Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 01-0026/2016 | Судебная практика судебная практика

Дело № 1-26/2016

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва 08 апреля 2016 года

Хамовнический районный суд г. Москвы в составе: председательствующего - федерального судьи Лутова А.В., государственных обвинителей -помощников Хамовнического межрайонного прокурора г. Москвы Иванова А.В., Галиуллиной Д.Д., заместителя Хамовнического межрайонного прокурора г. Москвы Ткачева Д.И., подсудимого Моргачева М.А., защитника - адвоката Писарчука В.В., представившего удостоверение № и ордер № от <дата>, при секретаре судебного заседания Шишляевой А.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Моргачева М.А., родившегося <дата> в <адрес>, гражданина <данные изъяты>, имеющего <данные изъяты> образование, не женатого, <данные изъяты>, не работающего, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого, содержащегося под стражей с <дата>, обвиняемого в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Моргачев М.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Так он (Моргачев М.А.), имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих физическим лицам, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом оказания Обществом с ограниченной ответственностью <название организации>, в котором он являлся единственным участником и генеральным директором, услуг, связанных с обеспечением приобретения объектов жилой недвижимости для потерпевших, имея в действительности намерения распорядиться денежными средствами физических лиц по своему усмотрению, таким образом, использовать ООО <название организации> в качестве инструмента преступной деятельности, при неустановленных следствием обстоятельствах, но не позднее <дата>, разработал преступный план, после чего приступил к его реализации.

Для достижения преступного результата, он (Моргачев М.А.), в неустановленное следствием время, но не позднее <дата>, находясь в г. Москве, приискал ООО <название организации> в лице неосведомленной о его (Моргачева М.А.) преступном умысле генерального директора ФИО1, для выполнения агентских функции по нахождению физических лиц, желающих приобрести объекты жилой недвижимости, которой сообщил ложные сведения о том, что при условии оплаты физическим лицом ООО <название организации> суммы, составляющей 30 % от стоимости квартиры, общество обеспечит у обладателя прав на квартиру ее резервирование в пользу физического лица, а в дальнейшем из собственных или заемных средств общества обеспечит ее приобретение, предоставив физическому лицу право оплаты оставшейся стоимости квартиры в виде беспроцентной рассрочки платежа, при этом права физического лица на приобретение указанного объекта недвижимости будут оформлены сторонами договором участия в долевом строительстве или путем совершения сделки уступки прав требования, чем ввел ФИО1 в заблуждение.

В период с <дата> по <дата> он (Моргачев М.А.), создавая видимость оказания услуг ФИО2 по приобретению квартиры в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, общей стоимостью 4 015 000 рублей, а в последующем квартиры в строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, общей стоимостью 4 765 800 рублей, пользуясь услугами ФИО1, неосведомленной о его (Моргачева М.А.) преступной деятельности, выступавшей в отношениях между ФИО2 и ООО <название организации> от имени ООО <название организации> в качестве агента, ввел в заблуждение ФИО2 в том, что при условии оплаты последней на расчетный счет ООО <название организации> суммы в размере 1 668 030 рублей, общество обеспечит у обладателя права на указанную квартиру ее резервирование в пользу ФИО2, а в дальнейшем из собственных или заемных средств общества обеспечит ее приобретение, предоставив ФИО2 право оплаты оставшейся стоимости квартиры в виде беспроцентной рассрочки платежа, при этом права ФИО2 на приобретение указанного объекта недвижимости будут оформлены сторонами договором участия в долевом строительстве или путем совершения сделки уступки прав требования, в действительности, не имея намерений выполнить данные обязательства.

<дата>, <дата> и <дата> согласно условиям агентского договора на покупку № между ФИО2 и ООО <название организации> от <дата> в редакции дополнительных соглашений, предварительного договора между ООО <название организации> и ООО <название организации> от <дата> в редакции дополнительных соглашений (далее по тексту - предварительный договор), заключенных на указанных выше условиях, ФИО2, введенной им (Моргачевым М.А.) в заблуждение, были произведены оплаты денежных средств в общей сумме 1 668 030 рублей путем перечисления на расчетный счет ООО <название организации> №, открытый в ООО <название организации>, расположенном по адресу: <адрес>, которыми он (Моргачев М.А.), реализуя свой преступный умысел, распорядился по собственному усмотрению.

Таким образом, он (Моргачев МА.), имея умысел на хищение денежных средств ФИО2, путем обмана и злоупотребления доверием - под видом оказания последней услуг, связанных с приобретением квартиры, используя свое служебное положение генерального директора ООО <название организации>, а общество, в свою очередь, в качестве инструмента преступной деятельности, создавая тем самым видимость законной предпринимательской деятельности, похитил принадлежащие ФИО2 денежные средства в общей сумме 1 668 030 рублей, что является особо крупным размером.

Он же (Моргачев М.А.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Для достижения преступного результата, он (Моргачев М.А.), в неустановленное время, но не позднее <дата>, находясь в г. Москве, приискал ООО <название организации> в лице неосведомленной о его (Моргачева М.А.) преступном умысле генерального директора ФИО1, для выполнения агентских функции по нахождению физических лиц, желающих приобрести объекты жилой недвижимости, которой сообщил ложные сведения о том, что при условии оплаты физическим лицом ООО <название организации> суммы, составляющей 30 % от стоимости квартиры, общество обеспечит у обладателя прав на квартиру ее резервирование в пользу физического лица, а в дальнейшем из собственных или заемных средств общества обеспечит ее приобретение, предоставив физическому лицу право оплаты оставшейся стоимости квартиры в виде беспроцентной рассрочки платежа, при этом права физического лица на приобретение указанного объекта недвижимости будут оформлены сторонами договором участия в долевом строительстве или путем совершения сделки уступки прав требования, чем ввел ФИО1 в заблуждение.

В период с <дата> по <дата> он (Моргачев М.А.), создавая видимость оказания услуг по приобретению ФИО3 квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, стоимостью 2 969 120 рублей, пользуясь услугами ФИО1, неосведомленной о его (Моргачева М.А.) преступной деятельности, выступавшей в отношениях между ФИО3 и ООО <название организации> от имени ООО <название организации> в качестве агента, ввел в заблуждение ФИО3 в том, что при условии оплаты последней на расчетный счет ООО <название организации> суммы в размере 1 039 192 рублей, общество обеспечит у обладателя прав на указанную квартиру ее резервирование в пользу ФИО3, а в дальнейшем из собственных или заемных средств общества обеспечит ее приобретение, предоставив ФИО3 право оплаты оставшейся стоимости квартиры в виде беспроцентной рассрочки платежа, при этом права ФИО3 на приобретение указанного объекта недвижимости будут оформлены сторонами договором участия в долевом строительстве или путем совершения сделки уступки прав требования, в действительности, не имея намерений выполнить данные обязательства.

<дата> согласно условиям агентского договора на покупку № между ФИО3 и ООО <название организации> от <дата> в редакции дополнительных соглашений, предварительного договора между ООО <название организации> и ООО <название организации> от <дата> в редакции дополнительных соглашений, заключенных на указанных выше условиях, ФИО3, введенной в заблуждение, была произведена оплата в сумме 1 039 192 рублей путем перечисления на расчетный счет ООО <название организации> №, открытый в ООО <название организации>, расположенном по адресу: <адрес>, которыми он (Моргачев М.А.), реализуя свой преступный умысел, распорядился по собственному усмотрению.

Таким образом, он (Моргачев М.А.), имея умысел на хищение денежных средств ФИО3, путем обмана и злоупотребления доверием, под видом оказания последней услуг, связанных с приобретением квартиры, используя свое служебное положение генерального директора ООО <название организации>, а общество, в свою очередь, в качестве инструмента преступной деятельности, создавая тем самым видимость законной предпринимательской деятельности, похитил принадлежащие ФИО3 денежные средства в общей сумме 1 039 192 рублей, что является особо крупным размером.

Так он (Моргачев М.А.), имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих физическим лицам, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом оказания Обществом с ограниченной ответственностью <название организации>, в котором он являлся единственным участником и генеральным директором, услуг, связанных с обеспечением приобретения объектов жилой недвижимости для потерпевших, имея в действительности намерения распорядиться денежными средствами физических лиц по своему усмотрению, таким образом, использовать ООО <название организации> в качестве инструмента преступной деятельности, при неустановленных обстоятельствах, но не позднее <дата>, разработал преступный план, после чего приступил к его реализации.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, он (Моргачев М.А.), заведомо зная, что ФИО1 не осознает преступный характер его (Моргачева М.А.) действий, под предлогом оказания услуг по приобретению ФИО4, приходящегося сыном ФИО1, двух квартир в строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, общей стоимостью 5 130 180 рублей, в период с <дата> по <дата> ввел ФИО4 и ФИО1 в заблуждение в том, что при условии оплаты ФИО4 ООО <название организации> суммы в размере 1 539 054 рублей общество обеспечит у обладателя прав на указанные квартиры их резервирование в пользу ФИО4, а в дальнейшем из собственных или заемных средств общества обеспечит их приобретение, предоставив ФИО4 право оплаты оставшейся стоимости квартир в виде беспроцентной рассрочки платежа, при этом права ФИО4 на приобретение указанных объектов недвижимости будут оформлены сторонами договором участия в долевом строительстве или путем совершения сделки уступки прав требования, в действительности, не имея намерений выполнить данные обязательства.

<дата> согласно условиям агентского договора на покупку № между ФИО4 и ООО <название организации> от <дата> в редакции дополнительного соглашения, предварительного договора между ООО <название организации> и ООО <название организации> от <дата>, заключенных на указанных выше условиях, он (Моргачев М.А.), находясь в офисе ООО <название организации>, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, получил от ФИО4 в качестве оплаты по предварительному договору денежные средства в сумме 1 436 454 рубля, которыми он (Моргачев М.А.), распорядился по собственному усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, он (Моргачев М.А.), <дата>, находясь в офисе ООО <название организации>, расположенном по адресу: <адрес>, получил от ФИО4 в качестве оплаты по предварительному договору денежные средства в сумме 102 600 рублей, которыми он (Моргачев М.А.), реализуя свой преступный умысел, распорядился по собственному усмотрению.

Таким образом, он (Моргачев М.А.), имея умысел на хищение денежных средств ФИО4, путем обмана и злоупотребления доверием, под видом оказания последнему услуг, связанных с приобретением квартиры, используя свое служебное положение генерального директора ООО <название организации>, а общество, в свою очередь, в качестве инструмента преступной деятельности, создавая тем самым видимость законной предпринимательской деятельности, похитил принадлежащие ФИО4 денежные средства в общей сумме 1 539 054 рублей, что является особо крупным размером.

Так, он (Моргачев М.А.), имея умысел на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств бывшего главного бухгалтера ООО <название организации> ФИО5, с которой он (Моргачев М.А.) состоял в товарищеских отношениях, под предлогом оказания услуг по приобретению ФИО5 квартиры в строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, общей стоимостью 7 272 834 рубля квартиры в строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, общей стоимостью 4 500 600 рублей, квартиры в строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, общей стоимостью 1 498 500 рублей, в период с <дата> ввел ФИО5 в заблуждение в том, что при условии оплаты последней денежных средств в общей сумме 4 645 176 рублей, общество обеспечит у обладателя прав на указанные квартиры их резервирование в пользу ФИО5, а в дальнейшем из собственных или заемных средств общества обеспечит их приобретение, предоставив ФИО5 право оплаты оставшейся стоимости указанных квартир в виде беспроцентной рассрочки платежа, при этом права ФИО5 на приобретение указанных объектов недвижимости будут оформлены сторонами договором участия в долевом строительстве или путем совершения сделки уступки прав требования, в действительности, не имея намерений выполнить данные обязательства.

<дата> он (Моргачев М.А.), реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО5, находясь по адресу: <адрес>, получил от ФИО5 денежные средства в общей сумме 4 645 176 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению.

<дата> он (Моргачев М.А.), продолжая вводить ФИО5 в заблуждение, находясь в помещении офиса ООО <название организации>, расположенном по адресу: <адрес>, от имени ООО <название организации> подписал с ФИО5 предварительные договоры №№ на вышеуказанных условиях, после чего, злоупотребляя доверием ФИО5 и вуалируя свою преступную деятельность, умышленно занижая сумму денежных средств, похищенную им (Моргачевым М.А.) у ФИО5 <дата>, передал последней ранее им (Моргачевым М.А.) изготовленные при неустановленных следствием обстоятельствах, фиктивные приходные кассовые ордера №№ от <дата>, квитанции к указанным приходным кассовым ордерам, а также акты от <дата> о внесении ФИО5 обеспечительных сумм по предварительным договорам, содержащие ложные сведения о внесении ФИО5 в кассу ООО <название организации> денежных средств в общей сумме 981 580 рублей 20 копеек.

Таким образом, он (Моргачев М.А.), имея умысел на хищение денежных средств ФИО5, путем обмана и злоупотребления доверием, под видом оказания последней услуг, связанных с приобретением квартир, используя свое служебное положение генерального директора ООО <название организации>, а общество, в свою очередь, в качестве инструмента преступной деятельности, создавая тем самым видимость законной предпринимательской деятельности, похитил принадлежащие ФИО5 денежные средства в общей сумме 4 645 176 рублей 00 копеек, что является особо крупным размером.

Так он (Моргачев М.А.), имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих физическим лицам, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом оказания Обществом с ограниченной ответственностью <название организации>, в котором он являлся единственным участником и генеральным директором, услуг, связанных с обеспечением приобретения объектов жилой недвижимости для потерпевших, имея в действительности намерения распорядиться денежными средствами физических лиц по своему усмотрению, таким образом, использовать ООО <название организации> в качестве инструмента преступной деятельности, при неустановленных обстоятельствах, но не позднее <дата>, разработал преступный план, после чего приступил к его реализации.

Так, он (Моргачев М.А.), имея умысел на хищение денежных средств ФИО6, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом оказания услуг по приобретению ФИО6 квартиры в строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, стоимостью 2 625 990 рублей, в период с <дата>, находясь в офисном помещении ООО <название организации> по адресу: <адрес>, помещение №, ввел ФИО6 в заблуждение в том, что при условии оплаты ФИО6 на расчетный счет ООО <название организации> денежных средств в сумме 997 876 рублей 20 копеек, общество обеспечит у обладателя прав на указанную квартиру ее резервирование в пользу ФИО6, а в дальнейшем из собственных или заемных средств общества обеспечит ее приобретение, предоставив ФИО6 право оплаты оставшейся стоимости квартиры в виде беспроцентной рассрочки платежа, при этом права ФИО6 на приобретение указанного объекта недвижимости будут оформлены сторонами договором участия в долевом строительстве или путем совершения сделки уступки прав требования, в действительности, не имея намерений выполнить данные обязательства.

<дата> согласно условиям предварительного договора № между ООО <название организации> и ФИО6 от <дата>, ФИО6 была произведена оплата денежных средств в сумме 997 876 рублей 20 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО <название организации> №, открытый в ООО <название организации>, расположенном по адресу: <адрес>, которыми он (Моргачев М.А.), реализуя свой преступный умысел, распорядился по собственному усмотрению.

Таким образом, он (Моргачев М.А.), имея умысел на хищение денежных средств ФИО6, путем обмана и злоупотребления доверием, под видом оказания последней услуг, связанных с приобретением квартиры, используя свое служебное положение генерального директора ООО <название организации>, а общество, в свою очередь, в качестве инструмента преступной деятельности, создавая тем самым видимость законной предпринимательской деятельности, похитил принадлежащие ФИО6 денежные средства в общей сумме 997 876 рублей 20 копеек, что является крупным размером.

Так он (Моргачев М.А.), имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих физическим лицам, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом оказания Обществом с ограниченной ответственностью <название организации>, , в котором он являлся единственным участником и генеральным директором, услуг, связанных с обеспечением приобретения объектов жилой недвижимости для потерпевших, имея в действительности намерения распорядиться денежными средствами физических лиц по своему усмотрению, таким образом, использовать ООО <название организации> в качестве инструмента преступной деятельности, при неустановленных следствием обстоятельствах, но не позднее <дата>, разработал преступный план, после чего приступил к его реализации.

Так, он (Моргачев М.А.), имея умысел на хищение денежных средств ФИО7, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом оказания услуг по приобретению ФИО7 квартиры в строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, стоимостью 3 448 110 рублей, в период с <дата>, находясь в офисном помещении ООО <название организации> по адресу: <адрес>, помещение № , ввел ФИО7 в заблуждение в том, что при условии оплаты последним на расчетный счет ООО <название организации> денежных средств в сумме 1 379 244 рублей, общество обеспечит у обладателя прав на указанную квартиру ее резервирование в пользу ФИО7, а в дальнейшем из собственных или заемных средств общества обеспечит ее приобретение, предоставив ФИО7 право оплаты оставшейся стоимости квартиры в виде беспроцентной рассрочки платежа, при этом права ФИО7 на приобретение указанного объекта недвижимости будут оформлены сторонами договором участия в долевом строительстве или путем совершения сделки уступки прав требования, в действительности, не имея намерений выполнить данные обязательства.

<дата> согласно условиям предварительного договора между ООО <название организации> и ФИО7 от <дата>, ФИО7 была произведена оплата денежных средств в сумме 1 379 244 рублей путем перечисления на расчетный счет ООО <название организации> №, открытый в ООО <название организации>, расположенном по адресу: <адрес>, которыми он (Моргачев М.А.), реализуя свой преступный умысел, распорядился по собственному усмотрению.

Таким образом, он (Моргачев М.А.), имея умысел на хищение денежных средств ФИО7, путем обмана и злоупотребления доверием, под видом оказания последнему услуг, связанных с приобретением квартиры, используя свое служебное положение генерального директора ООО <название организации>, а общество, в свою очередь, в качестве инструмента преступной деятельности, создавая тем самым видимость законной предпринимательской деятельности, похитил принадлежащие ФИО7 денежные средства в общей сумме 1 379 244 рублей, что является особо крупным размером.

Подсудимый Моргачев М.А. в судебном заседании виновным себя в совершении мошенничества в отношении ФИО3, ФИО6, ФИО7, ФИО2, признал в полоном объеме, по факту совершения мошенничества в отношении ФИО4 и ФИО5 виновным себя признал частично, оспаривая лишь сумму похищенных денежных средств.

По существу предъявленного обвинения показал, что в <дата> в связи со смертью единственного учредителя «<название организации>» указанное общество разделилось, в частности из него выделилось ООО <название организации>, которое он (Моргачев М.А.) возглавил в должности генерального директора, одновременно выполняя функции бухгалтера. Данное общество занималось ремонтом, проектированием и монтажем разнообразных инженерных систем. Расчетный счет указанного общества находился в <название организации>. Несмотря на то, что он числился главным бухгалтером, фактически все обязанности бухгалтера исполняла его знакомая ФИО5 С начала <дата> финансовое положение компании стало неустойчивым.

Примерно с <дата> он (Моргачев М.А.) стал занимался торговлей на бирже, что приносило ему небольшой но стабильный доход.

В <дата> он познакомился с генеральным директором ООО <название организации> ФИО1, которая предложила ему идею по привлечению денежных средств под покупку недвижимости. Согласно этой схеме ООО <название организации> могло привлекать денежные средства от физических лиц с целью приобретения объектов незавершенного строительства, в размере 30 % от общей стоимости данных объектов, с последующей передачей объекта незавершенного строительства клиенту в течение 6 месяцев. Права на указанные объекты должны были оформляться на ООО <название организации>. При этом недостающую часть оплаты ООО <название организации> вносило самостоятельно из имеющихся якобы средств, предоставляя физическому лицу рассрочку сроком на 10-20 лет. На самом же деле он (Моргачев М.А.) должен был полученные 30% внести для проведения финансовых операций на бирже «Данные изъяты». Информацию об объектах он брал из компании «<НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ>», с которой в своё время вёл совместную работу. При этом ФИО1 со стороны ООО <название организации> выполняла агентские функции по нахождению клиентов, за что получала примерно 2 % от стоимости объекта.

Также показал, что примерно в конце <дата> ФИО1 подыскала по данной схеме клиента ФИО2 Он (Моргачев М.А.) от лица ООО <название организации> подписал подготовленный ФИО1 предварительный договор, согласно которому ООО <название организации> взяло обязательства переуступить ФИО2 право требования в отношении квартиры в <адрес>. В тот же период ФИО2 перевела в качестве оплаты 30% от стоимости квартиры сумму в размере 1 668 030 рублей на счет ООО <название организации>. Указанные денежные средства он (Моргачев М.А.) обналичил путем перечисления на расчетный счет ООО «<название организации>», а в последующем зачислил на счет на бирже «Данные изъяты».

В <дата> ФИО1 подыскала по такой же схеме клиента - ФИО3 Он (Моргачев М.А.) от лица ООО <название организации> снова подписал подготовленный ФИО1 предварительный договор, согласно которому ООО <название организации> взяло обязательства переуступить ФИО3 право требования в отношении квартиры в <адрес>. После этого ФИО3 перевела в качестве оплаты 30% от стоимости квартиры сумму в размере 1 039 192 рубля на счет ООО <название организации>. Указанные денежные средства он (Моргачев М.А.) также обналичил путем перечисления на расчетный счет ООО «<название организации>», а в последующем зачислил на счет на бирже «Данные изъяты».

В тот же период, весной <дата>, ФИО8, которую он знал как приятельницу ФИО5, узнала о предлагаемой им схеме и предложила помочь находить клиентов. В дальнейшем она подыскала ФИО9, которая в качестве клиента нашла ФИО6 Примерно в <дата> в офисе ООО <название организации> он (Моргачев М.А.) в присутствии ФИО9 и ФИО8 между ФИО6 и им (Моргачевым М.А.), выступающим от ООО <название организации>, был подписан предварительный договор, согласно которому ФИО6 и ООО <название организации> обязались оформить договор на квартиру в <адрес>. В конце <дата> ФИО6 произвела оплату в сумме 997 876 рублей 20 копеек на расчетный счет ООО <название организации> в ООО <название организации>. Указанные денежные средства он (Моргачев М.А.) обналичил путем перечисления на расчетный счет ООО «<название организации>», а в последующем зачислил на счет на бирже «Данные изъяты».

В начале <дата> ФИО9 в качестве клиента подыскала ФИО7, между которым и им (Моргачевым М.А.), выступающим от ООО <название организации>, был подписан предварительный договор, согласно которому ФИО7 и ООО <название организации> обязались оформить договор на квартиру в <адрес>. В <дата> ФИО7 произвел оплату в сумме 1 034 433 рублей на расчетный счет ООО <название организации> в ООО <название организации>. Указанные денежные средства он (Моргачев М.А.) обналичил путем перечисления на расчетный счет ООО «<название организации>», а в последующем зачислил на счет на бирже «Данные изъяты».

В <дата> ФИО1 сказал ему (Моргачеву М.А.), что она и её сын ФИО4 намерены по такой же схеме купить квартиру в <адрес>. После этого он (Моргачев М.А.) заключил с ФИО4 предварительный договор, подготовленный ФИО1 В <дата> ФИО4 передал ему в счет указанной в договоре суммы 102 600 рублей, о чем им (Моргачевым М.А.) была написана расписка. В дальнейшем данные денежные средства им (Моргачевым М.А.) были израсходованы на хозяйственные нужды ООО <название организации>. Больше никаких денежных средств от ФИО1 и ее сына ему (Моргачеву М.А.) не передавалось, на расчетный счет ООО <название организации> не перечислялись. Вместе с этим он пояснил, что ФИО1 и ФИО4 осознавали, что им обязательства не исполняются, а все действия направлены на извлечение дохода для игры на бирже, в связи с чем денежные средства в размере 1 436 454 рублей ФИО4 не передавались.

В тот же период ФИО5, выполнявшая в ООО <название организации> фактически функции главного бухгалтера, которая была в курсе схемы, придуманной им и ФИО1, согласно которым они, не исполняя обязательства, привлекали средства для игры на бирже «Данные изъяты», также изъявила желание внести денежные средства, чтобы в последующем с полученных доходов купить квартиры. Он (Моргачев М.А.) пояснил ей, что полученные денежные средства он «прокручивает», однако ФИО5 настояла на внесении денежных средств, поскольку хотела разъехаться со своими детьми Полиной и Николаем, приобретя на полученные доходы три квартиры. Для получения указанных средств, как ему (Моргачеву М.А.) известно, ФИО5 продала квартиру. В <дата> он встретился с ФИО5 недалеко от их офиса, и на машине вместе с её детьми они проехали до пункта «***», рядом с которым ФИО5 передала ему 3 500 000 рублей, которые он сразу перевел на счет на бирже «Данные изъяты».

У него (Моргачева М.А.) умысла на похищение денежных средств не было, он планировал их возвратить со штрафными санкциями, указанными в договоре, однако примерно в двадцатых числах <дата> он (Моргачев М.А.) проиграл на бирже все денежные средства, которые получил от ФИО2, ФИО7, ФИО5, ФИО6, ФИО3

Не смотря на признательные показания Моргачева М.А., его вина в совершении инкриминируемых ему деяний также подтверждается следующими, исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами.

Факт хищения Моргачевым М.А. имущества потерпевшей ФИО2 подтверждается:

- показаниями потерпевшей ФИО2, данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что в <дата> года от генерального директора ООО <название организации> ФИО1 она узнала о том, что существует очень выгодное предложение по приобретению в собственность квартиры, которым можно воспользоваться. Саму ФИО1 и ООО <название организации> она (ФИО2) знает уже много лет и является клиентом данной компании. Надёжность данной организации и добропорядочность самой ФИО1, она (ФИО2) никогда под сомнение не ставила и не ставит.

<дата> в офисе ООО <название организации>, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО1 ей (ФИО2) рассказала, что к ней обратился некий предприниматель по фамилии Моргачёв М.А., который сообщил, что его компания – ООО <название организации> специализируется на выполнении слаботочных работ в районах массовой застройки, осуществляемой <НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ>. За выполненные ООО <название организации> работы некое <НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ>, реклама которого широко представлена в Интернете, рассчитывается с ООО <название организации> не денежными средствами, а путём предоставления квартир и теперь Моргачёв М.А. ищет покупателей на эти квартиры с целью их продажи и получения денежных средств. Выгодность предложения, поступившего от Моргачёва М.А., заключалось в том, что первоначально он требовал внесения только 30 % от стоимости квартиры, предоставляя на оставшиеся суммы беспроцентную рассрочку на 20 лет. Из предложенных различных вариантов, она (ФИО2) выбрала квартиру № в строящемся доме, имеющем корпус, расположенном в <адрес>. Стоимость данной квартиры составляла 3 407 000 рублей. Она (ФИО2) согласилась на данное предложение и попросила ФИО1 оказать ей (ФИО2) содействие в приобретении квартиры на столь выгодных условиях.

В этот же день, <дата> она (ФИО2) подписала с ООО КАМПЕ ИНВЕСТМЕНТ» агентский договор №, с приложениями №№ и дополнительным соглашением. Согласно агентскому договору ООО <название организации> обязалось за вознаграждение совершать по ее (ФИО2) поручению юридические и иные действия от ее (ФИО2) имени и за ее (ФИО2) счет, направленные на приобретение указанной квартиры. Согласно дополнительному соглашению № она (ФИО2) должна была оплатить на счет агента авансовый платеж в сумме 423 958 рублей, что составляло вознаграждение ООО <название организации>. В этот же день, уже после подписания указанного договора и приложения № к нему она (ФИО2) по предложению ФИО1 ездила осматривать объект недвижимости, в котором должна была располагаться ее (ФИО2) будущая квартира. Объект недвижимости представлял собой стоящийся дом. Осмотрев указанный объект недвижимости, она (ФИО2) в тот же день вернулась в офис ООО <название организации> и подписала акт просмотра объекта недвижимости, который был оформлен в виде приложения № к агентскому договору №. Однако свой выбор на данном объекте она (ФИО2) не остановила, поскольку ожидались и иные предложения.

<дата> от ФИО1 ей (ФИО2) стало известно о том, что имеется возможность приобрести квартиру в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>. Данный дом, как ей (ФИО2) сказала ФИО1, планировался к сдаче в эксплуатацию раньше, чем дом, имеющий корпус , расположенный в <адрес>. Общая стоимость указанной квартиры составляла 4 015 000 рублей. В этот же день она (ФИО2) проехала по указанному адресу и посмотрела указанный объект недвижимости. После осмотра она (ФИО2) приняла решение приобрести квартиру №, в секции № в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, взамен предыдущей, в связи с чем по просьбе ФИО1 приехала в офис ООО <название организации> для заключения соответствующего дополнительного соглашения. В офисе ООО <название организации> между ней (ФИО2) и данным обществом было подписано дополнительное соглашение к агентскому договор № от <дата>, согласно которому она (ФИО2) передала <название организации> право на заключение предварительного договора на указанный объект недвижимости. В этот же день между ООО <название организации> и ООО <название организации> был заключен предварительный договор ПД-. ФИО1 в этот же день в офисе ООО <название организации> показала ей (ФИО2) оригинал этого договора и вручила его копию. Согласно условиям этого договора ООО <название организации> приняло на себя обязательство переуступить ей (ФИО2) право требования в отношении квартиры № на площадке в жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, стоимостью 4 015 000 рублей, что ее (ФИО2) вполне устраивало.

<дата>, согласно условиям агентского договора на покупку № между ей (ФИО2) и ООО <название организации> от <дата> в редакции дополнительных соглашений, предварительного договора между ООО <название организации> и ООО <название организации> от <дата> в редакции дополнительных соглашений, ей (ФИО2) была произведена оплата денежных средств в сумме 1 405 250 рублей путем перечисления на расчетный счет ООО <название организации> №, открытый в ООО <название организации>.

Примерно в первых числах <дата> на интернет сайте <НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ> она (ФИО2) увидела информацию о том, что дом по адресу: <адрес>, застройщиком которого также являлся <НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ>, в <дата> сдан в эксплуатацию. Она (ФИО2) связалась с ФИО1 и попросила узнать о том, возможно ли приобрести двухкомнатную квартиру в указанном доме взамен квартиры № в доме по адресу: <адрес>. Данные квартиры по своей планировке были идентичными.

<дата> опять же от ФИО1 ей (ФИО2) стало известно, что Моргачёв М.А. в ответ на ее (ФИО2) просьбу предложил двухкомнатную квартиру в доме по адресу: <адрес>. Стоимость данной квартиры должна была составлять 4 765 800 рублей. В этот же день она (ФИО2) осмотрела указанный объект недвижимости и факт указанного осмотра был зафиксирован в виде рукописной отметки на уже упоминавшемся ею (ФИО2) акте осмотра объекта недвижимости от <дата>, таким образом, на одном документе нашёл своё отражение факт двух осмотров с ее (ФИО2) стороны двух объектов недвижимости от <дата> и <дата>. Эта квартира ей (ФИО2) понравилась больше, чем та, за которую она (ФИО2) уже заплатила, так как она сдавалась в эксплуатацию раньше оплаченной квартиры. Она (ФИО2) решила этой возможностью воспользоваться и <дата> опять же в офисе ООО <название организации> подписала с указанной компанией дополнительное соглашение к агентскому договору № от <дата>, которым указанная квартира во владении № стала предметом договора вместо квартиры во владении №, за которую она (ФИО2) уже заплатила. При таких обстоятельствах общая сумма 30 % от стоимости квартиры должна была составить 1 668 030 рублей, поэтому, в тот же день, то есть <дата> между ними было подписано ещё одно дополнительное соглашение к тому же договору, которым был определён размер ее (ФИО2) доплаты за новую квартиру во владении №, в сумме 262 780 рублей. В связи с заменой квартиры, также <дата> ООО <название организации> подписало с ООО <название организации> дополнительное соглашение № к предварительному договору от <дата>, в котором были отражены данные условия. В этот же день она (ФИО2) от ФИО1 получила в офисе ООО <название организации> копию данного соглашения.

<дата> на ее (ФИО2) адрес электронной почты ФИО1 прислала сканированную черно-белую копию дополнительного соглашения № от <дата> к соглашению о резервировании объекта недвижимости. Согласно данному документу некая ФИО10, действующая на основании доверенности, выданной ООО <название организации>, поручила ООО «Данные изъяты» зарезервировать указанную квартиру сроком до <дата>.

<дата> она (ФИО2) внесла на расчетный счёт ООО <название организации> денежные средства в сумме 200 000 рублей, а <дата> она (ФИО2) внесла на расчетный счёт ООО <название организации> денежные средства в сумме 62 780 рублей.

Таким образом, она (ФИО2) в два приёма внесла на счёт ООО <название организации> 1 668 030 рублей и тем самым свои договорные обязательства выполнила в полном объёме. Однако квартиру, за которую она (ФИО2) заплатила вышеназванную сумму, она (ФИО2) так и не получила и впоследствии от ФИО1 ей (ФИО2) стало известно, что Моргачёв М.А. обманул и ФИО1 и её. (т. 5, л.д. 45-49);

- показания свидетеля ФИО1, данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что она является генеральным директором ООО <название организации> с <дата>. Также она (ФИО1) входит в состав участников общества. Основным видом деятельности общества является риэлтерская деятельность. С <дата> офис общества располагается по адресу: <адрес>. В период <дата> по <дата>года офис общества располагался по адресу: <адрес>.

Примерно в <дата> к ней (ФИО1) как к руководителю Общества пришел Моргачёв М.А., который представился генеральным директором ООО <название организации>. Моргачёв М.А. ей (ФИО1) рассказал, что ООО <название организации> занимается слаботочными работами при строительстве жилых домов в Московском регионе. В частности, им были названы строительные адреса данных домов, а именно: <адрес>. Также им были названы и другие адреса. С его слов, застройщиком домов по указанным адресам являлось <название организации>. Он показал ей (ФИО1) соглашение между <НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ> и ООО <название организации>, согласно которому <НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ> в счет выполнения работ в строящихся домах обязано рассчитаться с ООО <название организации> путем предоставления квартир в строящихся домах. После этого, он сказал, что заинтересован в продаже указанных квартир и предложил ей (ФИО1), чтобы Общество выполняло агентские функции при продаже ООО <название организации> данных квартир, то есть привлекало покупателей. При этом Моргачёв М.А. предложил очень выгодную схему приобретения квартир. Так, между покупателем и ООО <название организации> заключается предварительный договор на приобретение квартиры, по которому покупатель должен сразу оплатить 30% от стоимости квартиры и 5% в качестве технического сбора, который будет делиться между ООО <название организации> и ООО <название организации> поровну. При этом, 5% не будет входить в стоимость квартиры. Оставшиеся 70% Моргачёв М.А. предложил оплачивать покупателем в течение 20 лет без процентов, то есть в рассрочку. При этом, Моргачёв М.А. предложил выгодные условия и для общества. Так, оплата 70% от стоимости квартиры будет делиться между ООО <название организации> и ООО <название организации> поровну. Чтобы получить оплату от покупателя в размере 70% быстрей, он рассказал о своих планах в дальнейшем, после заключения договора о долевом участия в строительстве или переуступки прав требования на квартиру, переступить право требование на продажу квартир какому-нибудь кредитному учреждению. После нескольких встреч и обсуждений данного вопроса с Моргачевым М.А., она (ФИО1) приняла решение о сотрудничестве с ООО <название организации>.

<дата> в офисе ООО <название организации> по адресу: <адрес>, между ООО <название организации> и ООО <название организации> был заключен договор оказания услуг по поиску клиентов №, по которому на ранее указанных условиях общество приняло на себя обязательства по оказанию агентских функций при продаже ООО <название организации> объектов недвижимости на правах беспроцентной рассрочки.

<дата> в офисе ООО <название организации>, расположенном по адресу: <адрес>, она (ФИО1) рассказала ФИО2, которая является ее (ФИО1) знакомой, что к ней (ФИО1) обратился предприниматель по фамилии Моргачёв М.А., который сообщил, что его компания ООО <название организации> специализируется на выполнении слаботочных работ в районах массовой застройки, осуществляемой <НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ>. За выполненные ООО <название организации> данных работ <НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ>, рассчитывается с ООО <название организации> не денежными средствами, а путём предоставления квартир и теперь Моргачёв М.А. ищет покупателей на эти квартиры с целью их продажи и получения денежных средств. Она (ФИО1) рассказала ФИО2 о выгодности предложения, поступившего от Моргачёва М.А., которая заключалась в том, что первоначально Моргачёв М.А. требовал внесения только 30% от стоимости квартиры, предоставляя на оставшиеся суммы беспроцентную рассрочку на 20 лет. Она (ФИО1) назвала адреса домов, которые были предоставлены ей (ФИО1) Моргачевым М.А. в строящемся доме, имеющем корп. 44, расположенном <адрес>. Стоимость данной квартиры составляла 3 407 000 рублей. ФИО2 согласилась на данное предложение и попросила ее (ФИО1) оказать ей содействие в приобретении квартиры на столь выгодных условиях. В этот же день, <дата> она (ФИО1) подписала с ФИО2 агентский договор № , с приложениями №№ и дополнительным соглашением. Согласно агентскому договору ООО <название организации> обязалось за вознаграждение совершать по поручению ФИО2 юридические и иные действия от ее имени и за ее счет, направленные на приобретение указанной квартиры. Согласно дополнительному соглашению № ФИО2 должна была оплатить на счет агента авансовый платеж в сумме 423 958 рублей, что составляло вознаграждение ООО <название организации>. В этот же день, уже после подписания указанного договора и приложения № к нему ФИО2 ездила осматривать объект недвижимости, в котором должна была располагаться данная квартира. Объект недвижимости представлял собой строящийся дом. Осмотрев указанный объект недвижимости ФИО2 в тот же день вернулась в офис общества и подписала акт просмотра объекта недвижимости, который был оформлен в виде приложения № к агентскому договору №.

<дата> от Моргачева М.А. ей (ФИО1) стало известно о том, что имеется возможность приобрести квартиру в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>. Данный дом со слов Моргачева М.А. планировался к сдаче в эксплуатацию раньше, чем дом, расположенный <адрес>. Общая стоимость указанной квартиры составляла 4 015 000 рублей. В этот же день она (ФИО1) сообщила об этом ФИО2 и она приняла решение проехать до указанного адреса, чтобы посмотреть на дом. После осмотра с ней (ФИО1) связалась ФИО2 и сообщила, что готова приобрести указанную квартиру взамен предыдущей. В это же день она приехала в офис общества для заключения соответствующего дополнительного соглашения. В офисе ООО <название организации> между ФИО2 и ООО <название организации> было подписано дополнительное соглашение к агентскому договор № от <дата>, согласно которому ФИО2 передала ООО <название организации> право на заключение предварительного договора на указанный объект недвижимости. В этот же день между ООО <название организации> с ООО <название организации> в лице Моргачева М.А. был заключен предварительный договор. Согласно условиям этого договора, ООО <название организации> приняло на себя обязательство переуступить ФИО2 право требования в отношении квартиры № на площадке в жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, стоимостью 4 015 000 рублей. Исполняя условия данного договора, в <дата>, согласно условиям агентского договора на покупку № между ФИО2 и ООО <название организации> от <дата> в редакции дополнительных соглашений, предварительного договора между ООО <название организации> и ООО <название организации> от <дата> в редакции дополнительных соглашений, ФИО2, была произведена оплата денежных средств в сумме 1 405 250 рублей путем перечисления на расчетный счет ООО <название организации> №, открытый в ООО <название организации>.

Через несколько дней со счета ООО <название организации> на счет ООО <название организации> были перечислены денежные средства в сумме около 100 000 рублей, которые являлись вознаграждением ООО <название организации>.

Примерно в первых числах <дата> с ней (ФИО1) связалась ФИО2 и сообщила, что на интернет сайте <НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ> она увидела информацию о том, что дом по адресу: <адрес>, застройщиком которого также являлся <НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ>, в <дата> сдан в эксплуатацию. ФИО2 попросила ее (ФИО1) узнать возможно ли приобрести двухкомнатную квартиру в указанном доме взамен квартиры <адрес>.

<дата> Моргачев М.А. предложил ей (ФИО1) двухкомнатную квартиру в доме по адресу: <адрес>. Стоимость данной квартиры должна была составлять 4 765 800 рублей. Моргачевым М.А. было предложено посмотреть данную квартиру ФИО2 и сказал, что направит одного из работников ООО <название организации>, который обеспечит ее допуск в дом для просмотра квартиры. Об этом она (ФИО1) сообщила ФИО2 В этот же день ФИО2 осмотрела указанный объект недвижимости и сообщила, что квартира ей понравилась больше, чем та, за которую она уже заплатила и готова ее приобрести взамен предыдущей.

<дата> в офисе ООО <название организации> между ФИО2 и ей (ФИО1) было подписано дополнительное соглашение к агентскому договору № от <дата>, которым указанная квартира во владении № стала предметом договора вместо квартиры во владении № . В связи с этим, общая сумма 30% от стоимости квартиры должна была составить 1 668 030 рублей, поэтому, в тот же день, то есть <дата> было подписано ещё одно дополнительное соглашение к тому же договору, которым был определён размер доплаты за новую квартиру во владении № 47, в сумме 262 780 рублей. В связи с заменой квартиры, также <дата> общество подписало с ООО <название организации> дополнительное соглашение № к предварительному договору от <дата>, в котором были отражены данные условия.

<дата> в офис ООО <название организации> пришел Моргачев М.А. и продемонстрировал ей (ФИО1) дополнительное соглашение № от <дата> к соглашению о резервировании объекта недвижимости. Согласно данному документу некая ФИО10, действующая на основании доверенности, выданной ООО <название организации>, поручила ООО «данные изъяты» зарезервировать указанную квартиру сроком до <дата>. В подлинности данного документа у нее (ФИО1) сомнений никаких не возникло. Она (ФИО1) сняла копию данного документа, которая была заверена Моргачевым М.А. В этот же день она (ФИО1) отсканировала данный документ и сканированную копию направила в адрес электронной почты ФИО2

В начале <дата> ФИО2 внесла на расчетный счёт ООО <название организации> денежные средства в сумме 200 000 рублей, а еще через некоторое время она (ФИО1) внесла на расчетный счёт ООО <название организации> денежные средства в сумме 62 780 рублей. Таким образом, ФИО2 было оплачены денежные средства в общей сумме 1 668 030 рублей.

В <дата> между ФИО2 и ООО <название организации> должен был быть заключен основной договор - переуступка прав требования, который должен был быть заключен с участием застройщика, то есть <НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ>, однако, Моргачевым М.А. под различными предлогами всячески затягивалось время. В конечном итоге, встреча для подписания договора была назначена на последние числа июня. Она (ФИО1) пыталась ему прозвониться с самого утра, чтобы подтвердить встречу, однако его телефон был вне зоны доступа. Примерно к 15 часам она (ФИО1) все-таки смогла ему дозвониться и он (Моргачев М.А.) сказал, что все деньги, которые он получил от покупателей, он потратил, и никакие обязательства выполнять перед ними не будет. Она (ФИО1) настояла на том, чтобы он подъехал в офис общества и объяснил это ей напрямую. Он согласился и приехал. В ходе разговора он рассказал о том, что все деньги, которые получил от всех указанных покупателей, он проиграл. (т. 5, л.д. 51-61);

- показаниями свидетеля ФИО11, данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что в период <дата> он (ФИО11) являлся руководителем ООО «Данные изъяты», основным видом деятельности которого являлось оказание услуг по реализации объектов недвижимости. Располагалось общество по адресу: <адрес>. Учредителем ООО «Данные изъяты» являлась <данные изъяты> В <дата> данная организация была продана, но кому, ему (ФИО11) неизвестно, в связи с чем пришлось сложить полномочия.

Местонахождение ООО «Данные изъяты» ему (ФИО11) неизвестно, как и не известно, кто является руководителем и участником данной организации. ООО <название организации> ему (ФИО11) не знакомо, название данной организации он не знает. Моргачев М.А., ФИО10 и ФИО12 ему также не знакомы.

Между ООО «Данные изъяты» и ООО <название организации> в период его (ФИО11) руководства не было взаимоотношений.

ФИО13 ему знакома, она работала помощником в ООО «Данные изъяты». В ее обязанности входило подписание договоров по доверенности, ведение переговоров с покупателями и продавцами недвижимости, выполнение его (ФИО11) поручений.

Договоры, датированные <дата>, между ООО <название организации> и ООО «Данные изъяты» в лице ФИО13, являются фиктивными, так как в <дата> он (ФИО11) и ФИО13 в ООО «Данные изъяты» не работали и не занимались реализацией недвижимости. Форма указанных договоров является типовой и похожие договора заключались ООО «Данные изъяты» в рамках коммерческой деятельности. (т. 3, л.д. 138-141);

- показаниями свидетеля ФИО13, данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что она (ФИО13) в период с <дата>по <дата> являлась заместителем генерального директора ООО «Данные изъяты», основным видом деятельности которого являлось оказание услуг по реализации недвижимости. Кто являлся генеральным директором ООО «Данные изъяты» в период ее (ФИО13) работы в данной организации она (ФИО13) точно не помнит, однако, на момент ее (ФИО13) увольнения из данной организации, генеральным директором являлся ФИО11 Располагалось общество по адресу: <адрес>. В <дата> она (ФИО13) уволилась из данной организации по собственному желанию.

ООО <название организации> ей (ФИО13) не знакомо. Моргачев М.А., ФИО10 и ФИО12 ей (ФИО13) не знакомы. В период ее (ФИО13) трудовой деятельности в ООО «Данные изъяты» между ООО «Данные изъяты» и ООО <название организации> не было взаимоотношений.

Договоры, датированные <дата>, между ООО <название организации> и ООО «Данные изъяты» в ее (ФИО13) лице, она (ФИО13) не подписывала, так как в <дата> она (ФИО13) в ООО «Данные изъяты» не работала и не занималась реализацией недвижимости. Договоры бронирования квартир между ООО «Данные изъяты» и ООО <название организации>, датированные <дата>, в домах со строительными адресами: <адрес>; <адрес>, она (ФИО13) не подписывала, по причине того, что в <адрес> в ООО «Данные изъяты» не работала. (т. 3, л.д. 176-179);

- показаниями свидетеля ФИО10, данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что она (ФИО10) с <адрес> по <адрес> была замужем за Моргачевым М.А. Она (ФИО10) знает Моргачева М.А. около 20 лет. В отношении ООО <название организации> она (ФИО10) пояснить ничего не смогла, знает только то, что ранее Моргачев М.А. работал в данной организации и занимался пожарными сигнализациями. Договоры от своего имени она (ФИО10) не заключала и не подписывала. ООО «название организации» она (ФИО10) не знает, с ФИО13 она (ФИО10) не знакома. (т. 3, л.д. 155-161);

- показаниями свидетеля ФИО14, данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что он (ФИО14) работает в ЗАО «<НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ>» с <дата>. На объектах строительства, расположенных по адресам: <адрес>, ЗАО «<НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ>» выполняет функции застройщика и подрядчика. ТК <НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ>» по данным объектам выполняет функции соинвестора и продавца.

Порядок бронирования квартир на вышеуказанных объектах осуществляется на срок не более двух недель путем подписания соглашения между менеджером на объекте и клиентом, с указанием срока бронирования. Стоимость составляла один день бронирования 500 рублей. В случае заключения соглашения оплата осуществляется только за безналичный расчет. Если в срок бронирования квартира не выкупается, то она вновь выставляется на реализацию.

ООО <название организации>, ООО «Данные изъяты» и Моргачев М.А., ему (ФИО14) ему неизвевестны. В договорных отношениях с ЗАО <НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ> и КТ <НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ> и Компания указанные юридические и физические лица не состояли. (т. 3, л.д. 146-150, 151-154);

Указанные свидетелями обстоятельства также подтверждаются следующими исследованными в судебном следствии доказательствами:

- заявлением ФИО2, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности Моргачева М.А. за хищение им у нее денежных средств в размере 1 668 030 рублей. (т. 2, л.д. 169);

- заявлением о явке с повинной от <дата>, согласно которому Моргачев М.А. сообщил о совершенных им в отношении ФИО7, ФИО6, ФИО3, ФИО2 преступлениях, предусмотренных ст. 159 УК РФ. (т. 1, л.д. 67);

- выпиской по расчетному счету ООО <название организации> № за период с <дата> по <дата>, согласно которой <дата> <дата> <дата> от ФИО2 в качестве обеспечительной суммы поступили денежные средства в сумме1 668 030 рублей, которые были перечислены с расчетного счета ООО <название организации> на расчетный счет ООО «<название организации>» в качестве оплаты по договору № от <дата> года за выполнение строительно-монтажных работ. (т. 1, л.д. 102-132);

- копией решения № единственного участника ООО <название организации> Моргачева М.А. от <дата>, согласно которому принято решение о назначение на должность генерального директора ООО <название организации> Моргачева М.А. (т. 1,л.д. 133);

- копией приказа № от <дата>, согласно которому Моргачев М.А. приступил к работе в должности генерального директора ООО <название организации>. (т. 1, л.д. 134);

- копией устава ООО <название организации>, согласно которому генеральный директор общества назначается на срок 5 лет. (т. 1,л.д. 135- 142);

- рапортом старшего оперуполномоченного, согласно которому ООО «<название организации>» по адресу регистрации не располагается, <данные изъяты>, числящийся генеральным директором ООО «<название организации>», зарегистрирован по адресу массовой регистрации граждан, и фактически там не проживает. (т. 1, л.д. 186);

- ответом ЗАО «данные изъяты» от <дата> на запрос, согласно которому ЗАО «<НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ>» на объектах: <адрес>, выполняет функции застройщика и подрядчика, никаких договорных отношений с ООО <название организации> и ООО «Данные изъяты» у ЗАО «<НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ> и КТ «<НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ> и компания» нет. (т. 3, л.д.144-145);

- протоколом выемки от <дата>, согласно которому у свидетеля ФИО1 изъяты документы, касающиеся правоотношений с ООО <название организации> и потерпевшей ФИО2, связанных с приобретением квартиры. (т. 5, л.д. 65-69);

- протоколом осмотра документов от <дата>, в котором отражен факт осмотра документов изъятых <дата> в ходе производства выемки у свидетеля ФИО1 (т. 5, л.д. 146-153);

- вещественными доказательствами:

договором № оказания услуг по поиску клиентов от <дата> между ООО <название организации> в лице генерального директора Моргачева М.А. и ООО <название организации> в лице генерального директора ФИО1, согласно которому ООО <название организации> обязуется по заданию заказчика оказать услуги, связанные с поиском клиентов для дальнейшей продажи им объектов недвижимости. (т. 5, л.д. 70-73);

дополнительным соглашением № от <дата> к договору № от <дата>, согласно которому исполнителем предоставлен клиент - ФИО2, заключен предварительный договор. (т. 5, л.д.74);

агентским договором на покупку № от <дата> между ФИО2 и ООО <название организации> в лице генерального директора ФИО1, с приложением № 1, согласно которому агент ООО <название организации> за вознаграждение совершает по поручению ФИО2 юридические и иные действия направленные на приобретение недвижимого имущества. (т. 5, л.д.77-80);

приложением № к договору на покупку № от <дата>, согласно которому ФИО2 осмотрены объекты недвижимости. (т. 5, л.д. 82);

отметкой о выбранном ФИО2 объекте недвижимости по адресу: <адрес> (т. 5, л.д. 83);

дополнительным соглашением № от <дата> к договору от <дата>, согласно которому ФИО2 передает агенту на заключение предварительного договора в отношении квартиры в строящемся доме <адрес>, стоимостью 4 015 000 рублей и обязуется уплатить 30 % от стоимости квартиры на расчетный счет ООО <название организации>, в сумме 1 405 250 рублей, а 70 % от стоимости квартиры оплачивается ООО <название организации> в течение 185 дней из собственных или заемных средств, на условиях предоставления принципалу беспроцентной рассрочки с заключение соответствующего договора. (т. 5, л.д. 85-87);

дополнительным соглашением от <дата> к договору от <дата> об условиях уплаты ООО <название организации> вознаграждения за оказание услуг. (т. 5, л.д.88);

дополнительным соглашение от <дата> к договору от <дата>, согласно которому за квартиру в строящемся доме № на площадке в <адрес> стоимостью 4 765 800 рублей, ФИО2 должна оплатить дополнительно 262 780 рублей. (т. 5, л.д. 89);

дополнительным соглашением от <дата> к договору от <дата> об условиях уплаты ООО <название организации> вознаграждения за оказание услуг. (т. 5, л.д. 90);

дополнительным соглашением от <дата> к договору от <дата> о продлении срока действия договора до <дата> для урегулирования конфликтной ситуации с ООО <название организации>. (т. 5, л.д. 91);

предварительным договором от <дата> между ООО <название организации> в лице генерального директора Моргачева М.А. и ООО <название организации> в лице генерального директора ФИО1, выступающего от имени ФИО2 на основании договора № от <дата>, согласно которому стороны обязались в будущем оформить договор о долевом участии в строительстве или путем переуступки прав требования в пользу заказчика в отношении квартиры <адрес>, общей стоимостью 4 015 000 рублей, но не позднее 182 рабочих дней с момента оплаты заказчиком 30 % от стоимость квартиры в сумме 1 405 250 рублей на расчетный счет исполнителя, при этом, 70 % от стоимости квартиры оплачивается исполнителем в указанный период времени из собственных или заемных средств, на условиях предоставления заказчику беспроцентной рассрочки с заключением соответствующего договора. (т. 5, л.д. 92-94);

дополнительным соглашением № к предварительному договору от <дата>, согласно которому предметом основного договора является квартира, <адрес>, общей стоимостью 4 765 800 рублей, в связи с чем заказчик обязуется произвести доплату 30 % от стоимости квартиры в сумме 262 780 рублей. (т. 5, л.д. 95);

соглашением от <дата> в двух экземплярах о расторжении предварительного договора от <дата> в связи с не исполнением ООО <название организации> взятых на себя обязательств (т.5, л.д. 96, 97);

копией дополнительного соглашения № от <дата> года к соглашению № о резервировании объекта недвижимости между ФИО10, действующей по доверенности № от <дата>, выданной ООО <название организации> и ООО «Данные изъяты» в лице исполнительного директора ФИО13, предметом которого является замена объекта резервирования в соответствии с соглашением № на квартиру № , расположенной <адрес>, сроком до <дата>. (т. 5, л.д. 98-99), (т.6, л.д. 40-49)

Факт хищения Моргачевым М.А. имущества потерпевшей ФИО3 подтверждается:

- показаниями потерпевшей ФИО3, данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что она (ФИО3.) примерно с <дата>

знакома с ФИО1 и знает ее как специалиста по недвижимости. ФИО1 является генеральным директором ООО <название организации>, которое занимается риэлтерской деятельностью. ФИО1 было известно, что она (ФИО3) планирует приобрести квартиру в Московском регионе и по договоренности она должна была сообщить о выгодных вариантах приобретения жилой недвижимости.

Примерно в <дата> ФИО1 сообщила, что есть выгодное предложение приобрести квартиру в строящемся доме в Московской области на условиях беспроцентной рассрочки. Чтобы обсудить это предложение она (ФИО3) приехала в офис ООО <название организации>, расположенный по адресу: <адрес>, офис №. ФИО1 ей рассказала, что между застройщиком домов в <адрес> <название организации> и ООО <название организации> имеются договорные отношения, согласно которым ООО <название организации> предоставлено право на бронирования квартир в строящихся домах с последующим выкупом. ООО <название организации> в данном случае с покупателями выступало в качестве агента, то есть занималось непосредственным поиском покупателей квартир. ФИО1 пояснила, что с целью приобретения жилья она (ФИО3.) должна будет внести первоначальный взнос в сумме 30 % от стоимости квартиры, заключить агентский договор с ООО <название организации>, которое, в свою очередь, представляя её (ФИО3) интересы, заключит предварительный договор с ООО <название организации>, после чего в течение 6 месяцев между ней (ФИО3) и ООО <название организации> будет заключен основной договор купли-продажи квартиры. 30 % от стоимости квартиры она (ФИО3.) должна была перечислить на счет ООО <название организации>, и в качестве вознаграждения в сумме 500 000 рублей оплатить <название организации>. Килессо ей (ФИО3) предложила приобрести на таких условиях 1 комнатную квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. Она (ФИО3.) выехала на место строительства указанных домов. На месте было установлено, что дом, имеющий корп. №, уже заселен. Строительство дома, имеющего корпус №, находиться на стадии котлована. Она (ФИО3.) убедилась, что застройщиком этих домов является <НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ>, пообщалась с представителем <НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ>, с кем именно не помнит и в итоге согласилась на предложенные ФИО1 условия. Ей (ФИО3.) была выбрана квартира, расположенная по адресу: <адрес>. Площадь данного объекта должна была составить 67, 48 кв. м., стоимость 2 969 120 рублей. Показывала ли ей (ФИО3.) ФИО1 договор между ООО <название организации> и <НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ>, она (ФИО3.) не помнит.

<дата> в офисе ООО <название организации> по адресу: <адрес>, офис № , между ней (ФИО3) и ООО <название организации> в лице генерального директора ФИО1 был заключен агентский договор № с приложениями №№ , с дополнительными соглашениями №№ .

Согласно агентскому договору ООО <название организации> обязалось за вознаграждение совершать по ее (ФИО3) поручению юридические и иные действия от ее имени и за ее счет, направленные на приобретение недвижимого имущества, а именно 2 комнатной квартиры, расположенной по адресу: <адрес>.

Согласно дополнительному соглашению № она (ФИО3.) должна была оплатить на счет агента авансовый платеж в сумме 500 000 рублей, что составляло вознаграждение ООО <название организации>.

Согласно дополнительному соглашению № она (ФИО3.) передала ООО <название организации> права на заключение предварительного договора в отношении указанной квартиры, при этом в будущем, не позднее 185 рабочих дней, на нее (ФИО3.) должен был быть оформлен договор о долевом участии в строительстве, или в ее (ФИО3) пользу будет переуступлено право требования в отношении указанной квартиры, уплата денежных средств, составляющих стоимость квартиры, в размере 30 % должна осуществляться путем перечисления ей (ФИО3) денежных средств на счет ООО <название организации> в срок не позднее 3 банковских, 70 % от стоимости квартиры должно было оплатить ООО <название организации> в течение 185 дней из собственных или заемных средств, на условиях предоставления беспроцентной рассрочки с заключением соответствующего договора.

В дополнительном соглашении было написано, что она (ФИО3.) должна оплатить на расчетный счет ООО <название организации> обеспечительный платеж в сумме 1 039 192 рублей, который в себя включал 30 % от стоимости квартиры, то есть сумму в размере 890 736 рублей и авансовый платеж на технические и иные необходимые действия в сумме 148 456 рублей.

<дата> к ней (ФИО3) на работу по адресу: <адрес>, приехал курьер ООО <название организации> и привез заверенную ООО «название организации» копию предварительного договора № от <дата> между ООО <название организации> в лице генерального директора ФИО1, выступающего от ее (ФИО3) имени, и ООО <название организации> в лице генерального директора Моргачева М.А., согласно условиям которого, ООО <название организации> должно было фактически обеспечить у обладателя прав на указанную квартиру резервирование в ее (ФИО3) пользу, а в дальнейшем из собственных или заемных средств ООО <название организации> обеспечить ее приобретение, предоставив ей (ФИО3) право оплаты оставшейся стоимости квартиры в виде беспроцентной рассрочки платежа, при этом ее (ФИО3.) права на приобретение указанного объекта недвижимости должны будут оформлены договором участия в долевом строительстве или путем совершения сделки уступки прав требования.

<дата> ей (ФИО3) была произведена оплата в сумме 1 039 192 рублей путем перечисления на расчетный счет ООО <название организации> № , открытый в ООО <название организации>. Одновременно ей (ФИО3.) были оплачены денежные средства в сумме 500 000 рублей на расчетный счет ООО <название организации> в качестве вознаграждения.

В период с конца февраля 2012 года, она (ФИО3.) посредством интернет сайта <НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ> неоднократно проверяла, что указанная квартира находилась в резерве. Как ей (ФИО3) казалось, данная квартира была зарезервирована в ее (ФИО3) пользу.

Примерно в <дата> года ей (ФИО3) позвонила ФИО1 и сообщила, что срок подписания основного договора откладывается примерно на полмесяца, однако все идет своим ходом и в указанный срок основной договор будет подписан. Данную информацию, как пояснила ФИО1, она получила от Моргачева М.А.

Примерно в период <дата>, она (ФИО3) приехала в офис ООО <название организации> по указанному выше адресу. ФИО1 сообщила, что Моргачев М.А., оплаченные ею (ФИО3) и другими покупателями квартир, денежные средства, снял с расчетного счета ООО <название организации> и проиграл, как и где проиграл она не сообщила. Таким образом, денежные средства в сумме 1 039 192 рублей, которые должны были пойти в оплату квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, были израсходованы Моргачевым М.А. не по целевому назначению. Никаких прав на указанную квартиру у нее (ФИО3) не имеется. Обязательства ООО <название организации> перед ней (ФИО3) не выполнило, денежные средства в указанной сумме до настоящего времени не возвратило. (т. 5, л.д. 12-16);

- показаниями свидетеля ФИО1, данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, в которых она указала на обстоятельства знакомства с подсудимым Моргачевым М.А. и предложенной им схеме продажи квартир застройщиком которых являлось <НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ>. Предложенная Моргачевым М.А. схема заключалась в том, что покупатель должен сразу оплатить 30% от стоимости квартиры и 5% в качестве технического сбора, который будет делиться между ООО <название организации> и ООО <название организации> поровну. Оставшиеся 70% Моргачев М.А. предложил оплачивать покупателем в течение 20 лет без процентов, то есть в рассрочку. Оплата 70% от стоимости квартиры будет делиться между ООО <название организации> и ООО <название организации> поровну. Чтобы получить оплату от покупателя в размере 70% быстрей, Маргачев М.А. рассказал о своих планах в дальнейшем, после заключения договора о долевом участия в строительстве или переуступки прав требования на квартиру, переступить право требование на продажу квартир какому-нибудь кредитному учреждению.

Так же указала, что между ООО <название организации> и ООО <название организации> был заключен договор оказания услуг по поиску клиентов № , по которому на указанных условиях общество приняло на себя обязательства по оказанию агентских функций при продаже ООО <название организации> объектов недвижимости на правах беспроцентной рассрочки.

Ей (ФИО1) было известно о том, что приобрести квартиру в Московской области планирует ее (ФИО1) знакомая ФИО3, которая ее (ФИО1) попросила подыскать вариант приобретения квартиры на рынке жилья на выгодных условиях.

Примерно в <дата> она (ФИО1) сообщила ФИО3, что есть выгодное предложение приобрести квартиру в строящемся доме на условиях предложенных Моргачевым М.А. Чтобы обсудить это предложение ФИО3 приехала в офис ООО <название организации>, где она (ФИО1) рассказала ФИО3, что между застройщиком домов в <адрес> <НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ> и ООО <название организации> имеются договорные отношения, согласно которым ООО <название организации> предоставлено право на квартиры в строящихся домах. ООО <название организации> в данном случае с покупателями выступает в качестве агента, то есть занимается непосредственным поиском покупателей квартир. Она (ФИО1) пояснила ФИО3, что с целью приобретения жилья она должна будет внести первоначальный взнос в сумме 30% и 5% от стоимости квартиры и заключить агентский договор с ООО <название организации>, которое в свою очередь, представляя ее интересы, заключит предварительный договор с ООО <название организации>, после чего в течение 6 месяцев между ФИО3 и ООО <название организации> будет заключен основной договор купли-продажи квартиры. 30 % от стоимости квартиры, ФИО3 должна будет перечислить на счет ООО <название организации>, и 500 000 рублей в качестве вознаграждения ООО «название организации». После чего, ФИО3 будет предоставлена ООО «название организации» возможность оплатить оставшуюся стоимость квартиры в размере 70 % в течение 20 лет на условиях беспроцентной рассрочки.

На указанных условиях он (ФИО1) предложила ФИО3 приобрести 1 комнатную квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. ФИО3 выехала на место строительства указанных домов, осмотрела их и сказала ей (ФИО1), что она готова приобрести квартиру, расположенную по адресу: <адрес> на площадке № 4. Площадь данного объекта должна была составить 67, 48 кв. м., стоимость 2 969 120 рублей.

<дата> в офисе ООО <название организации> между ФИО3 и ООО <название организации> был заключен агентский договор № с приложениями №№ , и дополнительными соглашениями №№ и .

Согласно агентскому договору ООО <название организации> обязалось за вознаграждение совершать по поручению ФИО3 юридические и иные действия от ее имени и за ее счет, направленные на приобретение недвижимого имущества, а именно 2 комнатной квартиры, расположенной по адресу: <адрес>.

Согласно дополнительному соглашению № ФИО3 должна была оплатить на счет агента авансовый платеж в сумме 500 000 рублей, что составляло вознаграждение ООО <название организации>.

Согласно дополнительному соглашению № ФИО3 передала ООО <название организации> права агенту на заключение предварительного договора в отношении указанной квартиры. В этот же день в офис общества подъехал Моргачев М.А., с которым был заключен предварительный договор , согласно которому в будущем, не позднее 185 рабочих дней, на ФИО3 должен был быть оформлен договор о долевом участии в строительстве, или в ее пользу будет переуступлено право требования в отношении указанной квартиры, уплата денежных средств, составляющих стоимость квартиры, в размере 30% и 5% должна была быть осуществлена путем перечисления ею денежных средств на счет ООО <название организации> в срок не позднее 3 банковских дней, 70% от стоимости квартиры должно было оплатить ООО <название организации> в течение 185 дней из собственных или заемных средств, на условиях предоставления ФИО3 беспроцентной рассрочки с заключением соответствующего договора.

В дополнительном соглашении было написано, что ФИО3 должна оплатить на

расчетный счет ООО <название организации> обеспечительный платеж в сумме 1 039 192 рублей, который в себя включал 30 % от стоимости квартиры, то есть 890 736 рублей и авансовый платеж на технические и иные необходимые действия в сумме 148 456 рублей.

Все формы предварительных договоров, приложений и соглашений, были разработан ею (ФИО1) и Моргачевым М.А. совместно на основании типовых форм данных документов, представленных изначально Моргачевым М.А.

<дата> копия предварительного договора № от <дата> между ООО <название организации> была передана ФИО3

<дата> в офис ООО <название организации> пришел Моргачев М.А. и продемонстрировал ей (ФИО1) соглашение № от <дата> о резервировании объекта недвижимости. Согласно данному документу некий ФИО12, действующий на основании доверенности, выданной ООО <название организации>, поручил ООО «Данные изъяты» зарезервировать указанную квартиру сроком до <дата>. В подлинности данного документа у нее (ФИО1) сомнений никаких не возникло. Она (ФИО1) сняла копию данного документа, которая была заверена Моргачевым М.А.

<дата> ФИО3 была произведена оплата в сумме 1 039 192 рублей путем перечисления на расчетный счет ООО <название организации> № , открытый в ООО <название организации>. Одновременно ФИО3 были оплачены денежные средства в сумме 500 000 рублей на расчетный счет ООО <название организации> в качестве вознаграждения за оказываемые услуги.

<дата> в офис общества пришел Моргачев М.А. и продемонстрировал ей (ФИО1) дополнительное соглашение № к соглашению № от <дата> о резервировании объекта недвижимости. Согласно данному документу срок резерва квартиры был продлен до . В подлинности данного документа у нее (ФИО1) сомнений никаких не возникло. Она (ФИО1) сняла копию данного документа, которая была заверена Моргачевым М.А.

В мае 2012 года Моргачев М.А. под различными предлогами всячески затягивал время. В последних числах <дата> года Моргачев М.А. сказал, что все деньги, которые он получил от покупателей, он потратил, и никакие обязательства он выполнять перед ними не будет. В ходе разговора Моргачев М.А. рассказал о том, что все деньги, которые он получил от всех указанных покупателей, он проиграл. (т. 5, л.д. 51-61);

- показаниями свидетелей ФИО11, ФИО13, Михайлова А.В., ФИО14, приведенными в приговоре выше и которые свидетельствуют об отсутствии каких- либо взаимоотношений ООО <название организации> с ООО «Данные изъяты», ЗАО <НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ> и КТ <НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ> и Компания.

Указанные потерпевшей и свидетелями обстоятельства, также подтверждаются следующими, исследованными в ходе судебного следствия доказательствами:

- заявлением о явке с повинной от <дата>, согласно которому Моргачев М.А. сообщил о совершенных им в отношении ФИО7, ФИО6, ФИО3., ФИО2 преступлениях, предусмотренных ст. 159 УК РФ. (т. 1, л.д. 67);

- заявлением ФИО3, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности Моргачева М.А. за хищение им к нее денежных средств в размере 1 039 192 рубля. (т. 2, л.д. 23);

- протоколом выемки от <дата>, согласно которому у свидетеля ФИО1 изъяты документы, свидетельствующие о правоотношениях между ООО <название организации>, ООО <название организации> и ФИО3 связанных с приобретением последней объекта недвижимости. (т. 5, л.д. 65-69);

- протоколом осмотра документов от <дата>, в котором отражен факт осмотра документов, изъятых <дата> в ходе производства выемки у свидетеля ФИО1 (т. 5 л.д. 146-153);

- выпиской по расчетному счету ООО «название организации» № за период с <дата> по <дата>, согласно которой <дата> от ФИО3 в качестве оплаты по договору № поступили денежные средства в сумме 1 039 192 рублей. (т. 1, л.д, 102-132);

- копией решения № единственного участника ООО <название организации> Моргачева М.А. от <дата>, согласно которой Моргачев М.А. назначен на должность генерального директора ООО <название организации>. (т. 1, л.д. 133);

- копией приказа № от <дата>, согласно которой Моргачев М.А. приступил к работе в должности генерального директора ООО <название организации>. (т. 1, л.д. 134);

- копией устава ООО <название организации>, согласно которой генеральный директор общества назначается на срок 5 лет. (т. 1, л.д. 135- 142);

- рапортом старшего оперуполномоченного, согласно которому ООО «<название организации>» по адресу регистрации не располагается, Спирин А.А., числящийся генеральным директором ООО «<название организации>», зарегистрирован по адресу массовой регистрации граждан, и фактически там не проживает. (т. 1, л.д. 86);

- ответом ЗАО «название органищации», согласно которому ЗАО «<НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ>» на объектах: <адрес>, выполняет функции застройщика и подрядчика, никаких договорных отношений с ООО <название организации> и ООО «Данные изъяты» у ЗАО «<НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ> и КТ «<НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ> и компания» нет. (т. 3,л.д.144-145);

- вещественными доказательствами:

дополнительным соглашением № от <дата> к договору № от <дата>, согласно которому исполнителем предоставлен клиент ФИО3., заключен предварительный договор . (т. 5, л.д. 75);

агентским договором на покупку № от <дата> между ФИО3. (принципал) и ООО <название организации> (агент), с приложением № , согласно которому агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению принципала действия направленные на приобретение недвижимого имущества. (т. 5, л.д. 100 -103);

приложением № к агентскому договору на покупку № от <дата> (акт просмотра объекта недвижимости), согласно которому ФИО3 осмотрена квартира <адрес>, (т. 5, л.д.107);

отметкой о выбранной ФИО3 квартиры <адрес>, (т.5, л.д.108);

дополнительным соглашением к договору № от <дата>, согласно которому ФИО3 передала ООО <название организации> права на заключение предварительного договора в отношении квартиры <адрес>. (т.5, л.д. 104- 106);

дополнительным соглашением № к договору № от <дата> об оплате услуг агента. (т. 5, л.д. 109);

предварительным договором от <дата> между ООО <название организации> и ООО <название организации>, выступающего от имени ФИО3, согласно которому стороны обязались в будущем оформить договор о долевом участии в строительстве или путем переуступки прав требования в пользу заказчика в отношении квартиры <адрес>. (т. 5, л.д. 110-112);

соглашением от <дата> в двух экземплярах о расторжении предварительного договора от <дата> в связи с не исполнением ООО <название организации> взятых на себя обязательств, (т.5, л.д.113,114);

информацией о проводке № от <дата> об оплате ФИО3 денежных средств в сумме 1 039 192 рублей на расчетный счет ООО <название организации> № . (т. 5, л.д. 116);

ксерокопией соглашения № от <дата> о резервировании объекта недвижимости между Михайловым А.В., действующего по доверенности, выданной ООО <название организации> и ООО «Данные изъяты» в лице ФИО13, согласно которой зарезервирована квартира <адрес> на срок до <дата>, (т.5, л.д. 117- 120). (т.6, л.д. 40-49).

Факт хищения Моргачевым М.А. имущества потерпевшего ФИО4 подтверждается:

- показаниями потерпевшего ФИО4, данными им в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК с согласия сторон, согласно которым с <дата> он (ФИО4) является директором по развитию ООО <название организации>. Основным видом деятельности общества является риэлтерская деятельность. В период с <дата> по <дата> офис общества располагался по адресу: <адрес>.

Примерно в начале <дата> от его (ФИО4) матери ФИО1, занимающей должность генерального директора ООО <название организации>, стало известно о том, что Моргачев М.А., являясь генеральным директором ООО <название организации>, занимается слаботочными работами при строительстве жилых домов в Московском регионе, в частности, по строительным адресам: <адрес> <адрес> <адрес> <адрес>. Застройщиком указанных домов являлось <НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ>, которое должно было рассчитаться с ООО <название организации> квартирами. Моргачев М.А. был заинтересован в продаже предоставленных ему квартир и сделал ООО <название организации> коммерческое предложение, выразившееся в том, что общество может выполнять агентские функции при продаже ООО <название организации> данных квартир, то есть привлекать покупателей. При этом, Моргачев М.А. предложил выгодную схему приобретения квартир. Так, между покупателем и ООО <название организации> должен был заключаться предварительный договор на приобретение квартиры, по которому покупатель должен сразу оплатить 30 % от стоимости квартиры и 5 % в качестве технического сбора, который будет делиться между ООО <название организации> и ООО <название организации> поровну. При этом 5 % не должны были входить в стоимость квартиры. Оставшиеся 70 % Моргачев М.А. предложил оплачивать покупателем в течение 20 лет без процентов, то есть в рассрочку. Оплата 70 % от стоимости квартиры должна была делиться между ООО <название организации> и ООО <название организации> поровну. ФИО1 приняла решение о сотрудничестве с ООО <название организации>.

Через несколько дней он (ФИО4) познакомился с Моргачевым М.А., который приехал в офис ООО <название организации> и продемонстрировал соглашение между <НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ> и ООО <название организации>, согласно которому <НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ> в счет выполнения ООО <название организации> слаботочных работ обязано рассчитаться путем предоставлением квартир в строящихся домах.

<дата> в офисе ООО <название организации> по адресу: <адрес>, между ООО <название организации> и ООО <название организации> был заключен договор оказания услуг по поиску клиентов № , по которому на ранее указанных условиях общество приняло на себя обязательства по оказанию агентских функций при продаже ООО <название организации> объектов недвижимости на правах беспроцентной рассрочки.

Ему (ФИО4) известно от ФИО1, что ООО «НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ» привлекло нескольких человек, с которыми были заключены предварительные договора купли-продажи.

По причине исключительной выгодности поступившего от Моргачёва М.А. предложения он (ФИО4) и ФИО1 также решили приобрести две квартиры для улучшения жилищных условий, однако он (ФИО4) и ФИО1 не располагали достаточной суммой денежных средств, которые бы составляли 30 % от стоимости двух квартир.

В начале <адрес> ФИО1 попросила Моргачёва М.А. зарезервировать две квартиры на площадке 17 этажа секция 3 в жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>.

<дата> в офис ООО <название организации> пришел Моргачев М.А. и продемонстрировал ему (ФИО4) и ФИО1 соглашение № от <дата> о резервировании указанных выше квартир, согласно которому ФИО12, действующий

на основании доверенности, выданной ООО <название организации>, поручил ООО «Данные изъяты» зарезервировать указанные квартиры сроком до <дата>. В подлинности данных документов у него (ФИО4) и у ФИО1 сомнений никаких не возникло. ФИО1 сняла копии данных документов, которые были заверены Моргачевым М.А.

<дата> в офисе ООО <название организации> Моргачев М.А. продемонстрировал ему (ФИО4) и ФИО1 дополнительное соглашение № к соглашению № от <дата> о резервировании указанных квартир, согласно которому срок резервирования был продлен до . ФИО1 также сняла копии данных документов, которые были заверены Моргачевым М.А.

В начале <дата> он (ФИО4), ФИО1 и его (ФИО4) супруга приняли решение приобрести данные квартиры, в связи с чем <дата> между ООО <название организации> и им (ФИО4) был заключен агентский договор на покупку № , после чего, <дата> в офисе ООО <название организации> с ООО <название организации> был заключен предварительный договор в отношении двух указанных выше квартир. По условиям данного договора он (ФИО4) должен был оплатить ООО <название организации> денежные средства в первоначальной сумме 1 539 054 рублей, что позволяло зарезервировать данные квартиры. В день подписания предварительного договора он (ФИО4) Моргачеву М.А. передал в наличном виде денежные средства в сумме 1 436 454 рубля, после чего Моргачев М.А. написал расписку и пообещал подвезти платежные документы о получении указанной суммы ООО <название организации>. Факт передачи денежных средств в указанной сумме видели ФИО1 и супруга, которая работала в то время юристом ООО <название организации>. Денежные средства в указанной сумме были переданы по адресу: <адрес>.

<дата> он (ФИО4) в присутствии ФИО15 передал в офисе ООО <название организации> по адресу: <адрес>, Моргачеву М.А. денежные средства в сумме 102 600 рублей, о чем последний также написал расписку.

Указанные расписки он (ФИО4) и ФИО1 впоследствии положили в сейф ООО <название организации> совместно с другими документами по сделке.

Примерно в <дата> от ФИО1 ему (ФИО4) стало известно, что Моргачев М.А. все деньги, которые ему были переданы им (ФИО4) и другими клиентами, проиграл, и никакие обязательства он выполнить перед клиентами не может.

Также примерно в <дата> он (ФИО4) обнаружил, что расписка, которая была написана Моргачевым М.А. о получении денежных средств в сумме 1 436 454 рублей и хранилась в сейфе общества, отсутствует. Предполагает, что расписку забрал Моргачев М.А., когда присутствовал в офисе общества в <дата>. (т. 5, л.д. 176-180);

- показаниями свидетеля ФИО1, данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, в которых она указала на обстоятельства знакомства с подсудимым Моргачевым М.А. и предложенной им схеме продажи квартир, застройщиком которых являлось <НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ>. Предложенная схема заключалась в том, что покупатель должен сразу оплатить 30% от стоимости квартиры и 5% в качестве технического сбора, который будет делиться между ООО <название организации> и ООО <название организации> поровну. Оставшиеся 70% Моргачев М.А. предложил оплачивать покупателем в течение 20 лет без процентов, то есть в рассрочку. Оплата 70% от стоимости квартиры будет делиться между ООО <название организации> и ООО <название организации> поровну. Чтобы получить оплату от покупателя в размере 70% быстрей, Маргачев М.А. рассказал о своих планах в дальнейшем, после заключения договора о долевом участия в строительстве или переуступки прав требования на квартиру, переступить право требование на продажу квартир какому-нибудь кредитному учреждению.

По причине исключительной выгодности поступившего от Моргачёва М.А. предложения она (ФИО1) решила приобрести две квартиры для улучшения жилищных условий своего сына ФИО4, однако, она (ФИО1) и ее сын не располагали достаточной суммой денежных средств, которые бы составляли 30% от стоимости двух квартир.

В начале <дата> она (ФИО1) попросила, чтобы Моргачев М.А. зарезервировал две квартиры на площадке 17 этажа секция 3 в жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>.

<дата> в офис общества пришел Моргачев М.А. и продемонстрировал ей (ФИО1) соглашение о резервировании указанных квартир. Согласно данным документам некий ФИО12, действующий на основании доверенности, выданной ООО <название организации>, поручил ООО «Данные изъяты» зарезервировать указанные квартиры сроком до <дата>. В подлинности данных документов у нее (ФИО1) сомнений никаких не возникло. Она (ФИО1) сняла копии данных документов, которые были заверены Моргачевым М.А.

<дата> в офисе ООО <название организации> Моргачев М.А. продемонстрировал ей (ФИО1) дополнительные соглашения о резервировании указанных квартир, согласно которым срок резервирования был продлен до . В подлинности данных документов у нее (ФИО1) сомнений никаких не возникло.

В начале <дата> она (ФИО1) с сыном приняли решение приобрести данные указанные квартиры, в связи с чем <дата> между ООО <название организации> и ФИО4 был заключен агентский договор на покупку № , после чего по аналогии с договорами ФИО2 и ФИО3., <дата> в офисе ООО <название организации> был заключен предварительный договор между ФИО4 в отношении двух указанных выше квартир.

В день подписания предварительного договора ФИО4 в ее (ФИО1) присутствии передал Моргачеву М.А. в наличном виде денежные средства в сумме 1 436 454 рублей, после чего Моргачев М.А. написал расписку, которую передал ей (ФИО1) и пообещал подвезти платежные документы о получении указанной суммы ООО <название организации>.

<дата> ФИО4 в ее (ФИО1) присутствии в офисе ООО <название организации> по адресу: <адрес> передал Моргачеву М.А. денежные средства в сумме 102 600 рублей, о получении которых Моргачев М.А. написал расписку.

В <дата> Моргачев М.А. сообщил, что все деньги, которые он получил от покупателей, он потратил, и никакие обязательства он выполнять перед ними не будет.

Примерно в первых числах <дата> она (ФИО1) и ФИО1 обнаружили, что расписка на сумму 1 436 454 рублей в папке с документами по указанным сделкам отсутствует. Полагает, что данную расписку забрал Моргачев М.А., когда посещал офис ООО <название организации> в <дата>. (т. 5, л.д. 51-61);

- показаниями свидетеля ФИО15, данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенные в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, которые по своей сути и содержанию аналогичны показаниям потерпевшего ФИО4 и ФИО1 и свидетельствуют об одних и тех же обстоятельствах связанных с правоотношениями ООО <название организации> ООО <название организации>, а так же об обстоятельствах приобретения ФИО4 двух квартир на площадке 17 этажа секция 3 в жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, а так же о передаче ФИО4 Моргачеву М.А. денежных средств в размере 1 436 454 рублей и 102 600 рублей. (т. 5, л.д. 168-171);

Указанные потерпевшим и свидетелями обстоятельства, также подтверждаются следующими, исследованными в ходе судебного следствия доказательствами:

- заявлением ФИО4, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности Моргачева М.А. за хищение им денежных средств в размере 1 539 054 рубля. (т. 2, л.д. 270);

- протоколом выемки от <дата>, согласно которому у свидетеля ФИО1 изъяты документы, свидетельствующие о правоотношениях между ООО <название организации>, ООО <название организации> и ФИО4 связанные с приобретением последним объекта недвижимости. (т. 5, л.д. 65-69);

Задать вопрос юристу бесплатно

по мошенничеству

Бесплатная горячая линия круглосуточно

8 800 200 93 58

- рапортом старшего оперуполномоченного , согласно которому ООО «<название организации>» по адресу регистрации не располагается, Спирин А.А., числящийся генеральным директором ООО «<название организации>», зарегистрирован по адресу массовой регистрации граждан, и фактически там не проживает. (т. 1, л.д. 86);

- ответом ЗАО «НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ», согласно которому ЗАО «<НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ>» на объектах: <адрес>; <адрес>, выполняет функции застройщика и подрядчика, никаких договорных отношений с ООО <название организации> и ООО «Данные изъяты» у ЗАО «<НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ> и КТ «<НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ> и компания» нет. (т. 3,л.д.144-145);

вещественными доказательствами:

договором № оказания услуг по поиску клиентов от <дата> между ООО <название организации> и ООО <название организации>, согласно которому последний обязуется оказать услуги по поиску клиентов для продажи им объектов недвижимости. (т. 5, л.д. 70-73);

агентским договором на покупку № от <дата> между ФИО4 и ООО <название организации>, с приложением №№ 1, согласно которому последний за вознаграждение совершает по поручению ФИО4 действия направленные на приобретение недвижимого имущества. (т. 5, л.д. 121-124);

приложением № 2 к агентскому договору на покупку № от <дата>, согласно которому ФИО1 осмотрел две квартир в строящемся жилом доме, расположенном по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, микрорайон Центральный, корп. 24. (т. 5, л.д. 125-126);

отметкой о выбранных ФИО4 2объектов недвижимости в жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, (т. 5, л.д. 127);

дополнительным соглашением к договору № от <дата>, согласно которому ФИО4 передал ООО <название организации> права на заключение предварительного договора в отношении двух квартир. (т. 5, л.д. 128-130);

предварительным договором от <дата> между ООО <название организации> и ООО <название организации>, согласно которому стороны обязались в будущем оформить договоры о долевом участии в строительстве или путем переуступки прав требования в пользу заказчика в отношении двух в жилом доме, расположенном по адресу: Московская область, <адрес>. (т. 5, л.д. 131-134);

дополнительным соглашением № от <дата> к договору № оказания услуг по поиску клиентов от <дата> об оплате вознаграждения услуг агента. (т. 5, л.д. 135);

распиской в получении Моргачевым М.А. от ФИО4 денежных средств в сумме 102 600 рублей. (т. 5, л.д. 136);

соглашением от <дата> о расторжении предварительного договора от <дата> в связи с не исполнением ООО <название организации> взятых на себя обязательств. (т. 5, л.д. 137);

ксерокопией соглашений № от <дата> о резервировании объекта недвижимости между ФИО12, действующим по доверенности, выданной ООО <название организации> и ООО «Данные изъяты» в лице исполнительного директора ФИО13 (т. 5, л.д. 138-145). (т.6, л.д. 40-49).

Факт хищения Моргачевым М.А. имущества ФИО5 подтверждается:

- показаниями потерпевшей ФИО5, данными ею в ходе судебного заседания, согласно которым с начала <дата> она знакома с Моргачевым М.А., с которым у неё сложились дружеские отношения. В <дата> Моргачев М.А. рассказал ей о государственном проекте по приобретению квартир в г. Москве и Московской области, условием которого являлось внесение 30% от стоимости квартиры, после чего клиенту предоставлялась рассрочка на 20 лет по внесению остальной суммы стоимости квартиры. ООО <название организации>, генеральным директором которого являлся Моргачев М.А. и в котором она помогала ему в качестве бухгалтера, имело непосредственное отношение к этой программе. В частности все денежные средства должны были быть переведены на счет указанно общества. Она (ФИО5) долго сомневалась, но поскольку желала разъехаться со своими детьми ФИО16 и ФИО17, то приняла решение купить по предложенной Моргачевым М.А. схеме квартиру.

В <дата> она продала свою квартиру по адресу: <адрес>. В дальнейшем часть из полученных от продажи квартиры денежных средств она сняла в одном из отделений ОАО «Название организации», после чего приехала на автомобиле, в которой находились её дети ФИО 16 и ФИО17 к какому-то банку, указанному Моргачевым М.А., где передала денежные средства в размере 4 500 000 рублей последнему, который должен был зачислить их на счет. При этом расписку от Моргачева М.А. она не брала, но поехала вместе с Моргачевым М.А. в офис, где оформила приходные кассовые ордера на указанную сумму, которые он подписал. Спустя три месяца Моргачев М.А. в ходе личной встречи сообщил ей, что полученные от неё денежные средства он проиграл на бирже «Данные изъяты», однако приложит все усилия, чтобы возвратить ей причитающиеся ей деньги.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями в показаниях данных потерпевшей ФИО5 на предварительном следствии и в суде, в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены ее показания, согласно которым Моргачев М.А. убедил ее (ФИО5) продать квартиру по адресу: <адрес> для приобретения трех квартир на условиях внесения 30 % от стоимости квартиры, после чего ей будет предоставлена рассрочка платежа на оставшуюся стоимость на срок 20 лет. Также Моргачев М.А. пояснил, что все оплаты должны будут производиться ООО <название организации>, а в дальнейшем общество обеспечит приобретение квартир. Согласившись с предложением Моргачева М.А. она (ФИО5) продала квартиру по указанному выше адресу за 5 500 000 рублей, часть из которых в размере 4 645 176 рублей по адресу: <адрес> передала Моргачеву М.А. для оплаты 30 % от стоимости выбранных ею трех квартир.

<дата> она (ФИО5) приехала в офис ООО <название организации>, расположенный по адресу: <адрес>, где Моргачев М.А. распечатал с помощью принтера три предварительных договора на приобретение квартир и их подписал. После этого, он передал уже готовые платежные документы, согласно которым от нее (ФИО5) были получены ООО <название организации> денежные средства в сумме 3 981 580 рублей 20 копеек. в счет оплаты указанных квартир. На данный факт она (ФИО5) не обратила внимание. В настоящее время она (ФИО5) уверена в том, что Моргачев М.А. сделал это целенаправленно, то есть занизил сумму денежных средств, которые ему были переданы <дата>. В данных документах стояла подпись ФИО18, который не продолжительное время работал в ООО <название организации>. В документах было указано, что ФИО18 является главным бухгалтером ООО <название организации>. Ей (ФИО5) стало очевидно, что это поддельные подписи ФИО18 (т. 6, л.д. 11-15);

Оглашенные показания ФИО5 подтвердила, указав, что противоречия вызваны прошествием значительного времени с момента произошедших событий.

- показаниями свидетеля ФИО18, данными им в судебном заседании, из которых следует, что с ФИО5 он знаком около 10 лет. Примерно в <дата> ФИО5 предложила ему устроиться в ООО <название организации> на должность курьера, на что он согласился. Генеральным директором указанного общества являлся Моргачев М.А. Он (ФИО18) работал в указанном обществе до <дата>.

Со слов ФИО5 ему известно, что в <дата> Моргачев М.А. предложил ей приобрести 3 квартиры, вложив только 30 % от стоимости каждой, после чего для уплаты оставшейся стоимости ей будет предоставлено 20 лет. В тот период он (ФИО18) помогал ФИО5 в бухгалтерии и знал, что она была намерена разъезжаться со своими детьми ФИО16 и ФИО17, в связи с чем приняла предложение и в <дата>продала свою квартиру по адресу: <адрес>, за которую получила 5 400 000 рублей. Из этих денег 4 600 000 рублей она передала Моргачеву М.А., чтобы тот внес их как залог за квартиры. Сам он (ФИО18) очевидцем передачи денежных средств не являлся. Однако ему известно, что Моргачев М.А. на какой-то период пропал, а, вернувшись, признался ФИО5, что денежные средства он проиграл на финансовой бирже, о чем признался на одной из встреч, которую он (ФИО18) записал, а запись в последующем предоставил органам предварительного следствия. Так же показал, что он ни каких финансовых документов в ООО <название организации> не подписывал, поскольку не имел для этого полномочий.

- показаниями свидетеля ФИО17, данными им в судебном заседании, из которых следует, что он приходится сыном ФИО5, которая работала в ООО <название организации>, генеральным директором которого являлся Моргачев М.А. С Моргачевым М.А. у его семьи были дружеские отношения.

Примерно в конце <дата> Моргачев М.А., который знал, что их семья хочет разъехаться по разным квартирам, предложил им приобрести квартиры на выгодных условиях через ООО <название организации>, а именно они должны были внести часть денежных средств за квартиры в новостройках, а именно по полтора миллиона за квартиру. Так они должны были приобрести три квартиры: для него, ФИО5 и ФИО16 Их семья согласилась на это, для чего они были вынуждены продать свою квартиру по адресу: <адрес>, за которую они выручили чуть более 5 миллионов рублей.

В начале <дата> они сняли денежные средства в размере 4 500 000 рублей со счета в ОАО «***» и привезли их к банку, который указал Моргачев М.А. Там ФИО5 встретил Моргачев М.А., который забрал у неё деньги и единолично зашёл в банк, чтобы их положить на счет. Затем Моргачев М.А. вернулся и сказал, что деньги зачислены. Спустя какой-то период времени Моргачев М.А. пропал, в связи с чем ими было подано заявление в полицию. Объявившись, Моргачев М.А. сказал ФИО5, что полученные от них денежные средства он проиграл на финансовой бирже, однако постарается выплатить им всю сумму.

- показаниями свидетеля ФИО16, данными ею в судебном заседании, согласно которым она является дочерью ФИО5, которая работала в ООО <название организации>, генеральным директором которого являлся Моргачев М.А. С Моргачевым М.А, у ее семьи были дружеские отношения на протяжении почти десяти лет.

Примерно в <дата> Моргачев М.А., пришедший к ним в гости, рассказал, что можно продать их квартиру и купить им три новые на выгодных условиях в рассрочку, на каких конкретно - она не помнит. Поскольку они думали о том, что им надо разъезжаться по разным квартирам, они согласились на предложение Моргачева М.А. Оформлением всех документов занималась ФИО5, которая продала их квартиру, располагавшуюся по адресу: <адрес>. Из полученной суммы около 5 000 000 рублей они передали Моргачеву М.А., который должен был их внести в счет новых квартир. Однако спустя какого-то времени Моргачев М.А. пропал, квартир они не получили. Вернувшись, Моргачев М.А. признался ФИО5, что деньги, полученные от их семьи, он проиграл на финансовой бирже, но сделает всё, чтобы выплатить им денежные средства. Между тем до настоящего времени денежные средства им не выплачены.

По ходатайству защитника, в связи с существенными противоречиями в показаниях данных свидетелем ФИО16 на предварительном следствии и в суде, в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены ее показания, согласно которым для приобретении трех квартир она с ФИО5 и ФИО17 продали квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. Моргачев М.А. сказал, что стоимость данных квартир будет составлять 4 645 176 руб., что эквивалентно было 30 процентам от общей стоимость данных квартир. После этого, оставшуюся стоимость они должны были платить в течение 20 лет. Денежные средства в указанном размере ФИО5 передала Моргачеву М.А. возле банка, расположенного по адресу: <адрес>. Примерно через полчаса, выйдя из банка Моргачев М.А. подтвердил, что все деньги зачислены в счет приобретения квартир и пообещал, что к новому году она (ФИО16) и ее семья въедет в новые квартиры.

Ей (ФИО16) также известно, что между ООО <название организации> и ФИО5 были заключены соответствующие договоры на приобретение указанных квартир. (т. 6, л.д. 50-53);

Указанные потерпевшей и свидетелями обстоятельства также подтверждаются, следующими, исследованными в ходе судебного следствия доказательствами:

- заявлением ФИО5, в котором она просит разыскать Моргачева М.А., который по получил от нее денежные средства на приобретение квартир и пропал. (т. 1, л.д. 248-249);

- заключением эксперта по почерковедческой судебной экспертизе № от <дата>, согласно выводам которого, подписи от имени Моргачева М.А., расположенные в:

предварительном договоре № от <дата>, заключенном между ООО <название организации> в лице генерального директора Моргачева М.А. и ФИО5;

акте внесения обеспечительной суммы от <дата> на сумму 2 181 850 рублей 20 копеек;

акте внесения обеспечительной суммы от <дата> на сумму 1 350 180 рублей;

предварительном договоре № от <дата>, заключенном между ООО <название организации> в лице генерального директора Моргачева М.А, и ФИО5;

акте внесения обеспечительной суммы от <дата> на сумму 449 550 рублей - выполнены Моргачевым М.А. (т. 6, л.д. 61-67);

- протоколом осмотра документов от <дата>, в котором отражен факт осмотра документов, представленных ФИО5, свидетельствующие о правоотношениях между ней и ООО <название организации> в лице генерального директора Моргачева М.А., связанных с приобретение трех объектов недвижимости. (т. 5, л.д. 146-153);

- протоколом осмотра предметов от <дата>, в котором отражен факт осмотра CD диска фирмы TDK, имеющего серийный №, на котором зафиксирован разговор состоявшийся <дата> между ФИО5, Моргачевым М.А., ФИО18 и ФИО16 (т. 6, л.д. 35-39);

- копией трудовой книжки ФИО5 серии, согласно которой ФИО5 работала в должность главного бухгалтера ООО <название организации> впериод с <дата> по <дата>. (т. 6, л.д. 20-21);

- копией трудовой книжки ФИО18, согласно которой ФИО18 в период с <дата> по <дата> работал в ООО <название организации> в должностях курьера, менеджера отдела программного обеспечения, водителя экспедитора, водителя. (т. 6, л.д. 29-31);

- вещественными доказательствами:

предварительным договором № от <дата> между ООО <название организации> и ФИО5, согласно которому стороны обязались оформить договоры о долевом участии в строительстве или путем переуступки прав требования в пользу заказчика в отношении квартир № на площадке, на 9 этаже, секции 8 в жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>. (т. 2, л.д. 223-225);

актом внесения обеспечительной суммы от <дата>, утвержденный генеральным директором ООО <название организации> Моргачевым М.А., с подписью кассира ООО <название организации> ФИО18, согласно которому ФИО5 внесла в кассу ООО «название организации» обеспечительную сумму в размере денежные средства в сумме 2 181 850 рублей 20 копеек для оплаты квартиры. (т. 2, л.д. 226);

предварительным договором от <дата> между ООО <название организации> в лице генерального директора Моргачева М.А. и ФИО5, согласно которому стороны обязались в будущем оформить договоры о долевом участии в строительстве или путем переуступки прав требования в пользу заказчика в отношении квартиры № 4 на площадке, на 12 этаже, секции 1 (1-2у) в жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>. (т. 2, л.д. 227-229);

актом внесения обеспечительной суммы от <дата>, утвержденный генеральным директором ООО <название организации> Моргачевым М.А., с подписью кассира ООО <название организации> ФИО18, согласно которому ФИО5 внесла в кассу ООО <название организации> обеспечительную сумму в размере денежные средства в сумме 1 350 180 рублей для оплаты квартиры. (т. 2, л.д. 230);

предварительным договором от <дата> между ООО <название организации> в лице генерального директора Моргачева М.А. и ФИО5, согласно которому стороны обязались в будущем оформить договоры о долевом участии в строительстве или путем переуступки прав требования в пользу заказчика в отношении квартиры № 6 на площадке, на 4 этаже, в жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>. (т. 2, л.д. 231-233);

актом внесения обеспечительной суммы от <дата>, утвержденный генеральным директором ООО <название организации> Моргачевым М.А., с подписью кассира ООО <название организации> ФИО18, согласно которому ФИО5 внесла в кассу <название организации> обеспечительную сумму в размере денежные средства в сумме 449 550 рублей для оплаты квартиры. (т. 2, л.д. 234);

приходно - кассовым ордером № от <дата> о принятии от ФИО5 денежных средств в сумме 1 350 180 рублей в качестве обеспечительной суммы согласно договору № от <дата> с подписями главного бухгалтера и кассира ООО <название организации> ФИО18 (т. 2, л.д. 235);

приходно кассовым ордером № от <дата> о принятии от ФИО5 денежных средств в сумме 2 181 850 рублей 20 копеек в качестве обеспечительной суммы согласно договору № от <дата> с подписями главного бухгалтера и кассира ООО <название организации> ФИО18 (т. 2, л.д. 236);

приходно кассовым ордером № от <дата> о принятии от ФИО5 денежных средств в сумме 449 550 рублей в качестве обеспечительной суммы согласно по договору № от <дата> с подписями главного бухгалтера и кассира ООО <название организации> ФИО18 (т. 2, л.д. 237);

квитанцией к приходному кассовому ордеру № от <дата> о принятии от ФИО5 денежных средств в сумме 2 181 850 рублей 20 копеек в качестве обеспечительной суммы согласно договору № от <дата> с подписями главного бухгалтера и кассира ООО <название организации> ФИО18 (т.2, л.д. 238);

квитанцией к приходному кассовому ордеру № от <дата> о принятии от ФИО5 денежных средств в сумме 449 550 рублей в качестве обеспечительной суммы согласно договору № от <дата> с подписями главного бухгалтера и кассира ООО <название организации> ФИО18 (т. 2, л.д. 239);

квитанцией к приходному кассовому ордеру № от <дата> о принятии от ФИО5 денежных средств в сумме 1 350 180 рублей в качестве обеспечительной суммы согласно договору № от <дата> с подписями главного бухгалтера и кассира ООО <название организации> ФИО18 (т. 2, л.д. 240);

CD диском фирмы TDK, имеющий серийный № , с аудиозаписью разговора состоявшемся <дата> между ФИО5, Моргачевым М.А., ФИО18, ФИО5 подтверждающий получение Моргачевым М.А. денежных средств от ФИО5 на приобретение квартир. (т. 2, л.д. 34). (т.6, л.д. 40-49).

Факт хищения Моргачевым М.А. имущества потерпевшей ФИО6 подтверждается:

- показаниями потерпевшей ФИО6, данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что она (ФИО6) примерно с <дата> знакома с ФИО9, которая является юристом в области купли-продажи недвижимости.

В конце <дата> ей от ФИО9 стало известно, что через ООО <название организации> имеется возможность приобрести на выгодных условиях квартиру в строящемся доме по адресу: <адрес>, ссылаясь на то, что существует порядка 20 клиентов, которые уже заключили с ООО <название организации> договоры на приобретение квартир. Застройщиком дома по указанному адресу являлось КТ <НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ> и Компания. По телефону она кратко рассказала об условиях, которые предлагались ООО <название организации>. Суть ее объяснений состояла в том, что оплатив 38 % от стоимости квартиры, ООО <название организации> в течение полугода выкупит квартиру у застройщика и заключит с ней (ФИО6) основной договор. После выкупа ООО <название организации> квартиры, ей (ФИО6) будет предоставлена возможность оплатить оставшиеся 62 % от стоимости квартиры в виде беспроцентной рассрочки платежа в срок до 20 лет. Ее (ФИО6) заинтересовали предложенные условия и они договорились встретиться в офисе ООО <название организации>.

Примерно в последних числах <дата>, точное число она (ФИО6) не помнит, она (ФИО6) приехала в офис ООО <название организации>. С ФИО9 она (ФИО6) встретилась перед входом в указанный офис. Когда они зашли в офис их встретил Моргачев М.А., который представился генеральным директором ООО <название организации> и отвел их в кабинет, в котором сидели менеджер ООО <название организации> ФИО8 и бухгалтер данной организации ФИО5 Моргачев М.А. попросил ее (ФИО6) подождать в кабинете, объяснив, что сейчас занят. Она (ФИО6) поинтересовалась у ФИО8 и ФИО5 в чем же заключается выгода для ООО <название организации> при приобретении по такой схеме строящихся квартир. ФИО5 ей ответила, что знает Моргачева М.А. более 10 лет, доверяет ему, уверена в надежности данной сделки, о чем свидетельствует тот факт, что она сама заключила с ООО <название организации> два предварительных договора на приобретение квартир в Московской области на аналогичных условиях. ФИО8, в свою очередь, объяснила, что для молодой семьи это очень выгодный вариант. ФИО9 объяснила, что Моргачев М.А. кредитуется в Западно- Европейских банках под очень низкие проценты и выкупает квартиры на самых ранних стадиях строительства по очень низким ценам.

Примерно через 1 час она (ФИО6), ФИО9 и ФИО8 прошли в кабинет Моргачева М.А., где он рассказал еще раз об условиях приобретения квартиры, согласно которым, она (ФИО6) должна была оплатить обеспечительную сумму в размере 38 % от общей стоимости квартиры, которая составляла 2 625 990 рублей. Между ней (ФИО6) и ООО <название организации> будет заключен предварительный договор, по которому ООО <название организации> в течение полугода выкупит данную квартиру, а на оставшуюся сумму ООО <название организации> предоставит беспроцентную рассрочку в срок до 20 лет, о чем будет заключен соответствующий договор. На ее (ФИО6) вопрос, в чем же заключается выгода ООО <название организации> от данных сделок, Моргачев М.А. не дал ответа, сославшись на коммерческую тайну. После данной встречи она (ФИО6) приняла решение заключить с ООО <название организации> предварительный договор на приобретение квартиры № 3, на 8 этаже, секции 12, в жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, о чем сообщила ФИО9

Через некоторое время ФИО9 сообщила о том, что ей (ФИО6) необходимо будет приехать в офис ООО <название организации> для подписания предварительного договора.

<дата> в офисе ООО <название организации> в присутствии ФИО9 и ФИО8 между ней и ООО <название организации> в лице Моргачева М.А. был подписан предварительный договор № , согласно которому она (ФИО6) и ООО <название организации> обязались в будущем оформить договор о долевом участии в строительстве на квартиру, расположенную по указанному выше адресу, либо ООО <название организации> переуступит право требования на указанную квартиру в ее (ФИО6) пользу.

По условиям договора в качестве обеспечительной суммы она (ФИО6) должна была перечислить на расчетный счет ООО <название организации> денежные средства в сумме 997 876 рублей 20 копеек, что составляло 38 % от общей стоимости квартиры.

<дата> ей (ФИО6) была произведена оплата в сумме 997 876 рублей 20 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО <название организации> № , открытый в ООО КБ «название изъято».

<дата> она (ФИО6) позвонила Моргачеву М.А. и сообщила о том, что произвела обеспечительный платеж по договору. Он в свою очередь ей (ФИО6) ответил, что забронировал указанную квартиру у застройщика. Она (ФИО6) попросила подтвердить данный факт документально. Моргачев М.А. не хотел предоставлять ей (ФИО6) какие-либо по этому поводу документы, однако, после ее (ФИО6) настойчивых требований, <дата> года на ее (ФИО6) адрес электронной почты от Моргачева М.А., пришло письмо, в котором была вложена в электронном виде черно-белая копия соглашения № 30/05-1912 о резервировании объекта недвижимости от <дата> между ООО <название организации> и ТК «<НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ> и Компания». Согласно данному соглашению ООО <название организации> зарезервировало указанную выше квартиру у застройщика. Данное соглашение ей (ФИО6) было распечатано.

<дата> года на ее (ФИО6) адрес электронной почты с адреса электронной почты ФИО5, пришло письмо, в котором была вложена в электронном виде черно- белая копия акта внесения обеспечительной суммы в размере 997 876 рублей 20 копеек. Данный акт ей (ФИО6) был распечатан и подписан.

В конце <дата> подходил срок окончания резервирования квартиры. Чтобы получить информацию о том, заключило ли ООО <название организации> основной договор с застройщиком и когда будет подписан основной договор с ней (ФИО6), она (ФИО6) позвонила ФИО9 Через некоторое время ФИО9 ей (ФИО6) перезвонила и сообщила, что через неделю между ООО <название организации> и ней (ФИО6) будет подписан основной договор.

03 сентября 2012 года ей (ФИО6) поступил звонок из УВД <название изъято>, в ходе которого ей (ФИО6) стало известно, что Моргачев М.А. написал явку с повинной, в которой признался в совершении мошеннических действий в отношении нее (ФИО6) и ряда лиц. В дальнейшем она (ФИО6) обратилась в Измайловский районный суд г. Москвы с иском о признании предварительного договора № от <дата> недействительным, который был удовлетворен.

Таким образом, денежные средства в сумме 997 876 рублей 20 копеек были израсходованы Моргачевым М.А. на неизвестные ей (ФИО6) цели. Никаких прав на указанную квартиру у нее не имеется. Обязательства ООО <название организации> перед ней не выполнило, денежные средства в указанной сумме до настоящего времени не возвратило. (т. 6, л.д. 85-88);

- показаниями свидетеля ФИО8, данными ею в судебном заседании из которых следует, что с ФИО5 она знакома примерно с <дата>. С Моргачевым М.А. она познакомилась у ФИО5 дома.

Примерно в начале <дата> Моргачев М.А. рассказал ФИО5, что может помочь приобрести в рассрочку квартиры при небольшом первоначальном взносе, который производится на расчетный счет ООО <название организации>, а в дальнейшем указанное общество предоставляет рассрочку на оставшуюся сумму сроком примерно на 20 лет. ФИО5 согласилась на его предложение и продала свою квартиру, после чего передала деньги Моргачеву М.А. в качестве первоначального взноса за квартиры. Кроме этого Моргачев М.А. предложил ей (ФИО8) также помочь ему находить клиентов, за что он обещал выплачивать ей небольшой процент. Она обратилась к своей знакомой ФИО9, которая сообщила, что у неё есть двое знакомых – ФИО7 и ФИО6, которые заинтересовались предложенными условиями покупки недвижимости. Она (ФИО8) познакомила ФИО9 и Моргачева М.А., после чего последний заключил с ФИО7 и ФИО6 договора.

Примерно в <дата> ей позвонила ФИО5 и рассказала, что Моргачев М.А. денежные средства, переданные ему для взноса за квартиру, проиграл на финансовой бирже. В дальнейшем ей стало известно, что то же самое произошло с денежными средствами ФИО7 и ФИО6

- показаниями свидетеля ФИО9, данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что с генеральным директором ООО <название организации> Моргачевым М.А. она познакомилась весной <дата>. С ним ее (ФИО9) познакомила ФИО8, с которой она знакома примерно с <дата>.

В начале <дата> ей (ФИО9) позвонила ФИО8 и сообщила, что знакомые из строительной фирмы предлагают хорошие условия по покупке квартир.

Весной <дата> она (ФИО9) смогла встретиться с Моргачевым М.А., который в присутствии ФИО8 объяснил, что у него имеются хорошие отношения с одним прибалтийским банком, который дает ему кредит под хороший процент для приобретения жилья. На ее (ФИО9) предложение показать документы, подтверждающие отношения ООО <название организации> с банком, а также назвать наименование банка, Моргачев М.А. сообщил, что это конфиденциальная информация. Также Моргачев М.А. рассказал схему приобретения квартиры, которая заключалась в том, что он, как генеральный директор ООО <название организации> заключает с клиентом предварительный договор, на основании которого клиент в качестве первоначального взноса оплачивает ООО «название изъято» 30 % от общей стоимости выбранной клиентом квартиры. При этом клиент может выбрать квартиру самостоятельно и сообщить Моргачеву М.А. о своем выборе, либо воспользоваться перечнем объектов, находящихся у Моргачева М.А. Он говорил, что ООО <название организации> имеет договоры о сотрудничестве с рядом крупных компаний в том числе «<НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ>» и «название изъято». После проведения оплаты и поступления от клиента денежных средств на расчетный счет ООО <название организации>, Моргачев М.А. бронирует выбранную клиентом квартиру и заключает с каким-то прибалтийским банком договор, согласно которому банк за клиента перечисляет застройщику денежные средства в счет оплаты квартиры. В течение полугода после заключения предварительного договора с клиентом будет заключен основной договор. После осуществления таким образом 100 % оплаты выбранной клиентом квартиры и завершения строительства клиент сможет получить свидетельство о праве собственности на квартиру на свое имя. При этом клиент должен будет заключить договор с ООО <название организации> о выплате оставшихся 70 % стоимости квартиры с рассрочкой на 20 лет. Она (ФИО9) сама лично не рассматривала варианты приобретения в ООО <название организации> недвижимости для себя, однако, так как занимается риэлтерскими услугами, сообщила о данной схеме своим знакомым.

Через некоторое время ей (ФИО9) позвонила ФИО6 и сказала, что хотела бы подробнее узнать о возможности приобретения жилья по такой выгодной схеме. Она (ФИО9) в общих чертах рассказала о том, что рассказывал Моргачев М.А., при этом сообщила, что более подробную информацию можно получить непосредственно у продавца.

В <дата> она (ФИО9) встретилась с ФИО6, с которой поехала в офис ООО «название организации» для переговоров с Моргачевым М.А. На переговорах Моргачев М.А. объяснил ФИО6 вышеназванную схему приобретения квартир и распечатал из сети «Интернет» планировку квартиры в ранее выбранном ФИО6 доме. ФИО6 подписала с генеральным директором ООО <название организации> Моргачевым М.А. предварительный договор. Квартира, которую выбрала ФИО6 была в доме, расположенном в <адрес>.

Со слов ФИО6 ей (ФИО9) стало известно, что она через <название организации> оплатила первоначальный взнос на расчетный счет ООО <название организации>, а потом сообщила, что получила у Моргачева М.А. копию договора о бронировании выбранной ей квартиры.

От ФИО6 ей (ФИО9) стало известно, что ее знакомый ФИО7 также желает приобрести квартиру в ООО <название организации>. Созвонившись с ФИО7, она (ФИО9) договорилась о встрече с ним в офисе ООО <название организации>. На встрече ФИО7 самостоятельно выяснил все обстоятельства сделки у Моргачева М.А., взял образец договора и сказал, что будет думать. В дальнейшем от ФИО8 она (ФИО9) узнала, что ФИО7 заключил с ООО <название организации> предварительный договор и перечислил необходимые денежные средства.

В период общения с представителями, сотрудниками и клиентами ООО <название организации> она (ФИО9) никогда ни от кого не слышала, что Моргачев М.А. привлекает денежные средства для проведения операций на бирже «Данные изъяты».

Примерно в <дата> позвонила ФИО8 и сообщила, что Моргачев М.А. пропал при непонятных обстоятельствах.

В конце августа <дата> она (ФИО9) от ФИО8 узнала, что необходимо явиться в полицию для дачи пояснений в отношении Моргачева М.А. и его деятельности. В полиции от сотрудников она (ФИО9) узнала, что Моргачев М.А. признался в совершении мошенничества и проиграл все деньги, полученные им (Моргачевым М.А.) от клиентов для приобретения жилой недвижимости.

В отношении ООО «Данные изъяты», ООО «<название организации>» ей (ФИО9) ничего не известно. Название данных организаций она (ФИО9) слышит впервые.

ФИО10, ФИО12, ФИО13 ей (ФИО9) не знакомы.

Адреса <адрес> и Московская область, <адрес>, были указаны в предварительных договорах ФИО7 и ФИО6 (т. 3, л.д. 171-175);

- показаниями свидетеля ФИО14 приведенными в приговоре выше. и которые свидетельствуют об отсутствии каких-либо взаимоотношений ЗАО <НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ> и КТ <НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ> и Компания с ООО <название организации> и ООО «Данные изъяты».

Указанные потерпевшим и свидетелями обстоятельствами также подтверждаются, следующими исследованными в ходе судебного следствия письменными доказательствами:

- заявлением о явке с повинной от <дата>, согласно которому Моргачев М.А. сообщил о совершенных им в отношении ФИО7, ФИО6, ФИО3., ФИО2 преступлениях. (т. 1, л.д. 67);

- заявлением ФИО6, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности Моргачева М.А. за хищение им к нее денежных средств в размере 997 876 рублей 20 копеек. (т. 2, л.д. 152);

- копией предварительного договора от <дата> между ООО <название организации> в лице генерального директора Моргачева М.А. и ФИО6, согласно которому стороны обязались в будущем оформить договор о долевом участии в строительстве или путем переуступки прав требования в пользу заказчика в отношении квартиры, № 3 на площадке, на 8 этаже, секции 12 в жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>. (т. 1, л.д. 86-88);

- протоколом осмотра предметов от <дата>, в котором отражен факт осмотра CD диска фирмы TDK, имеющего серийный №, с аудиозаписью разговора, состоявшегося <дата> между ФИО5, Моргачевым М.А., ФИО18, ФИО5 (т. 6, л.д. 35-39);

- копией договора аренды нежилого помещения от <дата> между ООО «название организации» и ООО <название организации> с приложениями №№ , согласно которому арендодатель предоставил арендатору в аренду на срок 11 месяцев нежилое помещение, расположенное по адресу:. (т. 1,л.д. 89-101);

- копией соглашения № от <дата> о резервировании объекта недвижимости между ООО <название организации> и Товарищества на вере (Коммандитное товарищество) «<НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ> о резервировании квартиры № 3 на площадке, на 8 этаже, секции 12 в жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>. (т. 2, л.д. 154-156);

- копией решения <изъято> районного суда г. Москвы от <дата>, согласно которому предварительный договор № от <дата> между ФИО6 и ООО <название организации> признан недействительным. (т. 2, л.д. 154-156);

- выпиской по расчетному счету ООО <название организации> № ой за период с <дата> по <дата>, согласно которой <дата>от ФИО6 в качестве оплаты по договору № от <дата> поступили денежные средства в сумме 997 876 рублей 20 копеек. (т. 1, л.д. 102-132);

- рапортом старшего оперуполномоченного , согласно которому ООО «<название организации>» по адресу регистрации не располагается, ФИО19, числящийся генеральным директором ООО «<название организации>», зарегистрирован по адресу массовой регистрации граждан, и фактически там не проживает. (т. 1, л.д. 86);

- вещественным доказательством: CD диском серийный №, с аудиозаписью разговора, состоявшегося <дата> между ФИО5, Моргачевым М.А., ФИО18, ФИО5, из которого следует, что Моргачев М.А. получил денежные средства от ФИО6 на приобретение квартир и проиграл их на бирже (т. 2, л.д. 34). (т. 6, л.д. 40- 49)

Факт хищения Моргачевым М.А. имущества потерпевшего ФИО7 подтверждается:

- показания потерпевшего ФИО7, данными им в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что он ( ФИО7) в конце <дата> узнал от родителей ФИО6 о том, что имеется возможность приобрести квартиру на выгодных условиях через риэлтора ФИО9 В какой организации ФИО9 работала ему ( ФИО7) достоверно не известно. Он ( ФИО7) связался с ФИО9 по телефону и она пояснила, что на выгодных условиях возможно приобрести недвижимость через ООО <название организации>. В ходе телефонного разговора ФИО9 назначила встречу с генеральным директором ООО <название организации> Моргачевым М.А. в офисе ООО <название организации>, расположенном по адресу: <адрес>, для обсуждения всех условий приобретения квартиры.

Примерно в период с <дата> он (ФИО7) приехал в офис ООО <название организации> по адресу: <адрес>, где встретился с ФИО9 и Моргачевым М.А. Также в указанном офисе присутствовала ФИО8, которая как впоследствии ему ( ФИО7) стало известно занимает должность менеджера ООО <название организации>. Он (ФИО7) был приглашен Моргачевым М.А. в его кабинет. В ходе разговора Моргачев М.А. подтвердил, что является генеральным директором ООО <название организации> и рассказал о выгодности приобретения квартир, расположенных в Московской области. Моргачевым М.А. были предложены любые варианты квартир в домах, застройщиком которых являлось Коммандитное товарищество - Товарищество на вере КТ «<НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ>». Его ( ФИО7) заинтересовала квартира № 4 секции № 12 в строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>. Моргачев М.А. объяснил, что при оплате им ( ФИО7) обеспечительной суммы в размере 30 % на счет ООО <название организации> от общей стоимости квартиры, которая составляла 3 448 110 рублей ООО <название организации> в течение полугода выкупит квартиру у застройщика и заключит со ним ( ФИО7) основной договор. Одновременно он ( ФИО7) должен был оплатить 10 % от общей стоимости квартиры в качестве авансового платежа, что будет являться оплатой услуг, которые окажет ООО <название организации> и не будут входить в общую стоимость квартиры.

После выкупа ООО <название организации> квартиры, ему ( ФИО7) будет предоставлена возможность оплатить оставшиеся 70 % от стоимости квартиры в виде беспроцентной рассрочки платежа в срок до 20 лет. При оплате 30 % и 10 % между ООО <название организации> и им ( ФИО7) будет заключен предварительный договор. Также Моргачев М.А. ему ( ФИО7) рассказал, что он кредитуется в западных банках под небольшие проценты, а получаемые денежные средства вкладывает в приобретение недвижимости. Ему ( ФИО7) показались данные условия очень привлекательными, и в начале <дата> он ( ФИО7) принял решение приобрести указанную квартиру. О своем решение он ( ФИО7) сообщил Моргачеву М.А. по телефону примерно <дата>, после чего Моргачев М.А. сказал, что подготовит предварительный договор для подписания, который привезет его менеджер ФИО8

Встреча с ФИО8 была назначена на <дата> в вестибюле станции метро «***». Примерно в 09 часов утра <дата> вестибюле станции метро он ( ФИО7) встретился с ФИО8 и она передала ему ( ФИО7) 3 экземпляра предварительного договора № от <дата> между ним ( ФИО7) и ООО <название организации>, в котором уже стояла подпись от имени генерального директора ООО <название организации> Моргачева М.А.

Из условий договора следовало, что он ( ФИО7) и ООО <название организации> обязались в будущем оформить договор, предусмотренный о долевом участии в строительстве на квартиру, расположенную по указанному выше адресу, либо ООО <название организации> переуступит право требования на указанную квартиру в его ( ФИО7) пользу. В качестве обеспечительной суммы он ( ФИО7) должен был перечислить на расчетный счет ООО <название организации> денежные средства в сумме 1 034 433 рубля, что составляло 30 % от общей стоимости квартиры, а так же 344 811 рублей, что составляло 10% об общей стоимости квартиры и являлось авансовым платежом. Ознакомившись с указанным договором, он ( ФИО7) поставил в каждом экземпляре свою подпись.

<дата> им ( ФИО7) была произведена оплата в сумме 1 379 244 рублей путем перечисления на расчетный счет ООО <название организации> № , открытый в ООО КБ <название организации>.

<дата> за оказанные ФИО9 агентские услуги, связанные с заключением между ним ( ФИО7) и ООО <название организации> предварительного договора, на счет ФИО9 были перечислены денежные средства в сумме 20 000 руб.

В <дата> ему ( ФИО7) поступил звонок из УВД по <данные изъяты>. В ходе разговора с сотрудником полиции ему ( ФИО7) стало известно, что Моргачев М.А. написал явку с повинной, в которой признался в совершении мошеннических действий в отношении него ( ФИО7) и ряда лиц.

В дальнейшем он ( ФИО7) обратился в Измайловский районный суд г. Москвы с иском о признании предварительного договора № от <дата> недействительным, в результате чего он был удовлетворен.

Таким образом, денежные средства в сумме 1 379 244 рублей, которые должны были быть оплачены за квартиру, были израсходованы Моргачевым М.А. на неизвестные ему ( ФИО7) цели. Никаких прав на указанную квартиру у него ( ФИО7) не имеется. Обязательства ООО <название организации> перед ним (Мухиным) А.И.) не выполнило, денежные средства в указанной сумме до настоящего времени не возвратило;

- показаниями свидетелей ФИО8, ФИО9 и ФИО14 приведенными в приговоре выше.

Указанные потерпевшим и свидетелем обстоятельства подтверждаются также, следующими, исследованными в ходе судебного следствия доказательствами:

- заявлением ФИО7, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности Моргачева М.А. за хищение им у него денежных средств в размере 1 379 244 рублей. (т. 2, л.д. 18);

- протоколом осмотра предметов от <дата>, согласно которому CD диск фирмы TDK, имеющий серийный № , с аудиозаписью разговора, состоявшегося <дата> между ФИО5, Моргачевым М.А., ФИО18, ФИО5 приобщенный к материалам уголовного дела по заявлению свидетеля ФИО18 (т.6,л.д. 35-39);

- уведомление Московского банка Название организации о перечислении <дата> ФИО7 денежных средств в сумме 1 379 244 рублей на расчетный счет ООО <название организации> № . (т. 1, л.д. 73);

- выпиской по расчетному счету ООО <название организации> № за период с <дата> по <дата>, согласно которой <дата> от ФИО7 в качестве оплаты по договору № от <дата> поступили денежные средства в сумме 1 379 244 рублей, после чего <дата> денежные средства в сумме 998 800 рублей, поступившие ранее от ФИО7, перечислены с расчетного счета ООО <название организации> на расчетный счет ООО «<название организации>» в качестве оплаты по договору № от <дата> за поставку компонентов установки пожаротушения. (т. 1,л.д. 102-132);

- копией акта от <дата> о внесении обеспечительной суммы ФИО7 в размере 1 379 244 рублей на расчетный счет ООО <название организации> для оплаты квартиры, расположенной по адресу: <адрес>. (т. 1,л.д. 74);

- копией предварительного договора <адрес> от <дата> между ООО <название организации> в лице генерального директора Моргачева М.А. и ФИО7, согласно которому стороны обязались в будущем оформить договор о долевом участии в строительстве или путем переуступки прав требования квартиры № 4 на площадке, на 3 этаже, секции 12 в жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>. (т. 1,л.д. 78-80);

- копией решения Измайловского районного суда г. Москвы от <дата>, согласно которому предварительный договор № от <дата> от между Мухиным А.И, и ООО <название организации> об оформлении в будущем договора о долевом участии в строительстве в отношении квартиры в жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, признан недействительным (т. 6, л.д. 94);

- вещественным доказательством: CD диском фирмы TDK, имеющий серийный № , с аудиозаписью разговора, состоявшегося <дата> между ФИО5, Моргачевым М.А., ФИО18, ФИО5 из которого следует, что Моргачев М.А. получил денежные средства от ФИО7 на приобретение квартир и проиграл их на бирже (т. , л.д. 34). (т.6, л.д. 40-49).

Оценивая исследованные в судебном следствии доказательства, суд считает, что показания потерпевших: ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО2, свидетелей ФИО1, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО11, ФИО14, ФИО10, ФИО12, ФИО9, ФИО13. ФИО8, последовательны, логичны, не противоречивы, согласуются друг с другом и другими доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия, и в совокупности устанавливают одни и те же обстоятельства, изобличающие подсудимого Моргачева М.А. в содеянном.

Кроме того, вышеуказанные лица неприязненных отношений к Моргачеву М.А. не испытывали, на этом основании суд не усматривает причин для оговора ими подсудимого.

Показания указанных лиц подтверждены совокупностью приведенных в приговоре доказательств. Данных того, чтобы считать их заинтересованными в фальсификации доказательств вины Моргачева М.А. суду не представлено, в связи с чем суд признает показания указанных лиц достоверными и правдивыми.

Показаниям Моргачева М.А. в той части, где он показал, что он в действительности предлагал потерпевшим приобрести квартиры на условиях первоначального взноса 30% от стоимости квартиры на счет ООО <название организации>, где он являлся генеральным директором, о том, что к предлагаемым потерпевшим квартирам возглавляемое им общество не имело никакого отношения, а так же о том, что все представленные им потерпевшим документы были им сфальсифицированы с целью получения от них денежных средств, которыми он в последствии распорядился по своему усмотрению, суд доверяет и признает их правдивыми, поскольку они полностью соответствуют показаниям потерпевших и другим, исследованным в ходе судебного следствия доказательствам.

Однако показаниям Моргачева М.А. в той части, в которой он отрицает свою причастность к хищению денежных средств, переданных потерпевшим ФИО5 и ФИО4 в размере указанном последними, суд не доверяет, поскольку они противоречат исследованным в судебном следствии доказательствам.

Так ФИО4 показал, что Моргачев М.А. завладел принадлежащими ему (ФИО4) денежными средствами в размере 1 539 054 рубля. Потерпевшая ФИО5 показала, что Моргачеву М.А. она передала 4 645 176 рублей. Не доверять показаниям потерпевших нет оснований, поскольку указанные ими обстоятельства подтверждены договорами, в которых указаны сообщенные потерпевшими суммы и эти договоры подписаны подсудимым Моргачевым М.А. Кроме этого показания данных потерпевших подтверждены показаниями свидетелей, приведенными в приговоре

С учетом изложенного, суд при установлении фактических обстоятельств по делу принимает во внимание только те показания, которые согласуются между собой и объективно подтверждаются другими доказательствами.

Показания подсудимого Моргачева М.А., противоречащие фактическим обстоятельствам и опровергающийся имеющимися доказательствами, расцениваются судом как явно надуманные с целью избежать должной ответственности за свои действия.

По делу установлено, что каждый из потерпевших, предоставив Моргачеву М.А. денежные средства в счет покупки квартир по указанным в предварительных договорах адресам, данные квартиры не получили. Денежные средства, полученные от потерпевших Моргачев М.А. им не вернул, распорядившись ими по своему усмотрению.

О наличии умысла, направленного на хищение, может свидетельствовать в частности и заведомое отсутствие реальной финансовой возможности исполнить обязательство, выступающих одной из сторон в сделке.

Денежных средств на расчетном счете и в кассе ООО <название организации> не имело, как и не имело какого-либо ликвидного имущества, в связи с чем выполнить требования потерпевших о возврате денежных средств Моргачев М.А. не мог. Указанные обстоятельства дают суду основания сделать вывод о хищении подсудимым Моргачевым М.А. денежных средств потерпевших, которые в соответствии с договорными обязательствами должны были быть им внесены в счет приобретаемых потерпевшими квартир или в случае невозможности приобретения квартир возвращены.

Согласно показаниям Моргачева ООО <название организации> с <дата> испытывало финансовые трудности и не имело возможности выполнять обязательства по предоставлению потерпевшим беспроцентных рассрочек на сумму уплаченную обществом застройщику квартир.

Наличие у подсудимого умысла на хищение денежных средств подтверждается конкретными действиями Моргачева М.А., представляющими собой не просто ряд разрешенных законом гражданско-правовых сделок, а совершение ряда завуалированных действий, внешне носящих законный характер, а по сути являющихся этапами преступного умысла, направленного на совершение преступных действий, с целью придания видимости законности этим противоправным действиям с целью хищения денежных средств потерпевших.

Вопреки доводам защиты о том, что у подсудимого не было умысла на хищение денежных средств потерпевших, свидетельствуют те обстоятельства, что преступные действия Моргачева М.А. были направлены на незаконное обогащение путем мошенничества, выразившегося в обмане и злоупотреблении доверием потерпевших.

Согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 года № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Так установлено, что Моргачев М.А. сообщал потерпевшим ложные сведения о том, что при оплате ими ООО <название организации> суммы, составляющей 30 % от стоимости квартиры, ООО <название организации> обеспечит у обладателя прав на квартиру ее резервирование в пользу потерпевших, а в дальнейшем из собственных или заемных средств ООО <название организации> обеспечит ее приобретение, предоставив потерпевшим право оплаты оставшейся стоимости квартиры в виде беспроцентной рассрочки платежа на длительный срок, при этом права потерпевших на приобретение квартиры будут оформлены сторонами договором участия в долевом строительстве или путем совершения сделки уступки прав требования. Выполнить перед потерпевшими обязательства Моргачев М.А. не имел возможности, а лишь преследовал цель завладеть денежными средствами потерпевши, чего собственно и не отрицал в судебном заседании и сам Моргачев М.А.

Что Моргачев М.А. не имел намерений исполнять взятые перед потерпевшими обязательства по приобретению им квартир, также свидетельствует, то, что Моргачев М.А. не имея каких либо договорных отношений с застройщиками выбранных потерпевшими квартир использовал фиктивные договора и соглашения о резервировании квартир, фальсифицировал подписи в платежных документах, денежные средства, полученные от потерпевших на расчетный счет ООО <название организации>не вносил, а денежные средства, перечисленные потерпевшими на счет указанного общества с помощью фиктивных договоров обналичивал, распорядившись ими по своему усмотрению.

Показания Моргачева М.А. о том, что он имел намерения вернуть потерпевшим денежные средства с учетом штрафных санкций указанных в предварительных договорах, по мнению суда, даны с целью избежать ответственности за хищение денежных средств потерпевших, поскольку ни одному из потерпевших Моргачев М.А. не вернул даже части полученных от них денежных средств.

Факт получения от потерпевших денежных средств, Моргачевым М.А. не отрицается. Подтверждается данное обстоятельство показаниями самого подсудимого, показаниями потерпевших, платежными документами о передаче потерпевшими денежных средств, а также выписками о движении денежных средств по счетам ООО <название организации>, расположенным в <название организации>.

После получения от потерпевших денежных средств Моргачев М.А. распоряжался ими по своему усмотрению, тем самым похитив их у потерпевших.

Квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», вмененный органами предварительного расследования Моргачеву М.А., нашел свое подтверждения в ходе исследования доказательств, приведенных в приговоре, которыми определено служебное положение Моргачева М.А. в ООО <название организации> в качестве генерального директора, которым он пользовался, совершая преступления.

Изъятые в ходе предварительного следствия документы и предметы осмотрены в соответствии с требованиями ст.ст. 176-177 УПК РФ надлежащим должностным лицом, на основании процессуальных документов в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, которые в последующем в установленном законом порядке были приобщены к материалам уголовного дала в качестве доказательств.

Решая вопрос о допустимости исследованных в судебном заседании письменных доказательств, суд признает все исследованные доказательства допустимыми, поскольку они получены и приобщены к уголовному делу без каких- либо существенных нарушений уголовно-процессуального закона, соответствуют положениям ст. 81-84 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к предъявленному обвинению, содержат в себе сведения, имеющие доказательственное значение, поэтому они подлежали исследованию в судебном заседании и использовались в процессе доказывания вины подсудимого.

Заключение эксперта суд признает полным и точным, поскольку в нем нашли отражение поставленные на разрешение перед экспертами вопросы с учетом фактических обстоятельств установленных следствием. Данная экспертиза проведена лицом, обладающими специальными познаниями, назначенным в установленном законом порядке, предупрежденным об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, с предоставлением необходимых для проведения экспертизы документов и предметов. Нарушений уголовно-процессуального закона при ее назначении и проведении суд не усматривает. Выводы указанной экспертизы суд находит обоснованными, поскольку они согласуются с исследованными в судебном следствии доказательствами,

Оснований для переквалификации действий подсудимого, обвиняемого в мошенничестве на более мягкие статьи уголовного закона, как об этом просит защитник, не имеется.

Действия, в совершении которых обвиняется Моргачев М.А., не связаны с предпринимательской деятельностью, поскольку были направлены на хищение денежных средств потерпевших путем обмана, и, исходя из способа хищения, на него не распространяются положения п. 1 ст. 2 ГК РФ, согласно которых предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. С учетом указанных положений преступления, считаются совершенными в сфере предпринимательской деятельности, если они совершены лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность самостоятельно или участвующим в предпринимательской деятельности, осуществляемой юридическим лицом, и эти преступления непосредственно связаны с указанной деятельностью. К таким лицам относятся индивидуальные предприниматели в случае совершения преступления в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим им имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, а также члены органов управления коммерческой организации в связи с осуществлением ими полномочий по управлению организацией либо при осуществлении коммерческой организацией предпринимательской деятельности.

Моргачев М.А., как установлено судом, изначально не имел цели выполнять обязательства по исполнению договоров заключенных с потерпевшими, поскольку достоверно знал о невозможности исполнения этих договоров и об их фиктивности. Заключение указанных договоров было обусловлено целью придания видимости законности своим преступным действиям.

Таким образом, обстоятельства совершенного преступления, как они установлены судом, свидетельствуют об обмане как способе совершения хищения денежных потерпевших, а не о неисполнении договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Оценивая совокупность представленных доказательств, признанных судом относимыми, допустимыми и полученными в соответствии с нормами УПК РФ, суд приходит к выводу о совершении Моргачевым М.А. вмененных ему преступлений.

Суд квалифицирует действия подсудимого Моргачева М.А. по факту хищения денежных средств у потерпевших: ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО2 по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

По факту хищения денежных средств у потерпевшей ФИО6, суд квалифицирует действия Моргачева М.А. по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

В соответствии с примечанием № 4 к ст. 158 УК РФ, причиненный потерпевшим ущерб, превышающий 1 000 000 рублей, свидетельствует о совершении хищения Моргачевым М.А. в каждом конкретном случае хищения в особо крупном размере.

Ущерб, причиненный потерпевшим, в размере превышающем 250 000 рублей и не превышающим 1 000 000 рублей, свидетельствует о совершении хищения Моргачевым М.А. в крупном размере.

С учетом материалов дела, касающихся личности Моргачева М.А., обстоятельств совершенных им преступлений, а также его поведения в суде, суд считает необходимым признать его вменяемым в отношении инкриминированных ему деяний.

При назначении наказания Моргачеву М.А., суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, а также мотивы и способ совершения преступных действий, иные обстоятельства дела, личность подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, а также обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания.

Суд принимает во внимание, что Моргачев М.А. ранее не судим, <данные изъяты>т, так же судом учтено состояние здоровья подсудимого.

Суд признает Моргачеву М.А. обстоятельствами, смягчающими наказание: предусмотренным п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ явку с повинной по факту хищения имущества потерпевших ФИО3, ФИО7, ФИО2 и ФИО6; в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ - наличие у Моргачева М.А. <данные изъяты>; согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ Моргачеву М.А., судом не установлено.

Принимая во внимание обстоятельства содеянного, данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу о том, что исправление подсудимого возможно лишь в условиях изоляции его от общества, и считает необходимым назначить Моргачеву М.А. наказание в виде реального лишения свободы.

Оснований для назначения подсудимому наказания в соответствии со ст. 73 УК РФ суд не находит.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных подсудимым Моргачевым М.А. преступлений, не установлено, в связи с чем суд не находит оснований для применения к нему при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ.

Учитывая фактические обстоятельства и степень общественной опасности совершенных Моргачевым М.А. преступлений, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

С учетом данных о личности подсудимого, конкретных обстоятельств дела, суд считает возможным не назначать Моргачеву М.А. дополнительное наказание в виде штрафа, а так же ограничения свободы.

При решении вопроса о виде исправительного учреждения, суд в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ полагает необходимым назначить Моргачеву М.А. отбытие назначенного наказания в исправительной колонии общего режима, поскольку им совершены тяжкие преступления и ранее он не отбывал лишение свободы.

Поскольку для разрешения заявленных исковых требований, в которых потерпевшие ФИО3, ФИО4, ФИО5 и ФИО2, просят взыскать с подсудимого Моргачева М.А. в счет компенсации имущественного ущерба, денежные средства необходимо произвести дополнительные расчеты, связанные с заявленными гражданскими исками, требующие отложения судебного разбирательства, суд на основании ч. 2 ст. 309 УПК РФ признает за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданского иска и передает вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ

Признать Моргачева М.А. виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, назначив по каждому из них наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества потерпевшей ФИО3) в виде лишения свободы на 4 (четыре) года без ограничения свободы и без штрафа;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества потерпевшей ФИО2) в виде лишения свободы на 4 (четыре) года без ограничения свободы и без штрафа;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества потерпевшего ФИО7) в виде лишения свободы на 4 (четыре) года без ограничения свободы и без штрафа;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества потерпевшего ФИО4) в виде лишения свободы на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев без ограничения свободы и без штрафа;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества потерпевшей ФИО5) в виде лишения свободы на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев без ограничения свободы и без штрафа;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества потерпевшей ФИО6) в виде лишения свободы на 2 (два) года без ограничения свободы и без штрафа;

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить Моргачеву М.А. наказание в виде 6 (шести) лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Моргачеву М.А. до вступления приговора в законную силу оставить прежней - заключение под стражу.

Срок наказания Мограчеву М.А. исчислять с <дата>.

Зачесть Моргачеву М.А. в срок отбытия наказания, время, проведенное под стражей с <дата> по <дата>.

Признать за гражданскими истцами: ФИО3, ФИО4, ФИО5 и ФИО2 право на удовлетворение гражданского иска в части возмещения материального вреда, передав вопрос о размере его возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: – хранить при материалах уголовного дела на протяжении всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован через Хамовнический районный суд г. Москвы в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей в тот же срок, но со дня вручения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционном инстанции, о чем необходимо указать в жалобе.

Председательствующий:

Лутов А.В. -----------------------

Консультация адвоката по мошенничеству, с опытом работы 15 лет	БЕСПЛАТНО
Подготовка искового заявления, ходатайства	2 000 р.
Стоимость ведения простого дела по мошенничеству	от 10 000 р.
Судебная защита (сложное дело)	от 20 000 р.

Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 01-0026/2016 | Судебная практика

Цены на услуги по мошенничеству

Вас консультируют
опытные юристы

Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 01-0026/2016 | Судебная практика

Цены на услуги по мошенничеству

Вас консультируют опытные юристы

Вас консультируют
опытные юристы