Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 01-0201/2015 | Судебная практика

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Москва 14 декабря 2015 г.

Тушинский районный суд г.Москвы в составе

председательствующего судьиТаращенко А.С.,

при секретарях Ивановой В.Ю., Добрыниной О.М.

с участием государственного обвинителя, ст.помощника Тушинского межрайонного прокурора Петрачковой М.М.

подсудимого Хейфец А.Р.,

защитника адвоката Кабака, удостоверение №2213, ордер №17/1 от 27.02.2015 года

Пр. потерпевших адвокатов Беликова С.В., удостоверение № 4685, ордер № 14/15 от 26.02.2015 года в интересах Шегельман С.А., Цепкова К.С., удостоверение № 6298, ордер № 12 от 27.02.2015 года в интересах Сокольского М.И., Шац А.Я., удостоверение № 2476, ордер № 501 от 20.02.2015 года в интересах Быстрицкой Э.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Хейфеца <изъято>, ранее судимого,

Обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

Подсудимому Хейфецу А.Р. органами предварительного следствия предъявлено обвинение в мошенничестве, т.е. приобретении права на чужое имущество путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, а именно в том, что он, будучи осведомленным о приостановлении строительства объекта недвижимости по адресу <изъято> и отсутствии средств для продолжения строительства у ООО « Женский центр», имея преступный умысел на приобретение путем обмана права на чужое имущество - долей в уставном капитале ООО « Женский центр», принадлежащих Быстрицкой Э.А., Шегельман С.А. и Сокольскому М.И., создал организованную группу для осуществления задуманного и, выступил в ней организатором. Затем вовлек в данную организованную группу ПасынковаЛ.В., являющегося генеральным директором ОАО « Промстройинжиниринг» и деловым партнером Хейфеца А.Р., и других неустановленных следствием лиц, разработал преступный план хищения права на чужое имущество – 100 процентов доли в ООО « Женский центр», где 69 процентов долей принадлежало Быстрицкой Э.А., 1 процент - Сокольскому М.И., 30 процентов - Шегельман С.А. Действуя в соответствии с разработанным преступным планом ОАО « Промстройинжиниринг» в лице Пасынкова Л.В. заключило с каждым владельцем долейнотариально удостоверенные договора купли-продажи долей за определенную в договоре сумму, и с целью вуалирования преступной деятельности и в соответствии с разработанным преступным планом денежные средства по указанным договорам денежными переводами выплачены Быстрицкой Э.А., Сокольскому М.И., Шегельман С.А. Однако, при заключении договоров Хейфец А.Р. путем обмана ввел в заблуждение Быстрицкую Э.А., Шегельман С.А., Сокольского М.И. относительно реальной стоимости их долей, занизил суммы сделок, причинив ущерб потерпевшим в особо крупном размере, а также заведомо не имел намерений исполнять все условия соглашения от 01.10.2007г.

Кроме того, в продолжение своего преступного умысла, изначально не имея намерений исполнять условия дополнительного соглашения в части полной оплаты по сделке с Быстрицкой Э.А., Пасынковым Л.В., действиями которого фактически руководил Хейфец А.Р., путем обмана было заключено дополнительное соглашение (без нотариального удостоверения) с Быстрицкой Э.В., согласно условиям которого сумма договора увеличена сторонами до 29 600 000 долларов США, обязательства ОАО « Промстройинжиниринг» по выплате Быстрицкой Э.А. остальной суммы в размере 27 миллионов долларов США прекращены путем передачи ей простых векселей на указанную сумму, но она не вправе их предъявлять и передавать третьим лицам до получения ООО « Женский центр» разрешения на строительство объекта незавершенного строительства. Указанные векселя были переданы Быстрицкой Э.А. на хранение в банк. После совершения сделок назначенный генеральным директором ООО « Женский центр» Сероухов Н.А. обратился в МИНФС и регистрирующим органом в ЕГРЮЛ были внесены соответствующие изменения.

В последующем Хейфецем А.Р., Пасынков Л.В. завладев путем обмана долями в ООО « Женский центр» не совершили действий направленных на получение разрешения на строительство, два простых векселя получили неустановленным следствием способом в свое распоряжение и денежные средства в размере 27 миллионов долларов США Быстрицкой Э.А. не выплатили.

В ходе судебного разбирательства установлено следующее:

В 2007 году Быстрицкой Э.А., владеющей 69 процентов долей в ООО « Женский центр» было принято решение о продаже долей в ООО в связи с тем, что реализуемое на основании инвестиционного контракта <изъято> инвестиционный проект по строительству культурно-общественного комплекса «Женский центр» по адресу: <изъято>, заключенному с Правительством Москвы и инвестиционного договора № 191 с КТ « Социальная инициатива», строительство объекта в 2006 году было приостановлено в связи с отсутствием финансирования со стороны КТ, привлечением его руководителей к уголовной ответственности, отсутствием собственных средств у ООО « Женский центр». Кроме Быстрицкой Э.А. участниками ООО «Женский центр» являлись ее родственники Шегельман С.А., владеющая 30 процентами долей и Сокольский М.И., владеющий 1 процетом долей. Указанное решение было принято Быстрицкой Э.А. с целью окончаниястроительства объекта и реализации ее планов по организации культурно-общественного комплекса -Центр духовного и физического совершенствования женщины.

В результате поисков новых инвесторов на предложение Быстрицкой Э.А. согласилось ОАО «Промстройинжиниринг» в лице генерального директора Пасынкова Л.В., деловым партнером и фактическим руководителем ОАО которого являлся Хейфец А.Р. Между сторонами было достигнуто соглашение о продаже Быстрицкой Э.А. и другими участниками Общества долей в ООО « Женский центр».

По согласованию сторон 01 октября 2007 г. в помещении, расположенном по адресу: <изъято>, Пасынков Л.В., встретился и подписал с Быстрицкой Э.А. соглашение об уступке доли в уставном капитале ООО «Женский центр» на возмездной основе, по которому Быстрицкая Э.А. приняла на себя обязательства продать доли в уставном капитале ООО «Женский Центр» в размере 69% и обеспечить продажу Шегельман С.А. и Сокольским М.И. остальных долей в уставном капитале ООО «Женский Центр» в общем размере 31% за общую сумму 3.000.000 долларов США, а ОАО «Промстройинжиниринг» обязалось оплатить им указанную сумму по договорам купли-продажи долей в уставном капитале ООО «Женский Центр», дополнительно выплатить Быстрицкой Э.А. инвестиционную премию в размере 27.000.000 долларов США в течение трех месяцев с момента надлежащего исполнения обязанности по получению исходно-разрешительной документации и разрешения на строительство в соответствии с законодательством Российской Федерации и г. Москвы.

18 октября 2007 г. Пасынков Л.В. подписал с Сокольским М.И. договор купли-продажи доли, согласно которому Сокольский М.И. продал ОАО «Промстройинжиниринг» в лице генерального директора Пасынкова Л.В. долю в уставном капитале ООО «Женский центр» в размере 1% уставного капитала этого общества за 100.000 долларов США, что на день оплаты договора по курсу Банка России составило 2.492.110 руб.

23 октября 2007 г., Пасынков Л.В подписал с Шегельман С.А. договор купли-продажи доли, которому она продала ОАО «Промстройинжиниринг» в лице генерального директора Пасынкова Л.В. долю в уставном капитале ООО «Женский центр» в размере 30% этого общества за 300.000 долларов США, что на день оплаты договора по курсу Банка России составило 7.356.330 руб.

По настоянию Быстрицкой Э.А., к сделке был привлечен председатель правления и основной владелец Коммерческого банка «Новый Московский Банк» (ООО) Хейфиц В.Б.

10 января 2008 г. Пасынков Л.В., действуя по согласованию с Хейфецем А.Р., находясь в помещении Коммерческого банка «Новый Московский Банк» (ООО), расположенном по адресу: <изъято>, как генеральный директор ОАО «Промстройинжиниринг», в присутствии нотариуса г. Москвы Маркова О.В. и заместителя генерального директора по правовым вопросам ООО «Директория» Шестерикова М.Л., подписал от имени ОАО «Промстройинжиниринг» с Быстрицкой Э.А. договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Женский Центр» в размере 69%.

В тот же день после подписания договора Пасынков Л.В. и Быстрицкая Э.А. подписали дополнительное соглашение № 1 от 10 января 2008 г. к договору купли-продажи доли в уставном капитале от 10 января 2008 г., в котором указывалось, что Быстрицкой Э.А. не известно о дополнительных обязательствах ООО «Женский центр» и данным ООО не выдавались никакие векселя за исключением векселей на общую сумму 27.000.000 долларов США, находящихся по состоянию на 10 января 2008 г. в собственности покупателя (Быстрицкой Э.А.);фактическая стоимость доли для целей настоящего договора определена сторонами и составляет 29.600.000 долларов США, которые покупатель (ОАО «Промстройинжиниринг») перечисляет продавцу (Быстрицкой Э.А.) в порядке: 2.600.000 долларов США в течение 5 банковских дней, начиная со дня, следующего за датой государственной регистрации изменений в учредительные документы ООО «Женский центр», связанных с переходом к ОАО «Промстройинжиниринг» права собственности на доли в уставном капитале ООО «Женский центр»; обязательства ОАО «Промстройинжиниринг» по оплате Быстрицкой Э.А. остальной части фактической стоимости доли в уставном капитале ООО «Женский центр» в сумме 27.000.000 долларов США прекращены путем передачи двух простых беспроцентных векселей ООО «Женский центр» по 13.500.000 долларов США каждый на общую сумму 27.000.000 долларов США (что по состоянию на 10 января 2008 г. по курсу Банка России составляло 659.880.000 руб.); Быстрицкая Э.А. обязуется не передавать вышеуказанные векселя третьим лицам, и не предъявлять их к оплате ООО «Женский центр» до получения этим Обществом разрешения на строительство КОК «Женский центр» по адресу: <изъято>.

10 января 2008 г. Пасынковым Л.В., Быстрицкой Э.А. и Хейфицем В.Б. был подписан договор о предоставлении поручительства в обеспечение исполнения обязательств Быстрицкой Э.А. от 10 января 2008 г. по договору купли-продажи доли в уставном капитале № б/н от 10 января 2008 г. 11 января 2008 г. между Быстрицкой Э.А. и Хейфицем В.Б. заключен договор хранения векселей и фактически векселя были переданы Быстрицкой Э.А. на хранение в банк.

В период с 10 января 2008 г. по 17 января 2008 г. на должность генерального директора ООО «Женский центр» был назначен Сероухов Н.А., Быстрицкая Э.А. назначена на должность Президента ООО «Женский центр».

17 января 2008 г. Сероухов Н.А. предоставил в Межрайонную инспекцию ФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: <изъято>, заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице ООО «Женский центр», не связанных с внесением изменений в учредительные документы, по форме № Р14001, а именно: о прекращении у Быстрицкой Э.А. полномочий директора и наделения такими полномочиями Сероухова Н.А., о назначении Быстрицкой Э.А. на должность президента, о прекращении у Сокольского М.И., Шегельман С.А. и Быстрицкой Э.А. полномочий участников ООО «Женский центр» и появления полномочий единственного участника ООО «Женский центр» у ОАО «Промстройинжиниринг» (ИНН <изъято>).

29 января 2008 г. Межрайонная инспекция ФНС России № 46 по г. Москве, внесла изменения в Единый государственный реестр юридических лиц изменения в отношении ООО «Женский центр» согласно поданным документам.

После чего, Хейфец А.Р. осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «Промстройинжиниринг» на счета Быстрицкой Э.А., Шегельман С.А. и Сокольского М.И., а именно:

- 06 февраля 2008 г. на счет Сокольского М.И. перечислено 2.452.000 руб. по договору купли-продажи доли от 18.10.2007 г.;

- 06 февраля 2008 г. на счет Шегельман С.А. перечислено 7.356.000 руб. по договору купли-продажи доли от 23.10.2007 г.;

- 06, 07, 20 февраля 2008 г. на счет Быстрицкой Э.А. перечислено 16.477.440 руб., 22.005.640 рублей, 25.404.612 рублей 73 коп.( всего 63.887.692 руб. 73 коп.)по договору купли-продажи доли от 10.01.2008 г.;

Дополнительное соглашение № 1 к договору купли-продажи от 10.01.2008г. в части выплаты по векселям Быстрицкой Э.А. 27 миллионов долларов США исполнено ОАО « Промстройинжиниринг» не было в связи с возникшими форс-мажорными обстоятельствами, а именно, непреодолимыми препятствиями по получению разрешения на строительство и не предъявлением данных векселей Быстрицкой Э.А. к оплате.

Органы предварительного следствия считая, что в действиях Хейфеца А.Р. содержаться признаки преступления – мошенничества, вменили подсудимому в вину то, что он изначально не имел намерений оплачивать всю сумму по договору, умышленно занизил стоимость долей в ООО « Женский центр», не предпринял необходимых действий по получению разрешения на строительство, а также не исполнил другие обязательства по договорам и направили уголовное дело в суд. В подтверждение предъявленного Хейфецу А.Р. обвинения в мошенничестве, организованной группой, в особо крупном размере стороной обвинения представлены следующие доказательства.

Показания потерпевшей Быстрицкой Э.А. в ходе предварительного следствия, о том, что она была учредителем и президентом ООО «Женский центр» с момента создания общества в 1993 году до 2008 года. Ей принадлежало 69 % уставного капитала общества, 31 % доли уставного капитала общества принадлежали ее родственникам - Сокольскому <изъято>. (1 %) и Шегельман<изъято>, <изъято>. (30 %).

В 1992 году она обратилась к мэру г. Москвы Лужкову <изъято> с идеей создания Женского Центра с целью повышения культуры быта в стране. ООО «Женский центр» было специально создано для воплощения этой идеи в жизнь. В 1993 году ей выделили участок земли, расположенный в <изъято> (сначала были участки 32-34, а затем и 30). Первым инвестором было КТ «Социальная инициатива». Согласно условиям письменного договора, заключенного с КТ «Социальная инициатива», после окончания строительства и передачи передаче здания БТИ она должна была передать инвестору 70 % площади Женского центра. В 2005 году финансирование и соответственно строительство здания прекратились. Она вновь начала поиски инвесторов, но безуспешно. Ее друг - Залесский С.И. предложил ей не участвовать лично в поиске инвесторов, а поручить строительство здания третьим лицам. Залесский С.И. или Зырянов А.В. сообщил ей, что Пасынков Л.В. может завершить строительство здания Женского Центра и ввести его в эксплуатацию. Она первый раз встретилась с Пасынковым Л.В. в присутствии ее друзей, на этой встрече они обсуждали возможные условия окончания строительства здания Женского Центра и подписали соглашение, одним из условий которого было обязательное завершение строительства и ввод здания Центра в эксплуатацию. В дальнейшем, она познакомилась с Хейфицем В.Б., который оказался владельцем Банка, какого именно она не знает, но он вызывал у нее доверие, который выступил гарантом по сделке между ней и Пасынковым Л.В. Соучредители ООО «Женский центр» были формальными, никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности общества они не имели. Она не помнит, чтобы как-то документально было оформлено согласие учредителей/участников ООО «Женский центр» Сокольского <изъято> и Шегельман <изъято>о продаже их долей в уставном капитале общества.

Заключение договора купли-продажи долей в уставном капитале ООО «Женский центр» происходило зимой 2008 года в помещении Банка, какого именно она не помнит, в присутствии Хейфица В.Б., юриста Хейфица В.Б. - <изъято>, нотариуса, Пасынкова Л.B., Залесского С.И. и иных лиц, которых она затрудняется вспомнить, она подписала договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Женский центр». Так как в договор не был включен пункт, по которому ОАО «Промстройинжиниринг» обязано было завершить строительство Женского Центра, то, кроме основного договора, ей предложили составить дополнительное соглашение, в которое был включен данный пункт. Дополнительное соглашение было подписано между нею и генеральным директором ОАО «Промстройинжиниринг» Пасынковым Л.B. Присутствовал ли нотариус при подписании соглашения она не помнит.

Оплата по указанному договору происходила следующим образом: на ее расчетный счет было перечислено 2.600.000 долларов США, 100.000 долларов США были перечислены на расчетный счет дочери ее двоюродного брата Сокольского <изъято>, 300.000 долларов США были перечислены на расчетный счет ее сестры Шегельман <изъято>. Согласно условиям дополнительного соглашения к договору купли-продажи она должна была подписать два векселя ООО «Женский центр» на сумму 13.500.000 долларов США каждый, векселя должны были храниться у Хейфица В.Б., после окончания строительства она должна была получить по данным векселям 27.000.000 долларов США.

В дальнейшем она выясняла у директора ООО КБ «Новый Московский Банк» Лосевой Т.А.по поводу нахождения векселей, на что Лосева Т.А. ей ответила, что векселей в Банке нет. Векселя, насколько она помнит, были переданы Хейфицу В.Б. без акта приема-передачи, т.к. между ними было доверие и заключен договор хранения.

При продаже долей в уставном капитале ООО «Женский центр» уполномоченному лицу ОАО «Промстройинжиниринг» в качестве оплаты она должна были получить векселя, эмитированные ООО «Женский центр» и, соответственно, являющиеся собственностью продаваемого юридического лица, т.к. Хейфиц В.Б. ей сказал, что подобная форма оплаты будет своеобразным гарантом по сделке.

Так как у нее не было юриста, то она думала, что у нее не получится завершить строительство и как-то доказать свои права на «Женский Центр». Мошенничество, на ее взгляд, заключается в том, что должностные лица ОАО «Промстройинжиниринг», пообещав ей завершить строительство «Женского Центра» духовного и физического совершенствования женщины - хранительницы генофонда и тем самым воплотить ее мечту о создании центра повышения культуры быта в стране в жизнь, своих обязательств перед нею не выполнило. (т.24 л.д.4-8);

Представитель потерпевшей Быстрицкой Э.А. – Шац А.Я. показал, что он полностью поддерживает позицию Быстрицкой Э.А. Обязательным условием при поиске инвесторов со стороны Быстрицкой Э.А. являлось завершение строительства центра. Пасынков Л.В. согласился продолжить строительство с продажей долей в ООО « Женский центр», Быстрицкая согласилась. После получения векселей, она передала их Хейфицу В.Б. и больше не видела. Считает, что Быстрицкая Э.А. была обманута, ей по сделке было выплачено только 3 миллиона долларов США, переданные ей векселя она могла предъявить к оплате только на определенных условиях.

Показания представителя потерпевшего Сокольского - Цепкова К.С. в суде о том, что ему известно о том, что Быстрицкая Э.А. являлась учредителем ООО «Женский центр», соучредителями были Сокольский и Шегельман, они были номинальными учредителями, не руководили организацией. Быстрицкая хотела открыть «Центр духовного обогащения женщин» и в 90-х годах начала строительство центра, на Цветном бульваре. Застройщиком первоначально являлась«Социальная инициатива», руководителя данной организации потом привлекли к уголовной ответственности и финансирование прекратилось, это было в 2000 годах. Быстрицкая хотела достроить центр и в 2005 – 2006 годах нашлись инвесторы и предложили достроить. Основным условием достройки было передача 100% доли ООО «Женский центр», Быстрицкая сообщила об этом Сокольскому и Шегельман, обратилась кСокольскому и Шегельман о продаже их долей, они согласились продать доли, сделка состоялась, у Шегельман было 2% и у Сокольского 1%. Договор не изучали подробно, так как им сказали что договор составили опытные юристы. Доли были переданы ОАО «Промстройинжириниг», на сделке был Пасынков. Переговоры вели Быстрицкая, Пасынков и Хейфец, доли были переданы, расчеты с Сокольским и Шегельман произведены, потом ОАО «Промстройинжириниг»обязательства не были выполнил, с дольщиками не расплатились и здание не достроили. Договор о продаже доли был подписан между Пасынковым и Сокольским в 2009 году. За сколько и когда доля в ООО « Женский центр» была получена Сокольским, не знает. Считает, что сумма сделки была занижена, Сокольскому деньги перевели в сумме 300 000 рублей, но если бы он знал что здание не достроят и не расплатятся с дольщиками, он не согласился бы. Шегельман и Быстрицкая получили денежные средства по договору, по дополнительному соглашениюденьги выплачены не были.Сокольский понял, что здание не строится, с дольщиками не рассчитались, но когда точно он узнал о нарушении своих прав, не знает, В связи с чем Сокольский не обратился за защитой своих нарушенных прав ранее, до возбуждения уголовного дела, ему не известно. Ему все события известны только со слов доверенного лица Сокольского, сам с Сокольским он не встречался и не общался, в связи с плохим состоянием здоровья потерпевшего.

Показания представителя потерпевшего Цепкова К.С. в ходе предварительного следствия согласно которым, он представляет интересы потерпевшего по уголовному делу № 18311 Сокольского <изъято>на основании ордера № 4 от 11.04.2014 г. и удостоверения № 6298, выданного 09.09.2008 г. Управлением Минюста России по Московской области.

По организации ООО Центр духовного и физического совершенствования женщины «Женский центр» он пояснил следующее: насколько ему известно, изначально, примерно в начале 90-х г.г. 20 века, учредителями данной организации являлись Быстрицкая Э.А., Шегельман С.А. и Сокольский М.И., причем Быстрицкая Э.А. была руководителем данной организации, а Шегельман С.А. и Сокольский М.И. стали учредителями по просьбе Быстрицкой Э.А. и не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность в данной организации.

Насколько ему известно, Быстрицкая Э.А. хотела построить организацию для осуществления культурного обогащения женщин в современном мире. Само строительство здания началось в начале 2000-х г.г. и располагалось по адресу: <изъято>. Также, насколько ему известно, в 2006-2007 г.г. строительство прекратилось, т.к. прекратилось его финансирование, а руководство компании «Социальная инициатива», которое строило, в т.ч. данное здание, привлечено к уголовной ответственности по каким-то другим уголовным делам. Далее, насколько ему известно, в 2007-2008 г.г. Быстрицкая Э.А., не оставляя надежды на строительство здания, нашла новых инвесторов, которые к ней пришли сами и предложили для Быстрицкой Э.А. хорошие условия по завершению строительства здания и расчетам с дольщиками, вложившими свои средства в его строительство.

При этом, новые инвесторы, насколько ему известно, требовали продать 100% доли в уставном капитале ООО «Женский центр» и Быстрицкая Э.А. сообщила об этом Сокольскому М.И. и Шегельман С.А. и попросила подъехать в офис для заключения договора (точный адрес и дата ему не известны), что и было сделано указанными лицами. Насколько ему известно, на встрече присутствовали Пасынков, являющийся руководителем организации ОАО «Промстройинжиниринг», которая приобретала 100 % доли в уставном капитале ООО «Женский центр», при этом Сокольский М.И. и Шегельман С.А. не изучали скрупулезно текст договора купли-продажи доли, т.к. Сокольскому М.И. и Шегельман С.А. было пояснено (кем он не может пояснить), что текст договора составлены юристами хорошей квалификации. В последующем, с Сокольским М.И. (1% доли в уставном капитале) и Шегельман С.А. (30% доли в уставном капитале) были произведены расчеты, и согласно договора, денежные средства были ими получены. При этом доли в уставном капитале продавались именно для того, чтобы здание было достроено здание и были произведены расчеты с дольщиками «Социальной инициативы», на чьи денежные средства возводилось здание.

Насколько ему известно, здание так и не было достроено, с дольщиками покупатели так и не произвели расчеты, в связи с чем, умышленными действиями ОАО «Промстройинжиниринг», Сокольский М.И., Шегельман С.А. и Быстрицкая Э.А. были введены в заблуждение относительно истинных намерений. Строительство здания до настоящего времени не окончено. Также он пояснил, что насколько ему известно, ни Сокольский М.И., ни Шегельман С.А., ни Быстрицкая Э.А. не продали свои доли в уставном капитале за меньшие деньги, если бы знали, что их обманут. В действительности, стоимость доли в уставном капитале как Сокольского М.И., так и Шегельман С.А. и Быстрицкой Э.А. намного превышают ту сумму, которая указана в договорах купли-продажи долей в уставном капитале ООО «Женский центр», т.е. стоимость 1% доли в уставном капитале данной организации, принадлежащей потерпевшему Сокольскому М.И. насколько ему известно, превышает 25 млн.руб. (т.24 л.д. 26-28);

Показания представителя потерпевшей Шегельман С.А. – Беликова С.В. в суде о том, что о том, что он представляет интересы потерпевшей по уголовному делу Шегельман <изъято>. Позицию потерпевшей поддерживает в том, что подсудимый обманул ее, сообщив, что в результате продажи Шегельман С.А. долей здание центра будет достроено, при других условиях она бы долю не продала. На момент заключения договора купли-продажи Шегельман оценку долей не производила. Денежные средства по договору купли-продажи Шегельман получила в полном объеме. Договор оспорен сторонами не был, никакого давления, введение в заблуждение в отношении Шегельман С.А. при подписании договора не было.

Показания свидетеля Залесского С.И. в суде о том, что после того, как«Социальная инициатива» не смогла продолжить строительство здания по адресу <изъято>, у Быстрицкой возникли трудности, она начала искать организации, которые могли бы достроить. Также она обратилась к нему за помощью. Примерно год-полтора продолжались поиски возможных инвесторов,застройщиков, они обращались в различные банки, но никто не соглашался. Компания ООО «Промстройинжиниринг»в лице Пасынкова Л.В. согласилась взять на себя ответственность и достроить здание. Начались переговоры. Объект был сложный, на здание был наложен арест, здание захватывалось дольщиками, «Социальная инициатива» не смогла выполнить условия инвестиционного контракта, все стали требовать денег. В какой момент к проекту подключился Хейфец А.Р., не помнит, но Хейфец А.Р. являлся старшим партнером Пасынкова. Между ООО « Промстройинжиниринг» и ООО « Женский центр» были подписаны договора о покупке долей, со стороны ООО « Промстройинжиниринг» договор подписывал Пасынков Л.В. как генеральный директор. Хейфец А.Р. являлся руководящей и направляющей силой.

Переговоры проходили на протяжении трех месяцев, он попросил своего знакомого Хейфица В.Б. владельца «Нового Московского банка» о помощи, они неоднократно приезжали в офис банка, обсуждали условия. Условия по цене были предложены Быстрицкой Э.А., она согласилась на подписание договора с ООО « Промстройинжиниринг», т.к. ей нравились условия договора.По договору купли-продажи долей Быстрицкая Э.А. продавала доли за 3 миллиона долларов США, дополнительно оговаривались условия по достройке здания и использовании его по назначению, произведению расчетов с дольщиками в сумме 600 миллионов рублей, а также выплате Быстрицкой по окончании строительства 27 миллионов долларов США. Также были выпущены векселя ООО « Женский центр» на указанную сумму, которые Быстрицкая Э.А. могла предъявить по окончании строительства здания.Векселя на сумму 27 миллионов долларов США были переданы Быстрицкой после подписания документов. Три миллионов долларов ей были перечислены на счет.Затем Новый Московский Банк выступил поручителем Быстрицкой, хранил векселя. Быстрицкая не доверяла юристам и хотела, чтобы ее деньгами распоряжалась финансовая структура.Договоркупли- продажи был заключен в присутствии нотариуса, стороны добровольно его подписали. По поводу предъявления векселей к исполнению, ему ничего не известно, условия предъявления векселей к исполнению назвать не может, что произошло с векселями после смерти Хейфица В.Б., ему не известно. Какое-то время векселя хранились в банке.При подписании договора Сокольский и Шегельман не присутствовали, они дали доверенности Быстрицкой на распоряжение их долями. Какие суммы по сделке были выплачены Сокольскому и Шегельман, ему не известно, но в семье все довольны.Обязательств у ООО « Женский центр» перед дольщиками не имелось. В результате Быстрицкая Э.А. оставалась президентом ООО « Женский центр», чтобы контролировать процесс строительства и потом целевое использование здания. Получение разрешения на строительство была совместной задачей ООО « Промстройинжиниринг» и Быстрицкой Э.А. Быстрицкая сама не могла получить разрешение на строительство, это должна была сделать компания застройщик, т.е. ООО « Женский центр», она могла только оказать содействие, пойти и попросить.

Показания свидетеля Залесского С.И. в ходе предварительного следствия о том, что Быстрицкая <изъято> являетсяего давней доброй знакомой. Насколько ему стало известно от Быстрицкой Э.А., она являлась президентом ООО «Женский центр», которому принадлежал объект, расположенный по адресу: <изъято>. Примерно в начале 2007 года Быстрицкая Э.А. просила его помочь ей найти людей, которые смогут достроить и реализовать данный объект. Он обратился к своему знакомому Зырянову А.Г., который на тот момент занимался недвижимостью, с просьбой оказать содействие Быстрицкой Э.А. в реализации вышеуказанного объекта. Зырянов А.Г. согласился, и через некоторое время сообщил, что нашел несколько возможных инвесторов. Однако почти все потенциальные инвесторы не согласились, т.к. необходимо было получить разрешение на строительство, было много рисков. Через некоторое время Зырянов А.Г. сообщил, что руководители ООО « Истлайнкапитал», в том числе Пасынков <изъято>, заинтересованы в покупке вышеуказанного объекта ООО «Женский центр» на условиях Быстрицкой Э.А.На организованной по данному поводу встрече присутствовали Зырянов А.Г., Пасынков Л., он и Быстрицкая Э.А., и были проведены переговоры, результатом которых в устной форме был определен порядок взаимодействия между сторонами, сроки, суммы, обязанности сторон. В течение . подготавливались различные варианты соглашения, содержащие условия по дострою и реализации объекта, конечным вариантом стало соглашение, подписанное в октябре ., в нем основными условиями являлись дострой здания, удовлетворение требований вкладчиков «Социальной инициативы» и выплата вознаграждения.

Переговоры шли долго, были какие-то трения в заключении договоров, в связи с рисками неисполнения условий договора купли-продажи долей ООО «Женский центр», условий по объекту и пр. Для урегулирования данных трений, в качестве поручителя к сделке был привлечен Хейфиц В.Б., владелец « Нового Московского банка», Быстрицкая Э.А. при поручительстве Хейфица В.Б. согласилась подписать договор.

В конце декабря . либо в начале января ., насколько он помнит, в его офисе, расположенном по адресу: <изъято>, состоялась встреча, где присутствовали Хейфиц В.Б., Пасынков Л., Хейфец А.Р., он и Зырянов А.Г. На данной встрече было достигнуто соглашение об условиях сделки, а именно: часть денежных средств за объект перечисляются на банковский счет Быстрицкой Э.А. в размере 3 млн. долларов США после подписания договора-купли продажи долей ООО «Женский центр», а оставшиеся 27 млн. долларов США должны были быть оплачены Быстрицкой Э.А. в виде векселей ООО «Женский центр», в связи с тем, что у данной организации были права на объект незавершенного строительства по вышеуказанному адресу.

Далее, в конце первой декады января . в банке Хейфица В.Б. – «Новом Московском Банке» были подписаны ряд документов по сделке, в том числе договор купли-продажи долей ООО «Женский центр» между Быстрицкой Э.А. и ОАО «Промстройинжиниринг», принадлежащейПасынкову Л. и Хейфецу А.Р. Пасынков Л. и Хейфец А.Р. для расчета с Быстрицкой Э.А. перечислили на счет ОАО «Промстройинжиниринг» денежные средства эквивалентные 3 млн. долларов США. Техническую подготовку документов по сделке осуществляли юристы банка, в том числе юрист Хейфица В.Б. <изъято>. На сделке присутствовали Пасынков Л., он, Зырянов А.Г., Быстрицкая Э.А., Хейфиц В.Б., нотариус (имя его в настоящее время не помнит) и юристы. При нем был заключен договор между Быстрицкой Э.А. и ОАО «Промстройинжиниринг» в лице Пасынкова Л. о продаже данной организации 100 % долей уставного капитала ООО «Женский центр», при этом данный договор заключался в присутствии нотариуса. Также, с Быстрицкой Э.А. без присутствия нотариуса были заключены дополнительные соглашения о выплате оставшихся 27 млн. долларов США в виде векселей. Юрист <изъято>просмотрел простые векселя, подготовленные Пасынковым Л., после чего Быстрицкая Э.А. их подписала, и передала на хранение Хейфицу В.Б. как гаранту сделки. Одним из условий реализации векселей была их постановка на баланс ООО «Женский центр», а также отлагательным условием сделки являлся выпуск Постановления Правительства Москвы о возобновлении строительства объекта ООО «Женский центр», но не позднее 01 октября . при содействии Пасынкова Л.В.

Далее, на счет Быстрицкой Э.А. были переведены денежные средства в размере 3 млн.долларов США. В последствии ему стало известно от Быстрицкой Э.А. о том, что работа по получению разрешения на дострой объекта ООО «Женский центр» так и не была выполнена, а также требования вкладчиков «Социальная инициатива» удовлетворены не были. Почему данные соглашения со стороны Пасынкова Л. и Хейфеца А.Р. выполнены не были, ему не известно (т.24 л.д.58-61);

Показания свидетеля Зырянова А.Г. в суде о том, что Сероухов Н. познакомил с Пасынковым Л.В., заинтересовавшимся предложением о продаже ООО « Женский центр».

На тот момент Быстрицкая решала вопрос о продаже долей в ООО « Женский центр», поскольку достроить здание на Цветном бульваре у нее не было возможности. Пасынков Л.В. согласился на условия Быстрицкой Э.А. и сделал ей наиболее выгодное предложение, т.к. в качестве аванса предлагались деньги. Переговоры по продаже долей велись с весны 2007 по август 2007 года, Пасынков привлек к данным переговорам юристов для участия в судах, связанных с данным объектом. Со слов Пасынкова ему известно, что учредителями ОАО «Промстройинжиниринг» были он и Хейфец А.Р. В августе планировалось подписание договора, цену оговорили в 30 миллионов долларов США.Потом Быстрицкая Э.А. передумала. К сделке с согласия Быстрицкой Э.А. в качестве поручителя был привлечен руководитель «Нового Московского банка» ХейфицВ.Б.При участии юристов банка была разработана схема, по которой Быстрицкой было выплачено 3 миллиона долларов США по сделке купли-продажи ее доли в размере 100% ООО « Женский центр». Далее оформлялось соглашение по которому выпускались векселя на сумму 27 миллионов долларов США. По сумме сделки велись переговоры между Быстрицкой, Пасынковым и Хейфицем В.Б. Хейфиц В.Б. должен был хранить векселя до наступления отлагательного условия – выпуска до 01.09.2008г. постановления разрешающего строительство объекта. В случае невыпуска постановления в срок до 01.09.2008г. Быстрицкая могла предъявить векселя к исполнению, Хейфиц В.Б. должен был передать векселя, а ОАО «Промстройинжиниринг» выплатить по ним сумму 27 миллионов долларов США. Цену в 30 миллионов долларов США предложила Быстрицкая Э.А. Между Хейфицем В.Б. и Быстрицкой был заключен договор поручительства, Хейфиц В.Б. выступал поручителем Быстрицкой и в случае отказа либо невозможности произвести оплату по векселям ОАО «Промстройинжиниринг», Хейфиц В.Б. должен был выплатить ей 27 миллионов долларов США. Векселя были переданы Быстрицкой и она передала их на хранение Хейфицу В.Б. в банк. Сразу после перечисления 3 миллионов долларов США, право собственности на долю переходило к ОАО «Промстройинжиниринг». По договору купли-продажи 100% доли ООО « Женский центр» был продан за 3 миллиона долларов, другие условия сделки регулировались другим дополнительным договором. Согласно условиям второго договора Быстрицкая Э.А. оставалась президентом и оказывала пассивное участие в получении разрешения на строительство, т.е. она могла пойти к официальным лицам и способствовать наиболее быстрому получению разрешения. ОАО «Промстройинжиниринг» был обязан получить разрешение на строительство и сразу после получения либо в срок до 01.09.2008г. выплатить оставшуюся сумму по договору. Достройка зданиякак условие выплаты оставшейся суммы по договору не значилось. При наступлении 01.09.2008г. Быстрицкая Э.А. могла взять векселя у Хейфица В.Б. и предъявить их к оплате. Он лично присутствовал при заключении договора, однако, само подписание договора сторонами не видел. Быстрицкая Э.А. не сразу подписала договор, до подписания она длительное время, на протяжении примерно 4 часов, изучала и читала договор, консультировалась с юристами. При подписании присутствовали Хейфиц В.Б., Пасынков, юристы, а также нотариус. Хейфец А.Р. выступал руководителем всего процесса, подписывал документы со стороны ОАО «Промстройинжиниринг» Пасынков. Денежные средства для оплаты по договору были сняты со счета ОАО «Промстройинжиниринг». ОАО «Промстройинжиниринг» был выбран Быстрицкой Э.А. как покупатель, поскольку никто из других претендентов не хотел платить живыми деньгами до выпуска постановления о разрешении на строительство. Другие претенденты предлагали условия и лучшие гарантии, но Быстрицкая Э.А. настаивала, чтобы аванс был выплачен сразу при подписании договора купли-продажи долей, а такие условия предложил только ОАО «Промстройинжиниринг». После заключения договора произошло ряд событий, и разрешение на строительство так и не было получено. Со слов Быстрицкой ему известно, что оставшуюся сумму по векселям ей не выплатили до настоящего времени.Куда впоследствии пропали векселя ему не известно, но по договору поручительства Хейфиц В.Б. не выполнил перед Быстрицкой обязательства. В мае 2009 года Хейфиц В.Б. умер. По второму договору сумма сделки определялась в 30 миллионов долларов США, эта сумма определялась стоимостью недостроенного объекта, а также наличием прав на землю. В связи с чем второй договор не был нотариально удостоверен, ему не известно.

Показания свидетеля Зырянова А.Г. в ходе предварительного следствия о том, что в начале . к нему обратился Залесский С.И. с просьбой оказать содействие в реализации объекта, принадлежащего ООО «Женский центр» в лице Быстрицкой Э.А., расположенный по адресу: <изъято>. Он согласился помочь Быстрицкой Э.А. Им были предложены несколько крупных инвесторов и девелоперов, которых он сначала познакомил с Залесским С.И., а затем и с Быстрицкой Э.А., но после переговоров, Быстрицкая Э.А. от них отказалась, т.к. ее финансовые ожидания не соответствовали рыночной стоимости на тот момент, было много рисков, никто не соглашался на условия Быстрицкой Э.А. В это же время, примерно в марте ., его приятель Сероухов <изъято> (генеральный директор ООО «Истлайн Капитал», заместитель руководителя КТ «Социальная инициатива») сообщил ему, что учредитель компании ООО «Истлайн Капитал» Пасынков <изъято>, проявил интерес к покупке вышеуказанного объекта ООО «Женский центр» на условиях Быстрицкой Э.А.

Далее он связался с Залесским С. и Сероухов Н. организовал встречу с Пасынковым Л. Встреча произошла в марте . в офисе ООО «Истлайн Капитал», где произошли первоначальные переговоры, на которых Пасынков Л. подтвердил готовность к сделке. Примерно в конце марта . состоялась еще одна встреча, на которой присутствовал он, Пасынков Л., Быстрицкая Э.А., Залесский С. На переговорах были достигнуты первичные условия по сумме, срокам, обязанностям сторон, порядок взаимодействия, это была устная договоренность. На данных переговорах Быстрицкая Э.А. выдвинула своим доверенным лицом Залесского С., которому поручила готовить все документы. Далее он с Залесским С. начали готовить сделку, передалиПасынкову и Сероухову копии документов (уставные, бухгалтерские, судебные акты по объекту и др. документы) для производства аудиторской проверки и других необходимых действий. Пасынков Л. и Сероухов Н. начали выполнять условия Быстрицкой Э.А. и дали ей группу адвокатов, которые стали судиться со всеми сторонами, с которыми был спор по Объекту ООО «Женский центр», это еще больше вызывало доверие Быстрицкой Э.А. к Пасынкову Л.В. и Сероухову Н. После того, как ООО «Истлайн Капитал» провело юридическую проверку документов, то сторонами Быстрицкой и Пасынкова был подписан документ, содержащий структуру сделки, финансовые условия, сроки (до конца .) и обязательства сторон, стоимость объекта составила в эквиваленте 30 млн. долларов США.

Из-за недоверия сторон друг к другу, сделка не начиналась, а именно: Пасынков предлагал сначала переоформить на него ООО «Женский центр», а после официальной перерегистрации, он перечислит денежные средства в размере 30 млн. долларов США. Однако Быстрицкая Э.А. хотела наоборот, чтобы сначала Пасынков перечислил денежные средства на ее банковской счет, а затем произошла бы перерегистрация ООО «Женский центр» на Пасынкова. Эти переговоры и трения длились с октября . по январь . и в конце декабря . зашли в тупик.

С целью урегулирования трений между сторонами Залесским С.И. с согласия Быстрицкой Э.А. к сделке был привлечен в качестве поручителя владелец «Нового Московского Банка» ХейфицВ.Б.После этого, между Хейфицем В.Б. и ООО «Женский центр» в лице Быстрицкой Э.А. был заключен договор поручительства.

На основании этого договора поручительства, примерно 05 января . Хейфиц В.Б. встретился с Пасынковым Л. и Хейфецем А.Р., где было достигнуто принципиальное устное соглашение об условиях сделки: часть денежных средств за объект перечисляются на банковский счет Быстрицкой Э.А. в размере 3 млн. долларов США, а 27 млн. долларов США оплачиваются Быстрицкой Э.А. в виде векселей ООО «Женский центр», т.к. данная организация имело права на объект незавершенного строительства по вышеуказанному адресу.

10 января . в банке Хейфица В.Б. – «Новом Московском Банке» был подписан пакет документов по сделке, в том числе договор купли-продажи долей ООО «Женский центр» между Быстрицкой Э.А. и ОАО «Промстройинжиниринг» в лице Пасынкова Л.В. Данный договор был подписан в его присутствии. Также ему стало известно, что был подписан тройственный договор между Быстрицкой Э.А., ООО «Промстройинжиниринг» и Хейфицем В.Б. (как поручителем), он его не читал, но ему сказали (Пасынков, Хейфиц и другие участники), что оставшаяся часть оплаты за объект в размере 27 млн. долларов США оплачена векселями ООО «Женский центр», авалированными ОАО «Промстройинжиниринг». При этом отлагательным условием сделки являлся выпуск Постановления Правительства Москвы о возобновлении строительства объекта ООО «Женский центр», но не позднее 01 октября . при содействии Пасынкова Л.В. После этого, векселя должны были быть погашены ОАО «Промстройинжиниринг», т.е. перечислены денежные средства в полном объеме на банковские счета Быстрицкой Э.А. После этого, Быстрицкая Э.А. подписала до конца оформленные бланки простых векселей на предъявителя, а ОАО «Промстройинжиниринг» в лице Пасынкова Л.В. авалировало данные векселя (т.е. данная организация поручалась за оплату данных векселей). После этого, указанные векселя были переданы Хейфицу В.Б. на ответственное хранение согласно тройственному договору (т.е. с целью того, чтобы они не были предъявлены никем до выполнения существенных условий (выпуск ППМ, либо до 01.10.2008 г.)).

После подписания вышеуказанного договора купли-продажи доли он уехал из банка по неотложным делам. 01 октября . постановление Правительства Москвы так и не было выпущено. В связи с этим Хейфиц В.Б. направил официальное уведомление в ОАО «Промстройинжиниринг» о том, что отлагательное условие по сделке вступило в силу и они должны были погасить векселя, т.е. рассчитаться. Считает, что Хейфец А.Р. и Пасынков Л.В. не предпринимали никаких действий, направленных на получение разрешения на строительство. (т.24 л.д.45-48);

Показания свидетеля Трусовой В.А. в суде о том, что она на момент совершения сделки являлась генеральным директором ООО « Истлайн капитал», занималась ценными бумагами. Генеральным директором ОАО «Промстройинжиниринг» она была в период с 2010 по 2012 год, назначил ее Хейфец А.Р. Ей было известно, что ОАО «Промстройинжиниринг» купил у Быстрицкой Э.А. 100 процентов долей в ООО « Женский центр», денежные средства были выплачены продавцу частично безналичным расчетом по основному договору и частично векселями по дополнительному договору.

В 2009 году Быстрицкая Э.А. обратилась в суд о признании сделки недействительной, но суд ей отказал в удовлетворении требований. Векселя Быстрицкая Э.А. получила на руки и хранила в банке у своего поручителя Хейфица В.Б., который этим банком владел. Хейфиц В.Б. умер в 2009 году и векселя пропали. Ввиду сложившейся ситуации Хейфец А.Р. организовал встречу с Быстрицкой Э.А. и предложил ей помещение в недостроенном здании площадью 800 кв. метров, где она могла бы организовать свой театр. Быстрицкая Э.А. и ее окружение с радостью согласились на данное предложение, однако, через несколько месяцев на встрече, на которой также присутствовал Нелидов, Быстрицкая сообщила Хейфецу, что ее предложение не заинтересовало.

Между Хейфецем А.Р. и Пасынковым Л.В. возник конфликт, в развитие которого в августе 2009 года с целью хищения ООО на должность генерального директора ООО « Женский центр» был назначенЧихун, но через некоторое время через Арбитражный суд назначение Чихуна на данную должность было признано недействительным. Чихун попытался увеличить уставной капитал ООО в пользу третьего лица Скворцова. Решение об увеличении уставного капитала подписал Пасынков Л.В. и в результате на 95 процентов владельцем стал Скворцов и на 5 процентов - ОАО «Промстройинжиниринг». Через суд ОАО «Промстройинжиниринг» вернуло себе 100 процентов доли. Когда она стала генеральным директором то также произошло увеличении уставного капитала и она стала владельцем 80 процентов доли в уставном капитале ООО « Женский центр» и 20 владело ОАО «Промстройинжиниринг». Затем она продала долю Ходыкину в размере 80 процентов, а позже ОАО «Промстройинжиниринг» также продал Ходыкину свою долю и Ходыкин стал 100% участником.

Показания свидетеля Трусовой В.А. в ходе предварительного следствия о том, что с 2005 г. по 2011 г. она работала генеральным директором ООО «Исталайн Капитал», с 2010 г. по 2012 г. она работала генеральным директором ООО «Женский центр», на данную должность ее назначил единственный участник ОАО «Промстройинжиниринг» в лице Хейфец А.Р.

С Быстрицкой Э.А. она познакомилась осенью 2009 г., когда позвонила ей, чтобы назначить встречу с целью поговорить, уладить конфликтную ситуацию. Инициатором данной встречи был Хейфец А.Р., с его слов ей известно, что Быстрицкой Э.А. было отказано в суде в признании действительным дополнительного соглашения, на основании которых Быстрицкая Э.А. получила векселя ООО «Женский центр». Встреча состоялась в феврале 2010 г. в заведении «Зал русской кухни» на Тверском бульваре. На встрече присутствовали сама Быстрицкая Э.А., ее друг Залесский (насколько она помнит, его зовут <изъято>), и ее друг по имени Руслан, она и Хейфец А.Р. На данной встрече Хейфец А.Р. предложил Быстрицкой Э.А. в виде компенсации за то, что в признании дополнительного соглашения действительным ей было отказано судом, 800 кв.м., на которых предположительно должен был располагаться ее театр, чтобы она была его организатором и творческим руководителем. Быстрицкая Э.А. и ее друзья с радостью согласились принять данное предложение и была достигнута договоренность о том, что юристы ООО «Женский центр» подготовят соглашение о вышеуказанной передаче 800 кв.м. Быстрицкой Э.А. Примерно через месяц, где-то в марте 2010 г., юристы подготовили данное соглашение и направили, насколько она помнит, Залесскому. После этой встречи, Быстрицкая Э.А. приглашала ее в свою «гримерку» в Малом театре, т.к. хотела ознакомиться с какими-то документами ООО «Женский центр», она к ней ездила, общалась. Потом общение прекратилось как со стороны Быстрицкой Э.А., так и со стороны ее друзей и Хейфец А.Р. неоднократно звонил Залесскому и Руслану, но они отказывались от встреч. В конце весны – начале лета 2010 г. они согласились на встречу, на данной встрече Быстрицкая Э.А. отсутствовала, зато кроме предыдущих участников присутствовал Нелидов, который показал доверенность от Быстрицкой Э.А. на представление ее интересов. На данной встрече они (Залесский, Руслан и Нелидов) разговаривали совсем по-другому, отказались от предыдущего предложения, которое было сделано Быстрицкой Э.А. и предложили вернуть доли Быстрицкой Э.А. в ООО «Женский центр». На данное предложение Хейфец А.Р. ответил отказом, т.к. оно было нецелесообразным. Она присутствовала на данных встречах как генеральный директор ООО «Женский центр», но на данных встречах она не принимала никаких решений, т.к. их принимал Хейфец А.Р.

О сделке по купле-продаже долей уставного капитала, совершенной 10 января 2008 г. между Быстрицкой Э.А. и ОАО «Промстройинжиниринг» в лице Пасынкова Л.В., она узнала только в 2009 г., когда между ХейфецемА.Р. и Пасынковым Л.В. произошел конфликт, из-за того, что Пасынков Л.В. хотел украсть долю в обществе ООО «<изъято> Тауэр», принадлежащего ООО «Истлайн капитал». После того, как Хейфец А.Р. об этом узнал, он сменил Пасынкова Л.В. на посту генерального директора ОАО «Промстройинжиниринг», а Пасынков Л.В., узнав о том, что больше не является генеральным директором ОАО «Промстройинжиниринг», подписал, по ее мнению, задним числом решение об увеличении уставного капитала ООО «Женский центр» в пользу своего друга Скворцова <изъято>, после которого Скворцов С.А. стал владельцем 95 % долей уставного капитала ООО «Женский центр» (т.к. внес в уставной капитал 190 тыс.руб.).

Хейфиц <изъято>ей знаком, являлся другом Быстрицкой Э.А., которому она передала на хранение векселя ООО «Женский центр».

Считает, что разрешение на строительство не было получено в связи с множеством арбитражных дел, которые велись в арбитражных судах г. Москвы по искам третьих лиц.

Она считает, что никакого хищения долей Хейфецем А.Р. и Пасынковым Л.В. совершено не было и соответственно она не могла принимать в нем никакую роль, т.к. находилась в отпуске по уходу за ребенком, о сделке с Быстрицкой Э.А. она узнала только после 08 марта 2008 г.

Фактическим руководителем ООО «Истлайн капитал» являлся Хейфец А.Р., фактическим руководителем ОАО «Промстройинжиниринг» (до 2009 г.) являлся Пасынков Л.В., фактическим руководителем ООО «Женский центр» (после 10 января 2008 г.) являлись Хейфец А.Р. и Пасынков Л.В.Хейфец А.Р. перестал управлять ООО «Женский центр» после того, как был арестован в сентябре 2011 г. (т.24 л.д. 145-150, л.д.151-153);

Показания свидетеля Трусова С.А. о том, что ему знакома организация ООО «Женский центр». Он узнал о данной организации от сестры – Трусовой <изъято>, которая являлась в ней генеральным директором, примерно с 2010 г. Примерно летом 2011 года сестра предложила ему пообщаться с Ходыкиным С.В. (один из участников ООО «Женский центр») с целью вступления в данное общество, чтобы достроить объект на Цветном бульваре, принадлежащий ООО « Женский центр». Ходыкин С.В. предложил ему вступить в ООО с внесением первоначального вклада в уставной капитал в размере 125 тыс. руб. Он занимался предпринимательской деятельностью в области транспортных перевозок, имел возможности для привлечения кредитных средств, чтобы достроить здание. Однако, никаких реальных действий ему не удалось предпринять, поскольку шли арбитражные судебные процессы, ими занималась его сестра Трусова В.А. В 2013 году он совместно с генеральным директором ООО «Женский центр» подписал решение участников о ликвидации данной организации.Весной 2012 г. его сестра Трусова В.А. перестала быть генеральным директором, по какой причине произошла смена, ему не известно. (т.24 л.д.192-195);

Показания свидетеля Маскурова Р.Ш. в суде о том, что в 2007году он познакомился с Быстрицкой Э.А. в Госдуме, она рассказала ему про ООО « Женский центр», просила оказать содействие. Со слов Быстрицкой Э.А. ему известно, что первоначально строительством занималась « Социальная инициатива» но когда начались судебные тяжбы, строительство прекратилось и Быстрицкая Э.А. стал искать компании, которые смогли бы завершить строительство, хотела продать ООО. Он вместе с Быстрицкой встречался с Хейфецем А.Р., Трусовой В.А., на встрече присутствовал Залесский, обсуждались вопросы, связанные с недостороем здания. Быстрицкая хотела, чтобы ООО « Женский центр» был достроен, начал функционировать, при продаже доли это было одним из условий сделки. Хейфец А.Р. должен был продолжить строительство объекта, но, полагает, что ничего для этого не делал. Ему известно со слов Быстрицкой, что она продала долю за 3 миллиона долларов и еще часть денег была обеспечена векселями. Он лично встречался с банкиром из Нового Московского банка и тот ему подтвердил, что векселя находятся у него, хранятся в банковской ячейке, он является гарантом. Со слов Быстрицкой Э.А. она векселя предъявить не смогла, по каким причинам не знает, денежное возмещение по ним не получила.

Показания свидетеля Маскурова Р.Ш. в ходе следствия о том, что ему знакома Быстрицкая Э.А., познакомился с ней примерно около 7 лет назад, в процессе общения Быстрицкая Э.А. рассказывала о строительстве «Женского центра», который никак не могла достроить организация «Социальная инициатива». Но и после продажи ООО « Женский центр» Хейфецу А.Р., Пасынкову Л.В. и Трусовой В.А.они никак не достраивали здание, не предпринимали никаких действий. Примерно в середине 2010 г. Быстрицкая Э.А. встретилась Хейфецем А.Р. и Трусовой В.А., где Хейфец А.Р. предлагал Быстрицкой Э.А. отказаться от притязаний на ООО «Женский центр» за определенную сумму денег. Также он сам лично встречался с Хейфецем А.Р., предлагал ему возместить все расходы, которые он понес по ООО «Женский центр» и зданию, и не мешал бы восстановлению здания, в ходе этого разговора он понял, что у Хейфеца А.Р. не было возможности достроить здание, Хейфец А.Р. лишь заверил Быстрицкую Э.А., что готов все сделать, однако искал лишь людей для перепродажи здания. (т.24 л.д. 103-105).

Показания свидетеля Нелидова В.А. в суде о том, что с 2010 года он являлся представителем Быстрицкой Э.А. по гражданским делам в судах, в том числе по оспариванию сделки купли-продажи долей в ООО « Женский центр», ему также известно обо всех других соглашениях и договорах, подписанных и заключенных в связи с основным договором. Все события по заключению договора купли продажи долей ООО « Жепскнйи центр» ему известно со слов Быстрицкой Э.А. В 2009 году Быстрицкая Э.А. предоставила ему документы из материалов гражданского дела Перовского районного суда г. Москвы, в котором она хотела обязать ОАО « Промстройинжиниринг» признать действительным дополнительное соглашение, материалы гражданского дела Пресненского районного суда г. Москвы по оспариванию действительности сделки. Ему известно, что векселя по 13,5 миллионов долларов США каждый, которыми с Быстрицкой Э.А. расплатился ОАО « Промстройинжиниринг», были переданы на хранение в банк. У Быстрицкой Э.А. находились только копии векселей. Он в интересах Быстрицкой Э.А. обратился в Арбитражный суд с иском о признании договора купли- продажи долей недействительным, однако, в судебном заседании присутствовал подсудимый, который дал показания о том, что с Быстрицкой Э.А. расплатились векселями, в иске было отказано. Также Быстрицкой Э.А. было отказано в восстановлении прав по ценным бумагам. Считает, что Быстрицкая Э.А. никогда не смогла бы предъявить векселя к оплате, ввиду того, что дополнительное соглашение не было нотариально удостоверено, обман Быстрицкой Э.А. заключался именно в этом. Считает, что ее ввели в заблуждение, она подписала заранее недействительное соглашение, все действия подсудимого были направлены на то, чтобы не исполнять соглашение, не производить оплату по векселям. Векселя Быстрицкая Э.А. предъявить к оплате не могла, поскольку у нее векселей не было. Считает, что Быстрицкая Э.А. предпринимали достаточные меры для оказания содействия в получении разрешения на строительство, но оно получено не было и поэтому, предъявить векселя к оплате Быстрицкая Э.А. не могла в соответствии с договором поручительства.

Показания свидетеля Нелидова В.А. в ходе предварительного следствия , аналогичные данным в суде ( т. 23 л.д. 1-17)

Показания свидетеля СероуховаН.А.в суде о том, что с подсудимым они вместе работали в 2007 году.На работу в ООО «Истлайнкапитал» его пригласил Пасынков Л.В. на должность руководителя кадров, генеральным директором ООО была Трусова В.А. Ему известно, что у ООО « Женский центр» были права на строительство объекта на Цветном бульваре. Со слов Пасынкова Л.В. ему известно, что между ООО «Женский центр» и ОАО «Промстройинжиниринг» в лице генерального директора Пасынкова Л.В., был заключен договор купли-продажи 100 процентов долей. Инициатива в продаже долей исходила от продавца – Быстрицкой Э.А. При заключении договора присутствовали Пасынков, Хейфиц В.Б., он не присутствовал, просто по просьбе Пасынкова находился в здании банка. В результате договор купли-продажи долей был подписан. По условиям договора ОАО «Промстройинжиниринг» должно было выплатить три миллиона сразу после заключения договора и еще 27 миллионов после завершения строительства. В обеспечение исполнения обязательств по договору Быстрицкой были переданы векселя на сумму 27 000 000 долларов США. О дополнительном соглашении ему ничего не известно. Какую роль в данном договоре играл Хейфиц В.Б., не знает. После подписания договора Пасынков предложил ему должность генерального директора ООО « Женский центр», он согласился. В должности находился до августа 2009 года, уволился с должности в связи с конфликтом возникшим между Хейфецем А.Р. и Пасынковым Л.В.

Показания свидетеля Сероухова Н.А. в ходе следствия о том, что у Хейфеца А.Р. и Пасынкова Л.В., являвшимися деловыми партнерами, была идея по вложению денежных средств в какой-нибудь объект строительства с целью получения прибыли от его сдачи. Он был привлечен для реализации данной идеи, в 2006 г. – начале 2007 г. он занимался поиском объектов недвижимости являющиеся либо недостроем, либо находящиеся на стадии инвестиционных объектов. Об объекте незавершенного строительства, расположенного по адресу: <изъято>, ему стало известно от Пасынкова Л.В. и Хейфеца А.Р. Весной 2007 г. он по указанию Пасынкова Л.В. обратился к Зырянову <изъято>, который имел возможность общаться с руководством ООО «Женский центр», владельцем которого являлась Быстрицкая Э.А. Затем проводились неоднократные встречи, но он лично никогда на переговорах не присутствовал, а после них получал указания от Пасынкова Л.В. на подготовку документов. Действия Пасынкова Л.В. и Хейфеца А.Р. были согласованы, они знали о действиях друг друга и всех происходивших встречах. После проведенных переговоров, он несколько раз ездил в офис Залесского <изъято>, где получил документы: копии имеющихся исходно-разрешительных документов, учредительных и финансово-хозяйственных документов. Осенью 2007 г. было подписано соглашение, в котором Хейфец А.Р. и Пасынков Л.В. от имени ОАО «Промстройинжиниринг» будут приобретать ООО «Женский центр» и объект незавершенного строительства за 30 млн. долларов США, а также в нем имелись другие условия. Перед новогодними праздниками 2008 г. Пасынков Л.В. сообщил ему, что договоренность о продаже ООО «Женский центр» с Быстрицкой Э.А. достигнута, и ему предложили стать генеральным директором данной организации. 10 января 2008 г. он прибыл в здание ООО КБ «Новый Московский Банк», расположенный по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., дом точно не помнит, для того, чтобы после подписания договора он был представлен как новый генеральный директор ООО.

Переговоры и подписание происходили долго, на данных переговорах присутствовали: Пасынков Л.В., Быстрицкая Э.А., Хейфиц <изъято> (руководитель банка ООО КБ «Новый Московский Банк»), нотариус Марков, кто еще присутствовал ему не известно. Со слов Пасынкова Л.В. ему стало известно, что договор купли-продажи долей подписан. 11 или 12 января 2008 г. Пасынков Л.В. показал ему решение о назначении его директором ООО «Женский центр» и договор купли-продажи долей уставного капитала от 10 января 2008 г., а также дополнительное соглашение, в котором шла речь о векселях, а именно в основном договоре указано о стоимости продажи доли Быстрицкой Э.А. за 2,6 млн. долларов США, а по дополнительному соглашению стоимость указанной доли составила еще 27 млн. долларов США, о которой ранее договаривались Быстрицкая Э.А. с Пасынковым Л.В. и Хейфецом А.Р. У кого находились данные векселя ему не известно, он их и не видел. Также ему известно, что у ООО «Женский центр» не имелось возможности погасить векселя, т.к. таких денежных средств (27 млн. долларов США) на счете не находилось. Были ли такие денежные средства на счете ОАО «Промстройинжиниринг» и ООО «Истлайн Капитал» ему не известно. Пасынков Л.В. и Хейфец А.Р. отправляли его в к первому заместителю Мэра Москвы Ресину на рабочие совещания от ООО «Женский центр», на котором присутствовали также представители НП «Цветной бульвар», однако договориться с ними он не мог, т.к. представители Некоммерческого партнерства «Цветной бульвар» хотели получить площади, а Хейфец А.Р. и Пасынков Л.В. хотели отдать деньги. Однако договориться не удалось, он встречался с НП «Цветной бульвар» 2 или 3 раза, со слов Пасынкова Л.В., он встречался с ними еще раз, но безрезультатно.

В 2009 г. он уволился из ООО «Женский центр», т.к. ему перестали платить заработную плату. Об увольнении он сообщил Пасынкову Л.В. и после этого перестал выходить на работу. Почему не были выполнены условия по погашению векселей ему не известно. Когда он стал директором ООО «Женский центр» он собрал первичные документы ИРД. Пасынков Л.В. обращался к Быстрицкой Э.А. за помощью в оформлении ИРД, и он не слышал, чтобы она отказывала Пасынкову Л.В., но ничего конкретного пояснить не может. (т.24 л.д.93-97);

После оглашения показаний свидетель пояснил, что он лично на Быстрицкую Э.А. в связи с договором купли-продажи не выходил. Все события ему известны со слов Пасынкова Л.В.

Показания свидетеля Шестерикова М.Л. в суде о том, что сХейфицем В.Б. он поддерживал деловые отношения, Хейфиц В.Б. обращался к нему за юридическими консультациями. Быстрицкая обратилась к Хейфицу В.Б. за помощью и поддержкой на заключении сделки в октябре 2007 года. О самой сделке ему известно эпизодически. Хейфиц В.Б. обратился к нему по правовым вопросам, связанным с заключением данной сделки, выяснял законность и целесообразность, относительно продажи долей Быстрицкой Э.А. Быстрицкая Э.А. была намерена продать 100 процентов доли ОАО «Промстройинжиниринг». Он лично общался с Хейфецем А.Р. несколько раз, присутствовал на встрече Быстрицкой и ХейфицаВ.Б.На стадии обсуждения решался вопрос об оплате части суммы векселями. В присутствии Быстрицкой Э.А. обсуждались все пункты договора. Он требовал от Пасынкова, чтобы векселя от них и от ООО «Женский центр» были проведены по балансу каждого предприятия, чтобы сделка сопровождалась решениями учредителей ОАО «Промстройинжиниринг» и ООО «Женский центр», были документы с согласием руководства. Его предложение о проводке по балансу было исполнено и он видел соответствующие документы.Сделка купли- продажи была оформлена в начале 2008 года, со стороны ОАО «Промстройинжиниринг» участвовал и подписывал документы Пасынков. Сделка проходила в Банке Хейфица В.Б. Относительно дополнительного соглашения к договору может пояснить, что оно касалось оплаты векселями.В октябре 2007 года было заключено соглашение между Быстрицкой и ОАО «Промстройинжиниринг», они оговорили детали сделки и к концу года решили по инициативе Быстрицкой заключить договор. Быстрицкая лично подписала договор. Сумма сделки ему точно не известна, но по соглашению, заключенному в октябре 2007 года общая сумма договора делилась на две - 3 миллиона долларов США и 27 миллионов долларов США. В его присутствии также обсуждались вопросы о роли Быстрицкой Э.А. в качестве президента ООО « Женский центр», о машине, офисе. Он договор купли-продажи подробно не читал, поскольку он был типовым. Ему также известно, что сначала родственники Быстрицкой Э.А. продали доли ОАО «Промстройинжиниринг», а затем Быстрицкая Э.А. заключила договор. По поводу оплаты по договору ни у кого претензий не было, оплата была произведена, претензий ни у кого из продавцов не было.Хейфиц В.Б. выступал гарантом сделки, поручителем, принимал обязательство отвечать перед ОАО «Промстройинжиниринг» за исполнение Быстрицкой своих обязательств, которые видимо, состояли в продаже долей и предъявлении в срок после получения разрешения на строительство векселей к оплате.МеждуХейфиц В.Б. и Быстрицкой Э.А. был заключен договор хранения векселей, он обязан был заплатить 20 миллионов долларов США Быстрицкой в соответствии с условиями договора поручительства. Потом зимой 2009 года договор поручительства признали недействительным, и договор хранения утратил значение и Хейфиц В.Б. мог отдать векселя Быстрицкой. Иск о признании договора недействительным был подан Хейфиц В.Б. в связи с утратой коммерческого интереса, после расторжения договора векселя были переданы, но кому и при каких обстоятельствах, ему не известно. Векселя, переданные Быстрицкой, имели срок предъявления, связанный с получением разрешения на строительство.Предъявить векселя надо было не ранее определённого числа, невыполнение условий, при которых векселя могли быть предъявлены, не препятствовало предъявлению векселей. Стоимость долей при заключении договора никто не оценивал, стороны пришли к Хейфицу В.Б. уже с готовым соглашением и все условия были изложены. Он видел векселя ООО « Женский центр», они изготавливались у них на компьютерах, Быстрицкая Э.В. подписала их и потом они были переданыХейфицу В.Б.

Показания свидетеля Шестрикова М.Л. в ходе следствия о том, что офис компании « Директория» и «Нового Московского банка» находились в одном здании и время от времени Хейфиц В.Б. обращался к нему за юридическим советом. В один из дней, Хейфиц В.Б. пригласил его навстречу с Быстрицкой Э.А., Пасынковым Л., и сообщил, что между Быстрицкой Э.А. и ОАО «Промстройиниринг» в лице Пасынкова Л. должен быть заключен договор купли-продажи долей ООО «Женский центр», попросил выслушать о сути сделки и в последующем посмотреть документы. Об условиях сделки он узнал со слов Быстрицкой Э.А. и Пасынкова Л.В., обсуждался вопрос об оплате векселями, он давал советы о наиболее выгодном для сторон использовании в качестве платежа векселей, а именно полагал, что оплата векселями ООО « Женский центр» будет наиболее выгодной для Быстрицкой Э.А., поскольку ООО имело инвестиционный контракт на строительство и здание имело большую площадь.

Пасынков Л. заинтересовал Быстрицкую Э.А. достаточно хорошими предложениями по сделке, а именно: после заключения договора купли-продажи долей уставного капитала, Быстрицкой Э.А. перечислили бы на ее расчетный счет несколько миллионов долларов США, остальную часть денежных средств оплатили бы векселями, предоставили офисное помещение, предоставили должность президента ООО «Женский центр», автомобиль, и заработную плату в размере нескольких тысяч долларов США ежемесячно. На данные условия <изъято>согласилась. От Быстрицкой Э.А. ему стало известно, что имеются проблемы с продлением разрешения на строительство и дольщиками, привлеченными предыдущей компанией для строительства объекта. На это Пасынков Л. уверил, что все проблемы будут решены. Через некоторое время, в январе . в помещении Банка «Новый Московский банк» был заключен договор купли-продажи долей уставного капитала ООО «Женский центр». На данной сделке присутствовали Быстрицкая Э.А., Пасынков Л., Хейфиц В.Б., он, нотариус, возможно кто-то еще. Он посмотрел договор купли-продажи, балансы, выписки и еще какие-то документы, на правильность заполнения, после чего данные документы были подписаны со стороны Быстрицкой Э.А. и Пасынкова Л., и он ушел по своим делам.

Ему знаком Хейфец <изъято>, но по поводу данной сдлеки он с ним не общался. Насколько ему известно от Хейфица В.Б., векселя ООО «Женский центр» после совершения сделки 10 января 2008 г. были отданы ему (Хейфицу В.Б.) на хранение Быстрицкой Э.А., где данные векселя находятся в настоящее время ему не известно (т.24 л.д. 53-56);

Показания свидетеля Чихуна П.Н. в суде о том, что он является юристом, его клиентом в определенное время был Пасынков Л.В., познакомились в 2009 году. Со слов Пасынкова Л.В. ему известно, что у Пасынкова Л.В. сложились сложные отношения с его партнером Хейфец А.Р. и ему нужно заменить директора в ООО «Женский центр», так как Хейфец угрожает Сероухову Н.А. и ему нужен человек не боящийся угроз. Пасынков Л.В. на тот момент являлся директором ОАО «Промстройинжиниринг», которое являлся 100% владельцем долей ООО «Женский центр». Хейфец А.Р. был генеральным директором у которого 100% акций ОАО «Промстройинжиниринг». Он встречался с подсудимым три раза при обстоятельствах, когда подсудимый угрожал ему и пытался отговорить от управления компанией. Хейфец А.Р. считал, что Пасынков его обманул и забрал ООО «Женский центр» неправомерно, оформил обманным путем 95% на Скворцова. Про ситуацию с Быстрицкой Э.А. он не знал до ноября 2009 года. Пасынков обратился к нему за консультацией, показал документы на приобретение долей между ОАО «Промстройинжиниринг» в лице Пасынкова Л.В. и Быстрицкой Э.В. и ксерокопии двух векселей на тринадцать с половиной миллионов долларов США со сроком погашения до января 2010 года, Пасынков Л.В. пояснял, что векселя находилисьу Хейфеца, и боялся, что если Хейфец предъявит векселя к оплате, то ООО «Женский центр» будет банкротом. Пасынков показывал ему не заверенные копии векселейОАО «Промстройинжиниринг» и ООО «Женский центр».Векселя ООО «Женский центр» подписаны Сероуховым, векселя ОАО «Промстройинжиниринг» подписаны Пасынковым.Со слов Пасынкова, ему известно, что векселя ОАО «Промстройинжиниринг» находились у подсудимого, который, как он считает, придумал схему, чтобы обмануть Быстрицкую Э.А. О договоре хранения векселей в банке ему ничего не известно, где в настоящее время находятся векселя, ему не известно. На основании его заявления о хищении векселей у ООО «Женский центр» было возбуждено настоящее уголовное дело, на момент подачи заявления он являлся генеральным директором.

Показания Гусаровой П.А. в суде о том, что она в 2001 году заключилас « Социальной инициативой» договор о долевом участии в строительстве объекта « Женского центра» по адресу <изъято>, является первым долевым инвестором. Быстрицкая Э.А. являлась рекламным лицом проекта она доверяла ей, поэтому вложила средства. В 2004-2005 году строительство объекта «Женского центра» шло активно, но в 2005 году руководитель КТ «Социальная инициатива» Карасев сообщил им, что Правительство мешает строительству и он готов передать строительство некоммерческому партнерству, некоммерческое партнерство было создано и зарегистрировано в 46 инспекции. Каким образом произошел переход долей в ООО «Женский центр» долевые инвесторы не знали, об этом им стало известно только при рассмотрении гражданского дела в Тверском суде по иску Быстрицкой Э.А. относительно векселей. ООО « Женский центр» и Социальная инициатива бросили объект, некоммерческое партнерство изъявило согласие на продолжение строительства, они хотели оказать содействие коммадитному товариществу, чтобы не произошло разгрома объекта.С осени 2005 года велись переговоры в Правительстве Москвы, Быстрицкая Э.А. присутствовала на них. Они предлагали завершить строительство за счет собственных средств, но Быстрицкая Э.А. потребовала гарантий, не хотела с ними подписывать соглашение, по каким причинам не известно. Дольщики за свой счет в 2006 году произвели инвентаризацию объекта и объект был поставлен на кадастровый учет. В настоящее время объект находится под их охраной. При банкротстве « Социальной инициативы» в 2008 году с ними взаимодействовал Пасынков, не отказывался решать вопрос с дольщиками, сказал, что пытается найти деньги и получить разрешительную документацию, Хейфец не принимал участия, но было известно, что деньги вкладывает он. Подсудимый на объекте появился только в 2009 году, представился руководителем ООО « Женский центр», пытался урегулировать с ними вопросы по объекту, пытался решать вопросы с дольщиками. Как она поняла ООО « Женский центр» хотел взять строительство объекта на себя. Официально объект никому не принадлежал, т.к. не был зарегистрирован. Относительно договоров купли-продажи долей Быстрицкой Э.А. ей ничего не известно. В 2010 году Правительством Москвы инвестиционный контракт был расторгнут. Коммандитное товарищество подало иск в суд о расторжении инвестиционного договора, но еще до принятия решения по существу, ООО « Женский центр» оформило недостроенное здание на себя, они не согласились с таким положением дел и обратились в правоохранительные органы с заявлением о хищении их имущества.На момент 2006 – 2008 г. на здание были наложены аресты.

Показания Долговой О.В. в суде о том, что ООО «Женский центр» строился в рамках инвестиционного договора № 191 между ООО «Женский центр» и КТ«Социальная инициатива». ООО «Женский центр» был заказчиком, по инвестиционному контракту инвестиций с их стороны не предполагалось, практически все свои права и обязанности они переуступили коммандитному товариществу и ООО «Женский центр» полагалось 30% в проекте строительства центра за бесплатно, за исключением распорядительных функций, согласования документации, поисков инвестора. Инвестором был Карасев Н.Ф.( руководитель КТ), с ним заключили договор и он имел право привлекать инвесторов, 70% принадлежало КТ и 30 % принадлежало ООО «Женский центр», Карасев он мог привлекать любых инвесторов. Среди привлеченных вкладчиков все являются дольщиками по договору долевого строительства. В отношении коммандитного товарищества было возбуждено уголовное дело. В 2006 году при участии Правительства г. Москвы, началась подготовка распорядительного проекта, который был до них доведен в 2006 году, в данном проекте правительство предполагало, что 30% будет в собственности города, все инвестиции будут завершать дольщики и 70% будет у дольщиков, 30% будут сданы центру в аренду. Со стороны ООО «Женский центр» это постановление не было подписано, только из-за позиции чиновников. Когда они сами стали потерпевшими по одному из уголовных дел, им стало известно, что между ОАО «Промстройнжиниринг» и ООО «Женский центр» было подписано соглашение, по которому ОАО «Промстройинжиниринг» должен урегулировать споры с дольщиками, но никаких споров не было, так как как у товарищества, было 70%. Потом Быстрицкая Э.А. продала долю в ООО « Женский центр». С дольщиками вопрос до настоящего времени не решен, их права нарушены, но они никуда не пропали. Считает, что они также являлись потерпевшими в связи с данным уголовным делом. Они намерены инвестировать и завершим строительство за собственные средства. Сейчас незавершенное строительство на балансе коммандитного товарищества, а право собственности зарегистрировано у ООО «Женский центр». У ООО «Женский центр» была возможность урегулировать, подписать акт частичной реализации, баланс передать и завершить строительство. В связи с какими обстоятельствами подсудимый не смог воспользовался таким планом, не знает, но полагает возможным подключение иных заинтересованных лиц, появление договора цессии, возбуждение уголовных дел. Хейфец А.Р. посещал объект выяснял, что они собираются делать завершать строительство или продавать. В разговоре представился владельцем ООО «Женский центр». В 2010 году было введено конкурсное производство, включились другие механизмы, подсудимый не принимал решения, решения принимали конкурсные управляющие. Быстрицкая Э.А. продала свое общество, но так как ее общество заключило договор аренды земли с Правительством Москвы, договор был на Быстрицкую, и расторгать договор не собирались, потом выпустили постановление, в котором было отражено расторжение инвестиционного контракта, а право на землю оставалось за ООО «Женский центр», Быстрицкой полагалось 30%. На момент подписания договора купли-продажи долей ООО « Женский центр» право собственности не было зарегистрировано, его зарегистрировали 17.02.2012 года по поддельным документам мошенническим путем.

Показания свидетеля КозловаС.Ю.в суде о том, что он представлял интересы ОАО «Промстройинжиниринг». ООО « Женский центр» ему знакомо, поскольку к нему обращался Пасынков Л.В. в интересах юридического лица за консультацией. Позже Пасынков стал обращаться к нему в связи с участием в судебных разбирательствах ООО «Женский центр».Кем являлся Пасынков Л.В. в ООО « Женский центр» и какую должность занимал, не может сказать. С подсудимым он не встречался и не общался, познакомился в 2009году. Ему было известно, что у подсудимого был конфликт с Пасынковым, в детали конфликта не вникал, Хейфец стал руководителем ООО «Женский центр», затем руководителем была назначена Трусова. Он принимал непосредственное участие в арбитражном суде по делам с участием ООО «Женский центр», осуществлял защиту против посягательств в отношении данного ООО, поскольку кто-то пытался получить доступ к управлению ООО «Женский центр». Относительно договора о покупке долей ООО «Женский центр» ему обстоятельства заключения и исполнения не известны. Ему известен Чихун, как лицо, которое в какой-то момент стало считать себя генеральным директором ООО «Женский центр».Он участвовал в нескольких делах доказывая, что Чихун не является генеральным директором, и суды выносили решения в его пользу. На момент ведения им дел в судах относительно ООО « Женский центр» на здание были наложены аресты, периоды точно не помнит.

Показания свидетеля Беличевой Е.А. в ходе предварительного следствия о том, что ей знакома организация ООО «Женский центр». Примерно в 2008 г. в компанию ЗАО «Роспромэкспертиза» (в данной организации она работает с 2008 г.) обратился Пасынков Л.В. с просьбой представить организацию ОАО «Промстройинжиниринг», которую он возглавляет, в суде общей юрисдикции. Она получила необходимые для этого документы. После изучения документов, представленных ей Пасынковым Л.В., она написала и подала ходатайство в Перовский районный суд г. Москвы об отложении заседания. Доверенность на представление интересов ОАО «Промстройинжиниринг» ей дал генеральный директорПасынков Л.В. г. Истцом являлась Быстрицкая Э.А., которая подала иск о признании действительным дополнительного соглашения № 1 к договору купли-продажи доли уставного капитал ООО «Центр духовного и физического совершенствования женщины «Женский центр», заключенного между ОАО «Промстройинжиниринг» и Быстрицкой Э.А. Заседание неоднократно откладывалось, но по итогам рассмотрения дела было отказано. В иске отказали, потому что основной договор был заключен в нотариальной форме, а дополнительное соглашение в простой письменной. В дальнейшем, в 2010 г. она представляла интересы ООО «Женский центр» в Арбитражном суде г. Москвы, Девятом апелляционном суде и ФАС МО по доверенности директора ООО «Женский центр» Трусовой В.А.

Хейфец А.Р. ей знаком, он был некоторое время директором ООО «Женский центр».

Также она участвовала в судебных заседаниях в Тверском районном суде г. Москвы по иску Быстрицкой Э.А. о восстановлении прав на ценные бумаги – векселя ООО «Женский центр» на сумму 27.000.000 долларов США. В материалах дела имелись отзывы ООО «Женский центр», выписки из ЕГРЮЛ, определение суда, само заявление Быстрицкой Э.А., частные жалобы Быстрицкой Э.А. Также судья показывал сторонам документ - письмо от ОАО «Промстройинжиниринг», что ценные бумаги находятся у них. Она представляла интересы только от ООО «Женский центр» и по поводу нахождения ценных бумаг у ОАО «Промстройинжиниринг» ей ничего не известно. Ей ничего не известно об обстоятельствах заключения договора купли-продажи долей уставного капитала от 10.01.2008 г., заключенного между Быстрицкой Э.А. и ОАО «Промстройинжиниринг». (т.24 л.д.177-180)

Показания свидетеля Романович С.А. подтвердившего в суде свои показания в ходе следствия о том, что с 2006 г. по конец 2009 г. он не официально работал в организации ООО «Истлайн Капитал», заработную плату ему неофициально выдавала Трусова В.А., которая являлась генеральным директором и учредителем ООО «Истлайн капитал». Фактическим руководителем и владельцемкомпании являлся Хейфец А.Р.

По обстоятельствам сделки по купле-продаже долей уставного капитала ООО «Женский центр», произошедшей 10 января 2008 г. в помещении ООО «Новый Московский Банк», ему ничего не известно, т.к. он занимался больше ценными бумагами. Со слов сотрудника компании ООО « Истлайнкапитал» Фесенко М.Ю. ему известно о приобретении здания, принадлежащего ООО «Женский центр», через подконтрольную Хейфецу А.Р. организацию ОАО «Промстройинжиниринг», печати и бланки данной организации находились в сейфе Хейфеца А.Р., доступ к которому имелся только у последнего и Трусовой В.А. Ключ от клиент-банка ОАО «Промстройинжиниринг» находился у Трусовой В.А., управление счетом, использование бланков данной организации осуществлялось Трусовой В.А. с ведома Хейфеца А.Р.Генеральным директором ОАО «Промстройинжиниринг» являлся Пасынков Л.В., который подчинялся только Хейфецу А.Р. У Хейфеца А.Р. и Пасынкова Л.В. были дружеские и деловые отношения, фактически были партнерами, до примерно середины 2009 г., когдау них не произошло деление долей в бизнесе по ООО «Женский центр». Пасынков Л.В. хотел равную с Хейфецом А.Р. долю в бизнесе ООО «Женский центр», однако Хейфецу А.Р. это не нравилось и он забрал без учета мнения Пасынкова Л.В. большую часть доли. Почему не было достроено здание, ему не известно.

Показания свидетеля Пылова М.В. о том, что в 2012 году к нему обратился Нелидов В.А. в интересах Быстрицкой Э.А.о проведении оценки объекта незавершенного строительства на Цветном бульваре, оценка была проведена по состоянию на 2008 год и по результатам работы была выведена стоимость здания, которая указана имеется в отчете, примерно два с половиной миллиарда рублей. Документы для проведения оценки были запрошены ими, предоставлены заказчиком, также специалисты их компании выезжали на место, производили фотографирование. Данные об имевшихся арестах на здание ему заказчиком сообщены не были и не учитывались при проведении оценки. Оценка объекта производилась по заказу частного лица, следственные органы проведение оценочной экспертизы ему не поручали. Отсутствие подписи в заключении специалиста, данных об эксперте, проводившим оценку, других реквизитов, объяснить не может.

Показания свидетеля Маркова О.В.о том, что нотариусом г. Москвы он работает с 2004 г. В его должностные обязанности входит совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством РФ.

По предъявленным ему документам, изъятым 21 февраля 2013 г. у него в ходе выемки относительно сделки купли-продажи долей в ООО « Женский центр» пояснил, что примерно около месяца до совершения сделки по купле-продаже долей, к нему в нотариальную контору обратился мужчина, который ранее пользовался нотариальными услугами в его конторе, сообщив, что заинтересованные лица, которых он представляет, планируют заключить сделку по купле-продаже доли ООО «Центр духовного и физического самосовершенствования женщины «Женский центр» и хотели бы удостоверить этот договор нотариально. После этого он разъяснил этому мужчине какие документы необходимо предоставить ему для совершения сделки в нотариальной форме. В течение какого-то времени в нотариальную контору, кем именно он не помнит, были предоставлены документы с реквизитами сторон сделки для подготовки предъявленного ему на обозрение договора купли-продажи. После того, как был подготовлен проект данного договора, он предоставил представителю от вышеуказанных лиц (кому именно не помнит) для согласования со сторонами договора. Согласование, насколько он помнит, проходило долго и через некоторое время, точно не помнит, когда именно, но не позднее нескольких дней до сделки ему было сообщено (либо по телефону, либо в конторе) о дате, времени и месте сделки.

10 января 2008 г., точное время он не помнит, когда именно, он приехал в здание, расположенное по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 2/1, в кабинете находились участники сделки, а именно: Быстрицкая Э.А. и Пасынков Л.В., а также другие лица, насколько он понял, помощники или юристы. Он проверил личности подписантов, сравнив их по предъявленным ими паспортам. Он зачитал сторонам договор, и после ознакомления сторонами с договором, они его подписали. Каких-либо принуждений со стороны подписантов он не заметил. После этого он ушел, стороны остались в помещении, при этом он забрал третий экземпляр договора с вышеуказанными документами. Подписывались ли потом еще какие-либо документы сторонами ему не известно, разговоров об увеличении стоимости доли в его присутствии не было. (т.24 л.д. 76-78);

Показания свидетеля Зайцева А.В. в ходе следствия о том, что об организации ООО «Женский центр» он узнал от Ходыкина <изъято>, с которым познакомился в 2005 г., когда занимался покупкой акций. В апреле 2012 г. ему позвонил Ходыкин С. и попросил стать генеральным директором ООО «Женский центр», он согласился. Ходыкин С. был главным участником ООО «Женский центр», у него было 80 % долей, также участником был Трусов С.А., но он его не знает, никогда не видел. На тот момент руководителем (генеральным директором, директором) ООО «Женский центр» была Трусова <изъято>. С ООО «Женский центр» была взаимосвязана организация ООО «Промстройинжиниринг», больше никаких организаций он не помнит. ООО «Женский центр»не учреждало каких-либо организаций с момента его назначения на должность руководителя ООО «Женский центр».

Он не предоставлял в Управление Росреестра по Москве какие-либо документы для регистрационных действий по объекту незавершенного строительства ООО «Женский центр» без обременения (права долевых инвесторов), предоставив для целей регистрации кадастровый паспорт без указаний обременения. Доверенности от имени ООО «Женский центр» он выписывал, но предоставлял ли кто-либо таковые документы в Управление Росреестра по Москве ему не известно. О Хейфеце А.Р. он слышал от Ходыкина С., но лично никогда с ним не общался.

Ему известно, что Быстрицкая Э.А. была бывшим руководителем ООО «Женский центр», в 2007 г. продала свою долю ООО «Женский центр», получила часть денег, а часть денежных средств ей передали в виде векселей ООО «Женский центр», которая она должна была обналичить после того, как она получит разрешение на строительство (дострой) здания, расположенного по адресу: <изъято>. Быстрицкая эти векселя передала на ответственное хранение своему близкому другу, знакомому ХейфицуВ.Б., векселя эти пропали, об этом ему известно от Трусовой В.А. И в связи с этим, он понимает, что Быстрицкая Э.А. хочет вернуть все обратно.

Он личноне принимал никаких решений по объекту незавершенного строительства, расположенного по адресу: <изъято>, так как ведутся судебные процессы. (т.24 л.д.162-165);

Показания свидетеля Харьковой Т.В. о том, что генеральным директором ООО «Линия Бизнеса» она работает с 16 мая 2011 г. Данная организация занимается оказанием бухгалтерских и юридических услуг. ООО «Линия Бизнеса» занимает помещение по договору субаренды нежилых помещений для размещения офиса фирмы б/н от 13.06.2012 г., заключенный с ООО «Центр духовного и физического совершенствования женщины «Женский центр». От имени данной организации выступала Трусова В.А., с ней она заключала договор по данному адресу. Последний раз она видела Трусову В.А. в начале января 2013 г., когда она приходила за письмами, полученными ею в адрес ООО «Женский центр». В настоящий момент генеральным директором ООО «Женский центр» является Зайцев А.В., но она его никогда не видела.(т.24л.д.314-317);

Показания свидетеля Хейфица А.В. о том, что Хейфиц <изъято> приходился ему отцом, он умер 09 мая 2009 г. О векселях ООО «Женский центр», которые его отец Хейфиц В.Б. принял на хранение от Быстрицкой Э.А. в январе 2008 г., ему известно, что примерно в конце 2007 г. к его отцу Хейфицу В.Б. несколько раз приезжала народная артистка Быстрицкая Э.А., в сопровождении несколькихлиц и они обговаривали какую-то сделку, какую именно, ему не известно, т.к. по данному поводу он с отцом не разговаривал, но это касалось организации «Женский центр». Его отец открыл ячейку в КБ «Новый Московский Банк», в котором он был акционером и положил (с его слов) на хранение векселя ООО «Женский центр». После смерти отца, примерно осенью 2009 г. комиссионно была вскрыта ячейка его отца, в которой ничего не находилось. Об этом он был поставлен в известность председателем правления КБ «Новый Московский Банк» Лосевой Т.А. О том, где находятся векселя ООО «Женский центр», были ли они в ячейке, ему не известно. Ему знакомы Хейфец А.Р., Пасынков Л.В., но он с ними никаких личных и деловых контактов не имел. (т.24 л.д.87-89)

Эксперт Новикова Т.Ю. в суде показала, что в постановлении о назначении бухгалтерской экспертизы следователь изложил ситуацию по ООО « Женский центр», что строительство здания не было завершено, к строительству были привлечены денежные средства физических лиц. Перед ней был поставлен вопрос какова действительная стоимость доли в ООО « Женский центр» при условии, что объект незавершенного строительства на 31.12.2007г принадлежал ООО « Женский центр», его рыночная стоимость составила 2 миллиарда рублей, а реально понесенные расходы на строительство составили 439 миллионов рублей. Руководствуясь нормативно-правовой базой и постановлением следователя ею был произведен расчет стоимости доли, на вопросы поставленные следователем были даны ответы. В ее распоряжение был предоставлен бухгалтерский баланс ООО « Женский центр», на балансе ничего не числилось . Сведения о наложенных на здание арестах ей не предоставлялись, стоимость здания ей определил следователь. Она отрабатывала следственное задание и исходила только из данных заложенных следователем в постановлении. Производить оценку здания в ее обязанности не входило. Свое заключение подтверждает.

Следователь СмысловМ.Б. в суде показал, что у него в производстве находилось настоящее уголовное дело, проводились необходимые следственные действия и было установлено, что Хейфец А.Р. и Пасынков Л.В. совершили преступление предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ. В том числе по делу были проведены две экспертизы – бухгалтерская и почерковедческая. Считает, что договор купли-продажи долей у Быстрицкой Э.А. и дополнительное соглашение к нему носили мошеннический характер со стороны Хейфеца А.Р., не была соблюдена форма при подписании дополнительного соглашения. Считает, что векселя были переданы Быстрицкой именно для того, чтобы она не смогла получить по ним деньги. Каким образом, векселя оказались в ОАО «Промстройинжиниринг» либо Хейфеца А.Р. в ходе следствия не было установлено указывая данный факт в обвинении он исходил только из документов изъятых в Тверском суде, где имеется заявление Хейфеца А.Р. об этом и копии приложенных векселей. Потерпевшие Сокольскийи Шегельман им не вызывали и не допрашивались на следствии, поскольку к нему сразу обратились представители потерпевших, которых он допросил. Мнение Сокольского и Шегельман относительно их претензий к Хейфецу А.Р., не выяснял. По договорам купли-продажи никто из потерпевших, их представителей не заявлял о поддельных подписях в договорах, не соответствии действительности данных договоров, неоплате сумм по договорам, в ходе следствия такие факты также установлены не были.

Письменные материалы дела:

- заявление Чихуна П.Н. с просьбой привлечь к уголовной ответственности Хейфеца А.Р., который сфальсифицировал документы согласно которым 100 процентов уставного капитала ООО « Женский центр» принадлежат его родственнику Ходыкину, данные документы были направлены в МИФНС 46, где заведомо ложные сведения были внесены в ЕГРЮЛ. В дальнейшем данные сведения были предъявлены в Арбитражный суд. В действительности 95 процентов доли принадлежало Скворцову. Хейфец сфальсифицировал документы с целью завладения компанией ( т. 2 л.д. 20, т. 3 л.д. 260)

- заявление Быстрицкой Э.А. от 18.06.2012г. в котором она просит провести проверку по фактам изложенным в заявлении и указывает, что после отказа судов по ее искам, полагает, что в отношении нее было совершено преступление( т. 2 л.д. 180)

- копия Решения Арбитражного суда г.Москвы от 22.10.2010г. по делу <изъято>, из которого следует, что истцу Быстрицкой Э.А. отказано в удовлетворении иска к ответчику ООО «Женский центр» и ОАО «Промстройинжиниринг» в силу истечения срока исковой давности на момент обращения в суд истцом, а также не подтвержден факт обмана со стороны ответчика ОАО «Промстройинжиниринг» (т. 13 л.д. 60-61);

- копия постановления Девятого арбитражного апелляционного суда <изъято> от 24.02.2011г. по Делу <изъято>, согласно которому ответчики – ООО «Женский центр» в лице генерального директора Трусовой В.А. и ОАО «Промстройинжиниринг» в лице генерального директора Хейфеца А.Р. пояснили, что условия договора купли-продажи доли в уставном капитале от 10 января 2008 г. и дополнительного соглашения к нему выполнены в полном объеме, истцу (Быстрицкой Э.А.) переданы векселя, которые переданы в дальнейшем истцом поручителю по сделке, который умер (т. 13 л.д. 117-119);

- копия Решения Перовского районного суда от 29.12.2009г. по Делу №2-1941/2009 по иску Быстрицкой Э.А. к ОАО «Промстройинжиниринг» о признании сделки действительной, согласно которой по иску Быстрицкой Э.А. к ОАО «Промстройинжиниринг» отказано о признании сделки действительной от 10.01.2008 г., т.к. суд считает, что дополнительное соглашение к договору купли-продажи доли от 10.01.2008 г. ничтожно в силу, так как оно нотариально не удостоверено, поскольку стороны не пришли к соглашению об увеличении цены договора, в связи, с чем, оснований для признания сделки действительной не имеется (т.13 л.д. 131-133);

- копия платежного поручения №328 от 20.02.2008г., согласно которому 20 февраля 2014 г. на счет Быстрицкой Э.А. <изъято>, открытый в КБ «Новый Московский Банк» (ООО), расположенный по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 2/1 со счета ОАО «Промстройинжиниринг» перечислено 20.004.612 руб. 73 коп. с назначением платежа: «перечисление денежных средств по договору купли-продажи доли от 10.01.2008 г.»(т. 14 л.д. 4);

- копия платежного поручения №303 от 07.02.2008г., согласно которому 07 февраля 2008 г. на счет Быстрицкой Э.А. <изъято>, открытый в КБ «Новый Московский Банк» (ООО), расположенный по адресу: <изъято> со счета ОАО «Промстройинжиниринг» перечислено 22.005.640 руб. с назначением платежа: «перечисление денежных средств по договору купли-продажи доли от 10.01.2008 г.»(т. 14 л.д. 5);

- копия платежного поручения №327 от 19.02.2008г., согласно которому 20 февраля 2014 г. на счет Быстрицкой Э.А. <изъято>, открытый в КБ «Новый Московский Банк» (ООО), расположенный по адресу: <изъято> со счета ОАО «Промстройинжиниринг» перечислено 5.400.000 руб. 00 коп. с назначением платежа: «перечисление денежных средств по договору купли-продажи доли от 10.01.2008 г.»(т. 14 л.д. 6);

- копия платежного поручения №301 от 06.02.2008г., согласно которому 06 февраля 2008 г. на счет Быстрицкой Э.А. <изъято>, открытый в КБ «Новый Московский Банк» (ООО), расположенный по адресу: <изъято> со счета ОАО «Промстройинжиниринг» перечислено 16.477.440 руб. с назначением платежа: «перечисление денежных средств по договору купли-продажи доли от 10.01.2008 г.»(т. 14 л.д. 7);

- копия дополнительного соглашения №1 к договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Женский центр» между Быстрицкой Э.А. и ОАО «Промстройинжиниринг» от 10.01.2008 г., согласно которому изменяются условия указанного договора, в том числе, следующее: Быстрицкая Э.А. заявляет, что ей не известно о дополнительных обязательствах ООО «Женский центр» и данным ООО не выдавались никакие векселя за исключением векселей на общую сумму 27.000.000 долларов США, находящихся по состоянию на 10 января 2008 г. в собственности покупателя (Быстрицкой Э.А.); фактическая стоимость доли для целей настоящего договора определена сторонами и составляет 29.600.000 долларов США, которые покупатель (ОАО «Промстройинжиниринг») перечисляет продавцу (Быстрицкой Э.А.) в порядке: 2.600.000 долларов США в течение 5 банковских дней, начиная со дня, следующего за датой государственной регистрации изменений в учредительные документы ООО «Женский центр», связанных с переходом к ОАО «Промстройинжиниринг» права собственности на доли в уставном капитале ООО «Женский центр»; стороны пришли к соглашению прекратить обязательство Быстрицкой Э.А. по оплате ОАО «Промстройинжиниринг» остальной части фактической стоимости доли в уставном капитале ООО «Женский центр» в сумме 27.000.000 долларов США путем передачи простых беспроцентных векселей ООО «Женский центр» и принадлежащих на праве собственности ОАО «Промстройинжиниринг» в лице его генерального директора Пасынкова Л.В., а именно два векселя ООО «Женский Центр» № 0013507 и № 0013510 по 13.500.000 долларов США каждый на общую сумму 27.000.000 долларов США (что по состоянию на 10 января 2008 г. по курсу Банка России составляло 659.880.000 руб.); Быстрицкая Э.А. обязуется не передавать вышеуказанные векселя третьим лицам, и не предъявлять их к оплате ООО «Женский центр» до получения этим Обществом разрешения на строительство КОК «Женский центр» по адресу: <изъято> (т. 14 л.д. 8-10);

- копия соглашения от 01.10.2007г. между Быстрицкой Э.А. и ОАО «Промстройинжиниринг», согласно которому генеральный директор ОАО «Промстройинжиниринг» Пасынков Л.В., подписал с Быстрицкой Э.А. Соглашение об уступке доли в уставном капитале ООО «Женский центр» на возмездной основе, по которому Быстрицкая Э.А. приняла на себя обязательства продать доли в уставном капитале ООО «Женский Центр» в размере 69% и обеспечить продажу Шегельман С.А. и Сокольским М.И. остальных долей в уставном капитале ООО «Женский Центр» в общем размере 31% за общую сумму 3.000.000 долларов США, а ОАО «Промстройинжиниринг» обязалось оплатить им указанную сумму по договорам купли-продажи долей в уставном капитале ООО «Женский Центр», дополнительно выплатить Быстрицкой Э.А. инвестиционную премию в размере 27.000.000 долларов США в течение трех месяцев с момента надлежащего исполнения обязанности по получению исходно-разрешительной документации и разрешения на строительство в соответствии с законодательством Российской Федерации и г. Москвы, произвести расчеты с долевыми инвесторами в полном объеме, выплатив им вложенные ранее денежные средства в строительство объекта недвижимости, нести все расходы по оплате арендной платы за землю на основании договора аренды земельного участка, заключенного между ООО «Женский Центр» и Правительством Москвы, нести все расходы по содержанию ООО «Женский Центр», включая оплату арендной платы за офис, находившийся в аренде у ООО «Женский Центр», и профинансировать завершение строительства объекта недвижимости или завершить его собственными силами. (т. 14 л.д. 11-13);

- копия договора купли-продажи доли между Шегельман С.А. и ОАО «Промстройинжиниринг» от 23 октября 2007 г., согласно которому между Шегельман С.А. и ОАО «Промстройинжиниринг» в лице генерального директора Пасынкова Л.В. подписан договор о продаже доли Шегельман С.А. в уставном капитале ООО «Женский центр» в размере 30% этого общества за 300.000 долларов США (т. 14 л.д. 16-17);

- копия акта приема передачи доли в уставном капитале между Шегельман С.А. и ОАО «Промстройинжиниринг» от октября 2007 г., согласно которому Шегельман С.А. подписала акт приема-передачи доли уставного капитала. (т. 14 л.д. 18);

- копия платежного поручения №300 от 06.02.2008г., согласно которому 06 февраля 2008 г. на счет Шегельман С.А. <изъято>, открытый в ДО «КЦ Зубовский» ВТБ 24 (ЗАО), расположенного по адресу: <изъято>, со счета ОАО «Промстройинжиниринг» перечислено 7.356.000 руб. с назначением платежа: «перечисление денежных средств по договору купли-продажи доли от 23.10.2007 г.». (т. 14 л.д. 19);

- копия договора купли-продажи доли между Сокольским М.И. и ОАО «Промстройинжиниринг» от 18 октября 2007 г., согласно которому между Сокольским М.И. и ОАО «Промстройинжиниринг» в лице генерального директора Пасынкова Л.В. подписан договор о продаже доли Сокольским М.И. в уставном капитале ООО «Женский центр» в размере 1% этого общества за 100.000 долларов США (т. 14 л.д. 25-26);

- копия акта приема передачи доли в уставном капитале между Сокольским М.И. и ОАО «Промстройинжиниринг» от 18 октября 2007 г., согласно которому Сокольский М.И. подписал акт приема-передачи доли уставного капитала(т. 14 л.д. 27);

- копия платежного поручения №299 от 06.02.2008г., согласно которому 06 февраля 2008 г. на счет Сокольского М.И. <изъято>, открытый в ДО «КЦ Зубовский» ВТБ 24 (ЗАО), расположенного по адресу<изъято>, со счета ОАО «Промстройинжиниринг» перечислено 2.452.000 руб. с назначением платежа: «перечисление денежных средств по договору купли-продажи доли от 18.10.2007 г.» (т. 14 л.д. 28);

- копия Решения участника №1/2008г. ООО Центр духовного и физического совершенствования женщины «Женский центр» от 17 января 2008г., из которого следует, что на основании решения генерального директора ОАО «Промстройинжиниринг»Пасынкова Л.В. местонахождение ООО «Женский центр» изменено на новый адрес: <изъято>, Быстрицкая Э.А. избрана на должность Президента ООО «Женский центр» , избран директором ООО «Женский центр» Сероухов Н.А., владельцем 100% доли уставного капитала ООО «Женский центр» стало ОАО «Промстройинжиниринг» (т. 14 л.д. 30);

- нотариальная копия договора о предоставлении поручительства в обеспечение обязательств Э.А. Быстрицкой по Договору купли-продажи в уставном капитале № б/н от 10.01.2008г., заключенный между Хейфецем В.Б. и ОАО «Промстройинжиниринг», согласно которому поручитель (Хейфиц В.Б.) обязуется отвечать за исполнение должником (Быстрицкой Э.А.) его обязательства по договору купли-продажи доли в уставном капитале от 10 января 2008 г. с учетом дополнительного соглашения к этому договору от 10 января 2008 г. (далее по тексту – договор купли-продажи) в части не передачи вышеуказанных векселей третьим лицам и не предъявления их к оплате ООО «Женский центр» до получения ООО «Женский центр» разрешения на строительство КОК «Женский центр» по адресу: <изъято> (т. 14 л.д. 33-36);

- копия Договора мены векселей в долларах США от 24 декабря 2007г. между ООО Центр духовного и физического совершенствования женщины «Женский центр» и ОАО «Промстройинжиниринг», согласно которому Быстрицкая Э.А. выпустила векселя на общую сумму 27.000.000 долларов. (т. 14 л.д. 37-38);

- копия Акта приемки-передачи векселя от 24 декабря 2007г. между ООО Центр духовного и физического совершенствования женщины «Женский центр» и ОАО «Промстройинжиниринг», согласно которому ООО «Женский центр» передало ОАО «Промстройинжиниринг» векселя № 0013507 и 0013510 на общую сумму 27.000.000 долларов США со сроком платежей по векселям по предъявлении, но не ранее 10 октября 2008 г. (т. 14 л.д. 40);

- копия простого векселя № 0013510 от 24 декабря 2007г., согласно которому ООО «Женский центр» обязуется, безусловно, оплатить по этому векселю денежные средства в размере 13.500.000 долларов США. (т. 14 л.д. 41-42);

- копия простого векселя № 0013507 от 24 декабря 2007г.,согласно которому ООО «Женский центр» обязуется, безусловно, оплатить по этому векселю денежные средства в размере 13.500.000 долларов США. (т. 14 л.д. 43-44);

- копия именного сохранного документа от 10 января 2008г. заключенного между Хейфицем В.Б. и Быстрицкой Э.А., согласно которому Хейфиц В.Б. принимает на хранение от Э.А. Быстрицкой простые беспроцентные векселя ООО «Центр духовного и физического совершенствования женщины «Женский центр» № 0013507 и № 0013510 со сроками платежа по предъявлении, но не ранее 10.10.2008 г. и 10.01.2009 г. соответственно. (т. 14 л.д. 45);

- распечатка договора от 11 января 2008г. между Хейфицем В.Б. и Быстрицкой Э.А., согласно которому Хейфиц В.Б. с целью обеспечения обязательств Быстрицкой Э.А. по договору о предоставлении поручительства в обеспечение исполнения обязательств Быстрицкой Э.А. от 10 января 2008 г. по договору купли-продажи доли в уставном капитале № б/н от 10 января 2008 г., принял на временное хранение как гарант сделки вышеуказанные векселя ООО «Женский центр». (т. 14 л.д. 46);

- решение единственного участника ООО Центр духовного и физического совершенствования женщины «Женский центр» от 31 июля 2009г., согласно которому директором данной организации назначил сам себя генеральный директор ОАО «Промстройинжиниринг» Хейфец А.Р., прекратив полномочия и освободив от занимаемой должности директора ООО «Женский центр» Сероухова Н.А. (т. 14 л.д. 58);

- приказ ООО Центр духовного и физического совершенствования женщины «Женский центр» от 31 июля 2009г., согласно которому Хейфец А.Р. вступил в должность директора данной организации и возложил на себя полномочия по ведению бухгалтерского учета.(т. 14 л.д. 59);

- копия устава ООО Центр духовного и физического совершенствования женщины «Женский центр» от 2008г.(т. 14 л.д. 66-81);

- копия письма от 13.12.05 г. №25-6457/5-20 от первого заместителя Мэра Москвы В.И. Ресина в адрес президента ООО «Женский центр» Э.А. Быстрицкой, согласно которому первый заместитель мэра Москвы Ресин В.И. сообщил Быстрицкой Э.А. о том, что в связи с нарушением сроков ввода объекта в эксплуатацию, Быстрицкой Э.А. необходимо в установленном порядке уведомить инвестора о расторжении инвестиционного договора в одностороннем несудебном порядке. (т.15 л.д.1);

- копия обращения Мэра Москвы Ю.М.Лужкова № 4-19-3013/7-4 от 25.06.2007г. президенту ООО «Женский центр» Э.А. Быстрицкой, согласно которому препятствий для завершения строительства здания не имеется, при этом, учитывая сложившиеся обстоятельства со строительством и наличия большого количества соинвесторов, имеющих право на получение соответствующей площади в строящемся комплексе, необходимо при привлечении инвестора реализовать обязательные обременения. (т.15 л.д. 3);

- копия протокола № 1 Общего собрания учредителей ТОО «Центр духовного и физического совершенствования женщины» («Женский центр») от 26 мая 1992 г., согласно котором учреждено данное товарищество. (т.15 л.д.5);

- приказ №1 от 18.05.1998г. ООО «Центр духовного и физического совершенствования женщины «Женский Центр», согласно которому Быстрицкая Э.А. вступила в должность президента данного общества. (т.15 л.д.8);

- договор о безвозмездной уступки доли в уставном капитале ООО «Центр духовного и физического совершенствования женщины «Женский Центр» от 01.12.2002г., согласно которому Быстрицкая Э.А. передала безвозмездно Шегелман<изъято> долю уставного капитала данного Общества в размере 30 %.. (т.15 л.д.10);

- протокол №4 от 27.12.2002г. Общего собрания участников ООО «Центр духовного и физического совершенствования женщины «Женский Центр», согласно которому изменены распределены доли уставного капитала Общества, а именно: у Быстрицкой Э.А. – 69 %, у Сокольского М.И. – 1 %, у Шегелман<изъято> – 30 %. (т.15 л.д.11);

- нотариальная копия учредительного договора ООО «Центр духовного и физического совершенствования женщины «Женский центр» от 2002 г., согласно которому утверждены изменения в учредительных документах Общества и изменена организационно-правовая форма на ООО. (т.15 л.д.20-22);

- нотариальная копия новой редакции устава ООО «Центр духовного и физического совершенствования женщины «Женский центр» от 2002 г. согласно которому утверждены изменения в учредительных документах Общества и изменена организационно-правовая форма на ООО. (т.15 л.д.23-31);

- копия контракта № 5-455/Н-1 по реализации инвестиционного проекта на территории Центрального административного округа г.Москвы (ТУ Мещанское) от 06.06.1995г., между Правительством Москвы и ООО «Женский центр», согласно которому последнему выделяется земельный участок для строительства культурно-досугового центра. (т.15 л.д.34-39);

- копия дополнительного соглашения № 5-455/Н-1-1893 от 22 марта 2002г. к инвестиционному контракту от 06.06.95г. № 5-455/Н-1, согласно которому пролонгируется срок реализации указанного контракта до 01 апреля 2003 г., а также включен в состав инвестиционного проекта земельный участок площадью 0,05 Га во владении 30 по Цветному бульвару. (т.15 л.д.40-41);

- копия дополнительного соглашения № 2 от 13.04.2005г. к инвестиционному контракту № 5-455/Н-1 от 06.06.1995г. и дополнительному соглашению от 22.03.2002г. № 5-455/Н-1-1893 на реализацию инвестиционного проекта на территории Центрального административного округа г.Москвы, между Правительством Москвы и ООО «Женский центр», согласно которому пролонгирован срок реализации контракта. (т.15 л.д.45-46);

- нотариальная копия инвестиционного договора от 29.11.2000г., рег.№191, зарегистрирован ЕГРП <изъято>от 11 марта 2001г. между ООО «Женский центр» и КТ «Социальная инициатива и компания», согласно которому предметом договора является реализация инвестиционного проекта нового строительства на площадке по адресу: г. Москва, Цветной бульвар, вл. 30, 32-34 с объемом инвестиций 20 млн. долларов США, в рамках реализации инвестиционного проекта Инвестор обязуется за счет собственных либо привлеченных инвестиций произвести новое строительство по указанному адресу с функциональным назначением – культурно-досуговый комплекс, при этом базовое соотношение раздела имущества по реализации Договора устанавливается между сторонами в пропорции: сторона-1 (ООО «Женский центр») – 30% общей площади надземной и подземной частей комплекса, сторона-2 (КТ «Социальная инициатива и компания», оно же «Инвестор-застройщик») – 70% общей площади надземной и подземной частей комплекса. (т.15 л.д.47-55);

- копия дополнительного соглашения № 1 к Инвестиционному договору № 191 от 11.03.2001 г. между ООО «Женский центр» и КТ «Социальная инициатива и компания», согласно которому предметом договора является реализация инвестиционного проекта строительства Культурно-общественного комплекса «Женский центр», год ввода объект эксплуатации заменено словами «срок сдачи объекта государственной приемочной комиссии – не позднее 30 июня 2005 г.», инвестиционный договор считается расторгнутым по истечении 14 дней с даты направления уведомления Стороной-1 Стороне-2 заказным письмом либо вручения уведомления представителю Стороны-2. (т. 11 л.д. 97-98);

- копия приложения № 1 к дополнительному соглашению № 1 к Инвестиционному договору № 191 от 11.03.2001 г. между ООО «Женский центр» и КТ «Социальная инициатива и компания» - график производства работ по строительству объекта и их финансирования, согласно которому установлен объем финансирования для реализации инвестиционного проекта до 30 июня 2005 г. (т. 11 л.д. 99);

- выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Центр духовного и физического совершенствования женщины «Женский центр» <изъято>от 11.12.2007 г., согласно которой по состоянию на указанную дату Общество зарегистрировано по адресу: <изъято>, учредители Быстрицкая Э.А. (69% доли, она же президент Общества), Сокольский М.И. (1 % доли), Шегельман С.А. (29% доли). (т.15 л.д.57-70);

- копия письма № 103 от 07.03.2008г., согласно которому в адрес Мэра г.Москвы Лужкова Ю.М. от президента ООО «Центр духовного и физического совершенствования женщины «Женский Центр» Быстрицкой Э.А. и директора Сероухова Н.А. направлена просьба о выпуске распорядительного документа Правительства Москвы «О мерах по завершению строительства культурно-общественного комплекса «Женский центр» по адресу: Цветной бульвар, вл.30, 32-34», (т. 15 л.д. 74);

- копия письма <изъято> от 07.04.2008г. на имя президента ООО «Центр духовного и физического совершенствования женщины «Женский Центр» Быстрицкой Э.А. от Мэра г.Москвы Лужкова Ю.М., согласно которому на основании письма Быстрицкой Э.А. префекту ЦАО г. Москвы поручено подготовить распорядительный документы Правительства Москвы о продолжении строительства объекта по адресу: г. Москва, Цветной бульвар, вл. 30 и 32-34.(т.15 л.д.77);

- письмо ОАО «УралСиб» от 13.08.2007 г. № 25/125, согласно которому указанный банк сообщил Быстрицкой Э.А. после проведения с ней переговоров о готовности финансирования полного завершения строительства и возможности возмещения затрат кредиторам. (т.15 л.д.82);

- копия постановления Правительства Москвы от 16.02.1993 г. № 160, согласно которого решение Правительства Москвы ТОО «Женский центр» предоставлен земельный участок во <изъято>. (т.15 л.д.91-92);

- копия постановления Правительства Москвы от 29 ноября 1994 г. № 1083 «О строительстве культурно-общественного комплекса «Женский центр» по адресу: <изъято>, согласно которому одобрена концепция культурно-досугового комплекса, его значения для г. Москвы как центра физического и духовного совершенствования женщин (т.15 л.д.93);

- копия письма № 4 от 22 марта 2006 г. о расторжении договора №191 от 11.03.2001 г. в одностороннем порядке, согласно которому данное письмо принято 28.03.2006 г. (вх. № 02/550) в КТ «Социальная инициатива и К». (т.15 л.д.98);

- приказ № 1 ООО «Центр духовного и физического совершенствования женщины «Женский Центр» от 17 января 2008 г., согласно которому Сероухов Н.А. на основании решения учредителя Общества № 1/2008 от 17 января 2008 г. вступил в должность директора ООО (т.15 л.д.101).

- копия учредительного договора ООО Центр духовного и физического совершенствования женщины «Женский центр», согласно которому организационно-правовая форма данного учреждения приведена в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственности» для продолжения своей деятельности (т.16 л.д.23-28);

- выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Женский центр» от 30.01.2008 г., согласно которой 29 января 2008 г. внесена запись в указанный реестр о новом директоре Общества – Сероухове <изъято>. (т. 17 л.д. 228-230);

- решение о государственной регистрации №18006 от 24.01.2008 г., согласно которому Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве на основании заявления по форме № Р14001 (вх. № 18167) и поданных Сероуховым Н.А. документах принято решение о государственной регистрации – внесение изменений в сведения о юридическом лице, связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, т.е. сведения об изменении состава участников Общества. (т. 17 л.д. 232);

- расписка Сероухова Н.А. в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от 23.01.2008 г., согласно которой Сероуховым Н.А. в МРИ ФНС России № 46 по г. Москве сданы заявление и документы для государственной регистрации изменений местонахождения ООО «Центр духовного и физического совершенствования женщины «Женский Центр». (т. 17 л.д. 242);

- копия акта приема-передачи доли в уставном капитале ООО «Женский центр» от 10.01.2008 г., согласно которому 10 января 2008 г. Быстрицкая Э.А. передала ОАО «Промстройинжиниринг» в лице генерального директора Пасынкова Л.В. принадлежащую ей долю в размере 69 % в уставном капитале ООО Центр духовного и физического совершенствования женщины «Женский Центр». (т. 17 л.д. 253);

- решение участника №1/2008 ООО «Женский центр» от 17 января 2008 г., из которого следует, что на основании решения генерального директора ОАО «Промстройинжиниринг» Пасынкова Л.В. местонахождение ООО «Женский центр» изменено на новый адрес: <изъято>, Быстрицкая Э.А. избрана на должность Президента ООО «Женский центр», избран директором ООО «Женский центр» Сероухов Н.А., владельцем 100% доли уставного капитала ООО «Женский центр» стало ОАО «Промстройинжиниринг». (т. 17 л.д. 256);

- заявление ООО «Женский центр» о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице от 17.01.2008 г. с отметкой о принятии в МРИ ФНС России № 46 по г. Москве от 23.01.2008 г., согласно которому заявителем – руководителем постоянно действующего исполнительного органа данной организации Сероуховым Н.А. в Межрайонную инспекцию ФНС России № 46 по г. Москве подано заявление по форме № Р13001 (вх. № 18178) о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, а именно об изменении местонахождения Общества на адрес: <изъято> (т. 17 л.д. 276-283);

- решение о государственной регистрации №18005 от 24.01.2008 г., согласно которому Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве на основании заявления по форме <изъято> (вх. № 18178) и поданных Сероуховым Н.А. документах принято решение о государственной регистрации – внесение изменений в сведения о юридическом лице, связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, т.е. сведения об изменении местонахождения Общества. (т. 17 л.д. 231);

- выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Женский центр» от 30.01.2008 г., согласно которой 29 января 2008 г. внесена запись в указанный реестр о месте нахождения данной организации по адресу: <изъято>. (т. 17 л.д. 225-227);

- расписка Сероухова Н.А. в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от 23.01.2008 г., согласно которой Сероуховым Н.А. в МРИ ФНС России № 46 по г. Москве сданы заявление и документы для государственной регистрации изменений состава участников ООО «Центр духовного и физического совершенствования женщины «Женский Центр» (т. 17 л.д. 284);

- заявление ООО «Женский центр» о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице от 17 января 2008 г.с отметкой о принятии в МРИ ФНС России № 46 по г. Москве от 23.01.2008 г., согласно которому заявителем – руководителем постоянно действующего исполнительного органа данной организации Сероуховым Н.А. в Межрайонную инспекцию ФНС России № 46 по г. Москве подано заявление по форме № Р14001 (вх. № 18167) о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лица ООО «Женский центр», не связанных с внесением изменений в учредительные документы, а именно о прекращении у физических лиц Сокольского М.И., Шегельман С.А. и Быстрицкой Э.А. обязательственных прав в отношении Общества (то есть прекратили обладать долями уставного капитала), единственным участником Общества стало ОАО «Промстройинжиниринг», Президентом общества стала Быстрицкая Э.А., директором Общества – Сероухов Н.А. (т. 17 л.д. 285-293);

- копия выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Центр духовного и физического совершенствования женщины «Женский центр» от 05.05.2008 г. <изъято>, согласно которой генеральным директором является Сероухов Н.А., а президентом Общества Быстрицкая Э.А. (т. 11 л.д. 149-158);

- копия выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Центр духовного и физического совершенствования женщины «Женский центр» от 30.01.2008 г. № 18178/2008, согласно которой генеральным директором является Сероухов Н.А., президентом Общества Быстрицкая Э.А., а единственным участником общества является ОАО «Промстройинжиниринг» (т. 11 л.д. 159-172);

- отзыв генерального директора ОАО «Промстройинжиниринг» Хейфеца А.Р. в Тверской районный суд г. Москвы на заявление Быстрицкой Э.А. к ООО «Женский центр», поданном в Тверской районный суд г. Москвы 20.12.2011 г. <изъято>, согласно которому Хейфец А.Р. в рамках производства по иску Быстрицкой Э.А. о восстановлении прав на ценные бумаги сообщает суду, что векселя, о которых идет речь находятся у ОАО «Промстройинжиниринг» и прилагает к отзыву копии указанных векселей (т. 19 л.д. 213);

- копия простого векселя ООО «Женский центр» <изъято>от 24 декабря 2007 г. на сумму 13.500.000 долларов США, согласно которому указанный вексель выдан ООО «Женский центр», по которому данное предприятие обязуется оплатить по этому векселю денежную сумму в размере 13.500.000 долларов США по предъявлении, но не ранее 10 января 2009 г. (т. 19 л.д. 214-215);

- копия простого векселя ООО «Женский центр» <изъято>от 24 декабря 2007 г. на сумму 13.500.000 долларов США, согласно которому указанный вексель выдан ООО «Женский центр», по которому данное предприятие обязуется оплатить по этому векселю денежную сумму в размере 13.500.000 долларов США по предъявлении, но не ранее 10 октября 2008 г. (т. 19 л.д. 216-217);

-копия простого векселя ООО «Женский центр» <изъято>от 24 декабря 2007 г., заверенная оттиском печати простой круглой формы ОАО «Промстройинжиниринг» и подписью Хейфеца А.Р. (заключение эксперта № 290 от 06 февраля 2014 г.), согласно которому указанный вексель выдан ООО «Женский центр», по которому данное предприятие обязуется оплатить по этому векселю денежную сумму в размере 13.500.000 долларов США по предъявлении, но не ранее 10 января 2009 г. (т. 19 л.д. 222-223);

- копия простого векселя ООО «Женский центр» № 0013507 от 24 декабря 2007 г. заверенная оттиском печати простой круглой формы ОАО «Промстройинжиниринг» и подписью Хейфеца А.Р. (заключение эксперта № 290 от 06 февраля 2014 г.), согласно которому указанный вексель выдан ООО «Женский центр», по которому данное предприятие обязуется оплатить по этому векселю денежную сумму в размере 13.500.000 долларов США по предъявлении, но не ранее 10 октября 2008 г. (т. 19 л.д. 224-225);

- копия простого векселя ООО «Женский центр» № 0013510 от 24 декабря 2007 г., заверенная оттиском печати простой круглой формы ОАО «Промстройинжиниринг» и подписью Хейфеца А.Р. (заключение эксперта № 290 от 06 февраля 2014 г.), согласно которому указанный вексель выдан ООО «Женский центр», по которому данное предприятие обязуется оплатить по этому векселю денежную сумму в размере 13.500.000 долларов США по предъявлении, но не ранее 10 января 2009 г. (т. 19 л.д. 226-227);

- копия простого векселя ООО «Женский центр» № 0013507 от 24 декабря 2007 г., заверенная оттиском печати простой круглой формы ОАО «Промстройинжиниринг» и подписью Хейфеца А.Р. (заключение эксперта № 290 от 06 февраля 2014 г.), согласно которому указанный вексель выдан ООО «Женский центр», по которому данное предприятие обязуется оплатить по этому векселю денежную сумму в размере 13.500.000 долларов США по предъявлении, но не ранее 10 октября 2008 г. (т. 19 л.д. 228-229);

- договор <изъято> аренды индивидуального сейфа физическим лицом, заключенный 11 января 2008 г. между КБ «Новый Московский Банк» и Хейфицем В.Б., согласно которому Банк предоставляет Хейфицу В.Б. во временное, возмездное пользование индивидуального сейфа № 123, находящийся в охраняемом хранилище Банка по адресу: <изъято> на срок с 11.01.2008 г. по 10.01.2010 г.для хранения документов, ценных бумаг, предметов и ценностей (т. 19 л.д.250-251);

- акт вскрытия сейфовой ячейки № 123 от 14 октября 2009 г., согласно которому 14 октября 2009 г. произведено вскрытие индивидуального сейфа № 123, арендуемого в соответствии с договором аренды индивидуального сейфа физическим лицом <изъято>г. с Хейфицем В.Б., по причине смерти последнего. При вскрытии документов, ценностей и предметов в сейфе не обнаружено (т. 19 л.д. 253);

- журнал регистрации абонентов индивидуальных сейфов ЧОП «ФОРСАЖ» за период с 01.10.2007 г. по 19.12.2012 г., согласно которому в указанном журнале отражены сведения о лицах, посещавших ячейки в КБ «Новый Московский Банк» (ООО), а также другие идентификационные сведения; при этом, к индивидуальному сейфу № 123 ни Хейфиц В.Б., ни Быстрицкая Э.А., ни другие лица в период с 11 января 2008 г. по 14 октября 2009 г. не осуществляли доступ (т. 19 л.д. 254-297);

- экспертное заключение по оценке рыночной стоимости объекта незавершенного строительства расположенного по адресу <изъято> ( т. 3 л.д. 189- 252)

-реестр № 1 для регистрации нотариальных действий нотариуса Маркова О.В., начатый 09 января 2008 г. с номера 1-01, оконченный 26 февраля 2008 г. за номером 1-795, согласно которому имеют значение для расследуемого уголовного дела следующие записи: за записями 1-02, 1-03, 1-03, 1-06, 1-12 от 10 января 2008 г. по адресу: <изъято> нотариусом Марковым О.В. засвидетельствовано подписание договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Центр духовного и физического совершенствования женщины «Женский центр» между Быстрицкой <изъято> (<изъято>, паспорт <изъято>, выданный 17.01.2007 г. ОВД Пресненского района УВД ЦАО г. Москвы) и Пасынковым <изъято> (<изъято>, паспорт <изъято>, выданный 20.08.2003 г. 2 о/м Серпуховского района Московской области); с подлинным правильно на заявлении о том, что в браке не состоит; с подлинным правильно на заявлении о наличии задолженности ООО «Центр духовного и физического совершенствования женщины «Женский центр»; 2 копии вышеуказанного заявления; 3 копии векселя простого <изъято>из ООО «Центр духовного и физического совершенствования женщины «Женский центр»; 3 копии векселя простого <изъято> из вышеуказанного ООО 24.12.2007 г. (т. 4 л.д. 30-31);

- договор купли-продажи доли в уставном капитале от 10.01.2008 г., из которого следует, что Быстрицкой Э.А. подписала ОАО «Промстройинжиниринг» в лице его генерального директора Пасынкова Л.В. договор о продаже указанному Обществу доли в уставном капитале ООО Центр духовного и физического совершенствования женщины «Женский центр» в размере 69% за фактическую цену в размере 2.600.000 долларов США. При этом, нотариусом Марковым О.В. указано, что договор подписан сторонами в его присутствии, личность подписавших договор установлена, их дееспособность, а также правоспособность ОАО «Промстройинжиниринг» и полномочия его представителя проверены. Данный договор подписан по адресу: <изъято> (т. 4 л.д. 32-33);

- акт приема-передачи доли в уставном капитале ООО «Женский центр» от 10 января 2008 г., согласно которому 10 января 2008 г. Быстрицкая Э.А. передала ОАО «Промстройинжиниринг» в лице генерального директора Пасынкова Л.В. принадлежащую ей долю в размере 69 % в уставном капитале ООО Центр духовного и физического совершенствования женщины «Женский Центр» (т. 4 л.д. 39);

- копия изменений к учредительному договору ООО «Женский центр», из которых следует, что участниками ООО Центр духовного и физического совершенствования женщины «Женский центр» являются Быстрицкая Э.А. (69% долей уставного капитала), Сокольский М.И. (1 % доли уставного капитала), Шегелман<изъято> (т. 4 л.д. 57);

- копия изменений к уставу ООО «Женский центр»,из которых следует, что участниками ООО Центр духовного и физического совершенствования женщины «Женский центр» являются Быстрицкая Э.А. (69% долей уставного капитала), Сокольский М.И. (1 % доли уставного капитала), Шегелман<изъято> (т. 4 л.д. 59);

- копия заявления Быстрицкой Э.А. 10.01.2008 г., согласно которой Быстрицкая Э.А. ставит в известность, что на момент приобретения в собственность доли в размере 69 % уставного капитала ООО «Женский центр» она в браке не состояла (т. 4 л.д. 80);

- копия свидетельства МНС России серии <изъято> , согласно которому организация Открытое акционерное общество «Промстройинжиниринг» поставлено на учет 24.07.2006 г. в Инспекции ФНС России № 19 по г. Москве (т. 4 л.д. 97);

- копия протокола (решения) внеочередного собрания акционеров ОАО «Промстройинжиниринг» от 07 ноября 2006 г., согласно которому единственный акционер ОАО «Промстройинжиниринг» - ООО «ИстЛайн Капитал» в лице генерального директора Трусовой В.А. принял решение о прекращении полномочий генерального директора Общества Вавилова И.М. и избрано новым генеральным директором Общества Пасынкова <изъято> (т. 4 л.д. 102);

- копия приказа № 2 ОАО «Промстройинжиниринг» от 15 ноября 2006 г., согласно которому Пасынков Л.В. вступил в должность генерального директора ОАО Промстройинжиниринг» и принял на себя полномочия бухгалтерского работника. (т. 4 л.д. 103);

- копия выписки из ЕГРЮЛ по ОАО «Промстройинжиниринг» от 09.01.2008 г. <изъято>, согласно которой ОАО «Промстройинжиниринг» имеет ИНН <изъято> зарегистрировано по адресу: <изъято>, корп. 2, генеральным директором является Пасынков <изъято>. (т. 4 л.д. 105-121);

- решение № 2/20 единственного акционера ОАО «Промстройинжиниринг» от 09 января 2008 г., из которого следует, что Пасынков Л.В. получил одобрение от единственного акционера – ООО «ИстЛайн Капитал» в лице генерального директора Трусовой В.А. на покупку ОАО «Промстройинжиниринг» доли в уставном капитале ООО «Женский центр» в размере 69 % по цене эквивалентной 2.600.000 долларов США в рублях по курсу ЦБ на день оплаты, что подтверждает факт осведомленности Пасынкова Л.В. о необходимости получении разрешения на крупную сделку (т. 4 л.д. 122), которые хранятся в материалах уголовного дела № 18311 на основании постановления о признании и приобщении вещественных доказательств от 10.07.2014 г. (т. 25 л.д. 80-105);

- заключение эксперта № 290 от 06 февраля 2014 г., согласно которому: подписи от имени Хейфеца А.Р., расположенные в документах, представленных на экспертизу:

-в отзыве генерального директора ОАО «Промстройинжиниринг» Хейфеца А.Р. в Тверской районный суд г. Москвы на заявление Быстрицкой Э.А. к ООО «Женский центр», поданном в Тверской районный суд г. Москвы 20.12.2011 г. Вх. № 33286, подпись, расположенная в строке: «Генеральный директор ОАО «Промстройинжиниринг» Хейфец А.Р.»;

-в отзыве генерального директора ОАО «Промстройинжиниринг» Хейфеца А.Р. в Тверской районный суд г. Москвы на заявление Быстрицкой Э.А. к ООО «Женский центр», поданном в Тверской районный суд г. Москвы 10.01.2012 г., подпись, расположенная после печатного текста: «Приложение - надлежаще заверенные копии ценных бумаг» на втором листе указанного документа;

-на копии простого векселя ООО «Женский центр» № 0013510 от 24 декабря 2007 года на сумму 13500000 (тринадцать миллионов пятьсот тысяч) долларов США, подписи, расположенные в правом нижнем углу первого и второго листов указанной копии документа;

-на копии простого векселя ООО «Женский центр» № 0013507 от 24 декабря 2007 года на сумму 13500000 (тринадцать миллионов пятьсот тысяч) долларов США, подписи, расположенные в правом нижнем углу первого и второго листов указанной копии документа;

-в отзыве генерального директора ОАО «Промстройинжиниринг» Хейфеца А.Р. в Тверской районный суд г. Москвы на заявление Быстрицкой Э.А. к ООО «Женский центр», подпись, расположенная в строке: «Генеральный директор ОАО «Промстройинжиниринг» Хейфец А.Р.» на втором листе указанного документа;

-на копии простого векселя ООО «Женский центр» № 0013510 от 24 декабря 2007 года на сумму 13500000 (тринадцать миллионов пятьсот тысяч) долларов США, подписи, расположенные в правом нижнем углу первого и второго листов указанной копии документа;

-на копии простого векселя ООО «Женский центр» № 0013507 от 24 декабря 2007 года на сумму 13500000 (тринадцать миллионов пятьсот тысяч) долларов США, подписи, расположенные в правом нижнем углу первого и второго листов указанной копии документа, выполнены Хейфецем А.Р. (т.25 л.д. 71-78);

- заключение эксперта № 12/3-1443 от 18 марта 2014 г.,согласно которому:

1. Согласно представленным документам, при условии что объект незавершенного строительства, расположенного по адресу: <изъято>, по состоянию на 31.12.2007 фактически полностью принадлежал ООО «Женский центр», его рыночная стоимость по состоянию на 31.12.2007 составляет 2.965.895.566 руб., а кроме того, ООО «Женский центр» фактически имело обязательства по компенсации затрат, реально понесенных Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» на строительство указанного объекта в размере 439.684.125 руб. 35 коп., действительная стоимость доли в размере 100% в уставном капитале ООО «Женский центр» по состоянию на 10 января 2008 г. составляет 2 526 354 тыс. руб.

2. Согласно представленным документам, при условии что, объект незавершенного строительства, расположенного по адресу: <изъято>, по состоянию на 31.12.2007 фактически полностью принадлежал ООО «Женский центр», его рыночная стоимость по состоянию на 31.12.2007 составляет 2.965.895.566 руб., а кроме того, ООО «Женский центр» фактически имело обязательства по компенсации затрат, реально понесенных Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» на строительство указанного объекта в размере 439.684.125 руб. 35 коп., действительная стоимость доли в размере 1% в уставном капитале ООО «Женский центр» по состоянию на 10 января 2008 г. составляет 25 264 тыс. руб.

3. Согласно представленным документам, при условии что, объект незавершенного строительства, расположенного по адресу: <изъято>, по состоянию на 31.12.2007 фактически полностью принадлежал ООО «Женский центр», его рыночная стоимость по состоянию на 31.12.2007 составляет 2.965.895.566 руб., а кроме того, ООО «Женский центр» фактически имело обязательства по компенсации затрат, реально понесенных Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» на строительство указанного объекта в размере 439.684.125 руб. 35 коп., действительная стоимость доли в размере 30% в уставном капитале ООО «Женский центр» по состоянию на 10 января 2008 г. составляет 757 906 тыс. руб.

4. Согласно представленным документам, при условии что, объект незавершенного строительства, расположенного по адресу: <изъято>, по состоянию на 31.12.2007 фактически полностью принадлежал ООО «Женский центр», его рыночная стоимость по состоянию на 31.12.2007 составляет 2.965.895.566 руб., а кроме того, ООО «Женский центр» фактически имело обязательства по компенсации затрат, реально понесенных Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» на строительство указанного объекта в размере 439.684.125 руб. 35 коп., действительная стоимость доли в размере 69% в уставном капитале ООО «Женский центр» по состоянию на 10 января 2008 г. составляет 1 743 184 тыс. руб. (т. 25 л.д.54-65);

- протокол обыска от 11 марта 2013 г., в ходе которого в помещении с табличкой 1826 и 1828 (по плану БТИ эт. 18 пом. 29 и 30) изъяты документы, касающиеся финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «Центр духовного и физического совершенствования женщины «Женский центр», ОАО «Промстройинжиниринг», КТ и ЗАО «Социальная инициатива» (т.11 л.д.65-71);

- протокол выемки от 06 марта 2013 г.,в ходе которого в ИФНС России №7по г. Москве изъяты юридическое, регистрационное и финансовое дела ООО «Женский центр» (ИНН <изъято>) (т. 16 л.д. 5-9);

- протокол осмотра предметов (документов) от 22 августа 2013 г., в ходже которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки 06 марта 2013 г. в ИФНС России № 7 по г. Москве юридическое, регистрационное и финансовое дела ООО «Женский центр» (ИНН <изъято>) (т. 19 л.д. 172-187);

- протокол выемки от 28 января 2014 г.,в ходе которой в Тверском районном суде г.Москвы изъяты документы из гражданского дела № 2-174/2012, а именно, документы, свидетельствующие о нахождении у Хейфеца А.Р. векселей, переданных потерпевшей Быстрицкой Э.А. на ответственное хранение Хейфицу В.Б. (т. 19 л.д. 208-212);

- протокол осмотра предметов (документов) от 27 июня 2014 г.,согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки 28 января 2014 г. в Тверском районном суде г. Москвы документы из гражданского дела № 2-174/2012 (т. 19 л.д. 238-240);

- протокол выемки от 06 февраля 2014 г., согласно которому в КБ «Новый Московский Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 2/1, пом. № 202 изъяты документы по банковской ячейке Хейфица В.Б. (т. 19 л.д. 246-249);

- протокол осмотра предметов (документов) от 06 февраля 2014 г., согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки 06 февраля 2014 г. в КБ «Новый Московский Банк» (ООО) документы по ячейке Хейфица В.Б. в данном банке (т. 19 л.д. 298-300);

- протоколы осмотра предметов (документов) согласно которому осмотрены документы и предметы (коробки № 1, 2, 3), изъятые в ходе обыска 11 марта 2013 г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 11, стр. 1 (т. 12 л.д. 50- 218, т. 13 л.д. 144-248, т. 14 л.д. 128-169, т. 15 л.д. 102-177);

- протокол осмотра местности, жилища, иного помещения от 10 апреля 2013 г., согласно которому осмотрена местность и иное помещение по адресу: <изъято>, осмотром установлено, что по адресу: <изъято> расположен комплекс зданий состоящих из пятиэтажного и девятиэтажного строения совмещенные общим переходом. Данное здание расположено на участке местности общей площади 0, 45 Га и огорожено металлическим забором по всему периметру. Также на данном огороженном участке расположено помещение охраны. В ходе осмотра нежилого здания по адресу: <изъято> установлено, что деятельность физических и юридических лиц в данных помещениях не ведется, помещения не оборудованы дверьми, отсутствует внутренняя отделка, под зданием расположен паркинг в три этажа. При производстве осмотра производилась фотосъемка, с приложением к протоколу карты памяти (т.21 л.д. 4-13);

- протокол осмотра предметов (документов) от 22 августа 2013 г., согласно которому осмотрена карта памяти «SD» Transcends/n 2472640306 объемом памяти 4 «Гб» («Gb»), приложенной к протоколу осмотра местности, жилища, иного помещения от 10 апреля 2013 г., произведенного по адресу: <изъято> (т. 21 л.д. 100-211);

- протокол выемки от 21 февраля 2013 г., согласно которому у нотариуса г. Москвы Маркова О.В. по адресу: <изъято>, изъяты документы по сделке купли-продажи долей в уставном капитале ООО «Женский центр» (т. 4 л.д. 25-29);

- протокол выемки от 26 февраля 2013 г., согласно которому у нотариуса г. Москвы Швачкиной М.В. по адресу: <изъято>, изъяты документы по сделке купли-продажи долей в уставном капитале ООО «Женский центр» (т. 4 л.д. 11-14);

- протокол осмотра предметов (документов) от 01 июля 2014 г., согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки 21 февраля 2013 г. у нотариуса Маркова О.В. и 26 февраля 2013 г. у нотариуса Швачкиной М.В. (т.4 л.д. 123-127);

- протокол выемки от 14 февраля 2013 г., согласно которому в БТИ ЦАО г. Москвы по адресу: <изъято> отсутствуют документы, содержащие данные о размерах, техническом состоянии, собственниках, а также стоимости всех зданий по адресу: <изъято>, за период с 1994 г. по 14.02.2013 г. (т. 4 л.д. 158-161);

- выписка по лицевому счету ОАО «Промстройинжиниринг» <изъято> за период с 17.08.2006 г. по 06.02.2013 г., полученная по письму ВТБ 24 (ЗАО) от 12 февраля 2013 г. <изъято>, из которой следует, что по счету ОАО «Промстройинжиниринг» <изъято>, открытого в ДО «КЦ Зубовский» ВТБ 24 (ЗАО), расположенного по адресу: <изъято> осуществлены, в том числе следующие операции: 06 февраля 2008 г. на счет Сокольского М.И. <изъято>, открытый в ДО «КЦ Зубовский» ВТБ 24 (ЗАО), со счета ОАО «Промстройинжиниринг» перечислено 2.452.000 руб. с назначением платежа: «перечисление денежных средств по договору купли-продажи доли от 18.10.2007 г.», 07 февраля 2008 г. на указанный счет Сокольского М.И. перечислено 110 руб. с назначением платежа: «перечисление денежных средств по договору купли-продажи доли от 18.10.2007 г.»; 06 февраля 2008 г. на счет Шегельман С.А. <изъято>, открытый в ДО «КЦ Зубовский» ВТБ 24 (ЗАО), со счета ОАО «Промстройинжиниринг» перечислено 7.356.000 руб. с назначением платежа: «перечисление денежных средств по договору купли-продажи доли от 23.10.2007 г.», 07 февраля 2008 г. на указанный счет Шегельман С.А. перечислено 330 руб. с назначением платежа: «перечисление денежных средств по договору купли-продажи доли от 23.10.2007 г.»; 06 февраля 2008 г. на счет Быстрицкой Э.А. <изъято>, открытый в КБ «Новый Московский Банк» (ООО), со счета ОАО «Промстройинжиниринг» перечислено 16.477.440 руб. с назначением платежа: «перечисление денежных средств по договору купли-продажи доли от 10.01.2008 г.», 07 февраля 2008 г. перечислено 22.005.640 руб. с назначением платежа: «перечисление денежных средств по договору купли-продажи доли от 10.01.2008 г.» и 20 февраля 2014 г. на счет Быстрицкой Э.А. перечислено 25.404.612 руб. 73 коп. с назначением платежа: «перечисление денежных средств по договору купли-продажи доли от 10.01.2008 г.». Всего в период с 06 по 20 февраля 2008 г. со счета ОАО «Промстройинжиниринг» на счет Быстрицкой Э.А. перечислено 63.887.692 руб. 73 коп., на счет Шегельман С.А. перечислено 7.356.330 руб., на счет Сокольского М.И. перечислено 2.452.110 руб. (т.20 л.д.43-131);

- выписка по лицевому счету Сокольского М.И. <изъято>, открытый в ДО «КЦ Зубовский» ВТБ 24 (ЗАО) за период с 15.10.2007 г. по 06.02.2013 г., полученная по письму ВТБ 24 (ЗАО) от 12 февраля 2013 г. <изъято>, из которой следует, что 06 февраля 2008 г. на счет Сокольского М.И. со счета ОАО «Промстройинжиниринг» перечислено 2.452.000 руб. с назначением платежа: «перечисление денежных средств по договору купли-продажи доли от 18.10.2007 г.», 07 февраля 2008 г. на указанный счет Сокольского М.И. перечислено 110 руб. с назначением платежа: «перечисление денежных средств по договору купли-продажи доли от 18.10.2007 г.» (т. 20 л.д. 5);

- выписка по лицевому счету Шегельман С.А. <изъято>, открытый в ДО «КЦ Зубовский» ВТБ 24 (ЗАО) за период с 15.10.2007 г. по 06.02.2013 г., полученная по письму ВТБ 24 (ЗАО) от 12 февраля 2013 г. <изъято>, из которой следует, что 06 февраля 2008 г. на счет Шегельман С.А. со счета ОАО «Промстройинжиниринг» перечислено 7.356.000 руб. с назначением платежа: «перечисление денежных средств по договору купли-продажи доли от 23.10.2007 г.», 07 февраля 2008 г. на указанный счет Шегельман С.А. перечислено 330 руб. с назначением платежа: «перечисление денежных средств по договору купли-продажи доли от 23.10.2007 г.» (т. 20 л.д. 17);

- копия приказа №2 ОАО «Промстройинжиниринг» от 15 ноября 2006 г., согласно которому Пасынков Л.В. вступает в должность генерального директора и бухгалтерского работника ОАО «Промстройинжиниринг» (т. 20 л.д. 292);

- копия решения Пресненского районного суда г. Москвы от 14 августа 2009 г., (т. 22 л.д. 21-25);

- письмо Комитета государственного строительного надзора г. Москвы (Мосгосстройнадзора) от 10 сентября 2013 г. <изъято>, согласно которому указанным учреждением рассмотрен запрос ГСУ ГУ МВД России по г. Москве от 28.08.2013 г. <изъято>о предоставлении информации по оформлению разрешения на строительство объекта по адресу: <изъято>, и сообщает, что Инспекцией Государственного архитектурно-строительного надзора г. Москвы застройщику – ООО «Женский центр» было оформлено разрешение на производство работ по строительству объекта «Культурно-общественный комплекс «Женский центр – Эллина» по указанному адресу от 28.08.2002 г. № 18481 общим сроком действия до 31.12.2005 г. В период с 01 октября 2007 г. по настоящее время (10 сентября 2013 г.) заявления об оформлении (продлении) разрешения на строительство не оформлялось. (т. 22 л.д. 38);

В судебном заседании Хейфец А.Р. вину по предъявленному обвинению не признал и показал, что он у потерпевших ничего не похищал, договор купли- продажи долей в ООО « Женский центр» был полностью исполнен, оплата по договору произведена в полном объеме. Его позиция по уголовному делу основана на решениях Арбитражных судов и судов общей юрисдикции, которыми неоднократно признавался указанный факт, решения вступили в законную силу.

В январе 2006 года он узнал о проекте ООО « Женский центр» от Сероухова Н.А., работавшего в КТ «Социальная инициатива», Сероухов Н.А. предложил купить ООО «Женский центр», но в ходе переговоров директора ОАО «Промстройинжиниринг» Пасынкова Л.В. с руководителями КТ, они не договорились о цене. Примерно в конце 2007 начале 2008 года он находился за границей, ему позвонил Пасынков Л.В. и сообщил, что Быстрицкая Э.А. в срочном порядке продает ООО «Женский центр», поскольку скоро состоится решение суда и с ООО должны взыскать деньги.

Он поручил Пасынкову Л.В. встретиться с представителями ООО «Женский центр». После переговоров Пасынков Л.В. сообщил ему, что с ООО « Женский центр» по решению суда должны взыскать 831 миллион рублей, и готов ли он ( Хейфец) при таких условиях финансировать дальше строительство. Для решения данной проблемы был привлечен юрист Козлов, который сообщил, что с долгом ничего сделать нельзя. Тогда он обратился к банк к своим знакомым с вопросом о возможности финансирования проекта, соответствующее письмо имеется в материалах дела. Он в особенности сделки не вникал, положился на Пасынкова Л.В., который планировал подписать договор с Быстрицкой. Он оплачивал работу юристов, начались судебные процессы в защиту интересов ООО « Женский центр». У Быстрицкой не было денег, она была в панике, была заинтересована быстрее продать ООО « Женский центр». Считает, что только работа Козлова помогла в 2007 году уберечь ООО от банкротства уже тогда. Потом Пасынков Л.В. сообщил ему, что подписали договор с Сокольским и Шегельман, в детали договоров он( Хейфец А.Р.) не вдавался. Он лично занимался другими делами, ценными бумагами, нужно было разбираться с Коммандитным товариществом и «Социальной инициативой», с долгами, чтобы урегулировать ситуацию. Договора купли- продажи долей был подписаны со всеми участниками ООО « Женский центр», деньги по договору он заплатил в сумме 3 миллиона долларов США, в конце января все изменения по ООО « Женский центр» были зарегистрированы в инспекции. Никакого давления на Быстрицкую при заключении договора оказано не было, она была заинтересована в данной сделке, поскольку они предложили ей реальные деньги. Примерно через месяц отПасынкова Л.В. ему стало известно, что Быстрицкая Э.А. не желает оказывать помощь в получении разрешения на строительство. Примерно в феврале 2008 года Хейфиц В.Б. пригласил его на встречу, жестко с ним разговаривал по поводу отсутствия продолжения строительства, он ( Хейфец) сообщил ему про условия сделки и Хейфиц В.Б. позвонил Быстрицкой Э.А. После этого разговора Быстрицкая Э.А. обратилась к Лужкову Ю.М., впоследствии из Департамента пришло письмо о том, что разрешение получить можно, но нужно разобраться с дольщиками, вложившими средства в строительство. Но он лично и его компания не имели отношении к деньгам, полученным с дольщиков другими компаниями( Социальной инициативой), и обязательств перед дольщиками, в том числе и по решениям судов.При этом, КТ уже находилось в процедуре ликвидации, при имевшейся сумме долга у КТ, дольщики не могли рассчитывать на возмещение понесенных расходов. После продажи доли Быстрицкая Э.А. потеряла интерес к этому делу, так как не могла получить разрешение. Никаких целей обогащения при покупке ООО « Женский центр» он не преследовал, поскольку на здание было наложены многочисленные аресты, соглашаясь на сделку он планировал здание достроить и использовать по назначению – сдавать в аренду площади, получать прибыль, но его предпринимательский риск не оправдался. Быстрицкая Э.А. векселя в счет оплаты по договору получила и передала Хейфицу В.Б., дальнейшая судьба векселей ему не известна. Он находился под стражей, не мог защищать свои интересы в суде и написал в отзыве на иск, что векселя находятся в ОАО «Промстройинжиниринг», только для того, чтобы Быстрицкая восстановила права в общем порядке, а не в упрощенном. В действительности векселей ни у него, ни у ОАО никогда не было, Быстрицкая лично отдала векселя на хранение в банк, и где они находятся неизвестно. Он был наиболее, чем кто-либо заинтересован в том, чтобы здание было достроено и использовано в дальнейшем по назначению, арендный доход мог бы быть хорошим. После покупки продавать здание он не имел намерений и не мог юридически, поскольку на здание были наложены многочисленные аресты.

Суд, исследовав и оценив доказательства представленные стороной защиты и обвинения по делу, находит не доказанной вину Хейфеца А.Р. в мошенничестве, то есть приобретении права на чужое имущество путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Под хищением в статьях Уголовного кодекса понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Если мошенничество совершено в форме приобретения права на чужое имущество, преступление считается оконченным с момента возникновения у виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным.

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Суд в ходе судебного разбирательства по делу установил, что между Быстрицкой Э.А., Шегельман С.А., Сокольским, владеющими 100 процентов долей ООО « Женский центр» и Хейфецем А.Р., Пасынковым Л.В. как руководителями ОАО «Промстройинжиниринг» возникли гражданско- правовые отношения при заключении договора купли – продажи долей ООО « Женский центр».

Как следует, из представленных суду доказательств, договора купли- продажи долей между Шегельман С.А., Сокольским М.И. и генеральным директором ОАО « Промстройинжиниринг» Пасынковым Л.В. были заключены сторонами добровольно, условия договоров купли-продажи были предварительно согласованы сторонами и устроили продавцов и покупателя. Договора были нотариально удостоверены. О совершении сделок под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств потерпевшими никогда не заявлялось, в ходе рассмотрения данного уголовного дела такие факты также установлены не были. Оплата покупателем по указанным договорам произведена в полном объеме. Указанные факты были установлены судом на основании показаний свидетелей Залесского, Зырянова, Шестерикова, Маркова, Сероухова, а также показаниями потерпевшей Быстрицкой Э.А. и копиями договоров купли-продажи, актов передачи долей, платежных документов.

Представленные доказательства, а также отсутствие заявлений потерпевших о совершении в отношении них преступлений и претензий к ОАО « Промстройинжиниринг», Хейфецу А.Р., убеждают в суд в том, что сделки по продаже Шегельман С.А. и Сокольским М.И. долей в ООО « Женский центр» были совершены в соответствии с нормами гражданского права и никогда не оспаривались потерпевшими.

Таким образом, суд не установил, что в отношении потерпевших Шегельман С.А. и Сокольского М.И. при заключении с ними договоров купли- продажи долей в ООО « Женский центр» были совершены какие-либо противоправные, уголовно-наказуемые деяния Пасынковым Л.В. и Хейфецем А.Р.

Доводы стороны обвинения о том, что Шегельман С.А. и Сокольский М.И. согласились продать доли по заниженной стоимости по просьбе Быстрицкой Э.А., с целью ускорить продолжение строительства объекта на Цветном бульваре, не могут быть расценены как обман со стороны Пасынкова Л.В. либо Хейфеца А.Р. Шегельман С.А. и Сокольским М.И. самостоятельно и добровольно было принято решение о продаже долей, ими в присутствии нотариуса, который надлежащим образом исполнил свои обязанности, были подписаны договора купли-продажи, в которых четко прописаны существенные условия сделки (предмет и сумма). При этом, ознакомившись с договором, потерпевшие от подписания договора не отказались, денежные средства получили в соответствии с условиями договора в полном объеме. До возбуждения уголовного дела, при расследовании дела потерпевшими Шегельман и Сокольским не заявлялось о противоправных действиях со стороны Пасынкова Л.В. либо Хейфеца А.Р. как руководителей ОАО «Промстройинжиниринг» при заключении указанной сделки. Шегельман С.А. и Сокольский М.И. в правоохранительные органы по данному вопросу никогда не обращались, заявлений не писали, по делу в качестве потерпевших не допрошены, в суде о своих требованиях либо претензиях к подсудимому не сообщили. Свидетель Шестериков М.Л. подтвердил в суде, что у продавцов по заключенным с ними договорам купли- продажи никаких претензий не было. Потерпевшая Быстрицкая Э.А. в своих показаниях в ходе следствия не заявляла о согласии других участников Общества о продаже долей по заниженной цене из-за необходимости завершения строительства. По делу установлено, что оценка долей в ООО « Женский центр» на момент их продажи не производилась. Стороной обвинения доказательств, опровергающих данные выводы не представлено.

В отношении потерпевшей Быстрицкой Э.А. суд также не установил в действиях Хейфеца А.Р. совершения преступления – мошенничества, поскольку переход права на доли в ООО « Женский центр» в размере 69 процентов уставного капитала произошел на основании гражданско- правового договора купли –продажи, заключенного между Быстрицкой Э.А. и генеральным директором ОАО «Промстройинжиниринг» Пасынковым Л.В. 10 января 2008 года.

В ходе судебного разбирательства по делу, из показаний допрошенных по делу свидетелей, письменных доказательств не установлено, что при совершении сделки по купле-продаже долей ООО « Женский центр» Пасынковым Л.В., либо Хейфецем А.Р. потерпевшей Быстрицкой Э.А. были сообщены заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности либо они умолчали о каких-либо истинных фактах относительно совершаемой сделки, совершены действия, направленные на введение владельца имущества в заблуждение. Из показаний свидетелей Зырянова, Залесского, Шестрикова в суде, которые имели непосредственное отношение к обсуждению условий сделки, ее заключению, следует, что с договором купли-продажи Быстрицкая Э.А. лично ознакомилась на протяжении значительного промежутка времени, со всеми условиями договора она согласилась, претензий, возражений по существенным условиям договора высказано не было, договор был подписан в присутствии нотариуса. Также со стороны потерпевшей Быстрицкой Э.А. никаких возражений относительно полной оплаты суммы договора в размере 2 600 000 долларов США( в рублевом эквиваленте)( т. 14 л.д. 4-7) не имелось. Из показаний свидетеля Смыслова М.С. следует, что при расследовании уголовного дела никаких фактов подделки подписей, либо документов при заключении договора купли –продажи доли ООО « Женский центр» не установлено.

Заключенное между ОАО « Промстройинжиниринг» и Быстрицкой Э.А. предварительное соглашение 01.10.2007г. свидетельствует о явной добросовестности сторон, которые оговорили в нем все существенные и волнующие стороны условия, четко прописали его исполнение и ответственность сторон. Подписание данного предварительного соглашения ОАО «Промстройинжиниринг» фактически означает, что оно согласилось и было намерено исполнить свои обязательства по нему. Действия Пасынкова Л.В., Хейфеца А.Р. после заключения данного дополнительного соглашения, а именно, заключение договоров купли продажи долей с Шегельман С.А., Сокольским М.И., Быстрицкой Э.А., произведение оплаты по данным договорам, передача в счет оплаты по договору векселей Быстрицкой Э.А., оплата работы юристов – Козлова, Беличевой, принимавших участие в арбитражных делах на стороне ООО «Женский центр», убеждают суд в отсутствии у подсудимого умысла на безвозмездное, корыстное изъятие права на чужое имущество у потерпевших.

Дополнительное соглашение к договору № 1 от 10.01.2008г. суд расценивает как продолжение гражданско-правовых отношений между сторонами, регулирующее дополнительные условия по отложенной оплате оставшейся суммы договора в размере 27 миллионов долларов США и других вопросов, касающихся завершения строительства, разрешения вопросов с дольщиками.

Отсутствие умысла подсудимого, его доверенного лица - Пасынкова Л.В. на уклонение от уплаты оставшейся суммы по договору Быстрицкой Э.А., подтверждением их намерений исполнить договор и соглашения от 01.10.2007 и 10.01.2008г. является согласие Хейфеца А.Р., Пасынкова Л.В. на выпуск и передачу Быстрицкой Э.А. векселей на сумму 27 миллионов долларов США, которые она на определенных в соглашениях условиях могла предъявить к ООО « Женский центр» и получить денежные средства.

Доводы стороны обвинения о том, что Быстрицкая Э.А.была введена в заблуждение относительно заключения дополнительного соглашения в не нотариальной форме, суд не может расценить как обман потерпевшей, поскольку договор купли-продажи был ею тщательно изучен, иных обстоятельств, препятствующих ее адекватному восприятию текста договора не имелось, сопровождением сделки занимались юристы ее доверенного лица Хейфица В.Б.

Более того, суд полагает, что не соблюдение формы дополнительного соглашения не свидетельствует о намерении Хейфеца А.Р. не производить оплату по данному соглашению. Напротив, в данном случае заключение дополнительного соглашения № 1 к договору купли-продажи без его нотариального удостоверения свидетельствует о доверии сторон друг к другу и желании исполнить соглашение в полном объеме при наступлении достигнутых сторонами условий. Никто из допрошенных по делу свидетелей не сообщил в судебном заседании об умысле либо каких-либо действиях Хейфеца А.Р., свидетельствующих о намерении не платить по векселям ООО « Женский центр», переданным Быстрицкой Э.А. в день заключения договора купли-продажи и дополнительного соглашения к нему. При оценке фактических обстоятельств дела суд исходит из того, что Быстрицкая Э.А. получив в свое распоряжение векселя не предъявила их к оплате при наступлении определенного срока, не урегулировала отношения со своим поручителем по договору поручительства, на котором также лежали обязательства по оплате векселей.

Кроме того, из показаний свидетеля Шестрикова следует, что договор поручительства был расторгнут Хейфицем В.Б. весной 2009 года, однако, векселя не были возвращены им Быстрицкой Э.А., а она не потребовала их возврата.

Доводы представителя потерпевшего Шац А.Я., показания свидетеля Нелидова В.А. о том, что дополнительное соглашение было составлено таким образом, чтобы Быстрицкая Э.А. не смогла никогда предъявить векселя к выплате, не соответствуют действительности, поскольку и в самом дополнительном соглашении и договоре поручительства с Хейфицем В.Б. были четко и конкретно указаны условия при которых векселя могут быть предъявлены к оплате. Возникшие впоследствии проблемы с получением разрешения на строительство стороны имели возможность оговорить в соответствующих документах, однако, этого сделано не было, что также расценено судом как намерение сторон исполнить договор, дополнительное соглашение, договор поручительства.

Предъявленное Хейфецу А.Р. обвинение в том, что он, обманывая потерпевшую Быстрицкую Э.А. изначально не имел намерений достроить объект по адресу <изъято>, а также производить оплату по векселям, опровергается показаниями свидетеля Сероухова Н.А. о том, что у Хейфеца А.Р. и Пасынкова Л.В. с 2006 года имелась идея о вложении денежных средств в объект незавершенного строительства и использовании впоследствии данного объекта для сдачи площадей в аренду, получение прибыли, показаниями в суде подсудимого Хейфеца А.Р. об отсутствии у него корыстной цели при покупке долей в ООО « Женский центр», желании реализовать проект и получать прибыль. Из показаний других свидетелей Зырянова, Залесского, Сероухова, Шестрикова не усматривается, что Пасынковым Л.В. либо Хейфецем А.Р. при заключении договора купли-продажи с Быстрицкой Э.А. проявлялись, допускались действия, высказывания, свидетельствующие о желании каким-либо образом обмануть потерпевшую Быстрицкую Э.А. Напротив, действия Пасынкова Л.В. и Хейфеца А.Р., выразившиеся в своевременной оплате по договорам купли -продажи, предпринятии ими действий по получению разрешения на строительство, желание Хейфеца А.Р.урегулировать ситуацию с Быстрицкой Э.А., при получении ею отказов по судебным решениям,( о чем в своих показаниях сообщила свидетель Трусова В.А.) свидетельствуют о добросовестности их намерений.

Относительно разрешения вопроса с дольщиками, суд полагает, что Хейфец А.Р. предпринимал попытки каким либо образом урегулировать данный вопрос, что следует из показаний свидетеля Гусаровой П.А., однако, реальной финансовой и юридической возможности у него не имелось.

Объективную невозможность исполнения сторонами условий дополнительного соглашения договора и соглашений суд расценивает как предпринимательские риски, которые стороны несут в соответствии с гражданским законодательством РФ.

Невозможность оплаты по векселям ООО « Женский центр», т.е. фактически неполучение потерпевшей Быстрицкой Э.А. денежных средств, возникла в том числе и от действий самой потерпевшей, которая получив векселя на сумму 27 миллионов долларов США как гарант исполнения договоров и соглашения по продаже ею доли в ООО, она передала указанные векселя своему доверенному лицу Хейфицу В.Б., которым они были утрачены. Кроме того, соглашением от 01.10.2007г. на потерпевшую Быстрицкую Э.А. были возложены обязательства в том числе по оказанию содействия в получении разрешения на строительство и ИДР, которые до конца Быстрицкой исполнены не были и фактически вследствие чего, наряду с другими обстоятельствами указанными выше, она и не смогла получить оставшуюся сумму по договору и соглашениям.

Утверждение стороны обвинения о том, что неустановленным способом векселя впоследствии оказались у ОАО « Промстройинжиниринг», объективными доказательствами не подтверждено, указание подсудимым в отзыве на исковое заявление данного факта, не свидетельствует с достоверностью о нахождении у ОАО векселей ООО « Женский центр». В ходе предварительного следствия подлинники векселей у подсудимого изъяты не были, представленные в суд копии векселей, не свидетельствуют о наличии подлинников у подсудимого. В судебном заседании Хейфец А.Р. отрицал нахождение у ОАО « Промстройинжиниринг» векселей, логично пояснил обстоятельства появления данного отзыва на иск потерпевшей Быстрицкой Э.А.

Суд также принимает во внимание, что Пасынков Л.В. Хейфецу А.Р. сразу сообщил о сумме договора в 30 миллионов долларов США, Хейфец А.Р. согласился приобрести ООО «Женский центр» за указанную сумму, однако, ввиду отсутствия разрешения на строительство и другой документации, позволяющей продолжить строительство, часть оплаты по договору была поставлена в зависимость от сроков получения разрешительных документов. Быстрицкая Э.А. понимая, что выплата всей суммы сразу невозможна ( в том числе и по причине неготовности объекта к продолжению строительства), согласилась на условия предъявления векселей с отсрочкой, отдавая приоритет условию выплаты аванса наличными денежными средствами. При рассмотрении дела в суде достоверно не установлено, что Хейфецем А.Р. и Пасынковым Л.В. изначально был разработан преступный план обмана Быстрицкой Э.А. в завладении ее долей в ООО « Женский центр». Напротив, лица непосредственно сопровождавшие сделку, сообщили в суде о намерениях сторонами исполнить договор и соглашения, принятие сторонами таких действий реально.

Обвинение, предъявленное Хейфецу А.Р. в части того, что он как руководитель ОАО « Промстройинжиниринг» не предпринял ни одного действия, направленного на получение ИРД и разрешения на строительство, чем обманул потерпевшую Быстрицкую Э.А. является необоснованным, поскольку ОАО « Промстройинжиниринг» предпринимались попытки к получению разрешения на строительство, однако, в таком получении должностными лицами уполномоченными на выдачу разрешения учреждений г. Москвы было отказано и до урегулирования вопросов с дольщиками, фактически предложено рассчитаться с ними. Однако, как пояснил в суде Хейфец А.Р. у ООО « Женский центр» какие-либо обязательства перед дольщиками отсутствовали и законных оснований для выплаты дольщикам каких-либо компенсаций не было, исполнить данные требования в добровольном порядке ОАО « Промстройинжиниринг» не имело финансовых возможностей. Меры по оказанию содействия потерпевшей Быстрицкой Э.А. в получении разрешения на строительство также положительных результатов не принесли.

Таким образом, объективно сторонами по договору предпринимались попытки к завершению строительного объекта, однако, сложившаяся ситуация с наложением арестов на объект, судебные тяжбы, проблемы с дольщиками, препятствия с получением разрешения на строительство, не позволили сторонам добиться положительного решения и они должны в равной степени нести ответственность за свою коммерческую деятельность.

Обвинение предъявленное Хейфецу А.Р. в том, что он заведомо зная, что стоимость долей значительно превышает 30 миллионов долларов США, обманул Быстрицкую Э.В. и за более низкую цену купил доли, достоверными доказательствами не подтверждено.

В силу ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Условия договора определяются по усмотрению сторон.

Из показаний свидетелей( Шестрикова, Зырянова) и показаний подсудимого по делу следует, что стоимость доли в 30 миллионов долларов США была определена Быстрицкой Э.А. и на ее предложение представители ОАО « Промстройинжиниринг» согласились. Условия оплаты длительное время обсуждались с привлечением специалистов и оплата векселями с условием предъявления их при определенных условиях устроила Быстрицкую Э.А. Из показаний свидетелей ( Шестрикова) следует, что оценка доли в уставном капитале ООО « Женский центр» на момент продажи ни Быстрицкой Э.А., ни ОАО « Промстройинжиниринг» не производилась, цена сделки, предложенная продавцом ( Быстрицкой Э.А.) устроила стороны и договор был заключен. Тот факт, что стороны договорились о цене сделки, между ними разногласий по данному вопросу не было, свидетельствует подписание договора сторонами и отсутствие в последующем претензий друг к другу на протяжении длительного времени.

Заявление Быстрицкой Э.А. в правоохранительные органы, поданное в 2012 году о совершении при заключении рассматриваемой сделки в отношении нее преступных действий, свидетельствует лишь о желании потерпевшей при утрате ею векселей и отказе судебных органов в восстановлении ее прав, через возбуждение уголовного дела вернуть себе доли в ООО « Женский центр».

Таким образом, суд не установил в действиях Хейфеца А.Р. признаков хищения права на чужое имущество путем обмана, совершенного в отношении потерпевших Шегельман, Сокольского и Быстрицкой Э.А. Заключенные между ОАО « Промстройинжиниринг» и потерпевшими договора купли - продажи долей в уставном капитале ООО « Женский центр» регулировались исключительно гражданско-правовыми нормами закона.

Оценивая показания потерпевшей Быстрицкой Э.А., свидетелей Зырянова, Залесского, Трусовой В.А., Трусова С.А., Шестерикова, Маскурова, Сероухова, Козлова, Беличевой, Гусаровой, Долговой, Романович, Зайцева, Харьковой, Хейфица А.В. суд полагает, что потерпевшая и свидетели давали правдивые показания, оснований для их критической оценки суд не находит, однако, показания указанных лиц не подтверждают виновность подсудимого в предъявленном ему обвинении. Из показаний Быстрицкой Э.А. в ходе следствия явно не следует, что ОАО « Промстройинжиниринг» завладело долями ООО « Женский центр» путем ее обмана, она считает, что обман заключался в не завершении строительства объекта, что непосредственного отношения к сделке купли-продажи долей не имеет и, как установлено судом, было вызвано объективно возникшими препятствия для продолжения строительства.

Показания представителей потерпевших Шац А.Я., Беликова С.В., Цепкова К.С., суд оценивает критически, поскольку они, подтверждая фактические обстоятельства дела, дают им необъективную оценку с целью придать действиям подсудимого криминальный оттенок, преследуя цель возврата долей ООО « Женский центр» потерпевшим. Показания свидетеля Нелидова суд также подвергает критической оценке, поскольку он явно заинтересован в данном деле, излагает события со слов потерпевших, также давая фактам собственную субъективную оценку.

У суда также имеются основания для критической оценки заключения об оценке стоимости объекта незавершенного строительства оценочной компании «Баланс» в связи с тем, что оценка произведена на основании заказа заинтересованного в деле свидетеля Нелидова, имеет существенные недочеты, об ответственности оценщик предупрежден не был. Суд полагает, что проведение бухгалтерской экспертизы следствием на основании оценки стоимости объекта незавершенного строительства, сделанной оценочной компанией « Баланс», не позволило эксперту Новиковой Т.Ю. объективно установить стоимость долей ООО « Женский центр».

Показания свидетеля Чихуна суд критически оценивает, поскольку он является заинтересованным в исходе дела лицом, в деле имеется его заявление о привлечении Хейфеца А.Р. к уголовной ответственности, о событиях, связанных с заключением сделок с ООО « Женский центр», ему известно только со слов Пасынкова Л.В., с которым у Хейфеца А.Р. впоследствии сложились неприязненные отношения.

Все неустранимые сомнение суд толкует в пользу подсудимого и учитывая положения ст. 14 УПК РФ, что бремя доказывания и опровержения доводов, приводимых в защиту подсудимого, лежит на стороне обвинения, суд полагает, что вина Хейфеца А.Р. по предъявленному ему обвинении по ч. 4 ст. 159 УК РФ не доказана, его позиция по делу представленными стороной государственного обвинения не опровергнута.

Гражданский иск представителя потерпевшего Шац А.Я. в интересах потерпевшей Быстрицкой Э.А. в соответствии с ч. 2 ст. 306 УПК РФ суд оставляет без рассмотрения.

Руководствуясь ст.ст.303-306, 309 УПК РФ

ПРИГОВОРИЛ

Оправдать Хейфеца <изъято>за отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Разъяснить право на реабилитацию в порядке главы 18 УПК РФ.

Меру пресечения Хейфецу А.Р. в виде заключения под стражей по данному уголовному делу отменить.

Вещественные доказательства: документы и протоколы следственных действий - хранить при деле.

Гражданский иск потерпевшего Шац А.Я. в интересах потерпевшей Быстрицкой Э.А. оставить без рассмотрения.

Приговор может быть обжалован в Мосгорсуд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционных жалоб, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий