[pic]
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Москва
мая 2015 года
Измайловский районный суд г. Москвы в составе
председательствующего судьи Лавровой Е.Л., при секретаре судебного
заседания Черной Е.А.,
с участием государственного обвинителя -старшего помощника
прокурора по надзору на особо режимных объектах Семерок А.А.,
защитников-адвокатов Соболева В.А., Карплюка М.С., Пешкова
С.В.,
подсудимых Козлова Д.В., Ильченко О.В.,
представителя потерпевшего ************
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы
уголовного дела в отношении:
Козлова *************
Ильченко *******************
- обвиняемых в совершении десяти преступлений,
предусмотренных ч. 4 ст. 159, УК РФ, каждого,
УСТАНОВИЛ:
Козлов Д.В. совершил десять преступлений мошенничества, то
есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием
своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном
размере.
Ильченко О.В. совершила десять преступлений мошенничества,
то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной
группой, в особо крупном размере.
Так, Ильченко О.В. в *************, имея корыстный умысел
на совершение хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном
размере, а именно – денежных средств, принадлежащих Федеральному
государственному унитарному предприятию ****************** вступила в
преступный сговор и вошла в состав организованной группы, заранее
объединившейся для совершения тяжкого преступления, в которую помимо нее
********************* вошел Козлов Д.В., а также входили установленное
лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное
производство в связи с розыском, (далее –установленное лицо) и
неустановленные лица.
Роли соучастников при совершении преступления были
распределены следующим образом: неустановленные лица, являясь
организаторами преступления, обладая сведениями о финансово-хозяйственной
деятельности *************************в части возмещения суммы налога на
добавленную стоимость (далее НДС) из Федерального бюджета Российской
Федерации, разработали план его совершения, сплотили членов преступной
группы, давали указания и координировали их действия, получали и
распределяли имущество, добытое преступным путем;
Установленное лицо, руководствуясь корыстными
побуждениями, в соответствии с отведенной ему ролью, должен был подыскать
организацию, реквизиты которой будут использоваться при заключении мнимой
сделки ******************* обеспечить заключение между ними
соответствующего договора и впоследствии дополнительных соглашений, а
также изготовление фиктивных, но по оформлению соответствующих
требованиям бухгалтерского учета первичных финансово-хозяйственных,
платежных и договорных документов, организовать их передачу соучастникам
из числа сотрудников ****************», подыскать юридические лица, на
расчетные счета которых впоследствии направлялись денежные средства,
перечисленные с расчетного счета *********************** на расчетный
счет *********************** заключенным дополнительным соглашениям с
целью их дальнейшего перевода из безналичной формы в наличную и хищения
неустановленными лицами;
Ильченко О.В., являясь генеральным директором
*****************************», руководствуясь корыстными побуждениями,
должна была по указанию установленного лица заключить фиктивный договор
**************************, подписывать передаваемые им (установленным
лицом) от имени возглавляемой ею организации заведомо подложные
дополнительные соглашения к указанному договору, документы о мнимом
выполнении со стороны ******************* юридических и бухгалтерских
*************************** в рамках данного договора и документы на
оплату якобы оказанных услуг, за денежное вознаграждение предоставлять
расчетный счет ***************************» для незаконного перечисления
на него денежных средств ***************************** и дальнейшего
перечисления данных денежных средств на расчетные счета организаций,
фактически не осуществляющих предпринимательской деятельности и
обладающих признаками фиктивности, подысканных установленным лицом, с
целью их перевода неустановленными лицами из безналичной формы в наличную
(обналичивание) и последующего распределения среди участников
организованной группы.
Козлов Д.В., являясь заместителем главного бухгалтера
***************************** руководствуясь корыстными побуждениями в
пользу третьих лиц, в соответствии с отведенной ему ролью, должен был
путем обмана обеспечивать подписание заведомо подложных, по содержанию не
соответствующих действительности документов – дополнительных соглашений,
счетов, актов сдачи – приемки выполненных работ, поступающих в
*************************** руководителем указанного предприятия, не
осведомленным о его (Козлова Д.В.) преступных намерениях, то есть вводя
его в заблуждение, ставя на документах свою подпись (визируя их),
означающую выполнение работ (оказание услуг) со стороны
**************************** в полном объеме, обеспечивая тем самым
последующее перечисление денежных средств с расчетного счета
************************** в качестве оплаты якобы оказанных услуг на
указанные в дополнительных соглашениях суммы.
Во исполнение своего преступного умысла в
********************, точное время не установлено, но не позднее
***********************а, неустановленные организаторы преступления,
получив информацию о том, что ************************» предпринимает
действия в соответствии с ч. 1 ст. 165 Налогового кодекса Российской
Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ к возмещению из Федерального бюджета РФ
ранее уплаченного по итогам финасово – хозяйственной деятельности за
отчетный ********************** на добавленную стоимость и формирует
комплект документов к налоговой декларации по НДС для представления в
Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 48 по г., приняли
решение об использовании данных обстоятельств в целях незаконного личного
обогащения путем совершения хищения чужого имущества в особо крупном
размере, для чего организовали преступную группу, сплоченную единым
умыслом и целью.
В неустановленное время, но не позднее
******************** года неустановленные организаторы преступления при
неустановленных обстоятельствах ввели в заблуждение неосведомленных об их
преступных намерениях генерального директора
****************************** ряд должностных лиц указанного предприятия
относительно необходимости заключения договора с ****************** его
предмета и стоимости якобы предоставляемых услуг, после чего обеспечили
согласование заключения данного договора со стороны главного бухгалтера
указанного предприятия ******************** начальника юридического
отдела указанного предприятия ********************** не осведомленных об
их преступных намерениях. Затем между *************** в лице генерального
директора *********************** действующего на основании Устава, и
******************* в лице генерального ******************** действующего
на основании Устава, ******************** был подписан фиктивный договор
№ П 122 на оказание юридических и бухгалтерских услуг, по условиям
которого ********************* принимало на себя обязательства по
оказанию *****************услуг по минимизации рисков отказа в вычетах по
налогу на добавленную стоимость из федерального бюджета РФ., а фактически
принимало на себя обязанности по оказанию помощи
******************************* в возврате налога на добавленную
стоимость, при этом стоимость оказываемых услуг определялась сторонами в
дополнительных соглашениях к указанному договору, исходя из планируемого
объема услуг, а оплата оказанных услуг должна была осуществляться после
поступления денежных средств в качестве возвращенного НДС на расчетный
счет указанного предприятия.
Техническое сопровождение данного договора со стороны
****************** было поручено заместителю главного бухгалтера
указанного предприятия Козлову Д.В., назначенному на указанную должность
на основании заключенного с ним Трудового договора
**************************При этом Козлов Д.В. должен был непосредственно
проверять соответствие суммы, перечисляемой предприятием в адрес
*********************** за якобы оказанные услуги, 15-ти процентам от
суммы возмещаемого НДС, заявленного в декларации, осуществлять переговоры
с представителем ***********************» установленным лицом, получать
от сотрудников и представителей ********************
Так, для достижения общей преступной цели, направленной на
хищение денежных средств, принадлежащих ФГУП
***********************руководствуясь корыстными побуждениями, Ильченко
О.В., действуя по предварительному сговору с установленным лицом и
неустановленными лицами, являющимися организаторами указанного
преступления, направили ********************* Дополнительное
*********************** составленное в неустановленном месте в
неустановленное время при неустановленных обстоятельствах, которое было
завизировано Козловым Д.В. и передано им на подписание руководству
****************** не осведомленному о его преступных намерениях.
Согласно указанному Дополнительному соглашению возмещению
подлежал уплаченный *************************** Стоимость оказываемых
********************* в соответствии с указанным Дополнительным
соглашением составила около 21,8 процентов от указанной суммы, то есть
***********************
При этом предусмотренные в дополнительном соглашении
работы были в полном объеме выполнены сотрудниками бухгалтерии
********************* и налоговым органом, на основании данных работ
принято соответствующее Решение о возврате НДС, в связи с чем
необходимость заключения Дополнительного соглашения
*************************** отсутствовала, и ***********************
каких-либо действий по указанному выше дополнительному соглашению не
выполнило, однако, несмотря на это, Ильченко О.В. незаконно выставила 2
оформленных надлежащим образом изготовленных в неустановленное время, но
не позднее ************************ при неустановленных обстоятельствах
Счета на оплату: ********************** на ************************ в
котором в качестве основания указывалось *************************
которые были переданы *************************** установленным лицом в
соответствии с отведенной ему преступной ролью и завизированы Козловым
О.В., знавшим о том, что каких-либо действий **************************
по указанному в *************************, после чего по безналичному
расчету незаконно оплачены платежными поручениями
***************************
В целях сокрытия совершенного преступления Ильченко О.В.
по указанию Установленного лица изготовила в неустановленное время, но не
***************************** при неустановленных обстоятельствах
заведомо подложный *********************** указанием «Оказание
юридических и бухгалтерских ***************************, в соответствии с
которым услуги по Дополнительному соглашению **************************
возглавляемой ею организацией выполнены полностью и в срок, заказчик
(********************по объему, качеству и срокам оказания услуг
претензий не имеет, который собственноручно подписала от имени
возглавляемой ею организации и передала установленному лицу, который
направил указанный акт в ******************** для его подписания
руководством указанного предприятия и придания видимости законности
оплаты по Дополнительному соглашению № 2. Затем Козлов Д.В., завизировал
указанный акт, чем придал видимость законности данному документу и
умышленно ввел в заблуждение генерального директора
************************* способствуя тем самым подписанию последним
указанного выше акта сдачи – приемки выполненных работ со стороны
*************************
Вследствие реализации совершенных Козловым Д.В. и Ильченко
О.В. преступных действий денежные средства *****************ткрытого в
*********************************** Ильченко О.В. по указанию
Установленного лица *************************************обладающего
признаками фиктивности и фактически не осуществляющего
предпринимательской деятельности на основании фиктивно заключенного по
указанию установленного лица договора *******************************г.
на оказание юридических и бухгалтерских услуг, после чего похищены
неустановленными лицами и распределены между участниками организованной
преступной группы.
Далее, Ильченко О.В., действуя по предварительному сговору
с установленным лицом и неустановленными лицами, являющимися
организаторами указанного преступления, направили в
******************************** составленное в неустановленном месте в
неустановленное время при неустановленных обстоятельствах, которое было
завизировано Козловым Д.В. и передано им на подписание руководству
********************, не осведомленному о его преступных намерениях.
Согласно указанному дополнительному соглашению возмещению
подлежал уплаченный НДС по уточненному расчету за ***********************
После заключения указанного дополнительного соглашения со
стороны ***************** фактически никаких действий, направленных на
выполнение изложенных в дополнительном ************************
обязательств, совершено не было и не могло быть совершено, поскольку
декларации по НДС за указанный период и на указанную сумму
*************************** не представлялось, однако, несмотря на это,
Ильченко О.В. незаконно выставила 2 оформленных надлежащим образом
изготовленные в неустановленное время, но не позднее
*********************************в котором в качестве основания
указывалось «Оказание юридических и бухгалтерских услуг по доп.
соглашению **********************************
В целях сокрытия совершенного преступления Ильченко О.В.
по указанию установленного лица изготовила в неустановленное время, но не
позднее ****************************при неустановленных обстоятельствах
заведомо подложный ***************************рублей, в соответствии с
которым услуги по ************************** по объему, качеству и срокам
оказания услуг претензий не имеет, который собственноручно подписала от
имени возглавляемой ею организации и передала установленному лицу,
который направил указанный **********************который завизировал
Козлов Д.В., чем придал видимость законности данному документу и
умышленно ввел в заблуждение генерального
*************************************способствуя тем самым подписанию
последним указанного выше акта сдачи – приемки выполненных работ со
стороны *************************** и перечислению денежных средств с
расчетного счета указанного предприятия на расчетный счет
******************
Вследствие реализации совершенных Козловым Д.В. и Ильченко
О.В. преступных действий, денежные средства
*******************************************с которого за вычетом 5
процентов от полученной суммы, то есть за исключением 309 250 рублей, в
соответствии с отведенной ей преступной ролью и на основании общей
договоренности, генеральным директором *********************льченко О.В.
по указанию установленного лица ******************** в суммах
соответственно 2 798 700 рублей и 3 077 050 рублей были перечислены на
расчетный ************************* обладающего признаками фиктивности и
фактически не осуществляющего предпринимательской деятельности на
основании фиктивно заключенного ************************** за оказание
консалтинговых услуг, после чего похищены неустановленными лицами и
распределены между участниками организованной преступной группы.
Далее, для достижения общей преступной цели, направленной
на хищение денежных средств, принадлежащих *********************
руководствуясь корыстными побуждениями, Ильченко О.В., действуя по
предварительному сговору с установленным лицом и неустановленными лицами,
являющимися организаторами указанного преступления, направили
************************** Дополнительное соглашение
********************на оказание юридических и бухгалтерских услуг
**************************** в неустановленном месте в неустановленное
время при неустановленных обстоятельствах, которое было завизировано
Козловым Д.В. и передано им на подписание руководству
*************************** не осведомленному о его преступных
намерениях.
Согласно указанному дополнительному соглашению возмещению
подлежал уплаченный НДС по уточненному расчету за 2 квартал
************************************ в соответствии с указанным
дополнительным соглашением составила около 24,4 процента от указанной
суммы, то есть 1 170 000 рублей.
При этом со стороны ********************* фактически
никаких действий, направленных на выполнение изложенных в дополнительном
соглашении *********************************. обязательств, совершено не
было и не могло быть совершено, поскольку декларации по НДС за указанный
период и на указанную сумму ******************************** не
представлялось, однако, несмотря на это, Ильченко О.В. незаконно
выставила оформленный надлежащим образом, изготовленный в неустановленное
время, но не позднее *********************************в котором в
качестве основания указывалось «***************************************
В целях сокрытия совершенного преступления Ильченко О.В.
по указанию Установленного лица изготовила в неустановленное время, но не
позднее ****************************с указанием «Оказание юридических и
бухгалтерских услуг *****************************) по объему, качеству и
срокам оказания услуг претензий не имеет, который собственноручно
подписала от имени возглавляемой ею организации и передала установленному
лицу, который направил указанный акт ****************************** для
его подписания руководством указанного предприятия и придания видимости
законности оплаты по Дополнительному соглашению № 4. Затем Козлов Д.В.,
завизировал указанный акт, чем придал видимость законности данному
документу и умышленно ввел в заблуждение генерального
*******************************
Вследствие реализации совершенных Козловым Д.В. и Ильченко
О.В. преступных действий, денежные средства ************************
Далее, для достижения общей преступной цели, направленной
на хищение денежных средств, принадлежащих ************************
Согласно указанному дополнительному соглашению возмещению
подлежал уплаченный НДС ******************************
При этом на момент заключения Дополнительного соглашения
******************* г. предусмотренные в нем работы были в полном объеме
выполнены сотрудниками бухгалтерии **************************и налоговым
органом на основании поданных документов заканчивалось проведение
камеральной налоговой проверки, в связи с чем необходимость заключения
дополнительного соглашения и выполнения указанных в нем работ
******************по выполнению обязательств по указанному соглашению не
предпринималось, однако, несмотря на это, Ильченко О.В. незаконно
выставила оформленный надлежащим образом изготовленный в неустановленное
время, но не позднее *********************** который был передан в
*************************** установленным лицом и завизирован
заместителем главного бухгалтера *************************** Козловым
Д.В., заведомо знавшим о том, что никаких услуг **********************
В целях сокрытия совершенного преступления Ильченко О.В.
по указанию Установленного лица изготовила в неустановленное время, но не
позднее *************************** при неустановленных обстоятельствах
заведомо подложный ************************** соответствии с которым
услуги по Дополнительному соглашению *********************** выполнены
полностью и в срок, заказчик *************************** по объему,
качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет, который
собственноручно подписала от имени возглавляемой ею организации и
Задать вопрос юристу бесплатно
Задать вопросБесплатная горячая линия Москва и область
8 499 113 08 78передала установленному лицу, который направил указанный акт в
*************************** для его подписания руководством указанного
предприятия и придания видимости законности оплаты по Дополнительному
соглашению № 5. Затем Козлов Д.В., завизировал указанный акт, чем придал
видимость законности данному документу и умышленно ввел в заблуждение
генерального директора ***************************
*************************** А.Л., способствуя тем самым подписанию
последним указанного выше акта сдачи – приемки выполненных работ со
стороны *************************** и перечислению денежных средств с
расчетного счета указанного предприятия на расчетный счет
******************
Вследствие реализации совершенных Козловым Д.В. и Ильченко
О.В. преступных действий денежные средства *************************** на
общую сумму ******************************, были незаконно перечислены с
расчетного счета ***************************, открытого в
**************************************
Кроме того, для достижения общей преступной цели,
направленной на хищение денежных средств, принадлежащих
***************************, руководствуясь корыстными побуждениями,
Ильченко О.В., действуя по предварительному сговору с установленным лицом
и неустановленными лицами, являющимися организаторами указанного
преступления, направили в *************************** Дополнительное
соглашение № **********************************************, составленное
в неустановленном месте в неустановленное время при неустановленных
следствием обстоятельствах, которое было завизировано Козловым Д.В. и
передано им на подписание руководству ***************************, не
осведомленному о его преступных намерениях.
*********************************
При этом указанные в Дополнительном сообщении № 6 работы
были в полном объеме выполнены сотрудниками бухгалтерии
*************************** в рамках выполнении ими своих должностных
обязанностей, в связи с чем необходимость заключения дополнительного
соглашения и выполнения указанных в нем работ *********************
отсутствовала, каких-либо действий со стороны *************************по
выполнению обязательств по указанному соглашению не предпринималось,
однако, несмотря на это, Ильченко О.В. незаконно выставила оформленный
надлежащим образом, изготовленный в неустановленное время, но не позднее
*******************************
В целях сокрытия совершенного преступления Ильченко О.В.
по указанию Установленного лица изготовила в неустановленное время, но не
позднее ************************** выполнены полностью и в срок, заказчик
(***************************) по объему, качеству и срокам оказания услуг
претензий не имеет, который собственноручно подписала от имени
возглавляемой ею организации и передала установленному лицу, который
направил указанный акт в *************************** для его подписания
руководством указанного предприятия и придания видимости законности
оплаты по Дополнительному соглашению № 6. Затем Козлов Д.В., завизировал
указанный акт, чем придал видимость законности данному документу и
умышленно ввел в заблуждение генерального директора
*************************** *************************** А.Л., способствуя
тем самым подписанию последним указанного выше акта сдачи – приемки
выполненных работ со стороны *************************** и перечислению
денежных средств с расчетного счета указанного предприятия на расчетный
счет **************************
Вследствие реализации совершенных Козловым Д.В и Ильченко
О.В. преступных действий денежные средства *************************** на
общую сумму ***************************, были незаконно перечислены с
расчетного счета ***************************, открытого
***************************************************
Также, для достижения общей преступной цели, направленной
на хищение денежных средств, принадлежащих ***************************,
руководствуясь корыстными побуждениями, Ильченко О.В., действуя по
предварительному сговору с установленным лицом и неустановленными лицами,
являющимися организаторами указанного преступления, направили в
*************************** Дополнительное соглашение №
************************а оказание консультационных
************************., составленное в неустановленном месте в
неустановленное время при неустановленных обстоятельствах, которое было
завизировано Козловым Д.В. и передано им на подписание руководству
***************************, не осведомленному о его преступных
намерениях.
Стоимость оказываемых ****************************** услуг
в соответствии с указанным дополнительным соглашением составила 2 008 450
рублей.
При этом фактически указанные в дополнительном соглашении
работы выполнялись сотрудниками *************************** в рамках
исполнения ими своих служебных обязанностей и не были осведомлены об
участии **********************************
В целях сокрытия совершенного преступления Ильченко О.В.
по указанию Установленного лица изготовила в ********************* в
соответствии с которым услуги по Дополнительному соглашению № 7 выполнены
полностью и в срок, заказчик (***************************) претензий по
объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет, который
собственноручно подписала от имени возглавляемой ею организации и
передала установленному лицу, который направил указанный акт в
***************************.
Вследствие реализации совершенных Козловым Д.В. и Ильченко
О.В. преступных действий денежные средства *************************** на
общую сумму 2 008 450 (два миллиона восемь тысяч четыреста пятьдесят)
рублей, были незаконно перечислены с расчетного счета
***************************, открытого в
***************************************
Также, для достижения общей преступной цели, направленной
на хищение денежных средств, принадлежащих ***************************,
руководствуясь корыстными побуждениями, Ильченко О.В., действуя по
предварительному сговору с установленным лицом и неустановленными лицами,
являющимися организаторами указанного преступления, направили в
*************************** Дополнительное соглашение №
**********************************
Стоимость оказываемых ******************************услуг
в соответствии с указанным дополнительным соглашением составила 1 098 300
рублей.
При этом фактически указанные в дополнительном соглашении
работы выполнялись сотрудниками *************************** в рамках
исполнения ими своих служебных обязанностей и не были осведомлены об
участии ***************************
В целях сокрытия совершенного преступления Ильченко О.В.
по указанию Установленного лица изготовила в неустановленное время, но не
********************************************** в соответствии с которым
услуги по Дополнительному соглашению № 8 выполнены полностью и в срок,
заказчик (***************************) претензий по объему, качеству и
срокам оказания услуг претензий не имеет, который собственноручно
подписала от имени возглавляемой ею организации и передала установленному
лицу, который направил указанный акт в ***************************.
Вследствие реализации совершенных Козловым Д.В. и Ильченко
О.В. преступных действий в соответствии с отведенной ему ролью, денежные
средства *************************** на общую сумму 1 098 300 рублей,
были незаконно перечислены с расчетного счета
***************************, открытого
*************************************
Также, для достижения общей преступной цели, направленной
на хищение денежных средств, принадлежащих ***************************,
руководствуясь корыстными побуждениями, Ильченко О.В., действуя по
предварительному сговору с установленным лицом и неустановленными лицами,
являющимися организаторами указанного преступления, направили в
*************************** Дополнительное соглашение №
*************************************** на оказание
********************* г., составленное в неустановленном месте в
неустановленное время при неустановленных следствием обстоятельствах,
которое было завизировано Козловым Д.В. и передано им на подписание
руководству ***************************, не осведомленному о его
преступных намерениях.
Стоимость оказываемых *********************
При этом фактически указанные в дополнительном соглашении
работы выполнялись сотрудниками *************************** в рамках
исполнения ими своих служебных обязанностей и не были осведомлены об
***************************************** договору
************************************ на сумму 15 998 000 рублей, который
был передан в *************************** установленным лицом и
завизирован главным Бухгалтером ***************************
***************** после чего по безналичному расчету незаконно оплачен
платежным поручением ********************************
В целях сокрытия совершенного преступления Ильченко О.В.
по указанию Установленного лица изготовила в неустановленное время, но не
позднее *************************
Вследствие реализации совершенных Козловым Д.В. и Ильченко
О.В. преступных действий, денежные средства ***************************
на общую сумму 15 998 000 рублей, были незаконно перечислены с расчетного
счета ***************************, открытого в ОАО
******************************************
Также, для достижения общей преступной цели, направленной
на хищение денежных средств, принадлежащих ***************************,
руководствуясь корыстными побуждениями, Ильченко О.В., действуя по
предварительному сговору с установленным лицом и неустановленными лицами,
являющимися организаторами указанного преступления, направили в
*************************** Дополнительное соглашение №
*************************** не осведомленному о его преступных
намерениях.
Стоимость оказываемых
***************************************» услуг в соответствии с указанным
дополнительным соглашением составила 5 566 000 рублей.
При этом фактически указанные в дополнительном соглашении
работы выполнялись сотрудниками *************************** в рамках
исполнения ими своих служебных обязанностей и не были осведомлены об
участии ******************************* в выполнении указанных работ, в
связи с чем необходимость заключения дополнительного соглашения и
выполнения указанных в нем работ ************************************,
после чего по безналичному расчету незаконно оплачен платежным поручением
****************************
В целях сокрытия совершенного преступления Ильченко О.В.
по указанию Установленного лица изготовила в неустановленное время, но не
позднее ******************************* №
************************************ 5 566 000 рублей, в соответствии с
которым услуги по Дополнительному соглашению № 10 выполнены полностью и в
срок, заказчик (***************************) претензий по объему,
качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет, а также подписала
его от имени ****************************************
Вследствие реализации совершенных Козловым Д.В. и Ильченко
О.В. преступных действий, денежные средства ***************************
на общую сумму 15 998 000 рублей, были 5 566 000 рублей, были незаконно
перечислены с расчетного счета ***************************, открытого в
***************************
Также, для достижения общей преступной цели, направленной
на хищение денежных средств, принадлежащих ***************************,
руководствуясь корыстными побуждениями, Ильченко О.В., действуя по
предварительному сговору с установленным лицом и неустановленными лицами,
являющимися организаторами указанного преступления, направили в
*************************** Дополнительное соглашение №
********************************* в неустановленном месте в
неустановленное время при неустановленных следствием обстоятельствах,
которое было завизировано Козловым Д.В. и передано им на подписание
руководству ***************************, не осведомленному о его
преступных намерениях.
Стоимость оказываемых **************************
При этом фактически указанные в дополнительном соглашении
работы выполнялись сотрудниками *************************** в рамках
исполнения ими своих служебных обязанностей и не были осведомлены об
участии ************************
В целях сокрытия совершенного преступления Ильченко О.В.
по указанию Установленного лица изготовила в неустановленное время, но не
позднее ***************************************** имеют, а также
подписала его от имени ***********************************, после чего он
установленным лицом был направлен в ***************************.
Вследствие реализации совершенных Козловым Д.В. и Ильченко
О.В. преступных действий, денежные средства ***************************
на общую сумму 5 342 300 рублей, были незаконно перечислены с расчетного
счета ***************************, открытого в
********************************
Подсудимые Козлов Д.В. и Ильченко О.В., каждый, вину в
совершении преступления признали полностью, согласились с предъявленным
обвинением и заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом
порядке, пояснив при этом, что ходатайство заявлено каждым из них
добровольно и после проведения консультации с защитником, при этом они
осознают характер и последствия указанного ходатайства.
Государственный обвинитель, а также представитель
потерпевшего - ************************************* против рассмотрения
уголовного дела в особом порядке не возражали.
Убедившись, что соблюдены все требования закона для
рассмотрения дела в особом порядке, суд приходит к выводу о том, что
обвинение, с которым согласились подсудимые Козлов Д.В. и Ильченко О.В.,
обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному
делу.
Таким образом, суд квалифицирует действия Козлова Д.В. и
Ильченко О.В., каждого, в совершении десяти преступлениях,
предусмотренных по ч. 4 ст. 159 УК РФ, а именно: Козлов Д.В. виновен в
совершении десяти преступлений мошенничества, то есть хищения чужого
имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного
положения, организованной группой, в особо крупном размере.
Ильченко О.В. виновна в десяти преступлениях
мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное
организованной группой, в особо крупном размере.
Доводы адвокатов Пешкова С.В. и Карплюк М.С. о
переквалификации действий подзащитной Ильченко О.В., суд признает
несостоятельными, поскольку целью преступной деятельности являются услуги
по приему к вычету налога на добавленную стоимость (уменьшение налога) за
отдельные налоговые периоды, суд квалифицирует как десять самостоятельных
преступлений.
При назначении наказания суд в соответствии со ст. 60 УК
РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности
содеянного, данные о личности подсудимых, в том числе обстоятельства,
смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние наказания на
исправление осужденных и на условия жизни их семей.
Козлов Д.В. *********************
Ильченко О.В. ********************************
Отягчающих обстоятельств не имеется.
С учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности
подсудимых, их отношения к содеянному, а также принимая во внимание
смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих, суд приходит
к выводу о том, что исправление Козлова Д.В. и Ильченко О.В. возможно без
изоляции от общества, и при назначении наказания считает возможным
применить положения ст. 73 УК РФ, не назначая при этом дополнительное
наказание в виде ограничения свободы.
При этом оснований для применения положений ч. 6 ст. 15,
ст. 64 УК РФ не имеется.
Гражданский иск, заявленный потерпевшим
******************************
В соответствии со ст.ст. 81, п. 12 ч. 1 299 УПК РФ суд
разрешает судьбу вещественных доказательств.
Руководствуясь ст. ст. 314-316 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ
Признать Козлова **************** виновным в совершении
десяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему
наказание по каждому преступлению, в виде лишения свободы сроком на 2
(два) года 6 (шесть) месяцев, со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч)
рублей в доход государства, без ограничения свободы.
В соответствии со ст. 69 ч. 3 УК РФ, путем частичного
сложения основного и дополнительного наказания, окончательно назначить
Козлову Д.В. наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет со
штрафом в размере 310 000 (триста десяти) тысяч рублей в доход
государства.
В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в
виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 5
(пяти) лет.
Меру пресечения осужденному Козлову Д.В. до вступления
приговора в законную силу оставить без изменения: в виде подписки о
невыезде и надлежащем поведении.
Обязать Козлова Д.В. в течение испытательного срока не
менять постоянного места жительства без уведомления специализированного
государственного органа, занимающегося исправлением осужденных,
периодически, не реже одного раза в месяц, являться на регистрацию в
уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего проживания.
Признать Ильченко ****************** виновной в совершении
десяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей
наказание по каждому из десяти преступлений в виде лишения свободы сроком
на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, со штрафом в размере 300 000 (пятьсот
тысяч) рублей в доход государства, без ограничения свободы.
В соответствии со ст. 69 ч. 3 УК РФ, путем частичного
сложения основного и дополнительного наказания, окончательно назначить
Ильченко О.В. наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет со
штрафом в размере 310 000 (триста десяти) тысяч рублей в доход
государства.
В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в
виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 5
(пяти) лет.
Меру пресечения осужденной Ильченко О.В. до вступления
приговора в законную силу оставить без изменения: в виде подписки о
невыезде и надлежащем поведении.
Обязать Ильченко О.В. в течение испытательного срока не
менять постоянного места жительства без уведомления специализированного
государственного органа, занимающегося исправлением осужденных,
периодически, не реже одного раза в месяц, являться на регистрацию в
уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего проживания.
***********************
Вещественные доказательства:
Светокопия Договора
*********************************************************
Приговор может быть обжалован в Московский городской суд
через Измайловский районный суд г. Москвы в течение 10 (десяти) суток со
дня провозглашения, с учетом требований ст. 317 УПК РФ.
В случае апелляционного обжалования, осужденные вправе
участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Судья
Е.Л. Лаврова