Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 01-0754/2015 | Судебная практика

- 13 -

Дело № 1-754 / 2015

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

адрес дата

Тушинский районный суд адрес

В составе председательствующего судьи фио,

при секретарях фио и фио,

с участием:

- государственных обвинителей: помощников Тушинского межрайонного прокурора адрес фио, фио, старших помощников Тушинского межрайонного прокурора адрес фио, фиоМ, фио,

- подсудимого фио,

- защитника – адвоката адвокатского кабинета фио, зарегистрированной в реестре адвокатов адрес за № 77/9295, представившей удостоверение № 9868, выданное дата, и ордер № 161, выданный дата,

- потерпевшего фио,

- представителя потерпевшего – адвоката адвокатского кабинета фио, зарегистрированного в реестре адвокатов адрес за № 77/9922, представившего удостоверение № 10698, выданное дата, и ордер № 24, выданный дата,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

фио <изъято>, ранее не судимого;

копию обвинительного заключения получившего дата, содержащегося под стражей с дата до настоящего времени,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

фио <изъято>совершил мошенничество, то есть хищение и приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

Не установленные следствием лица, в период времени до дата вступив между собой в сговор, решили совершить приобретение путем обмана чужого имущества – 100% доли в уставном капитале наименование организации (ИНН телефон), рыночной стоимостью сумма, которая в равном соотношении (по 50%) принадлежит участникам юридического лица – наименование организации и гражданину фио, у которого в собственности находится земельный участок, кадастровый номер 50:08:телефон:4, площадью 60000 кв.м., расположенный по адресу: адрес, адрес.

Для осуществления задуманного, неустановленными лицами был разработан план совершения преступления, а также определены соучастники и распределены их роли.

В период времени, предшествовавший дата, в соответствии с преступным умыслом и планом, неустановленные следствием лица привлекли к участию в преступлении фио, которого за денежное вознаграждение посвятили в свои преступные планы и определили ему роль фиктивного приобретателя 100% доли в уставном капитале наименование организации, а определили для него роль генерального директора наименование организации, которому необходимо совершить отчуждение принадлежащего Обществу земельного участка в пользу юридического лица, подконтрольного членам данной преступной группы. адресН. при этом добровольно предоставил членам преступной группы оригинал своего паспорта и других своих персональных данных, необходимых для выполнения роли, определенной фио

Далее, в период до дата неустановленными соучастниками фио и с его ведома были изготовлены заведомо подложные документы – заявление от дата от имени фио о принятии его в состав участников наименование организации и внесении дополнительного имущественного вклада, акт от дата приема-передачи имущества – сканера HP Scan Jet G 4010 (L1956А) стоимостью сумма, вносимого в уставный капитал наименование организации, протокол общего собрания участников наименование организации от дата о принятии фио в состав участников Общества и о назначении фио генеральным директором Общества; устав наименование организации в редакции от дата.

После этого неустановленными соучастниками фио и с его ведома изготовлено заведомо подложное заявление формы № Р14001 от имени фио о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц о возложении полномочий генерального директора наименование организации на фио, якобы удостоверенное дата нотариусом адрес фио, а также заведомо подложное заявление формы № Р13001 от имени фио о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица об изменении адреса (места нахождения) наименование организации и увеличении его уставного капитала, якобы удостоверенное дата нотариусом адрес фио

дата вышеперечисленные документы неустановленными соучастниками фио и с его ведома, в тайне от настоящих участников наименование организации, направлены в Межрайонную инспекцию ФНС России № 46 по адрес (далее по тексту приговора – «МИФНС России № 46 по адрес»), расположенную по адресу: адрес.

Должностными лицами МИФНС России № 46 по адрес, не осведомленными об умысле фио, документы, предоставленные неустановленными соучастниками фио, были приняты в качестве подлинных, после чего дата были зарегистрированы изменения в учредительных документах наименование организации, в соответствии с которыми фио был принят в состав участников наименование организации путем увеличения уставного капитала Общества, изменен адрес (места нахождения) Общества, а также фио назначен на должность генерального директора наименование организации.

Далее, не установленные соучастники фио, в целях исполнения следующего этапа преступления, в период до дата изготовили заведомо подложные документы – заявление от имени наименование организации от дата о выходе из состава участников наименование организации, заявление фио от дата о выходе из состава участников наименование организации, решение единственного участника наименование организации от дата о распределении фио 100% доли в уставном капитале наименование организации, номинальной стоимостью сумма.

Также не установленными соучастниками фио и с его ведома изготовлено заявление формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц о выходе наименование организации и фио из состава участников наименование организации и перехода к фио доли в уставном капитале Общества номинальной стоимостью сумма.

Далее фио, получив от своих соучастников вышеперечисленные документы, проставил в них свои подписи, после чего, действуя по указанию неустановленных соучастников и осознавая незаконность своих действий, обратился дата к временно исполняющему обязанности нотариуса адрес фио – фио, находившемуся по адресу: адрес, где заверил свою подпись в заявлении формы № Р14001.

После этого фио передал неустановленным соучастникам заверенное у временно исполняющего обязанности нотариуса адрес фио фио заявление формы № Р14001 с прилагаемыми документами.

дата подписанные фио вышеуказанные документы о выходе наименование организации и фио из состава участников наименование организации, вместе с заявлением фио формы № Р14001, в тайне от настоящих участников наименование организации, направлены фио, неосведомленным преступном умысле фио и неустановленных соучастников в МИФНС России № 46 по адрес, расположенную по адресу: адрес. Должностными лицами МИФНС России № 46 по адрес, предоставленные документы были приняты в качестве подлинных, после чего дата были зарегистрированы изменения в учредительных документах наименование организации, согласно которых доли в уставном капитале наименование организации, принадлежащие наименование организации и фио, перешли в собственность фио

Таким образом, фио, совместно с неустановленными соучастниками похитил путем обмана право собственности на 100% долей в уставном капитале наименование организации, принадлежащие наименование организации и фио, общей рыночной стоимостью сумма, причинив наименование организации ущерб на сумму сумма, составляющий стоимость похищенной доли последнего, то есть в особо крупном размере, а также причинив фио ущерб на сумму сумма, составляющий стоимость похищенной доли последнего, то есть в особо крупном размере.

Продолжая преступные действия, направленные на распоряжение имуществом наименование организации, в период до дата не установленные соучастники фио подготовили и предоставили фио, обладавшему незаконно полученными полномочиями генерального директора наименование организации для подписания договор от дата продажи земельного участка кадастровый номер 50:08:телефон:4, площадью 60000 кв.м., расположенного по адресу: адрес, адрес, заключенный между наименование организации и наименование организации подконтрольным членам преступной группы, согласно которому наименование организации продало наименование организации данный земельный участок, а также акт приема-передачи указанного земельного участка. Осознавая незаконность своих действия, фио подписал предоставленные ему договор и акт приема-передачи, после чего дата данный договор и акт фио совместно с неустановленными соучастниками, в тайне от настоящих участников наименование организации предоставлен в Звенигородский отдел Управления Росреестра по адрес, расположенный по адресу: адрес, где также фио собственноручно подписано заявление о регистрации перехода права собственности на вышеуказанный земельный участок к наименование организации.

дата в дополнение к поданным фио документам, не установленными соучастниками фио в Звенигородский отдел Управления Росреестра по адрес предоставлено подписанное фио заведомо подложное решение участника наименование организации от дата, которым фио стал незаконно, о продаже наименование организации принадлежащего Обществу вышеуказанного земельного участка.

Должностными лицами Звенигородского отдела Управления Росреестра по адрес, не осведомленными о преступном умысле фио и не установленных соучастников, предоставленные фио и неустановленными соучастниками документы были приняты в качестве подлинных, после чего дата зарегистрирован переход права собственности на земельный участок, площадью 60000 кв.м., кадастровый номер 50:08:телефон:4 от наименование организации к наименование организации.

В целях сокрытия следов преступления, неустановленные соучастники фио, в период до дата подготовили и предоставили фио для подписания решение № 1 единственного участника наименование организации от дата о прекращении деятельности Общества путем ликвидации в добровольном порядке и назначении фио ликвидатором Общества, а также уведомление о ликвидации юридического лица, которые фио собственноручно подписал, лично предоставил дата для заверения своей подписи временно исполняющему обязанности нотариуса адрес фио – фио, по адресу: адрес, после чего в тот же день, в тайне от реальных участников наименование организации лично направил в МИФНС России № 46 по адрес, расположенную по адресу: адрес, которое должностными лицами МИФНС № 46 по адрес, было принято в качестве подлинного.

В результате этого, дата должностными лицами регистрирующего органа – МИФНС России № 46 по адрес, неосведомленными о преступном умысле фио и его неустановленных соучастников, на основании представленных фио, незаконно действующим в качестве участника и генерального директора наименование организации, в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о принятии решения о ликвидации наименование организации и назначении ликвидатора.

Таким образом, фио совместно с неустановленными соучастниками совершил хищение и приобретение права на чужое имущество – 100% долей в уставном капитале наименование организации (ИНН телефон), общей стоимостью сумма, 50% из которых стоимостью сумма принадлежало наименование организации, 50% из которых, стоимостью сумма принадлежало фио, а всего на общую сумму сумма, то есть в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый фио вину в совершении инкриминируемого ему деяния не признал и просил суд огласить его показания, имеющиеся в материалах дела, ссылаясь на давность происходивших событий, в связи с чем он не помнит детали оформления документов.

В судебном заседании в связи на основании положения п.п. 1, 3 ч. 1. ст. 276 УПК РФ были оглашены показания фио, данные ею в ходе предварительного следствия, поскольку соблюдены требования п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ.

Так, при допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого, фио дал следующие показания.

адресН. вину в инкриминируемом ему преступлении не признал и показал, что в конце марта- начале дата в дневное время он находился в кафе в районе метро «Пролетарская» адрес, когда к нему подошел молодой человек, предложивший подзаработать денег. Мужчина представился по имени Владимир, фамилию не называл. Подзаработать предложил путем работы курьером и развоза документов, почты по адрес. За работу Владимир предложил оплату в размере сумма за 4 часа, а с выездом в адрес – сумма. адресН. согласился, и они обменялись номерами телефонов с Владимиром.

Примерно через три дня фио позвонил Владимир, они договорились о встрече возле станции метро «Пролетарская». В момент встречи фио предоставил Владимиру оригиналы своих документов, а именно: свои паспорт, СНИЛС, ИНН, якобы для проверки при трудоустройстве. Владимир забрал с собой оригиналы этих документов и ушел, якобы, на свое рабочее место. Примерно через 30 минут Владимир вернулся и возвратил фио его документы. Владимир пояснил, что по работе фио надо будет ездить в налоговую инспекцию, куда в порядке очереди подавать документы. Также необходимо будет ездить в нотариальную контору, где будет необходимо подписывать различные документы. Оплата оговорена выше.

Впоследствии фио понял, что его работа заключалась в регистрации на свое имя различных компаний и фирм, а также их последующая ликвидация. адресН. был уверен в законности своих действий.

Как понял фио, он работал «на Владимира». Владимир звонил фио и пояснял куда ему нужно подъехать за документами. По указанию Владимира фио приезжал на различные станции метро, наименование организации и «Пролетарская». Там Владимир передавал ему документы и говорил, куда нужно ехать – в основном фио ездил в Межрайонную инспекцию № 46 по адрес, а также ездил в различные нотариальные конторы, расположенные в центре адрес. У нотариуса фио подписывал документы, касающиеся регистрационных действий по различным фирмам, где именно он и являлся руководителем или учредителем.

В налоговой инспекции фио подавал подписанные им же документы. При подписании документов фио видел, что эти документы порождают гражданские права и обязанности, касаются регистрационных действий в отношении юридических лиц, где именно фио выступал в роли руководителя или учредителя.

После поездок к нотариусу и в налоговую инспекцию фио звонил Владимиру, отчитывался ему, после чего они встречались на станции метро, где Владимир забирал у фио полученные документы и выдавал денежное вознаграждение.

адресН. подтвердил, что им дата у нотариуса фио подписывалось заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице – наименование организации, касающееся внесения записей о прекращении участия наименование организации и фио в уставном капитале наименование организации. Также фио подписывались от своего имени (в том числе в качестве генерального директора и участника наименование организации) доверенность от дата на имя фио, заявление наименование организации о выходе из состава участников наименование организации от дата; заявление участника от имени фио от дата о выходе из состава участников наименование организации.

дата по указанию Владимира фио ездил в адрес в отдел Управления Росреестра по адрес, где подписал договор о купле-продаже земельного участка и акт приема-передачи имущества, принадлежащего наименование организации в пользу наименование организации, от имени последнего выступал некто фио Данные документы были переданы на регистрацию.

дата от имени фио дополнительно было представлено решение участника наименование организации об одобрении факта продажи наименование организации земельного участка в пользу наименование организации.

При этом фио никогда не видел и не общался с фио и фио, не вел реально никаких дел и предпринимательской деятельности в наименование организации, и фактически не вносил никакого имущества в уставный капитал Общества.

Подписывая документы от имени наименование организации, фио полагал, что ничего криминального не делает. Денежных средств за реализованный от имени наименование организацииадрес не получал, так как полагал, что этого не требовалось. Полагал, что выполняемые фио действия не причиняют никому имущественного ущерба, так как в подписываемых им документах не фигурировали денежные суммы и значительная стоимость имущества.

При это фио не подписывал документов, датированных от дата, а именно – доверенности от дата на имя фио, заявления от дата от своего имени о принятии в состав учредителей наименование организации, акта приема-передачи имущества в уставный капитал наименование организации от дата, заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице о прекращении полномочий генерального директора наименование организации фио и возложении обязанностей на фио, удостоверенного дата нотариусом адрес фио, заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, об увеличении уставного капитала наименование организации, удостоверенного дата нотариусом адрес фио

дата фио по указанию Владимира отправился в нотариальную контору нотариуса фио, где подписал уведомление о начале процедуры добровольной ликвидации наименование организации, которое в тот же день направил в МИФНС № 46 по адрес, после чего документ о подаче передал Владимиру или его помощникам.

Более с Владимиром и другими лицами по поводу наименование организации фио не контактировал, никаких документов не подписывал и в государственные органы не подавал. В сговор, направленный на хищение путем обмана и приобретения путем обмана права на чужое имущество фио не вступал. В большинстве документов фио когда расписывался, то знакомился с текстом этих документов не вникая в их действительную суть. Денежных средств за реализованный в наименование организации земельный адрес в действительности не получал и никому не передавал (том № 4 л.д. телефон, телефон, том № 6 л.д. телефон).

После оглашения вышеуказанных показаний, подсудимый фио пояснил, что показания, данные им в ходе предварительного следствия он полностью подтверждает, они являются верными, давались им без психологического воздействия со стороны сотрудников полиции, а также без применении недозволенных методов расследования.

При этом в судебном заседании фио дополнительно дал следующие показания. адресН. просил суд учесть, что преступление совершено им впервые. Он не осознавал незаконность его действий, считая, что оформление таким образом документов является обычным оборотом среди юридических лиц. Владимир представился фио как менеджер по подбору персонала. Никогда ни в каком офисе фио и Владимир не встречались, общались только на улице или возле станций метро.

адресН. признаёт факт выполнения всех действий, совершение которых ему вменяется. Вместе с тем он оспаривает правильность квалификации, установленной следователем, считая себя невиновным. Подписывая документы от своего имени, фио всегда их изучал и помнит, что никогда не было никаких денежных обязательств, за исключением одного случая, когда от имени фио был якобы внесен принтер для включения его в соучредители. Фактически фио никакое имущество не передавал. Деньги он получал только за каждую поездку, в зависимости только от места доставки.

Когда фио сдавал документы в МИФНС, к нему никогда не возникало вопросов. По этой причине фио не придавал значения содержанию сдаваемых им документов. Как понял фио, сам Владимир не работал ни в наименование организации, ни в наименование организации.

Просил суд вынести оправдательный приговор. В том случае, если суд сочтет его действия преступными, просил суд учесть причины совершения преступления – желание заработать денег для оказания материальной помощи членам его семьи.

Просил суд не назначать ему строгое наказание.

Несмотря на отрицание фио вины в содеянном, показания подсудимого фио об обстоятельствах совершения им преступления, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, суд считает правдивыми, поскольку они согласуются с другими доказательствами по делу.

Оценивая показания подсудимого фио, данных им на предварительном следствии, а также в судебном заседании, суд исходит из того, что они в части описания деяния преступления, совершенного подсудимым, существенных противоречий не имеют.

При этом непризнание подсудимым фио своей вины в совершении инкриминируемого ему преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, об отсутствии у него умысла и мотива на совершение мошеннических действий, суд оценивает, как избранный способ осуществления его защиты, с целью избежать ответственности за совершенное преступление.

Показания подсудимого фио, данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, суд признает достоверными, поскольку они давались самостоятельно и добровольно, в присутствии профессионального защитника – адвоката, после разъяснения ему процессуальных прав, в том числе положения ст. 51 Конституции РФ.

В связи с изложенным, суд находит, что показания фио получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, без какого-либо противоправного воздействия со стороны каких-либо лиц и оценивает их в этой части как относимые и допустимые доказательства по делу, а также достоверными по способу совершения преступления, так как они согласуются с иными исследованными в судебном заседании доказательствами, которые суд кладёт в основу обвинительного приговора.

Виновность подсудимого фио в совершении им преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в том числе умысел и мотив, нашла своё полное подтверждение совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

К такому выводу суд пришёл, исходя из анализа показаний подсудимого, показаний потерпевших и свидетелей, а также письменных материалов уголовного дела, исследованных в судебном заседании.

Виновность подсудимого фио подтверждаются следующими доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия.

Допрошенный в судебном заседании в качестве представителя потерпевшего наименование организации фио показал, что он является генеральным директором наименование организации. С дата данное Общество является единственным участником наименование организации, которое впоследствии было реорганизовано в наименование организации. В дата наименование организации уступило 50% долю в уставном капитале наименование организации физическому лицу – гражданину фио Размер долей наименование организации и фио составляет сумма каждая, общий размер уставного капитала – сумма. Основным активом наименование организации является земельный участок, кадастровый номер 50:08:телефон:4, общей площадью 60000 кв.м., расположенный по адресу: адрес, адрес, кадастровой стоимостью сумма.

дата наименование организации направило в ИФНС № 4 по адрес налоговую отчетность, в ответ на это налоговый орган известил о том, что наименование организации снято с налогового учета в связи с ликвидацией. Согласно полученной выписки из Единого государственного реестра юридических лиц фио стало известно о том, что в период апреля-мая дата неуполномоченными лицами были организованы ряд незаконных действий по смене участников, генерального директора, адреса места нахождения наименование организации и начала процедуры его добровольной ликвидации. Сведения о данных процедурах были внесены в ЕГРЮЛ начиная с дата. А с дата единственным учредителем наименование организации значился согласно выписке ранее незнакомый ему фио, размер доли его уставного капитала был равен сумма, то есть 100% долей, принадлежавших наименование организации и фио, плюс сумма. После этого фио, согласно выписки объявил о ликвидации наименование организации, назначив себя ликвидатором.

Получив впоследствии сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество фио увидел, что принадлежащий на праве собственности наименование организации земельный участок был отчужден фио, выступавшим в качестве генерального директора наименование организации по договору купли-продажи от дата в пользу наименование организации. При этом фио, как учредитель, не производил замену генерального директора наименование организации на фио, не принимал решений о включении фио в состав участников наименование организации, не отчуждал в его пользу, а также в пользу Общества принадлежащую наименование организации долю в уставном капитале наименование организации. Также фио никаким образом не наделял фио полномочиями на отчуждение земельного адреснаименование организации и не давал своего согласия на его отчуждение.

адресН. вошел в состав участников наименование организации и был назначен генеральным директором Общества на основании протокола общего собрания участников от дата якобы подписанного фиоВ, наименование организации. Также фио распределил в свою пользу доли в уставном капитале наименование организации, принадлежащие наименование организации и фио на основании решения единственного участника от дата, которому предшествовало заявление фио от имени наименование организации о выходе из состава участников наименование организации, наименование организации и наименование организации на заявление не проставлял.

Действиями фио и его неустановленных соучастников наименование организации был причинен ущерб, выразившийся в хищении путем обмана доли Общества в уставном капитале наименование организации, а также в незаконном отчуждении принадлежащего наименование организации земельного участка.

Поскольку в настоящее время по решению Арбитражного суда адрес все сделки признаны недействительными, имущество возвращено в пользу действительных учредителей наименование организации, то фио не имеет претензий к фио и просит суд не назначать строгое наказание подсудимому.

Как следует из показаний потерпевшего фио, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с дата фио владеет долей в 50% в уставном капитале наименование организации номинальной стоимостью сумма. Другими 50% доли в уставном капитале наименование организации владеет наименование организации, которое возглавляет фио Общий размер уставного капитала наименование организации – сумма. Основным активом наименование организации является земельный участок, кадастровый номер 50:08:телефон:4, общей площадью 60000 кв.м., расположенного по адресу: адрес, адрес, кадастровой стоимостью сумма.

дата наименование организации направило в ИФНС № 4 по адрес налоговую отчетность, в ответ на это налоговый орган известил о том, что наименование организации снято с налогового учета в связи с ликвидацией. Согласно полученной выписки из Единого государственного реестра юридических лиц фио стало известно о том, что в период апреля-мая дата неуполномоченными лицами были организованы ряд незаконных действий по смене участников, генерального директора, адреса места нахождения наименование организации и начале процедуры его добровольной ликвидации. Сведения о данных процедурах были внесены в ЕГРЮЛ начиная с дата. А с дата единственным учредителем наименование организации значился согласно выписке некто фио, размер доли его уставного капитала был равен сумма, то есть 100% долей, принадлежавших наименование организации и фио, плюс сумма. После этого фио, согласно выписки объявил о ликвидации наименование организации, назначив себя ликвидатором.

Получив впоследствии сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество фио увидел, что принадлежащий на праве собственности наименование организации земельный участок был отчужден фио, выступавшим в качестве генерального директора наименование организации по договору купли-продажи от дата в пользу наименование организации. При этом ни фио, ни фио как учредители не производили замену генерального директора наименование организации на фио, не принимали решений о включении фио в состав участников наименование организации, не отчуждали в его, а также в пользу Общества принадлежащие им доли в уставном капитале наименование организации. Также фио и фио никаким образом не наделяли фио полномочиями на отчуждение земельного адреснаименование организации и не давали согласия на его отчуждение.

адресН. вошел в состав участников наименование организации и был назначен генеральным директором Общества на основании протокола общего собрания участников от дата якобы подписанного им – фио, но фио данный протокол не подписывал. Также фио распределил в свою пользу доли в уставном капитале наименование организации, принадлежащие наименование организации и фио на основании решения единственного участника от дата, которому предшествовало заявление фио о выходе из состава участников наименование организации, но фио указанное заявление также не подписывал.

Действиями фио и неустановленных соучастников последнего фио причинен ущерб, выразившийся в хищении путем обмана его доли в уставном капитале наименование организации, а также в незаконном отчуждении принадлежащего наименование организации земельного участка, т.е. в особо крупном размере (том № 2 л.д. 51-55).

Из показаний свидетеля фио, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, установлено, что он является представителем по доверенности гражданина фио Показания свидетеля фио по сути аналогичным показаниям потерпевшего фио (том № 2 л.д. 19-22)

Как установлено из показаний свидетеля фио, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, она является юристом наименование организации. С дата данное Общество является единственным участником наименование организации, которое впоследствии было реорганизовано в наименование организации. В дата наименование организации уступило 50% долю в уставном капитале наименование организации гражданину фио Размер долей наименование организации и фио составляет сумма каждая, общий размер уставного капитала – сумма. Основным активом наименование организации является земельный участок, кадастровый номер 50:08:телефон:4, общей площадью 60000 кв.м., расположенный по адресу: адрес, адрес, кадастровой стоимостью сумма.

дата наименование организации направило в ИФНС № 4 по адрес налоговую отчетность, в ответ на это налоговый орган известил о том, что наименование организации снято с налогового учета в связи с ликвидацией. Согласно полученной выписки из Единого государственного реестра юридических лиц фио стало известно о том, что в период апреля-мая дата неуполномоченными лицами были организованы ряд незаконных действий по смене участников, генерального директора, адреса места нахождения наименование организации и начале процедуры его добровольной ликвидации. Сведения о данных процедурах были внесены в ЕГРЮЛ начиная с дата. А с дата единственным учредителем наименование организации значился согласно выписке некто фио, размер доли его уставного капитала был равен сумма, то есть 100% долей, принадлежавших наименование организации и фио, плюс сумма. После этого фио, согласно выписки объявил о ликвидации наименование организации, назначив себя ликвидатором.

Получив впоследствии сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество фио увидела, что принадлежащий на праве собственности наименование организации земельный участок был отчужден фио, выступавшим в качестве генерального директора наименование организации по договору купли-продажи от дата в пользу наименование организации. При этом ни фио, ни фио как учредители не производили замену генерального директора наименование организации на фио, не принимали решений о включении фио в состав участников наименование организации, не отчуждали в его, а также в пользу Общества принадлежащие им доли в уставном капитале наименование организации. Также фио и фио никаким образом не наделяли фио полномочиями на отчуждение земельного адреснаименование организации и не давали согласия на его отчуждение.

адресН. вошел в состав участников наименование организации и был назначен генеральным директором Общества на основании протокола общего собрания участников от дата якобы подписанного фио, наименование организации. Также фио распределил в свою пользу доли в уставном капитале наименование организации, принадлежащие наименование организации и фио на основании решения единственного участника от дата, которому предшествовало заявление фио от имени наименование организации о выходе из состава участников наименование организации, наименование организации и наименование организации на заявление не проставлял. Таким образом действиями фио и неустановленных соучастников последнего наименование организации был причинен ущерб, выразившийся в хищении путем обмана доли Общества в уставном капитале наименование организации, а также в незаконном отчуждении принадлежащего наименование организации земельного участка, т.е. в особо крупном размере (том № 2 л.д. 3-6).

Как следует из показаний свидетеля фио, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, она является главным специалистом экспертом отдела Управления Росреестра по адрес в адрес. дата она, находясь на своем рабочем месте, выполняя свои должностные обязанности по приему и выдаче документов заявителям, осуществила выдачу фио, а также фио, являвшихся генеральными директорами наименование организации и наименование организации соответственно свидетельств о переходе права собственности на земельный участок, кадастровый номер 50:08:телефон:4, общей площадью 60000 кв.м., расположенного по адресу: адрес, адрес, от наименование организации к наименование организации, а также свидетельства о регистрации права собственности наименование организации на данный участок.

При этом фио и фио предъявляли фио свои паспорта для удостоверения личности. Их документы и личности не вызвали у фио каких-либо сомнений. Указанные лица проставили свои подписи в расписке за получение свидетельства после чего отошли от окна приема-выдачи документов. Также в тот же день к фио отдельно обращался фио с заявлением об исправлении технической ошибки, которое было принято фио, составлена и передана фио расписка в получении документов на государственную регистрацию, в одном экземпляре которой фио собственноручно расписался. фио при этом действовал от имени наименование организации. Являющегося собственником вышеуказанного земельного участка. После исправления технической ошибки фио повторно было выдано свидетельство о регистрации права наименование организации на данный земельный участок (том № 2 л.д. 70-73).

Из показаний свидетеля фио, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, установлено, что она является главным специалистом экспертом отдела Управления Росреестра по адрес в адрес.

дата, находясь на своем рабочем месте, выполняя свои должностные обязанности по приему документов у заявителей, фио осуществила прием у фио, а также фио, являвшихся генеральными директорами наименование организации и наименование организации соответственно документов о купле-продаже земельного участка, кадастровый номер 50:08:телефон:4, общей площадью 60000 кв.м., расположенного по адресу: адрес, адрес, от наименование организации к наименование организации. адресН. и фио обратились с заявлением о регистрации перехода права собственности на данный земельный участок к наименование организации. В состав этих документов входил договор купли-продажи земельного участка от дата, акт приема-передачи от дата, выписки из ЕГРЮЛ на наименование организации и наименование организации, подтверждающие полномочия фио и фио действовать без доверенности от имени указанных юридических лиц. При этом фио и фио предъявляли фио свои паспорта для удостоверения личности, их документы и личности не вызвали у фио каких-либо сомнений, в том числе волевого характера. У фио и фио также внешне отсутствовали признаки алкогольного, наркотического опьянения или иного состояния, в результате чего фио сделала вывод о том, что данные лица совершают осознанные действия. После этого фио по представленным документам сформировала расписку в получении документов на государственную регистрацию, которая была выдана фио и фио Последние, в указанной расписке собственноручно расписались. После этого фио и фио ушли, а поданные ими документы были переданы в отдел государственной регистрации (том № 2 л.д. 74-77).

Как следует из показаний свидетеля фио, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, она работает в должности специалиста 1-го разряда отдела в адрес Управления Росреестра по адрес.

дата, находясь на своем рабочем месте, выполняя свои должностные обязанности по приему документов у заявителей, фио осуществила прием у фио, действовавшего от имени наименование организации дополнительные документы к договору купли-продажи земельного участка, кадастровый номер 50:08:телефон:4, общей площадью 60000 кв.м., расположенного по адресу: адрес, адрес, заключенного дата между наименование организации и наименование организации, а именно решение единственного участника наименование организации от дата об одобрении продажи земельного участка, подписанное от имени фио При этом фио предъявлял фио свой паспорт для удостоверения личности, его документы и личность не вызвали у фио каких-либо сомнений, в том числе волевого характера. У фио также внешне отсутствовали признаки алкогольного, наркотического опьянения или иного состояния, в результате чего фио сделала вывод о том, что фио совершаются осознанные действия. После этого фио по представленным документам сформировала расписку в получении документов на государственную регистрацию, которая была выдана фио Последний, в указанной расписке собственноручно расписался (том № 2 л.д. 78-81).

Из показаний свидетеля фио, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он работал в должности заместителя начальника отдела в адрес Управления Росреестра по адрес, в его обязанности входило проведение правовой экспертизы.

дата фио был предоставлен пакет документов о регистрации перехода права собственности наименование организации на земельный участок, кадастровый номер 50:08:телефон:4, общей площадью 60000 кв.м., расположенного по адресу: адрес, адрес, от наименование организации к наименование организации. В ходе проведения правовой экспертизы документов, препятствий, исключающих возможность осуществления государственной регистрации выявлено не было, после чего дата фио была произведена государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок, регистрация права собственности наименование организации, путем внесения соответствующей записи в ЕГРП (том № 2 л.д. 82-85).

Согласно показаниям свидетеля фио, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, установлено, что он является старшим государственным налоговым инспектором Межрайонной ИФНС России № 46 по адрес.

дата в дневное время фио, находясь на своем рабочем месте, выполняя свои должностные обязанности, принял у фио для внесения записи в ЕГРЮЛ уведомление о ликвидации наименование организации, заверенное у нотариуса. При этом фио проверил документ, удостоверяющий личность фио, который не вызывал сомнений в подлинности. Также действия фио не вызывали сомнений в адекватности состояния заявителя. После получения уведомления фио составил и передал фио расписку в получении документов для государственной регистрации, в одном экземпляре которой фио собственноручно расписался (том № 4 л.д. 72-75).

Из показаний свидетеля фио, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, она является старшим государственным налоговым инспектором Межрайонной ИФНС России № 46 по адрес.

дата в дневное время фио, находясь на своем рабочем месте, выполняя свои должностные обязанности приняла у лица, предоставившего документы на имя фио пакет документов о внесении изменений в ЕГРЮЛ в отношении наименование организации, а именно заявлений от имени фио об увеличении уставного капитала Общества на сумма, путем внесения фио своего вклада в уставный капитал, утверждении устава новой редакции Общества назначении фио генеральным директором Общества, изменении места регистрации наименование организации. При этом были представлены документы, подтверждающие внесение изменений –заявление о принятии фио в состав участников наименование организации от дата на 1 листе , акт приема-передачи имущества в уставный капитал наименование организации на баланс Общества от дата на 1 листе , протокол Общего собрания участников наименование организации от дата, устав наименование организации (новая редакция), утвержденный протоколом общего собрания участников Общества дата, на 14 листах.

Предоставленные фио документы, в том числе доверенность на имя последнего не вызвали у фио сомнений в их подлинности, а действия фио – сомнений в адекватности состояния заявителя. После подачи документов фио передала фио расписку в получении документов на государственную регистрацию, в одном экземпляре которой фио, действовавший на основании доверенности от имени фио проставил свою подпись (том № 4 л.д. 80-83).

В соответствии с показаниями свидетеля фио, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, она является специалистом 1 разряда Межрайонной ИФНС России № 46 по адрес.

дата в дневное время фио, находясь на своем рабочем месте, выполняя свои должностные обязанности приняла у лица, предоставившего документы на имя фио пакет документов о внесении изменений в ЕГРЮЛ в отношении наименование организации, а именно заявление участника наименование организации - наименование организации о выходе из состава участников Общества от дата на 1 листе , заявление фио от дата о выходе из состава участников наименование организации на 1 листе; решение единственного участника наименование организации фио от дата о распределении долей в уставном капитале Общества на 1 листе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице - наименование организации содержащиеся в ЕГРЮЛ от дата на 10 листах.

Предоставленные документы не вызвали у фио сомнений в их подлинности, также не вызвали сомнений действия фио, предоставившего доверенность на свое имя от имени генерального директора наименование организации. После подачи вышеуказанных документов фио передала фио расписку в получении документов на государственную регистрацию, в одном экземпляре которой фио, действовавший на основании доверенности от имени фио проставил свою подпись (том № 4 л.д. 84-87).

Согласно показаниям свидетеля фио, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, установлено, что дата, в дневное время проходил по улице, возле адрес и мимо помещения инспекции № 46 по адрес. В это время к фио подошел мужчина, который предложил заработать деньги в сумме сумма. Для этого необходимо отправиться в инспекцию № 46 по адрес где нужно будет подать, а затем получить документы. фио согласился. Тут же этот мужчина дал фио необходимые документы, которые нужно будет направить, в том числе доверенность. Каких-либо печатей при мужчине не было, при нем была лишь сумка – барсетка. Взяв документы у этого мужчины, фио один вошел в помещение инспекции, получил в терминале талон на подачу документов. Спустя около 30 минут, когда подошла его очередь, фио подошел к приемному окну, где сотрудница инспекции приняла у него документы, составила расписку о сдаче документов. Каких-либо вопросов в отношении компании, документы которой подавались фиоА. сотрудница инспекции не задавала. После этого фио получил расписку, в которой расписался. Спустя несколько дней, фио вновь пришел в инспекцию, где получил решение налогового органа по поданным им документам. Далее фио вышел из помещения инспекции, где вновь встретил того же мужчину, у которого забирал документы на подачу. Этому мужчине фио передал полученные у инспекции документы, в обмен на которые мужчина передал фио деньги в сумме сумма (том № 4 л.д. 92-94).

В соответствии с показаниями свидетеля фио, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, установлено, что он состоит в должности специалиста 1 разряда Межрайонной инспекции ФНС России № 46 по адрес, согласно которой он осуществляет проверку поданных на регистрацию документов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, после чего, при наличии оснований производит государственную регистрацию и внесение сведений в ЕГРЮЛ.

дата фио поступил пакет документов наименование организации, поданный дата, в котором находились два заявления установленной формы, подписанные от имени фио, действовавшего в качестве генерального директора Общества о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы наименование организации, вместе с которыми поступили также заявление фио о приеме в состав учредителей наименование организации на 1 листе , акт приема-передачи от дата имущества на баланс наименование организации на 1 листе , протокол от дата общего собрания наименование организации на 1 листе , устав наименование организации на 14 листах.

Вышеуказанные документы не вызвали у фио сомнений в их подлинности, после проверки данных документов на соответствие требованиям действовавшего законодательства, то фио было принято два решения от дата (№ № 129152А и № 129138А) о производстве государственной регистрации изменений в учредительных документах наименование организации и внесении сведений в ЕГРЮЛ, согласно которым произведено увеличение уставного капитала наименование организации на сумма, путем внесения дополнительного вклада фио, назначении фио генеральным директором наименование организации, изменения устава наименование организации (том № 6 л.д. телефон).

Из показаний свидетеля фио, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, установлено, что она является нотариусом Тверского городского нотариального округа, нотариальная контора расположена по адресу: адрес. Предъявленные фио заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице – наименование организации о прекращении полномочий генерального директора фио и возложении обязанностей генерального директора на фио от дата, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица – наименование организации от дата об увеличении уставного капитала, внесении фио доли в уставный капитал Общества не удостоверялись. Нотариальные книги за дата, содержащие реестровые номера № № 8-1185 и 8-1184 у фио не велись (том № 5 л.д. 12-14).

Как следует из показаний свидетеля фио, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, он является помощником нотариуса адрес фиоА,, нотариальная контора которого расположена по адресу: адрес.

дата к фио за нотариальным удостоверением документов обратился фио, который представил документы о том, что он является генеральным директором наименование организации. адресН. требовалось удостоверить заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц о прекращении участия наименование организации и фио в уставном капитале наименование организации и распределении доли в пользу фио Проверив представленные заявителем документы, а также удостоверившись в личности последнего фио подготовил специальный бланк для удостоверительной надписи к представленному заявлению, в котором фио собственноручно расписался, а также расписался в книге нотариального реестра за № 1п-574. Во время производства нотариального действия фио задал фио ЛД.Н. ряд вопросов, получив ответы на которые убедился в дееспособности фио, а также в том, что фио осознает характер совершаемых им действий, которые просит нотариально удостоверить.

дата к фио обратился фио с просьбой нотариально удостоверить уведомление о ликвидации наименование организации, в котором фио занимал должность генерального директора и имел права представлять Общество без доверенности. Для этого фио фио было представлено уведомление о ликвидации наименование организации. Проверив представленные заявителем документы, а также удостоверившись в личности последнего фио подготовил специальный бланк для удостоверительной надписи к представленному заявлению, в котором фио собственноручно расписался, а также расписался в книге нотариального реестра за № 2п-1088. Во время производства нотариального действия фио задал фио ЛД.Н. ряд вопросов, получив ответы на которые убедился в дееспособности фио, а также в том, что фио осознает характер совершаемых им действий, которые просит нотариально удостоверить (том № 5 л.д. 1-5).

Приведённые показания представителя потерпевшего и потерпевшего, а также свидетелей являются последовательными, дополняют друг друга, восстанавливая реальные события происходящего, согласуются как между собой, так и с иными исследованными в судебном заседании доказательствами, в том числе с обстоятельствами совершенного преступления, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Все потерпевшие и свидетели были допрошены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона.

Показания допрошенных представителя потерпевшего, потерпевшего, а также свидетелей признаны судом достоверными и допустимыми доказательствами, поскольку получены в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством.

Показания свидетелей данные ими на предварительном следствии объективно отражают обстоятельства совершенного преступления.

Данных, свидетельствующих о неприязненных, конфликтных отношениях либо иных обстоятельств, которые могли бы стать причиной для оговора подсудимого фио со стороны вышеуказанных лиц, судом не установлено, в связи с чем оснований не доверять их показаниям не имеется.

При этом незначительные неточности в показаниях свидетелей, положенных в основу обвинительного приговора, обусловлены субъективным восприятием происходящего, физиологическими особенностями запоминания, давностью описываемых ими событий, при этом не влияют на доказанность установленных судом обстоятельств преступлений, совершенных фио

У суда не имеется оснований не доверять показаниям указанных свидетелей, поскольку они соответствуют фактическим обстоятельствам, установленным в суде, свидетели не заинтересованы в даче ложных показаний, их показания последовательны, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу, в связи с чем признаются судом достоверными доказательствами.

Каких-либо оснований сомневаться в правдивости показаний вышеуказанных свидетелей об обстоятельствах совершенных подсудимыми преступлений, у суда не имеется. Поводов к оговору подсудимого либо дачи неверных показаний против фио указанные свидетели не имели.

Правильность данных доказательств стороной защиты не оспаривается, в связи с чем, суд признает их достоверными.

Вина подсудимого фио в совершении преступления подтверждается также письменными доказательствами:

- протоколом выемки в Управлении Росреестра по адрес дела правоустанавливающих документов № 49/004/телефон на земельный участок, кадастровый номер 50:08:телефон:4 (том № 3 л.д. телефон);

- протоколом осмотра дела правоустанавливающих документов № 49/004/телефон, изъятых в Управлении Росреестра по адрес (том № 3 л.д. телефон);

- документами, признанными вещественными доказательствами, изъятыми в Управлении Росреестра по адрес дела правоустанавливающих документов № 49/004/телефон на земельный участок, кадастровый номер 50:08:телефон:4, в том числе:

- копией свидетельства о государственной регистрации права от дата серии 50-АЗ № 574385 на 1 листе;

- распиской в получении документов на государственную регистрацию от дата на 1 листе;

- распиской в получении документов на государственную регистрацию от дата на 1 листе;

- распиской в получении документов на государственную регистрацию от дата на 1 листе;

- копией устава наименование организации от дата на 14 листах;

- копией устава наименование организации от дата на 15 листах;

- решением участника наименование организации от дата о продаже объекта недвижимости, на 1 листе;

- решением № 2 единственного участника наименование организации от дата о приобретении объекта недвижимости, на 1 листе;

- актом приема-передачи земельного участка между наименование организации и наименование организации от дата на 1 листе;

- договором от дата купли-продажи земельного участка между наименование организации и наименование организации на 3 листах;

- платежным поручением № 92 от дата на 1 листе;

- заявлением фио от имени наименование организации от дата № 49/004/телефон об исправлении технической ошибки на 1 листе;

- заявлением фио от имени наименование организации о принятии дополнительных документов от дата на 2 листах;

- заявлением от имени наименование организации и наименование организации о регистрации перехода права и права собственности наименование организации от дата на 2 листах (том № 3 л.д. телефон, телефон, телефон);

- документом – ходатайством представителя потерпевшего наименование организации фио о приобщении к материалам дела копии акта приема-передачи денежных средств от дата между фио и фио на 1 листе (том № 6 л.д. телефон);

- протоколом осмотра документов – копии акта приема-передачи денежных средств от дата между фио и фио на 1 листе (том № 6 л.д. 117, телефон);

- документом, признанным вещественным доказательством – копией акта приема-передачи денежных средств от дата между фио и фио на 1 листе (том № 6 л.д. 117, 159);

- протоколом выемки в Межрайонной ИФНС России № 46 по адрес регистрационных документов наименование организации (том № 2 л.д. телефон);

- протоколом осмотра регистрационных документов наименование организации, изъятых в Межрайонной ИФНС России № 46 по адрес (том № 2 л.д. телефон, том № 3 л.д. 79-82),

- документами, признанными вещественными доказательствами, в том числе:

- распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации от дата № 223036А, на 1 листе с подписью фиоН;

- решением № 1 единственного участника наименование организации от дата о прекращении деятельности Общества путем ликвидации в добровольном порядке, на 1 листе с подписью фиоН;

- уведомлением о ликвидации юридического лица – наименование организации, на 6 листах, с подписью фио, удостоверенное временно исполняющим обязанности нотариуса адрес фио фио за № 2п-1088 (том № 2 л.д. телефон, том № 3 л.д. 83-86),

- протоколом выемки в ИФНС России № 25 по адрес регистрационных документов наименование организации (том № 2 л.д. телефон);

- протокол осмотра регистрационных документов наименование организации, изъятых в ИФНС России № 25 по адрес (том № 2 л.д. телефон, том № 3 л.д. 79-82);

- документами, признанными вещественными доказательствами, – регистрационными документами наименование организации, изъятыми в МИФНС России № 25 по адрес, в том числе:

- решением о государственной регистрации от дата № 153869А на 1 листе;

- распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица наименование организации от дата № 153869А на 1 листе;

- доверенностью наименование организации на имя фио от дата на 1 листе;

- заявлением участника наименование организации о выходе из состава участников наименование организации от дата на 1 листе;

- заявлением участника фио о выходе из состава участников наименование организации от дата на 1 листе;

- решением единственного участника наименование организации фио о распределении доли в уставном капитале Общества от дата на 1 листе;

- заявлением о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц наименование организации от дата, удостоверенное нотариально, на 10 листах;

- решением о государственной регистрации от дата № 129152А на 1 листе;

- решением о государственной регистрации от дата № 129138А на 1 листе;

- распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от дата № 129152А на 1 листе;

- доверенностью наименование организации на имя фио от дата на 1 листе;

- заявлением о принятии фио в состав участников наименование организации от дата на 1 листе;

- актом приема-передачи имущества в уставный капитал наименование организации на баланс Общества от дата на 1 листе;

- протоколом Общего собрания участников наименование организации от дата;

- уставом наименование организации (новая редакция), утвержденным протоколом общего собрания участников Общества дата, на 14 листах;

- заявлением о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц от дата на 8 листах;

- заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от дата на 11 листах;

- распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица наименование организации от дата № 129138А на 1 листе (том № 2 л.д. телефон том № 3 л.д. 83-86);

- заключением эксперта № 12/7472 от дата, согласно которому изображения оттисков печати наименование организации расположенные на заявлении от имени фио от дата о принятии в число участников наименование организации, заявлении наименование организации о выходе из состава участников наименование организации от дата, заявлении фио о выходе из состава участников наименование организации от дата выполнены не печатью наименование организации, а способом цветной струйной печати. Оттиски печати наименование организации, расположенные в протоколе общего собрания участников наименование организации от дата о принятии фио в число участников Общества и увеличении уставного капитала наименование организации, заявлении наименование организации о выходе из состава участников наименование организации от дата выполнены не печатью наименование организации, а способом цветной струйной печати (том № 4 л.д. телефон),

- заключением эксперта № 12/8575 от дата, согласно которому подписи от имени фио, выполненные в протоколе общего собрания участников наименование организации от дата, заявлении о выходе наименование организации из состава участников наименование организации от дата выполнены не фио, а иным лицом. Подписи от имени фио, выполненные в протоколе общего собрания участников наименование организации от дата, заявлении от имени фио о выходе из состава участников наименование организации от дата выполнены вероятно не фио, а другим лицом (том № 4 л.д. телефон),

- заключением эксперта № 848 от дата, согласно которому подписи и рукописные записи от имени фио, выполненные в доверенности на имя фио от дата, заявлении наименование организации о выходе из состава участников наименование организации от дата, заявлении о выходе фио из состава участников наименование организации от дата, решении единственного участника наименование организации от дата о распределении доли в уставном капитале Общества, решении о ликвидации наименование организации от дата, расписке в получении документов, предоставленных при государственной регистрации от дата, акте приема-передачи земельного участка от дата, договоре купли-продажи земельного участка от дата (в том числе на оборотной стороне сшива листов договора), решении участника наименование организации фио о продаже земельного участка от дата заявлении о государственной регистрации перехода права собственности и права собственности наименование организации на земельный участок от дата, расписке в получении документов на государственную регистрацию от дата выполнены фио (том № 4 л.д. телефон, том № 6 л.д. телефон, 164),

- документом – справкой следователя СЧ СУ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес фио о том, что путем визуального сопоставления установлено, что оттиски печати наименование организации, выполненные в договоре купли-продажи земельного участка от дата между наименование организации и наименование организации, акт приема-передачи земельного участка от дата, акте от дата приема-передачи земельного участка, решении от дата об одобрении продажи земельного участка, подписанные от имени фио выполнены не печатью наименование организации, оттиски которой предоставлены фио (том № 3 л.д. 263),

- документом – ответом на запрос из Межрайонной ИФНС России № 46 по адрес с приложением скриншотов изображений лиц, получавших талоны на сдачу документов дата с персональными данными фио (том № 1 л.д. 260);

- документом – справкой об исследовании № 2185-И от дата о том, что на скриншоте изображения лица, получившего дата талон на прием документов о ликвидации юридического лица – наименование организации и фотоизображении фио вероятно изображено одно и то же лицо (том № 4 л.д. 3-5),

- документом – ответом из наименование организации не открывался, а принадлежит иному юридическому лицу (том № 4 л.д. 8-12),

- документом – ответом на запрос из ЦСКО «Ясная Поляна» наименование организации о том, что расчетный счет № 40702810938телефон открыт наименование организации лишь дата, финансовых операций, связанных с оплатой приобретения Обществом у наименование организации земельного участка не имеется (том № 4 л.д. 15-16, 67-69).

Из указанных ответов на запросы следует, что в договоре купли-продажи земельного участка от дата между наименование организации и наименование организации указаны не соответствующие действительности реквизиты сторон и расчетные счета, что также свидетельствует о мнимости данной сделки.

Также вина подсудимого фио подтверждается следующими письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия:

- документом – ответом на запрос нотариуса фио о том, что нотариусом засвидетельствованы подписи генерального директора наименование организации фио в заявлении о внесении изменений в сведения, содержащиеся в учредительных документах наименование организации от дата за № 1п-574, а также засвидетельствована подпись генерального директора наименование организации фио в уведомлении о ликвидации наименование организации за № 1п-1088 (том № 5 л.д. 9-11),

- документом – ответом на запрос нотариуса фиоИ, о том, что последней дата не удостоверялись заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице наименование организации о прекращении полномочий генерального директора фиоР и возложении обязанностей генерального директора на фио, заявление о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы наименование организации об увеличении уставного капитала Общества (том № 4 л.д. 137),

- заключением эксперта № 1492 от дата согласно которому оттиски круглой гербовой печати нотариуса фио, выполненные на страницах заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц от дата о прекращении полномочий генерального директора фио и возложении обязанностей генерального директора на фио и на страницах заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица – наименование организации об увеличении уставного капитала, внесении фио доли в уставный капитал Общества нанесены не печатью нотариуса фио, а иной высокой печатной формой (том № 6 л.д. 89-93),

- заключением эксперта № 1491 от дата согласно которому подписи от имени нотариуса фио, расположенные на страницах заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц от дата о прекращении полномочий генерального директора фио и возложении обязанностей генерального директора на фио и на страницах заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица – наименование организации об увеличении уставного капитала, внесении фио доли в уставный капитал Общества выполнены вероятно не фио, а другим лицом (том № 6 л.д. телефон),

- заключением эксперта № 25-15-Э (2) от дата и протокол допроса эксперта фио о том, что рыночная стоимость 100% долей в уставном капитале наименование организации составляет сумма, таким образом рыночная стоимость доли в уставном капитале наименование организации принадлежавшей наименование организации составляла сумма, рыночная стоимость доли в уставном капитале наименование организации, принадлежавшей фио составляла сумма (том № 5 л.д. 50-105),

- заключением эксперта № 25-15-Э(1) от дата о том, что рыночная стоимость земельного участка, кадастровый номер 50:08:телефон:4, площадью 60000 кв.м., расположенный по адресу: адрес, адрес, принадлежавшего наименование организации составляла сумма (том № 5 л.д. телефон).

Анализируя показания свидетелей и письменные доказательства суд приходит к следующему выводу.

Приведенные выше доказательства подтверждают причастность фио к совершению мошеннических действий.

Допрошенные потерпевший, их представители полностью изобличили фио в совершении мошеннических действий.

Указанные свидетели подтвердили обстоятельства, при которых был задержан подсудимый, пояснили об обстоятельствах совершения обмана, и достоверность их показаний судом проверена.

При задержании подсудимого никакого физического и психологического воздействия в отношении него не оказывалось, никаких жалоб от подсудимого на сотрудников правоохранительных органов не поступало.

Причин для оговора подсудимого со стороны указанных лиц, заинтересованности данных свидетелей в исходе дела не установлено, их показания последовательны. Каких-либо существенных противоречий, влияющих на доказанность вины подсудимого, в том числе в установлении места совершения преступления, обстоятельств, при которых был задержан подсудимый.

Данные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, оснований для признания данных доказательств недопустимыми судом не установлено.

У суда не имеется оснований не доверять показаниям указанных выше потерпевших и их представителей, а также свидетелей, поскольку они соответствуют фактическим обстоятельствам, установленным в суде, потерпевшие и свидетели не заинтересованы в даче ложных показаний, их показания последовательны, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу, в связи с чем признаются судом достоверными доказательствами.

Отдельные неточности в показаниях свидетелей не влияют на доказанность вины подсудимого в совершении установленного судом преступления.

Приведённые выше заключения экспертов суд находит обоснованными, поскольку исследования проведены компетентными лицами, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, при этом выводы экспертов мотивированы и научно обоснованы.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из установленных в судебном заседании обстоятельств дела.

Оценив вышеперечисленные исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд признает их достоверными, допустимыми и достаточными для разрешения уголовного дела и подтверждающими виновность подсудимого фио в совершении инкриминируемого ему преступления.

Из материалов дела усматривается, что предварительное следствие проведено с соблюдением требований действующего уголовно-процессуального закона.

Согласно материалам уголовного дела, права обвиняемого фио, в том числе его право на защиту, соблюдались в установленном порядке. Сторона защиты не была лишена возможности в ходе предварительного следствия представлять доказательства по делу и осуществлять свои процессуальные права иными предусмотренными законом способами.

Исследованные доказательства свидетельствуют о том, что подсудимый действовал в составе группы лиц по предварительному сговору, с неустановленными следствием лицами.

Давая правовую оценку содеянному подсудимым фио, суд исходит из положения ст. 252 УПК РФ относительно пределов судебного разбирательства и объёма предъявленного обвинения.

Несмотря на непризнание фио своей вины в инкриминируемом ему преступлении, суд считает вину последнего в совершении инкриминируемого преступления установленной, а квалификацию действий фио по ч. 4 ст. 159 УК РФ правильной.

В ходе судебного следствия достоверно установлено, а самим обвиняемым и его защитником не оспаривается, что фио осуществил ряд последовательных конклюдентных действий, направленных на завладение правом на доли в уставном капитале наименование организации, а также на отчуждение в пользу иных лиц права собственности на принадлежащий Обществу земельный участок.

Доводы подсудимого о том, что он фактически не считал совершаемые им действия противоправными не могут быть приняты во внимание, поскольку согласно приведенным доказательствам фио знакомился с текстами подписываемых им документов, нотариус также подтвердил, что фио осознавал, что подписывает и предоставляет в государственные органы документы, порождающие гражданские права и обязанности в части владения и распоряжения имуществом, которое для фио априори являлось чужим.

Утверждения подсудимого о том, что он не осознавал преступного характера совершаемых им действий не могут быть приняты, поскольку фио не признан недееспособным, не страдает от психического расстройства, в результате которого он не мог осознавать характер своих действии и руководить ими.

Кроме того, суд учитывает показания подсудимого фио о том, что ему было известно о том, при приеме его «на работу» его трудовая деятельность заключалась в регистрации на свое имя различных компаний и фирм, а также их последующая ликвидация.

Кроме того, фио имеет высшее образование, что также указывает на возможность осознания им смысла производимых действий, а легкомысленное отношение обвиняемого к последствиям совершаемых им действий не является обстоятельством, исключающим преступность и наказуемость совершенного им деяния.

Незначительное по сумме вознаграждение, полученное фио за произведенные им преступные действия правового значения для данного дела не имеют.

Суд считает недостоверными доводы стороны защиты о том, что фио был обманут неустановленными соучастниками, поскольку доказательствами установлено, что фио самостоятельно подписывал документы об отчуждении прав на доли в уставном капитале наименование организации и об отчуждении права Общества на земельный участок, наличие и расположение подписей, выполненных фио в указанных документах исключает подмену и подлог их отдельных частей и элементов.

Суд приходит к выводу, что вышеприведенные фио доводы представляют собой избранную обвиняемым линию защиты с целью уклониться о уголовной ответственности за инкриминируемое ему преступление.

Суд исходит из предъявленного подсудимому органами предварительного следствия обвинения и квалифицирует содеянное, как нашедшее своё подтверждение исследованными судом доказательствами, следующим образом.

Как установлено примечанием 4 к ст. 158 УК РФ, особо крупным размером в статьях главы 21 УК РФ, в том числе в ст. 159 УК РФ, признается стоимость имущества, превышающая сумма прописью.

В судебном заседании установлено, что ущерб, причиненный потерпевшим значительно превышает размер сумма.

Стороной защиты не представлено доказательств, опровергавших данный размер материального ущерба.

Суд квалифицирует действия подсудимого фио по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение и приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.

Установленные судом действия подсудимого фио свидетельствуют именно о прямом умысле на совершение незаконного обогащения в особо крупном размере, т.к. адресН. не только осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий, но и желал их наступления, о чем свидетельствует последовательность и согласованность его действий.

Кроме того, фио получал денежные средства за выполнение вышеперечисленных действий по переоформлению документов в отношении юридического лица.

Сведений о том, что у подсудимого были иные цели и мотивы, при рассмотрении дела не установлено.

Целью совершения фио преступления является получение материальной выгоды.

В ходе судебного следствия не установлено провокации в действиях сотрудников правоохранительных органов или других лиц на совершении преступления в отношении фио

Признаков подстрекательства подсудимого к совершению преступления со стороны других лиц не установлено.

Направленность умысла подсудимого на совершение вышеуказанного преступления подтверждается совокупностью всех доказательств по делу.

Суд считает, что подсудимый фио совершил преступление группой лиц по предварительному сговору, поскольку в данном случае имеет место быть соисполнительство преступлений.

Исходя из смысла части второй статьи 35 УК РФ, преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. В данном случае судом установлено, что, согласно предварительной договорённости между фио и неустановленным следствием лицом совершены действия, направленные на приобретение имущества, перевод права собственности на юридическое лицо, вступление в должность директора юридического лица. При этом, подсудимый фио в соответствии с распределением ролей, готовился совершить действия, направленные на оказание непосредственного содействия исполнителю – лицу, выполняющего действия по фактическому оформлению документов, следовательно, содеянное подсудимым, является соисполнительством.

При назначении наказания фио в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни него семьи.

Также суд учитывает обстоятельства совершения преступления подсудимым, причины его совершения, последующее поведение подсудимого.

Подсудимым фио совершены умышленные преступные действия, в соответствии со ст. 15 УК РФ, отнесённые к категории тяжких преступлений.

При изучении личности подсудимого фио судом установлено, что подсудимый положительно характеризуется как по месту жительства, так и по месту прежней работы, на учёте у врачей психиатра и нарколога не состоял и не состоит, за помощью не обращался, ранее не судим.

С учетом данных о личности подсудимого, поведения фио в судебном заседании, у суда нет оснований сомневаться в способности подсудимого фио осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Суд признает подсудимого фио вменяемым.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля фио показала, что она является матерью подсудимого фио Свидетель исключительно положительно охарактеризовала подсудимого, указав, что фио является добрым, отзывчивым и неконфликтным человеком. адресН. постоянно помогает престарелой матери, является внимательным сыном для нее, а также хорошим отцом для своего ребенка.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля фио показала, что она ранее длительное время работала в одной организации с фио и положительно охарактеризовала подсудимого, указав, что фио является ответственным и внимательным работником, отзывчивым человеком. Но часто допускал наивные поступки, когда его подчиненные могли обмануть фио

При назначении наказания подсудимому фио судом также учитывается следующее.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому фио, согласно п.п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает наличие у виновного малолетнего ребенка, а также активное способствование расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Несмотря на непризнание им вины в содеянном, фио давал подробные показания об обстоятельствах совершения им действий, которые он фактически считал непреступными.

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого фио состояние его здоровья и состояние здоровья его матери, имеющих ряд заболеваний, положительные характеристики подсудимого.

Руководствуясь ч. 2 ст. 61 УК РФ, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает мнение потерпевших, не настаивающих на строгой мере наказания в отношении фио

Факт возмещения потерпевшему ущерба не может быть признан обстоятельством, смягчающим наказание фио, так как ущерб возмещен потерпевшим на основании решений Арбитражного суда адрес по иску потерпевших и их представителей.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом в отношении фио не установлено.

В связи с наличием смягчающих обстоятельств и отсутствии отягчающих обстоятельств, суд считает необходимым при назначении фио наказания руководствоваться ч. 1 ст. 62 УК РФ, согласно которой при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьёй Особенной части Уголовного Кодекса.

Несмотря на совокупность установленных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого фио и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, суд оснований для изменения категории тяжести совершенного подсудимым фио преступления, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, и для применения положений ст. 73 УК РФ не усматривает.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, поведением подсудимого фио во время и после его совершения, а также других юридически значимых обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности им содеянного и дающих основания для применения положений ст. 64 УК РФ судом не установлено, поскольку по делу отсутствуют.

Судом не установлено обстоятельств, влекущих освобождение фио от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных главами 11 и 12 УК РФ.

Вместе с тем, суд учитывает категорию преступления, совершенного подсудимым фио Обстоятельства его совершения свидетельствуют о повышенной общественной опасности подсудимого.

Исправление подсудимого фио суд считает возможным только в условиях изоляции от общества, в местах лишения свободы, поскольку оно будет отвечать целям исправления виновного и возможности предупреждения совершения им новых преступлений.

При определении вида и размера наказания, суд учитывает, что настоящим приговором фио осуждается за совершение тяжкого преступления, имеющего повышенный общественный резонанс, а также принимает во внимание характер и степень общественной опасности преступления, и обстоятельства совершенного преступления, в связи с чем в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осуждённого и предупреждения совершения им новых преступлений, считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, без дополнительных видов наказания.

При этом суду не представлено доказательств, свидетельствующих о наличии у фио заболеваний, включённых в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания.

Отбытие наказания подсудимому фио в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ необходимо определить в исправительной колонии общего режима.

Учитывая обстоятельства дела, установленные судом, данные о личности фио, а также исходя из положения ч. 2 ст. 97 УПК РФ о необходимости обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым в отношении подсудимого фио меру пресечения в виде заключения под стражу – оставить без изменения.

Срок отбытия наказания фио следует исчислять со дня вынесения приговора, зачтя в срок отбытого наказания содержание под стражей со дня фактического задержания в порядке ст. 91 УПК РФ – с дата.

Вопрос об отмене ареста на имущество, наложенного по данному уголовному делу разрешен на основании постановления Тушинского районного суда адрес от дата.

Руководствуясь п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, следует оставить при уголовном деле в течение всего срока его хранения вещественные доказательства – документы, хранящиеся при материалах уголовного дела (том № 2 л.д. телефон, том № 3 л.д. 83-86, том № 3 л.д. телефон, телефон, том № 6 л.д. 117, телефон).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. телефон, телефон УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

фио фио признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания фио исчислять с дата, зачтя в срок отбытого наказания содержание под стражей со дня фактического задержания в порядке ст. 91 УПК РФ – с дата.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении фио оставить без изменения – в виде заключения под стражу.

Хранить при уголовном деле в течение всего срока его хранения вещественные доказательства – документы, хранящиеся при материалах уголовного дела:

- правоустанавливающие документы о купле-продаже земельного участка, кадастровый номер 50:08:телефон:4 общей площадью 60000 кв.м., расположенного по адресу: адрес, адрес между наименование организации и наименование организации, в том числе:

- копия свидетельства о государственной регистрации права от 15. дата серии 50-АЗ № 574385 на 1 листе;

- расписка в получении документов на государственную регистрацию от 16. дата на 1 листе;

- расписка в получении документов на государственную регистрацию от 12. дата на 1 листе;

- расписка в получении документов на государственную регистрацию от дата на 1 листе;

- копия устава наименование организации от дата на 14 листах;

- копия устава наименование организации от дата на 15 листах;

- решение участника наименование организации от дата о продаже объекта недвижимости, на 1 листе;

- решение № 2 единственного участника наименование организации от дата о приобретении объекта недвижимости, на 1 листе;

- акт приема-передачи земельного участка между наименование организации и наименование организации от дата на 1 листе;

- договор от дата купли-продажи земельного участка между наименование организации и наименование организации на 3 листах;

- платежное поручение № 92 от дата на 1 листе;

- заявление фио от имени наименование организации от 16. дата № 49/004/телефон об исправлении технической ошибки на 1 листе;

- заявление фио от имени наименование организации о принятии дополнительных документов от 12. дата на 2 л;

- заявление от имени наименование организации и наименование организации о регистрации перехода права и права собственности наименование организации от дата на 2 л;

- регистрационные документы наименование организации:

- решение о государственной регистрации от 08. дата № 153869А на 1 листе;

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица наименование организации от дата № 153869А на 1 листе;

- доверенность наименование организации на имя фио от дата на 1 листе;

- заявление участника наименование организации о выходе из состава участников наименование организации от дата на 1 листе;

- заявление участника фио о выходе из состава участников наименование организации от дата на 1 листе;

- решение единственного участника наименование организации фио о распределении доли в уставном капитале Общества от дата на 1 листе;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц наименование организации от дата, удостоверенное нотариально, на 10 листах;

- решение о государственной регистрации от дата № 129152А на 1 листе;

- решение о государственной регистрации от дата № 129138А на 1 листе;

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от дата № 129152А на 1 листе;

- доверенность наименование организации на имя фио от дата на 1 листе;

- заявление о принятии фио в состав участников наименование организации от дата на 1 листе;

- акт приема-передачи имущества в уставный капитал наименование организации на баланс Общества от дата на 1 листе;

- протокол Общего собрания участников наименование организации от дата;

- устав наименование организации (новая редакция), утвержденный протоколом общего собрания участников Общества дата, на 14 листах;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц от дата на 8 листах;

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от дата на 11 листах;

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица наименование организации от дата № 129138А на 1 листе;

- копия акта приема-передачи денежных средств от дата между фио и фио на 1 листе.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда через Тушинский районный суд адрес в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осуждённым, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. О наличии такого ходатайства должно быть указано в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесённые другими участниками уголовного процесса, либо в отдельном заявлении.

Судья: подпись фио