Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 01-0062/2016 | Судебная практика судебная практика

Симоновский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Туманиной С.В., при секретаре Жиловой Э.В., с участием государственного обвинителя - старшего помощника Симоновского межрайонного прокурора г. Москвы Витиной М.Д., подсудимой Литвак Е.А., ее защитников – адвокатов: Сивцева А.А., представившего удостоверение № 14414, и ордер № 12 от 11 января 2016 года, Белова Д.О., представившего удостоверение № 14596 и ордер № 26 от 26 января 2016 года, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Литвак Екатерины Анатольевны, ******, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Литвак Е.А. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступление совершено Литвак Е.А. при следующих обстоятельствах, 28.08.2008 в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном нормативно-правовыми актами Тверской области и Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» порядком аукционной документацией, департаментом государственного заказа Тверской области размещен заказ «Разработка проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ на объектах адресной инвестиционной программы Тверской области» способом открытый аукцион по трем лотам, в том числе лот

№ «г. Тверь – реконструкция стадиона «Центральный»» по начальной (максимальной) цене контракта (лота) ******, а также размещены изменения в извещение № о размещении заказа «Выполнение функций заказчика-застройщика по реализации мероприятий адресной инвестиционной программы Тверской области» способом открытый аукцион по лоту № «г. Тверь – реконструкция стадиона «Центральный»» по начальной (максимальной цене) контракта (лота) ******.

Не позднее 28.08.2008 Литвак Е.А., достоверно зная о проведении департаментом государственного заказа Тверской области указанных аукционов,

находясь в г. Москве, вступила с ранее знакомым ей Слинчуком С.Н., осужденным, вступившим в законную силу приговором Симоновского районного суда г. Москвы от 19 октября 2012 года, в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств, выделенных из бюджета Тверской области для целей реконструкции стадиона «Центральный» г. Твери в особо крупном размере.

С указанной целью Литвак Е.А. совместно со Слинчуком С.Н., располагая информацией о проведении 15.09.2008 и 18.09.2008 департаментом государственного заказа Тверской области открытых аукционов на право заключения государственных контрактов на выполнение функций заказчика - застройщика по реализации мероприятий адресной инвестиционной программы Тверской области, а также на разработку проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ на объектах адресной инвестиционной программы Тверской области, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, разработали преступный план по хищению денежных средств, выделяемых из бюджета Тверской области на реконструкцию стадиона «Центральный», расположенного по адресу: ****** по объекту «г. Тверь – реконструкция стадиона «Центральный» (далее по тексту «Объект»), используя при этом подконтрольные им коммерческие организации.

В соответствии с указанным планом, Литвак Е.А. совместно со С.С.Н., не позднее 10.09.2008, находясь в г. Москве, приняли решение об участии в проводимом открытом аукционе на право заключения государственного контракта на разработку проектно-сметной документации и выполнение строительно- монтажных работ на Объекте от имени подконтрольного им ООО «Дельта Строй» (ИНН №, юридический адрес: ******).

Она же, совместно со Слинчуком С.Н., зная о том, что, на заказчика- застройщика, в соответствии с проектами государственных контрактов в размещенной департаментом государственного заказа Тверской области аукционной документации, возлагаются обязанности контроля за ходом выполнения работ по реконструкции Объекта, контроля за достоверностью составления справок о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 и актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2, контроля за применением расценок и коэффициентов при выполнении работ, а также осознавая то, что облегчить совершение преступления можно используя в качестве заказчика-застройщика также подконтрольную им организацию, не позднее 01.09.2008, находясь в г. Москве, приняли решение об участии в проводимом открытом аукционе на право заключения государственного контракта на выполнение функций заказчика - застройщика по реализации мероприятий адресной инвестиционной программы Тверской области по Объекту от имени подконтрольного им ООО «Строительная компания «Антей» (ИНН №, юридический адрес: ******).

При этом, Литвак Е.А. и С.С.Н. достоверно знали о том, что одним из учредителей и генеральным директором ООО «Дельта Строй» с 14.05.2007 является оформленная в установленном законом порядке Г.Е.А., по указанию Литвак Е.А., И.Э.Н., которая фактически деятельностью общества не руководит, долю в обществе не приобретала, и формально числится генеральным директором данного общества, получая от Литвак Е.А. через Г.Е.А., не осведомленную о преступных намерениях Литвак Е.А., ежемесячно денежное вознаграждение за номинальное исполнение обязанностей генерального директора и за подписание документов в качестве генерального директора.

Литвак Е.А. и С.С.Н. достоверно знали о том, что генеральным директором ООО «Строительная компания «Антей» является оформленный неустановленными следствием лицами по указанию Литвак Е.А. на данную должность Ч.А.А., который также фактически деятельностью общества не руководит и формально числится генеральным директором данного общества, получая от Литвак Е.А. и иных неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях Литвак Е.А., ежемесячно денежное вознаграждение за нахождение в должности генерального директора и подписание документов в качестве генерального директора.

Таким образом, Литвак Е.А. и С.С.Н., располагая уставными и учредительными документами, печатями подконтрольных им ООО «Строительная компания «Антей» и ООО «Дельта Строй», а также электронными ключами удаленного управления счетами указанных организаций с использованием системы «Клиент-Банк», при помощи которых нанятые Литвак Е.А. бухгалтеры указанных обществ З.В.А. и Б.И.А. соответственно, по ее указанию, осуществляли финансовые операции по расчетным счетам, намеревались использовать указанные юридические лица для последующего хищения денежных средств, выделенных из бюджета Тверской области на реконструкцию стадиона «Центральный» г. Твери.

Слинчук С.Н., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, выделенных из бюджета Тверской области на реконструкцию Объекта, действуя согласованно с Литвак Е.А., осознавая, что для достижения преступных целей потребуется взаимодействие с исполнительными органами власти и структурными подразделениями Администрации Тверской области, с целью облегчить реализацию преступного плана, привлек не позднее 12.09.2008 к совершению преступления в качестве пособника ранее знакомого Б.К.А., осужденного вступившим в законную силу приговором Симоновского районного суда г. Москвы от 16 октября 2013 года, работавшего консультантом в представительстве Администрации Тверской области в г. Москве и имевшего опыт работы в органах государственной власти, а также в строительной отрасли, для содействия совершению преступления в виде предоставления информации и устранения препятствий в его совершении. С.С.Н. и Б.К.А. достигли между собой договоренности о представлении последним интересов ООО «Дельта Строй» и ООО «Строительная компания «Антей» в органах исполнительной власти Тверской области и других структурных подразделениях, подачи заявки от лица ООО «Строительная компания «Антей» на участие в открытом аукционе на право заключения государственного контракта на выполнение функций заказчика- застройщика при выполнении проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции стадиона «Центральный» г. Твери, ведении переговоров по заключению договоров от лица ООО «Дельта Строй» с подрядными организациями о выполнении работ по Объекту по завышенным ценам, получении от подрядных организаций необходимых документов, свидетельствующих о выполнении подрядных работ по реконструкции стадиона «Центральный», предоставлении их неустановленным следствием лицам для подготовки от имени подконтрольных С.С.Н. и Литвак Е.А. ООО «Дельта Строй» и ООО «Строительная компания «Антей» актов о приемке выполненных работ между указанными организациями по унифицированной форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затратах по унифицированной форме № КС-3 и иных документов, содержащих заведомо ложные сведения о выполнении завышенных объемов и стоимости выполненных работ, применяемых расценок и коэффициентов, а также стоимости поставленных для целей реконструкции материалов и оборудования, представлении указанных документов от лица ООО «Строительная компания «Антей» и ООО «Дельта Строй» в департамент строительного комплекса Тверской области, выполнении иных поручений С.С.Н.

При этом, С.С.Н. не поставил в известность Б.К.А. о совершении им преступления совместно с Литвак Е.А.

Б.К.А., будучи осведомленным о преступных намерениях Слинчука С.Н., желая оказать ему помощь, осознавая противоправный характер действий С.С.Н. и не осведомленный о преступных намерениях Литвак Е.А., согласился оказать содействие в виде предоставления информации и устранения препятствий в совершении преступления.

С целью обеспечения участия подконтрольных преступной группе ООО «Строительная компания «Антей» и ООО «Дельта Строй» в аукционах на право заключения государственных контрактов по реконструкции Объекта и последующей реализации единого преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств, выделенных из бюджета Тверской области, Литвак Е.А., действуя согласованно со С.С.Н. поручила неосведомленным об ее преступных намерениях, И.С.Ю., Г.Е.А. и другим неустановленным лицам подготовить аукционные заявки для участия указанных организаций в аукционах с приложением документов, обязательных для включения в аукционные заявки, перечень которых предоставил им Б. К.А.

Таким образом, Б.К.А. была предоставлена информация, необходимая С.С.Н. для совершения преступления.

Не позднее 12.09.2008, находясь в здании расположенном по адресу: ******, И.С.Ю., Г. Е.А., а также иные неустановленные следствием лица, действуя по указанию Л.Е.А., будучи неосведомленными об ее совместных со Слинчуком С.Н. преступных намерениях, с использованием имеющихся у них учредительных, регистрационных и иных документов, а также печати ООО «Строительная компания «Антей», подготовили от имени указанной организации пакет документов, необходимых для участия в аукционе, а также заявку № 559 от 10.09.2008 на участие в открытом аукционе на выполнение функций заказчика-застройщика по реализации мероприятий Адресной инвестиционной программы Тверской области по Лоту № 3, то есть по объекту - «г. Тверь – реконструкция стадиона «Центральный».

Они же, не позднее 17.09.2008, находясь в здании расположенном по адресу ******, с использованием имеющихся у них учредительных, регистрационных и иных документов, а также печати ООО «Дельта Строй» подготовили от имени указанной организации пакет документов, необходимых для участия в аукционе, а также заявку № от 15.09.2008 на участие в открытом аукционе на право заключения государственного контракта на разработку проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ на объектах Адресной инвестиционной программы Тверской области, по Лоту №, то есть по объекту - «г. Тверь – реконструкция стадиона «Центральный».

Подписи от имени генерального директора ООО «Строительная компания «Антей» Ч.А.А., а также от имени генерального директора ООО «Дельта Строй» И.Э.Н. в заявках соответственно № от 10.09.2008 и № от 15.09.2008, а также в иных документах аукционной документации были подделаны неустановленными следствием лицами при неустановленных следствием обстоятельствах.

С целью достижения преступного результата, для обеспечения участия и последующей победы ООО «Строительная компания «Антей» в проводимом департаментом государственного заказа Тверской области аукционе на право заключения государственного контракта на выполнение функций заказчика- застройщика при выполнении строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по реконструкции Объекта, Литвак Е.А., согласно отведенной ей роли в совершении преступления – распределение финансовых потоков подконтрольных организаций, не позднее 11.09.2008, дала указание бухгалтеру Залавскому В.А. о перечислении в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежных средств, находящихся на расчетном счете общества в сумме ******, в соответствии с условиями аукционной документации.

11.09.2008 З.В.А., выполняя указания Литвак Е.А., не осведомленный о ее преступных планах, с использованием имеющихся в его распоряжении электронных ключей удаленного управления расчетным счетом ООО «Строительная компания «Антей» №, открытом в ОАО КБ «Флора-Москва» г. Москва перечислил с указанного расчетного счета в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства в сумме ******.

Также Литвак Е.А., для обеспечения участия и последующей победы ООО «Дельта Строй» в проводимом департаментом государственного заказа Тверской области аукционе на право заключения государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции Объекта, согласно отведенной ей роли, не позднее 15.09.2008, дала указание бухгалтеру Борисовой И.А. о перечислении в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежных средств, находящихся на расчетном счете общества в сумме ******, в соответствии с условиями аукционной документации.

15.09.2008 Борисова И.А., не осведомленная о преступных планах Литвак Е.А., выполняя ее указания, с использованием имеющихся в ее распоряжении электронных ключей удаленного управления расчетным счетом ООО «Дельта Строй» №, открытом в ОАО «ЭТАЛОНБАНК» г. Москва, перечислила с указанного расчетного счета в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства в сумме ******.

В дальнейшем, 12.09.2008 в 11 часов 40 минут Б.К.А., будучи осведомленным о преступных намерениях С.С.Н., направленных на хищение денежных средств, выделенных из бюджета Тверской области, желая оказать С.С.Н. помощь, действуя по указанию последнего с целью устранения препятствий в совершении преступления, выступая представителем ООО «Строительная компания «Антей» предоставил в департамент государственного заказа Тверской области, расположенный по адресу: ****** заявку на участие указанной организации в открытом аукционе на право заключения государственного контракта на выполнение функций заказчика-застройщика при выполнении проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по Объекту, подготовленную ранее Г.Е.А., И.С.Ю. и иными неустановленными следствием лицами по указанию Литвак Е.А.

17.09.2008 в 15 часов 45 минут С.С.Н., действуя по предварительному сговору с Литвак Е.А., согласно отведенной ему преступной роли, выступая представителем ООО «Дельта Строй» предоставил в департамент государственного заказа Тверской области, расположенный по адресу: ****** заявку указанной организации на участие в открытом аукционе на право заключения государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по Объекту, подготовленную ранее Г.Е.А., И.С.Ю. и иными неустановленными следствием лицами по указанию Литвак Е.А.

15.09.2008 в результате рассмотрения департаментом государственного заказа Тверской области заявок на участие в открытом аукционе на право заключения государственного контракта на выполнение функций заказчика- застройщика по Лоту № «г. Тверь - реконструкция стадиона «Центральный», аукцион признан не состоявшимся, с ООО «Строительная компания «Антей», как с единственным участником, предписано заключить государственный контракт по начальной (максимальной) цене аукциона.

25.09.2008, в соответствии с результатами рассмотрения заявок, департаментом строительного комплекса Тверской области, как заказчиком выполнения работ – главным распорядителем бюджетных средств, заключен государственный контракт № с ООО «Строительная компания «Антей» на выполнение функций заказчика-застройщика при выполнении проектно- изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции стадиона «Центральный» на сумму ******, с учетом НДС, которая была изменена 27.11.2008 дополнительным соглашением № 1 к государственному контракту и составила ******, с учетом НДС, при этом подписи в документах от имени генерального директора ООО «Строительная компания «Антей» Чурикова А.А. были подделаны неустановленными следствием лицами, при неустановленных следствием обстоятельствах.

Согласно условий п. 1.1 и п. 1.2 заключенного 25.09.2008 с ООО «Строительная компания «Антей» государственного контракта, департамент строительного комплекса Тверской области (далее по тексту – Заказчик) поручает Заказчику-Застройщику (ООО «Строительная компания «Антей») осуществление функций Заказчика-застройщика по строительству (реконструкции) объектов (объекта) в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области. Заказчик-Застройщик принимает на себя обязательства выполнить услуги Заказчика-Застройщика, в том числе для исполнения указанных функций подписать государственный контракт на выполнение строительно-монтажных, проектно-изыскательских или иных необходимых работ для государственных нужд, заключаемый Заказчиком с подрядной (проектной) организацией по вновь проведенным торгам с 2008 года.

Контрактом предусмотрены (в том числе, но, не ограничиваясь) следующие обязанности Заказчика-застройщика: п. 2.4.8: «Обеспечить Объекты проектной документацией: получение и оформление исходных данных для проектирования объектов строительства (резервирование земельного участка, технико- экономические обоснования, технические условия на присоединение инженерных коммуникаций, строительный паспорт), подготовка заданий на проектирование, техническое сопровождение проектной стадии (контроль за разработкой, согласование в установленном порядке, передача в органы экспертизы и т.п.)»; п. 2.4.9: «Контролировать сроки разработки проектной документации, ее приемку, хранение и передачу Генеральному подрядчику»; п. 2.4.15: «Осуществлять технический надзор за работами на Объектах»; п. 2.4.16: «Производить освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций»; п. 2.4.30: «Производить приемку выполненных подрядной, проектной или иной организацией работ, с оформлением форм КС-2, КС-3, КС-6, несет ответственность за достоверность данных, отраженных в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а также отчетных данных, представленных Заказчику об объемах выполненных работ на Объектах. Промежуточное принятие объемов работ должно производиться по одной из Методик в соответствии с п. 2.4.6 Контракта»; п. 2.4.36: «Осуществлять контроль за соответствием объемов и стоимости работ, предъявленных к оплате Заказчиком, фактически выполненным объемам и утвержденной смете».

18.09.2008 в результате рассмотрения департаментом государственного заказа Тверской области заявок на участие в открытом аукционе на право заключения государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по Лоту № «г. Тверь - реконструкция стадиона «Центральный», аукцион признан не состоявшимся, с ООО «Дельта Строй», как с единственным участником, предписано заключить государственный контракт по начальной (максимальной) цене аукциона.

29.09.2008, в соответствии с результатами рассмотрения заявок, департаментом строительного комплекса Тверской области, как заказчиком выполнения работ – главным распорядителем бюджетных средств, заключен государственный контракт № с заказчиком-застройщиком ООО «Строительная компания «Антей» и ООО «Дельта Строй», по которому указанному обществу поручалось выполнение функций подрядчика при выполнении проектно- изыскательских и строительно-монтажных работ по Объекту по начальной (максимальной) цене аукциона ******, с учетом НДС, в том числе: проектно- изыскательские работы – ****** и строительно-монтажные работы ******, при этом подпись в указанном контракте от имени генерального директора ООО «Дельта Строй» И.Э.Н. была подделана неустановленными следствием лицами, при неустановленных следствием обстоятельствах.

Согласно условий п. 1.2 заключенного государственного контракта № 15/08 Подрядчик (ООО «Дельта Строй») обязался выполнить проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы на объекте г. Тверь – Реконструкция стадиона «Центральный» (в т.ч. ПИР) в объемах и в сроки, установленные настоящим контрактом. Согласно п. 1.3 контракта: «Заказчик-Застройщик, действующий в соответствии с Контрактом от 25.09.2008 № на оказание услуг по выполнению функций Заказчика-застройщика для государственных нужд Тверской области, обязуется выполнить функции Заказчика-Застройщика по выполнению проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на данном Объекте, в том числе осуществлять технический надзор и контроль за выполнением объемов работ и качеством работ на Объекте, организовывать приемку промежуточных результатов работ, согласно Графика производства работ, в установленный настоящим Контрактом срок перечислять средства Подрядчику за выполненные работы на объекте, организовать приемку готовой проектной документации по Объекту, а также комиссию по приемке Объекта в эксплуатацию с участием Заказчика и оформлением всех необходимых документов. Заказчик-Застройщик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и оплатить Подрядчику обусловленную настоящим Контрактом цену». В соответствии с заключенным контрактом проектно-изыскательские работы Подрядчик выполняет с 01.10.2008 по 15.10.2008, строительно-монтажные работы Подрядчик выполняет в срок до 01.12.2008.

Таким образом, заключив с департаментом строительного комплекса Тверской области от лица ООО «Строительная компания «Антей» и ООО «Дельта Строй» соответственно государственные контракты № от 25.09.2008 на оказание услуг по выполнению функций Заказчика-Застройщика и № от 29.09.2008 на выполнение функций подрядчика при выполнении проектно- изыскательских и строительно-монтажных работ по Объекту, Литвак Е.А. и С.С.Н., осознавая, что заказчиком-застройщиком и подрядчиком реконструкции Объекта являются подконтрольные им организации, что в их распоряжении имеются электронные ключи удаленного управления расчетными счетами указанных организаций с использованием системы «Клиент-Банк», позволяющие без участия директоров данных организаций Ч.А.А. и И.Э.Н. осуществлять контроль за движением денежных средств и распределять их по расчетным счетам ООО «Строительная компания «Антей» и ООО «Дельта Строй», в том числе осуществлять финансовые операции, связанные с перечислением денежных средств на счета других подконтрольных им организаций, осознавая, что в их распоряжении также имеются печати ООО «Строительная компания «Антей» и ООО «Дельта Строй», позволяющие составлять от лица указанных юридических лиц документы финансово-хозяйственной деятельности, а также понимая, что фактически выполнение работ по реконструкции стадиона «Центральный» г. Твери, осуществление технического надзора и контроля за выполнением объемов работ и их качеством на Объекте, организация приемки промежуточных результатов работ, осуществление контроля за достоверностью составления справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и актов приемки выполненных работ формы КС-2, на основании которых должна производиться оплата по заключенным контрактам главным распорядителем бюджетных средств – департаментом строительного комплекса Тверской области, осуществляется подконтрольными ими организациями ООО «Строительная компания «Антей» и ООО «Дельта Строй», реализовали часть своего преступного плана, создав тем самым, при пособничестве Б.К.А., условия для фактически бесконтрольного составления и подписания актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, отражая в них заведомо ложные сведения относительно объема и стоимости выполненных работ, применяемых расценок и коэффициентов, а также стоимости поставленных для целей реконструкции материалов и оборудования.

Осознавая, что хищение бюджетных денежных средств, выделенных на реконструкцию Объекта возможно лишь при завышении стоимости выполняемых работ, поставляемого оборудования и материалов, которая не должна превышать их стоимости, отраженной в проектно-сметной документации, обязанность по разработке которой возложена, согласно заключенного государственного контракта № от 29.09.2008, на ООО «Дельта Строй», С.С.Н., действуя по предварительному сговору с Литвак Е.А., с целью последующего введения в заблуждение сотрудников департамента строительного комплекса Тверской области относительно стоимости запроектированных работ, с целью придания своим преступным действиям видимости законных, зная о необходимости выполнения проектно-изыскательских работ по Объекту в соответствии с контрактом до 15.10.2008, а также о необходимости проведения государственной вневедомственной экспертизы технической документации, не намереваясь осуществлять последнюю, до заключения государственного контракта обратился совместно с привлеченным им к совершению преступления в качестве пособника Б.К.А., для оказания ему содействия в совершении преступления путем устранения препятствий для его совершения, от лица подконтрольного С.С.Н. и Литвак Е.А. ООО «Дельта Строй» в ООО «Царские палаты» для выполнения проектно-изыскательских работ, достигнув договоренности с генеральным директором К.К.Ю. и сметчиком указанной организации Ш.А.Б. об их выполнении и составлении сметной документации по максимальным ценам с применением завышенных коэффициентов и расценок, в соответствии с представляемыми ими актами о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2, составляемыми между ООО «Дельта Строй» и привлеченными подрядными организациями, уже по факту выполненных работ, введя при этом К.К.Ю. и Ш.А.Б. в заблуждение относительно того, что разработанная ООО «Царские палаты» проектно-сметная документация по Объекту не будет проверяться органами, осуществляющими государственную вневедомственную экспертизу, а также заверив последних в том, что документация будет принята без каких-либо проверок. При этом, Б.К.А., реализуя совместный со С.В.Н. преступный умысел, оказывая содействие последнему в хищении бюджетных денежных средств, выступая как представитель ООО «Дельта Строй» высказал требования в адрес К.К.Ю. и Шишова А.Б. о необходимости согласования смет с ним и в случае необходимости их корректировки в сторону завышения.

30.09.2008 генеральный директор ООО «Царские палаты» К.К.Ю., введенный в заблуждение С.С.Н. и Б.К.А. об их истинных намерениях, заключил с ООО «Дельта Строй» договор № на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму ****** с учетом НДС, в соответствии с которым С.С.Н., действующий по предварительному сговору с Литвак Е.А., совместно с Б.К.А., привлеченным С.С.Н. для оказания ему содействия в совершении преступления, выступая от лица ООО «Дельта Строй», предоставили в ООО «Царские палаты» разработанное ими задание на проектирование по Объекту, подписанное от имени генерального директора ООО «Строительная компания «Антей» Ч.А.А. и генерального директора ООО «Дельта Строй» И.Э.Н., а также заверенное оттисками печатей указанных организаций. В установленный государственным контрактом № от 29.09.2008 срок, а именно до 15.10.2008, а также в срок установленный договором № на выполнение проектно-изыскательских работ между ООО «Дельта Строй» и ООО «Царские палаты», то есть до 01.12.2008, ООО «Царские палаты» не выполнило проектно-изыскательские работы, соответственно проектно-сметная документация не была проверена в установленном законом порядке органами, осуществляющими государственную вневедомственную экспертизу.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств из бюджета Тверской области, выделенных на реализацию Адресной инвестиционной программы Тверской области

по объекту «г. Тверь – реконструкция стадиона «Центральный» в особо крупном размере, С.С.Н., действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, согласно ранее разработанному с Литвак Е.А. преступному плану и Б.К.А., привлеченный С.С.Н. для оказания содействия в совершении преступления, достоверно зная о том, что департаментом строительного комплекса Тверской области заключены государственные контракты с ООО «Строительная компания «Антей» и ООО «Дельта Строй» по начальным (максимальным) ценам аукционов соответственно на суммы ****** и ******, а также то, что в соответствии с заключенными государственными контрактами расчеты за выполненные работы осуществляются по промежуточным от цены контракта актам приема выполненных работ и затрат, оформляемым по унифицированным формам № КС-2, № КС-3 и № КС-11, то есть в соответствии с фактически выполненными работами, понимая, что ООО «Строительная компания «Антей» и ООО «Дельта Строй» не располагают работниками и техникой для выполнения работ по Объекту, выступая от лица указанных организаций, с момента заключения государственных контрактов начали поиск подрядных организаций для выполнения строительно-монтажных работ по Объекту, осознавая, что проектно-сметная документация на выполнение строительно- монтажных работ отсутствует.

При этом, С.С.Н., действующий согласованно с Литвак Е.А. и привлеченный им с целью облегчить совершение преступления Б.К.А., с учетом имеющихся договоренностей с представителями ООО «Царские палаты» К.К.Ю. и Ш.А.Б. о составлении сметной документации по реконструкции Объекта по указанным ими ценам, согласно представленных ими актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, составленных между ООО «Дельта Строй» и ООО «Строительная компания «Антей», зная о необходимости выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с территориальными сметными нормативами, а именно в соответствии с Территориальными единичными расценками на строительные и специальные строительные работы для Тверской области, согласно сметно- нормативной базы ценообразования в строительстве ГУ «Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве» и применения материалов на основании «Каталога сметных средних цен на материалы, изделия и конструкции, на эксплуатацию машин и механизмов, применяемых в строительстве в Тверском регионе», разработанного ГУ «Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве», реализуя единый преступный умысел и желая в максимальном объеме похитить выделенные из бюджета Тверской области на реконструкцию Объекта денежные средства, осуществляли поиск и вели переговоры с подрядными организациями о выполнении работ по реконструкции Объекта с условием заключения договоров и составления актов о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3 по максимальным ценам, в соответствии с техническим заданием к аукциону и приложениям к государственному контракту, а также о поставке оборудования по максимальным ценам, осознавая при этом, что контроль за правильностью составления актов приемки выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат, а также за достоверностью отраженных в них объемов выполненных работ, использованных материалов и примененных расценок в соответствии с государственным контрактом заказчиком-застройщиком (ООО «Строительная компания «Антей»), осуществляться не будет.

Таким образом, С.С.Н., действовавший по предварительному сговору с Литвак Е.А., направленному на хищение путем обмана денежных средств, выделенных из бюджета Тверской области на реконструкцию Объекта, а также привлеченный им с целью облегчить совершение хищения денежных средств, выделенных из бюджета Тверской области Б.К.А., осведомленный о преступных намерениях С.С.Н., желая оказать помощь последнему в совершении преступления, действуя согласно отведенной им роли, в период времени с 25.09.2008 по 24.12.2008, выступая от лица подконтрольного С.С.Н. и Литвак Е.А. ООО «Дельта Строй», организовали силами привлеченных ими подрядных организаций выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции Объекта, приняв к оплате указанные работы с составлением между ООО «Дельта Строй» и подрядными организациями договоров подряда, актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, в которые были внесены заведомо завышенные данные об объемах, стоимости выполненных работ, а также о стоимости и объемах поставляемого оборудования и использованных для целей реконструкции материалов.

В период времени с 25.09.2008 по 22.12.2008, неустановленные следствием лица, неосведомленные о преступных планах Литвак Е.А., С.С.Н. и Б.К.А., на основании представленных Слинчуком С.Н. и Бабасовым К.А., составленных между ООО «Дельта Строй» и подрядными организациями договоров подряда, актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, в которые были внесены заведомо завышенные данные об объеме, стоимости выполненных работ, а также о стоимости и объемах поставляемого оборудования и использованных для целей реконструкции материалов, изготовили при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном следствием месте, подделав подписи от имени генерального директора ООО «Дельта Строй» И.Э.Н. и генерального директора ООО «Строительная компания «Антей» Ч.А.А. не соответствующие действительности подложные справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 между ООО «Строительная компания Антей» и ООО «Дельта Строй» соответственно: № от 31.10.2008 на сумму ****** с учетом НДС, № от 18.11.2008 на сумму ****** с учетом НДС, № от 27.11.2008 на сумму ****** с учетом НДС, № 4 от 17.12.2008 на сумму ****** с учетом НДС, № от 22.12.2008 на сумму ****** рублей, свидетельствующих о якобы выполнении строительно-монтажных работ по Объекту на общую сумму ******, а также акты сдачи-приемки по государственному контракту от 29.09.2008 № между ООО «Строительная компания «Антей» и ООО «Дельта Строй»: № от 13.10.2008 на сумму ******, № от 18.11.2008 на сумму ******, № от 10.12.2008 на сумму ******, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполнении ООО «Дельта Строй» проектно-изыскательских работ по Объекту на сумму ******.

При этом, подписи от имени генерального директора ООО «Строительная компания «Антей» Ч.А.А. и генерального директора ООО «Дельта Строй» И.Э.Н. в указанных документах были заверены неустановленными следствием лицами оттисками печатей указанных организаций, клише которых ими были получены у Литвак Е.А.

Добиваясь достижения преступного результата, С.С.Н., действуя согласованно с Литвак Е.А., согласно ранее разработанного преступного плана, а также Б.К.А., привлеченный С.С.Н. для устранения препятствий в совершении преступления и облегчения его совершения, достоверно зная о том, что в соответствии с заключенными государственными контрактами, контроль за качеством выполняемых работ, объемом, стоимостью выполненных работ, применяемых расценок, коэффициентов и нормативов, а также за стоимостью поставленных для целей реконструкции Объекта материалов и оборудования возложен на заказчика-застройщика Объекта (ООО «Строительная компания «Антей»), а оплата за выполненные работы осуществляется на основании представленных в департамент строительного комплекса Тверской области заказчиком-застройщиком документов, действуя от лица подконтрольного Литвак Е.А. и С.С.Н. ООО «Строительная компания «Антей», в период с 13.10.2008 по 24.12.2008, ввели в заблуждение заместителя заведующего отделом реализации программ строительства, реконструкции, реставрации и капитального ремонта департамента строительного комплекса Тверской области Т.Т.Е., ответственную за составление заявок на оплату по государственным контрактам, относительно фактических объемов и стоимости выполненных работ, используемых материалов и поставленного оборудования по заключенным с департаментом строительного комплекса Тверской области государственным контрактам № от 25.09.2008 и № 15/08 от 29.09.2008, предоставив ей по адресу: ******, изготовленные ранее неустановленными следствием лицами, заведомо подложные справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 между ООО «Строительная компания Антей» и ООО «Дельта Строй» соответственно: № 1 от 31.10.2008 на сумму ****** с учетом НДС, № от 18.11.2008 на сумму

****** с учетом НДС, № от 27.11.2008 на сумму ****** с учетом НДС, № от 17.12.2008 на сумму ****** с учетом НДС, № от 22.12.2008 на сумму ****** с учетом НДС, о якобы выполнении строительно-монтажных работ по Объекту всего на общую сумму ******, в стоимость которых включены заведомо ложные сведения о выполнении строительно-монтажных работ по Объекту, отраженные в актах о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС- 2 между ООО «Строительная компания «Антей» и ООО «Дельта Строй», также составленных неустановленными следствием лицами при неустановленных следствием обстоятельствах, а именно о завышении стоимости строительно-монтажных работ:

- по акту № от 12.12.2008 на выполнение работ по устройству футбольного поля, на сумму ******, путем завышения объемов работ и применяемых расценок, а также необоснованного включения услуг генподряда в размере 3 % от стоимости работ;

- по акту № от 17.12.2008 на выполнение работ по устройству футбольного поля, на сумму ******, путем завышения объемов работ, а также необоснованного включения услуг генподряда в размере 3 % от стоимости работ;

- по акту № от 18.11.2008 на выполнение работ по устройству футбольного поля, на сумму ******, путем завышения объемов работ, а также необоснованного включения услуг генподряда в размере 3 % от стоимости работ;

- по акту № от 15.12.2008 на выполнение работ по установке холодильного оборудования, на сумму ******, путем завышения стоимости поставляемого оборудования, а также необоснованного включения услуг генподряда в размере 3 % от стоимости работ;

- по акту № от 31.10.2008 на выполнение работ по устройству баннера, на сумму ******, путем завышения объемов работ, использованных материалов, применения несоответствующих расценок, а также необоснованного включения услуг генподряда в размере 3 % от стоимости работ;

- по акту № от 18.11.2008 на выполнение работ по устройству баннера, на сумму ******, путем завышения объемов работ и использованных материалов;

- по акту № от 27.11.2008 на выполнение работ по трансформаторной подстанции, пуско-наладочных работ, на сумму ******, путем применения недостоверных коэффициентов по фонду оплаты труда работников, а также необоснованного включения услуг генподряда в размере 3 % от стоимости работ;

- по акту № от 30.10.2008 на выполнение работ по окраске вышек освещения, на сумму ******, путем внесения в акт работ, которые не выполнялись, завышения объема выполненных работ и стоимости материалов, внесения в акт работ не предусмотренных проектом, а также необоснованного включения услуг генподряда в размере 3 % от стоимости работ;

- по акту № от 17.12.2008 на выполнение работ по трансформаторной подстанции, на сумму ******, путем применения недостоверных коэффициентов по фонду оплаты труда работников, а также необоснованного включения услуг генподряда в размере 3 % от стоимости работ;

- по акту № от 27.11.2008 на выполнение работ по кабельной линии по конструкциям и заземлению, на сумму ******, путем внесения в акт работ, которые фактически не выполнялись;

- по акту № от 27.11.2008 на выполнение работ по строительству трансформаторной подстанции, на сумму ******, путем применения недостоверных коэффициентов по фонду оплаты труда работников, изменения показателей монтажных работ, необоснованного включения транспортных расходов, а также необоснованного включения услуг генподряда в размере 3 % от стоимости работ;

- по акту № от 31.10.2008 на выполнение работ по монтажу кабельной линии, на сумму ******, путем применения недостоверных расценок, коэффициентов перерасчета по фонду оплаты труда работников, изменения показателей монтажных работ, завышения объемов выполненных работ, включения в акт работ, которые фактически не выполнялись и материалов, которые не применялись, необоснованного включения транспортных расходов;

- по акту № от 27.11.2008 на выполнение работ по монтажу кабельной линии 6 кВ, на сумму ******, путем применения недостоверных расценок, недостоверных коэффициентов перерасчета по фонду оплаты труда работников, завышения объемов выполненных работ, включения в акт работ, которые фактически не выполнялись и материалов, которые не применялись, изменения показателей работ, необоснованного включения транспортных расходов, а также необоснованного включения услуг генподряда в размере 3 % от стоимости работ;

- по акту № от 17.12.2008 на выполнение работ по внутриплощадочным сетям 0,4/0,22 кВ, на сумму ******, путем применения недостоверных коэффициентов перерасчета по фонду оплаты труда работников, завышения объемов выполненных работ, включения в акт работ, которые фактически не выполнялись и материалов, которые не применялись, изменения показателей работ, а также необоснованного включения услуг генподряда в размере 3 % от

стоимости работ;

- по акту № от 10.12.2008 на выполнение работ по электроосвещению стадиона, на сумму ******, путем необоснованного включения услуг генподряда в размере 3 % от стоимости работ;

Задать вопрос юристу бесплатно

Задать вопрос

Бесплатная горячая линия Москва и область

8 499 113 08 78

- по акту № от 17.12.2008 на выполнение работ по установке заградительных огней, на сумму ******, путем необоснованного увеличения расценок, коэффициентов, необоснованного включения услуг генподряда в размере 3 % от стоимости работ;

- по акту № от 10.12.2008 на выполнение работ по ремонту флагштоков, на сумму ******, путем включения в акт работ, которые не выполнялись, увеличения объемов выполненных работ, необоснованного включения услуг генподряда в размере 3 % от стоимости работ;

- по акту № от 12.12.2008 на выполнение работ по ремонту лестничных маршей, на сумму ******, путем изменения и необоснованного завышения показателей монтажных работ, включения в акт работ, которые не выполнялись, применения недостоверных поправочных коэффициентов, необоснованного включения услуг генподряда в размере 3 % от стоимости работ;

- по акту № от 12.12.2008 на выполнение работ по ремонту табло, на сумму ******, путем изменения и необоснованного завышения показателей монтажных работ, включения в акт работ, которые не выполнялись, необоснованного включения услуг генподряда в размере 3 % от стоимости работ;

- по акту № от 12.12.2008 на выполнение работ по окраске забора, на сумму ******, путем изменения и необоснованного завышения показателей монтажных работ, включения в акт работ, которые не выполнялись, применения не достоверных расценок, необоснованного включения услуг генподряда в размере 3 % от стоимости работ;

- по акту № от 15.12.2008 на выполнение работ по установке футбольных ворот, на сумму ******, путем включения в акт работ, которые не выполнялись, применения не достоверных расценок, необоснованного включения услуг генподряда в размере 3 % от стоимости работ;

- по акту № от 12.12.2008 на выполнение работ по реконструкции беговых дорожек, на сумму ******, путем включения в акт работ, которые не выполнялись, применения не достоверных расценок, завышения объемов выполненных работ, необоснованного включения услуг генподряда в размере 3 % от стоимости работ;

- по акту № от 10.12.2008 на выполнение работ по установке биотуалетов, на сумму ******, путем применения недостоверных расценок, изменения показателей в расценках, включения в акт работ, которые не выполнялись, необоснованного включения услуг генподряда в размере 3 % от стоимости работ;

- по акту № от 19.12.2008 на выполнение работ по установке звукового оборудования, на сумму ******, путем завышения стоимости работ, используемых материалов, а также необоснованного включения услуг генподряда в размере 3 % от стоимости работ;

- по акту № от 27.11.2008 на выполнение работ по монтажу спортивного покрытия, на сумму ******, путем поставки заведомо не соответствующего условиям государственного контракта и аукционной документации искусственного спортивного покрытия, а также необоснованного включения услуг генподряда в размере 3 % от стоимости работ;

- по акту № от 10.12.2008 на выполнение работ по монтажу шатров, на сумму ******, путем изменения показателей заработной платы и монтажных работ в расценке, завышения объемов работ, а также необоснованного включения услуг генподряда в размере 3 % от стоимости работ;

- по акту № от 10.12.2008 на выполнение работ по реконструкции здания гаража, на сумму ******, путем завышения стоимости работ и материалов, а также необоснованного включения услуг генподряда в размере 3 % от стоимости работ.

При этом, денежные средства в размере ****** в соответствии с предъявленными к оплате справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 не подтверждены актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 между ООО «Строительная компания «Антей» и ООО «Дельта Строй».

Таким образом, Слинчук С.Н., действуя по предварительному сговору с Л.Е.А., и Б.К.А., устраняя препятствия для совершения преступления, реализуя совместный со Слинчуком С.Н. преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, выделенных из бюджета Тверской области на реконструкцию Объекта, ввели в заблуждение заместителя заведующего отделом реализации программ строительства, реконструкции, реставрации и капитального ремонта департамента строительного комплекса Тверской области Т.Т.Е., представив в департамент строительного комплекса Тверской области заведомо ложные сведения о выполнении строительно- монтажных работ по Объекту, завысив тем самым стоимость выполнения строительно-монтажных работ и поставленного оборудования на общую сумму ******.

Продолжая реализовывать единый с Литвак Е.А. преступный умысел, С.С.Н., действуя согласованно с Б.К.А., привлеченным им в качестве пособника в совершении преступления для устранения препятствий его совершения, с целью создания видимости выполнения проектно-изыскательских работ по Объекту, в соответствии с заключенным государственным контрактом от 29.09.2008 № и хищения денежных средств, выделенных из бюджета Тверской области в рамках АИП Тверской области на выполнение указанных работ в сумме ******, достоверно зная о том, что проектно-сметная документация по реконструкции Объекта не разработана в полном объеме, не сдана в окончательном варианте нанятой ими проектной организацией ООО «Царские палаты» подрядчику выполнения работ ООО «Дельта Строй», сметы на строительно-монтажные работы не согласованы с ГУ «Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве», проектно-сметная документация не прошла в установленном законом порядке государственную вневедомственную экспертизу, в соответствии с п. 4.1.6. государственного контракта, в связи с чем, не передана заказчику-застройщику ООО «Строительная компания «Антей», в период времени с 13.10.2008 по 24.12.2008, ввели в заблуждение заместителя заведующего отделом реализации программ строительства, реконструкции, реставрации и капитального ремонта департамента строительного комплекса Тверской области Т.Т.Е., ответственную за составление заявок на оплату по государственным контрактам, относительно факта выполнения проектно- изыскательских работ по Объекту, предоставив ей по адресу: ****** заведомо подложные акты сдачи-приемки между ООО «Строительная компания «Антей» и ООО «Дельта Строй»: № от 13.10.2008 на сумму ******, № от 18.11.2008 на сумму ******, № от 10.12.2008 на сумму ******, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполнении ООО «Дельта Строй» проектно-изыскательских работ по Объекту на сумму ******.

Также, С.С.Н., действуя по предварительному сговору с Литвак Е.А., и Б.К.А., содействуя С.С.Н. в совершении преступления устранением препятствий, с целью придания своим действиям видимости законных и обоснования затрат, понесенных в связи с реконструкцией стадиона «Центральный», выступая от лица подконтрольного Литвак Е.А. и С.С.Н. ООО «Строительная компания «Антей» представили в период с 13.10.2008 по 24.12.2008 заместителю заведующего отделом реализации программ строительства, реконструкции, реставрации и капитального ремонта департамента строительного комплекса Тверской области Т.Т.Е., ответственной за составление заявок на оплату по государственным контрактам, по адресу: ****** документы, свидетельствующие о выполнении ООО «Строительная компания «Антей» функций заказчика-застройщика по реконструкции Объекта на сумму ******, о поставке ледовой машины Engo MD 270 SX и снегоуборочной машины ПФС-0,75 БКУ, на общую сумму ******, а также документы о технологическом присоединении энергетических установок на сумму ******.

В период времени с 13.10.2008 по 24.12.2008 Т.Т.Е., введенная в заблуждение С.С.Н. и Б.К.А. относительно реальной стоимости и объема выполненных ООО «Дельта Строй» строительно-монтажных работ по государственному контракту от 29.09.2008 № , а также относительно фактического выполнения проектно-изыскательских работ по контракту, составила на основании поданных С.С.Н. и Б.К.А., действовавших от лица подконтрольных Литвак Е.А. и С.С.Н. ООО «Строительная компания «Антей» и ООО «Дельта Строй», в департамент строительного комплекса Тверской области подложных документов, заявки в департамент финансов Тверской области на оплату работ по государственному контракту в соответствии с лимитами финансирования, предусмотренными АИП Тверской области, которые согласовала с первым заместителем начальника департамента строительного комплекса Тверской области С.А.Н., на основании которых бухгалтерией департамента строительного комплекса Тверской области подготовлены платежные поручения, которые направлены вместе с представленными С.С.Н. и Б.К.А. документами в департамент финансов Тверской области, для последующей проверки и зачисления денежных средств с единого лицевого счета бюджета Тверской области на лицевой счет департамента строительного комплекса Тверской области.

На основании представленных С.С.Н. и Б.К.А. подложных документов, а также подготовленных на основании них заявок на оплату, с единого расчетного счета № УФК по Тверской области (департамент финансов Тверской области №, департамент строительного комплекса Тверской области л/с №), открытом в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь, в период с 20.10.2008 по 24.12.2008, в качестве оплаты по государственному контракту № от 25.09.2008, заключенному между департаментом строительного комплекса Тверской области с ООО «Строительная компания «Антей» на расчетный счет подконтрольного Литвак Е.А. и С.С.Н. ООО «Строительная компания «Антей» № , открытом в НКО «МРП» (ООО), расположенном по адресу: ****** перечислены денежные средства на общую сумму ****** на основании платежных поручений: № от 20.10.2008 на сумму ******, № от 24.10.2008 на сумму ******, № от 19.11.2008 на сумму ******, № от 19.11.2008 на сумму ******, № от 19.11.2008 на сумму ******, № от 20.11.2008 на сумму ******, № от 20.11.2008 на сумму ******, № от 20.11.2008 на сумму ******, платежным поручением № от 01.12.2008 на сумму ******, № от 01.12.2008 на сумму ******, № от 15.12.2008 на сумму ******, № от 19.12.2008 на сумму ******, № от 19.12.2008 на сумму ******, № от 24.12.2008 на сумму ******.

При этом проектно-изыскательские работы по объекту на сумму ****** выполнены не были, а стоимость оплаченных строительно-монтажных работ завышена на сумму ******, тем самым денежные средства в сумме ****** были похищены путем обмана С.С.Н. и Литвак Е.А. при пособничестве Б.К.А. из бюджета Тверской области.

С момента зачисления денежных средств на расчетный счет ООО «Строительная компания «Антей» Литвак Е.А. и С.С.Н., получили возможность распорядиться ими по своему усмотрению, то есть Литвак Е.А. и С.С.Н. реализовали свой преступный план, похитив путем обмана, необоснованно предъявив к оплате как выполненные работы, денежные средства из бюджета Тверской области на общую сумму ******, что является особо крупным размером, которыми распорядились по своему усмотрению.

Тем самым, Литвак Е.А., выполняя свою роль в совершении преступления, вступив в преступный сговор со С.С.Н., действуя из корыстных побуждений, а именно за денежное вознаграждение и долю в результате распределения похищенных денежных средств, приняли решение об использовании для совершения преступления подконтрольные им ООО «Строительная компания «Антей» и ООО «Дельта Строй», не имея на то законных оснований; дала указания совместно со С.С.Н. неустановленным следствием лицам, неосведомленным об их преступных намерениях, о подготовке аукционных заявок от имени указанных обществ, с использованием имеющихся в ее распоряжении печатей данных обществ, уставных, учредительных и регистрационных документов, а также о подготовке иных документов, в том числе заведомо подложных актов о приемке выполненных работ между ООО «Строительная компания «Антей» и ООО «Дельта Строй» по унифицированной форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затратах по унифицированной форме № КС-3 и иных документов, содержащих заведомо ложные сведения о выполнении завышенных объемов и стоимости выполненных работ, применяемых расценок и коэффициентов, а также стоимости поставленных для целей реконструкции материалов и оборудования; дала указание бухгалтерам, подконтрольным преступной группе ООО «Строительная компания «Антей» и ООО «Дельта Строй», З.В.А. и Б.И.А., неосведомленным о ее совместно со С.С.Н. преступных намерениях, о перечислении с расчетных счетов указанных организаций на счет департамента строительного комплекса Тверской области денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в открытых аукционах; дала указания З.В.А. и Б.И.А. о перераспределении денежных средств со счетов подконтрольных преступной группе ООО «Дельта Строй» и ООО «Строительная компания «Антей», полученных в качестве оплаты по заключенным государственным контрактам с департаментом строительного комплекса Тверской области, в том числе похищенных, с использованием имеющихся электронных ключей управления счетами обществ по системе «Клиент-Банк», а также о совершении иных финансовых операций с указанными денежными средствами.

Таким образом, Литвак Е.А. совместно со С.С.Н., при пособничестве Б.К.А. похитили путем обмана, необоснованно предъявив к оплате как выполненные работы, денежные средства из бюджета Тверской области на общую сумму ******, что является особо крупным размером, которыми распорядились по своему усмотрению.

В ходе предварительного следствия при ознакомлении с материалами уголовного дела в присутствии адвоката, Литвак Е.А. заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном гл. 40 УПК РФ.

В судебном заседании Литвак Е.А. поддержала заявленное ходатайство и пояснила, что понимает существо предъявленного ей обвинения, согласна с ним и поддерживает ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Ходатайство заявила добровольно и после консультации с защитниками, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства она осознает.

Представитель потерпевшего- Министерства строительства Тверской области, от которого поступило соответствующее заявление, а также защитники – адвокаты Б.Д.О. и С.А.А., государственный обвинитель в судебном заседании не возражали против удовлетворения ходатайства о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, предусмотренном гл. 40 УПК РФ.

С учетом изложенного и принимая во внимание, что Литвак Е.А. обвиняется в совершении преступления, наказание за которое, предусмотренное Уголовным кодексом РФ, не превышает 10 лет лишения свободы, и отсутствуют основания для прекращения уголовного дела, суд полагает, что условия для рассмотрения уголовного дела в особом порядке соблюдены и приговор может быть постановлен без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Изучив с учетом ограничений, предусмотренных ч. 7 ст. 316 УПК РФ, обстоятельства дела, суд приходит к выводу, что предъявленное Литвак Е.А. обвинение обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Действия Литвак Е.А. правильно квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ-№26 от 07 марта 2011 года) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. При квалификации действий подсудимой суд руководствуется требованиями ст. 10 УК РФ, поскольку новый закон улучшает положение подсудимого.

При назначении наказания подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, влияние назначенного наказания на исправление Литвак Е.А., и на условия жизни ее семьи, а также данные о личности подсудимой, которая ранее не судима, на учетах в ПНД и НД не состоит, замужем, работает, характеризуется положительно.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного Литвак Е.А. преступления, которое законом отнесено к категории тяжких, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает признание вины, раскаяние Литвак Е.А. в совершенном преступлении, то обстоятельство, что ранее Литвак Е.А. не привлекалась ни к административной, ни к уголовной ответственности, положительные характеристики, в том числе с места работы, а также государственными деятелями, благодарности объявленные в адрес подсудимой, ее активное способствование проведению спортивных мероприятий,

намерение возмещения ущерба, причиненного потерпевшему, а также состояние здоровья Литвак Е.А., в частности наличие у нее заболеваний сердца, а также гинекологических и офтальмологических заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

При назначении наказания суд руководствуется положениями ч. 5 ст. 62 УК РФ.

Литвак Е.А. совершила инкриминируемое преступление в соучастии с другими лицами, в связи с чем суд, в соответствии с ч. 1 ст. 67 УК РФ, учитывает ее роль в совершении преступления.

Оценивая обстоятельства преступления, конкретные обстоятельства совершения преступления, характер и степень фактического участия Литвак Е.А. в содеянном, а также значение ее участия для достижения целей преступлений, данные о личности Литвак Е.А., принимая во внимание ее возраст, семейное и имущественное положение, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, суд приходит к выводу, что, цели восстановления справедливости, исправления подсудимой, а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты только с назначением Литвак Е.А. наказания в виде реального лишения свободы, а потому не усматривает оснований для назначения менее строгого наказания, нежели лишение свободы, а также для применения к ней положений ст. 73 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, и позволяющих применить правила ст. 64 УК РФ не установлено.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, корыстную направленность совершенного преступления, размер причиненного вреда, суд полагает необходимым назначить Литвак Е.А. дополнительное наказание в виде штрафа, при определении размера которого суд учитывает имущественное положение подсудимой, не усматривая оснований для назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы.

Согласно требованиям ст. 58 УК РФ отбывание наказания в виде лишения свободы Литвак Е.А. следует назначить в исправительной колонии общего режима.

Представителем потерпевшего был заявлен гражданский иск. Учитывая конкретные обстоятельства дела, тот факт, что настоящее уголовное дело рассматривается в отношении одного лица, а гражданский иск заявлен о возмещении причиненного материального ущерба в солидарном порядке со всех соучастников, суд приходит к выводу о необходимости признания за потерпевшим права на обращение с исковыми требованиями в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Кроме этого суд считает необходимым разрешить судьбу вещественных доказательств в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 302, 316-317 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

признать Литвак Екатерину Анатольевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ-№26 от 07 марта 2011 года), по которой назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч рублей) в доход государства.

Срок наказания Литвак Е.А. исчислять с 25 февраля 2016 года. Зачесть в срок отбытия Литвак Е.А. время фактического содержания под стражей с 15 июля 2011 года по 26 октября 2011 года включительно, а также с 11 ноября 2015 года по 11 декабря 2015 года включительно.

Меру пресечения Литвак Е.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу. Взять Литвак Е.А. под стражу в зале суда.

Признать за потерпевшим Министерством строительства Тверской области право на удовлетворение гражданского иска и разрешение вопроса о его возмещении в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства, которыми признаны документы, хранящиеся при деле и являющиеся составной частью материалов уголовного дела, а также СД-диски, печати, тетради, папки-скоросшиватели, - оставить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а содержащимся под стражей – в течение этого же срока с момента получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем следует указать в апелляционной жалобе либо в отдельном ходатайстве в срок 10 суток со дня получения копии приговора, апелляционной жалобы или представления.

Председательствующий

С.В. Туманина

Литвак Екатерины Анатольевны, , ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ПРИГОВОРИЛ

Председательствующий

С.В. Туманина