Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 01-0549/2015 | Судебная практика

Уголовное

дело № 1-539/15

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва

02 сентября 2015 года

Измайловский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Седышева А.Г.,

с участием государственного обвинителя - помощника Измайловского межрайонного прокурора г. Москвы Золочевской И.Ю.,

подсудимого Николаева Д.В.,

защитника подсудимого Николаева Д.В. – адвоката Тиняковой Н.В.,

при секретаре Сенцове С.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении:

Николаева Д.В., не работающего,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Николаев Д.В. совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Николаев Д.В. из корыстных побуждений, с целью быстрого и незаконного обогащения посредством хищения денежных средств организаций путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в коммерческие банки с целью получения доступа к счету организации, согласился на реализацию разработанного неустановленным лицом плана и механизма совершения преступлений, направленных на завладение чужими денежными средствами.

Во исполнение совместных преступных намерений и действуя согласно разработанному неустановленным организатором плану, направленному на совершение преступления, а именно на хищение денежных средств организаций, который он ранее тщательно спланировал и подготовил, совершил действия, направленные на функционирование на территории г. Москвы организованной группы, в не установленное следствием время, но не позднее 02 сентября 2014 года он /Николаев Д.В./ вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным организатором, разработавшим план преступления, а также тремя неустановленными следствием лицами, войдя, таким образом, в состав организованной группы, для которой были характерны основные признаки: предварительная договоренность, сплоченность и соорганизованность участников организованной группы при осуществлении преступной деятельности, которая отражалась в их общности в реализации преступных целей и достигалась путем распределением ролей между ее участниками, направленных на достижения преступных намерений, подготовка средств реализации преступного замысла, обеспечение мер по сокрытию преступлений, подчинение групповой дисциплине, наличие строгого порядка, дисциплины и безусловного подчинения лидеру - неустановленному лицу, который являлся создателем и руководителем организованной преступной группы.

После чего, во исполнение совместных преступных намерений, действуя совместно с неустановленным организатором, распределившим роли каждого участника организованной группы в соответствии с единым умыслом, определившим объекты преступного посягательства - общественные отношения, складывающиеся в сфере имущественного и финансового оборота, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью организаций, основанные на добросовестности их участников, разработавшим общий план (схему) осуществления членами устойчивой организованной группы комплекса тщательно спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, направленных на завладение чужим имуществом - денежными средствами организаций, который предусматривал:

- изготовление под контролем его /Николаева Д.В./ первого неустановленного соучастника подложных документов, с целью внесения изменений в учредительные документы организаций; подписание им /Николаевым Д.В./ указанных документов, передача их в органы ФНС России;

- предоставление и получение его /Николаева Д.В./ вторым неустановленным соучастником в органах ФНС России учредительных документов с внесенными изменениями;

- предоставление им /Николаевым Д.В./ указанных документов в коммерческие банки с целью получения доступа к расчетному счету организаций;

- последующее хищение его /Николаева Д.В./ третьим неустановленным соучастником денежных средств со счета организации и распределение неустановленным организатором денежных средств между членами организованной группы в неустановленных следствием долях.

Для осуществления разработанного плана неустановленный организатор, определив объекты преступного посягательства — общественные отношения, складывающиеся в сфере финансово-хозяйственной деятельности организаций, основанные на добросовестности их участников, заранее осуществил необходимые приготовления, а именно:

- координировал действия членов организованной группы, в том числе связанные с подысканием организации, в учредительные документы которой возможно внесение изменений;

осуществлял раздел денежных средств между соучастниками, в неустановленных следствием долях пропорционально их вкладу в деятельность организованной группы и в соответствии со своим личным желанием, а также направлял на иные цели, фактически являвшиеся преступными издержками, направленными на подыскание новых объектов мошенничества, при условии распределения большей части полученных преступным путем денежных средств между участниками организованной группы.

Являясь лидером преступной группы и осуществляя руководство всеми действиями членов преступной группы, неустановленное лицо, определило в процессе планирования и подготовки к ведению преступной деятельности, а также после начала ее осуществления, вошедшим в состав организованной группы в качестве участников: ему /Николаеву Д.В./ и троим не установленным следствием соучастникам, конкретное направление преступной деятельности для каждого из них, то есть разработало структуру созданной им организованной группы и распределило преступные роли между ее членами, направленные на достижение единого преступного умысла по завладению денежными средствами организаций, а именно возложил:

на его /Николаева Д.В./ первого неустановленного соучастника, как члена организованной группы, подготовку документов, содержащих заведомо ложные сведения об участниках и генеральном директоре юридического лица, необходимых для внесения изменений в учредительные документы организаций, их хранение и передачу;

- на его /Николаева Д.В./ второго неустановленного соучастника, как члена организованной группы, предоставление в органы ФНС России документов, содержащих заведомо ложные сведения об участниках и генеральном директоре юридического лица, с целью государственной регистрации вносимых в учредительные документы заведомо ложных сведений;

на него /Николаева Д.В./, как члена организованной группы, роль исполнителя, который должен был подписать заранее подготовленные первым неустановленным следователем соучастником документы и зарегистрированные под контролем второго неустановленного соучастника в органе ФНС России с целью государственной регистрации вносимых в учредительные документы заведомо ложных сведений, а затем предоставить вышеуказанные учредительные документы с уже внесенными заведомо ложными сведениями об учредителях и генеральном директоре в коммерческие банки для внесения изменений в карточку с образцами подписи и оттиска печати для получения доступа к системе «клиент-банк»;

на его /Николаева Д.В./ третьего неустановленного соучастника, как члена организованной группы, фактическое хищение денежных средств со счета организаций в коммерческих банках.

Во исполнение общего преступного умысла не установленный следствием организатор в неустановленное следствием время, но не позднее 4 апреля 2014 года, подыскал ООО «ПремьерСтройИнвест» ИНН 7720573382, ОГРН 1077746037357, расположенное по адресу: г. Москва, имеющее счет № 40702810900000000900 в ООО КБ «ВЕГА-БАНК», для осуществления хищения денежных средств указанного общества.

Так, реализуя общий преступный умысел и действуя согласно заранее распределенным ролям, его (Николаева Д.В.) первый неустановленный соучастник, в не установленное следствием время и месте, но не позднее 04 апреля 2014 года, при не установленных следствием обстоятельствах подготовил пакет документов от имени генерального директора ООО «ПремьерСтройИнвест» Попова СИ., не состоящего с ним /Николаевым Д.В./ и другими соучастниками в преступном сговоре и не осведомленного об их преступных намерениях, необходимых для внесения изменений в учредительные документы ООО «ПремьерСтройИнвест», а именно: протокол №1 Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ПремьерСтройИнвест» от 04 апреля 2014 года; заявление в ООО «ПремьерСтройИнвест» от имени Николаева Д.В. от 04 апреля 2014 года; акт приема-передачи имущества от 04 апреля 2014 года; решение №1/2014 Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ПремьерСтройИнвест» Николаева Д.В.; акт оценки имущества от 04 апреля 2014 года; устав ООО «ПремьерСтройИнвест» (новая редакция) 2014 года; заявление о повторной выдаче свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от ООО «ПремьерСтройИнвест» в лице генерального директора Николаева Д.В., в которых согласно заключению эксперта №424 от 17 февраля 2015 года подписи от имени Попова С.И. выполнены не Поповым С.И., а другим лицом.

В продолжение совместных преступных действий, в неустановленное следствием время, но не позднее 04 апреля 2014 года, его /Николаева Д.В. первый неустановленный соучастник, действуя в интересах организованной группы, передал указанный пакет документов ему /Николаеву Д.В./, который подписал их от своего имени, а затем удостоверил внесение изменений в учредительные документы ООО «ПремьерСтройИнвест» у нотариуса Булгаковой Е.Г., не состоящей с ним /Николаевым Д.В./ и другими соучастниками в преступном сговоре и не осведомленной об их преступных намерениях, находящейся по адресу: г. Москва, о чем в реестре №1 для регистрации нотариальных действий сделана запись. Далее, 25 апреля 2014 года указанный пакет документов, согласно отведенной роли его /Николаева Д.В./ второй неустановленный соучастник предоставил в МИФНС России г. Москвы, расположенную по адресу: г. Москва, где изменения, вносимые в учредительные документы ООО «ПремьерСтройИнвест», прошли государственную регистрацию, после чего, его /Николаева Д.В./ второй неустановленный соучастник в МИФНС России г. Москвы получил учредительные документы с уже внесенными изменениями, согласно которым он /Николаев Д.В./ с 04 апреля 2014 года являлся учредителем и генеральным директором ООО «ПремьерСтройИнвест».

Далее, действуя в исполнение совместных преступный намерений, не установленный следствием организатор преступной группы, обратился к просьбой гр. Луканину М.Ю., не состоящему с ним и его соучастниками в преступном сговоре и не осведомленному об их преступных намерениях, передать ему /Николаеву Д.В./ указанный пакет документов, что было им исполнено, после чего во исполнение совместных преступных намерений, действуя согласно распределенным преступным ролям, он /Николаев Д.В./ 02 сентября 2014 года, действуя согласно преступному плану, находясь в помещении ООО КБ «ВЕГА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, представившись новым генеральным директором ООО «ПремьерСтройИнвест», на остатке расчетного счета которого, по состоянию на 02 сентября 2014 года находились денежные средства в сумме, в целях получения доступа к указанному расчетному счету и распоряжения находящимися на нем денежными средствами подал для внесения изменений в карточку с образцами подписи и оттиска печати ООО «ПремьерСтройИнвест» сотруднику банка Крючковой А.В., не осведомленной о его /Николаева Д.В./ и других соучастников преступном плане и не состоящей с ними в преступном сговоре документы: свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 28 апреля 2014 года; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 29 апреля 2010 года; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 28 августа 2008 года; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 28 августа 2008 года; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 11 января 2007 года; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 10 апреля 2014 года; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 10 апреля 2014 года; решение №1/2014 единственного участника ООО «ПремьерСтройИнвест» от 04 апреля 2014 года; заявление Николаева Д.В. от 04 апреля 2014 года; протокол №1 Общего собрания участников ООО «ПремьерСтройИнвест» от 04 апреля 014 года; акт приема- передачи имущества от 04 апреля 2014 года ООО «ПремьерСтройИнвест»; акт оценки имущества от 04 апреля 2014 года ООО «ПремьерСтройИнвест»; приказ №1/2014 от 10 апреля 2014 года ООО «ПремьерСтройИнвест»; договор аренды №2010/04-3 8С от 15 апреля 2014 года; список участников ООО «ПремьерСтройИнвест» от 10 апреля 2014 года; устав ООО «ПремьерСтройИнвест» от 04 апреля 2014 года; копию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2014 отчетный год ООО «ПремьерСтройИнвест», которая передала их начальнику ОКЦ ООО КБ «ВЕГА-БАНК» Ткачевой А.П., также не осведомленной о его /Николаева Д.В./ и других соучастников преступном плане и не состоящей с ними в преступном сговоре, однако после проверки вышеуказанных документов сотрудниками байка было установлено, что изменения в учредительные документы ООО «ПремьерСтройИнвест» генеральным директором Поповым СИ. не вносились.

Действуя указанным выше образом он /Николаев Д.В./, в составе организованной преступной группы, совместно с неустановленным предварительным следствием соучастниками, собирался получить доступ к денежным средствам в размере, находящимся на расчетном счете ООО «ПремьерСтройИнвест», открытом в ООО КБ «ВЕГА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, а полученные денежные средства обратить в свою пользу, распределив их между участниками организованной преступной группы в неустановленных предварительным следствием долях, чем мог причинить ООО «ПремьерСтройИнвест» ущерб в особо крупном размере на указанную сумму, однако он /Николаев Д.В./ и его неустановленные соучастники довести свои преступные действия до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как их действия стали очевидны сотрудникам банка, после чего он /Николаев Д.В./ был задержан сотрудниками полиции.

Подсудимый Николаев Д.В. вину в совершении данного преступления

признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся, согласился с

предъявленным обвинением и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного

дела в особом порядке, пояснив при этом, что ходатайство заявлено им

добровольно и после проведения консультации с защитником, он осознает

характер и последствия указанного ходатайства.

Суд, убедившись, что соблюдены все требования закона для рассмотрения дела в особом порядке, поскольку подсудимый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, данное ходатайство заявлено подсудимым добровольно и после консультации с защитником, который поддержал заявленное ходатайство, учитывая согласие государственного обвинителя и представителя потерпевшего на рассмотрение данного уголовного дела в особом порядке, полагает возможным удовлетворить ходатайство подсудимого Николаева Д.В., и, рассмотрев настоящее уголовное дело в особом порядке, приходит к выводу о том, что обвинение с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Суд квалифицирует действия подсудимого Николаева Д.В. по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как он совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

В отношении инкриминируемого деяния суд признает подсудимого вменяемым

и подлежащим уголовной ответственности.

Судом не установлены основания сомневаться во вменяемости

подсудимого.

При назначении наказания суд, в соответствии со ст. 60 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновного, который ранее не судим, на учёте в наркологическом диспансере состоит, на учёте в психоневрологическом диспансере не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Николаева Д.В., в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает наличие у виновного двоих малолетних детей, а также то, что он вину полностью признал, в содеянном чистосердечно раскаялся.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Николаева Д.В., в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, мнение представителя потерпевшего, оставившего вопрос о наказании подсудимого на усмотрение суда, в том числе смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, обсудив применение всех возможных видов наказаний, полагает, что исправление подсудимого Николаева Д.В. может быть достигнуто путём применения к нему окончательного наказания в виде лишения свободы, в пределах санкции статьи обвинения УК РФ, по которой квалифицированы его действия, с применением ст. 73 УК РФ, условно, с назначением испытательного срока, без применения дополнительных видов наказания.

Данная мера государственного принуждения, по мнению суда, является справедливой, соразмерной степени общественной опасности преступления и личности подсудимого, влиянию назначенного наказания на исправление подсудимого, обеспечит максимально индивидуальный подход и является соизмеримой, как с особенностями личности подсудимого, так и с обстоятельствами совершенного деяния, способствует предупреждению противозаконных действий.

При этом оснований для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется.

В соответствии со ст. 81, п. 12 ч. 1 ст. 299 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

Руководствуясь ст. ст. 314-316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Николаева Д.В. признать виновным совершении в преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком на 4 (четыре) года.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Обязать Николаева Дмитрия Валерьевича в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, занимающегося исправлением осуждённых, куда периодически, не реже одного раза в месяц, в установленные инспектором дни и часы являться на регистрацию, трудоустроиться.

Меру пресечения Николаеву Дмитрию Валерьевичу в виде домашнего ареста, до вступления приговора в законную силу, изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Зачесть в срок отбывания наказания время содержания Николаева Дмитрия Валерьевича под стражей, в период с 03 сентября 2014 года по 29 января 2015 года.

Зачесть в срок отбывания наказания время нахождения Николаева Дмитрия Валерьевича под домашним арестом, в период с 29 января 2015 года по 02 сентября 2015 года.

Вещественные доказательства по делу: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии; Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии; Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 28 апреля 2014 года; Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 29 апреля 2010 года; Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 28 августа 2008 года; Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 28 августа 2008 года; Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 11 января 2007 года; Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 10 апреля 2014 года; Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 10 апреля 2014 года; Решение единственного участника ООО «ПремьсрСтройИнвест» от 04 апреля 2014 года; Заявление Николаева Д.В. от 04 апреля 2014 года; Протокол № 1 Общего собрания участников ООО «ПремьерСтройИнвест» от 04 апреля 2014 года; Акт приема-передачи имущества от 04 апреля 2014 года ООО «ПремьсрСтройИнвест»; Акт оценки имущества от 04 апреля 2014 года ООО «ПремьерСтройИнвест»; Приказ №1/2014 от 10 апреля 2014 года ООО «ПремьерСтройИнвест»; Договор аренды №20Ю/04-38С от 15 апреля 2014 года; Список участников ООО «ПремьерСтройИнвест» от 10 апреля 2014 года; Устав ООО «ПремьерСтройИнвест» от 04 апреля 2014 года; Копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2014 отчетный год ООО «ПремьерСтройИнвест»; Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии ООО «ПремьерСтройИнвест»; Копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии ООО «ПремьерСтройИнвест»; Копию свидетельства о постановке па учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серии ООО «ПремьсрСтройИнвест»; Копию свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серии ООО «ПремьерСтройИнвест»; Копию свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серии ООО «ПремьерСтройИнвест»; Копию свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серии ООО «ПремьерСтройИнвест»; Копию решения № 4 Единственного участника ООО «ПремьсрСтройИнвест» от 14 апреля 2010 года; Копию решения № 3 Единственного участника ООО «ПремьерСтройИнвест» от 19 августа 2008 года; Копию решения №2 Единственного участника ООО «ПремьерСтройИнвест» от 15 августа 2008 года; Копию решения № 1 Единственного участника ООО «ПремьерСтройИнвест» от 27 декабря 2006 года; Копию приказа №1 ООО «ПремьерСтройИнвест» от 11 января 2007 года; Копию устава ООО «ПремьерСтройИнвест» от 19 августа 2008 года; Копию устава ООО «ПремьерСтройИнвест» от 14 апреля 2010 года; Сводную опись ИФНС РОССИИ по г. Москве, от 06.05.2014г.; Протокол № 1 Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ПремьерСтройИнвест» от 04 апреля 2014 года; Заявление в ООО «ПремьерСтройИнвест» от Николаева Д.В. от 04 апреля 2014 года; Акт приема-передачи имущества от 04 апреля 2014 года; Решение № 1/2014 Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ПремьерСтройИнвест»; Акт оценки имущества от 04 апреля 2014 года; Устав ООО «ПремьерСтройИнвест» (новая редакция) 2014 г.; Заявление о повторной выдаче свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, от ООО «ПрсмьерСтройИнвест», в лице генерального директора Николаева Д.В.; Расписку ИФНС № 46 по г. Москве, в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица 000 «ПремьерСтройИнвест»; Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц 000 «ПремьерСтройИнвест»; Решение от 28 апреля 2014 года, о государственной регистрации ООО «ПремьерСтройИнвест», хранящиеся при материалах уголовного дела, после вступления приговора суда в законную силу – хранить при материалах уголовного дела;

Реестр регистрации нотариальных действий № 1, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве, после вступления приговора суда в законную силу – возвратить нотариусу Булгаковой Е.Г., находящейся по адресу: г. Москва,

Печать ООО «ПремьерСтройИнвест» ОГРН 1077746037387, хранящуюся в камере хранения вещественных доказательств СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве, после вступления приговора суда в законную силу – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в Московский городской суд через Измайловский районный суд города Москвы в течение десяти суток со дня провозглашения, осужденным, находящимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, путем подачи апелляционной жалобы в Измайловский районный суд города Москвы.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе письменно ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья

А.Г. Седышев