Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 01-0027/2016 | Судебная практика

Дело №1-27\16

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

гор. Москва

05 апреля 2016 года

Дорогомиловский районный суд гор. Москвы в составе председательствующего судьи Белкиной В.А,

при секретарях Тихомировой И.П., Белобрыкине А.С., с участием:

государственного обвинителя – помощника Дорогомиловского межрайонного прокурора гор. Москвы Шиндиреевой Т.И.,

подсудимых Фугарова А.С., Горбатенко С.Н., Прокудовой Н.Ю., Жевтяка А.Н., Трошина В.В., Джалиловой А.К., Опрятовой Е.Н.,

защитника подсудимого Фугарова А.С. – адвоката Браславской Е.А., представившей удостоверение № 459 и ордер № 1017,

защитника подсудимого Горбатенко С.Н. - адвоката Горбатенко А.В., представившего удостоверение № 14606 и ордер № 221,

защитника подсудимой Прокудовой Н.Ю. - адвоката Сызранцевой Ю.В., представившей удостоверение № 13537 и ордер № 053,

защитника подсудимого Жевтяка А.Н. – адвоката Болговой Т.В., представившей удостоверение № 14968 и ордер № 147,

защитника подсудимого Трошина В.В. - адвоката Сбитневой О.В., представившей удостоверение № 12202 и ордер № 1018,

защитника подсудимой Джалиловой А.К. - адвоката Мирзояна Г.А., представившего удостоверение № 3203 и ордер № 1\32,

защитника подсудимой Опрятовой Е.Н. - адвоката Ефимова О.Ю., представившего удостоверение № 1232 и ордер № 00047,

потерпевшего Ковалева А.В. и его представителя Мухиной О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании, уголовное дело в отношении:

ФУГАРОВА А. С., * года рождения, уроженца *, гражданина *, имеющего *образование, *, имеющего *, *, зарегистрированного по адресу: *, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ГОРБАТЕНКО С. Н., *года рождения, уроженца *, гражданина *, имеющего * образование, *, *, зарегистрированного по адресу: *, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ПРОКУДОВОЙ Н. Ю., *года рождения, уроженки *, гражданки *, имеющей *образование, *, *, зарегистрированной по адресу: *, не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ЖЕВТЯКА А. Н., *года рождения, уроженца *, гражданина *, имеющего *образование, *, *, зарегистрированного по адресу: *, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ТРОШИНА В. В., *года рождения, уроженца *, гражданина *, имеющего образование *, *, *, зарегистрированного по адресу: *, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ДЖАЛИЛОВОЙ А. К., *года рождения, уроженки *, гражданки *, имеющей *, *, *, зарегистрированной по адресу: *, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ОПРЯТОВОЙ Е. Н.Ы, *года рождения, уроженки *, гражданки *, имеющей *образование, *, *, имеющей *, *, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Фугаров А.С. и Прокудова Н.Ю. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, а именно:

Так, Фугаров А.С. в точно неустановленный период времени, но до марта 2014 года, вступил в организованную преступную группу, созданную при следующих обстоятельствах:

Так, неустановленные следствием лица, имея умысел на систематическое совершение тяжких преступлений корыстной направленности, а именно – путем обмана совершение хищения чужого имущества социально не защищенных граждан (лицах престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, а именно хищение денежных средств граждан, ранее приобретавших под видом лекарственных средств биологически активные добавки, и товары медицинского назначения под предлогом якобы полагающихся им государственных компенсационных выплат, под видом оплаты взимания комиссии для подтверждения личности, паспортных данных, страховых сборов и взносов, иных платежей, в период времени до марта 2014 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном следствием месте на территории города Москвы вступили между собой в преступный сговор, направленный на реализацию их преступного умысла, создав тем самым на территории города Москвы сплоченную и устойчивую организованную преступную группу.

При этом, созданная организованная преступная группа характеризовалась неоднократностью совершения преступлений, масштабностью и длительностью периода осуществления преступной деятельности, сплоченностью соучастников на основе единого преступного умысла, отработанной системой совершения преступлений, что указывало на устойчивость организованной преступной группы, ее сложную и иерархическую структуру, с распределенными преступными ролями и функциями каждого из ее участников, каждый из которых осознавал, что все планируемые преступления будут совершаться именно в составе организованной преступной группы, что будет требовать от них слаженности и исполнительности.

При этом все участники организованной преступной группы подчинялись требованиям внутренней иерархии, дисциплины и правилам взаимоотношения, осознавали цель функционирования такой группы и свою принадлежность к ней.

На первоначальном этапе создания преступной группы, неустановленные следствием лица, действуя в составе организованной группы, определили направление совместной деятельности, имеющей целью нарушение охраняемых законом имущественных прав граждан мошенническим путем, и, с целью прямого получения материальной выгоды, разработали детальный преступный план, на длительный период деятельности, заключавшийся в распределении ролей между членами организованной преступной группы, организации материально- технического обеспечения и разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений, принятии мер безопасности в отношении соучастников преступной группы, в конспирации и распределении денежных средств, полученных от преступной деятельности.

Кроме того, с целью увеличения численности организованной группы, а также для расширения масштаба осуществляемой преступной деятельности, более четкого и налаженного механизма осуществляемой преступной деятельности, планировалось вовлечение новых членов в состав организованной группы, посвящение их в общий преступный умысел, цели и задачи функционирования организованной группы, определение и разъяснение их ролей и конкретных действий в совершении планируемых преступлений.

Разработанный преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в деятельности организованной преступной группы;

- приискание нежилого помещения, в котором будет функционировать организованная преступная группа и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерами, ноутбуками, телефонами, бумагами для записей, канцелярскими принадлежностями и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание телефонных баз данных для получения необходимой информации о социально не защищенных граждан (лицах престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих), зарегистрированных на территории Российской Федерации с указанием в них анкетных данных такой категории граждан, их адреса регистраций и номера телефонов;

- приискание информации о социально не защищенных граждан (лицах престарелого возраста), которые ранее приобретали биологически активные добавки;

- приискание средств сотовой связи для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими и введение их в заблуждение относительно якобы выплаты им денежной компенсации за ранее приобретенными ими биологические активные добавки, а также общения между соучастниками организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления в отношении каждого из потерпевших (индивидуальный подбор способов и методов воздействия на каждого, конкретного человека (потерпевшего), в зависимости от складывающейся обстановки), подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- разработка алгоритма разговора для его использования членами организованной преступной группы, осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, и сообщение им ложной информации относительно контрафактности ранее приобретенных ими препаратов (биологических добавок), задержания лиц, виновных в совершении данного преступления, и в связи с этим, о возможности получения компенсационного сертификата за них;

- подбор вымышленных псевдонимов и должностей, для осуществления разговоров с потерпевшими, вызывающих чувство доверия и защищенности у населения – следователи следственного комитета прокуратуры РФ, сотрудники различных кредитных учреждений;

- обучение специальной терминологии соучастников организованной преступной группы для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств граждан;

- координация деятельности соучастников организованной преступной группы;

- обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности, путем инструктирования соучастников, общавшихся по телефону с потерпевшими о необходимости сообщения последним вымышленных данных о себе, а также еженедельная смена телефонных аппаратов, запрет на осуществление телефонных звонков гражданам с личных мобильных телефонов;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами, исходя из «вклада» каждого ее участника в преступление.

При этом, на стадии подготовки, к совершению планируемого преступления, неустановленными следствием лицами, совершившими преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно неустановленный период времени, до марта 2014 года было подобрано офисное помещение, расположенное по адресу: *.

После чего, в точно неустановленное следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах, неустановленные следствием лица, осуществили действия, направленные на обеспечение социально-бытовых условий, необходимых для обеспечения бесперебойной работы соучастников преступления.

Определив направление деятельности вышеуказанной преступной группы, неустановленные следствием лица, действуя во исполнение разработанного преступного плана, в неустановленном следствием месте, примерно в марте 2014 года, посвятили в общий преступный умысел и вовлекли в организованную преступную группу Прокудову Н.Ю. и Фугарова А.С., которые, понимая, что планируемая преступная деятельность будет затрагивать длительный период времени и будет совершаться именно в составе организованной преступной группы, согласились на выполнение отведенной им преступной роли, тем самым на постоянной основе вступив в организованную преступную группу.

На неустановленных следствием лиц, в планируемом преступлении была возложена руководящая и следующие обязанности:

- привлечение соучастников в совершении планируемого преступления, отведение им преступных ролей, объяснение последним целей и задач организованной преступной группы, а также их конкретные действия при совершении преступления;

- приискание телефонных баз данных для получения необходимой информации о социально не защищенных граждан на территории Российской Федерации с указанием в них анкетных данных такой категории граждан, их адреса регистраций и номера телефонов;

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности организованной преступной группы;

- приискание информации о людях, ранее приобретавших биологически активные добавки;

- координация деятельности участников преступной группы, и ограничение их контактов между собой, в конспиративных целях;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств граждан, ранее приобретавших биологически активные добавки;

- приискание и обеспечение соучастников организованной преступной группы, осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, инструкциями с дословным текстом разговора, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников общественных организаций, вызывающих доверие и чувство защищенности у населения - следственного комитета при прокуратуре РФ, «*» (ОАО), *;

- осуществление обучения участников организованной преступной группы, в том числе и методам и способам ведения разговора при общении с лицами ( в том числе и престарелыми и пожилыми) ранее приобретавшими биологически активные добавки, специальной терминологии, необходимой при работе с потерпевшими;

- контроль за процессом распределения преступного дохода, включая определение размера вознаграждения соучастникам организованной преступной группы с учетом «вклада» каждого ее соучастника в преступление и финансирование механизма преступной деятельности;

- координация деятельности лиц, осуществлявших получение денежных средств по денежным переводам, осуществленных обманутыми гражданами, то есть обеспечение достижения преступного результата, определенного вышеназванными целями существования организованной преступной группы;

- обеспечения организованной и бесперебойной системы получения денежных средств по переводам, осуществленным потерпевшими;

- непосредственное получение денежных средств, полученных по переводам от потерпевших.

В обязанности вовлеченных в деятельность организованной преступной группы Прокудовой Н.Ю. и Фугарова А.С. входило:

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории Российской Федерации;

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников организаций, вызывающих у населения чувство доверия и защищенности – следователем следственного комитета при прокуратуре РФ, сотрудниками различных кредитных учреждений и иных государственных органов, и сообщая им заведомо ложную информацию о якобы возбужденном уголовном деле, возбужденном по факту реализации контрафактной продукции – биологических добавок, и положенной потерпевшим в связи с этими событиями денежной компенсации;

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе.

Также на стадии подготовки к планируемым преступлениям, неустановленными следствием лицами, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, до марта 2014 года, позднее была приискана информация о социально не защищенных граждан (лицах престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории Российской Федерации с указанием анкетных данных такой категории граждан, их адреса регистраций и номера телефонов, а также средства связи для их использования в качестве средств совершения преступлений.

Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы выразилась в следующем:

26 марта 2014 года, примерно в 10 часов 00 минут, точное время следствием неустановленно, Прокудова Н.Ю., Фугаров А.С. и неустановленные следствием лица, действуя в соответствии с отведенными им преступным ролям, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: *, под руководством неустановленного следствием лица, используя заранее приисканные средства связи, осуществили ряд телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан, информация о которых ранее также была приискана и предоставлена им неустановленным следствием организатором преступления.

В результате осуществления ряда звонков, позвонив по абонентскому номеру телефона *, принадлежащему *, которая находилась по адресу: *, поочередно подменяя друг друга, путем обмана, представляясь * вымышленными именами, в том числе и якобы «страшим дознавателем прокуратуры следственного комитета по *» – «*», Фугаров А.С., Прокудова Н.Ю. и неустановленные следствием соучастники преступления, выяснили у последней информацию о приобретении ей биологически активных добавок – «*», а также о действий данного препарата на организм * Убедившись в том что, данный препарат на * не подействовал, вышеперечисленные участники организованной преступной группы, заведомо зная о ложности предоставляемой ими информации, сообщили * о том, что она является якобы потерпевшей по уголовному делу, возбужденному в отношении организованной группы лиц, которые продавали контрафактную продукцию биологических добавок – «*» в связи с чем, ей положена компенсационная выплата на сумму 380.000 рублей. После чего, продолжая реализовывать свои преступные намерения, и зная о том, что * является пожилым, легко убеждаемым человеком, Прокудова Н.Ю., Фугаров А.С. и неустановленные следствием лица, поочередно подменяя друг друга, сообщили * информацию о том, что для получения компенсационной выплаты ей необходимо перечислить денежные средства на сумму 38.000 рублей на имя *, посредством платежной системы «*», объясняя данное денежное перечисление налоговой выплатой по указанному переводу.

При этом, Фугаров А.С., Прокудова Н.Ю. и неустановленные следствием лица, в целях придания правдивости и правомерности своим действиям, а также имея целью хищение денежных средств *, предоставили * ранее подобранный ими абонентский номер телефона, на которой * надлежало позвонить после осуществления денежного перевода, с целью сообщения его установочных данных.

*, будучи введенной в заблуждение, относительно того, что ей действительно предлагают компенсационные выплаты согласилась на данное предложение.

После чего, 26 марта 2014 года, точное время следствием не установлено, * прибыла в помещение дополнительного офиса *) (юридический адрес*), расположенного по адресу: *, где написала заявление физического лица на перевод денежных средств * от 26 марта 2014 года, в результате чего, посредством платежной системы «*», осуществила перевод денежных средств в размере 38.000 рублей на имя «*» и о чем ей, * был выдан приходный кассовый ордер *от *года на указанную сумму денежных средств.

Будучи уверенной в правдивости сообщенной ей Фугаровым А.С., Прокудовой Н.Ю. и неустановленными следствием лицами информации, * осуществила телефонный вызов на ранее предоставленный ей абонентский номер телефона и сообщила контрольный номер перевода.

Все выше перечисленные участники организованной преступной группы, будучи осведомленными о совершении противоправных действий в отношении * сообщали друг другу информацию относительно статуса денежного перевода последней и в случае невозможности дальнейшего участия одного из соучастников в совершении преступления, согласно отведенной им преступной роли должны были выполнить преступные обязанности последнего.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной преступной группы, неустановленное следствием лицо, представляющееся «*», действуя в соответствии с ранее данными ему неустановленными следствием соучастниками указаниями, находясь в Головном офисе ОАО *, расположенный по адресу: *осуществил получение денежных средств по переводу * в размере 38.000 рублей, после чего передал указанные денежные средства неустановленными следствием соучастникам преступления, для распределения их между участниками организованной преступной группы.

27 марта 2014 года, Прокудова Н.Ю., Фугаров А.С. и неустановленные следствием соучастники преступления, в неустановленное следствием время, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: * осуществили ряд телефонных звонков на абонентский номер телефона, принадлежащий * (*) и, действуя согласно отведенной им преступной роли, постоянно подменяя друга, представляясь вымышленным именем - якобы «страшим дознавателем прокуратуры следственного комитета по Северному Административному округу г. Москвы – «Федотовым Петром Алексеевичем» сообщили последней о том, что, для получения компенсационной выплаты ей необходимо оплатить еще ряд сборов и выплат, а именно страховой сертификат на сумму денежных средств в размере 68.400 рублей и государственную пошлину на сумму в размере 70.000 рублей, при этом, заведомо зная о том, что данных денежных средств * не получит. После чего, склонили последнюю на осуществление данных выплат на паспортные данные *, указав о необходимости осуществления переводов посредством платежной системы «*».

При этом, выше перечисленные участники организованной преступной группы, будучи осведомленными о совершении противоправных действий в отношении * сообщали друг другу информацию относительно статуса денежного перевода последней и в случае невозможности дальнейшего участия одного из соучастников в совершении преступления, согласно отведенной им преступной роли должны были выполнить преступные обязанности последнего.

В свою очередь, *, будучи введенным в заблуждение, относительно якобы подлежащих ей компенсационных выплат за приобретенные ранее препарата, осуществила ряд перевод денежных средств:

- 27 марта 2014 года, * прибыла в помещение отделения «*» в *ООО «*» (юридический адрес: *), расположенный по адресу: *, где написала заявление физического лица на перевод денежных средств № 386177768 от 27 марта 2014 года, в результате чего, посредством платежной системы «*», осуществила перевод денежных средств в размере 68.400 рублей на имя * и о чем ей, *, был выдан приходный кассовый ордер *от *года на указанную сумму.

- 27 марта 2014 года, * прибыла в помещение отделения «*» в г. Москва ООО «*» (юридический адрес: *), расположенный по адресу: *, где написала заявление физического лица на перевод денежных средств *от *года, в результате чего, посредством платежной системы «*», осуществила перевод денежных средств в размере 70.000 рублей на имя «*» и о чем ей, *, был выдан приходный кассовый ордер *от *года на указанную сумму.

После чего, продолжая реализовывать совместный преступный план организованной преступной группы, Прокудова Н.Ю., Фугаров А.С. и неустановленные следствием соучастники преступления, находясь в офисном помещении, расположенном по вышеуказанному адресу, в неустановленный период времени, но не позднее 27 марта 2014 года, более точное время не установлено, осуществили телефонные звонки * и спросили о номерах денежных переводов.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной преступной группы, 27 марта 2014 года, в неустановленное следствием время,

неустановленное следствием лицо, представляющееся «*», действуя в соответствии с ранее данными ему неустановленными следствием соучастниками указаниями, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, осуществил получение денежных средств на сумму 68.400 рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной преступной группы, 27 марта 2014 года в 12 часов 48 минут, в неустановленное следствием лицо, представляющееся «*», действуя в соответствии с ранее данными ему неустановленными следствием соучастниками указаниями, находясь в помещении Дополнительного офиса «*» Кредитного Банка «*» (ООО), расположенного по адресу: *осуществил получение денежных средств на сумму 70.000 рублей.

Денежные средства, на сумму 68.400 рублей и 70.000 рублей, при неустановленных следствием обстоятельствах были переданы неустановленным следствием соучастникам преступления, для их распределения между всеми участниками организованной преступной группы.

Продолжая осуществлять свою преступную деятельность, 28 марта 2014 года, точное время следствием не установлено, Прокудова Н.Ю.,

Фугаров А.С. и неустановленные следствием соучастники преступления, находясь в офисном помещении, расположенном по вышеуказанному адресу, и, имея целью хищение денежных средств *, осуществили телефонный звонок на принадлежащий ей абонентский номер телефона *. В ходе телефонного разговора, представляясь ранее указанным вымышленным именем «*», последние узнали о наличии у * денежных средств на лицевом (расчетном) счете в одном из кредитных учреждений. После чего, получив от * положительный ответ о наличии у последней данного счета в «*» (ОАО), путем обмана, зная о том, что * является пожилым и легко убеждаемым человеком, сообщили о необходимости освобождения данного счета, склонив последнюю к перечислению денежных средств в сумме 100.000 рублей на имя «*».

*, введенная в заблуждения участниками организованной преступной группы, *года, находясь в точно неустановленном следствием отделении «*» ОАО г. Москва, осуществила снятие наличных денежных средств со счета * (вклад «Сохраняй»), после чего, 28 марта 2014 года, прибыла в помещение * (*») АКБ «*» (ЗАО), расположенного по адресу: г*, где написала заявление физического лица на перевод денежных средств *от 28 марта 2014 года, в результате чего, посредством платежной системы «*»,осуществила перевод денежных средств в размере 100.000 рублей на имя *. При этом, *, будучи уверенной в правдивости и правомерности сообщенной ей Фугаровым А.С., Прокудовой Н.Ю. и неустановленными следствием лицами информации, сообщила указанный номер телефона участникам организованной преступной группы.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной преступной группы, 28 августа 2014 года, в 15 часов 28 минут, неустановленное следствием лицо, представляющееся «*», действуя в соответствии с ранее данными ему неустановленными следствием соучастниками указаниями, находясь

в дополнительном офисе «*» Банка «*» (ОАО) (ОАО «*»), расположенного по адресу: *, осуществил получение денежных средств по переводу * в размере 100.000 рублей, после чего передал указанные денежные средства неустановленными следствием соучастникам преступления для распределения их между участниками организованной преступной группы.

После чего, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом, и имея целью хищение денежных средств *, Фугаров А.С., Прокудова Н.Ю. и неустановленные следствием соучастники преступления, осуществили телефонный звонок на принадлежащий ей абонентский номер телефона *. В ходе телефонного разговора, представляясь ранее указанным вымышленным именем «*», сообщили последней, что для получения ранее обещанной ей компенсации денежных средств, не хватает оплаты услуг инкассатора в сумме 30.000 рублей на имя *.

*, словам участников организованной преступной группы поверила, после чего, *, введенная Фугаровым А.С., Прокудовой Н.Ю. и неустановленными следствием лицами – соучастниками преступления , 02 апреля 2014 года, прибыла в помещение *АКБ «*» (ЗАО), расположенного по адресу: *, где написала заявление физического лица на перевод денежных средств *от *года, в результате чего, посредством платежной системы «*», после чего осуществила перевод денежных средств в размере 30.000 рублей на имя *.

При этом, *, будучи уверенной в правдивости и правомерности сообщенной ей Фугаровым А.С., Прокудовой Н.Ю. и неустановленными следствием лицами информации, сообщила указанный номер перевода участникам организованной преступной группы.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной преступной группы, 02 апреля 2014 года примерно в 12 часов 55 минут, неустановленное следствием лицо, представляющееся «*», действуя в соответствии с ранее данными ему неустановленными следствием соучастниками указаниями, находясь в помещении Дополнительного офиса «*» (*), расположенного по адресу: *, осуществил получение денежных средств по переводу * в размере 30.000 рублей, после чего передал указанные денежные средства неустановленными следствием соучастникам преступления, для распределения их между участниками организованной преступной группы.

В результате своей преступной деятельности Прокудова Н.Ю., Фугаров А.С., и неустановленные следствием соучастники, действуя организованной группой, похитили денежные средства * на общую сумму 306.400 рублей.

Полученный в ходе всех этапов совершения преступления в отношении * преступный доход распределялся неустановленным следствием организатором преступления, среди всех соучастников преступной группы с учетом «вклада» каждого в совершенное преступление.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, 14 мая 2014 года, в дневное время суток, более точное время следствием неустановленно, Прокудова Н.Ю., Фугаров А.С. и неустановленные следствием лица, действуя в соответствии с отведенными им преступным ролям, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: *,

под руководством неустановленного следствием лица, используя заранее приисканные средства связи, осуществили ряд телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан, информация о которых ранее также была приискана и предоставлена им неустановленным следствием организатором преступления.

При этом, Фугаровым А.С., Прокудовой Н.Ю. и неустановленными следствием лицами, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее 14 мая 2014 года, была приискана информация о том, что Ковалев А.В., ранее приобретал лечебные препараты, не оказавшие на его организм должного воздействия, в следствии чего, неустановленными следствием лицами, у последнего были похищены принадлежащие ему денежные средства.

В результате осуществления звонка на абонентский номер *, принадлежащий *., который проживал по адресу: город Москва, ул. Новочеремушкинская д. 50, кв. 877, и поочередно подменяя друг друга, путем обмана, представляясь Ковалеву А.В. вымышленными именами, в том числе и якобы «сотрудником Роспотребнадзора» - «*», зная о том, что Ковалев А.В. является пожилым, легко убеждаемым человеком, сообщили последнему о том, что в настоящий момент имеется возможность получить ранее перечисленные им денежные средства, а также денежные средства, положенные ему в качестве компенсационной выплаты. Однако, в связи с давностью осуществления денежных переводов, Ковалеву А.В. необходимо обновить пакет документов, необходимых для получения компенсационной выплаты. После чего, Фугаров А.С., Прокудова Н.Ю. и неустановленные следствием соучастники, Ковалеву А.В. сообщили, что последнему надлежит осуществить денежный перевод на сумму 68.000 рублей юристу «Роспотребнадзора» - «Киселеву Вадиму Андреевичу» и указали на необходимость осуществления данного перевода посредством платежной системы «*».

*, будучи введенным в заблуждение, относительно того, что ему действительно предлагают компенсационные выплаты и возвращение похищенных у него денежных средств, согласился на данное предложение.

После чего, 14 мая 2014 года, точное время следствием не установлено, *прибыл в помещение дополнительного офиса «*» КБ «*» (ООО), расположенный по адресу: г*, где написал заявление физического лица на перевод денежных средств *от *года, в результате чего, посредством платежной системы «*», осуществил перевод денежных средств в размере 68.000 рублей на имя *.

При этом, *, введенный в заблуждение действиями Фугарова А.С., Прокудовой Н.Ю. и неустановленных следствием лиц, будучи уверенным в правдивости и правомерности сообщенной ему информации сообщил номер осуществленного им перевода денежных средств участникам организованной преступной группы.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной преступной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 14 мая 2014 года, *, действуя в соответствии с ранее данными ему неустановленными следствием соучастниками указаниями, находясь в помещении * (ЗАО), расположенном по адресу: *, примерно в 15 часов 19 минут, осуществил получение денежных средств по переводу Ковалева А.В. в размере 68.000 рублей, после чего передал указанные денежные средства неустановленными следствием соучастникам преступления для распределения их между участниками организованной преступной группы.

Полученный в ходе всех этапов совершения преступления в отношении * преступный доход распределялся неустановленным следствием организатором преступления, среди всех соучастников преступной группы с учетом «вклада» каждого в совершенное преступление.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан в точно неустановленный период времени, но не позднее 22 апреля 2014 года, Прокудова Н.Ю., Фугаров А.С. и неустановленные следствием лица, действуя в соответствии с отведенными им преступным ролям, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: *, под руководством неустановленного следствием лица, используя заранее приисканные средства связи, осуществили ряд телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан, информация о которых ранее также была приискана и предоставлена им неустановленным следствием организатором преступления.

В результате осуществления ряда звонков, позвонив по абонентскому номеру телефона *, принадлежащий *, который находился по адресу: * поочередно подменяя друг друга, путем обмана, представляясь Клоповскому К.С. вымышленными именами, в том числе и якобы «сотрудником ОАО «Сбербанк России» - «*», Фугаров А.С., Прокудова Н.Ю. и неустановленные следствием соучастники преступления, выяснили у последнего информацию о приобретении им биологически активных добавок, а также о действии данного препарата. Убедившись в том что, данный препарат не подействовал, вышеперечисленные участники организованной преступной группы, заведомо зная о ложности предоставляемой ими информации, сообщили Клоповскому К.С. о том, что он является якобы потерпевшим по уголовному делу, возбужденному по факту реализации контрафактной партии биологических добавок, ввиду чего последнему положена компенсационная выплата на сумму 380.000 рублей. После чего, Фугаров А.С., Прокудова Н.Ю., и неустановленные следствием соучастники преступления, находясь в офисном помещении, расположенном по вышеуказанному адресу, осуществили ряд телефонных звонков, на абонентские номера телефонов, принадлежащие Клоповскому К.С. 8-495-938-13-23 и 8-915- 380-75-38, в ходе которых, продолжая реализовывать свои преступные намерения, и зная о том, что Клоповский К.С. является пожилым, легко убеждаемым человеком, поочередно подменяя друг друга сообщили Клоповскому К.С. информацию о том, что для получения компенсационной выплаты ему необходимо перечислить денежные средства 10 % от указанной компенсационной выплаты, то есть 38.000 в качестве подтверждения личности Клоповского К.С., при этом указав последнему на факт того, что переведенные им денежные средства он получит назад, совместно с компенсационной выплатой.

Продолжая реализовывать ранее разработанный преступный план,

Фугаров А.С., Прокудова Н.Ю. и неустановленные следствием соучастники, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Московская область, город Мытищи, ул. Олимпийский проспект, д. 10, осуществили ряд телефонных звонков, на абонентские номера телефонов, принадлежащие Клоповскому К.С. – 8-495-938-13-23 и 8-915-380-75-38, и, представляясь заранее вымышленным и именами, в том числе и якобы «сотрудником службы безопасности» – «Поддубным Олегом», путем обмана, склонили Клоповского К.С. к перечислению денежных средств на имя Железнякова Алексея Владимировича.

После чего, 22 апреля 2014 года, точное время следствием не установлено, Клоповский К.С. прибыл в помещение дополнительного офиса Московского Банка ОАО «Сбербанк России» № 0495, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Лебедева, д. 4 (МГУ), где написал заявление о денежном переводе «Колибри» № 128568255 от 22 апреля 2014 года, в результате чего, посредством платежной системы «Колибри», осуществил перевод денежных средств в размере 38.000 рублей на имя Железнякова Алексея Владимировича.

Будучи уверенным в правдивости сообщенной ему Фугаровым А.С., Прокудовой Н.Ю. и неустановленными следствием лицами информации, Клоповский К.С., при неустановленных следствием обстоятельствах, сообщил контрольный номер перевода участникам организованной преступной группы.

При этом, все выше перечисленные участники организованной преступной группы, будучи осведомленными о совершении противоправных действий в отношении Клоповского К.С. сообщали друг другу информацию относительно статуса денежного перевода Клоповского К.С. и в случае невозможности дальнейшего участия одного из соучастников в совершении преступления, согласно отведенной им преступной роли должны были выполнить преступные обязанности последнего.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной преступной группы, неустановленное следствием лицо, представляющиеся «Железняковым Алексеем Владимировичем», 22 апреля 2014 года, действуя в соответствии с ранее данными ему неустановленными следствием соучастниками указаниями, находясь, находясь в помещении дополнительного офиса № 01174 Московского Банка ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 14-16, осуществил получение денежных средств по переводу Клоповского К.С. в размере 38.000 рублей, после чего передал указанные денежные средства неустановленными следствием соучастникам преступления, для распределения их между участниками организованной преступной группы.

После чего, в продолжение своего преступного умысла, заведомо зная о ложности сообщаемой ими информации, а также о том, что Клоповский К.С. является пожилым, легко уговариваемым человеком, в период времени с

23 апреля 2014 года по 12 мая 2014 года, Прокудова Н.Ю., Фугаров А.С. и неустановленные следствием соучастники преступления, в неустановленное следствием время, осуществили ряд телефонных звонков на абонентские номера телефонов, принадлежащие Клоповскому К.С. 8-495-938-13- 23 и 8-915-380-75-38 и, действуя согласно отведенной им преступной роли, постоянно подменяя друга, и продолжая представляться вымышленным именем - якобы «сотрудником службы безопасности – Поддубным Олегом» и «сотрудником ОАО «Сбербанк России» - «Журавлевой Нелей Владимировной», сообщили последнему о том, что, в настоящий момент, в ОАО «Сбербанк России» компенсационных сертификатов на ранее указную им сумму не имеется, однако, при согласии Клоповского К.С. осуществить еще ряд переводов денежных средств, ему будет обеспечен компенсационный сертификат на более высокую сумму денежных средств, тем самым, путем обмана, склоняя Клоповского К.С. к перечислению денежных средств на имена и установочные данные якобы сотрудников ОАО «Сбербанк России» - «Желязнякова Алексея Владимировича», и «Кисилева Вадима Андреевича».

В свою очередь, Клоповский К.С., Фугарову А.С., Прокудовой Н.Ю. и неустановленным следствием соучастникам преступления поверил, и, будучи таким образом, введенным в заблуждение, относительно якобы подлежащих ему компенсационных выплат за приобретенные ранее препараты, в период времени с 23 апреля 2014 года по 12 мая 2014 года, под контролем Фугарова А.С., Прокудовой Н.Ю. и неустановленных следствием лиц, осуществил ряд переводов денежных средств:

- 23 апреля 2014 года, Клоповский К.С., в точно неустановленное следствием время, прибыл в помещение Дополнительного офиса № 0495 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Лебедева, д. 4 (МГУ), где написал заявление о денежном переводе «Колибри» № 128592662 от 23 апреля 2014 года, в результате чего посредством платежной системы «Колибри», осуществил перевод денежных средств в размере

98.800 рублей на имя Железнякова Алексея Владимировича.

После чего, Фугаров А.С., Прокудова Н.Ю. и неустановленные следствием соучастники, продолжая реализовывать совместный преступный план организованной преступной группы, находясь в офисном помещении, расположенном по вышеуказанному адресу, в неустановленный период времени, но не позднее 23 апреля 2014 года, более точное время не установлено, осуществили телефонные звонки на абонентский номер Клоповского К.С. и спросил о номере денежного перевода.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной преступной группы, 23 апреля 2014 года, в неустановленное следствием время, неустановленное следствием лицо, представляющееся «Железняковым Алексеем Владимировичем», действуя в соответствии с ранее данными ему неустановленными следствием соучастниками указаниями, находясь в помещении дополнительного офиса № 00743 Московского Банка ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 9, корп. 1, при неустановленных следствием обстоятельствах, осуществил получение денежных средств на сумму 98.800 рублей.

- 24 апреля 2014 года, Клоповский К.С. в точно неустановленное следствием время, прибыл в помещение дополнительного офиса «Университетский» АБ «Интерпрогресс» (ЗАО), расположенного по адресу: г. Москва, Ломоносовский проспект, стр. 23, где написал заявление физического лица на перевод денежных средств № 533797392 от 24 апреля 2014 года, в результате чего, осуществил перевод денежных средств в размере 500.000 рублей на имя Железнякова Алексея Владимировича.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной преступной группы, 24 апреля 2014 года, в 17 часов 48 минут, неустановленное следствием лицо, представляющееся Железняковым Алексеем Владимировичем, действуя в соответствии с ранее данными ему неустановленными следствием соучастниками указаниями, находясь в помещении дополнительного офиса № дополнительного офиса «Тверской» ОАО «Промбизнесбанк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 25, стр. 1 и при неустановленных следствием обстоятельствах, осуществил получение денежных средств на сумму 500.000 рублей.

- 24 апреля 2014 года, Клоповский К.С., в точно неустановленное следствием время, прибыл в помещение Дополнительного офиса № 9038/698 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ленинский проспект, д. 68/10, где написал заявление о денежном переводе «Колибри» № 128290397 от 24 апреля 2014 года, в результате чего, посредством платежной системы «Колибри», осуществил перевод денежных средств в размере 481.630 рублей, на имя Железнякова Алексея Владимировича.

После чего, Фугаров А.С., Прокудова Н.Ю. и неустановленные следствием соучастники, продолжая реализовывать совместный преступный план организованной преступной группы, находясь в офисном помещении, расположенном по вышеуказанному адресу, в неустановленный период времени, но не позднее 23 апреля 2014 года, более точное время не установлено, осуществили телефонные звонки на абонентский номер Клоповского К.С. и спросили о номере денежного перевода.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной преступной группы, 24 апреля 2014 года, в неустановленное следствием время, неустановленное следствием лицо, представляющееся «Железняковым Алексеем Владимировичем», действуя в соответствии с ранее данными ему неустановленными следствием соучастниками указаниями, находясь помещении дополнительного офиса № 00771 Московского Банка «Сбербанк России» (ОАО), расположенного по адресу: г. Москва, пр. Шмитовский, д. 16 осуществил получение денежных средств на сумму 481.630 рублей по переводу Клоповского К.С.

- 25 апреля 2014 года, Клоповский К.С. в точно неустановленное следствием время, прибыл в помещение отделение «Ленинский, 69» ОАО «СОБИНБАНК», расположенного по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 69, где написал заявление физического лица на перевод денежных средств № 235315474 от 25 апреля 2014 года, в результате чего, посредством платежной системы « *», осуществил перевод денежных средств в размере 500.000 рублей на имя Железнякова Алексея Владимировича.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной преступной группы, 25 апреля 2014 года, в 15 часов 10 минут, неустановленное следствием лицо, представляющееся «Железняковым Алексеем Владимировичем», действуя в соответствии с ранее данными ему неустановленными следствием соучастниками указаниями, находясь в помещении дополнительном офисе «На Брестской» КБ «Альта-Банк» (ЗАО), расположенного по адресу: г. Москва, ул. 2-ая Брестская, д. 30 и при неустановленных следствием обстоятельствах, осуществил получение денежных средств на сумму 500.000 рублей.

- 24 апреля 2014 года, Клоповский К.С., в точно неустановленное время, прибыл в помещение дополнительного офиса «ЗАО «Банк Финам», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ленинский проспект, д. 79 корп.3, где написал Заявление на перевод денежных средств № 777182 от 24 апреля 2014 года, в результате чего, посредством платежной системы «CONTACT», осуществил перевод денежных средств в размере 500.000 рублей на имя Железнякова Алексея Владимировича.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной преступной группы, 25 апреля 2014 года, в 09 часов 41 минуту, неустановленное следствием лицо, представляющееся «Железняковым Алексеем Владимировичем», действуя в соответствии с ранее данными ему неустановленными следствием соучастниками указаниями, находясь в помещении дополнительного офиса «Покровское» ОАО «Уралсиб», расположенного по адресу: г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 13, стр. 1 осуществил получение денежных средств на сумму 500.000 рублей.

- 25 апреля 2014 года, Клоповский К.С., в точно неустановленное следствием время, прибыл в помещение Дополнительного офиса № 9038/1140 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 75/9, где написал заявление о денежном переводе «Колибри» № 128836566 от 25 апреля 2014 года, в результате чего, посредством платежной системы «Колибри», осуществил перевод денежных средств в размере 500.000 рублей, на имя Железнякова Алексея Владимировича.

После чего, Фугаров А.С., Прокудова Н.Ю. и неустановленные следствием соучастники, продолжая реализовывать совместный преступный план организованной преступной группы, находясь в офисном помещении, расположенном по вышеуказанному адресу, в неустановленный период времени, но не позднее 25 апреля 2014 года, более точное время не установлено, осуществили телефонные звонки на абонентский номер Клоповского К.С. и спросили о номере денежного перевода.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной преступной группы, в точно неустановленное следствием время, до 25 апреля 2014 года, неустановленное следствием лицо, представляющееся «Железняковым Алексеем Владимировичем», действуя в соответствии с ранее данными ему неустановленными следствием соучастниками указаниями, находясь в находясь помещении дополнительного офиса №01764 Московского банка «Сбербанк России» (ОАО), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, д. 16, осуществил получение денежных средств на сумму 500.000 рублей.

- 12 мая 2014 года, Клоповский К.С. в точно неустановленное следствием время, прибыл в помещение ЗАО «Кредит Европа Банк», расположенного по адресу: г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14, где написал заявление физического лица на перевод денежных средств № 265722772 от 12 мая 2014 года, в результате чего, осуществил перевод денежных средств в размере 30.000 рублей на имя Железнякова Алексея Владимировича.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной преступной группы, 12 мая 2014 года, примерно в 18 часов 11 минут, точное время не установлено, неустановленное следствием лицо, представляющееся «Железняковым Алексеем Владимировичем», действуя в соответствии с ранее данными ему неустановленными следствием соучастниками указаниями, находясь в помещении ОО «Дорогомиловский» «Связной Банк» (ЗАО), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Б. Дорогомиловская, д. 8 осуществил получение денежных средств на сумму 30.000 рублей.

- 12 мая 2014 года, Клоповский К.С., в точно неустановленное следствием время, прибыл в помещение Дополнительного офиса № 9038/698 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 68/10, где написал заявление о денежном переводе «Колибри» № 128461396 от 12 мая 2014 года, в результате чего, посредством платежной системы «Колибри», осуществил перевод денежных средств в размере

170.000 рублей, на имя Киселева Вадима Андреевича.

После чего, Фугаров А.С., Прокудова Н.Ю. и неустановленные следствием соучастники, продолжая реализовывать совместный преступный план организованной преступной группы, находясь в офисном помещении, расположенном по вышеуказанному адресу, в неустановленный период времени, но не позднее 12 мая 2014 года, более точное время не установлено, осуществили телефонные звонки на абонентский номер Клоповского К.С. и спросили о номере денежного перевода.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной преступной группы, в точно неустановленное следствием время, но не ранее 12 мая 2014 года, Киселев Вадим Андреевич, действуя в соответствии с ранее данными ему неустановленными следствием соучастниками указаниями, находясь дополнительном офисе № 142, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Валовая, д. 2/44 «Сбербанк России» (ОАО), осуществил получение денежных средств на сумму 170.000 рублей.

- 13 мая 2014 года, Клоповский К.С. в точно неустановленное следствием время, прибыл в помещение ЗАО «Кредит Европа Банк», расположенного по адресу: г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14, где написал заявление физического лица на перевод денежных средств № 348246661 от 13 мая 2014 года, в результате чего, осуществил перевод денежных средств в размере 200.000 рублей на имя Киселева Вадима Андреевича.

После чего, Фугаров А.С., Прокудова Н.Ю. и неустановленные следствием соучастники, продолжая реализовывать совместный преступный план организованной преступной группы, находясь в офисном помещении, расположенном по вышеуказанному адресу, в неустановленный период времени, но не позднее 13 мая 2014 года, более точное время не установлено, осуществили телефонные звонки на абонентские номера Клоповского К.С., и спросили о номере денежного перевода.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной преступной группы, 13 мая 2014 года, в 15 часов 24 минут, Киселев Вадим Андреевич, действуя в соответствии с ранее данными ему неустановленными следствием соучастниками указаниями, находясь в помещении дополнительного офиса «Кутузовский проспект» ОАО «Бинбанк», расположенного по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 8 осуществил получение денежных средств на сумму 200.000 рублей.

- 16 мая 2014 года Клоповский К.С. в точно неустановленное следствием время, прибыл в помещение ЗАО «Кредит Европа Банк», расположенного по адресу: г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14, где написал заявление физического лица на перевод денежных средств № 876064722 от 16 мая 2014 года, в результате чего, осуществил перевод денежных средств в размере 250.000 рублей на имя Киселева Вадима Андреевича.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной преступной группы, 16 мая 2014 года, в 18 часов 43 минуты, Киселев Вадим Андреевич, действуя в соответствии с ранее данными ему неустановленными следствием соучастниками указаниями, находясь в помещении дополнительного офиса «Кутузовское» ОАО «Уралсиб», расположенного по адресу: г. Москва, пр. Кутузовский, д. 27 осуществил получение денежных средств на сумму 250.000 рублей.

- 16 мая 2014 года, Клоповский К.С., в точно неустановленное следствием время, прибыл в помещение Дополнительного офиса № 9038/698 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 68/10, где написал заявление о денежном переводе «Колибри» № 128591872 от 16 мая 2014 года, в результате чего, посредством платежной системы «Колибри», осуществил перевод денежных средств в размере 200.000 рублей, на имя Киселева Вадима Андреевича.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной преступной группы, 16 мая 2014 года, в точно неустановленное время, Киселев Вадим Андреевич, находясь в помещении дополнительного офиса № 031 «Сбербанк России» (ОАО), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 3, действуя в соответствии с ранее данными ему неустановленными следствием соучастниками указаниями, осуществил получение денежных средств на сумму 200.000 рублей.

Полученные денежные средства, в суммах 38.000 рублей, 98.800 рублей, 500.000 рублей, 481.630 рублей, 500.000 рублей, 500.000 рублей, 500.000 рублей, 30.000 рублей, неустановленным следствием лицом, представляющимся «Железняковым Алексеем Владимировичем», а также денежные средства в суммах 170.000 рублей , 200.000 рублей, 250.000 рублей и 200.000 рублей – Киселевым Вадимом Андреевичем, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, были переданы неустановленным следствием соучастникам преступления, для их распределения между всеми участниками организованной преступной группы.

В результате своей преступной деятельности в отношении Клоповского К.С., - Прокудова Н.Ю., Фугаров А.С., и неустановленные следствием соучастники, действуя организованной группой, путем обмана, похитили денежные средства, принадлежащие Клоповскому К.С. на общую сумму 3.468.430 рублей.

Полученный в ходе всех этапов совершения преступления в отношении Клоповского К.С. преступный доход распределялся неустановленным следствием организатором преступления, среди всех соучастников преступной группы с учетом «вклада» каждого в совершенное преступление.

Таким образом, Фугаров А.С. совместно с Прокудовой Н.Ю. и неустановленными следствием лицами, действуя в составе организованной группы, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих *, Ковалеву А.В. и Клоповскому К.С., в сумме 3.842.830 рублей, что является особо крупным размером.

Фугаров А.С., Горбатенко С.Н., Прокудова Н.Ю., Жевтяк А.Н., Трошин В.В., Джалилова А.К., Опрятова Е.Н. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, а именно:

Так, установленное следствием лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее - установленное лицо) совместно с неустановленными следствием соучастниками, имея умысел на систематическое совершение тяжких преступлений корыстной направленности, а именно – путем обмана, совершение хищения чужого имущества социально не защищенных граждан (лицах престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, а именно хищение денежных средств граждан, ранее приобретавших биологически активные добавки (амарантовое масло) и товары медицинского назначения, под предлогом якобы полагающихся им государственных компенсационных выплат, под видом оплаты взимания комиссии для подтверждения личности, паспортных данных, страховых сборов и взносов и иных платежей, в период времени до 16 июня 2014 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном следствием месте на территории города Москвы вступил в преступный сговор с неустановленными следствием соучастниками, направленный на реализацию их преступного умысла.

Кроме того установленное лицо объединил и сплотил между собой всех участников, создав тем самым на территории города Москвы сплоченную и устойчивую организованную преступную группу, которую и возглавил.

При этом, созданная организованная преступная группа характеризовалась неоднократностью совершения преступлений, масштабностью и длительностью периода осуществления преступной деятельности, сплоченностью соучастников на основе единого преступного умысла, отработанной системой совершения преступлений, что указывало на устойчивость организованной преступной группы, ее сложную и иерархическую структуру, с распределенными преступными ролями и функциями каждого из ее участников, каждый из которых осознавал, что все планируемые преступления будут совершаться именно в составе организованной преступной группы, что будет требовать от них слаженности и исполнительности.

Все участники организованной преступной группы подчинялись требованиям внутренней иерархии, дисциплины и правилам взаимоотношения, осознавали цель функционирования такой группы и свою принадлежность к ней.

На первоначальном этапе создания преступной группы, установленное лицо совместно неустановленными следствием лицами, определили направление совместной деятельности, имеющей целью нарушение охраняемых законом имущественных прав граждан мошенническим путем, и, с целью прямого получения материальной выгоды, разработали детальный преступный план, на длительный период деятельности, заключавшийся в распределении ролей между членами организованной преступной группы, организации материально- технического обеспечения деятельности организованной группы, и разработке способов совершения и сокрытия совершенного преступления, принятии мер безопасности в отношении всех соучастников преступной группы, в конспирации и распределении денежных средств, полученных от преступной деятельности.

Кроме того, с целью увеличения численности организованной группы,

а также для расширения масштаба осуществляемой преступной деятельности, более четкого и налаженного механизма совершения преступления, планировалось вовлечение новых членов в состав организованной группы, посвящение их в общий преступный умысел, цели и задачи функционирования организованной группы, определение и разъяснение их ролей и конкретных действий в совершении планируемого преступления.

Разработанный преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в деятельности организованной преступной группы;

- приискание нежилого помещения, в котором будет функционировать организованная преступная группа и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерами, ноутбуками, телефонами, бумагами для записей, канцелярскими принадлежностями и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание телефонных баз данных для получения необходимой информации о социально не защищенных граждан (лицах престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих), зарегистрированных на территории Российской Федерации с указанием в них анкетных данных такой категории граждан, их адреса регистраций и номера телефонов;

- приискание информации о социально не защищенных граждан

(лицах престарелого возраста), которые ранее приобретали биологически активные добавки;

- приискание средств сотовой связи для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими и введение их в заблуждение относительно якобы выплаты им денежной компенсации за ранее приобретенными ими биологические активные добавки, а также общения между соучастниками организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления в отношении каждого из потерпевших (индивидуальный подбор способов и методов воздействия на каждого, конкретного человека (потерпевшего), в зависимости от складывающейся обстановки), подбор способов совершения и сокрытия преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств, складывающихся при общении с каждым из потерпевших;

- разработка алгоритма разговора для его использования членами организованной преступной группы, осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, и сообщение им ложной информации относительно контрафактности ранее приобретенных ими препаратов (биологических добавок), задержания лиц, виновных в совершении данного преступления, и в связи с этим, о возможности получения компенсационного сертификата за них;

- подбор вымышленных псевдонимов и должностей, для осуществления разговоров с потерпевшими, вызывающих чувство доверия и защищенности у населения – следователи следственного комитета при прокуратуре РФ, сотрудники Роспотребнадзора, сотрудники «Сбербанка России» (ОАО);

- обучение специальной терминологии соучастников организованной преступной группы для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств граждан;

- координация деятельности соучастников организованной преступной группы;

- обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности, путем инструктирования соучастников, общавшихся по телефону с потерпевшими о необходимости сообщения последним вымышленных данных о себе, а также еженедельная смена телефонных аппаратов, запрет на осуществление телефонных звонков гражданам с личных мобильных телефонов;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами, исходя из «вклада» каждого ее участника в совершенное преступление.

При этом, на стадии подготовки, к совершению планируемого преступления, установленным лицом и неустановленными следствием соучастниками преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно неустановленный период времени, но не позднее июня 2014 года было подобрано офисное помещение, расположенное на территории ООО «РОИ-Инвест», по адресу:

Московская область, г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская стр. 23 (Юридический адрес: Московская область, г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская д. 25).

После чего, с целью создания видимости законности и правомерности их будущей преступной деятельности, а также видимости осуществления законной предпринимательской деятельности, установленным лицом не позднее 16 июня 2014 года, были созданы условия для заключения договора аренды офисного помещения, расположенного на 10 этаже ООО «РОИ-Инвест» по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская стр. 23, при этом предоставлены сведения для заключения договора аренды об ИП «Васильева». В действительности, ИП «Васильева» по вышеуказанному адресу свою предпринимательскую деятельность не осуществляло.

После чего, в точно неустановленное следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах, осуществили действия, направленные на обеспечение социально-бытовых условий в указанном офисном помещении, необходимых для обеспечения бесперебойной и комфортной работы соучастников преступления.

Определив направление преступной деятельности вышеуказанной преступной группы, установленное лицо совместно с неустановленными соучастниками, в неустановленном следствием месте, в точно неустановленный период времени, до 16 июня 2014 года, посвятил в общий преступный умысел и вовлек в состав организованной преступной группы Фугарова А.С., которому сообщил общие цели, задачи и направление деятельности организованной преступной группы, и который, понимая, что планируемая преступная деятельность будет затрагивать длительный период времени, и будет совершаться именно в составе организованной преступной группы, согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем самым на постоянной основе вступив в состав организованной преступной группы.

В соответствии с разработанным преступным планом, на установленное лицо была возложена руководящая преступная роль в совершении планируемого преступления, и следующие обязанности:

- привлечение соучастников в совершение планируемого преступления, отведение им преступных ролей, объяснение последним целей и задач организованной преступной группы, а также их конкретные действия при совершении преступления;

- приискание телефонных баз данных для получения необходимой информации о социально не защищенных граждан на территории Российской Федерации с указанием в них анкетных данных такой категории граждан, их адреса регистраций и номера телефонов;

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности организованной преступной группы;

- приискание информации о людях, ранее приобретавших биологически активные добавки – амарантовое масло;

- координация деятельности участников преступной группы, и ограничение их контактов между собой, в конспиративных целях;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств граждан, ранее приобретавших биологически активные добавки;

- приискание и обеспечение соучастников организованной преступной группы, осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, инструкциями с дословным текстом разговора, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников государственных органов и иных организаций, вызывающих доверие и чувство защищенности у населения - следственного комитета при прокуратуре РФ, «Сбербанка России» (ОАО), Роспотребнадзора;

- осуществление обучения участников организованной преступной группы, в том числе и методам и способам ведения разговора при общении с лицами

( в том числе и престарелыми и пожилыми) ранее приобретавшими биологически активные добавки (амарантовое масло), специальной терминологии, необходимой при работе с потерпевшими;

- контроль за процессом распределения преступного дохода, включая определение размера вознаграждения соучастникам организованной преступной группы с учетом «вклада» каждого ее соучастника в преступление и финансирование механизма преступной деятельности;

- координация деятельности лиц, осуществлявших получение денежных средств по денежным переводам, осуществленных обманутыми гражданами, то есть обеспечение достижения преступного результата, определенного вышеназванными целями существования организованной преступной группы;

- непосредственное получение денежных средств, полученных по переводам от потерпевших.

На вовлеченного в деятельность организованной преступной группы Фугарова А.С. установленным лицом была возложена также руководящая роль, при совершении преступления, и следующие обязанности:

- привлечение соучастников в совершение планируемого преступления, отведение им преступных ролей, объяснение последним целей и задач организованной преступной группы, а также их конкретные действия при совершении преступления;

- приискание средств сотовой связи для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими и введение их в заблуждение относительно якобы выплаты им денежной компенсации за ранее приобретенными ими биологические активные добавки, а также общения между соучастниками организованной преступной группы.

Так, Фугаров А.С., на стадии подготовки к планируемому преступлению, а в дальнейшем, и в ходе осуществления такового, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном следствием месте подобрал для участников организованной преступной группы мобильные аппараты марки NOKIA и SAMSUNG, а также, в целях обеспечения конспиративности осуществляемой деятельности сим-карты различных операторов города Москвы;

- приискание и обеспечение соучастников организованной преступной группы, осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, инструкциями с дословным текстом разговора, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников государственных органов и иных организаций, вызывающих доверие и чувство защищенности у населения - следственного комитета при прокуратуре РФ, «Сбербанка России» (ОАО), Роспотребнадзора;

- осуществление обучения участников организованной преступной группы, в том числе и методам и способам ведения разговора при общении с лицами (в том числе и престарелыми и пожилыми) ранее приобретавшими биологически активные добавки;

Так, Фугаров А.С. еженедельно устраивал обучающие семинары, подготавливал и передавал участникам организованной преступной группы, специально подготовленные инструкции с разработанным алгоритмом разговора для его использования членами организованной преступной группы, осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, сообщал о необходимости контроля за входной дверью, каждым из участников организованной преступной группы, осуществлявшим телефонные переговоры;

- координация деятельности участников преступной группы, и ограничение их контактов между собой, в конспиративных целях;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств граждан, ранее приобретавших биологически активные добавки;

- координация деятельности лиц, осуществлявших получение денежных средств по денежным переводам, осуществленных обманутыми гражданами, то есть обеспечение достижения преступного результата, определенного вышеназванными целями существования организованной преступной группы;

- получение денежных средств, полученных по переводам от потерпевших;

- осуществление контроля за количеством похищенных денежных средств, и обманутых людей, обновление базы с информацией о социально незащищенных гражданах, составление ежедневного отчета по денежным средствам, полученным от потерпевших и передача их установленному лицу;

- контроль за процессом распределения преступного дохода, включая определение размера вознаграждения соучастникам организованной преступной группы с учетом «вклада» каждого ее соучастника в преступление и финансирование механизма преступной деятельности.

На стадии подготовки к планируемому преступлению, а в дальнейшем, и в ходе его осуществления, Фугаров А.С., действуя в соответствии с возложенными на него преступными обязанностями, руководствуясь вышеописанной преступной мотивацией и корыстными намерениями, в целях увеличения масштаба осуществляемой преступной деятельности организованной преступной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 19 июня 2014 года, находясь в неустановленном следствием месте, вовлек в совершение преступной деятельности Прокудову Н.Ю. и Опрятову Е.Н., в неустановленное следствием время, примерно в конце июня 2014 года Трошина В.В., в неустановленное следствием время, примерно в конце августа 2014 года Жевтяка А.Н., Джалилову А.К., Карабасова Э.К., Горбатенко С.Н.

При этом, Прокудовой Н.Ю., Опрятовой Е.Н., Карабасову Э.К., Горбатенко С.Н., Жевтяку А.Н., Джалиловой А.К., Трошину В.В.

он (Фугаров А.С.) объяснил цели и задачи организованной преступной группы, и пояснил разработанный преступный план, и их будущие преступные действия, в составе организованной преступной группы, направленные на хищение денежных средств, лиц, ранее приобретавших биологические активные добавки (амарантовое масло), в том числе и престарелых.

В свою очередь, Прокудова Н.Ю., Опрятова Е.Н., Карабасов Э.К., Горбатенко С.Н., Жевтяк А.Н., Джалилова А.К., Трошин В.В. понимая, что планируемое преступление, будет затрагивать длительный период времени, и совершаться именно в составе организованной преступной группы, согласились на выполнение отведенной им преступной роли, тем самым, на постоянной основе, вступив в организованную преступную группу, под общим руководством установленного лица и Фугарова А.С.

В обязанности Прокудовой Н.Ю., Опрятовой Е.Н., Карабасова Э.К., Горбатенко С.Н., Жевтяка А.Н., Джалиловой А.К., Трошина В.В. входили следующие обязанности:

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории Российской Федерации;

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников государственных органов и организаций, вызывающих у населения чувство доверия и защищенности – следователем следственного комитета при прокуратуре РФ, сотрудником «Сбербанка России» (ОАО), сотрудником Роспотребнадзора, и сообщая им заведомо ложную информацию об уголовном деле, якобы возбужденном по факту реализации контрафактной продукции – биологических добавок, и положенной потерпевшим в связи с этими событиями денежной компенсации;

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

Преступной ролью неустановленных следствием лиц было:

- обеспечение организованной и бесперебойной системы получения денежных средств по переводам, осуществленным потерпевшими;

- передача указанных денежных средств, для их распределения между участниками организованной преступной группы – установленному лицу или Фугарову А.С.

Также, на стадии подготовки к планируемым преступлениям, установленным лицом и неустановленными следствием лицами, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее 16 июня 2014 года, позднее была приискана информация о социально не защищенных гражданах (лицах престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории Российской Федерации с указанием анкетных данных такой категории граждан, их адреса регистраций и номеров телефонов, и, которая, в дальнейшем была передана ему Фугарову А.С. для ее распределения между всеми участниками преступления.

Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы выразилась в следующем:

В точно неустановленный период времени, но не позднее августа 2014 года Прокудова Н.Ю., Трошин В.В., Опрятова Е.Н., действуя в соответствии с отведенным им преступным ролям, находясь на 10 этаже офисного помещения ООО «РОИ- Инвест», расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, стр. 23 и под руководством установленного лица и Фугарова А.С., используя заранее приисканные средства связи – (мобильные телефоны марки Nokia) осуществили ряд телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан, информация о которых ранее также была приискана и предоставлена Фугаровым А.С. и установленным лицом.

В результате осуществления ряда звонков, позвонив по абонентскому номеру телефона 8-495-429-59-45, принадлежащий Ивановой Л.Д., которая находилась по адресу: г. Москва, ул. Островитянова, д. 43, корп. 1, кв. 38, поочередно подменяя друг друга, путем обмана, представляясь Ивановой Л.Д. вымышленными именами, в том числе и якобы «заместителем министра финансов РФ», вышеперечисленные участники организованной преступной группы выяснили у последней информацию о приобретении ей биологически активных добавок (амарантового масла). Убедившись в приобретении Ивановой Л.Д. данных препаратов, вышеперечисленные участники организованной преступной группы, заведомо зная о ложности предоставляемой ими информации, сообщили Ивановой Л.Д. о том, что на рассмотрении Басманного районного суда города Москвы находится уголовное дело, возбужденное в отношении организованной группы лиц, которые реализовывали контрафактную продукцию - биологические добавки, ранее приобретенные Ивановой Л.Д., в связи с чем, ей положена компенсационная выплата на сумму 380.000 рублей, которая в настоящий момент лежит на расчетном счете, открытом в одном из банков города Тюмень. При этом, зная о том, что Иванова Л.Д. является пожилым, легко убеждаемым человеком, Прокудова Н.Ю., Трошин В.В., Опрятова Е.Н., действуя под непосредственным руководством Фугарова А.С. и общим руководством установленного лица сообщили Ивановой Л.Д. о том, что для получения компенсационной выплаты ей необходимо перечислить 10 % от указанной суммы денежных средств (38.000 рублей) в качестве комиссии за их получение. Денежные средства Ивановой Л.Д., надлежало перечислись посредством платежной системы «*», в точно неустановленном следствием Банке, расположенном по адресу: город Москва, ул. Профсоюзная, д. 104, либо проследовать в город Тюмень и лично внести указанные денежные средства на расчетный счет Банка.

Иванова Л.Д., будучи, таким образом, введенной в заблуждение, относительно того, что ей действительно предлагают компенсационные выплаты согласилась на данное предложение, однако, не имея данной суммы, попросила вышеперечисленных участников организованной преступной группы, поочередно представляющихся ей якобы «заместителем министра финансов РФ» перезвонить ей через некоторое время.

При этом, все вышеперечисленные участники организованной преступной группы сообщали друг другу информацию относительно статуса денежного перевода Ивановой Л.Д., и в случае невозможности дальнейшего участия одного из соучастников в совершении преступления, согласно отведенной им роли должны были выполнить преступные обязанности последнего.

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее августа 2014 года, продолжая реализовывать совместный преступный план организованной преступной группы, Прокудова Н.Ю., Трошин В.В., Опрятова Е.Н. действуя согласно отведенным им преступным ролям, под непосредственным руководством Фугарова А.С. и общим руководством установленного лица, находясь в офисном помещении, расположенном на 10 этаже ООО «РОИ-Инвест», по адресу: Московская область, город Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, стр. 23 осуществили телефонный звонок Ивановой Л.Д. и, введя Иванову Л.Д. в заблуждение относительно истинности их намерений и выплаты ей денежной компенсации, продолжили склонять ее к перечислению им денежных средств в сумме 38.000 рублей в качестве комиссии по компенсационной выплате, которая якобы должна была быть выплачена Ивановой Л.Д.

В свою очередь Иванова Л.Д., не имея в собственности указанной суммы денежных средств, а также осознав, что ее обманывают, перечислять денежные средства отказалась.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, в точное неустановленное следствием время, но не позднее 28 августа 2014 года, Горбатенко С.Н., Джалилова А.К.,

Трошин В.В., Опрятова Е.Н., Жевтяк А.Н., Карабасов Э.К., находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах получили информации о том, что не позднее 14 мая 2014 года, Фугаровым А.С. и Прокудовой Н.Ю., ранее осуществлявшим аналогичную преступную деятельность в составе организованной преступной группы в отношении социально незащищенной категории граждан, путем обмана, были похищены денежные средства, принадлежащие Ковалеву А.В. на общую сумму в размере 68.000 рублей. При этом, при неустановленных следствием обстоятельствах, Горбатенко С.Н., Джалилова А.К., Трошин В.В., Опрятова Е.Н., Жевтяк А.Н., Карабасов Э.К. получили информацию о том, что введенный в заблуждение Ковалев А.В., также перечислял денежные средства с целью получения компенсационных выплат по ранее приобретенным им лекарственным препаратам – биологическим добавкам.

После чего, 28 августа 2014 года, действуя в соответствии с отведенными им преступным ролям, под руководством установленного лица и Фугарова А.С., находясь на 10 этаже офисного помещения ООО «РОИ- Инвест», расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, стр. 23 Горбатенко С.Н., Джалилова А.К., Трошин В.В., Опрятова Е.Н., Жевтяк А.Н., Карабасов Э.К., используя заранее приисканные средства связи – (мобильные телефоны марки Nokia) осуществили ряд телефонных звонков на абонентский номер 8-963-611-74-18, принадлежащий Ковалеву А.В., который проживал по адресу: город Москва, ул. Новочеремушкинская д. 50, кв. 877, и поочередно подменяя друг друга, путем обмана, представляясь Ковалеву А.В. вымышленными именами, в том числе и якобы «Сотрудником Роспотребнадзора» - «Малаховым Геннадием Сергеевичем», зная о том, что Ковалев А.В. является пожилым, легко убеждаемым человеком, сообщили последнему о том, что для получения денежной компенсации за ранее приобретенные им лекарственные препараты - биологические добавки, необходимо совершить еще одно перечисление денежных средств на сумму 135.000 рублей на имя их сотрудника – Безруковой Анны Андреевны, при этом указав на факт того, что переведенные им денежные средства он получит назад, совместно с компенсационной выплатой.

Ковалев А.В., будучи введенным в заблуждение, относительно того, что ему действительно предлагают компенсационные выплаты согласился на данное предложение.

После чего, 28 августа 2014 года, точное время следствием не установлено, Ковалев А.В. прибыл в помещение дополнительного офиса «Можайский» КБ «Интеркоммерц» (ООО) (юридический адрес: г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 2-4-6, стр. 10), расположенный по адресу: г. Москва, Можайское шоссе, д. 19, где написал заявление физического лица на перевод денежных средств № 656693538 от 28 августа 2014 года, в результате чего, посредством платежной системы «*», осуществил перевод денежных средств в размере 135.000 рублей на имя Безруковой Анны Андреевны.

После чего, продолжая реализовывать совместный преступный план организованной преступной группы, Прокудова Н.Ю., Горбатенко С.Н., Джалилова А.К., Трошин В.В., Опрятова Е.Н., Жевтяк А.Н., Карабасов Э.К. согласно отведенным им преступным ролям, под непосредственным руководством Фугарова А.С. и общим руководством установленного лица, находясь по вышеуказанному адресу, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 августа 2014 года, осуществили телефонный звонок Ковалеву А.В. и спросили о номере денежного перевода.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной преступной группы, в неустановленное следствием время, 28 августа 2014 года примерно 15 часов 26 минут, неустановленное следствием лицо, представляясь «Безруковой Анной Андреевной», действуя в соответствии с ранее данными ему неустановленными следствием соучастниками указаниями, находясь в помещении дополнительного офиса «Центральный» АКБ «Российский капитал» (ПАО), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Молчановка, д. 21А, осуществило получение денежных средств по переводу Ковалева А.В. в размере 135.000 рублей, после чего передало указанные денежные средства неустановленным следствием соучастникам преступления, которые, в свою очередь, передали денежные средства установленному лицу для распределения их между участниками организованной преступной группы.

В продолжение реализации преступного плана, 28 августа 2014 года, Прокудова Н.Ю., Горбатенко С.Н., Джалилова А.К., Трошин В.В., Опрятова Е.Н., Жевтяк А.Н., Карабасов Э.К. в неустановленное следствием время, находясь в офисном помещении, расположенном на 10 этаже ООО «РОИ-Инвест» по адресу: г. Москва, ул. 3-я Крестьянская, стр. 23 осуществили ряд телефонных звонков на абонентский номер телефона 8-963-611-74-18, принадлежавший Ковалеву А.В. и, действуя согласно отведенной им преступной роли, постоянно подменяя друг друга, представляясь вымышленным именем якобы «Сотрудником Роспотребнадзора» - «Малаховым Геннадием Сергеевичем» сообщили Ковалеву А.В. о том, что для получения компенсационной выплаты необходимо заплатить еще ряд сборов и выплат, однако, заведомо зная о ложности сообщаемой ими информации, указали Ковалеву А.В. на факт того, что все перечисленные им денежные средства будут ему возвращены совместно с компенсационными выплатами, тем самым склоняя Ковалева А.В. на осуществление им перечислений денежных средств.

При этом, выше перечисленные участники организованной преступной группы, будучи осведомленными о совершении противоправных действий в отношении Ковалева А.В. сообщали друг другу информацию относительно статуса денежного перевода последнего и в случае невозможности дальнейшего участия одного из соучастников в совершении преступления, согласно отведенной им преступной роли должны были выполнить преступные обязанности последнего.

В свою очередь, Ковалев А.В., будучи введенным в заблуждение, относительно якобы подлежащих ему компенсационных выплат за приобретенные ранее биологические добавки, осуществил ряд переводов денежных средств:

- 28 августа 2014 года, точное время следствием не установлено,

Ковалев А.В. прибыл в помещение дополнительного офиса «Можайский» КБ «Интеркоммерц» (ООО) (юридический адрес: г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 2-4-6, стр. 10), расположенный по адресу: г. Москва, Можайское шоссе, д. 19, где написал заявление физического лица на перевод денежных средств № 824551368 от 28 августа 2014 года, в результате чего, посредством платежной системы «*», осуществил перевод денежных средств в размере 50.000 рублей на имя Безруковой Анны Андреевны.

- 28 августа 2014 года, точное время следствием не установлено, Ковалев А.В. прибыл в помещение дополнительного офиса «Можайский» КБ «Интеркоммерц» (ООО) (юридический адрес: г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 2-4-6, стр. 10), расположенный по адресу: г. Москва, Можайское шоссе, д. 19, где написал заявление физического лица на перевод денежных средств № 142677849 от 28 августа 2014 года, в результате чего, посредством платежной системы «*», осуществил перевод денежных средств в размере 83.000 рублей на имя Безруковой Анны Андреевны.

- 29 августа 2014 года, точное время следствием не установлено, Ковалев А.В. прибыл в помещение операционного офиса «Молодежный» ОАО Банк «Тульский Промышленник» (В настоящий момент ПАО Банк «Тульский Промышленник», приказом Банка России от 27.07.2015 г. № ОД-1790 отозвана лицензия на осуществление банковских операций), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ярцевская, д. 22, стр. 11, где написал заявление физического лица на перевод денежных средств № 744306633 от 29 августа 2014 года, в результате чего, посредством платежной системы «*», осуществил перевод денежных средств в размере 200.000 рублей на имя Безруковой Анны Андреевны.

- 01 сентября 2014 года, не позднее в 15 часов 24 минуты, Ковалев А.В. прибыл в помещение торговой точки Беловежская (Пятерочка) М879 Филиала «Московский» ООО «Евросеть-Ритейл», расположенной по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 1/2, где посредством платежной системы «*» осуществил перевод денежных средств № 383783599 в размере 30.000 рублей на имя Демидовой Ирины Васильевны.

- 02 сентября 2014 год, точное время следствием не установлено, Ковалев А.В. прибыл в помещение дополнительного офиса № 9038/1106 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 4 где написал заявление физического лица на перевод денежных средств № 131086126 от 02 сентября 2014 года, в результате чего, посредством платежной системы «Колибри» - «Сбербанк России» (ОАО), осуществил перевод денежных средств в размере 86.600 рублей на имя Демидовой Ирины Васильевны.

После осуществления каждого из переводов, продолжая реализовывать совместный преступный план организованной преступной группы, Прокудова Н.Ю., Горбатенко С.Н., Джалилова А.К., Трошин В.В., Опрятова Е.Н., Жевтяк А.Н., Карабасов Э.К. согласно отведенным им преступным ролям, под непосредственным руководством Фугарова А.С. и общим руководством установленного лица, находясь в офисном помещении ООО «РОИ-Инвест», расположенном по вышеуказанному адресу, в неустановленное следствием время, но не ранее 28 августа 2014 года и не позднее 29 августа 2014 года осуществили ряд телефонных звонков, на абонентский номер телефона, принадлежащий Ковалеву А.В., и спросили о номерах вышеуказанных денежных переводов.

В соответствии с ранее разработанным преступным планом, неустановленное следствием лицо, представляющееся «Безруковой Анной Андреевной», действуя в соответствии с ранее данными ему неустановленными следствием соучастниками указаниями, 28 августа 2014 года в 16 часов 26 минут, находясь в дополнительном офисе «Центральный» АКБ «Российский Капитал» (ПАО), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Молчановка, д. 21А, осуществило получение денежных средств по переводу Ковалева А.В. в размере 50.000 рублей.

Так, продолжая осуществлять преступные намерения организованной преступной группы, неустановленное следствием лицо, представляющееся «Безруковой Анной Андреевной», действуя в соответствии с ранее данными ему

неустановленными следствием соучастниками указаниями, 28 августа 2014 года в 12 часов 55 минут, находясь в дополнительном офисе «Кутузовский» Акционерного Общества Банк «Северный Морской Путь» (СМП Банк) (юридический адрес: г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11), расположенного по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, стр. 23, к. 1 осуществило получение денежных средств по переводу Ковалева А.В. в размере 83.000 рублей.

Продолжая осуществлять преступные намерения организованной преступной группы, неустановленное следствием лицо, представляющееся «Безруковой Анной Андреевной», действуя в соответствии с ранее данными ему неустановленными следствием соучастниками указаниями, 29 августа 2014 года в 17 часов 59 минут, находясь в дополнительном офисе «Кутузовский 2» Акционерного Общества Банк «Северный Морской Путь» (СМП Банк) (юридический адрес: г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11), расположенного по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 8 осуществило получение денежных средств по переводу Ковалева А.В. в размере 200.000 рублей.

Продолжая осуществлять преступные намерения организованной преступной группы, неустановленное следствием лицо, представляющееся «Демидовой Ириной Васильевной», действуя в соответствии с ранее данными ему неустановленными следствием соучастниками указаниями, в неустановленное следствием время, но не ранее 02 сентября 2014 года, находясь в неустановленном следствием месте осуществило получение денежных средств по переводу Ковалева А.В. в размере 30.000 рублей.

Продолжая осуществлять преступные намерения организованной преступной группы, неустановленное следствием лицо, представляющееся «Демидовой Ириной Васильевной», действуя в соответствии с ранее данными ему неустановленными следствием соучастниками указаниями, в точно неустановленное следствием время, не ранее 01 сентября 2014 года, находясь в точно неустановленном следствием месте, осуществило получение денежных средств по переводу Ковалева А.В. в размере 86.600 рублей.

В результате своей преступной деятельности в отношении Ковалева А.В. - Прокудова Н.Ю., Горбатенко С.Н., Джалилова А.К., Трошин В.В., Опрятова Е.Н., Жевтяк А.Н., Карабасов Э.К., Фугаров А.С., установленное лицо и неустановленные следствием соучастники, действуя организованной преступной группой, путем обмана, похитили денежные средства Ковалева А.В. на общую сумму 584.600 рублей.

Полученный в ходе всех этапов совершения преступления в отношении Ковалева А.В. преступный доход, по указанию установленного лица, распределялся Фугаровым А.С., среди всех соучастников преступной группы с учетом «вклада» каждого в совершенное преступление.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, 26 августа 2014 года в дневное время суток, более точно время не установлено Прокудова Н.Ю., Горбатенко С.Н., Джалилова А.К., Трошин В.В., Опрятова Е.Н., Жевтяк А.Н., Карабасов Э.К., действуя в соответствии с отведенным им преступным ролям, находясь на 10 этаже офисного помещения ООО «РОИ-Инвест», расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, стр. 23 и под руководством установленного лица и Фугарова А.С., используя заранее приисканные средства связи – (мобильные телефоны марки Nokia) осуществили ряд телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан, информация о которых ранее также была приискана и предоставлена Фугаровым А.С. и установленным лицом.

В результате осуществления ряда звонков, позвонив по абонентскому номеру телефона 8-495-421-66-26, принадлежащий Родиной Ж.И., которая находилась по адресу: г. Москва, ул. Голубинская, д. 9, кв. 438, поочередно подменяя друг друга, путем обмана, представляясь Родиной Ж.И. вымышленными именами, в том числе и якобы сотрудником Банка России – «Третьяковым Виктором Петровичем», вышеперечисленные участники организованной преступной группы выяснили у последней информацию о приобретении ей биологически активных добавок – амарантовое масло, а также о действий данного препарата на организм Родиной Ж.И. Убедившись в том что, данный препарат на Родину Ж.И. не подействовал, вышеперечисленные участники организованной преступной группы, заведомо зная о ложности предоставляемой ими информации, сообщили Родиной Ж.И. о том, что она является якобы потерпевшей по уголовному делу, возбужденному в связи с распространением контрафактной продукции биологических добавок - амарантового масла, в связи с чем, ей положена компенсационная выплата на сумму 380.000 рублей. После чего, продолжая реализовывать свои преступные намерения, и зная о том, что Родина Ж.И. относится к категории наименее защищенных социальных граждан, является пожилым, легко убеждаемым человеком, Прокудова Н.Ю., Горбатенко С.Н., Джалилова А.К., Трошин В.В., Опрятова Е.Н., Жевтяк А.Н., Карабасов Э.К. поочередно подменяя друг друга действуя под руководством Фугарова А.С. и установленного лица, сообщили Родиной Ж.И., информацию о том, что для получения компенсационной выплаты ей необходимо заплатить в Банк 10 % от указанной суммы, то есть 38.000 рублей.

Родина Ж.И., будучи введенной в заблуждение, относительно того, что ей действительно предлагают компенсационные выплаты согласилась на данное предложение.

Получив от Родиной Ж.И. согласие, на осуществление денежного перевода, Прокудова Н.Ю., Горбатенко С.Н., Джалилова А.К., Трошин В.В., Опрятова Е.Н., Жевтяк А.Н., Карабасов Э.К., находясь на 10 этаже офисного помещения, расположенного по вышеуказанному адресу, подыскали информацию о том что, денежный перевод Родина Ж.И. может совершить посредством системы «*» в ПАО «РГС Банк» ( юридический адрес: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2), отделение которого располагалось недалеко от места проживания Родиной Ж.И. а именно по адресу: город Москва, ул. Тарусская, д. 18, корп. 1.

При этом, выше перечисленные участники организованной преступной группы, будучи осведомленными о совершении противоправных действий в отношении Родиной Ж.И. сообщали друг другу информацию относительно статуса денежного перевода последней и в случае невозможности дальнейшего участия одного из соучастников в совершении преступления, согласно отведенной им преступной роли должны были выполнить преступные обязанности последнего.

Продолжая реализовывать преступные намерения, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом, вышеперечисленные участники организованной преступной группы, в точно неустановленное следствием время, но до 26 августа 2014 года, находясь на 10 этаже офисного помещения, расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, стр. 23 осуществили телефонный звонок на вышеуказанный абонентский номер Родиной Ж.И., и, представившись вымышленным псевдонимном – якобы «сотрудником Банка России» - «Николаевой Ириной Александровной», сообщили ей данную информацию,

Продолжая реализовывать преступный план организованной преступной группы, Прокудова Н.Ю., Горбатенко С.Н., Джалилова А.К., Трошин В.В., Опрятова Е.Н., Жевтяк А.Н., Карабасов Э.К. действуя под руководством его Фугарова А.С. и установленного лица, осуществили звонок на абонентский номер телефона, принадлежащий Родиной Ж.И. (8-495-421-66-26) и сообщили ей данную информацию, при этом указали на факт того, что денежный перевод Родина Ж.И. должна осуществить посредством системы «*» на имя Безруковой Анны Андреевны, указав Родиной Ж.И. паспортные данные последней.

После чего, 26 августа 2014 года, точное время следствием не установлено, Родина Ж.И. прибыла в помещение дополнительного офиса «ВСОП «Ясенево» ПАО «Росгосстрах Банк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Тарусская, д. 18, корп. 1, где написала заявление физического лица на перевод денежных средств № 965922784 от 26 августа 2014 года, в результате чего, посредством платежной системы «*», осуществила перевод денежных средств в размере 38.000 рублей на имя Безруковой Анны Андреевны и о чем ей, Родиной Ж.И., был выдан приходный кассовый ордер № 239135 от 26 августа 2014 года.

После чего, продолжая реализовывать совместный преступный план организованной преступной группы, Прокудова Н.Ю., Горбатенко С.Н., Джалилова А.К., Трошин В.В., Опрятова Е.Н., Жевтяк А.Н., Карабасов Э.К. согласно отведенным им преступным ролям, под непосредственным руководством Фугарова А.С. и общим руководством установленного лица, находясь по вышеуказанному адресу, 26 августа 2014 года, в дневное время суток, более точное время не установлено, осуществили телефонный звонок Родиной Ж.И. и спросили о номере денежного перевода.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной преступной группы, 26 августа 2014 года в 14 часов 41 минуту, неустановленное следствием лицо, находясь в помещении дополнительного офиса «БИЗНЕС ЦЕНТР ФРУНЗЕНСКИЙ» «Уралсиб» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, д. 8, действуя в соответствии с ранее данными неустановленными следствием соучастниками указаниями, находясь в неустановленном следствием месте, осуществило получение денежных средств по переводу Родиной Ж.И. в размере 38.000 рублей.

В дальнейшем, указанная сумма денежных средств, при неустановленных следствием обстоятельствах была передана установленному лицу и Фугарову А.С. для распределения их между участниками организованной преступной группы.

Продолжая реализовывать преступные намерения, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом, Прокудова Н.Ю., Горбатенко С.Н., Джалилова А.К., Трошин В.В., Опрятова Е.Н., Жевтяк А.Н., Карабасов Э.К. согласно отведенным им преступным ролям, под непосредственным руководством Фугарова А.С. и общим руководством установленного лица, в период времени с 26 августа 2014 года по 02 сентября 2014 года, находясь на 10 этаже офисного помещения, расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, стр. 23 осуществили ряд телефонных звонков на абонентский номер Родиной Ж.И. (8-495-421-66-26), и, представляясь якобы «сотрудником Банка России» - «Николаевой Ириной Александровной», сообщили о том, что ей о том, что для получения компенсационной выплаты необходимо заплатить кассовые сборы, а также сборы за доставку ей денежных средств. При этом, вышеуказанные участники организованной преступной группы, руководствуясь корыстными намерениями, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом, заведомо зная о ложности сообщаемой ими информации, указывали Родиной Ж.И. на факт того, что все перечисленные ей денежные средства будут ей возвращены совместно с компенсационными выплатами, тем самым склоняя Родину Ж.И. на осуществление им перечислений денежных средств.

Родина Ж.И., будучи введенной в заблуждение, относительно якобы подлежащих компенсационных выплат за приобретенные ранее биологические добавки – амарантовое масло, осуществила ряд перевод денежных средств:

- 26 августа 2014 года, точное время следствием не установлено, Родина Ж.И. прибыла в помещение дополнительного офиса «ВСОП «Ясенево» ПАО «Росгосстрах Банк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Тарусская, д. 18, корп. 1, где написала заявление физического лица на перевод денежных средств № 345558148 от 26 августа 2014 года, в результате чего, посредством платежной системы «*», осуществила перевод денежных средств в размере 68.400 рублей, о чем ей, Родиной Ж.И., был выдан приходный кассовый ордер № 23597 от 26 августа 2014 года

- 27 августа 2014 года, точное время следствием не установлено, Родина Ж.И. прибыла в помещение дополнительного офиса «ВСОП «Ясенево» ПАО «Росгосстрах Банк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Тарусская, д. 18, корп. 1, где написала заявление физического лица на перевод денежных средств № 594799435 от 27 августа 2014 года, в результате чего, посредством платежной системы «*», осуществила перевод денежных средств в размере 106.400 рублей, о чем ей, Родиной Ж.И., был выдан приходный кассовый ордер № 241022 от 27 августа 2014 года

- 02 сентября 2014 года, точное время следствием не установлено, Родина Ж.И. прибыла в помещение дополнительного офиса «ВСОП «Ясенево» ПАО «Росгосстрах Банк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Тарусская, д. 18, корп. 1, где написала заявление физического лица на перевод денежных средств № 409495323 от 02 сентября 2014 года, в результате чего, посредством платежной системы «*», осуществила перевод денежных средств в размере 320.000 рублей, о чем ей, Родиной Ж.И., был выдан приходный кассовый ордер № 249772 от 02 сентября 2014года

- 03 сентября 2014 года, точное время следствием не установлено, Родина Ж.И. прибыла в помещение торговой точки «Золотой Вавилон Ясенево MG63», расположенной по адресу: г. Москва, ул. Новоясеневский проспект, д. 11, где, посредством платежной системы «*», осуществила перевод денежных средств № 315994054 в размере 150.000 рублей на имя Демидовой Ирины Васильевны.

- 08 сентября 2014 года в 11 часов 39 минут, Родина Ж.И. прибыла в помещение ЗАО «Связной Логистика» код магазина 01020486, расположенное по адресу: г. Москва, Калужская площадь, д. 1 и, посредством системы «*», осуществила перевод денежных средств № 593789870 в сумме 50.000 рублей,

После чего, продолжая реализовывать совместный преступный план организованной преступной группы, Прокудова Н.Ю., Горбатенко С.Н., Джалилова А.К., Трошин В.В., Опрятова Е.Н., Жевтяк А.Н., Карабасов Э.К. согласно отведенным им преступным ролям, под непосредственным руководством Фугарова А.С. и общим руководством установленного лица, находясь по вышеуказанному адресу, в период времени с 26 августа 2014 года по 08 сентября 2014 года, осуществили ряд телефонных звонков, на вышеуказанный абонентский номер телефона Родиной Ж.И., в ходе разговора с которой узнавали о номерах переводов денежных средств.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной преступной группы, 26 августа 2014 года 18 часов 08 минут, неустановленное следствием лицо, находясь в помещении дополнительного офиса «Парк Культуры» ПАО «Бинбанк», расположенного по адресу: г. Москва, Зубовский бульвар, д. 29, действуя в соответствии с ранее данными неустановленными следствием соучастниками указаниями, осуществило получение денежных средств по переводу Родиной Ж.И. в размере 68.400 рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной преступной группы, 27 августа 2014 года в 13 часов 30 минут, неустановленное следствием лицо, находясь в помещении дополнительного офиса «Петровский парк» АО «Профессионал Банк», расположенного по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 44, действуя в соответствии с ранее данными неустановленными следствием соучастниками указаниями, осуществило получение денежных средств по переводу Родиной Ж.И. в размере 106.400 рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной преступной группы, 02 сентября 2014 года в 15 часов 00 минут, неустановленное следствием лицо, находясь в помещении дополнительного офиса «Земляной Вал» ПАО «Бинбанк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 24/30, действуя в соответствии с ранее данными неустановленными следствием соучастниками указаниями, осуществило получение денежных средств по переводу Родиной Ж.И. в размере 320.000 рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной преступной группы, 08 сентября 2014 года, в 16 часов 23 минуты, неустановленное следствием лицо, находясь в помещении дополнительного офиса «Шмитовский» ОАО «СМП Банк», расположенного по адресу: г. Москва, пр. Шмитовский, д. 16, стр. 1, действуя в соответствии с ранее данными неустановленными следствием соучастниками указаниями, осуществило получение денежных средств по переводу Родиной Ж.И. в размере 50.000 рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной преступной группы, в точно неустановленное следствием время, не ранее 08 сентября 2014 года, неустановленное следствием лицо, представляющееся «Демидовой Ириной Васильевной», находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Москвы, действуя в соответствии с ранее данными неустановленными следствием соучастниками указаниями, осуществило получение денежных средств по переводу Родиной Ж.И. в размере 150.000 рублей.

В дальнейшем, указанные денежные средства, при неустановленных следствием обстоятельствах, были переданы участникам организованной группы, для их дальнейшего распределения.

В результате своей преступной деятельности в отношении Родиной Ж.И. - Прокудова Н.Ю., Горбатенко С.Н., Джалилова А.К., Трошин В.В., Опрятова Е.Н., Жевтяк А.Н., Карабасов Э.К., Фугаров А.С., установленное лицо и неустановленные следствием соучастники, действуя организованной преступной группой, путем обмана, похитили денежные средства Родиной Ж.И. на общую сумму 732.800 рублей.

Полученный в ходе всех этапов совершения преступления в отношении Родиной Ж.И. преступный доход, по указанию установленного лица, распределялся Фугаровым А.С., среди всех соучастников преступной группы с учетом «вклада» каждого в совершенное преступление.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, 16 сентября 2014 года в неустановленное следствием время, примерно до 10 часов 52 минуты, Прокудова Н.Ю., Горбатенко С.Н., Джалилова А.К., Трошин В.В., Опрятова Е.Н., Жевтяк А.Н., Карабасов Э.К., действуя в соответствии с отведенным им преступным ролям, находясь на 10 этаже офисного помещения ООО «РОИ- Инвест», расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, стр. 23 и под руководством установленного лица и Фугарова А.С., используя заранее приисканные средства связи – (мобильные телефоны марки Nokia) осуществили ряд телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан, информация о которых ранее также была приискана и предоставлена им Фугаровым А.С. и установленным лицом.

В результате осуществления ряда звонков, позвонив по абонентскому номеру телефона 8-499-125-16-54, принадлежащему Казакову В.В., который находился по адресу: г. Москва, ул. Бережковая Набережная, д. 8, кв.120, поочередно подменяя друг друга, путем обмана, представляясь Казакову В.В. вымышленными именами, в том числе и якобы «управляющим Сбербанка России (ОАО)», вышеперечисленные участники организованной преступной группы выяснили у последнего информацию о приобретении им биологически активных добавок – амарантового масла. Убедившись в приобретении Казаковым В.В. данных лекарственных препаратов, Прокудова Н.Ю., Горбатенко С.Н., Джалилова А.К., Трошин В.В., Опрятова Е.Н., Жевтяк А.Н., Карабасов Э.К., действуя под общим руководством установленного лица и непосредственно Фугарова А.С., заведомо зная о ложности предоставляемой ими информации, сообщили Казакову В.В. о том, что на рассмотрении Басманного районного суда города Москвы находится уголовное дело, возбужденное в отношении организованной группы лиц, которые продавали контрафактную продукцию - биологические добавки – амарантовое масло, ранее приобретенные Казаковым В.В., в связи с чем, ему положена компенсационная выплата на сумму 350.000 рублей. При этом, зная о том, что Казаков В.В. является пожилым, легко убеждаемым человеком Прокудова Н.Ю., Горбатенко С.Н., Джалилова А.К., Трошин В.В., Опрятова Е.Н., Жевтяк А.Н., Карабасов Э.К., действуя под непосредственным руководством Фугарова А.С. и общим руководством установленного лица, сообщили ему о том, что для получения компенсационной выплаты ему необходимо перечислить 10 % от указанной суммы денежных средств (35.000 рублей) в качестве комиссии за их получение. Денежные средства Казакову В.В. надлежало перечислить на расчетный счет Банка.

Казаков В.В., в свою очередь Прокудовой Н.Ю., Горбатенко С.Н., Джалиловой А.К., Трошину В.В., Опрятовой Е.Н., Жевтяку А.Н.,

Карабасову Э.К., с целью склонения его к перечислению в их адрес денежных средств не поверил, и денежные средства перечислять отказался.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, в точно неустановленный период времени, но не позднее сентября 2014 года Прокудова Н.Ю., Горбатенко С.Н., Джалилова А.К., Трошин В.В., Опрятова Е.Н., Жевтяк А.Н., Карабасов Э.К., действуя в соответствии с отведенным им преступным ролям, находясь на 10 этаже офисного помещения ООО «РОИ-Инвест», расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, стр. 23 и под руководством установленного лица и Фугарова А.С., используя заранее приисканные средства связи – (мобильные телефоны марки Nokia) осуществили ряд телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан, информация о которых ранее также была приискана и предоставлена Фугаровым А.С. и установленным лицом.

В результате осуществления ряда звонков, позвонив по абонентскому номеру телефона 8-495-938-10-40, принадлежащему Шебановой А.И., которая находилась по адресу: г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 14, кв. 188, поочередно подменяя друг друга, путем обмана, представляясь Шебановой А.И. вымышленными именами, в том числе и якобы «следователем следственного комитета прокуратуры города Москвы» «Федотовым Петром Алексеевичем» вышеперечисленные участники организованной преступной группы выяснили у последней информацию о приобретении ей биологически активных добавок – амарантового масла. Убедившись в приобретении Шебановой А.И. данных лекарственных препаратов, вышеперечисленные участники организованной преступной группы, заведомо зная о ложности предоставляемой ими информации, сообщили Шебановой А.И. о том, что на рассмотрении Басманного районного суда города Москвы находится уголовное дело, возбужденное в отношении организованной группы лиц, которые продавали контрафактную продукцию - биологические добавки – амарантовое масло, ранее приобретенные Шебановой А.И., в связи с чем, ей положена компенсационная выплата на сумму 380.000 рублей, которые в настоящий момент лежат на расчетном счете, открытом в одном из банков города Тюмень. При этом, зная о том, что Шебанова А.И. является пожилым, легко убеждаемым человеком Прокудова Н.Ю., Горбатенко С.Н., Джалилова А.К., Трошин В.В., Опрятова Е.Н., Жевтяк А.Н., Карабасов Э.К., действуя под непосредственным руководством Фугарова А.С. и общим руководством установленного лица, сообщили Шебановой А.И. о том, что для получения компенсационной выплаты ей необходимо перечислить 10 % от указанной суммы денежных средств (38.000 рублей) в качестве комиссии за их получение. Денежные средства Шебановой А.И. надлежало перечислись посредством платежной системы «*», в одном из кредитных учреждений города Москвы, либо проследовать в город Тюмень и лично внести указанные денежные средства на расчетный счет Банка.

Шебанова А.И. будучи, таким образом, введенной в заблуждение, относительно того, что ей действительно предлагают компенсационные выплаты согласилась на данное предложение, однако, не имея данной суммы, попросила вышеперечисленных участников организованной преступной группы, поочередно представляющихся ей якобы «следователем следственного комитета прокуратуры города Москвы» перезвонить ей через некоторое время.

При этом, все участники организованной преступной группы сообщали друг другу информацию относительно статуса денежного перевода

Шебановой А.И. и в случае невозможности дальнейшего участия одного из соучастников в совершении преступления, согласно отведенной им роли должны были выполнить преступные обязанности последнего.

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее сентября 2014 года, продолжая реализовывать совместный преступный план организованной преступной группы, Прокудова Н.Ю., Горбатенко С.Н., Джалилова А.К., Трошин В.В., Опрятова Е.Н., Жевтяк А.Н., Карабасов Э.К. действуя согласно отведенным им преступным ролям, под непосредственным руководством Фугарова А.С. и общим руководством установленного лица, находясь в офисном помещении, расположенном на 10 этаже ООО «РОИ-Инвест», по адресу: Московская область, город Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, стр. 23 осуществили телефонный звонок на абонентский номер телефона Шебановой А.И. (8-495-938- 10-40), и, представившись вымышленным псевдонимом – якобы «сотрудником службы инкассации и перевозки денежных средств» - «Ткачевым Андреем Геннадьевичем», продолжая обманывать Шебанову А.И. относительно истинности их намерений, продолжили склонять Шебанову А.И. к перечислению им денежных средств в сумме 38.000 рублей в качестве комиссии по компенсационной выплате, сообщив о том, что, ей – Шебановой А.И. необходимо проследовать в одно из кредитных учреждений города Москвы с целью осуществления перевода указанной суммы посредством платежной системы «*», указав при этом, неустановленные следствием установочные данные получателя денежных средств.

В свою очередь, Шебанова А.И. словам участников организованной преступной группы поверила, однако, на момент осуществления ей звонков перечислить денежные средства возможности не имела, ввиду чего от перечисления отказалась.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан в точно неустановленный период времени, но не позднее сентября 2014 года, Прокудова Н.Ю., Горбатенко С.Н., Джалилова А.К., Трошин В.В., Опрятова Е.Н., Жевтяк А.Н., Карабасов Э.К., действуя в соответствии с отведенным им преступным ролям, находясь на 10 этаже офисного помещения ООО «РОИ-Инвест», расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, стр. 23 и под руководством установленного лица и Фугарова А.С., используя заранее приисканные средства связи – (мобильные телефоны марки Nokia) осуществили ряд телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан, информация о которых ранее также была приискана и предоставлена Фугаровым А.С. и установленным лицом.

В результате осуществления ряда звонков, позвонив по абонентскому номеру телефона 8-495-422-01-92, принадлежащему Крамаренко В.Л., которая находилась по адресу: г. Москва, проезд Карамзина, д.1, корп. 3, кв. 310, поочередно подменяя друг друга, путем обмана, представляясь

Крамаренко В.Л. вымышленными именами, в том числе и якобы «сотрудниками правоохранительных органов», вышеперечисленные участники организованной преступной группы выяснили у последней информацию о приобретении ей биологически активных добавок – амарантового масла. Убедившись в приобретении Крамаренко В.Л. данных лекарственных препаратов, Прокудова Н.Ю., Горбатенко С.Н., Джалилова А.К., Трошин В.В., Опрятова Е.Н., Жевтяк А.Н., Карабасов Э.К., действуя под общим руководством установленного лица и непосредственно Фугарова А.С., заведомо зная о ложности предоставляемой ими информации, сообщили Крамаренко В.Л. о том, что на рассмотрении Басманного районного суда города Москвы находится уголовное дело, возбужденное в отношении организованной группы лиц, которые продавали контрафактную продукцию - биологические добавки – амарантовое масло, ранее приобретенные Крамаренко В.Л., в связи с чем, ей положена компенсационная выплата на сумму 380.000 рублей, которые в настоящий момент лежат на расчетном счете, открытом в одном из банков города Тюмень. При этом, зная о том, что Крамаренко В.Л. является пожилым, легко убеждаемым человеком Прокудова Н.Ю., Горбатенко С.Н., Джалилова А.К., Трошин В.В., Опрятова Е.Н., Жевтяк А.Н., Карабасов Э.К., действуя под непосредственным руководством Фугарова А.С. и общим руководством установленного лица, сообщили ей о том, что для получения компенсационной выплаты ей необходимо перечислить 10 % от указанной суммы денежных средств (38.000 рублей) в качестве комиссии за их получение. Денежные средства Крамаренко В.Л. надлежало перечислись посредством платежной системы «*», в одном из кредитных учреждений города Москвы, либо проследовать в город Тюмень и лично внести указанные денежные средства на расчетный счет Банка.

Крамаренко В.Л. будучи, таким образом, введенной в заблуждение, относительно того, что ей действительно предлагают компенсационные выплаты согласилась на данное предложение.

При этом, все участники организованной преступной группы сообщали друг другу информацию относительно статуса денежного перевода

Крамаренко В.Л. и в случае невозможности дальнейшего участия одного из соучастников в совершении преступления, согласно отведенной им роли должны были выполнить преступные обязанности последнего.

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее октября 2014 года, продолжая реализовывать совместный преступный план организованной преступной группы, Прокудова Н.Ю., Горбатенко С.Н., Джалилова А.К., Трошин В.В., Опрятова Е.Н., Жевтяк А.Н., Карабасов Э.К. действуя согласно отведенным им преступным ролям, под непосредственным руководством Фугарова А.С. и общим руководством установленного лица, находясь в офисном помещении, расположенном на 10 этаже ООО «РОИ-Инвест», по адресу: Московская область, город Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, стр. 23 осуществили телефонный звонок на абонентский номер телефона Крамаренко В.Л. (8-495-422- 01-92), и, представившись вымышленным псевдонимом – якобы «сотрудником правоохранительных органов», продолжая обманывать Крамаренко В.Л. относительно истинности их намерений, продолжили склонять последнюю к перечислению им денежных средств в сумме 38.000 рублей в качестве комиссии по компенсационной выплате, сообщив о том, что, ей – Крамаренко В.Л. необходимо проследовать в одно из кредитных учреждений города Москвы с целью осуществления перевода указанной суммы.

В свою очередь, Крамаренко В.Л. словам участников организованной преступной группы поверила, однако, приняла решение об отказе в получении данной компенсационной выплаты в пользу детей больных онкологическими заболеваниями и находящихся на лечении в детской городской больнице им. Морозова города Москвы, ввиду чего отказалась от перечисления денежных средств в сумме 38.000 рублей, о чем и сообщила участникам организованной преступной группы, склонявшим ее к осуществлению перевода денежных средств.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, 03 октября 2014 года, не позднее 13 часов 10 минут, Прокудова Н.Ю., Горбатенко С.Н., Джалилова А.К., Трошин В.В., Опрятова Е.Н., Жевтяк А.Н., Карабасов Э.К., действуя в соответствии с отведенным им преступным ролям, находясь на 10 этаже офисного помещения ООО «РОИ- Инвест», расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, стр. 23 и под руководством установленного лица и Фугарова А.С., используя заранее приисканные средства связи – (мобильные телефоны марки Nokia) осуществили ряд телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан, информация о которых ранее также была приискана и предоставлена Фугаровым А.С. и установленным лицом.

В результате осуществления ряда звонков, позвонив по абонентскому номеру телефона 8-916-632-94-61, принадлежащему Волковой Н.М., которая находилась по адресу: г. Москва, 1-я Владимирская, д. 28, кв. 8 поочередно подменяя друг друга, путем обмана, представляясь Волковой Н.М. вымышленными именами, в том числе и якобы «следователем следственного комитета прокуратуры города Москвы», вышеперечисленные участники организованной преступной группы выяснили у последней информацию о приобретении ей биологически активных добавок – амарантового масла. Убедившись в приобретении Волковой Н.М. данных лекарственных препаратов, вышеперечисленные участники организованной преступной группы, заведомо зная о ложности предоставляемой ими информации, сообщили Волковой Н.М. о том, что на рассмотрении Басманного районного суда города Москвы находится уголовное дело, возбужденное в отношении организованной группы лиц, которые продавали контрафактную продукцию - биологические добавки – амарантовое масло, ранее приобретенные Волковой Н.М. в связи с чем, ей положена компенсационная выплата на сумму 380.000 рублей, которые в настоящий момент лежат на расчетном счете, открытом в одном из банков города Тюмень. При этом, зная о том, что Волкова Н.М. является пожилым, легко убеждаемым человеком Прокудова Н.Ю., Горбатенко С.Н., Джалилова А.К., Трошин В.В., Опрятова Е.Н., Жевтяк А.Н., Карабасов Э.К., действуя под непосредственным руководством Фугарова А.С. и общим руководством установленного лица, сообщили ей о том, что для получения компенсационной выплаты ей необходимо перечислить 10 % от указанной суммы денежных средств (38.000 рублей) в качестве оплаты транспортных расходов за получение указанных денежных средств. Денежные средства Волковой Н.М. надлежало перечислись посредством платежной системы «*», в одном из кредитных учреждений города Москвы.

Волкова Н.М. будучи, таким образом, введенной в заблуждение, относительно того, что ей действительно предлагают компенсационные выплаты согласилась на данное предложение, однако, не имея на тот момент возможности осуществить перевод денежных средств, сообщила участникам организованной преступной группы, представляющихся ей якобы «следователем следственного комитета прокуратуры города Москвы» о том, что имеет возможность осуществить выезд в город Тюмень и лично получить положенную ей компенсационную выплату, таким образом, отказавшись от выплаты денежных средств, в сумме 38.000 рублей.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан 06 октября 2014 года в неустановленный период времени, но не позднее 16 часов 04 минуты Прокудова Н.Ю., Горбатенко С.Н., Джалилова А.К., Трошин В.В., Опрятова Е.Н., Жевтяк А.Н., Карабасов Э.К., действуя в соответствии с отведенным им преступным ролям, находясь на 10 этаже офисного помещения ООО «РОИ- Инвест», расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, стр. 23 и под руководством установленного лица и Фугарова А.С., используя заранее приисканные средства связи – (мобильные телефоны марки Nokia) осуществили ряд телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан, информация о которых ранее также была приискана и предоставлена Фугаровым А.С. и установленным лицом.

В результате осуществления ряда звонков, позвонив по абонентскому номеру телефона 8-495-425-76-71 принадлежащему Чернявской Л.И., которая находилась по адресу: г. Москва, Литовский бульвар, д. 6, корп. 3, кв. 56 поочередно подменяя друг друга, путем обмана, представляясь Чернявской Л.И. вымышленными именами, в том числе и якобы «Председателем комитета по защите прав потребителей при Президенте РФ» - «Николай Иванович», вышеперечисленные участники организованной преступной группы выяснили у последней информацию о приобретении ей биологически активных добавок – амарантового масла. Убедившись в приобретении Чернявской Л.И. данных препаратов, Прокудова Н.Ю., Горбатенко С.Н., Джалилова А.К., Трошин В.В., Опрятова Е.Н., Жевтяк А.Н., Карабасов Э.К., действуя под общим руководством установленного лица и непосредственно Фугарова А.С., заведомо зная о ложности предоставляемой ими информации, сообщили Чернявской Л.И. о том, что на рассмотрении Басманного районного суда города Москвы находится уголовное дело, возбужденное в отношении организованной группы лиц, которые продавали контрафактную продукцию - биологические добавки – амарантовое масло, ранее приобретенные Чернявской Л.И., в связи с чем, ей положена компенсационная выплата на сумму 380.000 рублей, которые в настоящий момент лежат на расчетном счете, открытом в одном из банков города Тюмень.

Чернявская Л.И. будучи, таким образом, введенной в заблуждение, относительно того, что ей действительно предлагают компенсационные выплаты согласилась на данное предложение.

При этом, все участники организованной преступной группы сообщали друг другу информацию относительно статуса денежного перевода

Чернявской Л.И. и, в случае невозможности дальнейшего участия одного из соучастников в совершении преступления, согласно отведенной им роли должны были выполнить преступные обязанности последнего.

В точно неустановленный период времени, но не позднее 07 октября 2014 года, продолжая реализовывать совместный преступный план организованной преступной группы, Прокудова Н.Ю., Горбатенко С.Н., Джалилова А.К., Трошин В.В., Опрятова Е.Н., Жевтяк А.Н., Карабасов Э.К. действуя согласно отведенным им преступным ролям, под непосредственным руководством Фугарова А.С. и общим руководством установленного лица, находясь в офисном помещении, расположенном на 10 этаже ООО «РОИ-Инвест», по адресу: Московская область, город Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, стр. 23 осуществили телефонный звонок на абонентский номер телефона 8-916-655-62-03, принадлежащий Чернявской Л.И., и, представившись заранее вымышленным псевдонимом – якобы «сотрудником Центрального Банка РФ» - «Светлана», и имея целью хищение денежных средств, принадлежащих Чернявской Л.И., сообщили последней о том, что для получения компенсационной выплаты ей необходимо перечислить 10 % от указанной суммы денежных средств (38.000 рублей) в качестве комиссии за их получение. После чего, продолжая обманывать Чернявскую Л.И. относительно истинности их намерений, заранее зная о ложности предоставляемой ими информации, а также о том, что Чернявская Л.И. является пожилым, легко убеждаемым человеком, Прокудова Н.Ю., Горбатенко С.Н., Джалилова А.К., Трошин В.В., Опрятова Е.Н., Жевтяк А.Н., Карабасов Э.К., действуя под непосредственным руководством Фугарова А.С. и общим руководством установленного лица, продолжили склонять последнюю к перечислению им денежных средств в сумме 38.000 рублей в качестве комиссии по компенсационной выплате, сообщив о том, что, ей - Чернявской Л.И., необходимо проследовать в одно из кредитных учреждений города Москвы с целью осуществления перевода указанной суммы на расчетный счет, специальной открытый на ее имя.

В свою очередь, Чернявская Л.И. словам участников организованной преступной группы поверила, однако, не имея на тот момент возможности перечислить указанную сумму денежных средств, от перечисления в сумме 38.000 рублей, о чем и сообщила участникам организованной преступной группы, склонявшим ее к осуществлению перевода денежных средств.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, в период времени с 24 сентября 2014 года в точно неустановленное время, но до 16 часов 58 минут, по 26 сентября 2014 года, в точно неустановленный период времени, но до 17 часов 11 минут, Прокудова Н.Ю., Горбатенко С.Н., Джалилова А.К., Трошин В.В., Опрятова Е.Н., Жевтяк А.Н., Карабасов Э.К., действуя в соответствии с отведенным им преступным ролям, находясь на 10 этаже офисного помещения ООО «РОИ- Инвест», расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, стр. 23 и под руководством установленного лица и Фугарова А.С., используя заранее приисканные средства связи – (мобильные телефоны марки Nokia) осуществили ряд телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан, информация о которых ранее также была приискана и предоставлена им Фугаровым А.С. и установленным лицом.

В результате осуществления ряда звонков, позвонив по абонентскому номеру телефона 8-495-336-01-83, принадлежащему Блиян О.С., которая находилась по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 116, к. 2, кв. 87, поочередно подменяя друг друга, путем обмана, представляясь Блиян О.С. вымышленными именами, в том числе и якобы «юристом Росгорсстрах» – «Лариной Надеждой Васильевной», вышеперечисленные участники организованной преступной группы выяснили у последней информацию о приобретении ей биологически активных добавок – амарантовое масло, а также о действий данного препарата на организм Блиян О.С. Убедившись в том что, данный препарат на Блиян О.С. не подействовал, вышеперечисленные участники организованной преступной группы, заведомо зная о ложности предоставляемой ими информации, сообщили Блиян О.С. о том, что она является якобы потерпевшей по уголовному делу, возбужденному в отношении организованной группы лиц, которые продавали контрафактную продукцию биологических добавок - амарантового масла, в связи с чем, ей положена компенсационная выплата на сумму 420.000 рублей. После чего, продолжая реализовывать свои преступные намерения, и зная о том, что Блиян О.С. относится к категории наименее защищенных социальных граждан, является пожилым, легко убеждаемым человеком, Прокудова Н.Ю., Горбатенко С.Н., Джалилова А.К., Трошин В.В., Опрятова Е.Н., Жевтяк А.Н., Карабасов Э.К., действуя под руководством Фугарова А.С. и установленного лица, поочередно подменяя друг друга, сообщили Блиян О.С. информацию о том, что для получения компенсационной выплаты ей необходимо перечислить денежные средства на сумму 21.000 рублей на имя сотрудника их организации - Сипивого Ильи Михайловича, объясняя данное денежное перечисление подтверждением ее личности и паспортных данных, и, путем обмана, склонили Блиян О.С. на осуществление данного денежного перевода, указав последней на факт того, что переведенные ей денежные средства она получит назад, совместно с компенсационной выплатой.

После чего, Прокудова Н.Ю., Горбатенко С.Н., Джалилова А.К.,

Трошин В.В., Опрятова Е.Н., Жевтяк А.Н., Карабасов Э.К., находясь на 10 этаже офисного помещения, расположенного по вышеуказанному адресу, подыскали информацию о том что, денежный перевод Блиян О.С. может совершить посредством системы «*» в ООО РИКБ «Ринвестбанк» (юридический адрес: г. Рязань, Первомайский проспект, д. 14), отделение которого располагалось в непосредственной близости от места проживания Блиян О.С., а именно по адресу: город Москва, ул. Профсоюзная, д. 104.

Продолжая реализовывать преступный план организованной преступной группы, Прокудова Н.Ю., Горбатенко С.Н., Джалилова А.К., Трошин В.В., Опрятова Е.Н., Жевтяк А.Н., Карабасов Э.К., действуя под руководством Фугарова А.С. и установленного лица, осуществили ряд звонков на абонентские номера телефонов, принадлежащие Блиян О.С. (8-495-336-01-83) и (8-916-979- 09-60) и сообщили ей данную информацию, при этом указав сумму перевода в размере 21.000 рублей.

Блиян О.С., будучи введенной в заблуждение, относительно того, что ей действительно предлагают компенсационные выплаты согласилась на данное предложение.

После чего, 26 сентября 2014 года, точное время следствием не установлено, Блиян О.С. прибыла в помещение операционный офис «На Профсоюзной» ООО РИКБ «Ринвестбанк» г. Москва, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 104, где написала заявление физического лица на перевод денежных средств № 450067096 от 26 сентября 2014 года, в результате чего, посредством платежной системы «*», осуществила перевод денежных средств в размере 21.000 рублей на имя Сипивого Ильи Михайловича и о чем ей, Блиян О.С. был выдан приходный кассовый ордер № 096 от 26 сентября 2014 года.

После чего, продолжая реализовывать совместный преступный план организованной преступной группы, Прокудова Н.Ю., Горбатенко С.Н., Джалилова А.К., Трошин В.В., Опрятова Е.Н., Жевтяк А.Н., Карабасов Э.К., согласно отведенным им преступным ролям, под непосредственным руководством Фугарова А.С. и общим руководством установленного лица, находясь по вышеуказанному адресу, 26 сентября 2014 года, в дневное время суток, более точное время не установлено, осуществили телефонный звонок Блиян О.С. и спросили о номере денежного перевода.

При этом, выше перечисленные участники организованной преступной группы, будучи осведомленными о совершении противоправных действий в отношении Блиян О.С., сообщали друг другу информацию относительно статуса денежного перевода последней и в случае невозможности дальнейшего участия одного из соучастников в совершении преступления, согласно отведенной им преступной роли должны были выполнить преступные обязанности последнего.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной преступной группы, 26 сентября 2014 года в точно неустановленное время, Сипивый Илья Михайлович, действуя в соответствии с ранее данными ему неустановленными следствием соучастниками указаниями, находясь помещении ДО отделение «Парк Победы» ОАО «УралСиб», расположенного по адресу: г. Москва, площадь Победы, д. 2/1, осуществил получение денежных средств по переводу Блиян О.С., в размере 21.000 рублей, после чего передал указанные денежные средства неустановленными следствием соучастникам преступления, которые, в свою очередь, передали данные денежные средства установленному лицу для распределения их между участниками организованной преступной группы.

30 сентября 2014 года, Прокудова Н.Ю., Горбатенко С.Н., Джалилова А.К.,

Трошин В.В., Опрятова Е.Н., Жевтяк А.Н., Карабасов Э.К., днйствуя под руководством Фугарова А.С. и установленного лица, в неустановленное следствием время, примерно до 10 часов 19 минут, находясь в офисном помещении, расположенном на 10 этаже ООО «РОИ-Инвест» по адресу:

г. Москва, ул. 3-я Крестьянская, стр. 23 осуществили ряд телефонных звонков на абонентские номера телефонов 8-495-336-01-83 и 8-916- 979-09-60, принадлежавших Блиян О.С. и, действуя согласно отведенной им преступной роли, постоянно подменяя друга, представляясь вымышленным именем «Ларина Надежда Васильевна» сообщили последней о том, что, для получения компенсационной выплаты ей необходимо заплатить страховую выплату, при этом, заведомо зная о том, что данных денежных средств Блиян О.С. не получит, сообщили ей о факте возврата переведенных ей денежных средств совместно с компенсационной выплатой. После чего, склонили последнюю на осуществление данного денежного перечисления на паспортные данные якобы «сотрудника Роспортребнадзора» – «Безруковой Анны Андреевны».

Блиян О.С. введенная в заблуждения участниками организованной преступной группы, 30 сентября 2014 года, прибыла в помещение операционного офиса «На Профсоюзной» ООО РИКБ «Ринвестбанк» г. Москва, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 104, где написала заявление физического лица на перевод денежных средств № 575956865 от 30 сентября 2014 года, в результате чего, посредством платежной системы «*», осуществила перевод денежных средств в размере 30.000 рублей на имя Безруковой Анны Андреевны и о чем ей, Блиян О.С., был выдан приходный кассовый ордер № 865 от 30 сентября 2014 года на указанную сумму.

При этом, вышеперечисленные участники организованной преступной группы, будучи осведомленными о совершении противоправных действий в отношении Блиян О.С., сообщали друг другу информацию относительно статуса денежного перевода Блиян О.С., и в случае невозможности дальнейшего участия одного из соучастников в совершении преступления, согласно отведенной им роли должны были выполнить преступные обязанности последнего.

После чего, продолжая реализовывать совместный преступный план организованной преступной группы, Прокудова Н.Ю., Горбатенко С.Н., Джалилова А.К., Трошин В.В., Опрятова Е.Н., Жевтяк А.Н., Карабасов Э.К. действуя согласно отведенным им преступным ролям, под непосредственным руководством Фугарова А.С. и общим руководством установленного лица, находясь по вышеуказанному адресу, 30 сентября 2014 года, в дневное время суток, более точное время не установлено, осуществили телефонный звонок Блиян О.С. и спросили о номере денежного перевода.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной преступной группы, 30 сентября 2014 года примерно в 19 часов 57 минут часов, неустановленное следствием лицо, представляющееся «Безрукова Анна Андреевна», действуя в соответствии с ранее данными ей неустановленными следствием соучастниками указаниями, находясь в ДО отделение «Кутузовское» ОАО «УралСиб», расположенного по адресу: г. Москва, проспект Кутузовский, д. 27, осуществило получение денежных средств по переводу Блиян О.С. в размере 30.000 рублей, после чего передало указанные денежные средства неустановленными следствием соучастникам преступления, которые, в свою очередь передали данные денежные средства установленному лицу для распределения их между участниками организованной преступной группы.

Продолжая осуществлять свою преступную деятельность, в период времени с 01 октября 2014 года по 02 октября 2014 года, точное время следствием не установлено, Прокудова Н.Ю., Горбатенко С.Н., Джалилова А.К., Трошин В.В., Опрятова Е.Н., Жевтяк А.Н., Карабасов Э.К. в неустановленное следствием время, но не позднее 10 часов 19 минут, находясь в офисном помещении, расположенном на 10 этаже ООО «РОИ-Инвест» по адресу: г. Москва, ул. 3-я Крестьянская, стр. 23 осуществили ряд телефонных звонков на абонентские номера телефонов 8-495-336-01-83 и 8-916-979-09-60, принадлежавших Блиян О.С. и, действуя согласно отведенной им преступной роли, постоянно подменяя друга, продолжая представляться вымышленным именем «Ларина Надежда Васильевна» сообщили Блиян О.С. о том, что, для получения компенсационной выплаты ей необходимо заплатить еще одну страховую выплату, при этом, заведомо зная о том, что данных денежных средств Блиян О.С. не получит, сообщили ей о факте возврата переведенных ей денежных средств совместно с компенсационной выплатой. После чего, склонили последнюю на осуществление данного денежного перечисления на паспортные данные якобы «сотрудника Роспортребнадзора» – «Лебедева Михаила Сергеевича».

Блиян О.С. введенная в заблуждения участниками организованной преступной группы, 02 октября 2014 года, прибыла в помещение операционного офиса «На Профсоюзной» ООО РИКБ «Ринвестбанк» г. Москва, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 104, где написала заявление физического лица на перевод денежных средств № 208892150 от 02 октября 2014 года, в результате чего, посредством платежной системы «*», осуществила перевод денежных средств в размере 38.000 рублей на имя Лебедева Михаила Сергеевича и о чем ей, Блиян О.С., был выдан приходный кассовый ордер № 150 от 02 октября 2014 года на указанную сумму.

При этом, вышеперечисленные участники организованной преступной группы, будучи осведомленными о совершении противоправных действий в отношении Блиян О.С., сообщали друг другу информацию относительно статуса денежного перевода Блиян О.С., и в случае невозможности дальнейшего участия одного из соучастников в совершении преступления, согласно отведенной им роли должны были выполнить преступные обязанности последнего.

После чего, продолжая реализовывать совместный преступный план организованной преступной группы, Прокудова Н.Ю., Горбатенко С.Н., Джалилова А.К., Трошин В.В., Опрятова Е.Н., Жевтяк А.Н., Карабасов Э.К., согласно отведенным им преступным ролям, под непосредственным руководством Фугарова А.С. и общим руководством установленного лица, находясь в офисном помещении, расположенном по вышеуказанному адресу, 02 октября 2014 года, в дневное время суток, более точное время не установлено, осуществили телефонный звонок Блиян О.С. и спросили о номере денежного перевода.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной преступной группы, 02 октября 2014 года, в точно неустановленное время, Лебедев Михаил Сергеевич, действуя в соответствии с ранее данными ему неустановленными следствием соучастниками указаниями, находясь в дополнительном офисе «Арбатский» АКБ «Стратегия» (ОАО) расположенного по адресу: г. Москва, Большая Молчановка, д. 17, осуществил получение денежных средств по переводу Блиян О.С. в размере 38.000 рублей, после чего передал указанные денежные средства неустановленными следствием соучастникам преступления, которые, в свою очередь передали данные денежные средства установленному лицу, для распределения их между участниками организованной преступной группы.

07 октября 2014 года, Прокудова Н.Ю., Горбатенко С.Н., Джалилова А.К., Трошин В.В., Опрятова Е.Н., Жевтяк А.Н., Карабасов Э.К., в неустановленное следствием время, но не позднее 11 часов 39 минут, находясь в офисном помещении, расположенном на 10 этаже ООО «РОИ-Инвест» по адресу: г. Москва, ул. 3-я Крестьянская, стр. 23 осуществили ряд телефонных звонков на абонентские номера телефонов 8-495-336-01-83 и 8-916-979-09-60, принадлежавшие Блиян О.С. и, действуя согласно отведенной им преступной роли, постоянно подменяя друга, продолжая представляться вымышленным именем «Ларина Надежда Васильевна» сообщили последней о том, что, для получения компенсационной выплаты ей необходимо заплатить налог за получение компенсационной выплаты, при этом, заведомо зная о том, что данных денежных средств Блиян О.С. не получит, сообщили ей о факте возврата переведенных ей денежных средств совместно с компенсационной выплатой. После чего, склонили последнюю на осуществление данного денежного перечисления на паспортные данные якобы сотрудника Роспортребнадзора – Лебедева Михаила Сергеевича.

Блиян О.С. введенная в заблуждения участниками организованной преступной группы, 07 октября 2014 года, прибыла в помещение операционного офиса «На Профсоюзной» ООО РИКБ «Ринвестбанк» г. Москва, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 104, где написала заявление физического лица на перевод денежных средств № 306592630 от 07 октября 2014 года, в результате чего, посредством платежной системы «*», осуществила перевод денежных средств в размере 76.236 рублей на имя «Лебедева Михаила Сергеевича» и о чем ей, Блиян О.С., был выдан приходный кассовый ордер № 630 от 07 октября 2014 года на указанную сумму.

При этом, вышеперечисленные участники организованной преступной группы сообщали друг другу информацию относительно статуса денежного перевода Блиян О.С., и в случае невозможности дальнейшего участия одного из соучастников в совершении преступления, согласно отведенной им роли должны были выполнить преступные обязанности последнего.

После чего, продолжая реализовывать совместный преступный план организованной преступной группы, Прокудова Н.Ю., Горбатенко С.Н., Джалилова А.К., Трошин В.В., Опрятова Е.Н., Жевтяк А.Н., Карабасов Э.К. действуя согласно отведенным им преступным ролям, под непосредственным руководством Фугарова А.С. и общим руководством установленного лица, находясь в офисном помещении ООО «РОИ-Инвест», расположенном по вышеуказанному адресу, 07 октября 2014 года, в дневное время суток, более точное время не установлено, осуществили телефонный звонок Блиян О.С. и спросили о номере денежного перевода.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной преступной группы, 07 октября 2014 года, в точно неустановленное время, Лебедев Михаил Сергеевич, действуя в соответствии с ранее данными ему неустановленными следствием соучастниками указаниями, находясь в Дополнительном офисе «Кутузовский проспект» ПАО «Бинбанк», расположенного по адресу: г. Москва, проспект Кутузовский, д. 8, осуществил получение денежных средств по переводу Блиян О.С. в размере 76.236 рублей, после чего передал указанные денежные средства неустановленными следствием соучастникам преступления, которые, в свою очередь передали данные денежные средства установленному лицу, для распределения их между участниками организованной преступной группы.

В результате своей преступной деятельности Прокудова Н.Ю., Горбатенко С.Н., Джалилова А.К., Трошин В.В., Опрятова Е.Н., Жевтяк А.Н., Карабасов Э.К., Фугаров А.С., установленное лицо и неустановленные следствием соучастники, действуя организованной преступной группой, путем обмана, похитили денежные средства Блиян О.С. на общую сумму 165.236 рублей.

Полученный в ходе всех этапов преступной деятельности в отношении Блиян О.С. преступный доход, по указанию установленного лица, распределялся Фугаровым А.С., среди всех соучастников преступной группы с учетом «вклада» каждого в совершенное преступление.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 20 июня 2014 года, Трошин В.В., Опрятова Е.Н., и неустановленные следствием лица, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах получили информацию о том, что не позднее апреля 2014 года, Фугаровым А.С. и Прокудовой Н.Ю., ранее осуществлявшим аналогичную преступную деятельность в составе организованной преступной группы в отношении социально незащищенной категории граждан, путем обмана, были похищены денежные средства, принадлежащие Клоповскому К.С. При этом, при неустановленных следствием обстоятельствах, Трошин В.В., Опрятова Е.Н., Фугаров А.С., Прокудова Н.Ю. и неустановленные следствием лица получили информацию о том, что введенный в заблуждение Клоповский К.С., также перечислял денежные средства с целью получения компенсационных выплат по ранее приобретенным им лекарственным препаратам – биологическим добавкам.

После чего, в точно неустановленный период времени, но не позднее 20 июня 2014 года, действуя в соответствии с отведенными им преступным ролям, под руководством установленного лица и Фугарова А.С., находясь на 10 этаже офисного помещения ООО «РОИ-Инвест», расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, стр. 23, используя заранее приисканные средства связи – (мобильные телефоны марки Nokia), Прокудова Н.Ю., Опрятова Е.Н., Трошин В.В. и неустановленные следствием лица, осуществили ряд телефонных звонков на абонентские номера телефонов 8-495- 938-13-23 и 8-915-380-75-38, принадлежащие Клоповскому К.С., находящемуся по адресу: г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 14, кв. 74, и поочередно подменяя друг друга, путем обмана, представляясь Клоповскому К.С. вымышленными именами, в том числе и «Филатов Сергей Викторович» - якобы, «инспектор Следственного Комитета РФ», заведомо зная о ложности предоставляемой ими информации, сообщили последнему о том, что лица, ранее занимавшиеся положенными ему компенсационными выплатами отстранены, обеспечение компенсационной выплаты поручено «Филатову Сергею Викторовичу».

При этом Прокудова Н.Ю., Опрятова Е.Н., Трошин В.В., зная о том, что Клоповский К.С. является пожилым, легко убеждаемым человеком, в продолжение своего преступного умысла, действуя под непосредственным руководством Фугарова А.С. и общим руководством установленного лица, сообщили последнему о том, что на рассмотрении Басманного районного суда города Москвы находится уголовное дело, возбужденное в отношении организованной группы лиц, которые реализовывали контрафактную продукцию - биологические добавки, ранее им приобретенные, а также то, что по решению указанного судебного органа ему начислена денежная компенсация. Клоповскому К.С., вышеуказанными участниками организованной преступной группы было указано на факт того, что компенсационные денежные средства, а также денежные средства, которые он ранее перечислил в качестве комиссионных сборов, ему будут возращены по федеральной линии посредством оформления соответствующего сертификата в «Сбербанк России» (ОАО) на сумму 7.000.000 рублей.

В свою очередь, Клоповский К.С., будучи, таким образом, введенным в заблуждение в сообщенную ему информацию поверил.

После чего, Прокудова Н.Ю., Опрятова Е.Н., Трошин В.В. и неустановленные следствием лица, действуя под руководством Фугарова А.С. и установленного лица, имея целью, хищение денежных средств последнего, сообщили последнему о том, что для получения денежных средств, он должен осуществить еще ряд денежных переводов, которые составляли разницу от суммы обещанного ему сертификата, указав при этом установочные данные получателя денежных средств – Селина Юлия Михайловна.

В свою очередь, Клоповский К.С. – Фугарову А.С., Прокудовой Н.Ю., Трошину В.В., Опрятовой Е.Н., установленному лицу и неустановленным следствием соучастникам преступления поверил, и, будучи, таким образом, введенным в заблуждение, относительно якобы подлежащих ему компенсационных выплат за приобретенные ранее препараты, в период времени с 20 июня 2014 года по 23 июня 2014 года, под контролем Прокудовой Н.Ю., Опрятовой Е.Н., Трошина В.В. и неустановленных следствием лиц, осуществил ряд переводов денежных средств:

- 20 июня 2014 года, Клоповский К.С., в точно неустановленное следствием время, прибыл в помещение КБ «Еврокоммерц» (ОАО), расположенное по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 4, где написал заявление физического лица на перевод денежных средств № 868072809 от 20 июня 2014 года, в результате чего, осуществил перевод денежных средств в размере 250.000 рублей на имя Селиной Юлии Михайловны.

После чего, Фугаров А.С., Прокудова Н.Ю., Опрятова Е.Н., Трошин В.В. и неустановленные следствием соучастники, продолжая реализовывать совместный преступный план организованной преступной группы, находясь в офисном помещении, расположенном по вышеуказанному адресу, в неустановленный период времени, но не позднее 20 июня 2014 года, более точное время не установлено, осуществили телефонные звонки на абонентский номер Клоповского К.С. и спросили о номере денежного перевода.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной преступной группы, 20 июня 2014 года в 18 часов 37 минут, неустановленное следствием лицо, представляющиеся «Селиной Юлией Михайловной», действуя в соответствии с ранее данными ему неустановленными следствием соучастниками указаниями, находясь в помещении дополнительного офиса АО КБ «РосинтерБанк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сретенка, д. 16/2 осуществило получение денежных средств на сумму 250.000 рублей.

- 23 июня 2014 года, в точно неустановленное следствием время, Клоповский К.С. прибыл в помещение ЗАО «Кредит Европа Банк», расположенный по адресу: г. Москва ул. Олимпийский проспект, д. 14, где написал заявление физического лица на перевод денежных средств № 233993218 от 23 июня 2014 года, в результате чего, осуществил перевод денежных средств в размере 360.000 рублей на имя Селиной Юлии Михайловны.

После чего, Фугаров А.С., Прокудова Н.Ю., Опрятова Е.Н., Трошин В.В. и неустановленные следствием соучастники, продолжая реализовывать совместный преступный план организованной преступной группы, находясь в офисном помещении, расположенном по вышеуказанному адресу, в неустановленный период времени, но не позднее 23 июня 2014 года, более точное время не установлено, осуществили телефонные звонки на абонентский номер Клоповского К.С. и спросили о номере денежного перевода.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной преступной группы, 23 июня 2014 года в 17 часов 48 минут, неустановленное следствием лицо, представляющиеся «Селиной Юлией Михайловной», действуя в соответствии с ранее данными ему неустановленными следствием соучастниками указаниями, находясь в помещении дополнительного офиса «Курский» КБ «Росэнергобанк» (ЗАО), расположенного по адресу: г. Москва, Подсосенский переулок, д. 30, стр. 2 осуществило получение денежных средств на сумму 360.000 рублей.

После получения указанных переводов, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом, имея целью хищение денежных средств, принадлежащих Клоповскому К.С. - Опрятова Е.Н., Трошин В.В., Прокудова Н.Ю., действуя под руководством Фугарова А.С. и установленного лица, в точно неустановленный период времени, но не ранее 23 июня 2014 года и не позднее 22 сентября 2014 года, а также, Карабасов Э.К., Джалилова А.К., Горбатенко Е.С., Жевтяк А.Н., в точно неустановленный период времени, но не ранее 01 сентября 2014 года и не позднее 22 сентября 2014 года, находясь на 10 этаже офисного помещения ООО «РОИ-Инвест», расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, стр. 23 используя заранее приисканные средства связи – (мобильные телефоны марки Nokia) осуществили ряд телефонных звонков на абонентские номера телефонов 8-495-938-13-23 и 8-915-380-75-38, принадлежащие Клоповскому К.С., проживающему по адресу: г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 14, кв. 74, в ходе которых, продолжая обманывать об истинности их преступных намерений, представляясь Клоповскому К.С. вымышленными именами, в том числе и якобы «Инспектором Следственного Комитета РФ» - «Филатовым Сергеем Викторовичем», под различными предлогами (выплаты, сборы), с целью якобы получения Клоповским К.С. компенсационных выплат, пытались склонить последнего к перечислению денежных средств в их адрес.

В дальнейшем, Клоповский К.С., действуя в рамках оперативно-разыскного мероприятия «оперативный эксперимент», 08 октября 2014 года осуществил телефонный звонок на абонентский номер телефона 8-909-923-33-42, оставленный ему для связи участниками организованной преступной группы и спросил про обещанную ему компенсационную выплату. Горбатенко С.Н., продолжая обманывать Клоповского К.С., находясь на 10 этаже офисного помещения, расположенного по вышеуказанному адресу, продолжая представляться вымышленным именем «Филатов Сергей Викторович» сообщил Клоповскому К.С. о необходимости перечисления денежных средств в сумме 140.000 рублей, на паспортные данные юриста Давыдовой Юлии Владимировны.

В продолжение преступного умысла организованной преступной группы, Горбатенко С.Н. подыскал информацию о том что, денежный перевод Клоповский К.С. может совершить посредством системы «*» в дополнительном офисе «Университетский» АБ «Интерпрогрессбанк» (ЗАО), расположенном по адресу: г. Москва, Ломоносовский проспект, стр. 23, о чем 08 октября 2014 года в 10 часов 44 минуты и сообщил последнему посредством телефонного звонка.

Клоповский К.С., действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» 08 октября 2014 года, примерно в 13 часов 30 минут, прибыл к помещению дополнительного офиса «Университетский» АБ «Интерпрогрессбанк» (ЗАО), расположенного по адресу: г. Москва, Ломоносовский проспект, стр. 23, где написав заявление физического лица на перевод денежных средств № 674133213 от 08 октября 2014 года, посредством платежной системы «*» осуществил перевод денежных средств в сумме 1.000 рублей на имя Давыдовой Юлии Владимировны.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной преступной группы, 08 октября 2014 года в 16 часов 00 минут, Давыдова Юлия Владимировна, находясь в помещении дополнительного офиса (отделение) «Кутузовское» ОАО «Уралсиб», расположенного по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 27, действуя в соответствии с ранее данными ей неустановленными следствием соучастниками указаниями осуществила получение денежных средств на сумму 1.000 рублей, которые, при неустановленных следствием обстоятельствах передала неустановленным следствием соучастникам преступления.

В дальнейшем, Горбатенко С.Н., имея целью хищение денежных средств Клоповского К.С., действуя под руководством Фугарова А.С. и установленного лица, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, стр. 23, в период времени с 08 октября 2014 года примерно с 15 часов 11 минут по 09 октября, примерно до 12 часов 14 минуты, осуществил ряд телефонных звонков на абонентский номер, принадлежащий Клоповскому К.С., и, продолжая представляться вымышленным именем якобы «Инспектор следственного комитета РФ» - «Филатов Сергей Викторович», требовал от последнего перечисления оставшихся денежных средств в сумме 139.000 рублей.

Преступная деятельность организованной преступной группы была пресечена 10 октября 2014 года примерно 14 часов 20 минут, в рамках проводимого сотрудниками ОУР ОМВД России по Гагаринскому району г. Москвы оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент».

Таким образом, Фугаров А.С. совместно с Прокудовой Н.Ю., Опрятовой Е.Н., Карабасовым Э.К., Трошиным В.В., Горбатенко С.Н., Джалиловой А.К., Жевтяком А.Н., установленным лицом и неустановленными следствием лицами, действуя в составе организованной группы, путем обмана, пытались похитить денежные средства, принадлежащие Казакову В.В., Шебановой А.И., Крамаренко В.Л., Волковой Н.М., Чернявской Л.И, Ивановой Л.Д., а также совершили хищение денежных средств, принадлежащих Ковалеву А.В., Родиной Ж.И., Блиян О.С., Клоповскому К.С., в сумме 2.093.636 рублей, что является особо крупным размером.

Подсудимый Фугаров А.С. виновным себя признал полностью, подтвердил свои показания, данные им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого, обвиняемого, в присутствии защитника и оглашенные в судебном заседании, из которых усматривается, что в Московский регион он (Фугаров) приехал в конце 2013 года, с целью заработка. Перед тем как приехать, он созвонился со своим приятелем по имени Андрей, который сообщил ему (Фугарову), что у него есть интересное предложение, а именно, работа с хорошим ежемесячным заработком. По приезду в г. Москву, он (Фугаров), согласно договоренности с Андреем, встретился с ранее незнакомой Прокудовой, которая отвезла его к себе на квартиру. Так как ему негде было проживать в г. Москве, он стал проживать у Прокудовой. Также в одной из бесед с Андреем, последний ему пояснил, что Прокудова также является сотрудником той организации, где предстоит работать и ему (Фугарову). Через некоторое время Прокудова ему сообщила, что на следующий день он должен будет поехать с ней на работу в офис, на что он согласился. На следующий день они с Прокудовой поехали в г. Мытищи, в ТЦ «Альта», расположенный по адресу: г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 10. Войдя в торговый центр «Альта», они направились в один из офисов, расположенных на первом этаже вышеуказанного торгового центра. Как ему пояснила Прокудова, это и был офис, в котором ему предстояло работать. Офис представлял собой помещение, в котором находилось три комнаты, в которых сидели за столами люди и общались по телефону. Количество сотрудников было около десяти, в число которых входил и Андрей. Далее к нему подошел Андрей и пояснил, что для работы необходимо посидеть с ним и послушать, о чем он разговаривает с клиентами. Прокудова села за один из столов и приступила к обзвону клиентов организации. Как позже ему стало известно, организация, в которую он пришел, имеет наименование ИП «Васильева». Посидев с Андреем на протяжении одного рабочего дня, ему стало понятно, что его (Фугарова) задачей будет являться общение с клиентами, список которых находился на одном из столов офиса. Список представлял собой лист формата А4, на котором имелась таблица, в которой были указаны сведения о клиентах, а именно их фамилии, имена, отчества, города проживания, номера мобильных телефонов и суммы денежных средств, на которые клиенты когда-то приобретали биологически активные добавки (далее БАД). Смысл звонка заключался в том, чтобы представиться клиенту сотрудником отдела статистики и контроля Росподрепнадзора, который осуществляет контроль над медицинскими учреждениями или из Департамента по защите прав потребителя, после чего сообщить клиенту о том, что купленные им ранее БАДы являются контрафактной продукцией, и люди, которые им БАДы продали, находятся под арестом и те убытки, которые данными людьми были причинены, в настоящее время возмещаются. Таким образом, расположив к себе клиента, войдя к нему в доверие, необходимо было клиенту довести ту информацию, что для того, чтобы он получил компенсацию денежных средств в размере 380 000 рублей (у всех клиентов в независимости от суммы, затраченной ими на покупку БАДов была единая), ему (клиенту) необходимо перевести на паспортные данные, представленные сотрудником офиса денежные средства в размере 10% от вышеуказанной суммы, то есть 38 000 рублей. Первую неделю своей работы он (Фугаров) полностью не осознавал, что его действия являются противоправными и мошенническими. По прошествии недели работы, он полностью понимал и осознавал, что поступает противозаконно, но ввиду своего материального положения, он (Фугаров) продолжал заниматься данным видом деятельности. Посидев один рабочий день с Андреем, он на следующий день уже приступил к самостоятельной деятельности в данном направлении. Андрей выдал ему недорогой телефон фирмы Нокиа, в котором находилась сим-карта оператора «Билайн». Также Андрей выдал лист формата А4, на котором был написан текст, являющийся, так называемым путеводителем в ходе телефонного разговора с клиентом. Его заработная плата в месяц достигала до 150 000 рублей, ее сумма напрямую зависела от количества обманутых таким образом клиентов, которые перевели 38 000 рублей. Примерно в июле 2014 года данный офис прекратил свою работу по вышеуказанному адресу. Через месяц ему (Фугарову) на телефон поступил звонок от ранее незнакомого ему мужчины, который представился ему Дмитрием. Дмитрий пояснил ему, что если у него имеется желание продолжить работу как он ранее работал, только уже не оператором, а администратором, то ему необходимо подъехать по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, д. 23. Дав свое согласие Дмитрию, примерно в августе 2014 года, он приехал по вышеуказанному адресу, и увидел многоэтажное здание, в котором он поднялся на десятый этаж и увидел подготовленное офисное помещение, оборудованное мебелью, сейфом и ключами. Хочет пояснить, что с Дмитрием он лично никогда не виделся, а он общался лишь по телефону, номера телефонов каждый раз были у Дмитрия разные. В ходе телефонного разговора с Дмитрием, последний ему сообщил, что ему (Фугарову) необходимо приобрести мобильные телефоны, набрать персонал, поставить перед ними цели и задачи, после чего клиентскую базу Дмитрий ему (Фугарову) будет присылать с разных адресов электронной почты, на что он согласился. Таким образом, он (Фугаров,) набрал персонал из числа своих земляков и их знакомых, согласовал с ними цели и задачи, после чего раздал им мобильные телефоны и клиентскую базу, которую ранее ему прислал Дмитрий. В число сотрудников выполняющих роль операторов входили Трошин, Горбатенко, Жевтяк, Карабасов, Опрятова, Джалилова, Покудова. Дмитрий ему присылал СМС- сообщением с адресом электронной почты, на которой хранилась клиентская база, заходя на которую он скачивал клиентскую базу, распечатывал ее и передавал персоналу. Все сотрудники были осведомлены о незаконности и противоправности совершаемых ими действий. Касательно заработной платы у него с Дмитрием был договор о том, что от общей суммы заработанный денежных средств он имел 2% со всех операторов. А операторы имели следующую схему (придуманную Дмитрием) оплаты: 100% от его (оператора) заработка делилось на 60% и 40% из которых 40% делились еще раз на 60% и 40%. Последние 40% и являлись заработной платой оператора. Получение денежных средств происходило через «закладки», которые делал Дмитрий и после присылал ему адрес нахождения данной «закладки» с деньгами. Трубки и номера телефонов менялись раз в неделю, это делалось для собственной безопасности, а также являлось требованием Дмитрия. Дмитрий так же предупреждал, чтобы сотовым телефоном не пользовались в личных целях, и, покидая рабочее место, выключали сотовый телефон. Данные получателя денежных средств также предоставлял Дмитрий. Переводы осуществлялись по системам «*», «Контакт», «Вестерн Юнион», «Сбербанк России» по системе «Колибри». Где получались денежные средства, он никогда не знал, только знал фамилию имя отчества получателя и паспортные данные. Одним из клиентов, который попал под преступную деятельность их организации, явился Клоповский К.С., а именно, в один из дней сентября 2014 года к нему (Фугарову) обратился Горбатенко, который сообщил, что он позвонил Клоповскому и стал у него (Фугарова) интересоваться о необходимости дальнейшего его «развода» в данной ситуации, на что он (Фугаров) ему ответил, чтобы он сам решал по своему усмотрению.

Подсудимый Горбатенко С.Н. виновным себя признал полностью, подтвердил свои показания, данные им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого, обвиняемого, в присутствии защитника и оглашенные в судебном заседании, из которых усматривается, что в 20-х числах августа 2014 года он (Горбатенко) позвонил своему другу Фугарову, который сообщил, что у него есть для него (Горбатенко) работа. В конце августа 2014 года Фугаров сказал ему (Горбатенко) приезжать в г. Москву. По приезду в г. Москву, примерно 28 августа 2014 года, он приехал домой к Фугарову. В начале сентября он и Фугаров поехали по адресу: Московская область, ул. 3-я Крестьянская, 23. Поднявшись на десятый этаж офисного здания, расположенного по указанному адресу, они прошли в большое помещение, в котором были расположены офисные столы, и работало 7 человек. В дальнейшем он узнал, что людьми, которые работают в данном учреждении, были Опрятова, Джалилова, Трошин, Прокудова, Жевтяк, Карабасов. Войдя в помещение, он сел за свободный стол. На столе лежал лист формата А4, на котором были написаны указания о том, что ему (Горбатенко) необходимо делать. Фугаров сказал ему, чтобы он несколько раз прочитал указанную на листе информацию, и в случае возникновения непонятных моментов, ему все объяснят. На листе был написан примерно следующий текст: «Здравствуйте, могу ли я услышать «ФИО», я являюсь инспектором по защите прав потребителей (инспектор Роспотребнодзора, инспектор следственного комитента), при этом он должен выбрать для представления другое фамилия имя и отчество. Мы проводим проверку документов, которые были изъяты при обыске одного из медицинских центров. В данных документах мы увидели Вашу фамилию. Мы установили, что Вы покупали амарантовое масло, но в масле были обнаружены радионуклиды». Также, в данных указаниях, было написано, чтобы они спрашивали о том, как себя чувствует человек, как на нем отразился прием масла, и считает ли он себя пострадавшим. Если человек считал себя пострадавшим, то они сообщали о том, что они осуществляют компенсационные выплаты. После чего, якобы для осуществления таких выплат, он должен был спрашивать у человека номер пенсионного удостоверения, адрес регистрации, наличие инвалидности и ветеран ли человек, паспортные данные. Данную информацию он должен был записывать на стикере. После чего он (Горбатенко) должен был сообщить человеку о том, что дело он должен передать в компенсационный отдел на рассмотрение и просил подождать. Через двадцать минут он (Горбатенко) должен был перезвонить человеку и сообщал, что его приняли в группу на получение компенсации по месту жительства. После чего, он должен был сообщить, что человеку необходимо оформить денежный перевод в адрес юриста их организации и сообщать фамилии, имя, отчество серию и номер паспорта. Данный перевод они поясняли тем, что сертификат на получение компенсации просрочен, при этом почему сложилась такая ситуация они не знают, и очень возмущаться по этому поводу, и поэтому человеку необходимо оформиться через транзакцию. При этом сообщали конкретного платежного агента и что, данный платеж необходимо сделать в конкретные сроки, после чего человеку необходимо было позвонить и сообщить номер перевода. В дальнейшем он (Горбатенко) говорил о том, что он якобы передаст данные сведения в банк, ячейку разблокируют и банк сделает перевод в качестве компенсационные выплаты. Человеку сообщалось, что его денежные средства не будут потеряны, они автоматически будут сохранены в ячейке, плюс к ним будет зачислена денежная компенсация в размере 380.000 рублей или 270.000 рублей. Также, через некоторое время он (Горбатенко) должен был позвонить человеку и сказать, что ему необходимо оплатить страховку, так как большая сумма со счетов была снята какими-то хакерами, и ему повезло, что именно его деньги не пришли. Человек должен был перечислить еще денежные средства и так он должен был осуществить, если получится, еще несколько звонков и под различными предлогами тянуть у человека его денежные средства. Именно по данной схеме он начал работать. Приходя на работу, Фугаров выдавал ему листы формата А 4 – распечатку с базы данных, на котором были указаны фамилии, имена, отчества, город, и номер телефона различных граждан, а также иногда был указан год когда человек приобретал медицинский препарат и сумма. Все свое рабочее время он обзванивал указанных людей по вышеописанной схеме, то есть предлагал последним якобы получение ими компенсационных выплат. При этом, людям он (Горбатенко) звонил с номера телефона, закрепленного за ним, который ему предоставлял Фугаров, а люди звонили на общий телефон. При этом номера телефонов менялись раз в неделю в целях безопасности. Он также вел учет обзваниваемых им людей, и отдельно учет тех, кто согласился на получение компенсационной выплаты. Таких людей он (Горбатенко) записывал на отдельные бланки – квитки, где указывалась фамилия, имя, отчество, дата платежа, номер платежа и город проживания человека. В конце рабочего дня данные квитанции они отдавали Фугарову. Фамилии, имена, отчества и паспортные данные людей, на которых перечислялись денежные средства ему (Горбатенко) также предоставлял Фугаров, данных людей он никогда не видел. В основном они работали с платежной системой «Колибри», «Вестерн Юнион», «*» и иные. За данную работу он получал 15 % с суммы, которую заплатил клиент. Опрятова, Джалилова, Прокудова, Трошин, Карабасов, Жевтяк работали по аналогичной схеме. Иногда Фугаров собирал общие собрания, где они обсуждали проблемные моменты, обсуждалась тактика их действий, обсуждались конкретные ситуации и их поведение в них. При этом, в данной фирме работал Дмитрий. Данного человека он (Горбатенко) не видел, но он фактически являлся начальником Фугарова и их начальником, все указания передавались через Фугарова, собрания также, Фугаров, скорее всего, собирал по указаниям Дмитрия, также в личных беседах Фугаров говорил о том, что все номера мобильных телефонов, адреса и установочные данные граждан ему предоставляет Дмитрий. Примерно 22 сентября 2014 года, в утреннее время, он (Горбатенко), находясь на своем рабочем месте, расположенном по вышеуказанному адресу, позвонил одному из граждан, указанному в списке, им оказался Клоповский Константин Сергеевич. Как именно он представился, не помнит, однако данная информация записана на изъятом с его рабочего листе, и попытался также рассказать ему о получении компенсационной выплаты, и рассказать Клоповскому о якобы получении им компенсационной выплаты. Однако, гражданин сообщил, что ранее уже оформлялся для получения денежных выплат, он пояснил, что затратил уже порядка 6 000 000 руб. для получения данных выплат, денег не получил. После его вопроса о том, почему он не получил деньги, Клоповский указал что он то ли не уплатил налог, то ли разницу в сертификат и пояснил, что общался с сотрудником Филатовым Сергеем Викторовичем. Клоповский сказал, что Филатов, общаясь с ним, говорил о необходимости уплаты разницы в сертификате, (под разницей понималось следующее: якобы сумма компенсационных выплат с транзакцией составляла, например, около пяти с половиной миллионов, а такого сертификата не было, но был на 6 миллионов, и человек должен был доплатить такую разницу, после чего ему и выдавался сертификат на полную сумму и он ничего не терял). Он Горбатенко попросил Клоповского подождать и через час перезвонил ему, представившись Филатовым Сергеем Викторовичем, и попросил пояснить сложившуюся ситуацию. Клоповский еще раз все ему все пояснил. При этом, Клоповскому было объяснено, что документация уже сдана в отдел возвратов, но его страховка в размере 140.00 не учтена, и если он не оплатит, то он сможет вернуть денежные средства только через суд, и уже не компенсацию а только то, что он заплатил им. Клоповский хотел компенсацию, ввиду чего он пояснил, что оплатит данную сумму. Через некоторое время, а именно 22 сентября 2014 года в дневное время суток Клоповский проявил инициативу, позвонив ему (Горбатенко) на его телефон и сказал, что не желает ждать судебного разбирательства, и что хочет получить денежные средства без суда, для чего, по его словам, ему необходимо было перевести налог в сумме 140 000 руб., также он спросил, как это сделать. Он (Горбатенко) предоставил ему паспортные данные получателя денежных средств, которые ранее предоставил ему Фугаров, и спросил, через какую платежную систему будет осуществлен перевод. Клоповский сообщил, что посредством «Колибри», однако данный вариант его не устроил из-за возникших технических неполадок, и они договорились на «Золотую Корону». 08.10.2014 Клоповский должен был произвести перевод денежных средств в размере 140 000 руб. Приблизительно в 09 ч. 46 мин. на его рабочий номер 8-909-923-33-42 позвонил Клоповский, он (Горбатенко) сообщил ему имя получателя денежных средств - Давыдова Юлия Владимировна. При этом, получатель денежных средств изменился, на закономерный вопрос о данном факте, он (Горбатенко) пояснил Клоповскому, что его отправили в командировку и Давыдова теперь новый юрист. На что Клоповский стал сильно возмущаться по этому поводу, также его не устраивал факт перечисления денежных средств не системой «Колибри», но в итоге, через несколько звонков он согласился перевести денежные средства в размере 140.000 рублей по сообщенным им (Горбатенко) данным. Точное время звонков он не помнит, но Клоповский звонил ему в этот день неоднократно, он говорил, что не может найти банк, в котором производятся переводы по системе «*». Он посмотрел в сети интернет и нашел адрес случайного банка «Интерпромбанк», расположенный по адресу Университетский пр-т, д. 12. В этот же день, примерно в 12 ч. Клоповский позвонил ему и сообщил, что раньше он осуществлял денежные переводы через «Золотую корону» в банке возле своего дома. В 13 ч. 57 мин. он (Горбатенко) позвонил Клоповскому, чтобы узнать перевел, ли он денежные средства, на что он ответил, что перевел и назвал номер перевода. Он (Горбатенко) записал данный номер перевода в бланк и положил на стол Фугарова. Примерно через час ему позвонила девушка и сообщила, что вместо 140 000 руб. было получено 1 000 руб. Он (Горбатенко) позвонил Клоповскому и спросил, сколько денежных средств он перевел, тот ответил, что 140 000 руб., на что он сказал Клоповскому, что перечислено всего 1.000 руб., на что Клоповский стал уверять его (Горбатенко), что это какая-то системная ошибка. Он (Горбатенко) попросил его сходить в банк и разобраться в ситуации. Но 08.10.2014 г. Клоповский до банка так и не дошел, сказав, что пойдет в банк 09.10.2014 г. к 10 ч. 00 мин. 09.10.2014 г. он (Горбатенко) стал звонить Клоповскому на его мобильный номер, но он не брал трубку, входящих вызовов он совершил порядка 12 штук. Приблизительно в 10 ч. 45 мин. Клоповский поднял трубку и спросил, почему он звонит с неизвестного номера, он объяснил, что его старый номер забрала служба безопасности для проверки, а Давыдову Юлию Владимировну, которая 08.10.2014 г. получила денежные средства, якобы отправили в командировку. Он сказал Клоповскому, чтобы тот сходил в банк и изменил получателя по переводу, который он осуществил 08.10.2014 г. В течение всего дня, он связывался с Клоповским, последний все время отвечал, что направляется в банк. 09.10.2014 г. он (Горбатенко) позвонил Клоповскому и тот сообщил ему, что его срочно вызвали к нотариусу, в связи с чем, они договорились созвониться 10.10.2014 г. 10.10.2014 г. он (Горбатенко) вышел на работу, созвонился с Клоповским, последний сообщил, что идет в банк для того, чтобы забрать денежные средства, которые он якобы перевел.

Подсудимая Прокудова Н.Ю. виновной себя не признала и показала, что приехала на территорию РФ в марте 2014 года и устроилась на фирму оператором на телефоне. Фирма располагалась по адресу: г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 10. В ее обязанности входил обзвон клиентов по имеющейся базе по поводу ранее приобретаемых ими БАДов. Никаких мошеннических действий она не осуществляла, клиентов в заблуждение не вводила и ничего не сообщала клиентам о каких-то компенсационных выплатах. Через некоторое время она прекратила работать в данной фирме. Спустя какое- то время она увидела объявление о наборе в офис операторов на телефоне. Прибыв по указанному адресу – г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, она встретилась с ранее знакомым Фугаровым, с которым она работала ранее. Фугаров сказал ей, что ее работа будет заключаться в следующем – она должна обзванивать клиентов по базе данных и спрашивать у них, приобретали ли они БАДы и довольны ли они БАДами. Так она работала до момента задержания сотрудниками полиции, в организованную преступную группу не входила, мошеннических действий не совершала, Марченкова, Ковалев, Клоповский и др. ей не знакомы, никого из них она не обманывала.

Из показаний, данных Прокудовой Н.Ю. в ходе предварительного расследования в присутствии защитника, оглашенных в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, усматривается, что в г. Москве она (Прокудова) проживает с марта 2014 года. Ранее, в 2013 году, когда она работала в г. Москве на рынке, в ходе беседы одна из клиенток сообщила ей, что у нее есть знакомая, которая работает в колл центре, которая может ей помочь. Через некоторое время, ей на мобильный номер телефона от ее знакомой поступило сообщение с номером телефона. Позвонив по телефону, ей ответил неизвестный ей ранее мужчина, который пояснил, что есть работа в колл центре, по адресу: г. Мытищи, Олимпийский проспект д.10, Торговый Центр. Спустя пару дней, не позднее 26 сентября 2013 года она приехала по указанному адресу. Ранее незнакомая женщина показала ей помещение, в котором работали несколько человек, в их числе Фугаров Андрей, посадила ее за стол, принесла ей лист формата А-4, на котором были указаны клиенты, которые приобретали амарантовое масло. Этот лист называется база данных клиентов. В данных листах указывались фамилия, имя, отчество, город месторасположения человека, год покупки человеком масла и суммы денежных средств, Ей (Прокудовой) также выдали телефон марки Нокиа и объяснили, что указанные люди в листе, ранее приобретали амарантовое масло, и в ее обязанности входило, чтобы она обзванивала клиентов, представлялась сотрудником фирмы «Альта» и вымышленной фамилией, после чего спрашивала у них, помогла ли им медицинская продукция, в случае получения ответа «да», она прекращала работу с данным клиентом и вычеркивала клиента из данной базы. Если клиент был недоволен и считал себя обманутым, то она напротив его фамилии ставила отметку в виде галочки. После того как она (Прокудова) обзванивала всех лиц, указанных в базе, в конце каждого рабочего дня она отдавала лист менеджеру. При этом, номера телефонов и сами аппараты (телефоны) менялись раз в неделю, в целях безопасности и конспирации. Таким образом, она (Прокудова) работала около недели. После чего эта же женщина менеджер пояснила, что она переходит на следующий этап работы. На листе формата А4 она (Прокудова) записала информацию, которую необходимо было говорить людям, записанным на листе – базе данных. Представляясь вымышленным именем и сотрудником якобы медицинской фирмы «Апекс», при этом осознавая, что она (Прокудова) в данной организации не работает, она спрашивала у людей, указанных в предоставленных ей базах данных о том, покупали ли они амарантовое масло, спрашивала как себя чувствует человек, как на нем отразился прием масла, и считает ли он себя пострадавшим. Если человек считал себя пострадавшим, то она сообщала, что они осуществляют компенсационные выплаты в размере 380.000 рублей, так как было обнаружено, что в одном из офисов фирмы находится контрафактная продукция, и они очень возмущены данным фактом. Если человек не соглашался, она вычеркивала его из списков, о чем делала пометку на листах, если человек соглашался, то она спрашивала адрес регистрации, наличие инвалидности и является ли человек ветераном, данную информацию она записывала на стикерах. После чего она (Прокудова) сообщала человеку, что передает документы в центральное отделение Сбербанка России, через которое проводятся компенсационные выплаты, и просила ожидать последующего звонка. После чего, она подходила к одному из таких же сотрудников организации, как и она, и отдавала ему стикер с записанной ему информацией. Данный человек звонил как якобы банковский работник, представлялся работником банка и сообщал о том, что на его имя поступили документы на получение компенсационной выплаты, и получить их вполне реально. Однако, год назад счета организации арестовали, и именно поэтому сертификат этого человека на компенсационные выплаты недействителен, так как уже прошел один год. Но можно получить денежные средства, если человеком будет осуществлена транзакция (плата за перевод). При этом, человеку указывалась, а в основном это были малоимущие и пенсионеры, о том, что фактически все денежные средства он получит в последующем обратно. То есть и компенсационные выплаты и те, которые он перечислит. При этом сообщали конкретного платежного агента, и что данный платеж необходимо сделать в конкретные сроки, после чего человеку необходимо было позвонить ей и сообщить номер перевода. Клиенту сообщалось, что оплата за перевод денежных средств будет составлять 5% или 10% процентов от суммы компенсационной выплаты то есть от 380.000 рублей, то есть от 10 000 рублей до 38 000 рублей. При этом человеку сообщали паспортные данные, которые им предоставил менеджер, на которые нужно перечислись денежные средства, поясняя, что это юрист, выделяемый клиенту государством. К ней (Прокудовой) также подходили сотрудники их организации, и она звонила как банковский работник, то есть работали они все сообща. При этом, в офисе был телефон общий на всех, который и сообщался клиенту. И именно на этот номер телефона звонил человек и сообщал номер платежа, она записывала данный номер на стикер, после чего отдавала менеджеру, а менеджер в дальнейшем звонил человеку, на которого были перечислены денежные средства и просил его скорее снять деньги. В дальнейшем, денежные средства снимал человек, чьи паспортные данные они говорили клиентам, и передавал директору. Также, после того как человек перечислял денежные средства якобы за получение компенсационной выплаты, она заполняла бланк заказа предоставленный ей (Прокудовой) менеджером, в котором вписывала фамилию, имя, отчество, сумму оплаты и город проживания и отдавала менеджеру. Через некоторое время она звонила человеку и говорила, что ему необходимо оплатить страховку, так как большая сумма со счетов была снята какими-то хакерами, и ему повезло, что именно его деньги не пришли. И таким образом, она (Прокудова), под различными предлогами тянула с человека денежные средства, при этом старалась тянуть работу с одним клиентом около недели, так как каждую неделю номер телефона менялся. По данной схеме она и работала, каждый день с утра приходя на работу, менеджер выдавал ей листы формата А 4 – распечатку с базы данных, на которых были указаны фамилии, имена, отчества, город, и номер телефона различных граждан, а также иногда был указан год когда человек приобретал медицинский препарат и сумма. Все свое рабочее время она (Прокудова) обзванивала указанных людей по вышеописанной схеме, то есть предлагала последним якобы получение ими компенсационных выплат. В основном они работали с платежной системой «Колибри», «Вестерн Юнион», «*». За данную работу она получала в основном около 40 тысяч в неделю. При этом, она понимала, что ее действия незаконны, и что обманывала людей. В конце октября 2013 года Фугаров пошел на повышение и стал менеджером. В первой половине декабря 2013 года ей нужно было выехать в Республику Украина, чтобы продлить миграционную карту. Так она (Прокудова) пробыла в Республике Украина до марта месяца 2014 г. В марте 2014 г. она приехала в г. Москву, позвонила Фугарову, и последний сообщил ей, что офис съехал с прежнего адреса и назвал новый адрес: г. Мытищи, улица 3-я Крестьянская, 23. Она (Прокудова) приехала по указанному адресу, поднявшись на десятый этаж офисного здания, прошла в большое помещение, в котором были расположены офисные столы, и работало 7 человек. В дальнейшем она узнала, что людьми, которые работают в данном учреждении были Опрятова, Джалилова, Трошин, Горбатенко, Жевтяк, Карабасов. Ее рабочее место располагалось в большом помещении возле окна справа, рядом с ней сидела Опрятова. Ее (Прокудовой) работа продолжилась по вышеописанной схеме, то есть каждый день, она продолжала обманывать людей, сообщая им о якобы получении компенсационной выплаты за ранее купленные ими медицинские средства, после чего, войдя в доверие последних, получали от них денежные средства. После рабочего дня все сотрудники офиса сдавали сотовые телефоны Фугарову на стол. Иногда Фугаров собирал общие собрания, где они обсуждали проблемные моменты, обсуждалась тактика их действий, обсуждались конкретные ситуации и их поведение в них, а также им говорилось о том, что необходимо пытаться убедить перечислять денежные средства за компенсационные выплаты все большее количество клиентов. Также она знает о том, что начальником Фугарова и, соответственно их начальником, являлся человек по имени Дмитрий, в офисе она его не видела и с ним не общалась, однако слышала, как Фугаров разговаривал с ним по телефону и отчитывался перед ним, сообщал общую сумму перечисленных денег, также она иногда видела как Фугаров отправлял посредством смс-сообщений отчеты о проделанной работе. В конце сентября 2014 года она (Прокудова) узнала о том, что у Горбатенко появился клиент по фамилии Клоповский. Данный клиент также ей как-то попадался в базе, однако он был отмечен, что уже оплатил денежные средства, и поэтому она не обратила внимания на данного клиента. Однако Горбатенко пришел на работу не так давно, ввиду чего ему Клоповский не попадался. По отработанной в организации практике, которая выработалась специально для клиентов, которые уже ранее отрабатывались и перечислили денежные средства, Горбатенко позвонил Клоповскому и узнал у него, какой именно сотрудник с ним работал. После чего перезвонив ему и представившись сотрудником данной организации, сообщил Клоповскому о том, что сейчас во всем разбираются и перевод возобновят. Точных обстоятельств она не знает, однако знает о том, что Клоповский должен был перечислить в адрес их организации 140.000 рублей, однако перечислил только 1.000 рублей, что соответственно не понравилось сотрудникам организации.

Подсудимый Жевтяк А.Н. виновным себя признал полностью и подтвердил свои показания, данные им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого, обвиняемого, в присутствии защитника и оглашенные в судебном заседании, из которых усматривается, что летом 2014 года он (Жевтяк) позвонил своему другу Фугарову с вопросом о своем трудоустройстве в г. Москве. Фугаров сказал ему, чтобы он приезжал и что он (Жевтяк) будет работать в офисе. В августе 2014 г. он (Жевтяк) приехал в г. Москву и вышел на работу по адресу, который ему продиктовал Фугаров, а именно: г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, 23, здание Бизнес центра. Фугаров встретил его (Жевтяка) и проводил на 10 этаж, в кабинет, в котором находились Настя, Лена, Аня, Эльдар, Сергей, Владимир. Фугаров представил им его (Жевтяка) как нового сотрудника и предложил ему выбрать рабочее место. Он (Жевтяк) выбрал себе стол. Фугаров сказал ему, что ему надо делать и дал ему листы бумаги формата А-4, на которых была написана инструкция, согласно которой он должен вести разговор с гражданами по телефону. Так же были указаны ФИО граждан, номер их телефона, сумма денежных средств и дата, так же дал мобильный телефон марки Нокиа. Фугаров сказал, что он (Жевтяк) должен звонить по мобильному телефону гражданам, и узнавать у них, приобретали ли они «амарантовое масло» и помогло ли оно им. Если не помогло, то он (Жевтяк) говорил, что им положена выплата денежных средств, которые они затратили на данное масло, а так же компенсация морального вреда. После чего он (Жевтяк) приступил к работе. Когда он звонил гражданину (гражданке) из списка, он представлялся сотрудником Роспотребнадзора, представлялся разными именами. Далее спрашивал, приобретал ли гражданин (гражданка) «амарантовое масло». Если ему отвечали положительно, то он спрашивал, помогло ли оно при лечении заболевания. Если гражданин (гражданка), говорил, что амарантовое масло ему не помогло, то он продолжал беседу и сообщал, что партия масла была признана контрафактной продукцией. Если гражданин (гражданка) соглашался на получении компенсации, то он говорил, что ему через несколько минут перезвонит сотрудник банка и сообщит условия выплаты компенсации. После чего он переписывал на отдельный листок данные гражданина и передавал одному из сотрудников (на свое усмотрение), который работал с ним в офисе (большинство листов он передавал Насте, Ане, Лене). После чего этот сотрудник осуществлял звонок по номеру телефона и, представляясь сотрудником банка, сообщал, что денежные средства уже размещены на счете гражданина (гражданки), но для их получения необходимо заплатить комиссию за перевод и это составляет 10 % от суммы. Если гражданин (гражданка) не в состоянии оплатить указанную сумму, то процент снижался. Затем гражданину сообщались анкетные и паспортные данные лица, на имя которого необходимо осуществить перевод. Он (Жевтяк) помнит несколько фамилий, на чьи имена осуществлялись переводы - Давыдова. После того, как человек переводил денежные средства посредством системы срочных переводов: «Колибри», «*», «Вестерн Юнион», «Юнистрим», то на общий служебный телефон приходило смс-сообщение в котором указывался контрольный номер перевода. Так о переводе ему (Жевтяку) говорили сотрудницы Настя, Лена или Аня, так как человек сделавший перевод отзванивался, и сообщал об этом сотруднику, который ему объяснял, куда перевести деньги. Ему (Жевтяку) неизвестно, кем, где и каким образом обналичивались денежные средства и кому они предавались. За один рабочий день он мог обзвонить 20 человек из различных регионов России, которые были в списке. Если он (Жевтяк) не дозванивался до кого-то из людей, то продолжал обзванивать остальных, после чего начинал снова дозваниваться не ответившим на звонок. Каждый день по приходу на работу у него на столе лежал список с данными новых лиц. В данной преступной организации он отработал примерно 2 месяца. Примерная заработная плата составляла 20-50 000 руб. в месяц, все зависело от того сколько людей согласится на осуществление переводов денежных средств. Как ему известно, списки лиц, которых он и другие сотрудники обзванивали, приходили по электронной почте на рабочий компьютер Фугарова, после чего тот их распечатывал и выдавал им, так же он вел учет, ключи от офиса были только у него. Также Фугаров проводил собрания примерно раз в неделю, где говорил о том, что необходимо увеличить количество людей, которые согласились бы на получении компенсации от амарантового масла. Добавляет, что Фугаров собирал все сведения о гражданах, которые осуществили перевод денежных средств и отправлял эти сведения по средствам смс-сообщений неизвестному ему абоненту.

Подсудимый Трошин В.В. виновным себя признал полностью и подтвердил свои показания, данные им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого, обвиняемого, в присутствии защитника и оглашенные в судебном заседании, из которых усматривается, что летом 2014 года он (Трошин) приехал в г. Москву с целью трудоустройства к своему знакомому Фугарову. Последний сообщил, что надо приехать по адресу: г. Мытищи, ул. 3- я Крестьянская, 23, в Бизнес центр. Приехав по указанному Фугаровым адресу, он (Трошин) поднялся на 10 этаж и прошел в кабинет, в котором уже находился Фугаров. Последний предложил ему выбрать рабочее место. Он (Трошин) выбрал стол слева от входной двери. На столе лежала папка, в которой находилась пустая тетрадь и лист бумаги формата А-4, на котором была написана инструкция, согласно которой он (Трошин) должен был вести разговор с гражданами по телефону. Так же на столе лежал мобильный телефон марки Нокиа. Еще на рабочем столе лежал лист формата А4, на котором были указаны ФИО граждан, номер их телефона, сумма денежных средств и дата. Далее Фугаров сказал, что он (Трошин) должен по мобильному телефону звонить гражданам, и узнавать у них, приобретали ли они «амарантовое масло» и помогло ли оно им. Если масло не помогло, то он (Трошин) говорил, что им положена выплата денежных средств, которые они затратили на него, а так же компенсация морального вреда. Таким образом, он (Трошин) приступил к работе. Когда он (Трошин) звонил гражданину (гражданке) из списка, он представлялся сотрудником Роспотребнадзора, далее он спрашивал, приобретал ли гражданин (гражданка) «амарантовое масло». Если гражданин (гражданка), говорил, что амарантовое масло ему не помогло, то он (Трошин) продолжал беседу и сообщал, что партия масла, была признана контрафактной продукцией и ему положена компенсация в виде затраченных, на приобретение масла, денежных средств и компенсация морального вреда, далее он спрашивал, считает ли себя гражданин пострадавшим, если считает, он (Трошин) ему говорил, что ему его затраченные денежные средства должны выплатить в обратном порядке, т.к. эти деньги находятся на арестованных счетах, далее он (Трошин) говорил, что их документы он переведет в банк или в отдел статистики и с ним свяжутся сотрудники отдела статистики либо банка. После чего он (Трошин) переписывал на отдельный листок данные гражданина и передавал одному из сотрудников (обычно Насте, Ане, Лене) иногда он сам говорил гражданам, что сейчас проводится проверка коммерческих медицинских учреждений, объяснял, что для того чтобы им выплатили компенсацию, необходимо оплатить перевод денежных средств в размере 10% от получаемой суммы, для этого им необходимо сделать перевод денежных средств в размере 10% от получаемой суммы, далее предоставлял им паспортные данные человека, на которого необходимо перевести денежные средства, объяснял виды переводов: «*», «Вестерн Юнион», «Контакт», «Колибри», «Юнистрим». В основном ему поступали отказы, поэтому он (Трошин) передавал данные сотрудникам Лене, Ане, Насте. После чего указанные сотрудники осуществлял звонок по номеру телефона и, представляясь сотрудником банка или сотрудником отдела статистики, сообщали, что денежные средства на арестованных счетах плюс им так же положена компенсация за моральный вред, и для их получения необходимо заплатить комиссию за перевод и это составляет 10 % от суммы. Если гражданин (гражданка) не в состоянии оплатить указанную сумму, то процент снижался. Затем гражданину сообщались анкетные и паспортные данные лица, на имя которого необходимо осуществить перевод. Он (Трошин) помнит фамилию, на чьи имя осуществлялись переводы – Давыдова. После того, как человек переводил денежные средства посредством системы срочных переводов, то на общий служебный телефон приходило смс- сообщение, в котором указывался контрольный номер перевода или человек сам звонил и сообщал о переводе сотруднику, с которым ранее разговаривал. После того, как человек позвонил и отчитался, что перевел денежные средства, сотрудник заполнял бланк заказа, который передавал Фугарову, который эти сведения отправлял сообщением неизвестному ему человеку. Ему неизвестно, кем, где и каким образом обналичивались денежные средства. Он и сотрудник, который работал с ним в паре, получали 20 % от заработанной ими суммы. Еженедельно в понедельник на его столе с утра лежал конверт с денежными средствами. За один рабочий день он (Трошин) мог обзвонить примерно 15 человек, которые были в списке. Если он (Трошин) не дозванивался до кого- то из людей, то продолжал обзванивать остальных, после чего начинал снова дозваниваться не ответившим на звонок. Каждый день по приходу на работу, Фугаровым ему выдавался список с лицами, которым необходимо позвонить. В данной преступной организации он отработал примерно 3 месяца. Примерная заработная плата составляла 50 000 руб. в месяц, все зависело от того сколько людей согласится на осуществление переводов денежных средств. Как ему известно, списки лиц, которых он и другие сотрудники обзванивали, приходили по электронный почте на рабочий компьютер Фугарова, после чего тот их распечатывал и выдавал им. Добавляет, что Фугаров собирал все сведения о гражданах, которые осуществили перевод денежных средств и отправлял эти сведения по средствам смс-сообщений неизвестному лицу.

Подсудимая Джалилова А.К. виновной себя фактически не признала и показала, что через сеть Интернет она устроилась на работу оператором в офис, расположенный по адресу: г. Мытищи, 3-я Крестьянская улица. Ее работа заключалась в обзвоне клиентов по имеющейся базе данных и выяснении у них стандартных статистических вопросов, касающихся ранее приобретенных БАДов. Она звонила клиентам и задавала им вопросы, т.е. работала оператором на телефоне до момента задержания в офисе сотрудниками полиции. На тот момент полагала, что данная деятельность не являлась не законной. К организованной преступной группе она никакого отношения не имеет.

Из показаний, данных Джалиловой А.К. в ходе предварительного расследования в присутствии защитника, оглашенных в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, усматривается, что в августе 2014 года она (Джалилова) приехала в г. Москву, с целью поиска работы. В сети интернет она нашли объявление, согласно которому, в какую-то организацию требуются сотрудники–операторы. Позвонив по указанному телефону, ей ответил мужчина и пригласил на собеседование, а также указал месторасположение организации, а именно: Московская область, г. Мытищи, улица 3-я Крестьянская, 23. Приехав по указанному адресу, ее (Джалилову) встретил мужчина и представился Андреем, менеджером организации. В дальнейшем она узнала, что его фамилия Фугаров. С Фугаровым они поднялись на десятый этаж и прошли в большое офисное помещение, в котором были расположены офисные столы, и работало 7 человек. В дальнейшем она узнала, что людьми, которые работают в данном учреждении были Опрятова, Трошин, Прокудова, Жевтяк, Карабасов, Горбатенко. Она села за свободный стол. Фугаров пояснил, что она будет работать в колл центре, и принес ей лист формата А-4, на котором были клиенты, которые, как он пояснил приобретавшие амарантовое масло. Этот лист называется база данных клиентов. В данных листах указывались фамилия, имя, отчество, город месторасположения человека, год покупки человеком масла и суммы денежных средств. Фугаров также выдал ей рабочий телефон марки Нокиа, после чего объяснил ей, что указанные в листе люди, ранее приобретали амарантовое масло, и в ее обязанности входило, чтобы она обзванивала клиентов, представлялась вымышленным именем и должностью, после чего спрашивала у них, помогла ли им медицинская продукция, в случае положительного ответа, она (Джалилова) должна была прекратить работу с данным клиентом и вычеркнуть его из данной базы. Если клиент был не доволен и считал себя обманутым, то она (Джалилова) напротив его фамилии ставила отметку в виде галочки. После того как она обзванивала всех лиц указанных в базе, в конце каждого рабочего дня она отдавала лист менеджеру – Фугарову, а тот убирал документы в сейф. Некоторое время она работала таким образом. Далее, по указанию Фугарова, она стала работать по следующей схеме: в организации были специальные листы, на которых подробно были написаны указания и слова, какие они должны говорить. На листе было написан примерно следующий текст: «Здравствуйте, могу ли я услышать «ФИО», я являюсь инспектором по защите прав потребителей (различные должности). Мы проводим проверку документов, которые были изъяты при обыске одного из медицинских центров. В данных документах мы увидели Вашу фамилию. Мы установили, что Вы покупали амарантовое масло, но в масле были обнаружены какие-то вредные вещества». После чего, она (Джалилова) и другие сотрудники говорили, что идет возмещение вреда – компенсационные выплаты в размере 380.000 рублей. После чего, якобы для осуществления таких выплат, она должна была спрашивать у человека, число месяц год рождения, адрес регистрации, наличие инвалидности и ветеран ли человек, паспортные данные. Данную информацию она (Джалилова) должна была записывать на стикере. После чего она должна была сообщить человеку о том, что дело она (Джалилова) должна была передать в компенсационный отдел на рассмотрение и просила подождать. Через двадцать минут она должна была перезвонить человеку и сообщала, что его приняли в группу на получение компенсации. После чего, она (Джалилова) должна была сообщить, что человеку необходимо оформить денежный перевод в адрес юриста их организации и сообщать фамилии, имя, отчество серию и номер паспорта. Данный перевод они поясняли тем, что сертификат на получении компенсации просрочен, при этом, почему сложилась такая ситуация они не знают, и очень возмущаться по этому поводу, и поэтому человеку необходимо оформиться через транзакцию. При этом сообщали конкретного платежного агента и что, данный платеж необходимо сделать в конкретные сроки, после чего человеку необходимо было позвонить ей (Джалиловой) и сообщить номер перевода. Человеку сообщалось, что его денежные средства не будут потеряны, они автоматически будут сохранены в ячейке, плюс к ним будет зачислена денежная компенсация в размере 380.000 рублей или 270.000 рублей. По такой схеме она проработала некоторое время, ее рабочий день начинался в десять утра и заканчивался в шесть вечера. Номера телефонов и сами аппараты (телефоны) менялись раз в неделю, в целях безопасности и конспирации. Приходя на работу, Фугаров ей выдавал листы формата А 4 – распечатка с базы данных, на котором были указаны фамилии, имена, отчества, город, и номер телефона различных граждан, а также иногда был указан год, когда человек приобретал медицинский препарат и сумма. Все свое рабочее время она (Джалилова) обзванивала указанных людей по вышеописанной схеме, то есть предлагала последним якобы получение ими компенсационных выплат. Она (Джалилова) также вела учет обзваниваемых ей людей, и отдельно учет тех, кто согласился на получение компенсационной выплаты. Таких людей она записывала на отдельные бланки – квитки, где указывалась фамилия, имя, отчество, дата платежа, номер платежа и город проживания человека. В конце рабочего дня данные квитанции они отдавали Фугарову. Фамилии, имена, отчества и паспортные данные людей, на которых перечислялись денежные средства, ей также предоставлял Фугаров, данных людей она (Джалилова) никогда не видела. В основном они работали с платежной системой «Колибри», «Вестерн Юнион», «*».

За данную работу она (Джалилова) получала около 40.000 рублей. При этом, она понимала, что ее действия незаконны, и что она обманывала людей. Иногда Фугаров собирал общие собрания, где они обсуждали проблемные моменты, обсуждалась тактика их действий, обсуждались конкретные ситуации и поведение в них. Также, часто, при ее звонках, клиенты говорили, что им звонили по поводу компенсационных выплат и она расспрашивала клиента, почему он отказался, и в конечном итоге он соглашался на компенсационные выплаты. Поясняет, что осознавала, что деятельность организации, в которой она (Джалилова) работала незаконна, и что сотрудники организации Опрятова, Прокудова, Трошин, Жевтяк, Карабасов, Горбатенко и она, обманывали различных людей, и, войдя в доверие последних получали от них денежные средства за якобы компенсационные выплаты.

Подсудимая Опрятова Е.Н. виновной себя признала частично и показала, что признает то, что действительно, с августа 2014 года осуществляла телефонные звонки гражданам, приобретшим биоактивные добавки (амарантовое масло), с целью выяснения полезности их применения и сообщала о возможности получения материальной компенсации. Она не согласна с предъявленным ей обвинением в части вовлечения ее в совершение мошеннических действий не позднее 19 июня 2014 года, так как осуществление телефонных переговоров с ее стороны начались только в августе 2014 года, не признает совершение мошеннических действий в составе организованной группы, а также личного участия в совершении мошеннических действий и хищения чужого имущества путем обмана в отношении потерпевших, которым не причинен материальный ущерб. Информацию по потерпевшим Блиян, Ковалеву, Родиной, Клоповского она никому не передавала и лично с ними не общалась.

Из показаний, данных Опрятовой Е.Н. в ходе предварительного расследования в присутствии защитника, оглашенных в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, усматривается, что летом 2014 года на сайте в сети интернет она (Опрятова) нашла объявление с номером телефона, где говорилось, что требуется оператор, с хорошей зарплатой. Она оставила свой номер телефона, на который ей пришло сообщение с примерно с тем же текстом, как и на сайте. Через день она позвонила по указанному номеру телефона, ей ответила девушка, которая сказала, чтобы она подъехала по адресу: г. Мытищи, ул., 3-я Крестьянская, 23. Приехав по указанному адресу, ее встретил ранее незнакомый Фугаров, представившийся менеджером фирмы. Поднявшись на десятый этаж офисного здания, расположенного по указанному адресу, они прошли в большое помещение, в котором были расположены офисные столы, и работало 7 человек. В дальнейшем она узнала, что людьми, которые работают в данном учреждении, были Анна, Владимир, Настасья, Эльдар, Сергей. Она села за свободный стол, рядом с ней сидела Настя. Фугаров принес ей (Опрятовой) лист формат А-4, на котором были клиенты, которые, как он пояснил, приобретали амарантовое масло, этот лист называется база данных клиентов. В данных листах указывались фамилия, имя, отчество, город месторасположения человека, год покупки человеком масла и суммы денежных средств. Фугаров также выдал ей рабочий телефон марки Нокиа. После чего объяснил, что указанные в листе люди ранее приобретали амарантовое масло, и в ее обязанности входило, чтобы она обзванивала клиентов, представлялась вымышленным именем и должностью, после чего спрашивала у них, помогла ли им медицинская продукция, в случае положительного ответа, она (Опрятова) прекращала работу с данным клиентом и вычеркивала его из данной базы. Если клиент был не доволен и считал себя обманутым, то она напротив его фамилии ставила отметку в виде галочки. После того как она обзванивала всех лиц, указанных в базе, в конце каждого рабочего дня она (Опрятова) отдавала лист Фугарову, а тот убирал документы в сейф. Она (Опрятова) представлялась клиентам сотрудником Роспотребнадзора, или сотрудником иных организаций. Некоторое время она работала таким образом, затем Фугаров пояснил, что ее обязанности добавляются. Так, в фирме были специальные листы, на которых подробно были написаны указания и слова, какие они должны говорить. На листе был написан примерно следующий текст: «Здравствуйте, могу ли я услышать «ФИО», я являюсь инспектором по защите прав потребителей (различные должности). Мы проводим проверку документов, которые были изъяты при обыске одного из медицинских центров. В данных документах мы увидели Вашу фамилию. Мы установили, что Вы покупали амарантовое масло, но в масле были обнаружены какие то вредные вещества.» После чего, она и другие сотрудники говорили, что идет возмещение вреда – компенсационные выплаты в размере 380.000 рублей. После чего, якобы для осуществления таких выплат, она должна была спрашивать у человека, число месяц год рождения, адрес регистрации, наличие инвалидности и ветеран ли человек, паспортные данные. Данную информацию она должна была записывать на стикере, после чего она должна была сообщить человеку, что дело она должна передать в компенсационный отдел на рассмотрение, и просила подождать. Через двадцать минут она должна была перезвонить человеку и сообщить, что его приняли в группу на получение компенсации. После чего, она должна была сообщить, что человеку перезвонят из банка, и скажут как получить компенсацию, иногда говорила как оформлять, то есть она сообщала, что необходимо оформить денежный перевод в адрес юриста их фирмы и сообщить фамилию, имя, отчество серию и номер паспорта данного человека. При этом она сообщала конкретного платежного агента и что данный платеж необходимо сделать в конкретные сроки, после чего человеку необходимо было позвонить ей и сообщить номер перевода. Человеку сообщалось, что его денежные средства потеряны не будут, они автоматически будут сохранены, то есть будет зачислена денежная компенсация в размере 380.000 рублей. Именно по данной схеме она и стала работать. Номера телефонов и сами аппараты (телефоны) иногда менялись. Приходя на работу, Фугаров выдавал листы формата А 4 – распечатка с базы данных, на котором были указаны фамилии, имена, отчества, город, и номер телефона различных граждан, а также иногда был указан год когда человек приобретал медицинский препарат и сумма. Все свое рабочее время она (Опрятова) обзванивала указанных людей по вышеописанной схеме, то есть предлагала последним якобы получение ими компенсационных выплат. Она (Опрятова) также вела учет обзваниваемых ей людей, и отдельно учет тех, кто согласился на получение компенсационной выплаты. Таких людей она записывала на отдельные бланки – квитки, где указывалась фамилия, имя, отчество, дата платежа, номер платежа и город проживания человека. В конце рабочего дня данные квитанции они отдавали Фугарову. Фамилии, имена, отчества, на которых перечислялись денежные средства, ей также предоставлял Фугаров, данных людей она никогда не видела. В основном они работали с платежной системой «Колибри», «Вестерн Юнион», «*» и иные. За данную работу она (Опрятова) получала около 40.000 рублей. Иногда, Фугаров собирал общие собрания, где они обсуждали трудовой распорядок. Также, часто, при ее звонках клиенты говорили, что им уже звонили по поводу компенсационных выплат. Указанной схемой она (Опрятова) пользовалась несколько раз, клиентов у них было много, и они ежедневно обзванивали большое количество народа.

Вина подсудимых подтверждается следующими доказательствами:

-показаниями потерпевшего Клоповского К.С., из которых усматривается, что его супруга страдает тяжелым заболеванием, является инвалидом. Длительное время они искали различные медицинские средства и, несколько лет назад, приобрели препараты (БАДы) на сумму 200-250 000 рублей. Однако, пройдя рекомендованный курс лечения, какого-либо эффекта не последовало. Поняв, что их обманули, они написали заявление в полицию. Далее, из средств массовой информации он узнал, что в Москве задержана группа мошенников, которые под предлогом продажи БАДов, якобы оказывающих лечебное воздействие, похищали денежные средства граждан. В тот момент он подумал, что была задержана именно та группа преступников, которая похитила у него денежные средства. Спустя полгода ему на домашний телефон позвонил мужчина, который представился работником московской городской прокуратуры и сообщил о том, что ему поручено обеспечение компенсации материального и морального вреда, который был причинен продавцами БАДов. Сумма компенсации, с его слов, составила 400 000 рублей. Ему это показалось подозрительным, и он перестал контактировать с данным мужчиной. В конце апреля 2014 года, сперва на домашний телефон, а потом на мобильный телефон с неизвестного номера позвонила женщина, которая представилась Журавлевой Нелей Владимировной – работником какого-то отдела ОАО «Сбербанк России». Эта женщина так же сообщила, что ей поручено обеспечение компенсации материального и морального вреда в результате совершенного в отношении него преступления по продаже БАДов несколько лет назад. Сумма компенсации, с ее слов, составила 385 000 рублей. Данная женщина ему пояснила, что для получения полной компенсации ему необходимо перечислить 10 %, то есть 38 500 рублей, впоследствии указанная сумма, плюс сумма общей компенсации, ему будут возвращены. Она пояснила, что его делом будет заниматься Поддубный. Через некоторое время ему на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился Поддубным, сотрудником безопасности. По телефону данный мужчина подтвердил слова, сказанные Журавлевой, и предложил перечислить денежную сумму в размере 38 500 рублей. Он уточнил, каким образом будет осуществлена компенсация, на что было сказано, что он получит деньги по сертификату Сбербанка. Он согласился и по платежной системе перечислил 38000 рублей. Через некоторое время ему позвонил мужчина, который представился Поддубным и сообщил о том, что сертификата на сумму 385 000 рублей нет, но есть сертификат на сумму 1 000 000 рублей, но за этот сертификат надо уже доплатить 500 000 рублей, пояснив при этом, что сразу все вернут. Он сказал, что подумает. Далее ему позвонила Журавлева и так же начала убеждать в необходимости перечисления денежных средств в размере 500 000 рублей, ссылаясь на то, что все деньги будут утеряны. Так же Журавлева сообщила о том, что деньги будут выплачиваться по федеральной линии, и что за перевод необходимо заплатить еще примерно 70 000 рублей. Впоследствии, через одну из платежных систем, он (Клоповский) перечислил порядка 570 000 рублей. После того, как он перечислил все деньги, ему опять позвонил Поддубный и сказал, что их начальник по фамилии Старостин не подписывает сертификат, поскольку он (Клоповский) является малоимущим гражданином. Далее, в период до июня 2014 года, под психологическим воздействием вышеуказанных мошенников, он с различных систем оплаты перевел еще более 4 000 000 рублей. Потом он заподозрил неладное и обратился в ОМВД России по Гагаринскому району с заявлением, где изложил все указанные выше факты. В конце июня 2014 года ему на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился Филатовым, сообщив, что Поддубный и Журавлева отстранены от дела по возмещению компенсации, и это дело поручено ему. Так же Филатов сообщил, что для того, чтобы получить компенсацию, необходимо заплатить за перевод по федеральной линии 140 000 рублей. Таким образом, на протяжении нескольких месяцев, неизвестные с него требовали деньги. 08 октября 2014 года он опять обратился с заявлением в ОМВД России по Гагаринскому району. Сотрудниками полиции было предложено принять участие в оперативно-розыскных мероприятиях, направленных на задержание данной группы мошенников, на что он согласился. Далее в присутствии понятых был произведен его личный досмотр, потом ему были переданы денежные средства в размере 1000 рублей для проведения оперативно-розыскных мероприятий, которые он должен был перечислить злоумышленникам. Далее в процессе ОРМ он созванивался с Филатовым. В процессах его разговоров с ним осуществлялась видеозапись сотрудниками полиции. В этот же день с сотрудниками полиции он прибыл в Банк «Интерпрогресс» офис «Университетский», который располагался на Ломоносовском проспекте г.Москвы. В указанном банке он осуществил денежный перевод в размере 1000 рублей с использованием системы «*», о чем ему были выданы соответствующие чеки. Далее, под контролем сотрудников полиции он позвонил Филатову, и по указанию сотрудников полиции сообщил о том, что перевел не 1000 рублей, как было в действительности, а 140 000 рублей, сообщив при этом номер перевода, который был указан в заявлении о переводе. Через некоторое время ему перезвонили и сообщили, что поступили денежные средства в размере 1 000 рублей, и начал требовать 139 000 рублей. Он начал убеждать, что перевел всю сумму, сказав при этом, что возможно произошел сбой системы. Так же он сказал, чтоб Филатов сам разбирался в Банке. На следующий день Филатов предложил ему звонить и требовать деньги, однако он сослался на плохое самочувствие. В дальнейшем от сотрудников полиции он узнал, что мошенники были задержаны;

-показаниями потерпевшего Ковалева А.В., из которых усматривается, что в начале мая 2014 года ему на мобильный телефон позвонил мужчина, представился сотрудником Роспотребнадзора Солнцевым. В ходе телефонного разговора Солнцев сообщил ему о том, что поможет ему вернуть его денежные средства, которые он ранее перечислял по указанию другого сотрудника Роспотребнадзора – Мудрова, за якобы причитающийся ему (Ковалеву) лекарственный препарат. Однако, для того, чтобы вернуть денежные средства, как ему сообщил Солнцев, необходимо обновить пакет документов и перечислить денежные средства в сумме 68.000 рублей на имя Киселева. Он (Ковалев) действительно поверил неизвестному и принял его слова за правду. В этот же день он приехал в банк на Можайском шоссе, где путем денежного перевода «*» перевел 68.000 рублей на имя Киселева. После этого он позвонил на номер телефона, который ему оставили для обратной связи и сообщил о том, что осуществил перевод и его номер, а Солнцев, в свою очередь, сказал о том, что сообщит ему о том, когда денежные средства поступят на счет. 28 августа 2014 года ему позвонил мужчина, представился сотрудником Роспотребнадзора Малаховым, и сообщил, что ему (Ковалеву) необходимо перевести еще один перевод денежных средств на имя Безруковой в сумме 135.000 рублей. 28 августа 2014 года он (Ковалев), по указанию Малахова, в банке на Можайском шоссе, посредством платежной системы «* осуществил три денежных перевода на имя Безруковой в суммах 135.000, 50.000 и 83.000 рублей, о чем также сообщил Малахову. 29 августа 2014 года Малахов вновь позвонил ему и сообщил о том, что ему еще раз необходимо осуществить перевод денежных средств, что он и сделал на имя Безруковой в сумме 200000 рублей. По указанию Малахова, который ввел его в заблуждение, он 01 сентября 2014 года и 02 сентября 2014 года осуществил еще два денежных перевода на имя Демидовой на сумму 86.000 и 30.000 рублей. Впоследствии ему стало понятно, что его введи в заблуждение, и похитили у него денежные средства на сумму 652.600 рублей, что является для него существенной суммой;

-показаниями потерпевшей *, из которых усматривается, что 26 марта 2014 года примерно в 10 часов 00 минут ей на домашний телефон позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником следственного комитета Федотовым. В ходе телефонного разговора Федотов спросил, приобретала ли она препарат * и помог ли он ей. Она ответила, что действительно покупала указанный препарат, но он ей не помог. Далее Федотов сказал ей, что была разоблачена банда мошенников, которые занимались продажей данного контрафактного препарата, и в настоящее время в Басманном суде г. Москвы слушается дело по данному факту, она является потерпевшей, ввиду чего ей положена компенсация в размере 380.000 рублей, но ей необходимо заплатить подоходный налог в сумме 38.000 рублей в адрес Банка посредством переводом суммы денежных средств в сумме 38.000 рублей, через платежную систему «*» на имя Атанова. Она поверила неизвестному лицу, представляющемуся Федотовым, и восприняла все его слова как правду. Затем она записала на отдельный листок бумаги все необходимые сведения, а именно данные Атанова и номера телефонов, после чего направилась в банк, где позвонила Федотову. В ходе телефонного разговора Федотов давал ей подробные инструкции как осуществить перевод. Когда она осуществила перевод, то сообщила номер перевода Федотову, а тот, в свою очередь, сказал, что сообщит ей время, когда денежные средства поступят на ее счет. 27 марта 2014 года ей снова позвонил Федотов и сказал, что необходимо оплатить страховой сертификат в сумме 68 400 рублей. Она направилась в Банк и перевела на имя Атанова указанную сумму. В этот же день Федотов сказал, что необходимо оплатить госпошлину в сумме 70 000 рублей, что она и сделала в Банке. 28 марта 2014 года Федотов позвонил ей и спросил, имеются ли у нее денежные средства в банке и в какой сумме. Она ответила, что у нее на сберкнижке есть накопления в сумме 100 000 рублей. Тогда Федотов сказал, что необходимо «освободить» счет и перевести эти денежные средства на имя Атанова. Она направилась в Банк и осуществила перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей на имя Атанова. 02 апреля 2014 года она перевела на имя Атанова денежные средства в сумме 30 000 рублей для оплаты услуг инкассатора. Общая сумма причиненного ей мошенниками ущерба составила 306 400 рублей;

-показаниями потерпевшей Блиян О.С., из которых усматривается, что примерно в двадцатых числах сентября 2014 года ей на домашний телефон позвонила женщина, и представилась как Ларина. В ходе телефонного разговора Ларина сообщила о том, что организация, в которой она (Блиян) заказывала амарантовое масло (БАД), занималась мошенническими действиями. Сотрудники организации задержаны, в отношении них в настоящий момент возбуждены уголовные дела. Со слов Лариной, в настоящее время в Басманном суде г. Москвы по данному факту проходит судебный процесс. Также Ларина сообщила ей о том, что ей положена денежная компенсация сумме 420.000 рублей, но для того, чтобы их получить ей необходимо перечислить денежный средства в сумме 21.000 рублей на имя Сипивого. Она поверила Лариной и 26 сентября 2014 года в банке перевела денежные средства в сумме 21.000 рублей на имя Сипивого. После чего ей позвонила Ларина, которой она сообщила номер перевода. Далее, на протяжении нескольких дней ей звонили разные люди, и говорили о том, что ей необходимо застраховать сумму компенсации, заплатить налог, и под другими предлогами вводили ее в заблуждение. В связи с чем, 30.09.2014 года она перевела денежные средства в сумме 30.000 рублей на имя Безруковой, 02.10.2014 года перевела денежные средства в сумме 76.000 рублей на имя Лебедева. Таким образом, неизвестные ей лица, мошенническим путем завладели принадлежащими ей денежными средствами, чем причинили значительный материальный ущерб;

-показаниями потерпевшей Родиной Ж.И., из которых усматривается, что 26 августа 2014 года в дневное время ей на домашний телефон позвонил неизвестный и представился Третьяковым, который сообщил ей, что является сотрудником Банка России, после чего спросил, приобретала ли она амарантовое масло. Она ответила, что приобретала. Затем Третьяков сообщил ей о том, что указанная продукция является контрафактной ,и граждане, распространявшие ее, являются мошенниками, привлечены к уголовной ответственности, в связи, с чем ей положена денежная компенсация в сумме 380.000 рублей. Но для того, чтобы получить указанную сумму денежных средств, ей необходимо заплатить 10 % от нее в счет Банка. Она поверила Третьякову, и согласилась. После чего, Третьяков сообщил ей о том, что ей позвонит их сотрудник Николаева. Через некоторое время ей позвонила неизвестная женщина и преставилась Николаевой. Она сообщила о том, что ей (Родиной) необходимо сделать перевод денежных средств посредством платежной системы «*» в одном из ближайших банков, после чего направила ее (Родину) в банк на улице Тарусская, добавив, что денежные средства необходимо перечислить на имя Безруковой, на сумму 38.000 рублей. Она (Родина) согласилась, после чего осуществила перевод денежных средств на сумму 38.000 рублей. После чего ей позвонила Николаева и спросила о номере перевода. Она (Родина) его сообщила. В последующем ей несколько раз звонили, и после звонков она осуществила переводы денежных средств в различных Банках Москвы так как Третьяков и Николаева сообщали о том, что сумма компенсации увеличена, необходимо оплатить кассовые сборы, доставку денежных средств, и т.д. Таким образом, вышеуказанные лица мошенническим путем завладели принадлежащими ей денежными средствами на сумму 732.800 рублей;

-показаниями потерпевшей Ивановой Л.Д., из которых усматривается, что в августе 2014 года ей на домашний телефон позвонил мужчина, который представился заместителем Министра Финансов РФ. В ходе телефонного разговора мужчина назвал ее по имени отчеству, после чего спросил, приобретала ли она ранее биологически добавки. Она ответила утвердительно и мужчина сообщил о том, что на рассмотрении Басманного суда г. Москвы находится уголовное дело, по факту мошенничества, она является потерпевшей по данному уголовному делу, в связи с чем, ей положена компенсационная выплата. Далее мужчина сообщил о том, что в Банке в г. Тюмени на ее имя открыт расчетный счет, на котором находится денежные средства в размере 380.000 рублей. После чего она спросила о том, как она может получить данные денежные средства, на что звонивший ей мужчина сообщил, что либо ей необходимо проследовать в город Тюмень, либо осуществить выплату 10 % от этой суммы денежных средств (38.000 рублей) в пользу Банка. Денежный перевод ей необходимо осуществить в Банке, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 104, посредством перевода «*» и назвал ей имя фамилию и отчество лица, на который данный перевод необходимо осуществить. Она ответила, что ей необходимо подумать, и попросила перезвонить ей позднее. Через некоторое время ей снова позвонил мужчина, и спросил насчет компенсации денежных средств. Она ответила, что в настоящий момент данных денежных средств не имеет, и попросила неизвестное лицо изначально перечислить компенсацию в размере 380.000 рублей, а при ее получении она перечислит 38.000 рублей. На этом разговор был закончен, и более ей никто не звонил. Если бы она перечислила денежные средства, то ей был бы причинен материальный ущерб, так как 38.000 рублей являются для нее значительной суммой;

-показаниями потерпевшей Шебановой А.И., из которых усматривается, что примерно в конце сентября 2014 года ей на домашний телефон позвонил мужчина, который представился Федотовым Петром Алексеевичем – следователем следственного комитета прокуратуры РФ. В ходе телефонного разговора Федотов сообщил, что была задержана группа мошенников, которые распространяли амарантовые масло и оно признано контрафактной продукцией. Далее Федотов сообщил ей, что на рассмотрении Басманного суда г. Москвы находится уголовное дело, она признана потерпевшей и ей положена компенсация в размере 380.000 рублей. Денежные средства расположены на расчетном счете в Банке г. Тюмень, и для того, чтобы ей их получить, необходимо либо выехать в Банк, либо заплатить 10% от указанной суммы в Банк, т.е. 38.000 рублей за перевод денежных средств. Она ответила согласием, но сказала, что свяжется с ними позднее и попросила сообщить ей номер телефона. После чего, Федотов сообщил о том, что с ней свяжется сотрудник Банка. В этот же день, ей позвонил неизвестный мужчина, и представился Ткачевым Андреем Геннадьевичем «сотрудником службы инкассации и перевозки денежных средств». В ходе телефонного разговора Ткачев сообщил о том, что в одном из отделений Банка необходимо срочно внести денежные средства в размере 38.000 рублей посредством системы «*», после чего назвал ей анкетные данные лица, которые она не запомнила, на которое необходимо было осуществить перевод денежных средств. Она поверила Ткачеву, но так как она должна была лечь в клинику на лечение, то попросила перезвонить ей позднее. По прошествии некоторого времени ей никто так и не позвонил. Если бы она перечислила денежные средства, то ей был бы причинен материальный ущерб, так как 38.000 рублей являются для нее значительной суммой;

-показаниями потерпевшей Крамаренко В.Л., из которых усматривается, что в начале октября 2014 года примерно в 10 часов 00 минут на домашний телефон ей позвонил неизвестный ей мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Мужчина сообщил о том, что была задержана группа мошенников за противоправные действия с биологическими добавками, она является потерпевшей и ей положена компенсация в сумме 380.000 рублей. Однако, с указанной суммы денежных средств ей необходимо выплатить налог на сумму 38.000 рублей посредством системы «*». Далее мужчина сообщила, что по факту задержания преступников в настоящий момент идет разбирательство в Басманном суде г. Москвы. Она поверила мужчине и приняла решение, чтобы полагающаяся ей компенсация была перечислена в адрес детской больницы для лечения больных детей. Через некоторое время ей вновь позвонили, и она сообщила, что денежные средства получать не будет, и попросила их перевести в адрес Детской городской больницы им. Морозова г. Москвы для больных онкологическими заболеваниями детей. Если бы она перечислила денежные средства, то ей был бы причинен материальный ущерб, так как 38.000 рублей являются для нее значительной суммой;

-показаниями потерпевшей Волковой Н.М., из которых усматривается, что примерно в конце сентября - начале октября 2014 года ей на мобильный номер телефона позвонила неизвестная ей женщина, которая представилась сотрудником Следственного комитета России. В ходе телефонного разговора женщина сказала ей, что была задержана группа мошенников и ей положена компенсация в сумме 380.000 рублей за «Амарантовое масло» (препарат, который она приобретала ранее). Далее женщина сообщила, что причитающиеся ей денежные средства размещены на банковском счете в г. Тюмени, и необходимо ехать туда, чтобы их получить. Она поверила данной женщине. После чего ей сообщили, что денежные средства находятся на счете в Банке г. Тюмень, но их можно получить дома, однако для этого необходимо перечислить 38.000 рублей, т.е. 10% от суммы компенсации. Она ответила, что не имеет в наличии такой суммы денежных средств, и она может самостоятельно приехать в г. Тюмень для получения выплаты. После этого неизвестная женщина ответила, что позже свяжется с ней, однако так и не перезвонила. Если бы она перечислила денежные средства, то ей был бы причинен материальный ущерб, так как 38.000 рублей являются для нее значительной суммой;

-показаниями потерпевшей Чернявской Л.И., из которых усматривается, что в начале октября 2014 года ей на стационарный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился как председатель комитета по защите прав потребителей Николай Иванович. Далее Николай Иванович сообщил ей, что партия амарантового масла, которое она ранее приобретала, является контрафактной продукцией, и в настоящее время всем людям, которые приобретали данную биологическую добавку положена денежная компенсация за моральный и материальный ущерб. После чего, ей сообщили о том, что с ней свяжется сотрудник Центрального Банка России. В этот же день, ей на абонентский номер телефона позвонила ранее неизвестная ей женщина и представилась сотрудником Центрального Банка России - Светлана. В ходе разговора Светлана сказала о том, что сумма компенсации составляет 380.000 рублей. Денежные средства находятся на расчетном счете, открытом в Банке г. Тюмень. Для того, чтобы получить указанную сумму денежных средств, ей необходимо либо лично поехать в г. Тюмень, либо заплатить 10 % от суммы за перевод денежных средств. Она поверила словами звонивших ей людей, однако сообщила о том, что в настоящий момент у нее указанной суммы денежных средств нет. После чего Светлана ей (Чернявской) дала номер телефона для связи с ними, и сообщила о том, что она может позвонить, когда найдет данные денежные средства. Также Светлана сказала никому не говорить о состоявшемся разговоре, так как денежные средства могу исчезнуть со счета. В связи с тем, что денежные средства она (Чернявская) найти не смогла, Светлане она не звонила. Если бы она перечислила денежные средства, то ей был бы причинен материальный ущерб, так как 38.000 рублей являются для нее значительной суммой;

-показаниями потерпевшего Казакова В.В., из которых усматривается, что 15 сентября 2014 года на домашний телефон ему позвонил неизвестный мужчина, который представился управляющим головного офиса «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, и назвал фамилию. Далее неизвестный сообщил о том, что за ранее приобретенное им «Амарантовое масло», ему (Казакову) положена денежная компенсация в размере 350.000 рублей. Но для того чтобы получить денежные средства, он (Казаков) должен перечислить 10 % от указанной суммы (35.000 рублей) в счет Банка. Он (Казаков) неизвестному поверил и на перечисление согласился, однако, указал на то, что в настоящий момент указанной суммы денежных средств не имеет, но он может оплатить денежные средства на следующий день, после чего телефонный разговор был окончен. Далее он стал размышлять над ситуацией, и в итоге направился в головной офис ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, где у сотрудников охраны спросил фамилию управляющего Банком. Охранник назвал фамилию, и она была такой же, какой неизвестный назвал ему в ходе телефонного разговора. Он рассказал о данном телефонном разговоре охраннику, на что последний сообщил ему (Казакову) о том, что управляющий такими вещами не занимается, и возможно, у него (Казакова) пытаются похитить денежные средства. Более ему (Казакову) никто не звонил. Если бы он перечислил денежные средства, то ему был бы причинен материальный ущерб, так как 35.000 рублей являются для него значительной суммой;

-показаниями свидетеля Киселева В.А., из которых усматривается, что в мае 2014 года он искал работу и на интернет сайте «авито» нашел объявление, в котором было указано о том, что частному лицу необходим работник – курьер, за услуги которого будет выдаваться ежедневная оплата, а также был указан номер телефона и имя Владимир. Примерно 10 мая 2014 года он позвонил по указанному номеру телефона, ему ответил мужчина, который сообщил о том, что заинтересован в предлагаемой работе, и договорился о встрече на следующий день. На следующий день он встретился с неизвестным ему ранее человеком, с целью обсуждения работы. При встрече, мужчина представился именем «Владимир», и сообщил о том, что его (Киселева) работа будет заключаться в том, что он будет получать денежные переводы в различных банках города Москвы, после чего передавать денежные средства ему и его человеку. За его работу в день он будет получать денежные средства в размере 850 рублей. На тот момент он нуждался в денежных средствах, ввиду чего на предложение Владимира согласился. Также, Владимир сообщил ему, что позже ему позвонит его человек. В этот же день, ему позвонил человек и сообщил о том, что он от Владимира, представился Шахом, и сообщил, что завтра они с ним поедут получать денежный перевод в банке, сказал взять с собой паспорт гражданина РФ и подъезжать на станцию Московского метрополитена «Киевская», выходить на улицу и ждать его. На следующий день, 12 мая 2014 года он встретился с Шахом в условленном месте. Шах еще раз повторил, что он от Владимира, после чего они с ним проехали в Банк, с целью получения им денежных средств по его паспортным данным и передачи их Шаху. В этот день они объездили около трех Банков, в том числе и «Связной Банк», расположенный на улице Дорогомиловская города Москвы. Шах сообщал ему номер перевода и фамилию, имя, отчество отправителя. Пройдя в указанный Банк, он подошел к сотруднику Банка, сообщил о том, что ему необходимо получить денежный перевод, сообщил номер перевода и ФИО отправителя, предоставленный ранее Шахом, а также предъявил свой паспорт гражданина РФ. После чего, в кассе Банка, получил денежные средства, примерно в размере 250.000 рублей. Выйдя из помещения Банка, данные денежные средства полностью отдал Шаху. Оплату за его работу Шах отдал ему в конце дня. По аналогичной схеме с Шахом они работали еще в течение двух недель. Шах звонил ему, сообщал куда подъехать, после чего они с ним следовали в различные Банки города Москвы, он по своим паспортным данным получал денежные средства и отдавал их Шаху. 14 мая 2014 года он получал денежные средства в размере около 680.000 рублей в «Миллениум Банк», расположенном на улице Земляной Вал, города Москвы, 16 мая 2014 года в «Уралсиб» банк, расположенном в районе станции Московского метрополитена «Парк Победы», точнее не вспомнит, в вечернее время суток в размере около 250.000 рублей, 13 мая 2014 года получал денежные средства, однако в каком именно Банке не вспомнит, примерно в размере 200.000 рублей, а также в нескольких иных Банках. Всех фамилий и имен отправителей не вспомнит, однако среди них был Клоповский Константин и Ковалев;

-показаниями свидетеля Курницкой И.И., из которых усматривается, что она работает в ОУР ОМВД России по Гагаринскому району города Москвы в должности старшего оперуполномоченного. В начале октября 2014 год в ОУР ОМВД России по Гагаринскому району города Москвы поступило заявление Клоповского К.С., в котором последний сообщал о том, что некий гражданин, представляющийся как Филатов, мошенническим образом предлагает ему компенсацию за ранее приобретенные им биологические добавки, сообщая при этом, что данные добавки являлись контрафактными. При принятии заявления от Клоповского было установлено, что ранее последний обращался с заявлением по факту хищения у него мошенническим образом денежных средств гражданином, также представляющимся Филатовым. В ходе проведенной проверки было установлено, что гражданин, представляющийся Филатовым, неоднократно осуществлял телефонные звонки на абонентские номера телефонов, принадлежащие Клоповскому, и, представляясь сотрудником следственного комитета, под предлогом предоставления денежные средств в виде компенсационного сертификата, под различными основаниям, ссылаясь на постоянно возникающие проблемы по выплате компенсационных денежных средств, убедил последнего перечисть ему денежные средства в сумме более 4.5 миллионов рублей. Денежные средства были перечислены с использованием различных платежных систем, а именно – «*» и «Колибри». Также, было установлено, что в обоих заявлениях Клоповского речь идет об одних и тех же события, которые являются одним преступлением. В настоящий момент, гражданин представляющийся Филатовым, требует от Клоповского перечисление денежных средств в сумме 140.000 рублей. Телефонные звонки от мошенника были осуществлены как на мобильный, так и на домашний телефон Клоповского в период времени с апреля 2015 года. С целью документирования и изобличения преступной деятельности гражданина, представляющегося Филатовым, было принято решение о проведении ОРМ «оперативный эксперимент». Так, в первых числах октября 2014 года от Клоповского поступило заявление, в котором указано о том, что он желает оказать содействие сотрудникам полиции и изобличить гражданина, который мошенническим образом похитил у него денежные средства, и согласен участвовать в ОРМ «оперативный эксперимент». На основании указанной информации, в целях изобличения преступной деятельности, совершаемой на территории города Москвы, ей (Курницкой) было вынесено постановление о проведении ОРМ «оперативный эксперимент». Ранее, в ходе проведения проверки по заявлению Клоповского, был установлен абонентский номер телефона, используемый лицом, обманувшим Клоповского, ввиду чего при проведении ОРМ было решено использовать средства аудиофиксации, а также произвести осмотр, пометку и вручение денежной купюры в сумме 1.000 рублей Клоповскому. В присутствии двух понятых, которым были разъяснены их права и обязанности, оперуполномоченным Слухановым Р.И. был проведен личный досмотр Клоповского в качества «участвующего лица» при проведении «оперативного эксперимента», в ходе осмотра предметов, вещей и веществ, запрещенных к обороту на территории Российской Федерации обнаружено не было. После чего, денежная купюра номиналом в 1.000 рублей была отсерокопировна, номер был занесен в протокол осмотра, пометки и вручения денежных средств, ценностей, предметов. После чего, оперуполномоченному Кривову В.В., в присутствии понятых, было выдано техническое средство - цифровая видеокамера, о чем также был составлен соответствующий документ. Далее, в присутствии понятых, Клоповский осуществил телефонный звонок на абонентский номер телефона, с которого ему звонил Филатов. В ходе телефонного разговора Филатов сообщил Клоповскому о том, что в настоящий момент также существует проблема по выплате компенсационных денежных средств, ввиду чего в последний раз необходимо осуществить денежный перевод в сумме 140.000 рублей на имя юриста их компании – Давыдовой, после чего продиктовал Клоповскому паспортные данные данной женщины. На этом разговор закончился. Примерно через 10 минут, на телефон Клоповского снова поступил звонок от Филатова, который сообщил о том, что перевод в размере 140.000 рублей необходимо совершать через систему «*» в любом из ближайших к нему банков города Москвы, исключая ОАО «Сбербанк России». Через некоторое время, Филатов снова позвонил Клоповскому и сообщил конкретный адрес Банка, в котором Клоповский должен был осуществить перевод денежных средств, а именно банк «Интерпромбанк», расположенный на улице Университетский проспект. После указанного разговора, Клоповский, понятые и сотрудники полиции направились в банк, однако перевод денежных средств решили осуществить в «Интерпрогрессбанке», расположенном на Ломоновском проспекте города Москвы. По приходу в Банк, Клоповский позвонил Филатову и сообщил название Банка, а также свою готовность осуществить перевод денежных средств. Под контролем сотрудников полиции, и в присутствии двух понятых, Клоповский подошел к сотруднику банка, и написал заявление о переводе денежных средств на имя Давыдовой, при этом осуществив перевод ранее полученной денежной купюры номиналом 1.000 рублей. После получения квитанции об оплате, все участвующие в мероприятии лица проследовали к зданию ОМВД России по Гагаринскому району города Москвы. Примерно в это же время между Клоповским и Филатовым снова произошел телефонный разговоров, в ходе которого последнему был сообщен контрольный номер перевода денежных средств. Филатов, со слов Клоповского, очень обрадовался и положил трубку. Находясь в помещении служебного кабинета, Клоповский, в присутствии понятых, которым также были разъяснены их права, обязанности, а также цели происходящего, выдал сотруднику уголовного розыска выданное ему в банке заявление на перевод денежных средств, а также несколько кассовых ордеров, которые ему также были выданы в банке, после осуществления перевода денежных средств. Примерно это же время, на абонентский номер Клоповского поступил телефонный звонок, в ходе которого Филатов очень разраженным голосом спросил Клоповского о том, почему по переводу прошла только 1.000 рублей, и где остальные денежные средства, после чего потребовал вернуться в банк и разобраться в данной ситуации. Клоповский ответил согласием. Однако в этот день никуда не пошел. На следующий день, Филатов вновь осуществил телефонный звонок Клоповскому и потребовал сходить в банк, и разобраться, почему до настоящего момента не были перечислены денежные средства. Через некоторое время, Филатов вновь осуществил телефонный звонок Клоповскому, однако с иного номера телефона, и сообщил о том, что старый номер телефона им более не используется, и поторопил Клоповского с походом в банк. В дневное время суток, 09 октября 2015 года Клоповский, под контролем сотрудников полиции, а также в присутствии двух понятых, находясь в служебном кабинете, осуществил телефонный звонок Филатову и сообщил о том, что так как в этот день у него появилось неотложное дело (поход к нотариусу) в банк, для выяснения причин не перечисления оставшейся суммы денежных средств он сходит завтра. На следующий день, а именно 10 октября 2015 года, сотрудниками ОУР было выявлено нежилое помещение, расположенное в Московской области, город Мытищи, бизнес-центр «РОИ-Инвест», где на 10 этаже располагался офис, с которого были осуществлены телефонные звонки гражданином, представляющимся Филатовым. В этот же день, сотрудники ОУР направились к указанному помещению, и, под легендированным предлогом, вошли в помещение указанного бизнес-центра. Поднявшись на 10 этаж было уставлено офисное помещение из двух комнат, в котором находились 8 человек. Также в помещении имелось большое количество столов, на каждом из которых имелись мобильные телефоны, в основном марки Нокиа, многочисленные тетради и листы с печатными и рукописными записями. В ходе проведения ОРМ был установлен и задержан Горбатенко, который и представлялся Филатовым при общении с Клоповским. Была вызвана следственно-оперативная группы МУ МВД России «Мытищинское», по прибытию которой начался осмотр места происшествия. При проведении осмотра места происшествия, были приглашены понятые, которым перед началом следственного действия, был разъяснен порядок его производства, а также разъяснены их права и обязанности. В ходе осмотра места происшествия был изъят телефонный аппарат с номером телефона, с которого были осуществлены телефонные звонки Клоповскому, а также стикер с данными Давыдовой Юлии, также помимо этого были изъято большое количество телефонных аппаратов, сим-карт различных операторов, рукописные и печатные записи, тетради. В записях и тетрадях имелись данные о различных людях, в основном все из которых были пожилыми, что было видно из годов рождения, указанных рядом с иными установочными данными данных лиц. Помимо Горбатенко, в офисе были установлены и доставлены в ОМВД для дачи объяснений Опрятова, Джалилова, Прокудова, Карабасов, Трошин, Жевтяк, Фугаров. Указанные граждане, занимались деятельностью, аналогичной деятельности Горбатенко, а именно под предлогом выплаты компенсационных денежных средств, обманывали социально незащищенных граждан – пожилых людей, и совершали у последних хищение денежных средств в различных сумах. По прибытию в ОМВД, у оперуполномоченного Кривова В.В., в присутствии двух понятых, было произведено изъятие ранее выданного ему технического средства. Информация, содержащаяся на указанном техническом средстве, в установленном законом порядке была прослушана, о чем был составлен акт, и записана на ДВД диск. Сотрудниками ОУР ОМВД России по Гагаринскому району города Москвы у Карабасова, Опрятовой, Фугарова, Жевтяка, Опрятовой, Джалиловой, Прокудовой, Горбатенко были получены объяснения, из которых следует что, они осуществляли телефонные звонки различным людям, в основным пожилым, и, представляясь сотрудниками различных органов государственной власти, сообщали о том, что в настоящий момент идет выплата компенсации за ранее приобретенные гражданами БАДЫ. Информация о гражданах у них имелась на специально подготовленных с этой целью таблицах, выполненных на листах формата А4. Человеку сообщалось о том, что ранее приобретенный им БАД является контрафактным, и ему положена компенсация в виде затраченных на приобретение масла денежных средств и компенсация морального вреда, сообщалось о том, что для получения необходимо заплатить комиссию за перевод и это составляет 10 % от суммы. Если гражданин (гражданка) не в состоянии оплатить указанную сумму, то процент снижался. Через некоторое время после первичной оплаты происходила дальнейшая доплата в размере 15 %. Затем гражданину сообщались анкетные и паспортные данные лица, на имя которого необходимо осуществить перевод. После того, как человек переводил денежные средства по средствам системы срочных переводов «Колибри», «*», «Вестерн Юнион», «Юнистрим», то на общий служебный телефон приходило смс- сообщение, в котором указывался контрольный номер перевода. Рабочая неделя состояла из пяти будних дней и двух выходных. Каждый день на столе у всех задержанных лиц лежал список с данными новых лиц. Задержанный Фугаров осуществлял общее руководство за деятельностью всех сотрудников, собирал все сведения о гражданах, которые осуществили перевод денежных средств и отправлял эти сведения по средствам смс - сообщений вышестоящему руководству;

-свидетели Слуханов Р.И., Щербаков С.А., Кривов В.В. дали показания, по своему смыслу и содержанию аналогичные показаниям свидетеля Курницкой И.И.;

-показаниями свидетеля Давыдовой Ю.В., из которых усматривается, что в апреле 2014 года она встретилась со знакомой женщиной, с целью устройства на работу курьером. Женщина проводила ее (Давыдову) в офис, расположенный недалеко от станции метро «Китай-город». В офисе ее (Давыдову) встретил незнакомый мужчина, представившийся Михаилом. Михаил рассказал ей о том, что может ей предложить место курьера, она должна будет забирать различные бумаги, и отдавать ему. За работу она будет получать 2.000 рублей. На предложение Михаила она согласилась. В сентябре 2014 года Михаил сообщил о том, ей необходимо получать денежные переводы из различных Банков города Москвы, при этом сказал, что все законно. Михаил сообщил о том, что с ней будет ездить его человек, которому она должна будет отдавать денежные средства. В этот же день, ей позвонила женщина, представилась Ольгой, сказала, что она от Михаила, и сообщила адрес, на который ей необходимо подъехать. В конце сентября 2014 года она подъехала на станцию метро «Комсомольская», где встретилась с Ольгой. С Ольгой они проследовали в ОАО «Сбербанк России». Ольга дала ей (Давыдовой) стикер, на котором были написаны номер перевода и фамилия, имя, отчество отправителя, и платежная система перевода «Колибри». С Ольгой они прошли в помещение отделения Сбербанка России, где она сообщила сотруднику Банка о том, что хочет получить денежный перевод «Колибри» предъявив сотруднику Банка свой паспорт гражданина РФ, а также сообщив все данные, которые предоставила Ольга. После чего, получила денежные средства в кассе банка, которые передала Ольге, за свою работу получила оплату в размере 2.000 рублей. Примерно 08 октября 2014 года, ей снова позвонила Ольга, и сообщила, что необходимо проехать с ней Банк, для получения денежных средств по вышеописанной схеме. Получила ли она денежные средства или нет, она не помнит;

-показаниями свидетеля Шишкина Д.А., из которых усматривается, что он работает в ООО «РОИ-Инвест», расположенном по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, стр. 23. Основной деятельность ООО «РОИ- Инвест» является сдача в аренду различным организациями офисных помещение, расположенных по вышеуказанному адресу. Примерно в мае 2014 года к нему обратился мужчина, представившийся Кареном, который сказал, что ему необходимо офисное помещение под интернет – магазин. На тот момент, в здании имелось офисное помещение размерами 70 кв.м, состоящее из двух помещений, расположенное на 10 этаже Общества. Его он и показал Карену. Последнему помещение понравилось, после чего они обсудили цену аренды офисного помещения. Через несколько дней, когда они начали заключать договор аренды, Карен принес копии документов, а именно паспорта гражданина РФ на имя Васильевой О.Н., копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя – ИП Васильева О.Н. от 05 февраля 2010 года, пояснив, что Васильева это его жена, а также показал свой паспорт гражданина РФ, в котором имелась отметка о государственной регистрации брака с указанной гражданкой, и пояснил, что договор аренды будет заключен именно с ней, так как она является индивидуальным предпринимателем. Подозрений никаких не возникло, Карен внушал уважение, и такая практика для Общества является нормальной, ввиду чего они начали операции по заключению договора аренды. После составления юристом договора аренды, он (Шишкин), посредством электронной почты предоставил Карену, который, в свою очередь, одобрив его, через некоторое время, привез его, подписанный с их стороны, а именно Васильевой О.Н. Он (Шишкин), в свою очередь отвез его со инвестору, которая также подписала его. Данный договор подписывала она, ввиду того, данные помещения принадлежат ей, и после получения права собственности, должны будут переданы ей. Таким образом, был заключен предварительный договор аренды № ПР-6 от 16 июня 2014 года. Договор заключался в двух экземплярах, потому что, фактически Карен арендовал два помещения. Договор назван предварительным, ввиду того, что ООО «РОИ-Инвест» не оформило свидетельство о собственности на арендуемые Кареном посещения. После получения указанного свидетельства, договор должен быть перезаключен на основной. Также, с фактически с Кареном (юридический с его женой – Васильевой О.Н.) был заключен договор № 13/Экс от 16 июня 2014 года. Договор был заключен по аналогичной схеме. В офисных помещениях, на 10 этаже, арендуемых Кареном, он (Шишкин) не был с момента подписания договоров. Изначально, у поста охраны, расположенного на первом этаже здания, он поинтересовался, начал ли работать интернет-магазин, на что ему ответили о том, что в него постоянно ходят пять-восемь человек. Арендная плата за указанные помещения перечислялась на расчетный счет Общества, ежемесячно, без задержек, ввиду чего, никто не осуществляли проверку деятельности арендуемых помещений. Каждый месяц бухгалтер Общества подготавливал счета на оплату аренды, после чего осуществлял звонок Карену, последний, через некоторое время подъезжал и забирал счета. Никакой документации об оплате Карен не предоставлял, поступление денег видели по выписке из расчетных счетов. 10 октября 2014 года, в утреннее время суток, к нему (Шишкину) подошли сотрудники полиции, которые пояснили, что в офисных помещения ООО «РОИ-Инвест» находятся мошенники, после чего попросили разрешение на проведение необходимых мероприятий. Через некоторое время, он узнал о том, на 10 этаже здания задержана банда мошенников;

-показаниями свидетеля Доможирова М.В., из которых усматривается, что весной 2014 года ему позвонила его знакомая - Ира, и сказала, что у нее есть работа для него. С ее слов, она предоставит ему данные лица, которому он должен будет позвонить, и договориться о встрече, сказать, что он должен оформить на свое имя счет в банке, после чего съездить с данным лицом в банк, возможно, это был Сбербанк России, подождать, пока данный человек откроет указанный выше счет, забрать у человека всю информацию по открытому счету, и отдать человеку за данную работу денежные средства. Ничего криминального в данных действиях он не увидел, поэтому согласился, и с девушкой, которой оказалась Давыдова Юлия, съездил в банк. Примерно осенью 2014 года, ему (Доможирову) позвонила Ира и попросила позвонить девушке, с которой он ездил в банк - Давыдовой, и сказать о том, что ей необходимо ездить в банки и получать денежные средства с женщиной, имени которой он в настоящий момент не помнит, но возможно Ольга, что он и сделал;

-показаниями свидетеля Сипивого И.М., из которых усматривается, что в сентябре 2014 года он приехал в Москву с целью трудоустройства. На подъезде дома он увидел объявление, в котором было указано о некоторой подработке, при этом точно род деятельности не уточнялся, а также был указан мобильный номер телефона. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, ему ответил мужчина, который после его вопроса о работе, предложил встретиться. Встретились они возле метро, пришедший на встречу мужчина представился Дмитрием. Последний сообщил о том, что для него (Сипивого) имеется работа, которая будет заключаться в том, что на его паспортные данные будут осуществляется денежные переводы, которые он (Сипивый) должен будет забирать в различных банках Москвы, и отдавать человеку которого он укажет. За эту работу он должен был получать около двух тысяч рублей в день. Так как, на тот момент ему были необходимы денежные средства, а данная работа была не сложной, и по сути представляла собой курьерские услуги, он (Сипивый) согласился. В этот же день, в вечернее время суток, ему позвонил Дмитрий, и сказал подъехать на станцию метро «Киевская», после чего подойти к стоянке, на которой будет припаркован автомобиль «Мерседес», белого цвета. Он должен был подойти к данному автомобилю, в котором будет сидеть человек, который должен ездить с ним по банкам, и забирать у него денежные средства. Так, в середине сентября 2014 года, в дневное время суток, он (Сипивый) подошел по ранее указанному ему адресу, к автомобилю. В автомобиле сидел мужчина неславянской внешности. Они сели в автомобиль, через какое-то время на телефон мужчины пришло смс-сообщение, которое, как он в дальнейшем понял, он перекинул ему (Сипивому). В данном смс-сообщении был указан номер перевода, и фамилия имя отчество неизвестного ему лица, платежная система, а также сумма денежных средств, которые он должен будет получить. После чего они с вышеуказанным мужчиной поехали к Банку. Он (Сипивый) работал таким образом около недели и посетил несколько банков. Когда они подъехали к банку, то он (Сипивый) вышел и пошел в Банк. Подойдя к кредитному сотруднику Банка, сообщил о том, что хочет получить денежный перевод, после чего сообщил всю информацию, которую получил в смс- сообщении, после чего предъявил свой паспорт гражданина РФ. После чего подписал какие-то документы и квитанции, предоставленные ему (Сипивому) сотрудником Банка, и в кассе Банка получил денежные средства. Получив денежные средства, вышел из помещения Банка и отдал полученные денежные средства вышеуказанному мужчине неславянской внешности, который пересчитав их, убрал. Аналогичным образом он посетил еще несколько Банков в течение недели. За свою работу он получал 2.000 рублей в день. Все полученные в Банках денежные средства, он (Сипивый) отдавал вышеуказанному мужчине неславянской внешности. Насколько он помнит, однажды он получал денежные средства в Банке «Уралсиб». Лицом, которое было указано в смс-сообщении, была неизвестная ему Блиян Ольга;

-показаниями свидетеля Мартиросяна К.А., из которых усматривается, что

01 июня 2014 года он познакомился с мужчиной по имени Дмитрий, который попросил подыскать ему офисное помещение, при этом не поясняя для каких целей оно ему нужно. Он (Мартиросян) занялся поиском офисного помещения, для чего поехал в одно из строящихся в г. Мытищи Московской области зданий, предназначенных для офисных помещений и обратился к генеральному директору данного здания. Офисное здание находится по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. 1-ая Крестьянская, стр. 23. В ходе диалога с генеральным директором офисного здания, он (Мартиросян) договорился о том, что ему предоставят офисное помещение на десятом этаже, которое на тот момент было неотремонтированно. Условиями сдачи помещения было то, что он обязался отремонтировать данное помещение, а администрация здания предоставит льготные тарифы по сдаче данного помещения. У него с администрацией вышеуказанного офисного здания был заключен долгосрочный контракт от имени его (Мартиросяна) жены - Васильевой О.Н., которая является индивидуальным предпринимателем ИП «Васильева». Заключив контракт с администрацией офисного здания и отремонтировав его, он (Мартиросян) связался с Дмитрием и пояснил ему, что офисное помещение которое он искал, готово. Дмитрий приехал в данное помещение, осмотрел его, после чего дал свое согласие на его аренду. Они с Дмитрием договорились о том, что он ему будет платить лично 80 000 рублей без учета оплаты за электричество. Проговорив данные условия, он с Дмитрием спустился к генеральному директору офисного здания и познакомил их между собой. Тогда же он узнал от Дмитрия о том, что ему необходимо данное помещение для организации, занимающейся предоставлением населению юридических услуг. Затем с Дмитрием он (Мартиросян) встречался лишь для того, чтобы забрать у него денежные средства за аренду офисного помещения;

-показаниями свидетелей Васильевой О.Н., из которых усматривается, что 28 апреля 2006 года она зарегистрировалась в Едином реестре регистрации физических лиц в качестве ИП «Васильева». Основным видом деятельности, который должен был осуществлять ИП «Васильева», являлась розничная и оптовая торговля одеждой, обувью, пищевыми продуктами и иное. В 2012 году ею была подписана доверенность, зарегистрированная нотариусом города Москвы от 17 октября 2012 года на осуществление ее мужем – Мартиросяном К.А. полномочий, по представлению ее в качестве индивидуального предпринимателя, во всех необходимых государственных структурах и учреждениях. Примерно осенью 2014 года ее мужа вызывали на допрос в следственные органы, ввиду чего она узнала о том, что имелись вопросы относительно офисного помещения, арендуемого ИП «Васильева», расположенного на 10 этаже в ООО «РОИ-Инвест», в городе Мытищи. На ИП «Васильева» также был зарегистрировано офисное помещение, расположено по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Олимпийский проспект, д. 10. Фактически всеми сделками от имени ИП «Васильева» занимался ее муж Мартиросян;

-показаниями свидетеля Осокина С.П., из которых усматривается, что 08 октября 2015 года, в утреннее время, сотрудники полиции попросили его поприсутствовать в качестве представителя общественности при проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на изобличение преступной деятельности граждан, занимающегося мошенничеством. Он согласился и проследовал с сотрудниками в помещение ОМВД России по Гагаринскому району города Москвы. В служебном кабинете находились второй представитель общественности по фамилии Люлько, пожилой мужчина по фамилии Клоповский и и сотрудники уголовного розыска. Сотрудники полиции объяснили ему (Осокину), а также второму представителю общественности о том, что в настоящий момент идет подготовка проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», с целью изобличения преступной деятельности гражданина, представляющегося Филатовым, который вводя в заблуждение Клоповского, похитил у него денежные средства в сумме более 5.000.000 рублей. Сотрудниками полиции было сообщено о том, что гражданин, представляющийся Филатовым, неоднократно осуществлял телефонные звонки на абонентские номера телефонов, принадлежащие Клоповскому, и представляясь сотрудником следственного комитета, под предлогом предоставления денежные средств в виде компенсационного сертификата, под различными основаниям, ссылаясь на постоянно возникающие проблемы по выплате компенсационных денежных средств, убедил последнего перечисть ему денежные средства в сумме более 4.5 миллионов рублей. Далее ему (Осокину) и второму представителю общественности были разъяснены их права и обязанности, после чего, в их присутствии, сотрудником уголовного розыска была предоставлена денежная купюра номиналом 1.000 рублей, которая была отксерокопирована, а ее номер и серия внесены в соответствующие документы. Затем сотрудником уголовного розыска был проведен личный досмотр Клоповского, в качества «участвующего лица» при проведении «оперативного эксперимента», в ходе осмотра предметов, вещей и веществ, запрещенных к обороту на территории Российской Федерации обнаружено не было, также одному из присутствующих сотрудников уголовного розыска было выдано техническое средство - цифровая видеокамера, о чем также был составлен соответствующий документ, в котором они все расписались. Далее, в его (Осокина) присутствии, а также в присутствии другого представителя общественности Клоповский осуществил телефонный звонок на абонентский номер телефона, с которого ему звонил, как им пояснили, Филатов. В ходе телефонного разговора Филатов сообщил Клоповскому о том, что ему необходимо осуществить денежный перевод в сумме 140.000 рублей на имя юриста их компании. На этом разговор закончился. В течение короткого промежутка времени, на абонентский номер телефона Клоповского поступило порядка 4 звонков от Филатова, в ходе которых последний сообщил конкретный адрес, а также название банка, в котором Клоповскому нужно было осуществить перевод денежных средств. После осуществления всех этих действий, они совместно с Клоповским и сотрудниками уголовного розыска проследовали в помещение Банка, указанного Клоповским, насколько он помнит, Банк был расположен на Ломоновском проспекте города Москвы. Войдя в помещение Банка, Клоповский осуществил телефонный звонок на телефон Филатова и сообщил название Банка, а также свою готовность осуществить перевод денежных средств, после чего подошел к сотруднику банка и написал заявление о переводе денежных средств на имя некой гражданки, установочные данные которой также ему были ранее ему продиктованы мошенником, при этом осуществив перевод ранее полученной денежной купюры номиналом 1.000 рублей.

После получения квитанции об оплате, они все проследовали к зданию ОМВД России по Гагаринскому району города Москвы. Примерно в это же время между Клоповским и Филатовым снова произошел телефонный разговоров, в ходе которого последнему был сообщен контрольный номер перевода денежных средств. Филатов, со слов Клоповского, очень обрадовался и положил трубку. Находясь в помещении служебного кабинета ОМВД Клоповский, в его (Осокина) присутствии, выдал сотруднику уголовного розыска выданное ему в банке заявление на перевод денежных средств, а также несколько кассовых ордеров, которые ему также были выданы в банке, после осуществления перевода денежных средств. Примерно в это же время, на абонентский номер Клоповского поступил телефонный звонок, в ходе которого Филатов, очень разраженным голосом, спросил Клоповского о том, почему по переводу прошла только 1.000 рублей, и где остальные денежные средства, после чего потребовал вернуться в банк и разобраться в данной ситуации. Клоповский ответил согласием. На следующий день, его (Осокина) пригласили вновь поприсутствовать при проведении ОРМ. Так, после разъяснения им прав, обязанностей и действий сотрудников полиции, Клоповский осуществил телефонный звонок Филатову и сообщил о том, что, так как в этот день у него появилось неотложное дело в банк, для выяснения причин не перечисления оставшейся суммы денежных средств он сходит завтра. На следующий день, он узнал о том, что сотрудниками уголовного розыска было задержано около 8 человек, которые обманывали пожилых людей, заставляя их перечислять им денежные средства под предлогом комиссии за получение компенсационного сертификата. В том числе был задержан и гражданин, представляющий Филатовым;

-свидетель Люлько Ю.Н. дал показания, по своему смыслу и содержанию аналогичные показаниями свидетеля Осокина С.П.;

-заявлением Клоповского К.С., согласно которого, он на добровольной основе, без психологического и физического давления желает изобличить граждан, которые мошенническим образом похитили у него денежные средства в сумме более 4.000.000 рублей, под предлогом якобы выплаты ему денежной компенсации за ранее приобретенные им биологические добавки, ввиду чего согласен участвовать в ОРМ «оперативный эксперимент» (том № 1, л.д. 117);

-заявлением Ковалева А.В., согласно которого, он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые в период времени с 04 мая 2014 года по 02 сентября 2014 года путем обмана и злоупотребления доверием, завладели денежные средства последнего на сумму 659.600 рублей, что является дня него значительным, причинив таким образом ему материальный и моральный вред (том № 6, л.д. 2);

-заявлением *, согласно которого, она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые в период времени с 26.03.2014 года по 02.04.2014 года завладели денежными средствами последней в общей сумме 306.400 рублей, чем причинили ей значительный материальный ущерб (том № 2, л.д. 140);

-заявлением Клоповского К.С., согласно которого, 20 июня 2014 года ему поступил телефонный звонок от гражданина, представляющегося Филатовым Сергеем Викторовичем. В ходе телефонного разговора Филатов, представляясь сотрудником следственного комитета РФ, путем обмана, под предком получения компенсационных выплат за ранее приобретенные им якобы контрафактные БАД, и необходимости перевода в его адрес налога, похитил денежные средства его (Клоповского) (том № 1, л.д. 219);

-заявлением Блиян О.С., согласно которого, она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые в период времени с 26.09.2014 года по 07.10.2014 года, представляюсь вымышленными именами, под предлогами выплат различных налоговых сборов, выплат и комиссий за якобы причитающуюся компенсационную выплату за ранее приобретенный БАД «амарантовое масло», завладели денежными средствами последней, причинив ей значительный материальный ущерб (том № 2, л.д. 4);

-заявлением Родиной Ж.И., согласно которого, она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые в период времени с 28.08.2014 года по 08.09.2014 года завладели денежными средствами последней в общей сумме 737.614 рублей, чем причинили ей значительный материальный ущерб (том № 2, л.д. 45);

-заявлением Ивановой Л.Д., согласно которого, она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые в конце августа 2014 года, путем обмана и злоупотребления доверием, пытались завладеть денежные средства последней на сумму 38.000 рублей (том № 2, л.д. 77);

-устным заявлением о преступлении от 27 ноября 2014 года, согласно которого, Шебанова А.И. просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые в конце сентября 2014 года, путем обмана и злоупотребления доверием, пытались завладеть денежные средства последней на сумму 38.000 рублей (том № 2, л.д. 93);

-заявлением Крамаренко В.Л., согласно которого, она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые в конце октября 2014 года, путем обмана и злоупотребления доверием, пытались завладеть денежные средства последней на сумму 38.000 рублей (том № 2, л.д. 108);

-заявлением Волковой Н.М., согласно которого, она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые в октябре 2014 года, путем обмана и злоупотребления доверием, пытались завладеть денежные средства последней на сумму 38.000 рублей (том № 2, л.д. 124);

-заявлением Чернявской Л.И., согласно которого, она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые в октябре 2014 года, путем обмана и злоупотребления доверием, пытались завладеть денежные средства последней на сумму 38.000 рублей (том № 2, л.д. 193);

-заявлением Казакова В.В., согласно которого, он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые 15 сентября 2014 года, путем обмана и злоупотребления доверием, пытались завладеть денежные средства последней на сумму 35.000 рублей (том № 2, л.д. 210);

-рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которого, в ОУР УВД по ЮЗАО поступил материал проверки по заявлению Блиян О.С., из которого следует, что неизвестные ей лица, путем обмана и злоупотребления доверием в период времени с 26.09.2014 года по 07.10.2014 года, представляюсь вымышленными именами, под предлогами выплат различных налоговых сборов, выплат и комиссий за якобы причитающуюся компенсационную выплату за ранее приобретенный БАД «амарантовое масло», завладели денежными средствами последней, причинив ей значительный материальный ущерб (том № 2, л.д. 3);

-рапортом сотрудника полиции, согласно которого, в ОУР УВД по ЮЗАО поступил материал проверки по заявлению Родиной Ж.И. из которого следует, что неизвестные ей лица, путем обмана и злоупотребления доверием в период времени с 28.08.2014 года по 08.09.2014 года, представляюсь вымышленными именами, под предлогами выплат различных налоговых сборов, выплат и комиссий за якобы причитающуюся компенсационную выплату за ранее приобретенный БАД «амарантовое масло», завладели денежными средствами последней, на сумму в размере737.614 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб (том № 2, л.д. 44-45);

-рапортом старшего оперуполномоченного ОУР ОМВД России по Гагаринскому району г. Москвы Курницкой И.И., согласно которого, 08 октября 2014 года в ОМВД России по Гагаринскому району г. Москвы обратился гражданин Клоповский К.С., с заявлением о том, что неизвестный ему человек, представляется вымышленным именем Филатов Сергей Викторович настойчиво требует от него перечислить денежные средства в сумме 140.000 рублей под предлогом оплаты налога за компенсационный сертификат ОАО «Сбербанк России». Установлено, что ранее Клоповский обращался в ОМВД по факту совершения в отношении него мошеннических действий, путем обмана, с ущербом для него на сумму в размере 4.000.000 рублей. В ходе проведения проверки установлено, что речь идет об одних и тех же обстоятельствах. В ходе проверки также установлено, что гражданин по имени Сергей Викторович соблюдает высокий уровень конспирации. В целях документирования преступной деятельности последнего было решено провести ОРМ «оперативный эксперимент» (том № 1, л. 118-119);

-актом о проведении ОРМ «оперативный эксперимент» от 10 октября 2014 года, согласно которого, сотрудниками ОМВД России по Гагаринскому району г. Москвы было проведено ОРМ «оперативный эксперимент» в отношении гражданина по имени «Сергей Викторович», совершающего преступные действия с использованием средств мобильной связи. ОРМ проводилось в период времени с 08 октября 2014 года по 10 октября 2014 года. В ходе мероприятия «участвующим лицом» - Клоповским К.С. был осуществлен ряд телефонных звонков на абонентский номер телефона, принадлежащий «Филатову С.В.», а также гражданином Филатовым также были осуществлены телефонные звонки. В ходе осуществления всех телефонных переговоров Филатов требовал от Клоповского перечисления денежных средств в размере 140.000 рублей за якобы компенсационный сертификат за ранее приобретенные контрафактные биологические добавки, а также назвал конкретное кредитное учреждение - ЗАО «Интерпрогрессбанк», расположенное по адресу: г. Москва, Университетский проспект, д. 12, в котором Клоповскому необходимо осуществить перевод денежных средств. Последний, действуя в рамках ОРМ, 08 октября 2014 года, под контролем сотрудников полиции, примерно в 13 часов 30 минут осуществил денежный перевод в сумме 1.000 рублей на имя Давыдовой Юлии Владимировны (Ф.И.О. получателя ему были указаны Клоповским). В результате проведения ОРМ, по адресу: г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, стр. 23 были обнаружены граждане Карабасов Э.К., Жевтяк А.Н., Опрятова Е.Н., Прокудова Н.Ю., Джалилова А.К., Трошин В.В., Фугаров А.С., Горбатенко С.Н., которые действуя организованной группой под контролем мужчины по имени Дмитрий, получили сведения о лицах, которые ранее пострадали от действий продавцов БАД, после чего осуществляли им телефонные звонки, и представляясь им сотрудниками различных государственных учреждений, сообщали о якобы возмещении материального и морального вреда, при этом убеждая о том, что для получения компенсации необходимо перечислить в их адрес процент от компенсируемой суммы. Похищенные денежные средства, перечисленные им различными гражданами распределяли между участниками организованной группы (том № 1, л.д. 122-125);

-протоколом личного досмотра физического лица, его вещей, изъятия предметов, вещей и документов от 08 октября 2014 года, согласно которого, был осмотрен гражданин Клоповский К.С., как участвующее лицо при проведении ОРМ (том № 1, л.д. 126);

-протоколом осмотра, пометки и вручения денежных средства, ценностей, предметов от 08 октября 2014 года, согласно которого в помещении служебного кабинета ОМВД России по Гагаринскому району г. Москвы была осмотрена, и переписаны реквизиты денежной купюры номиналом 1.000 рублей серии ач 8711652 (том № 1, л.д. 127-128);

-протоколом выдачи технического средства (цифровой видеокамеры) от 08 октября 2014 года, согласно которого в помещении служебного кабинета ОМВД России по Гагаринскому району г. Москвы оперуполномоченному ОУР ОМВД России по Гагаринскому району г. Москвы Кривову В.В. был выдан цифровой носитель информации - камера марки Panasonic HC-V500 (том № 1, л.д. 129);

-протоколом добровольной выдачи предметов от 08 октября 2014 года согласно которого в помещении служебного кабинета ОМВД России по Гагаринскому району г. Москвы Клоповский К.С., выступающим в роли участвующего лица при проведении ОРМ «оперативный эксперимент» были выданы заявление физического лица на перевод денежных средств от 08 октября 2014 года № 674133213 от Клоповского К.С. на имя Давыдовой Ю.В. на сумму 1.000 рублей, приходные кассовые ордера о перечислении (том № 1, л.д. 130-134);

-актом изъятия специальных технических средств от 10 октября 2014 года согласно которого, в помещении служебного кабинета ОМВД России по Гагаринскому району г. Москвы, у оперуполномоченного ОУР ОМВД России по г. Москве Кривова В.В. была изъята ранее выданная ему в целях проведения ОРМ цифровая видеокамера с информацией о проведенных мероприятиях (том № 1, л.д. 135);

-актом осмотра, копирования информации с технического средства видеокамеры Panasonic HC-V500 на технический носитель, копирования на CD, прослушивания и расшифровки записи, согласно которого, в помещении служебного кабинета ОМВД России по Гагаринскому району г. Москвы был осуществлен осмотр технического устройства – видеокамеры ранее выданной оперуполномоченным Крововым В.В., в ходе которого было произведено копирование информации, содержащейся на указанном носителе на ноутбук марки Samsung. Запись была скопирована на жёсткий диск ноутбука марки Samsung в виде 15 файлов: 1.MTS, 2.MTS, 3.MTS, 4.MTS, 5.MTS, 6.MTS, 7.MTS, 8.MTS, 9.MTS, 10.MTS, 11.MTS, 12.MTS, 13.MTS, 14.MTS, 15.MTS. В дальнейшем скопированные вышеперечисленные файлы были записаны с помощью стандартных средств операционной системы Windows 8.1 на DVD+R диск марки «SmartTrack» VR 5F16-00934. После окончания записи на DVD+R диск марки «SmartTrack» VR 5F16-00934 был произведен просмотр данных файлов посредством стандартных мультимедийных средств на ноутбуке марки Samsung. В результате просмотра установлено, что на DVD+R диск марки «SmartTrack» VR 5F16-00934 имеются следующие видеозаписи:

Файл 1.MTS

Камера фиксирует помещение служебного кабинета № 112 ОМВД России по Гагаринскому району г. Москвы, в котором находятся 4 мужчины. Из материалов следует, что ими являются: Клоповский К.С., выступающий в роли участвующего лица при проведении ОРМ «оперативный эксперимент», далее обозначается как /К./; оперуполномоченный ОУР ОМВД России по Гагаринскому району г. Москвы Слуханов Р.И., далее обозначается как /С./; понятые – Люлько Ю.Н. и Осокин С.П., далее обозначаются как П1 и П2, соответственно. К. созванивается по сотовому телефону с мужчиной по имени Сергей Викторович, который использует телефон с номером абонента 8-909-923-33-42. Сергей Викторович снимает трубку и общается с К. К. под диктовку Сергея Викторовича записывает в блокноте данные: «Давыдова Юлия Владимировна паспорт 4510 023459». Далее К. продолжает телефонный разговор с Сергеем Викторовичем, который настаивает, чтобы К. осуществил денежный перевод через систему «*». Далее К. и Сергей Викторович обсуждают в каком банке К. лучше перевести деньги.

Файл 2.MTS

Камера фиксирует территорию, прилегающую к ограждению здания ОМВД России по Гагаринскому району г. Москвы, с наружной стороны, возле проезжей части стоит К., который общается по сотовому телефону. Из общения понятно, что К. выясняет у Сергея Викторовича, почему нельзя осуществить денежный перевод в Сбербанке России через платежную систему Колибри. Далее, К. и Сергей Викторович договариваются дополнительно созвониться.

Файл 3.MTS

Камера фиксирует территорию, прилегающую к зданию ОМВД России по Гагаринскому району г. Москвы, с наружной стороны, возле проезжей части стоит К., который набирает номер абонента 8-909-923-33-42. К. в телефонном разговоре выясняет у Сергея Викторовича, место расположения банка, сообщает ему, что это для него слишком далеко, просит уточнить, где находятся банк поближе.

Файл 4.MTS

Камера фиксирует территорию, прилегающую к зданию, в котором расположено отделение банка «Интерпрогрессбанк», по адресу: г. Москва, Ломоносовский проспект, дом 23. Около входа в отделение банка стоит К., который набирает номер абонента 8-909-923-33-42. К. в телефонном разговоре сообщает Сергею Викторовичу, что нашел поблизости, напротив своего дома, банк «Интерпрогрессбанк», в котором можно осуществить перевод «*».

Файл 5.MTS

Камера фиксирует операционный зал отделения банка «Интерпрогрессбанк», расположенного по адресу: г. Москва, Ломоносовский проспект, дом 23. В кадре находятся К., П1 и П2. К. диктует кассиру данные получателя: «Давыдова Юлия Владимировна, паспорт 4510 023459», тип перевода: «*» и сумму перевода: «тысяча рублей». Далее, К. демонстрирует одну денежную купюру достоинством 1000 (одна тысяча) рублей серии ач номер 8711652, а также паспорт серии 4504 № 544616 на имя Клоповского Константина Семеновича, 17.03.1944 года рождения, уроженца г. Москва. Женщина-кассир заполняет документы и протягивает их К., а именно: заявление физического лица на перевод денежных средств от 08.10.2014 года номер перевода 674133213, в котором К. ставит свою подпись. Далее К. ставит свою подпись в приходно-кассовых ордерах №№ 2837, 2838, 2839 в графе «Подпись вносителя». Кассир, предлагает К. проследовать в кассу, для осуществления перевода. Далее, К. проходит в помещение кассы и передает женщине-кассиру одну денежную купюру достоинством 1000 (одна тысяча) рублей и приходно- кассовые ордера. Кассир проверяет данную купюру на подлинность и ставит росписи в получении денежных средств в приходно-кассовых ордерах, которые скрепляет оттисками печати, после чего возвращает отрывные корешки от приходно- кассовых ордеров К. К. берет их и уходит.

Файл 6.MTS

Камера фиксирует операционный зал отделения банка «Интерпрогрессбанк», расположенного по адресу: г. Москва, Ломоносовский проспект, дом 23. В кадре находится женщина-кассир, которая передает К. документы, подтверждающие, что перевод успешно отправлен.

Файл 7.MTS

Камера фиксирует дворовую территорию, К. находится на улице, ему раздается звонок на сотовый телефон. К. общается с гражданином по имени Сергей Викторович, тот просит сообщить ему контрольный номер перевода. К. информирует Сергея Викторовича о том, что он не может найти квитанцию в сумке среди бумаг, они договариваются созвониться позже.

Файл 8.MTS

Камера фиксирует территорию, прилегающую к ОМВД России по Гагаринскому району г. Москвы, по адресу: г. Москва, ул. Фотиевой, дом 9. К. находится на улице, общается по телефону с Сергеем Викторовичем, диктует ему номер перевода «674133213». К. сообщает, что комиссия за перевод максимальная и составила 1000 рублей.

Файл 9.MTS

Камера фиксирует помещение служебного кабинета № 112 ОМВД России по Гагаринскому району г. Москвы, по адресу: г. Москва, ул. Фотиевой, дом 9. К. сидит возле рабочего стола, ему на телефон раздается звонок, К. демонстрирует на экране телефона номер звонящего абонента 8-909-923-33- 42. К. общается с Сергеем Викторовичем. Сергей Викторович спрашивает К. какая сумма перевода указана по квитанции. К. сообщает, что указана сумма 140 000 рублей. Сергей Викторович сообщает, что сейчас проверили и сумма перевода составляет 1000 рублей. К. предполагает, что это недоразумение. Сергей Викторович требует, чтобы К. отправлялся обратно в банк и выяснял причину, почему из 140 000 рублей переведена только 1000 рублей. К. предполагает, что это может быть сбой системы «*». Сергей Викторович говорит, что это не шутка и настаивает, чтобы К. немедленно шел в банк разбираться по данному факту. К. уведомляет Сергея Викторовича, что он переводил деньги через филиал, а ехать ему придется в центральный офис. Сергей Викторович разъясняет, что К. может уточнить сумму перевода в любом банке, где имеется платежная система «*». Далее, Сергей Викторович негодует, что переводом прошла только 1000 рублей. К. обещает разобраться в сложившейся ситуации. Сергей Викторович уведомляет К., что он работает до пяти часов. Также он поясняет К., что специалист Давыдова Юлия Владимировна прислала ему электронное подтверждение о том, что прошел перевод всего лишь на 1000 рублей. К. обещает уйти с работы и разобраться по данному факту. Сергей Викторович снова уведомляет К., что он работает до пяти часов и будет ждать информации от К., добавляет, что Давыдова тоже ждет и уже начала заполнять документы для К.

Файл 10.MTS

Камера фиксирует помещение служебного кабинета № 112 ОМВД России по Гагаринскому району г. Москвы, по адресу: г. Москва, ул. Фотиевой, дом 9. К. сидит возле рабочего стола, ему на телефон раздается звонок, К. демонстрирует на экране телефона номер звонящего абонента 8-909-923-33- 25. К. общается по телефону с гражданином по имени Сергей Викторович. К. интересуется у Сергея Викторовича, почему у него другой номер телефона. Сергей Викторович сообщает, что к нему претензии со стороны службы безопасности и интересуется, в чем у К. проблемы по поводу перевода. К. сообщил, что он звонил в банк и ему сказали, что с переводом всё в порядке и что деньги возможно «зависли» между филиалом и центральным офисом. Сергей Викторович говорит К., что тот его обманывает. К. предлагает Сергею Викторовичу самому позвонить в банк и говорит, что отпросился с работы и пойдет в банк разбираться. Сергей Викторович сообщает К. о том, что юриста Давыдову отправили на Украину и квитанцию на деньги в сумме 140 000 рублей, которые «зависли» надо переоформить на другого получателя - Шамаеву Марию Сергеевну. К. интересуется у Сергея Викторовича, не откажут ли сотрудники банка в переоформлении перевода на другого получателя. Сергей Викторович сообщает К., что в банке последнему не откажут, так как эти деньги принадлежат К. К. интересуется, не придется ли ему снова платить деньги, Сергей Викторович заверяет, что не придется, перевод просто переоформят на другого получателя. Сергей Викторович диктует К. паспортные данные Шамаевой М.С. – 0511 269693. К. высказывает Сергею Викторовичу, что это для него лишние хлопоты и заканчивает телефонный разговор.

Файл 11.MTS

Камера фиксирует территорию, прилегающую к ОМВД России по Гагаринскому району г. Москвы, по адресу: г. Москва, ул. Фотиевой, дом 9. К. находится на улице и дозванивается по телефону. К. общается по телефону с гражданином по имени Сергей Викторович. К. сообщает Сергею Викторовичу, что он идет в банк и что ему не удобно созваниваться с последним по новому номеру, так как старый номер забит у К. в телефонной книжке. Сергей Викторович объясняет К. что он не может пользоваться старым номером телефона и что всё контролирует служба безопасности. Сергей Викторович просит К. пойти в банк и переоформить перевод, так как у него из-за этого проблемы с руководством. К. отвечает согласием и заканчивает телефонный разговор.

Файл 12.MTS (длительность видеозаписи составляет 02 мин 53 сек)

Камера фиксирует территорию внутреннего двора ОМВД России по Гагаринскому району г. Москвы, по адресу: г. Москва, ул. Фотиевой, дом 9. К. находится на улице, ему на сотовый телефон поступает звонок. К. демонстрирует номер звонящего абонента 8-909-923-33-25. К. общается по сотовому телефону с гражданином по имени Сергей Викторович. Сергей Викторович интересуется у К. где он находится и через сколько времени он попадет в банк. К. поясняет, что до банка ему идти около 40 минут. К. поясняет Сергею Викторовичу, что будет уточнять в банке, законно ли переоформление перевода на другого получателя и после этого перезвонит Сергею Викторовичу. К. обещает Сергею Викторовичу всё выяснить и заканчивает телефонный разговор.

Файл 13.MTS

Камера фиксирует помещение служебного кабинета № 112 ОМВД России по Гагаринскому району г. Москвы, по адресу: г. Москва, ул. Фотиевой, дом 9. К. стоит около окна и осуществляет созвон по сотовому телефону. К. демонстрирует на экране телефона номер абонента, которому он звонит - 8- 909-923-33-25. К. общается по сотовому телефону с гражданином по имени Сергей Викторович. К. сообщает Сергею Викторовичу, что по дороге в банк, ему позвонил юрист и ему надо срочно идти к нотариусу, по поводу оформления документов на квартиру. К. обещает Сергею Викторовичу, что после посещения нотариуса, он пойдет в банк. Сергей Викторович напоминает К., что перевод надо переоформить на получателя Шамаеву Марию Сергеевну. К. отвечает согласием и заканчивает телефонный разговор.

Файл 14.MTS

Камера фиксирует помещение служебного кабинета № 112 ОМВД России по Гагаринскому району г. Москвы, по адресу: г. Москва, ул. Фотиевой, дом 9. К. сидит возле рабочего стола, ему на телефон раздается звонок, К. демонстрирует на экране телефона номер звонящего абонента 8-909-923-33- 25. К. общается по сотовому телефону с гражданином по имени Сергей Викторович. К. сообщает Сергею Викторовичу, что ему надо срочно сегодня вступить в наследство и оформить дарственную на дочь, поэтому он задерживается у нотариуса и в банк он пойдет завтра. К. сообщает Сергею Викторовичу, что завтра в 10 часов он позвонит ему из банка. Сергей Викторович настаивает, чтобы К. решал проблему с переводом в банке. К. обещает Сергею Викторовичу завтра решить все вопросы с банком. Сергей Викторович требует, чтобы завтра с утра К. отзвонился ему и сообщил о результатах. К. отвечает согласием и заканчивает телефонный разговор.

Файл 15.MTS

Камера фиксирует помещение служебного кабинета № 114 ОМВД России по Гагаринскому району г. Москвы, по адресу: г. Москва, ул. Фотиевой, дом 9. К. сидит возле рабочего стола, ему на телефон раздается звонок, К. демонстрирует на экране телефона номер звонящего абонента 8-909-923-33- 25. К. общается по сотовому телефону с гражданином по имени Сергей Викторович. К. информирует Сергея Викторовича о том, что у него поднялось давление, вызывали врачей и ему сделали укол, в связи с чем он только сейчас пойдет в банк разбираться. Сергей Викторович просит К. поторопиться, так как сегодня пятница – короткий рабочий день. К. интересуется, у кого «короткий» рабочий день. Сергей Викторович, поясняет, что у него сегодня рабочий день до пяти часов. К. советуется с Сергеем Викторовичем, забирать ли ему свои деньги или переоформлять перевод. Сергей Викторович предлагает К. забрать деньги из банка и перезвонить ему. К. сообщает Сергею Викторовичу, что он сейчас будет мерить себе давление и если оно нормализовалось, то он идет в банк. Сергей Викторович отвечает согласием и К. заканчивает телефонный разговор (том № 1, л.д. 136-147);

-рапортом дежурного МУ МВД России «Мытищинское», согласно которого, 10 октября 2014 года в 12 часов 40 минут по адресу 3-я Крестьянская стр. 23 на 10 этаже задержаны лица, совершившие преступление (том № 1, л.д. 148);

-протоколом осмотра места происшествия от 10 октября 2014 года, согласно которого, было осмотрено офисное помещение ООО «РОИ-Инвест». По адресу: г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, стр. 23. В ходе указанного осмотра были изъяты предметы и документы, используемыми задержанными лицами в ходе осуществления преступной деятельности (том № 1, л.д. 151-174);

-протоколами личного досмотра Фугарова А.С., Прокудовой Н.Ю., Трошина В.В., Джалиловой А.К., Горбатенко С.Н., Опрятовой Е.Н., согласно которым, у Фугарова А.С. был изъят телефон «IPhone 5» чёрного цвета, IMEI: 013422001015446, с микро сим-картой оператора сотовой связи «Мегафон» без указания номера; у Джалиловой А.К. был изъят телефон «IPhone 5S» IMEI: 358684056746489 с микро сим-картой оператора сотовой связи «Мегафон» без указания номера; у Трошина В.В. был изъят телефон «Nokia» синего цвета, IMEI: 358955/05/283367/3, с сим-картой оператора сотовой связи «Мегафон» № 897010268194608576; у Опрятовой Е.Н. были изъяты телефон «Самсунг» IMEI: 353547/04/030824/2, с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» № 897019913043815302o, телефон «BQ» белого цвета с серебристыми и черными вставками, IMEI: 863288029070189, с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» № 897019913043815302; у Горбатенко С.Н. был изъят телефон «IPhone 5S» чёрного цвета, IMEI: 013422001015446 с микро сим-картой оператора сотовой связи «Мегафон» № 897010268194011250; у Прокудовой Н.Ю. был изъят телефон «SUMSUNG DUOS» IMEI: 359038/05/606939/3, IMEI: 359039/05/606939/1 (том № 10, л.д. 10, том № 1, л.д. 173, 175, 183,187,193);

-протоколом осмотра предметов и документов, согласно которого, были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу офисное помещение на 10 этаже ООО «Рои-Инвест», Московская область, г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, стр. 23, а именно: тетрадь на 48 листов, в темно-синей обложке с надписью «COPY-BOOK», на металлической скрепке, с записями следующего содержания: «…происходило судебное разбирательство по компании «Атекс» которые распространяли контрафактную продукцию и по судебному решению выплачивается денежная компенсация. В данный момент проводят проверку…..(работу млад. Бады: аппарат и не отказались и не получили.», «Елена Викторовна, Воронова Светлана Петровна». На двух последних листах тетради имеется рукописная запись, следующего содержания: « Добрый день ФИО Правдина Галина Сергеевна. С вами р-т инспектор рос. потребнадзора ( из Казначейства г. Москвы) буквально пару вопросов. Ко мне пришли документы с центр банка» Вы по какой причине не получили компенсацию!! Вы заявление в правоохранительные органы писали? (нет) И значит уведомление канцелярии басманного суда не получали! 1 группа

лиц они не получили свою выкл это те люди кто писали заявление в кон. Басм. Суда они получили по факту кто сколько затратили. Кто 10 тыс кто 500 А вы и большинство людей присутствуют в базе данных. Вы автоматически попадаете во 2-ю группу 1 подгруппу это те люди кто не писал заявлений, в правоохранительные органы. Не получал уведомлений канцелярий бассманного суда но те люди кто присутствует в базе данных которая была изъята при задержании этих люд-х комер-х организаций», 33 комплекта сим-карт сотового оператора «МТС» с различными абонентскими номерами, 24 комплекта сим-карт сотового оператора «Билайн» с различными абонентскими номерами, листы тетради размером 20/30 см с рукописными записями, о ф.и.о. и различных суммах денежных средств, тетрадь 48 листов, белого цвета с надписью «Каждый день» с рукописными записями о различных фамилиях, именах, отчествах граждан, их адресами, цифрами, а также иными рукописными пояснительными надписями, например: « Я звонил в мин фин…», и заканчивающиеся словами: «….больше ничего по рекламе не покупать и не лечится по телефону»; тетрадь 48 листов, белого цвета с надписью «Каждый день» с рукописными записями о различных фамилиях, именах, отчествах граждан, их адресами, цифрами, а также иными рукописными пояснительными надписями, 10 комплектов сим-карт сотового оператора «Билайн» Золотые номера, с различными абонентскими номерами телефонов, две канцелярские папки, прозрачные, в которых находятся различные бумаги, а также тетради 48 листов, с рукописными записями о различных фамилиях, именах, отчествах граждан, их адресами, цифрами, а также иными рукописными пояснительными надписями, так в папке кроме прочего имеется лист бумаги формата А4, начиняющийся словами: «одновременно наши сотрудники совместно со специалистами Роспотребнадзора…», и заканчивающийся словами» …. Социального развития России», Листа бумаги формата А4, начинающийся словами « 3 докум: паспорт…» и заканчивающийся словами «….задать вопросы: как типа, ли еще?», лист формата А4, начинающийся словами « заказ более 50.000 в одно лицо…», и заканчивающийся словами «…. У кого более 500.000 т.р. больше всех на пину», 5 листов формата А 4, начинающийся словами « Опер. Здравствуйте:…», и заканчивающиеся словами: «….. Получите деньги, больше ничего по рекламе не покупать и не лечится по телефону.», лист с рукописными записями в табличной форме с различными суммами денежных средств, распечатка с компьютера « Министерство Финансов (копии данных листов приобщены к протоколу осмотра), 586 листов бумаги формата А4, выполненных в табличной форме с информацией о гражданах, их имена, фамилии, отчества, номера телефонов, адреса проживания, иногда года рождения, ноутбук марки Apple Serial C02N32MCG085, в котором были файлы: «Памятка о переводах физических лиц иль (1)¸памятка о переводах физических лиц июль (2), «MBAir13Dima», в папке «изображение» обнаружен файл «сканировать» формат jpeg. Файл был открыт, в нем обнаружены сканированное изображение - бланк «Бланк заказа Ф.И.О. Адрес, Номер тел, Номер перевода, Сумма, Дата, пин». Аналогичные изъятым в ходе ОМП, канцелярская папка пластиковая, внутри которой обнаружены 2 тетради и документы с рукописными записями о гражданах, а именно тетрадь твердой обложке белого цвета с рисунком, 48 листов, с рукописными записями начинающиеся со слов: « ФИО считаю себя пострадавшей стороной от деятельности данной организации в которой приобретала масла …..», и заканчивающиеся словами «…оплата 38 т.р. идет потому что выплата не государственная а идет с арестованных счетов ком. организации в которой вы приобретали данную продукцию « амарантовое масло» которое навредило вашему здоровью и здоровью многих людей….», ноутбук марки Samsung, черно-серебрянного цвета, MODEL CODE NP300ESA-S08RU, S/N HN1C91QC100392F, в котором обнаружены следующие папки и файлы: «амарант08.07.2014», «амарант14.07.2014», «москва амарант22.08.2014», «фотоамарант14.07.2014».Яндекс.Карты», «* – Денежные переводы» «Банк Авангард», «Интернет-банк», «Денежные переводы», «Александров Д.С._акт 1658». Иные многочисленные рукописные записями, тетради и листы, аналогичные указанным (том № 6, л.д. 231-251);

-протоколом выемки от 05 декабря 2014 года у потерпевшего Ковалева А.В. предметов и документов, по факту осуществления им денежных переводов в адрес участников организованной группы (том № 6, л.д. 16-27);

-протоколом выемки из КБ «Интеркоммерц» (ООО) согласно которого, в указанном кредитном учреждении изъяты документы, подтверждающие перечисление денежных средств Ковалевым А.В. (том № 5, л.д. 118-131);

-протоколом выемки от 20 ноября 2014 года у потерпевшей * предметов и документов, по факту осуществления ей денежных переводов в адрес участников организованной группы (том № 2, л.д. 158-190);

-протоколом выемки из ЗАО «Интерпрогресс Банк», согласно которого, в указанном кредитном учреждении изъяты документы, подтверждающие перечисление денежных средств Клоповским К.С. (том № 5, л.д. 56- 66);

-протоколом выемки из ОАО «МинБ» ДО 10/1 согласно которого, в указанном кредитном учреждении изъяты документы, подтверждающие перечисление денежных средств * (том № 5, л.д. 73-80);

-протоколом выемки из «Банк Финам» (ЗАО) согласно которого, в указанном кредитном учреждении изъяты документы, подтверждающие перечисление денежных средств Клоповским К.С. (том № 5, л.д. 89-95);

-протоколом выемки из «Кредит-Европа Банк» (ЗАО), согласно которого, в указанном кредитном учреждении изъяты документы, подтверждающие перечисление денежных средств Клоповским К.С. (том № 5, л.д. 138-154);

-протоколом осмотра предметов и документов, согласно которого, были осмотрены документы, изъятые у потерпевших Блиян О.С., Ковалева А.В., *, и ЗАО «Интерпрогресс Банк», ОАО «МинБ» ДО 10/1, «Банк Финам», ЗАО КБ «Еврокоммерц» (ОАО), КБ «Интеркомерц» (ООО), ЗАО «Кредит Европа Банк», а именно: Заявление физического лица на перевод денежных средств от 27 марта 2014 года № 3861777768 от Марченковой Натальи Петровны на сумму 68 400 рублей, приложение ксерокопия на 2 листах с паспортными данными Давыдовой Юлии Владимировны, приходный кассовый ордер № 16 от 27 марта 2014 года от Марченковой Натальи Петровны на сумму 68 400 рублей, приходный кассовый ордер № 17 от 27 марта 2014 года на сумму 684 рублей; Расходный кассовый ордер № 4 от 26 марта 2014 года о выдаче Атанову Алексею Павловичу денежных средств в размере 38 000 рублей; Мемориальный ордер № 15108038 от 26 марта 2014 года о переводе денежных средств в размере 38 000 рублей на счет № 40905810300004002744 *; Заявление физического лица на перевод денежных средств от 27 марта 2014 года № 628867500 от Марченковой Натальи Петровны на сумму 70 000 рублей, приложение приходный кассовый ордер № 47 от 27 марта 2014 года от Марченковой Натальи Петровны на сумму 70 000 рублей, приходный кассовый ордер № 48 от 27 марта 2014 года на сумму 700 рублей; Ксерокопия сберегательной книжки № ОР 5763364 на имя Марченковой Натальи Петровны на 2 листах с приложениями рукописных заметок на 15 листах с обеих сторон с адресами правоохранительных органов г. Москвы; Заявление физического лица на перевод денежных средств от 28 марта 2014 года № 330900707 от Марченковой Натальи Петровны на сумму 100 000 рублей; Заявление физического лица на перевод денежных средств от 26 марта 2014 года * от Марченковой Натальи Петровны на сумму 38 000 рублей, приложение приходный кассовый ордер № 1537 от 26 марта 2014 года от Марченковой Натальи Петровны на сумму 38 000 рублей; Заявление физического лица на перевод денежных средств от 2 апреля 2014 года № 933780012 от Марченковой Натальи Петровны на сумму 30 000 рублей; Заявление физического лица на перевод денежных средств от 14 мая 2014 года № 773050700 от Ковалева Андрея Васильевича на сумму 68 000 рублей; Приходный кассовый ордер № 1538 на сумму 152 рубля от Марченковой Натальи Петровны от 26 марта 2014 года, Приходный кассовый ордер № 1538 на сумму 38.228 рублей от Марченковой Натальи Петровны от 26 марта 2014 года; Заявление физического лица на перевод денежных средств 197771002 от 26 марта 2014 ода от Марченковой Натальи Петровны на сумму 38.000 рублей Приходный кассовый ордер № 265 от 25 апреля 2014 года на перечисление денежных средств в размере 500.000 рублей от Клоповского Константина Семеновича заявление на перевод денежных средств по системе CONTACT от 25 апреля 2014 года в суме 500.000 рублей от Клоповского Константина Семеновича, Заявление физического лица на перевод денежных средств 773050700 от 14 мая 2014 года от Ковалева Андрея Васильевича на сумму 68.000 рублей, Приходный кассовый ордер № 1651 от 14 мая 2014 года на сумму 680 рублей, Приходный кассовый ордер № 1650 на сумму 680.000 рублей от 14 мая 2014 года, Приходный кассовый ордер № 5805 от 13 мая 2014 года на сумму 200.000 рублей, Приходный кассовый ордер № 5807 от 13 мая 2014 года на сумму 1000 рублей, Заявление физического лица о переводе денежных средств 348246661 от 13 мая 2014 года на сумму 200.000 рублей, Приходный кассовый ордер № 6063 от 16 мая 2014 года на сумму 1.000 рублей, Приходный кассовый ордер № 6061 от 16 мая 2014 года на сумму 250.000 рублей, Заявление физического лица № 876064722 от 16 мая 2014 года на сумму 250.000 рублей, Приходный кассовый ордер № 5749 от 12 мая 2014 года на сумму 30.000 рублей, Приходный кассовый ордер № 5751 от 12 мая 214 года на сумму 300 рублей, Заявление физического лица о переводе денежных средств № 265722772 от 12 мая 2014 года от Клоповского Константина Семеновича на сумму 30.000 рублей (том № 6, л.д. 152-158);

-протоколом осмотра и прослушивания фонограммы и видеозаписи, согласно которого, в помещении кабинета следователя СЧ СУ УВД по ЮЗАО произведено прослушивание и просмотр записи на носителях информации: носитель информации – СD-диск, полученный в ходе проведения ОРМ – «оперативный эксперимент» от 08.10.2014 года (том № 6, л.д. 142-151);

-ответом на запрос из ООО РНКО «Платежная Система», согласно которого, указанным учреждением была предоставлена информация о получении денежных переводов от Блиян О.С., Ковалева А.В., Клоповского К.С. в различных кредитных учреждениях города Москвы, осуществляемых последними в адрес участников организованной преступной группы (том № 5, л.д. 158-161);

-ответом на запрос из ООО РНКО «Платежная Система», согласно которого, указанным учреждением была предоставлена информация о получении денежных переводов от потерпевших по уголовному делу осуществляемых последними в адрес участников организованной преступной группы (том № 5, л.д. 165);

-ответом из ООО РНКО «Платежная Система», согласно которого, указанным учреждением была предоставлена информация о получении денежных переводов от потерпевших по уголовному делу осуществляемых последними в адрес участников организованной преступной группы (том № 5, л.д. 168);

-ответом на запрос из ООО «Евросеть-ритейл», согласно которого, указанным учреждением была предоставлена информация о получении денежных переводов от Ковалева А.В. и Родиной Ж.И. осуществляемыми последними в адрес участников организованной преступной группы на имя Демидовой И.В. (том № 5, л.д. 189);

-ответом на запрос из «Сбербанка России» (ОАО), согласно которого, указанным учреждением была предоставлена информация о получении денежных переводов от потерпевшего Клоповского К.С., по уголовному делу осуществляемых последним в адрес участников организованной преступной группы (том № 5, л.д. 179-180);

-ответом на запрос из КБ «Миллениум Банк» (ЗАО), согласно которого, указанным учреждением была предоставлена информация о получении денежных переводов от потерпевшего Ковалева А.В., по уголовному делу осуществляемых последним в адрес участников организованной преступной группы (том № 5, л.д. 183-185);

-ответом из «СМП Банк» (АО), согласно которого, указанным учреждением была предоставлена информация о получении денежных переводов от потерпевших по уголовному делу осуществляемых последними в адрес участников организованной преступной группы (том № 5, л.д. 200-202);

-ответом из «Уралсиб» (ОАО), согласно которого, указанным учреждением была предоставлена информация о получении денежных переводов от потерпевшего Клоповского К.С. по уголовному делу осуществляемых последним в адрес участников организованной преступной группы (том № 5, л.д. 205);

-ответом на запрос из ОАО «Бинбанк», согласно которого, указанным учреждением была предоставлена информация о получении денежных переводов от потерпевших, осуществляемых последними в адрес участников организованной преступной группы на имя Давыдовой Ю.В., Лебедева М.С., Киселева В.А. (том № 5, л.д. 208-209);

-ответом на запрос из Альта-Банк КБ (ЗАО), согласно которого, указанным учреждением была предоставлена информация о получении денежных переводов от потерпевших, осуществляемых последними в адрес участников организованной преступной группы на имя Железнякова А.В. (том № 5, л.д. 216);

-ответом из «Уралсиб» (ОАО), согласно которого, указанным учреждением была предоставлена информация о получении денежных переводов от потерпевших, осуществляемых последними в адрес участников организованной преступной группы (том № 5, л.д. 219);

-ответом на запрос из АКБ «Русславбанк» (ЗАО), согласно которого, указанным учреждением была предоставлена информация о получении денежных переводов от потерпевших, осуществляемых последними в адрес участников организованной преступной группы на имя Желязнякова А.В. (том № 5, л.д. 222- 236);

-ответом на запрос из ОАО «Сбербанк России», согласно которого, указанным учреждением была предоставлена информация о получении денежных переводов от потерпевших, осуществляемых последними в адрес участников организованной преступной группы на имя Желязнякова А.В. (том № 5, л.д. 239- 240);

-ответом на запрос из ОАО «Сбербанк России», согласно которого, указанным учреждением была предоставлена информация о получении денежных переводов от потерпевших, осуществляемых последними в адрес участников организованной преступной группы на имя Киселева В.А., Демидовой И.В., Желязнякова А.В. (том № 5, л.д. 243-244);

-ответами на запрос из РОСЭНЕРГОБАНК, согласно которым, указанным учреждением была предоставлена информация о получении денежного перевода от Клоповского К.С. осуществляемого последним в адрес участников организованной преступной группы на имя Селиной Ю.М. (том № 5, л.д. 172, л.д. 175);

-ответом на запрос из АО КБ «Росинтербанк», согласно которого, указанным учреждением была предоставлена информация о получении денежного перевода от Клоповского К.С. осуществляемого последним в адрес участников организованной преступной группы на имя Селиной Ю.М. (том № 5, л.д. 176);

-ответом на запрос из ОАО «Уралсиб», согласно которого, указанным учреждением была предоставлена информация о получении денежных переводов от потерпевших, осуществляемых последними в адрес участников организованной преступной группы на имя Давыдовой Ю.В., Безруковой А.А., Желязнякова А.В. (том № 5, л.д. 191-194);

-ответом на запрос из АКБ «Российский капитал» (ОАО), согласно которого, указанным учреждением была предоставлена информация о получении денежных переводов от потерпевших, осуществляемых последними в адрес участников организованной преступной группы на имя Безруковой А.А. (том № 5, л.д. 197);

-ответом на запрос из АО Банк «Северный Морской путь», согласно которого, указанным учреждением была предоставлена информация о получении денежных переводов от потерпевших, осуществляемых последними в адрес участников организованной преступной группы на имя Астанова А.П., Безруковой А.А. (том № 5, л.д. 200-202);

-ответом на запрос из ОАО «Сбербанк России», согласно которого, указанным учреждением была предоставлена информация о получении денежных переводов от потерпевших, осуществляемых последними в адрес участников организованной преступной группы на имя Демидовой И.В. (том № 5, л.д. 213);

-ответом на запрос из ОАО «Уралсиб», согласно которого, указанным учреждением была предоставлена информация о получении денежных переводов от потерпевших, осуществляемых последними в адрес участников организованной преступной группы на имя Безруковой А.А., Желязнякова А.В., Киселева В.А. (том № 5, л.д. 214);

-ответом на запрос из АО банк «Северный Морской путь», согласно которого, указанным учреждением была предоставлена информация о получении денежных переводов от потерпевших, осуществляемых последними в адрес участников организованной преступной группы на имя Безруковой А.А. и Атанова А.П. (том № 5, л.д. 247-252);

-протоколом осмотра предметов и документов, согласно которого, были осмотрены предметы и документы, в том числе мобильные аппараты, изъятые в ходе личного досмотра у Прокудовой Н.Ю., Джалиловой А.К., Опрятовой Е.Н., Горбатенко С.Н., Фугарова АС., Трошина В.В. (том № 6, л.д. 191-207);

-протоколом обыска в ООО РИКБ «Рининвестбанк», согласно которого, в указанном кредитном учреждении изъяты документы, подтверждающие перечисление денежных средств Блиян О.С. (том № 5, л.д. 10-34);

-протоколом выемки в ОАО «Банк Тульский промышленник», согласно которого, в указанном кредитном учреждении изъяты документы, подтверждающие перечисление денежных средств Ковалевым А.В. (том № 5, л.д. 41-49);

-протоколом выемки из «Еврокоммерц Банк» (ОАО), согласно которого, в указанном кредитном учреждении изъяты документы, подтверждающие перечисление денежных средств Клоповским К.С. (том № 5, л.д. 102-111);

-протоколом выемки из КБ «Интеркоммерц» (ООО) согласно которого, в указанном кредитном учреждении изъяты документы, подтверждающие перечисление денежных средств Ковалевым А.В. (том № 5, л.д. 118-131);

-протоколом выемки из ОАО «Мегафон» информации о входящих и исходящих соединениях, с указанием базовых станций выхода в эфир в момент соединений абонента сети сотовой связи, выходивших в эфир с использованием телефонных аппаратов, изъятых в ходе осмотра места происшествия от 10 октября 2014 года (том № 6, л.д. 77-78);

-протоколом выемки из ОАО «Вымпелком» информации о входящих и исходящих соединениях, с указанием базовых станций выхода в эфир в момент соединений абонента сети сотовой связи, выходивших в эфир с использованием телефонных аппаратов, изъятых в ходе осмотра места происшествия от 10 октября 2014 года (том № 6, л.д. 87-89);

-протоколом выемки от 29 мая 2015 года, согласно которого, у Родиной Ж.И. изъяты документы, подтверждающие осуществление ей денежных переводов, а именно: приходный кассовый ордер № 249772 от 2 сентября 2014 года от Родиной Жанны Ивановны на сумму 320 000 рублей; Приходный кассовый ордер № 249773 от 2 сентября 2014 года от Родиной Жанны Ивановны на сумму 1000 рублей; Приходный кассовый ордер № 241022 от 27 августа 2014 года от Родиной Жанны Ивановны на сумму 106 400 рублей; Приходный кассовый ордер № 241023 от 27 августа 2014 года от Родиной Жанны Ивановны на сумму 1000 рублей; Приходный кассовый ордер № 239597 от 26 августа 2014 года от Родиной Жанны Ивановны на сумму 68 400 рублей; Приходный кассовый ордер № 239598 от 26 августа 2014 года от Родиной Жанны Ивановны на сумму 684 рублей; Приходный кассовый ордер № 239135 от 26 августа 2014 года от Родиной Жанны Ивановны на сумму 38 000 рублей; Приходный кассовый ордер № 239136 от 26 августа 2014 года от Родиной Жанны Ивановны на сумму 380 рублей; Кассовый чек ЗАО «Связной Логистика» 593789870 от Родиной Жанны Ивановны от 08 сентября 2014 года на сумму 50750 рублей, Кассовый чек ООО Евросеть-Ритейл» 315994054 от Родиной Жанны Ивановны от 03 сентября 2014 года на сумму 150.000 рублей (том № 2, л.д. 61-75);

-протоколом осмотра предметов и документов, согласно которого, были осмотрены документы, изъятые у потерпевших Блиян О.С., Ковалева А.В., *, Родиной Ж.И., ООО РИКБ «Рининвест банк» г. Москва, ОАО Банк «Тульский Промышленник», ЗАО «Интерпрогресс Банк», ОАО «МинБ» ДО 10/1, «Банк Финам», ЗАО КБ «Еврокоммерц» (ОАО), КБ «Интеркомерц» (ООО), КБ «Юнистрим» ЗАО «Кредит Европа Банк» (том № 6, л.д. 152-158);

-протоколом осмотра предметов и документов, полученных в ходе производства выемки в ОАО «Мегафон», ОАО «Вымпелком», ОАО «Мобильные Телесистемы» с приложенным анализом, из которого следует, что в ходе производства осмотра места происшествия от 10 октября 2014 года, производившегося в помещении ООО «РОИ – ИНВЕСТ», расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, стр. 23, были изъяты, в том числе, телефоны различных марок, с которых осуществлялись телефонные соедененния потерпевшим по уголовному делу: мобильный телефон «Нокиа» IMEI: 355167/06/927907/1, сим-карта оператора сотовой связи отсутствует (со стола № 1), мобильный телефон «Нокиа» IMEI: 355737/06/241676/1, с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» № 897019914033975320T (со стола № 1), телефон «Нокиа» IMEI: 355171/06/360202/3, с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» № 897019913113469380s (со стола № 1). Исходя из протокола осмотра места происшествия и показаний обвиняемых, за данным столом сидел Фугаров А.С. Телефон «Нокиа» IMEI: 355737/06/241869/2, с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» №897019914011774770T (со стола № 2). Исходя из протокола осмотра места происшествия и показаний обвиняемых, за данным столом сидел Трошин В.В. Мобильный телефон «Нокиа» IMEI: 355167/06/875597/2, с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» № 897019914011774787T (со стола № 4). Исходя из протокола осмотра места происшествия и показаний обвиняемых, за данным столом сидела Опрятова Е.Н. Телефон «Нокиа» IMEI: 355737/06/242092/0, с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» № 897019913052387864d (со стола № 5). Исходя из протокола осмотра места происшествия и показаний обвиняемых, за данным столом сидела Прокудова Н.Ю. Телефон «Нокиа» IMEI: 355167/06/874999/1, с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» № 897019914011774782T (со стола № 6). Мобильный телефон «Самсунг» IMEI: 356141/06/150674/9, сим-карта оператора сотовой связи отсутствует (со стола № 6). Исходя из протокола осмотра места происшествия и показаний обвиняемых, за данным столом сидел Горбатенко С.Н. Телефон «Нокиа» IMEI: 355167/06/876140/0, с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» № 897019914011774783T (со стола №8). Мобильный телефон «IPhone 5S» IMEI: 352052060646572, с сим-картой оператора сотовой связи «Мегафон» № 897010269010945564 (со стола № 8). Исходя из протокола осмотра места происшествия и показаний обвиняемых, за данным столом сидел Жевтяк А.Н. Телефон «Нокиа» IMEI: 355737/06/241987/2, с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» № 897019913052387882d (со стола № 9). Мобильный телефон «Нокиа» IMEI: 355167/06/873199/9, с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» № 897019913052387895d (со стола № 9). Исходя из протокола осмотра места происшествия и показаний обвиняемых, за данным столом сидела Джалилова А.К. Мобильный телефон «Нокиа» IMEI: 357395043332512, с сим- картой оператора сотовой связи «Мегафон» № 89701026593255695 (со стола № 10). Мобильный телефон «Нокиа» IMEI: 355167/06/873369/8, с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» № 897019913052387878d (со стола № 10). Исходя из протокола осмотра места происшествия и показаний обвиняемых, за данным столом сидел Карабасов Э.К. В ходе личного досмотра Фугарова А.С., у последнего изъят телефон «IPhone 5» чёрного цвета, IMEI: 013422001015446, с микро сим-картой оператора сотовой связи «Мегафон» без указания номера. В ходе личного досмотра у Джалиловой А.К. изъят телефон «IPhone 5S» IMEI: 358684056746489 с микро сим-картой оператора сотовой связи «Мегафон» без указания номера. В ходе личного досмотра Трошина В.В. изъят телефон «Nokia» синего цвета, IMEI: 358955/05/283367/3, с сим-картой оператора сотовой связи «Мегафон» № 897010268194608576. В ходе личного досмотра Опрятовой Е.Н. изъяты: - телефон «Самсунг» IMEI: 353547/04/030824/2, с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» № 897019913043815302o, - телефон «BQ» белого цвета с серебристыми и черными вставками, IMEI: 863288029070189, с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» № 897019913043815302. В ходе личного досмотра Горбатенко С.Н. изъят телефон «IPhone 5S» чёрного цвета, IMEI: 013422001015446 с микро сим-картой оператора сотовой связи «Мегафон» № 897010268194011250. В ходе личного досмотра Прокудовой Н.Ю. изъят телефон «SUMSUNG DUOS» IMEI: 359038/05/606939/3, IMEI: 359039/05/606939/1 Абонентский номер телефона - 8-916-702-22-07 – принадлежит Александрову Д.С.

Так, в ходе расследования уголовного дела установлено, что участники организованной преступной группы в период времени с 26 сентября 2014 года по 07 октября 2014 года, путем обмана, похитили денежные средства, принадлежащие Блиян О.С. в размере 165.000 рублей.

В ходе совершения преступления, телефонные звонки осуществлялись на абонентские номера телефонов, принадлежащие Блиян О.С., а именно

8-495-336-01-83 и 8-916-979-09-60

Установлено, что Блиян О.С. осуществляла переводы денежных средств

26 сентября, 30 сентября, 01 октября и 07 октября 2014 года.

Из детализации телефонных соединений телефонного аппарата марки «Нокиа» IMEI: 355737/06/242092/0 видно, что с указанного телефонного аппарата, с абонентского номера 79099231151 на абонентские номера телефонов, принадлежащие Блиян О.С., осуществлено 13 соединений: (входящие и исходящие): 25 сентября 2014 года в 11 часов 09 минут, 12 часов 32 минуты, 16 часов 06 минут, 16 часов 23 минуты 26 сентября 2014 года в 10 часов 05 минут, 17 часов 11 минут 29 сентября 2014 года в 11 часов 03 минуты, 14 часов 10 минут 30 сентября 2014 года в 17 часов 10 минут, 17 часов 45 минут 03 октября 2014 года 14 часов 56 минут 07 октября 2014 года в 17 часов 45 минут Данные телефонные соединения осуществлялись с телефонного аппарата, обнаруженного на столе № 5, за которым было расположено рабочее место Прокудовой Н.Ю.

В ходе анализа телефонных соединений телефона «Нокиа»

IMEI: 355737/06/241987/2 установлено, что с указанного телефонного аппарата, с абонентского номера 79099233325 на абонентские номера телефонов, принадлежащие Блиян О.С., осуществлено 1 соединение, а именно 07 октября 2014 года в 16 часов 40 минут. Данные телефонные соединения осуществлялись с телефонного аппарата, обнаруженного на столе № 8, за которым было расположено рабочее место Джалиловой А.К. При этом, абонентский номер телефона, с которого были осуществлены телефонные соединения Блиян О.С. 79099233325, был указан и в заявлении на получение денежного перевода от Блиян А.С., получатель – Лебедев Михаил Сергеевич, перевод был получен.

В ходе анализа телефонных соединений телефона марки «Самсунг»

IMEI: 356141/06/150674/9 установлено, что с указанного телефонного аппарата, с абонентского номера 79037958264 на абонентские номера телефонов, принадлежащие Блиян О.С., осуществлено 12 вызовов, а именно: (входящие и исходящие) 25 сентября 2014 года в 12 часов 08 минут 26 сентября 2014 года в 13 часов 45 минут 30 сентября 2014 года в 10 часов 19 минут 01 октября 2014 года в 16 часов 33 минуты 03 октября 2014 года в 11 часов 06 минуты 07 октября 2014 года в 11 часов 39 минуты, 14 часов 20 минут, 16 часов 12 минут, 16 часов 43 минуты 09 октября 2014 года в 11 часов 46 минут, 15 часов 11 минут Данные телефонные соединения осуществлялись с телефонного аппарата, обнаруженного на столе № 6, за которым было расположено рабочее место Горбатенко С.Н. При этом, с абонентский номер телефона 79037958264, был указан Блиян О.С. участниками организованной преступной группой, как номер телефона получатель денежных средств, якобы юриста компании – Сипивый Илья Михайлович. Перевод, осуществленный на имя Сипивого И.М., был получен.

В ходе анализа телефонных соединений телефона марки «Нокиа»

IMEI: 355167/06/875597/2, установлено, что с указанного телефонного аппарата , абонентского номера 79672649988 на абонентские номера телефонов, принадлежащие Блиян О.С., осуществлено 2 соединения, а именно: 07 октября 2014 года 11 часов 45 минут 09 октября 2015 года в 10 часов 59 минут. Данные телефонные соединения осуществлялись с телефонного аппарата, обнаруженного на столе № 4, за которым было расположено рабочее место Опрятовой Е.Н.

В ходе анализа телефонных соединений телефона марки «Нокиа» IMEI: 355737/06/241676/1 установлено, что с указанного телефонного аппарата, абонентского номера 79099233318 на абонентские номера телефонов, принадлежащие Блиян О.С., осуществлено 15 вызовов, а именно: (входящие и исходящие): 24 сентября 2015 года в 16 часов 58 минут, 25 сентября 2014 года в 10 часов 27 минут, 12 часов 14 минут, 14 часов 05минут, 14 часов 10 минут, 15 часов 01 минута, 15 часов 58 минут 16 сентября 2014 года в 10 часов 56 минут, 15 часов 10 минут, 15 часов 33 минуты 29 сентября 2015 года в 10 часов 31 минуту, 11 часов 45 минут, 12 часов 49 минут, 16 часов 18 минут Данные телефонные соединения осуществлялись с телефонного аппарата, обнаруженного на столе № 1, за которым было расположено рабочее место Фугаров А.С. При этом, абонентский номер 8-903-923-33-18 был указан в заявлении на получении денежных средств, по переводу от Блиян А.С., получатель – Безрукова Анна Сергеевна. Перевод был получен. При этом, базовая станция всех телефонных аппаратов, с которых осуществлялись телефонные звонки Блиян О.С. в период времени с 26 4 сентября 2014 года по 09 октября 2014 года фиксировалась по адресу: М.О., Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Красный п., влад. 39, что находится в непосредственной близости от адреса, в котором располагался офис организованной преступной группы: МО, г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, д. 23, к.

Так, в ходе расследования уголовного дела установлено, что участники организованной преступной группы в октябре 2014 года, путем обмана, пытались похитить денежные средства, принадлежащие Чернявской Л.И. в размере 38.000 рублей.

Из детализации телефонных соединений телефонного аппарата марки «Нокиа» IMEI: 355737/06/241869/2 видно, что между указанным телефонным аппаратом, с абонентского номера 79684859696 и абонентским номером телефона, принадлежащего Чернявской Л.И., осуществлено 7 соединений, а именно: 06 октября 2014 года в 16 часов 04 минуты, 17 часов 24 минуты 07 октября 2014 года в 14 часов 44 минуты, 13 часов 40 минут, 16 часов 32 минуты, 16 часов 41 минуту 08 октября 2014 года в 10 часов 43 минуты Данные телефонные соединения осуществлялись с телефонного аппарата, обнаруженного на столе № 2, за которым было расположено рабочее место Трошина В.В.

Из детализации телефонных соединений телефонного аппарата марки «Нокиа» IMEI: 355737/06/242092/0 видно, что между указанным телефонным аппаратом, с абонентского номера 79099231151 и абонентским номером телефона, принадлежащего Чернявской Л.И., осуществлено 2 соединения, а именно: 08 октября 2014 года в 11 часов 14 минут, 14 часов 29 минут. Данные телефонные соединения осуществлялись с телефонного аппарата, обнаруженного на столе № 5, за которым было расположено рабочее место Прокудовой Н.Ю.

При этом, базовая станция всех телефонных аппаратов, с которых осуществлялись телефонные звонки Чернявской Л.И. в октябре 2014 года фиксировалась по адресу: М.О., Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Красный п., влад. 39, что находится в непосредственной близости от адреса, в котором располагался офис организованной преступной группы: МО, г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, д. 23, к. 1

Так, в ходе расследования уголовного дела установлено, что участники организованной преступной группы в период времени с 22 апреля 2014 года по 08 октября 2014 года, путем обмана, похитили денежные средства, принадлежащие Клоповскому К.С.

Установлено, что Клоповский К.С. осуществлял денежные переводы 22 апреля, 23 апреля, 24 апреля, 25 апреля, 12 мая, 13 мая, 14 мая, 16 мая, 08 октября 2014 года.

В ходе совершения преступления, телефонные звонки осуществлялись на абонентский номер телефона, принадлежащий Клоповскому К.С., а именно:

8-915-380-75-38 и 8-495-938-13-23.

В ходе анализа телефонных соединений телефона марки «Нокиа» IMEI: 355167/06/927907/1 установлено, что с указанного телефонного аппарата, абонентского номера 79099233342 на абонентские номера телефонов, принадлежащие Клоповскому К.С., осуществлено 15 соединений, а именно: 08 сентября 2014 года в 13 часов 34 минуты, 15 сентября 2014 года в 11 часов 26 минут, 16 сентября 2014 года в 14 часов 41 минуту, 22 сентября 2014 года в 11 часов 58 минуты, 24 сентября 2014 года в 16 часов 31 минуту, 25 сентября 2014 года в 11 часов 37 минут, 08 октября 2014 года в 09 часов 47 минут, 10 часов 19 минут, 1 часов 32 минуты, 10 часов 44 минуты, 12 часов 16 минут, 13 часов 57 минут, 13 часов 58 минут, 14 часов 15 минут, 15 часов 11 минут. Данные телефонные соединения осуществлялись с телефонного аппарата, обнаруженного на столе № 1, за которым было расположено рабочее место Фугарова А.С.

В ходе анализа телефонных соединений телефона «Нокиа» IMEI: 355737/06/241987/2 установлено, что с указанного телефонного аппарата, с абонентского номера 79099233325 на абонентские номера телефонов, принадлежащие Клоповскому К.С., осуществлено 8 соединений, а именно: 09 октября 2014 года в 10 часов 44 минуты, 11 часов 58 минут, 12 часов 12 минут, 14 часов 05 минут, 15 часов 12 минут, 15 часов 30 минут 10 октября 2014 года в 10 часов 25 минут. Данные телефонные соединения осуществлялись с телефонного аппарата, обнаруженного на столе № 8, за которым было расположено рабочее место Джалиловой А.К. При этом, базовая станция всех телефонных аппаратов, с которых осуществлялись телефонные звонки Клоповскому К.С. в октябре 2014 года, в том числе и 08 октября 2014 года фиксировалась по адресу: М.О., Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Красный п., влад. 39, что находится в непосредственной близости от адреса, в котором располагался офис организованной преступной группы: МО, г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, д. 23, к. 1.

Так, в ходе расследования уголовного дела установлено, что участники организованной преступной группы в 15 сентября 2014 года, путем обмана, пытались похитить денежные средства, принадлежащие Казакову В.В. в размере 35.000 рублей.

В ходе совершения преступления, телефонные звонки осуществлялись на абонентский номер телефона, принадлежащий Казакову В.В., а именно:

8-499-125-16-54

Из детализации телефонных соединений телефонного аппарата марки «Нокиа» IMEI: 355737/06/242092/0 видно, что между указанным телефонным аппаратом, с абонентского номера 79099231151 и абонентским номером телефона, принадлежащего Казакову В.В., осуществлено 1 соединение, а именно: 16 сентября 2014 года в 10 часов 52 минуты. Данные телефонные соединения осуществлялись с телефонного аппарата, обнаруженного на столе № 5, за которым было расположено рабочее место Прокудовой Н.Ю. При этом, базовая станция всех телефонных аппаратов, с которых осуществлялись телефонные звонки Казакову В.В. в сентябре 2014 года, фиксировалась по адресу: М.О., Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Красный п., влад. 39, что находится в непосредственной близости от адреса, в котором располагался офис организованной преступной группы: МО, г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, д. 23, к. 1.

Так, в ходе расследования уголовного дела установлено, что участники организованной преступной группы в октябре 2014 года, путем обмана, пытались похитить денежные средства, принадлежащие Волковой Н.М. в размере 38.000 рублей.

В ходе совершения преступления, телефонные звонки осуществлялись на абонентский номер телефона, принадлежащий Волковой Н.М., а именно:

8-916-632-94-61

В ходе анализа телефонных соединений телефона марки «Нокиа»

IMEI: 355167/06/875597/2, установлено, что с указанного телефонного аппарата, абонентского номера 79672649988 на абонентский номер телефона, принадлежащий Волковой Н.М. осуществлено 4 соединения, а именно 03 октября 2014 года в 13 часов 10 минут, 13 часов 12 минут, 13 часов 43 минуты, 14 часов 16 минут

Данные телефонные соединения осуществлялись с телефонного аппарата, обнаруженного со стола № 4, за которым было расположено рабочее место Опрятовой Е.Н.

При этом, базовая станция всех телефонных аппаратов, с которых осуществлялись телефонные звонки Волковой Н.М. в сентябре 2014 года фиксировалась по адресу: М.О., Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Красный п., влад. 39, что находится в непосредственной близости от адреса, в котором располагался офис организованной преступной группы: МО, г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, д. 23, к. 1

В ходе осмотра файла Report_50124451_79167022207_(01.06.2014- 21.11.2014)_457926, полученного в ОАО «Мобильные телесистемы» установлено, что базовая станция абонента 8-916-702-22-07 335 раз фиксировала его по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. 1-я Крестьянская, д. 20. Фиксация по указанному адресу начиняется с 16 июня 2015 года и заканчивается 22 сентября 2015 года. Указанный адрес находится в непосредственной близости от адреса, в котором располагался офис организованной преступной группы: МО, г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, д. 23, к. 1. При этом, между абонентским номером 8-925-886-06-70, принадлежащим Фугарову А.С., (что видно из показаний последнего) и были осуществлены телефонные соединения: 25 июля 2014 года в 21 час 13 минут, 21 час 19 минут (входящий на номер 8-916-702-22-07), 26 июля 2014 года в 20 часов 03 минут (исходящий на номер 8-916-702-22-07), 08 октября 2014 года в 08 часов 36 минут, 11 часов 04 минуты (входящий на номер 8-916-702-22- 07).

Так, установлено, что абонентский номер 8-916-702-22-07, принадлежит организатору организованной преступной группы – Александрову Д.С., последнее телефонное соединение осуществлено 08 октября 2014 года

В ходе личного досмотра Опрятовой Е.Н. изъяты: телефон «Самсунг» IMEI: 353547/04/030824/2, с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» № 897019913043815302o, телефон «BQ» белого цвета с серебристыми и черными вставками, IMEI: 863288029070189, с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» № 897019913043815302.

В ходе анализа телефонных соединений телефонного аппарата марки «Самсунг» IMEI: 353547/04/030824/2, установлено, что начиная с периода – 19 июня 2014 года базовая станция указанного абонента (Опрятова Е.Н.) фиксировала абонента по адресу М.О., Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Красный п., влад. 39, что находится в непосредственной близости от адреса, в котором располагался офис организованной преступной группы: МО, г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, д. 23, к. 1. В ходе анализа телефонных соединений телефонного аппарата марки «BQ» IMEI: 863288029070189 установлено, что телефонные соединения начинаются с 29 сентября 2014 года, при этом начиная с 10 часов утра базовая станция указанного абонента фиксировала абонента по адресу М.О., Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Красный п., влад. 39, что находится в непосредственной близости от адреса, в котором располагался офис организованной преступной группы: МО, г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, д. 23, к.

В ходе личного досмотра гражданина Фугарова А.С., у последнего изъят телефон «IPhone 5» чёрного цвета, IMEI: 013422001015446, с микро сим-картой оператора сотовой связи «Мегафон» без указания номера.

В ходе анализа телефонных соединений указанного номера, установлено, что начиная с июня 2014 года базовая станция телефонного аппарата «IPhone 5» чёрного цвета, IMEI: 013422001015446 фиксирует абонента по адресу: Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 88А, что находится в непосредственной близости (менее 1 км) от адреса, в котором располагался офис организованной преступной группы: МО, г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, д. 23, к. 1 (том № 6, л.д. 110-135);

-заключением экспертов № 613 от 31 августа 2015 года, согласно которым, рукописные записи в документах, изъятых со стола №1 в ходе ОМП в офисном помещении ООО «РОИ-Инвест»», а именно: записи «Семенович», «674133213 Зол. Кор.» на листе бумаги белого цвета наибольшим размером 52х210 мм с имеющимися рукописными записями «Клаповский Константин …», на листе бумаги белого цвета наибольшим размером 50х210 мм с имеющимися рукописными записями «Новикова Валентина …», на листе бумаги белого цвета наибольшим размером 52х210 мм с имеющимися рукописными записями «Куршакова Капиталина … 21000 …», на листе бумаги белого цвета наибольшим размером 52х210 мм с имеющимися рукописными записями «Клещёва Галина …», на листе бумаги белого цвета наибольшим размером 50х210 мм с имеющимися рукописными записями «Гришина Роза …», на листе бумаги белого цвета наибольшим размером 51х210 мм с имеющимися рукописными записями «Куршакова Капиталина …15000 …»,

выполнены Горбатенко С.Н.

Рукописные записи в документах, изъятых со стола №1 в ходе ОМП в офисном помещении ООО «РОИ-Инвест»», а именно: на листе бумаги белого цвета наибольшим размером 57х210 мм с имеющимися рукописными записями «Блиян Ольга …», на листе бумаги белого цвета наибольшим размером 49х210 мм с имеющимися рукописными записями «Григоренко Владимир … 106400 …», на листе бумаги белого цвета наибольшим размером 50х210 мм с имеющимися рукописными записями «Павлов Павел … 50т 09.10.14. …», на листе бумаги белого цвета наибольшим размером 55х210 мм с имеющимися рукописными записями «Григоренко Владимир … 300т …», на листе бумаги белого цвета наибольшим размером 49х210 мм с имеющимися рукописными записями «Солнцева Нина … 19т …», на листе бумаги белого цвета наибольшим размером 51х210 мм с имеющимися рукописными записями «Широкова Нина …», на листе бумаги белого цвета наибольшим размером 51х210 мм с имеющимися рукописными записями «Григоренко Владимир … 750т …», на листе бумаги белого цвета наибольшим размером 50х210 мм с имеющимися рукописными записями «Павлов Павел ... 38т. 8.10.14.», на листе бумаги белого цвета наибольшим размером 58х210 мм с имеющимися рукописными записями «Григоренко Владимир … 68400 …», на листе бумаги белого цвета наибольшим размером 45х210 мм с имеющимися рукописными записями «Павлов Павел … 38т 7.10.14 …», на листе бумаги белого цвета наибольшим размером 48х210 мм с имеющимися рукописными записями «Павлов Павел … 30т. 8.10.14. …»,

выполнены, вероятно, Опрятовой Е.Н.

Рукописные записи в документах, изъятых со стола №1 в ходе ОМП в офисном помещении ООО «РОИ-Инвест»», а именно: на листе бумаги белого цвета наибольшим размером 48х210 мм с имеющимися рукописными записями «Гречина Нина … 68400 …», на листе бумаги белого цвета наибольшим размером 50х210 мм с имеющимися рукописными записями «Аникина Лидия …», на листе бумаги белого цвета наибольшим размером 53х210 мм с имеющимися рукописными записями «Волкова Валентина … 75600 …», на листе бумаги белого цвета наибольшим размером 51х210 мм с имеющимися рукописными записями «Волкова Валентина … 42000 …», на листе бумаги белого цвета наибольшим размером 48х210 мм с имеющимися рукописными записями «Гречина Нина … 38000 …», на листе бумаги белого цвета наибольшим размером 50х210 мм с имеющимися рукописными записями «Гречина Нина … 84000 …»,

выполнены Джалиловой А.К.

Рукописные записи в документах, изъятых со стола №1 в ходе ОМП в офисном помещении ООО «РОИ-Инвест»», а именно: на листе бумаги белого цвета наибольшим размером 50х210 мм с имеющимися рукописными записями «Казакова Валентина …»,

выполнены Трошиным В.В.

Рукописные записи в документах, изъятых со стола №1 в ходе ОМП в офисном помещении ООО «РОИ-Инвест»», а именно: на листе бумаги белого цвета наибольшим размером 49х210 мм с имеющимися рукописными записями «Солнцева Нина … 38000 …»,

выполнены Прокудовой Н.Ю.

Рукописные записи в документах, изъятых со стола №1 в ходе ОМП в офисном помещении ООО «РОИ-Инвест»», а именно: на листе бумаги белого цвета наибольшим размером 49х210 мм с имеющимися рукописными записями «Ладанов Павел …», на листе бумаги белого цвета наибольшим размером 50х210 мм с имеющимися рукописными записями «Волковая Галина …», на листе бумаги белого цвета наибольшим размером 51х210 мм с имеющимися рукописными записями «Мещерякова Надежда …»,

выполнены Жевтяком А.Н.

Рукописные записи в документах, изъятых со стола №1 в ходе ОМП в офисном помещении ООО «РОИ-Инвест»», а именно: на листе бумаги белого цвета формата А4 с имеющимися рукописными записями «333 17,330 + …», на листе бумаги белого цвета формата А4 с имеющимися рукописными записями «726 19,000 + …», на листе бумаги белого цвета формата А4 с имеющимися рукописными записями 358 133,000 + …»,

выполнены Фугаровым А.С.

Рукописные записи в тетради в твердой обложке белого цвета с текстом «Sochi.ru 2014», изъятой со стола №2 в ходе ОМП в офисном помещении ООО «РОИ-Инвест», выполнены Трошиным В.В.

Рукописная запись «г Новочеркасск пр-т Платова» на оборотной стороне листа бумаги белого цвета размером 88х89 мм с рукописными записями «066083- 11.06.10 г. …», изъятого со стола №4 в ходе ОМП в офисном помещении ООО «РОИ-Инвест», выполнена Джалиловой А.К.

Рукописные записи в документах, изъятых со стола №4 в ходе ОМП в офисном помещении ООО «РОИ-Инвест», а именно: остальные записи на листе бумаги белого цвета размером 88х89 мм с рукописными записями «066083-11.06.10 г. …», записи «Неклиновский р-он Ростовская об. с. Покровская д Свердлова д 103 16 фев 40г» на лицевой стороне и записи на оборотной стороне (кроме записи «вход ЖНВлад.») листа бумаги белого цвета размером 88х89 мм с рукописными записями «Борисовская Любовь Фёдоровна …»,

выполнены Жевтяком А.Н.

Рукописная запись на листе бумаги белого цвета размером 86х86 мм с рукописными записями «Давыдова Юлия Владимировна …», изъятом со стола №4 в ходе ОМП в офисном помещении ООО «РОИ-Инвест», выполнена Прокудовой Н.Ю.

Рукописные записи в документах, изъятых со стола №4 в ходе ОМП в офисном помещении ООО «РОИ-Инвест», а именно: на листе бумаги белого цвета формата А4 с имеющимися печатным текстом, рукописными записями «не отвечает …», на листе бумаги белого цвета формата А4 с имеющимися печатным текстом, рукописными записями «до завтра …»,

выполнены Карабасовым Э.К.

Рукописные записи в документах, изъятых со стола №5 в ходе ОМП в офисном помещении ООО «РОИ-Инвест», а именно: на листе бумаги белого цвета размером 87х87 мм с рукописными записями «Михайлова Людмила …», на листе бумаги белого цвета размером 87х87 мм с рукописными записями «Ковалёв Андрей …», на листе бумаги белого цвета размером 87х87 мм с рукописными записями «Панарина Валентина …»,

- «АК Барс банк Новокосинская 22 контакт», «Кредит Европа Банк ул. Ник. Старостина 11 з.к. 68.400 – страховка», «общая сумма 808.480 – в кейсе 101.000 – в отдельн. конверте», «8 – внуков 4 – правнуков», «240/2 = 120.000 код кейса» на лицевой стороне 7-го листа тетради в твердой обложке белого цвета «Sochi.ru 2014» с рукописной записью на обложке «СОЦ ЗАЩИТА ПАКЕТ»,

выполнены Прокудовой Н.Ю.

Рукописные записи на листе бумаги белого цвета размером 87х87 мм с рукописными записями «Куршакова Капиталина …», изъятом со стола №5 в ходе ОМП в офисном помещении ООО «РОИ-Инвест», выполнены Горбатенко С.Н.

Рукописные записи на лицевой стороне листа бумаги белого цвета размером 105х88 мм с рукописными записями «Вет.труд. 1943 10.12 …», изъятого со стола №5 в ходе ОМП в офисном помещении ООО «РОИ-Инвест», (кроме записей «9038/01717» и «ВОВ-цбм») выполнены Трошиным В.В.

Рукописные записи в тетради в твердой обложке белого цвета «Sochi.ru 2014» с рукописной записью на обложке «СОЦ ЗАЩИТА ПАКЕТ», изъятой со стола №5 в ходе ОМП в офисном помещении ООО «РОИ-Инвест» (кроме записей, выполненных красящими веществами серого цвета на 1-м – 3-м листах, записи «Федотов СА ездила» и записей, расположенных под ней, на лицевой стороне 2- го листа, записей «86 тел. 83432350187 дозавтра 42 т.р. 15 апр.», «18 тыс руб», «11:30 едет», «СН. СБН сторый», «1298 36 … 1000» на оборотной стороне 2-го листа, записей «неходит», «нд» на лицевой стороне 3-го листа, записей «19», «20 18+ САФ», «235 700 код. кейса», «818700 = 400 + 418.700» на оборотной стороне 3-го листа, записей «ФдПА», «дочь. орет. предоплаты жена. не будет.», «944-436 0035 ГЭА», записи, расположенной после слов «1 мая 1939 г.», записей, начинающихся словами «200гр Федотов» и заканчивающихся словами «код 317852», на лицевой стороне 4-го листа, записей «кредит берет», «1941…», «380-10%», «нет. денег», «нд» на оборотной стороне 4-го листа, записей «460», «4072», «38500» на лицевой стороне 5-го листа, записей «ц/б Крутоголов Генрих Леонидович», «*» на оборотной стороне 5-го листа, записей «жопа полных огурцов», «WORF OF TAHKS» на лицевой стороне 6- го листа, записей, расположенных под словами «ул. тажа 3 корп 1 мос обол банк зом», на оборотной стороне 6-го листа, записей «АК Барс банк Новокосинская 22 контакт», «W. Union», «Кредит Европа Банк ул. Ник. Старостина 11 з.к. 68.400 – страховка», «909.480 общая сумма 808.480 – в кейсе 101.000 – в отдельн. конверте», «8 – внуков 4 – правнуков», «240/2 = 120.000 код кейса 07538» на лицевой стороне 7-го листа, записей на лицевой стороне 39-го листа), выполнены Карабасовым Э.К.

Рукописные записи в документах, изъятых со стола №6 в ходе ОМП в офисном помещении ООО «РОИ-Инвест», а именно: на листе бумаги белого цвета размером 86х85 мм с рукописными записями «Аракчеева Валентина …» (кроме записей, выполненных красящим веществом серого цвета, и записи «в совком.» на оборотной стороне), на листе бумаги белого цвета размером 88х89 мм с рукописными записями «029913-18.07.13 …» (кроме записей, выполненных красящим веществом серого цвета, записей «работает», «во вторн», «после 2х», «38т+380», «МФ ЧВП Чистова Вера Петр Ш.С.С.» на лицевой стороне и записей «сбер ул 50л Октября 4 8800 100 7100 Вост экспресс банк ул 50л Окт 51», «18%=68400» на оборотной стороне), «ожидает результаты» на оборотной стороне и на лицевой стороне листа бумаги белого цвета размером 105,5х98 мм с рукописными записями «Мещерякова Надежда Давыдовна …» (кроме записей «пр-т. Гагарина д.1 обор.», «380», «ост. 21 чел.», «ЖНВлад ц.б. Ш.С.С.»), на лицевой стороне листа бумаги белого цвета размером 105х98 мм с рукописными записями «Дорофеева Галина ….» (кроме записи «евросеть ул Зорге 41» и кроме записей на оборотной стороне), на листе бумаги белого цвета размером 99х98 мм с рукописными записями «Колонихина Евгения …», на листе бумаги белого цвета формата А4 с имеющимися печатным текстом и рукописными записями «н/д н/д … на работе …», на листе бумаги белого цвета формата А4 с имеющимися печатным текстом и рукописными записями «не не ходит недоступен …», на листе бумаги белого цвета формата А4 с имеющимися печатным текстом и рукописными записями «дерзкая н/д уехал …», в тетради в твердой обложке белого цвета с текстом «Sochi.ru 2014» (кроме записей «г. Волгоград Восьмая ….54. 32. Анастасия Георгиевна Симонова 27 Восточный Экспрэсс Банк», «юбилейн», «Союз.» на оборотной стороне 45-го листа),

выполнены Жевтяком А.Н.

Рукописные записи в документах, изъятых со стола №6 в ходе ОМП в офисном помещении ООО «РОИ-Инвест», а именно: запись «сбер ул 50л Октября 4 8800 100 7100 Вост экспресс банк ул 50л Окт 51» на оборотной стороне листа бумаги белого цвета размером 88х89 мм с рукописными записями «029913-18.07.13 …», на оборотной стороне листа бумаги белого цвета размером 105х98 мм с рукописными записями «Дорофеева Галина ….»,

выполнены Джалиловой А.К.

Рукописная запись «г Волгоград Восьмая Воздушное 54. 32. Анастасия Георгиевна Сим…вое 27 Восточный Экспресс Банк» на оборотной стороне 45-го листа тетради в твердой обложке белого цвета с текстом «Sochi.ru 2014», изъятой со стола №6 в ходе ОМП в офисном помещении ООО «РОИ-Инвест», выполнена Трошиным В.В.

Рукописная запись «Шамаева Мария Сергеевна» на листе бумаги белого цвета размером 97х99 мм с рукописными записями «Шамаева Мария Сергеевна …», изъятом со стола №6 в ходе ОМП в офисном помещении ООО «РОИ-Инвест», выполнена Фугаровым А.С.

Рукописные записи в документах, изъятых со стола №9 в ходе ОМП в офисном помещении ООО «РОИ-Инвест», а именно: на листе бумаги белого цвета размером 104х89 мм с имеющимися рукописными записями «Давыдова Юлия …», «Волкова Валентина Владимировна 88655431318 Неви…ыск Ставпоп.», «89054486990 68400 75,6 Николаева И.А» на лицевой стороне листа бумаги белого цвета размером 104х87 мм с имеющимися рукописными записями «Волкова Валентина …»,

выполнены Джалиловой А.К.

Рукописные записи в документах, изъятых со стола №9 в ходе ОМП в офисном помещении ООО «РОИ-Инвест», а именно: «Колокольцев Лев Борисович», «дата 6 сен. 1989 Сергеевна Ольга Иванов.» на лицевой стороне и записи на оборотной стороне (кроме записей «32.000 – 22», «750.000», «279.900 р», «91.200», «74.200 р», «16 00», «61», «30.00») листа бумаги белого цвета размером 88х89 мм с имеющимися рукописными записями «Гришина Роза …», на листе бумаги белого цвета размером 87х87 мм с имеющимися рукописными записями «Ротов Валерий …»,

выполнены Горбатенко С.Н.

Рукописные записи в документах, изъятых со стола №9 в ходе ОМП в офисном помещении ООО «РОИ-Инвест», а именно: на листе бумаги белого цвета размером 104х87 мм с имеющимися рукописными записями «Аникина Лидия …», в тетради в твердой обложке на пружинах с текстом «НЕ БУДИТЕ ВО МНЕ ЗВЕРЯ COPY-BOOK» (кроме записи, начинающейся словами «WЮ 576-…» и заканчивающейся словами «…119 88001000006» на оборотной стороне 1-ой обложки, записей «север инвест банк 184722 2180 44», «АИН-к.45.», «ЧВП-Т.» и «42 420» на оборотной стороне 1-го листа и «9680179216», «504772780» на лицевой стороне 2-го листа),

выполнены Джалиловой А.К.

Рукописные записи в тетради в твердой обложке белого цвета с текстом «Каждый День», изъятой со стола №10 в ходе ОМП в офисном помещении ООО «РОИ- Инвест» (кроме записей, выполненных красящим веществом серого цвета на лицевой стороне 1-го, 2-го, 8-го – 10-го, 15-го листов, на лицевой и оборотной сторонах 3-го листа, на оборотной стороне 7-го листа, записи «Зверев Герман. Иван.» на лицевой стороне 2-го листа, записи «Марков Андрей Генадье.» на лицевой стороне 3-го листа, записи «контакт», выполненной красящим веществом оранжевого цвета на лицевой стороне 3-го листа, записей «Марков Андрей», «968 моб 499.1984» на оборотной стороне 4-го листа, записи «5 чел. Матвеев Иван Федоров.» на лицевой стороне 5-го листа, записей «Матвеев Иван Николаев.», «Фомин Иван Федорович.», «400+760» на лицевой стороне 6-го листа, записей «Матвеев Иван. Сергее.», «Матвеев.», «+7…684…106,400 76106 + 53 212 972800» на лицевой стороне 7-го листа, записей, выполненных красящим веществом фиолетового цвета на оборотной стороне 8-го листа, лицевой стороне 9-го листа, записей «3», «А», «13:20 набрать 90 тыс 110.9 170т 320», «Александр», «73 года», «1109048 30…170», «зол корон», «68400 11…5400 155000 2121000», «Сн мол», «170 + 180», «+217», «С.А.Ф Л.С.В мин. фин» на лицевой стороне 10-го листа, записей «компен. +180 + 1.154396 в кейсе 1.404.396», «646,800 – затратила. спр. СН.», «974.396», «351.099», «792-031» на лицевой стороне 12-го листа, записей «Ш», «847», «383», «отказ.» на оборотной стороне 12-го листа, записей «корп», «1д», «Александра Ивановна», «3а кв 24», «3804/10х 38 тр» на лицевой стороне 13-го листа, записей «Шарова Ирина Дмитр.», «отказ.» на оборотной стороне 13-го листа, записей «Грис банк.», «Шарона Ирина Ник», «комаи 650», «Баженко Генрих Леон.», «Ткачев Андрей Генадьв. начальник инкас. службы», «6,141,042,», «9.986.042. получает», «код 1754389 1764326» на лицевой стороне 14-го листа, записей «начальник компенс отдела Матвеев Лев Яковлеч», «7890145», «1340.000», «1540.000»на лицевой стороне 16-го листа, записей «4.209.39, 14.110.33 30 т.р», «Хуго» на оборотной стороне 16- го листа, записи «Матв Радамин Лев Сергеев.» на лицевой стороне 17-го листа, записей, выполненных красящим веществом черного цвета на лицевой стороне 18-го и 19-го листов, оборотной стороне 20-го листа, записей «СУЧКА», «СТЕРВА» на оборотной стороне 18-го листа, записей «332.037.26», «банк 2ст 1» на оборотной стороне 21-го листа, записей «Федов Пав Вол», «ул Горького 73 … юнион» на лицевой стороне 22-го листа, записей «380 тр. 4965312483», «Совецкая 14 евросеть 540+ посл 2ч», «113057.61 ос 57,61 мои 2312», «р: 21.000 30.000 L 15,725» на оборотной стороне 22-го листа, записи «380+ возврат» на лицевой стороне 23-го листа, записей на оборотной стороне 88-го и 90-го листов), выполнены Карабасовым Э.К.

Рукописные записи, в документах, изъятых в ходе ОМП в офисном помещении ООО «РОИ-Инвест», а именно: «Университетский просп. Интерпром банк *» на листе бумаги белого цвета размерами сторон 88х89 мм с имеющимися рукописными записями «Новикова – 50.000 …», на листе бумаги голубого цвета размером 76х76 мм с имеющимися рукописными записями «Клаповский Константин …» (кроме записи «616264052 750 140 000 т.р.»), «Колокольцев Лев Борисович Я … Илья Михайлович» на оборотной стороне листа бумаги белого цвета размером 89х88 мм с имеющимися рукописными записями «Оренбуржская обл, …», на листе бумаги белого цвета размером 87х87 мм с имеющимися рукописными записями «Новикова Валентина …» (кроме записей «Георгиевна», «№ 063342 дата», «сберкн № 7003/0408», «72 49», «50000 420 000 + 780 000 1,200000» на лицевой стороне листа), на листе бумаги белого цвета размером 87х87 с имеющимися рукописными записями «Клещева Галина …», «белгородск. обл. г. Белгород 84722275517 … транзакция – пошла Матюхов Анатол. Андре» на лицевой стороне листа бумаги зеленого цвета размером 75х76 мм с имеющимися рукописными записями «Беседина Зинаида …», на листе бумаги белого цвета размером 87х87 мм с имеющимися рукописными записями «Пуговкина Вера …», на листе бумаги белого цвета размером 88х89 мм с имеющимися рукописными записями «деньги в Арзамасе …», на лицевой стороне листа бумаги белого цвета размером 88х89 мм с имеющимися рукописными записями «Девенская Светлана …» (кроме записей: «г. Москва, ул Башиловская д32 кв25 8495 Труда 700000 НП826116 РФ 1млн 051тыс 800р 822000 60.100 р Сергеева Ольга»), «ул Бутырская 76 ст. 1 *» на оборотной стороне листа бумаги белого цвета размером 88х89 мм с имеющимися рукописными записями «Девенская Светлана …»,

«центр банк расче. кас. отд Клаповский Сергей Виктор.» в верхней части листа бумаги белого цвета формата А4 с имеющимися печатным текстом, рукописными записями «центр банк расче. касс отд …», «центр. банк Звинцов Виктор Сергеев.» в верхней части листа бумаги белого цвета формата А4 с имеющимися печатным текстом, рукописными записями «центр. банк Звинцов …», «Клоповский Сергей Вик.» в верхней части листа бумаги белого цвета формата А4 с имеющимися печатным текстом, рукописными записями «Звинцов Виктор …», «Мандровский Сергей Викторович следствен. Комитет Филатов Сергей Викторович» в верхней части линованного в линейку листа бумаги белого цвета размером 290х204,5 мм с имеющимися типографским текстом «7 Апрель … 11 Март Вторник …» и рукописными записями, записи в тетради в твердой обложке из 31 листа на пружинах с текстом «COPY- BOOK» (кроме записей: «на завтра», «На Понедельник», «Простимкин», «Демьянов Злобин Анат Дмитр. +34.500», «Яковлев Ген. Ив», «на Четверг.», «Тат. Алексан», «код столица», «надзор», «совком банк г. Москва ул. Мартеловская 35 8.8001000006», «25 тыс руб», «Комисаров Анат. Виктор.», «код столица Филатов Викт Алекс.», «4236810738230616500.» на лицевой стороне 1-го листа, «код слово Столица 380 т.р.» на оборотной стороне 1-го листа, «Филатов Сергей Виктор», «Гудина Инна Петровна», «код. Тоути», «Казаков Иван Федоров», «Гогольский», «следствен», «на Пятницу», «Прокопенко Дмит Алексее.», «Платила», «Яковлев Генад. Иван» на лицевой стороне 2-го листа, «Алексеева Ирина Ник», «669», «Астахой», «код Столица», «Сбер.банк», «управлящ. компен отд фонасов Андрей Сергеевич», «орлов Иван Федоров.», «Зеленоград» на оборотной стороне 2-го листа, «8.968.973.46.09», «код 1991», «Лущенко Андрей Сергее.», «…Антон Герман» на лицевой стороне 3- го листа, «Марелова Нина Андреевна», Анатон Викт», «Бродский Сергей Вик.» на оборотной стороне 3-го листа, «Марков Андрей Геннадьевич» на оборотной стороне 31-го листа, «Лебедев Дмитр. Никол.» на нахзаце, начинающихся словами «Базеко Валерий …», заканчивающихся словами «… Брянск 1,2 млн. р», «Безденежных Маргорита …», «… Люксенбург 12500» на оборотной стороне 31-го листа),

выполнены Горбатенко С.Н.

Рукописные записи, в документах, изъятых в ходе ОМП в офисном помещении ООО «РОИ-Инвест», а именно: на лицевой стороне листа бумаги белого цвета размером 89х88 мм с имеющимися рукописными записями «Оренбуржская обл, …» (кроме записей «4 часа» и «150 машина 100.00 – фед. линия»), начинающаяся со слов «83534258588 муж …» и заканчивающаяся словами «…д 32/2», запись «Комиссия банка Николаева Ир. Александровна» на оборотной стороне листа бумаги белого цвета размером 89х88 мм с имеющимися рукописными записями «Оренбуржская обл, …», на листе бумаги белого цвета размером 104х89 мм с имеющимися рукописными записями «за мужа Гречина …», «Алексеева Ирина Ник» на оборотной стороне 2-го листа тетради в твердой обложке из 31 листа на пружинах с текстом «COPY-BOOK»,

выполнены Джалиловой А.К.

Рукописные записи «Соколова Валент. Иван. – м.ф.» на оборотной стороне листа бумаги белого цвета размером 88х89 мм с имеющимися рукописными записями «Девенская Светлана …», изъятого в ходе ОМП в офисном помещении ООО «РОИ-Инвест», выполнена Прокудовой Н.Ю.

Рукописная запись, начинающаяся со слов «Иркутская обл….» и заканчивающаяся словами «…Васильевна 89641079970»на листе бумаги белого цвета размером 111х106 мм с имеющимися рукописными записями «Иркутская обл. …», изъятом в ходе ОМП в офисном помещении ООО «РОИ-Инвест», выполнена Трошиным В.В. (том № 3, л.д. 166-200);

-вступившим в законную силу приговором Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 18 декабря 2015 года, постановленным в порядке ст. 317-7 УПК РФ в отношении Карабасова Э.К., признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ;

-в ходе судебного следствия были исследованы вещественные доказательства, подтверждающие вину подсудимых, а именно:

-Заявление физического лица на перевод денежных средств от 30 сентября 2014 года № 575956865 от Блиян Ольги Семеновны на сумму 30 000 рублей, приложение приходный кассовый ордер № 865 от 30 сентября 2014 года от Блиян Ольги Семеновны на сумму 30 000 рублей, 300 рублей; Заявление физического лица на перевод денежных средств от 2 октября 2014 года № 208892150 от Блиян Ольги Сергеевны на сумму 38 000 рублей, приложение приходный кассовый ордер № 150 от 2 октября 2014 года от Блиян Ольги Семеновны на сумму 380 рублей, 38 000 рублей; Заявление физического лица на перевод денежных средств от 7 октября 2014 года № 306592630 от Блиян Ольги Сергеевны на сумму 76 236 рублей, приложение приходный кассовый ордер № 630 от 7 октября 2014 года от Блиян Ольги Семеновны на сумму 763 рублей, 76 236 рублей; Заявление физического лица на перевод денежных средств от 26 сентября 2014 года № 450067096 от Блиян Ольги Сергеевны на сумму 21 000 рублей, приложение приходный кассовый ордер № 096 от 26 сентября 2014 года от Блиян Ольги Семеновны на сумму 210 рублей, 21 000 рублей; рукописные записи на 10 листах с обеих сторон сделанные черным маркером с указанием паспортных данных: Лебедева Михаила Сергеевича, Безруковой Анны Андреевны, Сипивого Ильи Михайловича, Лариной Надежды Васильевны, Шамаевой Марии Сергеевны, Волковой Ольги Владимировны;

-Приходный кассовый ордер № 249772 от 2 сентября 2014 года от Родиной Жанны Ивановны на сумму 320 000 рублей; Приходный кассовый ордер № 249773 от 2 сентября 2014 года от Родиной Жанны Ивановны на сумму 1000 рублей; Приходный кассовый ордер № 241022 от 27 августа 2014 года от Родиной Жанны Ивановны на сумму 106 400 рублей; Приходный кассовый ордер № 241023 от 27 августа 2014 года от Родиной Жанны Ивановны на сумму 1000 рублей; Приходный кассовый ордер № 239597 от 26 августа 2014 года от Родиной Жанны Ивановны на сумму 68 400 рублей; Приходный кассовый ордер № 239598 от 26 августа 2014 года от Родиной Жанны Ивановны на сумму 684 рублей; Приходный кассовый ордер № 239135 от 26 августа 2014 года от Родиной Жанны Ивановны на сумму 38 000 рублей; Приходный кассовый ордер № 239136 от 26 августа 2014 года от Родиной Жанны Ивановны на сумму 380 рублей; Кассовый чек ЗАО «Связной Логистика» 593789870 от Родиной Жанны Ивановны от 08 сентября 2014 года на сумму 50750 рублей, Кассовый чек ООО Евросеть-Ритейл» 315994054 от Родиной Жанны Ивановны от 03 сентября 2014 года на сумму 150.000 рублей;

-Заявление физического лица на перевод денежных средств от 28 августа 2014 года № 142677849 от Ковалева Андрея Васильевича на сумму 83 000 рублей;Заявление физического лица на перевод денежных средств от 29 августа 2014 года № 744306633 от Ковалева Андрея Васильевича на сумму 200 000 рублей; Заявление физического лица на перевод денежных средств от 29 августа 2014 года № 744306633 от Ковалева Андрея Васильевича на сумму 200 000 рублей, Кассовый чек ООО «Евросеть-Ритейл» 383783599 на сумму 30.000 рублей от Ковалева Андрея Васильевича, Приходный кассовый ордер № 306 от 02 сентября 2014 года от Ковлева Андрея Васильевича на сумму 86.600 рублей;

-Заявление физического лица на перевод денежных средств от 7 октября 2014 года № 306592630 от Блиян Ольги Семеновны на сумму 76 236 рублей с приложением приходного кассового ордера № 630 от 7 октября 2014 года от Блиян Ольги Семеновны на сумму 76 236 рублей; на сумму 763 рубля; мемориальный ордер № 630 от 7 октября 2014 года о переводе денежных средств на счет № 40911810100060000003 на сумму 76 236 рублей; на сумму 457,42 рубля;

-Заявление физического лица на перевод денежных средств от 30 сентября 2014 года № 5759556865 от Блиян Ольги Семеновны на сумму 30 000 рублей с приложением приходного кассового ордера № 865 от 30 сентября 2014 года на сумму 30 000 рублей; и на сумму 300 рублей; мемориальный ордер № 865 от 30 сентября 2014 года на сумму 30 000 рублей о переводе денежных средств на сумму 30 000 на счет № 40911810100060000003; и на счет № 70606810401062520303 на сумму 180 рублей; Заявление физического лица на перевод денежных средств от 26 сентября 2014 года № 450067096 от Блиян Ольги Семеновны на сумму 21 000 рублей с приложением приходного кассового ордера № 096 от 26 сентября 2014 года от Блиян Ольги Семеновны на сумму 210 рублей; на сумму 210 000 рублей; мемориальный ордер № 096 от 26 сентября 2014 года о переводе денежных средств на сумму 21 000 рублей на расчетный счет № 40911810100060000003; и на счет № 70606810401062520303 на сумму 126 рублей;

-Заявление физического лица на перевод денежных средств от 2 октября 2014 года № 208892150 от Блиян Ольги Семеновны на сумму 38 000 рублей с приложением приходного кассового ордера № 150 от 2 октября 2014 года от Блиян Ольги Семеновны на сумму 380 рублей и на сумму 38 000 рублей; мемориальный ордер № 150 от 2 октября 2014 года на сумму 228 рублей, на сумму 38 000 рублей;

-Заявление физического лица на перевод денежных средств от 29 августа 2014 года № 744306633 от Ковалева Андрея Васильевича на сумму 200 000 рублей с приложением приходного кассового ордера № 0002338 от 29 августа 2014 года от Ковалева Андрея Васильевича на сумму 200 000 рублей; приходный кассовый ордер № 0002339 от 29 августа 2014 года от Ковалева Андрея Васильевича на сумму 400 рублей; приходный кассовый ордер № 0002340 от 29 августа 2014 года от Ковалева Андрея Васильевича на сумму 600 рублей; мемориальный ордер № 82 от 29 августа 2014 года о перечислении денежных средств на сумму 200 000 рублей на счет № 40911810800000203306;опросный лист физического лица – Ковалев Андрей Васильевич

-Приходный кассовый ордер № 36 от 20 июня 2014 года от Клоповского Константина Семеновича на сумму 250.000 рублей, Приходный кассовый ордер № 37 от 20 июня 2014 года на сумму 600 рублей, Приходный кассовый ордер № 38 от Клоповского Константина Семеновича от 20 июня 2014 года на сумму 400 рублей, Мемориальный ордер 736 от 20.06.2014 года на сумму 250.000 рублей. Заявление физического лица на перевод денежных средств от 20.06.2014 года № 868072809 на сумму 250.000 рублей

-Заявление физического лица на перевод денежных средств 824551368 от 28.08.2014 года на сумму 50.000 рублей, Приходный кассовый ордер № 1677 от 28 августа 2014 года на сумму 50.000 рублей, Приходный кассовый ордер № 1678 от 28 августа 2014 года на сумму 500.000 рублей, Заявление физического лица на перевод денежных средств 142677849 от 28.08.2014 года от Ковалева Андрея Васильевича на сумму 83.000 рублей, Приходный кассовый ордер № 819 от 28 августа 2014 года на сумму 83.000 рублей, Приходный кассовый ордер № 820 от 28 августа 2014 года на сумму 830 рублей;

-Заявление физического лица № 876064722 от 16 мая 2014 года на сумму 250.000 рублей, Приходный кассовый ордер № 7705 от 23 июня 2014 года на сумму 360.000 рублей, Приходный кассовый ордер № 7707 от 23 июня 2014 года на сумму 1.000 рублей, Заявление физического лица о переводе денежных средств № 233993118 от 23.06.2014 года от Клоповского Константина Семеновича;

-Заявление физического лица на перевод денежных средств от 08.10.2014 года номер перевода № 674133213 от имени Клоповского К.С. на имя Давыдовой

Ю. В. на сумму 1.000 рублей, приходный кассовый ордер № 2837 от 08 октября 2014 года на сумму 1.000 рублей, приходный кассовый ордер № 2838 от 08 октября 2014 года на сумму 6 рублей, приходный кассовый ордер № 2839 от 08 октября 2014 года на сумму 4 рубля, копию денежной купюры номиналом 1.000 рублей ач 8711652;

-Копия заявление физического лица на перевод денежных средств № 868072809 от 20 июня 2014 года от Клоповского К.С., копия заявления физического лица на перевод денежных средств № 233993218 от 23 июня 2014 года от Клоповского К.С. (том № 1, л.д. 131-134, 242-277, том № 2, л.д. 19- 39, 65-74, том № 5, л.д. 15-4, 44-49, 61-66, 94-95, 107-111, 123-131, 143- 150, том № 6, л.д. 21-27, 252-267);

-Заявление физического лица на перевод денежных средств от 27 марта 2014 года № 3861777768 от Марченковой Натальи Петровны на сумму 68 400 рублей, приложение ксерокопия на 2 листах с паспортными данными Давыдовой Юлии Владимировны, приходный кассовый ордер № 16 от 27 марта 2014 года от Марченковой Натальи Петровны на сумму 68 400 рублей, приходный кассовый ордер № 17 от 27 марта 2014 года на сумму 684 рублей; Расходный кассовый ордер № 4 от 26 марта 2014 года о выдаче Атанову Алексею Павловичу денежных средств в размере 38 000 рублей; Мемориальный ордер № 15108038 от 26 марта 2014 года о переводе денежных средств в размере 38 000 рублей на счет № 40905810300004002744 *; Заявление физического лица на перевод денежных средств от 27 марта 2014 года № 628867500 от Марченковой Натальи Петровны на сумму 70 000 рублей, приложение приходный кассовый ордер № 47 от 27 марта 2014 года от Марченковой Натальи Петровны на сумму 70 000 рублей, приходный кассовый ордер № 48 от 27 марта 2014 года на сумму 700 рублей; Ксерокопию сберегательной книжки № ОР 5763364 на имя Марченковой Натальи Петровны на 2 листах с приложениями рукописных заметок на 15 листах с обеих сторон с адресами правоохранительных органов г. Москвы; Заявление физического лица на перевод денежных средств от 28 марта 2014 года № 330900707 от Марченковой Натальи Петровны на сумму 100 000 рублей; Заявление физического лица на перевод денежных средств от 26 марта 2014 года * от Марченковой Натальи Петровны на сумму 38 000 рублей, приложение приходный кассовый ордер № 1537 от 26 марта 2014 года от Марченковой Натальи Петровны на сумму 38 000 рублей; Заявление физического лица на перевод денежных средств от 2 апреля 2014 года № 933780012 от Марченковой Натальи Петровны на сумму 30 000 рублей; Заявление физического лица на перевод денежных средств от 14 мая 2014 года № 773050700 от Ковалева Андрея Васильевича на сумму 68 000 рублей; Пакет документов на 4 листах, в который входит оригинал заявления физического лица на перевод денежных средств № 533797392 через платежную систему «*» на сумму 500.000 рублей на имя Железнякова Алексея Владимировича, приходный кассовый ордер № 10704 от 24 апреля 2014 года на сумму 600 рублей от имени Клоповского К.С., приходный кассовый ордер № 10703 от 24 апреля 2014 года на сумму 500.000 рублей от имени Клоповского К.С. Приходный кассовый ордер № 10705 от 24 апреля 2014 года на сумму 400 рублей от имени Клоповского К.С., мемориальный ордер № 2594 от 24 апреля 2014 года от имени Клоповского К.С, на сумму 500.600 рублей. Приходный кассовый ордер № 1538 на сумму 152 рубля от Марченковой Натальи Петровны от 26 марта 2014 года, Приходный кассовый ордер № 1538 на сумму 38.228 рублей от Марченковой Натальи Петровны от 26 марта 2014 года. Заявление физического лица на перевод денежных средств 197771002 от 26 марта 2014 ода от Марченковой Натальи Петровны на сумму 38.000 рублей. Приходный кассовый ордер № 265 от 25 апреля 2014 года на перечисление денежных средств в размере 500.000 рублей от Клоповского Константина Семеновича заявление на перевод денежных средств по системе CONTACT от 25 апреля 2014 года в суме 500.000 рублей от Клоповского Константина Семеновича. Заявление физического лица на перевод денежных средств 773050700 от 14 мая 2014 года от Ковалева Андрея Васильевича на сумму 68.000 рублей, Приходный кассовый ордер № 1651 от 14 мая 2014 года на сумму 680 рублей, Приходный кассовый ордер № 1650 на сумму 680.000 рублей от 14 мая 2014 года. Приходный кассовый ордер № 5805 от 13 мая 2014 года на сумму 200.000 рублей, Приходный кассовый ордер № 5807 от 13 мая 2014 года на сумму 1000 рублей, Заявление физического лица о переводе денежных средств 348246661 от 13 мая 2014 года на сумму 200.000 рублей, Приходный кассовый ордер № 6063 от 16 мая 2014 года на сумму 1.000 рублей, Приходный кассовый ордер № 6061 от 16 мая 2014 года на сумму 250.000 рублей, Заявление физического лица № 876064722 от 16 мая 2014 года на сумму 250.000 рублей, Приходный кассовый ордер № 7705 от 23 июня 2014 года на сумму 360.000 рублей, Приходный кассовый ордер № 7707 от 23 июня 2014 года на сумму 1.000 рублей, Заявление физического лица о переводе денежных средств № 233993118 от 23.06.2014 года от Клоповского Константина Семеновича, Приходный кассовый ордер № 5749 от 12 мая 2014 года на сумму 30.000 рублей, Приходный кассовый ордер № 5751 от 12 мая 214 года на сумму 300 рублей, Заявление физического лица о переводе денежных средств № 265722772 от 12 мая 2014 года от Клоповского Константина Семеновича на сумму 30.000 рублей. Копию заявления о денежном переводе «Колибри» № 128568255 от 22 апреля 2014 года от Клоповского К.С., копию заявления о денежном переводе «Колибри» № 128592662 от 23 апреля 2014 года от Клоповского К.С., копию заявления физического лица на перевод денежных средств № 533797392 от 24 апреля 2014 года от Клоповского К.С., копию заявления о денежном переводе «Колибри» № 128290397 от 24 апреля 2014 года от Клоповского К.С., копию заявления физического лица на перевод денежных средств № 235315474 от 25 апреля 2014 года от Клоповского К.С., копию заявления на перевод денежных средств № 777182 от 24 апреля 2014 года от Клоповского К.С., копию заявления о денежном переводе «Колибри» № 128836566 от 25 апреля 2014 года от Клоповского К.С., копию заявления физического лица на перевод денежных средств № 265722772 от 12 мая 2014 года от Клоповского К.С., копию заявления о денежном переводе «Колибри» № 128461396 от 12 мая 2014 года от Клоповского К.С., копию заявления физического лица на перевод денежных средств № 348246661 от 13 мая 2014 года от Клоповского К.С., копию заявления физического лица на перевод денежных средств № 876064722 от 16 мая 2014 года от Клоповского К.С., копию заявления о денежном переводе «Колибри» № 128591872 от 16 мая 2014 года от Клоповского К.С., копию заявление физического лица на перевод денежных средств № 868072809 от 20 июня 2014 года от Клоповского К.С., копию заявления физического лица на перевод денежных средств № 233993218 от 23 июня 2014 года от Клоповского К.С. (том № 6, л.д. 252-267).

Суд считает, что вина подсудимых Фугарова А.С., Горбатенко С.Н., Прокудовой Н.Ю., Жевтяка А.Н., Трошина В.В., Джалиловой А.К., Опрятовой Е.Н., доказана совокупностью собранных по делу доказательств.

У суда нет оснований не доверять показаниям потерпевших и свидетелей обвинения, поскольку ранее они с подсудимыми знакомы не были, не имели с ними неприязненных взаимоотношений, а значит, по мнению суда, указанные лица не имеют оснований оговаривать подсудимых; кроме того, показания потерпевших и свидетелей обвинения логичны, последовательны, подтверждают и дополняют друг друга, соответствуют сложившейся ситуации, создавая целостную картину происшедшего, подтверждаются другими допустимыми доказательствами по делу.

Доказательства, свидетельствующие о наличии в действиях подсудимых Фугарова А.С., Горбатенко С.Н., Прокудовой Н.Ю., Жевтяка А.Н., Трошина В.В., Джалиловой А.К., Опрятовой Е.Н. признаков инкриминируемых им преступлений, не противоречат требованиям ст. 74 УПК РФ, вся совокупность изложенных относимых, допустимых и достоверных доказательств является достаточной для установления виновности подсудимых в совершении инкриминируемых им преступлений.

Суд признает показания подсудимых Прокудовой Н.Ю., Джалиловой А.К., Опрятовой Е.Н., данные ими в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемых, обвиняемых, в присутствии защитника, и оглашенные в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, более достоверными и правдивыми, так как они подтверждаются другими доказательствами, соответствуют фактическим обстоятельствам дела и сложившейся ситуации.

Суд считает, что квалифицирующие признаки совершения преступления «организованной группой, в особо крупном размере», нашли свое полное и объективное подтверждение в ходе судебного разбирательства, о чем свидетельствуют фактические обстоятельства дела, установленные судом. Совершение преступления организованной группой подтверждается наличием четкого распределения ролей и обязанностей, осуществлением руководства, планированием, а также высокой степенью организованности, конспирации и осуществления преступлений по единому сценарию. Квалифицирующий признак совершения преступлений в особо крупном размере установлен исходя из суммы причиненного преступлениями ущерба, в соответствии с примечанием № 4 к ст. 158 УК РФ.

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимых Фугарова А.С. и Прокудовой Н.Ю. по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как они совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (2 преступления). Суд квалифицирует действия подсудимых Горбатенко С.Н. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, Жевтяка А.Н. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, Трошина В.В. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, Джалиловой А.К. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, Опрятовой Е.Н. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как они совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Решая вопрос о виде и мере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности, а также личность подсудимых: Фугаров А.С., Горбатенко С.Н., Прокудова Н.Ю., Жевтяк А.Н., Трошин В.В., Джалилова А.К., Опрятова Е.Н. не судимы, совершили тяжкие преступления, Фугаров А.С., Горбатенко С.Н., Жевтяк А.Н., Трошин В.В. виновными себя признали полностью, подсудимая Опрятова Е.Н. виновной себя признали частично, в содеянном раскаялись, Фугаров А.С. имеет на иждивении двух малолетних детей, Горбатенко С.Н. имеет на иждивении мать, являющуюся инвалидом, Прокудова Н.Ю. страдает рядом заболеваний, имеет на иждивении бабушку, являющуюся пенсионеркой, Жевтяк А.Н. имеет на иждивении родителей, являющихся пенсионерами, Трошин В.В. имеет на иждивении мать, являющуюся пенсионеркой, Опрятова Е.Н. имеет малолетнего ребенка, страдает рядом заболеваний.

Признание вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей и близких родственников на иждивении, состояние здоровья, суд признает обстоятельствами, смягчающими подсудимым наказание.

Обстоятельств, отягчающих подсудимым наказание, судом не установлено.

Вместе с тем, оснований, для применения к подсудимым ст. 64, ст. 73 УК РФ в суд не представлено. Суд считает, что назначение наказания, не связанного с лишением свободы, не будет способствовать целям исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений. С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории данного преступления на менее тяжкую.

Суд считает нецелесообразным назначать подсудимым дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

По данному уголовному делу были заявлены гражданские иски в возмещение материального ущерба: потерпевшим Ковалевым А.В. на сумму 603 600 рублей, потерпевшей * на сумму 306 400 рублей, Родиной Ж.И. на сумму 697 614 рублей.

Подсудимые гражданские иски не признали.

Обсудив заявленные гражданские иски, нахожу их обоснованными, нашедшими свое подтверждение в ходе судебного следствия и подлежащими взысканию с подсудимых в размере причиненного материального ущерба.

На основании изложенного, и руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ

ФУГАРОВА АНДРЕЯ СЕРГЕЕВИЧА признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание за каждое из двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, окончательно к отбыванию наказания назначить Фугарову Андрею Сергеевичу – 6 (шесть) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, исчисляя срок наказания с 05 апреля 2016 года

ГОРБАТЕНКО СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, исчисляя срок наказания с 05 апреля 2016 года.

ПРОКУДОВУ НАСТАСИЮ ЮРЬЕВНУ признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание за каждое из двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 3 (три) года (шесть) месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, окончательно к отбыванию наказания назначить Прокудовой Настасии Юрьевне – 4 (четыре) года лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, исчисляя срок наказания с 05 апреля 2016 года

ЖЕВТЯКА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, исчисляя срок наказания с 05 апреля 2016 года.

ТРОШИНА ВЛАДИМИРА ВИТАЛЬЕВИЧА признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, исчисляя срок наказания с 05 апреля 2016 года.

ДЖАЛИЛОВУ АННУ КАРИМОВНУ признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, исчисляя срок наказания с 05 апреля 2016 года.

ОПРЯТОВУ ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, исчисляя срок наказания с 05 апреля 2016 года.

Зачесть подсудимым Фугарову А.С., Горбатенко С.Н., Прокудовой Н.Ю., Жевтяку А.Н., Трошину В.В., Джалиловой А.К., Опрятовой Е.Н. в срок отбытия наказания время фактического задержания 10 октября 2014 года и содержания под стражей с 11 октября 2014 года по 04 апреля 2016 года включительно.

Меру пресечения Фугарову А.С., Горбатенко С.Н., Прокудовой Н.Ю., Жевтяку А.Н., Трошину В.В., Джалиловой А.К., Опрятовой Е.Н. оставить без изменения заключение под стражу до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск потерпевшего Ковалева А.В. удовлетворить.

Взыскать солидарно с Фугарова А.С., Горбатенко С.Н., Прокудовой Н.Ю., Жевтяка А.Н., Трошина В.В., Джалиловой А.К., Опрятовой Е.Н. в пользу Ковалева Андрея Васильевича 602 600 (шестьсот две тысячи шестьсот) рублей.

Гражданский иск потерпевшей * удовлетворить.

Взыскать солидарно с Фугарова А.С. и Прокудовой Н.Ю. в пользу Марченковой Наталии Петровны 306 400 (триста шесть тысяч четыреста) рублей.

Гражданский иск потерпевшей Родиной Ж.И. удовлетворить.

Взыскать солидарно с Фугарова А.С., Горбатенко С.Н., Прокудовой Н.Ю., Жевтяка А.Н., Трошина В.В., Джалиловой А.К., Опрятовой Е.Н. в пользу Родиной Жанны Ивановны 692 800 (шестьсот девяносто две тысячи восемьсот) рублей.

Вещественные доказательства: документы, признанные постановлением следователя вещественными доказательствами – хранить при уголовном деле (том № 1, л.д. 131-134, 242-277, том № 2, л.д. 19-39, 65-74, том № 5, л.д. 15-4, 44-49, 61-66, 94-95, 107-111, 123-131, 143-150, том № 6, л.д. 21-27, 252-267); носитель информации - CD-R диск серийный номер 424038МВ5453, Носитель информации - CD-R диск серийный номер LH6102H0407210203, Носитель информации - CD-R диск номер LH3149SL07020029D5, Носитель информации DVD-R серийный номер SA0311130809A15- хранить при уголовном деле; Мобильный телефон «Нокиа» чёрного цвета, IMEI: 355737/06/242092/0, с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» № 897019913052387864d, с наушниками «SENNHEISER» черного цвета, Мобильный телефон «Нокиа» чёрного цвета, IMEI: 355737/06/241676/1, с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» № 897019914033975320T, Мобильный телефон «Нокиа» с корпусом голубого цвета и передней панелью чёрного цвета, IMEI: 355167/06/876140/0, с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» № 897019914011774783T, Мобильный телефон «Нокиа» чёрного цвета, IMEI: 355737/06/241987/2, с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» № 897019913052387882d, Мобильный телефон «Нокиа» с боковой панелью голубого цвета, передней и задней панелями чёрного цвета, IMEI: 355167/06/874999/1, с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» № 897019914011774782T, с наушниками «Nokia» черного цвета, Мобильный телефон «Нокиа» чёрного цвета, IMEI: 355171/06/360202/3, с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» № 897019913113469380s, Мобильный телефон «Нокиа» чёрного цвета, IMEI: 355737/06/241869/2, с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» №897019914011774770T, Мобильный телефон «Нокиа» чёрного цвета, с задней панелью голубого цвета, IMEI: 355167/06/927907/1, сим-карта оператора сотовой связи отсутствует, Мобильный телефон «Нокиа» с корпусом голубого цвета и передней панелью чёрного цвета, IMEI: 355167/06/873199/9, с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» № 897019913052387895d, Мобильный телефон «Самсунг» с корпусом белого цвета и вставками серого цвета, IMEI: 356141/06/150674/9, сим-карта оператора сотовой связи отсутствует, Мобильный телефон «Нокиа» серебристого цвета, IMEI: 357395043332512, с сим-картой оператора сотовой связи «Мегафон» № 89701026593255695, Мобильный телефон «Нокиа» с корпусом голубого цвета и с передней панелью черного цвета, IMEI: 355167/06/875597/2, с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» № 897019914011774787T и наушники «Нокиа» чёрного цвета, Мобильный телефон «IPhone 5S» серого цвета, IMEI: 352052060646572, с сим-картой оператора сотовой связи «Мегафон» № 897010269010945564, Мобильный телефон «Нокиа» с корпусом голубого цвета и с передней панелью черного цвета, IMEI: 355167/06/873369/8, с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» № 897019913052387878d с наушниками «Нокиа» чёрного цвета, Тетрадь на 48 листов, в темно-синей обложке с надписью «COPY- BOOK», на металлической скрепке. 33 комплекта сим-карт сотового оператора «МТС» с различными абонентскими номерами, 24 комплекта сим-карт сотового оператора «Билайн» с различными абонентскими номерами, листы тетради размером 20/30 см с рукописными записями, о ф.и.о. и различных суммах денежных средств; тетрадь 48 листов, белого цвета с надписью «Каждый день» с рукописными записями о различных фамилиях, именах, отчествах граждан, их адресами, цифрами, а также иными рукописными пояснительными надписями, тетрадь 48 листов, белого цвета с надписью «Каждый день» с рукописными записями о различных фамилиях, именах, отчествах граждан, их адресами, цифрами, а также иными рукописными пояснительными надписями, двойной тетрадный лист в линию (Март 11 вторник), 11 листов форматаА4, с имеющимися в них рукописными записями, выполненными в виде таблицы, 10 комплектов сим- карт сотового оператора «Билайн» Золотые номера, с различными абонентскими номерами телефонов, две канцелярские папки, прозрачные, в которых находятся различные бумаги, тетради 48 листов, с рукописными записями о различных фамилиях, именах, отчествах граждан, их адресами, цифрами, а также иными рукописными пояснительными надписями, 586 листов бумаги формата А4, выполненных в табличной форме с информацией о гражданах, их имена, фамилии, отчества, номера телефонов, адреса проживания, иногда года рождения, связку ключей: один ключ желтого цвета, один ключ от домофонной двери, папку для документов с имеющимися внутри документами, с информацией о гражданах и различных сумах денежных средств, листы бумаги – «Бланк заказа» с информацией о гражданах, адресе, телефоне, номере перевода и дате и сумме денежных средств, ноутбук марки Apple Serial C02N32MCG085, тетрадь с рукописными записями, на первом листе тетради в твердой обложке белого цвета с рисунком, 48 листов, 5 канцелярских стакеров с рукописными записями о гражданах, 4 листа бумаги формата А4, с имеющимися в них информацией о гражданах, выполненных в таблице, 11 канцелярских стикеров с рукописными записями, лист бумаги в клетку с рукописными записями, о гражданах, 6 листов формата А4, с информацией о гражданах, их имена, фамилии, отчества, номера телефонов, адреса проживания, тетрадь с рукописными записями в твердой обложке белого цвета с рисунком, 48 листов, 18 канцелярских стикеров , и рукописными записями, 9 Листов бумаги формата 4 с имеющимися в них информацией о гражданах, выполненных в таблице, 24 канцелярских стикера с рукописными записями, 4 листа формата А4 с информацией о гражданах, канцелярскую папку пластиковую, с 2 тетрадями и документами с рукописными записями о гражданах, тетрадь в твердой обложке с рисунком, 48 листов на пружинах, 10 канцелярских стикеров с рукописными записями, лист бумаги формата А4 с информацией о гражданах, тетрадь с рукописными записями, в твердой обложке, 48 листов, канцелярскую папку, пластиковая, с имеющимися внутри нее документами, листами формата А4, с информацией о гражданах, 22 канцелярских стикера с рукописными записями, в том числе имеется стикер с надписью: «Давыдова Юлия Владимировна 4510 023459 684957958264», тетрадь в твердой обложке белого цвета с рисунком, 48 листов, лист бумаги формата А4, с информацией о гражданах, 3 канцелярских стикера, с рукописными записями, о различных гражданах и цифрами, 5 листов с рукописными записями о различных гражданах с информацией об установочных данных и суммах, тетрадь в твердой обложке с надписью «Каждый день», 48 листов, ноутбук марки Samsung, черно- серебрянного цвета, MODEL CODE NP300ESA-S08RU, S/N HN1C91QC100392F, 3 Стикера желтого цвета, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденными, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ