Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 01-0431/2015 | Судебная практика

Дело № 1- 431/15

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва

02 декабря 2015 года

Тушинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Хомяковой Н.А., при секретаре Сивцевой В.С., с участием государственного обвинителя – помощника Басманного межрайонного прокурора г. Москвы Беспаловой Т.И., Подсудимых Баркова Константина Борисовича, Усенко Романа Естеславовича, Защитников – адвокатов Мирзоева С.Б. (в защиту Баркова К.Б.), представившего удостоверение № 10147, ордер № 000015 от 02 июня 2015 года, Пашкова М.Л. (в защиту Усенко Р.Е.), представившего удостоверение № 9595 и ордер № 15-539 от 03 июня 2015 года, Потерпевшего ООО «ИнвестКапитал Проект» в лице генерального директора Писарева Г.А., защитника – адвоката потерпевшего Писарева Г.А. – Афанасьева Б.Н., представившего удостоверение № 532 и ордер № 227 от 03 июня 2015 г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Баркова Константина Борисовича, ранее не судимого,

Усенко Романа Естеславовича, ранее не судимого,

каждого из них обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Барков Константин Борисович, Усенко Роман Естеславович, каждый из них, совершил покушение на мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам.

Барков К.Б. в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, вступил в преступный сговор с Усенко Р.Е., а также неустановленным лицом, направленный на приобретение прав, путем обмана, на чужое имущество – нежилое помещение общей площадью 5372,1 кв.м., расположенное по адресу: город Москва, Локомотивный проезд, дом 21, принадлежащее ООО «ИнвестКапитал Проект», стоимостью 166 523 325 рублей, а именно Барков К.Б., Усенко Р.Е. и неустановленное лицо, должны изготовить подложные документы для предоставления в Межрайонную Федеральную Инспекцию Налоговой Службы России по г. Москве № 46, с целью обмана и введения сотрудников в заблуждение для получения документов с внесенными заведомо ложными сведениями о генеральном директоре, а также состава учредителей, с последующим представлением их в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по г. Москве для переоформления нежилого помещения общей площадью 5372,1 кв.м., расположенного по адресу: город Москва, Локомотивный проезд, дом 21, принадлежащее ООО «ИнвестКапитал Проект» в интересах соучастников, на основании фальсифицированных документов представленных в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по г. Москве распределив при этом свои преступные роли, а именно: Барков К.Б., будучи осведомленным о порядке и обстоятельствах заключения и регистрации сделки по нежилому помещению, расположенному по адресу: город Москва, Локомотивный проезд, д. 21, предоставил Усенко Р.Е. документы и печать ООО «ИнвестКапитал Проект», ранее полученные Барковым К.Б. от неустановленного лица, а Усенко Р.Е., являясь сотрудником ООО «Астера», предоставляющего услуги в области регистрации юридических лиц, а также юридического и бухгалтерского обслуживания, обладая специальными познаниями в данной сфере, предоставил для реализации умысла соучастников организационные ресурсы своей компании, в частности, подыскал гражданина Жабского А.Н. не осведомленного об их преступных намерениях, в приоритетном порядке поручил выполнять Усенко Р.Е., указания, а именно являться в указанное место и время, а также подписывать документы, представляемые Усенко Р.Е., то есть выполнять функции курьера, за денежное вознаграждение.

После чего Усенко Р.Е., используя организационные возможности, действуя согласно преступного умысла, точная дата и место не установлены, но не позднее 16 сентября 2014 года, совместно с неустановленным лицом, изготовил протокол внеочередного общего собрания участников ООО «ИнвестКапитал Проект» № 1/2014 от 16.09.2014 года. Затем Усенко Р.Е., точная дата следствием не установлена, дал указание Жабскому А.Н., подписать представленные Усенко Р.Е. документы на внесение изменений в уставные и учредительные документы ООО «ИнвестКапитал Проект», а именно документы по смене генерального директора, а также внесения изменения в уставной капитал ООО «ИнвестКапитал Проект» с 60 000 рублей на 300 000 рублей.

16 сентября 2014 года в неустановленное время Жабский А.Н., по указанию Усенко Р.Е. , введя в заблуждение сотрудников МИФНС № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: г. Москва, Походный проезд, д. 3, стр. 2, путем обмана, введя в заблуждение сотрудника МИФНС № 46 г. Москвы, предоставил протокол внеочередного общего собрания участников ООО «ИнвестКапитал Проект» 1/2014 от 16 сентября 2014 года, с внесенными заведомо ложными сведениями на внесение в уставные и учредительные документы ООО «ИнвестКапитал Проект», а также внесение изменений в уставной капитал ООО «ИнвестКапитал Проект» с 60 000 рублей на 300 000 рублей.

Далее, после того как все документы в МИФНС № 46 по г. Москве, были готовы, Усенко Р.Е. точная дата не установлена, но не позднее 19 ноября 2014 года дал устное указание Жабскому А.Н. забрать полный пакет документов с внесенными изменениями в уставные и учредительные документы ООО «ИнвестКапитал Проект». После получения данных документов Жабский А.Н. должен был передать их Усенко Р.Е., для дальнейшей подготовки комплекта документов от ООО «ИнвестКапитал Проект», которые по указанию Жабский А.Н. должен был предоставить в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по г. Москве, расположенное по адресу: город Москва, ул. Большая Тульская, дом 15, для регистрации права собственности на нежилое помещение общей площадью 5372,1 кв.м., расположенное по адресу: город Москва, Локомотивный проезд, дом 21.

Однако по независящим от Баркова К.Б., Усенко Р.Е. и неустановленного лица обстоятельствам, не произвели регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по городу Москве, так как были задержаны сотрудниками ОЭБ и ПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве.

Таким образом, Барков К.Б., Усенко Р.Е. совместно с неустановленным лицом пытались путем обмана приобрести право на чужое имущество - нежилое помещение общей площадью 5372,1 кв.м., расположенного по адресу: город Москва, Локомотивный проезд, дом 21, принадлежащее ООО «ИнвестКапитал Проект» стоимостью 166 523 325 рублей, чем могли причинить ООО «ИнвестКапитал Проект» имущественный ущерб на общую сумму 166 523 325 рублей, в особо крупном размере.

Подсудимый Барков К.Б. вину в инкриминируемом ему деянии признал частично, пояснил, что помимо РОО «Военные за духовное возрождение отечества и Армии» и ООО «ПрофЭлит», является также руководителем в иных организациях. До 2007 года был председателем правления «Гедион – групп», давал интервью о черном рейдерстве, писал статью. О том, что ООО «ИнвестКапитал Проект» является собственником здания по адресу Локомотивный проезд, дом 21, не знал. Алексей Шмелев подробно ему, Баркову К.Б., рассказывал о том, чем занимается предприятие. Сомнений в компетенции Шмелева А., его деятельности, не возникло, он, Барков К.Б., не стал все проверять, так как с 2010 года по 2014 год малый бизнес находится в упадке, у него на первое место было поставлено желание заработать. Шмелев А. передал ему, Баркову К.Б., какие-то документы, устав общества, документы общего собрания, он их мельком просмотрел и передал Усенко Р.Е. Фамилия Шмелев А. в документах нигде не фигурировала, хотя Шмелев пояснял, что это его бизнес. Никакие вопросы об изменении собственника, захвате здания не обсуждались. Он, Барков К.Б., на подобные действия не согласился бы. Также он, Барков К.Б., направлял письма в ФСБ о защите ОАО «НИИсантехника» от захватов, про помещение осведомлен не был. Сам Шмелев А. о себе ограниченно рассказывал, ему примерно 35 лет, москвич, ездит на БМВ, номер которого он, Барков К.Б., не помнит. Данную информацию предоставлял следователю. С Усенко Р.Е. он, Барков К.Б., познакомился через интернет, представился ему Эдуардом, так как опасался назвать свое реальное имя, поскольку многие люди пытаются использовать личные анкетные данные, вымогают деньги с близких. Он, Барков К.Б., дал Усенко Р.Е. свой мобильный телефон, они встретились. Каких-либо документов он, Барков К.Б., не подписывал, изменений в документы не вносил. Зачем было реструктурировано предприятие, он, Барков К.Б., не знал, понял, что были проблемы с бизнесом. Шмелева А. с Усенко Р.Е. он не знакомил, ничего о предприятии не говорил, вопросов о здании не обсуждал. Полагает, что Шмелев А. привлекал сторонних лиц для оформления документов и оказания ему помощи. При первой встрече он, Барков К.Б., сказал Шмелеву А., что работает в РОО «Военные за духовное возрождение отечества и Армии», а также то, что у него имеется кадровое агентство. Деятельность агентства заключается в подборе людей на вакантные должности. В случае, если кандидат подходит, то агентство получает гонорар. В данном случае он, Барков К.Б., выступил как посредник, нашел кандидата на должность директора и передал ему документы. С Жабским А.Н., Писаревым Г.А., Ермаковым А.Ю., Чистяковой Е.В. он ранее знаком не был. Он, Барков К.Б., только передавал документы, потом получал их обратно, никаких мыслей о незаконности совершаемых действий у него не было. Ему, Баркову К.Б., показалось, что Шмелев А. непорядочный, поскольку последний с ним, Барковым К.Б., не рассчитался за оказанные услуги, но он, Барков К.Б., продолжал помогать Шмелеву А., так как привык доводить дело до конца. Доказательств того, что он, Барков К.Б., был заинтересован в помещении здания, не имеется. По его мнению была попытка решить что-то с «НИИсантехника». Шмелев А. выходил на связь сам с городских номеров телефона. Также у него, Баркова К.Б., была зарегистрирована электронная почта, куда направлялись все документы. Данные документы никакого отношения к помещению не имели, была только реструктуризация долга. Оформлялись ли документы нотариально, он, Барков К.Б., не помнит. Кроме того дополнил, что состоит на амбулаторном учете в ИЗ-77/3, так как страдает эпилептическими припадками. Принес свои извинения потерпевшему за действия Шмелева А., так как имел возможность предупредить совершение незаконных действий. Гражданский иск не признал.

Подсудимый Усенко Р.Е. вину в инкриминируемом ему деянии признал частично, пояснил, что летом 2013 года решил заняться оказанием юридических услуг. Имеет высшее образование, а также является директором принадлежащей ему юридической организации, которая занимается созданием, регистрацией и ликвидацией фирм. В конце июля 2015 года ему позвонил человек по имени Эдуард и сообщил, что нужен человек, которого можно поставить на полгода генеральным директором, чтобы в последующем данную компанию закрыть. Он, Усенко Р.Е., согласился и в течение недели на его мобильный телефон позвонила знакомая Фима и сообщила, что у нее имеется человек, который готов работать. После чего он, Усенко Р.Е., встретился со знакомой, сделал фото с копии, которую предоставила Фима, а именно копию паспорта на имя Жабского Андрея Николаевича и отправил на электронную почту Эдуарду. В течение недели позвонил Эдуард и сообщил, что все документы готовы и нужно встретиться с курьером, чтобы забрать. При встрече с молодым человеком, они направились к нотариусу «Радченко», к которому сказал идти Эдуард. Сотруднице передали пакет документов на смену учредителей и генерального директора ООО «Атлантика». Через некоторое время им вынесли документы, которые Жабский проверил и подписал. После того, как им вернули заверенные документы, он, Усенко Р.Е., передал их Жабскому и сказал, что надо отвезти документы в 46 налоговую инспекцию г. Москвы и передать их, а сопроводительные с отметками о получении вернуть. Через пять дней он, Усенко Р.Е., позвонил Жабскому и попросил его съездить и забрать все готовые документы в налоговой инспекции, что он и сделал. Все полученные им документы он, Усенко, передал через курьера Эдуарду. Затем Эдуард попросил получить еще одну компанию. Это был инвестиционный проект, они ее не заверяли, не подписывали. Документы по ней были в налоговой 21 октября. Эдуард выдал заявление о выдаче документов, доверенность на получение документов старого образца, она была заверена директором, а не нотариусом. Жабский отвез документы в ИФНС, сдал их под расписку. 6 или 7 ноября он поехал в ИФНС и узнал, что документы отправили на юридический адрес компании. Они повторили процедуру. 19 ноября Жабский поехал в ИФНС и был задержан. Он, Усенко Р.Е., узнал, что компания и помещения принадлежат третьим лицам, понял, что это был обман. Барков К.Б. ему задачу по «ИнвестПроект» не ставил, требовался только курьер-регистратор. Документы на отчуждение здания он не готовил, действий для регистрации прав собственности на здание по Локомотивному пр-ду, д. 21 не предпринимал. Давал ли Эдуард указание о проведении действий по переоформлению здания, не знает. Ему Эдуард о здании ничего не говорил. Протокол собрания он не изготавливал, Жабскому указаний подписывать документы не давал. Дома в ходе обыска у него изъята печать фирмы, доверенности старого образца, расписки, бланки старых документов. Ничего другого не было. На документах имелась подпись директора Жабского, его печать. Эдуард просил курьера регистратора найти, номинального директора в компанию, которая реорганизовывалась, ликвидировалась. Названия фирмы не называл, а он, Усенко Р.Е., не интересовался. Т.к. можно было так потерять клиента. Гражданский иск не признает.

Вина Баркова К.Б., Усенко Р.Е., каждого из них, в совершении инкриминируемого им преступления подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего Писарев Г.А. подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия, показал суду, что со 02.10.2013 года он занимает должность генерального директора ООО «ИнвестКапиталПроект». Фактически организация располагается по адресу: г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 44, организация занимается сдачей в аренду нежилых помещений в г. Москве. Главного бухгалтера в ООО «ИнвестКапиталПроект» нет, на данный момент времени идет поиск его. Все оригиналы учредительных и уставных документов хранятся у него, Писарева Г.А., а до этого хранились у аудиторской компании ООО «Аудит-Консалтинг». Летом 2014 года на внеочередном собрании ООО «ИнвестКапиталПроект» было принято решение о приобретении недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, Локомотивный пр., д. 21, общей площадью 5372,1 кв.м. После чего специалист организации, отвечающий за проведение торгов, который был нанят их организацией через сеть интернет по адресу: зарегистрировался на электронной торговой площадке httpwww.electro-torgi.ru. Какие-либо документы для проведения данных торгов были не нужны. В соответствии с объявлением им необходимо было внести на счет организатора торгов задаток в размере 83 011 661 рублей, в связи, с чем был заключен кредитный договор с ООО «Внешпромбанк», расположенным по адресу: г. Москва, Комсомольский проспект, д. 42. Данным оформлением кредита занимался лично он, Писарев Г.А. Оплата за данное помещение осуществлялась двумя траншами, а именно первый транш в размере 83 011 661 рублей был осуществлен на счет ООО «Профи- сейлс» 30 июля 2014 года, второй транш был осуществлен после проведения торгов, а именно 12 августа 2014 года в размере 83 511 663 рубля. После чего в середине августа 2014 года был между УФССП России по г. Москве в лице судебного пристава Калининой Н.П. и ООО «ИнвестКапиталПроект» в его, Писарева Г.А., лице был подписан акт приема-передачи недвижимого имущества, а именно нежилое помещение общей площадью 5 372,1 кв.м. расположенного по адресу: г. Москва, Локомотивный проезд, д. 21. Далее были собраны все необходимые документы и 16.08.2014 года данные документы были переданы в Управление Росреестра г. Москвы для перерегистрации вышеуказанного помещения и 04.09.2014 года он, Писарев Г.А., сам лично в отделении Управления Росреестра, расположенном по адресу: г. Москва, Орликов пер., получил свидетельство о государственной регистрации права на данное помещение. После чего в ближайшее время в БТИ заказал технические паспорта на все эти помещения. Далее встретился с генеральным директором ОАО «НИИсантехника» Жижайкиным Е.Н., для того чтобы получить от него документацию на все помещения, также чтобы перезаключить договора на коммунальные услуги и вообще посмотреть на здание с целью перезаключения договоров с арендаторами. На что Жижайкин Е.Н., сообщил, что все помещения, которые принадлежат их организации 01.08.2014 года были переданы в аренду ООО «Топливно-энергетическая компания» сроком на 11 месяцев. Так 27 октября 2014 года при получении выписки с сайта налоговой инспекции, для оформления договора ипотеки стало известно, что генеральный директор ООО «ИнвестКапиталПроект» сменился, после чего им, Писаревым Г.А., сразу же было подано заявление в полицию. Также сообщил, что 30.10.2014 года было подано исковое заявление в Арбитражный суд города Москва, для признания записи в ЕГРЮЛ по внесению изменений в ООО «ИнвестКапиталПроект» недействительной. Также добавил, что по кредитному договору заключенному между ООО «Внешпромбанк» в лице Первого Вице-Президента Аджина Али Одей, действующего на основании доверенности б/н от 09.07.2014 года и ООО «ИнвестКапиталПроект», компания обязана была полученный кредит в сумме 83 011 661 рубль 88 копеек погасить в срок до 30 октября 2014 года, но в связи с тем, что данные в ЕГРЮЛ были внесены изменения и в качестве генерального директора числится Жабский, следовательно он, Писарев Г.А., не имел возможности перезаключить данный кредитный договор с целью пролонгации, в связи с этим не оплачивал проценты и не смог вернуть сумму основного долга, а также в настоящее время ООО «Внешпромбанк» подано исковое заявление на взыскания вышеуказанной суммы и процентов с нее. По второму кредитному договору, заключенному между ООО «Внешпромбанк» в лице Первого Вице-Президента Аджина Али Одей, действующего на основании доверенности б/н от 09.07.2014 года и ООО «ИнвестКапиталПроект», аналогичная ситуация. В дальнейшем из данной ситуацию собирается выходить следующим образом, а именно дождаться решения суда по признанию записи в ЕГРЮЛ недействительной, после планирует перекредитоваться в другом банке с целью погашения кредитной задолженности перед ООО «Внешпромбанк» в каком именно банке пока не знает. Также подано исковое заявление о признании договора аренды заключенный между ОАО «Научно-исследовательский институт санитарной техники» в лице генерального директора Жижайкина Е.Н. и ООО «Топливно-энергетическая компания» в лице генерального директора Смирнова А.Ю., недействительным. По следующим основаниям, прежде всего это то, что договор был подписан генеральным директором ОАО «Научно-исследовательский институт санитарной техники» Жижайкиным Е.Н. в то время, когда сведения о нем в ЕГРЮЛ небыли внесены, и на тот момент времени он не имел право заключать какие-либо сделки с третьими лицами от имени ОАО «Научно- исследовательский институт санитарной техники». Второе основание, то, что на момент заключения вышеуказанного договора данный объект недвижимости, а именно, нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, Локомотивный проезд, д. 21, находилось под арестом с 13 октября 2011 года который был наложен постановлением судебного пристава-исполнителя, на основании искового заявления ООО «Консалт-Сервис» о взыскании с ОАО «Научно- исследовательский институт санитарной техники» 10 942 403 рубля 47 копеек и данный арест был снят 14 августа 2014 года, в связи, с чем Жижайкин Е.Н. не имел права сдавать данное помещение в аренду. Также хочу добавить, что при заключении договора между ООО «Топливно-энергетическая компания» и ОАО «Научно-исследовательский институт санитарной техники» на аренду не жилых помещений на то момент времени они уже были переданы в аренду ОАО «Научно- исследовательский институт санитарной техники» следующим организациям: ООО «Смена», ООО «ВТК» и ООО «Инфас». Заявленный гражданский иск на сумму 8 461 931 рубль 22 копейки поддерживает.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Жабский А.Н. подтвердил показания, данные на предварительном следствии, показал суду, что примерно в конце сентября 2014 года он, Жабский А.Н., нашел в газете объявление «что осуществляется ликвидация, реорганизация фирм» и для этого требуются люди, а также был указан номер телефона, какой именно он не помнит, так как сразу его удалил из телефона. Созвонился по данному телефону, трубку взял мужчина и подтвердил, что они осуществляют набор сотрудников. После чего попросил его, Жабского А.Н., оставить свои контактные данные, для того чтобы позже связаться, что и сделал. Примерно дня через два - четыре, ему на мобильный телефон позвонил мужчина и сообщил, чтобы он, Жабский А.Н., для встречи с курьером, который все объяснит, а именно чем надо будет заниматься, должен подъехал через пару часов на станцию метро «Китай Город». По прибытию в указанное место его, Жабского А.Н. встретил мужчина, который представился Ромой. Далее он сказал, что сейчас сходим в нотариальную контору для того чтобы заверить некие документы для дальнейшей их подачи в налоговую инспекцию г. Москвы. После чего они вышли из метро и направились в нотариальную контору, какой именно адрес он, Жабский А.Н., не знает. По прибытию в контору Роман, дал ему несколько документов, каких именно не знает, где он, Жабский А.Н., поставил свои подписи, после чего Роман сообщил сотрудникам, что он по записи и передал подписанные документы сотрудникам данной организации, после чего им сказали ожидать в течение 30- 40 минут. Примерно минут через 30 вышла женщина и передала бумагу для ознакомления, что именно за бумага он, Жабский А.Н., не помнит, но ее смысл был такой, что он, Жабский А.Н., подтверждает свою подпись. Далее после получения документов, Роман передал их ему и сказал, чтобы поехал в налоговую инспекцию № 46 по г. Москве, и передал их, а документы о сдаче должен был привезти ему обратно, что он, Жабский А.Н., и сделал. После того как передал Роману документы, подтверждающие то, что сдал в налоговую инспекцию вышеуказанные документы, он сообщил, что сейчас у него наличных денег нет и попросил чтобы он, Жабский А.Н., ему оставил какие-нибудь реквизиты, чтобы он чуть позже перечислил деньги, что он, Жабский А.Н., и сделал, после чего они разъехались. Далее примерно дней через 5 на его мобильный телефон позвонил Роман со своего телефона и сообщил, что завтра он, Жабский А.Н., должен подъехать на станцию метро «Кузнецкий Мост». По прибытию они встретились с Романом, где он передал документы и сказал, чтобы он, Жабский А.Н., с этими бумагами съездил обратно в 46 налоговую инспекцию г. Москвы и забрал готовые документы, привез их ему, что он, Жабский А.Н., и сделал. После передачи документов Роман сообщил, что деньги он также перечислит на банковскую карту, которую он, Жабский А.Н., ему ранее давал, а также сказал, что если еще появится какая-то работа, он позвонит и сообщит. После чего они разъехались. Примерно через месяц ему, Жабскому А.Н., снова позвонил на его мобильный телефон Роман и сообщил, чтобы завтра подъехал за документами на станцию метро «Китай Город». При встрече на следующий день с Романом, они с ним снова пошли к тому же нотариусу где также заверили подлинность моей подписи. После чего он, Жабский А.Н., направился в 46 налоговую инспекцию по г. Москве, где также передал вышеуказанные документы, а документы о сдаче при встрече передал Роману, также он сообщил, чтобы он, Жабский А.Н., 19 ноября 2014 года съездил в налоговую инспекцию и забрал пакет готовых документов. 19 ноября 2014 года примерно в 12 часов 10 минут он, Жабский) А.Н., приехал в налоговую инспекцию № 46 по г. Москве, чтобы забрать готовые документы. Когда получал документы, подошли двое мужчин и представились сотрудниками полиции и попросили пройти с ними. После чего он, Жабский А.Н., им все рассказал, как было, а также сообщил, что полученные документы должен сегодня передать мужчине по имени Роман, на станции метро «Кузнецкий Мост». После чего он, Жабский А.Н., позвонил Роману и сообщил, что пакет документов у на руках и что скоро будет в условленном месте, после чего все вместе поехали на станцию «Кузнецкий Мост». По приезду туда он, Жабский А.Н., встретился с Романом, которому должен был передать документы, после чего также был задержан сотрудниками полиции и все вместе они проследовали в ОМВД по Басманному району г. Москвы для дальнейшего разбирательства.

В представленных ему на обозрение документах, а именно: заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица на странице № 11 в пункте № 4 в графе «Я» запись «Жабский Андрей Николаевич» выполнена не им, Жабским А.Н., также в графе «подпись заявителя» подпись выполнена не им. В г. Дедовске у нотариуса Чистяковой Е.В. он, Жабский А.Н., никогда не был. В заявлении о принятии в состав участников Общества от 15.09.2014 года, в графе «Жабский А.Н.» подпись также не его; в листе учета выдачи бланков свидетельств в графе «Устав ЮЛ (оригинал) 1 экз.» запись и подпись выполнены им, Жабским А.Н., собственноручно, в графе «Лист записи ЕГРЮЛ- 1 экз.» запись и подпись выполнены им. Также сообщил, что при одной из встреч с Усенко Романом, когда он передавал очередной комплект документов, которые он, Жабский А.Н.,

забрал из 46 налоговой инспекции по г. Москве. Он сообщил ему, что после того, как в следующий раз он, Жабский А.Н., съездит и заберет оставшиеся документы по ООО «ИнвестКапитал Проект», и передаст их Роману, чтобы никуда не пропадал, а был постоянно на связи, так как, примерно дня через два или три Роман позвонит ему и назначит время и место встречи, куда надо будет подъехать. При следующей встрече Роман должен был передать комплект документов по ООО «ИнвестКапитал Проект», где он, Жабский А.Н., уже являлся генеральным директором, для того чтобы он, Жабский А.Н., отвез их в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по г. Москве на перерегистрацию имущества, а именно нежилого помещения, которое располагается по адресу: г. Москва, Локомотивный проезд, д. 21. За данную поездку Усенко Роман пообещал заплатить 1 500 рублей, на что он, Жабский А.Н., согласился. Однако после того как он, Жабский А.Н.,

приехал в налоговую инспекцию № 46 по г. Москве и получил готовые документы на ООО «ИнвестКапитал Проект», был задержан сотрудниками ОЭБ и ПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве и доставлен для дальнейшего разбирательства в СО ОМВД по Басманному району г. Москвы (т. 1 л.д. 134- 140).

Допрошенный в судебном заседании свидетель Караваев Я.А., показал суду, что Усенко Р.Е. знает давно. Договорившись с ним о встрече, он, Караваев Я.А., пришел на встречу с двумя сотрудниками. Их задержалши и доставили в полицию. Спрашивали об организациях, называли фирму ИнвестКапитал Проект. Сам он хотел зарегистрировать фирму на себя, потом решил оказывать услуги сам. В услуги входило следующее, это консультация клиентов по вопросу регистрации и перерегистрации организаций, а также подготовка документов для данной процедуры. Для поиска клиентов им, Караваевым Я.А., был создан сайт, где указанны координаты. Усенко Р.Е. с просьбами как таковыми не обращался. Не просил регистрировать фирм. Консультации были устные. В ноябре месяце он, Караваев А.Я., позвонил Роману, чтобы встретиться и забрать у него печать, которую оставил у него, т.к. последняя не помещалась в сумку. В телефоном разговоре с Романом они договорились примерно в 11 часов 00 минут встретиться возле станции метро «Красные Ворота». По приезду, к нему, Караваеву А.Я., подошел Роман, а в след за ним подошли двое мужчин и представились сотрудником полиции, после чего попросили проследовать с ними в полицию. По прибытию в ОМВД им добровольны были выданы документы и печати, а именно, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «Инвестиционный и Управленческий Консалтинг», на двенадцати листах, также оригинал свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридического лица, Устав ООО «Инвестконсалт», решение, заявление на одном листе, договор купли- продажи доли в уставном капитале общества от 14 ноября 2014 года, подписанный директором ООО «Инвестконсалт», а также печать ООО «Инвестконсалт». Данные документы ему передал Пыхтин Ю., для того, чтобы подготовил документы на смену генерального директора. Полный пакет уставных и учредительных документов и печать ООО «Строй Партнер», данные документы он, Караваев А.Я., забрал у Усенко Р., печать фирмы. Фамилия гражданина Жабского А.Н. ничего не говорит. Баркова не знал. О такой организации как ООО «ИнвестКапиталПроект» он, Караваев А.Я., слышит впервые.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Ермаков А.Ю. подтвердил свои показания, данные в ходе следствия и показал, что 27 марта 2012 года он приобрел 1% доли ООО «ИнвестКапиталПроект» у гражданина Маляренко Максима Михайловича, а остальные 99 % доли приобрела компания «САУТ СИ ИНВЕСТ ИНК». 01 октября 2013 года на внеочередном собрании ООО «ИнвестКапиталПроект» был назначен на должность генерального директора общества Писарев Г.А. Основной вид деятельности организации это, сдача в аренду нежилых помещений в г. Москве. Фактически организация располагается по адресу: г. Москва, Фрунзенская набережная, дом 44. Летом 2014 года на внеочередном собрании ООО «ИнвестКапиталПроект» было принято решение приобрести недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Москва, Локомотивный проезд, д. 21, общей площадью 5372, 1 кв.м. 07 августа 2014 года Федеральное агентство по управлению государственным имуществом были проведены торги по реализации указанных помещений. Победителем указанных торгов стала организация ООО «ИнвестКапиталПроект», согласно акта приема- передачи от 15 августа 2014 года ООО «ИнвестКапиталПроект» произвело оплату за указанный объект недвижимости в полном объеме, а именно, 166 523 325 рублей. 04 сентября 2014 года ООО «ИнвестКапиталПроект» получило в Росреестре г. Москвы Свидетельство о государственной регистрации права. Денежные средства на приобретение недвижимости ООО «ИнвестКапиталПроект» были получены в ООО «Внешпромбанк» по кредитному договору с обязательством в последующем передать приобретенную недвижимость в залог банка. Для того, чтобы передать недвижимость в залог банка, необходимо было собрать пакет документов по организации, в том числе выписку из ЕГРЮЛ. Так 27 октября 2014 года при получении выписки из ЕГРЮЛ с официального сайта генеральному директору Писареву Г.А. стало известно, что он был незаконно снят с должности генерального директора, а он, Ермаков А.Ю., и Международная коммерческая компания «САУТ СИ ИНВЕСТ ИНК» продала свои доли и у него на данный момент времени осталось 0,2 % долей общества, а у Международной коммерческой компании «САУТ СИ ИНВЕСТ ИНК» 19,8 % долей общества. Им, Ермаковым А.Ю., его доля ООО «ИнвестКапиталПроект» никому не продавалась и не передавалась. 16 сентября 2014 года внеочередное общее собрание участников ООО «ИнвестКапиталПроект» не проводилось. На представленной копии Протокола № 1/2014 внеочередного общего собрания участников ООО «ИнвестКапиталПроект» от 16 сентября 2014 года подпись стоит не его, Ермакова А.Ю. Гражданин Жабский А.Н. ему не знаком.

Судом были оглашены с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ и исследованы показания свидетеля Чистяковой Е.В., из которых следует, что в нотариальной конторе ведется один реестр под общими порядковыми номерами. 12 сентября 2014 года ею, Чистяковой Е.В., нотариальные действия не проводились, и в реестр никаких записей не вносилось. 15 сентября 2014 года в реестр произведены записи под номерами от 3-1514 до 3-1526. Также в нотариальной конторе реестр под номером 1-К отсутствует. Сообщила, что 12 сентября 2014 года заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «ИнвестКапитал Проект» и заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ лиц ООО «ИнвестКапитал Проект» с реестровыми записями не заверялись, подпись и печать в указанных документах являются поддельными (т. 5 л.д. 88-91).

Вина Баркова К.Б., Усенко Р.Е., каждого из них, подтверждается также письменными материалами по делу.

Протоколом выемки от 19 ноября 2014 года, в ходе которой у Жабского А.Н. были изъяты: лист записи ЕГРЮЛ, ООО «ИнвестКапитал Проект»; лист Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ИнвестКапитал Проект»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ИнвестКапитал Проект»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ИнвестКапитал Проект»; квитанция; уведомление об оставлении документов, представленных для повторной выдачи свидетельства без рассмотрения; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ИнвестКапитал Проект» от 03 октября 2014 года; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ИнвестКапитал Проект»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ИнвестКапитал Проект»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ИнвестКапитал Проект»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ФОРМА ООО «ИнвестКапитал Проект» (т. 1 л.д.145-149).

Протоколом обыска от 20 ноября 2014 года, в ходе которого в жилище у Усенко Р.Е. были обнаружены и изъяты следующие документы и предметы: свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «ИнвестКапитал Проект»; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «ИнвестКапитал Проект»; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «ИнвестКапитал Проект»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц; заверенная копия устава ООО «ИнвестКапитал Проект», утвержденный Протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «ИнвестКапитал Проект» в двух экземплярах; запрос в МИФНС России № 46 по г. Москве в двух экземплярах; запрос в ИФНС России № 1 по г. Москве в двух экземплярах; запрос в МИФНС № 46 по г. Москве о выдачи дубликатов Листов записей с присвоением ГРН в двух экземплярах; бланки доверенностей от 21 октября 2014 года в пяти экземплярах; круглая печать ООО «ИнвестКапитал Проект» (т. 2 л.д. 9-20).

Протоколом выемки от 25 февраля 2015 года, в ходе которой в МИФНС № 46 по г. Москве были изъяты следующие документы: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, чек-ордер, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, устав ООО «ИнвестКапитал Проект», утвержденный Протоколом внеочередного общего собрания участников, протокол Внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ИнвестКапитал Проект», заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, лист учета выдачи бланков свидетельств, лист учета выдачи бланков свидетельств, заявление о принятии в состав участников Общества от 15 сентября 2014 года, квитанция к приходному кассовому ордеру (т. 2 л.д. 175-177).

Протоколом осмотра документов от 20 ноября 2014 года, полученных в ходе выемки у Жабского А.Н. (т. 1 л.д. 167-169).

Протоколом осмотра документов и предметов, от 23 ноября 2014 года, обнаруженных и изъятых в ходе обыска в жилище у Усенко Р.Е. (т. 2 л.д. 21- 27).

Протоколом осмотра документов от 26.02.2015 года, полученных в ходе выемки в МИФНС № 46 по г. Москве (т. 2 л.д. 219-221).

Заключением эксперта № 551 от 17.03.2015 года, согласно которого «подписи от имени Чистяковой Е.В., расположенные в документах, а именно в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц от ООО «ИнвестКапитал Проект» от 12 сентября 2014 года, зарегистрировано в реестре за и в заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от ООО «ИнвестКапитал Проект» от 12 сентября 2014 года, зарегистрированном в реестре, выполнены не Чистяковой Еленой Валентиновной, а другим лицом (т. 5 л.д. 23-30).

Заключением эксперта № 552 от 25 марта 2015 года, из выводов которого следует, что рукописные записи и подписи в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц от ООО «ИнвестКапитал Проект» от 12 сентября 2014 года, зарегистрировано реестре и в заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от ООО «ИнвестКапитал Проект» от 12 сентября 2014 года, зарегистрированном в реестре, выполнены не Жабским Андреем Николаевичем, а другим лицом. Подписи от имени Писарева Г.А., в заявлении о принятии в состав участников Общества от 15.09.2014 года и в квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 240 000 рублей выполнены не Писаревым Г.А., а другим лицом (т. 5 л.д. 34- 55).

Заключением эксперта № 554 от 20.03.2015 года, из выводов которого следует, что оттиски гербовой печати от имени нотариуса Московской области г. Дедовск Чистяковой Елены Валентиновны расположенные в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся ЕГРЮЛ и в заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица нанесены не гербовой печатью нотариуса Московской области г. Дедовск Чистяковой Елены Валентиновны, а другой печатью (т. 5 л.д. 59-63).

Заключением эксперта от 19 марта 2015 года, из выводов которого следует, что оттиски круглой печатью от имени ООО «ИнвестКапитал Проект», расположенные в двух экземплярах запроса в МИФНС России № 46 по г. Москве на выдачу дубликата свидетельства о Государственной регистрации юридического лица от 07.12.2011 года, в двух экземплярах запроса в МИФНС Росси № 46 по г. Москве на выдачу дубликатов листов записей с присвоением ГРН, в запросе в ИФНС России № 1 по г. Москве на выдачу дубликата свидетельства о постановке на налоговый учет Общества с ограниченной ответственностью «ИнвестКапитал Проект», в запросе в ИФНС России № 1 по г. Москве на выдачу дубликата Устава ООО «ИнвестКапитал Проект», в пяти экземплярах доверенности от 21.10.2014 года от имени Жабского А.Н., в заявлении о принятии в состав участников Общества от 15 сентября 2014 года, в квитанции к приходному кассовому ордеру, в протоколе Внеочередного Общего собрания участников ООО «ИнвестКапитал Проект» нанесены не печатью ООО «ИнвестКапитал Проект», образцы оттисков которой представлены генеральным директором Общества Писаревым Г.А., а печатью ООО «ИнвестКапитал Проект», изъятой в ходе обыска в жилище у Усенко Р.Е. (т. 5 л.д. 67-73).

Заявлением, поступившим от представителя ООО «ИнвестКапитал Проект» Писарева Г.А. о совершении в отношении него преступления (т. 1 л.д. 6).

Вещественными доказательствами: распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, чек- ордером, распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, уставом ООО «ИнвестКапитал Проект», Утвержденным Протоколом внеочередного общего собрания участников, протокол Внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ИнвестКапитал Проект», заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, заявлением о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, листом учета выдачи бланков свидетельств, листом учета выдачи бланков свидетельств, заявлением о принятии в состав участников Общества от 15 сентября 2014 года, квитанцией к приходному кассовому ордеру, свидетельством о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «ИнвестКапитал Проект»; распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «ИнвестКапитал Проект»; распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «ИнвестКапитал Проект»; листом записи Единого государственного реестра юридических лиц; листом записи Единого государственного реестра юридических лиц; заверенной копией устава ООО «ИнвестКапитал Проект» утвержденного Протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «ИнвестКапитал Проект» в двух экземплярах; запросом в МИФНС России № 46 по г. Москве в двух экземплярах; запросом в ИФНС России № 1 по г. Москве в двух экземплярах; запросом в МИФНС № 46 по г. Москве о выдачи дубликатов листов записей с присвоением ГРН в двух экземплярах; бланками доверенностей от 21 октября 2014 года в пяти экземплярах; круглой печатью ООО «ИнвестКапитал Проект», листом записи ЕГРЮЛ, ООО «ИнвестКапитал Проект» от 18 ноября 2014 года; листом Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ИнвестКапитал Проект» от 18 ноября 2014 года; листом записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ИнвестКапитал Проект» от 18 ноября 2014 года; листом записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ИнвестКапитал Проект» от 03 октября 2014 года; квитанцией; уведомлением об оставлении документов, представленных для повторной выдачи свидетельства без рассмотрения; листом записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ИнвестКапитал Проект» от 03 октября 2014 года; листом записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ИнвестКапитал Проект» от 18 ноября 2014 года; листом записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ИнвестКапитал Проект» от 18 ноября 2014 года; листом записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ИнвестКапитал Проект» от 18 ноября 2014 года; листом записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ИнвестКапитал Проект» от 18 ноября 2014 года (т. 1 л.д. 170-171; т. 2 л.д. 28-29; т. 2 л.д. 222-224).

По ходатайству стороны защиты был допрошен свидетель Баркова А.А., пояснившая, что является супругой подсудимого Баркова К.Б. В брак вступили в 2010 году, от брака имеются двое детей 5 лет и 6 месяцев. Также Барков К.Б. имеет еще одного ребенка – дочь 13 лет, которую воспитывает мама, однако дочь часто приезжает к ним в гости. Баркова А.А. в настоящее время находится в декретном отпуске, не работает, материально им помогают ее родители и родители мужа. В 2008 году у Баркова К.Б. была травма головы, после которой он страдает приступами эпилепсии. Ему делали уколы, он пил таблетки. Врач запретил Баркову К.Б. волноваться, данное заболевание неизлечимо. Она, как супруга, строго следит за его здоровьем. Барков К.Б. является президентом РОО «Военные за духовное возрождение отечества и Армии», всегда реагирует на просьбы нуждающихся в помощи, помогает пенсионерам. Со старшими детьми у Баркова К.Б. близкие отношения, очень много времени они проводили вместе с отцом. Младшую дочь Барков К.Б. еще не видел, очень ждут его домой, любят.

Государственный обвинитель в прениях полностью поддержал обвинение по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Суд, оценивая собранные по делу доказательства, считает вину подсудимых Баркова К.Б., Усенко Р.Е., каждого из них, доказанной в полном объеме совокупностью собранных по делу и вышеприведенных доказательств, показаниями представителя потерпевшего Писарева Г.А., показаниями свидетелей Караваева Я.А., Жабского А.Н., Ермакова А.Ю., оглашенными показаниями свидетеля Чистяковой Е.В., письменными материалами дела, заключениями экспертов, не доверять которым у суда оснований не имеется, поскольку показания представителя потерпевшего и свидетелей последовательны, подробны, каких-либо данных, свидетельствующих об оговоре подсудимых, давлении на подсудимых со стороны представителя потерпевшего и свидетелей не установлено.

Показания представителя потерпевшего, свидетелей, заключения экспертов и письменные материалы дела суд признает относимыми, допустимыми и достоверными, как полученные в соответствии с требованиями уголовно- процессуального закона, достаточными для разрешения уголовного дела и кладет их в основу приговора.

Оценивая частичное признание Барковым К.Б., Усенко Р.Е., каждым своей вины и их соответствующие показания в судебном заседании о том, что они не вносили изменения в уставные документы, выступали как посредники, а также о том, что они не были осведомлены о преступном умысле третьих лиц, целью которого являлось завладение имуществом – зданием, принадлежащем ООО «ИнвестКапитал Проект», расположенном по адресу: г. Москва, Локомотивный проезд, д. 21, суд оценивает их критически, направленными на желание смягчить наказание за совершенное преступление.

Таким образом, вышеуказанные показания подсудимых Баркова К.Б., Усенко Р.Е. опровергаются приведенными показаниями представителя потерпевшего Писарева Г.А., свидетелей Караваева Я.А., Жабского А.Н., Ермакова А.Ю., оглашенными и исследованными в ходе судебного следствия, изложенными выше, показаниями свидетеля Чистяковой Е.В., письменными материалами дела, заключениями экспертов.

Данные показания потерпевшего, свидетелей, заключения экспертов и письменные материалы дела, суд признает относимыми, допустимыми и достоверными, как полученными в соответствии с требованиями уголовно- процессуального закона.

Доводы подсудимых Баркова К.Б., Усенко Р.Е. о непричастности к совершению преступления, отсутствии квалифицирующего признака «группой лиц по предварительному сговору», об умысле на совершение преступления, судом изучены и не нашли своего подтверждения в ходе судебного следствия.

Доводы подсудимого подсудимых о том, что к нотариусу каждый из них не обращался, документы в налоговую инспекцию не отсылал, не изготавливал, смотрел их мельком, не нашли свое подтверждение в ходе судебного следствия. Барков К.Б. не отрицает то обстоятельство, что документы он должен был передать Усенко Р.Е., который и должен был ехать в налоговую инспекцию.

Доводы защитника о квалификации действий подсудимых по ч. 1 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, либо квалификации по ч. 1 ст. 170-1 УК РФ судом изучены и не нашли своего подтверждения.

Доводы защитников об отсутствии документов, необходимых для хищения здания, отсутствии действий, направленных на переход права собственности, умысла на совершение преступления, не нашли своего подтверждения. Указанные доводы опровергаются изложенными выше доказательствами, в частности показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, заключениями экспертов, вещественными доказательствами, бланками доверенностей, печатью фирмы, которые были изъяты именно у Усенко Р.Е. дома.

Доводы защитника о том, что Писарев Г.А. не мог исполнять обязанности генерального директора, являясь адвокатом, не имеют правового значения для квалификации действий Баркова К.Б. и Усенко Р.Е.

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимых Баркова К.Б., Усенко Р.Е., каждого, доказанной полностью и квалифицирует действия каждого из них по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц

по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» также нашел свое полное подтверждение, на что указывает совместный согласованный характер их действий, слаженность действий соучастников с предварительной договоренностью, распределение ролей, а также заранее разработанная преступная схема действий, направленная на исполнение единого преступного умысла, целью которого являлось приобретение права на чужое имущество – имущество, принадлежащее ООО «ИнвестКапитал Проект», здания, расположенного по адресу: г. Москва, Локомотивный пр-д, д. 21.

С целью личного обогащения, будучи осведомленным о незаконности своих действий, Барков К.Б. вступил в преступный сговор с Усенко Р.Е. и неустановленным следствием лицом, направленный на приобретение прав путем обмана, на чужое имущество – нежилое помещение. Непосредственная роль Баркова К.Р., Усенко Р.Е. заключалась в изготовлении подложных документов для предоставления в МФИНС России по г. Москва, с целью обмана, введения сотрудников в заблуждение для получения документов с внесенными заведомо ложными сведениями о генеральном директоре, составе учредителей, для последующего предоставления в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по г. Москве для переоформления нежилого помещения, принадлежащего ООО «ИнвестКапитал Проект». Барков К.Б. предоставил Усенко Р.Е. документы и печать ООО «ИнвестКапитал Проект», а Усенко Р.Е. подыскал Жабского А.Н., который выполнял поручения Усенко Р.Е. как курьера за определенное вознаграждение.

Суд полагает, что выполняя конкретные действия в сложной схеме спланированного и совершенного Барковым К.Б., Усенко Р.Е. преступления, роль каждого из подсудимых была далеко не последней, поскольку согласно заранее разработанного плана, было необходимо не только собрать документы для регистрации, изготовить поддельные документы, печать, удостоверить документы у нотариуса, найти лицо, которое готово выполнять роль курьера и выступать от имени ООО «ИнвестКапитал Проект», предоставлять и получать документы в МИФНС России по г. Москве № 46 для последующего представления их в УФС государственной регистрации кадастра и картографии по г. Москве для переоформления нежилого помещения по адресу: г. Москва, Локомотивный пр- д, д. 21.

Об особо крупном размере свидетельствует то обстоятельство, что стоимость имущества составляет 166 523 325 рублей, превышает установленный законом размер – один миллион рублей.

Таким образом, квалифицирующие признаки мошенничества «группойлиц по предварительному сговору» и «в особо крупном размере» нашли свое подтверждение в судебном заседании.

Суд считает вину Баркова К.Б., Усенко Р.Е., каждого из них, в установленном объеме, в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, а именно в покушение на мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам, доказанной полностью совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств.

Изучением личности подсудимого Баркова К.Б. установлено, что он ранее не судим, на учетах в ПНД и НД не состоит, по месту жительства характеризуется и по месту работы характеризуется положительно, имеет на иждивении троих малолетних детей 2002, 2010, 2015 годов рождения, родителей пенсионеров, жену, находящуюся в отпуске по уходу за ребенком, страдает рядом хронических заболеваний.

Изучением личности подсудимого Усенко Р.Е. установлено, что он ранее не судим, на учетах в ПНД и НД не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, не работает.

Смягчающими обстоятельствами, в силу ст. 61 УК РФ, суд признает совершение подсудимыми Барковым К.Б., Усенко Р.Е. преступления впервые, наличие на иждивении Баркова К.Б. троих малолетних детей, жены, родителей пенсионеров, состояния его здоровья. признает совершение Гнедича операций во взаимодействиачески .С.ма 16 копмалолетнего ребенка срок представления истек 20 августа 2007 годавующего от имени Общества без довереннос

Обстоятельств, отягчающих наказание Баркову К.Б., Усенко Р.Е., в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При назначении наказания Баркову К.Б., Усенко Р.Е., каждому из них, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, данные об их личностях, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, и считает, что исправление Баркова К.Б., Усенко Р.Е. возможно только в условиях изоляции от общества.

С учетом данных о личности подсудимых, суд полагает возможным не назначать Баркову К.Б., Усенко Р.Е., каждому их них, дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Суд назначает наказание с учетом положений ст. 66 УК РФ.

Оснований для применения ст.ст. 64, 73 УК РФ, суд не усматривает.

Суд, с учетом конкретных обстоятельств, степени общественной опасности совершенного преступления, не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Представителем потерпевшего ООО «ИнвестКапитал Проект» Писаревым Г.А. заявлен гражданский иск на сумму 8 461 931 рубль 22 копейки.

За потерпевшим гражданским истцом ООО «ИнвестКапитал Проект» Писаревым Г.А. суд полагает необходимым признать право на удовлетворение гражданского иска. Вопрос о размере возмещения гражданского иска передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Суд определяет судьбу вещественных доказательств по делу с учетом требований ст. 81 УПК РФ.

Согласно п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ определить вид исправительного учреждения подсудимым Баркову К.Б., Усенко Р.Е. исправительную колонию общего режима.

Руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Признать Баркова Константина Борисовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, без штрафа, без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания осужденному Баркову Константину Борисовичу исчислять с 02 декабря 2015 года. Зачесть в срок отбывания наказания время предварительного содержания Баркова Константина Борисовича под стражей с 20 ноября 2014 года по 02 декабря 2015 года.

Меру пресечения Баркову К.Б. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – в виде содержания под стражей.

Признать Усенко Романа Естеславовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, без штрафа, без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания осужденному Усенко Роману Естеславовичу исчислять с 02 декабря 2015 года. Зачесть в срок отбывания наказания время предварительного содержания Усенко Романа Естеславовича под стражей с 20 ноября 2014 года по 02 декабря 2015 года.

Меру пресечения Усенко Р.Е. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – в виде содержания под стражей.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, чек-ордер, расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, устав ООО «ИнвестКапитал Проект», утвержденный Протоколом внеочередного общего собрания участников, протокол года Внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ИнвестКапитал Проект», заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, лист учета выдачи бланков свидетельств, лист учета выдачи бланков свидетельств, заявление о принятии в состав участников Общества от 15 сентября 2014 года, квитанция к приходному кассовому ордеру, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «ИнвестКапитал Проект»; расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «ИнвестКапитал Проект»; расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «ИнвестКапитал Проект»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц; заверенную копию устава ООО «ИнвестКапитал Проект», утвержденного Протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «ИнвестКапитал Проект» в двух экземплярах; запрос в МИФНС России № 46 по г. Москве в двух экземплярах; запрос в ИФНС России № 1 по г. Москве в двух экземплярах; запрос в МИФНС № 46 по г. Москве о выдачи дубликатов Листов записей с присвоением ГРН в двух экземплярах; бланки доверенностей от 21 октября 2014 года в пяти экземплярах; лист записи ЕГРЮЛ, ООО «ИнвестКапитал Проект» от 18 ноября 2014 года; лист Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ИнвестКапитал Проект» от 18 ноября 2014 года; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ИнвестКапитал Проект» от 18 ноября 2014 года; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ИнвестКапитал Проект» от 03 октября 2014 года; квитанция; уведомление об оставлении документов, представленных для повторной выдачи свидетельства без рассмотрения ; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ИнвестКапитал Проект» от 03 октября 2014 года; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ИнвестКапитал Проект»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ИнвестКапитал Проект»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ИнвестКапитал Проект»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ФОРМА ООО «ИнвестКапитал Проект», хранящиеся при уголовном деле, хранить при деле; круглую печать ООО «ИнвестКапитал Проект», хранящуюся при уголовном деле, - уничтожить.

За гражданским истцом потерпевшим ООО «ИнвестКапиталПроект» признать право на удовлетворение гражданского иска. Вопрос о размере возмещения гражданского иска передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, в тот же срок с момента вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Н.А. Хомякова