Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 01-0028/2016 | Судебная практика

№1-28/16

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Москва

15 февраля 2016 года

Тверской районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Меркулова А.А., при секретаре Бородько М.Д., с участием государственного обвинителя Тверской межрайонной прокуратуры города Москвы Раджабовой Я.В., подсудимой Богацкой Х.С., защитника-адвоката Преминеной Т.Н., представившей удостоверение № «ОБЕЗЛИЧЕНО» и орде𠹫ОБЕЗЛИЧЕНО», потерпевших Багдасарян Э.Г., Скрипка Р.В., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Богацкой Х. С., «ОБЕЗЛИЧЕНО»

УСТАНОВИЛ:

Богацкая Хасибя Салеховна совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Богацкая Х.С. в период до 07 февраля 2014 г. вступила в организованную группу, созданную первое установленное лицо не позднее 04 июня 2013 г. Находясь в не установленном следствием месте, первое установленное лицо, обладающий практическими познаниями в сфере осуществления валютно-обменных операций, имея умысел на систематическое хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан, создал на территории г. Москвы организованную преступную группу, сформированную на этнической основе, объединенную на основе общих преступных интересов, направленных на неоднократное совершение тяжких преступлений, а именно хищений путем мошенничества денежных средств граждан под видом осуществления валютно-обменных операций в помещениях, оборудованных под операционные кассы, в состав которой привлек не менее 15 соучастников.

Обладая познаниями в сфере осуществления валютно-обменных операций и имея обширные связи среди сотрудников кредитно-финансовых учреждений, первое установленное лицо изучил преступный опыт в указанной сфере, а затем использовал полученные знания и навыки для внедрения в преступной деятельности организованной группы нескольких способов хищения путём мошенничества денежных средств граждан, обратившихся для совершения крупных валютно-обменных операций в операционные кассы, расположенные в арендованных им помещениях, в местах наибольшего перемещения жителей и гостей г. Москвы. При этом каждый из способов совершения хищения предусматривал, что лица, выполняющие роль сотрудника операционной кассы, должны были вводить клиентов, желающих совершить валютно-обменные операции, в заблуждение относительно наиболее выгодного курса обмена валюты.

Первый способ совершения хищений денежных средств граждан предусматривал, что после получения через передаточное устройство («лоток») кассы денежных средств, не скрепленных каким-либо образом, лицо, выполнявшее роль сотрудника операционной кассы должно передвинуть крышку передаточного устройства («лотка»), исключив визуальное наблюдение потерпевшим денежных средств, незаметно сдвинуть часть полученных денежных средств в свою сторону, скрывая, таким образом, из имеющихся денежных средств в дальнюю от гражданина часть передаточного устройства («лотка») кассы меньшую часть денежных средств, для того, чтобы визуально гражданин не увидел расположение указанных денежных средств, и впоследствии взял находящиеся ближе к нему денежные средства и, будучи уверенным в неизменности возвращенной ему суммы, покинул помещение. При этом лицо, выполнявшее роль сотрудника операционной кассы, умышленно под надуманным предлогом должно было отказать в проведении операции по обмену валюты и передвинуть крышку «лотка» в свою сторону, предоставив потерпевшему возможность забрать большую часть ранее переданных им денежных средств.

Второй способ совершения хищений денежных средств граждан предусматривал, что после получения через передаточное устройство («лоток») кассы денежных средств, не скрепленных каким-либо образом, лицо, выполнявшее роль сотрудника операционной кассы, должно пересчитать указанные денежные средства, имитируя стандартные действия кассира, после чего умышленно под надуманным предлогом отказать в проведении операции по обмену валюты и передать денежные средства через «лоток» обратно гражданину. При этом, в момент передачи денежных средств, сдвинуть часть полученных денежных средств в свою сторону, таким образом, скрывая из имеющихся денежных средств в дальнюю от гражданина часть передаточного устройства («лотка») кассы меньшую часть денежных средств, для того, чтобы визуально гражданин не увидел расположение указанных денежных средств, взял находящиеся ближе к нему денежные средства и, будучи уверенным в неизменности возвращенной ему суммы, покинул помещение.

Третий способ совершения хищений денежных средств граждан предусматривал, что после получения через передаточное устройство («лоток») кассы денежных средств, скрепленных в пачку резинкой либо маркированными банковской лентой, лицо, выполнявшее роль сотрудника операционной кассы, под надуманным предлогом должно было отказать в проведении операции по обмену валюты и передать денежные средства через «лоток» обратно гражданину. При этом непосредственно перед передачей денег, лицо, выполнявшее роль сотрудника операционной кассы, похищало часть денежных средств из пачки, непосредственно извлекая из пачки, используя невозможность визуального наблюдения денежных средств потерпевшим.

Четвертый способ совершения хищений денежных средств граждан предусматривал, что лицо, выполняющее роль сотрудника операционной кассы, должно было вводить клиентов в заблуждение, относительно наиболее привлекательного курса обмена валюты, указанного на информационном табло над входом в операционную кассу, отличавшегося от официального курса Центрального Банка Российской Федерации и рядом расположенных операционных касс вне кассового узла, после чего проводить валютно- обменную операцию не по указанному на информационных табло курсу валюты, а по иному, существенно отличавшемуся курсу валюты, намеренно не сообщая о действии в данном обменном пункте разных курсов иностранных валют для разных объемов покупаемой или продаваемой иностранной валюты, имитируя законность действий участников организованной группы под видом гражданско- правовых отношений, таким образом, обманывая и похищая денежные средства потерпевших, не выдавая им денежные средства в виде разницы между курсом валют, указанным на информационных табло и курсом, по которому проведена операция.

После этого первое установленное лицо, обладая необходимыми деловыми качествами, способностями и полученными навыками, имея опыт работы в сфере организации деятельности операционных касс вне кассового узла, обладая познаниями о методах проведения оперативно-разыскных мероприятий, ставшими ему известными в ходе общения с многочисленными знакомыми в правоохранительных органах, определил цели и задачи преступной деятельности, функции участников организованной преступной группы, систему вербовки и мотивации действий участников, вступивших в состав организованной группы, систему конспирации.

Кроме того, первое установленное лицо в своей преступной деятельности использовал ранее открытые на непродолжительный период операционные кассы вне кассового узла, осуществляющие свою деятельность на основании лицензий от имени кредитно-финансовых учреждений ООО КБ ««ОБЕЗЛИЧЕНО»», ООО ««ОБЕЗЛИЧЕНО»», ООО КБ «ОБЕЗЛИЧЕНО», ООО КБ «ОБЕЗЛИЧЕНО». По истечению короткого периода после открытия, вышеуказанные кредитно-финансовые организации официально прекращали деятельность операционных касс вне кассового узла, однако, полученные ранее лицензии на осуществление валютно-обменных операций участники организованной группы продолжали использовать в целях конспирации и придания преступной деятельности вида легального бизнеса

С целью непрерывного функционирования, конспирации и достижения намеченных планов по извлечению преступного дохода от совершаемых преступлений, первое установленное лицо разработал и внедрил иерархическое построение организованной группы, состоящей из следующих участников: «организатор и руководитель», «старший», «смотрящий», «кассир», «подставной клиент», каждый из которых наделялся специальными преступными ролями, объявлявшимися участнику при вступлении в организованную группу, либо при изменении его статуса в организованной преступной группе.

Кроме того, первое установленное лицо в целях обеспечения безопасности деятельности участников организованной группы, наблюдения за деятельностью кассиров и контроля сохранности похищенных «кассиром» денежных средств, привлек в организованную группу ряд соучастников.

При создании организованной преступной группы первое установленное лицо была разработана и впоследствии использована система распределения прибыли, полученной в результате совершения хищений путем мошенничества денежных средств граждан под видом осуществления валютно-обменных операций в помещениях, оборудованных под операционные кассы, в зависимости от вклада каждого участника в совершение конкретного преступления. Распределение преступных доходов между организатором и участниками организованной группы рассчитывалось в зависимости от занимаемой должности: «старший» получал 5% от всей суммы извлеченного преступного дохода; кассир получал фиксированную сумму в размере 30 % от похищенных у гражданина денежных средств; «смотрящий» и соучастники, обеспечивающие безопасность деятельности организованной группы получали сумму в размере от 700 до 1.000 долларов США в месяц.

В неустановленное следствием время, но не позднее 04 июня 2013 г., первое установленное лицо вовлек в организованную преступную деятельность своего знакомого второе установленное лицо, с которым поддерживал длительные деловые и дружеские отношения, посвятив его в преступный план.

Первое установленное лицо разъяснил второму установленному лицу цели созданной организованной группы для совместного совершения тяжких преступлений, а именно хищение путем мошенничества денежных средств граждан, под предлогом осуществления валютно-обменных операций, а также задачи: руководство и координация преступных действий участников организованной группы, установление устойчивых связей между участниками организованной группы при совершении преступлений, создание условий для совершения преступлений.

Первое установленное лицо возложил на себя функции организатора и руководителя организованной группы, своими личными и деловыми качествами занял лидирующие позиции по всем линиям преступной деятельности созданной им организованной преступной группы, что позволяло ему руководить подчиненными участниками, постепенно ставя их в зависимое от себя положение.

Второе установленное лицо, действуя по указанию первого установленного лица., лично и с помощью других вовлечённых в организованную преступную группу лиц в период с 04 июня 2013 г. до 21 октября 2014 г. вовлёк в противоправную деятельность четвертое установленное лицо, пятое установленное лицо, шестое установленное лицо, Богацкую Х.С., седьмое установленное лицо, восьмое установленное лицо, девятое установленное лицо, десятое установленное лицо и других не установленных следствием лиц.

Устойчивость и сплоченность организованной преступной группы характеризовались следующими признаками.

1) Единство руководящего состава организованной группы, которое выражалось в несменяемости первого установленного лица и второго установленного лица за всё время существования организованной преступной группы.

2) Единая цель руководителя и участников организованной группы, которая выражалась в получении незаконного дохода от хищения путём обмана денежных средств граждан на территории г. Москвы. Участники организованной группы являлись единомышленниками, длительное время знали друг друга, обладали родственными связями, проживали совместно, вместе проводили досуг, имели близкие отношения.

Согласно преступному замыслу первого установленного лица, извлечение дохода от совершаемых преступлений было обосновано их латентностью, связанной с нежеланием ряда обманутых граждан обращаться с заявлениями в правоохранительные органы о фактах совершенного в отношении них обмана, в том числе в силу нежелания разглашения источника получения денежных средств.

3) Наличие организационно-управленческих механизмов, которые выражались в постоянном планировании организатором и руководителем организованной группы преступной деятельности; в наличии системы мер по контролю над «кассирами»; в наличии персональной отчетности участников организованной группы о своей преступной деятельности; распределении полученного преступного дохода; в проведении обучения и инструктажа участников.

4) Постоянство форм и методов преступной деятельности, которое заключалось в избрании единого объекта преступного посягательства, совершения противоправных действий одними и теми же способами, что в свою очередь, позволяло участникам, набираясь опыта, улучшать свои преступные навыки.

5) Предварительная договоренность и соорганизованность участников организованной группы отражалась в их общности при реализации преступных целей, которые достигались путем детального распределения ролей, как между группами, так и каждым ее членом в отдельности, на основе ранее полученных криминальных и профессиональных навыков, направленных на достижение единого преступного результата.

6) Наличие общей материально-технической и финансовой базы, которая выражалась в том, что в организованной группе формировался единый преступный доход от деятельности, полученный в результате хищения денежных средств граждан, из которого осуществлялись затраты на расходы по поддержанию и обеспечению преступной деятельности организованной группы, а именно: затраты на оплату лицензии, полученной в кредитно- финансовом учреждении; затраты на оплату аренды помещений и оборудование помещений под операционные кассы; затраты на оплату рекламы – информационных табло с курсами валют над фасадами зданий; затраты на приобретение компьютерной техники, комплектующих и необходимых компьютерных программ; затраты на приобретение мобильных телефонов, сим- карт операторов сотовой связи и оплату сотовой телефонной связи. Получаемый преступный доход ежедневно пополнялся и сосредотачивался у организатора преступной группы первого установленного лица. Кроме того, члены организованной группы за выполняемые ими функции по совместному организованному хищению путём обмана денежных средств граждан, циклично получали постоянные денежные выплаты в виде «зарплаты», состоящей из перераспределённых руководителем денежных сумм, полученных в результате совершения преступлений участниками организованной группы. Распорядителем

похищенных денежных средств являлся первое установленное лицо, по указанию которого денежные средства на обеспечение деятельности организованной группы хранил и выдавал участникам преступной группы второе установленное лицо.

7) Наличие иерархии, которая выражалась в разработанном и внедренном руководителем организованной группы иерархическом построении, характерно только для данной организованной группы, в распределении ролей между участниками, в установлении правил взаимоотношений и поведения участников организованной группы.

8) Наличие системы подчинения – руководителем организованной группы были разработаны, внедрены и постоянно поддерживались принципы внутренней дисциплины и механизмы её обеспечения, заключавшиеся в беспрекословном подчинении участников организованной группы воле руководителей, в наличии должностных инструкций и распорядка рабочего дня.

9) Обеспечение внутренней безопасности – руководителем организованной группы доводились строго обязательные для исполнения должностные обязанности, введена и использовалась персональная отчетная документация, которая проверялась руководителем организованной группы. Внутренняя безопасность также обеспечивалась: проведением проверок, в ходе которых руководитель организованной группы использовал «подставных клиентов», которые обращались в помещения, оборудованные под операционные кассы с целью проведения валютно-обменных операций, после чего проверял, сообщали ли кассиры о хищении у «подставного клиента» денежных средств; наличием «смотрящих» и лиц, осуществляющих физическую защиту и контроль, обеспечивающих разрешение споров с обманутыми клиентами; оказанием морального воздействия на участников организованной группы в целях пресечения фактов сокрытия похищенных денежных средств и обращения их в свою пользу.

10) Постоянство функционирования – обеспечивалось стабильностью выполнения функций преступной деятельности организованной группы при ротации (сменяемости) кадров по тем или иным причинам; постоянным подбором и вовлечением в преступную деятельность новых членов организованной группы; наличием участников, являющихся резервом организованной группы, которые, исходя из ситуативной необходимости, должны были подменить члена преступной группы по той или иной причине не имеющего возможности участвовать в преступной деятельности.

11) Конспирация – при осуществлении деятельности по хищению денежных средств граждан каждый участник организованной группы должен был обязательно соблюдать методы конспирации; руководитель организованной группы предупреждал о возможности обращения граждан по фактам обмана и хищения у них денежных средств в территориальные органы внутренних дел, и возможности проведения проверок сотрудниками полиции, а также возможном возбуждении уголовного дела, давал инструкции о том, какие необходимо давать пояснения сотрудникам полиции, предупреждал, о возможном задержании сотрудниками правоохранительных органов на срок до 48 часов, гарантируя последующее освобождение при соблюдении его инструкций. Кроме того, конспирация организованной группы заключалась: в использовании псевдонимов при общении, как с клиентами, так и между участниками организованной группы; в использовании сим-карт операторов сотовой связи, оформленных на подставных лиц; в отсутствии визуальных контактов ряда участников организованной группы, а именно: «кассиров», «смотрящих», а также с руководителем организованной группы.

Кроме этого конспирация организованной группы заключалась в совершении преступлений под видом легальной деятельности в сфере валютно- обменных операций, для чего первое установленное лицо и второе установленное лицо получали в кредитно-финансовых учреждениях лицензии по открытию операционных касс вне кассового узла; в подборе кандидатов на участие в совершении преступлении исключительно из круга близкого общения действовавших членов организованной группы; в получении информации из неустановленного источника о предстоящих массовых проверках сотрудниками правоохранительных органов организаций, осуществляющих валютно-обменные операции и прекращении деятельности операционных касс, в которых совершались преступления, до окончания проверки.

12) Осознание участниками организованной группы общности целей, для достижения которых она была создана, в связи с чем, сознание и воля каждого члена организованной группы охватывала обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов организованной группы. Все члены организованной группы объединились на основе общих корыстных целей и преступного умысла, направленных на неоднократное хищение путем мошенничества денежных средств граждан, и стремились к совместной, длительной преступной деятельности; действия членов организованной группы были взаимосвязаны между собой и направлены на достижение единого преступного результата; каждый из членов организованной группы знал о действиях, выполняемых соучастниками, надеялся на их успешное окончание, так как противоправные действия одних членов организованной группы без успешного окончания действий других её членов, не привели бы к наступлению желаемого для участников организованной группы конечного преступного результата и извлечению преступного дохода.

13) Особый механизм совершения преступления – хищение денежных средств граждан путём обмана участниками организованной группы осуществлялось по специально продуманной схеме, заключавшейся в многоступенчатом «обрабатывании» потерпевшего и строившейся на знаниях основ психологии; с целью побуждения потерпевшего к совершению валютно- обменной операции в помещениях, оборудованных под операционные кассы, приисканных первым установленным лицом, участник организованной группы по указанию руководителя размещал на информационном табло наиболее выгодный курс обмена валюты, отличавшийся от курса обмена иных операционных касс и кредитно-финансовых учреждений. Кроме того, при выборе места расположения каждой операционной кассы, организатор преступной группы первое установленное лицо руководствовался тем, что они должны быть расположены неподалеку от иных операционных касс, осуществлявших законные валютно- обменные операции, что делало открытые первым установленным лицом кассы более конкурентно способными и привлекало лиц, намеренных совершить валютно-обменные операции.

При подготовке к совершению преступления кассиры оценивали внешний вид обратившегося к ним клиента и наблюдали за совершаемыми им действиями с денежными средствами, определяя его благосостояние и делая выводы, будет ли он пересчитывать денежные средства, полученные после обмена.

В целях совершения хищений части денежных средств переданных клиентом вышеуказанными способами, участники организованной преступной группы проходили специальное обучение, а впоследствии оттачивали приобретенные навыки.

При обращении обманутых вышеуказанным способом граждан в правоохранительные органы и при проведении проверок по их заявлениям, руководитель и участники организованной группы сообщали сотрудникам полиции, заранее подготовленные ответы о том, что деньги были забыты клиентом в «лотке» операционной кассы, при этом участники организованной группы с целью введения в заблуждение граждан и сотрудников полиции относительно своих истинных намерений, направленных на хищение денег граждан, заранее прикладывали к похищенным деньгам пояснительные записки о якобы оставленных в операционной кассе денежных средствах с указанием суммы и даты.

Функционально обязанности между организатором, руководителем и участниками в организованной преступной группе были распределены следующим образом.

Первое установленное лицо со времени образования организованной преступной группы, являлся организатором и руководителем организованной преступной группы. Первое установленное лицо разработал способы совершения заранее запланированных преступлений; определил иерархическое построение организованной группы; осуществлял координацию действий участников организованной преступной группы; руководил работой по обеспечению конспирации; распределял роли между участниками; контролировал сбор денег; распределял денежные средства между участниками; на начальном этапе образования организованной группы лично осуществлял «кадровый подбор» участников и проводил обучение в операционной кассе механизму совершения преступления; занимался обучением участников организованной группы общению с сотрудниками полиции при проверки операционных касс со стороны правоохранительных органов; руководил работой по приисканию помещений, а также подготовки документов для заключения договора аренды; занимался организацией работы по сопровождению аренды помещений; руководил работой по оборудованию помещений под операционные кассы; занимался материально-техническим обеспечением участников организованной группы; с целью конспирации и противодействия правоохранительным органам на первоначальном этапе проверки сообщения о преступлении, принимал меры к добровольному возмещению материального вреда заявителю с целью недопущения возбуждения уголовного дела и вынесения отказного материала по каждому факту обращения гражданина о совершенном в отношении него преступления в подконтрольных первому установленному лицу операционных кассах в территориальный орган внутренних дел.

Первое установленное лицо со времени образования организованной преступной группы, являлся «старшим», то есть руководителем организованной преступной группы. Второе установленное лицо на начальном этапе образования организованной группы лично осуществлял «кадровый подбор» участников и проводил обучение в операционной кассе механизму совершения преступления; ежедневно занимался распределением участников организованной группы по операционным кассам; контролировал работу кассиров, «смотрящих» и группы физической защиты; занимался обучением участников организованной группы общению с сотрудниками полиции при проверки операционных касс со стороны правоохранительных органов; разработал систему отчетности деятельности участников организованной группы; ежедневно собирал денежные средства, похищенные в операционных кассах, подконтрольных первому установленному лицу для передачи последнему; занимался материально-техническим обеспечением участников организованной группы; с целью конспирации и противодействия правоохранительным органам на первоначальном этапе проверки сообщения о преступлении, принимала меры к добровольному возмещению материального вреда заявителю с целью недопущения возбуждения уголовного дела и вынесения отказного материала по каждому факту обращения гражданина о совершенном в отношении него преступления в подконтрольных первому установленному лицу операционных кассах в территориальный орган внутренних дел.

С целью обеспечения функционирования организованной группы и побуждения граждан к совершению валютно-обменных операций в помещениях, оборудованных под операционные кассы, первое установленное лицо, обладая сведениями о наличии у своего родственника третье установленное лицо многочисленных знакомых в кредитно-финансовых учреждениях и государственных органах исполнительной власти, отвечающих за размещение информационных табло с курсами валют над фасадами зданий, предложил своему родственнику третьему установленному лицу принять участие в планируемых преступлениях, разъяснив последнему, что целями создания организованной группы являются совместное совершение тяжких преступлений, а именно хищений путем мошенничества денежных средств граждан, под предлогом осуществления валютно-обменных операций.

Третье установленное лицо со времени образования организованной преступной группы, осознавая фактическую деятельность организованной группы, заключающуюся в хищении денежных средств неограниченного количества граждан путём обмана под видом осуществления валютно-обменных операций в помещениях, оборудованных под операционные кассы, с целью незаконного обогащения от деятельности организованной группы, неоднократно содействовал деятельности организованной группы в период 2013-2014 годов. Третье установленное лицо со времени образования организованной преступной группы занимался организацией изготовления и монтажа информационного табло, размещая их над входом в операционные кассы; занимался получением на короткий срок лицензии в ООО КБ «ОБЕЗЛИЧЕНО», ООО «ОБЕЗЛИЧЕНО», ООО КБ «ОБЕЗЛИЧЕНО», ООО КБ «ОБЕЗЛИЧЕНО» для создания видимости легитимной деятельности операционных касс и использования после отзыва лицензии соответствующих документов; занимался материально-техническим обеспечением участников организованной группы. Приняв участие в деятельности организованной преступной группы, третье установленное лицо неоднократно получал от первого установленного денежные средства, вырученные участниками организованной группы в результате совершенных преступлений в отношении граждан.

Четвертое установленное лицо, осознавая фактическую деятельность организованной группы, заключающуюся в хищении денежных средств граждан путём обмана под видом осуществления валютно-обменных операций, вступила в организованную преступную группу не позднее 04 января 2014 г., что выразилось в ведение отчетной документации по преступной деятельности организованной группы; в непосредственной работе в помещениях, оборудованных под операционные кассы.

Функционально обязанности четвертого установленного лица, как «смотрящей» организованной группы, заключались в контроле за деятельностью соучастников, осуществляющих хищения денежных средств; в определении курсов валют на конкретный день; в сборе и фиксации информации о похищенных денежных средствах; в контроле за сохранностью похищенных денежных средств с целью пресечения возможного завладения ими кассирами; в ежедневной ротации кассиров; в материально-техническом обеспечении деятельности кассиров; кроме этого четвертое установленное лицо ежедневно, по окончанию рабочего дня, собирала ключи от помещений, оборудованных под операционные кассы.

Пятое установленное лицо, осознавая фактическую деятельность организованной группы, заключающуюся в хищении денежных средств граждан путём обмана под видом осуществления валютно-обменных операций, вступила в организованную преступную группу не позднее 13 декабря 2013 г., что выразилось в непосредственной работе в помещениях, оборудованных под операционные кассы.

Функционально обязанности пятого установленного лица, как «кассира» организованной группы, заключались в непосредственном осуществлении преступной деятельности в дневное время в помещениях, оборудованных под операционные кассы; в выставлении на информационном табло наиболее привлекательного курса валюты, отличавшегося от официального курса Центрального Банка Российской Федерации и рядом расположенных операционных касс вне кассового узла; в определении клиента с точки зрения возможности совершения в отношении него преступления, а затем совершение хищения полученных от него денежных средств одним из вышеуказанных способов, путем обмана и злоупотребления доверием последнего.

Шестое установленное лицо, осознавая фактическую деятельность организованной группы, заключающуюся в хищении денежных средств граждан путём обмана под видом осуществления валютно-обменных операций, вступила в организованную преступную группу не позднее 04 января 2014 г., что выразилось в непосредственной работе в помещениях, оборудованных под операционные кассы.

Функционально обязанности шестого установленного лица, как «кассира» организованной группы, заключались в непосредственном осуществлении преступной деятельности в дневное время в помещениях, оборудованных под операционные кассы; в выставлении на информационном табло наиболее привлекательного курса валюты, отличавшегося от официального курса Центрального Банка Российской Федерации и рядом расположенных операционных касс вне кассового узла; в определении клиента с точки зрения возможности совершения в отношении него преступления, а затем совершение хищения полученных от него денежных средств одним из вышеуказанных способов, путем обмана и злоупотребления доверием последнего.

Седьмое установленное лицо, осознавая фактическую деятельность организованной группы, заключающуюся в хищении денежных средств граждан путём обмана под видом осуществления валютно-обменных операций, вступила в организованную преступную группу не позднее 12 марта 2014 г., что выразилось в непосредственной работе в помещениях, оборудованных под операционные кассы.

Функционально обязанности седьмого установленного лица, как «кассира» организованной группы, заключались в непосредственном осуществлении преступной деятельности в дневное время в помещениях, оборудованных под операционные кассы; в выставлении на информационном табло наиболее привлекательного курса валюты, отличавшегося от официального курса Центрального Банка Российской Федерации и рядом расположенных операционных касс вне кассового узла; в определении клиента с точки зрения возможности совершения в отношении него преступления, а затем совершение хищения полученных от него денежных средств одним из вышеуказанных способов, путем обмана и злоупотребления доверием последнего.

Восьмое установленное лицо, осознавая фактическую деятельность организованной группы, заключающуюся в хищении денежных средств граждан путём обмана под видом осуществления валютно-обменных операций, вступила в организованную преступную группу не позднее 09 июля 2014 г., что выразилось в непосредственной работе в помещениях, оборудованных под операционные кассы.

Функционально обязанности восьмого установленного лица, как «кассира» организованной группы, заключались в непосредственном осуществлении преступной деятельности в дневное время в помещениях, оборудованных под операционные кассы; в выставлении на информационном табло наиболее привлекательного курса валюты, отличавшегося от официального курса Центрального Банка Российской Федерации и рядом расположенных операционных касс вне кассового узла; в определении клиента с точки зрения возможности совершения в отношении него преступления, а затем совершение хищения полученных от него денежных средств одним из вышеуказанных способов, путем обмана и злоупотребления доверием последнего.

Девятое установленное лицо, осознавая фактическую деятельность организованной группы, заключающуюся в хищении денежных средств граждан путём обмана под видом осуществления валютно-обменных операций, вступила в организованную преступную группу не позднее 24 августа 2014 г., что выразилось в непосредственной работе в помещениях, оборудованных под операционные кассы.

Функционально обязанности девятого установленного лица, как «кассира» организованной группы, заключались в непосредственном осуществлении преступной деятельности в дневное время в помещениях, оборудованных под операционные кассы; в выставлении на информационном табло наиболее привлекательного курса валюты, отличавшегося от официального курса Центрального Банка Российской Федерации и рядом расположенных операционных касс вне кассового узла; в определении клиента с точки зрения возможности совершения в отношении него преступления, а затем совершение хищения полученных от него денежных средств одним из вышеуказанных способов, путем обмана и злоупотребления доверием последнего.

Десятое установленное лицо, осознавая фактическую деятельность организованной группы, заключающуюся в хищении денежных средств граждан путём обмана под видом осуществления валютно-обменных операций, вступила в организованную преступную группу не позднее 30 августа 2014 г., что выразилось в непосредственной работе в помещениях, оборудованных под операционные кассы.

Функционально обязанности десятого установленного лица, как «кассира» организованной группы, заключались в непосредственном осуществлении преступной деятельности в дневное время в помещениях, оборудованных под операционные кассы; в выставлении на информационном табло наиболее привлекательного курса валюты, отличавшегося от официального курса Центрального Банка Российской Федерации и рядом расположенных операционных касс вне кассового узла; в определении клиента с точки зрения возможности совершения в отношении него преступления, а затем совершение хищения полученных от него денежных средств одним из вышеуказанных способов, путем обмана и злоупотребления доверием последнего.

Богацкая Х.С., осознавая фактическую деятельность организованной группы, заключающуюся в хищении денежных средств граждан путём обмана под видом осуществления валютно-обменных операций, вступила в организованную преступную группу не позднее 07 февраля 2014 г., что выразилось в непосредственной работе в помещениях, оборудованных под операционные кассы.

Функционально обязанности Богацкой Х.С., как «кассира» организованной группы, заключались в непосредственном осуществлении преступной деятельности в дневное время в помещениях, оборудованных под операционные кассы; в выставлении на информационном табло наиболее привлекательного курса валюты, отличавшегося от официального курса Центрального Банка Российской Федерации и рядом расположенных операционных касс вне кассового узла; в определении клиента с точки зрения возможности совершения в отношении него преступления, а затем совершение хищения полученных от него денежных средств одним из вышеуказанных способов, путем обмана и злоупотребления доверием последнего.

В период 2013-2014 годов в состав организованной преступной группы также были вовлечены и другие не установленные следствием лица.

Кроме этого с целью обеспечения непрерывного функционирования организованной группы, первое установленное лицо лично и при помощи второго установленного лица привлек к выполнению данной задачи Козлова А.В., Бессонова Ю.А., Кривицкую Л.С., Константинову Л.С., Федотова В.Н., Потапову О.А., Бардука П.В., не посвящая их в деятельность организованной группы, маскируя хищение денежных средств граждан путём обмана и злоупотребления доверием под осуществление валютно-обменных операций, создавая у Козлова А.В., Бессонова Ю.А., Кривицкой Л.С., Константиновой Л.С., Федотова В.Н., Потаповой О.А. и Бардука П.В. мнение о легальности работы.

Функционально обязанности лиц, не входящих в состав организованной группы и не посвященных в преступную деятельность её участников были распределены следующим образом:

Козлов А.В. и Бессонов Ю.А. по указанию первого установленного лица выполняли функции по приисканию помещений, оборудованных под операционные кассы, или помещений, которые можно оборудовать под такие кассы; подготовке необходимых документов для согласования заключения договора аренды между собственником (владельцем) и представителем первого установленного лица.

Кривицкая Л.С. и Константинова Л.С. по указанию первого установленного лица выполняли функции по заключению договора аренды помещений, оборудованных под операционные кассы, или помещений, которые можно оборудовать под такие кассы, от имени ООО «ОБЕЗЛИЧЕНО» и ООО «ОБЕЗЛИЧЕНО».

Гусева А.В. по указанию первого установленного лица выполняла функции по предоставлению документов аренды в кредитно-финансовые учреждения с целью получения лицензии на осуществление валютно-обменных операций; занималась оплатой аренды помещений, оборудованных под операционные кассы, осуществляющих свою деятельность по лицензии.

Федотов В.Н. по указанию первого установленного лица выполнял функции по оборудованию помещения под операционную кассу, а именно установлению защитной кабины и глубокого передаточного устройства («лотка»).

Потапова О.А. и Бардук П.В. по указанию третьего установленного лица выполняли функции по заключению договора аренды помещений, оборудованных под операционные кассы, от имени ООО КБ «ОБЕЗЛИЧЕНО»; занимались вопросами, связанными с получением лицензии от ООО КБ «ОБЕЗЛИЧЕНО» на осуществление валютно-обменных операций.

Кроме этого в период 2013-2014 годов первое установленное лицо и второе установленное лицо, с целью обеспечения непрерывного функционирования организованной группы, привлекали иных, не установленных следствием лиц, не посвященных в деятельность организованной преступной группы.

Количество участников организованной преступной группы на протяжении всего времени её функционирования динамически изменялось по различным причинам: «отпуска» участников организованной группы, «изгнание» из организованной группы руководителем.

В период существования созданной и возглавляемой первым установленным лицом организованной преступной группы, её участниками и лицами, не посвященными в деятельность организованной группы арендовались помещения, оборудованные под операционные кассы на территории г. Москвы, для совершения хищений денежных средств неограниченного числа граждан путём обмана и злоупотребления доверием.

Первое установленное лицо, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, в соучастии с вторым и третьем установленным лицом, с целью извлечения прибыли от хищения путем мошенничества денежных средств неограниченного числа граждан, организовал на территории г. Москвы работу операционных касс, а именно:

- в не установленное следствием время, но не позднее 04 июня 2013 г., приискал для организации операционной кассы часть нежилого помещения, расположенного по адресу: «ОБЕЗЛИЧЕНО»

- в не установленное следствием время, но не позднее 04 июня 2013 г., приискал для организации операционной кассы часть нежилого помещения, расположенного по адресу: «ОБЕЗЛИЧЕНО»

- в не установленное следствием время, но не позднее 05 июня 2013 г., приискал для организации операционной кассы часть нежилого помещения, расположенного по адресу: «ОБЕЗЛИЧЕНО»

- в не установленное следствием время, но не позднее 26 июля 2013 г., приискал для организации операционной кассы часть нежилого помещения, расположенного по адресу: «ОБЕЗЛИЧЕНО»

- в не установленное следствием время, но не позднее 14 июня 2013 г., приискал для организации операционной кассы часть нежилого помещения, расположенного по адресу: «ОБЕЗЛИЧЕНО»

- в не установленное следствием время, но не позднее 01 сентября 2013 г., приискал для организации операционной кассы часть нежилого помещения, оборудованного под операционную кассу, расположенного по адресу: «ОБЕЗЛИЧЕНО»

- в не установленное следствием время, но не позднее 01 июля 2013 г., приискал для организации операционной кассы часть нежилого помещения, расположенного по адресу: «ОБЕЗЛИЧЕНО»

- в не установленное следствием время, но не позднее 27 сентября 2014 г., приискал для организации операционной кассы часть нежилого помещения, расположенного по адресу: «ОБЕЗЛИЧЕНО»

Приискав помещения для организации операционных касс, первое установленное лицо дал указания лицам, не посвященным в преступную деятельность организованной группы, а именно Кривицкой Л.С., Константиновой Л.С. и неустановленным лицам заключить договоры аренды на указанные помещения, а Федотову В.Н. оборудовать помещения под операционную кассу, а именно установить защитную кабину кассира и глубокое передаточное устройство («лоток»).

В не установленное следствием время, но не позднее 04 июня 2013 г. неустановленное лицо, не посвященное в преступную деятельность организованной группы, выполняя указания первого установленного лица, действующего с единым преступным умыслом в составе организованной группы с вторым и третьим установленным лицом, в не установленном следствием месте на территории г. Москвы заключил договор аренды (субаренды) нежилого помещения по адресу: «ОБЕЗЛИЧЕНО».

В ходе совершаемой в указанной операционной кассе преступной деятельности, первое установленное лицо неоднократно давал указания лицам, не посвященным в преступную деятельность, заключать договоры аренды на указанное помещение, расположенное по адресу: «ОБЕЗЛИЧЕНО»

Так, 01 сентября 2013 г. Кривицкая Л.С., являющаяся генеральным директором ООО «Агент», не посвященная в преступную деятельность организованной группы, выполняя указания первого установленного лица, действующего с единым преступным умыслом в составе организованной группы с вторым и третьим установленным лицом, в не установленном следствием месте на территории г. Москвы заключила между ООО «ОБЕЗЛИЧЕНО» и ООО «ОБЕЗЛИЧЕНО» договор субаренды № 8/2013 ТВ 4 нежилого помещения по адресу: «ОБЕЗЛИЧЕНО»

Кроме этого в целях последующего получения лицензии на осуществление валютно-обменных операций и придания легальности деятельности операционной кассы от лица кредитно-финансового учреждения, третье установленное лицо, выполняя отведенную ему роль, в не установленное следствием время, но не позднее 01 апреля 2014 г., в не установленном следствием месте на территории г. Москвы получил от не установленного следствием представителя ООО КБ «ОБЕЗЛИЧЕНО» необходимую информацию и перечень документов, требуемых для организации работы обменного пункта, в соответствии с Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации № 136-И от 16 сентября 2010 г.

В продолжение преступных действий, третье установленное лицо дал указания представителю ООО КБ «ОБЕЗЛИЧЕНО» Павловой Т.Н., не посвященной в преступную деятельность организованной группы, заключить договор аренды операционной кассы по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 27, стр. 1.

01 апреля 2014 г. арендодатель ООО «ОБЕЗЛИЧЕНО» и арендатор ООО КБ «ОБЕЗЛИЧЕНО» в лице представителя Павловой Т.Н. не установленном следствием месте на территории г. Москвы заключили договор субаренды № «ОБЕЗЛИЧЕНО» нежилого помещения по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 27, стр. 1, действовавший до 01 июня 2014 г., после чего ООО КБ «ОБЕЗЛИЧЕНО» направил в адрес Центрального Банка Российской Федерации сведения об открытии операционной кассы вне кассового узла по указанному адресу.

Затем, не установленный следствием представитель ООО «ОБЕЗЛИЧЕНО» в не установленных следствием месте и время передал третьему установленному лицу необходимые для организации работы операционной кассы вне кассового узла копии документов, требуемых для организации работы обменного пункта, в соответствии с Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации № 136-И от 16 сентября 2010 г., в том числе копию лицензии на осуществление валютно-обменных операций по указанному адресу, полученную ООО «ОБЕЗЛИЧЕНО» в Центральном банке Российской Федерации. В свою очередь третье установленное лицо передал копии всех вышеуказанных документов первому установленному лицу.

В целях продолжения функционирования операционной кассы по указанному адресу, 01 июня 2014 г. Константинова Л.С., не посвященная в преступную деятельность организованной группы, выполняя указания первого установленного лица, действующего с единым преступным умыслом в составе организованной группы с вторым и третьим установленным лицом, в не установленном следствием месте заключила между ООО «Лидер» и ООО «ОБЕЗЛИЧЕНО» договор субаренды № «ОБЕЗЛИЧЕНО» нежилого помещения по адресу: «ОБЕЗЛИЧЕНО»

В не установленное следствием время, но не позднее 04 июня 2013 г. при не установленных следствием обстоятельствах неустановленное лицо, не посвященное в преступную деятельность организованной группы, выполняя указания первого установленного лица, действующего с единым преступным умыслом в составе организованной группы с вторым и третьим установленным лицом, в не установленном следствием месте на территории г. Москвы заключил между не установленными следствием юридическими лицами договор аренды (субаренды) нежилого помещения по адресу: «ОБЕЗЛИЧЕНО».

В не установленное следствием время, но не позднее 05 июня 2013 г. при не установленных следствием обстоятельствах неустановленное лицо, не посвященное в преступную деятельность организованной группы, выполняя указания первого установленного лица, действующего с единым преступным умыслом в составе организованной группы с вторым и третьим установленным лицом, в не установленном следствием месте на территории г. Москвы заключил между не установленными следствием юридическими лицами договор аренды (субаренды) нежилого помещения по адресу: «ОБЕЗЛИЧЕНО», который действовал до 28 октября 2013 г.

В ходе совершаемой в указанной операционной кассе преступной деятельности, первое установленное лицо дал указание Кривицкой Л.С., не посвященной в преступную деятельность, заключить договор аренды на указанное помещение, расположенное по адресу: «ОБЕЗЛИЧЕНО».

Так, 28 октября 2013 г. Кривицкая Л.С., являющаяся генеральным директором ООО «ОБЕЗЛИЧЕНО» не посвященная в преступную деятельность организованной группы, выполняя указания первого установленного лица, действующего с единым преступным умыслом в составе организованной группы с вторым и третьим установленным лицом, в не установленном следствием месте на территории г. Москвы заключила между «ОБЕЗЛИЧЕНО» и индивидуальным предпринимателем Кочетковой Н.В. договор субаренды № 1 нежилого помещения по адресу«ОБЕЗЛИЧЕНО».

В неустановленное следствием время, но не позднее 26 июля 2013 г. Кривицкая Л.С., не посвященная в преступную деятельность организованной группы, являющаяся генеральным директором ООО «ОБЕЗЛИЧЕНО», выполняя указания первого установленного лица, действующего с единым преступным умыслом в составе организованной группы с вторым и третьим, в не установленном следствием месте на территории г. Москвы заключила между ООО «ОБЕЗЛИЧЕНО» и ООО «ОБЕЗЛИЧЕНО» договор субаренды нежилого помещения по адресу: «ОБЕЗЛИЧЕНО». который действовал до 01 августа 2014 г.

В ходе совершаемой в указанной операционной кассе преступной деятельности, первое установленное лицо дал указания Кривицкой Л.С., не посвященной в преступную деятельность, заключить договор аренды на указанное помещение, расположенное по адресу: «ОБЕЗЛИЧЕНО»

Так, 01 августа 2014 г. Кривицкая Л.С., являющаяся генеральным директором «ОБЕЗЛИЧЕНО», не посвященная в преступную деятельность организованной группы, выполняя указания первого установленного лица, действующего с единым преступным умыслом в составе организованной группы с вторым и третьим установленным лицом, в не установленном следствием месте на территории г. Москвы заключила между ООО «ОБЕЗЛИЧЕНО» и ООО «ОБЕЗЛИЧЕНО» договор субаренды № Тв27/7 нежилого помещения по адресу: «ОБЕЗЛИЧЕНО»

В неустановленное следствием время, но не позднее 14 июня 2013 г. Константинова Л.С., не посвященная в преступную деятельность организованной группы, являющаяся генеральным директором ООО «Лидер», выполняя указания первого установленного лица, действующего с единым преступным умыслом в составе организованной группы с вторым и третьим установленным лицом, в не установленном следствием месте на территории г. Москвы заключила между ООО «Лидер» и ТСЖ «Тверская застава» договор субаренды № 15 «Д» нежилого помещения по адресу: «ОБЕЗЛИЧЕНО», который действовал до 19 ноября 2013 г.

В ходе совершаемой в указанной операционной кассе преступной деятельности, первого установленного лица дал указания Кривицкой Л.С., не посвященной в преступную деятельность, заключить договор аренды на указанное помещение, расположенное по адресу: «ОБЕЗЛИЧЕНО»

Так, 19 ноября 2013 г. Кривицкая Л.С., являющаяся генеральным директором ООО «Агент», не посвященная в преступную деятельность организованной группы, выполняя указания первого установленного лица действующего с единым преступным умыслом в составе организованной группы с вторым и третьим установленным лицом, в не установленном следствием месте на территории г. Москвы заключила между ООО «ОБЕЗЛИЧЕНО» и ТСЖ ««ОБЕЗЛИЧЕНО»» нежилого помещения по адресу: «ОБЕЗЛИЧЕНО»

Третье установленное лицо в целях последующего получения лицензии на осуществление валютно-обменных операций и придания легальности деятельности операционной кассы от лица кредитно-финансового учреждения, выполняя отведенную ему роль, в не установленное следствием время, но не позднее 01 сентября 2013 г., в не установленном следствием месте на территории г. Москвы получил от не установленного следствием представителя ООО КБ ««ОБЕЗЛИЧЕНО»» необходимую информацию и перечень документов, требуемых для организации работы обменного пункта, в соответствии с Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации № 136- И от 16 сентября 2010 г.

В продолжение преступных действий, третье установленное лицо дал указания не установленному следствием представителю ООО КБ «Международный расчетный банк», не посвященному в преступную деятельность организованной группы, заключить договор аренды операционной кассы по адресу: «ОБЕЗЛИЧЕНО»

01 сентября 2013 г. арендодатель ООО «ОБЕЗЛИЧЕНО» и арендатор ООО КБ «ОБЕЗЛИЧЕНО» в лице Председателя Правления Меженова В.Б. в не установленном следствием месте на территории г. Москвы заключили договор субаренды № «ОБЕЗЛИЧЕНО» нежилого помещения по адресу: «ОБЕЗЛИЧЕНО», действовавший до 01 марта 2014 г., после чего ООО КБ «Международный расчетный банк» направил в адрес Центрального Банка Российской Федерации сведения об открытии операционной кассы вне кассового узла по указанному адресу.

Затем, не установленный следствием представитель ООО КБ «Международный расчетный банк» в не установленных следствием месте и время передал третьему установленному лицу необходимые для организации работы операционной кассы вне кассового узла копии документов, требуемых для организации работы обменного пункта, в соответствии с Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации № 136-И от 16 сентября 2010 г., в том числе копию лицензии на осуществление валютно-обменных операций по указанному адресу, полученную ООО КБ «Международный расчетный банк» в Центральном банке Российской Федерации. В свою очередь третье установленное лицо передал копии всех вышеуказанных документов первому установленному лицу.

В неустановленное следствием время, но не позднее 01 июля 2013 г. Кривицкая Л.С., не посвященная в преступную деятельность организованной группы, являющаяся генеральным директором ООО «Агент», выполняя указания первого установленного лица, действующего с единым преступным умыслом в составе организованной группы с вторым и третьим установленным лицом, в не установленном следствием месте на территории г. Москвы заключила между ООО ««ОБЕЗЛИЧЕНО»» и ЖСК артистов балета Большого театра Союза ССР договор аренды № 10 нежилого помещения по адресу: «ОБЕЗЛИЧЕНО», который действовал до 01 января 2014 г.

В ходе совершаемой в указанной операционной кассе преступной деятельности, первого установленного лица неоднократно давал указания Кривицкой Л.С., не посвященной в преступную деятельность, заключать договоры аренды на указанное помещение, расположенное по адресу: «ОБЕЗЛИЧЕНО».

Так, 01 января 2014 г. Кривицкая Л.С., являющаяся генеральным директором ООО «ОБЕЗЛИЧЕНО», не посвященная в преступную деятельность организованной группы, выполняя указания первого установленного лица, действующего с единым преступным умыслом в составе организованной группы с вторым и третьим установленным лицом, в не установленном следствием месте на территории г. Москвы заключила между ООО ««ОБЕЗЛИЧЕНО»» и ЖСК артистов балета Большого театра Союза ССР договор аренды № 10 нежилого помещения по адресу: «ОБЕЗЛИЧЕНО», который действовал до 01 апреля 2014 г.

01 апреля 2014 г. Кривицкая Л.С., являющаяся генеральным директором ООО «ОБЕЗЛИЧЕНО», не посвященная в преступную деятельность организованной группы, выполняя указания первого установленного лица, действующего с единым преступным умыслом в составе организованной группы с вторым и третьим установленным лицом, в не установленном следствием месте на территории г. Москвы заключила между ООО «ОБЕЗЛИЧЕНО» и ЖСК артистов балета Большого театра Союза ССР договор аренды № 12 нежилого помещения по адресу: «ОБЕЗЛИЧЕНО».

В неустановленное следствием время, но не позднее 27 сентября 2014 г. не установленное следствием лицо, не посвященное в преступную деятельность организованной группы, выполняя указания первого установленного лица, действующего с единым преступным умыслом в составе организованной группы с вторым и третьим установленным лицом, в не установленном следствием месте на территории г. Москвы заключило договор субаренды нежилого помещения по адресу: «ОБЕЗЛИЧЕНО»

После заключения договоров аренды (субаренды) нежилых помещений Федотов В.Н., не посвященный в преступную деятельность организованной группы, выполняя указания первого установленного лица, действовавшего на основе единого преступного умысла в составе организованной группы с вторым и третьим установленным лицом, оборудовал под операционные кассы помещения по адресам: «ОБЕЗЛИЧЕНО», а именно: установил защитную кабину кассира и глубокое передаточное устройство («лоток»).

По окончанию оборудования помещений под операционные кассы первое установленное, осуществляя совместный преступный умысел, действуя совместно и согласованно с третьим установленным лицом, поручил участнику организованной преступной группы второму установленному лицу приобрести в вышеуказанные помещения по адресам: г«ОБЕЗЛИЧЕНО», офисную мебель, оргтехнику и счетчик банкнот.

С целью приискания граждан, нуждающихся в совершении обменно- валютных операций, третье установленное лицо, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной преступной группы совместно с первым установленным лицом и вторым установленным лицом, в не установленное следствием время, заказал у Федотова В.Н. изготовление и монтаж информационных табло, размещая их над входом в операционные кассы, которые подключил к компьютерам, находящемся на рабочем месте лица, выполняющего функции кассира-операциониста.

Оборудовав арендованные помещения по адресу: «ОБЕЗЛИЧЕНО», под операционные кассы, первое установленное лицо, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы в соучастии с третьим установленным лицом, дал указание второму установленному лицу приступить к преступной деятельности в указанном помещении, оборудованном под операционную кассу.

В неустановленный следствием период, но не позднее 04 января 2014 г., осуществляя совместный преступный умысел, первое установленное лицо, как организатор и руководитель организованной группы, действуя совместно и согласовано с вторым и третьим установленным лицом, с целью контроля соучастников, совершающих хищения денежных средств граждан под видом осуществления валютно-обменных операций в помещениях, оборудованных под операционные кассы, по адресам: «ОБЕЗЛИЧЕНО» привлек к деятельности организованной группы четвертого установленного лица, определив ей роль «смотрящей».

Четвертое установленное лицо, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, выполняя отведенную ей роль «смотрящей», находясь в помещениях, оборудованных под операционные кассы, по адресам: «ОБЕЗЛИЧЕНО» контролировала деятельность соучастников, осуществляющих хищения денежных средств; определяла курс валюты на конкретный день; осуществляла сбор и фиксацию информации о похищенных денежных средствах; контролировала сохранность похищенных денежных средств с целью пресечения возможного завладения ими кассирами; ежедневно проводила ротацию кассиров; занималась вопросами материально-технического обеспечения деятельности кассиров; ежедневно, по окончанию рабочего дня, собирала ключи от помещений, оборудованных под операционные кассы, по вышеуказанным адресам.

В период с 04 июня 2013 г. по 21 октября 2014 г. пятое, шестое, седьмое, восьмое, девятое, десятое установленное лицо и Богацкая Х.С. и не установленные следствием соучастники, преследуя корыстную цель преступного обогащения, действуя с единым умыслом в составе организованной преступной группы совместно с первым, вторым, третьим, четвертым установленным лицом в период с 04 января 2014 г. по 21 октября 2014 г., и неустановленными соучастниками, лично, находясь в помещениях, оборудованных под операционные кассы по адресам: «ОБЕЗЛИЧЕНО», действуя путём обмана и злоупотребления доверием граждан, по указанию первого установленного лица и второго установленного лица: в дневное время осуществляли преступную деятельность в указанном помещении, оборудованном под операционную кассу; выставляли на информационном табло наиболее привлекательный курс валюты, отличавшийся от официального курса Центрального Банка Российской Федерации и рядом расположенных операционных касс вне кассового узла; определяли клиента с точки зрения возможности совершения в отношении него преступления, а затем совершали хищение полученных от него денежных средств одним из вышеуказанных способов, путем обмана и злоупотребления доверием последнего.

В период 2013-2014 годов участниками организованной преступной группы под руководством первого установленного лица и второго установленного лица были совершены следующие установленные следствием преступления.

В период с 04 июня 2013 года по 28 октября 2014 года хищение денежных средств Ершова И.С., Узуева Р.М., Кривенцова А.В., Бака А.В., Осипова А.В., Близнина Д.Д., Зайцева Н.Н., Макарова И.А., Устинова А.А., Коновалова П.В., Бродского И.С., Ротанова М.Г., Скрипка Р.В., Шариповой Э.И., Чихичиной Е.Н., Зырянова Г.В., Розенберга Д.М., Нисенбоима И.Е., на общую сумму 1.367.911 рублей 51 копейку в помещении, оборудованном под операционную кассу, расположенном по адресу: «ОБЕЗЛИЧЕНО»

В период с 04 июня 2013 года по 28 октября 2014 года хищение денежных средств Айвазяна А.А., Бабого Н.П., Свиридовой О.Б., Саакяна М.З., Кузнецова С.В., Багдасаряна Э.Г., Вартанова Л.А., Пушкарева А.А., Киселевой Е.А., Кавецкой Н.В., на общую сумму 710.831 рубль 77 копеек в помещении, оборудованном под операционную кассу, расположенном по адресу: «ОБЕЗЛИЧЕНО»

В период с 05 июня 2013 года по 28 октября 2014 года хищение и покушение на хищение денежных средств Маркова В.А., Арифуллина А.Ш., Гористова В.Я., Вукосавлевича С., Антоновой И.А., Виноградова С.В., Поповой Т.С., Саакяна М.З., на общую сумму 376.715 рублей 45 копеек в помещении, оборудованном под операционную кассу, расположенном по адресу«ОБЕЗЛИЧЕНО»

В период с 26 июля 2013 года по 09 июля 2014 года хищение денежных средств Тюняева А.А., Александровой О.В., на общую сумму 73.000 рублей в помещении, оборудованном под операционную кассу, расположенном по адресу: «ОБЕЗЛИЧЕНО»

В период с 04 января 2014 года по 28 октября 2014 года хищение денежных средств Цибарта С.В., Ласуниной Р.М., Позднякова И.А., на общую сумму 150.168 рублей 32 копейки в помещении, оборудованном под операционную кассу, расположенном по адресу: г. «ОБЕЗЛИЧЕНО»

В период с 27 февраля 2014 года по 28 октября 2014 года покушения на хищение денежных средств Владимирова В.Ю., Абдураманова Э.В., на общую сумму 67.157 рублей 44 копейки в помещении, оборудованном под операционную кассу, расположенном по адресу: «ОБЕЗЛИЧЕНО»

В период с 31 марта 2014 года по 28 октября 2014 года хищение денежных средств Климовой В.В., Аскаряна А.М., Чернышова С.В., Булгакова Г.Е., на общую сумму 125.994 рубля 27 копеек в помещении, оборудованном под операционную кассу, расположенном по адресу«ОБЕЗЛИЧЕНО»

В период с 27 сентября 2014 года по 28 октября 2014 года хищение денежных средств Готыжевой З.М. на общую сумму 77.448 рублей 60 копеек в помещении, оборудованном под операционную кассу, расположенном по адресу: «ОБЕЗЛИЧЕНО»

Похищенными денежными средствами первое и второе установленное лицо и другие участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Деятельность организованной преступной группы под руководством первого и второго установленного лица была пресечена сотрудниками правоохранительных органов 28 октября 2014 г. при задержании первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого и десятого установленного лица.

Конкретная преступная деятельность Богацкой Х.С. в организованной преступной группе выразилась в следующем.

Богацкая Х.С., являясь участником организованной преступной группы, при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей в организованной группе, имея умысел на систематическое совершение хищений денежных средств граждан, совершила преступление при следующих обстоятельствах.

07 февраля 2014 г., не позднее 18 часов 10 минут Кузнецов С.В., с целью приобретения иностранной валюты – долларов США, заметив над входом в помещение, оборудованное под операционную кассу, расположенное по адресу: «ОБЕЗЛИЧЕНО», установленное третьим установленным лицом для осуществления преступной деятельности, информационное табло с привлекательным курсом купли-продажи валюты, зашел в вышеуказанное помещение, где Богацкая Х.С., выдавая себя за кассира операционной кассы обмена валют, не являясь в действительности таковой, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной преступной группы, в соучастии с первым, вторым, третьим, четвертым установленным лицом, и неустановленными соучастниками, сообщила Кузнецову С.В. заведомо ложную информацию о соответствии курса валют, отображенному на информационном табло, курсу валют, по которому с ним будет проведена валютно-обменная операция.

Введенный в заблуждение Кузнецов С.В. согласился с предложением Богацкой Х.С. приобрести иностранную валюту, полагая, что указанная валютно-обменная операция будет проведена по курсу, указанному на информационном табло.

После этого Кузнецов С.В., введенный в заблуждение относительно истинных намерений Богацкой Х.С., действующей в составе организованной группы совместно с первым, вторым, третьим, четвертым установленным лицом и неустановленными соучастниками, связанных с проведением валютно- обменной операции, убежденный в том, что он приобретает иностранную валюту – доллары США по курсу, указанному на информационном табло, с целью приобретения долларов США положил денежные средства, не скрепленные каким-либо образом, в сумме 255.000 рублей в передаточное устройство («лоток»).

Затем Богацкая Х.С., действуя в составе организованной преступной группы с первым, вторым, третьим, четвертым установленным лицом и неустановленными соучастниками, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ей роль, передвинула крышку «лотка», исключив визуальное наблюдение Кузнецовым С.В. за денежными средствами, незаметно сдвинув из общей суммы денежных средств 100.000 рублей в свою сторону, а затем незаметно для Кузнецова С.В. извлекла указанные 100.000 рублей из «лотка», похитив, таким образом, у Кузнецова С.В. 100.000 рублей. После этого Богацкая Х.С. умышленно под надуманным предлогом о проведении валютно- обменной операции по предварительному заказу отказала Кузнецову С.В. в проведении операции по обмену валюты и передала денежные средства через «лоток» обратно Кузнецову С.В.

Кузнецов С.В., убежденный в целостности и неизменности суммы, положенной им в передаточное устройство для продажи долларов США, забрал из «лотка» большую часть денежных средств, находившуюся ближе к нему, полагая, что забрал все свои денежные средства, и покинул указанное помещение.

Похищенные у Кузнецова С.В. денежные средства Богацкая Х.С. под контролем четвертого установленного лица передала второму установленному лицу, которые он в свою очередь передал первому установленному лицу, после чего последний распределил их по своему усмотрению, исходя из потребностей созданной им организованной преступной группы и роли каждого её участника.

В свою очередь на всех этапах подготовки и непосредственного совершения данного преступления, четвертое установленное лицо, согласно отведенной ей роли «смотрящей» контролировала деятельность Богацкой Х.С., осуществляющей хищение денежных средств Кузнецова С.В., по указанию второго установленного лица определила и установила курс валюты на 07 февраля 2014 г., осуществила фиксацию информации о похищенных денежных средствах, контролировала сохранность похищенных денежных средств с целью пресечения возможного завладения ими Богацкой Х.С.

Таким образом, Богацкая Х.С. 07 февраля 2014 г., действуя в составе организованной преступной группы, в соучастии с первым, вторым, третьим, четвертым установленным лицом и неустановленными соучастниками, путём обмана и злоупотребления доверием, похитила у Кузнецова С.В. денежные средства в сумме 100.000 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Она же (Богацкая Х.С.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Богацкая Х.С., являясь участником организованной преступной группы, при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей в организованной группе, имея умысел на систематическое совершение хищений денежных средств граждан, вновь совершила преступление при следующих обстоятельствах.

01 марта 2014 г., не позднее 17 часов 00 минут Багдасарян Э.Г., с целью приобретения иностранной валюты – евро, заметив над входом в помещение, оборудованное под операционную кассу, расположенное по адресу: «ОБЕЗЛИЧЕНО», установленное вторым установленным лицом для осуществления преступной деятельности, информационное табло с привлекательным курсом купли-продажи валюты, зашел в вышеуказанное помещение, где Богацкая Х.С., выдавая себя за кассира операционной кассы обмена валют, не являясь в действительности таковой, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной преступной группы, в соучастии с первым, вторым, третьим, четвертым установленным лицом и неустановленными соучастниками, сообщила Багдасаряну Э.Г. заведомо ложную информацию о соответствии курса валют, отображенному на информационном табло, курсу валют, по которому с ним будет проведена валютно-обменная операция.

Введенный в заблуждение Багдасарян Э.Г. согласился с предложением Богацкой Х.С. приобрести иностранную валюту, полагая, что указанная валютно-обменная операция будет проведена по курсу, указанному на информационном табло.

После этого Багдасарян Э.Г., введенный в заблуждение относительно истинных намерений Богацкой Х.С., действующей в составе организованной группы совместно с первым, вторым, третьим, четвертым установленным лицом и неустановленными соучастниками, связанных с проведением валютно- обменной операции, убежденный в том, что он приобретает иностранную валюту – евро по курсу, указанному на информационном табло, с целью приобретения евро положил денежные средства, не скрепленные каким-либо образом, в сумме 100.000 рублей в передаточное устройство («лоток»).

Затем Богацкая Х.С., действуя в составе организованной преступной группы с первым, вторым, третьим, четвертым установленным лицом и неустановленными соучастниками, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ей роль, передвинула крышку «лотка», исключив визуальное наблюдение Багдасаряном Э.Г. за денежными средствами, незаметно сдвинув из общей суммы денежных средств 15.000 рублей в свою сторону, таким образом, скрывая из имеющихся 100.000 рублей в дальнюю от Багдасаряна Э.Г. часть передаточного устройства («лотка») кассы меньшую часть денежных средств в сумме 15.000 рублей, для того, чтобы визуально Багдасарян Э.Г. не увидел расположение указанных денежных средств, и впоследствии взял находящиеся ближе к нему денежные средства и, будучи уверенным в неизменности возвращенной ему суммы, покинул помещение. После этого Богацкая Х.С. умышленно под надуманным предлогом о проведении валютно- обменной операции по предварительному заказу отказала Багдасаряну Э.Г. в проведении операции по обмену валюты и передала денежные средства через «лоток» обратно Багдасаряну Э.Г.

Багдасарян Э.Г., убежденный в целостности и неизменности суммы, положенной им в передаточное устройство для приобретения евро, забрал из «лотка» большую часть денежных средств, находившуюся ближе к нему, полагая, что забрал все свои денежные средства, и покинул указанное помещение.

После этого Богацкая Х.С., действуя с единым преступным умыслом в составе организованной преступной группы с первым, вторым, третьим, четвертым установленным лицом и неустановленными соучастниками, дождавшись ухода Багдасаряна Э.Г. из помещения, оборудованного под операционную кассу, забрала из передаточного устройства кассы, похищенные ею у Багдасаряна Э.Г. денежные средства в сумме 15.000 рублей.

В свою очередь на всех этапах подготовки и непосредственного совершения данного преступления, четвертого установленного лица, согласно отведенной ей роли «смотрящей» контролировала деятельность Богацкой Х.С., осуществляющей хищение денежных средств Багдасаряна Э.Г., по указанию второго установленного лица определила и установила курс валюты на 01 марта 2014 г., осуществила фиксацию информации о похищенных денежных средствах, контролировала сохранность похищенных денежных средств с целью пресечения возможного завладения ими Богацкой Х.С.

Таким образом, Богацкая Х.С. 01 марта 2014 г., действуя в составе организованной преступной группы, в соучастии с первым, вторым, третьим, четвертым установленным лицом и неустановленными соучастниками, путём обмана и злоупотребления доверием, похитила у Багдасаряна Э.Г. денежные средства в сумме 15.000 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Она же (Богацкая Х.С.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Богацкая Х.С., являясь участником организованной преступной группы, при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей в организованной группе, имея умысел на систематическое совершение хищений денежных средств граждан, вновь совершила преступление при следующих обстоятельствах.

25 июня 2014 г., не позднее 14 часов 00 минут Ласунина Р.М., с целью продажи иностранной валюты – долларов США, заметив над входом в помещение, оборудованное под операционную кассу, расположенное по адресу: «ОБЕЗЛИЧЕНО», установленное третьим установленным лицом для осуществления преступной деятельности, информационное табло с привлекательным курсом купли-продажи валюты, зашла в вышеуказанное помещение, где Богацкая Х.С., выдавая себя за кассира операционной кассы обмена валют, не являясь в действительности таковой, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной преступной группы, в соучастии с первым, вторым и третьим установленным лицом и неустановленными соучастниками, сообщила Ласуниной Р.М. заведомо ложную информацию о соответствии курса валют, отображенному на информационном табло, курсу валют, по которому с ней будет проведена валютно-обменная операция.

Введенная в заблуждение Ласунина Р.М. согласилась с предложением Богацкой Х.С. продать иностранную валюту, полагая, что указанная валютно- обменная операция будет проведена по курсу, указанному на информационном табло.

После этого Ласунина Р.М., введенная в заблуждение относительно истинных намерений Богацкой Х.С., действующей в составе организованной группы совместно с первым, вторым и третьим установленным лицом и неустановленными соучастниками, связанных с проведением валютно-обменной операции, убежденная в том, что она продает иностранную валюту – доллары США по курсу, указанному на информационном табло, с целью продажи долларов США положила денежные средства, не скрепленные каким-либо образом, в сумме 6.000 долларов США в передаточное устройство («лоток»).

Затем Богацкая Х.С., действуя в составе организованной преступной группы с первым, вторым, третьим установленным лицом и неустановленными соучастниками, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ей роль, передвинула крышку «лотка», исключив визуальное наблюдение Ласуниной Р.М. за денежными средствами, имитируя стандартные действия кассира, пересчитала указанные денежные средства, после чего умышленно под надуманным предлогом об отсутствии у Ласуниной Р.М. паспорта отказала в проведении операции по обмену валюты и передала денежные средства через «лоток» обратно Ласуниной Р.М. При этом, в момент передачи денежных средств, Богацкая Х.С. незаметно для Ласуниной Р.М. сдвинула из общей суммы денежных средств 1.300 долларов США в свою сторону, таким образом, скрывая из имеющихся 6.000 долларов США в дальнюю от Ласуниной Р.М. часть передаточного устройства («лотка») кассы меньшую часть денежных средств в сумме 1.300 долларов США, для того, чтобы визуально Ласунина Р.М. не увидела расположение указанных денежных средств, и впоследствии взяла находящиеся ближе к ней денежные средства и, будучи уверенной в неизменности возвращенной ей суммы, покинула помещение.

Ласунина Р.М., убежденная в целостности и неизменности суммы, положенной ею в передаточное устройство для продажи долларов США, забрала из «лотка» большую часть денежных средств, находившуюся ближе к ней, полагая, что забрала все свои денежные средства, и покинула указанное помещение.

После этого Богацкая Х.С., действуя с единым преступным умыслом в составе организованной преступной группы с первым, вторым и третьим установленным лицом и неустановленными соучастниками, дождавшись ухода Ласуниной Р.М. из помещения, оборудованного под операционную кассу, забрала из передаточного устройства кассы, похищенные ею у Ласуниной Р.М. денежные средства в сумме 1.300 долларов США.

Похищенные у Ласуниной Р.М. денежные средства Богацкая Х.С. передала второму установленному лицу, которые он в свою очередь передал первому установленному лицу, после чего последний распределил их по своему усмотрению, исходя из потребностей созданной им организованной преступной группы и роли каждого её участника.

Таким образом, Богацкая Х.С. 25 июня 2014 г., действуя в составе организованной преступной группы, в соучастии с первым, вторым и третьим установленным лицом и неустановленными соучастниками, путём обмана и злоупотребления доверием, похитила у Ласуниной Р.М. денежные средства в сумме 1.300 долларов США, которые на момент совершения преступления по курсу Центрального банка Российской Федерации составляют 44.175 рублей 56 копеек, причинив последней значительный материальный ущерб.

Она же (Богацкая Х.С.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Богацкая Х.С., являясь участником организованной преступной группы, при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей в организованной группе, имея умысел на систематическое совершение хищений денежных средств граждан, вновь совершила преступление при следующих обстоятельствах.

24 июля 2014 г., не позднее 18 часов 20 минут Скрипка Р.В., с целью приобретения иностранной валюты – долларов США, заметив над входом в помещение, оборудованное под операционную кассу, расположенное по адресу: «ОБЕЗЛИЧЕНО», установленное третьим установленным лицом для осуществления преступной деятельности, информационное табло с привлекательным курсом купли-продажи валюты, зашел в вышеуказанное помещение, где Богацкая Х.С., выдавая себя за кассира операционной кассы обмена валют, не являясь в действительности таковой, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной преступной группы, в соучастии с первым, вторым и третьим установленным лицом и неустановленными соучастниками, сообщила Скрипке Р.В. заведомо ложную информацию о соответствии курса валют, отображенному на информационном табло, курсу валют, по которому с ним будет проведена валютно-обменная операция.

Введенный в заблуждение Скрипка Р.В. согласился с предложением Богацкой Х.С. приобрести иностранную валюту, полагая, что указанная валютно-обменная операция будет проведена по курсу, указанному на информационном табло.

После этого Скрипка Р.В., введенный в заблуждение относительно истинных намерений Богацкой Х.С., действующей в составе организованной группы совместно с первым, вторым и третьим установленным лицом и неустановленными соучастниками, связанных с проведением валютно-обменной операции, убежденный в том, что он приобретает иностранную валюту – доллары США по курсу, указанному на информационном табло, с целью приобретения долларов США положил денежные средства, скрепленные резинкой, в сумме 400.000 рублей в передаточное устройство («лоток»).

Затем Богацкая Х.С., действуя в составе организованной преступной группы с первым, вторым и третьим установленным лицом и неустановленными соучастниками, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ей роль, передвинула крышку «лотка», исключив визуальное наблюдение Скрипкой Р.В. за денежными средствами, незаметно извлекла из общей суммы денежных средств 95.000 рублей и придвинула их в свою сторону, таким образом, скрывая из имеющихся 400.000 рублей в дальнюю от Скрипки Р.В. часть передаточного устройства («лотка») кассы меньшую часть денежных средств в сумме 95.000 рублей, для того, чтобы визуально Скрипка Р.В. не увидел расположение указанных денежных средств, и впоследствии взял находящиеся ближе к нему денежные средства и, будучи уверенным в неизменности возвращенной ему суммы, покинул помещение. После этого Богацкая Х.С. умышленно под надуманным предлогом о проведении валютно-обменной операции по предварительному заказу отказала Скрипке Р.В. в проведении операции по обмену валюты и передала денежные средства через «лоток» обратно Скрипке Р.В.

Скрипка Р.В., убежденный в целостности и неизменности суммы, положенной им в передаточное устройство для приобретения долларов США, забрал из «лотка» большую часть денежных средств, находившуюся ближе к нему, полагая, что забрал все свои денежные средства, и покинул указанное помещение.

После этого Богацкая Х.С., действуя с единым преступным умыслом в составе организованной преступной группы с первым, вторым и третьим установленным лицом и неустановленными соучастниками, дождавшись ухода Скрипки Р.В. из помещения, оборудованного под операционную кассу, забрала из передаточного устройства кассы, похищенные ею у Скрипки Р.В. денежные средства в сумме 95.000 рублей.

Таким образом, Богацкая Х.С. 24 июля 2014 г., действуя в составе организованной преступной группы, в соучастии с первым, вторым и третьим установленным лицом и неустановленными соучастниками, путём обмана и злоупотребления доверием, похитила у Скрипки Р.В. денежные средства в сумме 95.000 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб,

Подсудимая Богацкая Х.С. полностью согласилась с предъявленным обвинением, признала себя виновной в совершении вышеописанного преступления, поддержав ходатайство в судебном заседании, заявленное Богацкой Х.С. при ознакомлении с материалами уголовного дела, о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства. Судом ходатайство удовлетворено, поскольку обвиняется Богацкая Х.С. в совершении преступления, наказание за которое, установленное УК РФ, не превышает 10 лет лишения свободы, при наличии согласия государственного обвинителя и потерпевших на рассмотрение дела в особом порядке судебного разбирательства. Ходатайство заявлено подсудимой добровольно, после проведения консультаций с защитником, которая также поддержала ходатайство Богацкой Х.С., характер и последствия заявленного ходатайства Богацкая Х.С.

осознает, а обвинение, с которым она согласилась, обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Помимо полного признания Богацкой Х.С. своей вины, её вина подтверждается собранными по делу доказательствами, полученными в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства.

Действия Богацкой Х.С. суд квалифицирует по четырем эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

При назначении наказания Богацкой Х.С. суд признает характер и степень общественной опасности преступления и личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи, суд учитывает, что Богацкая Х.С. ранее не судима, на учетах в НД и ПНД не состоит.

Как смягчающие наказание Богацкой Х.С. обстоятельства, суд учитывает то, что вину она признала, в содеянном чистосердечно раскаялась, в том числе принесла свои извинения публично, в судебном заседании, суд учитывает также наличие у подсудимой матери пансионера-инвалида, состояние здоровье Богацкой Х.С., ее характеристику по месту жительства. Наличие у подсудимой ребенка 2009 года рождения суд в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает обстоятельством, смягчающим наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание Богацкой Х.С., судом не установлено.

С учетом вышеизложенного, принимая во внимание личность подсудимой, смягчающие наказание обстоятельства, а также учитывая характер, общественную опасность и обстоятельства совершения преступлений, суд считает, что для достижения целей наказания, указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ, исправление подсудимой возможно только в условиях изоляции от общества, а потому считает необходимым назначить ей наказание в виде лишения свободы, не находя оснований для применения положений ст. 73 УК РФ.

При этом, учитывая влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой, суд считает возможным не применять к ней дополнительные виды наказания, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Учитывая, что Богацкой Х.С. совершены 4 эпизода тяжких преступлений в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, суд окончательно назначает наказание путем частичного сложение назначенных за каждое преступления наказаний.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенных Богацкой Х.С. преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Суд назначает отбывание наказания в исправительной колонии общего режима, на основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ.

Рассмотрев заявленные в рамках настоящего уголовного дела гражданские иски, учитывая отсутствие достоверных сведений о возмещении полного причиненного ущерба, позицию подсудимой, признавших исковые требования в полном объеме, суд считает необходимым признать за потерпевшими право на удовлетворение гражданских исков о возмещении материального и морального ущерба, причинённого преступными действиями Богацкой Х.С. и передать вопрос о размере их возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства в связи с необходимостью произвести дополнительные расчёты.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Признать Богацкую Х. С. виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (четыре преступления), и назначить ей наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ по каждому из четырех преступлений в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Богацкой Х. С. наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Богацкой Х.С. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – в виде заключения под стражу.

Срок отбытия наказания Богацкой Х.С. исчислять с 15 февраля 2016 года. Зачесть в срок лишения свободы время содержания Богацкой Х.С. под стражей до постановления приговора в период с 11 ноября 2015 до 15 февраля 2016 года.

Гражданские иски потерпевших Кузнецова С.В., Багдасаряна Э.Г., Лусниной Р.М., Скрипка Р.В. оставить без рассмотрения, признав за ним право обратиться с указанными требованиями в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства:

-предметы, денежные средства, мобильные телефоны с сим картами, системные блоки, оптические носители (компакт-диски), содержащий фонограммы телефонных переговоров, документы, счетчик банкнот и документы хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГСУ ГУ МВД России по городу Москве (том 4: л.д. 67-69, л.д. 162-163, л.д. 202; том 5: л.д. 22-23, л.д. 148-149; том 6; л.д. 106, л.д. 128-129; том 7 л.д. 166-167; том 8: л.д. 92- 97; том 9: л.д. 24; том 11: л.д. 74; том 18 л.д. 238-241 – хранить до вступления итогового решения по уголовному делу 686;

-документы, хранящиеся при уголовном деле 686 (том 5: л.д. 73-74; том 12: л.д. 121, л.д. 218; - хранить в течение срока его хранения;

-передаточное устройство (лоток), (том 12 л.д. 206), - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГСУ ГУ МВД России по городу Москве - хранить до вступления итогового решения по уголовному делу 686;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд, через Тверской районный суд города Москвы, в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок с момента получения копии приговора, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы (возражений на апелляционные жалобы и представления других участников процесса) осужденный, в течение десяти суток со дня вручения ему копии приговора (жалобы, представления), вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий