Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 01-0269/2015 | Судебная практика

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Москва

02 июня 2015 года

Тушинский районный суд г. Москвы в составе: судьи Скобиновой А.В.,

с участием государственного обвинителя, помощника прокурора ЮВАО г. Москвы Левченко М.К.,

Подсудимого Бардыкина С.В.,

защитника – адвоката Сапегина Ю.В., представившего ордер № 038386 и удостоверение № 2704,

при секретаре Мурсяевой Л.Э.,

а также с участием потерпевшего – Староверова Р.Ю.,

представителя потерпевшего - адвоката Надысева М.Н., представившего ордер № 18 и удостоверение № 4167,

Рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела 1- 269/15 в отношении Бардыкина С. В., <…>, ранее не судимого,

Обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:У

Бардыкин С. В. совершил покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на приобретение права на чужое имущество, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Так он, Бардыкин С.В., в неустановленное следствием точное время, но не позднее 20.05.2014, при неустановленных точных обстоятельствах, совместно с неустановленными лицами, действуя из корыстной заинтересованности, вступил в преступный сговор, направленный на приобретение путем обмана права на следующее чужое имущество в особо крупном размере, принадлежащее ООО «Старкт», имеющему идентификационный номер налогоплательщика <...>и расположенному по адресу – <...>:

- земельный участок общей площадью 7 тысяч 746 квадратных метров с кадастровым номером <...>балансовой стоимостью 5 миллионов 385 тысяч 577 рублей (то есть в особо крупном размере), расположенный по адресу: <...>;

- земельный участок общей площадью 45 тысяч 093 квадратных метра с кадастровым номером <...> балансовой стоимостью 47 миллионов 626 тысяч 618,67 рублей (то есть в особо крупном размере), расположенный по адресу: <...>;

- земельный участок общей площадью 3 тысячи 232 квадратных метра с кадастровым номером <...> балансовой стоимостью 3 миллиона 413 тысяч 594,83 рубля (то есть в особо крупном размере), расположенный по адресу: <...>;

- земельный участок общей площадью 34 тысячи 003 квадратных метра с кадастровым номером <...> балансовой стоимостью 35 миллионов 913 тысяч 510 рублей (то есть в особо крупном размере), расположенный по адресу: <...>;

- земельный участок общей площадью 48 тысяч 001 квадратный метр с кадастровым номером <...> балансовой стоимостью 113 миллионов 605 тысяч 998 рублей (то есть в особо крупном размере), расположенный по адресу: <...>, ЗАО Агрофирма «Косино»;

- земельный участок общей площадью 600 квадратных метров с кадастровым номером <...> балансовой стоимостью 1 миллион 865 тысяч рублей (то есть в особо крупном размере), расположенный по адресу: <...>, д. Марусино, с/т «Пехорка-1», участок 125;

- земельный участок общей площадью 620 квадратных метров с кадастровым номером <...> балансовой стоимостью 1 миллион 926 тысяч рублей (то есть в особо крупном размере), расположенный по адресу: <...>, <...>;

- денежные средства в сумме свыше 1 миллиона рублей (то есть в особо крупном размере), размещенные на расчетных счетах ООО «Старкт» №<...>,№<...>,№<...>, №<...>, №<...> в Среднерусском банке Сбербанка России по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 8.

Согласно разработанному Бардыкиным С.В. и неустановленными лицами плану, приобретение права на имущество ООО «Старкт» должно было происходить путем поэтапного внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) следующих заведомо ложных сведений: о Бардыкине С.В., как об участнике ООО «Старкт»; об увеличении уставного капитала ООО «Старкт» до 300 тысяч рублей якобы в связи с внесением Бардыкиным С.В. в уставный капитал ООО «Старкт» денежного вклада в сумме 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей; о размере и номинальной стоимости долей в уставном капитале: 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей (то есть 96,66% уставного капитала ООО «Старкт») – у Бардыкина С.В., 5000 (пяти тысяч тысяч) рублей (то есть 1,67% уставного капитала ООО «Старкт») – у Мосолова А.В., 5000 (пяти тысяч) рублей (то есть 1,67% уставного капитала ООО «Старкт») – у Самохина А.В.; об освобождении от должности генерального директора ООО «Старкт» Староверова Р.Ю. и о назначении на указанную должность Бардыкина С.В.; об утверждении нового местонахождения ООО «Старкт» по адресу: <...>; о выходе из состава участников ООО «Старкт» Самохина А.В. и Мосолова А.В. якобы на основании поданных ими соответствующих заявлений; о Кунакове В.А., как об участнике ООО «Старкт»; об увеличении уставного капитала ООО «Старкт» до 500 000 (пятисот тысяч) рублей якобы в связи с внесением Кунаковым В.А. в уставный капитал ООО «Старкт» денежного вклада в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей; о размере и номинальной стоимости долей в уставном капитале: 300 000 (триста тысяч) рублей (то есть 60% уставного капитала ООО «Старкт») – у Бардыкина С.В., 200 000 (двести тысяч) рублей (то есть 40% уставного капитала ООО «Старкт») – у Кунакова В.А.. При этом, после внесения в ЕГРЮЛ якобы на законных основаниях всех вышеуказанных заведомо ложных сведений неустановленные лица и Бардыкин С.В. в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 129-ФЗ) и Уставом ООО «Старкт» приобрели бы право на 100% долей в уставном капитале ООО «Старкт» и возможность владеть, пользоваться и распоряжаться всем имуществом данной организации, как своим собственным и по своему усмотрению.

Действуя с целью реализации своего совместного умысла, неустановленные лица и Бардыкин С.В. в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, не позднее 21.05.2014 года, изготовили запрос от имени генерального директора ООО «Старкт» Староверова Р.Ю. с просьбой выдать дубликат свидетельства ОГРН в отношении ООО «Старкт» в связи с его утратой, а также доверенность от 20.05.2014 года, в соответствии с которой Староверов Р.Ю., как генеральный директор ООО «Старкт» уполномочивал Бардыкина С.В. подавать запрос на получение дубликата ОГРН и получать дубликат свидетельства ОГРН в межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, после чего, 21.05.2014 года, в период времени с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, в неустановленное следствием точное время, указанные документы от имени Староверова Р.Ю. были предоставлены Бардыкиным С.В. в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве (далее – Межрайонная ИФНС России № 46 по г. Москве) по адресу: <...>.

Продолжая действовать с целью реализации ранее разработанного совместно с неустановленными лицами плана, 27.05.2014 года, в период времени с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, в неустановленное следствием точное время, Бардыкин С.В., находясь в помещении Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве по адресу: <...>, получил на руки свидетельство Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «Старкт» на бланке серии 77 № <...>, лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Старкт» от 26.05.2014 года и лист записи в отношении ООО «Старкт».

Действуя с целью дальнейшей реализации ранее разработанного плана, направленного на приобретение путем обмана права на чужое имущество, Бардыкиным С.В., совместно с неустановленными лицами, не позднее 04.06.2014 года, в неустановленное следствием время и месте, при точно неустановленных обстоятельствах, были изготовлены следующие документы, содержащие следующие заведомо ложные данные и сфальсифицированные подписи от имени участника ООО «Старкт» Мосолова А.В. и генерального директора ООО «Старкт» Староверова Р.Ю.:

- подписанное Бардыкиным С.В. заявление от его имени в адрес Общего собрания участников ООО «Старкт» от 29.05.2014 года, якобы принятое у Бардыкина С.В. Староверовым Р.Ю., как генеральным директором ООО «Старкт», в соответствии с которым Бардыкин С.В. просит ввести его в состав участников ООО «Старкт», намеревается внести в уставный капитал Общества денежный вклад в размере 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей и хотел бы иметь после внесения вклада долю в уставном капитале Общества в размере 96,66%, номинальной стоимостью 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей;

- квитанцию ООО «Старкт» к приходному кассовому ордеру №б/н от 29.05.2014 года, согласно которой Староверовым Р.Ю. приняты от Бардыкина С.В. денежные средства в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей в качестве оплаты доли в уставном капитале ООО «Старкт»;

- квитанцию ООО «Старкт» к приходному кассовому ордеру №б/н от 30.05.2014 года, согласно которой Староверовым Р.Ю. приняты от Бардыкина С.В. денежные средства в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей в качестве оплаты доли в уставном капитале ООО «Старкт»;

- квитанцию ООО «Старкт» к приходному кассовому ордеру №б/н от 31.05.2014 года, согласно которой Староверовым Р.Ю. приняты от Бардыкина С.В. денежные средства в сумме 90 000 (девяносто тысяч) рублей в качестве оплаты доли в уставном капитале ООО «Старкт»;

- не менее двух экземпляров подписанного Бардыкиным С.В., как председателем собрания протокола № 26/14 внеочередного Общего собрания участников ООО «Старкт» от 02.06.2014 года, согласно которому в данном собрании принимали участие Бардыкин С.В., Мосолов А.В. и Самохин А.В., и в соответствии с которым всеми участниками собрания якобы единогласно принято решение об утверждении входа в состав участников ООО «Старкт» Бардыкина С.В., об увеличении уставного капитала ООО «Старкт» до 300 000 (трехсот тысяч) рублей на основании заявления Бардыкина С.В. о внесении в уставный капитал общества денежного вклада на сумму 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей, о распределении долей между участниками: 96,66% уставного капитала – у Бардыкина С.В., 1,67% уставного капитала – у Мосолова А.В., 1,67% уставного капитала – у Самохина А.В., о снятии с должности генерального директора ООО «Старкт» Староверова Р.Ю. и о назначении на указанную должность Бардыкина С.В., об утверждении изменений к Уставу Общества и о поручении Бардыкину С.В. как генеральному директору произвести все необходимые действия по государственной перерегистрации Общества;

- составленные на основании протокола № 26/14 внеочередного Общего собрания участников ООО «Старкт» от 02.06.2014 года заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, по форме №<...>, и заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, по форме № <...>, дающие основание на внесение соответствующих сведений в ЕГРЮЛ.

После составления вышеуказанных документов Бардыкин С.В., продолжая реализацию своего совместного с неустановленными лицами умысла, направленного на приобретение путем обмана права на чужое имущество, 04.06.2014 года, в неустановленное следствием точное время, находясь по адресу: <...>, заведомо зная о подложности предоставляемых им документов и действуя из корыстной заинтересованности, с целью создания видимости законности своих действий, предоставил Широковой Н.Б., являющейся временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Шуршаковой Е.Е. и не осведомленной о преступном умысле Бардыкина С.В. и неустановленных лиц, ранее полученное им в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве свидетельство Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «Старкт» на бланке серии 77 №<...>, полученный при неустановленных обстоятельствах Устав ООО «Старкт» и вышеуказанный протокол № 26/14 Общего собрания участников ООО «Старкт» от 02.06.2014 года, содержащий заведомо ложные сведения о якобы единогласно принятом Самохиным А.В. и Мосоловым А.В. решении об утверждении входа в состав участников ООО «Старкт» Бардыкина С.В., об увеличении уставного капитала ООО «Старкт» до 300 000 (трехсот тысяч) рублей на основании заявления Бардыкина С.В. о внесении в уставный капитал общества денежного вклада на сумму 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей, о распределении долей между участниками: 96,66% уставного капитала – у Бардыкина С.В., 1,67% уставного капитала – у Мосолова А.В., 1,67% уставного капитала – у Самохина А.В., о снятии с должности генерального директора ООО «Старкт» Староверова Р.Ю. и о назначении на указанную должность Бардыкина С.В., об утверждении изменений к Уставу Общества и о поручении Бардыкину С.В. как генеральному директору произвести все необходимые действия по государственной перерегистрации Общества.

На основании представленных документов, подтверждающих якобы законный характер действий Бардыкина С.В., Широкова Н.Б. в тот же день (04.06.2014 года) нотариально засвидетельствовала его (Бардыкина С.В.) подписи в заявлении по форме № <...> о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица – ООО «Старкт», в соответствии с которым был увеличен до 300 тысяч рублей уставный капитал ООО «Старкт», распределенный следующим образом: 96,66% номинальной стоимостью 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей – у Бардыкина С.В., 1,67% номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей – у Мосолова А.В., 1,67% номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей – у Самохина А.В., а также в заявлении по форме № <...> о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому Бардыкин С.В. стал являться генеральным директором ООО «Старкт», а полномочия Староверова Р.Ю. как генерального директора ООО «Старкт» были прекращены.

Продолжая реализацию своего совместного с неустановленными лицами умысла, Бардыкин С.В., заведомо зная о подложности своего заявления от 29.05.2014 года, квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «Старкт» № б/н от 29.05.2014 года, от 30.05.2014 года, от 31.05.2014 года, протокола №26/14 Общего собрания участников ООО «Старкт» от 02.06.2014 года и составленных на его основе заявлений по форме №<...> и № <...>, 05.06.2014 года в период времени с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, в неустановленное следствием точное время, предоставил указанные документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц - Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве по адресу: <...>, которые были зарегистрированы в указанном органе 05.06.2014 за номерами <...> и <...>.

Решениями Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве от 16.06.2014 года в единый государственный реестр юридических лиц были внесены изменения за государственным регистрационным номером <...>, в соответствии с которыми единоличным исполнительным органом – генеральным директором ООО «Старкт», стал Бардыкин С.В., и за государственным регистрационным номером <...>, в соответствии с которыми уставный капитал ООО «Старкт» увеличен до 300 000 (трехсот тысяч) рублей, который распределен между участниками общества из расчета 96,66% уставного капитала – у Бардыкина С.В., 1,67% уставного капитала – у Мосолова А.В., 1,67% уставного капитала – у Самохина А.В., в связи с чем Бардыкин С.В., на основании Устава ООО «Старкт» и Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 129-ФЗ) получил право управления текущей деятельностью ООО «Старкт», как участник и генеральный директор данного Общества, за исключением принятия решений, отнесенных в соответствии с Уставом ООО «Старкт» к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества (в том числе принятия решений на совершение сделок с недвижимым имуществом Общества, принятие решений на совершение сделок с основными средствами производства Общества, превышающих 500 тысяч рублей, принятие решений на совершение сделок, стоимость которых превышает 3 миллиона рублей).

Действуя с целью дальнейшей реализации своего совместного с неустановленными лицами умысла, направленного на приобретение путем обмана права на чужое имущество в особо крупном размере, а также для возможности приобретения права на чужое имущество путем принятия нужных Бардыкину С.В. и неустановленным лицам решений, отнесенных в соответствии с Уставом ООО «Старкт» к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, Бардыкин С.В. и неустановленные лица изготовили в неустановленное следствием точное время при точно неустановленных обстоятельствах следующие документы, содержащие ложные данные и сфальсифицированные подписи от имени участников ООО «Старкт» Мосолова А.В. и Самохина А.В. для их дальнейшего использования путем поэтапного предоставления в Межрайонную ИФНС России № 46 по г.Москве и иные органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц:

- не менее двух экземпляров подписанного Бардыкиным С.В., как председателем собрания, и неустановленным лицом от имени Мосолова А.В., как секретаря собрания, протокола № 27/14 внеочередного Общего собрания участников ООО «Старкт» от 18.06.2014, согласно которому в данном собрании якобы принимали участие участники Общества Бардыкин С.В., Мосолов А.В. и Самохин А.В., и в соответствии с которым всеми участниками собрания единогласно принято решение об утверждении нового местонахождения Общества (<...>), его постоянно действующего исполнительного органа (генерального директора), места хранения документов и почтового адреса, об утверждении новой редакции № 2 Устава Общества и о поручении Бардыкину С.В., как генеральному директору произвести все необходимые действия по государственной перерегистрации Общества;

- не менее одного экземпляра подписанного Бардыкиным С.В., как генеральным директором ООО «Старкт», якобы назначенного надлежащим образом, заявления от 23.06.2014 от имени Кунакова В.А., в соответствии с которым Кунаков В.А. просит ввести его в состав участников ООО «Старкт», намеревается внести в уставный капитал Общества денежный вклад в размере 200 000 (двести тысяч) рублей и хотел бы иметь после внесения вклада долю в уставном капитале Общества в размере 40%, номинальной стоимостью 200 000 (двести тысяч) рублей;

- не менее двух экземпляров подписанного неустановленным лицом от имени Мосолова А.В. заявления от 24.07.2014 года в адрес Общего собрания участников ООО «Старкт», согласно которому Мосолов А.В. просит вывести его из состава участников ООО «Старкт», сообщает об отсутствии финансовых, имущественных и прочих претензий к ООО «Старкт», а также передает свою долю в уставном капитале ООО «Старкт» в 1,67% номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей Обществу;

- не менее двух экземпляров подписанного неустановленным лицом от имени Самохина А.В. заявления от 24.07.2014 года в адрес Общего собрания участников ООО «Старкт», согласно которому Самохин А.В. просит вывести его из состава участников ООО «Старкт», сообщает об отсутствии финансовых, имущественных и прочих претензий к ООО «Старкт», а также передает свою долю в уставном капитале ООО «Старкт» в 1,67% номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей Обществу;

- не менее двух экземпляров подписанного Бардыкиным С.В., как председателем собрания, и неустановленным лицом от имени Кунакова В.А., как секретаря собрания, протокола внеочередного Общего собрания участников ООО «Старкт» №26/14 от 25.06.2014 года, согласно которому в данном собрании принимали участие Бардыкин С.В. и Кунаков В.А., как участники ООО «Старкт», и в соответствии с которым всеми участниками собрания единогласно принято решение об утверждении выхода из состава участников общества Мосолова А.В. и Самохина А.В. на основании заявления о выходе из Общества и о входе в состав участников Общества Кунакова В.А. на основании заявления о принятии в состав участников Общества, об оплате действительной стоимости доли участникам Мосолову А.В. и Самохину А.В. в течении 6 месяцев с момента перехода доли к Обществу, об увеличении уставного капитала ООО «Старкт» до 500 000 (пятисот тысяч) рублей на основании заявления Кунакова В.А., о внесении в уставный капитал общества денежного вклада на сумму 200 000 (двести тысяч) рублей, о продаже доли, принадлежащей Обществу, Бардыкину С.В., о заключении от имени Общества договора купли-продажи доли с Бардыкиным С.В., об утверждении распределения долей в уставном капитале между участниками после вклада: 60% уставного капитала (номинальной стоимостью 300 000 рублей) – у Бардыкина С.В., 40% уставного капитала (номинальной стоимостью 200 000 рублей) – у Кунакова В.А., об утверждении изменений № 2 к Уставу Общества и о поручении Бардыкину С.В. как генеральному директору произвести все необходимые действия по государственной перерегистрации Общества.

- составленное на основании протокола № 27/14 внеочередного Общего собрания участников ООО «Старкт» от 18.06.2014 года заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, по форме № <...>, дающее основание на внесение соответствующих сведений в ЕГРЮЛ;

- составленные на основании протокола № 26/14 от 25.06.2014 года заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, по форме № <...>, согласно которому ООО «Старкт» была приобретена и продана доля в 10 000 (десять тысяч) рублей в уставном капитале, и заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, по форме № <...>, согласно которому уставный капитал ООО «Старкт» увеличен до 500 тысяч рублей, распределенный следующим образом: 60% номинальной стоимостью 300 тысяч рублей – у Бардыкина С.В., 40% номинальной стоимостью 200 тысяч рублей – у Кунакова В.А.

После составления вышеуказанных документов Бардыкин С.В., продолжая реализацию своего общего с неустановленными лицами умысла, 18.06.2014 года, в неустановленное следствием точное время, находясь по адресу: <...>, заведомо зная о подложности предоставляемых им документов, с целью создания видимости законности своих действий, предоставил нотариусу города Москвы Булгаковой Е.Г., не осведомленной о преступном умысле Бардыкина С.В. и неустановленных лиц, ранее полученное им в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве свидетельство Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «Старкт» на бланке серии 77 № <...>, полученный при неустановленных обстоятельствах Устав ООО «Старкт», выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Старкт» от 17.06.2014 года и вышеуказанный протокол № 27/14 Общего собрания участников ООО «Старкт» от 18.06.2014 года, содержащий заведомо ложные сведения о якобы единогласно принятом Самохиным А.В., Мосоловым А.В. и Бардыкиным С.В. решении об утверждении нового местонахождения Общества (<...>), его постоянно действующего исполнительного органа (генерального директора), места хранения документов и почтового адреса, об утверждении новой редакции № 2 Устава Общества и о поручении Бардыкину С.В. как генеральному директору произвести все необходимые действия по государственной перерегистрации Общества.

На основании представленных документов, подтверждающих якобы законный характер действий Бардыкина С.В., Булгакова Е.Г. в тот же день (18.06.2014 года) нотариально засвидетельствовала его (Бардыкина С.В.) подпись в заявлении по форме № <...> о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица – ООО «Старкт», в соответствии с которым адресом (местом нахождения) постоянно действующего исполнительного органа является адрес: <...>.

Продолжая реализацию своего совместного с неустановленными лицами умысла Бардыкин С.В., заведомо зная о подложности протокола №27/14 Общего собрания участников ООО «Старкт» от 18.06.2014 года и составленного на его основе заявления по форме № <...>, 19.06.2014 года в период времени с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, в неустановленное следствием точное время, предоставил указанные документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц - Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве по адресу: <...>, которые были зарегистрированы в указанном органе 19.06.2014 года за номером <...>.

Вместе с тем, свой умысел, направленный на приобретение путем обмана права на чужое имущество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, Бардыкин С.В. и неустановленные лица довести до конца не смогли по не зависящим от них обстоятельствам – в связи с выявлением участником ООО «Старкт» Самохиным А.В. факта неправомерного внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о Бардыкине С.В., как участнике ООО «Старкт» и генеральном директоре ООО «Старкт», обращением Самохина А.В. 24.06.2014 года в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и задержанием Бардыкина С.В. 28.06.2014 года в 15 часов 00 минут по адресу: <...>, в порядке ст. 91 УПК РФ по возбужденному отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Юго- Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г.Москве в отношении Бардыкина С.В. и неустановленных лиц уголовному делу №<...>.

Подсудимый Бардыкин С.В. вину в совершении преступления признал частично, пояснив при этом, что признает, что действительно подавал в налоговую инспекцию недостоверные сведения, за что предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, однако никакого умысла на совершение мошеннических действий у него (Бардыкина С.В.) не было. По обстоятельствам уголовного дела показал, что он, когда приехал в г. Москву, устроился на работу в частное охранное предприятие. Примерно через год частное охранное предприятие, в котором он (Бардыкин С.В.) был трудоустроен закрылось, и он (Бардыкин С.В.) остался без работы. Увидев в газете объявление о том, что требуется курьер-регистратор, он (Бардыкин С.В.) позвонил по номеру, указанному в объявлении, ответила девушка и пояснила, что нужно встретится и объяснить в чем смысл работы. Он (Бардыкин С.В.) согласился. На встречу пришел молодой человек, представился «Константином», документов не предъявлял, поэтому полные анкетные данные он (Бардыкин С.В.) назвать не может. «Константин» объяснил ему (Бардыкину С.В.) смысл работы: оформлять фирмы, в связи с чем подавать документы в налоговую, так как на себя «Константин» оформить много фирм не может. Предложили оплату за каждую оформленную фирму в размере 3 000 рублей. Его (Бардыкина С.В.) функция заключалась в том, что он (Бардыкин С.В.) у нотариуса заверял документы и оплачивал налог. Сами документы привозил курьер или «Константин» и уже с готовыми документами он (Бардыкин С.В.) ехал к нотариусу. После чего он (Бардыкин С.В.) подавал зарегистрированные у нотариуса документы в МИФНС, а расписку о принятии документов налоговой передавал «Константину». На этом его (Бардыкина С.В.) работа заканчивалась. По поводу работы Константин объяснял, что он (Бардыкин С.В.) не несу никакой ответственности и раньше с правоохранительными органами у него (БАрдыкина С.В.) не возникало проблем. По поводу регистрации ООО «Старкт» показал следующее: ему (Бардыкину С.В.) позвонил Константин и спросил свободен ли на следующий день встретиться у метро, при встрече Константин передал ему (Бардыкину С.В.) документы и сказал ехать к нотариусу, а потом в налоговую сдать документы, при этом нотариуса, у которого регистрировались документы, он (Бардыкин С.В.) выбирал сам в зависимости от территориальной доступности. Получив документы от Константина, он (Бардыкин С.В.) как обычно поехал к нотариусу, а затем в налоговую, при этом он (Бардыкин С.В.) ре вникал в суть производимых действий. После подачи документов в налоговую, он (Бардыкин С.В.) передал расписку о получении налоговым органом документов нотариусу. За данные действия он (Бардыкин С.В.) также получил 3000 рублей. Через некоторое время ему вновь позвонил Константин, сказал, что надо подать еще ряд документов. При встрече Константин он отдал ему пакет документов, сказал к нотариусу поехать, заверить их и подать в налоговую, при этом расписку Константину о сдаче документов в налоговую он Константину не отдавал. За документами после регистрации в налоговой Константин также сказал ехать ему (Бардыкину С.В.) Он (Бардыкин С.В.) поехал в налоговую инспекцию № 46, где его арестовали. Кроме того, Бардыкин С.В. показал суду, что по ООО «Старкт» ему также позвонил Константин и попросил открыть счет на компанию, сказав, что документы, которые нужны для открытия счета будут у учредителя этой компании. Встретившись с лицом, которого Константин назвал, как учредителя компании, он (Бардыкин С.В.) понял, что данным лицом является Конаков, с которым он (Бардыкин С.В.) ранее работал в частном охранном предприятии. Пройдя в помещение «Альфа-банк», спросили можно ли открыть расчетный счет на юридическое лицо, свидетель Павловская сказала, что нужны определенные документы. Данные документы были поданы.. Павловская сказала, что Устав Общества необходимо заверить, после чего они (Бардыкин и Кунаков) заверили Устав у нотариуса и принесли его обратно Павловской. Далее Павловская сказала прийти через какое-то время. При этом он (Бардыкин С.В.) никакой анкеты не заполнял, однако отвечал на вопросы сотрудницы Банка, поскольку для открытия счета в Банке требовалось указать ряд сведений, которые он (Бардыкин С.В.) брал из головы. Также Бардыкин С.В. пояснил суду, что никаких договоров аренды помещений в качестве генерального директора ООО «Старкт» он не заключал. О деятельности данного Общества ему (Бардыкину С.В.) было неизвестно, ни в каких общих собраниях участников ООО «Старкт» он (Бардыкин С.В.) участие не принимал, никаких денежных средств в размере 290 тысяч рублей в Уставной капитал ООО «Старкт» не вносил. Учредителем, а также генеральным директором данного Общества, он (Бардыкин С.В.) становиться не намеревался, равно как и то, что у него (Бардыкина С.В.) не было цели завладеть имуществом, находящимся на балансе ООО «Старкт».

Суд, исследовав представленные доказательства по делу, приходит к выводу, что вина подсудимого Бардыкина С.В. в установленном судом объеме доказана полностью и объективно.

Так, из показаний потерпевшего Староверова Р.Ю., данных им в ходе судебного следствия по делу, следует, что он является генеральным директором ООО «Старкт» с момента основания данного Общества, был назначен решением № 1 единственного на тот момент участника Общества Самохина А.В., которому ранее принадлежало 100% Уставного капитала. Это было в июне 2010 года. Согласно Уставу Общества, его (Староверова Р.Ю.) полномочия, как генерального директора продлевались каждый год. В 2011 году Мосоловым А.В. была приобретена часть Уставного капитала в размере 50 %, с этого момента его (Староверова Р.Ю.) полномочия продлевались на основании протокола собрания участников Общества. Профилем деятельности Общества является инвестиционная деятельность в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Для возможности ведения хозяйственной деятельности, на данный момент у Общества имеются расчетные счета в Среднерусском банке Сбербанка России. Были открыты еще расчетные счета в других банках, но активно не использовались. Управление счетами осуществлялось через систему «Банк- Клиент», это электронная система. Фактическое управление денежными средствами путем формирования платежных документов осуществлялось бухгалтером Общества Воеводиной Н.С. Для этого ей непосредственно давалось указание и давалось поручение. По состоянию на 23.06.2014 года на расчетных счетах ООО «Старкт» была сумма порядка 750 000 000 (семьсот пятидесяти миллионов) рублей. Также в активе Общества имелись объекты недвижимого имущества: 7 земельных участков, одна жилая квартира и нежилое помещение, в общей стоимости данные объекты составляют 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) рублей. Вся уставная, учредительная и финансово-хозяйственная документация Общества хранится по месту регистрации Общества: <...>. Также в Обществе имеется только одно клише печати, которое хранится либо у него (Староверова Р.Ю.) лично, либо в сейфе в его (Староверова Р.Ю.) кабинете. Ключи от сейфа есть только у него (Староверова Р.Ю.). Постановка печати на все документы осуществляется только им (Староверовым Р.Ю.), подписи также ставит только он, вне зависимости от важности документов. Даже учредители Общества не имеют доступа к этой печати. 23 июня 2014 года, во второй половине дня, он (Староверов Р.Ю.) находился в офисе, когда ему по телефону позвонил сотрудник ООО «Старкт-Девелопмент» Рыбаков А.И., который занимается реализацией объектов ООО «Старкт», и задал вопрос, не осуществлялись ли изменения в ЕГРЮЛ, в частности смена генерального директора ООО «Старкт». Он (Староверов Р.Ю.) ответил отрицательно и спросил откуда такая информация. Рыбаков А.И. сказал, что на официальном сайте налоговой инспекции содержатся данные о том, что генеральный директор поменялся на другого человека. Он (Староверов Р.Ю.) об этом незамедлительно сообщил учредителю Самохину А.В., далее они вместе зашли на сайт, еще раз для себя уточнили информацию. Данная информация подтвердилась, а именно: каким-то образом произошла смена генерального директора. Поскольку никаких собраний не проводилось о смене генерального директора, они решили обратиться в правоохранительные органы и налоговую инспекцию, а также с исковым заявлением в Арбитражный суд г. Москвы о признании незаконными регистрационных действий МИФНС по вышеуказанным обстоятельствам. 24.06.2014 и 25.06.2014 года он (Староверов Р.Ю.) предпринял попытки по блокировке денежных средств на расчетных счетах, дабы исключить списание денежных средств, поскольку, обсуждая вопрос со службой безопасности банка, ему (Староверову Р.Ю.) сказали, что если придет другой генеральный директор, и предъявит ЕГРЮЛ и Устав, не имеют права ему отказать. Однако новый ключ к расчетным счетам лица, совершившие преступление, сделать не успели, по данному вопросу в Банк никто не обращался. В ходе проводимой УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве проверки из налоговой инспекции были истребованы документы, на основании которых произошли изменения. Согласно полученным документам, 05.06.2014 года некий Бардыкин С.В. предоставил комплект документов, согласно которому Бардыкин С.В. является участником Общества, с долей уставного капитала 96,66 %, размер уставного капитала при этом увеличен с 10 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, а сам Бардыкин, помимо участника, является новым генеральным директором Общества. В МИФНС при этом были представлены: протокол №26/14 внеочередного Общего собрания участников ООО «Старкт» от 02.06.2014 года, согласно которому, в эту дату Самохин, Мосолов и Бардыкин якобы утвердили заявление последнего о входе в состав участников Общества, об увеличении уставного капитала с первоначального в размере 10 000 (десять тысяч) рублей до 300 000 (трехсот тысяч) рублей, и сам Бардыкин С.В. якобы внес в уставной капитал 290 тысяч рублей. Утвердили распределение долей между участниками Общества (Бардыкин С.В. – 96,66 %, Мосолов А.В. – 1,67%, Самохин А.В. – 1,67 %), сняли его (Староверова Р.Ю.) с должности генерального директора, и назначили Бардыкина С.В. на эту должность, поручив при этом последнему произвести все необходимые действия по государственной перерегистрации. Ему (Староверову Р.Ю.) о данном собрании ничего не было известно, участия в нем не принимал, оно точно не проводилось, поскольку в это время Самохин А.В. находился в Австрии, а протоколы и решения участников Общества никогда не подписывались задними числами. Также сотрудниками полиции были получены копии заявления Бардыкина С.В. к общему собранию участников ООО «Старкт» от 29.05.2014 года о введении его в состав участников Общества, с якобы его (Староверова Р.Ю.) подписью, и копии квитанций к приходно-кассовым ордерам, о якобы принятии им (Староверовым Р.Ю.) от Бардыкина С.В. денежных средств в качестве оплаты доли последнего в Уставном капитале. Это является подделкой. Никаких денежных средств в размере 290 000 (двухсот девяносто тысяч) рублей в Уставной капитал Общества никем не вносились. Кроме того, ООО «Старкт» все взаиморасчеты с физическими и юридическими лицами проводятся в безналичной форме. Соответственно, все заявления, представленные в МИФНС о внесении изменений он (Староверов Р.Ю.) не подписывал, печати не ставил. Таким образом, Бардыкиным С.В. были предприняты действия о фальсификации ЕГРЮЛ, в результате которых последний стал генеральным директором Общества и лицом, обладающим большинством долей в уставном капитале Общества. На его (Староверова Р.Ю.) взгляд, такие действия были совершены исключительного для того, чтобы путем обмана завладеть активами Общества, как в виде денежных средств на общую сумму не менее 750 миллионов рублей, так и в виде недвижимого имущества, на общую сумму не менее 355 миллионов рублей. На его (Староверова Р.Ю.) взгляд очевидно, что если бы преступные действия были доведены до определенного результата, в силу того, что ООО «Старкт» являемся застройщиком жилья, то есть деньги, которые находятся у Общества на расчетном счете - это деньги физических лиц, и 80% из них получены как ипотечное кредитование. Если бы деньги исчезли, объекты не были бы достроены, последствия были бы плачевны. О попытках переоформления имущества, находящегося на балансе ООО «Старкт», а также о попытках перевести денежные средства со счета ООО «Старкт» на другой счет в Банке, ему (Староверову Р.Ю,) ничего не известно. Кроме того, Староверов Р.Ю, пояснил, что сведения о недвижимом имуществе, находящемся на балансе ООО «Старкт», легко узнать, поскольку участники долевого строительства вправе изучить документы на объекты недвижимости Общества, чтобы знать, где у нас эти объекты и какие права на данные объекты. О денежных средствах на счетах Общества известно только ему (Староверову Р.Ю.), главному бухгалтеру и участникам Общества. Посторонним лицам данная информация может стать известна, если есть недобросовестные сотрудники банка. Также пояснил, что Бардыкин С.В. ему (Староверову Р.Ю.) ранее не был знаком.

Из показаний свидетеля Самохина А.В., допрошенного в ходе судебного следствия по делу, следует, что в июле 2010 года им было создано ООО «Старкт», в котором он (Самохин А.В.) являлся единственным участником Общества, ему принадлежало 100 % Уставного капитала, который составляет 10 000 рублей. С момента организации юридического лица ООО «Старкт», а именно: с 2010 года, - генеральным директором являлся Староверов Р.Ю., назначенный на должность его (Самохина А.В.) решением. В 2011 году он (Самохин А.В.) продал часть уставного капитала в размере 50% своему знакомому – Мосолову А.В. С того момента относительно изменений генерального директора, а также состава участников Общества не происходило. Генеральным директором являлся Староверов Р.Ю.. ООО «Старкт» занималось инвестиционным строительством, в том числе и в рамках Федерального Закона от 30.12.2004 г. №214-ФЗ. Застройка велась на участках в Люберецком районе Московской области, и также ранее вели застройку в Пушкинском районе. Расчетный счет ООО «Старкт» был открыт в Среднерусском Банке Сбербанка России, на расчетном счете в тот момент было около 750 миллионов рублей. В июне 2014 года он (Самохин А.В.) узнал от Староверова Р.Ю., что были внесены изменения в ЕГРЮЛ об увеличении Уставного капитала. Его (Самохина А.В.) доля стала 1,67%, партнера Мосолова А.В. - также 1,67%. 96,66% доли перешло к Бардыкину С.В. По данному факту пояснил, что те протоколы и решения собрания, которые якобы проводились, проводились в его (Самохина А.В.) отсутствие. Никаких поручений генеральному директору и кому-либо по доверенности он (Самохин А.В.) не давал. Отметил, что в даты составления протоколов, которыми на должность генерального директора ООО «Старкт» был назначен Бардыкин С.В., а также увеличен Уставной Капитал Общества, он (Самохин А.В.) находился за пределами РФ: первый раз был на лечении в Вене, второй раз - на отдыхе в Греции. Дальше были предприняты меры: обратились в полицию, написали заявление. Сотрудники ОБЭП провели оперативные мероприятия. Ему (Самохину А.В.) в ходе предварительного следствия по делу представлялся на обозрение протокол общего собрания, на котором стояла не его (Самохина А.В.) подпись. Кроме того, свидетель пояснил, что у ООО «Старкт» имелась только одна печать, которая хранилась у генерального директора. Он (Самохин А.В.) печатью не пользовался, потому что ведя этот бизнес с нуля, и создавая его, было принято решение, что любые действия согласовываются. Поэтому печать находилась у одного человека и ставилась только с согласования. Управление счетами осуществлялось в Банке через платежные поручения и была установлена система «Банк-Клиент», с помощью которой могли распоряжаться денежными средствами. Указал, что фактически материальный ущерб Обществу причинен не был, однако на тот момент на расчетном счете Общества находилось более 750 миллионов рублей, и в активах около 355 миллионов рублей. Однако Обществу причинен существенный моральный вред, который оценивается в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей: клиенты не получает в полном объеме тот продукт, который должны, не своевременной аккредитации, постоянно надо доказывать, что он (Самохин А.В.) учредитель. Бардыкин С.В. ему (Самохину А.В.) ранее не знаком.

Показания свидетеля Самохина А.В. подтверждаются также заявлением Самохина А.В. от 24.06.2014 (зарегистрировано за № <...>), поданного на имя начальника УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве следует, что он (Самохин А.В.) является учредителем ООО «Старкт» и просит принять меры в отношении Бардыкина С.В., который, предоставив поддельные документы в 46 ИФНС по г. Москве, внес изменения в учредительные документы ООО «Старки» и пытается незаконно завладеть указанным обществом и находящимися на его балансе денежными средствами и активами (том 1 л.д. 48 – 49).

Из показаний свидетеля Мосолова А.В., допрошенного в ходе судебного следствия по делу, следует, что он является участником ООО «Старкт»: приобрел долю в размере 50 % Уставного капитала у Самохина А.В. в 2011 году. Все это время занимались инвестиционной деятельностью в сфере строительства жилья. Генеральным директором был Староверов Р.Ю., который последний раз переизбирался на эту должность в июне 2014 года и по сей день является генеральным директором ООО «Старкт». ООО «Старкт» осуществляет деятельность по строительству домов в Московской области. Имеет расчетные счета в Среднерусском Банке Сбербанка России, раньше были также в Банке «Русский ипотечный Банк», но ими не пользовались. Управление счетами осуществлялось по системе «Банк-Клиент», занималась этим главный бухгалтер Воеводина. Вечером 23 июня 2014 года ему (Мосолову А.В.) позвонил Самохин А.В. и сообщил, что по информации с сайта ИФНС России компания «Старкт» изменила состав участников, изменился генеральный директор и подано заявление о смене адреса Общества. При этом в качестве нового генерального директора ООО «Старкт» в ЕГРЮЛ был внесен Бардыкин С.В.. Поскольку ни он (Мосолов А.В.), ни Самохин А.В. не подписывали никаких протоколов и документов об изменении состава участников Общества и о смене генерального директора, на следующий день оперативно были поданы соответствующие документы и заявления в правоохранительные органы и налоговую. После того, как его (Мосолова А.В.) вызвали на допрос к следователю, стало известно, что некий Бардыкин С.В. внес изменения в налоговую с его (Мосолова А.В.) и Самохина А,В. подписями. Когда ему (Мосолову А.В.) показали эти протоколы, он понял, что подписи на протоколах не его. Доли распределились следующим образом: 96,66%- Бардыкину С.В., 1,67% - ему (Мосолову А.В.) и 1,67 % - Самохину А.В.. На момент внесения этих изменений на счетах ООО «Старкт», находилось более 750 миллионов рублей, а также на балансе Общества находились земельные участки в д. Марусино Люберецкого района г. Москвы. Также свидетель пояснил, что у ООО «Старкт» имелась только одна печать, которая все время находилась у Староверова Р.Ю.. Все решения, касаемо деятельности Общества, всегда принимались сообща, составлялись соответствующие протоколы, которые подписывались и регистрировались в налоговых органах, при этом даты проведения Общих собраний всегда совпадали с датами, проставленными в протоколах. При этом свидетель обратил внимание на тот факт, что в даты, указанные в представленных ему следователем на обозрение протоколах Общего собрания участников ООО «Старкт», которые были поданы Бардыкиным С.В. в МИФНС, Самохин А.В. находился на лечении за пределами РФ, то есть не мог принимать участие в собраниях и подписывать итоговые протоколы. Кроме того, свидетель показал, что БАрдыкин С.В. ему (Мосолову А.В,) ранее не знаком, никаких заявлений о выходе из состава ООО «Старкт» он (Мосолов А.В. не писал), никаких решений об изменении состава участников Общества, о смене генерального директора и об изменении адреса нахождения юридического лица легитимными участниками ООО «Старкт» не принималось.

Свидетель Булгакова Е.Г., допрошенная в судебном заседании, показала суду, что с 1993 года она работает в должности нотариуса г. Москвы, ее рабочее место фактически располагается в соответствующей нотариальной конторе по адресу: <...>. В штате конторы имеются 2 человека: Булгакова Е.Г. как нотариус и секретарь Семенова Ю. А. Относительно процедуры нотариального удостоверения она (Булгакова Е.Г.) пояснила, что она осуществляется, как правило, в порядке живой очереди, по мере фактического прибытия тех или иных лиц в нотариальную контору. Предварительной записи на нотариальные действия в нотариальной конторе не имеется. Что касается заверения документов по юридическим лицам (в том числе заявлений по форме <...> и <...>, которые подаются в налоговые инспекции с целью внесения тех или иных сведений в ЕГРЮЛ о юридических лицах), то процедура состоит в следующем: лицо, прибывшее в нотариальную контору, должно предъявить учредительные документы юридического лица – выписку из ЕГРЮЛ, Устав, протокол о назначении на должность или об изменении состава участников, свидетельство о государственной регистрации юридического лица и о присвоении ИНН. Все эти документы предъявляются в подлинниках. В том случае, если сведения из ЕГРЮЛ не совпадают с теми документами, которые представлены лицом. Например, в ООО изменился состав участников, которыми, в свою очередь, назначен новый генеральный директор, в этом случае должны быть предъявлены также подлинники документов, на основании которых изменился состав участников и на основании которых назначен новый генеральный директор. Полномочия лица, которое предоставляет вышеуказанные документы, должны быть прописаны в этих документах (например, что новому генеральному директору ООО поручается произвести государственную регистрацию изменений). Помимо вышеуказанных документов, явившееся лицо должно предоставить подлинник документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ). Получив все документы, она (Булгакова Е.Г.) лично изучает их. В том случае, если никаких ошибок в документах не содержится, то она на своем бланке печатает специальное заявление, которое является последней страницей соответствующего заявления по форме № <...> и <...>, лицо удостоверяет своей подписью, что оно действует в своих интересах, что предоставленные им сведения являются достоверными, что соблюден установленный федеральным законодательством порядок принятия решения о внесении изменений в учредительные документы юридического лица. Кроме того, лицо собственноручно пишет полностью свои фамилию, имя и отчество на данном заявлении. Далее на последнем листе заявления ставится штамп о совершении нотариального действия, который заверяется гербовой печатью и подписью она (Булгаковой Е.Г.), в нотариальный реестр вносятся сведения о нотариальном удостоверении соответствующего документа (в этом реестре лицо расписывается за получение документов), также у лица получается плата согласно тарифам за совершение нотариального действия. Ответственность за подлинность предоставленных документов лежит исключительно на лице, которое их предоставило для совершение нотариального действия, поскольку проверить истинность сведений, содержащихся в документах, нотариусу невозможно. Относительно нотариального заверения документов в виде заявления по форме №<...> в отношении ООО «Старкт», имевшее место 18.06.2014, она (Булгакова Е.Г.) пояснила, что такое нотариальное заверение ею действительно осуществлялось. Заявителем выступал Бардыкин С. В.. По поводу данного лица свидетель пояснила, что он приходил к ней не один раз, не только по поводу ООО «Старкт». Насколько она помнит, Бардыкин С.В. все время приходил один (поскольку имели место случаи, когда иные лица приходили с какими-то юристами, которые их консультировали). Бардыкиным С.В. перед нотариальным удостоверением были представлены следующие документы в подлинниках: выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Старкт», № <...> от 17.06.2014, выданная МИФНС РФ № 46 по г. Москве; протокол № 26/14 от 02.06.2014; свидетельство ИФНС РФ № 22 по г. Москве от 16.07.2010 в отношении ООО «Старкт» о государственной регистрации и о присвоении ИНН, ОГРН; полученная из МИФНС РФ № 46 по г. Москве копия Устава ООО «Старкт» от 16.07.2010. Согласно этим документам, Бардыкин С.В. являлся действующим генеральным директором ООО «Старкт». Помимо этих документов, Бардыкиным С.В. было представлено распечатанное заявление по форме № <...>, согласно которого изменялось местонахождение ООО «Старкт» с г. Москвы на г.Краснодар. Поскольку представленные Бардыкины С.В. документы не вызвали у нее (Булгаковой Е.Г.) каких-то подозрений, то она подготовила заявление на бланке с серийным номером 77АБ <...>, которое Бардыкин С.В. подписал при Булгаковой Е.Г., также он расписался в нотариальном реестре (данный реестр в дальнейшем был изъят сотрудниками правоохранительных органов), после чего убыл из нотариальной конторы. Как категорически утверждает Булгакова Е.Г., Бардыкин С.В. знал, что он подписывает, поскольку по внешнему виду было видно, что он полностью отдает отчет в своих действиях, кроме того, он совершенно точно читал составленный ею (Булгаковой Е.Г.) документ. За совершенное нотариальное действие с Бардыкина С.В. было получено по тарифу 700 рублей. Приходил ли Бардыкин С.В. после 18.06.2014 – Булгакова Е.Г. в настоящее время уже не помнит. Никакой личной заинтересованности в том, чтобы произвести нотариальное заверение предоставленного Бардыкиным С.В. заявления по форме №<...>, у нее (Булгаковой Е.Г.) не было, это было обычное нотариальное действие, предусмотренное ее полномочиями. Также она (Булгакова Е.Г.) пояснила, что Кунаков В.А. ей также знаком в связи с работой, Кунаков В.А., как она (Булгакова Е.Г.) поняла для себя, является знакомым или другом Бардыкина С.В., вроде бы они работали или работают в одной и той же фирме. Насколько помнит Булгакова Е.Г., Кунаков В.А. также заверял у нее какие-то документы, связанные с внесением изменений в ЕГРЮЛ, однако по каким именно организациям – не помнит, нужно смотреть реестры. Порядок действий с Кунаковым В.А. был точно такой же, как и с Бардыкиным С.В., никаких исключений для него не делалось. Также, насколько она помнит, представляемые Кунаковым В.А. и Бардыкиным С.В. для нотариального заверения были достаточно качественные, без каких-то технических ошибок или опечаток, что указывает на хорошую юридическую поддержку их деятельности.

Свидетель Шуршакова Е.Е., допрошенная в ходе судебного следствия по делу, показала суду, что с 1990 года она работает в должности нотариуса г. Москвы, рабочее место фактически располагается в соответствующей нотариальной конторе по адресу: <...>.В штате конторы имеются 12 человек: Она (Шуршакова Е.Е.), как нотариус, помощник нотариуса Широкова Н. Б. (она же исполняет обязанности Шуршаковой Е.Е. в случае ее отсутствия на рабочем месте), делопроизводители Литвинова Е. В., Кулешова И., Хан А. А., Храмова Ю. В., Полетко А., Титова Е. В., Беднова М. О., Карасева В. А., а администратор Унтила А. В. (супруг Шуршаковой Е.Е.) и бухгалтер Овчинникова Н. Ф. (работает по совместительству).Относительно процедуры нотариального удостоверения свидетель пояснила, что она осуществляется только в порядке живой очереди, по мере фактического прибытия тех или иных лиц в нотариальную контору. Предварительной записи на нотариальные действия в нотариальной конторе не имеется. Первичный прием документов у прибывших лиц осуществляют только Широкова Н.Б., Унтила А.В. и Карасева В.А., остальные делопроизводители с посетителями лично не взаимодействуют, а осуществляют технические функции (ксерокопирование, прошивка документов, их заверение, внесение сведений в нотариальные реестры). Что касается заверения документов по юридическим лицам (в том числе заявлений по форме <...> и <...>, которые подаются в налоговые инспекции с целью внесения тех или иных сведений в ЕГРЮЛ о юридических лицах), то процедура состоит в следующем: лицо, прибывшее в нотариальную контору, должно предъявить учредительные документы юридического лица – Устав (последняя редакция), протокол о назначении на должность руководителя (подлинник), свидетельство о государственной регистрации юридического лица (подлинник). На основании этих документов она (Шуршакова Е.Е.) через систему «Енот» запрашивается актуальная выписка из ЕГРЮЛ в отношении соответствующего юридического лица (поскольку были случаи, когда некоторые лица пытались предоставить фальшивые выписки из ЕГРЮЛ). С указанными документами лицо предоставляет уже готовое заявление по форме № <...> и <...>, которое подлежит нотариальному удостоверению. Проверяется соответствие сведений по организации, содержащихся в заявлении, с теми документами, которые представлены. Помимо вышеуказанных документов, явившееся лицо должно предоставить подлинник документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ). Все эти документы берутся у лица, в «Еноте» запрашивается выписка из ЕГРЮЛ, после чего передаются делопроизводителям для технического оформления и еще одной сверки документов. В том случае, если никаких ошибок в документах не содержится, то на номерном бланке печатается специальное заявление, которое является последней страницей соответствующего заявления по форме №<...> и <...>, лицо удостоверяет своей подписью, что оно действует в своих интересах, что предоставленные им сведения являются достоверными, что соблюден установленный федеральным законодательством порядок принятия решения о внесении изменений в учредительные документы юридического лица. Кроме того, лицо собственноручно пишет полностью свои фамилию, имя и отчество на данном заявлении. Как пояснила свидетель, подпись и свои фамилию, имя и отчество лицо ставит только в ее присутствии или присутствии Широковой Н.Б. (если она исполняет обязанности Шуршаковой Е.Е.), чтобы исключить факт подлога. Далее на последнем листе заявления ставится штамп о совершении нотариального действия, который заверяется гербовой печатью и ее (Шуршаковой Е.Е.) подписью, в нотариальный реестр вносятся сведения о нотариальном удостоверении соответствующего документа (в этом реестре лицо расписывается за получение документов), также у лица получается плата согласно тарифам за совершение нотариального действия. Ответственность за подлинность предоставленных документов лежит исключительно на лице, которое их предоставило для совершение нотариального действия, поскольку проверить истинность сведений, содержащихся в документах, нотариусу невозможно. Относительно нотариального заверения документов в виде заявлений по форме №<...> и <...> в отношении ООО «Старкт», имевшее место 04.06.2014, она (Шуршакова Е.Е.) пояснила, что такое нотариальное заверение осуществлялось Широковой Н.Б., поскольку она (Шуршакова Е.Е.) на тот период была в отпуске. Насколько известно, Широкова Н.Б. всегда неукоснительно придерживалась того же алгоритма, о котором рассказала она (Шуршакова Е.Е.). Широкова Н.Б. всегда перестраховывается при совершении нотариальных действий (например - уточняет, знает ли лицо о содержании документов, по поводу которых происходит нотариальное заверение, что лицо становится генеральным директором и т.д.). Сведения о совершении нотариальных действий с Бардыкиным С.В. были внесены в реестр, который в дальнейшем был изъят сотрудниками правоохранительных органов. По поводу самого Бардыкина С.В. она (Шуршакова Е.Е.) пояснила, что он был не один раз в ее нотариальной конторе, все время – по поводу деятельности различных юридических лиц, она (Шуршакова Е.Е.) его запомнила в связи с тем, что после выемки смотрела о тех нотариальных действиях, по поводу которых приходил Бардыкин, и поэтому запомнила его. Кроме того Шуршакова Е.Е. пояснила, что Кунаков В.А. также ей знаком в связи с работой, Кунаков В.А. несколько раз, в период с апреля по сентябрь 2014 года посещал ее нотариальную контору по поводу нотариального удостоверения тех или иных действий. Лично с Кунаковым В.А. она (Шуршакова Е.Е.) не знакома, никаких отношений с ним не поддерживает.

Из показаний свидетеля Павловской А.О., допрошенной в ходе судебного следствия по делу, следует, что с мая 2013 года она работает в ОАО «Альфа- Банк» на различных должностях. В ее (Павловской А.О.) функциональные обязанности входит обеспечение обслуживания юридических лиц в дополнительном офисе, для чего она имеет право принимать документы у представителей юридических лиц для открытия им расчетных счетов, осуществлять кассовые операции, выдавать выписки по счетам. Относительно процедуры открытия расчетных счетов для юридических лиц свидетель пояснила, что сдать документы для открытия счета может либо руководитель юридического лица, либо его представитель с нотариально удостоверенной доверенностью. Для открытия счета необходим следующий пакет документов: Устав (либо в оригинале из налоговых органов, либо нотариально заверенная копия), приказы о назначении руководителя и бухгалтера (либо в подлиннике, либо надлежащим образом заверенная копия), свидетельства ФНС о присвоении ИНН и ОГРН, решение или протокол о создании юридического лица, паспорт, доверенность (в том случае, если пришло доверенное лицо). Когда лицо приходит в дополнительный офис с данным пакетом документов и изъявляет желание открыть счет, то с предоставленных документов делаются либо ксерокопии, либо сканированные копии в электронной форме, которые направляются в отдел по открытию счетов, в течение 1-3 рабочих дней данным отделом для организации резервируется номер расчетного счета, который в дальнейшем вписывается в соответствующий договор между банком и юридическим лицом. Кроме того, со слов прибывшего с документами лица она (Павловская А.О.) заполняет анкету, в которой отражаются значимые для банка сведения, например – сведения о планируемых оборотах по счету, сведения о годовой выручке, о системе налогообложения, об объемах планируемого снятия наличных денежных средств, контактные данные. Относительно принятия ею (Павловской А.О.) 20.06.2014 документов для открытия счета ООО «Старкт» последняя пояснила, что для того, чтобы вспомнить обстоятельства этого дня, она ранее просматривала видеозапись с камеры наблюдения, которая установлена в дополнительном офисе. К ней (Павловской А.О.) прибыли два ранее незнакомых мужчины, один из которых представился генеральным директором ООО «Старкт» Бардыкиным С.В. (его личность была удостоверена паспортом), а второй – вроде бы одним из участников ООО «Старкт» (у нее осталось именно такое воспоминание об этом, но каких-то иных подробностей участия этого лица в деятельности ООО «Старкт» она не запомнила, равно как и данные этого лица). Бардыкин С.В. и второй мужчина предоставили пакет документов по ООО «Старкт», Она (Павловская А.О.), изучив документы, сразу же пояснила им, что нужно нотариально заверить копию Устава ООО «Старкт», для чего Бардыкин С.В. забрал Устав и куда-то вышел. Она (Павловская А.О.) сделала ксерокопии с представленных остальных документов, а также с нотариально удостоверенной копии устава (когда Бардыкин С.В. вернулся с ней в дополнительный офис), сделала ксерокопию паспорта Бардыкина С.В., выяснила у них информацию, необхлодимую для заполнения в анкете, после чего Бардыкин С.В. и второй мужчина убыли из офиса. Какую именно информацию Бардыкин С.В. и второй мужчина сообщали для анкеты, она (Павловская А.О.) в настоящее время не помнит, поскольку прошло много времени. Более ни с кем из них она (Павловская А.О.) до настоящего времени не встречалась, счет для ООО «Старкт» так и не был открыт, поскольку после проверки в отделе открытия счетов всех документов предпринимались попытки связаться с Бардыкиным С.В. по оставленным им контактным данным, но эти попытки не увенчались успехом, в связи с чем все документы по ООО «Старкт» были сохранены только в электронном виде, а бумажные копии были уничтожены. Согласно ее (Павловской А.О.) рукописными записям, которые она осуществляла со слов Бардыкина С.В. для заполнения анкеты клиента ООО «Старкт», Бардыкин С.В. сообщил следующие данные: контактный телефон ООО «Старкт»: <...>; адрес электронной почты: <...>; кодовое слово: <...>; фактический адрес ООО «Старкт»: <...>; основания нахождения по фактическому адресу: аренда помещения у ИП Клейменова А. А. (ИНН <...>); контактный телефон арендодателя: <...>; дата начала аренды: 19.06.2014; срок аренды: 11 месяцев; Бардыкин С.В. как генеральный директор ООО «Старкт» действует в собственных интересах, а не в интересах третьих лиц; необходимые виды банковских услуг: безналичные расчеты в рублях, операции с банковскими картами, операции с наличными денежными средствами и чеками, система электронных расчетов «Клиент-Банк»; количество операций за месяц: менее 100; средний оборот денежных средств в месяц: 10 000 000 рублей; годовая выручка: 100 000 000 рублей; фонд оплаты труда за предшествующий календарный год: 1 000 000 рублей; количество сотрудников за предшествующий календарный год: 170; в ООО «Старкт» не имелось фактов сдачи бухгалтерской отчетности с нулевыми показателями; обязанность по уплате налогов будет осуществляться со счета, который будет открыт в ОАО «Альфа-Банк»; наличие внешнеэкономической деятельности: нет.

Из показаний свидетеля Гурьяновой О.И., допрошенной в судебном заседании, следует, что она работает помощником нотариуса Шуршаковой Е.Е. в нотариальной конторе, расположенной по адресу: <...>. Периодически она (Гурьянова О.И.) исполняет обязанности нотариуса. Прием осуществляется в порядке живой очереди. По нотариальной процедуре удостоверения документов, необходимых для внесения изменений в ЕГРЮЛ, показала следующее: лицо, которое обращается на нотариальным удостоверение должно принести Устав в последней редакции, решение или протокол собрания, которым принято решение о назначении генерального директора в подлиннике, подлинник Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, паспорт лица, заявление. Представленные документы проверяются. Запрашивается выписка из ЕГРЮЛ через программу «ЕНОТ», все данные вносятся в Реестр. Далее оформляем само заявление, сшиваем его, заявитель оплачивает тариф, после чего проходит к нотариусу, в присутствии которого ставит свою подпись. По факту перерегистрации ООО «Старкт» пояснила, что документы по внесению изменений в ЕГРЮЛ относительно данной организации заверяла она, так как в тот момент исполняла обязанности нотариуса. Кто именно обращался с заявлением по ООО «Старкт» она (Гурьянова О.И.) не помнит, но предполагает, что Бардыкин С.В.. Также пояснила, что ранее Бардыкин С.В. также неоднократно обращался к ним в нотариальную контору за нотариальным удостоверение, - информация об этом содержится в Реестрах и компьютере. Указала, что фамилия Конаков В.А. ей ни о чем не говорит.

Свидетель Широкова Н.Б., допрошенная в ходе судебного следствия по делу, показала суду, что работает в ООО «Универмаг Южный», расположенный по адресу: <...>. Профилем деятельности данной организации является оперативное управление зданием, расположенным по указанному адресу. Подсудимый Бардыкин С.В. ей (Широковой Н.Б.) знаком при следующих обстоятельствах: в 2014 году (точную дату не помнит) ей на телефонный номер, который указан в размещаемой рекламе, позвонил мужчина по поводу аренды помещения. Они договорились о встрече. В указанную дату (точную дату не помнит) по адресу: <...>, - приехал Бардыкин С.В., посмотрел помещение, которое она (Широкова Н.Б.) могла предоставить в аренду, Бардыкина С.В. все устроило. Через несколько дней он (Бардыкин С.В.) пришел снова, принес необходимые документы, был составлен договор аренды, который подписали собственник помещения с одной стороны и Бардыкин С.В. – с другой. После этого Бардыкин С.В. пришел снова и она (Широкова Н.Б,) передала ему ключи от помещения. Однако потом Бардыкин С.В. пропал и арендную плату не вносил, в связи с чем договор аренды помещения был расторгнут в одностороннем порядке. Появлялся ли Бардыкин С.В. в арендуемом офисе, она (Широкова Н.Б.) не знает, так как арендуемый офис располагался на втором этаже, а ее офис находился на первом этаже здания. На второй этаж был сделан отдельный вход. Кроме того, пояснила, что договор аренды был заключен с ООО «Старкт». В договоре аренды был указан генеральный директор – Бардыкин С.В., стояла его подпись. Бардыкин С.В. все время приходил один. Расчеты по договору аренды должны были осуществляться безналичным платежом. У ее (Широковой Н.Б.) организации был открыт расчетный счет в ОАО «Сбербанк». В каком Банке был открыт счет у ООО «Старкт», она (Широкова Н.Б.) не знает.

Кроме того, были оглашены, с согласия сторон, показания свидетеля Роменской В.А., из которых следует, что она фактически проживает по адресу: <...>. Данное жилье представляет собой трехкомнатную квартиру, каждую из которых сдают в аренду разные лица. Конкретно Роменская В.А. снимает одну из комнат у ее хозяйки Лопуховой Н., в указанной комнате, помимо Роменской В.А., проживал также Бардыкин С. В.. На аренду данной комнаты с Лопуховой заключался договор порядка 2-2,5 лет назад. Стоимость жилья составляет 14 тысяч рублей ежемесячно. В двух других комнатах квартиры в 2014 году проживали разные лица, которые постоянно менялись, так, были семейные пары (последнюю семейную пару зовут В. и О.), еще жила девушка по имени Олеся. Иных лиц, кто жил в этой квартире с начала 2014 года, Роменская В.А. не запомнила даже по именам. В Московский регион Роменская В.А. приехала порядка 5 лет назад, после своего развода, с целью поиска работы. Сначала она работала порядка 4-5 месяцев в Мытищинском совхозе (жила в общежитии), какое-то время работала в магазине «Перекресток», в студенческом трудовом отряде (порядка 6 месяцев), в ЧОП станции Болшево (охраняла турникетный зал). В 2013 году ЧОП расформировали, после чего Роменская В.А. нигде не работала, занималась домашним хозяйством, источником существования были доходы Бардыкина С.В., с которым она познакомилась примерно в 2012 году, у них завязались близкие отношения и они стали совместно жить. На момент знакомства с Бардыкиным С.В. он работал в том же ЧОП, что и Роменская В.А. (на тот момент она как раз увольнялась из «Перекрестка» и устроилась в тот же ЧОП). Ее график работы был с 15-00 до 11-00 следующего дня, 7 дней в неделю. График работы Бардыкина С.В., как полагает Роменская В.А., был такой же. Помимо работы в ЧОП, Роменская В.А. никакой иной деятельностью, приносящей доход, не занималась. Что касается Бардыкина С.В., то он занимался разной деятельностью, например – размещал объявления «Муж на час», по поводу мелкого бытового ремонта. Об иной его деятельности Роменской В.А. ничего не известно, хотя он куда-то уезжал пару раз (незадолго до своего задержания), после чего привозил деньги (не более 1- 1,5 тысяч), за что были эти деньги – он не рассказывал, отговариваясь тем, что он не гуляет, не приходит пьяным, а остальное – его дело. По поводу совместного времяпрепровождения с Бардыкиным С.В., а также общих знакомых Роменская В.А. пояснила, что к ним в гости никто не приходил, поскольку она не любила кого-то приглашать в гости (встречаясь со своими подругами, она гуляла вне дома, Бардыкин С.В. поступал так же). Из общих знакомых с Бардыкиным С.В. она может назвать только соседей по квартире, никаких иных общих знакомых (в том числе по прежним местам жительства Роменской В.А. или прежним местам жительства Бардыкина С.В.) у нее с Бардыкиным С.В. нет, кроме сестры Бардыкина С.В. – Клёминой (Бардыкиной) А., которая гостила у них пару дней незадолго до задержания Бардыкина С.В. О том, что к Бардыкину С.В. возникли претензии со стороны правоохранительных органов, Роменская В.А. узнала только 28.06.2014, когда к ним пришли с обыском сотрудники полиции. В ходе данного обыска сотрудники полиции изъяли ряд документов. Чьи это были документы – Роменская В.А. не знает, точно не ее, она к этим документам никакого отношения не имеет, имеет ли к этим документам отношение Бардыкин С.В. – не знает, поскольку в его жизнь она не лезла, доверяла ему во всем. Что касается сотовых телефонов – то часть из этих телефонов они находили на территории станции еще в период своей работы в охране (какие-то из этих телефонов даже не являлись функционирующими). Какие-то телефоны у них были общие (у Роменской В.А. был сотовый телефон Самсунг Дуос белого цвета, планшетный компьютер Самсунг белого цвета). Планшетный компьютер черного цвета принадлежит Клеминой А., которая оставила его после своего посещения. Бардыкин С.В. использовал черный телефон (марку Роменская В.А. не помнит, абонентский номер похож на ее, только последние цифры были какие-то другие), этот телефон был также изъят в ходе обыска. На вопросы следователя Раменская В.А. пояснила, что никогда не участвовала в деятельности юридических лиц в качестве участника (учредителя) или руководителя, не посещала налоговые органы с целью подачи или получения документов по деятельности каких-либо юридических лиц, не посещала банковские организации или нотариальные конторы с целью подачи или получения документов по деятельности каких-либо юридических лиц, а равно по вопросам удостоверения подобных документов, с Кунаковым Виталием Александровичем не знакома, однако в ЧОПе ранее работали двое мужчин по имени «Виталий», один – примерно ровесник Роменской В.А., второй – порядка 40 лет. Кто из них может являться Кунаковым В.А. – она не знает, поскольку никогда не спрашивала у своих знакомых их фамилий (том 6 л.д. 27-30).

Из Постановления о выделении уголовного дела от 28.10.2014 года следует, что уголовное дело № 822617 в отношении Бардыкина С.В. было выделено из уголовного дела № <...> (том 1 л.д. 1 – 8) и сформировано из надлежащим образом заверенных копий материалов дела № <...>, согласно приложению к постановлению о выделении уголовного дела (том 1 л.д. 9 – 17).

Из рапорта об обнаружении признаков преступления от 27.06.2014 года, составленного следователем по ОВД отдела по расследованию особо важных дел СУ по ЮВАО ГСУ СК РФ по г. Москве Толстых А.В., следует, что по заявлению Самохина А.В. была проведена проверка, в ходе которой обстоятельства, изложенные в заявлении нашли свое подтверждение, в действиях неустановленных лиц могут содержаться признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 170.1, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (том 1 л.д. 45).

Из протокола личного досмотра от 27.06.2014 года следует, что был досмотрен Бардыкин С.В., в ходе досмотра которого из кожаной сумки Бардыкина С.В. были изъяты сотовый телефон марки Fly IMEI <...>, в который были установлены сим-карта оператора сотовой связи «Билайн» и сим – карта оператора сотовой связи «МТС», а также ряд документов, в том числе: оригинал свидетельства 77№<...> о постановке на государственный учет ООО «Старкт», свидетельство о постановке на учет в налоговом органе <...>; лист записи ЕГРЮЛ от 16.06.2014 года; договор аренды 77/14 от 19.06.2014 года; протокол 27/14 внеочередного общего собрания участников ООО «Старкт» от 18.07.2014 года; заявление Самохина А.В. от 24.07.2014 года; заявление Кунакова от 23.06.2014 года; протокол № 26/14 общего собрания участников ООО «Старкт» от 02.06.2014 года; заявление Мосолова А.В. от 24.07.2014 года в двух экземплярах; Приказ № 1 от 02.06.2014 года; заявление Самохина А.В., лист записи ЕГРЮЛ от 16.06.2014 года; выписка из ЕГРЮЛ от 17.06.2014 года; копия устава ООО «Старкт»; уведомление ООО «Старкт» в двух экземплярах; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых учредителем; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; изменение № 1 к Уставу ООО «Старкт». По факту обнаруженного и изъято Бардыкин С.В. пояснил, что данные документы были необходимы для внесения изменений в ЕГРЮЛ ООО «Старкт» в МИФНС № 46 г. Москвы (том 5 л.д. 3 – 5).

Из протокола осмотра предметов и документов от 30.06.2014 года следует, что, в присутствии двух понятых, были осмотрены предметы и документы, изъятые у Бардыкина С.В. в ходе личного досмотра от 27.06.2014 года, в том числе: - Сотовый телефон-смартфон черного цвета с маркировкой «Fly». Из – за того, что операционная система требует введения графического кода, который органам следствия в настоящее время неизвестен, в связи с чем дальнейший осмотр телефона не производился; - Содержащийся на 1 листе формата А4 подлинник изменений № 1 к Уставу ООО «Старкт», со штампом МИФНС РФ № 46 по г. Москве о государственной регистрации изменений от 16.06.2014, которым внесены изменения в Устав ООО «Старкт», а именно: размер Уставного капитала Общества составляет 300 000 (триста тысяч) рублей);

- Содержащийся на 1 листе формата А4 подлинник заявления Самохина Алексея Владимировича от 24 июля 2014 года на имя общего собрания участников ООО «СТАРКТ», с просьбой вывести его из состава участников по собственному желанию и о передаче своей доли 1,67% Обществу;

- Содержащийся на 1 листе формата А4 подлинник заявления Самохина Алексея Владимировича от 24 июля 2014 года на имя общего собрания участников ООО «СТАРКТ», с просьбой вывести его из состава участников по собственному желанию и о передаче своей доли 1,67% Обществу;

- Содержащийся на 1 листе формата А4 подлинник заявления Мосолова Алексея Владимировича от 24 июля 2014 года на имя общего собрания участников ООО «СТАРКТ», с просьбой вывести его из состава участников по собственному желанию и о передаче своей доли 1,67% Обществу;

- Содержащийся на 1 листе формата А4 подлинник заявления Мосолова Алексея Владимировича от 24 июля 2014 года на имя общего собрания участников ООО «СТАРКТ», с просьбой вывести его из состава участников по собственному желанию и о передаче своей доли 1,67% Обществу;

- Содержащийся на 1 листе формата А4 подлинник заявления Кунакова В. А. от 23 июня 2014 года на имя общего собрания участников ООО «СТАРКТ», с просьбой ввести его в состав участников ООО «Старкт», о намерении в течении 1 месяца внести в уставный капитал общества 200 тысяч рублей и о намерении иметь долю в уставном капитале в размере 40%. На заявлении имеется подпись о его принятии от имени генерального директора ООО «Старкт» Бардыкина С.В.;

- Подлинник свидетельства Федеральной налоговой службы о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 16.07.2010 в отношении ООО «Старкт», ОГРН <...>, ИНН <...>, КПП <...>. Свидетельство выполнено на бланке серии 77 № <...>;

- Подлинник свидетельства Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица от 16.07.2010 в отношении ООО «Старкт», ОГРН <...>. Свидетельство выполнено на бланке серии 77 № <...>.

- Содержащийся на 1 листе лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи от 16.06.2014 в отношении ООО «Старкт» (ОГРН <...>), государственный регистрационный номер записи <...>.

- Содержащийся на 1 листе подлинник протокола № 27/14 внеочередного общего собрания участников ООО «Старкт» от 18.06.2014, содержащий подписи от имени Бардыкина С.В. и Мосолова А.В., согласно которому было принято решение об утверждении нового местонахождения Общества, а именно по адресу: <...>. Также принято решение об утверждении новой редакции № 2 Устава Общества

- Содержащаяся на 1 листе распечатка уведомления из территориального органа Федеральной службы государственной статистики по г. Москве в адрес ООО «Старкт».

- Содержащийся на 1 листе подлинник протокола № 26/14 внеочередного общего собрания участников ООО «Старкт» от 02.06.2014, содержащий подписи от имени Бардыкина С.В. и Мосолова А.В., согласно которого по итогам собрания постановлено: утвердить вход в состав участников общества Бардыкина С.В. на основании заявления о принятии в состав участников Общества, увеличить Уставной капитал Общества до 300 000 (трехсот тысяч) рублей на основании заявления Бардыкина С.В. о внесении в Уставной капитал Общества денежного вклада на сумму 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей, утвердить следующее распределение долей между Участниками: номинальный размер доли Бардыкина С.В. составляет 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей – 96, 66% Уставного капитала Общества, номинальный размер доли Мосолова А.В. составляет 5000 (пять тысяч) рублей – 1, 67% Уставного капитала Общества, номинальный размер доли Самохина А.В. составляет 5000 (пять тысяч) рублей – 1, 67% Уставного капитала Общества. Также было принято решение о снятии с должности генерального директора Общества Старкова Р.Ю. и о назначении на должность генерального директора Общества Бардыкина С.В.. Кроме того, были утверждены изменения к Уставу Общества. Производство всех необходимых действий по внесению изменений было поручено Бардыкину С.В..

- Содержащийся на 1 листе подлинник протокола № 26/14 внеочередного общего собрания участников ООО «Старкт» от 25.06.2014, содержащий подписи от имени Бардыкина С.В. и Кунакова В.А., согласно которому был утвержден выход из состава участников Общества Мосолова А.В. и Самохина А.В., а также вход в состав Общества КУнакова В.А., при этом Уставной капитал Общества увеличивался до 500 000 (пятисот тысяч) рублей;

- Содержащийся на 1 листе подлинник приказа № 1 от 02.06.2014 от имени генерального директора ООО «Старкт» Бардыкина С.В., о принятии на себя обязанностей генерального директора общества и ведения бухгалтерского учета в связи с отсутствием в штатном расписании должности главного бухгалтера.

- Содержащийся на 1 листе формата А4 подлинник заявления Кунакова В. А. от 23 июня 2014 года на имя общего собрания участников ООО «СТАРКТ», с ввести его в состав участников ООО «Старкт», о намерении в течении 1 месяца внести в уставный капитал общества 200 тысяч рублей и о намерении иметь долю в уставном капитале в размере 40%. На заявлении имеется подпись о его принятии от имени генерального директора ООО «Старкт» Бардыкина С.В.

- Содержащийся на 6 листах формата А4 подлинник договора аренды № 77/14 от 19.06.2014 между индивидуальными предпринимателями Клейменовым А. А., Клейменовым С. А. (арендодатели) и ООО «Старкт» в лице генерального директора Бардыкина С.В. (арендатор). Предмет договора – аренда помещения № 21 площадью 13,6 кв.м. по адресу: <...>. К договору приложены акт приема- передачи нежилого помещения от 19.06.2014 и соглашение о размере, сроке и порядке уплаты арендной платы от 19.06.2014.

- Содержащаяся на 10 листах копия Устава ООО «Старкт», заверенная штампом и гербовой печатью ИФНС РФ № 22 по г. Москве.

- Содержащийся на 2 листах формата А4 лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи от 16.07.2010 в отношении ООО «Старкт» (ОГРН <...>), государственный регистрационный номер записи <...>. Дата выдачи документа – 26.05.2014, выдавший орган – МИФНС РФ № 46 по г. Москве.

- Содержащийся на 2 листах формата А4 лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи от 16.07.2010 в отношении ООО «Старкт» (ОГРН <...>), государственный регистрационный номер записи <...>. Дата выдачи документа – 26.05.2014, выдавший орган – МИФНС РФ № 46 по г. Москве.

- Содержащаяся на 3 листах формата А4 выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Старкт» от 17.06.2014.

- Содержащийся на 1 листе лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи от 16.06.2014 в отношении ООО «Старкт» (ОГРН <...>), государственный регистрационный номер записи <...>.

- Содержащаяся на 6 листах распечатка неподписанного заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ – ООО «Старкт», от имени Бардыкина С.В.

- Содержащаяся на 11 листах распечатка неподписанного заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица – ООО «Старкт», от имени Бардыкина С.В.

- Содержащаяся на 1 листе распечатка уведомления из территориального органа Федеральной службы государственной статистики по г. Москве в адрес ООО «Старкт».

- Незаполненный бланк квитанции об оплате госпошлины за гос.регистрацию, получатель – УФК по Московской области, для ИФНС по г.Мытищи.

- Содержащаяся на одном листе распечатка карты с логотипом «Яндекс КАРТЫ», адрес, указанный в карте – <...>. На обратной стороне листа имеются рукописные записи, выполненные красителем синего цвета, частично неразборчивые: <...>

(том дела 5 л.д. 6 – 81).

Документы изъятые у Бардыкина С.В., согласно протоколу личного досмотра от 27.06.2014 года, и осмотренные, согласно протоколу от 30.06.2014 года, признаны по делу вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела в надлежащим образом заверенных копиях. Оригиналы доказательств приобщены к материалам уголовного дела № <...>, из которого дело в отношении Бардыкина С.В. было выделено в отдельное производство (том 5 л.д. 82 – 87).

Из протоколов осмотра предметов (документов) от 07.07.2014 года следует, что был осмотрен сотовый телефон Fly, модель телефона - IQ443, IMEI1: <...>, IMEI2: <...>. В соответствующих слотах установлены две СИМ- карты: «Билайн» с серийным номером <...>#*, «МТС» с серийным номером <...>, изъятый 27.06.2014 у Бардыкина С.В. По результатам извлечения данных они сформированы программно-аппаратным комплексом в файл «Fly IQ440 Energie.xry», указанный файл заархивирован с помощью программы WinZip операционной системы Windows 7 в файл «Fly IQ440 Energie.zip», после чего скопирован Горбуновым А.В. на носитель информации формата USB с маркировкой «Transcend USB 2.0 4 Gb». При осмотре носителя информации формата USB, на корпусе которого имеется маркировка «Transcend USB 2.0 4 Gb», установлено, что на диске содержится файл «Fly IQ440 Energie.zip». Далее файл «Fly IQ440 Energie.zip» был разархивирован с помощью программы WinRar на жесткий диск ноутбука, после чего распакованный файл «Fly IQ440 Energie.xry» был открыт с помощью программы «XRY Reader». Просмотр информации файла «Fly IQ440 Energie.xry» в программе XRY Reader структурирован по следующим разделам: «Суммарная информация», «Данные о деле», «Устройство» (подразделы – «Общая информация», «Сетевая информация», «Журнал событий», «Установленные приложения», «Кэш клавиатуры», «Учетные записи»), «Контакты», «Вызовы», «Сообщения» (подразделы – «SMS сообщения», «MMS сообщения», «Электронная почта», «Чат», «Обновления статуса»), «Местоположения» (подразделы – «История», «Закладки», «Поиски»), «WWW-адрес» (подразделы – «История», «Закладки», «Поиски», «Файлы «COOKIE», «История заполненных анкет»), «Файлы» (подразделы – «Изображения», «Аудио», «Видео», «Документы», «Архивы», «Базы данных», «Файлы»), «Система XRY» (подразделы – «Устройства», «Журнал». В подразделе «Учетные записи» раздела «Устройство» в числе прочих обнаружены следующие записи:

- Метаданные: Cookie with possible email, Имя учетной записи: <...>, Домен: .mail.ru;

В разделе «Контакты» обнаружены следующие записи (в числе прочих):

- Сопутствующее приложение: Facebook Chat, <...> Тип памяти: Память телефона;

- Сопутствующее приложение: Facebook, Имя: <...>, Тип памяти: Память телефона;

- Сопутствующее приложение: Local Phone Account, <...>;

- Сопутствующее приложение: Local Phone Account, <...>;

В разделе «Вызовы» обнаружены следующие записи (в числе прочих):

- Тип: Исходящий <...> Отправлено (контакт): Старкт

- Тип: Исходящий <...> Отправлено (контакт): Старкт

- Тип: Исходящий <...> Отправлено (контакт): Старкт

- Тип: <...>Получено от (контакт): Старкт

В подразделе «SMS сообщения» раздела «Сообщения» обнаружены следующие записи (в числе прочих):

- Tel от: <...>: Адрес прошел???? Дата и время: 27.06.2014 11:32:32 UTC Тип памяти: Память телефона Тип: Входящее Статус: Непрочитанное Папка: Входящие Сервисный Центр: + <...>Получено от (контакт): <...>

В подразделе «MMS сообщения» раздела «Сообщения» в числе прочих записей обнаружена следующая:

- Tel от: +<...>, Дата и время: 21.05.2014 7:07:58 UTC, Приоритет: Нормальный, Тип памяти: Память телефона, Тип: Входящее, Статус: Прочитанное, Папка: Входящие, Идентификатор потока: <...>. Сообщение содержит вложенный графический файл, содержащий реквизиты, контактные данные и местонахождение ИФНС России № 22 по г. Москве.

По окончании осмотра носитель информации формата USB с маркировкой «Transcend USB 2.0 4 Gb» вместе с предыдущей упаковкой помещен в прозрачный полиэтиленовый файл, горловина которого опечатана полосой белой бумаги с пояснительными надписями, подписями понятых и следователя, а также оттиском круглой печати СУ по ЮВАО г. Москвы. Способ упаковки исключает несанкционированный доступ к содержимому файла без нарушения целостности опечатывающей ленты или стенок файла.

Также был осмотрен сотовый телефон с маркировкой Fly, содержащийся в прозрачном полиэтиленовом файле. Горловина файла опечатана полосой белой бумаги с пояснительной надписью «Сотовый телефон Fly, изъят 27.06.2014 у Бардыкина С.В. У.Д. <...>», четырьмя подписями от имени понятых, следователя-криминалиста и следователя. Способ упаковки исключает несанкционированный доступ к содержимому файла без нарушения целостности опечатывающей бумажной ленты или стенок файла. Следов несанкционированного вскрытия файла не имеется.

При вскрытии файла путем разреза его боковой стенки, внутри обнаружен сотовый телефон-смартфон черного цвета с маркировкой «Fly». Согласно заводской табличке под аккумуляторной батареей, модель телефона - IQ443, IMEI1: <...>, IMEI2: <...>. В соответствующих слотах установлены две СИМ- карты: «Билайн» с серийным номером <...>#*, «МТС» с серийным номером <...>.

Изучением содержимого телефона установлено, что записи в соответствующих разделах визуально соответствуют тем, которые содержались в разделах «Контакты», «Вызовы» и «Сообщения» на USB-диске, осмотренном в соответствии с п. 1 данного протокола. Какой-либо дополнительной информации, представляющей в настоящее время интерес для следствия, в сотовом телефоне путем визуального осмотра его разделов (том 5 л.д. 89 – 91, 92 – 175).

Сотовый телефон Fly, модель телефона - IQ443, IMEI1: <...>, IMEI2: <...>. В соответствующих слотах установлены две СИМ-карты: «Билайн» с серийным номером <...>#*, «МТС» с серийным номером <...>, изъятый 27.06.2014 у Бардыкина С.В., а также носитель информации формата USB с маркировкой «Transcend USB 2.0 4 Gb», - признаны по делу вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела № <...>, из которого выделены материалы уголовного дела в отношении Бардыкина С.В. (том 5 л.д. 176 – 178).

Из протокола обыска от 28.06.2014 года, произведенного по месту жительства Бардыкина С.В. по адресу: <...>, а также из протокола осмотра предметов и документов от 08.07.2014 года, следует, что в ходе проведения обыска были обнаружены, изъяты, а в последствии, осмотрены:

пластиковая основа из-под СИМ-карты с серийным номером <...>, на которой имеется бумажная наклейка с рукописным текстом <...>; прямоугольный листок бумаги с машинописным текстом, содержащий контактные данные нотариуса г. Москвы Булгаковой Е. Г.; лист бумаги с рукописными записями, начинающимися «Заверить и сдать! Смена директора…»; документы, касающиеся различных ООО, в том числе образцы оттисков печатей данных организаций, доверенности от руководителей данных организаций; документы с данными различных людей, в том числе копии паспортов, копии свидетельств о постановке на учет в налоговом органе, копии страховых свидетельств; денежные средства в сумме 3 тысячи рублей, билетами Банка России по 1 тысяче рублей (серийные номера <...>); договор страхования № <...> между НО НПФ «Адекта-Пенсия» и Кунаковым В.А.; заявление (оферта) о предоставлении потребительского займа №<...>от имени Кунакова В.А. от 11.10.2012; график платежей по договору № <...>от 12.10.2012; информация о компании «Домашние деньги» и о заемщике Кунакове В.А.; карта памяти формата SD Kingston; СИМ- карта «Билайн» серийный номер <...><...><...>, СИМ-карта «МТС» серийный номер <...>; USB-модем «МТС», IMEI <...>, без установленной СИМ-карты; USB- модем «Билайн», IMEI <...>, в который вставлена СИМ-карта «Билайн» с серийным номером <...>; USB-модем «Мегафон», IMEI <...>, в который вставлена СИМ-карта «Мегафон» с серийным номером <...>; два клише круглой печати ООО «СПЕКТР», ОГРН <...>; клише круглой печати ООО «Омега», ОГРН <...>; клише круглой печати ООО «МосМедиаГрупп», ОГРН <...>; сотовый телефон белого цвета Samsung Galaxy DUOS, IMEI: <...> и IMEI: <...>, с SIM- картой «МТС» с серийным номером <...>; сотовый телефон Nokia С2-05 чёрного цвета, IMEI: <...> с SIM-картой «Билайн» с серийным номером <...>#; сотовый телефон чёрно-серебряного цвета NOKIA E71++. IMEI: <...>, IMEI: <...>; сотовый телефон чёрного цвета NOKIA N9; сотовый телефон чёрно-красного цвета марки Nokia X1-01. IMEI1: <...>, IMEI2: <...> с SIM-картой «МТС» с серийным номером <...>; сотовый телефон белого цвета Samsung GT-C351-T. IMEI: <...>; планшетный компьютер Samsung белого цвета в кожаном чехле коричневого цвета с надписью STARBUCKS, с SIM-картой «МТС» серийный номер <...>; сотовый телефон черно-синего цвета Nokia 1616 IMEI <...>, с SIM- картой оператора «Мегафон» с серийным номером <...>; сотовый телефон черного цвета марки Мегафон MINIFON TDS12-1. IMEI: <...>; с SIM-картой оператора «7K» с серийным номером <...>; нетбук Samsung в корпусе черного цвета, модель N100, серийный номер <...>; планшетный компьютер белого цвета с маркировкой «SAMSUNG GALACY NOTE N8000».

При этом, при осмотре сотового телефона белого цвета Samsung Galaxy DUOS, IMEI: <...> и IMEI: <...>. В данном телефоне имеется SIM-карта сотового оператора «МТС» с серийным номером <...>. При осмотре было установлено, что в разделе «Сообщения» содержится следующая информация, согласно которой Бардыкин С.В. ведет с абонентами с номерами телефонов <...> диалоги по вопросу перерегистрации различных организаций.

Все вышеуказанные предметы и документы, изъятые в ходе обыска по месту жительства Бардыкина С.В., признаны по делу вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела № <...>, из которого выделены материалы уголовного дела в отношении Бардыкина С.В. (том 2 л.д. 12-14, 22 – 411, 412 – 431).

Из протокола выемки от 14.08.2014 следует, что в ООО «Мэйл.Ру» были изъяты информационные носители с информацией по учетным записям электронной почты <...> (Том № 3, л.д. 67-71).

Из протокола осмотра предметов от 01.09.2014года следует, что были осмотрены информационные носители, изъятые в ООО «Мэйл.Ру». Согласно протокола, осматриваемые объекты представляют собой 23 компакт-диска однократной записи формата DVD+R и CD-R в бумажных футлярах с опечатанными клапанами, на которых имеются пояснительные надписи, выполненные красителем черного цвета. Способ упаковки исключает несанкционированный доступ к компакт-дискам без нарушения целостности стенок футляров или опечатывающих клапан бумажных полос. На момент начала осмотра упаковка компакт-дисков видимых повреждений не имеет. Для удобства идентификации компакт-дискам присвоены условные номера с 1 по 23. При осмотре данных компакт- дисков было установлено, что на дисках № 2 («<...>», серийный номер компакт-диска – <...>), № 3 («<...>», серийный номер компакт-диска – <...>), № 8 («<...>», серийный номер компакт-диска – <...>), № 10 («<...>», серийный номер компакт-диска – <...>), № 11 («<...>», серийный номер компакт-диска – <...>), № 12 и 13 («<...> 1 диск» и «<...> 2 диск», серийные номера компакт- дисков – <...>и <...>), № 16 («<...>», серийный номер компакт-диска – <...>), содержится электронная переписка различных лиц, в том числе Бардыкина и Кунакова, согласно который указанные лица общаются по поводу регистрации и перерегистрации различных организаций, в том числе и ООО «Старкт». На остальных компакт – дисках какой – либо информации, имеющей значение для рассматриваемого дела, не содержится (том 4 л.д. 1 – 198).

Изъятые в ООО «Мэйл.ру» информационные носители с информацией по учетным записям электронной почты <...> - признаны по делу вещественными доказательствами и хранятся при деле № <...> (том 4 л.д. 199 – 202).

Из письма из ОАО «Альфа-Банк» от 11.09.2014 следует, что счет № <...> был зарезервирован на ООО «Старкт» в ДО Банка «Балаклавский» по адресу: Москва, ул. Чертановская, д. 1В, корп. 1. В дополнительный офис Банка представлены заверенные копии документов ООО «Старкт»: выписка из ЕГРЮЛ, паспорт Бардыкина С.В., устав, уведомление Росстата, приказ, свидетельство ИНН, протокол, свидетельство ОГРН. Также данным письмом направлена соответствующая видеозапись об обращении к менеджеру по обслуживанию юридических лиц ДО «Балаклавский» на электронном носителе (том 5 л.д. 201).

Из протокола осмотра ДВД – диска, представленного из ОАО «Альфа – Банк» следует, что осматриваемый объект представляет собой содержащийся в пластиковом футляре компакт-диск Verbatim CD-R, серийный номер <...>. Данный компакт-диск в ходе осмотра был помещен в привод для чтения компакт- дисков персонального компьютера, содержимое компакт-диска просмотрено с помощью программы «Проводник» операционной системы Windows. Установлено, что на компакт-диске имеются следующие исполняемые файлы: «20.06.14.exe», «20.06.14_.exe», «20.06.14_вход.exe», «20.06.14_вход_.exe», «20.06.14_вход_1.exe», «20.06.14_выход.exe», «20.06.14_выход_.exe».

При запуске исполняемого файла «20.06.14_вход.exe» установлено, что он содержит видеозапись камеры наблюдения. На видеозаписи имеется маркер «Камера 1 Чертановский видео», время начала видеозаписи – 20.06.2014 в 13:41:00. Видеозапись фиксирует происходящее в помещении с входной дверью, в котором установлен банкомат с табличкой над ним «Банкоматы «Альфа-Кэш», звук в видеозаписи отсутствует. Видеозаписью зафиксировано, что в 13:41:05 с улицы в помещение заходят двое мужчин. Лицо первого из мужчин визуально сравнено с фотографией в паспорте гражданина РФ <...> на имя Кунакова В. А., <...>, уроженца <...>, постоянно зарегистрированного по адресу: <...> (содержится в приложении к протоколу осмотра предметов от 01.09.2014 по уголовному делу № <...>) и с семью фотографиями, которые были приложены к электронному письму (отправитель - В. Кунаков <<...>>, получатель - <...>, тема письма: «фото», дата создания – 01.10.2012 в 13:50, также содержатся в приложении к протоколу осмотра предметов от 01.09.2014) установлено внешнее тождество указанного лица со сравниваемыми фотографиями, в связи с чем в указанном протоколе осмотра данное лицо обозначается как Кунаков В.А. Визуальным сравнением второго мужчины, заходящего вслед за Кунаковым В.А. в помещение, с фотографией в паспорте гражданина РФ <...> на имя Бардыкина С. В., <...>, уроженца <...>, постоянно зарегистрированного по адресу: <...>, установлено внешнее тождество указанного лица со сравненной фотографией, в связи с чем в указанном протоколе осмотра данное лицо обозначается как Бардыкин С.В. Видеозаписью зафиксировано, как Кунаков В.А. и Бардыкин С.В. после своего захода с улицы проходят в помещение банка, иной значимой информации в файле не содержится. На временной позиции 13:41:07 видеозапись поставлена на паузу, с помощью комбинации клавиш «Alt» и «PrtSc» сделан снимок экрана, который распечатан на 1 листе формата А4, распечатка заверена подписями понятых и следователя, оттиском круглой печати СУ по ЮВАО г. Москвы, после чего приложена к данному протоколу.

При запуске исполняемого файла «20.06.14.exe» установлено, что он содержит видеозапись камеры наблюдения. На видеозаписи имеется маркер «Камера 19 Чертановский бмб видео», время начала видеозаписи – 20.06.2014 в 13:40:00. Видеозапись фиксирует происходящее в помещении с офисным столом и офисной техникой, за столом находится женщина звук в видеозаписи отсутствует. На временной позиции 13:41:14 в помещение вместе заходят Бардыкин С.В. и Кунаков В.А., которые садятся на стулья напротив офисного стола. Бардыкин С.В. достает из своей сумки-барсетки прозрачный полиэтиленовый файл, в котором просматриваются какие-то документы, кладет их на стол перед собой. Согласно жестикуляции, Кунаков В.А. что-то говорит женщине. Женщина распечатывает на принтере документ из нескольких листов, скрепляет их между собой степлером, кладет документ на стол перед Бардыкиным С.В. и Кунаковым В.А., показывает ручкой на некоторые места в документе. Во время этого Кунаков В.А. достает из кармана куртки телефон и выходит из помещения, Бардыкин С.В. передает документы из файла женщине, которая их просматривает, Бардыкин С.В. во время просмотра, согласно жестикуляции, делает женщине какие-то пояснения. Просмотрев документы, женщина отдает несколько из них Бардыкину С.В., который убирает их обратно в файл и, забрав свою сумку-барсетку, уходит из помещения, женщина продолжает работать на компьютере, разговаривает по телефону. На временной позиции 14:06:06 в помещение снова заходит Бардыкин С.В. с документами в руках, эти документы он передает женщине, которая что-то объясняет Бардыкину С.В., показывая ручкой на некоторые места в документе. Далее женщина отдает документы Бардыкину С.В., который на временной позиции 14:07:00 выходит из помещения. Иной значимой информации в файле не содержится. На временных позициях 13:41:30 и 13:43:58 видеозапись поставлена на паузу, с помощью комбинации клавиш «Alt» и «PrtSc» сделаны снимки экрана, которые распечатаны на 2 листах формата А4, распечатка заверена подписями понятых и следователя, оттиском круглой печати СУ по ЮВАО г.Москвы, после чего приложена к данному протоколу.

При запуске исполняемого файла «20.06.14_вход_.exe» установлено, что он содержит видеозапись камеры наблюдения. На видеозаписи имеется маркер «Камера 1 Чертановский видео», время начала видеозаписи – 20.06.2014 в 13:48:00. Видеозапись фиксирует происходящее в помещении с входной дверью, в котором установлен банкомат с табличкой над ним «Банкоматы «Альфа-Кэш», звук в видеозаписи отсутствует. Видеозаписью зафиксировано, что в 13:48:35 Бардыкин С.В. быстро выходит из помещения на улицу. В 14:05:48 Бардыкин С.В. снова заходит с улицы в помещение и проходит в банк. Иной значимой информации в файле не содержится.

При запуске исполняемого файла «20.06.14_выход.exe» установлено, что он содержит видеозапись камеры наблюдения. На видеозаписи имеется маркер «Камера 1 Чертановский видео», время начала видеозаписи – 20.06.2014 в 14:07:00. Видеозапись фиксирует происходящее в помещении с входной дверью, в котором установлен банкомат с табличкой над ним «Банкоматы «Альфа-Кэш», звук в видеозаписи отсутствует. Видеозаписью зафиксировано, что в 14:07:07 Бардыкин С.В. быстро выходит из помещения на улицу. Иной значимой информации в файле не содержится.

При запуске исполняемого файла «20.06.14_вход_1.exe» установлено, что он содержит видеозапись камеры наблюдения. На видеозаписи имеется маркер «Камера 1 Чертановский видео», время начала видеозаписи – 20.06.2014 в 14:42:00. Видеозапись фиксирует происходящее в помещении с входной дверью, в котором установлен банкомат с табличкой над ним «Банкоматы «Альфа-Кэш», звук в видеозаписи отсутствует. Видеозаписью зафиксировано, что в 14:42:01 Бардыкин С.В. быстро входит в помещения с улицы. Иной значимой информации в файле не содержится.

При запуске исполняемого файла «20.06.14_.exe» установлено, что он содержит видеозапись камеры наблюдения. На видеозаписи имеется маркер «Камера 19 Чертановский бмб видео», время начала видеозаписи – 20.06.2014 в 14:41:00. Видеозапись фиксирует происходящее в помещении с офисным столом и офисной техникой, за столом находится женщина звук в видеозаписи отсутствует. На временной позиции 14:42:14 в помещение заходит Бардыкин С.В., который достает из сумки-барсетки документы в прозрачном полиэтиленовом файле и передает их женщине, после чего садится на стул возле стола, достает из сумки-барсетки предмет, визуально похожий на паспорт гражданина РФ, который кладет на стол сверху документов. Женщина просматривает документы, возвращает часть из них Бардыкину С.В., остальные документы ксерокопирует. Во время ксерокопирования женщина дает Бардыкину С.В. листок для записей, Бардыкин С.В. достает сотовый телефон и, глядя в экран, начинает что-то писать на этом листке, после чего передает листок женщине. Далее Бардыкин С.В. разговаривает по телефону, по окончании разговора он снова берет листок и что-то на нем дописывает. На временной позиции 14:49:53 в помещение заходит Кунаков В.А., о чем-то разговаривает с Бардыкиным С.В., далее женщина передает Бардыкину С.В. калькулятор, Кунаков В.А. производит на данном калькуляторе какие-то арифметические операции, что-то объясняя при этом Бардыкину С.В., после чего Бардыкин С.В. ставит калькулятор на стол перед женщиной. Закончив ксерокопировать документы, женщина отдает их Бардыкину С.В., который убирает их в файл и прячет в сумку-барсетку. На временной позиции 14:57:20 Бардыкин С.В. и Кунаков В.А. уходят из помещения. Иной значимой информации в файле не содержится.

При запуске исполняемого файла «20.06.14_выход_.exe» установлено, что он содержит видеозапись камеры наблюдения. На видеозаписи имеется маркер «Камера 1 Чертановский видео», время начала видеозаписи – 20.06.2014 в 14:57:00. Видеозапись фиксирует происходящее в помещении с входной дверью, в котором установлен банкомат с табличкой над ним «Банкоматы «Альфа-Кэш», звук в видеозаписи отсутствует. Видеозаписью зафиксировано, что в 14:57:26 Бардыкин С.В. и Кунаков В.А. быстро выходят из помещения на улицу. Иной значимой информации в файле не содержится.

Далее все вышеуказанные файлы были скопированы на жесткий диск компьютера, после чего записаны на компакт-диск VS CD-R серийный номер <...>(Том № 5, л.д. 202-209).

Компакт – диск с записью с камер видеонабледения, представленный из ОАО «Альфа – Банк» признан по делу вещественным доказательствам и хранится при материалах дела № <...> (том 5 л.д. 210 – 212).

Из протокола выемки от 26.09.2014, а также протокола осмотра документов от 26.09.2014 года следует, что в ОАО «Альфа – Банк» были изъяты и осмотрены следующие документы, представленные 20.06.2014 Бардыкиным С.В. в дополнительный офис «Балаклавский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» для резервирования ООО «Старкт» расчетного счета № <...>: содержащаяся на 6 листах ксерокопия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Старкт» (ОГРН <...>) от 17.06.2014 №<...>; содержащаяся на 4 листах ксерокопия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Старкт» (ОГРН <...>) от 26.05.2014; содержащаяся на 4 листах ксерокопия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Старкт» (ОГРН <...>) от 26.05.2014; содержащаяся на 4 листах ксерокопия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Старкт» (ОГРН <...>) от 16.06.2014, в отношении записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственным регистрационным номером <...>; содержащаяся на 2 листах ксерокопия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Старкт» (ОГРН <...>) от 16.06.2014, в отношении записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственным регистрационным номером <...>; ксерокопия свидетельства ФНС РФ (на бланке серии 77 №<...>) о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО «Старкт», ОГРН <...>, ИНН <...>, КПП <...>; ксерокопия свидетельства ФНС РФ (на бланке серии 77 №<...>) о государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «Старкт», ОГРН <...>; Содержащаяся на 12 листах ксерокопия копии с копии Устава ООО «Старкт», нотариально удостоверенного 20.06.2014 Коноплиной Н.В., временно исполняющей обязанности нотариуса г. Москвы Коломиец Т.Н. (номер нотариального действия в реестре – 1к1-1564); Содержащаяся на 1 листе ксерокопия листа изменений № 1 к Уставу ООО «Старкт», со штампом МИФНС РФ № 46 по г. Москве о государственной регистрации изменений (ГРН <...> от 16.06.2014); Содержащаяся на 2 листах ксерокопия страниц 2,3,4 и 5 паспорта гражданина РФ <...> на имя Бардыкина С. В., <...>, уроженца <...>, постоянно зарегистрированного по адресу: <...>; Ксерокопия протокола от 02.06.2014 внеочередного общего собрания участников ООО «Старкт», согласно которого присутствовали участники общества Бардыкин С.В., Мосолов А.В. и Самохин А.В., участники постановили выбрать председателем собрания Бардыкина С.В., секретарем собрания – Мосолова А.В., утвердить вход в состав участников Общества Бардыкина С.В. на основании заявления о принятии в состав участников общества, увеличить уставный капитал Общества до 300 тысяч рублей на основании заявления Бардыкина С.В. о внесении в уставный капитал Общества денежного вклада на сумму 290 тысяч рублей, утвердить следующее распределение долей в уставном капитале между участниками: Бардыкин С.В. – 290 тысяч рублей (96,66% уставного капитала), Мосолов А.В. – 5 тысяч рублей (1,67% уставного капитала), Самохин А.В. – 5 тысяч рублей (1,67% уставного капитала), снять с должности генерального директора Общества Староверова Р.Ю., назначить генеральным директором Общества Бардыкина С.В., утвердить изменения к Уставу Общества, поручить произвести все необходимые действия по государственной перерегистрации Общества Бардыкину С.В.; Ксерокопия приказа № 1 от 02.06.2014, согласно которого Бардыкин С.В. в соответствии с протоколом № 26/14 от 02.06.2014 принимает на себя обязанности генерального директора ООО «Старкт» с окладом согласно штатному расписанию, в связи с отсутствием в штатном расписании должности главного бухгалтера обязанности по ведению бухгалтерского учета возлагает на себя; Ксерокопия протокола от 18.06.2014 внеочередного общего собрания участников ООО «Старкт», согласно которого присутствовали участники общества Бардыкин С.В., Мосолов А.В. и Самохин А.В., участники постановили выбрать председателем собрания Бардыкина С.В., секретарем собрания – Мосолова А.В., в связи со сменой местоположения Общества утвердили новое местонахождение Общества, его постоянно действующего исполнительного органа (генерального директора), место хранения документов и его почтовый адрес: <...>, утвердить новую редакцию № 2 Устава Общества, поручить произвести все необходимые действия по государственной перерегистрации Общества Бардыкину С.В.; Содержащаяся на 1 листе распечатка уведомления территориального органа Федеральной службы государственной статистики по г. Москве от 28.05.2014 в отношении ООО «Старкт» (свидетельство о государственной регистрации от 16.07.2010, ОГРН <...>) (том 5 л.д. 218 – 221, 222-266).

Документы, изъятые в ОАО «Альфа – Банк» протоколом выемки о 26.09.2014 года признаны по делу вещественными доказательствами и в оригиналах хранятся при материалах уголовного дела № <...> (том 5 л.д. 267 – 271).

Из протокола выемки от 09.07.2014 года следует, что у нотариуса г. Москвы Шуршаковой Е.Е. изъят подлинник реестровой книги, содержащей записи о совершении нотариальных действий № <...> от 04.06.2014 и № <...> от 04.06.2014 (том 5 л.д. 399 – 401).

Из протокола выемки от 23.07.2014 года следует, что у нотариуса г. Москвы Булгаковой Е.Г. изъят подлинник реестровой книги, содержащей запись о совершении нотариальных действий № 1-<...> от 18.06.2014 (том 5 л.д. 409 – 411).

Из протокола выемки от 22.07.2014 года, следует, что в МИФНС РФ № 46 по г. Москве изъят подлинник регистрационного дела ООО «Старкт» (том 5 л.д. 403 – 407).

Из полученных из МИФНС РФ № 46 по г.Москве документов следует, что 21.05.2014 в МИФНС РФ № 46 по г. Москве Бардыкиным С.В. были предоставлены следующие документы от имени ООО «Старкт»: запрос на выдачу дубликата свидетельства ОГРН, чек-ордер об оплате госпошлины от 20.05.2014, доверенность от 20.05.2014 от имени генерального директора ООО «Старкт» Староверова Р.Ю. в отношении Бардыкина С.В. на подачу последним запроса на получение дубликата свидетельства ОГРН и получение дубликата свидетельства ОГРН; 27.05.2014 Бардыкиным С.В. на основании доверенности от 26.05.2014 от имени Староверова Р.Ю. были получены дубликат свидетельства о регистрации ООО «Старкт» (номер бланка 77 <...>), лист записи ЕГРЮЛ, лист записи (Том № 5, л.д. 185-199).

Из протокола осмотра документов от 04.09.2014, следует, что были осмотрены следующие документы:

1. Нотариальный реестр нотариуса г. Москвы Шуршаковой Е.Е. для регистрации нотариальных действий, представляющий собой журнал в красной твердой обложке, на обложке имеются белые бумажные полосы с пояснительными надписями, согласно которым дата начала записей в журнале – 29.05.2014, дата окончания – 24.06.2014.

Изучением записей в нотариальном реестре установлено, что в нем зафиксирован факт совершения следующих нотариальных действий, имеющих отношение к рассматриваемому делу:

- № <...> от 04.06.2014, лицо, для которое совершено нотариальное действие – ООО «Старкт», <...>, ОГРН <...>, в лице генерального директора Бардыкина С. В., <...>, <...>, паспорт гражданина РФ <...>, выдан 06.07.2006 Гавриловским РОВД Тамбовской области, протокол № 26 от 02.06.2014. Содержание нотариального действия – подлинность подписи на заявлении в ФНС о регистрации изменений в ЕГРЮЛ, бланк <...>. В графе «Расписка в получении нотариально оформленного документа» имеется рукописная запись «Бардыкин С.В.» и подпись, выполненные красителем синего цвета.

- № <...> от 04.06.2014, лицо, для которого совершено нотариальное действие – оно же, документ, удостоверяющий личность – тот же, содержание нотариального действия – подлинность подписи на заявлении в ФНС о внесении изменений в ЕГРЮЛ, бланк <...>. В графе «Расписка в получении нотариально оформленного документа» имеется подпись, выполненная красителем синего цвета.

2. Нотариальный реестр нотариуса г. Москвы Булгаковой Е.Г. для регистрации нотариальных действий, представляющий собой журнал в красной твердой обложке, на обложке имеются белые бумажные полосы с пояснительными надписями, согласно которым дата начала записей в журнале – 29.05.2014, дата окончания – 24.06.2014. На момент начала осмотра реестр упакован в полиэтиленовый темный пакет с белой надписью на иностранном языке, пакет опечатан полосой белой бумаги с прямоугольным оттиском «Нотариус г. Москвы Булгакова Е.Г.» и четырьмя подписями, выполненными красителями синего цвета.

Изучением записей в нотариальном реестре установлено, что в нем зафиксирован факт совершения следующих нотариальных действий:

- № <...> от 18.06.2014, лицо, для которое совершено нотариальное действие – Бардыкин С. В., <...>, <...>, паспорт гражданина РФ <...>, выдан 06.07.2006 <...>. Установить содержание рукописных записей в графе «Содержание нотариального действия» не представилось возможным в связи с неразборчивым почерком лица, выполнившего рукописные записи. В графе «Расписка в получении нотариально оформленного документа» имеется рукописная запись «Бардыкин С.В.» и подпись, выполненные красителем темного цвета.

3. Подлинники документов, изъятых в МИФНС РФ № 46 по г.Москве, представляют собой: Акт от 02.07.2014 № 14-614 о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о признании записи ГРН недействительной, на 1 листе, согласно которому признаны недействительными следующие записи: <...> от 16.06.2014, <...> от 16.06.2014; Лист учета выдачи документов (вх. № <...>) ООО «СТАРКТ», на котором имеются рукописные записи «Бардыкин С.В.» и две подписи от его имени; Лист учета выдачи бланков Свидетельств (вх. № <...>) ООО «СТАРКТ», на котором имеется рукописная запись «Бардыкин С.В.» и подпись от его имени в графе «Лист записи ЕГРЮЛ – 1 экз»; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, от 19.06.2014 вх. №<...>, в нижней части которой имеется рукописная запись «За все сданные документы расписку получил Бардыкин С.В. 19.06.2014 г.» и подпись, выполненные красителем синего цвета; Содержащаяся на 3 листах ксерокопия договора субаренды нежилого помещения от 18.06.2014 между ООО «Старкт» в лице генерального директора Бардыкина С.В. (субарендатор) и ООО «ТРЕТАН-ЮГ» в лице генерального директора Требушной Т.В. (субарендодатель) , с актом приема-передачи от 18.06.2014. Предмет договора – прием субарендатором рабочего места в помещении третьего этажа по адресу: <...>, общей площадью 10 кв.м. Срок действия договора – с 18.06.2014 по 18.07.2014, стоимость субаренды – 2100 рублей в месяц. На обратной стороне акта приема-передачи имеется бумажная полоса для опечатывания, на которой имеется рукописная запись «Бардыкин С.В. Ген.директор ООО «Старкт» Всего прошито и пронумеровано 3 (три) листа», подпись и оттиск круглой печати ООО «Старкт»; Подлинник протокола № 27/14 внеочередного общего собрания участников ООО «Старкт» от 18.06.2014, на 1 листе, содержащий подписи от имени Бардыкина С.В. и Мосолова А.В., а также оттиск круглой печати ООО «Старкт»; Содержащийся на 11 листах Устав ООО «СТАРКТ» (новая редакция № 2), утвержденного протоколом № 27/14 общего собрания участников ООО «Старкт». На обратной стороне последнего листа Устава имеется бумажная полоса для опечатывания, на которой имеется рукописная запись «Бардыкин С.В. Всего прошито и пронумеровано 11 (одиннадцать) листов», подпись и оттиск круглой печати ООО «Старкт»; Квитанция об оплате государственной пошлины от 19.06.2014 (14:45:10) на сумму 800 рублей, плательщик – Бардыкин С.В.; Содержащийся на 5 листах подлинник заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, по форме <...>, в отношении ООО «СТАРКТ» (ИНН <...>), пятый лист представляет собой бланк <...>, имеет нотариальное удостоверение нотариуса г. Москвы Булгаковой Е.Г. от 18.06.2014 (номер 1-<...>), на бланке имеется рукописная запись «Бардыкин С. В.» и подпись, выполненные красителем темного цвета. 3.10. Содержащийся на 1 листе подлинник расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, от 05.06.2014 вх. № <...>, в нижней части которой имеется рукописная запись «За все сданные документы расписку получил Бардыкин С.. 05.06.2014г.» и подпись, выполненные красителем синего цвета; Содержащийся на 1 листе подлинник заявления от имени Бардыкина С.В. в адрес Общего собрания участников ООО «СТАРКТ» от 29.05.2014, с просьбой ввести его в состав участников и о намерении внести в уставный капитал общества денежный вклад в размере 290 тысяч рублей. На документе имеется подпись от имени Бардыкина С.В. и от имени генерального директора ООО «Старкт» Староверова Р.Ю., а также оттиск круглой печати ООО «Старкт»; Наклеенные на 2 листа формата А4 три квитанции к приходному кассовому ордеру № б/н от 29.05.2014 (на сумму 100 тысяч рублей), № б/н от 30.05.2014 (на сумму 100 тысяч рублей) и № б/н от 31.05.2014 на сумму 90 тысяч рублей, содержащие оттиск круглой печати ООО «Старкт», подпись от имени Староверова Р.Ю. в графе «Кассир», а также рукописную запись «Староверов Р.Ю.»; Подлинник протокола № 26/14 внеочередного общего собрания участников ООО «Старкт» от 02.06.2014, на 1 листе, содержащий подписи от имени Бардыкина С.В. и Мосолова А.В.; Содержащиеся на 1 листе изменения № 1 к Уставу ООО «Старкт», имеющие оттиск круглой печати ООО «Старкт»; Квитанция об оплате государственной пошлины от 05.06.2014 (15:15:01) на сумму 800 рублей, плательщик – Бардыкин С.В.; Содержащийся на 11 листах подлинник заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, по форме <...>, в отношении ООО «СТАРКТ» (ИНН <...>), одиннадцатый лист представляет собой бланк <...>, имеет нотариальное удостоверение Широковой Натальи Борисовны, и.о. нотариуса г. Москвы Шуршаковой Е.Е., от 04.06.2014 (номер <...>), на бланке имеется рукописная запись «Бардыкин С. В.» и подпись, выполненные красителем синего цвета; Содержащийся на 1 листе подлинник расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, от 05.06.2014 вх. № <...>, в нижней части которой имеется рукописная запись «За все сданные документы расписку получил Бардыкин С.. 05.06.2014г.» и подпись, выполненные красителем синего цвета; Содержащийся на 8 листах подлинник заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, по форме <...>, в отношении ООО «СТАРКТ» (ИНН <...>), восьмой лист представляет собой бланк <...>, имеет нотариальное удостоверение Широковой Натальи Борисовны, и.о. нотариуса г. Москвы Шуршаковой Е.Е., от 04.06.2014 (номер <...>), на бланке имеется рукописная запись «Бардыкин С. В.» и подпись, выполненные красителем синего цвета (Том № 4, л.д. 285-356).

Изъятый 09.07.2014 у нотариуса г.Москвы Шуршаковой Е.Е. подлинник реестровой книги, содержащий записи о совершении нотариальных действий № <...> от 04.06.2014 и № <...> от 04.06.2014; изъятый 22.07.2014 в МИФНС РФ № 46 по г. Москве подлинник регистрационного дела ООО «Старкт»; изъятый 23.07.2014 у нотариуса г.Москвы Булгаковой Е.Г. подлинник реестровой книги, содержащей запись о совершении нотариальных действий № 1-<...> от 18.06.2014 – признаны по делу вещественными доказательствами и хранятся при материалах уголовного дела № <...> (Том № 4, л.д. 357-359).

Из протокола выемки от 08.07.2014, следует, что в ИФНС РФ № 22 по г. Москве был изъят подлинник регистрационного дела ООО «Старкт» (Том № 5, л.д. 393-397) .

Из протокола осмотра документов от 04.09.2014, следует, что предметом осмотра являются документы регистрационного дела ООО «Старкт» сгруппированные в четыре сшивки, каждая из которых прошита коричневой нитью, свободные концы которой склеены к последнему листу сшивки бумажной биркой с пояснительным штампом и подписью. Для удобства идентификации сшивкам присвоены условные номера с 1 по 4. Установлено наличие следующих документов в регистрационном деле. Сшивка № 1:

Сводная опись документов регистрационного дела ОГРН <...> (входящий <...> от 14.07.2010) на 1 листе; Листы записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Старкт», ОГРН <...>, на 3 листах; Решение о государственной регистрации ООО «Старкт» от 16.07.2010 № <...>, на 1 листе; Расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, от 14.07.2010 вх. № <...>, на 1 листе; Квитанция об оплате государственной пошлины от 12.07.2010 на 1 листе; Банковский бланк с реквизитами для оплаты государственной пошлины на 1 листе; Запрос от учредителя ООО «Старкт» Самохина А.В. в МИФНС РФ № 46 по г. Москве о выдаче копии Устава и выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Старкт», на 1 листе; Приказ № 1/ГД от 30.06.2010 о вступлении Староверова Р.Ю. в должность генерального директора ООО «Старкт», на 1 листе; Решение № 1 единственного участника ООО «Старкт» от 30.06.2010 на 1 листе. Согласно документу, Самохин А.В. создает ООО «Старкт», утверждает Устав, определяет уставный капитал в размере 10 тысяч рублей, определил адрес ООО «Старкт» (<...>), назначил генеральным директором Староверова Р.Ю., утвердил эскиз печати ООО «Старкт» и назначил ответственным за ее изготовление Староверова Р.Ю., возложил на себя контроль за государственной регистрацией ООО «Старкт»; Устав ООО «Старкт», утвержденный Решением № 1 единственного участника от 30.06.2010, на 10 листах; Квитанция об оплате государственной пошлины от 12.07.2010 на 1 листе; Банковский бланк с реквизитами для оплаты государственной пошлины на 1 листе; Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № <...>, в отношении ООО «Старкт», всего на 11 листах. Сшивка № 2:

Сводная опись документов регистрационного дела ОГРН <...>, ГРН <...> (входящий <...> от 19.04.2011) на 1 листе; Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Старкт», ОГРН <...>, на 1 листе; Решение о государственной регистрации от 25.04.2011 № <...>, на 1 листе; Протокол проверки регистрационных данных, на 1 листе; Расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, от 19.04.2011 вх. № <...>, на 1 листе; Сопроводительное письмо Гришко Михаила Александровича, временно исполняющего обязанности нотариуса г. Москвы, от 18.04.2011 №672, на 1 листе, о направлении формы <...>; Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, по форме № <...>, в отношении ООО «Старкт», на 9 листах. Сшивка № 3:

Сводная опись документов регистрационного дела ОГРН <...>, ГРН <...> (входящий <...> от 22.07.2011) на 1 листе; Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Старкт», ОГРН <...>, на 2 листах; Решение о государственной регистрации от 29.07.2011 № <...>, на 1 листе; Протокол проверки регистрационных данных, на 1 листе; Расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, от 22.07.2011 вх. № <...>, на 1 листе; Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, по форме № <...>, в отношении ООО «Старкт», на 7 листах. Сшивка № 4.

Сводная опись документов регистрационного дела ОГРН <...>, ГРН <...> (входящий <...> от 17.04.2012) на 1 листе; Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Старкт», ОГРН <...>, на 2 листах; Решение о государственной регистрации от 23.04.2012 № <...>, на 1 листе; Протокол проверки регистрационных данных, на 3 листах; Расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, от 17.04.2012 вх. № <...>, на 1 листе; Копия паспорта гражданина РФ <...>на имя Староверова Р. Ю., <...> г.р., на 10 листах; Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, по форме № <...>, в отношении ООО «Старкт», на 7 листах (Том № 4, л.д. 360-451).

Изъятый 08.07.2014 в ИФНС РФ № 22 по г. Москве подлинник регистрационного дела ООО «Старкт» признан по делу вещественным доказательством и хранится при уголовном деле № <...> (Том № 4, л.д. 452- 454).

Из справки о наличии основных средств на балансе ООО «Старкт» по состоянию на 30.06.2014 следует, что организация имеет следующие объекты недвижимого имущества (с датой возникновения права собственности до 20.05.2014, то есть на момент начала преступного посягательства Бардыкина С.В. и неустановленных лиц на приобретение права на указанное имущество): - земельный участок общей площадью 7 тысяч 746 квадратных метров с кадастровым номером <...>балансовой стоимостью 5 миллионов 385 тысяч 577 рублей, расположенный по адресу: <...>; - земельный участок общей площадью 45 тысяч 093 квадратных метра с кадастровым номером <...> балансовой стоимостью 47 миллионов 626 тысяч 618,67 рублей, расположенный по адресу: <...>; - земельный участок общей площадью 3 тысячи 232 квадратных метра с кадастровым номером <...> балансовой стоимостью 3 миллиона 413 тысяч 594,83 рубля, расположенный по адресу: <...>; - земельный участок общей площадью 34 тысячи 003 квадратных метра с кадастровым номером <...> балансовой стоимостью 35 миллионов 913 тысяч 510 рублей, расположенный по адресу: <...>; - земельный участок общей площадью 48 тысяч 001 квадратный метр с кадастровым номером <...> балансовой стоимостью 113 миллионов 605 тысяч 998 рублей, расположенный по адресу: <...>, ЗАО Агрофирма «Косино»; - земельный участок общей площадью 600 квадратных метров с кадастровым номером <...> балансовой стоимостью 1 миллион 865 тысяч рублей, расположенный по адресу: <...>, <...>, участок 125; - земельный участок общей площадью 620 квадратных метров с кадастровым номером <...> балансовой стоимостью 1 миллион 926 тысяч рублей, расположенный по адресу: <...>, <...> (Том № 6, л.д. 61).

Данная информация подтверждается также представленными суду Свидетельствами о государственной регистрации права за номерами: <...> от 06.06.2014 года, <...> от 18.04.2014 года, <...> от 18.03.2014 года, 50- <...> от 04.03.2015, <...> от 21.09.2012 года, <...> от 21.09.2012 года, <...> от 21.09.2012 года, <...> от 03.04.2015 года, <...> от 06.06.2014 года, - следует, что на дату 21.05.2014 года на балансе ООО «Старкт» находилось следующее имущество: земельный участок площадью 34003 кв.м. (кадастровый номер <...>), земельный участок площадью 3232 кв.м. (кадастровый номер <...>), земельный участок площадью 45093 кв.м. (кадастровый номер <...>), земельный участок площадью 7746 кв.м. (кадастровый номер <...>)земельный участок площадью 48001 кв.м. (кадастровый номер <...>, земельный участок площадью 600 кв.м. (кадастровый номер <...>), земельный участок площадью 620 кв.м. (кадастровый номер <...>) (том 1 л.д. 119 – 127).

Из справки Среднерусского банка Сбербанка России от 22.09.2014, согласно которой у ООО «Старкт» имеются следующие расчетные счета в данном банке: №<...> (дата открытия 24.05.2011), №<...> (дата открытия 23.07.2013), №<...>4 (дата открытия 21.03.2012), №<...> (дата открытия 14.08.2012), №<...>(дата открытия 16.04.2013) (том 6 л.д. 64).

Из справки о движении денежных средств ООО «Старкт» за период с 01.06.2014 по 30.06.2014, из которой усматривается, что остаток денежных средств на этих счета (№<...>, №<...>, №<...>4,№<...>,№<...>) на дату операций составлял свыше 1 миллиона рублей (том 6 л.д. 62 – 63).

Из заключения эксперта № 4708 от 05.10.2014 следует, что:

- рукописные записи: «За все сданные документы расписку получил Бардыкин С.В. 05.06.2014г.» в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 05.06.2014 вх. № <...>; «За все сданные документы расписку получил Бардыкин С.В. 05.06.2014г.» в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 05.06.2014 вх.№<...>; «За все сданные документы расписку получил Бардыкин С.В. 19.06.2014г.» в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 19.06.2014 вх № <...>; «Бардыкин С.В.» в Листе учета выдачи бланков Свидетельств вх. № <...>; «Бардыкин С.В.» в Листе учета выдачи бланков Свидетельств вх. № <...>; «Бардыкин С.В.» в строке с регистрационным номером <...> от 18.06.2014 реестровой книги № 1 нотариуса г. Москвы Булгаковой Е.Г.; «Бардыкин С.В.» в строке с регистрационным номером № <...> от 04.06.2014 реестровой книги нотариуса г. Москвы Шуршаковой Е.Е.; «Бардыкин С. В.» в листе М заявления страница 3 Формы №<...> с серийным номером <...>; «Бардыкин С. В.» в листе Р заявления страница 4 Формы №<...> с серийным номером <...>; «Бардыкин С. В.» в листе М заявления страница 3 Формы №<...> с серийным номером <...> – выполнены Бардыкиным С.В., образцы почерка которого представлены на экспертизу; - рукописные записи: «Бардыкин С.В. Всего прошито и пронумеровано 11 (одиннадцать) листов», расположенные с оборотной стороны 11 листа Устава ООО «Старкт» (новая редакция №2 от 18.06.2014); «Бардыкин С.В. Ген.директор ООО «Старкт» Всего прошито и пронумеровано 3 (три) листа», расположенные с оборотной стороны копии акта приема-передачи нежилого помещения в субаренду от 18.06.2014 – выполнены, вероятно, одним лицом; - рукописные записи: «Бардыкин С.В. Всего прошито и пронумеровано 11 (одиннадцать) листов», расположенные с оборотной стороны 11 листа Устава ООО «Старкт» (новая редакция №2 от 18.06.2014); «Бардыкин С.В. Ген.директор ООО «Старкт» Всего прошито и пронумеровано 3 (три) листа», расположенные с оборотной стороны копии акта приема-передачи нежилого помещения в субаренду от 18.06.2014 – выполнены, вероятно, не Бардыкиным С.В., образцы почерка которого представлены на экспертизу; - подписи от имени Бардыкина С.В. в Уставе ООО «Старкт» (новая редакция № 2 от 18.06.2014) с оборотной стороны, протоколе № 27/14 внеочередного общего собрания участников ООО «Старкт» от 18.06.2014; копии акта приема-передачи нежилого помещения в субаренду от 18.06.2014 с оборотной стороны листа; расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 05.06.2014 вх.№<...>; заявлении от имени Бардыкина С.В. от 29.05.2014 в строке «Бардыкин С. В.»; протоколе № 26/14 внеочередного общего собрания участников ООО «Старкт» от 02.06.2014; расписке в получении документов, представленных для государственной регистрации юридического лица от 05.06.2014 вх.№<...>; расписке в получении документов, представленных для государственной регистрации юридического лица от 19.06.2014 вх.№<...>; листе учета бланков Свидетельств вх.№<...>; листе учета бланков Свидетельств вх.№<...>; реестровой книге № 1 нотариуса г. Москвы Булгаковой Е.Г. в строке с регистрационным номером <...> от 18.06.2014; в реестровой общей книге нотариуса г. Москвы Шуршаковой Е.Е. в строках с регистрационным номером <...> от 04.06.2014, а также в строках с регистрационными номерами с <...> по 5222 от 04.06.2014; в строке «Подпись заявителя» листа М заявления страница 3 Формы №<...> с серийным номером <...>; в строке «Подпись заявителя» листа Р заявления страница 4 Формы №<...> с серийным номером <...>; в строке «Подпись заявителя» листа М заявления страница 3 Формы № <...> с серийным номером <...> – выполнены, вероятно, Бардыкиным С.В., образцы почерка и подписи которого представлены на экспертизу; - подпись от имени Мосолова А.В. в протоколе № 27/14 внеочередного общего собрания участников ООО «Старкт» от 18.06.2014 в строке «Секретарь собрания Мосолов Алексей Владимирович» выполнена, вероятно, не Мосоловым А.В., образцы почерка и подписи которого представлены на экспертизу; - решить вопрос о том, кем – Мосоловым А.В. или другим лицом выполнена подпись от его имени в протоколе № 26/14 внеочередного общего собрания участников ООО «Старкт» от 02.06.2014, расположенная в строке «Секретарь собрания Мосолов Алексей Владимирович» не представилось возможным по причинам, указанным в исследовательской части заключения; - решить вопрос о том, кем – Староверовым Р.Ю. или другим лицом выполнены подписи от его имени в квитанциях к приходным кассовым ордерам № б/н от 29.05.2014, от 30.05.2014 и от 31.05.2014, в заявлении от имени Бардыкина С.В. от 29.05.2014 – не представилось возможным по причинам, указанным в исследовательской части заключения; - решить вопрос о том, кем – Староверовым Р.Ю. или другим лицом выполнены записи: «Староверов Р.Ю.» в квитанциях к приходным кассовым ордерам № б/н от 29.05.2014, от 30.05.2014 и от 31.05.2014 – не представилось возможным; - решить вопрос о том, кем – Бардыкиным С.В. или другим лицом выполнены записи: «Староверов Р.Ю.» в квитанциях к приходным кассовым ордерам № б/н от 29.05.2014, от 30.05.2014 и от 31.05.2014 – не представилось возможным (Том № 5, л.д. 340-355).

Из заключения эксперта № 4707 от 19.09.2014 следует, что: - оттиски простой круглой печати от имени ООО «Старкт», расположенные в представленных документах – Уставе ООО «Старкт» (новая редакция № 2 от 18.06.2014), протоколе № 27/14 внеочередного общего собрания участников ООО «Старкт» от 18.06.2014, копии акта приема-передачи нежилого помещения в субаренду от 18.06.2014, изменении № 1 к уставу ООО «Старкт», квитанции к приходному кассовому ордеру № б/н от 29.05.2014, двух квитанциях к приходным кассовым ордерам № б/н от 30.05.2014 и от 31.05.2014, заявлении от имени Бардыкина С.В. от 29.05.2014 – нанесены одной печатной формой; - оттиски простой круглой печати ООО «Старкт», расположенные в представленных документах – Уставе ООО «Старкт» (новая редакция № 2 от 18.06.2014), протоколе № 27/14 внеочередного общего собрания участников ООО «Старкт» от 18.06.2014, копии акта приема-передачи нежилого помещения в субаренду от 18.06.2014, изменении № 1 к уставу ООО «Старкт», квитанции к приходному кассовому ордеру № б/н от 29.05.2014, двух квитанциях к приходным кассовым ордерам № б/н от 30.05.2014 и от 31.05.2014, заявлении от имени Бардыкина С.В. от 29.05.2014 – нанесены не простой круглой печатью ООО «Старкт», экспериментальные образцы оттисков которой представлены для сравнения, а иной печатной формой (Том № 5, л.д. 365-371).

Из заключения эксперта № 3289 от 17.09.2014 следует, что: - оттиски простой круглой печати ООО «Старкт», расположенные в договоре аренды № 77/14 от 19.06.2014 между Клейменовым С.А., Клейменовым А.А. и Бардыкиным С.В., акте приема-передачи нежилого помещения от 19.06.2014, соглашении о размере, сроке и порядке уплаты арендной платы от 19.06.2014, заявлении от 24.07.2014 от мени Мосолова А.В., изменении № 1 к Уставу ООО «Старкт» о размере уставного капитала, протоколе №27/14 внеочередного общего собрания участников ООО «Старкт» от 18.06.2014, заявлении от 24.07.2014 от имени Мосолова А.В., заявлении от 24.07.2014 от имени Самохина А.В., приказе № 1 ООО «Старкт» от 02.06.2014, протоколе № 26/14 внеочередного общего собрания участников ООО «Старкт» от 02.06.2014, заявлении от 24.07.2014 от имени Самохина А.В. – нанесены одной печатной формой; - оттиски простой круглой печати ООО «Старкт», расположенные в договоре аренды № 77/14 от 19.06.2014 между Клейменовым С.А., Клейменовым А.А. и Бардыкиным С.В., акте приема-передачи нежилого помещения от 19.06.2014, соглашении о размере, сроке и порядке уплаты арендной платы от 19.06.2014, заявлении от 24.07.2014 от мени Мосолова А.В., изменении № 1 к Уставу ООО «Старкт» о размере уставного капитала, протоколе №27/14 внеочередного общего собрания участников ООО «Старкт» от 18.06.2014, заявлении от 24.07.2014 от имени Мосолова А.В., заявлении от 24.07.2014 от имени Самохина А.В., приказе № 1 ООО «Старкт» от 02.06.2014, протоколе № 26/14 внеочередного общего собрания участников ООО «Старкт» от 02.06.2014, заявлении от 24.07.2014 от имени Самохина А.В. – нанесены не простой круглой печатью ООО «Старкт», представленной на экспертизу (Том № 5, л.д. 312-319).

Из заключения эксперта № 3288 от 02.10.2014 следует, что: - подписи от имени Мосолова А.В., расположенные в двух заявлениях от 24.07.2014, выполнены, вероятно, одним лицом; подписи от имени Мосолова А.В. в протоколе № 27/14 внеочередного общего собрания участников ООО «Старкт» от 18.06.2014 и в протоколе № 26/14 внеочередного общего собрания участников ООО «Старкт» от 02.06.2014 выполнены, вероятно, одним лицом; - подписи от имени Мосолова А.В. в двух заявлениях от 24.07.2014 от имени Мосолова А.В., в протоколе № 27/14 внеочередного общего собрания участников ООО «Старкт» от 18.06.2014 и в протоколе № 26/14 внеочередного общего собрания участников ООО «Старкт» от 02.06.2014 выполнены, вероятно, не Мосоловым А.В.; - подписи от имени Бардыкина С.В. в договоре аренды № 77/14 от 19.06.2014 между Клейменовым А.А., Клейменовым С.А. и Бардыкиным С.В., акте приема- передачи нежилого помещения от 19.06.2014, соглашении о размере, сроке и порядке уплаты арендной платы от 19.06.2014, протоколе № 27/14 внеочередного общего собрания участников ООО «Старкт» от 18.06.2014, приказе №1 ООО «Старкт» от 02.06.2014, протоколе № 26/14 внеочередного общего собрания участников ООО «Старкт» от 02.06.2014, двух заявлениях от 23.06.2014 от имени Кунакова В.А., протоколе №26/14 внеочередного общего собрания участников ООО «Старкт» от 25.06.2014 – выполнены, вероятно, Бардыкиным С.В. (Том № 5, л.д. 286-295).

Из письма УФНС РФ по г.Москве от 14.07.2014 следует, что Управление, рассмотрев поступившую из СУ по ЮВАО ГСУ СК РФ по г. Москве информацию, сообщает, что 05.06.2014 в адрес МИФНС РФ № 46 по г. Москве представлены документы для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Старкт» (вх. № <...>) и документы для государственной регистрации изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «Старкт» (вх.№<...>), а именно: заявление по форме №<...>, изменения №1 к Уставу ООО «Старкт», протокол №26/14 от 02.06.2014, квитанция об оплате государственной пошлины, квитанции к ПКО от 29.05.2014, 30.05.2014, 31.05.2014, заявление Бардыкина С.В. от 29.05.2014, заявление по форме №<...>. По результатам рассмотрения представленных в регистрирующий орган документов ООО «Старкт», межрайонной ИФНС РФ № 46 по г. Москве приняты решения о государственной регистрации, на основании которых в ЕГРЮЛ внесены соответствующие записи за государственными регистрационными номерами (ГРН) <...> и <...>. Одновременно, принимая во внимание материалы уголовного дела, имеющие неопровержимые доказательства установления факта предоставления в регистрирующий орган межрайонную ИФНС РФ № 46 по г. Моске сфальсифицированных документов ООО «Старкт», 02.07.2014 межрайонной ИФНС РФ № 46 по г. Москве записи, внесенные в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Старкт» за ГРН <...> от 16.06.2014 и <...> от 16.06.2014 признаны недействительными. Таким образом, на сегодняшний день ЕГРЮЛ содержит следующие сведения об: учредителях ООО «Старкт» - Мосолов А.В (размер доли в уставном капитале общества 50%), Самохин А.В. (размер доли в уставном капитале общества 50%), физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Старкт» - генеральный директор Староверов Р.Ю., уставном капитале юридического лица ООО «Старкт» - 10 000 рублей (Том № 6, л.д. 178-179).

Доказательства по делу суд признает относимыми, допустимыми и достаточными для разрешения уголовного дела.

Кроме того, государственным обвинителем в качестве доказательств, подтверждающих вину Бардыкина С.В. в совершении указанного преступления, были представлены протокол выемки от 14.08.2014, согласно которому в ООО «Одноклассники» изъят информационный носитель с информацией по учетным записям <...> (том 3 л.д. 55 – 59); протокол осмотра предметов от 01.09.2014, согласно которому осмотрен компакт-диск, изъятый в ООО «Одноклассники» (том 3 л.д. 76 – 398); протокол выемки от 05.09.2014, согласно которого в ООО «Вконтакте» изъят информационный носитель по учетным записям <...> (том 4 л.д. 215 – 218); протокол осмотра предметов от 12.09.2014 года, согласно которому был осмотрен компакт – диск, изъятый в ООО «Вконтакте» (том 4 л.д. 219 – 281).

При этом суд, с учетом требований ст. 88 УПК РФ, признает данные доказательства неотносимыми, поскольку они не содержат какой – либо информации, имеющей значение для данного дела.

Государственный обвинитель квалификацию действий подсудимого Бардыкина С.В. поддержал.

Потерпевший Староверов Р.Ю., а также его представитель – адвокат Надысев М.Н. настаивали на привлечении Бардыкина С.В. к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ и по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, при этом настаивали на удовлетворении гражданского иска.

Защитник возражал против предложенной государственным обвинителем квалификации, полагая, что действия Бардыкина С.В. надлежит квалифицировать только по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, поскольку действительно Бардыкин С.В. подавал в налоговый орган документы в отношении ООО «Старкт», содержащие заведомо ложные сведения, в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены изменения, однако умысла на хищение имущества ООО «Старкт» у Бардыкина С.В. не было, в данном случае он (Бардыкин С.В.) выступал исключительно в качестве курьера и номинального директора за денежное вознаграждение. Также просил учесть смягчающие наказание обстоятельства: наличие на иждивении малолетних детей.

Судом установлено, что ООО «Старкт» было основано в 2010 году Самохиным А.В., в дальнейшем в состав участников ООО на возмездной основе был введен Мосолов А.В.. Генеральным директором ООО «Старкт» с момента его основания и до настоящего времени является Староверов Р.Ю.. В 2014 году Бардыкин С.В., действуя совместно с неустановленными следствием лицами, представил в МИФНС № 46 России по г. Москве документы, содержащие заведомо для него (Бардыкина С.В.) ложные сведения, которые он (Бардыкин С.В.) ранее изготовил, совместно с неустановленными следствием лицами, в результате чего в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены изменения: об изменении состава участников ООО «Старкт», об увеличении доли в Уставном капитале Общества и об изменении долей участников в Уставном капитале общества, а также о смене генерального директора ООО «Старкт» со Староверова Р.Ю. на Бардыкина С.В.. В результате указанных действий был увеличен до 300 тысяч рублей уставный капитал ООО «Старкт», распределенный следующим образом: 96,66% номинальной стоимостью 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей – у Бардыкина С.В., 1,67% номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей – у Мосолова А.В., 1,67% номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей – у Самохина А.В.; Бардыкин С.В. стал являться генеральным директором ООО «Старкт», а полномочия Староверова Р.Ю. как генерального директора ООО «Старкт» были прекращены. Вместе с тем, Бардыкин С.В. не мог в полной мере распоряжаться имуществом, находящимся на балансе ООО «Старкт», поскольку, согласно Уставу данного Общества, решения по распоряжению имуществом, находящимся на балансе ООО, принимаются общим решением участников Общества. В дальнейшем Бардыкин С.В., совместно с неустановленными следствием лицами, планировал вывести Самохина А.В. и Мосолова А.В. из состава учредителей ООО «Старкт» и, тем самым, стать единственным Участником указанной организации с правом распоряжаться всем имеющимся на балансе Общества имуществом, а также перевести ООО «Старкт» по адресу: <...>, однако не смог довести свой преступный умысел до конца, так как его, совместно с неустановленными соучастниками, противоправные действия были выявлены легитимными участниками ООО «Старкт».

Данный факт подтверждается показаниями потерпевшего Староверова Р.Ю., свидетелей Мосолова А.В. и Самохина А.В., из которых следует, что никакие Общие собрания участников ООО «Старкт» 02.06.2014 года и 18.06.2014 года, по итогам которых был утвержден вход в состав участников общества Бардыкина С.В. на основании заявления о принятии в состав участников Общества; увеличен Уставного капитала Общества до 300 000 (трехсот тысяч) рублей на основании заявления Бардыкина С.В. о внесении в Уставной капитал Общества денежного вклада на сумму 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей, утверждено следующее распределение долей между Участниками: номинальный размер доли Бардыкина С.В. составляет 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей – 96,66% Уставного капитала Общества, номинальный размер доли Мосолова А.В. составляет 5000 (пять тысяч) рублей – 1, 67% Уставного капитала Общества, номинальный размер доли Самохина А.В. составляет 5000 (пять тысяч) рублей – 1, 67% Уставного капитала Общества; снят с должности генерального директора Общества Старкова Р.Ю. и назначен на должность генерального директора Общества Бардыкина С.В., а также были утверждены изменения к Уставу Общества, - ими не проводились. Решений об изменении места нахождения Общества ими не принималось. В Протоколах № 26/14 от 02.06.2014 года, № 27/14 от 18.06.2014 года они (Староверов Р.Ю,, Мосолов А.В., Самохин А.В.) не расписывались. Стоящие в данных документах подписи от их имени, являются поддельными.

Также факт того, что Бардыкиным С.В. в МИФНС № 46 России по г. Москве представлены заведомо ложные документы подтвержден и заключениями экспертиз, из которых следует, что все подписи от имени Староверова Р.Ю., Мосолова А.В. и Самохина А.В., а также оттиски печати ООО «Старкт», имеющиеся на документах, представленных Бардыкиным в ИФНС № 46 по г. Москве, а также в документах, изъятых у Бардыкина С.В., выполнены не Староверовым Р.Ю., не Самохиным А.В., не Мосоловым А.В.; проставлены не подлинной печатью ООО «Старкт».

Также самим Бардыкиным С.В. не отрицается факт того, что никакого участия в Общих собраниях участников ООО «Старкт» он (Бардыкин С.В.) не принимал, денежные средства для увеличения доли в Уставном капитале Общества в размере 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей никому не передавал.

Кроме того, судом установлено, что вышеуказанные действия по предоставлению в МИФНС № 46 России по г. Москве недостоверных сведений были совершены Бардыкиным С.В. с целью завладения имуществом ООО «Старкт», о чем свидетельствует факт подачи Бардыкиным С.В. заявления в ИФНС № 46 России по г. Москве 19.06.2014 года заявления по форме № <...> о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица – ООО «Старкт», в соответствии с которым адресом (местом нахождения) постоянно действующего исполнительного органа является адрес: <...>.

Также на тот факт, что действия Бардыкина С.В. были направлены на завладение имуществом ООО «Старкт» указывают обнаруженные в ходе личного досмотра Бардыкина С.В. заявления Мосолова А.В. и Самохина А.В. от 24.07.2014 года, согласно которым Мосолов А.В. и Самохин А.В. просят вывести их из состава участников Общества, поскольку, согласно Уставу данного Общества, решения по распоряжению имуществом, находящимся на балансе ООО, принимаются общим решением участников Общества.

Факт совершения преступления группой лиц по предварительному сговору также нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия по делу, поскольку, как следует из показаний самого Бардыкина С.В., поддельные документы, необходимые для внесения изменений в ЕГРЮЛ об ООО «Старкт» он (Бардыкин С.В.) не изготавливал, их ему передавали другие лица. Кроме того, из представленных суду доказательств, а именно: сведений о личной переписке, полученной в ходе проведения выемки в ООО «Мэйл.ру»; а также в ходе осмотра сотового телефона марки Fly, модель телефона - IQ443, изъятого в ходе обыска в жилище Бардыкина С.В., - следует, что по поводу неправомерных действий в отношении ООО «Старкт» Бардыкин С.В. также общался с иными лицами, заинтересованными в положительном исходе дела.

Также, в ходе судебного следствия о делу, нашел свое подтверждение квалифицирующий признак: совершения Бардыкиным С.В. преступления в особо крупном размере, что подтверждается представленными суду сведениями о наличии на балансе ООО «Старкт» на дату 21 мая 2014 года земельных участков, а также сведениями о состоянии расчетного счета ООО «Старкт» открытого в Среднерусском Банке Сбербанка России.

Довод Бардыкина С.В. и его защитника, о том, что Бардыкин С.В. преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ не совершал, и его действия надлежит квалифицировать исключительно по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, поскольку Бардыкин С.В. выступал исключительно в качестве номинального директора и курьера при подаче заявлений в МИФНС, полностью опровергается исследованными в ходе судебного следствия доказательствами по делу, в частности показаниями свидетеля Павловской А.О., являющейся сотрудницей ОАО «Альфа – Банк», которая указала на то, что Бардыкин С.В. обращался в данную организацию по вопросу открытия счета на имя ООО «Старкт», выступая при этом в качестве генерального директора Общества, а также показаниями свидетеля Широковой , которая показала суду, что Бардыкин С.В. от имени ООО «Старкт» заключил договор аренды нежилого помещения, из чего следует, что Бардыкин С.В. фактически выполнял хозяйственно – распорядительные функции генерального директора ООО «Старкт», что подтверждает наличие в действиях Бардыкина С.В. умысла на совершение мошенничества в отношении ООО «Старкт».

Вместе с тем, суд приходит к выводу, что ч. 1 ст. 170.1 УК РФ вменена Бардыкину С.В. излишне, поскольку действия последнего, выразившиеся в предоставлении в МИФНС России № 46 по г. Москве документов, содержащих заведомо ложные данные в отношении ООО «Старкт», на основании которых в ЕГРЮЛ были внесены изменения, является способом завладения имуществом Общества, то есть способом совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. На основании изложенного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ подлежит исключению из предъявленного Бардыкину С.В. обвинения.

Суд квалифицирует действия Бардыкина С. В. по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на приобретение права на чужое имущество, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Изучение данных о личности подсудимого Бардыкина С.В. показало, что ранее он не судим, на учёте в НД и ПНД не состоит, не работает, женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка 2008 года рождения, по месту жительства характеризуется формально, кроме того, представлены сведения, согласно которым Бардыкин С.В. по месту регистрации не проживает длительное время.

Суд учитывает смягчающие наказание Бардыкину С.В. обстоятельства, а именно: наличие на иждивении малолетнего ребенка (п. «Г» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

При назначении вида наказания суд, учитывая характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе наличие смягчающих и отсутствие отягчающие наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, приходит к выводу, что исправление подсудимого Бардыкина С.В. невозможно без его изоляции от общества: совершил тяжкое корыстное преступление, по месту регистрации длительное время не проживает.

Учитывая данные о личности подсудимого Бардыкина С.В.: ранее не судим, имеет на иждивении малолетнего ребенка, - суд не назначает дополнительных видов наказания (штрафа и ограничения свободы).

При определении размера наказания суд применяет ч. 3 ст. 66 УК РФ.

Вид исправительного учреждения суд назначает в соответствии с п. «Б» ч. 1 ст. 58 УК РФ.

Оснований для применения ст. 73 УК РФ судом не установлено, поскольку, как следует из представленных суду сведений, Бардыкин С.В. по месту своей регистрации не проживает длительное время.

В силу п. 13 Постановления Государственной Думы от 24 апреля 2015 года № 6578 – 6 ГД «О порядке применения Постановления Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 70 – летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» данное Постановление не распространяется на лиц, совершивших преступление, предусмотренное, в том числе, и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Таким образом, к Бардыкину С.В. Постановление Государственной думы от 24 апреля 2015 года №6576 – 6 ГД г. Москвы «Об объявлении амнистии в связи с 70 – летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» применено быть не может.

Поскольку потерпевшим ООО «Старкт» в лице представителя Староверова Р.Ю., был предъявлен гражданский иск о взыскании с Бардыкина С.В. материального ущерба в размере 2 450 000 рублей, что требует дополнительных расчетов и выяснения дополнительных обстоятельств, на основании ст. 309 УПК РФ суд считает необходимым признать за потерпевшим право на удовлетворение иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Учитывая рекомендации Верховного суда, изложенных в Постановлении Пленума ВС РФ № 17 от 29.06.2010 года, согласно которым вред, причиненный в результате преступных действий, подрывающих деловую репутацию юридического лица, подлежит компенсации по правилам возмещения вреда деловой репутации гражданина (пункт 7 статьи 152 ГК РФ), суд полагает, что по заявленным потерпевшим ООО «Старкт» в лице представителя Староверова Р.Ю. исковым требованиям о взыскании с Бардыкина С.В. морального вреда в размере 50 000 000 рублей, необходимо признать право на удовлетворение иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ч. 3 ст. 66 УК РФ, ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Признать БАРДЫКИНА С. В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, назначить наказание в виде ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ сроком на ТРИ года, без штрафа, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии ОБЩЕГО режима.

Меру пресечения – заключение под стражу – осужденному Бардыкину С.В. оставить без изменения.

Срок отбытия наказания осужденному Бардыкину С.В. исчислять с зачетом времени задержания в порядке ст. ст. 91 - 92 УПК РФ и нахождения Бардыкина С.В. под стражей с 28 июня 2014 года.

Вещественные доказательства: - Сотовый телефон-смартфон черного цвета с маркировкой «Fly», модель телефона - IQ443, IMEI1: <...>, IMEI2: <...>; Содержащийся на 1 листе формата А4 подлинник изменений № 1 к Уставу ООО «Старкт», со штампом МИФНС РФ № 46 по г. Москве о государственной регистрации изменений от 16.06.2014,; Содержащийся на 1 листе формата А4 подлинник заявления Самохина Алексея Владимировича от 24 июля 2014 года на имя общего собрания участников ООО «СТАРКТ», с просьбой вывести его из состава участников по собственному желанию и о передаче своей доли 1,67% Обществу; Содержащийся на 1 листе формата А4 подлинник заявления Самохина Алексея Владимировича от 24 июля 2014 года на имя общего собрания участников ООО «СТАРКТ», с просьбой вывести его из состава участников по собственному желанию и о передаче своей доли 1,67% Обществу; Содержащийся на 1 листе формата А4 подлинник заявления Мосолова Алексея Владимировича от 24 июля 2014 года на имя общего собрания участников ООО «СТАРКТ», с просьбой вывести его из состава участников по собственному желанию и о передаче своей доли 1,67% Обществу; Содержащийся на 1 листе формата А4 подлинник заявления Мосолова Алексея Владимировича от 24 июля 2014 года на имя общего собрания участников ООО «СТАРКТ», с просьбой вывести его из состава участников по собственному желанию и о передаче своей доли 1,67% Обществу; Содержащийся на 1 листе формата А4 подлинник заявления Кунакова В. А. от 23 июня 2014 года на имя общего собрания участников ООО «СТАРКТ», с просьбой ввести его в состав участников ООО «Старкт»; Подлинник свидетельства Федеральной налоговой службы о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 16.07.2010 в отношении ООО «Старкт», ОГРН <...>, ИНН <...>, КПП <...>. Свидетельство выполнено на бланке серии 77 № <...>; Подлинник свидетельства Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица от 16.07.2010 в отношении ООО «Старкт», ОГРН <...>. Свидетельство выполнено на бланке серии 77 № <...>; Содержащийся на 1 листе лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи от 16.06.2014 в отношении ООО «Старкт» (ОГРН <...>), государственный регистрационный номер записи <...>; Содержащийся на 1 листе подлинник протокола № 27/14 внеочередного общего собрания участников ООО «Старкт» от 18.06.2014, содержащий подписи от имени Бардыкина С.В. и Мосолова А.В.; Содержащаяся на 1 листе распечатка уведомления из территориального органа Федеральной службы государственной статистики по г. Москве в адрес ООО «Старкт»; Содержащийся на 1 листе подлинник протокола № 26/14 внеочередного общего собрания участников ООО «Старкт» от 02.06.2014, содержащий подписи от имени Бардыкина С.В. и Мосолова А.В.; Содержащийся на 1 листе подлинник протокола № 26/14 внеочередного общего собрания участников ООО «Старкт» от 25.06.2014, содержащий подписи от имени Бардыкина С.В. и Кунакова В.А.; Содержащийся на 1 листе подлинник приказа № 1 от 02.06.2014 от имени генерального директора ООО «Старкт» Бардыкина С.В., о принятии на себя обязанностей генерального директора общества и ведения бухгалтерского учета в связи с отсутствием в штатном расписании должности главного бухгалтера; Содержащийся на 1 листе формата А4 подлинник заявления Кунакова В. А. от 23 июня 2014 года на имя общего собрания участников ООО «СТАРКТ»; Содержащийся на 6 листах формата А4 подлинник договора аренды № 77/14 от 19.06.2014 между индивидуальными предпринимателями Клейменовым Алексеем Анатольевичем, Клейменовым Сергеем Алексеевичем (арендодатели) и ООО «Старкт» в лице генерального директора Бардыкина С.В. (арендатор); Содержащаяся на 10 листах копия Устава ООО «Старкт», заверенная штампом и гербовой печатью ИФНС РФ № 22 по г. Москве; Содержащийся на 2 листах формата А4 лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи от 16.07.2010 в отношении ООО «Старкт» (ОГРН <...>), государственный регистрационный номер записи <...>; Содержащийся на 2 листах формата А4 лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи от 16.07.2010 в отношении ООО «Старкт» (ОГРН <...>), государственный регистрационный номер записи <...>; Содержащаяся на 3 листах формата А4 выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Старкт» от 17.06.2014; Содержащийся на 1 листе лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи от 16.06.2014 в отношении ООО «Старкт» (ОГРН <...>), государственный регистрационный номер записи <...>; Содержащаяся на 6 листах распечатка неподписанного заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ – ООО «Старкт», от имени Бардыкина С.В.; Содержащаяся на 11 листах распечатка неподписанного заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица – ООО «Старкт», от имени Бардыкина С.В.; Содержащаяся на 1 листе распечатка уведомления из территориального органа Федеральной службы государственной статистики по г. Москве в адрес ООО «Старкт»; Незаполненный бланк квитанции об оплате госпошлины за гос.регистрацию, получатель – УФК по Московской области, для ИФНС по г.Мытищи; Содержащаяся на одном листе распечатка карты с логотипом «Яндекс КАРТЫ», адрес, указанный в карте – <...>. На обратной стороне листа имеются рукописные записи, выполненные красителем синего цвета, частично неразборчивые: <...>; носитель информации формата USB с маркировкой «Transcend USB 2.0 4 Gb» с записью информации с телефона с маркировкой «Fly», модель телефона - IQ443, IMEI1: <...>, IMEI2: <...>; Предметы и документы, изъятые в ходе обыска по месту жительства Бардыкина С.В., согласно протоколу обыска 28.06.2014 года; информационные носители с информацией по учетным записям электронной почты <...> - признаны по делу вещественными доказательствами и хранятся при деле № <...>; Компакт – диск с записью с камер видеонабледения, представленный из ОАО «Альфа – Банк»; Документы, изъятые в ОАО «Альфа – Банк» протоколом выемки о 26.09.2014; Изъятый 09.07.2014 у нотариуса г.Москвы Шуршаковой Е.Е. подлинник реестровой книги, содержащий записи о совершении нотариальных действий № <...> от 04.06.2014 и № <...> от 04.06.2014; изъятый 22.07.2014 в МИФНС РФ № 46 по г. Москве подлинник регистрационного дела ООО «Старкт»; изъятый 23.07.2014 у нотариуса г.Москвы Булгаковой Е.Г. подлинник реестровой книги, содержащей запись о совершении нотариальных действий № 1-<...> от 18.06.2014; Изъятый 08.07.2014 в ИФНС РФ № 22 по г. Москве подлинник регистрационного дела ООО «Старкт»; информационный носитель, изъятый в ООО «Одноклассники» с информацией по учетным записям <...>; информационный носитель, изъятый в ООО «Вконтакте» по учетным <...>, хранящиеся при уголовном деле № <...>, из которого было выделено уголовное дело в отношении Бардыкина С.В., - хранить при уголовном деле № <...> для последующего разрешения уголовных дел в отношении лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство.

Признать за потерпевшим право ООО «Старкт», в лице представителя Староверова Р.Ю., на удовлетворение иска о взыскании материального ущерба и морального вреда и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Судебных издержек при рассмотрении дела не возникло.

Приговор может быть обжалован в МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД в судебную коллегию по уголовным делам в апелляционном порядке в течение ДЕСЯТИ суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем в указанный срок должен указать в своей жалобе.

Федеральный судья А.В. Скобинова