Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 01-0228/2015 | Судебная практика

[pic]

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва

мая 2015 года

Измайловский районный суд г. Москвы в составе

председательствующего судьи Лавровой Е.Л., при секретаре судебного

заседания Черной Е.А.,

с участием государственного обвинителя -старшего помощника

прокурора по надзору на особо режимных объектах Семерок А.А.,

защитников-адвокатов Соболева В.А., Карплюка М.С., Пешкова

С.В.,

подсудимых Козлова Д.В., Ильченко О.В.,

представителя потерпевшего ************

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы

уголовного дела в отношении:

Козлова *************

Ильченко *******************

- обвиняемых в совершении десяти преступлений,

предусмотренных ч. 4 ст. 159, УК РФ, каждого,

УСТАНОВИЛ:

Козлов Д.В. совершил десять преступлений мошенничества, то

есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием

своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном

размере.

Ильченко О.В. совершила десять преступлений мошенничества,

то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной

группой, в особо крупном размере.

Так, Ильченко О.В. в *************, имея корыстный умысел

на совершение хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном

размере, а именно – денежных средств, принадлежащих Федеральному

государственному унитарному предприятию ****************** вступила в

преступный сговор и вошла в состав организованной группы, заранее

объединившейся для совершения тяжкого преступления, в которую помимо нее

********************* вошел Козлов Д.В., а также входили установленное

лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное

производство в связи с розыском, (далее –установленное лицо) и

неустановленные лица.

Роли соучастников при совершении преступления были

распределены следующим образом: неустановленные лица, являясь

организаторами преступления, обладая сведениями о финансово-хозяйственной

деятельности *************************в части возмещения суммы налога на

добавленную стоимость (далее НДС) из Федерального бюджета Российской

Федерации, разработали план его совершения, сплотили членов преступной

группы, давали указания и координировали их действия, получали и

распределяли имущество, добытое преступным путем;

Установленное лицо, руководствуясь корыстными

побуждениями, в соответствии с отведенной ему ролью, должен был подыскать

организацию, реквизиты которой будут использоваться при заключении мнимой

сделки ******************* обеспечить заключение между ними

соответствующего договора и впоследствии дополнительных соглашений, а

также изготовление фиктивных, но по оформлению соответствующих

требованиям бухгалтерского учета первичных финансово-хозяйственных,

платежных и договорных документов, организовать их передачу соучастникам

из числа сотрудников ****************», подыскать юридические лица, на

расчетные счета которых впоследствии направлялись денежные средства,

перечисленные с расчетного счета *********************** на расчетный

счет *********************** заключенным дополнительным соглашениям с

целью их дальнейшего перевода из безналичной формы в наличную и хищения

неустановленными лицами;

Ильченко О.В., являясь генеральным директором

*****************************», руководствуясь корыстными побуждениями,

должна была по указанию установленного лица заключить фиктивный договор

**************************, подписывать передаваемые им (установленным

лицом) от имени возглавляемой ею организации заведомо подложные

дополнительные соглашения к указанному договору, документы о мнимом

выполнении со стороны ******************* юридических и бухгалтерских

*************************** в рамках данного договора и документы на

оплату якобы оказанных услуг, за денежное вознаграждение предоставлять

расчетный счет ***************************» для незаконного перечисления

на него денежных средств ***************************** и дальнейшего

перечисления данных денежных средств на расчетные счета организаций,

фактически не осуществляющих предпринимательской деятельности и

обладающих признаками фиктивности, подысканных установленным лицом, с

целью их перевода неустановленными лицами из безналичной формы в наличную

(обналичивание) и последующего распределения среди участников

организованной группы.

Козлов Д.В., являясь заместителем главного бухгалтера

***************************** руководствуясь корыстными побуждениями в

пользу третьих лиц, в соответствии с отведенной ему ролью, должен был

путем обмана обеспечивать подписание заведомо подложных, по содержанию не

соответствующих действительности документов – дополнительных соглашений,

счетов, актов сдачи – приемки выполненных работ, поступающих в

*************************** руководителем указанного предприятия, не

осведомленным о его (Козлова Д.В.) преступных намерениях, то есть вводя

его в заблуждение, ставя на документах свою подпись (визируя их),

означающую выполнение работ (оказание услуг) со стороны

**************************** в полном объеме, обеспечивая тем самым

последующее перечисление денежных средств с расчетного счета

************************** в качестве оплаты якобы оказанных услуг на

указанные в дополнительных соглашениях суммы.

Во исполнение своего преступного умысла в

********************, точное время не установлено, но не позднее

***********************а, неустановленные организаторы преступления,

получив информацию о том, что ************************» предпринимает

действия в соответствии с ч. 1 ст. 165 Налогового кодекса Российской

Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ к возмещению из Федерального бюджета РФ

ранее уплаченного по итогам финасово – хозяйственной деятельности за

отчетный ********************** на добавленную стоимость и формирует

комплект документов к налоговой декларации по НДС для представления в

Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 48 по г., приняли

решение об использовании данных обстоятельств в целях незаконного личного

обогащения путем совершения хищения чужого имущества в особо крупном

размере, для чего организовали преступную группу, сплоченную единым

умыслом и целью.

В неустановленное время, но не позднее

******************** года неустановленные организаторы преступления при

неустановленных обстоятельствах ввели в заблуждение неосведомленных об их

преступных намерениях генерального директора

****************************** ряд должностных лиц указанного предприятия

относительно необходимости заключения договора с ****************** его

предмета и стоимости якобы предоставляемых услуг, после чего обеспечили

согласование заключения данного договора со стороны главного бухгалтера

указанного предприятия ******************** начальника юридического

отдела указанного предприятия ********************** не осведомленных об

их преступных намерениях. Затем между *************** в лице генерального

директора *********************** действующего на основании Устава, и

******************* в лице генерального ******************** действующего

на основании Устава, ******************** был подписан фиктивный договор

№ П 122 на оказание юридических и бухгалтерских услуг, по условиям

которого ********************* принимало на себя обязательства по

оказанию *****************услуг по минимизации рисков отказа в вычетах по

налогу на добавленную стоимость из федерального бюджета РФ., а фактически

принимало на себя обязанности по оказанию помощи

******************************* в возврате налога на добавленную

стоимость, при этом стоимость оказываемых услуг определялась сторонами в

дополнительных соглашениях к указанному договору, исходя из планируемого

объема услуг, а оплата оказанных услуг должна была осуществляться после

поступления денежных средств в качестве возвращенного НДС на расчетный

счет указанного предприятия.

Техническое сопровождение данного договора со стороны

****************** было поручено заместителю главного бухгалтера

указанного предприятия Козлову Д.В., назначенному на указанную должность

на основании заключенного с ним Трудового договора

**************************При этом Козлов Д.В. должен был непосредственно

проверять соответствие суммы, перечисляемой предприятием в адрес

*********************** за якобы оказанные услуги, 15-ти процентам от

суммы возмещаемого НДС, заявленного в декларации, осуществлять переговоры

с представителем ***********************» установленным лицом, получать

от сотрудников и представителей ********************

Так, для достижения общей преступной цели, направленной на

хищение денежных средств, принадлежащих ФГУП

***********************руководствуясь корыстными побуждениями, Ильченко

О.В., действуя по предварительному сговору с установленным лицом и

неустановленными лицами, являющимися организаторами указанного

преступления, направили ********************* Дополнительное

*********************** составленное в неустановленном месте в

неустановленное время при неустановленных обстоятельствах, которое было

завизировано Козловым Д.В. и передано им на подписание руководству

****************** не осведомленному о его преступных намерениях.

Согласно указанному Дополнительному соглашению возмещению

подлежал уплаченный *************************** Стоимость оказываемых

********************* в соответствии с указанным Дополнительным

соглашением составила около 21,8 процентов от указанной суммы, то есть

***********************

При этом предусмотренные в дополнительном соглашении

работы были в полном объеме выполнены сотрудниками бухгалтерии

********************* и налоговым органом, на основании данных работ

принято соответствующее Решение о возврате НДС, в связи с чем

необходимость заключения Дополнительного соглашения

*************************** отсутствовала, и ***********************

каких-либо действий по указанному выше дополнительному соглашению не

выполнило, однако, несмотря на это, Ильченко О.В. незаконно выставила 2

оформленных надлежащим образом изготовленных в неустановленное время, но

не позднее ************************ при неустановленных обстоятельствах

Счета на оплату: ********************** на ************************ в

котором в качестве основания указывалось *************************

которые были переданы *************************** установленным лицом в

соответствии с отведенной ему преступной ролью и завизированы Козловым

О.В., знавшим о том, что каких-либо действий **************************

по указанному в *************************, после чего по безналичному

расчету незаконно оплачены платежными поручениями

***************************

В целях сокрытия совершенного преступления Ильченко О.В.

по указанию Установленного лица изготовила в неустановленное время, но не

***************************** при неустановленных обстоятельствах

заведомо подложный *********************** указанием «Оказание

юридических и бухгалтерских ***************************, в соответствии с

которым услуги по Дополнительному соглашению **************************

возглавляемой ею организацией выполнены полностью и в срок, заказчик

(********************по объему, качеству и срокам оказания услуг

претензий не имеет, который собственноручно подписала от имени

возглавляемой ею организации и передала установленному лицу, который

направил указанный акт в ******************** для его подписания

руководством указанного предприятия и придания видимости законности

оплаты по Дополнительному соглашению № 2. Затем Козлов Д.В., завизировал

указанный акт, чем придал видимость законности данному документу и

умышленно ввел в заблуждение генерального директора

************************* способствуя тем самым подписанию последним

указанного выше акта сдачи – приемки выполненных работ со стороны

*************************

Вследствие реализации совершенных Козловым Д.В. и Ильченко

О.В. преступных действий денежные средства *****************ткрытого в

*********************************** Ильченко О.В. по указанию

Установленного лица *************************************обладающего

признаками фиктивности и фактически не осуществляющего

предпринимательской деятельности на основании фиктивно заключенного по

указанию установленного лица договора *******************************г.

на оказание юридических и бухгалтерских услуг, после чего похищены

неустановленными лицами и распределены между участниками организованной

преступной группы.

Далее, Ильченко О.В., действуя по предварительному сговору

с установленным лицом и неустановленными лицами, являющимися

организаторами указанного преступления, направили в

******************************** составленное в неустановленном месте в

неустановленное время при неустановленных обстоятельствах, которое было

завизировано Козловым Д.В. и передано им на подписание руководству

********************, не осведомленному о его преступных намерениях.

Согласно указанному дополнительному соглашению возмещению

подлежал уплаченный НДС по уточненному расчету за ***********************

После заключения указанного дополнительного соглашения со

стороны ***************** фактически никаких действий, направленных на

выполнение изложенных в дополнительном ************************

обязательств, совершено не было и не могло быть совершено, поскольку

декларации по НДС за указанный период и на указанную сумму

*************************** не представлялось, однако, несмотря на это,

Ильченко О.В. незаконно выставила 2 оформленных надлежащим образом

изготовленные в неустановленное время, но не позднее

*********************************в котором в качестве основания

указывалось «Оказание юридических и бухгалтерских услуг по доп.

соглашению **********************************

В целях сокрытия совершенного преступления Ильченко О.В.

по указанию установленного лица изготовила в неустановленное время, но не

позднее ****************************при неустановленных обстоятельствах

заведомо подложный ***************************рублей, в соответствии с

которым услуги по ************************** по объему, качеству и срокам

оказания услуг претензий не имеет, который собственноручно подписала от

имени возглавляемой ею организации и передала установленному лицу,

который направил указанный **********************который завизировал

Козлов Д.В., чем придал видимость законности данному документу и

умышленно ввел в заблуждение генерального

*************************************способствуя тем самым подписанию

последним указанного выше акта сдачи – приемки выполненных работ со

стороны *************************** и перечислению денежных средств с

расчетного счета указанного предприятия на расчетный счет

******************

Вследствие реализации совершенных Козловым Д.В. и Ильченко

О.В. преступных действий, денежные средства

*******************************************с которого за вычетом 5

процентов от полученной суммы, то есть за исключением 309 250 рублей, в

соответствии с отведенной ей преступной ролью и на основании общей

договоренности, генеральным директором *********************льченко О.В.

по указанию установленного лица ******************** в суммах

соответственно 2 798 700 рублей и 3 077 050 рублей были перечислены на

расчетный ************************* обладающего признаками фиктивности и

фактически не осуществляющего предпринимательской деятельности на

основании фиктивно заключенного ************************** за оказание

консалтинговых услуг, после чего похищены неустановленными лицами и

распределены между участниками организованной преступной группы.

Далее, для достижения общей преступной цели, направленной

на хищение денежных средств, принадлежащих *********************

руководствуясь корыстными побуждениями, Ильченко О.В., действуя по

предварительному сговору с установленным лицом и неустановленными лицами,

являющимися организаторами указанного преступления, направили

************************** Дополнительное соглашение

********************на оказание юридических и бухгалтерских услуг

**************************** в неустановленном месте в неустановленное

время при неустановленных обстоятельствах, которое было завизировано

Козловым Д.В. и передано им на подписание руководству

*************************** не осведомленному о его преступных

намерениях.

Согласно указанному дополнительному соглашению возмещению

подлежал уплаченный НДС по уточненному расчету за 2 квартал

************************************ в соответствии с указанным

дополнительным соглашением составила около 24,4 процента от указанной

суммы, то есть 1 170 000 рублей.

При этом со стороны ********************* фактически

никаких действий, направленных на выполнение изложенных в дополнительном

соглашении *********************************. обязательств, совершено не

было и не могло быть совершено, поскольку декларации по НДС за указанный

период и на указанную сумму ******************************** не

представлялось, однако, несмотря на это, Ильченко О.В. незаконно

выставила оформленный надлежащим образом, изготовленный в неустановленное

время, но не позднее *********************************в котором в

качестве основания указывалось «***************************************

В целях сокрытия совершенного преступления Ильченко О.В.

по указанию Установленного лица изготовила в неустановленное время, но не

позднее ****************************с указанием «Оказание юридических и

бухгалтерских услуг *****************************) по объему, качеству и

срокам оказания услуг претензий не имеет, который собственноручно

подписала от имени возглавляемой ею организации и передала установленному

лицу, который направил указанный акт ****************************** для

его подписания руководством указанного предприятия и придания видимости

законности оплаты по Дополнительному соглашению № 4. Затем Козлов Д.В.,

завизировал указанный акт, чем придал видимость законности данному

документу и умышленно ввел в заблуждение генерального

*******************************

Вследствие реализации совершенных Козловым Д.В. и Ильченко

О.В. преступных действий, денежные средства ************************

Далее, для достижения общей преступной цели, направленной

на хищение денежных средств, принадлежащих ************************

Согласно указанному дополнительному соглашению возмещению

подлежал уплаченный НДС ******************************

При этом на момент заключения Дополнительного соглашения

******************* г. предусмотренные в нем работы были в полном объеме

выполнены сотрудниками бухгалтерии **************************и налоговым

органом на основании поданных документов заканчивалось проведение

камеральной налоговой проверки, в связи с чем необходимость заключения

дополнительного соглашения и выполнения указанных в нем работ

******************по выполнению обязательств по указанному соглашению не

предпринималось, однако, несмотря на это, Ильченко О.В. незаконно

выставила оформленный надлежащим образом изготовленный в неустановленное

время, но не позднее *********************** который был передан в

*************************** установленным лицом и завизирован

заместителем главного бухгалтера *************************** Козловым

Д.В., заведомо знавшим о том, что никаких услуг **********************

В целях сокрытия совершенного преступления Ильченко О.В.

по указанию Установленного лица изготовила в неустановленное время, но не

позднее *************************** при неустановленных обстоятельствах

заведомо подложный ************************** соответствии с которым

услуги по Дополнительному соглашению *********************** выполнены

полностью и в срок, заказчик *************************** по объему,

качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет, который

собственноручно подписала от имени возглавляемой ею организации и

передала установленному лицу, который направил указанный акт в

*************************** для его подписания руководством указанного

предприятия и придания видимости законности оплаты по Дополнительному

соглашению № 5. Затем Козлов Д.В., завизировал указанный акт, чем придал

видимость законности данному документу и умышленно ввел в заблуждение

генерального директора ***************************

*************************** А.Л., способствуя тем самым подписанию

последним указанного выше акта сдачи – приемки выполненных работ со

стороны *************************** и перечислению денежных средств с

расчетного счета указанного предприятия на расчетный счет

******************

Вследствие реализации совершенных Козловым Д.В. и Ильченко

О.В. преступных действий денежные средства *************************** на

общую сумму ******************************, были незаконно перечислены с

расчетного счета ***************************, открытого в

**************************************

Кроме того, для достижения общей преступной цели,

направленной на хищение денежных средств, принадлежащих

***************************, руководствуясь корыстными побуждениями,

Ильченко О.В., действуя по предварительному сговору с установленным лицом

и неустановленными лицами, являющимися организаторами указанного

преступления, направили в *************************** Дополнительное

соглашение № **********************************************, составленное

в неустановленном месте в неустановленное время при неустановленных

следствием обстоятельствах, которое было завизировано Козловым Д.В. и

передано им на подписание руководству ***************************, не

осведомленному о его преступных намерениях.

*********************************

При этом указанные в Дополнительном сообщении № 6 работы

были в полном объеме выполнены сотрудниками бухгалтерии

*************************** в рамках выполнении ими своих должностных

обязанностей, в связи с чем необходимость заключения дополнительного

соглашения и выполнения указанных в нем работ *********************

отсутствовала, каких-либо действий со стороны *************************по

выполнению обязательств по указанному соглашению не предпринималось,

однако, несмотря на это, Ильченко О.В. незаконно выставила оформленный

надлежащим образом, изготовленный в неустановленное время, но не позднее

*******************************

В целях сокрытия совершенного преступления Ильченко О.В.

по указанию Установленного лица изготовила в неустановленное время, но не

позднее ************************** выполнены полностью и в срок, заказчик

(***************************) по объему, качеству и срокам оказания услуг

претензий не имеет, который собственноручно подписала от имени

возглавляемой ею организации и передала установленному лицу, который

направил указанный акт в *************************** для его подписания

руководством указанного предприятия и придания видимости законности

оплаты по Дополнительному соглашению № 6. Затем Козлов Д.В., завизировал

указанный акт, чем придал видимость законности данному документу и

умышленно ввел в заблуждение генерального директора

*************************** *************************** А.Л., способствуя

тем самым подписанию последним указанного выше акта сдачи – приемки

выполненных работ со стороны *************************** и перечислению

денежных средств с расчетного счета указанного предприятия на расчетный

счет **************************

Вследствие реализации совершенных Козловым Д.В и Ильченко

О.В. преступных действий денежные средства *************************** на

общую сумму ***************************, были незаконно перечислены с

расчетного счета ***************************, открытого

***************************************************

Также, для достижения общей преступной цели, направленной

на хищение денежных средств, принадлежащих ***************************,

руководствуясь корыстными побуждениями, Ильченко О.В., действуя по

предварительному сговору с установленным лицом и неустановленными лицами,

являющимися организаторами указанного преступления, направили в

*************************** Дополнительное соглашение №

************************а оказание консультационных

************************., составленное в неустановленном месте в

неустановленное время при неустановленных обстоятельствах, которое было

завизировано Козловым Д.В. и передано им на подписание руководству

***************************, не осведомленному о его преступных

намерениях.

Стоимость оказываемых ****************************** услуг

в соответствии с указанным дополнительным соглашением составила 2 008 450

рублей.

При этом фактически указанные в дополнительном соглашении

работы выполнялись сотрудниками *************************** в рамках

исполнения ими своих служебных обязанностей и не были осведомлены об

участии **********************************

В целях сокрытия совершенного преступления Ильченко О.В.

по указанию Установленного лица изготовила в ********************* в

соответствии с которым услуги по Дополнительному соглашению № 7 выполнены

полностью и в срок, заказчик (***************************) претензий по

объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет, который

собственноручно подписала от имени возглавляемой ею организации и

передала установленному лицу, который направил указанный акт в

***************************.

Вследствие реализации совершенных Козловым Д.В. и Ильченко

О.В. преступных действий денежные средства *************************** на

общую сумму 2 008 450 (два миллиона восемь тысяч четыреста пятьдесят)

рублей, были незаконно перечислены с расчетного счета

***************************, открытого в

***************************************

Также, для достижения общей преступной цели, направленной

на хищение денежных средств, принадлежащих ***************************,

руководствуясь корыстными побуждениями, Ильченко О.В., действуя по

предварительному сговору с установленным лицом и неустановленными лицами,

являющимися организаторами указанного преступления, направили в

*************************** Дополнительное соглашение №

**********************************

Стоимость оказываемых ******************************услуг

в соответствии с указанным дополнительным соглашением составила 1 098 300

рублей.

При этом фактически указанные в дополнительном соглашении

работы выполнялись сотрудниками *************************** в рамках

исполнения ими своих служебных обязанностей и не были осведомлены об

участии ***************************

В целях сокрытия совершенного преступления Ильченко О.В.

по указанию Установленного лица изготовила в неустановленное время, но не

********************************************** в соответствии с которым

услуги по Дополнительному соглашению № 8 выполнены полностью и в срок,

заказчик (***************************) претензий по объему, качеству и

срокам оказания услуг претензий не имеет, который собственноручно

подписала от имени возглавляемой ею организации и передала установленному

лицу, который направил указанный акт в ***************************.

Вследствие реализации совершенных Козловым Д.В. и Ильченко

О.В. преступных действий в соответствии с отведенной ему ролью, денежные

средства *************************** на общую сумму 1 098 300 рублей,

были незаконно перечислены с расчетного счета

***************************, открытого

*************************************

Также, для достижения общей преступной цели, направленной

на хищение денежных средств, принадлежащих ***************************,

руководствуясь корыстными побуждениями, Ильченко О.В., действуя по

предварительному сговору с установленным лицом и неустановленными лицами,

являющимися организаторами указанного преступления, направили в

*************************** Дополнительное соглашение №

*************************************** на оказание

********************* г., составленное в неустановленном месте в

неустановленное время при неустановленных следствием обстоятельствах,

которое было завизировано Козловым Д.В. и передано им на подписание

руководству ***************************, не осведомленному о его

преступных намерениях.

Стоимость оказываемых *********************

При этом фактически указанные в дополнительном соглашении

работы выполнялись сотрудниками *************************** в рамках

исполнения ими своих служебных обязанностей и не были осведомлены об

***************************************** договору

************************************ на сумму 15 998 000 рублей, который

был передан в *************************** установленным лицом и

завизирован главным Бухгалтером ***************************

***************** после чего по безналичному расчету незаконно оплачен

платежным поручением ********************************

В целях сокрытия совершенного преступления Ильченко О.В.

по указанию Установленного лица изготовила в неустановленное время, но не

позднее *************************

Вследствие реализации совершенных Козловым Д.В. и Ильченко

О.В. преступных действий, денежные средства ***************************

на общую сумму 15 998 000 рублей, были незаконно перечислены с расчетного

счета ***************************, открытого в ОАО

******************************************

Также, для достижения общей преступной цели, направленной

на хищение денежных средств, принадлежащих ***************************,

руководствуясь корыстными побуждениями, Ильченко О.В., действуя по

предварительному сговору с установленным лицом и неустановленными лицами,

являющимися организаторами указанного преступления, направили в

*************************** Дополнительное соглашение №

*************************** не осведомленному о его преступных

намерениях.

Стоимость оказываемых

***************************************» услуг в соответствии с указанным

дополнительным соглашением составила 5 566 000 рублей.

При этом фактически указанные в дополнительном соглашении

работы выполнялись сотрудниками *************************** в рамках

исполнения ими своих служебных обязанностей и не были осведомлены об

участии ******************************* в выполнении указанных работ, в

связи с чем необходимость заключения дополнительного соглашения и

выполнения указанных в нем работ ************************************,

после чего по безналичному расчету незаконно оплачен платежным поручением

****************************

В целях сокрытия совершенного преступления Ильченко О.В.

по указанию Установленного лица изготовила в неустановленное время, но не

позднее ******************************* №

************************************ 5 566 000 рублей, в соответствии с

которым услуги по Дополнительному соглашению № 10 выполнены полностью и в

срок, заказчик (***************************) претензий по объему,

качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет, а также подписала

его от имени ****************************************

Вследствие реализации совершенных Козловым Д.В. и Ильченко

О.В. преступных действий, денежные средства ***************************

на общую сумму 15 998 000 рублей, были 5 566 000 рублей, были незаконно

перечислены с расчетного счета ***************************, открытого в

***************************

Также, для достижения общей преступной цели, направленной

на хищение денежных средств, принадлежащих ***************************,

руководствуясь корыстными побуждениями, Ильченко О.В., действуя по

предварительному сговору с установленным лицом и неустановленными лицами,

являющимися организаторами указанного преступления, направили в

*************************** Дополнительное соглашение №

********************************* в неустановленном месте в

неустановленное время при неустановленных следствием обстоятельствах,

которое было завизировано Козловым Д.В. и передано им на подписание

руководству ***************************, не осведомленному о его

преступных намерениях.

Стоимость оказываемых **************************

При этом фактически указанные в дополнительном соглашении

работы выполнялись сотрудниками *************************** в рамках

исполнения ими своих служебных обязанностей и не были осведомлены об

участии ************************

В целях сокрытия совершенного преступления Ильченко О.В.

по указанию Установленного лица изготовила в неустановленное время, но не

позднее ***************************************** имеют, а также

подписала его от имени ***********************************, после чего он

установленным лицом был направлен в ***************************.

Вследствие реализации совершенных Козловым Д.В. и Ильченко

О.В. преступных действий, денежные средства ***************************

на общую сумму 5 342 300 рублей, были незаконно перечислены с расчетного

счета ***************************, открытого в

********************************

Подсудимые Козлов Д.В. и Ильченко О.В., каждый, вину в

совершении преступления признали полностью, согласились с предъявленным

обвинением и заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом

порядке, пояснив при этом, что ходатайство заявлено каждым из них

добровольно и после проведения консультации с защитником, при этом они

осознают характер и последствия указанного ходатайства.

Государственный обвинитель, а также представитель

потерпевшего - ************************************* против рассмотрения

уголовного дела в особом порядке не возражали.

Убедившись, что соблюдены все требования закона для

рассмотрения дела в особом порядке, суд приходит к выводу о том, что

обвинение, с которым согласились подсудимые Козлов Д.В. и Ильченко О.В.,

обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному

делу.

Таким образом, суд квалифицирует действия Козлова Д.В. и

Ильченко О.В., каждого, в совершении десяти преступлениях,

предусмотренных по ч. 4 ст. 159 УК РФ, а именно: Козлов Д.В. виновен в

совершении десяти преступлений мошенничества, то есть хищения чужого

имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного

положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Ильченко О.В. виновна в десяти преступлениях

мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное

организованной группой, в особо крупном размере.

Доводы адвокатов Пешкова С.В. и Карплюк М.С. о

переквалификации действий подзащитной Ильченко О.В., суд признает

несостоятельными, поскольку целью преступной деятельности являются услуги

по приему к вычету налога на добавленную стоимость (уменьшение налога) за

отдельные налоговые периоды, суд квалифицирует как десять самостоятельных

преступлений.

При назначении наказания суд в соответствии со ст. 60 УК

РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности

содеянного, данные о личности подсудимых, в том числе обстоятельства,

смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние наказания на

исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Козлов Д.В. *********************

Ильченко О.В. ********************************

Отягчающих обстоятельств не имеется.

С учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности

подсудимых, их отношения к содеянному, а также принимая во внимание

смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих, суд приходит

к выводу о том, что исправление Козлова Д.В. и Ильченко О.В. возможно без

изоляции от общества, и при назначении наказания считает возможным

применить положения ст. 73 УК РФ, не назначая при этом дополнительное

наказание в виде ограничения свободы.

При этом оснований для применения положений ч. 6 ст. 15,

ст. 64 УК РФ не имеется.

Гражданский иск, заявленный потерпевшим

******************************

В соответствии со ст.ст. 81, п. 12 ч. 1 299 УПК РФ суд

разрешает судьбу вещественных доказательств.

Руководствуясь ст. ст. 314-316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Признать Козлова **************** виновным в совершении

десяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему

наказание по каждому преступлению, в виде лишения свободы сроком на 2

(два) года 6 (шесть) месяцев, со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч)

рублей в доход государства, без ограничения свободы.

В соответствии со ст. 69 ч. 3 УК РФ, путем частичного

сложения основного и дополнительного наказания, окончательно назначить

Козлову Д.В. наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет со

штрафом в размере 310 000 (триста десяти) тысяч рублей в доход

государства.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в

виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 5

(пяти) лет.

Меру пресечения осужденному Козлову Д.В. до вступления

приговора в законную силу оставить без изменения: в виде подписки о

невыезде и надлежащем поведении.

Обязать Козлова Д.В. в течение испытательного срока не

менять постоянного места жительства без уведомления специализированного

государственного органа, занимающегося исправлением осужденных,

периодически, не реже одного раза в месяц, являться на регистрацию в

уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего проживания.

Признать Ильченко ****************** виновной в совершении

десяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей

наказание по каждому из десяти преступлений в виде лишения свободы сроком

на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, со штрафом в размере 300 000 (пятьсот

тысяч) рублей в доход государства, без ограничения свободы.

В соответствии со ст. 69 ч. 3 УК РФ, путем частичного

сложения основного и дополнительного наказания, окончательно назначить

Ильченко О.В. наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет со

штрафом в размере 310 000 (триста десяти) тысяч рублей в доход

государства.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в

виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 5

(пяти) лет.

Меру пресечения осужденной Ильченко О.В. до вступления

приговора в законную силу оставить без изменения: в виде подписки о

невыезде и надлежащем поведении.

Обязать Ильченко О.В. в течение испытательного срока не

менять постоянного места жительства без уведомления специализированного

государственного органа, занимающегося исправлением осужденных,

периодически, не реже одного раза в месяц, являться на регистрацию в

уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего проживания.

***********************

Вещественные доказательства:

Светокопия Договора

*********************************************************

Приговор может быть обжалован в Московский городской суд

через Измайловский районный суд г. Москвы в течение 10 (десяти) суток со

дня провозглашения, с учетом требований ст. 317 УПК РФ.

В случае апелляционного обжалования, осужденные вправе

участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья

Е.Л. Лаврова