Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 01-0229/2016 | Судебная практика

Уг. дело №1-229/16

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

адрес 03 июня 2016 года

Останкинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Сушковой О.А., при секретаре судебного заседания Ладновой Е.А., с участием: государственного обвинителя – помощника Останкинского межрайонного прокурора адрес Сизовой Е.В., подсудимой Каиш З.П. и ее защитника – адвоката Катечкина С.Н., представившего удостоверение №9699 и ордер №262 от 15 апреля 2016 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании, материалы уголовного дела в отношении

фио, паспортные данные, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, разведенной, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка, не работающей, зарегистрированной по адресу: адрес, фактически проживающей по адресу: адрес, ...ранее не судимой, обвиняемой в совершении двадцати преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Каиш З.П. виновна в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере, а именно: Так она (Каиш З.П.), 16 марта 2015 года по предложению неустановленного лица представлявшегося именем «Гасан», из корыстных побуждений вошла в состав организованной преступной группы под руководством первого установленного лица и второго установленного лица, в которую в целях осуществления противоправной преступной деятельности, в различный период времени, в период не позднее 10 декабря 2014 года и по не позднее 24 апреля 2015 года были привлечены третье установленное лицо, четвертое установленное лицо, пятое установленное лицо, шестое установленное лицо, седьмое установленное лицо, восьмое установленное лицо, девятое установленное лицо, десятое установленное лицо, одиннадцатое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, тринадцатое установленное лицо и иные неустановленные лица, которые объединились в организованную преступную группу, характеризующуюся устойчивостью, стабильностью, имеющую цель получение наживы и незаконное обогащение, специализирующуюся на совершении хищений денежных средств граждан, под предлогом возврата ранее вложенных ими денежных средств в финансовую пирамиду «МММ». На первоначальном этапе создания организованной преступной группы, ее организаторами первым установленным лицом и вторым установленным лицом был разработан преступный план, в соответствии с которым совершение хищений должно было осуществляться, привлеченными ими лицами, выступающими в роли сотрудников организации, якобы осуществляющей возврат вкладов «МММ», которые в ходе телефонных переговоров с вкладчиками должны были под различными предлогами убедить последних перечислить на указанные ими счета денежные средства якобы необходимые для возврата полной суммы вклада с учетом процентов начисленных за время вклада. Для реализации разработанного плана, первое установленное лицо и второе установленное лицо при неустановленных обстоятельствах, подыскали соучастников, а также помещения, расположенные по адресу: адрес и адрес, в которых намеревались их разместить и организовать кол-центры, и сведения о вкладчиках «МММ», включая их ФИО, контактные данные (телефоны) и размеры их вкладов, которые планировали использовать в ходе общения с ними, с целью введения их в заблуждение относительно намерений и возможности по возврату вклада. При этом, с целью конспирации и затруднения установления участников организованной преступной группы, для общения с вкладчиками первое установленное лицо и второе установленное лицо планировали использовать телефоны, зарегистрированные на неосведомленных об их преступном умысле лиц. Кроме того, первое установленное лицо разработал алгоритм действий членов организованной преступной группы, выполняющих обязанности операторов кол- центра, в соответствии с которым, при осуществлении ими телефонного звонка вкладчику «МММ», они должны были сообщать, что являются сотрудниками организации «МММ-2015», которая проводит рекламную акцию, в соответствии с условиями которой, данный гражданин выбран в качестве ее участника, в связи с чем, ему в полном объеме будут возвращены ранее вложенные в «МММ» денежные средства с учетом процентов начисленных за время вклада. При этом, с целью создания доверительных отношений оператор кол-центра, исполняющий роль сотрудника организации «МММ-2015», якобы осуществляющей возврат вкладов, сообщал вкладчику сведения ранее полученные от первого установленного лица и второго установленного лица о размере его вклада и иную информацию, в результате чего у вкладчика должно было сформироваться мнение, что позвонивший ему человек действительно является сотрудником «МММ- 2015» и может помочь с возвратом вклада. Также в ходе общения, в зависимости от ситуации, оператор кол-центра мог представляться вкладчику сотрудником рекламного департамента компании «МММ-2015», сотрудником банка, налоговых органов, организации, якобы занимающейся перечислением денежных средств из оффшорных зон в РФ, и т.д. После чего, под предлогом осуществления оплаты процентов за перевод денежных средств из-за границы в РФ на счет вкладчика, оплаты налогов, аренды банковской ячейки, страховки, инкассации либо иными предлогами, являющимися якобы необходимыми условиями для возврата вклада, оператор кол-центра сообщал вкладчику о необходимости производства перечисления на указанные им реквизиты банковских карт, используемых участниками организованной преступной группы. Так в соответствии с разработанным первым установленным лицом преступным планом роли между соучастниками распределились следующим образом: - на первое установленное лицо было возложено общее руководство организованной преступной группой; планирование преступной деятельности, подыскание офисных помещений для осуществления преступной деятельности участниками организованной группы; получение и предоставление списков вкладчиков «МММ»; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; распределение прибыли, полученной преступным путем; - на второе установленное лицо было возложено руководство колл-центрами, расположенными по адресу: адрес и адрес; поиск и прием в организованную преступную группу новых участников; получение и предоставление списков вкладчиков «МММ»; организация работы телефонной связи; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; обналичивание денежных средств с банковских карт; выплате денежного вознаграждения участникам преступной группы; - на нее (Каиш З.П.) было возложено руководство операторами колл-центра, расположенного по адресу: адрес; обучение операторов кол-центра; контроль за осуществлением деятельности операторов; передача списков граждан, пострадавших от деятельности «МММ» операторам кол-центра; а также осуществление звонков гражданам с целью хищения денежных средств последних, под предлогом выплаты ранее вложенных ими денежных средств; - на одиннадцатое установленное лицо, тринадцатое установленное лицо, девятое установленное лицо, четвертое установленное лицо, десятое установленное лицо, седьмое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, третье установленное лицо, восьмое установленное лицо, шестое установленное лицо, пятое установленное лицо и иных неустановленных лиц, были возложены обязанности операторов кол-центра, то есть осуществление звонков вкладчикам «МММ», с целью их обмана относительно возможности возврата вклада и необходимости перечисления денежных средств на указанные им счета, как условие возврата вклада и т.д.; предоставление гражданам реквизитов банковских карт, на которые необходимо перечислить денежные средства; выполнение иных поручений руководства, необходимость в исполнении которых может возникнуть в процессе деятельности организованной группы; - на других неустановленных соучастников были возложены обязанности по поиску кандидатов для приема в состав организованной группы; предоставление реквизитов банковских карт сотрудникам кол-центров, необходимых для зачисления денежных средств обманутых граждан; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; обналичивание денежных средств с банковских карт; а также иных поручений руководства, необходимость в исполнении которых может возникнуть в процессе деятельности организованной группы. Так, во исполнение задуманного, в соответствии с разработанным первым установленным лицом и вторым установленным лицом преступным планом, тринадцатое установленное лицо, находясь в офисе расположенном по адресу: адрес, исполняя обязанности оператора кол-центра 15 марта 2015 года, позвонил вкладчику «МММ» фио по телефону, полученному от второго установленного лица, представившись ему заместителем начальника финансового отдела экономистом «МММ» - фио и сообщил о якобы имеющейся возможности возврата ранее вложенных в «МММ» денежных средств с процентами начисленными за время вклада в размере 1 418 140 рублей, то есть обманул его относительно своей личности, месте работы, а также намерениях и возможности по возврату вклада и процентов по нему. После чего, действуя в соответствии с указаниями, осуществляющих контроль за ним и его соучастниками, руководителями организованной группы первым установленным лицом и вторым установленным лицом, в период с 15 марта 2015 года по 02 апреля 2015 года, тринадцатое установленное лицо совместно с пятым установленным лицом, представлявшейся в ходе телефонного разговора сотрудником ВИП-отделения №3 международных переводов Сбербанка Российской Федерации – фио, ней (Каиш З.П.), представлявшейся сотрудником «Росфинмониторинга» - фио, двенадцатым установленным лицом, представлявшимся сотрудником ВИП-отделения №3 международных переводов Сбербанка Российской Федерации - фио, продолжили вводить в заблуждение фио относительно своих возможностей и намерений по возврату вклада, и под предлогом производства платежей, якобы являющихся необходимым условием для возврата его вклада, убедили последнего в необходимости перечисления денежных средств, которые он перечислил на счет банковской карты № 4276880109110142, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 28 363 руб. 20 марта 2015 г., на счет банковской карты № 4279380013932464, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 44 800 рублей 23 марта 2015 года, на счет банковской карты № 4276380023245595, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 94 358 рублей 25 марта 2015 года, на счет банковской карты № 4276380023245595, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 90 000 рублей 26 марта 2015 года, на счет банковской карты № 4279600010089467, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 50 000 руб. 27 марта 2015 г., на счет банковской карты № 4279600010089467, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 50 000 руб. 27 марта 2015 г., на счет банковской карты № 4279600010089467, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 211 990 руб. 28 марта 2015 г., на счет банковской карты № 4279600010089467, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 137 680 руб. 31 марта 2015 г., на счет банковской карты № 4279600010070665, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 250 000 руб. 01 апреля 2015 г., на счет банковской карты № 4276380023245595, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 45 000 рублей 02 апреля 2015 года, которыми с момента их зачисления на указанные счета, то есть в период с 20 марта 2015 года по 02 апреля 2015 г., она (Каиш З.П.), а также ее соучастники, входящие на момент совершения данного преступления в состав организованной группы, а именно: тринадцатое установленное лицо, пятое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, первое установленное лицо, второе установленное лицо и неустановленные соучастники получили возможность распорядиться ими по собственному усмотрению. Таким образом, она (Каиш З.П.), действуя в составе организованной преступной группы, совместно с тринадцатым установленным лицом, пятым установленным лицом, первым установленным лицом, двенадцатым установленным лицом, вторым установленным лицом, и неустановленными соучастниками, в неустановленное время, в период с 20 марта 2015 года по 02 апреля 2015 г., путем обмана завладел денежными средствами фио в размере 1 002 191 рублей, которые впоследствии были распределены первым установленным лицом между всеми участниками организованной группы, причинив фио ущерб в особо крупном размере.

Она же виновна в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного в крупном размере, организованной группой, а именно: Она (Каиш З.П.), 16 марта 2015 года по предложению неустановленного лица представлявшегося именем «Гасан», из корыстных побуждений вошла в состав организованной преступной группы под руководством первого установленного лица и второго установленного лица, в которую в целях осуществления противоправной преступной деятельности, в различный период времени, в период не позднее 10 декабря 2014 года и по не позднее 24 апреля 2015 года были привлечены третье установленное лицо, четвертое установленное лицо, пятое установленное лицо, шестое установленное лицо, седьмое установленное лицо, восьмое установленное лицо, девятое установленное лицо, десятое установленное лицо, одиннадцатое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, тринадцатое установленное лицо и иные неустановленные лица, которые объединились в организованную преступную группу, характеризующуюся устойчивостью, стабильностью, имеющую цель получение наживы и незаконное обогащение, специализирующуюся на совершении хищений денежных средств граждан, под предлогом возврата ранее вложенных ими денежных средств в финансовую пирамиду «МММ». На первоначальном этапе создания организованной преступной группы, ее организаторами первым установленным лицом и вторым установленным лицом был разработан преступный план, в соответствии с которым совершение хищений должно было осуществляться, привлеченными ими лицами, выступающими в роли сотрудников организации, якобы осуществляющей возврат вкладов «МММ», которые в ходе телефонных переговоров с вкладчиками должны были под различными предлогами убедить последних перечислить на указанные ими счета денежные средства якобы необходимые для возврата полной суммы вклада с учетом процентов начисленных за время вклада. Для реализации разработанного плана, первое установленное лицо и второе установленное лицо при неустановленных обстоятельствах, подыскали соучастников, а также помещения, расположенные по адресу: адрес и адрес, в которых намеревались их разместить и организовать кол-центры, и сведения о вкладчиках «МММ», включая их ФИО, контактные данные (телефоны) и размеры их вкладов, которые планировали использовать в ходе общения с ними, с целью введения их в заблуждение относительно намерений и возможности по возврату вклада. При этом, с целью конспирации и затруднения установления участников организованной преступной группы, для общения с вкладчиками первое установленное лицо и второе установленное лицо планировали использовать телефоны, зарегистрированные на неосведомленных об их преступном умысле лиц. Кроме того, первое установленное лицо разработал алгоритм действий членов организованной преступной группы, выполняющих обязанности операторов кол- центра, в соответствии с которым, при осуществлении ими телефонного звонка вкладчику «МММ», они должны были сообщать, что являются сотрудниками организации «МММ-2015», которая проводит рекламную акцию, в соответствии с условиями которой, данный гражданин выбран в качестве ее участника, в связи с чем, ему в полном объеме будут возвращены ранее вложенные в «МММ» денежные средства с учетом процентов начисленных за время вклада. При этом, с целью создания доверительных отношений оператор кол-центра, исполняющий роль сотрудника организации «МММ-2015», якобы осуществляющей возврат вкладов, сообщал вкладчику сведения ранее полученные от первого установленного лица и второго установленного лица о размере его вклада и иную информацию, в результате чего у вкладчика должно было сформироваться мнение, что позвонивший ему человек действительно является сотрудником «МММ- 2015» и может помочь с возвратом вклада. Также в ходе общения, в зависимости от ситуации, оператор кол-центра мог представляться вкладчику сотрудником рекламного департамента компании «МММ-2015», сотрудником банка, налоговых органов, организации, якобы занимающейся перечислением денежных средств из оффшорных зон в РФ, и т.д. После чего, под предлогом осуществления оплаты процентов за перевод денежных средств из-за границы в РФ на счет вкладчика, оплаты налогов, аренды банковской ячейки, страховки, инкассации либо иными предлогами, являющимися якобы необходимыми условиями для возврата вклада, оператор кол-центра сообщал вкладчику о необходимости производства перечисления на указанные им реквизиты банковских карт, используемых участниками организованной преступной группы. Так в соответствии с разработанным первым установленным лицом преступным планом роли между соучастниками распределились следующим образом: - на первое установленное лицо было возложено общее руководство организованной преступной группой; планирование преступной деятельности, подыскание офисных помещений для осуществления преступной деятельности участниками организованной группы; получение и предоставление списков вкладчиков «МММ»; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; распределение прибыли, полученной преступным путем; - на второе установленное лицо было возложено руководство колл-центрами, расположенными по адресу: адрес и адрес; поиск и прием в организованную преступную группу новых участников; получение и предоставление списков вкладчиков «МММ»; организация работы телефонной связи; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; обналичивание денежных средств с банковских карт; выплате денежного вознаграждения участникам преступной группы; - на нее (Каиш З.П.) было возложено руководство операторами колл-центра, расположенного по адресу: адрес; обучение операторов кол-центра; контроль за осуществлением деятельности операторов; передача списков граждан, пострадавших от деятельности «МММ» операторам кол-центра; а также осуществление звонков гражданам с целью хищения денежных средств последних, под предлогом выплаты ранее вложенных ими денежных средств; - на одиннадцатое установленное лицо, тринадцатое установленное лицо, девятое установленное лицо, четвертое установленное лицо, десятое установленное лицо, седьмое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, третье установленное лицо, восьмое установленное лицо, шестое установленное лицо, пятое установленное лицо и иных неустановленных лиц, были возложены обязанности операторов кол-центра, то есть осуществление звонков вкладчикам «МММ», с целью их обмана относительно возможности возврата вклада и необходимости перечисления денежных средств на указанные им счета, как условие возврата вклада и т.д.; предоставление гражданам реквизитов банковских карт, на которые необходимо перечислить денежные средства; выполнение иных поручений руководства, необходимость в исполнении которых может возникнуть в процессе деятельности организованной группы; - на других неустановленных соучастников были возложены обязанности по поиску кандидатов для приема в состав организованной группы; предоставление реквизитов банковских карт сотрудникам кол-центров, необходимых для зачисления денежных средств обманутых граждан; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; обналичивание денежных средств с банковских карт; а также иных поручений руководства, необходимость в исполнении которых может возникнуть в процессе деятельности организованной группы. Так, во исполнение задуманного, в соответствии с разработанным первым установленным лицом и вторым установленным лицом преступным планом, седьмое установленное лицо, находясь в офисе расположенном по адресу: адрес, исполняя обязанности оператора кол-центра 17 марта 2015 года, позвонил по телефону телефон, ранее полученному от второго установленного лица, вкладчику «МММ» фио, представившись ей представителем организации «МММ» - фио, и сообщил о якобы имеющейся возможности возврата ранее вложенных в «МММ» денежных средств с процентами начисленными за время вклада в размере 1 152 000 рублей, то есть обманул ее относительно своей личности, месте работы, а также намерениях и возможности по возврату вклада и процентов по нему. После чего, действуя в соответствии с указаниями, осуществляющих контроль за ним и его соучастниками, руководителями организованной группы первым установленным лицом и вторым установленным лицом, в период с 19 марта 2015 года по 02 апреля 2015 года, седьмое установленное лицо совместно с ней (Каиш З.П.), представлявшейся одним из руководителей «МММ» - фио, двенадцатым установленным лицом, представлявшимся менеджером вип- отдела ОАО «Сбербанк России» - фио, а также инкассатором – фио, продолжили вводить в заблуждение фио относительно своих возможностей и намерений по возврату вклада, а также выплате материальной помощи от «МММ» в размере 1 000 000 рублей, и под предлогом производства платежей, якобы являющихся необходимым условием для возврата ее вклада, убедили последнюю в необходимости перечисления денежных средств, которые она перечислила на счет банковской карты № 63900260902телефон, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 28 808 руб. 21 марта 2015 г., на счет банковской карты № 63900260902телефон, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 42 308 руб. 23 марта 2015 г., на счет банковской карты № 4276600017778123, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 58 000 руб. 24 марта 2015 г., на счет банковской карты № 4279600010089467, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 35 500 руб. 24 марта 2015 г., на счет банковской карты № 4279600010089467, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 97 000 руб. – 25 марта 2015 г., на счет банковской карты № 4276600017778123, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 53 000 руб. 26 марта 2015 г., на счет банковской карты № 4279600010089467, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 50 000 руб. 27 марта 2015 г., на счет банковской карты № 5469380022520075, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 75 308 руб. 30 марта 2015 г., на счет банковской карты № 4276880088119072, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 37 400 руб. 31 марта 2015 г., на счет банковской карты № 4276880109110142, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 19 000 руб. 01 апреля 2015 г., на счет банковской карты № 5469380022520075, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 60 000 руб. 02 апреля 2015 г., которыми с момента их зачисления на указанные счета, то есть в период с 21 марта 2015 года по 02 апреля 2015 года, она (Каиш З.П.), а также ее соучастники, входящие на момент совершения данного преступления в состав организованной группы, а именно: седьмое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, первое установленное лицо, второе установленное лицо и неустановленные соучастники получили возможность распорядиться ими по собственному усмотрению. Таким образом, она (Каиш З.П.), действуя в составе организованной преступной группы, совместно с седьмым установленным лицом, двенадцатым установленным лицом, вторым установленным лицом, первым установленным лицом и неустановленными соучастниками, в неустановленное время, в период с 21 марта 2015 года по 02 апреля 2015 года, путем обмана завладели денежными средства фио в размере 556 324 рублей, которые впоследствии были распределены первым установленным лицом между всеми участниками организованной группы, причинив фио ущерб в крупном размере.

Она же виновна в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного в крупном размере, организованной группой, а именно: Она (Каиш З.П.), 16 марта 2015 года по предложению неустановленного лица представлявшегося именем «Гасан», из корыстных побуждений вошла в состав организованной преступной группы под руководством первого установленного лица и второго установленного лица, в которую в целях осуществления противоправной преступной деятельности, в различный период времени, в период не позднее 10 декабря 2014 года и по не позднее 24 апреля 2015 года были привлечены третье установленное лицо, четвертое установленное лицо, пятое установленное лицо, шестое установленное лицо, седьмое установленное лицо, восьмое установленное лицо, девятое установленное лицо, десятое установленное лицо, одиннадцатое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, тринадцатое установленное лицо и иные неустановленные лица, которые объединились в организованную преступную группу, характеризующуюся устойчивостью, стабильностью, имеющую цель получение наживы и незаконное обогащение, специализирующуюся на совершении хищений денежных средств граждан, под предлогом возврата ранее вложенных ими денежных средств в финансовую пирамиду «МММ». На первоначальном этапе создания организованной преступной группы, ее организаторами первым установленным лицом и вторым установленным лицом был разработан преступный план, в соответствии с которым совершение хищений должно было осуществляться, привлеченными ими лицами, выступающими в роли сотрудников организации, якобы осуществляющей возврат вкладов «МММ», которые в ходе телефонных переговоров с вкладчиками должны были под различными предлогами убедить последних перечислить на указанные ими счета денежные средства якобы необходимые для возврата полной суммы вклада с учетом процентов начисленных за время вклада. Для реализации разработанного плана, первое установленное лицо и второе установленное лицо при неустановленных обстоятельствах, подыскали соучастников, а также помещения, расположенные по адресу: адрес и адрес, в которых намеревались их разместить и организовать кол-центры, и сведения о вкладчиках «МММ», включая их ФИО, контактные данные (телефоны) и размеры их вкладов, которые планировали использовать в ходе общения с ними, с целью введения их в заблуждение относительно намерений и возможности по возврату вклада. При этом, с целью конспирации и затруднения установления участников организованной преступной группы, для общения с вкладчиками первое установленное лицо и второе установленное лицо планировали использовать телефоны, зарегистрированные на неосведомленных об их преступном умысле лиц. Кроме того, первое установленное лицо разработал алгоритм действий членов организованной преступной группы, выполняющих обязанности операторов кол- центра, в соответствии с которым, при осуществлении ими телефонного звонка вкладчику «МММ», они должны были сообщать, что являются сотрудниками организации «МММ-2015», которая проводит рекламную акцию, в соответствии с условиями которой, данный гражданин выбран в качестве ее участника, в связи с чем, ему в полном объеме будут возвращены ранее вложенные в «МММ» денежные средства с учетом процентов начисленных за время вклада. При этом, с целью создания доверительных отношений оператор кол-центра, исполняющий роль сотрудника организации «МММ-2015», якобы осуществляющей возврат вкладов, сообщал вкладчику сведения ранее полученные от первого установленного лица и второго установленного лица о размере его вклада и иную информацию, в результате чего у вкладчика должно было сформироваться мнение, что позвонивший ему человек действительно является сотрудником «МММ- 2015» и может помочь с возвратом вклада. Также в ходе общения, в зависимости от ситуации, оператор кол-центра мог представляться вкладчику сотрудником рекламного департамента компании «МММ-2015», сотрудником банка, налоговых органов, организации, якобы занимающейся перечислением денежных средств из оффшорных зон в РФ, и т.д. После чего, под предлогом осуществления оплаты процентов за перевод денежных средств из-за границы в РФ на счет вкладчика, оплаты налогов, аренды банковской ячейки, страховки, инкассации либо иными предлогами, являющимися якобы необходимыми условиями для возврата вклада, оператор кол-центра сообщал вкладчику о необходимости производства перечисления на указанные им реквизиты банковских карт, используемых участниками организованной преступной группы. Так в соответствии с разработанным первым установленным лицом преступным планом роли между соучастниками распределились следующим образом: - на первое установленное лицо было возложено общее руководство организованной преступной группой; планирование преступной деятельности, подыскание офисных помещений для осуществления преступной деятельности участниками организованной группы; получение и предоставление списков вкладчиков «МММ»; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; распределение прибыли, полученной преступным путем; - на второе установленное лицо было возложено руководство колл-центрами, расположенными по адресу: адрес и адрес; поиск и прием в организованную преступную группу новых участников; получение и предоставление списков вкладчиков «МММ»; организация работы телефонной связи; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; обналичивание денежных средств с банковских карт; выплате денежного вознаграждения участникам преступной группы; - на нее (Каиш З.П.) было возложено руководство операторами колл-центра, расположенного по адресу: адрес; обучение операторов кол-центра; контроль за осуществлением деятельности операторов; передача списков граждан, пострадавших от деятельности «МММ» операторам кол-центра; а также осуществление звонков гражданам с целью хищения денежных средств последних, под предлогом выплаты ранее вложенных ими денежных средств; - на одиннадцатое установленное лицо, тринадцатое установленное лицо, девятое установленное лицо, четвертое установленное лицо, десятое установленное лицо, седьмое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, третье установленное лицо, восьмое установленное лицо, шестое установленное лицо, пятое установленное лицо и иных неустановленных лиц, были возложены обязанности операторов кол-центра, то есть осуществление звонков вкладчикам «МММ», с целью их обмана относительно возможности возврата вклада и необходимости перечисления денежных средств на указанные им счета, как условие возврата вклада и т.д.; предоставление гражданам реквизитов банковских карт, на которые необходимо перечислить денежные средства; выполнение иных поручений руководства, необходимость в исполнении которых может возникнуть в процессе деятельности организованной группы; - на других неустановленных соучастников были возложены обязанности по поиску кандидатов для приема в состав организованной группы; предоставление реквизитов банковских карт сотрудникам кол-центров, необходимых для зачисления денежных средств обманутых граждан; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; обналичивание денежных средств с банковских карт; а также иных поручений руководства, необходимость в исполнении которых может возникнуть в процессе деятельности организованной группы. Так, во исполнение задуманного, в соответствии с разработанным первым установленным лицом и вторым установленным лицом преступным планом, одиннадцатое установленное лицо, находясь в офисе расположенном по адресу: адрес, исполняя обязанности оператора кол-центра 22 марта 2015 года, позвонила вкладчику «МММ» фио по телефону телефон, полученному от второго установленного лица, представившись фио и сообщила о якобы имеющейся возможности возврата ранее вложенных в «МММ» денежных средств с процентами начисленными за время вклада в размере 2 000 000 рублей, то есть обманула ее относительно своей личности, месте работы, а также намерениях и возможности по возврату вклада и процентов по нему. После чего, действуя в соответствии с указаниями, осуществляющих контроль за ней и ее соучастниками, руководителями организованной группы первым установленным лицом и вторым установленным лицом, в период с 22 марта 2015 года по 01 апреля 2015 года, одиннадцатое установленное лицо совместно с пятым установленным лицом, представлявшейся сотрудником «Виб-Банка» – фио, ней (Каиш З.П.), представлявшейся начальником финансового отдела - фио, двенадцатым установленным лицом, представлявшимся начальником отдела «Виб- Банка» - фио и фио продолжили вводить в заблуждение фио относительно своих возможностей и намерений по возврату вклада, и под предлогом производства платежей, якобы являющихся необходимым условием для возврата его вклада, убедили последнюю в необходимости перечисления денежных средств, которые она перечислила на счет банковской карты № 4276600017778123, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 31 749 руб. 24 марта 2015 г., на счет банковской карты № 4276380023245595, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 53 800 руб. 25 марта 2015 г., на счет банковской карты № 4279380013932464, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 100 000 руб. 28 марта 2015 г., на счет банковской карты № 5469380019668051, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 40 000 руб. 30 марта 2015 г., на счет банковской карты № 4276880088119072, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 48 000 руб. 30 марта 2015 г., на счет банковской карты № 4276880088119072, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 29 376 руб. 30 марта 2015 г., на счет банковской карты № 4276380023245595, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 74 800 руб. 31 марта 2015 г., на счет банковской карты № 4279600010089467, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 95 000 руб. 04 апреля 2015 г., на счет банковской карты № 4279600010089467, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 13 000 руб. 04 апреля 2015 г., которыми с момента их зачисления на указанные счета, то есть в период с 24 марта 2015 года по 04 апреля 2015 года, она (Каиш З.П.), а также ее соучастники, входящие на момент совершения данного преступления в состав организованной группы, а именно: двенадцатое установленное лицо, одиннадцатое установленное лицо, пятое установленное лицо, первое установленное лицо, второе установленное лицо, и неустановленные соучастники получили возможность распорядиться ими по собственному усмотрению. Таким образом, она (Каиш З.П.), действуя в составе организованной преступной группы, совместно с одиннадцатым установленным лицом, пятым установленным лицом, первым установленным лицом, двенадцатым установленным лицом, вторым установленным лицом, и неустановленными соучастниками, в период с 24 марта 2015 года по 04 апреля 2015 года, путем обмана завладели денежными средствами фио в размере 485 725 рублей, которые впоследствии были распределены первым установленным лицом между всеми участниками организованной группы, причинив фио ущерб в крупном размере.

Она же виновна в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного в крупном размере, организованной группой, а именно: Она (Каиш З.П.), 16 марта 2015 года по предложению неустановленного лица представлявшегося именем «Гасан», из корыстных побуждений вошла в состав организованной преступной группы под руководством первого установленного лица и второго установленного лица, в которую в целях осуществления противоправной преступной деятельности, в различный период времени, в период не позднее 10 декабря 2014 года и по не позднее 24 апреля 2015 года были привлечены третье установленное лицо, четвертое установленное лицо, пятое установленное лицо, шестое установленное лицо, седьмое установленное лицо, восьмое установленное лицо, девятое установленное лицо, десятое установленное лицо, одиннадцатое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, тринадцатое установленное лицо и иные неустановленные лица, которые объединились в организованную преступную группу, характеризующуюся устойчивостью, стабильностью, имеющую цель получение наживы и незаконное обогащение, специализирующуюся на совершении хищений денежных средств граждан, под предлогом возврата ранее вложенных ими денежных средств в финансовую пирамиду «МММ». На первоначальном этапе создания организованной преступной группы, ее организаторами первым установленным лицом и вторым установленным лицом был разработан преступный план, в соответствии с которым совершение хищений должно было осуществляться, привлеченными ими лицами, выступающими в роли сотрудников организации, якобы осуществляющей возврат вкладов «МММ», которые в ходе телефонных переговоров с вкладчиками должны были под различными предлогами убедить последних перечислить на указанные ими счета денежные средства якобы необходимые для возврата полной суммы вклада с учетом процентов начисленных за время вклада. Для реализации разработанного плана, первое установленное лицо и второе установленное лицо при неустановленных обстоятельствах, подыскали соучастников, а также помещения, расположенные по адресу: адрес и адрес, в которых намеревались их разместить и организовать кол-центры, и сведения о вкладчиках «МММ», включая их ФИО, контактные данные (телефоны) и размеры их вкладов, которые планировали использовать в ходе общения с ними, с целью введения их в заблуждение относительно намерений и возможности по возврату вклада. При этом, с целью конспирации и затруднения установления участников организованной преступной группы, для общения с вкладчиками первое установленное лицо и второе установленное лицо планировали использовать телефоны, зарегистрированные на неосведомленных об их преступном умысле лиц. Кроме того, первое установленное лицо разработал алгоритм действий членов организованной преступной группы, выполняющих обязанности операторов кол- центра, в соответствии с которым, при осуществлении ими телефонного звонка вкладчику «МММ», они должны были сообщать, что являются сотрудниками организации «МММ-2015», которая проводит рекламную акцию, в соответствии с условиями которой, данный гражданин выбран в качестве ее участника, в связи с чем, ему в полном объеме будут возвращены ранее вложенные в «МММ» денежные средства с учетом процентов начисленных за время вклада. При этом, с целью создания доверительных отношений оператор кол-центра, исполняющий роль сотрудника организации «МММ-2015», якобы осуществляющей возврат вкладов, сообщал вкладчику сведения ранее полученные от первого установленного лица и второго установленного лица о размере его вклада и иную информацию, в результате чего у вкладчика должно было сформироваться мнение, что позвонивший ему человек действительно является сотрудником «МММ- 2015» и может помочь с возвратом вклада. Также в ходе общения, в зависимости от ситуации, оператор кол-центра мог представляться вкладчику сотрудником рекламного департамента компании «МММ-2015», сотрудником банка, налоговых органов, организации, якобы занимающейся перечислением денежных средств из оффшорных зон в РФ, и т.д. После чего, под предлогом осуществления оплаты процентов за перевод денежных средств из-за границы в РФ на счет вкладчика, оплаты налогов, аренды банковской ячейки, страховки, инкассации либо иными предлогами, являющимися якобы необходимыми условиями для возврата вклада, оператор кол-центра сообщал вкладчику о необходимости производства перечисления на указанные им реквизиты банковских карт, используемых участниками организованной преступной группы. Так в соответствии с разработанным первым установленным лицом преступным планом роли между соучастниками распределились следующим образом: - на первое установленное лицо было возложено общее руководство организованной преступной группой; планирование преступной деятельности, подыскание офисных помещений для осуществления преступной деятельности участниками организованной группы; получение и предоставление списков вкладчиков «МММ»; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; распределение прибыли, полученной преступным путем; - на второе установленное лицо было возложено руководство колл-центрами, расположенными по адресу: адрес и адрес; поиск и прием в организованную преступную группу новых участников; получение и предоставление списков вкладчиков «МММ»; организация работы телефонной связи; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; обналичивание денежных средств с банковских карт; выплате денежного вознаграждения участникам преступной группы; - на нее (Каиш З.П.) было возложено руководство операторами колл-центра, расположенного по адресу: адрес; обучение операторов кол-центра; контроль за осуществлением деятельности операторов; передача списков граждан, пострадавших от деятельности «МММ» операторам кол-центра; а также осуществление звонков гражданам с целью хищения денежных средств последних, под предлогом выплаты ранее вложенных ими денежных средств; - на одиннадцатое установленное лицо, тринадцатое установленное лицо, девятое установленное лицо, четвертое установленное лицо, десятое установленное лицо, седьмое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, третье установленное лицо, восьмое установленное лицо, шестое установленное лицо, пятое установленное лицо и иных неустановленных лиц, были возложены обязанности операторов кол-центра, то есть осуществление звонков вкладчикам «МММ», с целью их обмана относительно возможности возврата вклада и необходимости перечисления денежных средств на указанные им счета, как условие возврата вклада и т.д.; предоставление гражданам реквизитов банковских карт, на которые необходимо перечислить денежные средства; выполнение иных поручений руководства, необходимость в исполнении которых может возникнуть в процессе деятельности организованной группы; - на других неустановленных соучастников были возложены обязанности по поиску кандидатов для приема в состав организованной группы; предоставление реквизитов банковских карт сотрудникам кол-центров, необходимых для зачисления денежных средств обманутых граждан; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; обналичивание денежных средств с банковских карт; а также иных поручений руководства, необходимость в исполнении которых может возникнуть в процессе деятельности организованной группы. Так, во исполнение задуманного, в соответствии с разработанным первым установленным лицом и вторым установленным лицом преступным планом, она (Каиш З.П.), находясь в офисе расположенном по адресу: адрес, исполняя обязанности оператора кол-центра 05 апреля 2015 года, позвонила по телефону телефон, ранее полученному от второго установленного лица, вкладчику «МММ» фио, представившись ей сотрудником «МММ» фио и сообщила о якобы имеющейся возможности возврата ранее вложенных в «МММ» денежных средств с процентами, начисленными за время вклада в размере 2 839 425 руб., то есть обманула ее относительно своей личности, месте работы, а также намерениях и возможности по возврату вклада и процентов по нему. После чего, действуя в соответствии с указаниями, осуществляющих контроль за ней и ее соучастниками, руководителями организованной группы первым установленным лицом и вторым установленным лицом, она (Каиш З.П.) продолжая представляться в ходе телефонных переговоров фио, в период с 06 апреля 2015 года по 24 апреля 2015 года, совместно с одиннадцатым установленным лицом, представлявшейся сотрудником «МММ» - фио, двенадцатым установленным лицом, представлявшимся руководителем оффшорной компании «Финансовая строительная группа» - фио, сотрудником вип-отделения международных переводов адрес – фио, а также иным неустановленным соучастником, представившимся начальником службы безопасности – фио, продолжили вводить в заблуждение фио относительно своих возможностей и намерений по возврату вклада, и под предлогом производства платежей, якобы являющихся необходимым условием для возврата ее вклада, убедили последнюю в необходимости перечисления денежных средств, которые она и ее муж фио по ее просьбе перечислили на счет банковской карты № 4276380023245595, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 49 000 руб. 07 апреля 2015 г., на счет банковской карты № 4276380023245595, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, адрес размере 49 000 руб. 08 апреля 2015 г., на счет банковской карты № 4276380023245595, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 42 536 руб. 09 апреля 2015 г., на счет банковской карты № 4279600010089467, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 76 000 руб. 10 апреля 2015 г., на счет банковской карты № 4279600010089467, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 65 000 руб. 11 апреля 2015 г., на счет банковской карты № 4279380013932464, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 100 000 руб. 17 апреля 2015 г., на счет банковской карты № 4279380013932464, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 39 000 руб. 17 апреля 2015 г., на счет банковской карты № 4279380013932464, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 50 000 руб. 17 апреля 2015 г., на счет банковской карты № 4276600017483914, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 63 600 руб. 18 апреля 2015 г., на счет банковской карты № 63900260902телефон, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 50 000 руб. 20 апреля 2015 г., на счет банковской карты № 4276880027004666, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 18 500 руб. 24 апреля 2015 г., которыми с момента их зачисления на указанные счета, то есть в период с 07 апреля 2015 года по 24 апреля 2015 г., она (Каиш З.П.), а также ее соучастники, входящие на момент совершения данного преступления в состав организованной группы, а именно: первое установленное лицо, одиннадцатое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, второе установленное лицо и неустановленные соучастники получили возможность распорядиться ими по собственному усмотрению. Таким образом, она (Каиш З.П.), действуя в составе организованной преступной группы, совместно с двенадцатым установленным лицом, вторым установленным лицом, первым установленным лицом, одиннадцатым установленным лицом и неустановленными соучастниками, в неустановленное время, в период с 07 апреля 2015 года по 24 апреля 2015 г., путем обмана фио завладели денежными средства, принадлежавшими фио в размере 602 636 руб., которые впоследствии были распределены первым установленным лицом между всеми участниками организованной группы, причинив фио ущерб в крупном размере.

Она же виновна в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, а именно: Она (Каиш З.П.), 16 марта 2015 года по предложению неустановленного лица представлявшегося именем «Гасан», из корыстных побуждений вошла в состав организованной преступной группы под руководством первого установленного лица и второго установленного лица, в которую в целях осуществления противоправной преступной деятельности, в различный период времени, в период не позднее 10 декабря 2014 года и по не позднее 24 апреля 2015 года были привлечены третье установленное лицо, четвертое установленное лицо, пятое установленное лицо, шестое установленное лицо, седьмое установленное лицо, восьмое установленное лицо, девятое установленное лицо, десятое установленное лицо, одиннадцатое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, тринадцатое установленное лицо и иные неустановленные лица, которые объединились в организованную преступную группу, характеризующуюся устойчивостью, стабильностью, имеющую цель получение наживы и незаконное обогащение, специализирующуюся на совершении хищений денежных средств граждан, под предлогом возврата ранее вложенных ими денежных средств в финансовую пирамиду «МММ». На первоначальном этапе создания организованной преступной группы, ее организаторами первым установленным лицом и вторым установленным лицом был разработан преступный план, в соответствии с которым совершение хищений должно было осуществляться, привлеченными ими лицами, выступающими в роли сотрудников организации, якобы осуществляющей возврат вкладов «МММ», которые в ходе телефонных переговоров с вкладчиками должны были под различными предлогами убедить последних перечислить на указанные ими счета денежные средства якобы необходимые для возврата полной суммы вклада с учетом процентов начисленных за время вклада. Для реализации разработанного плана, первое установленное лицо и второе установленное лицо при неустановленных обстоятельствах, подыскали соучастников, а также помещения, расположенные по адресу: адрес и адрес, в которых намеревались их разместить и организовать кол-центры, и сведения о вкладчиках «МММ», включая их ФИО, контактные данные (телефоны) и размеры их вкладов, которые планировали использовать в ходе общения с ними, с целью введения их в заблуждение относительно намерений и возможности по возврату вклада. При этом, с целью конспирации и затруднения установления участников организованной преступной группы, для общения с вкладчиками первое установленное лицо и второе установленное лицо планировали использовать телефоны, зарегистрированные на неосведомленных об их преступном умысле лиц. Кроме того, первое установленное лицо разработал алгоритм действий членов организованной преступной группы, выполняющих обязанности операторов кол- центра, в соответствии с которым, при осуществлении ими телефонного звонка вкладчику «МММ», они должны были сообщать, что являются сотрудниками организации «МММ-2015», которая проводит рекламную акцию, в соответствии с условиями которой, данный гражданин выбран в качестве ее участника, в связи с чем, ему в полном объеме будут возвращены ранее вложенные в «МММ» денежные средства с учетом процентов начисленных за время вклада. При этом, с целью создания доверительных отношений оператор кол-центра, исполняющий роль сотрудника организации «МММ-2015», якобы осуществляющей возврат вкладов, сообщал вкладчику сведения ранее полученные от первого установленного лица и второго установленного лица о размере его вклада и иную информацию, в результате чего у вкладчика должно было сформироваться мнение, что позвонивший ему человек действительно является сотрудником «МММ- 2015» и может помочь с возвратом вклада. Также в ходе общения, в зависимости от ситуации, оператор кол-центра мог представляться вкладчику сотрудником рекламного департамента компании «МММ-2015», сотрудником банка, налоговых органов, организации, якобы занимающейся перечислением денежных средств из оффшорных зон в РФ, и т.д. После чего, под предлогом осуществления оплаты процентов за перевод денежных средств из-за границы в РФ на счет вкладчика, оплаты налогов, аренды банковской ячейки, страховки, инкассации либо иными предлогами, являющимися якобы необходимыми условиями для возврата вклада, оператор кол-центра сообщал вкладчику о необходимости производства перечисления на указанные им реквизиты банковских карт, используемых участниками организованной преступной группы. Так в соответствии с разработанным первым установленным лицом преступным планом роли между соучастниками распределились следующим образом: - на первое установленное лицо было возложено общее руководство организованной преступной группой; планирование преступной деятельности, подыскание офисных помещений для осуществления преступной деятельности участниками организованной группы; получение и предоставление списков вкладчиков «МММ»; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; распределение прибыли, полученной преступным путем; - на второе установленное лицо было возложено руководство колл-центрами, расположенными по адресу: адрес и адрес; поиск и прием в организованную преступную группу новых участников; получение и предоставление списков вкладчиков «МММ»; организация работы телефонной связи; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; обналичивание денежных средств с банковских карт; выплате денежного вознаграждения участникам преступной группы; - на нее (Каиш З.П.) было возложено руководство операторами колл-центра, расположенного по адресу: адрес; обучение операторов кол-центра; контроль за осуществлением деятельности операторов; передача списков граждан, пострадавших от деятельности «МММ» операторам кол-центра; а также осуществление звонков гражданам с целью хищения денежных средств последних, под предлогом выплаты ранее вложенных ими денежных средств; - на одиннадцатое установленное лицо, тринадцатое установленное лицо, девятое установленное лицо, четвертое установленное лицо, десятое установленное лицо, седьмое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, третье установленное лицо, восьмое установленное лицо, шестое установленное лицо, пятое установленное лицо и иных неустановленных лиц, были возложены обязанности операторов кол-центра, то есть осуществление звонков вкладчикам «МММ», с целью их обмана относительно возможности возврата вклада и необходимости перечисления денежных средств на указанные им счета, как условие возврата вклада и т.д.; предоставление гражданам реквизитов банковских карт, на которые необходимо перечислить денежные средства; выполнение иных поручений руководства, необходимость в исполнении которых может возникнуть в процессе деятельности организованной группы; - на других неустановленных соучастников были возложены обязанности по поиску кандидатов для приема в состав организованной группы; предоставление реквизитов банковских карт сотрудникам кол-центров, необходимых для зачисления денежных средств обманутых граждан; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; обналичивание денежных средств с банковских карт; а также иных поручений руководства, необходимость в исполнении которых может возникнуть в процессе деятельности организованной группы. Так, во исполнение задуманного, в соответствии с разработанным первым установленным лицом и вторым установленным лицом преступным планом, третье установленное лицо, находясь в офисе расположенном по адресу: адрес, исполняя обязанности оператора кол-центра 08 апреля 2015 года, позвонил фио являющейся матерью вкладчика «МММ» фио по телефону телефон, полученному от нее (Каиш З.П.), представившись ей экономистом «МММ» - фио и сообщил о якобы имеющейся возможности возврата ранее вложенных в «МММ» денежных средств с процентами начисленными за время вклада в размере 1 350 000 рублей, то есть обманул ее относительно своей личности, месте работы, а также намерениях и возможности по возврату вклада и процентов по нему. После чего, действуя в соответствии с указаниями, осуществляющих контроль за ним и его соучастниками, руководителями организованной группы первым установленным лицом и вторым установленным лицом, в период с 08 апреля 2015 года по 25 апреля 2015 года, третье установленное лицо совместно с неустановленным лицом, представлявшимся в ходе телефонного разговора начальником службы безопасности – фио, двенадцатым установленным лицом, представлявшимся фио и сотрудником банка фио, продолжили вводить в заблуждение фио относительно своих возможностей и намерений по возврату вклада, и под предлогом производства платежей, якобы являющихся необходимым условием для возврата ее вклада, убедили последнюю в необходимости перечисления денежных средств, которые она перечислила на счет банковской карты № 4276880109110142, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 19 824 руб. 13 апреля 2015 г., на счет банковской карты № 4279380013932464, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 33 000 рублей 15 апреля 2015 года, на счет банковской карты № 4276600017483914, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 23 000 руб. 17 апреля 2015 г., на счет банковской карты № 4279600010236456, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 12 400 руб. 25 апреля 2015 г., которыми с момента их зачисления на указанные счета, то есть в период с 13 апреля 2015 года по 25 апреля 2015 г., она (Каиш З.П.), а также ее соучастники, входящие на момент совершения данного преступления в состав организованной группы, а именно: третье установленное лицо, первое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, второе установленное лицо и неустановленные соучастники получили возможность распорядиться ими по собственному усмотрению. Таким образом, она (Каиш З.П.), действуя в составе организованной преступной группы, совместно с третьим установленным лицом, первым установленным лицом, двенадцатым установленным лицом, вторым установленным лицом, и неустановленными соучастниками, в период с 13 апреля 2015 года по 25 апреля 2015 г., путем обмана завладел денежными средствами фио в размере 88 224 рублей, которые впоследствии были распределены первым установленным лицом между всеми участниками организованной группы, причинив фио значительный ущерб.

Она же виновна в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, а именно: Она (Каиш З.П.), 16 марта 2015 года по предложению неустановленного лица представлявшегося именем «Гасан», из корыстных побуждений вошла в состав организованной преступной группы под руководством первого установленного лица и второго установленного лица, в которую в целях осуществления противоправной преступной деятельности, в различный период времени, в период не позднее 10 декабря 2014 года и по не позднее 24 апреля 2015 года были привлечены третье установленное лицо, четвертое установленное лицо, пятое установленное лицо, шестое установленное лицо, седьмое установленное лицо, восьмое установленное лицо, девятое установленное лицо, десятое установленное лицо, одиннадцатое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, тринадцатое установленное лицо и иные неустановленные лица, которые объединились в организованную преступную группу, характеризующуюся устойчивостью, стабильностью, имеющую цель получение наживы и незаконное обогащение, специализирующуюся на совершении хищений денежных средств граждан, под предлогом возврата ранее вложенных ими денежных средств в финансовую пирамиду «МММ». На первоначальном этапе создания организованной преступной группы, ее организаторами первым установленным лицом и вторым установленным лицом был разработан преступный план, в соответствии с которым совершение хищений должно было осуществляться, привлеченными ими лицами, выступающими в роли сотрудников организации, якобы осуществляющей возврат вкладов «МММ», которые в ходе телефонных переговоров с вкладчиками должны были под различными предлогами убедить последних перечислить на указанные ими счета денежные средства якобы необходимые для возврата полной суммы вклада с учетом процентов начисленных за время вклада. Для реализации разработанного плана, первое установленное лицо и второе установленное лицо при неустановленных обстоятельствах, подыскали соучастников, а также помещения, расположенные по адресу: адрес и адрес, в которых намеревались их разместить и организовать кол-центры, и сведения о вкладчиках «МММ», включая их ФИО, контактные данные (телефоны) и размеры их вкладов, которые планировали использовать в ходе общения с ними, с целью введения их в заблуждение относительно намерений и возможности по возврату вклада. При этом, с целью конспирации и затруднения установления участников организованной преступной группы, для общения с вкладчиками первое установленное лицо и второе установленное лицо планировали использовать телефоны, зарегистрированные на неосведомленных об их преступном умысле лиц. Кроме того, первое установленное лицо разработал алгоритм действий членов организованной преступной группы, выполняющих обязанности операторов кол- центра, в соответствии с которым, при осуществлении ими телефонного звонка вкладчику «МММ», они должны были сообщать, что являются сотрудниками организации «МММ-2015», которая проводит рекламную акцию, в соответствии с условиями которой, данный гражданин выбран в качестве ее участника, в связи с чем, ему в полном объеме будут возвращены ранее вложенные в «МММ» денежные средства с учетом процентов начисленных за время вклада. При этом, с целью создания доверительных отношений оператор кол-центра, исполняющий роль сотрудника организации «МММ-2015», якобы осуществляющей возврат вкладов, сообщал вкладчику сведения ранее полученные от первого установленного лица и второго установленного лица о размере его вклада и иную информацию, в результате чего у вкладчика должно было сформироваться мнение, что позвонивший ему человек действительно является сотрудником «МММ- 2015» и может помочь с возвратом вклада. Также в ходе общения, в зависимости от ситуации, оператор кол-центра мог представляться вкладчику сотрудником рекламного департамента компании «МММ-2015», сотрудником банка, налоговых органов, организации, якобы занимающейся перечислением денежных средств из оффшорных зон в РФ, и т.д. После чего, под предлогом осуществления оплаты процентов за перевод денежных средств из-за границы в РФ на счет вкладчика, оплаты налогов, аренды банковской ячейки, страховки, инкассации либо иными предлогами, являющимися якобы необходимыми условиями для возврата вклада, оператор кол-центра сообщал вкладчику о необходимости производства перечисления на указанные им реквизиты банковских карт, используемых участниками организованной преступной группы. Так в соответствии с разработанным первым установленным лицом преступным планом роли между соучастниками распределились следующим образом: - на первое установленное лицо было возложено общее руководство организованной преступной группой; планирование преступной деятельности, подыскание офисных помещений для осуществления преступной деятельности участниками организованной группы; получение и предоставление списков вкладчиков «МММ»; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; распределение прибыли, полученной преступным путем; - на второе установленное лицо было возложено руководство колл-центрами, расположенными по адресу: адрес и адрес; поиск и прием в организованную преступную группу новых участников; получение и предоставление списков вкладчиков «МММ»; организация работы телефонной связи; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; обналичивание денежных средств с банковских карт; выплате денежного вознаграждения участникам преступной группы; - на нее (Каиш З.П.) было возложено руководство операторами колл-центра, расположенного по адресу: адрес; обучение операторов кол-центра; контроль за осуществлением деятельности операторов; передача списков граждан, пострадавших от деятельности «МММ» операторам кол-центра; а также осуществление звонков гражданам с целью хищения денежных средств последних, под предлогом выплаты ранее вложенных ими денежных средств; - на одиннадцатое установленное лицо, тринадцатое установленное лицо, девятое установленное лицо, четвертое установленное лицо, десятое установленное лицо, седьмое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, третье установленное лицо, восьмое установленное лицо, шестое установленное лицо, пятое установленное лицо и иных неустановленных лиц, были возложены обязанности операторов кол-центра, то есть осуществление звонков вкладчикам «МММ», с целью их обмана относительно возможности возврата вклада и необходимости перечисления денежных средств на указанные им счета, как условие возврата вклада и т.д.; предоставление гражданам реквизитов банковских карт, на которые необходимо перечислить денежные средства; выполнение иных поручений руководства, необходимость в исполнении которых может возникнуть в процессе деятельности организованной группы; - на других неустановленных соучастников были возложены обязанности по поиску кандидатов для приема в состав организованной группы; предоставление реквизитов банковских карт сотрудникам кол-центров, необходимых для зачисления денежных средств обманутых граждан; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; обналичивание денежных средств с банковских карт; а также иных поручений руководства, необходимость в исполнении которых может возникнуть в процессе деятельности организованной группы. Так, во исполнение задуманного, в соответствии с разработанным первым установленным лицом и вторым установленным лицом преступным планом, одиннадцатое установленное лицо, находясь в офисе расположенном по адресу: адрес, исполняя обязанности оператора кол-центра 09 апреля 2015 года, позвонила вкладчику «МММ» фио по телефону телефон, полученному от нее (Каиш З.П.), представившись ему сотрудником «МММ-2015» - фио и сообщила о якобы имеющейся возможности возврата ранее вложенных в «МММ» денежных средств с процентами начисленными за время вклада в размере 961 000 рублей, то есть обманула его относительно своей личности, месте работы, а также намерениях и возможности по возврату вклада и процентов по нему. После чего, действуя в соответствии с указаниями, осуществляющих контроль за ней и ее соучастниками, руководителями организованной группы первым установленным лицом и вторым установленным лицом, в период с 09 апреля 2015 года по 13 апреля 2015 года, одиннадцатое установленное лицо совместно с двенадцатым установленным лицом, представлявшимся владельцем строительной и офшорной компании – фио, а так же сотрудником банка «Первый» - фио, продолжили вводить в заблуждение фио относительно своих возможностей и намерений по возврату вклада, и под предлогом производства платежей, якобы являющихся необходимым условием для возврата его вклада, убедили последнего в необходимости перечисления денежных средств, которые он перечислил на счет банковской карты № 4276380023245595, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 24 037 руб. 13 апреля 2015 г., которыми с момента их зачисления на указанный счет, то есть с 13 апреля 2015 года, она (Каиш З.П.), а также ее соучастники, входящие на момент совершения данного преступления в состав организованной группы, а именно: одиннадцатое установленное лицо, первое установленное лицо, второе установленное лицо, двенадцатое установленное лицо и неустановленные соучастники получили возможность распорядиться ими по собственному усмотрению. Таким образом, она (Каиш З.П.), действуя в составе организованной преступной группы, совместно с одиннадцатым установленным лицом, первым установленным лицом, двенадцатым установленным лицом, вторым установленным лицом и неустановленными соучастниками 13 апреля 2015 года, путем обмана завладели денежными средствами фио в размере 24 037 рублей, которые впоследствии были распределены первым установленным лицом между всеми участниками организованной группы, причинив фио значительный ущерб.

Она же виновна в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, а именно: Она (Каиш З.П.), 16 марта 2015 года по предложению неустановленного лица представлявшегося именем «Гасан», из корыстных побуждений вошла в состав организованной преступной группы под руководством первого установленного лица и второго установленного лица, в которую в целях осуществления противоправной преступной деятельности, в различный период времени, в период не позднее 10 декабря 2014 года и по не позднее 24 апреля 2015 года были привлечены третье установленное лицо, четвертое установленное лицо, пятое установленное лицо, шестое установленное лицо, седьмое установленное лицо, восьмое установленное лицо, девятое установленное лицо, десятое установленное лицо, одиннадцатое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, тринадцатое установленное лицо и иные неустановленные лица, которые объединились в организованную преступную группу, характеризующуюся устойчивостью, стабильностью, имеющую цель получение наживы и незаконное обогащение, специализирующуюся на совершении хищений денежных средств граждан, под предлогом возврата ранее вложенных ими денежных средств в финансовую пирамиду «МММ». На первоначальном этапе создания организованной преступной группы, ее организаторами первым установленным лицом и вторым установленным лицом был разработан преступный план, в соответствии с которым совершение хищений должно было осуществляться, привлеченными ими лицами, выступающими в роли сотрудников организации, якобы осуществляющей возврат вкладов «МММ», которые в ходе телефонных переговоров с вкладчиками должны были под различными предлогами убедить последних перечислить на указанные ими счета денежные средства якобы необходимые для возврата полной суммы вклада с учетом процентов начисленных за время вклада. Для реализации разработанного плана, первое установленное лицо и второе установленное лицо при неустановленных обстоятельствах, подыскали соучастников, а также помещения, расположенные по адресу: адрес и адрес, в которых намеревались их разместить и организовать кол-центры, и сведения о вкладчиках «МММ», включая их ФИО, контактные данные (телефоны) и размеры их вкладов, которые планировали использовать в ходе общения с ними, с целью введения их в заблуждение относительно намерений и возможности по возврату вклада. При этом, с целью конспирации и затруднения установления участников организованной преступной группы, для общения с вкладчиками первое установленное лицо и второе установленное лицо планировали использовать телефоны, зарегистрированные на неосведомленных об их преступном умысле лиц. Кроме того, первое установленное лицо разработал алгоритм действий членов организованной преступной группы, выполняющих обязанности операторов кол- центра, в соответствии с которым, при осуществлении ими телефонного звонка вкладчику «МММ», они должны были сообщать, что являются сотрудниками организации «МММ-2015», которая проводит рекламную акцию, в соответствии с условиями которой, данный гражданин выбран в качестве ее участника, в связи с чем, ему в полном объеме будут возвращены ранее вложенные в «МММ» денежные средства с учетом процентов начисленных за время вклада. При этом, с целью создания доверительных отношений оператор кол-центра, исполняющий роль сотрудника организации «МММ-2015», якобы осуществляющей возврат вкладов, сообщал вкладчику сведения ранее полученные от первого установленного лица и второго установленного лица о размере его вклада и иную информацию, в результате чего у вкладчика должно было сформироваться мнение, что позвонивший ему человек действительно является сотрудником «МММ- 2015» и может помочь с возвратом вклада. Также в ходе общения, в зависимости от ситуации, оператор кол-центра мог представляться вкладчику сотрудником рекламного департамента компании «МММ-2015», сотрудником банка, налоговых органов, организации, якобы занимающейся перечислением денежных средств из оффшорных зон в РФ, и т.д. После чего, под предлогом осуществления оплаты процентов за перевод денежных средств из-за границы в РФ на счет вкладчика, оплаты налогов, аренды банковской ячейки, страховки, инкассации либо иными предлогами, являющимися якобы необходимыми условиями для возврата вклада, оператор кол-центра сообщал вкладчику о необходимости производства перечисления на указанные им реквизиты банковских карт, используемых участниками организованной преступной группы. Так в соответствии с разработанным первым установленным лицом преступным планом роли между соучастниками распределились следующим образом: - на первое установленное лицо было возложено общее руководство организованной преступной группой; планирование преступной деятельности, подыскание офисных помещений для осуществления преступной деятельности участниками организованной группы; получение и предоставление списков вкладчиков «МММ»; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; распределение прибыли, полученной преступным путем; - на второе установленное лицо было возложено руководство колл-центрами, расположенными по адресу: адрес и адрес; поиск и прием в организованную преступную группу новых участников; получение и предоставление списков вкладчиков «МММ»; организация работы телефонной связи; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; обналичивание денежных средств с банковских карт; выплате денежного вознаграждения участникам преступной группы; - на нее (Каиш З.П.) было возложено руководство операторами колл-центра, расположенного по адресу: адрес; обучение операторов кол-центра; контроль за осуществлением деятельности операторов; передача списков граждан, пострадавших от деятельности «МММ» операторам кол-центра; а также осуществление звонков гражданам с целью хищения денежных средств последних, под предлогом выплаты ранее вложенных ими денежных средств; - на одиннадцатое установленное лицо, тринадцатое установленное лицо, девятое установленное лицо, четвертое установленное лицо, десятое установленное лицо, седьмое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, третье установленное лицо, восьмое установленное лицо, шестое установленное лицо, пятое установленное лицо и иных неустановленных лиц, были возложены обязанности операторов кол-центра, то есть осуществление звонков вкладчикам «МММ», с целью их обмана относительно возможности возврата вклада и необходимости перечисления денежных средств на указанные им счета, как условие возврата вклада и т.д.; предоставление гражданам реквизитов банковских карт, на которые необходимо перечислить денежные средства; выполнение иных поручений руководства, необходимость в исполнении которых может возникнуть в процессе деятельности организованной группы; - на других неустановленных соучастников были возложены обязанности по поиску кандидатов для приема в состав организованной группы; предоставление реквизитов банковских карт сотрудникам кол-центров, необходимых для зачисления денежных средств обманутых граждан; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; обналичивание денежных средств с банковских карт; а также иных поручений руководства, необходимость в исполнении которых может возникнуть в процессе деятельности организованной группы. Так, во исполнение задуманного, в соответствии с разработанным первым установленным лицом и вторым установленным лицом преступным планом, одиннадцатое установленное лицо, находясь в офисе расположенном по адресу: адрес, исполняя обязанности оператора кол-центра в начале апреля 2015 года, но не позднее 09 апреля 2015 года, позвонила вкладчику «МММ» фио по телефону телефон, полученному от нее (Каиш З.П.), представившись ей сотрудником «МММ-2015» - фио и сообщила о якобы имеющейся возможности возврата ранее вложенных в «МММ» денежных средств с процентами начисленными за время вклада в размере 1 700 000 рублей, то есть обманула ее относительно своей личности, месте работы, а также намерениях и возможности по возврату вклада и процентов по нему. После чего, действуя в соответствии с указаниями, осуществляющих контроль за ней и ее соучастниками, руководителями организованной группы первым установленным лицом и вторым установленным лицом, в период с 09 апреля 2015 года по 16 апреля 2015 года, одиннадцатое установленное лицо совместно с двенадцатым установленным лицом, представлявшимся сотрудником банка - фио, продолжили вводить в заблуждение фио относительно своих возможностей и намерений по возврату вклада, и под предлогом производства платежей, якобы являющихся необходимым условием для возврата ее вклада, убедили последнюю в необходимости перечисления денежных средств, которые она перечислила на счет банковской карты № 4276380023245595, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 25 512 руб. 09 апреля 2015 г., на счет банковской карты № 63900260902телефон, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 38 400 руб. 16 апреля 2015 г., которыми с момента их зачисления на указанные счета, то есть в период с 09 апреля 2015 года по 16 апреля 2015 года, она (Каиш З.П.), а также ее соучастники, входящие на момент совершения данного преступления в состав организованной группы, а именно: одиннадцатое установленное лицо, первое установленное лицо, второе установленное лицо, двенадцатое установленное лицо и неустановленные соучастники получили возможность распорядиться ими по собственному усмотрению. Таким образом, она (Каиш З.П.), действуя в составе организованной преступной группы, совместно с двенадцатым установленным лицом, вторым установленным лицом, одиннадцатым установленным лицом, первым установленным лицом и неустановленными соучастниками в период с 09 апреля 2015 года по 16 апреля 2015 года, путем обмана завладели денежными средствами фио в размере 63 912 рублей, которые впоследствии были распределены первым установленным лицом между всеми участниками организованной группы, причинив фио значительный ущерб.

Она же виновна в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного в крупном размере, организованной группой, а именно: Она (Каиш З.П.), 16 марта 2015 года по предложению неустановленного лица представлявшегося именем «Гасан», из корыстных побуждений вошла в состав организованной преступной группы под руководством первого установленного лица и второго установленного лица, в которую в целях осуществления противоправной преступной деятельности, в различный период времени, в период не позднее 10 декабря 2014 года и по не позднее 24 апреля 2015 года были привлечены третье установленное лицо, четвертое установленное лицо, пятое установленное лицо, шестое установленное лицо, седьмое установленное лицо, восьмое установленное лицо, девятое установленное лицо, десятое установленное лицо, одиннадцатое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, тринадцатое установленное лицо и иные неустановленные лица, которые объединились в организованную преступную группу, характеризующуюся устойчивостью, стабильностью, имеющую цель получение наживы и незаконное обогащение, специализирующуюся на совершении хищений денежных средств граждан, под предлогом возврата ранее вложенных ими денежных средств в финансовую пирамиду «МММ». На первоначальном этапе создания организованной преступной группы, ее организаторами первым установленным лицом и вторым установленным лицом был разработан преступный план, в соответствии с которым совершение хищений должно было осуществляться, привлеченными ими лицами, выступающими в роли сотрудников организации, якобы осуществляющей возврат вкладов «МММ», которые в ходе телефонных переговоров с вкладчиками должны были под различными предлогами убедить последних перечислить на указанные ими счета денежные средства якобы необходимые для возврата полной суммы вклада с учетом процентов начисленных за время вклада. Для реализации разработанного плана, первое установленное лицо и второе установленное лицо при неустановленных обстоятельствах, подыскали соучастников, а также помещения, расположенные по адресу: адрес и адрес, в которых намеревались их разместить и организовать кол-центры, и сведения о вкладчиках «МММ», включая их ФИО, контактные данные (телефоны) и размеры их вкладов, которые планировали использовать в ходе общения с ними, с целью введения их в заблуждение относительно намерений и возможности по возврату вклада. При этом, с целью конспирации и затруднения установления участников организованной преступной группы, для общения с вкладчиками первое установленное лицо и второе установленное лицо планировали использовать телефоны, зарегистрированные на неосведомленных об их преступном умысле лиц. Кроме того, первое установленное лицо разработал алгоритм действий членов организованной преступной группы, выполняющих обязанности операторов кол- центра, в соответствии с которым, при осуществлении ими телефонного звонка вкладчику «МММ», они должны были сообщать, что являются сотрудниками организации «МММ-2015», которая проводит рекламную акцию, в соответствии с условиями которой, данный гражданин выбран в качестве ее участника, в связи с чем, ему в полном объеме будут возвращены ранее вложенные в «МММ» денежные средства с учетом процентов начисленных за время вклада. При этом, с целью создания доверительных отношений оператор кол-центра, исполняющий роль сотрудника организации «МММ-2015», якобы осуществляющей возврат вкладов, сообщал вкладчику сведения ранее полученные от первого установленного лица и второго установленного лица о размере его вклада и иную информацию, в результате чего у вкладчика должно было сформироваться мнение, что позвонивший ему человек действительно является сотрудником «МММ- 2015» и может помочь с возвратом вклада. Также в ходе общения, в зависимости от ситуации, оператор кол-центра мог представляться вкладчику сотрудником рекламного департамента компании «МММ-2015», сотрудником банка, налоговых органов, организации, якобы занимающейся перечислением денежных средств из оффшорных зон в РФ, и т.д. После чего, под предлогом осуществления оплаты процентов за перевод денежных средств из-за границы в РФ на счет вкладчика, оплаты налогов, аренды банковской ячейки, страховки, инкассации либо иными предлогами, являющимися якобы необходимыми условиями для возврата вклада, оператор кол-центра сообщал вкладчику о необходимости производства перечисления на указанные им реквизиты банковских карт, используемых участниками организованной преступной группы. Так в соответствии с разработанным первым установленным лицом преступным планом роли между соучастниками распределились следующим образом: - на первое установленное лицо было возложено общее руководство организованной преступной группой; планирование преступной деятельности, подыскание офисных помещений для осуществления преступной деятельности участниками организованной группы; получение и предоставление списков вкладчиков «МММ»; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; распределение прибыли, полученной преступным путем; - на второе установленное лицо было возложено руководство колл-центрами, расположенными по адресу: адрес и адрес; поиск и прием в организованную преступную группу новых участников; получение и предоставление списков вкладчиков «МММ»; организация работы телефонной связи; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; обналичивание денежных средств с банковских карт; выплате денежного вознаграждения участникам преступной группы; - на нее (Каиш З.П.) было возложено руководство операторами колл-центра, расположенного по адресу: адрес; обучение операторов кол-центра; контроль за осуществлением деятельности операторов; передача списков граждан, пострадавших от деятельности «МММ» операторам кол-центра; а также осуществление звонков гражданам с целью хищения денежных средств последних, под предлогом выплаты ранее вложенных ими денежных средств; - на одиннадцатое установленное лицо, тринадцатое установленное лицо, девятое установленное лицо, четвертое установленное лицо, десятое установленное лицо, седьмое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, третье установленное лицо, восьмое установленное лицо, шестое установленное лицо, пятое установленное лицо и иных неустановленных лиц, были возложены обязанности операторов кол-центра, то есть осуществление звонков вкладчикам «МММ», с целью их обмана относительно возможности возврата вклада и необходимости перечисления денежных средств на указанные им счета, как условие возврата вклада и т.д.; предоставление гражданам реквизитов банковских карт, на которые необходимо перечислить денежные средства; выполнение иных поручений руководства, необходимость в исполнении которых может возникнуть в процессе деятельности организованной группы; - на других неустановленных соучастников были возложены обязанности по поиску кандидатов для приема в состав организованной группы; предоставление реквизитов банковских карт сотрудникам кол-центров, необходимых для зачисления денежных средств обманутых граждан; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; обналичивание денежных средств с банковских карт; а также иных поручений руководства, необходимость в исполнении которых может возникнуть в процессе деятельности организованной группы. Так, во исполнение задуманного, в соответствии с разработанным первым установленным лицом и вторым установленным лицом преступным планом, восьмое установленное лицо, находясь в офисе расположенном по адресу: адрес, исполняя обязанности оператора кол-центра в апреле 2015 года, но не позднее 10 апреля 2015 года, позвонил вкладчику «МММ» фио по телефону телефон, полученному от нее (Каиш З.П.), представившись ему сотрудником «МММ» фио и в ходе дальнейших переговоров сообщил о якобы имеющейся возможности возврата ранее вложенных в «МММ» денежных средств с процентами начисленными за время вклада в размере примерно 2 000 000 рублей, то есть обманул его относительно своей личности, месте работы, а также намерениях и возможности по возврату вклада и процентов по нему. После чего, действуя в соответствии с указаниями, осуществляющих контроль за ним и его соучастниками, руководителями организованной группы первым установленным лицом и вторым установленным лицом, в период с 10 апреля 2015 года по 16 апреля 2015 года, восьмое установленное лицо совместно с двенадцатым установленным лицом, представлявшимся директором строительной компании – фио, а так же сотрудником Вип-отделения «Сбербанка России», продолжили вводить в заблуждение фио относительно своих возможностей и намерений по возврату вклада, и под предлогом производства платежей, якобы являющихся необходимым условием для возврата его вклада, убедили последнего в необходимости перечисления денежных средств, которые он перечислил на счет банковской карты № 4276600017483914, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 50 600 руб. 11 апреля 2015 г., на счет банковской карты № 4279600010089467, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 15 050 руб. 13 апреля 2015 г., на счет банковской карты № 4276380023245595, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 42 000 руб. 14 апреля 2015 г., на счет банковской карты № 4279380013932464, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 55 000 руб. 15 апреля 2015 г., на счет банковской карты № 4279380013932464, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 93 800 руб. 16 апреля 2015 г., которыми с момента их зачисления на указанные счета, то есть в период с 11 апреля 2015 года по 16 апреля 2015 года, она (Каиш З.П.), а также ее соучастники, входящие на момент совершения данного преступления в состав организованной группы, а именно: восьмое установленное лицо, первое установленное лицо, второе установленное лицо, двенадцатое установленное лицо и неустановленные соучастники получили возможность распорядиться ими по собственному усмотрению. Таким образом, она (Каиш З.П.), действуя в составе организованной преступной группы, совместно с двенадцатым установленным лицом, вторым установленным лицом, восьмым установленным лицом, первым установленным лицом и неустановленными соучастниками в период с 11 апреля 2015 года по 16 апреля 2015 года, путем обмана завладели денежными средствами фио в размере 256 450 рублей, которые впоследствии были распределены первым установленным лицом между всеми участниками организованной группы, причинив фио ущерб в крупном размере.

Она же виновна в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, а именно: Она (Каиш З.П.), 16 марта 2015 года по предложению неустановленного лица представлявшегося именем «Гасан», из корыстных побуждений вошла в состав организованной преступной группы под руководством первого установленного лица и второго установленного лица, в которую в целях осуществления противоправной преступной деятельности, в различный период времени, в период не позднее 10 декабря 2014 года и по не позднее 24 апреля 2015 года были привлечены третье установленное лицо, четвертое установленное лицо, пятое установленное лицо, шестое установленное лицо, седьмое установленное лицо, восьмое установленное лицо, девятое установленное лицо, десятое установленное лицо, одиннадцатое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, тринадцатое установленное лицо и иные неустановленные лица, которые объединились в организованную преступную группу, характеризующуюся устойчивостью, стабильностью, имеющую цель получение наживы и незаконное обогащение, специализирующуюся на совершении хищений денежных средств граждан, под предлогом возврата ранее вложенных ими денежных средств в финансовую пирамиду «МММ». На первоначальном этапе создания организованной преступной группы, ее организаторами первым установленным лицом и вторым установленным лицом был разработан преступный план, в соответствии с которым совершение хищений должно было осуществляться, привлеченными ими лицами, выступающими в роли сотрудников организации, якобы осуществляющей возврат вкладов «МММ», которые в ходе телефонных переговоров с вкладчиками должны были под различными предлогами убедить последних перечислить на указанные ими счета денежные средства якобы необходимые для возврата полной суммы вклада с учетом процентов начисленных за время вклада. Для реализации разработанного плана, первое установленное лицо и второе установленное лицо при неустановленных обстоятельствах, подыскали соучастников, а также помещения, расположенные по адресу: адрес и адрес, в которых намеревались их разместить и организовать кол-центры, и сведения о вкладчиках «МММ», включая их ФИО, контактные данные (телефоны) и размеры их вкладов, которые планировали использовать в ходе общения с ними, с целью введения их в заблуждение относительно намерений и возможности по возврату вклада. При этом, с целью конспирации и затруднения установления участников организованной преступной группы, для общения с вкладчиками первое установленное лицо и второе установленное лицо планировали использовать телефоны, зарегистрированные на неосведомленных об их преступном умысле лиц. Кроме того, первое установленное лицо разработал алгоритм действий членов организованной преступной группы, выполняющих обязанности операторов кол- центра, в соответствии с которым, при осуществлении ими телефонного звонка вкладчику «МММ», они должны были сообщать, что являются сотрудниками организации «МММ-2015», которая проводит рекламную акцию, в соответствии с условиями которой, данный гражданин выбран в качестве ее участника, в связи с чем, ему в полном объеме будут возвращены ранее вложенные в «МММ» денежные средства с учетом процентов начисленных за время вклада. При этом, с целью создания доверительных отношений оператор кол-центра, исполняющий роль сотрудника организации «МММ-2015», якобы осуществляющей возврат вкладов, сообщал вкладчику сведения ранее полученные от первого установленного лица и второго установленного лица о размере его вклада и иную информацию, в результате чего у вкладчика должно было сформироваться мнение, что позвонивший ему человек действительно является сотрудником «МММ- 2015» и может помочь с возвратом вклада. Также в ходе общения, в зависимости от ситуации, оператор кол-центра мог представляться вкладчику сотрудником рекламного департамента компании «МММ-2015», сотрудником банка, налоговых органов, организации, якобы занимающейся перечислением денежных средств из оффшорных зон в РФ, и т.д. После чего, под предлогом осуществления оплаты процентов за перевод денежных средств из-за границы в РФ на счет вкладчика, оплаты налогов, аренды банковской ячейки, страховки, инкассации либо иными предлогами, являющимися якобы необходимыми условиями для возврата вклада, оператор кол-центра сообщал вкладчику о необходимости производства перечисления на указанные им реквизиты банковских карт, используемых участниками организованной преступной группы. Так в соответствии с разработанным первым установленным лицом преступным планом роли между соучастниками распределились следующим образом: - на первое установленное лицо было возложено общее руководство организованной преступной группой; планирование преступной деятельности, подыскание офисных помещений для осуществления преступной деятельности участниками организованной группы; получение и предоставление списков вкладчиков «МММ»; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; распределение прибыли, полученной преступным путем; - на второе установленное лицо было возложено руководство колл-центрами, расположенными по адресу: адрес и адрес; поиск и прием в организованную преступную группу новых участников; получение и предоставление списков вкладчиков «МММ»; организация работы телефонной связи; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; обналичивание денежных средств с банковских карт; выплате денежного вознаграждения участникам преступной группы; - на нее (Каиш З.П.) было возложено руководство операторами колл-центра, расположенного по адресу: адрес; обучение операторов кол-центра; контроль за осуществлением деятельности операторов; передача списков граждан, пострадавших от деятельности «МММ» операторам кол-центра; а также осуществление звонков гражданам с целью хищения денежных средств последних, под предлогом выплаты ранее вложенных ими денежных средств; - на одиннадцатое установленное лицо, тринадцатое установленное лицо, девятое установленное лицо, четвертое установленное лицо, десятое установленное лицо, седьмое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, третье установленное лицо, восьмое установленное лицо, шестое установленное лицо, пятое установленное лицо и иных неустановленных лиц, были возложены обязанности операторов кол-центра, то есть осуществление звонков вкладчикам «МММ», с целью их обмана относительно возможности возврата вклада и необходимости перечисления денежных средств на указанные им счета, как условие возврата вклада и т.д.; предоставление гражданам реквизитов банковских карт, на которые необходимо перечислить денежные средства; выполнение иных поручений руководства, необходимость в исполнении которых может возникнуть в процессе деятельности организованной группы; - на других неустановленных соучастников были возложены обязанности по поиску кандидатов для приема в состав организованной группы; предоставление реквизитов банковских карт сотрудникам кол-центров, необходимых для зачисления денежных средств обманутых граждан; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; обналичивание денежных средств с банковских карт; а также иных поручений руководства, необходимость в исполнении которых может возникнуть в процессе деятельности организованной группы. Так, во исполнение задуманного, в соответствии с разработанным первым установленным лицом и вторым установленным лицом преступным планом, четвертое установленное лицо, находясь в офисе расположенном по адресу: адрес, исполняя обязанности оператора кол-центра 10 апреля 2015 года, позвонила вкладчику «МММ» фио по телефону телефон, полученному от нее (Каиш З.П.), представившись ей сотрудником «МММ-2015» фио и в ходе дальнейших переговоров сообщила о якобы имеющейся возможности возврата ранее вложенных в «МММ» денежных средств с процентами начисленными за время вклада в размере 1 935 000 рублей, то есть обманула ее относительно своей личности, месте работы, а также намерениях и возможности по возврату вклада и процентов по нему. После чего, действуя в соответствии с указаниями, осуществляющих контроль за ней и ее соучастниками, руководителями организованной группы первым установленным лицом и вторым установленным лицом, в период с 10 апреля 2015 года по 16 апреля 2015 года, четвертое установленное лицо совместно с двенадцатым установленным лицом, представившимся генеральным директором строительной компании - фио и руководителем банка – фио, продолжили вводить в заблуждение фио относительно своих возможностей и намерений по возврату вклада, и под предлогом производства платежей, якобы являющихся необходимым условием для возврата ее вклада, убедили последнюю в необходимости перечисления денежных средств, которые она перечислила на счет банковской карты № 4279380013932464, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 45 000 руб. 15 апреля 2015 г., на счет банковской карты № 4276600017483914, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 45 000 руб. 16 апреля 2015 г., которыми с момента их зачисления на указанные счета, то есть в период с 15 апреля 2015 года по 16 апреля 2015 года, она (Каиш З.П.), а также ее соучастники, входящие на момент совершения данного преступления в состав организованной группы, а именно: четвертое установленное лицо, первое установленное лицо, второе установленное лицо, двенадцатое установленное лицо и неустановленные соучастники получили возможность распорядиться ими по собственному усмотрению. Таким образом, она (Каиш З.П.), действуя в составе организованной преступной группы, совместно с двенадцатым установленным лицом, вторым установленным лицом, четвертым установленным лицом, первым установленным лицом и неустановленными соучастниками в период с 15 апреля 2015 года по 16 апреля 2015 года, путем обмана завладели денежными средствами фио в размере 90 000 рублей, которые впоследствии были распределены первым установленным лицом между всеми участниками организованной группы, причинив фио значительный ущерб.

Она же виновна в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, а именно: Она (Каиш З.П.), 16 марта 2015 года по предложению неустановленного лица представлявшегося именем «Гасан», из корыстных побуждений вошла в состав организованной преступной группы под руководством первого установленного лица и второго установленного лица, в которую в целях осуществления противоправной преступной деятельности, в различный период времени, в период не позднее 10 декабря 2014 года и по не позднее 24 апреля 2015 года были привлечены третье установленное лицо, четвертое установленное лицо, пятое установленное лицо, шестое установленное лицо, седьмое установленное лицо, восьмое установленное лицо, девятое установленное лицо, десятое установленное лицо, одиннадцатое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, тринадцатое установленное лицо и иные неустановленные лица, которые объединились в организованную преступную группу, характеризующуюся устойчивостью, стабильностью, имеющую цель получение наживы и незаконное обогащение, специализирующуюся на совершении хищений денежных средств граждан, под предлогом возврата ранее вложенных ими денежных средств в финансовую пирамиду «МММ». На первоначальном этапе создания организованной преступной группы, ее организаторами первым установленным лицом и вторым установленным лицом был разработан преступный план, в соответствии с которым совершение хищений должно было осуществляться, привлеченными ими лицами, выступающими в роли сотрудников организации, якобы осуществляющей возврат вкладов «МММ», которые в ходе телефонных переговоров с вкладчиками должны были под различными предлогами убедить последних перечислить на указанные ими счета денежные средства якобы необходимые для возврата полной суммы вклада с учетом процентов начисленных за время вклада. Для реализации разработанного плана, первое установленное лицо и второе установленное лицо при неустановленных обстоятельствах, подыскали соучастников, а также помещения, расположенные по адресу: адрес и адрес, в которых намеревались их разместить и организовать кол-центры, и сведения о вкладчиках «МММ», включая их ФИО, контактные данные (телефоны) и размеры их вкладов, которые планировали использовать в ходе общения с ними, с целью введения их в заблуждение относительно намерений и возможности по возврату вклада. При этом, с целью конспирации и затруднения установления участников организованной преступной группы, для общения с вкладчиками первое установленное лицо и второе установленное лицо планировали использовать телефоны, зарегистрированные на неосведомленных об их преступном умысле лиц. Кроме того, первое установленное лицо разработал алгоритм действий членов организованной преступной группы, выполняющих обязанности операторов кол- центра, в соответствии с которым, при осуществлении ими телефонного звонка вкладчику «МММ», они должны были сообщать, что являются сотрудниками организации «МММ-2015», которая проводит рекламную акцию, в соответствии с условиями которой, данный гражданин выбран в качестве ее участника, в связи с чем, ему в полном объеме будут возвращены ранее вложенные в «МММ» денежные средства с учетом процентов начисленных за время вклада. При этом, с целью создания доверительных отношений оператор кол-центра, исполняющий роль сотрудника организации «МММ-2015», якобы осуществляющей возврат вкладов, сообщал вкладчику сведения ранее полученные от первого установленного лица и второго установленного лица о размере его вклада и иную информацию, в результате чего у вкладчика должно было сформироваться мнение, что позвонивший ему человек действительно является сотрудником «МММ- 2015» и может помочь с возвратом вклада. Также в ходе общения, в зависимости от ситуации, оператор кол-центра мог представляться вкладчику сотрудником рекламного департамента компании «МММ-2015», сотрудником банка, налоговых органов, организации, якобы занимающейся перечислением денежных средств из оффшорных зон в РФ, и т.д. После чего, под предлогом осуществления оплаты процентов за перевод денежных средств из-за границы в РФ на счет вкладчика, оплаты налогов, аренды банковской ячейки, страховки, инкассации либо иными предлогами, являющимися якобы необходимыми условиями для возврата вклада, оператор кол-центра сообщал вкладчику о необходимости производства перечисления на указанные им реквизиты банковских карт, используемых участниками организованной преступной группы. Так в соответствии с разработанным первым установленным лицом преступным планом роли между соучастниками распределились следующим образом: - на первое установленное лицо было возложено общее руководство организованной преступной группой; планирование преступной деятельности, подыскание офисных помещений для осуществления преступной деятельности участниками организованной группы; получение и предоставление списков вкладчиков «МММ»; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; распределение прибыли, полученной преступным путем; - на второе установленное лицо было возложено руководство колл-центрами, расположенными по адресу: адрес и адрес; поиск и прием в организованную преступную группу новых участников; получение и предоставление списков вкладчиков «МММ»; организация работы телефонной связи; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; обналичивание денежных средств с банковских карт; выплате денежного вознаграждения участникам преступной группы; - на нее (Каиш З.П.) было возложено руководство операторами колл-центра, расположенного по адресу: адрес; обучение операторов кол-центра; контроль за осуществлением деятельности операторов; передача списков граждан, пострадавших от деятельности «МММ» операторам кол-центра; а также осуществление звонков гражданам с целью хищения денежных средств последних, под предлогом выплаты ранее вложенных ими денежных средств; - на одиннадцатое установленное лицо, тринадцатое установленное лицо, девятое установленное лицо, четвертое установленное лицо, десятое установленное лицо, седьмое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, третье установленное лицо, восьмое установленное лицо, шестое установленное лицо, пятое установленное лицо и иных неустановленных лиц, были возложены обязанности операторов кол-центра, то есть осуществление звонков вкладчикам «МММ», с целью их обмана относительно возможности возврата вклада и необходимости перечисления денежных средств на указанные им счета, как условие возврата вклада и т.д.; предоставление гражданам реквизитов банковских карт, на которые необходимо перечислить денежные средства; выполнение иных поручений руководства, необходимость в исполнении которых может возникнуть в процессе деятельности организованной группы; - на других неустановленных соучастников были возложены обязанности по поиску кандидатов для приема в состав организованной группы; предоставление реквизитов банковских карт сотрудникам кол-центров, необходимых для зачисления денежных средств обманутых граждан; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; обналичивание денежных средств с банковских карт; а также иных поручений руководства, необходимость в исполнении которых может возникнуть в процессе деятельности организованной группы. Так, во исполнение задуманного, в соответствии с разработанным первым установленным лицом и вторым установленным лицом преступным планом, восьмое установленное лицо, находясь в офисе расположенном по адресу: адрес, исполняя обязанности оператора кол-центра в апреле 2015 года, но не позднее 11 апреля 2015 года, позвонил вкладчику «МММ» фио по телефону телефон, полученному от нее (Каиш З.П.), представившись ей сотрудником организации «МММ» - фио и сообщил о якобы имеющейся возможности возврата ранее вложенных в «МММ» денежных средств с процентами начисленными за время вклада, то есть обманул ее относительно своей личности, месте работы, а также намерениях и возможности по возврату вклада и процентов по нему. После чего, действуя в соответствии с указаниями, осуществляющих контроль за ним и его соучастниками, руководителями организованной группы первым установленным лицом и вторым установленным лицом, в период с 11 апреля 2015 года по 21 апреля 2015 года, восьмое установленное лицо совместно с неустановленным лицом, представлявшимся в ходе телефонного разговора начальником службы безопасности – фио, двенадцатым установленным лицом, представлявшимся фио и банковским работником фио, продолжили вводить в заблуждение фио относительно своих возможностей и намерений по возврату вклада, и под предлогом производства платежей, якобы являющихся необходимым условием для возврата ее вклада, убедили последнюю в необходимости перечисления денежных средств, которые она перечислила на счет банковской карты № 4276380023245595, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 35 000 руб. 14 апреля 2015 г., на счет банковской карты № 4279380013932464, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 35 000 руб. 15 апреля 2015 г., на счет банковской карты № 4279380013932464, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 73 827 руб. 17 апреля 2015 г., которыми с момента их зачисления на указанные счета, то есть в период с 14 апреля 2015 года по 17 апреля 2015 г., она (Каиш З.П.), а также ее соучастники, входящие на момент совершения данного преступления в состав организованной группы, а именно: восьмое установленное лицо, первое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, второе установленное лицо и неустановленные соучастники получили возможность распорядиться ими по собственному усмотрению. Таким образом, она (Каиш З.П.), действуя в составе организованной преступной группы, совместно с восьмым установленным лицом, первым установленным лицом, двенадцатым установленным лицом, вторым установленным лицом, и неустановленными соучастниками, в неустановленное время, в период с 14 апреля 2015 года по 17 апреля 2015 г., путем обмана завладел денежными средствами фио в размере 143 827 рублей, которые впоследствии были распределены первым установленным лицом между всеми участниками организованной группы, причинив фио значительный ущерб.

Она же виновна в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере, а именно: Она (Каиш З.П.), 16 марта 2015 года по предложению неустановленного лица представлявшегося именем «Гасан», из корыстных побуждений вошла в состав организованной преступной группы под руководством первого установленного лица и второго установленного лица, в которую в целях осуществления противоправной преступной деятельности, в различный период времени, в период не позднее 10 декабря 2014 года и по не позднее 24 апреля 2015 года были привлечены третье установленное лицо, четвертое установленное лицо, пятое установленное лицо, шестое установленное лицо, седьмое установленное лицо, восьмое установленное лицо, девятое установленное лицо, десятое установленное лицо, одиннадцатое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, тринадцатое установленное лицо и иные неустановленные лица, которые объединились в организованную преступную группу, характеризующуюся устойчивостью, стабильностью, имеющую цель получение наживы и незаконное обогащение, специализирующуюся на совершении хищений денежных средств граждан, под предлогом возврата ранее вложенных ими денежных средств в финансовую пирамиду «МММ». На первоначальном этапе создания организованной преступной группы, ее организаторами первым установленным лицом и вторым установленным лицом был разработан преступный план, в соответствии с которым совершение хищений должно было осуществляться, привлеченными ими лицами, выступающими в роли сотрудников организации, якобы осуществляющей возврат вкладов «МММ», которые в ходе телефонных переговоров с вкладчиками должны были под различными предлогами убедить последних перечислить на указанные ими счета денежные средства якобы необходимые для возврата полной суммы вклада с учетом процентов начисленных за время вклада. Для реализации разработанного плана, первое установленное лицо и второе установленное лицо при неустановленных обстоятельствах, подыскали соучастников, а также помещения, расположенные по адресу: адрес и адрес, в которых намеревались их разместить и организовать кол-центры, и сведения о вкладчиках «МММ», включая их ФИО, контактные данные (телефоны) и размеры их вкладов, которые планировали использовать в ходе общения с ними, с целью введения их в заблуждение относительно намерений и возможности по возврату вклада. При этом, с целью конспирации и затруднения установления участников организованной преступной группы, для общения с вкладчиками первое установленное лицо и второе установленное лицо планировали использовать телефоны, зарегистрированные на неосведомленных об их преступном умысле лиц. Кроме того, первое установленное лицо разработал алгоритм действий членов организованной преступной группы, выполняющих обязанности операторов кол- центра, в соответствии с которым, при осуществлении ими телефонного звонка вкладчику «МММ», они должны были сообщать, что являются сотрудниками организации «МММ-2015», которая проводит рекламную акцию, в соответствии с условиями которой, данный гражданин выбран в качестве ее участника, в связи с чем, ему в полном объеме будут возвращены ранее вложенные в «МММ» денежные средства с учетом процентов начисленных за время вклада. При этом, с целью создания доверительных отношений оператор кол-центра, исполняющий роль сотрудника организации «МММ-2015», якобы осуществляющей возврат вкладов, сообщал вкладчику сведения ранее полученные от первого установленного лица и второго установленного лица о размере его вклада и иную информацию, в результате чего у вкладчика должно было сформироваться мнение, что позвонивший ему человек действительно является сотрудником «МММ- 2015» и может помочь с возвратом вклада. Также в ходе общения, в зависимости от ситуации, оператор кол-центра мог представляться вкладчику сотрудником рекламного департамента компании «МММ-2015», сотрудником банка, налоговых органов, организации, якобы занимающейся перечислением денежных средств из оффшорных зон в РФ, и т.д. После чего, под предлогом осуществления оплаты процентов за перевод денежных средств из-за границы в РФ на счет вкладчика, оплаты налогов, аренды банковской ячейки, страховки, инкассации либо иными предлогами, являющимися якобы необходимыми условиями для возврата вклада, оператор кол-центра сообщал вкладчику о необходимости производства перечисления на указанные им реквизиты банковских карт, используемых участниками организованной преступной группы. Так в соответствии с разработанным первым установленным лицом преступным планом роли между соучастниками распределились следующим образом: - на первое установленное лицо было возложено общее руководство организованной преступной группой; планирование преступной деятельности, подыскание офисных помещений для осуществления преступной деятельности участниками организованной группы; получение и предоставление списков вкладчиков «МММ»; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; распределение прибыли, полученной преступным путем; - на второе установленное лицо было возложено руководство колл-центрами, расположенными по адресу: адрес и адрес; поиск и прием в организованную преступную группу новых участников; получение и предоставление списков вкладчиков «МММ»; организация работы телефонной связи; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; обналичивание денежных средств с банковских карт; выплате денежного вознаграждения участникам преступной группы; - на нее (Каиш З.П.) было возложено руководство операторами колл-центра, расположенного по адресу: адрес; обучение операторов кол-центра; контроль за осуществлением деятельности операторов; передача списков граждан, пострадавших от деятельности «МММ» операторам кол-центра; а также осуществление звонков гражданам с целью хищения денежных средств последних, под предлогом выплаты ранее вложенных ими денежных средств; - на одиннадцатое установленное лицо, тринадцатое установленное лицо, девятое установленное лицо, четвертое установленное лицо, десятое установленное лицо, седьмое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, третье установленное лицо, восьмое установленное лицо, шестое установленное лицо, пятое установленное лицо и иных неустановленных лиц, были возложены обязанности операторов кол-центра, то есть осуществление звонков вкладчикам «МММ», с целью их обмана относительно возможности возврата вклада и необходимости перечисления денежных средств на указанные им счета, как условие возврата вклада и т.д.; предоставление гражданам реквизитов банковских карт, на которые необходимо перечислить денежные средства; выполнение иных поручений руководства, необходимость в исполнении которых может возникнуть в процессе деятельности организованной группы; - на других неустановленных соучастников были возложены обязанности по поиску кандидатов для приема в состав организованной группы; предоставление реквизитов банковских карт сотрудникам кол-центров, необходимых для зачисления денежных средств обманутых граждан; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; обналичивание денежных средств с банковских карт; а также иных поручений руководства, необходимость в исполнении которых может возникнуть в процессе деятельности организованной группы. Так, во исполнение задуманного, в соответствии с разработанным первым установленным лицом и вторым установленным лицом преступным планом, одиннадцатое установленное лицо, находясь в офисе расположенном по адресу: адрес, исполняя обязанности оператора кол-центра 14 апреля 2015 года, позвонила вкладчику «МММ» фио по телефону телефон, полученному от нее (Каиш З.П.), представившись ей сотрудником «МММ» фио и в ходе дальнейших переговоров сообщила о якобы имеющейся возможности возврата ранее вложенных в «МММ» денежных средств с процентами начисленными за время вклада в размере 2 834 695 рублей, то есть обманула ее относительно своей личности, месте работы, а также намерениях и возможности по возврату вклада и процентов по нему. После чего, действуя в соответствии с указаниями, осуществляющих контроль за ней и ее соучастниками, руководителями организованной группы первым установленным лицом и вторым установленным лицом, в период с 14 апреля 2015 года по 23 апреля 2015 года, одиннадцатое установленное лицо совместно с двенадцатым установленным лицом, представлявшимся сотрудником строительной компании - фио и фио, неустановленным лицом, представившимся сотрудником Росфинмониторинга - фио, продолжили вводить в заблуждение фио относительно своих возможностей и намерений по возврату вклада, и под предлогом производства платежей, якобы являющихся необходимым условием для возврата ее вклада, убедили последнюю в необходимости перечисления денежных средств, которые она перечислила на счет банковской карты № 4276600017483914, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 31 000 руб. 16 апреля 2015 г., на счет банковской карты № 4279380013932464, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 50 000 руб. 18 апреля 2015 г., на счет банковской карты № 63900260902телефон, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 34 000 руб. 18 апреля 2015 г., на счет банковской карты № 4279380013932464, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 50 000 руб. 20 апреля 2015 г., на счет банковской карты № 4279380013932464, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 69 000 руб. 20 апреля 2015 г., на счет банковской карты № 4276600017483914, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 187 000 руб. 21 апреля 2015 г., на счет банковской карты № 4279600010236456, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 312 000 руб. 22 апреля 2015 г., на счет банковской карты № 4279380013932464, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 524 000 руб. 23 апреля 2015 г., которыми с момента их зачисления на указанные счета, то есть в период с 16 апреля 2015 года по 23 апреля 2015 года, она (Каиш З.П.), а также ее соучастники, входящие на момент совершения данного преступления в состав организованной группы, а именно: одиннадцатое установленное лицо, первое установленное лицо, второе установленное лицо, двенадцатое установленное лицо и неустановленные соучастники получили возможность распорядиться ими по собственному усмотрению. Таким образом, она (Каиш З.П.), действуя в составе организованной преступной группы, совместно с двенадцатым установленным лицом, вторым установленным лицом, одиннадцатым установленным лицом, первым установленным лицом и неустановленными соучастниками в период с 16 апреля 2015 года по 23 апреля 2015 года, путем обмана завладели денежными средствами фио в размере 1 257 000 рублей, которые впоследствии были распределены первым установленным лицом между всеми участниками организованной группы, причинив фио ущерб в особо крупном размере.

Она же виновна в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, а именно: Она (Каиш З.П.), 16 марта 2015 года по предложению неустановленного лица представлявшегося именем «Гасан», из корыстных побуждений вошла в состав организованной преступной группы под руководством первого установленного лица и второго установленного лица, в которую в целях осуществления противоправной преступной деятельности, в различный период времени, в период не позднее 10 декабря 2014 года и по не позднее 24 апреля 2015 года были привлечены третье установленное лицо, четвертое установленное лицо, пятое установленное лицо, шестое установленное лицо, седьмое установленное лицо, восьмое установленное лицо, девятое установленное лицо, десятое установленное лицо, одиннадцатое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, тринадцатое установленное лицо и иные неустановленные лица, которые объединились в организованную преступную группу, характеризующуюся устойчивостью, стабильностью, имеющую цель получение наживы и незаконное обогащение, специализирующуюся на совершении хищений денежных средств граждан, под предлогом возврата ранее вложенных ими денежных средств в финансовую пирамиду «МММ». На первоначальном этапе создания организованной преступной группы, ее организаторами первым установленным лицом и вторым установленным лицом был разработан преступный план, в соответствии с которым совершение хищений должно было осуществляться, привлеченными ими лицами, выступающими в роли сотрудников организации, якобы осуществляющей возврат вкладов «МММ», которые в ходе телефонных переговоров с вкладчиками должны были под различными предлогами убедить последних перечислить на указанные ими счета денежные средства якобы необходимые для возврата полной суммы вклада с учетом процентов начисленных за время вклада. Для реализации разработанного плана, первое установленное лицо и второе установленное лицо при неустановленных обстоятельствах, подыскали соучастников, а также помещения, расположенные по адресу: адрес и адрес, в которых намеревались их разместить и организовать кол-центры, и сведения о вкладчиках «МММ», включая их ФИО, контактные данные (телефоны) и размеры их вкладов, которые планировали использовать в ходе общения с ними, с целью введения их в заблуждение относительно намерений и возможности по возврату вклада. При этом, с целью конспирации и затруднения установления участников организованной преступной группы, для общения с вкладчиками первое установленное лицо и второе установленное лицо планировали использовать телефоны, зарегистрированные на неосведомленных об их преступном умысле лиц. Кроме того, первое установленное лицо разработал алгоритм действий членов организованной преступной группы, выполняющих обязанности операторов кол- центра, в соответствии с которым, при осуществлении ими телефонного звонка вкладчику «МММ», они должны были сообщать, что являются сотрудниками организации «МММ-2015», которая проводит рекламную акцию, в соответствии с условиями которой, данный гражданин выбран в качестве ее участника, в связи с чем, ему в полном объеме будут возвращены ранее вложенные в «МММ» денежные средства с учетом процентов начисленных за время вклада. При этом, с целью создания доверительных отношений оператор кол-центра, исполняющий роль сотрудника организации «МММ-2015», якобы осуществляющей возврат вкладов, сообщал вкладчику сведения ранее полученные от первого установленного лица и второго установленного лица о размере его вклада и иную информацию, в результате чего у вкладчика должно было сформироваться мнение, что позвонивший ему человек действительно является сотрудником «МММ- 2015» и может помочь с возвратом вклада. Также в ходе общения, в зависимости от ситуации, оператор кол-центра мог представляться вкладчику сотрудником рекламного департамента компании «МММ-2015», сотрудником банка, налоговых органов, организации, якобы занимающейся перечислением денежных средств из оффшорных зон в РФ, и т.д. После чего, под предлогом осуществления оплаты процентов за перевод денежных средств из-за границы в РФ на счет вкладчика, оплаты налогов, аренды банковской ячейки, страховки, инкассации либо иными предлогами, являющимися якобы необходимыми условиями для возврата вклада, оператор кол-центра сообщал вкладчику о необходимости производства перечисления на указанные им реквизиты банковских карт, используемых участниками организованной преступной группы. Так в соответствии с разработанным первым установленным лицом преступным планом роли между соучастниками распределились следующим образом: - на первое установленное лицо было возложено общее руководство организованной преступной группой; планирование преступной деятельности, подыскание офисных помещений для осуществления преступной деятельности участниками организованной группы; получение и предоставление списков вкладчиков «МММ»; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; распределение прибыли, полученной преступным путем; - на второе установленное лицо было возложено руководство колл-центрами, расположенными по адресу: адрес и адрес; поиск и прием в организованную преступную группу новых участников; получение и предоставление списков вкладчиков «МММ»; организация работы телефонной связи; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; обналичивание денежных средств с банковских карт; выплате денежного вознаграждения участникам преступной группы; - на нее (Каиш З.П.) было возложено руководство операторами колл-центра, расположенного по адресу: адрес; обучение операторов кол-центра; контроль за осуществлением деятельности операторов; передача списков граждан, пострадавших от деятельности «МММ» операторам кол-центра; а также осуществление звонков гражданам с целью хищения денежных средств последних, под предлогом выплаты ранее вложенных ими денежных средств; - на одиннадцатое установленное лицо, тринадцатое установленное лицо, девятое установленное лицо, четвертое установленное лицо, десятое установленное лицо, седьмое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, третье установленное лицо, восьмое установленное лицо, шестое установленное лицо, пятое установленное лицо и иных неустановленных лиц, были возложены обязанности операторов кол-центра, то есть осуществление звонков вкладчикам «МММ», с целью их обмана относительно возможности возврата вклада и необходимости перечисления денежных средств на указанные им счета, как условие возврата вклада и т.д.; предоставление гражданам реквизитов банковских карт, на которые необходимо перечислить денежные средства; выполнение иных поручений руководства, необходимость в исполнении которых может возникнуть в процессе деятельности организованной группы; - на других неустановленных соучастников были возложены обязанности по поиску кандидатов для приема в состав организованной группы; предоставление реквизитов банковских карт сотрудникам кол-центров, необходимых для зачисления денежных средств обманутых граждан; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; обналичивание денежных средств с банковских карт; а также иных поручений руководства, необходимость в исполнении которых может возникнуть в процессе деятельности организованной группы. Так, во исполнение задуманного, в соответствии с разработанным первым установленным лицом и вторым установленным лицом преступным планом, четвертое установленное лицо, находясь в офисе расположенном по адресу: адрес, исполняя обязанности оператора кол-центра 15 апреля 2015 года, позвонила по телефону телефон, ранее полученному от нее (Каиш З.П.), вкладчику «МММ» фио, представившись ей сотрудником «МММ» - фио и сообщила о якобы имеющейся возможности возврата ранее вложенных в «МММ» денежных средств с процентами начисленными за время вклада, то есть обманула ее относительно своей личности, месте работы, а также намерениях и возможности по возврату вклада и процентов по нему. После чего, действуя в соответствии с указаниями, осуществляющего контроль за ней и ее соучастниками, руководителями организованной группы первым установленным лицом и вторым установленным лицом, четвертое установленное лицо передала сведения о фио своему неустановленному соучастнику, представившемуся руководителем фио - фио, а так же фио, который в ходе телефонных разговоров представляясь сотрудником ВИП-отделения ОАО «Сбербанк России» - фио, продолжили вводить в заблуждение фио относительно своих возможностей и намерений по возврату вклада, и под предлогом производства платежей, якобы являющихся необходимым условием для возврата ее вклада, убедили последнюю в необходимости перечисления денежных средств, которые она перечислила на счет банковской карты № 4279380013932464, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 25 914 руб. 20 апреля 2015 г., которыми с момента их зачисления на указанный счет, то есть с 20 апреля 2015 года, она (Каиш З.П.), а также ее соучастники, входящие на момент совершения данного преступления в состав организованной группы, а именно: четвертое установленное лицо, первое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, второе установленное лицо и неустановленные соучастники получили возможность распорядиться ими по собственному усмотрению. Таким образом, она (Каиш З.П.), действуя в составе организованной преступной группы, совместно с двенадцатым установленным лицом, вторым установленным лицом, четвертым установленным лицом, первым установленным лицом и неустановленными соучастниками 20 апреля 2015 года путем обмана завладели денежными средствами фио в размере 25 914 рублей, которые впоследствии были распределены первым установленным лицом между всеми участниками организованной группы, причинив фио значительный ущерб.

Она же виновна в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, а именно: Она (Каиш З.П.), 16 марта 2015 года по предложению неустановленного лица представлявшегося именем «Гасан», из корыстных побуждений вошла в состав организованной преступной группы под руководством первого установленного лица и второго установленного лица, в которую в целях осуществления противоправной преступной деятельности, в различный период времени, в период не позднее 10 декабря 2014 года и по не позднее 24 апреля 2015 года были привлечены третье установленное лицо, четвертое установленное лицо, пятое установленное лицо, шестое установленное лицо, седьмое установленное лицо, восьмое установленное лицо, девятое установленное лицо, десятое установленное лицо, одиннадцатое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, тринадцатое установленное лицо и иные неустановленные лица, которые объединились в организованную преступную группу, характеризующуюся устойчивостью, стабильностью, имеющую цель получение наживы и незаконное обогащение, специализирующуюся на совершении хищений денежных средств граждан, под предлогом возврата ранее вложенных ими денежных средств в финансовую пирамиду «МММ». На первоначальном этапе создания организованной преступной группы, ее организаторами первым установленным лицом и вторым установленным лицом был разработан преступный план, в соответствии с которым совершение хищений должно было осуществляться, привлеченными ими лицами, выступающими в роли сотрудников организации, якобы осуществляющей возврат вкладов «МММ», которые в ходе телефонных переговоров с вкладчиками должны были под различными предлогами убедить последних перечислить на указанные ими счета денежные средства якобы необходимые для возврата полной суммы вклада с учетом процентов начисленных за время вклада. Для реализации разработанного плана, первое установленное лицо и второе установленное лицо при неустановленных обстоятельствах, подыскали соучастников, а также помещения, расположенные по адресу: адрес и адрес, в которых намеревались их разместить и организовать кол-центры, и сведения о вкладчиках «МММ», включая их ФИО, контактные данные (телефоны) и размеры их вкладов, которые планировали использовать в ходе общения с ними, с целью введения их в заблуждение относительно намерений и возможности по возврату вклада. При этом, с целью конспирации и затруднения установления участников организованной преступной группы, для общения с вкладчиками первое установленное лицо и второе установленное лицо планировали использовать телефоны, зарегистрированные на неосведомленных об их преступном умысле лиц. Кроме того, первое установленное лицо разработал алгоритм действий членов организованной преступной группы, выполняющих обязанности операторов кол- центра, в соответствии с которым, при осуществлении ими телефонного звонка вкладчику «МММ», они должны были сообщать, что являются сотрудниками организации «МММ-2015», которая проводит рекламную акцию, в соответствии с условиями которой, данный гражданин выбран в качестве ее участника, в связи с чем, ему в полном объеме будут возвращены ранее вложенные в «МММ» денежные средства с учетом процентов начисленных за время вклада. При этом, с целью создания доверительных отношений оператор кол-центра, исполняющий роль сотрудника организации «МММ-2015», якобы осуществляющей возврат вкладов, сообщал вкладчику сведения ранее полученные от первого установленного лица и второго установленного лица о размере его вклада и иную информацию, в результате чего у вкладчика должно было сформироваться мнение, что позвонивший ему человек действительно является сотрудником «МММ- 2015» и может помочь с возвратом вклада. Также в ходе общения, в зависимости от ситуации, оператор кол-центра мог представляться вкладчику сотрудником рекламного департамента компании «МММ-2015», сотрудником банка, налоговых органов, организации, якобы занимающейся перечислением денежных средств из оффшорных зон в РФ, и т.д. После чего, под предлогом осуществления оплаты процентов за перевод денежных средств из-за границы в РФ на счет вкладчика, оплаты налогов, аренды банковской ячейки, страховки, инкассации либо иными предлогами, являющимися якобы необходимыми условиями для возврата вклада, оператор кол-центра сообщал вкладчику о необходимости производства перечисления на указанные им реквизиты банковских карт, используемых участниками организованной преступной группы. Так в соответствии с разработанным первым установленным лицом преступным планом роли между соучастниками распределились следующим образом: - на первое установленное лицо было возложено общее руководство организованной преступной группой; планирование преступной деятельности, подыскание офисных помещений для осуществления преступной деятельности участниками организованной группы; получение и предоставление списков вкладчиков «МММ»; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; распределение прибыли, полученной преступным путем; - на второе установленное лицо было возложено руководство колл-центрами, расположенными по адресу: адрес и адрес; поиск и прием в организованную преступную группу новых участников; получение и предоставление списков вкладчиков «МММ»; организация работы телефонной связи; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; обналичивание денежных средств с банковских карт; выплате денежного вознаграждения участникам преступной группы; - на нее (Каиш З.П.) было возложено руководство операторами колл-центра, расположенного по адресу: адрес; обучение операторов кол-центра; контроль за осуществлением деятельности операторов; передача списков граждан, пострадавших от деятельности «МММ» операторам кол-центра; а также осуществление звонков гражданам с целью хищения денежных средств последних, под предлогом выплаты ранее вложенных ими денежных средств; - на одиннадцатое установленное лицо, тринадцатое установленное лицо, девятое установленное лицо, четвертое установленное лицо, десятое установленное лицо, седьмое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, третье установленное лицо, восьмое установленное лицо, шестое установленное лицо, пятое установленное лицо и иных неустановленных лиц, были возложены обязанности операторов кол-центра, то есть осуществление звонков вкладчикам «МММ», с целью их обмана относительно возможности возврата вклада и необходимости перечисления денежных средств на указанные им счета, как условие возврата вклада и т.д.; предоставление гражданам реквизитов банковских карт, на которые необходимо перечислить денежные средства; выполнение иных поручений руководства, необходимость в исполнении которых может возникнуть в процессе деятельности организованной группы; - на других неустановленных соучастников были возложены обязанности по поиску кандидатов для приема в состав организованной группы; предоставление реквизитов банковских карт сотрудникам кол-центров, необходимых для зачисления денежных средств обманутых граждан; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; обналичивание денежных средств с банковских карт; а также иных поручений руководства, необходимость в исполнении которых может возникнуть в процессе деятельности организованной группы. Так, во исполнение задуманного, в соответствии с разработанным первым установленным лицом и вторым установленным лицом преступным планом, четвертое установленное лицо, находясь в офисе расположенном по адресу: адрес, исполняя обязанности оператора кол-центра в неустановленное время, но не позднее 15 апреля 2015 года, позвонила вкладчику «МММ» фио, по телефону телефон, полученному от нее (Каиш З.П.), представившись, сотрудником «МММ» и сообщила о якобы имеющейся возможности возврата ранее вложенных в «МММ» денежных средств с процентами начисленными за время вклада, то есть обманула ее относительно своей личности, месте работы, а также намерениях и возможности по возврату вклада и процентов по нему. После чего, действуя в соответствии с указаниями, осуществляющих контроль за ней и ее соучастниками, руководителями организованной группы первым установленным лицом и вторым установленным лицом, в период с 15 апреля 2015 года по 20 апреля 2015 года четвертое установленное лицо совместно с седьмым установленным лицом представлявшимся в ходе телефонного разговора фио, а также с ней (Каиш З.П.), представлявшейся начальником отдела выплат «МММ» - Мариной, продолжили вводить в заблуждение фио относительно своих возможностей и намерений по возврату вклада с процентами начисленными за время вклада в размере 3 248 536 рублей, и под предлогом производства платежей, якобы являющихся необходимым условием для возврата ее вклада, убедили последнюю в необходимости перечисления денежных средств, которые она перечислила на счет банковской карты № 4276600017483914, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 32 485 руб. 17 апреля 2015 г., на счет банковской карты № 4279380013932464, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 64 249 руб. 18 апреля 2015 г., на счет банковской карты № 4276600017483914, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 1 248 руб. 59 коп. 20 апреля 2015 г., на счет банковской карты № 4276600017483914, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 123 610 рублей 20 апреля 2015 г., которыми с момента их зачисления на указанные счета, то есть в период с 17 апреля 2015 года по 20 апреля 2015 года, она (Каиш З.П.), а также ее соучастники, входящие на момент совершения данного преступления в состав организованной группы, а именно: первое установленное лицо, седьмое установленное лицо, второе установленное лицо, четвертое установленное лицо и неустановленные соучастники, получили возможность распорядиться ими по собственному усмотрению. Таким образом, она (Каиш З.П.), действуя в составе организованной преступной группы, совместно с первым установленным лицом, седьмым установленным лицом, четвертым установленным лицом, вторым установленным лицом и неустановленными соучастниками в период с 17 апреля 2015 года по 20 апреля 2015 года, путем обмана завладели денежными средствами фио в размере 221 592 рублей 59 коп., которые впоследствии были распределены первым установленным лицом между всеми участниками организованной группы, причинив фио значительный ущерб.

Она же виновна в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного в крупном размере, организованной группой, а именно: Она (Каиш З.П.), 16 марта 2015 года по предложению неустановленного лица представлявшегося именем «Гасан», из корыстных побуждений вошла в состав организованной преступной группы под руководством первого установленного лица и второго установленного лица, в которую в целях осуществления противоправной преступной деятельности, в различный период времени, в период не позднее 10 декабря 2014 года и по не позднее 24 апреля 2015 года были привлечены третье установленное лицо, четвертое установленное лицо, пятое установленное лицо, шестое установленное лицо, седьмое установленное лицо, восьмое установленное лицо, девятое установленное лицо, десятое установленное лицо, одиннадцатое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, тринадцатое установленное лицо и иные неустановленные лица, которые объединились в организованную преступную группу, характеризующуюся устойчивостью, стабильностью, имеющую цель получение наживы и незаконное обогащение, специализирующуюся на совершении хищений денежных средств граждан, под предлогом возврата ранее вложенных ими денежных средств в финансовую пирамиду «МММ». На первоначальном этапе создания организованной преступной группы, ее организаторами первым установленным лицом и вторым установленным лицом был разработан преступный план, в соответствии с которым совершение хищений должно было осуществляться, привлеченными ими лицами, выступающими в роли сотрудников организации, якобы осуществляющей возврат вкладов «МММ», которые в ходе телефонных переговоров с вкладчиками должны были под различными предлогами убедить последних перечислить на указанные ими счета денежные средства якобы необходимые для возврата полной суммы вклада с учетом процентов начисленных за время вклада. Для реализации разработанного плана, первое установленное лицо и второе установленное лицо при неустановленных обстоятельствах, подыскали соучастников, а также помещения, расположенные по адресу: адрес и адрес, в которых намеревались их разместить и организовать кол-центры, и сведения о вкладчиках «МММ», включая их ФИО, контактные данные (телефоны) и размеры их вкладов, которые планировали использовать в ходе общения с ними, с целью введения их в заблуждение относительно намерений и возможности по возврату вклада. При этом, с целью конспирации и затруднения установления участников организованной преступной группы, для общения с вкладчиками первое установленное лицо и второе установленное лицо планировали использовать телефоны, зарегистрированные на неосведомленных об их преступном умысле лиц. Кроме того, первое установленное лицо разработал алгоритм действий членов организованной преступной группы, выполняющих обязанности операторов кол- центра, в соответствии с которым, при осуществлении ими телефонного звонка вкладчику «МММ», они должны были сообщать, что являются сотрудниками организации «МММ-2015», которая проводит рекламную акцию, в соответствии с условиями которой, данный гражданин выбран в качестве ее участника, в связи с чем, ему в полном объеме будут возвращены ранее вложенные в «МММ» денежные средства с учетом процентов начисленных за время вклада. При этом, с целью создания доверительных отношений оператор кол-центра, исполняющий роль сотрудника организации «МММ-2015», якобы осуществляющей возврат вкладов, сообщал вкладчику сведения ранее полученные от первого установленного лица и второго установленного лица о размере его вклада и иную информацию, в результате чего у вкладчика должно было сформироваться мнение, что позвонивший ему человек действительно является сотрудником «МММ- 2015» и может помочь с возвратом вклада. Также в ходе общения, в зависимости от ситуации, оператор кол-центра мог представляться вкладчику сотрудником рекламного департамента компании «МММ-2015», сотрудником банка, налоговых органов, организации, якобы занимающейся перечислением денежных средств из оффшорных зон в РФ, и т.д. После чего, под предлогом осуществления оплаты процентов за перевод денежных средств из-за границы в РФ на счет вкладчика, оплаты налогов, аренды банковской ячейки, страховки, инкассации либо иными предлогами, являющимися якобы необходимыми условиями для возврата вклада, оператор кол-центра сообщал вкладчику о необходимости производства перечисления на указанные им реквизиты банковских карт, используемых участниками организованной преступной группы. Так в соответствии с разработанным первым установленным лицом преступным планом роли между соучастниками распределились следующим образом: - на первое установленное лицо было возложено общее руководство организованной преступной группой; планирование преступной деятельности, подыскание офисных помещений для осуществления преступной деятельности участниками организованной группы; получение и предоставление списков вкладчиков «МММ»; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; распределение прибыли, полученной преступным путем; - на второе установленное лицо было возложено руководство колл-центрами, расположенными по адресу: адрес и адрес; поиск и прием в организованную преступную группу новых участников; получение и предоставление списков вкладчиков «МММ»; организация работы телефонной связи; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; обналичивание денежных средств с банковских карт; выплате денежного вознаграждения участникам преступной группы; - на нее (Каиш З.П.) было возложено руководство операторами колл-центра, расположенного по адресу: адрес; обучение операторов кол-центра; контроль за осуществлением деятельности операторов; передача списков граждан, пострадавших от деятельности «МММ» операторам кол-центра; а также осуществление звонков гражданам с целью хищения денежных средств последних, под предлогом выплаты ранее вложенных ими денежных средств; - на одиннадцатое установленное лицо, тринадцатое установленное лицо, девятое установленное лицо, четвертое установленное лицо, десятое установленное лицо, седьмое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, третье установленное лицо, восьмое установленное лицо, шестое установленное лицо, пятое установленное лицо и иных неустановленных лиц, были возложены обязанности операторов кол-центра, то есть осуществление звонков вкладчикам «МММ», с целью их обмана относительно возможности возврата вклада и необходимости перечисления денежных средств на указанные им счета, как условие возврата вклада и т.д.; предоставление гражданам реквизитов банковских карт, на которые необходимо перечислить денежные средства; выполнение иных поручений руководства, необходимость в исполнении которых может возникнуть в процессе деятельности организованной группы; - на других неустановленных соучастников были возложены обязанности по поиску кандидатов для приема в состав организованной группы; предоставление реквизитов банковских карт сотрудникам кол-центров, необходимых для зачисления денежных средств обманутых граждан; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; обналичивание денежных средств с банковских карт; а также иных поручений руководства, необходимость в исполнении которых может возникнуть в процессе деятельности организованной группы. Так, во исполнение задуманного, в соответствии с разработанным первым установленным лицом и вторым установленным лицом преступным планом, третье установленное лицо, находясь в офисе расположенном по адресу: адрес, исполняя обязанности оператора кол-центра, в неустановленное время, но не позднее 17 апреля 2015 года, позвонил по телефону телефон, ранее полученному от нее (Каиш З.П.), вкладчику «МММ» фио, представившись ему сотрудником организации «МММ» – фио, и сообщил о якобы имеющейся возможности возврата ранее вложенных в «МММ» денежных средств с процентами начисленными за время вклада в размере 39 100 евро, то есть обманул его относительно своей личности, месте работы, а также намерениях и возможности по возврату вклада и процентов по нему. После чего, действуя в соответствии с указаниями, осуществляющих контроль за ним и его соучастниками, руководителями организованной группы первым установленным лицом и вторым установленным лицом, в период с 18 апреля 2015 года по 28 апреля 2015 года, третье установленное лицо продолжая представляться в ходе телефонных переговоров фио, совместно с двенадцатым установленным лицом, представлявшимся руководителем строительной компании фио, менеджером вип- отдела банка фио, а также иными неустановленными соучастниками, представлявшимся начальником службы безопасности «МММ-2015» фио и сотрудником Росфинмониторинга, продолжили вводить в заблуждение фио относительно своих возможностей и намерений по возврату вклада, и под предлогом производства платежей, якобы являющихся необходимым условием для возврата его вклада, убедили последнего в необходимости перечисления денежных средств, которые он перечислил на счет банковской карты № 4276600017483914, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 39 500 рублей 18.04.2015 года на счет банковской карты № 4279380013932464, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 60 000 рублей 20.04.2015 года, на счет банковской карты № 4276380029877110, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 93 428 рублей 21.04.2015 года, на счет банковской карты № 4279380013932464, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 150 000 рублей 22.04.2015 года, на счет банковской карты № 4279380013932464, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 15 000 рублей 22.04.2015 года, которыми с момента их зачисления на указанные счета, то есть в период с 18 апреля 2015 года по 22 апреля 2015 года, она (Каиш З.П.), а также ее соучастники, входящие на момент совершения данного преступления в состав организованной группы, а именно: третье установленное лицо, первое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, второе установленное лицо и неустановленные соучастники, получили возможность распорядиться ими по собственному усмотрению. Таким образом, она (Каиш З.П.), действуя в составе организованной преступной группы, совместно с двенадцатым установленным лицом, вторым установленным лицом, третьим установленным лицом, первым установленным лицом и неустановленными соучастниками, в неустановленное время, в период с 18 апреля 2015 года по 22 апреля 2015 года, путем обмана завладели денежными средства фио в размере 357 928 рублей, которые впоследствии были распределены первым установленным лицом между всеми участниками организованной группы, причинив последнему фио ущерб в крупном размере.

Она же виновна в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного организованной группой, а именно: Она (Каиш З.П.), 16 марта 2015 года по предложению неустановленного лица представлявшегося именем «Гасан», из корыстных побуждений вошла в состав организованной преступной группы под руководством первого установленного лица и второго установленного лица, в которую в целях осуществления противоправной преступной деятельности, в различный период времени, в период не позднее 10 декабря 2014 года и по не позднее 24 апреля 2015 года были привлечены третье установленное лицо, четвертое установленное лицо, пятое установленное лицо, шестое установленное лицо, седьмое установленное лицо, восьмое установленное лицо, девятое установленное лицо, десятое установленное лицо, одиннадцатое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, тринадцатое установленное лицо и иные неустановленные лица, которые объединились в организованную преступную группу, характеризующуюся устойчивостью, стабильностью, имеющую цель получение наживы и незаконное обогащение, специализирующуюся на совершении хищений денежных средств граждан, под предлогом возврата ранее вложенных ими денежных средств в финансовую пирамиду «МММ». На первоначальном этапе создания организованной преступной группы, ее организаторами первым установленным лицом и вторым установленным лицом был разработан преступный план, в соответствии с которым совершение хищений должно было осуществляться, привлеченными ими лицами, выступающими в роли сотрудников организации, якобы осуществляющей возврат вкладов «МММ», которые в ходе телефонных переговоров с вкладчиками должны были под различными предлогами убедить последних перечислить на указанные ими счета денежные средства якобы необходимые для возврата полной суммы вклада с учетом процентов начисленных за время вклада. Для реализации разработанного плана, первое установленное лицо и второе установленное лицо при неустановленных обстоятельствах, подыскали соучастников, а также помещения, расположенные по адресу: адрес и адрес, в которых намеревались их разместить и организовать кол-центры, и сведения о вкладчиках «МММ», включая их ФИО, контактные данные (телефоны) и размеры их вкладов, которые планировали использовать в ходе общения с ними, с целью введения их в заблуждение относительно намерений и возможности по возврату вклада. При этом, с целью конспирации и затруднения установления участников организованной преступной группы, для общения с вкладчиками первое установленное лицо и второе установленное лицо планировали использовать телефоны, зарегистрированные на неосведомленных об их преступном умысле лиц. Кроме того, первое установленное лицо разработал алгоритм действий членов организованной преступной группы, выполняющих обязанности операторов кол- центра, в соответствии с которым, при осуществлении ими телефонного звонка вкладчику «МММ», они должны были сообщать, что являются сотрудниками организации «МММ-2015», которая проводит рекламную акцию, в соответствии с условиями которой, данный гражданин выбран в качестве ее участника, в связи с чем, ему в полном объеме будут возвращены ранее вложенные в «МММ» денежные средства с учетом процентов начисленных за время вклада. При этом, с целью создания доверительных отношений оператор кол-центра, исполняющий роль сотрудника организации «МММ-2015», якобы осуществляющей возврат вкладов, сообщал вкладчику сведения ранее полученные от первого установленного лица и второго установленного лица о размере его вклада и иную информацию, в результате чего у вкладчика должно было сформироваться мнение, что позвонивший ему человек действительно является сотрудником «МММ- 2015» и может помочь с возвратом вклада. Также в ходе общения, в зависимости от ситуации, оператор кол-центра мог представляться вкладчику сотрудником рекламного департамента компании «МММ-2015», сотрудником банка, налоговых органов, организации, якобы занимающейся перечислением денежных средств из оффшорных зон в РФ, и т.д. После чего, под предлогом осуществления оплаты процентов за перевод денежных средств из-за границы в РФ на счет вкладчика, оплаты налогов, аренды банковской ячейки, страховки, инкассации либо иными предлогами, являющимися якобы необходимыми условиями для возврата вклада, оператор кол-центра сообщал вкладчику о необходимости производства перечисления на указанные им реквизиты банковских карт, используемых участниками организованной преступной группы. Так в соответствии с разработанным первым установленным лицом преступным планом роли между соучастниками распределились следующим образом: - на первое установленное лицо было возложено общее руководство организованной преступной группой; планирование преступной деятельности, подыскание офисных помещений для осуществления преступной деятельности участниками организованной группы; получение и предоставление списков вкладчиков «МММ»; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; распределение прибыли, полученной преступным путем; - на второе установленное лицо было возложено руководство колл-центрами, расположенными по адресу: адрес и адрес; поиск и прием в организованную преступную группу новых участников; получение и предоставление списков вкладчиков «МММ»; организация работы телефонной связи; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; обналичивание денежных средств с банковских карт; выплате денежного вознаграждения участникам преступной группы; - на нее (Каиш З.П.) было возложено руководство операторами колл-центра, расположенного по адресу: адрес; обучение операторов кол-центра; контроль за осуществлением деятельности операторов; передача списков граждан, пострадавших от деятельности «МММ» операторам кол-центра; а также осуществление звонков гражданам с целью хищения денежных средств последних, под предлогом выплаты ранее вложенных ими денежных средств; - на одиннадцатое установленное лицо, тринадцатое установленное лицо, девятое установленное лицо, четвертое установленное лицо, десятое установленное лицо, седьмое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, третье установленное лицо, восьмое установленное лицо, шестое установленное лицо, пятое установленное лицо и иных неустановленных лиц, были возложены обязанности операторов кол-центра, то есть осуществление звонков вкладчикам «МММ», с целью их обмана относительно возможности возврата вклада и необходимости перечисления денежных средств на указанные им счета, как условие возврата вклада и т.д.; предоставление гражданам реквизитов банковских карт, на которые необходимо перечислить денежные средства; выполнение иных поручений руководства, необходимость в исполнении которых может возникнуть в процессе деятельности организованной группы; - на других неустановленных соучастников были возложены обязанности по поиску кандидатов для приема в состав организованной группы; предоставление реквизитов банковских карт сотрудникам кол-центров, необходимых для зачисления денежных средств обманутых граждан; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; обналичивание денежных средств с банковских карт; а также иных поручений руководства, необходимость в исполнении которых может возникнуть в процессе деятельности организованной группы. Так, во исполнение задуманного, в соответствии с разработанным первым установленным лицом и вторым установленным лицом преступным планом, десятое установленное лицо, находясь в офисе расположенном по адресу: адрес, исполняя обязанности оператора кол-центра в неустановленное время, но не позднее 18 апреля 2015 года, позвонила вкладчику «МММ» фио, по телефону телефон, полученному от нее (Каиш З.П.), представившись ей фио, сотрудником ООО «МММ 2015» и сообщила о якобы имеющейся возможности возврата ранее вложенных в «МММ» денежных средств с процентами начисленными за время вклада в размере 4 071 577 рублей, то есть обманула ее относительно своей личности, месте работы, а также намерениях и возможности по возврату вклада и процентов по нему. После чего, действуя в соответствии с указаниями, осуществляющих контроль за ней и ее соучастниками, руководителями организованной группы первым установленным лицом и вторым установленным лицом, десятое установленное лицо продолжила вводить в заблуждение фио относительно своих возможностей и намерений по возврату вклада с процентами начисленными за время вклада, и под предлогом производства платежей, якобы являющихся необходимым условием для возврата ее вклада, убедила последнюю в необходимости перечисления денежных средств, которые она перечислила на счет банковской карты № 4279380013932464, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 36 644 руб. 18 апреля 2015 г., которыми с момента их зачисления на указанный счет, то есть с 18 апреля 2015 года, она (Каиш З.П.), а также ее соучастники, входящие на момент совершения данного преступления в состав организованной группы, а именно: десятое установленное лицо, второе установленное лицо, первое установленное лицо и неустановленные соучастники, получили возможность распорядиться ими по собственному усмотрению. Таким образом, она (Каиш З.П.), действуя в составе организованной преступной группы, совместно с первым установленным лицом, десятое установленное лицо, вторым установленным лицом и неустановленными соучастниками 18 апреля 2015 года, путем обмана завладели денежными средствами фио в размере 36 644 рублей, которые впоследствии были распределены первым установленным лицом между всеми участниками организованной группы, причинив фио ущерб на указанную сумму.

Она же виновна в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, а именно: Она (Каиш З.П.), 16 марта 2015 года по предложению неустановленного лица представлявшегося именем «Гасан», из корыстных побуждений вошла в состав организованной преступной группы под руководством первого установленного лица и второго установленного лица, в которую в целях осуществления противоправной преступной деятельности, в различный период времени, в период не позднее 10 декабря 2014 года и по не позднее 24 апреля 2015 года были привлечены третье установленное лицо, четвертое установленное лицо, пятое установленное лицо, шестое установленное лицо, седьмое установленное лицо, восьмое установленное лицо, девятое установленное лицо, десятое установленное лицо, одиннадцатое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, тринадцатое установленное лицо и иные неустановленные лица, которые объединились в организованную преступную группу, характеризующуюся устойчивостью, стабильностью, имеющую цель получение наживы и незаконное обогащение, специализирующуюся на совершении хищений денежных средств граждан, под предлогом возврата ранее вложенных ими денежных средств в финансовую пирамиду «МММ». На первоначальном этапе создания организованной преступной группы, ее организаторами первым установленным лицом и вторым установленным лицом был разработан преступный план, в соответствии с которым совершение хищений должно было осуществляться, привлеченными ими лицами, выступающими в роли сотрудников организации, якобы осуществляющей возврат вкладов «МММ», которые в ходе телефонных переговоров с вкладчиками должны были под различными предлогами убедить последних перечислить на указанные ими счета денежные средства якобы необходимые для возврата полной суммы вклада с учетом процентов начисленных за время вклада. Для реализации разработанного плана, первое установленное лицо и второе установленное лицо при неустановленных обстоятельствах, подыскали соучастников, а также помещения, расположенные по адресу: адрес и адрес, в которых намеревались их разместить и организовать кол-центры, и сведения о вкладчиках «МММ», включая их ФИО, контактные данные (телефоны) и размеры их вкладов, которые планировали использовать в ходе общения с ними, с целью введения их в заблуждение относительно намерений и возможности по возврату вклада. При этом, с целью конспирации и затруднения установления участников организованной преступной группы, для общения с вкладчиками первое установленное лицо и второе установленное лицо планировали использовать телефоны, зарегистрированные на неосведомленных об их преступном умысле лиц. Кроме того, первое установленное лицо разработал алгоритм действий членов организованной преступной группы, выполняющих обязанности операторов кол- центра, в соответствии с которым, при осуществлении ими телефонного звонка вкладчику «МММ», они должны были сообщать, что являются сотрудниками организации «МММ-2015», которая проводит рекламную акцию, в соответствии с условиями которой, данный гражданин выбран в качестве ее участника, в связи с чем, ему в полном объеме будут возвращены ранее вложенные в «МММ» денежные средства с учетом процентов начисленных за время вклада. При этом, с целью создания доверительных отношений оператор кол-центра, исполняющий роль сотрудника организации «МММ-2015», якобы осуществляющей возврат вкладов, сообщал вкладчику сведения ранее полученные от первого установленного лица и второго установленного лица о размере его вклада и иную информацию, в результате чего у вкладчика должно было сформироваться мнение, что позвонивший ему человек действительно является сотрудником «МММ- 2015» и может помочь с возвратом вклада. Также в ходе общения, в зависимости от ситуации, оператор кол-центра мог представляться вкладчику сотрудником рекламного департамента компании «МММ-2015», сотрудником банка, налоговых органов, организации, якобы занимающейся перечислением денежных средств из оффшорных зон в РФ, и т.д. После чего, под предлогом осуществления оплаты процентов за перевод денежных средств из-за границы в РФ на счет вкладчика, оплаты налогов, аренды банковской ячейки, страховки, инкассации либо иными предлогами, являющимися якобы необходимыми условиями для возврата вклада, оператор кол-центра сообщал вкладчику о необходимости производства перечисления на указанные им реквизиты банковских карт, используемых участниками организованной преступной группы. Так в соответствии с разработанным первым установленным лицом преступным планом роли между соучастниками распределились следующим образом: - на первое установленное лицо было возложено общее руководство организованной преступной группой; планирование преступной деятельности, подыскание офисных помещений для осуществления преступной деятельности участниками организованной группы; получение и предоставление списков вкладчиков «МММ»; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; распределение прибыли, полученной преступным путем; - на второе установленное лицо было возложено руководство колл-центрами, расположенными по адресу: адрес и адрес; поиск и прием в организованную преступную группу новых участников; получение и предоставление списков вкладчиков «МММ»; организация работы телефонной связи; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; обналичивание денежных средств с банковских карт; выплате денежного вознаграждения участникам преступной группы; - на нее (Каиш З.П.) было возложено руководство операторами колл-центра, расположенного по адресу: адрес; обучение операторов кол-центра; контроль за осуществлением деятельности операторов; передача списков граждан, пострадавших от деятельности «МММ» операторам кол-центра; а также осуществление звонков гражданам с целью хищения денежных средств последних, под предлогом выплаты ранее вложенных ими денежных средств; - на одиннадцатое установленное лицо, тринадцатое установленное лицо, девятое установленное лицо, четвертое установленное лицо, десятое установленное лицо, седьмое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, третье установленное лицо, восьмое установленное лицо, шестое установленное лицо, пятое установленное лицо и иных неустановленных лиц, были возложены обязанности операторов кол-центра, то есть осуществление звонков вкладчикам «МММ», с целью их обмана относительно возможности возврата вклада и необходимости перечисления денежных средств на указанные им счета, как условие возврата вклада и т.д.; предоставление гражданам реквизитов банковских карт, на которые необходимо перечислить денежные средства; выполнение иных поручений руководства, необходимость в исполнении которых может возникнуть в процессе деятельности организованной группы; - на других неустановленных соучастников были возложены обязанности по поиску кандидатов для приема в состав организованной группы; предоставление реквизитов банковских карт сотрудникам кол-центров, необходимых для зачисления денежных средств обманутых граждан; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; обналичивание денежных средств с банковских карт; а также иных поручений руководства, необходимость в исполнении которых может возникнуть в процессе деятельности организованной группы. Так, во исполнение задуманного, в соответствии с разработанным первым установленным лицом и вторым установленным лицом преступным планом, четвертое установленное лицо, находясь в офисе расположенном по адресу: адрес, исполняя обязанности оператора кол-центра в неустановленное время, но не позднее 19 апреля 2015 года, позвонила по телефону, ранее полученному от нее (Каиш З.П.), вкладчику «МММ» фио, представившись ему бухгалтером компании «МММ» и сообщила о якобы имеющейся возможности возврата ранее вложенных в «МММ» денежных средств с процентами начисленными за время вклада в размере 64 000 евро, то есть обманула его относительно своей личности, месте работы, а также намерениях и возможности по возврату вклада и процентов по нему. После чего, действуя в соответствии с указаниями, осуществляющего контроль за ней и ее соучастниками, руководителями организованной группы первым установленным лицом и вторым установленным лицом, четвертое установленное лицо совместно со своим соучастником третьим установленным лицом, представлявшимся сотрудником банка, продолжили вводить в заблуждение фио относительно своих возможностей и намерений по возврату вклада, и под предлогом производства платежей, якобы являющихся необходимым условием для возврата его вклада, убедили последнего в необходимости перечисления денежных средств, которые он перечислил на счет банковской карты № 4276380029877110, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 68 000 руб. 20 апреля 2015 г., на счет банковской карты № 4276380029877110, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 300 руб. 20 апреля 2015 г. которыми с момента их зачисления на указанный счет, то есть с 20 апреля 2015 года, она (Каиш З.П.), а также ее соучастники, входящие на момент совершения данного преступления в состав организованной группы, а именно: первое установленное лицо, третье установленное лицо, четвертое установленное лицо, второе установленное лицо и неустановленные соучастники, получили возможность распорядиться ими по собственному усмотрению. Таким образом, она (Каиш З.П.), действуя в составе организованной преступной группы, совместно первым установленным лицом, третьим установленным лицом, четвертым установленным лицом, вторым установленным лицом и неустановленными соучастниками 20 апреля 2015 года, путем обмана завладели денежными средствами фио в размере 68 300 рублей, которые впоследствии были распределены первым установленным лицом между всеми участниками организованной группы, причинив фио значительный ущерб.

Она же виновна в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, а именно: Она (Каиш З.П.), 16 марта 2015 года по предложению неустановленного лица представлявшегося именем «Гасан», из корыстных побуждений вошла в состав организованной преступной группы под руководством первого установленного лица и второго установленного лица, в которую в целях осуществления противоправной преступной деятельности, в различный период времени, в период не позднее 10 декабря 2014 года и по не позднее 24 апреля 2015 года были привлечены третье установленное лицо, четвертое установленное лицо, пятое установленное лицо, шестое установленное лицо, седьмое установленное лицо, восьмое установленное лицо, девятое установленное лицо, десятое установленное лицо, одиннадцатое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, тринадцатое установленное лицо и иные неустановленные лица, которые объединились в организованную преступную группу, характеризующуюся устойчивостью, стабильностью, имеющую цель получение наживы и незаконное обогащение, специализирующуюся на совершении хищений денежных средств граждан, под предлогом возврата ранее вложенных ими денежных средств в финансовую пирамиду «МММ». На первоначальном этапе создания организованной преступной группы, ее организаторами первым установленным лицом и вторым установленным лицом был разработан преступный план, в соответствии с которым совершение хищений должно было осуществляться, привлеченными ими лицами, выступающими в роли сотрудников организации, якобы осуществляющей возврат вкладов «МММ», которые в ходе телефонных переговоров с вкладчиками должны были под различными предлогами убедить последних перечислить на указанные ими счета денежные средства якобы необходимые для возврата полной суммы вклада с учетом процентов начисленных за время вклада. Для реализации разработанного плана, первое установленное лицо и второе установленное лицо при неустановленных обстоятельствах, подыскали соучастников, а также помещения, расположенные по адресу: адрес и адрес, в которых намеревались их разместить и организовать кол-центры, и сведения о вкладчиках «МММ», включая их ФИО, контактные данные (телефоны) и размеры их вкладов, которые планировали использовать в ходе общения с ними, с целью введения их в заблуждение относительно намерений и возможности по возврату вклада. При этом, с целью конспирации и затруднения установления участников организованной преступной группы, для общения с вкладчиками первое установленное лицо и второе установленное лицо планировали использовать телефоны, зарегистрированные на неосведомленных об их преступном умысле лиц. Кроме того, первое установленное лицо разработал алгоритм действий членов организованной преступной группы, выполняющих обязанности операторов кол- центра, в соответствии с которым, при осуществлении ими телефонного звонка вкладчику «МММ», они должны были сообщать, что являются сотрудниками организации «МММ-2015», которая проводит рекламную акцию, в соответствии с условиями которой, данный гражданин выбран в качестве ее участника, в связи с чем, ему в полном объеме будут возвращены ранее вложенные в «МММ» денежные средства с учетом процентов начисленных за время вклада. При этом, с целью создания доверительных отношений оператор кол-центра, исполняющий роль сотрудника организации «МММ-2015», якобы осуществляющей возврат вкладов, сообщал вкладчику сведения ранее полученные от первого установленного лица и второго установленного лица о размере его вклада и иную информацию, в результате чего у вкладчика должно было сформироваться мнение, что позвонивший ему человек действительно является сотрудником «МММ- 2015» и может помочь с возвратом вклада. Также в ходе общения, в зависимости от ситуации, оператор кол-центра мог представляться вкладчику сотрудником рекламного департамента компании «МММ-2015», сотрудником банка, налоговых органов, организации, якобы занимающейся перечислением денежных средств из оффшорных зон в РФ, и т.д. После чего, под предлогом осуществления оплаты процентов за перевод денежных средств из-за границы в РФ на счет вкладчика, оплаты налогов, аренды банковской ячейки, страховки, инкассации либо иными предлогами, являющимися якобы необходимыми условиями для возврата вклада, оператор кол-центра сообщал вкладчику о необходимости производства перечисления на указанные им реквизиты банковских карт, используемых участниками организованной преступной группы. Так в соответствии с разработанным первым установленным лицом преступным планом роли между соучастниками распределились следующим образом: - на первое установленное лицо было возложено общее руководство организованной преступной группой; планирование преступной деятельности, подыскание офисных помещений для осуществления преступной деятельности участниками организованной группы; получение и предоставление списков вкладчиков «МММ»; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; распределение прибыли, полученной преступным путем; - на второе установленное лицо было возложено руководство колл-центрами, расположенными по адресу: адрес и адрес; поиск и прием в организованную преступную группу новых участников; получение и предоставление списков вкладчиков «МММ»; организация работы телефонной связи; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; обналичивание денежных средств с банковских карт; выплате денежного вознаграждения участникам преступной группы; - на нее (Каиш З.П.) было возложено руководство операторами колл-центра, расположенного по адресу: адрес; обучение операторов кол-центра; контроль за осуществлением деятельности операторов; передача списков граждан, пострадавших от деятельности «МММ» операторам кол-центра; а также осуществление звонков гражданам с целью хищения денежных средств последних, под предлогом выплаты ранее вложенных ими денежных средств; - на одиннадцатое установленное лицо, тринадцатое установленное лицо, девятое установленное лицо, четвертое установленное лицо, десятое установленное лицо, седьмое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, третье установленное лицо, восьмое установленное лицо, шестое установленное лицо, пятое установленное лицо и иных неустановленных лиц, были возложены обязанности операторов кол-центра, то есть осуществление звонков вкладчикам «МММ», с целью их обмана относительно возможности возврата вклада и необходимости перечисления денежных средств на указанные им счета, как условие возврата вклада и т.д.; предоставление гражданам реквизитов банковских карт, на которые необходимо перечислить денежные средства; выполнение иных поручений руководства, необходимость в исполнении которых может возникнуть в процессе деятельности организованной группы; - на других неустановленных соучастников были возложены обязанности по поиску кандидатов для приема в состав организованной группы; предоставление реквизитов банковских карт сотрудникам кол-центров, необходимых для зачисления денежных средств обманутых граждан; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; обналичивание денежных средств с банковских карт; а также иных поручений руководства, необходимость в исполнении которых может возникнуть в процессе деятельности организованной группы. Так, во исполнение задуманного, в соответствии с разработанным первым установленным лицом и вторым установленным лицом преступным планом, четвертое установленное лицо, находясь в офисе расположенном по адресу: адрес, исполняя обязанности оператора кол-центра 20 апреля 2015 года, позвонила вкладчику «МММ» фио по телефону телефон, полученному от нее (Каиш З.П.), представившись ей сотрудником «МММ-2015» фио и в ходе дальнейших телефонных переговоров сообщила о якобы имеющейся возможности возврата ранее вложенных в «МММ» денежных средств с процентами начисленными за время вклада в размере 1 295 708 рублей, то есть обманула ее относительно своей личности, месте работы, а также намерениях и возможности по возврату вклада и процентов по нему. После чего, действуя в соответствии с указаниями, осуществляющих контроль за ней и ее соучастниками, руководителями организованной группы первым установленным лицом и вторым установленным лицом, в период с 20 апреля 2015 года по 25 апреля 2015 года, четвертое установленное лицо совместно с третьим установленным лицом, представлявшимся сотрудником банка - фио, продолжили вводить в заблуждение фио относительно своих возможностей и намерений по возврату вклада, и под предлогом производства платежей, якобы являющихся необходимым условием для возврата ее вклада, убедили последнюю в необходимости перечисления денежных средств, которые она перечислила на счет банковской карты № 4276600016725125, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 37 000 руб. 25 апреля 2015 г., которыми с момента их зачисления на указанные счета, то есть с 25 апреля 2015 года, она (Каиш З.П.), а также ее соучастники, входящие на момент совершения данного преступления в состав организованной группы, а именно: первое установленное лицо, третье установленное лицо, второе установленное лицо, четвертое установленное лицо и неустановленные соучастники, получили возможность распорядиться ими по собственному усмотрению. Таким образом, она (Каиш З.П.), действуя в составе организованной преступной группы, совместно с первым установленным лицом, четвертым установленным лицом, вторым установленным лицом, третьим установленным лицом и неустановленными соучастниками 25 апреля 2015 года, путем обмана завладели денежными средствами фио в размере 37 000 рублей, которые впоследствии были распределены первым установленным лицом между всеми участниками организованной группы, причинив фио значительный ущерб.

Она же виновна в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, а именно: Она (Каиш З.П.), 16 марта 2015 года по предложению неустановленного лица представлявшегося именем «Гасан», из корыстных побуждений вошла в состав организованной преступной группы под руководством первого установленного лица и второго установленного лица, в которую в целях осуществления противоправной преступной деятельности, в различный период времени, в период не позднее 10 декабря 2014 года и по не позднее 24 апреля 2015 года были привлечены третье установленное лицо, четвертое установленное лицо, пятое установленное лицо, шестое установленное лицо, седьмое установленное лицо, восьмое установленное лицо, девятое установленное лицо, десятое установленное лицо, одиннадцатое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, тринадцатое установленное лицо и иные неустановленные лица, которые объединились в организованную преступную группу, характеризующуюся устойчивостью, стабильностью, имеющую цель получение наживы и незаконное обогащение, специализирующуюся на совершении хищений денежных средств граждан, под предлогом возврата ранее вложенных ими денежных средств в финансовую пирамиду «МММ». На первоначальном этапе создания организованной преступной группы, ее организаторами первым установленным лицом и вторым установленным лицом был разработан преступный план, в соответствии с которым совершение хищений должно было осуществляться, привлеченными ими лицами, выступающими в роли сотрудников организации, якобы осуществляющей возврат вкладов «МММ», которые в ходе телефонных переговоров с вкладчиками должны были под различными предлогами убедить последних перечислить на указанные ими счета денежные средства якобы необходимые для возврата полной суммы вклада с учетом процентов начисленных за время вклада. Для реализации разработанного плана, первое установленное лицо и второе установленное лицо при неустановленных обстоятельствах, подыскали соучастников, а также помещения, расположенные по адресу: адрес и адрес, в которых намеревались их разместить и организовать кол-центры, и сведения о вкладчиках «МММ», включая их ФИО, контактные данные (телефоны) и размеры их вкладов, которые планировали использовать в ходе общения с ними, с целью введения их в заблуждение относительно намерений и возможности по возврату вклада. При этом, с целью конспирации и затруднения установления участников организованной преступной группы, для общения с вкладчиками первое установленное лицо и второе установленное лицо планировали использовать телефоны, зарегистрированные на неосведомленных об их преступном умысле лиц. Кроме того, первое установленное лицо разработал алгоритм действий членов организованной преступной группы, выполняющих обязанности операторов кол- центра, в соответствии с которым, при осуществлении ими телефонного звонка вкладчику «МММ», они должны были сообщать, что являются сотрудниками организации «МММ-2015», которая проводит рекламную акцию, в соответствии с условиями которой, данный гражданин выбран в качестве ее участника, в связи с чем, ему в полном объеме будут возвращены ранее вложенные в «МММ» денежные средства с учетом процентов начисленных за время вклада. При этом, с целью создания доверительных отношений оператор кол-центра, исполняющий роль сотрудника организации «МММ-2015», якобы осуществляющей возврат вкладов, сообщал вкладчику сведения ранее полученные от первого установленного лица и второго установленного лица о размере его вклада и иную информацию, в результате чего у вкладчика должно было сформироваться мнение, что позвонивший ему человек действительно является сотрудником «МММ- 2015» и может помочь с возвратом вклада. Также в ходе общения, в зависимости от ситуации, оператор кол-центра мог представляться вкладчику сотрудником рекламного департамента компании «МММ-2015», сотрудником банка, налоговых органов, организации, якобы занимающейся перечислением денежных средств из оффшорных зон в РФ, и т.д. После чего, под предлогом осуществления оплаты процентов за перевод денежных средств из-за границы в РФ на счет вкладчика, оплаты налогов, аренды банковской ячейки, страховки, инкассации либо иными предлогами, являющимися якобы необходимыми условиями для возврата вклада, оператор кол-центра сообщал вкладчику о необходимости производства перечисления на указанные им реквизиты банковских карт, используемых участниками организованной преступной группы. Так в соответствии с разработанным первым установленным лицом преступным планом роли между соучастниками распределились следующим образом: - на первое установленное лицо было возложено общее руководство организованной преступной группой; планирование преступной деятельности, подыскание офисных помещений для осуществления преступной деятельности участниками организованной группы; получение и предоставление списков вкладчиков «МММ»; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; распределение прибыли, полученной преступным путем; - на второе установленное лицо было возложено руководство колл-центрами, расположенными по адресу: адрес и адрес; поиск и прием в организованную преступную группу новых участников; получение и предоставление списков вкладчиков «МММ»; организация работы телефонной связи; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; обналичивание денежных средств с банковских карт; выплате денежного вознаграждения участникам преступной группы; - на нее (Каиш З.П.) было возложено руководство операторами колл-центра, расположенного по адресу: адрес; обучение операторов кол-центра; контроль за осуществлением деятельности операторов; передача списков граждан, пострадавших от деятельности «МММ» операторам кол-центра; а также осуществление звонков гражданам с целью хищения денежных средств последних, под предлогом выплаты ранее вложенных ими денежных средств; - на одиннадцатое установленное лицо, тринадцатое установленное лицо, девятое установленное лицо, четвертое установленное лицо, десятое установленное лицо, седьмое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, третье установленное лицо, восьмое установленное лицо, шестое установленное лицо, пятое установленное лицо и иных неустановленных лиц, были возложены обязанности операторов кол-центра, то есть осуществление звонков вкладчикам «МММ», с целью их обмана относительно возможности возврата вклада и необходимости перечисления денежных средств на указанные им счета, как условие возврата вклада и т.д.; предоставление гражданам реквизитов банковских карт, на которые необходимо перечислить денежные средства; выполнение иных поручений руководства, необходимость в исполнении которых может возникнуть в процессе деятельности организованной группы; - на других неустановленных соучастников были возложены обязанности по поиску кандидатов для приема в состав организованной группы; предоставление реквизитов банковских карт сотрудникам кол-центров, необходимых для зачисления денежных средств обманутых граждан; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; обналичивание денежных средств с банковских карт; а также иных поручений руководства, необходимость в исполнении которых может возникнуть в процессе деятельности организованной группы. Так, во исполнение задуманного, в соответствии с разработанным первым установленным лицом и вторым установленным лицом преступным планом, четвертое установленное лицо, находясь в офисе расположенном по адресу: адрес, исполняя обязанности оператора кол-центра в неустановленное время, но не позднее 18 апреля 2015 года, позвонила по телефону телефон, ранее полученному от нее (Каиш З.П.), вкладчику «МММ» фио, представившись ей сотрудником «МММ» и сообщила о якобы имеющейся возможности возврата ранее вложенных в «МММ» денежных средств с процентами начисленными за время вклада, то есть обманула ее относительно своей личности, месте работы, а также намерениях и возможности по возврату вклада и процентов по нему. После чего, действуя в соответствии с указаниями, осуществляющего контроль за ней и ее соучастниками, руководителями организованной группы первым установленным лицом и вторым установленным лицом, в период с 21 апреля 2015 года по 22 апреля 2015 года четвертое установленное лицо совместно со своим соучастником восьмым установленным лицом, представлявшимся сотрудником Вип- отдела Сбербанка, продолжили вводить в заблуждение фио относительно своих возможностей и намерений по возврату вклада, и под предлогом производства платежей, якобы являющихся необходимым условием для возврата его вклада, убедили последнего в необходимости перечисления денежных средств, которые он перечислил на счет банковской карты № 63900260902телефон, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 49 608 руб. 21 апреля 2015 г., на счет банковской карты № 4279380013932464, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 73 426 руб. 22 апреля 2015 г., которыми с момента их зачисления на указанные счета, то есть в период с 21 апреля 2015 года по 22 апреля 2015 года, она (Каиш З.П.), а также ее соучастники, входящие на момент совершения данного преступления в состав организованной группы, а именно: первое установленное лицо, восьмое установленное лицо, четвертое установленное лицо, второе установленное лицо и неустановленные соучастники, получили возможность распорядиться ими по собственному усмотрению. Таким образом, она (Каиш З.П.), действуя в составе организованной преступной группы, совместно с первым установленным лицом, четвертым установленным лицом, вторым установленным лицом, восьмым установленным лицом и неустановленными соучастниками в период с 21 апреля 2015 года по 22 апреля 2015 года путем обмана завладела денежными средства фио в размере 123 034 рублей, которые впоследствии были распределены первым установленным лицом между всеми участниками организованной группы, причинив фио значительный ущерб.

Она же виновна в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, а именно: Она (Каиш З.П.), 16 марта 2015 года по предложению неустановленного лица представлявшегося именем «Гасан», из корыстных побуждений вошла в состав организованной преступной группы под руководством первого установленного лица и второго установленного лица, в которую в целях осуществления противоправной преступной деятельности, в различный период времени, в период не позднее 10 декабря 2014 года и по не позднее 24 апреля 2015 года были привлечены третье установленное лицо, четвертое установленное лицо, пятое установленное лицо, шестое установленное лицо, седьмое установленное лицо, восьмое установленное лицо, девятое установленное лицо, десятое установленное лицо, одиннадцатое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, тринадцатое установленное лицо и иные неустановленные лица, которые объединились в организованную преступную группу, характеризующуюся устойчивостью, стабильностью, имеющую цель получение наживы и незаконное обогащение, специализирующуюся на совершении хищений денежных средств граждан, под предлогом возврата ранее вложенных ими денежных средств в финансовую пирамиду «МММ». На первоначальном этапе создания организованной преступной группы, ее организаторами первым установленным лицом и вторым установленным лицом был разработан преступный план, в соответствии с которым совершение хищений должно было осуществляться, привлеченными ими лицами, выступающими в роли сотрудников организации, якобы осуществляющей возврат вкладов «МММ», которые в ходе телефонных переговоров с вкладчиками должны были под различными предлогами убедить последних перечислить на указанные ими счета денежные средства якобы необходимые для возврата полной суммы вклада с учетом процентов начисленных за время вклада. Для реализации разработанного плана, первое установленное лицо и второе установленное лицо при неустановленных обстоятельствах, подыскали соучастников, а также помещения, расположенные по адресу: адрес и адрес, в которых намеревались их разместить и организовать кол-центры, и сведения о вкладчиках «МММ», включая их ФИО, контактные данные (телефоны) и размеры их вкладов, которые планировали использовать в ходе общения с ними, с целью введения их в заблуждение относительно намерений и возможности по возврату вклада. При этом, с целью конспирации и затруднения установления участников организованной преступной группы, для общения с вкладчиками первое установленное лицо и второе установленное лицо планировали использовать телефоны, зарегистрированные на неосведомленных об их преступном умысле лиц. Кроме того, первое установленное лицо разработал алгоритм действий членов организованной преступной группы, выполняющих обязанности операторов кол- центра, в соответствии с которым, при осуществлении ими телефонного звонка вкладчику «МММ», они должны были сообщать, что являются сотрудниками организации «МММ-2015», которая проводит рекламную акцию, в соответствии с условиями которой, данный гражданин выбран в качестве ее участника, в связи с чем, ему в полном объеме будут возвращены ранее вложенные в «МММ» денежные средства с учетом процентов начисленных за время вклада. При этом, с целью создания доверительных отношений оператор кол-центра, исполняющий роль сотрудника организации «МММ-2015», якобы осуществляющей возврат вкладов, сообщал вкладчику сведения ранее полученные от первого установленного лица и второго установленного лица о размере его вклада и иную информацию, в результате чего у вкладчика должно было сформироваться мнение, что позвонивший ему человек действительно является сотрудником «МММ- 2015» и может помочь с возвратом вклада. Также в ходе общения, в зависимости от ситуации, оператор кол-центра мог представляться вкладчику сотрудником рекламного департамента компании «МММ-2015», сотрудником банка, налоговых органов, организации, якобы занимающейся перечислением денежных средств из оффшорных зон в РФ, и т.д. После чего, под предлогом осуществления оплаты процентов за перевод денежных средств из-за границы в РФ на счет вкладчика, оплаты налогов, аренды банковской ячейки, страховки, инкассации либо иными предлогами, являющимися якобы необходимыми условиями для возврата вклада, оператор кол-центра сообщал вкладчику о необходимости производства перечисления на указанные им реквизиты банковских карт, используемых участниками организованной преступной группы. Так в соответствии с разработанным первым установленным лицом преступным планом роли между соучастниками распределились следующим образом: - на первое установленное лицо было возложено общее руководство организованной преступной группой; планирование преступной деятельности, подыскание офисных помещений для осуществления преступной деятельности участниками организованной группы; получение и предоставление списков вкладчиков «МММ»; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; распределение прибыли, полученной преступным путем; - на второе установленное лицо было возложено руководство колл-центрами, расположенными по адресу: адрес и адрес; поиск и прием в организованную преступную группу новых участников; получение и предоставление списков вкладчиков «МММ»; организация работы телефонной связи; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; обналичивание денежных средств с банковских карт; выплате денежного вознаграждения участникам преступной группы; - на нее (Каиш З.П.) было возложено руководство операторами колл-центра, расположенного по адресу: адрес; обучение операторов кол-центра; контроль за осуществлением деятельности операторов; передача списков граждан, пострадавших от деятельности «МММ» операторам кол-центра; а также осуществление звонков гражданам с целью хищения денежных средств последних, под предлогом выплаты ранее вложенных ими денежных средств; - на одиннадцатое установленное лицо, тринадцатое установленное лицо, девятое установленное лицо, четвертое установленное лицо, десятое установленное лицо, седьмое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, третье установленное лицо, восьмое установленное лицо, шестое установленное лицо, пятое установленное лицо и иных неустановленных лиц, были возложены обязанности операторов кол-центра, то есть осуществление звонков вкладчикам «МММ», с целью их обмана относительно возможности возврата вклада и необходимости перечисления денежных средств на указанные им счета, как условие возврата вклада и т.д.; предоставление гражданам реквизитов банковских карт, на которые необходимо перечислить денежные средства; выполнение иных поручений руководства, необходимость в исполнении которых может возникнуть в процессе деятельности организованной группы; - на других неустановленных соучастников были возложены обязанности по поиску кандидатов для приема в состав организованной группы; предоставление реквизитов банковских карт сотрудникам кол-центров, необходимых для зачисления денежных средств обманутых граждан; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; обналичивание денежных средств с банковских карт; а также иных поручений руководства, необходимость в исполнении которых может возникнуть в процессе деятельности организованной группы. Так, во исполнение задуманного, в соответствии с разработанным первым установленным лицом и вторым установленным лицом преступным планом, одиннадцатое установленное лицо, находясь в офисе расположенном по адресу: адрес, исполняя обязанности оператора кол-центра 24 апреля 2015 года, позвонила вкладчику «МММ» фио по телефону телефон, полученному от нее (Каиш З.П.), представившись ему сотрудником «МММ» - фио и сообщила о якобы имеющейся возможности возврата ранее вложенных в «МММ» денежных средств с процентами начисленными за время вклада в размере 1 984 286 рублей, то есть обманула его относительно своей личности, месте работы, а также намерениях и возможности по возврату вклада и процентов по нему. После чего, действуя в соответствии с указаниями, осуществляющих контроль за ней и ее соучастниками, руководителями организованной группы первым установленным лицом и вторым установленным лицом, в период с 24 апреля 2015 года по 27 апреля 2015 года, одиннадцатое установленное лицо совместно с двенадцатым установленным лицом, представлявшимся - фио, продолжили вводить в заблуждение фио относительно своих возможностей и намерений по возврату вклада, и под предлогом производства платежей, якобы являющихся необходимым условием для возврата его вклада, убедили последнего в необходимости перечисления денежных средств, которые он перечислил на счет банковской карты № 6054616426387598, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 40 000 руб. 27 апреля 2015 г., которыми с момента их зачисления на указанный счет, то есть с 27 апреля 2015 года, она (Каиш З.П.), а также ее соучастники, входящие на момент совершения данного преступления в состав организованной группы, а именно: первое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, второе установленное лицо, одиннадцатое установленное лицо и неустановленные соучастники, получили возможность распорядиться ими по собственному усмотрению. Таким образом, она (Каиш З.П.), действуя в составе организованной преступной группы, совместно с первым установленным лицом, двенадцатым установленным лицом, одиннадцатым установленным лицом, вторым установленным лицом, и неустановленными соучастниками 27 апреля 2015 года, путем обмана завладели денежными средствами фио в размере 40 000 рублей, которые впоследствии были распределены первым установленным лицом между всеми участниками организованной группы, причинив фио значительный ущерб.

Она же виновна в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, а именно: Она (Каиш З.П.), 16 марта 2015 года по предложению неустановленного лица представлявшегося именем «Гасан», из корыстных побуждений вошла в состав организованной преступной группы под руководством первого установленного лица и второго установленного лица, в которую в целях осуществления противоправной преступной деятельности, в различный период времени, в период не позднее 10 декабря 2014 года и по не позднее 24 апреля 2015 года были привлечены третье установленное лицо, четвертое установленное лицо, пятое установленное лицо, шестое установленное лицо, седьмое установленное лицо, восьмое установленное лицо, девятое установленное лицо, десятое установленное лицо, одиннадцатое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, тринадцатое установленное лицо и иные неустановленные лица, которые объединились в организованную преступную группу, характеризующуюся устойчивостью, стабильностью, имеющую цель получение наживы и незаконное обогащение, специализирующуюся на совершении хищений денежных средств граждан, под предлогом возврата ранее вложенных ими денежных средств в финансовую пирамиду «МММ». На первоначальном этапе создания организованной преступной группы, ее организаторами первым установленным лицом и вторым установленным лицом был разработан преступный план, в соответствии с которым совершение хищений должно было осуществляться, привлеченными ими лицами, выступающими в роли сотрудников организации, якобы осуществляющей возврат вкладов «МММ», которые в ходе телефонных переговоров с вкладчиками должны были под различными предлогами убедить последних перечислить на указанные ими счета денежные средства якобы необходимые для возврата полной суммы вклада с учетом процентов начисленных за время вклада. Для реализации разработанного плана, первое установленное лицо и второе установленное лицо при неустановленных обстоятельствах, подыскали соучастников, а также помещения, расположенные по адресу: адрес и адрес, в которых намеревались их разместить и организовать кол-центры, и сведения о вкладчиках «МММ», включая их ФИО, контактные данные (телефоны) и размеры их вкладов, которые планировали использовать в ходе общения с ними, с целью введения их в заблуждение относительно намерений и возможности по возврату вклада. При этом, с целью конспирации и затруднения установления участников организованной преступной группы, для общения с вкладчиками первое установленное лицо и второе установленное лицо планировали использовать телефоны, зарегистрированные на неосведомленных об их преступном умысле лиц. Кроме того, первое установленное лицо разработал алгоритм действий членов организованной преступной группы, выполняющих обязанности операторов кол- центра, в соответствии с которым, при осуществлении ими телефонного звонка вкладчику «МММ», они должны были сообщать, что являются сотрудниками организации «МММ-2015», которая проводит рекламную акцию, в соответствии с условиями которой, данный гражданин выбран в качестве ее участника, в связи с чем, ему в полном объеме будут возвращены ранее вложенные в «МММ» денежные средства с учетом процентов начисленных за время вклада. При этом, с целью создания доверительных отношений оператор кол-центра, исполняющий роль сотрудника организации «МММ-2015», якобы осуществляющей возврат вкладов, сообщал вкладчику сведения ранее полученные от первого установленного лица и второго установленного лица о размере его вклада и иную информацию, в результате чего у вкладчика должно было сформироваться мнение, что позвонивший ему человек действительно является сотрудником «МММ- 2015» и может помочь с возвратом вклада. Также в ходе общения, в зависимости от ситуации, оператор кол-центра мог представляться вкладчику сотрудником рекламного департамента компании «МММ-2015», сотрудником банка, налоговых органов, организации, якобы занимающейся перечислением денежных средств из оффшорных зон в РФ, и т.д. После чего, под предлогом осуществления оплаты процентов за перевод денежных средств из-за границы в РФ на счет вкладчика, оплаты налогов, аренды банковской ячейки, страховки, инкассации либо иными предлогами, являющимися якобы необходимыми условиями для возврата вклада, оператор кол-центра сообщал вкладчику о необходимости производства перечисления на указанные им реквизиты банковских карт, используемых участниками организованной преступной группы. Так в соответствии с разработанным первым установленным лицом преступным планом роли между соучастниками распределились следующим образом: - на первое установленное лицо было возложено общее руководство организованной преступной группой; планирование преступной деятельности, подыскание офисных помещений для осуществления преступной деятельности участниками организованной группы; получение и предоставление списков вкладчиков «МММ»; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; распределение прибыли, полученной преступным путем; - на второе установленное лицо было возложено руководство колл-центрами, расположенными по адресу: адрес и адрес; поиск и прием в организованную преступную группу новых участников; получение и предоставление списков вкладчиков «МММ»; организация работы телефонной связи; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; обналичивание денежных средств с банковских карт; выплате денежного вознаграждения участникам преступной группы; - на нее (Каиш З.П.) было возложено руководство операторами колл-центра, расположенного по адресу: адрес; обучение операторов кол-центра; контроль за осуществлением деятельности операторов; передача списков граждан, пострадавших от деятельности «МММ» операторам кол-центра; а также осуществление звонков гражданам с целью хищения денежных средств последних, под предлогом выплаты ранее вложенных ими денежных средств; - на одиннадцатое установленное лицо, тринадцатое установленное лицо, девятое установленное лицо, четвертое установленное лицо, десятое установленное лицо, седьмое установленное лицо, двенадцатое установленное лицо, третье установленное лицо, восьмое установленное лицо, шестое установленное лицо, пятое установленное лицо и иных неустановленных лиц, были возложены обязанности операторов кол-центра, то есть осуществление звонков вкладчикам «МММ», с целью их обмана относительно возможности возврата вклада и необходимости перечисления денежных средств на указанные им счета, как условие возврата вклада и т.д.; предоставление гражданам реквизитов банковских карт, на которые необходимо перечислить денежные средства; выполнение иных поручений руководства, необходимость в исполнении которых может возникнуть в процессе деятельности организованной группы; - на других неустановленных соучастников были возложены обязанности по поиску кандидатов для приема в состав организованной группы; предоставление реквизитов банковских карт сотрудникам кол-центров, необходимых для зачисления денежных средств обманутых граждан; приобретение и передача участникам организованной преступной группы телефонных сим-карт для использования в преступной деятельности; приобретение банковских карт, оформленных на различных физических лиц; обналичивание денежных средств с банковских карт; а также иных поручений руководства, необходимость в исполнении которых может возникнуть в процессе деятельности организованной группы. Так, во исполнение задуманного, в соответствии с разработанным первым установленным лицом и вторым установленным лицом преступным планом, девятое установленное лицо, находясь в офисе расположенном по адресу: адрес, исполняя обязанности оператора кол-центра 25 апреля 2015 года, позвонила вкладчику «МММ» фио по телефону телефон, полученному от нее (Каиш З.П.), представившись ему сотрудником «МММ», сообщила о якобы имеющейся возможности возврата ранее вложенных в «МММ» денежных средств с процентами начисленными за время вклада в размере 3 600 000 рублей, то есть обманула его относительно своей личности, месте работы, а также намерениях и возможности по возврату вклада и процентов по нему. После чего, действуя в соответствии с указаниями, осуществляющих контроль за ней и ее соучастниками, руководителями организованной группы первым установленным лицом и вторым установленным лицом, девятое установленное лицо совместно с двенадцатым установленным лицом, представлявшимся начальником отдела «МММ» - фио, продолжили вводить в заблуждение фио относительно своих возможностей и намерений по возврату вклада, и под предлогом производства платежей, якобы являющихся необходимым условием для возврата его вклада, убедили последнего в необходимости перечисления денежных средств, которые он перечислил на счет банковской карты № 4279600010236456, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес размере 15 000 руб. 25 апреля 2015 г., которыми с момента их зачисления на указанный счет, то есть с 25 апреля 2015 года, она (Каиш З.П.), а также ее соучастники, входящие на момент совершения данного преступления в состав организованной группы, а именно: двенадцатое установленное лицо, девятое установленное лицо, первое установленное лицо, второе установленное лицо, и неустановленные соучастники, получили возможность распорядиться ими по собственному усмотрению. Таким образом, она (Каиш З.П.), действуя в составе организованной преступной группы, совместно с двенадцатым установленным лицом,, вторым установленным лицом, девятое установленное лицо, первым установленным лицом и неустановленными соучастниками 25 апреля 2015 года, путем обмана завладели денежными средствами фио в размере 15 000 рублей, которые впоследствии были распределены первым установленным лицом между всеми участниками организованной группы, причинив фио значительный ущерб.

В судебном заседании государственный обвинитель заявил, что подсудимая Каиш З.П. привлечена к уголовной ответственности обосновано, ее виновность в инкриминируемых ей деяниях полностью доказана собранными в ходе досудебного производства доказательствами. При производстве предварительного следствия с обвиняемой Каиш З.П. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого ею соблюдены, а обязательства, предусмотренные данным соглашением, выполнены.

Подсудимая Каиш З.П. в суде показала, что с предъявленным обвинением она согласна, в ходе предварительного следствия активно содействовала раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления. Досудебное соглашение о сотрудничестве, пояснила подсудимая, заключено ею добровольно и при участии защитника.

Защитник Катечкин С.Н. заявил, что все условия досудебного соглашения о сотрудничестве его подзащитной соблюдены, а поэтому имеются основания для постановления приговора в порядке ст. 317-7 УПК РФ.

Как видно из поступивших в суд заявлений потерпевших, они не возражают против постановления приговора в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Судом установлено, что Каиш З.П. соблюдены условия и выполнены обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве.

Обвинение, с которым согласилась Каиш З.П. обоснованно и подтверждено собранными по делу доказательствами.

Переходя к вопросу о квалификации действий подсудимой, суд с учетом позиции государственного обвинителя просившего исключить из объема предъявленного Каиш З.П. обвинения по всем инкриминируемым преступлениям признак совершения мошенничества путем злоупотребления доверием, квалифицирует действия подсудимой следующим образом.

Действия подсудимой Каиш З.П.: - по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по двум преступлениям в отношении фио и фио), поскольку она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере; - по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по пяти преступлениям в отношении фио, фио, фио, фио, фио), поскольку она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере; - по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по двенадцати преступлениям в отношении фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио), поскольку она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой; - по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по одному преступлению в отношении фио), поскольку она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой.

При назначении наказания в соответствии со ст. 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного и данные о личности подсудимой, отмечая следующее: Каиш З.П. с предъявленным обвинением согласна, вину в содеянном признала полностью, в чем чистосердечно раскаялась, ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется по месту жительства, с предыдущего места работы, и с 4 отдела СЧ по РОПД СУ по адрес ГУ МВД России по адрес, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка и мать пенсионерку, которая страдает хроническими заболеваниями, а также в соответствии с п.п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления и принятие мер к добровольному возмещению ущерба потерпевшим фио, фио, фио и фио, и данные обстоятельства, суд признаёт обстоятельствами, смягчающими ей наказание.

Кроме того, обстоятельствами смягчающими наказание подсудимой Каиш З.П. суд признает сведения, изложенные в показаниях свидетеля защиты.

Так свидетель фио – мать подсудимой, охарактеризовала подсудимую исключительно с положительной стороны и пояснила, что Каиш З.П. добропорядочный, добросовестный человек, она имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, а также фио является пенсионеркой, не работает и Каиш З.П. является едиственным кормильцем в семье.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Каиш З.П., предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом по делу не установлено.

При этом, несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, при отсутствии обстоятельств, отягчающих ей наказание, учитывая фактические обстоятельства совершенных ею преступлений, степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения, согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ, категории преступлений на менее тяжкую.

Несмотря на приведенные данные о личности подсудимой Каиш З.П. и отсутствие предусмотренных законом обстоятельств, отягчающих её наказание, принимая во внимание влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи, учитывает характер и степень фактического участия Каиш З.П. в каждом из совершенных ею преступлений, значение этого участия для достижения цели каждого преступления, её влияние на характер и размер причиненного вреда, суд приходит к выводу о том, что исправление и перевоспитание подсудимой Каиш З.П. возможно лишь в условиях изоляции от общества и, назначая ей наказания в виде лишения свободы, не усматривает оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, ст. 73 УК РФ, ст. 82 УК РФ. Суд считает нецелесообразным применять к Каиш З.П. дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы. Местом отбывания наказания Каиш З.П. суд назначает в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, исправительную колонию общего режима.

Срок отбывания наказания Каиш З.П. суд полагает необходимым исчислять с момента постановления настоящего приговора, с зачетом времени предварительного содержания под стражей и с зачетом времени содержания под домашним арестом (том 14 л.д.180, том 14 л.д. 23-24, том 23 л.д.телефон).

Заявленный по делу гражданский иск потерпевшим фио о возмещении причиненного ущерба на общую сумму 40 000 рублей, нашел свое подтверждение в судебном заседании, признан подсудимой, и подлежит удовлетворению в полном объёме.

Заявленный по делу гражданский иск потерпевшей фио о возмещении причиненного ущерба на общую сумму 25 914 рублей, нашел свое подтверждение в судебном заседании, признан подсудимой, и подлежит удовлетворению в полном объёме.

Заявленный по делу гражданский иск потерпевшей фио о возмещении причиненного ущерба на общую сумму 556 324 рублей, нашел свое подтверждение в судебном заседании, признан подсудимой, и подлежит удовлетворению в полном объёме.

Заявленный по делу гражданский иск потерпевшим фио о возмещении причиненного ущерба на общую сумму 24 037 рублей, нашел свое подтверждение в судебном заседании, признан подсудимой, и подлежит удовлетворению в полном объёме.

Заявленный по делу гражданский иск потерпевшим фио о возмещении причиненного ущерба на общую сумму 123 034 рублей, нашел свое подтверждение в судебном заседании, признан подсудимой, и подлежит удовлетворению в полном объёме.

Заявленный иск потерпевшей фио о возмещении причиненного ущерба на общую сумму 472 738 рублей, нашел свое подтверждение в судебном заседании, признан подсудимой, и подлежит удовлетворению в полном объёме.

Заявленный иск потерпевшего фио о возмещении причиненного ущерба на общую сумму 451 356 рублей, подлежит частичному удовлетворению, в части суммы причиненного ущерба в размере 357 928 рублей.

Заявленный иск потерпевшей фио о возмещении причиненного ущерба на общую сумму 100 224 рубля, подлежит частичному удовлетворению, в части суммы причиненного ущерба в размере 88 224 рублей.

Заявленный иск потерпевшего фио о возмещении причиненного ущерба на общую сумму 235 600 рублей, нашел свое подтверждение в судебном заседании, признан подсудимой, и подлежит удовлетворению в полном объёме.

Заявленный иск потерпевшей фио о возмещении причиненного ущерба на общую сумму 1 256 000 рублей, нашел свое подтверждение в судебном заседании, признан подсудимой, и подлежит удовлетворению в полном объёме. На основании изложенного и руководствуясь ст. 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

фио признать виновной в совершении двадцати преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание: - по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по двум преступлениям в отношении фио и фио), за каждое преступление в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев; - по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по пяти преступлениям в отношении фио, фио, фио, фио, фио), за каждое преступление в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года; - по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по двенадцати преступлениям в отношении фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио), за каждое преступление в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний, окончательно назначить Каиш З.П. наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Каиш З.П. в виде домашнего ареста изменить на заключение под стражу, взяв её под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания Каиш З.П. исчислять с 03 июня 2016 года. Зачесть в срок отбывания наказания время содержания под стражей и время содержания под домашним арестом с 29 апреля 2015 года по 02 июня 2016 года.

Взыскать с фио в пользу Степанского фио в счет возмещения материального ущерба, сумму в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей.

Взыскать с фио в пользу фио в счет возмещения материального ущерба, сумму в размере 25 914 (двадцать пять тысяч девятьсот четырнадцать) рублей.

Взыскать с фио в пользу фио в счет возмещения материального ущерба, сумму в размере 556 324 (пятьсот пятьдесят шесть тысяч триста двадцать четыре) рубля.

Взыскать с фио в пользу фио в счет возмещения материального ущерба, сумму в размере 24 037 (двадцать четыре тысячи тридцать семь) рублей.

Взыскать с фио в пользу фио в счет возмещения материального ущерба, сумму в размере 123 034 (сто двадцать три тысячи тридцать четыре) рубля.

Взыскать с фио в пользу фио в счет возмещения материального ущерба, сумму в размере 472 738 (четыреста семьдесят две тысячи семьсот тридцать восемь) рублей.

Взыскать с фио в пользу фио в счет возмещения материального ущерба, сумму в размере 357 928 (триста пятьдесят семь тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей.

Взыскать с фио в пользу фио в счет возмещения материального ущерба, сумму в размере 88 224 (восемьдесят восемь тысяч двести двадцать четыре) рубля.

Взыскать с фио в пользу фио в счет возмещения материального ущерба, сумму в размере 235 600 (двести тридцать пять тысяч шестьсот) рублей.

Взыскать с фио в пользу фио в счет возмещения материального ущерба, сумму в размере 1 256 000 рублей (один миллион двести пятьдесят шесть тысяч) рублей.

Вещественные доказательства, хранящиеся в камере хранения в СУ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес хранить до рассмотрения по существу уголовного дела №191224 в отношении неустановленных лиц; храниящиеся вещественные доказательства в материалах уголовного дела, оставить на хранении там же.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём должна указать в своей апелляционной жалобе, а в случае рассмотрения уголовного дела по представлению прокурора, или по жалобам других лиц – в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо представление.

Председательствующий: