Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 01-0059/2016 | Судебная практика

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Москва

09 марта 2016 года

Басманный районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Левашовой В.Е., при секретаре Чудиковой Д.В., с участием государственного обвинителя – помощника Басманного межрайонного прокурора г. Москвы Беспаловой Т.И., подсудимого Муцольгова Р.Ю. и его защитника- адвоката Героева Р.Ю., представившего удостоверение № 137 и ордер № 9 от 26 января 2016 года, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 01-59/16 в отношении:

Муцольгова Р.Ю., *****, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 , ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ),

УСТАНОВИЛ:

Муцольгов Р.Ю. совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного организованной группой, в особо крупном размере (3 преступления), он же совершил легализацию (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, то есть сделку с имуществом, приобретенными лицом в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, совершенную в крупном размере, организованной группой.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

Установленное лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, имея умысел на систематическое совершение тяжких преступлений корыстной направленности, а именно – совершение незаконного приобретения прав на недвижимое имущество, принадлежащее физическим лицам путем обмана и злоупотребления доверием, не позднее 14 декабря 2010 г., в неустановленном месте создал организованную преступную группу, в состав которой в качестве активных участников в различное время вступили, Муцольгов Р.Ю., а также установленные лица 2,3,4,5,6,7,8,9,10 в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство и не установленные лица. Для созданной организованной преступной группы были характерны строгое распределение преступных ролей, сплоченность на основе единого преступного умысла, устойчивость, большой промежуток её существования, отработанная система совершения сложных по исполнению преступлений. Таким образом, указанная организованная преступная группа создавалась для совершения нескольких преступлений, сопряженных со сложным исполнением, которые тщательно готовились и планировались установленным лицом 1.

Установленное лицом 1, являясь организатором преступной группы, совместно с Муцольговым Р.Ю., установленными лицами 3,4 и неустановленными соучастниками, с целью незаконного приобретения права на недвижимое имущество и получения материальной выгоды, разработал преступный план, заключавшийся в системном подборе объектов преступлений, в распределении ролей между членами организованной преступной группы, разработке индивидуализированных способов совершения и сокрытия совершенных преступлений.

Разработанный установленными лицами 1,3,4 и Муцольговым Р.Ю., а также неустановленными соучастниками преступный план, предусматривал следующие этапы совершения преступлений:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности организованной преступной группы;

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей, а также привлечение лиц, не осведомленных о преступных намерениях, для совершения преступлений;

- приискание информации о квартирах и иных объектах недвижимости на территории г. Москвы, собственниками которых являются одиноко проживавшие лица, в том числе не имеющие близких родственников;

- изготовление поддельных документов, необходимых для незаконной государственной регистрации права собственности на объекты преступного посягательства;

- получение в государственных органах и учреждениях документов на собственности на объекты преступного посягательства, необходимых для незаконной государственной регистрации;

- формирование комплекта правоустанавливающих документов, их подача в Управление Росреестра по Москве, организация процесса проведения незаконной государственной регистрации права собственности на объекты преступного посягательства;

- поиск покупателей с целью продажи прав собственности на объекты преступного посягательства, приобретенные преступным путем;

- распределение полученной в результате совершения преступлений прибыли между участниками организованной преступной группы и лицами, привлеченными для совершения конкретных преступлений, в зависимости от их вклада в совершенное преступление.

Установленное лицо 1, являясь организатором преступной группы, обладая специальными познаниями в области сделок с недвижимостью, осуществлял:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности организованной преступной группы;

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей, для совершения преступлений;

- приискание информации о квартирах и иных объектах недвижимости на территории г. Москвы, собственниками которых являются одиноко проживавшие лица, в том числе не имеющие близких родственников;

- координацию деятельности соучастников, ограничение их контактов между собой в конспиративных целях;

- распределение полученной в результате совершения преступлений прибыли между участниками организованной преступной группы и лицами, привлеченными для совершения конкретных преступлений, в зависимости от их вклада в совершенное преступление.

Являясь организатором преступной группы, установленное лицо 1 возложил на Муцольгова Р.Ю., следующие обязанности:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности организованной преступной группы;

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей, а также привлечение лиц, не осведомленных о преступных намерениях, для совершения преступлений;

- изготовление поддельных документов, необходимых для незаконной государственной регистрации права собственности на объекты преступного посягательства;

- получение в государственных органах и учреждениях документов на собственности на объекты преступного посягательства, необходимых для незаконной государственной регистрации;

- формирование комплекта правоустанавливающих документов, их подача в Управление Росреестра по Москве, организация процесса проведения незаконной государственной регистрации права собственности на объекты преступного посягательства;

- поиск покупателей с целью продажи прав собственности на объекты преступного посягательства, приобретенные преступным путем;

- выступать в роли фиктивного покупателя квартир по поддельным документам, право собственности на которые планировалось незаконно приобрести или ранее было незаконно приобретено соучастниками установленного лица 1.

Установленное лицо 1, являясь организатором преступной группы, возложил на установленное лицо 2, следующие обязанности:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей, а также привлечение лиц, не осведомленных о преступных намерениях, для совершения преступлений;

- получение в государственных органах и учреждениях документов на собственности на объекты преступного посягательства, необходимых для незаконной государственной регистрации;

- формирование комплекта правоустанавливающих документов, их подача в Управление Росреестра по Москве, организация процесса проведения незаконной государственной регистрации права собственности на объекты преступного посягательства;

- координацию деятельности соучастников, ограничение их контактов между собой в конспиративных целях;

- поиск покупателей с целью продажи прав собственности на объекты преступного посягательства, приобретенные преступным путем.

Установленное лицо 1, являясь организатором преступной группы, возложил на установленное лицо 4 следующие обязанности:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей, а также привлечение лиц, не осведомленных о преступных намерениях, для совершения преступлений;

- получение в государственных органах и учреждениях документов на собственности на объекты преступного посягательства, необходимых для незаконной государственной регистрации;

- формирование комплекта правоустанавливающих документов, их подача в Управление Росреестра по Москве, организация процесса проведения незаконной государственной регистрации права собственности на объекты преступного посягательства;

- координацию деятельности соучастников, ограничение их контактов между собой в конспиративных целях;

- поиск покупателей с целью продажи прав собственности на объекты преступного посягательства, приобретенные преступным путем.

Во исполнение общего преступного умысла, установленными лицами 3 и 4, а также неустановленными соучастниками, в период времени с апреля по июль 2012 г., для участия в совершении конкретных преступлений, совершаемых членами организованной преступной группы, привлечены установленные лица 2 и 6, и которые согласно отведенным им преступным ролям, используя поддельные документы, выступали в качестве наследников по закону в отношении имущества умерших. Кроме того, в период до апреля 2012 г., установленное лицо 4 детально посвятил в общий преступный план незаконного приобретения собственности на квартиры, расположенные на территории г. Москвы – установленное лицо 9, которому поручил привлечь за денежное вознаграждение лицо, которое может выступить в роли фиктивного покупателя квартиры, право собственности на которое ранее было похищено соучастниками преступления, в результате чего установленное лицо 9, в период до апреля 2012 г., находясь в неустановленном месте приискал установленное лицо 7, который согласно отведенной ему преступной роли выступал в роли фиктивного покупателя квартиры, право собственности на которую незаконно приобретено соучастниками. Кроме того установленное лицо 4, в период до 02 мая 2012 г. отвел установленному лицу 9, роль фиктивного покупателя квартиры, право собственности на которую ранее было незаконно приобретено соучастниками установленного лица 3. В период до 27 ноября 2012 г. установленное лицо 3 и Муцольгов Р.Ю. привлекли совместно с неустановленными соучастниками установленное лицо 8, детально посвятив последнего в общий преступный план незаконного приобретения собственности на квартиры, расположенные на территории г. Москвы, которому отведена роль фиктивного покупателя квартиры, право собственности на которую ранее было незаконно приобретено соучастниками установленного лица 3, а также роль фиктивного наследника недвижимого имущества по завещанию. В период до марта 2014 г., установленное лицо 3, совместно с неустановленными соучастниками приискал, вовлек в организованную преступную группу и детально посвятил в общий преступный план незаконного приобретения собственности на квартиры, расположенные на территории г. Москвы – установленных лиц 5 и 10 которым поручил привлечь за денежное вознаграждение лицо, которое может выступить в роли фиктивного покупателя квартиры, право собственности на которое ранее было похищено соучастниками установленного лица 3. В результате установленные лица 5 и 10, в период до 31 марта 2014 г., находясь в неустановленном месте приискали Солнцева – Эльбе В.Н., который будучи введенным в заблуждение о противоправности своих действий выступил в роли фиктивного покупателя квартиры, право собственности на которую незаконно приобретено соучастниками установленного лица 1.

Установленное лицо 2, согласно отведенной ему преступной роли, используя поддельные документы, выступал в качестве наследника по закону в отношении имущества умершего, осуществлял получение в государственных органах и учреждениях документов на квартиры, необходимых для незаконной государственной регистрации, подачу комплектов правоустанавливающих документов в Управление Росреестра г. Москвы и их получение после проведения незаконной регистрации, а также осуществлял контроль за производством ремонта в квартирах, право собственности на которые незаконно приобретено соучастниками организованной преступной группы по указанию установленного лица 1.

Установленное лицо 6, согласно отведенной ему преступной роли, используя поддельные документы, выступал в качестве наследника по закону в отношении имущества умершего, а также выступал в государственных органах и учреждениях от имени Гецова В.А. на основании переданных ему подложных документов, осуществлял получение в государственных органах и учреждениях документов на квартиры, необходимых для незаконной государственной регистрации, подачу комплектов правоустанавливающих документов в Управление Росреестра г. Москвы и их получение после проведения незаконной регистрации, в том числе подписывал договоры купли – продажи квартиры от имени Гецова В.А.

Установленные лица 10 и 5, согласно отведенной им преступной роли установленным лицом 3, осуществляли приискание и привлечение лиц для совершаемых преступлений, которые могут выступить в роли фиктивного покупателя квартиры, право собственности на которое ранее было похищено соучастниками преступления. После чего осуществляли непосредственный контроль за действиями привлеченного лица и его сопровождение для получения в государственных органах и учреждениях документов на квартиры, необходимых для незаконной государственной регистрации, контроль за подачей привлеченным лицом комплектов правоустанавливающих документов в Управление Росреестра г. Москвы и их получение после проведения незаконной регистрации

Установленное лицо 9, согласно отведенной ему преступной роли установленным лицом 4 осуществлял приискание и привлечение лиц для совершаемых соучастниками преступлений, которые могут выступить в роли фиктивных покупателей квартиры, право собственности на которое ранее было похищено соучастниками преступления. Кроме того, установленное лицо 9 выступал в роли фиктивного покупателя квартиры, право собственности на которую ранее было незаконно приобретено соучастниками преступления.

Установленное лицо 7, согласно отведенной ему преступной роли установленным лицо 4, выступал в роли фиктивного покупателя квартиры, право собственности, на которую незаконно приобретено соучастниками преступления, а также осуществлял получение в государственных органах и учреждениях документов на квартиры, необходимых для незаконной государственной регистрации, подачу комплектов правоустанавливающих документов в Управление Росреестра г. Москвы и их получение после проведения незаконной регистрации.

Установленное лицо 8, согласно отведенной ему преступной роли установленным лицом 3 и Муцольговым Р.Ю., выступал в роли фиктивного покупателя квартиры, право собственности, на которую ранее было незаконно приобретено соучастниками преступления, выступал в роли фиктивного наследника недвижимого имущества по завещанию. Кроме того, установленное лицо 8 осуществлял получение в государственных органах и учреждениях документов на квартиры, необходимых для незаконной государственной регистрации, подачу комплектов правоустанавливающих документов в Управление Росреестра г. Москвы и их получение после проведения незаконной регистрации.

Таким образом, Муцольгов Р.Ю., будучи осведомленным о действиях

установленных лиц 3, 1, 4 и неустановленных соучастников в составе организованной преступной группы, созданной установленным лицом 1 в период до 14 декабря 2010 г., находясь в г. Москве, вступил с указанными лицами в преступный сговор, направленный на совершение путем обмана и злоупотребления доверием незаконного приобретения права собственности на квартиры, расположенные в г. Москве, организованной группой.

Конкретные преступные действия Муцольгова Р.Ю. выразились в следующем:

Установленное лицо 1, являясь организатором преступной группы, при неустановленных обстоятельствах, получив от неустановленного лица информацию о смерти 21 сентября 2010 г. одиноко проживавшей и не имевшей наследников по закону Зиновьевой Н.Ф., владевшей на праве собственности квартирой, расположенной по адресу: ******, стоимостью 6 400 000 рублей, в целях реализации преступного умысла направленного на незаконное приобретение права собственности на указанную квартиру, в период до 14 декабря 2010 г., совместно с Муцольговым Р.Ю., и установленное лицо 3 и неустановленными соучастниками, разработали преступный план, направленный на незаконное приобретение права собственности на указанную квартиру. После этого, Муцольгов Р.Ю., согласно отведенной ему преступной роли, в период до 14 декабря 2010 г. приискал Ибрагимову З.В., не осведомленную о совершаемом преступлении и не имевшей преступных намерений, которую Муцольгов Р.Ю. убедил путем злоупотребления доверием выступить в роли покупателя вышеуказанной квартиры.

Действуя согласно преступному плану, неустановленные соучастники, выполняя отведенную им роль в совершении преступления, в не установленном месте, при неустановленных обстоятельствах в период до 14 декабря 2010 г. изготовили следующие поддельные документы: поддельный паспорт на имя Зиновьевой Н.Ф., вклеив в него фотографию неустановленного соучастника, поддельный договор купли – продажи квартиры, расположенной по адресу: ***** от 14 декабря 2010 г. якобы заключенный между Зиновьевой Н.Ф. и Ибрагимовой З.В., а также поддельную выписку из домовой книги от 14 декабря 2010 г. в отношении вышеуказанной квартиры. После этого, 22 декабря 2010 г. Ибрагимова З.В., убежденная Муцольговым Р.Ю. и неустановленный соучастник, действующий от имени Зиновьевой Н.Ф. прибыли в отдел Управления Росреестра по г. Москве в ЦАО, расположенный по адресу: *****, где подали для регистрации права собственности Ибрагимовой З.В. вышеуказанный договор купли – продажи квартиры от 14 декабря 2010 г. на квартиру, расположенную по адресу: *****, при этом неустановленный соучастник предоставил поддельную выписку из домовой книги от 14 декабря 2010 г. Однако 14 января 2011 г. государственным регистратором отдела Росреестра по г. Москве в ЦАО государственная регистрации права Ибрагимовой З.В. на вышеуказанную квартиру приостановлена по причине отсутствия в заявлении о государственной регистрации права подписей заявителей.

После этого Муцольгов Р.Ю., согласно отведенной ему преступной роли, в период до 27 января 2011 г. приискал Зязикова Х.И., не осведомленного о совершаемом преступлении и не имеющему преступных намерений, которого Муцольгов Р.Ю. убедил забрать документы после государственной регистрации права собственности Ибрагимовой З.В. на квартиру, расположенную по адресу: г******.

27 января 2011 г. Ибрагимова З.В., по просьбе Муцольгова Р.Ю. прибыла в нотариальную контору нотариуса г. Москвы Филиной Е.А., расположенную по адресу: *****, где выдала доверенность на имя Зязикова Х.И., зарегистрированную в реестре для регистрации нотариальных действий за № 1- 227 от 27 января 2011 г., которой уполномочила Зязикова Х.И. получить в Управлении Росреестра по г. Москве свидетельство о праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: ******.

22 февраля 2011 г. сотрудниками отдела Управления Росреестра по Москве, введёнными в заблуждение представленными документами произведена государственная регистрация права собственности Ибрагимовой З.В. на вышеуказанную квартиру, стоимостью 6 400 000 рублей. После этого, 01 марта 2011 г. Зязиков Х.И., действующий по указанию Муцольгова Р.Ю. прибыл в отдел Управления Росреестра по г. Москве в ЦАО, расположенный по адресу: *****, где предъявив вышеуказанную доверенность, зарегистрированную в реестре для регистрации нотариальных действий за № 1-227 получил свидетельство о государственной регистрации права собственности Ибрагимовой З.В. на квартиру, расположенную по адресу: ****** которое передал Муцольгову Р.Ю.

Далее, имея намерения легализовать квартиру, расположенную по адресу: ******, право собственности на которую было незаконно приобретено Муцольговым Р.Ю., установленными лицами 3,1 и их неустановленными соучастниками, путем продажи указанной квартиры добросовестному приобретателю Муцольговым Р.Ю. и установленным лицом 3 в целях конспирирования совершаемого преступления был разработан преступный план согласно которому вышеуказанную квартиру надлежало неоднократно перепродать между лицами приисканными для совершаемого преступления но не осведомленными о преступных намерениях соучастников организованной преступной группы.

Муцольгов Р.Ю., действуя согласно преступному плану, в период до 23 марта 2011 г. приискал Жаббарова Ф.Ф. не осведомленного о совершаемом преступлении, которого убедил выступить в качестве покупателя вышеуказанной квартиры. Далее в период до 23 марта 2011 г., Ибрагимова З.В. выступая в роли продавца и Жаббаров Ф.Ф. выступая в роли покупателя, находясь в неустановленном месте, действуя по просьбе Муцольгова Р.Ю. и установленного лица 3 подписали договор купли – продажи квартиры, расположенной по адресу: ******. После этого в период времени до 01 апреля 2011 г. Муцольгов Р.Ю. приискал Масленникову Г.В. не осведомленную о совершаемом преступлении которую убедил по доверенности подать документы на государственную регистрацию права собственности Жаббарова Ф.Ф. в Управление Росреестра по г. Москве. После этого Жаббаров Ф.Ф. 01 апреля 2011 г., действуя по просьбе Муцольгова Р.Ю., прибыл в нотариальную контору нотариуса г. Москвы Юсуповой Н.И., расположенную по адресу: *****, где выдал доверенность на Масленникову Г.В., зарегистрированную в реестре для регистрации нотариальных действий за № ***** от 01 апреля 2011 г., на представление своих интересов по вопросу государственной регистрации договора купли – продажи квартиры, расположенной по адресу: *********. В свою очередь Ибрагимова З.В. 06 апреля 2011 г., действуя по просьбе Муцольгова Р.Ю. прибыла в нотариальную контору нотариуса г. Москвы Филиной Е.А., расположенную по адресу: *****, где выдала доверенность, на Масленникову Г.В. зарегистрированную в реестре для регистрации нотариальных действий за № ***** от 06 апреля 2011 г. на представление своих интересов по вопросу государственной регистрации договора купли – продажи квартиры, расположенной по адресу: ******.

Далее, 07 апреля 2011 г., Масленникова Г.В. уполномоченная вышеуказанными доверенностями от имени Ибрагимовой З.В. и Жаббарова Ф.Ф., действующая по просьбе Муцольгова Р.Ю., прибыла в отдел Управления Росреестра по г. Москве в ВАО, расположенный по адресу: г*****, для регистрации права собственности Жаббарова Ф.Ф. вышеуказанный договор купли – продажи квартиры от 23 марта 2011 г. на квартиру, расположенную по адресу: *****, а также представленный ей Муцольговым Р.Ю. поддельный передаточный акт квартиры от 22 февраля 2011 г. между Зиновьевой Н.Ф. и Ибрагимовой З.В., изготовленный в неустановленные время и месте неустановленными соучастниками Муцольгова Р.Ю.. На основании указанного договора купли – продажи квартиры 23 марта 2011 г. введёнными в заблуждение сотрудниками отдела Управления Росреестра по Москве, 18 апреля 2011 г. произведена государственная регистрация права собственности Жаббарова Ф.Ф. на вышеуказанную квартиру стоимостью 6 400 000 рублей.

После этого, в неустановленные время и месте, но не позднее 07 июля 2011 г. неустановленные соучастники Муцольгова Р.Ю., и установленных лиц 1,3 изготовили поддельный паспорт на имя Сотникова А.Р. с вклеенной в него фотографией Муцольгова Р.Ю.. В свою очередь Муцольгов Р.Ю. с целью дальнейшего конспирирования преступной деятельности, действуя согласно преступного плана, попросил Жаббарова Ф.Ф. выдать доверенность на имя Сотникова А.Р. После этого Жаббаров Ф.Ф. 31 июля 2011 г. прибыл в нотариальную контору нотариуса г. Москвы Юсуповой Н.И., расположенную по адресу: ******* где выдал доверенность на имя Сотникова А.Р., зарегистрированную в реестре для регистрации нотариальных действий за № 9- 2040 от 31 июля 2011 г., согласно которой уполномочил Сотникова А.Р. управлять и распоряжаться принадлежащей Жаббарову Ф.Ф. на праве собственности квартирой, расположенной по адресу: ******** с правом ее продажи которую передал Муцольгову Р.Ю. В свою очередь Муцольгов Р.Ю., уполномоченный указанной доверенностью 14 июля 2011 г. прибыл в Центральное ТБТИ г. Москвы, расположенное по адресу: *******, где предъявив сотруднику Центрального ТБТИ вышеуказанный поддельный паспорт на имя Сотникова А.Р. и нотариальную доверенность от Жаббарова Ф.Ф., написал заявление о предоставлении кадастрового паспорта помещения, поэтажного плана и экспликации на квартиру расположенную по адресу: ******, которые по готовности получил 21 июля 2011 г. в Центральном ТБТИ г. Москвы.

Далее, 01 августа 2011 г. Муцольгов Р.Ю., действуя согласно преступного плана, подписал от имени Сотникова А.Р. договор купли – продажи квартиры расположенной по адресу: *****, заключенный между продавцом Жаббаровым Ф.Ф. и покупателем Сотниковым А.Р.. После этого совместно с Жаббаровым Ф.Ф. прибыл в нотариальную контору нотариуса г. Москвы Филиной Е.А., расположенную по адресу: г******, где действуя от имени Сотникова А.Р. выдал доверенность на имя Селиверстова Д.Н., Шошенова Р.Б., Маленникову Г.В., не осведомленных о его преступных намерениях, зарегистрированную в реестре для регистрации нотариальных действий за № **** от 01 августа 2011 г., которой уполномочил последних представлять его интересы по вопросу государственной регистрации договора купли – продажи квартиры, расположенной по адресу: *****. Кроме того Муцольгов Р.Ю., представляясь Сотниковым А.Р. написал заявление, зарегистрированное в реестре для регистрации нотариальных действий нотариуса г. Москвы Филиной Е.А. за № ***** от 01 августа 2011 г. о том, что в браке в настоящий момент не состоит. В свою очередь Жаббаров Ф.Ф., находясь там же выдал доверенность на имя указанных выше Селиверстова Д.Н., Шошенова Р.Б., Маленникову Г.В. зарегистрированную в реестре для регистрации нотариальных действий за № **** от 01 августа 2011 г., которой уполномочил последних представлять его интересы по вопросу государственной регистрации договора купли – продажи квартиры, расположенной по адресу: ******.

Далее, 02 августа 2011 г. Масленникова Г.В., по просьбе Муцольгова Р.Ю. и действуя на основании нотариальных доверенностей от имени Сотникова А.Р. и Жаббарова Ф.Ф. прибыла в отдел Управления Росреестра по г. Москве в ВАО, расположенный по адресу: *****, для регистрации права собственности Сотникова А.Р. вышеуказанный договор купли – продажи квартиры от 01 августа 2011 г. на квартиру, расположенную по адресу: г*****. На основании указанного договора купли – продажи квартиры 01 августа 2011 г. введёнными в заблуждение сотрудниками отдела Управления Росреестра по Москве, 12 августа 2011 г. произведена государственная регистрация права собственности Сотникова А.Р. на вышеуказанную квартиру стоимостью 6 400 000 рублей.

Далее, действуя согласно преступному плану Муцольгов Р.Ю., в период времени до 14 октября 2011 г. приискал Кукушкина В.А., не осведомленного о совершаемом преступлении, которого убедил выступить в роли покупателя вышеуказанной квартиры. Далее в период до 14 октября 2011 г., Муцольгов Р.Ю. выступавший в роли продавца и Кукушкин В.А. выступавший в роли покупателя, находясь в неустановленном месте, действуя по указанию Муцольгова Р.Ю. подписали договор купли – продажи квартиры, расположенной по адресу: ******. После этого в период времени до 16 ноября 2011 г. Муцольгов Р.Ю. приискал Терещенкову Л.А., Андрееву Н.М., Остапенко В.С. не осведомленных о совершаемом преступлении, которых убедил по доверенности подать документы на государственную регистрацию права собственности Кукушкина В.А. в Управление Росреестра по г. Москве.

После этого Кукушкин В.А. совместно с Муцольговым Р.Ю. 16 ноября 2011 г., прибыли в нотариальную контору нотариуса г. Москвы Филиной Е.А., расположенную по адресу: ********, где Муцольгов Р.Ю., действуя от имени Сотникова А.Р. выдал доверенность на Терещенкову Л.А., Андрееву Н.М., Остапенко В.С., зарегистрированную в реестре для регистрации нотариальных действий за № 12-6243 от 16 ноября 2011 г., на представление своих интересов по вопросу государственной регистрации договора купли – продажи квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, Большой Козловский пер., д. 11, стр. 1, кв. 10, а также написал заявление от имени Сотникова А.Р. зарегистрированное в реестре нотариуса г. Москвы Филиной Е.А. за № ***** от 16 ноября 2011 г. о том, что в браке не состоит. В свою очередь Кукушкин В.А., 16 ноября 2011 г., действуя по просьбе Муцольгова Р.Ю. находясь там же, выдал доверенность, на Терещенкову Л.А., Андрееву Н.М., Остапенко В.С., зарегистрированную в реестре для регистрации нотариальных действий за № ***** от 16 ноября 2011 г., на представление своих интересов по вопросу государственной регистрации договора купли – продажи квартиры, расположенной по адресу: ******, а также написал заявление от своего имени зарегистрированное в реестре нотариуса г. Москвы Филиной Е.А. за № **** от 16 ноября 2011 г. о том, что в браке не состоит.

Далее, 24 ноября 2011 г. Остапенко В.С., убежденный Муцольговым Р.Ю. и действуя на основании нотариальных доверенностей от имени Сотникова А.Р. и Кукушкина В.А. прибыл в отдел Управления Росреестра по г. Москве в ЦАО, расположенный по адресу: *******, для регистрации права собственности Кукушкина В.А., предоставив для регистрации вышеуказанный договор купли – продажи квартиры от 14 октября 2011 г. на квартиру, расположенную по адресу: *******. На основании указанного договора купли – продажи квартиры 01 августа 2011 г. введёнными в заблуждение сотрудниками отдела Управления Росреестра по Москве, 05 декабря 2011 г. произведена государственная регистрация права собственности Кукушкина В.А. на вышеуказанную квартиру. После чего, 06 декабря 2011 г. Остапенко В.С., действующий по доверенности прибыл в отдел Управления Росреестра по г. Москве в ЦАО, расположенный по вышеуказанному адресу и получив свидетельство о государственной регистрации права собственности Кукушкина В.А. на вышеуказанную квартиру, стоимостью 6 400 000 рублей передал его Муцольгову Р.Ю.

Таким образом, своими согласованными действиями Муцольгов Р.Ю., совместно с установленными лицами 1, 3 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием незаконно приобрели право собственности на квартиру, расположенную по адресу: ******, стоимостью 6 400 000 рублей, что является особо крупным размером, причинив своими действиями Департаменту городского имущества г. Москвы материальный ущерб на указанную сумму.

Установленное лицо 1, являясь организатором преступной группы, при неустановленных обстоятельствах, получив от неустановленного лица информацию о смерти 21 сентября 2009 г. одиноко проживавшего и не имевшего наследников по закону Коршунова В.Е., владевшего на праве собственности квартирой, расположенной по адресу: *******, стоимостью 6 591 000 рублей, в целях реализации преступного умысла на незаконное приобретение права собственности на указанную квартиру, в период до 17 декабря 2010 г., совместно с установленным лицом 3, Муцольговым Р.Ю. и неустановленными соучастниками, разработал преступный план, направленный на незаконное приобретение права собственности на указанную квартиру. После этого, Муцольгов Р.Ю., действуя, согласно общему преступному плану в период времени до 15 декабря 2010 г. приискал Ибрагимову З.В., не осведомленную о преступном умысле последнего, направленном на незаконное приобретение права собственности на указанную квартиру, отведя Ибрагимовой З.В. роль фиктивного покупателя квартиры.

Далее, в неустановленные время и месте, но не позднее 17 декабря 2010 г. неустановленные соучастники установленных лиц 1 и 3, а также Муцольгова Р.Ю., посвященные в общий преступный план, изготовили поддельный договор купли – продажи квартиры, расположенной по адресу: ********, от 17 декабря 2010 г., якобы заключенный между Коршуновым В.Е., выступавшим в роли продавца и Ибрагимовой З.В., выступавшей в роли покупателя покупателем, а также изготовили поддельный паспорт на имя Коршунова В.Е., вклеив в него фотографию неустановленного соучастника.

После этого, 22 декабря 2010 г. Ибрагимова З.В. действуя по просьбе Муцольгова Р.Ю., а также неустановленный соучастник выступавший от имени ранее умершего Коршунова В.Е., прибыли в отдел Управления Росреестра по ЦАО г. Москвы, расположенный по адресу: ********, в целях регистрации права собственности Ибрагимовой З.В. на вышеуказанную квартиру.

При этом, 22 декабря 2010 г. неустановленным лицом, действующим от имени Коршунова В.Е., для проведения государственной регистрации была дополнительно подана поддельная выписка из домовой книги от 15 декабря

2010 г. на квартиру, расположенную по адресу: ******, изготовленная при неустановленных обстоятельствах. На основании фиктивного договора купли-продажи, сотрудниками отдела Управления Росреестра по Москве, введёнными в заблуждение неустановленными соучастниками установленного лица 3 и Муцольгова Р.Ю., 22 февраля 2011 г. произведена государственная регистрация права собственности Ибрагимовой З.В. на вышеуказанную квартиру, чем лишили государство, в лице Департамента городского имущества г. Москвы возможности распоряжения вышеуказанной квартирой, являющейся выморочным имуществом, приобретя право собственности на нее.

Далее, 12 января 2012 г., Ибрагимова З.В. действующая по просьбе Муцольгова Р.Ю., прибыла в Управление Росреестра по Москве, где получила свидетельство о государственной регистрации права собственности от 22 февраля 2011 г., согласно которому Ибрагимова З.В. стала собственником вышеуказанной квартиры и которое соучастники передали Муцольгову Р.Ю..

Затем, установленное лицо 3 совместно с Муцольговым Р.Ю., в период времени до 27 ноября 2012 г., с целью конспирирования преступной деятельности организованной группы, а также придания видимости законности и легитимности приобретения права собственности на указанную квартиру, в целях последующей продажи вышеуказанной квартиры третьим лицам, для извлечения преступного дохода, был разработан преступный план, в целях реализации которого установленное лицо 3 в период до 27 ноября 2012 г. привлек установленное лицо 8 к участию в совершении преступления, детально посвятив его в преступный план. Согласно указанному преступному плану, установленному лицу 8 надлежало выступить в роли наследника по завещанию умершего Коршунова В.Е., обратившись в Таганский районный суд г. Москвы с исковым требованием к ДГИ г. Москвы, нотариусу г. Москвы Панферовой Е.Б., Дорнян В.Г., Ибрагимовой З.В., о восстановлении срока для принятия наследства, признании наследником по завещанию, применении последствий ничтожной сделки, признании права собственности на квартиру, расположенную по адресу:*********.

Для реализации разработанного преступного плана, неустановленные соучастники, в неустановленные время и месте, но не позднее 27 ноября 2012 г., изготовили поддельное завещание от имени Коршунова В.Е. на установленное лицо 8 от 17 июля 2003 г., которое неустановленным способом зарегистрировали в реестре для регистрации нотариальных действий нотариуса г. Москвы Панферова Б.В. за № *****, внеся вышеуказанную запись о нотариальном действии от 17 июля 2003 г. в алфавитную книгу учета завещаний нотариуса г. Москвы Панферова Б.В. между записями о регистрации завещаний иных граждан от ноября 2003 г. После чего, с целью реализации преступного плана, вышеуказанное поддельное завещание, не позднее 27 ноября 2012 г. вложили в архив нотариуса г. Москвы Панферовой Е.В. – ответственной за архив нотариуса г. Москвы Панферова Б.В., расположенный по адресу: *******.

Далее, Муцольгов Р.Ю. в неустановленные время и месте, но не позднее 27 ноября 2012 г., приискал Сараева С.Е., не осведомленного о совершаемом преступлении, которому поручил быть представителем установленного лица 8 по вопросу оформления наследственных прав на имущество, оставшееся после смерти Коршунова В.Е.

Затем, установленное лицо 8, действующий по указанию и под руководством Муцольгова Р.Ю. 27 ноября 2012 г. прибыл в нотариальную контору нотариуса г. Москвы Сугробова В.В., где выдал доверенность на имя Сараева С.Е. на представление своих интересов, зарегистрированную в реестре для регистрации нотариальных действий нотариуса г. Москвы Сугробова В.В. за № ***** от 27 ноября 2012 г. После этого, Сараев С.Е. с целью последующего обращения с исковым заявлением в Таганский районный суд г. Москвы, 28 ноября 2012 г. прибыл в нотариальную контору нотариуса г. Москвы Панферовой Е.В. – ответственной за архив нотариуса г. Москвы Панферова Б.В., где предоставив вышеуказанную доверенность от имени установленного лица 8 обратился с заявлением о предоставлении ему дубликата завещания Коршунова В.Е. на имя установленного лица 8 от 17 июля 2003 г., дубликат которого получил в тот же день от врио нотариуса г. Москвы Панферовой Е.Б. –Петиной А.С., зарегистрированный в реестре для регистрации нотариальных действий за №***** от 28 ноября 2012 г. Далее, 29 ноября 2012 г. Сараев С.Е. прибыл в **** управление ЗАГС Московской области, расположенное по адресу: ******, где предъявил сотрудникам указанного управления ЗАГС вышеуказанную доверенность, дубликат завещания от 17 июля 2003 г., а также заявление о выдаче повторного свидетельства о смерти Коршунова В.Е., на основании которых в тот же день получил повторное свидетельство о смерти Коршунова В.Е. и передал его Муцольгову Р.Ю.

Далее, Муцольгов Р.Ю. приискал Шутова А.Г., не осведомленного о преступных намерениях Муцольгова Р.Ю. и его соучастников, убедив его представлять интересы установленного лица 8 в любых организациях и суде, а также представлении интересов по вопросу оформления наследственных прав на имущество, оставшееся после смерти Коршунова В.Е. После этого, установленное лицо 8, действуя по указанию Муцольгова Р.Ю., 22 октября 2013 г. прибыл в нотариальную контору нотариуса г. Москвы Юсуповой Н.И., расположенную по адресу: ******, где выдал доверенности на имя Шутова А.Г., на представление своих по вопросу оформления наследственных прав на имущество, оставшееся после смерти Коршунова В.Е., зарегистрированные в реестре для регистрации нотариальных действий нотариуса г. Москвы Юсуповой Н.И. за № ***** и № ***** от 22 октября 2013 г.

После этого Шутов А.Г., уполномоченный доверенностями, выданными от имени установленного лица 8, 29 октября 2013 г., находясь по адресу: ******, обратился к врио нотариуса г. Москвы Измайловой Н.И. – Павловой А.В., где выдал доверенности на имя Сафронова И.Г. и Яковлевой Н.С., зарегистрированные в реестре для регистрации нотариальных действий нотариуса г. Москвы Измайловой Н.И. за № **** и № **** от 29 октября 2013 г., которыми уполномочил их представлять от его имени интересы установленного лица 8 во всех судах и иных государственных организациях, после чего в неустановленные время и месте передал Сафронову И.Г. ранее собранные Сараевым С.Е. документы. Затем, Сафронов И.Г., 16 декабря 2013 г. от имени установленного лица 8, подал в Таганский районный суд г. Москвы исковое заявление к ДГИ г. Москвы, нотариусу г. Москвы Панферовой Е.Б., Дорнян В.Г., Ибрагимовой З.В., о восстановлении срока для принятия наследства, признании установленного лица 8 наследником по завещанию, применении последствий ничтожной сделки, между Коршуновым В.Е. и Ибрагимовой З.В., признании права собственности на квартиру, расположенную по адресу: *******. Однако по результатам рассмотрения гражданского дела 30 июня 2015 г. ****** районным судом г. Москвы в удовлетворении исковых требований отказано.

Таким образом, своими согласованными действиями Муцольгов Р.Ю., совместно с установленными лицами 1,3,8 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием незаконно приобрели право собственности на квартиру, расположенную по адресу: *******, стоимостью 6 591 000 рублей, что является особо крупным размером, причинив своими действиями Департаменту городского имущества г. Москвы материальный ущерб на указанную сумму.

Установленное лицо 1, являясь организатором преступной группы, при неустановленных обстоятельствах, получив от неустановленного лица информацию о том, что собственник квартиры, расположенной по адресу: ******, стоимостью 5 300 000 рублей – Клочко С.А. пропал без вести, в целях реализации преступного умысла на незаконное приобретение права собственности на указанную квартиру, в период до 21 июня 2011 г., совместно с установленным лицом 3 и Муцольговым Р.Ю., а также неустановленными соучастниками, разработали преступный план, направленный на незаконное приобретение права собственности на указанную квартиру. После этого, установленное лицо 3, действуя согласно общего преступного плана, в период времени до 21 июня 2011 г. приискал Шошенова Р.Б. и Селиверстова Д.Н., не осведомленных об их преступном умысле и, злоупотребляя доверием, убедил последних представлять по доверенности интересы Клочко С.А. по сбору документов, необходимых для предстоящего договора купли – продажи квартиры, расположенной по адресу: ******.

Далее в неустановленные время и месте, но не позднее 21 июня 2011 г. неустановленные соучастники установленных лиц 1,3 и Муцольгова Р.Ю., детально посвященные в общий преступный план, изготовили поддельный паспорт на имя Клочко С.А., вклеив в него фотографию неустановленного соучастника, который 21 июня 2011 г. прибыл в нотариальную контору нотариуса г. Москвы Шмелевой Н.К., расположенную по адресу: *******, где представляясь Клочко С.А., и обманывая тем самым указанного нотариуса, выдал доверенность на имя Шошенова Р.Б. и Селиверстова Д.Н. на представление своих интересов, зарегистрированную в реестре для регистрации нотариальных действий нотариуса г. Москвы Шмелевой Н.К. за № ***** от 21 июня 2011 г.

После этого, 22 июня 2011 г. Селиверстов Д.Н., не осведомленный о совершаемом преступлении, уполномоченный вышеуказанной доверенностью прибыл в отдел Управления Росреестра по г. Москве в ЦАО, расположенный по адресу: ********, где написал заявление о выдаче повторного свидетельства о государственной регистрации права Клочко С.А. на квартиру, расположенную по адресу: *******, которое получил по готовности в вышеуказанном отделе Управления Росреестра по г. Москве 01 июля 2011 г. Кроме того, Селиверстов Д.Н., 22 июня 2011 находясь в отделе Управления Росреестра по г. Москве в ЦАО, расположенном по адресу: ******, запросил выписку из ЕГРП в отношении вышеуказанной квартиры, которую по готовности получил 07 июля 2011 г..

Затем, 23 июня 2011 г. Селиверстов Д.Н., прибыл в Западное №1 ТБТИ г. Москвы, расположенное по адресу: *******, где на основании вышеуказанной подложной доверенности от имени Клочко С.А., подал заявление о получении кадастрового паспорта помещения, поэтажного плана, экспликации и справки об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости для целей налогообложения в отношении квартиры, которые 07 июля 2011 г. получил по готовности в Западном №1 ТБТИ г. Москвы.

После этого в неустановленные время и месте но не позднее 07 июля 2011 г. неустановленные соучастники установленных лиц 1,3 и Муцольгова Р.Ю. посвященные в общий преступный план, изготовили поддельный паспорт на имя Сотникова А.Р. с вклеенной в него фотографией Муцольгова Р.Ю., а также изготовили поддельный договор купли – продажи квартиры, расположенной по адресу: ******** заключенный между продавцом Клочко С.А. и покупателем Сотниковым А.Р., в котором Муцольгов Р.Ю. собственноручно расписался от имени Сотникова А.Р.

Далее, 08 июля 2011 г. Муцольгов Р.Ю., действуя согласно преступного плана прибыл в нотариальную контору нотариуса г. Москвы Щербаковой Н.Н., расположенную по адресу: *********, где представляясь Сотниковым А.Р. и используя вышеуказанный паспорт, обманывая нотариуса относительно своей личности выдал доверенность на имя Селиверстова Д.Н. и Шошенова Р.Б. не осведомленных о совершаемом преступлении на представление своих интересов при регистрации договора купли – продажи вышеуказанной квартиры, удостоверенную в реестре для регистрации нотариальных действий нотариуса г. Москвы Щербаковой Н.Н. за № ****** от 08 июля 2011 г. В свою очередь неустановленный соучастник установленного лица 1, действуя от имени Клочко С.А. и используя поддельный паспорт на имя последнего прибыл 08 июля 2011 г. в нотариальную контору нотариуса г. Москвы Шмелева К.А., расположенную по адресу: *******, где представляясь Клочко С.А. выдал доверенность на имя Селиверстова Д.Н. и Шошенова Р.Б. на представление своих интересов при регистрации договора купли – продажи квартиры, удостоверенную в реестре для регистрации нотариальных действий нотариуса г. Москвы Шмелевой Н.К. за № ****** от 08 июля 2011 г.

После этого, 08 июля 2011 г. Селиверстов Д.Н. уполномоченный вышеуказанными доверенностями от имени Клочко С.А. и Сотникова А.Р. прибыл в отдел Управления Росреестра по г. Москве в ЦАО, по адресу: *******, на регистрацию права собственности Сотникова А.Р. на квартиру, расположенную по адресу: г. Москва, Можайское шоссе, д. 2, кв. 8, предоставив для проведения государственной регистрации вышеуказанный подложный договор купли – продажи квартиры от 07 июля 2011 г. кадастровый паспорт помещения, поэтажный план, экспликацию в отношении вышеуказанной квартиры, а также справку о содержании правоустанавливающих документов от 22 июня 2011 г., на основании которых сотрудниками отдела Управления Росреестра по Москве, введёнными в заблуждение неустановленными соучастниками установленных лиц 3,1 и Муцольгова Р.Ю. 19 июля 2011 г. произведена государственная регистрация права собственности Сотникова А.Р. на вышеуказанную квартиру. 20 июля 2011 г. Селиверстов Д.Н., действующий по указанию установленного лица 3 и Муцольгова Р.Ю. прибыл в Управление Росреестра по г. Москве, где получил свидетельство о государственной регистрации права от 19 июля 2011 г., согласно которому Сотников А.Р. стал собственником вышеуказанной квартиры. Данное свидетельство о государственной регистрации права собственности Сотникова А.Р. на квартиру, расположенную по адресу: ********, стоимостью 5 300 000 рублей соучастники передали Муцольгову Р.Ю.

Далее, установленным лицом 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство совместно с Муцольговым Р.Ю. и неустановленными соучастниками в период времени до 08 августа 2011 г., с целью конспирирования преступной деятельности организованной группы, а также придания видимости законности и легитимности приобретения права собственности на указанную квартиру, намереваясь в последующем продать вышеуказанную квартиру третьим лицам, с целью извлечения преступного дохода разработали преступный план, согласно которому установленное лицо 3 , в период до 08 августа 2011 г. приискал Никояна А.Л, не осведомленного о совершаемом преступлении, убедив последнего выступить в роли покупателя квартиры, расположенной по адресу: ****** с последующей ее продажей третьим лицам, в целях извлечения преступного дохода.

Для реализации разработанного преступного плана неустановленные соучастники установленных лиц 1,3 и Муцольгова Р.Ю. в неустановленные время и месте, но не позднее 08 августа 2011 г. изготовили договор купли – продажи квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, Можайское шоссе, д. 2, кв. 8, заключенный между продавцом - Сотниковым А.Р., от имени которого выступал Муцольгов Р.Ю. и покупателем – Никояном А.Л. от 08 августа 2011 г., в котором Муцольгов Р.Ю. собственноручно расписался от имени Сотникова А.Р. После этого Никоян А.Л. 09 августа 2011 г. по просьбе Муцольгова Р.Ю., прибыл в нотариальную контору нотариуса г. Москвы Новопашиной У.С., расположенную по адресу: ******, где составил заявление о том, что в браке не состоит, которое было зарегистрировано в реестре для регистрации нотариальных действий указанного нотариуса за № ***** от 09 августа 2011 г. В свою очередь Муцольгов Р.Ю. 09 августа 2011 г. прибыл в нотариальную контору нотариуса г. Москвы Павловой О.В., расположенную по адресу: г. Москва, ул. Сущевская, д.21, где обманывая нотариуса используя поддельный паспорт на имя Сотникова А.Р. и представляясь последним составил заявление о том, что в браке не состоит, которое было зарегистрировано в реестре для регистрации нотариальных действий нотариуса г. Москвы Павловой О.В. за № ***** от 09 августа 2011 г.

Далее, действуя согласно общему преступному плану неустановленные соучастники Муцольгова Р.Ю., а также установленных лиц 1 и 3 в период времени до 11 августа 2011 г. приискали Кирюхина И.А. и Андрееву Н.М. не осведомленных о преступном умысле указанных соучастников, направленном на реализацию имущества добытого преступным путем, которым была отведена роль лиц представляющих по доверенности интересы Никояна А.Л. и Сотникова А.Р. по вопросу государственной регистрации договора купли – продажи квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, Можайское шоссе, д. 2, кв. 8. После чего Никоян А.Л. и Муцольгов Р.Ю., представлявшийся Сотниковым А.Р. 11 августа 2011 г. прибыли в нотариальную контору нотариуса г. Москвы Юсуповой Н.И., расположенную по адресу: *****, где выдали доверенности на имя Кирюхина И.А. и Андреева Н.М., зарегистрированные в реестре для регистрации нотариальных действий нотариуса г. Москвы Юсуповой Н.И. за № **** и № ***** от 11 августа 2011 г.

После этого, Кирюхин И.А., не осведомленный о совершаемом преступлении и не имевший преступных намерений, действуя по указанию установленного лица 1 и его соучастников прибыл в отдел Управления Росреестра по г. Москве в ****, расположенный по адресу: ****, где на основании вышеуказанных доверенностей от имени Никояна А.Л. и Сотникова А.Р. подал для проведения государственной регистрации вышеуказанный договор купли – продажи квартиры, расположенной по адресу: ***** от 08 августа 2011 г., на основании которого сотрудниками отдела Управления Росреестра по Москве, 26 августа 2011 г. произведена государственная регистрация права собственности Никояна А.Л. на вышеуказанную квартиру. 01 сентября 2011 г. Кирюхин И.А. действующий по указанию Муцольгова Р.Ю. прибыл в Управление Росреестра по г. Москве, где получил свидетельство о государственной регистрации права от 26 августа 2011 г., согласно которому Никоян А.Л. стал собственником вышеуказанной квартиры. Данное свидетельство о государственной регистрации права собственности Никояна А.Л. на квартиру, расположенную по адресу: *******, соучастники передали Муцольгову Р.Ю.

Таким образом, своими согласованными действиями Муцольгов Р.Ю., совместно с установленными лицами 1,3 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием незаконно приобрели право собственности на квартиру, расположенную по адресу: *******, стоимостью 5 300 000 рублей, что является особо крупным размером, причинив своими действиями наследнику Клочко С.А. по закону - Сагадееву В.А. материальный ущерб на указанную сумму.

Муцольгов Р.Ю., в составе преступной группы, действуя в осуществление преступного умысла, направленного на систематическое незаконное приобретение прав на недвижимое имущество принадлежащее гражданам РФ, путем обмана и злоупотребления доверием и его последующую легализацию, действуя согласно разработанному преступному плану, 19 июля 2011 г., совместно с установленными лицами 1,3 и неустановленными соучастниками, незаконно завладел правом собственности на квартиру, расположенную по адресу: г. Москва, Можайское шоссе, д. 2, кв. 8, стоимостью 5 300 000 рублей, принадлежавшую безвестно отсутствующему Клочко С.А., при вышеуказанных обстоятельствах, оформив ее в собственность на Муцольгова Р.Ю., использующего поддельный паспорт на имя Сотникова А.Р., а в последующем 26 августа 2011 г., с целью конспирации оформленной в собственность Никояна А.Л., не осведомленного о преступном умысле Муцольгова Р.Ю. и его соучастников, и имея умысел, направленный на легализацию имущества, приобретенного в результате совершенного преступления, в целях приискания денежных средств необходимых для функционирования механизма преступной деятельности организованной группы, личного обогащения всех соучастников и финансирования дальнейших преступлений установленные лица 1,3 и Муцольгов Р.Ю. разработали план легализации данной квартиры и распределили преступные роли, согласно которому Муцольгов Р.Ю., с целью приискания денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности организованной группы, а также в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанной квартирой, усложнения проверки законности приобретения права собственности на вышеуказанную квартиру, поручили неустановленным соучастникам разместить частное объявление о продаже вышеуказанной квартиры, которые в свою очередь подыскали Куликову Т.А., сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что квартира продается Никояном А.Л. за 20 млн. рублей, на что Куликова Т.А., будучи введенной в заблуждение, согласилась.

15 мая 2013 г. Куликова Т.А., с целью приобретения квартиры, расположенной по вышеуказанному адресу прибыла в нотариальную контору нотариуса г. Москвы Алексеева С.Д., расположенную по адресу: *****, где выдала на имя Ивановой О.Б. доверенность, зарегистрированную в реестре для регистрации нотариальных действий за № ****** от 15 мая 2013 г. на регистрацию в Управлении Росреестра по г. Москве права собственности на имя Куликовой Т.А. квартиры, расположенной по адресу: *****.

16 мая 2013 г. Никоян А.Л., по просьбе Муцольгова Р.Ю. прибыл в нотариальную контору нотариуса г. Москвы Мирошниченко М.В., расположенную по адресу: ******, где написал заявление о том, что на момент приобретения квартиры, расположенной по адресу: ******* в зарегистрированном браке не состоял и в настоящее время не состоит, зарегистрированное в реестре для регистрации нотариальных действий за № 3-804 от 16 мая 2013 г.

17 мая 2013 г., Никоян А.Л. и Куликова Т.А. прибыли в депозитарий, расположенный по адресу: ******, где подписали договор купли-продажи вышеуказанной квартиры, после чего Куликова Т.А., в присутствии Никояна А.Л., произвела закладку денежных средств в индивидуальный банковский сейф, в сумме 20 000 000 рублей.

21 мая 2013 г., не осведомленные о преступных намерениях Муцольгова Р.Ю. и его соучастников, Никоян А.Л. и Иванова О.Б., действующая по доверенности от Куликовой Т.А., прибыли в отдел регистрации прав на недвижимое имущество Управления Росреестра по Москве в *****, расположенный по адресу: *******, где сдали на государственную регистрацию пакет документов, в том числе договор купли-продажи квартиры, заключенный между продавцом Никояном А.Л. и покупателем Куликовой Т.А.

28 июня 2013 г. сотрудниками Управления Росреестра по Москве, на основании поданных документов произведена государственная регистрация права собственности Куликовой Т.А. на вышеуказанную квартиру, о чем в ЕГРП сделана запись регистрации и выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности.

После этого, 28 июня 2014 г. Никоян А.Л., прибыл в депозитарий, расположенный по адресу: ******, где согласно указаниям Муцольгова Р.Ю., забрал из индивидуального банковского сейфа денежные средства в размере 20 000 000 рублей, после чего передал их Муцольгову Р.Ю., который в свою очередь передал их установленному лицу 1, распределившему денежные средства между участниками организованной группы согласно их вкладу в совершенное преступление.

Таким образом, Муцольгов Р.Ю., действуя в составе организованной группы, совместно с установленными лицами 1,3 и неустановленными соучастниками легализовал путем совершения сделки имущество, приобретенное преступным путем - квартиру, расположенную по адресу: *****, стоимостью 19 100 000 рублей, что является крупным размером.

Государственный обвинитель Беспалова Т.И. в судебном заседании заявила, что подсудимый Муцольгов Т.Ю. обоснованно привлечен к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ (3 преступления), по ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, его вина полностью доказана собранными в ходе досудебного производства доказательствами, имеющимися в материалах дела. С Муцольговым Р.Ю. в период предварительного расследования заключено соглашение о сотрудничестве, условия которого он выполнил в полном объеме, в связи с чем, полагала возможным рассмотреть данное уголовное дело в особом порядке судебного разбирательства.

Подсудимый Муцольгов Р.Ю. в судебном заседании заявил, что признает вину полностью, согласен с предъявленным обвинением, раскаивается в содеянном, на протяжении всего следствия он активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. Досудебное соглашение о сотрудничестве заключено им добровольно и при участии защитника. В связи с чем, просил рассмотреть данное уголовное дело в особом порядке судебного разбирательства.

Защитник – адвокат Героев Р.Ю. заявил, что все условия заключенного досудебного соглашения подсудимым соблюдены, в связи с этим имеются основания для постановления приговора в особом порядке судебного разбирательства.

Представители потерпевших Департамента городского имущества г. Москвы Юрова А.П., Гарпиченко Я.Э., а также представитель потерпевшего Сашгадеева В.А.-Семенов А.С. в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены, представили ходатайства с просьбой рассмотреть дело без их участия и не возражали против рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства.

Судом установлено, что Муцольговым Р.Ю. соблюдены все условия и им выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Обвинение, с которым согласился Муцольгов Р.Ю. обоснованно, оно подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Таким образом, суд квалифицирует действия Муцольгова Р.Ю. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (3 преступления), поскольку он совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного организованной группой, в особо крупном размере; а также по ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) поскольку он совершил легализацию (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, то есть сделку с имуществом, приобретенными лицом в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, совершенную в крупном размере, организованной группой.

Судом изучено психическое состояние здоровья подсудимого.

В виду отсутствия фактов постановки на учет Муцольгова Р.Ю. к психиатру и наркологу, а также адекватное поведение подсудимого в ходе судебного заседания, сомнений в его психическом состоянии здоровья у суда не возникает. Таким образом, суд приходит к выводу о том, что Муцольгов Р.Ю. может и должен нести ответственность за совершенные преступления, поскольку он совершил их в состоянии вменяемости, в соответствии со ст. 19 УК РФ подлежит уголовной ответственности.

При назначении Муцольгову Р.Ю. наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности деяний, отнесенных законом к категории тяжких преступлений и преступлений небольшой тяжести данные о личности Муцольгова Р.Ю., который ранее не судим, положительно характеризуется, имеет на иждивении малолетнего и несовершеннолетних детей, в содеянном раскаялся.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Муцольгову Р.Ю. суд признает наличие у него малолетних детей 2002 и 2011 годов рождения в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение и уголовное преследование других соучастников преступления, его раскаяние, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, наличие несовершеннолетнего ребенка 2001 года рождения, состояние здоровья подсудимого и членов его семьи в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

При таких обстоятельствах, суд считает возможным назначить подсудимому Муцольгову Р.Ю. наказание за совершеные преступления, с учетом положений ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Учитывая конкретные обстоятельства совершенных деяний, личность подсудимого, его возраст, семейное положение, состояние его здоровья и членов его семьи, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд считает, что исправление подсудимого Муцольгова Р.Ю. необходимо в условиях изоляции от общества и не находит при этом оснований для применения ст. 64. 73 УК РФ.

С учетом обстоятельств совершения преступлений и данных о личности Муцольгова Р.Ю., суд не находит оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие.

Местом отбывания наказания суд считает необходимым определить исправительную колонию общего режима в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ.

В связи с тем, что Муцольгов Р.Ю. осуждается к реальному лишению свободы, суд приходит к выводу о необходимости оставления без изменения ранее избранной меры пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу, в целях обеспечения исполнения последнего.

В ходе предварительного следствия представителем потерпевшего Департаментом городского имущества г. Москвы заявлен гражданский иск, однако в соответствии с ч. 3 ст. 250 УПК РФ суд считает необходимым оставить указанный гражданский иск без рассмотрения, сохранив за гражданским истцом право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 317.7, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Признать Муцольгова Р.Ю. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 , ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) и назначить ему наказание:

по каждому из 3 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

по ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420- ФЗ) в виде 1 (одного) года лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения окончательно назначить Муцольгову Р.Ю. наказание в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания Муцольгову Р.Ю. исчислять с 09 марта 2016 года, зачесть в срок отбывания наказания время задержания и нахождения под стражей в период с 10 декабря 2014 года по 08 марта 2016 года.

Меру пресечения Муцольгову Р.Ю. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения заключение под стражу

Гражданский иск, оставить без рассмотрения, сохранив за гражданским истцом право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства

Вещественные доказательства по делу хранить в установленных местах их нахождения до разрешения выделенного уголовного дела по существу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с соблюдением требований ст. 389.27 УПК РФ. В случае подачи осужденным апелляционной жалобы, а также вручения ему копии апелляционного представления государственного обвинителя (прокурора), осужденный вправе в течение 10 суток с момента получения копии приговора, представления или апелляционной жалобы ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья :

Левашова В.Е.