» (контакт «...»), которым Ююкина М.Г. представлялась именем М.. В ходе осмотра изъятых документов установлено, что: ООО «...» ИНН «№» учреждено 14.09.2009 г. гр. «адрес» (паспорт гражданина РФ «№» выдан «...» 13.03.2007 г., зарегистрирован по адресу: «адрес»), который до 03.02.2016 г. являлся генеральным директором и единственным учредителем ООО «...» ИНН «№»; 03.02.2016 г. генеральным директором и учредителем ООО «...» ИНН «№» стал «ФИО»3 (паспорт гражданина РФ «№» выдан «...» 11.10.2004 г.); 03.02.2016 г. в ИФНС России «№» по г. Москве подано заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ в отношении генерального директора ООО «...» ИНН «№», которым стал «ФИО»3; ООО «...» ИНН «№» имеет 1 расчетный счет № «№», открытый в «...»; юридический адрес ООО «...» ИНН «№» – «адрес»; 11.03.2016 г. между ООО «...» и ООО «...» заключен договор аренды нежилого помещения б/н от 11.03.2016 г., согласно которому ООО «...» занимает нежилое помещение площадью 167,5 кв.м. по адресу: «адрес». Сумма арендной платы составляла 150000 рублей в месяц; 14.04.2016 г. заключен между ООО «...» и ЧОП «...» заключен договор «№» от 14.04.2016 г. об охране объекта сотрудниками частного охранного предприятия. Стоимость охраны составляла 50000 рублей в месяц; в офисе хранились бланки доверенностей и товарных накладных с подписью «ФИО»3, а также бланки договоров поставки между ООО «...» и контрагентами с подписью «ФИО»3 В ходе осмотра рабочих компьютеров установлено, что: Ююкина М.Г. сопровождала заключение договоров ООО «...» и отгрузки в адрес ООО «...» товаров от контрагентов ООО «...», ООО «...», ИП «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...»; Ююкина М.Г. занималась оформлением платежных поручений ООО «...» в адрес вышеуказанных компаний, имея в распоряжении хранящиеся в памяти ноутбука документы (договоры поставки, акты сдачи-приемки товара, гарантийные письма, коммерческие предложения) с подписью генерального директора ООО «...» «ФИО»3 и синей печатью ООО «...», а также отдельно печать ООО «...» и подпись «ФИО»3 в отсканированном виде; Ююкина М.Г. оформляла на своем рабочем ноутбуке заявки на принятие имущества на ответственное хранение на склад ООО «...» (в частности, икру кабачковую и горошек консервированный, поставленные от ООО «...») и заявки на выдачу указанного имущества со склада (в частности, тушенку говяжью, поставленную от ИП «...»); в ходе просмотра интернет-соединений, содержащихся в журнале рабочего ноутбука Ююкиной М.Г. за период с 21.09.2016 г. по 09.11.2016 г., установлено, что в указанный период Ююкина М.Г. через интернет-браузер «...» и «...» периодически осуществляла доступ в том числе к интернет-ресурсам «...», которые являются специализированными сайтами с объявлениями о продаже продовольственных товаров, где приискивала поставщиков товаров, и к интернет-ресурсам «...», с которых осуществляла переписку с потенциальными контрагентами; на рабочем компьютере девушки по имени «ФИО»26 обнаружен бланк объяснительной генерального директора ООО «...» «ФИО»3 от 26.07.2016 г. по факту неоплаты товара, поставленного от ООО «...» по факту неоплаты товара, поставленного от ООО «...», которую, в числе прочих документов, «ФИО»3 по указанию и в присутствии Ивановой В.А. передал участковому «ФИО»48, хотя на самом деле «ФИО»3 никогда не руководил деятельностью ООО «...», никакой товар от ООО «...» «ФИО»3 не получал и никому не реализовывал, действовал исключительно по указанию Ивановой В.А., Ююкиной М.Г. и мужчины по имени «ФИО»113;

- протоколом обыска от 08.11.2016г., в ходе которого в помещении ООО «...» и ООО «...» изъяты документы, подтверждающие отгрузку контрагентами ООО «...» крупных партий продовольственных товаров на склад ООО «...» по адресу: «адрес», и последующие их изъятие со склада; (т.2 л.д.8-12);

- протоколом осмотра предметов и документов от 24.12.2016 г. (т.2 л.д.96-100), в ходе которого осмотрены документы, изъятые 08.11.2016 г. в ООО «...» и ООО «...». В ходе осмотра установлено, что сданное на хранение ООО «...» масло сливочное «Крестьянское 72,5%» в количестве 9960 (498 кор.) выдал кладовщик «ФИО»45, а получил по доверенности ООО «...» б/н «ФИО»15; 05.05.2016 г. ООО «...» поставило на арендуемый ООО «...» склад по адресу: «адрес», масло сливочное «Крестьянское 72,5%» весом 9960 в количестве 498, которое сдал «ФИО»67, а принял «ФИО»46 – сотрудник ООО «...»; 05.05.2016 г. на арендуемый ООО «...» склад по адресу: «адрес», стр.1, поставлен орех кедровый в количестве 229 меш. + 1 меш порван +1 кор=13паллет, который сдал «ФИО»15 сотрудник ООО «...», принял «ФИО»46; 12.05.2016 г. сданный на хранение орех кедровый в количестве 1 мешка выдал «ФИО»46, а получил «ФИО»68; 20.06.2016 г. сданный на хранение орех кедровый в количестве 228 меш + 1 меш порван + 1 кор.= 13 паллет выдал «ФИО»30 А.В., а получил «ФИО»16; 20.06.2016г. сданное на хранение масло сливочное м.д.ж 72,5% в количестве 482 выдал «ФИО»30 А.В., а получил «ФИО»69; 12.07.2016г. на арендуемый ООО «...» склад по адресу: «адрес», поставлено масло сливочное м.д.ж. 72,5% в количестве 485 места, которые сдал «ФИО»1, а принял «ФИО»46; «дата» на арендуемый ООО «...» склад по адресу: «адрес», поставлена крупа гречневая ядрица в количестве 22пал=400меш, которую сдал «ФИО»70, а принял «ФИО»46; 14.07.2016 г. на арендуемый ООО «...» склад по адресу: «адрес», поставлена крупа гречневая ядрица в количестве 22 пал= 400 меш., которую поставил «ФИО»71, а принял «ФИО»46; 14.07.2016 г. сданную на хранение крупу гречневую в количестве 4 меш. выдал «ФИО»46, а получила «ФИО»72; 14.07.2016 г. сданную на хранение крупу гречневую в количестве 20пал=400 меш. выдал «ФИО»46, а получил «ФИО»7; 15.07.2016 г. сданную на хранение крупу гречневую в количестве 396 меш. выдал «ФИО»46, а получил «ФИО»7; 24.07.2016 г. ООО «...» поставило на арендуемый ООО «...» склад по адресу: «адрес», абрикос в количестве 26пал= 2860ящ, которые сдал «ФИО»49, а принял «ФИО»46; 25.07.2016 г. сданные на хранение абрикосы в количестве 26пал=2844кор. выдал «ФИО»46, а получил «ФИО»73; 26.08.2016 г. ООО «...» поставило на арендуемый ООО «...» склад по адресу: «адрес», осетр сибирский (ленский) замороженный потрошенный с головой, в количестве (масса) 15840 кг, который сдал «ФИО»50, а принял «ФИО»46; 26.08.2016 г. осетр сибирский (ленский) замороженный потрошенный с головой в количестве 19862 кг выдал «ФИО»46, а получил «ФИО»1; 01.09.2016 г. сданное на хранение масло «Крестьянское 72,5%» в количестве 6пал=248 кор. выдал «ФИО»46, а получил «ФИО»7; «дата» ООО «Борус» поставило на арендуемый ООО «...» склад по адресу: «адрес», орехи в количестве 200кор., которые сдал «ФИО»74, а принял «ФИО»46; 14.09.2016 г. ООО «...» поставило на арендуемый ООО «...» склад по адресу: «адрес», масло «Крестьянское 72,5%» в количестве 20паллет=999 кор. стоимостью 3 000 000 руб., которое сдал «ФИО»65, а принял «ФИО»45; 15.09.2016 г. сданное на хранение масло «Крестьянское 72,5%» в количестве 16пал=997кор. выдал «ФИО»46 (ООО «...»), а получил «ФИО»7; 16.09.2016 г. на арендуемый ООО «...» склад по адресу: «адрес», поставлено масло крестьянское 72,5% в количестве 14 пал= 500кор., которое сдал «ФИО»75, а принял «ФИО»46; 19.09.2016 г. сданное на хранение масло «Крестьянское 72,5%» в количестве 14пал. выдал «ФИО»46, а получил «ФИО»7 – сотрудник ООО «...»; 24.10.2016 г. на арендуемый ООО «...» склад по адресу: «адрес», поставлены орехи кедровые в количестве 18пал., которые сдал «ФИО»76, а принял «ФИО»46; 25.10.2016 г. на арендуемый ООО «...» склад по адресу: «адрес», поставлена консервация (печень трески, сельдь НДМ, скумбрия МДМ) в количестве 374кор., которую сдал «ФИО»55, а принял «ФИО»46; 28.10.2016 г. сданные на хранение консервацию (печень трески, сельдь НДМ, скумбрия МДМ) в количестве 374кор.; Кедровое масло в количестве 1 кор.; кедр очищенный фасованный в количестве 1кор.) выдал «ФИО»46, а получил «ФИО»77

- протоколом обыска от 14.11.2016г., в ходе которого в помещении ООО «...» изъяты документы, подтверждающие отгрузку контрагентами ООО «...» крупных партий продовольственных товаров на склад ООО «...» по адресу: «адрес», и последующие их изъятие со склада; (т.2 л.д.126-130);

- протоколом осмотра предметов и документов от 24.12.2016г. (т.2 л.д.183-184), в ходе которого осмотрены документы, изъятые 14.11.2016 г. в ООО «...». В ходе осмотра установлено, что согласно договору хранения «№» от 16.08.2016 г., заключенному между ООО «...» и ООО «...», последнее обязуется за вознаграждение принимать и хранить передаваемое ему на ответственное хранение имущество (товары) и возвратить их в сохранности; 08.11.2016г. на склад ООО «...» по адресу: «адрес», поступило на хранение подсолнечное масло в количестве 23955 бутылок (1597 коробок), которое, согласно актов ООО «...» о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, «№» и «№» от 12.11.2016 г., забрали «ФИО»7 (в количестве 800 коробок) и «ФИО»78 (в количестве 797 коробок); 28.10.2016г. на склад ООО «...» поступили икра кабачковая в количестве 24948 банок и горошек зеленый консервированный в количестве 19404 банки;

- протоколом выемки от 17.04.2016 г., в ходе которой в «...» изъяты документы, свидетельствующие об открытии в ОАО «...» расчетного счета ООО «...» «№», о движении денежных средств по счету; (т.4 л.д.14-16);

- протоколом осмотра предметов и документов от 20.04.2016 г. (т.4 л.д.133-136), в ходе которого осмотрены документы, изъятые 17.04.2016 г. в «...». В ходе осмотра установлено, что 02.03.2016г. заключен договор банковского счета (в валюте РФ) «№» между ООО «...» и дополнительным офисом «№» (впоследствии - «№») «...», согласно которому ООО «...» ИНН «№» открыт расчетный счет № «№»; общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «...» ИНН «№» № «№», составляет «№» рублей. При этом 1224150 рублей из вышеуказанной суммы внесены на расчетный счет в качестве финансовой помощи и взноса учредителя, а 125000 рублей возвращены на расчетный счет по причине неверного указания ИНН получателя денежных средств; общая сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «...» ИНН «№» № «№», составляет 1348 855 рублей 47 копеек, из них перечислены: на расчетный счет ООО «...» - денежные средства в сумме 80000 рублей; на расчетный счет ООО «...» - денежные средства в сумме 130000 рублей; на расчетный счет ООО «...» - денежные средства в сумме 130000 рублей; на расчетный счет ООО «М-Пласт» - денежные средства в сумме 25000 рублей; на расчетный счет ИП «...» - денежные средства в сумме 85000 рублей; на расчетный счет ООО «...» - денежные средства в сумме 215000 рублей; на расчетный счет ООО «...» - денежные средства в сумме 80000 рублей; на расчетный счет ООО «...» - денежные средства в сумме 10000 рублей; на расчетный счет ООО «...» - денежные средства в сумме 60000 рублей; на расчетный счет ООО «...» - денежные средства в сумме 70000 рублей; на расчетный счет ООО «...» - денежные средства в сумме 40000 рублей; на расчетный счет ООО «...» - денежные средства в сумме 10000 рублей; на расчетный счет ООО «...» - денежные средства в сумме 10000 рублей;

- протоколом выемки от 25.06.2016г., в ходе которой в ИФНС России «№» по г. Москве изъяты документы, свидетельствующие о регистрации ООО «...» в налоговых органах Российской Федерации (т.4 л.д.146-151);

- протоколом осмотра предметов и документов от 27.06.2016г. в ходе которого осмотрены документы, изъятые 25.06.2016г. в ИФНС России «№» по г. Москве. В ходе осмотра установлено, что ООО «...» ИНН «№» учреждено 14.09.2009 г. гр. «ФИО»12Н. (паспорт гражданина РФ «№» выдан «...» 13.03.2007 г., зарегистрирован по адресу: «адрес»), который до 03.02.2016 г. являлся генеральным директором и единственным учредителем ООО «...» ИНН «№»; 03.02.2016 г. генеральным директором и учредителем ООО «...» ИНН «№» стал «ФИО»3 (паспорт гражданина РФ «№» выдан «...» 11.10.2004 г.); 03.02.2016г. в ИФНС России «№» по г. Москве подано заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ в отношении генерального директора ООО «...» ИНН «№», которым стал «ФИО»3; ООО «...» ИНН «№» имеет 1 расчетный счет № «№», открытый в Московском банке ОАО «...»; юридический адрес ООО «...» ИНН «№» – «адрес» (т.4 л.д.271-273);

- протоколом обыска от 18.11.2016г., в ходе которого в жилище генерального директора ООО «...» «ФИО»3 изъяты документы, свидетельствующие о незначительных перечислениях денежных средств с расчетного счета ООО «...» №«№», открытого в «...», на расчетные счета потерпевших при фактическом отсутствии на расчетном счете ООО «...» финансовых поступлений от реализации поставленных партий товаров; (т.5 л.д.35-39);

- протоколом осмотра предметов и документов от 24.12.2016 г. в ходе которого осмотрены изъятые 18.11.2016г. в жилище генерального директора ООО «...» «ФИО»3 предметы и документы. В ходе осмотра установлено, что Иванова «ФИО»143 пользовалась телефонным номером «№» и «№». В ходе предварительного следствия установлено, что «ФИО»3 получал от Ююкиной М.Г., Ивановой В.А. и мужчины по имени «ФИО»113 осмотренные платежные поручения вместе с денежными средствами для зачисления их на расчетный счет ООО «...» и перечисления денежных средств в адрес контрагентов ООО «...», подписывал полученные платежные поручения, по требованию вышеуказанных лиц предоставлял их в отделение «...», осуществлял взнос денежных средств на расчетный счет ООО «...» и перечислял денежные средства в адрес контрагентов ООО «...» (т.5 л.д.83-85);

- протоколом обыска от 07.12.2016 г. в ходе которого в жилище Ююкиной М.Г. изъяты документы, свидетельствующие о приискании Ююкиной М.Г. клиентов для поставки товаров и последующем общении с ними по вопросам поставки товара в адрес ООО «...» (т.5 л.д.184-187);

- протоколом осмотра предметов и документов от 23.10.2016 г. в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые 07.12.2016 г. в ходе обыска в жилище Ююкиной М.Г. В ходе осмотра установлено, что Ююкина М.Г. приискивала клиентов для поставки товаров и последующем общении с ними по вопросам поставки товара в адрес ООО «...», а также Ююкина М.Г. осуществляла переговоры с представителем ООО «...» «ФИО»58 и заказывала у него товар - подсолнечное масло «Кубанская долина» в количестве 24000 бутылок объемом 0,87 л (т. 5 л.д. 191-193);

- ответом из ИФНС России «№» по г. Москве «№» от 27.11.2016 г., из которого следует, что ООО «...» ИНН «№» не сдавало налоговую отчетность с 02.02.2016г., т.е. с момента подачи в налоговые органы документов о регистрации «ФИО»3 в качестве генерального директора и единственного участника ООО «...», что фактически подтверждает отсутствие намерений на осуществление ООО «...» предпринимательской деятельности, которая является, согласно ст. 2 Гражданского кодекса РФ, самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельностью, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке; (т.12 л.д.52-68);

- выпиской из Интернет-форума для общения работников мясной промышленности («...») приобщенной генеральным директором ООО «...» «ФИО»54 к заявлению о преступлении от 18.10.2016 г., в которой отражены негативные отзывы клиентов и контрагентов ООО «...» о деятельности указанной организации, а также ответы на негативные отзывы пользователя с именем М. (как установлено в ходе предварительного следствия, указанный псевдоним использовала Ююкина М. Г.) (т. 5 л.д.136-137);

- карточкой учета транспортных средств от 10.01.2016 г., согласно которой 25.10.2016г. Иванова В.А. 31.05.1984г.р., зарегистрированная по адресу: «адрес», сняла с регистрационного учета автомобиль марки «...» белого цвета с правым рулем государственный регистрационный знак «№»; (т.6 л.д.154);

Признанными по делу в качестве вещественных доказательств:

изъятые в ходе обыска в помещении ООО «...» по адресу: «адрес»: акт «№» от 27.12.10г. о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, между ООО «...» и ООО «...» акт «№» от 05.05.11г. о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение между ООО «...» и ООО «...»; акт «№» «...» от 15.09.11г. о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, между ООО «...» и ООО «...»; копия паспорта «№» на имя «ФИО»7 и копия свидетельства о регистрации транспортного средства «№» автомашина «...» белого цвета, регистрационный знак: «№»; акт «№» от 14.09.11г. о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение между ООО «...» и ООО «...»; акт «№» Арг от 14.07.11г. о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, между ООО «...» и ООО «...»; акт «№» «...» от 15.07.11г. о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, между ООО «...» и ООО «...»; доверенность ООО «...» от 15 июня 2016г. на имя «ФИО»7 для осуществления приема/отпуска товарно-материальных ценностей со склада ООО «...»; акт «№» от 14.07.11г. о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение между ООО «...» и ООО «...»; акт «№» Арг от 14.07.11г. о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, между ООО «...» и ООО «...»; акт «№» от 13.07.11г. о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение между ООО «...» и ООО «...»; акт «№» от 12.05.11г. о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, между ООО «...» и ООО «...»; акт «№» «...» от 20.06.11г. о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, между ООО «...» и ООО «...»; доверенность от 20.05.2016г. на имя «ФИО»16 паспорт «№», на получение кедрового ореха весом 7400 кг с правом разрешения на подписание документов; акт «№» от 05.05.11г. о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение между ООО «...» и ООО «...»; акт «№» от 24.07.11г. о возврате товарно-материальных ценностей на хранение между ООО «...» и ООО «...»; акт «№» от 25.07.11г. о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, между ООО «...» и ООО «...»; акт «№» от 26.08.11г. о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение между ООО «...» и ООО «...»; акт «№» от 26.08.11г. о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, между ООО «...» и ООО «...»; акт «№» от 16.09.11г. о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение между ООО «...» и ООО «...»; Акт «№» от 19.09.11 г. о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, между ООО «...» и ООО «...»; акт «№» от 28.10.11г. о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, между ООО «...» и ООО «...»; доверенность от 28 октября 2016г. на имя «ФИО»77 паспорт серия «№»; копия паспорта «№» на имя «ФИО»77 и копия свидетельства о регистрации ТС «№», автомашина «...» бежевого цвета, регистрационный знак: «№»; доверенность от 28 октября 2016г. на имя «ФИО»88 паспорт серия «№»; копия паспорта «№» на имя «ФИО»148 и копия свидетельства о регистрации «№», транспортное средство «...» светло-серого цвета, регистрационный знак: «№»; акт «№» от 25.10.11г. о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение между ООО «...» и ООО «...»; акт «№» от 02.09.11г. о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение между ООО «...» и ООО «...»; акт «№» от 24.10.11г. о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение между ООО «...» и ООО «...»; акт «№» от 20.06.11г. о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, между ООО ««...» и ООО «...»; акт «№» от 12.07.11г. о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение между ООО «...» и ООО «...»; доверенность «№» от 13 июля 2016г. на имя «ФИО»69 паспорт: серия «№» на получение от ООО «...»» масла сливочного; акт «№» от 20.06.11г. о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, между ООО «...» и ООО «...»; акт «№» от 01.09.11 г. о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, между ООО «...» и ООО «...»; Копия паспорта «№» на имя «ФИО»7 и копия свидетельства о регистрации транспортного средства «№», транспортное средство «...» белого цвета, регистрационный знак: «№»; копия паспорта «№» на имя «ФИО»1, копия свидетельства о регистрации «№», регистрационный знак «№», копия свидетельства о регистрации «№», регистрационный знак «№»; копия ветеринарного свидетельства «№» от 24 августа 2016г., выданного ООО «...»; копия устава ООО «...»; копия приказа ООО «...» «№» от 09 февраля 2016г.; доверенность от 05 мая 2016г. на имя «ФИО»68 на осуществление приема/отпуска товарно-материальных ценностей со склада ООО «...»; доверенность от 07 июня 2016г. на имя «ФИО»16 паспорт «№»; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «...» от 09.02.11г. серия «№»; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «...» от 04 августа 09г. серия «№» копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «...» от 09.02.11г. серия «№»; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «...» от 21.02.11г. серия «№»; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «...» от 04 августа 2009г. серия «№»; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «...» от 04 августа 2009г. серия «№»; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «...» от 04.08.09г. серия «№»; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «...» от 09.02.11г. серия «№»; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «...» от 09.02.11г. серия «№»; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «...» от 21.02.11г. серия «№» (т. 2 л.д.14-92; 101-104);

- изъятые в ходе обыска в помещении ООО «...» по адресу: «адрес»: копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «...» от 21.02.2016г.; копия свидетельства о постановке на учет российской организации ООО «...» в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 21.02.2016г.; приказ ООО «...» «№» от 21.02.2016 г. о назначении «ФИО»62 на должность генерального директора; Приказ ООО «...» «№» от 21.02.2016г. о назначении «ФИО»62 на должность главного бухгалтера; карточка учета ООО «...»; копия договора аренды нежилых помещений «№» от 21.03.2016г.; копия акта приема-передачи помещения от 21.03.2016г.; Договор хранения «№» от 16.08.2016г., заключенный между ООО «...» и ООО «...»; акт ООО «...» о приеме-передаче товарно-материальных ценностей (масла в количестве 1597 коробок) на хранение «№» от 08.11.2016г.; заявка «№» от 08.11.2016г. на принятие имущества на ответственное хранение, из которой следует, что 08.11.2016г. на склад ООО «…» поступило подсолнечное масло в количестве 23955 бутылок (1597 коробок); акт ООО «...» о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, «№» от 12.11.2016г.; копия водительского удостоверения на имя «ФИО»7 «№»; копия паспорта «ФИО»3; копия накладной от 12.11.2016 г. о принятии «ФИО»7 подсолнечного масла в количестве 800 коробок; акт ООО «...» о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, «№» от 12.11.2016г., из которого следует, что подсолнечное масло в количестве 797 коробок получил «ФИО»; копия водительского удостоверения «ФИО»78 от 25.12.2009г. и копия свидетельства о регистрации «№»; копия накладной от 12.11.2016г. о принятии «ФИО»78 подсолнечного масла в количестве 797 коробок; копия паспорта «ФИО»3; доверенность ООО «...» «№» от 12.11.2016г.; товарная накладная ООО «...» «№» от 12.11.2016г.; доверенность ООО «...» «№» от 12.11.2016г.; копии приложений к сертификату соответствия «№»; копия удостоверения «№» о качестве и безопасности подсолнечного масла «Кубанская долина»; копия сертификата соответствия «№»; акт ООО «...» о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение «№» от 28.10.2016г.; заявка «№» от 28.10.2016г. на принятие имущества на ответственное хранение (т. 2 л.д.131-166);

- изъятые в ходе обыска в помещении ООО «...» по адресу: «адрес»: общая тетрадь в клетку, изъятая с рабочего места охранника ЧОП «...» «ФИО»64; мобильный телефон «ФИО»8 марки «...» imei «№» с сим-картой МТС «№», тел. «№»; мобильный телефон «ФИО»9 марки «...» imei «№» с сим-картой «...» «№», тел. «№»; папка-скоросшиватель зеленого цвета с надписью ООО «...», в которой содержатся: квитанция к приходному кассовому ордеру «№» на сумму 40000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру «№» на сумму 150000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру «№» на сумму 50000 рублей; информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата от «№»; справка выдана ООО «...» в том, что им уплачен тариф за совершение нотариальных действий в сумме 1000 рублей; копия «...» карточки на имя «ФИО»3 «№»; протокол «№» Общего Собрания Учредителей ООО «...» от 03 февраля 2016 г.; акт оценки имущественного вклада в счет оплаты доли в Уставной капитал ООО «...» от 03 февраля 2016 г.; акт приемки – передачи на баланс имущественного вклада в счет оплаты доли в Уставный капитал ООО «...» от 03 февраля 2016 г.; информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата от «№»; заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения ООО «...»; приказ «№» от 04 августа 2009г.; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 10.02.2016г. «№»; приказ «№» от 04 августа 2009г.; акт «№» приема передачи имущества, передаваемого на баланс ООО «...» в качестве вклада в Уставный капитал от 04 августа 2009г.; акт «№» оценки имущества, вносимого в качестве вклада в Уставный капитал ООО «...» от 14 июля 2009г.; договор аренды нежилого помещения от 11 марта 2016г.; акт приема-передачи помещения к договору аренды от 03 июля 2010г.; акт приема – передачи арендуемого имущества от 11 марта 2016г.; копия свидетельства на право аренды от 25.07.2000г. до 25.07.2016г. квитанция к приходному кассовому ордеру «№» на сумму 150000 рублей; опись вложения в конверте ООО «...» с корешком оплаты; опись вложения в конверте ООО «...» с корешком оплаты; копия паспорта на имя «ФИО»12 Н. 28.03.1985г.р.; копия места жительства на имя «ФИО»12Н. 28.03.1985 г.р.; опись вложения в конверте ООО «...» с корешком оплаты; расчетная ведомость по средствам фонда социального страхования Российской Федерации за 9 Месяцев 2009 г. ООО «...»; письмо ООО «...» в ГУ МРО ФСС РФ филиал «№» от 01.10.2009г.; письмо в ИФНС «№» по г. Москве от 01.10.2009 г.; опись вложения в конверте ООО «...» с корешком оплаты; расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам ООО «...»; опись вложения в конверте ООО «...» с корешком оплаты; опись вложения в конверте ООО «...» с корешком оплаты; опись вложения в конверте ООО «...» с корешком оплаты; договор субаренды нежилого помещения от 04 августа 2009 г.; опись вложения в конверте ООО «...» с корешком оплаты; опись вложения в конверте ООО «...» с корешком оплаты; копия устава ООО «...»; опись вложения в конверте ООО «...» с корешком оплаты; опись вложения в конверте ООО «...» с корешком оплаты; опись для клиентов ООО «...»; информационное письмо «адрес»; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 03.02.2016г. «№»; договор субаренды нежилого помещения от 03 июля 2010г.; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «...» 04 августа 2009 г.; договор «№» об охране объекта сотрудниками частного охранного предприятия от 14 апреля 2016 г.; приложение «№» к Договору «№» от 14 апреля 2016 г. Стоимость услуг охраны и порядок расчетов; договор «№» аренды нежилого фонда (нежилого помещения, здания находящегося в собственности города Москвы) от 21.02.2008г., копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «...»; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; договор возмездного оказания услуг «№» от 01 января 2016г.; договор банковского счета (в валюте Российской Федерации) «№» от 02 марта 2016 г.; перечень документов, необходимых для открытия и ведения счета по «№» от 02 марта 2016г.; перечень тарифов и услуг, оказываемых клиентам Московского «...» «№» от 02 марта 2016 г.; условия начисления процентов на остатки денежных средств на счете «№» от 02 марта 2016 г.; приложение «№» к договору банковского счета «№» от 02 марта 2016г. Правила осуществления ОАО «...» расчетов в форме аккредитивов на территории Российской Федерации; приложение «№» к договору банковского счета «№» от 02 марта 2016 г.; приложение «№» к договору банковского счета «№» от 02 марта 2016 г.; дополнительное соглашение №б/н к договору банковского счета в рублях «№» от 02 марта 2016г.; квитанция «№» от 03 марта 2016г.; сведения о счете в банке, осуществившем открытие счета «№» от 02.03.2016г.; письмо в дополнительный офис «№» «...»; папка-скоросшиватель коричневого цвета с надписью «Документы», в которой содержатся следующие документы: бланки товарных накладных с подписями «ФИО»3; бланк доверенностей; бланк перечня материальных ценностей, подлежащих получению; бланки актов сдачи-приемки товаров с подписями «ФИО»3; бланки договоров с подписями «ФИО»3; заявка «№» от 18 августа 2016г.; заявка «№» от 25 августа 2016 г.; доверенность «№» от 21 октября 2016 г.; бланк договора от имени ООО «...» прайс-лист; информационное письмо «№» от 19.09.2016г.; платежное поручение «№» от 16.05.2016г.; договор «№» на полный доступ к сайту «...» с удалением негативной информации от 06 сентября 2016г.; трудовой договор «№» от 25 апреля 2016г. между ООО «...» и Ююкиной М.Г.; бланки доверенности с подписями «ФИО»3; бланк перечня материальных ценностей, подлежащих получению; Бланки трудовых договоров с подписями «ФИО»3; Бланки с реквизитами ООО «…»; трудовой договор «№» от 14 июля 2016 г. между ООО «...» и «ФИО»18; трудовой договор между ООО «...» и «ФИО»19 б/н; Трудовой договор между ООО «...» и «ФИО»19 б/н; заявка генеральному директору ООО «...» от 14 июля 2016 г.; гарантийное письмо генеральному директору «ФИО»80 ООО «...» от «дата»г.; гарантийное письмо генеральному директору ООО «...» «ФИО»67 от 08 июня 2016 г.; бланк договора ООО «...»; упаковка «...» на телефонный номер «№»; упаковка «...» на телефонный номера «№»; упаковка «...» на телефонный номер «№»; лист договора между ООО «...» и ООО «...»; лист договора поставки «№» от 11 июля 2016г.; лист договора между ООО «...» и ООО «...»; лист договора между ООО «...» и ООО «...» лист договора между ООО «...» и ООО «...»; лист договора между ООО «...» и ООО «...»; заявка на поставку товара на 12 июля 2016г.; заявка на поставку товар на 12 июля 2016г.; протокол согласования цены на товар от 11 июля 2016 года; лист договора между ООО «...» и ООО «...»; лист договора между ООО «...» и ООО «...»; лист договора между ООО «...» и ООО «...»; лист договора между ООО «...» и ООО «...»; лист договора между ООО «...» и ООО «...»; протокол согласования цены на товар от 11 июля 2016г.; лист договора между ООО «...» и ООО «...»; лист договора между ООО «...» и ООО «...»; спецификация к договору «№» от 14 июня 2016 года; исковое заявление ООО «...»; лист договора возмездного оказания юридических услуг; договор поставки «№» от 10 июня 2016 г.; лист договора «№» от 11 июля 2016г. между ООО «...» и ООО «...»; расчет суммы иска; лист договора между ООО «...» и ООО «...»; выписки из договоров на поставку товаров и сельскохозяйственной продукции между ООО «...» и иными организациями; печать ООО «...» в количестве 1 штуки; жесткий диск марки «...» s/n «№»; ноутбук марки «...» серого цвета с черными вставками s/n «№» (с зарядным устройством); ноутбук марки «...» s/n «№» (с зарядным устройством); системный блок «№» от 21.01.2001г., изъятый с рабочего места менеджера ООО «...» по имени «ФИО»139; системный блок (ООО «...»), изъятый с рабочего места менеджера ООО «...» по имени «ФИО»26 – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по «адрес» по адресу: «адрес»; (т. 3; л.д.240-248); а также компакт-диск «...» формата CD-R «№», содержащий фотографии с телефона Ююкиной М.Г., копии листов общей тетради в клетку, изъятой с рабочего места охранника ЧОП «...» «ФИО»64; контакты, сообщения и фотографии, хранящиеся в памяти мобильного телефона Ююкиной М.Г.; гарантийное письмо ООО «...» от 03.08.2016г. в адрес ООО «...» с печатью ООО «...» и подписью генерального директора ООО «...» «ФИО»3; договор «№» от 16.08.2016г. между ООО «...» и ИП «...» на поставку говядины тушеной в/с 338 гр., объемом 23500 штук; акт приема-сдачи от 17.08.2016 г. от ИП «...»; сертификат соответствия «№», ветеринарное свидетельство «№», декларация о соответствии; гарантийное письмо ООО «...» от 11.05.2016 г. в адрес ООО «...» с печатью ООО «...» и подписью генерального директора ООО «...» «ФИО»3; гарантийное письмо ООО «...» от 08.06.2016 г. в адрес ООО «...» с печатью ООО «...» и подписью генерального директора ООО «...» «ФИО»3; лист договора между ООО «...» и ООО «...»; акт сверки взаиморасчетов по договору 21/04 от 16.08.2016г.; платежное поручение ООО «...» «№» от 16.05.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 23.05.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; договор «№» от 11.05.2016г. между ООО «...» и ООО «...»; товарная накладная ООО «...» «№» от 06.05.2016г.; платежное поручение ООО «...» «№» от 16.05.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; претензионное письмо ООО «...» от 16.05.2016г. в адрес ООО «...» договор поставки б/н от 18.08.2016г. между ООО «...» и ООО «...» на поставку в адрес ООО «...» осетра сибирского (ленского) потрошенного замороженного с головой; спецификации к договору поставки б/н от 18.08.2016г. между ООО «...» и ООО «...»; счет ООО «...» «№» от 26.08.2016г.; гарантийное письмо ООО «...» от 23.08.2016 г. в адрес ООО «...» с печатью ООО «...» и подписью генерального директора ООО «...» «ФИО»3; гарантийное письмо ООО «...» от 19.08.2016г. в адрес ООО «...» с печатью ООО «...» и подписью генерального директора ООО «...» «ФИО»3; товарная накладная ООО «...» «№» от 26.08.2016г.; счет-фактура ООО «...» «№» от 26.08.2016г.; гарантийное письмо ООО «...» от 03.08.2016г. в адрес ООО «...» с печатью ООО «...» и подписью генерального директора ООО «...» «ФИО»3; товарная накладная ООО «...» «№» от 14.07.2016г.; товарная накладная ООО «...» «№» от 14.07.2016г.; счет-фактура ООО «...» «№» от 14.07.2016г.; счет-фактура ООО «...» «№» от 13.07.2016г.; акт приема-сдачи от 14.07.2016г. от ООО «...»; договор поставки «№» от 11.07.2016г. между ООО «...» и ООО «...» о поставке в адрес ООО «...» товара (сливочное масло) с приложениями; платежное поручение ООО «...» «№» от 08.08.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; гарантийное письмо ООО «...» от 04.08.2016г. в адрес ООО «...» с печатью ООО «...» и подписью генерального директора ООО «...» «ФИО»3; бланк трудового договора б/н между ООО «...» и работником; бланк акта сдачи-приемки товара ООО «...» с подписью генерального директора ООО «...» «ФИО»3; бланк доверенности ООО «...» от 26.08.2016г. с подписью генерального директора ООО «...» «ФИО»3; коммерческое предложение ООО «...» от 27.09.2016г.; коммерческое предложение ООО «...» от 27.10.2016г. в адрес ООО «...» с печатью ООО «...» и подписью генерального директора ООО «...» «ФИО»3; коммерческое предложение ООО «...» от 25.10.2016г. в адрес ООО «...», с печатью ООО «...» и подписью генерального директора ООО «...» «ФИО»3; коммерческое предложение ООО «...» от 13.10.2016г. в адрес ООО ««...», с печатью ООО «...» и подписью генерального директора ООО «...» «ФИО»3; коммерческое предложение ООО «...» от 12.09.2016г. в адрес ООО «...»; коммерческое предложение ООО «...» от 25.07.2016г. в адрес ООО «...»; коммерческое предложение ООО «...» от 25.10.2016г. в адрес ООО «...» с печатью ООО «...» и подписью генерального директора ООО «...» «ФИО»3; коммерческое предложение ООО «...» от 06.10.2016г. в адрес ООО «...» с печатью ООО «...»» и подписью генерального директора ООО «...» «ФИО»3; гарантийное письмо ООО «...» от 06.10.2016г. в адрес ООО «...» с печатью ООО «...» и подписью генерального директора ООО «...» «ФИО»3; гарантийное письмо ООО «...» от 04.08.2016г. в адрес ООО ««...»; гарантийное письмо ООО «...» от 15.10.2016г. в адрес ООО «...»; письмо ООО «...» от 05.09.2016г. в адрес ООО «...»; письмо ООО «...» от 12.09.2016г. в адрес ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 31.08.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 31.08.2016г. об оплате денежных средств в адрес ИП «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 08.08.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «ВЕЛБИ»; платежное поручение ООО «...» «№» от 06.09.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 31.08.2016 г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 23.08.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 25.08.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 31.08.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; бланк трудового договора б/н между ООО «...» и работником; список документов ООО «...»; подпись генерального директора ООО «...» «ФИО»3 в отсканированном виде; печать ООО «...» с подписью генерального директора ООО «...» «ФИО»3 в отсканированном виде; реквизиты ООО «...»; схемы проезда к складам ООО «...» по адресу: «адрес» и «адрес»; бланк доверенности ООО «...» с печатью ООО «...» и подписью генерального директора ООО «...» «ФИО»3; заявка ООО «...» на поставку продукции с печатью ООО «...» и подписью генерального директора ООО «...» «ФИО»3; заявка «№» от 28.10.2016г. на принятие имущества (икры кабачковой и горошка консервированного) на ответственное хранение ООО «...»; заявка «№» от 18.08.2016г. на выдачу имущества (тушенки) с ответственного хранения ООО «...»; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «...»; бланк договора «№» от 12.10.2016г. между ООО «...» и ООО «...»; коммерческое предложение с 01.08.2016г.; номенклатура товаров от 29.08.2016 г.; текст обращения и сведений о Ююкиной М.Г.; платежное поручение ООО «...» «№» от 16.05.2016 г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 16.05.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 23.05.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 24.05.2016 г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 24.05.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 25.05.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 25.05.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 26.05.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 26.05.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 27.05.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 27.05.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 30.05.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 30.05.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 31.05.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 31.05.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; договор хранения «№» от 04.05.2010г. между ООО «...» и ООО «...», согласно которому последнее обязуется за вознаграждение принять и хранить передаваемое ему ООО «...» имущество и возвратить по первому требованию ООО «...»; приказ «№» от 09.02.2016г. генерального директора ООО «...» «ФИО»3; свидетельство ФНС РФ о постановке на учет российской организации ООО «...» в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 04.08.2009г.; свидетельство ФНС РФ о государственной регистрации юридического лица ООО «...»; свидетельство ФНС РФ о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 09.02.2016г.; свидетельство ФНС РФ о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 09.02.2016г.; свидетельство ФНС РФ о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 21.02.2016г.; устав ООО «...»; подпись генерального директора ООО «...» «ФИО»3 в отсканированном виде; печать ООО «...» с подписью генерального директора ООО «...» «ФИО»3 в отсканированном виде; письма ООО «...» «№» от «дата» в адрес ООО «Арго»; расчет суммы ООО «...»; счет ООО «...» «№» от 06.11.2016 г.; договор «№» от «дата» между ООО «...» и ООО «...» на поставку в адрес ООО «...» подсолнечного масла «Кубанская долина» в бутылках объемом 0,87 литров; прайс-лист ООО «...»; счет-фактура ООО «...» «№» от «дата» г.; бланк гарантийного письма ООО «...»; бланк объяснительной генерального директора ООО «...» «ФИО»3 от «дата» по факту неоплаты товара, поставленного от ООО «...» (т. 3 л.д.29-234) - хранятся в материалах уголовного дела «№»;

- изъятые в ходе проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещения» арендуемого ООО «...» по адресу: «адрес»: копия договора аренды нежилого помещения «№» от 11.03.2016 г. между ООО «...» и ООО «...», на основании которого ООО «...» размещалось в помещении по адресу: «адрес»; копия свидетельства о постановке на учет российской организации ООО «...» в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 04.08.2009 г.; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «...» от 21.02.2009 г.; копия приказа ООО «...» «№» от 09.02.2016 г.; копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «...» от 10.02.2016 г. (т. 1 л.д.191-203);

- добровольно выданные свидетелем «ФИО»3 29.07.2016г.: копия свидетельства о постановке на учет российской организации ООО «...» в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 04.08.2009г.; Копия свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «...» от 21.02.2009 г.; копия свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «...» от 09.02.2016г.; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «...» от 09.02.2016 г.; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «...» от 04.08.2009 г.; копия договора поставки «№» от 12.07.2016г. между ООО «...» и ООО «...»; копия приложения «№» к договору поставки «№» от 12.07.2016г.; копия акта приема-сдачи товара от 14.07.2016г.; копия счет-фактуры ООО «...» «№» от 13.07.2016г.; копия счет-фактуры ООО «...» «№» от 13.07.2016г.; копия товарной накладной ООО «...» «№» от 13.07.2016г.; копия товарной накладной ООО «...» «№» от 14.07.2016г.; копия платежного поручения ООО «...» «№» от 19.07.2016г.; копия платежного поручения ООО «...» «№» от 20.07.2016г.; копия платежного поручения ООО «...» «№» от 22.07.2016г.; объяснительная генерального директора ООО «...» «ФИО»3 от 26.07.2016 г.; копия коммерческого предложения ООО «...» в адрес ООО «...» от 27.07.2016г.; копия листа с изображение бритвенных станков; копия коммерческого предложения ООО «...» в адрес ООО «...» от 25.07.2016г. (т. 1 л.д. 29-51);

- добровольно выданные свидетелем «ФИО»3 13.09.2016г.: устав ООО «...»; копия свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «...» от 21.02.2009 г.; копия свидетельства о постановке на учет российской организации ООО «...» в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 04.08.2009 г.; копия свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «...» от 09.02.2016 г.; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «...» от 04.08.2009г.; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «...» от 09.02.2016 г.; копия приказа ООО «...» «№» от 09.02.2016г.; договор хранения «№» от 04.05.2010г. между ООО «...» и ООО «...», согласно которому последнее обязуется за вознаграждение принять и хранить передаваемое ему ООО «...» имущество и возвратить по первому требованию ООО «...»; копия договора поставки «№» от 12.07.2016г. между ООО «...» и ООО «...»; копия товарной накладной ООО «...» «№» от 13.07.2016г.; копия счет-фактуры ООО «...» «№» от 13.07.2016г.; копия товарной накладной ООО «...» «№» от 14.07.2016г.; копия счет-фактуры ООО «...» «№» от 13.07.2016г.; копия акта приема-сдачи товара от 14.07.2016г.; копия договора поставки №33-р от 01.08.2016г. между ООО «...» и ООО «...»; копия товарной накладной ООО «...» «№» от 01.08.2016г.; копия счет-фактуры ООО «...» «№» от 01.08.2016г.; копия акта приема-сдачи товара от 01.08.2016г.; копия акта приема-сдачи товара от 12.08.2016г.; копия товарной накладной ООО «...» «№» от 12.08.2016г.; копия счет-фактуры ООО «...» «№» от 12.08.2016г.; копия коммерческого предложения ООО «...» в адрес ООО «...» от 25.07.2016 г.; копия коммерческого предложения ООО «...» в адрес ООО «...» от 12.08.2016г.; Копия коммерческого предложения ООО «...» в адрес ООО «...» от 12.09.2016г.; копия письма ООО «...» в адрес ООО «...» от 12.09.2016г.; копия платежного поручения ООО «...» «№» от 19.07.2016г.; копия платежного поручения ООО «...» «№» от 20.07.2016г.; копия платежного поручения ООО «...» «№» от 22.07.2016г.; копия платежного поручения ООО «...» «№» от 23.08.2016г.; копия платежного поручения ООО «...» «№» от 31.08.2016г. (т.1 л.д.78-129);

- изъятые в ходе выемки в помещении дополнительного офиса «№» «...» по адресу: «адрес»: заключение о проверки документов юридического дела клиента на соответствие требованиям нормативных актов Российской Федерации, Банка «...»; копия карточки с образцами подписей и оттисками печати ООО «...»; копия карточки с образцами подписей и оттисками печати ООО «...»; претензия от 11 мая 2016г.; заявление на открытие счета ООО «...» от 02.03.2016г.; опись документов, составленная руководителем ООО «...» «ФИО»3; решение «№» о создании общества с ограниченной ответственностью «...» от 14 июля 2009 г.; информационные сведения клиента – юридического лица ООО «...» от 10.05.2016г.; претензия от 03 марта 2016г.; корешок сообщения банка об открытии счета ООО «...» ИНН «№» от 03.03.2016г.; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати; договор банковского счета (в валюте Российской Федерации) «№» от 02 марта 2016 г.; перечень документов, необходимых для открытия и ведения счета по «№» от 02 марта 2016г.; перечень тарифов и услуг, оказываемых клиентам «...» «№» от 02 марта 2016 г.; условия начисления процентов на остатки денежных средств на счете «№» от 02 марта 2016 г.; приложение «№» к договору банковского счета «№» от 02 марта 2016г.; приложение «№» к договору банковского счета «№» от 02 марта 2016 г.; приложение «№» к договору банковского счета «№» от 02 марта 2016г.; дополнительное соглашение №б/н к договору банковского счета в рублях «№» от 02 марта 2016 г.; договор субаренды нежилого помещения от 03 июля 2010 г.; акт приемки-передачи помещения к договору аренды от 03.07.2016 г.; копия свидетельства от 25.07.2000г до 25.07.2016г. на право аренды ООО «...»; анкета клиента для открытия счета ООО «...» ИНН «№»; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «...»; протокол «№» Общества Собрания Учредителей ООО «...» от 14 февраля 2016г.; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по мету нахождения на территории российской федерации ООО «...» от 04 августа 2009 г.; информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата от 04.09.2009 «№»; приказ «№» от 09 февраля 2016г. ООО «...»; копия паспорта «ФИО»3 23.09.1976 г.р.; копия места регистрации «ФИО»3; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «…»; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «...»; изменения к Уставу ООО «...» зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы «№» по г. Москве от 04.08.2009г. от 03 февраля 2016г.; протокол «№» Общего Собрания Учредителей ООО «...» от 03 февраля 2016г.; решение «№» ООО «...» от 03 февраля 2016г.; копия свидетельство о государственной регистрации ООО «...» от 04 августа 2009 г.; Выписка из Единого государственного реестра юридического лица от 21.02.2016г. «№»; копия Устава ООО «...»; дополнение к информационным сведениям Клиента ООО «...»; информационный лист от «дата» содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк, по заявлению «№» от 21.09.2016г.; заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы «...» в дополнительном офисе «№» ООО «...»; заявка на доступ к услугам AC «Voice – информатор» ООО «...»; договор «№» о предоставлении ОАО «...» информации о состоянии счетов Клиента с использованием автоматизированной системы «Voice – информатор» от 30.09.2016г.; приложение «№» к Договору «№» от 30.09.2016 г.; приложение «№» к Договору «№» от 30.09.2016г.; приложение «№» к Договору «№» от 30.09.2016г.; приложение «№» к Договору «№» от 30.09.2016г.; приложение «№» к Договору «№» от 30.09.2016г.; приложение «№» к Договору «№» от 30.09.2016г.; карточка с образцами подписей и оттеска печати ООО ««...»; справка об остатках денежных средств на счете организации ОАО «...» ИНН «№» КПП «№» БИК «№» в отношении ООО «...» ИНН «№» КПП «№» по счету «№»; выписка по операциям на счете организации ООО «...» ИНН «№» по счету «№» за период с 02.03.2016г. по 03.02.2016г.; письмо на исх. «№» от 02.02.2016г. для ООО «...» (т. 4 л.д.17-132);

- изъятые в ходе выемки в помещении ИФНС России «№» по г. Москве по адресу: «адрес».: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «...» от 28 июля 2009г.; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «...» от 03 февраля 2016г.; выписка из ЕГРЮЛ ООО «...» от 10 февраля 2016г.; устав ООО «...» от 14 июля 2009г.; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «...» от 03 февраля 2016г.; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «...» от 15 февраля 2016г.; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «...» от 02.03.2016г.; учетная карточка юридического лица ООО «...»; выписка из ЕГРЮЛ ООО «...» от 30.05.2016г.; сводная опись документов регистрационного дела ООО «...» вх. «№» от 15.02.11г. составленная 22.02.11 г.; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «...»; налоговая декларация ООО «...» по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения от 18 января 2016г.; сведения о среднесписочной численности работников ООО «...» за предшествующий календарный год от 18 января 2016 г.; уведомление ООО «...» в ИФНС «№» по г. Москве о том, что в период с 01 октября 2010г. по 31 декабря 2010г. финансово-хозяйственная деятельность не велась от 11.01.2016г.; выписка из ЕГРЮЛ ООО «...» от 21 февраля 2016г.; решение о государственной регистрации ООО «...» от 18 февраля 2016г. «№»; сведения о ООО «...»; расписка в получении документов ООО «...», представленных заявителем «ФИО»81 в регистрационный орган от 15 февраля 2016г. вх. «№»; решение «№» учредителя (участника) ООО «...» «ФИО»3 от 14 февраля 2016г. о внесении изменений в ЕГРЮЛ связанные со сменой паспорта; протокол «№» общего собрания учредителей ООО «...» от 14 февраля 2016г. о выводе «ФИО»12 из общества; заявление «ФИО»12 генеральному директору ООО «...» «ФИО»3 о выводе его из общества от 14 февраля 2016 г.; сводная опись документов регистрационного дела ООО «...» вх. «№» от 04.02.11г. составленная 11.02.11 г.; выписка из ЕГРЮЛ ООО «...» от 04 августа 2009 г.; выписка из ЕГРЮЛ ООО «...» от 10 февраля 2016г.; акт приемки-передачи на баланс имущественного вклада «ФИО»3 в счет оплаты доли в Уставный капитал ООО «...» от 03 февраля 2016г.; акт оценки имущественного вклада «ФИО»3 в счет оплаты доли в Уставный капитал ООО «...» от 03 февраля 2016г.; решение «№» ООО «...» от 03 февраля 2016г. о принятии в общество «ФИО»3; заявление «ФИО»3 генеральному директору ООО «Арго» о принятии его в участники общества; протокол «№» общего собрания учредителей ООО «...» от 03.февраля 2016 г.; протокол «№» от 03 февраля 2016г. изменения к уставу ООО «...»; запрос ООО «...» в МИФНС «№» по «адрес» о предоставлении копии устава; решение о государственной ООО «...» регистрации от 09 февраля 2016г. «№» - в 2 экземплярах; расписка в получении документов ООО «...», представленных заявителем «ФИО»81 в регистрационный орган от 04 февраля 2016г. вх. «№», в 2 экземплярах; решение «№» о создании ООО «...» от 14 июля 2009 г.; гарантийное письмо в МИФНС России «№» по г. Москве от ООО «...» в предоставлении помещения ООО «...» «№» от 14 июля 2009 г.; приказ ООО «...» «№» о возложении обязанностей генерального директора и ведение бухгалтерской отчетности ООО «...» на «ФИО»12; акт «№» приема-передачи имущества, передаваемого на баланс ООО «...» в качестве вклада в уставный капитал; акт «№» оценки имущества, вносимого в качестве вклада в уставный капитал ООО «...» от 14 июля 2009 г.; запрос ООО «...» в МИФНС «№» по г. Москве о выдаче дубликата изменений к уставу общества; копия паспорта гражданина «ФИО»12 28.03.1985 года рождения, серия «№»; решение о государственной регистрации ООО «...» от 04 августа 2009г. «№»; выписка из ЕГРЮЛ ООО «...» от 04 августа 2009 г.; расписка в получении документов ООО «...», представленных заявителем в регистрирующий орган от 28 июля 2009г. «№» сводная опись ООО «...» Входящий «№» от 28.07.09 г.; лист учета выдачи бланков свидетельств ООО «...» Вх. «№»; протокол изменений сведений ООО «...»; протокол проверки наличия адреса юридического лица ООО «...» в списке массовых адресов; сведения об ООО ««...»; извещение «№» от 27.07.2009г. на уплату гос. пошлины в размере 400 рублей гражданином «ФИО»12, чек-ордер «№» от 04.02.2016г. на сумму 430 рублей, чек-ордер «№» филиал «№» от 04.02.2016г. на сумму 800 рублей на 1 листе, извещение «№» от 27.07.2009 «ФИО»12 на сумму 2000 рублей для уплаты госпошлины (т. 4 л.д. 152-270);

- изъятые в ходе обыска в жилом помещении по месту проживания «ФИО»3 по адресу: «адрес»: платежное поручение ООО «...» «№» от 19.09.11г. о переводе денежных средств в сумме 10000 рублей на счет ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 02.09.11г. о переводе денежных средств в сумме 8000 рублей; платежное поручение ООО «...» «№» от 19.09.11г. о переводе денежных средств в сумме 10000 рублей на счет ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 08.08.11г. о переводе денежных средств в сумме 20000 рублей на счет ООО ««...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 16.05.11г. о переводе денежных средств в сумме 20000 рублей на счет ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 08.08.11г. о переводе денежных средств в сумме 15000 рублей на счет ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 01.08.11г. о переводе денежных средств в сумме 20000 рублей на счет ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 01.08.11г. о переводе денежных средств в сумме 10000 рублей на счет ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 09.11.11г. о переводе денежных средств в сумме 30000 рублей на счет ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 09.11.11г. о переводе денежных средств в сумме 20000 рублей на счет ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 09.11.11г. о переводе денежных средств в сумме 10000 рублей на счет ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 28.10.11г. о переводе денежных средств в сумме 10000 рублей на счет ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 09.11.11г. о переводе денежных средств в сумме 10000 рублей на счет ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 31.08.11г. о переводе денежных средств в сумме 20000 рублей на счет ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 31.08.11г. о переводе денежных средств в сумме 20000 рублей на счет ИП «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 31.08.11г. о переводе денежных средств в сумме 10000 рублей на счет ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 31.08.11г. о переводе денежных средств в сумме 30000 рублей на счет ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 31.08.11г. о переводе денежных средств в сумме 100000 рублей на счет ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 31.08.11г. о переводе денежных средств в сумме 10000 рублей на счет ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 25.07.11г. о переводе денежных средств в сумме 10000 рублей на счет ООО «...» платежное поручение ООО «...» «№» от 09.08.11г. о переводе денежных средств в сумме 8400 рублей на счет ЗАО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 08.08.11г. о переводе денежных средств в сумме 10000 рублей на счет ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 08.08.11г. о переводе денежных средств в сумме 5000 рублей на счет ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 19.09.11г. о переводе денежных средств в сумме 10000 рублей на счет ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 18.10.11г. о переводе денежных средств в сумме 10000 рублей на счет ООО «...»; информационный лист «№» содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк, по заявлению «№» от 21.09.2016; заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы «...» в дополнительном офисе «№» «...»; квитанция «№» и Ордер «№» 26 августа 2016г. от «ФИО»3 на сумму 30000 рублей; квитанция «№» и Ордер «№» от 23 августа 2016г. от «ФИО»3 на сумму 43500 рублей; квитанция «№» и ордер «№» от 19 сентября 2016г. от «ФИО»3 на сумму 20000 рублей; квитанция «№» и Ордер «№» от 09 ноября 2016г. от «ФИО»3 на сумму 55000 рублей; заявка ООО «...» на доступ к услугам АС «Voice-информатор»; договор «№» о предоставлении ОАО «№» информации о состоянии счетов клиента с использованием автоматизированной системы «Voice-информатор» от 29.09.11г.; приложение «№» к договору «№» от 30.09.11г. о предоставлении ОАО «...» информации о состоянии счетов клиента с использованием автоматизированной системы «Voice-информатор»; приложение «№» к договору «№» от 30.09.11г. о предоставлении ОАО «...» информации о состоянии счетов клиента с использованием автоматизированной системы «Voice-информатор»; приложение «№» к договору «№» от 30.09.11г. о предоставлении ОАО «...» информации о состоянии счетов клиента с использованием автоматизированной системы «Voice-информатор»; приложение «№» к договору «№» от 30.09.11г. о предоставлении ОАО «...» информации о состоянии счетов клиента с использованием автоматизированной системы «Voice-информатор»; приложение «№» к договору «№» от 30.09.11г. о предоставлении ОАО «...» информации о состоянии счетов клиента с использованием автоматизированной системы «Voice-информатор»; приложение «№» к договору «№» от 30.09.11г. о предоставлении ОАО «...» информации о состоянии счетов клиента с использованием автоматизированной системы «Voice-информатор»; фотография, содержащая номера мобильных телефонов, которыми пользовались лица, организовавшие мошенничество от имени ООО «...» (т. 5; л.д. 40-82);

- изъятые в ходе обыска в жилом помещении по месту проживания Ююкиной М.Г. по адресу: «адрес»: лист, содержащий рукописные записи Ююкиной М.Г. «1650. 24000 бут. Кубанская долина подсолнечное раф. дезедорированное 0,87 л. 46 руб. 28.10.11»

- общая тетрадь в клетку на 60 листах, в обложке черного цвета с рисунком животных и надписью «Animals of Africa» (т. 5 л.д. 194-197);

Каких-либо существенных нарушений требований уголовно-процессуального законодательства в ходе предварительного расследования суд не усматривает.

Сомневаться в правильности и объективности выводов экспертизы в отношении «ФИО»3, суд оснований не находит, поскольку данное заключение выполнено специалистами, квалификация которых у суда сомнений не вызывает, оформлено надлежащим образом, научно-обосновано его выводы представляются суду ясными и понятными они соответствует обстоятельствам и материалам дела, согласуется и иными доказательствами, которые суд взял за основу.

Суд оценивая собранные по делу доказательства, признает их относимыми, допустимыми, достоверными, а в совокупности достаточными для рассмотрения уголовного дела.

Действия Ивановой В.А. органом предварительного следствия, квалифицированы по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ, а именно в том, что она являясь организатором, то есть лицом, создавшим организованную группу и руководившим ей, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (по 12 преступлениям) и по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ, а именно в том, что она являясь организатором, то есть лицом, создавшим организованную группу и руководившим ей, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере (по 1 преступлению).

Выступая в прениях, государственный обвинитель исходя из установленных по делу в ходе судебного следствия обстоятельств, просил квалифицировать действия Ивановой В.А. по ч. 4 ст. 159 УК РФ – совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере (по 12 преступлениям) и по ч. 4 ст. 159 УК РФ – совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере (по 1 преступлению), поскольку доказательств создания непосредственного Ивановой организованной группы и руководство ею в ходе предварительного расследования не представлено. Суд, с учетом предложения государственного обвинителя о применении уголовного закона, положений ст. 246 УПК РФ, квалифицирует действия Ивановой В.А. и Ююкиной М.Г. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере (по 12 преступлениям), а также по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере (по 1 преступлению).

Суд считает, что предметом мошенничества явилось хищение чужого имущества – товара принадлежащего организациям, признанными потерпевшими по делу.

Способом хищения, явился обман, который заключался в сообщении заведомо ложных сведений и введении в заблуждение представителей контрагентов относительно возможности и намерения исполнять условия договоров по оплате поставленных в адрес «...» товаров в полном объеме, с целью убедить их заключить договоры поставки и отгрузить в адрес «...» крупные партии товаров, в получении от контрагентов указанных товаров на складе и дальнейшая его реализация с целью получения денежных средств, которые в полном объеме не были перечислены поставщикам. Действия Ивановой и Ююкиной подтверждают нежелание исполнить обязательства перед контрагентами или возвращать денежные средства, при этом они преследовали корыстную цель.

Квалифицирующий признак «организованная группа лиц» суд усматривает в наличии заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла, неоднократность совершения преступлений членами группы, а также их техническая оснащенность, устойчивость определялась продолжительностью осуществления преступной деятельности, постоянством состава участников и неизменностью преступных целей, к достижению которых стремились соучастники. Сплоченность проявлялась в принятии согласованных решений по вопросам деятельности группы. Организованность следует из планирования преступной деятельности, подготовке и приготовления к последующим преступлениям, четкому распределении ролей в группе, согласно преступного плана.

Квалифицирующий признак «особо крупный размер и крупный размер» причиненного ущерба подтверждается стоимостью похищенного каждого в отдельности товара, превышающего двести пятьдесят тысяч рублей и один миллион рублей.

Допрошенная на стадии предварительного расследования свидетель «ФИО»19, чьи показания в были оглашены в судебном заседании по ходатайству стороны защиты на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, показала, что проработала в ООО «...» в должности секретаря один месяц, на работу её принимал «ФИО»3 он же выплатил ей заработную плату (т. 6 л.д.76-78).

Оценивая показания данного свидетеля, суд относится к ним критически, поскольку достоверных доказательств сообщенным ей фактам о приеме на работу и выплате заработной платы «ФИО»93 не представлено. Её показания опровергаются показаниями представителей потерпевший, указывающих, что лично с «ФИО»93, никто из них не встречался и с ним не беседовал, в этой же связи суд отвергает первоначальные показания «ФИО»8 в ходе предварительного расследования, на которые ссылаются подсудимые и защитники.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся в соответствии со ст. 15 УК РФ к категории тяжких, мнение представителей потерпевших относительно размера и вида наказания, состояние здоровья и данные о личности каждой подсудимой, которые на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоят, впервые привлекаются к уголовной ответственности, Ююкина М.Г. имеет «данные изъяты», по месту регистрации жалоб на неё не поступало, Иванова В.А. имеет «данные изъяты».

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой Ивановой В.А. суд признает наличие «данные изъяты», Ююкиной М.Г. наличие «данные изъяты».

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств дела, данных о личности виновных, наличия смягчающего наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих, влияния назначенного наказания на исправление подсудимых, а также принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, считает, что достижение целей наказания Ивановой В.А. и Ююкиной М.Г. возможно в условиях без назначения реального отбывания наказания в виде лишения свободы, применив ст. 73 УК РФ, без назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, не усматривая оснований для применения положений статьей 15 и 64 УК РФ.

Рассмотрев заявленные представителями потерпевших: ООО «...» - «ФИО»85; ООО «...» - «ФИО»49; ИП «...» - «ФИО»13; ООО «...» - «ФИО»51; ООО «...» - «ФИО»54; ООО «...» - «ФИО»58 гражданские иски в размере стоимости похищенных товарно-материальных ценностей, суд приходит к выводу, что исковые требования нашли свое подтверждение представленными по делу доказательствами, находит их обоснованными и подлежащими частичному удовлетворению в соответствии со ст. 1064 ГК РФ с учетом перечисленных на счета потерпевших денежных средств.

Решая вопрос по гражданским искам заявленным представителями потерпевших: ООО «...» - «ФИО»55, ООО «...» - «ФИО»43 с учетом того, что последние не явились в судебное заседание и не ходатайствовали о рассмотрении иска в их отсутствие, государственный обвинитель не поддержал указанные гражданские иски, подсудимые не согласны с предъявленными гражданскими исками, суд находит необходимым оставить гражданские иски представителем потерпевших: ООО «...» - «ФИО»55, ООО «...» - «ФИО»43 без рассмотрения, сохранив за ним право, предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

Относительно имеющихся по уголовному делу вещественных доказательств, суд считает необходимым поступить с ними в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 299, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Признать Иванову В. А., Ююкину М. Г., виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (по 13 преступлениям) и назначить каждой наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев по каждому преступлению.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Ивановой В.А., Ююкиной М.Г., каждой наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Ивановой В.А., Ююкиной М.Г. наказание считать условным с испытательным сроком на 5 лет.

Обязать Иванову В.А., Ююкину М.Г. в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно-осужденных, проходить в этом органе регистрацию 1 раз в два месяца.

Меру пресечения Ивановой В.А., Ююкиной М.Г. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Взыскать солидарно с Ивановой В.А., Ююкиной М. Г. - в пользу: ООО «...» - 1325 000 (один миллион триста двадцать пять тысяч) рублей; ООО «...» - 1355 000 (один миллион триста пятьдесят пять тысяч) рублей; ИП «...» - в лице «ФИО»13 – 1395 000 (один миллион триста девяносто пять тысяч) рублей; ООО «...» - 2 990000 (два миллиона девятьсот девяносто тысяч) рублей; ООО «...» - 4171289 (четыре миллиона сто семьдесят одну тысячу двести восемьдесят девять) рублей; ООО «...» - 1094000 (один миллион девяносто четыре тысячи) рублей.

Вещественные доказательства: устав ООО «...», свидетельства о постановке ООО «...» на учет налоговом органе, выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «...», решение «№» учредителя ООО «...» от 18.11.2009 г., договор «№» от 21.04.2016 г., акт приема-сдачи товара от 05.05.2016 г.; товарную накладную ООО «...» «№» от 04.05.2016 г.; акт «№» от 27.12.10 г. о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, между ООО «...» и ООО «...»; акт «№» от 05.05.11 г. о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение между ООО «...» и ООО «...»; акт «№» Арг от 15.09.11 г. о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, между ООО «...» и ООО «...»; копию паспорта «№» на имя «ФИО»7 и копию свидетельства о регистрации «№»: «...» белого цвета, регистрационный знак: «№»; акт «№» от 14.09.11 г. о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение между ООО «...» и ООО «...»; акт «№» Арг от 14.07.11 г. о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, между ООО «...» и ООО «...»; акт «№» от 15.07.11 г. о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, между ООО «...» и ООО «...»; доверенность ООО «...» от 15 июня 2016г. на имя «ФИО»7 для осуществления приема/отпуска товарно-материальных ценностей со склада ООО «...»; акт «№» от 14.07.11г. о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение между ООО «...» и ООО «...»; акт «№» Арг от 14.07.11г. о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, между ООО «...» и ООО «...»; акт «№» от 13.07.11 г. о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение между ООО «...» и ООО «...»; акт «№» от 12.05.11г. о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, между ООО «...» и ООО «...»; акт «№» от 20.06.11г. о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, между ООО «...» и ООО «...»; доверенность от 20.05.2016 г. на имя «ФИО»16 паспорт «№», на получение кедрового ореха весом 7400 кг с правом разрешения на подписание документов; акт «№» от 05.05.11 г. о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение между ООО «...» и ООО «...»; акт «№» от 24.07.11г. о возврате товарно-материальных ценностей на хранение между ООО «...» и ООО «...»; акт «№» от 25.07.11г. о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, между ООО «...» и ООО «...»; акт «№» от 26.08.11г. о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение между ООО «...» и ООО «...»; акт «№» от 26.08.11 г. о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, между ООО «...» и ООО «...»; акт «№» от 16.09.11 г. о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение между ООО «...» и ООО «...»; акт «№» Арг от 19.09.11 г. о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, между ООО «...» и ООО «...»; «№» от 28.10.11 г. о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, между ООО «...» и ООО «...»; доверенность от 28 октября 2016г. на имя «ФИО»77 паспорт серия «№»; копию паспорта «№» на имя «ФИО»77 и копию свидетельства о регистрации «№» ТС: «...» бежевого цвета, регистрационный знак: «№»; доверенность от 28 октября 2016 г. на имя «ФИО»88 паспорт серия «№»; копию паспорта «№» на имя «ФИО»88 и копию свидетельства о регистрации «№», транспортное средство -«...» светло-серого цвета, регистрационный знак: «№»; акт «№» от 25.10.11г. о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение между ООО «...» и ООО «...»; акт «№» от 02.09.11 г. о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение между ООО «...» и ООО «...»; акт «№» от 24.10.11г. о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение между ООО «...» и ООО «...»; акт «№» Арг от 20.06.11 г. о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, между ООО «...» и ООО «...»; акт «№» от 12.07.11 г. о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение между ООО «...» и ООО «...»; доверенность «№» от 13 июля 2016 г. на имя «ФИО»69 паспорт: серия «№» на получение от ООО ««...» масла сливочного; акт «№» от 20.06.11 г. о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, между ООО «...» и ООО «...»; акт «№» от 01.09.11г. о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, между ООО «...» и ООО «...»; копию паспорта «№» на имя «ФИО»7 и копия свидетельства о регистрации «№», транспортное средство: «...» белого цвета, регистрационный знак: «№»; копию паспорта «№» на имя «ФИО»1, копию свидетельства о регистрации «№», регистрационный знак: «№», копию свидетельства о регистрации транспортное средство «№», регистрационный знак: «№»; копию ветеринарного свидетельства «№» от 24 августа 2016 г., выданного ООО «...»; копию устава ООО «...»; копию приказа ООО «...» «№» от 09 февраля 2016г.; доверенность от 05 мая 2016г. на имя «ФИО»15 на осуществление приема/отпуска товарно-материальных ценностей со склада ООО «...»; доверенность от 07 июня 2016г. на имя «ФИО»16 паспорт «№»; копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «...» от 09.02.11г. Серия «№»; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «...» от 04 августа 09г. Серия «№»; копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «...» от 09.02.11г. серия «№»; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «...» от 21.02.11г. серия «№»; копию свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «...» от 04 августа 2009г. серия «№»; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «...» от 04 августа 2009г. серия «№»; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «...» от 04.08.09г. серия «№»; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «...» от 09.02.11г. серия «№»; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «...» от 09.02.11г. серия «№»; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «...» от 21.02.11г. серия «№»; копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «...» от 21.02.2016г.; копию свидетельства о постановке на учет российской организации ООО «...» в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 21.02.2016г.; приказ ООО «...» «№» от 21.02.2016г. о назначении «ФИО»62 на должность генерального директора; приказ ООО «...» «№» от 21.02.2016г. о назначении «ФИО»62 на должность главного бухгалтера; карточку учета ООО «...»; копия договора аренды нежилых помещений «№» от 21.03.2016г.; копию акта приема-передачи помещения от 21.03.2016 г.; договор хранения «№» от 16.08.2016 г., заключенный между ООО «...» и ООО «...»; акт ООО «...» о приеме-передаче товарно-материальных ценностей (масла в количестве 1597 коробок) на хранение «№» от 08.11.2016 г.; заявку «№» от 08.11.2016г. на принятие имущества на ответственное хранение, из которой следует, что 08.11.2016 г. на склад ООО «...» поступило подсолнечное масло в количестве 23955 бутылок (1597 коробок); акт ООО «...» о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, «№» от 12.11.2016 г.; копию водительского удостоверения на имя «ФИО»7 «№»; копию паспорта «ФИО»3; копию накладной от 12.11.2016 г. о принятии «ФИО»7 подсолнечного масла в количестве 800 коробок; акт ООО «...» о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, «№» от 12.11.2016 г., из которого следует, что подсолнечное масло в количестве 797 коробок получил «ФИО»78; копию водительского удостоверения «ФИО»78 от 25.12.2009г. и копия свидетельства о регистрации «№»; копия накладной от 12.11.2016г. о принятии «ФИО»78 подсолнечного масла в количестве 797 коробок; копию паспорта «ФИО»3; доверенность ООО «...» «№» от 12.11.2016 г.; товарную накладную ООО «...» «№» от 12.11.2016 г.; доверенность ООО «...» «№» от 12.11.2016г.; копию приложений к сертификату соответствия «№»; копию удостоверения «№» о качестве и безопасности подсолнечного масла «Кубанская долина»; копию сертификата соответствия «№»; акт ООО «...» о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение «№» от 28.10.2016г.; заявку «№» от 28.10.2016г. на принятие имущества на ответственное хранение; компакт-диск «...» формата CD-R «№», копии листов общей тетради в клетку; контакты, сообщения и фотографии, хранящиеся в памяти мобильного телефона Ююкиной М.Г.; гарантийное письмо ООО «...» от 03.08.2016г. в адрес ООО «...» с печатью ООО «...» и подписью генерального директора ООО «...» «ФИО»3; договор «№» от 16.08.2016 г. между ООО «...» и ИП «...» на поставку говядины тушеной в/с 338 гр., объемом 23500 штук; акт приема-сдачи от 17.08.2016г. от ИП «...»; сертификат соответствия №«№», ветеринарное свидетельство №«№», декларацию о соответствии; гарантийное письмо ООО «...» от 11.05.2016г. в адрес ООО «...»; гарантийное письмо ООО «...» от 08.06.2016г. в адрес ООО «...»; лист договора между ООО «...» и ООО «...»; акт сверки взаиморасчетов по договору 21/04 от 16.08.2016 г.; платежное поручение ООО «...» «№» от 16.05.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 23.05.2016 г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; договор «№» от 11.05.2016г. между ООО «...» и ООО «...»; товарную накладную ООО «...» «№» от 06.05.2016 г.; платежное поручение ООО «...» «№» от 16.05.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; претензионное письмо ООО «...» от 16.05.2016г. в адрес ООО «...»; договор поставки б/н от 18.08.2016г. между ООО «...» и ООО «...» на поставку в адрес ООО «...» осетра сибирского (ленского) потрошенного замороженного с головой; спецификации к договору поставки б/н от 18.08.2016 г. между ООО «...» и ООО «...»; счет ООО «...» «№» от 26.08.2016г.; гарантийное письмо ООО «...» от 23.08.2016г. в адрес ООО «...»; гарантийное письмо ООО «...» от 19.08.2016 г. в адрес ООО «...»; товарную накладную ООО «...» «№» от 26.08.2016г.; счет-фактуру ООО «...» «№» от 26.08.2016г.; гарантийное письмо «...» от 03.08.2016г. в адрес ООО «...»; товарную накладную ООО «...» «№» от 14.07.2016г.; товарную накладную ООО «...» «№» от 14.07.2016г.; счет-фактуру ООО «...» «№» от 14.07.2016г.; счет-фактуру ООО «...» «№» от 13.07.2016 г.; акт приема-сдачи от 14.07.2016 г. от ООО «...»; договор поставки «№» от 11.07.2016 г. между ООО «...» и ООО «...» с приложениями; платежное поручение ООО «...» «№» от 08.08.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; гарантийное письмо ООО «...» от 04.08.2016 г. в адрес ООО «...» с печатью ООО «...»; бланк трудового договора б/н между ООО «...» и работником; бланк акта сдачи-приемки товара ООО «...» с подписью генерального директора ООО «...» «ФИО»3; бланк доверенности ООО «...» от 26.08.2016 г. с подписью генерального директора ООО «...» «ФИО»3; коммерческое предложение ООО «...» от 27.09.2016г.; коммерческое предложение ООО «…» от 27.10.2016г. в адрес ООО «...»; коммерческое предложение ООО «...» от 25.10.2016г. в адрес ООО «...»; коммерческое предложение ООО «...» от 13.10.2016 г. в адрес ООО «...»; коммерческое предложение ООО «...» от 12.09.2016 г. в адрес ООО «...»; коммерческое предложение ООО «...» от 25.07.2016г. в адрес ООО «...»; коммерческое предложение ООО «...» от 25.10.2016 г. в адрес ООО «...»; коммерческое предложение ООО «...» от 06.10.2016 г. в адрес ООО «...»; гарантийное письмо ООО «...» от 06.10.2016 г. в адрес ООО «...»; гарантийное письмо ООО «...» от 04.08.2016 г. в адрес ООО «...»; гарантийное письмо ООО «...» от 15.10.2016г. в адрес ООО «...»; письмо ООО «...» от 05.09.2016г. в адрес ООО «...»; письмо ООО «...» от 12.09.2016г. в адрес ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 31.08.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «…»; платежное поручение ООО «...» «№» от 31.08.2016 г. об оплате денежных средств в адрес ИП «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 08.08.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 06.09.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 31.08.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 23.08.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 25.08.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; платежное поручение ООО «...»» «№» от 31.08.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; бланк трудового договора б/н между ООО «...» и работником; список документов ООО «...»; подпись генерального директора ООО «...» «ФИО»3 в отсканированном виде; печать ООО «...» с подписью генерального директора ООО «...» «ФИО»3 в отсканированном виде; реквизиты ООО «...»; схемы проезда к складам ООО «...» по адресу: «адрес» и «адрес»; бланк доверенности ООО «...» с печатью ООО «...» и подписью генерального директора ООО «...» «ФИО»3; заявку ООО «...» на поставку продукции с печатью ООО «...» и подписью генерального директора ООО «...» «ФИО»3; заявку «№» от 28.10.2016г. на принятие имущества (икры кабачковой и горошка консервированного) на ответственное хранение ООО «...» заявку «№» от 18.08.2016г. на выдачу имущества (тушенки) с ответственного хранения ООО «...»; выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «...»; бланк договора «№» от 12.10.2016г. между ООО «...» и ООО «...»; коммерческое предложение с 01.08.2016 г.; номенклатуру товаров от 29.08.2016г.; текст обращения и сведений о Ююкиной М.Г.; платежное поручение ООО «...» «№» от 16.05.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 16.05.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 23.05.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 24.05.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 24.05.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 25.05.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 25.05.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 26.05.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 26.05.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 27.05.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 27.05.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 30.05.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 30.05.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 31.05.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 31.05.2016г. об оплате денежных средств в адрес ООО «...»; договор хранения «№» от 04.05.2010г. между ООО «...» и ООО «...»; приказ «№» от 09.02.2016г. генерального директора ООО «...» «ФИО»3; свидетельство ФНС РФ о постановке на учет российской организации ООО «...» в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 04.08.2009г.; свидетельство ФНС РФ о государственной регистрации юридического лица ООО «...»; свидетельство ФНС РФ о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 09.02.2016г.; свидетельство ФНС РФ о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 09.02.2016 г.; свидетельство ФНС РФ о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 21.02.2016г.; устав ООО «...»; подпись генерального директора ООО «...» «ФИО»3 в отсканированном виде; печать ООО «...» с подписью генерального директора ООО «...» «ФИО»3 в отсканированном виде; письма ООО «...» «№» от 28.10.2016 г. в адрес ООО «...»; расчет суммы ООО «...»; счет ООО «...» «№» от 06.11.2016 г.; договор «№» от 28.10.2016 г. между ООО «...» и ООО «...» на поставку в адрес ООО «...» подсолнечного масла «Кубанская долина»; прайс-лист ООО «...»; счет-фактуру ООО «...» «№» от 12.08.2016г.; бланк гарантийного письма ООО «...»; бланк объяснительной генерального директора ООО «...» «ФИО»3 от 26.07.2016г. по факту неоплаты товара, поставленного от ООО «...»; копию договора аренды нежилого помещения «№» от 11.03.2016 г. между ООО «...» и ООО «...»; копию свидетельства о постановке на учет российской организации ООО «...» в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 04.08.2009г.; копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «...» от 21.02.2009г.; копию приказа ООО «...» «№» от 09.02.2016г.; копию выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «...» от 10.02.2016г.; копию свидетельства о постановке на учет российской организации ООО «...» в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 04.08.2009 г.; копию свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «...» от 21.02.2009 г.; копию свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «...» от 09.02.2016г.; копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «...» от 09.02.2016г.; копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «...» от 04.08.2009г.; копию договора поставки «№» от 12.07.2016г. между ООО «...» и ООО «...»; копию приложения «№» к договору поставки «№» от 12.07.2016г.; копию акта приема-сдачи товара от 14.07.2016г.; копию счет-фактуры ООО «...» «№» от 13.07.2016г.; копию счет-фактуры ООО «...» «№» от 13.07.2016г.; копию товарной накладной ООО «...» «№» от 13.07.2016г.; копию товарной накладной ООО «...» «№» от 14.07.2016г.; копию платежного поручения ООО «Арго» «№» от 19.07.2016г.; копию платежного поручения ООО «...» «№» от 20.07.2016г.; копию платежного поручения ООО «...» «№» от 22.07.2016г.; объяснительную генерального директора ООО «...» «ФИО»3 от 26.07.2016г.; копию коммерческого предложения ООО «...» в адрес ООО «...» от 27.07.2016г.; копию листа с изображение бритвенных станков; копию коммерческого предложения ООО «...» в адрес ООО «...» от 25.07.2016г.; устав ООО «...»; копию свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «...» от 21.02.2009 г.; копию свидетельства о постановке на учет российской организации ООО «...» в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 04.08.2009 г.; копию свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «...» от 09.02.2016г.; копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «...» от 04.08.2009г.; копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «...» от 09.02.2016г.; копию приказа ООО «...» «№» от 09.02.2016г.; договор хранения «№» от 04.05.2010г. между ООО «...» и ООО «...»; копию договора поставки «№» от 12.07.2016 г. между ООО «...» и ООО «...»; копию товарной накладной ООО «...» «№» от 13.07.2016г.; копию счет-фактуры ООО «...» «№» от 13.07.2016г.; копию товарной накладной ООО «...» «№» от 14.07.2016г.; копию счет-фактуры ООО «...» «№» от 13.07.2016г.; копию акта приема-сдачи товара от 14.07.2016г.; копию договора поставки №33-р от 01.08.2016 г. между ООО «...» и ООО «...»; копию товарной накладной ООО «...» «№» от 01.08.2016г.; копию счет-фактуры ООО «...» «№» от 01.08.2016г.; копию акта приема-сдачи товара от 01.08.2016г.; копию акта приема-сдачи товара от 12.08.2016г.; копия товарной накладной ООО «...» «№» от 12.08.2016г.; копию счет-фактуры ООО «...» «№» от 12.08.2016г.; копию коммерческого предложения ООО «...» в адрес ООО «...» от 25.07.2016г.; копию коммерческого предложения ООО «...» в адрес ООО «...» от 12.08.2016г.; копию коммерческого предложения ООО «...» в адрес ООО «...» от 12.09.2016г.; копию письма ООО «...» в адрес ООО «...» от 12.09.2016г.; копию платежного поручения ООО «...» «№» от 19.07.2016г.; копию платежного поручения ООО «...» «№» от 20.07.2016г.; копию платежного поручения ООО «...» «№» от 22.07.2016г.; копию платежного поручения ООО «...» «№» от 23.08.2016г.; копию платежного поручения ООО «...» «№» от 31.08.2016г.; заключение о проверки документов юридического дела клиента на соответствие требованиям нормативных актов Российской Федерации, «...»; копию карточки с образцами подписей и оттисками печати ООО «...»; копию карточки с образцами подписей и оттисками печати ООО «...»; претензию от 11 мая 2016г.; заявление на открытие счета ООО «...» от 02.03.2016г.; опись документов, составленная руководителем ООО «...» «ФИО»3; решение «№» о создании общества с ограниченной ответственностью «...» от 14 июля 2009г.; информационные сведения клиента – юридического лица ООО «...» от 10.05.2016г.; претензию от 03 марта 2016 г.; корешок сообщения банка об открытии счета ООО «...» ИНН «№» от 03.03.2016г.; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати; договор банковского счета (в валюте Российской Федерации) «№» от 02 марта 2016г.; перечень документов, необходимых для открытия и ведения счета по «№» от 02 марта 2016г.; перечень тарифов и услуг, оказываемых клиентам «...» «№» от 02 марта 2016г.; условия начисления процентов на остатки денежных средств на счете 40702810838040026022 от 02 марта 2016г.; приложение «№» к договору банковского счета «№» от 02 марта 2016г.; приложение «№» к договору банковского счета «№» от 02 марта 2016г.; приложение «№» к договору банковского счета «№» от 02 марта 2016г.; дополнительное соглашение №б/н к договору банковского счета в рублях «№» от 02 марта 2016г.; договор субаренды нежилого помещения от 03 июля 2010 г.; акт приемки-передачи помещения к договору аренды от 03.07.2016 г.; копию свидетельства от 25.07.2000г. до 25.07.2016г. на право аренды ООО «...»; анкету клиента для открытия счета ООО «...» ИНН «№»; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «...»; протокол «№» Общества Собрания Учредителей ООО «...» от 14 февраля 2016г.; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по мету нахождения на территории российской федерации ООО «...» от 04 августа 2009г.; информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата от 04.09.2009 «№»; приказ «№» от 09 февраля 2016г. ООО «...»; копию паспорта «ФИО»3 23.09.1976 г.р.; копию места регистрации «ФИО»3; копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «...»; копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «...»; изменения к Уставу ООО «...» зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы «№» по г. Москве от 04.08.2009г. от 03 февраля 2016г.; протокол «№» Общего Собрания Учредителей ООО «...» от 03 февраля 2016 г.; решение «№» ООО «...» от 03 февраля 2016г.; копию свидетельство о государственной регистрации ООО «...» от 04 августа 2009 г.; выписку из Единого государственного реестра юридического лица от 21.02.2016г. «№»; копию Устава ООО «...»; дополнение к информационным сведениям Клиента ООО «...»; информационный лист от 21.09.2016г. содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк, по заявлению «№» от 21.09.2016г.; Заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы «...» в дополнительном офисе «№» ООО «...»; заявку на доступ к услугам AC «Voice – информатор» ООО «...»; договор «№» о предоставлении ОАО «...» информации о состоянии счетов Клиента с использованием автоматизированной системы «Voice – информатор» от 30.09.2016г.; приложение «№» к Договору «№» от 30.09.2016г.; приложение «№» к Договору «№» от 30.09.2016г.; приложение «№» к Договору «№» от 30.09.2016г.; приложение «№» к Договору «№» от 30.09.2016г.; приложение «№» к Договору «№» от 30.09.2016г.; приложение «№» к Договору «№» от 30.09.2016г.; карточка с образцами подписей и оттеска печати ООО «...»; справку об остатках денежных средств на счете организации ОАО «...» ИНН «№» КПП «№» БИК «№» в отношении ООО «...» ИНН «№» КПП «№» по счету «№»; Выписка по операциям на счете организации ООО «...» ИНН «№» по счету «№» за период с 02.03.2016г. по 03.02.2016г.; письмо на исх. «№» от 02.02.2016 г., что для ООО «...»; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «...» от 28 июля 2009г.; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «...» от 03 февраля 2016г.; выписку из ЕГРЮЛ ООО «...» от 10 февраля 2016г.; устав ООО «...» от 14 июля 2009г.; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «...» от 03 февраля 2016г.; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «...» от 15 февраля 2016г.; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «...» от 02.03.2016 г.; учетную карточку юридического лица ООО «...»; выписку из ЕГРЮЛ ООО «...» от 30.05.2016г.; сводную опись документов регистрационного дела ООО «...» вх. «№» от 15.02.11г. составленная 22.02.11 г.; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «...»; налоговую декларацию ООО «...» по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения от 18 января 2016г.; сведения о среднесписочной численности работников ООО «...» за предшествующий календарный год от 18 января 2016 г.; уведомление ООО «...» в ИФНС «№» по г. Москве о том, что в период с 01 октября 2010г. по 31 декабря 2010г. финансово-хозяйственная деятельность не велась от 11.01.2016г.; выписка из ЕГРЮЛ ООО «...» от 21 февраля 2016 г.; решение о государственной регистрации ООО «...» от 18 февраля 2016г. «№»; сведения о ООО «...»; расписка в получении документов ООО «...», представленных заявителем «ФИО»81 в регистрационный орган от 15 февраля 2016г. вх. «№»; решение «№» учредителя (участника) ООО ««...» «ФИО»3 от 14 февраля 2016г. о внесении изменений в ЕГРЮЛ связанные со сменой паспорта; протокол «№» общего собрания учредителей ООО «...» от 14 февраля 2016г. о выводе «ФИО»12 из общества; заявление «ФИО»12 генеральному директору ООО «...» «ФИО»3 о выводе его из общества от 14 февраля 2016 г.; сводную опись документов регистрационного дела ООО «...» вх. «№» от 04.02.11г. составленную 11.02.11г.; выписку из ЕГРЮЛ ООО «...» от 04 августа 2009 г.; выписку из ЕГРЮЛ ООО «...» от 10 февраля 2016 г.; акт приемки-передачи на баланс имущественного вклада «ФИО»3 в счет оплаты доли в Уставный капитал ООО «...» от 03 февраля 2016г.; акт оценки имущественного вклада «ФИО»3 в счет оплаты доли в Уставный капитал ООО «...» от 03 февраля 2016г.; решение «№» ООО «...» от 03 февраля 2016г. о принятии в общество «ФИО»3; заявление «ФИО»3 генеральному директору ООО «...» о принятии его в участники общества; протокол «№» общего собрания учредителей ООО «...» от 03.февраля 2016г.; Протокол «№» от 03 февраля 2016г. изменения к уставу ООО «...»; запрос ООО «...» в МИФНС «№» по г.Москве о предоставлении копии устава; решение о государственной ООО «...» регистрации от 09 февраля 2016г. «№» - в 2 экземплярах; расписку в получении документов ООО «...», представленных заявителем «ФИО»81 в регистрационный орган от 04 февраля 2016г. вх. «№» - в 2 экземплярах; решение «№» о создании ООО «...» от 14 июля 2009г.; гарантийное письмо в МИФНС России «№» по г. Москве от ООО «...» в предоставлении помещения ООО «...» «№» от 14 июля 2009г.; приказ ООО «...» «№» о возложении обязанностей генерального директора и ведение бухгалтерской отчетности ООО «...» на «ФИО»12; акт «№» приема-передачи имущества, передаваемого на баланс ООО «...» в качестве вклада в уставный капитал; акт «№» оценки имущества, вносимого в качестве вклада в уставный капитал ООО «...» от 14 июля 2009г.; запрос ООО «...» в МИФНС «№» по г. Москве о выдаче дубликата изменений к уставу общества; копию паспорта гражданина «ФИО»12 28.03.1985 года рождения, серия «№»; решение о государственной регистрации ООО «...» от 04 августа 2009г. «№»; выписку из ЕГРЮЛ ООО «...» от 04 августа 2009г.; расписку в получении документов ООО «...», представленных заявителем в регистрирующий орган от 28 июля 2009г. «№»; сводную опись ООО «...» входящий «№» от 28.07.09г.; лист учета выдачи бланков свидетельств ООО «...» вх. «№»; протокол изменений сведений ООО «...»; протокол проверки наличия адреса юридического лица ООО «...» в списке массовых адресов; сведения об ООО «...»;иИзвещение «№» от 27.07.2009г. на уплату гос. пошлины в размере 400рублей гражданином «ФИО»12, чек-ордер СБ «№» филиал «№» от 04.02.2016г. на сумму 430 рублей, чек-ордер СБ «№» филиал «№» от 04.02.2016г. на сумму 800 рублей на 1 листе, извещение «№» от 27.07.2009 «ФИО»12 на сумму 2000 рублей для уплаты гос. пошлины; платежное поручение ООО «...» «№» от 19.09.11г. о переводе денежных средств в сумме 10000 рублей на счет ООО «...»; платежное поручение ООО ««...» «№» от 02.09.11г. о переводе денежных средств в сумме 8000 рублей; платежное поручение ООО «...» «№» от 19.09.11г. о переводе денежных средств в сумме 10000 рублей на счет ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 08.08.11г. о переводе денежных средств в сумме 20000 рублей на счет ООО «...»»; платежное поручение ООО «...» «№» от 16.05.11г. о переводе денежных средств в сумме 20000 рублей на счет ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 08.08.11г. о переводе денежных средств в сумме 15000 рублей на счет ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 01.08.11г. о переводе денежных средств в сумме 20000 рублей на счет ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 01.08.11г. о переводе денежных средств в сумме 10000 рублей на счет ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 09.11.11г. о переводе денежных средств в сумме 30000 рублей на счет ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 09.11.11г. о переводе денежных средств в сумме 20000 рублей на счет ООО ПКФ «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 09.11.11г. о переводе денежных средств в сумме 10000 рублей на счет ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 28.10.11г. о переводе денежных средств в сумме 10000 рублей на счет ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 09.11.11г. о переводе денежных средств в сумме 10000 рублей на счет ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 31.08.11г. о переводе денежных средств в сумме 20000 рублей на счет ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 31.08.11г. о переводе денежных средств в сумме 20000 рублей на счет ИП «ФИО»13; платежное поручение ООО «...» «№» от 31.08.11г. о переводе денежных средств в сумме 10000 рублей на счет ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 31.08.11г. о переводе денежных средств в сумме 30000 рублей на счет ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 31.08.11г. о переводе денежных средств в сумме 100000 рублей на счет ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 31.08.11г. о переводе денежных средств в сумме 10000 рублей на счет ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 25.07.11г. о переводе денежных средств в сумме 10000 рублей на счет ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 09.08.11г. о переводе денежных средств в сумме 8400 рублей на счет ЗАО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 08.08.11г. о переводе денежных средств в сумме 10000 рублей на счет ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 08.08.11г. о переводе денежных средств в сумме 5000 рублей на счет ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 19.09.11г. о переводе денежных средств в сумме 10000 рублей на счет ООО «...»; платежное поручение ООО «...» «№» от 18.10.11г. о переводе денежных средств в сумме 10000 рублей на счет ООО «...»; информационный лист «№» содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк, по заявлению «№» от 21.09.2016; заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы «...» в дополнительном офисе «№» «...»; квитанцию «№» и Ордер «№» от 26 августа 2016г. от «ФИО»3 на сумму 30000 рублей; квитанцию «№» и Ордер «№» от 23 августа 2016г. от «ФИО»3 на сумму 43500 рублей; квитанцию «№» и ордер «№» от 19 сентября 2016г. от «ФИО»3 на сумму 20000 рублей; квитанцию «№» и Ордер «№» от 09 ноября 2016г. от «ФИО»3 на сумму 55000 рублей; заявка ООО «...» на доступ к услугам АС «Voice-информатор»; договор «№» о предоставлении ОАО «...» информации о состоянии счетов клиента с использованием автоматизированной системы « Voice-информатор» от 29.09.11г.; приложение «№» к договору «№» от 30.09.11г. о предоставлении ОАО «...» информации о состоянии счетов клиента с использованием автоматизированной системы «Voice-информатор»; приложение «№» к договору «№» от 30.09.11г. о предоставлении ОАО «...» информации о состоянии счетов клиента с использованием автоматизированной системы «Voice-информатор»; приложение «№» к договору «№» от 30.09.11г. о предоставлении ОАО «...» информации о состоянии счетов клиента с использованием автоматизированной системы «Voice-информатор»; приложение «№» к договору «№» от 30.09.11г. о предоставлении ОАО «...» информации о состоянии счетов клиента с использованием автоматизированной системы «Voice-информатор»; приложение «№» к договору «№» от 30.09.11г. о предоставлении ОАО «...» информации о состоянии счетов клиента с использованием автоматизированной системы «Voice-информатор»; приложение «№» к договору «№» от 30.09.11г. о предоставлении ОАО «...» информации о состоянии счетов клиента с использованием автоматизированной системы «Voice-информатор»; фотографию, содержащую номера мобильных телефонов, которыми пользовались лица, организовавшие мошенничество от имени ООО «...»; протокол «№» общего собрания учредителей ООО «...» от 09.06.2010г.; протокол «№» общего собрания учредителей ООО «...» от 09.06.2010г.; устав ООО «...»; свидетельство о постановке ООО «...» на учет налоговом органе; договор поставки «№» от 11.07.2016г.; заявку от 11.07.2016г. ООО «...» на поставку товара на 12.07.2016г.; протокол согласования цены на товар от 11.07.2016г.; товарная накладная ООО «...» «№» от 12.07.2016 г.; товарно-транспортную накладную ООО «...» б/н от 12.07.2016г.; счет-фактуру ООО «...» «№» от 12.07.2016г.; акт приема-сдачи товара от 12.07.2016г.; доверенность ООО «...» от 11.07.2016г. на имя «ФИО»1; копию договора поставки «№» от 12.07.2016 г. между ООО «...» и ООО «...»; копию приложения «№» к договору поставки «№» от 12.07.2016г.; копию товарной накладной ООО «...» «№» от 13.07.2016г.; копию товарной накладной ООО «...» «№» от 14.07.2016г.; копию акта приема-сдачи товара от 14.07.2016г.;копию устава ООО «...»; копию приказа ООО «...» «№» от 09.02.2016г.; копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «...» от 21.02.2009г.; копию свидетельства о постановке на учет российской организации ООО «...» в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 04.08.2009 г.; копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «...» от 09.02.2016г.; копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «...» от 04.08.2009г.; претензию ООО «...» в адрес ООО «...» от 22.07.2016 г.; копию устава ООО «...»; копию приказа ООО «...» «№» от 09.02.2016г.; копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «...» от 04.08.2009г.; копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «...» от 09.02.2016г.; копию свидетельства о постановке на учет российской организации ООО «...» в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 04.08.2009г.; копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «...» от 21.02.2009г.; копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «...» от 09.02.2016г.; копию товарной накладной ООО «...» «№» от 14.07.2016г.; копию товарной накладной ООО «...» «№» от 13.07.2016г.; копию акта приема-сдачи товара от 14.07.2016г.; копию договора поставки «№» от 12.07.2016г. с приложением; основные сведения об ООО «...»; список участников ООО «...»; договор «№» от 24.07.2016г.; товарную накладную ООО «...» «№» от 25.07.2016г.; счет-фактуру ООО «...» от 25.07.2016г.; таможенные документы; карантинный сертификат «№» от 19.07.2016г.; копию свидетельства о государственной регистрации физического лица «ФИО»13 в качестве индивидуального предпринимателя от 23.11.2010г.; копию свидетельства физического лица «ФИО»13 на учет налоговом органе от 23.11.2010г.; копию свидетельства о внесении записи о «ФИО»13 в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей от 05.08.2016г.; копию информационного письма от 29.11.2010г. об учете индивидуального предпринимателя «ФИО»13 в Статрегистре Росстата; копию информационного письма ОАО «...» от 30.11.2010г. об открытии ИП «...» расчетного счета; копию договора «№» от 16.08.2016г., заключенного между ИП «...» и ООО «...»; акт приема-сдачи товара от 17.08.2016г.; копию выписки из устава ООО «...»; копию свидетельства ФНС РФ о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «...», от 04.12.2009г.; копию свидетельства ФНС РФ о постановке ООО «...» на учет в налоговом органе, от 16.09.2002 г.; копию договора поставки б/н от 18.08.2016 г. между ООО «...» и ООО «...»; копию приложения к договору поставки б/н от 18.08.2016 г.; копию товарно-транспортной накладной ООО «...» «№» от 24.08.2016г.; копию товарной накладной ООО «...» «№» от 24.08.2016г.; копию акта приема-сдачи товара от 26.08.2016г.; копию акта 11 от 26.08.11г. о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение между ООО «...» и ООО «...»; копию счета ООО «...» «№» от 26.08.2016г.; копию счет-фактуры ООО ПКФ «...» «№» от 26.08.2016г.; копию гарантийного письма ООО «...» от 23.08.2016 г. в адрес ООО «...»; копию платежных поручений ООО «...» «№» от 31.08.2016г., «№» от 21.09.2016г., «№» от 27.09.2016г., «№» от 26.10.2016г., «№» от 09.11.2016г.; копию доверенности ООО «...» от 26.08.2016г. на имя «ФИО»17; устав ООО «...»; приказ ООО «...» «№» от 18.04.2016г.; свидетельства о постановке ООО «...» на учет в налоговом органе на территории РФ; информационное письмо Федеральной службы государственной статистики по г. Москве от 19.04.2016г. «№»; протокол общего собрания учредителей ООО «...» «№» от 08.04.2016г. - на 2 листах; договор «№» от 12.09.2016 г., заключенный между ООО «...» и ООО «...»; товарную накладную ООО «...» «№» от 14.09.2016 г.; акт приема-сдачи товара от 14.09.2016г.; копию договора «№» от «дата» г., заключенного между ООО «...» и ООО «...»; копию акта приема-сдачи товара от 24.10.2016г.; копию спецификации к договору «№» от 14.09.2016г.; копию акта передачи груза грузополучателю «№» от 24.10.2016г.; список телефонов менеджеров ООО «...»; копию устава ООО «...»; копия договора о передаче полномочий исполнительного органа ООО «...» «№» от 02.06.2009 г.; копию дополнительного соглашения «№» к договору о передаче полномочий исполнительного органа ООО «...» «№» от 02.06.2010г.; копию дополнительного соглашения «№» к договору о передаче полномочий исполнительного органа ООО «...» «№» от 26.05.2016г.; копию свидетельства о постановке ООО «...» на учет в налоговом органе от 24.03.2006г.; копию свидетельства о государственной регистрации ООО «...» от 24.03.2006г.; копию решения «№» учредителя ООО «...» от 20.03.2006г.; копию решения «№» учредителя ООО «...» от 16.03.2009г.; копию протокола «№» собрания участников ООО «...» от 01.06.2009 г.; копию решения «№» участника ООО «...» от 01.06.2010г.; копию решения «№» участника ООО «...» от 26.05.2016г.; копию решения «№» единственного участника ООО «...» от 24.06.2016г.; копию договора «№» от 15.09.2016г., заключенного между ООО «...» и ООО «...»; копию спецификации к договору «№» от «дата» г.; копию товарной накладной ООО «...» «№» от 15.09.2016 г.; копию акта приема-сдачи товара от 16.09.2016 г.; копию исполнительного листа «...» от 23.12.2016г.; договор «№» от 12.10.2016г., заключенный между ООО «...» и ООО «...»; приложение «№» от 12.10.2016 г. к договору «№» от 12.10.2016г.; акт приема-сдачи товара от 15.10.2016г.; товарно-транспортную накладную ООО «...» «№» от 13.10.2016г.; гарантийное письмо ООО «...» от 15.10.2016г. в адрес ООО «...»; коммерческие предложения ООО «...» в адрес ООО «...» от 25.10.2016г.; досудебную претензию ООО «...» «№» от 22.10.2016г. в адрес ООО «...» об уплате стоимости поставленной продукции; копию устава ООО «...»; копии свидетельств о постановке ООО «...» на учет в налоговом органе; копию уведомления в адрес ООО «...» от 29.12.2009г.; копию приказа ООО «...» «№» от 27.10.2010 г.; договор «№» от 20.10.2016г., заключенный между ООО «...» и ООО «...»; счет «№» от 20.10.2016г.; счет-фактура «№» от 22.10.2016г.; товарную накладную ООО «...» «№» от 22.10.2016г.; акт приема-сдачи товара от 25.10.2016г.; товарно-транспортную накладную ООО «...» «№» от 22.10.2016г.; копию выписки из устава ООО «...»; копию схемы проезда к складу ООО «...» по адресу: «адрес»; копию свидетельства о постановке на учет российской организации ООО «...» в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 04.08.2009 г.; копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «...» от 21.02.2016г.; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «...» от 09.02.2016г.; копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «...» от 04.08.2009г.; копию приказа ООО «...» «№» от 09.02.2016г.; копию договора «№» от 27.10.2016г. между ООО «...» и ООО «...»; копию товарной накладной ООО «...» «№» от 27.10.2016г.; копию товарной накладной ООО «...» «№» от 27.10.2016г.; копию акта приема-сдачи товара от 28.10.2016г.; устав ООО «...»; решение «№» ООО «...» от 12.09.2010г.; приказ ООО «...» от 08.09.2010г.; решение «№» от 19.08.2010г. о создании ООО «...»; свидетельства о постановке ООО «...» на учет налоговом органе; договора поставки «№» от 28.10.2016г.; товарную накладную ООО «...» «№» от 06.11.2016г.; акт приема-сдачи товара от 08.11.2016г., лист, содержащий рукописные записи Ююкиной М.Г – находящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле. Кедровые орехи очищенные в количестве 199 коробок, кедровые орехи неочищенные в количестве 28 тонн, кедровое масло в количестве 18 коробок – хранящиеся на складе ООО «...», расположенном по адресу: «адрес» - выдать их законному владельцу. 21 палет - икры из уваренных кабачков, 21 палет горошка зеленого консервированного - выданные на ответственное хранение коммерческому директору ООО «...» «ФИО»56 – передать по принадлежности их законному владельцу. Мобильный телефон «ФИО»8 марки «...» imei «№» с сим-картой «№», тел. «№»; Мобильный телефон «ФИО»9 марки «...» imei «№» с сим-картой «№» тел. «№» – выдать законным владельцам. Общую тетрадь в клетку, изъятую с рабочего места охранника ЧОП «...» «ФИО»64; папку-скоросшиватель зеленого цвета с надписью ООО «...», в которой содержатся: квитанция к приходному кассовому ордеру «№» на сумму 40000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру «№» на сумму 150000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру «№» на сумму 50000 рублей; информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата от 04/09.2009 «№»; справка выдана ООО «...» в том, что им уплачен тариф за совершение нотариальных действий в сумме 1000 рублей; копия «...» на имя «ФИО»3 «№»; протокол «№» Общего Собрания Учредителей ООО «...» от 03 февраля 2016 г.; акт оценки имущественного вклада в счет оплаты доли в Уставной капитал ООО «...» от 03 февраля 2016 г.; акт приемки – передачи на баланс имущественного вклада в счет оплаты доли в Уставный капитал ООО «...» от 03 февраля 2016 г.; информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата от 04/09.2009 «№»; заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения ООО «...»; приказ «№» от 04 августа 2009г.; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 10.02.2016 г. «№»; приказ «№» от 04 августа 2009г.; акт «№» приема передачи имущества, передаваемого на баланс ООО «...» в качестве вклада в уставный капитал от 04 августа 2009 г.; акт «№» оценки имущества, вносимого в качестве вклада в Уставный капитал ООО «...» от 14 июля 2009 года; договор аренды нежилого помещения от 11 марта 2016г.; акт приема-передачи помещения к договору аренды от 03 июля 2010г.; акт приема – передачи арендуемого имущества от 11 марта 2016г.; копия свидетельства на право аренды от 25.07.2000г. до 25.07.2016г.; квитанция к приходному кассовому ордеру «№» на сумму 150000 рублей; опись вложения в конверте ООО «...» с корешком оплаты; опись вложения в конверте ООО «...» с корешком оплаты; копия паспорта на имя «ФИО»12 28.03.1985 г.р.; копия места жительства на имя «ФИО»12 28.03.1985 г.р.; опись вложения в конверте ООО «...» с корешком оплаты; расчетная ведомость по средствам фонда социального страхования Российской Федерации за 9 Месяцев 2009г. ООО «...»; письмо ООО «...» в ГУ-МРО ФСС РФ филиал «№» от 01.10.2009г.; письмо в ИФНС «№» по г. Москве от 01.10.2009г.; опись вложения в конверте ООО «...» с корешком оплаты; расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам ООО «...»; опись вложения в конверте ООО «...» с корешком оплаты; Опись вложения в конверте ООО «...» с корешком оплаты; опись вложения в конверте ООО «...» с корешком оплаты; договор субаренды нежилого помещения от «дата»г.; опись вложения в конверте ООО «...» с корешком оплаты; опись вложения в конверте ООО «...» с корешком оплаты; копия устава ООО «...»; опись вложения в конверте ООО «...» с корешком оплаты; опись вложения в конверте ООО «...» с корешком оплаты; опись для клиентов ООО «...»; информационное письмо «адрес»; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 03.02.2016г. «№» УД; договор субаренды нежилого помещения от 03 июля 2010г.; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «...» 04 августа 2009г.; договор «№» об охране объекта сотрудниками частного охранного предприятия от 14 апреля 2016г.; приложение «№» к договору «№» от 14 апреля 2016г. «Стоимость услуг охраны и порядок расчетов»; договор «№» аренды нежилого фонда (нежилого помещения, здания находящегося в собственности города Москвы) от 21.02.2008г.; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «...»; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; договор возмездного оказания услуг «№» от 01 января 2016г.; договор банковского счета (в валюте Российской Федерации) «№» от 02 марта 2016г.; перечень документов, необходимых для открытия и ведения счета по «№» от 02 марта 2016г.; перечень тарифов и услуг, оказываемых клиентам «...» «№» от 02 марта 2016г.; условия начисления процентов на остатки денежных средств на счете «№» от 02 марта 2016г.; приложение «№» к договору банковского счета «№» от 02 марта 2016г. «Правила осуществления «...» расчетов в форме аккредитивов на территории Российской Федерации»; приложение «№» к договору банковского счета «№» от 02 марта 2016г.; приложение «№» к договору банковского счета «№» от 02 марта 2016г.; дополнительное соглашение №б/н к договору банковского счета в рублях «№» от 02 марта 2016 г.; квитанция «№» от 03 марта 2016г.; сведения о счете в банке, осуществившем открытие счета «№» от 02.03.2016г.; письмо в дополнительный офис «№» «...»; папка-скоросшиватель коричневого цвета с надписью «Документы», в которой содержатся: бланки товарных накладных с подписями «ФИО»3; бланк доверенностей; бланк перечня материальных ценностей, подлежащих получению; бланки актов сдачи-приемки товаров с подписями «ФИО»3; бланки договоров с подписями «ФИО»3; заявка «№» от 18 августа 2016г.; заявка «№» от 25 августа 2016г.; доверенность «№» от 21 октября 2016г.; бланк договора от имени ООО «...»; прайс-лист; информационное письмо «№» от 19.09.2016г.; платежное поручение «№» от 16.05.2016г.; договор «№» на полный доступ к сайту «...» с удалением негативной информации от «дата»г.; Трудовой договор «№» от «дата»г. между ООО «...» и Ююкиной Мариной Георгиевной; бланки доверенности с подписями «ФИО»3; бланк перечня материальных ценностей, подлежащих получению; бланки трудовых договоров с подписями «ФИО»3; бланки с реквизитами ООО «...»; трудовой договор «№» от «дата»г. между ООО «...» и «ФИО»18; трудовой договор между ООО «...» и «ФИО»19 б/н; трудовой договор между ООО «...» и «ФИО»19 б/н; заявка генеральному директору ООО «...» от «дата»г.; гарантийное письмо генеральному директору «ФИО»80 ООО «...» от 14 июля 2016 г.; гарантийное письмо генеральному директору ООО «...» «ФИО»67 от 08 июня 2016г.; бланк договора ООО «...»; упаковка «...» на телефонный номер «№»; упаковка «...» на телефонный номера «№»; упаковка на телефонный номер «№»; лист договора между ООО «...» и ООО «...»; лист договора поставки «№» от «дата»; лист договора между ООО «...» и ООО «...»; лист договора между ООО «...» и ООО «...»; лист договора между ООО «...» и ООО «...»; лист договора между ООО «...» и ООО «...»; заявка на поставку товара на 12 июля 2016г.; заявка на поставку товар на 12 июля 2016г.; протокол согласования цены на товар от 11 июля 2016г.; лист договора между ООО «...» и ООО «...»; лист договора между ООО «...» и ООО «...»; лист договора между ООО «...» и ООО «...»; лист договора между ООО «...» и ООО «...»; лист договора между ООО «...» и ООО «...»; протокол согласования цены на товар от 11 июля 2016г.; лист договора между ООО «...» и ООО «...»; лист договора между ООО «...» и ООО «...»; спецификация к договору «№» от 14 июня 2016г.; исковое заявление ООО «...»; лист договора возмездного оказания юридических услуг; договор поставки «№» от 10 июня 2016г.; лист договора «№» от 11 июля 2016г. между ООО «...» и ООО «...»; расчет суммы иска; лист договора между ООО «...» и ООО «...»; выписки из договоров на поставку товаров и сельскохозяйственной продукции между ООО «...» и иными организациями; печать ООО «...» в количестве 1 штуки; жесткий диск марки «...» s/n «№»; ноутбук марки «...» серого цвета с черными вставками s/n «№» (с зарядным устройством); ноутбук марки «...» s/n «№» (с зарядным устройством); системный блок «№» от 21.01.2001г., изъятый с рабочего места менеджера ООО «...» по имени «ФИО»139; системный блок (ООО «...»), изъятый с рабочего места менеджера ООО «...» по имени «ФИО»26; общая тетрадь в клетку на 60 листах, в обложке черного цвета с рисунком животных и надписью «Animals of Africa – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СЧ СУ УВД по «...» ГУ МВД России по г. Москве хранить до решения вопроса по выделенному уголовному делу в отношении неустановленных лиц.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда в течение 10 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления Иванова В.А., Ююкина М.Г. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: