Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 01-0184/2016 | Судебная практика судебная практика

Дело № 1- 184/2016

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва

27 мая 2016 г.

Судья Замоскворецкого районного суда г. Москвы Аверченко Е.П., с участием государственного обвинителя – старшего помощника Замоскворецкого межрайонного прокурора г. Москвы Севрюгиной А.Е., представителей потерпевших ФИО1, ФИО2, подсудимого Гатина А.Ю., защитника – адвоката Макеева И.В., представившего удостоверение № *** и ордер № ***, подсудимого Харука Ю.Н., защитника – адвоката Юрченкова Д.А., представившего удостоверение № *** и ордер № ***, подсудимой Есениной Е.Я., защитника – адвоката Алекперова Ш.М., представившего удостоверение № *** и ордер № ***, при секретаре Движковой А.М., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Харука ***,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Гатина ***,

Есениной ***,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Харук Ю.Н., Гатин А.Ю., Есенина Е.Я. каждый виновны в том, что совершили мошенничество в сфере кредитования (два преступления), то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой, Харук Ю.Н. по двум преступлениям с использованием служебного положения.

Харук Ю.Н., Гатин А.Ю., Есенина Е.Я. каждый виновны в том, что совершили мошенничество в сфере кредитования (два преступления), то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления иному кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой.

Харук Ю.Н., Гатин А.Ю., Есенина Е.Я. каждый виновны в том, что совершили мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой, в крупном размере, Харук Ю.Н. с использованием служебного положения.

Харук Ю.Н., Гатин А.Ю., Есенина Е.Я. каждый виновны в том, что совершили мошенничество в сфере кредитования (три преступления), то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой, в особо крупном размере, Харук Ю.Н. по одному преступлению с использованием с использованием служебного положения, Есенина Е.Я. по двум преступлениям с использованием служебного положения.

Так, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств финансово-кредитных учреждений (банков) и иных организаций, выдающих денежные займы (автоломбардов), из корыстных побуждений, при неустановленных следствием обстоятельствах, но не позднее 11 июня 2010 года, более точное время следствием не установлено, с целью совершения тяжких преступлений, создал организованную преступную группу, в которую вовлек ранее ему знакомых Харука Ю.Н., Гатина А.Ю., а также Есенину Е.Я. - мать своей гражданской жены, с которыми у него сложились доверительные отношения, и иных неустановленных следствием лиц, совместно с которыми детально разработал общий план совершения преступлений, распределив между ними преступные роли.

Создавая организованную группу, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, использовал стремление всех участников к незаконному обогащению. Харук Ю.Н., Гатин А.Ю., Есенина Е.Я., будучи осведомленными о целях и задачах организованной группы, согласились с предложенными установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условиями и дали согласие на участие в преступной деятельности.

При этом созданной установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группе были характерны:

- устойчивость и сплоченность, что выразилось в стабильности состава с момента образования организованной группы, высоком уровне взаимного доверия, согласованности действий между членами организованной группы по достижению общей преступной цели;

- объединение всех участников на основе единого преступного умысла и корыстной цели на длительный период времени под руководством установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

- четкое разделение ролей и функций участников организованной группы, постоянстве форм и методов при совершении преступлений, которые планировались и тщательно подготавливались;

- направленность на совершение хищений денежных средств различных финансово-кредитных учреждений, либо иных организаций, выдающих денежные займы;

- наличием лидера организованной группы в лице установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, занимавшегося распределением похищенных денежных средств и контролем выполнения каждым из членов организованной группы отведенной роли.

Определив цель и объект преступного посягательства – денежные средства различных финансово-кредитных учреждений, либо иных организаций, выдающих денежные займы в г. Москве, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Харук Ю.Н., Гатин А.Ю., Есенина Е.Я. и иные неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласовано между собой, детально разработали общий план осуществления преступной деятельности на системной основе, выполнения тщательно спланированных, организованных, последовательных, взаимосвязанных действий, четко распределили роли при совершении преступлений.

Согласно разработанному общему преступному плану, члены созданной установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступной группы для совершения мошеннических действий, должны были подыскивать различные финансово- кредитные учреждения, либо иные организации, выдающие денежные средства в виде кредитов либо займов. Для придания видимости законности своим действиям установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Харук Ю.Н., Гатин А.Ю., Есенина Е.Я., действуя согласно разработанному плану, должны были использовать ранее учрежденные ими Общества с ограниченной ответственностью, а именно: ООО «***» (ИНН ***), зарегистрированное по адресу: г. Москва, ***, стр. 3; ООО «***» (ИНН ***), зарегистрированное по адресу: г. Москва, ***; ООО «***» (ИНН ***), зарегистрированное по адресу: г. Москва, ***. От имени данных Обществ, а также в качестве физических лиц, члены организованной группы планировали подавать кредитные заявки в Банки, а также выступать заемщиками в других организациях. Фактически указанные аффилированные между собой Общества должны были располагаться в одном месте, для чего члены организованной группы должны были арендовать офисы, которые в разное время располагались по следующим адресам: г. Москва, ***; г. Москва, ***; г. Москва, *** (г. Москва, ***). Для придания видимости осуществляемой активной финансово-хозяйственной деятельности установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с Харуком Ю.Н., Гатиным А.Ю. и Есениной Е.Я., действующими под руководством установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должны были оборудовать арендуемые офисы необходимой мебелью, компьютерной и организационной техникой, а также набрать штат сотрудников (бухгалтеров, курьеров, экспедиторов), не осведомленных об их преступной деятельности, распределив между ними обязанности. В качестве основного вида деятельности указанных Обществ, для введения в заблуждение банковских работников, члены организованной группы выбрали сферу оптовой торговли буровым, нефтегазовым и строительно-монтажным оборудованием, которые в действительности не осуществляли, для чего должны были закупить буровое оборудование и его комплектующие, разместив их на арендуемых складах. Данное оборудование и комплектующие должны были выступать одним из предметов залога при получении кредитов и использоваться для демонстрации банковским сотрудникам, подтверждая якобы производимые поставки. С целью сокрытия совершенных преступлений, придания правомерности получения кредитов (займов), создания положительной кредитной истории указанных выше Обществ, для получения новых кредитов (займов) и возможности совершения последующих преступлений, члены организованной группы должны были часть полученных в банках и автоломбардах кредитов и займов погашать, а полученные кредитные и заемные денежные средства использовать для якобы пополнения оборотных средств предприятий, создавая искусственный оборот денежных средств путем денежных перечислений под видом финансово-хозяйственных операций между ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***) с одной стороны и подконтрольными им юридическими лицами с другой, которые в действительности не должны были вести какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. В качестве таких юридических лиц члены организованной группы использовали ранее учрежденные, либо приобретенные ими Общества с ограниченной ответственностью, а именно: ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «******» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ранее ООО «***») (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), учредителями (участниками) либо руководителями которых они являлись. Таким образом, в заявках на получение кредитов, в анкетах заемщика и других документах, предоставляемых членами организованной группы в банки для получения кредитов, указывались ложные и заведомо недостоверные сведения относительно количества сотрудников, объемов выручки, прибыли, активов и реализаций, наличия долгосрочных контрактов, основных поставщиков и потребителей продукции.

Кроме того, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Харук Ю.Н., Гатин А.Ю. и Есенина Е.Я. для одобрения банками кредитных заявок и выдачи кредитных денежных средств, а также получения денежных займов в автоломбардах выбрали в качестве одного из предметов обеспечения по кредитам и займам дорогостоящие автомобили представительского класса, часть из которых были ранее ими приобретены, а часть приобретались в процессе получения кредитов и займов для дополнительного обеспечения. Оформляя данные автомобили в свою собственность, а также в собственность других лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Харук Ю.Н., Гатин А.Ю. и Есенина Е.Я. должны были заключать с банками и автоломбардами договоры залогов транспортных средств, при этом, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по договорам, с целью избежать взыскания на предмет залога и совершения последующих аналогичных преступлений, без ведома кредиторов и займодавцев, незаконно выводить автомашины из залогов и одновременно перезакладывать в другие финансово- кредитные учреждения, а в последующем снимать с регистрационного учета и реализовывать. Для этих целей члены организованной группы совместно с неустановленными следствием их соучастниками должны были подделывать паспорта транспортных средств (далее по тексту - ПТС) и в последующем передавать их в банки и автоломбарды под видом оригиналов, вводя тем самым кредиторов и займодавцев в заблуждение относительно предмета залога. Также для придания видимости своей платежеспособности и намерений выполнять свои обязательства по кредитам члены организованной группы должны были заключать с банками-кредиторами договоры личных поручительств, а также в отдельных случаях привлекать в качестве поручителя Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, представители которого не были осведомлены об их (установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Харука Ю.Н., Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я.) преступном умысле.

Предоставляя поддельные ПТС и документы, содержащие ложные и заведомо недостоверные сведения, члены организованной группы с целью одобрения и выдачи кредитов (займов) должны были участвовать в переговорах с представителями банков-кредиторов и автоломбардов, в ходе которых пояснять им о своем хорошем финансовом положении, намерений расширять бизнес, видах деятельности, которые в действительности не осуществляли и не собирались осуществлять, вводя последних в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Получив кредитные и заемные денежные средства, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также Харук Ю.Н., Гатин А.Ю. и Есенина Е.Я., не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по заключенным договорам, должны были их похитить, присвоив себе. При этом, большую часть похищенного установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должен был оставлять себе, часть похищенных денег в неустановленном процентном соотношении последний должен был передать Харуку Ю.Н., Гатину А.Ю. и Есениной Е.Я. в виде вознаграждений согласно распределенным ролям. Часть денежных средств установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должен был расходовать на аренду офиса, приобретение канцтоваров и оргтехники для создания видимости успешной деятельности ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***).

С целью осуществления преступного умысла установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором и руководителем преступной группы, возложил на себя функции по дальнейшей организации ее деятельности по совершению преступлений, а также распределил между Харуком Ю.Н., Гатиным А.Ю., Есениной Е.Я. и другим неустановленным следствием соучастниками обязанности, определил их преступные роли, а именно:

- установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с неустановленного следствием времени, но не позднее чем с 11 июня 2010 года, более точное время следствием не установлено, являясь непосредственным руководителем всей организованной преступной группы, осуществлял контроль и координацию действий соучастников, распределял между ними обязанности посредством дачи обязательных к исполнению указаний, распоряжений и советов, подыскивал финансово-кредитные учреждения для получения кредитов и организации, выдающие денежные займы; вел переговоры с банковскими сотрудниками и займодавцами перед заключением кредитных сделок и займов; демонстрировал представителям банка офис, склад с оборудованием, придавая вид якобы ведения бизнеса; приобретал дорогостоящие автомобили, определяя на кого они будут зарегистрированы и в каких Банках и организациях, выдающих денежные займы будут выступать в качестве предмета залога; приобретал, а также регистрировал на себя, на членов организованной группы, а также на иных лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, юридические лица, не ведущие финансово-хозяйственной деятельности, с целью технического перечисления на их расчетные счета денежных средств и создания тем самым видимости активной финансово-хозяйственной деятельности ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***); определял финансовые потоки и распределял похищенное между членами организованной преступной группы, выдавал зарплату работникам ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), не осведомленным о преступной деятельности организованной группы, а также решал иные организационные вопросы в соответствии с конкретным преступным планом;

- Харук Ю.Н. в неустановленное следствием время, но не позднее чем с 11 июня 2010 года, более точное время следствием не установлено, будучи членом организованной преступной группы, согласно указаниям установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, в ходе совершения преступлений, являясь единственным учредителем (участником) и генеральным директором ООО «***» (ИНН ***) и ООО «***» (ИНН ***), выступал в качестве представителя заемщика при получении кредитов; предоставлял в банки пакеты документов с недостоверными и заведомо ложными данными; подписывал документы по договорным отношениям с банками; вел переговоры с банковскими сотрудниками при одобрении и получении кредитов, сообщая им недостоверную информацию о финансовом положении Общества, имеющихся контрактах и перспективах; приобретал и оформлял в свою собственность дорогостоящие автомашины, ставил и снимал их с регистрационного учета, которые в последующем являлись предметом залога в финансово-кредитных учреждениях; у неустановленных следствием соучастников организованной группы приобретал поддельные ПТС на залоговые автомобили, а в последующем самостоятельно с помощью имеющегося у него компьютерного оборудования вносил в поддельные бланки ПТС необходимые сведения; предоставлял в банки- кредиторы поддельные бланки ПТС, выдавая их за оригиналы; выступал в качестве генерального директора либо учредителя (участника) юридических лиц, не ведущих финансово-хозяйственной деятельности, на расчетные счета которых осуществлялись технические перечисления денежных средств, создавая тем самым видимость активной финансово-хозяйственной деятельности ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***); обналичивал похищенные кредитные и заемные денежные средства;

- Гатин А.Ю. в неустановленное следствием время, но не позднее чем с 11 июня 2010 года, более точное время следствием не установлено, будучи членом организованной преступной группы, согласно указаниям установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, в ходе совершения преступлений, выступал в качестве финансового директора «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***); ведал работой бухгалтерии данных Обществ; давал указания бухгалтерам, не осведомленным о преступной деятельности организованной группы, о внесении ложных и заведомо недостоверных данных в бухгалтерские документы, либо самостоятельно составлял бухгалтерские балансы, первичные и иные документы, не отражающие реальных показателей предприятий, в целях безпроблемного прохождения документов в банках при решении вопроса о выдаче кредитов; выдавал работникам указанных Обществ заработную плату; вел переговоры с банковскими сотрудниками при одобрении и получении кредитов, сообщая им недостоверную информацию о финансовом положении Общества; приобретал и оформлял в свою собственность дорогостоящие автомашины, ставил и снимал их с регистрационного учета, которые в последующем являлись предметом залога в финансово-кредитных учреждениях; предоставлял в банки-кредиторы поддельные бланки ПТС, выдавая их за оригиналы; предоставил установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ООО «***» (переименованное в дальнейшем в ООО «***», далее в ООО «***») (ИНН ***), учредителем (участником) которого являлся, для его использования в преступной деятельности;

- Есенина Е.Я. в неустановленное следствием время, но не позднее чем с 11 июня 2010 года, более точное время следствием не установлено, будучи членом организованной преступной группы, согласно указаниям установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в ходе совершения преступлений, являясь генеральным директором ООО «***» (ИНН ***), выступала в качестве представителя заемщика при получении кредитов и займов; предоставляла в банки и организации, выдающие займы пакеты документов с недостоверными и заведомо ложными данными; подписывала документы по договорным отношениям с банками; участвовала в переговорах с банковскими сотрудниками при одобрении и получении кредитов, подтверждая сообщаемую установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Харуком Ю.Н. либо Гатиным А.Ю. ложную и заведомо недостоверную информацию о финансовом положении Общества, имеющихся контрактах и перспективах развития; совместно с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, демонстрировала представителям банка офис, склад с оборудованием, придавая вид якобы ведения бизнеса; оформляла в качестве физического лица договоры займов с автоломбардом; оформляла в свою собственность дорогостоящие автомашины, которые в последующем являлись предметом залога в финансово-кредитных учреждениях и организациях, выдающих займы; предоставляла в банки-кредиторы и автоломбарды поддельные бланки ПТС, выдавая их за оригиналы; выступала в качестве генерального директора либо учредителя (участника) юридических лиц, не ведущих финансово- хозяйственной деятельности, на расчетные счета которых осуществлялись технические перечисления денежных средств, создавая тем самым видимость активной финансово-хозяйственной деятельности ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***); представляла интересы ООО «***» (ИНН ***) в ИФНС России № 25 по г. Москве, а именно: сдавала и забирала налоговые декларации, справки, требования и письма, а также подписывала необходимые документы, согласно выданной Харуком Ю.Н. доверенности; кроме того, выполняла курьерские функции, ведала хозяйственными делами (производила уборку в помещениях арендуемых членами организованной группы офисов, покупала продукты, расплачивалась с арендодателями и т.п.); выполняла поручения как установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, так и Харука Ю.Н., Гатина А.Ю.; открывала расчетные счета ООО «***» (ИНН ***) в банках-кредиторах, а также расчетные счета на свое имя для перечисления заемных денежных средств, которые в дальнейшем обналичивала;

- неустановленные лица в неустановленное следствием время, но не позднее чем с 11 июня 2010 года, более точное время следствием не установлено, являясь членами организованной преступной группы, согласно указаниям установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенными им преступными ролями изготавливали поддельные бланки ПТС, которые передавались в последующем кредиторам и займодавцам по договорам залогов автомобилей.

Таким образом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создал, а привлеченные им Харук Ю.Н., Гатин А.Ю., Есенина Е.Я. и неустановленные лица вступили в организованную группу, сплоченную единым умыслом на осуществление совместной преступной деятельности, на протяжении длительного времени, отличающуюся устойчивостью и направленностью на достижение общего для соучастников преступного результата.

Конкретная преступная деятельность организованной группы выразилась в следующем.

Так установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя преступные намерения организованной группы, созданной и руководимой им при вышеуказанных обстоятельствах, преследуя корыстную цель наживы и незаконного материального обогащения, действуя по заранее разработанному плану, организовал хищение денежных средств подобранной им финансово-кредитной организации - ОАО «***». Для получения кредита, придания видимости законности своих действий и высокой платежеспособности, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с членами организованной группы Харуком Ю.Н., Гатиным А.Ю. и Есениной Е.Я., использовал учрежденное на имя Харука Ю.Н., зарегистрированное 30 апреля 2008 г. в МИ ФНС России № 46 по г. Москве Общество с ограниченной ответственностью «***» (ИНН ***), поставленное на учет в ИФНС России № 25 по г. Москве, адрес регистрации: г. Москва, *** (далее по тексту - ООО «***»). Фактически указанное Общество располагалось в офисах, которые в разное время арендовались по следующим адресам: г. Москва, ***; г. Москва, ***, стр. 97; г. Москва, ул. Бобруйская, д. 7/9 (г. Москва, ***). Для придания видимости осуществляемой активной финансово- хозяйственной деятельности установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с Харуком Ю.Н., Гатиным А.Ю. и Есениной Е.Я., действующими под руководством установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, оборудовали арендуемые офисы необходимой мебелью, компьютерной и организационной техникой, а также набрали штат сотрудников, а именно: бухгалтеров ФИО3, ФИО4, ФИО5, курьера ФИО6 и иных неустановленных следствием лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, распределив между ними обязанности. В качестве основного вида деятельности ООО «***» (ИНН ***) для введения в заблуждение банковских работников члены организованной группы выбрали сферу оптовой торговли буровым, нефтегазовым и строительно-монтажным оборудованием, которые в действительности не осуществляли, для чего закупили буровое оборудование и его комплектующие, разместив их на арендуемом складе по адресу: г. Москва, *** (г. Москва, ***), которое планировали использовать для демонстрации банковским сотрудникам, подтверждая якобы производимые поставки.

Реализуя общий преступный умысел, Харук Ю.Н. на основании решения учредителя № 1 от 23 апреля 2008 г., являясь учредителем (участником) и генеральным директором ООО «***» (ИНН ***), и в соответствии с Уставом Общества в редакции от 17 февраля 2010 г., являясь единоличным исполнительным органом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а именно: без доверенности действующим от имени Общества, представляющим его интересы и совершающим сделки, издающим приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, обеспечивающим выполнение планов деятельности Общества, утверждающим правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяющим организационную структуру Общества, обеспечивающим выполнение решений Общего собрания участников, распоряжающимся имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, открывающим расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключающим Договоры и совершающим иные сделки, организующим бухгалтерский учет и отчетность, принимающим решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, действуя по поручению установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., в неустановленном следствием месте и времени, но не позднее 11 июня 2010 года, более точное время следствием не установлено, подал заявку на получение кредита в размере *** рублей, а также анкету заёмщика в отделение «***» АКБ «***» (ОАО), расположенное по адресу: г. Москва, *** (далее – Банк). В качестве основных видов деятельности ООО «***» (ИНН ***), для введения в заблуждение банковских работников, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также Харук Ю.Н., Гатин А.Ю. и Есенина Е.Я. указали в анкете заемщика оптовую торговлю буровым, нефтегазовым и строительно- монтажным оборудованием. В действительности ООО «***» (ИНН ***) какой-либо финансово-хозяйственной деятельности не вело. Кроме того, в анкете были указаны следующие заведомо недостоверные и ложные сведения: количество сотрудников – 19 человек, объем реализации за последние 12 месяцев – *** рублей, наличие долгосрочных контрактов с ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), которые также были указаны в качестве основных поставщиков ООО «***» (ИНН ***). Основными потребителями продукции (услуг) ООО «***» (ИНН ***) установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Харуком Ю.Н., Гатиным А.Ю. и Есениной Е.Я. были указаны ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***) и ООО «***» (ИНН ***), а способом расчетов указана отсрочка платежа. В действительности никакой финансово-хозяйственной деятельности указанные выше якобы поставщики и потребители продукции не вели, а были подконтрольны установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и аффилированы с ООО «***» (ИНН ***). Так, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являлся единственным учредителем (участником) ООО «***», ООО «***», одним из участников ООО «***», а также генеральным директором ООО «***». Харук Ю.Н. являлся одним из участников ООО «***», генеральным директором и одним из участников ООО «***». Гатин А.Ю. являлся одним из участников и генеральным директором ООО «***». Есенина Е.Я. являлась одним из участников и генеральным директором ООО «***» (ИНН ***), а также одним из участников ООО «***». Перечисленные юридические лица ранее были приобретены либо зарегистрированы установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на себя, на членов организованной группы, либо на иных лиц, неосведомленных об их преступной деятельности, и использовались для перечислений денежных средств между собой и ООО «***» (ИНН ***) с целью создания видимости денежного оборота и дальнейшего обналичивания полученных в ходе совершения преступлений денежных средств. Кроме того, участниками организованной группы в анкете заемщика указаны заведомо ложные и недостоверные показатели ежемесячной прибыли и поступлений на счета компании, а также сведения об якобы ожидании заключения новых контрактов с ООО «***» на сумму *** рублей сроком до 31 декабря 2010 года.

Продолжая осуществление общего преступного плана и вводя в заблуждение представителей отделения «Тихвинское» АКБ «Банк Москвы» (ОАО), Харук Ю.Н., действуя по поручению установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., для одобрения кредитной заявки и выдачи кредитных денежных средств, не позднее 11 июня 2010 года, более точное время следствием не установлено, предоставил в Банк информацию о залоговом обеспечении в виде двух дорогостоящих высоколиквидных автомобилей представительского класса, а именно: марки «***» (***, гос. рег. знак ***, 2008 года выпуска) и марки «***» (VIN ***, гос.рег. знак ***, 2007 года выпуска). Данные автомобили были заранее приобретены установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Харуком Ю.Н., зарегистрированы на имя последнего, с целью дальнейшего их использования в качестве залогов при совершении преступлений. При этом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с Харуком Ю.Н., при помощи неустановленных следствием соучастников, с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., для совершения преступления, не намереваясь погашать получаемый кредит, изготовили поддельные ПТС на указанные выше автомашины, а именно: № *** УА *** и № ***, которые согласно заключениям экспертов №№ 2064 и 2065 от 08.09.2015 не соответствуют бланкам Гознака, а выполнены способом цветной электрографии и плоской офсетной печати, с целью их предоставления в Банк под видом оригиналов.

После предоставления указанных выше заведомо ложных и недостоверных сведений, во исполнение общего преступного умысла, с целью одобрения заявки на кредит, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, представляясь финансовым директором ООО «***» (ИНН ***), и Харук Ю.Н., являющийся учредителем и генеральным директором Общества, с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Ю., провели переговоры с представителями отделения «***» АКБ «***», сообщая им заведомо ложную и недостоверную информацию о финансовом положении и деятельности ООО «***» (ИНН ***), а также о предоставляемых залогах, введя последних в заблуждение относительно своих истинных намерений.

После получения одобрения кредита со стороны Банка, Харук Ю.Н., продолжая действовать по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., 11 июня 2010 года, более точное время следствием не установлено, находясь в помещении отделения «***» АКБ «***» (ОАО), расположенном по адресу: г. Москва, ***, подписал кредитный договор № *** на сумму *** рублей, сроком возврата 10 июня 2011 года, с процентной ставкой в размере 12,75 % годовых, которые в тот же день были перечислены на расчетный счет ООО «***» (ИНН ***) № ***, открытый Харуком Ю.Н. в отделении «***» АКБ «***» (ОАО). В тот же день, то есть 11 июня 2010 года, более точное время следствием не установлено, придавая своим действиям вид гражданско-правовых отношений, в качестве обеспечения обязательств заемщика по указанному выше кредитному договору Харуком Ю.Н. как физическим лицом, по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заключен Договор поручительства № ***, в соответствии с которым Харук Ю.Н. в полном объеме отвечал перед Банком за исполнение обязательств по кредиту.

Продолжая реализацию общего преступного умысла, Харук Ю.Н., действуя по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., в тот же день 11 июня 2010 года, более точное время следствием не установлено, находясь в помещении отделения «***» АКБ «***» (ОАО), расположенном по адресу: г. Москва, ***, подписал Кредитный договор № *** на сумму *** рублей, сроком возврата 10 июня 2011 года, с процентной ставкой в размере 12,75 % годовых, которые в тот же день перечислены на расчетный счет ООО «***» (ИНН ***) № ***, открытый в отделении «***» АКБ «***» (ОАО). В тот же день, то есть 11 июня 2010 года, более точное время следствием не установлено, придавая своим действиям вид гражданско-правовых отношений, в качестве обеспечения обязательств заемщика по указанному выше кредитному договору Харуком Ю.Н. как физическим лицом по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заключен Договор поручительства № ***, в соответствии с которым Харук Ю.Н. в полном объеме отвечал перед Банком за исполнение обязательств по кредиту. Кроме того, для придания вида своей платежеспособности и намерений выполнять взятые на себя обязательства по погашению кредита Харук Ю.Н., действуя по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., в тот же день 11 июня 2010 года, более точное время следствием не установлено, заключил с АКБ «***» (ОАО) Договор залога движимого имущества № ***, в соответствии с которым предоставил в обеспечение обязательств по кредитному договору указанные выше автомобили марки «***» (***, гос. рег. знак ***, 2008 года выпуска) и марки «***» (VIN ***, гос. рег. знак ***, 2007 года выпуска), зарегистрированные на имя его (Харука Ю.Н.) имя. В соответствии с указанным выше договором залога, продолжая вводить в заблуждение банковских сотрудников, Харук Ю.Н. передал в отделение «***» АКБ «***» (ОАО) ранее изготовленные подложные ПТС № *** *** и № ***на залоговые автомобили под видом подлинных, которые согласно заключениям экспертов №№ *** и *** от 08.09.2015, не соответствуют бланкам Гознака, а выполнены способом цветной электрографии и плоской офсетной печати, при этом обязуясь согласно п.п. 2.1. «в», «з» договора залога не осуществлять повторный залог и распоряжаться данными залоговыми автомобилями.

После этого Харук Ю.Н., действуя по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., продолжая осуществление общего преступного умысла, направленного на хищение кредитных денежных средств АКБ «***» (ОАО), не имея намерений на выплату кредитов, перечислил полученные денежные средства якобы за нефтегазовое оборудование на расчетный счет ООО «***», учредителями (участниками) которых являлись установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Гатин А.Ю., а также на другие аффилированные и подконтрольные участникам организованной группы компании, которые участниками организованной группы были в дальнейшем обналичены и похищены. При этом, большую часть похищенного установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, оставил себе, часть похищенных денег в неустановленном процентном соотношении последний передал в виде вознаграждений согласно отведенным преступным ролям Харуку Ю.Н., Гатину А.Ю. и Есениной Е.Я., распорядившись похищенным совместно с ними по своему усмотрению.

Кроме того, создавая видимость активной финансово-хозяйственной деятельности ООО «***» (ИНН ***), с целью удержания похищенного и получения новых кредитов, членами организованной группы осуществлялись различные операции по указанному выше расчетному счету № *** путем технических перечислений денежных средств между ООО «***» (ИНН ***) и аффилированными ему компаниями (ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***»), учредителями (участниками) либо генеральными директорами которых также являлись установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Харук Ю.Н., Гатин А.Ю. либо Есенина Е.Я.

Завершая исполнение общего преступного умысла, Харук Ю.Н., действуя по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства по возвращению суммы кредитов и выплаты процентов по ним, с целью сокрытия совершенного преступления, придания правомерности получения кредитов и создания положительной кредитной истории для получения возможности совершения последующих аналогичных преступлений, в период с 09.07.2010 по 19.04.2011 производил платежи по кредитам на общую сумму *** рублей 22 копейки, после чего денежные средства по кредитным договорам №№ ***, ***и проценты по ним не выплатил, в результате чего сумма просроченного основного долга составила *** рублей 78 копеек. При этом Харук Ю.Н., действуя по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по договору, с целью избежать взыскания предмета залога и совершения последующих аналогичных преступлений, одну из автомашин марки «***» (***, гос. рег. знак ***), в нарушение п. 2.1 «в» заключенного с АКБ «***» (ОАО) договора залога, неоднократно перезакладывал на основании Договора залога № *** от 14.12.2010 - в АКБ «***» (ЗАО), договоров залогов №№ *** и *** от 26.01.2011 - в ООО «***», Договора залога № *** от 26.01.2011 - в Кредитный потребительский кооператив «Нациегольный кредит», Договора залога № *** от 27.01.2011 - в Банк «***» (ОАО), а в последствии 14 апреля 2011 года снял данный автомобиль с регистрационного учета и реализовал.

Таким образом, Харук Ю.Н., используя свое служебное положение, совместно с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Есениной Е.Я., Гатиным А.Ю. и неустановленными следствием соучастниками, в составе организованной группы, похитили принадлежащие АКБ «***» (ОАО) денежные средства в сумме ****** рублей 78 копеек, причинив указанному Банку материальный ущерб на указанную сумму.

Так, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя преступные намерения организованной группы, созданной и руководимой им при вышеуказанных обстоятельствах, преследуя корыстную цель наживы и незаконного материального обогащения, действуя по заранее разработанному плану, организовал хищение денежных средств ОАО «***». Имея ранее одобренные и полученные в указанном банке кредиты, оформленные на ООО «***» (***) в лице Харука Ю.Н. как генерального директора, производя платежи по погашению задолженности, а также перечисления на подконтрольные установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фирмы под видом осуществления активной финансово- хозяйственной деятельности, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зарекомендовал себя как добросовестный заемщик с высокой платежеспособностью и использовал данное обстоятельство для совершения преступления.

Для получения кредитов, придания видимости законности своих действий, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с членами организованной группы: Харуком Ю.Н., Гатиным А.Ю. и Есениной Е.Я. использовал Общество с ограниченной ответственностью «***» (ИНН ***), зарегистрированное 01 сентября 2004 года в МИ ФНС России № 46 по г. Москве, поставленное на учет в ИФНС России № 24 по г. Москве, адрес регистрации: г. Москва, ***, генеральным директором и единственным участником которого являлся Харук Ю.Н. Прежнее название - ООО «***», ранее ООО «***», одним из учредителей которого являлся Гатин А.Ю.

Фактически указанное Общество располагалось в офисах, которые в разное время арендовались по следующим адресам: г. Москва, ***; г. Москва, ***, ***; г. Москва, *** (г. Москва, ***). Для придания видимости осуществляемой активной финансово-хозяйственной деятельности установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с Харуком Ю.Н., Гатиным А.Ю. и Есениной Е.Я., действующими под руководством установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, оборудовали арендуемые офисы необходимой мебелью, компьютерной и организационной техникой, а также набрали штат сотрудников, а именно: бухгалтеров ФИО3, ФИО4, ФИО5, курьера ФИО6 и иных неустановленных следствием лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, распределив между ними обязанности. В качестве основного вида деятельности ООО «***» (ИНН ***), для введения в заблуждение банковских работников, члены организованной группы выбрали сферу оптовой торговли запчастями для бурового оборудования, которую в действительности не осуществляли, и использовали ранее закупленное буровое оборудование и его комплектующие, размещенные на арендуемом складе по адресу: г. Москва, *** (г. Москва, ***), для демонстрации банковским сотрудникам, подтверждая якобы производимые поставки.

Реализуя общий преступный умысел, Харук Ю.Н. на основании Протокола № *** внеочередного общего собрания участников и Решения № 1 единственного участника от 26 марта 2009 года, являясь учредителем, единственным участником и генеральным директором ООО «***» (ИНН ***), и в соответствии с Уставом Общества в редакции от 17 февраля 2010 года, являясь единоличным исполнительным органом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а именно: без доверенности действующим от имени Общества, представляющим его интересы и совершающим сделки, издающим приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, обеспечивающим выполнение планов деятельности Общества, утверждающим правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяющим организационную структуру Общества, обеспечивающим выполнение решений Общего собрания участников, распоряжающимся имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, открывающим расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключающим Договоры и совершающим иные сделки, организующим бухгалтерский учет и отчетность, принимающим решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, действуя по поручению установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., в неустановленном следствием месте и времени, но не позднее 30 июля 2010 года, более точное время следствием не установлено, составил и подал заявку на получение кредита в размере 3 000 000 рублей, а также анкету заёмщика в отделение «***» АКБ «***» (ОАО), расположенное по адресу: г. Москва, *** (далее – Банк). В качестве вида деятельности ООО «***» (ИНН ***), для введения в заблуждение банковских работников, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также Харук Ю.Н., Гатин А.Ю. и Есенина Е.Я. указали в анкете заемщика оптовую торговлю запчастями для бурового оборудования. В действительности ООО «***» (ИНН ***) какой-либо финансово-хозяйственной деятельности не вело. Кроме того, в анкете были указаны следующие заведомо недостоверные и ложные сведения: количество сотрудников - 8 человек, основные поставщики - ООО «***», ООО «***», ООО «***», основные покупатели - ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***». В действительности никакой финансово-хозяйственной деятельности указанные выше якобы поставщики и покупатели не вели, а были подконтрольны установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и аффилированы с ООО «***» (ИНН ***). Так, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являлся единственным учредителем (участником) ООО «***», а также генеральным директором ООО «***». Харук Ю.Н. являлся одним из участников ООО «***». Гатин А.Ю. являлся одним из участников (учредителей) ООО «***». Есенина Е.Я. являлась одним из участников и генеральным директором ООО «***». Перечисленные юридические лица ранее были приобретены либо зарегистрированы установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на себя, на членов организованной группы, либо на иных лиц, неосведомленных об их преступной деятельности.

Продолжая осуществление общего преступного плана и вводя в заблуждение представителей отделения «***» АКБ «***» (ОАО) Харук Ю.Н., действуя по поручению установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., для одобрения кредитной заявки и выдачи кредитных денежных средств, не позднее 30 июля 2010 года, более точное время следствием не установлено, предоставил в Банк информацию о залоговом обеспечении в виде дорогостоящего высоколиквидного автомобиля представительского класса марки «***» (***, гос. рег. знак ***, 2010 года выпуска). Данный автомобиль был заранее приобретен установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Харуком Ю.Н., зарегистрирован на имя последнего, с целью дальнейшего его использования в качестве залогов при совершении преступлений. При этом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с Харуком Ю.Н., при помощи неустановленных следствием соучастников, с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., для совершения преступления, не намереваясь погашать получаемый кредит, изготовили поддельный ПТС на указанную выше автомашину № ***, которое согласно заключению эксперта № *** от 09.09.2015 не соответствует бланкам Гознака, а выполнен способом цветной электрографии и плоской офсетной печати, с целью его предоставления в Банк под видом оригинала.

После предоставления указанных выше заведомо ложных и недостоверных сведений, во исполнение общего преступного умысла, с целью одобрения заявки на кредит, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, представляясь финансовым директором ООО «***» (***) и Харук Ю.Н., являющийся учредителем и генеральным директором Общества, с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Ю., провели переговоры с представителями отделения «***» АКБ «***», введя их в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, сообщая заведомо недостоверную информацию о финансовом положении и деятельности ООО «***» (ИНН ***), а также о предоставляемом залоге.

После получения одобрения со стороны Банка, Харук Ю.Н., продолжая действовать по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., 30 июля 2010 года, более точное время следствием не установлено, находясь в помещении отделения «***» АКБ «***» (ОАО), расположенном по адресу: г. Москва, ***, подписал Кредитный договор № *** на сумму *** рублей, сроком возврата 29 июля 2011 года, с процентной ставкой в размере 12,75 % годовых, которые в тот же день перечислены на расчетный счет ООО «***» (ИНН ***) № ***, открытый Харуком Ю.Н. в отделении «***» АКБ «***» (ОАО). В тот же день, то есть 30 июля 2010 года, более точное время следствием не установлено, придавая своим действиям вид гражданско-правовых отношений, в качестве обеспечения обязательств заемщика по указанному выше кредитному договору Харуком Ю.Н. как физическим лицом, по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заключен Договор поручительства № ***, в соответствии с которым Харук Ю.Н. в полном объеме отвечал перед Банком за исполнение обязательств по кредиту.

Продолжая реализацию общего преступного умысла, Харук Ю.Н., действуя по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., в тот же день 30 июля 2010 года, более точное время следствием не установлено, находясь в помещении отделения «***» АКБ «***» (ОАО), расположенном по адресу: г. Москва, ***, подписал Кредитный договор № *** на сумму *** рублей, сроком возврата 29 июля 2011 года, с процентной ставкой в размере 12,75 % годовых, которые в тот же день перечислены на расчетный счет ООО «***» (ИНН ***) № ***, открытый в отделении «***» АКБ «***» (ОАО). В тот же день, то есть 30 июля 2010 года, более точное время следствием не установлено, придавая своим действиям вид гражданско-правовых отношений, в качестве обеспечения обязательств заемщика по указанному выше кредитному договору Харуком Ю.Н. как физическим лицом, по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заключен Договор поручительства № ***, в соответствии с которым Харук Ю.Н. в полном объеме отвечал перед Банком за исполнение обязательств по кредиту. Кроме того, для придания вида своей платежеспособности и намерений выполнять взятые на себя обязательства по погашению кредита Харук Ю.Н., действуя по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., в тот же день 30 июля 2010 года, более точное время следствием не установлено, заключил с АКБ «***» (ОАО) Договор залога движимого имущества № ***, в соответствии с которым предоставил в обеспечение обязательств по кредитному договору указанный выше автомобиль марки «Lexus RX350» (***, гос. рег. знак ***, 2010 года выпуска), зарегистрированный на его (Харука) имя. В соответствии с указанным выше договором залога, продолжая вводить в заблуждение банковских сотрудников, Харук Ю.Н. передал в отделение «***» АКБ «***» (ОАО) ранее изготовленный подложный ПТС № *** на залоговый автомобиль под видом подлинного, который согласно заключению эксперта № *** от 09.09.2015 не соответствует бланкам Гознака, а выполнен способом цветной электрографии и плоской офсетной печати, при этом обязуясь согласно п.п. 2.1. «в», «з» договора залога не осуществлять повторный залог и распоряжаться данным залоговым автомобилем.

После этого, Харук Ю.Н., действуя по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., продолжая осуществление общего преступного умысла, направленного на хищение кредитных денежных средств АКБ «***» (ОАО), не имея намерений на выплату кредитов, перечислил полученные денежные средства якобы за нефтегазовое оборудование на расчетный счет ООО «***»», учредителем (участником) и генеральным директором которого являлся установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также на другие аффилированные и подконтрольные участникам организованной группы компании, которые участниками организованной группы были в дальнейшем обналичены и похищены. При этом, большую часть похищенного установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, оставил себе, часть похищенных денег в неустановленном процентном соотношении последний передал в виде вознаграждений согласно отведенным преступным ролям Харуку Ю.Н., Гатину А.Ю. и Есениной Е.Я., распорядившись похищенным совместно с ними по своему усмотрению.

Завершая исполнение общего преступного умысла, Харук Ю.Н., действуя по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства по возвращению суммы кредитов и выплаты процентов по ним, с целью сокрытия совершенного преступления, придания правомерности получения кредитов и создания положительной кредитной истории для получения возможности совершения последующих аналогичных преступлений, в период с 30.08.2010 по 01.10.2010 производил платежи по кредитам на общую сумму *** рублей 44 копейки, после чего денежные средства по кредитным договорам №№ ***, *** и проценты по ним не выплатил, в результате чего сумма просроченного основного долга составила *** рублей 56 копеек. При этом Харук Ю.Н., действуя по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по договору, с целью избежать взыскания предмета залога и совершения последующих аналогичных преступлений, автомашину марки «***» (***, гос. рег. знак ***, 2010 года выпуска), в нарушение п. 2.1 «в» заключенного с АКБ «***» (ОАО) договора залога, неоднократно перезакладывал на основании Договора залога № *** от 18.11.2010 – в ООО «***», Договора залога № *** от 14.12.2010 - в АКБ «***» (ЗАО), дополнительного соглашения к Договору залога № *** от 23.12.2010 - в ОАО «***», Договора залога № *** от 28.12.2010 - в Кредитный потребительский кооператив «***», Договора залога № *** от 31.12.2010 – в Банке «***» (ОАО), а в последствии 30 апреля 2011 года снял данный автомобиль с регистрационного учета и реализовал.

Таким образом, Харук Ю.Н., используя свое служебное положение, совместно с установленным следствием лицом, Есениной Е.Я., Гатиным А.Ю. и неустановленными следствием соучастниками, в составе организованной группы, похитили принадлежащие АКБ «***» (ОАО) денежные средства в сумме *** рублей 56 копеек, причинив указанному Банку материальный ущерб на указанную сумму.

Так, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя преступные намерения организованной группы, созданной и руководимой им при вышеуказанных обстоятельствах, преследуя корыстную цель наживы и незаконного материального обогащения, действуя по заранее разработанному плану, организовал хищение денежных средств путем обмана ОАО «***». Имея ранее одобренные и полученные в указанном банке кредиты, оформленные на ООО «***» (ИНН ***) и ООО «***» (ИНН ***) в лице Харука Ю.Н. как генерального директора, производя платежи по погашению задолженности, а также перечисления на подконтрольные установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фирмы под видом осуществления активной финансово-хозяйственной деятельности установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зарекомендовал себя как добросовестный заемщик с высокой платежеспособностью и использовал данное обстоятельство для совершения преступления.

Для получения кредитов, придания видимости законности своих действий, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с членами организованной группы: Харуком Ю.Н., Гатиным А.Ю. и Есениной Е.Я., использовал учрежденное на имя Харука Ю.Н. зарегистрированное 30 апреля 2008 года в МИ ФНС России № 46 по г. Москве Общество с ограниченной ответственностью «***» (ИНН ***), поставленное на учет в ИФНС России № 25 по г. Москве, адрес регистрации: г. Москва, *** (далее по тексту - ООО «***»). Фактически указанное Общество располагалось в офисах, которые в разное время арендовались по следующим адресам: г. Москва, ***; г. Москва, ***; г. Москва, *** (г. Москва, ***). Для придания видимости осуществляемой активной финансово-хозяйственной деятельности установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с Харуком Ю.Н., Гатиным А.Ю. и Есениной Е.Я., действующими под руководством установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, оборудовали арендуемые офисы необходимой мебелью, компьютерной и организационной техникой, а также набрали штат сотрудников, а именно: бухгалтеров Кривенкову А.С., Турыгину Е.П., Пожарскую Н.В., курьера Светличную И.Н. и иных неустановленных следствием лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, распределив между ними обязанности. В качестве основного вида деятельности ООО «***» (ИНН ***), для введения в заблуждение банковских работников, члены организованной группы выбрали сферу оптовой торговли буровым, нефтегазовым и строительно- монтажным оборудованием, которые в действительности не осуществляли, и использовали ранее закупленное буровое оборудование и его комплектующие, размещенные на арендуемом складе по адресу: г. Москва, *** (г. Москва, ***), для демонстрации банковским сотрудникам, подтверждая якобы производимые поставки.

Реализуя общий преступный умысел, Харук Ю.Н. на основании решения учредителя № 1 от 23 апреля 2008 года, являясь учредителем (участником) и генеральным директором ООО «***» (ИНН ***), и в соответствии с Уставом Общества в редакции от 17 февраля 2010 года, являясь единоличным исполнительным органом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а именно: без доверенности действующим от имени Общества, представляющим его интересы и совершающим сделки, издающим приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, обеспечивающим выполнение планов деятельности Общества, утверждающим правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяющим организационную структуру Общества, обеспечивающим выполнение решений Общего собрания участников, распоряжающимся имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, открывающим расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключающим Договоры и совершающим иные сделки, организующим бухгалтерский учет и отчетность, принимающим решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, действуя по поручению установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., в неустановленном следствием месте и времени, но не позднее 05 августа 2010 года, более точное время следствием не установлено, составил и подал заявку на получение кредита в размере *** рублей в отделение «***» АКБ «***» (ОАО), расположенное по адресу: г. Москва, *** (далее – Банк). Для введения в заблуждение банковских работников, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также Харук Ю.Н., Гатин А.Ю. и Есенина Е.Я. указали в заявке на получение кредита заведомо недостоверные и ложные сведения, а именно: выручка за последние полгода – *** рублей 44 копейки, цель кредита – пополнение оборотных средств. В действительности никакой финансово-хозяйственной деятельности ООО «***» (ИНН ***) не вело, а кредитные денежные средства использовались для перечислений между ООО «***» (ИНН ***) и другими подконтрольными установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фирмами с целью создания искусственного оборота, которые в последствии обналичивались.

После предоставления указанных выше заведомо ложных и недостоверных сведений, во исполнение общего преступного умысла, с целью одобрения заявки на кредит, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, представляясь финансовым директором ООО «***» (ИНН ***) и Харук Ю.Н., являющийся учредителем и генеральным директором Общества, с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Ю., провели переговоры с представителем отделения «***» АКБ «***» Мельничуком В.В., введя его в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, сообщая заведомо недостоверную информацию о финансовом положении и деятельности ООО «***» (ИНН ***).

После получения одобрения со стороны Банка, Харук Ю.Н., продолжая действовать по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., 05 августа 2010 года, более точное время следствием не установлено, находясь в помещении отделения «***» АКБ «***» (ОАО), расположенном по адресу: г. Москва, ***, подписал Договор о предоставлении кредита в форме овердрафта № *** сроком по 07 июля 2011 года, в соответствии с которым в течение указанного периода заемщику (ООО «***») неоднократно предоставляются денежные средства в пределах лимита овердрафта в размере *** рублей. Окончательной датой возврата кредита в форме овердрафта в договоре указана – 05 августа 2011 года. В тот же день, то есть 05 августа 2010 года, более точное время следствием не установлено, придавая своим действиям вид гражданско-правовых отношений, в качестве обеспечения обязательств заемщика по указанному выше кредитному договору Харуком Ю.Н. как физическим лицом, по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заключен Договор поручительства № ***, в соответствии с которым Харук Ю.Н. в полном объеме отвечал перед Банком за исполнение обязательств по кредиту.

Кроме того, 17 сентября 2010 года, более точное время следствием не установлено, Харук Ю.Н., действующий по поручению установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., пользуясь положительной кредитной историей ООО «***» (ИНН ***), зарекомендовавшего себя как добросовестного заемщика с высокой платежеспособностью, находясь в помещении отделения «***» АКБ «***» (ОАО), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Тихвинская, д. 9, стр. 1, подписал с введенным в заблуждение представителем банка Мельничуком В.В. Дополнительное соглашение № 1 к Кредитному договору № *** от 05 августа 2010 года, в соответствии с которым установлен максимальный лимит овердрафта в размере *** рублей.

Так, в период с 06 августа 2010 года по 30 ноября 2010 года на расчетный счет ООО «***» (ИНН ***) № ***, ранее открытый Харуком Ю.Н. в отделении «***» АКБ «***» (ОАО) в рамках указанного выше договора о предоставлении кредита в форме овердрафта и дополнительного соглашения № 1 осуществлены перечисления кредитных денежных средств в пределах лимита овердрафта на общую сумму *** рубля 45 копеек.

Кроме того, для придания вида своей платежеспособности и намерений выполнять взятые на себя обязательства по погашению кредита Гатин А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Харука Ю.Н. и Есениной Е.Я., приобрел дорогостоящий высоколиквидный автомобиль представительского класса марки «***» (***, гос. рег. знак ***, 2010 года выпуска), который 19 января 2011 года зарегистрировал на себя, намереваясь использовать его в качестве залогового обеспечения по кредиту. При этом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с Харуком Ю.Н. и Гатиным А.Ю., при помощи неустановленных следствием соучастников, с ведома и согласия Есениной Е.Я., для совершения преступления, не намереваясь погашать получаемый кредит, изготовили поддельный ПТС на указанную автомашину ***, который согласно заключению эксперта № *** от 10.09.2015 не соответствует бланкам Гознака, а выполнен способом цветной электрографии и плоской офсетной печати, с целью его предоставления в Банк под видом оригинала. Гатин А.Ю., действуя по поручению установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему преступной роли, с ведома и согласия Харука Ю.Н. и Есениной Е.Я., 15 марта 2011 года, более точное время следствием не установлено, заключил с АКБ «***» (ОАО) Договор залога движимого имущества № ***, в соответствии с которым предоставил в обеспечение обязательств по кредитному договору указанный выше автомобиль «***» (***, гос. рег. знак ***, 2010 года выпуска), зарегистрированный на свое имя. В соответствии с указанным договором залога, продолжая вводить в заблуждение банковских сотрудников, Гатин А.Ю. передал в отделение «***» АКБ «***» (ОАО) ранее изготовленный подложный ПТС 78 УМ 144871 на залоговый автомобиль под видом подлинного, который согласно заключению эксперта № *** от 10.09.2015 не соответствует бланкам Гознака, а выполнен способом цветной электрографии и плоской офсетной печати, при этом подтверждая согласно п. 1.4. договора залога, что предмет залога принадлежит ему на праве собственности и не находится в залоге по другим обязательствам. При этом Гатин А.Ю., действуя по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Харука Ю.Н. и Есениной Е.Я., не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по договору, с целью избежать взыскания предмета залога и совершения последующих аналогичных преступлений, в нарушение данного п. 1.4 договора залога, обманывая представителей Банка, не сообщил им о том, что указанный выше залоговый автомобиль на момент подписания договора залога уже являлся предметом залога в других финансово-кредитных учреждениях, а именно: в ООО «***» по Договору залога № *** от 15.02.2010, в Кредитный потребительский кооператив «Нациегольный кредит» по Договору залога № *** от 09.03.2011, в ОАО «***» по дополнительному соглашению к Договору залога № *** от 23.12.2010, в Банк «***» (ОАО) по Договору залога № *** от 27.01.2011.

Во исполнение общего преступного умысла, Харук Ю.Н., действуя по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., направленного на хищение кредитных денежных средств АКБ «***» (ОАО), не имея намерений на выплату кредитов, перечислил полученные кредитные денежные средства под видом финансово-хозяйственных операций на аффилированные и подконтрольные участникам организованной группы компании, которые участниками организованной группы были в дальнейшем обналичены и похищены. При этом, большую часть похищенного установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, оставил себе, часть похищенных денег в неустановленном процентном соотношении последний передал в виде вознаграждений согласно отведенным преступным ролям Харуку Ю.Н., Гатину А.Ю. и Есениной Е.Я., распорядившись похищенным совместно с ними по своему усмотрению.

Кроме того, создавая видимость активной финансово-хозяйственной деятельности ООО «***» (ИНН ***), с целью удержания похищенного и получения новых кредитов, членами организованной группы осуществлялись технические перечисления денежных средств по указанному выше расчетному счету № *** под видом финансово-хозяйственных операций между ООО «***» (ИНН ***) и аффилированными установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, компаниями, а именно: ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», учредителями (участниками) либо генеральными директорами которых также являлись установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Харук Ю.Н., Гатин А.Ю. либо Есенина Е.Я.

Таким образом, Харук Ю.Н., используя свое служебное положение, совместно с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Есениной Е.Я., Гатиным А.Ю. и неустановленными следствием соучастниками, в составе организованной группы, похитили принадлежащие АКБ «***» (ОАО) денежные средства в сумме *** рубль 22 копейки, причинив указанному Банку материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Для получения денежного займа в ООО «***», не намереваясь выполнять условия по его возвращению, а также для придания видимости законности своих действий, Есенина Е.Я., действующая в составе организованной группы по поручению установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Харука Ю.Н. и Гатина А.Ю., приобрела 25 октября 2010 года в ООО «***» дорогостоящий автомобиль представительского класса марки «***» (***, 2010 года выпуска), намереваясь использовать его в качестве залогового обеспечения по договору займа. При этом оплата с продавцом по договору купли-продажи автомобиля происходила со стороны ООО «***» (ИНН ***), в котором под руководством установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фактически работали все члены организованной группы. Купленный автомобиль Есенина Е.Я., действующая в составе организованной группы по поручению установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Харука Ю.Н. и Гатина А.Ю. 26 октября 2010 года зарегистрировала на свое имя в органах ГИБДД, получив государственный регистрационный знак ***.

Во исполнение общего преступного умысла, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с Есениной Е.Я. и Харуком Ю.Н., действуя с ведома и согласия Гатина А.Ю. провел переговоры с представителями ООО «***», продемонстрировав им приобретенный для преступных целей «***» (***, гос. рег. знак ***, 2010 года выпуска), введя тем самым их в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Далее Есенина Е.Я., действуя по поручению установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей преступной роли, с ведома и согласия Харука Ю.Н. и Гатина А.Ю., 16 ноября 2010 года, более точное время следствием не установлено, находясь в помещении ООО «***», расположенном по адресу: г. Москва, ***, не намереваясь выполнять условия возвращения займа, подписала с введенным в заблуждение генеральным директором ООО «***» Лерманом И.А. Договор займа № *** на сумму *** рублей сроком на 12 месяцев, а также график платежей основного долга и процентов по займу.

В тот же день, то есть 16 ноября 2010 года, более точное время следствием не установлено, продолжая реализацию общего преступного умысла, придавая своим действиям вид гражданско-правовых отношений, Есенина Е.Я., действуя по поручению установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей преступной роли, с ведома и согласия Харука Ю.Н. и Гатина А.Ю. подписала Договор залога № ***, в соответствии с которым предоставила в обеспечение обязательств по договору займа указанный выше автомобиль «***» (***, гос. рег. знак ***, 2010 года выпуска), зарегистрированный на ее имя, предоставив оригинал ПТС и комплект ключей, при этом обязуясь согласно п.п. 2.4.1. и 2.4.2 договора не отчуждать предмет залога либо иным образом распоряжаться им без согласия залогодержателя и не допускать его последующего залога. В тот же день, то есть 16 ноября 2010 года денежные средства в сумме *** по договору займа перечислены на расчетный счет Есениной Е.Я. № ***, открытый в филиале «***» ООО КБ «***», расположенном по адресу: г. Москва, пер. Маяковского, д. 11, а затем обналичены и похищены. При этом, большую часть похищенного установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, оставил себе, часть похищенных денег в неустановленном процентном соотношении последний передал в виде вознаграждений согласно отведенным преступным ролям Харуку Ю.Н., Гатину А.Ю. и Есениной Е.Я., распорядившись похищенным совместно с ними по своему усмотрению.

Завершая исполнение общего преступного умысла, Есенина Е.Я., действуя по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Харука Ю.Н. и Гатина А.Ю., не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства по возвращению полной суммы займа, с целью сокрытия совершенного преступления, придания правомерности получения займа и создания репутации добросовестного заемщика для получения возможности совершения последующих аналогичных преступлений, в период с 16.12.2010 по 19.04.2011 произвела пять платежей по займу на общую сумму *** рублей 35 копеек, после чего денежные средства по Договору займа № *** от 16.11.2010 не выплатила, в результате чего сумма просроченного долга составила *** рубля 65 копеек. При этом Есенина Е.Я., действуя по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Харука Ю.Н. и Гатина А.Ю., не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по договору, с целью избежать взыскания предмета залога и совершения последующих аналогичных преступлений, автомашину марки «***» (***, гос. рег. знак ***, 2010 года выпуска), до истечения срока договора займа, в нарушение п. 2.4.2 заключенного с ООО «***» договора залога, без уведомления залогодержателя незаконно вывела из залога и неоднократно перезакладывала на основании Договора залога № *** от 31.03.2011 - в АКБ «***» (ЗАО), Договора залога № *** от 18.04.2011 - в Банк «***» (ОАО).

Таким образом, Харук Ю.Н. совместно с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Есениной Е.Я., Гатиным А.Ю. и неустановленными следствием соучастниками, в составе организованной группы, похитили принадлежащие ООО «Гранд Терра» денежные средства в сумме *** рубля 65 копеек, причинив указанному Обществу материальный ущерб на указанную сумму.

Так, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя преступные намерения организованной группы, созданной и руководимой им при вышеуказанных обстоятельствах, преследуя корыстную цель наживы и незаконного материального обогащения, действуя по заранее разработанному плану, организовал хищение денежных средств ОАО «***». Имея ранее одобренные и полученные в ОАО «***» и других банках г. Москвы кредиты, оформленные на ООО «***» (ИНН ***) и ООО «***» (ИНН ***) в лице Харука Ю.Н. как генерального директора, производя платежи по погашению задолженности, а также перечисления на подконтрольные установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фирмы под видом осуществления активной финансово-хозяйственной деятельности, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зарекомендовал себя как добросовестный заемщик с высокой платежеспособностью и использовал данное обстоятельство для совершения преступления.

Для получения кредитов, придания видимости законности своих действий, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с членами организованной группы: Харуком Ю.Н., Гатиным А.Ю. и Есениной Е.Я., использовал учрежденное на имя Харука Ю.Н., зарегистрированное 30 апреля 2008 года в МИ ФНС России № 46 по г. Москве Общество с ограниченной ответственностью «***» (ИНН ***), поставленное на учет в ИФНС России № 25 по г. Москве, адрес регистрации: г. Москва, ****** (далее по тексту - ООО «***»). Фактически указанное Общество располагалось в офисах, которые в разное время арендовались по следующим адресам: г. Москва, ***; г. Москва, ***; г. Москва, ***(г. Москва, ***). Для придания видимости осуществляемой активной финансово-хозяйственной деятельности установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с Харуком Ю.Н., Гатиным А.Ю. и Есениной Е.Я., действующими под руководством установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, оборудовали арендуемые офисы необходимой мебелью, компьютерной и организационной техникой, а также набрали штат сотрудников, а именно: бухгалтеров ФИО3, ФИО4, ФИО5, курьера ФИО6 и иных неустановленных следствием лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, распределив между ними обязанности. В качестве основного вида деятельности ООО «***» (ИНН ***), для введения в заблуждение банковских работников, члены организованной группы выбрали сферу оптовой торговли буровым, нефтегазовым и строительно-монтажным оборудованием, которые в действительности не осуществляли, и использовали ранее закупленное буровое оборудование и его комплектующие, размещенные на арендуемом складе по адресу: г. Москва, *** (г. Москва, ***), для демонстрации банковским сотрудникам, подтверждая якобы производимые поставки.

Реализуя общий преступный умысел, Харук Ю.Н. на основании решения учредителя № 1 от 23 апреля 2008 года, являясь учредителем (участником) и генеральным директором ООО «***» (ИНН ***), и в соответствии с Уставом Общества в редакции от 17 февраля 2010 года, являясь единоличным исполнительным органом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а именно: без доверенности действующим от имени Общества, представляющим его интересы и совершающим сделки, издающим приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, обеспечивающим выполнение планов деятельности Общества, утверждающим правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяющим организационную структуру Общества, обеспечивающим выполнение решений Общего собрания участников, распоряжающимся имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, открывающим расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключающим Договоры и совершающим иные сделки, организующим бухгалтерский учет и отчетность, принимающим решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, действуя по поручению установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., в неустановленном следствием месте и времени, но не позднее 24 ноября 2010 года, более точное время следствием не установлено, подал заявление на получение кредита в форме возобновляемой кредитной линии в размере *** рублей, анкету юридического лица на получение кредитного продукта, справку об обязательствах, заявку на получение поручительства Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы в офис ОАО «***», расположенный по адресу: г. Москва, *** (далее – Банк). Для введения в заблуждение банковских работников, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также Харук Ю.Н., Гатин А.Ю. и Есенина Е.Я. указали в данных документах заведомо недостоверные и ложные сведения, а именно: цель кредита – пополнение оборотных средств, вид деятельности организации – оптовая торговля строительно-монтажным и буровым оборудованием. В действительности никакой финансово-хозяйственной деятельности ООО «***» (ИНН ***) не вело, а кредитные денежные средства использовались для перечислений между ООО «***» (ИНН ***) и другими подконтрольными установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фирмами с целью создания искусственного оборота, которые в последствии обналичивались.

После одобрения со стороны Банка на получение кредита Харук Ю.Н., продолжая действовать по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., 23 декабря 2010 года, более точное время следствием не установлено, находясь в помещении офиса ОАО «***», расположенного по адресу: г. Москва, ***, подписал Соглашение о кредитовании в российских рублях № *** (далее - Соглашение) сроком по 23 мая 2012 года, в соответствии с которым в течение указанного периода заемщику (ООО «***») предоставляются кредиты, размер единовременной задолженности по которым не может превышать *** рублей. Все полученные кредиты в рамках указанного Соглашения заемщик (ООО «***») обязался погасить не позднее 23 мая 2012 года.

В тот же день, то есть 23 декабря 2010 года, более точное время следствием не установлено, придавая своим действиям вид гражданско-правовых отношений, в качестве обеспечения обязательств заемщика по указанному выше Соглашению Харуком Ю.Н. как физическим лицом, по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заключен Договор поручительства № ***, в соответствии с которым Харук Ю.Н. в полном объеме отвечал перед Банком за исполнение обязательств должника (ООО «***») по заключенному Соглашению.

Кроме того, 23 декабря 2010 года, более точное время следствием не установлено, для придания вида своей платежеспособности и намерений выполнять взятые на себя обязательства по погашению кредита, Харук Ю.Н., действуя согласно отведенной ему роли, по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я. заключил в ОАО «***» Договор о залоге № ***, в соответствии с которым, а также дополнительным соглашением к договору предоставил в обеспечение обязательств по Соглашению о кредитовании следующие автомобили: «***» (***, гос. рег. знак «***», 2010 года выпуска), «***» (***, гос. рег. знак «***», 2007 года выпуска), «***» (***, гос. рег. знак «***», 2010 года выпуска»), зарегистрированные на свое имя. Данные дорогостоящие высоколиквидные автомобили представительского класса приобретались установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Харуком Ю.Н., регистрировались на имя последнего, с целью их дальнейшего использования в качестве залогов при совершении преступлений. При этом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с Харуком Ю.Н., при помощи неустановленных следствием соучастников, с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., для совершения преступления, не намереваясь погашать получаемые кредиты, изготовили поддельные ПТС на две из указанных выше автомашин, а именно: на «***» - ПТС № ***, на «***» - ПТС № ***, которые согласно заключениям экспертов № *** от 07.09.2011, № *** от 08.09.2011 изготовлены не производством Гознака, а выполнены способом плоской офсетной печати и электрографии. В соответствии с указанным договором залога и дополнительным соглашением к нему, вводя в заблуждение банковских сотрудников, Харук Ю.Н., продолжая действовать по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., передал в ОАО «***» указанные подложные ПТС под видом подлинных, при этом гарантируя согласно п. 2.1 договора залога, что залоговое имущество свободно от любых обременений, а согласно п. 2.4 обязался не допускать последующий залог автомобилей. При этом Харук Ю.Н., продолжая обманывать представителей ОАО «***», в нарушение п. 2.1 договора залога, не сообщил им о том, что два из указанных выше залоговых автомобиля на момент подписания дополнительных соглашений к договору залога уже являлись предметом залога в других финансово-кредитных учреждениях, а именно: автомобиль «***» (***) - в АКБ «***» (ОАО) по Договору залога № *** от 30.07.2010, в ООО «***» по Договору залога № *** от 18.11.2010, в АКБ «***» (ЗАО) по Договору залога имущества № *** от 14.12.2010, в Кредитном потребительском кооперативе «***» по Договору залога № ***от 28.12.2010, в Банке «***» (ОАО) по Договору залога № *** от 31.12.2010, а в последствии 30 апреля 2011 года снял данный автомобиль с регистрационного учета и реализовал; автомобиль «***» (***) - в Кредитном потребительском кооперативе «***» по Договору залога № *** от 23.03.2011, в АКБ «***» (ЗАО) по Договору залога имущества № *** от 31.03.2011, в Банке «***» (ОАО) по Договору залога № ***от 18.04.2011, а в последствии 18 мая 2011 года снял данный автомобиль с регистрационного учета и реализовал.

Также 23 декабря 2010 года, более точное время следствием не установлено, для придания вида своей платежеспособности и намерений выполнять взятые на себя обязательства по погашению кредита, Гатин А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Харука Ю.Н. и Есениной Е.Я. заключил с ОАО «***» Договор о залоге № ***, в соответствии с которым, а также дополнительным соглашением к договору предоставил в обеспечение обязательств по Соглашению о кредитовании следующие автомобили: «***» (***, гос. рег. знак «***», 2010 года выпуска), «***» (***, гос. рег. знак «***», 2010 года выпуска), «***» (***, гос. рег. знак «***», 2010 года выпуска), «***» (***, гос. рег. знак «***», 2010 года выпуска), зарегистрированные на свое имя. Данные дорогостоящие высоколиквидные автомобили представительского класса приобретались установленным следствием лицом, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Гатиным А.Ю., регистрировались на имя последнего, с целью их дальнейшего использования в качестве залогов при совершении преступлений. При этом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с Харуком Ю.Н., Гатиным А.Ю., при помощи неустановленных следствием соучастников, с ведома и согласия Есениной Е.Я., для совершения преступления, не намереваясь погашать получаемые кредиты, изготовили поддельные ПТС на указанные выше автомашины, а именно: № ***, № ***, № ***, которые согласно заключениям экспертов № *** от 08.09.2011, № *** от 06.09.2011, № *** от 07.09.2011, № *** от 08.09.2011 изготовлены не производством Гознака, а выполнены способом плоской офсетной печати и электрографии. В соответствии с указанным договором залога и дополнительным соглашением к нему, вводя в заблуждение банковских сотрудников, Гатин А.Ю., продолжая действовать по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия его Харука Ю.Н. и Есениной Е.Я., передал в ОАО «***» указанные подложные ПТС под видом подлинных, при этом гарантируя согласно п. 2.1 договора залога, что имущество, переданное в залог, не является залогом по другому договору и свободно от любых обременений, а согласно п. 2.4 обязался не допускать последующий залог автомобилей. При этом Гатин А.Ю., обманывая представителей ОАО «***», в нарушение п. 2.1 договора залога, не сообщил им о том, что один из указанных выше залоговых автомобилей «***» на момент подписания дополнительного соглашения к договору залога уже являлся предметом залога в других финансово-кредитных учреждениях, а именно: в АКБ «***» по Договору о залоге № *** от 28.12.2010 и в ООО «***» по Договору залога № *** от 11.01.2011.

Продолжая осуществление общего преступного умысла, Харук Ю.Н. от имени ООО «***» (ИНН ***), являясь его учредителем и генеральным директором, действуя по поручению установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., находясь в помещении офиса ОАО «***», расположенного по адресу: г. Москва, *** декабря 2010 года, более точное время следствием не установлено, подписал Дополнительное соглашение № *** к Соглашению о кредитовании в российских рублях № *** от 23.12.2010, в рамках которого заемщику ООО «***» предоставлен кредит (первый транш) на сумму *** рублей, с датой погашения 23 сентября 2011 года, с процентной ставкой в размере 14,20 % годовых, которые в тот же день перечислены на расчетный счет ООО «***» (ИНН ***) № ***, открытый в Дополнительном офисе ОАО «***», расположенном по адресу: г. Москва, ***.

24 декабря 2010 года, более точное время следствием не установлено, Харук Ю.Н. от имени ООО «***» (ИНН ***), являясь его учредителем и генеральным директором, действуя по поручению установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., с целью получения новых кредитов, пользуясь положительной кредитной историей ООО «***» (ИНН ***), зарекомендовавшего себя как добросовестного заемщика с высокой платежеспособностью, на основании ранее поданной и одобренной заявки, в качестве обеспечения обязательств заемщика по Соглашению о кредитовании, заключил с введенными в заблуждение представителями ОАО «***» и Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (далее – Фонд) Договор поручительства № ***, в соответствии с которым Фонд обязался отвечать перед Банком за исполнение должником (ООО «***») обязательств по Соглашению о кредитовании на 50 % от суммы кредита.

В этот же день, то есть 24 декабря 2010 года, более точное время следствием не установлено, Харук Ю.Н. от имени ООО «***» (ИНН ***), являясь его учредителем и генеральным директором, действуя согласно отведенной ему преступной роли, по поручению установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., находясь в помещении офиса ОАО «***», расположенного по адресу: г. Москва, ***, подписал Дополнительное соглашение № *** к Соглашению о кредитовании в российских рублях № *** от 23.12.2010, в рамках которого заемщику ООО «***» предоставлен кредит (второй транш) на сумму *** рублей, с датой погашения 24 сентября 2011 года, с процентной ставкой в размере 14,00 % годовых, которые в тот же день перечислены на расчетный счет ООО «***» (ИНН ***) № ***, открытый в Дополнительном офисе ОАО «***», расположенном по адресу: г. Москва, ***.

В этот же день, то есть 13 января 2011 года, более точное время следствием не установлено, Харук Ю.Н. от имени ООО «***» (ИНН ***), являясь его учредителем и генеральным директором, действуя согласно отведенной ему преступной роли, по поручению установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., находясь в помещении офиса ОАО «***», расположенного по адресу: г. Москва, ***, подписал Дополнительное соглашение № *** к Соглашению о кредитовании в российских рублях № *** от 23.12.2010, в рамках которого заемщику ООО «***» предоставлен кредит (третий транш) на сумму *** рублей, с датой погашения 13 октября 2011 года, с процентной ставкой в размере 12,50 % годовых, которые в тот же день перечислены на расчетный счет ООО «***» (ИНН ***) № ***, открытый в Дополнительном офисе ОАО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ***.

21 января 2011 года, более точное время следствием не установлено, Харук Ю.Н. от имени ООО «***» (ИНН ***), являясь его учредителем и генеральным директором, действуя согласно отведенной ему преступной роли, по поручению установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., находясь в помещении офиса ОАО «***», расположенного по адресу: г. Москва, ***, подписал Дополнительное соглашение № *** к Соглашению о кредитовании в российских рублях № *** от 23.12.2010, в рамках которого заемщику ООО «***» предоставлен кредит (четвертый транш) на сумму *** рублей, с датой погашения 21 октября 2011 года, с процентной ставкой в размере 12,50 % годовых, которые в тот же день перечислены на расчетный счет ООО «***» (ИНН ***) № ***, открытый в Дополнительном офисе ОАО «***», расположенном по адресу: г. Москва, ***.

24 января 2011 года, более точное время следствием не установлено, Харук Ю.Н. от имени ООО «***» (ИНН ***), являясь его учредителем и генеральным директором, действуя согласно отведенной ему преступной роли, по поручению установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., находясь в помещении офиса ОАО «***», расположенного по адресу: г. Москва, ***, подписал Дополнительное соглашение № *** к Соглашению о кредитовании в российских рублях № *** от 23.12.2010, в рамках которого заемщику ООО «***» предоставлен кредит (пятый транш) на сумму *** рублей, с датой погашения 24 октября 2011 года, с процентной ставкой в размере 12,50 % годовых, которые в тот же день перечислены на расчетный счет ООО «***» (ИНН ***) № ***, открытый в Дополнительном офисе ОАО «***», расположенном по адресу: г. Москва, ***.

03 февраля 2011 года, более точное время следствием не установлено, для придания вида своей платежеспособности и намерений выполнять взятые на себя обязательства по погашению кредитов, Харук Ю.Н. от имени ООО «***» (ИНН ***), являясь его учредителем и генеральным директором, продолжая действовать согласно отведенной ему преступной роли, по поручению установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., заключил с ОАО «***» Договор о залоге № ***, в соответствии с которым, предоставил в обеспечение обязательств по Соглашению о кредитовании буровое, нефте-газовое и монтажное оборудование и комплектующие, которые якобы находились в обороте ООО «***» (ИНН ***), а в действительности находились на складе и использовались для демонстрации банковским сотрудникам, подтверждая якобы производимые поставки.

В тот же день, то есть 03 февраля 2011 года, более точное время следствием не установлено, Харук Ю.Н. от имени ООО «***» (ИНН ***), являясь его учредителем и генеральным директором, действуя согласно отведенной ему преступной роли, по поручению установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., находясь в помещении офиса ОАО «***», расположенного по адресу: г. Москва, ***, подписал Дополнительное соглашение № *** к Соглашению о кредитовании в российских рублях № *** от 23.12.2010, в рамках которого заемщику ООО «***» предоставлен кредит (шестой транш) на сумму *** рублей, с датой погашения 03 ноября 2011 года, с процентной ставкой в размере 13 % годовых, которые в тот же день перечислены на расчетный счет ООО «***» (ИНН ***) № ***, открытый в Дополнительном офисе ОАО «***», расположенном по адресу: г. Москва, ***.

Задать вопрос юристу бесплатно

по мошенничеству

Бесплатная горячая линия круглосуточно

8 800 200 93 58

21 февраля 2011 года, более точное время следствием не установлено, Харук Ю.Н. от имени ООО «***» (ИНН ***), являясь его учредителем и генеральным директором, действуя согласно отведенной ему преступной роли, по поручению установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., находясь в помещении офиса ОАО «***», расположенного по адресу: г. Москва, ***, подписал Дополнительное соглашение № *** к Соглашению о кредитовании в российских рублях № *** от 23.12.2010, в рамках которого заемщику ООО «***» предоставлен кредит (седьмой транш) на сумму *** рублей, с датой погашения 21 ноября 2011 года, с процентной ставкой в размере 13 % годовых, которые в тот же день перечислены на расчетный счет ООО «***» (ИНН ***) № ***, открытый в Дополнительном офисе ОАО «***», расположенном по адресу: г. Москва, ***.

Продолжая реализацию общего преступного умысла, с целью получения новых кредитов, для придания вида своей платежеспособности, и намерений выполнять взятые на себя обязательства по погашению кредита, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Харук Ю.Н., Гатин А.Ю., действуя с ведома и согласия Есениной Е.Я., привлекли к незаконному получению кредита бухгалтера подконтрольной установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ООО «***» Турыгину Е.П., не осведомленную об их преступной деятельности, попросив последнюю выступить в качестве одного из залогодателей по Соглашению о кредитовании. Так, не осведомленная о преступных намерениях организованной группы Турыгина Е.П., 24 мая 2011 года, более точное время следствием не установлено, заключила с ОАО «***» Договор о залоге № ***, в соответствии с которым предоставила в обеспечение обязательств по Соглашению о кредитовании автомобиль «***» (***, гос. рег. знак «***», 2010 года выпуска). Данный дорогостоящий высоколиквидный автомобиль представительского класса приобретался установленным следствием лицом, уголоно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с участием Харука Ю.Н., с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я. и был зарегистрирован на имя Турыгиной Е.П., не осведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, с целью его дальнейшего использования в качестве залога при совершении преступлений. При этом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с Харуком Ю.Н., при помощи неустановленных следствием соучастников, с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., для совершения преступления, не намереваясь погашать получаемый кредит, изготовили поддельный ПТС на указанную выше автомашину № ***, который согласно заключению эксперта № 3319 от 07.09.2011 изготовлен не производством Гознака, а выполнен способом плоской офсетной печати и электрографии. В соответствии с указанным договором залога Турыгина Е.П., неосведомленная о подделке ПТС, передала в ОАО «***» указанный подложный ПТС под видом подлинного, при этом гарантируя согласно п. 2.1 договора залога, что имущество, переданное в залог, не является залогом по другому договору и свободно от любых обременений, а согласно п. 2.4 обязалась не допускать последующий залог автомобилей. При этом Турыгиной Е.П., не осведомленной о преступной деятельности участников организованной группы, согласно п. 2.1 договора залога не было сообщено банковским сотрудникам о том, что указанный выше залоговый автомобиль «***» (***) на момент подписания договора залога уже являлся предметом залога в других финансово-кредитных учреждениях, а именно: в АКБ «***» (ЗАО) по Договору о залога имущества № *** от 31.03.2011, в Банке «***» (ОАО) по Договору залога автомобиля № *** от 18.04.2011.

Во исполнение общего преступного умысла, Харук Ю.Н., действуя по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., направленного на хищение кредитных денежных средств ОАО «***», не имея намерений на выплату кредитов, перечислил полученные кредитные денежные средства под видом финансово-хозяйственных операций на аффилированные и подконтрольные участникам организованной группы компании, которые участниками организованной группы были в дальнейшем обналичены и похищены. При этом, большую часть похищенного установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, оставил себе, часть похищенных денег в неустановленном процентном соотношении последний передал в виде вознаграждений согласно отведенным преступным ролям Харуку Ю.Н., Гатину А.Ю. и Есениной Е.Я., распорядившись похищенным совместно с ними по своему усмотрению.

Кроме того, создавая видимость активной финансово-хозяйственной деятельности ООО «***» (ИНН ***), с целью удержания похищенного и получения новых кредитов, членами организованной группы осуществлялись технические перечисления денежных средств по указанному выше расчетному счету № *** под видом финансово-хозяйственных операций между ООО «***» (ИНН ***) и аффилированными установленному следствием лицу, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, компаниями, а именно: ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***» и другими, учредителями (участниками) либо генеральными директорами которых также являлись установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Харук Ю.Н., Гатин А.Ю. либо Есенина Е.Я. Кроме того, крупные денежные средства перечислялись на личные расчетные счета установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Харука Ю.Н. под видом премий по итогам работы, купли-продажи и аренды автомобилей.

Завершая исполнение общего преступного умысла, Харук Ю.Н., действуя по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства по возвращению полученных кредитных денежных средств в общей сумме *** рублей, с целью сокрытия совершенного преступления, придания правомерности получения кредитов и создания положительной кредитной истории, для получения возможности совершения последующих аналогичных преступлений, в период с 17.01.2011 по 24.05.2011 производил платежи по погашению процентов по кредитам, а также всего два платежа на общую сумму *** рублей 19 копеек по погашению основного долга, после чего кредитные денежные средства по Соглашению о кредитовании в российских рублях № *** от 23 декабря 2010 года не выплатил, похитив *** рублей 81 копейку, принадлежащие ОАО «***». Одновременно с этим, Фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы в рамках Договора поручительства № *** от 24.12.2010 погашена большая часть основного долга ООО «***» (ИНН ***) на сумму *** рубля 81 копейка и процентов по кредиту, а Ковалевым Л.В. в рамках Договора залога № *** от 13.01.2011 погашена часть основного долга ООО «***» (ИНН ***) на сумму *** рубль 39 копеек и процентов по кредиту. В результате чего сумма просроченного основного долга ООО «***» (ИНН ***) составила *** рубля 61 копейка.

При этом Гатин А.Ю., действуя по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Харука Ю.Н. и Есениной Е.Я., не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по договору залога, с целью избежать взыскания предмета залога и совершения последующих аналогичных преступлений, в нарушение п. 2.4 заключенного с ОАО «***» договора залога и дополнительных соглашений к нему, неоднократно перезакладывал залоговые автомобили в другие финансово-кредитные учреждения, а именно: автомобиль «***» (VIN ***) - в Банк «***» (ОАО) на основании Договора залога № *** от 27.01.2011, в ООО «***» на основании Договора залога № *** от 15.02.2010, в Кредитный потребительский кооператив «Нациегольный кредит» на основании Договора залога № *** от 09.03.2011, в АКБ «***» (ОАО) на основании договора залога № *** от 15.03.2011; автомобиль «***» (***) - в Банк «***» (ОАО) на основании Договора залога № *** от 27.01.2011, а в последствии 15 февраля 2011 года снял данный автомобиль с регистрационного учета и реализовал; автомобиль «***» (***) - в АКБ «***» по Договору о залоге № *** от 28.12.2010, в Кредитный потребительский кооператив «***» на основании Договора залога № *** от 18.02.2011; автомобиль «***» (VIN ***) - в Кредитный потребительский кооператив «Нациегольный кредит» на основании Договора залога № *** от 05.03.2011, в АКБ «***» (ЗАО) на основании Договора залога № *** от 31.03.2011, а в последствии 08 апреля 2011 года снял данный автомобиль с регистрационного учета и реализовал.

Таким образом, Харук Ю.Н., используя свое служебное положение, совместно установленным следствием лицом, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Есениной Е.Я., Гатиным А.Ю. и неустановленными следствием соучастниками, в составе организованной группы, похитили принадлежащие ОАО «***» денежные средства в сумме *** рублей 81 копейку, причинив указанному Банку материальный ущерб с учетом погашенной части основного долга, в том числе поручителем и залогодателем, в особо крупном размере на сумму *** рубля 61 копейка.

Для получения кредитов, придания видимости законности своих действий, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с Харуком Ю.Н. и другими членами организованной группы: Гатиным А.Ю. и Есениной Е.Я., использовал зарегистрированное 07 ноября 2007 года в МИ ФНС России № 46 по г. Москве Общество с ограниченной ответственностью «***» (ИНН ***), поставленное на учет в ИФНС России № 27 по г. Москве, адрес регистрации: г. Москва, ***, (далее по тексту - ООО «***»), участником и генеральным директором которого являлась Есенина Е.Я. Фактически указанное Общество располагалось в офисах, которые в разное время арендовались по следующим адресам: г. Москва, ***; г. Москва, ***; г. Москва, *** (г. Москва, ***). Для придания видимости осуществляемой активной финансово-хозяйственной деятельности установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с Харуком Ю.Н., Гатиным А.Ю. и Есениной Е.Я., действующими под руководством установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, оборудовали арендуемые офисы необходимой мебелью, компьютерной и организационной техникой, а также набрали штат сотрудников, а именно: бухгалтеров ФИО3, ФИО4, ФИО5, курьера ФИО6 и иных неустановленных следствием лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, распределив между ними обязанности. В качестве основного вида деятельности ООО «***» (ИНН ***), для введения в заблуждение банковских работников, члены организованной группы выбрали сферу оптовой торговли буровым, нефтегазовым и строительно- монтажным оборудованием, которые в действительности не осуществляли, и использовали ранее закупленное буровое оборудование и его комплектующие, размещенные на арендуемом складе по адресу: г. Москва, *** (г. Москва, ***), для демонстрации банковским сотрудникам, подтверждая якобы производимые поставки.

Имея ранее одобренные и полученные в других банках г. Москвы кредиты, оформленные на ООО «***» (ИНН ***), производя платежи по погашению задолженности, а также перечисления на подконтрольные установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фирмы под видом осуществления активной финансово- хозяйственной деятельности, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зарекомендовал себя как добросовестный заемщик с высокой платежеспособностью и использовал данное обстоятельство для совершения преступления.

Реализуя общий преступный умысел, Есенина Е.Я., на основании решения участника № 4 от 12 ноября 2009 года, протокола № 1 общего собрания участников от 01 октября 2010 года, являясь участником и генеральным директором ООО «***» (ИНН ***), и в соответствии с Уставом Общества в редакции от 01 октября 2010 года являясь единоличным исполнительным органом, выполняющим организационно-распорядительные и административно- хозяйственные функции, а именно: без доверенности действующим от имени Общества, представляющим его интересы и совершающим сделки, издающим приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, обеспечивающим выполнение планов деятельности Общества, утверждающим правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяющим организационную структуру Общества, обеспечивающим выполнение решений Общего собрания участников, распоряжающимся имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, открывающим расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключающим Договоры и совершающим иные сделки, организующим бухгалтерский учет и отчетность, принимающим решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, действуя по поручению установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также с ведома и согласия Харука Ю.Н. и Гатина А.Ю., в неустановленном следствием месте и времени, но не позднее 14 декабря 2010 года, более точное время следствием не установлено, подала заявку на получение кредита в размере *** рублей, анкету к заявке на получение кредита, в офис Банка «***» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, *** (далее – Банк). Для введения в заблуждение банковских работников, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также Харук Ю.Н., Гатин А.Ю. и Есенина Е.Я. указали в данных документах заведомо недостоверные и ложные сведения, а именно: назначение кредита – приобретение оборудования, основное направление бизнеса – оптовая торговля строительно-монтажным и буровым оборудованием, выручка за 9 месяцев 2010 года – *** рублей, наименование контрагентов – ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***». В действительности никакой финансово-хозяйственной деятельности «***» (ИНН ***) и его якобы контрагенты не вели, а были подконтрольны установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и аффилированы между собой, а кредитные денежные средства использовались для перечислений между ООО «***» (ИНН ***) и другими, в том числе указанными выше «техническими» фирмами с целью создания искусственного оборота, которые в последствии обналичивались. Так, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являлся генеральным директором ООО «***», Харук Ю.Н. являлся участником и генеральным директором ООО «***», ООО «***», ООО «***», участником ООО «***», Есенина Е.Я. являлась генеральным директором ООО «***», ООО «***». Перечисленные юридические лица ранее были приобретены либо зарегистрированы установленным следствием лицом, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на себя, на членов организованной группы, либо на иных лиц, неосведомленных об их преступной деятельности, и использовались для перечислений денежных средств между собой и ООО «***» (ИНН ***) с целью создания видимости денежного оборота и дальнейшего обналичивания полученных в ходе совершения преступлений денежных средств.

После предоставления указанных выше заведомо ложных и недостоверных сведений, во исполнение общего преступного умысла, с целью одобрения заявки на кредит, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, представляясь коммерческим директором ООО «***» (ИНН ***), Гатин А.Ю., представляясь финансовым директором данного Общества, и Есенина Е.Я., являющаяся учредителем и генеральным директором Общества, с ведома и согласия Харука Ю.Н., провели переговоры с представителями Банка «***» (ОАО), сообщая им заведомо ложную и недостоверную информацию о финансовом положении и деятельности ООО «***» (ИНН ***), а также о предоставляемых залогах, введя последних в заблуждение относительно своих истинных намерений.

После одобрения кредита со стороны Банка, Есенина Е.Я., продолжая действовать по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Харука Ю.Н. и Гатина А.Ю. 31 декабря 2010 года, более точное время следствием не установлено, находясь в помещении офиса Банка «***» (ОАО), расположенного по адресу: г. Москва, ***, подписала Договор кредитной линии с лимитом выдачи № ***, сроком по 30 декабря 2011 года, в соответствии с которым в течение указанного периода заемщику ООО «***» (ИНН ***) предоставляются денежные средства в рамках открываемой невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи ***рублей, с процентной ставкой за пользование кредитными средствами 15 % годовых с суммы фактической задолженности. В тот же день, то есть 31 декабря 2010 года на расчетный счет ООО «***» (ИНН ***) № ***, открытый в Банке «***» (ОАО), расположенном по адресу: г. Москва, ***, перечислен первый транш в сумме *** рублей. Все получаемые кредиты в рамках указанного Договора заемщик (ООО «***») обязался погасить не позднее 30 декабря 2011 года.

В тот же день, то есть 31 декабря 2010 года, более точное время следствием не установлено, для придания вида платежеспособности заемщика (ООО «***») и намерений выполнять заемщиком своих обязательств по погашению кредита, Харук Ю.Н., действуя согласно отведенной ему преступной роли, по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я. заключил с Банком «***» (ОАО) Договор залога автомобиля № ***, в соответствии с которым предоставил в обеспечение обязательств по Договору кредитной линии автомобиль «***» (***, гос. рег. знак «***», 2010 года выпуска), зарегистрированный на свое имя. Данный дорогостоящий высоколиквидный автомобиль представительского класса приобретался установленным следствием лицом, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Харуком Ю.Н., регистрировался на имя последнего, с целью его дальнейшего использования в качестве залогов при совершении преступлений. При этом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с Харуком Ю.Н., при помощи неустановленных следствием соучастников, с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., для совершения преступления, не намереваясь погашать получаемые кредиты, изготовили поддельный ПТС № *** на указанную автомашину, который согласно заключению эксперта № *** от 12.01.2016 не соответствует бланку Гознака, а выполнен способом цветной электрографии и плоской офсетной печати. В соответствии с указанным договором залога, вводя в заблуждение банковских сотрудников, Харук Ю.Н., продолжая действовать по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., передал в Банк «***» (ОАО) указанный подложный ПТС под видом подлинного, при этом гарантируя согласно п. 1.7 договора залога, что предмет залога не заложен и свободен от любых обременений, а согласно п. 1.6 последующий залог заложенного имущества запрещался. При этом Харук Ю.Н., продолжая обманывать представителей Банка «***» (ОАО), в нарушение п. 1.7 договора залога, не сообщил им о том, что залоговый автомобиль на момент подписания договора залога уже являлся предметом залога в других финансово-кредитных учреждениях, а именно: в АКБ «***» (ОАО) по Договору залога № *** от 30.07.2010, в ООО «***» по Договору залога № *** от 18.11.2010, в АКБ «***» (ЗАО) по Договору залога имущества № *** от 14.12.2010, в Кредитном потребительском кооперативе «***» по Договору залога № *** от 28.12.2010.

В тот же день, то есть 31 декабря 2010 года, более точное время следствием не установлено, придавая своим действиям вид гражданско-правовых отношений, в качестве обеспечения обязательств заемщика по указанному выше Договору кредитной линии Есениной Е.Я. как физическим лицом, по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Харука Ю.Н. и Гатина А.Ю. заключен Договор поручительства № ***, в соответствии с которым Есенина Е.Я. обязалась солидарно отвечать перед Банком в полном объеме за исполнение всех обязательств должника (ООО «***») по заключенному Договору.

В тот же день, то есть 31 декабря 2010 года, более точное время следствием не установлено, придавая своим действиям вид гражданско-правовых отношений, в качестве обеспечения обязательств заемщика по указанному выше Договору кредитной линии Харуком Ю.Н. как физическим лицом, по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Есениной Е.Я. и Гатина А.Ю. заключен Договор поручительства № ***, в соответствии с которым

Харук Ю.Н. обязался солидарно отвечать перед Банком в полном объеме за исполнение всех обязательств должника (ООО «***») по заключенному Договору.

В тот же день, то есть 31 декабря 2010 года, более точное время следствием не установлено, придавая своим действиям вид гражданско-правовых отношений, в качестве обеспечения обязательств заемщика по указанному выше Договору кредитной линии Гатиным А.Ю. как физическим лицом, по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Есениной Е.Я. и Харука Ю.Н. заключен Договор поручительства № ***, в соответствии с которым Гатин А.Ю. обязался солидарно отвечать перед Банком в полном объеме за исполнение всех обязательств должника (ООО «***») по заключенному Договору.

Продолжая осуществление общего преступного умысла, с целью получения нового кредитного транша, для придания вида платежеспособности заемщика (ООО «***»), и намерений выполнять заемщиком своих обязательств по погашению кредита, 27 января 2011 года Гатин А.Ю., действуя согласно отведенной ему преступной роли, по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Харука Ю.Н. и Есениной Е.Я. заключил с Банком «***» (ОАО) Договор залога автомобиля № *** и Договор залога автомобиля № ***, в соответствии с которыми предоставил в обеспечение обязательств по Договору кредитной линии следующие автомобили: «***» (***, гос. рег. знак ***, 2010 года выпуска) и «***» (***, гос. рег. знак ***, 2010 года выпуска), зарегистрированные на свое имя. Данные дорогостоящие высоколиквидные автомобили представительского класса приобретались установленным следствием лицом, и Гатиным А.Ю., регистрировались на имя последнего, с целью его дальнейшего использования в качестве залогов при совершении преступлений. При этом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с Харуком Ю.Н. и Гатиным А.Ю., при помощи неустановленных следствием соучастников, с ведома и согласия Есениной Е.Я., для совершения преступления, не намереваясь погашать получаемые кредиты, изготовили поддельные ПТС № *** и № *** на указанные автомашины, которые согласно заключению экспертов № *** от 12.01.2016 и № *** от 13.01.2016 не соответствуют бланкам Гознака, а выполнены способом цветной электрографии и плоской офсетной печати. В соответствии с указанными договорами залогов, вводя в заблуждение банковских сотрудников, Гатин А.Ю., продолжая действовать по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Харука Ю.Н. и Есениной Е.Я., передал в Банк «***» (ОАО) указанные подложные ПТС под видом подлинных, при этом гарантируя согласно п. 1.7 договора залога, что предмет залога не заложен и свободен от любых обременений, а согласно п. 1.6 последующий залог заложенного имущества запрещался. При этом Гатин А.Ю., продолжая обманывать представителей Банка «***» (ОАО), в нарушение п. 1.7 договора залога, не сообщил им о том, что залоговые автомобили на момент подписания договора залога уже являлись предметом залога в ОАО «***» по дополнительным соглашениям от 21.01.2011 к Договору залога № *** от 23.12.2010.

В тот же день, то есть 27 января 2011 года, более точное время следствием не установлено, для придания вида платежеспособности заемщика (ООО «***») и намерений выполнять заемщиком своих обязательств по погашению кредита, Харук Ю.Н., действуя согласно отведенной ему преступной роли, по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я. заключил с Банком «***» (ОАО) Договор залога автомобиля № ***, в соответствии с которым предоставил в обеспечение обязательств по Договору кредитной линии автомобиль марки «***» (***, гос. рег. знак ***, 2008 года выпуска), зарегистрированный на свое имя. Данный дорогостоящий высоколиквидный автомобиль представительского класса приобретался установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Харуком Ю.Н., регистрировался на имя последнего, с целью его дальнейшего использования в качестве залогов при совершении преступлений. При этом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с Харуком Ю.Н., при помощи неустановленных следствием соучастников, с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., для совершения преступления, не намереваясь погашать получаемые кредиты, изготовили поддельный ПТС № *** на указанную автомашину, который согласно заключению эксперта № *** от 11.01.2016 не соответствует бланку Гознака, а выполнен способом цветной электрографии и плоской офсетной печати. В соответствии с указанным договором залога, вводя в заблуждение банковских сотрудников, Харук Ю.Н., продолжая действовать по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., передал в Банк «***» (ОАО) указанный подложный ПТС под видом подлинного, при этом гарантируя согласно п. 1.7 договора залога, что предмет залога не заложен и свободен от любых обременений, а согласно п. 1.6 последующий залог заложенного имущества запрещался. При этом Харук Ю.Н., продолжая обманывать представителей Банка «***» (ОАО), в нарушение п. 1.7 договора залога не сообщил им о том, что залоговый автомобиль на момент подписания договора залога уже являлся предметом залога в других финансово-кредитных учреждениях, а именно: в АКБ «***» (ОАО) по Договору залога № *** от 11.06.2010, в АКБ «***» (ЗАО) по Договору залога имущества № *** от 14.12.2010, в ООО «***» по Договорам залогов №№ *** и *** от 26.01.2011, в Кредитный потребительский кооператив «Нациегольный кредит» по Договору залога № *** от 26.01.2011.

Кроме того, 27 января 2011 года, более точное время следствием не установлено, Есенина Е.Я. от имени ООО «***» (ИНН ***), являясь его учредителем и генеральным директором, действуя по поручению установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Харука Ю.Н., с целью получения новых траншей, пользуясь положительной кредитной историей ООО «***» (ИНН ***), зарекомендовавшего себя как добросовестного заемщика с высокой платежеспособностью, на основании ранее поданной и одобренной заявки, в качестве обеспечения обязательств заемщика по Договору кредитной линии, заключила с введенными в заблуждение представителями АКБ «Банк Москвы» (ОАО) и Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (далее – Фонд) Договор поручительства № ***, в соответствии с которым Фонд обязался отвечать перед Банком за исполнение должником (ООО «***») обязательств по Соглашению о кредитовании на 46,84 % от суммы кредита.

На следующий день, то есть 28 января 2011 года, после подписания указанной выше обеспечительной документации, сотрудниками Банка, введенными в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, на расчетный счет ООО «***» (ИНН ***) № ***, открытый Банке «***» (ОАО), расположенном по адресу: г. Москва, ***, перечислен второй транш в сумме *** рублей.

Во исполнение общего преступного умысла, Есенина Е.Я., действуя по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Харука Ю.Н., направленного на хищение кредитных денежных средств Банка «***» (ОАО), не имея намерений на выплату кредита, перечислила полученные кредитные денежные средства под видом финансово-хозяйственных операций на аффилированные и подконтрольные участникам организованной группы компании, которые участниками организованной группы были в дальнейшем обналичены и похищены. При этом, большую часть похищенного установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, оставил себе, часть похищенных денег в неустановленном процентном соотношении последний передал в виде вознаграждений согласно отведенным преступным ролям Харуку Ю.Н., Гатину А.Ю. и Есениной Е.Я., распорядившись похищенным совместно с ними по своему усмотрению.

Кроме того, создавая видимость активной финансово-хозяйственной деятельности ООО «***» (ИНН ***), с целью удержания похищенного и получения новых кредитов, членами организованной группы осуществлялись технические перечисления денежных средств по указанному выше расчетному счету № *** под видом финансово-хозяйственных операций между ООО «***» (ИНН ***) и аффилированными установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, компаниями, а именно: ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***» и другими, учредителями (участниками) либо генеральными директорами которых также являлись установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Харук Ю.Н., Гатин А.Ю. либо Есенина Е.Я.

Завершая исполнение общего преступного умысла, Есенина Е.Я., действуя по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Харука Ю.Н., не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства по возвращению полученных кредитных денежных средств в общей сумме *** рублей, с целью сокрытия совершенного преступления, придания правомерности получения кредитов и создания положительной кредитной истории, для получения возможности совершения последующих аналогичных преступлений, в период с 25.01.2011 по 30.05.2011 производил платежи по погашению процентов по кредитам, а также всего один платеж на общую сумму *** рублей 58 копеек по погашению основного долга, после чего кредитные денежные средства по Договору кредитной линии с лимитом выдачи № *** от 31 декабря 2010 года не выплатила, похитив *** рубль 42 копейки, принадлежащие Банку «***» (ОАО). Одновременно с этим, Фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы в рамках Договора поручительства № *** от 27.01.2011 погашена большая часть основного долга ООО «***» (ИНН ***) на сумму ****** рублей 66 копеек и процентов по кредиту. В результате чего сумма просроченного основного долга ООО «***» (ИНН ***) составила *** рубля 76 копеек.

При этом Харук Ю.Н., действуя по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по договорам залогов, с целью избежать взыскания предмета залога и совершения последующих аналогичных преступлений, в нарушение п. 1.6 заключенных с Банком «***» (ОАО) договоров залогов, неоднократно перезакладывал залоговые автомобили в другие финансово-кредитные учреждения, а именно: автомобиль «***» (***) - в ООО «***» по Договорам залогов №№ *** и *** от 26.01.2011, в Кредитный потребительский кооператив «***» по Договору залога № *** от 26.01.2011, а в последствии 14 апреля 2011 года снял данный автомобиль с регистрационного учета и реализовал; автомобиль «***» (***) - в ОАО «***» по дополнительному соглашению от 21.01.2011 к Договору залога № *** от 23.12.2010, в последствии 30 апреля 2011 года снял данный автомобиль с регистрационного учета и реализовал.

В свою очередь Гатин А.Ю., действуя по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Харука Ю.Н. и Есениной Е.Я., не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по договору залога, с целью избежать взыскания предмета залога и совершения последующих аналогичных преступлений, в нарушение п. 1.6 заключенного с Банком «***» (ОАО) договора залога, неоднократно перезакладывал залоговый автомобиль «***» (***) в другие финансово-кредитные учреждения, а именно: в ООО «***» на основании Договора залога № *** от 15.02.2010, в Кредитный потребительский кооператив «***» на основании Договора залога № *** от 09.03.2011, в АКБ «***» (ОАО) на основании договора залога № *** от 15.03.2011.

Таким образом, Харук Ю.Н. совместно с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Есениной Е.Я., Гатиным А.Ю. и неустановленными следствием соучастниками, в составе организованной группы, похитили принадлежащие Банку «***» (ОАО) денежные средства в сумме *** рубль 42 копейки, причинив указанному Банку материальный ущерб с учетом погашенной Фондом (поручителем) части основного долга, в особо крупном размере на сумму *** рублей 76 копеек, Есенина Е.Я., используя свое служебное положение.

Имея ранее полученные Есениной Е.Я. по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Харука Ю.Н. и Гатина А.Ю. в ООО «***» займы, производя платежи по погашению задолженности, зарекомендовала себя как добросовестный заемщик с высокой платежеспособностью и использовала данное обстоятельство для совершения преступления. Для получения денежного займа в ООО «Гранд Терра», не намереваясь выполнять условия по его возвращению, а также для придания видимости законности своих действий, Есенина Е.Я., действующая в составе организованной группы по поручению установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Харука Ю.Н. и Гатина А.Ю., приобрела 17 ноября 2010 года в ООО «***» дорогостоящий автомобиль представительского класса марки «***» (*** ***, 2010 года выпуска), намереваясь использовать его в качестве залогового обеспечения по договору займа. При этом оплата с продавцом по договору купли-продажи автомобиля происходила со стороны подконтрольного установленного следствием лицу, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ООО «***» (ИНН ***), в котором Есенина Е.Я. являлась генеральным директором. Купленный автомобиль Есенина Е.Я., действующая согласно отведенной ей преступной роли, по поручению установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Харука Ю.Н. и Гатина А.Ю. 17 ноября 2010 года зарегистрировала на свое имя в органах ГИБДД, получив государственный регистрационный знак ***.

Во исполнение общего преступного умысла, Харук Ю.Н. совместно с установленным следствием лицом, уголоное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Есениной Е.Я., действуя с ведома и согласия Гатина А.Ю., провел переговоры с представителями ООО «***», продемонстрировав им приобретенный для преступных целей автомобиль «***» (***, гос. рег. знак ***, 2010 года выпуска), введя тем самым их в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Далее Есенина Е.Я., действуя по поручению установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей преступной роли, с ведома и согласия Харука Ю.Н. и Гатина А.Ю., 15 февраля 2011 года, более точное время следствием не установлено, находясь в помещении ООО «***», расположенном по адресу: г. Москва, ***, не намереваясь выполнять условия возвращения займа, подписала с введенным в заблуждение генеральным директором ООО «***» Кадеевым С.С. Договор займа № *** на сумму *** рублей сроком на 12 месяцев, а также график платежей основного долга и процентов по займу.

В тот же день, то есть 15 февраля 2011 года, более точное время следствием не установлено, продолжая реализацию общего преступного умысла, придавая своим действиям вид гражданско-правовых отношений, Есенина Е.Я., действуя по поручению установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей преступной роли, с ведома и согласия Харука Ю.Н. и Гатина А.Ю. подписала Договор залога № ***, в соответствии с которым предоставила в обеспечение обязательств по договору займа указанный выше автомобиль «***» (***, гос. рег. знак ***, 2010 года выпуска), зарегистрированный на ее имя. При этом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с Харуком Ю.Н., при помощи неустановленных следствием соучастников, с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., для совершения преступления, не намереваясь погашать получаемый займ, заранее изготовили поддельный паспорт транспортного средства (далее – ПТС) № *** на указанную выше автомашину, который согласно заключению эксперта № *** от 10.05.2012 изготовлен не производством Гознака, а выполнен комбинированным способом печати (плоской и электрографии), с целью его предоставления в автоломбард. В соответствии с указанным договором залога, вводя в заблуждение представителей автоломбарда, Есенина Е.Я., продолжая действовать по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Харука Ю.Н. и Гатина А.Ю., передала в ООО «***» указанный подложный ПТС под видом подлинного. При этом Есенина Е.Я., обманывая представителей ООО «***», не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по договору, обязалась согласно п. 2.4.1 договора не отчуждать предмет залога либо иным образом распоряжаться им без согласия залогодержателя, а также подтвердила согласно п. 1.4 договора, что предмет залога не заложен и не обременен правами третьих лиц, не сообщив, что в действительности указанный выше залоговый автомобиль на момент подписания договора залога уже являлся предметом залога в других финансово-кредитных учреждениях, а именно: в АКБ «***» (ЗАО) по Договору залога № *** от 14.12.2010, в АКБ «***» по Договору о залоге № *** от 28.12.2010.

В тот же день, то есть 15 февраля 2011 года денежные средства в сумме *** рублей по договору займа перечислены на Есениной Е.Я. расчетный счет № ***, открытый в филиале «***» ООО КБ «***», расположенном по адресу: г. Москва, пер. Маяковского, д. 11, а затем ею обналичены и похищены. При этом, большую часть похищенного установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, оставил себе, часть похищенных денег в неустановленном процентном соотношении последний передал в виде вознаграждений согласно отведенным преступным ролям Харуку Ю.Н., Гатину А.Ю. и Есениной Е.Я., распорядившись похищенным совместно с ними по своему усмотрению.

Завершая исполнение общего преступного умысла, Есенина Е.Я., действуя по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия его Харука Ю.Н. и Гатина А.Ю., не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства по возвращению полной суммы займа, с целью сокрытия совершенного преступления, придания правомерности получения займа и создания репутации добросовестного заемщика для получения возможности совершения последующих аналогичных преступлений, в период с 15.03.2011 по 20.04.2011 произвела два платежа по займу на общую сумму *** рубль 28 копеек, после чего денежные средства по Договору займа № *** от 15.02.2011 не выплатила, в результате чего сумма просроченного долга составила *** рублей 72 копейки. При этом Есенина Е.Я., действуя по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Харука Ю.Н. и Гатина А.Ю., не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по договору, с целью избежать взыскания предмета залога, автомашину марки «***» (***), до истечения срока договора займа, в нарушение п. 2.4.1 заключенного с ООО «***» договора залога, без уведомления залогодержателя 06 апреля 2011 года сняла с регистрационного учета. После чего участниками организованной группы данный автомобиль был реализован, то есть незаконно выведен из залога.

Таким образом, Харук Ю.Н. совместно с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Есениной Е.Я., Гатиным А.Ю. и неустановленными следствием соучастниками, в составе организованной группы, похитили принадлежащие ООО «***» денежные средства в сумме *** рублей 72 копейки, причинив указанному Обществу материальный ущерб на указанную сумму.

Для получения кредитов, придания видимости законности своих действий, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с Харуком Ю.Н. и другими членами организованной группы: Гатиным А.Ю. и Есениной Е.Я., использовал зарегистрированное 07 ноября 2007 года в МИ ФНС России № 46 по г. Москве Общество с ограниченной ответственностью «***» (ИНН ***), поставленное на учет в ИФНС России № 27 по г. Москве, адрес регистрации: г. Москва, ***, ***, (далее по тексту - ООО «***»), участником и генеральным директором которого являлась Есенина Е.Я. Фактически указанное Общество располагалось в офисах, которые в разное время арендовались по следующим адресам: г. Москва, пер. Партийный, д. 1, корп. 58, стр. 3; г. Москва, ул***; г. Москва, *** (г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 54). Для придания видимости осуществляемой активной финансово-хозяйственной деятельности установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с Харуком Ю.Н., Гатиным А.Ю. и Есениной Е.Я., действующими под руководством установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, оборудовали арендуемые офисы необходимой мебелью, компьютерной и организационной техникой, а также набрали штат сотрудников, а именно: бухгалтеров ФИО3, ФИО4, ФИО5, курьера ФИО6 и иных неустановленных следствием лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, распределив между ними обязанности. В качестве основного вида деятельности ООО «***» (ИНН ***), для введения в заблуждение банковских работников, члены организованной группы выбрали сферу оптовой торговли буровым, нефтегазовым и строительно-монтажным оборудованием, которые в действительности не осуществляли, и использовали ранее закупленное буровое оборудование и его комплектующие, размещенные на арендуемом складе по адресу: г. Москва, *** (г. Москва, ***), для демонстрации банковским сотрудникам, подтверждая якобы производимые поставки.

Имея ранее одобренные и полученные в Банке «***» (ОАО) и других банках г. Москвы кредиты, оформленные на ООО «***» (ИНН ***), производя платежи по погашению задолженности, а также перечисления на подконтрольные установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фирмы под видом осуществления активной финансово-хозяйственной деятельности, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зарекомендовал себя как добросовестный заемщик с высокой платежеспособностью и использовал данное обстоятельство для совершения преступления.

Реализуя общий преступный умысел, Есенина Е.Я., на основании решения участника № 4 от 12 ноября 2009 года, протокола № 1 общего собрания участников от 01 октября 2010 года, являясь участником и генеральным директором ООО «***» (ИНН ***), и в соответствии с Уставом Общества в редакции от 01 октября 2010 года, являясь единоличным исполнительным органом, выполняющим организационно-распорядительные и административно- хозяйственные функции, а именно: без доверенности действующим от имени Общества, представляющим его интересы и совершающим сделки, издающим приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, обеспечивающим выполнение планов деятельности Общества, утверждающим правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяющим организационную структуру Общества, обеспечивающим выполнение решений Общего собрания участников, распоряжающимся имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, открывающим расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключающим Договоры и совершающим иные сделки, организующим бухгалтерский учет и отчетность, принимающим решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, действуя согласно отведенной ей преступной роли, по поручению установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также с ведома и согласия Харука Ю.Н. и Гатина А.Ю., в неустановленном следствием месте и времени, но не позднее 31 марта 2011 года, более точное время следствием не установлено, подала заявку на получение кредита в размере *** рублей, анкету к заявке на получение кредита, в офис Банка «***» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, *** (далее – Банк). Для введения в заблуждение банковских работников, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также Харук Ю.Н., Гатин А.Ю. и Есенина Е.Я. указали в данных документах заведомо недостоверные и ложные сведения, а именно: назначение кредита – приобретение оборудования, основное направление бизнеса – оптовая торговля строительно-монтажным и буровым оборудованием, наименование контрагентов – ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***». В действительности никакой финансово-хозяйственной деятельности «***» (ИНН ***) и его якобы контрагенты не вели, а были подконтрольны установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и аффилированы между собой, а кредитные денежные средства использовались для перечислений между ООО «***» (ИНН ***) и другими, в том числе указанными выше «техническими» фирмами с целью создания искусственного оборота, которые в последствии обналичивались. Так, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являлся генеральным директором ООО «***», Харук Ю.Н. являлся участником и генеральным директором ООО «***», ООО «***», ООО «***», участником ООО «***», Есенина Е.Я. являлась генеральным директором ООО «***», ООО «***». Перечисленные юридические лица ранее были приобретены либо зарегистрированы установленным следствием лицом, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на себя, на членов организованной группы, либо на иных лиц, неосведомленных об их преступной деятельности, и использовались для перечислений денежных средств между собой и ООО «***» (ИНН ***) с целью создания видимости денежного оборота и дальнейшего обналичивания полученных в ходе совершения преступлений денежных средств.

После предоставления указанных выше заведомо ложных и недостоверных сведений, во исполнение общего преступного умысла, с целью одобрения заявки на кредит, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, представляясь коммерческим директором ООО «***» (ИНН ***), Гатин А.Ю., представляясь финансовым директором данного Общества и Есенина Е.Я., являющаяся учредителем и генеральным директором Общества, с ведома и согласия Харука Ю.Н., провели переговоры с представителями Банка «***» (ОАО), сообщая им заведомо ложную и недостоверную информацию о финансовом положении и деятельности ООО «***» (ИНН ***), а также о предоставляемых залогах, введя последних в заблуждение относительно своих истинных намерений.

После одобрения кредита со стороны Банка, Есенина Е.Я., продолжая действовать по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия его Харука Ю.Н. и Гатина А.Ю. 18 апреля 2011 года, более точное время следствием не установлено, находясь в помещении офиса Банка «***» (ОАО), расположенного по адресу: г. Москва, ***, подписала Договор кредитной линии с лимитом выдачи № ***, сроком по 18 октября 2012 года, в соответствии с которым в течение указанного периода заемщику ООО «***» (ИНН ***) предоставляются денежные средства в рамках открываемой невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи *** рублей, с процентной ставкой за пользование кредитными средствами 15 % годовых с суммы фактической задолженности. В тот же день, то есть 18 апреля 2011 года на расчетный счет ООО «***» (ИНН ***) № ***, открытый в Банке «***» (ОАО), расположенном по адресу: г. Москва, ***, перечислен транш в сумме *** рублей. Все получаемые кредиты в рамках указанного Договора заемщик (ООО «***») обязался погасить не позднее 18 октября 2012 года.

Реализуя общий преступный план, для придания вида платежеспособности заемщика (ООО «***») и намерений выполнять заемщиком своих обязательств по погашению кредита, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Харук Ю.Н., Гатин А.Ю., действуя с ведома и согласия Есениной Е.Я., привлекли к незаконному получению кредита бухгалтера ООО «***» ***, не осведомленную об их преступной деятельности, попросив последнюю выступить в качестве одного из залогодателей по Соглашению о кредитовании. Так, не осведомленная о преступных намерениях организованной группы Турыгина Е.П., 18 апреля 2011 года, более точное время следствием не установлено, заключила с Банком «***» (ОАО) Договор залога автомобиля № ***, в соответствии с которым предоставила в обеспечение обязательств по Договору кредитной линии автомобиль «***» (***, гос. рег. знак «***», 2010 года выпуска). Данный дорогостоящий высоколиквидный автомобиль представительского класса приобретался установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с участием Харука Ю.Н., с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я. и был зарегистрирован на имя Турыгиной Е.П., не осведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, с целью его дальнейшего использования в качестве залога при совершении преступлений. При этом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с Харуком Ю.Н., при помощи неустановленных следствием соучастников, с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., для совершения преступления, не намереваясь погашать получаемый кредит, изготовили поддельный ПТС на указанную выше автомашину № ***, который согласно заключению эксперта № *** от 07.09.2011 изготовлен не производством Гознака, а выполнен способом плоской офсетной печати и электрографии. В соответствии с указанным договором залога Турыгина Е.П., неосведомленная о подделке ПТС, передала в Банк «***» (ОАО) указанный подложный ПТС под видом подлинного, при этом гарантируя согласно п. 2.1 договора залога, что имущество, переданное в залог не является залогом по другому договору и свободно от любых обременений, а согласно п. 2.4 обязалась не допускать последующий залог автомобилей. При этом Турыгиной Е.П., не осведомленной о преступной деятельности участников организованной группы, согласно п. 2.1 договора залога, не было сообщено банковским сотрудникам о том, что указанный выше залоговый автомобиль «***» (***) на момент подписания договора залога уже являлся предметом залога в АКБ «***» (ЗАО) по Договору о залога имущества № *** от 31.03.2011.

В тот же день, то есть 18 апреля 2011 года, более точное время следствием не установлено, для придания вида платежеспособности заемщика (ООО «***») и намерений выполнять заемщиком своих обязательств по погашению кредита, Харук Ю.Н., действуя согласно отведенной ему преступной роли, по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я. заключил с Банком «***» (ОАО) Договор залога автомобиля № ***, в соответствии с которым, предоставил в обеспечение обязательств по Договору кредитной линии следующие автомобили: «***» (***, гос. рег. знак «***», 2010 года выпуска»), «***» (***, гос. рег. знак ***, 2007 года выпуска), «***» (VIN ***, гос. рег. знак ***, 2008 года выпуска), зарегистрированные на свое имя. Данные дорогостоящие высоколиквидные автомобили приобретались установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Харуком Ю.Н., регистрировались на имя последнего, с целью его дальнейшего использования в качестве залогов при совершении преступлений. При этом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с Харуком Ю.Н., при помощи неустановленных следствием соучастников, с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., для совершения преступления, не намереваясь погашать получаемые кредиты, изготовили поддельные ПТС на указанные автомашины №№ ***, ***, ***, которые согласно заключениям экспертов № *** от 12.01.2016, № ***и № *** от 11.01.2016, не соответствуют бланкам Гознака, а выполнены способом цветной электрографии и плоской офсетной печати. В соответствии с указанным договором залога, вводя в заблуждение банковских сотрудников, Харук Ю.Н., продолжая действовать по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., передал в Банк «***» (ОАО) указанные подложные ПТС под видом подлинных, при этом гарантируя согласно п. 1.7 договора залога, что предмет залога не заложен и свободен от любых обременений, а согласно п. 1.6 последующий залог заложенного имущества запрещался. При этом Харук Ю.Н., продолжая обманывать представителей Банка «***» (ОАО), в нарушение п. 1.7 договора залога, не сообщил им о том, что залоговые автомобили на момент подписания договора залога уже являлись предметом залога в других финансово-кредитных учреждениях, а именно: автомобиль «***» (***) – в ОАО «***» по Договору залога № *** от 23.12.2010, в Кредитном потребительском кооперативе «***» по Договору залога № *** от 23.03.2011, в АКБ «***» (ЗАО) по Договору залога имущества № *** от 31.03.2011.

В тот же день, то есть 18 апреля 2011 года, более точное время следствием не установлено, для придания вида платежеспособности заемщика (ООО «***» и намерений выполнять заемщиком своих обязательств по погашению кредита, Есенина Е.Я., действуя согласно отведенной ей преступной роли, по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Харука Ю.Н. заключила с Банком «***» (ОАО) Договор залога автомобиля № ***, в соответствии с которым предоставила в обеспечение обязательств по Договору кредитной линии автомобиль марки «***» (***, гос. рег. знак ***, 2010 года выпуска), зарегистрированный на свое имя. Данный дорогостоящий высоколиквидный автомобиль представительского класса приобретался установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Есениной Е.Я., регистрировался на имя последней, с целью его дальнейшего использования в качестве залога при совершении преступлений. При этом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с Харуком Ю.Н., при помощи неустановленных следствием соучастников, с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., для совершения преступления, не намереваясь погашать получаемый кредит, изготовили поддельный ПТС № *** на указанную автомашину, который согласно заключению эксперта № *** от 12.01.2016 не соответствует бланку Гознака, а выполнен способом цветной электрографии и плоской офсетной печати. В соответствии с указанным договором залога, вводя в заблуждение банковских сотрудников, Есенина Е.Я., продолжая действовать по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Харука Ю.Н., передала в Банк «***» (ОАО) указанный подложный ПТС под видом подлинного, при этом гарантируя согласно п. 1.7 договора залога, что предмет залога не заложен и свободно от любых обременений, а согласно п. 1.6 последующий залог заложенного имущества запрещался. При этом Есенина Е.Я., продолжая обманывать представителей Банка «***» (ОАО), в нарушение п. 1.7 договора залога, не сообщила им о том, что залоговый автомобиль на момент подписания договора залога уже являлся предметом залога в других финансово-кредитных учреждениях, а именно: в ООО «***» по Договору залога № *** от 16.11.2010, в АКБ «***» (ЗАО) по Договору залога № *** от 31.03.2011.

Реализуя общий преступный план, в тот же день, то есть 18 апреля 2011 года, более точное время следствием не установлено, для придания вида платежеспособности заемщика (ООО «***») и намерений выполнять заемщиком своих обязательств по погашению кредита, Гатин А.Ю. действуя согласно отведенной ему преступной роли, по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Харука Ю.Н. и Есениной Е.Я. заключил с Банком «***» (ОАО) Договор залога автомобиля № ***, в соответствии с которым предоставила в обеспечение обязательств по Договору кредитной линии автомобиль марки «***» (***, гос. рег. знак ***, 2010 года выпуска), зарегистрированный на свое имя. Данный дорогостоящий высоколиквидный автомобиль представительского класса приобретался установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Гатиным А.Ю., регистрировался на имя последнего, с целью его дальнейшего использования в качестве залога при совершении преступлений. При этом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с Харуком Ю.Н. и Гатиным А.Ю., при помощи неустановленных следствием соучастников, с ведома и согласия Есениной Е.Я., для совершения преступления, не намереваясь погашать получаемый кредит, изготовили поддельный ПТС № ***, на указанную автомашину, который согласно заключению эксперта № *** от 11.01.2016 не соответствует бланку Гознака, а выполнен способом цветной электрографии и плоской офсетной печати. В соответствии с указанным договором залога, вводя в заблуждение банковских сотрудников, Гатин А.Ю., продолжая действовать по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Харука Ю.Н. и Есениной Е.Я., передал в Банк «***» (ОАО) указанный подложный ПТС под видом подлинного, при этом гарантируя согласно п. 1.7 договора залога, что предмет залога не заложен и свободен от любых обременений, а согласно п. 1.6 последующий залог заложенного имущества запрещался. При этом Гатин А.Ю., продолжая обманывать представителей Банка «***» (ОАО), в нарушение п. 1.7 договора залога, не сообщил им о том, что залоговый автомобиль на момент подписания договора залога уже являлся предметом залога в АКБ «***» (ЗАО) по Договору залога № *** от 31.03.2011.

Кроме того, по просьбе установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бухгалтер ООО «***» ***, не осведомленная о преступной деятельности организованной группы, согласилась выступить качестве одного из поручителей по указанному выше Договору кредитной линии, заключив 18 апреля 2011 года, более точное время следствием не установлено, Договор поручительства № ***, в соответствии с которым обязалась солидарно отвечать перед Банком в полном объеме за исполнение всех обязательств должника (ООО «***») по заключенному Договору.

В тот же день, то есть 18 апреля 2011 года, более точное время следствием не установлено, придавая своим действиям вид гражданско-правовых отношений, в качестве обеспечения обязательств заемщика по указанному выше Договору кредитной линии Харуком Ю.Н. как физическим лицом, по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Есениной Е.Я. и Гатина А.Ю. заключен Договор поручительства № ***, в соответствии с которым Харук Ю.Н. обязался солидарно отвечать перед Банком в полном объеме за исполнение всех обязательств должника (ООО «***») по заключенному Договору.

В тот же день, то есть 18 апреля 2011 года, более точное время следствием не установлено, придавая своим действиям вид гражданско-правовых отношений, в качестве обеспечения обязательств заемщика по указанному выше Договору кредитной линии Есениной Е.Я. как физическим лицом, по указанию утановленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Харука Ю.Н. и Гатина А.Ю. заключен Договор поручительства № ***, в соответствии с которым Есенина Е.Я. обязалась солидарно отвечать перед Банком в полном объеме за исполнение всех обязательств должника (ООО «***») по заключенному Договору.

В тот же день, то есть 18 апреля 2011 года, более точное время следствием не установлено, придавая своим действиям вид гражданско-правовых отношений, в качестве обеспечения обязательств заемщика по указанному выше Договору кредитной линии установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как физическим лицом, с ведома и согласия Гатина А.Ю., Есениной Е.Я. и Харука Ю.Н. заключен Договор поручительства № ***, в соответствии с которым установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обязался солидарно отвечать перед Банком в полном объеме за исполнение всех обязательств должника (ООО «***») по заключенному Договору.

Кроме того, создавая видимость активной финансово-хозяйственной деятельности ООО «***» (ИНН ***), с целью удержания похищенного и получения новых кредитов, членами организованной группы осуществлялись технические перечисления денежных средств по указанному выше расчетному счету № *** под видом финансово-хозяйственных операций между ООО «***» (ИНН ***) и аффилированными установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, компаниями, а именно: ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***» и другими, учредителями (участниками) либо генеральными директорами которых также являлись установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Харук Ю.Н., Гатин А.Ю. либо Есенина Е.Я.

При этом ФИО3, не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, по просьбе установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в нарушение п. 1.6 заключенного с Банком «***» (ОАО) договора залога перезаложила автомобиль «***» (VIN ***) в ОАО «***» по Договору залога № *** от 24.05.2011, а в последствии 25 мая 2011 года по его же (установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) просьбе сняла автомобиль с регистрационного учета, после чего он был реализован участниками организованной группы.

В свою очередь, Харук Ю.Н., действуя по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Гатина А.Ю. и Есениной Е.Я., не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по договору залога, с целью избежать взыскания предмета залога, в нарушение п. 1.6 заключенного с Банком «***» (ОАО) договора залога, 18 мая 2011 года снял с регистрационного учета залоговый автомобиль «***» (***), а в последующем реализовал.

Таким образом, Харук Ю.Н. совместно с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Есениной Е.Я., Гатиным А.Ю. и неустановленными следствием соучастниками, в составе организованной группы, похитили принадлежащие Банку «***» (ОАО) денежные средства в сумме *** рублей 89 копеек, причинив указанному Банку материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму, Есенина Е.Я., используя свое служебное положение.

В судебном заседании подсудимые Харук Ю.Н., Гатин А.Ю., Есенина Е.Я. заявили о своем согласии с предъявленным обвинением и ходатайствовали о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Кроме того, подсудимые пояснили, что осознают характер и последствия заявленного добровольно, после проведения консультаций с защитником, ходатайства, вину признают полностью, в содеянном раскаиваются.

Государственный обвинитель и представители потерпевших согласились с особым порядком принятия судебного решения. Защитники также поддержали заявленные подсудимыми ходатайство.

Принимая во внимание, что за преступления, в совершении которых обвиняются Харук Ю.Н., Гатин А.Ю., Есенина Е.Я., предусмотрено наказание, не превышающее 10 лет лишения свободы, ходатайство заявлено с согласия государственного обвинителя и потерпевших, поддержано защитниками, с соблюдением условий, предусмотренных ст. 314 УПК РФ, суд постановляет приговор без проведения судебного разбирательства.

Обвинение, с которым согласились подсудимые, обосновано и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Вместе с тем, квалифицируя действия подсудимых, суд учитывает требования ст. 10 УК РФ, согласно которой уголовный закон, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу.

Таким образом, действия подсудимых Харука Ю.Н., Гатина А.Ю., Есениной Е.Я. суд квалифицирует по каждому из восьми преступлений по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (в редакции Федерального закона № 207 ФЗ от 29.11.2012), поскольку в каждом случае ими совершено мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку (АО «***», АКБ «***» ОАО, Банк «***» ОАО) и иному кредитору (ООО «***») заведомо- ложных и недостоверных сведений, организованной группой, по одному преступлению в крупном размере в части причинения ущерба потрепевшему на сумму ***рубль 22 копейки; по трем преступлениям в особо крпном размере в части причинения потерпевшим ущерба в размере ***рубля 61 копейка, 6 660 093 рубля 76 копеек, *** рублей 89 копеек; Харук Ю.Н. по четырем преступлениям и Есенина Е.Я. по двум преступлениям с использованием служебного положения.

При назначении подсудимым наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, отнесенных к категории тяжких, данные о личности подсудимых; обстоятельства, смягчающие наказание; а также влияние назначенного наказания на исправление и условия жизни их семей.

Харук Ю.Н. ранее не судим, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит; положительно характеризуется по месту жительства и последнему месту работы.

Харук Ю.Н. ***, ***, ***, он положительно характеризуется, обращался с заялением о явке с повинной, принял меры к частичному возмещению причиненного преступлениями ущербу, что суд признает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание.

Гатин А.Ю. ранее не судим, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит; положительно характеризуется по месту работы.

Гатин А.Ю. положительно характеризуется, ***, ***, что суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание.

Есенина Е.Я. ранее не судима, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит; положительно характеризуется по месту жительства, пенсионерка.

Есенина Е.Я. пложительно характеризуется, ***; что суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых Харука Ю.Н., Гатина А.Ю., Есениной Е.Я., предусмотренных в ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Оценив конкретные обстоятельства преступлений, характер и степень фактического участия каждого из подсудимых в их совершении, принимая во внимание их возраст, семейное и имущественное положение, состояние их здоровья, и здоровья членов семей, суд считает, что цели наказания, в том числе предупреждение совершения новых преступлений, могут быть достигнуты с назначением Харуку Ю.Н., Гатину А.Ю., Есениной Е.Я. наказания в виде лишения свободы, при этом суд не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15, ст. ст. 64, 73 УК РФ.

Принимая во внимание наличие смягчающих наказание обстоятельств, заявленных по делу гражданских исков, данных о личности подсудимых, суд полагает возможным не назначать подсудимым дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание лишения свободы Харуку Ю.Н., Гатину А.Ю., Есениной Е.Я. назначается в исправительной колонии общего режима.

В срок отбывания наказания Харуку Ю.Н. подлежит зачету время его отбывания наказания с 29 апреля 2013 г. по 29 октября 2014 г. по приговору Тверского районного суда г. Москвы от 20 декабря 2012 г.

В обеспечение исполнения приговора мера пресечения подсудимым Харуку Ю.Н., Гатину А.Ю., Есениной Е.Я. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу подлежит изменению на заключение под стражу.

В силу ч. 2 ст. 309 УПК РФ в связи с необходимостью произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданскими исками, требующие отложения судебного разбирательства, суд признает за потерпевшими и гражданскими истцами право на удовлетворение гражданского иска и передает вопрос о размере его возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Харука ***признать виновным в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, и назначить ему наказание по каждому из восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 2 года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения с наказанием по приговору Тверского районного суда г. Москвы от 20 декабря 2012 г., окончательно назначить Харуку Ю.Н. наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Гатина ***признать виновным в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, и назначить ему наказание по каждому из восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания исправительной колонии общего режима.

Есенину ***признать виновной в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, и назначить ей наказание по каждому из восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 1 год.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 5 месяцев с отбыванием наказания исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения - подписку о невыезде и надлежащем поведении осужденным Харуку Ю.Н., Гатину А.Ю., Есениной Е.Я. изменить на заключение под стражу, взять их под стражу в зале суда.

Срок наказания Харуку Ю.Н., Гатину А.Ю., Есениной Е.Я. исчислять с 27 мая 2016 г.

Зачесть в срок отбытия наказания Харуку Ю.Н. время отбывания им наказания в период с 29 апреля 2013 г. по 29 октября 2014 г. по приговору Тверского районного суда г. Москвы от 20 декабря 2012 г.

Зачесть в срок отбытия наказания Есениной Е.Я. время ее задержания с 15 марта 2012 г. по 17 марта 2012 г.

Признать за потерпевшими (гражданскими истцами) АО «***», ООО «***», АКБ «***» ОАО, АКБ «***» (ПАО) право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства – документы - по вступлению приговора в законную силу храниь при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными в тот же срок со дня вручения копии приговора, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, заявив указанное ходатайство в апелляционной жалобе в течение 10 суток со дня вручения им копии приговора, и в тот же срок со дня вручения им копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы.

Судья: Аверченко Е.П.

Консультация адвоката по мошенничеству, с опытом работы 15 лет	БЕСПЛАТНО
Подготовка искового заявления, ходатайства	2 000 р.
Стоимость ведения простого дела по мошенничеству	от 10 000 р.
Судебная защита (сложное дело)	от 20 000 р.

Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 01-0184/2016 | Судебная практика

Цены на услуги по мошенничеству

Вас консультируют
опытные юристы

Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 01-0184/2016 | Судебная практика

Цены на услуги по мошенничеству

Вас консультируют опытные юристы

Вас консультируют
опытные юристы