Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 01-0160/2016 | Судебная практика

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г . Москва дата

Таганский районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио, с участием государственного обвинителя Таганской межрайонной прокуратуры адрес фио, подсудимого фио, защитника фио, представившего удостоверение № 6662 и ордер № 87119, при секретаре фио, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению фио, паспортные данные, гражданина России, имеющего высшее образование, женатого, работающего генеральным директором наименование организации, зарегистрированного по адресу: адрес, ранее не судимого,- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,-

УСТАНОВИЛ:

фио совершил мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере. Так он (фио), являясь на основании приказа № 1/2009 от дата генеральным директором наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес), обладая, таким образом, административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями в данной коммерческой организации, в неустановленное точно время, но не позднее дата, имея корыстный умысел на совершение хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, а именно денежных средств, принадлежащих наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес, далее наименование организации), вошел в состав организованной группы, заранее объединившейся для совершения тяжкого преступления, в которую помимо него (фио), вошло установленное лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, а также неустановленные лица. Для целей совершения данного преступления соучастниками был разработан план, который включал в себя следующие этапы: - заключение между наименование организации и наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес переулок, дом 2, стр.4) гражданско- правовых договоров на оказание услуг, которые на тот момент произведены штатными сотрудниками наименование организации, и заведомо для соучастников преступления, не могли быть выполнены силами наименование организации, так как указанная организация не обладала необходимыми производственными возможностями и штатом специалистов; - заключение в рамках договоров оказания услуг с наименование организации от наименование организации ряда мнимых гражданско-правовых сделок с фиктивным юридическим лицом, якобы, выступающим в качестве соисполнителя работ для указанного общества, которые, на первый взгляд, хотя и имели законный характер, однако по своей сути являлись этапами реализации общего преступного умысла, направленного на совершение мошенничества в особо крупном размере, и использовались исключительно с целью придания вида законности противоправным действиям организованной группы; -изготовление фиктивных отчетов по, якобы, проведенным работам в рамках договоров наименование организации и организация их приемки- передачи без замечаний в наименование организации, под видом исполненных; - незаконное получение, при расчетах, от наименование организации денежных средств за выполнение работ на счет наименование организации, для целей последующего распределения между участниками организованной группы. Роли соучастников при совершении данного преступления были определены следующим образом:

- неустановленные лица, являясь организаторами и исполнителями данного преступления, сплотили членов преступной группы, координировали их действия, отвечали за приискание готовых работ в наименование организации, подготовку и заключение договоров на выполнение работ между наименование организации и наименование организации, приискание юридического лица, которое планировалось использовать как подставное в схеме хищения денежных средств данного предприятия, оформление с ним фиктивных сделок, изготовление подложных отчетных документов по, якобы, выполненным работам и последующую их приемку в институте без замечаний и оплату, а также получение и распределение имущества, добытого преступным путем; - указанное установленное лицо, выступая активным исполнителем преступления, занимая на основании приказа наименование организации № 149К от дата должность генерального директора наименование организации, обладая, таким образом, административно-хозяйственными и организационнораспорядительными полномочиями в данной коммерческой организации, являясь лицом, имеющим специальные познания в области нефтепереработки, а также имея свободный доступ к договорной и отчетной документации наименование организации, по условиям предварительного сговора отвечал в организованной группе за заключение договоров на выполнение работ между наименование организации и наименование организации, а также последующую приемку в институте без замечаний и оплату; - он (фио), являясь исполнителем преступления, занимая должность генерального директора наименование организации, по условиям предварительного сговора должен был заключить с наименование организации мнимые договоры на оказание услуг, а также подписать фиктивные отчетные документы об их исполнении, подготовленные неустановленными лицами, после чего, получив на расчетный счет наименование организации денежные средства от наименование организации, обеспечить их перевод на расчетный счет фиктивного юридического лица, для последующего распределения между участниками организованной группы. Конкретная преступная деятельность фио выразилась в следующем: В середине дата, точное время следствием не установлено, но не позднее дата, неустановленные лица, в том числе из состава работников и руководителей наименование организации, находясь в адрес, будучи осведомленными о том, что наименование организации заключило ряд договоров с энергетическими компаниями по работам, выполняемым в сфере нефтепереработки, решили использовать данные обстоятельства для для хищения денежных средств, принадлежащих наименование организации. Для этого, неустановленными организаторами данного преступления, в неустановленное точно время, но не позднее дата, создана преступная группа, действующая на территории адрес, в состав которой вовлечены он (фио), указанное установленное лицо, а также неустановленные следствием лица. Умысел соучастников был направлен на совершение хищения денежных средств наименование организации, используя уже произведенные наименование организации работы по договорам: №3103/0610 от дата, заключенному с наименование организации по теме: «Разработка рецептуры и краткое описание технологического процесса производства масла осевого марки «3» на сырье наименование организации, проведение испытаний масла на соответствие требований ГОСТ 610»; № БНФ/У/32/2667/13/ТЕХ/1- 3341/0620 от дата, заключенному с наименование организации (Башнефть-Новойл) по теме: «Определение аналогов присадки Viscoplex 0-501 в выпускаемом гидравлическом масле «МТБ-10». Производство новых видов гидравлических масел типа ВМГЗ на основе низкозастывающих базовых масел в филиале наименование организации «Башнефть-Новойл»; № 3264/0640/БНФ/У/32/1222/1З/ТЕХ/1 от дата, заключенному с наименование организации (Башнефть-Новойл) по теме: «Исследования возможности применения базовых масел, полученных путем селективной очистки N- метилпирролидоном и депарафинизации остатка гидрокрекинга, для производства: моторных масел категорий по API - SL, SM, CG-4, CI-4, CJ-4, гидравлических масел типа ВМГЗ, в филиале наименование организации «Башнефть- Новойл»; №5730012/0018Д/2750/4500 от дата, заключенному с наименование организации по теме: «Разработка предложений по производству топлива маловязкого судового по ТУ 38.телефон с содержанием серы до 0,2 % на заводах Самарской группы наименование организации; № 3314/4400 от дата, заключенному с наименование организации 6 этапом указана тема: «Разработка оптимальных по антидетонационной эффективности и показателям качества рецептур производства автомобильных бензинов экологического класса сумма Регуляр-92 по ГОСТ Р телефон и Премиум Евро-95, Супер Евро-98 по ГОСТ Р телефон производства наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации и наименование организации с вовлечением МТАЭ в предельной концентрации»; № 2752/0600/УНХ/У/2/2897/12/ТЕХ от дата, заключенному с наименование организации) по теме: «Исследование по разработке технологий производства моторных масел марок М-8Г2, М-8Г2(к), М-8Д(м), М-ЮД(м), М- 10Г2, М-10Г2(к), М-14В2 с использованием двух современных пакетов присадок- аналогов пакета присадок П-240-1, К-471 в наименование организации, путем заключения от наименование организации ряда фиктивных сделок с наименование организации, якобы, направленных на выполнение аналогичных работ, в действительности без их фактического проведения, с оформлением подложных отчетных документов, служивших основанием для их учета и оплаты. С этой целью, неустановленные организаторы, в том числе из работников наименование организации, достигнув предварительной договоренности с указанным установленным лицом о том, что наименование организации, получив от наименование организации денежные средства, переведет их на организацию, которая должна будет, якобы, выполнить данные работы, а полученные денежные средства обратить в свою пользу, обеспечив в дальнейшем их распределение между участниками организованной группы, при неустановленных обстоятельствах, вовлекли в организованную группу его (фио), вступив с ним, таким образом, в предварительный сговор. Он (фио), по условиям предварительного сговора и отведенной ему роли в совершении преступления, являясь генеральным директором наименование организации, должен был, используя свое служебное положение в указанной организации, заключить без намерения создать соответствующие правовые последствия договоры с наименование организации на оказание услуг, после чего, получив от наименование организации денежные средства по ним, перевести их на расчетный счет фиктивной организации, а в цельнейшем, совместно с указанным установленным лицом и неустановленным лицами, подписать подложные отчетные документы, которые подлежали передаче в наименование организации. Указанное установленное лицо, действуя в соответствии со своими служебными обязанностями, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, получив от неустановленных лиц фиктивные договоры оказания услуг: № 26- 11/13 от дата, составленный между наименование организации и наименование организации по теме: «исследования возможности применения базовых масел, полученных путем селективной очистки N-метилпирролидоном и депарафинизации остатка гидрокрекинга, для производства: моторных масел категорий по API - SL, SM. CG-4, CM, CJ-4. гидравлических масел типа ВМГЗ»; № 27-11/13 от дата, составленный между наименование организации и наименование организации по теме: «определение аналогов присадки Viscoplex 0-501 в выпускаемом гидравлическом масле «МГБ-10». Производство новых видов гидравлических масел типа ВМГЗ на основе низкозастываюгцих базовых масел»; № 27-01/14 от дата, составленный между наименование организации и наименование организации по теме: «исследование технологий производства моторных масел марок М-8Г2, М-8Г2(к), М-8Д(м), М-8В, М- ЮД(м), М-10Г2, М- 10Г2(к), М-14В2 с использованием двух пакетов присадок-аналогов пакета присадок П-240-1, К-471»; № 29-01/14 от дата, составленный между наименование организации и наименование организации по теме: «разработка рецептуры и краткое описание технологического процесса производства масла осевого марки «З» и его соответствие ГОСТ 610»; № 28-01/14 от дата, составленный между наименование организации и наименование организации по теме: «разработка оптимальных по антидетонационной эффективности и показателям качества рецептур производства автомобильных бензинов экологического класса сумма Регуляр-92 по ГОСТ Р телефон и Премиум Евро-95, Супер Евро-98 по

ГОСТ Р телефон производства наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации и наименование организации с вовлечением МТАЭ в предельной концентрации»; № 27-09/13 от дата, составленный между наименование организации и наименование организации по теме: «разработка предложений по производству топлива маловязкого судового по ТУ 38.телефон с содержанием серы до 0,2 % на заводах Самарской группы наименование организации, при неустановленных обстоятельствах подписал их, как генеральный директор наименование организации, а со стороны наименование организации подписал он (фио). Всего указанным установленным лицом и им (фио) подписано договоров на общую сумму 12.433.000 рублей. В соответствии с подписанными документами, работы со стороны наименование организации выполнены в полном объеме и приняты в наименование организации без замечаний. Подготовив все условия для совершения преступления, указанное установление лицо - генеральный директор наименование организации, получив фиктивные документы по договорам с наименование организации, достоверно осознавая, что указанные работы наименование организации не выполнялись и выполнены быть не могли, преследуя цель похищения указанной выше суммы денежных средств наименование организации, при неустановленных обстоятельствах, поручил главному бухгалтеру наименование организацииадрес, неосведомленной о преступном умысле соучастников, произвести их оплату. В соответствии с разработанным планом совершения преступления, с расчетного счета наименование организации № 40702810300телефон в наименование организации адрес по адресу: адрес, электронными платежными поручениями № 1568 от дата, № 1708 от дата, № 1951 от дата, № 1952 от дата, №128 от дата, № 151 от дата, № 183 от дата, №302 от дата, № 310 от дата, № 309 от дата, № 319 от дата, № 325 от дата, на счет наименование организации № 40702810938телефон в филиале центрального отделения № 8641 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, Большая Андроньевская, дом 6, в безналичной форме переведены денежные средства в общей сумме 12.433.000 рублей 00 копеек, которые с указанного момента времени поступили в пользу соучастников преступления, завершив преступление. Он (фио), реализуя преступный умысел, направленный на сокрытие совершенного преступления, получив на расчетный счет наименование организации денежные средства в сумме 12.433.000 рублей 00 копеек, в неустановленное следствием время, но не позднее дата, обратился в адрес неустановленных следствием лиц, которые предоставили ему фиктивные договоры оказания услуг, а также приложения к ним между наименование организации и наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес), оформленного на подставного лица, не участвующего в совершении преступления, а именно: № 11-2013/02 от дата, по теме: по API - SL, SM. CG-4, CM, CJ-4. гидравлических масел типа ВМГЗ»; № 11-2013/03 от дата по теме: «определение аналогов присадки Viscoplex 0- 501 в выпускаемом гидравлическом масле «МГБ-10». Производство новых видов гидравлических масел типа ВМГЗ на основе низкозастываюгцих базовых масел»; № 27-01/14 от дата, составленный между наименование организации и наименование организации по теме: «исследование технологий производства моторных масел марок М-8Г2, М-8Г2(к), М-8Д(м), М-8В, М- ЮД(м), М-10Г2, М- 10Г2(к), М-14В2 с использованием двух пакетов присадок-аналогов пакета присадок П-240-1, К-471»; № 01-2014/03 от дата, составленный между наименование организации и наименование организации по теме: «разработка рецептуры и краткое описание технологического процесса производства масла осевого марки «З» и его соответствие ГОСТ 610»; № 01-2014/02 от дата, составленный между наименование организации и наименование организации по теме: «разработка оптимальных по антидетонационной эффективности и показателям качества рецептур производства автомобильных бензинов экологического класса сумма Регуляр-92 по ГОСТ Р телефон и Премиум Евро-95, Супер Евро-98 по

ГОСТ Р телефон производства наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации и наименование организации с вовлечением МТАЭ в предельной концентрации»; № 09-2013/01 от дата, составленный между наименование организации и наименование организации по теме: «разработка предложений по производству топлива маловязкого судового по ТУ 38.телефон с содержанием серы до 0,2 % на заводах Самарской группы наименование организации. Он (фио) при неустановленных следствием обстоятельствах подписал данные договоры, как генеральный директор, а неустановленные лица сфальсифицировали подписи от имени генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о преступном умысле соучастников. Им (фио) подписано договоров с наименование организации на общую сумму 11.298.175 рублей. В соответствии данными документами работы со стороны наименование организации выполнены в полном объеме и приняты в наименование организации без замечаний. Таким образом, своими умышленными действиями, он (фио), действуя в составе организованной группы, совершил хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в результате чего наименование организации причинен имущественный ущерб в сумме 12.433.000 рублей 00 копеек, что является особо крупным размером.

Настоящее уголовное дело рассмотрено в особом порядке, без проведения судебного разбирательства, поскольку подсудимый фио согласился с предъявленным ему обвинением, вину признал полностью, ходатайствовал в установленном законом порядке о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Государственный обвинитель и защитник были согласны на рассмотрение дела в особом порядке. От представителя потерпевшего, извещенного надлежащим образом о дате и месте рассмотрения дела, возражений против рассмотрения дела в особом порядке не поступило. Судом установлено, что подсудимый фио осознает характер и последствия заявленного им ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, данное ходатайство было заявлено им добровольно

и после проведения консультаций с защитником.

С учетом вышеизложенного, суд считает, что обвинение, с которым согласился фио обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по настоящему уголовному делу и квалифицирует его действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку он, при вышеописанных обстоятельствах, совершил мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимому фио суд учитывает характер и степень общественной опасности им содеянного, относящегося к категории тяжких преступлений, роль фио в составе организованной группы, его возраст (59 лет), состояние здоровья, влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи. Так фио ранее не судим, к уголовной и административной ответственности не привлекался, по месту жительства характеризуется как лицо, на поведение которого жалобы не поступало, является пенсионером и ветераном, страдает рядом заболеваний, в том числе заболеваниями сердца, имеет на иждивении престарелую супругу, так же страдающую заболеваниями, проживает с двумя дочерьми и 5 внуками. Смягчающим наказание подсудимому фио обстоятельством, суд признает его чистосердечное раскаяние в содеянном. Отягчающих наказание подсудимому фио обстоятельств, судом не установлено. С учетом изложенного, принимая во внимание данные о личности подсудимого, его возраст, наличие у него заболеваний и иждивенцев, смягчающее наказание обстоятельство, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а так же учитывая общественную опасность и конкретные обстоятельства им содеянного, отсутствие в настоящее время материальных претензий со стороны потерпевшей организации к подсудимому, суд считает, что его исправление возможно без изоляции от общества и при назначении ему наказания в виде лишения свободы, размер которого суд определяет с учетом ч. 7 ст. 316 УПК РФ, считает возможным применить ст. 73 УК РФ – условное осуждение с возложением определенных обязанностей. Дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд считает возможным подсудимому не назначать.

Суд считает необходимым разрешить судьбу вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Признать фио виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы. На основании ст. 73 УК РФ назначенное фио наказание в виде лишения свободы считать условным, в течение испытательного срока, в период которого он должен доказать свое исправление и который суд устанавливает в 5 лет. Обязать условно-осужденного фио в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированных органов, осуществляющих исправление условно-осужденных, ежемесячно являться в ОВД по месту жительства на регистрацию.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении фио оставить без изменения.

Вещественные доказательства, хранящиеся при деле, оставить хранящимися при деле в течении срока его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать в течении 10 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления либо апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: