Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 01-0335/2016 | Судебная практика

Дело № 1-335-2016-17

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Москва 22 апреля 2016 года

Люблинский районный суд АДРЕС в составе председательствующего судьи Маслова А.В.,

при секретаре Охановой А.В.

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Люблинского межрайонного прокурора г.Москвы Кузнецовой Э.А.

подсудимых Коновалова С.А., Трухан О.Г.

защитника Ефремова О.А., представившего удостоверение № № и ордер № №,

защитника Альшина С.В., представившего удостоверение № № и ордер № №,

представителя ПАО «НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ» Соломенко Е.В., представителя НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ –Золоторёва Н.А. на основании доверенностей,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по обвинению:

Коновалова С.А., ИНЫЕ ДАННЫЕ, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ,

Трухан О.Г., ИНЫЕ ДАННЫЕ, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Коновалов С.А. виновен в том, что совершил мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Так он, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в неустановленное время, но не позднее ДАТА, при неустановленных обстоятельствах, с целью совершения ряда преступлений, основываясь на общности интересов, общих преступных замыслах, а также находясь в длительных дружеских отношениях с лицами дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вступил преступный сговор, направленный на создание устойчивой и сплоченной организованной группы, с распределенными преступными ролями, в целях хищения денежных средств кредитных учреждений путем обмана в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений заёмщиком, и последующем распределении полученных в кредит от кредитных учреждений денежных средств между участниками организованной группы.

Во исполнение своего преступного замысла, в неустановленное время, но не позднее ДАТА, с целью расширения преступной деятельности и набора новых участников организованной группы, приискал и вовлек в совершение тяжких преступлений жителя АДРЕС – Коновалова С.А., которому изложил разработанный соучастниками преступный план и которая осознавала свою роль и преступность деяний, с которыми объединились в устойчивую и сплоченную организованную группу, объединенную единством умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан и общностью преступных намерений, и отличающуюся: направленностью на совершение тяжких преступлений – мошеннических действий в составе организованной группы, заключающихся в хищении денежных средств кредитных учреждений путём обмана в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений заёмщиком, стабильностью состава и сплоченностью ее членов, осведомленностью каждого о преступном характере планируемых к совершению и совершаемых преступных действий; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; тщательностью подготовки (с приисканием средств) и планирования совершения преступлений с определением ролей и обязанностей для каждого из участников группы; дисциплиной всех членов группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений.

В целях реализации единого для всех участников организованной группы преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путём обмана, в период времени, предшествующий ДАТА (точное время не установлено), организатор группы, совместно с остальными её членами определил роли и степень участия в преступлениях каждого из соучастников, разработал схему совершения преступления, определив объект преступных посягательств, и разработал преступный план, заключающийся в приискании в различных регионах Российской Федерации лиц, склонных к совершению преступлений, привлечении их в качестве заёмщиков, снабжении заемщиков пакетами документов для оформления кредитов с указанием в них ложных и недостоверных сведений о заемщиках; подаче заёмщиками в банки заявлений с целью оформления кредитов и получения денежных средств; распределении полученных преступным путём денежных средств между соучастниками организованной группы.

По мере вступления в организованную группу новых участников, организатор сообщал им преступный план, разработанный им при вышеуказанных обстоятельствах.

В целях осуществления преступного замысла организатор распределил преступные роли, отведя: себе – роль организатора, возложив на себя обязанности, заключающиеся в подборе и вовлечении в преступную деятельность членов организованной преступной группы; распределении ролей между членами организованной преступной группы; координации действий всех участников и ограничении их общения между собой; разработку общей схемы совершения мошенничеств; осуществлении детального планирования совершения каждого преступления; принятии решений о времени и месте совершения преступлений, определении объектов преступного посягательства; распределении между членами организованной преступной группы денежных средств, полученных преступным путем; принятии мер по безопасности и конспирации членов организованной группы; организации изготовления подложных документов, а также документов, содержащих недостоверную информацию; получении от исполнителей организованной группы и привлеченных в качестве заемщиков лиц гражданских паспортов и других документов, для последующей передачи документов и сведений о потенциальных заемщиках ФИО с целью выявления граждан, имеющих плохую кредитную историю, а также для последующего изготовления пакетов документов для оформления кредитов с указанием в них ложных и недостоверных сведений о заемщиках; сопровождении заемщиков и передаче им изготовленных членами преступной группы подложных документов и документов, содержащих недостоверные сведения, необходимых для подачи в Банки с целью оформления кредитов и получения денежных средств; передаче заведомо ложных сведений заемщикам о месте их работы, о сумме доходов, о месте регистрации и семейном положении для запоминания и последующего сообщения в кредитных учреждениях; инструктаже заемщиков обо всех необходимых действиях на стадии подачи заявлений-анкет и непосредственного получения потребительских кредитов, контроле за их поведением; обеспечении опрятного внешнего вида последних и соблюдения ими личной гигиены, в том числе, приобретение для них одежды и оплаты парикмахерских услуг при необходимости, в период времени посещения заёмщиками кредитных учреждений.

Лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производства – роль исполнителя, возложив на неё обязанности, заключающиеся в осуществлении связи с иными участниками преступной группы, выполнении его обязательных к исполнению указаний; инструктаже заемщиков обо всех необходимых действиях на стадии подачи заявлений-анкет и непосредственного получения потребительских кредитов; проверке знаний исполнителями – заёмщиками заведомо недостоверных сведений о мнимом месте их работы, сумме доходов, месте регистрации и семейном положении; сопровождении по указанию организатора заемщиков и передаче им изготовленных членами преступной группы подложных документов и документов, содержащих недостоверные сведения, необходимые для подачи в Банки с целью оформления кредитов и получения денежных средств; получении от исполнителей похищенных денежных средств и передаче их организатору для последующего распределения между соучастниками; приискании и аренде квартиры, в которой проживали соучастники – заёмщики в период проживания в г. Москве.

Лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производства – роль исполнителя, возложив на неё обязанности, заключающиеся в проверке заёмщиков с целью выявления граждан, имеющих плохую кредитную историю; приискании наименований реально существующих организаций, в которых якобы работали заёмщики, приискании неосведомленных о преступном умысле соучастников лиц, изготовлявших по её заказу поддельные печати и штампы, необходимые для последующего внесения изменений в личные документы заемщиков; организации изготовления подложных документов, а также, документов, содержащих недостоверную информацию.

Неустановленным лицам – роль исполнителей, возложив на них обязанности, заключающиеся в приискании в различных регионах Российской Федерации лиц, склонных к совершению преступлений, к злоупотреблению алкогольными напитками, в том числе из маргинальных слоев общества, и привлечение их к совершению преступлений в качестве заемщиков; получение от привлеченных в качестве заемщиков лиц их гражданских паспортов и других документов и последующая передача копий этих документов организатору с целью выявления граждан, имеющих плохую кредитную историю, а также для последующего изготовления пакетов документов для оформления кредитов с указанием в них ложных и недостоверных сведений о заемщиках; транспортирование по указанию организатора заемщиков в г. Москву для непосредственного участия в совершении преступлений.

Неустановленным лицам – роль исполнителя, возложив на них обязанности, заключающиеся в инструктаже заемщиков обо всех необходимых действиях на стадии подачи заявлений-анкет и непосредственного получения потребительских кредитов; проверке знаний исполнителями – заёмщиками заведомо недостоверных сведений о месте их работы, о сумме доходов, о месте регистрации и семейном положении; сопровождении по указанию организатора заемщиков и передаче им изготовленных членами преступной группы подложных документов и документов, содержащих недостоверные сведения, необходимые для подачи в Банки с целью оформления кредитов и получения денежных средств; получении от исполнителей похищенных денежных средств и передаче их организатору для последующего распределения между соучастниками, приискании и аренде квартиры, в которой проживали соучастники – заёмщики в период проживания в г. Москве.

Коновалову С.А. – роль непосредственного исполнителя, заключающуюся в совершении хищений денежных средств кредитных учреждений в качестве заемщика путём заключения кредитного договора, заведомо для заёмщика без цели исполнения взятых обязательств по нему, и в получении в кредитном учреждении банковской карты, на которую зачислены кредитные денежные средства, либо в получении в кассе банка предоставленных в кредит денежных средств.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, неустановленное лицо, имея умысел, направленный на преступное обогащение, из корыстных побуждений, являясь членом организованной группы под руководством организатора и действуя в рамках отведенной ему последним преступной роли, на территории АДРЕС подыскало его (Коновалова С.А.), не имеющего источника доходов, которому предложило участвовать в совершении хищений денежных средств кредитных учреждений в качестве заемщиков, то есть лиц, от чьего имени возможно заключить кредитный договор без цели исполнения взятых обязательств по нему. Полученные денежные средства неустановленное лицо предложило распределить между соучастниками, которые будут задействованы в совершении данного преступления. При этом, оно указало ему (Коновалову С.А.), что в данном процессе ему будет оказана помощь со стороны организатора, проживающего в АДРЕС. В свою очередь, он (Коновалов С.А.), желая получения прямой финансовой выгоды от оформления кредитного договора и получения денежных средств, заведомо зная о своей неплатежеспособности, в связи с ведущимся им образом жизни и отсутствием постоянного дохода и запаса денежных средств, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, желая обогатится за счет совместной преступной деятельности, принял предложение неустановленного лица и дал свое согласие на участие в совершении совместно с ним и другими соучастниками преступлений, вступив с последними в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств кредитных учреждений в составе организованной преступной группы.

Предварительно, в период времени, предшествующий ДАТА, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производства, по указанию организатора, приискала и арендовала для последующего проживания заёмщиков квартиру, расположенную по адресу: АДРЕС, за которую ежемесячно вносила арендную плату и по указанию организатора контролировала пребывание заемщиков в данной квартире.

В продолжение действий, направленных на реализацию преступного умысла соучастников, по указанию организатора, не позднее ДАТА, он (Коновалов С.А.) приехал в г. Москву к организатору, где добровольно предоставил ему свой паспорт, после чего организатор поселил его (Коновалова С.А.) в арендованной квартире по вышеуказанному адресу и контролировал пребывание заемщика в данной квартире.

Далее организатор передал паспортные данные Коновалова С.А. соучастнику, которая, согласно отведенной ей преступной роли в преступной организации, имея договор с кредитной брокерской организацией ООО «НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ», проверила возможность оформления кредитных договоров на имя Коновалова С.А., то есть целесообразность привлечения его к данной преступной деятельности, установления наличия и качества его кредитных историй и иных сведений, которые могут повлиять на вынесение банками положительного решения о выдаче кредита по его (Коновалова С.А.) будущим заявкам.

Осуществив поиск информации о нём (Коновалове С.А.) по доступным ей базам данных организаций, осуществляющих сбор, хранение и обобщение кредитных историй физических и юридических лиц, соучастник дала положительное заключение на использование его (Коновалова С.А.) в преступной деятельности организованной группы.

Данное обстоятельство дало возможность организатору воспринимать его (Коновалова С.А.) как потенциального соучастника преступной деятельности, так как он дал свое добровольное предварительное согласие.

Проанализировав его (Коновалова С.А.) личность, организатор установил, что будущие соучастники преступной деятельности могут получить несколько кредитов в различных банках АДРЕС, однако он (Коновалов С.А.) зарегистрирован в АДРЕС, что может осложнить процесс одобрения будущих его заявок. Учитывая данное обстоятельство, организатор, в неустановленное время, но не позднее ДАТА, дал указание соучастнику организовать изготовление штампа о снятии с регистрационного учета его (Коновалова С.А.) по месту регистрации и регистрации по иному месту жительства на территории АДРЕС, также изготовить штамп «ДАННЫЕ» и круглую печать с реквизитами Общества с ограниченной ответственностью «НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ» (далее – ООО «НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ»).

Соучастник, действуя согласно отведенной ей преступной роли, в целях достижения преступного результата, основанного на едином умысле соучастников, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, заказала у неосведомленного о преступном умысле соучастников организованной группы ФИО1, изготовление штампов: «Отделение УФМС России по г. Москве по району Печатники СНЯТ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА «___» _____ 20___ г. подпись» и «Отделение УФМС России по ИНЫЕ ЖАННЫЕ по району ИНЫЕ ДАННЫЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН ИНЫЕ ДАННЫЕ», «ИНЫЕ ДАННЫЕ», а также изготовил круглую печать с реквизитами ООО «НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ» ИНН №.

После изготовления указанных печатей и штампов, ФИО1 передал их соучастнику, после чего, используя данные штампы и печать, неустановленный соучастник, находясь в неустановленном месте, проставил в паспорт гражданина РФ серии № номер №, выданный Богдановическим отделом Внутренних дел Свердловской области 22.03.2006 г. на имя Коновалова С.А., 17.02.1961 года рождения, уроженца гор. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, оттиски штампов «ИНЫЕ ДАННЫЕ» и «ИНЫЕ ДАННЫЕ», в которые внес заведомо недостоверные сведения о дате снятия с регистрационного учета его (Коновалова С.А.) «ДАТА», а также вымышленных дате регистрации и месте регистрации по адресу: «АДРЕС». Таким образом, соучастниками организованной группы под руководством организатора был изготовлен документ, удостоверяющий личность гражданина РФ с внесенными в него заведомо недостоверными сведениями, позволяющими, с одной стороны, преподнести сотрудникам Банков заемщика в более презентабельном виде, как жителя АДРЕС, а с другой стороны скрыть его реальное местожительство, с целью усложнения установления истинных его данных и намерений. В этот же период времени, не позднее ДАТА, точное время и дата не установлены, неустановленный соучастник, находясь в неустановленном месте, изготовил на имя его (Коновалова С.А.) копию трудовой книжки серии АТ-II № №, которую заверил имевшимися у него штампом «ИНЫЕ ДАННЫЕ» и круглой печатью с реквизитами ООО «НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ» ИНН №., указав в качестве места его (Коновалова С.А.) работы данную организацию и должность начальника автобазы, справку формы № № НДФЛ о его (Коновалова С.А.) доходах за 2013 год №№ от ДАТА и справку формы № 2 НДФЛ за 2014 год №№ от ДАТА от имени ООО «НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ», заверенные указанной выше печатью ООО «НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ», свидетельствующие о несуществующем доходе в указанной организации. Все изготовленные подложные документы организатор сконцентрировал у соучастника с целью осуществления дальнейших активных действий при участии его (Коновалова С.А.).

Далее организатор, сообщил ему (Коновалову С.А.), для заучивания заведомо ложные сведения о его месте работы и социальном положении для последующего сообщения им этих данных сотрудникам банков с целью их обмана, при этом соучастник, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, контролировала изучение им (Коноваловым С.А.) заведомо ложных данных. По замыслу организатора заемщик должен был знать основные сведения, на случай, если потребуется подтвердить их по просьбе сотрудника Банка.

Он (Коновалов С.А.), выполняя отведенную ему преступную роль в организованной группе, полученные недостоверные сведения о себе запомнил.

Не позднее ДАТА организатор дал указание соучастнику привезти его (Коновалова С.А.) и пакет его подложных документов для подачи в дополнительный офис №№ Московского Банка ОАО «НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ России» по адресу: АДРЕС.

Продолжая реализовывать преступный умысел группы, направленный на хищение денежных средств кредитных учреждений, ДАТА, соучастник, действуя по указанию организатора, обеспечила наличие с собой у него (Коновалова С.А.) ранее изготовленного при описанных обстоятельствах пакета подложных документов с имеющимися в нем недостоверными сведениями относительно места регистрации Коновалова С.А., его доходах и трудовой занятости, и пояснила ему, что необходимо подать заявку на предоставление кредита на сумму СУММА. в дополнительный офис №№ ИНЫЕ ДАННЫЕ ОАО «НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ России» по вышеуказанному адресу.

Далее ДАТА, соучастник провела с ним (Коноваловым С.А.) дополнительный инструктаж по вопросам указания в анкете заёмщика заведомо ложных данных, после чего сопроводила его в дополнительный офис дополнительный офис №№ ИНЫЕ ДАННЫЕ ОАО «НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ России» по вышеуказанному адресу.

В осуществление общего преступного замысла, действуя в интересах организованной группы, он (Коновалов С.А.), исполняя отведенную ему преступную роль, ДАТА, в дневное время, проследовал в помещение дополнительного офиса №№ ИНЫЕ ДАННЫЕ ОАО «НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ России» по адресу: АДРЕС, где, действуя с прямым умыслом, осознавая свое участие в составе организованной группы, имея намерения завладеть обманным путем денежными средствами, принадлежащими Банку, обманул сотрудников банка, а именно, заполнил заявление-анкету на получение потребительского кредита, в которой указал сумму, желаемую получить в кредит – СУММА на срок кредита 36 месяцев, в которую внес заведомо ложные сведения и недостоверную информацию о себе, подписал ее и, в подтверждение указанной в анкете-заявлении информации, передал кредитному специалисту вышеуказанные подложные документы.

Обманутые участниками организованной группы, сотрудники ОАО «НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ России» на основе ложных данных, указанных им (Коноваловым С.А.) при обращении в банк, приняли решение выдать ему кредит на запрашиваемую сумму.

Далее, получив сообщение об одобрении кредитной заявки, ДАТА организатор дал указание соучастнику привезти его (Коновалова С.А.) и пакет его подложных документов для подачи в дополнительный офис №№ Московского Банка ОАО «НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ России» по вышеуказанному адресу с целью заключения кредитного договора на предоставление кредита в сумме СУММА.

ДАТА, в дневное время, соучастник по указанию организатора сопроводила его (Коновалова С.А.) в дополнительный офис №№ ИНЫЕ ДАННЫЕ ОАО «НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ России» по вышеуказанному адресу, где он заключил с банком договор №№ от ДАТА, подписал заявление на зачисление кредита на его счёт №№ кредита в сумме СУММА и заявление на страхование жизни и здоровья заёмщика от ДАТА, после чего денежные средства в сумме СУММА он (Коновалов С.А.) получил на руки в кассе указанного офиса ОАО «НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ России» в этот же день, ДАТА., и передал соучастнику, для последующего распределения между участниками организованной группы, а остальные денежные средства были списаны с указанного счёта в оплату по договору страхования жизни и здоровья заёмщика.

От погашения кредита в сумме СУММА он (Коновалов С.А.) и его соучастники уклонились, причинив, тем самым, ОАО «НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ России» материальный ущерб в размере СУММА.

Трухан О.Г. виновна в том, что совершила мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Так она, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в неустановленное время, но не позднее ДАТА, при неустановленных обстоятельствах, с целью совершения ряда преступлений, основываясь на общности интересов, общих преступных замыслах, а также находясь в длительных дружеских отношениях с лицами дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вступил преступный сговор, направленный на создание устойчивой и сплоченной организованной группы, с распределенными преступными ролями, в целях хищения денежных средств кредитных учреждений путем обмана в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений заёмщиком, и последующем распределении полученных в кредит от кредитных учреждений денежных средств между участниками организованной группы.

Во исполнение своего преступного замысла, в неустановленное время, но не позднее ДАТА, с целью расширения преступной деятельности и набора новых участников организованной группы, приискал и вовлек в совершение тяжких преступлений жителя АДРЕС –Коновалова С.А., которому изложил разработанный соучастниками преступный план и которая осознавала свою роль и преступность деяний, с которыми объединились в устойчивую и сплоченную организованную группу, объединенную единством умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан и общностью преступных намерений, и отличающуюся: направленностью на совершение тяжких преступлений – мошеннических действий в составе организованной группы, заключающихся в хищении денежных средств кредитных учреждений путём обмана в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений заёмщиком, стабильностью состава и сплоченностью ее членов, осведомленностью каждого о преступном характере планируемых к совершению и совершаемых преступных действий; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; тщательностью подготовки (с приисканием средств) и планирования совершения преступлений с определением ролей и обязанностей для каждого из участников группы; дисциплиной всех членов группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений.

В целях реализации единого для всех участников организованной группы преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путём обмана, в период времени, предшествующий ДАТА (точное время не установлено), организатор группы, совместно с остальными её членами определил роли и степень участия в преступлениях каждого из соучастников, разработал схему совершения преступления, определив объект преступных посягательств, и разработал преступный план, заключающийся в приискании в различных регионах Российской Федерации лиц, склонных к совершению преступлений, привлечении их в качестве заёмщиков, снабжении заемщиков пакетами документов для оформления кредитов с указанием в них ложных и недостоверных сведений о заемщиках; подаче заёмщиками в банки заявлений с целью оформления кредитов и получения денежных средств; распределении полученных преступным путём денежных средств между соучастниками организованной группы.

По мере вступления в организованную группу новых участников, организатор сообщал им преступный план, разработанный им при вышеуказанных обстоятельствах.

В целях осуществления преступного замысла организатор распределил преступные роли, отведя: себе – роль организатора, возложив на себя обязанности, заключающиеся в подборе и вовлечении в преступную деятельность членов организованной преступной группы; распределении ролей между членами организованной преступной группы; координации действий всех участников и ограничении их общения между собой; разработку общей схемы совершения мошенничеств; осуществлении детального планирования совершения каждого преступления; принятии решений о времени и месте совершения преступлений, определении объектов преступного посягательства; распределении между членами организованной преступной группы денежных средств, полученных преступным путем; принятии мер по безопасности и конспирации членов организованной группы; организации изготовления подложных документов, а также документов, содержащих недостоверную информацию; получении от исполнителей организованной группы и привлеченных в качестве заемщиков лиц гражданских паспортов и других документов, для последующей передачи документов и сведений о потенциальных заемщиках ФИО с целью выявления граждан, имеющих плохую кредитную историю, а также для последующего изготовления пакетов документов для оформления кредитов с указанием в них ложных и недостоверных сведений о заемщиках; сопровождении заемщиков и передаче им изготовленных членами преступной группы подложных документов и документов, содержащих недостоверные сведения, необходимых для подачи в Банки с целью оформления кредитов и получения денежных средств; передаче заведомо ложных сведений заемщикам о месте их работы, о сумме доходов, о месте регистрации и семейном положении для запоминания и последующего сообщения в кредитных учреждениях; инструктаже заемщиков обо всех необходимых действиях на стадии подачи заявлений-анкет и непосредственного получения потребительских кредитов, контроле за их поведением; обеспечении опрятного внешнего вида последних и соблюдения ими личной гигиены, в том числе, приобретение для них одежды и оплаты парикмахерских услуг при необходимости, в период времени посещения заёмщиками кредитных учреждений.

Лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производства – роль исполнителя, возложив на неё обязанности, заключающиеся в осуществлении связи с иными участниками преступной группы, выполнении его обязательных к исполнению указаний; инструктаже заемщиков обо всех необходимых действиях на стадии подачи заявлений-анкет и непосредственного получения потребительских кредитов; проверке знаний исполнителями – заёмщиками заведомо недостоверных сведений о мнимом месте их работы, сумме доходов, месте регистрации и семейном положении; сопровождении по указанию организатора заемщиков и передаче им изготовленных членами преступной группы подложных документов и документов, содержащих недостоверные сведения, необходимые для подачи в Банки с целью оформления кредитов и получения денежных средств; получении от исполнителей похищенных денежных средств и передаче их организатору для последующего распределения между соучастниками; приискании и аренде квартиры, в которой проживали соучастники – заёмщики в период проживания в г. Москве.

Лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производства – роль исполнителя, возложив на неё обязанности, заключающиеся в проверке заёмщиков с целью выявления граждан, имеющих плохую кредитную историю; приискании наименований реально существующих организаций, в которых якобы работали заёмщики, приискании неосведомленных о преступном умысле соучастников лиц, изготовлявших по её заказу поддельные печати и штампы, необходимые для последующего внесения изменений в личные документы заемщиков; организации изготовления подложных документов, а также, документов, содержащих недостоверную информацию.

Неустановленным лицам – роль исполнителей, возложив на них обязанности, заключающиеся в приискании в различных регионах Российской Федерации лиц, склонных к совершению преступлений, к злоупотреблению алкогольными напитками, в том числе из маргинальных слоев общества, и привлечение их к совершению преступлений в качестве заемщиков; получение от привлеченных в качестве заемщиков лиц их гражданских паспортов и других документов и последующая передача копий этих документов организатору с целью выявления граждан, имеющих плохую кредитную историю, а также для последующего изготовления пакетов документов для оформления кредитов с указанием в них ложных и недостоверных сведений о заемщиках; транспортирование по указанию организатора заемщиков в г. Москву для непосредственного участия в совершении преступлений.

Неустановленным лицам – роль исполнителя, возложив на них обязанности, заключающиеся в инструктаже заемщиков обо всех необходимых действиях на стадии подачи заявлений-анкет и непосредственного получения потребительских кредитов; проверке знаний исполнителями – заёмщиками заведомо недостоверных сведений о месте их работы, о сумме доходов, о месте регистрации и семейном положении; сопровождении по указанию организатора заемщиков и передаче им изготовленных членами преступной группы подложных документов и документов, содержащих недостоверные сведения, необходимые для подачи в Банки с целью оформления кредитов и получения денежных средств; получении от исполнителей похищенных денежных средств и передаче их организатору для последующего распределения между соучастниками, приискании и аренде квартиры, в которой проживали соучастники – заёмщики в период проживания в г. Москве.

Ей (Трухан О.Г.) – роль непосредственного исполнителя, заключающуюся в совершении хищений денежных средств кредитных учреждений в качестве заемщика путём заключения кредитного договора, заведомо для заёмщика без цели исполнения взятых обязательств по нему, и при необходимости в получении в кредитном учреждении банковской карты, на которую зачислялись кредитные денежные средства, либо в получении в кассе банка предоставленных в кредит денежных средств.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА. соучастник, имея умысел, направленный на преступное обогащение, из корыстных побуждений, являясь членом организованной группы под руководством организатора и действуя в рамках отведенной ему последним преступной роли, на территории АДРЕС подыскала её (Трухан О.Г.), которой предложила участвовать в совершении хищений денежных средств кредитных учреждений в качестве заемщика, то есть лица, от чьего имени возможно заключить кредитный договор без цели исполнения взятых обязательств по нему, с последующим распределением денежных средств между соучастниками. В свою очередь, она (Трухан О.Г.), желая получения прямой финансовой выгоды от оформления кредитного договора и получения денежных средств, заведомо зная о своей неплатежеспособности, в связи с ведущимся ею образом жизни и отсутствием запаса денежных средств, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, желая обогатится за счет совместной преступной деятельности, приняла предложение соучастника и дала свое согласие на участие в совершении совместно с нею и другими соучастниками преступлений, вступив с последними в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств кредитных учреждений в составе организованной группы. В продолжение действий, направленных на реализацию преступного умысла соучастников, не позднее ДАТА, она (Трухан О.Г.) посредством электронной почты направила организатору свои паспортные данные. Организатор передал паспортные данные Трухан О.Г. соучастнику, которая, согласно отведенной ей преступной роли в преступной организации, имея договор с кредитной брокерской организацией ООО «НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ», проверила возможность оформления кредитных договоров на имя Трухан О.Г., то есть целесообразность её привлечения к данной преступной деятельности, установления наличия и качества её кредитных историй и иных сведений, которые могут повлиять на вынесение банками положительного решения о выдаче кредита по её (Трухан О.Г.) будущим кредитным заявкам.

Осуществив поиск информации о ней (Трухан О.Г.) по доступным ей базам данных организаций, осуществляющих сбор, хранение и обобщение кредитных историй физических и юридических лиц, соучастник дала положительное заключение на использование её (Трухан О.Г.) в преступной деятельности.

Данное обстоятельство дало возможность организатору воспринимать её (Трухан О.Г.) как потенциального соучастника преступной деятельности, так как она дала свое добровольное предварительное согласие.

Предварительно, в период времени, предшествующий ДАТА, соучастник, по указанию организатора, приискала и арендовала для последующего проживания заёмщиков квартиру, расположенную по адресу: АДРЕС, за которую ежемесячно вносила арендную плату и, совместно с организатором и неустановленными соучастниками, контролировала пребывание заемщиков в данной квартире.

В период времени, предшествующий ДАТА она (Трухан О.Г.) приехала в г. Москву, где её встретила соучастник, которая разместила её для проживания в ранее арендованную ею квартиру по вышеуказанному адресу и контролировала пребывание заемщика в данной квартире.

Проанализировав её (Трухан О.Г.) личность, организатор установил, что будущий соучастник преступной деятельности может получить несколько кредитов в различных банках г.Москвы, однако она зарегистрирована в г. Туапсе Краснодарского края, что может осложнить процесс одобрения её будущих заявок. Учитывая данное обстоятельство, организатор, в неустановленное время, но не позднее ДАТА, дал указание соучастнику организовать изготовление штампа о снятии с регистрационного учета её (Трухан О.Г.) по месту регистрации и регистрации по иному месту жительства на территории АДРЕС, а также изготовить штампы «ИНЫЕ ДАННЫЕ», «ИНЫЕ ДАННЫЕ_» и круглую печать с реквизитами Общества с ограниченной ответственностью «ИНЫЕ ДАННЫЕ» (далее – ООО «ИНЫЕ ДАННЫЕ»).

Соучастник, действуя согласно отведенной ей организатором преступной роли в целях достижения преступного результата, основанного на едином умысле соучастников, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ДАТА, заказала у неосведомленного о преступном умысле соучастников организованной группы ФИО1, изготовление штампов: «ИНЫЕ ДАННЫЕ» и «ИНЫЕ ДАННЫЕ», «Копия верна», «ИНЫЕ ДАННЫЕ», а также изготовил круглую печать с реквизитами ООО «ИНЫЕ ДАННЫЕ» ИНН ИНЫЕ ДАННЫЕ.

После изготовления указанных печатей и штампов, ФИО1 передал их соучастнику, после чего, используя данные штампы и печать, неустановленный соучастник, находясь в неустановленном месте, проставил в паспорт гражданина РФ серии № номер №, выданный УВД гор. Туапсе Краснодарского края ДАТА на имя Трухан О.Г., ДАТА рождения, уроженки г. Туапсе Краснодарского края, оттиски штампов «ИНЫЕ ДАННЫЕ» и «ИНЫЕ ДАННЫЕ», в которые внес заведомо недостоверные сведения о дате снятия с регистрационного учета её (Трухан О.Г.) «ДАТА», а также вымышленных дате регистрации и месте регистрации по адресу: «АДРЕС». Таким образом, соучастниками организованной группы под руководством организатора был изготовлен документ, удостоверяющий личность гражданина РФ с внесенными в него заведомо недостоверными сведениями, позволяющими, с одной стороны, преподнести сотрудникам Банков заемщика в более презентабельном виде, как жителя АДРЕС, а с другой стороны скрыть его реальное местожительство, с целью усложнения установления истинных его данных и намерений. В этот же период времени, не позднее ДАТА, точное время и дата не установлены, неустановленный соучастник, находясь в неустановленном месте, изготовил на имя её (Трухан О.Г.) копию трудовой книжки серии АТ-VII № №, которую заверил имевшимися у него штампами «ИНЫЕ ДАННЫЕ», «ИНЫЕ ДАННЫЕ», и круглой печатью с реквизитами ООО «ИНЫЕ ДАННЫЕ» ИНН ИНЫЕ ДАННЫЕ, указав в качестве места её (Трухан О.Г.) работы данную организацию и должность бухгалтера, справку формы № № НДФЛ о её (Трухан О.Г.) доходах за ДАТА год №№ от ДАТА и справку формы № № НДФЛ за ДАТА №№ от ДАТА от имени ООО «ИНЫЕ ДАННЫЕ», заверенные указанной выше печатью ООО «ИНЫЕ ДАННЫЕ», свидетельствующие о несуществующем доходе в указанной организации. Все изготовленные подложные документы организатор сконцентрировал у соучастника с целью осуществления дальнейших активных действий при участии её (Трухан О.Г.).

Далее организатор через соучастника сообщил ей (Трухан О.Г.), для заучивания заведомо ложные сведения о её месте работы и социальном положении для последующего сообщения ею этих данных сотрудникам банков с целью их обмана, при этом соучастник, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, контролировала изучение ею (Трухан О.Г.) заведомо ложных данных. По замыслу организатора заемщик должен был знать основные сведения, на случай, если потребуется подтвердить их по просьбе сотрудника Банка.

Она (Трухан О.Г.), выполняя отведенную ей преступную роль в организованной группе, полученные от соучастников недостоверные сведения о себе запомнила.

Не позднее ДАТА организатор дал указание соучастнику привезти её (Трухан О.Г.) и пакет её подложных документов для подачи в дополнительный офис «ИНЫЕ ДАННЫЕ» ЗАО «НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ» по адресу: АДРЕС.

Продолжая реализовывать преступный умысел группы, направленный на хищение денежных средств кредитных учреждений, ДАТА, соучастник, действуя по указанию организатора, обеспечила наличие с собой у неё (Трухан О.Г.) ранее изготовленного при описанных обстоятельствах пакета подложных документов с имеющимися в нем недостоверными сведениями относительно места регистрации Трухан О.Г., её доходах и трудовой занятости, и пояснила ей, что необходимо подать заявку на предоставление кредита на сумму СУММА в дополнительный офис «ИНЫЕ ДАННЫЕ» ЗАО «НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ» по вышеуказанному адресу.

Далее ДАТА, соучастник провела с ней (Трухан О.Г.) дополнительный инструктаж по вопросам указания в анкете заёмщика заведомо ложных данных, после чего сопроводила её в дополнительный офис «ИНЫЕ ДАННЫЕ» ЗАО «НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ» по вышеуказанному адресу, обеспечив наличие у неё с собой ранее изготовленного при описанных обстоятельствах пакета подложных документов с имеющимися в нем недостоверными сведениями относительно места регистрации Трухан О.Г., её доходах и трудовой занятости, при этом пояснив ей, что необходимо подать заявку на предоставление кредита на сумму СУММА.

В осуществление общего преступного замысла, действуя в интересах организованной группы, она (Трухан О.Г.), исполняя отведенную ей преступную роль, ДАТА, в дневное время, она (Трухан О.Г.) проследовала в помещение дополнительного офиса «ИНЫЕ ДАННЫЕ» ЗАО «НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ» по адресу: АДРЕС, где, действуя с прямым умыслом, осознавая свое участие в составе организованной группы, имея намерения завладеть обманным путем денежными средствами, принадлежащими Банку, обманула сотрудников банка, а именно, собственноручно заполнила заявление-анкету на получение кредита, в которой указала сумму, желаемую получить в кредит - СУММА на срок кредита 60 месяцев, в которую внесла заведомо ложные сведения и недостоверную информацию о себе, подписала ее и, в подтверждение указанной в анкете- заявлении информации, передала кредитному специалисту вышеуказанные подложные документы.

Обманутые участниками организованной группы, сотрудники ЗАО «НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ» на основе ложных данных, указанных ею (Трухан О.Г.) при обращении в банк, приняли решение выдать ей кредит на запрашиваемую сумму. Далее, получив сообщение об одобрении кредитной заявки, ДАТА организатор дал указание соучастнику привезти её (Трухан О.Г.) и пакет её подложных документов для подачи в дополнительный офис «ИНЫЕ ДАННЫЕ» ЗАО «НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ» по вышеуказанному адресу с целью заключения кредитного договора на предоставление кредита в сумме 500 000,00 руб.

ДАТА, в дневное время, соучастник по указанию организатора сопроводила её (Трухан О.Г.) в дополнительный офис «ИНДАТА 27 июня 2014 г. и получила банковскую карту №№, по которой она (Трухан О.Г.) получила на руки в кассе указанного офиса ЗАО «НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ» в этот же день, ДАТА, денежные средства в сумме СУММА, которые затем передала соучастнику, для последующего распределения между участниками организованной группы.

Не позднее ДАТА организатор дал указание соучастнику привезти её (Трухан О.Г.) и пакет её подложных документов для подачи в дополнительный офис «ИНЫЕ ДАННЫЕ» ЗАО «НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ» по адресу: : АДРЕС.

Продолжая реализовывать преступный умысел группы, направленный на хищение денежных средств кредитных учреждений, 04 июля 2014 года, соучастник, действуя по указанию организатора, обеспечила наличие с собой у неё (Трухан О.Г.) ранее изготовленного при описанных обстоятельствах пакета подложных документов с имеющимися в нем недостоверными сведениями относительно места регистрации Трухан О.Г., её доходах и трудовой занятости, и пояснила ей, что необходимо подать заявку на выпуск и получение международной банковской карты с кредитным лимитом в размере СУММА в дополнительный офис «ИНЫЕ ДАННЫЕ» ЗАО «НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ» по адресу: АДРЕС.

Далее ДАТА, соучастник провела с ней (Трухан О.Г.) дополнительный инструктаж по вопросам указания в анкете заёмщика заведомо ложных данных, после чего сопроводила её в дополнительный офис «ИНЫЕ ДАННЫЕ» ЗАО «НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ» по адресу: АДРЕС, обеспечив наличие у неё с собой ранее изготовленного при описанных обстоятельствах пакета подложных документов с имеющимися в нем недостоверными сведениями относительно места регистрации Трухан О.Г., её доходах и трудовой занятости, при этом пояснив ей, что необходимо подать заявку на предоставление международной банковской карты и установление кредитного лимита в размере СУММА.

В осуществление общего преступного замысла, действуя в интересах организованной группы, она (Трухан О.Г.), исполняя отведенную ей преступную роль, ДАТА, в дневное время, она (Трухан О.Г.) проследовала в помещение дополнительного офиса «ИНЫЕ ДАННЫЕ» ЗАО «НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ» по адресу: АДРЕС, где, действуя с прямым умыслом, осознавая свое участие в составе организованной, имея намерения завладеть обманным путем денежными средствами, принадлежащими Банку, обманула сотрудников банка, а именно, собственноручно заполнила заявление-анкету на получение кредита, в которой указала сумму, желаемую получить в кредит – СУММА, в которую внесла заведомо ложные сведения и недостоверную информацию о себе, подписала ее и, в подтверждение указанной в анкете-заявлении информации, передала кредитному специалисту вышеуказанные подложные документы.

Обманутые участниками организованной группы, сотрудники ЗАО «НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ» на основе ложных данных, указанных ею (Трухан О.Г.) при обращении в банк, приняли решение выдать ей кредит на сумму СУММА.. Далее ДАТА, она (Трухан О.Г.) в дополнительном офисе «ИНЫЕ ДАННЫЕ» ЗАО «НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ» по адресу: АДРЕС, заключила с банком договор № от 04 июля 2014 г. и получила на руки банковскую карту №, по которой она (Трухан О.Г.) ДАТА получила часть кредитных денежных средств в сумме СУММА в банкомате указанного офиса ЗАО «НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ», которые передала Дмитриевой М.В., для последующего распределения между участниками организованной группы, а также передала соучастнику и банковскую карту №№ с остатком денежных средств, которыми соучастники впоследствии распорядились по своему усмотрению.

От погашения кредита в сумме № № она (Трухан О.Г.) и её соучастники уклонились, причинив, тем самым, ЗАО «НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ» материальный ущерб в размере СУММА.

Коновалов С.А. и Трухан О.Г. виновными себя признали в полном объеме, согласились с указанным обвинением, которое обоснованно и подтверждается материалами уголовного дела. При этом суд считает, что препятствий для постановления приговора без проведения судебного разбирательства не имеется, поскольку подсудимый вину признал в полном объеме и согласен с предъявленным обвинением, ходатайствовал о применении особого порядка судебного разбирательства, с чем согласился адвокат и государственный обвинитель, представитель потерпевшего, о чем уведомил суд, им разъяснен характер и последствия заявленного ходатайства, при этом санкция статьи УК РФ не превышает 10 лет лишения свободы, суд постановляет приговор без проведения судебного разбирательства, квалифицируя юридически действия Коновалова С.А. по ч. 4 ст. 1159.1 УК РФ как – мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой, действия Трухан О.Г по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ как- мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой.

При назначении наказания, в соответствии со ст. 60 УК РФ, суд учитывает: характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого, на состояние его здоровья, а также на условия жизни его семьи.

Коновалов С.А. ИНЫЕ ДАННЫЕ.

Обстоятельствами смягчающие наказание, суд признает полное признание вины и раскаяние в содеянном, положительные характеристики, наличие на иждивении престарелую мать, обстоятельств отягчающих наказание судом не установлено.

Трухан О.Г. ИНЫЕ ДАННЫЕ.

Обстоятельствами смягчающие наказание, суд признает полное признание вины и раскаяние в содеянном, положительные характеристики, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка и мужа инвалида, обстоятельств отягчающих наказание судом не установлено.

Учитывая изложенное, с учетом всех данных о личности Коновалова С.А. и Трухан О.Г. обстоятельств и характера совершенного преступления, общественной опасности, возраста, образа жизни, обстоятельств смягчающих наказание, при отсутствии обстоятельств отягчающих наказание, роли в групповом преступлении и наступивших последствий, суд считает необходимым назначить наказание только в виде лишения свободы, не находя оснований применить требования ст. 64 УК РФ, то есть назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, однако с применением ст. 73 УК РФ, то есть условное осуждение, поскольку суд пришел к убеждению, что восстановление социальной справедливости и достижение цели наказания возможно при данном виде наказания, без дополнительного наказания с учетом материального положения.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, изменение категории преступления на менее тяжкую, суд считает нецелесообразным.

Решая вопрос о мере пресечения в отношении Коновалова С.А. и Трухан О.Г. в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, то суд считает ее оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Представителями потерпевших организаций к подсудимым были заявлены гражданские иски о возмещении материального ущерба в результате преступлений: Банк НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ к Трухан О.Г. в сумме СУММА к Коновалову С.А. СУММА. ПАО НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ к Коновалову С.А. СУММА.

При разрешении гражданских исков, суд учитывает, что преступления совершены в организованной группе в соучастии с другими лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, поэтому подлежит уточнению и подсчету подлежащие суммы взысканий и, суд оставляет иски без рассмотрения в рамках настоящего уголовного дела и признает за ними право на обращение с таковыми в рамках гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд-

ПРИГОВОРИЛ

Признать Коновалова С.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2(двух) лет лишения свободы

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Коновалову С.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течении 2(двух) лет, в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Коновалова С.А. обязанности, а именно: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, ежемесячно является в установленные инспекцией дни на регистрацию, не совершать правонарушений, трудоустроится.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу осужденному Коновалову С.А. оставить прежней – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Признать Трухан О.Г. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2(двух) лет лишения свободы

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Трухан О.Г.наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течении 2(двух) лет, в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Трухан О.Г. обязанности, а именно: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, ежемесячно является в установленные инспекцией дни на регистрацию, не совершать правонарушений.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу осужденной Трухан О.Г.оставить прежней – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: изъятые 14 ноября 2014 г. в ходе

выемки в ЗАО «НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ» кредитные документы на имя

Трухан О.Г., изъятые ДАТА в ходе выемки ОАО «НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

России» кредитные документы на имя Коновалова С.А, изъятые ДАТА в ходе

обыска в жилище по адресу: АДРЕС, предметы и документы, изъятые ДАТА в

ходе обыска в жилище по адресу: АДРЕС предметы и документы- хранить при

деле. Ноутбук Samsung черного цвета. Модель : №E5A, S/N: № - выдать по

принадлежности Трухан О.Г. Изъятые ДАТА в ходе обыска в жилище по

адресу: АДРЕС, предметы и документы- хранить в камере хранения в рамках

выделенного дела. Компакт диски –хранить при деле.

Заявленные представителями ПАО НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ и

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ гражданские иски о возмещение материального

вреда от преступлений- оставить без рассмотрения и признать за ними право

на обращение в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в Московский городской суд в течение десяти суток со дня провозглашения, а осужденным в тот же срок с момента вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранным защитником либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий